公司公告☆ ◇000908 ST景峰 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 18:24 │ST景峰（000908）：关于股东提议增加股东会临时提案的公告 │
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│2026-05-06 18:24 │ST景峰（000908）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │ST景峰（000908）：关于董事离任的公告 │
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│2026-04-28 23:49 │ST景峰（000908）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 23:41 │ST景峰（000908）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 23:41 │ST景峰（000908）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 23:38 │ST景峰（000908）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-28 23:38 │ST景峰（000908）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-04-28 23:38 │ST景峰（000908）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 23:38 │ST景峰（000908）：董事会关于2024年度审计报告涉及持续经营重大不确定性已消除的专项说明 │
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2026-05-06 18:24│ST景峰（000908）：关于股东提议增加股东会临时提案的公告
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石药集团湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”或“景峰医药”）董事会于 2026 年 5月 6 日收到控股股东石药控股
集团有限公司（以下简称“石药控股”）出具的《关于提出石药集团湖南景峰医药股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的告知函
》，石药控股提议将《关于补选郭策先生为景峰医药非独立董事的议案》提交至公司 2025 年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东
会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议
。经核查，截至临时提案提出之日，控股股东石药控股持有公司股份 457,482,662 股，占公司总股本的 26%，具有提出临时提案的
资格，且该临时提案属于股东会的职权范围，具有明确的议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将该临时提案提交至公司 2025 年度股东会审议。同时，经自查，若郭策先生被选
举为公司非独立董事，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
一、临时提案的主要内容
提案名称：《关于补选郭策先生为景峰医药非独立董事的议案》
为进一步完善景峰医药的内部治理结构，维护股东利益，石药控股提议补选郭策先生为景峰医药非独立董事，任期自股东会审议
通过之日起至第九届董事会换届之日止。
郭策先生的简历如下：
郭策先生，中国国籍，1993 年出生，无境外永久居留权，全日制硕士研究生学历。历任天风证券股份有限公司债券融资项目经
理，石药控股集团有限公司财经中心工程结算审计、资本运营中心分析师、资本运营中心总监。现任景峰医药董事会秘书。
郭策先生未持有景峰医药股份；与持有景峰医药 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关
联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名
为上市公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
二、备查文件
《关于提出石药集团湖南景峰医药股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/fb5b12c3-6d3a-4989-9072-d70da6882d97.PDF
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2026-05-06 18:24│ST景峰（000908）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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石药集团湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”或“景峰医药”）于 2026 年 4月 29 日在《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-051），公司定于 202
6 年 5月 21 日召开 2025 年度股东会。
2026 年 5 月 6 日，公司董事会收到控股股东石药控股集团有限公司（以下简称“石药控股”）出具的《关于提出石药集团湖
南景峰医药股份有限公司 2025年度股东会临时提案的告知函》：石药控股作为持有公司 26%股份的股东，提议将《关于补选郭策先
生为景峰医药非独立董事的议案》提交至公司 2025 年度股东会审议。提案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于股东提议增
加股东会临时提案的公告》（公告编号：2026-054）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东
会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议
。经核查，截至临时提案提出之日，控股股东石药控股持有公司股份 457,482,662 股，占总股本的 26%，具有提出临时提案的资格
，且该临时提案属于股东会的职权范围，具有明确的议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将该临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。
除增加上述临时提案事项外，公司 2025 年度股东会通知列明的其他事项不变。本次股东会会议的召开符合有关法律法规及公司
章程的规定。更新后的 2025年度股东会的会议通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为 2026 年 5月 15 日，于股权登记日 2026 年 5月15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；并可以以书面形式委托（书面授权委托书详见附件2）代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的中介机构代表等。
8、会议地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661号双创大厦 18 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏
目可以投票
1001.0 总议案：除累积投票提案外的所有提案2025 年度董事会工 非累积投票提案非累积投票 √√
0 作报告 提案
2.00 2025 年度利润分配的议案 非累积投票提案 √
3.00 董事及高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
4.00 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的方案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于补选公司非独立董事的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于补选公司独立董事的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于补选郭策先生为景峰医药非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、提案审议和披露情况
除股东临时提案以外的议案已经公司第九届董事会第二次会议审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关信息。
3、提案 2、4、5、7、8为涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露；
其中提案 7独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。
4、提案 5 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案 5表决通过是提案 6及提案 7表决结
果生效的前提条件。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职文件详见公司于2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司独立董事
提交的《2025 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、股东登记方法
法人股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代
理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；
自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；
2、登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）；
3、登记地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661号双创大厦石药集团湖南景峰医药股份有限公司；
4、登记时间：截至 2026 年 5月 19 日 17:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议费用
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理
2、会议联系方式
联系地址：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号双创大厦石药集团湖南景峰医药股份有限公司
联系人：陈敏、邓慧颖
电话/传真：0736-7320908
电子邮箱：ir@jfzhiyao.com
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、《关于提出石药集团湖南景峰医药股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/9f63f5ae-f733-45bb-9208-d9c0be88379e.PDF
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2026-04-30 00:00│ST景峰（000908）：关于董事离任的公告
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一、董事离任情况
石药集团湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日收到董事叶高静女士提交的书面辞职报告。叶高静
女士因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，叶高静女士将不再担任公司及控股子公司任何职务。
叶高静女士原定任期届满之日为2029年4月1日，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，叶高静女士辞职不
会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定
程序尽快完成董事补选等相关后续工作。
截至本公告披露日，叶高静女士未持有公司股份，不存在作为董事应当履行而未履行的承诺事项。叶高静女士在担任公司董事期
间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用，公司及董事会对叶高静女士为公司发展所作的贡献表示衷心
感谢。
二、备查文件
叶高静女士辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f9c014bd-b5d6-4130-8b60-50837b2a52e6.PDF
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2026-04-28 23:49│ST景峰（000908）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，于股权登记日 2026 年 5月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；并可以以书面形式委托（书面授权委托书详见附件 2）代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的中介机构代表等。
8、会议地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661 号双创大厦 18 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配的议案 非累积投票提案 √
3.00 董事及高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
4.00 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的方案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于补选公司非独立董事的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于补选公司独立董事的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、提案审议和披露情况
上述提案已经公司第九届董事会第二次会议审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关信息。
3、提案 2、4、5、7、8 为涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露；
其中提案 7独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。
4、提案 5 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案 5表决通过是提案 6及提案 7表决结
果生效的前提条件。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职文件详见公司于2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司独立董事
提交的《2025 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、股东登记方法
法人股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代
理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；
自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；
2、登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）；
3、登记地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661 号双创大厦石药集团湖南景峰医药股份有限公司；
4、登记时间：截至 2026 年 5月 19 日 17:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议费用
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理
2、会议联系方式
联系地址：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号双创大厦石药集团湖南景峰医药股份有限公司
联系人：陈敏、邓慧颖
电话/传真：0736-7320908
电子邮箱：ir@jfzhiyao.com
六、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/702c3b12-6434-4917-ba5f-58d7c16f6cf9.PDF
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2026-04-28 23:41│ST景峰（000908）：2025年年度报告
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ST景峰（000908）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/36bd8588-adce-4207-9c60-7421f5e4adcb.PDF
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2026-04-28 23:41│ST景峰（000908）：2025年年度报告摘要
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ST景峰（000908）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8f970fb1-d65e-4aa6-83f8-a54ab5c942e3.PDF
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2026-04-28 23:38│ST景峰（000908）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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石药集团湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司在任独立董事黎晓光女士、堵国成先生及徐一民先生出
具的《独立董事独立性自查情况表》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，董事会就上述独立董事的独立性情况进行评
估并出具如下专项意见：
经核查独立董事黎晓光女士、堵国成先生及徐一民先生的任职经历、签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2ddf8583-6803-4172-8ad9-293532dbfd84.PDF
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2026-04-28 23:38│ST景峰（000908）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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石药集团湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公
司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》相关规定，公司对大信履职情况进行评估，具体情况如下：
一、资质条件
大信成立于 1985 年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206，首席合伙
人为谢泽敏先生。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，并于首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券
业务从业经验。截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1,053 人。注册会计
师中，超过500 人签署过证券服务业务审计报告。
二、执业记录
（一）项目组信息
签字项目合伙人：郭颖涛，拥有注册会计师执业资质。2012 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2016 年开始
在大信执业。至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署的
上市公司和挂牌公司审计报告有石药集团湖南景峰医药股份有限公司、包头明天科技股份有限公司、北京用尚科技股份有限公司、上
海埃维汽车技术股份有限公司、山东胜利建设监理股份有限公司等。未在其他单位兼职。
签字注册会计师：赵佳琪，拥有注册会计师执业资质。2019 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，20
20 年开始在大信执业。至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。近
三年服务的上市公司和挂牌公司审计报告有河北萌帮水溶肥料股份有限公司、河北三明通信股份有限公司、石药集团湖南景峰医药股
份有限公司。未在其他单位兼职。
项目质量控制复核人员：许宗谅，2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，2024 年
开始从事复核工作。近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学股份有限公司（证券代码：600071）2022年、2023 年年度审计报告
、2024 年年度审计报告，中国船舶重工集团动力股份有限公司（证券代码：600482）2021 年、2022 年、2023 年、2024 年年度审
计报告，中电科普天科技股份有限公司（证券代码：002544）2023 年年度审计报告、2024 年年度审计报告等，未在其他单位兼职。
（二）诚信记录
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