公司公告☆ ◇000900 现代投资 更新日期：2025-12-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 21:00 │现代投资（000900）：湖南高速物流发展有限公司审计报告 │
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│2025-11-24 21:00 │现代投资（000900）：现代财富资本管理有限公司审计报告 │
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│2025-11-24 21:00 │现代投资（000900）：湖南高速材料贸易有限公司审计报告 │
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│2025-11-24 21:00 │现代投资（000900）：关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的公告 │
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│2025-11-24 20:43 │现代投资（000900）：现代投资关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-24 20:41 │现代投资（000900）：第九届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-11-24 20:40 │现代投资（000900）：湖南高速材料贸易有限公司股东全部权益价值资产评估报告 │
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│2025-11-24 20:40 │现代投资（000900）：湖南高速物流发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告 │
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│2025-11-24 20:40 │现代投资（000900）：湖南现代资产经营有限公司拥有的部分无形资产市场价值资产评估报告 │
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│2025-11-24 20:40 │现代投资（000900）：现代财富资本管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告 │
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2025-11-24 21:00│现代投资（000900）：湖南高速物流发展有限公司审计报告
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现代投资（000900）：湖南高速物流发展有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/11090ada-38e9-4384-88dc-53f42b468b23.PDF
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2025-11-24 21:00│现代投资（000900）：现代财富资本管理有限公司审计报告
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现代投资（000900）：现代财富资本管理有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/fc863a2e-3014-4a95-a439-66ebea0bd48a.PDF
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2025-11-24 21:00│现代投资（000900）：湖南高速材料贸易有限公司审计报告
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现代投资（000900）：湖南高速材料贸易有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/d6987183-9566-4a71-827b-f18c2edfb4df.PDF
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2025-11-24 21:00│现代投资（000900）：关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的公告
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现代投资（000900）：关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/aa8827eb-1997-4b54-ac94-3acf624d28d6.PDF
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2025-11-24 20:43│现代投资（000900）：现代投资关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 04 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员;
（3）公司聘请的律师;
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司 9楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于与关联方共同出资设立公司暨 非累积投票提案 √
关联交易的议案
2.议案审议及披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 11 月25 日披露于《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
3.特别说明
本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表
决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委
托人股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 9日 9：00-11：30，14：30-17：00。（三）登记地点及联系方式
地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资证券事务部
联系人：吕鑫 谭允仪
联系电话:0731-88749889
传真:0731-88749811
邮编:410004
会期半天，食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
公司第九届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/e6753611-1d77-4bc7-86d9-a15b997162b2.PDF
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2025-11-24 20:41│现代投资（000900）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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现代投资（000900）：第九届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/1db13ea1-52d5-46a4-bbb6-35ab0f712ab5.PDF
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2025-11-24 20:40│现代投资（000900）：湖南高速材料贸易有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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现代投资（000900）：湖南高速材料贸易有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/f44cfc5f-0a88-4a94-90c9-5cf2ef2c5dff.PDF
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2025-11-24 20:40│现代投资（000900）：湖南高速物流发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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现代投资（000900）：湖南高速物流发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b2408acc-a3f6-4012-bd55-e15c4272cae0.PDF
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2025-11-24 20:40│现代投资（000900）：湖南现代资产经营有限公司拥有的部分无形资产市场价值资产评估报告
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现代投资（000900）：湖南现代资产经营有限公司拥有的部分无形资产市场价值资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/3c29ad24-3e61-4244-8dae-68d475e09fbb.PDF
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2025-11-24 20:40│现代投资（000900）：现代财富资本管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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现代投资（000900）：现代财富资本管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b23d2481-d589-4c1c-9403-285525cfa965.PDF
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2025-11-21 16:40│现代投资（000900）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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现代投资（000900）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/aec8c51c-be8b-42b5-8c99-b751c469d3d2.PDF
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2025-11-14 20:14│现代投资（000900）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025 年 11月 14 日 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年11 月 14日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长罗卫华先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 212 人，代表股份 722,809,560 股，占公司有表决权股份总数的 47.6213％。其中：通过现场投票
的股东6 人，代表股份 706,686,285 股，占公司有表决权股份总数的46.5590％。通过网络投票的股东 206 人，代表股份 16,123,2
75 股，占公司有表决权股份总数的 1.0623％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：
1.00 关于修订《公司章程》及附件的议案
总表决情况：
同意 711,403,426 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4220％；反对 11,310,217 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 1.5648％；弃权 95,917 股（其中，因未投票默认弃权16,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0133％。
中小股东总表决情况：
同意 4,734,541 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 29.3330％；反对 11,310,217 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 70.0728％；弃权 95,917 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5943％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.00 关于修订和制定部分管理制度的议案（需逐项表决）
2.01 关于修订《独立董事制度》的议案
总表决情况：
同意 711,521,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4383％；反对 11,246,803 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 1.5560％；弃权 41,500 股（其中，因未投票默认弃权18,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意 4,852,372 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 30.0630％；反对 11,246,803 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 69.6799％；弃权 41,500 股（其中，因未投票默认弃权 18,400 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2571％。
表决结果：表决通过。
2.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：
同意 711,536,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4403％；反对 11,227,534 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 1.5533％；弃权 45,950 股（其中，因未投票默认弃权22,850 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0064％。
中小股东总表决情况：
同意 4,867,191 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 30.1548％；反对 11,227,534 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 69.5605％；弃权 45,950 股（其中，因未投票默认弃权 22,850 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2847％。
表决结果：表决通过。
2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：
同意 711,537,276 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4405％；反对 11,227,534 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 1.5533％；弃权 44,750 股（其中，因未投票默认弃权2,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意 4,868,391 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 30.1623％；反对 11,227,534 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 69.5605％；弃权 44,750 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2772％。
表决结果：表决通过。
2.04 关于制定《选聘会计师事务所管理办法》的议案
总表决情况：
同意 720,158,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6332％；反对 2,621,592 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.3627％；弃权29,950股（其中，因未投票默认弃权6,850股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00
41％。
中小股东总表决情况：
同意 13,489,133 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.5723％；反对 2,621,592 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 16.2421％；弃权 29,950 股（其中，因未投票默认弃权 6,850 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1856％。
表决结果：表决通过。
3.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 719,895,318 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5968％；反对 2,802,975 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.3878％；弃权 111,267 股（其中，因未投票默认弃权20,450 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0154％。
中小股东总表决情况：
同意 13,226,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.9447％；反对 2,802,975 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 17.3659％；弃权 111,267 股（其中，因未投票默认弃权 20,450 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.6894％。
表决结果：表决通过，杨建国先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
4.00 关于吸收合并全资子公司的议案
总表决情况：
同意 720,013,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6131％；反对 2,541,992 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.3517％；弃权 254,550 股（其中，因未投票默认弃权20,450 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0352％。
中小股东总表决情况：
同意 13,344,133 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.6739％；反对 2,541,992 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 15.7490％；弃权 254,550 股（其中，因未投票默认弃权 20,450 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 1.5771％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所
（二）律师姓名：邹华斌 向爱华
（三）结论性意见：公司 2025 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序
、表决结果等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合
法、有效。
四、备查文件
（一）2025 年第二次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/e90f5677-02f6-44be-80da-392216098ab3.PDF
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2025-11-14 20:14│现代投资（000900）：现代投资2025第二次临时股东大会法律意见书
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现代投资（000900）：现代投资2025第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/3e2d5979-42a9-4dad-abcf-d0bb75806367.PDF
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2025-11-14 20:13│现代投资（000900）：关于2025年度第三期科技创新债发行情况的公告
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现代投资（000900）：关于2025年度第三期科技创新债发行情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/1e376ffb-a831-43e5-8b05-031ca98c4b78.PDF
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2025-11-10 20:13│现代投资（000900）：关于2025年度第二期科技创新债发行情况的公告
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现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 8月 25 日、2022 年 9 月 14 日召开第八届董事会第十五次会议
、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的议案》，同意公司以一期或分期分批形式注册发行合计不
超过人民币50 亿元的债务融资工具。详见公司于 2022年 8月 27日、2022年 9月 15日披露的《关于公司拟发行债务融资工具的公告
》（2022-032）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-036）。
2025 年 9 月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2025]
MTN837号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。详见公司于 2025 年9月 6日披露的《关于公司债务融资工具获准注册的公告
》（2025-026）。
近日，公司发行了 2025 年度第二期科技创新债，发行结果如下：
名称 现代投资股份有限公司 简称 25 现代投资
2025 年度第二期科技创新债券 MTN002(科创债）
代码 102584670 期限 2 年
起息日 2025 年 11 月 7日 实际发行总额 5.00 亿元
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