公司公告☆ ◇000909 ST数源 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 17:50 │ST数源（000909）：关于对公司全资子公司实施担保的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │ST数源（000909）：关于子公司诉讼事项收到终审判决的公告 │
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│2025-06-12 17:56 │ST数源（000909）：第九届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-12 17:55 │ST数源（000909）：关于全资子公司拟公开挂牌转让其参股公司股权的公告 │
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│2025-06-06 19:21 │ST数源（000909）：第九届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-06 19:20 │ST数源（000909）：第九届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-06-06 19:20 │ST数源（000909）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易使用结余募集资金永久补充│
│ │流动资金的核查意见 │
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│2025-06-06 19:19 │ST数源（000909）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-06-06 19:19 │ST数源（000909）：对外担保管理办法 │
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│2025-06-06 19:19 │ST数源（000909）：对外提供财务资助管理办法 │
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2025-06-26 17:50│ST数源（000909）：关于对公司全资子公司实施担保的公告
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特别提示：
截至本公告日，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司授权对外提供担保额度已超过公司最近一期经审计净
资产的 100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三十三次会议、于 2024 年 6 月28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过
了《关于授权公司提供对外担保额度的议案》，做出如下决议：同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公司提供连带
责任担保，在股东大会批准之日起的 12 个月内，授权董事长在实际担保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。担保授权具
体情况请详见公司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 6 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
在上述股东大会审批范围内，公司近期将实施下述担保：
为全资子公司杭州易和网络有限公司在华夏银行股份有限公司杭州登云支行最高限额为人民币壹仟万元整的债务提供连带责任保
证担保；
本次实施担保事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次实施担保的具体情况：
单位：万元
担保方 被担保 担保方 被担保方 担保 已审议 本次担 本次担 本次担保
方 持股比 最近一期 方式 的担保 保前担 保后担 后可用担
例 的资产负 额度 保余额 保余额 保额度
债率
数源科 杭州易 100% 56.89% 连带 40,000 2,306.71 3,306.71 28,700
技股份有限公 和网络有限公 责任保证
司 司
二、被担保人基本情况
（一）杭州易和网络有限公司
1、成立日期：2000 年 11 月 15 日
2、注册地址：浙江省杭州市西湖区教工路 1 号
3、法定代表人：严伟苗
4、注册资本：2,800 万元
5、经营范围：一般项目：物联网技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用
系统集成服务；物联网技术服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售；安全技术防
范系统设计施工服务；信息系统集成服务；工程管理服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；通信设备制造；通信设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售
；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建设工程设计；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；进出口代理
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
6、产权及控制关系的方框图
100% 100%
30.57%
10.03% 0.83%
100%
7、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。
8、非失信被执行人。
9、主要财务数据
单位：万元
项 目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 14,497.08 15,993.56
负债总额 7,602.93 9,098.91
银行贷款总额 1,750.00 3,950.00
流动负债总额 7,494.56 8,581.54
或有事项涉及的总额（包括担 - -
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 6,894.15 6,894.65
项 目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 7,822.92 915.83
利润总额 2,554.81 4.32
归属于母公司的净利润 2,245.28 0.50
三、担保合同的主要内容
公司就全资子公司杭州易和网络有限公司在华夏银行股份有限公司杭州登云支行最高限额为人民币壹仟万元整的债务提供连带责
任保证担保，签订《最高额保证合同》，合同主要内容如下：
1、合同签署方：
甲方（保证人）：数源科技股份有限公司
乙方（债权人）：华夏银行股份有限公司杭州登云支行
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证期间：三年。
4、担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以
及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应
付费用。上述范围中除本金外的所有费用，计入甲方承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最高债权额。
四、董事会意见
公司本次为全资子公司提供连带责任担保为子公司生产经营所需，子公司经营正常，因此本次实施担保的风险较小。同时，本次
担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，有利于子公司获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合本公司
整体利益，为股东创造良好回报，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
五、累计对外担保及逾期担保的金额
截至2025年6月23日，公司及控股子公司对外担保实际总余额为人民币46,904.35万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为43
.67%）；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保实际总余额为人民币30,697.39万元（占公司最近一期经审计净资产的比例
为28.58%）。
截至本公告日，公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司对其持股49%的参股公司合肥印象西湖房地产投资有限公司资产转
让提供连带责任担保的诉讼案件已于2024年6月中旬终审判决，涉及金额为4,900万元（担保本金，不含利息及其他诉讼费用），目前
已进入执行阶段，最终执行情况尚存在不确定性。具体内容详见公司2023年6月3日、2024年2月21日、2024年6月14日披露于巨潮资讯
网上的《关于对外担保进展暨涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-052）、《关于子公司收到<民事判决书>暨诉讼进展的公告》（公
告编号：2024-011）和《关于子公司收到<民事判决书>二审终审判决结果的公告》（公告编号：2024-052）和《关于子公司涉及诉讼
的执行进展公告》（公告编号：2025-005）。除此之外，公司及子公司不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/70c7371c-95db-4508-b418-db6acbd09fd2.PDF
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2025-06-20 00:00│ST数源（000909）：关于子公司诉讼事项收到终审判决的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：二审终审；
2、数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）所处的当
事人地位：被上诉人（原审原告）；
3、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为终审判决，但有关本次诉讼事项的最终执行情况尚存在不确定性，目前无法预
计对本公司本期及期后利润的影响，以最终年报审计结果为准。公司将积极采取各项措施，维护公司和股东的合法权益，敬请投资者
注意投资风险。
一、本次诉讼的基本概述
公司全资子公司中兴房产 2024 年就与杭州宋都房地产集团有限公司、俞建午、杭州幸福健控股有限公司关于《舟山市普陀区东
港沿山单元R2/R22地块合作协议》及《舟山市普陀区东港沿山单元 R2/R22 地块补充协议》产生的纠纷向杭州市上城区人民法院提起
诉讼，要求杭州宋都房地产集团有限公司支付股权回购款、投资收益以及承担相应的费用，同时要求俞建午、杭州幸福健控股有限公
司对前述费用承担连带责任。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公
司提起诉讼的公告》（公告编号：2024-055）。
2024 年 12 月，中兴房产收到了浙江省杭州市上城区人民法院作出的（2024）浙 0102 民初 9678 号《民事判决书》，一审判
决结果为：
1、被告杭州宋都房地产集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告杭州中兴房地产开发有限公司股权回购款 18,000 万
元及投资收益 5,004 万元（投资收益暂计算至 2024 年 1 月 22 日，此后以未付回购款为基数，按年利率 12%的标准计算至实际付
清之日止）。
2、被告俞建午、杭州幸福健控股有限公司对上述第一项付款义务承担连带清偿责任。
如果被告杭州宋都房地产集团有限公司、俞建午、杭州幸福健控股有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 1,192,000元，由被告杭州宋
都房地产集团有限公司负担，被告俞建午、杭州幸福健控股有限公司承担连带清偿责任。
具体内容详见公司于2024年12月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司收到<民事判决书>暨诉讼进展的
公告》（公告编号：2024-088）。随后，杭州宋都房地产集团有限公司不服浙江省杭州市上城区人民法院（2024）浙 0102 民初 967
8 号民事判决，向浙江省杭州市中级人民法院提起上诉。
二、本次诉讼的进展情况
近日，中兴房产收到了浙江省杭州市中级人民法院作出的（2025）浙 01 民终3140 号《民事判决书》，判决结果如下：
驳回上诉，维持原判。
案件受理费 1,192,000 元，由被告杭州宋都房地产集团有限公司负担。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项，其他诉讼及仲裁情况参见公司披露的定期
报告。
四、对公司的影响
本次诉讼判决虽为终审判决，但有关本次诉讼事项的最终执行情况尚存在不确定性，目前无法预计对本公司本期及期后利润的影
响，以最终年报审计结果为准。公司将积极采取各项措施，维护公司和股东的合法权益，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、浙江省杭州市中级人民法院民事判决书（（2025）浙 01 民终 3140 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/748b5085-1832-41b1-90ee-d57e80444dd7.PDF
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2025-06-12 17:56│ST数源（000909）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 6 月 12 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以通讯方式召开了第九届董事会第十一次会议。有关会议召开的通知
，公司于 6 月 6 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议、书面表决后，形成了以下决议：
(一) 审议通过《关于全资子公司拟公开挂牌转让其参股公司股权的议案》。本次交易有利于公司盘活资产，优化经营结构，有
利于公司聚焦主业，提升公司盈利能力和核心竞争力，符合公司整体战略发展的方向及全体股东的利益，因此董事会同意本议案。
具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟公开挂牌转让其参股公司股权的
公告》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/2a3cbbc1-fb31-45e2-8ca2-f69adfa658c5.PDF
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2025-06-12 17:55│ST数源（000909）：关于全资子公司拟公开挂牌转让其参股公司股权的公告
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特别提示：
1、数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）拟公开挂
牌转让其参股公司温岭市祥泰置业有限公司 27.5%股权，本次转让价格不低于 18,418 万元。
2、本次交易采取公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需股东大会审议。
4、公司将持续关注本次公开挂牌转让事项的相关进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务
。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者及时关注公司在指定信息
披露媒体上发布的公告，理性决策，注意投资风险。
一、交易概述
公司全资子公司中兴房产拟在杭州产权交易所以公开挂牌出售的方式转让其持有的温岭市祥泰置业有限公司（以下简称“温岭祥
泰”、“标的公司”）27.5%的股权（以下简称“转让标的”），转让价格不低于 18,418 万元，最终以杭州产权交易所挂牌成交价
为准。
公司于 2025 年 6 月 12 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌转让其参股公司股权的
议案》。本次交易尚需上级单位及相关部门批准。
本次交易目前尚不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易对手的基本情况
因本次拟出售股权将在杭州产权交易所公开挂牌转让征集受让者，目前交易对方尚未确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时
披露交易对方情况。受让者条件如下：
1、意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人或企业法人；
2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力并具有良好商业信用；
3、意向受让方参与本次收购应不存在其他法律、法规规定的禁止性情形；
4、意向受让方须符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
三、交易标的基本情况
（一）转让标的情况
本次转让标的为公司全资子公司中兴房产持有的温岭祥泰 27.5%股权，权属清晰，不存在代持、接受他人委托持股或信托持股的
情形，根据浙江中和联合会计师事务所（普通合伙）出具的《温岭市祥泰置业有限公司审计报告》（中和审【2025】050 号），除存
在以标的公司土地使用权作抵押、股东所持标的公司股权质押向银行借款 12,000 万元外，不存在其他资产抵押、质押、对外担保、
未决诉讼、重大财务承诺等或有事项。
（二）标的公司基本情况
1、公司名称：温岭市祥泰置业有限公司
2、统一社会信用代码：91331081MA2HHXLL4X
3、企业类型：其他有限责任公司
4、注册资本：54,500 万元
5、法定代表人：徐灵鹏
6、成立日期：2020 年 8 月 25 日
7、住所：浙江省台州市温岭市东部新区金塘北路 2 号中小企业孵化园 A 区千禧邻里中心一号楼
8、经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：物业管理；房地产经纪；房地产评估；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；柜
台、摊位出租；市场营销策划；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；建筑材料销售；建筑用金
属配件销售；物业服务评估；规划设计管理；图文设计制作；工程管理服务；办公服务；酒店管理；企业管理咨询（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、股权结构：上海嘉莳实业有限公司持股 72.50%，中兴房产持股 27.50%。
10、非失信被执行人。
11、主要财务信息
截至 2024 年 12 月 31 日，温岭祥泰经审计的总资产 75,549.76 万元；净资产49,973.34 万元；2024 年，营业收入 39,870.
57 万元，净利润-959.83 万元。
四、交易标的定价依据
根据相关规定以及合作条款约定，本次挂牌转让价格不低于 18,418 万元，通过杭州产权交易所进行公开转让。
五、交易协议的主要内容
由于本次转让标的将在杭州产权交易所公开挂牌，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。公司将根据上市
公司信息披露的要求，及时披露标的资产转让的进展情况。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易有利于公司盘活资产，优化经营结构，有利于公司聚焦主业，提升公司盈利能力和核心竞争力，符合公司整体战略发展
的方向及全体股东的利益。本次交易对公司利润的影响最终以公司年度披露的审计报告为准。
七、风险提示
本次交易通过公开挂牌方式进行，受让方与最终交易价格均存在不确定性。公司将持续关注本次公开挂牌转让事项的相关进展情
况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体上发布的公告，理性决策，注意投资风险。
八、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/19d1214b-326c-4999-9e8b-4234f4105ddc.PDF
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2025-06-06 19:21│ST数源（000909）：第九届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 6 月 6 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场方式召开了第九届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，
公司于 5 月 30 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。全体监事及高管列席会议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规
、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长丁毅先生主持，经出席会议的董事审议、书面表决后，形成了以下决议：
(一) 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(二) 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《<公司章程>修正案》。
修订后的章程全文详见公司本日披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(四) 审议通过《关于使
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