公司公告☆ ◇000910 大亚圣象 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 19:06 │大亚圣象（000910）：2024年年度报告 │
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│2025-03-27 19:06 │大亚圣象（000910）：董事会决议公告 │
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│2025-03-27 19:06 │大亚圣象（000910）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-27 19:05 │大亚圣象（000910）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 19:05 │大亚圣象（000910）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-27 19:05 │大亚圣象（000910）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 19:05 │大亚圣象（000910）：关于为圣象集团有限公司提供担保的公告 │
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│2025-03-27 19:05 │大亚圣象（000910）：日常关联交易预计公告 │
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│2025-03-27 19:05 │大亚圣象（000910）：监事会决议公告 │
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│2025-03-27 19:05 │大亚圣象（000910）：关于商标使用许可的关联交易公告 │
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2025-03-27 19:06│大亚圣象（000910）：2024年年度报告
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大亚圣象（000910）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b4f2caf1-083d-4e6a-8701-70c4de6d555a.PDF
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2025-03-27 19:06│大亚圣象（000910）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于 2
025 年 3 月 14 日以专人送达、电子邮件、微信或电话等方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2025 年 3 月 26 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
（三）董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：
（一）公司 2024 年度董事会工作报告
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2024 年年度报告》全文中的“第三节
管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”相关内容。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯
网 htttp://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
（二）公司 2024 年度总裁工作报告
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
（三）公司 2024 年年度报告全文及摘要
具 体 内 容 详 见 《 证券 时 报 》、《 中 国证 券 报 》 以 及 巨 潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣
象家居股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司 2024 年年度报告全文及摘要中的财务信息已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。本议案需提交股东大会审议。
（四）公司 2024 年度财务决算报告
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（五）公司 2024 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为139,018,828.01元，母公司2024年
度实现净利润192,174,709.69元，2024 年末母公司可供股东分配利润为 3,497,445,862.81 元。
经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，公司 2024 年度利润分配预案为：以公
司现有总股本 54,739.75 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），合计派发现金股利104,005,525.00 元
。本年度不进行资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。
具 体 内 容 详 见 《 证券 时 报 》、《 中 国证 券 报 》 以 及 巨 潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣
象家居股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（六）关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费
用为人民币 120 万元（其中，财务报表审计费用 85 万元，内控审计费用 35 万元）。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报
》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。本议案需提交股东大会审议。
（七）公司 2024 年度内部控制评价报告
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。
（八）关于公司独立董事独立性情况的专项意见
具 体 内 容 详 见 《 证券 时 报 》、《 中 国证 券 报 》 以 及 巨 潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣
象家居股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项意见》。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
（九）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 202
4 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。
（十）关于公司 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的议案
具 体 内 容 详 见 《 证券 时 报 》、《 中 国证 券 报 》 以 及 巨 潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣
象家居股份有限公司关于 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。
公司董事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提减值准备依据
充分，体现了会计谨慎性原则，本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2024 年12 月 31 日的财务状况
和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。
（十一）关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
具 体 内 容 详 见 《 证券 时 报 》、《 中 国证 券 报 》 以 及 巨 潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣
象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》。
该议案表决情况：关联董事陈建军、眭敏、马云东回避表决，3 票同意，0票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已在董事会前经独立董事专门会议审议同意。
（十二）关于商标使用许可的关联交易议案
具 体 内容 详见 《证券 时 报》、《 中国证 券 报》 以及 巨潮资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股
份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》。
该议案表决情况：关联董事陈建军、眭敏、马云东回避表决，3 票同意，0票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已在董事会前经独立董事专门会议审议同意。
（十三）关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案
公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行的 15,000万元人民币融资事项提供担保。（具体内容详见《证
券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于为圣象集团有限公司
提供担保的公告》）
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）关于制定《公司估值提升计划》的议案
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司估值提升计划》。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（十五）关于召开 2024 年度股东大会的议案
具 体 内容 详见 《证券 时 报》、《 中国证 券 报》 以及 巨潮资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股
份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/dfe097cb-352e-4f6a-920f-02921d07731d.PDF
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2025-03-27 19:06│大亚圣象（000910）：2024年年度报告摘要
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大亚圣象（000910）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/65b8d6ee-6915-4690-8f43-bbffbbf0d75d.PDF
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2025-03-27 19:05│大亚圣象（000910）：内部控制审计报告
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大亚圣象家居股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了大亚圣象家居股份有限公司（以下简称大亚
圣象）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是大亚圣象董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报表内部控制审计意见
我们认为，大亚圣象于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/752e6839-2d0d-4df6-93ce-77f4ef093b95.PDF
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2025-03-27 19:05│大亚圣象（000910）：年度关联方资金占用专项审计报告
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大亚圣象家居股份有限公司全体股东：
我们审计了大亚圣象家居股份有限公司 (以下简称“大亚圣象”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母
公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注
，并于2025年 3月 26日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZH10024 号的无保留意见审计报告。
大亚圣象公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是大亚圣象公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计大亚圣象公司 2024 年
度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解大亚圣象公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供大亚圣象公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b6dda7cf-7144-45ae-a6b2-1ab1b3b2909f.PDF
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2025-03-27 19:05│大亚圣象（000910）：2024年年度审计报告
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大亚圣象（000910）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e6494263-90d9-4af3-8b15-7ea6f7f9dc5d.PDF
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2025-03-27 19:05│大亚圣象（000910）：关于为圣象集团有限公司提供担保的公告
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特别提示：本次被担保对象圣象集团有限公司为公司全资子公司，其最近一年资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风
险。
一、担保情况概述
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 26 日召开，审议通过了《关于为
圣象集团有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行的 15,000 万
元人民币融资事项提供连带责任担保。
本次担保事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，获 6 票同意、0票反对、0 票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》的有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：圣象集团有限公司
成立日期：2002年9月19日
注册地点：江苏丹阳开发区大亚木业工业园区
法定代表人：陈建军
注册资本：45,000万元人民币
主营业务：各类木地板、家具、板材、装饰材料的销售，林木种植，地板、家具的安装、仓储服务等。
股权结构：本公司持有圣象集团有限公司100%的股权。
2、最近一年的主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（已经审计）
资产总额 476,626
负债总额 344,593
或有事项涉及的总额 --
净资产 132,033
项目 2024 年度（已经审计）
营业收入 397,718
利润总额 1,122
净利润 -1,434
3、圣象集团有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，《担保协议》主要内容由公司及圣象集团有限公司与银行共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
为确保融资需求，授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内，签署和办理具体的担保事项。
四、董事会意见
本公司全资子公司圣象集团有限公司因日常生产经营业务的需要，由本公司为其银行融资事项提供担保。圣象集团有限公司资信
情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司
资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。
公司董事会认为圣象集团有限公司资产质量稳定，经营状况良好，行业发展前景广阔，具有良好的偿债能力，为圣象集团有限公
司提供担保符合公司整体利益，风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额为 0 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 0%。
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 15,000 万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保 15,000 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 2.22%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的
担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
本公司第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/94269bc1-8ffc-4019-b100-be463c555fe5.PDF
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2025-03-27 19:05│大亚圣象（000910）：日常关联交易预计公告
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大亚圣象（000910）：日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/36decee3-40a8-4152-8a01-9df16f91b8da.PDF
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2025-03-27 19:05│大亚圣象（000910）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于 2
025 年 3 月 14 日以专人送达、微信或电话等方式发出。
（二）召开监事会会议的时间、地点和方式：2025 年 3 月 26 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
（三）监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（四）监事会会议由监事会主席王勋先生召集和主持。
（五）本次监事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：
（一）公司 2024 年度监事会工作报告
监事会认为：
1、公司依法管理，决策程序合法。公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律
、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司利益和广大投资者利益的行为。公司董事会和管理层认真履行股东大会的有关决议，经
营决策科学合理，工作认真负责；公司建立了较为完善的内部控制体系，并能结合实际情况不断健全内控制度；公司董事、经理执行
职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、2024 年，公司按照会计准则的要求进行会计核算。监事会对公司 2024 年的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，
认为公司 2024 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对
有关事项做出的评价是客观公正的。
3、报告期内，公司无募集资金或前次募集资金的使用延续到报告期内的情况，也无变更募集资金投资项目的情况。公司最近一
次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目没有发生变更。
4、报告期内公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，未损害上市公司和股东的利益，无内幕交易行为。
5、报告期内，公司董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行相应的决策程序，真实、准确、完整地进行信息披
露。
6、报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》做好内幕信息的保密工作及内幕知情人的登记备案工作，不存在利用
内幕信息买卖公司股票的情况。
7、报告期内，监事会对公司信息披露事务管理制度进行了监督检查，认为：《公司信息披露事务管理制度》符合法律法规的要
求，公司按照信息披露事务管理制度的要求，认真履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（二）公司 2024 年年度报告全文及摘要
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 上的《大
亚圣象家居股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议大亚圣象家居股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（三）公司 2024 年度财务决算报告
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（四）公司
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