公司公告☆ ◇000906 浙商中拓 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│浙商中拓（000906）：关于证券事务代表辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 15 日收到公司第八届董事会证券事务代表刘静女士提交的书
面辞职报告。刘静女士因工作调整原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司任职。刘静女士的辞职申请自送达公司董事
会之日起生效。
截至 2024年 4月 15日，刘静女士持有公司股份 342,020股。刘静女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，董事
会对刘静女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/7dc4be38-a99f-460e-8dea-795d5c146b9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│浙商中拓（000906）：第八届董事会2024年第四次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2024年 3月 27日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于 2024年 3月 29日上午以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于公司实际使用融资额度的议案》
为进一步推动公司事业部实体化、专业化运作，支撑公司全面开辟新领域、新赛道、新业务的发展战略，保障公司健康可持续经
营，公司拟将年末实际使用融资额度从不超过 300 亿元调整为不超过 320亿元，实际使用融资额度峰值不超过 380亿元保持不变，
有效期自 2024年 4月 19日至下一年年度董事会审议该议案并作出决议之日止。以上数据为含保证金的融资金额。
在上述融资额度和授权期限内，对于公司的银行授信、融资等相关业务，董事会不再逐笔形成董事会决议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）《关于授权公司董事长、财务总监签署公司融资协议和对外担保合同等文件的议案》
为提高工作效率，授权公司董事长、财务总监（任一代理人均可单独行使代理权）在单一银行授信额度不超过 90亿元的情形下
，代表董事会签署公司融资相关文件（包括但不限于董事会决议、银行授信协议、借款合同、银行承兑汇票开立或贴现协议、商业承
兑汇票保贴协议、信用证开证、押汇、议付或福费廷等协议、外汇保值协议等）；授权公司董事长、财务总监（任一代理人均可单独
行使代理权）代表董事会签署经公司股东大会表决通过后的公司对子公司提供担保的议案所涉及的担保相关文件（包括但不限于董事
会决议、担保合同、核保书等）。上述授权有效期自 2024 年 4 月 19 日至下一年年度董事会审议该议案并作出决议之日止。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
公司第八届董事会 2024年第四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/eeede57c-8a85-43fb-83d3-4d52229a0bdc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-21 00:00│浙商中拓（000906）：关于发行2024年度第五期超短期融资券的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第九次会议
、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请注册发行超短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会
申请注册发行超短期融资券总额累计不超过 40 亿元。公司于 2022 年 10 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注
册通知书》（中市协注[2022]SCP388 号），中国银行间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为人民币 27.5
亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效。
近日，公司完成 2024 年度第五期超短期融资券的发行，现将发行结果公告如下：
发行要素
名称 浙商中拓集团股份有 简称 24 中拓 SCP005
限公司 2024 年度第五
期超短期融资券
债券代码 012480916 期限 93 日
起息日 2024 年 3 月 18 日 兑付日 2024 年 6 月 19 日
计划发行总额 4.5 亿元 实际发行总额 4.5 亿元
发行利率 2.27% 发行价格 100.00 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 1家 合规申购金额 0.9 亿元
最高申购价位 2.27% 最低申购价位 2.27%
有效申购家数 1家 有效申购金额 0.9 亿元
簿记管理人 宁波银行股份有限公司
主承销商 宁波银行股份有限公司
联席主承销商 -
本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网（www.shclearing.com）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/7c68aa05-9518-46e2-abd5-2814d24bacc4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-13 00:00│浙商中拓（000906）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：浙商中拓集团股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“浙商中拓”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2024年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律
、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2024 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙商中拓本次股东大会其他信
息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对浙商中拓本次股东大会
所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2024 年 2 月 24 日在指定媒
体及深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为2024 年 3 月 12 日 11 点 15 分；召开地点为杭州市萧山
区博奥路 1658 号拓中大厦 28 层会议室 3 号会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股
东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2024年 3 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
。通过深圳证券交易所股东大会互联网投票系统的投票时间为 2024 年 3 月 12 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、 《关于选举公司第八届董事会董事的议案》。
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律
、行政法规、《股东大会规则》和《浙商中拓集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2024 年 3 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 10人，持股数共计 375,080,912股，约占公司总股本的 53.6219%。结合深圳证券信息有限公司（
以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 6
名，代表股份共计 63,107,734 股，约占公司总股本的 9.0219%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东
大会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理
人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
同意375,077,912股，反对3,000股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%，表决结果为通过
。
中小股东表决情况：同意63,454,498股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9953%；反对3,000股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0047％。弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东大会没有对本次股东
大会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/ccd6f713-dda5-40a9-a90f-7b126bd6c2c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-13 00:00│浙商中拓（000906）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙商中拓（000906）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/d0909714-345c-4332-9ff6-92cdbd5f785f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-01 00:00│浙商中拓（000906）：关于发行2024年度第四期超短期融资券的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第九次会议
、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请注册发行超短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会
申请注册发行超短期融资券总额累计不超过 40 亿元。公司于 2022 年 10 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注
册通知书》（中市协注[2022]SCP388 号），中国银行间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为人民币 27.5
亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。
近日，公司完成 2024 年度第四期超短期融资券的发行，现将发行结果公告如下：
发行要素
名称 浙商中拓集团股份有 简称 24 中拓 SCP004
限公司 2024 年度第四
期超短期融资券
债券代码 012480594 期限 177 日
起息日 2024 年 2 月 27 日 兑付日 2024 年 8 月 22 日
计划发行总额 4亿元 实际发行总额 4亿元
发行利率 2.29% 发行价格 100.00 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 2家 合规申购金额 0.8 亿元
最高申购价位 2.29% 最低申购价位 2.29%
有效申购家数 2家 有效申购金额 0.8 亿元
簿记管理人 中国光大银行股份有限公司
主承销商 中国光大银行股份有限公司
联席主承销商 兴业银行股份有限公司
本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网（www.shclearing.com）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/dcc41f47-0490-4a36-b3c3-0847f32aa059.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-24 00:00│浙商中拓（000906）：第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2024年 2 月 20日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于 2024年 2月 23日上午以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席会议董事 8人，实际出席会议董事 8人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于聘任公司总经理的议案》
内容详见 2024 年 2 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-20《
关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案表决情况：8 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）《关于聘任公司副总经理的议案》
内容详见 2024 年 2 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-21《
关于聘任公司副总经理的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案表决情况：8 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（三）《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》
内容详见 2024 年 2 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-20《
关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案表决情况：8 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（四）《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 3 月 12 日（周二）上午 11：15 在杭州召开2024年第三次临时股东大会，内容详见 2024年 2月 24日《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-22《关于召开公司 2024年第三次临时股东
大会的通知》。
该议案表决情况：8 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。上述议案三尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届董事会 2024年第三次临时会议决议；
2、公司第八届董事会提名委员会 2024年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/33e10654-fdd4-423f-972e-402df764e04a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-24 00:00│浙商中拓（000906）：关于聘任公司副总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月23 日召开第八届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过
了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理李文明先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任徐剑楠先生为公
司副总经理，任期至公司第八届董事会任期届满时止。徐剑楠先生简历详见附件。
备查文件：
1、第八届董事会 2024年第三次临时会议决议；
2、第八届董事会提名委员会 2024年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/dc42d427-a182-4fed-8ea6-f64cb188e30a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-24 00:00│浙商中拓（000906）：关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙商中拓（000906）：关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/3bf57c4c-5ec9-4769-8ccb-deaefa7af7ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-24 00:00│浙商中拓（000906）：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
（二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会 2024 年第三次临时会议审议，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的规定。
（四）现场会议召开时间：2024 年 3 月 12 日（周二）上午 11：15，网络投票时间：2024 年 3 月 12日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 3月 12日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意
时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2024 年 3 月 5 日（周二）
（七）出席对象
1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 2。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室。
二、会议审议事项
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于选举公司第八届董事会董事的议案》 √
上述议案已经公司 2024 年 2 月 23 日召开的第八届董事会2024 年第三次临时会议审议通过。详见公司 2024 年 2 月 24 日
刊载于《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
议案 1 须对中小投资者单独计票。
本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持本人身份证、盖章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代
理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、盖章的营业执照复印件、股东账户卡。
异地股东可以信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2024 年 3 月 6 日（周三）上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00。
（三）登记地点：杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 25 层投资证券部
（四）联系方式
联系电话：0571-86850618
联系传真：0571-86850639
联系人：吕伟兰
通讯地址：杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 25 层投资证券部
邮政编码：311203
电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn
（五）会议费用
与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相关
事宜详见附件 1。
五、备查文件
公司第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-24/1b0bff8b-6e8a-45ca-b9c4-bc4e0fc34b43.PDF
─────────┬───────────────────────
|
