公司公告☆ ◇000900 现代投资 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 22:18 │现代投资（000900）：2026年度第二期超短期融资券发行情况公告 │
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│2026-04-28 22:14 │现代投资（000900）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-28 22:14 │现代投资（000900）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-28 22:14 │现代投资（000900）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 22:14 │现代投资（000900）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-28 22:14 │现代投资（000900）：关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案 │
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│2026-04-28 22:12 │现代投资（000900）：关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告 │
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│2026-04-28 22:11 │现代投资（000900）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 22:11 │现代投资（000900）：第九届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-28 22:10 │现代投资（000900）：关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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2026-04-28 22:18│现代投资（000900）：2026年度第二期超短期融资券发行情况公告
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现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 28日、2024 年 9 月 19 日分别召开的第九届董事会第二次会议
、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以
下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 50 亿元的超短期融资券，择机采取一期或分期分批形式发行。具体内容详见公
司于 2024 年 8月 30日、2024 年 9月 20 日披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-032）、《关于申请注
册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2024-035）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。
公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP145 号）（以下简称“通知书”），交易商协会决定接
受公司 50亿元超短期融资券注册，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日披露的《关
于超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2025-021）。公司于 2025 年 11 月 13日发行了 2025 年度第三期科技创新债，发
行总额为 5 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日披露的《关于 2025 年度第三期科技创新债发行情况的公告》（公告
编号：2025-039）。公司于 2026 年4 月 16 日发行了 2026 年度第一期超短期融资券，发行总额为 10 亿元。具体内容详见公司于
2026 年 4 月 18 日披露的《2026 年度第一期超短期融资券发行情况公告》（公告编号：2026-015）。
近日，公司发行了 2026 年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元，现将本期超短期融资券发行情况公告如下：
名称 现代投资股份有限公司 简称 26 现代投资 SCP002
2026 年度第二期超短期
融资券
代码 012681163 期限 269 日
起息日 2026 年 4月 28 日 兑付日 2027 年 1月 22 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 1.40% 发行价格 面值 100 元
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网（ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清
算 所 网 站（http://www.shclearing.com.cn）刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/35c3e300-ea6a-4cfb-b10b-7273e9da8b60.PDF
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2026-04-28 22:14│现代投资（000900）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月
19日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司 9 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司与关联方向控股子公司提供借款 非累积投票提案 √
暨关联交易的议案
2.00 关于公司与湖南高速集团财务有限公司签 非累积投票提案 √
订《金融服务协议》暨关联交易的议案
3.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
2、提案审议及披露情况
上述提案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
3、特别说明
以上提案均为普通决议提案。提案 1.00 和提案 2.00 为关联交易事项，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投
票。
本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决
结果进行单独计票并予以披露。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委
托人股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00-11:30，14:30-17:
00。（三）登记地点及联系方式
地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资证券事务部
联系人：吕鑫、刘慧
联系电话：0731-88749889
传真：0731-88749811
邮编：410004
会期半天，食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/754a84fc-3067-4e8a-adc5-4920562d3413.PDF
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2026-04-28 22:14│现代投资（000900）：2025年度股东会法律意见书
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现代投资（000900）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/da1a65dc-0b6f-4212-aa71-01ca1e18ee3c.PDF
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2026-04-28 22:14│现代投资（000900）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2026 年 4月 28 日 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年 4月 28 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 4月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司 9 楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长罗卫华先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 216 人，代表股份 719,137,620 股，占公司有表决权股份总数的 47.3794％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份706,691,285 股，占公司有表决权股份总数的 46.5594%。通过网络
投票的股东 210 人，代表股份 12,446,335 股，占公司有表决权股份总数的 0.8200%。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：
1.00 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 715,094,974 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.4378%；反对 3,970,307 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.5521%；弃权 72,339 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0101%。
中小股东总表决情况：
同意 8,516,089 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 67.8101%；反对 3,970,307 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 31.6139%；弃权 72,339 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.5760%。
表决结果：表决通过。
2.00 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 714,641,655 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3748%；反对 4,357,326 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.6059%；弃权 138,639 股（其中，因未投票默认弃权 27,800 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0193%。
中小股东总表决情况：
同意 8,062,770 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 64.2005%；反对 4,357,326 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 34.6956%；弃权 138,639 股（其中，因未投票默认弃权 27,800 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 1.1039%。
表决结果：表决通过。
三位独立董事在本次年度股东会上逐一进行述职。
3.00 关于 2026 年度日常关联交易预计及确认 2025 年度日常关联交易的议案
该议案涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司、湖南轨道交通控股集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 129,428,635 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.1513%；反对 4,639,726 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 3.4468%；弃权 540,939 股（其中，因未投票默认弃权 22,800 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.4019%。
中小股东总表决情况：
同意 7,378,070 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 58.7485%；反对 4,639,726 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 36.9442%；弃权 540,939 股（其中，因未投票默认弃权 22,800 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 4.3073%。
表决结果：表决通过。
4.00 关于拟变更会计师事务所暨选聘公司 2026 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 714,284,505 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3251%；反对 4,255,076 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.5917%；弃权 598,039 股（其中，因未投票默认弃权 354,500 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0832%。
中小股东总表决情况：
同意 7,705,620 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 61.3567%；反对 4,255,076 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 33.8814%；弃权 598,039 股（其中，因未投票默认弃权 354,500 股），占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.7619%。
表决结果：表决通过。
5.00 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
总表决情况：
同意 712,330,455 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.0534%；反对 6,457,326 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.8979%；弃权 349,839 股（其中，因未投票默认弃权 22,800 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0486%。
中小股东总表决情况：
同意 5,751,570 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 45.7974%；反对 6,457,326 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 51.4170%；弃权 349,839 股（其中，因未投票默认弃权 22,800 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 2.7856%。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所
（二）律师姓名：邹华斌 向爱华
（三）结论性意见：公司 2025 年度股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等
事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0421182d-33cb-47b6-a44b-8d86febbace5.PDF
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2026-04-28 22:14│现代投资（000900）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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现代投资（000900）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d7c02bb8-5d5f-4995-a443-f5e56bc5ed79.PDF
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2026-04-28 22:14│现代投资（000900）：关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案
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第一条 为有效防范、及时控制和化解现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在湖南高速集团财务有限公司
（以下简称“财务公司”）办理金融业务的风险，维护资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与
关联交易》的要求，特制定本风险处置预案。
第二章 风险处置组织机构及职责
第二条 公司风险处置预案总负责人为公司总经理，分管负责人为公司总会计师，风险处置预案具体实施部门为公司财务管理部
，财务管理部应派遣一名专员，专职负责日常风险监控与联络协调工作。
第三条 公司财务管理部作为风险处置预案具体实施部门，应密切关注财务公司日常经营情况，一旦发现问题，应立即启动处置
预案，开展风险防控。
第四条 工作职责
（一）总经理工作职责
负责统筹在财务公司办理金融业务时可能的各类风险的防范和处置工作，对公司董事会负责。
（二）总会计师工作职责
负责组织在财务公司办理金融业务时可能的各类风险的防范和处置工作，对公司总经理负责。
（三）财务管理部工作职责
1.积极筹划并落实各项防范措施；
2.督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况；
3.评估财务公司的业务与财务风险，出具风险评估报告，报董事会审议；
4.加强风险监测，从成员单位或监管部门等渠道多方位获取信息，对相关风险做到早发现、早报告，防止风险扩散和蔓延。
第三章 信息报告与披露
第五条 建立风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告，并按有关法律法规的要求进行披露。
定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告。发生存款业务期间，取得并审阅财务
公司经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的财务报告，评估财务公司的业务与财务风险，由财务管理部出具风险
评估报告，报董事会审议。财务公司处于正常经营状态下，应定期向董事会报告财务公司的资产负债、头寸状况以及本公司在财务公
司的存款时点数。若发现财务公司资金状况发生异常，应随时向董事会报告并启动风险处置预案。
第六条 公司与财务公司的关联交易应当严格按照深交所有关法律法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披
露义务。
第四章 风险处置程序的启动及措施
第七条 为保障公司存款资金安全，财务公司出现下列情形之一的，应立即启动风险处置程序：
（一）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条规定的要求；
（二）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级
管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（三）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（四）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金 50%或者该股东对财务公司出资额；
（五）上市公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过 30%；
（六）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还；
（七）财务公司因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚；
（八）财务公司被国家金融监督管理总局责令进行整顿；
（九）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。第八条 相关风险发生后，财务管理部工作人员立即向风险处置预案负责
人报告。风险处置预案负责人应及时了解信息，分析整理情况后形成书面报告上报公司董事会。
第九条 启动应急处置程序，敦促财务公司提供详细情况说明，并针对出现的风险，公司应与财务公司召开联席会议，分析风险
动态，制定风险处置方案。方案包括以下主要内容：
1.应采取的措施及应达到的目标；
2.措施的组织实施；
3.措施落实情况的督查和指导。
第十条 要求财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，回收资金。同时，立即卖出持有的有价证券；对拆放同业的资金不论到
期与否，一律收回；对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息。必要时，公司和财务公司共同起草文件向湖
南高速集团有限公司请求援助，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第五章 后续事项处置
第十一条 突发性风险平息后，要加强对财务公司的监督，重新对财务公司存款风险进行评估，必要时调整存贷比例。
第十二条 针对财务公司突发性风险产生的原因、 造成的后果，风险处置预案负责人要组织财务管理部门进行认真分析和总结，
吸取经验、教训，更加有效地做好风险的防范和处置工作。
第六章 附则
第十三条 本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关
法律法规、规范性文件以及《现代投资股份有限公司章程》等有关规定执行。
第十四条 本预案由
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