公司公告☆ ◇000909 *ST数源 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 18:40 │*ST数源（000909）：数源科技关于履行担保责任的进展公告 │
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│2026-11-06 18:37 │*ST数源（000909）：关于公司新设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议及公司注销部分募集资 │
│ │金专户的公告 │
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│2026-10-26 17:49 │*ST数源（000909）：2026年第六次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-26 17:49 │*ST数源（000909）：2026年第六次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-23 20:02 │*ST数源（000909）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2026-10-23 20:02 │*ST数源（000909）：数源科技重组项目使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-10-23 20:01 │*ST数源（000909）：第九届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2026-10-23 19:59 │*ST数源（000909）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-08 17:53 │*ST数源（000909）：关于召开2026年第六次临时股东会的通知 │
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│2026-09-27 15:40 │*ST数源（000909）：关于数源科技前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 │
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2026-11-06 18:40│*ST数源（000909）：数源科技关于履行担保责任的进展公告
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一、担保情况概述
公司于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第二十八次会议、于 2023 年11 月 15 日召开第五次临时股东会，审议通过了
《关于为参股公司申请借款提供担保和反担保的议案》，同意公司为全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产
”）之参股公司黑龙江新绿洲房地产开发有限公司（以下简称“黑龙江新绿洲”）叁亿元的借款业务提供 100%的连带责任保证担保
。黑龙江新绿洲的其他两位股东杭州绿云置业有限公司（以下简称“绿云置业”）、杭州荣都置业有限公司（以下简称“荣都置业”
）同样对上述借款业务提供 100%的连带责任保证担保。为保证各方的权益，经协商，绿云置业和荣都置业对上述担保中债务人的清
偿责任分别向公司提供一般责任的反担保，同时公司也对上述担保中债务人的清偿责任向绿云置业和荣都置业提供一般责任的反担保
。具体内容详见 公 司于 2023 年 10 月 31 日披露于《 证券 时报》 及 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公
司申请借款提供担保和反担保的公告》（公告编号：2023-084）。
2023 年 11 月 28 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于放弃股权优先购买权暨与关联方共同投资的议案》
，黑龙江新绿洲的股东荣都置业将其持有的黑龙江新绿洲10%的股权转让于杭州西湖数源软件园有限公司（以下简称“西湖数源软件
园 ”，西湖数源软件园现已更名为“杭州数源园区开发有限公司 ”）。具体内容详见公司于2023年11月29日披露于《证券时报》及
巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃参股公司优先购买权后形成关联担保和关联反担保的公告》（公告编号：2023-095）
。
二、公司履行担保责任的情况
目前，黑龙江新绿洲经营困难，已被列为失信被执行人，未能按期偿还相关款项。通过公开信息查询，其他担保方绿云置业为被
执行人，已被法院采取限制消费措施,其他担保方荣都置业被采取限制消费措施。作为黑龙江新绿洲的担保方，公司高度重视黑龙江
新绿洲未能按期偿付相应本金和利息的事项，若公司未能及时履行担保义务，将严重影响数源科技的征信和融资。
公司已于2026年6月30日对黑龙江新绿洲尚未清偿的借款本金和利息合计9,117,969.50元被动承担连带担保责任。具体内容详见
公司于2026年7月2日披露于《证券时报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于履行担保责任的公告》（公告编号：2026-046
）。
现公司根据《保证合同》约定，于2026年11月6日对黑龙江新绿洲尚未清偿的借款本金和利息等合计58,368,450.00元被动承担连
带担保责任。在履行完本次担保责任后，公司为黑龙江新绿洲向龙江银行借款提供的100%连带责任保证担保已全部履行完毕。
截至目前，数源科技累计已代偿担保资金共计67,486,419.50元。
三、对公司的影响及后续安排
公司因履行担保责任形成对黑龙江新绿洲的应收债权。为最大限度保障公司的合法权益，公司此次履行担保责任后将及时督促黑
龙江新绿洲及担保方尽快向公司清偿上述款项，否则公司将对黑龙江新绿洲及担保方采取担保追偿诉讼等手段，以收回欠款，保护公
司和投资者的利益。
公司将根据实际进展情况及有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/62daf2df-c818-44e1-b877-4c7bed391287.PDF
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2026-11-06 18:37│*ST数源（000909）：关于公司新设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议及公司注销部分募集资金专
│户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240号文核准，本公司于2020年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A
股）75,075,075股，发行价为每股人民币6.66元，共计募集资金总额为人民币50,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费1,132.08
万元（不含税）后，主承销商民生证券股份有限公司（现为国联民生证券承销保荐有限公司，下同）于2020年12月7日汇入本公司募
集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户（账号为：20000018570500037465914）人民币48,867.92万元。另扣减验资
费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用144.81万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为48,723.11万元。
上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月8日出具了《验资报告》（中汇会验[2020
]6780号）。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《数源科技
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银
行设立募集资金专户。
截至2026年9月30日，2020年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金存储及账户情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
北京银行股份有限 20000018570500037465914 募集资金专户 0.00 存续
公司杭州中山支行
中国工商银行股份 1202023029900015659 募集资金专户 33,731,581.01 存续
有限公司杭州延中
支行
合 计 33,731,581.01
注明：北京银行股份有限公司杭州中山支行名称已变更为北京银行股份有限公司杭州西湖支行。
三、本次公司新设立募集资金专用账户及监管协议签署情况
公司于2026年10月22日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司新设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监
管协议及公司注销部分募集资金专户的议案》，同意办理部分募集资金专户销户手续，同时为保障剩余募投项目规范管理，同意公司
在中信银行开立新的募集资金专户，用于存放、管理募集资金，并严格按照募集资金监管制度要求履行三方监管协议签署等程序。
本次公司新设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议及公司注销部分募集资金专户不涉及募集资金用途变更，不构成
募投项目的实质性变更。
（一）本次公司新设立募集资金专用账户
本次新设立募集资金专用账户情况如下：
开户主体 开户银行 账户类别 银行账号
数源科技股份有限公司 中信银行股份有限公司 募集资金专户 8110801011703574495
杭州吴山支行
（二）《募集资金专户存储三方监管协议》
协议主要内容如下：
本协议需以《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及上市公司制定的募集资金管理制度
中相关条款为依据制定。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为8110801011703574495，截至2026年11月5日，专户余额为 0
万元。该专户仅用于“甲方支付收购标的公司现金交易对价、偿还上市公司债务及补充流动资金”“东部软件园提升改造项目”（
由原名称“东部软件园园区提升改造工程和‘智云社’众创空间项目改造工程”变更而来）“诚园置业自持部分升级改造项目”项目
募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金，甲方承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并
通知丙方。甲方存单不得质押。
乙方不负责审核该专户资金是否仅用于甲方补充流动资金。乙方仅对存入专户的资金提供资金结算服务。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
三、丙方作为甲方的财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙
方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督
导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金
的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人田尚清、刘佳夏可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完
整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有
关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月15日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知
丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时
按本协议第十二条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即本项目募集资金使用完毕或项目终止。
十、协议各方应严格遵守有关法律法规以及行业道德规范和行为准则，共同营造公平公正的商业环境，增强各方内部工作人员的
合规和廉洁从业意识，自觉抵制不廉洁行为。各方不得为谋取不正当利益或商业机会进行各种形式的商业贿赂或利益输送。
四、本次注销的募集资金专户情况
开户主体 开户银行 银行账号 本次注销前专户 账户状态
余额（元）
数源科技股 北京银行股份有限 20000018570500037465914 0 闲置
份有限公司 公司杭州西湖支行
为了规范银行账户管理、减少管理成本，公司于近期办理完毕了募集资金专户注销手续，公司与保荐人、开户银行签署的对应《
募集资金专户三方监管协议》随之终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/6d3078d0-e39c-4e08-8dde-409e4f6a05bb.PDF
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2026-10-26 17:49│*ST数源（000909）：2026年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 10 月 26 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 10 月 26 日（星期一）9:15-9:25,9:30—11
:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026 年 10 月 26 日（
星期一）9:15-15:00。
2、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。
6、本次股东会会议股权登记日：2026 年 10 月 16 日。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 101 人，代表股份 21,394,032 股，占公司有表决权股份总数的 4.8877%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 8 人，代表股份共计181,652,871 股，约占公司总股份的 41.5003%。因本次
股东会审议的全部议案涉及的关联股东回避表决，现场参与投票的股东 5人，代表股份 284,600 股，约占公司有表决权股份总数的
0.0650%
通过网络投票的股东 96 人，代表股份 21,109,432 股，占公司有表决权股份总数的 4.8227%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 101 人，代表股份 21,394,032 股，占公司有表决权股份总数的 4.8877%。
其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 284,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0650%。
通过网络投票的中小股东 96 人，代表股份 21,109,432 股，占公司有表决权股份总数的 4.8227%。
3、公司部分董事及高级管理人员列席本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年度关联交易预计的议案》，该议案由公司董事会提请股东会表决。
关联股东西湖电子集团有限公司及其一致行动人杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司所持的 181,368,271 股
股份，在以下 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06 项子议案表决中，已按规定回避表决。
提案 1.01 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商品等 100 万元
总表决情况：
同意 20,958,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9663%；反对 133,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6235%；弃权301,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4102%。
中小股东总表决情况：
同意 20,958,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9663%；反对 133,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.6235%；弃权 301,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.4102%。
表决结果：通过
提案 1.02 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，采购产品、商品等 100 万元
总表决情况：
同意 21,256,432 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3568%；反对 135,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6352%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0079%。
中小股东总表决情况：
同意 21,256,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3568%；反对 135,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.6352%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0079%。
表决结果：通过
提案 1.03 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务/服务、租出等 1,500 万元
总表决情况：
同意 21,258,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3685%；反对 133,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6235%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0079%。
中小股东总表决情况：
同意 21,258,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3685%；反对 133,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.6235%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0079%。
表决结果：通过
提案 1.04 预计接受杭州江南人才服务有限公司劳务 100 万元
总表决情况：
同意 21,259,132 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3695%；反对 133,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6235%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0070%。
中小股东总表决情况：
同意 21,259,132 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3695%；反对 133,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.6235%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0070%。
表决结果：通过
提案 1.05 预计接受杭州政兴人力资源开发有限公司劳务 100 万元
总表决情况：
同意 21,259,132 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3695%；反对 133,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6235%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0070%。
中小股东总表决情况：
同意 21,259,132 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3695%；反对 133,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.6235%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0070%。
表决结果：通过
提案 1.06 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，接受劳务/服务、租入等 400 万元
总表决情况：
同意 21,258,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3685%；反对 133,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6235%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0079%。
中小股东总表决情况：
同意 21,258,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3685%；反对 133,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.6235%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0079%。
表决结果：通过
（二）审议通过《关于控股子公司拟与关联方签署<物业服务合同>暨关联交易的议案》，该议案由公司董事会提请股东会表决。
关联股东西湖电子集团有限公司及其一致行动人杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司所持的 181,368,271 股
股份已按规定回避表决。
总表决情况：
同意 21,256,432 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3568%；反对 135,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6352%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0079%。
中小股东总表决情况：
同意 21,256,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3568%；反对 135,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.6352%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0079%。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为于野、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，公
司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和公司《章程》的规定；表决
结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/7f81bf89-4430-4959-857e-31f03a3decaf.PDF
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2026-10-26 17:49│*ST数源（000909）：2026年第六次临时股东会的法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西写字楼一座 12 楼 310000
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于
数源科技股份有限公司
2026年第六次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H1831号致：数源科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）的委托，指派本所
律师参加公司 2026年第六次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他
有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第六次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随数源科技本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对数源科技本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 10月 9日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026 年 10月 26日下午 14点 30分；召开地点为浙江省杭州市
上城区钱江路 659号数源科技大厦四楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议
通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 10月 26日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于公司 2026年度关联交易预计的议案》
1.01、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商品等 100万元
1.02、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，采购产品、商品等 100万元
1.03、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务/服务、租出等 1,500万元
1.04、预计接受杭州江南人才服务有限公司劳务 100万元
1.05、预计接受杭州政兴人力资源开发有限公司劳务 100万元
1.06、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，接受劳务/服务、租入等 400万元
2、《关于控股子公司拟与关联方签署〈物业服务合同〉暨关联交易的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《数源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 10月 16日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、本所见证律师；
3、其他人员。
公司部分董事及高级管理人员列席本次股东会。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 8人，代表股份共计 181,652,871股，约占公司总股份的 41.5003%。因本次股东会审议的全部议案
涉及的关联股东回避表决，现场参与投票的股东 5人，代表股份 284,600股，约占公司有表决权股份总数的 0.0650%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东会网络投票的股东共 96名，代表股份共计 21,109,432股，约占公司有表决权股份总数的 4.8227%。通过网络投票参加表决的股
东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、逐项审议《关于公司 2026 年度关联交易预计的议案》，关联股东西湖电子集团有限公司及其一致行动人杭州信息科技有限
公司、杭州数源园区开发有限责任公司回避了该议案的表决，合计回避表决权股份数 181,368,271股：
1.01、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商品等 100万元
同意20,958,932股，反对133,400股，弃权301,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9663%，表决结果为
通过。
1.02、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，采购产品、商品等 100万元
同意21,256,432股，反对135,900股，弃权1,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3568%，表决结果为通
过。
1.03、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务/服务、租出等 1,500万元
同意21,258,932股，反对133,400股，弃权1,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3685%，表决结果为通
过。
1.04、预计接受杭州江南人才服务有限公司劳务 100万元
同意21,259,132股，反对133,400股，弃权1,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3695%，表决结果为通
过。
1.05、预计接受杭州政兴人力资源开发有限公司劳务 100万元
同意21,259,132股，反对133,400股，弃权1,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3695%，表决结果为通
过。
1.06、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，接受劳务/服务、租入等 400万元
同意21,258,932股，反对133,400股，弃权1,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3685%，表决结果为通
过。
2、《关于控股子公司拟与关联方签署〈物业服务合同〉暨关联交易的议案》
同意21,256,432股，反对135,900股，弃权1,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3568%，表决结果为通
过。
关联股东西湖电子集团有限公司及其一致行动人杭州信息科技有限公司及杭州数源园区开发有限责任公司回避了该议案的表决，
合计回避表决权股份数181,368,271股。
本次股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的
会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/539a512e-c69c-450c-b4cf-56a76c370f0c.PDF
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2026-10-23 20:02│*ST数源（000909）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240号文核准，公司于 2020年12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）
股票 75,075,075 股，发行价为每股人民币 6.66元，共计募集资金总额为人民币 50,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费 1,13
2.08 万元（不含税），另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 144.81万元（不含税）后，公司本
次募集资金净额为 48,723.11万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 12月 8
日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6780号）。公司已对募集资金进行专户存储。
募集资金总额在扣除发行费用后的净额用于以下方向：
序号 项目名称 实施主体 募集资金承诺投资金额
（万元）
1 支付现金交易对价 数源科技 16,762.99
2 诚园置业自持部分升级改造项目 杭州诚园置业有 7,481.66
限公司
3 东部软件园园区提升改造工程和“智云 杭州东部软件园 7,039.61
社”众创空间项目改造工程 股份有限公司
4 偿还上市公司债务及补充流动资金 数源科技 16,690.75
5 结余部分 - 748.10
合计 48,723.11
二、募集资金使用情况
截至 2026 年 9月 30 日，2020 年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目累计使用募集资金 44,309.26万元（含
银行手续费 0.49万元），其中：2026年 1-9月使用金额 195.98万元（含银行手续费 0.01万元），以前年度使用金额 44,113.28 万
元（含银行手续费 0.48 万元）。截至 2026 年 9 月 30 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 3,373.16
万元。
单位：万元
序 项目名称 实施主体 募集资金承诺投 项目状态 尚未使用的募
号 资金额 集资金金额
（含利息）
1 支付现金交易对价 数源科技 16,762.99 已完成 0.00
2 诚园置业自持部分 杭州诚园置业有 7,481.66 已结项，节余 0.00
升级改造项目 限公司 资金已永久补
流
3 东部软件园提升改 杭州东部软件园 7,039.61 实施中 3,373.16
造项目 股份有限公司
4 偿还上市公司债务 数源科技 16,690.75 已完成 0.00
及补充流动资金
5 结余部分 - 748.10 已永久补流 0.00
合计 48,723.11 3,373.16
2024年 8月 29日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2020年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目“诚园置
业自持部分升级改造项目”结项，并将该项目节余募集资金 611.03万元（含利息 121.75万元）用于控股子公司杭州诚园置业有限公
司永久性补充流动资金。
2025 年 6月 6日，公司召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用结余募集资金永久补
充流动资金的议案》，将 2020年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金中支付税金、中介机构费用等结余部分 796.20万元（含
利息 48.10万元）用于公司永久性补充流动资金。
2025年 8月 21日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 3,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到
期后将按时将其归还至募集资金专户。
2026 年 9月 1日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募集资金项目延期的议案》，针对文三园区建
成年份已久、前些年改造资金投入不足、与周边同类园区在硬件设施和环境品质等方面存在差距的实际情况，东软股份拟继续推进部
分募集资金项目工作，项目计划延期至 2028年 12月。
三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资
金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 3,000万元，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将按时将其归还至募集资金专户。
上述事项已经 2026年 10月 22日召开的公司第九届董事会第三十二次会议和董事会审计委员会第三季度会议审议通过。
四、公司关于募集资金的说明与承诺
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少银行借款，降低公司财务费用，提升公司经营效益；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施进度相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不存在变相改变募集资金用途或者影
响募集资金投资计划正常进行的情形；公司不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；
4、在上述资金使用期限届满前，公司将根据募投项目的资金需求，及时将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资
金专项账户。若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则
公司须将该部分资金提前归还至募集资金专户，以满足募投项目资金使用需求。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，国联民生认为：数源科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会审议通过，履行了必要的审
批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》等
的规定。本独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第九届董事会第三十二次会议决议；
2、国联民生关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/57f2ca3b-cd91-4a5d-9c37-1cc791443ebb.PDF
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2026-10-23 20:02│*ST数源（000909）：数源科技重组项目使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”）作为数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）20
20年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”或“本次重组”）之独立财务顾问（主承
销商），根据《上市公司募集资金监管规则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》等相
关规定，对数源科技本次重组使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240 号文核准，公司于 2020 年12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股
）股票 75,075,075 股，发行价为每股人民币 6.66 元，共计募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费
1,132.08 万元（不含税），另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 144.81 万元（不含税）后，
公司本次募集资金净额为 48,723.11 万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年
12 月 8 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6780 号）。公司已对募集资金进行专户存储。
募集资金总额在扣除发行费用后的净额用于以下方向：
序号 项目名称 实施主体 募集资金承诺投资金额
（万元）
1 支付现金交易对价 数源科技 16,762.99
序号 项目名称 实施主体 募集资金承诺投资金额
（万元）
2 诚园置业自持部分升级改造项目 杭州诚园置业有 7,481.66
限公司
3 东部软件园园区提升改造工程和“智云 杭州东部软件园 7,039.61
社”众创空间项目改造工程 股份有限公司
4 偿还上市公司债务及补充流动资金 数源科技 16,690.75
5 结余部分 - 748.10
合计 48,723.11
二、募集资金使用情况
截至 2026 年 9 月 30 日，2020 年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目累计使用募集资金 44,309.26 万元（
含银行手续费 0.49 万元），其中：2026 年 1-9 月使用金额 195.98 万元（含银行手续费 0.01 万元），以前年度使用金额 44,11
3.28 万元（含银行手续费 0.48 万元）。截至 2026 年 9 月 30 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 3
,373.16 万元。
单位：万元
序 项目名称 实施主体 募集资金承诺投 项目状态 尚未使用的募
号 资金额 集资金金额
（含利息）
1 支付现金交易对价 数源科技 16,762.99 已完成 0.00
2 诚园置业自持部分 杭州诚园置业有 7,481.66 已结项，节余 0.00
升级改造项目 限公司 资金已永久补
流
3 东部软件园提升改 杭州东部软件园 7,039.61 实施中 3,373.16
造项目 股份有限公司
4 偿还上市公司债务 数源科技 16,690.75 已完成 0.00
及补充流动资金
5 结余部分 - 748.10 已永久补流 0.00
合计 48,723.11 3,373.16
2024 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2020 年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目“诚园
置业自持部分升级改造项目”结项，并将该项目节余募集资金 611.03 万元（含利息 121.75 万元）用于控股子公司杭州诚园置业有
限公司永久性补充流动资金。
2025 年 6 月 6 日，公司召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用结余募集资金永久
补充流动资金的议案》，将 2020年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金中支付税金、中介机构费用等结余部分 796.20 万元
（含利息 48.10 万元）用于公司永久性补充流动资金。
2025 年 8 月 21 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 3,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月
，到期后将按时将其归还至募集资金专户。
2026 年 9 月 1 日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募集资金项目延期的议案》，针对文三园区
建成年份已久、前些年改造资金投入不足、与周边同类园区在硬件设施和环境品质等方面存在差距的实际情况，东软股份拟继续推进
部分募集资金项目工作，项目计划延期至 2028 年 12 月。
三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资
金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 3,000 万元，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将按时将其归还至募集资金专户。
上述事项已经 2026 年 10 月 22 日召开的公司第九届董事会第三十二次会议审议通过。
四、公司关于募集资金的说明与承诺
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少银行借款，降低公司财务费用，提升公司经营效益；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施进度相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不存在变相改变募集资金用途或者影
响募集资金投资计划正常进行的情形；公司不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；
4、在上述资金使用期限届满前，公司将根据募投项目的资金需求，及时将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资
金专项账户。若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则
公司须将该部分资金提前归还至募集资金专户，以满足募投项目资金使用需求。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，国联民生认为：数源科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会审议通过，履行了必要的审
批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》
等的规定。
本独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/ec444cf0-2d4e-4f5e-9688-54a7ad271c79.PDF
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2026-10-23 20:01│*ST数源（000909）：第九届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 10 月 22 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第九届董事会第三十二次会议。有关会议召开的通知，公司于
2026 年 10 月 19 日由专人以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司董事会成员 5名，实际出席本次会议董事 5名。全体高管和董秘列席本次会议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、
法规、规章和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议形成以下决议：
1、审议通过《2026年第三季度报告》全文；
2026 年第三季度报告详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 5票;弃权 0票;反对 0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司
运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 3,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后
将按时将其归还至募集资金专户。
具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》。
表决结果:同意 5票;弃权 0票;反对 0票。
3、审议通过《关于公司新设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议及公司注销部分募集资金专户的议案》；
鉴于原募集资金专户北京银行股份有限公司杭州西湖支行（账号：20000018570500037465914）账户余额已为零，该专户不再承
担募集资金存储及支付功能，同意申请办理该募集资金专户销户手续。同时，为保障剩余募投项目规范管理，同意数源科技在中信银
行开立新的募集资金专户，用于存放、管理募集资金，并严格按照募集资金监管制度要求履行三方监管协议签署等程序。
本次公司新设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议及公司注销部分募集资金专户不涉及募集资金用途变更，不构成
募投项目的实质性变更。
表决结果:同意 5票;弃权 0票;反对 0票。
三、备查文件
1、第九届董事会第三十二次会议决议；
2、国联民生证券承销保荐有限公司关于数源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/ec527319-358b-4d4f-9ba0-d274eb165ca9.PDF
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2026-10-23 19:59│*ST数源（000909）：2026年三季度报告
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*ST数源（000909）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/c97b3732-d1b0-4235-b668-1bd3b299fade.PDF
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2026-10-08 17:53│*ST数源（000909）：关于召开2026年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司与 2026 年 8 月 10 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于择期召开 2026 年第六次临时股东会的议案
》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 16 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 10 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于公司 2026 年度关联交易预计 非累积投票提案 √作为投票对象的
的议案 子议案数（6）
1.01 预计与西湖电子集团有限公司及其 非累积投票提案 √
下属控股子公司交易，销售产品、
商品等 100 万元
1.02 预计与西湖电子集团有限公司及其 非累积投票提案 √
下属控股子公司交易，采购产品、
商品等 100 万元
1.03 预计与西湖电子集团有限公司及其 非累积投票提案 √
下属控股子公司交易，提供劳务/
服务、租出等 1,500 万元
1.04 预计接受杭州江南人才服务有限公 非累积投票提案 √
司劳务 100 万元
1.05 预计接受杭州政兴人力资源开发有 非累积投票提案 √
限公司劳务 100 万元
1.06 预计与西湖电子集团有限公司及其 非累积投票提案 √
下属控股子公司交易，接受劳务/
服务、租入等 400 万元
2.00 关于控股子公司拟与关联方签署 非累积投票提案 √
《物业服务合同》暨关联交易的议
案
2、披露情况
上述议案已于公司 2026 年 8月 10 日召开的第九届董事会第二十九次会议、2026 年 9月 1 日召开的第九届董事会第三十次会
议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026 年 8月 12 日、2026 年 9月 2日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
3、特别说明
以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记材料：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或双方亲笔签名的授
权委托书、委托人的身份证复印件办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记
；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）办理登记。
授权委托书的内容和格式详见附件 2。
2、登记时间：
2026 年 10 月 19 日至 2026 年 10 月 23 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）。（节假日、双休日除外）
3、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦）。
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点，或通过电话、邮件等方式进行登记（不按本通知要求时间进行
登记的，公司不能保证其获得会议资料和现场表决票）。
5、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或加盖公章的复印件到场；（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法
》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证
券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见
的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托
证券公司依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
6、联系方式：
联系人：项军宇
电话：0571-88271018
电子邮箱：stock@soyea.com.cn
地址：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦
7、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十九次会议决议；
2、第九届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/871696d1-52a8-4680-b651-045de6fdea03.PDF
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2026-09-27 15:40│*ST数源（000909）：关于数源科技前期会计差错更正专项说明的鉴证报告
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华兴专字[2026]26009890010 号华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
关于数源科技股份有限公司
前期会计差错更正专项说明的
鉴证报告
华兴专字[2026]26009890010 号数源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技公司”）管理层编制的《数源科技股份有限公司关于前期
会计差错更正的专项说明》（以下简称“专项说明”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026
年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关规定的要求，数源科技公司编制了后附的前期会计差错更正
专项说明。编制和对外披露专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是数源科技公司管
理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对专项说明发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—
—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施鉴证工作,以
对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查以及重新计算等我们认为必要的鉴
证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,数源科技公司编制的专项说明已按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券
监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》以及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》的相关规定编制,在所有重
大方面如实反映了数源科技公司重要的前期会计差错的更正情况。
四、其他说明事项
本审核报告仅供数源科技公司为披露前期会计差错更正专项说明之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附件：《数源科技股份有限公司关于前期会计差错更正的专项说明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/be28e3ae-388e-4c04-997f-e565df9a52c5.PDF
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2026-09-27 15:36│*ST数源（000909）：关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告
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*ST数源（000909）：关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/c08b7c8a-23c5-4664-bfce-fee38e654d1f.PDF
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2026-09-27 15:36│*ST数源（000909）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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*ST数源（000909）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/9c98c170-78f2-4d55-95e4-f50c562af4a9.PDF
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2026-09-27 15:36│*ST数源（000909）：第九届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 9月 24 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第九届董事会第三十一次会议。有关会议召开的通知，公司于 9
月 21 日由专人以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司董事会成员 5名，实际出席本次会议董事 5名，高管列席本次会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规
定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。
数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数源科技”）于 2026 年 9月 9日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以
下简称“浙江证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（浙处罚字[2026]20 号）（以下简称“事先告知书”）。公司已分别于 20
23 年 4月 28日、2024 年 4月 20 日先后披露《关于前期差错更正的公告》，对事先告知书部分事项进行了追溯调整。现公司拟根
据事先告知书认定内容在前次差错更正的基础上再次进行会计差错更正。
公司于 2026 年 9 月 24 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正事项的议案》。根据《企
业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号—财务信息的更正
及相关披露》的相关内容，以及浙江证监局事先告知书查明的事实及公司的核查结果，公司采用追溯重述法对 2020 年度、2021 年
度、2022 年度、2023 年度财务报表的相关项目进行补充差错更正。同时对 2024 年度、2025 年度、2026 年第一季度、2026 年半
年度财务报表由期初数造成的影响一并追溯调整。现将公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024年度、2025 年度
、2026 年第一季度、2026 年半年度财务报表的相关项目更正。
本议案已经第九届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/0a1389ed-4a05-46df-84ed-c5f6c7cace01.PDF
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2026-09-10 00:00│*ST数源（000909）：关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告
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特别提示：
1、因中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对数源科技股份有限公司(以下简称“公司”)出具了否定意见的内部控制审计报告，根
据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》 第 9.8.1 条第四项的规定，2023 年 5月 4日公司股票被实施其他风险警示。
2、由于公司 2025 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后的营业收入低于 3亿元，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条的规定，公司股票于 2026 年 4月 1日被叠加实施退市风险警示。
如公司 2026 年度出现《股票上市规则》第 9.3.12 条规定的相关情形，深圳证券交易所将终止公司股票上市交易。
3、2026 年 9月 9日公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）出具的《行政处罚
事先告知书》（浙处罚字[2026]20号，以下简称“《事先告知书》”）。《事先告知书》指出公司披露的报告存在虚假记载，根据《
股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第八项之规定，公司股票自2026 年 9月 10 日开市起被叠加实施其他风险警示，但不触及《股票
上市规则》第九章第五节规定的重大违法强制退市情形。本次被叠加实施其他风险警示后，公司股票简称仍为“*ST 数源”，证券代
码仍为“000909”，公司股票交易涨跌幅限制为 10%，公司股票不停牌。
一、股票的种类、简称、证券代码、被叠加实施风险警示的起始日
1、股票种类：人民币普通股 A 股
2、股票简称：仍为“*ST 数源”
3、股票代码：000909
4、被实施其他风险警示的起始日：2026 年 9月 10 日
5、公司股票停复牌起始日：不停牌
6、公司股票被实施风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制仍为 10%。
二、被叠加实施风险警示的原因及影响
2026 年 9 月 9 日公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）出具的《行政处罚
事先告知书》（浙处罚字[2026]20号，以下简称“《事先告知书》”）。《事先告知书》指出公司披露的报告存在虚假记载，根据《
股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第八项之规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（八）
根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第 9.5.2 条第一款
规定的情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”，公司股票将被深圳证券交易所
叠加实施其他风险警示，但不触及《股票上市规则》第九章第五节规定的重大违法强制退市情形。
根据《事先告知书》认定的情况，公司审慎判断未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第五节规定的重大违法强制退市
情形。本次行政处罚最终结果以浙江证监局出具的《行政处罚决定书》为准。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关
法律法规要求，及时履行信息披露义务。
三、公司董事会争取撤销风险警示的意见及具体措施
公司对本次事项高度警醒，深刻汲取教训，举一反三全面开展自查整改。公司将进一步完善公司治理架构，压实审计委员会、监
事会监督职责，健全财务核算与资金管控内控制度，严格业务真实性核查；加强关键岗位合规与财务准则培训，筑牢财务舞弊风险防
线，持续提升财务报告质量与信息披露水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。
四、公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票被实施风险警示期间，公司将通过电话、电子邮件、互动易等方式接受投资者咨询，联系方式如下：
1、电话：0571-88271018
2、电子邮箱：stock@soyea.com.cn
3、联系地址：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦
五、其他相关说明
1、公司将持续关注上述事项进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准
。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/ea973012-4f6a-4058-a3e1-aed52aac9e1b.PDF
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2026-09-10 00:00│*ST数源（000909）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告
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*ST数源（000909）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/a6a41a38-c49d-4db7-8b7f-643b8499272f.PDF
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2026-09-01 17:56│*ST数源（000909）：关于控股子公司拟与关联方签署《物业服务合同》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
公司控股子公司杭州东部软件园股份有限公司（以下简称“东软股份”）拟与杭氧集团股份有限公司（以下简称“杭氧股份”）
、杭州杭氧物资有限公司（以下简称“杭氧物资”）分别签署《物业管理合同》，杭氧股份及杭氧物资拟将其位于杭州市临安区青山
湖街道相府路 799 号的杭氧集团临安制造基地全域物业服务工作委托东软股份承接。合同期限为 2026年 10月 1日至 2028年 9月 3
0日止，物业服务总费用为 378 万元/年，其中公司与杭氧股份合同交易金额 243.92万元/年，与杭氧物资合同交易金额 134.08万元
/年。东软股份为新三板挂牌公司，本次交易需在其履行相关审议程序并且经上级单位及相关部门批准后实施。
本次交易对手方杭氧股份为杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）之二级控股子公司，杭氧物资为杭州资
本之三级控股子公司，杭州资本为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
本次事项已经公司2026年 9月1日召开的第九届董事会第三十次会议审议，由于关联董事丁毅先生、左鹏飞先生、林荣荣女士回
避表决，非关联董事不足半数，本议案将提交 2026年第六次临时股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次
关联交易事项已经第九届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联方—
1、公司名称：杭氧集团股份有限公司
2、成立日期：2002-12-18
3、法定代表人：韩一松
4、注册资本： 33000 万元人民币
5、住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路 799 号
6、经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；危险化学品经营；道路
危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：特种设备
出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；通用设备修理；工
业设计服务；机械设备研发；新兴能源技术研发；机械设备销售；特种设备销售；站用加氢及储氢设施销售；气体压缩机械销售；制
冷、空调设备销售；管道运输设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；环境保护专用设备销售；对外承包工程；专用设备修理；工
程管理服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；业务培
训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；住房租赁；非居住房地产租赁；食品添加剂销售；以自有资金从事投资活
动；自有资金投资的资产管理服务；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、股权结构：杭州杭氧控股有限公司持股 54.11%。
8、与上市公司关联关系：公司间接控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司的二级控股子公司。符合《深圳证券交易所股票
上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）项规定的关联关系情形。
9、非失信被执行人。
10、主要财务数据
截至 2025 年 12 月 31 日，该公司经审计的营业收入 1,508,253.38 万元，净利润 94,885.37 万元。截至 2026 年 6 月 30
日，该公司未经审计的净资产1,018,782.24 万元。
（二）关联方二
1、公司名称：杭州杭氧物资有限公司
2、成立日期：1992-10-10
3、法定代表人：杨卉
4、注册资本： 2000万元人民币
5、住所：浙江省青山湖街道相府路 799号
6、经营范围：一般项目：金属材料销售；金属切削加工服务；生产性废旧金属回收；单位后勤管理服务；物业管理；餐饮管理
；企业管理咨询；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品
零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；危险化学品经营（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
7、股权结构：杭氧集团股份有限公司持股 100%。
8、与上市公司关联关系：公司间接控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司的三级控股子公司。符合《深圳证券交易所股票
上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）项规定的关联关系情形。
9、非失信被执行人。
10、主要财务数据
截至 2025年 12月 31日，该公司经审计的营业收入 45,654.06万元、净利润1,011.64 万元；截至 2026 年 6 月 30 日，该公
司未经审计的净资产 26,999.36 万元。
三、本次交易标的、交易的定价政策及定价依据
本次交易标的为东软股份为杭氧集团临安制造基地提供的园区运营管理服务。本次关联交易借款利率参照市场公允价格，由交易
双方协商确定，定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
（一）合同一
1、合同主体
甲方（委托人）：杭氧集团股份有限公司
乙方（受托人）：杭州东部软件园股份有限公司
2、委托范围及期限
（1）委托范围为甲方位于杭州市临安区青山湖街道相府路 799号的杭氧集团临安制造基地，该项目总占地面积 922.3亩，采用
“1+1”服务模式。
（2）服务期限为合同期间为 2026年 10月 1日至 2028年 9月 30日止，合同交易金额 243.92万元/年。
3、委托运营管理服务内容：主要提供基地综合大楼、单身公寓及配套区域物业服务，涵盖办公区域保洁、会务接待、礼仪迎宾
、内部安保、设施综合维修、公寓及健身中心日常管理，同时承担园区绿植养护、苗木补植移植、广场花卉常态化养护等服务，保障
办公、住宿区域规范有序、环境整洁。
4、服务费用
东软股份拟与杭氧股份签署的合同交易金额为 243.92万元/年。
5、费用支付方式
本次东软股份与杭氧股份签署的物业管理合同分四次支付，每服务三个月支付 60.98万元，即陆拾万玖仟捌佰元整，甲方在每季
度次月初对乙方上一季度工作进行考核，根据考核结果通知乙方开具上季度物业费增值税专用发票，甲方在收到发票当月底前支付给
乙方。
（二）合同二
1、合同主体
甲方（委托人）：杭州杭氧物资有限公司
乙方（受托人）：杭州东部软件园股份有限公司
2、委托范围及期限
（1）委托范围为甲方位于杭州市临安区青山湖街道相府路 799号的杭氧集团临安制造基地，占地面积 984.83亩（含基地外泵阀
公司新厂区 62.53亩）。本次物业服务保洁的主要项目包括：倒班宿舍总建筑面积 21709㎡，制造基地园区的公共部位保洁及垃圾清
运处理，整个基地的绿化区域保洁。
（2）委托管理期限为 2026年 10月 1日至 2028年 9月 30日止，共计 2年。3、委托运营管理服务内容：提供制造基地全域公共
区域运维保障，涵盖厂区道路、停车场、公共设施、管网井池及 20万㎡绿化区域的日常保洁、设施清洁、落叶杂物清理；落实雨污
水井、化粪池等设施定期巡查、疏通、清掏维保，及时上报现场异常问题；统筹基地生活垃圾、厨余垃圾规范化清运处置，全面保障
厂区公共环境整洁、设施完好合规。
4、服务费用
东软股份拟与杭氧物资签署的合同交易金额为 134.08万元/年。
5、费用支付方式
本次东软股份与杭氧物资签署的物业管理合同分四次支付，每次 33.5万元，即叁拾叁万伍仟贰佰元整。乙方在每季度第三个月
月初开具本季度物业费增值税专用发票，甲方在月底前将季度物业费用支付给乙方。
上述合同目前尚未正式签署，具体以相关方实际签订的正式协议或合同为准。
五、交易目的和对上市公司的影响
东软股份受托提供运营管理服务系根据自身业务发展需要发生的，预计将对其未来财务状况及经营成果产生积极影响。本次交易
参考相关成本支出情况及市场化因素定价，由交易双方协商确定，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，亦不会对公司及交
易对方经营成果、财务状况构成重大影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年 1月 1日至 7月 31日，公司及子公司与杭州市国有资本投资运营有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易合同金额
为 643.27 万元，杭州市国有资本投资运营有限公司的一级控股子公司西湖电子集团向公司提供的关联借款本金为 1971.8 万元。
七、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于 2026 年 9 月 1 日召开第九届董事会独立董事第十次专门会议，以 2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审
议通过了《关于控股子公司拟与关联方签署《物业服务合同》暨关联交易的议案》。
八、备查文件
1、第九届董事会第三十次会议决议；
2、第九届董事会独立董事第十次专门会议决议；
3、相关协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/c0667681-f0a5-4b7c-842e-f2bb6b9f680c.PDF
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2026-09-01 17:56│*ST数源（000909）：第九届董事会第三十次会议决议公告
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*ST数源（000909）：第九届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/dfae5d26-72fa-4984-87bc-2a3262a17907.PDF
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2026-09-01 17:55│*ST数源（000909）：部分募集资金项目延期的核查意见
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*ST数源（000909）：部分募集资金项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/0cf7586a-63f0-434e-a7a7-e71513680da9.PDF
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2026-09-01 17:52│*ST数源（000909）：关于部分募集资金项目延期的公告
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*ST数源（000909）：关于部分募集资金项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/a92f5ab1-e9ea-490c-b630-077613c0588c.PDF
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2026-08-20 00:00│*ST数源（000909）：关于到期归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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*ST数源（000909）：关于到期归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/1f6c4195-7efa-4b13-89c7-2d2850d6f8fb.PDF
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2026-08-11 20:16│*ST数源（000909）：第九届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 8月 10 日，数源科技股份有限公司以现场会议方式召开了第九届董事会第二十九次会议。有关会议召开的通知，公司
于 7月 31 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司董事会成员 5名，实际出席本次会议董事 5名。全体高管列席本次会议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、
规章和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长丁毅先生主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
(一) 审议通过公司《2026年半年度报告》全文、摘要。
2026 年半年度报告摘要详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；2026年半
年度报告全文详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(二) 审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
本议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(三) 审议通过《关于公司 2026年度关联交易预计的议案》
1、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商品等 100万元。
表决结果：同意 2票；弃权 0 票；反对 0 票。
2、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，采购产品、商品等 100万元
表决结果：同意 2票；弃权 0 票；反对 0 票。
3、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务/服务、租出等 1,500万元
表决结果：同意 2票；弃权 0 票；反对 0 票。
4、预计接受杭州江南人才服务有限公司劳务 100万元
表决结果：同意 2票；弃权 0 票；反对 0 票。
5、预计接受杭州政兴人力资源开发有限公司劳务 100万元
表决结果：同意 2票；弃权 0 票；反对 0 票。
6、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，接受劳务/服务、租入等 400万元
表决结果：同意 2票；弃权 0 票；反对 0 票。
上述日常关联交易预计金额均为不含税金额关联董事丁毅先生、左鹏飞先生林荣荣女士已回避表决。
本议案已经公司第九届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。
本议案尚需提交 2026年第六次临时股东会审议。
(四) 审议通过《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》。
鉴于公司的整体工作安排需要，经公司董事会认真审议，决定择期 2026年第六次临时股东会，召开时间及安排将另行通知，具
体以股东会通知公告为准。本议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/ce68cc0a-5ae9-4f42-8908-8fcd082246dc.PDF
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2026-08-11 20:15│*ST数源（000909）：关于公司2026年度关联交易预计的公告
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*ST数源（000909）：关于公司2026年度关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/5ace772c-1a70-4ec5-a458-09569c31bfa1.PDF
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2026-08-11 20:13│*ST数源（000909）：2026年半年度报告摘要
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*ST数源（000909）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/ffcd7df5-1663-47cf-8dc3-8cffbde85379.PDF
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2026-08-11 20:13│*ST数源（000909）：2026年半年度报告
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*ST数源（000909）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/407f8349-8eb5-4d93-a3f9-97330d42c8fa.PDF
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2026-08-11 20:12│*ST数源（000909）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST数源（000909）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/30ba790c-1637-4042-9e4c-45ed6f311c71.PDF
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2026-08-11 20:12│*ST数源（000909）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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*ST数源（000909）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/84d08b5b-36a3-4579-9e5c-813750638107.PDF
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2026-08-05 17:49│*ST数源（000909）：2026年第五次临时股东会的法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西写字楼一座 12 楼 310000
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于
数源科技股份有限公司
2026年第五次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H1324号致：数源科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）的委托，指派本所
律师参加公司 2026年第五次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他
有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第五次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随数源科技本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对数源科技本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 7月 21日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 8月5日下午 14点 30分；召开地点为浙江省杭州市上城
区钱江路 659号数源科技大厦四楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知
中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 5 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 8月 5日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《数源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 7月 29 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、本所见证律师；
3、其他人员。
公司董事及高级管理人员列席本次股东会。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 5人，持股数共计 181,394,871股，约占公司有表决权股份总数的 41.4414%。结合深圳证券信息有
限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共
129名，代表股份共计 12,798,950股，约占公司有表决权股份总数的 2.9240%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由
信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
同意193,165,721股，反对1,023,500股，弃权4,600股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.47%，表决结果为
通过。
本次股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的
会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/a526612d-b16f-49f8-99e8-12c395f246ad.PDF
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2026-08-05 17:49│*ST数源（000909）：2026年第五次临时股东会决议公告
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*ST数源（000909）：2026年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/718470aa-a856-484b-8f41-9080c6fd4b47.PDF
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2026-07-28 17:52│*ST数源（000909）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
数源科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）股票（证券简称：*ST数源，证券代码：000909）连续两个交易日内
（2026年7月27日、7月28日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，属于
股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了控股股东及实际控制人，现将相关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司主营业务无重大变化，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；除公司于2024年5月29日披露的《
关于关联交易处于筹划阶段的提示性公告》外，公司、控股股东和实际控制人亦不存在其他处于筹划阶段的重大事项；
4、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司于 2026年 3月 31日披露了《2025年度报告》、《关于公司股票交易被叠加实施退市风险警示暨停复牌的公告》，公司
2025年度利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润三者均为负值，且扣除后营业
收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票于 2026年 4月 1日开市起被叠加实施退市风险警示（股
票简称前冠以“*ST”字样）。具体内容详见公司于 2026年 3月 31日披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、公司于 2026 年 4月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编号：证监
立案字 01120260013号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，
中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2026年 4月 23日披露于巨潮资讯网的相关公告。
4、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊载的信息为准。
5、公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/2db2ba38-1c7a-44b5-86d8-70e43c79c6c0.PDF
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2026-07-20 17:48│*ST数源（000909）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司与 2026 年 7月 20 日召开第九届董事会第二八次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 05 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 08 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 29 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 7月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已于公司 2026 年 7月 20 日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7月 21日
披露在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别说明
以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记材料：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或双方亲笔签名的授
权委托书、委托人的身份证复印件办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记
；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）办理登记。
授权委托书的内容和格式详见附件 2。
2、登记时间：
2026 年 7 月 30 日至 2026 年 8 月 4 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）。（节假日、双休日除外）
3、登记地点：公司证券合规部（浙江省杭州市上城区钱江路 659号数源科技大厦）。
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点，或通过电话、邮件等方式进行登记（不按本通知要求时间进行
登记的，公司不能保证其获得会议资料和现场表决票）。
5、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或加盖公章的复印件到场；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定
，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股
票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者
如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等
办理登记手续。
6、联系方式：
联系人：李潇雨
电话：0571-88271018
电子邮箱：stock@soyea.com.cn
地址：浙江省杭州市上城区钱江路 659号数源科技大厦
7、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/71d9991f-cedd-402f-aae5-1f620513f2c3.PDF
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2026-07-20 17:47│*ST数源（000909）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、原聘任会计师事务所：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江中会”），拟聘任华兴会计师事务所(特殊
普通合伙)（以下简称“华兴所”）。
2、变更会计师事务所的原因：由于公司原聘任会计师事务所浙江中会服务合同期限已结束，根据财政部、国务院国资委、证监
会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）要求，公司对提供审计服务的会计师事务所进行
公开招标。经公开招标，公司拟聘请华兴所作为公司2026年度审计机构，并已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所进行了
沟通，浙江中会对公司拟变更会计师事务所事项无异议。
3、公司董事会及审计委员会对本次变更会计师事务所的事项无异议。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
（2）成立日期：2013年 12月 9日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼，首席合伙人为
（5）执行事务合伙人：童益恭先生
2、人员信息
（1）上年度末（2025年 12月 31日）合伙人数量：73人（2）上年度末（2025年 12月 31日）注册会计师人数：332人（3）上年
度末（2025年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：185人
3、业务规模
2025 年度经审计的收入总额为 40,375.59 万元，其中审计业务收入39,762.33 万元，证券业务收入 24,121.82 万元。2025 年
度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制
品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运
输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐
饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06 万元，其中本公司同行业上市公司审计客
户 1家。
4、投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金 126.55 万元，购买的职业保险累计赔偿限
额为 8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
5、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 7次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚及纪律处分的情况。21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 2次，无从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：江玲，注册会计师，2014 年起取得注册会计师资格，2014 年起从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，202
6 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了厦钨新能等超 5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：吴菲，注册会计师，2010 年起取得注册会计师资格，2015年起从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，
2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了 ST 围海等 2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：康清丽，注册会计师，2009 年起取得注册会计师资格，2008 年起从事上市公司审计，2008 年开始在本
所执业，近三年签署和复核了延江股份等超 5家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人江玲、签字注册会计师吴菲、项目质量控制复核人康清丽近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人江玲、签字注册会计师吴菲、项目质量控制复核人康清丽不存在可能影响独立
性的情形。
4.审计收费
公司通过公开招投标方式遴选审计机构，参考市场价格并根据公开招投标结果定价。华兴所为公司提供的 2026 年度审计费用为
118.6 万元（财务报表审计费用为 80 万元，内部控制审计费用为 38.6 万元），较上年度增长 3.6 万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）
已提供审计服务年限：3年
上年度审计意见类型：标准的无保留意见
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
由于公司原聘任的浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江中会”）服务合同期限已结束，根据财政部、国务
院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及《会计师事务所选聘制度》要
求，公司对提供审计服务的会计师事务所进行公开招标。经公开招标，公司拟聘请华兴所作为公司2026年度审计机构，并已就变更会
计师事务所事项与原聘任会计师事务所浙江中会进行了沟通，浙江中会对公司拟变更会计师事务所事项无异议。
（三）上市公司与前后会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认
无异议。浙江中会与华兴所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师与后任会计师的沟通》和其他相关要求，做
好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对华兴所执业情况、专业胜任能力等进行了充分了解，在查阅了华兴所有关资格证
照、相关信息和诚信纪录后，认为其具备为公司提供专业审计服务的能力和资质，能够满足公司2026年度审计要求，同意聘任华兴所
为公司2026年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案的审议和表决情况
公司于2026年7月20日召开了第九届董事会第二十八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更
会计师事务所的议案》，董事会同意聘任华兴所为公司2026年度会计审计机构。本次聘任会计师事务所尚需提请2026年第五次临时股
东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第九届董事会第二十八次会议决议；
2、董事会审计委员会关于拟变更会计师事务所决议；
3、变更会计师事务所相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/f207d112-e48e-4381-a4ff-3d84eb2eb74e.PDF
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2026-07-20 17:46│*ST数源（000909）：第九届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 7月 20 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第九届董事会第二十八次会议。有关会议召开的通知，公司于 7
月 17 日由专人以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司董事会成员 5名，实际出席本次会议董事 5名，董事会秘书列席本次会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程
》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
由于公司原聘任的浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）服务合同期限已结束，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）要求，公司对提供审计服务的会计师事务所进行公开招标。
经公开招标，公司拟聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度审计机构，并已就变更会计师事务所事项与原聘任会
计师事务所进行了沟通，浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司拟变更会计师事务所事项无异议。
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认
无异议。浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153
号-前任注册会计师与后任会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通及配合工作。
本议案已经第九届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟变更会计师事务所的公告》。
本议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交 2026 年第五次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2026 年第五次临时股东会的通知》。本议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/3082cf4b-8479-4238-89b0-f11618408930.PDF
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2026-07-14 18:18│*ST数源（000909）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 -1,700 ～ -1,000 -4,805
的净利润 比上年同期增长 64.62% ～ 79.19%
扣除非经常性损益后 -2,520 ～ -1,820 -4,909
的净利润 比上年同期增长 48.67% ～ 62.93%
基本每股收益（元/ -0.0228 ～ -0.0388 -0.1098
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据均未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
经公司初步测算，本次业绩变动原因主要系：1、公司依据《企业会计准则》的相关规定计提各类减值准备，本期未发生大额减
值计提事项，各类减值损失较上年同期有所减少；2、上年同期，公司可弥补亏损对应的递延所得税资产金额减少，进而导致所得税
费用相应增加，本报告期未发生此类事项，所得税费用较上年同期有所下降。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告予以详细披露。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a015fcb0-0305-4817-9b81-f67966568b5a.PDF
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2026-07-06 18:45│*ST数源（000909）：关于对公司全资子公司实施担保的公告
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一、担保情况概述
公司于 2026年 1月 16日召开第九届董事会第二十一次会议、于 2026年 2月4日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《
关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》，做出如下决议：同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公司
提供连带责任担保，在股东会批准之日起的 12个月内，授权董事长在实际担保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。担保
授权具体情况请详见公司于 2026 年 1月 20 日、2026 年 2月 5日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
在上述股东会审批范围内，公司近期将实施下述担保：
为全资子公司杭州易和网络有限公司在华夏银行股份有限公司杭州登云支行最高限额为人民币伍佰万元整的债务提供连带责任保
证担保。
本次实施担保事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次实施担保的具体情况：
单位：万元
担保方 被担保 担保方 被担保方 担保 已审议 本次担 本次担 本次担保
方 持股比 最近一期 方式 的担保 保前担 保后担 后可用担
例 的资产负 额度 保余额 保余额 保额度
债率
数源科 杭州易 100% 65.26% 连带 20,000 3,599.16 4,099.16 15,300
技股份 和网络 责任
有限公 有限公 保证
司 司
二、被担保人基本情况
杭州易和网络有限公司
1、成立日期：2000年 11月 15日
2、注册地址：浙江省杭州市西湖区教工路 1号
3、法定代表人：葛新良
4、注册资本：2,800万元
5、经营范围：一般项目：物联网技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用
系统集成服务；物联网技术服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售；安全技术防
范系统设计施工服务；信息系统集成服务；工程管理服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；通信设备制造；通信设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售
；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建设工程设计；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；进出口代理
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
6、产权及控制关系的方框图
100% 100%
西湖电子集团有限公司
杭州信息科技有限公司 杭州数源园区开发有限责任公司
30.57%
10.03% 0.83%
数源科技
100%
杭州易和网络有限公司
7、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。
8、非失信被执行人。
9、主要财务数据
单位：万元
项 目 2025年 12 月 31 日 2026年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 12,736.20 13,554.00
负债总额 7,875.89 8,845.39
银行贷款总额 3,000.00 4,600.00
流动负债总额 7,498.61 8,495.96
或有事项涉及的总额（包括担 0 0
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 4,860.31 4,708.61
项 目 2025年 12 月 31 日 2026年 1-3 月
（经审计） （经审计）
营业收入 3,729.41 706.04
利润总额 -2,529.29 -132.46
归属于母公司所有者的净利润 -2,033.84 -151.71
三、担保合同的主要内容
公司就全资子公司杭州易和网络有限公司在华夏银行股份有限公司杭州登云支行最高限额为人民币伍佰万元整的债务提供连带责
任保证担保，签订《保证合同》，合同主要内容如下：
1、合同签署方：
保证人：数源科技股份有限公司
债权人：华夏银行股份有限公司杭州登云支行
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证期间：（1）甲方保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。（2）如主合同项下业务为信用证或银行承
兑汇票，则保证期间为垫款之日起三年；分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。
4、保证担保范围：甲方保证担保的范围为主债权本金（大写）伍佰万圆整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿
金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权
而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
四、董事会意见
公司本次为全资子公司提供连带责任保证担保为子公司生产经营所需，子公司经营正常，因此本次实施担保的风险较小。同时，
本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，有利于子公司获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合本
公司整体利益，为股东创造良好回报，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
五、累计对外担保及逾期担保的金额
截至2026年7月3日，公司及控股子公司对外担保实际总余额为人民币37,958.2万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为61.2
8%）；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保实际总余额为人民币14,987.24万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为2
4.20%）。
截至本公告日，公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司对其持股49%的参股公司合肥印象西湖房地产投资有限公司资产转
让提供连带责任担保的诉讼案件已于2024年6月中旬终审判决，涉及金额为4,900万元（担保本金，不含利息及其他诉讼费用）。该案
于2025年3月进入执行阶段，2025年12月由申请执行人申请法院裁定撤销执行。截至本公告日，杭州中兴房地产开发有限公司被法院
扣划金额为735,017.00元。具体内容详见公司2023年6月3日、2024年2月21日、2024年6月14日、2025年3月26日、2026年1月17日披露
于巨潮资讯网上的《关于对外担保进展暨涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-052）、《关于子公司收到<民事判决书>暨诉讼进展的
公告》（公告编号：2024-011）、《关于子公司收到二审终审判决结果的公告》（公告编号：2024-052）、《关于子公司涉及诉讼的
执行进展公告》（公告编号：2025-005）和《关于子公司涉及诉讼裁定终结执行的公告》（公告编号：2026-001）。
公司于2026年6月30日对全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司之参股公司黑龙江新绿洲尚未清偿的借款本金和利息9,117,969
.5元被动承担连带担保责任。具体内容详见公司2026年7月2日披露于巨潮资讯网上的《关于履行担保责任的公告》（公告编号：2026
-046）。除此之外，公司及子公司不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/c223ef74-1a4c-42b3-bd9a-5a2d2a25c21c.PDF
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2026-07-02 17:28│*ST数源（000909）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
数源科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）股票（证券简称：*ST数源，证券代码：000909）连续三个交易日内
（2026年6月30日、7月1日、7月2日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定
，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了控股股东及实际控制人，现将相关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司主营业务无重大变化，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；除公司于2024年5月29日披露的《
关于关联交易处于筹划阶段的提示性公告》外，公司、控股股东和实际控制人亦不存在其他处于筹划阶段的重大事项；
4、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司于 2026年 3月 31日披露了《2025年度报告》、《关于公司股票交易被叠加实施退市风险警示暨停复牌的公告》，公司
2025年度利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润三者均为负值，且扣除后营业
收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票于 2026年 4月 1日开市起被叠加实施退市风险警示（股
票简称前冠以“*ST”字样）。具体内容详见公司于 2026年 3月 31日披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、公司于 2026 年 4月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编号：证监
立案字 01120260013号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，
中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2026年 4月 23日披露于巨潮资讯网的相关公告。
4、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊载的信息为准。
5、公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/ff35f8e2-bc4e-4879-a1d8-aedf73742e61.PDF
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2026-07-01 18:20│*ST数源（000909）：数源科技关于履行担保责任的公告
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一、担保情况概述
公司于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第二十八次会议、于 2023 年11 月 15 日召开第五次临时股东大会，审议通过
了《关于为参股公司申请借款提供担保和反担保的议案》，同意公司为全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房
产”）之参股公司黑龙江新绿洲房地产开发有限公司（以下简称“黑龙江新绿洲”）叁亿元的借款业务提供 100%的连带责任保证担
保。黑龙江新绿洲的其他两位股东杭州绿云置业有限公司（以下简称“绿云置业”）、杭州荣都置业有限公司（以下简称“荣都置业
”）同样对上述借款业务提供 100%的连带责任保证担保。为保证各方的权益，经协商，绿云置业和荣都置业对上述担保中债务人的
清偿责任分别向公司提供一般责任的反担保，同时公司也对上述担保中债务人的清偿责任向绿云置业和荣都置业提供一般责任的反担
保。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司申请
借款提供担保和反担保的公告》（公告编号：2023-084）。
2023 年 11 月 28 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于放弃股权优先购买权暨与关联方共同投资的议案》
，由于公司放弃优先购买权，黑龙江新绿洲的股东荣都置业将其持有的黑龙江新绿洲 10%的股权转让与公司控股股东西湖电子集团有
限公司（以下简称“西湖电子集团”）之全资子公司杭州西湖数源软件园有限公司（以下简称“西湖数源软件园”，西湖数源软件园
现已更名为“杭州数源园区开发有限公司”）。本次股权转让完成后，公司通过子公司中兴房产持有黑龙江新绿洲 44%的股权，公司
控股股东通过西湖数源软件园持有黑龙江新绿洲 10%的股权，前期公司对黑龙江新绿洲提供的担保，基于谨慎性原则，公司按照被动
形成关联担保对前述担保进行审议和披露。同时因西湖数源软件园作为股东将继承原股东荣都置业与公司之间相互提供的一般责任的
反担保，公司对西湖数源软件园提供的反担保将被动形成关联反担保。具体内容详见公司于2023年11月29日披露于《证券时报》及巨
潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃参股公司优先购买权后形成关联担保和关联反担保的公告》（公告编号：2023-095）。
据公司了解，西湖数源软件园未与龙江银行签署担保协议，同时也未与相关股东方签署反担保协议。
二、公司履行担保责任的情况
目前，黑龙江新绿洲经营困难，已被列为失信被执行人，未能按期偿还相关款项。通过公开信息查询，其他担保方荣都置业及绿
云置业均为被执行人，已被法院采取限制消费措施。
作为黑龙江新绿洲的担保方，公司高度重视黑龙江新绿洲未能按期偿付相应本金和利息的事项，根据《保证合同》约定于 2026
年 6月 30 日对黑龙江新绿洲尚未清偿的借款本金和利息 9,117,969.5 元被动承担连带担保责任。
三、对公司的影响及后续安排
公司因履行担保责任形成对黑龙江新绿洲的应收债权。为最大限度保障公司的合法权益，公司此次履行担保责任后将及时督促黑
龙江新绿洲及担保方尽快向公司清偿上述款项，否则公司将对黑龙江新绿洲及担保方采取担保追偿诉讼等手段，以收回欠款，保护公
司和投资者的利益。
公司将根据实际进展情况及有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/6e904ef4-6858-4a19-98fa-9ca729c2ba3e.PDF
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2026-06-30 00:00│*ST数源（000909）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西写字楼一座 12 楼 310000
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于
数源科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H1098号致：数源科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）的委托，指派本所
律师参加公司 2026年第四次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他
有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第四次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随数源科技本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对数源科技本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 6月 12日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 6月29 日下午 14点 30分；召开地点为浙江省杭州市上
城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议
通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 6月 29日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《数源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 6月 22 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、本所见证律师；
3、其他人员。
公司董事及高级管理人员列席本次股东会。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 4人，持股数共计 181,455,971股，约占公司有表决权股份总数的 41.4553%。结合深圳证券信息有
限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共
133名，代表股份共计 14,287,652股，约占公司有表决权股份总数的 3.2642%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由
信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意190,115,523股，反对5,458,100股，弃权170,000股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1248%，表决结
果为通过。
本次股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的
会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6df3e81e-052d-41ab-8a01-6dd01d042634.PDF
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2026-06-30 00:00│*ST数源（000909）：数源科技关于证券事务代表离任的公告
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数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表占红霞女士的书面辞职申请。因个人工作调整
，占红霞女士申请辞去公司证券事务代表职务，其原定任期至第九届董事会届满之日。占红霞女士辞职后将不在公司担任其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，占红霞女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其所负责的工作已按照相关规
定做好交接安排，不会影响公司的正常生产经营。
截至本公告披露日，占红霞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守相关法律法规及有关
制度的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/606fb5da-fcb4-4cc5-8531-45a275c0f4cc.PDF
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2026-06-30 00:00│*ST数源（000909）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 29日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 6月 29日（星期一）9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026年 6月 29日（星期一）
9:15-15:00。
2、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659号数源科技大厦四楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。
6、本次股东会会议股权登记日：2026年 6月 22日。
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 137人，代表股份 195,743,623股，占公司有表决权股份总数的 44.7195%。其中
：通过现场投票的股东 4人，代表股份 181,455,971股，占公司有表决权股份总数的 41.4553％。通过网络投票的股东 133人，代表
股份 14,287,652股，占公司有表决权股份总数的 3.2642%。
公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该议案由公司董事会提请股东会表决。
总表决情况：
同意 190,115,523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1248%；反对 5,458,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.7884%；弃权170,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0868%。
中小股东总表决情况：
同意 8,747,252 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8490%；反对 5,458,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 37.9685%；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1826%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为卢文婷、陈晗钰律师。浙江天册律师事务所认为，
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表
决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/fe10b43f-3c40-4a87-b3b2-8a4ba172b42b.PDF
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2026-06-11 17:54│*ST数源（000909）：数源科技董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为建立与完善经营者的激励约束机制，使经营者利益与企业长期利益相结合，有效地调动公司董事、高级管理人员的积
极性和创造性，促进企业健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
、上级考核要求及《数源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员的考核：
（一）公司董事（指在本公司领取薪酬的董事，不含独立董事和外部董事）；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理和公司章程规定的其他高级管理人员；
（三）《公司章程》规定或公司董事会薪酬及考核委员会认为应当适用的其他人员。
第三条 公司薪酬考核管理遵循以下基本原则：
（一）薪酬标准与目标高低相匹配原则；
（二）薪酬增减与业绩变化相一致原则；
（三）市场化业绩决定市场化薪酬原则。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬按下列标准确定：
（一）独立董事领取固定董事津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；
（二）股东委派并由股东发放薪酬的董事，不在公司领取薪酬与津贴；
（三）在公司任职的董事、高级管理人员按照其担任的具-2-
体职务、履职情况等领取薪酬。公司董事、高级管理人员兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。
第九条 在公司任职的董事、高级管理人员等考核对象实行年薪制，年薪总额由年薪（含基本年薪、绩效年薪）和中长期激励收
入等部分构成。
（一）基本年薪：指董事、高级管理人员等考核对象履行岗位职责所领取的基本岗位报酬。基本年薪根据企业规模、行业薪酬水
平、市场价值、岗位风险程度、经营情况等，按照其担任的具体工作职务，结合上级单位有关国资监管规定及职级设置等因素合理确
定。
（二）绩效年薪：指董事、高级管理人员的年度浮动收入，根据年度经营业绩考核结果计算。绩效年薪原则上占基本年薪与绩效
年薪总额的比例不低于 60%。
（三）中长期激励收入：指与董事、高级管理人员任期经营业绩考核结果相挂钩的收入，主要指任期激励收入、股权激励等。任
期激励收入原则上不低于年薪（基本年薪与绩效年薪之和）的 20%。
第十条 在公司改革转型、管理创新、技术创新以及在急、难、险、重等经营管理工作中表现突出、作出特别贡献的，经董事会
研究决定可给予特别奖励。特别奖励作为非经常性收入予以单列并纳入工资总额管理。
第五章 考核评价
第十一条 公司开展年度绩效评价，在公司任职的董事、高级管理人员的绩效年薪和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为
重要依据，且一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据或者上级部门确认的数据为依
据。
第十二条 考核指标。年度、任期经营业绩考核指标在签订的年度经营业绩目标责任书、任期经营业绩目标责任书中明确。其中
个人业绩指标权重须合理且一般不低于 40%。
第十三条 公司副职负责人的年薪以正职负责人为基准，个人年薪系数由董事会根据岗位职责、承担风险、贡献大小、年度经营
业绩完成情况等确定，并在 0.6～0.9 之间拉开档次。副职负责人平均年薪系数不得超过正职负责人的 85%。
第六章 薪酬支付
第十四条 公司董事、高级管理人员薪酬，按照考核前预发、考核后清算的方式兑现。
（一） 基本年薪部分，一般按照基本年薪标准按月预发；（二） 绩效年薪部分，采取月度预发、考核后清算的方式发放，预发
的绩效年薪一般不超过绩效年薪基数的 60%，考核后进行清算，多退少补。对未能退还预发当中多发部分年薪的，可在以后年度年薪
中进行抵扣，或直接扣减任期激励收入。绩效年薪具体计算公式：
绩效年薪＝基本年薪÷40%×60%×年度考核得分÷100×绩效年薪调节系数
绩效年薪调节系数根据公司年度综合绩效考核结果、市国-4-
资委有关工作总额及薪酬水平调控总体要求、市场薪酬水平、物价指数变动等因素并结合个人岗位职责、承担风险、贡献大小、
个人年度考核得分等因素研究确定，最高不超过 3。
（三）任期激励收入部分，在任期届满后根据个人任期考核结果核定发放。任期内如提前结束聘期的，可在完成离任审计并经董
事会或股东会研究决定后支付相应部分的任期激励收入。
第十五条 年度考核不合格（不称职）的，董事会有权扣减当年全部绩效年薪；超额完成考核目标任务或作出突出贡献的，可以
酌情给予特别奖励。
第十六条 公司董事、高级管理人员年度内职务发生变动，薪酬根据岗位任职时间按比例进行核定。一般情况下，任职时间超过
3 个月（含），原则上参与年度考核，根据个人考核结果并按照实际任职时间计算兑现；任职时间不足 3 个月，原则上不参与年度
考核。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重，减少、停止支付未支付的绩效年薪、中长期激励收入等，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪、
中长期激励收入等进行全额或部分追索扣回。
第十八条 因不可抗力导致的风险事项，在效益指标以相应扣减后，本着尽职合规免责、激励积极作为的原则，不再对相关责任
人薪酬进行追索扣回，但如该部分损失对公司影响重大，则按一事一议原则单独考虑。
第七章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及上级有关工资分配指导和调控政策制度等规定
执行；本制度若与相关法律、法规、规范性文件的规定或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，则依照相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十一条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效施行。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1a778aaa-0a59-4e7c-a6f3-c7a9e0132445.PDF
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2026-06-11 17:52│*ST数源（000909）：关于公司副总经理离任的公告
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数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理蒋力放先生的书面辞职申请。因临近退休年龄，蒋
力放先生申请辞去公司副总经理职务，其原定任期至第九届董事会届满之日。蒋力放先生辞职后将不在公司担任其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，蒋力放先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其所负责的工作已按照相关规
定做好交接安排，不会影响公司的正常生产经营。
截至本公告披露日，蒋力放先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守相关法律法规及有关
制度的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/dc6be973-8a36-48cf-b0b4-13e23bb11802.PDF
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2026-06-11 17:51│*ST数源（000909）：第九届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 6月 11日，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以通讯方式召开了第九届董事会第二十七次会议
。有关会议召开的通知，公司于 6月 8日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司现任董事 5名，实际出席本次会议董事 5名。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议、书面表决后，会议审议通过了以下议案：
(一) 审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次临时会议审议通过。
本议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。本议案尚需提交 2026年第四次临时股东会审议。
(二) 审议通过《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》。具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》
及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》。
本议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/ed96b77a-bcac-4faa-a164-139e4852bedb.PDF
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2026-06-11 17:49│*ST数源（000909）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司于 2026年 6月 11日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年 6月 29日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月
29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026年 6月 22日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659号数源科技大厦四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已于公司 2026年 6月 11日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6
月 12 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别说明
以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记材料：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或双方亲笔签名的授
权委托书、委托人的身份证复印件办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
授权委托书的内容和格式详见附件 2。
2、登记时间：
2026年 6月 23日至 2026年 6月 28日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）。（节假日、双休日除外）
3、登记地点：公司证券合规部（浙江省杭州市上城区钱江路 659号数源科技大厦）。4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记
时间到公司登记地点，或通过电话、邮件等方式进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料和现场表
决票）。
5、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或加盖公章的复印件到场；（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法
》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证
券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见
的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托
证券公司依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
6、联系方式：
联系人：占红霞、宋俊莹
电话：0571-88271018
电子邮箱：stock@soyea.com.cn
地址：浙江省杭州市上城区钱江路 659号数源科技大厦
7、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/c6d410f4-833e-43fe-ad17-be6910936b62.PDF
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2026-06-10 18:23│*ST数源（000909）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 10日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 6月 10日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026年 6月 10日（星期三）9:1
5-15:00。
2、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659号数源科技大厦四楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。
6、本次股东会会议股权登记日：2026年 6月 3日。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 177人，代表股份 211,638,243股，占公司有表决权股份总数的 48.3508%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 181,501,971 股，占公司有表决权股份总数的 41.4659%。
通过网络投票的股东 172人，代表股份 30,136,272股，占公司有表决权股份总数的 6.8849%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 174人，代表股份 30,269,972股，占公司有表决权股份总数的 6.9155%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 133,700股，占公司有表决权股份总数的 0.0305%。
通过网络投票的中小股东 172人，代表股份 30,136,272股，占公司有表决权股份总数的 6.8849%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于控股子公司拟与关联方签署<委托运营管理合同>暨关联交易的议案》，该议案由公司董事会提请股东会
表决。
关联股东西湖电子集团有限公司、杭州信息科技有限公司、杭州数源园区开发有限责任公司所持的 181,368,271股股份，已按规
定回避表决。
总表决情况：
同意 26,547,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.7033%；反对 3,503,401 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 11.5738%；弃权218,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7228%。
中小股东总表决情况：
同意 26,547,771 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7033%；反对 3,503,401 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.5738%；弃权 218,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.7228%。
表决结果：通过
由于公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年，三年后公司将重新履行相关审议程序并披露。
（二）审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，该议案由公司董事会提请股东会表决。
总表决情况：
同意 207,737,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1570%；反对 3,676,701 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7373%；弃权223,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%。
中小股东总表决情况：
同意 26,369,471 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1143%；反对 3,676,701股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.1464%；弃权 223,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.7393%。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为卢文婷、陈晗钰律师。浙江天册律师事务所认为，
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表
决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/8af5eeaa-626e-480c-b70b-4a82a36bf7e7.PDF
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2026-06-10 18:20│*ST数源（000909）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西写字楼一座 12 楼 310000
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于
数源科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0939号致：数源科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）的委托，指派本所
律师参加公司 2026年第三次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他
有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第三次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随数源科技本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对数源科技本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 5月 26日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 6月10 日下午 14点 30分；召开地点为浙江省杭州市上
城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议
通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6 月 10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 6月 10日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于控股子公司拟与关联方签署<委托运营管理合同>暨关联交易的议案》
2、《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《数源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 6月 3日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、本所见证律师；
3、其他人员。
公司董事及高级管理人员列席本次股东会。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 5人，持股数共计 181,501,971股，约占公司有表决权股份总数的 41.4659%。结合深圳证券信息有
限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共
172名，代表股份共计 30,136,272股，约占公司有表决权股份总数的 6.8849%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由
信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于控股子公司拟与关联方签署<委托运营管理合同>暨关联交易的议案》
同意26,547,771股，反对3,503,401股，弃权218,800股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.7033%，表决结果
为通过。
关联股东西湖电子集团有限公司、杭州信息科技有限公司及杭州数源园区开发有限责任公司回避了该议案的表决，合计回避表决
权股份数181,368,271股。
2、《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
同意207,737,742股，反对3,676,701股，弃权223,800股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1570%，表决结
果为通过。
本次股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的
会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/dc9c82dd-bb39-416b-bc4b-44edcdd07179.PDF
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2026-05-30 00:00│*ST数源（000909）：2025年年度股东会的法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西写字楼一座 12 楼 310000
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浙江天册律师事务所
关于
数源科技股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0795号致：数源科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）的委托，指派本所
律师参加公司 2025年年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规
范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随数源科技本次股东会其他信息披露资料
一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对数源科技本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 5月 9日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月29 日下午 14点 30分；召开地点为浙江省杭州市上
城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议
通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 5月 29日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《董事会 2025年度工作报告》
2、《2025年年度报告》全文、摘要
3、《2025年度利润分配预案》
4、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
5、《关于 2025年度董事长薪酬考核情况的报告》
6、《关于 2025年度独立董事领取津贴情况的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《数源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 5月 22 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、本所见证律师；
3、其他人员。
公司董事及高级管理人员列席本次股东会。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 10人，持股数共计 188,102,041股，约占公司有表决权股份总数的 42.9737%。结合深圳证券信息有
限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共
173名，代表股份共计 24,480,609股，约占公司有表决权股份总数的 5.5928%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由
信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《董事会 2025年度工作报告》
同意195,359,341股，反对15,345,509股，弃权1,877,800股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8981%，表决
结果为通过。
2、《2025年年度报告》全文、摘要
同意195,359,341股，反对15,345,509股，弃权1,877,800股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8981%，表决
结果为通过。
3、《2025年度利润分配预案》
同意195,339,341股，反对15,365,509股，弃权1,877,800股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8887%，表决
结果为通过。
4、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意195,495,141股，反对15,209,709股，弃权1,877,800股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9619%，表决
结果为通过。
5、《关于 2025年度董事长薪酬考核情况的报告》
同意191,686,547股，反对19,018,303股，弃权1,877,800股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.1704%，表决
结果为通过。
6、《关于 2025年度独立董事领取津贴情况的议案》
同意195,329,041股，反对15,375,809股，弃权1,877,800股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8838%，表决
结果为通过。
本次股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的
会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/cfb1be68-fecb-4bb7-834d-697c15f1274c.PDF
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2026-05-30 00:00│*ST数源（000909）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 29日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 5月 29日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026年 5月 29日（星期五）9:1
5-15:00。
2、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659号数源科技大厦四楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。
6、本次股东会会议股权登记日：2026年 5月 22日。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 183人，代表股份 212,582,650股，占公司有表决权股份总数的 48.5665%。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 188,102,041股，占公司有表决权股份总数的 42.9737%。
通过网络投票的股东 173人，代表股份 24,480,609股，占公司有表决权股份总数的 5.5928%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 180人，代表股份 31,214,379股，占公司有表决权股份总数的 7.1312%。
其中：通过现场投票的中小股东 7人，代表股份 6,733,770股，占公司有表决权股份总数的 1.5384%。
通过网络投票的中小股东 173人，代表股份 24,480,609股，占公司有表决权股份总数的 5.5928%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《董事会 2025 年度工作报告》，该议案由公司董事会提请股东会表决。
总表决情况：
同意 195,359,341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8981%；反对 15,345,509 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.2186%；弃权1,877,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8833%。
中小股东总表决情况：
同意 13,991,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.8225%；反对 15,345,509股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 49.1617%；弃权 1,877,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 6.0158%。
表决结果：通过
（二）审议通过了《2025 年年度报告》全文、摘要，该议案由公司董事会提请股东会表决。
总表决情况：
同意 195,359,341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8981%；反对 15,345,509 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.2186%；弃权1,877,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8833%。
中小股东总表决情况：
同意 13,991,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.8225%；反对 15,345,509股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 49.1617%；弃权 1,877,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 6.0158%。
表决结果：通过
（三）审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案由公司董事会提请股东会表决。
总表决情况：
同意 195,339,341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8887%；反对 15,365,509 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.2280%；弃权1,877,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8833%。
中小股东总表决情况：
同意 13,971,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.7584%；反对 15,365,509股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 49.2257%；弃权 1,877,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 6.0158%。
表决结果：通过
（四）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案由公司董事会提请股东会表决。
总表决情况：
同意 195,495,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.9619%；反对 15,209,709 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.1547%；弃权1,877,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8833%。
中小股东总表决情况：
同意 14,126,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.2576%；反对 15,209,709股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 48.7266%；弃权 1,877,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 6.0158%。
表决结果：通过
（五）审议通过了《关于 2025 年度董事长薪酬考核情况的报告》，该议案由公司董事会提请股东会表决。
总表决情况：
同意 191,686,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.1704%；反对 19,018,303 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 8.9463%；弃权1,877,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8833%。
中小股东总表决情况：
同意 13,961,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.7264%；反对 15,375,509股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 49.2578%；弃权 1,877,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 6.0158%。
表决结果：通过
（六）审议通过了《关于 2025 年度独立董事领取津贴情况的议案》，该议案由公司董事会提请股东会表决。
总表决情况：
同意 195,329,041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8838%；反对 15,375,809 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.2329%；弃权1,877,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8833%。
中小股东总表决情况：
同意 13,960,770 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.7254%；反对 15,375,809股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 49.2587%；弃权 1,877,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 6.0158%。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为于野、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，公
司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决
结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/161ae6cf-4edd-44f0-827f-1c31d73ca231.PDF
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2026-05-25 19:04│*ST数源（000909）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司于 2026年 5月 25日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年 6月 10日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026年 6月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月
10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 3日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026年 6月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659号数源科技大厦四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于控股子公司拟与关联方签署<委 非累积投票提案 √
托运营管理合同>暨关联交易的议案》
2.00 《关于补选第九届董事会独立董事的议 非累积投票提案 √
案》
2、披露情况
上述议案已于公司 2026年 5月 25日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5
月 26 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别说明
以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；第 1项议案关联股东回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记材料：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或双方亲笔签名的授
权委托书、委托人的身份证复印件办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
授权委托书的内容和格式详见附件 2。
2、登记时间：
2026年 6月 4日至 2026年 6月 9日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）。（节假日、双休日除外）
3、登记地点：公司证券合规部（浙江省杭州市上城区钱江路 659号数源科技大厦）。4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记
时间到公司登记地点，或通过电话、邮件等方式进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料和现场表
决票）。
5、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或加盖公章的复印件到场；（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法
》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证
券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见
的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托
证券公司依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
6、联系方式：
联系人：占红霞、宋俊莹
电话：0571-88271018
电子邮箱：stock@soyea.com.cn
地址：浙江省杭州市上城区钱江路 659号数源科技大厦
7、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/e38e6ee5-0b39-4cfd-9654-209c95d48fd8.PDF
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2026-05-25 19:03│*ST数源（000909）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
数源科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）股票（证券简称：*ST数源，证券代码：000909）连续三个交易日内
（2026年5月21日、5月22日、5月25日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了控股股东及实际控制人，现将相关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司主营业务无重大变化，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；除公司于2024年5月29日披露的《
关于关联交易处于筹划阶段的提示性公告》外，公司、控股股东和实际控制人亦不存在其他处于筹划阶段的重大事项；
4、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司于 2026年 3月 31日披露了《2025年度报告》、《关于公司股票交易被叠加实施退市风险警示暨停复牌的公告》，公司
2025年度利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润三者均为负值，且扣除后营业
收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票于 2026年 4月 1日开市起被叠加实施退市风险警示（股
票简称前冠以“*ST”字样）。具体内容详见公司于 2026年 3月 31日披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、公司于 2026 年 4月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编号：证监
立案字 01120260013号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，
中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2026年 4月 23日披露于巨潮资讯网的相关公告。
4、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊载的信息为准。
5、公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/bfb22845-7bf1-46e2-aedd-861eead80b8a.PDF
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2026-05-25 19:02│*ST数源（000909）：独立董事候选人声明与承诺（陈益勇）
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声明人陈益勇作为数源科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人数源科技股份有限公司董事
会提名为数源科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任
何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过数源科技股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独
立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□ 是 √ 否
如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：陈益勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/2fe1a38a-3a74-4f1b-8717-99b88aedb1d7.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-24│*ST数源：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-24/1225621493.PDF
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2026-08-12│*ST数源：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-12/1225469252.PDF
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2026-04-25│*ST数源：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225177898.PDF
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2026-03-31│ST数源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225063767.PDF
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2025-10-25│ST数源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733655.PDF
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2025-08-23│ST数源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224557366.PDF
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2025-04-29│ST数源：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223362728.PDF
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2025-04-19│ST数源：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223154999.PDF
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2025-04-19│ST数源：2024年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223154992.PDF
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2024-10-31│ST数源：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572359.PDF
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2024-08-31│ST数源：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221083990.PDF
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2024-04-30│ST数源：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219909818.PDF
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