公司公告☆ ◇000912 泸天化 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-07 15:33 │泸天化（000912）：关于股东减持股份计划的预披露公告 │
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│2025-08-26 20:08 │泸天化（000912）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:08 │泸天化（000912）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:07 │泸天化（000912）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 20:07 │泸天化（000912）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 20:06 │泸天化（000912）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-22 19:21 │泸天化（000912）：关于股东减持股份实施情况的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │泸天化（000912）：关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份计划的预披露公告 │
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│2025-07-10 00:00 │泸天化（000912）：2025半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 00:00 │泸天化（000912）：持股5%以上股东减持股份计划实施完成暨减持股份触及1%整数倍的公告 │
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2025-09-07 15:33│泸天化（000912）：关于股东减持股份计划的预披露公告
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兴业银行股份有限公司重庆分行、兴业资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东兴业银行股份有限公司重庆分行及其一致行动人兴业资产管理有
限公司出具的《股东减持计划告知函》，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后（2025 年 9月 29 日开始）的 3个月内，通过证
券交易所大宗交易方式和集中竞价方式合计减持公司股份不超过 47,040,000 股，减持比例约占公司总股本的 3%。其中，通过证券
交易所大宗交易方式减持股份的总数不超过 31,360,000 股，减持比例约占公司总股本的2%；通过集中竞价方式减持公司股份合计不
超过 15,680,000 股，减持比例约占公司总股本的 1%。
现将有关事项公告如下：
一、股东情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
兴业银行股份有限公司 股东 51,949,277 3.31% 重整期间债转股取得
重庆分行
兴业资产管理有限公司 股东 26,719,482 1.70% 重整期间债转股取得
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：股东经营之需要
（二）减持数量及比例：通过证券交易所大宗交易方式减持股份的总数不超过 31,360,000 股，减持比例约占公司总股本的 2%
；通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 15,680,000 股，减持比例约占公司总股本的 1%。
（三）减持方式：大宗交易和集中竞价。
（四）减持期间：自本公告披露日起 15 个交易日后（2025 年 9 月 29 日开始）的三个月内。
（五）减持价格区间：视减持实施时公司股票市场价格及交易方式确定。
（六）股东未对减持出具过任何承诺。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划系公司股东根据自身经营发展需要进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持
期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素择机决定是否实施及如何实施本次股份减持计划。减持的时间、数量和价格等存在不
确定性，请广大投资者注意投资风险。
（二）本次减持股份计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、部门规章和深圳证券交易所规则的相关规定。
（三）本次减持计划实施后，公司控股股东、实际控制人均不会发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。
（四）公司将继续关注本减持计划后续的实施情况，并督促上述股东严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信
息披露义务。
四、备查文件
股东减持计划告知函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/3a54dfb6-8ede-47af-b8b0-21621601cd98.PDF
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2025-08-26 20:08│泸天化（000912）：2025年半年度报告摘要
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泸天化（000912）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/cdd5da3f-3660-4076-993f-7f1b6e17db4d.PDF
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2025-08-26 20:08│泸天化（000912）：2025年半年度报告
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泸天化（000912）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4a840dbc-d309-49dc-b472-e31bdb1287cb.PDF
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2025-08-26 20:07│泸天化（000912）：2025年半年度财务报告
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泸天化（000912）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/735f72ea-3cbe-43bd-bfce-8e135a7485a2.PDF
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2025-08-26 20:07│泸天化（000912）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泸天化（000912）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f5c6c8ef-b709-428e-9167-e02347d482e1.PDF
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2025-08-26 20:06│泸天化（000912）：半年报董事会决议公告
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一、召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2025 年 8月 15日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开
第八届董事会第十四次会议的通知。会议于 2025 年 8月 25 日 10 时以通讯方式如期召开，参加会议应到董事 9人，实到董事 9
人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、表决情况
会议以通讯表决的方式通过以下议案：
（一）《2025 年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于选举马卫民先生为董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
马卫民先生当选公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员及提名委员会主任后，第八届董事会各专门
委员会组成情况更新如下。
委员会 委员会主任 委员
战略委员会 廖廷君 傅利才、赵元柱、龚正英、陈茂竹、徐小平、马卫民
薪酬与考核委员会 向朝阳 龚正英、马卫民
审计委员会 王积慧 向朝阳、陈茂竹、徐小平、马卫民
提名委员会 马卫民 廖廷君、傅利才、向朝阳、王积慧
三、备查文件
四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c3117955-2039-4eab-b3d8-35d2c31f8ca4.PDF
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2025-08-22 19:21│泸天化（000912）：关于股东减持股份实施情况的公告
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兴业银行股份有限公司重庆分行及其一致行动人兴业资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
025 年 4月 26 日发布了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》，股东兴业银行股份有限公司重庆分行及其一致行动
人兴业资产管理有限公司拟在该公告披露之日起 15 个交易日后（2025 年 5月 22 日）的 3 个月内，通过证券交易所集中竞价方式
减持公司股份合计不超过 1,568万股，减持比例占公司总股本的 1%。
近日，公司收到股东兴业银行股份有限公司重庆分行及其一致行动人兴业资产管理有限公司出具的《关于股份减持计划实施完毕
告知函》，截至 2025 年 8月 21 日，累计减持公司股份 136.64 万股，减持比例约占公司总股本的 0.09%，本次减持公司股份期限
届满。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/股） 减持股数（万股） 减持比例
兴业银行股份有限公司 集中竞价交易 2025年5月22日-2025 5.06 80.91 0.05%
重庆分行 年 8月 21 日
兴业资产管理有限公司 55.73 0.04%
合计 136.64 0.09%
（二）减持股份来源。减持股份属于兴业银行股份有限公司重庆分行及其一致行动人兴业资产管理有限公司在泸天化集团有限责
任公司及其成员企业整体重组期间债转股取得的股份。
（三）减持价格区间。最高成交价 5.11 元/股，最低成交价 5元/股。
（四）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本比例（%） 股数（万股） 占总股本比例（%）
兴业银行股份有 单独持有股份 5275.84 3.36% 5194.93 3.31%
限公司重庆分行
兴业资产管理 单独持有股份 2727.68 1.74% 2671.95 1.70%
有限公司
—— 合计持有股份 8,003.52 5.10% 7,866.88 5.01%
—— 其中：无限售条件股 8,003.52 5.10% 7,866.88 5.01%
—— 有限售条件股份 0 0 0 0
（注：百分比合计差异因四舍五入所致）
二、其他相关说明
（一）本次减持与股东此前已披露的意向、减持计划一致，不存在差异。
（二）截至本公告披露日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划因期限届满实施完毕。
（三）本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理
结构及未来持续经营产生重大影响。
（四）股份减持计划实施期间，兴业银行股份有限公司重庆分行及其一致行动人兴业资产管理有限公司严格遵守有关法律规定和
交易所规则，及时履行相应信息披露义务。
三、备查文件
关于股份减持计划进展情况的告知函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/195d4f4b-af70-4c54-b5db-74bcae9ea3b2.PDF
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2025-08-20 00:00│泸天化（000912）：关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份计划的预披露公告
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中国农业银行股份有限公司四川省分行的一致行动人中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股 5%以上股东中国农业银行股份有限公司四川省分行的一致行动
人中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行出具的《减持股份告知函》，计划在本公告披露之日起15 个交易日后（2025 年 9
月 10 日）的 3个月内，通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份合计不超过 1,568 万股，减持比例占公司总股本的 1%。
现将有关事项公告如下：
一、股东情况
中国农业银行股份有限公司四川省分行及其一致行动人
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来
源
中国农业银行股份有限公 5%以上股东 78,402,297 5% 重整期间债转股
司四川省分行 取得
中国农业银行股份有限公 5%以上股东的 61,771,398 3.94% 重整期间债转股
司宁夏回族自治区分行 一致行动人 取得
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：股东经营之需要
（二）减持数量及比例：严格按照法律和深圳证券交易所规则等规定执行，中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行拟减
持不超过 1,568 万股，拟减持比例不超过公司总股本 1%。
（三）减持方式：集中竞价。
（四）减持期间：在减持方案确定后自减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 3个月内。
（五）减持价格区间：市场价格
（六）本次拟减持为股东首次减持，未出具过任何承诺。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划系公司股东根据自身经营发展需要进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持
期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素择机决定是否实施及如何实施本次股份减持计划。减持的时间、数量和价格等存在不
确定性，请广大投资者注意投资风险。
（二）本次减持股份计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、部门规章和深圳证券交易所规则的相关规定。
（三）本次减持计划实施后，公司控股股东、实际控制人均不会发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。
（四）公司将继续关注本减持计划后续的实施情况，并督促上述股东严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信
息披露义务。
四、备查文件
中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行减持股份告知函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/0d9fac3c-51b6-4954-b8e7-738b70590dfd.PDF
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2025-07-10 00:00│泸天化（000912）：2025半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日—2025年 6月 30日
（二）业绩预告情况：□扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,500万元-5,000 万元 盈利：13,384万元
股东的净利润 比上年同期下降：73.85%-62.64%
扣除非经常性损 盈利：200万元-1700万元 盈利：6,309万元
益后的净利润 比上年同期下降：96.83%-73.05%
基本每股收益 盈利：0.0223元/股–0.0319 元/股 盈利：0.09元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2025 半年度业绩较去年同期下降的主要原因是公司主要产品销售价格比去年同期大幅下降，导致毛利率大幅下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算数据，具体财务数据将在公司 2025 半年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/ec61127c-2827-425e-a8a9-93d4186d231c.PDF
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2025-07-10 00:00│泸天化（000912）：持股5%以上股东减持股份计划实施完成暨减持股份触及1%整数倍的公告
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泸天化（000912）：持股5%以上股东减持股份计划实施完成暨减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/73d4a454-306b-4c0a-8c27-6e32cb4dc63c.PDF
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2025-06-27 20:09│泸天化（000912）：2024年度股东会决议公告
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泸天化（000912）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/99494967-6ba6-4619-8a9c-ff033c60458e.PDF
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2025-06-27 20:09│泸天化（000912）：召开2024年度股东会之法律意见书
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致：四川泸天化股份有限公司
四川发现律师事务所（以下简称本所）接受四川泸天化股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司2024年度
股东会（以下简称本次股东会）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规和规范性
文件以及《四川泸天化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就公司本次股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、召
集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会并审查了公司提供的有关召开本次股东会的有关文件的原件或复印件，
包括公司本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司保证和承诺，公司所提供的文件
和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和
文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司
本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会于2025年4月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网发布了关于召开本
次股东会的通知，公告了会议召开的时间、地点以及需审议的内容。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年6月27日15：00在四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼
五楼会议室召开，会议由公司董事长廖廷君先生主持。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
根据出席会议股东的账户证明、持股凭证、身份证明、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料文件，出席公
司本次股东会的股东及股东代理人217人，代表股份为919,992,794股，占公司股份总数58.67％。
其中包括：
1.现场出席及委托代表出席本次股东会的股东8人，代表股份为605,439,790股，占公司股份总数38.61％。
2.通过网络投票股东共计209人，代表股份为314,553,004股，占公司股份总数20.0608％。
3.通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者共代表股份170,938,477股，占公司股份总数10.9017%。
以上股东均为截止2025年6月20日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会。
本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，本次股东会出席人员、召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》以及《公司章程》的
规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，以现场表决和网络投票相结合的方式对公告的议案进行了表决，本次股东会所
审议的议案与公告所述内容相符，本次股东会没有对公告中未列明的事项进行表决。
本次股东会按《股东会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。因涉及关联交易，股
东会在审议第十六项议案时，关联股东泸天化（集团）有限责任公司、泸州产业发展投资集团有限公司、四川泸天化精正技术检测有
限公司在表决时进行了回避。
本次议案为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项参与度，公司本次股东会已对中小投资者表决单
独计票，并对单独计票情况予以披露。
出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议，会议形成的决议与表决结果一致。
以下议案在本次股东会获得通过：
1. 议案一、2024 年度董事会工作报告
2. 议案
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