公司公告☆ ◇000902 新洋丰 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│新洋丰（000902）：关于全资子公司投资项目变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次变更前项目概述
公司分别于 2022年 1 月 4日、2022 年 1 月 21日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议及 2022 年第
二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨与宜都市人民政府签署项目投资协议的议案
》，公司决定以全资子公司洋丰楚源新能源科技有限公司（以下简称“洋丰楚元”）为实施主体进行项目投资，并由洋丰楚元与宜都
市人民政府签署项目投资协议，项目具体情况如下：
（一）项目名称：年产 10万吨磷酸铁、5万吨磷酸铁锂、10万吨磷酸精制项目（具体以发改部门备案的项目名称为准）。
（二）投资主体：洋丰楚元新能源科技有限公司。洋丰楚元根据投资协议的相关约定，在宜都注册成立新的独立法人项目公司，
项目公司成立后，投资协议项下的所有权利义务均由项目公司承继，或由项目公司依据投资协议条款与宜都市人民政府另行签订补充
协议。
（三）建设内容：建设年产 10万吨磷酸铁和 5万吨磷酸铁锂生产线，配套 10万吨磷酸精制生产线。
（四）项目投资:项目计划总投资约 300,000 万元, 其中固定资产投资约 250,000万元。
（五）项目选址：宜都化工园区，用地面积约 320亩（具体位置及面积以宜都市自然资源和规划局核发的选址意见书及勘测定界
图为准）。
二、本次项目变更的主要内容
（一）项目变更原因
公司结合战略发展规划及市场实际情况，经多次论证，为更好地防范风险，提升盈利能力，巩固公司在磷化工行业的领先优势，
决定变更调整对外投资项目。
（二）变更后的项目情况
1.项目名称：年产 20万吨磷酸精制项目。
2.建设内容：建设年产 20 万吨磷酸精制生产线。项目分两期投资建设，首期建设年产 10万吨磷酸精制生产线。
3.项目投资：项目计划总投资约 99,000万元，首期投资额约 49,500 万元。根据以上变更，公司对项目投资额进行了相应调整
。除以上调整外，本项目实施主体及建设地点未发生变化。
（三）审议程序
公司于 2024 年 4 月 24日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司投资项目变更
的议案》。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体处理与该投资项目变更相关的后续事宜和实施其他与该项目实施有关
的事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成交联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
三、项目变更的目的和对公司的影响
公司本次对上述项目内容进行变更，是从市场需求的实际情况出发，结合公司可持续发展战略所做出的决定，有利于巩固公司在
磷化工行业的领先优势，提升盈利能力，符合公司的整体发展战略。
四、风险提示
公司本项目投资从项目规划到全面达产并产生经济效益可能尚需较长的时间，最终产品的产能规划和释放也具有一定的不确定性
。同时，在未来生产阶段，项目生产装置、产品产量和产品质量的稳定性有待于观察和不断提升，以及生产可能面临潜在的安全风险
，亦有可能面临宏观政策环境变化、市场需求环境变化、价格波动、竞争加剧等因素的影响。项目投资的财务评价仅供参考，敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第三次会议决议；
（二）公司第九届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/b89958a0-b12e-41c7-b538-83f53a01835c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│新洋丰（000902）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新洋丰（000902）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/8d02e96e-4853-4a30-a983-fd897f01f1c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│新洋丰（000902）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2024年 4月 21日以书面和电子邮件方式发
出，会议于 2024年 4月 24日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应出席本次会议的董事 9名，实际出
席本次会议的董事 9名，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生现场出席了本次会议，
副董事长杨磊先生，独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席
了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2024年第一季度报告》
具体内容详见 2024 年 4月 25日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《公司 2024年第一季度报告》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于全资子公司投资项目变更的议案》
具体内容详见 2024 年 4月 25日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资项目变更的公告》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/15eccbaa-4edf-4398-b726-494461da7e71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│新洋丰（000902）：关于2023年年度股东大会增加临时议案暨股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2023年年度股东大会
的议案》，公司拟于 2024年 5月 10日召开2023年年度股东大会。
2024年 4月 24日，公司召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司投资项目变更
的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。同日，公司实际控制人杨才学先生从提高公司决策效率及节省会议成本的角度考虑，提
请将上述议案以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股东大会一并审议。
根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东
大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至 2024 年 4月 20日，杨才学先生直接持有本公司股份 59,304,470
股，占公司总股本的比例为 4.73%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大
会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，故公司董事
会同意将上述临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议，并将作为 2023 年年度股东大会第 11项议案。
因上述临时提案的增加，原 2023 年年度股东大会的议案表决项有相应变动，除此之外，本公司 2023 年年度股东大会会议时间
、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。现将本次股东大会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 16 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2023
年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2024年 5月 10日（星期五）14：00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-1
1:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 09:15 -15:00 期间的任意
时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
（六）会议的股权登记日：2024年 5月 6 日（星期一）。
（七）会议出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2024年 5月 6日（星期一）下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2023年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2023年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2023年年度报告及其摘要 √
4.00 公司 2023年度财务决算报告 √
5.00 公司 2023年度利润分配预案 √
6.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于 2024年度日常关联交易预计的议案 √
9.00 关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪 √
酬的预案
10.00 关于公司 2024年度监事薪酬的预案 √
11.00 关于全资子公司投资项目变更的议案 √
此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上作独立董事 2023年度述职报告。
（二）议案审议及披露情况
上述第 1-10 项提案已分别经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，第 11 项提案已经公司第九届
董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024年 4 月 18日、2024 年 4 月 25日在《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
（三）特别提示：第 8 项提案审议的事项属于关联股东回避事项，关联股东需回避表决。
（四）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案
将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计
票结果将及时公开披露。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1．出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等
方式。
2．个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书（详见附件 2）、
代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；
3．法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表
人身份证明或法定代表人授权委托书（详见附件 2）、出席人本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2024 年 5月 7日上午 8：00—11：30，下午 2：00—5：30（信函以收到邮戳日为准）。
（三）登记地点及联系方式：
登记地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号，公司证券事务部。
联 系 人：魏万炜 郑 丽
联系电话：（0724）8706677
传 真：（0724）8706679
邮政编码：448000
（四）会议费用：
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（五）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第二次会议决议；
（二）公司第九届监事会第二次会议决议；
（三）公司第九届董事会第三次会议决议；
（四）公司第九届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/87425d5e-fefe-4f88-a46c-9ec5434b2616.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│新洋丰（000902）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新洋丰（000902）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/8d5b0534-8d41-404b-b96d-f4924bdb1648.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│新洋丰（000902）：关于举行2023年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024年 4月 29日（星期一）15：00—16：00 在全景网举办 2023 年
度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总裁杨华锋先生，董事、财务总监杨小红女士，独立董事赵彦彬先生，董事会秘
书魏万炜先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2024年 4月 28日（星期日）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在 2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/5a9b377e-f906-4954-9dfd-544f6ad6bf37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-18 00:00│新洋丰（000902）：第九届董事会第一次独立董事专门会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事于 2024年 4月
16 日召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3名。
本次会议对《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》发表审核意见如下：
经审议，我们认为：公司拟进行的关联交易是公司及控股子公司 2024 年度生产经营计划日常交易行为，属于正常的生产经营需
要。本次交易具有必要性、连续性、合理性，公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不会影响公司的独立性，交易定价原
则遵循了市场经济的价值规律和公允合理的原则，能够保证公司和全体股东的利益。会议一致同意本议案，并同意将该议案提交公司
第九届董事会第二次会议审议，关联董事应回避表决。
同时，经核查公司 2023 年度日常关联交易实际总发生额度整体未超出 2023年度的预计总范围，但实际发生金额与原预计金额
存在一定差异，主要是由于业务需求、市场供求变化及其他不可控因素所致。已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不
存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
独立董事：张永冀 高永峰 赵彦彬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/04be788c-6bc5-4b84-b6aa-501e0dd45d0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-18 00:00│新洋丰（000902）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新洋丰（000902）：独立董事年度述职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/30e4d2d8-c23f-4610-ac61-d131658622a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-18 00:00│新洋丰（000902）：会计师事务所选聘制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新洋丰（000902）：会计师事务所选聘制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/21c9543f-e76b-407a-bfa3-23f51c610069.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-18 00:00│新洋丰（000902）：2023年度独立董事述职报告（高永峰）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新洋丰（000902）：2023年度独立董事述职报告（高永峰）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/6b37c79b-2d38-43e5-8da3-963f2c741855.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-18 00:00│新洋丰（000902）：2023年度独立董事述职报告（赵彦彬）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新洋丰（000902）：2023年度独立董事述职报告（赵彦彬）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/9a6ee0a4-6240-4324-bb38-e9884c3ce301.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-18 00:00│新洋丰（000902）：2023年度独立董事述职报告（张永冀）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新洋丰（000902）：2023年度独立董事述职报告（张永冀）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/e5f26bb8-b36f-4682-abc0-477f04b75049.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-18 00:00│新洋丰（000902）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新洋丰（000902）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/49f0d90b-a249-4c22-8900-81d746ae2db7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-18 00:00│新洋丰（000902）：关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.被担保人：荆门新洋丰中磷肥业有限公司。
2.本次担保金额不超过人民币 30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.00%；3.截至 2024年 3月 31日，被担保对象荆
门新洋丰中磷肥业有限公司的资产负债率为 45.23%。
一、担保情况概述
（一）担保情况
公司控股子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司（以下简称“新洋丰中磷”）为满足生产经营的资金需求，拟向银行申请人民币 3
0,000 万元的综合授信额度，公司提供连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担
保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
公司于 2024年 4月 16日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于对控股子公司向银行申请综
合授信额度提供担保的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.公司名称：荆门新洋丰中磷肥业有限公司
2.法定代表人：苏斌
3.注册资本：20,000 万元
4.成立日期：2005年 04月 30日
5.注册地址：钟祥市胡集镇放马山工业园
6.经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；非金属矿物制品制造；非金属矿及
制品销售；选矿；肥料销售；化肥销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；仪器仪表销售；机
械设备销售；机械零件、零部件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7.与公司关系：新洋丰中磷为公司控股子公司。
股权结构：公司持有新洋丰中磷 96.11%的股权。具体股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例
1 新洋丰农业科技股份有限公司 96.11%
2 荆门市放马山中磷矿业有限公司 3.89%
|
