公司公告☆ ◇000911 广农糖业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 18:19 │广农糖业（000911）：广农糖业2024年第六次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-16 18:15 │广农糖业（000911）：2024年第六次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-15 15:34 │广农糖业（000911）：广农糖业关于召开公司2024年第六次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-06 18:17 │广农糖业（000911）：广农糖业关于提起诉讼的进展公告 │
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│2024-12-03 17:00 │广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-29 16:50 │广农糖业（000911）：国海证券关于广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2024-11-29 16:50 │广农糖业（000911）：国海证券关于广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票上市保荐书 │
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│2024-11-29 16:50 │广农糖业（000911）：2023年度向特定对象发行股票的法律意见书 │
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│2024-11-29 16:50 │广农糖业（000911）：广农糖业关于2025年度对控股子公司担保额度预计的公告 │
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│2024-11-29 16:50 │广农糖业（000911）：广农糖业关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的│
│ │公告 │
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2024-12-16 18:19│广农糖业（000911）：广农糖业2024年第六次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1.会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2024 年 12月 16 日（星期一）15:30 开始。②网络投票时间：2024 年 12 月 16日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 16日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30号 7 楼公司会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事、总经理刘宁先生
公司董事长罗应平先生因公务原因无法主持现场会议，经半数以上董事推举，由公司董事刘宁先生主持本次会议。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则和《公司章程》的规定。
2.股东及股东代理人出席情况：
通过现场和网络投票的股东 267 人，代表股份 215,996,696 股，占公司有表决权股份总数的 53.9560％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 213,007,681 股，占公司有表决权股份总数的 53.2094％，通过网络投票的股东 2
65 人，代表股份2,989,015 股，占公司有表决权股份总数的 0.7467％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 265人，代表股份 2,989,015股，占公司有表决权股份总数的 0.7467％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 265 人，代表股份 2,989,015股，占公司有表决权股份总数的 0.7467％。
3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
（1）公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中董事长罗应平先生、董事刘广博先生、董事陈宇宁先生因公务原因请假；
（2）公司在任监事 5 人，出席 5 人；
（3）公司董事会秘书出席了会议；
（4）见证律师出席了会议；
（5）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2.提案的审议和表决情况
提案 1.00 关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份 153,052,709股)对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 61,639,977 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9283％；反对 1,133,110 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8002％；弃权 170,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2715％。
中小股东总表决情况：
同意 1,685,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.3733％；反对 1,133,110 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 37.9091％；弃权 170,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 5.7176％。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 2.00 关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司 2025年度日常关联交易预计的议案
本议案属于关联事项，关联股东南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份 59,954,972 股)对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 154,706,314 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1442％；反对 1,216,310 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7795％；弃权 119,100股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.07
63％。
中小股东总表决情况：
同意 1,653,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.3227％；反对 1,216,310 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 40.6927％；弃权 119,100 股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.9846％。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 3.00 关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的议案
总表决情况：
同意 214,626,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3657％；反对 1,313,110 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6079％；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0264％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,618,905 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.1618％；反对 1,313,110 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 43.9312％；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.9070％。
表决结果：该提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2.律师姓名：刘卓昀、肖雅婷
3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召
集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/d34868b1-4f4b-42c3-9185-848cc6931e03.PDF
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2024-12-16 18:15│广农糖业（000911）：2024年第六次临时股东大会的法律意见书
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广农糖业（000911）：2024年第六次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/23d195d1-7bbe-4917-9f43-138964fb07aa.PDF
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2024-12-15 15:34│广农糖业（000911）：广农糖业关于召开公司2024年第六次临时股东大会的提示性公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于召开公司2024年第六次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/293de829-2ed1-44c1-a6f8-2d4e6378cf58.PDF
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2024-12-06 18:17│广农糖业（000911）：广农糖业关于提起诉讼的进展公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于提起诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/8ffe8178-fe87-432d-ba3e-15185ac541da.PDF
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2024-12-03 17:00│广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/3b67cc18-96bd-49da-acd5-e96529239243.PDF
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2024-11-29 16:50│广农糖业（000911）：国海证券关于广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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广农糖业（000911）：国海证券关于广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/f6980f6a-8921-454a-bf4c-4d3ba066141f.PDF
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2024-11-29 16:50│广农糖业（000911）：国海证券关于广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票上市保荐书
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广农糖业（000911）：国海证券关于广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/58e06091-4a90-462c-9255-1a28060c2493.PDF
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2024-11-29 16:50│广农糖业（000911）：2023年度向特定对象发行股票的法律意见书
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广农糖业（000911）：2023年度向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/c1779819-91a1-4354-ad7d-4036e533cea2.PDF
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2024-11-29 16:50│广农糖业（000911）：广农糖业关于2025年度对控股子公司担保额度预计的公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于2025年度对控股子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/2895d611-0e1c-463a-8993-f481c72f3ee9.PDF
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2024-11-29 16:50│广农糖业（000911）：广农糖业关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/d8eab65a-ece8-4c02-954f-4fcac33ea419.PDF
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2024-11-29 16:50│广农糖业（000911）：广农糖业关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2025年度日常关联交易预计
│的公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/1f84c34c-291d-4768-b5c9-412a4443a93b.PDF
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2024-11-29 16:50│广农糖业（000911）：广农糖业第八届监事会2024年第四次临时会议（通讯表决）决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 11 月 22日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。
2.召开会议的时间：2024 年 11 月 29日上午 10:00。
会议召开的方式：通讯方式。
3.会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.《关于核销部分长期挂账往来款项的议案》
经审核，监事会认为：本次核销的长期挂账往来款项总额合计 611.82万元，核销事项是为真实公允地反映公司 2024 年的财务
状况和资产负债价值，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利
益的情况。本次核销的相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本次核销事项。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股
份有限公司关于核销部分长期挂账往来款项的公告》。
表决结果：同意 5票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
三、备查文件
1.第八届监事会 2024 年第四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/43782946-af69-497b-b96a-b52eb4f892fd.PDF
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2024-11-29 16:49│广农糖业（000911）：广农糖业关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:30 开始。
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 16日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年12 月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 16 日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2024 年 12 月 10 日
7.会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2024 年 12 月10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室。
二、会议审议事项
1.提案名称与编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 √
2025年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任 √
公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的议 √
案
上述提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。
上述提案已经公司第八届董事会2024年第三次临时会议审议通过，相关内容详见2024年11月30日刊载于《证券时报》《证券日报
》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
提案1、提案2属于关联交易，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
四、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：
1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件
应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时
请出示相关证件的原件。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
（二）登记时间：2024 年 12 月 13 日上午 8：30 至 11：00，下午 14：30 至 17：00。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
电话：0771－4914317，传真：0771－4910755
联系人：张在雄先生、李鑫华先生
地址：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西农投糖业集团股份有限公司证券部
邮编：530023
其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作
流程见附件 1。请各位董事审议本议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/1fce3d61-a0ad-4970-ada6-36b6288e6e59.PDF
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2024-11-29 16:47│广农糖业（000911）：广农糖业关于核销部分长期挂账往来款项的公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 29日召开的第八届董事会 2024 年第三次临时会议、第八
届监事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于核销部分长期挂账往来款项的议案》。根据《企业会计准则》《上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司财务管理的相关规定，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司对部分长期
挂账的往来款项进行清理,予以核销。现将有关事项公告如下：
一、本次核销的往来款项概况
1.本次核销的往来款项情况
本次核销的长期挂账往来款项总额合计 611.82 万元。按照款项性质分类：应付账款 173.53 万元；其他应付款 225.04 万元；
预收账款 150.65 万元；合同负债 62.60 万元。其中，应付账款 119笔，其他应付款 39 笔，预收账款 137 笔，合同负债 22 笔。
账龄分布情况如下：3-5 年长期挂账的往来款项合计 44.17 万元，共65 笔；6-10 年长期挂账的往来款项合计 154.02 万元，
共 112 笔；11-20年长期挂账的往来款项合计 408.54 万元，共 135 笔；20 年以上长期挂账的往来款项合计 5.09 万元，共 5笔。
2.本次坏账核销的原因
本次核销的原因：账龄过长；部分债权人注销或吊销；债权人未向公司进行有效催收，上述债务已超过诉讼时效。
二、本次核销对公司的影响
公司本次核销的往来款项合计 611.82 万元，全部计入 2024 年度公司营业外收入，预计将增加公司 2024 年度利润总额 611.8
2 万元。本次核销真实反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求。本次核销不涉及公司关联方
，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、董事会审计委员会意见
本次核销长期挂账的往来款项事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观
性原则，能公允、真实地反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益。因此，同意公司核销部分长期挂账往来款项事项。
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