公司公告☆ ◇000908 *ST景峰 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 17:57│*ST景峰（000908）：关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST景峰（000908）：关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/0d9988d3-3ae3-4081-982f-c4025284fe40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-17 15:32│*ST景峰（000908）：股票交易异常波动暨停牌核查公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST景峰（000908）：股票交易异常波动暨停牌核查公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/798d0bba-4def-4475-96d5-5d3629692c33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 17:47│*ST景峰（000908）：关于公司重大诉讼的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审已立案，尚未开庭。
2、公司所处的当事人地位：原告。
3、涉案金额：人民币合计 666.91 万元以及云南吉长庚医药有限公司1,319,985 股股权。
4、对公司损益产生的影响：如本次增资纠纷案公司最终胜诉，公司获得的赔偿款将会对公司净利润产生积极影响；如公司未能
胜诉，亦不会对公司生产经营造成重大不利影响。本次公告的相关案件尚未开庭审理或尚未出具裁决结果，对公司本期利润或期后利
润的影响尚无法做出预判，最终实际影响以法院判决为准，敬请投资者注意投资风险。
一、本次重大诉讼基本情况
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”或“景峰医药”）向云南省昆明市五华区人民法院（以下简称“五华法院”）提
起诉讼，公司于 2024 年 11月 14 日收到五华法院出具的《受理案件通知书》，五华法院已于 2024 年 11 月14 日对公司与云南吉
长庚医药有限公司（曾用名：云南联顿医药有限公司，以下简称“云南联顿”）原股东安泉、陈静、肖琨、吴洁芳、阿灼辉关于云南
联顿的增资纠纷案进行立案，案号为（2024）云 0102 民初 20609 号，《民事起诉状》的主要内容如下：
（一）诉讼各方当事人
原告：湖南景峰医药股份有限公司
被告一：安泉；被告二：陈静；被告三：肖琨；被告四：吴洁芳；被告五：阿灼辉（以下统称为“被告”）
（二）案件基本情况
2023 年 10 月，公司以五被告未按照《增资协议》约定履行其义务，导致公司对外转让的股权价值遭受贬损为由提起了民事诉
讼，主张五被告应当对其如完全履行业绩补偿后公司所持股权的价值与公司转让给云南康合投资有限公司股权价值的差额进行赔偿，
公司诉五被告的增资纠纷案已经五华法院立案，案号为（2023）云 0102 民初 19795 号，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1日
刊登在巨潮资讯网的《公司重大诉讼公告》（公告编号：2023-045）。2024 年4 月，公司收到五华法院对本案出具的《民事判决书
》，判决驳回公司的全部诉讼请求，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网的《公司重大诉讼进展公告》（公告
编号：2024-012）。后公司决定不予上诉并拟在一审判决正式生效后采取其他法律措施，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日
刊登在巨潮资讯网的《公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2024-013）。
2024 年 9 月，公司基于业绩补偿的约定义务部分履行不能所产生的损害赔偿为由，向法院重新提起诉讼，诉讼请求既包括了股
权的履行也包括了损害赔偿，法院目前受理了本公司与五被告关于公司增资纠纷一案。
（三）原告诉讼请求
1、请求判令五被告赔偿原告损失 6,669,146.7 元。
2、请求判令被告三、被告五履行股权补偿义务，将其合计持有的云南联顿1,319,985 股变更登记至景峰医药名下。
3、请求判令本案的诉讼费，由五被告承担。
二、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额超过 1,000 万元，且占
公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，达到披露标准，除前述增资纠纷案外，其他案件具体情况详见附件《公司累计诉讼、仲
裁案件情况统计表》。
公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
如本次增资纠纷案公司最终胜诉，公司获得的赔偿款将会对公司净利润产生积极影响；如公司未能胜诉，亦不会对公司生产经营
造成重大不利影响。
公司及控股子公司作为被告方的案件，公司将积极应诉，妥善处理，积极协商解决相关问题。如公司能妥善解决上述案件，存在
和解的可能；如未能妥善解决，则公司被诉案件涉及相关资产可能存在被动处置的风险。
本次公告的相关案件尚未开庭审理或尚未出具裁决结果，对公司本期利润或期后利润的影响尚无法做出预判。公司将持续关注后
续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《案件受理通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/a89e9016-5b71-4de3-8a16-bcb7d17da5ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 19:18│*ST景峰（000908）：股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST景峰（000908）：股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/037f633c-e058-4440-88f4-481b8cbfdf26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 19:30│*ST景峰（000908）：第八届监事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召
开第八届监事会第十七次会议的通知。
2、公司第八届监事会第十七次会议于 2024 年 11 月 8 日上午 9:30-11:30以通讯方式召开。
3、会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。
4、会议由监事会主席滕小青先生主持。
5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会
议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《2024 年度监事薪酬方案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度监事薪酬方案》。
表决结果：全体监事回避表决，无法形成决议，该议案直接提交公司 2024年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
第八届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/ec548cc6-bb85-48ec-87fb-3f3faccfb07c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 19:22│*ST景峰（000908）：2024年度董事薪酬方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、目的
根据湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模、战略规划并参照行业水平，为充分调动董事的积极性和创造性
，提高公司的经营管理水平，促进公司发展，公司拟定 2024年度董事薪酬方案。
二、适用对象
公司 2024年度任期内的董事。
三、适用期限
2024年 1月 1 日至 2024年 12月 31日。
四、董事会成员薪酬
（一）独立董事
独立董事的津贴为人民币 8万元/年（税前）。
（二）非独立董事
1、兼任公司高级管理人员的非独立董事，不领取董事津贴，其薪酬按高级管理人员执行。
2、未担任除公司董事以外其他职务的非独立董事，不领取薪酬与董事津贴，其行使职责所需的合理费用由公司承担。
五、其他事项
1、公司董事因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、本方案未尽事宜，按照国家法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、部
门规章、规范性文件《公司章程》相抵触时，按照有关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
3、本方案自公司股东大会审议通过之日起生效。
湖南景峰医药股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/27ba28bf-e1ab-4d5b-9b44-0ea5076fb1bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 19:22│*ST景峰（000908）：2024年度监事薪酬方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、目的
根据湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模、战略规划，公司拟定 2024年度监事薪酬方案。
二、适用对象
公司 2024年度任期内的监事。
三、适用期限
2024年 1月 1 日至 2024年 12月 31日。
四、监事会成员薪酬
1、未在公司担任除监事之外其他工作职务的非职工代表监事，不领取薪酬与津贴，其行使职责所需的合理费用由公司承担。
2、职工代表监事根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度执行，无需提交监事会、股东大会审议。
五、其他事项
1、公司监事因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、本方案未尽事宜，按照国家法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、部
门规章、规范性文件《公司章程》相抵触时，按照有关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
3、本方案自公司股东大会审议通过之日起生效。
湖南景峰医药股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/bd221070-7b71-434f-8267-051a15cc1bbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 19:22│*ST景峰（000908）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST景峰（000908）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/c1f657c7-7049-43d2-8ee5-20039ef58e18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 19:22│*ST景峰（000908）：2024年度高级管理人员薪酬方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、目的
为进一步提高公司治理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进湖南景峰医药
股份有限公司（以下简称“公司”）健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法
规的规定，拟定本方案。
二、适用对象
在公司领取薪酬的高级管理人员。
三、适用期限
2024年 1月 1 日至 2024年 12月 31日。
四、薪酬结构
1、基本薪酬
基本薪酬系满足公司高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值，基本薪
酬原则上按月支付。
总裁的基本薪酬为 70-100 万元/年（税前）；副总裁、财务负责人、董事会秘书的基本薪酬为 45-100万元/年（税前）。
2、激励薪酬
（1）激励薪酬是以公司年度经营业绩为依据，提取一定比例的奖励基金作为经营团队年度激励薪酬总额。
（2）激励薪酬考核程序如下：
①董事会薪酬与考核委员会决定总裁激励薪酬金额；
②总裁向董事会薪酬与考核委员会提出其他高级管理人员激励薪酬分配方案；
分配方案包括副总裁、财务负责人、董事会秘书等。
③董事会薪酬与考核委员会审议通过其他高级管理人员绩效考核方案；
④公司人力资源部具体实施。
五、其他规定
1、公司高级管理人员因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、本方案未尽事宜，按照国家法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、部
门规章、规范性文件《公司章程》相抵触时，按照有关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
3、本方案自公司董事会审议通过之日起生效。
湖南景峰医药股份有限董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/c5701a8b-1aef-4668-94ee-b747b0ea0581.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 19:21│*ST景峰（000908）：第八届董事会第三十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST景峰（000908）：第八届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/6ff4546c-41d7-436c-a07c-86466b98ebac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 19:05│*ST景峰（000908）：关于授权代理医药产品暨日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST景峰（000908）：关于授权代理医药产品暨日常关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/0c134dd2-47b9-457a-9475-e2a7fea1410b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 19:04│*ST景峰（000908）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第五次临时
股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第八届董事会。董事会已审议通过了召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议的召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2024年 11月 28日（星期四）15:00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 11月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-1
5:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11月 28日 9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
（六）会议的股权登记日：2024年 11 月 22日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 11 月 22 日，于股权登记日 2024 年11月 22日下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托（书面授权委托书详见附件 1）代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的中介机构代表等。
（八）现场会议地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661号双创大厦 18楼湖南景峰医药股份有限公司
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事薪酬方案 √
2.00 2024年度监事薪酬方案 √
3.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
4.00 关于授权代理医药产品暨日常关联交易的议案 √
说明：
1、提案 4.00 属于关联交易，关联股东需回避表决。
2、上述提案将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决单独计票并披露。
（二）披露情况
上述提案已经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第十七次会议审议，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日
在巨潮资讯网上披露的相关信息。
三、现场会议登记方法
（一）股东登记方法
法人股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代
理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；
自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；
（二）登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）；
（三）登记地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦湖南景峰医药股份有限公司；
（四）登记时间：截至 2024年 11月 26 日 17:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件 2。
五、其他事项
（一）会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理
（二）会议联系方式：
联系地址：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661号双创大厦湖南景峰医药股份有限公司
联系人：陈敏、丛爱飞
电话/传真：0736-7320908
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第八届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/b7544df3-665a-4534-8512-b79e63534434.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-07 18:43│*ST景峰（000908）：股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST景峰（000908）：股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/bcec833e-6c4c-46d4-9a56-674339585ee5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-07 17:27│*ST景峰（000908）：关于景峰医药2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST景峰（000908）：摩根士丹利证券（中国）有限公司关于景峰医药2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托
管理事务临时报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/c32f934b-6a9d-40c4-b0e8-62390d16a22d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-04 19:07│*ST景峰（000908）：关于公司重大诉讼的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST景峰（000908）：关于公司重大诉讼的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/c4d45a21-a979-4e65-acc9-129dfaf66b67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-04 18:09│*ST景峰（000908）：2024年第四次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
|
