公司公告☆ ◇000905 厦门港务 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 17:57 │厦门港务（000905）：《厦门港务章程》修订对照表 │
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│2025-11-28 17:57 │厦门港务（000905）：厦门港务关于取消监事会、增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-28 17:57 │厦门港务（000905）：厦门港务贸易有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性报告 │
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│2025-11-28 17:57 │厦门港务（000905）：厦门港务贸易有限公司关于开展外汇衍生品业务的可行性报告 │
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│2025-11-28 17:56 │厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-11-28 17:55 │厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-11-28 17:55 │厦门港务（000905）：厦门港务关于全资子公司港务贸易2026年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业│
│ │务的公告 │
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│2025-11-28 17:55 │厦门港务（000905）：厦门港务关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-11-28 17:55 │厦门港务（000905）：厦门港务关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的公告 │
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│2025-11-28 17:54 │厦门港务（000905）：厦门港务董事会关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知 │
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2025-11-28 17:57│厦门港务（000905）：《厦门港务章程》修订对照表
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厦门港务（000905）：《厦门港务章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
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2025-11-28 17:57│厦门港务（000905）：厦门港务关于取消监事会、增加经营范围暨修订《公司章程》的公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于取消监事会、增加经营范围暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/bc977437-f513-4e85-a74a-dbfb67bae5f9.PDF
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2025-11-28 17:57│厦门港务（000905）：厦门港务贸易有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性报告
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为规避大宗商品价格波动风险，厦门港务贸易有限公司（以下简称贸易公司或公司）拟在国内上海期货交易所、大连商品期货交
易所、郑州商品期货交易所、广州期货交易所等官方交易平台，开展商品期货套期保值业务。
一、开展商品期货套期保值业务的必要性
套期保值实质为期现市场对冲，是指贸易商在现货市场买进或卖出一定量的现货商品的同时，在期货市场卖出或买进与现货高度
相关，数量相当，但方向相反的期货商品，以一个市场上的盈利弥补另一个市场的亏损，达到规避价格波动风险，控制成本，锁定利
润的目的。例如：卖出套保就是指在需求疲软市场走跌的环境下，进行卖出套保操作来保护现货库存价值，锁定销售利润；买入套保
，就是在市场供不应求价格走强的市场下，锁定采购成本。贸易公司充分利用期货市场的套期保值功能，能够有效控制市场风险，且
不以逐利为目的进行投机交易，有利于提升整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
二、开展商品期货套期保值业务的可行性
期货从本质上来说是未来的现货商品。由于期货市场是一个公开的自由交易市场，因此在一个成熟的期货市场上，商品期货的价
格能够比较正确地反映真实的供求情况及其变化趋势，对于现货价格的运动方向有明显的指引功能。并且随着期货交割日的临近，期
货与现货的价格趋于相同，基差变小；当期货进入交割时，基差为零，其就成为真正意义上的现货商品。因此使用高度相关的期货品
种来对冲现货商品具有可行性。
三、2026 年度预计开展的商品期货套期保值情况
1.套期保值的交易市场
贸易公司在境内期货交易所进行场内和场外交易。目前贸易公司拟开展套期保值的主要场所为上海期货交易所、大连商品期货交
易所、郑州商品期货交易所、广州期货交易所等国家认定官方交易平台。
2.套期保值的目的
贸易公司开展套期保值业务目的是充分利用期货市场的套期保值功能，以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而规避经
营活动中的价格波动风险。
3.期货品种
贸易公司开展套期保值的现货仅限于公司目前已持有或正在有效履行的购销合同，且期货套保工具必须和现货高度相关。
4.拟投入资金
贸易公司在 2026年的期货保证金总额度是人民币 2亿元且可滚动使用。若实际执行过程中，保证金持仓峰值超过 2亿元，应重
新履行审批程序。
四、开展商品期货套期保值业务的风险及措施
（一）风险分析及应对措施
贸易公司进行商品期货套期保值业务遵循的是锁定商品价格风险、套期保值的原则，坚决不做投机性的交易操作。商品期货套期
保值操作可以熨平商品价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在商品价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，
但同时也会存在一定风险：
1.价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险造成投资损失。贸易公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配
，最大程度对冲价格波动风险。
2.资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而
被强行平仓带来实际损失。贸易公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，同时加强资金管理的内部控制，不得超过厦门港务发展
股份有限公司（以下简称港务发展）董事会批准的保证金额度。
3.内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。贸易公司将严格按照《期货套
期保值业务内部控制制度》等规定进行套期保值操作，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高
相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
4.技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。
（二）内控机制
1.风险监控机制
（1）贸易公司严格参照国有资产监督管理部门关于金融衍生业务管理的有关规定，制定了《期货套期保值业务内部控制制度》
，从业务管理原则、业务准入管理、期货账户管理、交易审批管理、套期关系管理、账户资金管理、价格风险管理、定期报告制度等
方面进行详细的规定，为贸易公司期货套期保值业务提供制度依据和操作指引。
（2）在实际业务操作中，期货套期保值交易方案中必须披露相关风险；期货套期保值交易方案须采取合理的交易策略，降低追
加保证金的风险。单个品种年度期货套保规模不得超过年度现货经营规模的 80%，时点净持仓规模不得超过对应的现货数量。
（3）每天报送当日期货交易日报给港务发展审计部和运管部。
（4）贸易公司设置期货管理员岗位，期货管理员的主要职责包括：拟定期货业务有关的风险管理政策及风险管理工作程序；监
督期货业务有关人员执行风险管理政策和风险管理工作程序；编制套期保值业务内部控制执行情况报告；审查境内期货经纪公司的资
信情况；审核贸易公司的具体套期保值交易方案；核查交易行为是否符合套期保值计划和具体交易方案；对期货头寸的风险状况进行
监控和评估，保证套期保值业务的正常进行；发现、报告并按程序处理风险事故；评估、防范和化解期货业务的法律风险。
（5）期货交易与确认分离，操作与资金分离：期货开平仓交易需由期货管理员进行操作；在每笔交易结束后，期货管理员需将
当日结算日报交给贸易公司贸管部经理审核确认。在每次交易前，需由贸易公司财务部资金调拨员将资金转入期货账户，再进行期货
交易，套保业务结束后，再将资金转回银行账户，实现操作与资金的分离。
（6）交易错单处理程序：当发生属期货经纪公司过错的错单时，由贸易公司期货管理员立即通知期货经纪公司采取相应处理措
施，再向期货经纪公司追偿产生的损失。期货管理员发生交易错单时，原则上要求在第一时间内处理错单，若造成损失，应立即报告
贸易公司总经理，减少错单给公司造成的损失。
2.信息报告机制
（1）贸易公司定期向港务发展审计部提交当期套期保值业务报告，包括当期新建仓位状况、总体持仓状况、结算状况、套期保
值效果。
（2）贸易公司期货管理员每次交易后应向相关业务部门、贸管部、财务部领导告每次新建头寸情况、计划建仓及平仓头寸情况
、汇总持仓状况、结算盈亏状况及保证金使用状况。
（3）贸易公司合规部合规检查员不定期对套期保值业务进行监督检查，并向贸易公司董事会提交检查报告。
（4）当套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，期现货对冲后亏损金额超过 100万元人民币时，贸易公司应履行重大
信息报告义务，向港务发展报告。
3.市场异常波动处置措施
贸易公司期货管理员每天收市后测算已占用的保证金金额、浮动盈亏、可用保证金数量及拟建头寸需要追加的保证金数量，及时
反馈贸管部经理、财务部经理和业务部门经理等。如果发生追加保证金等风险事件，业务部门应第一时间提交入金申请，报贸易公司
期货管理员、财务部经理审核转分管副总和总经理审批。
应急机制：贸易公司期货管理员每天关注套保品种的持仓基差情况，如有突破公司制度规定时，需及时上报贸管部经理。由贸管
部经理通知有关人员参加风控会议，分析讨论风险情况及采取的对策。
五、开展商品期货套期保值业务对公司的经营影响分析
贸易公司开展的商品期货套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中商品的价格波动风险，保证
商品成本的相对稳定，降低对贸易公司正常经营的影响。
六、开展期货套期保值业务的可行性结论
贸易公司开展的期货套期保值业务符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，顺应行业发展趋势，降低公司经营
产品价格波动风险，增强盈利能力，符合公司及集团的利益。综上所述，贸易公司开展的期货套期保值具有较强的可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/1290b8db-af65-4f90-8928-b700b01fc4cd.PDF
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2025-11-28 17:57│厦门港务（000905）：厦门港务贸易有限公司关于开展外汇衍生品业务的可行性报告
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厦门港务（000905）：厦门港务贸易有限公司关于开展外汇衍生品业务的可行性报告。公告详情请查看附件。
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2025-11-28 17:56│厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第十七次会议决议公告
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厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-28 17:55│厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
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2025-11-28 17:55│厦门港务（000905）：厦门港务关于全资子公司港务贸易2026年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的
│公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于全资子公司港务贸易2026年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的公告。公告详情请
查看附件
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2025-11-28 17:55│厦门港务（000905）：厦门港务关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-28 17:55│厦门港务（000905）：厦门港务关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-28 17:54│厦门港务（000905）：厦门港务董事会关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十七次会议决定于 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 15:00召
开 2025年度第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年度第二次临时股东大会；
2．会议召集人：公司董事会；
3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十七次会议审议，决定召开 2025 年度第二次临时股东大会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定；
4．会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 15日（星期一）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 15
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5．会议召开方式
本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．股份登记日：2025年 12月 9日（星期二）；
7．会议出席对象
（1）于 2025 年 12 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东。厦门国
际港务有限公司作为公司关联股东将回避对关联议案的表决；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。8．现场会议地点：厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20楼公司大会
议室。
二、会议审议事项：
1．本次提交股东大会审议的提案
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1《关于取消监事会、增加经营范围暨修订< √
厦门港务发展股份有限公司章程>的议案》
2.00 提案 2《关于修订<厦门港务发展股份有限公司董 √
事会议事规则>的议案》
3.00 提案 3《关于修订<厦门港务发展股份有限公司股 √
东会规则>的议案》
4.00 提案 4《关于修订<厦门港务发展股份有限公司独 √
立董事制度>的议案》
5.00 提案 5《关于修订<厦门港务发展股份有限公司募 √
集资金管理制度>的议案》
6.00 提案 6《关于制定<厦门港务发展股份有限公司董 √
事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7.00 提案 7《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关 √
联交易的议案》
8.00 提案 8《关于本公司全资子公司港务贸易 2026 年 √
度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议
案》
9.00 提案 9《关于本公司 2026 年度为全资子公司提供 √
担保额度的议案》
2．特别说明
（1）上述议案已经公司 2025年 11月 28日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2025年 11 月 28
日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
（2）提案 1、提案 2、提案 3、提案 9为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决
权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。（3）提案 7 为关联交易提案，关联股东厦门国际港务有限公司应回避表决。
（4）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，以上
议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记事项
（一）会议登记：
1．登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续
；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦
20 楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收，邮编：361013（信封请注明“股东大会”字样）。
2．登记时间：2025年 12月 11日上午 8:30—11:30，下午 15:30—17:30。
3．登记地点：厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。
（二）会议联系方式及相关费用情况
1．股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
2．联系方式
联系人：王先生
电 话：0592-5826220
传 真：0592-5826223
电子邮箱：wangwx@xmgw.com.cn
通讯地址：厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件：
1．第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/9637691b-c213-4785-b25e-42a8ab0ebdab.PDF
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2025-11-28 17:54│厦门港务（000905）：《厦门港务董事及高级管理人员薪酬管理制度》
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（经公司第八届董事会第十七次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
提高企业经营管理水平，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法
律法规、部门规章、规范性文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定
本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。
公司董事包括由非公司及成员企业员工担任的外部董事（含独立董事）及由公司或者成员企业员工担任的内部董事。
公司高级管理人员为公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定或者董事会认定的其他人员。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
第四条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）绩效导向原则。薪酬水平与行业薪酬水平、公司经营效益、业绩考核结果相挂钩，董事及高级管理人员的绩效薪酬与中长
期收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据；
（二）权责利统一原则。薪酬标准与公司规模、岗位价值、职责范围、工作强度等因素相符，做到激励与约束并重，薪酬与风险
、责任相关；
（三）可持续发展原则。原则上按三年一周期制定公司经营层的业绩评价、考核与薪酬兑现机制，薪酬方案应有利于公司长远发
展，与公司可持续发展目标相协调；
（四）公正透明原则。建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序，确保薪酬管理公正、公开、公平。
第二章 薪酬管理机构与其他机构的职责
第五条 董事会提名、薪酬与考核委员会负责公司董事、高级管理人员薪酬方案与业绩考核工作，主要包括：制定董事、高级管
理人员的考
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