公司公告☆ ◇000911 广农糖业 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 16:12 │广农糖业（000911）：广农糖业关于提起诉讼事项的进展公告 │
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│2025-07-30 00:00 │广农糖业（000911）：广农糖业关于再次延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和授权有 │
│ │效期的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │广农糖业（000911）：广农糖业关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-30 00:00 │广农糖业（000911）：广农糖业第八届监事会2025年第二次临时会议（通讯表决）决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │广农糖业（000911）：广农糖业第八届董事会2025年第四次临时会议（通讯表决）决议公告 │
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│2025-07-28 18:36 │广农糖业（000911）：广农糖业关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告 │
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│2025-07-25 19:46 │广农糖业（000911）：广农糖业关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性│
│ │公告 │
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│2025-07-25 19:46 │广农糖业（000911）：广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2025-07-25 19:45 │广农糖业（000911）：2023年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（五） │
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│2025-07-25 19:45 │广农糖业（000911）：国海证券关于广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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2025-07-30 16:12│广农糖业（000911）：广农糖业关于提起诉讼事项的进展公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于提起诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/02de7ad9-d2fb-4aaf-933e-69e704ef1464.PDF
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2025-07-30 00:00│广农糖业（000911）：广农糖业关于再次延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和授权有效期
│的公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 7 月 29日召开第八届董事会 2025 年第四次临时会议、第八届监
事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于再次延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提
请股东大会再次延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》。上述议案尚需提请公司 2025 年第二
次临时股东大会以特别决议方式审议。现将相关情况公告如下：
一、关于再次延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和授权有效期的情况
公司于2023年7月19日召开第八届董事会2023年第四次临时会议、第八届监事会 2023年第三次临时会议、2023 年 8 月 4 日召
开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称本次发行）的相关议案。根据本次
发行方案及股东大会决议，本次发行决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的有效期为自股东大会审议通过
之日起 12 个月，即 2023 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 3 日。
公司于2024年7月16日召开第八届董事会2024年第二次临时会议、第八届监事会 2024年第三次临时会议、2024 年 8 月 1 日召
开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东
大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，同意将本次发行股东大会决议有效期及股东大会
相关授权的有效期自原有期限届满之日起延长 12个月，即有效期延长至 2025 年 8 月 3 日。
鉴于本次发行决议的有效期及相关授权的有效期即将届满，为保证本次发行后续工作的延续性和有效性，根据《公司法》《证券
法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，公司于 2025 年 7 月 29 日召开第八届董事会 2025 年第四次临时会议、第八届监
事会 2025 年第二次临时会议，审议通过《关于再次延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请
股东大会再次延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，将本次发行股东大会决议有效期及相关
授权的有效期再次延长 12个月，即有效期延长至2026年 8 月 3 日。该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议
方式审议。
二、独立董事专门会议审议情况
2025 年 7 月 25 日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议 2025第四次会议，审议通过了《关于再次延长公司向特定对象
发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜
有效期的议案》。
全体独立董事一致同意将公司本次发行股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的有效期再次延
长12个月，即有效期延长至 2026 年 8 月 3 日，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
三、备查文件
1.公司第八届董事会 2025 年第四次临时会议决议；
2.公司第八届监事会 2025 年第二次临时会议决议；
3.公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/c9175f6f-fe40-4811-93d4-9789d7c0de3d.PDF
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2025-07-30 00:00│广农糖业（000911）：广农糖业关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 15:30 开始。（2）网络投票时间：2025 年 8月 14 日（星期四
）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 14 日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2025 年 8 月 8 日
7.会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2025 年 8 月 8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室。
二、会议审议事项
1.提案名称与编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于再次延长公司向特定对象发行 A 股股票股 √
东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办 √
理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的
议案
上述提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。
上述提案已经公司第八届董事会2025年第四次临时会议审议通过，相关内容详见2025年7月30日刊载于《证券时报》《证券日报
》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
特别说明：议案 1.00-2.00 属于股东大会特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上
通过方可生效。
三、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：
1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件
应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时
请出示相关证件的原件。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
（二）登记时间：2025 年 8月 13 日上午 8：30至 11：00，下午 14：30至 17：00。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
电话：0771－4914317，传真：0771－4910755
联系人：黄梦丹女士、李鑫华先生
地址：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西农投糖业集团股份有限公司证券部
邮编：530023
其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
1.第八届董事会 2025 年第四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/c060542a-2681-4563-b39a-8ea01428d42d.PDF
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2025-07-30 00:00│广农糖业（000911）：广农糖业第八届监事会2025年第二次临时会议（通讯表决）决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 7 月 25日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。
2.召开会议的时间：2025 年 7月 29 日上午 10:00。
会议召开的方式：通讯方式。
3.会议应参加表决监事 4 人，实际参加表决的监事 4人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
经审核，监事会认为：本次再次延长公司向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的决策合法合规，可确保本次向特定对象
发行 A 股股票相关工作顺利推进，不会损害公司、股东特别是中小股东的合法权益，同意将本次向特定对象发行 A 股股票股东大会
决议有效期自原有期限届满之日起再次延长 12 个月（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于再次延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期
和授权有效期的公告》）。
本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。表决结果：同意 4票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通
过。
2.《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A股股票具体事宜有效期的议案》
经审核，监事会认为：公司关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的有效期的决
策合法合规，可确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作顺利推进，不会损害公司、股东特别是中小股东的合法权益，同意将股
东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期自原有效期届满之日起再次延长 12 个月（详情请参阅
同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司
关于再次延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》）。
本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。表决结果：同意 4票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通
过。
三、备查文件
1.第八届监事会 2025 年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/d53db5a8-9041-4002-9c9a-64eeb083eecd.PDF
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2025-07-30 00:00│广农糖业（000911）：广农糖业第八届董事会2025年第四次临时会议（通讯表决）决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 7 月 25 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。
2.召开会议的时间：2025 年 7月 29 日上午 9:00。
会议召开的方式：通讯方式。
3.会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事 8人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规章的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《关于再次延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行 A股股票股东大会决议的有效期即将届满，为保证本次发行后续工作的延续性和有效性，根据《公司法
》《证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，董事会决定将本次发行股东大会决议有效期再次延长
12 个月，即有效期延长至 2026 年 8月 3 日。除延长上述有效期外，公司本次发行方案等其他内容不变。
本议案已经独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。
详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集
团股份有限公司关于再次延长公司向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。
本议案尚需提请公司 2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。表决结果：同意 8票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通
过。
2.《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A股股票具体事宜有效期的议案》
鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票有关事宜的有效期临近，为确保公司本次向特定对象发行 A
股股票工作顺利推进，现提请股东大会将授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期再次延长 12 个月，
即有效期延长至 2026年 8 月 3日。除延长上述有效期外，公司股东大会授权公司董事会全权办理向特定对象发行 A股股票具体事宜
的其他内容不变。
本议案已经独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。
详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集
团股份有限公司关于再次延长公司向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。
本议案尚需提请公司 2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。表决结果：同意 8票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通
过。
3.《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 15:30，在公司总部会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：
（1）关于再次延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案；
（2）关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A股股票具体事宜有效期的议案。
详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限
公司关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
三、备查文件
1.第八届董事会 2025 年第四次临时会议决议；
2.第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/497604e8-2b19-4ef3-a86c-7992af29ca00.PDF
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2025-07-28 18:36│广农糖业（000911）：广农糖业关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告
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重要内容提示：
本次股权结构变动完成后，广西农村投资集团有限公司（以下简称农投集团）仍为公司控股股东，广西壮族自治区人民政府国有
资产监督管理委员会（以下简称广西国资委）仍为公司实际控制人。公司控股股东与实际控制人未发生变化。
一、公司控股股东上层股权结构变动基本情况
近日，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）接到公司控股股东农投集团通知，根据广西国资委要求，以 2024年 12
月 31 日为基准日，其将所持有的农投集团 33%股权无偿划转至广西国控资本运营集团有限责任公司。
本次变动完成后，广西国资委仍为公司实际控制人，农投集团仍为公司控股股东。
二、控股股东股权结构变动对公司的影响
本次股权变更为公司控股股东的股权结构变化。变更完成后，公司控股股东和实际控制人均未发生变化，不会对公司的治理结构
和生产经营产生实质性影响。
三、风险提示
上述股权结构变动事项处在推进过程中，公司将持续关注该事项的进展情况，并严格按照法律法规的有关规定和要求及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/104cd6b1-b433-47d3-9677-e80f5245c842.PDF
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2025-07-25 19:46│广农糖业（000911）：广农糖业关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行股票的申请已于2025年7月23日获得深圳证券交易所(以下简称
深交所)上市审核中心审核通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券
报》及巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过
的公告》(公告编号：2025-047)。
根据项目实际进展以及相关审核要求,公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日披露的
《广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票尚需经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)同意注册后方可实施，最终能否获得中国证
监会作出同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/5c973ac8-5560-46d7-a821-70695749fcb4.PDF
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2025-07-25 19:46│广农糖业（000911）：广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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广农糖业（000911）：广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/a1d7c267-5207-446a-9642-1dc10bb97373.PDF
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2025-07-25 19:45│广农糖业（000911）：2023年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（五）
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广农糖业（000911）：2023年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（五）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/66f8288a-149f-424c-bfe6-d74157e4b3a1.PDF
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2025-07-25 19:45│广农糖业（000911）：国海证券关于广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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广农糖业（000911）：国海证券关于广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/b592b7ac-4bd3-4e25-9ed7-3f12360204f0.PDF
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2025-07-25 19:45│广农糖业（000911）：国海证券关于广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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广农糖业（000911）：国海证券关于广农糖业2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/955111e6-34b2-41fd-a120-dc8611cb8b5c.PDF
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2025-07-23 20:11│广农糖业（000911）：广农糖业关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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公司于 2025 年 7 月 23 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）上市审核中心出具的《关于广西农投糖业集团股份有限公
司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,
认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）履行相
关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项在获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时
间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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