公司公告☆ ◇000899 赣能股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-11 17:11 │赣能股份（000899）：2026年第二次临时董事会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 17:10 │赣能股份（000899）：关于协议收购江西东津发电有限责任公司100%股权暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:04 │赣能股份（000899）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:04 │赣能股份（000899）：《赣能股份经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:02 │赣能股份（000899）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:00 │赣能股份（000899）：2025年年度股东会之鉴证法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │赣能股份（000899）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:12 │赣能股份（000899）：关于召开2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:11 │赣能股份（000899）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 18:26 │赣能股份（000899）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 17:11│赣能股份（000899）：2026年第二次临时董事会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2026 年第二次临时董事会会议于 2026 年 4月 30日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和
材料。
（二）本次会议的召开时间为 2026年 5月 8日，会议以现场及通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 10人，实际参加董事 10人。
（四）本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过决议如下：
（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟协议收购江西东津发电有限责任公司 100%股权暨关联交易的
议案》。
三名关联董事宋和斌先生、周圆女士及李声意先生回避表决，议案由出席会议的其余七名董事投票表决。
为履行控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）关于解决同业竞争的承诺，进一步优化公司资源配置，提升
运营效率，董事会同意公司以现金方式协议收购江投集团所持江西东津发电有限责任公司 100%股权，标的股权转让价格为 13,800
万元，并授权公司管理层办理本次股权转让相关事宜，包括但不限于签订相关收购协议、支付价款及办理股权登记事项等。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于协议收购江西东津发电有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告
》（2026-23）。
三、备查文件
（一）公司 2026年第二次临时董事会会议决议；
（二）公司第十届董事会战略、投资与 ESG委员会 2026年第二次会议决议；
（三）公司第十届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9cde5831-cfc9-4200-b91f-1b14d1024b72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 17:10│赣能股份（000899）：关于协议收购江西东津发电有限责任公司100%股权暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赣能股份（000899）：关于协议收购江西东津发电有限责任公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/2df4f116-abb2-4260-9491-bb9d183f3aa5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:04│赣能股份（000899）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2026年 5月 8日 14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年 5月8日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026年 5月 8日 9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长宋和斌先生。
（五）股权登记日：2026年 4月 28日
（六）公司 2025 年年度股东会会议通知及提示性公告分别已于 2026 年 4月 17 日、2026年 4月 27 日发出（公告）。会议的
召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 406
所持有表决权的股份总数（股） 704,986,644
占公司有表决权股份总数的比例（%） 72.2561
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 2
所持有表决权的股份总数（股） 688,557,231
占公司有表决权股份总数的比例（%） 70.3672
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 404
所持有表决权的股份总数（股） 18,429,413
占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.8889
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 404
以外的其他股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 18,429,413
占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.8889
公司部分董事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：提案 1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 704,857,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9816%；反对 88,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0125%；弃权 41,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0059%。
中小股东总表决情况：
同意 18,299,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2968%；反对 88,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4791%；弃权 41,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2241%。
表决结果：通过。
提案 2.00 《公司 2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 704,874,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9840%；反对 80,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0115%；弃权 31,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0045%。
中小股东总表决情况：
同意 18,316,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3896%；反对 80,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4390%；弃权 31,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1715%。
表决结果：通过。
提案 3.00 《公司 2026年度申请银行综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 704,574,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9415%；反对 363,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0515%；弃权 49,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0070%。
中小股东总表决情况：
同意 18,016,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7612%；反对 363,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9718%；弃权 49,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2670%。
表决结果：通过。
提案 4.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 704,850,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 88,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0126%；弃权 47,236股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0067%。
中小股东总表决情况：
同意 18,293,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2635%；反对 88,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4802%；弃权 47,236股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2563%。
表决结果：通过。
提案 5.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 336,274,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9578%；反对 88,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0263%；弃权 53,336股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159%。
中小股东总表决情况：
同意 18,287,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2304%；反对 88,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4802%；弃权 53,336 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2894%。
表决结果：通过。
提案 6.00 《关于制定<未来三年股东回报规划（2026-2028年）>的议案》
总表决情况：
同意 704,849,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9805%；反对 88,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0126%；弃权 49,000股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
中小股东总表决情况：
同意 18,291,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2539%；反对 88,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4802%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2659%。
表决结果：通过。
提案 7.00 《关于修订<经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法>部分内容的议案》
总表决情况：
同意 704,811,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9752%；反对 90,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0128%；弃权 84,600股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0120%。
中小股东总表决情况：
同意 18,254,313 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0499%；反对 90,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4911%；弃权 84,600股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4590%。
表决结果：通过。
提案 8.00 《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 704,763,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9684%；反对 126,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0179%；弃权 96,800股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137%。
中小股东总表决情况：
同意 18,206,313 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7894%；反对 126,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6853%；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.5252%
表决结果：通过。
上述提案 5.00 涉及关联交易，关联方股东江西省投资集团有限公司已回避表决；根据相关规定，上述议案均为普通表决事项，
由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。
2、律师姓名：谭冬梅、马欣仪。
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本
次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实
、有效。
五、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司 2025年年度股东会会议决议；
（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司 2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/505abf87-d695-44ed-9b3c-ab8b740927d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:04│赣能股份（000899）：《赣能股份经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赣能股份（000899）：《赣能股份经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0695348b-370a-4157-845a-13cb4828a141.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:02│赣能股份（000899）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“2026年
江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-17:00。届时将在线就公司2025年度业绩、公
司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/322d8824-8855-4e87-a86f-21d944b25ed3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:00│赣能股份（000899）：2025年年度股东会之鉴证法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赣能股份（000899）：2025年年度股东会之鉴证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/1665baaf-f3a4-4e4f-95ed-0878d3eadc79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│赣能股份（000899）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第三次会议审议通过，公司定于 2026年 5月 8日（星期五）召开 2025年年度股东会。公司已于 2026年4月 18日在《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（2026-15）。
根据相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东会并行使表决权，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年 5月 8日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 4月 28日
（七）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因
故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 公司2026年度申请银行综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于拟聘任会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于2026年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《未来三年股东回报规划 非累积投票提案 √
（2026-2028年）》的议案
7.00 关于修订《经理层成员经营业绩考核和 非累积投票提案 √
薪酬管理办法》部分内容的议案
8.00 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
根据相关规定，公司独立董事将对与会人员做 2025年度独立董事述职报告。
（二）提案内容
上述议案经 2026年 4月 17日公司第十届董事会第三次会议审议通过，详见公司于2026年4月18日在《证券时报》及巨潮资讯网
上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
（三）其他说明
1、上述议案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；
2、上述议案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露；
3、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
三、会议登记方式
（一）现场登记时间：2026年 5月 7日 9:30—17:00。
（二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼证券管理部。
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会
议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于
出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须
于出席会议时出示。
5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2026 年 5 月 7 日17:00 前将出席股东会的书面确认回复（见附件 3
）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。
（四）会议联系方式：
联系人：李洁
电话：0791-8810
|