公司公告☆ ◇000912 泸天化 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-26 18:32 │泸天化（000912）：关于持股5%以上股东股份增持计划进展情况的公告 │
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│2025-03-24 16:16 │泸天化（000912）：第八届董事会第九次临时会议决议公告 │
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│2025-03-10 18:10 │泸天化（000912）：关于持股5%以上股东取得金融机构股票增持专项贷款承诺函的公告 │
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│2025-03-03 16:46 │泸天化（000912）：关于回购公司股份进展公告 │
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│2025-02-26 17:10 │泸天化（000912）：关于投资建设年产10万吨绿色精细化学品项目的公告 │
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│2025-02-26 17:06 │泸天化（000912）：第八届董事会第八次临时会议决议公告 │
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│2025-02-20 11:44 │泸天化（000912）：关于公司本部所在泸州泸天化化工园区正式获批的公告 │
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│2025-02-06 17:41 │泸天化（000912）：关于回购公司股份进展公告 │
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│2025-01-26 16:26 │泸天化（000912）：关于回购公司股份进展公告 │
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│2025-01-17 19:33 │泸天化（000912）：2024年度业绩预告 │
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2025-03-26 18:32│泸天化（000912）：关于持股5%以上股东股份增持计划进展情况的公告
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持股 5%以上股东泸州产业发展投资集团有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏 。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26日收到公司股东泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称
“泸州发展”）发来的《关于增持四川泸天化股份有限公司股票计划实施进展情况的告知函》，基于对公司未来发展前景的坚定信心
及中长期投资价值的认可，增强投资者信心，维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康地发展。泸州发展计划自 2024 年 1
2 月 25 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所允许的方式使用不低于人民币 15,000万元，不超过人民币 26,000万元增持公司股份
。
2.截至本公告披露之日，本次增持计划实施时间已过半，泸州发展通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式累计增持公司
股份 1,645,700股，占公司总股本比例约为 0.105%，增持金额约为 806.64 万元（不含交易费用），增持股份的金额暂未达到增持
计划金额下限，增持计划尚未实施完毕。
泸州发展于 2025年 3月 26日向公司发来《关于增持四川泸天化股份有限公司股票计划实施进展情况的告知函》。现将股份增持
计划进展情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：泸州产业发展投资集团有限公司
（二）持股数量及持股比例：截至 2025年 3月 25日收盘后，泸州发展持有公司股份 195,110,310股，占公司目前总股本的比例
为 12.44%；泸州发展的一致行动人泸天化（集团）有限公司持有公司股份 236,550,393 股，占公司股份总数的比例约为 15.09%；
泸州发展的一致行动人四川泸天化精正技术检测有限公司持有公司股份 379,298 股，占公司股份总数的比例约为 0.02%；控股股东
泸州发展及一致行动人合计持有公司表决权股份 432,040,001股，持股总数合计占公司总股本的比例约为 27.55%。
（三）泸州发展在本次公告前 12个月内披露过增持计划。
（四）泸州发展在本次公告前 6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期投资价值的认可，增强投资者信心，维护广大投资者利益
，促进公司持续、稳定、健康的发展。
（二）增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式。
（三）增持股份的价格：计划增持价格不高于人民币 6.8元/股（含）。
（四）增持股份的金额：增持金额不低于人民币 15,000万元，不超过人民币 26,000万元。
（五）增持股份的资金来源：自有资金和自筹资金。
（六）增持计划的实施期限：自 2024 年 12 月 25 日起 6 个月内（含本日，法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规
定不准增持的期间除外）。
三、增持计划实施的不确定风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或信贷政策等因素导致本次增持计划实施无法达到预期或延迟实施的风险。若在
实施过程中出现上述风险情形，泸州发展将及时履行信息披露义务。
四、增持计划实施情况
截至本公告披露之日，本次增持计划实施时间过半，泸州发展通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股
份 1,645,700股，占公司总股本比例约为0.105%，增持金额约为 806.64 万元（不含交易费用）。截至本公告披露之日，控股股东泸
州发展及一致行动人合计持有公司表决权股份 432,040,001 股，占公司总股本的27.55%。
五、其他说明
（一）泸州发展承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。并将严格按照中国证监会、深圳证券交易所
有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、短线交易等行为。
（二）本次增持不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和深圳证券交易所相关规定的情况。
（三）泸州发展将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义
务并承诺向贵司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（四）截至目前，除股份增持进展情况外，股份增持计划的其他有关内容未发生变化。
（五）本次增持不触及要约收购，不会导致泸天化股份股权分布不符合上市条件，不会导致泸天化股份控制权发生变化，不会对
公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（六）根据泸州发展增持计划，实施期限过半时间为 2025年 3月 25日。
六、备查文件
（一）泸州发展关于增持四川泸天化股份有限公司股票计划实施进展情况的告知函
（二）泸州发展股票明细对帐单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/9a054dbd-a363-4448-bb22-456ded511dfb.PDF
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2025-03-24 16:16│泸天化（000912）：第八届董事会第九次临时会议决议公告
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一、召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2025 年 3月 12日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开
第八届董事会第九次临时会议的通知。会议于 2025年 3月 21 日 10时以通讯方式如期召开，参加会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、表决情况
会议以投票表决的方式通过以下议案：
《四川泸天化股份有限公司 2024 年合规工作总结》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第八届董事会第九次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/952f964f-0c93-48ae-b916-9f0a8246b417.PDF
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2025-03-10 18:10│泸天化（000912）：关于持股5%以上股东取得金融机构股票增持专项贷款承诺函的公告
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泸天化（000912）：关于持股5%以上股东取得金融机构股票增持专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/7f8c313d-cf66-444b-b134-dec64bda0e08.PDF
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2025-03-03 16:46│泸天化（000912）：关于回购公司股份进展公告
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四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开2023年度股东大会，审议通过了《四川泸天化股份有限公
司回购股份方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币8,000万元（含），
不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民币6.09元/股（含本数），本次回购股份将用于股权激励。本次回购股份的实
施期限自2023年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2025年6月19日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时
实际回购的金额和股份数量为准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户并披露了《回购报
告书》。2024年7月15日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《四川泸天化股份有限公司关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告》（公告编号：2024-49）。2024年7月25日，公司合计回购股
份16,584,037股，占上市公司总股本的比例约为1.058%，具体内容详见公司于2024年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《四川泸天化股份有限公司关于回购公司股份超过1%暨股份回购进展的公告》（公告编号：2024-50）。
依照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2025年2月28日回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
（一）2025年2月1日至2月28日，公司未实施股份回购。
（二）2024年7月15日至2025年2月28日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份23,595,637股，约占公司
目前总股本的1.505%，最高成交价4.595元/股，最低成交价3.44元/股，成交总金额89,052,211.8元（不含交易费用）。回购股份符
合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号—回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司本次回购股份的回购价格区间、资金来源均符合回购股份方案的有关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
三、备查文件
股份回购账户资金对账单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/eb6fcb7a-a013-4431-840d-8bd0b98be0b0.PDF
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2025-02-26 17:10│泸天化（000912）：关于投资建设年产10万吨绿色精细化学品项目的公告
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一、项目投资概述
（一）项目投资的基本情况
为进一步提高四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）产业链优势，增加公司综合竞争实力，公司依托泸州纳溪基地合成
氨、油脂化工领域的现有产业基础，不断延伸产业链，向精细化学品发展，拟在泸州泸天化化工园区西区投资 117,068万元，建设 1
0万吨/年绿色精细化学品项目。
（二）董事会审议情况
2025 年 2月 26日，公司召开第八届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于投资建设 10 万吨/年绿色精细化学品项目的议
案》。该投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。
（三）本项目投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
（一）项目名称：10万吨/年绿色精细化学品项目
（二）建设内容：项目拟建设年产 5万吨脂肪酸、3万吨脂肪伯胺、1万吨脂肪酰胺、1.3 万吨双酰胺及配套项目。
（三）项目选址：四川省泸州泸天化化工园区西区。
（四）投资金额：项目估算投资 117,068 万元，其中建设投资 104,699.47万元（其中 34,699.47万元为自有资金 70,000万元
为贷款），流动资金 12,368.33万元。
（五）资金来源：公司自有以及自筹资金。
（六）建设工期：项目建设周期预计为两年，第一年拟投资 7 亿元，第二年拟投资 4亿元。
（七）项目经济效益分析：本项目投产后，预计项目投资内部收益率（税后）为 9.41%，年均销售收入 99,337万元，年均利润
总额 10,449万元。该预计指标不代表公司对该项目的盈利承诺，能否实现取决于公司内外部环境等多种因素，存在一定不确定性，
敬请投资者注意投资风险。
三、项目投资对公司的影响
10万吨/年精细化学品项目作为绿色化工产业，符合国家产业政策，是以天然油脂（动物油和植物油）为原料，以天然油脂产业
为基础的精细化工产业链，公司采用先进的脂肪酸生产线、脂肪伯胺生产线、脂肪酰胺生产线、双酰胺生产线，一方面促进产业链融
合，改善产品结构，提高企业的竞争能力；另一方面提升公司发展潜力、营业收入和盈利能力，符合公司战略规划及经营发展的需要
，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，有利于公司长远、健康、可持续发展，且不会对公司的正常经营活动产生不利影响
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、项目投资的风险
10万吨/年精细化学品项目的投资是基于公司未来发展的慎重考虑，可能面临市场、经营、管理、技术等各方面不确定因素带来
的风险，进而导致该项目的经济效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）第八届董事会第八次临时会议决议
（二）第八届董事会战略委员会审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/75cfdcd0-63a5-4cd8-9e64-2756fc7a7cc0.PDF
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2025-02-26 17:06│泸天化（000912）：第八届董事会第八次临时会议决议公告
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泸天化（000912）：第八届董事会第八次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/8281f735-6636-4530-b2e1-b8ee450f8818.PDF
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2025-02-20 11:44│泸天化（000912）：关于公司本部所在泸州泸天化化工园区正式获批的公告
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近日，四川省经济和信息化厅等6部门联合印发《关于公布泸州泸天化等3家化工园区的通知》（川经信化工〔2025〕21号），公
布泸州泸天化化工园区已经省政府2024年第37次常务会议审议通过。现将有关情况公告如下。
一、园区的基本情况
化工园区名称 四至范围 认定面积（公顷）
泸州泸天化 区块1东至蓝安大道延伸线，南至泸天化硝区油 349.25
化工园区 库，西至纳溪区老城，北至纳弥路；
区块2东至永宁河1公里控制线，南至煤气化南
侧边缘，西至纳溪火车站，北至纳溪绕城路；
区块3东至纳溪火车站，南至安富街道桂花村回
龙湾，西至野鹿溪1公里控制线，北至九禾公司库房。
泸州泸天化化工园位于泸州市纳溪区长江以南，总占地面积5,239亩，以永宁河为界分为东区和西区。东区占地面积1,789亩，西
区占地面积3,450亩。
二、园区对公司的影响
公司本部为园区核心企业，将积极响应政府要求，依托化工园区，优化整合资源，充分发挥产业、人才、资源的聚集效应，构建
“天然气化工产业链”“精细化工产业链”“新材料产业链”“新能源产业链”四条主产业链，推动区域化工产业高端化、精细化、
绿色化、循环化发展。公司将加快推进10万吨/年绿色精细化学品项目、年产50万吨新型高效肥料等项目，同步打造全国一流的科研
开发试验基地，以达到集科研、试验、生产为组合的集聚效应，引导体系内产业核心企业协同发展，提升公司资源的利用效率，提高
公司核心竞争力，为公司形成新的利润增长点。
三、备查文件
《四川省经济和信息化厅等6部门关于公布泸州泸天化等3家化工园区的通知》（川经信化工〔2025〕21号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/56e98217-fd41-4cb3-950a-7c0218fc70a2.PDF
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2025-02-06 17:41│泸天化（000912）：关于回购公司股份进展公告
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四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开2023年度股东大会，审议通过了《四川泸天化股份有限公
司回购股份方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币8,000万元（含），
不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民币6.09元/股（含本数），本次回购股份将用于股权激励。本次回购股份的实
施期限自2023年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2025年6月19日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时
实际回购的金额和股份数量为准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户并披露了《回购报
告书》。2024年7月15日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《四川泸天化股份有限公司关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告》（公告编号：2024-49）。2024年7月25日，公司合计回购股
份16,584,037股，占上市公司总股本的比例约为1.058%，具体内容详见公司于2024年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《四川泸天化股份有限公司关于回购公司股份超过1%暨股份回购进展的公告》（公告编号：2024-50）。
现将公司截至2025年1月27日回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
（一）2025年1月1日至1月27日，公司未实施股份回购。
（二）2024年7月15日至2025年1月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份23,595,637股，约占公司
目前总股本的1.505%，最高成交价4.595元/股，最低成交价3.44元/股，成交总金额89,052,211.8元（不含交易费用）。回购股份符
合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号—回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司本次回购股份的回购价格区间、资金来源均符合回购股份方案的有关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
三、备查文件
股份回购账户资金对账单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/64a70dc8-f578-41ea-954a-be7b58bb70e7.PDF
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2025-01-26 16:26│泸天化（000912）：关于回购公司股份进展公告
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四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开2023年度股东大会，审议通过了《四川泸天化股份有限公
司回购股份方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币8,000万元（含），
不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民币6.09元/股（含本数），本次回购股份将用于股权激励。本次回购股份的实
施期限自2023年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2025年6月19日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时
实际回购的金额和股份数量为准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户并披露了《回购报
告书》。2024年7月15日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《四川泸天化股份有限公司关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告》（公告编号：2024-49）。2024年7月25日，公司合计回购股
份16,584,037股，占上市公司总股本的比例约为1.058%，具体内容详见公司于2024年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《四川泸天化股份有限公司关于回购公司股份超过1%暨股份回购进展的公告》（公告编号：2024-50）。
现将公司截至2025年1月24日回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
（一）2025年1月1日至1月24日，公司未实施股份回购。
（二）2024年7月15日至2025年1月24日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份23,595,637股，约占公司
目前总股本的1.505%，最高成交价4.595元/股，最低成交价3.44元/股，成交总金额89,052,211.8元（不含交易费用）。回购股份符
合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号—回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司本次回购股份的回购价格区间、资金来源均符合回购股份方案的有关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险
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