公司公告☆ ◇000909 *ST数源 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 17:26 │*ST数源（000909）：第九届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-05-08 17:24 │*ST数源（000909）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-08 17:22 │*ST数源（000909）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的 │
│ │公告 │
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│2026-05-07 17:23 │*ST数源（000909）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-30 00:00 │*ST数源（000909）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-26 15:48 │*ST数源（000909）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-24 17:27 │*ST数源（000909）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-24 17:26 │*ST数源（000909）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 17:26 │*ST数源（000909）：第九届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-04-22 17:52 │*ST数源（000909）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 │
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2026-05-08 17:26│*ST数源（000909）：第九届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 5月 8日，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以通讯方式召开了第九届董事会第二十五次会议。
有关会议召开的通知，公司于 2026年 4月 30日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司现任董事 5名，实际出席本次会议董事 5名。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议、书面表决后，会议形成了以下决议：
(一) 审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025年年度股东会的通知》。
本议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4f2b37c8-1dac-43a3-bda4-0c38260c93c2.PDF
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2026-05-08 17:24│*ST数源（000909）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
公司于 2026年 5月 8日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2026年 5月 29日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月29日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月29日（星期五）9:15-15:
00。
5、会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026年 5月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659号数源科技大厦四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会议案编码如下表所示：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《董事会 2025年度工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告》全文、摘要 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 √
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 √
之一的议案》
5.00 《关于 2025年度董事长薪酬考核情况的报告》 √
6.00 《关于 2025年度独立董事领取津贴情况的议 √
案》
2、披露情况
上述议案已于公司 2026年 3月 27日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 3月 31日披露
在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别说明
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
股东会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：
（1）符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证办理登记；
（2）符合条件的法人股东持深圳证券股东账户卡、持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托
书（格式见附件二）和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件二）、股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证
、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于 2026年5月 28日）。
2、登记时间：
2026年 5月 23日至 2026年 5月 28日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00)。（双休日除外）
3、登记地点：公司证券合规部（浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦）。
4、会议联系方式
联系人：占红霞、宋俊莹
电话：0571-88271018
传真：0571-88271038
邮箱：stock@soyea.com.cn
地址：浙江省杭州市上城区钱江路 659号数源科技大厦
邮编：310016
5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.
com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十三次会议决议、第九届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/08c46d6c-9452-40f3-9b71-d482cfd9528a.PDF
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2026-05-08 17:22│*ST数源（000909）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会
主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日（星期三）15:00-17:00。届时公司董事长丁毅先生、董事兼总
经理左鹏飞先生、独立董事王直民先生、独立董事倪勇先生、副总经理蒋力放先生、财务总监李兴哲女士、董事会秘书李潇雨女士（
如遇特殊情况，参会人员会有调整）将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题
，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于2026年5月12日（星期二）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关
心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
（互动交流问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e59d5817-41e0-4423-87c8-4745d3780e44.PDF
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2026-05-07 17:23│*ST数源（000909）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
数源科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）股票（证券简称：*ST数源，证券代码：000909）连续三个交易日内
（2026年4月30日、5月6日、5月7日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定
，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了控股股东及实际控制人，现将相关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司主营业务无重大变化，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；除公司于2024年5月29日披露的《
关于关联交易处于筹划阶段的提示性公告》外，公司、控股股东和实际控制人亦不存在其他处于筹划阶段的重大事项；
4、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司于 2026年 3月 31日披露了《2025年度报告》、《关于公司股票交易被叠加实施退市风险警示暨停复牌的公告》，公司
2025年度利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润三者均为负值，且扣除后营业
收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票于 2026年 4月 1日开始起被叠加实施退市风险警示（股
票简称前冠以“*ST”字样）。具体内容详见公司于 2026年 3月 31日披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、公司于 2026 年 4月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编号：证监
立案字 01120260013号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，
中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2026年 4月 23日披露于巨潮资讯网的相关公告。
4、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊载的信息为准。
5、公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7e966310-5710-40d8-97a7-63b0851da889.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST数源（000909）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
数源科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）股票（证券简称：*ST数源，证券代码：000909）连续三个交易日内
（2026年4月27日、4月28日、4月29日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了控股股东及实际控制人，现将相关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司主营业务无重大变化，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；除公司于2024年5月29日披露的《
关于关联交易处于筹划阶段的提示性公告》外，公司、控股股东和实际控制人亦不存在其他处于筹划阶段的重大事项；
4、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司于 2026年 3月 31日披露了《2025年度报告》、《关于公司股票交易被叠加实施退市风险警示暨停复牌的公告》，公司
2025年度利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润三者均为负值，且扣除后营业
收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票于 2026年 4月 1日开始起被叠加实施退市风险警示（股
票简称前冠以“*ST”字样）。具体内容详见公司于 2026年 3月 31日披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、公司于 2026 年 4月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编号：证监
立案字 01120260013号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，
中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2026年 4月 23日披露于巨潮资讯网的相关公告。
4、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊载的信息为准。
5、公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c98671d6-da71-4bf2-a9c9-ff54b112d451.PDF
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2026-04-26 15:48│*ST数源（000909）：股票交易异常波动公告
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*ST数源（000909）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1a67dfdc-4d3c-4199-a77d-e3e7cd7898dd.PDF
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2026-04-24 17:27│*ST数源（000909）：关于会计政策变更的公告
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数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁发的《关于印发<企业会计
准则解释第 19号>的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《企业会计准则解释第 19号》”）的相关要求变更会计政策。本次
会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变
更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会
和股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及变更日期
2025年 12月 5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号）（
以下简称“解释 19号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合
并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量
特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年 1月
1日起施行。
根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自规定之日起开始执行。
（二）本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》要求执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁
布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的
会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c98e9a26-e328-422e-b88e-3faabaed896d.PDF
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2026-04-24 17:26│*ST数源（000909）：2026年一季度报告
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*ST数源（000909）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/24729cef-522f-4631-825b-f700bd90d044.PDF
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2026-04-24 17:26│*ST数源（000909）：第九届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 4月 24日，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以通讯方式召开了第九届董事会第二十四次会议
。有关会议召开的通知，公司于 4月 20日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司现任董事 5名，实际出席本次会议董事 5名。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议、书面表决后，会议形成了以下决议：
(一) 审议通过《2026年第一季度报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年
第一季度报告》。
本议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f185f0d1-66f4-4b61-84a7-55dcb2b6c4ce.PDF
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2026-04-22 17:52│*ST数源（000909）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
出具的《立案告知书》（编号：证监立案字 01120260013号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人
民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公
开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d97ff752-592c-412b-b6cf-d77982f30dfe.PDF
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2026-03-30 22:27│ST数源（000909）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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