公司公告☆ ◇000911 广农糖业 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 16:35 │广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-30 18:13 │广农糖业（000911）：广农糖业2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 18:13 │广农糖业（000911）：广农糖业关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 │
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│2026-01-23 18:02 │广农糖业（000911）：广农糖业关于提起诉讼的进展公告 │
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│2026-01-14 18:30 │广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-07 16:32 │广农糖业（000911）：广农糖业关于涉及诉讼事项的进展公告 │
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│2025-12-23 16:42 │广农糖业（000911）：广农糖业关于提起反诉的进展公告 │
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│2025-12-22 18:36 │广农糖业（000911）：广农糖业第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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│2025-12-22 18:33 │广农糖业（000911）：广农糖业2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-22 18:33 │广农糖业（000911）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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2026-02-02 16:35│广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/333af655-2095-4f4a-96c2-0dbb09c63f2d.PDF
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2026-01-30 18:13│广农糖业（000911）：广农糖业2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1月 1 日—2025 年 12月 31 日（二）预计的经营业绩：
1.预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损:13,800 万元至 18,800 万元 盈利：2,733.87 万元
东的净利润 比上年同期下降 604.78%至 787.67%
扣除非经常性损益 亏损:15,900 万元至 20,900 万元 亏损：5,569.65 万元
后的净利润 比上年同期下降 185.48%至 275.25%
基本每股收益 亏损：0.3447 元/股至 0.4696 元/股 盈利：0.0683 元/股
比上年同期下降 502.36%至 703.54%
营业收入 220,000 万元至 250,000 万元 325,159.81 万元
扣除后营业收入 210,000 万元至 240,000 万元 304,204.47 万元
2.预计期末净资产为负值
项 目 本会计年度末 上年末
归属于母公司所有者权益 -6,370.00万元至-1,370.00万元 12,430 万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，双方不存在重大分歧。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
（一）2025 年度入榨甘蔗量与去年同期相比减少，导致机制糖产量及销量减少，同时 2025 年末糖价大幅下跌，导致公司主营
业务收入和毛利大幅下降。
（二）公司下属制糖公司因 2025 年上半年干旱，致使甘蔗生长滞后，糖分偏低。公司根据甘蔗生长情况，推迟开榨时间，2025
/2026 榨季开榨较同期晚，导致 11-12 月榨蔗量少、产糖率低引起生产成本上升，进一步引起新榨季机制糖毛利减少；同时因市场
价格下跌，期末计提机制糖存货跌价损失。
（三）公司因以前年度贸易业务、运输业务应收款项逾期，以及预付农资款未收回，计提大额信用减值损失。
（四）所属企业因产能利用率不足，计提资产减值损失；非制糖企业因存货积压以及市场价格下跌计提存货跌价损失。
（五）公司根据诉讼案件，基于谨慎性原则计提预计负债及营业外支出。
四、风险提示
（一）根据公司本次业绩预告，预计公司 2025 年度期末归属于母公司净资产可能为负值。如果公司 2025 年度经审计的期末归
属于母公司净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第(二)项之规定，公司股票交易可能在披露 20
25 年年度报告后，被深圳证券交易所实施退市风险警示。
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(七)项之规定，上市公司出现最近三个会计年度扣除非经常
性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性情形的，深圳证券交易所对其股票交易
实施其他风险警示。公司 2023 年度、2024 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，根据财务部门初步测算的结果，预
计 2025 年度公司扣除非经常性损益前后净利润仍为负值，相关情况最终以审计机构出具的 2025 年度审计报告意见为准。
（三）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的 2025 年年度报告
为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/9b6b037f-f6d4-440c-965e-dce710c0649b.PDF
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2026-01-30 18:13│广农糖业（000911）：广农糖业关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/1178a1eb-6e32-4cc3-a004-28e9d113e9fe.PDF
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2026-01-23 18:02│广农糖业（000911）：广农糖业关于提起诉讼的进展公告
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重要内容提示：
●相关案件所处的诉讼阶段：终结本次执行阶段
●上市公司所处的当事人地位：申请执行人
●涉案金额：1,734.18 万元
●对上市公司损益产生的影响：2024 年广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）已按照相关会计准则等规定对案件的
应收账款全额计提坏账准备，不会对公司本年度合并报表利润产生影响。公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次诉讼事项的基本情况
公司的全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司（以下简称云鸥物流公司）就与广西顶俏食品科技集团有限公司（以下简称顶俏公
司）等相关买卖合同纠纷案向广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院提起民事诉讼，案号为[（2024）桂 0109 民初 2165 号]（详情
请参阅公司于 2024 年8月 31 日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于提起诉讼事项的公告》，公告编号：202
4-062）。
该案经邕宁区人民法院开庭审理后，2024 年 11 月已收到广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院送达的《民事判决书》[案号：
（2024）桂0109 民初 2165 号]（详情请参阅公司于 2024 年 11 月 21 日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关
于提起诉讼事项的公告》，公告编号：2024-075）。
2025年 2月，收到广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院送达的《受理案件通知书》[案号：（2025）桂 0109 执 134 号]（详
情请参阅公司于2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于提起诉讼事项的公告》，公告编号：
2025-016）。
二、本次诉讼事项的进展情况
近期，云鸥物流公司收到南宁市邕宁区人民法院送达的《执行裁定书》[（2025）桂 0109 执 134 号]，经法院依法对被执行人
广西顶俏食品科技集团有限公司、广西味豪食品有限公司、冷德春的财产进行调查，查明被执行人目前无财产可供执行，裁定：终结
本次执行程序。本次执行程序终结后，被执行人应当继续履行义务，如发现被执行人具备了履行能力，申请执行人可向本院申请恢复
执行。
三、其他已披露的诉讼仲裁事项的进展
截至本公告日，公司已披露的其他诉讼、仲裁事项最新进展，具体内容详见 2025 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露的《广西农
投糖业集团股份有限公司关于提起反诉的进展公告》（公告编号：2025-108）。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及子公司无未披露的小额诉讼事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次披露的云鸥物流公司与顶俏公司买卖合同纠纷案件，公司 2024年度已对该案件的应收账款全额计提坏账准备，不会对公司
本年度合并报表利润产生影响。公司会就本次诉讼及执行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院《执行裁定书》[（2025）桂 0109 执 134 号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/ec6d2f50-00c8-4806-a66c-34189bd9ec6b.PDF
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2026-01-14 18:30│广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/23375828-7f04-41a3-9a63-7d2a7fa5a5ba.PDF
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2026-01-07 16:32│广农糖业（000911）：广农糖业关于涉及诉讼事项的进展公告
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重要内容提示：
●相关案件所处的诉讼阶段：再审审查阶段
●上市公司所处的当事人地位：被告、二审阶段被上诉人、再审阶段被申请人
●涉案金额：两案合计 1,856.35 万元
●对上市公司损益产生的影响：因本次披露诉讼案件的原告杜兴祥，在广西农投糖业集团股份有限公司（曾用名南宁糖业股份有
限公司，以下简称公司）尚有未履行的生效判决债务合计 379 万元，该两案二审判决生效后，公司已经向法院申请抵销关联案件的
相应债务（正在执行），该两案的再审审查结果存在不确定性，本次诉讼事项对公司本期合并报表利润或期后利润的影响暂无法判断
。公司会将本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次诉讼事项的基本情况
杜兴祥于 2023 年 4 月就相关合同纠纷案[案号：（2023）桂 0110 民初 1556 号、（2023）桂 0110 民初 1557 号]分别对南
宁糖业股份有限公司、南宁糖业股份有限公司香山糖厂、南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司向广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法
院提起两起民事诉讼，并于2023 年 4 月 10 日被立案受理（详情请参阅公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《南宁糖
业股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告》，公告编号：2023-027）。
2024 年 6 月，公司收到广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院送达的《民事判决书》[案号：（2023）桂 0110 民初 1556 号
、（2023）桂0110 民初 1557 号]（详情请参阅公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关
于涉及诉讼事项的进展公告》，公告编号：2024-044）。
杜兴祥不服一审判决向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提起上诉并受理[案号：（2024）桂 01 民终 8161 号、（2024）桂
01 民终 8162号]（详情请参阅公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于诉讼事项的进
展公告》，公告编号：2024-063）。
2025 年 6 月，公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院送达的二审判决书[案号：（2024）桂 01 民终 8161 号、（2024
）桂 01 民终 8162号]（详情请参阅公司于 2025 年 6 月 11 日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于诉讼事
项的进展公告》，公告编号：2025-039）。
二、本次诉讼事项的进展情况
近日，公司收到广西壮族自治区高级人民法院送达的《应诉通知书》[案号：（2025）桂民申 7073 号、（2025）桂民申 7074
号]，内容如下：杜兴祥向本院申请再审，本院已立案审查。
三、其他已披露的诉讼仲裁事项的进展
截至公告披露日，公司已披露的其他诉讼、仲裁事项暂无最新进展，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯网披
露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于提起反诉的进展公告》（公告编号：2025-108）。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
连续十二个月内，公司及子公司无未披露的小额诉讼事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本次披露诉讼案件的原告杜兴祥，在公司尚有未履行的生效判决债务合计 379 万元，该两案二审判决生效后，公司已经向法
院申请抵销关联案件的相应债务（正在执行），该两案的再审审查结果存在不确定性，本次诉讼事项对公司本期合并报表利润或期后
利润的影响暂无法判断。公司会将本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.广西壮族自治区高级人民法院应诉通知书[（2025）桂民申 7073号]。
2.广西壮族自治区高级人民法院应诉通知书[（2025）桂民申 7074号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/1ec16808-37ce-46ad-b3f4-5fba423b7737.PDF
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2025-12-23 16:42│广农糖业（000911）：广农糖业关于提起反诉的进展公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于提起反诉的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/d0bdf6e4-0232-4505-b601-b2599fb33aa4.PDF
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2025-12-22 18:36│广农糖业（000911）：广农糖业第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告
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广农糖业（000911）：广农糖业第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/5fa21c81-f768-408d-93a3-9514696b2802.PDF
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2025-12-22 18:33│广农糖业（000911）：广农糖业2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
1.会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）15:30 开始。②网络投票时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长罗应平先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2.股东及股东代理人出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 215,358,182 股，占公司有表决权股份总数的 53.7965%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 213,007,681 股，占公司有表决权股份总数的 53.2094%。
通过网络投票的股东 90人，代表股份 2,350,501 股，占公司有表决权股份总数的 0.5872%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 90人，代表股份 2,350,501 股，占公司有表决权股份总数的 0.5872%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 2,350,501 股，占公司有表决权股份总数的 0.5872%。
3.公司董事、高级管理人员、见证律师列席会议情况：（1）公司在任董事 8 人，列席 7人，其中董事李金璐先生因公务原因请
假；
（2）公司董事会秘书列席了会议；
（3）见证律师列席了会议；
（4）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2.提案的审议和表决情况
提案 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
本提案采用累积投票制的方式选举罗应平先生、刘宁先生、陈宇宁先生、刘广博先生及汪剑先生为公司第九届董事会非独立董事
。
1.01 选举罗应平先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 213,009,063 股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意 1,382 股。
表决结果：罗应平先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.02 选举刘宁先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 213,014,056 股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意 6,375 股。
表决结果：刘宁先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.03 选举陈宇宁先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 213,020,552 股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意 12,871 股。
表决结果：陈宇宁先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.04 选举刘广博先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 213,010,551 股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意 2,870 股。
表决结果：刘广博先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.05 选举汪剑先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 213,008,152 股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意 471 股。
表决结果：汪剑先生当选公司第九届董事会非独立董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
提案 2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
本提案采用累积投票制的方式选举李坚斌女士、侯昶先生及郭晓龙先生为第九届董事会独立董事。
公司已将独立董事候选人备案材料报送深交所，深交所已对李坚斌女士、侯昶先生及郭晓龙先生 3 人的任职资格和独立性进行
审核且无异议。
2.01 选举李坚斌女士为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：同意：213,015,651 股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意 7,970 股。
表决结果：李坚斌女士当选公司第九届董事会独立董事。
2.02 选举侯昶先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：同意 213,010,556 股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意 2,875 股。
表决结果：侯昶先生当选公司第九届董事会独立董事。
2.03 选举郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：同意 213,014,084 股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意 6,403 股。
表决结果：郭晓龙先生当选公司第九届董事会独立董事。
提案 3.00 关于 2026 年度对控股子公司担保额度预计的议案
总表决情况：
同意 213,504,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1394%；反对 1,807,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8393%；弃权 46,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214%。
中小股东总表决情况：
同意 497,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.1487%；反对 1,807,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 76.8942%；弃权 46,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.9570%。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过
。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2.律师姓名：刘卓昀、黄夏
3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人
和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/1005c39a-2a85-47b4-a967-69fbc3f2410a.PDF
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