公司公告☆ ◇000900 现代投资 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 00:30 │现代投资（000900）：公司2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-03 00:30 │现代投资（000900）：公司2024年度可持续发展报告（英文版） │
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│2025-04-02 21:05 │现代投资（000900）：2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 │
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│2025-04-02 21:05 │现代投资（000900）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-02 21:05 │现代投资（000900）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-02 21:05 │现代投资（000900）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-02 21:04 │现代投资（000900）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-02 21:04 │现代投资（000900）：独立董事2024年度述职报告（李华强） │
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│2025-04-02 21:04 │现代投资（000900）：独立董事2024年度述职报告（段琳） │
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│2025-04-02 21:02 │现代投资（000900）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-03 00:30│现代投资（000900）：公司2024年度可持续发展报告
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现代投资（000900）：公司2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/429e4d8e-d1e0-40db-a226-d36bb6493bfc.PDF
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2025-04-03 00:30│现代投资（000900）：公司2024年度可持续发展报告（英文版）
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现代投资（000900）：公司2024年度可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/586c8fa1-62d7-4838-bbce-4408188de7e4.PDF
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2025-04-02 21:05│现代投资（000900）：2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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现代投资（000900）：2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/e34e30be-c6fa-4154-a829-83c1b1394606.PDF
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2025-04-02 21:05│现代投资（000900）：年度关联方资金占用专项审计报告
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现代投资（000900）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/32daf6b9-a3cf-47eb-a2e0-66c298eabc7a.PDF
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2025-04-02 21:05│现代投资（000900）：内部控制审计报告
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现代投资（000900）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/d01778ca-cfd2-4a6f-81ae-b8eb350482f6.PDF
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2025-04-02 21:05│现代投资（000900）：2024年年度审计报告
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现代投资（000900）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/d6b8114d-a45f-4fb4-8723-a7d23ce43dc4.PDF
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2025-04-02 21:04│现代投资（000900）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 24日（星期四）14:30；
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30-11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 4月 24 日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 4月 17日（星期四）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年年度报告全文及摘要 √
2.00 2024 年度利润分配预案 √
3.00 2024 年度董事会工作报告 √
4.00 2024 年度监事会工作报告 √
5.00 2025 年度投资计划 √
6.00 2025 年度财务预算报告 √
7.00 关于续聘 2025年度审计机构的议案 √
2.议案审议及披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 3 日披露于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
3.独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
4.特别说明
上述议案均为普通决议议案。本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的
要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；
2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委
托人股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025年 4月 22日 9:00－11:30，14:30--17:00。
（三）登记地点及联系方式
地 点：长沙市芙蓉南路二段 128号现代广场现代投资证券事务部
联 系 人：刘慧 尹鑫
联系电话：0731-88749889
传 真：0731-88749811
邮 编：410004
会期半天，食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第九届董事会第六次会议决议；
（二）第九届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/6e2c8996-f838-4132-966f-2abbc4ba8867.PDF
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2025-04-02 21:04│现代投资（000900）：独立董事2024年度述职报告（李华强）
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现代投资（000900）：独立董事2024年度述职报告（李华强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/6f8edf9d-694b-4f2f-8a65-5231d30a253e.PDF
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2025-04-02 21:04│现代投资（000900）：独立董事2024年度述职报告（段琳）
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现代投资（000900）：独立董事2024年度述职报告（段琳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/fa294820-a7b2-48ec-adac-2446b0076b61.PDF
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2025-04-02 21:02│现代投资（000900）：关于2024年度利润分配预案的公告
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现代投资（000900）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/04b5d981-1b57-435f-b4fb-506b33dc0b44.PDF
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2025-04-02 21:02│现代投资（000900）：2024年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现代投资股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履职。现将2024 年度会计师事务所的履职情况及董事会审计
委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）合伙人（股东）259 人，注册
会计师1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 25 日分别召开第八届董事会第二十八次会议、2023 年度股东大会审议通过了《关
于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。
二、2024 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，根据公司 2024 年年度报告工作安排，信永中和
对公司 2024年度财务报告及 2024年 12月 31日的财务报告就内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用
资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况进行核查并出具了专项报告。
2024 年度报告审计期间，信永中和就审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计范围、时间安排、风险判断、本年度审计
重点等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）公司董事会审计委员会审阅了信永中和关于专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其能够
满足为公司提供审计服务的要求。公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议
案》，同意将该议案提交董事会审议。
（二）在 2024 年审计过程中，董事会审计委员会与会计师事务所的审计会计师进行了充分的沟通和交流。2024 年 12 月 27
日，董事会审计委员会与会计师事务所沟通确定 2024 年年报审计工作方案、重点审计事项等。2025 年 2月 25 日，会计师事务所
向审计委员会汇报了 2024 年年报审计相关事项，董事会审计委员会与会计师事务所进行了讨论并提出意见建议。2025 年 3 月 21
日，审计委员会审议通过《2024年年度报告全文及摘要》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《2024 年度内部控制评价报告》
《2024 年度合规管理工作报告》《2024 年度风险管理工作报告》《2025 年度审计工作计划》等议案，并同意将有关议案提交董事
会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工
作制度》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，并对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2024 年度报告审计期
间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委
员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会审计委员会认为，信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。
现代投资股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/fe730b0a-6b63-49b6-91f3-2cd5eabd1466.PDF
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2025-04-02 21:02│现代投资（000900）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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现代投资（000900）：关于召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/e37e5c9e-badb-4047-b1ab-0f5eaaa0e2fc.PDF
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2025-04-02 21:02│现代投资（000900）：关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告
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按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的要求，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”
或者“本公司”）通过查验湖南高速集团财务有限公司的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅利安达会计师事
务所（特殊普通合伙）、湖南中天华会计师事务所（普通合伙）（均具有证券、期货相关业务资格）出具的包括资产负债表、损益表
、现金流量表等在内的湖南高速集团财务有限公司的定期财务报告，对湖南高速集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行
了持续评估，具体情况报告如下：
一、湖南高速集团财务有限公司基本情况
1、湖南高速集团财务有限公司是经中国银监会（即现“国家金融监督管理总局”）批准，于 2011 年 12 月 22 日正式开业的
非银行金融机构，是湖南高速集团的“内部银行”。以“依托集团，服务集团”为宗旨，为湖南高速公路建设提供“产融结合”的平
台。
2、金融许可证编码：00957882
3、统一社会信用代码：91430000587021774H
4、注册资本：100,000 万元人民币，股东构成如下：
单位：万元
股东名称 投资金额 持股比例
湖南省高速公路集团有限公 75,000 75%
司
湖南高速投资发展有限公司 25,000 25%
合计 100,000 100%
5、法定代表人：张旻
6、住所：长沙市开福区三一大道 500号金色比华利大厦 25 楼
7、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批
准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内
部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的
企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。（按金融许可证核定的期限和范围从事经营）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
二、湖南高速集团财务有限公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
湖南高速集团财务有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，按照《湖南高速集团财务有限公司章程》中的规定建立了股东会
、董事会和监事会，确立了股东会、董事会、监事会和高级管理人员之间各负其责，规范运作、互相制衡的公司治理结构。湖南高速
集团财务有限公司由董事会、监事会对股东会负责，维护公司和全体股东的合法权益。董事会、监事会能够严格执行股东大会对董事
会、监事会的授权，以及落实股东大会的各项决议。
组织架构设置如下：
湖南高速集团财务有限公司将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职
业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，完善公
司内部控制制度。
（二）风险识别与评估
湖南高速集团财务有限公司编制完成了一系列内部控制制度，完善了风险管理体系，实行内部审计监督制度，建立内部审计管理
办法和操作规程，根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任
分离、相互监督。
（三）控制活动
1、资金管理
湖南高速集团财务有限公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《存款管理办法》《成员单位存款定价管
理办法》等业务管理办法、业务操作流程，有效控制了业务风险。
（1）在成员单位存款业务方面，湖南高速集团财务有限公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金安
全。
（2）资金集中管理和内部转账结算业务方面，成员单位在湖南高速集团财务有限公司开设结算账户，通过登入九恒星系统提交
指令实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷、通畅，同时具有较高的数据安全性。建立健全资金结算内控制度，做好账户动态审
核、风险监测工作，实现结算业务的全流程监控与管理。
2、信贷业务控制
（1）湖南高速集团财务有限公司贷款的对象仅限于湖南高速集团有限公司内的成员单位。湖南高速集团财务有限公司根据各类
业务的不同特点制定了《综合授信管理办法》《贷后检查管理办法》《流动资金贷款管理细则及操作规程》《信用评级管理办法》等
，规范了各类业务操作流程。建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度，实现审贷分离、分级审批的信贷审批流程。湖南高速集
团财务有限公司授信额度的审批及信贷资产的发放由信贷审查委员会决定。
（2）贷后管理
信贷业务部门负责对贷款用途、收息情况进行监控管理，对贷款的安全性和可收回性进行贷后检查。
3、投资业务控制
湖南高速集团财务有限公司为规范其有价证券业务操作流程，加强对投资业务的管理，根据国家有关政策规定及公司的相关规章
制度，制定有《有价证券投资业务管理办法》《有价证券投资业务操作规程》《债券业务管理办法》等办法制度。
（1）投资时实行双人操作，交易员的所有业务操作流程需经复核员确认无误后方可实施。
（2）开展投资业务实行分级管理、明确授权、规范操作、严格监管的原则。
（3）投资业务需在公司年度投资计划和投资方案项下，由投资业务部门按项目提请风险控制部审查，经分管业务和风控副总审
核，提交投资审查委员会审议，依次报总经理、董事长审查，提交支委会前置研究，报董事会、股东会审批后，方可执行。
4、内部稽核控制
湖南高速集团财务有限公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门—稽核审计部，建立内部审计管理办法和
操作规程，对湖南高速集团财务有限公司的经济活动进行内部审计和监督。
5、信息系统控制
湖南高速集团财务有限公司信息系统依托集团公司广域网，主要包括公司核心业务系统，使用的是北京九恒星科技股份有限公司
所设计
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