公司公告☆ ◇000910 大亚圣象 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 15:55 │大亚圣象（000910）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 18:49 │大亚圣象（000910）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-18 18:49 │大亚圣象（000910）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-17 18:17 │大亚圣象（000910）：关于控股股东部分股份解押及再质押的公告 │
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│2025-04-10 15:44 │大亚圣象（000910）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-03-27 19:06 │大亚圣象（000910）：2024年年度报告 │
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│2025-03-27 19:06 │大亚圣象（000910）：董事会决议公告 │
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│2025-03-27 19:06 │大亚圣象（000910）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-27 19:05 │大亚圣象（000910）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 19:05 │大亚圣象（000910）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-25 15:55│大亚圣象（000910）：2025年一季度报告
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大亚圣象（000910）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5d1b6764-9d7c-47de-969e-e476697c7aaa.PDF
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2025-04-18 18:49│大亚圣象（000910）：2024年度股东大会决议公告
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大亚圣象（000910）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b0d06f7b-11a9-4cf9-ad3b-33d7948a3c6a.PDF
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2025-04-18 18:49│大亚圣象（000910）：2024年年度股东大会的法律意见书
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大亚圣象（000910）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/985db841-3fc4-4183-810a-a838ab2f7f24.PDF
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2025-04-17 18:17│大亚圣象（000910）：关于控股股东部分股份解押及再质押的公告
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大亚圣象（000910）：关于控股股东部分股份解押及再质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/efa0d333-fd17-4fd0-9c40-f977ac45091e.PDF
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2025-04-10 15:44│大亚圣象（000910）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 3 月 28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
上刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第九届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 26 日召开，审议通过了《
关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 18 日（周五）下午 2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15—9:25，9
:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15，结束时间为2025 年 4 月 1
8 日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 10 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 4 月 10 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2024 年年度报告全文及摘要 √
4.00 公司 2024 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2024 年度利润分配预案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在 2025 年 3
月 28 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司第九届董事
会第六次会议决议公告》和《大亚圣象家居股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
上述提案 5.00、6.00、7.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将
及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码注意事项
本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为 100。
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书。
2、登记时间：2025 年 4 月 11 日（上午 8:30---11:30、下午 2:00---5:00）
3、登记地点：大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人姓名：戴柏仙、巫前芳
电话号码：0511--86981046
传真号码：0511--86885000
电子邮箱：wuqianfang@cndare.com
5、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/303a5562-1d56-44da-b8a7-bfd1a02ce600.PDF
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2025-03-27 19:06│大亚圣象（000910）：2024年年度报告
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大亚圣象（000910）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b4f2caf1-083d-4e6a-8701-70c4de6d555a.PDF
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2025-03-27 19:06│大亚圣象（000910）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于 2
025 年 3 月 14 日以专人送达、电子邮件、微信或电话等方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2025 年 3 月 26 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
（三）董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：
（一）公司 2024 年度董事会工作报告
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2024 年年度报告》全文中的“第三节
管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”相关内容。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯
网 htttp://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
（二）公司 2024 年度总裁工作报告
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
（三）公司 2024 年年度报告全文及摘要
具 体 内 容 详 见 《 证券 时 报 》、《 中 国证 券 报 》 以 及 巨 潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣
象家居股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司 2024 年年度报告全文及摘要中的财务信息已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。本议案需提交股东大会审议。
（四）公司 2024 年度财务决算报告
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（五）公司 2024 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为139,018,828.01元，母公司2024年
度实现净利润192,174,709.69元，2024 年末母公司可供股东分配利润为 3,497,445,862.81 元。
经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，公司 2024 年度利润分配预案为：以公
司现有总股本 54,739.75 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），合计派发现金股利104,005,525.00 元
。本年度不进行资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。
具 体 内 容 详 见 《 证券 时 报 》、《 中 国证 券 报 》 以 及 巨 潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣
象家居股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（六）关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费
用为人民币 120 万元（其中，财务报表审计费用 85 万元，内控审计费用 35 万元）。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报
》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。本议案需提交股东大会审议。
（七）公司 2024 年度内部控制评价报告
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。
（八）关于公司独立董事独立性情况的专项意见
具 体 内 容 详 见 《 证券 时 报 》、《 中 国证 券 报 》 以 及 巨 潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣
象家居股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项意见》。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
（九）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 202
4 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。
（十）关于公司 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的议案
具 体 内 容 详 见 《 证券 时 报 》、《 中 国证 券 报 》 以 及 巨 潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣
象家居股份有限公司关于 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。
公司董事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提减值准备依据
充分，体现了会计谨慎性原则，本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2024 年12 月 31 日的财务状况
和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。
（十一）关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
具 体 内 容 详 见 《 证券 时 报 》、《 中 国证 券 报 》 以 及 巨 潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣
象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》。
该议案表决情况：关联董事陈建军、眭敏、马云东回避表决，3 票同意，0票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已在董事会前经独立董事专门会议审议同意。
（十二）关于商标使用许可的关联交易议案
具 体 内容 详见 《证券 时 报》、《 中国证 券 报》 以及 巨潮资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股
份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》。
该议案表决情况：关联董事陈建军、眭敏、马云东回避表决，3 票同意，0票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已在董事会前经独立董事专门会议审议同意。
（十三）关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案
公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行的 15,000万元人民币融资事项提供担保。（具体内容详见《证
券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于为圣象集团有限公司
提供担保的公告》）
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）关于制定《公司估值提升计划》的议案
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司估值提升计划》。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（十五）关于召开 2024 年度股东大会的议案
具 体 内容 详见 《证券 时 报》、《 中国证 券 报》 以及 巨潮资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股
份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/dfe097cb-352e-4f6a-920f-02921d07731d.PDF
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2025-03-27 19:06│大亚圣象（000910）：2024年年度报告摘要
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大亚圣象（000910）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/65b8d6ee-6915-4690-8f43-bbffbbf0d75d.PDF
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2025-03-27 19:05│大亚圣象（000910）：内部控制审计报告
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大亚圣象家居股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了大亚圣象家居股份有限公司（以下简称大亚
圣象）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是大亚圣象董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报表内部控制审计意见
我们认为，大亚圣象于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/752e6839-2d0d-4df6-93ce-77f4ef093b95.PDF
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2025-03-27 19:05│大亚圣象（000910）：年度关联方资金占用专项审计报告
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大亚圣象家居股份有限公司全体股东：
我们审计了大亚圣象家居股份有限公司 (以下简称“大亚圣象”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母
公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注
，并于2025年 3月 26日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZH10024 号的无保留意见审计报告。
大亚圣象公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是大亚圣象公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计大亚圣象公司 2024 年
度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解大亚圣象公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供大亚圣象公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b6dda7cf-7144-45ae-a6b2-1ab1b3b2909f.PDF
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2025-03-27 19:05│大亚圣象（000910）：2024年年度审计报告
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大亚圣象（000910）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e6494263-90d9-4af3-8b15-7ea6f7f9dc5d.PDF
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2025-03-27 19:05│大亚圣象（000910）：关于为圣象集团有限公司提供担保的公告
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特别提示：本次被担保对象圣象集团有限公司为公司全资子公司，其最近一年资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风
险。
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