公司公告☆ ◇000899 赣能股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │赣能股份（000899）：2025年第二次临时股东会之鉴证法律意见书 │
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│2025-09-10 00:00 │赣能股份（000899）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-03 16:59 │赣能股份（000899）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-08-21 21:02 │赣能股份（000899）：关于调整治理结构、修订《公司章程》及修订和废止部分公司治理制度的公告 │
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│2025-08-21 21:02 │赣能股份（000899）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 21:02 │赣能股份（000899）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 21:02 │赣能股份（000899）：关于控股子公司拟公开挂牌转让江西赣能凌峰新能源有限公司65%股权的公告 │
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│2025-08-21 21:02 │赣能股份（000899）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 21:02 │赣能股份（000899）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 21:01 │赣能股份（000899）：半年报董事会决议公告 │
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2025-09-10 00:00│赣能股份（000899）：2025年第二次临时股东会之鉴证法律意见书
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致：江西赣能股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（南昌）事务所（以下简称“本所
”）接受江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派张璐律师、谭冬梅律师出席并见证了公司于 2025年 9 月
9日在江西赣能股份有限公司会议室召开的公司 2025年第二次临时股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江西
赣能股份有限公司章程》的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事
宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司已于 2025年 8月 22日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登《江西赣能股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的
通知》（下称“《通知》”），向公司股东发出了召开公司 2025年第二次临时股东会的会议通知。经核查，上述通知载明了会议的
时间、地点、内容、出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名
等事项。
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025年 9月 9日（星期二）在江西省南昌市高新区火炬大
街 199号公司办公楼召开，本次会议由公司董事长宋和斌先生主持。本次网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参
加投票，通过深圳交易所交易系统投票平台的投票时间为 2025年 9月 9日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30和下午 13:00至 15:00
；通过互联网投票系统的投票时间为 2025年 9月 9日 9:15至 15:00。
上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、
《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
1. 现场会议出席的股东、股东代表及股东委托代理人
根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东、股东代表及股东委托代理人 2名，参与表决的股东、股东代表及股
东委托代理人 2名。参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人代表股份 692,691,831 股，占公司股份总数的 70.9960%。
2. 通过网络投票方式出席的股东、股东代表及股东委托代理人
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行
有效表决的股东或股东代表共 213名，代表股份 6,356,970股，占公司股份总数的 0.6515%。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法、有效。
（三）召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，本次会议无临时提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决程序
经查验,出席本次股东会现场会议的公司股东以现场投票方式表决了下列议案，并当场公布表决结果。本次股东会的现场投票和
网络投票合并表决结果如下：
1.审议通过了《关于调整治理结构并修订<公司章程>及附件的议案》。表决结果：该议案同意 693,486,225股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.2043%；反对 5,518,476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7894%；弃权 44,100股（其中
，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%。本次议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 794,394股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.4964%；反对 5,518,47
6股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8098%；弃权 44,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6937%。
2.审议通过了《关于废止部分公司治理制度的议案》。
表决结果：该议案同意 698,075,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8608%；反对 928,800 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.1329%；弃权 44,600股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0064%。本次议案为普通表决议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,383,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.6877%；反对 928,80
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6107%；弃权 44,600股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7016%。
经验证，公司本次股东会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，
前述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》及《股东会规则》的规定。
五、结论
通过现场见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人
员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/dee15a0b-d159-41e8-96ea-b009f68e99d0.PDF
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2025-09-10 00:00│赣能股份（000899）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2025年 9月 9日 14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年 9月9日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025年 9月 9日 9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长宋和斌先生。
（五）股权登记日：2025年 9月 2日
（六）公司 2025年第二次临时股东会会议通知及提示性公告分别已于 2025年 8月 22日、2025年 9月 4日发出（公告）。会议
的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 215
所持有表决权的股份总数（股） 699,048,801.00
占公司有表决权股份总数的比例（%） 71.6475
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 2
所持有表决权的股份总数（股） 692,691,831
占公司有表决权股份总数的比例（%） 70.9960
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 213
所持有表决权的股份总数（股） 6,356,970
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.6515
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 213
以外的其他股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 6,356,970
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.6515
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
议 议案内容 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例 否
序 （股） （%） （股） （%） （股） （%） 通
号 过
1.00 关于调整治理结构 693,486,225 99.2043 5,518,476 0.7894 44,100 0.0063 是
并修订《公司章程》
及附件的议案
其中：中小股东表 794,394 12.4964 5,518,476 86.8098 44,100 0.6937 /
决情况
2.00 关于废止部分公司 698,075,401 99.8608 928,800 0.1329 44,600 0.0064 是
治理制度的议案
其中：中小股东表 5,383,570 84.6877 928,800 14.6107 44,600 0.7016 /
决情况
根据相关规定，上述议案 1.00为特别表决事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
上述议案 2.00 为普通表决事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。
2、律师姓名：张璐、谭冬梅。
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本
次股东会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真
实、有效。
五、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议决议；
（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/46924eb7-60c8-48b8-90ed-62876ea35717.PDF
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2025-09-03 16:59│赣能股份（000899）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二次会议审议通过，公司定于 2025年 9月 9日（星期二）召开公司 2025年第二次临时股东会，公司已于 2025年 8月 22日在《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》
（2025-51）。
根据相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东会并行使表决权，具体事项如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2025年第二次临时股东会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效
。
（四）会议时间：
现场会议时间：2025年 9月 9日（星期二）14:00开始。
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年 9月 9日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025年 9月 9日 9:15-15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：
本次股东会的股权登记日为 2025年 9月 2日（星期二）。
（七）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因
故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼。
二、会议审议事项
（一）股东会议案对应“提案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 关于调整治理结构并修订《公司章程》及附件的议案 √
2.00 关于废止部分公司治理制度的议案 √
（二）提案内容
上述议案经 2025年 8月 21日公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，详见公司在《证券时报》及巨
潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
（三）其他说明
1、上述第 1项议案为特别表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、上述第 2项议案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
3、上述议案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方式
（一）现场登记时间：2025年 9月 8日 9:30-17:00。
（二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼证券管理部。
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会
议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于
出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须
于出席会议时出示。
5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2025年 9月 8日17:00前将出席股东会的书面确认回复（见附件 3）连
同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1
）。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人：李洁
电话：0791-88106200
联系人：尹思悦
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
六、授权委托书、出席股东会的确认回执见附件。
七、备查文件
（一）公司第十届董事会第二次会议决议；
（二）公司第十届监事会第二次会议决议。
江西赣能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/0335075b-7db3-482e-9ae6-b92fad37dff6.PDF
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2025-08-21 21:02│赣能股份（000899）：关于调整治理结构、修订《公司章程》及修订和废止部分公司治理制度的公告
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赣能股份（000899）：关于调整治理结构、修订《公司章程》及修订和废止部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/75f5b11b-d952-48d6-bfef-fc8b9978841c.PDF
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2025-08-21 21:02│赣能股份（000899）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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赣能股份（000899）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/30f6596c-a106-4d7a-b2fc-15c88fe5edcf.PDF
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2025-08-21 21:02│赣能股份（000899）：2025年半年度财务报告
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赣能股份（000899）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/26b49b15-aba7-4fe5-9d45-dad2fadc783a.PDF
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2025-08-21 21:02│赣能股份（000899）：关于控股子公司拟公开挂牌转让江西赣能凌峰新能源有限公司65%股权的公告
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一、交易概述
（一）本次交易背景及基本情况
为进一步优化公司资源配置，提高资产运营效率，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西赣能能源服务有
限公司（以下简称“赣能能源”）拟通过江西省产权交易所公开挂牌转让其所持有的赣能凌峰 65%股权，转让底价不低于股权对应评
估值 2,422.57万元。本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，若本次交易顺利完成，公司将不再持有赣能凌峰股权。
（二）本次交易审议情况
本次交易事项已经 2025年 8月 21日公司第十届董事会第二次会议审议通过。本次交易事项不构成重大资产重组，无需提交公司
股东会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需履行江西省产权交易所公开挂牌程序，交易能否成交存在不确定性。因本次交易对方暂未确定，尚不确定是否构成
关联交易。若在交易推进过程中构成关联交易，公司将依法履行审议程序及信息披露义务。
二、交易对方基本情况
本次交易拟在江西省产权交易所以公开挂牌转让方式进行，交易对方尚未确定，交易对方的情况将以最终受让方为准。
三、交易标的相关情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：江西赣能凌峰新能源有限公司
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91360106MA7AFF7G73
注册资本：10,000万人民币
实缴情况：截至目前，赣能凌峰实缴资本 3,500万元，其中赣能能源实缴 2,275万元，凌峰售电实缴 1,225万元
注册时间：2021年 8月 25日
法定代表人：双玉群
注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 199号
股权结构：赣能能源持股 65%，凌峰售电持股 35%
经营范围：许可
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