公司公告☆ ◇000909 ST数源 更新日期：2025-07-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 18:13 │ST数源（000909）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-27 19:09 │ST数源（000909）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-27 19:09 │ST数源（000909）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-26 17:50 │ST数源（000909）：关于对公司全资子公司实施担保的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │ST数源（000909）：关于子公司诉讼事项收到终审判决的公告 │
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│2025-06-12 17:56 │ST数源（000909）：第九届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-12 17:55 │ST数源（000909）：关于全资子公司拟公开挂牌转让其参股公司股权的公告 │
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│2025-06-06 19:21 │ST数源（000909）：第九届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-06 19:20 │ST数源（000909）：第九届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-06-06 19:20 │ST数源（000909）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易使用结余募集资金永久补充│
│ │流动资金的核查意见 │
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2025-07-14 18:13│ST数源（000909）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,940 万元 - 5,880 万元 盈利：7,114 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：3,080 万元 - 6,020 万元 亏损：4,403 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0672 元/股 - 0.1343 元/股 盈利：0.1586 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，但公司就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所
在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
经公司初步测算，本期较上年同期业绩变动原因主要系上年同期收回单项计提减值准备的应收款项金额较大所致。
四、风险提示及其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2025 年半年度报告予以详细披露。
2 、 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/e7b23d65-12a9-4687-9b77-bd5bd9d6d726.PDF
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2025-06-27 19:09│ST数源（000909）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：数源科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）的委托，指派本所
律师参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有
关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随数源科技本次股东会其他信息披露资
料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对数源科技本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2025 年 6 月 7 日在指定媒体及深
圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2025 年 6 月27 日下午 14 点 30 分；召开地点为浙江省杭州
市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的
会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《董事会2024年度工作报告》
2、《监事会2024年度工作报告》
3、《2024年年度报告》全文、摘要
4、《2024年度财务决算报告》
5、《2024年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》
8、《关于2024年度独立董事领取津贴情况的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于制定<股东分红回报规划（2025-2027年）>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
12、《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《数源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2025 年 6 月 23 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 5 人，持股数共计 183,695,523 股，约占公司总股本的 41.9670%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东会网络投票的股东共 150 名，代表股份共计 11,293,582 股，约占公司总股本的 2.5801%。通过网络投票参加表决的股东的资
格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《董事会2024年度工作报告》
同意188,257,099股，反对6,678,106股，弃权53,900股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5475%，表决结果
为通过。
2、《监事会2024年度工作报告》
同意188,257,099股，反对6,699,106股，弃权32,900股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5475%，表决结果
为通过。
3、《2024年年度报告》全文、摘要
同意188,263,499股，反对6,692,706股，弃权32,900股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5508%，表决结果
为通过。
4、《2024年度财务决算报告》
同意188,253,499股，反对6,692,706股，弃权42,900股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5457%，表决结果
为通过。
5、《2024年度利润分配预案》
同意188,258,599股，反对6,697,606股，弃权32,900股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5483%，表决结果
为通过。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意188,614,599股，反对3,295,606股，弃权3,078,900股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7308%，表决
结果为通过。
7、《关于2024年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》
同意188,252,399股，反对6,726,206股，弃权10,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5451%，表决结果
为通过。
8、《关于2024年度独立董事领取津贴情况的议案》
同意188,239,099股，反对6,707,106股，弃权42,900股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5383%，表决结果
为通过。
9、《关于修订<公司章程>的议案》
同意188,644,899股，反对3,298,706股，弃权3,045,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7464%，表决
结果为通过。
10、《关于制定<股东分红回报规划（2025-2027年）>的议案》
同意188,633,999股，反对3,286,706股，弃权3,068,400股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7408%，表决
结果为通过。
11、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
同意188,575,099股，反对3,307,906股，弃权3,106,100股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7106%，表决
结果为通过。
12、《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
同意188,610,899股，反对3,301,106股，弃权3,077,100股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7289%，表决
结果为通过。
本次股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的
会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
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2025-06-27 19:09│ST数源（000909）：2024年年度股东大会决议公告
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ST数源（000909）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-06-26 17:50│ST数源（000909）：关于对公司全资子公司实施担保的公告
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特别提示：
截至本公告日，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司授权对外提供担保额度已超过公司最近一期经审计净
资产的 100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三十三次会议、于 2024 年 6 月28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过
了《关于授权公司提供对外担保额度的议案》，做出如下决议：同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公司提供连带
责任担保，在股东大会批准之日起的 12 个月内，授权董事长在实际担保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。担保授权具
体情况请详见公司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 6 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
在上述股东大会审批范围内，公司近期将实施下述担保：
为全资子公司杭州易和网络有限公司在华夏银行股份有限公司杭州登云支行最高限额为人民币壹仟万元整的债务提供连带责任保
证担保；
本次实施担保事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次实施担保的具体情况：
单位：万元
担保方 被担保 担保方 被担保方 担保 已审议 本次担 本次担 本次担保
方 持股比 最近一期 方式 的担保 保前担 保后担 后可用担
例 的资产负 额度 保余额 保余额 保额度
债率
数源科 杭州易 100% 56.89% 连带 40,000 2,306.71 3,306.71 28,700
技股份有限公 和网络有限公 责任保证
司 司
二、被担保人基本情况
（一）杭州易和网络有限公司
1、成立日期：2000 年 11 月 15 日
2、注册地址：浙江省杭州市西湖区教工路 1 号
3、法定代表人：严伟苗
4、注册资本：2,800 万元
5、经营范围：一般项目：物联网技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用
系统集成服务；物联网技术服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售；安全技术防
范系统设计施工服务；信息系统集成服务；工程管理服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；通信设备制造；通信设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售
；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建设工程设计；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；进出口代理
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
6、产权及控制关系的方框图
100% 100%
30.57%
10.03% 0.83%
100%
7、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。
8、非失信被执行人。
9、主要财务数据
单位：万元
项 目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 14,497.08 15,993.56
负债总额 7,602.93 9,098.91
银行贷款总额 1,750.00 3,950.00
流动负债总额 7,494.56 8,581.54
或有事项涉及的总额（包括担 - -
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 6,894.15 6,894.65
项 目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 7,822.92 915.83
利润总额 2,554.81 4.32
归属于母公司的净利润 2,245.28 0.50
三、担保合同的主要内容
公司就全资子公司杭州易和网络有限公司在华夏银行股份有限公司杭州登云支行最高限额为人民币壹仟万元整的债务提供连带责
任保证担保，签订《最高额保证合同》，合同主要内容如下：
1、合同签署方：
甲方（保证人）：数源科技股份有限公司
乙方（债权人）：华夏银行股份有限公司杭州登云支行
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证期间：三年。
4、担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以
及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应
付费用。上述范围中除本金外的所有费用，计入甲方承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最高债权额。
四、董事会意见
公司本次为全资子公司提供连带责任担保为子公司生产经营所需，子公司经营正常，因此本次实施担保的风险较小。同时，本次
担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，有利于子公司获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合本公司
整体利益，为股东创造良好回报，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
五、累计对外担保及逾期担保的金额
截至2025年6月23日，公司及控股子公司对外担保实际总余额为人民币46,904.35万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为43
.67%）；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保实际总余额为人民币30,697.39万元（占公司最近一期经审计净资产的比例
为28.58%）。
截至本公告日，公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司对其持股49%的参股公司合肥印象西湖房地产投资有限公司资产转
让提供连带责任担保的诉讼案件已于2024年6月中旬终审判决，涉及金额为4,900万元（担保本金，不含利息及其他诉讼费用），目前
已进入执行阶段，最终执行情况尚存在不确定性。具体内容详见公司2023年6月3日、2024年2月21日、2024年6月14日披露于巨潮资讯
网上的《关于对外担保进展暨涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-052）、《关于子公司收到<民事判决书>暨诉讼进展的公告》（公
告编号：2024-011）和《关于子公司收到<民事判决书>二审终审判决结果的公告》（公告编号：2024-052）和《关于子公司涉及诉讼
的执行进展公告》（公告编号：2025-005）。除此之外，公司及子公司不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/70c7371c-95db-4508-b418-db6acbd09fd2.PDF
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2025-06-20 00:00│ST数源（000909）：关于子公司诉讼事项收到终审判决的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：二审终审；
2、数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）所处的当
事人地位：被上诉人（原审原告）；
3、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为终审判决，但有关本次诉讼事项的最终执行情况尚存在不确定性，目前无法预
计对本公司本期及期后利润的影响，以最终年报审计结果为准。公司将积极采取各项措施，维护公司和股东的合法权益，敬请投资者
注意投资风险。
一、本次诉讼的基本概述
公司全资子公司中兴房产 2024 年就与杭州宋都房地产集团有限公司、俞建午、杭州幸福健控股有限公司关于《舟山市普陀区东
港沿山单元R2/R22地块合作协议》及《舟山市普陀区东港沿山单元 R2/R22 地块补充协议》产生的纠纷向杭州市上城区人民法院提起
诉讼，要求杭州宋都房地产集团有限公司支付股权回购款、投资收益以及承担相应的费用，同时要求俞建午、杭州幸福健控股有限公
司对前述费用承担连带责任。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公
司提起诉讼的公告》（公告编号：2024-055）。
2024 年 12 月，中兴房
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