公司公告☆ ◇000901 航天科技 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-14 16:18 │航天科技（000901）：2025年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-07 16:04 │航天科技（000901）：公司章程（2025年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-07 16:04 │航天科技（000901）：独立董事制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-07 16:04 │航天科技（000901）：股东会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-07 16:04 │航天科技（000901）：董事会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-07 16:04 │航天科技（000901）：董事会专门委员会实施细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-07 16:02 │航天科技（000901）：第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-07 15:59 │航天科技（000901）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-07 15:58 │航天科技（000901）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:27 │航天科技（000901）：关于公司获得政府补助的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 16:18│航天科技（000901）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
（二）业绩预告情况：预计扣除非经常性损益后的净利润为负值。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 6,800万元至 9,500万元 393.33万元
股东的净利润 比上年同期变化：1628.83%至
2315.27%
扣除非经常性损 -3,500万元至-1,750万元 7.04万元
益后的净利润
基本每股收益 0.0852元/股至 0.1190 元/股 0.0049 元/股
营业收入 280,000万元至 350,000 万元 331,679.34万元
比上年同期变化：-15.58%至 5.52%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司出售境外子公司 AC公司 100%股权，对当期财务数据产生一定影响。具体情况如下：
2025 年 5 月 12 日，公司完成出售境外子公司 AC 公司 100%股权事项。AC 公司及下属 BMS 工厂、MSL 工厂、AC 墨西哥工厂
和 TIS 工厂将不再纳入公司合并报表范围。本次出售 AC 公司相关事项形成投资收益，预计对公司税前损益产生正向影响约 1.27
亿元人民币，此外，上述事项所涉及的境内外相关税费尚待确认。该事项属于非经常性损益。
公司航天应用业务板块等较去年同期相对保持平稳，汽车电子业务板块较去年同期利润有所下降，主要为该业务板块市场竞争加
剧，同时公司开展业务升级增加投入及汇率波动等所致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2025年半年度报告
为准。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息
为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/67d18416-cfdd-4bdb-af0d-412b86901e4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-07 16:04│航天科技（000901）：公司章程（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天科技（000901）：公司章程（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/f0ffb7d4-1ea4-4a80-ad3d-e656cf61ede2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-07 16:04│航天科技（000901）：独立董事制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天科技（000901）：独立董事制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/8e7498b2-6328-468e-b87e-2569efa35499.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-07 16:04│航天科技（000901）：股东会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天科技（000901）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/2ac97924-ae62-4850-9b02-601b802480dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-07 16:04│航天科技（000901）：董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天科技（000901）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/4e537e40-5809-4c81-b3d0-be63505f1792.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-07 16:04│航天科技（000901）：董事会专门委员会实施细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天科技（000901）：董事会专门委员会实施细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/6913b1ec-a0ba-4c9c-b3d6-2b3b0e87e7ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-07 16:02│航天科技（000901）：第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届董事会第三十一次（临时）会议通知于 2025年 6月 30日以
通讯方式发出，会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事 8人，实际参加表决的董事 8人。会议由董事长
袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》及其相关附件。
本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》及
《公司章程》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
同意对《股东会议事规则》进行修订。本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
同意对《董事会议事规则》进行修订。本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。
同意对《独立董事制度》进行修订。本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。同意对《董事会专门委员会实施细则》进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会实施细则》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的通知》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
七、备查文件
第七届董事会第三十一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/c96cb09b-a9f6-40c2-94a5-f2666a1c4638.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-07 15:59│航天科技（000901）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第三十一次（临时）会议决议，公司董事会提议
召开2025年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：航天科技 2025年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025年 7月 29日 14:00
2.网络投票日期、时间：2025年 7月 29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 29日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 7 月 29日 9:15至 15:00。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年 7月 24日
（七）出席对象：
1.截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲
自或委托代理人出席本届股东大会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 6号院 2号楼一层会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √
（二）提案的具体内容
上述议案已经公司于 2025 年 7 月 4 日召开的第七届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2025 年 7 月
8 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）其他说明
1.议案 1、2、3为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
2.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的
登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函
或传真方式登记。
2.登记时间：2025年 7月 28日的 9:30至 11:30，13:00至 16:00。3.登记地点：北京市丰台区海鹰路 6号院 2号楼证券投资部
。
4.会议联系方式
联系人：朱可歆
联系电话：010-83636061
联系传真：010-83636000
电子邮箱：zhukexin@as-hitech.com
5.会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 7 月 29 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 7 月 29 日 9:15，结束时间为 2025年 7月 29日 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联
网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
五、备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/cc177942-18c9-4a6d-884e-130ccf50fd6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-07 15:58│航天科技（000901）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天科技（000901）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/261ab64e-af56-4353-8dd5-4441349e9d11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:27│航天科技（000901）：关于公司获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、获取补助的基本情况
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）子公司于 2025 年 6 月 20 日收到政府补助 387 万元。
上述政府补助与公司日常经营活动相关，属于与收益相关的政府补助，以上金额占 2024年经审计归属于上市公司股东的净利润的 31
.52%。该政府补助预计 387 万元计入 2025 年度损益，将对公司 2025 年度利润产生正面影响。本补助不具有可持续性，上述政府
补助系现金形式的补助。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次收到的政府补助为与收益相关的政府
补助。
2.补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定确认上述事项，与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用
或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确
认期间计入当期损益或冲减相关成本。
与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
3.补助对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，该政府补助预计 387 万元计入 2025 年度损益，将对公司 2025 年度利
润产生正面影响。本补助不具有可持续性，上述政府补助系现金形式的补助。
三、备查文件
收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/c3dc1941-6587-40a7-9637-21dcc9e07305.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 00:00│航天科技（000901）：关于公司董事、总经理郭琳瑞先生辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年 5月 29日收到公司总经理郭琳瑞先生递交的辞职报告，
郭琳瑞先生因工作调动，辞去公司董事、总经理职务。郭琳瑞先生辞去公司董事、总经理职务后不再担任公司其他职务。根据《中华
人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，郭琳瑞先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常经营活
动。郭琳瑞先生在担任公司董事、总经理期间，其本人及其他关联人均未曾持有公司股票。
公司将按照法定程序尽快完成总经理选聘工作。
郭琳瑞先生担任公司董事、总经理的任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对郭琳瑞先生在担任公司董事、总经理期间为公
司稳健经营、规范运作、践行高质量发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/8f75ebbd-6ef2-4987-9fa9-80d7ed4c0b0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 18:40│航天科技（000901）：关于公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年10 月 28 日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议及 202
4 年 11月 14日召开 2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%
股权的议案》。为完成 All Circuits S.A.S.（以下简称 AC公司）股权转让事项，公司下属子公司 Hiwinglux S.A.（以下简称海鹰
卢森堡）和 IEEInternational Electronics and Engineering S.A.（以下简称 IEE公司）在北京产权交易所（以下简称北交所）正
式公开挂牌转让 AC公司 100%股权。同时，鉴于 AC公司直接持有下属 TIS Circuits SARL（以下简称 TIS 工厂）99.997%股权，公
司控股子公司 IEE 公司持有的 TIS工厂剩余 0.003%股权，与 AC公司 100%股权共同作为一个资产包挂牌打包转让（以下合并称为标
的公司）。AC 公司 100%股权转让底价拟按照 73,294.48万元人民币，TIS工厂 0.003%股权转让底价拟按照 0.0001万元人民币。具
体内容详见公司于 2024年 10月 29日在巨潮资讯网和《上海证券报》披露的《关于公开挂牌打包转让所持 AC公司 100%股权和 TIS
工厂 0.003%股权的公告》（公告编号：2024-临-046）。
2024 年 12 月 13 日，公司收到北交所出具的《受让资格确认意见函》。截至挂牌公告期满，征得一家意向受让方 All Circui
tsHoldings（Singapore）Pte.Ltd.。经确认，该意向受让方符合受让资格，All Circuits Holdings（Singapore）Pte.Ltd.已按照
北交所的相关规定缴纳保证金。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网和《上海证券报》披露的《关于公开挂牌打
包转让所持 AC公司 100%股权和 TIS工厂 0.003%股权的进展公告》（公告编号：2024-临-052）。
2025年 3月 3日，公司召开了第七届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC公司 100%股
权和TIS工厂 0.003%股权事宜签署〈产权交易合同〉的议案》。交易双方于当日完成关于 AC公司 100%股权和 TIS工厂 0.003%股权
的《产权交易合同》的签署。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在巨潮资讯网和《上海证券报》披露的《关于公开挂牌打包转
让所持 AC公司 100%股权和 TIS工厂 0.003%股权的进展公告》（公告编号：2025-临-002）。
二、交易进展情况
海鹰卢森堡已于 2025 年 5 月 12 日收到受让方支付的除保证金以外的剩余交易价款 55,816,372.10美元；IEE公司已于同日收
到受让方支付的除保证金以外的剩余交易价款 35,685,877.39 美元（含TIS 股权价款 0.14 美元）。上述资金支付前一日中国人民
银行公布的人民币汇率中间价（以下简称基准汇率）为 1美元对人民币 7.2073元，折算人民币合计 659,484,162.72元。
三、交易对公司的影响
根据交易各方签订的《产权交易合同》，交易各方确认本次交易交割条件已经满足，海鹰卢森堡和 IEE公司已确认收到款项。截
至本公告披露日，AC公司已完成变更登记手续，AC公司 100%股权已完成交割。交易各方将按照《产权交易合同》及相关文件的约定
以及适用
|