公司公告☆ ◇000901 航天科技 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 00:00 │航天科技（000901）：关于公司董事、总经理郭琳瑞先生辞职的公告 │
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│2025-05-13 18:40 │航天科技（000901）：关于公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权的进展公告 │
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│2025-05-07 18:07 │航天科技（000901）：关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-05 15:36 │航天科技（000901）：第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │航天科技（000901）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │航天科技（000901）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │航天科技（000901）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │航天科技（000901）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 18:52 │航天科技（000901）：关于公司财务总监张妮女士辞职的公告 │
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│2025-04-23 18:49 │航天科技（000901）：2024年度股东大会法律意见书 │
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2025-05-30 00:00│航天科技（000901）：关于公司董事、总经理郭琳瑞先生辞职的公告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年 5月 29日收到公司总经理郭琳瑞先生递交的辞职报告，
郭琳瑞先生因工作调动，辞去公司董事、总经理职务。郭琳瑞先生辞去公司董事、总经理职务后不再担任公司其他职务。根据《中华
人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，郭琳瑞先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常经营活
动。郭琳瑞先生在担任公司董事、总经理期间，其本人及其他关联人均未曾持有公司股票。
公司将按照法定程序尽快完成总经理选聘工作。
郭琳瑞先生担任公司董事、总经理的任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对郭琳瑞先生在担任公司董事、总经理期间为公
司稳健经营、规范运作、践行高质量发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/8f75ebbd-6ef2-4987-9fa9-80d7ed4c0b0e.PDF
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2025-05-13 18:40│航天科技（000901）：关于公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权的进展公告
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一、交易概述
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年10 月 28 日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议及 202
4 年 11月 14日召开 2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%
股权的议案》。为完成 All Circuits S.A.S.（以下简称 AC公司）股权转让事项，公司下属子公司 Hiwinglux S.A.（以下简称海鹰
卢森堡）和 IEEInternational Electronics and Engineering S.A.（以下简称 IEE公司）在北京产权交易所（以下简称北交所）正
式公开挂牌转让 AC公司 100%股权。同时，鉴于 AC公司直接持有下属 TIS Circuits SARL（以下简称 TIS 工厂）99.997%股权，公
司控股子公司 IEE 公司持有的 TIS工厂剩余 0.003%股权，与 AC公司 100%股权共同作为一个资产包挂牌打包转让（以下合并称为标
的公司）。AC 公司 100%股权转让底价拟按照 73,294.48万元人民币，TIS工厂 0.003%股权转让底价拟按照 0.0001万元人民币。具
体内容详见公司于 2024年 10月 29日在巨潮资讯网和《上海证券报》披露的《关于公开挂牌打包转让所持 AC公司 100%股权和 TIS
工厂 0.003%股权的公告》（公告编号：2024-临-046）。
2024 年 12 月 13 日，公司收到北交所出具的《受让资格确认意见函》。截至挂牌公告期满，征得一家意向受让方 All Circui
tsHoldings（Singapore）Pte.Ltd.。经确认，该意向受让方符合受让资格，All Circuits Holdings（Singapore）Pte.Ltd.已按照
北交所的相关规定缴纳保证金。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网和《上海证券报》披露的《关于公开挂牌打
包转让所持 AC公司 100%股权和 TIS工厂 0.003%股权的进展公告》（公告编号：2024-临-052）。
2025年 3月 3日，公司召开了第七届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC公司 100%股
权和TIS工厂 0.003%股权事宜签署〈产权交易合同〉的议案》。交易双方于当日完成关于 AC公司 100%股权和 TIS工厂 0.003%股权
的《产权交易合同》的签署。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在巨潮资讯网和《上海证券报》披露的《关于公开挂牌打包转
让所持 AC公司 100%股权和 TIS工厂 0.003%股权的进展公告》（公告编号：2025-临-002）。
二、交易进展情况
海鹰卢森堡已于 2025 年 5 月 12 日收到受让方支付的除保证金以外的剩余交易价款 55,816,372.10美元；IEE公司已于同日收
到受让方支付的除保证金以外的剩余交易价款 35,685,877.39 美元（含TIS 股权价款 0.14 美元）。上述资金支付前一日中国人民
银行公布的人民币汇率中间价（以下简称基准汇率）为 1美元对人民币 7.2073元，折算人民币合计 659,484,162.72元。
三、交易对公司的影响
根据交易各方签订的《产权交易合同》，交易各方确认本次交易交割条件已经满足，海鹰卢森堡和 IEE公司已确认收到款项。截
至本公告披露日，AC公司已完成变更登记手续，AC公司 100%股权已完成交割。交易各方将按照《产权交易合同》及相关文件的约定
以及适用法律的规定办理和落实后续事项。
本次交易完成后，AC 公司及下属 BMS 工厂、MSL 工厂、AC 墨西哥工厂和 TIS工厂将不再纳入公司合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/f00c2410-d1c6-40c6-9fde-a3d68bc33f30.PDF
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2025-05-07 18:07│航天科技（000901）：关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的活动交流，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http：//rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月14日（周三）14:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资
者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/7886ab8c-ed35-4f9d-bdaf-a1835860841e.PDF
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2025-05-05 15:36│航天科技（000901）：第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届董事会第三十次（临时）会议通知于 2025年 4月 25日以通
讯方式发出，会议于 2025年 4月 30日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁
宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《
公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会、提名委员会审核。
公司董事会同意聘任肖国兴先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止（简历附后）
。
二、备查文件
第七届董事会第三十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1b87fd55-6e15-4837-bf31-2659e8f9c330.PDF
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2025-04-30 00:00│航天科技（000901）：关于计提资产减值准备的公告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2025年 4月 29日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定
，公司及下属子公司计提资产减值准备的情况如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止 2025年 3月 31日
的各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对有关资产计提了减值准备，具体情况如下：
表 1 资产减值准备情况表
单位：元
项 目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
本期计提额 转回或转销
一、坏账准备 111,977,783.29 6,890,455.28 2,020,373.58 116,847,864.99
应收账款坏账准备 92,089,028.18 6,890,455.28 2,020,373.58 96,959,109.88
二、存货跌价准备 206,209,008.17 133,476.69 2,048.70 206,340,436.16
合 计 318,186,791.46 7,023,931.97 2,022,422.28 323,188,301.15
（一）坏账准备的计提依据及方法
公司依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司始终按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据
信用风险特征对其划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预
测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
依据坏账准备确认及计提方法，本期计提坏账准备合计6,890,455.28元，转回 2,020,373.58元。
（二）存货跌价准备的计提依据及方法
公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变
现净值低于成本时，按差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估
计的销售费用以及相关税费后的金额。
依据存货跌价准备确认及计提方法，本期计提存货跌价准备合计133,476.69元，转销 2,048.70元。
二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次确认信用减值损失 -4,870,081.70 元、资产减值损失-131,427.99元（损失以“-”号表示），相应影响公司 2025年度利润
总额-5,001,509.69元。
三、其他说明
本次计提信用减值准备、资产减值准备未经审计。
四、董事会审计委员会意见
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则
》和公司财务管理制度的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意该项议案并
提交公司董事会审议。
五、董事会对计提资产减值的合理性说明
公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，综合判断
对可能发生减值损失的资产计提减值准备，计提减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状
况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次对公司计提的资产减值准备程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情
况，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
1.第七届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议；
2.公司第七届董事会第二十九次会议决议；
3.公司第七届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3d8275ef-244f-4c08-9b73-7d6d3fb946c9.PDF
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2025-04-30 00:00│航天科技（000901）：2025年一季度报告
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航天科技（000901）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0583604d-f927-4086-b86f-ca3806c1ea0b.PDF
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2025-04-30 00:00│航天科技（000901）：监事会决议公告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届监事会第二十次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方
式发出，会议于 2025年 4月 29日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事 3人，实际参与表决的监事 3人。会议的召集召开
程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
经审核，公司监事会认为，本次对公司计提的资产减值准备程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公
司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容见公司同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
公司第七届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d1fb4e0a-8ddf-4968-bc35-30ae77478bac.PDF
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2025-04-30 00:00│航天科技（000901）：董事会决议公告
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航天科技（000901）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0a47c639-d68c-417d-a2c7-80a925da2197.PDF
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2025-04-23 18:52│航天科技（000901）：关于公司财务总监张妮女士辞职的公告
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航天科技（000901）：关于公司财务总监张妮女士辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9ce8506a-01bd-4e72-95b9-839833cbc795.PDF
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2025-04-23 18:49│航天科技（000901）：2024年度股东大会法律意见书
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航天科技（000901）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/40adfbc4-3cf5-4c51-9ccf-869fc61d908a.PDF
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2025-04-23 18:49│航天科技（000901）：2024年度股东大会决议公告
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航天科技（000901）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a9fd7656-5e00-4bfb-bfa2-60bcca396212.PDF
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2025-04-18 17:24│航天科技（000901）：关于召开公司2024年度股东大会的提示性公告
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根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届董事会第二十八次会议决议，《关于召开公司 2024 年
度股东大会的通知》已于 2025 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项
再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：航天科技 2024年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2025年 4月 23日 14:00
2.网络投票日期、时间：2025年 4月 23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 4月 23日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 23日 9:15至 15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年 4月 18日
（七）出席对象
1.截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲
自或委托代理人出席本届股东大会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
本次股东大会将审议《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》《关于预计 2025 年与航天
科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》和《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，详细内容见同日
刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨
关联交易的公告》《关于预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告》和《关于公司 2025 年度
日常关联交易预计的公告》。中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科
工运载技术研究院北京分院为关联股东，因此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 6号院 2号楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2024年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2024年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于公司 2024年度报告全文及摘要的议案 √
6.00 关于 2024年董事长薪酬方案及兑现的议案 √
7.00 关于公司 2025年度财务预算报告的议案 √
8.00 关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》 √
暨关联交易的议案
9.00 关于预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司开展金 √
融合作业务暨关联交易的议案
10.00 关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案 √
11.00 关于未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案 √
（二）提案的具体内容
上述议案已经公司于 2025年 3月 27日召开的第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详
见2025年 3月 31日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）其他说明
1.公司独立董事王清友、杨涛、胡继晔将在本次年度股东大会上进行述职，该事项无需审议。
2.议案 8、9、10 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。
3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的
登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函
或传真方式登记。
2.登记时间：2025年 4月 22日的 9:30至 11:30，13:00至 16:00。3.登记地点：北京市丰台区海鹰路 6号院 2号楼证券投资部
。
4.会议联系方式
联系人：陆力嘉、朱可歆
联系电话：010-83636130、010-83636061
联系传真：010-83636000
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
5.会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的
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