公司公告☆ ◇000906 浙商中拓 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │浙商中拓（000906）：关于收到“浙商资管-浙商中拓第1-10期应收账款资产支持专项计划”符合深交所 │
│ │挂牌条件的无异议函的公告 │
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│2026-01-28 18:05 │浙商中拓（000906）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-28 18:05 │浙商中拓（000906）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-28 17:48 │浙商中拓（000906）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 20:28 │浙商中拓（000906）：关于发行2026年度第一期及第二期超短期融资券的公告 │
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│2026-01-15 17:45 │浙商中拓（000906）：关于拟参与江苏德龙镍业有限公司等30家公司实质合并重整投资的提示性公告 │
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│2026-01-15 17:43 │浙商中拓（000906）：关于2026年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告 │
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│2026-01-12 17:47 │浙商中拓（000906）：关于提名公司董事候选人的公告 │
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│2026-01-12 17:46 │浙商中拓（000906）：第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-01-12 17:40 │浙商中拓（000906）：关于预计公司2026年度日常关联交易的公告 │
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2026-01-30 00:00│浙商中拓（000906）：关于收到“浙商资管-浙商中拓第1-10期应收账款资产支持专项计划”符合深交所挂牌
│条件的无异议函的公告
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浙商中拓（000906）：关于收到“浙商资管-浙商中拓第1-10期应收账款资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函的
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/9812a62a-bf63-4d4d-b3fa-13a092bddbdd.PDF
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2026-01-28 18:05│浙商中拓（000906）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：浙商中拓集团股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“浙商中拓”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等
法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026 年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙商中拓本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对浙商中拓本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026 年 1 月 13 日在指定媒体及
深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026 年 1 月28 日上午 11 点 00 分；召开地点为杭州市萧山
区博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3号会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议
通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 28 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 28 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1. 《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
2. 《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）董事长杨威先生因工作原因未能现场出席本次股东会，经半数以上董事共同推举，本次股东会由董事、总经理徐愧儒先生
主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《浙商中拓集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1. 股权登记日（2026 年 1 月 22 日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2. 公司董事和高级管理人员；
3. 董事候选人；
4. 本所见证律师；
5. 其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 3 名，代表有表决权股份 325,896,690 股，占公司有表决权股份总数的 45.9227%。结合深圳证券
信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的
股东共 167名，代表股份 25,843,435 股，占公司有表决权股份总数的 3.6416%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由
信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1. 《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
表决情况：同意为 349,230,155 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.2864%；反对为 2,360,970 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.6712%；弃权为 149,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0424%。2. 《关于预计
公司2026年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意为 23,517,018 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的96.0607%；反对为 815,094 股，占出席会议所
有股东有效表决权股份总数的3.3294%；弃权为 149,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.6099%。关联股东浙江省
交通投资集团有限公司、杭州同曦经贸有限公司回避表决。
本次股东会审议的第 1、2 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本
次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/2be6cef2-adff-46f4-bb83-667283012237.PDF
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2026-01-28 18:05│浙商中拓（000906）：2026年第一次临时股东会决议公告
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浙商中拓（000906）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/b02d0d9b-17fb-45f3-846c-1c568922f8ab.PDF
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2026-01-28 17:48│浙商中拓（000906）：2025年度业绩预告
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浙商中拓（000906）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/0086a379-a6c7-4e18-a094-e3ec39cf8e86.PDF
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2026-01-27 20:28│浙商中拓（000906）：关于发行2026年度第一期及第二期超短期融资券的公告
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浙商中拓（000906）：关于发行2026年度第一期及第二期超短期融资券的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/f72aef95-fb5c-4f01-9227-3f1b44c8a9f2.PDF
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2026-01-15 17:45│浙商中拓（000906）：关于拟参与江苏德龙镍业有限公司等30家公司实质合并重整投资的提示性公告
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浙商中拓（000906）：关于拟参与江苏德龙镍业有限公司等30家公司实质合并重整投资的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b053d667-99aa-46f8-bc73-7950bb72dcac.PDF
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2026-01-15 17:43│浙商中拓（000906）：关于2026年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告
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浙商中拓（000906）：关于2026年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/c86d730b-842b-4deb-82d7-78e9a58a994a.PDF
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2026-01-12 17:47│浙商中拓（000906）：关于提名公司董事候选人的公告
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浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月12 日召开第九届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过
了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。为保障董事会更好地履行职责，根据上市公司规范治理要求和《公司章程》规
定，经公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”，持有公司股票 325,658,713 股，占公司总股本的
45.89%）推荐，公司董事会提名委员会任职资格审核，董事会同意提名雷邦景先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东会选
举产生之日起至第九届董事会任期届满时止。本次选举公司董事的事项尚需公司股东会审议。
本次提名并选举雷邦景先生为公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
备查文件：
1、第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议；
2、第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/1fe1c997-33dd-47ad-a4b3-2db47090e78d.PDF
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2026-01-12 17:46│浙商中拓（000906）：第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2026 年 1 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于 2026 年 1 月 12 日上午以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案
内容详见 2026 年 1 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2026-05《
关于提名公司董事候选人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二）关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案
内容详见 2026 年 1 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2026-06《
关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》。
因市场行情波动总体需求不足，2025 年日常关联交易实际发生数与年初预计数存在较大差异；公司与浙江交通集团及其关联方
发生的销售商品、服务的日常关联交易主要是通过公开招投标的形式，而招投标时间安排、结果及项目进度存在不确定性，报告期内
上述关联方较多项目推迟了招投标工作及建设进度，行业政策变化对部分项目推进亦造成了影响，故公司 2025 年度与浙江交通集团
及其关联方发生的日常关联交易实际发生数与年初预计数存在较大差异；因王飞自 2025年 9 月 26 日后不再担任公司董事，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》，与王飞及其关联方在 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 9 月 26 日期间发生的交易计为日常关联交
易，公司与王飞的关联方 2025 年度日常关联交易实际发生数与预计数存在较大差异主要系公司部分业务调整、公司与部分关联方关
于商品价格等交易条款未达成一致、关联方业务经营品类调整所致。公司将一如既往严控关联交易，保证公平、公正，价格公允。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。公司董事杨威、徐愧儒、洪晓成、邓朱明为本议案关联董事，
对本议案回避表决。
该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
公司拟定于 2026 年 1 月 28 日（周三）上午 11:00 在杭州召开 2026年第一次临时股东会，内容详见 2026 年 1 月 13 日《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2026-07《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的通知》。
该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。上述议案一、二尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议；
2、第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/e0594f50-180a-4c53-8b2b-3fd9fe8ee061.PDF
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2026-01-12 17:40│浙商中拓（000906）：关于预计公司2026年度日常关联交易的公告
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浙商中拓（000906）：关于预计公司2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/5520a1d4-877c-4f60-9c88-0a2c30fcb3de.PDF
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2026-01-12 17:39│浙商中拓（000906）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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浙商中拓（000906）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/7950ad08-5986-40cd-82f0-237032bcb1ed.PDF
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2026-01-04 15:44│浙商中拓（000906）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2025年12月31日（周三）上午10：30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日上午9:15至下午15:00中的任意时间
。
2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长袁仁军先生因工作原因未能现场出席本次股东会，本次股东会由副董事长杨威先生主持。
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东127人，代表股份357,719,810股，占公司有表决权股份总数的50.4070％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份343,872,744股，占公司有表决权股份总数的48.4558％。
通过网络投票的股东124人，代表股份13,847,066股，占公司有表决权股份总数的1.9512％。
2、其他人员出席情况：
公司董事会秘书雷邦景先生因工作原因未能现场出席本次会议，由证券事务代表邓敏华女士代为履行董事会秘书职责。
公司董事、高级管理人员、董事候选人出席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、关于选举公司第九届董事会董事的议案（实施累积投票制）
总表决情况：
1.01 董事杨威先生
同意股份数：351,420,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2389％，已当选。
1.02 董事徐愧儒先生
同意股份数：351,412,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2367％，已当选。
1.03 董事洪晓成先生
同意股份数：346,471,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8555％，已当选。
1.04 董事黄邦启先生
同意股份数：351,408,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2355％，已当选。
中小股东表决情况：
1.01 董事杨威先生
同意股份数：25,761,294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3506％。
1.02 董事徐愧儒先生
同意股份数：25,753,297股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3257％。
1.03 董事洪晓成先生
同意股份数：20,812,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.9158％。
1.04 董事黄邦启先生
同意股份数：25,749,305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3132％。
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案（实施累积投票制）
总表决情况：
2.01 独立董事童列春先生
同意股份数：352,075,474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4221％，已当选。
2.02 独立董事韩洪灵先生
同意股份数：347,130,878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0399％，已当选。
2.03 独立董事张旭亮先生
同意股份数：352,067,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4199％，已当选。
中小股东表决情况：
2.01 独立董事童列春先生
同意股份数：26,416,761股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3951％。
2.02 独立董事韩洪灵先生
同意股份数：21,472,165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9726％。
2.03 独立董事张旭亮先生
同意股份数：26,408,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3701％。
3、关于公司2026年度拟继续开展商品套期保值期现结合业务的议案
表决情况：同意354,276,241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0374％；反对3,377,269股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9441％；弃权66,300股（其中，因未投票默认弃权33,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01
85％。
中小股东总表决情况：同意28,617,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2594％；反对3,377,269股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5339％；弃权66,300股（其中，因未投票默认弃权33,700股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2068％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
4、关于公司2026年拟继续开展外汇套期保值业务的议案
表决情况：同意354,276,241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0374％；反对3,377,269股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9441％；弃权66,300股（其中，因未投票默认弃权33,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01
85％。
中小股东总表决情况：同意28,617,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2594％；反对3,377,269股，占
出席本次
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