公司公告☆ ◇000910 大亚圣象 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 15:45 │大亚圣象（000910）：关于投资新建铝板带和电池箔项目的进展公告 │
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│2024-12-06 18:42 │大亚圣象（000910）：关于控股股东部分股份解押及再质押的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │大亚圣象（000910）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-24 00:00 │大亚圣象（000910）：关于控股股东部分股份解押及再质押的公告 │
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│2024-10-18 00:00 │大亚圣象（000910）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2024-08-29 00:00 │大亚圣象（000910）：重大信息内部报告制度（2024年8月修订） │
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│2024-08-29 00:00 │大亚圣象（000910）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年8月修订） │
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│2024-08-29 00:00 │大亚圣象（000910）：关于使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的公告 │
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│2024-08-29 00:00 │大亚圣象（000910）：半年报监事会决议公告 │
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│2024-08-29 00:00 │大亚圣象（000910）：半年报董事会决议公告 │
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2024-12-16 15:45│大亚圣象（000910）：关于投资新建铝板带和电池箔项目的进展公告
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一、对外投资概述
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于投
资新建铝板带和电池箔项目的议案》，同意在广西壮族自治区百色市投资新建年产 12 万吨厚度低于 0.5mm 铝板带和 4 万吨电池箔
项目。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于投资新建铝板带和电池箔项目的公告》（公告编号：2023—031）。
2024 年 4 月 3 日，公司和百色市人民政府签署了《大亚圣象年产 12 万吨厚度低于 0.5mm 铝板带和 4 万吨电池箔项目投资
协议》。具体内容详见公司于 2024年 4 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于投资新建铝板带和电池箔项目的进展公告》（公告编号：2024—015）。
二、对外投资进展情况
2024 年 12 月 14 日，公司和广西百色能源投资发展集团有限公司（以下简称“百色能源集团”）、大亚新能源材料科技（广
西）有限公司（以下简称“项目公司”）共同签署了《大亚圣象家居股份有限公司与广西百色能源投资发展集团有限公司关于大亚新
能源材料科技（广西）有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。项目公司本次新增注册资本 45,000 万元，其中，公
司出资 35,000万元认购项目公司新增注册资本 35,000 万元，取得增资完成后项目公司 80%的股权；百色能源集团出资 10,000 万
元认购项目公司新增注册资本 10,000 万元，取得增资完成后项目公司 20%的股权。具体内容详见《增资协议》。
三、协议对方基本情况
1、公司名称：广西百色能源投资发展集团有限公司
2、注册地址：广西百色市右江区龙景东路 10 号
3、企业类型：有限责任公司（国有控股）
4、法定代表人：左吉兵
5、注册资本：100000 万元人民币
6、经营范围：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；有色金属压延加工；有色
金属合金制造；煤炭洗选（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构如下：
序号 股东 持股比例
1 百色市人民政府国有资产监督管理委员会 99.8150%
2 国开发展基金有限公司 0.1850%
合计 100%
8、关联关系说明：广西百色能源投资发展集团有限公司与公司、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在
关联关系。
9、是否属于失信被执行人：否。
四、增资标的公司基本情况
1、基本情况
公司名称：大亚新能源材料科技（广西）有限公司
注册地址：广西壮族自治区百色市田阳区百色市铝基新材料新山产业园区XS-04-02-01 地块
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；五金产品制造；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属铸造；有色金属压延加工；有色
金属合金制造；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
技术进出口；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
是否属于失信被执行人：否。
2、本次增资前后股权结构如下：
股东名称 增资前 增资金额 增资后
认缴出资金额 持股比例 （万元） 认缴出资金额 持股比例
（万元） （万元）
大亚圣象家居股份 5,000 100% 35,000 40,000 80%
有限公司
广西百色能源投资 0 0% 10,000 10,000 20%
发展集团有限公司
合计 5,000 100% 45,000 50,000 100%
3、最近一年又一期主要财务数据
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 （已经审计） 2024 年 9 月 30 日 （未经审计）
资产总额 61,117,522.89 121,932,390.01
负债总额 11,859,350.00 77,727,066.80
净资产 49,258,172.89 44,205,323.21
项目 2023 年 1 月-12 月（已经审计） 2024 年 1 月-9 月（未经审计）
营业收入 -- --
净利润 -741,827.11 -5,052,849.68
五、《增资协议》的主要内容
（一）协议各方
甲方：大亚圣象家居股份有限公司（原股东/创始股东）
乙方：广西百色能源投资发展集团有限公司
丙方：大亚新能源材料科技（广西）有限公司
（二）本次增资
1、本次增资前，丙方的股权结构如下：
股东姓名/名称 认缴出资金额 实缴出资金额 认缴出资金额占注册
（万元） （万元） 资本的比例（%）
大亚圣象家居股份有限 5,000 5,000 100.00
公司
合 计 5,000 5,000 100.00
2、丙方本次新增注册资本 45,000 万元，其中，原股东/甲方出资 35,000 万元认购丙方新增注册资本 35,000 万元，取得增资
完成后丙方 80%的股权；乙方出资 10,000 万元认购丙方新增注册资本 10,000 万元，取得增资完成后丙方 20%的股权。
3、本次增资完成后，丙方的股权结构如下：
股东姓名/名称 认缴出资金额 实缴出资金额 认缴出资金额占注册
（万元） （万元） 资本的比例（%）
大亚圣象家居股份有限 40,000 40,000 80.00
公司
广西百色能源投资发展 10,000 10,000 20.00
集团有限公司
合 计 50,000 50,000 100.00
4、本协议所述的交割先决条件全部满足之日或经本轮投资方（指甲方、乙方）以书面形式豁免之日后 30 个工作日内，本轮投
资方应当将增资款合计 45,000万元全额汇入丙方的银行账户。
本轮投资方依据上述约定完成增资款的支付则视为本次增资的交割。丙方应当在收到增资款后 5 个工作日内向本轮投资方出具
书面收款凭证和股东证明文件（如股东名册）。
5、丙方及创始股东应确保将本次增资的款项全部用于丙方铝板带及电池箔项目建设、开发、经营及作为丙方所需的一般营运流
动资金，以及经股东会另行批准的其他用途。
（三）本次增资完成后相关安排
1、丙方设置董事会，由五名董事组成。董事人选根据下述方式产生：1）甲方有权提名四名董事候选人；2）乙方有权提名一名
董事候选人。丙方设董事长一人，不设副董事长，董事长由董事会于甲方所提名并经选举的董事中选举产生。
2、丙方设置监事会，由三名监事组成。监事人选根据下述方式产生：1）甲方有权提名二名监事候选人；2）乙方有权提名一名
监事候选人。丙方设监事会主席一人，由监事会于甲方所提名并经选举的监事中选举产生。
3、丙方设总经理和财务负责人各一人，由甲方进行提名。
（四）违约及赔偿责任
1、本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，除不可抗力因素外，若本协议的任何一方
违反本协议的任何约定，则构成违约，违约方应当对守约方的所有损失承担赔偿责任（包括但不限于律师费、诉讼费等）。
2、除本协议对相关违约责任另有明确约定之外，丙方、创始股东构成违约的，则应向本轮投资方支付相当于本轮投资方已支付
增资款金额的 1%的违约金，如前述违约金不足以弥补本轮投资方因此遭受的任何损失、费用以及为追偿损失而支付的费用（包括但
不限于律师费、诉讼费等），则丙方、创始股东应当连带地就前述损失承担赔偿责任。
3、若本轮投资方未能按本协议的约定及时、足额支付相应的增资款项的，每逾期一日，应向丙方支付逾期付款金额万分之一的
违约金。
（五）协议的生效条件和生效时间
1、本协议经各方签署后立即生效。
2、对本协议进行任何修改、变更均须经各方协商一致并签署书面文件以确定。
六、其他说明
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据本次对外投资的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、《大亚圣象家居股份有限公司与广西百色能源投资发展集团有限公司关于大亚新能源材料科技（广西）有限公司之增资协议
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/2db7727d-793e-4f9e-aa6e-39f31ba16c99.PDF
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2024-12-06 18:42│大亚圣象（000910）：关于控股股东部分股份解押及再质押的公告
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大亚圣象（000910）：关于控股股东部分股份解押及再质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/ecac8d50-ca23-4e02-b95c-40208919ef15.PDF
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2024-10-30 00:00│大亚圣象（000910）：2024年三季度报告
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大亚圣象（000910）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/38204945-077d-43af-b3bb-8d64241b1b9c.PDF
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2024-10-24 00:00│大亚圣象（000910）：关于控股股东部分股份解押及再质押的公告
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大亚圣象（000910）：关于控股股东部分股份解押及再质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/0bec0a54-c999-406c-a066-a404bd9025a8.PDF
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2024-10-18 00:00│大亚圣象（000910）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持有本公司股份360,000股（占本公司总股本比例0.066%）的董事、高级管理人员陈钢先生计划自本公告披露之日起1
5个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过90,000股（占本公司总股本比例0.016%）。
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日收到公司董事、高级管理人员陈钢先生的《股份减持计划告
知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 职务 持股数量 占公司总股本的比例
陈钢 董事、副总裁、财务总监 360,000股 0.066%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：股权激励授予股份；
3、减持数量及比例：拟减持公司股份不超过90,000股（占公司总股本比例0.016%）；
4、减持方式：集中竞价方式；
5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（减持期间如遇法律法规规定的窗口期，则不减持）；
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
注：若减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持数量将进行相应调整。
（二）相关承诺及履行情况
陈钢先生作为公司董事、高级管理人员，承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后
半年内，不转让其所持有的公司股份。
截至本公告日，陈钢先生严格履行上述承诺，本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况，后续将继续严格遵守减持规则
的相关规定履行承诺。
（三）陈钢先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第九条
规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，陈钢先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件
以及本公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的相关规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促陈钢先生严格遵守相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息披露义务
。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结
构、股权结构及持续经营产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/839f83dc-df1c-4dd2-a46c-0fe0b4fcf0dd.PDF
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2024-08-29 00:00│大亚圣象（000910）：重大信息内部报告制度（2024年8月修订）
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大亚圣象（000910）：重大信息内部报告制度（2024年8月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/218c9040-552c-4964-b112-5b5c03b9f773.PDF
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2024-08-29 00:00│大亚圣象（000910）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年8月修订）
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大亚圣象（000910）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/a7186558-4548-4322-bb4f-ad3de5e18599.PDF
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2024-08-29 00:00│大亚圣象（000910）：关于使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的公告
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大亚圣象（000910）：关于使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/56469ecf-63fa-4868-8222-210aba1c0528.PDF
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2024-08-29 00:00│大亚圣象（000910）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于 2
024 年 8 月 16 日以专人送达、微信或电话等方式发出。
（二）召开监事会会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 27 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
（三）监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（四）监事会会议由监事会主席王勋先生召集和主持。
（五）本次监事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：
（一）公司 2024 年半年度报告全文及摘要
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 上的《大
亚圣象家居股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议大亚圣象家居股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
（二）关于使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚
圣象家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的公告》。
监事会意见：经审核，在保证公司正常经营、项目建设对资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买保本型理财
产品和国债逆回购，可以进一步提高自有资金的使用效率，增加公司收益，降低资金成本，符合公司的利益，不会对公司生产经营造
成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/0574b86c-8e1e-41fc-ae35-efa2f42642cc.PDF
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2024-08-29 00:00│大亚圣象（000910）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2
024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件、微信或电话等方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 27 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
（三）董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：
（一）公司 2024 年半年度报告全文及摘要
具 体 内 容 详 见 《 证券 时 报 》、《 中 国证 券 报 》 以 及 巨 潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣
象家居股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司 2024 年半年度报告全文及摘要中的财务信息已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。
（二）关于使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案
具 体 内容 详见 《证券 时 报》、《 中国证 券 报》 以及 巨潮资 讯 网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股
份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的公告》。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
（三）关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股
份及其变动管理制度（2024 年 8月修订）》。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（四）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
具体内容
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