公司公告☆ ◇000902 新洋丰 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 16:30 │新洋丰（000902）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2024-12-12 16:26 │新洋丰（000902）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-12 16:25 │新洋丰（000902）：第九届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-12 16:24 │新洋丰（000902）：第九届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 │
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│2024-10-18 00:00 │新洋丰（000902）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-18 00:00 │新洋丰（000902）：监事会决议公告 │
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│2024-10-18 00:00 │新洋丰（000902）：董事会决议公告 │
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│2024-10-09 00:00 │新洋丰（000902）：2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2024-09-19 00:00 │新洋丰（000902）：关于控股股东质押股份全部解除质押的公告 │
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│2024-08-09 00:00 │新洋丰（000902）：上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2024-12-12 16:30│新洋丰（000902）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告
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新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“新洋丰”、“公司”）于 2024 年 12 月12日召开第九届董事会第七次会议及第九届
监事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加公司控股子公司荆门新洋丰中磷肥
业有限公司与荆门市放马山中磷矿业有限公司日常关联交易预计额度 4,950.00 万元；公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公司与湖北
众为钙业有限公司日常关联交易预计额度 50.00 万元。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司分别于 2024 年 4 月 16 日和 2024 年 5月 10日，召开公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议及 2023
年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司控股子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司与荆门
市放马山中磷矿业有限公司发生磷矿石采购业务及相互提供劳务等；公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公司与湖北昌达化工有限责任
公司发生磷矿石采购业务；公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公司与宜昌圆融矿业有限公司发生磷矿石采购业务；公司及子公司宜昌
新洋丰肥业有限公司与湖北众为钙业有限公司发生氢氧化钙、除尘灰采购业务；公司全资子公司湖北四海通达物流有限公司与湖北众
为钙业有限公司发生运输业务等日常关联交易，预计 2024 年日常关联交易总金额不超过人民币 86,390.00 万元。具体内容详见公
司于 2024 年 4月 18 日在巨潮资讯网上披露的《新洋丰农业科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2024-013）。
现根据公司及子公司实际经营情况，拟增加公司控股子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司与荆门市放马山中磷矿业有限公司日常
关联交易预计额度 4,950.00 万元，增加公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公司与湖北众为钙业有限公司日常关联交易预计额度 50.
00 万元。公司于 2024 年 12 月 12 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于增加 2024 年度
日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杨才学先生、杨华锋先生、杨磊先生、王险峰先生回避了表决，另外 5名非关联董事一致
同意，表决通过。
本次增加日常关联交易预计事项在公司董事会批准权限范围内，无需提交公司股东大会审议。该议案提交董事会审议前，经公司
第九届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
（二）本次新增日常关联交易预计额度情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 关联交 2024 年度预 本次新增 增加后 2024 截至 2024
类别 易内容 易定价 计金额 预计金额 年度预计金 年 11 月 30
原则 额 日 已 发 生
金额
向关联人 荆门市放 磷矿 市场 23,000.00 4,900.00 27,900.00 24,404.52
购 买 商 马山中磷 石、牵 定价
品、接受 矿业有限 引费等
劳务 公司
湖北众为 氢氧化 市场 730.00 50.00 780.00 712.14
钙业有限 钙、除 定价
公司 尘灰等
向关联人 荆门市放 电费 市场定 620.00 50.00 670.00 595.93
销 售 商 马山中磷 价
品、提供 矿业有限
劳务 公司
小 计 24,350.00 5,000.00 29,350.00 25,712.59
注：上述截至 2024 年 11 月 30 日已发生金额来源于公司财务部门核算的结果，未经审计机构审计，最终金额以审计结果为准
。
二、关联方基本情况
（一）荆门市放马山中磷矿业有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地点：钟祥市胡集镇放马山工业园
法定代表人：陈华
注册资本：8,000 万元人民币
成立日期：2002 年 04 月 23 日
经营范围：磷矿石、白云岩开采与销售（有效期与采矿许可证一致），餐饮服务（有效期与餐饮服务许可证一致），硫酸、液氨
、磷酸、烧碱、硫磺、盐酸（票面）批发（有效期与危险化学品经营许可证一致）；磷酸一铵、氯化钾、钙镁磷肥、过磷酸钙、复合
肥等化肥销售，货物装卸及货运信息咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
与公司的关联关系：放马山中磷矿业与公司同受洋丰集团股份有限公司控制。
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
截至 2024 年 9 月 30 日，放马山中磷矿业未经审计资产总额为 73,693.31 万元，负债总额为 49,795.64 万元，净资产为 23
,897.67 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入22,206.77 万元，净利润 2,678.90 万元。
（二）湖北众为钙业有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地点：荆门市东宝区子陵镇龙泉村六组（八里干沟办事处）
法定代表人：李维峰
注册资本：52,963.414634 万元人民币
成立日期：2018 年 01 月 18 日
经营范围：石灰烧制、加工及销售，碳酸钙、氧化钙加工及销售，氢氧化钙、纳米碳酸钙生产及销售 ，仓储服务（以上均不含
危化品及其它许可项目），石灰石及建筑用石料开采，砂石料、五金建材销售，普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：众为钙业与公司同受洋丰集团股份有限公司控制，同时公司副总裁李维峰担任众为钙业的董事长。
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
截至 2024 年 9 月 30 日，众为钙业未经审计资产总额为 94,275.83 万元，负债总额为 71,043.17 万元，净资产为 23,232.6
6 万元；2024 年 1-9月实现营业收入 34,327.56万元，净利润 3,918.46 万元。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的定价原因和定价依据
本公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公
开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他
股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
本公司（含子公司）与关联交易方将根据生产经营实际的需求，在本次调整范围内，根据相关法律法规要求签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对本公司的影响
公司（含子公司）按市场定价原则向关联方采购产品、销售产品等属于正常的业务经营范围。进行此类交易，有利于保证本公司
（含子公司）开展正常的生产经营活动，属于公司的正常业务发展需求。
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司（含子公司）未来财务状况和经营成果产生
不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
公司第九届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司独立董事本
着谨慎原则，基于独立判断的立场，认真核查了相关资料，就公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项发表意见如下：
公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度系公司日常生产经营所需，相关业务的开展有利于促进公司的长远发展，不会对公司
的独立性造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。关联交易价格以市场价格为基准，遵循公平、公开、公正的原则，交
易定价公允、合理。我们同意将该事项提交公司董事会审议。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第七次会议决议；
（二）公司第九届监事会第六次会议决议；
（三）公司第九届董事会第二次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/f747254a-17b0-435f-b126-ad23c64dcb26.PDF
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2024-12-12 16:26│新洋丰（000902）：第九届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2024 年 12 月 9日以书面和电子邮件方式
发出，会议于 2024 年 12 月 12日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参
会董事 9人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生现场出席了本次会议，副董事长杨
磊先生，独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议
，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见 2024 年 12 月 13 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。
关联董事杨才学先生、杨华锋先生、杨磊先生、王险峰先生回避了表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第七次会议决议；
（二）公司第九届董事会第二次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/60ff9cc6-08fc-4991-a104-88c42fe76140.PDF
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2024-12-12 16:25│新洋丰（000902）：第九届监事会第六次会议决议公告
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新洋丰（000902）：第九届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/159a7c8d-84f1-4681-804c-c6bbfacc042d.PDF
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2024-12-12 16:24│新洋丰（000902）：第九届董事会第二次独立董事专门会议审核意见
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新洋丰（000902）：第九届董事会第二次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/775c2166-a266-49f2-b635-1e24db935e1a.PDF
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2024-10-18 00:00│新洋丰（000902）：2024年三季度报告
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新洋丰（000902）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/ced29c37-59f5-433c-8110-02fe11a43f38.PDF
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2024-10-18 00:00│新洋丰（000902）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司第九届监事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2024
年 10 月 17 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事 3名，实际参会监事 3 名，会议由监
事会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《公司 2024年第三季度报告》
具体内容详见 2024年 10月 18日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《公司 2024 年第三季度报告》。表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第九届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/ba28896c-1149-4332-82fb-93ca3ecaf2ae.PDF
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2024-10-18 00:00│新洋丰（000902）：董事会决议公告
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新洋丰（000902）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/d5448ff3-8e60-4329-a459-72f6a7e9f3c8.PDF
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2024-10-09 00:00│新洋丰（000902）：2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1.股票代码：000902 股票简称：新洋丰
2.债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
3.转股价格：人民币17.39元/股
4.转股时间：2021年10月8日至2027年3月24日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，新洋丰农业科技股份有
限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]20号”文核准，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2
5日公开发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]414号”文同意，公司本次公开发行的10.00亿元可转换公司债券于20
21年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“洋丰转债”，债券代码“127031”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债自2021年10月8日起可转换为公司股份。“洋丰转债”的初始转股价为20.13
元/股。
2021年4月27日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。公司2020 年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为 49,799,694 股）后 1,254,729,596 股为基数，向全体股东每10股
派2.00元人民币现金（含税）。公司 2020 年度利润分配方案已于 2021年5月11日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关
于可转换公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”转股价格由原来的20.13元/股调整为19.94元/股，调整后的转股价格自2021年5月1
1日（除权除息日）起生效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的约定：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘
价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。为充分保护债券持有人的
利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司分别于2021年12月3日、2021年12月20日召开第八届董事会第十次会议及202
1年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》，将公司“洋丰转债”的转股价格由19.94元/
股调整为17.76元/股，转股价格调整实施日期为2021年12月21日。
2022年5月6日，公司召开2021年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。公司2021年年度权益分派方案为：以公
司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,796,604股）后1,254,732,686股为基数，向全体股东每10股派2.00元
人民币现金（含税）。公司2021年度利润分配方案已于2022年5月17日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公
司债券发行的有关规定，“洋丰转债”转股价格由原来的17.76元/股调整为17.57元/股，调整后的转股价格自 2022年5月17日（除权
除息日）起生效。
2023年5月12日，公司召开2022年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。公司2022年年度权益分派方案为：以
公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为 49,796,348 股）后 1,254,732,942 股为基数，向全体股东每 10股
派2.00元人民币现金（含税）。公司2022年度利润分配方案已于2023年5月23日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于
可转换公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”转股价格由原来的17.57元/股调整为17.38元/股，调整后的转股价格自2023年5月23
日（除权除息日）起生效。
2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年年度利润分配预案》。公司2023年年度权益分派方案为
：以公司现有总股本1,254,733,054股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。公司2023年年度利润分配方案已于2
024年5月21日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，洋丰转债转股价格由原来的17.6
9元/股调整为17.39元/股，调整后的转股价格自2024年5月21日（除权除息日）起生效。
二、“洋丰转债”转股及公司股份变动情况
2024年第三季度，“洋丰转债”未发生转股。截至2024年9月30日，“洋丰转债”剩余9,999,349张，剩余可转债金额为999,934,
900元。
公司2024年第三季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（2024年 6月 30日） （+，-） （2024 年 9月 30日）
数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)
一、限售条件流通股/ 111,950,818 8.92 / 111,950,818 8.92
非流通股
高管锁定股 53,887,820 4.29 / 53,887,820 4.29
首发后限售股 58,062,998 4.63 / 58,062,998 4.63
二、无限售条件流通股 1,142,782,236 91.08 / 1,142,782,236 91.08
三、总股本 1,254,733,054 100.00 / 1,254,733,054 100.00
三、其他
投资者如需了解“洋丰转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年3月18日在巨潮资讯网上披露的《新洋丰农业科技股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话（0724）8706677进行咨询。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/f1affa79-4805-4124-846f-185eb544b314.PDF
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2024-09-19 00:00│新洋丰（000902）：关于控股股东质押股份全部解除质押的公告
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新洋丰（000902）：关于控股股东质押股份全部解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/ca732e83-7872-43b2-885f-9350143a53fa.PDF
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2024-08-09 00:00│新洋丰（000902）：上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新洋丰（000902）：上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-08/f1f397e1-d396-47a3-be28-8070ab7d7722.PDF
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2024-08-09 00:00│新洋丰（000902）：2024年半年度报告摘要
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新洋丰（000902）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-08/7a9740ea-0819-46b6-b71d-dc09bdb45ba2.PDF
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2024-08-09 00:00│新洋丰（000902）：2024年半年度报告
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新洋丰（000902）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-08/554c0c1c-3389-4679-a840-2b03dd8ecc16.PDF
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2024-08-09 00:00│新洋丰（000902）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于 2024 年 8 月 1 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2024 年
8 月 8 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事 3人，实际参会监事 3人，会议由监事会主
席王苹女
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