公司公告☆ ◇000909 ST数源 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-08 18:37│ST数源（000909）：关于部分募集资金专户注销完成的公告
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一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966 号文核准，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月向
特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）1,835.25 万股，发行价为每股人民币为 14.81 元，共计募集资金总额为人民币 2
7,180.00 万元，扣除与发行有关的费用 467.84 万元，公司本次募集资金净额为 26,712.16 万元。上述募集资金到位情况业经中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2016 年 12 月 29 日出具了《验资报告（》中汇会验[2016]4861号）。
二、募集资金的管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《
公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集
资金管理办法》的要求，公司对募集资金进行了专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议
》，严格按照规定使用募集资金。
（二）募集资金专户存续情况
截至本公告披露日，公司 2016 年非公开发行的募集资金专户情况如下：
序号 账户名称 募集资金存放银行 银行账号 账户状态
1 数源科技股份有 中国光大银行股份有限 76930188000106353 本次注销
限公司 公司杭州高新支行
2 数源科技股份有 北京银行股份有限公司 20000018570500014576617 本次注销
限公司 杭州中山支行
3 数源科技股份有 北京银行股份有限公司 20000018570500043472974 本次注销
限公司 杭州中山支行
4 杭州易和网络有 北京银行股份有限公司 20000016986700043421586 本次注销
限公司 杭州中山支行
5 数源科技创新发 中国光大银行股份有限 76930188000180352 本次注销
展有限公司 公司杭州高新支行
二、 募集资金专户注销情况
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目
并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的议案》，同意将 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目“5G 应用技术创新研发制造
项目”和“5G 产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”终止，并将该项目剩余募集资金全部用于偿还银行贷款。具体内容详
见公司 2024年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿
还银行贷款的公告》（公告编号：2024-072）。
截至本公告披露日，公司、杭州易和网络有限公司和数源科技创新发展有限公司已将上述剩余募集专用账户的 13,7868,014.32
元全部用于偿还银行贷款，剩余利息 29,393.96 元转入公司基本账户，并已完成相关募集资金专户注销手续，公司与开户银行、保
荐机构平安证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/3ae3aff7-ee89-4442-978a-ec5be90efac3.PDF
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2024-10-31 00:00│ST数源（000909）：2024年三季度报告
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ST数源（000909）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/2db8ceec-96ec-431c-bf84-3e6123a18ca9.PDF
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2024-10-31 00:00│ST数源（000909）：关于部分募集资金专户注销完成的公告
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ST数源（000909）：关于部分募集资金专户注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/161ec5b1-e7f4-413c-83bb-e2eb255a9e8d.PDF
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2024-10-31 00:00│ST数源（000909）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
数源科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）股票（证券简称：ST数源，证券代码：000909）连续三个交易日内
（2024年10月28日、10月29日、10月30日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相
关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了控股股东及实际控制人，现将相关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司主营业务无重大变化，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；除公司于2024年5月29日披露的《
关于关联交易处于筹划阶段的提示性公告》外，公司、控股股东和实际控制人亦不存在其他处于筹划阶段的重大事项；
4、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
5、公司于2024年10月31日披露了《2024年第三季度报告》，具体内容请参见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号2024-080）。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊载的信息为准。
3、公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/dfb41606-7c5f-4b46-becf-92eb605ea5d0.PDF
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2024-10-08 00:00│ST数源（000909）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
数源科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）股票（证券简称：ST数源，证券代码：000909）连续三个交易日内
（2024年9月26日、9月27日、9月30日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关
规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了控股股东及实际控制人，现将相关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司主营业务无重大变化，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；除公司于2024年5月29日披露的《
关于关联交易处于筹划阶段的提示性公告》外，公司、控股股东和实际控制人亦不存在其他处于筹划阶段的重大事项；
4、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊载的信息为准。
3、公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/1ac636ea-689c-4ef7-bcd2-aed8d7f15056.PDF
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2024-09-19 00:00│ST数源（000909）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 9 月 18 日（星期三）9:15-9:25,9:30—11:
30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 9月 18 日（星
期三）9:15-15:00。
2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。
6、本次股东大会会议股权登记日：2024 年 9 月 10 日。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 100 人，代表股份 200,698,072 股，占公司有表决权股份总数的 45.8514％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 181,388,871 股，占公司有表决权股份总数的 41.4400％。
通过网络投票的股东 96 人，代表股份 19,309,201 股，占公司有表决权股份总数的 4.4114％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 97 人，代表股份 19,329,801 股，占公司有表决权股份总数的 4.4161％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 20,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0047％。
通过网络投票的中小股东 96 人，代表股份 19,309,201 股，占公司有表决权股份总数的 4.4114％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的议案》，该议案由公司董事会提请大
会表决。
总表决情况：
同意 196,610,372 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9633％；反对4,082,300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的2.0341％；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 15,242,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8529％；反对 4,082,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 21.1192％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0279％。
表决结果：通过
（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 196,515,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9159％；反对 1,580,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7877％；弃权2,602,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2965
％。
中小股东总表决情况：
同意 15,147,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3609％；反对 1,580,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.1780％；弃权 2,602,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 13.4611％。
表决结果：通过
（三）审议通过了《关于变更公司向关联方借款方式暨关联交易的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
关联股东西湖电子集团有限公司、杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司所持的 181,368,271 股股份，已按规
定回避表决。
总表决情况：
同意 14,884,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.0039％；反对 4,433,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 22.9340％；弃权12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0621％
。
中小股东总表决情况：
同意 14,884,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0039％；反对 4,433,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 22.9340％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0621％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为于野、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，公
司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表
决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/5afe152c-b7a0-4a83-9cb3-3d6ccdd3a496.PDF
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2024-09-19 00:00│ST数源（000909）：浙江天册律师事务所关于数源科技2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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ST数源（000909）：浙江天册律师事务所关于数源科技2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/c6d5a4b4-1bb5-4b64-9b7e-884f57213287.PDF
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2024-08-31 00:00│ST数源（000909）：民生证券股份有限公司关于数源科技部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
│充流动资金的核查意见
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ST数源（000909）：民生证券股份有限公司关于数源科技部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查
意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/889dad25-2045-4b3f-a2ca-721ac6be58f5.PDF
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2024-08-31 00:00│ST数源（000909）：平安证券股份有限公司关于数源科技终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿
│还银行贷款的核查意见
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ST数源（000909）：平安证券股份有限公司关于数源科技终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的核查
意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/90a06e1a-86c9-4f70-8aa3-cd52670c64a6.PDF
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2024-08-31 00:00│ST数源（000909）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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ST数源（000909）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/119ca706-96ee-4497-ae9f-1632a2fda994.PDF
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2024-08-31 00:00│ST数源（000909）：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的公告
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ST数源（000909）：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/2d999123-f741-4f6e-aa6a-bbe9bf7357b6.PDF
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2024-08-31 00:00│ST数源（000909）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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ST数源（000909）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/e16e6f4b-d755-450c-9e81-70e3055bd37e.PDF
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2024-08-31 00:00│ST数源（000909）：关于变更公司向关联方借款方式暨关联交易的公告
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ST数源（000909）：关于变更公司向关联方借款方式暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/753705d6-7d17-4773-aa28-91b4461de224.PDF
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2024-08-31 00:00│ST数源（000909）：半年报董事会决议公告
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ST数源（000909）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/ee21604e-f3d9-4974-8c00-82231941a805.PDF
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2024-08-31 00:00│ST数源（000909）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司 2023 年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见，请各位投资者注意相关风险。
2、公司董事会及审计委员会对本次续聘会计师事务所的事项无异议。
3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）事务所名称：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2022 年 5 月 18 日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦 911-916 室
（5）首席合伙人：俞维力
2、人员信息
（1）上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：24 人
（2）上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：63 人
（3）上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：5 人
3、业务规模
最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：5,671.06 万元，其中审计业务收入 4,787.70 万元。2023 年度证券业务收入 21.8
5 万元（挂牌企业审计）。
4、投资者保护能力
浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任险，累计责任限额 3,000 万元，单次限额 1,200 万元；截
止 2023 年末已提取职业风险基金 313.64 万元。浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼
中被判决承担民事责任的情况。
5、诚信记录
浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管
措施和纪律处分。
（二）项目信息
1、项目人员基本信息
项目合伙人：缪兰娟，1998 年开始执业，2022 年开始从事挂牌企业审计。
签字注册会计师：戴杰浩，2021 年成为注册会计师，部门经理。
项目质量控制复核人：赵嵩，1998 年成为注册会计师，公司质量控制专员。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，也不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计费用
2024 年度审计费用为 115 万元（其中财务报表审计费用 78 万元，内部控制审计费用 37 万元），较上年度金额无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
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