公司公告☆ ◇000900 现代投资 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-23 19:53 │现代投资（000900）：关于向专业投资者公开发行公司债券注册申请获得中国证监会批复的公告 │
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│2025-01-22 19:26 │现代投资（000900）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-01-22 19:24 │现代投资（000900）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-22 19:24 │现代投资（000900）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-16 17:39 │现代投资（000900）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-01-06 19:14 │现代投资（000900）：现代投资：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-06 19:12 │现代投资（000900）：独立董事候选人声明与承诺（屈茂辉） │
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│2025-01-06 19:12 │现代投资（000900）：独立董事提名人声明与承诺（屈茂辉） │
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│2025-01-06 19:12 │现代投资（000900）：关于更换公司独立董事的公告 │
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│2025-01-06 19:11 │现代投资（000900）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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2025-01-23 19:53│现代投资（000900）：关于向专业投资者公开发行公司债券注册申请获得中国证监会批复的公告
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现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
出具的《关于同意现代投资股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕87号），批复内容具体如
下：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元公司债券的注册申请。
二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。
三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在批复有效期内实施本次公司债券发行等相关事宜，并
及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/b9c8c599-6871-4eab-83b3-a5e7ace8a4a6.PDF
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2025-01-22 19:26│现代投资（000900）：第九届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知已于 2025 年 1 月 13日以通讯方式送达各位董事。
本次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，其中董事易斌
斌女士、孟杰先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。
同意补选屈茂辉先生为第九届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日
起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任唐前松先生为公司总经理（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任朱成芳女士为公司董事会秘书（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
朱成芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0731-88749269
传真：0731-88749811
电子邮箱：dongban@xdtz.net
通讯地址：长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场写字楼 9楼
公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
同意聘任曾永长先生为公司总会计师，袁臻先生、李政霖先生、施惊雷先生为公司副总经理，郭彤先生为公司总工程师（简历详
见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。
公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。同时，公司董事会审计委员会已审议并同意聘任曾永长先生为公司总会计师。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（五）审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第五次会议决议；
（二）公司董事会提名委员会会议决议；
（三）公司董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/5dae1414-75df-4986-9742-db2fd1eadef8.PDF
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2025-01-22 19:24│现代投资（000900）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025 年 1月 22日 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年 1 月 22 日 9:15—9:25，9:30-11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 1月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长罗卫华先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 207人，代表股份 743,526,274股，占公司有表决权股份总数的 48.9862％。其
中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份706,844,183 股，占公司有表决权股份总数的 46.5694％。通过网络
投票的股东 200 人，代表股份 36,682,091 股，占公司有表决权股份总数的 2.4167％。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：
1.00 关于免去独立董事及董事会专门委员会委员职务的议案总表决情况：
同意 741,503,039股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7279％；反对 1,939,635股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.2609％；弃权 83,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的
0.0112％。
中小股东总表决情况：
同意 34,834,154 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.5106％；反对 1,939,635股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 5.2625％；弃权 83,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.2268％。
表决结果：表决通过。
2.00 关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案
总表决情况：
同意 739,263,228股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.4266％；反对 4,081,396股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.5489％；弃权 181,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的
0.0244％。
中小股东总表决情况：
同意 32,594,343 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.4337％；反对 4,081,396股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 11.0735％；弃权 181,650 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.4928％。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所
（二）律师姓名：邹华斌 陈小宇
（三）结论性意见：公司 2025 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序
、表决结果等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合
法、有效。
四、备查文件
（一）2025年第一次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/69424a8a-f3b2-43bc-b33e-1924286aa26e.PDF
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2025-01-22 19:24│现代投资（000900）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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现代投资（000900）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/e5cbdaa4-c306-4c3c-a5ff-5e36dfdb2add.PDF
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2025-01-16 17:39│现代投资（000900）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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现代投资股份股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-0
03）。本次股东大会公司采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）15:00；
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年 1 月 22 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 1月 22 日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 1 月 14 日（星期二）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于免去独立董事及董事会专门委员会委 √
员职务的议案
2.00 关于提名第九届董事会独立董事候选人的 √
议案
2.议案审议及披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于更换公司独立董事的公告》等相关公告。
3.特别说明
上述议案均为普通决议议案。提案 1.00 表决通过是提案 2.00 表决结果生效的前提。提案 2.00 独立董事候选人的任职资格和
独立性已经深圳证券交易所审查无异议，股东大会可进行表决。本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据
《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委
托人股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 1 月 20日 9:00－11:30，14:30--17:00。
（三）登记地点及联系方式
地 点：长沙市芙蓉南路二段 128号现代广场现代投资证券事务部
联 系 人：刘慧 尹鑫
联系电话：0731-88749889
传 真：0731-88749811
邮 编：410004
会期半天，食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/e346e716-80bc-40d4-ae07-9cdbce237141.PDF
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2025-01-06 19:14│现代投资（000900）：现代投资：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间： 2025年1月22日（星期三）15:00；
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年1月22日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年1月22日9:15至15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年1月14日（星期二）
（七） 出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于免去独立董事及董事会专门委员会委员 √
职务的议案
2.00 关于提名第九届董事会独立董事候选人的议 √
案
2.议案审议及披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于更换公司独立董事的公告》等相关公告。
3.特别说明
上述议案均为普通决议议案。提案1.00表决通过是提案2.00表决结果生效的前提。提案2.00独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《
上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委
托人 股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025年1月20日9:00－11:30，14:30--17:00。
（三）登记地点及联系方式
地 点：长沙市
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