公司公告☆ ◇000902 新洋丰 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 18:53 │新洋丰（000902）：东北证券关于新洋丰发生重大投资行为的临时受托管理事务报告 │
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│2025-06-24 16:36 │新洋丰（000902）：第九届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-24 16:35 │新洋丰（000902）：关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 │
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│2025-06-24 16:35 │新洋丰（000902）：关于公司对外投资暨与蚌埠市淮上区人民政府签署淮上区招商引资项目投资协议的公│
│ │告 │
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│2025-06-24 16:35 │新洋丰（000902）：第九届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-16 16:31 │新洋丰（000902）：东北证券关于新洋丰可转换公司债券2024年度受托管理事务报告 │
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│2025-06-16 16:31 │新洋丰（000902）：新洋丰公开发行可转换公司债券跟踪评级 │
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│2025-06-06 16:27 │新洋丰（000902）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-18 15:41 │新洋丰（000902）：关于洋丰转债恢复转股的公告 │
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│2025-05-12 19:32 │新洋丰（000902）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-06-27 18:53│新洋丰（000902）：东北证券关于新洋丰发生重大投资行为的临时受托管理事务报告
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“
行为准则”）、《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《新洋丰农业
科技股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件
、新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“新洋丰”“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托
管理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制。东北证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明
。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断而不应将本报告中的任何内容据以
作为东北证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经东北证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
一、债券基本情况
2021 年 3 月 31 日，新洋丰公开发行可转换公司债券完成发行，债券简称“洋丰转债”，发行规模 10 亿元。票面利率为第一
年 0.3%、第二年 0.5%、第三年1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。洋丰转债期限 6 年，到期赎回价为 112 元（含
最后一期利息）。转股期限为 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月24 日。初始转股价格为 20.13 元/股，最新转股价格为 17.09
元/股。
二、重大事项
新洋丰发生重大投资行为事项，具体情况如下：
（一）对外投资原因及背景
根据公司整体战略布局，为满足公司的长远规划及发展战略，进一步优化公司产业结构，公司拟与蚌埠市淮上区人民政府签署《
淮上区招商引资项目投资协议》。
（二）投资协议主要内容
1、协议主体
甲方：蚌埠市淮上区人民政府
乙方：新洋丰农业科技股份有限公司
2、协议主要内容
（1）项目建设内容、投资总额、工期及项目用地
1）项目建设内容：100 万吨/年新型作物专用肥项目，包括 40 万吨/年高塔复合肥、40 万吨/年尿基复合肥、15 万吨/年测土
配方 BB 肥、5 万吨/年高端水溶肥，配套建设仓库、办公楼、研发及化验楼等。
2）项目总投资：11.5 亿元人民币，预计固定资产投资 9.8 亿元人民币。具体建设内容以经备案或审批的项目可行性研究报告
为准。
3）项目建设工期：约 12 个月，项目预计在 2025 年 12 月 31 日前开工建设，于 2026 年 12 月 31 日前竣工投产。若乙方
不能如期开工，应提前 30 日向甲方提出延建申请，经甲方书面同意延建的，项目竣工时间相应顺延。
4）项目用地：乙方通过招标、拍卖、挂牌方式依法受让上述项目用地土地使用权，签订《国有建设用地使用权出让合同》。项
目位于蚌埠淮上化工园区金沫路东侧、五蚌路南侧，总用地面积约 322 亩，其中化工用地约 266 亩（以出让合同所载为准）。
上述项目在实施过程中将根据国家产业政策、市场行情等进行适度优化调整，具体建设内容以最终经政府主管部门核准或备案的
项目为准。
5）甲、乙方的权利和义务
①甲方及其相关部门负责对乙方实施本协议项下的具体行为进行监督。
②乙方承诺就本协议项下各项义务的履行接受甲方及相关部门的监督。
③为加快项目建设进程，甲方在本协议签订后成立由区级领导负责的专班对项目实行全程服务，牵头协调项目涉及的初始用地场
平工程、园区配套建设、土地征收、房屋征迁、税收征管、安全监管和环境保护监管等属地社会事务，协助解决乙方在项目建设、生
产经营过程中遇到的问题，包括但不限于项目能耗、排放指标等问题；协助项目公司办理注册登记、项目备案、能评环评安评、规划
建设、用地、施工许可等开工、竣工及投产前的手续，为乙方提供稳定、安全的营商环境。
④甲方承诺项目选址化工用地于蚌埠淮上化工园区内，该工业园符合《安徽省化工园区认定办法（试行）》（皖发改产业〔2022
〕355 号）中规定的化工产业合规园区的认定条件，并按相关规定及时维护，确保蚌埠淮上化工园区不会出现因相关条件不满足而被
撤销合规化工园区认定的情形。
⑤甲方承诺项目用地性质为工业用地，不存在任何权属、费用、第三方等争议或纠纷，如项目用地发生权利争议、纠纷或其他影
响乙方合法取得该处土地使用权的情形，由甲方负责协调解决。
⑥甲方确保项目用地交付项目公司时场地平整，负责按化工园区建设标准将道路、供电、燃气、蒸汽、通讯通达项目用地红线边
界，负责排污、供水至临近项目用地的大管，负责施工用电通达至项目用地红线边界，具备项目的建厂标准和开工建设条件。
⑦甲方承诺落实国家、省、市有关企业的优惠扶持及奖励政策，且乙方项目公司依法依规享受甲方区域内其他招商引资项目的同
等优惠扶持及奖励政策（包括但不限于市级和区级印发的各类产业扶持政策和奖补政策），协助乙方办理用水、用电、用气手续，在
政策范围内争取最优惠水价、电价、气价。
⑧甲方在乙方项目建设期内，在项目用地附近为乙方提供必要的临时办公及住宿场所。如因非化工用地延迟交付导致甲方办公、
生活设施建设滞后，则临时办公、住宿场所使用时间延长至办公、生活设施竣工投用。
⑨乙方确保项目符合国家相关产业政策、各类规划建设、环保和安全标准，并合规经营，依法纳税。
⑩乙方按照本协议约定的建设内容、建设进度、投资强度和规划指标，如期完成本项目的建设、验收和投产。项目投产后，销售
规模和税收贡献满足本协议规定的要求。
6）违约责任
①甲方因土地供地不及时，道路、电力、燃气等基础设施未建成导致乙方不能如期开工建设及投产，经乙方书面申请延期的，甲
方应当同意且不视为乙方违反协议关于开工投产时间的约定。
②乙方造成土地闲置，闲置满一年不满两年的，应依法缴纳土地闲置费；土地闲置满两年且未开工建设的，甲方有权按照相关法
律规定报有关部门，无偿收回国有建设用地使用权。
③非因甲方原因，乙方未能按照本协议约定日期或同意延建所另行约定日期开工建设的，应当按照本协议项下项目用地土地出让
合同相关规定支付违约金。延期建设超过 90 日，经甲方书面催建后仍不能开工建设的，甲方有权解除本协议，并按照相关法律规定
退还土地出让价款，收回国有建设用地土地使用权。
（三）决策情况及事项进展
2025 年 6 月 24 日，发行人召开第九届董事会第十二次会议审议、第九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司对外投资暨
与蚌埠市淮上区人民政府签署淮上区招商引资项目投资协议的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关
规定，本次投资事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。
本次签署的《淮上区招商引资项目投资协议》不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
三、影响分析
根据发行人公告，本次投资不会影响公司业务的独立性，不存在损害公司全体股东利益的情形，协议的履行对公司本期财务状况
、经营成果不会产生重大影响。本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置审批手续，如因国家
或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
东北证券作为洋丰转债的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执
业行为准则》《债券受托管理协议》等规定或约定出具本临时受托管理事务报告。
东北证券后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理
人执业行为准则》《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/9fbee531-576c-4e3f-9aa0-e41e66357a94.PDF
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2025-06-24 16:36│新洋丰（000902）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议，于2025 年 6 月 24 日在湖北省荆门市月亮湖
北路附七号洋丰培训中心七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 6 月 23 日以口头通知、电话及微
信等方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事长杨才学先生，董
事杨小红女士、王险峰先生现场出席了本次会议，副董事长杨华锋先生、杨磊先生，董事宋帆先生，独立董事张永冀先生、高永峰先
生、赵彦彬先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司对外投资暨与蚌埠市淮上区人民政府签署淮上区招商引资项目投资协议的议案》
本次投资建设新型作物专用肥项目，一是公司响应国家产业结构调整政策，契合复合肥行业新型化、专业化发展的方向，将进一
步优化公司产品结构；二是完善在华东地区的布局，辐射江苏、江西、浙江、福建等华东市场，完成区域布局，促进市场占有率进一
步提升，产品结构将进一步优化升级，核心竞争力进一步增强，对于引领国内相关肥料的发展具有战略意义，符合公司产品市场开拓
需求及继续做大做强磷复肥主业的战略目标，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
具体内容详见 2025 年 6月 25日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《关于公司对外投资暨与蚌埠市淮上区人民政府签署淮上区招商引资项目投资协议的公告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过了《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
公司持有湖北夷磷联丰矿业有限公司（以下简称“夷磷联丰矿业”）40%的股权，该公司因项目投资建设资金需要，拟向银行等
金融机构申请综合授信额度，公司拟计划为夷磷联丰矿业的综合授信按持股比例提供不超过人民币 16,000万元的连带责任保证担保
，夷磷联丰矿业其他股东方按持股比例提供同等条件的担保。
本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营，且本次为夷磷联丰矿业申请综合授信提供担保有
利于满足其项目建设需要，有利于更好地推动夷磷联丰矿业的发展。夷磷联丰矿业目前信用状况、债务偿还能力良好，并且夷磷联丰
矿业的其他股东按出资比例提供同等担保，不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本事项履行了必要的审
批程序，遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
具体内容详见 2025 年 6月 25日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/82195819-0a8a-40a4-abcd-1afbf92bfcab.PDF
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2025-06-24 16:35│新洋丰（000902）：关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
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新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“新洋丰”或“公司”）于 2025年 6月24日召开第九届董事会第十二次会议、第九届
监事会第十次会议审议通过了《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司持有湖北夷磷联丰矿业有限公司（以下简称“夷磷联丰矿业”）40%的股权，该公司因项目投资建设资金需要，拟向银行等
金融机构申请综合授信额度，公司拟计划为夷磷联丰矿业的综合授信按持股比例提供不超过人民币 16,000 万元的连带责任保证担保
，夷磷联丰矿业其他股东方按持股比例提供同等条件的担保。基本情况如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目前担 本次新增担 担保额度占 是否关
持股比 最近一期 保余额（万 保额度（万 上市公司最 联担保
例 资产负债 元） 元） 近一期净资
率 产比例
新洋丰农业 湖北夷磷 40% 0% 0 16,000 1.51% 否
科技股份有 联丰矿业
限公司 有限公司
上述额度最终以银行实际审批的金额为准，公司将根据实际额度另行签署担保合同等文件。董事会授权公司管理层代表公司全权
办理与本次担保相关事宜，包括但不限于合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.公司名称：湖北夷磷联丰矿业有限公司
2.统一社会信用代码：91420506MAEF6TN63E
3.类 型：其他有限责任公司
4.法定代表人：田光礼
5.成立日期：2025 年 4 月 13 日
6.注册资本：80,000 万元
7.住 所：湖北省宜昌市夷陵区东城试验区发展大道 111 号夷陵国际大楼 2101 室8.经营范围：许可项目：矿产资源勘查，金
属与非金属矿产资源地质勘探，非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿物洗选加工，选矿，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售。（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
9.与公司关系：夷磷联丰矿业为公司参股公司。
股权结构：公司持有夷磷联丰矿业 40%的股权，具体股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例
1 湖北磷化投资合伙企业（有限合伙） 45%
2 新洋丰农业科技股份有限公司 40%
3 宜昌鑫源投资有限公司 15%
（二）主要财务数据
夷磷联丰矿业最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
项目 2025 年 1—3 月 2024 年
总资产 / /
负债总额 / /
净资产 / /
营业收入 / /
利润总额 / /
净利润 / /
注：夷磷联丰矿业于 2025年 4月 13日成立。
（三）经查询，夷磷联丰矿业不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
目前，夷磷联丰矿业、公司尚未与银行等金融机构签订相关协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件
为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营，且本次为夷磷联丰矿业申请综合授
信提供担保有利于满足其项目建设需要，有利于更好地推动夷磷联丰矿业的发展。夷磷联丰矿业目前信用状况、债务偿还能力良好，
并且夷磷联丰矿业的其他股东按出资比例提供同等担保，不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本事项履
行了必要的审批程序，遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
五、监事会意见
监事会认为：本次提供连带责任保证担保，不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东合法权益的情
形，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。公司监事会在审议本议案时，表决程序及过程符合法律、法规和《公
司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次对外担保审议生效后，公司及控股子公司累计担保额度总金额为 345,750万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东
的净资产的 32.69%；截至本公告披露日，已使用对外担保额度为 59,420 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资
产的 5.62%。
本次对外担保审议生效后，公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供的担保总额度为 16,000 万元。公司及控股子公司不存
在逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
（一）公司第九届董事会第十二次会议决议；
（二）公司第九届监事会第十次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/b8c16478-73d1-49fd-81c8-643ec0e92a3e.PDF
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2025-06-24 16:35│新洋丰（000902）：关于公司对外投资暨与蚌埠市淮上区人民政府签署淮上区招商引资项目投资协议的公告
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新洋丰（000902）：关于公司对外投资暨与蚌埠市淮上区人民政府签署淮上区招商引资项目投资协议的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/7a8507b0-322f-4bd5-9c68-2a7550997e7b.PDF
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2025-06-24 16:35│新洋丰（000902）：第九届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司第九届监事会第十次会议，于 2025年 6月 24日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七
楼会议室召开。本次监事会会议通知于2025 年 6 月 23 日以口头通知、电话及微信等方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通
知时限要求。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3人，所有监事均亲自出席会议，会议由监事会主席王苹女士主持，会议符合《
公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司对外投资暨与蚌埠市淮上区人民政府签署淮上区招商引资项目投资协议的议案》
经审核，监事会认为：本事项能提高公司市场竞争力，巩固公司在磷化工行业的领先优势，提升公司盈利能力，符合公司的整体
发展战略，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。
具体内容详见 2025 年 6月 25日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《关于公司对外投资暨与蚌埠市淮上区人民政府签署淮上区招商引资项目投资协议的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
经审核，监事会认为：本次提供连带责任保证担保，不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东合法
权益的情形，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。公司监事会在审议本议案时，表决程序及过程符合法律、法
规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。
具体内容详见 2025 年 6月 25日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
（一）第九届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/12950007-23ae-495d-9356-e9b021d32d9f.PDF
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2025-06-16 16:31│新洋丰（000902）：东北证券关于新洋丰可转换公司债券2024年度受托管理事务报告
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新洋丰（000902）：东北证券关于新洋丰可转换公司债券2024年度受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/be5416b0-1401-4e78-a7f2-e72d12a3d2a0.PDF
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2025-06-16 16:31│新洋丰（000902）：新洋丰公开发行可转换公司债券跟踪评级
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新洋丰（000902）：新洋丰公开发行可转换公司债券跟踪评级。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/63a3a04e-2f8a-4157-b57d-55e115eb4f39.PDF
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2025-06-06 16:27│新洋丰（000902）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用
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