公司公告☆ ◇000906 浙商中拓 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 18:57│浙商中拓（000906）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年11 月 14 日以通讯方式召开第八届董事会 2024 年第七次临时会
议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司经营范围变更情况
经咨询浙江省市场监督管理局，并参考浙江当地同行企业经营范围表述，拟对公司经营范围进行如下变更：
（一）变更前的经营范围
矿产品、金属材料、贵金属制品、建材、非危险及监控的化工产品、通用设备及零配件、建筑专用设备及零配件、电气机械、五
金产品、仪器仪表、橡胶及制品、燃料油（不含成品油）、石油制品（不含成品油及危险化学品）的销售，电子商务平台的研发，供
应链管理，以自有资金进行矿产资源、出租汽车业、餐饮娱乐业、汽车销售租赁服务业、交通运输业的投资，仓储物流服务（不含危
险品和监控品），货运代理，合同能源管理，汽车销售及售后服务，出租车营运，废弃资源综合利用，金属材料剪切加工和配送，有
色金属压延加工、销售，交通安全设施产品的生产、加工（限分支机构经营），提供机械设备、自有房屋租赁服务，物业管理服务，
信息技术服务，经济信息咨询服务（不含金融、证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）拟增加的经营范围
1、新增一般项目：货物进出口；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；进出口代理；饲料原料销售；农副产品销售；豆及薯类
销售；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；非食用植物油销售；非食用植物油加工；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；
食品进出口；粮食收购；粮油仓储服务。
2、新增许可项目：国营贸易管理货物的进出口；食品销售。
（三）拟删除的经营范围
删除一般项目：出租车营运。
（四）变更后的经营范围
一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金银制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；机械零件、零部件销售；建筑用金属配件销售；机械电气设备销售；五金产品批发；仪器仪表销售
；石油制品销售（不含危险化学品）；软件开发；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；合同能源管理；汽车
销售；汽车零配件零售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；钢压延加工；
有色金属合金销售；有色金属压延加工；金属制品销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；信息技术咨询服务；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；进出口代理；饲料原料销售；农副产品销
售；豆及薯类销售；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；非食用植物油销售；非食用植物油加工；食用农产品零售；食品销售（仅销售预
包装食品）；食品进出口；粮食收购；粮油仓储服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目
：国营贸易管理货物的进出口；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）。
二、《公司章程》修订情况
根据以上经营范围变化对《公司章程》进行修订，具体如下:
修订前 修订后
第十四条 公司的经营范围为： 第十四条 公司的经营范围为：一般项目：金
矿产品、金属材料、贵金属制 属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料
品、建材、非危险及监控的化 销售；金银制品销售；建筑材料销售；建筑用
工产品、通用设备及零配件、 钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化
建筑专用设备及零配件、电气 工产品）；机械零件、零部件销售；建筑用金
机械、五金产品、仪器仪表、 属配件销售；机械电气设备销售；五金产品批
橡胶及制品、燃料油（不含成 发；仪器仪表销售；石油制品销售（不含危险
品油）、石油制品（不含成品 化学品）；软件开发；供应链管理服务；以自
油及危险化学品）的销售；电 有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目
子商务平台的研发；供应链管 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；普
理；以自有资金进行矿产资源、 通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
出租汽车业、餐饮娱乐业、汽 批的项目）；国内货物运输代理；合同能源管
车销售租赁服务业、交通运输 理；汽车销售；汽车零配件零售；再生资源销
业的投资；仓储物流服务（不 售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生
含危险品和监控品）；货运代 产性废旧金属回收；再生资源加工；钢压延加
理；合同能源管理；汽车销售 工；有色金属合金销售；有色金属压延加工；
及售后服务；出租车营运；废 金属制品销售；机械设备租赁；非居住房地产
弃资源综合利用；金属材料剪 租赁；物业管理；信息技术咨询服务；信息咨
切加工和配送；有色金属压延 询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进
加工、销售；交通安全设施产 出口；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；
品的生产、加工（限分支机构 进出口代理；饲料原料销售；农副产品销售；
经营）；提供机械设备、自有 豆及薯类销售；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；
房屋租赁服务；物业管理服务； 非食用植物油销售；非食用植物油加工；食用
信息技术服务；经济信息咨询 农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；
服务（不含金融、证券、期货）。 食品进出口；粮食收购；粮油仓储服务。（除
（依法须经批准的项目，经相 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
关部门批准后方可开展经营活 开展经营活动）。许可项目：国营贸易管理货
动）以公司登记机关核定的经 物的进出口；食品销售。（依法须经批准的项
营范围为准。 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）。
除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。
本次变更经营范围不会导致公司主营业务发生变更，并需经浙江省市场监督管理局核准，最终经营范围以核准通过的版本为准。
本次变更公司经营范围并相应修订《公司章程》部分条款尚需经公司股东大会审议。
三、备查文件
第八届董事会 2024 年第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/022a14e1-2a7c-4f19-a6c9-c636b77b701c.PDF
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2024-11-14 18:56│浙商中拓（000906）：第八届董事会2024年第七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于 2024年 11月 14日上午以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于对新加坡全资子公司中冠国际增资的议案
内容详见 2024年 11 月 15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-86《
关于对新加坡全资子公司中冠国际增资的公告》。
该议案表决情况：9 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）关于拟投资设立中拓和信资源（浙江）有限公司的议案内容详见 2024年 11 月 15日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-87《关于拟投资设立中拓和信资源（浙江）有限公司的公告》。
该议案表决情况：9 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（三）关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
内容详见 2024年 11 月 15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-88《
关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
该议案表决情况：9 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。议案三需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第八届董事会 2024 年第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/4812ebb0-266a-4e78-a116-298e258a6b97.PDF
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2024-11-14 18:55│浙商中拓（000906）：关于对新加坡全资子公司中冠国际增资的公告
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一、本次增资事项概述
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实公司全球化战略，增强境外融资能力，拟对新加坡全资子公司 SIN
OCROWN INTERNATIONAL PTE. LTD. （以下简称“中冠国际”）增资1700万美元，增资完成后中冠国际注册资本增至 2000 万美元。
公司于 2024年 11月 14日召开第八届董事会 2024年第七次临时会议，审议通过了《关于对新加坡全资子公司中冠国际增资的议
案》。本次增资不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：SINO CROWN INTERNATIONAL PTE. LTD. （中文名称：中冠国际）
2、法定代表人：邢哲愎
3、注册地址：10 ANSON ROAD#13-15，INTERNATIONAL PLAZA，SINGAPORE（新加坡安森路国际大厦）
4、注册资本：300 万美元
5、注册日期：2014 年 9月 30日
6、董事：邢哲愎、新加坡籍董事 XIA PING（新加坡法律要求至少有一位董事为新加坡公民或永久居民，该董事由当地秘书公司
推荐，不参与实际经营管理）
7、经营范围：Corp（Corp指没有限定某一项业务,只要符合公司法规定的业务都可以经营）
（二）本次增资资金来源
本次增资公司拟以自有资金出资，增资金额为 1700万美元，一次性出资到位。
（三）股权结构
本次增资前后，公司均持有中冠国际 100%股权。
（四）主要经营及财务状况
中冠国际设立于 2014年，定位为公司境外投融资平台兼业务运营平台，目前主要经营品类为油品及钢材。
截至 2023年 12月 31日，中冠国际资产总额 8.28亿元，负债总额 7.40亿元，净资产 0.88亿元；中冠国际 2023年度实现营业
收入 9.57亿元，净利润 0.047亿元，资产负债率为 89.33%。
单位：万元（人民币）
项目 2024 年 1-10月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 322,354.28 95,719.78
净利润 -173.15 466.37
项目 2024年10月31日（未经审计） 2023年12月31日（经审计）
资产总额 89,932.36 82,846.75
负债总额 81,455.62 74,003.33
所有者权益 8,476.74 8,843.41
资产负债率（%） 90.57% 89.33%
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）增资的目的
本次增资将提升公司境外融资能力，有助于提升公司国际业务体量，发挥境外多平台协同效应，并推动全球化战略落地。
（二）存在的风险
1、汇率波动带来的汇兑损失风险
应对措施：一是公司已有专业且具备多年行业经验的专职外汇风险管理团队，对外汇风险进行统一管控，并已形成相应管理制度
体系；二是在相关管理制度体系下，严格控制外汇风险敞口比例，针对不同业务模式采取不同控制策略，实行动态管理；三是积极参
加金融机构组织的汇率研讨会，实时了解市场信息，不断提升外汇风险管理专业性。
2、境外平台公司的投资、融资及资金使用等运营管控风险
应对措施：一是中冠国际核心投融资职能由公司总部直管；二是公司已设立全球化项目管理小组，按月度跟进全球化战略落实情
况，动态掌握境外平台公司运营情况及风险，并进行有效管控。
（三）对公司的影响
本次对中冠国际增资 1700 万美元为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东
尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
第八届董事会 2024 年第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/03d0a26f-ab9e-4728-bfb7-95d2b291fd89.PDF
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2024-11-14 18:55│浙商中拓（000906）：关于拟投资设立中拓和信资源（浙江）有限公司的公告
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浙商中拓（000906）：关于拟投资设立中拓和信资源（浙江）有限公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/10177e2c-e551-4962-a9e9-5aa7fe5f6b81.PDF
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2024-11-12 18:29│浙商中拓（000906）：2024年第六次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东大会没有出现否决提案。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2024年11月12日（周二）上午11:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月12日上午9:15至下午15:00中的任意时间
。
2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长袁仁军先生及副董事长杨威先生因工作原因未能现场出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次股
东大会由董事、总经理李文明先生主持。
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东290人，代表股份368,266,160股，占公司有表决权股份总数的51.9738％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份311,756,214股，占公司有表决权股份总数的43.9985％。
通过网络投票的股东285人，代表股份56,509,946股，占公司有表决权股份总数的7.9753％。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、关于授权公司管理层办理债券注册发行工作的议案
表决情况：同意367,030,043股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6643％；反对1,040,317股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.2825％；弃权195,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0532％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
2、关于调整2024年度对子公司提供担保的议案
表决情况：同意366,667,089股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5658％；反对1,394,871股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.3788％；弃权204,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0554％。
中小股东总表决情况：同意55,043,675股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的97.1769%；反对1,394,871股，占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的2.4626%，弃权204,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的0.3605%。
表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：王淳莹、叶凌芸
3、结论性意见：浙商中拓本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法
规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年第六次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/f12e9f64-04a2-431c-b282-4b3659605768.PDF
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2024-11-12 18:29│浙商中拓（000906）：2024年第六次临时股东大会的法律意见书
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致：浙商中拓集团股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“浙商中拓”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2024年第六次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律
、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2024 年第六次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙商中拓本次股东大会其他信
息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对浙商中拓本次股东大会
所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2024 年 10 月 26 日在指定媒
体及深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为2024 年 11 月 12 日 11 点 00 分；召开地点为杭州市萧
山区博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大
会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2024年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
。通过深圳证券交易所股东大会互联网投票系统的投票时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、 《关于授权公司管理层办理债券注册发行工作的议案》；
2、 《关于调整2024年度对子公司提供担保的议案》。
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）董事长袁仁军先生以及副董事长杨威先生因工作原因未能现场出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次股东大
会由董事、总经理李文明先生主持。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律
、行政法规、《股东大会规则》和《浙商中拓集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2024 年 11 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 5人，持股数共计 311,756,214股，约占公司总股本的 43.9985%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本
次股东大会网络投票的股东共 285 名，代表股份共计 56,509,946 股，约占公司总股本的 7.9753%。通过网络投票参加表决的股东
的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东
大会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理
人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于授权公司管理层办理债券注册发行工作的议案》
同意367,030,043股，反对1,040,317股，弃权195,800股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6643%，表决
结果为通过。
2、《关于调整2024年度对子公司提供担保的议案》
同意366,667,089股，反对1,394,871股，弃权204,200股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5658%，表决
结果为通过。
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