公司公告☆ ◇000900 现代投资 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 15:56 │现代投资（000900）：关于现代投资非独立董事辞职暨补选非独立董事事项的临时受托管理事务报告 │
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│2026-07-22 15:56 │现代投资（000900）：关于现代投资高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的临时受托管理事务报告 │
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│2026-07-14 19:21 │现代投资（000900）：第九届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-07-14 19:13 │现代投资（000900）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-14 19:12 │现代投资（000900）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 │
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│2026-07-14 19:12 │现代投资（000900）：关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-06-24 15:56 │现代投资（000900）：现代投资公司债券2025年度受托管理事务报告 │
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│2026-06-23 16:55 │现代投资（000900）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-22 16:28 │现代投资（000900）：2026年度第三期超短期融资券发行情况公告 │
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│2026-05-20 18:42 │现代投资（000900）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-07-22 15:56│现代投资（000900）：关于现代投资非独立董事辞职暨补选非独立董事事项的临时受托管理事务报告
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债券简称：25现代 01 债券代码：524153.SZ
债券受托管理人
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、现代投资股份有限公司（以下简称“发行
人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以
及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托
管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为现代投资股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的受托管理人，根据《公司债券发行
与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《现代投资股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选
非独立董事的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：
一、 重大事项
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第
九届董事会非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：
近日发行人董事长罗卫华先生、副董事长唐前松先生、董事杨建国先生因工作调整分别辞去公司第九届董事会董事长、副董事长
、董事及董事会专门委员会职务，罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》《
公司章程》及有关法律法规的规定，罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生辞职后不会导致发行人董事会成员低于法定最低人数，其
辞职报告自送达之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日止。截至目前，罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生未持有公司股
份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生将根据《董事、高级管理人员离职管理办法》等相
关规定做好工作交接。其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。
根据发行人《公司章程》的规定，发行人董事会由9名董事组成，为保障董事会持续高效运作，经董事会提名委员会资格审核，
董事会同意提名唐承铁先生、曾永长先生、刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人的选举将提交公
司股东会审议，非独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，至公司第九届董事会任期届满之日止。
本次选举非独立董事后，发行人董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。
二、 影响分析和应对措施
本次人员变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，不会影响发行人董事会、其他内部有权决策机构已通过决
议的执行。本次人员变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。
中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，
及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/b4be67ef-bd4f-4aed-9086-090d1bbaf63a.PDF
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2026-07-22 15:56│现代投资（000900）：关于现代投资高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的临时受托管理事务报告
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债券简称：25现代 01 债券代码：524153.SZ
债券受托管理人
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、现代投资股份有限公司（以下简称“发行
人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以
及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托
管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为现代投资股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的受托管理人，根据《公司债券发行
与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《现代投资股份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘
任高级管理人员的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：
一、 重大事项
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高
级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：
近日发行人董事会收到总经理唐前松先生、总会计师曾永长先生、副总经理施惊雷先生的辞职报告，因工作调整原因，唐前松先
生申请辞去公司总经理职务，曾永长先生申请辞去总会计师职务，施惊雷先生申请辞去副总经理职务。唐前松先生、施惊雷先生辞职
后不再担任公司及子公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生的辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。截至目前，唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。唐前松先生、曾
永长先生、施惊雷先生将根据《董事、高级管理人员离职管理办法》等相关规定做好工作交接。其辞职不会影响公司的正常经营。
发行人于2026年7月14日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任
曾永长先生为公司总经理，姜越先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。因曾永长先生
不再担任公司总会计师，在发行人总会计师空缺期间，根据工作需要，由公司党委委员、副总经理李政霖先生代行总会计师（财务负
责人）职责，直至公司聘任新的总会计师（财务负责人），发行人亦将按照相关程序尽快完成选聘工作。发行人董事会提名委员会已
审议并通过本议案。副总经理李政霖先生代行总会计师（财务负责人）职责事项已经公司董事会审计委员会审议。
二、 影响分析和应对措施
此次发行人高级管理人员变动重大事项属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重
大不利影响。
中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，
及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/9cf6e07c-28e5-4164-9a2c-712767a6547d.PDF
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2026-07-14 19:21│现代投资（000900）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知已于 2026 年 7 月 7 日以通讯方式送达各位董事
。本次会议于 2026 年 7 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6名，其中董事易
斌斌女士以通讯方式参与表决。经全体现场参会董事共同推举，会议由董事曹翔先生主持，公司高管列席了会议。会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
同意提名唐承铁先生、曾永长先生、刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。
公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
详见公司同日披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任曾永长先生为公司总经理，姜越先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
因曾永长先生不再担任公司总会计师，在公司总会计师空缺期间，根据工作需要，由公司党委委员、副总经理李政霖先生代行总会计
师（财务负责人）职责，直至公司聘任新的总会计师（财务负责人），公司亦将按照相关程序尽快完成选聘工作。
公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。同时，公司董事会审计委员会已审议并同意公司党委委员、副总经理李政霖先生代
行总会计师（财务负责人）职责。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任公司高级管理人员的公告》。
（三）审议通过《关于修订公司主责主业的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
（四）审议通过《关于公司总部部门和相关直属机构设置的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。同意定于 2026 年 7 月 30 日 15:00 召开 2026 年第二次临
时股东会。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十四次会议决议；
（二）公司董事会提名委员会会议决议；
（三）公司董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/df3c40f7-5c99-476c-b117-b14b77e342e5.PDF
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2026-07-14 19:13│现代投资（000900）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 30 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 07月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司 9 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案 议案数（3）
1.01 选举唐承铁先生为公司第九届董事会非独 非累积投票提案 √
立董事
1.02 选举曾永长先生为公司第九届董事会非独 非累积投票提案 √
立董事
1.03 选举刘刚先生为公司第九届董事会非独立 非累积投票提案 √
董事
2、提案审议及披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
3、特别说明
上述议案 1.00 为普通决议议案，子议案需逐项表决。
本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决
结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委
托人股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2026 年 7月 29 日 9:00-11:30，14:30-17:00。（三）登记地点及联系方式
地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资证券事务部
联系人：吕鑫、刘慧
联系电话：0731-88749889
传真：0731-88749811
邮编：410004
会期半天，食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/1177ed8e-6d46-49c2-8c3e-77fba1e4d90d.PDF
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2026-07-14 19:12│现代投资（000900）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告
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现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 14日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公
司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：
近日公司董事长罗卫华先生、副董事长唐前松先生、董事杨建国先生因工作调整分别辞去公司第九届董事会董事长、副董事长、
董事及董事会专门委员会职务，罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生辞职后不会导致公司董事会成员低
于法定最低人数，其辞职报告自送达之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日止。截至目前，罗卫华先生、唐前松先生、杨建
国先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生将根据《董事、高级管理人员
离职管理办法》等相关规定做好工作交接。其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。罗卫华先生、唐前松先生、杨建国
先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生在任职期间为公司做出的贡献表示
衷心感谢！
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9名董事组成，为保障董事会持续高效运作，经董事会提名委员会资格审核，董事会同
意提名唐承铁先生、曾永长先生、刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。上述非独立董事候选人的选举将提
交公司股东会审议，非独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，至公司第九届董事会任期届满之日止。
本次选举非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f80e4e77-b649-4a48-b129-d3b5758c1d22.PDF
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2026-07-14 19:12│现代投资（000900）：关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告
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现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 14日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：
近日公司董事会收到总经理唐前松先生、总会计师曾永长先生、副总经理施惊雷先生的辞职报告，因工作调整原因，唐前松先生
申请辞去公司总经理职务，曾永长先生申请辞去总会计师职务，施惊雷先生申请辞去副总经理职务。唐前松先生、施惊雷先生辞职后
不再担任公司及子公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生的辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。截至目前，唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。唐前松先生、曾
永长先生、施惊雷先生将根据《董事、高级管理人员离职管理办法》等相关规定做好工作交接。其辞职不会影响公司的正常经营。唐
前松先生、曾永长先生、施惊雷先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生在
任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
公司于 2026 年 7月 14 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘
任曾永长先生为公司总经理，姜越先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。因曾永长先
生不再担任公司总会计师，在公司总会计师空缺期间，根据工作需要，由公司党委委员、副总经理李政霖先生代行总会计师（财务负
责人）职责，直至公司聘任新的总会计师（财务负责人），公司亦将按照相关程序尽快完成选聘工作。公司董事会提名委员会已审议
并通过本议案。副总经理李政霖先生代行总会计师（财务负责人）职责事项已经公司董事会审计委员会审议（上述高级管理人员简历
附后）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/844b0128-043d-4d75-901a-094bd1c5e17e.PDF
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2026-06-24 15:56│现代投资（000900）：现代投资公司债券2025年度受托管理事务报告
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现代投资（000900）：现代投资公司债券2025年度受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/b05fcf8f-b7cc-4d0b-8057-048afe59f689.PDF
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2026-06-23 16:55│现代投资（000900）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”或“现代投资”）于2016 年 10 月 27 日、2016 年 11 月 15 日分别召开的第七届
董事会第十一次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司、公司控股子公司湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司
申请银行贷款的议案》，同意湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司（以下简称“怀芷公司”）向银行申请不超过人民币 23.87 亿
元的银团贷款额度，用于湖南省怀化至芷江高速公路建设。其中，中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）18.87
亿元、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）5 亿元，贷款期限不超过 22 年。并同意公司按持有怀芷公司65%的股份比
例为上述贷款提供第三方连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
被担保公司名称：湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司
成立日期：2015 年 10 月 8日
注册地点：怀化市鹤城区金海路市委党校内
法定代表人：郭彤
注册资本：28,600 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：高速公路的投资、建设、开发、经营及管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：现代投资持股 65%，成都华川公路建设集团有限公司持股 35%。
被担保人最近一年又一期的财务指标：
2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额（万元） 332,705.26 333,603.69
负债总额（万元） 310,960.61 312,366.97
净资产（万元） 21,744.64 21,236.72
2025 年度 2026 年 1—3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入（万元） 7,496.62 2,550.35
利润总额（万元） -6,534.32 -507.93
净利润（万元） -6,534.32 -507.93
三、履行担保情况
怀芷公司因资金周转紧张，未能按期向银行支付到期利息。根据公司与银行签订的《银团贷款保证合同》约定，公司已于 2026
年 6月 20 日向银行偿还了怀芷公司贷款利息 3,835 万元。
四、对公司的影响及后续安排
公司在偿还上述款项后将形成对怀芷公司的债权，本次偿还贷款对公司经营不会产生重大影响，公司将按签署的《银团贷款保证
合同》相关条款进行处理，维护公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为325,824.62 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.00%
，均为公司与合并报表范围内子公司之间的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/74c32f29-e30f-4497-aa9d-11c328846328.PDF
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2026-06-22 16:28│现代投资（000900）：2026年度第三期超短期融资券发行情况公告
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现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 28日、2024 年 9 月 19 日分别召开的第九届董事会第二次会议
、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以
下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 50 亿元的超短期融资券，择机采取一期或分期分批形式发行。具体内容详见公
司于 2024 年 8月 30日、2024 年 9月 20 日披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-032）、《关于申请注
册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2024-035）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。
公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP145 号）（以下简称“通知书”），交易商协会决定接
受公司 50亿元超短期融资券注册，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日披露的《关
于超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2025-021）。公司于 2025 年 11 月 13日发行了 2025 年度第三期科技创新债，发
行总额为 5 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日披露的《关于 2025 年度第三期科技创新债发行情况的公告》（公告
编号：2025-039）。公司于 2026 年4 月 16 日发行了 2026 年度第一期超短期融资券，发行总额为 10 亿元。具体内容详见公司于
2026 年 4 月 18 日披露的《2026 年度第一期超短期融资券发行情况公告》（公告编号：2026-015）。公司于2026 年 4 月 27 日
发行了 2026 年度第二期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的《2026 年度第二期
超短期融资券发行情况公告》（公告编号：2026-022）。
近日，公司发行了 2026 年度第三期超短期融资券，发行总额为5亿元，现将本期超短期融资券发行情况公告如下：
名称 现代投资股份有限公司 简称 26 现代投资 SCP003
2026 年度第三期超短期
融资券
代码 012681515 期限 270 日
起息日 2026 年 6月 18 日 兑付日 2027 年 3月 15 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 1.44% 发行价格 面值 100 元
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网（ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清
算 所 网 站（http://www.shclearing.com.cn）刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ad9fd7cb-6669-4560-ac4f-d7d156f4beda.PDF
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2026-05-20 18:42│现代投资（000900）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案情况
1.现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 28 日召开的公司 2025 年度股东
会审议通过（会议决议公告刊登于 2026 年 4 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网
），2025 年年度权益分派方案的具体内容为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本1,517,828,334 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.6 元（含税），共计派发现金 242,852,533.44 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。若利润分配预案
披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
2.本次实施的权益分派方案以分配总额不变的方式进行。
3.自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4.本次实施的权益分派方案与 2025 年度股东会审议通过的方案及其调整原则一致。
5.本次实施权益分派方案距离 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,517,828,334 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利1.60
0000 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10 股派 1.440000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股和无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股和无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含一个月）以内，每 10股补缴税款 0.3200
00 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.160000 元；持股超过 1年的不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 27 日，除权除息日为：2026 年 5 月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象：截止 2026 年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****886 湖南省高速公路集团有限公司
2 08*****513 湖南轨道交通控股集团有限公司
3 08*****951 招商局公路网络科技控股股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 18日至股权登记日 2026 年 5月 27 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询地址：湖南省长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场
咨询联系人：罗荣玥 刘慧
咨询电话：0731-88749889
传真电话：0731-88749811
七、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议；
2.公司第九届董事会第十二次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/97c4b3e9-93fa-4944-880e-9dc9b29f6a03.PDF
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2026-05-20 00:00│现代投资（000900）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年 5月 19 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 5月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司 9 楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：副董事长唐前松先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 208 人，代表股份 730,632,814 股，占公司有表决权股份总数的 48.1367％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份706,691,285 股，占公司有表决权股份总数的 46.5594%。通过网络
投票的股东 202 人，代表股份 23,941,529 股，占公司有表决权股份总数的 1.5774%。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：
1.00 关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案
该议案涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 300,845,555 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 94.6157%；反对 16,940,888 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 5.3279%；弃权 179,400 股（其中，因未投票默认弃权 52,300 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0564%。
中小股东总表决情况：
同意 6,933,641 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 28.8254%；反对 16,940,888 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 70.4288%；弃权 179,400 股（其中，因未投票默认弃权 52,300 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.7458%。
表决结果：表决通过。
2.00 关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
该议案涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 297,221,473 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 93.4759%；反对 20,705,670 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 6.5119%；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的0.0122%。
中小股东总表决情况：
同意 3,309,559 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 13.7589%；反对 20,705,670 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 86.0802%；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的0.1609%。
表决结果：表决通过。
3.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 710,397,244 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 97.2304%；反对 19,944,270 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 2.7297%；弃权 291,300 股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0399%。
中小股东总表决情况：
同意 3,818,359 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 15.8742%；反对 19,944,270 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 82.9148%；弃权 291,300 股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 1.2110%。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所
（二）律师姓名：唐萌慧 向爱华
（三）结论性意见：公司 2026 年第一次临时股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表
决结果等事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有
效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5e3ca208-b17d-4cb1-87bb-e8d2b1d71f6c.PDF
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2026-05-20 00:00│现代投资（000900）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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现代投资（000900）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d9a26339-6a93-4c4f-91f2-03935d57636b.PDF
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2026-04-28 22:18│现代投资（000900）：2026年度第二期超短期融资券发行情况公告
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现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 28日、2024 年 9 月 19 日分别召开的第九届董事会第二次会议
、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以
下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 50 亿元的超短期融资券，择机采取一期或分期分批形式发行。具体内容详见公
司于 2024 年 8月 30日、2024 年 9月 20 日披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-032）、《关于申请注
册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2024-035）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。
公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP145 号）（以下简称“通知书”），交易商协会决定接
受公司 50亿元超短期融资券注册，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日披露的《关
于超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2025-021）。公司于 2025 年 11 月 13日发行了 2025 年度第三期科技创新债，发
行总额为 5 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日披露的《关于 2025 年度第三期科技创新债发行情况的公告》（公告
编号：2025-039）。公司于 2026 年4 月 16 日发行了 2026 年度第一期超短期融资券，发行总额为 10 亿元。具体内容详见公司于
2026 年 4 月 18 日披露的《2026 年度第一期超短期融资券发行情况公告》（公告编号：2026-015）。
近日，公司发行了 2026 年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元，现将本期超短期融资券发行情况公告如下：
名称 现代投资股份有限公司 简称 26 现代投资 SCP002
2026 年度第二期超短期
融资券
代码 012681163 期限 269 日
起息日 2026 年 4月 28 日 兑付日 2027 年 1月 22 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 1.40% 发行价格 面值 100 元
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网（ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清
算 所 网 站（http://www.shclearing.com.cn）刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/35c3e300-ea6a-4cfb-b10b-7273e9da8b60.PDF
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2026-04-28 22:14│现代投资（000900）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月
19日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司 9 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司与关联方向控股子公司提供借款 非累积投票提案 √
暨关联交易的议案
2.00 关于公司与湖南高速集团财务有限公司签 非累积投票提案 √
订《金融服务协议》暨关联交易的议案
3.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
2、提案审议及披露情况
上述提案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
3、特别说明
以上提案均为普通决议提案。提案 1.00 和提案 2.00 为关联交易事项，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投
票。
本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决
结果进行单独计票并予以披露。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委
托人股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00-11:30，14:30-17:
00。（三）登记地点及联系方式
地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资证券事务部
联系人：吕鑫、刘慧
联系电话：0731-88749889
传真：0731-88749811
邮编：410004
会期半天，食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/754a84fc-3067-4e8a-adc5-4920562d3413.PDF
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2026-04-28 22:14│现代投资（000900）：2025年度股东会法律意见书
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现代投资（000900）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/da1a65dc-0b6f-4212-aa71-01ca1e18ee3c.PDF
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2026-04-28 22:14│现代投资（000900）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2026 年 4月 28 日 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年 4月 28 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 4月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司 9 楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长罗卫华先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 216 人，代表股份 719,137,620 股，占公司有表决权股份总数的 47.3794％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份706,691,285 股，占公司有表决权股份总数的 46.5594%。通过网络
投票的股东 210 人，代表股份 12,446,335 股，占公司有表决权股份总数的 0.8200%。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：
1.00 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 715,094,974 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.4378%；反对 3,970,307 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.5521%；弃权 72,339 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0101%。
中小股东总表决情况：
同意 8,516,089 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 67.8101%；反对 3,970,307 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 31.6139%；弃权 72,339 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.5760%。
表决结果：表决通过。
2.00 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 714,641,655 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3748%；反对 4,357,326 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.6059%；弃权 138,639 股（其中，因未投票默认弃权 27,800 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0193%。
中小股东总表决情况：
同意 8,062,770 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 64.2005%；反对 4,357,326 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 34.6956%；弃权 138,639 股（其中，因未投票默认弃权 27,800 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 1.1039%。
表决结果：表决通过。
三位独立董事在本次年度股东会上逐一进行述职。
3.00 关于 2026 年度日常关联交易预计及确认 2025 年度日常关联交易的议案
该议案涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司、湖南轨道交通控股集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 129,428,635 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.1513%；反对 4,639,726 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 3.4468%；弃权 540,939 股（其中，因未投票默认弃权 22,800 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.4019%。
中小股东总表决情况：
同意 7,378,070 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 58.7485%；反对 4,639,726 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 36.9442%；弃权 540,939 股（其中，因未投票默认弃权 22,800 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 4.3073%。
表决结果：表决通过。
4.00 关于拟变更会计师事务所暨选聘公司 2026 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 714,284,505 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3251%；反对 4,255,076 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.5917%；弃权 598,039 股（其中，因未投票默认弃权 354,500 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0832%。
中小股东总表决情况：
同意 7,705,620 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 61.3567%；反对 4,255,076 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 33.8814%；弃权 598,039 股（其中，因未投票默认弃权 354,500 股），占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.7619%。
表决结果：表决通过。
5.00 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
总表决情况：
同意 712,330,455 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.0534%；反对 6,457,326 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.8979%；弃权 349,839 股（其中，因未投票默认弃权 22,800 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0486%。
中小股东总表决情况：
同意 5,751,570 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 45.7974%；反对 6,457,326 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 51.4170%；弃权 349,839 股（其中，因未投票默认弃权 22,800 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 2.7856%。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所
（二）律师姓名：邹华斌 向爱华
（三）结论性意见：公司 2025 年度股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等
事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0421182d-33cb-47b6-a44b-8d86febbace5.PDF
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2026-04-28 22:14│现代投资（000900）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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现代投资（000900）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d7c02bb8-5d5f-4995-a443-f5e56bc5ed79.PDF
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2026-04-28 22:14│现代投资（000900）：关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案
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第一条 为有效防范、及时控制和化解现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在湖南高速集团财务有限公司
（以下简称“财务公司”）办理金融业务的风险，维护资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与
关联交易》的要求，特制定本风险处置预案。
第二章 风险处置组织机构及职责
第二条 公司风险处置预案总负责人为公司总经理，分管负责人为公司总会计师，风险处置预案具体实施部门为公司财务管理部
，财务管理部应派遣一名专员，专职负责日常风险监控与联络协调工作。
第三条 公司财务管理部作为风险处置预案具体实施部门，应密切关注财务公司日常经营情况，一旦发现问题，应立即启动处置
预案，开展风险防控。
第四条 工作职责
（一）总经理工作职责
负责统筹在财务公司办理金融业务时可能的各类风险的防范和处置工作，对公司董事会负责。
（二）总会计师工作职责
负责组织在财务公司办理金融业务时可能的各类风险的防范和处置工作，对公司总经理负责。
（三）财务管理部工作职责
1.积极筹划并落实各项防范措施；
2.督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况；
3.评估财务公司的业务与财务风险，出具风险评估报告，报董事会审议；
4.加强风险监测，从成员单位或监管部门等渠道多方位获取信息，对相关风险做到早发现、早报告，防止风险扩散和蔓延。
第三章 信息报告与披露
第五条 建立风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告，并按有关法律法规的要求进行披露。
定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告。发生存款业务期间，取得并审阅财务
公司经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的财务报告，评估财务公司的业务与财务风险，由财务管理部出具风险
评估报告，报董事会审议。财务公司处于正常经营状态下，应定期向董事会报告财务公司的资产负债、头寸状况以及本公司在财务公
司的存款时点数。若发现财务公司资金状况发生异常，应随时向董事会报告并启动风险处置预案。
第六条 公司与财务公司的关联交易应当严格按照深交所有关法律法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披
露义务。
第四章 风险处置程序的启动及措施
第七条 为保障公司存款资金安全，财务公司出现下列情形之一的，应立即启动风险处置程序：
（一）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条规定的要求；
（二）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级
管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（三）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（四）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金 50%或者该股东对财务公司出资额；
（五）上市公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过 30%；
（六）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还；
（七）财务公司因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚；
（八）财务公司被国家金融监督管理总局责令进行整顿；
（九）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。第八条 相关风险发生后，财务管理部工作人员立即向风险处置预案负责
人报告。风险处置预案负责人应及时了解信息，分析整理情况后形成书面报告上报公司董事会。
第九条 启动应急处置程序，敦促财务公司提供详细情况说明，并针对出现的风险，公司应与财务公司召开联席会议，分析风险
动态，制定风险处置方案。方案包括以下主要内容：
1.应采取的措施及应达到的目标；
2.措施的组织实施；
3.措施落实情况的督查和指导。
第十条 要求财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，回收资金。同时，立即卖出持有的有价证券；对拆放同业的资金不论到
期与否，一律收回；对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息。必要时，公司和财务公司共同起草文件向湖
南高速集团有限公司请求援助，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第五章 后续事项处置
第十一条 突发性风险平息后，要加强对财务公司的监督，重新对财务公司存款风险进行评估，必要时调整存贷比例。
第十二条 针对财务公司突发性风险产生的原因、 造成的后果，风险处置预案负责人要组织财务管理部门进行认真分析和总结，
吸取经验、教训，更加有效地做好风险的防范和处置工作。
第六章 附则
第十三条 本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关
法律法规、规范性文件以及《现代投资股份有限公司章程》等有关规定执行。
第十四条 本预案由公司董事会负责解释和修订。
第十五条 本预案自董事会通过之日起实施，第八届董事会第二十四次会议审议通过的《关于在湖南高速集团财务有限公司办理
金融业务的风险处置预案》即行废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8f9c1c63-ca7f-4423-86ce-0b70063ba1d3.PDF
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2026-04-28 22:12│现代投资（000900）：关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告
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按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的要求，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”
或者“本公司”）通过查验湖南高速集团财务有限公司的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅湖南中天华会计
师事务所（普通合伙）（具有证券、期货相关业务资格）出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的湖南高速集团财务有
限公司的定期财务报告，对湖南高速集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将具体情况报告如下：
一、湖南高速集团财务有限公司基本情况
1.湖南高速集团财务有限公司是经中国银监会（既现“国家金融监督管理总局”）批准，于 2011 年 12 月 22 日正式开业的非
银行金融机构，是湖南高速集团的“内部银行”。以“依托集团，服务集团”为宗旨，为湖南高速公路建设提供“产融结合”的平台
。
2.金融许可证编码：L0132H243010001
3.统一社会信用代码：91430000587021774H
4.注册资本： 100,000 万元人民币，股东构成如下：
单位：万元
股东名称 投资金额 持股比例
湖南省高速公路集团有限公司 75,000 75%
湖南高投资产经营管理有限公司（原湖 25,000 25%
南高速投资发展有限公司）
合计 100,000 100%
5.法定代表人：张旻
6.住所：长沙市开福区三一大道 500 号马兰山公寓综合楼 20 楼
7.经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
二、湖南高速集团财务有限公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
湖南高速集团财务有限公司按照《湖南高速集团财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会，确立了股东会、董事会和
高级管理人员之间各负其责，规范运作、互相制衡的公司治理结构。湖南高速集团财务有限公司由董事会、股东会维护公司和全体股
东的合法权益。董事会能够严格执行股东会对董事会的授权，以及落实股东会的各项决议。
组织架构设置如下：
湖南高速集团财务有限公司始终秉持“合规为先、风控为本”的理念，坚定不移地强化合规管理，全力筑牢风险防控屏障。以培
养员工的良好职业道德与专业素质及增强员工的风险防范意识为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项
制度，完善公司内部控制制度。
（二）风险识别与评估
湖南高速集团财务有限公司编制完成了一系列内部控制制度，完善了风险管理体系，实行内部审计监督制度，建立了内部审计管
理办法和操作规程，根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责
任分离、相互监督。
（三）控制活动
1.资金管理
湖南高速集团财务有限公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《存款管理办法》《成员单位账户管理办
法》等业务管理办法、业务操作流程，有效控制了业务风险。
（1）在成员单位存款业务方面，湖南高速集团财务有限公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，规范开展成员单位
存款业务，确保资金安全。
（2）资金集中管理和内部转账结算业务方面，成员单位在湖南高速集团财务有限公司开立结算账户，通过登录九恒星系统提交
指令完成资金结算，严格保障结算的安全、快捷、通畅，同时具有较高的数据安全性。公司已建立健全资金结算内控制度，通过强化
账户动态审核与风险监测，实现结算业务的全流程监控与管理。
2.信贷业务控制
（1）湖南高速集团财务有限公司贷款的对象仅限于湖南高速集团有限公司内的成员单位。湖南高速集团财务有限公司根据各类
业务的不同特点制定了《综合授信业务管理办法》《贷后管理办法》《流动资金贷款管理细则及操作规程》《信贷客户信用评级管理
办法》等，规范了各类业务操作流程。建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度，实现审贷分离、分级审批的信贷审批流程。湖
南高速集团财务有限公司授信额度的审批及信贷资产的发放由信贷审查委员会决定。
（2）贷后管理
信贷业务部门负责对贷款用途、收息情况进行监控管理，对贷款的安全性和可收回性进行贷后检查。
3.投资业务控制
湖南高速集团财务有限公司为规范其有价证券业务操作流程，加强对投资业务的管理，根据国家有关政策规定及公司的相关规章
制度，制定有《投资业务管理办法》。
（1）投资时实行双人操作，交易员的所有业务操作流程需经复核员确认无误后方可实施。
（2）开展投资业务实行分级管理、明确授权、规范操作、严格监管的原则。
（3）投资业务需在公司年度投资计划和投资方案项下，由金融市场部按照集团公司相关制度，逐级上报，最终由集团公司董事
会审批通过后，方可实施。
4.内部稽核控制
湖南高速集团财务有限公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门—稽核审计部，建立内部审计业务管理办
法，对湖南高速集团财务有限公司的整体运营管理情况进行内部审计和监督。
5.信息系统控制
湖南高速集团财务有限公司信息系统部署在租赁机房中，机房内的设备和网络均由财务公司自行维护，主要包括公司核心业务系
统和新一代票据系统，其软件开发商是北京九恒星科技股份有限公司，并由其提供后续服务支持。具体业务由操作人员按公司所设业
务部门划分，各司其职。信息系统按业务模块分别由各业务部门管理，由湖南高速集团财务有限公司信息管理人员按制度授予操作人
员在所管辖的业务范围内的操作权限。湖南高速集团财务有限公司应用系统运转正常，与常用操作系统和业务软件兼容较好。
（四）内部控制总体评价
湖南高速集团财务有限公司的内部控制制度完善，执行有效。在资金管理方面湖南高速集团财务有限公司能较好地控制资金流转
风险；在信贷业务方面湖南高速集团财务有限公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
经查阅湖南高速集团财务有限公司 2025 年度财务报表（经审计），截至 2025 年 12 月 31 日，湖南高速集团财务有限公司资
产总额 153.01 亿元，负债总额 140.17 亿元，所有者权益合计 12.85 亿元；实收资本 10 亿元，一般风险准备金 1.11 亿元。202
5 年全年营业收入 2.27 亿元，利润总额0.97 亿元，净利润 0.67 亿元。
经查阅湖南高速集团财务有限公司 2026 年一季度财务报表（未经审计），截至2026年 3月 31日，湖南高速集团财务有限公司
资产总额159.09亿元，负债总额 145.89 亿元，所有者权益合计 13.20 亿元；实收资本 10亿元，一般风险准备金 1.11 亿元。2026
年一季度营业收入 0.63 亿元，利润总额 0.47 亿元，净利润 0.35 亿元。
（二）管理情况
湖南高速集团财务有限公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行
业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部
管理。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至 2025 年 12 月 31 日，湖南高速集团财务有限公司的各项监管指标均符合规定
要求。
序号 指标 标准值 2024 年 12 月 2025 年 12 月
31 日实际值 31 日实际值
1 资本充足率 ≥10% 16.79% 14.74%
2 拆入资金比例 ≤100% 0% 0%
3 投资比例 ≤70% 50.38% 46.89%
四、本公司在湖南高速集团财务有限公司的存贷情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司（包括公司及下属子公司）在湖南高速集团财务有限公司的存款余额为 0 万元（不包含孳息
、短期备偿资金等），贷款余额为 6 亿元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司（包括公司及下属子公司）在湖南高速集团财务有限公司开展的存贷款等相关金融业务符合相
关规定，风险在可控范围内。
本公司已制定了在湖南高速集团财务有限公司办理金融服务的风险处置预案，以保证本公司在湖南高速集团财务有限公司办理金
融服务的安全性。
五、风险持续评估意见
基于以上分析与判断，公司对湖南高速集团财务有限公司的风险情况作出如下结论：
（一）湖南高速集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》。
（二）未发现湖南高速集团财务有限公司存在违反中国银行保险监督管理委员会（即现“国家金融监督管理总局”）《企业集团
财务公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 6号）规定的情况，湖南高速集团财务有限公司的资产负债比例符
合该办法的要求。
（三） 湖南高速集团财务有限公司 2025 年度严格按照中国银行保险监督管理委员会（即现“国家金融监督管理总局”）《企
业集团财务公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 6号）之规定经营，湖南高速集团财务有限公司的风险管理
不存在重大缺陷。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/931d45d9-14f3-41dc-b376-e2b6431e677f.PDF
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2026-04-28 22:11│现代投资（000900）：2026年一季度报告
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现代投资（000900）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/be60804e-2721-42bf-8308-756643913fa0.PDF
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2026-04-28 22:11│现代投资（000900）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知已于 2026 年 4月 17 日以通讯方式送达各位董事
。本次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，其中董事易
斌斌女士、杨建国先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》。
公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《2026 年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。
公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。
本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。
公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。
本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。
公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。
本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。
（五）审议通过《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。
公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。
本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。
（六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议并通过本议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。同意定于 2026 年 5 月 19 日 15:00 召开 2026 年第一次临
时股东会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十三次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会会议决议；
（三）公司独立董事专门会议决议；
（四）公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9c2601d8-15c8-4316-af0d-376add7417bc.PDF
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2026-04-28 22:10│现代投资（000900）：关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1.为优化财务管理，降低融资成本，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续与湖南高速集团财务有限公司（以下简
称“财务公司”）发生业务往来并签订《金融服务协议》，由财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供存款、贷款等服务，有
效期三年。在协议有效期限内，公司（包括公司及下属子公司）每年度向财务公司存入每日最高存款余额（包括应计利息）不超过人
民币 18 亿元，且公司（包括公司及下属子公司）在财务公司的日存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过 30%，存款利率
不低于中国国内主要商业银行同期同类型存款利率；财务公司拟对公司（包括公司及下属子公司）整体授信 30 亿元，每年贷款业务
规模不超过 30亿元，可循环使用，贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类型贷款利率。
2.财务公司为公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，财务公司为
公司的关联法人，本次拟签订《金融服务协议》事项构成关联交易。
3.公司于2026年 4月28日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订〈金融服务协
议〉暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，表决结果为：6票赞成、0 票反对、0 票弃权。该事项在提交公司董事会审议前，
已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。
4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等相关规定，本次关联交易需提交公司股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易未
构成重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.公司名称：湖南高速集团财务有限公司
2.住所：长沙市开福区三一大道 500 号马兰山公寓综合楼 20 楼
3.企业类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：张旻
5.注册资本：100,000 万元人民币
6.经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
7.股东构成情况如下：
单位：万元
股东名称 投资金额 持股比例
湖南省高速公路集团有限公司 75,000 75%
湖南高投资产经营管理有限公司 25,000 25%
（原湖南高速投资发展有限公司）
合计 100,000 100%
湖南高速集团财务有限公司是经中国银监会批准，于 2011 年 12月 22 日正式开业的非银行金融机构，是高速集团的“内部银
行”。以“依托集团，服务集团”为宗旨，为湖南高速公路建设提供“产融结合”的平台。
8.最近一年及一期的主要财务指标：
2025 年 12 月 31 日，资产总额 153.01 亿元，负债总额 140.17亿元，净资产 12.85 亿元；实收资本 10 亿元，一般风险准
备金 1.11亿元。2025 年全年营业收入 2.27 亿元，利润总额 0.97 亿元，净利润 0.67 亿元。（经审计）
2026 年 3月 31 日，资产总额 159.09 亿元，负债总额 145.89 亿元，净资产 13.20 亿元；实收资本 10 亿元，一般风险准备
金 1.11 亿元。2026 年 1-3 月营业收入 0.63 亿元，利润总额 0.47 亿元，净利润 0.35 亿元。（未经审计）
9.关联关系：财务公司为公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的子公司，根据深交所相关规则，财务公司为公司关联法人
，本次拟签订《金融服务协议》事项构成关联交易。
10.经查询，财务公司不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
根据协议约定，在协议有效期限内，财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总
局批准的其他金融业务。在协议有效期限内，公司（包括公司及下属子公司）在协议有效期内每年度存放在财务公司每日最高存款余
额为 18亿元，在此额度内，公司（包括公司及下属子公司）与财务公司进行相关结算业务；公司（包括公司及下属子公司）拟向财
务公司申请不超过 30 亿元人民币的贷款服务额度。
四、交易的定价政策及定价依据
定价政策及定价依据遵照公司与财务公司签署的《金融服务协议》，详见本公告“五、服务协议的主要内容”。
五、服务协议的主要内容
（一）存款服务
1.公司（包括公司及下属子公司）在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，
存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
2.财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供存款服务，存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于中国国内
主要商业银行同期同类型存款利率。
3.财务公司保障公司（包括公司及下属子公司）存款的资金安全，在公司（包括公司及下属子公司）提出资金需求时及时足额予
以兑付。
（二）贷款服务
1.根据公司（包括公司及下属子公司）经营和发展的需要，财务公司将在符合国家有关法律法规的前提下为公司（包括公司及下
属子公司）提供贷款服务；
2.财务公司向公司（包括公司及下属子公司）提供贷款服务，在执行中国人民银行相关规定前提下，贷款利率不高于中国国内主
要商业银行同期同类型贷款利率。
（三）结算服务
1.财务公司根据公司（包括公司及下属子公司）的指示及要求，为公司（包括公司及下属子公司）提供付款或收款的结算服务，
以及其他与结算业务相关的辅助服务；
2.财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供上述结算服务，结算费用不高于中国人民银行颁布的同期同类型结算服务收费
标准，且不高于国内主要商业银行同期同类型结算服务所收取的费用；
3.财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司（包括公司及下属子公司）支付需求。
（四）其他金融服务
1.财务公司将按公司（包括公司及下属子公司）的要求，向公司（包括公司及下属子公司）提供其经营范围内的其他金融服务（
包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款、银行间债券市场现券买卖和回购业务等），财务公司
向公司（包括公司及下属子公司）提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
2.财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商
业银行就同类金融服务所收取的费用。
六、风险评估情况
公司于2026年4月28日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》，具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。
七、风险防范及处置措施
公司于2026年4月28日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置
预案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。
八、交易目的及对公司的影响
本次关联交易双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于满足公司经营业务发展的需要，优化公司
财务管理、拓宽金融合作机构范围，降低资金成本，为公司的持续良性发展提供资金支持，不会损害公司及中小股东利益，不影响公
司的独立性。
九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至本公告披露日，公司（包括公司及下属子公司）在财务公司的贷款余额为 9.02 亿元，存款余额为 1.32 亿元。除上述贷款
交易外，公司（包括公司及下属子公司）与财务公司不存在其他关联交易。
十、备查文件
（一）公司第九届董事会第十三次会议决议；
（二）公司独立董事专门会议决议；
（三）关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9b888841-facb-470d-9b45-45bf79da14bc.PDF
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2026-04-28 22:10│现代投资（000900）：关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的公告
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现代投资（000900）：关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f39c4b56-129b-4601-8e33-de86b8bb290e.PDF
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2026-04-17 17:58│现代投资（000900）：2026年度第一期超短期融资券发行情况公告
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现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 28日、2024 年 9 月 19 日分别召开的第九届董事会第二次会议
、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以
下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 50 亿元的超短期融资券，择机采取一期或分期分批形式发行。具体内容详见公
司于 2024 年 8月 30日、2024 年 9月 20 日披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-032）、《关于申请注
册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2024-035）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。
公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP145 号）（以下简称“通知书”），交易商协会决定接
受公司 50亿元超短期融资券注册，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日披露的《关
于超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2025-021）。公司于 2025 年 11 月 13日发行了 2025 年度第三期科技创新债，发
行总额为 5 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日披露的《关于 2025 年度第三期科技创新债发行情况的公告》（公告
编号：2025-039）。
近日，公司发行了 2026 年度第一期超短期融资券，发行总额为10 亿元，现将本期超短期融资券发行情况公告如下：
名称 现代投资股份有限公司 简称 26 现代投资 SCP001
2026 年度第一期超短期
融资券
代码 012681029 期限 270 日
起息日 2026 年 4月 17 日 兑付日 2027 年 1月 12 日
计划发行总额 10 亿元 实际发行总额 10 亿元
发行利率 1.45% 发行价格 面值 100 元
主承销商 兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网（ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清
算 所 网 站（http://www.shclearing.com.cn）刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8d480810-6641-4046-befd-dfc30b3fa715.PDF
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2026-04-03 01:31│现代投资（000900）：公司2025年度可持续发展报告
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现代投资（000900）：公司2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1c52cca4-8c02-45f2-90ef-af766fd68c6b.PDF
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2026-04-03 00:31│现代投资（000900）：公司2025年度可持续发展报告（英文版）
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现代投资（000900）：公司2025年度可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c08cf231-e489-4a3c-9a02-51aae4b066fb.PDF
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2026-04-02 20:42│现代投资（000900）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1日召开第九届董事会第十二次会议，以 9 票赞成，0 票反对，
0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2025 年度审计报告，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润
为 404,538,649.07 元，母公司净利润为 656,121,729.67 元。根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 65,612,172.97
元，本年度可供分配利润 590,509,556.70 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 7,779,583,437.98
元，母公司累计未分配利润为 7,648,884,087.10 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的
利润为7,648,884,087.10 元。
根据《公司章程》规定的利润分配政策，结合公司实际经营现状及重大资金支出计划，公司 2025 年利润分配预案为：2025 年
度利润分配采取派发现金红利的方式，不送红股，不以公积金转增股本，以 2025 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向
全体股东按每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计派发现金242,852,533.44 元（含税）。若利润分配预案披露至实施期间，
公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
本年度累计现金分红总额为 242,852,533.44 元（含税），2025 年度公司回购股份（以自有资金采用集中竞价方式回购的股份
）注销总金额 0 元， 2025 年度现金分红和回购注销总额为242,852,533.44 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为60.0
3%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 242,852,533.44 227,674,250.10 227,674,250.10
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 404,538,649.07 340,816,179.54 542,691,368.51
的净利润（元）
合并报表本年度末累 7,779,583,437.98
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 7,648,884,087.10
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 698,201,033.64
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 429,348,732.37
均净利润（元）
最近三个会计年度累 698,201,033.64
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是 ?否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度 2023 年、2024
年、2025 年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合
计金额分别为人民币 4,158,526,379.30 元、4,650,043,787.59 元，分别占 2024 年度、2025 年度经审计总资产的 7.15%、7.79%
。
本次利润分配符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相
匹配。
四、备查文件
（一）第九届董事会第十二次会议决议；
（二）2025 年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/4d5d10da-6d18-461c-9f4d-75389823f8ed.PDF
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2026-04-02 20:42│现代投资（000900）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年年度报告及年度经营情况，公司定于 2026
年 4 月 20日（星期一）召开 2025 年度业绩说明会。业绩说明会安排如下：
1.召开时间：2026 年 4月 20 日（星期一）15:30-17:00
2.出席人员：公司董事长罗卫华先生，副董事长兼总经理唐前松先生，独立董事段琳女士，总会计师曾永长先生，董事会秘书朱
成芳女士。具体出席人员以当天实际参会人员为准。
3.投资者参与方式：
（1）投资者可登录以下网址参与本次业绩说明会：https://irm.cninfo.com.cn（深圳证券交易所“互动易”平台）https://ww
w.cs.com.cn/roadshow/（中证路演中心）
（2）欢迎投资者积极提问。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投
资者既可于 2026 年 4 月 17 日之前登录以上网站提前提问，也可以在业绩说明会上提问。
公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/8c053429-354c-410a-a3a2-129b31359d9e.PDF
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2026-04-02 20:42│现代投资（000900）：关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告
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现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、公允地反映公司财务状况与 2025 年度的经营成果，依据《企业会计准则
》等相关规定，对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提减值准备合计 17,925.84 万元。
一、计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 202
5 年12 月 31日合并报表范围内各项资产进行全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关
资产计提相应减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司本期计提信用减值准备及资产减值准备合计 17,925.84 万元。本期计提减值准备的资产项目包括发放贷款、其他应收款、
债权投资、小额贷款、其他流动资产、长期应收款、应收票据、应收账款、固定资产、无形资产、在建工程、合同资产、商誉等，具
体情况如下表：
单位：万元
项目 本年发生额（转回以“－”列示）
信用减 贷款损失准备 9,276.30
值损失 其他应收款坏账损失 3,018.31
债权投资减值损失 758.37
小额贷款损失准备 156.31
其他流动资产减值损失 132.34
长期应收款坏账损失 22.91
应收票据坏账损失 0.18
应收账款坏账损失 -22.90
小计 13,341.82
资产减 固定资产减值损失 3,093.53
值损失 无形资产减值损失 558.12
在建工程减值损失 308.25
合同资产减值损失 263.20
商誉减值损失 107.51
其他资产减值损失 213.96
预付账款坏账损失 34.97
存货跌价损失及合同履约成 4.48
本减值损失
小计 4,584.02
合计 17,925.84
备注：贷款坏账损失为子公司岳阳巴陵农商行按规定正常计提的贷款拨备。
二、计提减值准备的方法及具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对发放贷款、其他应收款、债权投资、小额贷款、其他流动资产、长期应收款、应收票据、应收账
款等进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司 2025 年度计提信用减值损失金额 13,341.82 万元。
（二）资产减值损失
资产负债表日，公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策对在固定资产、无形资产、在建工程、合同资产、商誉等
进行减值测试并确认资产减值损失。经测试，公司 2025 年度计提资产减值损失 4,584.02 万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提各项减值准备计入信用减值损失及资产减值损失科目，合计减少公司 2025 年度利润总额 17,925.84 万元，减少公司
归属于母公司股东的净利润 9,469.21 万元，减少公司归属于母公司所有者权益 9,469.21 万元。本次计提资产减值准备基于谨慎性
原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成
果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/4baad3ff-d0de-4cee-9cbb-a28b09a31be1.PDF
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2026-04-02 20:42│现代投资（000900）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关
规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
公司 2026 年 4 月 1 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于 2025 年 7 月 8 日发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答（以下简称“标准仓单实施问答”），明确了企业在期
货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在
短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持
有旨在收取或交付非金融项目的合同，因此，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入
，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流
动资产。
根据上述标准仓单实施问答的要求，公司需对原会计政策作相应变更，并按要求进行会计处理及信息披露。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单实施问答的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业
会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部相关规定自 2025 年 1 月 1 日起执行上述会计政策，并采用追溯调整法对以前年度和可比期间财务报表数据进
行追溯调整。本次追溯调整，对公司以前年度和可比期间的利润总额和净利润均没有影响，不会导致公司已披露的年度财务报告出现
盈亏性质变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
本次会计政策变更对公司前期合并财务报表的影响汇总如下：
单位：元
受影响的 2025年1—9月/2025年 9月30日 2024年度/2024 年 12月31日
报
表项目 调整前 调整金额 调整后 调整前 调整金额 调整后
存货 821,280,636.8 -258,693,769.0 562,586,867.8 641,465,426.0 -242,853,814.1 398,611,611.9
8 0 8 8 0 8
其他流动 2,532,141,869 258,693,769.00 2,790,835,638 2,328,391,602 242,853,814.10 2,571,245,416
资 .12 .12 .59 .69
产
营业收入 5,166,397,158 -1,312,363,819 3,854,033,339 7,627,793,009 -2,051,249,059 5,576,543,949
.95 .85 .10 .68 .75 .93
营业成本 3,765,666,864 -1,172,532,019 2,593,134,844 5,799,450,725 -1,813,904,310 3,985,546,415
.45 .93 .52 .89 .77 .12
投资收益 36,343,563.24 139,831,799.92 176,175,363.1 284,734,722.3 237,344,748.98 522,079,471.2
6 1 9
受影响的 2024年1—9月/2024年 9月30日 2023年度/2023年12月31日
报
表项目 调整前 调整金额 调整后 调整前 调整金额 调整后
存货 673,494,669.3 -441,561,639.4 231,933,029.8 217,803,480.2 -154,805,243.7 62,998,236.48
3 5 8 4 6
其他流动 2,536,564,771 441,561,639.45 2,978,126,411 2,199,744,928 154,805,243.76 2,354,550,172
资 .77 .22 .97 .73
产
营业收入 5,724,097,810 -1,498,490,488 4,225,607,322 7,910,213,570 -2,646,926,606 5,263,286,963
.31 .13 .18 .24 .35 .89
营业成本 4,265,875,624 -1,322,742,428 2,943,133,195 5,855,290,542 -2,543,723,844 3,311,566,698
.36 .50 .86 .76 .57 .19
投资收益 245,775,023.0 175,748,059.63 421,523,082.6 98,639,834.63 103,202,761.78 201,842,596.4
4 7 1
三、审计委员会意见
公司第九届董事会审计委员会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定及要求进行的合理变更，执行变更后的会
计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审
计委员会同意本次会计政策变更事项，并同意提交公司董事会审议。
四、董事会意见
公司于2026年4月1日召开第九届董事会第十二次会议审议《关于会计政策变更的议案》，表决全票通过。董事会认为，本次会计
政策变更是公司根据财政部发布的相关规定及要求进行的合理变更，符合会计准则的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第十二次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/74279401-194e-4261-8101-7269f9ebc865.PDF
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2026-04-02 20:42│现代投资（000900）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
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现代投资（000900）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/25267cf2-e592-4ffb-9ae0-22af59b90874.PDF
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2026-04-02 20:42│现代投资（000900）：关于拟变更会计师事务所暨选聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
2.原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
3.变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：信永中和已连续 8 年为现代投资股份有限公司（以下简称“公司
”）提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《选聘
会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司业务发展情况及整体审计的需要，公司拟变更会计师事务所，选聘天职国际为公司 2
026 年度审计机构。公司已就本次拟变更会计师事务所事项与信永中和、天职国际进行了充分沟通，均已明确知悉本次变更事项并表
示无异议。
4.公司审计委员会、董事会对拟变更会计师事务所事项确认无异议。
5.本次变更会计师事务所暨选聘公司 2026 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2026 年 4 月 1 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所暨选聘公司 2026 年度审计
机构的议案》，该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询
、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙
。
截至 2025 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师1016 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 40
3 人。天职国际 2024 年度业务收入总额为 25.01 亿元（人民币，下同），其中，审计业务收入为 19.38 亿元，证券业务收入为 9
.12 亿元。2024年度，天职国际上市公司年报审计项目 154 家，收费总额 2.30 亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软
件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等。
本公司同行业上市公司审计客户家数为 7家。
2.投资者保护能力
天职国际已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024 年、2025 年及 2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业
行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。
从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 39 名，不
存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：李晓阳，2000 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天职国际执业
，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家。近三年复核上市公司审计报告 2家。
拟担任质量复核合伙人：蒲士富，2013 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天职国际
执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司 5家。
拟签字注册会计师：陈恩，2015 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在天职国际执业，2
026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
天职国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
天职国际的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人
员投入的专业知识和工作经验等因素确定。天职国际 2026 年度审计费用为 95 万元，其中财务审计费用为 80 万元，内部控制审计
费用为 15万元。审计费用较上年保持不变。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为信永中和，已连续 8年为公司提供审计服务。2025 年度，信永中和为公司出具的审计意见为标准无保
留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
信永中和已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展情况，公司拟变更
会计师事务所，选聘天职国际为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所相关事宜与信永中和、天职国际进行了沟通，双方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师
事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关规定，积极做好有关沟
通、配合及衔接工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第九届董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及公司变更会计师事务所的恰当
性等进行了核查，认为公司变更会计师事务所的理由充分，天职国际具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、
客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作要求。我们同意公司变更会计师事务所暨选聘天职
国际为公司2026 年度的财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案的审议和表决情况
公司于2026年4月1日召开第九届董事会第十二次会议审议《关于拟变更会计师事务所暨选聘公司 2026 年度审计机构的议案》，
表决全票通过，并同意提交公司 2025 年度股东会审议。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所暨选聘公司 2026 年度审计机构事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日
起生效。
四、备查文件
（一）公司第九届董事会第十二次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会会议决议；
（三）会计师事务所相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7fa62f3c-eb46-443a-a7ad-a89dae8d66ea.PDF
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2026-04-02 20:42│现代投资（000900）：关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告
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按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的要求，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”
或者“本公司”）通过查验湖南高速集团财务有限公司的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅湖南中天华会计
师事务所（普通合伙）（具有证券、期货相关业务资格）出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的湖南高速集团财务有
限公司的定期财务报告，对湖南高速集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估。该评估报告已经独立董事专门
会议审议通过，现将具体情况报告如下：
一、湖南高速集团财务有限公司基本情况
1.湖南高速集团财务有限公司是经中国银监会（即现“国家金融监督管理总局”）批准，于 2011 年 12 月 22 日正式开业的非
银行金融机构，是湖南高速集团的“内部银行”。以“依托集团，服务集团”为宗旨，为湖南高速公路建设提供“产融结合”的平台
。
2.金融许可证编码：L0132H243010001
3.统一社会信用代码：91430000587021774H
4.注册资本： 100000 万元人民币，股东构成如下：
单位：万元
股东名称 投资金额 持股比例
湖南省高速公路集团有限公司 75,000 75%
湖南高投资产经营管理有限公司（原湖 25,000 25%
南高速投资发展有限公司）
合计 100,000 100%
5.法定代表人：张旻
6.住所：长沙市开福区三一大道 500 号马兰山公寓综合楼 20 楼
7.经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
二、湖南高速集团财务有限公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
湖南高速集团财务有限公司按照《湖南高速集团财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会，确立了股东会、董事会和
高级管理人员之间各负其责，规范运作、互相制衡的公司治理结构。湖南高速集团财务有限公司由董事会、股东会维护公司和全体股
东的合法权益。董事会能够严格执行股东会对董事会的授权，以及落实股东会的各项决议。
组织架构设置如下：
湖南高速集团财务有限公司始终秉持“合规为先、风控为本”的理念，坚定不移地强化合规管理，全力筑牢风险防控屏障。以培
养员工的良好职业道德与专业素质及增强员工的风险防范意识为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项
制度，完善公司内部控制制度。
（二）风险识别与评估
湖南高速集团财务有限公司编制完成了一系列内部控制制度，完善了风险管理体系，实行内部审计监督制度，建立了内部审计管
理办法和操作规程，根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责
任分离、相互监督。
（三）控制活动
1.资金管理
湖南高速集团财务有限公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《存款管理办法》《成员单位账户管理办
法》等业务管理办法、业务操作流程，有效控制了业务风险。
（1）在成员单位存款业务方面，湖南高速集团财务有限公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，规范开展成员单位
存款业务，确保资金安全。
（2）资金集中管理和内部转账结算业务方面，成员单位在湖南高速集团财务有限公司开立结算账户，通过登录九恒星系统提交
指令完成资金结算，严格保障结算的安全、快捷、通畅，同时具有较高的数据安全性。公司已建立健全资金结算内控制度，通过强化
账户动态审核与风险监测，实现结算业务的全流程监控与管理。
2.信贷业务控制
（1）湖南高速集团财务有限公司贷款的对象仅限于湖南高速集团有限公司内的成员单位。湖南高速集团财务有限公司根据各类
业务的不同特点制定了《综合授信业务管理办法》《贷后管理办法》《流动资金贷款管理细则及操作规程》《信贷客户信用评级管理
办法》等，规范了各类业务操作流程。建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度，实现审贷分离、分级审批的信贷审批流程。湖
南高速集团财务有限公司授信额度的审批及信贷资产的发放由信贷审查委员会决定。
（2）贷后管理
信贷业务部门负责对贷款用途、收息情况进行监控管理，对贷款的安全性和可收回性进行贷后检查。
3.投资业务控制
湖南高速集团财务有限公司为规范其有价证券业务操作流程，加强对投资业务的管理，根据国家有关政策规定及公司的相关规章
制度，制定有《投资业务管理办法》。
（1）投资时实行双人操作，交易员的所有业务操作流程需经复核员确认无误后方可实施。
（2）开展投资业务实行分级管理、明确授权、规范操作、严格监管的原则。
（3）投资业务需在公司年度投资计划和投资方案项下，由金融市场部按照集团公司相关制度，逐级上报，最终由集团公司董事
会审批通过后，方可实施。
4.内部稽核控制
湖南高速集团财务有限公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门—稽核审计部，建立内部审计业务管理办
法，对湖南高速集团财务有限公司的整体运营管理情况进行内部审计和监督。
5.信息系统控制
湖南高速集团财务有限公司信息系统部署在租赁机房中，机房内的设备和网络均由财务公司自行维护，主要包括公司核心业务系
统和新一代票据系统，其软件开发商是北京九恒星科技股份有限公司，并由其提供后续服务支持。具体业务由操作人员按公司所设业
务部门划分，各司其职。信息系统按业务模块分别由各业务部门管理，由湖南高速集团财务有限公司信息管理人员按制度授予操作人
员在所管辖的业务范围内的操作权限。湖南高速集团财务有限公司应用系统运转正常，与常用操作系统和业务软件兼容较好。
（四）内部控制总体评价
湖南高速集团财务有限公司的内部控制制度完善，执行有效。在资金管理方面湖南高速集团财务有限公司能较好地控制资金流转
风险；在信贷业务方面湖南高速集团财务有限公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
经查阅湖南高速集团财务有限公司 2024 年度财务报表（经审计），截至 2024 年 12 月 31 日，湖南高速集团财务有限公司资
产总额 132.61 亿元，负债总额 120.44 亿元，所有者权益合计 12.17 亿元；实收资本 10 亿元，一般风险准备金 1.11 亿元。202
4 年全年营业收入 2.26 亿元，利润总额0.67 亿元，净利润 0.46 亿元。
经查阅湖南高速集团财务有限公司 2025 年度财务报表（未经审计），截至 2025 年 12月 31 日，湖南高速集团财务有限公司
资产总额 153.04 亿元，负债总额 140.20 亿元，所有者权益合计 12.84 亿元；实收资本 10 亿元，一般风险准备金 1.11 亿元。2
025 年度营业收入 2.27 亿元，利润总额0.97 亿元，净利润 0.67 亿元。
（二）管理情况
湖南高速集团财务有限公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行
业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部
管理。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至 2025 年 12 月 31 日，湖南高速集团财务有限公司的各项监管指标均符合规定
要求。
序号 指标 标准值 2024 年 12 月 2025 年 12 月
31 日实际值 31 日实际值
1 资本充足率 ≥10% 16.79% 14.74%
2 拆入资金比例 ≤100% 0% 0%
3 投资比例 ≤70% 50.38% 46.89%
四、本公司在湖南高速集团财务有限公司的存贷情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司（包括公司及下属子公司）在湖南高速集团财务有限公司的存款余额为 0 万元（不包含孳息
、短期备偿资金等），贷款余额为 6 亿元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司（包括公司及下属子公司）在湖南高速集团财务有限公司开展的存贷款等相关金融业务符合相
关规定，风险在可控范围内。
本公司已制定了在湖南高速集团财务有限公司办理金融服务的风险处置预案，以保证本公司在湖南高速集团财务有限公司办理金
融服务的安全性。
五、风险持续评估意见
基于以上分析与判断，公司对湖南高速集团财务有限公司的风险情况做如下结论：
（一）湖南高速集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》。
（二）未发现湖南高速集团财务有限公司存在违反中国银行保险监督管理委员会（即现“国家金融监督管理总局”）《企业集团
财务公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 6号）规定的情况，湖南高速集团财务有限公司的资产负债比例符
合该办法的要求。
（三） 湖南高速集团财务有限公司 2025 年度严格按照中国银行保险监督管理委员会（即现“国家金融监督管理总局”）《企
业集团财务公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 6号）之规定经营，湖南高速集团财务有限公司的风险管理
不存在重大缺陷。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1ae97dfa-4196-46fe-ad7c-d2f85183a673.PDF
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2026-04-02 20:42│现代投资（000900）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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为建立健全董事和高级管理人员激励与约束机制，激励现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员积极参
与决策、管理与监督，促进公司效益增长和可持续发展，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规规定及《公司章程》，结合公司
实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业的薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。本方案已经董
事会薪酬与考核委员会、第九届董事会第十二次会议审议，需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
本方案适用于公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1 月 1日至 2026 年 12 月 31日。
三、薪酬方案
（一）董事
1.非独立董事
公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励三部分构成。
基本薪酬：结合其职务、责任、行业薪资水平等因素综合确认，按月度预发。
绩效年薪：与公司经营业绩考核结果相挂钩，按月度预发，根据公司经营考核结果以及个人业绩考核结果调整清算，经营考核应
当依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
任期激励：在任期结束后，根据任期考核结果分两年予以兑现。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期
计算并予以发放。
公司非独立董事不再另行领取董事津贴。
法人股东委派的董事不在公司领取薪酬。
2.独立董事
独立董事津贴标准为每人每年 10 万元人民币（含税），实际任期内按月发放。
（二）高级管理人员
公司高级管理人员在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励三部分构成
。
基本薪酬：结合其职务、责任、行业薪资水平等因素综合确认，按月度预发。
绩效年薪：与公司经营业绩考核结果相挂钩，按月度预发，根据公司经营考核结果以及个人业绩考核结果调整清算，经营考核应
当依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
任期激励：在任期结束后，根据任期考核结果分两年予以兑现。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按
实际任期计算并予以发放。
四、其他说明
1.公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款
项后，剩余部分发放给个人。
2.根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股
东会审议。
3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法
规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等规定执行。
4.本方案需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。现代投资股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/14b7955e-aea3-4882-86b2-4e4c9909e731.PDF
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2026-04-02 20:42│现代投资（000900）：2025年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现代投资股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履职。现将 2025 年度会计师事务所的履职情况及董事会审计委
员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）合伙人（股东）257 人，注册
会计师 1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 1日、2025 年 4 月 24 日分别召开第九届董事会第六次会议、2024 年度股东大会审议通过了《关于续聘
2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2025 年度财务
审计及内部控制审计机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，根据公司 2025 年年度报告工作安排，信永中和
对公司 2025 年度财务报告及2025年12月31日的财务报告就内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资
金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况进行核查并出具了专项报告。
2025 年度报告审计期间，信永中和就审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计范围、时间安排、风险判断、本年度审计
重点等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
公司董事会审计委员会审阅了信永中和关于专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其能够满足为
公司提供审计服务的要求。公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，
同意将该议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工
作规则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，并对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2025 年度报告审计期
间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委
员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会审计委员会认为，信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025 年度财务报告及内部控制审计工作，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/4a39316b-4ee2-483a-b438-77dd1764d50d.PDF
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2026-04-02 20:42│现代投资（000900）：2025年度董事会工作报告
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现代投资（000900）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-02 20:42│现代投资（000900）：2025年度内部控制评价报告
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现代投资（000900）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-02 20:41│现代投资（000900）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知已于 2026 年 3月 20 日以通讯方式送达各位董事
。本次会议于 2026 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中副董事
长唐前松先生，董事曹翔先生、杨建国先生，职工董事黄红晖女士以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司高
管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
（二）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》。
公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司2025年度财务决算报告财务数据详见2025年年度报告全文。2025 年年度报告全文及摘要详见公司同日披露的《2025 年年度
报告》《2025 年年度报告摘要》。
（三）审议通过《2025 年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 404,538,649.07 元，母公司
净利润为 656,121,729.67 元。根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金65,612,172.97元，本年度可供分配利润590,509
,556.70元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为7,779,583,437.98 元，母公司累计未分配利润为 7,648,8
84,087.10元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 7,648,884,087.10 元。
2025 年度利润分配采取派发现金红利的方式，不送红股，不以公积金转增股本，以 2025 年年末的股本总额 1,517,828,334 股
为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计派发现金 242,852,533.44 元（含税）。若利润分配预案披露
至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度可持续发展报告》。
公司董事会战略与可持续发展委员会已审议并通过本议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《2025 年度可持续发展报告》。
（五）审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会述职。
详见公司同日披露的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事2025 年度述职报告》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。
公司董事会审计委员会已审议并通过本议案，会计师事务所出具了内部控制审计报告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《2025 年度合规管理工作报告》。
公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
（九）审议通过《2025 年度风险管理工作报告》。
公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
（十）审议通过《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。
此项议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
（十一）审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。
公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况
进行了评估并出具专项意见。
此项议案独立董事段琳、李华强、屈茂辉回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。
（十二）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《2025 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十三）审议通过《公司估值提升计划的年度评估报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《公司估值提升计划的年度评估报告》。
（十四）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的议案》。
公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。
此项议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、易斌斌回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计及确认2025 年度日常关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十五）审议通过《2026 年度经营计划》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
（十六）审议通过《2026 年度审计工作计划》。
公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
（十七）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨选聘公司 2026年度审计机构的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续八年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑
公司业务发展情况，公司拟变更会计师事务所，选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。2026 年
度审计费用为 95 万元，其中财务审计费用为 80 万元，内部控制审计费用为 15万元。
公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所暨选聘公司2026年度审计机构的公告》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十八）审议《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，全体委员回避表决。
公司董事唐前松、段琳、李华强、屈茂辉、黄红晖与此项议案存在利害关系，回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
详见公司同日披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（十九）审议通过《关于对公司全资子公司湖南现代弘远创业投资有限公司增资的议案》。
同意公司以自有资金对全资子公司湖南现代弘远创业投资有限公司增资 25,000 万元，增资后湖南现代弘远创业投资有限公司注
册资本将由 1,000 万元增至 26,000 万元。
公司董事会战略与可持续发展委员会已审议并通过本议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于对公司全资子公司增资的公告》。
（二十）审议通过《关于注销分公司长沙现代凯莱大酒店的议案》。同意注销分公司长沙现代凯莱大酒店。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二十一）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。同意定于 2026 年 4 月 28 日 15:00 召开 2025 年度股东会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十二次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会会议决议；
（三）公司董事会战略与可持续发展委员会会议决议；
（四）公司独立董事专门会议决议。
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2026-04-02 20:41│现代投资（000900）：2025年年度报告摘要
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现代投资（000900）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-02 20:41│现代投资（000900）：2025年年度报告
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现代投资（000900）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-02 20:40│现代投资（000900）：2025年年度审计报告
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现代投资（000900）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-02 20:40│现代投资（000900）：关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的公告
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现代投资（000900）：关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-02 20:40│现代投资（000900）：2025年度内部控制审计报告
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现代投资（000900）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-02 20:40│现代投资（000900）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款，货款等金融业务的专项说明
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现代投资（000900）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款，货款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
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2026-04-02 20:40│现代投资（000900）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的说明
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现代投资（000900）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/0ac42680-3f02-4109-b418-84efedba1116.PDF
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2026-04-02 20:39│现代投资（000900）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 28 日 15:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04
月 28 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司 9 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026 年度日常关联交易预计及确认 非累积投票提案 √
2025 年度日常关联交易的议案
4.00 关于拟变更会计师事务所暨选聘公司 非累积投票提案 √
2026 年度审计机构的议案
5.00 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 非累积投票提案 √
2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
3、独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、特别说明
本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决
结果进行单独计票并予以披露。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委
托人股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。（二）登记时间：2026 年 4 月 27 日 9：00-11：30，14：30-1
7：00。（三）登记地点及联系方式
地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资证券事务部
联系人：吕鑫、刘慧
联系电话:0731-88749889
传真:0731-88749811
邮编:410004
会期半天，食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b816fca1-b286-45a3-afac-ee605993744d.PDF
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2026-04-02 20:39│现代投资（000900）：独立董事2025年度述职报告（屈茂辉）
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现代投资（000900）：独立董事2025年度述职报告（屈茂辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/aa1af698-b95e-41c7-aa78-38d1acbd4f94.PDF
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2026-04-02 20:39│现代投资（000900）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见
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现代投资（000900）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6464b255-71d7-4553-a2e8-b07e57593018.PDF
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2026-04-02 20:39│现代投资（000900）：独立董事2025年度述职报告（李华强）
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现代投资（000900）：独立董事2025年度述职报告（李华强）。公告详情请查看附件
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2026-04-02 20:39│现代投资（000900）：独立董事2025年度述职报告（段琳）
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现代投资（000900）：独立董事2025年度述职报告（段琳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e8dfb648-698d-4936-8f01-dbe8435e248a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│现代投资：2026年一季度报告
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2026-04-03│现代投资：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225077536.PDF
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2025-10-30│现代投资：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224767570.PDF
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2025-08-30│现代投资：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224627849.PDF
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2025-04-29│现代投资：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223374409.PDF
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2025-04-03│现代投资：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-03/1222992391.PDF
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2024-10-30│现代投资：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559621.PDF
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2024-08-30│现代投资：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221052513.PDF
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2024-04-27│现代投资：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219856470.PDF
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