公司公告☆ ◇000901 航天科技 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 16:37 │航天科技（000901）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-28 18:17 │航天科技（000901）：关于2026年一季度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 18:17 │航天科技（000901）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 18:17 │航天科技（000901）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 18:17 │航天科技（000901）：航天科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 18:17 │航天科技（000901）：公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-28 18:17 │航天科技（000901）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-28 18:17 │航天科技（000901）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 18:17 │航天科技（000901）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-28 18:17 │航天科技（000901）：关于航天科工财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告 │
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2026-05-11 16:37│航天科技（000901）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的活动交流，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月13 日（周三）14:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7d09763f-cb6a-4131-90ae-ddc5ec01ad79.PDF
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2026-04-28 18:17│航天科技（000901）：关于2026年一季度利润分配预案的公告
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特别提示：本次利润分配预案尚须经公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
一、审议程序
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2026 年 4 月 27日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了
《关于公司 2026 年一季度利润分配预案的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。经审议，董事会认为，公司本次
利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者
的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司 2025 年度股东会审议。本议案尚需
提交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案为 2026 年一季度利润分配。
2.根据公司 2026 年一季度财务报告（未经审计）,公司 2026 年一季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为15,029,23
7.22元，合并报表未分配利润为 363,165,082.64 元。2026 年一季度母公司实现净利润 5,201,661.91 元，取得财务公司股权处置
溢价4,241,717.86 元；其他综合收益转入 89,170,045.63 元，合计未分配利润增加 98,613,425.40 元，弥补亏损-54,696,806.56
元及计提法定盈余公积 520,166.19 元后，截至 2026 年 3 月 31 日母公司累计未分配利润余额为 43,396,452.65 元，截至 2026
年 3月 31 日公司总股本为 798,201,406 股。
3.为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（
试行）》、深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》等文件精神和相关要求，积极实施现金分
红，与投资者分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，同时兼顾公司可持续发展。公司董事会拟定的 2026 年一季度利润
分配预案：以 2026 年3月 31 日的总股本 798,201,406 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），总计派发
现金股利 7,982,014.06 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
若利润分配预案公告至实施期间公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变化的，公司拟以比例不
变为原则，相应调整现金分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
公司 2026 年一季度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司
章程》《未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》的相关规定，与公司实际情况相匹配。本次现金分红方案综合考虑了与
利润分配相关的各种因素，兼顾公司可持续发展与投资者合理回报。2026 年一季度现金分红方案的实施不会造成公司流动资金短缺
，不影响公司偿债能力。本次现金分红预案兼具合法性、合规性及合理性。
本利润分配预案尚须提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施。
四、备查文件
1.公司第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0d2b96d0-b2b7-4d37-b3fb-f68f3f60b1cc.PDF
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2026-04-28 18:17│航天科技（000901）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：本次利润分配预案尚须经公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
一、审议程序
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2026 年 4 月 27日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。经审议，董事会认为，公司本次利润
分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合
理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司 2025 年度股东会审议。本议案尚需提交
股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2.根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告,公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东
的净利润为 70,248,477.83 元，合并报表未分配利润为 255,244,248.12元。年初母公司未分配利润为-60,165,238.41 元（含会计
政策变更影响），母公司实现净利润 5,468,431.85 元。截至 2025 年末母公司累计未分配利润余额为-54,696,806.56 元。截至 20
25 年 12月 31 日公司总股本 798,201,406 股。
3.根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》等相关制度，以及公司 2026 年资金安排。鉴于公司 2025
年度母公司报表中可供分配利润为负值，不具备现金分红条件，公司董事会拟定2025 年度公司利润分配预案：不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 70,248,477.83 12,276,391.53 -145,742,413.14
合并报表本年度末累计未分配利润 255,244,248.12
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 -54,696,806.56
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总 0
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -21,072,514.5933
最近三个会计年度累计现金分红及 0
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 □是 ?否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：如上表所示，公司最近一个会计年度净利润为正值，合并报表本年度末未分配利润为正值，但母公司报表年度末未分
配利润为负值，因此未触及《股票上市规则》第 9.8.1 规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.原因说明
根据《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《航天科技控股集团股份有限公司未来三年股东分红
回报规划（2025 年-2027 年）》及相关规定，公司注重全体股东的长远利益，为保障公司持续、稳定、健康发展，制定 2025 年度
公司利润分配预案。2025 年度末母公司可供分配利润为负，因此公司拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。未来公
司将持续聚焦航天应用、汽车电子、物联网三大产业领域，打造企业核心竞争力，并且不断积极开拓市场，丰富产品结构，提高公司
内在价值，努力给股东创造更好的企业回报。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年
）》及相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
2.子公司利润分配情况
2025 年度，公司控股的子公司向母公司实施分红人民币72,790,124.06 元。各公司利润分配方案符合其公司未来经营发展的需
要，具备合法性、合规性、合理性。
3.增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将继续聚焦主责主业，践行高质量发展，持续做好业务经营。公司秉承为投资者带来长期持续回报的理念，按照相关法律法
规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段，拟定回报规划，力求在确保公司持续稳定发展的基础上，与广大投资者共享公司
成长的丰硕成果，为投资者创造更大的价值。
四、备查文件
1.公司第八届董事会第九次会议决议；
2.2025 年审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ebf33b5f-b2d3-4709-82c6-99aad207f6f6.PDF
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2026-04-28 18:17│航天科技（000901）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2026 年4 月 29 日披露了《2025 年度报告全文及摘要》。为了便于广
大投资者更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况，公司定于 2026 年 5 月 6日（星期三）15:00-16:00 举办 20
25 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。
一、业绩说明会召开的时间、方式
本次业绩说明会将于 2026 年 5 月 6 日（星期三）15:00-16:00在 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 “ 路 演 中 心 ”（
https://roadshow.cnstock.com）在线召开。
二、参会人员
公司党委书记、董事长袁宁先生，党委副书记、董事、总经理钟敏先生，独立董事王清友先生，独立董事杨涛女士，独立董事胡
继晔先生，副总经理、总法律顾问李瑜先生，财务总监肖国兴先生，党委副书记、纪委书记张宁臣先生，副总经理、董事会秘书李一
凡先生，副总经理苗强先生，2025 年度审计签字注册会计师丁胜辉先生将出席本次网上业绩说明会。
三、投资者参加方式
1.投资者可于 2026 年 5月 6日（星期三）15:00-16:00 通过网络 平 台 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 “ 路 演 中 心
”（https://roadshow.cnstock.com），以网络互动形式参加本次业绩说明会。
2.投资者可于 2026 年 5月 5日（星期二）23:59 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：lulijia@as-h
itech.com。本公司将于 2025 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0bea0e14-117e-480b-ad25-7e5d8aa74324.PDF
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2026-04-28 18:17│航天科技（000901）：航天科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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航天科技（000901）：航天科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d1051a0e-be13-4f88-9aad-59556329a8b5.PDF
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2026-04-28 18:17│航天科技（000901）：公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计
机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2025 年审计过程中
的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）成立于 2011 年 12 月，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 2
2 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2025 年 12 月 31 日，致同所合伙
人数量为 244人，注册会计师 1,361 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 400 人。致同所 2024 年度业务收入 2
6.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造
业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3
.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，审计收费 4,156.24 万元；公司同行业上市公司审计客户 8家。
二、执业记录
（一）基本信息。
2025 年年报审计项目基本信息如下：
项目组成员 姓名 何时成为 何时开 何时开始为 近三年签署或复核上市公司审
注册会计 始在致 本公司提供 计报告情况
师 同执业 审计服务
项目合伙人 董宁 2020 年 2020 年 2021 年 近三年签署上市公司审计报告 2
份，挂牌公司审计报告 1 份。
签字注册会 丁胜辉 2019 年 2019 年 2021 年 近三年签署上市公司审计报告 2
计师 份，挂牌公司审计报告 1 份。
项目质量控 任一优 2000 年 2002 年 2025 年 近三年复核的上市公司审计报
制复核人 告5份、挂牌公司审计报告0份。
（二）诚信记录。
签字项目合伙人董宁于 2025 年 1 月 10 日被福建证监局采取监管谈话措施 1 次；签字注册会计师丁胜辉于 2025 年 1 月 10
日被福建证监局采取监管谈话措施 1 次；除上述情况外，签字项目人员无因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
（三）独立性。
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
（一）项目咨询。
2025 年度审计过程中，致同所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决。
致同所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年度审计过程中，致同所就公司的所有重大会计审
计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核。
审计过程中，致同所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第
二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（四）项目质量检查。
致同所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。致同所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点
的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项
目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改。
致同所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成致同所完整
、全面的质量管理体系。2025 年度审计过程中，致同所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025 年度审计过程中，致同所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联
交易、租赁业务等。
致同所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。致同所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根
据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
致同所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙
人由资深合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务人员担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了致同所在信息安全管理中的责任义务。致同所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管
理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
八、总体评价
公司认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了
公司2025 年报审计相关工作,审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时、公允。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cb74a4f9-7337-4b36-8b99-c4f4e53f6406.PDF
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2026-04-28 18:17│航天科技（000901）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指
引的规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）
2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间。
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕37 号）核准，公司向
截至 2020年 2 月 26 日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技
全体股东（总股本 614,190,718 股），按照每 10 股配售 2.1 股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股）。
本次配股网上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 4 日结束，公司配股发行人民币普通股（A股）股票 125,179,897 股，每股发行
价格 6.97元，募集资金总额 872,503,882.09 元，减除发行费用 16,206,632.55元后，余额为 856,297,249.54 元。上述资金到位
情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至 2020 年 3 月 6 日的新增注册资本实收情况出具了 XYZH/2020BJ
A170872 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额。
2020 年度，募集资金偿还银行贷款 25,000 万元，补充流动资金26,000 万元，利息收入 1,140.51 万元。截至 2020 年 12 月
31 日，尚未使用的募集资金余额为 362,863,609.65 元。2021 年度，募集资金补充流动资金 6,400 万元，利息收入 751.50 万元
。截至 2021 年12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 306,378,597.83 元。2022年度，募集资金补充流动资金 3,068 万元，利
息收入 176.09 万元。截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为277,459,503.96元。2023 年度，募集资金补充流动资金 0
万元，利息收入 563.66 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为283,096,122.19 元。2024 年度，募集资金
补充流动资金 6,951.50 万元，利息收入 651.77 万元。截至 2024 年 12 月 31日，尚未使用的募集资金余额为 220,098,792.62
元。
2025 年度，募集资金补充流动资金 2,429.87 万元，利息收入429.97 万元。截至 2025 年 12 月 31日，尚未使用的募集资金
余额为200,099,792.68 元。
（三）募集资金本报告期使用金额及余额。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及当前余额如下：
表 1 募集资金使用情况表
项 目 金 额（元）
一、截至 2024 年 12 月 31日募集资金账户余额 220,098,792.62
二、本报告期减少 24,298,725.28
其中：补充流动资金 24,298,715.28
手续费 10.00
三、本报告期增加 4,299,725.34
其中：利息收入 4,299,725.34
四、截至 2025 年 12 月 31日募集资金账户余额 200,099,792.68
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金
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