公司公告☆ ◇000899 赣能股份 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 18:57 │赣能股份（000899）：关于变更公司董事的公告 │
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│2026-06-16 18:56 │赣能股份（000899）：2026年第三次临时董事会会议决议公告 │
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│2026-06-16 18:54 │赣能股份（000899）：《赣能股份董事会对经理层授权管理办法》 │
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│2026-06-16 18:53 │赣能股份（000899）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-16 17:16 │赣能股份（000899）：关于赣能股份终止债项信用评级事项的临时受托管理事务报告 │
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│2026-06-16 17:16 │赣能股份（000899）：关于赣能股份变更会计师事务所事项的临时受托管理事务报告 │
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│2026-06-12 17:08 │赣能股份（000899）：赣能股份关于终止债项信用评级的公告 │
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│2026-06-10 16:32 │赣能股份（000899）：中诚信国际关于终止赣能股份债项信用评级的公告 │
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│2026-06-08 18:37 │赣能股份（000899）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-05 17:42 │赣能股份（000899）：：关于适用简化程序召开赣能股份2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技│
│ │创新公司... │
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2026-06-16 18:57│赣能股份（000899）：关于变更公司董事的公告
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江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 16日召开了公司 2026年第三次临时董事会，会议审议通过了《关
于拟变更公司董事的议案》，现将相关内容公告如下：
一、关于董事辞职情况
近日，公司董事会收到公司董事李斌先生的书面辞职报告，因工作变动原因，李斌先生申请辞去公司第十届董事会董事和董事会
战略、投资与 ESG 委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及所属子公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效，李斌
先生原定任期为自 2025年 5月 7日公司 2024年年度股东大会审议通过之日起三年。
根据《公司章程》等有关规定，李斌先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。截至本公告日，李斌先生未持有公
司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李斌先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李斌先生在任职期间为公
司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于董事补选情况
为保障公司董事会工作顺利开展，经公司第二大股东国投电力控股股份有限公司推荐，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员
会意见，同意提名许新兰女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。（简历附后
）
本次董事变更完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
上述董事选举事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f7eacc61-2ef4-4442-9380-28608d90e1d2.PDF
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2026-06-16 18:56│赣能股份（000899）：2026年第三次临时董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2026 年第三次临时董事会会议于 2026 年 6月 8日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材
料。
（二）本次会议的召开时间为 2026年 6月 16日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过决议如下：
（一）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟变更公司董事的议案》。
近日，公司董事会收到公司董事李斌先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，李斌先生申请辞去公司第十届董事会董事和董
事会战略、投资与 ESG 委员会委员职务，辞职后不再担任公司及所属子公司任何职务。
为保障公司董事会工作顺利开展，经公司第二大股东国投电力控股股份有限公司推荐，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员
会意见，同意提名许新兰女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于变更公司董事的公告》（2026-26）。
（二）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<董事会对经理层授权管理办法>部分内容的议案》。
为进一步完善公司治理结构，提高运营决策效率，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会对经理层授权管理办法》中的部分内容进行修订。具体内容详见公司于
同日披露的《江西赣能股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》。
（三）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
同意公司于 2026年 7月 3日 14:00召开公司 2026年第一次临时股东会，召开方式采取网络投票与现场投票相结合的方式。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（2026-27）。
上述议案（一）尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
（一）公司 2026年第三次临时董事会会议决议。
（二）公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
江西赣能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d0a8d300-7b5b-4469-8e3e-8f141e25553f.PDF
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2026-06-16 18:54│赣能股份（000899）：《赣能股份董事会对经理层授权管理办法》
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（经公司 2026 年第三次临时董事会会议审议通过）
（标粗为本次修订）
第一章 总则
第一条 为规范江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）“三重一大”事项决策流程，健全内控机制，完善治理结构，提高
决策效率，根据《江西赣能股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）《江西赣能股份有限公司“三重一大”决策办法》（以下简称《“三重一大”决策办法》）
《江西赣能股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）《江西赣能股份有限公司董事会议事规则》（以下
简称《董事会议事规则》）及其他相关法律、法规、规章和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则：
（一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制，确保授权合理、可控；
（二）依法合规原则。授权应当严格遵循法律法规和《公司法》有关规定，并限定在《公司章程》规定和股东会对董事会授权范
围内，不得超越董事会职权范围；
（三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外部因素变化和经营管理工作需要，适时调整授权权
限；
（四）有效监控原则。董事会要对授权执行情况进行监督检查，保障对授权权限执行的有效监控。
第三条 经理层应当依法行使本办法第四条规定的授
权，并遵守公司的各项规章，不得越权。
第二章 授权内容与形式
第四条 董事会依据公司发展战略、授权事项的风险程
度，本着提高管理水平和决策效率的目的，在董事会权限内，
采取“制度+清单”的管理模式，授权经理层行使下列“三重一大”事项一定范围或额度内的审批权：
（一）人事权：
1.经营业绩和薪酬管理。
（二）财权：
1.投资管理；
2.融资管理；
3.产权管理；
4.捐赠管理。
（三）事权：
1.战略管理；
2.改革管理；
3.制度建设；
4.经营管理。
（四）董事会认为需要授权经理层行使的其他审批权限。第五条 董事会授权管理的工作机制：
（一）董事会对授权采取“制度+清单”的方式，在保持相对稳定性的同时，通过适时完善制度、调整清单等对授权事项、范围
进行动态调整，提高决策效率，更好地满足经营管理的实际需要。
（二）经理层对董事会授权范围内事项的决策，按照公司有关规定执行。涉及“三重一大”事项的，应当事先听取公司党委的意
见。涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或建议。
（三）授权范围、事项调整的工作程序为：由相关部门根据工作需要提出调整意见，经总经理办公会讨论、党委会前置研究后，
提交董事会审议。
第六条 经理层无权将董事会对其授权转授给经理层成
员个人或公司其他领导班子成员。
第七条 总经理要组织召开总经理办公会对授权事项进
行集体研究决定。因情况紧急且影响公司大局利益需要立即执行的情况，总经理应当事先向董事会提出书面提议，董事会作出同
意决议后，由总经理组织实施。
第三章 授权管理
第八条 董事会应建立健全授权事项跟踪报告、监督检
查考核等授权后管理机制。根据授权执行监督情况，适时动态调整授权权限及要求，确保授权合理科学有效。
第九条 公司证券管理部负责董事会授权事项的日常协
调管理工作，组织起草董事会对经理层授权书、提交董事会审议授权书、组织授权书签授、并负责保管董事会授权书。
第十条 公司总经理工作部负责对授权事项执行落实情
况进行跟踪汇总，并定期形成贯彻落实情况报告。
第十一条 以年度为周期，总经理负责代表经理层对授
权事项执行落实情况向董事会汇报。
授权事项如发生重大决策失误、造成重大损失或外部环境发生重大变化，总经理应及时向董事会报告。董事会根据调查评估结果
决定收回或调整对该事项授予的权限。
第十二条 董事会授权管理工作接受股东以及上级主管
单位党委的监督检查。
第四章 授权的有效期间、变更和终止
第十三条 授权的有效期一般为一年。董事会应适时动
态调整授权权限及要求，确保授权合理科学有效。授权期满后，董事会未重新授权的，原授权继续有效，直至董事会作出新的授
权为止。
授权期限届满或者授权被变更、被撤销的，授权终止前已经实施、授权终止后有利于公司且需要继续完成的行为的效力不受前述
期限影响。
第十四条 授权有效期限内发生下列情况之一的，董事
会可对授权予以变更：
（一）被授权人有越权行为；
（二）被授权人严重失职造成公司重大经营风险和损失；
（三）公司出现较大亏损或经营状况出现其他重大不利变化；
（四）公司发展战略、市场竞争环境等情况发生重大变化；
（五）国家有关法规、政策调整影响授权权限的执行；
（六）国资委或股东要求；
（七）其他需要变更的情况。
第十五条 发生下列情况之一的，授权终止：
（一）授权被撤销；
（二）其他需要终止的情况。
第十六条 经理层有越权行为的，董事会应责令改正，
造成严重后果的，董事会应变更直至撤销对经理层的某一项或某几项授权，同时对经理层进行问责。
第五章 附则
第十七条 本办法由董事会授权证券管理部负责解释。
本办法与《公司章程》《“三重一大”决策办法》《股东会议事规则》《董事会议事规则》规定不一致的，以《公司章程》《“
三重一大”决策办法》《股东会议事规则》《董事会议事规则》为准。
第十八条 本办法经公司董事会批准之日起实施，修改
时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/bcc1ff4e-9096-4f39-a8b0-b3f382f26c36.PDF
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2026-06-16 18:53│赣能股份（000899）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 03日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 03日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 03日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 26日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，
因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于变更公司董事的议案 非累积投票提案 √
2、提案内容
上述议案经 2026年 6月 16日公司 2026年第三次临时董事会会议审议通过，详见公司于 2026 年 6 月 17 日在《证券时报》及
巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
3、其他说明
（1）上述议案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（2）上述议案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的
重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026年 7月 2日 9:30—17:00。
2、现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼证券管理部。
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席
会议时出示。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须
于出席会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并
须于出席会议时出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2026年 7月 2日 17:00前将出席股东会的书面确认回复（见附件 3）
连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。
4、会议联系方式：
联系人：李洁
电话：0791-88106200
联系人：尹思悦
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
5、会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
6、授权委托书、出席股东会的确认回执见附件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1
）。
五、备查文件
1、公司 2026年第三次临时董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a2028bc8-2f22-4a1b-88e4-ba4c20ba4e4c.PDF
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2026-06-16 17:16│赣能股份（000899）：关于赣能股份终止债项信用评级事项的临时受托管理事务报告
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债券简称：25 赣能 GK01 债券代码：524414.SZ
债券受托管理人
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、江西赣能股份有限公司（以下简称“发行
人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以
及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托
管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）（债券代码：
524414.SZ，债券简称：“25赣能GK01”）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准
则》等相关规则及受托管理协议的约定及《江西赣能股份有限公司关于终止债项信用评级的公告》，现就发行人终止债项信用评级事
项出具本临时受托管理事务报告。
一、 重大事项
根据发行人于2026年6月12日出具的《江西赣能股份有限公司关于终止债项信用评级的公告》，发行人于2025年9月23日发行的公
司债“25赣能GK01”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行债项信用评级工作。2025年7月30日，中
诚信国际出具《江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）信用评级报告》，评
定本期债项评级结果为AA+sti，债项评级结果有效期为受评债项的存续期。
经江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）2026年第一次债券持有人会议
审议并通过《关于变更江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）信用评级安排
的议案》，发行人向中诚信国际发送《关于终止与中诚信国际信用评级有限责任公司合作的函》，根据发行人发展规划及实际业务需
求，决定自发函日起终止与中诚信国际合作，并将不再提供评级所需资料及配合安排尽调等工作。
中诚信国际于2026年6月10日出具《中诚信国际关于终止江西赣能股份有限公司债项信用评级的公告》，根据相关监管制度和《
中诚信国际终止评级制度》，中诚信国际终止对公司“25赣能GK01”的债项信用评级，自公告发布之日起，中诚信国际将不再更新关
于“25赣能GK01”的债项评级结果。
二、 影响分析和应对措施
根据发行人公告，本次终止债项信用评级事项系发行人根据发展规划及实际业务需求考虑，经与评级机构友好协商，提出终止对
“25赣能GK01” 的债项信用评级。上述事项不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，未违反持有人会议规
则相关约定，不会对存续债券的兑付安排产生重大不利影响。
中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，
及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
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