公司公告☆ ◇000911 广农糖业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:15 │广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-14 16:50 │广农糖业（000911）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 16:49 │广农糖业（000911）：广农糖业2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-13 15:49 │广农糖业（000911）：广农糖业关于召开公司2025年第四次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-11-12 16:30 │广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-10 20:21 │广农糖业（000911）：广农糖业关于持股5%以上股东国有股权无偿划转的提示性公告 │
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│2025-11-10 20:21 │广农糖业（000911）：简式权益变动报告书（产投公司） │
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│2025-11-10 20:21 │广农糖业（000911）：简式权益变动报告书（振宁公司） │
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│2025-11-10 16:47 │广农糖业（000911）：广农糖业关于高级管理人员离任的公告 │
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│2025-11-04 16:07 │广农糖业（000911）：向特定对象发行股票会后事项之专项核查意见 │
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2025-11-28 16:15│广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告日，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司对外担保总额已超过公司2024年 12月31日经审
计归母净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
公司分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 16 日召开公司第八届董事会 2024 年第三次临时会议和公司 2024 年第六
次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司2025年度为控股子公司提供担保额度
总计不超过人民币353,300万元（含存量），担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担
保主债务起始日在公司股东大会审议通过之日起一年内，担保的主债务期限不超过 2026 年 12 月 31 日，担保期限为主债务到期日
后三年。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反
担保。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《
广西农投糖业集团股份有限公司关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-080）。
二、担保进展情况
近日，公司为控股子公司向银行借款签订的担保合同如下：
（一）公司与中国光大银行股份有限公司南宁分行签订了《保证合同》（合同编号：788725BZ000016），就公司全资子公司广西
侨旺纸模制品股份有限公司（以下简称侨旺公司）向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请借款 1,000 万元事项提供担保，公司
承担债务连带责任保证，担保金额为 1,000 万元。
（二）公司与柳州银行股份有限公司南宁分行签订了《保证合同》（合同编号：BZ251113256807），就公司全资子公司南宁东江
制糖有限责任公司（以下简称东江制糖公司）向柳州银行股份有限公司南宁分行申请借款 1,000 万元事项提供担保，公司承担债务
连带责任保证，担保金额为 1,000 万元。
三、被担保人基本情况
（一）南宁东江制糖有限责任公司
1.被担保人的基本信息
公司名称：南宁东江制糖有限责任公司
注册地址：南宁市武鸣区府城镇东风社区
法定代表人：淡雪奇
注册资本：900 万元人民币
经营范围：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；农作物种子经营；道路货物运输（不含危险货物）。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）；一般项目：食品销
售（仅销售预包装食品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；食品添加剂销售；纸浆制造；纸浆销售；饲料原料销售；农副食品加
工专用设备制造；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；糖料作物种植；食用
菌种植；机械设备租赁；农业机械租赁、土地使用权租赁；肥料销售；化肥销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
2.与公司的关联关系：为公司全资子公司。
3.东江制糖公司最近一年又一期财务数据
单位：万元
2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9月 30 日（未经审计）
资产总额 60,584.12 59,060.55
负债总额 46,116.53 44,121.58
净资产 14,467.59 14,938.97
2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 37,726.42 26,200.87
利润总额 -1,770.51 501.40
净利润 -1,777.99 471.38
4.是否失信被执行人：经自查，未发现东江制糖公司被列入失信被执行人名单。
（二）广西侨旺纸模制品股份有限公司
1.被担保人的基本信息
公司名称：广西侨旺纸模制品股份有限公司
注册地址：南宁市武鸣区南宁华侨投资区（广西-东盟经济技术开发区）武华大道 9-1 号
法定代表人：滕正朋
注册资本：6,666.6666 万元人民币
经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品销售；纸浆销售；货物进出口；模具制造；模具销售；农副产品销售；谷
物销售；非居住地房地产租赁、住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.与公司的关联关系：为公司全资子公司。
3.侨旺公司最近一年又一期财务数据
单位：万元
2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9月 30 日（未经审计）
资产总额 32,429.86 30,184.02
负债总额 25,247.78 25,246.27
净资产 7,182.08 4,937.75
2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 6,102.82 4,181.68
利润总额 -2,715.41 -2,244.34
净利润 -2,679.21 -2,244.34
4.是否失信被执行人：经自查，未发现侨旺公司被列入失信被执行人名单。
四．担保协议主要内容
（一）公司与中国光大银行股份有限公司南宁分行签订了《保证合同》（合同编号：788725BZ000016）
保证人：广西农投糖业集团股份有限公司
债权人：中国光大银行股份有限公司南宁分行
债务人：广西侨旺纸模制品股份有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：1,000 万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带责任保证。
担保期限：3年
（二）公司与柳州银行股份有限公司南宁分行签订了《保证合同》（合同编号：BZ251113256807）
保证人：广西农投糖业集团股份有限公司
债权人：柳州银行股份有限公司南宁分行
债务人：南宁东江制糖有限责任公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：1,000 万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带责任保证。
担保期限：3年
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司审批担保额度合计（均为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司担保）人民币 403,300 万元，审
批的担保额度占公司 2024 年经审计归母净资产 12,429.87 万元的 3244.60%。公司实际发生担保金额为 214,589.47 万元，占公司
最近一期经审计净资产的1726.40%。
公司控股子公司广西南糖增润供应链管理有限公司对外提供反担保共计 510 万元。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1.公司与中国光大银行股份有限公司南宁分行签订的《保证合同》（合同编号：788725BZ000016）；
2.公司与柳州银行股份有限公司南宁分行签订的《保证合同》（合同编号：BZ251113256807）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/7f0b1f42-9e94-464c-a1e4-87a5b0f951c5.PDF
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2025-11-14 16:50│广农糖业（000911）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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广农糖业（000911）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/84ced28b-32ae-4709-98d8-ad90f9e874b2.PDF
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2025-11-14 16:49│广农糖业（000911）：广农糖业2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
1.会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）15:30 开始。②网络投票时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7楼公司会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长罗应平先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2.股东及股东代理人出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 155 人，代表股份 216,023,387 股，占公司有表决权股份总数的 53.9627％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 213,007,681 股，占公司有表决权股份总数的 53.2094％。
通过网络投票的股东 153 人，代表股份 3,015,706 股，占公司有表决权股份总数的 0.7533％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 153 人，代表股份 3,015,706 股，占公司有表决权股份总数的 0.7533％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 153 人，代表股份 3,015,706 股，占公司有表决权股份总数的 0.7533％。
3.公司董事、高级管理人员、见证律师列席会议情况：（1）公司在任董事 8 人，列席 5人，其中董事李金璐先生、独立董事梁
戈夫先生、独立董事王彦沣女士因公务原因请假；
（2）公司董事会秘书列席了会议；
（3）见证律师列席了会议；
（4）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2.提案的审议和表决情况
提案 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 213,913,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0234％；反对 1,552,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7186％；弃权 557,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2580％
。
中小股东总表决情况：
同意 906,006 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.0429％；反对 1,552,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 51.4772％；弃权 557,300 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的18.4799％。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案2.00 关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份 153,052,709 股）对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 61,033,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9235％；反对 1,583,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.5153％；弃权 353,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5612％。
中小股东总表决情况：
同意 1,078,406 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.7597％；反对 1,583,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 52.5217％；弃权 353,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的11.7186％。
表决结果：该提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2.律师姓名：覃锦、刘卓昀
3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人
和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/29ef977a-5904-4e74-ac60-e18db3e2edb3.PDF
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2025-11-13 15:49│广农糖业（000911）：广农糖业关于召开公司2025年第四次临时股东会的提示性公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知》(公告编号：2025-
081)。
为保护投资者合法权益，现将公司召开 2025 年第四次临时股东会的有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2025 年 11月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
2.00 关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公 √
司 2025 年度日常关联交易预计的议案
上述提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。
上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见2025年10月30日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
提案2.00属于关联交易，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件
应注明“拟参加股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东会时请出
示相关证件的原件。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。
（二）登记时间：2025 年 11 月 13日上午 8：30 至 11：00，下午 14：30 至 17：00。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
电话：0771－4914317，传真：0771－4910755
联系人：黄梦丹女士、李鑫华先生
地址：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西农投糖业集团股份有限公司证券部
邮编：530023
其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/94923af0-018b-458d-af5c-96807b168c25.PDF
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2025-11-12 16:30│广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/1d6346dd-046a-451e-8c44-45d9b98674b0.PDF
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2025-11-10 20:21│广农糖业（000911）：广农糖业关于持股5%以上股东国有股权无偿划转的提示性公告
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特别提示：
1.南宁振宁资产经营有限责任公司(以下简称振宁公司)目前持有广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)股份 59,954,97
2 股，占公司总股本比例 14.98%，其控股股东为南宁产业投资集团有限责任公司(以下简称产投公司)。本次无偿划转完成后，振宁
公司将不再持有公司股
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