公司公告☆ ◇000909 ST数源 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-24 18:13 │ST数源（000909）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 00:00 │ST数源（000909）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 00:00 │ST数源（000909）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 17:47 │ST数源（000909）：关于子公司收到《民事判决书》暨诉讼进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 17:27 │ST数源（000909）：关于子公司收到《民事判决书》暨诉讼进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 18:46 │ST数源（000909）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 18:45 │ST数源（000909）：关于公司2025年度日常关联交易额度预计公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 18:45 │ST数源（000909）：关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 18:44 │ST数源（000909）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 18:37 │ST数源（000909）：关于部分募集资金专户注销完成的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 18:13│ST数源（000909）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：3,900 万元 – 5,850 万元 亏损：31,889 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：14,000 万元 – 15,950 万 亏损：31,990 万元
后的净利润 元
基本每股收益 亏损：0.0880 元/股 -0.1320 元/ 亏损：0.7027 元/股
股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、 业绩变动原因说明
1、报告期内，公司基于谨慎性原则，结合存货、应收款项、长期股权投资、其他非流动金融资产等各类资产的实际情况，于本
年度末对各类资产进行了初步减值测试，尤其是针对部分房产项目截至报告期末存货、长期股权投资、其他非流动金融资产等的可回
收性进行分析评估，根据情况进一步进行了减值测试，计提了相关减值准备，最终计提减值的金额将由年度审计机构审计后确定。
2、报告期内，公司单独进行减值测试的应收款项收回，减值准备转回计入非经常性损益。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，2024 年度实际经营业绩具体数据将在公司 2024 年年度报告中
详细披露。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/1eaacf3c-106c-407b-adb2-2039951b9406.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 00:00│ST数源（000909）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST数源（000909）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/45a20ff6-8655-46b8-80e2-751498110033.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 00:00│ST数源（000909）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 1 月 9 日（星期四）9:15-9:25,9:30—11:3
0 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 1 月9 日（星期
四）9:15-15:00。
2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。
6、本次股东大会会议股权登记日：2025 年 1 月 3 日。
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 149 人，代表股份196,505,982 股，占上市公司总股份的 44.8937％。其中：
通过现场投票的股东 6人，代表股份 186,461,923 股，占公司有表决权股份总数的 42.5990％。通过网络投票的股东 143人，代表
股份 10,044,059股，占公司有表决权股份总数的 2.2947％。
公司董事、高级管理人员、部分监事及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
关联股东西湖电子集团有限公司及其一致行动人杭州信息科技有限公司、杭州数源园区开发有限责任公司所持的 181,368,271
股股份，在以下 1.01、1.03、1.05、1.07 项子议案表决中，已按规定回避表决。
1.01 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商品等 100 万元。
总表决情况：
同意 9,248,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 61.0954％；反对 3,762,262 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 24.8536％；弃权2,127,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 14.0510
％。
中小股东总表决情况：
同意 9,248,449 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.0954％；反对 3,762,262 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 24.8536％；弃权 2,127,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 14.0510％。
表决结果：通过
1.02 预计与硕格智能技术有限公司交易，销售产品、商品等 100 万元。总表决情况：
同意 190,580,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9844％；反对 3,762,062 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.9145％；弃权2,163,800 股（其中，因未投票默认弃权 36,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.
1011％。
中小股东总表决情况：
同意 9,211,849 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8536％；反对 3,762,062 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 24.8523％；弃权 2,163,800 股（其中，因未投票默认弃权 36,800 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 14.2941％。
表决结果：通过
1.03 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，采购产品、商品等 100 万元。
总表决情况：
同意 9,145,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.4180％；反对 3,856,806 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 25.4781％；弃权2,135,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 14.1
039％。
中小股东总表决情况：
同意 9,145,905 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.4180％；反对 3,856,806 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 25.4781％；弃权 2,135,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 14.1039％。
表决结果：通过
1.04 预计与硕格智能技术有限公司交易，采购产品、商品等 200 万元。总表决情况：
同意 190,620,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0049％；反对 3,693,062 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.8794％；弃权2,192,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1
157％。
中小股东总表决情况：
同意 9,252,149 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1199％；反对 3,693,062 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 24.3964％；弃权 2,192,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 14.4837％。
表决结果：通过
1.05 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务/服务、租出等 2,000 万元。
总表决情况：
同意 9,240,849 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 61.0452％；反对 3,769,862 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 24.9038％；弃权2,127,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 14.0510
％。
中小股东总表决情况：
同意 9,240,849 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.0452％；反对 3,769,862 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 24.9038％；弃权 2,127,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 14.0510％。
表决结果：通过
1.06 预计与硕格智能技术有限公司交易，提供劳务/服务、租出等 2,000 万元。
总表决情况：
同意 190,622,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0062％；反对 3,755,062 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.9109％；弃权2,128,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0
829％。
中小股东总表决情况：
同意 9,254,649 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1364％；反对 3,755,062 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 24.8060％；弃权 2,128,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 14.0576％。
表决结果：通过
1.07 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，接受劳务/服务、租入等 700 万元。
总表决情况：
同意 9,262,949 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 61.1912％；反对 3,746,762 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 24.7512％；弃权2,128,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 14.0
576％。
中小股东总表决情况：
同意 9,262,949 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1912％；反对 3,746,762 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 24.7512％；弃权 2,128,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 14.0576％。
表决结果：通过
（二）审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
关联股东西湖电子集团有限公司、杭州信息科技有限公司、杭州数源园区开发有限责任公司所持的 181,368,271 股股份，已按
规定回避表决。
总表决情况：
同意 9,243,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 61.0614％；反对5,884,006股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 38.8699％；弃权 10,400股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0687％
。
中小股东总表决情况：
同意 9,243,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.0614％；反对 5,884,006 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 38.8699％；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0687％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为于野、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，公
司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表
决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/02c19418-63a3-44bf-9c5a-e8cffc018eea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 17:47│ST数源（000909）：关于子公司收到《民事判决书》暨诉讼进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST数源（000909）：关于子公司收到《民事判决书》暨诉讼进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/d93de7b6-9fa1-4216-aeba-fe8a7496347a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 17:27│ST数源（000909）：关于子公司收到《民事判决书》暨诉讼进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST数源（000909）：关于子公司收到《民事判决书》暨诉讼进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/25e1d2f4-4c7b-4730-ac5c-ed56bea5dd41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:46│ST数源（000909）：第九届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST数源（000909）：第九届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/7c00ca72-4e5f-4bf4-9ab6-5be19adf8735.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:45│ST数源（000909）：关于公司2025年度日常关联交易额度预计公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST数源（000909）：关于公司2025年度日常关联交易额度预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/37d1033f-3f1a-4060-aa8b-15453fdd3225.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:45│ST数源（000909）：关于公司向关联方借款暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
为满足数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展资金需要，降低融资成本，公司拟向控股股东西湖电子集团有
限公司（以下简称“西湖电子集团”）借款，借款额度为人民币 3 亿元（不含息），借款利率将按照每笔借款单独确定，借款年利
率不超过 4.5%，借款期限 2 年，在整个借款期限内该借款额度可循环使用，且任意时点的借款本金余额均不超过 3亿元。本次借款
公司以控股子公司杭州诚园置业有限公司持有的部分房产向出借人西湖电子集团提供抵押担保。
西湖电子集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
本次借款事项已经公司 2025 年 12 月 24 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，议案表决时关联董事丁毅先生、左鹏飞
先生回避表决。本次关联交易事项已经第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程
》等有关规定，本次事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东回避表决。
二、关联方基本情况
1、名称：西湖电子集团有限公司
2、成立日期：1995 年 09 月 18 日
3、类型：有限责任公司（国有控股）
4、住所及办公地址：浙江省杭州市西湖区教工路一号
5、法定代表人：刘军
6、注册资本：106,985 万元
7、产权及控制关系的方框图
100%
97.51% 2.49%100%
西湖电子集团
杭州数源园区开发有限责任公司
30.57%
10.03% 0.83%
8、经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务。批发、零售、技术开发：汽车及汽车配件，
视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电
子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备，机电设备，本集团公司成
员厂生产所需的设备，原辅材料；服务：新能源技术、微电子技术的开发，物业管理，汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律
、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的合
法项目。
9、与上市公司的关联关系：公司控股股东。
10、非失信被执行人。
11、历史沿革、主要业务最近三年发展状况
西湖电子集团创立于 1973 年，是杭州市属国有企业之一，以数字经济、科技园区、新能源新材料等为主业。近年来，西湖电子
集团大力改革传统体制与业务架构，大胆探索新经济、新业态，加快产业转型升级步伐，已在 5G 产业、数字经济等方面实现快速突
破，为企业持续发展增添了后劲。
12、最近一年又一期的主要财务数据
截至 2023 年 12 月 31 日，西湖电子集团经审计的总资产 784,678.80 万元，净资产 148,272.03 万元；2023 年，营业收入
88,908.88 万元，归属于母公司所有者的净利润-121,789.10 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，西湖电子集团未经审计的总资产 800,815.21 万元，净资产 149,997.83 万元；2024 年 1-6 月，
营业收入 25,898.73 万元，归属于母公司所有者的净利润 4,005.44 万元。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易借款利率参照市场公允价格，由交易双方协商确定，定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规
等的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
四、借款协议的主要内容
1、协议签署主体：
甲方：数源科技股份有限公司
乙方：西湖电子集团有限公司
2、借款额度：人民币 3亿元。
3、借款期限：2年。
4、借款利息：借款利率将按照每笔借款单独确定，借款年利率不超过 4.5%。
5、结息方式：按月结算。
上述协议目前尚未正式签署，具体以公司与相关方实际签订的正式协议或合同为准。
五、交易的目的及对公司的影响
本次借款事项为公司日常经营需要，有利于公司缓解资金需求，降低融资成本，推动业务发展，体现了控股股东对公司发展的支
持，不影响公司的独立性。本次关联交易借款利率参照市场公允价格，由交易双方协商确定，不存在损害上市公司和非关联股东利益
的情形，亦不会对公司及交易对方经营成果、财务状况构成重大影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024 年年初至 2024 年 12 月 20 日，公司及子公司与西湖电子集团及其控股子公司发生的日常关联交易金额为 843.37 万元
（不含税），关联借款利息金额为501.82 万元，关联担保费为 65.96 万元。截至 2024 年 12 月 20 日，公司为西湖电子集团担保
的余额为 20,400万元，向西湖电子集团借款的余额为 10,700万元。
七、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于 2024 年 12 月 24 日召开第九届董事会独立董事第二次专门会议，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
八、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议；
2、第九届董事会独立董事第二次专门会议决议；
3、相关协议。
|