公司公告☆ ◇000911 广农糖业 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 16:42 │广农糖业（000911）：广农糖业关于提起反诉的进展公告 │
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│2025-12-22 18:36 │广农糖业（000911）：广农糖业第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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│2025-12-22 18:33 │广农糖业（000911）：广农糖业2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-22 18:33 │广农糖业（000911）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-22 18:32 │广农糖业（000911）：广农糖业关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告│
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│2025-12-22 18:32 │广农糖业（000911）：广农糖业第九届董事会提名委员会关于第九届董事会高级管理人员候选人任职资格│
│ │的审查意见 │
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│2025-12-22 18:20 │广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-20 00:00 │广农糖业（000911）：广农糖业关于召开公司2025年第五次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-08 15:50 │广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-05 18:40 │广农糖业（000911）：广农糖业关于2026年度对控股子公司担保额度预计的公告 │
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2025-12-23 16:42│广农糖业（000911）：广农糖业关于提起反诉的进展公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于提起反诉的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/d0bdf6e4-0232-4505-b601-b2599fb33aa4.PDF
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2025-12-22 18:36│广农糖业（000911）：广农糖业第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告
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广农糖业（000911）：广农糖业第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/5fa21c81-f768-408d-93a3-9514696b2802.PDF
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2025-12-22 18:33│广农糖业（000911）：广农糖业2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
1.会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）15:30 开始。②网络投票时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长罗应平先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2.股东及股东代理人出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 215,358,182 股，占公司有表决权股份总数的 53.7965%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 213,007,681 股，占公司有表决权股份总数的 53.2094%。
通过网络投票的股东 90人，代表股份 2,350,501 股，占公司有表决权股份总数的 0.5872%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 90人，代表股份 2,350,501 股，占公司有表决权股份总数的 0.5872%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 2,350,501 股，占公司有表决权股份总数的 0.5872%。
3.公司董事、高级管理人员、见证律师列席会议情况：（1）公司在任董事 8 人，列席 7人，其中董事李金璐先生因公务原因请
假；
（2）公司董事会秘书列席了会议；
（3）见证律师列席了会议；
（4）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2.提案的审议和表决情况
提案 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
本提案采用累积投票制的方式选举罗应平先生、刘宁先生、陈宇宁先生、刘广博先生及汪剑先生为公司第九届董事会非独立董事
。
1.01 选举罗应平先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 213,009,063 股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意 1,382 股。
表决结果：罗应平先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.02 选举刘宁先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 213,014,056 股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意 6,375 股。
表决结果：刘宁先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.03 选举陈宇宁先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 213,020,552 股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意 12,871 股。
表决结果：陈宇宁先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.04 选举刘广博先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 213,010,551 股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意 2,870 股。
表决结果：刘广博先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.05 选举汪剑先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 213,008,152 股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意 471 股。
表决结果：汪剑先生当选公司第九届董事会非独立董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
提案 2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
本提案采用累积投票制的方式选举李坚斌女士、侯昶先生及郭晓龙先生为第九届董事会独立董事。
公司已将独立董事候选人备案材料报送深交所，深交所已对李坚斌女士、侯昶先生及郭晓龙先生 3 人的任职资格和独立性进行
审核且无异议。
2.01 选举李坚斌女士为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：同意：213,015,651 股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意 7,970 股。
表决结果：李坚斌女士当选公司第九届董事会独立董事。
2.02 选举侯昶先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：同意 213,010,556 股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意 2,875 股。
表决结果：侯昶先生当选公司第九届董事会独立董事。
2.03 选举郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：同意 213,014,084 股；
其中出席会议中小股东总表决情况：同意 6,403 股。
表决结果：郭晓龙先生当选公司第九届董事会独立董事。
提案 3.00 关于 2026 年度对控股子公司担保额度预计的议案
总表决情况：
同意 213,504,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1394%；反对 1,807,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8393%；弃权 46,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214%。
中小股东总表决情况：
同意 497,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.1487%；反对 1,807,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 76.8942%；弃权 46,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.9570%。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过
。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2.律师姓名：刘卓昀、黄夏
3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人
和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/1005c39a-2a85-47b4-a967-69fbc3f2410a.PDF
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2025-12-22 18:33│广农糖业（000911）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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广农糖业（000911）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/f319e100-4673-4a86-b536-87d3039e8fce.PDF
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2025-12-22 18:32│广农糖业（000911）：广农糖业关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 22日召开了公司 2025 年第五次临时股东会，顺利完成换
届选举产生了公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会 2025 年第一次临时会议，选举产生第九届董事会董事长、董事会各
专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员（总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书）及证券事务代表。现将具体情况公告如下
：
一、公司第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名，成员如下：
非独立董事：罗应平先生（董事长）、刘宁先生、陈宇宁先生、刘广博先生、汪剑先生、莫政融先生（职工代表董事）；
独立董事：李坚斌女士、侯昶先生、郭晓龙先生（会计专业人士）。公司第九届董事会任期三年，自公司 2025 年第五次临时股
东会审议通过之日起至第九届董事会届满止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分
之一，深交所已对三位独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核且无异议。
以上各位董事简历详见附件。
二、公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员
审计委员会：郭晓龙先生（主任委员）、侯昶先生、刘广博先生；战略委员会：罗应平先生（主任委员）、陈宇宁先生、刘宁先
生、汪剑先生、李坚斌女士；
提名委员会：侯昶先生（主任委员）、李坚斌女士、罗应平先生；薪酬与考核委员会：李坚斌女士（主任委员）、郭晓龙先生、
莫政融先生；
预算委员会：刘宁先生（主任委员）、汪剑先生、郭晓龙先生。
以上董事会各专门委员会任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理：刘宁先生
副总经理：周新华先生、陈思益先生、陆兴愈先生
总会计师：汪剑先生
董事会秘书：滕正朋先生
上述高级管理人员简历详见附件，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。
公司董事会秘书已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符
合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法
律法规的规定。
聘任汪剑先生为公司总会计师事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。
公司董事会提名委员会对公司高级管理人员候选人任职资格发表了相关的审查意见，详见同日披露于巨潮资讯网《广西农投糖业
集团股份有限公司第八届董事会提名委员会关于第九届董事会高级管理人员候选人任职资格的审查意见》。
四、公司聘任证券事务代表情况
证券事务代表：李辉女士
证券事务代表简历详见附件，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。
公司证券事务代表已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职
符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法
律法规的规定。
五、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式
联系人：滕正朋先生、李辉女士
通信地址：广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号
邮政编码：530023
办公电话：0771-4914317
传真：0771-4910755
电子邮箱：zqb911@sina.com
六、公司换届离任情况
本次董事会换届已完成，公司第八届董事会独立董事梁戈夫先生、王彦沣女士、苏麟先生不再担任公司独立董事及董事会下设各
专门委员会职务；公司第八届董事会董事李金璐先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务。截至本公告日，李金璐先生
、梁戈夫先生、王彦沣女士、苏麟先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司对李金璐先生、梁戈夫先生、王彦沣女士、苏麟先生在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
七、备查文件目录：
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
3.第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
4.第九届董事会提名委员会关于第九届董事会高级管理人员候选人任职资格的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/d0e80faa-ca0d-4cfc-b6c1-78bfd9ea349f.PDF
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2025-12-22 18:32│广农糖业（000911）：广农糖业第九届董事会提名委员会关于第九届董事会高级管理人员候选人任职资格的审
│查意见
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广农糖业（000911）：广农糖业第九届董事会提名委员会关于第九届董事会高级管理人员候选人任职资格的审查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/86cea937-bcb8-4bc7-91aa-5e450254fc31.PDF
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2025-12-22 18:20│广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/f7a87826-94d8-46bb-9119-d7b5c54cad0b.PDF
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2025-12-20 00:00│广农糖业（000911）：广农糖业关于召开公司2025年第五次临时股东会的提示性公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 6日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的通知》(公告编号：2025-10
1)。
为保护投资者合法权益，现将公司召开 2025 年第五次临时股东会的有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 12月 17 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2025 年 12月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票
提案
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（5）人
1.01 选举罗应平先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘宁先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈宇宁先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举刘广博先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举汪剑先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举李坚斌女士为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举侯昶先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.03 选举郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事 √
非累积投
票提案
3.00 关于 2026 年度对控股子公司担保额度预计的议 √
案
特别说明：
1.提案1.00-2.00需采用累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议后，股东会方可进行表决。累积投票制即每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2.提案3.00为非累积投票提案，需采用非累积投票提案进行表决。该提案属于股东会特别决议事项，由参加现场会议和网络投票
的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。
上述议案已经公司第八届董事会2025年第五次临时会议审议通过，相关内容详见2025年12月6日刊载于《证券时报》《证券日报
》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.个人股东持
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