公司公告☆ ◇000901 航天科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 15:51 │航天科技（000901）：第八届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-11-24 15:50 │航天科技（000901）：山东航天九通车联网有限公司专项审计报告（致同审字[2025]第110C034186号） │
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│2025-11-24 15:49 │航天科技（000901）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-24 15:47 │航天科技（000901）：关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告 │
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│2025-11-24 15:47 │航天科技（000901）：关于放弃山东航天九通车联网有限公司股权优先购买权的公告 │
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│2025-11-03 20:36 │航天科技（000901）：关于董事股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-10-30 15:53 │航天科技（000901）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 15:51 │航天科技（000901）：第八届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 15:49 │航天科技（000901）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-10 18:39 │航天科技（000901）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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2025-11-24 15:51│航天科技（000901）：第八届董事会第四次（临时）会议决议公告
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航天科技（000901）：第八届董事会第四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/9b0748fa-2aa9-43e1-b654-90144665a9b0.PDF
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2025-11-24 15:50│航天科技（000901）：山东航天九通车联网有限公司专项审计报告（致同审字[2025]第110C034186号）
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航天科技（000901）：山东航天九通车联网有限公司专项审计报告（致同审字[2025]第110C034186号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/f0b10c14-76b2-4abb-adea-a00042a87c07.PDF
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2025-11-24 15:49│航天科技（000901）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 8日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权
亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于放弃山东航天九通车联网有限公司 非累积投票提案 √
股权优先购买权的议案
2.00 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构 非累积投票提案 √
及内部控制审计机构的议案
2、提案的具体内容
上述议案已经公司于 2025 年 11 月 24 日召开的第八届董事会第四次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2025 年 11 月 2
5 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他说明
根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议
的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证办理登记手续；
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 10 日的 9:30 至 11:30，13:00 至 16:003、登记地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼证
券投资部
4、会议联系方式
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636000
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
5、会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第八届董事会第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/5061a963-c8a1-435a-8584-364378ec2333.PDF
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2025-11-24 15:47│航天科技（000901）：关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）于2025 年 11 月 24 日召开第八届董事会第四次（临时）会议，
审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称致同会计师事务所或致同所）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。具体情
况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，
在为公司提供审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。致同会计师事
务所不存在被中国证监会处以证券市场禁入情形或承担刑事责任的情形，亦不是失信被执行人。与公司无关联关系，不影响其在审计
过程中的独立性，不会损害公司中小股东利益。
致同所在对公司 2024 年度的审计工作期间，工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2024 年度
审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
执行事务合伙人：李惠琦
成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22日）
截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客
户 297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输
、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元。2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务
业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元。本公司同行业上
市公司审计客户 8家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 1 次。67
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 17 人次、监督管理措施 19次、自律监管措施 10 次和纪律处分 3次。
拟签字项目合伙人董宁、签字注册会计师丁胜辉近三年受到 1次监管谈话的行政监管措施，无因执业行为受到刑事处罚，未受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况；
项目质量复核人任一优，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师董宁
董宁：自 2005 年起从事注册会计师行业，2010 年开始从事上市公司审计，2020 年开始为本公司提供审计服务，2020 年开始
在致同所执业。近三年签署上市公司审计报告 2份，挂牌公司审计报告 1份。
（2）签字注册会计师丁胜辉
丁胜辉：自 2015 年起从事注册会计师行业，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年开始为本公司提供审计服务，2019 年开
始在致同所执业。近三年签署上市公司审计报告 2 份，挂牌公司审计报告 1份。
（3）项目质量控制复核任一优
任一优：2000 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告
5份，签署新三版挂牌公司审计报告 0份。
2.诚信记录。
拟签字项目合伙人董宁于2025年 1月10日被福建证监局采取监管谈话措施 1 次；签字注册会计师丁胜辉于 2025 年 1 月 10日
被福建证监局采取监管谈话措施 1 次；除上述情况外，拟签字项目人员无因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
项目质量复核人任一优，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 董宁 2025年1月10 监管谈话 福建证监局 因航天发展2021-2023年财
日 务报表审计项目被福建证
监局监管谈话
2 丁胜辉 2025年1月10 监管谈话 福建证监局 因航天发展2021-2023年财
日 务报表审计项目被福建证
监局监管谈话
3.独立性。
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费。
公司审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作
量以及事务所的收费标准最终协商确定，其中财务审计费用和内控审计费用的变动情况预计不超过2024年度（2024年度财务审计费用
为286.5万元，内控审计费用 35 万元）。提请授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定 2025 年度
审计费用。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1.公司审计委员会对致同所的独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的考察，与签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务
能力及对公司所属行业的了解及过往经验。公司审计委员会于 2025 年 11月 24日召开了第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会
议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，认为致同会计师事务所具有较强的专业胜任
能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。
2.公司于 2025 年 11 月 24 日召开第八届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及
内部控制审计机构的议案》。
3.生效日期：本次续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构事项将提交公司 2025 年度第四次临时股东会审议，审议通
过后正式生效。
四、备查文件
1.公司第八届董事会第四次（临时）会议决议；
2.公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/418d90ca-ce6b-4402-ae9e-e206bdb10847.PDF
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2025-11-24 15:47│航天科技（000901）：关于放弃山东航天九通车联网有限公司股权优先购买权的公告
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航天科技（000901）：关于放弃山东航天九通车联网有限公司股权优先购买权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/9e7ffb07-276a-416c-9c41-b1043c6bc5e9.PDF
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2025-11-03 20:36│航天科技（000901）：关于董事股份减持计划实施完成的公告
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航天科技（000901）：关于董事股份减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/3a023134-00ff-40ca-8c05-62ca7133dfae.PDF
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2025-10-30 15:53│航天科技（000901）：关于计提资产减值准备的公告
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航天科技（000901）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3ef0bb80-9b44-490a-b7dd-4e349fa2ca32.PDF
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2025-10-30 15:51│航天科技（000901）：第八届董事会第三次会议决议公告
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航天科技（000901）：第八届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/21a82f83-0f8f-4178-af8c-f9f435c808bc.PDF
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2025-10-30 15:49│航天科技（000901）：2025年三季度报告
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航天科技（000901）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2b915a50-6a14-4837-a745-eccaf04dd105.PDF
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2025-10-10 18:39│航天科技（000901）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2025 年 10 月 10 日 14:30
网络投票时间：2025 年 10 月 10 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10 月 10 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:
00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 10 月 10日 9:15 至 15:00。
2.股权登记日
2025 年 9月 29 日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
董事长袁宁
7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 899 名，代表股份209,333,799 股，占公司有表决权股份总数的 26.2257％（百分比按
照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人 0 名，代表股份数 0股，占公司有
表决权股份总数 0%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 899 人，代表股份数 209,3
33,799 股，占公司有表决权股份总数的 26.2257％。
出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 897 名，代表股份数
24,830,879 股，占公司股份总数的 3.1109％。
9.其他人员出席情况
公司董事及董事会秘书以现场结合通讯的方式出席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席本次会议，北京市中伦律师事
务所的律师以现场方式见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案》。
表决情况 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 24,394,459 98.2424％ 263,865 1.0626％ 172,555 0.6949％
其中：中小投 24,394,459 98.2424％ 263,865 1.0626％ 172,555 0.6949％
资者表决情况
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东会的关联股东中国航天科工飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、航天
科工海鹰集团有限公司（持有公司股票 46,273,111 股）已回避表决。
2.审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。
（1）本议案采用累积投票表决，总体情况如下：
提案 提案名称 同意票数 占出席会议所 表决
编码 有股东所持股 结果
份的比例
2.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2.01 选举钟敏先生为公司第八届董事会非独立董事 203,411,547 97.1709% 当选
2.02 选举王晓东先生为公司第八届董事会非独立董事 203,270,471 97.1035% 当选
（2）中小股东表决情况
提案 提案名称 同意票数 占出席会议中小股东
编码 所持股份的比例
2.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2.01 选举钟敏先生为公司第八届董事会非独立董事 18,908,627 76.1496%
2.02 选举王晓东先生为公司第八届董事会非独立董事 18,767,551 75.5815%
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京市中伦律师事务所
2.律师姓名
王冠、侯
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