公司公告☆ ◇000905 厦门港务 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-26 00:00│厦门港务（000905）：2024年三季度报告
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厦门港务（000905）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/c875eeef-924d-4959-b480-ce003b4edd3d.PDF
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2024-10-12 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务2024年半年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年度第三
次临时股东大会审议通过，分配方案为：以截止 2024年 6 月 30 日公司总股本 741,809,597 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.53 元人民币（含税），合计拟派发现金红利 39,315,908.64 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。本次权益分派
按固定总额的方式进行分配。
2．自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的 2024 年半年度权益分派方案
公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本741,809,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.53元人民币（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.477元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转
让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.106元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.053元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 10 月 18 日，除权除息日为：2024 年 10 月 21 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 10 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 10 月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股份的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****253 厦门国际港务有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 10 月 9 日至登记日：2024 年 10 月 18 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
1．咨询地址：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20楼；
2．咨询联系人：王先生；电话：0592-5826220；传真：0592-5826223
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2．厦门港务发展股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；
3．厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/c15d3d1e-e2fd-4c90-be2d-a271f9654eb5.PDF
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2024-09-27 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司及控股子公司2023-2024年度为控股子公司提供担保进展情况的公
│告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司及控股子公司2023-2024年度为控股子公司提供担保进展情况的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/a20ba637-943e-4b10-8080-fbb1f526efb6.PDF
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2024-09-14 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务2024年度第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次会议无否决提案的情况；
2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00；
2．网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9月 13 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月
13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：本公司大会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事长陈朝辉先生；
（六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会
规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦门港务发展股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定；
（七）会议的出席情况
1．参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 112 人，代表股份 390,255,887 股，占公司股份总数741,809,597
股的 52.6086％。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 386,907,522 股，占公司股份总数的 52.1573%
。出席本次股东大会现场会议持有 5%以上股份的股东代理人 1 人，代表股份 386,907,522 股，占公司股份总数的 52.1573%。
（2）参加网络投票的股东 111 人，代表股份 3,348,365股，占公司股份总数的 0.4514％。
（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）111人，代表股份3,348,365股，占公司
股份总数的0.4514％。
2．公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，福建天衡联合律师事务所律师列席并见
证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1.《厦门港务发展股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案》
本项议案总表决结果：同意股份 389,731,387 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8656%；反对股份 515,400 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.1321％；弃权股份 9,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0023％。
表决结果：该议案获得通过。
2.《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
本项议案总表决结果：同意股份 389,410,986 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7835%；反对股份 611,101 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.1566％；弃权股份 233,800股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0599％。
表决结果：该议案获得通过。
3.《关于本公司符合发行公司债券条件的议案》
本项议案总表决结果：同意股份 389,469,486 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7985%；反对股份 600,901 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.1540％；弃权股份 185,500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0475％。
表决结果：该议案获得通过。
4.《关于本次发行公司债券具体方案的议案》（本议案逐项表决）
（1）发行规模
本项表决结果：同意股份 389,466,486 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7977%；反对股份 602,301 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.1543％；弃权股份 187,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0479％。
表决结果：本项获得通过。
（2）票面金额及发行价格
本项表决结果：同意股份 389,466,086 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7976%；反对股份 602,001 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.1543％；弃权股份 187,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0481％。
表决结果：本项获得通过。
（3）发行对象及向公司股东配售的安排
本项表决结果：同意股份 389,408,686 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7829%；反对股份 609,601 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.1562％；弃权股份 237,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0609％。
表决结果：本项获得通过。
（4）债券期限
本项表决结果：同意股份 389,467,786 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7981%；反对股份 600,901 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.1540％；弃权股份 187,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0480％。
表决结果：本项获得通过。
（5）债券利率
本项表决结果：同意股份 389,414,386 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7844%；反对股份 652,701 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.1672％；弃权股份 188,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0484％。
表决结果：本项获得通过。
（6）还本付息的期限和方式
本项表决结果：同意股份 389,466,386 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7977%；反对股份 601,001 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.1540％；弃权股份 188,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0483％。
表决结果：本项获得通过。
（7）发行方式
本项表决结果：同意股份 389,466,086 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7976%；反对股份 602,101 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.1543％；弃权股份 187,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0481％。
表决结果：本项获得通过。
（8）担保情况
本项表决结果：同意股份 389,382,586 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7762%；反对股份 687,101 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.1761％；弃权股份 186,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0477％。
表决结果：本项获得通过。
（9）赎回或回售条款
本项表决结果：同意股份 389,492,586 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8044%；反对股份 577,201 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.1479％；弃权股份 186,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0477％。
表决结果：本项获得通过。
（10）募集资金使用范围
本项表决结果：同意股份 389,440,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7912%；反对股份 628,901 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.1612％；弃权股份 186,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0477％。
表决结果：本项获得通过。
（11）上市场所
本项表决结果：同意股份 389,477,085 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8004%；反对股份 592,401 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.1518％；弃权股份 186,401 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0478％。
表决结果：本项获得通过。
（12）偿债保障措施
本项表决结果：同意股份 389,425,185 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7871%；反对股份 592,501 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.1518％；弃权股份 238,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0610％。
表决结果：本项获得通过。
（13）股东大会决议的有效期
本项表决结果：同意股份 389,492,285 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8043%；反对股份 557,201 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.1428％；弃权股份 206,401 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0529％。
表决结果：本项获得通过。
（14）发行方案的最终确定
本项表决结果：同意股份 389,415,885 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7848%；反对股份 601,001 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.1540％；弃权股份 239,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0612％。
表决结果：本项获得通过。
5.《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
本项议案总表决结果：同意股份 389,476,985 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8004%；反对股份 592,501 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.1518％；弃权股份 186,401股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0478％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、廖明骐律师列席见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司 2024年度第三次
临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有
效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司 2024 年度第三次临时股东大会会议记录；
2．福建天衡联合律师事务所出具的关于厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会的法律意见书；
3．公司 2024 年度第三次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/6102fa4a-160f-4b43-9b46-6f0b571af719.PDF
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2024-09-14 00:00│厦门港务（000905）：关于厦门港务2024年度第三次临时股东大会的法律意见书
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厦门港务（000905）：关于厦门港务2024年度第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/0db3c414-76db-4799-bdb4-555a1e8a169b.PDF
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2024-08-29 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务会计师事务所选聘制度
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厦门港务（000905）：厦门港务会计师事务所选聘制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/dad2b104-2d51-46a6-b3ce-2e787cf1adfa.PDF
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2024-08-29 00:00│厦门港务（000905）：半年报监事会决议公告
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厦门港务（000905）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/65bd9da8-bca3-4621-b17b-2ac9f6301f66.PDF
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2024-08-29 00:00│厦门港务（000905）：半年报董事会决议公告
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厦门港务（000905）：半年报董事会决议公告。
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2024-08-29 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务关于2024半年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024年 8 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《厦门港务发
展股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提减值准备的概况
1．本次计提减值准备的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会
计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映本公司截至 2024 年 06 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，本公司
对合并报表范围内的各项资产进行了全面梳理。基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
2．本次计提减值准备情况
本次对相关资产计提减值准备的具体变动明细如下：
单位：万元
报表科目 项目 本期金额
信用减值损失（损失以“-”号填列） 应收票据 7.31
应收账款 -67.18
其他应收款 936.59
长期应收款 -0.08
一年内到期的 0.06
非流动资产
资产减值损失（损失以“-”号填列） 存货 -2,532.90
合同资产 -0.92
合计 -1657.11
备注：公告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司以预期信用损失为基础，对应收款项及合同资产进行减值测试并确认减值损失
。经测试，公司 2024 年半年度因坏账准备计提及转回事项，合并层面共减少应收票据坏账准备 7.31 万元、增加应收账款坏账准备
67.18 万元，减少其他应收款坏账准备 936.59 万元，增加长期应收款坏账准备 0.08 万元，减少一年内到期的非流动资产坏账准
备 0.06 万元，增加合同资产的坏账准备 0.92 万元。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。公司计提存货跌价准
备后，如果以前计提存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予
以转回，转回的金额计入当期损益。经测试，2024 年半年度因存货跌价准备计提、转回及转销的影响，合并层面累计增加存货跌价
准备 2,532.90 万元。
二、本次计提减值准备对本公司的影响
本次计提减值准备合计将减少公司 2024 年半年度合并报表利润总额 1657.11 万元，并相应减少合并报表归属母公司所有者权
益。本次计提资产减值损失和信用减值损失事项未经审计，最终以会计师事务所审计的财务数据为准。
本次计提资产减值准备和信用减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，体现了会计谨慎性原则，能够
更加真实、公允地反映公司截至 2024 年 6 月30 日的财务状况、资产价值以及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、董事会意见
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备及信用减值准备事项以《企业会计准则》等相关规定为依据，计提资产减值准备及
信用减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合本公司的实际情况，有利于更加公允地反映本公司财务状况及经营成果。因此，公司董
事会同意本次计提资产减值准备及信用减值准备事项。
四、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/f906b5be-2e77-4049-a906-ec72758720b1.PDF
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2024-08-29 00:00│厦门港务（000905）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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厦门港务（000905）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/79ec87c2-daae-4f04-a2e1-62228fe31216.PDF
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2024-08-29 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务关于2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/33839a2c-cc48-4dbd-b77b-b292abe7acf1.PDF
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2024-08-29 00:00│厦门港务（000905）：2024年半年度报告摘要
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厦门港务（000905）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/2fdb06ff-71a1-41b1-91fe-5e1cbe0d2ea6.PDF
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2024-08-29 00:00│厦门港务（000905）：2024年半年度财务报告
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厦门港务（000905）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/3630618f-4118-45f7-a9b9-126e5c2eb08c.PDF
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2024-08-29 00:00│厦门港务（000905）：2024年半年度报告
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厦门港务（000905）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/f6947450-1afe-4828-8d9f-349aeb1b551d.PDF
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2024-08-29 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务关于申请注册发行超短期融资券的公告
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为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）的资金需求，增加融资渠道、降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易
商协会申请注册发行不超过 30亿元（含本数）超短期融资券（以下简称超短融），并根据市场情况以及自身资金需求状况在注册额
度内择机分期发行。具体发行方案及授权事宜等如下：
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