公司公告☆ ◇000900 现代投资 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-12 16:49 │现代投资（000900）：现代投资2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深交所上市的公告│
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│2025-03-04 18:15 │现代投资（000900）：现代投资2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告 │
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│2025-03-03 19:59 │现代投资（000900）：现代投资2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告 │
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│2025-03-03 18:38 │现代投资（000900）：关于延长现代投资2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时│
│ │间的公告 │
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│2025-02-28 16:08 │现代投资（000900）：现代投资2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告 （以此为 │
│ │准） │
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│2025-02-28 16:08 │现代投资（000900）：关于现代投资2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行材料的更正│
│ │公告 │
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│2025-02-26 16:16 │现代投资（000900）：现代投资2024年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 │
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│2025-02-26 16:16 │现代投资（000900）：现代投资2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 │
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│2025-02-26 16:16 │现代投资（000900）：2024年度现代投资信用评级报告 │
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│2025-02-26 16:16 │现代投资（000900）：现代投资2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告 │
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2025-03-12 16:49│现代投资（000900）：现代投资2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，现代投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深
圳证券交易所债券上市条件，将于 2025 年3月13日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包
括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 现代投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）
债券简称 25现代 01
债券代码 524153.SZ
信用评级 主体 AA+，债项无
评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
发行总额（亿元） 10
债券期限 3年
票面年利率（％） 2.29
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息
发行日 2025年 3月 4日
起息日 2025年 3月 4日
上市日 2025 年 3 月13日
到期日 2028 年 3 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值 100元
开盘参考价 100元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/8fa245bc-4516-4fc2-a527-3ae791a61b2d.PDF
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2025-03-04 18:15│现代投资（000900）：现代投资2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
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现代投资股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 40亿元公司债券已获得注册批复等文件。根据《现代投
资股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，现代投资股份有限公司 2025年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 10亿元（含 10亿元），发行价格为每张 100元，采
取网下面向专业机构投资者询价配售发行的方式。
本期债券发行时间为 2025年 3月 4日，其中 2025年 3月 4日为网下发行日，具体发行情况如下：
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即 10亿元；最终网下实际发行数量为 10亿元，占本期债券
发行规模的 100%。本期债券的票面利率为 2.29%，认购倍数为 3.55倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与认购。
本期债券的主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购 1,000万元；主承销商中国国际金融股份有限公司参与认购 1,000万元
；主承销商广发证券股份有限公司的关联方易方达基金管理有限公司参与认购 15,000万元；主承销商国投证券股份有限公司的关联
方中国国际金融股份有限公司参与认购 1,000万元；主承销商财信证券股份有限公司的关联方湖南银行股份有限公司参与认购 5,000
万元，报价公允，程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》，《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/967013cb-bdc1-4bb0-a3f6-79645fd6b66c.PDF
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2025-03-03 19:59│现代投资（000900）：现代投资2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
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现代投资股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 40亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可
〔2025〕87号文”注册。现代投资股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发
行规模为不超过人民币 10亿元（含 10亿元）。
2025年 3月 3日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.60%-2.60%。根据网下向
专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为2.29%。
发行人将按上述票面利率于 2025年 3月 4日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 2 月 26 日刊登在深
圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《现代投资股份有限公司 2025年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/85ab75e9-c33a-45e0-ba64-3247df27b89d.PDF
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2025-03-03 18:38│现代投资（000900）：关于延长现代投资2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的
│公告
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现代投资股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值不超过 40亿元的公司债券已获得中国证券监督管理
委员会“证监许可〔2025〕87 号”文注册。
根据《现代投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 202
5 年 3 月 3 日 15 点-18 点以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 18点延长至
19点。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/a2f91e47-f555-4300-9d3a-677b1f8a53b8.PDF
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2025-02-28 16:08│现代投资（000900）：现代投资2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告 （以此为准）
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现代投资（000900）：现代投资2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告 （以此为准）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/afea66c3-8071-47eb-ab6e-1faaed7b1727.PDF
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2025-02-28 16:08│现代投资（000900）：关于现代投资2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行材料的更正公告
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现代投资（000900）：关于现代投资2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行材料的更正公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/2a3208ac-4dd3-40f9-a40b-9fbadade1472.PDF
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2025-02-26 16:16│现代投资（000900）：现代投资2024年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告
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现代投资股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 40 亿元（含40 亿元）公司债券的注册申请已获得中国证券
监督管理委员会同意（证监许可〔2025〕87 号）。现代投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（
以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。
按照公司债券命名惯例，本期债券名称由“现代投资股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券”申请变更为“现
代投资股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”。本期债券全称为现代投资股份有限公司 2025 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
本期债券名称的变更不改变与本期债券发行相关的法律文件的效力，原已签署的相关法律文件对更名后的本期债券继续具有法律
效力。前述法律文件包括但不限于《现代投资股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/e7245332-e470-4c79-96e6-3823f4f7381f.PDF
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2025-02-26 16:16│现代投资（000900）：现代投资2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
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现代投资（000900）：现代投资2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/ceea729c-2908-4b65-84e2-ab78d52e414f.PDF
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2025-02-26 16:16│现代投资（000900）：2024年度现代投资信用评级报告
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现代投资（000900）：2024年度现代投资信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/ace8f55d-f286-486d-996f-ea12a61a57e9.PDF
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2025-02-26 16:16│现代投资（000900）：现代投资2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
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现代投资（000900）：现代投资2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/8d657770-05d3-41fa-b616-3781197a8953.PDF
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2025-01-23 19:53│现代投资（000900）：关于向专业投资者公开发行公司债券注册申请获得中国证监会批复的公告
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现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
出具的《关于同意现代投资股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕87号），批复内容具体如
下：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元公司债券的注册申请。
二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。
三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在批复有效期内实施本次公司债券发行等相关事宜，并
及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/b9c8c599-6871-4eab-83b3-a5e7ace8a4a6.PDF
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2025-01-22 19:26│现代投资（000900）：第九届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知已于 2025 年 1 月 13日以通讯方式送达各位董事。
本次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，其中董事易斌
斌女士、孟杰先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。
同意补选屈茂辉先生为第九届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日
起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任唐前松先生为公司总经理（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任朱成芳女士为公司董事会秘书（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
朱成芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0731-88749269
传真：0731-88749811
电子邮箱：dongban@xdtz.net
通讯地址：长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场写字楼 9楼
公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
同意聘任曾永长先生为公司总会计师，袁臻先生、李政霖先生、施惊雷先生为公司副总经理，郭彤先生为公司总工程师（简历详
见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。
公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。同时，公司董事会审计委员会已审议并同意聘任曾永长先生为公司总会计师。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（五）审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第五次会议决议；
（二）公司董事会提名委员会会议决议；
（三）公司董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/5dae1414-75df-4986-9742-db2fd1eadef8.PDF
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2025-01-22 19:24│现代投资（000900）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025 年 1月 22日 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年 1 月 22 日 9:15—9:25，9:30-11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 1月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长罗卫华先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 207人，代表股份 743,526,274股，占公司有表决权股份总数的 48.9862％。其
中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份706,844,183 股，占公司有表决权股份总数的 46.5694％。通过网络
投票的股东 200 人，代表股份 36,682,091 股，占公司有表决权股份总数的 2.4167％。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：
1.00 关于免去独立董事及董事会专门委员会委员职务的议案总表决情况：
同意 741,503,039股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7279％；反对 1,939,635股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.2609％；弃权 83,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的
0.0112％。
中小股东总表决情况：
同意 34,834,154 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.5106％；反对 1,939,635股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 5.2625％；弃权 83,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.2268％。
表决结果：表决通过。
2.00 关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案
总表决情况：
同意 739,263,228股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.4266％；反对 4,081,396股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.5489％；弃权 181,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的
0.0244％。
中小股东总表决情况：
同意 32,594,343 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.4337％；反对 4,081,396股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 11.0735％；弃权 181,650 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.4928％。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所
（二）律师姓名：邹华斌 陈小宇
（三）结论性意见：公司 2025 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序
、表决结果等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合
法、有效。
四、备查文件
（一）2025年第一次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/69424a8a-f3b2-43bc-b33e-1924286aa26e.PDF
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2025-01-22 19:24│现代投资（000900）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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现代投资（000900）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/e5cbdaa4-c306-4c3c-a5ff-5e36dfdb2add.PDF
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2025-01-16 17:39│现代投资（000900）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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现代投资股份股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-0
03）。本次股东大会公司采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
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