公司公告☆ ◇000899 赣能股份 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 18:41 │赣能股份（000899）：2025年第二次临时董事会会议决议公告 │
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│2025-02-11 18:40 │赣能股份（000899）：关于增资全资孙公司江西赣江新区赣能智慧光伏发电有限公司并投资建设光伏发电│
│ │项目的公告 │
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│2025-02-11 18:39 │赣能股份（000899）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-11 18:39 │赣能股份（000899）：2025年第一次临时股东大会之鉴证法律意见书--2025.2.11 │
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│2025-02-07 15:54 │赣能股份（000899）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-01-24 17:34 │赣能股份（000899）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-24 17:31 │赣能股份（000899）：2025年第一次临时董事会会议决议公告 │
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│2025-01-24 17:30 │赣能股份（000899）：2025年第一次临时监事会会议决议公告 │
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│2025-01-24 17:30 │赣能股份（000899）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-24 17:30 │赣能股份（000899）：独立董事专门会议关于公司2025年第一次临时董事会会议相关事项的审查意见 │
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2025-02-11 18:41│赣能股份（000899）：2025年第二次临时董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2025 年第二次临时董事会会议于 2025 年 2 月5 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和
材料。
（二）本次会议的召开时间为 2025 年 2 月 11 日，会议以现场及通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过决议如下：
（一）以 10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于拟增资全资孙公司江西赣江新区赣能智慧光伏发电有限公司并投
资建设光伏发电项目的议案》。
同意公司全资子公司江西赣能智慧能源有限公司以自有资金对其全资子公司江西赣江新区赣能智慧光伏发电有限公司（以下简称
“赣江赣智”）增加注册资本 4,800 万元，由 1,600 万元增至 6,400 万元，增资的出资方式为货币认缴出资，并同意赣江赣智投
资建设赣能南昌赣江新区 61.40MWp 渔光互补光伏发电项目，项目总装机容量约 61.40MW，动态总投资约 19,882.32 万元。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于增资全资孙公司江西赣江新区赣能智慧光伏发电有限公司并投资建
设光伏发电项目的公告》（2025-12）。
三、备查文件
（一）公司 2025 年第二次临时董事会会议决议；
（二）公司第九届董事会战略与投资委员会意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/1799b22a-b43f-4b0b-9d23-a751de257e00.PDF
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2025-02-11 18:40│赣能股份（000899）：关于增资全资孙公司江西赣江新区赣能智慧光伏发电有限公司并投资建设光伏发电项目
│的公告
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赣能股份（000899）：关于增资全资孙公司江西赣江新区赣能智慧光伏发电有限公司并投资建设光伏发电项目的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/7b6774fa-5534-4768-b577-cdf8e8252695.PDF
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2025-02-11 18:39│赣能股份（000899）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2025 年 2 月 11 日 14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 2 月11 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025年 2 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长宋和斌先生。
（五）股权登记日：2025 年 2 月 6 日
（六）公司 2025 年第一次临时股东大会会议通知及提示性公告分别已于2025 年 1 月 24 日、2025 年 2 月 7 日发出（公告
）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 316
所持有表决权的股份总数（股） 330,057,722
占公司有表决权股份总数的比例（%） 33.8286
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 1
所持有表决权的股份总数（股） 324,121,700
占公司有表决权股份总数的比例（%） 33.2202
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 315
所持有表决权的股份总数（股） 5,936,022
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.6084
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 315
以外的其他股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 5,936,022
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.6084
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
议 议案内容 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例 否
序 （股） （%） （股） （%） （股） （%） 通
号 过
1.00 关于 2025 年度日 329,411,446 99.8042 576,550 0.1747 69,726 0.0211 是
常关联交易预计的
议案
其中：中小股东表 5,289,746 89.1126 576,550 9.7127 69,726 1.1746 /
决情况
上述议案涉及关联交易，关联方股东江西省投资集团有限公司已回避表决；根据相关规定，上述议案为普通表决事项，已由出席
股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。
2、律师姓名：张璐、谭冬梅。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果
、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、
合规、真实、有效。
五、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议；
（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/348b035c-ce2e-465d-a8c5-3d33c0ee0f86.PDF
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2025-02-11 18:39│赣能股份（000899）：2025年第一次临时股东大会之鉴证法律意见书--2025.2.11
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赣能股份（000899）：2025年第一次临时股东大会之鉴证法律意见书--2025.2.11。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/908477e1-12f8-42d3-824c-ad297edd0c0c.PDF
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2025-02-07 15:54│赣能股份（000899）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次
临时董事会审议通过，公司定于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，公司已于 2025年 1月 25
日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》（2025-08）。
根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下
：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2025 年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有
效。
（四）会议时间：
现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:00 开始
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年 2月 11日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025年2 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 2 月 6 日（星期四）。
（七）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，
因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼。
二、会议审议事项
（一）股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
（二）提案内容
上述议案经 2025 年 1 月 24 日公司 2025 年第一次临时董事会及 2025 年第一次临时监事会审议通过，详见公司在《证券时
报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
（三）其他说明
1、上述议案涉及关联交易，关联方股东江西省投资集团有限公司需回避表决；
2、上述议案为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
3、上述议案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方式
（一）现场登记时间：2025 年 2 月 10 日 9:30-17:00。
（二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼证券管理部。
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会
议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于
出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须
于出席会议时出示。
5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2025 年 2 月 10 日17:00 前将出席股东大会的书面确认回复（见附件
3）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件
1）。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人：李洁
电话：0791-88106200
联系人：尹思悦
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
六、授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件。
七、备查文件
（一）公司 2025 年第一次临时董事会会议决议；
（二）公司 2025 年第一次临时监事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/dc19511c-550c-41c9-bf44-64720baa703b.PDF
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2025-01-24 17:34│赣能股份（000899）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时董事会会议审议通过，公司
定于 2025 年 2 月 11 日召开 2025年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有
效。
（四）会议时间：
现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:00 开始。
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2025 年 2 月 11 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025 年2 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 2 月 6 日（星期四）。
（七）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，
因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼。
二、会议审议事项
（一）股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
（二）提案内容
上述议案经 2025 年 1 月 24 日公司 2025 年第一次临时董事会及 2025 年第一次临时监事会审议通过，详见公司在《证券时
报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
（三）其他说明
1、上述议案涉及关联交易，关联方股东江西省投资集团有限公司需回避表决；
2、上述议案为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
3、上述议案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方式
（一）现场登记时间：2025 年 2 月 10 日 9:30-17:00。
（二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼证券管理部。
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会
议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于
出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须
于出席会议时出示。
5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2025 年 2 月 10 日17:00 前将出席股东大会的书面确认回复（见附件
3）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件
1）。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人：李洁
电话：0791-88106200
联系人：尹思悦
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
六、授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件。
七、备查文件
（一）公司 2025 年第一次临时董事会会议决议；
（二）公司 2025 年第一次临时监事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/edf3ada1-bbd5-42a8-b863-f337afa75cc1.PDF
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2025-01-24 17:31
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