公司公告☆ ◇000901 航天科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-15 19:48 │航天科技（000901）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-15 19:45 │航天科技（000901）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-04-13 16:01 │航天科技（000901）：第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-10 00:00 │航天科技（000901）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-04-01 00:00 │航天科技（000901）：关于完成航天科工财务有限责任公司2.0126%股权转让暨关联交易的公告 │
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│2026-03-27 18:00 │航天科技（000901）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-03-27 18:00 │航天科技（000901）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-27 17:59 │航天科技（000901）：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 │
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│2026-03-27 17:59 │航天科技（000901）：投资者关系管理办法 │
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│2026-03-27 17:59 │航天科技（000901）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-04-15 19:48│航天科技（000901）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026 年 4 月 15日 14:30
网络投票时间：2026 年 4 月 15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 4月 15日 9:15 至 15:00。
2.股权登记日
2026 年 4月 9日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
董事长袁宁
7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 1,315 名，代表股份195,289,694 股，占公司有表决权股份总数的 24.4662％（百分比
按照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人 1 名，代表股份数 339,800 股，
占公司有表决权股份总数 0.0426%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 1,314 人，
代表股份数194,949,894 股，占公司有表决权股份总数的 24.4236％。
出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 1,313 名，代表股份
数10,786,774 股，占公司股份总数的 1.3514％。
9.其他人员出席情况
公司董事及董事会秘书以现场结合通讯的方式出席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席本次会议，北京市中伦律师事
务所的律师以现场方式见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于预计 2026 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 5,533,308 51.2972% 5,114,866 47.4179% 138,600 1.2849%
其中：中小投 5,533,308 51.2972% 5,114,866 47.4179% 138,600 1.2849%
资者表决情况
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东会的关联股东中国航天飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、航天科工
海鹰集团有限公司（持有公司股票 46,273,111 股）已回避表决。
2.审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 10,062,974 93.2899% 564,700 5.2351% 159,100 1.4750%
其中：中小投 10,062,974 93.2899% 564,700 5.2351% 159,100 1.4750%
资者表决情况
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东会的关联股东中国航天飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、航天科工
海鹰集团有限公司（持有公司股票 46,273,111 股）已回避表决。
3.审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 194,332,194 99.5097% 753,600 0.3859% 203,900 0.1044%
其中：中小投 9,829,274 91.1234% 753,600 6.9863% 203,900 1.8903%
资者表决情况
4.审议通过了《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》。
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 194,406,094 99.5475% 475,400 0.2434% 408,200 0.2090%
其中：中小投 9,903,174 91.8085% 475,400 4.4072% 408,200 3.7843%
资者表决情况
5.审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 194,137,499 99.4100% 635,327 0.3253% 516,868 0.2647%
其中：中小投 9,634,579 89.3184% 635,327 5.8899% 516,868 4.7917%
资者表决情况
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京市中伦律师事务所
2.律师姓名
王冠、何敏
3.律师见证意见
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.航天科技控股集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/5aed6e70-cbce-47bd-bdfc-f930d87b6a9a.PDF
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2026-04-15 19:45│航天科技（000901）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2026年第二次临时股东会（以下简称“
本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称
“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等
相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次
会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第八届董事会第七次（临时）会议决定召开并由公司 董 事 会 召 集 。 公 司 董 事 会 于 2026 年
3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《航天科技控股集团股份有限公司关于召开2026年第二
次临时股东会通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、
股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年4月15日北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室如期召开，由公司董事长袁宁先生主持。本次
会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年4月15日上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过网络投票的股东（股东代理人）合计1,315人，代表股份195,289,694股，占公司有表决权股份总数的24.4662%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1.《关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》
表决情况：同意5,533,308股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的51.2972%；反对5,114,866股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的47.4179%；弃权138,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.2849%。
表决结果：通过。本议案涉及关联交易事项，表决时关联股东回避。
2.《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意10,062,974股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的93.2899%；反对564,700股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的5.2351%；弃权159,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.4750%。
表决结果：通过。本议案涉及关联交易事项，表决时关联股东回避。
3.《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意194,332,194股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5097%；反对753,600股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.3859%；弃权203,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1044%。
表决结果：通过。
4.《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决情况：同意194,406,094股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5475%；反对475,400股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.2434%；弃权408,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2090%。
表决结果：通过。
5.《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意194,137,499股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4100%；反对635,327股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.3253%；弃权516,868股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2647%。
表决结果：通过。
经本所律师参与计票、监票并确定最终表决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单
独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0bf41be2-3ab2-466a-8bce-e5e69f1dbab9.PDF
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2026-04-13 16:01│航天科技（000901）：第八届董事会第八次（临时）会议决议公告
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航天科技（000901）：第八届董事会第八次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/739dfc33-d559-40c2-8ace-3000284d06aa.PDF
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2026-04-10 00:00│航天科技（000901）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的提示性公告
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根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第七次（临时）会议决议，《关于召开公司 202
6 年第二次临时股东会的通知》已于 2026 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现
将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 9日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权
亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
本次股东会将审议《关于预计 2026 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》和《关于公司 2026
年度日常关联交易预计的议案》。中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航
天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区海鹰路 6号院 2号楼一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于预计 2026 年与航天科工财务有限责任公司开 √
展金融合作业务暨关联交易的议案
2.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √
3.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的 √
议案
4.00 关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管 √
理制度》的议案
5.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 √
2、提案的具体内容
上述议案已经公司于2026年3月27日召开的第八届董事会第七次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3 月 28日刊登
于公司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他说明
（1）议案 1 和议案 2 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议
的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证办理登记手续；
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 4月 14 日的 9:30 至 11:30，13:00 至 16:00
3、登记地点：北京市丰台区海鹰路 6号院 2号楼证券投资部
4、会议联系方式
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636000
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
5、会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第八届董事会第七次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/649b1698-664c-4e8b-9465-8cbc16414615.PDF
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2026-04-01 00:00│航天科技（000901）：关于完成航天科工财务有限责任公司2.0126%股权转让暨关联交易的公告
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一、交易概述
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 26日召开第八届董事会第五次（临时）会议及 2026 年
1 月12 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于转让航天科工财务有限责任公司2.0126%股权及放弃优先受让权暨关
联交易的议案》，公司通过协议转让方式，将航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）2.0126%的股权以 179,434,763.47
元转让给中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团）。具体内容详见公司于 2025年 12 月 27日在巨潮资讯网和《上海证券报
》披露的《关于转让航天科工财务有限责任公司2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-临-059）。
二、交易进展情况
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