公司公告☆ ◇000912 泸天化 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:15 │泸天化（000912）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-23 19:14 │泸天化（000912）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-21 18:31 │泸天化（000912）：关于股东减持股份计划的预披露公告 │
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│2026-04-01 00:00 │泸天化（000912）：关于简洁当选职工董事的公告 │
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│2026-03-16 00:30 │泸天化（000912）：泸天化 2025年环境、社会和治理（ESG）报告 │
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│2026-03-15 16:45 │泸天化（000912）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-15 16:45 │泸天化（000912）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-03-15 16:45 │泸天化（000912）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-15 16:45 │泸天化（000912）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-03-15 16:44 │泸天化（000912）：关于2025年度股东会的通知 │
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2026-04-23 19:15│泸天化（000912）：2025年度股东会之法律意见书
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致：四川泸天化股份有限公司
四川发现律师事务所（以下简称“本所”）接受四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司
2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简
称《上市规则》）等法律法规和规范性文件以及《四川泸天化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就公司本次股东会的
召集召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会并审查了公司提供的有关召开本次股东会的有关文件的原件或复印件，
包括公司本次股东会的各项议程及相关决议等文件，包括但不限于：
1.公司2026年3月16日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露媒体的《四
川泸天化股份有限公司关于第八届董事会第十八次会议决议的公告》；
2.公司2026年3月16日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露媒体的《四
川泸天化股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；
3.公司本次股东会股权登记日的股东名册；
4.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5.深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况统计结果；
6.公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
7.其他与本次股东会相关的会议文件。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了相关原始书面材料、副本材料、复
印材料、承诺函或证明，且无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，文
件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会于2026年3月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网发布了关于召开本
次股东会的通知，公告了会议召开的时间、地点以及需审议的内容。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年4月23日15:00在四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五
楼会议室召开，因董事长不能主持，经过半数的董事共同推举董事简洁女士主持本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
根据出席会议股东的账户证明、持股凭证、身份证明、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料文件，出席公
司本次股东会的股东及股东代理人共404人，代表有表决权股份865,690,292股，占公司有表决权股份总数的55.21％。
其中包括：
1.现场出席及委托代表出席本次股东会的股东共8人，代表有表决权股份616,209,346股，占公司有表决权股份总数的39.30％。
2.通过网络投票的股东共396人，代表有表决权股份249,480,946股，占公司有表决权股份总数的15.91％。
3.通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者共400人，代表有表决权股份184,754,162股，占公司有表决权股份总数的11.7
8%。
以上股东均为截止2026年4月16日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
公司董事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会。
本次股东会的召集人为公司董事会。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与
本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的
人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
经验证，本所律师认为，本次股东会出席人员、召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》以及《公司章程》的
规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，以现场表决和网络投票相结合的方式对公告的议案进行了表决，本次股东会所
审议的议案与公告所述内容相符，本次股东会没有对公告中未列明的事项进行表决。
本次股东会按《股东会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。
本次议案为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项参与度，公司本次股东会已对中小投资者表决单
独计票，并对单独计票情况予以披露。
出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议，会议形成的决议与表决结果一致。
以下议案在本次股东会获得通过：
1.2025年度董事会工作报告；
2.2025年度内部控制自我评价报告；
3.2025年度报告及摘要；
4.2025年度财务决算报告；
5.2025年度利润分配预案；
6.2025年度董事长廖廷君先生薪酬的议案；
7.2025年度董事、总经理傅利才先生薪酬的议案；
8.2026年度财务预算报告；
9.2026年度独立董事向朝阳先生津贴的议案；
10.2026年度独立董事王积慧女士津贴的议案；
11.2025年度及2026年度独立董事马卫民先生津贴的议案；
12.关于计提资产减值准备的议案；
13.关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会规则》的有关规定；出席
会议人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
(本行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5bc6f94d-5727-4b93-9983-f8601fdefceb.PDF
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2026-04-23 19:14│泸天化（000912）：2025年度股东会决议公告
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泸天化（000912）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a33c1ba0-fe6d-48e8-9ab8-4c37b35963c9.PDF
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2026-04-21 18:31│泸天化（000912）：关于股东减持股份计划的预披露公告
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中国银行股份有限公司泸州分行、成都锦江支行及宁夏回族自治区分行保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东中国银行股份有
限公司泸州分行及其一致行动人中国银行股份有限公司成都锦江支行、宁夏回族自治区分行出具的《关于股份减持计划的告知函》，
计划在本公告披露之日起 15 个交易日后（2026 年 5 月 19 日开始）的 3 个月内，通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份合
计不超过 15,680,000 股，减持比例约占公司总股本的 1%。现将有关事项公告如下：
一、股东情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
中国银行股份有限公司 股东 137,838,627 8.79% 重整期间债转股取得
泸州分行
中国银行股份有限公司 股东 52,019,100 3.32% 重整期间债转股取得
成都锦江支行
中国银行股份有限公司 股东 44,090,414 2.81% 重整期间债转股取得
宁夏回族自治区分行
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：股东经营需要
（二）减持数量及比例：通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份合计不超过 15,680,000 股，减持比例约占公司总股本的 1
%。
（三）减持方式：大宗交易或集中竞价。
（四）减持期间：自本公告披露日起 15 个交易日后（2026 年 5 月 19 日开始）的三个月内。
（五）减持价格区间：视减持实施时公司股票市场价格确定。
（六）股东未对减持出具过任何承诺。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划系公司股东根据自身经营发展需要进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持
期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素择机决定是否实施及如何实施本次股份减持计划。减持的时间、数量和价格等存在不
确定性，请广大投资者注意投资风险。
（二）本次减持股份计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、部门规章和深圳证券交易所规则的相关规定。
（三）本次减持计划实施后，公司控股股东、实际控制人均不会发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。
（四）公司将继续关注本减持计划后续的实施情况，并督促上述股东严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信
息披露义务。
四、备查文件
关于股东减持计划的告知函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/268a7c81-893c-4044-b3e8-f6382f749de9.PDF
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2026-04-01 00:00│泸天化（000912）：关于简洁当选职工董事的公告
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四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）工会收到职工董事赵元柱的辞职报告，因工作变动申请辞去其所担任的公司职工
董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司董事会收到公司工会通知，经第五届职工代表大会第八次团组长联席会议表决，选举
简洁（简历附后）为四川泸天化股份有限公司职工董事，任期至第八届董事会任期届满时止。
四川泸天化股份有限公司董事会 9 名成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 2人，不超过公司董
事总数的二分之一。
备查文件
四川泸天化股份有限公司第五届职工代表大会第八次团组长联席会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/d2ad8be9-2491-43ed-94c1-5e4cf536093f.PDF
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2026-03-16 00:30│泸天化（000912）：泸天化 2025年环境、社会和治理（ESG）报告
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泸天化（000912）：泸天化 2025年环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/33407e32-b53b-408d-9d7c-9cff9cee489a.pdf
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2026-03-15 16:45│泸天化（000912）：内部控制审计报告
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泸天化（000912）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/94cabc70-cda5-4d7c-b079-d0de7ecb046f.PDF
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2026-03-15 16:45│泸天化（000912）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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泸天化（000912）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/ac1c75a7-4e60-430e-8817-f4ca083f6b4a.pdf
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2026-03-15 16:45│泸天化（000912）：2025年年度审计报告
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泸天化（000912）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/97ec87a7-2173-497f-a517-83e83c0db744.PDF
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2026-03-15 16:45│泸天化（000912）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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泸天化（000912）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/01ec1505-7b81-49b0-8279-6e03616c2b5a.PDF
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2026-03-15 16:44│泸天化（000912）：关于2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）会议名称：2025 年度股东会
（二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次股东会由公司第八届董事会第十八次会议提议召开。
（三）本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的规定。
（四）会议的召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2026 年 4月 23日 15:00；
2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026 年 4 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 4月 23日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果
同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2026 年 4月 16 日。
（七）出席及列席人员：
1.截止 2026 年 4 月 16 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）、公司董事
以及本公司聘请的律师出席会议；
2.公司高级管理人员列席会议。
（八）现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年度内部控制自我评价报告 √
3.00 2025 年度报告及摘要 √
4.00 2025 年度财务决算报告 √
5.00 2025 年度利润分配预案 √
6.00 2025 年度董事长廖廷君先生薪酬的议案 √
7.00 2025 年度董事总经理傅利才先生薪酬的议案 √
8.00 2026 年度独立董事向朝阳先生津贴的议案 √
9.00 2026 年度独立董事王积慧女士津贴的议案 √
10.00 2025 年度及 2026 年度独立董事马卫民先生津贴的 √
议案
11.00 2026 年度财务预算报告 √
12.00 关于计提资产减值准备的议案 √
13.00 关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度述职报告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
（二）披露情况
以上议案已经由公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2026年 3月 16 日披露于《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
（三）特别强调事项
本次审议议案均为股东会普通决议事项，需经二分之一以上有效表决权通过。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证
办理登记手续；
2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传
真方式预先登记；
3.代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以
及代理人身份证办理登记手续。（二）登记时间：2026 年 4月 17 日—22 日 9:00-12:00，14:00-17:00。1.登记地点：四川泸天化
股份有限公司董事会办公室（泸州市纳溪区四川泸天化股份有限公司三号楼）
2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授
权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号
联 系 人： 滕敏桥 朱鸿雁
联系电话： 0830-4120687 0830-4122195
邮 编： 646300
（二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
六、备查文件
四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/0b5741d4-6ea5-41bd-8b1b-d76edc92dc03.PDF
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2026-03-15 16:44│泸天化（000912）：2025年度股东会议案
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