公司公告☆ ◇000899 赣能股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:26 │赣能股份（000899）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-04-18 00:32 │赣能股份（000899）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-17 20:10 │赣能股份（000899）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-17 20:10 │赣能股份（000899）：关于与控股股东续签《江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议》暨关联交易│
│ │的公告 │
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│2026-04-17 20:09 │赣能股份（000899）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-17 20:09 │赣能股份（000899）：2025年度独立董事述职报告（王善铭） │
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│2026-04-17 20:09 │赣能股份（000899）：《赣能股份会计师事务所选聘管理制度》 │
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│2026-04-17 20:09 │赣能股份（000899）：《赣能股份可持续发展管理办法》 │
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│2026-04-17 20:09 │赣能股份（000899）：2025年度独立董事述职报告（蒙淑平） │
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│2026-04-17 20:09 │赣能股份（000899）：《赣能股份经理层成员任期制和契约化管理办法》 │
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2026-04-22 18:26│赣能股份（000899）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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本公司持股5%以上股东国投电力控股股份有限公司向本公司提供的信息内容真实、准确、完成，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日获悉公司持股 5%以上股东国投电力控股股份有限公司（以下
简称“国投电力”）于 2026年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 21 日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份4,014,500.00股，占
公司股份总数的 0.4115%，股份来源为国投电力 2015年通过认购公司非公开发行股份取得，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1．基本情况
信息披露义务人 国投电力控股股份有限公司
住所 北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108
权益变动时间 2026年4月20日至2026年4月21日
权益变动过程 在上述期间，国投电力通过深圳证券交易所以集中竞价交易
方式累计减持本公司股份4,014,500.00股，占公司总股本
0.4115%。
股票简称 赣能股份 股票代码 000899
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2．本次权益变动情况
股份种类 减持股数（万股） 减持比例（%）
A股 401.45 0.4115
合 计 401.45 0.4115
本次权益变动方式（ 通过证券交易所的集中交易 √
可多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（万 股） 占总股本比 股数（万 股） 占总股本比例
例（%） （%）
合计持有股份 32,412.17 33.2202 32,010.72 32.8087
其中：无限售条件股份 32,412.17 33.2202 32,010.72 32.8087
有限售条件股份 0 0 0 0
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行 是□ 否√
已作出的承诺、意 向
、计划
本次变动是否存在违 是□ 否√
反《证券法》《上 市公
司收购管理办法》等法
律、行政法 规、部门
规章、规范 性文件和
本所业务规则等规定
的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六 是□ 否√
十三条的规定，是否
存在不得行使表决权
的股份
6．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
注：本公告所有表格中的数据存在四舍五入的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2500462f-3eff-4784-b04c-54c3a6e80790.PDF
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2026-04-18 00:32│赣能股份（000899）：2025年度可持续发展报告
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赣能股份（000899）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d7844979-1d4e-4f50-9c26-9bfafa049d6e.PDF
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2026-04-17 20:10│赣能股份（000899）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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赣能股份（000899）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7e0ac154-4e25-4654-bfb0-b046e67f800a.PDF
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2026-04-17 20:10│赣能股份（000899）：关于与控股股东续签《江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议》暨关联交易的公
│告
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赣能股份（000899）：关于与控股股东续签《江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议》暨关联交易的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a2ebf2f8-ca9a-4189-8402-7d20b97a27df.PDF
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2026-04-17 20:09│赣能股份（000899）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 08日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 28日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，
因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 公司 2026年度申请银行综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于拟聘任会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《未来三年股东回报规划 非累积投票提案 √
（2026-2028年）》的议案
7.00 关于修订《经理层成员经营业绩考核和 非累积投票提案 √
薪酬管理办法》部分内容的议案
8.00 关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
根据相关规定，公司独立董事将对与会人员做 2025年度独立董事述职报告。
2、提案内容
上述议案经 2026年 4月 17日公司第十届董事会第三次会议审议通过，详见公 司 于 2026 年 4 月 18 日 在 《 证 券 时 报
》 及 巨 潮 资 讯 网 上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
3、其他说明
（1）上述议案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；
（2）上述议案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的
重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露；
（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
三、会议登记方式
1、现场登记时间：2026年 5月 7日 9:30—17:00。
2、现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼证券管理部。
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席
会议时出示。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须
于出席会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并
须于出席会议时出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2026年 5月 7日17:00前将出席股东会的书面确认回复（见附件 3）
连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。
4、会议联系方式：
联系人：李洁
电话：0791-88106200
联系人：尹思悦
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
5、会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
6、授权委托书、出席股东会的确认回执见附件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1
）。
五、备查文件
（一）公司第十届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f2f70e08-64f6-4f6b-97ca-2f3f78405fb3.PDF
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2026-04-17 20:09│赣能股份（000899）：2025年度独立董事述职报告（王善铭）
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赣能股份（000899）：2025年度独立董事述职报告（王善铭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2b10606d-7123-4858-a3a3-f8703d89564f.PDF
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2026-04-17 20:09│赣能股份（000899）：《赣能股份会计师事务所选聘管理制度》
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赣能股份（000899）：《赣能股份会计师事务所选聘管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/69e15c0f-f3a4-49a8-8194-9dd0c9f9daf1.PDF
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2026-04-17 20:09│赣能股份（000899）：《赣能股份可持续发展管理办法》
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赣能股份（000899）：《赣能股份可持续发展管理办法》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/399bd4f8-ddbb-46d7-b3a0-79a3b367d36e.PDF
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2026-04-17 20:09│赣能股份（000899）：2025年度独立董事述职报告（蒙淑平）
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赣能股份（000899）：2025年度独立董事述职报告（蒙淑平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e7d83ec4-df88-4350-b823-a800bd4cafbb.PDF
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2026-04-17 20:09│赣能股份（000899）：《赣能股份经理层成员任期制和契约化管理办法》
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（经公司第十届董事会第三次会议审议通过）
（标粗为本次修订）
第一章 总则
第一条 为扎实推进省国资国企改革创新三年行动，进
一步完善法人治理结构，切实推动江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）真正按市场化机制运营上取得明显成效，强化经
理层成员任期制和契约化管理的精准考核与刚性兑现，进一步分层分类落实企业负责人经营管理责任，充分激发经理层成员的积极性
和主动性，根据《关于深化省国资委出资监管企业监事会改革的实施方案》（赣国资监督字〔2024〕53 号）等有关规定，修订本办
法。
第二条 本办法所称的经理层成员任期制和契约化管理，是指对江西赣能股份有限公司经理层成员实行的，以固定任期和契约关
系为基础，根据合同或协议约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。
第三条 本办法所称的经理层成员是指公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师、总法律顾问、总经济师、董事会秘书。
第二章 组织与管理
第四条 公司董事会负责组织制定经理层成员考核目标、履行决策审批程序、与经理层成员签订契约、开展考核、兑现薪酬、聘
任（或解聘）等相关工作。涉及相关领导任免事项的应事先征求上级党组织意见建议。
第五条 公司党委根据“三重一大”决策办法及事项清单对第四条相关事项进行前置研究。
第六条 董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责具体组织落实推行经理层成员任期制和契约化管理的有关工作，具体职责包
括：起草并修订经理层成员任期制和契约化管理办法、建议考核目标和制定具体考核方案、组织签订《岗位聘任协议》《年度经营业
绩责任书》《任期经营业绩责任书》，组织实施经理层成员经营业绩考核、并根据考核结果提出兑现薪酬、决定聘任（或解聘）的建
议等。相关部门配合提名、薪酬与考核委员会开展相关工作。
第三章 任期制与契约化管理
第七条 契约化管理
（一）岗位聘任协议
应明确聘任岗位、任期期限、岗位职责与分工、考核与薪酬待遇、权利义务、退出规定、责任追究等内容。岗位职责与分工采用
《工作任务书》的方式进行规定，说明主要职责与重点工作任务。
（二）经营业绩责任书
根据《岗位聘任协议》，签订《年度经营业绩责任书》、《任期经营业绩责任书》。经营业绩责任书一般包括以下内容：双方基
本信息、考核内容及指标、考核指标的目标值确定方法及计分规则、考核实施与奖惩和其他需要约定的事项。
（三）考核内容及指标
根据岗位职责和工作分工，按照定量与定性相结合、以定量为主的导向，确定每位经理层成员的考核内容及指标。年度和任期经
营业绩考核内容及指标应适当区分、有效衔接。
（四）考核指标的目标值
目标值应科学合理、具有一定挑战性，一般根据企业发展战略、经营预算、历史数据、行业对标情况等设置。
（五）签约程序
由董事会授权代表与经理层成员签订《岗位聘任协议》、《年度经营业绩责任书》和《任期经营业绩责任书》，依法依规建立契
约关系。
第八条 经营业绩考核
公司董事会按照契约约定，对经理层成员开展年度和任期经营业绩考核，年度经营业绩考核以年度为周期进行考核，任期经营业
绩考核一般结合任期届满当年年度考核一并进行。
考核期末，董事会提名、薪酬与考核委员会依据经审计的财务决算数据和内部管理数据，对经理层成员考核内容及指标的完成情
况进行考核，形成考核与奖惩意见，考核与奖惩意见征求上级组织意见后，再按照有关决策程序，提交公司董事会。董事会形成决议
后反馈给经理层成员。经理层成员对考核与奖惩意见有异议的，可及时向提名、薪酬与考核委员会提交书面复议申请，由董事会最终
给出复议结果。最终确认的考核结果可以在一定范围内公开。
对经理层成员经营业绩考核方法详见《江西赣能股份有限公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法》，并以其为准。
第九条 薪酬管理
1、薪酬结构。经理层成员薪酬结构主要由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。
（1）基本年薪是年度基本收入。
（2）绩效薪酬是指与年度经营业绩考核结果相联系的收入，原则上不得低于年度薪酬的 60%。
（3）任期激励收入是指与任期经营业绩考核结果相联系的收入。
2、薪酬兑现。应根据经营业绩考核结果，合理拉开经理层成员薪酬差距。年度考核不合格的，扣减全部绩效年薪。按照《江西
省投资集团有限公司中层管理人员薪酬追索扣回暂行规定》严格执行。
对经理层成员薪酬的管理详见《江西赣能股份有限公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法》，并以其为准。
第十条 任期管理
1、续聘管理。公司经理层成员的任期一般为三年，可以根据实际情况适当延长。经理层成员任期期满后，应重新履行聘任程序
并签订岗位聘任协议。到期未能续聘的，自然免职（解聘）,如有党组织职务的，原则上一并免去。任期期限、最多连任届数和期限
等一经确定，不得随意延长。
2、退出管理。加强对经理层成员任期内的考核和管理，经考核认定不适宜继续任职的，由董事会提出考核处理建议，按照干部
管理权限报相关党组织，经研究同意后，将中止任期、免去现职。一般包括以下情形：
（1）年度经营业绩考核结果未达到完成底线的；年度经营业绩考核任一主要指标未达到完成底线的；连续两年年度经营业绩考
核结果为不合格的；任期经营业绩考核结果为不合格的。
特别说明：完成底线为百分制 70 分；合格线为百分制80分，年度经营业绩考核任一主要指标未达到完成底线的，年度考核结果
应当认定为不合格。如外部客观条件发生重大变化导致上述相关指标无法完成，另行考虑。
（2）年度综合考核评价中得分连续两年靠后，经分析研判确属不胜任或者不适宜担任现职的。
（3）因严重违纪违法、严重违反企业管理制度被追究相关责任的。
（4）聘任期间对企业重大决策失误、重大资产损失、重大安全事故等负有重要领导责任的，或对违规经营投资造成国有资产重
大损失负有直接责任的，应予以追究相关责任，且经董事会研判不适宜担任领导职务的。
（5）因年龄、身体健康等其他原因，董事会认为不适合在该岗位继续工作的。
3、协议变更。公司与经理层成员双方协商一致，征得上级组织同意后，聘任协议可以变更或解除。
4、岗位变
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