公司公告☆ ◇000902 新洋丰 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 16:50 │新洋丰（000902）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 16:47 │新洋丰（000902）：关于举行2024年年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 16:46 │新洋丰（000902）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 16:46 │新洋丰（000902）：董事会决议公告 │
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│2025-04-18 00:36 │新洋丰（000902）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-17 16:26 │新洋丰（000902）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-17 16:26 │新洋丰（000902）：董事会决议公告 │
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│2025-04-17 16:26 │新洋丰（000902）：2024年年度报告 │
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│2025-04-17 16:25 │新洋丰（000902）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-17 16:25 │新洋丰（000902）：关于2025年度为合并报表范围内下属公司提供担保额度预计的公告 │
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2025-04-24 16:50│新洋丰（000902）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司第九届监事会第九次会议通知于 2025年 4月 21日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2025年 4
月 24日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事 3名，实际参会监事 3名，会议由监事会主席
王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《公司 2025年第一季度报告》
具体内容详见 2025年 4月 25日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《公司 2025 年第一季度报告》。表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第九届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5941ecea-a7b7-42a3-a17c-f27dccf01023.PDF
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2025-04-24 16:47│新洋丰（000902）：关于举行2024年年度业绩说明会的公告
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新洋丰（000902）：关于举行2024年年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/155c0504-b5ec-42aa-b847-c21ee6b07383.PDF
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2025-04-24 16:46│新洋丰（000902）：2025年一季度报告
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新洋丰（000902）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2fddeca6-1e47-48df-a91c-ebd47ca4b25b.PDF
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2025-04-24 16:46│新洋丰（000902）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于 2025年 4月 21日以书面和电子邮件方式
发出，会议于 2025年 4月 24 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应出席本次会议的董事 9名，实
际出席本次会议的董事 9名，董事长杨才学先生，董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生现场出席了本次会议，副董事长杨华锋先
生、杨磊先生，独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生以电子通信方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席
了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2025年第一季度报告》
具体内容详见 2025 年 4月 25日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《公司 2025年第一季度报告》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9a78c8a4-a87a-481d-a0b5-1f349f09f944.PDF
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2025-04-18 00:36│新洋丰（000902）：2024年度社会责任报告
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新洋丰（000902）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/498adf40-ed8e-44ff-a87a-bd65944bf019.PDF
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2025-04-17 16:26│新洋丰（000902）：2024年年度报告摘要
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新洋丰（000902）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/737c88d5-0b51-4e11-b6c6-db0b9c7d9626.PDF
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2025-04-17 16:26│新洋丰（000902）：董事会决议公告
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新洋丰（000902）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/422a4afb-1b81-4ee4-afc4-c8881c4fb657.PDF
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2025-04-17 16:26│新洋丰（000902）：2024年年度报告
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新洋丰（000902）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/32ae6103-92ec-46af-b9c5-00127cbf1651.PDF
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2025-04-17 16:25│新洋丰（000902）：2024年年度审计报告
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新洋丰（000902）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/545ad32b-2620-4102-90bc-c72773a533c6.PDF
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2025-04-17 16:25│新洋丰（000902）：关于2025年度为合并报表范围内下属公司提供担保额度预计的公告
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新洋丰（000902）：关于2025年度为合并报表范围内下属公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e538f53a-c214-4bc7-8a7b-b8eb580e36ab.PDF
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2025-04-17 16:25│新洋丰（000902）：年度关联方资金占用专项审计报告
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新洋丰（000902）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ff9c423f-38c8-4feb-a512-00ef93431945.PDF
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2025-04-17 16:25│新洋丰（000902）：内部控制审计报告
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新洋丰（000902）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d5b397f9-b587-4544-a099-57d86d4f9f03.PDF
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2025-04-17 16:25│新洋丰（000902）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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新洋丰（000902）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c8aa49c8-fa50-4f01-a8c0-8b42b6d1f222.PDF
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2025-04-17 16:25│新洋丰（000902）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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新洋丰（000902）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/1ed1b671-7912-46b1-aeae-c16f19b705ae.PDF
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2025-04-17 16:25│新洋丰（000902）：监事会决议公告
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新洋丰（000902）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4578472c-2ab1-4c06-b0c0-d62587829dec.PDF
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2025-04-17 16:24│新洋丰（000902）：年度股东大会通知
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新洋丰（000902）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/86325bb8-c42c-4834-a208-e07e0acff2c9.PDF
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2025-04-17 16:24│新洋丰（000902）：独立董事年度述职报告
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新洋丰（000902）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2f8c0836-4d81-404d-909e-9425c2c67fd2.PDF
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2025-04-17 16:24│新洋丰（000902）：2024年度独立董事述职报告（张永冀）
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新洋丰（000902）：2024年度独立董事述职报告（张永冀）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fd85b118-d0c1-4abe-bad3-c4e06963bdcd.PDF
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2025-04-17 16:24│新洋丰（000902）：第九届董事会第三次独立董事专门会议审核意见
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新洋丰（000902）：第九届董事会第三次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/9bc8fcbe-21b1-470a-bfb7-ca9a8b0f24a6.PDF
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2025-04-17 16:24│新洋丰（000902）：2024年度独立董事述职报告（赵彦彬）
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新洋丰（000902）：2024年度独立董事述职报告（赵彦彬）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7b0d2800-91f9-4280-93be-b57eebaf359c.PDF
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2025-04-17 16:22│新洋丰（000902）：2024年度利润分配预案
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新洋丰（000902）：2024年度利润分配预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5efb0ac8-b486-4693-a212-5eb37a65b142.PDF
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2025-04-17 16:22│新洋丰（000902）：2024年财务决算报告
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新洋丰（000902）：2024年财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d0223d36-8474-445a-81f7-10ff0b0ab803.PDF
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2025-04-17 16:22│新洋丰（000902）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部于 2024 年 12 月 31 日发布的《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕2
4号）的要求变更的会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响。现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因
2024年 12月，财政部发布《企业会计准则解释第 18号》明确“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容
规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”
“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）会计政策变更时间
公司自 2025年 1月 1日起执行上述会计政策的变更。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的有关规定执行。除上述会计政策变更事项外，
其余未调整内容将继续沿用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》及其各项具体准则、应用指南、解释公告等相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更严格遵循了财政部的相关规定与要求，确保了合规性，且变更后的会计政策能更客观、公正地展现公司的
财务状况与经营成效。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及
股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6bc023ed-dbba-4f51-867d-0e8a6745ccac.PDF
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2025-04-17 16:22│新洋丰（000902）：关于续聘会计师事务所的公告
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新洋丰（000902）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e02f2111-886b-467a-beb8-a14be2c8c376.PDF
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2025-04-17 16:22│新洋丰（000902）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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新洋丰（000902）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/16bc1a71-4629-4e1c-9bb5-2f4810ac0855.PDF
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2025-04-17 16:22│新洋丰（000902）：内部控制自我评价报告
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新洋丰（000902）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/86707e2f-957e-4951-a145-79992f5a7fa5.PDF
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2025-04-17 16:22│新洋丰（000902）：监事会对公司内部控制评价报告的意见
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新洋丰（000902）：监事会对公司内部控制评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7ab05293-e833-4f07-8a12-cb55b7df201a.PDF
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2025-04-17 16:22│新洋丰（000902）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告
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新洋丰（000902）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a7c5e1de-e238-4bde-a0f4-acea48c0fbd4.PDF
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2025-04-17 16:22│新洋丰（000902）：2024年度监事会工作报告
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新洋丰（000902）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/77494e63-d8a4-4387-ba21-40a06b6adf25.PDF
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2025-04-17 16:22│新洋丰（000902）：2024年董事会工作报告
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新洋丰（000902）：2024年董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/043899b8-6d48-4f2a-bc2b-b8a2f6d2ef85.PDF
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2025-04-15 18:25│新洋丰（000902）：关于投资设立参股公司的公告
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一、 对外投资情况概述
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略规划及业务发展需要，与湖北磷化投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“湖北磷化”）、宜昌鑫源投资有限公司（以下简称“鑫源投资”）共同投资设立了湖北夷磷联丰矿业有限公司（以下简
称“标的公司”），各方就矿业权获取、开采等业务开展合作。项目公司注册资本80,000万元，其中湖北磷化认缴出资 36,000万元
，出资比例为 45%；公司认缴出资 32,000万元，出资比例为 40%；鑫源投资认缴出资 12,000 万元，出资比例为 15%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该投资事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会和股
东会审议。
湖北磷化、鑫源投资均与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组事项。
二、其他投资主体基本情况
（一）湖北磷化投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91420106MAEF7E2J0C
出资额：100,000 万元
成立日期：2025年 03月 28日
执行事务合伙人：湖北楚矿汇能投资有限公司
主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖横路 3号 1幢 2单元 101
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询。（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：湖北省矿产资源投资开发有限公司持股 84.99%，湖北聚矿兴产企业管理合伙企业（有限合伙）持股 15.00%，湖北楚
矿汇能投资有限公司持股 0.01%。湖北省矿产资源投资开发有限公司是湖北联投集团有限公司的全资子公司，湖北联投集团有限公司
是湖北省人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司。
（二）宜昌鑫源投资有限公司
统一社会信用代码：914205061826174303
注册资本：15,000 万元
成立日期：1992年 07月 14日
法定代表人：傅强
住 所：宜昌市夷陵区发展大道 111 号（夷陵国际）
经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务,供应链管理服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,住房租赁,非
居住房地产租赁,小微型客车租赁经营服务,建筑材料销售,非金属矿及制品销售,房屋拆迁服务,选矿（除稀土、放射性矿产、钨）,选
矿,厨具卫具及日用杂品零售,电子元器件零售,门窗制造加工,门窗销售,网络设备销售,水泥制品制造,水泥制品销售,轻质建筑材料制
造,新型建筑材料制造（不含危险化学品）,建筑用石加工,矿物洗选加工,物料搬运装备制造,普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）,仓储设备租赁服务,国内货物运输代理,建筑工程机械与设备租赁,港口货物装卸搬运活动。（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工,建筑劳务分包,非煤矿山矿产资源开采,港口经营。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：湖北夷陵经发控股集团有限公司持股 100%。湖北夷陵经发控股集团有限公司是宜昌市夷陵区财政局（宜昌市夷陵区
政府国有资产监督管理局）的全资子公司。
三、标的公司基本情况
公司名称：湖北夷磷联丰矿业有限公司
统一社会信用代码：91420506MAEF6TN63E
类 型：其他有限责任公司
法定代表人：田光礼
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