公司公告☆ ◇000906 浙商中拓 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:55 │浙商中拓（000906）：关于拟投资设立浙商中拓（浙江自贸区）资源有限公司的公告 │
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│2025-03-28 18:51 │浙商中拓（000906）：第八届董事会2025年第二次临时会议决议公告 │
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│2025-02-14 18:57 │浙商中拓（000906）：关于累计非重大诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-02-11 19:09 │浙商中拓（000906）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-11 19:04 │浙商中拓（000906）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-05 18:17 │浙商中拓（000906）：关于发行2025年度第一期及第二期超短期融资券的公告 │
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│2025-01-23 18:50 │浙商中拓（000906）：关于预计公司2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-01-23 18:48 │浙商中拓（000906）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-23 18:48 │浙商中拓（000906）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-23 18:47 │浙商中拓（000906）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-03-28 18:55│浙商中拓（000906）：关于拟投资设立浙商中拓（浙江自贸区）资源有限公司的公告
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一、对外投资概述
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应国家《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方
案》（以下简称“《建设方案》”）《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽专项实施方案》（以下简称“《实施方案
》”）文件精神，抓住中国（浙江）自由贸易试验区舟山片区（以下简称“浙江自贸区”）建设大宗商品资源配置枢纽的重大机遇，
拟在舟山设立全资平台公司——浙商中拓（浙江自贸区）资源有限公司（以工商核准名称为准，以下简称“中拓浙江自贸区公司”）
，拟定注册资本金20,000万元。
公司于2025年3月28日召开第八届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于拟投资设立浙商中拓（浙江自贸区）资源有
限公司的议案》。本次投资事项不涉及关联交易。中拓浙江自贸区公司将纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：浙商中拓（浙江自贸区）资源有限公司（以工商核准名称为准）
2、注册资本：20,000万元
3、注册地址：舟山市（暂定）
4、经营范围：围绕拟开展的铁矿石、油气、钢材等业务申请
（以登记机关核准为准）。
5、出资情况及持股比例：公司出资20,000万元，持股100%。
6、资金来源：自有资金。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
1、中拓浙江自贸区公司的设立是顺应国家改革发展新方向、抓住浙江自贸区发展新机遇的重要举措
国务院于2024年11月批复了《建设方案》，为确保《建设方案》落地，近期浙江省政府下发了《实施方案》。作为国内大宗商品
供应链头部企业，公司在舟山设立中拓浙江自贸区公司，既是响应国家战略，也是抢占市场先机的关键举措。通过设立中拓浙江自贸
区公司，公司将更好地把握浙江自贸区政策红利和改革方向，加快布局大宗商品资源配置产业链的关键环节，进一步提升市场竞争力
和资源配置能力，为公司发展注入新动能。
2、中拓浙江自贸区公司的设立是完善公司区域布局的现实需要
中拓浙江自贸区公司将抓住浙江自贸区的政策机遇，充分发挥舟山的区位、港口和产业优势，进一步完善公司区域布局，为公司
在全国乃至全球的大宗商品业务拓展提供有力支撑。
（二）存在的风险
作为国内第一个大宗商品资源配置枢纽，当前多项配套政策尚处于研究制定阶段，对中拓浙江自贸区公司未来经营的影响存在一
定的不确定性。
应对措施：中拓浙江自贸区公司将建立政策跟踪机制，密切关注地方政府在税收优惠、产业扶持、贸易便利化等方面的政策动态
，及时与当地政府沟通并申报有关政策，同时加强团队组建及业务落地实施，提前布局应对市场波动，持续优化产品和服务，提升核
心竞争力。
（三）对公司的影响
本次投资事项有利于公司抓住国家改革发展新方向以及自贸区发展机遇，完善区域布局，加快拓展全球化业务。本次投资资金为
公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
公司第八届董事会2025年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/795db191-b6a6-4479-924d-7d7d146dbddc.PDF
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2025-03-28 18:51│浙商中拓（000906）：第八届董事会2025年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2025年3月26日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于 2025年 3月 28日上午以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于拟投资设立浙商中拓（浙江自贸区）资源有限公司的议案》
内容详见 2025年 3 月 29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-13《关
于拟投资设立浙商中拓（浙江自贸区）资源有限公司的公告》。
该议案表决情况：9 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/aa281be0-a0b3-4e79-9434-c1cb408746ef.PDF
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2025-02-14 18:57│浙商中拓（000906）：关于累计非重大诉讼、仲裁情况的公告
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浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续
十二个月累计发生尚未披露的非重大诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计非重大诉讼、仲裁事项基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司发生的诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则。截至本
公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月累计发生尚未披露的非重大诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币59,478.35万元，
占公司最近一期经审计净资产的 10.13%。其中，公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币 2,576.95
万元，详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
上述非重大诉讼、仲裁事项涉案金额 59,478.35万元中，包括公司对江苏德龙系 9个非重大诉讼案件的涉案金额 30,937.73万元
，其对应的债权金额已包含在公司于 2024年 8月 31日披露的《关于重大诉讼及共同债务人进入破产程序的提示性公告》中涉及的全
部债权总金额中。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次涉诉案件中大部分案件为公司作为原告要求对方支付合同款项或交付货物，起诉的主要目的是通过诉讼等法律手段要求对方
履行合同义务，确保公司经营活动正常开展，维护公司和
股东的合法权益。
本次涉诉案件均在审理过程中，公司正在积极推进诉讼、仲裁程序，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依
据会计准则的要求和诉讼（仲裁）进展情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。公司目前生产经营正常，诉讼
、仲裁事项对公司持续经营能力不会造成重大影响。
公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东的合法权益，严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
起诉书、仲裁申请书、受理（应诉）通知书或者传票等文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/4ea21f4b-915c-423a-a4e8-6db46963c175.PDF
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2025-02-11 19:09│浙商中拓（000906）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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浙商中拓（000906）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/6bd8eb27-9966-4ee4-a9dd-3723b07766a9.PDF
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2025-02-11 19:04│浙商中拓（000906）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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浙商中拓（000906）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/4d4ed1b3-b2f6-4d09-adf9-5c9ba213dc32.PDF
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2025-02-05 18:17│浙商中拓（000906）：关于发行2025年度第一期及第二期超短期融资券的公告
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浙商中拓（000906）：关于发行2025年度第一期及第二期超短期融资券的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/f656af0e-0893-47f7-ad15-b35d4273e825.PDF
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2025-01-23 18:50│浙商中拓（000906）：关于预计公司2025年度日常关联交易的公告
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浙商中拓（000906）：关于预计公司2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/9d8ff831-8d06-4e1e-bbbf-aa18407d07fa.PDF
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2025-01-23 18:48│浙商中拓（000906）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1日至 2024年 12月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ?同向上升 √同向下降
项 目 本报告期 上年同期（更新后）
归属于上市公司 盈利：27,500万元–41,000 万元 盈利：68,290.77 万元
股东的净利润 比上年同期下降：40% - 60%
归属于上市公司 亏损：7,700万元–21,200万元 盈利：54,439.67 万元
股东的扣除非经
常性损益的净利
润 比上年同期下降：114%- 139%
基本每股收益 盈利：0.31元/股–0.50 元/股 盈利/亏损：0.90元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关重大事项与年审会计师进行了预沟通，公司与
会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内，国内国际环境错综复杂，公司致力于不断提升供应链集成服务能力，完善风险管控体系，持续引进优秀团队，
优化客户结构，拓展新能源、能化等新品类新模式，强化订单管理、库存管理和价格管理，全年实现经营实物量预计超过 1亿吨，同
比增长超过 10%；但受行业有效需求不足、大宗商品行情下行、产业链整体周转速度放缓、产业客户经营利润下滑等的影响，公司全
年归属于上市公司股东净利润有所下滑。
（二）本年度大宗商品需求不足，部分客户资信状况发生变化，叠加大宗商品价格波动频繁，本期计提信用减值损失和资产减值
损失较上年增长，其中江苏德龙镍业有限公司及其部分关联公司由于破产重整方案尚未出台，公司后续将进一步跟踪各项担保抵押物
价值的评估结果，向共同债务人追偿的诉讼进展情况，综合判断整体风险变化情况，以谨慎、科学、合理的方式确定最终计提金额。
（三）本年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损，主要原因系公司为配套大宗供应链现货经营，运用期货等
衍生品工具对冲大宗商品价格及汇率波动风险，以锁定成本或利润从而实现稳健经营，报告期内相应产生的一部分公允价值变动损益
及处置损益，根据现行套期会计准则的要求需计入非经常性损益项目进行列示，该部分损益实际上与公司主营业务密切相关，是公司
常态化的价格风险管理工作结果。此外，本期公司收到的政府补助较去年同期增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，以公司最终披露的经审计的 2024 年年度报告为准。公司
指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/77b7a44b-9f64-4e15-a793-87eb9df7dbf1.PDF
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2025-01-23 18:48│浙商中拓（000906）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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浙商中拓（000906）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/2f3d49f4-20a0-4be8-9725-ea2155041db5.PDF
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2025-01-23 18:47│浙商中拓（000906）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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浙商中拓（000906）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/47295a0e-8475-460c-a5b1-9476146bfa58.PDF
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2025-01-23 18:47│浙商中拓（000906）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关财务信息
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浙商中拓（000906）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关财务信息。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/591a3f77-cffa-4367-96af-f9994038035b.PDF
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2025-01-23 18:46│浙商中拓（000906）：第八届董事会2025年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2025年1月20日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于 2025年 1月 23日上午以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案
内容详见 2025年 1 月 24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-04《关
于预计公司 2025年度日常关联交易的公告》。
因市场行情波动总体需求不足，2024 年日常关联交易实际发生数与年初预计数存在较大差异；公司与浙江交通集团及其关联方
发生的销售商品、服务的日常关联交易主要是通过公开招投标的形式，而招投标时间安排、结果及项目进度存在不确定性，报告期内
上述关联方较多项目推迟了招投标工作及建设进度，行业政策变化对部分项目推进亦造成了影响，故公司 2024年度与浙江交通集团
及其关联方发生的日常关联交易实际发生数与年初预计数存在较大差异；公司与董事王飞的关联方 2024 年度日常关联交易实际发生
数与预计数存在较大差异主要系公司与部分关联方关于商品价格等交易条款未达成一致、关联方业务经营品类调整所致。公司将一如
既往严控关联交易，保证交易公平、公正，价格公允。
本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。公司董事袁仁军、杨威、李文明、黄锐、王飞为本议案关联董事
，对本议案回避表决。
该议案表决情况：4 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加合理反映公司财务状况及经营成果，因此同意本次
会计差错更正及追溯调整事项。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见 2025 年 1 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-05《
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
该议案表决情况：9 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（三）关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
公司拟定于 2025年 2月 11日（周二）上午 11:00在杭州召开 2025年第一次临时股东大会，内容详见 2025 年 1 月 24日《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2025-06《关于召开公司 2025年第一次临时股东大
会的通知》。
该议案表决情况：9 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。议案一需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会 2025年第一次临时会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/b6f46426-048d-442f-abc0-712ea8f1345c.PDF
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2025-01-23 18:46│浙商中拓（000906）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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浙商中拓（000906）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/d4b4de1c-f126-4721-b45a-b430d723a403.PDF
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2025-01-23 18:45│浙商中拓（000906）：第八届监事会2025年第一次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2025年 1 月 20日以电子邮件方式向全体监事发出。
2、本次监事会于 2025 年 1 月 23日上午以通讯方式召开。
3、本次监事会应出席会议监事 5人，实际出席会议监事 5人。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
内容详见 2025 年 1 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-04《
关于预计公司 2025年度日常关联交易的公告》。
该议案表决情况：5 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
内容详见 2025 年 1 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-05《
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
公司监事会认为：本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加合理反映公司财务状况及经营成
果，同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。
该议案表决情况：5 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。以上议案一尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会 2025年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/f12adb20-1e21-43cf-89e7-662fbf3a7083.PDF
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2025-01-23 18:45│浙商中拓（000906）：前期差错更正情况的鉴证报告
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前期差错更正情况的鉴证报告
天健审〔2025〕102 号
浙商中拓集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙商中拓集团股份有限公司（以下简称浙商中拓）管理层编制的《关于前期差错更正情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供浙商中拓披露前期差错更正情况时使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
浙商中拓管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错
更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》（证监会公告〔2020〕
20 号）的相关规定编制《关于前期差错更正情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
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