公司公告☆ ◇000905 厦门港务 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-14 17:33 │厦门港务（000905）：厦门港务关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注│
│ │册批复的公告 │
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│2026-04-13 18:23 │厦门港务（000905）：厦门港务关于2026年度第二期超短期融资券发行情况的公告 │
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│2026-04-07 18:32 │厦门港务（000905）：厦门港务关于规范经营范围表述、变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-07 18:27 │厦门港务（000905）：厦门港务关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告 │
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│2026-04-07 18:26 │厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-04-07 18:25 │厦门港务（000905）：向控股子公司提供借款的核查意见 │
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│2026-04-07 18:25 │厦门港务（000905）：厦门港务关于向控股子公司提供借款的公告 │
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│2026-04-07 18:24 │厦门港务（000905）：厦门港务董事会关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-07 18:24 │厦门港务（000905）：《厦门港务章程（修订稿）》 │
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│2026-04-07 18:22 │厦门港务（000905）：《厦门港务章程》修订对照表 │
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2026-04-14 17:33│厦门港务（000905）：厦门港务关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批
│复的公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a61c3373-f1cf-4f2c-a0ca-cbcbe8c57db5.PDF
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2026-04-13 18:23│厦门港务（000905）：厦门港务关于2026年度第二期超短期融资券发行情况的公告
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经厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议、2024 年度第三次临时股东大会审议通过，公司拟向
中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 30亿元人民币的超短期融资券。2026 年 1 月，中国银行间市场交易商协会签发《
接受注册通知书》（中市协注〔2026〕SCP28号），同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为 30 亿元人民币，注册额度自《
接受注册通知书》落款之日起 2年内有效。
近日，公司完成 2026 年度第二期超短期融资券的发行，用于归还子公司银行借款和补充子公司营运资金。发行情况如下：
发行要素
发行人名称 厦门港务发展股份有限公司
债券名称 厦门港务发展股份有 债券简称 26厦港发 SCP002
限公司 2026年度第
二期超短期融资券
债券代码 012680918 期限 265日
起息日 2026年 04月 10日 兑付日 2026年 12月 31日
计划发行总额 60,000万元 实际发行总额 60,000万元
发行利率 1.47% 发行价格 100元（百元面值）
申购情况
合规申购家数 12 合规申购金额 127,000万元
最高申购价位 1.57% 最低申购价位 1.43%
有效申购家数 6 有效申购金额 60,000万元
簿记管理人 中国农业银行股份有限公司
主承销商 中国农业银行股份有限公司
联席主承销商 兴业银行股份有限公司
公司 2026 年度第二期超短期融资券发行的具体情况详见发布在上海清算网（www.shclearing.com.cn）和中国货币网（www.chi
namoney.com.cn）的相关公告和文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4b77738b-cff4-4c06-b766-da1e94443b52.PDF
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2026-04-07 18:32│厦门港务（000905）：厦门港务关于规范经营范围表述、变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026年4月 7日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《规范经营范围表
述、变更注册资本暨修订<厦门港务发展股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、关于本次规范经营范围表述的情况
根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》的相关规定，公司拟按照经
营范围规范目录统一规范经营范围相关表述，并同步修改《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款。
本次变更经营范围不会对公司经营发展产生重大影响，变更情况具体如下（以工商登记为准）：
原经营范围 变更后的经营范围
经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目：港口经营；技术进出口；货物进出口； 许可项目：港口经营；代理记账。（依法须经批准
代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
批准文件或许可证件为准）。 准）。
一般项目：装卸搬运；供应链管理服务；国内货物 一般项目：技术进出口；货物进出口；装卸搬运；
运输代理；运输货物打包服务；打捞服务；普通货 供应链管理服务；国内货物运输代理；运输货物
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项 打包服务；打捞服务；普通货物仓储服务（不含
目）；粮油仓储服务；国内贸易代理；销售代理； 危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服
贸易经纪；寄卖服务；金属材料销售；金属矿石销 务；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；寄卖
售；高性能有色金属及合金材料销售；煤炭及制品 服务；金属材料销售；金属矿石销售；高性能有
销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建 色金属及合金材料销售；煤炭及制品销售；化工
筑材料销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售； 产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；
机械设备销售；电子产品销售；电气设备销售；五 水泥制品销售；非金属矿及制品销售；机械设备
金产品批发；服装服饰批发；针纺织品及原料销售； 销售；电子产品销售；电气设备销售；五金产品
日用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发； 批发；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；日
工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）； 用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发；
农副产品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；企 工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；
业管理；财务咨询；信息技术咨询服务；软件开发； 农副产品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；
数据处理和存储支持服务；承接档案服务外包。（除 企业管理；财务咨询；信息技术咨询服务；软件
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 开发；数据处理和存储支持服务；承接档案服务
经营活动）。 外包。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
二、变更公司注册资本的情况
公司已于 2026 年 3 月 24日正式办理完成重大资产重组项下关于发行股份及支付现金购买资产部分的股份发行，公司股份总数
由 741,809,597 股变更为 1,542,307,913 股，注册资本由人民币 741,809,597元变更为人民币 1,542,307,913元。具体内容详见公
司于 2026 年 3 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
三、关于本次修订《公司章程》的情况
基于上述经营范围表述调整及注册资本变更事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律的相关规定
，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。具体内容详见公司 2026 年 4 月 7 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展
股份有限公司章程（修订稿）》《公司章程修订对照表》。
四、其他事项
公司董事会提请股东会授权公司经营层办理本次规范经营范围表述、变更注册资本暨修订《公司章程》涉及的工商变更登记与备
案手续。《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门登记的内容为准。
五、备查文件
第八届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/66e2ff81-52ad-4f8a-b62c-35e2fb6ecc9e.PDF
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2026-04-07 18:27│厦门港务（000905）：厦门港务关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告
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一、审议程序
厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2026年 4月 7日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《厦门港务
发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案及2026 年中期分红规划的议案》，本项议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公 司 实 现 的 合 并 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润205,7
32,791.12 元，母公司净利润 166,269,205.69 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《厦门港务发展股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，提取法定盈余公积金 16,626,920.57 元，加上年初未分配利润 2,438,021,
605.11 元，减去 2025 年已分配股利81,599,038.70 元（其中，2024 年度利润分配已分配股利40,799,519.27 元、 2025 年半年度
利润分配已分配股利40,799,519.43 元），2025年末母公司累计可供股东分配利润为 2,506,064,851.53 元。
根据公司的利润分配政策、实际的经营及现金流情况，为积极回报股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的
前提下，公司 2025 年度利润分配预案为：以截至 2026 年 3 月 24 日公司最新总股本 1,542,307,913 股为基数，向全体股东每 1
0股派 0.40元（含税），拟分配利润为61,692,316.52 元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司 2025 年度不进行资本
公积转增股本。如本项议案最终获得股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额预计为 124,746,123.86 元（含 2025 年半
年度已分配现金股 利 40,799,519.43 元 、 三 季 度 已 分 配 现 金 股 利22,254,287.91 元），占本年度归属于公司股东净利
润的60.64%。
自本分配方案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原
因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 124,746,123.86 80,115,436.48 74,180,959.70
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股 205,732,791.12 199,692,437.85 231,778,181.46
东的净利润（元）
合并报表本年度末 2,873,126,425.20
累 计 未 分 配 利 润
（元）
母公司报表本年度 2,506,064,851.53
累 计 未 分 配 利 润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 279,042,520.04
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 212,401,136.81
平均归属于上市公
司 股 东 的 净 利 润
（元）
最近三个会计年度 279,042,520.04
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
（二）现金分红方案的合理性说明
1．上述利润分配方案不会影响本公司偿债能力及日常生产经营。
2．公司 2025 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。
3．该利润分配方案是结合本公司经营业绩、经营性净现金流情况，在保障本公司正常经营和长远健康发展的前提下提出的，充
分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报情况，方案实施不会造成本公司流动资金短缺或其他不良影响，符合本公司已制定的利润
分配政策，本公司的现金分红水平与所处港口行业其他上市公司的平均水平不存在重大差异，具备合法性、合规性及合理性。
四、2026 年中期分红规划
为更好地回报投资者，公司董事会提请股东会授权公司董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要
及对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定本公司 2026年度中期(半年度或三季
度)利润分配事宜，授权期限自 2025年度股东会审议通过之日起至本公司 2026 年度股东会召开之日止。
五、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/1756f4e1-493c-4bed-9a1c-7b91dfd50c76.PDF
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2026-04-07 18:26│厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026年4月2日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十
三次会议（以下简称本次会议）的通知；
2．公司于 2026年 4月 7日（星期二）以通讯表决方式召开本次会议；
3．本次会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名；
4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于规范经营范围表述、变更注册资本暨修订<厦门港务发展股份有限公司章程>的议案》
公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国市场主体
登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》等法律、行政法规、部门规章的相关规定，对《公司章程》进行
修订。具体内容参见 2026年 4月 7日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司规范经营范
围表述、变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》《厦门港务发展股份有限公司章程（修订稿）》《公司章程修订对照表》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
2．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025年度利润分配方案及 2026年中期分红规划的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公 司 实 现 的 合 并 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润205,7
32,791.12元，母公司净利润 166,269,205.69元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金16,626,920.57
元，加上年初未分配利润 2,438,021,605.11元，减去 2025年已分配股利 81,599,038.70元（其中，2024年度利润分配已分配股利 4
0,799,519.27 元、2025 年半年度利润分配已分配股利 40,799,519.43元），2025年末母公司累计可供股东分配利润为 2,506,064,8
51.53元。
根据公司的利润分配政策、实际的经营及现金流情况，建议公司本次利润分配预案为：以截至 2026年 3月 24日公司最新总股本
1,542,307,913 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.40元（含税），拟分配利润为 61,692,316.52元，分配预案实施后的未分配利
润转入下一年度；公司 2025 年度不进行资本公积转增股本。
为更好地回报投资者，公司董事会提请股东会授权公司董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要
及对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定本公司 2026年度中期(半年度或三季
度)利润分配事宜，授权期限自 2025年度股东会审议通过之日起至本公司 2026 年度股东会召开之日止。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案还应提交公司股东会审议。
3．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2026年度全面预算方案》
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4．审议通过了《关于本公司向厦门集装箱码头集团提供借款的议案》
具体内容参见 2026年 4月 7日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于向控股子
公司提供借款的公告》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5．审议通过了《关于召开本公司 2025年度股东会的议案》
公司董事会拟于 2026年 4月 29日（星期三）下午 15：00在公司大会议室召开公司 2025 年度股东会，审议第八届董事会第二
十二次会议、第八届董事会第二十三次会议分别提交公司股东会的相关议案。具体内容参见 2026 年 4 月 7日刊登在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开 2025 年度股东会的通知》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件目录
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/be93d689-536e-4332-80e2-c7a910bcbd90.PDF
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2026-04-07 18:25│厦门港务（000905）：向控股子公司提供借款的核查意见
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中国国际金融股份有限公司作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“厦门港务”“公司”或“上市公司”）发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对厦门港务向控股子公司提供借款事项进行了专项核查并出具核查意见。
一、财务资助事项概况
厦门港务通过向厦门国际港务有限公司（以下简称“国际港务”）发行股份及支付现金方式购买其持有的厦门集装箱码头集团有
限公司（以下简称“集装箱码头集团”）70%股权。2026年 2月 27日，集装箱码头集团完成股东变更登记，集装箱码头集团成为厦门
港务的控股子公司。
为满足公司控股子公司集装箱码头集团归还有息负债、日常经营周转、股权投资等资金需求，充分发挥公司融资平台优势、降低
公司整体融资成本，公司拟向集装箱码头集团提供总计不超过人民币 5亿元（含本数）借款，借款形式为自有资金借款和统借统还借
款，有效期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，借款额度可在有效期限内循环使用。集装箱码头集团可根据实际资金需求分
笔申请借款，具体借款形式及借款期限由公司根据资金情况和市场行情统筹确定。其中，自有资金借款利率按照集装箱码头集团从商
业银行可取得的同期同档贷款利率执行；统借统还借款利率按照公司从商业银行取得的贷款利率或发行的债券票面利率执行。
截至本核查意见出具日，集装箱码头集团 70%股权由厦门港务持有，剩余30%股权由厦门港务控股股东国际港务持有。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《厦门港务发展股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《厦门港务发展股份有限公司财务资助管理制度》等规定，本次财务资助事项不构成关
联交易，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规
定的不得提供财务资助的情形，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
厦门港务于 2026 年 4月 7日召开第八届董事会第二十三次会议，对《关于本公司向厦门集装箱码头集团提供借款的议案》进行
审议，经过半数董事及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，本次财务资助无
需提交公司股东会审议。
二、被资助对象情况
（一）被资助对象基本情况
企业名称：厦门集装箱码头集团有限公司
法定代表人：吴岩松
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：250,000万元
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 8号
主营业务：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、中转、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗箱；船舶
港口服务；为船舶提供岸电；租赁服务。
股权结构：厦门港务持有 70%股权，国际港务持有 30%股权。
实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会。
经查询，截至本核查意见出具日，被资助对象集装箱码头集团不是失信被执行人。
（二）被资助对象主要财务指标
单位：万元
项目 2025年8月31日（经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 1,315,064.94 1,362,171.47
负债总额 412,328.65 465,246.45
净资产 902,736.28 896,925.03
项目 2025年1-8月（经审计） 2024年度（经审计）
营业收入
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