公司公告☆ ◇000903 ST云动 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:14 │ST云动（000903）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-12 18:14 │ST云动（000903）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 18:11 │ST云动（000903）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-08-26 19:40 │ST云动（000903）：关于追加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-08-26 19:40 │ST云动（000903）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:39 │ST云动（000903）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 19:39 │ST云动（000903）：总经理办公会工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-26 19:39 │ST云动（000903）：投资者关系管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-26 19:39 │ST云动（000903）：独立董事工作制度（2025年8月） │
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│2025-08-26 19:39 │ST云动（000903）：提名委员会实施制度（2025年8月） │
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2025-09-12 18:14│ST云动（000903）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：昆明云内动力股份有限公司
云南澜湄律师事务所（以下简称“本所”）接受昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司
2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件和《昆明云内动力股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表
决程序及表决结果等事项出具法律意见书。
本所律师声明：
一、在审查有关文件过程中，公司已向本所承诺并保证，其向本所提供的文件和所作的说明是完整、真实和准确的，并已提供出
具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
二、本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关文件进
行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会根据公司2025年8月25日召开的第七届董事会第十二次会议决议，由公司第七届董事会召集召开。
2、公司董事会已于2025年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）发布了《昆明云内动力股份有限公司七届董事会关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议
通知”）。该会议通知载明了召开本次股东大会的会议召集人、时间、地点、方式、会议审议事项，说明了股东有权出席、并可委托
代理人出席本次股东大会和行使表决权，以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、登记办法、股东联系办法、股东参与网络投票
的具体程序等内容。
3、2025年9月12日下午14：30，本次股东大会在中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限
公司办公室九楼会议室如期召开。
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp
.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为 202
5 年 9月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年9 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项与公告一致，本次股东大会召集与召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
1、股东及股东代理人
本所律师核查了2025年9月5日股权登记日的股东名册、出席股东及股东代理人的身份证明和股东账户、股东代理人接受委托的授
权委托书、出席股东及股东代理人的签名册。确认：出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的股东及股东代理人共 965
人，代表有表决权的股份671,283,661股，占公司有表决权股份总数的34.6924%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代
理人共 11 人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份650,865,393股，占公司有表决权股份总数的33.6371%；通过网络投票
系统直接投票的股东共 954人，代表有表决权的股份20,418,268股，占公司有表决权股份总数的1.0552%。
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
。
2、出席本次股东大会的其他人员
经核查，出席本次股东大会的人员除股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事、其他高级管理人员以及本所律师。上述人员
具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会召集人资格
经查证，本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨波先生主持。本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》
、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的提案
根据 2025年 8月 27日公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）发布的《昆明云内动力股份有限公司七届董事会关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会
的议题内容已充分披露。
经核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就会议通知中列明的事项进行了审议表决，并按有关规范性文件和公
司章程的规定进行计票、监票。其中，网络投票的结果根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。议案 1和议案 2为特别
决议，应当由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。具体表决结果如下：
1、关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
同意 666,586,821 股，反对 4,004,000 股，弃权 692,840 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.3003%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 16,444,428 股，反对4,004,000 股，弃权 692,840 股，同意股数占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 77.7835%。
表决结果：通过
2、关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案
同意 665,521,021 股，反对 4,943,300 股，弃权 819,340 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1415%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 15,378,628 股，反对4,943,300 股，弃权 819,340 股，同意股数占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 72.7422%。
表决结果：通过
3、关于修订公司部分治理制度的议案
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，对公司治理相关制度予以修订，相关议案逐项表决结果如下：
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
同意 663,593,567 股，反对 6,668,254 股，弃权 1,021,840 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.8544%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 13,451,174 股，反对6,668,254 股，弃权 1,021,840 股，同意股数占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 63.6252%。
表决结果：通过
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
同意 663,658,067 股，反对 6,604,954 股，弃权 1,020,640 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.8640%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 13,515,674 股，反对6,604,954 股，弃权 1,020,640 股，同意股数占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 63.9303%。
表决结果：通过
经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均
符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/e8707e43-0cba-4b12-875d-5bf394c3e6e2.PDF
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2025-09-12 18:14│ST云动（000903）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会于2025 年 8月 27 日以公告形式发出通知。
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2025年 9月 12日下午 14:30
网络投票时间为：2025年 9月 12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 9 月 12 日 9
:15-9:25， 9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 12日 9:15至 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室
。
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨波先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的股东及股东代理人共965 人，代表有表决权的股份671,283,661股，占公
司有表决权股份总数的34.6924%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，股东及股东代理人共代表公司有
表决权的股份650,865,393股，占公司有表决权股份总数的33.6371%；通过网络投票系统直接投票的股东共 954 人，代表有表决权的
股份20,418,268股，占公司有表决权股份总数的1.0552%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的中小股东及股东代理人共 964 人，代表有表决权的股份21,141,268股，
占公司有表决权股份总数的1.0926%。其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东及股东代理人共 10 人，股东及股东代理人共代
表公司有表决权的股份723,000股，占公司有表决权股份总数的0.0374%；通过网络投票系统直接投票的股东共 954 人，代表有表决
权的股份20,418,268股，占公司有表决权股份总数的1.0552%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，议案 1和议案 2为特别决议，应当由参加股东大会的其他股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其他议案均为普通决议，应当由参加股东大会的其他股东（包括股东代理人）所持表决
权的 1/2 以上通过。本次股东大会审议通过了以下议案：
1、关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案同意 666,586,821 股，反对 4,004,000 股，弃权 692,84
0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.3003%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 16,444,428 股，反对4,004,000 股，弃权 692,840 股，同意股数占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 77.7835%。
表决结果：通过
2、关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案
同意 665,521,021 股，反对 4,943,300 股，弃权 819,340 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1415%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 15,378,628 股，反对4,943,300 股，弃权 819,340 股，同意股数占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 72.7422%。
表决结果：通过
3、关于修订公司部分治理制度的议案
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，对公司治理相关制度予以修订，相关议案逐项表决结果如下：
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
同意 663,593,567 股，反对 6,668,254 股，弃权 1,021,840 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.8544%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 13,451,174 股，反对6,668,254 股，弃权 1,021,840 股，同意股数占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 63.6252%。
表决结果：通过
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
同意 663,658,067 股，反对 6,604,954 股，弃权 1,020,640 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.8640%。
其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 13,515,674 股，反对6,604,954 股，弃权 1,020,640 股，同意股数占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 63.9303%。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：云南澜湄律师事务所
2、律师姓名：吴继华、解丹红
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关
法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、2025 年第二次临时股东大会决议；
2、云南澜湄律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/0286f9a9-0763-4b80-83fc-9c1c36dcaf62.PDF
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2025-09-12 18:11│ST云动（000903）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 25 日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次
会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分中 1名激励对象退休不再具备激励对象资格及 1 名激励对象持有的因第二
个限售期（2024 年）解除限售条件未成就而应解除限售的限制性股票解除司法冻结，其合计持有的 117,000股不符合解除限售条件
的限制性股票应由公司回购注销，回购注销股份占公司当前股本总额的 0.0060%。具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-050
号）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,934,961,410 股变更为1,934,844,410 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 相 应 由 1,9
34,961,410 元 变 更 为1,934,844,410 元。本次回购注销事宜需由公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请办理
后最终完成，最终股本结构变动以实际情况为准。
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知书之日起 30 日内、未接到通知书自本公告披露之日起 4
5 日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根
据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会
因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025 年 9 月 13 日至 10 月 27 日上午 8:30-12:00；下午13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）
2、债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报地点及申报材料送达地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司证券
事务办公室
联系人：程红梅
联系电话：0871-65625802
联系传真：0871-65633176
邮政编码：650200
联系邮箱：assets@yunneidongli.com
4、其他
以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请
在申报文件上注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/222c5e5a-fd3c-45d2-bc8d-77125c27b227.PDF
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2025-08-26 19:40│ST云动（000903）：关于追加2025年度日常关联交易预计额度的公告
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ST云动（000903）：关于追加2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/08612408-32bb-4f00-9b17-ce8a1a646672.PDF
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2025-08-26 19:40│ST云动（000903）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于 2025年 8 月 25 日在公司办公大楼九楼会议室召
开。本次监事会会议通知于 2025 年 8 月 22 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。本次会议应到监事 5 人，实际参会
监事 5人，会议由监事会主席张士海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开
及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年半年度报告》
表决结果：本议案 5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，审议了公司《2025 年半年度报告》，认为：董事会
编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决结果：本议案 5票表决，5票同意、0
票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，符合
《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情形，亦不会影响公司 2022 年限制性股票激励计划的继续实施。同意公司按照规定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售
的 117,000 股限制性股票。
本议案尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司
治理效能，精简管理流程，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，基于公司注销 2022 年限制性股票激
励计划部分限制性股票，涉及公司注册资本发生变更。综上，公司监事会同意对《公司章程》中相应条款进行修订。
本议案尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。为保证公司规范运作，在2025 年第二次临时股东大会审议通过本议
案前，公司第七届监事会及监事仍将继续遵守法律法规和规范性文件关于监事会或监事的相关规定，勤勉尽责履行监督职能，对公司
经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
三、备查文件
第七届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/25d60275-9bf9-4b75-bf3f-da7594afff52.PDF
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2025-08-26 19:39│ST云动（000903）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议决议，公司决定于 2025 年 9月 12日召开 20
25 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临
时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司第七届董事会第十二次会议审议，会议的通知及召集、召开程序符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、
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