公司公告☆ ◇000905 厦门港务 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:43 │厦门港务（000905）：厦门港务2026年半年度业绩预告 │
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│2026-05-28 19:55 │厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司及全资子公司2026年度为全资子公司提供担保进展情况的公告│
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│2026-05-14 17:52 │厦门港务（000905）：厦门港务2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 11:40 │厦门港务（000905）：：厦门港务关于举办2026年第一季度业绩说明会并参加厦门辖区上市公司2025年年│
│ │报业... │
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│2026-05-05 17:01 │厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:36 │厦门港务（000905）：厦门港务2025年度环境、社会和公司治理报告（英文版） │
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│2026-04-30 00:00 │厦门港务（000905）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │厦门港务（000905）：厦门港务关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │厦门港务（000905）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │厦门港务（000905）：厦门港务2025年度股东会决议公告 │
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2026-07-14 16:43│厦门港务（000905）：厦门港务2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2．业绩预告情况：比上年同期（重组前）上升
项 目 本报告期 上年同期
重组前 重组后
归属于上 盈利:33,807.00万元–37,807.00万元 盈利：14,111.91 盈利：37,034.54
市公司股 万元 万元
东的净利 比上年同期（重组前）增长 139.56% -
润 167.91%
扣除非经 盈利:24,250.37万元–27,119.64万元 盈利：11,355.45 盈利：11,355.45
常性损益 万元 万元
后的净利 比上年同期（重组前）增长：113.56% -
润 138.82%
基本每股 盈利：0.2192 元/股–0.2451 元/股 盈利： 盈利：
收益 0.1902 元/股 0.2401 元/股
注 1：报告期内公司完成以发行股份及支付现金方式向控股股东厦门国际港务有限公司购买厦门集装箱码头集团有限公司（以下
简称码头集团）70%股权项目（以下简称重大资产重组）。根据相关规定，当年完成重大资产重组的上市公司，应同时列示重组前、
重组后的上年同期数据。上述表格中，上年同期（重组前）数据源自公司 2025年半年度报告，上年同期（重组后）数据系模拟重大
资产重组完成后进行的测算。
注 2：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2023 年修订）》，同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的当期净损益，作为非经常性损益列报，所以公司上年同期重组前与模拟重组后的扣除非经常性损益后的净利
润数据一致。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为公司初步估算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩增长的主要原因为：报告期内公司完成重大资产重组，于 2026年 2月 27日办理完成码头集团 70%股权的工商变更过户
等手续，码头集团成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围，公司实现主营业务结构优化、主业规模扩大，成为覆盖集装箱码头
、散杂货码头、综合供应链等多个细分业务领域的综合性现代港口物流服务商，对公司经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者审慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/fb490182-91cb-4cee-99e5-ebff91351a25.PDF
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2026-05-28 19:55│厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司及全资子公司2026年度为全资子公司提供担保进展情况的公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司及全资子公司2026年度为全资子公司提供担保进展情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/88adfb5d-2335-4ea0-85bd-ff1c9c072b57.PDF
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2026-05-14 17:52│厦门港务（000905）：厦门港务2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）2025年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 29 日召开的 2025 年度股东会审议
通过，分配方案为：以截止 2026年 3月 24日公司最新总股本 1,542,307,913 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.40元（含税），
拟分配利润为 61,692,316.52元，分配方案实施后的未分配利润转入下一年度；公司 2025 年度不进行资本公积转增股本。本次权益
分派按固定总额的方式进行分配。
2．自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的 2025 年度权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,542,307,913股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII等境外机构以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.3
6元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.08元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.04元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 21 日，除权除息日为：2026年 5月 22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股份的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****253 厦门国际港务有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 12 日至登记日：2026年 5月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
1．咨询地址：厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20楼；
2．咨询联系人：王先生；电话：0592-5826220；传真：0592-5826223
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2．厦门港务发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议；
3．厦门港务发展股份有限公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7536b133-cb27-43ce-a7c4-f21e25dc4adf.PDF
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2026-05-11 11:40│厦门港务（000905）：：厦门港务关于举办2026年第一季度业绩说明会并参加厦门辖区上市公司2025年年报业
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为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）
将举办公司 2026 年第一季度业绩说明会，并参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖
区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
一、活动召开的时间、方式
召开时间：2026年 5月 15日（周五）15:40-17:00；
会议方式：本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.ne
t），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP参与本次互动交流。
二、参会人员
公司出席本次活动的人员有：董事长陈朝辉先生、独立董事黄炳艺先生、董事会秘书蔡全胜先生、财务总监何碧茜女士。
三、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于
2026 年 5 月 14 日（星期四）14:00 前将相关问题发送至公司邮箱：wangwx@xmgw.com.cn，邮件标题请注明：“厦门港务投资者
网上集体接待日”。公司将在本次活动中对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/af8cefc6-96e3-471c-bd94-71a1fee0d831.PDF
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2026-05-05 17:01│厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4 月 27 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会
第二十五次会议（以下简称本次会议）的通知；
2．公司于 2026 年 4 月 30 日（星期四）以通讯表决方式召开本次会议；
3．本次会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名；
4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于公司与 PSA签订附条件生效的<厦门集装箱码头集团有限公司合资经营合同>的议案》
公司于 2026 年 3 月 5 日收到控股股东厦门国际港务有限公司（以下简称厦门国际港务）《关于厦门集装箱码头集团有限公司
30%股权转让的告知函》，厦门国际港务拟在福建省产权交易中心公开竞价转让其持有的厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集
装箱集团）30%股权（以下简称标的股权），考虑到公司整体战略规划、资源配置需要及集装箱集团长远发展，经公司第八届董事会
第二十一次会议及公司 2026 年度第二次临时股东会审议通过，公司决定放弃标的股权的优先购买权。
根据福建省产权交易中心有限公司《国有资产进场交易成交通知书》，PSAAmoy Pte.Ltd.（以下简称 PSA）成功竞得标的股权。
具体详见公司于 2026年 4月 28日披露的《厦门港务关于控股子公司股权挂牌转让及放弃优先购买权暨关联交易的进展公告》（公告
编号：2026-39）
为尽快推动 PSA利用其全球港口、物流布局等优势资源共同打造东南国际航运中心，加密厦门港航线布局和打造区域国际中转与
整船换载中心等，公司拟于近期与 PSA签订附条件生效的《厦门集装箱码头集团有限公司合资经营合同》，该合资合同待依据中华人
民共和国现行法律就合资经营事宜应履行的审查程序完成后生效。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/2a22cebe-f752-4a6e-b721-4008c108f351.PDF
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2026-04-30 00:36│厦门港务（000905）：厦门港务2025年度环境、社会和公司治理报告（英文版）
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厦门港务（000905）：厦门港务2025年度环境、社会和公司治理报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fd432282-df75-4225-9458-b2025c9f7c48.PDF
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2026-04-30 00:00│厦门港务（000905）：2026年一季度报告
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厦门港务（000905）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/df35c6db-6b36-4bad-b268-e3a52ac8182c.PDF
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2026-04-30 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更系厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《关于
印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会〔2025〕32号）的相关规定对公司的会计政策进行变更，符合相关法律法规的规定
和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因和变更日期
2025年 12月 5日，财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称《解释 19
号文》）规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本
公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“
关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。根据上述文件的要求，公司自 2026 年 1
月 1 日起对原会计政策予以相应变更。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《解释 19 号文》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁
布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更审批程序
本次会计政策变更是根据财政部发布的《解释 19号文》对公司会计政策进行的变更和调整，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司
董事会、股东会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释 19号文》的相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会
对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/27c0c8b0-89cd-4ccd-a4b8-d5bd832a8841.PDF
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2026-04-30 00:00│厦门港务（000905）：2025年年度股东会的法律意见书
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厦门港务（000905）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f0608054-940f-4b64-9830-cd002ad9b7d3.PDF
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2026-04-30 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次会议无否决提案的情况；
2．本次会议无涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议召开时间：2026年 4月 29日（星期三）下午 15:00；
2．网络投票时间：2026年 4月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 29日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 29日上
午 9:15至下午 15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20楼公司大会议室；
（三）召开方式：本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：陈朝辉；
（六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规
则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦门港务发展股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定；
（七）会议的出席情况
1．参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 475 人，代表股份 1,196,304,179 股，占公司股份总数1,542,307,9
13股的 77.5658％。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 1人，代表股份 1,187,405,838股，占公司股份总数的76.9889%。
（2）参加网络投票的股东 474 人，代表股份 8,898,341股，占公司股份总数的 0.5769％。
（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）474人，代表股份8,898,341股，占公司
股份总数的0.5769％。
2．厦门国际港务有限公司作为公司关联股东回避对关联议案的表决；
3．公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，福建天衡联合律师事务所律师列席并见证了本
次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1《. 厦门港务发展股份有限公司 2025年年度报告全文及摘要》
本项议案总表决结果：同意股份 1,194,597,279股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8573%；反对股份 1,446,500股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.1209％；弃权股份260,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0218％。
表决结果：该议案获得通过。
2《. 厦门港务发展股份有限公司 2025年度董事会工作报告》
本项议案总表决结果：同意股份 1,194,563,379股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8545%；反对股份 1,475,200股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.1233％；弃权股份265,600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0222％。
表决结果：该议案获得通过。
3《. 厦门港务发展股份有限公司关于调整 2026年度日常关联交易预计额度的议案》
本项议案总表决结果：同意股份 7,146,641 股，占出席会议有表决权股份总数的 80.3143%；反对股份 1,476,900股，占出席会
议有表决权股份总数的 16.5975％；弃权股份274,800股，占出席会议有表决权股份总数的 3.0882％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份 7,146,641股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 80.3143%；反对股份1,476,900
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.5975%；弃权股份 274,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.0882%
。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
4《. 厦门港务发展股份有限公司关于续聘 2026年度审计机构的议案》
本项议案总表决结果：同意股份 1,194,253,179股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8286%；反对股份 1,475,900股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.1234％；弃权股份575,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0481％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份 6,847,341股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 76.9508%；反对股份1,475,900
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.5862%；弃权股份 575,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.4630%
。
表决结果：该议案获得通过。
5.《关于规范经营范围表述、变更注册资本暨修订<厦门港务发展股份有限公司章程>的议案》
本项议案总表决结果：同意股份 1,194,546,379股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8531%；反对股份 1,481,100股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.1238％；弃权股份276,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0231％。
表决结果：该议案获得通过。
6《. 厦门港务发展股份有限公司 2025年度利润分配方案及 2026年中期分红规划的议案》
本项议案总表决结果：同意股份 1,194,568,079股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对股份 1,464,800股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.1224％；弃权股份271,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0227％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份 7,162,241股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 80.4896%；反对股份1,464,800
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.4615%；弃权股份 271,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.0489%
。
表决结果：该议案获得通过。
除审议通过上述议案外，作为本次年度股东会的议程之一，公司第八届董事会独立董事张勇峰先生、陈志铭先生分别就 2025 年
度履职情况作了述职报告（独立董事黄炳艺先生因公务原因请假，未亲自出席会议，书面委托独立董事陈志铭先生代为述职）。具体
内容参见 2026年 3月 13日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所曾招文律师、荆日扬律师列席见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为本公司 2025年度股东会的
召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表
决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司 2025年度股东会会议记录；
2．福建天衡联合律师事务所出具的关于厦门港务发展股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书；
3．公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/44d06ee7-961d-4f66-8116-c651ee101d11.PDF
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2026-04-30 00:00│厦门港务（000905）：《厦门港务章程（修订稿）》
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厦门港务（000905）：《厦门港务章程（修订稿）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/315bfb44-8ca6-4cad-9e8b-b80a9498966d.PDF
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2026-04-30 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 23日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第
二十四次会议（以下简称本次会议）的书面通知；
2. 公司于 4月 29日（星期三）以现场表决方式在公司会议室召开本次会议；
3. 本次会议应参会董事 9名，实际参会董事 7名，授权委托出席董事 2名。其中，独立董事黄炳艺先生、董事陈震先生均因公
务原因请假，未亲自出席会议，分别书面授权独立董事陈志铭先生、董事刘翔先生代为行使表决权；
4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议表决，通过了如下决议：
（一）审议通过《厦门港务发展股份有限公司2026年第一季度报告》
具体内容参见 2026年 4月 29日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2026年第一
季度报告》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于调整集装箱码头集团过渡期损益分配安排的议案》
公司与厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务）分别于 2025年 3月 17日签署《发行股份及支付现金购买资产协议》、于 2
025年 8月 5日签署《〈发行股份及支付现金购买资产协议〉之补充协议》，约定公司发行股份及支付现金购买国际港务持有的厦门
集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱码头集团）70%股权（以下简称标的资产），同时拟向不超过 35名特定投资者发行股份募
集配套资金（以下简称本次交易）。
公司已于 2026年 2月 27日办理完成本次交易标的资产过户至公司名下的工商变更登记手续并换领营业执照。根据本次交易相关
协议的安排，本次交易的交割审计基准日确定为 2026年 2月 28日，标的资产过渡期损益归属于国际港务并应由公司于交割审计报告
出具之日起 10个工作日内完成支付。
根据集装箱码头集团相关财务报表，集装箱码头集团在过渡期内的归属于母公司所有者权益增加（最终结果以正式出具的交割审
计报告为准）。经公司与国际港务协商一致，双方同意，过渡期损益支付方式由公司以现金向国际港务支付调整为：由集装箱码头集
团根据交割审计报告，以现金分红方式向国际港务支付标的资产过渡期损益。
本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉、吴岩松、陈震、刘翔、谢昕回避表决。
本项议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025年度第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东
会审议。
（三）审议通过《关于本公司全资企业三明海衡解散清算注销的议案》
公司全资子公司厦门港务贸易有限公司之全资子公司三明海衡供应链有限公司（以下简称三明海衡）目前未开展实际经营业务。
为进一步贯彻落实国企改革精神、优化资源配置与收回投资资金，拟对三明海衡进行解散清算注销。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（四）审议通过《关于减少本公司控股企业海铁联运公司注册资本的议案》
公司控股子公司厦门集装箱码头集团有限公司之控股子公司厦门海新国际物流发展有限公司（以下简称海新国际）全资设立厦门
港海铁集装箱联运有限公司（以下简称海铁联运公司），负责厦门港多式联运智慧物流中心项目 A地块（即海铁联运项目）的投资、
建设、运营。海铁联运公司成立于 2025年 4月，认缴注册资本 3亿元（目前已实缴注册资本 1.4 亿元）。截至 2026 年 3月末，海
铁联运公司资产总额 13,873.90万元，净资产 13,857.16万元，负债 16.74万元。
为匹配海铁联运项目投资估算调整的实际情况，优化海铁联运公司资本结构，提高资金使用效率，海新国际拟将海铁联运公司的
认缴注册资本由 3亿元减少至 2.5亿元。本次海铁联运公司减资拟采用等比例减少未实缴出资义务的方式，不涉及实缴资本返还及股
权结构调整，符合海铁联运公司经营需求及国资监管要求，不会影响其资产安全、偿债能力和持续经营能力。海铁联运公司将严格履
行内部决策、债权人通知、公告、审批登记等程序，确保合法合规推进。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件目录
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5b2f09ff-8d70-43fc-8646-1399637173bb.PDF
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2026-04-28 17:46│厦门港务（000905）：厦门港务关于控股子公司股权挂牌转让的进展公告
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一、交易概况
厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026年3月 10日披露《厦门港务发展股份有限公司关于放弃控股子公司股权转
让优先购买权暨关联交易的公告》，公司收到控股股东厦门国际港务有限公司（以下简称股权转让方或厦门国际港务）《关于厦门集
装箱码头集团有限公司 30%股权转让的告知函》，为进一步优化厦门国际港务参股企业厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装
箱码头集团或标的公司）股权结构，引入国际领先的港航及物流投资运营商作为战略投资者，厦门国际港务拟在福建省产权交易中心
公开竞价转让其持有的集装箱码头集团 30%股权（以下简称标的股权）。厦门国际港务本次拟以不低于经福建省人民政府国有资产监
督管理委员会备案的集装箱码头集团资产评估价值结果，通过福建省产权交易中心公开转让集装箱码头集团30%股权，公开竞价底价
将不低于 2,647,698,630.00元。
根据《中华人民共和国公司法》及标的公司章程，公司作为集装箱码头集团控股股东，对上述标的股权的转让在同等条件下享有
优先购买权。经审慎研究，结合公司整体战略布局规划、资源配置要求及集装箱码头集团长远发展需要，公司决定放弃本次标的股权
的优先购买权，并分别于 2026年 3月 10日召开第八届董事会第二十一次会议、于 2026年3月 26 日召开 2026 年度第二次临时股东
会审议通过了《关于放弃控股子公司 30%股权优先购买权暨关联交易的议案》。
二、交易进展情况
2026 年 3 月 30 日，厦门国际港务将其持有的集装箱码头集团 30%股权在福建省产权交易中心公开挂牌转让。根据福建省产权
交易中心于 2026年 4月 27日出具的《国有资产进场交易成交通知书》，PSAAmoy Pte. Ltd.成功竞得标的股权，成交价为 2,647,69
8,630元人民币。
三、风险提示
厦门国际港务将与 PSAAmoy Pte. Ltd.按照相关交易规则及流程推进标的股权转让相关工作，中间涉及多方审查程序及手续，转
让结果仍存在一定的不确定性。公司将积极关注本次交易的进展情况，及时履行相关决策流程及信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
《国有资产进场交易成交通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8ed7845a-cd42-4ac7-83b8-53eb7d894293.PDF
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2026-04-14 17:33│厦门港务（000905）：厦门港务关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批
│复的公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a61c3373-f1cf-4f2c-a0ca-cbcbe8c57db5.PDF
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2026-04-13 18:23│厦门港务（000905）：厦门港务关于2026年度第二期超短期融资券发行情况的公告
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经厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议、2024 年度第三次临时股东大会审议通过，公司拟向
中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 30亿元人民币的超短期融资券。2026 年 1 月，中国银行间市场交易商协会签发《
接受注册通知书》（中市协注〔2026〕SCP28号），同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为 30 亿元人民币，注册额度自《
接受注册通知书》落款之日起 2年内有效。
近日，公司完成 2026 年度第二期超短期融资券的发行，用于归还子公司银行借款和补充子公司营运资金。发行情况如下：
发行要素
发行人名称 厦门港务发展股份有限公司
债券名称 厦门港务发展股份有 债券简称 26厦港发 SCP002
限公司 2026年度第
二期超短期融资券
债券代码 012680918 期限 265日
起息日 2026年 04月 10日 兑付日 2026年 12月 31日
计划发行总额 60,000万元 实际发行总额 60,000万元
发行利率 1.47% 发行价格 100元（百元面值）
申购情况
合规申购家数 12 合规申购金额 127,000万元
最高申购价位 1.57% 最低申购价位 1.43%
有效申购家数 6 有效申购金额 60,000万元
簿记管理人 中国农业银行股份有限公司
主承销商 中国农业银行股份有限公司
联席主承销商 兴业银行股份有限公司
公司 2026 年度第二期超短期融资券发行的具体情况详见发布在上海清算网（www.shclearing.com.cn）和中国货币网（www.chi
namoney.com.cn）的相关公告和文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4b77738b-cff4-4c06-b766-da1e94443b52.PDF
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2026-04-07 18:32│厦门港务（000905）：厦门港务关于规范经营范围表述、变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026年4月 7日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《规范经营范围表
述、变更注册资本暨修订<厦门港务发展股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、关于本次规范经营范围表述的情况
根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》的相关规定，公司拟按照经
营范围规范目录统一规范经营范围相关表述，并同步修改《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款。
本次变更经营范围不会对公司经营发展产生重大影响，变更情况具体如下（以工商登记为准）：
原经营范围 变更后的经营范围
经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目：港口经营；技术进出口；货物进出口； 许可项目：港口经营；代理记账。（依法须经批准
代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
批准文件或许可证件为准）。 准）。
一般项目：装卸搬运；供应链管理服务；国内货物 一般项目：技术进出口；货物进出口；装卸搬运；
运输代理；运输货物打包服务；打捞服务；普通货 供应链管理服务；国内货物运输代理；运输货物
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项 打包服务；打捞服务；普通货物仓储服务（不含
目）；粮油仓储服务；国内贸易代理；销售代理； 危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服
贸易经纪；寄卖服务；金属材料销售；金属矿石销 务；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；寄卖
售；高性能有色金属及合金材料销售；煤炭及制品 服务；金属材料销售；金属矿石销售；高性能有
销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建 色金属及合金材料销售；煤炭及制品销售；化工
筑材料销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售； 产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；
机械设备销售；电子产品销售；电气设备销售；五 水泥制品销售；非金属矿及制品销售；机械设备
金产品批发；服装服饰批发；针纺织品及原料销售； 销售；电子产品销售；电气设备销售；五金产品
日用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发； 批发；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；日
工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）； 用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发；
农副产品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；企 工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；
业管理；财务咨询；信息技术咨询服务；软件开发； 农副产品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；
数据处理和存储支持服务；承接档案服务外包。（除 企业管理；财务咨询；信息技术咨询服务；软件
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 开发；数据处理和存储支持服务；承接档案服务
经营活动）。 外包。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
二、变更公司注册资本的情况
公司已于 2026 年 3 月 24日正式办理完成重大资产重组项下关于发行股份及支付现金购买资产部分的股份发行，公司股份总数
由 741,809,597 股变更为 1,542,307,913 股，注册资本由人民币 741,809,597元变更为人民币 1,542,307,913元。具体内容详见公
司于 2026 年 3 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
三、关于本次修订《公司章程》的情况
基于上述经营范围表述调整及注册资本变更事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律的相关规定
，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。具体内容详见公司 2026 年 4 月 7 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展
股份有限公司章程（修订稿）》《公司章程修订对照表》。
四、其他事项
公司董事会提请股东会授权公司经营层办理本次规范经营范围表述、变更注册资本暨修订《公司章程》涉及的工商变更登记与备
案手续。《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门登记的内容为准。
五、备查文件
第八届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/66e2ff81-52ad-4f8a-b62c-35e2fb6ecc9e.PDF
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2026-04-07 18:27│厦门港务（000905）：厦门港务关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告
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一、审议程序
厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2026年 4月 7日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《厦门港务
发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案及2026 年中期分红规划的议案》，本项议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公 司 实 现 的 合 并 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润205,7
32,791.12 元，母公司净利润 166,269,205.69 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《厦门港务发展股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，提取法定盈余公积金 16,626,920.57 元，加上年初未分配利润 2,438,021,
605.11 元，减去 2025 年已分配股利81,599,038.70 元（其中，2024 年度利润分配已分配股利40,799,519.27 元、 2025 年半年度
利润分配已分配股利40,799,519.43 元），2025年末母公司累计可供股东分配利润为 2,506,064,851.53 元。
根据公司的利润分配政策、实际的经营及现金流情况，为积极回报股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的
前提下，公司 2025 年度利润分配预案为：以截至 2026 年 3 月 24 日公司最新总股本 1,542,307,913 股为基数，向全体股东每 1
0股派 0.40元（含税），拟分配利润为61,692,316.52 元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司 2025 年度不进行资本
公积转增股本。如本项议案最终获得股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额预计为 124,746,123.86 元（含 2025 年半
年度已分配现金股 利 40,799,519.43 元 、 三 季 度 已 分 配 现 金 股 利22,254,287.91 元），占本年度归属于公司股东净利
润的60.64%。
自本分配方案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原
因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 124,746,123.86 80,115,436.48 74,180,959.70
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股 205,732,791.12 199,692,437.85 231,778,181.46
东的净利润（元）
合并报表本年度末 2,873,126,425.20
累 计 未 分 配 利 润
（元）
母公司报表本年度 2,506,064,851.53
累 计 未 分 配 利 润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 279,042,520.04
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 212,401,136.81
平均归属于上市公
司 股 东 的 净 利 润
（元）
最近三个会计年度 279,042,520.04
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
（二）现金分红方案的合理性说明
1．上述利润分配方案不会影响本公司偿债能力及日常生产经营。
2．公司 2025 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。
3．该利润分配方案是结合本公司经营业绩、经营性净现金流情况，在保障本公司正常经营和长远健康发展的前提下提出的，充
分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报情况，方案实施不会造成本公司流动资金短缺或其他不良影响，符合本公司已制定的利润
分配政策，本公司的现金分红水平与所处港口行业其他上市公司的平均水平不存在重大差异，具备合法性、合规性及合理性。
四、2026 年中期分红规划
为更好地回报投资者，公司董事会提请股东会授权公司董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要
及对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定本公司 2026年度中期(半年度或三季
度)利润分配事宜，授权期限自 2025年度股东会审议通过之日起至本公司 2026 年度股东会召开之日止。
五、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/1756f4e1-493c-4bed-9a1c-7b91dfd50c76.PDF
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2026-04-07 18:26│厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026年4月2日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十
三次会议（以下简称本次会议）的通知；
2．公司于 2026年 4月 7日（星期二）以通讯表决方式召开本次会议；
3．本次会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名；
4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于规范经营范围表述、变更注册资本暨修订<厦门港务发展股份有限公司章程>的议案》
公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国市场主体
登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》等法律、行政法规、部门规章的相关规定，对《公司章程》进行
修订。具体内容参见 2026年 4月 7日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司规范经营范
围表述、变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》《厦门港务发展股份有限公司章程（修订稿）》《公司章程修订对照表》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
2．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025年度利润分配方案及 2026年中期分红规划的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公 司 实 现 的 合 并 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润205,7
32,791.12元，母公司净利润 166,269,205.69元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金16,626,920.57
元，加上年初未分配利润 2,438,021,605.11元，减去 2025年已分配股利 81,599,038.70元（其中，2024年度利润分配已分配股利 4
0,799,519.27 元、2025 年半年度利润分配已分配股利 40,799,519.43元），2025年末母公司累计可供股东分配利润为 2,506,064,8
51.53元。
根据公司的利润分配政策、实际的经营及现金流情况，建议公司本次利润分配预案为：以截至 2026年 3月 24日公司最新总股本
1,542,307,913 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.40元（含税），拟分配利润为 61,692,316.52元，分配预案实施后的未分配利
润转入下一年度；公司 2025 年度不进行资本公积转增股本。
为更好地回报投资者，公司董事会提请股东会授权公司董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要
及对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定本公司 2026年度中期(半年度或三季
度)利润分配事宜，授权期限自 2025年度股东会审议通过之日起至本公司 2026 年度股东会召开之日止。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案还应提交公司股东会审议。
3．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2026年度全面预算方案》
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4．审议通过了《关于本公司向厦门集装箱码头集团提供借款的议案》
具体内容参见 2026年 4月 7日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于向控股子
公司提供借款的公告》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5．审议通过了《关于召开本公司 2025年度股东会的议案》
公司董事会拟于 2026年 4月 29日（星期三）下午 15：00在公司大会议室召开公司 2025 年度股东会，审议第八届董事会第二
十二次会议、第八届董事会第二十三次会议分别提交公司股东会的相关议案。具体内容参见 2026 年 4 月 7日刊登在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开 2025 年度股东会的通知》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件目录
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/be93d689-536e-4332-80e2-c7a910bcbd90.PDF
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2026-04-07 18:25│厦门港务（000905）：向控股子公司提供借款的核查意见
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中国国际金融股份有限公司作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“厦门港务”“公司”或“上市公司”）发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对厦门港务向控股子公司提供借款事项进行了专项核查并出具核查意见。
一、财务资助事项概况
厦门港务通过向厦门国际港务有限公司（以下简称“国际港务”）发行股份及支付现金方式购买其持有的厦门集装箱码头集团有
限公司（以下简称“集装箱码头集团”）70%股权。2026年 2月 27日，集装箱码头集团完成股东变更登记，集装箱码头集团成为厦门
港务的控股子公司。
为满足公司控股子公司集装箱码头集团归还有息负债、日常经营周转、股权投资等资金需求，充分发挥公司融资平台优势、降低
公司整体融资成本，公司拟向集装箱码头集团提供总计不超过人民币 5亿元（含本数）借款，借款形式为自有资金借款和统借统还借
款，有效期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，借款额度可在有效期限内循环使用。集装箱码头集团可根据实际资金需求分
笔申请借款，具体借款形式及借款期限由公司根据资金情况和市场行情统筹确定。其中，自有资金借款利率按照集装箱码头集团从商
业银行可取得的同期同档贷款利率执行；统借统还借款利率按照公司从商业银行取得的贷款利率或发行的债券票面利率执行。
截至本核查意见出具日，集装箱码头集团 70%股权由厦门港务持有，剩余30%股权由厦门港务控股股东国际港务持有。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《厦门港务发展股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《厦门港务发展股份有限公司财务资助管理制度》等规定，本次财务资助事项不构成关
联交易，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规
定的不得提供财务资助的情形，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
厦门港务于 2026 年 4月 7日召开第八届董事会第二十三次会议，对《关于本公司向厦门集装箱码头集团提供借款的议案》进行
审议，经过半数董事及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，本次财务资助无
需提交公司股东会审议。
二、被资助对象情况
（一）被资助对象基本情况
企业名称：厦门集装箱码头集团有限公司
法定代表人：吴岩松
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：250,000万元
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 8号
主营业务：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、中转、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗箱；船舶
港口服务；为船舶提供岸电；租赁服务。
股权结构：厦门港务持有 70%股权，国际港务持有 30%股权。
实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会。
经查询，截至本核查意见出具日，被资助对象集装箱码头集团不是失信被执行人。
（二）被资助对象主要财务指标
单位：万元
项目 2025年8月31日（经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 1,315,064.94 1,362,171.47
负债总额 412,328.65 465,246.45
净资产 902,736.28 896,925.03
项目 2025年1-8月（经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 186,597.39 264,363.12
归属于母公司所有者的 43,048.04 56,715.83
净利润
（三）被资助对象其他股东基本情况
国际港务持有集装箱码头集团 30%股权；国际港务亦持有厦门港务 76.99%股份，为厦门港务控股股东。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，国际港务为厦门港务关联法人。
公司收购集装箱码头集团 70%股权前，截至 2025 年底国际港务向集装箱码头集团提供借款余额为人民币 6.54亿元。截至 2026
年 4月 7日，国际港务向集装箱码头集团提供借款余额为人民币 5.27 亿元。本次借款后，因国际港务向集装箱码头集团提供借款比
例已超过其对应持股比例，故国际港务本次暂不同步向集装箱码头集团提供同股比借款。
（四）上一会计年度提供财务资助的情况
除本次财务资助外，厦门港务最近一个会计年度对集装箱码头集团未提供其他财务资助。
三、本次交易的定价政策及定价依据
经各方协商，本次财务资助自有资金借款利率按照集装箱码头集团从商业银行可取得的同期同档贷款利率执行，统借统还借款利
率按照公司从商业银行取得的贷款利率或发行的债券票面利率执行，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体
股东利益的情形。
四、财务资助协议的主要内容
借款方式：自有资金借款、统借统还借款。
有效期限：自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
借款额度：不超过人民币 5亿元（含本数），在有效期限内可循环使用。
借款利率：自有资金借款利率按照集装箱码头集团从商业银行可取得的同期同档贷款利率执行；统借统还借款利率按照公司从商
业银行取得的贷款利率或发行的债券票面利率执行。
借款协议签署情况：每笔借款的具体借款形式及借款期限由公司根据资金情况和市场行情统筹确定。在董事会审议通过后，公司
将与集装箱码头集团依据相关法律法规及公司的相关管理制度，按具体事项的开展签署协议。
五、财务资助风险分析及风控措施
被资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，其经营情况稳定，资信情况正常，具备良好的偿债能力。本次借款旨在满足集
装箱码头集团在生产经营过程中的资金周转需求，借款资金将专项用于集装箱码头集团归还有息负债、日常经营周转及股权投资等合
法合规用途。公司对集装箱码头集团的经营决策具有控制力，能够在业务、财务、资金管理等方面实施有效的控制，后续公司将密切
关注其生产经营和财务状况变化，动态监管其借款资金的使用，确保资金安全。
六、董事会意见
公司本次向控股子公司集装箱码头集团提供借款主要基于公司整体融资安排及资金管理需要，并同步满足集装箱码头集团在经营
发展过程中的资金周转需要，不会影响公司自身的正常业务开展及资金筹措使用。集装箱码头集团作为公司合并报表范围内的控股子
公司，其经营情况稳定，具备良好的履约能力，公司能够对集装箱码头集团的业务、财务、资金管理等方面实施有效控制，总体风险
可控。因此，董事会同意公司本次向控股子公司集装箱码头集团提供借款事项。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司及控股子公司累计提供财务资助总额为 50,000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 9.84%；
公司及控股子公司未发生对合并报表外单位提供财务资助的情形；公司及控股子公司亦不存在财务资助逾期未收回的情形。
八、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次向控股子公司提供借款事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，履行了必要
的审议程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次财务资助事项的信息披露程序合规，财务资助的发生系基于公司整体
融资安排及资金管理的需要，借款资金将专项用于集装箱码头集团的生产经营，资金风险可控，借款利率定价公允，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
综上，独立财务顾问对厦门港务本次向控股子公司提供借款事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/4a30721a-4f70-4129-8e4a-65954294ed86.PDF
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2026-04-07 18:25│厦门港务（000905）：厦门港务关于向控股子公司提供借款的公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于向控股子公司提供借款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/b15f9a7d-0b4e-4ac8-8ff7-033ec635340c.PDF
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2026-04-07 18:24│厦门港务（000905）：厦门港务董事会关于召开2025年度股东会的通知
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十三次会议决定于 2026年 4月 29日（星期三）下午 15:00召开
2025年度股东会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会；
2．会议召集人：公司董事会；
3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十三次会议审议，决定召开 2025 年度股东会，召集程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定；
4．会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 29日（星期三）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2026年 4月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4 月 29日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 29日
上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5．会议召开方式
本次股东会采取网络投票与现场表决相结合的方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．股份登记日：2026年 4月 23日（星期四）；
7．会议出席对象
（1）于 2026 年 4 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20楼公司大会议室。
二、会议审议事项：
1．本次提交股东会审议的提案
本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1《厦门港务发展股份有限公司 2025 年年度 √
报告全文及摘要》
2.00 提案 2《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度董 √
事会工作报告》
3.00 提案 3《厦门港务发展股份有限公司关于调整 2026 √
年度日常关联交易预计额度的议案》
4.00 提案 4《厦门港务发展股份有限公司关于续聘 2026 √
年度审计机构的议案》
5.00 提案 5《关于规范经营范围表述、变更注册资本暨 √
修订<厦门港务发展股份有限公司章程>的议案》
6.00 提案 6《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度利 √
润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案》
2．特别说明
（1）上述议案已经公司 2026 年 3 月 13 日召开的第八届董事会第二十二次会议、2026年 4月 7日召开的第八届董事会第二十
三次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 3月 13 日、4月 7日分别于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关
公告。
（2）提案 1、提案 2、提案 4、提案 6为普通决议议案，即需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股
份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过；提案 3为关联交易提案，关联股东厦门国际港务有限公司应回避表决，须经出席股东
会的非关联股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意方可获通过；提案 5为特别决议事项，须经
出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（4）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上
议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记事项
（一）会议登记：
1．登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续
；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦
20 楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收，邮编：361013（信封请注明股东会字样）。
2．登记时间：2026 年 4 月 27 日上午 8:30—11:30，下午 15:30—17:30。
3．登记地点：厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。
（二）会议联系方式及相关费用情况
1．股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
2．联系方式
联系人：王先生
电 话：0592-5826220
传 真：0592-5826223
电子邮箱：wangwx@xmgw.com.cn
通讯地址：厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件：
1．第八届董事会第二十二次会议决议；
2．第八届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/a397cdab-94a3-4082-b823-9ec4019c9b10.PDF
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2026-04-07 18:24│厦门港务（000905）：《厦门港务章程（修订稿）》
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厦门港务（000905）：《厦门港务章程（修订稿）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/6e0019f8-44e1-41a7-9d74-c4528bb88373.PDF
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2026-04-07 18:22│厦门港务（000905）：《厦门港务章程》修订对照表
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《厦门港务发展股份有限公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
1 第六条 第六条
公司注册资本为人民币 741,809,597 元。 公司注册资本为人民币 1,542,307,913 元。
2 第十五条 第十五条
经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目：港口经营；技术进出口；货物进 许可项目：港口经营；代理记账。（依法须
出口；代理记账。（依法须经批准的项目， 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
经营项目以相关部门批准文件或许可证件 件或许可证件为准）。
为准）。 一般项目：技术进出口；货物进出口；装卸
一般项目：装卸搬运；供应链管理服务；国 搬运；供应链管理服务；国内货物运输代理；
内货物运输代理；运输货物打包服务；打捞 运输货物打包服务；打捞服务；普通货物仓
服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品 储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；国 目）；粮油仓储服务；国内贸易代理；销售
内贸易代理；销售代理；贸易经纪；寄卖服 代理；贸易经纪；寄卖服务；金属材料销售；
务；金属材料销售；金属矿石销售；高性能 金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料
有色金属及合金材料销售；煤炭及制品销 销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不
售；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 含许可类化工产品）；建筑材料销售；水泥
建筑材料销售；水泥制品销售；非金属矿及 制品销售；非金属矿及制品销售；机械设备
制品销售；机械设备销售；电子产品销售； 销售；电子产品销售；电气设备销售；五金
电气设备销售；五金产品批发；服装服饰批 产品批发；服装服饰批发；针纺织品及原料
发；针纺织品及原料销售；日用品批发；文 销售；日用品批发；文具用品批发；体育用
具用品批发；体育用品及器材批发；工艺美 品及器材批发；工艺美术品及收藏品批发
术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）； （象牙及其制品除外）；农副产品销售；非
农副产品销售；非居住房地产租赁；住房租 居住房地产租赁；住房租赁；企业管理；财
赁；企业管理；财务咨询；信息技术咨询服 务咨询；信息技术咨询服务；软件开发；数
务；软件开发；数据处理和存储支持服务； 据处理和存储支持服务；承接档案服务外
承接档案服务外包。（除依法须经批准的项 包。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 照依法自主开展经营活动）。
3 第二十一条 第二十一条
公司已发行的股份数为 741,809,597 股，均 公司已发行的股份数为 1,542,307,913 股，
为普通股。 均为普通股。
4 第二百一十六条 第二百一十六条
本章程自公司 2025 年度第二次临时股东大 本章程自公司 2025 年度股东会批准之日起
序号 修订前 修订后
会批准之日起施行，2024 年度第一次临时 施行，2025 年度第二次临时股东大会审议
股东大会审议通过的《厦门港务发展股份有 通过的《厦门港务发展股份有限公司章程》
限公司章程》同时废止。 同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/95527318-6e98-4be0-a5b9-f68ae0200724.PDF
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2026-04-07 18:15│厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司2026年度为全资子公司提供担保进展情况的公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司2026年度为全资子公司提供担保进展情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/8e28e2cc-13cd-48cb-995d-c4ea67a7fd08.PDF
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2026-03-26 19:49│厦门港务（000905）：厦门港务2026年度第二次临时股东会决议公告
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厦门港务（000905）：厦门港务2026年度第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ca026a6d-a0a3-4df9-9729-b628a89ffca9.PDF
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2026-03-26 19:46│厦门港务（000905）：2026年度第二次临时股东会的法律意见书
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厦门港务（000905）：2026年度第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/95ce08ae-73e4-4fe5-a265-c36cea6d6470.PDF
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2026-03-23 19:17│厦门港务（000905）：厦门港务关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 03月 26日（星期四）16:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026年 03月 26日前访问
网址 https://eseb.cn/1wE1pVy9FRe 或使用微信扫描下
方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明
会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题
进行回答。
厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）已于 2026年 3 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了
《厦门港务发展股份有限公司 2025年度报告全文》及《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加
全面、深入地了解公司的经营业绩、发展战略、资本运作等情况，本公司定于 2026 年 03 月 26 日（星期四）16:00-17:00在“价
值在线”（www.ir-online.cn）举办本公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 03月 26日（星期四）16:00-17:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 陈朝辉先生，董事、总经理 胡煜斌先生，独立董事 张勇峰先生，财务总监 何碧茜女士，董事会秘书 蔡全胜先生（如
遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 03 月 26 日（星期四）16:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1wE1pVy9FRe 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 03月 26 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：王先生
电话：0592-5826220
传真：0592-5826223
邮箱：wangwx@xmgw.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过巨潮资讯网、公司网站、价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明
会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/14bd08ce-38a0-4284-85bb-f334bff6825f.PDF
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2026-03-20 00:00│厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书
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厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/892a3ee4-f82b-4c22-a839-ccec5ed41d01.PDF
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2026-03-20 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易上市公告书披露
│的提示性公告
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《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》等相关
文件已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/7ddb7dec-d214-4937-b3fd-91c12ce51632.PDF
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2026-03-20 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
│上市公告书
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厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/616c7f18-7144-4423-9cfc-fa590fb33913.PDF
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2026-03-20 00:00│厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查
│意见
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厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/0a324237-514c-4e0b-87e2-dfca088fd229.PDF
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2026-03-20 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
│上市公告书（摘要）
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厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/36a888d6-1c2f-418c-a443-25c14141b246.PDF
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2026-03-20 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中交易相关方作
│出的承诺的说明
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厦门港务（000905）：厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中交易相关方作出的承诺的说明。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/0ee640c6-1b7a-4681-b381-ba250bfda2ee.PDF
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2026-03-14 00:30│厦门港务（000905）：厦门港务2025年度环境、社会和公司治理报告
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厦门港务（000905）：厦门港务2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/9f0888b8-209e-46e1-afa0-e145e80ca879.PDF
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2026-03-13 21:16│厦门港务（000905）：2025年年度报告
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厦门港务（000905）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/475d008d-afea-4e97-96aa-3c7c3a26c936.PDF
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2026-03-13 21:16│厦门港务（000905）：2025年年度报告摘要
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厦门港务（000905）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/e8a6cc5d-18a5-4ed4-9f1b-ca1e776e574c.PDF
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2026-03-13 21:11│厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 3月 9日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第二
十二次会议（以下简称本次会议）的通知；
2．公司于 2026 年 3月 13 日（星期五）上午 9:00 以现场表决方式在公司会议室召开本次会议；
3．本次会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名；
4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025年年度报告全文及摘要》
具体内容参见 2026年 3月 13日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司2025年年度报
告全文》《厦门港务发展股份有限公司 2025年年度报告摘要》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
2．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告》
具体内容参见 2026年 3月 13日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》。
公司于 2026年 3月 11日召开的第八届董事会战略发展与 ESG委员会 2026年度第一次会议审议通过了《关于<厦门港务发展股份
有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》，并同意将该报告提交公司董事会审议。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025年度董事会工作报告》
具体内容参见 2026年 3月 13日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2025 年年度报告》中“第四节公司治理”相
关内容。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司股东会进行审议。
4．听取《厦门港务发展股份有限公司 2025年度独立董事述职报告》
公司独立董事张勇峰先生、陈志铭先生、黄炳艺先生向公司提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将分别在公司 2025年度
股东会上进行述职，具体内容参见 2026年 3月13 日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司 2025年度独立董事述职报告》
。
公司董事会依据独立董事出具并签署的《独立董事独立性自查报告》，发表了关于独立董事独立性情况的专项意见，具体内容参
见 2026年 3月 13日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
5．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025年度总经理工作报告》
具体内容参见 2026年 3月 13日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司 2025 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分
析”相关内容。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025年度利润分配方案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公 司 实 现 的 合 并 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润205,7
32,791.12 元，母公司净利润 166,269,205.69 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，提取法定盈余公积
金 16,626,920.57 元，加上年初未分配利润2,438,021,605.11 元，减去 2025年已分配股利 81,599,038.70元（其中 2024年度利润
分配已分配股利 40,799,519.27 元、2025年半年度利润分配已分配股利 40,799,519.43 元），2025年末母公司累计可供股东分配利
润为 2,506,064,851.53 元。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已于 2026 年 2 月 13 日取得中国证监会批复，并于 2026年 2月 27日
办理完成本次交易之标的资产的相关过户手续，目前本次发行股份购买资产的新股发行工作尚在进行中。
中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条的规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚
未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2号——年度报告的内容与格式》规定：“公司应当提示经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。相关方案实
施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”鉴于公司本次发行股份购买资产的新股发行工作尚在办理过程中，为确保新股发行
工作顺利实施，公司拟暂不进行 2025 年度利润分配。公司将在新股发行工作办理完成后，另行召开董事会、股东会重新审议 2025
年度利润分配方案。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案还应提交公司股东会审议。
7．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于经营管理层 2025年年薪核定结果的议案》
公司董事会对公司经营管理层在 2025 年度的经营业绩和管理水平进行了全面的考核，确定了《公司经营管理层2025年年薪核定
结果》。
公司于 2026年 3月 11日召开的第八届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过了《厦门港务发展股份有
限公司关于经营管理层 2025 年年薪核定结果的议案》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
因涉及高管薪酬，关联董事胡煜斌先生回避了本项议案的表决。
本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
8．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》
具体内容参见 2026年 3月 13日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》、会计师
事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。
公司于 2026年 3月 11日召开的第八届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025
年度内部控制自我评价报告》，并同意将该报告提交公司董事会审议。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
9．审议通过《厦门港务发展股份有限公司关于调整 2026年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容参见 2026年 3月 13日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的
公告》。
本公司于 2026 年 3 月 11 日召开第八届董事会 2026 年度独立董事第三次专门会议，独立董事专门会议审议通过了该项议案
，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。
本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、吴岩松先生、陈震先生、刘翔先生、谢昕女士回避表决。
本项议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案还应提交公司股东会审议。
10．审议通过《厦门港务发展股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的议案》
具体内容参见 2026年 3月 13日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
公司于 2026年 3月 11日召开的第八届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过了该项议案，并同意将该项议案提交公
司董事会审议。
本项议案还应提交公司股东会审议。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
11．审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》
具体内容参见 2026年 3月 13日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于本公司 2
025 年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
12．审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》
具体内容参见 2026年 3月 13日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。
公司于 2026年 3月 11日召开的第八届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事
务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》，并同意将该报告提交公司董事会审议。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
13．审议通过《关于泉州厦港新建两艘 6800HP全回转拖轮的议案》
具体内容参见 2026年 3月 13日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于控股企业
泉州厦港新建两艘 6800HP全回转拖轮的公告》。
公司于 2026年 3月 11日召开的第八届董事会战略发展与 ESG委员会 2026年度第一次会议审议通过了《关于泉州厦港新建两艘
6800HP全回转拖轮的议案》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
14．审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》
具体内容参见 2026年 3月 13日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于“质量回
报双提升”行动方案的进展公告》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
15．审议通过了《关于暂不召开 2025 年度股东会的议案》
基于总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将根据总体工作安排及实际情况择期另行发布股东会通知，提请股东会审
议相关议案。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件目录
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．独立董事专门会议决议；
3．审计委员会决议、提名、薪酬与考核委员会决议、战略发展与 ESG委员会决议。
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2026-03-13 21:10│厦门港务（000905）：内控审计报告_厦门港务
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厦门港务发展股份有限公司
容诚审字[2026]361Z0012号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/内部控制审计报告
容诚审字[2026]361Z0012号厦门港务发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称“厦
门港务公司”）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是厦门港务公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，厦门港务公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/14055850-426d-4a4e-91e5-2b9c56c23aa4.PDF
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2026-03-13 21:10│厦门港务（000905）：2025年年度审计报告
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厦门港务（000905）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/65d5e25b-0503-4e84-94bf-cfda0027c476.PDF
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2026-03-13 21:10│厦门港务（000905）：厦门港务关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/281c3b42-7b3d-4275-a229-1ef0d48fd5fe.PDF
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2026-03-13 21:09│厦门港务（000905）：厦门港务关于暂不召开股东会的公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于暂不召开股东会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/957ea902-3c9f-446c-b4ef-217e99732e9c.PDF
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2026-03-13 21:09│厦门港务（000905）：厦门港务2025年度独立董事述职报告（张勇峰）
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厦门港务（000905）：厦门港务2025年度独立董事述职报告（张勇峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/6e1af5cd-52e5-4942-9dbd-083e7b25570e.PDF
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2026-03-13 21:09│厦门港务（000905）：厦门港务2025年度独立董事述职报告（黄炳艺）
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厦门港务（000905）：厦门港务2025年度独立董事述职报告（黄炳艺）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/a1c636d5-08f0-4e0f-9b8a-de1bd8135f98.PDF
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2026-03-13 21:09│厦门港务（000905）：厦门港务2025年度独立董事述职报告（陈志铭）
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厦门港务（000905）：厦门港务2025年度独立董事述职报告（陈志铭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/337b2bcd-bf76-416c-b6ff-6ee7b915791e.PDF
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2026-03-13 21:08│厦门港务（000905）：厦门港务关于2026年度第一期超短期融资券发行情况的公告
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经厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议、2024 年度第三次临时股东大会审议通过，公司拟向
中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 30亿元人民币的超短期融资券。2026 年 1 月，中国银行间市场交易商协会签发《
接受注册通知书》（中市协注〔2026〕SCP28号），同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为 30 亿元人民币，注册额度自《
接受注册通知书》落款之日起 2年内有效。
近日，公司完成 2026 年度第一期超短期融资券的发行，用于归还子公司银行借款和补充子公司营运资金。发行情况如下：
发行要素
发行人名称 厦门港务发展股份有限公司
债券名称 厦门港务发展股份有 债券简称 26厦港发 SCP001
限公司 2026年度第
一期超短期融资券
债券代码 012680584 期限 182日
起息日 2026年 03月 10日 兑付日 2026年 09月 08日
计划发行总额 50,000万元 实际发行总额 50,000万元
发行利率 1.51% 发行价格 100元（百元面值）
申购情况
合规申购家数 9 合规申购金额 113,000万元
最高申购价位 1.65% 最低申购价位 1.50%
有效申购家数 6 有效申购金额 60,000万元
簿记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
公司 2026 年度第一期超短期融资券发行的具体情况详见发布在上海清算网（www.shclearing.com.cn）和中国货币网（www.chi
namoney.com.cn）的相关公告和文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/4e1c6929-3d2b-4fd9-9b52-ec3c82665058.PDF
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2026-03-13 21:07│厦门港务（000905）：厦门港务关于2025年度暂不进行利润分配的专项说明
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厦门港务（000905）：厦门港务关于2025年度暂不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/a55ee700-ff98-4e89-b786-635db4a23f9e.PDF
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2026-03-13 21:07│厦门港务（000905）：厦门港务关于全资企业泉州厦港新建两艘6800HP全回转拖轮的公告
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2026年 3 月 13 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于本公
司全资企业泉州厦港新建两艘 6800HP 全回转拖轮的议案》，现将该事项公告如下：
一、对外投资概述
为满足泉州湾、厦门湾及周边港口未来发展所带来的拖力市场需求，进一步贯彻落实“传统临港助靠离业务+拖轮延伸业务”双
主业发展战略，本公司全资子公司厦门港务船务有限公司（以下简称船务公司）拟由其全资子公司泉州厦港拖轮有限公司（以下简称
泉州厦港）作为项目主体购建两艘 6800马力全回转拖轮，项目总投资不超过 9,800万元，主要面向泉州南部港区、厦门湾及周边区
域提供传统临港助靠离服务及海工作业、拖航作业等港外延伸服务。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《厦门港务发
展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有限公司投资管理制度》等规定，本次交易事项在本公司董事会决策权限内，无需提交股
东会审议。
二、投资主体基本情况
企业名称：泉州厦港拖轮有限公司
法定地址：福建省泉州市石狮市锦尚镇华锦港区机关办公楼一楼
企业类型：有限责任公司
法定代表人：狄宏祥
注册资本：19,777.78万元人民币
主营业务：港口拖轮、驳运服务
与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司
股权结构：本公司通过持有船务公司 100%股权，间接持有泉州厦港 100%股权
实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会
泉州厦港不属于失信被执行人。
三、投资方案
1．选型方案：从经济性、安全性及未来业务拓展需求等方面评估，本次拟购建两艘 6800 马力、三层甲板室、上排烟的主流全
回转拖轮，配备专业近海拖带设备、抛起锚功能、守护功能、溢油回收等设备以及船舶可视听监控系统、港作船舶能耗监控管理系统
以及其他信息化系统。
2．实施计划：本项目建造周期约 14个月，预计 2027年下半年投产。
四、经济效益分析
经测算，本项目所得税后财务内部收益率为 6.80%，动态回收期 13.3年，经济效益回报相对良好。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
当前船务公司大马力拖轮资源紧缺，存在明显的拖力缺口，本次由泉州厦港购建两艘 6800 马力的全回转拖轮可有效满足周边港
区与港外延伸业务的拖力需求，保障各类业务有序开展，并可同步推进传统临港助靠离业务与拖轮延伸业务向厦门港外市场延伸拓展
。
（二）风险分析与防控措施
本项目的实施风险包括政策风险、市场竞争风险、拖轮购建风险及收益风险。为应对上述风险，本公司及泉州厦港将积极提升服
务能力，密切跟踪政策变动，强化新购建拖轮的环保设计以应对未来可能的市场准入竞争与环保标准提升；提高安全服务质量，发挥
规模与品牌效应，提升市场竞争力；选择专业的全回转拖轮船舶制造厂，提前确认施工排期，核实其订单与产能情况，确保按时交付
；加大市场拓展力度，积极开发拖轮延伸服务市场，确保收益符合预期。
（三）对本公司的影响
本项目有利于船务公司及泉州厦港进一步提高拖轮装备水平与服务质量，增强公司拖轮业务的市场竞争力和盈利能力，更好满足
厦门港及周边港口的拖轮服务需求，对公司拖轮业务进一步向“港内+港外”双轮驱动、高附加值业务引领的战略目标转型具有重要
意义。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/80135d1f-5b67-4614-a0f1-a1c389a48f1f.PDF
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2026-03-13 21:07│厦门港务（000905）：厦门港务关于拟续聘会计师事务所的公告
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月13日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《厦门港务发展
股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的议案》，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
经2025年9月12日召开的2025年度第一次临时股东大会批准，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚事务
所）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。在2025年度的审计工作中，容诚事务所遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成
了公司2025年度财务报表及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
为保持审计工作的连续性及稳定性，公司拟续聘容诚事务所为公司2026年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
（1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
（2）成立日期：由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普
通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业。
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26。
（5）首席合伙人：刘维。
（6）人员信息：截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服
务业务审计报告。
（7）业务信息
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,7
64.58万元。
容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为7家。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计
业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术
服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。
2．投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)
京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称华普天健咨询）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称容诚特普）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带
赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3．诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自
律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措
施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1．基本信息
（1）项目合伙人（拟）：谢培仁，1994年成为中国注册会计师，1994年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚事务所
执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
（2）项目签字注册会计师（拟）：胡高升，2005年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容
诚事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告。
（3）项目质量复核人（拟）：姚斌星，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上
市公司提供年报审计等证券服务业务。
2．诚信记录
项目合伙人谢培仁近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。2024年受到深圳证券交易
所通报批评的处分1次。
签字注册会计师胡高升、项目质量控制复核人姚斌星近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监
管措施、纪律处分。
3．独立性
容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
审计服务收费按照审计业务工作量、市场平均报酬水平及公司重大资产重组情况确定，公司重组完成后（含集装箱码头集团合并
及母公司、以及其下属子公司）年度审计 185万元/每年、内控审计 75 万元/每年，合计每年 260 万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会事前对容诚事务所的业务资质与执业质量进行了充分了解，并结合公司业务发展需要及实际情况，认为容
诚事务所独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力具备为公司提供审计服务的综合资质要求，能够胜任公司2026年度审计
工作。2026年3月11日，公司第八届董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于续聘2026年
度审计机构的议案》，同意续聘容诚事务所为公司2026年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该事项
提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年3月13日，公司第八届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《厦门港务发展股份
有限公司关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚事务所为公司2026年度财务报表及内部控制的审计机构，并同意将该议
案提交公司股东会审议。
（四）生效日期
本事项需提请公司股东会审议，公司本次续聘会计师事务所事宜自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第八届董事会审计委员会 2026年度第二次会议决议；
2.第八届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/a3a1ce70-d943-4dd8-ab74-14444d990121.PDF
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2026-03-13 21:07│厦门港务（000905）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明_厦门港务
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]361Z0009号厦门港务发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务公司）2025年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报
表附注，并于 2026 年 3 月 13 日出具了容诚审字[2026]361Z0154号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，厦门港务公司管理层编制了后附的厦门港务发展股份有限
公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、
准确、完整是厦门港务公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计厦门港务公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对厦门港务公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解厦门港务公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供厦门港务公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：厦门港务发展股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/c3d8d884-aa44-4217-a132-cd9f4b5b911c.PDF
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2026-03-13 21:07│厦门港务（000905）：厦门港务2025年度内部控制自我评价报告
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厦门港务发展股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合厦门港
务发展股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2025
年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》，报告内容
主要如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计委员会负责监督及评估公司的内部控制。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司评价工作包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及其所属单位的各项主要业务和事项。
纳入评价范围的主要单位包括：公司本部和控股子公司中国厦门外轮代理有限公司、厦门港务船务有限公司、厦门港务物流有限
公司、厦门外轮理货有限公司、厦门港务运输有限公司、厦门港务贸易有限公司、厦门港务集团石湖山码头有限公司、石狮市华锦码
头储运有限公司、潮州港务发展有限公司、漳州市古雷港口发展有限公司、漳州市龙池港务发展有限公司、三明港务发展有限公司等
，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 98%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 99%。
纳入评价范围的主要业务包括:货物进出港所涉及的码头装卸、航运代理、理货、船舶助靠泊、货物仓储与堆存、陆运及港口物
流供应链业务等综合物流业务。主要评价事项包括：治理结构、经营理念、人力资源、社会责任、企业文化、风险管理、战略规划管
理、生产管理、财务管理、投资管理、资产管理、商务管理、采购管理、工程管理、质量管理、安全管理、环保管理、法律事务管理
、信息系统管理、关联交易管理、期货及衍生品业务管理、商贸业务管理、信息与沟通、内部监督等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。内部控制评
价程序主要有：制定内部控制自我评价方案、成立内部控制自我评价工作小组、开展内部控制自我评价工作、内部控制缺陷认定、编
制内部控制自我评价报告。
评价过程中，采用对被评价单位进行现场测试，综合运用个别访谈、调查问卷、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，
充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，按照评价的具体内容，填写评价工作底稿，研究分析内部控制缺陷。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
报表项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入潜在错 错报≥营业收入 营业收入总额的0.2%≤ 错报＜营业收入总
报 总额的0.5% 错报＜营业收入总额的 额的0.2%
0.5%
利润总额潜在错 错报≥利润总额 利润总额的2%≤错报＜ 错报＜利润总额的
报 的5% 利润总额的5% 2%
资产总额潜在错 错报≥资产总额 资产总额的0.2%≤错报 错报＜资产总额的
报 的0.5% ＜资产总额的0.5% 0.2%
所有者权益潜在 错报≥所有者权 所有者权益总额的0.4% 错报＜所有者权益
错报 益总额的1% ≤错报＜所有者权益总 总额的0.4%
额的1%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为重大缺陷：
①控制环境无效或董事和高级管理人员舞弊行为。
②外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报。
③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。
⑤财务信息系统存在缺陷，导致系统整体数据存在差错风险，而财务报表等相关财务
数据主要依赖信息系统。
出现下列情形的，认定为重要缺陷：
①决策程序导致出现一般失误。
②违反企业内部规章，形成损失。
③关键岗位业务人员流失严重。
④未建立反舞弊程序和控制措施。
⑤重要业务制度或系统存在缺陷。
⑥内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
一般缺陷认定:
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷认定 直接财产损失金额
重大缺陷 1000万元以上
重要缺陷 200万元-1000万元（含1000万元）
一般缺陷 200万元（含200万元）以下
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷认定 违反国家法律、法规或规范性文件；重大决策程序不合规；
制度缺失可能导致系统性失效。
重大缺陷 对公司造成重大负面影响。
重要缺陷 对公司造成较大负面影响。
一般缺陷 未对公司造成较大负面影响。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
不存在需要披露的其他内部控制相关重大事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/ad00ee04-cb56-4ef6-91e6-7845e106c4a3.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│厦门港务：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225259801.PDF
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2026-03-14│厦门港务：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-14/1225009571.PDF
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2025-10-25│厦门港务：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734523.PDF
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2025-08-26│厦门港务：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224570920.PDF
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2025-04-30│厦门港务：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223410225.PDF
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2025-03-27│厦门港务：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222912502.PDF
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2024-10-26│厦门港务：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221518953.PDF
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2024-08-29│厦门港务：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025363.PDF
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2024-04-26│厦门港务：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815097.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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