公司公告☆ ◇000899 赣能股份 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 18:59 │赣能股份（000899）：2025年第三次临时股东会之鉴证法律意见书 │
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│2025-12-25 18:59 │赣能股份（000899）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-25 18:57 │赣能股份（000899）：关于完成董事变更的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │赣能股份（000899）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-10 00:00 │赣能股份（000899）：2025年第五次临时董事会会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │赣能股份（000899）：关于变更公司董事的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │赣能股份（000899）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 17:10 │赣能股份（000899）：关于上高清洁煤电项目的进展公告 │
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│2025-10-24 18:16 │赣能股份（000899）：2025年第四次临时董事会会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:14 │赣能股份（000899）：2025年三季度报告 │
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2025-12-25 18:59│赣能股份（000899）：2025年第三次临时股东会之鉴证法律意见书
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关于江西赣能股份有限公司
2025 年第三次临时股东会之
法律意见书
赣国浩律（顾）字[2025]第 067002号致：江西赣能股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（南昌）事务所（以下简称“本所
”）接受江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派张璐律师、谭冬梅律师出席并见证了公司于 2025 年 12
月25日在江西赣能股份有限公司会议室召开的公司 2025年第三次临时股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江
西赣能股份有限公司章程》的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等
事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司已于 2025年 12月 10日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登《江西赣能股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的
通知》（下称“《通知》”），向公司股东发出了召开公司 2025年第三次临时股东会的会议通知。经核查，上述通知载明了会议的
时间、地点、内容、出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名
等事项。
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025年 12月 25日（星期四）在江西省南昌市高新区火炬
大街 199号公司办公楼召开。本次网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，通过深圳交易所交易系统投票
平台的投票时间为 2025年 12月 25日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30和下午 13:00至 15:00；通过互联网投票系统的投票时间为
2025年12月 25日 9:15至 15:00。
上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、
《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
1. 现场会议出席的股东、股东代表及股东委托代理人
根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东、股东代表及股东委托代理人 2名，参与表决的股东、股东代表及股
东委托代理人 2名。参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人代表股份 692,691,831 股，占公司股份总数的 70.9960%。
2. 通过网络投票方式出席的股东、股东代表及股东委托代理人
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行
有效表决的股东或股东代表共 165名，代表股份 10,256,993股，占公司股份总数的 1.0513%。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法、有效。
（三）召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，本次会议无临时提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决程序
经查验,出席本次股东会现场会议的公司股东以现场投票方式表决了下列议案，并当场公布表决结果。本次股东会的现场投票和
网络投票合并表决结果如下：
审议通过了《关于变更公司董事的议案》。
表决结果：该议案同意 700,368,823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6330%；反对 2,425,901股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.3451%；弃权 154,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0219%。审议通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,676,992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.8464%；反对 2,425,
901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6512%；弃权 154,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5024%。
经验证，公司本次股东会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，
前述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》及《股东会规则》的规定。
五、结论
通过现场见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人
员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/931d3315-0157-4e8a-ba43-bdb0d120c865.PDF
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2025-12-25 18:59│赣能股份（000899）：2025年第三次临时股东会决议公告
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赣能股份（000899）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/e4c0bda5-af02-466d-87db-d792d3ded3a9.PDF
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2025-12-25 18:57│赣能股份（000899）：关于完成董事变更的公告
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江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更
公司董事的议案》，同意选举周长信先生为公司第十届董事会非独立董事。任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之
日止。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/c65723c3-34cc-4fcd-917f-3afe933cabad.PDF
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2025-12-20 00:00│赣能股份（000899）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第
五次临时董事会会议审议通过，公司定于 2025年 12月 25日（星期四）召开 2025年第三次临时股东会。公司已于 2025年 12月 10
日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东
会的通知》（2025-63）。
根据相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东会并行使表决权，具体事项如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2025年第三次临时股东会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效
。
（四）会议时间：
现场会议时间：2025年 12月 25日（星期四）14:00开始。
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2025年 12月 25日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025年12月 25日 9:15-15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：
本次股东会的股权登记日为 2025年 12月 18日（星期四）。
（七）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因
故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼。
二、会议审议事项
（一）股东会议案对应“提案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 关于变更公司董事的议案 √
（二）提案内容
上述议案经公司 2025年第五次临时董事会会议审议通过，详见公司 2025年12月 10日在《证券时报》及巨潮资讯网上（http://
www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
（三）其他说明
1、上述议案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、上述议案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方式
（一）现场登记时间：2025年 12月 24日 9:30—17:00。
（二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼证券管理部。
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会
议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于
出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须
于出席会议时出示。
5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2025年 12月 24日17:00 前将出席股东会的书面确认回复（见附件 3）
连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1
）。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人：李洁
电话：0791-88106200
联系人：尹思悦
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
六、授权委托书、出席股东会的确认回执见附件。
七、备查文件
（一）公司 2025年第五次临时董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/38716d6d-bce3-430d-9513-d2b3e4642ff8.PDF
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2025-12-10 00:00│赣能股份（000899）：2025年第五次临时董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2025年第五次临时董事会会议于 2025年 12月 2日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材
料。
（二）本次会议的召开时间为 2025年 12月 9日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过决议如下：
（一）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟变更公司董事的议案》。
近日，公司董事会收到公司董事、副董事长高海先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，高海先生申请辞去公司第十届董事
会董事、副董事长和董事会战略、投资与 ESG 委员会委员职务，辞职后不再担任公司及所属子公司任何职务。
为保障公司董事会工作顺利开展，经公司第二大股东国投电力控股股份有限公司推荐，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员
会意见，同意提名周长信先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于变更公司董事的公告》（2025-62）。
（二）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》。
同意公司于 2025年 12月 25日 14：00召开公司 2025年第三次临时股东会，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式
。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（2025-63）。
上述议案（一）尚需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）公司 2025年第五次临时董事会会议决议；
（二）公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/68c547b7-1bd0-4077-9cca-221c723516fd.PDF
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2025-12-10 00:00│赣能股份（000899）：关于变更公司董事的公告
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江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开了2025年第五次临时董事会，会议审议通过了《关于
拟变更公司董事的议案》，现将相关内容公告如下：
一、关于董事辞职情况
近日，公司董事会收到公司董事、副董事长高海先生的书面辞职报告，因工作变动原因，高海先生申请辞去公司第十届董事会董
事、副董事长和董事会战略、投资与 ESG 委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及所属子公司任何职务。上述辞职报告自送达董
事会之日起生效，高海先生原定任期为自 2025 年 5 月 7日公司 2024年年度股东大会审议通过之日起三年。截至本公告日，高海先
生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对高海先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于董事补选情况
为保障公司董事会工作顺利开展，经公司第二大股东国投电力控股股份有限公司推荐，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员
会意见，同意提名周长信先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。（简历附后
）
本次董事变更完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
上述董事选举事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/2df3f015-52e9-42f6-b479-a017efe1545d.PDF
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2025-12-10 00:00│赣能股份（000899）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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根据《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时董事会会议审议通过，公司定
于 2025年 12月 25日（星期四）召开 2025年第三次临时股东会。现将会议具体事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2025年第三次临时股东会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效
。
（四）会议时间：
现场会议时间：2025年 12月 25日（星期四）14:00开始。
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2025年 12月 25日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025年12月 25日 9:15-15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：
本次股东会的股权登记日为 2025年 12月 18日（星期四）。
（七）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因
故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼。
二、会议审议事项
（一）股东会议案对应“提案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 关于变更公司董事的议案 √
（二）提案内容
上述议案经公司 2025年第五次临时董事会会议审议通过，详见公司 2025年12月 10日在《证券时报》及巨潮资讯网上（http://
www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
（三）其他说明
1、上述议案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、上述议案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方式
（一）现场登记时间：2025年 12月 24日 9:30—17:00。
（二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼证券管理部。
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会
议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于
出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须
于出席会议时出示。
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