公司公告☆ ◇000905 厦门港务 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:32 │厦门港务（000905）：厦门港务2025年第三季度权益分派实施公告 │
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│2026-02-27 18:30 │厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立│
│ │财务顾问核查意见 │
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│2026-02-27 18:30 │厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情│
│ │况的公告 │
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│2026-02-27 18:30 │厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法│
│ │律意见书 │
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│2026-02-24 11:38 │厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-02-24 11:38 │厦门港务（000905）：厦门港务关于2025年第三季度利润分配方案的公告 │
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│2026-02-13 19:25 │厦门港务（000905）：：厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监│
│ │督管理委员会... │
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│2026-02-10 00:00 │厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司全资子公司港务贸易2026年度为其全资子公司香港海衡提供担│
│ │保的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │厦门港务（000905）：厦门港务2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司2026年度为全资子公司提供担保进展情况的公告 │
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2026-02-27 18:32│厦门港务（000905）：厦门港务2025年第三季度权益分派实施公告
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一、股东会授权及董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 4月 18日召开 2024年度股东大会，审议通过了《厦门港务发展股份
有限公司 2024年度利润分配方案及 2025年中期分红规划的议案》，股东会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金
安排、未来成长需要及对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《厦门港务发展股份有限公司章程》等有关制度的前提下
，决定公司 2025 年度中期（半年度或三季度）利润分配事宜。
2．公司于 2026年 2月 24日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于厦门港务发展股份有限公司 2025年第三季度利
润分配方案的议案》，具体分配方案为：以 2025年 9月 30日公司总股本 741,809,597股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.3 元人民币（含税），合计拟派发现金红利 22,254,287.91元，不进行资本公积转增股本，不送红股。本次权益分派按固定总额
的方式进行分配。
3．自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
4．本次实施的分配方案与董事会审议通过的分配方案一致。
5．本次实施分配方案距离第八届董事会第二十次会议审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的 2025 年第三季度权益分派方案
公司2025年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本741,809,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元人民币（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转
让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 3月 5日；除权除息日为：2026年 3月 6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 3月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 3 月 6 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股份的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****253 厦门国际港务有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 2 月 25 日至登记日：2026年 3月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
1．咨询地址：厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20楼；
2．咨询联系人：王先生；电话：0592-5826220；传真：0592-5826223
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2．厦门港务发展股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议；
3．厦门港务发展股份有限公司 2024年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/77a268c3-0cd1-4df9-a975-2b03d710631f.PDF
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2026-02-27 18:30│厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务
│顾问核查意见
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厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/51ebaa7c-77f8-4cb8-a074-1e7704a931d6.PDF
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2026-02-27 18:30│厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况的
│公告
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厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/ed4f689a-adba-4252-95ab-50f5138eba05.PDF
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2026-02-27 18:30│厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意
│见书
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厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/f7c09c82-a0fd-4821-94ad-0cdcdc8e48a9.PDF
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2026-02-24 11:38│厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第二十次会议决议公告
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厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/8eaadf51-8751-47a4-be96-e2ac07d3f232.PDF
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2026-02-24 11:38│厦门港务（000905）：厦门港务关于2025年第三季度利润分配方案的公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于2025年第三季度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/bd54822b-4d05-4feb-af5f-0fc7eca6f2e5.PDF
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2026-02-13 19:25│厦门港务（000905）：：厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管
│理委员会...
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装
箱码头集团有限公司 70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。
2026年 2月 13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门港务发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕297号）（以下简称批复文件）。批复文件的主要内容如下：
“一、同意你公司向厦门国际港务有限公司发行 796,854,165 股股份购买相关资产的注册申请。
二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过 35亿元的注册申请。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送深圳证券交易所的有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告深圳证券交易所并按有关规定处
理。”
公司将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次交易相关事宜，并根据该等事项的
进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/2b55dc33-3f33-4e4b-bc3d-5f301a83eef2.PDF
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2026-02-10 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司全资子公司港务贸易2026年度为其全资子公司香港海衡提供担保的
│公告
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特别风险提示：
厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）2026年度对外担保（均为本公司对子公司的担保，下同）预计总额超过最近一期经
审计净资产 100%；对资产负债率超过 70%的单位（为本公司全资子公司）担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%；本次担保
额度不涉及对合并报表外单位提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为拓展农产品业务规模，保障业务顺利开展，公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称港务贸易）2026年度拟为其全资
子公司厦门港务海衡（香港）有限公司（以下简称香港海衡）向 ADM INTERNATIONAL SARL（以下简称 ADM）的采购业务提供履约担
保，担保方式为连带责任保证，担保额度不超过等值人民币 25,000万元，担保有效期自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止
。本次担保事项系为公司资产负债率超过 70%的子公司提供的担保。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于 2026年 2月 9日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于 2026 年度本公司全资子公司贸易公司为其全资子公
司香港海衡提供履约担保的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间详见公司 2026年 2月 9日刊登于《证券时报
》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知》。
二、被担保人基本情况
公司名称：厦门港务海衡（香港）有限公司
成立日期：2017年 05月 25日
注册地点：香港铜锣湾勿地臣街 1号时代广场二座 31楼
注册资本：300万元港币
股权结构：厦门港务贸易有限公司持有 100%股权
与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司
2．公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025.09.30 2024.12.31
（未经审计） （经审计）
总资产 34,967.21 28,264.26
净资产 3,568.59 2,362.47
营业收入 361,419.84 319,795.86
利润总额 1,402.76 -2,057.66
净利润 1,091.40 -1,777.23
负债总额 31,398.62 25,901.79
3.厦门港务海衡（香港）有限公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署履约保函，履约保函主要内容如下：
1．担保方式：连带责任保证担保
2．担保期限：自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止
3．担保金额：等值人民币 2.5亿元
4．担保范围：香港海衡与 ADM采购合同项下的应支付的所有到期款项及相应利息及可能遭受的任何性质的损失、损害、责任、
成本及费用。
四、董事会意见
港务贸易及香港海衡经营状况正常，上述担保事项是出于港务贸易及香港海衡实际业务发展的需要，且被担保方香港海衡为港务
贸易的全资子公司，港务贸易对被担保方的生产经营管理具有绝对控制权，对被担保方的重大事项具有知情权，为其提供担保的整体
风险处于可控范围内，符合公司和港务贸易的整体利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保情况
截至 2026 年 1月 31 日，公司及下属成员企业为公司合并报表范围内的企业提供担保的合计余额为人民币277,071.68万元，占
公司 2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的 55.87%。公司及下属成员公司不存在为其他第三方提供担保的情形，无逾期担保
，无涉及诉讼的担保，没有发生因担保事项被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件目录
1．第八届董事会第十九次会议决议；
2．交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/d2df7850-3d3b-436e-8eb0-753355e092f3.PDF
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2026-02-10 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务2026年度日常关联交易预计的公告
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厦门港务（000905）：厦门港务2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/f0fbb9ca-6d67-461c-81b7-67b4bf9f0c93.PDF
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2026-02-10 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司2026年度为全资子公司提供担保进展情况的公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司2026年度为全资子公司提供担保进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/f9d93de4-2519-48ed-af6f-409f416ad5f6.PDF
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2026-02-10 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第十九次会议决议公告
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厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/d05b8f9c-7568-4ced-aa27-a1577b941cdd.PDF
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2026-02-10 00:00│厦门港务（000905）：《厦门港务人力资源管理基本制度》
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厦门港务（000905）：《厦门港务人力资源管理基本制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/d9825f30-af83-46e8-802e-def37f050d23.PDF
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2026-02-10 00:00│厦门港务（000905）：《厦门港务环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》
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厦门港务（000905）：《厦门港务环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/af43ca2d-f9b9-4963-ab6d-b4f9af5eab11.PDF
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2026-02-10 00:00│厦门港务（000905）：《厦门港务工程建设管理办法（修订稿）》
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厦门港务（000905）：《厦门港务工程建设管理办法（修订稿）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/9b468720-31db-4c19-ad4d-233aade63019.PDF
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2026-02-10 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务董事会关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
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厦门港务（000905）：厦门港务董事会关于召开2026年度第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/13f6ef37-2146-4256-b93a-0d7316fca7b0.PDF
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2026-02-05 19:10│厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿
│）
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厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/8865c892-0fa5-4683-ad57-abe4660513bc.PDF
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2026-02-05 19:10│厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（注册稿）
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厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/e72a3880-aa11-4464-a233-df761b694e3c.PDF
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2026-02-05 19:10│厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注
│册稿）
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厦门港务（000905）：厦门港务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/9da121c0-ec97-48f4-a641-a66bd5202989.PDF
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2026-02-03 18:53│厦门港务（000905）：厦门港务关于公司超短期融资券接受注册的公告
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经厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议、2024年度第三次临时股东大会审议通过，公司拟向中
国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过30亿元人民币的超短期融资券（具体详见公司 2024年 8月28日、2024年 9月 13日分别
刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。近日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知
书》（中市协注［2026］SCP28号），主要事项如下：
1．本次公司超短期融资券注册金额为 30亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效，由兴业银行股份有限公
司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和中国农业
银行股份有限公司联席主承销。
2．公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过中国银行间市场交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据《接受注册通知书》的要求及公司股东会的授权，严格按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》《非金融企业
债务融资工具信息披露规则》等有关规定，在规定期限内根据资金需求和市场利率等情况择机发行本次超短期融资券，并及时履行信
息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/321a9757-6546-4a3a-b9c5-2ac6ff28295f.PDF
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2026-01-06 17:50│厦门港务（000905）：：厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案
│）（注册...
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司或上市公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有
的厦门集装箱码头集团有限公司 70%股权，并向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。
深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第17 次并购重组审核委员会审议会议，对本次交易
的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025 年第 17 次审议会
议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
公司结合实际情况，对 2025 年 12 月 23日披露的《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称重组报告书）进行了修订，形成并披露了《厦门港务发展股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》。
相较公司于 2025年 12月 23日披露的重组报告书，本次主要修订情况如下：
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