公司公告☆ ◇000901 航天科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:33 │航天科技（000901）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-07 16:26 │航天科技（000901）：第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告 │
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│2026-06-21 15:37 │航天科技（000901）：2026年第一季度权益分派实施公告 │
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│2026-06-08 16:01 │航天科技（000901）：第八届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │航天科技（000901）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │航天科技（000901）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-17 15:34 │航天科技（000901）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-11 16:37 │航天科技（000901）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-28 18:17 │航天科技（000901）：关于2026年一季度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 18:17 │航天科技（000901）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-07-13 17:33│航天科技（000901）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1 月 1日至 2026 年 6月 30 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：2,700 万元至 4,000 万元 盈利：8,896.67 万元
东的净利润 比上年同期下降：55.04%-69.65%
扣除非经常性损益 盈利：2,500 万元至 3,700 万元 亏损：2,564.28 万元
后的净利润
基本每股收益 盈利：0.0338 元/股至 0.0501 元/股 盈利：0.1115 元/股
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
上年同期公司出售境外子公司 AC 公司 100%股权，形成投资收益1.3 亿元人民币，该收益为非经常性损益，抬升了去年同期利
润基数。报告期内，公司汽车电子业务、物联网业务的利润较上年同期有所上升，叠加境外业务汇率变动带来正向汇兑损益。
综合上述因素，本期公司归属于上市公司股东的净利润同比有所回落，但剔除前述非经常性损益影响后，扣非净利润实现同比增
长并盈利。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2026 年半年度报告
为准。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息
为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/3ae543b4-7e5e-4998-a6d9-c691fde8407c.PDF
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2026-07-07 16:26│航天科技（000901）：第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第八届董事会第十一次（临时）会议通知于 2026 年 7 月 3 日以
通讯方式发出，会议于 2026 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事
长袁宁先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会会议。会议的召集和召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于As-hitechlux S.à r.l.返还资本溢价的议案》。
同意由 As-hitechlux S.à r.l.（高科卢森堡）以返还资本溢价的方式实现 AC 公司股权转让价款剩余部分回境。
表决情况：同意 9票；反对 0 票；弃权 0票。
二、备查文件
第八届董事会第十一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/23b22b56-4d41-4499-b12a-d43d83b5f499.PDF
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2026-06-21 15:37│航天科技（000901）：2026年第一季度权益分派实施公告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司），2026 年第一季度权益分派方案已获 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.2026 年 5 月 19日，公司召开 2025 年度股东会审议通过了《关于公司 2026 年一季度利润分配预案的议案》。具体方案如
下：以 2026年 3月 31 日的总股本 798,201,406 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.10 元（含税），总计派发现金股
利 7,982,014.06 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2.自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照比例不变
为原则，相应调整现金分红总额。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2026 年第一季度权益分派方案为：以公司现有总股本798,201,406 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.090000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.020
000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.010000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 25 日，除权除息日为：2026 年 6 月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：北京市丰台区海鹰路 6号 2 号楼
咨询联系人：陆力嘉
咨询电话：010-83636130
传真电话：010-83636000
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
七、备查文件
1.2025 年度股东会决议。
2.第八届董事会第九次会议决议。
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/18f3cda1-501f-4e2f-b35a-04477197f8ac.PDF
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2026-06-08 16:01│航天科技（000901）：第八届董事会第十次（临时）会议决议公告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第八届董事会第十次（临时）会议通知于 2026 年 6 月 3 日以通
讯方式发出，会议于 2026 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长
袁宁先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《
公司章程》等有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于变更新疆分公司注册地址的议案》。
为满足公司业务开展需要，同意将新疆分公司注册地址由乌鲁木齐市变更为石河子市。
表决情况：同意 9票；反对 0 票；弃权 0票。
二、备查文件
第八届董事会第十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ce963f9b-0514-407e-9788-341a7d5d0176.PDF
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2026-05-20 00:00│航天科技（000901）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026 年 5 月 19日 14:30
网络投票时间：2026 年 5 月 19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 5月 19日 9:15 至 15:00。
2.股权登记日
2026 年 5月 13 日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
董事长袁宁
7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 970 名，代表股份190,726,560 股，占公司有表决权股份总数的 23.8945％（百分比按
照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人 0 名，代表股份数 0股，占公司有
表决权股份总数 0.0000％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 970 人，代表股份数
190,726,560 股，占公司有表决权股份总数的 23.8945％。
出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 968 名，代表股份数
6,223,640 股，占公司股份总数的 0.7797％。
9.其他人员出席情况
公司董事及董事会秘书以现场结合通讯的方式出席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席本次会议，北京市中伦律师事
务所的律师以现场方式见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 190,022,560 99.6309% 390,400 0.2047% 313,600 0.1644%
其中：中小投 5,519,640 88.6883% 390,400 6.2729% 313,600 5.0389%
资者表决情况
2.审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 189,948,276 99.5919% 459,284 0.2408% 319,000 0.1673%
其中：中小投 5,445,356 87.4947% 459,284 7.3797% 319,000 5.1256%
资者表决情况
3.审议通过了《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案》。
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 190,018,660 99.6288% 392,300 0.2057% 315,600 0.1655%
其中：中小投 5,515,740 88.6256% 392,300 6.3034% 315,600 5.0710%
资者表决情况
4.审议通过了《关于公司 2026 年一季度利润分配预案的议案》。
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 189,947,676 99.5916% 423,684 0.2221% 355,200 0.1862%
其中：中小投 5,444,756 87.4851% 423,684 6.8077% 355,200 5.7073%
资者表决情况
5.审议通过了《关于 2025 年董事长薪酬方案及兑现的议案》。
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 189,852,360 99.5416% 783,900 0.4110% 90,300 0.0473%
其中：中小投 5,349,440 85.9536% 783,900 12.5955% 90,300 1.4509%
资者表决情况
本次会议还听取了公司独立董事述职报告和高级管理人员薪酬方案。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京市中伦律师事务所
2.律师姓名
何敏、邱景涛
3.律师见证意见
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.航天科技控股集团股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/19f0f0c7-9535-445b-a2f9-eca91ac919d3.PDF
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2026-05-20 00:00│航天科技（000901）：2025年度股东会的法律意见书
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致：航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年度股东会（以下简称“本次会议
”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第八届董事会第九次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2026年4月29日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《航天科技控股集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称
为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事
项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月19日在北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室如期召开，由公司董事长袁宁先生主持。本
次会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30
，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计970人，代表股份190,726,560股，占公司有表决权股份总数的23.8945%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效
；参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1.《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意190,022,560股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6309%；反对390,400股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.2047%；弃权313,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1644%。
表决结果：通过。
2.《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意189,948,276股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5919%；反对459,284股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.2408%；弃权319,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1673%。
表决结果：通过。
3.《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意190,018,660股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6288%；反对392,300股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.2057%；弃权315,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1655%。
表决结果：通过。
4.《关于公司2026年一季度利润分配预案的议案》
表决情况：同意189,947,676股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5916%；反对423,684股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.2221%；弃权355,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1862%。
表决结果：通过。
5.《关于2025年董事长薪酬方案及兑现的议案》
表决情况：同意189,852,360股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5416%；反对783,900股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.4110%；弃权90,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0473%。
表决结果：通过。
经查验，本次股东会审议的全部议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上审议通过。公司本
次股东会的具体表决结果，请参见公司本次股东会决议的相关公告。
经查验，公司本次股东会审议的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东会的具体表决结果及中小投资者表决单
独计票情况详见本次股东会决议的相关公告。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4c062ca4-7cd0-4d99-bde9-455a41e0b5f5.PDF
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2026-05-17 15:34│航天科技（000901）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第九次会议决议，《关于召开公司 2025 年度股
东会的通知》已于 2026 年 4 月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再次提示
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权
亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2026 年一季度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2025 年董事长薪酬方案及兑现的议案 非累积投票提案 √
2、提案的具体内容
上述议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登于
公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司独立董事王清友、杨涛、胡继晔将在本次年度股东会上进行述职，该事项无需审议。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议
的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证办理登记手续；
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 18 日的 9:30 至 11:30，13:00 至 16:003、登记地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼证券
投资部
4、会议联系方式
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636000
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
5、会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/17adde28-ce91-4440-b81f-ec21fa7e46eb.PDF
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2026-05-11 16:37│航天科技（000901）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的活动交流，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月13 日（周三）14:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7d09763f-cb6a-4131-90ae-ddc5ec01ad79.PDF
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2026-04-28 18:17│航天科技（000901）：关于2026年一季度利润分配预案的公告
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特别提示：本次利润分配预案尚须经公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
一、审议程序
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2026 年 4 月 27日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了
《关于公司 2026 年一季度利润分配预案的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。经审议，董事会认为，公司本次
利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者
的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司 2025 年度股东会审议。本议案尚需
提交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案为 2026 年一季度利润分配。
2.根据公司 2026 年一季度财务报告（未经审计）,公司 2026 年一季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为15,029,23
7.22元，合并报表未分配利润为 363,165,082.64 元。2026 年一季度母公司实现净利润 5,201,661.91 元，取得财务公司股权处置
溢价4,241,717.86 元；其他综合收益转入 89,170,045.63 元，合计未分配利润增加 98,613,425.40 元，弥补亏损-54,696,806.56
元及计提法定盈余公积 520,166.19 元后，截至 2026 年 3 月 31 日母公司累计未分配利润余额为 43,396,452.65 元，截至 2026
年 3月 31 日公司总股本为 798,201,406 股。
3.为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（
试行）》、深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》等文件精神和相关要求，积极实施现金分
红，与投资者分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，同时兼顾公司可持续发展。公司董事会拟定的 2026 年一季度利润
分配预案：以 2026 年3月 31 日的总股本 798,201,406 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），总计派发
现金股利 7,982,014.06 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
若利润分配预案公告至实施期间公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变化的，公司拟以比例不
变为原则，相应调整现金分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
公司 2026 年一季度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司
章程》《未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》的相关规定，与公司实际情况相匹配。本次现金分红方案综合考虑了与
利润分配相关的各种因素，兼顾公司可持续发展与投资者合理回报。2026 年一季度现金分红方案的实施不会造成公司流动资金短缺
，不影响公司偿债能力。本次现金分红预案兼具合法性、合规性及合理性。
本利润分配预案尚须提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施。
四、备查文件
1.公司第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0d2b96d0-b2b7-4d37-b3fb-f68f3f60b1cc.PDF
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2026-04-28 18:17│航天科技（000901）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：本次利润分配预案尚须经公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
一、审议程序
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2026 年 4 月 27日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。经审议，董事会认为，公司本次利润
分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合
理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司 2025 年度股东会审议。本议案尚需提交
股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2.根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告,公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东
的净利润为 70,248,477.83 元，合并报表未分配利润为 255,244,248.12元。年初母公司未分配利润为-60,165,238.41 元（含会计
政策变更影响），母公司实现净利润 5,468,431.85 元。截至 2025 年末母公司累计未分配利润余额为-54,696,806.56 元。截至 20
25 年 12月 31 日公司总股本 798,201,406 股。
3.根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》等相关制度，以及公司 2026 年资金安排。鉴于公司 2025
年度母公司报表中可供分配利润为负值，不具备现金分红条件，公司董事会拟定2025 年度公司利润分配预案：不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 70,248,477.83 12,276,391.53 -145,742,413.14
合并报表本年度末累计未分配利润 255,244,248.12
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 -54,696,806.56
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总 0
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -21,072,514.5933
最近三个会计年度累计现金分红及 0
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 □是 ?否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：如上表所示，公司最近一个会计年度净利润为正值，合并报表本年度末未分配利润为正值，但母公司报表年度末未分
配利润为负值，因此未触及《股票上市规则》第 9.8.1 规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.原因说明
根据《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《航天科技控股集团股份有限公司未来三年股东分红
回报规划（2025 年-2027 年）》及相关规定，公司注重全体股东的长远利益，为保障公司持续、稳定、健康发展，制定 2025 年度
公司利润分配预案。2025 年度末母公司可供分配利润为负，因此公司拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。未来公
司将持续聚焦航天应用、汽车电子、物联网三大产业领域，打造企业核心竞争力，并且不断积极开拓市场，丰富产品结构，提高公司
内在价值，努力给股东创造更好的企业回报。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年
）》及相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
2.子公司利润分配情况
2025 年度，公司控股的子公司向母公司实施分红人民币72,790,124.06 元。各公司利润分配方案符合其公司未来经营发展的需
要，具备合法性、合规性、合理性。
3.增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将继续聚焦主责主业，践行高质量发展，持续做好业务经营。公司秉承为投资者带来长期持续回报的理念，按照相关法律法
规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段，拟定回报规划，力求在确保公司持续稳定发展的基础上，与广大投资者共享公司
成长的丰硕成果，为投资者创造更大的价值。
四、备查文件
1.公司第八届董事会第九次会议决议；
2.2025 年审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ebf33b5f-b2d3-4709-82c6-99aad207f6f6.PDF
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2026-04-28 18:17│航天科技（000901）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2026 年4 月 29 日披露了《2025 年度报告全文及摘要》。为了便于广
大投资者更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况，公司定于 2026 年 5 月 6日（星期三）15:00-16:00 举办 20
25 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。
一、业绩说明会召开的时间、方式
本次业绩说明会将于 2026 年 5 月 6 日（星期三）15:00-16:00在 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 “ 路 演 中 心 ”（
https://roadshow.cnstock.com）在线召开。
二、参会人员
公司党委书记、董事长袁宁先生，党委副书记、董事、总经理钟敏先生，独立董事王清友先生，独立董事杨涛女士，独立董事胡
继晔先生，副总经理、总法律顾问李瑜先生，财务总监肖国兴先生，党委副书记、纪委书记张宁臣先生，副总经理、董事会秘书李一
凡先生，副总经理苗强先生，2025 年度审计签字注册会计师丁胜辉先生将出席本次网上业绩说明会。
三、投资者参加方式
1.投资者可于 2026 年 5月 6日（星期三）15:00-16:00 通过网络 平 台 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 “ 路 演 中 心
”（https://roadshow.cnstock.com），以网络互动形式参加本次业绩说明会。
2.投资者可于 2026 年 5月 5日（星期二）23:59 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：lulijia@as-h
itech.com。本公司将于 2025 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0bea0e14-117e-480b-ad25-7e5d8aa74324.PDF
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2026-04-28 18:17│航天科技（000901）：航天科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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航天科技（000901）：航天科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d1051a0e-be13-4f88-9aad-59556329a8b5.PDF
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2026-04-28 18:17│航天科技（000901）：公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计
机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2025 年审计过程中
的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）成立于 2011 年 12 月，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 2
2 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2025 年 12 月 31 日，致同所合伙
人数量为 244人，注册会计师 1,361 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 400 人。致同所 2024 年度业务收入 2
6.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造
业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3
.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，审计收费 4,156.24 万元；公司同行业上市公司审计客户 8家。
二、执业记录
（一）基本信息。
2025 年年报审计项目基本信息如下：
项目组成员 姓名 何时成为 何时开 何时开始为 近三年签署或复核上市公司审
注册会计 始在致 本公司提供 计报告情况
师 同执业 审计服务
项目合伙人 董宁 2020 年 2020 年 2021 年 近三年签署上市公司审计报告 2
份，挂牌公司审计报告 1 份。
签字注册会 丁胜辉 2019 年 2019 年 2021 年 近三年签署上市公司审计报告 2
计师 份，挂牌公司审计报告 1 份。
项目质量控 任一优 2000 年 2002 年 2025 年 近三年复核的上市公司审计报
制复核人 告5份、挂牌公司审计报告0份。
（二）诚信记录。
签字项目合伙人董宁于 2025 年 1 月 10 日被福建证监局采取监管谈话措施 1 次；签字注册会计师丁胜辉于 2025 年 1 月 10
日被福建证监局采取监管谈话措施 1 次；除上述情况外，签字项目人员无因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
（三）独立性。
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
（一）项目咨询。
2025 年度审计过程中，致同所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决。
致同所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年度审计过程中，致同所就公司的所有重大会计审
计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核。
审计过程中，致同所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第
二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（四）项目质量检查。
致同所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。致同所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点
的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项
目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改。
致同所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成致同所完整
、全面的质量管理体系。2025 年度审计过程中，致同所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025 年度审计过程中，致同所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联
交易、租赁业务等。
致同所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。致同所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根
据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
致同所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙
人由资深合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务人员担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了致同所在信息安全管理中的责任义务。致同所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管
理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
八、总体评价
公司认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了
公司2025 年报审计相关工作,审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时、公允。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cb74a4f9-7337-4b36-8b99-c4f4e53f6406.PDF
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2026-04-28 18:17│航天科技（000901）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指
引的规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）
2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间。
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕37 号）核准，公司向
截至 2020年 2 月 26 日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技
全体股东（总股本 614,190,718 股），按照每 10 股配售 2.1 股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股）。
本次配股网上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 4 日结束，公司配股发行人民币普通股（A股）股票 125,179,897 股，每股发行
价格 6.97元，募集资金总额 872,503,882.09 元，减除发行费用 16,206,632.55元后，余额为 856,297,249.54 元。上述资金到位
情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至 2020 年 3 月 6 日的新增注册资本实收情况出具了 XYZH/2020BJ
A170872 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额。
2020 年度，募集资金偿还银行贷款 25,000 万元，补充流动资金26,000 万元，利息收入 1,140.51 万元。截至 2020 年 12 月
31 日，尚未使用的募集资金余额为 362,863,609.65 元。2021 年度，募集资金补充流动资金 6,400 万元，利息收入 751.50 万元
。截至 2021 年12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 306,378,597.83 元。2022年度，募集资金补充流动资金 3,068 万元，利
息收入 176.09 万元。截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为277,459,503.96元。2023 年度，募集资金补充流动资金 0
万元，利息收入 563.66 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为283,096,122.19 元。2024 年度，募集资金
补充流动资金 6,951.50 万元，利息收入 651.77 万元。截至 2024 年 12 月 31日，尚未使用的募集资金余额为 220,098,792.62
元。
2025 年度，募集资金补充流动资金 2,429.87 万元，利息收入429.97 万元。截至 2025 年 12 月 31日，尚未使用的募集资金
余额为200,099,792.68 元。
（三）募集资金本报告期使用金额及余额。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及当前余额如下：
表 1 募集资金使用情况表
项 目 金 额（元）
一、截至 2024 年 12 月 31日募集资金账户余额 220,098,792.62
二、本报告期减少 24,298,725.28
其中：补充流动资金 24,298,715.28
手续费 10.00
三、本报告期增加 4,299,725.34
其中：利息收入 4,299,725.34
四、截至 2025 年 12 月 31日募集资金账户余额 200,099,792.68
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，确保募集资金安全，保证募集资金按已确定的用途使用并达到预期的使用效果，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经 202
5 年第二次临时股东会审议修订了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金的定义、募集资金的专户存储、使用、投向变更、管
理与监督、责任追究等内容。
2019 年 9 月 17 日，公司召开的 2019 年第二次临时股东会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配
股具体事宜的议案》，同意授权董事会办理募集资金专用账户设立。
2020 年 3月 10 日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案
》，同意公司开立募集资金专用账户并签订三方监管协议。
根据相关规定及公司股东会对董事会的授权，2020 年 3月 10 日公司与中国交通银行股份有限公司哈尔滨道里支行及保荐机构
中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对三方各自的权利与义务均作了明确规定。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况对本次募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保
证专款专用。公司开立募集资金专项账户，具体情况如下：
户名 开户银行 银行账号
航天科技控股集团股份 交通银行哈尔滨道 231000064013000
三、有20限25公年司度募集资金实际使里用支情行况 038403
1.公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，其中不超过 2.5 亿元根据募集资金实际到位时间和借款的到期时间，用
于偿还公司借款。偿还公司借款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。2025 年使用募集资金偿还
借款 0 元，补充流动资金 2,429.87 万元。
2.公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，用于偿还公司借款、补充流动资金，报告期内不存在募集资金投资项目的
实施地点、实施方式变更情况。
3.报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况，不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的
情况。
4.报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5.报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金
投资项目的情况。
6.报告期内，公司本次配股发行不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。
7.报告期内，为提高闲置募集资金使用效益，公司于 2025 年 3月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十
九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营和募集资金使用及
确保安全的前提下，使用不超过人民币 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理（单日投资额度不超过人民币 2.3 亿元），用于购买
商业银行发行的期限在 12 个月(含)以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于大额存单等产品。报告期内,公司与交通
银行股份有限公司黑龙江省分行签订相关协议，对暂时闲置配股募集资金进行现金管理，详细情况如下：
产品类别 交易金额 起始日期 终止日期 是否
（万元） 到期
普通定期类存款 15,000 2024 年 5月 7日 2025 年 5月 7日 是
普通定期类存款 5,000 2024 年 5月 7日 2025 年 5月 7日 是
普通定期类存款 2,000 2024 年 5月 7日 2025 年 5月 7日 是
普通定期类存款 15,000 2025 年 5月 7日 2026 年 5月 7日 否
普通定期类存款 5,000 2025 年 5月 7日 2026 年 5月 7日 否
七天通知存款 2,000 2025 年 5月 7日 2025 年 6月 3日 是
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情
形。
六、会计师事务所意见
经审核，我们认为，航天科技董事会编制的 2025 年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天科技 2025 年
度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构意见
经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集
资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机
构对航天科技在 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、备查文件
1.公司第八届董事会第九次会议决议；
2.致同会计师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告；
3.中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e73c34f4-9d43-447d-b14e-b53612c5b892.PDF
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2026-04-28 18:17│航天科技（000901）：关于计提资产减值准备的公告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2026 年 4 月 27 日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《
关于计提资产减值准备的议案》。现将公司有关计提资产减值准备情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《公司资产减值准备计提及核销管理办法》的会计政策、会计估计的相关规定
，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2025 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行了减值
测试，对有关资产计提了减值准备，具体情况如下：
表 1 资产减值准备情况表
单位：元
项 目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 外币报表折 期末账面余
本期计提额 转回或转销 核销 合并范围变 算差异 额
更
一、坏账准 111,977,783. 1,802,758.6 2,704,120.4 5,923,881.9 20,964,089. 1,011,124. 85,199,574.
备 2 1 9 4 0 2 6
9 9 8 6
二、存货跌 206,209,008. 44,646,339. 4,248,449.1 4,972,948.6 53,627,477. 5,486,134. 193,492,606
价 1 0 4 2 6 8 .
准备 7 7 5 9 72
三、合同资 3,971,476.19 -15,120.26 3,956,355.9
产 3
减值准备
四、长期股 6,088,971.90 6,088,971.9 0.00
权 0
投资减值准
备
五、投资性 569,122.00 569,122.00
房
地产减值准
备
六、固定资 12,717,009.4 768,916.89 13,485,926.
产 5 3
减值准备 4
七、在建工 4,625,592.86 4,625,592.8
程 6
减值准备
八、无形资 24,750,839.5 1,928,093. 26,678,933.
产 4 5 1
减值准备 7 1
九、商誉减 549,394,584. 51,817,143 601,211,728
值 9 . .
准备 3 43 36
十、开发支 19,534,466. 19,534,466.
出 9 9
减值准备 1 1
合 计 920,304,388. 66,737,361. 13,041,541. 10,896,830. 74,591,566. 60,242,496 948,754,306
3 2 5 5 7 . .
3 2 3 6 4 17 89
（一）坏账准备的计提依据及方法
公司依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司始终按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据
信用风险特征对其划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预
测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
依据坏账准备确认及计提方法，本年计提坏账准备合计1,802,758.61 元，转回 2,704,120.49 元，核销 5,923,881.94 元，因
合并范围变更减少 20,964,089.09 元。
（二）存货跌价准备的计提依据及方法
公司依据《企业会计准则第 1 号——存货》，根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货
按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，按差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计
售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
依据存货跌价准备确认及计提方法，本年计提存货跌价准备合计44,646,339.07 元，转回或转销 4,248,449.14 元，核销 4,972
,948.62元，因合并范围变更减少 53,627,477.65 元。
（三）合同资产减值准备的计提依据及方法
公司依据《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》的规定，按照相当于整个存续
期内预期信用损失的金额计量合同资产减值金额。本年计提合同资产减值准备-15,120.26 元。
（四）长期资产减值准备的计提依据及方法
公司依据《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定，对长期资产是否存在减值迹象进行判断，当存在减值迹象时对其进行减
值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确
定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，
同时计提相应的资产减值准备。长期资产一经计提减值在以后期间不得转回，除非处置该项长期资产。本期固定资产减值准备计提 7
68,916.89 元，开发支出减值准备计提 19,534,466.91 元，长期股权投资减值准备转销6,088,971.90 元。
二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
2025 年度，公司共计确认信用减值损失 901,361.88 元、资产减值损失-64,934,602.61 元（损失以“-”号表示），相应减少
公司 2025年度利润总额 64,033,240.73 元。
三、其他说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对包括本次计提资产减值准备在内的 2025 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意
见的审计报告。
四、董事会审计委员会意见
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则
》和公司财务管理制度的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意该项议案并
提交公司董事会审议。
五、董事会对计提资产减值的合理性说明
公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，综合判断
对可能发生减值损失的资产计提减值准备，计提减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状
况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1.第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
2.第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f9a0088d-9170-49fc-9a97-729194f80330.PDF
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2026-04-28 18:17│航天科技（000901）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监
督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）成立于 2011 年 12 月，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2025 年 12 月 31 日，致同所合伙人数
量为244 人，注册会计师 1,361 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 400 人。致同所 2024 年度业务收入 26.14
亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；
信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86
亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，审计收费 4,156.24 万元;公司同行业上市公司审计客户 8 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第八届董事会第四次（临时）会议，2025 年度第四次临时股东会审议通过
了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任致同所为公司 2025 年度财务审计机构及内部控
制审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 11 月 24 日，公司第八届董事会审计委员会 2025年第三次会议召开，审计委员会对致同所的专业资质、业务能
力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能
力，能够满足公司审计工作的要求，审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，并同意提交董事会审议，最终提交股东会审议。
（二）2026 年 1 月 28 日，公司第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议以现场结合通讯方式召开，审计委员会会同公司
经营层与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对2025 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人
员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4 月 24 日，公司第八届董事会审计委员会 2026年第三次会议召开，审议通过公司 2025 年年度财务报告、决
算报告、内部控制评价报告、审计报告、内控审计报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
— 2 —
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为致同会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时、公允。
航天科技控股集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/32a2977a-5529-4f8a-b644-4d13d5bad244.PDF
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2026-04-28 18:17│航天科技（000901）：关于航天科工财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，航天科技控股集团股份有限公司（以下简
称公司）通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财
务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估
情况报告如下：
一、财务公司基本情况
财务公司经原中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编号：L0009H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统
一社会信用代码：911100007109288907）的非银行金融机构，依法接受相关监管机构的监督管理。
注册资本：438,489 万元人民币
法定代表人：王文松
注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 6层、12 层
成立日期：2001 年 10 月 10 日
财务公司在相关监管机构核准的经营范围内开展业务，目前，经营范围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及
相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间
的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成
员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券对金融机构的股权投资；有价证券投资；
成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
公司依照《中华人民共和国公司法》规定，建立了股东会、董事会和经理层“两会一层”的现代公司法人治理结构。其中，董事
会下设 5 个专业委员会，包括战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、证券投资决策委员会和薪酬管理委员会，以保证决策效
率与科学性；经理层设置了 4 个专业委员会，包括风险控制领导小组、信贷审查委员会、证券投资委员会和预算决算管理委员会，
注重发挥专业支撑作用。此外，公司还通过建立信息报告制度，使各项经营活动置于集团公司、股东会和董事会的领导、监督之下，
保证公司规范运营。
财务公司建立了较为完善的组织机构，设置了综合管理部、党建人事部、财务部、信贷部、结算部、资金部、投资部、法律与风
险管理部、纪检审计部、网络安全与信息化部。
（二）风险评估过程
财务公司制定了《全面风险管理办法》，其风险内控的总体目标是通过建立健全风险内控体系，实施对风险的有效管理，培育风
险管理文化，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，为公司战略目标的实现
提供保障。财务公司建立了以“三道防线”为基础的风险内控组织体系，即各业务部门为第一道防线；法律与风险管理部为第二道防
线；纪检审计部为第三道防线。
（三）控制活动
1.信贷担保业务管理
财务公司贷款对象仅限于中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团）成员单位。财务公司制定了《信贷担保管理办法》《
商业汇票贴现业务管理办法》《商业汇票承兑业务管理办法》等制度，规范财务公司各类信贷业务操作流程。
财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程、管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平等、
自愿、公平和诚信原则；商业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的原则办理。
2.资金业务管理
财务公司制定了《资金管理办法》等制度，规范财务公司各项资金管理。财务公司资金管理工作遵循以下原则：
（1）安全性原则。通过规范资金账户管控、对合作同业机构有效授信、将风控嵌入资金业务流程等，确保资金安全。
（2）流动性原则。加强资金头寸管理，提高资金调拨效率，确保满足资金流动性要求。
（3）效益性原则。在符合监管要求并严控风险前提下，通过合理配置和运作资金，努力提高资金收益水平。
3.投资业务管理
财务公司制定了《债券投资业务管理办法》，债券投资业务是指购买经监管机构认可的债券，包括政府债券、央行票据、金融债
、次级债、企业债、公司债等；制定了《基金投资业务管理办法》，基金投资业务是指购买符合监管规定的货币型基金和固定收益类
公开募集证券投资基金。
债券和基金投资业务遵循以下原则：
（1）分级授权原则。债券和基金投资业务按照投资金额不同明确不同层级的决策权限，超过本层级授权范围的事项必须由更高
层级决策。
（2）提前授信原则。在开展债券投资业务前，须先对债券发行机构核定授信额度，用于控制公司投资其发行债券的额度总量；
在开展基金投资业务前，须先对公募基金管理公司核定授信额度，用于控制公司投资其管理的公募基金的额度总量。
（3）计划控制原则。公司债券和基金投资业务应符合股东会审议批准的投资计划和董事会通过的投资方案。
（4）风险控制原则。债券和基金投资业务管理过程中应严格划分前台、中台和后台，做到投资决策、交易执行、风险控制、会
计核算相对独立、相互制衡。
4.审计稽核管理
财务公司制定了《内部审计业务操作规范》等内控审计类制度，健全内部审计体系，明确内部审计的职责、权限，规范内部审计
工作。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、科工集团规定及公司内部制度的贯彻执行
；促进财务公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关审计对象有效履职，共同实现公司战略目标。
5.信息系统管理
财务公司制定了《应用系统运行管理办法》等制度，规范应用系统的日常管理，明确运维流程及职责，确保应用系统安全、稳定
、高效地运行,各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限，应用系统对各部门使用权限、各岗位权限的申请和审批流
程进行了明确界定，确保系统规范操作和风险有效控制。
6.结算业务
财务公司制定了《结算业务管理办法》，对以转账方式办理科工集团成员单位商品购销、劳务供应、资金调拨等经济事项相关的
资金划转交易行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；公司不垫付资金；存取自由，为客
户保密；先存后用，不得透支。
（四）财务公司内部控制总体评价
财务公司内部控制制度总体上基本完善。
三、经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2025 年 12 月 31 日，财务公司吸收存款余额 10,152,359.20万元,发放贷款余额 2,955,573.92万元(含减值），存放同
业 6,948,882.37万元（不含存放央行款项）；2025 年营业收入为 108,255.05 万元，净利润为 77,087.37 万元，公司经营状况良
好（未经审计数据）。
（二）管理状况
财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《
企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营，加强内部
管理。财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重
违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项。
（三）本公司存贷款情况
本公司截至 2025 年 12 月 31 日，在财务公司存款余额 19,828.33万元，贷款余额 0 元。本公司制定了存款风险应急处置预
案，以保证在财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。
四、风险评估意见
综上所述，财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评
价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。本公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，并且财务公司给本公司提供了良好的
金融服务平台和信贷资金支持。本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4936ee00-4b20-40af-bf88-526868a47a97.PDF
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2026-04-28 18:17│航天科技（000901）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所发起的“质量回报双提升”专项行动，航天
科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司发展战略、经营
情况及财务情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，进一步促进公司高质量发展，增强投资价值，切实维护全体股东合法权益。
具体内容如下：
一、强化党建引领，筑牢发展根基
作为央企上市公司，公司始终将党建引领作为战略发展的核心引擎，深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国
务院决策部署，落实国务院国资委的工作要求，把党的领导全面融入公司治理各环节，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的
领导作用，以高质量党建引领保障高质量发展。纵深推进国企改革各项重点任务，健全与市场化、法治化要求相适应的现代企业制度
与经营管理机制，不断激发内生动力与发展活力。
近年来，公司结合治理实践与监管要求，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度进行系统性修订，
以确保其合规性与前瞻性，通过夯实制度基石保障规范运作。坚持和加强党的全面领导，将党的领导深度融入公司治理各环节，持续
健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的现代企业治理体系。规范“三重一大”决策机制，清晰界定党委、董事会、经理层
权责边界，形成股东会、董事会、党委会、总经理办公会“四会联动”的决策闭环体系，强化董事会定战略、作决策、防风险的核心
职能，实现各治理主体权责明确、衔接顺畅、运行高效，为公司高质量发展提供坚实制度保障。公司董事会荣获中国上市公司协会颁
发的 2025 年度上市公司董事会典型实践案例、2025 上市公司董事会办公室优秀实践以及第二十届中国上市公司董事会“金圆桌奖
”——董事会价值创造奖。
未来，公司将深入贯彻落实党的二十大精神，不断健全法人治理结构，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”、董事会“定
战略、作决策、防风险”、经理层“谋经营、抓落实、强管理”作用，全面提升公司治理质效。
二、持续聚焦主业，提升经营质量
公司遵循市场经济规律和企业发展规律，积极主动参与企业发展战略研究，科学制定战略规划，确保战略规划符合公司发展需要
。近年来，公司对部分资产予以处置，从而释放资源聚焦主责主业，顺利完成境外 AC 公司 100%股权出售，有效压降海外经营风险
，进一步盘活优质资源、聚力发展航天应用核心板块；放弃九通公司股权优先受让权，优化对该业务管理模式；处置持有财务公司股
权，减少与主业不相关附属业务投资等一系列举措靶向发力、精准落地，皆是公司坚定不移落实发展战略、持续聚焦主业，提升经营
质量的关键实践。
未来，公司将持续优化业务结构与资源配置，稳步推进核心资质认证与体系建设，不断提升技术研发、项目实施与质量保障能力
。公司始终强化使命担当，着力提升核心竞争力与可持续发展能力，以科技创新驱动产业升级，以实干实绩筑牢强军兴企坚实根基。
三、强化科技创新，发展新质生产力
面对外部不确定性与高质量发展要求，公司仍需稳盘增效，巩固经营基本面，深耕市场，提升控制力，洞察需求，优化体系，提
高交付能力，确保经营稳中有升。公司在航天电缆、精密加工、电装加工、智能感知、环境试验等领域完成了产业、技术布局，培育
和运用新质生产力，引领产业转型升级。汽车电子业务持续稳固核心客户份额，有序推广新产品，同时加速境内外业务协同。
未来，公司将坚持稳中求进工作总基调，聚焦稳盘增效目标，持续巩固经营基本面，深耕核心市场，优化管理体系，提升交付能
力与市场控制力，推动经营业绩稳中有升。持续放大各项业务的竞争优势，不断培育新动能，以更加稳健的经营业绩、更具竞争力的
产业布局，推动公司实现更高质量、更可持续、更有效率的发展。健全人才激励体系，稳定核心科研队伍，以技术创新突破与生产要
素优化配置提升公司整体运营效能，同时持续完善利润分配机制，夯实长期稳定回报基础。
四、完善公司治理，强化“关键少数”责任
公司与控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，及时传达最新监管政策法规，组织参加
内外部与履职相关的培训，提高“关键少数”履职担当和规则意识。2025年度，公司董事、高级管理人员除积极参加深圳证券交易所
、中国上市公司协会、黑龙江上市公司协会组织的培训外，同时还通过学习资本市场案例、政策文件等多种方式，不断提升董事和高
级管理人员的合规意识和履职能力。
未来，公司将持续强化对“关键少数”的规范管理与常态化沟通，持续跟踪并传导最新监管政策与监管导向，不断健全履职培训
体系，丰富培训形式与学习内容。进一步强化法治思维、合规理念与责任担当，持续提升规范运作水平、勤勉尽责能力与风险防控意
识，切实筑牢公司合规经营与规范治理的坚实基础，保障公司持续健康稳定发展。
五、提升回报水平，增强投资者获得感
公司秉持创造价值、回报股东的发展理念，高度重视对投资者合理、稳定、持续的投资回报，通过滚动制定《未来三年股东回报
规划》建立长效回馈机制，平衡股东当期收益与长远发展。结合公司历史发展沿革及所处行业客观实际，积极推动利润分配，加大回
报股东力度，健全长效回报机制。公司始终正视当前所处发展阶段，积极聚焦主业经营与稳健发展，2025 年度已实现归属于上市公
司股东净利润7,024.85 万元，以业绩稳步增长不断夯实价值基础，切实为广大投资者提供合理、可持续的投资回报。
未来，公司将继续坚持以投资者为中心，立足经营发展实际，统筹平衡公司长远发展、业绩增长与股东回报，持续优化投资者回
报机制，积极实施现金分红，与广大投资者共享公司发展成果，不断提升投资者获得感与认同感。
六、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求
公司始终坚持“以投资者需求为导向”的信息披露理念，构建了高质量的信息披露体系。一是在确保合规信息披露基础上，结合
投资者关注的重点热点问题，在定期报告中强化报告期内业务板块行业变化、核心竞争力等关键信息披露。二是通过文字、图片等方
式直观展示公司业务发展情况，有助于投资者快速获取公司年报重点信息。公司积极发布 ESG 报告，持续践行 ESG 理念，融入经营
管理全过程，不断提升环境、社会及治理绩效。主动传递公司经营成果、发展战略与核心价值，增强资本市场对公司内在价值的认知
与认可。三是通过举办网上业绩说明会、开展投资者调研交流等方式，全面客观地传递公司价值，增进资本市场对公司的理解。近年
来公司常态化召开年度、半年度业绩说明会，调研、座谈交流等线上线下活动提高频次，同时通过互动易平台、电话咨询等方式努力
打破信息壁垒，畅通信息沟通渠道，切实提升投资者沟通的有效性与价值传递的穿透力。
未来，公司将继续以充分保障投资者知情权为己任，为投资者作出合理客观的投资决策提供充分的依据和参考。不断强化信息披
露工作的质量与效果。一是持续健全以投资者需求为导向的信息披露机制。将投资者关心关切的事项，在公告中体现，使披露信息紧
密贴合投资者决策需求。二是强化自愿性信息披露管理，增加自愿性信息披露频次，持续优化披露内容。建立健全自愿信披制度体系
，持续优化自愿信披内容。三是着力创新信息披露形式。结合行业信息披露指引与公司业务实际，优化信息披露内容，让内容更加简
明清晰、更加有针对性地反映公司情况，综合运用图文、视频等形式开展信息披露工作，增强定期报告的可读性及有效性。
综上，公司将以此次“质量回报双提升”专项行动为发展契机，深入践行高质量发展要求，坚持走中国特色现代化企业发展道路
，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，加快形成现代化产业体系。通过持续完善治理机制、提高运营效能、增强
市场价值等多维度发力，推动企业实现质的有效提升和量的合理增长，为投资者带来可持续收益，为员工创造实现价值的舞台，为社
会贡献更多价值。
本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，所涉公司规划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受市场
环境、行业发展、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6d4d8c35-0cff-464e-984f-cd3ccfe366f9.PDF
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2026-04-28 18:17│航天科技（000901）：2025年度董事会工作报告
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航天科技（000901）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8334e4db-92d9-460e-8a5c-116b79d5c701.PDF
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2026-04-28 18:17│航天科技（000901）：2025年度内部控制评价报告
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航天科技（000901）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/300a7d84-3135-4aa2-a830-97858de2be1e.PDF
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2026-04-28 18:16│航天科技（000901）：2026年一季度报告
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航天科技（000901）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:16│航天科技（000901）：2025年年度报告摘要
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航天科技（000901）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:16│航天科技（000901）：2025年年度报告
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航天科技（000901）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 18:16│航天科技（000901）：第八届董事会第九次会议决议公告
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航天科技（000901）：第八届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1254f8d4-5247-41c3-a584-218e3d61be63.PDF
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2026-04-28 18:15│航天科技（000901）：2025年度内部控制审计报告（致同审字（2026）第110A017722号）
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航天科技（000901）：2025年度内部控制审计报告（致同审字（2026）第110A017722号）。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 18:15│航天科技（000901）：关于航天科技非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明（致同专字（2026）第
│110A010696号）
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航天科技（000901）：关于航天科技非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明（致同专字（2026）第110A010696号）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c73cc050-94d7-4428-862c-0999c1a5de51.PDF
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2026-04-28 18:15│航天科技（000901）：关于航天科技2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（致同专字（2026）第11
│0A010697号）
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航天科技（000901）：关于航天科技2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（致同专字（2026）第110A010697号）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec545b3d-3944-43fb-b785-e72cb9c88c75.PDF
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2026-04-28 18:15│航天科技（000901）：中信证券关于航天科技2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
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航天科技（000901）：中信证券关于航天科技2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b61e5dec-5f7f-4aa6-aad4-4722e6781cb1.PDF
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2026-04-28 18:15│航天科技（000901）：2025年年度审计报告
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航天科技（000901）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3af4569d-4f44-48ee-b85e-efa201acfc26.PDF
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2026-04-28 18:15│航天科技（000901）：航天科技营业收入扣除情况表专项核查报告（致同专字（2026）第110A010699号）
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航天科技（000901）：航天科技营业收入扣除情况表专项核查报告（致同专字（2026）第110A010699号）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fda8cf9b-d58c-4ede-a0e6-a0dc84da9e8c.PDF
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2026-04-28 18:15│航天科技（000901）：关于航天科技涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（致同专字（
│2026）第110A010698号）
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航天科技（000901）：关于航天科技涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（致同专字（2026）第110A0106
98号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/04716da9-4462-4422-9409-bf2df7d53eaf.PDF
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2026-04-28 18:15│航天科技（000901）：关于控股子公司完成无形资产挂牌转让暨关联交易的公告
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一、交易概述
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9月 19 日召开第八届董事会第二次（临时）会议及 2025 年 10
月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案》，公司控股子公
司航天科工惯性技术有限公司（以下简称惯性公司）将持有石油相关无形资产进行公开挂牌转让。具体内容详见公司于 2025 年 9月
24 日在巨潮资讯网和《上海证券报》披露的《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-临-04
9）。
二、交易进展情况
近日，公司收到惯性公司通知，四川天石和创科技有限公司对上述无形资产进行了摘牌，交易价格为 4,945 万元人民币（不含
税），交易双方已签署关于上述无形资产的《资产(技术转让)交易合同》。
三、交易对公司的影响
惯性公司将不再享有上述无形资产的所有权。本次资产出售预计将会形成资产处置收益 4,945 万元人民币（未经审计），对公
司当期营业利润有正向影响。
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2026-04-28 18:14│航天科技（000901）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权
亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2026 年一季度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2025 年董事长薪酬方案及兑现的议案 非累积投票提案 √
2、提案的具体内容
上述议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登于
公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司独立董事王清友、杨涛、胡继晔将在本次年度股东会上进行述职，该事项无需审议。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议
的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证办理登记手续；
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 18 日的 9:30 至 11:30，13:00 至 16:003、登记地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼证券
投资部
4、会议联系方式
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636000
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
5、会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/01412126-e032-4c1c-97aa-63ec38cc91a0.PDF
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2026-04-28 18:14│航天科技（000901）：独立董事2025年度述职报告-王清友
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航天科技（000901）：独立董事2025年度述职报告-王清友。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e9672e97-0070-4c7f-9e61-44022a216a7c.PDF
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2026-04-28 18:14│航天科技（000901）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事会对独立董事王清友
先生、杨涛女士、胡继晔先生的独立性情况进行评估。
王清友，男，1967 年 7 月出生，北京大学经济法硕士学位。曾任北京市中伦律师事务所律师、第十一届北京市律师协会副会长
。现任第十届中华全国律师协会副会长、中共北京市委法律顾问团成员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁
员、北京市安理律师事务所主任，兼任航天科技控股集团股份有限公司独立董事。
杨涛，女，1969 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级会计师，注册会计师。历任中国科学院力学研究所助理研究
员、中慧会计师事务所副总经理、亚太中汇会计师事务所副总经理，现任中审亚太会计师事务所高级合伙人，兼任航天科技控股集团
股份有限公司独立董事。
胡继晔，男，1966 年 10 月出生，中共党员，清华大学工学学士、政治经济学硕士，社科院经济学博士，高级经济师。历任北
京市西城区政府研究室干部、中国国际智力技术合作公司高级经济师、中国政法大学法学院法和经济学研究中心副教授、教授，现任
中国政法大学商学院金融系教授，博士生导师，兼任许继电气股份有限公司独立董事、航天科技控股集团股份有限公司独立董事。
根据王清友先生、杨涛女士、胡继晔先生的任职经历以及提交的相关独立性自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2542c9c0-cf1f-401c-9245-6bc32b68d24a.PDF
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2026-04-28 18:14│航天科技（000901）：独立董事2025年度述职报告-杨涛
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航天科技（000901）：独立董事2025年度述职报告-杨涛。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3749318b-e6d3-4b81-90ec-7d94f67e89f1.PDF
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2026-04-28 18:14│航天科技（000901）：独立董事2025年度述职报告-胡继晔
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航天科技（000901）：独立董事2025年度述职报告-胡继晔。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6764cc78-ead6-416d-ad25-0f376d9c0e3e.PDF
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2026-04-15 19:48│航天科技（000901）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026 年 4 月 15日 14:30
网络投票时间：2026 年 4 月 15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 4月 15日 9:15 至 15:00。
2.股权登记日
2026 年 4月 9日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
董事长袁宁
7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 1,315 名，代表股份195,289,694 股，占公司有表决权股份总数的 24.4662％（百分比
按照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人 1 名，代表股份数 339,800 股，
占公司有表决权股份总数 0.0426%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 1,314 人，
代表股份数194,949,894 股，占公司有表决权股份总数的 24.4236％。
出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 1,313 名，代表股份
数10,786,774 股，占公司股份总数的 1.3514％。
9.其他人员出席情况
公司董事及董事会秘书以现场结合通讯的方式出席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席本次会议，北京市中伦律师事
务所的律师以现场方式见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于预计 2026 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 5,533,308 51.2972% 5,114,866 47.4179% 138,600 1.2849%
其中：中小投 5,533,308 51.2972% 5,114,866 47.4179% 138,600 1.2849%
资者表决情况
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东会的关联股东中国航天飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、航天科工
海鹰集团有限公司（持有公司股票 46,273,111 股）已回避表决。
2.审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 10,062,974 93.2899% 564,700 5.2351% 159,100 1.4750%
其中：中小投 10,062,974 93.2899% 564,700 5.2351% 159,100 1.4750%
资者表决情况
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东会的关联股东中国航天飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、航天科工
海鹰集团有限公司（持有公司股票 46,273,111 股）已回避表决。
3.审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 194,332,194 99.5097% 753,600 0.3859% 203,900 0.1044%
其中：中小投 9,829,274 91.1234% 753,600 6.9863% 203,900 1.8903%
资者表决情况
4.审议通过了《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》。
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 194,406,094 99.5475% 475,400 0.2434% 408,200 0.2090%
其中：中小投 9,903,174 91.8085% 475,400 4.4072% 408,200 3.7843%
资者表决情况
5.审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 194,137,499 99.4100% 635,327 0.3253% 516,868 0.2647%
其中：中小投 9,634,579 89.3184% 635,327 5.8899% 516,868 4.7917%
资者表决情况
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京市中伦律师事务所
2.律师姓名
王冠、何敏
3.律师见证意见
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.航天科技控股集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/5aed6e70-cbce-47bd-bdfc-f930d87b6a9a.PDF
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2026-04-15 19:45│航天科技（000901）：2026年第二次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2026年第二次临时股东会（以下简称“
本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称
“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等
相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次
会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第八届董事会第七次（临时）会议决定召开并由公司 董 事 会 召 集 。 公 司 董 事 会 于 2026 年
3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《航天科技控股集团股份有限公司关于召开2026年第二
次临时股东会通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、
股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年4月15日北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室如期召开，由公司董事长袁宁先生主持。本次
会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年4月15日上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过网络投票的股东（股东代理人）合计1,315人，代表股份195,289,694股，占公司有表决权股份总数的24.4662%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1.《关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》
表决情况：同意5,533,308股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的51.2972%；反对5,114,866股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的47.4179%；弃权138,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.2849%。
表决结果：通过。本议案涉及关联交易事项，表决时关联股东回避。
2.《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意10,062,974股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的93.2899%；反对564,700股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的5.2351%；弃权159,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.4750%。
表决结果：通过。本议案涉及关联交易事项，表决时关联股东回避。
3.《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意194,332,194股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5097%；反对753,600股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.3859%；弃权203,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1044%。
表决结果：通过。
4.《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决情况：同意194,406,094股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5475%；反对475,400股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.2434%；弃权408,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2090%。
表决结果：通过。
5.《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意194,137,499股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4100%；反对635,327股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.3253%；弃权516,868股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2647%。
表决结果：通过。
经本所律师参与计票、监票并确定最终表决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单
独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0bf41be2-3ab2-466a-8bce-e5e69f1dbab9.PDF
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2026-04-13 16:01│航天科技（000901）：第八届董事会第八次（临时）会议决议公告
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航天科技（000901）：第八届董事会第八次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/739dfc33-d559-40c2-8ace-3000284d06aa.PDF
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2026-04-10 00:00│航天科技（000901）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的提示性公告
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根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第七次（临时）会议决议，《关于召开公司 202
6 年第二次临时股东会的通知》已于 2026 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现
将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 9日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权
亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
本次股东会将审议《关于预计 2026 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》和《关于公司 2026
年度日常关联交易预计的议案》。中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航
天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区海鹰路 6号院 2号楼一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于预计 2026 年与航天科工财务有限责任公司开 √
展金融合作业务暨关联交易的议案
2.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √
3.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的 √
议案
4.00 关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管 √
理制度》的议案
5.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 √
2、提案的具体内容
上述议案已经公司于2026年3月27日召开的第八届董事会第七次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3 月 28日刊登
于公司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他说明
（1）议案 1 和议案 2 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议
的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证办理登记手续；
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 4月 14 日的 9:30 至 11:30，13:00 至 16:00
3、登记地点：北京市丰台区海鹰路 6号院 2号楼证券投资部
4、会议联系方式
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636000
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
5、会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第八届董事会第七次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/649b1698-664c-4e8b-9465-8cbc16414615.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│航天科技（000901）：关于完成航天科工财务有限责任公司2.0126%股权转让暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 26日召开第八届董事会第五次（临时）会议及 2026 年
1 月12 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于转让航天科工财务有限责任公司2.0126%股权及放弃优先受让权暨关
联交易的议案》，公司通过协议转让方式，将航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）2.0126%的股权以 179,434,763.47
元转让给中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团）。具体内容详见公司于 2025年 12 月 27日在巨潮资讯网和《上海证券报
》披露的《关于转让航天科工财务有限责任公司2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-临-059）。
二、交易进展情况
近日，公司收到科工集团支付的交易价款 179,434,763.47 元，财务公司已完成上述股权股东变更的工商登记手续。
三、交易对公司的影响
公司不再持有财务公司股权。本次转让财务公司股权除与交易相关的税费外不会对公司当期损益产生影响，转让溢价及持有期间
的公允价值变动收益将转入留存收益，影响金额为 9,300 万元（未经审计）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/b39cd127-c889-45f6-a669-1906d3e36da4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:00│航天科技（000901）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天科技（000901）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f24cb248-c5e8-40c5-a405-3dba44629833.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:00│航天科技（000901）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 04 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 9日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权
亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
本次股东会将审议《关于预计 2026 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》和《关于公司 2026
年度日常关联交易预计的议案》。中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航
天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区海鹰路 6号院 2号楼一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于预计 2026 年与航天科工财务有限责任公司开 √
展金融合作业务暨关联交易的议案
2.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √
3.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
4.00 关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金 √
管理制度》的议案
5.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 √
2、提案的具体内容
上述议案已经公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第七次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3 月 28
日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他说明
（1）议案 1 和议案 2 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议
的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证办理登记手续；
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 4 月 14 日的 9:30 至 11:30，13:00 至16:00
3、登记地点：北京市丰台区海鹰路 6号院 2号楼证券投资部
4、会议联系方式
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636000
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
5、会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第八届董事会第七次（临时）会议决议。
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2026-03-27 17:59│航天科技（000901）：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度
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航天科技（000901）：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 17:59│航天科技（000901）：投资者关系管理办法
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航天科技（000901）：投资者关系管理办法。公告详情请查看附件
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2026-03-27 17:59│航天科技（000901）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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航天科技（000901）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
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2026-03-27 17:59│航天科技（000901）：董事和高级管理人员离职管理制度
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[经第八届董事会第七次（临时）会议审议通过]
第一章 总 则
第一条 为规范航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和
连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》等相关法律法规、规范性文件和《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司相关制度及
规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。
第二章 离职情形与程序
第四条 本制度离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务、退休及其他导致董事、高级管理人员实际离职的情形。
第五条 公司董事可在任期届满前辞职，董事辞职时应向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。公司收到辞职报
告之日起辞职生效。
第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务，
但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
第七条 公司应在收到董事辞职报告后二个交易日内披露董事辞职的相关情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞职的，需说
明是否对公司治理及独立性构成重大影响。董事提出辞职的，公司应当尽快完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定。
第八条 公司高级管理人员辞职应当向董事会提交书面报告，自董事会收到辞职报告时生效。有关高管辞职的具体程序和办法由
其与公司之间的劳动合同规定。公司应在收到高级管理人员辞职报告后二个交易日内披露高级管理人员辞职的相关情况，并说明原因
及影响。
第九条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现
《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形的，公司应当依法解除其职务。
股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日起解任生效。向股东会提出解除董事职务提案时，应提供解除董事职务的
理由或依据。股东会审议解除董事职务的提案时，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。股东会召开前，公司应通知拟
被解除职务的董事，并告知其有权在会议上进行申辩。董事可以选择在股东会上进行口头抗辩，也可以提交书面陈述，并可要求公司
将陈述传达给其他股东。股东会应当对董事的申辩理由进行审议，综合考虑解职理由和董事的申辩后再进行表决。
董事会可在高级管理人员任期届满前解除其职务，决议作出之日起解任生效。向董事会提出解除高级管理人员职务提案时，应提
供解除高级管理人员职务的理由或依据。董事会审议解除高级管理人员职务的提案时，应当由出席董事会董事过半数表决通过方可生
效。
第十条 公司在任期届满前解除董事、高级管理人员职务的，公司应当依据法律法规、《公司章程》的规定及董事、高级管理人
员聘任合同的相关约定，综合考虑是否给予其经济补偿。
第十一条 公司董事、高级管理人员应在离职后二个交易日内委托公司通过深圳证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、
证券账户、离职时间等个人信息。
第三章 离职后的责任及义务
第十二条 公司董事、高级管理人员应于正式离职后五个工作日内办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于任职期间取
得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件。
第十三条 公司董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事、高级管理人员
离职时尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间
及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。
第十四条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级
管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。离职董事、高级
管理人员任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十五条 公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息
。
第十六条 离职董事、高级管理人员应承担的其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离职之间时间的长短
，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第十七条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十八条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第四章 离职后的持股管理
第十九条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关
于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第二十条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）在离职后六个月内不得转让其所持公司股份；
（二）在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，遵守以下规定：
1.每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、
遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；
2.离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3.中国证监会、深圳证券交易所的其他规定。
第二十一条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履
行所作出的承诺。
第二十二条 离职董事、高级管理人员的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 附 则
第二十三条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规和
《公司章程》相抵触时，依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本制度自公司董事会批准之日起生效。第七届董事会第三十二次（临时）会议审议通过的《董事离职管理制度》同
时废止。
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2026-03-27 17:59│航天科技（000901）：会计师事务所选聘制度
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航天科技（000901）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5a75a4c5-6baa-452a-86b5-d7d582b6435c.PDF
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2026-03-27 17:59│航天科技（000901）：突发事件应急预案管理办法
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航天科技（000901）：突发事件应急预案管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cef51ed7-9c88-48bd-a9ca-57fb726c3442.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│航天科技：2025年年度报告
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2026-04-29│航天科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225227527.PDF
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2025-10-31│航天科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224768905.PDF
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2025-08-27│航天科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224574611.PDF
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2025-04-30│航天科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406316.PDF
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2025-03-31│航天科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-31/1222938944.PDF
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2024-10-31│航天科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568799.PDF
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2024-08-31│航天科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221077572.PDF
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2024-04-30│航天科技：2024年一季度报告
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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