公司公告☆ ◇000911 广农糖业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 17:57│广农糖业（000911）：广农糖业关于提起诉讼事项的进展公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于提起诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/90216fb1-dd41-4187-af2f-40099d4826f9.PDF
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2024-11-11 18:09│广农糖业（000911）：广农糖业2024年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1.会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2024 年 11月 11 日（星期一）15:30 开始。②网络投票时间：2024年 11 月 11 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长罗应平先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则和《公司章程》的规定。
2.股东及股东代理人出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 305 人，代表股份 215,358,697 股，占公司有表决权股份总数的 53.7967％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 213,007,681 股，占公司有表决权股份总数的 53.2094％。
通过网络投票的股东 303 人，代表股份 2,351,016 股，占公司有表决权股份总数的 0.5873％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 303 人，代表股份 2,351,016 股，占公司有表决权股份总数的 0.5873％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 303 人，代表股份 2,351,016 股，占公司有表决权股份总数的 0.5873％。
3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
（1）公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中董事陈宇宁先生、独立董事王彦沣女士因公务原因请假；
（2）公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中监事朱春松先生因公务原因请假；
（3）公司董事会秘书出席了会议；
（4）见证律师出席了会议；
（5）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2.提案的审议和表决情况
提案 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 214,084,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4082％；反对 1,091,710股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5069％；弃权 182,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0849
％。
中小股东总表决情况：
同意 1,076,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.7890％；反对 1,091,710 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 46.4357％；弃权 182,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的7.7754％。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案2.00 关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2024年度日常关联交易预计的议案
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份 153,052,709 股)对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 61,166,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1717％；反对 991,410 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的1.5912％；弃权 147,700股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2371％。
中小股东总表决情况：
同意 1,211,906 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.5482％；反对 991,410 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 42.1694％；弃权 147,700 股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 6.2824％。
表决结果：该提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2.律师姓名：梁定君、刘卓昀
3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召
集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/a01f14e4-e72f-4314-b094-8feaae29ea25.PDF
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2024-11-11 18:05│广农糖业（000911）：国浩律师（南宁）事务所关于广西农投糖业股份有限公司2024年第五次临时股东大会的
│法律意见书
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广农糖业（000911）：国浩律师（南宁）事务所关于广西农投糖业股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/ffa669dd-fb9e-4bf4-88b1-4b5682686c99.PDF
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2024-11-10 15:39│广农糖业（000911）：广农糖业关于召开公司2024年第五次临时股东大会的提示性公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于召开公司2024年第五次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/4e470ab7-8ad2-42f4-8502-8aafeb45fde4.PDF
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2024-11-07 18:20│广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/79478719-e932-4313-8938-71c95462a8e2.PDF
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2024-10-29 19:27│广农糖业（000911）：广农糖业关于控股子公司股票在全国中小企业股转系统终止挂牌的公告
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广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司（以下简称侨虹新材）的
通知，侨虹新材于 10月 29日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《关于南宁侨虹新材料股份有限公司股票终止挂牌的公
告》（股转公告〔2024〕419 号），同意侨虹新材股票（证券简称：侨虹新材，证券代码：870931）自 2024 年 10 月 30日起终止
在全国中小企业股份转让系统挂牌。
侨虹新材股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌不会影响其正常业务的开展，该事项不会对公司的生产经营产生重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/22479a82-770f-4339-a03e-a9ec8278587d.PDF
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2024-10-25 00:00│广农糖业（000911）：董事会决议公告
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广农糖业（000911）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/1ee538ed-ce99-4c89-bfd6-6f358e66f788.PDF
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2024-10-25 00:00│广农糖业（000911）：广农糖业关于续聘会计师事务所的公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/4dc2c2e1-8542-4e2f-bc1f-c2cb90eec79b.PDF
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2024-10-25 00:00│广农糖业（000911）：广农糖业关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:30 开始。
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 11日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年11 月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 11 日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2024 年 11 月 5日
7.会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2024 年 11 月 5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室。
二、会议审议事项
1.提案名称与编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
2.00 关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公 √
司 2024 年度日常关联交易预计的议案
上述提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，相关内容详
见2024年10月25日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
提案2属于关联交易，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
四、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：
1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件
应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时
请出示相关证件的原件。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
（二）登记时间：2024 年 11 月 8 日上午 8：30至 11：00，下午 14：30至 17：00。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
电话：0771－4914317，传真：0771－4910755
联系人：万倩女士、李鑫华先生
地址：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西农投糖业集团股份有限公司证券部
邮编：530023
其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作
流程见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/ccc8707c-569a-4533-a2d4-a513e7f45310.PDF
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2024-10-25 00:00│广农糖业（000911）：2024年三季度报告
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广农糖业（000911）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/b7c08cf9-0696-4053-836d-fd8c43fe4ddb.PDF
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2024-10-25 00:00│广农糖业（000911）：广农糖业关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的
│公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/cd6e5a23-ec83-433b-98d5-4dc0be61e943.PDF
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2024-10-25 00:00│广农糖业（000911）：监事会决议公告
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广农糖业（000911）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/971fc284-7125-4738-9fe2-3902c1789cd0.PDF
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2024-10-12 00:00│广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告
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广农糖业（000911）：广农糖业关于为控股子公司提供担保的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/9836d605-e459-4c19-bb9c-35c62f34cf6e.PDF
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2024-09-28 00:00│广农糖业（000911）：广农糖业关于诉讼事项的进展公告
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一、本次诉讼事项的基本情况及最新进展
（一）案件情况一
南宁糖业股份有限公司香山糖厂(以下简称香山糖厂)与南宁市正阳农机专业合作社、李长运、韦姣丽等合同纠纷案[案号:(2022)
0110民初 1208 号]，原告香山糖厂于 2021 年 12 月 17 日向广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院提起民事诉讼，并于 2022 年
3 月 3 日收到法院出具的《受理案件通知书》，该案于 2022 年 3月 1 日被立案受理(详情请参阅公司于 2022 年 3 月 5 日在巨
潮资讯网披露的《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼的公告》)。
2022年 9 月 1 日，南宁市武鸣区人民法院作出(2022)桂 0110 民初1208 号民事判决书，香山糖厂对该判决不服，就该案向广
西壮族自治区南宁市中级人民法院提起上诉，该案已被受理[案号：(2022)桂 01民终 11904 号](详情请参公司于 2022 年 12 月 21
日在巨潮资讯网披露的《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼的进展公告》)。
2023 年 8 月香山糖厂收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院送达的《民事判决书》[(2022)桂 01 民初 11904 号]，判决驳
回原告的上诉，维持原判(详情请参公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露的《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼的进展公
告》)。
案件最新进展：案件判决生效后，香山糖厂已向广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院提交强制执行申请并受理[案号：(2024)
桂 0112 执1000 号]。近期，香山糖厂收到本案执行裁定书，在执行过程中，法院依法对被执行人南宁市正阳农机专业合作社在车辆
、银行、工商、房地产等方面进行查证，未发现可供执行的财产，裁定本案终结本次执行程序，并将被执行人南宁市正阳农机专业合
作社纳入失信被执行人名单。
（二）案件情况二
南宁糖业股份有限公司东江糖厂(以下简称东江糖厂)与广西凯利农业有限公司、广东翰霖源农业科技有限公司、黄锡川等合同纠
纷案[案号:(2022)桂0110民初1210号]，原告东江糖厂于2021年12月17日向广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院提起民事诉讼，并
于2022年3月3日收到法院出具的《受理案件通知书》，该案于2022年3月1日被立案受理(详情请参阅公司于2022年3月5日在巨潮资讯
网披露的《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼的公告》)。
2023 年 3 月东江糖厂收到南宁市武鸣区人民法院作出(2022)桂0110民初 1210号民事判决书，东江糖厂对判决结果不服，已就
该案向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉(详情请参阅公司于2023年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露的《南宁糖业股份有限
公司关于提起诉讼的进展公告》)。
2024 年 5 月东江糖厂收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院送达的《民事判决书》[(2023)桂 01 民终 5532 号]，判决维持
一审判决第一、二、四项，撤销一审判决第三项，驳回上诉人东江糖厂的其他诉讼请求(详情请参阅公司于 2024 年 5 月 25 日在巨
潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于提起诉讼的进展公告》)。
案件最新进展：本案判决生效后，东江糖厂已向广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院提交强制执行申请。近期，东江糖厂收到
广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院执行案件受理通知书，本案已立案受理[案号：(2024)桂 0110 执 1718 号]。
（三）案件情况三
广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）与南宁市正阳农机专业合作社、李长运、韦姣丽土地租赁合同纠纷案[案号:(2
022)桂0110 民初 5211 号、(2022)桂 0110 民初 5212 号、(2022)桂 0110 民初5213 号]，公司于 2022 年 10 月 28 日向广西壮
族自治区南宁市武鸣区人民法院提起民事诉讼，分别于 2022 年 12 月 9 日、2022 年 12 月 12日由南宁市武鸣区人民法院立案受
理(详情请参阅公司于 2022 年 12 月23 日在巨潮资讯网披露的《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼的进展公告》)。
2023年 10月公司收到广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院送达的《民事判决书》[案号:(2022)桂 0110 民初 5211 号、(2022
)桂 0110民初 5212 号、(2022)桂 0110民初 5213号](详情请参阅公司于 2023 年10 月 23日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集
团股份有限公司关于提起诉讼的进展公告》)。
案件最新进展：因公司不服一审判决结果，向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提起上诉并立案受理。近期，公司收到南宁市
中级人民法院送达的《传票》，该三起案件将于 2024 年 10 月 10日开庭审理。
（四）案件情况四
杜兴祥于 2023 年 4月就相关合同纠纷案[案号:（2023）桂 0110 民初 1556 号、（2023）桂 0110 民初 1557 号]分别对公司
、香山糖厂、南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司向广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院提起两起民事诉讼，并于 2023 年 4 月
10 日被立案受理(详情请参阅公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《南宁糖业股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告》)
。
2024 年 6 月，公司收到广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院送达的《民事判决书》[(2023）桂 0110 民初 1556 号、（2023
）桂 0110民初 1557号](详情请参阅公司于 2024年 6月 8日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于涉及诉讼事
项的公告》)。
案件最新进展：因杜兴祥不服一审判决向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提起上诉并受理，近期，公司收到广西壮族自治区
南宁市中级人民法院送达的《应诉通知书》及《书面审理通知书》等[案号：（2024）桂 01 民终 8161 号、（2024）桂 01 民终 81
62 号]，广西壮族自治区南宁市中级人民法院拟对前述两起案件进行书面审理。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告披露日，公司不存在应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。公司已披露的其他诉讼、仲裁事项暂无最新进展，内容详见公
司于 2024年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于提起诉讼事项的公告》。
三、案件对公司利润的影响
鉴于本次披露的案件一已裁定终结本次执行，后续被执行人是否有新的可供执行的财产线索存在不确定性；其余案件尚在执行或
者审理，最终判决或裁定结果等均存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将就本次诉讼的进展情况及时
履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.南宁市武鸣区人民法院执行裁定书(2024)桂 0112 执 1000 号；
2.南宁市武鸣区人民法院执行案件受理通知书(2024)桂 0110 执1718号；
3.南宁市中级人民法院传票（2023）桂 01民终 12894 号、（2023）桂 01民终 12893 号、（2023）桂 01 民终 12888号；
4.南宁市中级人民法院应诉通知书、书面审理通知书(2024)桂 01民终 8161 号、(2024)桂 01 民终 8162号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/9c8d0fad-71b2-433e-bcdb-8fba4957f8a2.PDF
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2024-08-31 00:00│广农糖业（000911）：广农糖业关于提起诉讼的公告
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