公司公告☆ ◇000910 大亚圣象 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 17:04 │大亚圣象（000910）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-27 17:04 │大亚圣象（000910）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-11 15:49 │大亚圣象（000910）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-30 16:40 │大亚圣象（000910）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-30 16:40 │大亚圣象（000910）：关于年产12万吨铝板带项目投产的进展公告 │
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│2026-01-30 16:39 │大亚圣象（000910）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 16:38 │大亚圣象（000910）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 16:36 │大亚圣象（000910）：第九届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-01-04 15:41 │大亚圣象（000910）：关于公司董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │大亚圣象（000910）：2025年三季度报告 │
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2026-02-27 17:04│大亚圣象（000910）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：大亚圣象家居股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则（2025修订）》等法律、法规和规范性文件以及《大亚圣象家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
公司于 2026 年 1 月 29 日召开了第九届董事会第十一次会议，决定于 2026年 2月 27日召开本次股东会。公司已于 2026年 1
月 31日分别在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东
会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包
括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次股东会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络
投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026年2月 27日 9:15-9:25，9:3
0-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 2月 27日上午 9:15，结束时间为 2026年 2月 27日下午 3
:00。
经查，本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次股东会的现场会议于 2026年 2月 27日下午 2:00在江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司二楼会议室如期召开
。公司董事长陈建军先生因其他公务不能出席并主持本次股东会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司过半数董事共
同推举，由董事眭敏先生主持本次股东会。公司本次股东会会议召开的时间、地点等相关事项符合本次股东会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次股东会的召开时间、
地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次股东会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共 88名，所持有表决权股份数共计
274,987,799股，占公司有表决权股份总数的 50.2355%。其中：出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计 3名，所持有
表决权股份数共计 254,201,400 股，占公司有表决权股份总数的 46.4382%。通过网络投票的股东，按照深圳证券交易所有关规定进
行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 85名，所持有表决权股
份数共计 20,786,399 股，占公司有表决权股份总数的 3.7973%。
公司董事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。经查验出席本次股东会现场会议与会人员的身份证明、持
股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的
资格，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次股东会现场会议的股东（或委托代理人）和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次
股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了如下议案：
1.《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意股数 20,623,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2135%；反对股数 131,900 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.6345%；弃权股数 31,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1520%。其中，出席本次股
东会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意股数20,420,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2057％；反对股数 131,900股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.6408％；弃权股数 31,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1535％。
上述议案中，议案 1关联股东大亚科技集团有限公司已回避表决。
本次股东会现场会议按《公司章程》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络
投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经
公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/4b80a5df-a034-4b9a-9a28-a2875e77ebb2.PDF
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2026-02-27 17:04│大亚圣象（000910）：2026年第一次临时股东会决议公告
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大亚圣象（000910）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/930a75cc-bd7e-4f9c-adce-f0e020cdf178.PDF
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2026-02-11 15:49│大亚圣象（000910）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1月 31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
上刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，现发布本次股东会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会是 2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，公司第九届董事会第十一次会议于 2026 年 1月 29日召开，审议通过了《关于
召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年 2月 27日（周五）下午 2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 27日 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 2 月 27 日上午 9:15，结束时间为2026年 2月 27日下
午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 11日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 2月 11日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 关于预计 2026年度日常关联交易的议案 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在 2026 年 1月 31 日《证券时报》、《
中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》等
相关公告。
（三）特别强调事项
1、本次股东会审议的提案为关联交易事项，关联股东大亚科技集团有限公司应回避表决。
2、本次会议审议提案时将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
2、登记时间：2026年 2月 12日（上午 8:30---11:30、下午 2:00---5:00）
3、登记地点：大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人姓名：戴柏仙、巫前芳
电话号码：0511-86981046
传真号码：0511-86885000
电子邮箱：wuqianfang@cndare.com
5、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/eb96058a-ae9f-4d1d-97bc-13351536b7f7.PDF
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2026-01-30 16:40│大亚圣象（000910）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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大亚圣象（000910）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/731aab71-a107-4368-a566-b762612afe6c.PDF
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2026-01-30 16:40│大亚圣象（000910）：关于年产12万吨铝板带项目投产的进展公告
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大亚圣象（000910）：关于年产12万吨铝板带项目投产的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/53071dfe-332f-4b11-8256-a50c2d00db33.PDF
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2026-01-30 16:39│大亚圣象（000910）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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大亚圣象（000910）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/9315d650-840c-4171-9914-65699fdbe66e.PDF
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2026-01-30 16:38│大亚圣象（000910）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
扭亏为盈 同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：1,000万元 盈利：13,901.88万元
东的净利润 比上年同期下降：92.81%
扣除非经常性损益 亏损：1,800万元 盈利：11,020.07万元
后的净利润 比上年同期下降：116.33%
基本每股收益 盈利：0.018元/股 盈利：0.25元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预
告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2025年度业绩变动的主要原因为：报告期内受房地产市场行情低迷影响，国内市场需求持续走低，公司地板与人造板产销
量继续下滑，营业收入持续下降，毛利减少，同时广西铝板带项目基建期以及关停部分地板产能导致管理费用增加，此外公司按照企
业会计准则对可能发生减值损失的各类资产计提减值准备，导致净利润同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/7732ad85-0d2c-4270-addf-1f0c0680e019.PDF
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2026-01-30 16:36│大亚圣象（000910）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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大亚圣象（000910）：第九届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/de94958f-ffce-4838-a887-0c78f5e2bbaf.PDF
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2026-01-04 15:41│大亚圣象（000910）：关于公司董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年9月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了《关于公司董事、高级管理人员
减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-034），公司董事、高级管理人员陈钢先生计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的
3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过67,500股（占本公司总股本比例0.012%）。
2025年 12月 31日，公司收到陈钢先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》，陈钢先生已通过集中竞价方式减持其持有的公
司股份 67,500股，占公司总股本的 0.012%。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例 股份来源
（元/股） （股）
陈钢 集中竞价 2025年12 7.47 67,500 0.012% 股权激励
交易 月31日 授予股份
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
陈钢 合计持有股份 270,000 0.049% 202,500 0.037%
其中：无限售条件股份 67,500 0.012% 0 0
有限售条件股份 202,500 0.037% 202,500 0.037%
注：上表合计数值与分项数值之和不符的情况系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、陈钢先生本次减持严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致，实际减持数量未超过计划减持数量，
不存在违反已披露的减持计划的情形。截至本公告披露日，陈钢先生本次减持计划已实施完毕。
3、陈钢先生不属于公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持
续经营产生重大影响。
三、备查文件
陈钢先生的《股份减持计划实施完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/73ac9e7f-a88b-4efa-a14b-23c63af39bd0.PDF
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2025-10-30 00:00│大亚圣象（000910）：2025年三季度报告
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大亚圣象（000910）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f01cdcb1-66b0-4bcb-ad7f-8bf9fd69bcd9.PDF
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2025-09-20 00:00│大亚圣象（000910）：公司章程（2025年9月）
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大亚圣象（000910）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/67508af2-b79a-46e3-bff0-eb2f3eaaf381.PDF
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2025-09-20 00:00│大亚圣象（000910）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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大亚圣象（000910）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/dbb59f9c-0267-4e8c-afc2-94d6fe93936c.PDF
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2025-09-20 00:00│大亚圣象（000910）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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大亚圣象（000910）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/add5a2db-e4a0-499f-8130-e6ec412e189c.PDF
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2025-09-20 00:00│大亚圣象（000910）：关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：国债逆回购、收益凭证等理财产品。
2、投资金额：投资总额不超过人民币 12 亿元，在上述额度内，资金可滚动使用，即在投资期限内的任一时点的国债逆回购和
理财产品余额不超过人民币12 亿元。
3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者
注意投资风险。
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