公司公告☆ ◇000903 ST云动 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 18:09 │ST云动（000903）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-25 18:06 │ST云动（000903）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划剩余部分限制性股票减少注册资本暨通知债│
│ │权人的公告 │
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│2026-02-25 18:05 │ST云动（000903）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-25 18:04 │ST云动（000903）：公司章程（2026年2月） │
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│2026-01-30 18:20 │ST云动（000903）：关于2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2026-01-30 18:19 │ST云动（000903）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 18:17 │ST云动（000903）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部│
│ │分限制性股票的法律意见书 │
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│2026-01-30 18:17 │ST云动（000903）：关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 │
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│2026-01-30 18:16 │ST云动（000903）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩│
│ │余部分限制性股票的公告 │
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│2026-01-30 18:16 │ST云动（000903）：第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议 │
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2026-02-25 18:09│ST云动（000903）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026年 1月 31 日以公告形式发出通知。
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 25 日（星期三）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026年 02 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 02 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室
。
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨波先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东会现场会议及参加网络投票系统投票的股东及股东代理人共1,313 人，代表有表决权的股份724,285,172股，占公
司有表决权股份总数的37.4338%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 257 人，股东及股东代理人共代表公司有
表决权的股份663,035,643股，占公司有表决权股份总数的34.2682%；通过网络投票系统直接投票的股东共 1,056 人，代表有表决权
的股份61,249,529股，占公司有表决权股份总数的3.1656%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议及参加网络投票系统投票的中小股东及股东代理人共1,312 人，代表有表决权的股份74,142,779股，占
公司有表决权股份总数的3.8320%。其中：出席本次股东会现场会议的中小股东及股东代理人共 256 人，股东及股东代理人共代表公
司有表决权的股份12,893,250股，占公司有表决权股份总数的0.6664%；通过网络投票系统直接投票的股东共 1,056 人，代表有表决
权的股份61,249,529股，占公司有表决权股份总数的3.1656%。
3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。云南澜湄律师事务所指派律师对本次股东会进
行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，议案 1为普通决议，在关联股东回避表决后应当由参加股东会的其他股
东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过；议案 2和议案 3为特别决议，应当由参加股东会的其他股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东会审议通过了以下议案：
1、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
同意 62,161,023 股，反对 10,560,096 股，弃权 1,421,660 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 83.8396%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 62,161,023 股，反对10,560,096 股，弃权 1,421,660 股，同意股数占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.8396%。
本议案控股股东云南云内动力集团有限公司（所持股份数量为 650,142,393 股）已回避表决。
表决结果：通过
2、关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的议案
同意 716,563,014 股，反对 6,308,658 股，弃权 1,413,500 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9338%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 66,420,621 股，反对6,308,658 股，弃权 1,413,500 股，同意股数占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.5847%。
表决结果：通过
3、关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案
同意 715,332,414 股，反对 7,596,758 股，弃权 1,356,000 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.7639%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 65,190,021 股，反对7,596,758 股，弃权 1,356,000 股，同意股数占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.9250%。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：云南澜湄律师事务所
2、律师姓名：吴继华、解丹红
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法
律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、云南澜湄律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/e819588a-965c-4826-98d6-b0e3d8a100d0.PDF
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2026-02-25 18:06│ST云动（000903）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划剩余部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人
│的公告
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ST云动（000903）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划剩余部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/d833d860-685a-405b-92d3-587970aaa3fd.PDF
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2026-02-25 18:05│ST云动（000903）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：昆明云内动力股份有限公司
云南澜湄律师事务所（以下简称“本所”）接受昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司
2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则”》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规及规范性文件和《昆明云内动力股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程序及表决结果等事
项出具法律意见书。
本所律师声明：
一、在审查有关文件过程中，公司已向本所承诺并保证，其向本所提供的文件和所作的说明是完整、真实和准确的，并已提供出
具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
二、本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第一次临时股东会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，现就本次股东
会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、本次股东会根据公司2026年1月30日召开的第七届董事会第十八次会议决议，由公司第七届董事会召集召开。
2、公司董事会已于2026年1月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）发布了《昆明云内动力股份有限公司第七届董事会关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议
通知”）。该会议通知载明了召开本次股东会的会议召集人、时间、地点、方式、会议审议事项，说明了股东有权出席、并可委托代
理人出席本次股东会和行使表决权，以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、登记办法、股东联系办法、股东参与网络投票的具
体程序等内容。
3、2026年2月25日下午14：30，本次股东会在中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公
司办公室九楼会议室如期召开。
4、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为 2026
年 2月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年2 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的时间、地点、会议审议事项与公告一致，本次股东会召集与召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《上市规则》、《规范运作》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员资格
1、股东及股东代理人
本所律师核查了2026年2月10日股权登记日的股东名册、出席股东及股东代理人的身份证明和股东账户、股东代理人接受委托的
授权委托书、出席股东及股东代理人的签名册。确认：出席本次股东会的股东（含股东代理人，下同）1,313人，共代表公司有表决
权的股份724,285,172股，占公司股份总数的37.4338%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 257 人，股东及股东
代理人共代表公司有表决权的股份663,035,643股，占公司有表决权股份总数的34.2682%；通过网络投票系统直接投票的股东共 1,05
6 人，代表有表决权的股份61,249,529股，占公司有表决权股份总数的3.1656%。
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作》及《公司章程
》的规定。
2、出席本次股东会的其他人员
经核查，出席本次股东会的人员除股东及股东代理人外，还包括公司董事、高级管理人员、其他相关人员以及本所律师。上述人
员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会召集人资格
经查证，本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长杨波先生主持。本次股东会召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《
上市规则》、《规范运作》及《公司章程》的规定。
四、本次股东会的提案
根据 2026年 1月 31日公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）发布的《昆明云内动力股份有限公司第七届董事会关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会的
议题内容已充分披露。
经核查，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。
五、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就会议通知中列明的事项进行了审议表决，并按有关规范性文件和公司
章程的规定进行计票、监票。其中，网络投票的结果根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
本次股东会审议的议案一为关联交易事项，审议该议案时控股股东云南云内动力集团有限公司须回避表决，议案二、议案三为特
别决议，应当由参加股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。具体表决结果如下：
1、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
同意 62,161,023 股，反对 10,560,096 股，弃权 1,421,660 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 83.8396%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 62,161,023 股，反对10,560,096 股，弃权 1,421,660 股，同意股数占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.8396%。
本议案控股股东云南云内动力集团有限公司（所持股份数量为 650,142,393股）已回避表决。
表决结果：通过
2、关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的议案
同意 716,563,014 股，反对 6,308,658 股，弃权 1,413,500 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9338%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 66,420,621 股，反对6,308,658 股，弃权 1,413,500 股，同意股数占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.5847%。
表决结果：通过
3、关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案
同意 715,332,414 股，反对 7,596,758 股，弃权 1,356,000 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.7639%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 65,190,021 股，反对7,596,758 股，弃权 1,356,000 股，同意股数占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.9250%。
表决结果：通过
经核查，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作》及《公司章程》的规定
。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符
合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/1eed5f71-7554-48e6-ade1-dc93c6d9ceb4.PDF
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2026-02-25 18:04│ST云动（000903）：公司章程（2026年2月）
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ST云动（000903）：公司章程（2026年2月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/f76712c4-a7dc-4cb5-9c18-00f1970530a6.PDF
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2026-01-30 18:20│ST云动（000903）：关于2026年度日常关联交易预计公告
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ST云动（000903）：关于2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/25acb9b3-1ef1-4914-8354-8236f1d95b65.PDF
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2026-01-30 18:19│ST云动（000903）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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ST云动（000903）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/97ae41da-13cf-48e9-afd4-81f53ca69181.PDF
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2026-01-30 18:17│ST云动（000903）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限
│制性股票的法律意见书
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ST云动（000903）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的法律意
见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/cf648611-a7a6-454f-972e-0ffd8765ffcc.PDF
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2026-01-30 18:17│ST云动（000903）：关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告
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ST云动（000903）：关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/578b0e3f-1cd4-4fa5-bf2a-ee6938b4b373.PDF
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2026-01-30 18:16│ST云动（000903）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部
│分限制性股票的公告
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ST云动（000903）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/eeeb1576-bc75-4c37-b1e2-cb88f22d4bc7.PDF
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2026-01-30 18:16│ST云动（000903）：第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议
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ST云动（000903）：第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/05502d94-1953-4b94-af12-91ec66c2223f.PDF
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2026-01-30 18:16│ST云动（000903）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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ST云动（000903）：第七届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/141d7d0a-561b-4a97-a2d4-5fb95faadb55.PDF
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2026-01-28 16:53│ST云动（000903）：2025年度业绩预告
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ST云动（000903）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/d76a7194-56df-4733-a901-c2fa5e6df1f4.PDF
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2026-01-13 17:52│ST云动（000903）：关于常务副总经理辞职的公告
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昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到常务副总经理李钧先生的书面辞职报告，李钧先生因工作调
整，申请辞去公司常务副总经理职务（其原定任期至第七届董事会任期届满为止）。辞职后，李钧先生仍在公司担任董事及董事会下
设投资与决策咨询委员会委员职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，李钧先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李钧先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履
行完毕的承诺。
李钧先生的辞职不会影响公司正常的生产经营，李钧先生将会按照公司相关规定做好离职交接工作。李钧先生在担任公司常务副
总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李钧先生在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/03042484-35fa-4ff8-9aa4-f6efadf539b9.PDF
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2026-01-04 16:17│ST云动（000903）：关于变更签字注册会计师的公告
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昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年 4月28日、2025年5月20日召开的第七届董事会第十次会议及202
4年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴
华所”）为公司2025 年度财务报告及内部控制审计机构（含控股子公司的审计）。具体内容详见公司于2025年 4月30日披露于《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2025-017 号）。
近日，公司收到中兴华所发来的《关于变更昆明云内动力股份有限公司签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
中兴华所作为公司聘任的 2025 年度审计机构，原委派卓丹女士（项目合伙人）、朱旭先生作为公司 2025 年度审计报告的签字
注册会计师。鉴于原签字注册会计师朱旭先生离职，为更好的完成公司 2025 年度审计工作，现指派汪军先生作为签字注册会计师继
续为公司提供审计服务，变更后签字注册会计师为卓丹女士、汪军先生。
二、本次变更后的签字注册会计师的信息
（一）基本信息
汪军先生，2009 年成为中国执业注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在中兴华所执业，2023 年开始为本
公司提供审计服务，近三年来为 6家上市公司和 1家挂牌公司签署审计报告。
（二）诚信记录
签字注册会计师汪军先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
签字注册会计师汪军先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更签字注册会计师相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2025 年度审计工作产生不利影响。
四、报备文件
1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更昆明云内动力股份有限公司签字注册会计师的函》；
2、本次变更后的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/c0b73260-6988-4129-825a-2928bfebe25c.PDF
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