公司公告☆ ◇000905 厦门港务 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:52 │厦门港务（000905）：厦门港务2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 11:40 │厦门港务（000905）：：厦门港务关于举办2026年第一季度业绩说明会并参加厦门辖区上市公司2025年年│
│ │报业... │
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│2026-05-05 17:01 │厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:36 │厦门港务（000905）：厦门港务2025年度环境、社会和公司治理报告（英文版） │
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│2026-04-30 00:00 │厦门港务（000905）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │厦门港务（000905）：厦门港务关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │厦门港务（000905）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │厦门港务（000905）：厦门港务2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │厦门港务（000905）：《厦门港务章程（修订稿）》 │
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│2026-04-30 00:00 │厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第二十四次会议决议公告 │
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2026-05-14 17:52│厦门港务（000905）：厦门港务2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）2025年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 29 日召开的 2025 年度股东会审议
通过，分配方案为：以截止 2026年 3月 24日公司最新总股本 1,542,307,913 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.40元（含税），
拟分配利润为 61,692,316.52元，分配方案实施后的未分配利润转入下一年度；公司 2025 年度不进行资本公积转增股本。本次权益
分派按固定总额的方式进行分配。
2．自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的 2025 年度权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,542,307,913股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII等境外机构以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.3
6元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.08元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.04元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 21 日，除权除息日为：2026年 5月 22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股份的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****253 厦门国际港务有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 12 日至登记日：2026年 5月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
1．咨询地址：厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20楼；
2．咨询联系人：王先生；电话：0592-5826220；传真：0592-5826223
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2．厦门港务发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议；
3．厦门港务发展股份有限公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7536b133-cb27-43ce-a7c4-f21e25dc4adf.PDF
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2026-05-11 11:40│厦门港务（000905）：：厦门港务关于举办2026年第一季度业绩说明会并参加厦门辖区上市公司2025年年报业
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为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）
将举办公司 2026 年第一季度业绩说明会，并参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖
区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
一、活动召开的时间、方式
召开时间：2026年 5月 15日（周五）15:40-17:00；
会议方式：本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.ne
t），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP参与本次互动交流。
二、参会人员
公司出席本次活动的人员有：董事长陈朝辉先生、独立董事黄炳艺先生、董事会秘书蔡全胜先生、财务总监何碧茜女士。
三、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于
2026 年 5 月 14 日（星期四）14:00 前将相关问题发送至公司邮箱：wangwx@xmgw.com.cn，邮件标题请注明：“厦门港务投资者
网上集体接待日”。公司将在本次活动中对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/af8cefc6-96e3-471c-bd94-71a1fee0d831.PDF
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2026-05-05 17:01│厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4 月 27 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会
第二十五次会议（以下简称本次会议）的通知；
2．公司于 2026 年 4 月 30 日（星期四）以通讯表决方式召开本次会议；
3．本次会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名；
4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于公司与 PSA签订附条件生效的<厦门集装箱码头集团有限公司合资经营合同>的议案》
公司于 2026 年 3 月 5 日收到控股股东厦门国际港务有限公司（以下简称厦门国际港务）《关于厦门集装箱码头集团有限公司
30%股权转让的告知函》，厦门国际港务拟在福建省产权交易中心公开竞价转让其持有的厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集
装箱集团）30%股权（以下简称标的股权），考虑到公司整体战略规划、资源配置需要及集装箱集团长远发展，经公司第八届董事会
第二十一次会议及公司 2026 年度第二次临时股东会审议通过，公司决定放弃标的股权的优先购买权。
根据福建省产权交易中心有限公司《国有资产进场交易成交通知书》，PSAAmoy Pte.Ltd.（以下简称 PSA）成功竞得标的股权。
具体详见公司于 2026年 4月 28日披露的《厦门港务关于控股子公司股权挂牌转让及放弃优先购买权暨关联交易的进展公告》（公告
编号：2026-39）
为尽快推动 PSA利用其全球港口、物流布局等优势资源共同打造东南国际航运中心，加密厦门港航线布局和打造区域国际中转与
整船换载中心等，公司拟于近期与 PSA签订附条件生效的《厦门集装箱码头集团有限公司合资经营合同》，该合资合同待依据中华人
民共和国现行法律就合资经营事宜应履行的审查程序完成后生效。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/2a22cebe-f752-4a6e-b721-4008c108f351.PDF
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2026-04-30 00:36│厦门港务（000905）：厦门港务2025年度环境、社会和公司治理报告（英文版）
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厦门港务（000905）：厦门港务2025年度环境、社会和公司治理报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fd432282-df75-4225-9458-b2025c9f7c48.PDF
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2026-04-30 00:00│厦门港务（000905）：2026年一季度报告
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厦门港务（000905）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/df35c6db-6b36-4bad-b268-e3a52ac8182c.PDF
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2026-04-30 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更系厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《关于
印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会〔2025〕32号）的相关规定对公司的会计政策进行变更，符合相关法律法规的规定
和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因和变更日期
2025年 12月 5日，财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称《解释 19
号文》）规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本
公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“
关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。根据上述文件的要求，公司自 2026 年 1
月 1 日起对原会计政策予以相应变更。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《解释 19 号文》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁
布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更审批程序
本次会计政策变更是根据财政部发布的《解释 19号文》对公司会计政策进行的变更和调整，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司
董事会、股东会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释 19号文》的相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会
对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/27c0c8b0-89cd-4ccd-a4b8-d5bd832a8841.PDF
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2026-04-30 00:00│厦门港务（000905）：2025年年度股东会的法律意见书
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厦门港务（000905）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f0608054-940f-4b64-9830-cd002ad9b7d3.PDF
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2026-04-30 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次会议无否决提案的情况；
2．本次会议无涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议召开时间：2026年 4月 29日（星期三）下午 15:00；
2．网络投票时间：2026年 4月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 29日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 29日上
午 9:15至下午 15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20楼公司大会议室；
（三）召开方式：本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：陈朝辉；
（六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规
则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦门港务发展股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定；
（七）会议的出席情况
1．参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 475 人，代表股份 1,196,304,179 股，占公司股份总数1,542,307,9
13股的 77.5658％。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 1人，代表股份 1,187,405,838股，占公司股份总数的76.9889%。
（2）参加网络投票的股东 474 人，代表股份 8,898,341股，占公司股份总数的 0.5769％。
（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）474人，代表股份8,898,341股，占公司
股份总数的0.5769％。
2．厦门国际港务有限公司作为公司关联股东回避对关联议案的表决；
3．公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，福建天衡联合律师事务所律师列席并见证了本
次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1《. 厦门港务发展股份有限公司 2025年年度报告全文及摘要》
本项议案总表决结果：同意股份 1,194,597,279股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8573%；反对股份 1,446,500股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.1209％；弃权股份260,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0218％。
表决结果：该议案获得通过。
2《. 厦门港务发展股份有限公司 2025年度董事会工作报告》
本项议案总表决结果：同意股份 1,194,563,379股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8545%；反对股份 1,475,200股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.1233％；弃权股份265,600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0222％。
表决结果：该议案获得通过。
3《. 厦门港务发展股份有限公司关于调整 2026年度日常关联交易预计额度的议案》
本项议案总表决结果：同意股份 7,146,641 股，占出席会议有表决权股份总数的 80.3143%；反对股份 1,476,900股，占出席会
议有表决权股份总数的 16.5975％；弃权股份274,800股，占出席会议有表决权股份总数的 3.0882％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份 7,146,641股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 80.3143%；反对股份1,476,900
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.5975%；弃权股份 274,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.0882%
。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
4《. 厦门港务发展股份有限公司关于续聘 2026年度审计机构的议案》
本项议案总表决结果：同意股份 1,194,253,179股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8286%；反对股份 1,475,900股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.1234％；弃权股份575,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0481％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份 6,847,341股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 76.9508%；反对股份1,475,900
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.5862%；弃权股份 575,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.4630%
。
表决结果：该议案获得通过。
5.《关于规范经营范围表述、变更注册资本暨修订<厦门港务发展股份有限公司章程>的议案》
本项议案总表决结果：同意股份 1,194,546,379股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8531%；反对股份 1,481,100股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.1238％；弃权股份276,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0231％。
表决结果：该议案获得通过。
6《. 厦门港务发展股份有限公司 2025年度利润分配方案及 2026年中期分红规划的议案》
本项议案总表决结果：同意股份 1,194,568,079股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对股份 1,464,800股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.1224％；弃权股份271,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0227％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份 7,162,241股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 80.4896%；反对股份1,464,800
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.4615%；弃权股份 271,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.0489%
。
表决结果：该议案获得通过。
除审议通过上述议案外，作为本次年度股东会的议程之一，公司第八届董事会独立董事张勇峰先生、陈志铭先生分别就 2025 年
度履职情况作了述职报告（独立董事黄炳艺先生因公务原因请假，未亲自出席会议，书面委托独立董事陈志铭先生代为述职）。具体
内容参见 2026年 3月 13日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所曾招文律师、荆日扬律师列席见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为本公司 2025年度股东会的
召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表
决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司 2025年度股东会会议记录；
2．福建天衡联合律师事务所出具的关于厦门港务发展股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书；
3．公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/44d06ee7-961d-4f66-8116-c651ee101d11.PDF
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2026-04-30 00:00│厦门港务（000905）：《厦门港务章程（修订稿）》
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厦门港务（000905）：《厦门港务章程（修订稿）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/315bfb44-8ca6-4cad-9e8b-b80a9498966d.PDF
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2026-04-30 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 23日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第
二十四次会议（以下简称本次会议）的书面通知；
2. 公司于 4月 29日（星期三）以现场表决方式在公司会议室召开本次会议；
3. 本次会议应参会董事 9名，实际参会董事 7名，授权委托出席董事 2名。其中，独立董事黄炳艺先生、董事陈震先生均因公
务原因请假，未亲自出席会议，分别书面授权独立董事陈志铭先生、董事刘翔先生代为行使表决权；
4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议表决，通过了如下决议：
（一）审议通过《厦门港务发展股份有限公司2026年第一季度报告》
具体内容参见 2026年 4月 29日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2026年第一
季度报告》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于调整集装箱码头集团过渡期损益分配安排的议案》
公司与厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务）分别于 2025年 3月 17日签署《发行股份及支付现金购买资产协议》、于 2
025年 8月 5日签署《〈发行股份及支付现金购买资产协议〉之补充协议》，约定公司发行股份及支付现金购买国际港务持有的厦门
集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱码头集团）70%股权（以下简称标的资产），同时拟向不超过 35名特定投资者发行股份募
集配套资金（以下简称本次交易）。
公司已于 2026年 2月 27日办理完成本次交易标的资产过户至公司名下的工商变更登记手续并换领营业执照。根据本次交易相关
协议的安排，本次交易的交割审计基准日确定为 2026年 2月 28日，标的资产过渡期损益归属于国际港务并应由公司于交割审计报告
出具之日起 10个工作日内完成支付。
根据集装箱码头集团相关财务报表，集装箱码头集团在过渡期内的归属于母公司所有者权益增加（最终结果以正式出具的交割审
计报告为准）。经公司与国际港务协商一致，双方同意，过渡期损益支付方式由公司以现金向国际港务支付调整为：由集装箱码头集
团根据交割审计报告，以现金分红方式向国际港务支付标的资产过渡期损益。
本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉、吴岩松、陈震、刘翔、谢昕回避表决。
本项议案
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