公司公告☆ ◇000901 航天科技 更新日期：2025-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 18:58 │航天科技（000901）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:58 │航天科技（000901）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 18:57 │航天科技（000901）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-26 18:57 │航天科技（000901）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员和证券事务代表暨部分董事离任的公│
│ │告 │
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│2025-08-26 18:57 │航天科技（000901）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-26 18:57 │航天科技（000901）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-08-26 18:57 │航天科技（000901）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 18:57 │航天科技（000901）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:57 │航天科技（000901）：关于航天科工财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告 │
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│2025-08-26 18:57 │航天科技（000901）：关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-08-26 18:58│航天科技（000901）：2025年半年度报告
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航天科技（000901）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/efe20f9f-9762-4ae4-88af-3b120bbf3ff1.PDF
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2025-08-26 18:58│航天科技（000901）：2025年半年度报告摘要
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航天科技（000901）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a727f3ad-10c8-4cc0-8561-ba109ee4e2c8.PDF
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2025-08-26 18:57│航天科技（000901）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年8 月 27 日披露了《2025 年半年度报告全文及摘要》。为了便
于广大投资者更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况。公司定于 2025 年 8月 28日（星期四）15:00-16:00 举
办 2025 年半年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。
一、业绩说明会召开的时间、方式
本次业绩说明会将于 2025 年 8月 28 日（星期四）15:00-16:00在 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 “ 路 演 中 心 ”（
https://roadshow.cnstock.com/）在线召开。
二、参会人员
公司党委书记、董事长袁宁先生，独立董事杨涛女士，财务总监肖国兴先生，董事会秘书李一凡先生将出席本次网上业绩说明会
。
三、投资者参加方式
1.投资者可于 2025 年 8月 28 日（星期四）15:00-16:00 通过网络 平 台 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 “ 路 演 中
心 ”（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次业绩说明会。
2.投资者可于 2025 年 8月 27 日（星期三）23:59 前将相关问题通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 投 资 者 关
系 邮 箱 ：zhukexin@as-hitech.com。本公司将于 2025 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/db5039d6-e565-484f-9c95-3e762f2a7e97.PDF
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2025-08-26 18:57│航天科技（000901）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员和证券事务代表暨部分董事离任的公告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8月25日召开了公司2025年第二次临时股东会审议通过了公司董事
会换届选举的相关议案，选举产生了公司第八届董事会成员。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司
董事长的议案》《关于选举公司董事会各专业委员会组成成员的议案》《关于聘任公司总法律顾问、董事会秘书的议案》《关于聘任
公司财务总监、副总经理的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体情况如下：
一、第八届董事会成员组成情况
非独立董事：袁宁、王胜、魏学宝、张文纪、刘烨（职工董事）
独立董事：王清友、杨涛、胡继晔
上述人员履历详见公司于 2025 年 8 月 5 日发布的《关于董事会换届选举的公告》和与本公告同时发布的《关于选举公司职工
董事的公告》。
二、选举董事长情况
公司董事会同意选举袁宁先生担任公司第八届董事会董事长，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第八届董事
会任期届满之日止。（履历后附）
三、选举第六届董事会专门委员会召集人、委员的情况
1、战略委员会
主任委员：袁宁
委员：袁宁、王胜、魏学宝、张文纪、胡继晔、刘烨
2、审计委员会
主任委员：杨涛
委员：杨涛、魏学宝、胡继晔
3、薪酬与考核委员会
主任委员：胡继晔
委员：胡继晔、张文纪、王清友
4、提名委员会
主任委员：王清友
委员：王清友、袁宁、杨涛
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会委员均为不在
公司担任高级管理人员的董事，召集人杨涛为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、聘任高级管理人员和证券事务代表的情况
（一）高级管理人员
同意聘任以下高级管理人员，任期与第八届董事会任期一致。
1.总法律顾问：李瑜（履历后附）
2.董事会秘书：李一凡（履历后附）
3.财务总监：肖国兴（履历后附）
4.副总经理：李瑜、钟敏、郭禄鹏（履历后附）
截至目前，上述高级管理人员均未持有公司股份，未在公司的控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的
情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件要求的任职资格。
（二）证券事务代表
同意聘任陆力嘉和朱可歆为公司证券事务代表（履历后附），任期与第八届董事会任期一致。
陆力嘉和朱可歆均取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在深圳证券交易所《股票上市规则》第4.3.3条规定
的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在最近三十六个月受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在深圳证券交易所认定的不适合担任董事会秘书和证券事务代表的其他情
形。
（三）董事会秘书和证券事务代表联系方式
联系电话：010-83636095、010-83636130、010-83636061
电子邮箱：liyifan@as-hitech.com、lulijia@as-hitech.com、zhukexin@as-hitech.com
通讯地址：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼
五、部分董事离任情况
1.因公司第七届董事会届满并于2025年8月25日完成换届，公司第七届董事会董事胡发兴先生自换届完成当日起不再担任公司董
事，仍然担任公司控股子公司IEE International Electronics andEngineering S.A.董事。
2.胡发兴先生因董事会期满换届离任，新一届董事会已经换届完成，其离任不会对公司正常经营产生重大影响。截至本公告披露
日，胡发兴先生未持有公司股份，其配偶及其他直系家属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。已按照公司相关规
定做好工作交接。胡发兴先生离任后，将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定。
胡发兴先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对胡发兴先生在担任公司董事期间为公司稳健经营、规范运作、
践行高质量发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1.2025年第二次临时股东会决议；
2.第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0dc965b6-4c74-474b-9ff0-6be391fa9a9c.PDF
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2025-08-26 18:57│航天科技（000901）：关于计提资产减值准备的公告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2025 年 8 月 25日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《
关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司计提资产减值
准备的情况如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止 2025 年 6 月 30
日的各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对有关资产计提了减值准备，具体情况如下：
表 1 资产减值准备情况表
单位：元
项 目 期初账面余额 本期变动金额 期末账面余额
本期计提额（+ 收回或转回/ 核销（-） 其他（-）
） 转回或转销
（-）
一、坏账准备 111,977,783.2 2,900,010.53 9,248,861.1 683,580.0 9,319,088.89 95,626,263.81
9 2 0
应收账款坏账准 92,089,028.18 2,764,673.33 7,973,852.5 683,580.0 9,293,283.34 76,902,985.66
备 1 0
二、存货跌价准 206,209,008.1 12,397,743.59 9,110,122.3 - 45,955,224.6 163,541,404.73
备 7 7 6
三、合同资产减 3,971,476.19 151,897.60 3,819,578.59
值
准备
四、固定资产减 12,717,009.45 768,916.89 13,485,926.34
值
准备
（一）坏账准备的计提依据及方法
公司依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司始终按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据
信用风险特征对其划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预
测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
依据坏账准备确认及计提方法，本期计提坏账准备合计2,900,010.53 元，收回或转回 9,248,861.12 元，核销 683,580.00元，
其他影响 9,319,088.89 元，主要为处置子公司转出其坏账准备。
（二）存货跌价准备的计提依据及方法
公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变
现净值低于成本时，按差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估
计的销售费用以及相关税费后的金额。
依据存货跌价准备确认及计提方法，本期计提存货跌价准备合计12,397,743.59 元，转回或转销 9,110,122.37 元，其他影响45
,955,224.66 元，主要为处置子公司转出其跌价准备。
（三）合同资产减值准备的计提依据及方法
公司依据《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，按照相当于整个
存续期内预期信用损失的金额计量合同资产减值金额。本期转回合同资产减值准备 151,897.60 元。
（四）长期资产减值准备的计提依据及方法
按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对长期资产是否存在减值迹象进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值
测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定
。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同
时计提相应的资产减值准备。长期资产一经计提减值在以后期间不得转回，除非处置该项长期资产。本期计提固定资产减值准备 768
,916.89 元。
二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次确认信用减值损失 6,348,850.59 元、资产减值损失-3,904,640.51（损失以“-”号表示），导致公司 2025 年度利润总额
增加 2,444,210.08 元。
三、其他说明
本次计提信用减值准备、资产减值准备未经审计。
四、董事会审计委员会意见
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则
》和公司财务管理制度的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意该项议案并
提交公司董事会审议。
五、董事会对计提资产减值的合理性说明
公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，综合判断
对可能发生减值损失的资产计提减值准备，计提减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状
况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1.第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
2.第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/40813820-2fe3-4650-b4dd-e1a9008dac21.PDF
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2025-08-26 18:57│航天科技（000901）：关于选举职工董事的公告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025年 8 月 22 日收到公司工会委员会发来的《公司工会关于推荐
第八届董事会职工董事的函》，经公司三届七次职工代表大会参会代表无记名等额投票选举，推荐刘烨女士为航天科技控股集团股份
有限公司第八届董事会职工董事（履历后附）。根据《公司章程》等相关规定，刘烨女士任期与公司第八届董事会任期一致。本次选
举产生的职工董事与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的非独立董事及独立董事共同组成公司第八届董事会。
上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关
规定行使职权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/bbbc0f04-be03-4f01-bb7d-98c9390f2663.PDF
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2025-08-26 18:57│航天科技（000901）：2025年半年度财务报告
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航天科技（000901）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/081c0bf1-0fad-4ecf-bec9-e9bcbc620d23.PDF
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2025-08-26 18:57│航天科技（000901）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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航天科技（000901）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/31f7d399-5021-43ad-917b-4e36097f7e81.pdf
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2025-08-26 18:57│航天科技（000901）：关于航天科工财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的要求，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称
公司）通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务
公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情
况报告如下：
一、财务公司基本情况
航天科工财务有限责任公司经原中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编号：L0009H211000001）、北京市市场监督管
理局登记注册（统一社会信用代码：911100007109288907）的非银行金融机构，依法接受相关监管机构的监督管理。
注册资本：438,489万元人民币
法定代表人：王厚勇
注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116号 B座 6层、12层
成立日期：2001年 10月 10日
财务公司在监管机构核准的经营范围内开展业务，目前，经营范围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委
托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单
位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成
员单位产品的买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境。
公司依照《公司法》规定，建立了股东会、董事会、监事会和经营层“三会一层”的现代公司法人治理结构。其中，董事会下设
5个专业委员会，包括战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、证券投资决策委员会和薪酬管理委员会，以保证决策效率与科学
性；经营层设置了 4个专业委员会，包括风险控制领导小组、信贷审查委员会、证券投资委员会和预算决算管理委员会，注重发挥专
业支撑作用。此外，公司还通过建立信息报告制度，使各项经营活动置于集团公司、股东会、董事会和监事会的领导、监督之下，保
证公司规范运营。
财务公司建立了较为完善的组织机构，设置了综合管理部、党建人事部、财务部、信贷部、结算部、资金部、投资部、法律与风
险管理部、纪检审计部、网络安全与信息化部。
（二）风险评估过程。
财务公司制定了《全面风险管理办法》，其风险内控的总体目标是通过建立健全风险内控体系，实施对风险的有效管理，培育风
险管理文化，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，为公司战略目标的实现
提供保障。财务公司建立了以“三道防线”为基础的风险内控组织体系，即各业务部门为第一道防线；法律与风险管理部为第二道防
线；审计部为第三道防线。
（三）控制活动。
1.信贷担保业务管理。
财务公司贷款对象仅限于中国航天科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）成员单位。财务公司制定了《信贷担保管理办法
》等制度，规范财务公司各类信贷业务操作流程。
财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程、管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平等、
自愿、公平和诚信原则；商业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的原则办理。
2.资金业务管理。
财务公司制定了《资金管理办法》等制度，规范财务公司各项资金管理。财务公司资金管理工作遵循以下原则：
（1）安全性原则。通过规范资金账户管控、对合作同业机构有效授信、将风控嵌入资金业务流程等，确保资金安全。
（2）流动性原则。加强资金头寸管理，提高资金调拨效率，确保满足资金流动性要求。
（3）效益性原则。在符合监管要求并严控风险前提下，通过合理配置和运作资金，努力提高资金收益水平。
3.投资业务管理。
财务公司制定了《债券投资业务管理办法》，债券投资业务是指购买经监管机构认可的债券，包括政府债券、央行票据、金融债
、次级债、企业债、公司债等；制定了《基金投资业务管理办法》，基金投资业务是指购买符合监管规定的货币型基金和固定收益类
公开募集证券投资基金。
债券和基金投资业务遵循以下原则：
（一）分级授权原则。债券和基金投资业务按照投资金额不同明确不同层级的决策权限，超过本层级授权范围的事项必须由更高
层级决策。
（二）提前授信原则。在开展债券投资业务前，须先对债券发行机构核定授信额度，用于控制公司投资其发行债券的额度总量；
在开展基金投资业务前，须先对公募基金管理公司核定授信额度，用于控制公司投资其管理的公募基金的额度总量。
（三）计划
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