公司公告☆ ◇000905 厦门港务 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 19:17 │厦门港务（000905）：厦门港务关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书│
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│2026-03-20 00:00 │厦门港务（000905）：厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易上市公告书│
│ │披露的提示性公告 │
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│2026-03-20 00:00 │厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增│
│ │股份上市公告书 │
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│2026-03-20 00:00 │厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问│
│ │核查意见 │
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│2026-03-20 00:00 │厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增│
│ │股份上市公告书（摘要） │
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│2026-03-20 00:00 │厦门港务（000905）：厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中交易相关│
│ │方作出的承诺的说明 │
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│2026-03-14 00:30 │厦门港务（000905）：厦门港务2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-03-13 21:16 │厦门港务（000905）：2025年年度报告 │
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│2026-03-13 21:16 │厦门港务（000905）：2025年年度报告摘要 │
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2026-03-23 19:17│厦门港务（000905）：厦门港务关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 03月 26日（星期四）16:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026年 03月 26日前访问
网址 https://eseb.cn/1wE1pVy9FRe 或使用微信扫描下
方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明
会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题
进行回答。
厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）已于 2026年 3 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了
《厦门港务发展股份有限公司 2025年度报告全文》及《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加
全面、深入地了解公司的经营业绩、发展战略、资本运作等情况，本公司定于 2026 年 03 月 26 日（星期四）16:00-17:00在“价
值在线”（www.ir-online.cn）举办本公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 03月 26日（星期四）16:00-17:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 陈朝辉先生，董事、总经理 胡煜斌先生，独立董事 张勇峰先生，财务总监 何碧茜女士，董事会秘书 蔡全胜先生（如
遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 03 月 26 日（星期四）16:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1wE1pVy9FRe 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 03月 26 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：王先生
电话：0592-5826220
传真：0592-5826223
邮箱：wangwx@xmgw.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过巨潮资讯网、公司网站、价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明
会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/14bd08ce-38a0-4284-85bb-f334bff6825f.PDF
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2026-03-20 00:00│厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书
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厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/892a3ee4-f82b-4c22-a839-ccec5ed41d01.PDF
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2026-03-20 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易上市公告书披露
│的提示性公告
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《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》等相关
文件已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/7ddb7dec-d214-4937-b3fd-91c12ce51632.PDF
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2026-03-20 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
│上市公告书
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厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/616c7f18-7144-4423-9cfc-fa590fb33913.PDF
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2026-03-20 00:00│厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查
│意见
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厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/0a324237-514c-4e0b-87e2-dfca088fd229.PDF
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2026-03-20 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
│上市公告书（摘要）
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厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/36a888d6-1c2f-418c-a443-25c14141b246.PDF
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2026-03-20 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中交易相关方作
│出的承诺的说明
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厦门港务（000905）：厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中交易相关方作出的承诺的说明。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/0ee640c6-1b7a-4681-b381-ba250bfda2ee.PDF
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2026-03-14 00:30│厦门港务（000905）：厦门港务2025年度环境、社会和公司治理报告
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厦门港务（000905）：厦门港务2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/9f0888b8-209e-46e1-afa0-e145e80ca879.PDF
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2026-03-13 21:16│厦门港务（000905）：2025年年度报告
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厦门港务（000905）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/475d008d-afea-4e97-96aa-3c7c3a26c936.PDF
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2026-03-13 21:16│厦门港务（000905）：2025年年度报告摘要
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厦门港务（000905）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/e8a6cc5d-18a5-4ed4-9f1b-ca1e776e574c.PDF
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2026-03-13 21:11│厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 3月 9日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第二
十二次会议（以下简称本次会议）的通知；
2．公司于 2026 年 3月 13 日（星期五）上午 9:00 以现场表决方式在公司会议室召开本次会议；
3．本次会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名；
4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025年年度报告全文及摘要》
具体内容参见 2026年 3月 13日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司2025年年度报
告全文》《厦门港务发展股份有限公司 2025年年度报告摘要》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
2．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告》
具体内容参见 2026年 3月 13日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》。
公司于 2026年 3月 11日召开的第八届董事会战略发展与 ESG委员会 2026年度第一次会议审议通过了《关于<厦门港务发展股份
有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》，并同意将该报告提交公司董事会审议。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025年度董事会工作报告》
具体内容参见 2026年 3月 13日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2025 年年度报告》中“第四节公司治理”相
关内容。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司股东会进行审议。
4．听取《厦门港务发展股份有限公司 2025年度独立董事述职报告》
公司独立董事张勇峰先生、陈志铭先生、黄炳艺先生向公司提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将分别在公司 2025年度
股东会上进行述职，具体内容参见 2026年 3月13 日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司 2025年度独立董事述职报告》
。
公司董事会依据独立董事出具并签署的《独立董事独立性自查报告》，发表了关于独立董事独立性情况的专项意见，具体内容参
见 2026年 3月 13日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
5．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025年度总经理工作报告》
具体内容参见 2026年 3月 13日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司 2025 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分
析”相关内容。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025年度利润分配方案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公 司 实 现 的 合 并 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润205,7
32,791.12 元，母公司净利润 166,269,205.69 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，提取法定盈余公积
金 16,626,920.57 元，加上年初未分配利润2,438,021,605.11 元，减去 2025年已分配股利 81,599,038.70元（其中 2024年度利润
分配已分配股利 40,799,519.27 元、2025年半年度利润分配已分配股利 40,799,519.43 元），2025年末母公司累计可供股东分配利
润为 2,506,064,851.53 元。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已于 2026 年 2 月 13 日取得中国证监会批复，并于 2026年 2月 27日
办理完成本次交易之标的资产的相关过户手续，目前本次发行股份购买资产的新股发行工作尚在进行中。
中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条的规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚
未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2号——年度报告的内容与格式》规定：“公司应当提示经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。相关方案实
施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”鉴于公司本次发行股份购买资产的新股发行工作尚在办理过程中，为确保新股发行
工作顺利实施，公司拟暂不进行 2025 年度利润分配。公司将在新股发行工作办理完成后，另行召开董事会、股东会重新审议 2025
年度利润分配方案。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案还应提交公司股东会审议。
7．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于经营管理层 2025年年薪核定结果的议案》
公司董事会对公司经营管理层在 2025 年度的经营业绩和管理水平进行了全面的考核，确定了《公司经营管理层2025年年薪核定
结果》。
公司于 2026年 3月 11日召开的第八届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过了《厦门港务发展股份有
限公司关于经营管理层 2025 年年薪核定结果的议案》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
因涉及高管薪酬，关联董事胡煜斌先生回避了本项议案的表决。
本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
8．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》
具体内容参见 2026年 3月 13日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》、会计师
事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。
公司于 2026年 3月 11日召开的第八届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025
年度内部控制自我评价报告》，并同意将该报告提交公司董事会审议。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
9．审议通过《厦门港务发展股份有限公司关于调整 2026年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容参见 2026年 3月 13日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的
公告》。
本公司于 2026 年 3 月 11 日召开第八届董事会 2026 年度独立董事第三次专门会议，独立董事专门会议审议通过了该项议案
，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。
本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、吴岩松先生、陈震先生、刘翔先生、谢昕女士回避表决。
本项议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案还应提交公司股东会审议。
10．审议通过《厦门港务发展股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的议案》
具体内容参见 2026年 3月 13日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
公司于 2026年 3月 11日召开的第八届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过了该项议案，并同意将该项议案提交公
司董事会审议。
本项议案还应提交公司股东会审议。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
11．审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》
具体内容参见 2026年 3月 13日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于本公司 2
025 年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
12．审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》
具体内容参见 2026年 3月 13日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。
公司于 2026年 3月 11日召开的第八届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事
务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》，并同意将该报告提交公司董事会审议。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
13．审议通过《关于泉州厦港新建两艘 6800HP全回转拖轮的议案》
具体内容参见 2026年 3月 13日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于控股企业
泉州厦港新建两艘 6800HP全回转拖轮的公告》。
公司于 2026年 3月 11日召开的第八届董事会战略发展与 ESG委员会 2026年度第一次会议审议通过了《关于泉州厦港新建两艘
6800HP全回转拖轮的议案》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
14．审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》
具体内容参见 2026年 3月 13日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于“质量回
报双提升”行动方案的进展公告》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
15．审议通过了《关于暂不召开 2025 年度股东会的议案》
基于总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将根据总体工作安排及实际情况择期另行发布股东会通知，提请股东会审
议相关议案。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件目录
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．独立董事专门会议决议；
3．审计委员会决议、提名、薪酬与考核委员会决议、战略发展与 ESG委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk
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2026-03-13 21:10│厦门港务（000905）：内控审计报告_厦门港务
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厦门港务发展股份有限公司
容诚审字[2026]361Z0012号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/内部控制审计报告
容诚审字[2026]361Z0012号厦门港务发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称“厦
门港务公司”）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是厦门港务公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，厦门港务公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/14055850-426d-4a4e-91e5-2b9c56c23aa4.PDF
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2026-03-13 21:10│厦门港务（000905）：2025年年度审计报告
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厦门港务（000905）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/65d5e25b-0503-4e84-94bf-cfda0027c476.PDF
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2026-03-13 21:10│厦门港务（000905）：厦门港务关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
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