公司公告☆ ◇000901 航天科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 18:29 │航天科技（000901）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-19 18:29 │航天科技（000901）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-16 18:14 │航天科技（000901）：关于召开公司2024年第五次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-16 18:10 │航天科技（000901）：关于公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权的进展公告 │
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│2024-12-03 18:40 │航天科技（000901）：航天科工财务有限责任公司审计报告（大信专审字[2024]第1-01483号） │
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│2024-12-03 18:40 │航天科技（000901）：关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的公告 │
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│2024-12-03 18:40 │航天科技（000901）：第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-03 18:39 │航天科技（000901）：关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-03 18:36 │航天科技（000901）：第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-03 18:36 │航天科技（000901）：第七届董事会独立董事第三次专门会议决议公告 │
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2024-12-19 18:29│航天科技（000901）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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航天科技（000901）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/6814af12-40ce-4020-a05e-5a6b007c31d0.PDF
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2024-12-19 18:29│航天科技（000901）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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航天科技（000901）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/6a957bc6-0f45-4020-bf88-4e4fdb202a75.PDF
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2024-12-16 18:14│航天科技（000901）：关于召开公司2024年第五次临时股东大会的提示性公告
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航天科技（000901）：关于召开公司2024年第五次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/9f0eaa2f-4447-4b45-aa99-c2c3c0f54149.PDF
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2024-12-16 18:10│航天科技（000901）：关于公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权的进展公告
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航天科技（000901）：关于公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/a91161b7-d82e-4f38-a86c-a5c9cc843b57.PDF
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2024-12-03 18:40│航天科技（000901）：航天科工财务有限责任公司审计报告（大信专审字[2024]第1-01483号）
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航天科技（000901）：航天科工财务有限责任公司审计报告（大信专审字[2024]第1-01483号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/eadccf6f-e464-4e52-8659-1c4758a467f5.PDF
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2024-12-03 18:40│航天科技（000901）：关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的公告
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航天科技（000901）：关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/7bffd013-8cb4-42e7-9f1b-d2bf1587e415.PDF
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2024-12-03 18:40│航天科技（000901）：第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届监事会第十八次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 29 日
以通讯方式发出，会议于 2024年 12月 3日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事 3人，实际参与表决的监事 3人。会议由
孙宇女士主持，会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议
案：
一、审议通过了《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》
经审核，同意公司放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权。
本议案须提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，关联股东须回避表决，审议通过后方可正式生效。
具 体 内 容 见 公 司 于 同 日 公 告 于 巨 潮 网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于放弃航天科工
财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的公告》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
二、备查文件
公司第七届监事会第十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/62a4336f-814f-452d-b80e-94ea1271ee5c.PDF
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2024-12-03 18:39│航天科技（000901）：关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知
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根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届董事会第二十五次（临时）会议决议，公司董事会提议
召开2024年第五次临时股东大会，现将具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：航天科技 2024年第五次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2024年 12月 19日 14:00
2.网络投票日期、时间：2024年 12月 19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 19日 9:15至 9:25、9:30至 11:30，13:00至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年 12月 19日 9:15至 15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024年 12月 16日
（七）出席对象
1.截止 2024 年 12 月 16 日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股
东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东
。
本次股东大会将审议《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》，详细内容见同日刊登在《上海
证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的公告》
。中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院
为关联股东，因此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 6号院 2号楼一层会议室。
二、会议审议事项
1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优 √
先受让权暨关联交易的议案
2.提案的具体内容
上述提案已经公司于 2024年 12月 3日召开的第七届董事会第二十五次（临时）会议、第七届监事会第十八次（临时）会议审议
通过，具体内容详见 2024年 12月 4日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
3.其他说明
上述提案为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的
登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函
或传真方式登记。
2.登记时间：2024 年 12 月 18 日的 9：30 至 11：30 和 13：00至 16：00。
3.登记地点：北京市丰台区海鹰路 6号院 2号楼证券投资部。
4.会议联系方式
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636000
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
5.会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年 12月 19日的交易时间，即 9：15至 9：25；9:30至 11:30和 13:00至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 12月 19日 9：15，结束时间为 2024年 12月 19日 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联
网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第二十五次（临时）会议决议。
2.公司第七届监事会第十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/5d75c72c-2a00-462b-93e7-98d4cc50ccb5.PDF
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2024-12-03 18:36│航天科技（000901）：第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 29
日以通讯方式发出，会议于 2024年 12月 3日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议由董
事长袁宁先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司
章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产和固定资产的议案》
同意航天科工惯性技术有限公司通过在产权交易市场公开挂牌的方式转让石油相关无形资产和固定资产，其中无形资产挂牌价格
不低于 356.93万元，固定资产挂牌价格不低于 137.12万元，同时挂牌价格不低于国资备案的资产评估值。
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于清算参股公司浙江智慧车联网有限公司及其清算方案的议案》
为了优化公司业务布局，降低管理成本，提高运营效率，同意对参股公司浙江智慧车联网有限公司进行清算，并同意清算方案。
本事项不会对公司合并报表范围产生影响，亦不会对公司财务报表产生重大影响。
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》
公司参股公司航天科工财务有限责任公司股东中国航天汽车有限责任公司（以下简称“航天汽车”）和航天科工深圳（集团）有
限公司（以下简称“科工深圳公司”）拟将其持有的财务公司全部股权对外转让，其中航天汽车以 8,722.87 万元的价格转让其持有
的财务公司 1.0064%股权，科工深圳公司以 20,199.1594万元的价格转让其持有的财务公司 2.3305%股权，最终转让价格以国资备案
的评估值为准。
根据公司发展战略，公司将持续聚焦主责主业，减少与主业不相关的附属业务投资，同意放弃上述股权的优先受让权。本次放弃
优先受让权不影响公司对财务公司的持股比例，财务公司仍为公司的参股公司，不影响公司的合并财务报表范围，不会对公司经营管
理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。该事项尚需提交公司股东大会审
议。
关联董事袁宁、王胜、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、张文纪已回避表决。
在董事会审议前，本事项已经公司第七届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。关联股东回避表决。
具体内容详见公司于同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于放弃航天科工财务有限责
任公司股权优先受让权暨关联交易的公告》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》
具 体 内 容 见 公 司 于 同 日 公 告 于 巨 潮 网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于召开公司2024
年第五次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
五、备查文件
1.第七届董事会第二十五次（临时）会议决议；
2.第七届董事会独立董事第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/ac4399f6-a938-490d-a633-23b91ad61b3b.PDF
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2024-12-03 18:36│航天科技（000901）：第七届董事会独立董事第三次专门会议决议公告
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航天科技（000901）：第七届董事会独立董事第三次专门会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/58aee0b2-5ad7-4aba-8587-04f8a8e06a6f.PDF
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2024-11-14 17:19│航天科技（000901）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2024年 11月 14日 14:00
网络投票时间：2024年 11月 14日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 14日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年 11月 14日 9:15至 15:00。
2.股权登记日
2024年 11月 11日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路 6号院 2号楼一层会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
董事长袁宁
7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1,431 名,代表股份290,835,881 股，占公司有表决权股份总数的 36.4364%（百分比
按照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 0名，代表股份数 0股，占公司
有表决权股份总数 0%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 1,431人，代表股份 290,
835,881股，占公司有表决权股份总数的 36.4364%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 1,428 名，代表股
份数14,939,849股，占公司股份总数的 1.8717%。
9.其他人员出席情况
公司董事、监事及董事会秘书以现场结合视频的方式出席了本次会议，总经理、财务总监等高级管理人员以现场方式列席了本次
会议，北京市中伦律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于续聘公司 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 289,938,090 99.6913％ 481,640 0.1656％ 416,151 0.1431％
其中：中小投资 14,042,058 93.9906％ 481,640 3.2239％ 416,151 2.7855％
者表决情况
2.审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC公司 100%股权和TIS 工厂 0.003%股权的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 289,832,161 99.6549％ 255,166 0.0877％ 748,554 0.2574％
其中：中小投资 13,936,129 93.2816％ 255,166 1.7080％ 748,554 5.0105％
者表决情况
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京市中伦律师事务所
2.律师姓名
王冠、王维维
3.律师见证意见
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.航天科技控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司2024 年第四次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/31324850-ddcd-4ff9-970c-7b6937dd724c.PDF
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2024-11-14 17:19│航天科技（000901）：中伦律师事务所关于航天科技2024年第四次临时股东大会法律意见书
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致：航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2024年第四次临时股东大会（以下简称
“本次会议”）。
本所
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