公司公告☆ ◇000905 厦门港务 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 20:00 │厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担保进展情况的公告│
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│2024-12-30 19:51 │厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-30 19:45 │厦门港务（000905）：厦门港务关于与PSA Northeast Asia Supply Chain Pte.Ltd. 设立合资公司项目 │
│ │的公告 │
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│2024-12-30 19:44 │厦门港务（000905）：《厦门港务年报工作制度》 │
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│2024-12-27 18:34 │厦门港务（000905）：厦门港务2024年度第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-27 18:34 │厦门港务（000905）：2024年度第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-26 15:55 │厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司及控股子公司2023-2024年度为控股子公司提供担保进展情况 │
│ │的公告 │
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│2024-12-11 17:37 │厦门港务（000905）：厦门港务贸易有限公司关于开展外汇衍生品业务的可行性报告 │
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│2024-12-11 17:37 │厦门港务（000905）：厦门港务关于核销应收账款坏账的公告 │
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│2024-12-11 17:37 │厦门港务（000905）：厦门港务贸易有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性报告 │
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2025-01-24 20:00│厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担保进展情况的公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担保进展情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/a410ea25-f3af-4d0d-8d07-2e0dec1b7eb9.PDF
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2024-12-30 19:51│厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第七次会议决议公告
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厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/7db9f6fd-7372-49fc-973c-4aa692d21633.PDF
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2024-12-30 19:45│厦门港务（000905）：厦门港务关于与PSA Northeast Asia Supply Chain Pte.Ltd. 设立合资公司项目的公
│告
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024年 12 月 30 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于与 PSA
东北亚设立合资公司项目的议案》，现将该事项公告如下：
一、对外投资概述
后井地块紧邻厦门港核心港区海沧港区，是推进厦门港高质量发展不可多得的大规模成片港口发展用地。为争取后井地块开发权
，本公司拟与 PSA Northeast Asia Supply ChainPte. Ltd.（以下简称 PSA NEA Supply Chain）在厦门市海沧区合资设立公司（以
下简称合资公司），围绕后井地块共同投资运营厦门港多式联运智慧物流中心项目（以下简称智慧物流中心项目）。合资公司注册资
本金 6 亿元，其中本公司持股80%，PSA NEA Supply Chain 持股 20%，主营业务包括海铁联运、临港仓储、堆存业务、冷链物流、
跨境电商、大宗供应链业务等。在保障合资公司对智慧物流中心项目统一规划、统筹建设及运营的前提下，合资公司计划设立不超过
6 家子公司，分别作为分宗地块的摘地及建设运营主体，负责参与具体地块的招拍挂及开发运营。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《厦门港务发
展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有限公司投资管理制度》等规定，本次交易事项在本公司董事会决策权限内，无需提交股
东大会审议。
二、合资方基本情况
1．企业名称：PSA NORTHEAST ASIA SUPPLY CHAINPTE. LTD.
2．注册地址：1 HARBOUR DRIVE，#03-00 PSAHORIZONS SINGAPORE（117352）
3．唯一实体编号：201723166K
4．企业类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BYSHARES
5．成立日期：2017 年 8 月 15 日
6．经营范围：OTHER HOLDING COMPANIES（64202）
7．与本公司的关系：PSA NORTHEAST ASIA SUPPLYCHAIN PTE. LTD. 与本公司不存在关联关系。
8．其他说明：PSA NORTHEAST ASIA SUPPLY CHAINPTE. LTD.不属于失信被执行人。
9．合资方概况：PSA NEA Supply Chain 为 PSA 国际港务集团（以下称 PSA）全资子公司。PSA 是全球领先的港口运营商，已
连续多年在港口吞吐量集装箱权益箱量全球排名第一，在物流供应链领域拥有全球化布局。PSA 的港口和物流解决方案组合包括 60
多个深水港、铁路和内陆场站，分布在 45 个国家的 170 多个地点，以及供应链管理、物流、海事及数字平台服务等关联业务。PSA
在中国有多个港口物流投资项目。
三、合资公司设立方案
1．合资公司名称：厦门中新多式联运智慧物流发展有限公司（暂定名，具体以工商核定为准）
2．企业类型：有限责任公司
3．注册资本：60,000 万元人民币
4．注册地址：中国福建省厦门市海沧区
5．股权结构：本公司持股 80%，PSA NEA Supply Chain持股 20%
6．治理结构：合资公司设董事会，由 5 名董事组成；合资公司不设监事会，不设监事。
7．主营业务：包括海铁联运、临港仓储、堆存业务、冷链物流、跨境电商、大宗供应链业务等。
8．发展定位：合资公司主要作为投资平台公司，策划海沧区后井物流地块开发主导权，统筹智慧物流中心项目的建设和运营。
合资公司计划根据片区地块分宗出让安排，设立不超过 6 个子公司，作为具体地块拿地主体和项目主体，参与土地招拍挂及建设运
营，并结合项目具体情况适时引入国内外知名物流供应链企业、港口航运企业、国际货代企业等战略投资者进行合作。
四、合资经营合同主要条款
甲方：厦门港务发展股份有限公司
乙方：PSA Northeast Asia Supply Chain Pte. Ltd.
（一）注册资本、出资额及出资方式
1．合资公司的注册资本为人民币 6 亿元。
2．甲方以货币方式出资，认缴出资人民币 48000 万元，占注册资本 80%。
3．乙方以货币方式出资，认缴出资人民币 12000 万元，占注册资本 20%。
4．上述注册资本的实缴出资期限最迟不得晚于合资公司成立之日起五年内。
（二）公司治理
1．合资公司设董事会，董事会是合资公司的经营决策机构，对股东会负责。
2．合资公司董事会由五（5）人组成。董事每届任期三年，任期届满，经原提名方重新提名并经股东会选举，可以连任。
3．合资公司的高级管理人员包括总经理 1 名、副总经理3 名、财务总监 1 名，副财务总监 1 名。以上人员均由董事会聘任或
解聘。合资公司高级管理人员的聘任期限为三年，经董事会批准，可以连聘连任。
（三）进一步合作
1．双方将以资源有效利用和效益最优为原则，积极为合资公司引入业务，共同开发增量业务，保证合资公司利益最大化。
2．若合资公司引入其他投资人参与开发厦门港多式联运智慧物流中心项目的子项目，甲、乙双方应共同协作积极予以配合，合
资公司与第三方投资人设立的项目公司，合资公司应为项目公司的控股股东。
3．符合国家政策、法律法规及合资公司采购制度的前提下，为满足合资公司需要，在同等条件下可优先采用合资公司股东或其
关联方开发或使用的数字化产品或系统。
（四）财务、会计、税务、外汇、保险
1．合资公司依照《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国公司法》《中国企业会计准则》《中华人民共和国会计法》
及其它有关法律、法规，建立财务会计制度。
2．合资公司应按照中国法律、行政法规和地方法规的有关规定纳税。合资公司应申请其按中国有关法律和法规所应享受的优惠
税务待遇。
3．合资公司会计年度采用公历年制，每年 1 月 1 日起至12 月 31 日止为一个会计年度。合资公司的第一个会计年度从合资公
司首次领取营业执照之日起，到当年 12 月 31 日止。
4．合资公司采用权责发生制和借贷记账法记账。合资公司的一切财务会计记录、凭证、账簿、报表必须用中文书写和保存。
5．合资公司以人民币为记账本位币。合资公司在中国境内的银行开立人民币及美元账户。
6．任何一方如有需要，可随时自费聘请审计机构对合资公司的财务账册进行审计。合资公司应允许该审计机构接触合资公司的
账簿和记录，并为其提供办公场所和其他合理设施，使其能够进行审计。
7．一切有关合资公司外汇的事宜，应按《中华人民共和国外汇管理条例》和其他有关法律的规定办理。
8．合资公司按照法律法规要求以及实际惯例采购相关保险。
（五）保密
本合同所包含的内容及条款均属保密内容，未经允许不得向其他无关方泄露，但双方的董事、高级管理人员、为协助双方履行本
合同而需要知悉相关信息的法律顾问、财务顾问或其他专业顾问除外。
（六）适用法律与争议的解决
1．本合同的订立、效力、履行、变更、解释及争议解决等均适用中国法律。
2．凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应首先通过协商友好解决，自争议发生之日起六十（60）个工作日内
不能协商解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会根据其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地为
深圳，仲裁语言为中文。仲裁员人数为三名。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
智慧物流中心项目位于海沧区后井地块，规划总用地面积约 65 万平方米，规划建设海铁联运区、现代物流中心、全球集装箱调
运中心、亚太过境换箱基地、港口物流创新发展基地五大功能区，主要涉及海铁联运、堆场和临港物流三大业务板块。该地块紧邻厦
门港集装箱国际干线主力港区，是港区一体化紧密联动的稀缺发展空间，在厦门港建设世界一流港口、开启港口高质量发展时代的新
格局下，后井地块将成为强化港口作为物流枢纽中心节点地位的关键资源。
合资公司的设立有利于加强本公司与 PSA NEA SupplyChain 的合作，推动厦门港多式联运智慧物流中心落地，进而推动“丝路
海运”港航贸一体化发展，强化厦门港区位海运优势，为全球贸易提供更加便捷和高效的服务，打造陆海内外联动、东西双向互济的
国际贸易新通道。
（二）风险分析与防控措施
智慧物流中心项目尚处于筹划阶段，涉及项目用地公开招拍挂、具体地块投资建设方案等较为复杂的情形，具体实施情况和进度
存在不确定性。此外，因宏观经济、行业周期、合资公司经营管理等多种因素影响，投资项目效益存在不确定性。公司将根据后续进
展情况履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
为应对项目风险，本公司将提前做好项目谋划，提高项目拿地及统筹开发的确定性，争取更多项目建设、运营方面等方面的扶持
政策；密切关注国内外经济形势、政策走向和市场趋势，做好风险应急预案，谨慎安排投资计划和项目实施进度；借助项目实施加强
内部物流产业资源统筹与优化，加强与产业链涉及的航商、铁路部门等相关合作伙伴的联系与合作，积极布局产业链、供应链高价值
环节，适时通过股权合作等方式引入战略合作方，提高运营效益；密切关注投资项目的实施过程和合资公司的运作情况，降低投资风
险。
（三）对本公司的影响
本项目有利于公司联合 PSA NEA Supply Chain 共同争取智慧物流中心项目开发主导权，增强项目竞争力及盈利能力，做大做强
本公司临港物流供应链产业，项目整体经济效益良好，风险相对可控。后续涉及项目用地摘牌、子公司设立与具体地块的投资建设方
案等情形的，本公司将根据实际情况另行上报董事会研究决策，并依照规定履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/b98f61d5-3f3e-4ae1-8c06-1dbd3406246f.PDF
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2024-12-30 19:44│厦门港务（000905）：《厦门港务年报工作制度》
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厦门港务（000905）：《厦门港务年报工作制度》。公告详情请查看附件
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2024-12-27 18:34│厦门港务（000905）：厦门港务2024年度第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次会议无否决提案的情况；
2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 15:00；
2．网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12 月 27
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12
月 27 日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：本公司大会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事长陈朝辉先生；
（六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会
规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦门港务发展股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定；
（七）会议的出席情况
1．参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 201 人，代表股份 392,875,248 股，占公司股份总数741,809,597
股的 52.9617％。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 386,907,522 股，占公司股份总数的 52.1573%
。出席本次股东大会现场会议持有 5%以上股份的股东代理人 1 人，代表股份 386,907,522 股，占公司股份总数的 52.1573%。
（2）参加网络投票的股东 200 人，代表股份 5,967,726股，占公司股份总数的 0.8045％。
（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）200人，代表股份5,967,726股，占公司
股份总数的0.8045％。
2．公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，福建天衡联合律师事务所律师列席并见
证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1.《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的议案》
本项议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务有限公司回避了表决，其所持有的 386,907,522 股不计入本次会议有表决权
股份的总数。
本项议案总表决结果：同意股份 4,068,526 股，占出席会议有表决权股份总数的 68.1755%；反对股份 1,841,100 股，占出席
会议有表决权股份总数的 30.8509％；弃权股份 58,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9736％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份 4,068,526 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 68.1755%；反对股份1,841,10
0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的30.8509%；弃权股份 58,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9736%
。
表决结果：该议案获得通过。
2.《关于本公司全资子公司港务贸易 2025 年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》
本项议案总表决结果：同意股份 391,073,148 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5413%；反对股份 1,756,600 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.4471％；弃权股份 45,500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0116％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份 4,165,626 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.8026%；反对股份1,756,60
0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的29.4350%；弃权股份 45,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7624%
。
表决结果：该议案获得通过。
3.《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本项议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务有限公司回避了表决，其所持有的 386,907,522 股不计入本次会议有表决权
股份的总数。
本项议案总表决结果：同意股份 4,159,026 股，占出席会议有表决权股份总数的 69.6920%；反对股份 1,750,900 股，占出席
会议有表决权股份总数的 29.3395％；弃权股份 57,800股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9685％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份 4,159,026 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.6920%；反对股份1,750,90
0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的29.3395%；弃权股份 57,800 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9685%
。
表决结果：该议案获得通过。
4.《关于本公司及控股子公司 2025 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
本项议案总表决结果：同意股份 391,046,448 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5345%；反对股份 1,780,600 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.4532％；弃权股份 48,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0123％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份 4,138,926 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.3552%；反对股份1,780,60
0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的29.8372%；弃权股份 48,200 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.8077%
。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所廖明骐律师、荆日扬律师列席见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司 2024年度第四次
临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有
效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司 2024 年度第四次临时股东大会会议记录；
2．福建天衡联合律师事务所出具的关于厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会的法律意见书；
3．公司 2024 年度第四次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/75565b15-3ce4-4c92-a126-fb0dccab1cff.PDF
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2024-12-27 18:34│厦门港务（000905）：2024年度第四次临时股东大会的法律意见书
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厦门港务（000905）：2024年度第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/2fb354ad-5f63-44c1-b976-51161935e274.PDF
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2024-12-26 15:55│厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司及控股子公司2023-2024年度为控股子公司提供担保进展情况的公
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厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司及控股子公司2023-2024年度为控股子公司提供担保进展情况的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/30d50122-1424-413e-b425-cdec2d88673d.PDF
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2024-12-11 17:37│厦门港务（000905）：厦门港务贸易有限公司关于开展外汇衍生品业务的可行性报告
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一、公司开展外汇衍生品业务的背景
厦门港务贸易有限公司及其下属成员企业厦门港务海衡实业有限公司、厦门港务海衡（香港）有限公司、（以下合并简称公司或
贸易公司）国际贸易业务持续发展，外汇收支规模不断增长，外汇市场汇率和利率时常起伏不定，给贸易公司经营带来了很大不确定
性。因而，开展外汇衍生品业务，规避外汇市场风险、降低外汇结算成本已成为贸易公司稳健经营的迫切需求。
二、公司拟开展外汇衍生品业务概述
贸易公司拟开展的外汇衍生品业务品种为汇率、货币、利率，使用的外汇衍生工具主要有远期、互换、期权及组合产品，是与基
础贸易业务和正常经营周转产生的融资需求密切相关的衍生品业务，用于锁定采购成本、销售利润和外汇融资财务成本，规避汇率和
利率风险，在品种、规模、方向、期限等方面与基础业务相匹配，符合谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品业务的必要性和可行性
为提高贸易公司应对外汇汇率、利率波动的能力，更好的规避和防范相关风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况
选择适配的交易品种开展外汇衍生品业务。
1．贸易公司作为全球化供应链服务提供商，业务涉及美元、欧元、港币、日元、瑞典克朗等多币种结算，存在大量的外币购汇
、结汇和融资需求以及不同外币之间的兑换需求。近年来，受美联储降息、各主要经济区运行情况、人民币汇率机制市场化等政治经
济环境因素的影响，主要结算外币美元兑人民币汇率呈双边波动已为常态，外币融资利率也波动较为剧烈。为了规避外汇市场风险、
降低外汇结算成本，贸易公司拟利用远期结售汇、互换、期权及组合产品等外汇衍生工具适当管理外币资产负债的汇率及利率风险，
锁定采购成本、销售利润和外汇融资财务成本，达到套期保值的目的。
2．互换产品可以调整付款期限、错配币种、调整利率计价方式，协助企业更加灵活地管理外汇风险等，例如：公司可能发起浮
动计息的融资业务，企业存量外币融资在承担汇率波动风险的同时还可能面临利率波动风险，通过互换合约可以预先锁定融资利率，
确定业务成本。
3．2022 年 9 月为稳定外汇市场预期，加强宏观审慎管理，央行宣布自 2022年 9月 28日起将远期结售汇业务的外汇风险准备
金率从 0提高到 20%，这意味着当企业和金融机构签订远期购汇合约后，金融机构需代缴 20%外汇风险准备金至央行专用账户，为期
1年且没有存款利息收入，故金融机构在代客户远期购汇交易会进行一定加点，从而大大增加企业远期购汇业务成本。在央行对远期
购汇业务加收风险准备金的政策背景下，金融机构推出的期权组合产品通过买入、卖出组合，准备金成本仅为远期购汇业务的一半，
相比同期限远期购汇更有价格优势，同时套保的效果基本一致。
4．随着市场环境的变化和行业竞争的加剧，贸易公司在面临压力和挑战的同时持续不断地开拓新的业务模式及合作客户，丰富
多样的套保工具可以使得经营策略和机制相对灵活多样，提升行业竞争力。
四、公司开展外汇衍生品业务的主要条款
（一）合约期限
与基础业务期限相匹配，合约期限一般不超过12个月或根据资金需求合同推定的合理期限。
（二）交易对手
通常为银行类金融机构。
（三）交易方
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