公司公告☆ ◇000900 现代投资 更新日期：2025-06-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:42 │现代投资（000900）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-28 22:36 │现代投资（000900）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:14 │现代投资（000900）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-24 19:14 │现代投资（000900）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-03 00:30 │现代投资（000900）：公司2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-03 00:30 │现代投资（000900）：公司2024年度可持续发展报告（英文版） │
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│2025-04-02 21:05 │现代投资（000900）：2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 │
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│2025-04-02 21:05 │现代投资（000900）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-02 21:05 │现代投资（000900）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-02 21:05 │现代投资（000900）：2024年年度审计报告 │
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2025-05-20 18:42│现代投资（000900）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1.现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 24 日召开的公司 2024 年度股东
大会审议通过（会议决议公告刊登于 2025 年 4 月 25 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯
网），2024 年年度权益分派方案的具体内容为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,517,828,334 股为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金红利 1.5元（含税），共计派发现金 227,674,250.10 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。若利润分配预案
披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
2.本次实施的权益分派方案以分配总额不变的方式进行。
3.自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4.本次实施的权益分派方案与 2024 年度股东大会审议通过的方案及其调整原则一致。
5.本次实施权益分派方案距离 2024 年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,517,828,334 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利1.50
0000 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10 股派 1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股和无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股和无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含一个月）以内，每 10 股补缴税款 0.30
0000元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.150000元；持股超过 1 年的不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 28日，除权除息日为：2025年 5 月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象：截止 2025 年 5 月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****886 湖南省高速公路集团有限公司
2 08*****513 湖南轨道交通控股集团有限公司
3 08*****951 招商局公路网络科技控股股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5月 19 日至股权登记日 2025 年 5 月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询地址：湖南省长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场
咨询联系人：罗荣玥 刘慧
咨询电话：0731-88749889
传真电话：0731-88749811
七、备查文件
1.公司 2024年度股东大会决议；
2.公司第九届董事会第六次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/7bb52beb-8869-46ec-b4b2-1874b661183a.PDF
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2025-04-28 22:36│现代投资（000900）：2025年一季度报告
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现代投资（000900）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dcb0ce9f-ec6a-4649-bc0d-cee9c3062936.PDF
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2025-04-24 19:14│现代投资（000900）：2024年度股东大会法律意见书
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现代投资（000900）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6b038046-5059-4fbd-99ac-41cc96abaaf2.PDF
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2025-04-24 19:14│现代投资（000900）：2024年度股东大会决议公告
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现代投资（000900）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/189371ad-9a27-4a2a-9235-64b84f76f65c.PDF
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2025-04-03 00:30│现代投资（000900）：公司2024年度可持续发展报告
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现代投资（000900）：公司2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/429e4d8e-d1e0-40db-a226-d36bb6493bfc.PDF
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2025-04-03 00:30│现代投资（000900）：公司2024年度可持续发展报告（英文版）
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现代投资（000900）：公司2024年度可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/586c8fa1-62d7-4838-bbce-4408188de7e4.PDF
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2025-04-02 21:05│现代投资（000900）：2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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现代投资（000900）：2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/e34e30be-c6fa-4154-a829-83c1b1394606.PDF
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2025-04-02 21:05│现代投资（000900）：年度关联方资金占用专项审计报告
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现代投资（000900）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/32daf6b9-a3cf-47eb-a2e0-66c298eabc7a.PDF
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2025-04-02 21:05│现代投资（000900）：内部控制审计报告
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现代投资（000900）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/d01778ca-cfd2-4a6f-81ae-b8eb350482f6.PDF
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2025-04-02 21:05│现代投资（000900）：2024年年度审计报告
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现代投资（000900）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/d6b8114d-a45f-4fb4-8723-a7d23ce43dc4.PDF
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2025-04-02 21:04│现代投资（000900）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 24日（星期四）14:30；
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30-11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 4月 24 日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 4月 17日（星期四）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年年度报告全文及摘要 √
2.00 2024 年度利润分配预案 √
3.00 2024 年度董事会工作报告 √
4.00 2024 年度监事会工作报告 √
5.00 2025 年度投资计划 √
6.00 2025 年度财务预算报告 √
7.00 关于续聘 2025年度审计机构的议案 √
2.议案审议及披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 3 日披露于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
3.独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
4.特别说明
上述议案均为普通决议议案。本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的
要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；
2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委
托人股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025年 4月 22日 9:00－11:30，14:30--17:00。
（三）登记地点及联系方式
地 点：长沙市芙蓉南路二段 128号现代广场现代投资证券事务部
联 系 人：刘慧 尹鑫
联系电话：0731-88749889
传 真：0731-88749811
邮 编：410004
会期半天，食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第九届董事会第六次会议决议；
（二）第九届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/6e2c8996-f838-4132-966f-2abbc4ba8867.PDF
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2025-04-02 21:04│现代投资（000900）：独立董事2024年度述职报告（李华强）
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现代投资（000900）：独立董事2024年度述职报告（李华强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/6f8edf9d-694b-4f2f-8a65-5231d30a253e.PDF
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2025-04-02 21:04│现代投资（000900）：独立董事2024年度述职报告（段琳）
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现代投资（000900）：独立董事2024年度述职报告（段琳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/fa294820-a7b2-48ec-adac-2446b0076b61.PDF
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2025-04-02 21:02│现代投资（000900）：关于2024年度利润分配预案的公告
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现代投资（000900）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/04b5d981-1b57-435f-b4fb-506b33dc0b44.PDF
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2025-04-02 21:02│现代投资（000900）：2024年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现代投资股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履职。现将2024 年度会计师事务所的履职情况及董事会审计
委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）合伙人（股东）259 人，注册
会计师1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 25 日分别召开第八届董事会第二十八次会议、2023 年度股东大会审议通过了《关
于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。
二、2024 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，根据公司 2024 年年度报告工作安排，信永中和
对公司 2024年度财务报告及 2024年 12月 31日的财务报告就内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用
资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况进行核查并出具了专项报告。
2024 年度报告审计期间，信永中和就审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计范围、时间安排、风险判断、本年度审计
重点等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）公司董事会审计委员会审阅了信永中和关于专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其能够
满足为公司提供审计服务的要求。公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议
案》，同意将该议案提交董事会审议。
（二）在 2024 年审计过程中，董事会审计委员会与会计师事务所的审计会计师进行了充分的沟通和交流。2024 年 12 月 27
日，董事会审计委员会与会计师事务所沟通确定 2024 年年报审计工作方案、重点审计事项等。2025 年 2月 25 日，会计师事务所
向审计委员会汇报了 2024 年年报审计相关事项，董事会审计委员会与会计师事务所进行了讨论并提出意见建议。2025 年 3 月 21
日，审计委员会审议通过《2024年年度报告全文及摘要》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《2024 年度内部控制评价报告》
《2024 年度合规管理工作报告》《2024 年度风险管理工作报告》《2025 年度审计工作计划》等议案，并同意将有关议案提交董事
会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工
作制度》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，并对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2024 年度报告审计期
间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委
员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会审计委员会认为，信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。
现代投资股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/fe730b0a-6b63-49b6-91f3-2cd5eabd1466.PDF
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2025-04-02 21:02│现代投资（000900）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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现代投资（000900）：关于召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/e37e5c9e-badb-4047-b1ab-0f5eaaa0e2fc.PDF
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2025-04-02 21:02│现代投资（000900）：关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告
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按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的要求，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”
或者“本公司”）通过查验湖南高速集团财务有限公司的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅利安达会计师事
务所（特殊普通合伙）、湖南中天华会计师事务所（普通合伙）（均具有证券、期货相关业务资格）出具的包括资产负债表、损益表
、现金流量表等在内的湖南高速集团财务有限公司的定期财务报告，对湖南高速集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行
了持续评估，具体情况报告如下：
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