公司公告☆ ◇000911 *ST广糖 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 16:02 │*ST广糖（000911）：标的方相关声明与承诺（草案修订版） │
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│2026-11-11 16:02 │*ST广糖（000911）：上市公司及其控股股东、全体董事、高管就本次重组交易作出的声明与承诺（草案 │
│ │修订版） │
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│2026-11-11 16:01 │*ST广糖（000911）：重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） │
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│2026-11-11 16:01 │*ST广糖（000911）：重大资产出售暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见 │
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│2026-11-11 16:01 │*ST广糖（000911）：广农糖业本次交易产业政策和交易类型的核查意见（修订稿） │
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│2026-11-11 16:01 │*ST广糖（000911）：重大资产出售暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见 │
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│2026-11-11 16:01 │*ST广糖（000911）：重大资产重组前发生业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形的专项核查意见（修 │
│ │订稿） │
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│2026-11-11 16:01 │*ST广糖（000911）：重大资产出售暨关联交易之补充法律意见书（二） │
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│2026-11-11 16:01 │*ST广糖（000911）：重大资产重组前发生业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形的专项核查意见（修 │
│ │订稿） │
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│2026-11-11 16:01 │*ST广糖（000911）：广农糖业第九届董事会2026年第八次临时会议决议公告 │
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2026-11-11 16:02│*ST广糖（000911）：标的方相关声明与承诺（草案修订版）
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*ST广糖（000911）：标的方相关声明与承诺（草案修订版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/2234077a-7a50-40fc-8018-9e5356c2c73a.PDF
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2026-11-11 16:02│*ST广糖（000911）：上市公司及其控股股东、全体董事、高管就本次重组交易作出的声明与承诺（草案修订
│版）
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就广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”“本公司”“广农糖业”“公司”）与广西广农供应链集团有限公司
关于南宁云鸥物流股份有限公司、广西南糖种业有限公司股权收购的重大资产出售交易，本公司承诺如下：
1、本公司及现任董事、高级管理人员最近三年受到行政处罚、证券交易所纪律处分、行政监管措施情况如下：
（1）违法违规事实
上市公司全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司（以下简称云鸥物流）跨期确认部分运输仓储业务收入，会计核算不准确、不规
范，导致广农糖业 2023 年虚增营业收入 4,769,575.48 元、虚增利润总额 16,188,823.51 元；2024 年虚减营业收入 5,297,416.9
9 元、虚增利润总额 22,699,894.42 元。
2023 年，云鸥物流个别业务未实际交付货物但开具出库单、发票并确认收入。2024 年相关业务终止后，未进行追溯调整，导致
广农糖业 2023 年虚增营业收入 18,782,034.40 元、虚增利润总额 4,006,590.26 元；2024 年虚减营业收入18,782,034.40 元、虚
减利润总额 4,006,590.26 元。
综上，广农糖业 2023 年虚增营业收入 23,551,609.88 元、虚增利润总额20,195,413.77 元，分别占当期披露金额的 0.70%、1
19.20%；2024 年虚减营业收入 24,079,451.39 元，虚增利润总额 18,693,304.16 元，分别占当期披露金额的0.74%、72.50%。
2026 年 4 月 29 日，广农糖业披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，对前述事项进行了追溯调整，会计差错更正
及追溯调整涉及 2023 年至2025 年度已披露的一季度报告、半年度报告、三季度报告和年度报告的合并财务报表。
（2）行政处罚情况
因上述违法违规事实，上市公司被中国证券监督管理委员会立案调查，截至本承诺出具之日，该案已调查、办理终结。2026 年
10 月 16 日，公司收到广西证监局下发的《行政处罚决定书》（[2026]2 号），对上市公司作出责令改正，给予警告，并处以 400
万元罚款的行政处罚。
（3）证券交易所纪律处分情况
因上述违法违规事实，上市公司行为涉嫌违反深圳证券交易所《股票上市规则（2025 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条第一
款的规定。2026 年 10 月 16 日，深圳证券交易所出具《关于对广西农投糖业集团股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的
决定》（深证上〔2026〕1386 号），对上市公司做出通报批评的纪律处分。
（4）行政监管措施情况
因上述违法违规事实，2026 年 10 月 16 日，公司收到广西证监局下发的《关于对广西农投糖业集团股份有限公司及有关责任
人采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕15 号），对广农糖业采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
同日，公司收到深交所出具的《关于对广西农投糖业集团股份有限公司及相关责任人的监管函》（公司部监管函〔2026〕第 125 号
），要求公司及全体董事、高级管理人员认真吸取教训，严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及深交所《上市规则》及相
关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。
2、对本次重大资产重组的影响
除上述事项外，上市公司及现任董事、高级管理人员最近三年内不存在违反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未
履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或被证券交易所采取监管措施、纪律处分的情况，未受到过刑事处罚或行政
处罚，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，不会对本次上市公司的重大资产
重组事项构成实质性的法律障碍。
3、截至本承诺出具之日，本公司及相关方、现任董事、高级管理人员作出的公开承诺不存在不规范情形，除正在履行中的承诺
外，不存在承诺未履行或到期未履行完毕的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/8b33f79d-4b8f-4395-b313-3da44b7e67e8.PDF
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2026-11-11 16:01│*ST广糖（000911）：重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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*ST广糖（000911）：重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/7ed0b683-ea2d-4089-8c6a-628e32e39a16.PDF
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2026-11-11 16:01│*ST广糖（000911）：重大资产出售暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称“广农糖业”“上市公司”或“公司”）拟将持有的南宁云鸥物流股份有限公司99.9
0%股权、广西南糖种业有限公司100%股权转让至广西广农供应链集团有限公司（以下简称“本次交易”）。本次交易拟采用现金方式
，不涉及发行股份。
国海证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则
适用指引——上市类第1号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对上市公司本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的
情况进行了核查，具体如下：
一、相关内幕信息知情人核查范围及自查期间
（一）本次交易的内幕信息知情人核查范围
相关内幕信息知情人核查范围包括：
1、上市公司及其董事、高级管理人员、相关知情人员；
2、上市公司控股股东及其董事、高级管理人员、相关知情人员；
3、交易对方及其董事、高级管理人员、相关知情人员；
4、标的公司及其董事、高级管理人员、相关知情人员；
5、为本次交易提供服务的相关中介机构及其项目经办人员；
6、其他内幕信息知情人；
7、上述相关自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
（二）本次交易的内幕信息知情人自查期间
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第1号》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第26号—上市公司重大资产重组》等文件的规定，本次交易的自查期间为《广西农投糖业集团股份有限公司关于筹划重大资产重
组暨关联交易的提示性公告》披露之日前6个月至《广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》首次
披露日前一日止，即2026年2月28日至2026年10月8日（以下简称“自查期间”或“核查期间”）。
二、本次交易内幕信息知情人在自查期间买卖股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及其附件《股东股份变更明
细清单》、内幕信息知情人出具的《关于买卖广农糖业股票的自查情况说明》，前述纳入本次内幕信息知情人范围的对象于核查期间
存在买卖上市公司A股股票的情况如下：
（一）自然人在自查期间买卖公司股票的情况
1、黄焕耀
黄焕耀是上市公司证券部员工黄梦丹之父亲，自查期间曾买卖公司股票，具体情况如下：
黄焕耀交易期间为2026年3月3日至2026年3月6日，其中交易期初持有股数14,800股，累计买入股数0股，累计卖出股数14,800股
，自查期间期末持有股数0股。
就上述买卖情况，黄梦丹及黄焕耀作出如下说明和承诺：
“1、黄梦丹未向黄焕耀透露广农糖业本次重大资产重组的信息。
2、黄焕耀上述买卖广农糖业股票的行为，完全基于黄焕耀对股票二级市场行情的独立判断，系黄焕耀根据市场公开信息及个人
判断所做出的投资决策，纯属个人投资行为，与广农糖业本次重大资产重组不存在关联关系。
3、黄焕耀在上述自查期间未参与广农糖业本次重大资产重组事宜方案的制定及决策，未了解该事宜的相关信息，不存在利用广
农糖业本次重大资产重组的内幕消息买卖广农糖业股票的情形。
4、黄梦丹及黄焕耀不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖广农糖业股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取
或利用内幕信息进行股票投资的动机。
5、若上述买卖广农糖业股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，或应前述监管部门的要求，黄焕耀愿
意将上述期间买卖股票所得收益（如有）上缴上市公司。
6、直至本次重组实施完毕或上市公司宣布终止本次重组期间，黄梦丹及黄焕耀不减持或增持各自直接或间接持有的上市公司股
份。”
2、詹红枫
詹红枫自2026年9月24日起任上市公司之总会计师、2026年10月13日起任公司董事，自查期间曾买卖公司股票，具体情况如下：
詹红枫交易期间为2026年6月26日至2026年8月18日，其中交易期初持有股数0股，累计买入股数47,800股，累计卖出股数47,800
股，自查期间期末持有股数0股。
就上述买卖情况，詹红枫作出如下说明和承诺：
“1、上述买卖广农糖业股票的行为发生于詹红枫任广农糖业总会计师并知晓本次重组相关事宜之前，完全基于詹红枫对股票二
级市场行情的独立判断，系詹红枫根据市场公开信息及个人判断所做出的投资决策，纯属个人投资行为，与广农糖业本次重大资产重
组不存在关联关系。
2、詹红枫在上述买卖上市公司股票期间未参与广农糖业本次重大资产重组事宜方案的制定及决策，未了解该事宜的相关信息，
不存在利用广农糖业本次重大资产重组的内幕消息买卖广农糖业股票的情形。
3、詹红枫不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖广农糖业股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内
幕信息进行股票投资的动机。
4、若上述买卖广农糖业股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，或应前述监管部门的要求且有充分依
据的前提下，詹红枫愿意将上述期间买卖股票所得收益上缴上市公司，詹红枫自愿承担由此引起的全部法律责任。
5、直至本次重组实施完毕或上市公司宣布终止本次重组期间，詹红枫不减持或增持直接或间接持有的上市公司股份。”
（二）相关机构在自查期间买卖公司股票的情况
在自查期间内，相关机构不存在买卖公司股票的情况。
除上述情形外，本次交易内幕信息知情人核查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间不存在买卖上市公司股票的情况。
三、独立财务顾问的核查意见
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
、内幕信息知情人签署的声明和承诺等文件，独立财务顾问认为：在上述相关主体签署的自查报告、相关声明和承诺文件真实、准确
、完整的情况下，上述相关主体在自查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易行为；除上述情况外，核查范围内的其他内幕信
息知情人在自查期间内均不存在买卖上市公司股票的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/68e9a03c-8176-4cc9-aed2-af1334d1028c.PDF
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2026-11-11 16:01│*ST广糖（000911）：广农糖业本次交易产业政策和交易类型的核查意见（修订稿）
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国海证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟将持有
的南宁云鸥物流股份有限公司（以下简称“云鸥物流”）99.90%股权、广西南糖种业有限公司（以下简称“南糖种业”）100%股权转
让至广西广农供应链集团有限公司（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）颁发的《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法规规
定的要求，对上市公司本次交易产业政策和交易类型相关事项进行核查，现发表如下意见：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝
、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交
通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产
业”
云鸥物流主营业务为物流仓储业务，南糖种业主营业务为甘蔗种苗种植与销售业务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类
与代码（GB/T4754-2017）》，标的公司所处行业分别属于“G54道路运输业”、 “A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动”。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业与企业不属于《监管规则适用指引——上市类第 1号》确定的“汽车、钢铁
、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高
技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加
快整合、转型升级的产业”。
二、本次交易涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
（一）本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
本次交易属于重大资产出售，不属于同行业或上下游并购。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不属于同行业或上下游并购。
（二）本次交易是否构成重组上市
本次重组系重大资产出售，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》第十三条规定的重组上市情形。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成重组上市。
三、本次交易是否涉及发行股份
本次交易的支付方式为现金支付，不涉及发行股份。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司相关公告、出具的承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证
监会立案稽查尚未结案的情形。
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/40cc4d12-967e-460b-884c-d6f3d1f48d5d.PDF
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2026-11-11 16:01│*ST广糖（000911）：重大资产出售暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见
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致：深圳证券交易所
北京天驰君泰律师事务所（以下简称“本所”）接受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“广农糖业”）
的委托，担任上市公司向广西广农供应链集团有限公司（以下简称“广农供应链”）转让其持有的南宁云鸥物流股份有限公司（以下
简称“云鸥物流”）99.90%股权、广西南糖种业有限公司（以下简称“南糖种业”）100%股权暨关联交易（以下简称“本次交易”）
的专项法律顾问，已就本次交易所涉相关法律事项于 2026 年 10 月 8 日出具《北京天驰君泰律师事务所关于广西农投糖业集团股
份有限公司重大资产出售暨关联交易之法律意见书》（以下简称《法律意见书》）。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—
—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对上市公司本次交易
相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了核查，现出具本专项核查意见。
本专项核查意见中的简称和释义与《法律意见书》具有相同含义。本所在《法律意见书》中发表法律意见的前提、假设和释义，
同样适用于本专项核查意见。本所律师在《法律意见书》中已履行的核查验证工作及已取得的核查结论，本所在本专项核查意见中直
接援引，不再重复核查验证；对于《法律意见书》出具日后新发生或者新取得的事实与文件，本所律师已另行履行必要的核查验证程
序并出具《北京天驰君泰律师事务所关于广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易之补充法律意见书（一）》，本次
专项核查意见不再赘述。
为出具本专项核查意见，本所及经办律师根据中华人民共和国境内（以下简称“中国境内”，为出具本专项核查意见之目的，不
包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律法规，对涉及本次交易的有关事实和法律事项进行了核查
。
本专项核查意见的出具已得到本次交易相关各方如下保证：
（一）其已提供了本所及经办律师为出具本专项核查意见所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函及证明；
（二）其提供给本所及经办律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且如果提供的文
件或材料为副本或复印件，其与原件一致和相符。
对于出具本专项核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、上市公司或其他有关机构出具的
证明文件出具核查意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本专项核查意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，秉持勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本专项核查意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所仅就与本次交易有关的中国境内法律问题发表意见，不对有关会计、审计及资产评估等专业事项发表意见。本专项核查意见
对有关会计报告、审计报告和评估报告中某些数据、信息和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、信息、结论的真实性和准确性
作出任何明示或默示保证。
本所同意将本专项核查意见作为本次交易必备的法律文件，随其他申报材料一同上报，并依法对所出具的专项核查意见承担相应
的法律责任。
本专项核查意见仅供上市公司报深圳证券交易所之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所同意上市公司在其为本次交易所制作的相关文件中按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的审核要求引用本专项核
查意见的相关内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的相关内容进行再次审阅
并确认。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次交易相关各方提供的有关文件和事实进行了核
查和验证，并就本次核查所涉及的相关事项向上市公司进行了必要的询问和讨论，现出具专项核查意见如下：
一、相关内幕信息知情人自查期间与查询范围
（一）自查期间
本次交易自查期间为 2026 年 2 月 28 日起至 2026 年 10 月 8 日（即自《广西农投糖业集团股份有限公司关于筹划重大资产
重组暨关联交易的提示性公告》披露之日前 6 个月起，至《重组报告书》首次披露日 2026 年 10 月 9日之前一日止）。
（二）核查范围
本次交易的内幕信息知情人核查范围包括：
1.上市公司及其董事、高级管理人员、相关知情人员；
2.上市公司控股股东及其董事、高级管理人员、相关知情人员；
3.交易对方及其董事、高级管理人员、相关知情人员；
4.标的公司及其董事、高级管理人员、相关知情人员；
5.为本次交易提供服务的相关中介机构及其项目经办人员；
6.其他内幕信息知情人；
7.上述相关自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
二、本次交易内幕信息知情人在自查期间买卖股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2026 年 10 月 19日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》（
业务单号 114000047274）及《股东股份变更明细清单》，查询对象共 375 名。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果：自查期间内，无相关机构买卖上市公司股票的情形，但存在两名自然
人买卖上市公司股票情形，分别为詹红枫、黄焕耀，具体情况如下：
1.詹红枫（证券账户 0103300922）：期初未持有上市公司股票；2026年 6 月 26 日、7 月 3 日、7 月 7 日各买入 10,000 股
，7 月 16 日卖出 15,000 股，7 月 17 日买入 15,000 股，7 月 22 日买入 2,800 股，8 月 18 日一次性卖出 32,800 股，期末
持股为零。
2.黄焕耀（证券账户 0034867460）：期初持股 14,800 股；2026 年 3月 3 日卖出 12,600 股，3 月 4 日卖出 1,100 股，3
月 6 日卖出 1,100 股，期末持股为零。
经核查：
（一）黄焕耀
黄焕耀系上市公司证券部员工黄梦丹之父、黄梦丹在本次交易内幕信息知情人登记中的类别为“其他”；就上述自查期间买卖上
市公司股票的情况，黄梦丹及黄焕耀作出如下说明和承诺：
“1、黄梦丹未向黄焕耀透露广农糖业本次重大资产重组的信息。
2、黄焕耀上述买卖广农糖业股票的行为，完全基于黄焕耀对股票二级市场行情的独立判断，系黄焕耀根据市场公开信息及个人
判断所做出的投资决策，纯属个人投资行为，与广农糖业本次重大资产重组不存在关联关系。
3、黄焕耀在上述自查期间未参与广农糖业本次重大资产重组事宜方案的制定及决策，未了解该事宜的相关信息，不存在利用广
农糖业本次重大资产重组的内幕消息买卖广农糖业股票的情形。
4、黄梦丹及黄焕耀不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖广农糖业股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取
或利用内幕信息进行股票投资的动机。
5、若上述买卖广农糖业股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，或应前述监管部门的要求，黄焕耀愿
意将上述期间买卖股票所得收益（如有）上缴上市公司。
6、直至本次重组实施完毕或上市公司宣布终止本次重组期间，黄梦丹及黄焕耀不减持或增持各自直接或间接持有的上市公司股
份。”
（二）詹红枫
詹红枫自 2026 年 9 月 24 日（经公司第九届董事会 2026 年第六次临时会议聘任）起任上市公司之总会计师、2026 年 10 月
13 日（经公司 2026 年第四次临时股东会选举）起任公司董事，詹红枫就自查期间曾买卖公司股票作出如下说明和承诺：
“1、上述买卖广农糖业股票的行为发生于詹红枫任广农糖业总会计师并知晓本次重组相关事宜之前，完全基于詹红枫对股票二
级市场行情的独立判断，系詹红枫根据市场公开信息及个人判断所做出的投资决策，纯属个人投资行为，与广农糖业本次重大资产重
组不存在关联关系。
2、詹红枫在上述买卖上市公司股票期间未参与广农糖业本次重大资产重组事宜方案的制定及决策，未了解该事宜的相关信息，
不存在利用广农糖业本次重大资产重组的内幕消息买卖广农糖业股票的情形。
3、詹红枫不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖广农糖业股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内
幕信息进行股票投资的动机。
4、若上述买卖广农糖业股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，或应前述监管部门的要求且有充分依
据的前提下，詹红枫愿意将上述期间买卖股票所得收益上缴上市公司，詹红枫自愿承担由此引起的全部法律责任。
5、直至本次重组实施完毕或上市公司宣布终止本次重组期间，詹红枫不减持或增持直接或间接持有的上市公司股份。”
三、律师核查意见
经本所律师核查，核查意见如下：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
及内幕信息知情人签署的访谈纪要、承诺等文件，在上述相关主体签署的相关说明及承诺文件真实、准确、完整的情况下，上述相关
主体在核查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易行为，不会对本次重组构成实质性法律障碍。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/97863046-32ba-4cef-8965-81365e727e00.PDF
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2026-11-11 16:01│*ST广糖（000911）：重大资产重组前发生业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形的专项核查意见（修订稿
│）
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*ST广糖（000911）：重大资产重组前发生业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形的专项核查意见（修订稿）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/7675af05-2c02-4c62-abb3-8d3c3d15dfda.PDF
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2026-11-11 16:01│*ST广糖（000911）：重大资产出售暨关联交易之补充法律意见书（二）
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*ST广糖（000911）：重大资产出售暨关联交易之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
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2026-11-11 16:01│*ST广糖（000911）：重大资产重组前发生业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形的专项核查意见（修订稿
│）
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*ST广糖（000911）：重大资产重组前发生业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形的专项核查意见（修订稿）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/9f52b84a-3985-49fe-8a87-f5ff6bb96b57.PDF
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2026-11-11 16:01│*ST广糖（000911）：广农糖业第九届董事会2026年第八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2026 年 11 月 6 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。
2.召开会议的时间：2026 年 11 月 11 日上午 9:00。
会议召开的方式：通讯方式。
3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.《关于<广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的
监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并根据深圳证券交易所《关于对广西农投糖业
集团股份有限公司重大资产出售的问询函》的回复，结合本次交易的具体情况，对前期编制的《广西农投糖业集团股份有限公司重大
资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行修订和更新。
详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及
其摘要。
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议、第九届董事会战略委员会2026年第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本次交易构成关联交易，关联董事陈宇宁先生已回避表决。
表决结果：同意 8 票，弃权 0票，反对 0票，审议通过。
2.《关于对公司行政处罚事项相关责任董事、高级管理人员薪酬止付追索的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司违规经
营投资责任追究办法（修订）》等法律法规及公司内部制度，结合监管部门出具的相关文书，制定的《关于行政处罚事项相关责任董
事、高级管理人员薪酬止付追索方案》。本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第十一次会议、薪酬与考核委员会2026年第
四次会议审议通过。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
3.《关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》
公司定于2026年11月27日（星期五）下午15:30，在公司总部会议室召开公司2026年第五次临时股东会，本次股东会采取现场投
票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：
（1）关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案（2）逐项审议关于公司重大资产出售暨关联交易方案的
议案
2.01 本次交易的整体方案
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 交易方式及交易价格
2.05 交易对价支付安排
2.06 标的资产交割安排
2.07 过渡期间损益归属
2.08 人员安置
2.09 债权债务处理
2.10 税费承担
2.11 违约责任
2.12 决议有效期
（3）关于《广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
（4）关于签署附生效条件的交易协议的议案
（5）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
（6）关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
（7）关于公司重大资产出售构成关联交易的议案
（8）关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
（9）关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
（10）关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案（11）关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
（12）关于公司股票价格波动情况的说明的议案
（13）关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情
形的议案
（14）关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
（15）关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
（16）关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案
（17）关于公司未来三年（2026—2028年）股东回报规划的议案（18）关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交
易相关事宜的议案
（19）关于公司重大资产出售完成后预计继续为标的公司提供担保暨关联交易的议案
（20）关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
三、备查文件
1.公司第九届董事会2026年第八次临时会议决议；
2.公司第九届董事会审计委员会2026年第十一次会议决议；
3.公司第九届董事会战略委员会2026年第五次会议决议；
4.公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议；
5.公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/b57481dc-6bb7-4e40-8f86-2604567443cf.PDF
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2026-11-11 16:00│*ST广糖（000911）：广农糖业重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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*ST广糖（000911）：广农糖业重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/68acf192-9d68-4544-bcb6-6393ca1ff909.PDF
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2026-11-11 16:00│*ST广糖（000911）：广农糖业关于《广农糖业重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘
│要修订说明的公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称广农糖业、上市公司或公司）拟将持有的南宁云鸥物流股份有限公司 99.90%股权、
广西南糖种业有限公司100%股权转让至广西广农供应链集团有限公司（以下简称本次交易）。本次交易方案及相关议案已经公司第九
届董事会 2026 年第七次临时会议审议通过，详见公司于 2026 年 10 月 9日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。2026 年 10 月
20 日，公司收到深圳证券交易所《关于对广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售的问询函》（并购重组问询函〔2026〕第 10
号）（以下简称问询函）。
根据问询函的要求，公司对《广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》的部分内容进行了补充
和修订，并相应修订《广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要》，具体详见公司同日披露的《
广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称报告书）及摘要。本次对报告书补
充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明中的简称与报告书中的简称具有相同含义）：
章节 修订内容
重大风险提示 根据公司受到的行政处罚、被证监会派出机构采取行政监
管措施，被交易所采取监管措施、纪律处分情况更新并补
充披露相关风险事项
根据公司取得金融债权人同意函的进展情况删除“本次交
易上市公司和标的公司尚未取得全部金融机构债权人同意
函的风险”的风险事项
况 讼进展情况
更新截至重组报告书（修订稿）签署之日标的公司的金融
机构债权人同意函取得情况
第十一节 风险因素 根据公司受到的行政处罚、被证监会派出机构采取行政监
管措施，被交易所采取监管措施、纪律处分情况更新并补
充披露相关风险事项
根据公司取得金融债权人同意函的进展情况删除“本次交
易上市公司和标的公司尚未取得全部金融机构债权人同意
函的风险”的风险事项
第十二节 其他重要事项 更新本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情
况
第十三节 对本次交易的 更新独立财务顾问对本次交易涉及的相关主体买卖上市股
结论性意见 票情况自查报告的结论性意见
附表一：上市公司对标的 更新截至重组报告书（修订稿）签署之日上市公司对标的
公司的担保概况 公司的担保情况
除上述修订和补充披露之外，公司已对报告书及其摘要全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字表述，对重组方案无影响
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/26307519-6a85-4bf5-a178-c662022fdd7d.PDF
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2026-11-11 16:00│*ST广糖（000911）：广农糖业关于重大资产出售暨关联交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告
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重要内容提示：
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果，经公司自查、相关中介机构核查，相关主体在核查期间买卖上市公司股票
的行为不构成内幕交易行为，不会对本次重组构成实质性法律障碍。
广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称广农糖业、上市公司或公司）拟将持有的南宁云鸥物流股份有限公司 99.90%股权、
广西南糖种业有限公司100%股权转让至广西广农供应链集团有限公司（以下简称本次交易）。根据《上市公司重大资产重组管理办法
》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》及《监管规则适用指引——上市类第 1号》
等法律、法规的规定，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票（股票简称*ST广糖，股票代码 000911）的情况进行了自查
，相关主体在核查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易行为，不会对本次重组构成实质性法律障碍。
一、本次交易的内幕信息知情人自查期间
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1号》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 26号——上市公司重大资产重组》等文件的规定，本次交易的自查期间为《广西农投糖业集团股份有限公司关于筹划重大资
产重组暨关联交易的提示性公告》披露之日前 6个月至《广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》
首次披露日前一日止，即 2026 年 2月 28日至 2026 年 10月 8日（以下简称自查期间或核查期间）。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
1、上市公司及其董事、高级管理人员、相关知情人员；
2、上市公司控股股东及其董事、高级管理人员、相关知情人员；
3、交易对方及其董事、高级管理人员、相关知情人员；
4、标的公司及其董事、高级管理人员、相关知情人员；
5、为本次交易提供服务的相关中介机构及其项目经办人员；
6、其他内幕信息知情人；
7、上述相关自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
三、本次交易内幕信息知情人在自查期间买卖股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及其附件《股东股份变更明
细清单》、内幕信息知情人出具的《关于买卖广农糖业股票的自查情况说明》，前述纳入本次内幕信息知情人范围的对象于核查期间
存在买卖广农糖业A股股票的情况如下：
（一）自然人在自查期间买卖广农糖业股票的情况
1、黄焕耀
黄焕耀是上市公司证券部员工黄梦丹之父亲，自查期间曾买卖公司股票，具体情况如下：
黄焕耀交易期间为 2026年 3月 3日至 2026年 3月 6日，其中交易期初持有股数 14,800股，累计买入股数 0股，累计卖出股数
14,800股，自查期间期末持有股数 0股。
就上述买卖情况，黄梦丹及黄焕耀作出如下说明和承诺：“1、黄梦丹未向黄焕耀透露广农糖业本次重大资产重组的信息。2、黄
焕耀上述买卖广农糖业股票的行为，完全基于黄焕耀对股票二级市场行情的独立判断，系黄焕耀根据市场公开信息及个人判断所做出
的投资决策，纯属个人投资行为，与广农糖业本次重大资产重组不存在关联关系。
3、黄焕耀在上述自查期间未参与广农糖业本次重大资产重组事宜方案的制定及决策，未了解该事宜的相关信息，不存在利用广
农糖业本次重大资产重组的内幕消息买卖广农糖业股票的情形。
4、黄梦丹及黄焕耀不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖广农糖业股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取
或利用内幕信息进行股票投资的动机。
5、若上述买卖广农糖业股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，或应前述监管部门的要求，黄焕耀愿
意将上述期间买卖股票所得收益（如有）上缴上市公司。
6、直至本次重组实施完毕或上市公司宣布终止本次重组期间，黄梦丹及黄焕耀不减持或增持各自直接或间接持有的上市公司股
份。”
2、詹红枫
詹红枫自 2026年 9月 24日起任上市公司之总会计师、2026年 10月 13日起任公司董事，自查期间曾买卖公司股票，具体情况如
下：
詹红枫交易期间为 2026年 6月 26日至 2026年 8月 18日，其中交易期初持有股数 0股，累计买入股数 47,800股，累计卖出股
数 47,800股，自查期间期末持有股数 0股。
就上述买卖情况，詹红枫作出如下说明和承诺：
“1、上述买卖广农糖业股票的行为发生于詹红枫任广农糖业总会计师并知晓本次重组相关事宜之前，完全基于詹红枫对股票二
级市场行情的独立判断，系詹红枫根据市场公开信息及个人判断所做出的投资决策，纯属个人投资行为，与广农糖业本次重大资产重
组不存在关联关系。
2、詹红枫在上述买卖上市公司股票期间未参与广农糖业本次重大资产重组事宜方案的制定及决策，未了解该事宜的相关信息，
不存在利用广农糖业本次重大资产重组的内幕消息买卖广农糖业股票的情形。
3、詹红枫不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖广农糖业股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内
幕信息进行股票投资的动机。
4、若上述买卖广农糖业股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，或应前述监管部门的要求且有充分依
据的前提下，詹红枫愿意将上述期间买卖股票所得收益上缴上市公司，詹红枫自愿承担由此引起的全部法律责任。
5、直至本次重组实施完毕或上市公司宣布终止本次重组期间，詹红枫不减持或增持直接或间接持有的上市公司股份。”
（二）相关机构在自查期间买卖广农糖业股票的情况
自查期间内，无相关机构买卖广农糖业股票的情形。
除上述情况外，本次交易内幕信息知情人核查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间不存在买卖上市公司股票的情况。
四、自查结论
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询结果、相关人员出具的关于买卖上市公司股票的说明及承诺文件，并
结合对相关人员的访谈情况，基于本次交易的内幕信息知情人核查范围及相关机构和人员的自查情况，并在上述内幕信息知情人出具
的相关说明与承诺文件真实、准确、完整的前提下，上述相关主体在核查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易行为，不会对
本次重组构成实质性法律障碍。
除本自查报告披露的情况外，本次交易内幕信息知情人核查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间不存在买卖上市公司股票的
情况。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本次交易独立财务顾问国海证券认为：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
、内幕信息知情人签署的声明和承诺等文件，独立财务顾问认为：在上述相关主体签署的自查报告、相关声明和承诺文件真实、准确
、完整的情况下，上述相关主体在自查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易行为，不会对本次重组构成实质性法律障碍。
六、法律顾问核查意见
经核查，本次交易法律顾问北京天驰君泰律师事务所认为：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
及内幕信息知情人签署的访谈纪要、承诺等文件，在上述相关主体签署的相关说明及承诺文件真实、准确、完整的情况下，上述相关
主体在核查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易行为，不会对本次重组构成实质性法律障碍。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/9c0756e8-ae2d-4e65-97b4-88beba46c6e8.PDF
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2026-11-11 16:00│*ST广糖（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告
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*ST广糖（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/8da0008f-3451-448f-8fc5-83e78f2d5181.PDF
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2026-11-11 16:00│*ST广糖（000911）：广农糖业重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
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*ST广糖（000911）：广农糖业重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/d5ede604-29b8-4aaf-8d96-1b2e1fa8b026.PDF
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2026-11-11 15:59│*ST广糖（000911）：广农糖业关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 27 日 15:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 11月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11
月 27日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 24 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2026 年 11月 24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规 √
规定的议案
2.00 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案 √作为投票对象的
子议案数（12）：
2.01 本次交易的整体方案 √
2.02 标的资产 √
2.03 交易对方 √
2.04 交易方式及交易价格 √
2.05 交易对价支付安排 √
2.06 标的资产交割安排 √
2.07 过渡期间损益归属 √
2.08 人员安置 √
2.09 债权债务处理 √
2.10 税费承担 √
2.11 违约责任 √
2.12 决议有效期 √
3.00 关于《广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨 √
关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
4.00 关于签署附生效条件的交易协议的议案 √
5.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 √
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
6.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案 √
7.00 关于公司重大资产出售构成关联交易的议案 √
8.00 关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9号—— √
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条
规定的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 √
第十一条规定的议案
10.00 关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市 √
的议案
11.00 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案 √
12.00 关于公司股票价格波动情况的说明的议案 √
13.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 √
号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》
第十二条情形的议案
14.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法 √
律文件的有效性的议案
15.00 关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资 √
产评估报告的议案
16.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案 √
17.00 关于公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划的 √
议案
18.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次 √
交易相关事宜的议案
19.00 关于公司重大资产出售完成后预计继续为标的公司提供 √
担保暨关联交易的议案
20.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案 √
特别说明：
1.提案 2.00 需逐项表决。
2.提案 1.00-20.00 均属于股东会特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可
生效。
3.提案 1.00-20.00 均属于关联交易，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
以上提案为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。
提案 1.00-2.00、提案 4.00-20.00 已经公司第九届董事会 2026 年第七次临时会议审议通过，提案 3.00 已经公司第八届董事
会 2026 年第八次临时会议审议通过，相关内容详见 2026 年 10 月 9 日、2026 年 11 月 12 日刊载于《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件
应注明“拟参加股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东会时请出
示相关证件的原件。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。
（二）登记时间：2026 年 11 月 26 日上午 8:30 至 11:00，14:30 至17:00。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
电话：0771－4914317，传真：0771－4910755
联系人：李鑫华先生、万倩女士
地址：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西农投糖业集团股份有限公司证券部
邮编：530023
其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流
程见附件1。
五、备查文件
1.公司第九届董事会 2026 年第八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/d4e07edf-8afd-4ef0-9070-6fee099c5222.PDF
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2026-11-11 15:59│*ST广糖（000911）：广农糖业第九届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（20
26 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》及《广西农投糖业集
团股份有限公司章程》的相关规定，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事于 2026年 11 月 6 日召开第九届
董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议，对拟提交公司第九届董事会 2026 年第八次临时会议的《关于公司重大资产出售暨关
联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》进行审议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容及相关文件，在保证所获
得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对披露事项发表如下审查意见：
经核查，公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要修订的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，本次修订后的《广西农投糖业集团股份有限
公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要合理、切实可行，有利于顺利推进本次交易，不存在损害公司及
其股东、特别是中小投资者利益的情形。综上所述，我们一致同意将上述议案提交公司第九届董事会 2026 年第八次临时会议审议。
董事会审议该议案时，关联董事陈宇宁先生应予回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/fa9639c9-d5a1-4cca-904a-c6594c2400a4.PDF
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2026-11-10 15:55│*ST广糖（000911）：重大资产出售暨关联交易之补充法律意见书（一）
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*ST广糖（000911）：重大资产出售暨关联交易之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/8b9902cc-f65b-49d4-95b7-09ef7dba80c7.PDF
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2026-11-10 15:55│*ST广糖（000911）：广农糖业关于深交所《关于对广农糖业重大资产出售的问询函》的回复公告
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*ST广糖（000911）：广农糖业关于深交所《关于对广农糖业重大资产出售的问询函》的回复公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/0c4c016c-4785-4449-a1cb-6c886ead61d8.PDF
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2026-11-10 15:55│*ST广糖（000911）：深交所《关于对广农糖业重大资产出售的问询函》回复之核查意见
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*ST广糖（000911）：深交所《关于对广农糖业重大资产出售的问询函》回复之核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/08cdc16f-0088-46d9-916a-db69f5476033.PDF
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2026-11-10 15:55│*ST广糖（000911）：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)关于广农糖业重大资产出售问询函之回复
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*ST广糖（000911）：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)关于广农糖业重大资产出售问询函之回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/0d0362da-c3e4-43cb-bcd7-624f9fc45b8b.PDF
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2026-11-10 15:55│*ST广糖（000911）：深交所《关于对广农糖业重大资产出售的问询函》回复之核查意见
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*ST广糖（000911）：深交所《关于对广农糖业重大资产出售的问询函》回复之核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/90856464-44fd-45e8-a5a0-57e3995e6f95.PDF
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2026-10-30 00:00│*ST广糖（000911）：广农糖业关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告
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特别提示：
1.致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同事务所）对广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）2025年度内
部控制出具了否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）项之规定，公司股票交易自2026年4月
30日开市起被实施其他风险警示。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条第（五）项之规定，上市公司出现“首个会计年度财务报告内部控制被出具
无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司应当立即披露股票交易可能被实施退
市风险警示的风险提示公告。”因致同事务所对公司2025年度内部控制出具了否定意见的审计报告，公司按规定披露风险提示公告后
，应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示
。
3.除了上述情形以外，公司还存在以下风险警示：
（1）经致同事务所审计，公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，并出具了带持续经营重大不确定性段
落的无保留意见审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票交易自2026年4月30日开市起被实施其他
风险警示。
（2）公司经审计后的合并报表显示，公司2025年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》第9.3.1条第（二）项之规定，公司股票交易自2026年4月30日开市起被实施退市风险警示。
（3）公司于2026年7月17日收到中国证券监督管理委员会广西监管局出具的《行政处罚事先告知书》，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第9.8.1条第（八）项之规定，公司股票交易自2026年7月20日开市起被叠加实施其他风险警示。
一、公司股票被实施其他风险警示的相关情况
致同事务所对公司2025年度内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条之“（四）
最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告
”，公司股票交易自2026年4月30日开市起被实施其他风险警示。
二、公司采取的措施及相关事项的进展
针对公司2025年度内部控制审计报告有关事项，公司董事会予以高度重视，采取切实有效的措施，对有关缺陷事项逐个进行整改
，争取尽早申请撤销公司股票交易被实施的其他风险警示。目前，公司已采取的措施如下：
1.成立整改领导小组，制定整改方案。公司于2026年5月成立内控整改工作领导小组，由公司董事长担任组长，明确相关事项整
改责任单位和责任人、整改完成时间等具体措施计划，为内控整改提供有效组织保障。
2.完善内控制度并实施。公司已完善内部交易对账、月末结账方面的管理制度，南宁云鸥物流股份有限公司（以下简称云鸥物流
公司）已完善运输和仓储的业务制度，建立业务和财务定期对账机制，避免信息传递不及时造成跨期，按制度落实到位。
3.抓实常态化内部审计核查。公司审计部门已对云鸥物流公司2026年度财务报表逐月进行内部检查，对公司2026年第一季度财务
报表、半年度财务报表及三季度财务报表进行检查，未发现公司及各所属企业财务报表数据存在收入、成本跨期或不匹配导致的重大
或重要会计差错，对发现的一般缺陷落实立行立改。
4.提升业务与财务信息化管理水平。公司目前已经推进数智化财务系统建设，增设供应链管理模块，实现对业务进展的实时监控
，并推动运输、仓储业务结算流程信息化，确保收入与成本及时、准确入账。
5.实行财务人员垂直统管。由公司本部对各所属企业财务人员进行统一垂直管理，依照会计准则和财务制度独立编制财务报告。
6.开展内控制度、合规管理培训。公司及云鸥物流公司对管理人员进行了财务核算、业务对账制度的培训，将财务核算要求前移
至业务环节，从源头保障财务核算质量，并持续开展多层次的内控管理培训，提高企业内部人员素质。
7.对违规责任人进行追责。依据国家法律法规和公司《违规经营投资责任追究办法》《员工惩处办法》等制度，对云鸥物流公司
违规责任人员进行了责任追究。
三、其他有关说明及风险提示
1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.7条规定，公司内部控制缺陷整改完成，内部控制能有效运行，向深圳证券交易
所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务会计报告出具的无保留意见的内部控制
审计报告。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（六）项之规定，上市公司出现“连续两个会计年度财务报告内部控制被
出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，深圳证券交易所将对公司股票交易
实施退市风险警示。请投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/47e91345-5c68-4a89-afc2-9a6cc1db7c23.PDF
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2026-10-30 00:00│*ST广糖（000911）：广农糖业关于补选董事会相关专门委员会委员的公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10月 29日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选
公司第九届董事会相关专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
鉴于汪剑先生辞去公司董事、总会计师、董事会战略委员会委员及董事会预算委员会委员等职务，莫政融先生辞去公司职工董事
、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意补选詹红枫
女士为第九届董事会战略委员会委员及预算委员会委员，补选粟明杰先生为薪酬与考核委员会委员，以上任期均自本次董事会审议通
过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第九届董事会涉及成员变动的相关专门委员会组成情况如下：
战略委员会：孙文思先生、陈宇宁先生、潘文新先生、詹红枫女士、李坚斌女士，其中孙文思先生为主任委员；
预算委员会：潘文新先生、詹红枫女士、郭晓龙先生，其中潘文新先生为主任委员；
薪酬与考核委员会：李坚斌女士、郭晓龙先生、粟明杰先生，其中李坚斌女士为主任委员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/809dc7f7-1da5-47cf-84e1-52dd3c9f86a2.PDF
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2026-10-30 00:00│*ST广糖（000911）：广农糖业关于重大资产重组的进展公告
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重要内容提示：
1.广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10 月 9日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出
售暨关联交易报告书（草案）》“重大风险提示”及“第十一节风险因素”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行
的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除草案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对
本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务
。
一、本次交易的基本情况
公司拟采用现金方式将公司持有的南宁云鸥物流股份有限公司 99.90%股权及广西南糖种业有限公司 100%股权转让至广西广农供
应链集团有限公司（以下简称供应链公司）。
本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易的交易对方为公司控股股东广西农投集团的全
资子公司供应链公司，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关
规定，本次交易构成关联交易。本次交易不涉及发行股份，不构成重组上市，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
二、本次交易的历史披露情况
1.公司于 2026 年 8 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网披露了《广西农投
糖业集团股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2026-065）。2.公司于 2026 年 9 月 30 日
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网披露了《广西农投糖业集团股份有限公司关于筹划重大
资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-089）。3.公司于 2026 年 10 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网披露了《广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等与本次
交易相关的公告及文件。
三、本次交易的进展情况
公司于 2026 年 10 月 8日召开第九届董事会 2026 年第七次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的
议案》《关于<广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案
，并与交易对方供应链公司共同签署了附生效条件的《重大资产出售协议》。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 9 日在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网披露的相关公告及文件。
本次交易的交易对方供应链公司已于《重大资产出售协议》签订后 5 个工作日内向公司支付了交易总价的 30%，即人民币 14,6
40 万元。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次交易的各项工作。公司将依据本次交易的工作进展情况，严格按照《上市公
司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需履行的决策及审批程序包括但不限于提交公司股东会审议通过本次交易正式方案，深圳证券交易所等监管机构要求
履行的其他程序。本次交易能否通过上述审批以及交易完成时间尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法
律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/8e799842-8741-43db-893c-7c7e07326fe0.PDF
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2026-10-30 00:00│*ST广糖（000911）：广农糖业关于对广西证监局《行政处罚决定书》的整改报告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司或广农糖业）于2026年 10 月 16 日收到中国证券监督管理委员会广西监管局（
以下简称广西证监局）下发的《行政处罚决定书》（〔2026〕2 号）（以下简称决定书）以及《行政监管措施决定书》（〔2026〕15
号），具体内容详见公司于 2026 年 10 月 17 日披露的《关于公司及相关当事人收到<行政处罚决定书>的公告》《关于公司及有
关责任人收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2026-103、2026-104）。
公司收到广西证监局发来的决定书后高度重视，立即向公司全体董事、高级管理人员、相关部门负责人和子公司负责人进行了通
报和传达。同时公司根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，按照决定书的要求进行
梳理并认真落实整改措施，确保整改措施落实到位，问题得到根本解决。
公司于 2026 年 10 月 29 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于对广西证监局<行政处罚决定书>的整改报告》，
现将公司整改情况公告如下：
一、存在问题
（一）跨期确认部分运输仓储业务收入导致 2023 年、2024 年年度报告存在虚假记载
南宁云鸥物流股份有限公司（以下简称云鸥物流公司）跨期确认部分运输仓储业务收入，会计核算不准确、不规范，导致广农糖
业 2023 年虚增营业收入 4,769,575.48 元、虚增利润总额 16,188,823.51 元；2024年虚减营业收入 5,297,416.99 元、虚增利润
总额 22,699,894.42 元。
（二）未实际交付货物但确认收入，业务终止后未追溯调整导致2023年、2024 年年度报告存在虚假记载
2023 年，云鸥物流公司个别业务未实际交付货物但开具出库单、发票并确认收入。2024 年相关业务终止后，未进行追溯调整，
导致广农糖业 2023年虚增营业收入 18,782,034.40 元、虚增利润总额 4,006,590.26元；2024年虚减营业收入18,782,034.40元、虚
减利润总额4,006,590.26元。
综上，广农糖业 2023 年虚增营业收入 23,551,609.88 元、虚增利润总额 20,195,413.77 元，分别占当期披露金额的 0.70%、
119.20%；2024年虚减营业收入 24,079,451.39 元，虚增利润总额 18,693,304.16 元，分别占当期披露金额的 0.74%、72.50%。
2026 年 4 月 29 日，广农糖业披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，对 2023 年年度报告、2024 年年度报告及
2025 年的一季度报告、半年度报告、三季度报告的合并财务报表进行了追溯调整。
二、整改措施
（一）规范收入成本确认标准，更新配套管理制度
公司严格按照企业会计准则相关规定和监管要求，修订收入成本核算相关制度，并印发《广西农投糖业集团股份有限公司财务报
告管理办法（修订）》《广西农投糖业集团股份有限公司月末结账制度（试行）》《规范云鸥物流公司部分业务财务核算及结算流程
标准的要求》等财务管理制度及通知，明确营业收入及营业成本的确认时点与确认依据，确定以自然月作为收入、成本核算期间，夯
实会计核算基础，从制度层面防范收入、成本跨期确认或不按会计准则确认的风险。公司印发《所属企业财务人员队伍统一派驻垂直
管理办法（试行）》对包括云鸥物流公司在内的所属企业财务人员实施统一派驻垂直管理，确保财务人员依照会计准则与财务制度独
立、客观地开展财务管理工作。公司设立财务共享中心，对包括云鸥物流公司在内的控股子公司财务管理及付款审批实施穿透式管理
。
（二）建立业务与财务定期对账机制
云鸥物流公司已修订完善《运输业务管理制度》《仓库存储管理制度》等业务管理制度，明确物流运输、仓储业务对账范围、对
账周期、对账资料清单。云鸥物流公司业务部门按月及时取得运输单据、仓储出入库单据、服务确认单等业务原始资料，与财务部门
开展月度对账，形成书面对账记录；对账差异及时核查、跟进闭环，业务、财务负责人签字确认归档，固化对账流程。
（三）完善业务结算与台账管理，实现项目收支匹配
云鸥物流公司优化业务结算流程，对运输仓储业务分别设置项目收支台账，逐笔登记业务信息，匹配每个运输项目对应的收入与
成本；明确业务单据归集、客户/供应商确认、内部流转时限要求，业务完成后及时归集原始单据并提交财务入账，销售货物则按照
会计准则的要求，在客户取得货物控制权的当月确认营业收入，对逾期单据设置预警并落实责任，有效防止收入、成本跨期或提前确
认收入情况发生。
（四）强化岗位权责与复核管控
云鸥物流公司厘清业务接单、单据保管、结算发起、财务核算、复核审批等各岗位权责，建立新的岗位职责分工责任到人，健全
多层级复核管控体系。同时，公司已试运行金蝶数智化系统，2026 年 10 月正式上线，依托数字化系统规范账务处理全流程，实现
业务数据与财务数据互联互通、精准联动。云鸥物流公司目前已经推进数智化财务系统实施，增设供应链管理模块，实现对业务进展
的实时监控，并推动运输、仓储业务结算流程信息化，确保收入与成本及时、准确入账。系统试运行期间，公司财务共享中心对公司
每一笔业务事项开展常态化、专业化复核，重点核查收入成本确认时点、入账完整性、数据匹配性及账务处理合规性，层层筑牢核算
管控防线，有效规避人工核算疏漏、跨期入账、收支不匹配等问题，进一步提升财务核算精准度与内控管控效能。此外，2026年 5
月公司法律与风控部（审计中心）对云鸥物流公司开展内控整改和审计整改专题培训；公司人力资源部组织对新入职员工开展《合规
管理及风险防范业务培训》《经营管理工作概览》《新员工财务知识培训》《上市公司监管要求和案例》《办公室业务知识培训》等
培训项目；2026年 7 月和 9 月公司财务部组织开展对所属企业业务及财务人员《集中结账培训》《金蝶系统操作规范与结账培训》
，提升各所属企业员工内控管理思维，提高相关人员对收入成本截止性、完整性的内控意识与专业履职能力，强化业务部门对财务管
理要求的认知与合规意识，将财务核算要求前移至业务环节，从源头保障财务核算质量。
（五）开展专项核查验证整改效果
专项工作组对云鸥物流公司整改期间的运输仓储业务收入、成本开展抽样核查，核对业务单据、对账记录、账务凭证，核查收入
成本确认时点、入账依据和金额，验证不存在因结算滞后、对账缺失导致的虚假记载。同时公司法律与风控部（审计中心）定期对整
改后的内控流程开展穿行测试与控制测试，并形成书面报告。在对云鸥物流公司 2026 年 1月至 9 月财务检查以及内控穿行测试中
，未发现云鸥物流公司营业收入和营业成本重大或重要跨期的情形，未发现云鸥物流公司在收入确认、印章管理、货权管理、赊销管
理以及合同履行情况方面存在其他未识别或未披露的重大或重要内部控制缺陷，内部控制体系运行有效。
（六）对董事及高管进行绩效薪酬止付追索与岗位调整
公司严格遵循《上市公司治理准则》关于薪酬止付追索的相关规定，按照最新修订的《广西农投糖业集团股份有限公司董事、高
级管理人员薪酬管理制度（修订）》相关规定，拟对时任公司董事及高级管理人员的绩效薪酬进行止付追索。公司已对涉及信息披露
违规的公司主要领导和子公司主要领导作调岗处理，对履职不到位的相关业务人员同步开展警示教育及调岗，通过绩效薪酬止付追索
与岗位调整相结合，推动董事、高级管理人员及业务团队牢固树立责任意识。
三、整改责任人及整改时间
（一）整改责任人：公司董事长、总经理、总会计师、董事会秘书及其他相关责任人员。
（二）整改时间：已落实整改措施，后续将长期规范运作执行。
四、整改效果
经上述整改，云鸥物流公司已建立持续有效的业务财务定期对账制度，明确收入成本确认规则，落实自然月核算、项目台账管理
、月度对账等管控措施，业务结算及时性得到保障，能够合理保证运输仓储营业收入、营业成本完整、准确记录并计入恰当会计期间
，确保按《企业会计准则—收入》来确认销售货物的营业收入。广农糖业原跨期确认收入、成本和不按会计准则确认收入的问题已整
改完成，相关事项影响已消除。
五、整改总结
公司收到决定书后高度重视，认真落实各项整改措施，并以此次整改为契机，深刻汲取教训，公司将持续对财务核算内控执行情
况开展常态化监督，定期评估内控有效性，持续巩固整改成果，防范同类缺陷再次发生。后续公司将督促全体董事、高级管理人员及
相关责任人员持续加强对相关法律法规的学习，不断完善公司治理及内部管理体系，并强化监督执行，切实维护公司及全体股东合法
利益，推动公司高质量、可持续地发展。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为
公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/8d5cd83e-b232-4b6b-a9cb-15d4f1ae5be3.PDF
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2026-10-30 00:00│*ST广糖（000911）：2026年三季度报告
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*ST广糖（000911）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/ed17ef07-97f8-4168-b91e-57ec5ad432dc.PDF
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2026-10-30 00:00│*ST广糖（000911）：广农糖业第九届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2026 年 10 月 17日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。
2.召开会议的时间：2026 年 10 月 29 日 9:00。
会议召开的地点：公司总部会议室。
会议召开的方式：现场召开。
3.会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人。
4.会议主持人：董事长孙文思先生。
列席人员：公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《公司 2026 年第三季度报告》
同意公司编制的《2026 年第三季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限
公司 2026年第三季度报告》（公告编号：2026-107）。
表决结果：同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2.审议通过《关于补选公司第九届董事会相关专门委员会委员的议案》
同意公司第九届董事会补选詹红枫女士为战略委员会委员及预算委员会委员，补选粟明杰先生为薪酬与考核委员会委员，以上任
期均自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。涉及成员变动的专门委员会在本次补选完成后的成员情况如下：
战略委员会：孙文思先生、陈宇宁先生、潘文新先生、詹红枫女士、李坚斌女士，其中孙文思先生为主任委员；
预算委员会：潘文新先生、詹红枫女士、郭晓龙先生，其中潘文新先生为主任委员；
薪酬与考核委员会：李坚斌女士、郭晓龙先生、粟明杰先生，其中李坚斌女士为主任委员。
详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限
公司关于补选公司第九届董事会相关专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-108）。
表决结果：同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
3.审议通过《关于对广西证监局<行政处罚决定书>的整改报告》
公司于2026年 10月16日收到广西证监局《行政处罚决定书》（〔2026〕2 号）以及《行政监管措施决定书》（〔2026〕15 号）
，下属云鸥物流公司存在收入跨期确认、未实际交货即确认收入未追溯调整问题，造成2023 年、2024 年年报虚假记载，公司已于 2
026 年 4月 29 日完成会计差错追溯调整。
董事会同意该整改报告。公司已完成制度完善、建立业财对账机制、强化流程及数字化管控、开展专项核查与合规培训，落实责
任人薪酬追索及岗位调整。目前公司内控运行有效，涉罚问题已整改完成，相关影响已消除。
董事会要求公司持续强化财务内控监督，巩固整改成果，压实合规责任，防范同类问题再次发生，维护公司及全体股东合法权益
。
详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限
公司关于对广西证监局<行政处罚决定书>的整改报告》（公告编号：2026-109）。表决结果：同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票，审
议通过。
三、备查文件
1.第九届董事会第三次会议决议；
2.第九届董事会审计委员会 2026 年第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/b25e13c8-f1ba-4e0c-b85d-eaa5a5903888.PDF
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2026-10-21 18:07│*ST广糖（000911）：广农糖业关于全资子公司涉及诉讼事项的进展公告
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重要内容提示：
●相关案件所处的诉讼阶段：二审判决
●上市公司子公司所处的当事人地位：被上诉人
●涉案金额：2,745 万元
●对上市公司损益产生的影响：2026 年三季度南宁云鸥物流股份有限公司（以下简称云鸥物流公司）已全额计提损失，将减少
本年度广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）合并报表利润金额 2,935.02 万元。公司将就本次诉讼的进展情况及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次诉讼事项的基本情况
云鸥物流公司是公司的全资子公司，中粮糖业（天津）有限公司（以下简称中粮公司）作为原告向云鸥物流公司、广西南宁宝盈
贸易有限公司提起仓储合同纠纷之诉，南宁市邕宁区人民法院已立案受理（详情请参阅公司于 2025 年 7 月 10 日在巨潮资讯网披
露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》，公告编号：2025-044）。
2026 年 6 月，云鸥物流公司收到广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院送达的《民事判决书》[案号：（2025）桂 0109 民初
2656 号]，驳回原告中粮公司的全部诉讼请求（详情请参阅公司于 2026 年 6月 13 日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份
有限公司关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》，公告编号：2026-041）。
原告中粮公司不服一审判决结果提起上诉。2026 年 8月，云鸥物流公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院送达的《应诉
通知书》[案号：（2026）桂 01民终 8111 号]（详情请参阅公司于 2026 年 8月 6 日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份
有限公司关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》，公告编号：2026-055）。
二、本次诉讼事项的进展情况
近期，云鸥物流公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院送达的《民事判决书》[案号：（2026）桂 01 民终 8111 号]，判
决结果如下：
一、撤销南宁市邕宁区人民法院（2025）桂 0109 民初 2656 号民事判决；
二、被上诉人南宁云鸥物流股份有限公司向上诉人中粮糖业（天津）有限公司赔偿白砂糖货款损失 27,450,000 元；
三、被上诉人南宁云鸥物流股份有限公司向上诉人中粮糖业（天津）有限公司赔偿资金占用利息损失（计算方式为：以 27,450,
000 元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算，从 2024年 12 月 3 日起算至被上诉人南宁云鸥物
流股份有限公司实际清偿之日止。）；
四、驳回上诉人中粮糖业（天津）有限公司的其他诉讼请求。
三、其他已披露的诉讼仲裁事项的进展
截至本公告日，其他已披露的诉讼、仲裁事项暂无最新进展，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 8日在巨潮资讯网披露的《广
西农投糖业集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2026-090）。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
连续十二个月内，公司及子公司尚未披露的小额诉讼事项累计金额总计为人民币 32.17 万元，具体情况如下表：
序号 发生时间 原告 被告 诉讼请求 涉及金额 诉讼（仲裁
（万元） 阶段
1 2026 年 10 方荣宁 广西农投糖业集团股 请求被告支付土地整治奖 32.17 一审尚未
月 13 日 份有限公司东江糖厂 补金及资金占用利息等。 判决
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
2026 年三季度云鸥物流公司已全额计提损失，将减少本年度公司合并报表利润金额 2,935.02 万元（含资金占用费及诉讼费等
）。公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.广西壮族自治区南宁市中级人民法院《民事判决书》[（2026）桂01 民终 8111 号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/05453c64-6e3f-4898-ba1c-28b00286f489.PDF
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2026-10-16 19:52│*ST广糖（000911）：广农糖业关于公司及有关责任人收到行政监管措施决定书的公告
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一、基本情况
2026 年 10 月 16 日，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）及相关当事人收到中国证券监督管理委员会广西监管
局（以下简称广西证监局）下发的行政监管措施决定书《关于对广西农投糖业集团股份有限公司及有关责任人采取出具警示函措施的
决定》（〔2026〕15 号）。现将相关内容公告如下：
二、行政监管措施决定书的具体内容
“广西农投糖业集团股份有限公司、罗应平、刘宁、黄毅、周新华：经查，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称广农糖业
）全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司存在跨期确认部分运输仓储业务收入情况，导致广农糖业 2025 年一季报、半年报、三季报
中披露的相关财务信息不准确。广农糖业上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号、第 226 号)第三条第
一款规定。2026 年 4月 29 日，广农糖业披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》,对前述事项进行了追溯调整。
广农糖业时任董事长罗应平，时任董事、总经理刘宁，时任董事、总会计师黄毅，时任副总经理周新华未勤勉尽责，对上述违规
行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四条、第五十一条第三款，《上市公司信息披露
管理办法》(证监会令第 226 号)第四条、第五十二条第三款规定。
依据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十二条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 226 号)第
五十三条规定，我局决定对广农糖业、罗应平、刘宁、黄毅、周新华采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案
。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
三、相关情况说明
1.公司及相关责任人收到行政监管措施决定书后高度重视，将严格按照广西证监局的要求，深刻反思、积极整改。公司及相关人
员将加强对相关法律法规、规范性文件的学习，切实增强规范意识和履职能力，提升公司规范运作水平，积极维护公司及全体股东的
利益。
2.本次收到行政监管措施决定书事项不会影响公司正常经营管理活动。公司将严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.广西证监局出具的《关于对广西农投糖业集团股份有限公司及有关责任人采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕15 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/508e09c7-107e-4af6-8715-f32f60731693.PDF
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2026-10-16 19:52│*ST广糖（000911）：广农糖业关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告
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*ST广糖（000911）：广农糖业关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/173ee479-da2c-475b-96f5-559a6ad092ab.PDF
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2026-10-16 18:01│*ST广糖（000911）：关于对广农糖业及相关当事人给予通报批评处分的决定
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关于对广西农投糖业集团股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定
当事人：
广西农投糖业集团股份有限公司，住所：广西壮族自治区南宁市武鸣区广西-东盟经济技术开发区安平路27号1号科技研发办公楼
；
罗应平，广西农投糖业集团股份有限公司时任董事长；
刘宁，广西农投糖业集团股份有限公司时任董事、总经理；黄毅，广西农投糖业集团股份有限公司时任董事、总会计师；周新华
，广西农投糖业集团股份有限公司时任副总经理；莫庆联，南宁云鸥物流股份有限公司时任董事长、总经理。根据中国证券监督管理
委员会广西监管局《行政处罚决定书》（〔2026〕2 号）查明的事实，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称广农糖业）及相关
当事人存在以下违规行为：
一、跨期确认部分运输仓储业务收入导致 2023 年、2024 年年度报告存在虚假记载
广农糖业全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司（以下简称云鸥物流）跨期确认部分运输仓储业务收入，会计核算不准确、不规
范，导致广农糖业 2023 年虚增营业收入 4,769,575.48 元，虚增利润总额 16,188,823.51 元； 2024 年虚减营业收入5,297,416.9
9 元，虚增利润总额 22,699,894.42 元。
二、未实际交付货物但确认收入，业务终止后未追溯调整，导致 2023 年、2024 年年度报告存在虚假记载
2023 年，云鸥物流个别业务未实际交付货物但开具出库单、发票并确认收入。2024 年相关业务终止后，未进行追溯调整，导致
广农糖业 2023 年虚增营业收入 18,782,034.40 元，虚增利润总额 4,006,590.26 元；2024 年虚减营业收入 18,782,034.40元，虚
减利润总额 4,006,590.26 元。
综上，广农糖业 2023 年虚增营业收入 23,551,609.88 元，虚增利润总额20,195,413.77元，分别占当期披露金额的0.70%、119
.20%；2024 年虚减营业收入 24,079,451.39 元，虚增利润总额 18,693,304.16 元，分别占当期披露金额的 0.74%、72.50%。— 2
—
2026 年 4 月 29 日，广农糖业披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》,对前述事项进行了追溯调整。
广农糖业的上述行为违反了本所《股票上市规则（2025 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条第一款的规定。
广农糖业时任董事长罗应平，时任董事、总经理刘宁，时任董事、总会计师黄毅，时任副总经理周新华，未能恪尽职守、履行诚
信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2025 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条第一款、第 4.3.1 条第一款的规定，对广农糖
业上述违规行为负有重要责任。
云鸥物流时任董事长、总经理莫庆联负责云鸥物流全面工作，知悉跨期确认部分运输仓储业务收入成本、未实际交付货物但确认
收入等事项，未及时采取措施纠正，其行为与广农糖业信息披露违法行为具有直接因果关系，违反了本所《股票上市规则（2025年修
订）》第 1.4 条的规定，对广农糖业上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2025年修订）》第 13.2.1 条、第 13.2.3 条的规定，经本所自律监管纪
律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对广西农投糖业集团股份有限公司给予通报批评的处分；
二、对广西农投糖业集团股份有限公司时任董事长罗应平，时任董事、总经理刘宁，时任董事、总会计师黄毅，时任副总经理周
新华，南宁云鸥物流股份有限公司时任董事长、总经理莫庆联给予通报批评的处分。
对于广西农投糖业集团股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入证券期货市场诚信档案数据库。
深圳证券交易所
2026年 10月 16日— 4 —
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_0001A143FEAF033FD5D6D2121097943F.pdf
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2026-10-16 16:25│*ST广糖（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告
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*ST广糖（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/9003e91a-95dd-4fb2-a5b2-fda15677acb0.PDF
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2026-10-15 17:07│*ST广糖（000911）：广农糖业关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10 月 14日召开了第一届职工大会临时会议，经全体与会职工表
决通过，选举粟明杰先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工大会通过之日起至第九届董事会董事
任期届满之日止。粟明杰先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。
本次选举完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/5ee06d0a-3c21-4e6f-b36e-b88af28a12ea.PDF
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2026-10-13 19:19│*ST广糖（000911）：广农糖业2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 13 日 15:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 13 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 10月 13日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孙文思先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7.股东及股东代理人出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 170 人，代表股份 218,020,888 股，占公司有表决权股份总数的 54.4617%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 213,007,681 股，占公司有表决权股份总数的 53.2094%。
通过网络投票的股东 168 人，代表股份 5,013,207 股，占公司有表决权股份总数的 1.2523%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 168 人，代表股份 5,013,207 股，占公司有表决权股份总数的 1.2523%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 168 人，代表股份 5,013,207 股，占公司有表决权股份总数的 1.2523%。
8.公司董事、部分高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意
编码 股数（股） 比例
1.00 关于提名公司第九届董事会 总表决情况 217,805,586 99.9012%
非独立董事候选人的议案 其中，中小股东的表决情况 4,797,905 95.7053%
詹红枫女士当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满。董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2.律师姓名：覃锦、黄夏
3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人
和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/40c2b602-a958-4097-b0df-5bf38999fa63.PDF
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2026-10-13 19:19│*ST广糖（000911）：广西农投糖业股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书
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2012 年第五次临时股东会的法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于
广西农投糖业集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会
的
法律意见书
国浩律师（南宁）意字（2026）第 5017-5 号致：广西农投糖业集团股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所（以下简称“本所”）受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派梁定君律
师、覃锦律师（以下简称“本律师”）作为公司召开 2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）的专项法律
顾问，对本次股东会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
关于本法律意见书，本所及本律师声明如下：
一、为出具法律意见，本律师出席了本次股东会，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司向本律师保证并承诺：其已向
本律师提供了出具法律意见所需的、真实的书面材料，有关副本材料或复印件与原件一致。
二、本所及本律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表
法律意见，不对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准
2012 年第五次临时股东会的
确性发表意见。
法律意见书
三、基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《中华人民共和国证券法（2019修订）
》《上市公司股东会规则》《广西农投糖业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会发表法律意见。
四、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本律师同意公司将本法律意见书
与本次股东会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于 2026年 9月 28日分别在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
上公告了召开会议的通知，在法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事
项等相关事项。
本次股东会现场会议于 2026年 10月 13日 15时 30分在广西南宁市青秀区厢竹大道 30号公司总部会议室召开。会议召开的实际
时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本次股东会由公司董事长孙文思先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席（列
席）会议的董事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
本律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
2012 年第五次临时股东会的市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
法律意见书
二、本次股东会召集人、出席会议人员的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。出席本次股东会的人员包括：公司股东或股东代理人、本律师，公司董事、高级管理人员列
席了会议。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议
的股东均为截至 2026年 10月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股
东（代理人）共 2人，代表股份 213,007,681股，占公司有表决权股份总数的 53.2094%。
前述股东和股东代理人持有授权委托书、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司等依据上市公司股东会网络投票系统进行。
经统计并确认，在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计 168 人，代表股份 5,013,207 股，占公司有表决权
股份总数的1.2523%。
本律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会现场会议的表决由股东代表及本律师按照《公司章程》
的规定进行监
2012 年第五次临时股东会的票、计票，并当场公布了表决结果。
法律意见书
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东会的议案表决情况如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 表决结果
编码 股数（股） 比例
1.00 关于提名公司第九 总表决情况 217,805,586 99.9012% 当选
届董事会非独立董 其中，中小股东 4,797,905 95.7053%
事候选人的议案 的表决情况
本次股东会的议案为普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所
持表决权 1/2以上表决通过。
根据表决结果，列入本次股东会的议案已获得出席股东会的股东审议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席
现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
2012 年第五次临时股东会的
四、结论意见
法律意见书
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人
员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
国浩律师（南宁）事务所（盖章）
负责人：
朱继斌 经办律师（签字）
覃锦
黄夏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/3b1f35f3-97ed-4c09-b60f-586cbd48525b.PDF
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2026-10-13 19:17│*ST广糖（000911）：广农糖业关于变更董事的公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 9 月 24日召开第九届董事会 2026 年第六次临时会议，2026 年
10月 13日召开 2026年第四次临时股东会审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，詹红枫女士当选公司
第九届董事会非独立董事（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
此次变更董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/4dd4e5df-75b9-4bf5-869f-910278d44648.PDF
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2026-10-12 15:59│*ST广糖（000911）：广农糖业关于召开公司2026年第四次临时股东会的提示性公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 9 月 28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-0
86）。
为保护投资者合法权益，现将公司召开 2026 年第四次临时股东会的有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 13日 15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 13 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 10 月 8日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2026 年 10月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人 √
的议案
该提案为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。
上述提案已经公司第九届董事会 2026 年第六次临时会议审议通过，相关内容详见 2026 年 9 月 28 日刊载于《证券时报》《
证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件
应注明“拟参加股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东会时请出
示相关证件的原件。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。
（二）登记时间：2026 年 10 月 12 日上午 8:30 至 11:00，14:30 至17:00。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
电话：0771－4914317，传真：0771－4910755
联系人：李鑫华先生、万倩女士
地址：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西农投糖业集团股份有限公司证券部
邮编：530023
其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流
程见附件1。
五、备查文件
1.公司第九届董事会 2026 年第六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/b3a32528-8f6e-4bad-b702-da74e08e748f.PDF
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2026-10-10 00:00│*ST广糖（000911）：广农糖业关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）股票（证券代码：000911，证券简称：*ST 广糖）于 2026 年 9月 30 日、20
26 年 10 月 8日及 2026 年 10月 9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关
规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.2026 年 4 月 29 日，公司披露了《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示暨
停牌的公告》，公司股票自 2026 年 4 月 30日开市起复牌并被深圳证券交易所（以下简称深交所）实施退市风险警示。
5.2026 年 6 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披
露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
6.2026 年 7 月 17 日，公司收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚事先告知书》，根据其载明的内容及《深圳证券交易
所股票上市规则》第 9.8.1 条第（八）项之规定，公司股票自 2026 年 7 月 20 日开市起被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示
，但未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第五节规定的重大违法类强制退市情形。本次行政处罚最终以中国证监会作出的
正式行政处罚决定为准。
7.2026年10月8日，公司召开了第九届董事会2026年第七次临时会议审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案》《关
于<广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》等议案，公司拟向广西广农供应链集团有限
公司转让所持南宁云鸥物流股份有限公司99.90%股权、广西南糖种业有限公司100%股权，本次交易不涉及发行股份，交易对方以现金
方式支付交易对价。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及关联交易，不会导致公司控股股东、实
际控制人变更（具体内容详见公司于2026年10月9日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易
报告书（草案）》及相关公告）。
8.经核实，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
9.经核实，在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述已披露的重大事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
四、必要的风险提示
1.2025 年，公司在内部核查过程中发现，子公司前期开展的物流仓储业务所涉及的营业收入及营业成本存在跨期确认情况，导
致公司合并财务报表相关数据出现会计差错。为真实、客观地反映公司实际资产状况及各会计期间的经营成果，准确列报相关会计科
目，并确保各期间收入与成本核算的准确性，基于谨慎性原则，公司决定对 2023 年至 2025年度已披露的一季度报告、半年度报告
、三季度报告及年度报告中的合并财务报表会计差错，采用追溯重述法予以更正。据此，公司对上述期间财务报表进行追溯调整（具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，公告
编号：2026-025）。
2.公司于 2026 年 4 月 29 日披露了《2025 年年度报告》，经审计后的合并报表显示，公司 2025 年度经审计的期末归属于上
市公司股东的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第（二）项之规定，上市公司出现“最近一个会计
年度经审计的期末净资产为负值”的情形，公司股票交易在年度报告披露后被深交所实施退市风险警示，股票简称前冠以*ST 字样（
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司股票交易被实施退市风险警示和其他风
险警示暨停牌的公告》，公告编号：2026-032）。
3.公司经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同事务所）审计，最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均
为负值。致同事务所对公司 2025 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》第9.8.1 条之“（七）最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报
告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票交易在年度报告披露后被实施其他风险警示（具体内容详见公司于 2026 年 4
月 29 日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公告》，公告编号
：2026-032）。
4.致同事务所认为由于公司存在前期会计差错更正重大缺陷及其对实现控制目标的影响，公司于 2025 年 12 月 31 日未能按照
《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，对公司 2025 年度内部控制出具了否定意见的
审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条之“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见
或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票交易在年度报告披露后被实施其他风险警示
（具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司股票交易被实施退市风险警示和其他
风险警示暨停牌的公告》，公告编号：2026-032）。
5.公司于 2026 年 6 月 12 日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国
证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案（具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日披露
的《广西农投糖业集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，公告编号：2026-042）。
6.公司于 2026 年 7 月 17 日收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚事先告知书》，根据其载明的内容及《深圳证券交
易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（八）项之规定，公司股票自 2026 年 7 月 20 日开市起被深圳证券交易所叠加实施其他风险警
示，但未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第五节规定的重大违法类强制退市情形。本次行政处罚最终以中国证监会作出
的正式行政处罚决定为准（具体内容详见公司于 2026 年 7 月 18 日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司及相关当事
人收到<行政处罚事先告知书>的公告》，公告编号：2026-050）。
7.公司拟将所持南宁云鸥物流股份有限公司 99.90%股权、广西南糖种业有限公司 100%股权转让至广西广农供应链集团有限公司
。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司控股股东、实际控制人变更。本次交易尚需
履行股东会等决策及审批程序，审批能否通过及完成时间存在不确定性（具体内容详见公司于 2026 年 10 月 9 日刊载于巨潮资讯
网的《广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及相关公告）。
8.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
9.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/3b363c50-cef4-4e1c-8178-2392350038bd.PDF
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2026-10-08 20:23│*ST广糖（000911）：广农糖业关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）拟将持有的南宁云鸥物流股份有限公司 99.90%股权、广西南糖种业有限公司
100%股权转让至广西广农供应链集团有限公司（以下简称本次交易）。
2026 年 8 月 29 日，公司披露了《广西农投糖业集团股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编
号：2026-065），具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2026 年 10 月 8 日，公司召开第九届董事会 2026 年第七次临时会议审议通过了《关于<广西农投糖业集团股份有限公司重大
资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体的
相关公告。
公司基于本次交易相关工作的整体安排，决定暂不召开股东会。公司董事会将另行发布召开股东会的通知，将与本次交易相关的
议案提请公司股东会审议。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/f2295174-70ba-4ef3-b031-51256b24f769.PDF
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2026-10-08 20:22│*ST广糖（000911）：广农糖业董事会关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）拟将持有的南宁云鸥物流股份有限公司99.90%股权、广西南糖种业有限公司10
0%股权转让至广西广农供应链集团有限公司（以下简称本次交易）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易将构成
重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会对本次交易定价的依据及公平合理性说明如下：
标的资产的交易价格以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理机构授权单位备案确
认的评估结果为基础，经交易双方协商确定为48,800.00万元。经审慎判断，董事会认为本次交易定价具有公允性、合理性，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，公司董事会认为本次交易定价具有公允性、合理性，定价过程合法合规，资产定价合理
，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/9cd95c57-7548-4ed8-885a-2de220463986.PDF
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2026-10-08 20:22│*ST广糖（000911）：广农糖业董事会关于本次交易是否构成关联交易的说明
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）拟将持有的南宁云鸥物流股份有限公司 99.90%股权、广西南糖种业有限公司
100%股权转让至广西广农供应链集团有限公司（以下简称本次交易）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易将构
成重大资产重组。
广西广农供应链集团有限公司为公司控股股东广西农村投资集团有限公司全资子公司，为公司关联方。因此，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。公司董事会审议本次重组相关事项时，关联董
事已回避表决，且本次重组相关事项在提交公司董事会会议审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。公司在后续召开股东会审
议本次重组相关事项时，关联股东将回避表决。
综上，本次交易构成关联交易。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/71fa4de1-f1f5-4068-bee0-ae0cf017b53b.PDF
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2026-10-08 20:22│*ST广糖（000911）：广农糖业关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）拟将持有的南宁云鸥物流股份有限公司 99.90%股权、广西南糖种业有限公司
100%股权转让至广西广农供应链集团有限公司（以下简称本次交易）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易将构
成重大资产重组。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进
一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意
见》（国发〔2024〕10 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会
公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就
上述规定中所涉及的事项说明如下：
一、本次交易摊薄即期回报情况
根据上市公司经审计的 2025 年度审计报告、未经审计的2026 年 1-6 月合并财务报表及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙
）出具的《备考审阅报告》（中审亚太审字(2026)011640号），本次交易前后上市公司主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2026 年 1-6 月/2026 年 6 月 30 日
交易前 交易后（备考数） 变动情况
营业收入 158,244.74 142,903.80 -15,340.94
归属于母公司股东的净利润 -1,602.86 -3,983.62 -2,380.76
基本每股收益（元/股） -0.04 -0.10 -0.06
稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.10 -0.06
项目 2025 年度/2025 年 12月 31日
交易前 交易后（备考数） 变动情况
营业收入 246,665.68 219,937.71 -26,727.97
归属于母公司股东的净利润 -12,029.20 -6,058.62 5,970.58
基本每股收益（元/股） -0.30 -0.15 0.15
稀释每股收益（元/股） -0.30 -0.15 0.15
如上表所示，本次交易后，上市公司 2025 年度归母净利润和每股收益上升、2026 年 1-6 月的归母净利润和每股收益有所下降
。上市公司存在因本次交易而导致即期回报被摊薄的情况。
二、本次交易摊薄即期回报的填补措施
为保护中小投资者利益、防范即期回报可能被摊薄的风险、提高对公司股东的回报能力，公司拟采取以下具体措施：
1.聚焦主营业务，提升经营质量
本次交易完成后，公司将进一步聚焦以制糖业务为核心的主营业务，将经营重心从业务规模的横向拓展，全面转向发展质量的纵
向深化。公司将坚定不移地走技术驱动发展、创新引领价值的高质量发展道路。公司将进一步强化核心竞争力及提升盈利能力，努力
实现更稳健的财务状况及经营性现金流，切实维护公司及中小股东利益，提升公司价值。
2.不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，
不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和
谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。
3.进一步落实利润分配制度，强化投资者回报机制
公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等要求在《公司章程》中制定了利润
分配相关条款。此外，公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长与发展的基础上，制订了《广西农投糖业集团股份有限公
司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股
利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和决策机制以及利润分配政策的调整原则，强化了对中小投资者的权益保障机制。公
司将按照法律法规的规定和《公司章程》的规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股
东的回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/69f36300-76ab-4303-8955-348f444aab7e.PDF
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2026-10-08 20:22│*ST广糖（000911）：：广农糖业董事会关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市
│公司...
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广西农投糖业集团股份有限公司拟将持有的南宁云鸥物流股份有限公司99.90%股权、广西南糖种业有限公司100%股权转让至广西
广农供应链集团有限公司（以下简称本次交易）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易将构成重大资产重组。
经核查，本次交易涉及的《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条的相关主体不存
在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近36个月内因与本次交易相关的内幕交易被中国证
券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不
得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/6b20641e-c9dc-4598-99e1-58ac13ede7db.PDF
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2026-10-08 20:22│*ST广糖（000911）：广农糖业董事会关于2025年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的说明
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致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称致同事务所）对广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度的内
部控制有效性进行了审计，出具了否定意见的审计报告（致同审字(2026)第 450A018081号）。现根据中国证券监督管理委员会《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规
定，公司董事会现就 2025 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的情况进行专项说明如下：
一、2025 年度内部控制否定意见所涉及的内容
公司全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司（以下简称云鸥物流公司）在物流运输及仓储服务中，因对运输仓储收入及成本未有
效执行业务与财务之间的定期对账且缺乏结算及时性，影响财务报表中运输仓储营业收入、营业成本的完整性和截止性。
二、关于内部控制否定意见涉及事项消除的说明
针对 2025 年度内部控制否定意见涉及事项，公司高度重视，组织管理层、财务部门、业务部门及全资子公司云鸥物流公司全面
梳理物流运输、仓储业务流程，识别内控缺陷根源，逐项落实整改措施。截至 2026 年 6 月30 日，相关内控缺陷已整改完毕，该等
事项影响已消除，具体情况说明如下：
1.缺陷成因回顾
云鸥物流公司物流运输及仓储服务业务端与财务端对账机制不完善，未建立定期对账流程；业务结算流程管控不足，结算资料传
递滞后，结算及时性不足，未清晰规范收入、成本确认时点与确认依据，导致运输仓储业务收入、成本在财务报表确认层面存在完整
性、截止性风险，形成内部控制重大缺陷。
2.已实施的整改措施
（1）规范收入成本确认标准，更新配套管理制度
公司严格按照企业会计准则相关规定和监管要求，修订收入成本核算相关制度，并印发《广西农投糖业集团股份有限公司月末结
账制度（试行）》《规范云鸥物流公司部分业务财务核算及结算流程标准的要求》等财务管理制度及要求，明确运输仓储业务收入及
成本的确认时点与确认依据，确定以自然月作为收入、成本核算期间，夯实会计核算基础，从制度层面防范收入、成本跨期确认风险
。公司印发《所属企业财务人员队伍统一派驻垂直管理办法（试行）》对包括云鸥物流公司在内的所属企业财务人员实施统一派驻垂
直管理，确保财务人员依照会计准则与财务制度独立、客观地开展财务管理工作。公司设立财务共享中心，对云鸥物流公司财务管理
及付款审批实施穿透式管理。
（2）建立业务与财务定期对账机制
云鸥物流公司已修订完善《运输业务管理制度》《仓库存储管理制度》等业务管理制度明确物流运输、仓储业务对账范围、对账
周期、对账资料清单。云鸥物流公司业务部门按月及时取得运输单据、仓储出入库单据、服务确认单等业务原始资料，与财务部门开
展月度对账，形成书面对账记录；对账差异及时核查、跟进闭环，业务、财务负责人签字确认归档，固化对账流程。
（3）完善业务结算与台账管理，实现项目收支匹配
云鸥物流公司优化业务结算流程，运输仓储业务分别设置项目收支台账，逐笔登记业务信息，匹配每个运输项目对应的收入与成
本；明确业务单据归集、客户/供应商确认、内部流转时限要求，业务完成后及时归集原始单据并提交财务入账，对逾期单据设置预
警并落实责任，有效防止收入、成本跨期情况发生。
（4）强化岗位权责与复核管控
云鸥物流公司厘清业务接单、单据保管、结算发起、财务核算、复核审批各岗位权责，建立新的岗位职责分工责任到人，健全多
层级复核管控体系。同时，公司已试运行金蝶数智化系统，计划于 2026 年 10 月正式上线，依托数字化系统规范账务处理全流程，
实现业务数据与财务数据互联互通、精准联动。云鸥物流公司目前已经推进数智化财务系统实施，增设供应链管理模块，实现对业务
进展的实时监控，并推动运输、仓储业务结算流程信息化，确保收入与成本及时、准确入账。系统试运行期间，公司财务共享中心对
公司每一笔业务事项开展常态化、专业化复核，重点核查收入成本确认时点、入账完整性、数据匹配性及账务处理合规性，层层筑牢
核算管控防线，有效规避人工核算疏漏、跨期入账、收支不匹配等问题，进一步提升财务核算精准度与内控管控效能。此外，2026
年 5 月公司法律与风控部（审计中心）对云鸥物流公司开展内控整改和审计整改专题培训；公司人力资源部组织对新入职员工开展
《合规管理及风险防范业务培训》《经营管理工作概览》《新员工财务知识培训》《上市公司监管要求和案例》《办公室业务知识培
训》等培训项目；2026 年 7 月和 9 月公司财务部组织开展对所属企业业务及财务人员《集中结账培训》《金蝶系统操作规范与结
账培训》，提升各所属企业员工内控管理思维，提高相关人员对收入成本截止性、完整性的内控意识与专业履职能力，强化业务部门
对财务管理要求的认知与合规意识，将财务核算要求前移至业务环节，从源头保障财务核算质量。
（5）开展专项核查验证整改效果
专项工作组对云鸥物流公司整改期间的运输仓储业务收入、成本开展抽样核查，核对业务单据、对账记录、账务凭证，核查收入
成本确认时点、入账金额，验证不存在因结算滞后、对账缺失导致的重大错报。同时公司法律与风控部（审计中心）定期对整改后的
内控流程开展穿行测试与控制测试，并形成书面报告。在对云鸥物流公司 2026 年 1月至 8月财务检查以及内控穿行测试中，未发现
云鸥物流公司运输及仓储业务收入、成本重大跨期的情形，未发现云鸥物流公司在印章、货权、赊销的管理以及合同履行情况方面存
在其他未识别或未披露的重大或重要内部控制缺陷，内部控制体系运行有效。
3.整改效果及事项消除情况
经上述整改，云鸥物流公司已建立持续有效的业务财务定期对账制度，明确了收入成本确认规则，落实自然月核算、项目台账管
理、月度对账等管控措施，业务结算及时性得到保障，能够合理保证运输仓储营业收入、营业成本完整、准确记录并计入恰当会计期
间。原导致内控否定意见的重大缺陷已整改完成，相关事项影响已消除。公司将持续对物流仓储业务内控执行情况开展常态化监督，
定期评估内控有效性，持续巩固整改成果，防范同类缺陷再次发生。
三、董事会意见
通过实施前述措施，本公司董事会认为公司 2025 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项的影响已经消除。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/a4cc9f3f-5e4f-4fea-9366-b92a56ec5fa2.PDF
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2026-10-08 20:22│*ST广糖（000911）：广农糖业董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）拟将持有的南宁云鸥物流股份有限公司 99.90%股权、广西南糖种业有限公司
100%股权转让至广西广农供应链集团有限公司（以下简称本次交易）。
本次交易公司采取了必要且充分的保密措施，严格限定相关信息的知悉范围，具体情况如下：
1.公司在本次交易中严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《
上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循本公司章程及内部管
理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度。
2.公司与相关方就本次交易进行初步磋商及进行后续沟通时，采取了必要的保密措施，限定相关敏感信息的知情人范围，做好内
幕信息知情人员的登记。
3.公司与本次交易相关证券服务机构签署的相关协议中设置了保密条款，约定了各方的保密责任与义务。
4.公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得
利用内幕信息买卖公司股票。
5.公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严
格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人名单及筹划过程，严格按照深圳证券交易所要求
制作内幕信息知情人档案和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/dc68fa5c-3964-4956-a965-b8205b8e7299.PDF
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2026-10-08 20:22│*ST广糖（000911）：广农糖业董事会关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）拟将持有的南宁云鸥物流股份有限公司 99.90%股权、广西南糖种业有限公司
100%股权转让至广西广农供应链集团有限公司（以下简称本次交易）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易将构
成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定：“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计
数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会
对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制
，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
经核查，公司审议本次交易的董事会召开前 12 个月内，未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入
累计计算范围的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/aa6acd39-2b81-471a-97c1-159893cd0c82.PDF
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2026-10-08 20:22│*ST广糖（000911）：广农糖业董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性
│的说明
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）拟将持有的南宁云鸥物流股份有限公司 99.90%股权、广西南糖种业有限公司
100%股权转让至广西广农供应链集团有限公司（以下简称本次交易）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
1.公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2.公司及时记录筹划方案、形成决议等阶段的内幕信息知情人及内容，制作《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录
》，经相关人员签字确认后及时向深圳证券交易所进行报送。
3.2026 年 8月 29日，公司发布《广西农投糖业集团股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（编号：20
26-065），公司拟将持有的南宁云鸥物流股份有限公司 99.90%股权、广西南糖种业有限公司100%股权转让至广西广农供应链集团有
限公司。
4.公司与交易对方已签订附生效条件的《重大资产出售协议》。
5.公司独立董事专门会议审议通过本次交易的相关议案，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
6.本次董事会已审议《关于<广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次交易
相关的议案，关联董事已就相关议案回避表决。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披
露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定
程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》
以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证
：公司提交并披露的法律文件合法有效。公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董
事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司已就本次交易履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效，符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，公司就本次交易向深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/089a198c-76cc-474a-a5b7-08b4cb7d4a36.PDF
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2026-10-08 20:22│*ST广糖（000911）：：广农糖业董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实
│施...
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）拟将持有的南宁云鸥物流股份有限公司 99.90%股权、广西南糖种业有限公司
100%股权转让至广西广农供应链集团有限公司（以下简称本次交易）。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称《监
管指引第9号》）第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1.本次交易不涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的情况。本次交易尚需履行的程序已在《
广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称《重组报告书》）中详细披露，且《重组报告
书》已对该等审批事项可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2.本次交易属于重大资产出售，不涉及购买资产或企业股权的情形，不适用《监管指引第9号》第四条第（二）项、第（三）项
的规定。
3.本次交易有利于公司聚焦主营业务、提升经营质量、改善财务状况、增强盈利能力和持续经营能力，不会导致新增重大不利影
响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
综上，本次交易符合《监管指引第9号》第四条规定的各项条件。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/38941894-02c2-4f90-9087-4e602c467047.PDF
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2026-10-08 20:22│*ST广糖（000911）：：广农糖业董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
│的的相...
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）拟将持有的南宁云鸥物流股份有限公司99.90%股权、广西南糖种业有限公司10
0%股权转让至广西广农供应链集团有限公司（以下简称本次交易）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易将构成
重大资产重组。
为本次交易之目的，公司聘请了广西中联资产评估土地房地产估价有限公司作为标的公司的评估机构。评估机构的独立性、评估
假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性情况如下：
一、评估机构独立性
公司为本次交易聘请的广西中联资产评估土地房地产估价有限公司具备《中华人民共和国证券法》等法律法规及中国证券监督管
理委员会规定的从事证券服务业务条件。除为本次交易提供资产评估服务外，评估机构及其经办评估师与本次交易各方不存在关联关
系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
评估机构出具的资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵守了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情
况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，为本次交易提供合理的作价参考依据。评估机构实际评估的资
产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立、客观、科学、公正的原则，运用了
合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相
关性一致。
四、评估结果的公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估
方法，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。
综上所述，董事会认为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具
有相关性，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/3a80997d-6209-4e03-b54a-c663399143c5.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│*ST广糖：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225638957.PDF
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2026-08-11│*ST广糖：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-11/1225465480.PDF
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2026-04-29│广农糖业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225245898.PDF
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2026-04-29│广农糖业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225245908.PDF
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2025-10-30│广农糖业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757529.PDF
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2025-08-28│广农糖业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590709.PDF
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2025-04-26│广农糖业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309697.PDF
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2025-04-26│广农糖业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309665.PDF
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2024-10-25│广农糖业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505179.PDF
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2024-08-29│广农糖业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023653.PDF
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2024-04-26│广农糖业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219826554.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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