公司公告☆ ◇000909 ST数源 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:46 │ST数源（000909）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:45 │ST数源（000909）：关于公司2025年度日常关联交易额度预计公告 │
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│2024-12-24 18:45 │ST数源（000909）：关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 │
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│2024-12-24 18:44 │ST数源（000909）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-08 18:37 │ST数源（000909）：关于部分募集资金专户注销完成的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │ST数源（000909）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │ST数源（000909）：关于部分募集资金专户注销完成的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │ST数源（000909）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-10-08 00:00 │ST数源（000909）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-09-19 00:00 │ST数源（000909）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-24 18:46│ST数源（000909）：第九届董事会第五次会议决议公告
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ST数源（000909）：第九届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/7c00ca72-4e5f-4bf4-9ab6-5be19adf8735.PDF
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2024-12-24 18:45│ST数源（000909）：关于公司2025年度日常关联交易额度预计公告
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ST数源（000909）：关于公司2025年度日常关联交易额度预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/37d1033f-3f1a-4060-aa8b-15453fdd3225.PDF
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2024-12-24 18:45│ST数源（000909）：关于公司向关联方借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为满足数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展资金需要，降低融资成本，公司拟向控股股东西湖电子集团有
限公司（以下简称“西湖电子集团”）借款，借款额度为人民币 3 亿元（不含息），借款利率将按照每笔借款单独确定，借款年利
率不超过 4.5%，借款期限 2 年，在整个借款期限内该借款额度可循环使用，且任意时点的借款本金余额均不超过 3亿元。本次借款
公司以控股子公司杭州诚园置业有限公司持有的部分房产向出借人西湖电子集团提供抵押担保。
西湖电子集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
本次借款事项已经公司 2025 年 12 月 24 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，议案表决时关联董事丁毅先生、左鹏飞
先生回避表决。本次关联交易事项已经第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程
》等有关规定，本次事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东回避表决。
二、关联方基本情况
1、名称：西湖电子集团有限公司
2、成立日期：1995 年 09 月 18 日
3、类型：有限责任公司（国有控股）
4、住所及办公地址：浙江省杭州市西湖区教工路一号
5、法定代表人：刘军
6、注册资本：106,985 万元
7、产权及控制关系的方框图
100%
97.51% 2.49%100%
西湖电子集团
杭州数源园区开发有限责任公司
30.57%
10.03% 0.83%
8、经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务。批发、零售、技术开发：汽车及汽车配件，
视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电
子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备，机电设备，本集团公司成
员厂生产所需的设备，原辅材料；服务：新能源技术、微电子技术的开发，物业管理，汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律
、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的合
法项目。
9、与上市公司的关联关系：公司控股股东。
10、非失信被执行人。
11、历史沿革、主要业务最近三年发展状况
西湖电子集团创立于 1973 年，是杭州市属国有企业之一，以数字经济、科技园区、新能源新材料等为主业。近年来，西湖电子
集团大力改革传统体制与业务架构，大胆探索新经济、新业态，加快产业转型升级步伐，已在 5G 产业、数字经济等方面实现快速突
破，为企业持续发展增添了后劲。
12、最近一年又一期的主要财务数据
截至 2023 年 12 月 31 日，西湖电子集团经审计的总资产 784,678.80 万元，净资产 148,272.03 万元；2023 年，营业收入
88,908.88 万元，归属于母公司所有者的净利润-121,789.10 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，西湖电子集团未经审计的总资产 800,815.21 万元，净资产 149,997.83 万元；2024 年 1-6 月，
营业收入 25,898.73 万元，归属于母公司所有者的净利润 4,005.44 万元。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易借款利率参照市场公允价格，由交易双方协商确定，定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规
等的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
四、借款协议的主要内容
1、协议签署主体：
甲方：数源科技股份有限公司
乙方：西湖电子集团有限公司
2、借款额度：人民币 3亿元。
3、借款期限：2年。
4、借款利息：借款利率将按照每笔借款单独确定，借款年利率不超过 4.5%。
5、结息方式：按月结算。
上述协议目前尚未正式签署，具体以公司与相关方实际签订的正式协议或合同为准。
五、交易的目的及对公司的影响
本次借款事项为公司日常经营需要，有利于公司缓解资金需求，降低融资成本，推动业务发展，体现了控股股东对公司发展的支
持，不影响公司的独立性。本次关联交易借款利率参照市场公允价格，由交易双方协商确定，不存在损害上市公司和非关联股东利益
的情形，亦不会对公司及交易对方经营成果、财务状况构成重大影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024 年年初至 2024 年 12 月 20 日，公司及子公司与西湖电子集团及其控股子公司发生的日常关联交易金额为 843.37 万元
（不含税），关联借款利息金额为501.82 万元，关联担保费为 65.96 万元。截至 2024 年 12 月 20 日，公司为西湖电子集团担保
的余额为 20,400万元，向西湖电子集团借款的余额为 10,700万元。
七、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于 2024 年 12 月 24 日召开第九届董事会独立董事第二次专门会议，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
八、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议；
2、第九届董事会独立董事第二次专门会议决议；
3、相关协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/7f474806-6723-4d08-91e3-f506f7a9fbf7.PDF
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2024-12-24 18:44│ST数源（000909）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月9日（星期四）9:15-9:25,9:30—11:30 和1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年1月9日（星期四）9:15-15:
00。
5、会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 3 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 1 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会议案编码如下表所示：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易额度 √作为投票对象
预计的议案》 的子议案数：（7）
1.01 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控 √
股子公司交易，销售产品、商品等 100 万
元
1.02 预计与硕格智能技术有限公司交易，销售 √
产品、商品等 100 万元
1.03 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控 √
股子公司交易，采购产品、商品等 100 万
元
1.04 预计与硕格智能技术有限公司交易，采购 √
产品、商品等 200 万元
1.05 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控 √
股子公司交易，提供劳务/服务、租出等
2,000 万元
1.06 预计与硕格智能技术有限公司交易，提供 √
劳务/服务、租出等 2,000 万元
1.07 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控 √
股子公司交易，接受劳务/服务、租入等
700 万元
2.00 《关于公司向关联方借款暨关联交易的议 √
案》
2、披露情况
上述议案已于公司 2024 年 12 月 24 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日
披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别说明
以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；第 1 项议案需逐项表决，第 1项议案部分子议案和第 2
项议案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：
（1）符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证办理登记；
（2）符合条件的法人股东持深圳证券股东账户卡、持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托
书（格式见附件二）和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件二）、股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证
、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于 2025 年1 月 8 日）。
2、登记时间：
2025 年 1 月 3 日至 2025 年 1 月 8 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00)。（节假日、双休日除外）
3、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦）。
4、会议联系方式
联系人：洪燕、宋俊莹
电话：0571-88271018
传真：0571-88271038
邮箱：stock@soyea.com.cn
地址：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦
邮编：310016
5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninf
o.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/0cba191b-6e2b-4a60-b400-57c27ead8aad.PDF
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2024-11-08 18:37│ST数源（000909）：关于部分募集资金专户注销完成的公告
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一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966 号文核准，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月向
特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）1,835.25 万股，发行价为每股人民币为 14.81 元，共计募集资金总额为人民币 2
7,180.00 万元，扣除与发行有关的费用 467.84 万元，公司本次募集资金净额为 26,712.16 万元。上述募集资金到位情况业经中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2016 年 12 月 29 日出具了《验资报告（》中汇会验[2016]4861号）。
二、募集资金的管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《
公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集
资金管理办法》的要求，公司对募集资金进行了专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议
》，严格按照规定使用募集资金。
（二）募集资金专户存续情况
截至本公告披露日，公司 2016 年非公开发行的募集资金专户情况如下：
序号 账户名称 募集资金存放银行 银行账号 账户状态
1 数源科技股份有 中国光大银行股份有限 76930188000106353 本次注销
限公司 公司杭州高新支行
2 数源科技股份有 北京银行股份有限公司 20000018570500014576617 本次注销
限公司 杭州中山支行
3 数源科技股份有 北京银行股份有限公司 20000018570500043472974 本次注销
限公司 杭州中山支行
4 杭州易和网络有 北京银行股份有限公司 20000016986700043421586 本次注销
限公司 杭州中山支行
5 数源科技创新发 中国光大银行股份有限 76930188000180352 本次注销
展有限公司 公司杭州高新支行
二、 募集资金专户注销情况
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目
并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的议案》，同意将 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目“5G 应用技术创新研发制造
项目”和“5G 产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”终止，并将该项目剩余募集资金全部用于偿还银行贷款。具体内容详
见公司 2024年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿
还银行贷款的公告》（公告编号：2024-072）。
截至本公告披露日，公司、杭州易和网络有限公司和数源科技创新发展有限公司已将上述剩余募集专用账户的 13,7868,014.32
元全部用于偿还银行贷款，剩余利息 29,393.96 元转入公司基本账户，并已完成相关募集资金专户注销手续，公司与开户银行、保
荐机构平安证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/3ae3aff7-ee89-4442-978a-ec5be90efac3.PDF
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2024-10-31 00:00│ST数源（000909）：2024年三季度报告
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ST数源（000909）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/2db8ceec-96ec-431c-bf84-3e6123a18ca9.PDF
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2024-10-31 00:00│ST数源（000909）：关于部分募集资金专户注销完成的公告
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ST数源（000909）：关于部分募集资金专户注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/161ec5b1-e7f4-413c-83bb-e2eb255a9e8d.PDF
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2024-10-31 00:00│ST数源（000909）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
数源科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）股票（证券简称：ST数源，证券代码：000909）连续三个交易日内
（2024年10月28日、10月29日、10月30日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相
关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了控股股东及实际控制人，现将相关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司主营业务无重大变化，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；除公司于2024年5月29日披露的《
关于关联交易处于筹划阶段的提示性公告》外，公司、控股股东和实际控制人亦不存在其他处于筹划阶段的重大事项；
4、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
5、公司于2024年10月31日披露了《2024年第三季度报告》，具体内容请参见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号2024-080）。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协
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