公司公告☆ ◇000910 大亚圣象 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 15:44 │大亚圣象（000910）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-10 16:20 │大亚圣象（000910）：关于公司参与认购投资基金份额的进展公告 │
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│2025-08-27 16:48 │大亚圣象（000910）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 16:48 │大亚圣象（000910）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 16:47 │大亚圣象（000910）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 16:47 │大亚圣象（000910）：关于制定、修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-08-27 16:47 │大亚圣象（000910）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 16:47 │大亚圣象（000910）：关于取消监事会及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-27 16:47 │大亚圣象（000910）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-27 16:46 │大亚圣象（000910）：半年报董事会决议公告 │
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2025-09-11 15:44│大亚圣象（000910）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8月 28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
上刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是 2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第九届董事会第八次会议于 2025年 8月 26日召开，审议通过了《关
于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年 9月 19日（周五）下午 2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 19日 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 19 日上午 9:15，结束时间为2025年 9月 19日下
午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 11日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025年 9月 11日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的子
（需逐项表决） 议案数：（9）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
2.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
2.06 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
2.07 关于修订《分红管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》 √
的议案
2.09 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
3.00 关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议 √
案
（二）披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在 2025 年 8 月 28 日《证券时报》、《
中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》等相
关公告。
（三）特别强调事项
1、上述提案 1.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、上述提案 2.00需逐项表决，其中提案 2.01、2.02属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
3、本次会议审议上述提案时将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事
、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码注意事项
1、本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为 100。
2、提案 2.00需逐项表决，对提案编码 2.00投票视为对其下 9个子议案表达相同投票意见。
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书。
2、登记时间：2025年 9月 12日（上午 8:30---11:30、下午 2:00---5:00）
3、登记地点：大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人姓名：戴柏仙、巫前芳
电话号码：0511--86981046
传真号码：0511--86885000
电子邮箱：wuqianfang@cndare.com
5、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/8de61155-12ae-4282-b717-f9f6c1da3da2.PDF
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2025-09-10 16:20│大亚圣象（000910）：关于公司参与认购投资基金份额的进展公告
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一、对外投资概述
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）与国龙私募基金管理（上海）有限公司、苏州康润星投资有限公司、吕惠民等
14名自然人共同签署了《嘉兴翼龙股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司作为有限合伙人以自有资金人民币 1,500 万元
出资认购嘉兴翼龙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）份额，出资占比 28.30189%。具体内容详见公司于 202
5年 7月 17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与认购投资基金份额的公告
》（公告编号：2025-021）。
投资基金已募集完毕，其中公司实缴出资人民币 1,500万元。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与认购投资基金份额的进展公告》（公告编号：2025-023）。
二、对外投资进展情况
2025 年 9月 9日，投资基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，具体备案信息如下
：
基金名称：嘉兴翼龙股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：国龙私募基金管理（上海）有限公司
托管人名称：兴业银行股份有限公司
备案日期：2025年 9月 9日
备案编码：SBBQ18
三、风险提示
因投资基金投资周期较长、流动性较低，公司本次投资可能面临较长的投资回报期。在运营过程中投资基金将受宏观经济、行业
周期、市场化、投资标的经营情况等多种因素影响，可能存在投资项目不能实现预期收益或投资失败的风险。敬请广大投资者注意投
资风险。
四、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/d0190759-5fd2-40f6-b3ef-09e9c7cba94c.PDF
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2025-08-27 16:48│大亚圣象（000910）：2025年半年度报告
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大亚圣象（000910）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/daac57eb-0eef-47f7-9fc8-f13ba8d63102.PDF
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2025-08-27 16:48│大亚圣象（000910）：2025年半年度报告摘要
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大亚圣象（000910）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d7527417-f50a-4702-acd6-132210095bcc.PDF
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2025-08-27 16:47│大亚圣象（000910）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大亚圣象（000910）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/dbcba0dc-5121-4e6d-bdf6-83868c6e41bc.PDF
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2025-08-27 16:47│大亚圣象（000910）：关于制定、修订公司部分治理制度的公告
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大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定、
修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、制定、修订原因及依据
为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程
指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行
了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。
二、制定、修订情况
本次制定及修订公司部分治理制度具体如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东
大会审议
1 《股东大会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《募集资金管理办法》 修订 是
5 《关联交易管理办法》 修订 是
6 《对外担保管理办法》 修订 是
7 《分红管理制度》 修订 是
8 《控股股东和实际控制人行为规范》 修订 是
9 《累积投票制度》 修订 是
10 《总裁工作细则》 修订 否
11 《董事会秘书工作制度》 修订 否
12 《董事会战略投资委员会实施细则》 修订 否
13 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
14 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
15 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
16 《信息披露事务管理制度》 修订 否
17 《投资者关系管理制度》 修订 否
18 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否
19 《重大信息内部报告制度》 修订 否
20 《与控股股东、实际控制人的信息沟通与披露 修订 否
制度》
21 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
22 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 修订 否
其变动管理制度》
23 《内部审计制度》 修订 否
24 《舆情管理制度》 制定 否
25 《董事离职管理制度》 制定 否
26 《信息披露暂缓、豁免管理制度》 制定 否
三、其他事项说明
1、修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《累积投票制度》更名为《累积投票制实施细则》，《董事、
监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
2、上述 1、2、3、4、5、6、7、8、9制度尚需提交公司股东大会审议。
3、本次制定、修订公司部分治理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/36b6ef1c-c474-4ae3-b414-26e102c63709.PDF
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2025-08-27 16:47│大亚圣象（000910）：2025年半年度财务报告
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大亚圣象（000910）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f19e52bd-9240-4bf6-a685-c941c0a37f56.PDF
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2025-08-27 16:47│大亚圣象（000910）：关于取消监事会及修订《公司章程》的公告
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大亚圣象（000910）：关于取消监事会及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e18b9838-7c84-4201-8dc0-8967416cbd8d.PDF
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2025-08-27 16:47│大亚圣象（000910）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞职的情况
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈钢先生的书面辞职报告，因公司治理架构
调整原因，陈钢先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务。辞去董事职务后，陈钢先生在公司的其他职务不变。陈钢先生的辞
职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
公司于 2025年 8月 26日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举陈钢先生（简历详见附件）担任公司第九届董事会
职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
陈钢先生符合《公司法》、《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。陈钢先生当选公司职工代表董事后，公司第
九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章
程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8d6667bf-6ae8-48cd-b765-ee68bb779237.PDF
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2025-08-27 16:46│大亚圣象（000910）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于 2
025年 8月 15日以专人送达、电子邮件、微信或电话等方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2025年 8月 26日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
（三）董事会会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。
（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：
（一）公司 2025年半年度报告全文及摘要
具 体 内容 详 见 《证 券 时 报 》、《 中 国证 券 报 》 以 及巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象
家居股份有限公司 2025年半年度报告》全文及摘要。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司 2025年半年度报告全文及摘要中的财务信息已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。
（二）关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公
司实际情况，公司将取消设置公司监事会及监事，并对《公司章程》进行修订。同时提请股东大会授权公司管理层指定人员办理相关
变更、备案等事宜。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居
股份有限公司关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（三）关于制定、修订公司部分治理制度的议案
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露
管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及交易所业
务规则的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟修订公司《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事
规则》、《累积投票制度》（更名为《累积投票制实施细则》）、《董事会审计委员会实施细则》、《信息披露事务管理制度》、《
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》）等
相关治理制度；拟新增制定《舆情管理制度》、《董事离职管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于
制定、修订公司部分治理制度的公告》及相关制度。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理办法》、《
对外担保管理办法》、《分红管理制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《累积投票制实施细则》需提交公司 2025年第一
次临时股东大会审议。
（四）关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案
公司为圣象集团有限公司在招商银行股份有限公司镇江分行的 10,000 万元人民币融资事项提供担保。（具体内容详见《证券时
报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于为圣象集团有限公司提供
担保的公告》）
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（五）关
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