公司公告☆ ◇000912 泸天化 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:38 │泸天化（000912）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-30 00:00 │泸天化（000912）：关于非公开发行公司债券获得深交所挂牌条件无异议函的公告 │
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│2026-06-05 17:32 │泸天化（000912）：2026年第四次独立董事专门会议决议 │
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│2026-06-05 17:31 │泸天化（000912）：第八届董事会第二十次临时会议决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │泸天化（000912）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │泸天化（000912）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-05-30 00:00 │泸天化（000912）：泸天化董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-30 00:00 │泸天化（000912）：泸天化董事会议事规则 │
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│2026-05-21 17:21 │泸天化（000912）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │泸天化（000912）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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2026-07-14 18:38│泸天化（000912）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：700万元 — 1,000万元 盈利：3,393.90万元
东的净利润 比上年同期下降：79.37%—70.54%
扣除非经常性损益 亏损：1,500万元 — 1,200 万元 盈利：1,438.08万元
后的净利润 比上年同期下降：204.31% —183.44%
基本每股收益 盈利：0.0045元/股 — 0.0064元/股 盈利：0.0294元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司经营业绩较上年同期大幅下降，主要原因如下：
1.主要产品销量同比减少，导致经营利润减少；
2.购买结构性存款和理财产品减少，导致利息收入和投资收益减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算数据，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c155e41a-7124-40fc-8761-83d83422769d.PDF
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2026-06-30 00:00│泸天化（000912）：关于非公开发行公司债券获得深交所挂牌条件无异议函的公告
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四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于四川泸天化股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2026〕579 号）（以下简称“无异议函
”）。
根据该无异议函，公司申请确认发行面值不超过 7 亿元人民币的公司 2026年面向专业投资者非公开发行公司债券符合深交所挂
牌条件，深交所无异议。该无异议函自出具之日起 12 个月内有效。
公司将严格按照有关法律法规、无异议函的要求以及公司股东会的授权，办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行
信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/9226a206-f59c-422d-bfbe-b0e50cb03e2d.PDF
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2026-06-05 17:32│泸天化（000912）：2026年第四次独立董事专门会议决议
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一、独立董事专门会议召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2026 年 5月 27日召开 2026 年第四次独立董事专门会议。
二、独立董事专门会议表决情况
会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
《四川泸天化农业科技服务有限责任公司股权重组方案》
为优化企业资源配置，消除下属子公司四川泸天化农业科技服务有限责任公司（以下简称“农业公司”）与九禾股份有限公司（
以下简称“九禾公司”）业务同质化问题，提升管理效率与市场竞争力，九禾公司拟按照评估价值 697.14万元，分别收购公司持有
的农业公司 60%股权和公司控股股东泸天化（集团）有限责任公司持有的农业公司 40%股权，交易完成后将农业公司吸收合并。本事
项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
经表决，同意将《四川泸天化农业科技服务有限责任公司股权重组方案》提请第八届董事会第二十次临时会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事：向朝阳 王积慧 马卫民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/584b8396-50ca-4198-994e-795fd47dcf37.PDF
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2026-06-05 17:31│泸天化（000912）：第八届董事会第二十次临时会议决议公告
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一、召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会办公室于 2026 年5 月 26 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召
开第八届董事会第二十次临时会议的通知。会议于 2026 年 6月 5日 10 时以通讯方式如期召开，参加会议应到董事 9人，实到董事
9人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、表决情况
会议以投票表决的方式通过以下议案：
《四川泸天化农业科技服务有限责任公司股权重组方案》
公司全资子公司九禾股份有限公司（以下简称“九禾公司”）按照评估价值697.14 万元，分别收购本公司持有的四川泸天化农
业科技服务有限责任公司（以下简称“农业公司”）60%股权和本公司控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集
团”）持有的农业公司 40%股权，交易完成后将农业公司吸收合并。
因本事项涉及九禾公司收购关联方泸天化集团拥有的农业公司 40%股权，交易金额 278.86 万元。故关联董事廖廷君先生、王漫
萍女士回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）四川泸天化农业科技服务有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告
（二）关于九禾股份有限公司收购四川泸天化农业科技服务有限责任公司100%股权暨吸收合并之法律意见书
（三）第八届董事会战略委员会审核意见
（四）2026 年第四次独立董事专门会议决议
（五）第八届董事会第二十次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/58cfa1d8-c3a0-421d-ba49-c46a58943bda.PDF
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2026-05-30 00:00│泸天化（000912）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会没有出现否决提案的情形。
●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 29 日 15:30（2）网络投票时间：2026 年 5月 29 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间：2026 年 5月 29 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：董事会
5.主持人：廖廷君董事长
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会涉及的事项已经公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法
规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 383 名，代表有表决权的股份数为 823,203,328 股，占公司
有表决权的股份总数的 52.50%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 7名，代表有表决权的股份数为589,756,490 股，占公司有表决权的股份总数
的 37.61%。
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 376 名，代表有表决权的股份 233,446,838 股，占公司有表决权的股份总数的 14.89%。
公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，通过了如下议案（表决结果四舍五入后保留两位小数）：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
1.00 关于选举王漫萍 815,405,293 99.05% 6,573,935 0.80% 1,224,100 0.15% 通过
女士为公司董事
的议案
2.00 关于修订《董事 816,377,093 99.17% 6,587,935 0.80% 238,300 0.03% 通过
会议事规则》的
议案
3.00 关于制定《董事、 815,457,193 99.06% 6,604,035 0.80% 1,142,100 0.14% 通过
高级管理人员薪
酬管理制度》的
议案》
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
1.00 关于选举王漫萍 216,852,463 96.53% 6,573,935 2.93% 1,224,100 0.54% 通过
女士为公司董事
的议案
2.00 关于修订《董事 217,824,263 96.96% 6,587,935 2.93% 238,300 0.11% 通过
会议事规则》的
议案
3.00 关于制定《董事、 216,904,363 96.55% 6,604,035 2.94% 1,142,100 0.51% 通过
高级管理人员薪
酬管理制度》的
议案》
本次股东会审议的议案中，不涉及回避表决、没有特别决议事项。
三、律师出具的法律意见书
公司聘请了四川发现律师事务所黄冀律师和吴朝纲律师出席了本次股东会，并就本次股东会出具《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》
的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果符合有关法律规定及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议
（二）四川发现律师事务所关于四川泸天化股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/c7add8a5-5046-43d4-afa0-4f50920618c4.PDF
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2026-05-30 00:00│泸天化（000912）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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泸天化（000912）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/64291d3c-d001-4975-bb67-f515a8b1d7f9.PDF
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2026-05-30 00:00│泸天化（000912）：泸天化董事、高级管理人员薪酬管理制度
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【本制度经第八届董事会第十九次临时会议审议通过、2026 年第二次临时股东会审议批准，自 2026 年 5 月 29 日起施行。】
第一章 总 则
第一条 为进一步规范四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全科学有效的激励
约束机制，强化董事、高级管理人员勤勉尽责，完善公司治理结构，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《四川泸天化股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全体在职董事，包括内部董事、外部董事、独立董事。
（一）内部董事：是指与公司签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他全职职务的非独立董事；
（二）外部董事：是指依照国资监管有关规定，不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事；
（三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨
碍其进行独立、客观判断关系的董事。
第三条 本制度所称高级管理人员，是指依照《公司章程》的规定，由公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事
会秘书。
第四条 本制度所称薪酬管理，是指对公司董事、高级管理人员薪酬和福利待遇等实行规范化管理的具体活动，包括薪酬结构、
绩效考评、薪酬支付、调整机制、监督管理和责任追究等内容。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬管理工作应遵循下列原则：
（一）市场化导向原则。坚持结果市场检验、薪酬市场决定，以业绩创造、价值贡献为导向，注重与同行业同规模企业多维对标
，薪酬能高能低。
（二）激励约束并重原则。坚持激励要足、约束要严，薪酬分配与职业风险和岗位价值相匹配，与功能定位和发展阶段相适应，
与战略目标和经营业绩相挂钩。
（三）合法合规原则。严格遵守国家法律法规、部门规章、证券监管规定及公司内部管理制度，规范薪酬福利、履职待遇及业务
支出管理。
（四）效率优先、兼顾公平原则。高级管理人员薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资水平增长相协调，合理体现岗位价值与
贡献差异。
（五）公开、公平、公正、透明原则。薪酬制度、薪酬标准及执行情况严格履行决策程序，并按照监管要求真实、准确、完整、
及时、公平地予以披露。
第二章 职责分工
第六条 公司董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟订，董事会审议后提交股东会审议决定，并予以披露。公司高级管理人
员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟订，报董事会审议批准，向股东会说明，并予以披露。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会职责如下：
（一）负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案；
（二）负责审查公司董事、高级管理人员的履职情况并对其进行绩效考评；
（三）负责监督公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况。
（四）其他由公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》确定的工作职责。
第八条 公司人力资源部、财务部等相关部门，按照职责分工，配合董事会薪酬与考核委员会开展薪酬方案实施、数据测算、薪
酬发放、信息披露、档案管理等具体工作。
第三章 薪酬结构
第九条 公司根据董事、高级管理人员的岗位职责、履职难度、所承担责任与经营风险等因素，确定相应薪酬标准。公司内部董
事、高级管理人员的薪酬包括基本年薪、绩效年薪和中长期激励，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之
五十。公司内部董事、高级管理人员薪酬水平应与行业市场水平、公司经营业绩、个人绩效及公司长期可持续发展相匹配。
（一）基本年薪
基本年薪是支付给正常履职的董事、高级管理人员的年度固定基本工资。基本年薪，根据公司经营规模、职工工资水平，结合行
业和地区薪酬水平，以及其他参考因素确定。
（二）绩效年薪
绩效年薪是与董事、高级管理人员年度考核结果挂钩的浮动收入。绩效年薪，与公司年度经营业绩完成情况挂钩，根据个人履职
情况、价值贡献等综合考评结果确定。
（三）中长期激励
中长期激励包括任期激励、股权激励、分红激励、员工持股等激励方式，与公司中长期经营业绩和个人绩效考评相联系的收入。
具体方案根据国家相关法律法规另行拟定。
第十条 公司综合考虑行业薪酬水平、发展战略、岗位价值、经营效益及人力资源政策等因素，合理确定董事、高级管理人员与
公司职工的薪酬分配关系，推动薪酬分配向核心骨干岗位、生产一线及紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进公司整体薪酬水平
稳步提升。
第十一条 董事会成员薪酬执行如下标准：
（一）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的，薪酬按照其实际担任职务对应的岗位标准执行，董事职务不另行
领取董事津贴；
（二）外部董事：不在公司领取薪酬、津贴及其他任何形式报酬，股东会另行批准的除外；
（三）独立董事：领取固定董事津贴，津贴标准参照同行业、同地区上市公司独立董事津贴标准并结合公司经营规模、盈利状况
制定，经董事会审议，由股东会确定。除董事津贴外，不享受公司其他薪酬、社会保险及福利性待遇。
第十二条 高级管理人员根据其所任具体职务、职责及绩效考评结果，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定并领取薪酬。
第四章 绩效考评与薪酬发放
第十三条 公司董事、高级管理人员绩效年薪以绩效考核评价结果为核心依据，绩效评价应当以经审计的财务数据为基础。在公
司董事会或者薪酬与考核委员会对内部董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十四条 在公司领取薪酬的内部董事、高级管理人员的基本年薪按月发放。一定比例的绩效年薪在年度报告披露及绩效评价完
成后予以核发。任期激励收入在任期结束后，根据任期考核评价结果兑现发放。
第十五条 独立董事津贴自股东会通过其任职或薪酬相关决议的次月起执行，按月发放。独立董事的履职评价采取自我评价、相
互评价等方式进行。
第十六条 公司支付给董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额。公司按照国家税收法律法规及公司相关规定，依法代扣代缴个
人所得税，并扣缴应由个人承担的社会保险、住房公积金、企业年金等款项。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、免职、解聘、退休等原因离任的，公司应当对其是否存在未尽
义务、未履行完毕的承诺、是否涉嫌违法违规行为等进行审查。按其实际任职期限、实际履职及绩效考评结果结算薪酬，并按照本制
度及公司相关规定执行。
第六章 止付追索
第十八条 公司董事、高级管理人员在任职期间，违反法律法规、监管规定、《公司章程》或公司内部管理制度，严重损害公司
利益、股东权益或造成公司重大经济损失的，公司可根据其责任性质、情节轻重及损失程度，提出扣减、停发或取消其薪酬、津贴的
议案，按照决策权限提交董事会或股东会审议决定。
第十九条 公司因财务造假、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形对财务报告进行追溯重述的，应当对相关董事、高级管
理人员的绩效年薪、任期激励收入重新进行考核，并追回超额发放的部分。公司董事、高级管理人员违反忠实义务、勤勉义务，给公
司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有责任的，公司有权视情节减少、中止或取消未支付的绩效年薪
及任期激励收入，并对已发放部分予以全部或部分追回。
第二十条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形之一的，公司可不予发放当期绩效年薪或津贴，并对相关期间已经
发放的绩效年薪、津贴等予以全部或部分追回：
（一）被中国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚的；
（二）被证券交易所公开谴责、认定为不适当人选或限制担任相关职务的；
（三）严重损害公司利益、公司声誉或股东合法权益的；
（四）监管机构、股东会、董事会认定的其他严重违反法律法规或公司规定的情形。
第七章 薪酬调整
第二十一条 公司薪酬体系服务于公司发展战略，根据公司经营状况、行业发展、市场薪酬水平及监管要求适时优化调整，确保
薪酬体系的合理性与竞争力。
第二十二条 公司董事、高级管理人员薪酬调整主要参考以下依据：
（一）同地区、同行业可比公司同类岗位薪酬水平及增长情况；
（二）通货膨胀水平及薪酬实际购买力；
（三）公司经营效益、财务状况及可持续发展能力；
（四）公司发展战略、组织结构及岗位职责调整；
（五）个人职务变动、岗位调整及绩效考核结果。
第八章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》执行。本制度条款如与国家法律
法规、监管规定和《公司章程》相抵触的，以国家法律法规、监管规定和《公司章程》为准。
第二十四条 本制度由董事会负责解释。
第二十五条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/03dab5f6-a013-44e2-8c1a-bae940ee8d24.PDF
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2026-05-30 00:00│泸天化（000912）：泸天化董事会议事规则
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泸天化（000912）：泸天化董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/7b56f4de-397b-4ec5-a4fb-7134468fd013.PDF
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2026-05-21 17:21│泸天化（000912）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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泸天化（000912）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/eaa025eb-956b-4b7e-9ac6-fe3daf54107a.PDF
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2026-05-20 00:00│泸天化（000912）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 2日在巨潮资讯网发布《关于财务总监、副总经理兼董事会秘书
辞职的公告》（公告编号：2026-008），目前由公司董事、总经理傅利才先生代为履行董事会秘书职责。
根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》规定，自本公告披露之日起，公司董事
会秘书空缺期间由公司董事长廖廷君先生代为履行董事会秘书职责。公司将依照相关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。
廖廷君先生代行董事会秘书职责期间联系方式：
联系电话：0830-4123845
电子邮箱：schjltj@163.com
联系地址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0be717ae-0991-4671-9d67-0ccb4e055df5.PDF
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2026-05-06 17:02│泸天化（000912）：关于控股子公司诉讼进展的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：上诉阶段；一审原告败诉，原告方准备上诉。
2.上市公司所处的当事人地位：原告方四川泸天化进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”）是上市公司四川泸天化股份
有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司。
3.涉案的金额：8,000 万元（人民币大写：捌仟万元整）。
4.对上市公司损益产生的影响：前期，公司已按会计准则相关规定计提资产减值准备 2,710.35 万元；根据一审判决情况，结合
已收回金额，公司按照会计准则相关规定拟对剩余 4,628.92 万元全额计提减值准备，最终对公司 2026 年度净利润的影响金额以判
决、执行结果及会计师审计确认后的数据为准。
一、基本情况
进出口公司作为原告于2024年7月12日收到四川省泸州市纳溪区人民法院（以下简称“纳溪区法院”）的《受理案件通知书》，
进出口公司起诉中景（海南）国际进出口有限公司，第三人中国农业银行股份有限公司泸州分行信用证欺诈案已经纳溪区法院立案，
案号为（2024）川 0503 民初 2351 号。前述内容及其他有关事项，公司已于 2024 年 7 月 13 日以公告的形式在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露，具体内容详见《关于控股子公司重大诉讼的公告》（公告编号：2024-048）。
二、诉讼进展情况
2026 年 4月 30 日，公司收到了纳溪区法院出具的《民事判决书》【（2024）川 0503 民初 2351 号】，判决内容如下：
1、驳回原告四川泸天化进出口贸易有限公司的诉讼请求。
2、案件受理费 441,798 元，由原告四川泸天化进出口贸易有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向
本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于成渝金融法院。
三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司尚未达到重大诉讼披露标准的其他小额诉讼、仲裁案件合计涉案金额约为人民币 5,155.8
4 万元，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
（一）根据一审判决情况，结合已收回金额，公司按照会计准则相关规定拟对剩余 4,628.92 万元全额计提减值准备，最终对 2
026 年度净利润的影响金额以判决、执行结果及会计师审计确认后的数据为准。
（二）公司后续将根据案件的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
四川省泸州市纳溪区人民法院民事判决书【（2024）川 0503 民初 2351 号】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/814f8b29-40cb-4070-b7f6-b7d93575e34a.PDF
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2026-04-30 00:00│泸天化（000912）：关于修订《董事会议事规则》公告
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泸天化（000912）：关于修订《董事会议事规则》公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b59a49c1-0131-4616-880a-7a96862cc9ca.PDF
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2026-04-30 00:00│泸天化（000912）：泸天化董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度
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第一条 为进一步完善法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，提高公司经营效率，有效控制经营风险，保障股东、
公司和债权人的合法权益，规范董事会及经理层依法履职，规范被授权人的职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《四川泸天化股份有限公司章程》《四川泸
天化股份有限公司董事会议事规则》等相关法律规定、交易所规则及公司制度的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度所称“授权”是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项
的决定权授予经理层决定。
第三条 授权原则
（一）范围限定原则。为提高公司决策效率，董事会根据公司经营实际情况，将部分属于董事会决策的事项授予给经理层决策，
经理层应当通过总经理办公会等会议形式进行决策，授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围内，不得超越股东大会对董事会
的授权范围。董事会不得将法定董事会行使的职权授权经理层决策。
（二）不得越权原则。被授权人应当在《公司法》等法律法规、《公司章程》等公司治理制度以及董事会的授权范围内履行职责
和进行经营管理活动，严禁越权。
（三）适时调整原则。授权事项在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调
整。
（四）跟踪监督原则。董事会对被授权人的行权情况进行有效监控，确保其规范、审慎地运用董事会的授权。
第二章 授权事项
第四条 董事会对经理层的授权事项包括对外投资（对外进行股权投资除外）、融资、购买或出售资产、资产减值与核销、对外
捐赠（20万元人民币以下）、公司内部管理机构的设置与调整及负责人的任免（董事会办公室、审计室的设置、调整及正职负责人的
任免除外）、公司基本管理制度（《公司章程》（含附件 1《股东会议事规则》附件2《董事会议事规则》）、《独立董事制度》等
最终应当由股东会审议通过的制度和《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》《董事会秘书工作细则》《信息披露事
务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理制度》《接待和推广工作制度》等十二项制度以及党组织有关制度除外）修订以及日常经营涉及的采购（销售）交易
事项等，经理层对符合以下标准（必须全部满足，如交易性质不涉及则不适用）的交易进行决策：
1．交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
作为计算数据；
2．交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%；
3．交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%；
4．交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 10%；
5．交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%；
6.公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元；
7.公司与关联法人发生的交易金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易（公司获赠现金资产除外）。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第五条 授权事项分为长期授权事项及临时授权事项。
长期授权事项为本制度规定的授权事项，临时授权事项由董事会通过董事会决议等方式向经理层授权。
第三章 授权管理
第六条 公司相关管理部门负责制定、修订授权事项清单，报经总经理办公会讨论、党委会前置研究后，提交董事会审议。如授
权事项中涉及公司职工切身利益的，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或建议。
经理层配套管理制度（包括但不限于《总经理工作细则（指引）》《总经理办公会议事规则》等）应当依照本制度完善，确保本
制度有关授权事项落实执行。
第七条 经理层应按照相应的管理制度和清单行使董事会授予的职权，不得变更或者超越授权范围。
第八条 当授权决策事项的外部环境发生重大变化，严重偏离该事项决策预期效果时，经理层有责任将该事项提交董事会再行决
策。
第九条 未经公司董事会事前同意，被授权人不得将授权事项再委托其他人或组织行使。
第十条 对于公司董事会授权经理层后发生的突发性事件或者重大事件，经理层应按相关规定及时向董事会报告。应报告的突发
性事件或重大事件包括但不限于：
（一）重大经营性或非经营性风险；
（二）资产遭受重大损失；
（三）公司发生的重特大安全责任事故或具有重大社会负面影响的事件；
（四）经理层认为必要的其他重要事项。
第十一条 董事会的授权不意味着责任随授权同时免除，除被授权人承担相应责任外，董事会以及同意授权的董事并不因授权而
免除应承担的责任。
第十二条 董事会可根据需要，对本制度规定的授权事项及权限进行调整。
第十三条 被授权人决策授权的重大事项前，应依据公司党委“三重一大”及议事规则等相关规定，履行公司党委会前置研究程
序。涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或建议。
第四章 总经理向董事会报告
第十四条 总经理应定期向董事会报告工作，并自觉接受董事会的监督、检查。
第十五条 在董事会闭会期间，总经理应经常就公司生产经营和资产运作日常工作向董事长报告工作。
第十六条 总经理应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必
须保证报告的真实性。
第十七条 总经理应定期向董事报送合并资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表。
第五章 经理层的责任
第十八条 经理层有下列行为，致使公司遭受严重损失的，应承担相应责任。
（一）经理层在其授权范围内做出的决定违反法律法规或者公司章程；
（二）经理层未履行或者未正确履行职责导致决策失误；
（三）经理层超越其授权范围做出决策。
第六章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜或与法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定冲突时，以法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定为准。
第二十条 本制度由董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/639a24fa-56c7-40fe-8404-2eef6c9ba0e2.PDF
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2026-04-30 00:00│泸天化（000912）：2026年一季度报告
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泸天化（000912）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/241d4173-4fe6-41bd-94f3-42c54c87fac1.PDF
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2026-04-30 00:00│泸天化（000912）：第八届董事会第十九次临时会议决议公告
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一、召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2026 年 4月 17 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开
第八届董事会第十九次临时会议的通知。会议于 2026 年 4月 28 日 10 时以通讯方式如期召开，参加会议应到董事 9人，实到董事
9人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、表决情况
会议以记名投票表决的方式通过以下议案：
（一）《2026 年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于选举王漫萍女士为公司董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于聘李志刚先生任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
规则全文将于股东会审议批准后与股东会决议公告同日发布
（五）《关于修订<董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
制度全文请见同日公告
（六）《关于拟定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
制度全文将于股东会审议批准后与股东会决议公告同日发布
（七）《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第八届董事会审计委员会审核意见
（二）第八届董事会提名委员会审核意见
（三）第八届董事会薪酬与考核委员会审核意见
（四）2026 年第三次独立董事专门会议决议
（五）第八届董事会第十九次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/58c5608f-7bf1-49a4-86c7-0d176117e1a5.PDF
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2026-04-30 00:00│泸天化（000912）：关于聘李志刚先生任公司财务总监的公告
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一、基本情况
根据相关法律规定和《公司章程》等有关规定，公司总经理提名李志刚先生为公司财务总监（即财务负责人）人选。第八届董事
会审计委员会、提名委员会分别根据自身职权对财务总监候选人李志刚先生的任职资格进行了审查，认为李志刚先生（简历附后）具
备担任公司财务总监的资格和条件，同意提名李志刚先生为公司财务总监候选人并提请公司董事会审议。
2026 年 4月 28 日，公司召开第八届董事会第十九次临时会议，会议表决通过了《关于聘李志刚先生任公司高级管理人员的议
案》，决定聘任李志刚先生任公司财务总监。董事会决议详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十九次临时会议决议公告》（2026-024）。
二、备查文件
（一）第八届董事会第十九次临时会议决议
（二）第八届董事会审计委员会审核意见
（三）第八届董事会提名委员会审核意见
（四）2026 年第三次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b6cf1357-3c54-4a07-b738-a85401ccfbe1.PDF
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2026-04-30 00:00│泸天化（000912）：关于选举王漫萍女士为公司董事的公告
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一、基本情况
龚正英女士因工作原因申请辞去四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事职务。龚正英女士的辞职申请书自送达公司
董事会之日起生效，龚正英女士将履职至股东会审议批准选举新任董事事项之日。
股东泸天化（集团）有限责任公司提名王漫萍女士任公司董事。根据相关法律规定和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名
委员会对董事候选人王漫萍女士的任职资格进行了审查，认为王漫萍女士（简历附后）具备担任公司董事的资格和条件，同意提名王
漫萍女士为公司第八届董事会董事候选人并提请公司董事会审议。公司董事会决议详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十九次临时会议决议公告》（2026-024）。
关于选举王漫萍女士为公司董事事项尚需提请股东会审议。因此，如经股东会选举通过，王漫萍女士的任职期限自股东会审议通
过之日起至公司第八届董事会任期届满日止（2027 年 6月 19 日）。
二、董事会成员结构
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
（一）第八届董事会第十九次临时会议决议
（二）第八届董事会提名委员会审核意见
（三）2026 年第三次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e3cbd386-c99a-4a10-80e4-f982d311ea0f.PDF
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2026-04-30 00:00│泸天化（000912）：2026年第三次独立董事专门会议决议
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一、独立董事专门会议召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2026 年 4月 16日召开 2026 年第三次独立董事专门会议。
二、独立董事专门会议表决情况
会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）《关于选举王漫萍女士为公司董事的议案》
依照本公司《独立董事管理制度》的规定，提名、任免董事应当经独立董事专门会议审议。
王漫萍，女，汉族，1981 年 6月生，吉林松原人，2004 年 7 月参加工作，2012 年 6 月加入中国共产党，长春工业大学化学
工程与工艺专业毕业，全日制本科学历，工学学士学位，高级工程师。曾任四川天华股份有限公司丁二醇工艺车间职工、生产部职工
，泸天化（集团）有限责任公司战略市场部战略主管、总经理办公室副主任（主持工作）、董事会办公室副主任（主持工作）、安全
环保监督管理部部长、综合管理部部长、工会副主席、总经理助理，兼任四川中蓝国塑新材料科技有限公司党委书记、董事长等职。
现任泸天化（集团）有限责任公司副总经理兼四川中蓝国塑新材料科技有限公司董事长。
王漫萍女士不存在不得担任公司高级管理人员的情形；在本公司关联方泸天化（集团）有限责任公司任高级管理人员职务，与本
公司存在关联关系，但王漫萍女士与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是
失信被执行人。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则等要求。
经表决，同意将《关于选举王漫萍女士任公司董事的议案》提请第八届董事会第十九次临时会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于聘李志刚先生任公司高级管理人员的议案》
依照本公司《独立董事管理制度》的规定，聘任或解聘高级管理人员应当经独立董事专门会议审议。
李志刚，男，汉族，1980 年 6 月生，辽宁昌图人，中共党员，本科学历，注册税务师、注册会计师、高级会计师。2010 年 5
月加入公司全资子公司九禾股份有限公司，曾任九禾股份有限公司财务部报销会计、总帐会计、报表经理、财务部副部长、财务部长
、财务副总监、财务总监、董事会秘书等职。现任四川泸天化股份有限公司财务部党支部书记、部长兼公司全资子公司四川泸天化弘
图工程设计有限公司财务负责人。
李志刚先生不存在不得担任公司高级管理人员的情形；不在本公司关联方任职，与本公司其他董事、高级管理人员亦不存在关联
关系，与本公司不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则等要求。
经表决，同意将《关于聘李志刚先生任公司高级管理人员的议案》提请第八届董事会第十九次临时会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于拟定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
依照本公司《独立董事管理制度》的规定，公司董事、高级管理人员的薪酬事项应当经独立董事专门会议审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》是公司董事、高级管理人员薪酬发放的重要依据，公司依照深圳证券交易所《关于落实<
上市公司治理准则>等相关要求的通知》制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
经表决，同意将《董事、高级管理人员薪酬管理制度》提请第八届董事会第十九次临时会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事：向朝阳 王积慧 马卫民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a73e4263-3bc7-4469-9965-f16b93c96bc1.PDF
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2026-04-30 00:00│泸天化（000912）：泸天化关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 29 日 15:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5月29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 29 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 22 日
7.出席对象：
（1）截止 2026 年 5 月 22 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举王漫萍女士为公司董事的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事和高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
2.披露情况
以上议案已经公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4月 30 日披露于《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。3.特别强调事项
全部议案均为普通决议事项，即由出席股东会二分之一以上有效表决权通过。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身
份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函
或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章
）以及代理人身份证办理登记手续。2.登记时间：2026 年 5月 25 日至 5月 28 日 9:00—12:00，14:00—17:00。3.登记地点：四
川泸天化股份有限公司董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）
4.注意事项：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人
身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份
证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
5.现场会议联系方式：
联系地址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号
联 系 人：滕敏桥 朱鸿艳
联系电话：0830-4120687 0830-4122195
电子邮箱：lthgfdb@126.com
6.现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4149d042-599c-4fba-9286-5438aa76b07d.PDF
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2026-04-30 00:00│泸天化（000912）：2026年第二次临时股东会议案资料
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议案一：《关于选举王漫萍女士任公司董事的议案》
议案二：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案三：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》议案一：
关于选举王漫萍女士任公司董事的议案各位股东：
近日，公司收到龚正英董事的辞职报告，其因工作变动申请辞去第八届董事会董事职务。同时，公司股东泸天化（集团）有限责
任公司提名王漫萍女士为第八届董事会董事候选人。经公司第八届董事会提名委员会审核同意，提请公司第八届董事会第十九次临时
会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/55bf3b78-600d-44d4-87f4-90a85492c296.PDF
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2026-04-27 20:21│泸天化（000912）：持股5%以上股东减持股份计划实施完成暨减持股份触及1%整数倍的公告
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泸天化（000912）：持股5%以上股东减持股份计划实施完成暨减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a1744311-a3f0-4772-855e-e77ee9adfdf0.PDF
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2026-04-23 19:15│泸天化（000912）：2025年度股东会之法律意见书
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致：四川泸天化股份有限公司
四川发现律师事务所（以下简称“本所”）接受四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司
2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简
称《上市规则》）等法律法规和规范性文件以及《四川泸天化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就公司本次股东会的
召集召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会并审查了公司提供的有关召开本次股东会的有关文件的原件或复印件，
包括公司本次股东会的各项议程及相关决议等文件，包括但不限于：
1.公司2026年3月16日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露媒体的《四
川泸天化股份有限公司关于第八届董事会第十八次会议决议的公告》；
2.公司2026年3月16日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露媒体的《四
川泸天化股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；
3.公司本次股东会股权登记日的股东名册；
4.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5.深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况统计结果；
6.公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
7.其他与本次股东会相关的会议文件。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了相关原始书面材料、副本材料、复
印材料、承诺函或证明，且无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，文
件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会于2026年3月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网发布了关于召开本
次股东会的通知，公告了会议召开的时间、地点以及需审议的内容。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年4月23日15:00在四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五
楼会议室召开，因董事长不能主持，经过半数的董事共同推举董事简洁女士主持本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
根据出席会议股东的账户证明、持股凭证、身份证明、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料文件，出席公
司本次股东会的股东及股东代理人共404人，代表有表决权股份865,690,292股，占公司有表决权股份总数的55.21％。
其中包括：
1.现场出席及委托代表出席本次股东会的股东共8人，代表有表决权股份616,209,346股，占公司有表决权股份总数的39.30％。
2.通过网络投票的股东共396人，代表有表决权股份249,480,946股，占公司有表决权股份总数的15.91％。
3.通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者共400人，代表有表决权股份184,754,162股，占公司有表决权股份总数的11.7
8%。
以上股东均为截止2026年4月16日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
公司董事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会。
本次股东会的召集人为公司董事会。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与
本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的
人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
经验证，本所律师认为，本次股东会出席人员、召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》以及《公司章程》的
规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，以现场表决和网络投票相结合的方式对公告的议案进行了表决，本次股东会所
审议的议案与公告所述内容相符，本次股东会没有对公告中未列明的事项进行表决。
本次股东会按《股东会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。
本次议案为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项参与度，公司本次股东会已对中小投资者表决单
独计票，并对单独计票情况予以披露。
出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议，会议形成的决议与表决结果一致。
以下议案在本次股东会获得通过：
1.2025年度董事会工作报告；
2.2025年度内部控制自我评价报告；
3.2025年度报告及摘要；
4.2025年度财务决算报告；
5.2025年度利润分配预案；
6.2025年度董事长廖廷君先生薪酬的议案；
7.2025年度董事、总经理傅利才先生薪酬的议案；
8.2026年度财务预算报告；
9.2026年度独立董事向朝阳先生津贴的议案；
10.2026年度独立董事王积慧女士津贴的议案；
11.2025年度及2026年度独立董事马卫民先生津贴的议案；
12.关于计提资产减值准备的议案；
13.关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会规则》的有关规定；出席
会议人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
(本行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5bc6f94d-5727-4b93-9983-f8601fdefceb.PDF
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2026-04-23 19:14│泸天化（000912）：2025年度股东会决议公告
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泸天化（000912）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a33c1ba0-fe6d-48e8-9ab8-4c37b35963c9.PDF
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2026-04-21 18:31│泸天化（000912）：关于股东减持股份计划的预披露公告
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中国银行股份有限公司泸州分行、成都锦江支行及宁夏回族自治区分行保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东中国银行股份有
限公司泸州分行及其一致行动人中国银行股份有限公司成都锦江支行、宁夏回族自治区分行出具的《关于股份减持计划的告知函》，
计划在本公告披露之日起 15 个交易日后（2026 年 5 月 19 日开始）的 3 个月内，通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份合
计不超过 15,680,000 股，减持比例约占公司总股本的 1%。现将有关事项公告如下：
一、股东情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
中国银行股份有限公司 股东 137,838,627 8.79% 重整期间债转股取得
泸州分行
中国银行股份有限公司 股东 52,019,100 3.32% 重整期间债转股取得
成都锦江支行
中国银行股份有限公司 股东 44,090,414 2.81% 重整期间债转股取得
宁夏回族自治区分行
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：股东经营需要
（二）减持数量及比例：通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份合计不超过 15,680,000 股，减持比例约占公司总股本的 1
%。
（三）减持方式：大宗交易或集中竞价。
（四）减持期间：自本公告披露日起 15 个交易日后（2026 年 5 月 19 日开始）的三个月内。
（五）减持价格区间：视减持实施时公司股票市场价格确定。
（六）股东未对减持出具过任何承诺。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划系公司股东根据自身经营发展需要进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持
期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素择机决定是否实施及如何实施本次股份减持计划。减持的时间、数量和价格等存在不
确定性，请广大投资者注意投资风险。
（二）本次减持股份计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、部门规章和深圳证券交易所规则的相关规定。
（三）本次减持计划实施后，公司控股股东、实际控制人均不会发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。
（四）公司将继续关注本减持计划后续的实施情况，并督促上述股东严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信
息披露义务。
四、备查文件
关于股东减持计划的告知函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/268a7c81-893c-4044-b3e8-f6382f749de9.PDF
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2026-04-01 00:00│泸天化（000912）：关于简洁当选职工董事的公告
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四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）工会收到职工董事赵元柱的辞职报告，因工作变动申请辞去其所担任的公司职工
董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司董事会收到公司工会通知，经第五届职工代表大会第八次团组长联席会议表决，选举
简洁（简历附后）为四川泸天化股份有限公司职工董事，任期至第八届董事会任期届满时止。
四川泸天化股份有限公司董事会 9 名成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 2人，不超过公司董
事总数的二分之一。
备查文件
四川泸天化股份有限公司第五届职工代表大会第八次团组长联席会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/d2ad8be9-2491-43ed-94c1-5e4cf536093f.PDF
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2026-03-16 00:30│泸天化（000912）：泸天化 2025年环境、社会和治理（ESG）报告
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泸天化（000912）：泸天化 2025年环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/33407e32-b53b-408d-9d7c-9cff9cee489a.pdf
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2026-03-15 16:45│泸天化（000912）：内部控制审计报告
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泸天化（000912）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/94cabc70-cda5-4d7c-b079-d0de7ecb046f.PDF
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2026-03-15 16:45│泸天化（000912）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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泸天化（000912）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/ac1c75a7-4e60-430e-8817-f4ca083f6b4a.pdf
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2026-03-15 16:45│泸天化（000912）：2025年年度审计报告
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泸天化（000912）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/97ec87a7-2173-497f-a517-83e83c0db744.PDF
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2026-03-15 16:45│泸天化（000912）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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泸天化（000912）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/01ec1505-7b81-49b0-8279-6e03616c2b5a.PDF
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2026-03-15 16:44│泸天化（000912）：关于2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）会议名称：2025 年度股东会
（二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次股东会由公司第八届董事会第十八次会议提议召开。
（三）本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的规定。
（四）会议的召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2026 年 4月 23日 15:00；
2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026 年 4 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 4月 23日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果
同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2026 年 4月 16 日。
（七）出席及列席人员：
1.截止 2026 年 4 月 16 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）、公司董事
以及本公司聘请的律师出席会议；
2.公司高级管理人员列席会议。
（八）现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年度内部控制自我评价报告 √
3.00 2025 年度报告及摘要 √
4.00 2025 年度财务决算报告 √
5.00 2025 年度利润分配预案 √
6.00 2025 年度董事长廖廷君先生薪酬的议案 √
7.00 2025 年度董事总经理傅利才先生薪酬的议案 √
8.00 2026 年度独立董事向朝阳先生津贴的议案 √
9.00 2026 年度独立董事王积慧女士津贴的议案 √
10.00 2025 年度及 2026 年度独立董事马卫民先生津贴的 √
议案
11.00 2026 年度财务预算报告 √
12.00 关于计提资产减值准备的议案 √
13.00 关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度述职报告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
（二）披露情况
以上议案已经由公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2026年 3月 16 日披露于《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
（三）特别强调事项
本次审议议案均为股东会普通决议事项，需经二分之一以上有效表决权通过。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证
办理登记手续；
2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传
真方式预先登记；
3.代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以
及代理人身份证办理登记手续。（二）登记时间：2026 年 4月 17 日—22 日 9:00-12:00，14:00-17:00。1.登记地点：四川泸天化
股份有限公司董事会办公室（泸州市纳溪区四川泸天化股份有限公司三号楼）
2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授
权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号
联 系 人： 滕敏桥 朱鸿雁
联系电话： 0830-4120687 0830-4122195
邮 编： 646300
（二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
六、备查文件
四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/0b5741d4-6ea5-41bd-8b1b-d76edc92dc03.PDF
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2026-03-15 16:44│泸天化（000912）：2025年度股东会议案
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泸天化（000912）：2025年度股东会议案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/23eaa053-d846-4af7-94c4-578f7183dee7.PDF
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2026-03-15 16:44│泸天化（000912）：2025年度独立董事益智述职报告
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作为四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人为公司工作半年，于 2025 年 6 月卸任。20
25 上半年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律规定和《公司章程》的规定（以下简称“
法律规定”）及要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事会及各专业委员会各项议案
，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2025 年度任职期间履行职责情况述
职如下：
一、独立性情况
本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在
任何影响独立性的情形并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、参会及审议表决情况
2025 年上半年，公司召开 1 次年度股东会会议，1 次临时股东会会议，股东会均按法律规定以现场和网络相结合的方式召开；
6次董事会会议，其中现场会议 1 次，通讯会议 5次，本人按时出席了全部会议。每次会议召开前，我认真审阅所有议案事项，提前
做好充足准备，积极参与会议讨论，提出合理化建议，对每项议案发表明确表决意见。我对 2025 年上半年提交董事会审议的议案均
投了赞成票，无反对、弃权的情形，也没有提议召开董事会、股东会或公开向股东征集投票权的情况。
三、重点关注事项及发表意见情况
2025 年上半年，我对公司关联交易及聘任审计机构等事项进行了事前认可，对关乎中小投资者利益的重大事项进行了独立审议
并发表独立意见，审议的过程未受到公司控股股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，所有发表的独立意见均已进行公
开披露，具体如下。
序号 发表意见时间 发表意见类别 发表意见所涉的事项
1 2025 年 4月 13 日 2025 年第一次 1.《2024 年度内部控制自我评价报告》
独立董事专门 2.《2024 年度董事长廖廷君先生薪酬的议案》
会议决议 3.《2024 年度董事、总经理傅利才先生薪酬的议案》
4.《2024 年度其他高级管理人员薪酬的议案》
5.《2024 年度利润分配预案》
6.《关于计提资产减值准备的议案》
7.《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明》
2 2025 年 5月 13 日 2025 年第二次 1.《关于四川泸天化股份有限公司拟购买泸州弘盛化
独立董事专门 工园区运营服务有限公司 100%股权的议案》
会议决议 2.《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》
3 2025 年 6月 3日 2025 年第三次 《关于选举马卫民先生任公司独立董事的议案》
独立董事专门
会议决议
四、专门委员会履职情况
公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。依照法律规定并结合个人专业特
长，本人担任提名委员会主任、审计委员会及战略委员会委员。
（一）提名委员会履职情况。2025 年 6 月 3 日董事会提名委员会发起《关于聘任独立董事的议案》，提名马卫民先生任独立
董事候选人，并根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规
定对候选人进行了任职资格审查后提交董事会审议。
（二）审计委员会履职情况。2025 年，审计委员会共召开会议 2次，审议讨论 6 项议题。作为审计委员会委员，2025 年，本
人共参加 2 次专门委员会会议，出席率 100%。在参会履职过程中，本人结合自身的专业知识、管理经验和从业资历，本着勤勉敬业
的职业道德，分别对公司财务报告、内控制度的实施、内部审计工作的开展等方面提供了专业意见和建设性建议，为董事会的决策提
供了参考，保证了董事会决策的客观、公正和科学。
（三）战略委员会履职情况。依照《董事会战略委员会议事规则》，报告期内共召开 2次战略委员会会议，我认真审核了提请第
八届董事会第八次临时会议审议的《关于〈投资建设年产 10 万吨绿色精细化学品项目〉的议案》，拟提请第八届董事会第十二次会
议审议的《关于泸天化股份拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司 100%股权的议案》《关于〈拟为全资子公司及孙公司提供担
保〉的议案》等资料，并就以上议案与其他成员一起发表了审核意见，同意将前述事项分别提请公司董事会审议。
五、现场工作情况
2025 年上半年，本人到公司现场工作 2 次，现场工作期间，除对拟提请董事会审议的重要议案进行讨论、提出意见外，还对厂
区生产情况、证券事务工作开展情况、董事会决议执行情况、三会职能部门履职情况进行了了解，听取了汇报，同时提出四方面建议
。
一是加强董事会职能部门建设。对有关工作开展存在的不足进行了提示并给出了改进建议，特别是希望加强董事会办公室履职能
力建设，配齐配强合格的工作人员，确保董事会合规高效运行。
二是加强董事会决议执行监督。对董事会决议需要落实跟踪反馈机制，特别是对重大投资事项应当及时跟踪论证，出现风险及时
向董事会报告并召开董事会会议研究解决方案。
三是应对主营产品价格下降。对公司主要产品尿素甲醇市场价格风险提出积极采取利用期货市场套期保值的方法对冲价格风险及
其各种衍生风险，建议做好各项准备工作。
四是积极布局纵向一体化战略。在公司战略方面，建议抢抓“一带一路”发展机遇，以宁夏和宁公司为基地，积极开拓中东及东
南亚市场，为公司纵向一体化并购或以其他方式合作战略做好充分准备。
六、保护投资者权益
（一）持续关注公司信息披露
我们持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的有关规定，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公
平。
（二）重点关注定期报告及关联交易
在公司定期报告的编制和披露过程中，我们认真听取公司管理层对各期间生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握
定期报告、特别是年度报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就编制和审计过程中关注的问题、特别是审计
中发现的问题进行有效沟通，以确保定期报告全面反映公司真实经营状况，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。
另外，我和其他两位独立董事对 2025 年度发生的担保、关联交易及日常关联交易反复讨论、认真审查，并按规定发表了事前认
可意见和独立意见，有效规避了上市公司关联交易侵害中小投资者利益的发生。
（三）加强自身学习，提升履职能力
我们加强自身学习，强化对法律规定，尤其是涉及规范公司治理和保护社会公众股东合法权益等法规的认识和理解，积极、按时
、认真参加了深圳证券交易所举行的独立董事培训并获得了结业证书，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护广大
投资者特别是中小股东权益的思想意识，也为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
（一）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2025 年 6 月，本人卸任公司独立董事，感谢公司对本人工作的支持。祝公司发展越来越好！
特此报告！
独立董事：益智
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/128452cd-e04a-4a79-a7b4-76debef352d4.PDF
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2026-03-15 16:44│泸天化（000912）：2025年度独立董事王积慧述职报告
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泸天化（000912）：2025年度独立董事王积慧述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/0dc6be92-ba8b-422a-bbb3-e03e8feb89df.PDF
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2026-03-15 16:44│泸天化（000912）：2025年度独立董事向朝阳述职报告
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2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律规定和《公司章程》的规定（以下简
称“法律规定”）及要求，在 2025 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事
会及各专业委员会各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2025 年
度履行职责情况述职如下：
一、独立性情况
本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何
影响独立性的情形并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、参会及审议表决情况
2025 年度，公司召开 1次年度股东会会议，2次临时股东会会议，股东会均按法律规定以现场和网络相结合的方式召开；9次董
事会会议，其中现场会议 2 次，通讯会议 7 次，本人按时出席了全部会议。每次会议召开前，我认真审阅所有议案事项，提前做好
充足准备，积极参与会议讨论，提出合理化建议，对每项议案发表明确表决意见。我对 2025 年度提交董事会审议的议案均投了赞成
票，无反对、弃权的情形，也没有提议召开董事会、股东会或公开向股东征集投票权的情况。
三、重点关注事项及发表意见情况
2025 年度，我们以独立董事专门会议决议的形式，对关乎中小投资者利益的重大事项进行了独立审议并公告，具体如下。
序号 发表意见时间 发表意见类别 发表意见所涉的事项
1 2025 年 4月 13 日 2025 年第一次 1.《2024 年度内部控制自我评价报告》
独立董事专门 2.《2024 年度董事长廖廷君先生薪酬的议案》
会议决议 3.《2024 年度董事、总经理傅利才先生薪酬的议案》
4.《2024 年度其他高级管理人员薪酬的议案》
5.《2024 年度利润分配预案》
6.《关于计提资产减值准备的议案》
7.《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明》
2 2025 年 5月 13 日 2025 年第二次 1.《关于四川泸天化股份有限公司拟购买泸州弘盛化
独立董事专门 工园区运营服务有限公司 100%股权的议案》
会议决议 2.《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》
3 2025 年 6月 3日 2025 年第三次 《关于选举马卫民先生任公司独立董事的议案》
独立董事专门
会议决议
4 2025 年 11 月 28日 2025 年第四次 1.《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
独立董事专门 2.《关于拟变更会计师事务所的议案》
会议决议
四、专门委员会履职情况
公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。依照法律规定并结合个人专业
特长，本人担任薪酬与考核委员会主任及审计委员会、提名委员会委员。
（一）薪酬与考核委员会履职情况。根据《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，报告期内召开 1 次薪酬与考核委员会会议。
作为薪酬与考核委员会召集人，召集并认真对公司 2024 年薪酬总额以及董监高人员 2024 年薪酬议案进行了合规性审核，以上议案
与其他成员一起发表了审核意见，同意将前述事项提请第八届董事会第十次会议审议。同时，对公司 2024 年度经营业绩考核过程进
行了全程监督，确保考核结果的客观公正，并监督高管薪酬信息披露的真实性、准确性和完整性。
（二）审计委员会履职情况。2025 年，审计委员会共召开会议 6次，审议讨论 14项议题。作为审计委员会委员，2025 年，本
人共参加 6 次专门委员会会议，出席率 100%。在参会履职过程中，本人结合自身的专业知识、管理经验和从业资历，本着勤勉敬业
的职业道德，分别对聘任会计师事务所、公司财务报告、内控制度的实施、内部审计工作的开展等方面提供了专业意见和建设性建议
，为董事会的决策提供了参考，保证了董事会决策的客观、公正和科学。
（三）提名委员会履职情况。2025 年 6 月 3 日董事会提名委员会发起《关于聘任独立董事的议案》，提名马卫民先生任独立
董事候选人，并根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规
定对候选人进行了任职资格审查后提交董事会审议。
五、现场调查及坐班情况
2025 年度，本人利用出席会议的机会多次对公司进行实地考察，重点对重大投资项目的建设合规性进行了现场查看， 并与管理
层、证券事务部、法务部门及安全环保部门进行了深入交流。
针对了解的情况，本人结合法律专业背景及行业特点，提出以下建议：
1. 加强合规管理体系与法务团队建设：建议加强法务部门的专业力量，对重大投资、日常经营合同、安全环保责任落实等进行
全过程法律风险管控。
2. 强化安全环保法律风险防控： 鉴于化工行业的高风险特性，建议公司持续关注《安全生产法》《环境保护法》等法律法规的
最新要求，加大合规投入，确保各项排放指标及安全生产措施符合监管标准，有效规避行政处罚及环境侵权风险。
3. 完善董事会决议的法律跟踪机制：建议对董事会决议的执行情况，特别是涉及重大合同履行、投资协议落实等法律事项，建
立定期的合规反馈机制。
六、保护投资者权益方面所做的工作
(一) 监督信息披露的合法合规性： 本人从法律专业角度，持续关注公司信息披露的合规性，督促公司确保披露内容的真实、准
确、完整，保障投资者的知情权。
（二）重点关注关联交易与担保的合规审查： 在定期报告编制及关联交易预计过程中，本人重点对关联方认定的准确性、交易
协议的合规性、担保程序的有效性进行了审查，严防资金占用及违规担保，切实维护中小股东利益。
（三）关注重大项目的法律风险的控制：对于投资协议中的权利义务设置、风险防控条款等关键法律问题提出了专业意见，对法
律风险较大且难以有效防控的项目，建议暂缓提交董事会表决，从源头上防范法律风险。
（四）加强自身学习，提升履职能力
积极参加深圳证券交易所举办的独立董事培训及法律法规专题培训，持续更新法律知识体系，提升履职能力。
七、其他工作情况
（一）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2026 年，我将继续发扬诚信与勤勉的工作作风，认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会会议和股东大会会议、严格按照
法律规定，充分发挥专业独立作用，运用自己的专业知识和经验为公司健康发展建言献策，坚定维护公司的整体利益以及全体股东特
别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：向朝阳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/bc8a7827-b97d-473b-972f-98a86b4094bb.PDF
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2026-03-15 16:44│泸天化（000912）：2025年下半年独立董事马卫民述职报告
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2025 年 6月 27 日，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2024 年度股东会，本人被选为公司独立董事。2025
年下半年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律规定和《公司章程》的规定（以下简称“法
律规定”）及要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，
对重大事项发表了客观、公正的独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2025年下半年履行职责情况述职如下
：
一、独立性情况
本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在
任何影响独立性的情形并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、参会及审议表决情况
2025 年下半年，公司召开 1 次临时股东会会议，股东会均按法律规定以现场和网络相结合的方式召开；3次董事会会议，其中
现场会议 1 次，通讯会议 2次，本人按时出席了全部会议。每次会议召开前，我认真审阅所有议案事项，提前做好充足准备，积极
参与会议讨论，提出合理化建议，对每项议案发表明确表决意见。我对 2025 年下半年提交董事会审议的议案均投了赞成票，无反对
、弃权的情形，也没有提议召开董事会、股东会或公开向股东征集投票权的情况。
三、重点关注事项及发表意见情况
2025 年下半年，我对公司关联交易及聘任审计机构等事项进行了事前认可，对关乎中小投资者利益的重大事项进行了独立审议
并发表独立意见，审议的过程未受到公司控股股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，所有发表的独立意见均已进行公
开披露，具体如下。
序号 发表意见时间 发表意见类别 发表意见所涉的事项
1 2025 年 11 月 28日 2025 年第四次 1.《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
独立董事专门 2.《关于拟变更会计师事务所的议案》
会议决议
四、专门委员会履职情况
公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。依照法律规定并结合个人专业特
长，本人担任提名委员会主任，审计委员会、战略委员会、酬与考核委员会委员。
（一）提名委员会履职情况。2025 年下半年，没有新提名董事、高管。
（二）审计委员会履职情况。2025 年下半年，审计委员会共召开会议 4 次，审议讨论 8 项议题。作为审计委员会委员，2025
年下半年本人共参加 2次专门委员会会议，出席率 50%。在参会履职过程中，本人结合自身的专业知识、管理经验和从业资历，本着
勤勉敬业的职业道德，分别对聘任会计师事务所、公司财务报告等方面提供了专业意见和建设性建议，为董事会的决策提供了参考，
保证了董事会决策的客观、公正和科学。
（三）战略委员会履职情况。2025 年下半年，战略委员会未召开会议。
（四）薪酬与考核委员会。2025 年下半年，依照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》以及市国资委要求，对公司 2024 年度
经营业绩考核过程进行了全程监督，确保考核结果的客观公正，并监督高管薪酬信息披露的真实性、准确性和完整性。
五、现场工作情况
2025 年下半年，本人赴公司现场开展工作一次。现场工作期间，除出席股东会外，重点对公司厂区生产经营状况、证券事务开
展情况、董事会决议执行情况以及“三会”相关职能部门履职情况进行了实地了解与听取汇报，并在此基础上提出四个方面的工作建
议。
（1）、强化董事会职能部门建设。建议进一步加强董事会办公室履职能力建设，配齐配强专业胜任的工作人员，切实保障董事
会、股东会相关程序事项规范、合规、高效运行。
（2）、健全董事会决议执行监督机制。建议对董事会决议落实情况建立跟踪、督办与反馈机制，尤其对重大投资事项，要及时
开展跟踪与论证，一旦出现风险隐患，须第一时间向董事会报告，并按程序提请召开董事会会议研究应对方案。
（3）、积极应对主营产品价格下行压力。当前公司转型升级仍需一定周期，在主营产品结构优化调整到位前，建议对尿素、甲
醇等主要产品的市场价格加强风险管理，积极运用期货等工具开展套期保值，有效对冲价格波动及相关衍生风险，确保公司在转型过
渡期内，经营利润不因市场价格大幅下跌而遭受重大不利影响。
（4）、稳步推进纵向一体化战略布局。从公司长远发展战略出发，建议择机推进产业链纵向整合。可在下一轮矿产资源价格回
落至合理区间、具备重要配置价值时，加大对主营产品上游矿产资源的收购与储备力度，为公司产业链“强链、补链、延链”奠定坚
实基础。
六、保护投资者权益
（一）持续关注公司信息披露
我们持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的有关规定，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公
平。
（二）重点关注定期报告及关联交易
在公司定期报告的编制与披露工作中，本人认真听取公司管理层关于各报告期生产经营状况及重大事项进展情况的汇报，及时了
解并掌握定期报告尤其是年度报告的审计工作计划与推进情况，仔细审阅相关文件资料，就报告编制与审计过程中所关注的事项、特
别是审计过程中发现的问题与相关方进行充分沟通，确保定期报告真实、准确、完整地反映公司实际经营状况，切实维护公司及全体
社会公众股东的合法权益。
此外，本人与另外两位独立董事就公司 2026 年度日常关联交易预计事项进行了审慎研究与严格审核，并依照相关规定独立发表
了专业意见，有效防范关联交易损害上市公司及中小投资者利益的情形发生。
（三）加强自身学习，提升履职能力
我们加强自身学习，强化对法律规定，尤其是涉及规范公司治理和保护社会公众股东合法权益等法规的认识和理解，积极、按时
、认真参加了深圳证券交易所举行的独立董事培训并获得了结业证书，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护广大
投资者特别是中小股东权益的思想意识，也为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
（一）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2026 年，我将继续发扬诚信与勤勉的工作作风，认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会会议和股东大会会议、严格按照
法律规定，充分发挥专业独立作用，运用自己的专业知识和经验为公司健康发展建言献策，坚定维护公司的整体利益以及全体股东特
别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：马卫民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/1753ec28-5496-4cd9-a673-a9041e6e9c15.PDF
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2026-03-15 16:42│泸天化（000912）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 9 日召开第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议
、2026 年 3 月 12 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》的议案。
本议案尚须提请公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2025年度实现归属于母公司的所有者净利润 3,178.72
万元，母公司财务报表实际可供分配的未分配利润为-102,027.47 万元，合并财务报表实际可供分配的未分配利润为-139,860.99 万
元。鉴于公司 2025 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，故 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金
转增股本。
依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集
中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024 至 2025 年
度，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份合计23,595,637 股，回购股份成交总金额为 89,052,211.8 元（不含交易费用
），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例约为 280.15%。
三、分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 31,787,194.58 21,159,442.84 149,866,293.51
利润（元）
合并报表本年度末累计未 -1,398,609,917.96
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 -1,020,274,664.09
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 0
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 67,604,310.31
利润（元）
最近三个会计年度累计现 0
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
（二）公司现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，截至 2025 年期末，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司
未来发展，并结合公司实际经营情况，2025 年度拟不进行利润分配，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
四、董事会意见
第八届董事会第十八次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合现行《公
司法》及《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东会审议。
五、董事会审计委员会意见
第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》。审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配预案
符合现行《公司法》及《公司章程》的规定。
六、备查文件
（一）第八届董事会第十八次会议决议
（二）2026 年度第二次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/951d3f74-b95e-4045-bcac-10c7de54ba73.pdf
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2026-03-15 16:42│泸天化（000912）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 9 日召开第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议
、2026 年 3 月 12 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》的议案。
本议案尚须提请公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2025年度实现归属于母公司的所有者净利润 3,178.72
万元，母公司财务报表实际可供分配的未分配利润为-102,027.47 万元，合并财务报表实际可供分配的未分配利润为-139,860.99 万
元。鉴于公司 2025 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，故 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金
转增股本。
依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集
中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024 至 2025 年
度，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份合计23,595,637 股，回购股份成交总金额为 89,052,211.8 元（不含交易费用
），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例约为 280.15%。
三、分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 31,787,194.58 21,159,442.84 149,866,293.51
利润（元）
合并报表本年度末累计未 -1,398,609,917.96
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 -1,020,274,664.09
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 0
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 67,604,310.31
利润（元）
最近三个会计年度累计现 0
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
（二）公司现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，截至 2025 年期末，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司
未来发展，并结合公司实际经营情况，2025 年度拟不进行利润分配，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
四、董事会意见
第八届董事会第十八次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合现行《公
司法》及《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东会审议。
五、董事会审计委员会意见
第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》。审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配预案
符合现行《公司法》及《公司章程》的规定。
六、备查文件
（一）第八届董事会第十八次会议决议
（二）2026 年度第二次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/c0dcd547-431d-426e-9cf5-82107a27b545.PDF
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2026-03-15 16:42│泸天化（000912）：2025年度董事会工作报告
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泸天化（000912）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/a898f1a8-e744-4bc8-b45f-3d5b542a4ce9.pdf
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2026-03-15 16:42│泸天化（000912）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-泸天化2025
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泸天化（000912）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-泸天化2025。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/49755c9c-e007-4988-b489-62bfdd1ea25c.PDF
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2026-03-15 16:42│泸天化（000912）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泸天化（000912）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/932ae154-76e6-4240-90e7-3adfaebb1309.PDF
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2026-03-15 16:42│泸天化（000912）：独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上
市公司规范运作》等要求，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2025 年度任职独立董事益智先生、向朝
阳先生、王积慧女士、马卫民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事益智先生、向朝阳先生、王积慧女士、马卫民先生的任职经历、履职情况以及签署的相关自查文件等内容，
公司董事会认为上述人员能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也
未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司主要股东及其附属企业之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判
断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》对独立
董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/15c89187-2802-49ea-b532-fcec5e137986.PDF
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2026-03-15 16:42│泸天化（000912）：2025年度内部控制自我评价报告
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泸天化（000912）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/ee76ffbe-0fa9-4715-a843-179deaf896a8.PDF
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2026-03-15 16:42│泸天化（000912）：关于计提资产减值准备的公告
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四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 12 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提
资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
为真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产和财务状况，按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，遵循谨慎性原则，对公司及下属子公司
计提资产减值准备。
（二）计提资产减值准备的具体情况
公司及下属子公司对 2025 年末存在可能发生减值迹象的资产，包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货及生产性生物资产
，进行减值测试后合计计提资产减值准备 1,666.53 万元，明细如下：
单位：元
项目 本期发生额 同期发生额
应收票据、应收账款、其他应收款 13,578,143.13 16,532,667.92
存货 3,087,202.30 10,989,360.62
生产性生物资产 1,100.00
合计 16,665,345.43 27,523,128.54
二、本次计提资产减值准备的计提方法
（一）坏账准备
公司以预计信用损失为基础对应收款项（包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、长期应收款等）计提坏账准备
。无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增
加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：
本公司对单项评估未发生信用减值的应收款项，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
（1）信用风险特征组合的确定依据
项目 确定组合的依据
组合 1（账龄组合） 除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本
公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具
有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基
础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合 2（无风险组合） 本公司控制下的企业间的正常往来欠款，能够控制其全
额收回的，视同结算期内；结算期内的保证金、借款、备用
金等能够全部收回。预计信用损失率为 0。
（2）按组合方式实施信用风险评估时，根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），
结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，确认应收款项的损失准备。
不同组合计量损失准备的计提方法：
项目 计提方法
组合 1（账龄组合） 预计存续期
组合 2（无风险组合） 预计存续期
（3）各组合预期信用损失率如下列示：
组合 1（账龄组合）：预期信用损失率
账龄 应收账款预期信用损失率（%） 其他应收款预期信用损失率（%）
3 个月以内 0.5 0.5
4-12 月 5 5
1-2 年 30 30
2-3 年 60 60
3 年以上 100 100
组合 2（无风险组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 0。
按照前述规则，2025 年公司应收票据、应收账款及其他应收款坏账准备分别为-41.03 万元、60.12 万元及 1,338.73 万元。
（二）存货跌价准备
公司期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则，存货成本高于其可变现净值的差额计提，
计入当期损益存货跌价准备。
通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与具有类
似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货可以合并
计提存货跌价准备。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量；用其生产的
产成品可变现净值低于成本，该材料按照可变现净值计量。
2025 年，公司对原材料、在产品、库存商品进行全面清查并进行减值测试，本期库存商品的产品成本高于市场价格，计提存货
跌价准备 308.72 万元。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司根据现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，结合资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则，对
公司及下属子公司可能发生的资产减值损失计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定。公司计提资产减值准备后，
财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 1,666.53 万元，减少 2025 年度净利润1,666.53 万元，相应减少 2025 年末归属于母公司净
利润 1,666.53 万元。
五、备查文件
（一）董事会审计委员会审核意见
（二）2026 年第二次独立董事专门会议决议
（三）第八届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/da3d2a5e-bcde-4a8b-8516-84f39c51588f.PDF
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2026-03-15 16:42│泸天化（000912）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的
情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.组织形式：特殊普通合伙企业。
3.成立日期：1988 年 6月（转制换证 2013 年 11月 27 日）。4.注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号。
5.首席合伙人：李武林。
6.人员信息：合伙人数量为 51 人，注册会计师人数为 134 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 102 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 12 月 9 日召开第八届董事会第十六次临时会议，表决通过了《关于拟变更会计师事务的议案》，后该议案于
2025 年12 月 26日经 2025 年第二次临时股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：华信）对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效
性进行了审计。
经审计，华信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。华信出具了标准无保留意见的审计报告
经评估，董事会审计委员会认为，华信作为公司 2025 年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公
司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：审计委员会对华信的专业
资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的
资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 11 月 21 日，公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过《关
于选聘 2025 年度财务报告和内部控制审计会计师事务所的议案》，同意聘任华信为公司2025 年度审计机构，并同意提交公司董事
会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为华信在公司年报审计
过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成
了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告真实、准确、客观地反映公司财务状况、经营成果和内部控
制等方面的情况。
四川泸天化股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/ec72c0d3-b2bf-4f29-a622-6cdcdcb43b78.PDF
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2026-03-15 16:42│泸天化（000912）：2026年度财务预算报告
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泸天化（000912）：2026年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/545430dc-2a53-4aa0-b1df-70c5ef530da7.pdf
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2026-03-15 16:42│泸天化（000912）：对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告
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泸天化（000912）：对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/a5587804-9ac8-4d33-b829-fd1f8c1c7015.PDF
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2026-03-15 16:41│泸天化（000912）：2025年年度报告
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泸天化（000912）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/e032e084-edd3-4126-b961-c17a8b34c4d1.pdf
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2026-03-15 16:41│泸天化（000912）：2025年年度报告摘要
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泸天化（000912）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-15 16:41│泸天化（000912）：关于第八届董事会第十八次会议决议的公告
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泸天化（000912）：关于第八届董事会第十八次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/5fa68a6f-e08d-4f94-99c2-e463cefad6e2.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│泸天化：2026年一季度报告
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2026-03-16│泸天化：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-16/1225009797.pdf
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2025-10-27│泸天化：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224734914.PDF
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2025-08-27│泸天化：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582187.PDF
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2025-04-30│泸天化：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223409986.PDF
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2025-04-26│泸天化：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223322706.PDF
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2024-10-26│泸天化：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522410.PDF
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2024-08-27│泸天化：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220985952.PDF
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2024-04-30│泸天化：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219905243.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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