公司公告☆ ◇000901 航天科技 更新日期：2025-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 18:39 │航天科技（000901）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-10 18:39 │航天科技（000901）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-30 00:00 │航天科技（000901）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-09-23 20:32 │航天科技（000901）：关于聘任公司总经理的公告 │
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│2025-09-23 20:32 │航天科技（000901）：关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-09-23 20:31 │航天科技（000901）：第八届董事会独立董事第一次专门会议决议公告 │
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│2025-09-23 20:31 │航天科技（000901）：第八届董事会第二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-09-23 20:30 │航天科技（000901）：：航天科工惯性技术有限公司拟转让的与国产旋转地质导向钻井系统（CG STEER）│
│ │相关... │
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│2025-09-23 20:30 │航天科技（000901）：：航天科工惯性技术有限公司拟转让的与国产旋转地质导向钻井系统(CG STEER)相│
│ │关... │
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│2025-09-23 20:30 │航天科技（000901）：关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的公告 │
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2025-10-10 18:39│航天科技（000901）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2025 年 10 月 10 日 14:30
网络投票时间：2025 年 10 月 10 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10 月 10 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:
00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 10 月 10日 9:15 至 15:00。
2.股权登记日
2025 年 9月 29 日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
董事长袁宁
7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 899 名，代表股份209,333,799 股，占公司有表决权股份总数的 26.2257％（百分比按
照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人 0 名，代表股份数 0股，占公司有
表决权股份总数 0%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 899 人，代表股份数 209,3
33,799 股，占公司有表决权股份总数的 26.2257％。
出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 897 名，代表股份数
24,830,879 股，占公司股份总数的 3.1109％。
9.其他人员出席情况
公司董事及董事会秘书以现场结合通讯的方式出席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席本次会议，北京市中伦律师事
务所的律师以现场方式见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案》。
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 24,394,459 98.2424％ 263,865 1.0626％ 172,555 0.6949％
其中：中小投 24,394,459 98.2424％ 263,865 1.0626％ 172,555 0.6949％
资者表决情况
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东会的关联股东中国航天科工飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、航天
科工海鹰集团有限公司（持有公司股票 46,273,111 股）已回避表决。
2.审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。
（1）本议案采用累积投票表决，总体情况如下：
提案 提案名称 同意票数 占出席会议所 表决
编码 有股东所持股 结果
份的比例
2.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2.01 选举钟敏先生为公司第八届董事会非独立董事 203,411,547 97.1709% 当选
2.02 选举王晓东先生为公司第八届董事会非独立董事 203,270,471 97.1035% 当选
（2）中小股东表决情况
提案 提案名称 同意票数 占出席会议中小股东
编码 所持股份的比例
2.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2.01 选举钟敏先生为公司第八届董事会非独立董事 18,908,627 76.1496%
2.02 选举王晓东先生为公司第八届董事会非独立董事 18,767,551 75.5815%
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京市中伦律师事务所
2.律师姓名
王冠、侯镇山
3.律师见证意见
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.航天科技控股集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司2025 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/9710591c-2192-4234-b22d-d90d693859e2.PDF
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2025-10-10 18:39│航天科技（000901）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年第三次临时股东会（以下简称“
本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称
“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等
相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次
会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第八届董事会第二次（临时）会议决定召开并由公司 董 事 会 召 集 。 公 司 董 事 会 于 2025 年
9 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《航天科技控股集团股份有限公司关于召开2025年第三
次临时股东会通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、
股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年10月10日北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室如期召开，由公司董事长袁宁先生主持。本次
会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年10月10日上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计899人，代表股份209,333,799股，占公司有表决权股份总数的26.2257%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案》
表决情况：同意24,394,459股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.2424%；反对263,865股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的1.0626%；弃权172,555股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6949%。表决本议案时，关联股东回避。
表决结果：通过。
（二）《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1、《选举钟敏先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决情况：同意203,411,547股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1709%。
表决结果：当选非独立董事。
2、《选举王晓东先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决情况：同意203,270,471股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1035%。
表决结果：当选非独立董事。
经本所律师参与计票、监票并确定最终表决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单
独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/de95b6d2-2a0f-4b46-a5a1-ea26c785f67b.PDF
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2025-09-30 00:00│航天科技（000901）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的提示性公告
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根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第二次（临时）会议决议，《关于召开公司 202
5 年第三次临时股东会的通知》已于 2025 年 9 月 24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现
将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：航天科技 2025 年第三次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025 年 10 月 10 日 14:30
2.网络投票日期、时间：2025 年 10 月 10 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日
9:15 至9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 10 月 10日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 9月 29 日
（七）出席对象：
1.截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲
自或委托代理人出席本届股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
本次股东会将审议《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案》，详细内容见 2025 年 9 月 24 日刊登在《上
海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的公告》。中国航天
科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东
，因此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
2.公司董事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东会表决的提案名称及编码表
提案编码 提案名称2 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交 √
易的议案
累积投票 提案 2 为等额选举
提案
2.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 应选人数（2）人
2.01 选举钟敏先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.02 选举王晓东先生为公司第八届董事会非独立董事 √
（二）提案的具体内容
上述议案已经公司于2025年9月23日召开的第八届董事会第二次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2025 年 9 月 24日刊登
于公司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）其他说明
1.议案 1 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。
2.议案 2 采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3.根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的
登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函
或传真方式登记。
2.登记时间：2025年 10月 9日的9:30至 11:30，13:00至 16:00。3.登记地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼证券投资部
。
4.会议联系方式
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636000
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
5.会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。
2.填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如本次股东会提案 2，采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 10月 10 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 10 日 9:15，结束时间为 2025 年 10 月 10 日 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票
系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
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