公司公告☆ ◇000909 ST数源 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 19:29 │ST数源（000909）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-01 19:29 │ST数源（000909）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-22 19:01 │ST数源（000909）：第九届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-08-22 19:00 │ST数源（000909）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易使用部分闲置募集资金暂时│
│ │补充流动资金的核查意见 │
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│2025-08-22 18:59 │ST数源（000909）：董事会薪酬与考核委员会实施细则 │
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│2025-08-22 18:59 │ST数源（000909）：董事会战略委员会实施细则 │
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│2025-08-22 18:59 │ST数源（000909）：董事会提名委员会实施细则 │
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│2025-08-22 18:59 │ST数源（000909）：总经理工作细则 │
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│2025-08-22 18:59 │ST数源（000909）：董事会审计委员会实施细则 │
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│2025-08-22 18:59 │ST数源（000909）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 │
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2025-09-01 19:29│ST数源（000909）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会出现未通过议案的情况，未通过议案为《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的议
案》。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 1日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 9 月 1 日（星期一）9:15-9:25，9:30—11:
30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 9月 1日（星期一
）9:15-15:00。
2、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659号数源科技大厦四楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。
6、本次股东会会议股权登记日：2025年 8月 22日。
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 268人，代表股份 257,743,188股，占公司总股份的 58.8839％。其中：通过现场
参会的股东 5 人，代表股份181,933,271股，占公司总股份的 41.5644％。因本次议案涉及的关联股东回避表决，现场参与投票的股
东 2人，代表股份 565,000股，占公司有表决权股份总数的 0.1291％。通过网络投票的股东 263人，代表股份 75,809,917股，占公
司有表决权股份总数的 17.3195％。
公司董事、部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）审议未通过《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的议案》，该议案由公司董事会提请股东
会表决。
关联股东西湖电子集团有限公司、杭州信息科技有限公司、杭州数源园区开发有限责任公司所持的 181,368,271股股份，已按规
定回避表决。
总表决情况：
同意 36,637,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 47.9709％；反对 39,645,651股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 51.9093％；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1198％。
中小股东总表决情况：
同意 36,637,766 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.9709％；反对 39,645,651 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 51.9093％；弃权 91,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1198％。
表决结果：未通过。
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为于野、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，公
司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决
结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/f18d53ac-d616-41a4-be43-ad2ad45f2758.PDF
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2025-09-01 19:29│ST数源（000909）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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致：数源科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）的委托，指派本所
律师参加公司 2025年第四次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他
有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年第四次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随数源科技本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对数源科技本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2025年 8月 16日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2025年 9月1日下午 14点 30分；召开地点为浙江省杭州市上城
区钱江路 659号数源科技大厦四楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知
中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 1 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025年 9月 1日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《数源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2025年 8月 22 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、本所见证律师；
3、其他人员。
公司董事及部分高级管理人员列席本次股东会。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 5人，持股数共计 181,933,271股，约占公司总股本的 41.5644%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东会网络投票的股东共 263名，代表股份共计 75,809,917股，约占公司总股本的 17.3195%。通过网络投票参加表决的股东的资格
，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的议案》
同意36,637,766股，反对39,645,651股，弃权91,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的47.9709%，表决结果
为未通过。
关联股东西湖电子集团有限公司、杭州信息科技有限公司及杭州数源园区开发有限责任公司回避了该议案的表决，合计回避表决
权股份数181,368,271股。
本次股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的
会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/ad20edca-d62b-4128-a679-34383addc640.PDF
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2025-08-22 19:01│ST数源（000909）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年 8月 21日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场加视频的方式召开了第九届董事会第十六次会议。有关会议召开
的通知，公司于 8月 11日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司现任董事 5名，实际出席本次会议董事 5名，其中独立董事倪勇以视频方式参加会议。全体高管列席会议。本次董事会的
召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长丁毅先生主持，经出席会议的董事审议、书面表决后，形成了以下决议：
(一) 审议通过公司《2025年半年度报告》全文、摘要。
2025 年半年度报告摘要详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；2025年半
年度报告全文详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(二) 审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
本议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券
时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(四) 审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》。
经全体董事审议，一致同意选举董事长丁毅先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期至第九届董事会届
满之日止。
本议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(五) 审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定
，公司董事会下设审计委员会，公司第九届董事会审计委员会仍由倪勇先生、王直民先生、左鹏飞先生组成，审计委员会成员均为不
在公司担任高级管理人员的董事，并由会计专业人士倪勇先生担任召集人。
本议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(六) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>等六项制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引
》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的最新规定，公司梳理相关治理制度，结合实际情况和经营发展需要，对《董事会
审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《总经
理工作细则》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行了修订，其中《董事、高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度》原为《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。董事会对上述制度逐项审议情况如下：
1、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
《董事会审计委员会实施细则》全文详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本子议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
2、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
《董事会战略委员会实施细则》全文详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本子议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
3、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本子议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
4、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
《董事会提名委员会实施细则》全文详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本子议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
5、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
《 总 经 理 工 作 细 则 》 全 文 详 见 公 司 本 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本子议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
6、《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
公告。
本子议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/64c21847-5e16-4283-8561-29930c53d491.PDF
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2025-08-22 19:00│ST数源（000909）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易使用部分闲置募集资金暂时补充
│流动资金的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）2020年发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”或“本次重组”）之独立财务顾问（主承销商），
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上市公司并购重组财务顾问业务管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募
集资金管理办法》等相关规定，对数源科技本次重组使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查情况及意
见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240 号文核准，公司于 2020 年12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股
）股票 75,075,075 股，发行价为每股人民币为 6.66 元，共计募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐
费 1,132.08 万元（不含税），另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 144.81 万元（不含税）后
，公司本次募集资金净额为 48,723.11 万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020
年 12 月 8 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6780 号）。公司已对募集资金进行专户存储。
募集资金总额在扣除发行费用后的净额用于以下方向：
序号 项目名称 实施主体 募集资金承诺投资金额
（万元）
1 支付现金交易对价 数源科技 16,762.99
2 诚园置业自持部分升级改造项目 杭州诚园置业有 7,481.66
限公司
序号 项目名称 实施主体 募集资金承诺投资金额
（万元）
3 东部软件园园区提升改造工程和“智云 杭州东部软件园 7,039.61
社”众创空间项目改造工程 股份有限公司
4 偿还上市公司债务及补充流动资金 数源科技 16,690.75
5 结余部分 - 748.10
合计 48,723.11
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司累计已使用募集资金 45,320.25 万元，尚未使用的金额为 3,402.86 万元（不含利息）。
单位：万元
序 项目名称 实施主体 募集资金承诺投 项目状态 尚未使用的募
号 资金额 集资金金额
（不含利息）
1 支付现金交易对价 数源科技 16,762.99 已完成 0.00
2 诚园置业自持部分 杭州诚园置业有 7,481.66 已结项，节余 0.00
升级改造项目 限公司 资金已永久补
流
3 东部软件园提升改 杭州东部软件园 7,039.61 实施中 3,402.86
造项目 股份有限公司
4 偿还上市公司债务 数源科技 16,690.75 已完成 0.00
及补充流动资金
5 结余部分 - 748.10 已永久补流 0.00
合计 48,723.11 3,402.86
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十八次会议、于 2024 年 6 月 28 日召开 202
3 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“东部软件园园区提升改造工程和‘智云社’众创
空间项目改造工程项目”（以下简称“原募投项目”）变更为“东部软件园提升改造项目”（以下简称“新项目”），新项目主要在
原募投项目的基础上进行调整。具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日、2024 年 6 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的相关公告。
2024 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将 2020 年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目“诚园置业
自持部分升级改造项目”结项，并将该项目节余募集资金489.28 万元及利息全部用于控股子公司杭州诚园置业有限公司永久性补充
流动资 金 。 具 体 内 容 详见 公 司 2024 年 8 月 31 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
2025 年 6 月 6 日，公司召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用结余募集资金永久
补充流动资金的议案》，公司将 2020 年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金中支付税金、中介机构费用等结余部分 748.10
万元及利息用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司2025 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资
金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 3,000 万元，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将按时将其归还至募集资金专户。
上述事项已经 2025 年 8 月 21 日召开的公司第九届董事会第十六次会议审议通过。
四、公司关于募集资金的说明与承诺
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少银行借款，降低公司财务费用，提升公司经营效益；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施进度相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不存在变相改变募集资金用途或者影
响募集资金投资计划正常进行的情形；公司不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；
4、在上述资金使用期限届
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