公司公告☆ ◇000908 *ST景峰 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 01:40 │*ST景峰（000908）：关于公司及所属子公司2025年度申请综合授信并提供相应担保的公告 │
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│2025-04-29 01:36 │*ST景峰（000908）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 01:36 │*ST景峰（000908）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 01:36 │*ST景峰（000908）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 01:36 │*ST景峰（000908）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:35 │*ST景峰（000908）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 01:35 │*ST景峰（000908）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 01:35 │*ST景峰（000908）：监事会对《董事会关于2024年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》的 │
│ │意见 │
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│2025-04-29 01:35 │*ST景峰（000908）：2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告 │
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│2025-04-29 01:35 │*ST景峰（000908）：营业收入扣除情况专项审核报告 │
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2025-04-29 01:40│*ST景峰（000908）：关于公司及所属子公司2025年度申请综合授信并提供相应担保的公告
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*ST景峰（000908）：关于公司及所属子公司2025年度申请综合授信并提供相应担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c0d19dcf-20dd-41e4-8f1b-04a0d1ad269f.PDF
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2025-04-29 01:36│*ST景峰（000908）：2025年一季度报告
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*ST景峰（000908）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/650ac305-d2e5-4f63-8638-858b93cdad24.PDF
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2025-04-29 01:36│*ST景峰（000908）：2024年年度报告
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*ST景峰（000908）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d3b170cb-0efa-4501-aa1b-62d7b72048bd.PDF
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2025-04-29 01:36│*ST景峰（000908）：2024年年度报告摘要
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*ST景峰（000908）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/198a7b9a-6627-4cb5-b376-e428c1f765de.PDF
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2025-04-29 01:36│*ST景峰（000908）：董事会决议公告
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*ST景峰（000908）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/670aab92-17fb-42a0-9dc8-57c4a140a6bb.PDF
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2025-04-29 01:35│*ST景峰（000908）：年度关联方资金占用专项审计报告
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大信专审字[2025]第 1-02401 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审计报告
大信专审字[2025]第 1-02401 号湖南景峰医药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“景峰医药”）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母
公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并
于 2025 年4 月 27 日出具大信审字[2025]第 1-00019 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了景峰医药编制的《
上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表”）。
一、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是景峰医药管理层的责任。
治理层负责监督景峰医药非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对景峰医药编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获
取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，景峰医药编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股
东及其他关联方占用资金情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解景峰医药 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供景峰医药年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为景峰医药年度报告的必备文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二五年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b0025dac-1c31-4f7f-9994-b6559c4da720.PDF
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2025-04-29 01:35│*ST景峰（000908）：2024年年度审计报告
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*ST景峰（000908）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c7cd0671-8e54-46e3-a119-7e0ccf64fbf9.PDF
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2025-04-29 01:35│*ST景峰（000908）：监事会对《董事会关于2024年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见
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大信会计师事务所（特殊普通合伙）对湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告出具了带持续经营
重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（大信审字[2025]第 1-00019 号）。现公司监事会就董事会出具的《董事会关于 2024
年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》进行了认真审核，并做出如下说明：
经核查，公司董事会出具的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》客观反映了公司的实际情况
，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，并将持续督促公司董事会和管理层采取有效
措施解决非标意见涉及的事项，努力消除所涉事项对公司的不利影响，及时履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东的合法权益
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/67b0a8c0-62fe-40bd-b7ad-0e64092c4da2.PDF
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2025-04-29 01:35│*ST景峰（000908）：2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告
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*ST景峰（000908）：2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0e6ef49c-35b5-4636-b863-b883d834f452.PDF
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2025-04-29 01:35│*ST景峰（000908）：营业收入扣除情况专项审核报告
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*ST景峰（000908）：营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/deb27171-2daa-4795-86ec-fc37c04ac8d1.PDF
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2025-04-29 01:35│*ST景峰（000908）：内部控制审计报告
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*ST景峰（000908）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9c134c6e-8e8d-4667-a043-41551a10ba70.PDF
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2025-04-29 01:35│*ST景峰（000908）：监事会对《董事会关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的
│意见
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*ST景峰（000908）：监事会对《董事会关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8a4860bd-5304-49c3-a12c-720423e0e8bc.PDF
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2025-04-29 01:35│*ST景峰（000908）：监事会决议公告
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*ST景峰（000908）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dfd90929-a650-4bea-8537-689dc6dfc5f0.PDF
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2025-04-29 01:34│*ST景峰（000908）：年度股东大会通知
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经湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议审议通过，决定召开公司 2024年度股东大会
，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第八届董事会。董事会已审议通过了召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议的召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年 5月 28日（星期三）14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5月 28日 9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
（六）会议的股权登记日：2025年 5月 22 日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 22 日，于股权登记日 2025 年 5月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托（书面授权委托书详见附件 1）代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的中介机构代表等。
（八）现场会议地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661号双创大厦 18 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年度财务决算报告 √
4.00 2024年度利润分配的议案 √
5.00 2024年年度报告全文及摘要 √
6.00 关于公司及所属子公司 2025年度申请综合授 √
信并提供相应担保的议案
说明：
1、上述提案中第 4、6项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 202
4 年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人
员以外的股东。
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职文件详见公司于2025年 4月 29日在巨潮资讯网上披露的公司独立董事
提交的《2024年度独立董事述职报告》。
（二）披露情况
上述提案已经公司第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第二十次会议审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露
的相关信息。
三、现场会议登记方法
（一）股东登记方法
法人股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代
理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；
自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；
（二）登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）；
（三）登记地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦湖南景峰医药股份有限公司；
（四）登记时间：截至 2025年 5月 26日 17:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件 2。
五、其他事项
（一）会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理
（二）会议联系方式：
联系地址：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661号双创大厦湖南景峰医药股份有限公司
联系人：陈敏、丛爱飞
电话/传真：0736-7320908
电子邮箱：ir@jfzhiyao.com
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十八次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/65d3c94c-fc9a-4616-b98d-0ef61e9c92f8.PDF
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2025-04-29 01:34│*ST景峰（000908）：2024年度独立董事述职报告（钟少先）
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*ST景峰（000908）：2024年度独立董事述职报告（钟少先）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7135885b-2013-4eae-b86a-b7cb90169be1.PDF
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2025-04-29 01:34│*ST景峰（000908）：独立董事年度述职报告
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*ST景峰（000908）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/67701f21-bea7-4af3-9530-1d286bc07188.PDF
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2025-04-29 01:34│*ST景峰（000908）：2024年度独立董事述职报告（刘亭）
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*ST景峰（000908）：2024年度独立董事述职报告（刘亭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/54f27587-274b-43fe-868f-adc50fe97bfb.PDF
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2025-04-29 01:34│*ST景峰（000908）：2024年度独立董事述职报告（徐一民）
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*ST景峰（000908）：2024年度独立董事述职报告（徐一民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7f3f4300-c661-4885-9d41-209b9990c7fd.PDF
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2025-04-29 01:33│*ST景峰（000908）：关于申请撤销股票退市风险警示及部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告
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重要内容提示：
1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大
信”）审计，公司 2024 年度经审计的期末净资产为正值，大信对公司出具《2024 年度审计报告》的审计意见类型为带持续经营重
大不确定性段落的无保留意见，《2024 年度内部控制审计报告》的审计意见类型为标准无保留意见，同时出具了《关于湖南景峰医
药股份有限公司 2023 年度持续经营能力重大不确定性事项影响已消除的专项审核报告》，并于2024年12月30日出具了《关于湖南景
峰医药股份有限公司2023年度内部控制审计报告非标事项已消除的专项审核报告》和《关于湖南景峰医药股份有限公司 2023 年度审
计报告保留意见涉及的部分事项影响已消除的专项审核报告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的规定，公司因触及《股票上市规则》第 9.3.1 条第一
款第（二）项而被实施退市风险警示的情形已消除，公司因触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第
（四）项而被实施其他风险警示的情形已消除。据此，公司董事会向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销对公司股
票实施的退市风险警示及部分其他风险警示。
在深交所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。公司股票能否被撤销退市风险警示及部分其他风险警示事宜存在
不确定性，尚需深交所的审核。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
2、由于公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性，大信对公司2024 年度财务报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《股票上市规则
》第 9.8.1 条第（七）项的规定，公司股票自《2024 年年度报告》披露后仍将继续被实施其他风险警示。如本次撤销申请获得深交
所批准，公司股票交易日涨跌幅限制仍为 5%，敬请广大投资者注意投资风险。
3、因公司已进入预重整程序，根据《股票上市规则》的相关规定，如果法院裁定受理申请人提出的重整申请，公司股票交易将
被实施退市风险警示。
一、关于申请撤销股票退市风险警示的情况
（一）公司股票交易前期被实施退市风险警示的原因
公司 2023 年经审计期末净资产为负值，因触及《股票上市规则》第 9.3.1条第一款第（二）项之公司股票被实施退市风险警示
的情形，公司股票于 2024年 5月 6日起被实施退市风险警示。
（二）申请撤销退市风险警示的说明
公司 2024 年度经审计的期末净资产为 81,796,189.16 元，“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的情形已消除。
根据《股票上市规则》第9.3.8 条的规定，公司不存在《股票上市规则》第 9.3.12 条第一项至第七项的任一情形，符合申请撤销退
市风险警示的条件。
二、关于申请撤销部分其他风险警示暨被继续实施其他风险警示的相关情况
（一）公司股票交易前期被实施其他风险警示的说明
大信对公司 2023 年度内部控制情况出具了否定意见的内部控制审计报告，因触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（四
）项之公司股票被实施其他风险警示的情形，公司股票被叠加实施其他风险警示。
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