公司公告☆ ◇000905 厦门港务 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 00:00 │厦门港务（000905）：厦门港务关于2026年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 │
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│2026-08-28 17:37 │厦门港务（000905）：厦门港务2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-08-25 19:33 │厦门港务（000905）：厦门港务董事会关于召开2026年度第三次临时股东会的通知 │
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│2026-08-25 19:32 │厦门港务（000905）：厦门港务关于2026年半年度利润分配方案的公告 │
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│2026-08-25 19:32 │厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-08-25 19:32 │厦门港务（000905）：厦门港务2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-25 19:32 │厦门港务（000905）：厦门港务关于2026年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告 │
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│2026-08-25 19:32 │厦门港务（000905）：厦门港务关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-25 19:32 │厦门港务（000905）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-25 19:32 │厦门港务（000905）：2026年半年度报告摘要 │
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2026-09-10 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务关于2026年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026年2月 4日发布《关于公司超短期融资券接受注册的公告》（公告编号：20
26-02），披露收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP28号），中国银行间市场交易商协
会同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为 30 亿元人民币，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效。
2026年 3月 9日，本公司发行了 2026年度第一期超短期融资券（债券简称：26厦港发 SCP001，债券代码：012680584），发行
规模为人民币 5亿元，期限为 182天，票面利率为 1.51%。有关发行结果的具体内容详见 2026 年 3 月 14 日公司披露的《关于 20
26 年度第一期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2026-26）。
公司 2026年度第一期超短期融资券已于 2026年 9月 8日到期，公司已在到期日兑付了该超短期融资券本息，有关超短期 融 资
券 兑 付 公 告 详 见 上 海 清 算 所 网 站（ www.shclearing.com.cn ） 和 中 国 货 币 网（www.chinamoney.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/18e207e6-77f2-4274-bbc1-b4876e2689ba.PDF
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2026-08-28 17:37│厦门港务（000905）：厦门港务2026年半年度权益分派实施公告
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厦门港务（000905）：厦门港务2026年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c176bb4b-e1b2-4b7c-8689-f3812df82f80.PDF
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2026-08-25 19:33│厦门港务（000905）：厦门港务董事会关于召开2026年度第三次临时股东会的通知
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十七次会议决定于 2026年 9月 15日（星期二）下午 15:00召开
2026年度第三次临时股东会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年度第三次临时股东会；
2．会议召集人：公司董事会；
3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十七次会议审议，决定召开 2026 年度第三次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定；
4．会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 15日（星期二）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2026年 9月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月 15日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 15日上
午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5．会议召开方式
本次股东会采取网络投票与现场表决相结合的方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．股份登记日：2026年 9月 8日（星期二）；
7．会议出席对象
（1）于 2026年 9月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20楼公司大会议室。
二、会议审议事项：
1．本次提交股东会审议的提案
本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 提案 1《关于本公司向控股子公司新增借款额度的 √
议案》
2．特别说明
（1）上述议案已经公司 2026 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第二十七次会议通过，具体内容详见公司 2026年 8月 25日于
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
（2）提案 1 为普通决议议案，即需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含
）同意方可获通过。
（3）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上
议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记事项
（一）会议登记：
1．登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续
；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦
20 楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收，邮编：361013（信封请注明股东会字样）。
2．登记时间：2026 年 9 月 14 日上午 8:30—11:30，下午 15:30—17:30。
3．登记地点：厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。
（二）会议联系方式及相关费用情况
1．股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
2．联系方式
联系人：王先生
电 话：0592-5826220
传 真：0592-5826223
电子邮箱：wangwx@xmgw.com.cn
通讯地址：厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件：
1．第八届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0b295221-ced2-44cb-920e-7a21be30089f.PDF
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2026-08-25 19:32│厦门港务（000905）：厦门港务关于2026年半年度利润分配方案的公告
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2026年 8 月 25 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于厦
门港务发展股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》。本次利润分配事宜已获得公司 2025年度股东会授权，无需提交公
司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
根据公司 2026年半年度财务报告（未经审计），公司 2026年半年度实现的合并归属于上市公司股东的净利润348,259,883.05
元，其中公司实现的可供分配的合并归属于上市公司股东的净利润 270,781,326.71元；2026年半年度母公司实现净利润 254,213,02
9.19 元，加上年初未分配利润2,506,064,851.53元，减去 2026年已实施的 2025年度分配利润 83,946,604.43元，截至 2026年 6月
30日，母公司累计可供股东分配利润为 2,676,331,276.29元。
根据公司的利润分配政策、实际的经营及现金流情况，为积极回报股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的
前提下，公司 2026年半年度利润分配方案为：以截至 2026年 6月 30日公司总股本 1,542,307,913股为基数，向全体股东每 10 股
派 1.06 元（含税），拟分配利润为163,484,638.78元，占 2026年半年度可供分配的归属于上市公司股东净利润的 60.38%；公司 2
026 年上半年不进行资本公积转增股本。
自本分配方案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原
因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、现金分红方案的合理性说明
1．上述利润分配方案不会影响本公司偿债能力及日常生产经营。
2．公司 2026 年半年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等关于利润分配
的相关规定。
3．该利润分配方案是结合本公司经营业绩、经营性净现金流情况，在保障本公司正常经营和长远健康发展的前提下提出的，充
分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报情况，方案实施不会造成本公司流动资金短缺或其他不良影响，符合本公司已制定的利润
分配政策，本公司的现金分红水平与所处港口行业其他上市公司的平均水平不存在重大差异，具备合法性、合规性及合理性。
三、审议程序
（一）股东会审议情况
2026年 4月 29日，公司 2025年度股东会审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025年度利润分配方案及 2026年中期分红规
划的议案》，股东会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要及对股东的合理回报等因素，并在
符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司 2026年度中期(半年度或三季度)利润分配事宜，授权期限自 2025
年度股东会审议通过之日起至本公司 2026年度股东会召开之日止。
（二）董事会审议情况
2026 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第二十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于厦门港务发展股
份有限公司 2026年半年度利润分配方案的议案》。
四、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c1fc13d8-c6ca-4ae5-840f-fad867234403.PDF
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2026-08-25 19:32│厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第二十七次会议决议公告
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厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c04b0338-bd8f-473c-8e99-7bf3d00007f2.PDF
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2026-08-25 19:32│厦门港务（000905）：厦门港务2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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厦门港务（000905）：厦门港务2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d27419ca-d0d1-4470-9c2d-4a4f9718b22d.PDF
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2026-08-25 19:32│厦门港务（000905）：厦门港务关于2026年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2026年 8 月 25 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《厦门港
务发展股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提减值准备的概况
（一）本次计提减值准备的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会
计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映本公司截至 2026年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，本公司对合
并报表范围内的各项资产进行了全面梳理。基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备情况
本公司 2026年半年度拟计提减值准备金额合计 2,590.48万元，具体明细如下：
单位：万元
类别 项目 本期发生额
信用减值准备（损失以“-”号 应收账款 654.25
填列） 其他应收款 215.82
长期应收款 -0.08
一年内到期的非流动资产 0.04
资产减值准备（损失以“-”号 存货 -3,583.25
填列） 合同资产 -1.21
固定资产 123.95
合计 -2,590.48
二、计提信用减值准备及资产减值准备的依据及说明
（一）计提信用减值准备的依据及说明
根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的
应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客
观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项 融资、单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据
信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，公
司 2026上半年因坏账准备计提及转回事项，合并层面共减少应收账款坏账准备 654.25 万元，减少其他应收款坏账准备 215.82万元
，增加长期应收款坏账准备 0.08万元，减少一年内到期的非流动资产坏账准备 0.04万元。
（二）计提资产减值准备的依据及说明
1．存货跌价准备
根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可
变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的
目的、资产负债表日后事项的影响等因素。公司对截至 2026年 6月 30日的存货项目进行了减值测试，2026上半年计提存货跌价准备
3,583.25万元。
2．合同资产减值准备、其他流动资产减值准备
根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对截 至 2026年 6 月 30 日的合同资产及其他流动资产进
行了减值测试，2026年上半年合并层面增加合同资产减值准备 1.21万元，转回其他流动资产减值准备 123.95万元。
三、本次计提减值准备对本公司的影响
本次计提减值准备合计将减少公司 2026 年半年度合并报表利润总额 2,590.48万元，并相应减少合并报表归属母公司所有者权
益。
本次计提资产减值准备及信用减值准备事项，符合《企业会计准则》和本公司会计政策等相关规定，体现了会计谨慎性原则，能
够更加真实、公允地反映本公司截至 2026年 6月 30 日的财务状况、资产价值以及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、董事会意见
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备及信用减值准备事项以《企业会计准则》等相关规定为依据，计提资产减值准备及
信用减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合本公司的实际情况，有利于更加公允地反映本公司财务状况及经营成果。因此，公司董
事会同意本次计提资产减值准备及信用减值准备事项。
四、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/de37de1c-f375-4398-8376-eab287e625b5.PDF
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2026-08-25 19:32│厦门港务（000905）：厦门港务关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更系厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《关于
印发<企业会计准则解释第 20号>的通知》（财会〔2026〕7号）的相关规定对公司的会计政策进行变更，符合相关法律法规的规定和
公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因和变更日期
2026年 6月 4日，财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 20号>的通知》（财会〔2026〕7号）（以下简称《解释 20 号
文》），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容做了相关规定。本
解释自公布之日起施行，2026年 1月 1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。根据上述文件的
要求，公司将按照《解释 20号文》规定的施行时间执行变更后的相关会计政策。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《解释 20 号文》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
二、本次会计政策变更审批程序
本次会计政策变更是根据财政部发布的《解释 20号文》对公司会计政策进行的变更和调整，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度
要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释 20号文》的相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会
对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/56f235b6-b7c8-43d7-b732-5cd766e560e3.PDF
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2026-08-25 19:32│厦门港务（000905）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为积极践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的重要会议精神及中华人民共和国国务院常务会议
提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的工作部署，增强投资者信心，促
进公司可持续发展，厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司或厦门港务）于 2024 年 3 月30日披露了《厦门港务关于“质量回
报双提升”行动方案的公告》。根据深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》，现对报告期内
关于行动方案的实施进展情况说明如下：
一、整合优质资产，做强核心主业，实现高质量发展
报告期内，公司实施重大资产重组，通过发行股份及支付现金方式收购厦门集装箱码头集团 70%股权（以下简称标的资产）并计
划配套募集资金不超过 35 亿元（以下简称本次重组），公司于 2026 年 2 月 27 日办理完成标的资产的相关过户手续，厦门集装
箱码头集团有限公司（以下简称厦门集装箱码头集团）正式成为公司控股子公司。本次重组显著提升公司的资产体量和利润规模。厦
门集装箱码头集团主营的集装箱码头装卸与堆存业务与公司现有散杂货码头装卸与堆存、港口配套服务与综合供应链业务具有显著的
协同效应。通过本次重组注入优质资产，公司形成“集装箱+散杂货”双轮驱动的业务局面，强化港口业务一体化发展，将公司打造
为覆盖集装箱码头、散杂货码头、港口配套服务与综合供应链等多个细分业务领域的综合性现代港口物流服务公司，有利于公司进一
步聚焦及做强做优做大港口主业，提升核心竞争力，加快建成服务海丝、引领两岸的全国领先港口综合物流供应链服务商，实现公司
高质量发展。
二、提高分红比例，持续提升投资者回报
公司牢固树立“尊重投资者、回报投资者”的理念，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的规定，制定了《公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》，并严格按照上述规定持续实施分红工作。2025年度
，公司先后通过中期分红、三季度分红、年度分红形式，累计现金分红总额为81,599,038.70元，占公司当年归母净利润的60.64%，
以实际行动积极落实“质量回报双提升”行动方案，打造高分红的红利资产属性，为股东提供长期、稳定的投资回报，与投资者共享
企业发展成果。
三、创新驱动发展，构建港口新质生产力质态
公司坚持创新驱动与绿色转型双向发力，加快培育港口新质生产力，建设绿色智慧港口，科技赋能与低碳发展成效显著。报告期
内，公司知识产权储备持续夯实，新增发明专利1项、实用新型专利2项、软件著作权8项，技术研发与数字化应用能力稳步提升；绿
色港口创建取得标杆引领成果，海天码头顺利通过中国港口协会五星绿色港口现场评审，系东南沿海首家通过中国港口协会五星绿色
港口评审的集装箱码头；海天码头、嵩屿码头减污降碳协同创新项目获评“2025年度厦门市减污降碳协同创新标杆项目”，示范效应
持续凸显；智慧低碳装备布局加速落地，海天码头新购2台智能化桥吊、8台智能化龙门吊投入试运行，港务船务4艘新能源拖轮正式
投运，港务运输采购30部码头专用纯电动牵引设备投用，港口作业智能化、低碳化转型步伐持续加快。
四、践行 ESG 理念，彰显国企担当与社会责任
公司秉持“源于社会、回馈社会”理念，聚焦社会责任与社会价值，以负责任企业公民的角色积极投身社区服务、乡村振兴、军
民共建、文明创建、志愿活动、慈善捐赠、海上救助、金秋助学、环境保护、生物多样性保护、节能减排等事业，以实际行动贡献港
口力量，彰显国企担当。报告期内，公司共组织员工参加各类社区志愿活动 1,132 人次，向社会捐助合计 22 万元；港务船务作为
海上应急抢险的重要保障力量，报告期内多次完成厦门港及其他驻点地区的海上应急、消防救援和医疗救助任务，参与应急抢险救助
遇险大船 9艘，出动拖轮 11 艘次，累计救助时长 15.3 小时，为厦门港及其他驻点港口的安全生产贡献了重要力量。
公司持续践行 ESG理念，以 ESG赋能高质量发展，致力于成为负责任的企业公民和港口行业碳达峰碳中和的重要推动者。公司于
2026年 3月连续第四年发布 ESG报告，并连续第二年提供中英双语版本，通过海上搜救、精益管理、港口数智赋能、港口绿色建设
与环境保护、员工权益、服务创新、社会责任担当等多维度视角，反映了公司在深耕主责主业、创新驱动发展、履行社会责任等方面
的 ESG理念与实践，成为推动公司高质量发展的重要抓手。同时，公司积极参与评级，打造 ESG品牌，通过沟通反馈、对标先进等措
施进一步明确 ESG未来工作重点与改进方向。报告期内，公司ESG评级水平稳步提升，位列同行业上市公司前列，其中在2025年度 ES
G报告发布后的最新华证指数 ESG评级中，公司荣获 AA级（目前行业最高等级），在交通基础设施行业中排名 3/51（A股上市公司第
一名），获评华证指数 2026年 A股上市公司 ESG优质企业福建省 TOP20、西北政法大学 ESG研究院和中华网主办的首届丝路企业可
持续发展论坛丝路企业 ESG领袖奖。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f36165a0-6e9a-4a5f-a798-3b4872af9a8e.PDF
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2026-08-25 19:32│厦门港务（000905）：2026年半年度报告摘要
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厦门港务（000905）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f7ca9804-a701-481f-9f84-fd639ff20299.PDF
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2026-08-25 19:32│厦门港务（000905）：2026年半年度报告
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厦门港务（000905）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/121ce36d-13b9-456f-a013-fa3f7ff928be.PDF
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2026-08-25 19:30│厦门港务（000905）：《厦门港务投资管理制度（修订稿）》
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厦门港务（000905）：《厦门港务投资管理制度（修订稿）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a1f35f85-f394-498f-abbf-fc59bd1a922c.PDF
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2026-08-25 19:30│厦门港务（000905）：《厦门港务全面预算管理制度（修订稿）》
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厦门港务（000905）：《厦门港务全面预算管理制度（修订稿）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bde684c2-ac69-483c-b6d9-900ec2fd8f85.PDF
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2026-08-25 19:30│厦门港务（000905）：《厦门港务财务管理制度（修订稿）》
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厦门港务（000905）：《厦门港务财务管理制度（修订稿）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/54de927c-dce8-4d5c-8967-b25955ad6e9b.PDF
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2026-08-25 19:30│厦门港务（000905）：厦门港务关于向控股子公司新增借款额度的公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于向控股子公司新增借款额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8347e2ac-76b1-4092-aae9-c45e323bd307.PDF
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2026-08-25 19:30│厦门港务（000905）：向控股子公司新增借款额度的核查意见
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厦门港务（000905）：向控股子公司新增借款额度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d7a9ce8e-9b44-4cb2-b24e-4f99983b4d60.PDF
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2026-08-13 19:00│厦门港务（000905）：专项审计报告（容诚专字[2026]361Z0422号）
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厦门港务（000905）：专项审计报告（容诚专字[2026]361Z0422号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/29a173fa-e568-4e78-bfef-97e4cebcfba5.PDF
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2026-08-13 18:55│厦门港务（000905）：厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡
│期损益情况的公告
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）通过发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务）购
买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱码头集团）70%股权（以下简称标的资产），并向不超过 35名符合条件的
特定对象发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。标的资产于 2026年 2月 27日过户至公司名下，集装箱码头集团已成为公司
控股子公司；本次交易公司因支付股份对价新增股份 800,498,316 股于 2026 年 3 月13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司完成股份登记申请受理，2026年 3月 24日新增股份上市。现将本次交易标的资产过渡期损益相关情况说明如下：
一、过渡期损益归属约定
根据公司与国际港务分别于 2025年 3月 17日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、于 2025年 8月 5日签署的《〈发
行股份及支付现金购买资产协议〉之补充协议》（以下统称交易协议）约定：过渡期期间，标的资产因盈利、亏损或其他原因导致的
归属于母公司所有者权益的增加或减少均由国际港务享有或承担。
二、标的资产过渡期
本次交易的评估基准日为 2025年 3月 31日，交割日为 2026年 2月 27日。根据交易协议，如交割日在当月十五日之后，则以当
月月末为交割审计基准日，因此，本次交易的过渡期间为 2025年 4月 1日至 2026年 2月 28日。
三、过渡期损益审计情况及结算安排
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于标的资产交割过渡期的《厦门集装箱码头集团有限公司过渡期损益专项审计
报告》（容诚专字[2026]361Z0422 号）及公司第八届董事会第二十四次会议决议（公告编号：2026-40），标的资产在过渡期内因盈
利或其他原因导致的归属于母公司所有者权益增加 385,112,382.55元，将由国际港务享有，并由集装箱码头集团根据交割审计报告
，以现金分红方式向国际港务支付标的资产过渡期损益。
四、备查文件
1.《厦门集装箱码头集团有限公司过渡期损益专项审计报告》（容诚专字[2026]361Z0422号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/b8df4f1b-851d-4dab-a6c6-3c8b5a3782de.PDF
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2026-08-01 00:00│厦门港务（000905）：《厦门港务内部审计制度（修订稿）》
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厦门港务（000905）：《厦门港务内部审计制度（修订稿）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/3ab6c696-4d72-446a-87f2-0f48aeff005f.PDF
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2026-08-01 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 7 月 27 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会
第二十六次会议（以下简称本次会议）的通知；
2．公司于 2026 年 7 月 31 日（星期五）以通讯表决方式召开本次会议；
3．本次会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名；
4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
为满足公司及公司合并报表范围内的子公司（以下简称子公司）经营发展及流动性需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请
综合授信额度本金余额最高不超过 390亿元人民币或等值外币，授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、法人账户透支
、开具保函、银行承兑汇票、信用证、票据贴现、债券融资等。其中，公司本部授信额度本金余额最高不超过 65 亿元；子公司授信
额度本金余额最高不超过 325亿元，在总额度范围内可根据经营情况调剂使用。
本次授信额度有效期自公司董事会审议通过之日起至2027年 12月 31日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。如单笔授信的
存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔授信终止时止。公司董事会同时授权公司及子公司管理层根据实际情况，在
各自的授信额度及本议案授权有效期内具体办理融资事宜，并由公司及子公司法定代表人或其授权的代理人代表公司签署相关的全部
法律文件。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.《关于核销子公司应收账款坏账的议案》
具体内容参见 2026年 7月 31日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于核销应收
款项坏账的公告》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3.《关于修订<厦门港务发展股份有限公司内部审计制度>的议案》
为进一步加强公司内部审计工作，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，促进公司经营活动稳定、健康发展，公司董
事会同意根据《审计署关于内部审计工作的规定》《福建省内部审计工作规定》《中国内部审计准则》、中共福建省委审计委员会《
关于加强内部审计工作的九项举措》等有关规定及要求，对《厦门港务发展股份有限公司内部审计制度》进行修订。具体内容参见 2
026年 7月 31日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司内部审计制度（修订稿）》。
公司于 2026年 7月 30日召开的第八届董事会审计委员会 2026年度第四次会议审议通过了《关于修订<厦门港务发展股份有限公
司内部审计制度>的议案》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4.《关于公司控股企业海隆码头更新购置 5台门座式起重机的议案》
为加快推进码头大型设备自动化智能化技术应用，同时积极响应国家“两重两新”政策，推进港口物流设施设备更新改造，公司
控股子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司之全资子公司厦门海隆码头有限公司拟更新购置 5台 40T门机，其中 4台投放在海沧港
区 7#泊位，1台投放在海沧港区20-21#泊位，项目总投资不超过 9800万元。
公司于 2026年 7月 30日召开的第八届董事会战略发展与 ESG委员会 2026年度第二次会议审议通过了《关于公司控股企业海隆
码头更新购置 5 台门座式起重机的议案》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件目录
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.审计委员会决议、战略发展与 ESG 委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/61a744e0-c929-4960-a4f6-827e630acca3.PDF
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2026-08-01 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务关于核销应收账款坏账的公告
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厦门港务发展股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于核销子公司应收账款坏账的议案》。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于进一步提高上市公司财
务信息披露质量的通知》以及《厦门港务发展股份有限公司应收款项管理办法》《厦门港务发展股份有限公司账销案存资产管理工作
规则》等规定，为进一步提高资产质量，使财务报告更加客观、真实地反映企业的资产状况与经营成果，公司拟对已确认为坏账的 1
笔应收账款进行核销。具体情况如下：
一、本次核销坏账的基本情况
公司本次对子公司在经营过程中长期无法收回的应收账款进行清理，拟对符合坏账核销条件的应收账款予以核销，核销的应收账
款账面原值合计 6,768,054.01 元，截至核销之日，上述应收款项累计已计提坏账准备 6,768,054.01 元，剩余账面价值为 0元。
本次核销的应收账款坏账主要是经公司审慎判断确认已无法收回而产生的坏账损失。公司子公司已根据其企业管理制度对相关责
任人进行问责处理。
二、本次核销坏账对公司的影响
公司本次坏账核销事项不涉及公司关联方，并已足额计提坏账准备，本次核销处理不会对公司当期损益产生额外的负面影响。本
次核销符合相关法律法规及公司会计政策的规定，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东合法权益的情形。
三、公司对坏账核销的后续相关工作
公司将加强应收账款管理，并对所有核销明细建立备查账目，保留后续可能用以追索的资料，落实责任人继续跟踪，一旦发现相
关债务人有偿债能力将立即追索。
四、备查文件
第八届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/c0673427-796a-4985-8e01-744fbce2058a.PDF
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2026-07-14 16:43│厦门港务（000905）：厦门港务2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2．业绩预告情况：比上年同期（重组前）上升
项 目 本报告期 上年同期
重组前 重组后
归属于上 盈利:33,807.00万元–37,807.00万元 盈利：14,111.91 盈利：37,034.54
市公司股 万元 万元
东的净利 比上年同期（重组前）增长 139.56% -
润 167.91%
扣除非经 盈利:24,250.37万元–27,119.64万元 盈利：11,355.45 盈利：11,355.45
常性损益 万元 万元
后的净利 比上年同期（重组前）增长：113.56% -
润 138.82%
基本每股 盈利：0.2192 元/股–0.2451 元/股 盈利： 盈利：
收益 0.1902 元/股 0.2401 元/股
注 1：报告期内公司完成以发行股份及支付现金方式向控股股东厦门国际港务有限公司购买厦门集装箱码头集团有限公司（以下
简称码头集团）70%股权项目（以下简称重大资产重组）。根据相关规定，当年完成重大资产重组的上市公司，应同时列示重组前、
重组后的上年同期数据。上述表格中，上年同期（重组前）数据源自公司 2025年半年度报告，上年同期（重组后）数据系模拟重大
资产重组完成后进行的测算。
注 2：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2023 年修订）》，同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的当期净损益，作为非经常性损益列报，所以公司上年同期重组前与模拟重组后的扣除非经常性损益后的净利
润数据一致。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为公司初步估算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩增长的主要原因为：报告期内公司完成重大资产重组，于 2026年 2月 27日办理完成码头集团 70%股权的工商变更过户
等手续，码头集团成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围，公司实现主营业务结构优化、主业规模扩大，成为覆盖集装箱码头
、散杂货码头、综合供应链等多个细分业务领域的综合性现代港口物流服务商，对公司经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者审慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/fb490182-91cb-4cee-99e5-ebff91351a25.PDF
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2026-05-28 19:55│厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司及全资子公司2026年度为全资子公司提供担保进展情况的公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司及全资子公司2026年度为全资子公司提供担保进展情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/88adfb5d-2335-4ea0-85bd-ff1c9c072b57.PDF
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2026-05-14 17:52│厦门港务（000905）：厦门港务2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）2025年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 29 日召开的 2025 年度股东会审议
通过，分配方案为：以截止 2026年 3月 24日公司最新总股本 1,542,307,913 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.40元（含税），
拟分配利润为 61,692,316.52元，分配方案实施后的未分配利润转入下一年度；公司 2025 年度不进行资本公积转增股本。本次权益
分派按固定总额的方式进行分配。
2．自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的 2025 年度权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,542,307,913股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII等境外机构以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.3
6元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.08元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.04元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 21 日，除权除息日为：2026年 5月 22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股份的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****253 厦门国际港务有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 12 日至登记日：2026年 5月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
1．咨询地址：厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20楼；
2．咨询联系人：王先生；电话：0592-5826220；传真：0592-5826223
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2．厦门港务发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议；
3．厦门港务发展股份有限公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7536b133-cb27-43ce-a7c4-f21e25dc4adf.PDF
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2026-05-11 11:40│厦门港务（000905）：：厦门港务关于举办2026年第一季度业绩说明会并参加厦门辖区上市公司2025年年报业
│...
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为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）
将举办公司 2026 年第一季度业绩说明会，并参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖
区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
一、活动召开的时间、方式
召开时间：2026年 5月 15日（周五）15:40-17:00；
会议方式：本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.ne
t），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP参与本次互动交流。
二、参会人员
公司出席本次活动的人员有：董事长陈朝辉先生、独立董事黄炳艺先生、董事会秘书蔡全胜先生、财务总监何碧茜女士。
三、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于
2026 年 5 月 14 日（星期四）14:00 前将相关问题发送至公司邮箱：wangwx@xmgw.com.cn，邮件标题请注明：“厦门港务投资者
网上集体接待日”。公司将在本次活动中对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/af8cefc6-96e3-471c-bd94-71a1fee0d831.PDF
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2026-05-05 17:01│厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4 月 27 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会
第二十五次会议（以下简称本次会议）的通知；
2．公司于 2026 年 4 月 30 日（星期四）以通讯表决方式召开本次会议；
3．本次会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名；
4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于公司与 PSA签订附条件生效的<厦门集装箱码头集团有限公司合资经营合同>的议案》
公司于 2026 年 3 月 5 日收到控股股东厦门国际港务有限公司（以下简称厦门国际港务）《关于厦门集装箱码头集团有限公司
30%股权转让的告知函》，厦门国际港务拟在福建省产权交易中心公开竞价转让其持有的厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集
装箱集团）30%股权（以下简称标的股权），考虑到公司整体战略规划、资源配置需要及集装箱集团长远发展，经公司第八届董事会
第二十一次会议及公司 2026 年度第二次临时股东会审议通过，公司决定放弃标的股权的优先购买权。
根据福建省产权交易中心有限公司《国有资产进场交易成交通知书》，PSAAmoy Pte.Ltd.（以下简称 PSA）成功竞得标的股权。
具体详见公司于 2026年 4月 28日披露的《厦门港务关于控股子公司股权挂牌转让及放弃优先购买权暨关联交易的进展公告》（公告
编号：2026-39）
为尽快推动 PSA利用其全球港口、物流布局等优势资源共同打造东南国际航运中心，加密厦门港航线布局和打造区域国际中转与
整船换载中心等，公司拟于近期与 PSA签订附条件生效的《厦门集装箱码头集团有限公司合资经营合同》，该合资合同待依据中华人
民共和国现行法律就合资经营事宜应履行的审查程序完成后生效。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/2a22cebe-f752-4a6e-b721-4008c108f351.PDF
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2026-04-30 00:36│厦门港务（000905）：厦门港务2025年度环境、社会和公司治理报告（英文版）
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厦门港务（000905）：厦门港务2025年度环境、社会和公司治理报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fd432282-df75-4225-9458-b2025c9f7c48.PDF
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2026-04-30 00:00│厦门港务（000905）：2026年一季度报告
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厦门港务（000905）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/df35c6db-6b36-4bad-b268-e3a52ac8182c.PDF
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2026-04-30 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更系厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《关于
印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会〔2025〕32号）的相关规定对公司的会计政策进行变更，符合相关法律法规的规定
和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因和变更日期
2025年 12月 5日，财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称《解释 19
号文》）规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本
公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“
关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。根据上述文件的要求，公司自 2026 年 1
月 1 日起对原会计政策予以相应变更。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《解释 19 号文》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁
布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更审批程序
本次会计政策变更是根据财政部发布的《解释 19号文》对公司会计政策进行的变更和调整，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司
董事会、股东会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释 19号文》的相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会
对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/27c0c8b0-89cd-4ccd-a4b8-d5bd832a8841.PDF
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2026-04-30 00:00│厦门港务（000905）：2025年年度股东会的法律意见书
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厦门港务（000905）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f0608054-940f-4b64-9830-cd002ad9b7d3.PDF
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2026-04-30 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次会议无否决提案的情况；
2．本次会议无涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议召开时间：2026年 4月 29日（星期三）下午 15:00；
2．网络投票时间：2026年 4月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 29日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 29日上
午 9:15至下午 15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20楼公司大会议室；
（三）召开方式：本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：陈朝辉；
（六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规
则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦门港务发展股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定；
（七）会议的出席情况
1．参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 475 人，代表股份 1,196,304,179 股，占公司股份总数1,542,307,9
13股的 77.5658％。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 1人，代表股份 1,187,405,838股，占公司股份总数的76.9889%。
（2）参加网络投票的股东 474 人，代表股份 8,898,341股，占公司股份总数的 0.5769％。
（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）474人，代表股份8,898,341股，占公司
股份总数的0.5769％。
2．厦门国际港务有限公司作为公司关联股东回避对关联议案的表决；
3．公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，福建天衡联合律师事务所律师列席并见证了本
次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1《. 厦门港务发展股份有限公司 2025年年度报告全文及摘要》
本项议案总表决结果：同意股份 1,194,597,279股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8573%；反对股份 1,446,500股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.1209％；弃权股份260,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0218％。
表决结果：该议案获得通过。
2《. 厦门港务发展股份有限公司 2025年度董事会工作报告》
本项议案总表决结果：同意股份 1,194,563,379股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8545%；反对股份 1,475,200股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.1233％；弃权股份265,600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0222％。
表决结果：该议案获得通过。
3《. 厦门港务发展股份有限公司关于调整 2026年度日常关联交易预计额度的议案》
本项议案总表决结果：同意股份 7,146,641 股，占出席会议有表决权股份总数的 80.3143%；反对股份 1,476,900股，占出席会
议有表决权股份总数的 16.5975％；弃权股份274,800股，占出席会议有表决权股份总数的 3.0882％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份 7,146,641股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 80.3143%；反对股份1,476,900
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.5975%；弃权股份 274,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.0882%
。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
4《. 厦门港务发展股份有限公司关于续聘 2026年度审计机构的议案》
本项议案总表决结果：同意股份 1,194,253,179股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8286%；反对股份 1,475,900股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.1234％；弃权股份575,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0481％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份 6,847,341股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 76.9508%；反对股份1,475,900
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.5862%；弃权股份 575,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.4630%
。
表决结果：该议案获得通过。
5.《关于规范经营范围表述、变更注册资本暨修订<厦门港务发展股份有限公司章程>的议案》
本项议案总表决结果：同意股份 1,194,546,379股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8531%；反对股份 1,481,100股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.1238％；弃权股份276,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0231％。
表决结果：该议案获得通过。
6《. 厦门港务发展股份有限公司 2025年度利润分配方案及 2026年中期分红规划的议案》
本项议案总表决结果：同意股份 1,194,568,079股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对股份 1,464,800股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.1224％；弃权股份271,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0227％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份 7,162,241股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 80.4896%；反对股份1,464,800
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.4615%；弃权股份 271,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.0489%
。
表决结果：该议案获得通过。
除审议通过上述议案外，作为本次年度股东会的议程之一，公司第八届董事会独立董事张勇峰先生、陈志铭先生分别就 2025 年
度履职情况作了述职报告（独立董事黄炳艺先生因公务原因请假，未亲自出席会议，书面委托独立董事陈志铭先生代为述职）。具体
内容参见 2026年 3月 13日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所曾招文律师、荆日扬律师列席见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为本公司 2025年度股东会的
召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表
决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司 2025年度股东会会议记录；
2．福建天衡联合律师事务所出具的关于厦门港务发展股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书；
3．公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/44d06ee7-961d-4f66-8116-c651ee101d11.PDF
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2026-04-30 00:00│厦门港务（000905）：《厦门港务章程（修订稿）》
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厦门港务（000905）：《厦门港务章程（修订稿）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/315bfb44-8ca6-4cad-9e8b-b80a9498966d.PDF
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2026-04-30 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 23日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第
二十四次会议（以下简称本次会议）的书面通知；
2. 公司于 4月 29日（星期三）以现场表决方式在公司会议室召开本次会议；
3. 本次会议应参会董事 9名，实际参会董事 7名，授权委托出席董事 2名。其中，独立董事黄炳艺先生、董事陈震先生均因公
务原因请假，未亲自出席会议，分别书面授权独立董事陈志铭先生、董事刘翔先生代为行使表决权；
4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议表决，通过了如下决议：
（一）审议通过《厦门港务发展股份有限公司2026年第一季度报告》
具体内容参见 2026年 4月 29日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2026年第一
季度报告》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于调整集装箱码头集团过渡期损益分配安排的议案》
公司与厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务）分别于 2025年 3月 17日签署《发行股份及支付现金购买资产协议》、于 2
025年 8月 5日签署《〈发行股份及支付现金购买资产协议〉之补充协议》，约定公司发行股份及支付现金购买国际港务持有的厦门
集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱码头集团）70%股权（以下简称标的资产），同时拟向不超过 35名特定投资者发行股份募
集配套资金（以下简称本次交易）。
公司已于 2026年 2月 27日办理完成本次交易标的资产过户至公司名下的工商变更登记手续并换领营业执照。根据本次交易相关
协议的安排，本次交易的交割审计基准日确定为 2026年 2月 28日，标的资产过渡期损益归属于国际港务并应由公司于交割审计报告
出具之日起 10个工作日内完成支付。
根据集装箱码头集团相关财务报表，集装箱码头集团在过渡期内的归属于母公司所有者权益增加（最终结果以正式出具的交割审
计报告为准）。经公司与国际港务协商一致，双方同意，过渡期损益支付方式由公司以现金向国际港务支付调整为：由集装箱码头集
团根据交割审计报告，以现金分红方式向国际港务支付标的资产过渡期损益。
本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉、吴岩松、陈震、刘翔、谢昕回避表决。
本项议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025年度第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东
会审议。
（三）审议通过《关于本公司全资企业三明海衡解散清算注销的议案》
公司全资子公司厦门港务贸易有限公司之全资子公司三明海衡供应链有限公司（以下简称三明海衡）目前未开展实际经营业务。
为进一步贯彻落实国企改革精神、优化资源配置与收回投资资金，拟对三明海衡进行解散清算注销。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（四）审议通过《关于减少本公司控股企业海铁联运公司注册资本的议案》
公司控股子公司厦门集装箱码头集团有限公司之控股子公司厦门海新国际物流发展有限公司（以下简称海新国际）全资设立厦门
港海铁集装箱联运有限公司（以下简称海铁联运公司），负责厦门港多式联运智慧物流中心项目 A地块（即海铁联运项目）的投资、
建设、运营。海铁联运公司成立于 2025年 4月，认缴注册资本 3亿元（目前已实缴注册资本 1.4 亿元）。截至 2026 年 3月末，海
铁联运公司资产总额 13,873.90万元，净资产 13,857.16万元，负债 16.74万元。
为匹配海铁联运项目投资估算调整的实际情况，优化海铁联运公司资本结构，提高资金使用效率，海新国际拟将海铁联运公司的
认缴注册资本由 3亿元减少至 2.5亿元。本次海铁联运公司减资拟采用等比例减少未实缴出资义务的方式，不涉及实缴资本返还及股
权结构调整，符合海铁联运公司经营需求及国资监管要求，不会影响其资产安全、偿债能力和持续经营能力。海铁联运公司将严格履
行内部决策、债权人通知、公告、审批登记等程序，确保合法合规推进。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件目录
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5b2f09ff-8d70-43fc-8646-1399637173bb.PDF
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2026-04-28 17:46│厦门港务（000905）：厦门港务关于控股子公司股权挂牌转让的进展公告
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一、交易概况
厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026年3月 10日披露《厦门港务发展股份有限公司关于放弃控股子公司股权转
让优先购买权暨关联交易的公告》，公司收到控股股东厦门国际港务有限公司（以下简称股权转让方或厦门国际港务）《关于厦门集
装箱码头集团有限公司 30%股权转让的告知函》，为进一步优化厦门国际港务参股企业厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装
箱码头集团或标的公司）股权结构，引入国际领先的港航及物流投资运营商作为战略投资者，厦门国际港务拟在福建省产权交易中心
公开竞价转让其持有的集装箱码头集团 30%股权（以下简称标的股权）。厦门国际港务本次拟以不低于经福建省人民政府国有资产监
督管理委员会备案的集装箱码头集团资产评估价值结果，通过福建省产权交易中心公开转让集装箱码头集团30%股权，公开竞价底价
将不低于 2,647,698,630.00元。
根据《中华人民共和国公司法》及标的公司章程，公司作为集装箱码头集团控股股东，对上述标的股权的转让在同等条件下享有
优先购买权。经审慎研究，结合公司整体战略布局规划、资源配置要求及集装箱码头集团长远发展需要，公司决定放弃本次标的股权
的优先购买权，并分别于 2026年 3月 10日召开第八届董事会第二十一次会议、于 2026年3月 26 日召开 2026 年度第二次临时股东
会审议通过了《关于放弃控股子公司 30%股权优先购买权暨关联交易的议案》。
二、交易进展情况
2026 年 3 月 30 日，厦门国际港务将其持有的集装箱码头集团 30%股权在福建省产权交易中心公开挂牌转让。根据福建省产权
交易中心于 2026年 4月 27日出具的《国有资产进场交易成交通知书》，PSAAmoy Pte. Ltd.成功竞得标的股权，成交价为 2,647,69
8,630元人民币。
三、风险提示
厦门国际港务将与 PSAAmoy Pte. Ltd.按照相关交易规则及流程推进标的股权转让相关工作，中间涉及多方审查程序及手续，转
让结果仍存在一定的不确定性。公司将积极关注本次交易的进展情况，及时履行相关决策流程及信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
《国有资产进场交易成交通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8ed7845a-cd42-4ac7-83b8-53eb7d894293.PDF
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2026-04-14 17:33│厦门港务（000905）：厦门港务关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批
│复的公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a61c3373-f1cf-4f2c-a0ca-cbcbe8c57db5.PDF
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2026-04-13 18:23│厦门港务（000905）：厦门港务关于2026年度第二期超短期融资券发行情况的公告
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经厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议、2024 年度第三次临时股东大会审议通过，公司拟向
中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 30亿元人民币的超短期融资券。2026 年 1 月，中国银行间市场交易商协会签发《
接受注册通知书》（中市协注〔2026〕SCP28号），同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为 30 亿元人民币，注册额度自《
接受注册通知书》落款之日起 2年内有效。
近日，公司完成 2026 年度第二期超短期融资券的发行，用于归还子公司银行借款和补充子公司营运资金。发行情况如下：
发行要素
发行人名称 厦门港务发展股份有限公司
债券名称 厦门港务发展股份有 债券简称 26厦港发 SCP002
限公司 2026年度第
二期超短期融资券
债券代码 012680918 期限 265日
起息日 2026年 04月 10日 兑付日 2026年 12月 31日
计划发行总额 60,000万元 实际发行总额 60,000万元
发行利率 1.47% 发行价格 100元（百元面值）
申购情况
合规申购家数 12 合规申购金额 127,000万元
最高申购价位 1.57% 最低申购价位 1.43%
有效申购家数 6 有效申购金额 60,000万元
簿记管理人 中国农业银行股份有限公司
主承销商 中国农业银行股份有限公司
联席主承销商 兴业银行股份有限公司
公司 2026 年度第二期超短期融资券发行的具体情况详见发布在上海清算网（www.shclearing.com.cn）和中国货币网（www.chi
namoney.com.cn）的相关公告和文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4b77738b-cff4-4c06-b766-da1e94443b52.PDF
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2026-04-07 18:32│厦门港务（000905）：厦门港务关于规范经营范围表述、变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026年4月 7日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《规范经营范围表
述、变更注册资本暨修订<厦门港务发展股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、关于本次规范经营范围表述的情况
根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》的相关规定，公司拟按照经
营范围规范目录统一规范经营范围相关表述，并同步修改《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款。
本次变更经营范围不会对公司经营发展产生重大影响，变更情况具体如下（以工商登记为准）：
原经营范围 变更后的经营范围
经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目：港口经营；技术进出口；货物进出口； 许可项目：港口经营；代理记账。（依法须经批准
代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
批准文件或许可证件为准）。 准）。
一般项目：装卸搬运；供应链管理服务；国内货物 一般项目：技术进出口；货物进出口；装卸搬运；
运输代理；运输货物打包服务；打捞服务；普通货 供应链管理服务；国内货物运输代理；运输货物
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项 打包服务；打捞服务；普通货物仓储服务（不含
目）；粮油仓储服务；国内贸易代理；销售代理； 危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服
贸易经纪；寄卖服务；金属材料销售；金属矿石销 务；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；寄卖
售；高性能有色金属及合金材料销售；煤炭及制品 服务；金属材料销售；金属矿石销售；高性能有
销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建 色金属及合金材料销售；煤炭及制品销售；化工
筑材料销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售； 产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；
机械设备销售；电子产品销售；电气设备销售；五 水泥制品销售；非金属矿及制品销售；机械设备
金产品批发；服装服饰批发；针纺织品及原料销售； 销售；电子产品销售；电气设备销售；五金产品
日用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发； 批发；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；日
工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）； 用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发；
农副产品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；企 工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；
业管理；财务咨询；信息技术咨询服务；软件开发； 农副产品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；
数据处理和存储支持服务；承接档案服务外包。（除 企业管理；财务咨询；信息技术咨询服务；软件
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 开发；数据处理和存储支持服务；承接档案服务
经营活动）。 外包。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
二、变更公司注册资本的情况
公司已于 2026 年 3 月 24日正式办理完成重大资产重组项下关于发行股份及支付现金购买资产部分的股份发行，公司股份总数
由 741,809,597 股变更为 1,542,307,913 股，注册资本由人民币 741,809,597元变更为人民币 1,542,307,913元。具体内容详见公
司于 2026 年 3 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
三、关于本次修订《公司章程》的情况
基于上述经营范围表述调整及注册资本变更事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律的相关规定
，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。具体内容详见公司 2026 年 4 月 7 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展
股份有限公司章程（修订稿）》《公司章程修订对照表》。
四、其他事项
公司董事会提请股东会授权公司经营层办理本次规范经营范围表述、变更注册资本暨修订《公司章程》涉及的工商变更登记与备
案手续。《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门登记的内容为准。
五、备查文件
第八届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/66e2ff81-52ad-4f8a-b62c-35e2fb6ecc9e.PDF
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2026-04-07 18:27│厦门港务（000905）：厦门港务关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告
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一、审议程序
厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2026年 4月 7日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《厦门港务
发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案及2026 年中期分红规划的议案》，本项议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公 司 实 现 的 合 并 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润205,7
32,791.12 元，母公司净利润 166,269,205.69 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《厦门港务发展股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，提取法定盈余公积金 16,626,920.57 元，加上年初未分配利润 2,438,021,
605.11 元，减去 2025 年已分配股利81,599,038.70 元（其中，2024 年度利润分配已分配股利40,799,519.27 元、 2025 年半年度
利润分配已分配股利40,799,519.43 元），2025年末母公司累计可供股东分配利润为 2,506,064,851.53 元。
根据公司的利润分配政策、实际的经营及现金流情况，为积极回报股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的
前提下，公司 2025 年度利润分配预案为：以截至 2026 年 3 月 24 日公司最新总股本 1,542,307,913 股为基数，向全体股东每 1
0股派 0.40元（含税），拟分配利润为61,692,316.52 元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司 2025 年度不进行资本
公积转增股本。如本项议案最终获得股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额预计为 124,746,123.86 元（含 2025 年半
年度已分配现金股 利 40,799,519.43 元 、 三 季 度 已 分 配 现 金 股 利22,254,287.91 元），占本年度归属于公司股东净利
润的60.64%。
自本分配方案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原
因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 124,746,123.86 80,115,436.48 74,180,959.70
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股 205,732,791.12 199,692,437.85 231,778,181.46
东的净利润（元）
合并报表本年度末 2,873,126,425.20
累 计 未 分 配 利 润
（元）
母公司报表本年度 2,506,064,851.53
累 计 未 分 配 利 润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 279,042,520.04
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 212,401,136.81
平均归属于上市公
司 股 东 的 净 利 润
（元）
最近三个会计年度 279,042,520.04
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
（二）现金分红方案的合理性说明
1．上述利润分配方案不会影响本公司偿债能力及日常生产经营。
2．公司 2025 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。
3．该利润分配方案是结合本公司经营业绩、经营性净现金流情况，在保障本公司正常经营和长远健康发展的前提下提出的，充
分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报情况，方案实施不会造成本公司流动资金短缺或其他不良影响，符合本公司已制定的利润
分配政策，本公司的现金分红水平与所处港口行业其他上市公司的平均水平不存在重大差异，具备合法性、合规性及合理性。
四、2026 年中期分红规划
为更好地回报投资者，公司董事会提请股东会授权公司董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要
及对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定本公司 2026年度中期(半年度或三季
度)利润分配事宜，授权期限自 2025年度股东会审议通过之日起至本公司 2026 年度股东会召开之日止。
五、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/1756f4e1-493c-4bed-9a1c-7b91dfd50c76.PDF
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2026-04-07 18:26│厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026年4月2日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十
三次会议（以下简称本次会议）的通知；
2．公司于 2026年 4月 7日（星期二）以通讯表决方式召开本次会议；
3．本次会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名；
4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于规范经营范围表述、变更注册资本暨修订<厦门港务发展股份有限公司章程>的议案》
公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国市场主体
登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》等法律、行政法规、部门规章的相关规定，对《公司章程》进行
修订。具体内容参见 2026年 4月 7日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司规范经营范
围表述、变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》《厦门港务发展股份有限公司章程（修订稿）》《公司章程修订对照表》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
2．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025年度利润分配方案及 2026年中期分红规划的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公 司 实 现 的 合 并 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润205,7
32,791.12元，母公司净利润 166,269,205.69元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金16,626,920.57
元，加上年初未分配利润 2,438,021,605.11元，减去 2025年已分配股利 81,599,038.70元（其中，2024年度利润分配已分配股利 4
0,799,519.27 元、2025 年半年度利润分配已分配股利 40,799,519.43元），2025年末母公司累计可供股东分配利润为 2,506,064,8
51.53元。
根据公司的利润分配政策、实际的经营及现金流情况，建议公司本次利润分配预案为：以截至 2026年 3月 24日公司最新总股本
1,542,307,913 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.40元（含税），拟分配利润为 61,692,316.52元，分配预案实施后的未分配利
润转入下一年度；公司 2025 年度不进行资本公积转增股本。
为更好地回报投资者，公司董事会提请股东会授权公司董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要
及对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定本公司 2026年度中期(半年度或三季
度)利润分配事宜，授权期限自 2025年度股东会审议通过之日起至本公司 2026 年度股东会召开之日止。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案还应提交公司股东会审议。
3．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2026年度全面预算方案》
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4．审议通过了《关于本公司向厦门集装箱码头集团提供借款的议案》
具体内容参见 2026年 4月 7日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于向控股子
公司提供借款的公告》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5．审议通过了《关于召开本公司 2025年度股东会的议案》
公司董事会拟于 2026年 4月 29日（星期三）下午 15：00在公司大会议室召开公司 2025 年度股东会，审议第八届董事会第二
十二次会议、第八届董事会第二十三次会议分别提交公司股东会的相关议案。具体内容参见 2026 年 4 月 7日刊登在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开 2025 年度股东会的通知》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件目录
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/be93d689-536e-4332-80e2-c7a910bcbd90.PDF
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2026-04-07 18:25│厦门港务（000905）：向控股子公司提供借款的核查意见
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中国国际金融股份有限公司作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“厦门港务”“公司”或“上市公司”）发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对厦门港务向控股子公司提供借款事项进行了专项核查并出具核查意见。
一、财务资助事项概况
厦门港务通过向厦门国际港务有限公司（以下简称“国际港务”）发行股份及支付现金方式购买其持有的厦门集装箱码头集团有
限公司（以下简称“集装箱码头集团”）70%股权。2026年 2月 27日，集装箱码头集团完成股东变更登记，集装箱码头集团成为厦门
港务的控股子公司。
为满足公司控股子公司集装箱码头集团归还有息负债、日常经营周转、股权投资等资金需求，充分发挥公司融资平台优势、降低
公司整体融资成本，公司拟向集装箱码头集团提供总计不超过人民币 5亿元（含本数）借款，借款形式为自有资金借款和统借统还借
款，有效期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，借款额度可在有效期限内循环使用。集装箱码头集团可根据实际资金需求分
笔申请借款，具体借款形式及借款期限由公司根据资金情况和市场行情统筹确定。其中，自有资金借款利率按照集装箱码头集团从商
业银行可取得的同期同档贷款利率执行；统借统还借款利率按照公司从商业银行取得的贷款利率或发行的债券票面利率执行。
截至本核查意见出具日，集装箱码头集团 70%股权由厦门港务持有，剩余30%股权由厦门港务控股股东国际港务持有。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《厦门港务发展股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《厦门港务发展股份有限公司财务资助管理制度》等规定，本次财务资助事项不构成关
联交易，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规
定的不得提供财务资助的情形，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
厦门港务于 2026 年 4月 7日召开第八届董事会第二十三次会议，对《关于本公司向厦门集装箱码头集团提供借款的议案》进行
审议，经过半数董事及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，本次财务资助无
需提交公司股东会审议。
二、被资助对象情况
（一）被资助对象基本情况
企业名称：厦门集装箱码头集团有限公司
法定代表人：吴岩松
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：250,000万元
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 8号
主营业务：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、中转、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗箱；船舶
港口服务；为船舶提供岸电；租赁服务。
股权结构：厦门港务持有 70%股权，国际港务持有 30%股权。
实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会。
经查询，截至本核查意见出具日，被资助对象集装箱码头集团不是失信被执行人。
（二）被资助对象主要财务指标
单位：万元
项目 2025年8月31日（经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 1,315,064.94 1,362,171.47
负债总额 412,328.65 465,246.45
净资产 902,736.28 896,925.03
项目 2025年1-8月（经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 186,597.39 264,363.12
归属于母公司所有者的 43,048.04 56,715.83
净利润
（三）被资助对象其他股东基本情况
国际港务持有集装箱码头集团 30%股权；国际港务亦持有厦门港务 76.99%股份，为厦门港务控股股东。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，国际港务为厦门港务关联法人。
公司收购集装箱码头集团 70%股权前，截至 2025 年底国际港务向集装箱码头集团提供借款余额为人民币 6.54亿元。截至 2026
年 4月 7日，国际港务向集装箱码头集团提供借款余额为人民币 5.27 亿元。本次借款后，因国际港务向集装箱码头集团提供借款比
例已超过其对应持股比例，故国际港务本次暂不同步向集装箱码头集团提供同股比借款。
（四）上一会计年度提供财务资助的情况
除本次财务资助外，厦门港务最近一个会计年度对集装箱码头集团未提供其他财务资助。
三、本次交易的定价政策及定价依据
经各方协商，本次财务资助自有资金借款利率按照集装箱码头集团从商业银行可取得的同期同档贷款利率执行，统借统还借款利
率按照公司从商业银行取得的贷款利率或发行的债券票面利率执行，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体
股东利益的情形。
四、财务资助协议的主要内容
借款方式：自有资金借款、统借统还借款。
有效期限：自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
借款额度：不超过人民币 5亿元（含本数），在有效期限内可循环使用。
借款利率：自有资金借款利率按照集装箱码头集团从商业银行可取得的同期同档贷款利率执行；统借统还借款利率按照公司从商
业银行取得的贷款利率或发行的债券票面利率执行。
借款协议签署情况：每笔借款的具体借款形式及借款期限由公司根据资金情况和市场行情统筹确定。在董事会审议通过后，公司
将与集装箱码头集团依据相关法律法规及公司的相关管理制度，按具体事项的开展签署协议。
五、财务资助风险分析及风控措施
被资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，其经营情况稳定，资信情况正常，具备良好的偿债能力。本次借款旨在满足集
装箱码头集团在生产经营过程中的资金周转需求，借款资金将专项用于集装箱码头集团归还有息负债、日常经营周转及股权投资等合
法合规用途。公司对集装箱码头集团的经营决策具有控制力，能够在业务、财务、资金管理等方面实施有效的控制，后续公司将密切
关注其生产经营和财务状况变化，动态监管其借款资金的使用，确保资金安全。
六、董事会意见
公司本次向控股子公司集装箱码头集团提供借款主要基于公司整体融资安排及资金管理需要，并同步满足集装箱码头集团在经营
发展过程中的资金周转需要，不会影响公司自身的正常业务开展及资金筹措使用。集装箱码头集团作为公司合并报表范围内的控股子
公司，其经营情况稳定，具备良好的履约能力，公司能够对集装箱码头集团的业务、财务、资金管理等方面实施有效控制，总体风险
可控。因此，董事会同意公司本次向控股子公司集装箱码头集团提供借款事项。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司及控股子公司累计提供财务资助总额为 50,000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 9.84%；
公司及控股子公司未发生对合并报表外单位提供财务资助的情形；公司及控股子公司亦不存在财务资助逾期未收回的情形。
八、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次向控股子公司提供借款事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，履行了必要
的审议程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次财务资助事项的信息披露程序合规，财务资助的发生系基于公司整体
融资安排及资金管理的需要，借款资金将专项用于集装箱码头集团的生产经营，资金风险可控，借款利率定价公允，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
综上，独立财务顾问对厦门港务本次向控股子公司提供借款事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/4a30721a-4f70-4129-8e4a-65954294ed86.PDF
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2026-04-07 18:25│厦门港务（000905）：厦门港务关于向控股子公司提供借款的公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于向控股子公司提供借款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/b15f9a7d-0b4e-4ac8-8ff7-033ec635340c.PDF
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2026-04-07 18:24│厦门港务（000905）：厦门港务董事会关于召开2025年度股东会的通知
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十三次会议决定于 2026年 4月 29日（星期三）下午 15:00召开
2025年度股东会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会；
2．会议召集人：公司董事会；
3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十三次会议审议，决定召开 2025 年度股东会，召集程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定；
4．会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 29日（星期三）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2026年 4月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4 月 29日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 29日
上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5．会议召开方式
本次股东会采取网络投票与现场表决相结合的方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．股份登记日：2026年 4月 23日（星期四）；
7．会议出席对象
（1）于 2026 年 4 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20楼公司大会议室。
二、会议审议事项：
1．本次提交股东会审议的提案
本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1《厦门港务发展股份有限公司 2025 年年度 √
报告全文及摘要》
2.00 提案 2《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度董 √
事会工作报告》
3.00 提案 3《厦门港务发展股份有限公司关于调整 2026 √
年度日常关联交易预计额度的议案》
4.00 提案 4《厦门港务发展股份有限公司关于续聘 2026 √
年度审计机构的议案》
5.00 提案 5《关于规范经营范围表述、变更注册资本暨 √
修订<厦门港务发展股份有限公司章程>的议案》
6.00 提案 6《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度利 √
润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案》
2．特别说明
（1）上述议案已经公司 2026 年 3 月 13 日召开的第八届董事会第二十二次会议、2026年 4月 7日召开的第八届董事会第二十
三次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 3月 13 日、4月 7日分别于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关
公告。
（2）提案 1、提案 2、提案 4、提案 6为普通决议议案，即需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股
份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过；提案 3为关联交易提案，关联股东厦门国际港务有限公司应回避表决，须经出席股东
会的非关联股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意方可获通过；提案 5为特别决议事项，须经
出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（4）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上
议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记事项
（一）会议登记：
1．登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续
；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦
20 楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收，邮编：361013（信封请注明股东会字样）。
2．登记时间：2026 年 4 月 27 日上午 8:30—11:30，下午 15:30—17:30。
3．登记地点：厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。
（二）会议联系方式及相关费用情况
1．股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
2．联系方式
联系人：王先生
电 话：0592-5826220
传 真：0592-5826223
电子邮箱：wangwx@xmgw.com.cn
通讯地址：厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件：
1．第八届董事会第二十二次会议决议；
2．第八届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/a397cdab-94a3-4082-b823-9ec4019c9b10.PDF
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2026-04-07 18:24│厦门港务（000905）：《厦门港务章程（修订稿）》
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厦门港务（000905）：《厦门港务章程（修订稿）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/6e0019f8-44e1-41a7-9d74-c4528bb88373.PDF
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2026-04-07 18:22│厦门港务（000905）：《厦门港务章程》修订对照表
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《厦门港务发展股份有限公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
1 第六条 第六条
公司注册资本为人民币 741,809,597 元。 公司注册资本为人民币 1,542,307,913 元。
2 第十五条 第十五条
经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目：港口经营；技术进出口；货物进 许可项目：港口经营；代理记账。（依法须
出口；代理记账。（依法须经批准的项目， 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
经营项目以相关部门批准文件或许可证件 件或许可证件为准）。
为准）。 一般项目：技术进出口；货物进出口；装卸
一般项目：装卸搬运；供应链管理服务；国 搬运；供应链管理服务；国内货物运输代理；
内货物运输代理；运输货物打包服务；打捞 运输货物打包服务；打捞服务；普通货物仓
服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品 储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；国 目）；粮油仓储服务；国内贸易代理；销售
内贸易代理；销售代理；贸易经纪；寄卖服 代理；贸易经纪；寄卖服务；金属材料销售；
务；金属材料销售；金属矿石销售；高性能 金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料
有色金属及合金材料销售；煤炭及制品销 销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不
售；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 含许可类化工产品）；建筑材料销售；水泥
建筑材料销售；水泥制品销售；非金属矿及 制品销售；非金属矿及制品销售；机械设备
制品销售；机械设备销售；电子产品销售； 销售；电子产品销售；电气设备销售；五金
电气设备销售；五金产品批发；服装服饰批 产品批发；服装服饰批发；针纺织品及原料
发；针纺织品及原料销售；日用品批发；文 销售；日用品批发；文具用品批发；体育用
具用品批发；体育用品及器材批发；工艺美 品及器材批发；工艺美术品及收藏品批发
术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）； （象牙及其制品除外）；农副产品销售；非
农副产品销售；非居住房地产租赁；住房租 居住房地产租赁；住房租赁；企业管理；财
赁；企业管理；财务咨询；信息技术咨询服 务咨询；信息技术咨询服务；软件开发；数
务；软件开发；数据处理和存储支持服务； 据处理和存储支持服务；承接档案服务外
承接档案服务外包。（除依法须经批准的项 包。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 照依法自主开展经营活动）。
3 第二十一条 第二十一条
公司已发行的股份数为 741,809,597 股，均 公司已发行的股份数为 1,542,307,913 股，
为普通股。 均为普通股。
4 第二百一十六条 第二百一十六条
本章程自公司 2025 年度第二次临时股东大 本章程自公司 2025 年度股东会批准之日起
序号 修订前 修订后
会批准之日起施行，2024 年度第一次临时 施行，2025 年度第二次临时股东大会审议
股东大会审议通过的《厦门港务发展股份有 通过的《厦门港务发展股份有限公司章程》
限公司章程》同时废止。 同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/95527318-6e98-4be0-a5b9-f68ae0200724.PDF
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2026-04-07 18:15│厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司2026年度为全资子公司提供担保进展情况的公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司2026年度为全资子公司提供担保进展情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/8e28e2cc-13cd-48cb-995d-c4ea67a7fd08.PDF
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2026-03-26 19:49│厦门港务（000905）：厦门港务2026年度第二次临时股东会决议公告
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厦门港务（000905）：厦门港务2026年度第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ca026a6d-a0a3-4df9-9729-b628a89ffca9.PDF
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2026-03-26 19:46│厦门港务（000905）：2026年度第二次临时股东会的法律意见书
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厦门港务（000905）：2026年度第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/95ce08ae-73e4-4fe5-a265-c36cea6d6470.PDF
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2026-03-23 19:17│厦门港务（000905）：厦门港务关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 03月 26日（星期四）16:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026年 03月 26日前访问
网址 https://eseb.cn/1wE1pVy9FRe 或使用微信扫描下
方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明
会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题
进行回答。
厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）已于 2026年 3 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了
《厦门港务发展股份有限公司 2025年度报告全文》及《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加
全面、深入地了解公司的经营业绩、发展战略、资本运作等情况，本公司定于 2026 年 03 月 26 日（星期四）16:00-17:00在“价
值在线”（www.ir-online.cn）举办本公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 03月 26日（星期四）16:00-17:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 陈朝辉先生，董事、总经理 胡煜斌先生，独立董事 张勇峰先生，财务总监 何碧茜女士，董事会秘书 蔡全胜先生（如
遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 03 月 26 日（星期四）16:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1wE1pVy9FRe 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 03月 26 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：王先生
电话：0592-5826220
传真：0592-5826223
邮箱：wangwx@xmgw.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过巨潮资讯网、公司网站、价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明
会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/14bd08ce-38a0-4284-85bb-f334bff6825f.PDF
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2026-03-20 00:00│厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书
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厦门港务（000905）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/892a3ee4-f82b-4c22-a839-ccec5ed41d01.PDF
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2026-03-20 00:00│厦门港务（000905）：厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易上市公告书披露
│的提示性公告
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《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》等相关
文件已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/7ddb7dec-d214-4937-b3fd-91c12ce51632.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│厦门港务：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225505657.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│厦门港务：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225259801.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-14│厦门港务：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-14/1225009571.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│厦门港务：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734523.PDF
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2025-08-26│厦门港务：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224570920.PDF
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2025-04-30│厦门港务：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223410225.PDF
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2025-03-27│厦门港务：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222912502.PDF
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2024-10-26│厦门港务：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221518953.PDF
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2024-08-29│厦门港务：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025363.PDF
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2024-04-26│厦门港务：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815097.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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