公司公告☆ ◇000903 ST云动 更新日期：2026-02-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:20 │ST云动（000903）：关于2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2026-01-30 18:19 │ST云动（000903）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 18:17 │ST云动（000903）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部│
│ │分限制性股票的法律意见书 │
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│2026-01-30 18:17 │ST云动（000903）：关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 │
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│2026-01-30 18:16 │ST云动（000903）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩│
│ │余部分限制性股票的公告 │
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│2026-01-30 18:16 │ST云动（000903）：第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议 │
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│2026-01-30 18:16 │ST云动（000903）：第七届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-01-28 16:53 │ST云动（000903）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-13 17:52 │ST云动（000903）：关于常务副总经理辞职的公告 │
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│2026-01-04 16:17 │ST云动（000903）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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2026-01-30 18:20│ST云动（000903）：关于2026年度日常关联交易预计公告
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ST云动（000903）：关于2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/25acb9b3-1ef1-4914-8354-8236f1d95b65.PDF
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2026-01-30 18:19│ST云动（000903）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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ST云动（000903）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/97ae41da-13cf-48e9-afd4-81f53ca69181.PDF
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2026-01-30 18:17│ST云动（000903）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限
│制性股票的法律意见书
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ST云动（000903）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的法律意
见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/cf648611-a7a6-454f-972e-0ffd8765ffcc.PDF
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2026-01-30 18:17│ST云动（000903）：关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告
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ST云动（000903）：关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/578b0e3f-1cd4-4fa5-bf2a-ee6938b4b373.PDF
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2026-01-30 18:16│ST云动（000903）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部
│分限制性股票的公告
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ST云动（000903）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/eeeb1576-bc75-4c37-b1e2-cb88f22d4bc7.PDF
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2026-01-30 18:16│ST云动（000903）：第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议
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ST云动（000903）：第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/05502d94-1953-4b94-af12-91ec66c2223f.PDF
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2026-01-30 18:16│ST云动（000903）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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ST云动（000903）：第七届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/141d7d0a-561b-4a97-a2d4-5fb95faadb55.PDF
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2026-01-28 16:53│ST云动（000903）：2025年度业绩预告
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ST云动（000903）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/d76a7194-56df-4733-a901-c2fa5e6df1f4.PDF
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2026-01-13 17:52│ST云动（000903）：关于常务副总经理辞职的公告
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昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到常务副总经理李钧先生的书面辞职报告，李钧先生因工作调
整，申请辞去公司常务副总经理职务（其原定任期至第七届董事会任期届满为止）。辞职后，李钧先生仍在公司担任董事及董事会下
设投资与决策咨询委员会委员职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，李钧先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李钧先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履
行完毕的承诺。
李钧先生的辞职不会影响公司正常的生产经营，李钧先生将会按照公司相关规定做好离职交接工作。李钧先生在担任公司常务副
总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李钧先生在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/03042484-35fa-4ff8-9aa4-f6efadf539b9.PDF
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2026-01-04 16:17│ST云动（000903）：关于变更签字注册会计师的公告
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昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年 4月28日、2025年5月20日召开的第七届董事会第十次会议及202
4年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴
华所”）为公司2025 年度财务报告及内部控制审计机构（含控股子公司的审计）。具体内容详见公司于2025年 4月30日披露于《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2025-017 号）。
近日，公司收到中兴华所发来的《关于变更昆明云内动力股份有限公司签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
中兴华所作为公司聘任的 2025 年度审计机构，原委派卓丹女士（项目合伙人）、朱旭先生作为公司 2025 年度审计报告的签字
注册会计师。鉴于原签字注册会计师朱旭先生离职，为更好的完成公司 2025 年度审计工作，现指派汪军先生作为签字注册会计师继
续为公司提供审计服务，变更后签字注册会计师为卓丹女士、汪军先生。
二、本次变更后的签字注册会计师的信息
（一）基本信息
汪军先生，2009 年成为中国执业注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在中兴华所执业，2023 年开始为本
公司提供审计服务，近三年来为 6家上市公司和 1家挂牌公司签署审计报告。
（二）诚信记录
签字注册会计师汪军先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
签字注册会计师汪军先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更签字注册会计师相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2025 年度审计工作产生不利影响。
四、报备文件
1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更昆明云内动力股份有限公司签字注册会计师的函》；
2、本次变更后的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/c0b73260-6988-4129-825a-2928bfebe25c.PDF
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2025-12-15 18:12│ST云动（000903）：关于以自有资产抵押向银行申请融资的公告
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一、资产抵押及融资情况概述
1、情况概述
为满足公司经营发展资金需要，公司拟以自有资产向国家开发银行云南省分行抵押融资，融资额度不超过 40,000.00 万元。实
际融资金额、贷款利率、期限等以与银行协商签订的具体合同为准。
2、董事会审议情况
2025年 12 月 15 日，公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请融资的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》 等相关规定，公司与国家开发银行
云南省分行不存在关联关系，上述事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。公司本次以自有资产抵押向银行申请融资事项经董
事会审议批准后，无需提交公司股东会审议。
二、本次抵押的资产情况
产权人 产权证号 面积（㎡） 坐落 权利类型
昆明云内动 官（经开）国用（2013） 494,767.86 昆明官渡区小板桥街 土地使用权
力股份有限 第 00030 号 道办事处羊甫社区居
公司 昆国用 （2011）第 65,041.00 民委员会 土地使用权
00052 号
昆国用 （2011）第 34,590.23 土地使用权
00053 号
京房权证丰股字第 188.39 北京丰台区菜户营甲 房屋所有权
00618 号 88 号 2B 号楼
京房权证丰股字第 150.70 房屋所有权
00617 号
京房权证丰股字第 116.64 房屋所有权
00619 号
昆明云内动 锡惠国用（2015）第 76,207.90 无锡惠山区风电园风 土地使用权
016994 号 泽路与创惠路交叉口
力股份有限 西南侧
公司无锡分 苏（2019）无锡市不 75,428.32 无锡惠山区风电园创 房屋所有权
公司 动产权第 0069393 惠路 5 号
截至 2025年 11月 30日，上述资产的账面净值为 42,348.55万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.72%。
除本次抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣
押、冻结等司法强制措施。
三、对公司的影响
本次公司以自有资产抵押向国家开发银行云南省分行申请贷款主要是为了满足公司经营发展资金需要，根据金融机构的相关要求
进行。目前公司生产经营正常，该抵押事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的经营发展造成不利影响，不会损害公司及
广大股东特别是中小股东的利益。
四、备查文件
第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/484f00b9-25c8-4ff2-84eb-81b948df5747.PDF
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2025-12-15 18:11│ST云动（000903）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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ST云动（000903）：第七届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/60ac11a2-ad36-4346-895d-89e4ed50a9e8.PDF
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2025-12-03 16:56│ST云动（000903）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 3日在公司办公大楼九楼会议室
召开。本次董事会会议通知于2025 年 12 月 1日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事 7人，实际参会
董事 7人，会议由董事长杨波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及
表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
为满足公司全资子公司昆明云内动力智能装备有限公司（以下简称“智能装备公司”）日常经营需要，董事会同意为智能装备公
司在华夏银行股份有限公司昆明大观支行办理的授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过 2,800 万元人民币，担保期限自保证
合同签署之日始至主合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（2025-063 号）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、审计委员会 2025 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/86dd83b0-a157-4e24-9579-9d98c00ade75.PDF
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2025-12-03 16:55│ST云动（000903）：关于为全资子公司提供担保的公告
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ST云动（000903）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/0b305a38-fd74-48a6-99af-f849e685d0a6.PDF
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2025-11-27 16:57│ST云动（000903）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选审计委员会及提名委员会委员的公告
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一、非独立董事辞职情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事王洪亮先生的书面辞职报告，因公司治理结构调
整，王洪亮先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会及提名委员会委员职务（王洪亮先生的
原定任期至第七届董事会任期届满为止）。辞职后，王洪亮先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告披露日，王洪
亮先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王洪亮先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数，为保障董事会的正常运
行，在公司职工代表大会选举产生新任职工代表董事之前，王洪亮先生将继续履行其董事相关职责，王洪亮先生的辞职不会影响公司
正常的生产经营。
王洪亮先生将会按照公司相关规定做好离职交接工作，公司及公司董事会对王洪亮先生在担任董事期间为公司所作出的贡献表示
衷心感谢。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 11 月 27 日召开了三届三次职工代表组长联席会议，经表决选举陈
永先生（简历详见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，任期自公司三届三次职工代表组长联席会议审议通过之日起至公司第
七届董事会任期届满之日止。本次选举产生的职工代表董事将与公司其他董事共同组成公司第七届董事会。
经核实，陈永先生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、补选董事会审计委员会及提名委员会委员情况
鉴于王洪亮先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事、审计委员会及提名委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》《审
计委员会实施细则》《提名委员会实施制度》的规定，为保障审计委员会及提名委员会的正常运行，公司于2025 年 11 月 27日召开
第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》，同意选举陈永先生担任公
司第七届董事会审计委员会及提名委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。
四、备查文件
1、辞职报告；
2、三届三次职工代表组长联席会议决议；
3、第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/b690d49a-8f92-433c-b86f-a25a2897de46.PDF
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2025-11-27 16:56│ST云动（000903）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司办公大楼九楼会议
室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 11 月 26 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事 7人，实际
参会董事 7人，会议由董事长杨波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召
开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于补选第七届董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于王洪亮先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事、审计委员会及提名委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》《审
计委员会实施细则》《提名委员会实施制度》的规定，为保障审计委员会及提名委员会的正常运行，董事会同意选举陈永先生（个人
履历详见附件）担任公司第七届董事会审计委员会及提名委员会委员，与王果辉先生（审计委员会主任委员）、楼狄明先生共同组成
第七届董事会审计委员会，与楼狄明先生（提名委员会主任委员）、郑冬渝女士共同组成第七届董事会提名委员会，任期自本次董事
会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选审计委员会及提名委员会委员的公告》（2025-061 号）。
三、备查文件
第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/1e05d85c-2f82-4152-a78f-49145ebc67f2.PDF
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2025-11-05 18:47│ST云动（000903）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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ST云动（000903）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/fe8bf762-3970-4381-af5a-11a1eda36746.PDF
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2025-10-30 00:00│ST云动（000903）：2025年三季度报告
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ST云动（000903）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6a32480e-1c5b-418d-9500-ddf21f5ea328.PDF
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2025-09-24 17:09│ST云动（000903）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年9月）
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第一章 总则
第一条 为规范昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，确保公司依法
合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及公司《信息披露管理制度》等相关法律、行政法规、部
门规章及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及披露要求
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”）依法豁免披露。第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通
过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、
董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露
的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免
披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人
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