公司公告☆ ◇000902 新洋丰 更新日期：2025-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-11 16:26 │新洋丰（000902）：第九届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 16:24 │新洋丰（000902）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 16:22 │新洋丰（000902）：关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 16:22 │新洋丰（000902）：独立董事提名人声明与承诺（齐文浩） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 16:22 │新洋丰（000902）：独立董事候选人声明与承诺（齐文浩） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-02 15:46 │新洋丰（000902）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 00:00 │新洋丰（000902）：关于对外投资进展暨完成工商登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 18:53 │新洋丰（000902）：东北证券关于新洋丰发生重大投资行为的临时受托管理事务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 16:36 │新洋丰（000902）：第九届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 16:35 │新洋丰（000902）：关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 16:26│新洋丰（000902）：第九届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于 2025年 7月 7日以书面和电子邮件方式
发出，会议于 2025年 7月 11日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应出席本次会议的董事 9 名，实
际出席本次会议的董事 9名，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生现场出席了本次会
议，副董事长杨磊先生，独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生以电子通信方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理
人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
为保证公司董事会平稳、规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件的规定，经董事会提名委员会提名，董事会同意补选齐文浩先生为公司第九届董事会
独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见 2025 年 7月 12日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
相关议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议通过。
（二）审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在股东会审议通过，齐文浩先生当
选第九届董事会独立董事后，补选齐文浩先生担任第九届董事会审计委员会委员、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期
自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，调整后情况如下：
序号 专门委员会名称 召集人 委员会成员
1 审计委员会 张永冀 齐文浩、王险峰
2 提名委员会 齐文浩 赵彦彬、杨华锋
3 薪酬与考核委员会 赵彦彬 齐文浩、张永冀、杨华锋、杨小红
4 战略委员会 杨才学 杨华锋、杨 磊、杨小红、赵彦彬
具体内容详见 2025 年 7月 12日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025年 7月 29日（星期二）14：00在湖北省荆门市月亮湖北路附 7号洋丰培训中心五楼会议室召开 2025年第二次临
时股东会。
具体内容详见 2025 年 7月 12日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/fbb13a1f-5664-49d6-ba9b-752af5f1a5c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 16:24│新洋丰（000902）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时
股东会的议案》。根据上述董事会决议，公司决定于 2025 年 7 月 29 日（星期二）14：00 召开 2025 年第二次临时股东会，本次
会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。2025 年 7 月 11 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025
年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025年 7月 29日（星期二）14：00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-1
1:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7月 29日 9:15 -15:00 期间的任意时
间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
（六）会议的股权登记日：2025年 7月 24 日（星期四）。
（七）会议出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2025 年 7月 24 日（星期四）下午收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一 本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提
案
1.00 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 √
（二）议案审议及披露情况
上述提案已经公司 2025 年 7 月 11 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 7月 12日在
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
（三）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将
对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票
结果将及时公开披露。
（一）登记方式：
1．出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等
方式。
2．个人股东持股票账户卡、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书（详见附件 2）、代理
人本人有效身份证件及委托人股票账户卡办理登记手续；
3．法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人本人出席的，应持法定代表人本人有效身份证件以及
加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人身份证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股
东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（详见附件 2）、股票账户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 7 月 25 日上午 8：00—11：30，下午 2：00—5：30（信函以收到邮戳日为准）。
（三）登记地点及联系方式：
登记地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号，公司证券事务部。
联 系 人：魏万炜 郑 丽
联系电话：（0724）8706677
传 真：（0724）8706679
邮政编码：448000
（四）会议费用：
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（五）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/ba2c9e44-cbbb-4944-b430-3609f1aab999.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 16:22│新洋丰（000902）：关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 11 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
补选公司第九届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：
一、独立董事离任情况
董事会于近日收到独立董事高永峰先生提交的书面辞职报告，高永峰先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及专门
委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
为确保公司董事会及专门委员会人数符合相关要求，高永峰先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，
高永峰先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。
截至本公告披露日，高永峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
高永峰先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展和保护投资者合法权益等方面发挥了积极作用，
公司及董事会对其工作成绩给予高度评价，并谨此对高永峰先生为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司
第九届董事会提名委员会审核通过，公司于 2025年 7月 11日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董
事会独立董事的议案》，同意补选齐文浩先生为公司第九届董事会独立董事（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第九届董
事会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交公
司股东会审议。
三、调整董事会各专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在股东会审议通过，齐文浩先生当
选第九届董事会独立董事后，补选齐文浩先生担任第九届董事会审计委员会委员、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期
自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，调整后情况如下：
序号 专门委员会名称 召集人 委员会成员
1 审计委员会 张永冀 齐文浩、王险峰
2 提名委员会 齐文浩 赵彦彬、杨华锋
3 薪酬与考核委员会 赵彦彬 齐文浩、张永冀、杨华锋、杨小红
4 战略委员会 杨才学 杨华锋、杨 磊、杨小红、赵彦彬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/14148996-f3a5-44f4-b85e-8ff16ad91a36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 16:22│新洋丰（000902）：独立董事提名人声明与承诺（齐文浩）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新洋丰（000902）：独立董事提名人声明与承诺（齐文浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/73ce01f1-34e6-4577-af2c-2d68f25199ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 16:22│新洋丰（000902）：独立董事候选人声明与承诺（齐文浩）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新洋丰（000902）：独立董事候选人声明与承诺（齐文浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/5f743de0-baad-4992-a37e-ece6406c6df6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-02 15:46│新洋丰（000902）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.股票代码：000902 股票简称：新洋丰
2.债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
3.转股价格：人民币17.09元/股
4.转股时间：2021年10月8日至2027年3月24日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，新
洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]20号”文核准，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2
5日公开发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]414号”文同意，公司本次公开发行的10.00亿元可转换公司债券于20
21年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“洋丰转债”，债券代码“127031”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债自2021年10月8日起可转换为公司股份。“洋丰转债”的初始转股价为20.13
元/股。
2021年4月27日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。公司2020年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,799,694股）后1,254,729,596股为基数，向全体股东每10股派2.
00元人民币现金（含税）。公司2020年度利润分配方案已于2021年5月11日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转
换公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”转股价格由原来的20.13元/股调整为19.94元/股，调整后的转股价格自2021年5月11日（
除权除息日）起生效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意
连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股
东大会审议表决。为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司分别于2021年12月3日、2021年1
2月20日召开第八届董事会第十次会议及2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》，
将公司“洋丰转债”的转股价格由19.94元/股调整为17.76元/股，转股价格调整实施日期为2021年12月21日。
2022年5月6日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。公司2021年年度权益分派方案为：以
公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,796,604股）后1,254,732,686股为基数，向全体股东每10股派2.00
元人民币现金（含税）。公司2021年度利润分配方案已于2022年5月17日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换
公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”转股价格由原来的17.76元/股调整为17.57元/股，调整后的转股价格自2022年5月17日（除
权除息日）起生效。
2023年5月12日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。公司2022年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,796,348股）后1,254,732,942股为基数，向全体股东每10股派2.
00元人民币现金（含税）。公司2022年度利润分配方案已于2023年5月23日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转
换公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”转股价格由原来的17.57元/股调整为17.38元/股，调整后的转股价格自2023年5月23日（
除权除息日）起生效。
公司于2023年11月28日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十四次会议，于2023年12月22日召开2023年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》、《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案
》，回购股份注销后，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”转股价格将做相应调
整，由17.38元/股调整为17.69元/股，调整后的“洋丰转债”转股价格为17.69元/股，调整后的转股价格自2024年1月3日起生效。
2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年年度利润分配预案》。公司2023年年度权益分派方案为
：以公司现有总股本1,254,733,054股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。公司2023年年度利润分配方案已于2
024年5月21日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，洋丰转债转股价格由原来的17.6
9元/股调整为17.39元/股，调整后的转股价格自2024年5月21日（除权除息日）起生效。
2025年5月9日，公司召开2024年年度股东会审议通过了《公司2024年年度利润分配预案》。公司2024年年度权益分派方案为：以
公司现有总股本1,254,733,168股为基数，向全体股东每10股派 3.00元人民币现金（含税）。公司2024年年度利润分配方案已于2025
年5月20日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，洋丰转债转股价格由原来的17.39元
/股调整为17.09元/股，调整后的转股价格自2025年5月20日（除权除息日）起生效。
二、“洋丰转债”转股及公司股份变动情况
2025年第二季度，“洋丰转债”因转股减少27张，转股数量为157股，可转债金额减少2,700元。截至2025年6月30日，“洋丰转
债”剩余9,999,302张，剩余可转债金额为999,930,200元。
公司2025年第二季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（2025年 3月 31日） （+，-） （2025 年 6月 30日）
数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)
一、限售条件流通股/ 111,950,818 8.92 / 111,950,818 8.92
非流通股
高管锁定股 53,887,820 4.29 / 53,887,820 4.29
首发后限售股 58,062,998 4.63 / 58,062,998 4.63
二、无限售条件流通股 1,142,782,350 91.08 +157 1,142,782,507 91.08
三、总股本 1,254,733,168 100.00 +157 1,254,733,325 100.00
注：公司可转债转股使用的新增股份。截至2025年6月30日，“洋丰转债”转股使用新增股份157股，致使公司总股本增加157股
。
三、其他
投资者如需了解“洋丰转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年3月18日在巨潮资讯网上披露的《新洋丰农业科技股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话（0724）8706677进行咨询。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/e80a7b6a-f723-4a28-a8ec-82dc3270a8c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│新洋丰（000902）：关于对外投资进展暨完成工商登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 对外投资概述
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 6月 24日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第
十次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨与蚌埠市淮上区人民政府签署淮上区招商引资项目投资协议的议案》，同意公司与蚌埠
市淮上区人民政府签署淮上区招商引资项目投资协议。具体内容详见公司 2025年 6月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）等公司指定信息披露媒体的《关于公司对外投资暨与蚌埠市淮上区人民政府签署淮上区招商引资项目投资协议的公告》。
二、对外投资进展情况
目前，全资子公司已完成工商注册登记手续，并于近日取得了由蚌埠市淮上区行政审批局核发的《营业执照》，基本信息如下:
公司名称：安徽新洋丰农业科技有限公司
统一社会信用代码：91340311MAEMW8R27X
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨华锋
成立日期：2025年
|