公司公告☆ ◇000899 赣能股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 17:48 │赣能股份（000899）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 17:47 │赣能股份（000899）：关于2025年度上网电量的自愿性披露公告 │
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│2026-01-27 17:47 │赣能股份（000899）：关于所属新能源发电项目并网发电的公告 │
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│2025-12-26 18:27 │赣能股份（000899）：关于选举副董事长及补选董事会战略、投资与ESG委员会委员的公告 │
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│2025-12-26 18:26 │赣能股份（000899）：2025年第六次临时董事会会议决议公告 │
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│2025-12-26 18:25 │赣能股份（000899）：关于与控股股东续签《江西东津发电有限责任公司股权托管协议》暨关联交易的公│
│ │告 │
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│2025-12-26 18:25 │赣能股份（000899）：关于协议转让参股子公司萍乡巨源煤业有限责任公司20%股权暨关联交易的公告 │
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│2025-12-25 18:59 │赣能股份（000899）：2025年第三次临时股东会之鉴证法律意见书 │
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│2025-12-25 18:59 │赣能股份（000899）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-25 18:57 │赣能股份（000899）：关于完成董事变更的公告 │
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2026-01-27 17:48│赣能股份（000899）：2025年度业绩预告
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赣能股份（000899）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/f326e53f-8940-4d3e-ad71-f79a576a30ba.PDF
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2026-01-27 17:47│赣能股份（000899）：关于2025年度上网电量的自愿性披露公告
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为便于广大投资者了解江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营情况，公司所属电厂2025年度实现上网电量172.43
亿千瓦时，较上年同期增长8.70%，其中：市场化交易电量150.53亿千瓦时，占上网电量的87.30%。按发电类型具体情况如下：
类型 装机规模 2025年度 2024年度 同比增减
（MW） 上网电量 上网电量 （%）
（亿千瓦时） （亿千瓦时）
火电 5400.00 163.89 150.74 8.72
水电 100.00 1.90 3.32 -42.77
光伏 690.51 6.05 4.57 32.39
风电 60.00 0.59 0 /
合 计 6250.51 172.43 158.63 8.70
注：表中光伏装机规模含部分并网项目。
上述电量数据为公司初步统计结果，具体数据以公司2025年年度报告为准，请投资者注意投资风险。
江西赣能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/5e2a1149-4d66-4916-bfd4-48beab573a19.PDF
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2026-01-27 17:47│赣能股份（000899）：关于所属新能源发电项目并网发电的公告
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一、基本情况
截至 2025年 12 月 31日，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）所属赣能江西上饶左畲一期 150MW光伏发电项目（第二
阶段 46MW）已成功并网发电。
二、对公司的影响
上述新能源发电项目的投产进一步优化了公司电源结构，对公司未来经营业绩有一定的提升作用。截至 2025年 12月 31日，公
司所属光伏项目总装机容量为 690.51MW，风电项目总装机容量为 60MW，累计已投产发电的新能源项目总装机为 750.51MW。
江西赣能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/6d991ea5-a311-4c12-ba76-3fca057a93f3.PDF
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2025-12-26 18:27│赣能股份（000899）：关于选举副董事长及补选董事会战略、投资与ESG委员会委员的公告
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赣能股份（000899）：关于选举副董事长及补选董事会战略、投资与ESG委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/3a9688eb-c347-4d3c-bdf0-d0d0f4bf61d6.PDF
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2025-12-26 18:26│赣能股份（000899）：2025年第六次临时董事会会议决议公告
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赣能股份（000899）：2025年第六次临时董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/050503b2-ebae-4e74-92a4-edbccf786181.PDF
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2025-12-26 18:25│赣能股份（000899）：关于与控股股东续签《江西东津发电有限责任公司股权托管协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
2008 年，江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）与江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）实施重大资产重
组，为推进该次重大资产重组进程，江投集团作出了包括关于避免同业竞争的承诺等共计 7项承诺。目前，除关于避免同业竞争的承
诺外，江投集团已履行完毕其余 6项承诺。经公司 2023年第四次临时股东大会审议，江投集团作出如下承诺：“江投集团将在 2026
年12月 31日之前，对东电公司的股权处置完毕（同等条件下优先向赣能股份转让），以消除东电公司与赣能股份之间的潜在同业竞
争。”
为履行江投集团关于消除同业竞争的承诺，在承诺履行期间内，作为过渡性措施，公司自 2010年 1月 1日起托管江投集团所持
江西东津发电有限责任公司（以下简称“东电公司”）对应股权，协议一年一签。公司于 2024 年 12 月 12日召开 2024年第十一次
临时董事会、2024年第四次临时监事会，同意由公司继续托管江投集团所持的东电公司股权并签订《江西东津发电有限责任公司股权
托管协议》，托管期限自 2025年 1月 1日起至 2025年 12月 31日止。
因东电公司 2025年净利润尚不足于弥补以前年度累计亏损，未分配利润为负数。根据协议，公司不收取 2025年股权托管费。考
虑到上述托管期限将至，且该承诺的履行过程尚需时日，在该承诺事项未履行完毕前，公司将与江投集团续签《股权托管协议》，由
公司继续托管江投集团所持的东电公司股权，托管期限自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止。
（二）关联关系情况
因东电公司系江投集团全资子公司，江投集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
2025年 12月 25日，公司 2025年第六次临时董事会审议通过了《关于与控股股东续签＜江西东津发电有限责任公司股权托管协
议＞暨关联交易的议案》，三名关联董事宋和斌先生、周圆女士及李声意先生回避表决，其余七名董事一致同意上述关联交易。本议
案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（四）本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规
定，本次交易不构成重大资产重组。
二、关联方的基本情况
（一）基本信息
关联方名称：江西省投资集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：揭小健
注册资本：600,000万元人民币
注册地：江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道 99号
经营范围：对能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施项目的投资、建设和运营管理；现代服务业、战略性新
兴产业及其他新兴产业的投资、项目建设和运营管理；建设项目的评估及咨询服务，企业管理服务、投资咨询和财务顾问；利用外资
和对外投资；省国资委授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：江西省国有资产监督管理委员会持股 90%，江西省行政事业资产集团有限公司持股 10%。
财务数据：截至 2024年 12月 31日，江投集团经审计资产总额 16,793,291.71万元，净资产 5,272,200.74万元，2024年实现营
业收入 4,779,575.81万元，净利润 29,452.19 万元；截至 2025 年 9 月 30 日，江投集团未经审计资产总额19,373,596.20 万元
，净资产 5,960,549.08 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入5,052,646.35万元，净利润 73,842.01万元。
（二）履约能力
江投集团是江西省省属重要骨干企业、政府投资主体和国有资本投资运营平台，其生产经营及财务状况良好，市场信誉度较好，
具备良好的履约能力。
江投集团不是失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
（三）与公司的关联关系
江投集团系公司控股股东，是公司的关联法人。
三、关联交易标的基本情况
公司名称：江西东津发电有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：黄游生
注册资本：40,738.96万元人民币
经营范围：许可项目：水力发电，水产养殖，住宿服务，电力设施承装、承修、承试，歌舞娱乐活动，各类工程建设活动，电气
安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：发电技术服务，通用设备修理，工程技术服务
（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：江投集团持股 100%
财务数据：截至 2024年 12月 31日，东电公司经审计资产总额为 23,712.14万元，净资产为 8,061.16 万元，2024 年实现营业
收入 6,840.88 万元，净利润1,646.02 万元；截至 2025 年 9 月 30 日，东电公司未经审计资产总额 23,005.66万元，净资产 6,5
81.49万元，2025年 1-9月实现营业收入 2,167.27万元，净利润-1,500.22万元。
东电公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
四、交易协议的主要内容
（一）托管股权的范围
本次托管的股权为江投集团所持的东电公司对应的股权。
（二）托管股权的期限
本次托管期限自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止。
（三）托管报酬与支付
托管期限内，公司将收取江投集团所持东电公司 100%股权对应的累计未分配利润（含当年度未分配利润）的 10%作为委托管理
费，并由江投集团在次年 4月 30日前一次性支付给公司；如果东电公司累计未分配利润（含当年度未分配利润）为负数，公司不收
取报酬。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易无其他安排。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是为继续履行江投集团重大资产重组相关承诺、减少与本公司的同业竞争的需要，对本公司生产经营活动没有其他
影响。2026年，公司将积极配合江投集团，尽快完成上述承诺履行工作。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年年初至本公告披露日，公司与江投集团及其子公司累计发生的各类关联交易总金额为 221,238.41万元。
八、独立董事专门会议审查意见
独立董事召开专门会议就本次交易事项发表审查意见如下：公司控股股东江投集团向公司委托管理其所持东电公司股权的行为，
是继续履行重大资产重组相关承诺、减少与公司同业竞争的需要，对公司生产经营活动没有其他影响。公司本次交易公开、公平、合
理，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，符合有关法律、法规和《公司章程
》的规定。我们同意公司与控股股东续签《江西东津发电有限责任公司股权托管协议》事项，并将该议案提交公司董事会审议，关联
董事就本次关联交易事项回避表决。
九、备查文件
（一）公司 2025年第六次临时董事会会议决议；
（二）公司独立董事专门会议关于公司 2025年第六次临时董事会会议相关事项的审查意见；
（三）江投集团-赣能股份《江西东津发电有限责任公司股权托管协议》（2026年度）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/57a419c2-b452-436b-9a35-fa72dedc43b2.PDF
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2025-12-26 18:25│赣能股份（000899）：关于协议转让参股子公司萍乡巨源煤业有限责任公司20%股权暨关联交易的公告
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赣能股份（000899）：关于协议转让参股子公司萍乡巨源煤业有限责任公司20%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/817198c9-a4b7-4b39-a32e-a88e3d41776b.PDF
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2025-12-25 18:59│赣能股份（000899）：2025年第三次临时股东会之鉴证法律意见书
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关于江西赣能股份有限公司
2025 年第三次临时股东会之
法律意见书
赣国浩律（顾）字[2025]第 067002号致：江西赣能股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（南昌）事务所（以下简称“本所
”）接受江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派张璐律师、谭冬梅律师出席并见证了公司于 2025 年 12
月25日在江西赣能股份有限公司会议室召开的公司 2025年第三次临时股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江
西赣能股份有限公司章程》的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等
事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司已于 2025年 12月 10日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登《江西赣能股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的
通知》（下称“《通知》”），向公司股东发出了召开公司 2025年第三次临时股东会的会议通知。经核查，上述通知载明了会议的
时间、地点、内容、出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名
等事项。
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025年 12月 25日（星期四）在江西省南昌市高新区火炬
大街 199号公司办公楼召开。本次网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，通过深圳交易所交易系统投票
平台的投票时间为 2025年 12月 25日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30和下午 13:00至 15:00；通过互联网投票系统的投票时间为
2025年12月 25日 9:15至 15:00。
上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、
《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
1. 现场会议出席的股东、股东代表及股东委托代理人
根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东、股东代表及股东委托代理人 2名，参与表决的股东、股东代表及股
东委托代理人 2名。参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人代表股份 692,691,831 股，占公司股份总数的 70.9960%。
2. 通过网络投票方式出席的股东、股东代表及股东委托代理人
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行
有效表决的股东或股东代表共 165名，代表股份 10,256,993股，占公司股份总数的 1.0513%。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法、有效。
（三）召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，本次会议无临时提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决程序
经查验,出席本次股东会现场会议的公司股东以现场投票方式表决了下列议案，并当场公布表决结果。本次股东会的现场投票和
网络投票合并表决结果如下：
审议通过了《关于变更公司董事的议案》。
表决结果：该议案同意 700,368,823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6330%；反对 2,425,901股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.3451%；弃权 154,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0219%。审议通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,676,992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.8464%；反对 2,425,
901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6512%；弃权 154,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5024%。
经验证，公司本次股东会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，
前述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》及《股东会规则》的规定。
五、结论
通过现场见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人
员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/931d3315-0157-4e8a-ba43-bdb0d120c865.PDF
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2025-12-25 18:59│赣能股份（000899）：2025年第三次临时股东会决议公告
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赣能股份（000899）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/e4c0bda5-af02-466d-87db-d792d3ded3a9.PDF
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2025-12-25 18:57│赣能股份（000899）：关于完成董事变更的公告
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江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更
公司董事的议案》，同意选举周长信先生为公司第十届董事会非独立董事。任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之
日止。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/c65723c3-34cc-4fcd-917f-3afe933cabad.PDF
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2025-12-20 00:00│赣能股份（000899）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第
五次临时董事会会议审议通过，公司定于 2025年 12月 25日（星期四）召开 2025年第三次临时股东会。公司已于 2025年 12月 10
日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东
会的通知》（2025-63）。
根据相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东会并行使表决权，具体事项如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2025年第三次临时股东会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效
。
（四）会议时间：
现场会议时间：2025年 12月 25日（星期四）14:00开始。
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2025年 12月 25日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025年12月 25日 9:15-15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：
本次股东会的股权登记日为 2025年 12月 18日（星期四）。
（七）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因
故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼。
二、会议审议事项
（一）股东会议案对应“提案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
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