公司公告☆ ◇000903 ST云动 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-11 16:32 │ST云动（000903）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-05 17:03 │ST云动（000903）：关于股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:30 │ST云动（000903）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:30 │ST云动（000903）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:29 │ST云动（000903）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:29 │ST云动（000903）：独立董事2025年度述职报告（楼狄明） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:29 │ST云动（000903）：独立董事2025年度述职报告（王果辉） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:29 │ST云动（000903）：独立董事2025年度述职报告（郑冬渝） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:29 │ST云动（000903）：子公司管理制度（2026年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:29 │ST云动（000903）：独立董事2025年度述职报告（刘伟） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 16:32│ST云动（000903）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》已于 2026 年 4 月 28 日披露，为使投资者进一步了解
公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00-16:30 在全景网举行 2025 年度网上
业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次
业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杨波先生，独立董事王果辉先生，财务总监朱国友先生，董事会秘书翟建峰
先生，证券事务代表范政瑜先生。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征
集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5月 14 日（星期四）16:30 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描
下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a80845dd-4ce5-4b33-b92d-7be329383a16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-05 17:03│ST云动（000903）：关于股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：ST 云动，股票代码：000903）股票于 2026 年 4月 28 日、4月
29 日及 4月 30 日连续 3个交易日收盘价格跌幅累计偏离值达到 13.81%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股
票交易异常波动。
二、关注、核实情况
根据相关规定，公司董事会与公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司及子公司生产经营正常开展，内外部经营环境未发生重大变化。
4、除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事
项。
5、股票异常波动期间，公司、控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述已经披露的事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 4月 28 日披露了《2025 年年度报告》及《2026 年一季度报告》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2025 年年度报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告﹝中兴华审字（2026）第00007464 号﹞。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项规定，公司股票交易于 4月 28 日起被叠加实施其他风险警示，具体内容
详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、公司于 2026 年 4 月 28 日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（2026-025 号），截至目前相关案件尚未有新的进
展，公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，并积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益，并将严格按照《深圳
证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。
4、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投
资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/bdd4a48d-7c3a-44ae-a7cd-162a20c18262.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:30│ST云动（000903）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST云动（000903）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/afca1fb8-1d7a-4035-9e38-19f2a8ee7d16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:30│ST云动（000903）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审核意见
二、审核意见附送
1. 营业收入扣除情况表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/785fcbc5-7d06-4585-8e48-d5f002188fa7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:29│ST云动（000903）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 5月 11 日下午收市时在结算公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于审议《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于审议《2025 年度财务决算报告》的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于审议《2025 年年度报告及摘要》的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于审议《2025 年度利润分配方案》的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于制定《公司未来三年（2026-2028 非累积投票提案 √
年）股东分红回报规划》的议案
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度》的议案
7.00 关于兑现公司董事、高管人员 2025 年 非累积投票提案 √
年度薪酬及制定《董事、高级管理人员
薪酬方案》的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案
2、本次会议审议的提案由公司第七届董事会第二十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次股东会所有提案内容详
见 2026 年 4月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《第七届董事会第二十次会议决议公告》及相关公告。
3、议案 5为特别决议，应当由参加股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。其他议案均为普通决议，应
当由参加股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独
计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
5、独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 18 日上午 9:00—11:00，下午 13:30—16:30。2、登记地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片
区经开区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室。
3、登记方式：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、
授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代
理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室
邮政编码：650200
联系电话：0871-65625802
传 真：0871-65633176
联 系 人：程红梅、杨尚仙
2、出席本次股东会现场会议的股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e879adaf-9a4e-43b9-9010-6fbc2a4b76e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:29│ST云动（000903）：独立董事2025年度述职报告（楼狄明）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST云动（000903）：独立董事2025年度述职报告（楼狄明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/822bf43b-f416-4da3-be22-b2c14e66bcf6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:29│ST云动（000903）：独立董事2025年度述职报告（王果辉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST云动（000903）：独立董事2025年度述职报告（王果辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/033cd4de-6b95-4313-9488-8ae68ecf805f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:29│ST云动（000903）：独立董事2025年度述职报告（郑冬渝）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST云动（000903）：独立董事2025年度述职报告（郑冬渝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/beab2629-1d06-4c88-a51c-659730103507.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:29│ST云动（000903）：子公司管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST云动（000903）：子公司管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9e755c6e-4075-4c4a-9518-53941e314ed6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:29│ST云动（000903）：独立董事2025年度述职报告（刘伟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST云动（000903）：独立董事2025年度述职报告（刘伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/821301a2-6ed4-49a2-841d-6f44fced340b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:29│ST云动（000903）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一章 总 则
第一条 目的
为进一步完善和规范昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束
机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续、健康发展。依据国家相关法律、法规规定及《公司章程
》，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用范围
（一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、公司董事会及《公司章程》认定的其他高级管理
人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬分配理念
董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与管理业绩为基础，根据公司经营计划完成情况、年度经营目标完成情况、分管工作职责
及工作目标完成情况等综合考核确定。第四条 本制度遵循的基本原则
（一）按劳分配与责、权、利相匹配；
（二）个人收入水平与公司效益及工作目标相挂钩；
（三）薪酬与公司长远利益相结合；
（四）公开、公平、公正，科学考评、如期兑现。
第二章 薪酬管理机构
第五条 董事、高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬由股东会决定，
并予以披露。在董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬由董事会批准
，向股东会说明，并予以披露。
第六条 董事、高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会进行考核，董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级
管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向股东会提出建议。第七
条 公司人力资源部、财务管理部配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬与考核管理
第八条 董事、高级管理人员的薪酬标准：
（一）独立董事：领取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过，除此之外不再享受公司的其他报酬、社保待遇等。独立董事
因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬
挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事（含职工代表董事）：对于在公司担任除独立董事外的其他职务的董事，根据其担任的具体职务，按公司内部
薪酬与绩效管理制度领取薪酬。对于不在公司担任其他具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，但按《公司法》和《公司章程》
等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
（三）高级管理人员：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。
第九条 基本薪酬
基本薪酬指高级管理人员的基本收入。基本薪酬按照昆明市属企业上年度在岗职工平均工资的 2倍以内计发，由董事会薪酬与考
核委员会根据高级管理人员的岗位职责分工、责任大小、能力水平、工作难易程度等因素合理确定。
第十条 绩效薪酬
绩效薪酬指与高级管理人员年度考核评价结果相联系的收入。绩效薪酬按照昆明市属企业上年度在岗职工平均工资的 8 倍以内
计发，由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标完成情况合理确定。绩效薪酬不低于 20%的部分在年度报告披露和绩效评价
后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 中长期激励收入
中长期激励收入指对高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实
际情况发放的中长期专项奖金、任期激励或其他奖励等。由公司根据实际需要制定激励方案。其中，任期激励按照个人履职期内基本
薪酬和绩效薪酬总和的 30%以内计发，并在任期考核结束后分期兑现、递延支付，考核当年兑现 40%，第二年兑现 30%，第三年兑现
30%。
第十二条 董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
上市公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章 薪酬支付
第十三条 在公司担任具体工作职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司薪酬管理制度执行。独立董事津贴于股东
会通过其任职决议之日起按月发放。第十四条 在公司担任具体工作职务并与公司建立劳动合同关系的除独立董事以外的董事、高级
管理人员按公司相关规定标准缴纳社会保险及其他福利，个人按规定承担个人应缴部分。
第十五条 董事、高级管理人员任职期间，还应当遵守公司薪酬管理的相关制度规定。
第十六条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税。
第五章 薪酬的止付追索
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬予以发放，并
可以进行离职后的追偿。第十八条 公司董事、高级管理人员如有下列情形的，公司可以根据实际情况减少发放或不发放绩效薪酬和
中长期激励收入：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十九条 因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。第二十条 董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规
担保等违法违规行为负有过错的，上市公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发
生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照国家法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与国家法律
、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定为准。第二十二
条 市管干部特殊规定：公司董事、高级管理人员中属于昆明市市管干部的，其薪酬管理执行《昆明市市属企业负责人综合考核暂行
办法》及相关规定。第二十三条 本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第二十四条 本制度经股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc04135f-11f1-4c69-a71f-a8e8d3b6bc86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-2
|