公司公告☆ ◇000899 赣能股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-12 17:31 │赣能股份（000899）：2024年第十一次临时董事会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 17:30 │赣能股份（000899）：关于控股孙公司投资建设光伏发电项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 17:30 │赣能股份（000899）：关于增资全资孙公司万年县赣能智慧发电有限公司并投资建设光伏发电项目的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 17:30 │赣能股份（000899）：关于全资孙公司投资建设光伏发电项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 17:30 │赣能股份（000899）：关于与控股股东续签《江西东津发电有限责任公司股权托管协议》暨关联交易的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 17:30 │赣能股份（000899）：2024年第四次临时监事会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 17:29 │赣能股份（000899）：独立董事专门会议关于公司2024年第十一次临时董事会会议相关事项的审查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-01 00:00 │赣能股份（000899）：关于2024年度主体信用评级结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-25 00:00 │赣能股份（000899）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-25 00:00 │赣能股份（000899）：关于选举新任董事长的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 17:31│赣能股份（000899）：2024年第十一次临时董事会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2024 年第十一次临时董事会会议于 2024 年12 月 5 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知
和材料。
（二）本次会议的召开时间为 2024 年 12 月 12 日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过决议如下：
（一）以 10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于控股孙公司拟投资建设光伏发电项目的议案》。
同意公司控股孙公司江西昱辰智慧能源有限公司投资建设赣能高新国电投分布式光伏项目，项目总装机容量约 5.65MW，计划总
投资约 1,746.53 万元。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于控股孙公司投资建设光伏发电项目的议案》（2024-87）。
（二）以 10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于全资孙公司拟投资建设光伏发电项目的议案》。
同意公司全资孙公司江西赣江新区赣能智慧光伏发电有限公司投资建设赣能经开区欧菲光电 5MW 分布式光伏项目，项目总装机
容量约 5MW，计划总投资约 1,565 万元。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于全资孙公司投资建设光伏发电项目的议案》（2024-88）。
（三）以 10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于拟增资全资孙公司万年县赣能智慧发电有限公司并投资建设光伏
发电项目的议案》。
同意公司全资子公司江西赣能智慧能源有限公司以自有资金对其全资子公司万年县赣能智慧发电有限公司（以下简称“万年县赣
智”）增加注册资本 1,000万元，由 6,000 万元增至 7,000 万元，并同意万年县赣智在江西省上饶市万年县投资建设赣能江西上饶
左畲一期 150MW 光伏发电项目（第二阶段 46MW），项目总装机容量约 46MW，计划总投资约 11,868.89 万元。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于增资全资孙公司万年县赣能智慧发电有限公司并投资建设光伏发电
项目的议案》（2024-89）。
（四）以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于与控股股东续签＜江西东津发电有限责任公司股权托管协议＞暨关
联交易的议案》。
三名关联董事宋和斌先生、黄博先生及李声意先生回避表决，议案由出席会议的其余七名董事投票表决。
为继续履行公司控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）关于消除同业竞争的承诺，董事会同意公司与江投
集团续签《江西东津发电有限责任公司股权托管协议》，由公司继续托管江投集团所持的江西东津发电有限责任公司股权，托管期限
自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于与控股股东续签<江西东津发电有限责任公司股权托管协议>暨关联
交易的公告》（2024-90）。
三、备查文件
（一）公司 2024 年第十一次临时董事会会议决议；
（二）独立董事专门会议关于公司 2024 年第十一次临时董事会会议相关事项的审查意见；
（三）公司第九届董事会战略与投资委员会意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/c7147daa-6e1f-4167-be0d-07225982a6e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 17:30│赣能股份（000899）：关于控股孙公司投资建设光伏发电项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
为落实“碳达峰”“碳中和”目标要求，加快公司能源结构调整和转型发展步伐，经 2024 年 12 月 12 日公司 2024 年第十一
次临时董事会审议，同意公司全资子公司江西赣能智慧能源有限公司下属控股子公司江西昱辰智慧能源有限公司（以下简称“昱辰智
慧”）投资建设赣能高新国电投分布式光伏项目（以下简称“本项目”），项目计划建设 5.65MW，总投资约 1,746.53 万元。
上述投资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、本次对外投资的基本情况
（一）投资主体基本情况
公司名称：江西昱辰智慧能源有限公司
统一社会信用代码：91360106MA38QRPL6Y
公司类型：其他有限责任公司
法人代表：黄辉
注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 199 号 2 楼 202室
注册资本：10,000 万人民币
注册时间：2019 年 8 月 1 日
股权比例：公司全资子公司江西赣能智慧能源有限公司持股 70%，南昌招商产业投资有限公司持股 30%
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动） 一般项目：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，在线能源监测技术
研发，电力行业高效节能技术研发，节能管理服务，合同能源管理，供冷服务，充电桩销售，工程管理服务，发电技术服务，新兴能
源技术研发，热力生产和供应，数据处理和存储支持服务，信息系统集成服务，谷物种植，食用菌种植，油料种植，香料作物种植，
薯类种植，蔬菜种植，中草药种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
财务数据：截至 2024 年 9 月底，昱辰智慧资产总额为 19,093.20 万元，负债总额为 10,207.22 万元，所有者权益为 8,885.
98 万元；2024 年 1-9 月，昱辰智慧实现营业收入 2,076.72 万元，净利润 705.15 万元。（未经审计）
昱辰智慧不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
（二）项目基本情况
项目名称：赣能高新国电投分布式光伏项目
项目建设地点：江西省南昌市高新区国电投新能源科技有限公司园区建筑屋面
项目模式：自发自用，余电上网
项目规模：本项目可利用厂房屋顶总面积 5.5 万平方米，总装机容量约5.65MW。
项目投资金额：项目总投资约 1,746.53 万元，其中自有资金占总投资的 20%，其余部分为银行贷款。
三、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响
（一）投资风险及应对措施
1、政策风险。新能源政策不断出新，新能源项目的开发、设计、建设及运营存在较多不确定性。公司将加大新能源政策研究，
紧密结合新技术，紧跟行业新动向，合理有效规避风险。
2、经营风险。本项目采用“自发自用，余电上网”的模式，在项目的运营过程中，存在电价调整、电费收取等经营风险。公司
将关注用能企业经营情况，保持与用能企业的沟通，保证电费及时缴纳。
3、工程建设风险。光伏电站建设过程中涉及的作业面较广，施工人员较多，项目基建施工及运维期间存在安全风险。公司将在
施工建设阶段严格控制施工质量，规范化施工，建立完善的工程监管制度和管理体系，以减少及规避由于人为因素造成的光伏电站的
安全隐患。
（二）项目投资对公司的影响
投资建设本项目是公司贯彻落实国家“双碳”目标，响应国家大力发展可再生能源产业战略的具体实践，项目各项风险在可控范
围，项目的实施有利于公司进一步做大、做优公司新能源领域发展的规划及产业布局，有利于提升公司效益，对公司未来财务状况和
经营成果无其他重大影响。
四、备查文件
（一）公司 2024 年第十一次临时董事会会议决议；
（二）公司第九届董事会战略与投资委员会意见。
江西赣能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/a1501446-d8c7-4362-a345-ea3e15983c6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 17:30│赣能股份（000899）：关于增资全资孙公司万年县赣能智慧发电有限公司并投资建设光伏发电项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
为做强做优做大公司电力资产，促进公司绿色低碳转型，全面实施能源安全新战略，经 2024 年 12 月 12 日公司 2024 年第十
一次临时董事会审议，同意万年县赣能智慧发电有限公司（以下简称“万年县赣智”）投资建设赣能江西上饶左畲一期 150MW 光伏
发电项目（第二阶段 46MW，以下简称“本项目”），结合土地流转情况，项目将分阶段建设，目前第二阶段预计投资建设 46MW，项
目总投资约 11,868.89 万元，并按照资本金占总投资 25%投入比例需求，同意对万年县赣智增加注册资本 1,000 万元至 7,000 万
元。
上述投资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、本次对外投资的基本情况
（一）投资主体基本情况
公司名称：万年县赣能智慧发电有限公司
统一社会信用代码：91361129MA7DER5B35
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法人代表：李延华
注册地址：江西省上饶市万年县陈营镇万泉东路黄金水岸 7-1-1
注册资本：6,000 万人民币
注册时间：2021 年 12 月 14 日
股权比例：公司全资子公司江西赣能智慧能源有限公司持股 100%
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动） 一般项目：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，在线能源监测技术
研发，电力行业高效节能技术研发，节能管理服务，合同能源管理，供冷服务，充电桩销售，工程管理服务，发电技术服务，新兴能
源技术研发，热力生产和供应，数据处理和存储支持服务，信息系统集成服务，谷物种植，食用菌种植，油料种植，香料作物种植，
薯类种植，中草药种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
财务数据：截至 2024 年 9 月底，万年县赣智资产总额为 19,821.50 万元，负债总额为 15,319.16 万元，所有者权益为 4,50
2.34 万元；2024 年 1-9 月，万年县赣智实现营业收入 798.39 万元，净利润 334.01 万元。（未经审计）
万年县赣智不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
（二）项目基本情况
项目名称：赣能江西上饶左畲一期 150MW光伏发电项目（第二阶段46MW）
项目建设地点：江西省上饶市万年县
项目模式：全额上网
项目规模：赣能江西上饶左畲一期 150MW光伏发电项目备案容量为 150MW，项目分阶段进行，第一阶段 50MW 已于 2024 年 4
月 30 日并网发电，本次投资建设第二阶段装机容量约 46MW。
项目投资金额：项目总投资约 11,868.89 万元。
配置储能设施情况：本项目属于煤电灵活性改造对应保障性项目，不需要配置储能设施。
三、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响
（一）投资风险及应对措施
1、政策风险。新能源政策不断出新，新能源项目的开发、设计、建设及运营存在较多不确定性。公司将加大新能源政策研究，
紧密结合新技术，紧跟行业新动向，合理有效规避风险。
2、造价控制风险。随着新能源项目不断发展，市场上光伏组件、逆变器等设备价格波动较大。公司将严把建设阶段造价控制，
通过增加融资渠道，降低融资成本，降低投资风险，并通过优化设计方案、提升发电量，杜绝出现设计方案不全面、不切合实际等情
况。
3、工程建设风险。光伏电站建设过程中涉及的作业面较广，施工人员较多，项目基建施工及运维期间存在安全风险。公司将在
施工建设阶段严格控制施工质量，规范化施工，建立完善的工程监管制度和管理体系，以减少及规避由于人为因素造成的光伏电站的
安全隐患。
（二）项目投资对公司的影响
目前，公司已明确战略转型方向，在保障能源安全供应的基础上，持续推动清洁能源高质量发展。投资建设本项目是公司贯彻落
实国家“双碳”目标，响应国家大力发展可再生能源产业战略的具体实践，项目各项风险在可控范围，项目的实施有利于公司进一步
做大、做优公司新能源领域发展的规划及产业布局，有利于提升公司效益，对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。
四、备查文件
（一）公司 2024 年第十一次临时董事会会议决议；
（二）公司第九届董事会战略与投资委员会意见。
江西赣能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/82340120-8845-49a3-9591-9efe5d6d4fd1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 17:30│赣能股份（000899）：关于全资孙公司投资建设光伏发电项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赣能股份（000899）：关于全资孙公司投资建设光伏发电项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/8bf18f32-4968-4bf5-b794-c452a69206a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 17:30│赣能股份（000899）：关于与控股股东续签《江西东津发电有限责任公司股权托管协议》暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赣能股份（000899）：关于与控股股东续签《江西东津发电有限责任公司股权托管协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/cc9ea7bb-04ee-4eb7-962f-fb01be64712e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 17:30│赣能股份（000899）：2024年第四次临时监事会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赣能股份（000899）：2024年第四次临时监事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/047798ff-b38a-467c-ab4b-d3866f8e0641.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 17:29│赣能股份（000899）：独立董事专门会议关于公司2024年第十一次临时董事会会议相关事项的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赣能股份（000899）：独立董事专门会议关于公司2024年第十一次临时董事会会议相关事项的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/f1a5ac0b-cb5f-44e4-9551-e3f7f0cad80d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 00:00│赣能股份（000899）：关于2024年度主体信用评级结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赣能股份（000899）：关于2024年度主体信用评级结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/97d2340d-0d92-4120-851d-234d584a0392.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│赣能股份（000899）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2024 年第十次临时董事会会议于 2024 年 10月 17 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知
和材料。
（二）本次会议的召开时间为 2024 年 10 月 24 日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过决议如下：
（一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2024 年三季度报告全文》。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2024 年三季度报告》（2024-81）。
（二）以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于与控股股东续签＜江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议＞
暨关联交易的议案》。
三名关联董事宋和斌先生、黄博先生及李声意先生回避表决，议案由出席会议的其余七名董事投票表决。
为充分发挥资源整合效应，董事会同意公司与控股股东江西省投资集团有限公司续签《江投国华信丰发电有限责任公司股权托管
协议》，由公司继续托管其所持的江投国华信丰发电有限责任公司 90%股权，托管期限自 2024 年 11 月 1 日起至 2025 年 12 月
31 日止。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于与控股股东续签<江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议>暨
关联交易的公告》（2024-82）。
（三）以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于选举公司第九届董事会董事长及董事会战略与投资委员会主任委员
的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意选举董事宋和斌先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至第九届董事会届满时止。
同时，根据《公司董事会战略与投资委员会工作细则》，宋和斌先生担任公司董事会战略与投资委员会主任委员。
董事宋和斌先生回避表决。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于选举新任董事长的公告》（2024-83）。
三、备查文件
（一）公司 2024 年第十次临时董事会会议决议；
（二）独立董事专门会议关于公司 2024 年第十次临时董事会会议相关事项的审查意见。
江西赣能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/9d0e5e8b-6465-4adc-bac8-07e5f03636a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│赣能股份（000899）：关于选举新任董事长的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开了2024 年第十次临时董事会，审议通过了《关于选
举公司第九届董事会董事长及董事会战略与投资委员会主任委员的议案》，同意选举董事宋和斌先生担任为第九届董事会董事长，任
期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。（简历附后）
根据《公司董事会战略与投资委员会工作细则》，宋和斌先生任公司董事会战略与投资委员会主任委员。同时，根据《公司章程
》相关规定，公司法定代表人相应变更为宋和斌先生，公司将尽快办理相关工商登记变更手续。
江西赣能股份有限公司董事会
简历：
宋和斌，男，1974年7月出生，中共党员，硕士。历任江西省投资集团公司人力资源部副主任，江西省江投路桥投资有限公司副
总经理、工会主席，公司抱子石水电厂党支部书记、总经理，公司副总经理；现任公司董事、董事长、总经理，江西赣能能源服务有
限公司董事长、总经理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/e02ee7c6-6497-4f13-8e33-cd9498ca8b39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│赣能股份（000899）：独立董事专门会议关于公司2024年第十次临时董事会会议相关事项的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西赣能股份有限公司 2024 年第十次临时董事会会议于 2024 年 10 月 24日以通讯方式召开，我们作为公司的独立董事参加
了会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及
《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的各项议案进行了认真审核，现就有关事项发表审查意见如下：
一、关于与控股股东续签《江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议》暨关联交易的意见
经审核，公司全体独立董事认为：公司本次与控股股东续签股权托管协议，继续受托管理控股股东所持的信电公司 90%股权，有
利于充分发挥资源整合效应，进一步提升公司整体竞争力，对本公司生产经营活动没有其他影响。公司本次交易公开、公平、合理，
不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。我们同意公司与控股股东续签《江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议》事项，并将该议案提交公司董事会审议，关联
董事就本次关联交易事项回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/76179a61-2ff3-484d-971f-29d01739ad92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│赣能股份（000899）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赣能股份（000899）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/7042277f-5b95-4aff-9da5-7f7f352ef27b.PDF
───
|