公司公告☆ ◇000911 广农糖业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:45 │广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-17 15:58 │广农糖业（000911）：广农糖业关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告 │
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│2026-04-10 17:38 │广农糖业（000911）：广农糖业关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告 │
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│2026-04-10 17:34 │广农糖业（000911）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-10 17:34 │广农糖业（000911）：广农糖业2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-10 00:00 │广农糖业（000911）：广农糖业关于召开公司2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-04-07 17:52 │广农糖业（000911）：广农糖业关于涉及诉讼事项的进展公告 │
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│2026-04-07 17:52 │广农糖业（000911）：广农糖业关于全资子公司提起诉讼事项的进展公告 │
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│2026-03-25 17:54 │广农糖业（000911）：广农糖业内幕信息知情人登记制度 │
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│2026-03-25 17:51 │广农糖业（000911）：广农糖业第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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2026-04-23 16:45│广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/569c8dda-7854-49f1-8deb-db01d71a941f.PDF
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2026-04-17 15:58│广农糖业（000911）：广农糖业关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告
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特别风险提示：
经广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）财务部门初步测算，预计公司 2025 年度期末净资产为负值。如公司 2025
年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.3.1 条第一款第二项
之规定，公司股票交易将在 2025年年度报告披露后被实施退市风险警示（股票简称前冠以*ST 字样）。敬请广大投资者注意投资风
险。
一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因
公司于 2026 年 1月 30 日在巨潮资讯网披露了《公司 2025 年度业绩预告》，预计公司 2025 年度期末归属于上市公司股东的
净资产为-6,370 万元至-1,370 万元。根据《股票上市规则》9.3.1 条第一款第二项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审
计的期末净资产为负值”的情形，公司股票交易将在 2025 年年度报告披露后被实施退市风险警示（在股票简称前冠以*ST 字样）。
二、历次风险提示性公告的披露情况
根据《股票上市规则》9.3.3 条规定：“上市公司预计将出现本规则第9.3.1 条第一款第一项至第三项情形的，应当在相应的会
计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再披露两次风险提示
公告。”
为充分提示以上风险，公司已分别于 2026 年 1 月 31日、2026 年 4 月11 日披露了《广西农投糖业集团股份有限公司关于公
司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：2026-005）、《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司股票交易
可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告》（公告编号：2026-019），公司将在披露 2025 年年度报告前披露第三次风险提示性
公告。本公告为第三次风险提示性公告。
三、其他说明
1.截至本公告披露日，公司 2025 年度审计工作仍在推进当中，具体财务数据以公司正式披露的经审计的 2025 年年度报告为准
。如公司 2025 年度经审计的期末净资产为负值，公司将在披露 2025 年年度报告的同时，披露公司股票交易将被实施退市风险警示
的公告。公司股票将于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。
2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c58fca46-a70d-4bcc-b4f2-d3b61e809461.PDF
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2026-04-10 17:38│广农糖业（000911）：广农糖业关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告
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特别风险提示：
经广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）财务部门初步测算，预计公司 2025 年度期末净资产为负值。如公司 2025
年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.3.1 条第一款第（二
）项之规定，公司股票交易将在2025 年年度报告披露后被实施退市风险警示（股票简称前冠以*ST 字样）。敬请广大投资者注意投
资风险。
一、股票交易可能被实施退市风险警示的原因
公司于 2026 年 1月 31 日在巨潮资讯网披露了《公司 2025 年度业绩预告》，预计公司 2025 年度期末归属于上市公司股东的
净资产为-6,370 万元至-1,370 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1 条第一款第二项的规定，上市公司出现“最近一
个会计年度经审计的期末净资产为负值”的情形，公司股票交易将在 2025 年年度报告披露后被实施退市风险警示（在股票简称前冠
以*ST 字样）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.3 条的规定：“上市公司预计将出现本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形
的，应当在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少
再披露两次风险提示公告。”
本公告为第二次风险提示性公告，为充分提示以上风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.3 条规定，公司将在披
露 2025 年年度报告前至少再披露一次风险提示性公告。
二、其他说明
1.截至本公告披露日，公司 2025 年度审计工作仍在推进当中，具体财务数据以公司正式披露的经审计的 2025 年年度报告为准
。如公司 2025 年度经审计的期末净资产为负值，公司将在披露 2025 年年度报告的同时，披露公司股票交易将被实施退市风险警示
的公告。公司股票将于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。
2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/07d8b752-6eb1-4c38-b4dd-e0a41e30831e.PDF
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2026-04-10 17:34│广农糖业（000911）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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2012 年第五次关临于时股东会的广西农投糖业集团股份法有律限公意司见2书026 年第一次临时股东会
的
2012 年第五次临时股东会的
法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2026)第 5017-1 号致：广西农投糖业集团股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所（以下简称“本所”）受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派梁定君律
师、邓心倩律师（以下简称“本律师”）作为公司召开 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）的专项法
律顾问，对本次股东会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
关于本法律意见书，本所及本律师声明如下:
一、为出具法律意见，本律师列席了本次股东会，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司向本律师保证并承诺：其已向
本律师提供了出具法律意见所需的、真实的书面材料，有关副本材料或复印件与原件一致。
二、本所及本律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表
法律意见，不对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
三、基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公
法律意见书
司法（2023修订）》《中华人民共和国证券法（2019修订）》《上市公司股东会规则》《2广01西2农年投第糖业五集次团临股时
份有股限东公会司的章程（2025 年 8月修订）》（以下简称《公司章程法》律）等意有见关书规定，按照律师行业公认的业务标准
、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会发表法律意见。
2012 年第五次临时股东会的
四、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，
法律意见书
不得用作任何其他目的。本律师同意公司将本法律意见书与本次股东会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于 2026年 3月 26日分别在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
上公告了召开会议的通知，在法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事
项等相关事项。
本次股东会现场会议于 2026 年 4 月 10 日（星期五）下午 15 时 30分在广西南宁市青秀区厢竹大道 30号公司总部会议室召
开。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长罗应平先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录
，并由出席会议的董事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
本律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人、出席会议人员的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。出席本次股东会的人员包括：公
法律意见书
司股东或股东代理人，本律师、公司董事、高级管理人员列席了会议。（一）根据中国20证1券2 登年记第结五算次有限临责时
任股公司东深会圳的分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召法集律人共意同见验书证：出席现场会议的股东均为截至 202
6年 4月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
2012 年第五次临时股东会的公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共 5人，代表
法律意见书
股份 213,057,181股，占本次会议股权登记日公司股份总数的 53.2217%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司等依据上市公司股东会网络投票系统进行。
经统计并确认，在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计 238人，代表股份 3,039,805股，占本次会议股权登
记日公司股份总数的 0.7593%。
本律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会现场会议的表决由股东代表及本律师按照《公司章程》
的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东会的议案表决情况如下：
1.《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
法律意见书
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司对本议案进行了回避表决。2012 年第五次临时股东会的
表决结果：本议案以普通法决律议通意过见。书同意 61,340,377股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.2973％；
反对 1,507,400股，占出席会
2012 年第五次临时股东会的议所有股东所持有效表决权股份的 2.3910％；弃权 196,500股（其中，因
法律意见书
未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3117％。
其中中小股东表决情况：同意 1,385,405股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 44.8452％；反对 1,507,400股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 48.7941％；弃权 196,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 6.3607％。
2.《关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
本议案属于关联事项，关联股东南宁产业投资集团有限责任公司对本议案进行了回避表决。
表决结果：本议案以普通决议通过。同意 154,489,114股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9414％；反对 1,458
,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.9340％；弃权 194,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份的0.1246％。
其中中小股东表决情况：同意 1,436,405股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.4961％；反对 1,458,400股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 47.2080％；弃权 194,500 股（其中，因未投票默
法律意见书
认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.2959％。
3.《关于修订2公0司12<对年外第担五保管次理临制时度>股的东议案会》的
表决结果：本议案以普通法决律议意通过见。书同意 214,403,186股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.2162％；
反对 1,536,200股，占出席
2012 年第五次临时股东会的会议所有股东所持有效表决权股份的 0.7109％；弃权 157,600股（其中，
法律意见书
因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0729％。
其中中小股东表决情况：同意 1,395,505股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 45.1721％；反对 1,536,200股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 49.7264％；弃权 157,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 5.1015％。
根据表决结果，列入本次股东会的关联交易议案已获得出席股东会的非关联股东审议通过；列入本次股东会的非关联交易议案已
获得出席股东会的股东审议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集、召法开程律序意符见合书法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和
出席会议人员的资格、表
2012 年第五次临时股东会的决程序和表决结果合法有效。
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所(盖章)
2012 年第五次临时股东会的法律意见书负责人:
朱继斌 经办律师(签字)
梁定君
邓心倩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/dcdd841c-ed46-443c-9b4c-5b04f55ef176.PDF
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2026-04-10 17:34│广农糖业（000911）：广农糖业2026年第一次临时股东会决议公告
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广农糖业（000911）：广农糖业2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c02b44c7-0bbe-4206-b297-36488779dcfd.PDF
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2026-04-10 00:00│广农糖业（000911）：广农糖业关于召开公司2026年第一次临时股东会的提示性公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-0
14）。
为保护投资者合法权益，现将公司召开 2026 年第一次临时股东会的有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 10 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 7日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2026 年 4 月7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 √
2026 年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任 √
公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 √
上述提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。
上述议案已经公司第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过，相关内容详见2026年3月26日刊载于《证券时报》《证券日报
》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
提案1.00-2.00属于关联交易，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件
应注明“拟参加股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东会时请出
示相关证件的原件。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。
（二）登记时间：2026 年 4 月 9 日上午 8：30 至 11：00，下午 14：30 至 17：00。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
电话：0771－4914317，传真：0771－4910755
联系人：李鑫华先生、黄梦丹女士
地址：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西农投糖业集团股份有限公司证券部
邮编：530023
其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/58bb4dfb-b5da-405d-aa40-c9e90595e928.PDF
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2026-04-07 17:52│广农糖业（000911）：广农糖业关于涉及诉讼事项的进展公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于涉及诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/932c4210-1bba-40ac-bfd9-73c85adeb37d.PDF
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2026-04-07 17:52│广农糖业（000911）：广农糖业关于全资子公司提起诉讼事项的进展公告
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