公司公告☆ ◇000911 广农糖业 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:15 │广农糖业（000911）：广西农投糖业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-12 18:14 │广农糖业（000911）：广农糖业2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 18:14 │广农糖业（000911）：广农糖业章程 │
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│2025-09-12 18:14 │广农糖业（000911）：广农糖业股东会议事规则 │
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│2025-09-12 18:14 │广农糖业（000911）：广农糖业董事会议事规则 │
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│2025-09-12 18:14 │广农糖业（000911）：广农糖业募集资金使用管理制度 │
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│2025-09-12 18:14 │广农糖业（000911）：广农糖业独立董事工作制度 │
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│2025-09-11 15:49 │广农糖业（000911）：广农糖业关于召开公司2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-10 00:00 │广农糖业（000911）：广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2025-09-08 18:17 │广农糖业（000911）：广农糖业关于提起反诉的进展公告 │
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2025-09-12 18:15│广农糖业（000911）：广西农投糖业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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2012 年第五次关临于时股东大会的广西农投糖业集团股份有法限律公意司见20书25 年第三次临时股东大会
的
2012 年第五次临时股东大会的
法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2025)第 5000-4 号致：广西农投糖业集团股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所（以下简称“本所”）受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派覃锦律师
、傅珏雯律师（以下简称“本律师”）作为公司召开 2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项
法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
关于本法律意见书，本所及本律师声明如下:
一、为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司向本律师保证并承诺：其已
向本律师提供了出具法律意见所需的、真实的书面材料，有关副本材料或复印件与原件一致。
二、本所及本律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发
表法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
三、基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公
法律意见书
司法（2023修订）》《中华人民共和国证券法（2019修订）》《上市公司股东会规则》2《0广12西年农投第糖五业次集临团股时
份股有东限公大司会章的程（2025 年 1月修订）》（以下简称《公司章程法》律）等意有见关书规定，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
2012 年第五次临时股东大会的
四、本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使
法律意见书
用，不得用作任何其他目的。本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任
。
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于 2025年 8月 28日分别在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
上公告了召开会议的通知，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记
事项等相关事项。
本次股东大会现场会议于 2025年 9月 12日（星期五）下午 15时 30分在广西南宁市青秀区厢竹大道 30号公司总部会议室召开
。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本次股东大会由公司董事长罗应平先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会
议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包括：
法律意见书
公司股东或股东代理人、本律师，公司董事、监事、高级管理人员列席了
会议。2012 年第五次临时股东大会的
（一）根据中国证券登记法结算律有意限见责书任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出
席现场会议的股东均为截 2025年 9月 52012 年第五次临时股东大会的
至日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分法律意见书
公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共 2人，代表股份 213,007,681股，占本次会议股权登记日公司股份
总数的 53.2094%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司等依据上市公司股东大会网络投票系统进行。
经统计并确认，在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计 195人，代表股份 2,933,407股，占本次会议股权登
记日公司股份总数的 0.7328%。
本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《
公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案表决情况如下：
1.《关于修订公司<公司章程>的议案》
法律意见书
表决结果：本议案以特别决议通过。同意 214,336,886股，占出席会议所有股东所持股20份1的2 年99.第257五1％次；临反对时
1股,57东4,4大01会股，的占出席会议所有股东所持股份的 0.7291％；弃权法29律,80意1股见（书其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0138％。
2012 年第五次临时股东大会的
其中中小股东表决情况：同意 1,329,205股，占出席会议中小股东有
法律意见书
效表决权股份总数的 45.3127％；反对 1,574,401股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.6714％；弃权 29,801股
（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0159％。
2.《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：本议案以普通决议通过。同意 214,331,386股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2546％；反对 1,579,901股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.7316％；弃权 29,801股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.013
8％。
其中中小股东表决情况：同意 1,323,705股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 45.1252％；反对 1,579,901股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.8589％；弃权 29,801股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 1.0159％。
3.《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：本议案以普通决议通过。同意 214,331,386股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2546％；反对 1,575,701股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.7297％；弃权 34,001股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.015
7％。
其中中小股东表决情况：同意 1,323,705股，占出席会议中小股东有
法律意见书
效表决权股份总数的 45.1252％；反对 1,575,701股，占出席会议中小股东有效表决权股份总20数1的2 年53.第715五7％次；临
弃时权 3股4,0东01大股会（其的中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小法股律东意有效见表书决权股份总数的 1.1591％。
4.《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2012 年第五次临时股东大会的
表决结果：本议案以普通决议通过。同意 214,331,386股，占出席会
法律意见书
议所有股东所持股份的 99.2546％；反对 1,575,701股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7297％；弃权 34,001股（其中，因
未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
其中中小股东表决情况：同意 1,323,705股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 45.1252％；反对 1,575,701股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.7157％；弃权 34,001股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 1.1591％。
5.《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：本议案以普通决议通过。同意 213,967,886股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0862％；反对 1,939,201股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.8980％；弃权 34,001股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.015
7％。
其中中小股东表决情况：同意 960,205股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 32.7334％；反对 1,939,201股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 66.1075％；弃权 34,001股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.1591％。
根据表决结果，列入本次股东大会的议案已获得出席股东大会的股东审议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，
出席现场会议
法律意见书
的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，20公1司2本年次第股五东次大会临的时表股决程东序大、会表决的结果符合法律、行政法规、《上市公司股东会规
法则律》意及《见公书司章程》的规定，合法有效。
2012 年第五次临时股东大会的法律意见书
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、法召开律程意序见符书合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人
和出席会议人员的资格、
2012 年第五次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所(盖章)
2012 年第五次临时股东大会的法律意见书负责人:
朱继斌 经办律师(签字)
覃锦
傅珏雯
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/acbce6f9-fb43-489a-b542-0819863984f2.PDF
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2025-09-12 18:14│广农糖业（000911）：广农糖业2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1.会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2025 年 9 月 12日（星期五）15:30 开始。②网络投票时间：2025 年 9月 12 日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9月 12日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7楼公司会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长罗应平先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则和《公司章程》的规定。
2.股东及股东代理人出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 197 人，代表股份 215,941,088 股，占公司有表决权股份总数的 53.9421％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 213,007,681 股，占公司有表决权股份总数的 53.2094％。
通过网络投票的股东 195 人，代表股份 2,933,407 股，占公司有表决权股份总数的 0.7328％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 195 人，代表股份 2,933,407 股，占公司有表决权股份总数的 0.7328％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 195 人，代表股份 2,933,407 股，占公司有表决权股份总数的 0.7328％。
3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：（1）公司在任董事 8 人，出席 5 人，其中董事陈宇宁先生、李
金璐先生、王彦沣女士因公务原因请假；
（2）公司在任监事 4 人，出席 4 人；
（3）公司董事会秘书出席了会议；
（4）见证律师出席了会议；
（5）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2.提案的审议和表决情况
提案 1.00 关于修订公司《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 214,336,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2571％；反对 1,574,401 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7291％；弃权 29,801 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138％
中小股东总表决情况：
同意 1,329,205 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.3127％；反对 1,574,401 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 53.6714％；弃权 29,801 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.0159％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通
过。
提案 2.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 214,331,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2546％；反对 1,579,901 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7316％；弃权 29,801 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,323,705 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.1252％；反对 1,579,901 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 53.8589％；弃权 29,801 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.0159％。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 3.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 214,331,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2546％；反对 1,575,701 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7297％；弃权 34,001 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,323,705 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.1252％；反对 1,575,701 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 53.7157％；弃权 34,001 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.1591％。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 4.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意 214,331,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2546％；反对 1,575,701 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7297％；弃权 34,001 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,323,705 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.1252％；反对 1,575,701 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 53.7157％；弃权 34,001 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.1591％。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 5.00 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
总表决情况：
同意 213,967,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0862％；反对 1,939,201 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8980％；弃权 34,001 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％
。
中小股东总表决情况：
同意 960,205 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.7334％；反对 1,939,201 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 66.1075％；弃权 34,001 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.1591％。
表决结果：该提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2.律师姓名：覃锦、傅珏雯
3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/73972ee7-035c-45d3-8fa4-82893dc23751.PDF
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2025-09-12 18:14│广农糖业（000911）：广农糖业章程
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广农糖业（000911）：广农糖业章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/c8fd17d4-00b5-431d-8793-22df8112f3fe.PDF
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2025-09-12 18:14│广农糖业（000911）：广农糖业股东会议事规则
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广农糖业（000911）：广农糖业股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/dc4718a1-1d6a-4278-bd30-fae27c32509a.PDF
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2025-09-12 18:14│广农糖业（000911）：广农糖业董事会议事规则
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广农糖业（000911）：广农糖业董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/745017fe-a771-407e-a10b-0b454dfe0e0c.PDF
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2025-09-12 18:14│广农糖业（000911）：广农糖业募集资金使用管理制度
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广农糖业（000911）：广农糖业募集资金使用管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/91936fcb-e567-4a67-a957-0c7a60207d68.PDF
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2025-09-12 18:14│广农糖业（000911）：广农糖业独立董事工作制度
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广农糖业（000911）：广农糖业独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/eba8a64e-30d8-47f5-a88f-941eca9e6bed.PDF
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2025-09-11 15:49│广农糖业（000911）：广农糖业关于召开公司2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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