公司公告☆ ◇000899 赣能股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 18:18 │赣能股份（000899）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-14 18:22 │赣能股份（000899）：关于2026年半年度上网电量的自愿性披露公告 │
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│2026-07-07 17:03 │赣能股份（000899）：2024年度第一期中期票据（科创票据）2026年付息公告 │
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│2026-07-03 17:47 │赣能股份（000899）：关于完成董事变更及补选董事会战略、投资与ESG委员会委员的公告 │
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│2026-07-03 17:46 │赣能股份（000899）：2026年第四次临时董事会会议决议公告 │
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│2026-07-03 17:45 │赣能股份（000899）：关于协议收购东电公司股权暨关联交易的进展公告 │
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│2026-07-03 17:45 │赣能股份（000899）：关于与控股股东签订《江西遂川抽水蓄能有限公司股权托管协议》暨关联交易的公│
│ │告 │
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│2026-07-03 17:45 │赣能股份（000899）：关于协议转让参股公司巨源煤业股权暨关联交易的进展公告 │
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│2026-07-03 17:44 │赣能股份（000899）：2026年第一次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-07-03 17:44 │赣能股份（000899）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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2026-07-20 18:18│赣能股份（000899）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026年 7月 17日及7月 20日连续两个交易日收盘价格累计偏离 27.38%
，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营活动正常进行。随着新型电力系统建设深入推进，
火电功能定位正逐步由主体电源向基础性、调节性电源转变，火电企业盈利能力面临燃料成本、电力市场竞争、机组调节能力等多方
面挑战。
3、公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票于 2026 年 7月 17日及 7月 20日连续两个交易日收盘价格累计偏离 27.38%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相
关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了自查、核实，并致函公司控股股东、实际控制人，具体说明如下：
1、截至 2026年 7月 15 日，公司的主营业务为火力发电、水力发电及新能源发电，公司控股在运总装机容量为 6370.51MW，其
中火电总装机容量为5400MW，占公司总装机容量比例约 84.77%。
具体内容详见公司已于 2026年 7月 15日在《证券时报》和巨潮资讯网披露《江西赣能股份有限公司关于 2026 年半年度上网电
量的自愿性披露公告》（2026-36），公司 2026 年半年度报告将于 2026年 8月 22 日披露，目前报告正在编制中，关于未公开的定
期报告数据信息，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外任何第三方提供。
2、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营活动正常进行。随着新型电力系统建设深入推进，
火电功能定位正逐步由主体电源向基础性、调节性电源转变，火电企业盈利能力面临燃料成本、电力市场竞争、机组调节能力等多方
面挑战。
3、经核实，公司不存在应披露未披露重大事项，公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项。公司前期所披露的信
息，不存在需要更正、补充之处。
4、公司未发现近期存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未发现其他存在涉及市场热点概念事
项。
5、经自查及函询公司控股股东、实际控制人，除已披露事项外，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在关
于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
7、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）截至本公告披露日，公司不存在根据相关规则需披露2026年半年度业绩预告的情形，未公开的定期业绩信息未向除为公司
审计的会计师事务所以外的第三方提供。公司已严格履行保密措施和内幕信息知情人登记程序，未发现泄露的情况；
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有
信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
（一）公司向控股股东的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/f7954dfe-41e7-4934-a7c6-0625e7e56ee0.PDF
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2026-07-14 18:22│赣能股份（000899）：关于2026年半年度上网电量的自愿性披露公告
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为便于广大投资者了解江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营情况，公司所属电厂2026年半年度实现上网电量99
.02亿千瓦时，较上年同期增加41.03%，其中：市场化交易电量91.34亿千瓦时，占上网电量的92.24%。按发电类型具体情况如下：
类型 装机规模 2026年1-6月 2025年1-6月 同比增减
（MW） 上网电量 上网电量 （%）
（亿千瓦时） （亿千瓦时）
火电 5400.00 94.17 65.63 43.49
水电 160.00 2.20 1.23 78.86
光伏 750.51 2.15 3.35 -35.82
风电 60.00 0.50 - /
合 计 6370.51 99.02 70.21 41.03
（注：截至2026年6月30日，公司收购江西东津发电有限责任公司100%股权项目已完成工商变更，并将其纳入公司合并报表范围
内，涉及同一控制下的企业合并，公司对去年同期上网电量进行了追溯调整。）
上述电量数据为公司初步统计结果，具体数据以公司2026年半年度报告为准，请投资者注意投资风险。
江西赣能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4ef8f4a5-03e6-4f26-804d-c7b060f9d72d.PDF
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2026-07-07 17:03│赣能股份（000899）：2024年度第一期中期票据（科创票据）2026年付息公告
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为保证江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度第一期中期票据（科创票据）（债券简称：24赣能MTN001（科创票
据），债券代码：102483102）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：江西赣能股份有限公司
2、债券名称：江西赣能股份有限公司 2024年度第一期中期票据（科创票据）
3、债券简称：24赣能MTN001（科创票据）
4、债券代码：102483102
5、发行总额：5亿元
6、本计息期债券利率：2.24%
7、付息日：2026年 7月 19日（遇节假日顺延至下一个工作日）
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户
。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通
知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金
的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1、发行人：江西赣能股份有限公司
联系人：周月茹
联系电话：0791-88110571
2、主承销商：中信银行股份有限公司
联系人：冯宁卓
联系电话：010-66635953
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
电话：021-23198888
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/3273c2b5-3e37-49dd-8d6c-dfe2a48bb101.PDF
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2026-07-03 17:47│赣能股份（000899）：关于完成董事变更及补选董事会战略、投资与ESG委员会委员的公告
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江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 3日召开公司2026年第一次临时股东会会议，审议通过了《关于变
更公司董事的议案》，同意选举许新兰女士为公司第十届董事会非独立董事。任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满
之日止。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于同日召开公司 2026年第四次临时董事会会议，审议通过了《关
于补选公司董事会战略、投资与 ESG委员会委员的议案》，同意补选许新兰女士为公司第十届董事会战略、投资与 ESG 委员会委员
，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
选举完成后，公司第十届董事会战略、投资与 ESG委员会组成为：
宋和斌、周长信、周圆、李声意、许新兰、王善铭，宋和斌任主任委员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/f13ca3ea-6b62-4ad0-be36-20fe2c1f33de.PDF
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2026-07-03 17:46│赣能股份（000899）：2026年第四次临时董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2026 年第四次临时董事会会议于 2026 年 6月 25日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和
材料。
（二）本次会议的召开时间为 2026年 7月 3日，会议以现场及通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 10人，实际参加董事 10人。
（四）本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过决议如下：
（一）以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于与控股股东签订<江西遂川抽水蓄能有限公司股权托管协议>暨关联
交易的议案》。
三名关联董事宋和斌先生、周圆女士及李声意先生回避表决，议案由出席会议的其余七名董事投票表决。
为充分发挥资源整合效应，董事会同意公司与控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）签订《江西遂川抽水
蓄能有限公司股权托管协议》，由公司托管江投集团所持的江西遂川抽水蓄能有限公司 100%股权，托管期限自公司董事会审议通过
之日起至满一年之日止。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于与控股股东签订<江西遂川抽水蓄能有限公司股权托管协议>暨关联
交易的公告》（2026-31）。
（二）以 10 票同意、0 票弃权、0票反对，审议通过公司《关于补选公司董事会战略、投资与 ESG委员会委员的议案》。
同意补选公司董事许新兰女士为公司第十届董事会战略、投资与 ESG 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届
董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于完成董事变更及补选董事会战略、投资与 ESG委员会委员的公告》
（2026-32）。
三、备查文件
（一）公司 2026年第四次临时董事会会议决议；
（二）公司第十届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/b84d00ff-1453-465c-9be1-8825244dee6e.PDF
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2026-07-03 17:45│赣能股份（000899）：关于协议收购东电公司股权暨关联交易的进展公告
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一、股权交易概况
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 8日召开公司2026 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于拟
协议收购江西东津发电有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式协议收购江西省投资集团有限公司（以下
简称“江投集团”）所持江西东津发电有限责任公司（以下简称“东电公司”）100%股权，标的股权转让价格为 13,800万元。因东
电公司系江投集团全资子公司，江投集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
上述事项详见公司于 2026 年 5 月 12 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西赣能股
份有限公司关于协议收购江西东津发电有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》（2026-23）。
二、股权交易进展情况
近日，公司与江投集团已完成《股权转让协议》的签订，并向江投集团支付13,800万元股权转让款。上述股权交易事项所涉及的
相关工商变更登记手续已办理完毕，东电公司成为公司的全资子公司。
三、备查文件
（一）工商主管机关变更登记备案证明文件。
江西赣能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/280a4c69-f299-4233-915c-119207260fde.PDF
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2026-07-03 17:45│赣能股份（000899）：关于与控股股东签订《江西遂川抽水蓄能有限公司股权托管协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
江西遂川抽水蓄能电站项目（以下简称“项目”）位于吉安市遂川县大坑乡、五斗江乡境内，是国家《抽水蓄能中长期发展规划
（2021-2035年）》“十四五”重点实施项目，项目总装机容量 120万千瓦。2025年 12月 5日，江西省发展改革委发布中选单位的公
示，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）中标成为江西遂川抽
水蓄能电站项目投资主体。2026 年 3月 4 日，江投集团出资成立江西遂川抽水蓄能有限公司（以下简称“遂川抽蓄公司”），注册
资本 20,000 万元人民币，由江投集团全资控股。2026年 3月 26日，江投集团收到江西省发展改革委出具的《关于江西遂川抽水蓄
能电站项目核准的批复》。
为进一步统筹资源、协调发展，公司将与江投集团签订《江西遂川抽水蓄能有限公司股权托管协议》，由公司托管江投集团所持
的遂川抽蓄公司 100%股权，以推进抽蓄项目建设生产工作的开展，托管期限自本次董事会审议通过之日起至满一年之日止。
（二）关联关系情况
因遂川抽蓄公司系江投集团全资子公司，江投集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
本次交易事项已经2026年7月3日公司2026年第四次临时董事会审议通过。三名关联董事宋和斌先生、周圆女士及李声意先生回避
表决，其余七名董事一致同意上述关联交易。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
（四）本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规
定，本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、关联方的基本情况
（一）基本信息
关联方名称：江西省投资集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
成立日期：1989年 8月 10日
法定代表人：曾昭和
注册资本：1,000,000万元人民币
注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道 99号经营范围：对能源、交通运输、高新技术、社会事业及
其他行业基础设施项目的投资、建设和运营管理；现代服务业、战略性新兴产业及其他新兴产业的投资、项目建设和运营管理；建设
项目的评估及咨询服务，企业管理服务、投资咨询和财务顾问；利用外资和对外投资；省国资委授权的其他业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：江西省国有资产监督管理委员会持股 90%，江西省行政事业资产集团有限公司持股 10%。
财务数据：截至 2025年 12月 31日，江投集团资产总额 19,439,632.72万元，净资产 6,050,085.81 万元，2025 年实现营业收
入 6,904,048.85 万元，净利润108,726.13万元。（经审计）
（二）履约能力
江投集团是江西省省属重要骨干企业、政府投资主体和国有资本投资运营平台，其生产经营及财务状况良好，市场信誉度较好，
具备良好的履约能力。
江投集团不是失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
（三）与公司的关联关系
江投集团系公司控股股东，是《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第
（一）款规定的关联法人，公司与江投集团之间的交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
公司名称：江西遂川抽水蓄能有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘小勇
成立日期：2026年 3月 4日
注册资本：20,000万元人民币
注册地址：江西省吉安市遂川县高新区东区井冈山大道 1号
经营范围：许可项目：水力发电，发电业务、输电业务、供（配）电业务，水产养殖，旅游业务（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水利相关
咨询服务，水资源管理，水文服务，旅游开发项目策划咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务数据：因该公司于 2026年 3月注册成立，尚未开展实质经营。
股权结构：江投集团持股 100%。
遂川抽蓄公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
四、交易协议的主要内容
甲方：江西省投资集团有限公司
乙方：江西赣能股份有限公司
丙方：江西遂川抽水蓄能有限公司
（一）托管股权标的
本次托管的股权为甲方所持的丙方 100%股权。
（二）托管股权的期限
本次托管期限为本次董事会审议通过之日起至满一年之日止。
（三）托管的内容
1、甲方委托乙方管理其持有的丙方 100%的股权。在托管期内，除本协议的限制条件外，乙方根据《公司法》及丙方《公司章程
》的规定，行使甲方该项股权的股东权利（除丙方的收益权、处置权以及推荐董事及高级管理人员以外的其他股东权利）。
2、乙方需积极落实工程建设、安全生产和环境保护监督职责，监督指导丙方按照国家和地方相关法律法规全面履行工程建设、
安全生产和环境保护主体责任。
3、乙方依托自有专业科研平台、电力行业全周期成熟管理经验、电站运营实操能力与数智化管控体系，为丙方项目建设、生产
运营、设备技术改造升级、电站智能调度、全周期智慧运维等全业务链条，提供专业管理咨询、全过程技术支撑服务。
4、乙方需依法通过丙方股东会、董事会及经理层对其日常生产经营管理进行监督与指导；涉及重大对外投资、重大资产处置等
重大事项，乙方应事先报请甲方书面同意后方可行使相关权利。
5、乙方行使股东权利的形式为参加丙方的股东会并行使表决权及《公司法》和丙方《公司章程》规定的其他形式。
6、在托管期限内，托管期间未经甲方同意，乙方不得在该托管标的上对任何人设置任何形式的担保、转让、还债或其他处置。
7、托管期限内，乙方有权根据《公司法》、丙方《公司章程》及本协议的规定对丙方股东会的议案进行表决，相关股东决定文
件最终需由甲方加盖公章方为有效。如无甲方特别授权，乙方有权对议案赞成、反对或弃权；甲方如须特别授权，应于股东会召开前
十五日以书面形式作出。
8、丙方的对外经营主体不变，原有的债权债务、权利义务不变；丙方的经济行为及产生的法律后果或者损益均由丙方自行承担
。
（四）托管报酬与支付
1、根据托管标的实际情况，双方一致同意，丙方所属抽水蓄能项目建设完成并正式投产前，甲方应按每年 500万元的标准作为
固定托管费用支付给乙方。除此之外，乙方不得再要求甲方支付任何其他形式的托管费用。丙方所属抽水蓄能项目建设完成并正式投
产后，双方就托管服务费标准另行协商确定。
2、上述付款由甲方在托管期限结束后六十日内向乙方支付。实际委托管理期限不满一年的委托管理费用应按实际委托管理月份
计算。
（五）违约责任
本协议签订后，一方不履行本协议项下应承担的义务，构成违约，应向另一方承担损害赔偿责任。
上述协议内容以最终签订为准。
五、涉及关联交易的其他安排
本次股权托管不涉及人员安置、土地租赁等其他安排。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司与江投集团签订《股权托管协议》有利于公司进一步统筹整合电力资源，发挥业务资源协同效应，持续增强市场竞争力和可
持续发展能力。同时，公司将充分发挥在电力行业的专业管理优势，全力推动抽蓄项目高标准、规范化建设运营。
本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响，亦不会损害公司的独立性，不会改变上市公司的合并报表范
围，不存在损害中小股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年年初至本公告披露日，公司与江投集团及其子公司累计发生的各类关联交易总金额为 162,703.92万元。
八、独立董事专门会议审查意见
经审核，公司全体独立董事认为：公司受托管理控股股东所持的遂川抽蓄公司 100%股权，能有效利用各方资源、充分发挥资源
整合效应，进一步提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。公司本次交易公开、公平、
合理，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。同意公司与控股股东签订《江西遂川抽水蓄能有限公司股权托管协议》事项，并将该议案提交公司董事会审议，关联董
事就本次关联交易事项回避表决。
九、备查文件
（一）公司 2026年第四次临时董事会会议决议；
（二）公司第十届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议决议；
（三）《江西遂川抽水蓄能有限公司股权托管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/2acaeed5-7b96-4843-94c2-8776d8c00725.PDF
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2026-07-03 17:45│赣能股份（000899）：关于协议转让参股公司巨源煤业股权暨关联交易的进展公告
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一、股权交易概况
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025年第六次临时董事会会议，审议通过了《
关于拟转让参股公司萍乡巨源煤业有限责任公司 20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以协议转让方式将参股公司萍乡巨源煤业有
限责任公司（以下简称“巨源煤业”）20%股权转让至其控股股东江西煤业集团有限责任公司，本次股权转让交易价格为 0元。因江
西煤业系江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）控股孙公司，江投集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不
构成重大资产重组。
上述事项详见公司于 2025 年 12 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于协议转
让参股子公司萍乡巨源煤业有限责任公司 20%股权暨关联交易的公告》（2025-70）。
二、股权交易进展情况
近日，上述股权交易事项所涉及的相关工商变更登记手续已办理完毕，巨源煤业成为江西煤业全资子公司，公司不再持有巨源煤
业股权。
三、备查文件
（一）工商主管机关变更登记备案证明文件。
江西赣能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/05f826a6-8ce6-42fb-bfd3-e7652c4cbafe.PDF
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2026-07-03 17:44│赣能股份（000899）：2026年第一次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2026年 7月 3日 14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2026年 7月 3日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026年 7月 3日 9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长宋和斌先生。
（五）股权登记日：2026年 6月 26日
（六）公司 2026年第一次临时股东会会议通知及提示性公告分别已于 2026年 6 月 17 日 、 2026 年 6 月 30 日 在 《 证
券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 431
所持有表决权的股份总数（股） 720,084,455
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.8035
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 3
所持有表决权的股份总数（股） 686,557,331
占公司有表决权股份总数的比例（%） 70.3672
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 428
所持有表决权的股份总数（股） 33,527,124
占公司有表决权股份总数的比例（%） 3.4363
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 429
以外的其他股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 33,527,224
占公司有表决权股份总数的比例（%） 3.4363
公司部分董事、董事会秘书、其余高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：提案 1.00 《关于变更公司董事的议案》
总表决情况：
同意 718,646,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8003%；反对 1,109,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1541%；弃权328,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0456%。
中小股东总表决情况：
同意 32,089,324 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7112%；反对 1,109,400股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.3090%；弃权 328,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.9798%。
表决结果：通过。
根据相关规定，上述提案 1.00 为普通表决事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。
2、律师姓名：谭冬梅、马欣仪。
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本
次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实
、有效。
五、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议；
（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/708f3242-0014-46ca-b014-8e7d988eeb7a.PDF
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2026-07-03 17:44│赣能股份（000899）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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关于江西赣能股份有限公司
2026 年第一次临时股东会之
法律意见书
赣国浩律（顾）字[2026]第【015】号致：江西赣能股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（南昌）事务所（以下简称“本所
”）接受江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派谭冬梅律师、马欣仪律师出席并见证了公司于 2026年 7
月3日在江西赣能股份有限公司会议室召开的公司 2026 年第一次临时股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江
西赣能股份有限公司章程》的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等
事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司已于 2026年 6月 17日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登《江西赣能股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的
通知》（下称“《通知》”），向公司股东发出了召开公司 2026年第一次临时股东会的会议通知。经核查，上述通知载明了会议的
时间、地点、内容、出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名
等事项。
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 7月 3日（星期五）在江西省南昌市高新区火炬大
街 199号公司办公楼召开。本次网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，通过深圳证券交易所交易系统投
票平台的投票时间为 2026年 7月 3日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30和下午 13:00至 15:00；通过互联网投票系统的投票时间为
2026年7月 3日 9:15至 15:00。
上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、
《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
1. 现场会议出席的股东、股东代表及股东委托代理人
根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东、股东代表及股东委托代理人【3】名，参与表决的股东、股东代表
及股东委托代理人【3】名。参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人代表股份【686,557,331】股，占公司股份总数的【70.367
2】%。
2. 通过网络投票方式出席的股东、股东代表及股东委托代理人
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行
有效表决的股东或股东代表共【428】名，代表股份【33,527,124】股，占公司股份总数的【3.4363】%。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法、有效。
（三）召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，本次会议无临时提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决程序
经查验,出席本次股东会现场会议的公司股东以现场投票方式表决了下列议案，并当场公布表决结果。本次股东会的现场投票和
网络投票合并表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更公司董事的议案》
表决结果：该议案同意【718,646,555】股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的【99.8003】%；反对【1,109,400】股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的【0.1541】%；弃权【328,500】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的【0.0456】%。审议通过该议案。其中，中小投资者表决结果为：同意【32,089,324】股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的【95.7112】%；反对【1,109,400】股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的【3.3090
】%；弃权【328,500】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的【0.9798】%。
经验证，公司本次股东会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，
前述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》及《股东会规则》的规定。
五、结论
通过现场见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人
员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/2bb22c64-17a5-4d69-9798-11d148ce16f8.PDF
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2026-06-30 00:00│赣能股份（000899）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三
次临时董事会会议审议通过，公司定于 2026年 7月 3日（星期五）召开 2026年第一次临时股东会。公 司 已 于 2026 年 6 月 17
日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2026年第
一次临时股东会的通知》（2026-27）。
根据相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东会并行使表决权，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 03日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 03日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 03日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 26日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，
因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于变更公司董事的议案 非累积投票提案 √
2、提案内容
上述议案经 2026年 6月 16日公司 2026年第三次临时董事会会议审议通过，详见公司于 2026 年 6 月 17 日在《证券时报》及
巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
3、其他说明
（1）上述议案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（2）上述议案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的
重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026年 7月 2日 9:30—17:00。
2、现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼证券管理部。
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席
会议时出示。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须
于出席会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并
须于出席会议时出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2026年 7月 2日 17:00前将出席股东会的书面确认回复（见附件 3）
连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。
4、会议联系方式：
联系人：李洁
电话：0791-88106200
联系人：尹思悦
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
5、会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
6、授权委托书、出席股东会的确认回执见附件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1
）。
五、备查文件
1、公司 2026年第三次临时董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/8d27b812-92df-44fe-907c-6d4836fb4068.PDF
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2026-06-29 17:12│赣能股份（000899）：赣能股份公司债券2025年度受托管理事务报告
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赣能股份（000899）：赣能股份公司债券2025年度受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/c65e3cfa-beed-4704-aa00-111890393005.PDF
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2026-06-16 18:57│赣能股份（000899）：关于变更公司董事的公告
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江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 16日召开了公司 2026年第三次临时董事会，会议审议通过了《关
于拟变更公司董事的议案》，现将相关内容公告如下：
一、关于董事辞职情况
近日，公司董事会收到公司董事李斌先生的书面辞职报告，因工作变动原因，李斌先生申请辞去公司第十届董事会董事和董事会
战略、投资与 ESG 委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及所属子公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效，李斌
先生原定任期为自 2025年 5月 7日公司 2024年年度股东大会审议通过之日起三年。
根据《公司章程》等有关规定，李斌先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。截至本公告日，李斌先生未持有公
司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李斌先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李斌先生在任职期间为公
司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于董事补选情况
为保障公司董事会工作顺利开展，经公司第二大股东国投电力控股股份有限公司推荐，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员
会意见，同意提名许新兰女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。（简历附后
）
本次董事变更完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
上述董事选举事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f7eacc61-2ef4-4442-9380-28608d90e1d2.PDF
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2026-06-16 18:56│赣能股份（000899）：2026年第三次临时董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2026 年第三次临时董事会会议于 2026 年 6月 8日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材
料。
（二）本次会议的召开时间为 2026年 6月 16日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过决议如下：
（一）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟变更公司董事的议案》。
近日，公司董事会收到公司董事李斌先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，李斌先生申请辞去公司第十届董事会董事和董
事会战略、投资与 ESG 委员会委员职务，辞职后不再担任公司及所属子公司任何职务。
为保障公司董事会工作顺利开展，经公司第二大股东国投电力控股股份有限公司推荐，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员
会意见，同意提名许新兰女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于变更公司董事的公告》（2026-26）。
（二）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<董事会对经理层授权管理办法>部分内容的议案》。
为进一步完善公司治理结构，提高运营决策效率，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会对经理层授权管理办法》中的部分内容进行修订。具体内容详见公司于
同日披露的《江西赣能股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》。
（三）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
同意公司于 2026年 7月 3日 14:00召开公司 2026年第一次临时股东会，召开方式采取网络投票与现场投票相结合的方式。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（2026-27）。
上述议案（一）尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
（一）公司 2026年第三次临时董事会会议决议。
（二）公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
江西赣能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d0a8d300-7b5b-4469-8e3e-8f141e25553f.PDF
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2026-06-16 18:54│赣能股份（000899）：《赣能股份董事会对经理层授权管理办法》
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（经公司 2026 年第三次临时董事会会议审议通过）
（标粗为本次修订）
第一章 总则
第一条 为规范江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）“三重一大”事项决策流程，健全内控机制，完善治理结构，提高
决策效率，根据《江西赣能股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）《江西赣能股份有限公司“三重一大”决策办法》（以下简称《“三重一大”决策办法》）
《江西赣能股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）《江西赣能股份有限公司董事会议事规则》（以下
简称《董事会议事规则》）及其他相关法律、法规、规章和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则：
（一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制，确保授权合理、可控；
（二）依法合规原则。授权应当严格遵循法律法规和《公司法》有关规定，并限定在《公司章程》规定和股东会对董事会授权范
围内，不得超越董事会职权范围；
（三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外部因素变化和经营管理工作需要，适时调整授权权
限；
（四）有效监控原则。董事会要对授权执行情况进行监督检查，保障对授权权限执行的有效监控。
第三条 经理层应当依法行使本办法第四条规定的授
权，并遵守公司的各项规章，不得越权。
第二章 授权内容与形式
第四条 董事会依据公司发展战略、授权事项的风险程
度，本着提高管理水平和决策效率的目的，在董事会权限内，
采取“制度+清单”的管理模式，授权经理层行使下列“三重一大”事项一定范围或额度内的审批权：
（一）人事权：
1.经营业绩和薪酬管理。
（二）财权：
1.投资管理；
2.融资管理；
3.产权管理；
4.捐赠管理。
（三）事权：
1.战略管理；
2.改革管理；
3.制度建设；
4.经营管理。
（四）董事会认为需要授权经理层行使的其他审批权限。第五条 董事会授权管理的工作机制：
（一）董事会对授权采取“制度+清单”的方式，在保持相对稳定性的同时，通过适时完善制度、调整清单等对授权事项、范围
进行动态调整，提高决策效率，更好地满足经营管理的实际需要。
（二）经理层对董事会授权范围内事项的决策，按照公司有关规定执行。涉及“三重一大”事项的，应当事先听取公司党委的意
见。涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或建议。
（三）授权范围、事项调整的工作程序为：由相关部门根据工作需要提出调整意见，经总经理办公会讨论、党委会前置研究后，
提交董事会审议。
第六条 经理层无权将董事会对其授权转授给经理层成
员个人或公司其他领导班子成员。
第七条 总经理要组织召开总经理办公会对授权事项进
行集体研究决定。因情况紧急且影响公司大局利益需要立即执行的情况，总经理应当事先向董事会提出书面提议，董事会作出同
意决议后，由总经理组织实施。
第三章 授权管理
第八条 董事会应建立健全授权事项跟踪报告、监督检
查考核等授权后管理机制。根据授权执行监督情况，适时动态调整授权权限及要求，确保授权合理科学有效。
第九条 公司证券管理部负责董事会授权事项的日常协
调管理工作，组织起草董事会对经理层授权书、提交董事会审议授权书、组织授权书签授、并负责保管董事会授权书。
第十条 公司总经理工作部负责对授权事项执行落实情
况进行跟踪汇总，并定期形成贯彻落实情况报告。
第十一条 以年度为周期，总经理负责代表经理层对授
权事项执行落实情况向董事会汇报。
授权事项如发生重大决策失误、造成重大损失或外部环境发生重大变化，总经理应及时向董事会报告。董事会根据调查评估结果
决定收回或调整对该事项授予的权限。
第十二条 董事会授权管理工作接受股东以及上级主管
单位党委的监督检查。
第四章 授权的有效期间、变更和终止
第十三条 授权的有效期一般为一年。董事会应适时动
态调整授权权限及要求，确保授权合理科学有效。授权期满后，董事会未重新授权的，原授权继续有效，直至董事会作出新的授
权为止。
授权期限届满或者授权被变更、被撤销的，授权终止前已经实施、授权终止后有利于公司且需要继续完成的行为的效力不受前述
期限影响。
第十四条 授权有效期限内发生下列情况之一的，董事
会可对授权予以变更：
（一）被授权人有越权行为；
（二）被授权人严重失职造成公司重大经营风险和损失；
（三）公司出现较大亏损或经营状况出现其他重大不利变化；
（四）公司发展战略、市场竞争环境等情况发生重大变化；
（五）国家有关法规、政策调整影响授权权限的执行；
（六）国资委或股东要求；
（七）其他需要变更的情况。
第十五条 发生下列情况之一的，授权终止：
（一）授权被撤销；
（二）其他需要终止的情况。
第十六条 经理层有越权行为的，董事会应责令改正，
造成严重后果的，董事会应变更直至撤销对经理层的某一项或某几项授权，同时对经理层进行问责。
第五章 附则
第十七条 本办法由董事会授权证券管理部负责解释。
本办法与《公司章程》《“三重一大”决策办法》《股东会议事规则》《董事会议事规则》规定不一致的，以《公司章程》《“
三重一大”决策办法》《股东会议事规则》《董事会议事规则》为准。
第十八条 本办法经公司董事会批准之日起实施，修改
时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/bcc1ff4e-9096-4f39-a8b0-b3f382f26c36.PDF
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2026-06-16 18:53│赣能股份（000899）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 03日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 03日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 03日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 26日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，
因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于变更公司董事的议案 非累积投票提案 √
2、提案内容
上述议案经 2026年 6月 16日公司 2026年第三次临时董事会会议审议通过，详见公司于 2026 年 6 月 17 日在《证券时报》及
巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
3、其他说明
（1）上述议案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（2）上述议案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的
重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026年 7月 2日 9:30—17:00。
2、现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼证券管理部。
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席
会议时出示。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须
于出席会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并
须于出席会议时出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2026年 7月 2日 17:00前将出席股东会的书面确认回复（见附件 3）
连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。
4、会议联系方式：
联系人：李洁
电话：0791-88106200
联系人：尹思悦
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
5、会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
6、授权委托书、出席股东会的确认回执见附件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1
）。
五、备查文件
1、公司 2026年第三次临时董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a2028bc8-2f22-4a1b-88e4-ba4c20ba4e4c.PDF
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2026-06-16 17:16│赣能股份（000899）：关于赣能股份终止债项信用评级事项的临时受托管理事务报告
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债券简称：25 赣能 GK01 债券代码：524414.SZ
债券受托管理人
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、江西赣能股份有限公司（以下简称“发行
人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以
及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托
管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）（债券代码：
524414.SZ，债券简称：“25赣能GK01”）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准
则》等相关规则及受托管理协议的约定及《江西赣能股份有限公司关于终止债项信用评级的公告》，现就发行人终止债项信用评级事
项出具本临时受托管理事务报告。
一、 重大事项
根据发行人于2026年6月12日出具的《江西赣能股份有限公司关于终止债项信用评级的公告》，发行人于2025年9月23日发行的公
司债“25赣能GK01”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行债项信用评级工作。2025年7月30日，中
诚信国际出具《江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）信用评级报告》，评
定本期债项评级结果为AA+sti，债项评级结果有效期为受评债项的存续期。
经江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）2026年第一次债券持有人会议
审议并通过《关于变更江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）信用评级安排
的议案》，发行人向中诚信国际发送《关于终止与中诚信国际信用评级有限责任公司合作的函》，根据发行人发展规划及实际业务需
求，决定自发函日起终止与中诚信国际合作，并将不再提供评级所需资料及配合安排尽调等工作。
中诚信国际于2026年6月10日出具《中诚信国际关于终止江西赣能股份有限公司债项信用评级的公告》，根据相关监管制度和《
中诚信国际终止评级制度》，中诚信国际终止对公司“25赣能GK01”的债项信用评级，自公告发布之日起，中诚信国际将不再更新关
于“25赣能GK01”的债项评级结果。
二、 影响分析和应对措施
根据发行人公告，本次终止债项信用评级事项系发行人根据发展规划及实际业务需求考虑，经与评级机构友好协商，提出终止对
“25赣能GK01” 的债项信用评级。上述事项不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，未违反持有人会议规
则相关约定，不会对存续债券的兑付安排产生重大不利影响。
中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，
及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/2e198f0b-fa2f-4735-83e5-8454133ca9e3.PDF
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2026-06-16 17:16│赣能股份（000899）：关于赣能股份变更会计师事务所事项的临时受托管理事务报告
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债券简称：25赣能 GK01 债券代码：524414.SZ
债券受托管理人
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、江西赣能股份有限公司（以下简称“发行
人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以
及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托
管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）（债券代码：
524414.SZ，债券简称：“25赣能GK01”）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准
则》等相关规则，与发行人《江西赣能股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》和《江西赣能股份有限公司2025年年度股东会
会议决议公告》，现就发行人变更会计师事务所事项出具本临时受托管理事务报告。
一、 重大事项
发行人发生变更会计师事务所事项，具体如下：
根据发行人于2026年4月18日披露的《江西赣能股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》，鉴于原聘任会计师事务所大信
会计师事务所（特殊普通合伙）服务合同期限已届满，基于发行人业务发展及审计工作需求，发行人拟聘任信永中和会计师事务所（
特殊普通合伙）为2026年度财务报告及内部控制审计机构。
发行人已就本次拟聘任会计师事务所事项与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行
了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本事项且无异议。大信会计师事务所（特殊普通合伙）自2021年以来已连续5年为发
行人提供审计服务，并已为发行人2025年度财务报告及内部控制出具标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。
发行人董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）资质及发行人聘任会计师事务所的恰当性进行了审查，认为
其诚信状况良好，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足发行人相关审计工作要求。发行人已于2026年4月17日召
开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为发
行人2026年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提请发行人股东会审议。
2026年5月8日，发行人召开2025年年度股东会，审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》。根据发行人于2026年5月9日披露
的《江西赣能股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告》，表决结果为通过。本次聘任会计师事务所事项自发行人股东会审议通
过之日起生效。
二、 影响分析和应对措施
本次拟聘任会计师事务所事项系原审计机构服务合同期限届满，发行人基于业务发展及审计工作需求作出的安排。
中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，
及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/417361ce-7e54-424d-8b27-9a82bb2db932.PDF
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2026-06-12 17:08│赣能股份（000899）：赣能股份关于终止债项信用评级的公告
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赣能股份（000899）：赣能股份关于终止债项信用评级的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/3df4dcf4-160f-43f7-af62-5396a98db4e8.PDF
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2026-06-10 16:32│赣能股份（000899）：中诚信国际关于终止赣能股份债项信用评级的公告
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江西赣能股份有限公司（以下简称“赣能股份”或“公司”）于 2025 年 9 月23 日发行的公司债“25 赣能 GK01”由中诚信国
际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行债项信用评级工作。2025 年 7 月 30 日，中诚信国际出具《江西赣能股
份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科创新公司债券（第一期）信用评级报告》，评定本期债项评级结果为 AA+
技sti，债项评级结果有效期为受评债项的存续期。
近日，中诚信国际收到公司发送的《关于终止与中诚信国际信用评级有限责任公司合作的函》，来函称，公司根据发展规划及实
际业务需求，决定自发函日起终止与中诚信国际合作，并将不再提供评级所需资料及配合安排尽调等工作。根据相关监管制度和《中
诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决定，自本公告发布之日起，中诚信国际终止对赣能股份“25 赣能GK0
1”的债项信用评级，上述评级结果失效，中诚信国际将不再更新关于“25赣能 GK01”的债项评级结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/70c82beb-03d1-48d6-98e2-42b0b4fac692.PDF
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2026-06-08 18:37│赣能股份（000899）：2025年年度权益分派实施公告
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江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度利润分配方案已获 2026年 5月 8日召开的公司 2025年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、本公司 2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 975,677,760股为基准，每 10 股派发现金红利 5.67 元人民币（含
税），总计派发现金553,209,289.92元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，未分配的利润结转下一年度分配。
2、本次实施的分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司股本总额在分红派息实施前发生变化，公司将按照分
配总额固定的原则对分配比例进行调整。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施的分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 975,677,760 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.67 元人民币现金（
含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 5.103 元；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应
纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.134元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.567元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 12日，除权除息日为：2026年6月 15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年 6月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****585 江西省投资集团有限公司
2 08*****742 江西省投资集团有限公司
3 08*****462 国投电力控股股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 4日至登记日：2026年 6月 12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方式
咨询地址：江西省南昌市高新开发区火炬大街 199号
咨询联系人：李洁、尹思悦
咨询电话：0791-88109899
传真电话：0791-88106119
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第十届董事会第三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b30be674-258b-4abc-b562-fe259bdeb2ab.PDF
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2026-06-05 17:42│赣能股份（000899）：：关于适用简化程序召开赣能股份2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新
│公司...
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本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律
责任。
江西赣能股份有限公司公司债券持有人：
根据《公司债券发行与交易管理办法》《江西赣能股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券
（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《江西赣能股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之债
券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）及《江西赣能股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债
券受托管理协议》等有关规定和约定，鉴于江西赣能股份有限公司（以下简称“发行人”）拟变更债券信用评级安排事项已触发公司
债券持有人会议召开条件，且上述事项预计不会对债券持有人权益保护产生重大不利影响，中信建投证券股份有限公司（以下简称“
中信建投证券”）作为江西赣能股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）（以下简称
“25 赣能 GK01”或“本期债券”）的受托管理人，于 2026 年 6 月 3 日适用简化程序召开了本期债券 2026 年第一次债券持有人
会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。现将本次债券持有人会议召开情况及决议公告如下：
一、债券基本情况
（一）发行人名称：江西赣能股份有限公司
（二）证券代码：524414.SZ
（三）证券简称：25 赣能 GK01
（四）基本情况：本期债券发行规模为 3 亿元，债券期限为 3 年，票面利率为2.10%，起息日为 2025 年 9 月 23 日，本期债
券到期时一次性还本付息，到期日为2028 年 9 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；本期债券
无增信措施。
二、会议召开和出席情况
（一）会议名称：江西赣能股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）2026 年第
一次债券持有人会议
（二）召集人：中信建投证券股份有限公司
（三）债权登记日：2026 年 6 月 2 日
（四）召开时间：2026 年 6 月 3 日 10:00 开始
（五）投票表决期间：2026 年 6 月 3 日至 2026 年 6 月 4 日 17:00
（六）召开地点：线上
（七）召开方式：线上，以邮寄、电子邮件等通讯方式采取记名方式进行表决
（八）表决方式是否包含网络投票：否
（九）出席情况：截至债权登记日，本期债券未偿还且享有表决权的债券张数为 3,000,000 张。出席本次债券持有人会议的债
券持有人或其代理人共 3 名，代表有表决权的本期债券 1,900,000.00 张，占本期债券未偿还且有表决权债券总张数的63.33%。本
次债券持有人会议的出席情况符合《募集说明书》《债券持有人会议规则》及会议通知关于会议召开条件的规定。
三、会议审议事项及表决结果
本次债券持有人会议审议了《关于变更江西赣能股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（
第一期）信用评级安排的议案》。具体议案内容详见《关于适用简化程序召开江西赣能股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）2026 年第一次债券持有人会议的通知》。
本次债券持有人会议表决结果如下：
同意票 1,900,000 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表的有效表决权债券总数的 100%；反
对票 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表的有效表决权债券总数的 0%；弃权票 0 张，占出
席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表的有效表决权债券总数的 0%。
根据《债券持有人会议规则》及会议通知的相关约定，本次债券持有人会议作出的决议，须经超过出席本次债券持有人会议且有
表决权的债券持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。根据上述表决结果，《关于变更江西赣能股份有限公司 2025 年面向专业
投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）信用评级安排的议案》获得本次债券持有人会议表决通过。
本次债券持有人会议决议自通过之日起生效，对全体债券持有人（包括未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及
在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均具有同等效力和约束力。
四、律师见证情况
本次债券持有人会议经江西华邦律师事务所见证并出具法律意见书。江西华邦律师事务所认为，本次会议的召集召开程序、召集
人资格、出席会议人员的资格及会议的表决方式和程序等均符合相关法律、法规和规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规
则》的规定，表决结果合法、有效。
五、联系方式
1、受托管理人、会务负责人：中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1号楼泰康集团大厦 9层
联系人：肖云，郑乔方
电话：010-56051944
电子邮箱：zhengqiaofang@csc.com.cn
传真：010-56051944
2、发行人：江西赣能股份有限公司
联系地址：江西省南昌市高新区火炬大街 199号
联系人：尹思悦
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
六、附件
江西华邦律师事务所关于江西赣能股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）2026
年第一次债券持有人会议的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/991665f4-e6bc-4116-ac2d-6705e2f40901.PDF
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2026-06-05 17:42│赣能股份（000899）：2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）2026年第一次
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碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）
2026年第一次债券持有人会议的法律意见书
致：江西赣能股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及
《江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）和《江西赣能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有
人会议规则》”），江西华邦律师事务所（以下简称“本所”）受江西赣能股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托
，指派律师见证了公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）（以下简称“25赣能GK01”或“本期
债券”）2026年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次会议相关的文件和资料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师
提供的一切原始文件、副本、材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者遗漏，有关文件的印章和签字均真
实、有效，有关副本、复印件等材料均与正本或原始材料一致。
本法律意见书仅供公司随本次会议其他公告文件一并予以公告而使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次会议依法进行了见证，并对有关文件和事
实进行了必要的核查和验证，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）发出会议通知并负责召集，主承销商于2026年5月29
日在深圳证券交易所网站公告了《关于适用简化程序召开江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新
公司债券（第一期）2026年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》列明了本次会议的会议名
称、召集人、召开时间、召开方式、债权登记日、参会登记时间、投票表决期间、出席对象、会议审议事项、出席会议的登记办法等
。
本次会议以线上会议方式召开，以邮寄、邮件等通讯方式采取记名方式进行投票表决。会议召开时间为2026年6月3日10:00时。
本所律师认为，本次会议的召集召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。
二、本次会议的召开及登记出席本次会议债券持有人的资格、召集人资格
根据公司提供的债券持有人名册及相关授权文件等资料，并经本所律师见证核查，登记出席本次会议的债券持有人或其代理人共
计3名，代表有表决权的“25赣能GK01”债券共计1,900,000张（面值100元/张），占本期债券未偿还且有表决权债券总张数的63.33%
，代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席了本次会议，符合《债券持有人会议规则》及本期债券发行
文件中约定的出席持有人会议的债券持有人代表有效表决权的比例要求。
根据《募集说明书》的规定，本期债券的主承销商中信建投为本次会议的召集人。
本所律师认为，出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律、法规和规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议
规则》的规定。
三、本次会议审议事项
根据《会议公告》，本次会议具体内容为：审议《关于变更江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科
技创新公司债券（第一期）信用评级安排的议案》。
经核查，本所律师认为，本次会议审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，未出现超出上述审议事项以外新议案的情形，
亦未出现对审议事项内容进行变更的情形。
四、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果
本次会议以邮寄、邮件等通讯方式采取记名方式进行投票表决。债券持有人或其代理人应于2026年6月4日17:00前通过邮件方式
投票表决。有效送达参会资料但逾期送达或未送达表决票的债券持有人视为放弃本次会议表决，计入“弃权”。
经见证，本所律师确认如下表决结果：
同意票1,900,000张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表的有效表决权债券总数的100%；反对
票0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表的有效表决权债券总数的0%；弃权票0张，占出席本次债
券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表的有效表决权债券总数的0%。
本所律师认为，本次会议的表决方式、表决程序及表决票数符合相关法律、法规和规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会
议规则》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及会议的表决方式和程序等均符合相关
法律、法规和规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/a7995827-c983-4b25-959e-80983203fea6.PDF
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2026-05-29 17:52│赣能股份（000899）：：关于适用简化程序召开赣能股份2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新
│公司...
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本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律
责任。
江西赣能股份有限公司公司债券持有人：
根据《公司债券发行与交易管理办法》《江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（
第一期）募集说明书》《江西赣能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债
券持有人会议规则》”）及《江西赣能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等有关规定和约定，鉴
于江西赣能股份有限公司（以下简称“发行人”）拟变更债券信用评级安排事项已触发公司债券持有人会议召开条件，且上述事项预
计不会对债券持有人权益保护产生重大不利影响，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为江西赣能股份有限
公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的受托管理人，现定于2026
年6月3日适用简化程序召开本期债券2026年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），现将有关事项通知如下：
一、债券基本情况
（一）发行人名称：江西赣能股份有限公司
（二）证券代码：524414
（三）证券简称：25赣能GK01
（四）基本情况：本期债券发行规模为3亿元，债券期限为3年，票面利率为2.10%，起息日为2025年9月23日，本期债券到期时一
次性还本付息，到期日为2028年9月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；本期债券无增信措施。
二、召开会议的基本情况
（一）会议名称：江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）2026年第一次
债券持有人会议
（二）召集人：中信建投证券股份有限公司
（三）债权登记日：2026年6月2日（星期二）
（四）召开时间：2026年6月3日（星期三）10:00开始
（五）投票表决期间：2026年6月3日至2026年6月4日
（六）召开地点：线上
（七）召开方式：线上，线上会议参会方式将于会议召开前发送至参会人员
（八）表决方式是否包含网络投票：否
本次会议以邮寄、邮件等通讯方式采取记名方式进行表决。
（九）出席对象：
1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日收市后，登记在册的本期债券之债券持有人均有权参加本次债券持有人会议，可
以书面委托代理人参加会议和表决（代理人不必为本期债券持有人）；
2、发行人；
3、受托管理人代表；
4、公司聘请的见证律师；
5、发行人认为有必要出席的其他人员。
三、会议审议事项
议案1：《关于变更江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）信用评级安
排的议案》
议案内容详见附件1。
四、决议效力
（一）本次债券持有人会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人（包括债券持有人代理人）
出席方能召开。
（二）债券持有人或其代理人进行表决时，每一张未偿还债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。出席且享有表决权的债
券持有人或其代理人需按照“同意”“反对”“弃权”三种类型进行表决，表决意见不可附带相关条件。未填、错填、字迹无法辨认
的表决票或未投的表决票，原则上均视为选择“弃权”。对同一事项不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
（三）债券持有人或其委托代理人在表决截止时间（2026年6月4日
17:00）前通过邮件方式投票表决（表决票样式详见附件3），邮箱地址为zhengqiaofang@csc.com.cn，具体以电子邮件到达系统
时间为准。表决票、授权委托书纸质文件应于债券持有人会议召开后5个工作日内递交至会议召集人处。
（四）本次债券持有人会议做出的决议，须经超过出席本次债券持有人会议且有表决权的债券持有人所持表决权的二分之一同意
方可生效。
（五）本次债券持有人会议决议自通过之日起生效，对生效日期另有明确规定的依其规定，决议中涉及须经有权机构批准的事项
，经有权机构批准后方能生效。
（六）本次债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的生效决议，对全体债券持有人（包括未出席会议、反对决议
或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。
五、其他事项
（一）出席会议的登记办法
1、登记方式：符合条件的拟出席会议的债券持有人应于2026年6月2日17:00点前将参会回执（样式参见附件4）和下列登记材料
扫描件以电子邮件形式发送至债券受托管理人指定邮箱：zhengqiaofang@csc.com.cn，具体以达到邮箱系统时间为准，一经送达即视
为参会。
逾期提交或未提交相关证件、证明材料的债券持有人或其代理人，视为放弃参加本次债券持有人会议。
2、登记材料：
（1）自然人债券持有人本人出席会议的，持本人身份证明文件、本次债券未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明
文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证明文件、授权委托书、委托人证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
（2）债券持有人为机构投资者的，由其法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、营业执照、持有本次债券
未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、授权委托书
、债券持有人的营业执照、投资者持有本期债券未偿还债券的证券账户卡或其他证明文件。
上述有关证件、证明材料均可使用复印件，机构债券持有人提供的复印件需盖章，自然人债券持有人提供的复印件需债券持有人
签名。
（二）联系方式
1、受托管理人、会务负责人：中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦9层
联系人：肖云，郑乔方
电话：010-56051944
电子邮箱：zhengqiaofang@csc.com.cn
传真：010-56051944
2、发行人：江西赣能股份有限公司
联系地址：江西省南昌市高新区火炬大街199号
联系人：尹思悦
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
六、其他
1、逾期送达或未送达参会资料的债券持有人视为未出席本次会议。有效送达参会资料但逾期送达或未送达表决票的债券持有人
视为放弃本次会议表决，计入“弃权”。
2、本公告内容如有补充或变动，召集人将以公告方式发出补充通知。债券持有人会议补充通知会在刊登会议通知的同一媒体上
公告，敬请投资者留意。
七、附件
附件1：江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）2026年第一次债券持有
人会议议案清单
附件2：江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）2026年第一次债券持有
人会议授权委托书
附件3：江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）2026年第一次债券持有
人会议表决票
附件4：江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）2026年第一次债券持有
人会议参会回执
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e2022910-581d-4974-b2a9-09f0b7ca99c4.PDF
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2026-05-11 17:11│赣能股份（000899）：2026年第二次临时董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2026 年第二次临时董事会会议于 2026 年 4月 30日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和
材料。
（二）本次会议的召开时间为 2026年 5月 8日，会议以现场及通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 10人，实际参加董事 10人。
（四）本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过决议如下：
（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟协议收购江西东津发电有限责任公司 100%股权暨关联交易的
议案》。
三名关联董事宋和斌先生、周圆女士及李声意先生回避表决，议案由出席会议的其余七名董事投票表决。
为履行控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）关于解决同业竞争的承诺，进一步优化公司资源配置，提升
运营效率，董事会同意公司以现金方式协议收购江投集团所持江西东津发电有限责任公司 100%股权，标的股权转让价格为 13,800
万元，并授权公司管理层办理本次股权转让相关事宜，包括但不限于签订相关收购协议、支付价款及办理股权登记事项等。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于协议收购江西东津发电有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告
》（2026-23）。
三、备查文件
（一）公司 2026年第二次临时董事会会议决议；
（二）公司第十届董事会战略、投资与 ESG委员会 2026年第二次会议决议；
（三）公司第十届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9cde5831-cfc9-4200-b91f-1b14d1024b72.PDF
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2026-05-11 17:10│赣能股份（000899）：关于协议收购江西东津发电有限责任公司100%股权暨关联交易的公告
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赣能股份（000899）：关于协议收购江西东津发电有限责任公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/2df4f116-abb2-4260-9491-bb9d183f3aa5.PDF
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2026-05-08 20:04│赣能股份（000899）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2026年 5月 8日 14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年 5月8日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026年 5月 8日 9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长宋和斌先生。
（五）股权登记日：2026年 4月 28日
（六）公司 2025 年年度股东会会议通知及提示性公告分别已于 2026 年 4月 17 日、2026年 4月 27 日发出（公告）。会议的
召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 406
所持有表决权的股份总数（股） 704,986,644
占公司有表决权股份总数的比例（%） 72.2561
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 2
所持有表决权的股份总数（股） 688,557,231
占公司有表决权股份总数的比例（%） 70.3672
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 404
所持有表决权的股份总数（股） 18,429,413
占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.8889
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 404
以外的其他股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 18,429,413
占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.8889
公司部分董事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：提案 1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 704,857,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9816%；反对 88,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0125%；弃权 41,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0059%。
中小股东总表决情况：
同意 18,299,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2968%；反对 88,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4791%；弃权 41,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2241%。
表决结果：通过。
提案 2.00 《公司 2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 704,874,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9840%；反对 80,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0115%；弃权 31,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0045%。
中小股东总表决情况：
同意 18,316,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3896%；反对 80,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4390%；弃权 31,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1715%。
表决结果：通过。
提案 3.00 《公司 2026年度申请银行综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 704,574,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9415%；反对 363,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0515%；弃权 49,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0070%。
中小股东总表决情况：
同意 18,016,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7612%；反对 363,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9718%；弃权 49,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2670%。
表决结果：通过。
提案 4.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 704,850,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 88,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0126%；弃权 47,236股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0067%。
中小股东总表决情况：
同意 18,293,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2635%；反对 88,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4802%；弃权 47,236股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2563%。
表决结果：通过。
提案 5.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 336,274,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9578%；反对 88,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0263%；弃权 53,336股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159%。
中小股东总表决情况：
同意 18,287,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2304%；反对 88,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4802%；弃权 53,336 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2894%。
表决结果：通过。
提案 6.00 《关于制定<未来三年股东回报规划（2026-2028年）>的议案》
总表决情况：
同意 704,849,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9805%；反对 88,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0126%；弃权 49,000股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
中小股东总表决情况：
同意 18,291,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2539%；反对 88,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4802%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2659%。
表决结果：通过。
提案 7.00 《关于修订<经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法>部分内容的议案》
总表决情况：
同意 704,811,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9752%；反对 90,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0128%；弃权 84,600股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0120%。
中小股东总表决情况：
同意 18,254,313 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0499%；反对 90,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4911%；弃权 84,600股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4590%。
表决结果：通过。
提案 8.00 《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 704,763,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9684%；反对 126,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0179%；弃权 96,800股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137%。
中小股东总表决情况：
同意 18,206,313 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7894%；反对 126,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6853%；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.5252%
表决结果：通过。
上述提案 5.00 涉及关联交易，关联方股东江西省投资集团有限公司已回避表决；根据相关规定，上述议案均为普通表决事项，
由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。
2、律师姓名：谭冬梅、马欣仪。
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本
次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实
、有效。
五、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司 2025年年度股东会会议决议；
（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司 2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/505abf87-d695-44ed-9b3c-ab8b740927d3.PDF
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2026-05-08 20:04│赣能股份（000899）：《赣能股份经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法》
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赣能股份（000899）：《赣能股份经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0695348b-370a-4157-845a-13cb4828a141.PDF
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2026-05-08 20:02│赣能股份（000899）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“2026年
江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-17:00。届时将在线就公司2025年度业绩、公
司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/322d8824-8855-4e87-a86f-21d944b25ed3.PDF
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2026-05-08 20:00│赣能股份（000899）：2025年年度股东会之鉴证法律意见书
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赣能股份（000899）：2025年年度股东会之鉴证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/1665baaf-f3a4-4e4f-95ed-0878d3eadc79.PDF
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2026-04-30 00:00│赣能股份（000899）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第三次会议审议通过，公司定于 2026年 5月 8日（星期五）召开 2025年年度股东会。公司已于 2026年4月 18日在《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（2026-15）。
根据相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东会并行使表决权，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年 5月 8日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 4月 28日
（七）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因
故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 公司2026年度申请银行综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于拟聘任会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于2026年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《未来三年股东回报规划 非累积投票提案 √
（2026-2028年）》的议案
7.00 关于修订《经理层成员经营业绩考核和 非累积投票提案 √
薪酬管理办法》部分内容的议案
8.00 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
根据相关规定，公司独立董事将对与会人员做 2025年度独立董事述职报告。
（二）提案内容
上述议案经 2026年 4月 17日公司第十届董事会第三次会议审议通过，详见公司于2026年4月18日在《证券时报》及巨潮资讯网
上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
（三）其他说明
1、上述议案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；
2、上述议案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露；
3、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
三、会议登记方式
（一）现场登记时间：2026年 5月 7日 9:30—17:00。
（二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼证券管理部。
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会
议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于
出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须
于出席会议时出示。
5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2026 年 5 月 7 日17:00 前将出席股东会的书面确认回复（见附件 3
）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。
（四）会议联系方式：
联系人：李洁
电话：0791-88106200
联系人：尹思悦
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
（五）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（六）授权委托书、出席股东会的确认回执见附件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1
）。
五、备查文件
（一）公司第十届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/392ecffe-0eea-47fa-8891-aad8e42a0403.PDF
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2026-04-27 18:12│赣能股份（000899）：关于召开2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告
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江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告、2026年第一季度报告已分别于 2026年 4 月 18 日、4 月 28 日
刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于 2026
年 5 月 7 日（星期四）15:30-17:00 举办公司 2025 年度暨2026年一季度业绩说明会，与投资者进行充分沟通和交流，广泛听取投
资者的意见和建议。现将有关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
（一）会议召开时间：2026年 5月 7日（星期四）15:30-17:00
（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
（三）会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、董事、总经理宋和斌先生；独立董事罗小平先生、王善铭先生、蒙淑平先生及廖县生先生；副总经理许扬先生；副
总经理、董事会秘书李洁女士。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 7 日 （ 星 期 四 ） 15:30-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xtriL687aU或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 7日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：李洁、尹思悦
电话：0791-88106200、0791-88109899
邮箱：ganneng@000899.com
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/400e3fb5-fc2c-4c21-b604-4c15a305f53a.PDF
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2026-04-27 18:11│赣能股份（000899）：2026年一季度报告
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赣能股份（000899）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d22ea897-e993-4004-a740-081c228f2dc3.PDF
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2026-04-22 18:26│赣能股份（000899）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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本公司持股5%以上股东国投电力控股股份有限公司向本公司提供的信息内容真实、准确、完成，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日获悉公司持股 5%以上股东国投电力控股股份有限公司（以下
简称“国投电力”）于 2026年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 21 日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份4,014,500.00股，占
公司股份总数的 0.4115%，股份来源为国投电力 2015年通过认购公司非公开发行股份取得，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1．基本情况
信息披露义务人 国投电力控股股份有限公司
住所 北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108
权益变动时间 2026年4月20日至2026年4月21日
权益变动过程 在上述期间，国投电力通过深圳证券交易所以集中竞价交易
方式累计减持本公司股份4,014,500.00股，占公司总股本
0.4115%。
股票简称 赣能股份 股票代码 000899
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2．本次权益变动情况
股份种类 减持股数（万股） 减持比例（%）
A股 401.45 0.4115
合 计 401.45 0.4115
本次权益变动方式（ 通过证券交易所的集中交易 √
可多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（万 股） 占总股本比 股数（万 股） 占总股本比例
例（%） （%）
合计持有股份 32,412.17 33.2202 32,010.72 32.8087
其中：无限售条件股份 32,412.17 33.2202 32,010.72 32.8087
有限售条件股份 0 0 0 0
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行 是□ 否√
已作出的承诺、意 向
、计划
本次变动是否存在违 是□ 否√
反《证券法》《上 市公
司收购管理办法》等法
律、行政法 规、部门
规章、规范 性文件和
本所业务规则等规定
的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六 是□ 否√
十三条的规定，是否
存在不得行使表决权
的股份
6．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
注：本公告所有表格中的数据存在四舍五入的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2500462f-3eff-4784-b04c-54c3a6e80790.PDF
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2026-04-18 00:32│赣能股份（000899）：2025年度可持续发展报告
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赣能股份（000899）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d7844979-1d4e-4f50-9c26-9bfafa049d6e.PDF
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2026-04-17 20:10│赣能股份（000899）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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赣能股份（000899）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7e0ac154-4e25-4654-bfb0-b046e67f800a.PDF
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2026-04-17 20:10│赣能股份（000899）：关于与控股股东续签《江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议》暨关联交易的公
│告
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赣能股份（000899）：关于与控股股东续签《江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议》暨关联交易的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a2ebf2f8-ca9a-4189-8402-7d20b97a27df.PDF
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2026-04-17 20:09│赣能股份（000899）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 08日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 28日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，
因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 公司 2026年度申请银行综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于拟聘任会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《未来三年股东回报规划 非累积投票提案 √
（2026-2028年）》的议案
7.00 关于修订《经理层成员经营业绩考核和 非累积投票提案 √
薪酬管理办法》部分内容的议案
8.00 关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
根据相关规定，公司独立董事将对与会人员做 2025年度独立董事述职报告。
2、提案内容
上述议案经 2026年 4月 17日公司第十届董事会第三次会议审议通过，详见公 司 于 2026 年 4 月 18 日 在 《 证 券 时 报
》 及 巨 潮 资 讯 网 上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
3、其他说明
（1）上述议案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；
（2）上述议案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的
重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露；
（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
三、会议登记方式
1、现场登记时间：2026年 5月 7日 9:30—17:00。
2、现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼证券管理部。
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席
会议时出示。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须
于出席会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并
须于出席会议时出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2026年 5月 7日17:00前将出席股东会的书面确认回复（见附件 3）
连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。
4、会议联系方式：
联系人：李洁
电话：0791-88106200
联系人：尹思悦
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
5、会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
6、授权委托书、出席股东会的确认回执见附件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1
）。
五、备查文件
（一）公司第十届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f2f70e08-64f6-4f6b-97ca-2f3f78405fb3.PDF
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2026-04-17 20:09│赣能股份（000899）：2025年度独立董事述职报告（王善铭）
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赣能股份（000899）：2025年度独立董事述职报告（王善铭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2b10606d-7123-4858-a3a3-f8703d89564f.PDF
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2026-04-17 20:09│赣能股份（000899）：《赣能股份会计师事务所选聘管理制度》
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赣能股份（000899）：《赣能股份会计师事务所选聘管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/69e15c0f-f3a4-49a8-8194-9dd0c9f9daf1.PDF
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2026-04-17 20:09│赣能股份（000899）：《赣能股份可持续发展管理办法》
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赣能股份（000899）：《赣能股份可持续发展管理办法》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/399bd4f8-ddbb-46d7-b3a0-79a3b367d36e.PDF
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2026-04-17 20:09│赣能股份（000899）：2025年度独立董事述职报告（蒙淑平）
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赣能股份（000899）：2025年度独立董事述职报告（蒙淑平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e7d83ec4-df88-4350-b823-a800bd4cafbb.PDF
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2026-04-17 20:09│赣能股份（000899）：《赣能股份经理层成员任期制和契约化管理办法》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经公司第十届董事会第三次会议审议通过）
（标粗为本次修订）
第一章 总则
第一条 为扎实推进省国资国企改革创新三年行动，进
一步完善法人治理结构，切实推动江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）真正按市场化机制运营上取得明显成效，强化经
理层成员任期制和契约化管理的精准考核与刚性兑现，进一步分层分类落实企业负责人经营管理责任，充分激发经理层成员的积极性
和主动性，根据《关于深化省国资委出资监管企业监事会改革的实施方案》（赣国资监督字〔2024〕53 号）等有关规定，修订本办
法。
第二条 本办法所称的经理层成员任期制和契约化管理，是指对江西赣能股份有限公司经理层成员实行的，以固定任期和契约关
系为基础，根据合同或协议约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。
第三条 本办法所称的经理层成员是指公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师、总法律顾问、总经济师、董事会秘书。
第二章 组织与管理
第四条 公司董事会负责组织制定经理层成员考核目标、履行决策审批程序、与经理层成员签订契约、开展考核、兑现薪酬、聘
任（或解聘）等相关工作。涉及相关领导任免事项的应事先征求上级党组织意见建议。
第五条 公司党委根据“三重一大”决策办法及事项清单对第四条相关事项进行前置研究。
第六条 董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责具体组织落实推行经理层成员任期制和契约化管理的有关工作，具体职责包
括：起草并修订经理层成员任期制和契约化管理办法、建议考核目标和制定具体考核方案、组织签订《岗位聘任协议》《年度经营业
绩责任书》《任期经营业绩责任书》，组织实施经理层成员经营业绩考核、并根据考核结果提出兑现薪酬、决定聘任（或解聘）的建
议等。相关部门配合提名、薪酬与考核委员会开展相关工作。
第三章 任期制与契约化管理
第七条 契约化管理
（一）岗位聘任协议
应明确聘任岗位、任期期限、岗位职责与分工、考核与薪酬待遇、权利义务、退出规定、责任追究等内容。岗位职责与分工采用
《工作任务书》的方式进行规定，说明主要职责与重点工作任务。
（二）经营业绩责任书
根据《岗位聘任协议》，签订《年度经营业绩责任书》、《任期经营业绩责任书》。经营业绩责任书一般包括以下内容：双方基
本信息、考核内容及指标、考核指标的目标值确定方法及计分规则、考核实施与奖惩和其他需要约定的事项。
（三）考核内容及指标
根据岗位职责和工作分工，按照定量与定性相结合、以定量为主的导向，确定每位经理层成员的考核内容及指标。年度和任期经
营业绩考核内容及指标应适当区分、有效衔接。
（四）考核指标的目标值
目标值应科学合理、具有一定挑战性，一般根据企业发展战略、经营预算、历史数据、行业对标情况等设置。
（五）签约程序
由董事会授权代表与经理层成员签订《岗位聘任协议》、《年度经营业绩责任书》和《任期经营业绩责任书》，依法依规建立契
约关系。
第八条 经营业绩考核
公司董事会按照契约约定，对经理层成员开展年度和任期经营业绩考核，年度经营业绩考核以年度为周期进行考核，任期经营业
绩考核一般结合任期届满当年年度考核一并进行。
考核期末，董事会提名、薪酬与考核委员会依据经审计的财务决算数据和内部管理数据，对经理层成员考核内容及指标的完成情
况进行考核，形成考核与奖惩意见，考核与奖惩意见征求上级组织意见后，再按照有关决策程序，提交公司董事会。董事会形成决议
后反馈给经理层成员。经理层成员对考核与奖惩意见有异议的，可及时向提名、薪酬与考核委员会提交书面复议申请，由董事会最终
给出复议结果。最终确认的考核结果可以在一定范围内公开。
对经理层成员经营业绩考核方法详见《江西赣能股份有限公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法》，并以其为准。
第九条 薪酬管理
1、薪酬结构。经理层成员薪酬结构主要由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。
（1）基本年薪是年度基本收入。
（2）绩效薪酬是指与年度经营业绩考核结果相联系的收入，原则上不得低于年度薪酬的 60%。
（3）任期激励收入是指与任期经营业绩考核结果相联系的收入。
2、薪酬兑现。应根据经营业绩考核结果，合理拉开经理层成员薪酬差距。年度考核不合格的，扣减全部绩效年薪。按照《江西
省投资集团有限公司中层管理人员薪酬追索扣回暂行规定》严格执行。
对经理层成员薪酬的管理详见《江西赣能股份有限公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法》，并以其为准。
第十条 任期管理
1、续聘管理。公司经理层成员的任期一般为三年，可以根据实际情况适当延长。经理层成员任期期满后，应重新履行聘任程序
并签订岗位聘任协议。到期未能续聘的，自然免职（解聘）,如有党组织职务的，原则上一并免去。任期期限、最多连任届数和期限
等一经确定，不得随意延长。
2、退出管理。加强对经理层成员任期内的考核和管理，经考核认定不适宜继续任职的，由董事会提出考核处理建议，按照干部
管理权限报相关党组织，经研究同意后，将中止任期、免去现职。一般包括以下情形：
（1）年度经营业绩考核结果未达到完成底线的；年度经营业绩考核任一主要指标未达到完成底线的；连续两年年度经营业绩考
核结果为不合格的；任期经营业绩考核结果为不合格的。
特别说明：完成底线为百分制 70 分；合格线为百分制80分，年度经营业绩考核任一主要指标未达到完成底线的，年度考核结果
应当认定为不合格。如外部客观条件发生重大变化导致上述相关指标无法完成，另行考虑。
（2）年度综合考核评价中得分连续两年靠后，经分析研判确属不胜任或者不适宜担任现职的。
（3）因严重违纪违法、严重违反企业管理制度被追究相关责任的。
（4）聘任期间对企业重大决策失误、重大资产损失、重大安全事故等负有重要领导责任的，或对违规经营投资造成国有资产重
大损失负有直接责任的，应予以追究相关责任，且经董事会研判不适宜担任领导职务的。
（5）因年龄、身体健康等其他原因，董事会认为不适合在该岗位继续工作的。
3、协议变更。公司与经理层成员双方协商一致，征得上级组织同意后，聘任协议可以变更或解除。
4、岗位变动。对于岗位人员发生变更的，继任者应当全面承接所任职岗位前任成员的年度、任期业绩指标目标，并签订“两书
一协议”，相关程序可从简；对于任期内经理层成员分工发生调整的，分工调整所涉及到的经理层成员的“两书一协议”均应重新签
订，所有年度、任期指标目标应结合分工进行统筹分配，不得出现原业绩指标无人承接的情况，经营业绩实施分段核算，自分工调整
决策次月起，按新的业绩责任书核算业绩。
第四章 监督管理
第十一条 履职监督
建立健全对推行任期制和契约化管理的经理层成员的监督体系，党组织、董事会等治理主体，以及纪检监察、审计等部门根据职
能分工，做好履职监督工作。坚持以预防和事前监督为主，建立健全提醒、诫勉、函询等制度办法，及早发现和纠正其不良行为倾向
。
第十二条 责任追究
经理层成员在聘任期间应当维护企业国有资产安全、防止国有资产流失，不得侵吞、贪污、输送、挥霍国有资产。经理层成员违
反规定，未履行或未正确履行职责，在经营投资中造成国有资产损失或其他严重不良后果的，严肃追究责任。但因按照“三个区分开
来”要求，按照公私分明、尽职合规免责原则，建立健全并细化相关工作机制。
第五章 附则
第十三条 本办法由公司董事会负责解释。本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执
行。
第十四条 本办法自公司董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4f86ffae-f1b3-4667-ae76-3771296c6f55.PDF
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2026-04-17 20:09│赣能股份（000899）：2025年度独立董事述职报告（廖县生）
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赣能股份（000899）：2025年度独立董事述职报告（廖县生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/039c5431-4efb-44b0-8766-143a3226d1ec.PDF
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2026-04-17 20:09│赣能股份（000899）：2025年年度审计报告
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赣能股份（000899）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b85ed7dd-9ae7-416e-9005-7b9e04c03567.PDF
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2026-04-17 20:07│赣能股份（000899）：未来三年股东回报规划（2026-2028年）
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为完善江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操
作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营
发展情况，特制定《江西赣能股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析行业发展趋势、股东的诉求和意愿、行业上市公司利润分配情况等因素的基础上，充分
考虑公司发展所处阶段、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制
，在平衡短期利益和长期利益的基础上，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的基本原则
本规划在符合国家相关法律、法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投资者的合理投资回报，在兼顾全体股东的整体利益及
公司的可持续发展的同时，实施持续、稳定的利润分配政策。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经
营能力。公司应优先采用现金分红的利润分配方式，具备现金分红条件时，应当采用现金分红的利润分配方式。
三、实施本规划的决策机制
（一）公司进行利润分配时，应当由公司管理层、董事会根据每一会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红
建议和预案，再提交公司股东会审议批准；
（二）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决
策程序要求等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事
的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露；
（三）董事会公布利润分配方案后，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意
见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；
（四）公司董事会审计委员会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，对董事会制
订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数审计委员会委员通过，并在公告董事会决议时同时披露审计委员会的审核意见；
（五）公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红方案。如遇不可抗力或者公司外部经
营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配
政策应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过
。
四、本规划的具体内容
（一）利润分配的形式
公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的形式实施利润分配，并优先采用现金分红的利润分配方式。公
司实现盈利时进行年度分红，董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期分红。
（二）现金分红的具体条件
1、公司该年度/中期实现的合并报表可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、会计师事务所对公司该年度/中期财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、满足公司正常生产经营的资金需求，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
（三）现金分红的比例
公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的合并报表可供分配利润的10%，最近连续三年以现金方式累计分配的利润应
不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（四）发放股票股利的具体条件
公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以
在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东会审议通过后实施。
（五）现金分红在利润分配方案中的比例
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资
者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（六）公司股东会依法依规对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项
。
五、本规划自公司召开股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6adfab8b-e232-456d-bf3b-cbf60beedab7.PDF
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2026-04-17 20:07│赣能股份（000899）：2025年度董事会工作报告
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2025 年是“十四五”规划收官与“十五五”谋篇布局的关键之年。公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》及《上市公司治
理准则》要求，切实履行“定战略、作决策、防风险”核心职能，推动公司高质量可持续发展，切实维护公司和全体股东的合法权益
。现就董事会 2025年度工作完成情况和 2026年度工作计划汇报如下：
一、2025 年度董事会履职与重点工作成效
（一）核心经营指标稳健增长
截至 2025 年末，公司资产总额 217.55 亿元，较期初增长 25.01%；净资产75.43亿元，较期初增长 27.32%；资产负债率 65.3
3%，较上年期末下降 0.63个百分点。公司总装机容量 625.05万千瓦，较上年同期增加 51.66%，其中新能源装机占比达到 12.01%；
全年完成上网电量 172.43亿千瓦时，同比增长 8.70%；实现营业收入 73.98 亿元，同比增长 6.90%；实现归母净利润 10.07 亿元
，同比增长 40.97%。
（二）董事会规范运作与决策效能
1、会议决策高效合规
全年召开董事会 9 次（定期会议 3 次、临时会议 6 次），审议重大事项 6项（含年度报告、投资计划、关联交易等），会议
的召集、召开与决议符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，全体董事勤勉尽责，无缺席情况。全年提请召开股东会 4次
（年度股东会 1次、临时股东会 3次），审议事项15 项，均采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司董事会严格按照股东
会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，维护全体股东的利益，保证股东依法行使职权。
2、治理机制持续优化?
（1）完善制度体系，夯实治理根基：报告期内，完成公司第十届董事会换届选举工作，并根据修订后的《公司法》规定和相关
监管要求，修订《公司章程》及配套制度 25项，稳妥落实监事会改革，由审计委员会承接监督职能，实现“决策—执行—监督”闭
环。
（2）强化专委履职，提升决策效能：报告期内，调整“董事会战略与投资委员会”为“董事会战略、投资与 ESG委员会”，新
增 ESG相关职责，全年审议投资计划、股权转让、可持续发展报告等 7项事项；审计委员会切实履行财务监督、内控审查职责，全年
审议内审工作计划、内审工作报告、定期报告、内部控制自我评价报告等 12项事项；提名、薪酬与考核委员会严格审查董事及高管
人员资质、薪酬考核制度执行情况等，审议董事选举、高管聘任、经理层业绩考核等 7项事项。各专门委员会成员恪尽职守，充分发
挥专业特长与行业经验，为董事会科学高效决策提供坚实支撑与专业保障。
（3）发挥独董作用，筑牢合规防线：报告期内，公司 4名独立董事严格遵守法律法规、深交所有关自律监管规则和《公司章程
》等规定，忠实、勤勉、谨慎履职，全程参与重大事项审议，发表独立意见 3份，重点关注关联交易、内部控制情况及中小股东利益
保护等。
（三）重点工作推进成效
2025 年，公司董事会聚焦“党建引领、安全保供、绿色转型、改革创新、科技创新”五大主线，推动战略落地：
一是党建领航强基铸魂。公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全
会精神，深化党建与生产经营深度融合，持续拓展党建引领电力主业发展成效；深入开展中央八项规定精神学习教育，强化理论武装
与作风整治；围绕践行乡村振兴重大社会责任，在重点帮扶领域精准施策、聚力攻坚，公司驻村工作队在省委组织部、省乡村振兴局
年度考核中获评“好”等次。
二是安全生产守底护航。公司持续贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作重要指示精神，始终坚持“安全第一、预防为主、综
合治理”的安全生产方针，不断优化安全生产管理体系，强化安全责任落实，采用“四不两直”等方式开展常态化督导检查，从严抓
实重大项目生产建设安全管控工作，以数字化手段赋能项目精细化管理。全年安全生产投入 0.77 亿元，无重大隐患发生，安全生产
形势总体稳定。
三是绿色转型提速增效。公司坚持以能源安全新战略为引领，坚定不移推动能源绿色低碳转型，构建清洁低碳安全高效的能源体
系。报告期内，公司所属江西赣能上高 2×100万千瓦清洁煤电项目建成投产，进一步夯实电力保供基础；严格统筹“安全、质量、
工期”三大核心要素，稳步推进江西赣县抽水蓄能电站项目建设，完善储能配套布局；聚焦优质风电、光伏资源开发，报告期公司新
能源装机规模同比提升 20.77%。
四是改革创新激发动能。公司深入落实国企改革深化提升行动部署，推动经理层任期制和契约化管理提质扩面，强化绩效考核管
理；坚持质量效益优先，深化生产经营关键领域集中管控；积极拓展多元化融资渠道，优化融资结构与期限配置，有效降低综合融资
成本；持续优化公司治理结构，稳步搭建 ESG 管理体系，发布《2024 年度可持续发展报告》，全面推动公司高质量发展迈上新的台
阶。
五是科技创新攀高向新。公司始终坚持科技创新驱动发展战略，锚定电力主责主业深耕赋能。报告期研发投入 2.84亿元，同比
增加 8.29%。围绕“双碳”目标，大力推进清洁发电、安全生产和节能降碳等重点领域项目攻关，加快形成新质生产力；强化产学研
结合，推动科研成果转化应用；加快提升数智化水平，推动生产建设向智能化、数字化、可视化升级，为公司高质量发展提供坚实的
科技支撑。
（四）信息披露和投资者关系工作
董事会严格遵守信息披露有关规定，根据中国证监会和深圳证券交易所相关要求，年内共披露定期报告 8份，临时公告 135 份
，其中三会运作类 27份、投资交易类 9份、规范治理类 46份、其他类型 53份，公司信息披露工作连续五年获深圳证券交易所考评
最高等级 A 级。同时，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、接待来访、路演等方式，搭建多样化的投资者交流
互动平台，加强与投资者的合规交流互动，增进市场对公司的了解。年内，获评中国上市公司协会“2025年上市公司可持续发展优秀
实践案例”、“2025 年度上市公司董事会优秀实践案例”、“2025 年度上市公司董办最佳实践案例”等多个奖项。
（五）公司内部控制与风险管理工作
公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2025年 12月 31日的内部控制设计与运行的
有效性进行了自我评价。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
二、2026 年度董事会工作计划
2026 年，站在“十五五”开局的新起点上，公司董事会将继续将以“稳中求进、绿色转型、改革创新”为主线，认真贯彻执行
股东会各项决议，科学高效决策重大事项，不断增强公司规范运作水平、提高核心竞争力。主要工作计划如下：
（一）夯实安全基础，守牢底线红线
进一步完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，夯实安全生产基础、提升本质安全水平。依托数字化、智能化平台
赋能，以高水平安全保障能源供应稳定可靠，为公司高质量发展筑牢安全屏障。
（二）锚定绿色转型，构建低碳格局
强化战略规划与投资布局支撑，基于公司“十五五”发展战略目标，围绕“化石能源清洁化、清洁能源规模化、能源布局集约化
”发展方向，聚焦新能源融合发展、源网荷储一体化、新型储能及虚拟电厂等领域，积极构建“水火风光储”一体化协同发展新格局
，持续优化能源结构，奋力开创能源低碳发展新局面。
（三）深化改革创新，着力提质增效
严格夯实上市公司规范运作的合规管理基础，不断提升公司内部控制和风险管理水平，提升公司治理效能；深度践行 ESG管理理
念，统筹推进 ESG体系建设与管理升级，推动 ESG与生产经营相融互促，促进公司高质量可持续发展。
（四）强化科技创新，厚植竞争优势
锚定“技术引领、数字赋能、产研融合、人才驱动”主线，持续巩固提升公司科技创新资质与核心竞争力，坚持创新驱动与需求
牵引双向发力，加快关键技术攻关与成果转化应用，筑牢安全生产和工程建设数字化管理底座，提升生产运营效能，塑造价值创造核
心优势。
2026年，董事会将本着对全体股东负责的态度，切实有效地履行董事会职责，不断提升董事会规范运作和科学决策水平，以规范
运作护航发展，以绿色转型引领未来，持续提升核心竞争力，为股东创造可持续回报，为能源行业高质量发展贡献赣能力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/196ae797-2dae-4d56-99b2-5544dae72975.PDF
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2026-04-17 20:07│赣能股份（000899）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江西赣能股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行了对会计师事务所的监督职责，审议相关议案，积极指导有关工作并提出建
议，切实有效地履行了审查监督职能，充分发挥了董事会审计委员会的监督作用。公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况如下：
一、聘任会计师事务所履行的程序
经 2025 年 4 月 15 日召开的公司第九届董事会第七次会议及 2025 年 5月 7日召开的公司 2024年年度股东会审议通过《关于
拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司 2025年度
审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 4 月 15 日，公司第九届董事会审计委员会对续聘 2025年度财务报告及内部控制审计机构的事项进行了认真核
查，对大信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认
为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。提议续聘大信会计师事务所为公司 2025年度财务
报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司第九届董事会第七次会议审议。
（二）2026年 1月 28日，公司第十届董事会审计委员会召集通过线上与线下相结合方式，与负责公司审计工作的注册会计师及
项目经理召开 2025年年度报告审前沟通会议，对 2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、时间节点、人员安排、审计重点
等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4月 9 日，公司第十届董事会审计委员通过线上与线下相结合方式，对 2025年度审计报告及审计调整事项、审
计结论、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等进行沟通了解，并对审计发现问题提出建议；同时对内部控制中有关会计制
度、会计工作机构和人员职责、财产管理制度、内部审计制度等有关方面的情况进行了沟通了解，督促公司持续加强内控体系建设。
（四）2026年 4月 17日，公司第十届董事会审计委员召开现场会议，审议通过《公司 2025年年度报告》《2025年度内部控制自
我评价报告》等议案，并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司第十届董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所监管要求，按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则
》等有关规定，充分发挥专门委员会的专业作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务
所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事
务所的监督职责。
江西赣能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4a877329-73dd-47ef-ac92-92c1a6de9ab7.PDF
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2026-04-17 20:07│赣能股份（000899）：关于2025年度利润分配预案的公告
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赣能股份（000899）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2dd6ce68-990b-4b0a-8bf4-ebb28c90a36a.PDF
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2026-04-17 20:07│赣能股份（000899）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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赣能股份（000899）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/97c474f7-b9ca-4092-ad9a-cad87106cd6e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│赣能股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202586.PDF
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2026-04-18│赣能股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225121246.PDF
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2025-10-25│赣能股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733976.PDF
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2025-08-22│赣能股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224536426.pdf
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2025-04-29│赣能股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223367548.PDF
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2025-04-16│赣能股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223101800.PDF
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2024-10-25│赣能股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506778.PDF
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2024-08-19│赣能股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-19/1220893776.PDF
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2024-04-26│赣能股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219829338.PDF
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