公司公告☆ ◇000911 *ST广糖 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-20 00:00 │*ST广糖（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-08-10 15:58 │*ST广糖（000911）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-10 15:58 │*ST广糖（000911）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-10 15:57 │*ST广糖（000911）：广农糖业2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-10 15:56 │*ST广糖（000911）：广农糖业第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-08-10 15:55 │*ST广糖（000911）：广农糖业关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预 │
│ │计的公告 │
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│2026-08-10 15:54 │*ST广糖（000911）：广农糖业关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-05 17:32 │*ST广糖（000911）：广农糖业关于公司股票被叠加实施其他风险警示的进展公告 │
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│2026-08-05 17:17 │*ST广糖（000911）：广农糖业关于全资子公司涉及诉讼的进展公告 │
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│2026-07-28 17:02 │*ST广糖（000911）：广农糖业关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告 │
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2026-08-20 00:00│*ST广糖（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告
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*ST广糖（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/5dcaa0e7-1fce-4153-9a35-f737c7a9bfba.PDF
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2026-08-10 15:58│*ST广糖（000911）：2026年半年度报告
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*ST广糖（000911）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/95698a5f-5f46-4549-b59c-707519feaae9.PDF
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2026-08-10 15:58│*ST广糖（000911）：2026年半年度报告摘要
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*ST广糖（000911）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/a2ba77d1-216f-41aa-ac3f-c8161d46ef7a.PDF
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2026-08-10 15:57│*ST广糖（000911）：广农糖业2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST广糖（000911）：广农糖业2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/aa2cc6e9-4c09-4b41-bc47-8017383494c8.PDF
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2026-08-10 15:56│*ST广糖（000911）：广农糖业第九届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2026 年 7 月 31 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。
2.召开会议的时间：2026 年 8月 10 日上午 9:00。
会议召开的地点：公司总部会议室。
会议召开的方式：举手表决。
3.会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4.会议主持人：公司董事长罗应平先生。
列席人员：公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》
同意公司编制的《2026 年半年度报告全文及摘要》。
详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《公司 2026 年半年度报告摘
要》，以及同日在巨潮资讯网披露的《公司 2026 年半年度报告全文》。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0 票，审议通过。
2.《关于核销部分长期挂账往来款项的议案》
本次核销的长期挂账往来款项总额合计 26.41 万元，核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允、真实
反映公司的财务状况和资产负债价值。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0 票，审议通过。
3.《关于公司经理层成员 2026 年经营业绩考核指标的议案》
同意公司经理层成员 2026 年经营业绩考核指标及评分标准。关联董事刘宁先生、汪剑先生已回避表决。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0 票，审议通过。
4.《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
截至披露日，公司与控股股东日常关联交易累计发生金额为 28,150.12万元，公司与控股股东实际发生的日常关联交易总金额未
超过年初预计数。预计从即日起，在 2026 年度内将向控股股东的下属及关联企业采购蔗渣、糖蜜，接受控股股东的下属企业提供项
目工程劳务，向控股股东的关联企业提供服务等，需增加 2026 年度日常关联交易预计额度共计 4,415.00 万元。关联董事罗应平先
生、陈宇宁先生已回避表决（详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广
西农投糖业集团股份有限公司关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》）。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0 票，审议通过。
5.《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 8月 26 日（星期三）下午 15:30，在公司总部会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采取
现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：
（1）关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；（2）关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2026
年度日常关联交易预计的议案。
详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限
公司关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0 票，审议通过。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第二次会议决议；
2.公司第九届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
3.公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
4.公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/a7badeb1-84cd-4c36-88a8-f09f02a00322.PDF
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2026-08-10 15:55│*ST广糖（000911）：广农糖业关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的
│公告
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*ST广糖（000911）：广农糖业关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/2b3e5d97-8bcf-4215-a54b-bbb6a95c28b0.PDF
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2026-08-10 15:54│*ST广糖（000911）：广农糖业关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 26 日 15:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 8 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 26
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 8月 21 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2026 年 8 月 21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理 √
制度》的议案
2.00 关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公 √
司 2026 年度日常关联交易预计的议案
上述提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。提案 1.00 属于关联交易，关联股东需回避表决，且不可接受其他
股东委托进行投票。
提案 1.00 已经公司第九届董事会 2026 年第三次临时会议审议通过，提案 2.00 已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，
相关内容详见 2026 年 6月 27 日、2026 年 8 月 11 日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件
应注明“拟参加股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东会时请出
示相关证件的原件。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。
（二）登记时间：2026 年 8 月 25 日上午 8:30 至 11:00，14:30 至 17:00。（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
电话：0771－4914317，传真：0771－4910755
联系人：李鑫华先生、万倩女士
地址：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西农投糖业集团股份有限公司证券部
邮编：530023
其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议；
2.公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/dd01c572-78f9-47f4-9b6c-083453eff51f.PDF
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2026-08-05 17:32│*ST广糖（000911）：广农糖业关于公司股票被叠加实施其他风险警示的进展公告
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特别提示：
1.广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月17日收到中国证券监督管理委员会广西监管局下发的《行政处
罚事先告知书》（桂处罚字〔2026〕2号）（以下简称《事先告知书》），根据《事先告知书》载明的内容及《深圳证券交易所股票
上市规则（2026年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第（八）项之规定，公司股票自2026年7月20日开市起被深圳证
券交易所叠加实施其他风险警示，但未触及《股票上市规则》第九章第五节规定的重大违法类强制退市情形。
2.根据《股票上市规则》第9.8.6条“上市公司因触及本规则第9.8.1条第八项情形，其股票交易被实施其他风险警示期间，应当
至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专项核查意见等
文件。”的规定，公司将每月披露相关进展情况公告。
3.除了上述情形以外，公司还存在以下风险警示：
（1）致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同事务所）对公司2025年度内部控制出具了否定意见的审计报告，根据
《股票上市规则》第9.8.1条第（四）项之规定，公司股票交易自2026年4月30日开市起被实施其他风险警示。
（2）经致同事务所审计，公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，并出具了带持续经营重大不确定性段
落的无保留意见审计报告，根据《股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票交易自2026年4月30日开市起被实施其他风险警示。
（3）公司经审计后的合并报表显示，公司2025年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《股票上市规则》
第9.3.1条第（二）项之规定，公司股票交易自2026年4月30日开市起被实施退市风险警示。
一、公司股票被叠加实施其他风险警示的基本情况
公司于2026年7月17日收到中国证券监督管理委员会广西监管局下发的《事先告知书》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披
露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司及相关当事人收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2026-050）。根据
《事先告知书》载明的内容及《股票上市规则》第9.8.1条“上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：（八
）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第9.5.2条第一款
规定的情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”的相关规定，公司股票自2026年
7月20日开市起被实施其他风险警示，但未触及《股票上市规则》第九章第五节规定的重大违法类强制退市情形。
二、公司已采取的措施和相关进展情况
1.公司对本次《事先告知书》载明事项予以高度重视，其所涉事项系2023至2024年度财务指标虚假记载问题，公司已进行深刻的
自查自纠及整改，并已于2026年4月29日披露了《广西农投糖业集团股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告
编号：2026-025），对前期会计差错事项进行了更正及追溯调整。致同事务所就前期会计差错更正及追溯调整事项出具了《关于广西
农投糖业集团股份有限公司前期会计差错更正的专项鉴证报告》（致同专字（2026）第450A010857号）。具体内容详见公司于2026年
4月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。
相关会计差错更正及追溯调整事项经2026年4月27日召开的公司第九届董事会第一次会议审议通过。前期会计差错更正符合《企
业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正
及相关披露》等相关规定。
2.对于《事先告知书》所涉及的相关事项，公司及相关责任人深刻反思、汲取教训，将本次事件引以为戒，切实加强对法律法规
与监管规则的学习。公司进一步督导相关业务人员严格遵守法律法规、规范性文件的要求，认真汲取教训，积极落实整改，切实加强
对会计准则等专业知识的培训学习，不断提高风险合规意识。公司董事会及高级管理人员将持续完善公司内部治理体系，强化内部审
计力度，保障各项规章制度的有效落实，切实提高履职能力及规范运作水平。公司将严格按照法律法规及监管要求，真实、准确、完
整、及时、公平地履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东的利益。
3.本次行政处罚的最终结果将以中国证券监督管理委员会出具的正式《行政处罚决定书》为准。公司将持续关注上述事项的进展
情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
4.根据《股票上市规则》第9.8.8条规定：“上市公司因触及第9.8.1条第八项情形，其股票交易被实施其他风险警示后，同时符
合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：
（1）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；
（2）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。”公司将在满足上述条件后及时向深圳证券交易所申请撤销对公
司股票实施的其他风险警示。
三、其他有关说明及风险提示
1.截至本公告披露日，公司各项生产、经营活动正常开展，行政处罚事项未对公司生产经营活动产生重大影响。公司对《事先告
知书》所涉事项带来的影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。
2.公司将持续关注触及其他风险警示相关事项的进展，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/b084291a-b388-44f7-96cf-c62902e15a9f.PDF
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2026-08-05 17:17│*ST广糖（000911）：广农糖业关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
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*ST广糖（000911）：广农糖业关于全资子公司涉及诉讼的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/ffd631ed-523f-4237-bef2-1d9c957fad42.PDF
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2026-07-28 17:02│*ST广糖（000911）：广农糖业关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告
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特别提示：
1.致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同事务所）对广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）2025年度内
部控制出具了否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）项之规定，公司股票交易自2026年4月
30日开市起被实施其他风险警示。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条第（五）项之规定，上市公司出现“首个会计年度财务报告内部控制被出具
无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司应当立即披露股票交易可能被实施退
市风险警示的风险提示公告。”因致同事务所对公司2025年度内部控制出具了否定意见的审计报告，公司按规定披露风险提示公告后
，应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示
。
3.除了上述情形以外，公司还存在以下风险警示：
（1）经致同事务所审计，公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，并出具了带持续经营重大不确定性段
落的无保留意见审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票交易自2026年4月30日开市起被实施其他
风险警示。
（2）公司经审计后的合并报表显示，公司2025年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》第9.3.1条第（二）项之规定，公司股票交易自2026年4月30日开市起被实施退市风险警示。
（3）公司于2026年7月17日收到中国证券监督管理委员会广西监管局出具的《行政处罚事先告知书》，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第9.8.1条第（八）项之规定，公司股票交易自2026年7月20日开市起被叠加实施其他风险警示。
一、公司股票被实施其他风险警示的相关情况
致同事务所对公司2025年度内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条之“（四）
最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告
”，公司股票交易自2026年4月30日开市起被实施其他风险警示。
二、公司采取的措施及相关事项的进展
针对公司2025年度内部控制审计报告有关事项，公司董事会予以高度重视，采取切实有效的措施，对有关缺陷事项逐个进行整改
，争取尽早申请撤销公司股票交易被实施的其他风险警示。目前，公司已采取的措施如下：
1.成立整改领导小组，制定整改方案。公司于2026年5月成立内控整改工作领导小组，由公司董事长担任组长，明确相关事项整
改责任单位和责任人、整改完成时间等具体措施计划，为内控整改提供有效组织保障。
2.完善内控制度并实施。公司已完善内部交易对账、月末结账方面的管理制度，南宁云鸥物流股份有限公司（以下简称云鸥物流
公司）已完善运输和仓储的业务制度，建立业务和财务定期对账机制，避免信息传递不及时造成跨期，按制度落实到位。
3.抓实常态化内部审计核查。公司审计部门已对云鸥物流公司2026年度财务报表逐月进行内部检查，对公司2026年第一季度财务
报表、半年度财务报表进行检查，未发现公司及各所属企业财务报表数据存在收入、成本跨期或不匹配导致的重大会计差错，对发现
的一般缺陷落实立行立改。
4.提升业务与财务信息化管理水平。公司目前已经推进数智化财务系统建设，增设供应链管理模块，实现对业务进展的实时监控
，并推动运输、仓储业务结算流程信息化，确保收入与成本及时、准确入账。
5.实行财务人员垂直统管。由公司本部对各所属企业财务人员进行统一垂直管理，依照会计准则和财务制度独立编制财务报告。
6.开展内控制度、合规管理培训。公司及云鸥物流公司对管理人员进行了财务核算、业务对账制度的培训，将财务核算要求前移
至业务环节，从源头保障财务核算质量，后续将开展更多层次的内控管理培训，提高企业内部人员素质。
三、其他有关说明及风险提示
1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.7条规定，公司内部控制缺陷整改完成，内部控制能有效运行，向深圳证券交易
所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务会计报告出具的无保留意见的内部控制
审计报告。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（六）项之规定，上市公司出现“连续两个会计年度财务报告内部控制被
出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，深圳证券交易所将对公司股票交易
实施退市风险警示。请投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/79d46d1b-0f9f-4546-b3e4-09e541fa4977.PDF
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2026-07-21 16:42│*ST广糖（000911）：广农糖业关于涉及诉讼事项的进展公告
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重要内容提示：
●相关案件所处的诉讼阶段：二审立案
●上市公司所处的当事人地位：被上诉人
●涉案金额：1,465.72 万元
●对上市公司损益产生的影响：本次披露诉讼事项判决结果存在不确定性，对广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）
本期利润或期后利润的影响暂无法判断。公司将就本次披露案件的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、本次诉讼事项的基本情况
南宁市鸣冠农机专业合作社就相关合同纠纷案[案号：（2025）桂0110民初 4824号]对南宁糖业股份有限公司香山糖厂等向广西
壮族自治区南宁市武鸣区人民法院提起民事诉讼已立案受理（详情请参阅公司于2025 年 8 月 16 日在巨潮资讯网披露的《广西农投
糖业集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告》，公告编号：2025-058）。
2026 年 4 月，公司收到广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院送达的《民事判决书》[案号：（2025）桂 0110 民初 4824 号]
（详情请参阅公司于 2026 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告》，公告编
号：2026-015）。
二、本次诉讼事项的进展情况
原告南宁市鸣冠农机专业合作社不服一审判决结果，在上诉期内提起上诉。近期，公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院
送达的《应诉通知书》[案号：（2026）桂 01 民终 6944 号]。
三、其他已披露的诉讼仲裁事项的进展
截至公告披露日，已披露诉讼、仲裁案件的最新进展情况如下：
序号 发生时 原告 被告 诉讼请求 涉及金额 诉讼（仲
间 （万元） 裁）阶段
1 2025 年 南宁市武鸣 南宁糖业股份有限 判令被告向原告支付工 779.21 一审
10 月 15 双赢农机专 公司香山糖厂、广 程款及逾期付款损失， 已判决
日 业合作社 西农投糖业集团股 本案受理费、保全费、
份有限公司 律师费等费用。
其他已披露的诉讼、仲裁事项暂无最新进展，具体内容详见公司于2026 年 7 月 16 日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团
股份有限公司关于全资子公司提起诉讼事项的进展公告》（公告编号：2026-048）。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及子公司无未披露的小额诉讼事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次披露诉讼事项判决结果存在不确定性，对公司本期利润或期后利润的影响暂无法判断。公司将就本次披露案件的进展情况及
时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.广西壮族自治区南宁市中级人民法院《应诉通知书》[案号：（2026）桂 01 民终 6944 号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/eda259f9-8af4-4adf-9684-f7b85962f85a.PDF
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2026-07-17 19:02│*ST广糖（000911）：广农糖业关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告
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特别提示：
1.广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月29日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》，公司2025年度
经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》（以下简称《股票上市规则》
）第9.3.1条第（二）项之规定，自2026年4月30日开市起，公司股票交易被实施退市风险警示，证券简称由“广农糖业”变更为“*S
T广糖”。若公司2026年度出现《股票上市规则》第9.3.12条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。
公司经审计的最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值，年审会计师事务所对公司2025年度财务报告出具了带持续
经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，对公司2025年度内部控制出具了否定意见的审计报告，根据《股票上市规则》第9.8.
1条第（四）项、第（七）项之规定，公司股票交易被实施其他风险警示。
2.公司于2026年7月17日收到中国证券监督管理委员会广西监管局（以下简称广西证监局）出具的《行政处罚事先告知书》（桂
处罚字〔2026〕2号），根据《股票上市规则》第9.8.1条第（八）项之规定，公司股票将被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。
本次被叠加实施其他风险警示后，公司股票简称仍为“*ST广糖”，股票代码仍为“000911”，公司股票交易的日涨跌幅限制为10%。
本次叠加实施其他风险警示，公司股票不停牌。
一、股票种类、简称、证券代码、被叠加实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制
1.股票种类：人民币普通股A股
2.股票简称：仍为“*ST广糖”
3.股票代码：仍为“000911”
4.被叠加实施其他风险警示的起始日：2026年7月20日
5.公司股票停复牌起始日：不停牌
6.涨跌幅限制：公司股票被叠加实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为10%。
二、公司股票被叠加实施其他风险警示的原因
公司于2026年7月17日收到广西证监局出具的《行政处罚事先告知书》（桂证监处罚字〔2026〕2号），《行政处罚事先告知书》
中指出公司披露的年度报告存在虚假记载行为，根据《股票上市规则》第9.8.1条第（八）项“根据中国证监会行政处罚事先告知书
载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第9.5.2条第一款规定情形，前述财务指标包括营业收入
、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”规定的情形，公司股票将被叠加实施其他风险警示，但未触及《股票上市
规则》第九章第五节规定的重大违法强制退市的情形。
三、董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施
1.截至本公告披露日，公司已对立案调查事项进行了更正及整改。情况如下：
2026年4月29日公司披露了《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-025），已对2023年度至2025年
度已披露的一季度报告、半年度报告、三季度报告及年度报告中的合并财务报表进行了前期会计差错更正及追溯调整。致同会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《关于广西农投糖业集团股份有限公司前期会计差错更正的专项鉴证报告》（致同专字（2026）第450A
010857号），具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2.对于《行政处罚事先告知书》所涉及的相关事项，公司及相关责任人将深刻反思、吸取教训，切实加强对法律法规与监管规则
的学习。公司董事会将持续督促管理层完善内控建设与内部监督，持续提升信息披露工作质量，严格恪守上市公司信息披露相关规定
，真实、准确、完整、及时、公平履行信息披露义务，切实维护公司及全体投资者合法权益。
四、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式
公司股票交易实行风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等相关规定的
前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
1.咨询电话：0771-4914317；
2.电子邮箱：zqb911@sina.com；
3.联系地址：广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30号。
公司董事会郑重提醒广大投资者，有关公司的信息均以指定媒体披露的信息为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《
上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/89a4f2ac-cf99-40d0-9905-a29ec1c076fd.PDF
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2026-07-17 19:02│*ST广糖（000911）：广农糖业关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告
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一、基本情况
广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 6 月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）
下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0272026007 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中
华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案（具体内容详见公司于 2026 年 6月 13 日在《中国证券报》《
上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，公告
编号：2026-042）。
2026 年 7月 17 日，公司及相关当事人收到中国证监会广西监管局（以下简称广西证监局）出具的《行政处罚事先告知书》（
桂处罚字〔2026〕2 号），现将相关内容公告如下：
二、《行政处罚事先告知书》的主要内容
广西农投糖业集团股份有限公司，罗应平、刘宁、黄毅、周新华、莫庆联：
广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称广农糖业或公司）涉嫌信息披露违法违规案已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作
出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，当事人涉嫌违法的事实如下：
一、子公司跨期确认部分运输仓储业务收入，导致广农糖业 2023 年、2024 年年度报告存在虚假记载
广农糖业全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司（以下简称云鸥物流）跨期确认部分运输仓储业务收入，会计核算不准确、不规
范，导致广农 糖 业 2023 年 虚 增 营 业 收 入 4,769,575.48 元 、 虚 增 利 润 总 额16,188,823.51 元；2024 年虚减营业收
入 5,297,416.99 元、虚增利润总额 22,699,894.42 元。
二、子公司未实际交付货物但确认收入，业务终止后未追溯调整，导致广农糖业 2023 年、2024 年年度报告存在虚假记载
2023 年，云鸥物流个别业务未实际交付货物但开具出库单、发票并确认收入。2024 年相关业务终止后，未进行追溯调整，导致
广农糖业 2023年虚增营业收入 18,782,034.40 元、虚增利润总额 4,006,590.26 元；2024年虚减营业收入 18,782,034.40 元、虚
减利润总额 4,006,590.26 元。综上，广农糖业 2023 年虚增营业收入 23,551,609.88 元、虚增利润总额 20,195,413.77 元，分别
占当期披露金额的 0.70%、119.20%；2024年虚减营业收入 24,079,451.39 元，虚增利润总额 18,693,304.16 元，分别占当期披露
金额的 0.74%、72.50%。
2026 年 4 月 29 日，广农糖业披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》,对前述事项进行了追溯调整。
上述违法事实，有公司公告、财务资料及凭证、相关情况说明、相关人员询问笔录等证据证明。
广农糖业上述行为涉嫌违反《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第七十八条第二款的规定，构成《证券法》第一
百九十七条第二款所述的信息披露违法行为。
依据《证券法》第八十二条第三款的规定，发行人的董事、监事和高级管理人员应当保证发行人及时、公平地披露信息，所披露
的信息真实、准确、完整。
董事长罗应平，主持公司全面工作，主管法律与风控部（审计中心）,未发现并纠正子公司财务混乱问题，未执行对子公司财务
的有效管控，并在广农糖业 2023 年、2024 年年度报告上签字保证所披露的信息真实、准确、完整，未勤勉尽责，系公司上述信息
披露违法行为的直接负责的主管人员。
董事、总经理刘宁，负责公司经营管理工作，主管财务部，对整体财务管理负有直接责任，未有效执行对子公司财务监督机制，
未发现并纠正子公司财务混乱问题，并在广农糖业 2023 年、2024 年年度报告上签字保证所披露的信息真实、准确、完整，未勤勉
尽责，系公司上述信息披露违法行为的直接负责的主管人员。
时任董事、总会计师黄毅，负责公司财务管理工作，协管财务部，对公司财务信息的真实性、准确性负有直接责任，未对子公司
的会计核算和财务报告进行有效监督和复核，并在广农糖业 2023 年、2024 年年度报告上签字保证所披露的信息真实、准确、完整
，未勤勉尽责，系公司上述信息披露违法行为的直接负责的主管人员。
副总经理周新华，分管云鸥物流，对分管业务领域的内控及经营规范性负有管理责任，未保持对云鸥物流经营管理的审慎关注，
未发现云鸥物流内控及经营规范性等问题，并在广农糖业 2023 年、2024 年年度报告上签字保证所披露的信息真实、准确、完整，
未勤勉尽责，系公司上述信息披露违法行为的直接负责的主管人员。
云鸥物流时任董事长、总经理莫庆联虽未担任广农糖业董事、监事、高级管理人员职务，但其负责云鸥物流全面工作，知悉跨期
确认部分运输仓储业务收入、未实际交付货物但确认收入等事项，未采取措施纠正，其行为与公司信息披露违法行为具有直接因果关
系，系公司上述信息披露违法行为的其他直接责任人员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节及社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，我局拟决定：
一、对广西农投糖业集团股份有限公司责令改正，给予警告，并处以400 万元罚款；
二、对罗应平给予警告，并处以 200 万元罚款；
三、对刘宁给予警告，并处以 110 万元罚款；
四、对黄毅给予警告，并处以 80 万元罚款；
五、对周新华给予警告，并处以 70 万元罚款；
六、对莫庆联给予警告，并处以 70 万元罚款。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相
关规定，就我局拟对你们实施的行政处罚，你们享有陈述、申辩及要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经我局复核成立
的，我局将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利，我局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚。
请你们在收到本事先告知书之日起 5个工作日内将《事先告知书回执》传真至我局指定联系人，并于当日将回执原件递交我局，
逾期则视为放弃上述权利。
三、整改及更正情况
截至本公告披露日，公司已对立案调查事项进行了更正及整改。情况如下：
2026 年 4 月 29 日公司披露了《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-025），已对 2023 年度至
2025 年度已披露的一季度报告、半年度报告、三季度报告及年度报告中的合并财务报表进行了前期会计差错更正及追溯调整。致同
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广西农投糖业集团股份有限公司前期会计差错更正的专项鉴证报告》（致同专字（2026
）第 450A010857 号），具体内容详见公司于2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
四、对公司的影响及风险提示
1.依据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第（八）项“上市公司出
现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：(八）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度
报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第 9.5.2 条第一款规定的情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资
产负债表中的资产或者负债科目”规定的情形，根据本次《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司触及《股票上市规则》第 9.8.1
条规定的其他风险警示情形，但未触及《股票上市规则》第 9.5.1条、第 9.5.2 条、第 9.5.3 条规定的重大违法强制退市的情形
（详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》，公告编号：2026-051）。
2.本次行政处罚最终以中国证监会作出的正式行政处罚决定为准。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法
规要求，及时履行信息披露义务。
3.截至本公告披露日，公司各项生产经营活动正常有序开展。
4.公司董事会就本次事项向广大投资者致以诚挚的歉意。公司及相关人员将深刻吸取教训，持续完善公司治理，筑牢合规与风险
防范防线，规范内部管理、强化业务及财务管控，持续提高财务报告编制质量，确保财务报表的真实、准确、完整；严格遵守各项法
律法规及监管规定，规范履行信息披露义务，全面提升信息披露质量，切实维护公司及广大投资者合法权益。
5.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.广西证监局出具的《行政处罚事先告知书》（桂处罚字〔2026〕2号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/5e622d3f-fce1-4480-92c0-d74d302a7d46.PDF
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2026-07-17 15:45│*ST广糖（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告
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*ST广糖（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/2acddf0e-5714-42e0-bac8-6e3c48565b8a.PDF
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2026-07-15 16:22│*ST广糖（000911）：广农糖业关于全资子公司提起诉讼事项的进展公告
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*ST广糖（000911）：广农糖业关于全资子公司提起诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/3c288a6c-6ca7-42e1-af14-f8c5407ae349.PDF
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2026-07-14 17:53│*ST广糖（000911）：广农糖业2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1 月 1日—2026 年 6 月 30 日（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
1.以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -1,500 ～ -950 912.35
股东的净利润 比上年同期下降 264.41% ～ 204.13%
扣除非经常性损 -2,763 ～ -2,213 120.73
益后的净利润 比上年同期下降 2,388.58% ～ 1,933.02%
基本每股收益（元 -0.0375 ～ -0.0237 0.0228
/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
（一）2026 年半年度与去年同期相比糖价下跌，导致公司毛利率下降。
（二）公司计提信用减值损失较上年同期增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2026 年半年度报告中进行详细披露。公司将严格依照有关法
律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/265567a7-f59b-40c7-aa45-107852228948.PDF
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2026-06-26 16:29│*ST广糖（000911）：广农糖业董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月修订）
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第一条 为进一步完善广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立合理有效的激励
与约束机制，充分调动董事、高级管理人员工作积极性，完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，维护公司股东利益最大化，确保
公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范
性文件及《广西农投糖业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结
合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司董事以及《公司章程》载明的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书以及其他由董事会明确聘任的公司高
级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循原则
（一）权责利对等原则。高级管理人员薪酬与风险、责任相一致，薪酬与经营业绩相挂钩，业绩升薪酬升，业绩降薪酬降，增强
高级管理人员责任意识，激发企业发展活力。
（二）统筹兼顾原则。遵循市场经济和企业发展规律，合理确定高级管理人员薪酬水平，客观对待企业行业特点、历史因素等造
成的薪酬差异，优化高级管理人员的薪酬分配。
（三）效率优先与公平统一原则。高级管理人员薪酬增长与企业职工工资增长相协调，形成合理的工资收入分配比例，促进企业
和谐发展。
（四）规范管理原则。将监管与企业自律相结合，完善企业薪酬监管体制机制，规范收入分配秩序。
第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 管理机构
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。
第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 薪酬与考核委员会的工作包括（但不限于）以下内容：
（一）检查高级管理人员履行职责情况并对其进行年度绩效考评。
（二）对薪酬制度执行情况进行监督。
（三）提出高级管理人员的薪酬方案及修改意见。
第八条 公司人力资源部负责依据本制度计算和发放董事、高级管理人员薪酬。
第三章 董事薪酬
第九条 董事的薪酬按以下标准确定：
（一）非独立董事
1.非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核按照高级管理人员的薪酬标准执行。
2.非独立董事同时兼任其他非高级管理人员职务的，根据其在公司担任的实际岗位职务及其对公司发展的贡献确定薪酬。
3.未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。
（二）独立董事
公司对独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议决定，按月支付，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事因出席公司
董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
第四章 高级管理人员薪酬
第十条 高级管理人员薪酬构成
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分构成。基本薪酬与绩效薪酬之和为年度薪酬。绩效薪酬占比原
则上不低于年度薪酬的百分之六十。
（一）基本薪酬。高级管理人员基本薪酬参照上年度在岗职工平均薪酬，结合职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素
确定，每年核定一次，按月发放。
（二）绩效薪酬。绩效薪酬是指与高级管理人员年度考核评价结果相联系的收入，以基本薪酬为基数，根据年度考核评价结果并
结合绩效薪酬调节系数等确定。
（三）中长期激励收入。以公司高级管理人员绩效评价结果为重要依据的奖励性收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划
等方式。
第五章 薪酬支付与管理
第十一条 董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。
第十二条 董事、高级管理人员绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会进行年度考核。公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十三条 董事、高级管理人员当年绩效薪酬总额中预留 5%实行递延支付，该部分绩效薪酬分三年按 3:3:4 比例逐年兑现。
第十四条 董事、高级管理人员中长期激励收入实行延期支付，原则上在任期经营业绩考核结束后分三年按 3:3:4 的比例逐年兑
现。如任期经营业绩考核得分低于 60 分或考核评价结果为不胜任时不予兑现中长期激励收入。
第十五条 董事、高级管理人员的法定福利按国家有关规定执行，补充福利按公司的相关规定执行。
第十六条 高级管理人员在下属全资、控股企业兼职的，原则上不在兼职企业领取薪酬。
第六章 薪酬调整
第十七条 随着公司经营状况的不断变化，薪酬可作相应调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司生产经营状况；
（四）组织架构调整、职位、职责变化。
第十八条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励，作为对在公司任职的董事、高级管理人员
薪酬的补充，为非固定薪酬。
第七章 止付追索
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第八章 附则
第二十一条 本制度中的薪酬仅指以货币形式发放的薪资，不包含国家与公司规定的保险、津贴及其他福利等。
第二十二条 本管理制度所指薪酬为税前收入，公司依法代扣代缴个人所得税。
第二十三条 本制度由董事会薪酬与考核委员会制定，报经董事会同意后，提交股东会审议通过后生效。
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家今后颁布的
法律、行政法规、其他规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执
行，并及时修订。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/7e2f8165-97cd-444a-9eb3-42f328293164.PDF
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2026-06-26 16:27│*ST广糖（000911）：广农糖业第九届董事会2026年第三次临时会议（通讯表决）决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2026 年 6月 22 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。
2.召开会议的时间：2026 年 6月 26 日上午 9:00。
会议召开的方式：通讯方式。
3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步落实《上市公司治理准则》要求，规范公司董事、高级管理人员薪酬管理工作，公司对《公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》进行修订，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9票，弃权 0 票，反对 0票，审议通过。
三、备查文件
1.第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
2.第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/8c4cd496-fec3-43de-b3d4-0280daa58192.PDF
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2026-06-26 16:26│*ST广糖（000911）：广农糖业关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告
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特别提示：
1.致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同事务所）对广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）2025年度内
部控制出具了否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）项之规定，公司股票交易自2026年4月
30日开市起被实施其他风险警示；
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条第（五）项之规定，上市公司出现“首个会计年度财务报告内部控制被出具
无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司应当立即披露股票交易可能被实施退
市风险警示的风险提示公告。”因致同事务所对公司2025年度内部控制出具了否定意见的审计报告，公司按规定披露风险提示公告后
，应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示
。
3.除了上述情形以外，公司还存在以下风险警示：
（1）经致同事务所审计，公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，并出具了带持续经营重大不确定性段
落的无保留意见审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票交易自2026年4月30日开市起被实施其他
风险警示。
（2）公司经审计后的合并报表显示，公司2025年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《股票上市规则》
第9.3.1条第（二）项之规定，公司股票交易自2026年4月30日开市起被实施退市风险警示。
一、公司股票被实施其他风险警示的相关情况
致同事务所对公司2025年度内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条之“（四）
最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告
”，公司股票交易自2026年4月30日开市起被实施其他风险警示。
二、公司采取的措施及相关事项的进展
针对公司2025年度内部控制审计报告有关事项，公司董事会予以高度重视，采取切实有效的措施，对有关缺陷事项逐个进行整改
，争取尽早申请撤销公司股票交易被实施的其他风险警示。目前，公司已采取的措施如下：
1.成立整改领导小组，制定整改方案。公司于2026年5月成立内控整改工作领导小组，由公司董事长担任组长，明确相关事项整
改责任单位和责任人、整改完成时间等具体措施计划，为内控整改提供有效组织保障。
2.完善内控制度并实施。公司已完善内部交易对账、月末结账方面的管理制度，南宁云鸥物流股份有限公司（以下简称云鸥物流
公司）已完善运输和仓储的业务制度，建立业务和财务定期对账机制，避免信息传递不及时造成跨期，按制度落实到位。
3.抓实常态化内部审计核查。公司审计部门已对云鸥物流公司2026年度财务报表逐月进行内部检查，对公司2026年第一季度财务
报表进行检查，未发现公司及各所属企业财务报表数据存在收入、成本跨期或不匹配导致的重大会计差错。
4.提升业务与财务信息化管理水平。公司目前已经推进数智化财务系统建设，增设供应链管理模块，实现对业务进展的实时监控
，并推动运输、仓储业务结算流程信息化，确保收入与成本及时、准确入账。
5.实行财务人员垂直统管。由公司本部对各所属企业财务人员进行统一垂直管理，依照会计准则和财务制度独立编制财务报告。
6.开展内控制度、合规管理培训。公司及云鸥物流公司对管理人员进行了财务核算、业务对账制度的培训，将财务核算要求前移
至业务环节，从源头保障财务核算质量，后续将开展更多层次的内控管理培训，提高企业内部人员素质。
三、其他有关说明及风险提示
1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.7条规定，公司内部控制缺陷整改完成，内部控制能有效运行，向深圳证券交易
所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务会计报告出具的无保留意见的内部控制
审计报告。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（六）项之规定，上市公司出现“连续两个会计年度财务报告内部控制被
出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，深圳证券交易所将对公司股票交易
实施退市风险警示。请投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。
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2026-06-22 17:35│*ST广糖（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告
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*ST广糖（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/6dd3ccca-c1cb-4b31-b120-52d62156b5ba.PDF
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2026-06-18 00:03│*ST广糖（000911）：广农糖业关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）股票（证券代码：000911，证券简称：*ST 广糖）于 2026 年 6月 15 日、20
26 年 6 月 16日及 2026 年 6月 17日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关
规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.2026 年 4 月 29 日，公司披露了《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示暨
停牌的公告》，公司股票自 2026 年 4 月 30日开市起复牌并被深圳证券交易所（以下简称深交所）实施退市风险警示，证券简称由
“广农糖业”变更为“*ST广糖”，证券代码“000911”保持不变，股票交易的日涨跌幅限制为 5%；
5.2026 年 6 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披
露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
6.经核实，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
7.经核实，在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述已披露的重大事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
四、必要的风险提示
1.2025 年，公司在内部核查过程中发现，子公司前期开展的物流仓储业务所涉及的营业收入及营业成本存在跨期确认情况，导
致公司合并财务报表相关数据出现会计差错。为真实、客观地反映公司实际资产状况及各会计期间的经营成果，准确列报相关会计科
目，并确保各期间收入与成本核算的准确性，基于谨慎性原则，公司决定对 2023 年至 2025年度已披露的一季度报告、半年度报告
、三季度报告及年度报告中的合并财务报表会计差错，采用追溯重述法予以更正。据此，公司对上述期间财务报表进行追溯调整（具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，公告
编号：2026-025）。
2.公司于 2026 年 4 月 29 日披露了《2025 年年度报告》，经审计后的合并报表显示，公司 2025 年度经审计的期末归属于上
市公司股东的净资产为负值，根据《股票上市规则》第 9.3.1 条第（二）项之规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期
末净资产为负值”的情形，公司股票交易在年度报告披露后被深交所实施退市风险警示，股票简称前冠以*ST 字样（具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 29 日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的
公告》，公告编号：2026-032）。
3.公司经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同事务所）审计，公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利
润均为负值。致同事务所对公司 2025 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《股票上市规
则》第 9.8.1 条之“（七）最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公
司持续经营能力存在不确定性”，公司股票交易在年度报告披露后被实施其他风险警示（具体内容详见公司于2026 年 4 月 29 日披
露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公告》，公告编号：2026-032
）。
4.致同事务所认为由于公司存在前期会计差错更正重大缺陷及其对实现控制目标的影响，公司于 2025 年 12 月 31 日未能按照
《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，对公司 2025 年度内部控制出具了否定意见的
审计报告。根据《股票上市规则》第 9.8.1 条之“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的
审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票交易在年度报告披露后被实施其他风险警示（具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 29 日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌
的公告》，公告编号：2026-032）。
5.公司于 2026 年 6 月 12 日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国
证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案（具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日披露
的《广西农投糖业集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，公告编号：2026-042）。
6.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
7.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。
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2026-06-12 17:02│*ST广糖（000911）：广农糖业关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 6 月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）
下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0272026007 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中
华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
目前，公司各项经营活动均正常开展。在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关规定履行信息
披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
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2026-06-12 16:17│*ST广糖（000911）：广农糖业关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
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*ST广糖（000911）：广农糖业关于全资子公司涉及诉讼的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-05-27 16:47│*ST广糖（000911）：广农糖业关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告
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特别提示：
1.致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同事务所）对广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）2025年度内
部控制出具了否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）项之规定，公司股票交易自2026年4月
30日开市起被实施其他风险警示；
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条第（五）项之规定，上市公司出现“首个会计年度财务报告内部控制被出具
无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司应当立即披露股票交易可能被实施退
市风险警示的风险提示公告。”因公司2025年度致同事务所对公司内部控制出具了否定意见的审计报告，公司按规定披露风险提示公
告后，应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险
警示。
3.除了上述情形以外，公司还存在以下风险警示：
（1）经致同事务所审计，公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，并出具了带持续经营重大不确定性段
落的无保留意见审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票交易自2026年4月30日开市起被实施其他
风险警示。
（2）公司经审计后的合并报表显示，公司2025年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《股票上市规则》
第9.3.1条第（二）项之规定，公司股票交易自2026年4月30日开市起被实施退市风险警示。
一、公司股票被实施其他风险警示的相关情况
致同事务所对公司2025年度内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条之“（四）
最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告
”，公司股票交易自2026年4月30日开市起被实施其他风险警示。
二、公司采取的措施及相关事项的进展
针对公司2025年度内部控制审计报告有关事项，公司董事会予以高度重视，采取切实有效的措施，对有关缺陷事项逐个进行整改
，争取尽早申请撤销公司股票交易被实施的其他风险警示。目前，公司已采取的措施如下：
1.成立整改领导小组。公司于2026年5月成立内控整改工作领导小组，制定整改实施方案，明确相关事项整改责任单位和责任人
、整改完成时间等具体措施计划。整改领导小组由公司董事长罗应平担任组长，总经理刘宁、总会计师汪剑、董事会秘书滕正朋担任
副组长；同时，公司法律与风控部、财务部、经营管理部等部门负责人任工作小组组长，为内控整改提供有效组织保障。
2.制定整改方案，实施开展整改工作。公司根据整改实施方案，对内控体系进行全面梳理，建立整改闭环机制，计划以2026年6
月30日为基准日,完成阶段性整改工作，并在此基础上持续推进内控体系的有效运行。
3.完善内控制度并实施。南宁云鸥物流股份有限公司（以下简称云鸥物流公司）已完善运输和仓储的业务制度，建立业务和财务
定期对账机制，避免信息传递不及时造成跨期，按制度落实到位，并对制度的执行进行检查。
4.完善财务数智化运行机制。2025年12月，公司已成立财务共享中心，启用新的财务数智化平台，对所属企业财务账务、报表集
中规范处理，2026年继续完善财务共享中心机制功能，统一口径编制财务账簿报表，防止所属企业出现重大会计差错或舞弊。
5.抓实常态化内部审计核查。加强内部审计检查，公司法律与风控部已对云鸥物流公司2026年度第一季度财务报表逐月进行内部
检查，未发现云鸥物流公司因收入、成本跨期导致重大会计差错。公司法律与风控部联合财务部，开展了公司2026年第一季度财务报
表交叉检查，经检查，公司及各所属企业财务报表数据不存在收入、成本跨期或不匹配导致的重大会计差错。
6.实行财务人员垂直统管。由公司本部对各所属企业财务人员进行统一垂直管理，财务人员不受子公司管理层影响，依照会计准
则和财务制度独立编制财务报告。
7.开展内控制度、合规管理、风险防范培训。2026年5月，公司人力资源部组织对新入职员工开展《合规管理及风险防范业务培
训》《经营管理工作概览》《新员工财务知识培训》《上市公司监管要求和案例》《办公室业务知识培训》等培训项目，后续将组织
公司及各所属企业员工开展更多层次的内控管理培训，提高企业内部人员素质。
三、其他有关说明及风险提示
1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.7条规定，公司内部控制缺陷整改完成，内部控制能有效运行，向深圳证券交易
所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务会计报告出具的无保留意见的内部控制
审计报告。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（六）项之规定，上市公司出现“连续两个会计年度财务报告内部控制被
出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，深圳证券交易所将对公司股票交易
实施退市风险警示。请投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/b73d3c48-dddb-4020-a15a-41cfd9a64d5c.PDF
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2026-05-20 15:42│*ST广糖（000911）：广农糖业关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年 12 月 5日和 2025 年 12月 22日召开第八届董事会 2025 年
第五次临时会议和 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举李坚斌女士、郭晓龙
先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
截至公司 2025 年第五次临时股东会会议通知发出之日，李坚斌女士、郭晓龙先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。根据深圳证券交易所的相关规定,李坚斌女士、郭晓龙先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书（具体内容详见公司于 2025 年12 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事候
选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺》）。
近日，公司董事会收到独立董事李坚斌女士、郭晓龙先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立
董事任前培训（线上）,并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1dc1613e-976b-490e-a9f2-ce20d4c775c8.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST广糖（000911）：广农糖业2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
1.会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）15:30 开始。②网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5 月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 19日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长罗应平先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2.股东及股东代理人出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 168 人，代表股份 216,200,681 股，占公司有表决权股份总数的 54.0070%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 213,197,481 股，占公司有表决权股份总数的 53.2568%。
通过网络投票的股东 165 人，代表股份 3,003,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.7502%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 166 人，代表股份 3,193,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.7976%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 189,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0474%。
通过网络投票的中小股东 165 人，代表股份 3,003,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.7502%。
3.公司董事、高级管理人员、见证律师列席会议情况：（1）公司在任董事 9 人，列席 9人；
（2）公司董事会秘书列席了会议；
（3）见证律师列席了会议；
（4）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2.提案的审议和表决情况
提案 1.00 公司 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 214,788,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3469%；反对 1,391,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6438%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094%。
中小股东总表决情况：
同意 1,780,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.7751%；反对 1,391,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 43.5891%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6358%。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 2.00 公司 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 214,780,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3431%；反对 1,400,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6478%；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。
中小股东总表决情况：
同意 1,772,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.5215%；反对 1,400,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 43.8616%；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6170%。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 3.00：关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 214,560,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2412%；反对 1,388,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6421%；弃权 252,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1167%。
中小股东总表决情况：
同意 1,552,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.6220%；反对 1,388,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 43.4795%；弃权 252,200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 7.8985%。
表决结果：该提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2.律师姓名：黄夏、吴楠
3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人
和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f0fa85c5-72fe-4c74-b9c6-52d90d14b0ea.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST广糖（000911）：2025年年度股东会的法律意见书
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2012 年第五次关临于时股东会的广西农投糖业集团股法份律有意限见公书司 2025 年年度股东会
的
2012 年第五次临时股东会的
法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2026)第 5017-2 号致：广西农投糖业集团股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄夏律师、吴楠律师（以下简称
“本律师”）作为公司召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东会的召开全过
程进行见证并出具法律意见。
关于本法律意见书，本所及本律师声明如下:
一、为出具法律意见，本律师出席了本次股东会，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司向本律师保证并承诺：其已向
本律师提供了出具法律意见所需的、真实的书面材料，有关副本材料或复印件与原件一致。
二、本所及本律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表
法律意见，不对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
三、基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订
）》《上市公司股东会规则》《广西农投糖业集团股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》（以下简称《公司章程》）等有关规定
，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精法神律，对意本见次书股东会发表法律意见。
四、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，
2012 年第五次临时股东会的
不得用作任何其他目的。本律师同意公司将本法律意见书与本次股东会决
法律意见书
议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
2012 年第五次临时股东会的
一、本次股东会的召集、召开程序
法律意见书
公司董事会作为会议召集人于 2026 年 4 月 29 日分别在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网上公告了召开会议的通知，在法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登
记事项等相关事项。
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15 时 30分在广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室召
开。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本次股东会由公司董事长罗应平先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议
的董事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
本律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人、出席会议人员的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。出席本次股东会的人员包括：公司股东或股东代理人、董事、董事会秘书、本律师，非董事
高级管理人员列席了会议。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议
的股东均为截至2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东
（代理人）共 3人，代表股份 213,197,481 股，占本次会法议股律权意登见记书日公司股份总数的 53.2568%。前述股东和股东代理
人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定
2012 年第五次临时股东会的应当提供的证明文件。
法律意见书
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券
登记结算有限
2012 年第五次临时股东会的责任公司深圳分公司等依据上市公司股东会网络投票系统进行。
法律意见书
经统计并确认,在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计 165 人，代表股份 3,003,200 股，占本次会议股权
登记日公司股份总数的 0.7502%。
本律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会现场会议的表决由股东代表及本律师按照《公司章程》
的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东会的议案表决情况如下：
1.00《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：本议案以普通决议通过。同意 214,788,581 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.3469％；反对 1,391,800
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6438％；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东
所持股份的 0.0094％。
2.00《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：本议案以普通决议通过。同意 214,780,481 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.3431％；反对 1,400,500
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6478％；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东
所持股份的 0.0091％。
3.00《关于制订公司〈董事法、律高级意管见理书人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：本议案以普通决议通过。同意 214,560,181 股，占出席会
2012 年第五次临时股东会的议有表决权股东所持股份的 99.2412％；反对 1,388,300 股，占出席会议
法律意见书
有表决权股东所持股份的 0.6421％；弃权 252,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股东所持股份的
0.1167％。
2012 年第五次临时股东会的
根据表决结果，列入本次股东会的议案已获得出席股东会的股东审议
法律意见书
通过。议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集、召法开程律序意符见合书法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和
出席会议人员的资格、表
2012 年第五次临时股东会的决程序和表决结果合法有效。
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所(盖章)
2012 年第五次临时股东会的法律意见书负责人:
朱继斌 经办律师(签字)
黄夏
吴楠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d5c2c330-549a-427f-8f5b-b7ab07547d46.PDF
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2026-05-18 15:44│*ST广糖（000911）：广农糖业关于召开公司2025年年度股东会的提示性公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
为保护投资者合法权益，现将公司召开 2025 年年度股东会的有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 14日
7.会议出席或列席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2026 年 5 月14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2025 年度利润分配预案 √
3.00 关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度》的议案
上述提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。
上述议案已经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，相关内容详见2026年4月29日刊载于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
公司独立董事将在本次股东会上做 2025 年度述职报告，内容详见2026 年 4 月 29日刊载在巨潮资讯网上的《广西农投糖业集
团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件
应注明“拟参加股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东会时请出
示相关证件的原件。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。
（二）登记时间：2026 年 5月 18 日上午 8:30 至 11:00，下午 14:30至 17:00。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
电话：0771－4914317，传真：0771－4910755，邮箱：zqb911@sina.com联系人：黄梦丹女士、李鑫华先生
地址：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西农投糖业集团股份有限公司证券部
邮编：530023
其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/470aed94-fd1e-4801-b23b-e8b8483e3227.PDF
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2026-05-14 15:45│*ST广糖（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告
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*ST广糖（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/efb0e2e3-f98d-41f6-a494-0a5b09414d43.PDF
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2026-05-12 15:57│*ST广糖（000911）：广农糖业关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2026 年4月 29 日在巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告全文》及《20
25 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 18 日（星
期一）15:30-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听
取投资者的意见和建议。具体情况如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5 月 18日（星期一）15:30-16:30会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
总经理刘宁先生，独立董事郭晓龙先生，总会计师汪剑先生，董事会秘书滕正朋先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 18 日（星期一）15:30-16:30 通过网址https://eseb.cn/1xSjf1ivqq4或使用微信扫描下方小程序码
即可进入参与互动交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026 年 5月 18 日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1199334a-3667-4026-a50e-d349b29d64c8.PDF
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2026-05-06 17:48│*ST广糖（000911）：广农糖业关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）股票（证券代码：000911，证券简称：*ST 广糖）于 2026 年 4 月 30 日、2
026 年 5 月 6 日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交
易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.2026 年 4 月 29 日，公司披露了《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示暨
停牌的公告》，公司股票自 2026 年 4 月 30日开市起复牌并被深圳证券交易所（以下简称深交所）实施退市风险警示，证券简称由
“广农糖业”变更为“*ST广糖”，证券代码“000911”保持不变，股票交易的日涨跌幅限制为 5%；
5.经核实，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6.经核实，在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述已披露的重大事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正
、补充之处。
四、必要的风险提示
1.公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年年度报告》，2025 年度公司营
业收入为246,665.68 万元，归属于上市公司股东的净利润为-12,029.20 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
-14,690.89 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净资产-6,630.59 万元。
2.公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《广西农投糖业集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》，公司第一季
度实现营业收入79,850.68 万元，归属于上市公司股东的净利润为-2,578.05 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为-3,450.82 万元。
3.2025 年，公司在内部核查过程中发现，子公司前期开展的物流仓储业务所涉及的营业收入及营业成本存在跨期确认情况，导
致公司合并财务报表相关数据出现会计差错。为真实、客观地反映公司实际资产状况及各会计期间的经营成果，准确列报相关会计科
目，并确保各期间收入与成本核算的准确性，基于谨慎性原则，公司决定对 2023 年至 2025年度已披露的一季度报告、半年度报告
、三季度报告及年度报告中的合并财务报表会计差错，采用追溯重述法予以更正。据此，公司对上述期间财务报表进行追溯调整（具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，公告
编号：2026-025）。
4.公司于 2026 年 4 月 29 日披露了《2025 年年度报告》，经审计后的合并报表显示，公司 2025 年度经审计的期末归属于上
市公司股东的净资产为负值，根据《股票上市规则》第 9.3.1 条第（二）项之规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期
末净资产为负值”的情形，公司股票交易在年度报告披露后被深交所实施退市风险警示，股票简称前冠以*ST 字样（具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 29 日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的
公告》，公告编号：2026-032）。
5.公司经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同事务所）审计，公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利
润均为负值。致同事务所对公司 2025 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《股票上市规
则》第 9.8.1 条之“（七）最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公
司持续经营能力存在不确定性”，公司股票交易在年度报告披露后被实施其他风险警示（具体内容详见公司于2026 年 4 月 29 日披
露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公告》，公告编号：2026-032
）。
6.致同事务所认为由于公司存在前期会计差错更正重大缺陷及其对实现控制目标的影响，公司于 2025 年 12 月 31 日未能按照
《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，对公司 2025 年度内部控制出具了否定意见的
审计报告。根据《股票上市规则》第 9.8.1 条之“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的
审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票交易在年度报告披露后被实施其他风险警示（具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 29 日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌
的公告》，公告编号：2026-032）。
7.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
8.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/733ca0e5-f312-433c-b213-17fc795405e2.PDF
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2026-04-29 00:35│*ST广糖（000911）：广农糖业：广农糖业2025年度社会、环境及公司治理（ESG）报告
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*ST广糖（000911）：广农糖业：广农糖业2025年度社会、环境及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9b7dc36b-6260-4570-9ab4-afef18faa607.PDF
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2026-04-28 23:49│广农糖业（000911）：广农糖业关于召开公司2025年年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 15:30 开始。（2）网络投票时间：2026 年 5月 19 日（星期二
）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5月 19 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2026 年 5月 14 日
7.会议出席或列席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2026 年 5 月 14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2025 年度利润分配预案 √
3.00 关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
上述议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，相关内容详见2026 年 4月 29日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
上述提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行。
公司独立董事将在本次股东会上做 2025 年度述职报告，内容详见 2026年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《广西农投糖业集
团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。
三、现场股东会会议登记等事项
（一）登记方式：
1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件
应注明“拟参加股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东会时请出
示相关证件的原件。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。
（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 8:30 至 11:00，下午 14:30 至17:00。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
电话：0771－4914317，传真：0771－4910755，邮箱：zqb911@sina.com联系人：黄梦丹女士、李鑫华先生
地址：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西农投糖业集团股份有限公司证券部
邮编：530023
其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/03c9ba1f-a192-4985-a1ac-d2f1852329bf.PDF
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2026-04-28 23:46│广农糖业（000911）：广农糖业关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/69b7c49e-6b4a-4eb2-98b1-27edd95f6bf0.PDF
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2026-04-28 23:46│广农糖业（000911）：广农糖业第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2026 年 4 月 17 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。
2.召开会议的时间：2026 年 4 月 27 日下午 16:30。
会议召开的地点：公司总部会议室。
会议召开的方式：举手表决。
3.会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4.会议主持人：董事长罗应平先生。
列席人员：高级管理人员 3 人。
5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
2025 年，公司在内部核查过程中发现，子公司前期开展的物流仓储业务所涉及的营业收入及营业成本存在跨期确认情况，导致
公司合并财务报表相关数据出现会计差错。为真实、客观地反映公司实际资产状况及各会计期间的经营成果，准确列报相关会计科目
，并确保各期间收入与成本核算的准确性，基于谨慎性原则，公司决定对 2023 年至 2025 年度已披露的一季度报告、半年度报告、
三季度报告及年度报告中的合并财务报表会计差错，采用追溯重述法予以更正。据此，公司对上述期间财务报表进行追溯调整
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限
公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
表决结果：同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2.《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司 2025 年年度报告全文及摘要的具体内容同日刊载于巨潮资讯网，《广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要
》同时刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。表决结果：同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通
过。
3.《公司 2025 年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东会审议。
详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
4.《公司 2025 年度财务决算报告》
公司董事会审议并同意了《公司 2025 年度财务决算报告》。
详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限
公司 2025年度财务决算报告的公告》。
表决结果：同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
5.《公司 2025 年度利润分配预案》
经致同会计师事务所审计，公司2025年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-120,292,040.34元，其中，母公司实现净
利润133,624,678.43元。加上2024年末结转的未分配利润-2,386,571,852.08元，以及前期差错更正调整-70,219,236.92元，累计到2
025年末未分配利润为-2,577,083,129.34元。
公司2025年末未分配利润为负数，根据《公司章程》及相关会计政策规则的规定，公司2025年末的利润分配预案拟定为不进行利
润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限
公司关于2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
6.《公司关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》等规定及 2025 年
度财务报表审计及内控审计的要求，经分析，合并报表计提减值损失 5,952 万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限
公司关于2025 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
7.《公司 2025 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
8.《公司 2025 年度社会、环境及公司治理（ESG）报告》
根据上市公司监管及区国资委的相关规定，为规范上市公司可持续发展相关信息披露，引导上市公司践行可持续发展理念，持续
加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，结合公司实际情况，公司编制了 2025 年度社会、环境及公司治理（ESG）报告
。
详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
9.《董事会关于 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
致同事务所对公司 2025 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司董事会对于审计报告
中涉及非标准意见事项可能对公司产生的影响予以高度重视，并将采取切实有效的措施，着力消除相关事项所带来的不利影响。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会关于 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无
保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
10.《董事会关于 2025 年度内部控制非标准审计意见的专项说明》致同事务所对公司 2025 年度内部控制的有效性进行审计，
出具了否定意见的内部控制审计报告，公司董事会对于内部控制审计报告中涉及非标准意见事项可能对公司产生的影响予以高度重视
，并将采取切实有效的措施，着力消除相关事项所带来的不利影响。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会关于 2025 年度内部控制非标准审计意见的专项说
明》。
表决结果：同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
11.《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限
公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
12.《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
经核查，届满离任的第八届董事会独立董事梁戈夫先生、王彦沣女士、苏麟先生，现任第九届董事会独立董事李坚斌女士、侯昶
先生、郭晓龙先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公
司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的
相关要求。
详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
13.《公司 2026 年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司《广西农投糖业集团股
份有限公司2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
14.《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案尚需提交公司股东会审议。
详情请参阅同日刊登于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
15.《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:30 在公司总部会议室召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会采取现场投
票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：
（1）公司 2025 年度董事会工作报告；
（2）公司 2025 年度利润分配预案；
（3）关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
三、备查文件
1.第九届董事会第一次会议决议；
2.第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/802ad7ec-e959-4eb8-bc8a-4f1148a629ae.PDF
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2026-04-28 23:45│广农糖业（000911）：广农糖业营业收入扣除情况表专项核查报告
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广农糖业（000911）：广农糖业营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ea5816a5-f6a8-45d3-a90d-ab55d8b6e9fa.PDF
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2026-04-28 23:45│广农糖业（000911）：广农糖业二〇二五年度审计报告
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广农糖业（000911）：广农糖业二〇二五年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c07f46ad-35f2-498c-8043-865e5fe56873.PDF
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2026-04-28 23:45│广农糖业（000911）：广农糖业二〇二五年度内部控制审计报告
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广农糖业（000911）：广农糖业二〇二五年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0da73154-5370-4044-bfae-f5d3df81fa88.PDF
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2026-04-28 23:45│广农糖业（000911）：关于广农糖业前期会计差错更正的专项鉴证报告
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广农糖业（000911）：关于广农糖业前期会计差错更正的专项鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/07055a72-0b42-41f1-8453-4b973d0dd58e.PDF
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2026-04-28 23:45│广农糖业（000911）：2025年年度审计报告
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广农糖业（000911）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/540e8310-f5d8-4279-bd88-c16885bc1728.PDF
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2026-04-28 23:41│广农糖业（000911）：2026年一季度报告
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广农糖业（000911）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/61bc6044-8bdb-4ae9-9844-21681e8582d0.PDF
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2026-04-28 23:41│广农糖业（000911）：2025年年度报告摘要
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广农糖业（000911）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/45c7e031-fc3d-4702-817b-8b85310ac0a9.PDF
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2026-04-28 23:41│广农糖业（000911）：2025年年度报告
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广农糖业（000911）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5c95e291-7017-47c6-b41e-8f6ec80dc376.PDF
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2026-04-28 23:39│广农糖业（000911）：广农糖业2025年独立董事年度述职报告（李坚斌）
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制
度的要求，本人作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会的独立董事，诚信、勤勉、专业的履行独立董事
职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的作
用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人博士研究生学历，教授；1992 年至今在广西大学轻工与食品工程学院工作，曾任广西大学制糖工程系系主任，广西大学轻
工与食品工程学院实验中心常务副主任等职位，现任广西大学轻工与食品工程学院制糖工程系教授；2025 年 12 月至今任公司独立
董事。目前未在其他境内上市公司兼职独立董事职务。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席第董事会及股东会的情况
2025 年，公司共召开了 9次董事会和 6次股东会，本人积极参加公司召开的董事会、股东会及相关委员会，本着勤勉尽责的态
度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，并在审议董事会各项议案时，经深入了解情况及审慎考
虑后均表示同意，未有弃权或者反对的情况。
本人出席董事会及股东会情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
应参加董 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 应参加股 出席股东
事会次数 事会次数 参加董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 东会次数 会次数
次数 事会会议
1 1 0 0 0 否 0 0
（二）参与第九届董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况本人作为第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员
会委员、提名委员会委员，积极组织及参与会议，2025 年度履职情况如下：
1.第九届董事会提名委员会
公司第九届董事会提名委员会共召开了 1 次会议，本人按规定审查了公司第九届董事会高级管理人员候选人任职资格等事项。
（三）2025 年度在公司现场工作情况
2025 年度，本人积极履行独立董事职责，对董事会和董事会专门委员会的议案材料，均认真阅读、仔细研究。与公司其他董事
、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态
，积极对公司经营管理献计献策。本人于 2025 年 12 月 22 日起担任公司第九届董事会独立董事，2025 年累计现场工作时间为 1
天。
（四）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1.进行事前审核
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司
董事会，对于需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的
专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2.公司信息披露情况
公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定规范信息
披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
3.公司内部控制情况
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。本人持续关注相
关内控制度的持续完善与执行情况，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治
理结构，建立健全公司内部控制制度，提高公司规范运作水平。
4.加强学习情况
本人积极参加各种培训和学习，不断提高履职能力和工作水平，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并同时切
实加强对公司及投资者权益的保护能力。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人认真审阅了公司第九届董事会高级管理人员候选人的任职资格等相关资料，认为公司拟聘任的总经理、副总经理、总会计师
及董事会秘书已征得被提名人本人同意，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所
聘岗位的职责要求；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定；公司董事会秘书候选人具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合法律法规要求，并已获得深
圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害股东和公司
利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人积极履行了独立董事职责，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独
立、公正判断，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极作用。
2026 年，本人将严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，继续勤勉尽职履行
独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参加公司决策，促进公司规范运作。同时充分利用自身的专业知识和经验，为公司
董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
以上是本人就 2025 年任职独立董事期间履职情况汇报。
独立董事：李坚斌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ac0362e6-7a1d-4040-a475-b5ab1713a932.PDF
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2026-04-28 23:39│广农糖业（000911）：广农糖业董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立合理有效的
激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员工作积极性，完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，维护公司股东利益最大化，
确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、
规范性文件及《广西农投糖业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定
，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事以及《公司章程》载明的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书以及其他由董事会明确聘任
的公司高级管理人员（以下简称“高管人员”）。
第三条 董事、高管人员薪酬管理遵循原则：
（一）权责利对等原则。高管人员薪酬与风险、责任相一致，薪酬与经营业绩相挂钩，业绩升薪酬升，业绩降薪酬降，增强高管
人员责任意识，激发企业发展活力。
（二）统筹兼顾原则。遵循市场经济和企业发展规律，合理确定高管人员薪酬水平，客观对待企业行业特点、历史因素等造成的
薪酬差异，优化高管人员的薪酬分配。
（三）效率优先与公平统一原则。高管人员薪酬增长与企业职工工资增长相协调，形成合理的工资收入分配比例，促进企业和谐
发展。
（四）规范管理原则。将监管与企业自律相结合，完善企业薪酬监管体制机制，规范收入分配秩序。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 薪酬与考核委员会的工作包括（但
不限于）以下内容：
（一）检查高管人员履行职责情况并对其进行年度绩效考评。
（二）对薪酬制度执行情况进行监督。
（三）提出高管人员的薪酬方案及修改意见。
第七条 公司人力资源部负责依据本制度计算和发放董事、高管人员薪酬。
第三章 董事薪酬
第八条 董事的薪酬按以下标准确定：
（一）非独立董事
1.非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核按照高级管理人员的薪酬标准执行。
2.非独立董事同时兼任其他非高级管理人员职务的，根据其在公司担任的实际岗位职务及其对公司发展的贡献确定薪酬。
3.未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。
（二）独立董事
公司对独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议决定，按月支付，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事因出席公司
董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
第四章 高管人员薪酬
第九条 高管人员薪酬构成
高管人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。基本年薪与绩效年薪之和为年度薪酬。绩效年薪占比原则上不
低于年度薪酬的百分之六十。
（一）基本年薪。高管人员基本年薪参照上年度在岗职工平均薪酬，结合职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素确定
，每年核定一次，按月发放。
（二）绩效年薪。绩效年薪是指与高管人员年度考核评价结果相联系的收入，以基本年薪为基数，根据年度考核评价结果并结合
绩效年薪调节系数等确定。
（三）任期激励收入。根据公司高管人员任期业绩确定的奖励性收入。
（四）其他特殊奖励。特殊奖励是高管人员薪酬的补充，为非固定薪酬。
第五章 薪酬支付与管理
第十条 董事、高管人员的基本年薪按月发放。
第十一条 董事、高管人员绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会进行年度考核。公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在
年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十二条 任期激励收入实行延期支付，原则上在考核周期结束后分三年进行兑现。按4:3:3的比例逐年兑现，任期综合考核低于
60分或不胜任的不予兑现。
第十三条 董事、高管人员的法定福利按国家有关规定执行，补充福利按公司的相关规定执行。
第十四条 高管人员在下属全资、控股企业兼职的，原则上不在兼职企业领取薪酬。
第六章 薪酬调整
第十五条 随着公司经营状况的不断变化，薪酬可作相应调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司生产经营状况；
（四）组织架构调整、职位、职责变化。
第十六条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励，作为对在公司任职的董事、高管人员薪酬
的补充，为非固定薪酬。
第七章 止付追索
第十七条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和任期激励
收入的止付追索程序。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和任期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员不履行义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和任期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和任期
激励收入进行全额或部分追回。
第二十条 公司最终决定启动止付追索程序的，由公司人力资源部、财务管理部牵头负责具体止付追索事宜，其他相关部门予以
配合。
第八章 附则
第二十一条 本制度中的薪酬仅指以货币形式发放的薪资，不包含国家与公司规定的保险、津贴及其他福利等。
第二十二条 本管理制度所指薪酬为税前收入，公司依法代扣代缴个人所得税。
第二十三条 本制度由董事会薪酬与考核委员会制订，报经董事会同意后，提交股东会审议通过后生效。
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家今后颁布的
法律、行政法规、其他规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执
行，并及时修订。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。
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2026-04-28 23:39│广农糖业（000911）：广农糖业2025年独立董事年度述职报告（郭晓龙）
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制
度的要求，本人作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会的独立董事，诚信、勤勉、专业的履行独立董事
职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的作
用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人大学专科学历，注册会计师；2023 年 3 月至今任广西同瑞会计师事务所有限公司项目经理；2025 年 12 月至今任公司独
立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。目前未在其他境
内上市公司兼职独立董事职务。
二、2025 年度履职情况
（一）出席第董事会及股东会的情况
2025 年，公司共召开了 9次董事会和 6次股东会，本人积极参加公司召开的董事会、股东会及相关委员会，本着勤勉尽责的态
度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，并在审议董事会各项议案时，经深入了解情况及审慎考
虑后均表示同意，未有弃权或者反对的情况。
本人出席董事会及股东会情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
应参加董 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 应参加股 出席股东
事会次数 事会次数 参加董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 东会次数 会次数
次数 事会会议
1 1 0 0 0 否 0 0
（二）参与第九届董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况本人作为第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员、预算委员会委员，积极组织及参与会议，2025 年度履职情况如下：
1.第九届董事会审计委员会
本人作为第九届董事会审计委员会召集人，共组织召开了 1次会议，本人按规定审议了提名公司总会计师的事项。
（三）2025 年度在公司现场工作情况
2025 年度，本人积极履行独立董事职责，对董事会和董事会专门委员会的议案材料，均认真阅读、仔细研究。与公司其他董事
、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态
，积极对公司经营管理献计献策。本人于 2025 年 12 月 22 日起担任公司第九届董事会独立董事，2025 年累计现场工作时间为 1
天。
（四）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1.进行事前审核
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司
董事会，对于需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的
专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2.公司信息披露情况
公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定规范信息
披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
3.公司内部控制情况
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。本人持续关注相
关内控制度的持续完善与执行情况，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治
理结构，建立健全公司内部控制制度，提高公司规范运作水平。
4.加强学习情况
本人积极参加各种培训和学习，不断提高履职能力和工作水平，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并同时切
实加强对公司及投资者权益的保护能力。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人认真审阅了公司第九届董事会高级管理人员候选人的任职资格等相关资料，认为公司拟聘任的总经理、副总经理、总会计师
及董事会秘书已征得被提名人本人同意，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所
聘岗位的职责要求；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定；公司董事会秘书候选人具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合法律法规要求，并已获得深
圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害股东和公司
利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人积极履行了独立董事职责，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独
立、公正判断，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极作用。
2026 年，本人将严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，继续勤勉尽职履行
独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参加公司决策，促进公司规范运作。同时充分利用自身的专业知识和经验，为公司
董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
以上是本人就 2025 年任职独立董事期间履职情况汇报。
独立董事：郭晓龙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bd2ae913-0245-4aa8-9204-4d7d4eebcccc.PDF
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2026-04-28 23:39│广农糖业（000911）：广农糖业2025年独立董事年度述职报告（苏麟）(离任)
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制
度的要求，本人作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独立董事，诚信、勤勉、专业的履行独立董事
职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的作
用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人中共党员，法律本科学历，律师；2022 年 2 月至今，在广西道为律师事务所执业，为该所合伙人；2022 年 9月至 2025
年 12 月任公司独立董事。目前未在其他境内上市公司兼职独立董事职务。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025 年，公司共召开了 9次董事会和 6次股东会，本人积极参加公司召开的董事会、股东会及相关委员会，本着勤勉尽责的态
度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，并在审议董事会各项议案时，经深入了解情况及审慎考
虑后均表示同意，未有弃权或者反对的情况。
本人出席董事会及股东会情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
应参加董 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 应参加股 出席股东
事会次数 事会次数 参加董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 东会次数 会次数
次数 事会会议
8 3 4 1 0 否 6 6
（二）参与第八届董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况本人作为第八届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员
，积极组织及参与会议，2025 年度履职情况如下：
1.第八届董事会提名委员会
本人作为第八届董事会提名委员会召集人，共组织召开了 1次会议，本人按规定审查了公司第九届董事会董事候选人任职资格等
事项。
2.第八届董事会审计委员会
公司第八届董事会审计委员会共召开了 7 次会议，本人按规定审议了公司定期报告，季度内部审计工作报告、年度审计计划、
内部控制自我评价报告、年度审计报告、续聘外部审计及内部控制审计机构等事项，并监督其审计工作开展情况，发挥审计委员会的
专业职能和监督作用。
3.第八届董事会独立董事专门会议
公司第八届董事会独立董事专门会议共召开了 5 次会议，本人按规定审议了关于与关联方广西广农供应链集团有限公司签署股
权托管协议暨关联交易的议案、年度利润分配预案、日常关联交易预计等事项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，就公司财务等相关问题进行有效地探讨和交流，特别是年报
审计期间，沟通公司财务报告审计工作计划以及公司年度审计重点，并就关注问题询问注册会计师、公司内部审计机构负责人及公司
相关人员，确保审计工作及时、准确、客观、公正。
（四）2025 年度在公司现场工作情况
2025 年度，本人积极履行独立董事职责，对每次董事会和董事会专门委员会的议案材料，均认真阅读、仔细研究。通过现场参
加公司董事会，实地考察广西舒雅护理用品有限公司、广西南糖市场开发有限公司等及电话沟通等方式深入了解了公司经营管理情况
及重大事项的进展，同时与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变化，及时获悉重
大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理献计献策。2025 年累计现场工作时间超过 15 天。
（五）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1.进行事前审核
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司
董事会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自
己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2.公司信息披露情况
公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定规范信息
披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
3.公司内部控制情况
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。本人持续关注相
关内控制度的持续完善与执行情况，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治
理结构，建立健全公司内部控制制度，提高公司规范运作水平。
4.加强学习情况
本人已取得独立董事资格证书，掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度等知识，积
极参加各种培训。通过参加培训和学习，不断提高履职能力和工作水平，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并同
时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易事项
序号 董事会会议届次 董事会决议日期 事项
1 第八届董事会 2025 年 1月 17 日 与关联方广西广农供应链集团有限
2025 年第一次临时会议 公司签署股权托管协议暨关联交易
2 第八届董事会 2025 年 4月 24 日 增加与控股股东广西农村投资集团
第九次会议 有限公司 2025 年度日常关联交易
预计
3 第八届董事会 2025 年 10 月 29 日 增加与控股股东广西农村投资集团
第十一次会议 有限公司 2025 年度日常关联交易
预计
公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为,交易内容具体、连续，依据
市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。公司发生的上述日常关联交易事项均
为公司日常经营所必须的业务往来，履行了必要的决策程序，符合公司经营发展需要，不存在违反关联交易相关规定的情形。
（二）财务会计报告及定期中的信息、内部控制评价报告本人作为公司独立董事，审议了《公司 2024 年度财务报告》《公司20
24 年度内部控制评价报告》《公司 2024 年年度报告及摘要》《公司2025 年第一季度报告》《公司 2025 年半年度报告全文及摘要
》《公司2025 年第三季度报告》，均同意上述该议案，公司准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了
公司经营情况。
（三）续聘会计师事务所情况
公司于2025年10月29日召开的第八届董事会第十一次会议及2025年 11 月 14 日召开 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关
于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计服务
机构。
（四）任免董事情况
本人认真审阅了公司第九届董事会董事候选人的任职资格等相关资料，认为被提名董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履
职能力，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不
良记录；被提名独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求
，具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质。提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效
，不存在损害股东和公司利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人积极履行了独立董事职责，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独
立、公正判断，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极作用。
以上是本人就 2025 年任职独立董事期间履职情况汇报。
独立董事：苏麟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b64cd9e5-d816-41e0-8677-0f07b5298b15.PDF
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2026-04-28 23:39│广农糖业（000911）：广农糖业2025年独立董事年度述职报告（梁戈夫）(离任)
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制
度的要求，本人作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独立董事，诚信、勤勉、专业的履行独立董事
职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的作
用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人研究生学历，二级教授，博士生导师；1998 年起任广西大学经济研究所常务副所长；1998 年起任国家重点学科广西大学糖
业经贸研究室副主任；现为中国管理科学与工程学会理事,中国高校价值工程专委会常务理事；曾任广西绿城水务股份有限公司独立
董事、皇氏集团股份有限公司独立董事；2024 年 8 月至 2026 年 2 月任南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事；2022 年 9月至 2
025 年 12 月任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席第董事会及股东会的情况
2025 年，公司共召开了 9次董事会和 6次股东会，本人积极参加公司召开的董事会、股东会及相关委员会，本着勤勉尽责的态
度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，并在审议董事会各项议案时，经深入了解情况及审慎考
虑后均表示同意，未有弃权或者反对的情况。
本人出席董事会及股东会情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
应参加董 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 应参加股 出席股东
事会次数 事会次数 参加董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 东会次数 会次数
次数 事会会议
8 4 4 0 0 否 6 5
（二）参与第八届董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况本人作为第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员
会委员、提名委员会委员，积极组织及参与会议，2025 年度履职情况如下：
1.第八届董事会薪酬与考核委员会
本人作为第八届董事会薪酬与考核委员会召集人，共组织召开了 2次会议，本人按规定审议了关于公司经理层成员 2023、2024
年绩效考核结果，关于公司经理层成员 2025 年经营业绩考核指标等事项。
2.第八届董事会提名委员会
公司第八届董事会提名委员会共召开了 1 次会议，本人按规定审查了公司第九届董事会董事候选人任职资格等事项。
3.第八届董事会独立董事专门会议
公司第八届董事会独立董事专门会议共召开了 5 次会议，本人按规定审议了关于与关联方广西广农供应链集团有限公司签署股
权托管协议暨关联交易的议案、年度利润分配预案、日常关联交易预计等事项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，就公司财务等相关问题进行有效地探讨和交流，特别是年报
审计期间，沟通公司财务报告审计工作计划以及公司年度审计重点，并就关注问题询问注册会计师、公司内部审计机构负责人及公司
相关人员，确保审计工作及时、准确、客观、公正。
（四）2025 年度在公司现场工作情况
2025 年度，本人积极履行独立董事职责，对每次董事会和董事会专门委员会的议案材料，均认真阅读、仔细研究。通过现场参
加公司董事会，实地考察广西舒雅护理用品有限公司、广西南糖市场开发有限公司等及电话沟通等方式深入了解了公司经营管理情况
及重大事项的进展，同时与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变化，及时获悉重
大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理献计献策。2025 年累计现场工作时间超过 15 天。
（五）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1.进行事前审核
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司
董事会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自
己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2.公司信息披露情况
公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定规范信息
披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
3.公司内部控制情况
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。本人持续关注相
关内控制度的持续完善与执行情况，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治
理结构，建立健全公司内部控制制度，提高公司规范运作水平。
4.加强学习情况
本人已取得独立董事资格证书，掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度等知识，积
极参加各种培训。通过参加培训和学习，不断提高履职能力和工作水平，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并同
时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易事项
序号 董事会会议届次 董事会决议日期 事项
1 第八届董事会 2025 年 1月 17 日 与关联方广西广农供应链集团有
2025 年第一次临时会议 限公司签署股权托管协议暨关联
交易
2 第八届董事会 2025 年 4月 24 日 增加与控股股东广西农村投资集
第九次会议 团有限公司 2025 年度日常关联交
易预计
3 第八届董事会 2025 年 10 月 29 日 增加与控股股东广西农村投资集
第十一次会议 团有限公司 2025 年度日常关联交
易预计
公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为,交易内容具体、连续，依据
市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。公司发生的上述日常关联交易事项均
为公司日常经营所必须的业务往来，履行了必要的决策程序，符合公司经营发展需要，不存在违反关联交易相关规定的情形。
（二）财务会计报告及定期报告中的信息、内部控制评价报告本人作为公司独立董事，审议了《公司 2024 年度财务报告》《公
司2024 年度内部控制评价报告》《公司 2024 年年度报告及摘要》《公司2025 年第一季度报告》《公司 2025 年半年度报告全文及
摘要》《公司2025 年第三季度报告》，均同意上述该议案，公司准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭
示了公司经营情况。
（三）续聘会计师事务所情况
公司于2025年10月29日召开的第八届董事会第十一次会议及2025年 11 月 14 日召开 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关
于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计服务
机构。
（四）任免董事情况
本人认真审阅了公司第九届董事会董事候选人的任职资格等相关资料，认为被提名董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履
职能力，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不
良记录；被提名独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求
，具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质。提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效
，不存在损害股东和公司利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人积极履行了独立董事职责，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独
立、公正判断，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极作用。
以上是本人就 2025 年任职独立董事期间履职情况汇报。
独立董事：梁戈夫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/92192765-e69f-47f9-8ee8-177d1c9b92bb.PDF
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2026-04-28 23:39│广农糖业（000911）：广农糖业2025年独立董事年度述职报告（侯昶）
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制
度的要求，本人作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会的独立董事，诚信、勤勉、专业的履行独立董事
职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的作
用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人研究生学历，具有证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格、法律职业资格（A）；2010 年至 2017 年任国海证券股份
有限公司代销金融产品管理委员会常任委员、法律合规主管；2018 年 1月至今任福州豹蔚私募基金管理有限公司执行董事、总经理
；2023 年 10 月至今任迈越科技股份有限公司独立非执行董事；2024 年 5 月至今任北海仲裁委员会/北海国际仲裁院仲裁员；2025
年 7 月至今任广西河池化工股份有限公司独立董事；2025 年 12 月至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席第董事会及股东会的情况
2025 年，公司共召开了 9次董事会和 6次股东会，本人积极参加公司召开的董事会、股东会及相关委员会，本着勤勉尽责的态
度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，并在审议董事会各项议案时，经深入了解情况及审慎考
虑后均表示同意，未有弃权或者反对的情况。
本人出席董事会及股东会情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
应参加董 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 应参加股 出席股东
事会次数 事会次数 参加董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 东会次数 会次数
次数 事会会议
1 1 0 0 0 否 0 0
（二）参与第九届董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况本人作为第九届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员
，积极组织及参与会议，2025 年度履职情况如下：
1.第九届董事会提名委员会
本人作为第九届董事会提名委员会召集人，共组织召开了 1次会议，本人按规定审查了公司第九届董事会高级管理人员候选人任
职资格等事项。
2.第九届董事会审计委员会
公司第九届董事会审计委员会共召开了 1 次会议，本人按规定审议了提名公司总会计师的事项。
（三）2025 年度在公司现场工作情况
2025 年度，本人积极履行独立董事职责，对董事会和董事会专门委员会的议案材料，均认真阅读、仔细研究。与公司其他董事
、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态
，积极对公司经营管理献计献策。本人于 2025 年 12 月 22 日起担任公司第九届董事会独立董事，2025 年累计现场工作时间为 1
天。
（四）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1.进行事前审核
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司
董事会，对于需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的
专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2.公司信息披露情况
公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定规范信息
披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
3.公司内部控制情况
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。本人持续关注相
关内控制度的持续完善与执行情况，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治
理结构，建立健全公司内部控制制度，提高公司规范运作水平。
4.加强学习情况
本人已取得独立董事资格证书，掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度等知识，积
极参加各种培训。通过参加培训和学习，不断提高履职能力和工作水平，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并同
时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人认真审阅了公司第九届董事会高级管理人员候选人的任职资格等相关资料，认为公司拟聘任的总经理、副总经理、总会计师
及董事会秘书已征得被提名人本人同意，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所
聘岗位的职责要求；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定；公司董事会秘书候选人具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合法律法规要求，并已获得深
圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害股东和公司
利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人积极履行了独立董事职责，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独
立、公正判断，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极作用。
2026 年，本人将严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，继续勤勉尽职履行
独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参加公司决策，促进公司规范运作。同时充分利用自身的专业知识和经验，为公司
董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
以上是本人就 2025 年任职独立董事期间履职情况汇报。
独立董事：侯昶
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eed1b23f-fcde-437e-9da2-fb82b6d7ef3a.PDF
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2026-04-28 23:39│广农糖业（000911）：广农糖业2025年独立董事年度述职报告（王彦沣）(离任)
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制
度的要求，本人作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独立董事，诚信、勤勉、专业的履行独立董事
职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的作
用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、基金从业资格；2010 年 1月至今任广西同瑞会计师事务所、广西瑞丰
税务师事务所副所长，从事会计、审计服务和税务筹划与咨询；2022 年 9 月至 2025年 12 月任公司独立董事，目前未在其他境内
上市公司兼职独立董事职务。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025 年，公司共召开了 9次董事会和 6次股东会，本人积极参加公司召开的董事会、股东会及相关委员会，本着勤勉尽责的态
度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，并在审议董事会各项议案时，经深入了解情况及审慎考
虑后均表示同意，未有弃权或者反对的情况。
本人出席董事会及股东会情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
应参加董 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席董事 是否连续两次 应参加股 出席股东
事会次数 席董事 参加董事会 董事会次 会次数 未亲自参加董 东会次数 会次数
会次数 次数 数 事会会议
8 3 4 1 0 否 6 4
（二）参与第八届董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况本人作为第八届董事会审计委员会主任委员、预算委员会委员
、薪酬与考核委员会委员，积极组织及参与会议，2025 年度履职情况如下：
1.董事会审计委员会
本人作为董事会审计委员会召集人，共组织召开了 7 次会议，本人按规定审议了公司定期报告，季度内部审计工作报告、年度
审计计划、内部控制自我评价报告、年度审计报告、续聘外部审计及内部控制审计机构等事项，并监督其审计工作开展情况，发挥审
计委员会的专业职能和监督作用。
2.董事会预算委员会
公司董事会预算委员会共召开了 2 次会议，本人按规定审议了 2024年度财务决算报告、2025 年度预算报告等事项。
3.董事会薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，本人按规定审议了关于公司经理层成员 2023、2024 年绩效考核结果，关于
公司经理层成员 2025 年经营业绩考核指标等事项。
4.独立董事专门会议
公司第八届董事会独立董事专门会议共召开了 5 次会议，本人按规定审议了关于与关联方广西广农供应链集团有限公司签署股
权托管协议暨关联交易的议案、年度利润分配预案、日常关联交易预计等事项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，就公司财务等相关问题进行有效地探讨和交流，特别是年报
审计期间，沟通公司财务报告审计工作计划以及公司年度审计重点，并就关注问题询问注册会计师、公司内部审计机构负责人及公司
相关人员，确保审计工作及时、准确、客观、公正。
（四）2025 年度与中小股东的沟通交流情况及在公司现场工作情况本人在 2025 年度任职期间积极履行独立董事的职责，通过
参加公司业绩说明会、股东会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。
2025 年度，本人积极履行独立董事职责，对每次董事会和董事会专门委员会的议案材料，均认真阅读、仔细研究。通过现场参
加公司董事会，实地考察广西舒雅护理用品有限公司、广西南糖市场开发有限公司等及电话沟通等方式深入了解了公司经营管理情况
及重大事项的进展，同时与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变化，及时获悉重
大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理献计献策。2025 年累计现场工作时间超过 15 天。
（五）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1.进行事前审核
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司
董事会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自
己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2.公司信息披露情况
公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定规范信息
披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
3.公司内部控制情况
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。本人持续关注相
关内控制度的持续完善与执行情况，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治
理结构，建立健全公司内部控制制度，提高公司规范运作水平。
4.加强学习情况
本人已取得独立董事资格证书，掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度等知识，积
极参加各种培训。通过参加培训和学习，不断提高履职能力和工作水平，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并同
时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易事项
序号 董事会会议届次 董事会决议日期 事项
1 第八届董事会 2025 年 1月 17 日 与关联方广西广农供应链集团
2025 年第一次临时会议 有限公司签署股权托管协议暨
关联交易
2 第八届董事会 2025 年 4月 24 日 增加与控股股东广西农村投资
第九次会议 集团有限公司 2025 年度日常关
联交易预计
3 第八届董事会 2025 年 10 月 29 日 增加与控股股东广西农村投资
第十一次会议 集团有限公司 2025 年度日常关
联交易预计
公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为,交易内容具体、连续，依据
市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。公司发生的上述日常关联交易事项均
为公司日常经营所必须的业务往来，履行了必要的决策程序，符合公司经营发展需要，不存在违反关联交易相关规定的情形。
（二）财务会计报告及定期中的信息、内部控制评价报告本人作为公司独立董事，审议了《公司 2024 年度财务报告》《公司20
24 年度内部控制评价报告》《公司 2024 年年度报告及摘要》《公司2025 年第一季度报告》《公司 2025 年半年度报告全文及摘要
》《公司2025 年第三季度报告》，均同意上述该议案，公司准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了
公司经营情况。
（三）续聘会计师事务所情况
公司于2025年10月29日召开的第八届董事会第十一次会议及2025年 11 月 14 日召开 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关
于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计服务
机构。
（四）任免董事情况
本人认真审阅了公司第九届董事会董事候选人的任职资格等相关资料，认为被提名董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履
职能力，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不
良记录；被提名独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求
，具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质。提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效
，不存在损害股东和公司利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人积极履行了独立董事职责，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独
立、公正判断，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极作用。
以上是本人就 2025 年任职独立董事期间履职情况汇报。
独立董事：王彦沣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/55ccd3d1-b56f-4bff-aa67-fe98a48d93d3.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-11│*ST广糖：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-11/1225465480.PDF
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2026-04-29│广农糖业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225245898.PDF
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2026-04-29│广农糖业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225245908.PDF
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2025-10-30│广农糖业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757529.PDF
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2025-08-28│广农糖业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590709.PDF
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2025-04-26│广农糖业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309697.PDF
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2025-04-26│广农糖业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309665.PDF
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2024-10-25│广农糖业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505179.PDF
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2024-08-29│广农糖业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023653.PDF
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2024-04-26│广农糖业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219826554.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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