公司公告☆ ◇000901 航天科技 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-23 20:32 │航天科技（000901）：关于聘任公司总经理的公告 │
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│2025-09-23 20:32 │航天科技（000901）：关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-09-23 20:31 │航天科技（000901）：第八届董事会独立董事第一次专门会议决议公告 │
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│2025-09-23 20:31 │航天科技（000901）：第八届董事会第二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-09-23 20:30 │航天科技（000901）：：航天科工惯性技术有限公司拟转让的与国产旋转地质导向钻井系统（CG STEER）│
│ │相关... │
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│2025-09-23 20:30 │航天科技（000901）：：航天科工惯性技术有限公司拟转让的与国产旋转地质导向钻井系统(CG STEER)相│
│ │关... │
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│2025-09-23 20:30 │航天科技（000901）：关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的公告 │
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│2025-09-23 20:29 │航天科技（000901）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-20 00:00 │航天科技（000901）：关于公司非独立董事离任的公告 │
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│2025-08-26 18:58 │航天科技（000901）：2025年半年度报告 │
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2025-09-23 20:32│航天科技（000901）：关于聘任公司总经理的公告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9月 23日召开了公司第八届董事会第二次（临时）会议，审议通
过了《关于聘请公司总经理的议案》。
根据《公司章程》规定，经董事长袁宁先生提名，提名委员会审核，董事会同意聘任钟敏先生为公司总经理（履历详见附件），
任期至本届董事会届满为止。钟敏先生不再担任公司副总经理职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/8b589f9f-c57b-4046-9de3-76d1e1bc37f4.PDF
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2025-09-23 20:32│航天科技（000901）：关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月23日召开了公司第八届董事会第二次（临时）会议，审议通过了
《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由六名非独立董事（其中一名职工董事）和三名独立董事组成。经公司董事会提名
委员会资格审查，股东单位中国航天科工飞航技术研究院推荐，拟推选钟敏先生、王晓东先生为非独立董事候选人，任期自公司股东
会审议通过至第八届董事会届满为止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/b5f8b062-b003-4e13-ad85-901a839b0863.PDF
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2025-09-23 20:31│航天科技（000901）：第八届董事会独立董事第一次专门会议决议公告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事第一次专门会议通知于 2025 年 9月 14 日以通讯方式
发出，会议于2025年 9月19日以通讯方式召开，会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事 3 人。会议由半数以上独立董事推举王
清友先生主持，会议召开符合《公司章程》等法律法规的有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议：
1.审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案》。
经核查，我们认为：惯性公司公司拟以公开挂牌方式转让其持有的与国产旋转地质导向钻井系统（CG STEER）相关的无形资产组
合的50%份额（即惯性公司持有前述无形资产组合的全部份额），有利于公司释放资源进一步聚焦主业，提升公司竞争力，符合公司
及股东利益。本次公开挂牌转让无形资产聘请了具备执行证券、期货相关业务资格的评估机构进行了资产评估，并以资产评估结果即
4,945 万元人民币作为挂牌底价，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。通过会议讨论研究，同意本议案，并同
意将本议案提交公司董事会审议。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。
独立董事：王清友、杨涛、胡继晔
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/fd854578-6383-4cbe-a847-f5dec5c7f13c.PDF
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2025-09-23 20:31│航天科技（000901）：第八届董事会第二次（临时）会议决议公告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第二次（临时）会议通知于 2025 年 9月 19日以通
讯方式发出，会议于 2025 年 9月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7 人，其
中亲自出席 7人，委托出席 0人，缺席 0人。王胜先生、王清友先生、胡继晔先生通过视频方式参会表决。会议由董事长袁宁先生主
持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，
决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。
根据《公司章程》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选钟敏先生、王晓东先生为非独立董事候选人。本议案须提交
公司股东会审议，并将采用累积投票制进行表决。
本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对上述候选人进行了资格审查。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
具体内容及候选人履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第八
届董事会非独立董事的公告》。
表决情况：同意 7票；反对 0 票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》。
根据《公司章程》规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任钟敏先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止
。钟敏先生不再担任公司副总经理职务。
本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对上述候选人进行了资格审查。
具体内容及总经理履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经
理的公告》。
表决情况：同意 7票；反对 0 票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案》。
为聚拢资源保障主业发展，同意控股子公司航天科工惯性技术有限公司（以下简称惯性公司）公开挂牌转让其持有的原从事石油
仪器业务时形成的与国产旋转地质导向钻井系统（CG STEER）相关的无形资产组合的 50%份额（即惯性公司持有前述无形资产组合的
全部份额），包括：2 项软件著作权、117 项专利及专有技术。本次出售资产的进场挂牌底价为 4,945 万元（不含税），最终出售
资产价格以在产权交易机构进场交易形成的价格为准。
鉴于四川天石和创科技有限公司前期已表达有购买上述无形资产的意向，其与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公
司，与本公司存在关联关系，因此本次交易或可能构成关联交易。
关联董事袁宁、王胜、魏学宝已回避表决。
在董事会审议前，本事项已经公司第八届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。关联股东须回避表决。
具体内容详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司公开挂牌转让无
形资产暨关联交易的公告》。
表决情况：同意 4票；反对 0 票；弃权 0票。
四、审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股
东会的通知》。
表决情况：同意 7票；反对 0 票；弃权 0票。
五、备查文件
1.第八届董事会第二次（临时）会议决议；
2.第八届董事会独立董事第一次专门会议决议；
3.第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/75a0b70b-ddf4-4790-9204-871a638bc1ff.PDF
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2025-09-23 20:30│航天科技（000901）：：航天科工惯性技术有限公司拟转让的与国产旋转地质导向钻井系统（CG STEER）相关
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航天科技（000901）：：航天科工惯性技术有限公司拟转让的与国产旋转地质导向钻井系统（CG STEER）相关...。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/f16a6616-8669-4967-8802-92694d765e52.PDF
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2025-09-23 20:30│航天科技（000901）：：航天科工惯性技术有限公司拟转让的与国产旋转地质导向钻井系统(CG STEER)相关..
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航天科技（000901）：：航天科工惯性技术有限公司拟转让的与国产旋转地质导向钻井系统(CG STEER)相关...。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/aa1627f6-6274-464d-b721-c51be4ebafad.PDF
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2025-09-23 20:30│航天科技（000901）：关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的公告
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航天科技（000901）：关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/1c6c3efa-8d6f-4c04-b7ce-ef0ec8d7a6ab.PDF
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2025-09-23 20:29│航天科技（000901）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
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根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第二次（临时）会议决议，公司董事会提议召开
2025年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：航天科技 2025 年第三次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025 年 10 月 10 日 14:30
2.网络投票日期、时间：2025 年 10 月 10 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日
9:15 至9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 10 月 10日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 9月 29 日
（七）出席对象：
1.截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲
自或委托代理人出席本届股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
本次股东大会将审议《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案》，详细内容见同日刊登在《上海证券报》及巨
潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的公告》。中国航天科工集团有限公
司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，因此回避表决
且不可接受其他股东委托进行投票。
2.公司董事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东会表决的提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交 √
易的议案
累积投票 提案 2 为等额选举
提案
2.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 应选人数（2）人
2.01 选举钟敏先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.02 选举王晓东先生为公司第八届董事会非独立董事 √
（二）提案的具体内容
上述议案已经公司于2025年9月23日召开的第八届董事会第二次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2025 年 9 月 24日刊登
于公司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）其他说明
1.议案 1 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。
2.议案 2 采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3.根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的
登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函
或传真方式登记。
2.登记时间：2025年 10月 9日的9:30至 11:30，13:00至 16:00。3.登记地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼证券投资部
。
4.会议联系方式
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636000
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
5.会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。
2.填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如本次股东会提案 2，采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 10月 10 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 10 日 9:15，结束时间为 2025 年 10 月 10 日 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票
系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
五、备查文件
第八届董事会第二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/d6cfe509-c94c-463a-9fcd-73bbfa93fb6d.PDF
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2025-09-20 00:00│航天科技（000901）：关于公司非独立董事离任的公告
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一、董事离任情况
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张文纪先生递交的辞职报告，张文纪先
生因工作调整，辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。张文纪先生辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务后不再担任公司
及控股子公司其他职务。
张文纪先生原定任期至公司第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，张文纪先生辞职
报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常经营活动。公司将尽快完成非独立董事补选工作。
截至本公告日，张文纪先生未持有公司股份，其配偶及其他直系家属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。已
按照公司相关规定做好工作交接。辞职后，张文纪先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
张文纪先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对张文纪先生在担任公司董事期间为公司稳健经营、规范运作、
践行高质量发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1.张文纪先生辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/781689df-707b-47f0-843f-f4679d3edf53.PDF
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2025-08-26 18:58│航天科技（000901）：2025年半年度报告
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航天科技（000901）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/efe20f9f-9762-4ae4-88af-3b120bbf3ff1.PDF
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2025-08-26 18:58│航天科技（000901）：2025年半年度报告摘要
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航天科技（000901）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a727f3ad-10c8-4cc0-8561-ba109ee4e2c8.PDF
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2025-08-26 18:57│航天科技（000901）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年8 月 27 日披露了《2025 年半年度报告全文及摘要》。为了便
于广大投资者更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况。公司定于 2025 年 8月 28日（星期四）15:00-16:00 举
办 2025 年半年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。
一、业绩说明会召开的时间、方式
本次业绩说明会将于 2025 年 8月 28 日（星期四）15:00-16:00在 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 “ 路 演 中 心 ”（
https://roadshow.cnstock.com/）在线召开。
二、
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