公司公告☆ ◇000911 广农糖业 更新日期：2025-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 16:36 │广农糖业（000911）：广农糖业第八届董事会2025年第三次临时会议（通讯表决）决议公告 │
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│2025-06-11 16:32 │广农糖业（000911）：广农糖业关于聘任公司总会计师的公告 │
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│2025-06-10 18:02 │广农糖业（000911）：广农糖业关于涉及诉讼事项的进展公告 │
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│2025-06-10 00:00 │广农糖业（000911）：广农糖业关于董事兼总会计师辞职的公告 │
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│2025-05-23 16:52 │广农糖业（000911）：广农糖业关于监事辞职的公告 │
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│2025-05-23 16:50 │广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-16 17:59 │广农糖业（000911）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 17:59 │广农糖业（000911）：广农糖业2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 16:26 │广农糖业（000911）：广农糖业关于申请向特定对象发行股票专项核查函回复及募集说明书等申请文件更│
│ │新的提示性公告 │
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│2025-05-15 16:26 │广农糖业（000911）：广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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2025-06-11 16:36│广农糖业（000911）：广农糖业第八届董事会2025年第三次临时会议（通讯表决）决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025年 6月 7日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。
2.召开会议的时间：2025 年 6月 11 日上午 9:00。
会议召开的方式：通讯方式。
3.会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事 8人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.《关于聘任公司总会计师的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东广西农村投资集团有限公司推荐，公司提名委员会审核、审计委员会审
议及公司总经理提名，公司董事会同意聘任汪剑先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止
（详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于
聘任公司总会计师的公告》）。
表决结果：同意 8票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
三、备查文件
1.第八届董事会 2025 年第三次临时会议决议；
2.第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/fba62771-b29c-432a-8f5b-ede59d092d2c.PDF
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2025-06-11 16:32│广农糖业（000911）：广农糖业关于聘任公司总会计师的公告
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公司于 2025年 6月11日召开第八届董事会 2025年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。经公司控股
股东广西农村投资集团有限公司推荐，公司提名委员会审核、审计委员会审议及公司总经理提名，公司董事会同意聘任汪剑先生为公
司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（总会计师简历详见附件）。
汪剑先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》
等相关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/0f012d21-1b31-43ec-9a21-b7e60d012292.PDF
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2025-06-10 18:02│广农糖业（000911）：广农糖业关于涉及诉讼事项的进展公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于涉及诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/637341ae-4b4d-4782-af2a-a09e58d43113.PDF
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2025-06-10 00:00│广农糖业（000911）：广农糖业关于董事兼总会计师辞职的公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年6 月 9 日收到公司董事兼总会计师黄毅先生的书面辞职报
告，黄毅先生因工作变动，申请辞去董事、总会计师、董事会预算委员会委员等职务。黄毅先生辞职后不再担任公司任何职务。
黄毅先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，黄毅先生的辞
职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，黄毅先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄毅先生的
辞职，不会影响公司董事会的正常运作。
黄毅先生在担任公司董事、总会计师、董事会预算委员会委员期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公
司董事会对黄毅先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/eb7216f2-18ae-4c27-9a68-d482e470ec51.PDF
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2025-05-23 16:52│广农糖业（000911）：广农糖业关于监事辞职的公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司股东代表监事朱春松先生的辞职报告，因工作调整，申
请辞去公司监事职务。辞职生效后，朱春松先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，朱春松
先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达监事会之日起生效。截至本公告日，朱春松先生未持有本公
司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及监事会对朱春松先生在监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/78437386-d5a1-4334-a6ef-496e9934b7c7.PDF
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2025-05-23 16:50│广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/0cba040f-aa62-44e8-b08f-9dae36007378.PDF
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2025-05-16 17:59│广农糖业（000911）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：广西农投糖业集团股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘卓昀律师、肖雅婷律师（以下
简称“本律师”）作为公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会
的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供
了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《广
西农投糖业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的
精神，对本次股东大会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
法律意见书
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
的
公司董事会作为会议召集人于 2025 年 4 月 26日分别在《证券时报》
法律意见书
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上公告了召开会议的通知，在法定期限内公告了有关本次股东大会的
召开时间和地点、
的
会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
法律意见书
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 16日（星期五）下午 15 点 30分在广西南宁市青秀区厢竹大道 30号公司总部会议室召
开。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本次股东大会由公司董事长罗应平先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会
议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包括：公司股东或股东代理人、董事、监事，非董事高级管理人
员列席了会议。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议
的股东均为截至2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东
（代理人）共 2人，代表股份 213,007,681 股，占本次会议股权登记日公司股份总数的 53.2094%。前述股东代理人持有持股凭证、
身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，参加网络投票股东的法身份律验意证见事项书，
由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券信息有限公司等依据上市公司股东大会网
的
络投票系统进行。
法律意见书
经统计并确认，在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计 130 人，代表股份 2,688,606 股，占本次会议股权
登记日公司股份
的
总数的 0.6716%。
法律意见书
本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《
公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案表决情况如下：
1.00《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
表决结果：本议案以普通决议通过。同意 213,866,787 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.1518％；反对 1,796,
800 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.8330％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决股份的0.0152％。
2.00《公司董事会 2024 年年度工作报告》
表决结果：本议案以普通决议通过。同意 213,865,186 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.1511％；反对 1,796,
801 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.8330％；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决股份的
法律意见书
0.0159％。
3.00《公司监事会 2024 年年度工作报告》
的
表决结果：本议案以普通决议通过。同意 213,866,186 股，占出席会
法律意见书
议所有股东所持有效表决股份的 99.1515％；反对 1,795,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.8326％；弃权 3
4,301 股（其中，因
的
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的
法律意见书
0.0159％。
4.00《公司 2024 年年度财务决算报告》
表决结果：本议案以普通决议通过。同意 213,865,286 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.1511％；反对 1,796,
701 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.8330％；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决股份的0.0159％。
5.00《公司 2024 年年度利润分配预案》
表决结果：本议案以普通决议通过。同意 213,526,786 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 98.9942％；反对 1,795,
301 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.8323％；弃权 374,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决股份的0.1735％。
6.00《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决结果：本议案以普通决议通过。同意 213,518,687 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 98.9904％；反对 2,143,
300 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.9937％；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决股份的
法律意见书
0.0159％。
7.00《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2025 年度日的
常关联交易预计的议案》
法律意见书
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司对本议案进行了回避表决。
的
表决结果：本议案以普通决议通过。同意 60,460,677 股，占出席会
法律意见书
议所有股东所持有效表决股份的 96.5154％；反对 2,138,301 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 3.4134％；弃权 4
4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0712％。
根据表决结果，列入本次股东大会的关联交易议案已获得出席股东大会的非关联股东审议通过，非关联交易议案已获得出席股东
大会的股东审议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/4375ff62-f5b0-41c8-88a8-c6f9c01d197d.PDF
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2025-05-16 17:59│广农糖业（000911）：广农糖业2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1.会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2025 年 5 月 16日（星期五）15:30开始。②网络投票时间：2025年 5 月 16日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 16日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长罗应平先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则和《公司章程》的规定。
2.股东及股东代理人出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 132 人，代表股份 215,696,287 股，占公司有表决权股份总数的 53.8810％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 213,007,681 股，占公司有表决权股份总数的 53.2094％。
通过网络投票的股东 130 人，代表股份 2,688,606 股，占公司有表决权股份总数的 0.6716％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 130 人，代表股份 2,688,606 股，占公司有表决权股份总数的 0.6716％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 130 人，代表股份 2,688,606 股，占公司有表决权股份总数的 0.6716％。
3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：（1）公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中董事陈宇宁先生、黄
毅先生因公务原因请假；
（2）公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中监事奚德标先生因公务原因请假；
（3）公司董事会秘书出席了会议；
（4）见证律师出席了会议；
（5）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2.提案的审议和表决情况
提案 1.00 公司 2024 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 213,866,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1518％；反对 1,796,800股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.8330％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152％。
中小股东总表决情况：
同意 859,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9536％；反对 1,796,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 66.8302％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.2162％。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 2.00 公司董事会 2024 年年度工作报告
总表决情况：
同意 213,865,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1511％；反对 1,796,801股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.8330％；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159％。
中小股东总表决情况：
同意 857,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.8940％；反对 1,796,801股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 66.8302％；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.2758％。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 3.00 公司监事会 2024 年年度工作报告
总表决情况：
同意 213,866,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1515％；反对 1,795,800股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.8326％；弃权 34,301 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159％。
中小股东总表决情况：
同意 858,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9312％；反对 1,795,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 66.7930％；弃权 34,301 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.2758％。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 4.00 公司 2024 年年度财务决算报告
总表决情况：
同意 213,865,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1511％；反对 1,796,701股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.8330％；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159％。
中小股东总表决情况：
同意 857,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.8978％；反对 1,796,701股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 66.8265％；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.2758％。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 5.00 公司 2024 年年度利润分配预案
总表决情况：
同意 213,526,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9942％；反对 1,795,301股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.8323％；弃权 374,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1735％。
中小股东总表决情况：
同意 519,105 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3076％；反对 1,795,301股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份
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