公司公告☆ ◇000902 新洋丰 更新日期：2025-09-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-18 18:56 │新洋丰（000902）：关于不向下修正洋丰转债转股价格的公告 │
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│2025-09-18 18:56 │新洋丰（000902）：第九届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-03 17:11 │新洋丰（000902）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-08-07 16:07 │新洋丰（000902）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-07 16:07 │新洋丰（000902）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-07 16:07 │新洋丰（000902）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-07 16:07 │新洋丰（000902）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-07 16:06 │新洋丰（000902）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-07 16:05 │新洋丰（000902）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │新洋丰（000902）：新洋丰2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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2025-09-18 18:56│新洋丰（000902）：关于不向下修正洋丰转债转股价格的公告
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特别提示：
1.截至2025年9月18日，公司股票价格在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，已触发
“洋丰转债”转股价格向下修正条款。2.经公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的议
案》，公司董事会决定本次不行使“洋丰转债”的转股价格向下修正权利，且在未来六个月内（2025 年 9月 19 日至 2026 年 3月
18 日），如再次触发“洋丰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“洋丰转债”的向下修
正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“洋丰转债”的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]20号”文核准，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2
5日公开发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元，扣除各项不含税发行费用后的实际募集资金净
额为人民币991,216,981.13元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外
的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上发行的方式进行。认购不足
1,000,000,000.00元的余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2021]414号”文同意，公司本次公开发行的10.00亿元可转换公司债券于2021年4月23日起在深圳证
券交易所挂牌交易，债券简称“洋丰转债”，债券代码“127031”。
（三）可转债转股期限
根据《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，本次
发行的可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2021 年 3 月 31 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 10 月 8 日
）起至可转债到期日（2027 年 3月 24 日）止（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，本次发行的可转债自2021年10月8日起可转换为公
司股份。“洋丰转债”的初始转股价为20.13元/股。
2021年4月27日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。公司2020年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,799,694股）后1,254,729,596股为基数，向全体股东每10股派2.
00元人民币现金（含税）。公司2020年度利润分配方案已于2021年5月11日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转
换公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”转股价格由原来的20.13元/股调整为19.94元/股，调整后的转股价格自2021年5月11日（
除权除息日）起生效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意
连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股
东大会审议表决。为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司分别于2021年12月3日、2021年1
2月20日召开第八届董事会第十次会议及2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》，
将公司“洋丰转债”的转股价格由19.94元/股调整为17.76元/股，转股价格调整实施日期为2021年12月21日。
2022年5月6日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。公司2021年年度权益分派方案为：以
公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,796,604股）后1,254,732,686股为基数，向全体股东每10股派2.00
元人民币现金（含税）。公司2021年度利润分配方案已于2022年5月17日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换
公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”转股价格由原来的17.76元/股调整为17.57元/股，调整后的转股价格自2022年5月17日（除
权除息日）起生效。
2023年5月12日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。公司2022年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,796,348股）后1,254,732,942股为基数，向全体股东每10股派2.
00元人民币现金（含税）。公司2022年度利润分配方案已于2023年5月23日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转
换公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”转股价格由原来的17.57元/股调整为17.38元/股，调整后的转股价格自2023年5月23日（
除权除息日）起生效。
公司于2023年11月28日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十四次会议，于2023年12月22日召开2023年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》、《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案
》，回购股份注销后，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”转股价格将做相应调
整，由17.38元/股调整为17.69元/股，调整后的“洋丰转债”转股价格为17.69元/股，调整后的转股价格自2024年1月3日起生效。
2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年年度利润分配预案》。公司2023年年度权益分派方案为
：以公司现有总股本1,254,733,054股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。公司2023年年度利润分配方案已于2
024年5月21日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，洋丰转债转股价格由原来的17.6
9元/股调整为17.39元/股，调整后的转股价格自2024年5月21日（除权除息日）起生效。
2025年5月9日，公司召开2024年年度股东会审议通过了《公司2024年年度利润分配预案》。公司2024年年度权益分派方案为：以
公司现有总股本1,254,733,168股为基数，向全体股东每10股派 3.00元人民币现金（含税）。公司2024年年度利润分配方案已于2025
年5月20日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，洋丰转债转股价格由原来的17.39元
/股调整为17.09元/股，调整后的转股价格自2025年5月20日（除权除息日）起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东
应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高
者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则
在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格
计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正
幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正
后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体说明
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展潜力的信心和内在价值的判断，为
维护公司股东及全体投资者的利益，公司于2025年 9月 18日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不向下修正“洋丰
转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使“洋丰转债”的转股价格向下修正权利，且在未来六个月内（2025 年 9月 19
日至 2026 年 3月 18 日），如再次触发“洋丰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条
件的期间从 2026 年 3月 19 日重新起算，若再次触发“洋丰转债”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使
“洋丰转债”的向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/e82a3f56-978f-4a04-98de-039fb923f992.PDF
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2025-09-18 18:56│新洋丰（000902）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议，于 2025 年 9月 18 日在湖北省荆门市月亮湖
北路附七号洋丰培训中心七楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 9月 17 日以口头通知、电话及微
信等方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，董事长杨才学先生，副董
事长杨华锋先生，董事杨小红女士、王险峰先生现场出席了本次会议，副董事长杨磊先生，董事宋帆先生，独立董事张永冀先生、赵
彦彬先生、齐文浩先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展潜力的信心和内在价值的判断，为维护公司股
东及全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“洋丰转债”的转股价格向下修正权利，且在未来六个月内（2025 年 9 月19
日至 2026 年 3月 18日），如再次触发“洋丰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件
的期间从 2026 年 3月 19 日重新起算，若再次触发“洋丰转债”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“
洋丰转债”的向下修正权利。具体内容详见 2025 年 9月 19 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/91260d8f-dbb9-46f5-8505-812d9e8b3f9c.PDF
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2025-09-03 17:11│新洋丰（000902）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1.股票代码：000902 股票简称：新洋丰
2.债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
3.转股价格：人民币 17.09 元/股
4.转股时间：2021 年 10 月 8日至 2027 年 3月 24 日
5.本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 8 月 11 日起，截至 2025 年 9 月 3日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价
格低于当期转股价格的 85%，预计可能触发“洋丰转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]20号”文核准，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2
5日公开发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收
市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统网上发行的方式进行。认购不足1,000,000,000.00元的余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2021]414号”文同意，公司本次公开发行的10.00亿元可转换公司债券于2021年4月23日起在深圳证
券交易所挂牌交易，债券简称“洋丰转债”，债券代码“127031”。
（三）可转债转股期限
根据《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等有关规定，本次发行
的可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2021 年 3月 31 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 10 月 8 日）起
至可转债到期日（2027 年 3月 24 日）止（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债自2021年10月8日起可转换为公司股份。“洋丰转债”的初始转股价为20.13
元/股。
2021年4月27日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。公司2020年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,799,694股）后1,254,729,596股为基数，向全体股东每10股派2.
00元人民币现金（含税）。公司2020年度利润分配方案已于2021年5月11日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转
换公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”转股价格由原来的20.13元/股调整为19.94元/股，调整后的转股价格自2021年5月11日（
除权除息日）起生效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意
连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股
东大会审议表决。为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司分别于2021年12月3日、2021年1
2月20日召开第八届董事会第十次会议及2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》，
将公司“洋丰转债”的转股价格由19.94元/股调整为17.76元/股，转股价格调整实施日期为2021年12月21日。
2022年5月6日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。公司2021年年度权益分派方案为：以
公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,796,604股）后1,254,732,686股为基数，向全体股东每10股派2.00
元人民币现金（含税）。公司2021年度利润分配方案已于2022年5月17日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换
公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”转股价格由原来的17.76元/股调整为17.57元/股，调整后的转股价格自2022年5月17日（除
权除息日）起生效。
2023年5月12日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。公司2022年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,796,348股）后1,254,732,942股为基数，向全体股东每10股派2.
00元人民币现金（含税）。公司2022年度利润分配方案已于2023年5月23日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转
换公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”转股价格由原来的17.57元/股调整为17.38元/股，调整后的转股价格自2023年5月23日（
除权除息日）起生效。
公司于2023年11月28日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十四次会议，于2023年12月22日召开2023年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》、《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案
》，回购股份注销后，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”转股价格将做相应调
整，由17.38元/股调整为17.69元/股，调整后的“洋丰转债”转股价格为17.69元/股，调整后的转股价格自2024年1月3日起生效。
2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年年度利润分配预案》。公司2023年年度权益分派方案为
：以公司现有总股本1,254,733,054股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。公司2023年年度利润分配方案已于2
024年5月21日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，洋丰转债转股价格由原来的17.6
9元/股调整为17.39元/股，调整后的转股价格自2024年5月21日（除权除息日）起生效。
2025年5月9日，公司召开2024年年度股东会审议通过了《公司2024年年度利润分配预案》。公司2024年年度权益分派方案为：以
公司现有总股本1,254,733,168股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。公司2024年年度利润分配方案已于2025
年5月20日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，洋丰转债转股价格由原来的17.39元
/股调整为17.09元/股，调整后的转股价格自2025年5月20日（除权除息日）起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股
东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间
的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的
情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正
幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正
后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
2025 年 2 月 10 日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》，公司
董事会决定本次不行使“洋丰转债”的转股价格向下修正权利，且在未来六个月内（2025 年 2月 11 日至 2025 年 8月 10 日），
如再次触发“洋丰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 8月 11 日
重新起算，若再次触发“洋丰转债”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“洋丰转债”的向下修正权利。
2025 年 8 月 11 日至 2025 年 9月 3日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 17.09 元/股的 85%，即低于 1
4.53 元/股，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，将触发转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》相关规定，若触发转股价格修正
条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转
债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条
件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他
投资者如需了解“洋丰转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 3月 18 日在巨潮资讯网上披露的《新洋丰农业科技股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/f6843e07-291d-40f8-bf50-c30f59c374d0.PDF
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2025-08-07 16:07│新洋丰（000902）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新洋丰（000902）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/5940990a-bc2b-4251-8ca6-3c546a8c16d7.PDF
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2025-08-07 16:07│新洋丰（000902）：2025年半年度财务报告
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新洋丰（000902）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/d78ec01c-098e-442a-849d-cad80642368f.PDF
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2025-08-07 16:07│新洋丰（000902）：2025年半年度报告
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新洋丰（000902）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/c9bbd136-6c79-44cc-b303-ebf21b4e7cde.PDF
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2025-08-07 16:07│新洋丰（000902）：2025年半年度报告摘要
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新洋丰（000902）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/f6dde5fd-a760-463a-9eec-78412840d98e.PDF
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2025-08-07 16:06│新洋丰（000902）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2025年 7月 31日以书面和电子邮件方式
发出，会议于 2025年 8月 7日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生现场出席了本次会议，副董事长杨磊先
生，独立董事张永冀先生、赵彦彬先生、齐文浩先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会
议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2025年半年度报告及其摘要》
公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2025年上半年度实际经营情况编制了《公司 2025年半年度报告及
其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 2
025年8 月 8 日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
公司 2025年半年度报告及其摘要》。
本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/8e1216e6-60db-4887-af6b-04333c118d1a.PDF
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2025-08-07 16:05│新洋丰（000902）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会
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