公司公告☆ ◇000909 ST数源 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 17:54 │ST数源（000909）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-12 17:52 │ST数源（000909）：关于公司非独立董事、董事会秘书辞任暨补选非独立董事、聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-02-12 17:51 │ST数源（000909）：第九届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-02-04 18:34 │ST数源（000909）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-04 18:34 │ST数源（000909）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-30 20:33 │ST数源（000909）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 20:33 │ST数源（000909）：关于公司股票交易可能被叠加实施退市风险警示的提示性公告 │
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│2026-01-26 17:57 │ST数源（000909）：关于子公司收到再审应诉通知书暨诉讼进展的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │ST数源（000909）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-20 00:00 │ST数源（000909）：关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告 │
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2026-02-12 17:54│ST数源（000909）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于 2026年 2月 12日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 2日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 2日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 24日
7、出席对象：
（1）2026年 2月 24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会，并
可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659号数源科技大厦四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董 非累积投票提案 √
事的议案》
2、披露情况
上述议案已于公司 2026年 2月 12日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2
月 13 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别说明
以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；关于提案 1.00，由于仅选举一名非独立董事，因此不适用累积投
票制。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
股东会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：
（1）符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证办理登记；（2）符合条件的法人股东持深圳证券股东
账户卡、持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件 2）、股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证、代
理人本人身份证办理登记手续。（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于 2026年 3月 1日）。
2、登记时间：
2026年 2月 25日至 2026年 3月 1日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00)。（节假日、双休日除外）
3、登记地点：公司证券部门（浙江省杭州市上城区钱江路 659号数源科技大厦）。
4、会议联系方式
联系人：占红霞、宋俊莹
电话：0571-88271018
传真：0571-88271038
邮箱：stock@soyea.com.cn
地址：浙江省杭州市上城区钱江路 659号数源科技大厦
邮编：310016
5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/a81a03e0-9838-4da0-8b70-a43cea7c6952.PDF
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2026-02-12 17:52│ST数源（000909）：关于公司非独立董事、董事会秘书辞任暨补选非独立董事、聘任董事会秘书的公告
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一、公司非独立董事、董事会秘书离任情况
1、公司非独立董事离任情况
由于工作调整原因，公司非独立董事吴小刚先生将不再担任公司第九届董事会非独立董事及专门委员会相关职务，其原定任期至
2027 年 6 月 27 日。吴小刚先生离任后将继续担任公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司董事兼经理。
鉴于吴小刚先生的离任将会导致公司董事会成员、董事会审计委员会成员低于法定人数，根据《公司法》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，在公司股东会选举出新的非独立董事前，吴小刚先生仍将按
照有关法律法规的规定继续履行职责。
截至本公告披露日，吴小刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守相关法律法规及有关
制度的规定。
2、董事会秘书离任情况
公司董事会秘书高晓娟女士近日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司董事会秘书职务，其原定任期至 2027 年 6月 2
7 日，高晓娟女士辞职后将继续在公司担任其他职务。高晓娟女士辞职申请自送达董事会之日起生效，已按照公司相关规定做好工作
交接，其辞职不会影响公司正常生产经营。
截至本公告披露日，高晓娟女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守相关法律法规及有关
制度的规定。
二、补选非独立董事、聘任董事会秘书的情况
为保证公司董事会工作的正常运行，公司 2026 年 2 月 12 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司
第九届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：
1、经公司控股股东西湖电子集团有限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意选举林荣荣女士（简历详见附件
1）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时，同意林荣荣女士
在股东会审议通过之日起担任审计委员会委员职务，任期至第九届董事会届满之日。
林荣荣女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。公司第九届董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
2、经公司董事长提名，第九届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李潇雨女士（简历详见附件 2）为公司董事会
秘书，任期自公司第九届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
李潇雨女士已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，
其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有
关规定。
李潇雨女士的联系方式如下：
联系地址：浙江省杭州市上城区钱江路 659号
电话：0571-88271018
传真：0571-88271038
邮箱：lixiaoyu@soyea.com.cn
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第九届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/97c55e55-5c0c-4d17-846b-c083cd9ee5c0.PDF
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2026-02-12 17:51│ST数源（000909）：第九届董事会第二十二次会议决议公告
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ST数源（000909）：第九届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/68e3a7f6-dc49-4bce-8004-3fccd11f489b.PDF
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2026-02-04 18:34│ST数源（000909）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会出现未通过议案的情况，未通过议案为《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的议
案》。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 2月 4日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 2 月 4 日（星期三）9:15-9:25，9:30—11:
30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026年 2月 4日（星期三
）9:15-15:00。
2、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659号数源科技大厦四楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。
6、本次股东会会议股权登记日：2026年 1月 26日。
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 315人，代表股份 257,131,753股，占上市公司总股份的 58.7442％。其中：通过
现场投票的股东 3人，代表股份 181,368,271股，占公司有表决权股份总数的 41.4353％。通过网络投票的股东312人，代表股份 75
,763,482股，占公司有表决权股份总数的 17.3089％。
公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）审议未通过《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的议案》，该议案由公司董事会提请股东
会表决。
关联股东西湖电子集团有限公司、杭州信息科技有限公司、杭州数源园区开发有限责任公司所持的 181,368,271股股份，已按规
定回避表决。
总表决情况：
同意 35,460,017 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 46.8036%；反对 40,177,065 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 53.0296%；弃权126,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1668%。
中小股东总表决情况：
同意 35,460,017 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.8036%；反对 40,177,065股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 53.0296%；弃权 126,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1668%。
该议案为股东会特别决议事项，由于该议案所获的表决票未超过本次出席会议有效表决权股份总数的 2/3，该议案因此未能通过
。
（二）以特别决议审议通过《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》，该议案由公司董事会提请股东会表决。
总表决情况：
同意 216,472,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.1873%；反对 40,571,665 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 15.7786%；弃权87,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0341%。
中小股东总表决情况：
同意 35,104,017 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.3337%；反对 40,571,665股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 53.5504%；弃权 87,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1159%。
表决结果：通过。
四、关于议案表决的有关情况说明
由于本次股东会现场参会的 3名股东为西湖电子集团有限公司、杭州信息科技有限公司、杭州数源园区开发有限责任公司，均为
议案 1的关联股东，西湖电子集团的股东代表作为本次股东会审议的非关联议案的股东代表进行计票、监票，已对关联议案 1回避计
票、监票。
五、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为钟昊、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，公
司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决
结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/d799901e-9450-416e-8196-3ac62ec23f3a.PDF
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2026-02-04 18:34│ST数源（000909）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：数源科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）的委托，指派本所
律师参加公司 2026年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他
有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随数源科技本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对数源科技本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 1月 20日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 2月4日下午 14点 30分；召开地点为浙江省杭州市上城
区钱江路 659号数源科技大厦四楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知
中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 4 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 2月 4日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的议案》
2、《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《数源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 1月 26 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、本所见证律师；
3、其他人员。
公司董事及高级管理人员列席本次股东会。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 3人，持股数共计 181,368,271股，约占公司有表决权股份总数的 41.4353%。结合深圳证券信息有
限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共
312名，代表股份共计 75,763,482股，约占公司有表决权股份总数的 17.3089%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由
信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东会的计票
、监票工作由股东代表、审计委员会成员及律师负责，由于参加本次股东会现场会议的股东系本次股东会第 1 项议案的关联股东，
该等股东已对第 1项议案回避计票、监票。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的议案》
同意35,460,017股，反对40,177,065股，弃权126,400股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的46.8036%，表决结
果为未通过。
关联股东西湖电子集团有限公司、杭州信息科技有限公司及杭州数源园区开发有限责任公司回避了该议案的表决，合计回避表决
权股份数181,368,271股。
2、《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》
同意216,472,288股，反对40,571,665股，弃权87,800股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.1873%，表决结
果为通过。
本次股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的
会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/c6b60927-204b-43bb-9e9b-4de1a13ea4ec.PDF
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2026-01-30 20:33│ST数源（000909）：2025年度业绩预告
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ST数源（000909）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse
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