公司公告☆ ◇000910 大亚圣象 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:49 │大亚圣象（000910）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-06 20:21 │大亚圣象（000910）：关于公司董事、高级管理人员提前终止股份减持计划的公告 │
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│2026-06-21 15:32 │大亚圣象（000910）：关于公司董事会秘书辞职的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │大亚圣象（000910）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-18 16:17 │大亚圣象（000910）：关于独立董事任期届满的公告 │
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│2026-05-07 18:12 │大亚圣象（000910）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-07 18:12 │大亚圣象（000910）：关于控股股东部分股份解押及再质押的公告 │
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│2026-04-28 16:01 │大亚圣象（000910）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 17:59 │大亚圣象（000910）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 17:59 │大亚圣象（000910）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-07-14 17:49│大亚圣象（000910）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：16,000万元—20,000万元 盈利：3,565.76万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：17,000万元—21,000万元 盈利：2,934.58万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.29元/股—0.37元/股 盈利：0.07元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026年半年度业绩变动的主要原因为：报告期内受市场行情低迷影响，国内市场需求持续走低，公司地板与人造板业务产
销量继续下滑，营业收入持续下降，毛利减少，导致公司净利润为负数。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/50e5a162-15aa-4257-89af-9f913e6d74f1.PDF
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2026-07-06 20:21│大亚圣象（000910）：关于公司董事、高级管理人员提前终止股份减持计划的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年6月10日披露了《关于公司董事、高级管理人员股份减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-026），持有公司股份202,500
股（占公司总股本比例0.037%）的董事、高级管理人员陈钢先生计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持
本公司股份不超过50,600股（占公司总股本比例0.009%）。
近日，公司收到董事、高级管理人员陈钢先生出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》，陈钢先生决定提前终止本次股份
减持计划。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，陈钢先生未减持公司股份，其所持公司股份数量未发生变化。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
陈钢 合计持有股份 202,500 0.037% 202,500 0.037%
其中：无限售条件股份 50,625 0.009% 50,625 0.009%
有限售条件股份 151,875 0.028% 151,875 0.028%
二、其他相关说明
1、本次减持计划和提前终止计划均符合《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规
定。
2、本次减持计划已按照有关规定进行了预披露，陈钢先生在本次减持计划期间内未减持其所持有的公司股份，不存在违反已披
露减持计划的情形，本次减持计划提前终止后，原计划减持的股份本次不再减持。
3、陈钢先生不是公司控股股东和实际控制人，本次减持计划提前终止不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响。
三、备查文件
1、陈钢先生出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/5236cb48-2a70-42ad-9a30-e0b3817a4025.PDF
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2026-06-21 15:32│大亚圣象（000910）：关于公司董事会秘书辞职的公告
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大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书许金龙先生的书面辞职报告。因个人原因，
许金龙先生申请辞去公司董事会秘书职务，原定任期至第九届董事会届满之日止。许金龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生
效，辞职后，许金龙先生将不在公司及子公司担任任何职务。
截至本公告披露日，许金龙先生未持有公司股份，不存在应当履行或仍在履行中的承诺事项。
许金龙先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对许金龙先生在任职期间为公司所做的工作及贡献表示衷心的感谢
！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快完成
新任董事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定公司董事长、总裁陈建军先生代为履行董事会秘书
职责。陈建军先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：
联系电话：0511-86981046
传真：0511-86885000
邮箱：chenjianjun@cndare.com
通讯地址：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99号大亚工业园
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/8b36b01b-6d69-4bad-9afd-0cbb6daaaf12.PDF
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2026-06-10 00:00│大亚圣象（000910）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有本公司股份202,500股（占本公司总
股本比例0.037%）的董事、高级管理人员陈钢先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份
不超过50,600股（占本公司总股本比例0.009%）。大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日收到公司董事、
高级管理人员陈钢先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 职务 持股数量 占公司总股本的比例
陈钢 董事、副总裁、财务总监 202,500股 0.037%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：股权激励授予股份；
3、减持数量及比例：拟减持公司股份不超过50,600股（占公司总股本比例0.009%）；
4、减持方式：集中竞价方式；
5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（减持期间如遇法律法规规定的窗口期，则不减持）；
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
注：若减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持数量将进行相应调整。
（二）相关承诺及履行情况
陈钢先生作为公司董事、高级管理人员，承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后
半年内，不转让其所持有的公司股份。
截至本公告日，陈钢先生严格履行上述承诺，本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况，后续将继续严格遵守减持规则
的相关规定履行承诺。
（三）陈钢先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定的
情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，陈钢先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及本公司《董事和高级管理人员所持公
司股份及其变动管理制度》的相关规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促陈钢先生严格遵守相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息披露义务
。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结
构、股权结构及持续经营产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
陈钢先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/da5523ee-d9f3-483a-8375-1465b5d427a3.PDF
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2026-05-18 16:17│大亚圣象（000910）：关于独立董事任期届满的公告
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大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事冯萌先生自 2020年 5 月 19 日起担任公司独立董事，连续任职时间
已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连
选连任，但是连续任职不得超过六年。”故冯萌先生期满离任后不再担任公司第九届董事会独立董事以及董事会各专门委员会中的全
部职务。截至本公告披露日，冯萌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于冯萌先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，董事会相关专门委员会中独立董事未过半数，且缺
少会计专业人士，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，冯萌先生需继续履行独立董事职责
及其在董事会各专门委员会中的相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。公司董事会将按照相关法律法规要求，尽快完成
独立董事及相关董事会专门委员会职务的补选工作。
冯萌先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对冯萌先生任职期间为公司发展做出
的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/de746a12-55dd-4dd9-8d34-3b3da4d44de0.PDF
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2026-05-07 18:12│大亚圣象（000910）：2025年年度权益分派实施公告
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大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月22日召开的2025年度股东会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本 54,739.75万股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.90元（含税），合计派发现金股利 104,005,525.00 元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司利
润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本547,397,500股为基数，向全体股东每10股派1.90元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派1.71元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.38元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.19元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 14日，除权除息日为：2026年 5月 15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****817 大亚科技集团有限公司
2 08*****802 大亚科技集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5 月 6日至登记日：2026年 5月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99号大亚工业园
咨询联系人：戴柏仙
咨询电话：0511--86981046
传真电话：0511--86885000
七、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、公司第九届董事会第十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1099f4fa-8653-4bd7-8ab1-c8a692aa1e88.PDF
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2026-05-07 18:12│大亚圣象（000910）：关于控股股东部分股份解押及再质押的公告
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大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东大亚科技集团有限公司（以下简称“大亚集团”）函告，获
悉大亚集团将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 质押股份 持股份 总股本
大股东及其 数量 比例 比例
一致行动人 （万股）
大亚 是 3,400 13.38% 6.21% 2021年 2 2026年 5月 中国建设银行
集团 月 24日 6日 股份有限公司
丹阳支行
合计 -- 3,400 13.38% 6.21% -- -- --
二、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 押数量 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 （万股） 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
大亚 是 3,400 13.38% 6.21% 否 否 2026年 5 办理解 中国建 自身
集团 月 6日 除质押 设银行 生产
登记手 股份有 经营
续之日 限公司
丹阳支
行
合计 -- 3,400 13.38% 6.21% -- -- -- -- -- --
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，大亚集团所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 情况 情况
（万股） 押股份 押股份 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质
数量 数量 股份限 质押 股份限 押股份
（万股） （万股） 售和冻 股份 售和冻 比例
结、标 比例 结数量
记数量 （万股）
（万股）
大亚 25,420.08 46.44% 18,100 18,100 71.20% 33.07% 0 0% 0 0%
集团
三、控股股东股份质押情况
1、本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
2、大亚集团未来半年内和一年内没有到期的质押股份。
3、大亚集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不会产生影响，也不涉及业绩补偿义务履行情况。
5、截至公告披露日，大亚集团所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险。若后续出现平仓风险，大亚集团将提前采取措
施积极应对。公司将持续关注其股票质押情况，并按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4593e09f-c101-4b85-b39f-404a113c6e52.PDF
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2026-04-28 16:01│大亚圣象（000910）：2026年一季度报告
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大亚圣象（000910）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4b17dd85-b5c9-4f72-9bca-1b8c63ff44eb.PDF
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2026-04-22 17:59│大亚圣象（000910）：2025年度股东会的法律意见书
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致：大亚圣象家居股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《大亚圣象家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所接受
公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2025年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格
、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第九届董事会第十二次会议，决定于 2026年 4月 22日召开本次股东会。公司已于 2026年 3
月 31日分别在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知
》。
上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包
括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次股东会召开二十日前发出了会议通知。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络
投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026年4月 22日 9:15-9:25，9:3
0-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 4月 22日上午 9:15，结束时间为 2026年 4月 22日下午 3
:00。
经查，本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次股东会的现场会议于 2026年 4月 22日下午 2:00在江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司二楼会议室如期召开
。会议由公司董事长陈建军先生主持。会议召开的时间、地点等相关事项符合本次股东会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次股东会的召开时间、
地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次股东会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共 78名，所持有表决权股份数共计
256,478,939股，占公司有表决权股份总数的 46.8542%。其中：出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计 1名，所持有
表决权股份数共计 254,200,800 股，占公司有表决权股份总数的 46.4381%。通过网络投票的股东，按照深圳证券交易所有关规定进
行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 77名，所持有表决权股
份数共计 2,278,139股，占公司有表决权股份总数的 0.4162%。
公司董事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。经查验出席本次股东会现场会议与会人员的身份证明、持
股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的
资格，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次股东会现场会议的股东（或委托代理人）和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次
股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了如下议案：
1.《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意股数255,983,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8069%；反对股数444,600股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1733%；弃权股数50,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198%。2.《公司2025年年度报告
全文及摘要》
表决结果：同意股数255,983,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8069%；反对股数444,600股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1733%；弃权股数50,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198%。3.《公司2025年度利润分
配预案》
表决结果：同意股数255,997,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8121%；反对股数453,700股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1769%；弃权股数28,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%。其中，出席本次股东会的
中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决结果：同意
股数1,796,339股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.8512％；反对股数 453,700股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 19.9154％；弃权股数 28,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2335％。4.《关于续聘会计
师事务所的议案》
表决结果：同意股数255,982,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8065%；反对股数444,700股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1734%；弃权股数51,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。其中，出席本次股东会的
中小投资者表决结果：同意股数 1,781,939股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 78.2191％；反对股数 444,700股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 19.5203％；弃权股数 51,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
2.2606％。
5.《关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意股数255,824,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7448%；反对股数619,800股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2417%；弃权股数34,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。其中，出席本次股东会的
中小投资者表决结果：同意股数 1,623,539股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 71.2660％；反对股数 619,800股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 27.2064％；弃权股数 34,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.5276％。
6.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意股数255,682,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6893%；反对股数618,800股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2413%；弃权股数178,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0694%。其中，出席本次股东会
的中小投资者表决结果：同意股数 1,481,339股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 65.0241％；反对股数 618,800股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 27.1625％；弃权股数 178,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 7.8134％。
7.《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意股数255,662,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6818%；反对股数618,800股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2413%；弃权股数197,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0769%。其中，出席本次股东会
的中小投资者表决结果：同意股数 1,462,139股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 64.1813％；反对股数 618,800股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 27.1625％；弃权股数 197,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 8.6562％。
上述议案中，议案 7为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东未出席本次股东会，未对本次会议审议的议案进行表决。
本次股东会现场会议按《公司章程》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络
投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经
公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3970a819-1756-4707-b12c-d3e784e99af5.PDF
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2026-04-22 17:59│大亚圣象（000910）：2025年度股东会决议公告
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大亚圣象（000910）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/babee431-0c52-4d6f-bd59-af7676533746.PDF
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2026-04-21 19:02│大亚圣象（000910）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东大亚科技集团有限公司（以下简称“大亚集团”）函告，获
悉大亚集团将其所持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 押数量 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 （万股） 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
大亚 是 1,300 5.11% 2.37% 否 否 2025年 办理解 中国工 自身
集团 10月 22 除质押 商银行 生产
日 登记手 股份有 经营
续之日 限公司
丹阳支
行
1,400 5.51% 2.56% 否 否 2026年 4 办理解 上海浦
月 20日 除质押 东发展
登记手 银行股
续之日 份有限
公司镇
江分行
合计 -- 2,700 10.62% 4.93% -- -- -- -- -- --
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 质押股份 持股份 总股本
大股东及其 数量 比例 比例
一致行动人 （万股）
大亚 是 1,300 5.11% 2.37% 2022年11 2025年 10 中国工商银行
集团 月17日 月 22 日 股份有限公司
丹阳支行
1,400 5.51% 2.56% 2025年2 2026年 4月 交通银行股份
月13日 10日 有限公司镇江
800 3.15% 1.46% 2025年2 2026年 4月 分行
月13日 10日
合计 -- 3,500 13.77% 6.39% -- -- --
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，大亚集团所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 情况 情况
（万股） 押股份 押股份 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质
数量 数量 股份限 质押 股份限 押股份
（万股） （万股） 售和冻 股份 售和冻 比例
结、标 比例 结数量
记数量 （万股）
（万股）
大亚 25,420.08 46.44% 18,900 18,100 71.20% 33.07% 0 0% 0 0%
集团
三、控股股东股份质押情况
1、本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
2、大亚集团未来半年内和一年内没有到期的质押股份。
3、大亚集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不会产生影响，也不涉及业绩补偿义务履行情况。
5、截至公告披露日，大亚集团所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险。若后续出现平仓风险，大亚集团将提前采取措
施积极应对。公司将持续关注其股票质押情况，并按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、解除证券质押登记通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9416e89d-78ae-4cb0-89ec-355142a116c1.PDF
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2026-04-14 16:14│大亚圣象（000910）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊
登了《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》，现发布本次股东会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会是 2025年度股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，公司第九届董事会第十二次会议于 2026 年 3月 27日召开，审议通过了《关于
召开 2025年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年 4月 22日（周三）下午 2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 22日 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4 月 22 日上午 9:15，结束时间为2026年 4月 22日下
午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 14日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 4月 14日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2025年年度报告全文及摘要 √
3.00 公司 2025年度利润分配预案 √
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
5.00 关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案 √
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
7.00 关于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪 √
酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（二）披露情况
上述提案除“提案 7.00” 因全体董事回避直接提交股东会审议外均已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，有关本次提
案的具体内容刊登在 2026年 3月 31日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象
家居股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
1、上述提案 7.00与公司董事、高级管理人员存在关联，在公司担任董事、高级管理人员的股东应当回避表决。
2、上述提案 3.00、4.00、5.00、6.00、7.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，
单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
三、提案编码注意事项
本次股东会设置“总议案”，对应的提案编码为 100。
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
2、登记时间：2026年 4月 15日（上午 8:30---11:30、下午 2:00---5:00）
3、登记地点：大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人姓名：戴柏仙、巫前芳
电话号码：0511--86981046
传真号码：0511--86885000
电子邮箱：wuqianfang@cndare.com
5、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/848ae9fa-24b9-4913-82de-4aea7b39b1cb.PDF
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2026-03-30 19:19│大亚圣象（000910）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会是 2025年度股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，公司第九届董事会第十二次会议于 2026 年 3月 27日召开，审议通过了《关于
召开 2025年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年 4月 22日（周三）下午 2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 22日 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4 月 22 日上午 9:15，结束时间为2026年 4月 22日下
午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 14日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 4月 14日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2025年年度报告全文及摘要 √
3.00 公司 2025年度利润分配预案 √
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
5.00 关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案 √
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
7.00 关于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪 √
酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（二）披露情况
上述提案除“提案 7.00” 因全体董事回避直接提交股东会审议外均已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，有关本次提
案的具体内容刊登在 2026年 3月 31日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象
家居股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
1、上述提案 7.00与公司董事、高级管理人员存在关联，在公司担任董事、高级管理人员的股东应当回避表决。
2、上述提案 3.00、4.00、5.00、6.00、7.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，
单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
三、提案编码注意事项
本次股东会设置“总议案”，对应的提案编码为 100。
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
2、登记时间：2026年 4月 15日（上午 8:30---11:30、下午 2:00---5:00）
3、登记地点：大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人姓名：戴柏仙、巫前芳
电话号码：0511--86981046
传真号码：0511--86885000
电子邮箱：wuqianfang@cndare.com
5、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/005ae370-689d-4c9c-be0d-eddac2e487f8.PDF
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2026-03-30 19:17│大亚圣象（000910）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 2家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司于 2025年 3月 26日召开第九届董事会
第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于 2025年 4月 18日经公司 2024年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时
对非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司 2025年度营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成
、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和审计委员会进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 3月 1
7日召开的审计委员会 2025年第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025年度的财务审计机构，同时聘请该所为公司 2025年度内部控制审计机构，聘期一年。
（二）在立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过
协商，确定了公司2025年审计工作安排，通过公司财务总监向公司独立董事提交了2025年审计工作安排的相关资料，并就审计报告中
可能涉及的关键审计事项进行了审阅和沟通。
（三）2026年1月6日，会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作。在审计期间，审计委员会于2026年2月26日及2026年3
月11日先后两次发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成审计工作，确保公司年度报告及相关文件的制作
披露。
（四）2026年3月12日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了财务会计报表的初步审计意见，审计委员会于2026年3月12日
召开了审计委员会2026年第二次会议，审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司2025年度财务会计报表的有关数据基
本反映了公司截至2025年12月31日的资产负债情况和2025年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2025年年度报告
全文及摘要。审计委员会同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2025年年度报告。
（五）2026年3月19日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，并根据深圳证券交易所和公司的有关要求，
对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司2025年度营业收入扣除情况等出具了专项报告。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深交所及《公司章程》、《审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审
计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。
大亚圣象家居股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ff5f72a4-a7a7-4f90-9a99-38ce03d92066.PDF
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2026-03-30 19:17│大亚圣象（000910）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”指导思想，结合大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）发展
战略和经营情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动
方案，本行动方案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体举措如下：
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司主要从事地板和人造板的生产销售业务。地板业务主要产品有“圣象”强化木地板、三层实木地板、多层实木地板、PVC 地
板等，人造板业务主要产品有“大亚”中高密度纤维板和刨花板等。
公司专注于地板和人造板产品生产销售二十多年，在行业地位、品牌运营、产业规模、技术研发和营销等方面沉淀了较强的核心
竞争力，成功蕴育了“大亚”人造板和“圣象”地板两个“中国 500最具价值品牌”。公司持续优化工艺、提升产品质量，在产品研
发和生产各阶段工作中，积极为客户提供功能独特、质量优良的产品，满足客户不同需求。
展望未来公司将进一步深化改革，深度挖掘价值创造潜力，提升产业链韧性和竞争力，推进智能制造和绿色低碳发展，不断培育
和发展新质生产力，增强核心功能，提升经营质量。聚焦做强主业，加强市场开拓，推进新领域、新产品、新赛道的发展；同时强化
成本控制，挖潜能、降成本、增效益，加强重点成本管控，进一步提高公司盈利能力。
二、坚持科技创新，提升竞争实力
公司坚持科技创新，以市场为导向，不断创新发展，通过多年投入，建成了拥有技术创新能力的现代化研发中心；先后设立博士
后科研工作站、省级技术中心、工程中心，并拥有地板行业国内首批通过 CNAS 国家认可的企业实验室；公司下属多个子公司先后被
评为高新技术企业、绿色工厂。同时，公司重视对外交流与合作，与国内知名林业高校共建中国木业产学研科创平台；作为行业龙头
企业，积极参与制修订国家标准、行业标准和团体标准，为开发新产品提供了先决条件；此外还拥有多项独有的产品加工技术，全球
领先的“在线实时监控系统”实现从生产到产业链的全流程管控质量管理模式保证产品的可追溯性，保障了充足的产能与先进的技术
品质。用科技让资源得到更高效的使用，不断通过智能化设备来推进智能制造，提升生产效率、技术水平和产品质量，进一步提升公
司竞争实力。
截至 2025年末，公司累计拥有专利授权 367项（其中：发明专利 94项，实用新型专利 221项，外观设计专利 52项）；境内注
册商标 661枚，境外注册商标 81枚。
三、完善公司治理，坚持规范发展
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会与深圳证券交易所的有关规定，持续完善《公司章程》、《股东
会议事规则》、《董事会议事规则》等重要治理制度，建立健全“权责分明、科学高效、协调运作、有效制衡”的治理架构，提升公
司运作规范化水平，有序推进股东会、董事会、经营层的各项工作，同时充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用
以及中小股东在公司治理中的重要作用。
公司将持续健全、完善公司治理结构和内部控制体系，提升公司治理水平，保障全体股东的合法权益。此外，公司积极组织公司
董事、高级管理人员、经营管理层人员等参加法规培训，增强合规运作意识，切实提高履职能力，全面推动公司高质量发展。
四、优化利润分配，积极回报股东
公司始终秉持以投资者为本的理念，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的合理回报。公司近三年（2022
、2023和 2024年度）累计现金分红金额达 2.96亿元，占最近三个会计年度平均归母净利润的 99.41%。公司始终将股东价值创造放
在重要位置，在《公司章程》中明确规定了利润分配的最低比例，并通过滚动制定三年股东回报规划，建立健全长效回报机制，持续
增强投资者获得感。
未来，公司将严格履行上市公司责任与义务，聚焦主责主业，持续提升经营质量与治理水平，不断巩固核心竞争力。在制定利润
分配方案时，公司将全面考虑行业特点、发展战略、盈利能力、经营规划、股东回报、资金成本及外部融资环境等多方面因素，并紧
密结合公司当前及未来的盈利规模、现金流状况、发展阶段与项目资金需求。今后年度，若公司实现盈利，在依法弥补以前年度亏损
、提取法定公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出安排，公司将积极推行现金分红政策，致力于为投资者提供科学、持续、稳
定的现金回报，与广大投资者共享公司高质量发展成果。
五、提升信息披露质量，加强投资者关系管理
公司严格遵守《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度
》等法律法规与内部规章，认真履行信息披露义务，切实保障信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。公司通过定期报告、临时
公告、投资者互动平台等多种渠道，全面、透明地向投资者呈现公司经营状况、财务表现与战略布局。同时，公司坚持以投资者需求
为导向，在合规前提下积极推进主动性、自愿性信息披露，增强披露内容的针对性和有效性，切实保障投资者的知情权，为投资者进
行价值判断与投资决策提供更加有力的支持。公司积极构建多维度、立体化的投资者沟通机制，通过投资者热线、邮箱、互动易平台
、业绩说明会、特定对象调研以及参与券商策略会等多种形式，与投资者保持深入、畅通的交流，持续增强投资者对公司的理解与认
同。
未来，公司将持续提升公司信息披露质量，提高信息传播的效率和透明度，在合规的前提下拓宽信息披露的深度和广度，以更好
的信息披露服务投资者决策。同时，不断优化投资者交流形式，增强投资者的交流体验，助力公司价值的有效传递。
公司将以“质量回报双提升”方案作为重要发展契机，坚持稳中求进，以进促稳的工作总基调，贯彻高质量发展理念，践行社会
责任，提升公司的社会形象和品牌价值，从而更好地回报投资者，为增强市场信心、促进资本市场健康高质量发展做出贡献。本次“
质量回报双提升”行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及相关内容不构成对投资者的实质性承诺，未来可能因市场环境变化、行
业发展趋势、政策调整等因素而存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/55590c03-ff6f-4273-a58c-4ee69be22bd6.PDF
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2026-03-30 19:17│大亚圣象（000910）：关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告
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大亚圣象（000910）：关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 19:16│大亚圣象（000910）：2025年年度报告
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大亚圣象（000910）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 19:16│大亚圣象（000910）：2025年年度报告摘要
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大亚圣象（000910）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-30 19:16│大亚圣象（000910）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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大亚圣象（000910）：第九届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2dd7fa93-8683-4987-80fa-86d03f65383b.PDF
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2026-03-30 19:15│大亚圣象（000910）：关于为圣象集团有限公司提供担保的公告
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特别提示：本次被担保对象圣象集团有限公司为公司全资子公司，其最近一年资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风
险。
一、担保情况概述
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2026年 3月 27日召开，审议通过了《关于为圣
象集团有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司圣象集团有限公司分别在中国建设银行股份有限公司丹阳支行的 15,000
万元人民币和招商银行股份有限公司镇江分行的 10,000万元人民币的融资事项提供连带责任担保。
本次担保事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，获 6票同意、0票反对、0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》的有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：圣象集团有限公司
成立日期：2002年9月19日
注册地点：江苏丹阳开发区大亚木业工业园区
法定代表人：陈建军
注册资本：45,000万元人民币
主营业务：各类木地板、家具、板材、装饰材料的销售，林木种植，地板、家具的安装、仓储服务等。
股权结构：本公司持有圣象集团有限公司100%的股权。
2、最近一年的主要财务指标：
单位：万元
项目 2025年 12月 31日（已经审计）
资产总额 481,951.35
负债总额 364,555.10
或有事项涉及的总额 --
净资产 117,396.25
项目 2025年度（已经审计）
营业收入 335,705.28
利润总额 -12,386.69
净利润 -13,270.44
3、圣象集团有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：1-5年。
3、担保金额：
担保方 被担保方 银行名称 担保金额
（万元）
大亚圣象家居 圣象集团有 中国建设银行股份有限公司丹阳支行 15,000
股份有限公司 限公司 招商银行股份有限公司镇江分行 10,000
合计 -- 25,000
注：实际发生的担保金额和期限将以银行最终核准额度为准。为确保融资需求，授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署和
办理具体的担保事项。
四、董事会意见
本公司全资子公司圣象集团有限公司因日常生产经营业务的需要，由本公司为其银行融资事项提供担保。圣象集团有限公司资信
情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。
公司董事会认为圣象集团有限公司资产质量稳定，经营状况良好，行业发展前景广阔，具有良好的偿债能力，为圣象集团有限公
司提供担保符合公司整体利益，风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额为 25,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 3.76%
。
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 25,000 万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保 25,000 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 3.76%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的
担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
本公司第九届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/62b7f570-1198-4a13-9b30-53bfee358158.PDF
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2026-03-30 19:14│大亚圣象（000910）：2025年度独立董事述职报告（冯萌）
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大亚圣象（000910）：2025年度独立董事述职报告（冯萌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/671030f6-67b4-4d4a-b28d-dc58280c796a.PDF
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2026-03-30 19:14│大亚圣象（000910）：公司独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，大
亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事冯萌、何俊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事冯萌、何俊的任职经历以及提供的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以
外的任何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
大亚圣象家居股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fcd01025-8d15-4612-a825-d0ada6620de1.PDF
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2026-03-30 19:14│大亚圣象（000910）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
和约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《上市公司治理准则》等
有关法律、行政法规、规范性文件和《大亚圣象家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际
情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事会成员：包括独立董事、非独立董事；
（二）高级管理人员：指公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及其他《公司章程》中列入高级管理人员范围的人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则：薪酬与公司经营规模、经营业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平，保持公司薪资水平具有竞争力；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）激励与约束并重原则：薪酬与工作职责、工作目标完成情况挂钩，与考核、奖惩等激励机制挂钩；
（四）长远发展原则：薪酬与公司可持续健康发展的目标相符。第二章 管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人
员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第五条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第六条 公司人力资源部协助公司董事会薪酬与考核委员会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并具体实施。
第三章 薪酬的构成及标准
第七条 董事薪酬
（一）独立董事实行津贴制度，独立董事以固定津贴形式领取报酬。除津贴外，独立董事不享受公司其他薪酬、社保或福利待遇
等。独立董事的津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过后执行。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）在公司担任高级管理人员或其他职务的非独立董事，根据其担任的高级管理人员或其他职务领取相应的薪酬，其薪酬标准
按照其所担任的职务履行相应的审批决策程序后执行。未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事不领取薪酬。
第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的50%。
（一）基本年薪：根据公司经营管理规模和高级管理人员岗位职级、从业经验、工作能力及所承担的责任、风险等因素综合确定
，按月发放。
（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标为基础，以绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩和个人年度绩效考核等指标最终核定
，按照绩效考核周期及考核结果发放。
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他中
长期专项奖金、激励等。
第四章 薪酬的发放与管理
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，薪酬涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
第十条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司薪酬制度执行。独立董事津贴从股东会通过当日起计算，按
年发放。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬和津贴并予以发放。
第十二条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。
第五章 薪酬追索扣回
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。
第六章 薪酬调整与其他激励事项
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十七条 公司实行按岗定薪、薪随岗变、易岗易薪的调薪原则。公司董事、高级管理人员的薪酬调整按公司薪酬管理制度执行
。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）公司经营管理规模和盈利状况；
（二）参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力不降低，作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司发展战略或组织架构调整；
（四）个人岗位调整或职务任免。
当上述因素发生重大变化时，董事会薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会
审议通过后施行。第十九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的
，公司应当披露原因。
第七章 附则
第二十条 本制度所称“不低于”含本数。
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与国家有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cb9801e8-eef6-4b10-a1cf-b6943f28a7c0.PDF
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2026-03-30 19:14│大亚圣象（000910）：2025年度独立董事述职报告（何俊）
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大亚圣象（000910）：2025年度独立董事述职报告（何俊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ae55a3bc-0ecb-481b-bf8a-b77a619c250f.PDF
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2026-03-30 19:14│大亚圣象（000910）：内部控制审计报告
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大亚圣象家居股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了大亚圣象家居股份有限公司（以下简称大亚
圣象）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是大亚圣象董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报表内部控制审计意见
我们认为，大亚圣象于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王涛
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：马越
中国·上海 二 O 二六年三月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a8dbce08-5927-4d61-8b38-6e6c1a235232.PDF
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2026-03-30 19:14│大亚圣象（000910）：2025年年度审计报告
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大亚圣象（000910）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3c39e022-a907-4cf3-bd38-adf29cb4d543.PDF
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2026-03-30 19:14│大亚圣象（000910）：关于2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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大亚圣象（000910）：关于2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c71c8dc8-68f0-4068-9f3e-f1e045ba4956.PDF
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2026-03-30 19:12│大亚圣象（000910）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 202
5年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为 13,337,037.74元，母公司 2025年
度实现净利润 243,376,745.81元，2025年末母公司可供股东分配利润为 3,636,817,083.62元。
经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，公司 2025年度利润分配预案为：以公
司现有总股本 54,739.75万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），合计派发现金股利104,005,525.00元。
本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
如本次利润分配预案获得公司股东会审议通过并实施后，公司 2025年度累计现金分红总额为 104,005,525.00元；2025年度公司
未进行股份回购。公司 2025年度现金分红和股份回购总额为 104,005,525.00 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 779.
82%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、现金分红相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 104,005,525.00 104,005,525.00 104,005,525.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 13,337,037.74 139,018,828.01 332,724,235.24
净利润（元）
合并报表本年度末累计 5,534,594,357.48
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 3,636,817,083.62
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 312,016,575.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 161,693,367.00
净利润（元）
最近三个会计年度累计 312,016,575.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司严格按照《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等
规定制定并披露公司利润分配预案，公司 2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《未来三年股东回报规划
（2024年—2026年）》。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规
划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水
平不存在重大差异。
四、备查文件
1、2025年度审计报告；
2、公司第九届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5fe424d2-f0b7-429a-b18a-69de9c8a5a86.PDF
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2026-03-30 19:12│大亚圣象（000910）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《大亚圣象家居股份有限公司 2025年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于2026年 4月 16日
（星期四）下午 15:00-16:30在全景网举办 2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆
全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁陈建军先生，董事、副总裁、财务总监陈钢先生，独立董事冯萌先生，独立董事何
俊先生，董事会秘书许金龙先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年4月 15日（星期三）17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cc0ab5bb-a14a-4275-922a-45fb46b44380.PDF
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2026-03-30 19:12│大亚圣象（000910）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
3、本次续聘会计师事务所事项须提交本公司股东会审议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第十二
次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报表审
计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准，现将具体事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 2家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
投资者 金亚科技、周旭 2014年报 尚余 500 部分投资者以证券虚假陈述责任
辉、立信 万元 纠纷为由对金亚科技、立信所提
起民事诉讼。根据有权人民法院
作出的生效判决，金亚科技对投
资者损失的 12.29%部分承担赔偿
责任，立信所承担连带责任。立
信投保的职业保险足以覆盖赔偿
金额，目前生效判决均已履行。
投资者 保千里、东北证 2015年重组、 1,096万元 部分投资者以保千里 2015年年度
券、银信评估、 2015年报、 报告；2016年半年度报告、年度
立信等 2016年报 报告；2017年半年度报告以及临
时公告存在证券虚假陈述为由对
保千里、立信、银信评估、东北
证券提起民事诉讼。立信未受到
行政处罚，但有权人民法院判令
立信对保千里在 2016 年 12月 30
日至 2017年 12月 29日期间因虚
假陈述行为对保千里所负债务的
15%部分承担补充赔偿责任。目
前胜诉投资者对立信申请执行，
法院受理后从事务所账户中扣划
执行款项。立信账户中资金足以
支付投资者的执行款项，并且立
信购买了足额的会计师事务所职
业责任保险，足以有效化解执业
诉讼风险，确保生效法律文书均
能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上 开始在本所 开始为本公司
执业时间 市公司审计 执业时间 提供审计服务
时间 时间
项目合伙人 王涛 2004年 2004年 2012年 2012年
签字注册会计师 宋张吉 2019年 2015年 2015年 2026年
质量控制复核人 刘军 2014年 2012年 2012年 2025年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王涛
时间 上市公司名称 职务
2024-2025年 成都趣睡科技股份有限公司 项目合伙人
2023-2025 年 大亚圣象家居股份有限公司 项目合伙人
2022-2025 年 江苏金陵体育器材股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：宋张吉
时间 上市公司名称 职务
2023-2025年 江苏金陵体育器材股份有限公司 签字注册会计师
2023-2025年 江苏银河电子股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：刘军
时间 上市公司名称 职务
2024-2025年 大亚圣象家居股份有限公司 质量控制复核人
2023-2025年 江苏银河电子股份有限公司 质量控制复核人
2024-2025年 南京奥派信息产业股份公司 质量控制复核人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过
去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2025 2026 增减%
年报审计收费金额（万元） 85 85 -
内控审计收费金额（万元） 35 35 -
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对立信会计师事务所（特
殊普通合伙）进行了审查，在查阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认可立信会计师事务
所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并且其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计
准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的
财务审计机构，同时聘请该所为公司 2026年度内部控制审计机构，聘期一年。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司第九届董事会第十二次会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度财务审计工作，同时聘请该所为公司 2026年度内部控制审计机构，聘期一年。2026
年度，公司需向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付年度审计费用为人民币 85万元，内控审计费用为人民币 35万元。会计师事
务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费内。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、董事会决议；
2、审计委员会审议意见；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0dc93d75-4023-4d04-8901-0ec874fbaf74.PDF
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2026-03-30 19:12│大亚圣象（000910）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度财务报表和财务
报告内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025
年度审计履职情况进行评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 2家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司于 2025年 3月 26日召开第九届董事会
第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于 2025年 4月 18日经公司 2024年度股东大会审议通过。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2025年度财务报表及 20
25年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，对财务报表出具了标准无保留意见审计报告，对财务报告内部控制出具了
标准无保留意见审计报告，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2025年度营业收入扣除情况等执
行了相关工作，并出具了专项报告。
在审计过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）制订并实施了合理的审计工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计
师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、风险判断、重要审计发现等事项与公司管理层和审计委员会进
行了沟通。
三、总体评价
经评估，公司认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现
出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2025年度审计工作，出具的审计报告客观、完整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5d73b03c-667b-420e-a855-ffb6a8efa440.PDF
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2026-03-30 19:12│大亚圣象（000910）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大亚圣象（000910）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/33fcce99-a60c-404f-843d-3b765c71c453.PDF
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2026-03-30 19:12│大亚圣象（000910）：关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项报告
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大亚圣象（000910）：关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8559e8ca-c902-48d7-b349-d0a8ffc735ec.PDF
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2026-03-30 19:12│大亚圣象（000910）：2025年度内部控制评价报告
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大亚圣象（000910）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/aa3130e1-0a10-4d3c-97be-faf56b23653f.PDF
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2026-02-27 17:04│大亚圣象（000910）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：大亚圣象家居股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则（2025修订）》等法律、法规和规范性文件以及《大亚圣象家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
公司于 2026 年 1 月 29 日召开了第九届董事会第十一次会议，决定于 2026年 2月 27日召开本次股东会。公司已于 2026年 1
月 31日分别在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东
会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包
括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次股东会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络
投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026年2月 27日 9:15-9:25，9:3
0-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 2月 27日上午 9:15，结束时间为 2026年 2月 27日下午 3
:00。
经查，本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次股东会的现场会议于 2026年 2月 27日下午 2:00在江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司二楼会议室如期召开
。公司董事长陈建军先生因其他公务不能出席并主持本次股东会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司过半数董事共
同推举，由董事眭敏先生主持本次股东会。公司本次股东会会议召开的时间、地点等相关事项符合本次股东会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次股东会的召开时间、
地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次股东会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共 88名，所持有表决权股份数共计
274,987,799股，占公司有表决权股份总数的 50.2355%。其中：出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计 3名，所持有
表决权股份数共计 254,201,400 股，占公司有表决权股份总数的 46.4382%。通过网络投票的股东，按照深圳证券交易所有关规定进
行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 85名，所持有表决权股
份数共计 20,786,399 股，占公司有表决权股份总数的 3.7973%。
公司董事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。经查验出席本次股东会现场会议与会人员的身份证明、持
股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的
资格，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次股东会现场会议的股东（或委托代理人）和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次
股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了如下议案：
1.《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意股数 20,623,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2135%；反对股数 131,900 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.6345%；弃权股数 31,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1520%。其中，出席本次股
东会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意股数20,420,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2057％；反对股数 131,900股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.6408％；弃权股数 31,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1535％。
上述议案中，议案 1关联股东大亚科技集团有限公司已回避表决。
本次股东会现场会议按《公司章程》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络
投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经
公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/4b80a5df-a034-4b9a-9a28-a2875e77ebb2.PDF
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2026-02-27 17:04│大亚圣象（000910）：2026年第一次临时股东会决议公告
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大亚圣象（000910）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/930a75cc-bd7e-4f9c-adce-f0e020cdf178.PDF
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2026-02-11 15:49│大亚圣象（000910）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1月 31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
上刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，现发布本次股东会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会是 2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，公司第九届董事会第十一次会议于 2026 年 1月 29日召开，审议通过了《关于
召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年 2月 27日（周五）下午 2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 27日 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 2 月 27 日上午 9:15，结束时间为2026年 2月 27日下
午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 11日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 2月 11日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 关于预计 2026年度日常关联交易的议案 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在 2026 年 1月 31 日《证券时报》、《
中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》等
相关公告。
（三）特别强调事项
1、本次股东会审议的提案为关联交易事项，关联股东大亚科技集团有限公司应回避表决。
2、本次会议审议提案时将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
2、登记时间：2026年 2月 12日（上午 8:30---11:30、下午 2:00---5:00）
3、登记地点：大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人姓名：戴柏仙、巫前芳
电话号码：0511-86981046
传真号码：0511-86885000
电子邮箱：wuqianfang@cndare.com
5、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/eb96058a-ae9f-4d1d-97bc-13351536b7f7.PDF
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2026-01-30 16:40│大亚圣象（000910）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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大亚圣象（000910）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/731aab71-a107-4368-a566-b762612afe6c.PDF
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2026-01-30 16:40│大亚圣象（000910）：关于年产12万吨铝板带项目投产的进展公告
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大亚圣象（000910）：关于年产12万吨铝板带项目投产的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/53071dfe-332f-4b11-8256-a50c2d00db33.PDF
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2026-01-30 16:39│大亚圣象（000910）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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大亚圣象（000910）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/9315d650-840c-4171-9914-65699fdbe66e.PDF
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2026-01-30 16:38│大亚圣象（000910）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
扭亏为盈 同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：1,000万元 盈利：13,901.88万元
东的净利润 比上年同期下降：92.81%
扣除非经常性损益 亏损：1,800万元 盈利：11,020.07万元
后的净利润 比上年同期下降：116.33%
基本每股收益 盈利：0.018元/股 盈利：0.25元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预
告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2025年度业绩变动的主要原因为：报告期内受房地产市场行情低迷影响，国内市场需求持续走低，公司地板与人造板产销
量继续下滑，营业收入持续下降，毛利减少，同时广西铝板带项目基建期以及关停部分地板产能导致管理费用增加，此外公司按照企
业会计准则对可能发生减值损失的各类资产计提减值准备，导致净利润同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/7732ad85-0d2c-4270-addf-1f0c0680e019.PDF
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2026-01-30 16:36│大亚圣象（000910）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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大亚圣象（000910）：第九届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/de94958f-ffce-4838-a887-0c78f5e2bbaf.PDF
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2026-01-04 15:41│大亚圣象（000910）：关于公司董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年9月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了《关于公司董事、高级管理人员
减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-034），公司董事、高级管理人员陈钢先生计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的
3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过67,500股（占本公司总股本比例0.012%）。
2025年 12月 31日，公司收到陈钢先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》，陈钢先生已通过集中竞价方式减持其持有的公
司股份 67,500股，占公司总股本的 0.012%。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例 股份来源
（元/股） （股）
陈钢 集中竞价 2025年12 7.47 67,500 0.012% 股权激励
交易 月31日 授予股份
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
陈钢 合计持有股份 270,000 0.049% 202,500 0.037%
其中：无限售条件股份 67,500 0.012% 0 0
有限售条件股份 202,500 0.037% 202,500 0.037%
注：上表合计数值与分项数值之和不符的情况系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、陈钢先生本次减持严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致，实际减持数量未超过计划减持数量，
不存在违反已披露的减持计划的情形。截至本公告披露日，陈钢先生本次减持计划已实施完毕。
3、陈钢先生不属于公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持
续经营产生重大影响。
三、备查文件
陈钢先生的《股份减持计划实施完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/73ac9e7f-a88b-4efa-a14b-23c63af39bd0.PDF
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2025-10-30 00:00│大亚圣象（000910）：2025年三季度报告
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大亚圣象（000910）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f01cdcb1-66b0-4bcb-ad7f-8bf9fd69bcd9.PDF
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2025-09-20 00:00│大亚圣象（000910）：公司章程（2025年9月）
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大亚圣象（000910）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/67508af2-b79a-46e3-bff0-eb2f3eaaf381.PDF
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2025-09-20 00:00│大亚圣象（000910）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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大亚圣象（000910）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/dbb59f9c-0267-4e8c-afc2-94d6fe93936c.PDF
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2025-09-20 00:00│大亚圣象（000910）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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大亚圣象（000910）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/add5a2db-e4a0-499f-8130-e6ec412e189c.PDF
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2025-09-20 00:00│大亚圣象（000910）：关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：国债逆回购、收益凭证等理财产品。
2、投资金额：投资总额不超过人民币 12 亿元，在上述额度内，资金可滚动使用，即在投资期限内的任一时点的国债逆回购和
理财产品余额不超过人民币12 亿元。
3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者
注意投资风险。
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》，同意在保证公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 12 亿
元的闲置自有资金购买国债逆回购和收益凭证等理财产品。现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，增加现金资产收益，为公司及股东获
取更多收益。
2、投资金额
投资总额不超过人民币 12 亿元，在上述额度内，资金可滚动使用，即在投资期限内的任一时点的国债逆回购和理财产品余额不
超过人民币 12 亿元。
3、投资品种
（1）国债逆回购：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种。
（2）理财产品：为控制风险，投资的品种为收益凭证等理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、资金来源
公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、实施方式
经公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财
务部门负责组织实施。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程
》等相关规定，本次使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品事项在董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公
司于 2025 年 9 月 19 日召开的第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案
》。
本次使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品事项不构成关联交易，也不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资行为。
三、投资风险及风控措施
（一）投资风险分析
1、投资风险相对较小，但受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益仍具有不确定性，投
资可能会受到各类市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风控措施
为最大程度的规避风险，公司将采取以下风控措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和期限范
围内，行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财
产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、为规范公司投资理财行为，建立完善有序的管理机制，公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司内部管理制度，明确审
批和执行程序，确保投资理财事宜的有效开展和规范运行，保证投资资金的安全和有效增值。
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
在确保日常经营等资金需求并有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金择机购买国债逆回购和收益凭证等理财产品，不会对公
司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的利益。
公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。
五、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/8370a6bc-0117-4e84-8505-98de67babbf1.PDF
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2025-09-20 00:00│大亚圣象（000910）：第九届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于 2
025年 9月 12日以专人送达、电子邮件、微信或电话等方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2025年 9月 19日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
（三）董事会会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。
（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司有关高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：
（一）关于调整董事会专门委员会成员的议案
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，结合公司实际情况，拟调整公司董事
会各专门委员会组成人员，调整后各专门委员会成员构成情况如下：
1、战略投资委员会：由陈建军先生、马云东先生和冯萌先生 3名董事组成。其中，陈建军先生为该委员会主任委员。
2、审计委员会委员：由冯萌先生、何俊先生和马云东先生 3名董事组成。其中，冯萌先生为该委员会主任委员。
3、提名委员会：由何俊先生、冯萌先生和眭敏先生 3名董事组成。其中，何俊先生为该委员会主任委员。
4、薪酬与考核委员会：由何俊先生、冯萌先生和陈钢先生 3名董事组成。其中，何俊先生为该委员会主任委员。
以上各专门委员会成员任期至第九届董事会届满之日止。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（二）关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案具 体内 容详 见《 证券 时报 》、《 中国 证券 报》 以及
巨潮 资讯 网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告
》。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/9634a512-c107-4ec8-9cea-a588b6f853cb.PDF
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2025-09-15 20:41│大亚圣象（000910）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有本公司股份270,000股（占本公司总
股本比例0.049%）的董事、高级管理人员陈钢先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份
不超过67,500股（占本公司总股本比例0.012%）。
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日收到公司董事、高级管理人员陈钢先生的《股份减持计划告
知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 职务 持股数量 占公司总股本的比例
陈钢 董事、副总裁、财务总监 270,000股 0.049%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：股权激励授予股份；
3、减持数量及比例：拟减持公司股份不超过67,500股（占公司总股本比例0.012%）；
4、减持方式：集中竞价方式；
5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（减持期间如遇法律法规规定的窗口期，则不减持）；
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
注：若减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持数量将进行相应调整。
（二）相关承诺及履行情况
陈钢先生作为公司董事、高级管理人员，承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后
半年内，不转让其所持有的公司股份。
截至本公告日，陈钢先生严格履行上述承诺，本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况，后续将继续严格遵守减持规则
的相关规定履行承诺。
（三）陈钢先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定的
情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，陈钢先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及本公司《董事和高级管理人员所持公
司股份及其变动管理制度》的相关规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促陈钢先生严格遵守相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息披露义务
。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结
构、股权结构及持续经营产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/7cfcc134-1b62-4e04-b909-2f3f4b5c0f8b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│大亚圣象：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223461.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│大亚圣象：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225055374.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│大亚圣象：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757526.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│大亚圣象：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224588195.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│大亚圣象：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223299753.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28│大亚圣象：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222924717.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│大亚圣象：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221552936.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│大亚圣象：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023718.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│大亚圣象：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815292.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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