公司公告☆ ◇000899 赣能股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │赣能股份（000899）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-28 20:17 │赣能股份（000899）：关于召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 20:16 │赣能股份（000899）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-16 00:30 │赣能股份（000899）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-15 20:18 │赣能股份（000899）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-15 20:17 │赣能股份（000899）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-15 20:17 │赣能股份（000899）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-15 20:17 │赣能股份（000899）：独立董事提名人声明与承诺（廖县生） │
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│2025-04-15 20:17 │赣能股份（000899）：独立董事提名人声明与承诺（蒙淑平） │
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│2025-04-15 20:17 │赣能股份（000899）：关于公司董事辞职的公告 │
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2025-04-30 00:00│赣能股份（000899）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第七次会议审议通过，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会，公司已于 2025年 4 月 16 日在《
证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（
2025-30）。
根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下
：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2024 年年度股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有
效。
（四）会议时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14:00 开始。
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 7 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025 年5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 28 日（星期一）。
（七）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，
因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼。
二、会议审议事项
（一）股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2024 年年度报告全文及摘要 √
4.00 公司 2024 年度财务决算报告及利润分配预案 √
5.00 公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案 √
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
7.00 公司 2025 年度投资计划的议案 √
8.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
累积投票提案（采用等额选举）
9.00 关于选举公司第十届董事会组成人员（独立董事）的议案 应选人数
（4 人）
9.01 选举王善铭先生为公司第十届董事会独立董事 √
9.02 选举罗小平先生为公司第十届董事会独立董事 √
9.03 选举蒙淑平先生为公司第十届董事会独立董事 √
9.04 选举廖县生先生为公司第十届董事会独立董事 √
10.00 关于选举公司第十届董事会组成人员（非独立董事）的议 应选人数
案 （6 人）
10.01 选举宋和斌先生为公司第十届董事会董事 √
10.02 选举高海先生为公司第十届董事会董事 √
10.03 选举周圆女士为公司第十届董事会董事 √
10.04 选举李声意先生为公司第十届董事会董事 √
10.05 选举马文晋女士为公司第十届董事会董事 √
10.06 选举李斌先生为公司第十届董事会董事 √
11.00 关于选举第十届监事会组成人员（非职工代表监事）的议 应选人数
案 （4 人）
11.01 选举陈珺女士为公司第十届监事会监事 √
11.02 选举李丽娜女士为公司第十届监事会监事 √
11.03 选举滑为先生为公司第十届监事会监事 √
11.04 选举景秋韵女士为公司第十届监事会监事 √
根据相关规定，公司独立董事将对与会人员做 2024 年度独立董事述职报告。
（二）提案内容
上述议案经 2025 年 4 月 15 日公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，详见公司同日在《证券时
报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
（三）其他说明
1、上述第 9、10、11 项议案将以累积投票制方式逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；
2、上述议案为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
3、上述议案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方式
（一）现场登记时间：2025 年 5 月 6 日 9:30—17:00。
（二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼证券管理部。
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会
议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于
出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须
于出席会议时出示。
5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2025 年 5 月 6 日17:00 前将出席股东大会的书面确认回复（见附件
3）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件
1）。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人：李洁
电话：0791-88106200
联系人：尹思悦
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
六、授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件。
七、备查文件
（一）公司第九届董事会第七次会议决议；
（二）公司第九届监事会第七次会议决议。
江西赣能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5a4ca1bf-bb06-4940-9e44-2a6632e0ceac.PDF
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2025-04-28 20:17│赣能股份（000899）：关于召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告
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赣能股份（000899）：关于召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/402510d2-ba14-4584-932f-f36816d5a486.PDF
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2025-04-28 20:16│赣能股份（000899）：2025年一季度报告
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赣能股份（000899）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/570d1ae6-40a3-4b01-8e0c-8760cc2b6826.PDF
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2025-04-16 00:30│赣能股份（000899）：2024年度可持续发展报告
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赣能股份（000899）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/cdb4d91d-f4a7-4ebc-9182-b7c81f8d0231.PDF
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2025-04-15 20:18│赣能股份（000899）：年度股东大会通知
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根据《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过，公司定于 2
025 年 5 月 7 日（星期三）召开2024 年年度股东大会。现将会议具体事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2024 年年度股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有
效。
（四）会议时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14:00 开始。
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 7 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025 年5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 28 日（星期一）。
（七）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，
因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼。
二、会议审议事项
（一）股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2024 年年度报告全文及摘要 √
4.00 公司 2024 年度财务决算报告及利润分配预案 √
5.00 公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案 √
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
7.00 公司 2025 年度投资计划的议案 √
8.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
累积投票提案（采用等额选举）
9.00 关于选举公司第十届董事会组成人员（独立董事）的议案 应选人数
（4 人）
9.01 选举王善铭先生为公司第十届董事会独立董事 √
9.02 选举罗小平先生为公司第十届董事会独立董事 √
9.03 选举蒙淑平先生为公司第十届董事会独立董事 √
9.04 选举廖县生先生为公司第十届董事会独立董事 √
10.00 关于选举公司第十届董事会组成人员（非独立董事）的议 应选人数
案 （6 人）
10.01 选举宋和斌先生为公司第十届董事会董事 √
10.02 选举高海先生为公司第十届董事会董事 √
10.03 选举周圆女士为公司第十届董事会董事 √
10.04 选举李声意先生为公司第十届董事会董事 √
10.05 选举马文晋女士为公司第十届董事会董事 √
10.06 选举李斌先生为公司第十届董事会董事 √
11.00 关于选举第十届监事会组成人员（非职工代表监事）的议 应选人数
案 （4 人）
11.01 选举陈珺女士为公司第十届监事会监事 √
11.02 选举李丽娜女士为公司第十届监事会监事 √
11.03 选举滑为先生为公司第十届监事会监事 √
11.04 选举景秋韵女士为公司第十届监事会监事 √
根据相关规定，公司独立董事将对与会人员做 2024 年度独立董事述职报告。
（二）提案内容
上述议案经 2025 年 4 月 15 日公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，详见公司同日在《证券时
报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
（三）其他说明
1、上述第 9、10、11 项议案将以累积投票制方式逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；
2、上述议案为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
3、上述议案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方式
（一）现场登记时间：2025 年 5 月 6 日 9:30—17:00。
（二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼证券管理部。
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会
议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于
出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须
于出席会议时出示。
5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2025 年 5 月 6 日17:00 前将出席股东大会的书面确认回复（见附件
3）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件
1）。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人：李洁
电话：0791-88106200
联系人：尹思悦
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
六、授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件。
七、备查文件
（一）公司第九届董事会第七次会议决议；
（二）公司第九届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/f079eea2-3db7-4f21-8177-22aa4cfade9f.PDF
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2025-04-15 20:17│赣能股份（000899）：关于2024年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1、每股派发现金红利 0.33 元（含税）。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体
调整情况。
4、本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
江西赣能股份有限
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