公司公告☆ ◇000901 航天科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│航天科技（000901）：北京国枫律师事务所关于航天科技2023年度股东大会法律意见书
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致：航天科技控股集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2023年度股东大会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会
议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事
项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第十七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2024年3月30日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》公开发布了《航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知》（
以下简称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方
式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2024年4月23日在北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室如期召开，由贵公司董事长袁宁先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月23日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月23日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召
集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师
查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计21人，代表股份285,410,559股，占贵公司有表决权股份总数的3
5.7567%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参
加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的
会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
同意285,238,881股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9398%；反对143,000股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0501%；弃权28,678股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0100%。
（二）审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
同意285,238,881股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9398%；反对143,000股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0501%；弃权28,678股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0100%。
（三）审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
同意285,238,881股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9398%；反对143,000股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0501%；弃权28,678股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0100%。
（四）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
同意285,260,459股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9474%；反对150,100股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0526%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
（五）审议通过了《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
同意285,238,881股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9398%；反对143,000股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0501%；弃权28,678股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0100%。
（六）审议通过了《关于2023年董事长薪酬方案及兑现的议案》
同意285,260,459股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9474%；反对150,100股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0526%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
（七）审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
同意285,316,976股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9672%；反对86,200股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0302%；弃权7,383股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0026%。
（八）审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
同意8,246,838股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的86.6763%；反对1,267,689股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的13.3237%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
（九）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
同意9,497,127股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8171%；反对17,400股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.1829%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
（十）审议通过了《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请有息负债额度的议案》
同意285,260,459股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9474%；反对150,100股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0526%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
（十一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式进行选举，具体表决结果如下：
1、选举杨涛女士为公司第七届董事会独立董事
表决情况：获得选举票数283,722,145股，得票比例为99.4084%，选举结果为当选。
2、选举胡继晔先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：获得选举票数283,722,145股，得票比例为99.4084%，选举结果为当选。本所律师、现场推举的股东代表与监事代表
共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对
相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述全部议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第（八）、（九）项议案为关
联交易事项，与该事项存在关联关系的股东回避表决。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/5cc1e34b-1780-4623-a582-4a227293853e.PDF
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2024-04-24 00:00│航天科技（000901）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第十八次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以通讯方
式发出，会议于 2024年 4月 23日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，其中亲自出
席 9人，委托出席 0 人，缺席 0 人,胡发兴先生、郭琳瑞先生通过通讯方式参会。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管
理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。
审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。结合公司实际情况，同意对《董事会专门委员会实施细则》
进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会实施细则》。
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成成员的议案》。
本议案在董事会审议前经公司董事会提名委员会审议通过。
同意对公司第七届董事会专门委员会组成人员进行调整，调整后名单如下：
1.战略委员会
主任委员：袁宁
委员：袁宁、王胜、李艳志、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、胡继晔
2.审计委员会
主任委员：杨涛
委员：杨涛、胡发兴、胡继晔
3.薪酬与考核委员会
主任委员：胡继晔
委员：胡继晔、李艳志、王清友
4.提名委员会
主任委员：王清友
委员：王清友、袁宁、杨涛
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第七届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/ab1c4088-fd89-4b88-8a4a-3962c835f0a9.PDF
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2024-04-24 00:00│航天科技（000901）：2023年度股东大会决议公告
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航天科技（000901）：2023年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/38bffc73-34d7-4051-8727-361e9662b9b3.PDF
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2024-04-24 00:00│航天科技（000901）：董事会专门委员会实施细则
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航天科技（000901）：董事会专门委员会实施细则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/dc02d56e-9f7e-4638-949e-2f0feff0eee3.PDF
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2024-04-19 00:00│航天科技（000901）：关于召开公司2023年度股东大会的提示性公告
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根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第十七次会议决议，《关于召开公司 2023 年度
股东大会 的 通 知 》 已于 2024 年 3 月 30 日 刊 登 在巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现
将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：航天科技 2023年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2024年 4月 23日 14:00
2.网络投票日期、时间：2024年 4月 23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 4月 23日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 23日 9:15至 15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024年 4月 18日
（七）出席对象
1.截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲
自或委托代理人出席本届股东大会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
本次股东大会将审议《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》和《关于公司 2024年度日常
关联交易预计的议案》，详细内容见同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于与航天科工财
务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》和《关于公司 2024年度日常关联交易预计的公告》。中国航天科工集团有
限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，因此回避
表决且不可接受其他股东委托进行投票。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 6号院 2号楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2023年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2023年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2023年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2023年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于公司 2023年度报告全文及摘要的议案 √
6.00 关于 2023年董事长薪酬方案及兑现的议案 √
7.00 关于公司 2024年度财务预算报告的议案 √
8.00 关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服 √
务协议》暨关联交易的议案
9.00 关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案 √
10.00 关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请 √
有息负债额度的议案
累积投票提案
11.00 关于补选独立董事的议案 应选独立董事（2）人
11.01 选举杨涛女士为公司第七届董事会独立董事 √
11.02 选举胡继晔先生为公司第七届董事会独立董事 √
（二）提案的具体内容
上述议案已经公司于 2024年 3月 28日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见
2024年 3 月 30 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）其他说明
1.公司独立董事由立明、栾大龙、王清友将在本次年度股东大会上进行述职，该事项无需审议。
2.议案 8、9 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。
3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
4.提案 11 采用累积投票方式选举 2 名独立董事，为等额选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记方法
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的
登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函
或传真方式登记。
2.登记时间：2024年 4月 22日的 9:30至 11:30，13:00至 16:00。3.登记地点：北京市丰台区海鹰路 6号院 2号楼证券投资部
。
4.会议联系方式
联系人：陆力嘉、朱可歆
联系电话：010-83636130、010-83636061
联系传真：010-83636000
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
5.会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15，结束时间为 2024年 4月 23日 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联
网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第十七次会议决议。
2.
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/c07caf2d-739a-419e-9e44-12b987800998.PDF
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2024-04-15 00:00│航天科技（000901）：2024-04-15年报问询函
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关于对航天科技控股集团股份有限公司
2023 年年报的问询函
公司部年报问询函〔2024〕第 25 号航天科技控股集团股份有限公司董事会：
我部在对你公司 2023年年度报告（以下简称“年报”）进行审查的过程中，关注到如下事项：
1.年报显示，2023年你公司实现营业收入 680,485.24万元，同比增长 18.55%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净
利润）-14,574.24万元，同比下降 654.05%。其中，你公司航天应用业务受报告期内华北地区洪涝灾害影响，导致资产损失，发生设
备和基础设施维修、复工复产等相关费用影响当期利润，同时部分合同延时交付，且市场竞争加剧及生产成本上升等综合因素导致该
业务收入和利润同比下降。
（1）你公司主要子公司航天科工惯性技术有限公司（以下简称惯性公司）2023 年实现营业收入 87,634.78 万元，同比下降 12
.55%,实现净利润-15,454.16 万元，同比下降 414.10%。请说明截至回函日，惯性公司的资产设备及生产经营恢复情况，拟采取的改
善经营状况措施及可行性（如有）。
（2）报告期你公司发生存货跌价损失 9,980.25 万元。请按类别列示主要存货具体类型、存放地点、存货状态、库龄等信息，
并结合存货主要内容、受灾状况等具体说明各项存货跌价准备的计提情况，包括可变现净值及相关参数的确定依据、测算方法及过程
，在此基础上进一步核实报告期及上期你公司存货跌价准备计提的准确性、充分性、合理性，是否符合企业会计准则的规定。请年审
会计师发表核查意见。
（3） 2023年你公司境外业务实现营业收入 490,052.96万元，占营业收入的比例为 72.02%，同比增长 34.05%。请说明国外业
务的主要类型和内容、收入来源地及相应的收入金额、实现收入的主体信息及其所处的国家、主要客户情况等。请年审会计师进一步
说明针对境外业务收入真实性实施的审计程序、覆盖范围及比例、审计结论。
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