公司公告☆ ◇000906 浙商中拓 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-10 00:00 │浙商中拓（000906）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │浙商中拓（000906）：《公司章程》（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │浙商中拓（000906）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:39 │浙商中拓（000906）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:38 │浙商中拓（000906）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:38 │浙商中拓（000906）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:38 │浙商中拓（000906）：关于公司拟申请注册非公开发行可续期公司债券的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:37 │浙商中拓（000906）：半年报财务报表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:37 │浙商中拓（000906）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:37 │浙商中拓（000906）：关于公司变更注册资本、修订《公司章程》的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│浙商中拓（000906）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：浙商中拓集团股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“浙商中拓”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙商中拓本次股东大会其他信
息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对浙商中拓本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025 年 8 月 23 日在指定媒
体及深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025 年9 月 9 日上午 10 点 30 分；召开地点为杭州市
萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 28 层3 号会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大
会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1. 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2. 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3. 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4. 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
5. 《关于公司拟申请注册非公开发行可续期公司债券的议案》
6. 《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司副董事长主持。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律
、行政法规、《股东会规则》和《浙商中拓集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1. 股权登记日（2025 年 9 月 4 日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 本所见证律师；
4. 其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 3 名，代表有表决权股份 318,970,713 股，占公司有表决权股份总数的44.9468%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本
次股东大会网络投票的股东共185 名，代表股份 32,630,602 股，占公司有表决权股份总数的 4.5980%。通过网络投票参加表决的股
东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东
大会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理
人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1. 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意为 340,688,853 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 96.8964%；反对为 10,889,762 股，占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的3.0972%；弃权为 22,700 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0065%。
2. 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意为 341,098,116 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 97.0128%；反对为 10,469,699 股，占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的2.9777%；弃权为 33,500 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0095%。
3. 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意为 341,101,016 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 97.0136%；反对为 10,469,699 股，占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的2.9777%；弃权为 30,600 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0087%。
4. 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
表决情况：同意为 341,103,516 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 97.0143%；反对为 10,469,699 股，占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的2.9777%；弃权为 28,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0080%。
5. 审议通过了《关于公司拟申请注册非公开发行可续期公司债券的议案》
表决情况：同意为 350,128,146 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.5810%；反对为 1,452,969 股，占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0.4132%；弃权为 20,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0057%。
6. 审议通过了《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决情况：同意为 21,887,440 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的66.8349%；反对为 10,843,762 股，占出席会议
所有股东有效表决权股份总数的33.1122%；弃权为 17,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0528%。本次股东大会
审议的议案中，议案 1 为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案 6 为关联交易议案，关联股东
浙江省交通投资集团有限公司回避表决；议案 6 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东
大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/07ff1410-40a7-448f-8172-ea4718f63ef1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│浙商中拓（000906）：《公司章程》（2025年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙商中拓（000906）：《公司章程》（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/06c3bb76-80e9-496e-8204-1fcb9b8da03d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│浙商中拓（000906）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2025年9月9日（周二）上午10：30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日上午9:15至下午15:00中的任意时间。
2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长袁仁军先生因工作原因未能现场出席本次股东大会，本次股东大会由副董事长杨威先生主持。
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东188人，代表股份351,601,315股，占公司有表决权股份总数的49.5448％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份318,970,713股，占公司有表决权股份总数的44.9468％。
通过网络投票的股东185人，代表股份32,630,602股，占公司有表决权股份总数的4.5980％。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
表决情况：同意340,688,853股，占出席会议有效表决权股份总数的96.8964％；反对10,889,762股，占出席会议有效表决权股份
总数的3.0972％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0065％。
表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
表决情况：同意341,098,116股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0128％；反对10,469,699股，占出席会议有效表决权股份
总数的2.9777％；弃权33,500股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0095％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
表决情况：同意341,101,016股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0136％；反对10,469,699股，占出席会议有效表决权股份
总数的2.9777％；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0087％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
4、关于修订《公司独立董事制度》的议案
表决情况：同意341,103,516股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0143％；反对10,469,699股，占出席会议有效表决权股份
总数的2.9777％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0080％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
5、关于公司拟申请注册非公开发行可续期公司债券的议案
表决情况：同意350,128,146股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5810％；反对1,452,969股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.4132％；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0057％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
6、关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
表决情况：同意21,887,440股，占出席会议有效表决权股份总数的66.8349％；反对10,843,762股，占出席会议有效表决权股份
总数的33.1122％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0528％。
中小股东总表决情况：同意21,887,440股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.8349％；反对10,843,762股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的33.1122％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.0528％。
浙江省交通投资集团有限公司持有本公司44.93%股份(即318,852,813股)，为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，浙江省交通投资集团有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：叶子菁、高晗真
3、结论性意见：浙商中拓本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法
规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/4fdf9f79-3bb0-49d6-90b8-fc4d42f0928a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:39│浙商中拓（000906）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会第九次会议审议，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的规定。
（四）现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（周二）上午 10：30，网络投票时间：2025 年 9 月 9 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 9 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时
间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 4 日（周四）
（七）出席对象
1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 2。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室。
二、会议审议事项
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议 √
案》
2.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 √
5.00 《关于公司拟申请注册非公开发行可续期公司债券 √
的议案》
6.00 《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续 √
签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
上述议案已经公司 2025 年 8 月 21 日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过。详见公司 2025
年 8 月 23日刊载于《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
议案 1 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 6 为关联交易议案，关联股东浙江省交通
投资集团有限公司须回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。议案 6须对中小投资者单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持本人身份证、盖章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代
理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、盖章的营业执照复印件、股东账户卡。
异地股东可以信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2025 年 9 月 5 日（周五）上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00。
（三）登记地点：杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 25 层投资证券部
（四）联系方式
联系电话：0571-86850618
联系传真：0571-86850639
联系人：冯瑾宇
通讯地址：杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 25 层投资证券部
邮政编码：311203
电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn
（五）会议费用
与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相关
事宜详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、公司第八届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/c8b33830-346b-4a59-991b-fe9a6a89b9ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:38│浙商中拓（000906）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙商中拓（000906）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/0cae5498-604e-4753-ab84-044b61fc8fdf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:38│浙商中拓（000906）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙商中拓（000906）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/8a3f12d8-dd62-4d5b-bb38-9db5759dd0d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:38│浙商中拓（000906）：关于公司拟申请注册非公开发行可续期公司债券的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月21 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司
拟申请注册非公开发行可续期公司债券的议案》。为提升公司权益资本、拓宽融资渠道、降低资产负债率，公司拟向深圳证券交易所
申请注册总额不超过 20 亿元（含）的可续期公司债券。具体情况如下：
一、本次可续期公司债券发行方案
（一）注册发行规模：本次债券发行规模为不超过 20 亿元（含），每期具体发行规模可根据资金需求情况和市场情况，在上述
范围内确定。
（二）发行期限：本次可续期公司债券的基础期限为不超过 5 年（含 5 年），在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行
人有权行使续期选择权。本次可续期公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限可根据资金需求情况和
发行时的市场状况最
|