公司公告☆ ◇000912 泸天化 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │泸天化（000912）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 03:33 │泸天化（000912）：2024年年度股东会议案 │
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│2025-04-26 03:33 │泸天化（000912）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-26 03:30 │泸天化（000912）：监事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:27 │泸天化（000912）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-26 03:27 │泸天化（000912）：2025年度财务预算报告 │
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│2025-04-26 03:27 │泸天化（000912）：泸天化独立董事益智2024年度独立性自查报告 │
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│2025-04-26 03:27 │泸天化（000912）：泸天化独立董事向朝阳2024年度独立性自查报告 │
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│2025-04-26 03:27 │泸天化（000912）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-26 03:27 │泸天化（000912）：泸天化独立董事王积慧2024年度独立性自查报告 │
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2025-04-30 00:00│泸天化（000912）：2025年一季度报告
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泸天化（000912）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/417d809a-3d74-4239-b647-2ed5575e907a.PDF
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2025-04-26 03:33│泸天化（000912）：2024年年度股东会议案
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泸天化（000912）：2024年年度股东会议案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c36e14ec-b911-43ed-b189-209739d796f1.PDF
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2025-04-26 03:33│泸天化（000912）：年度股东大会通知
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泸天化（000912）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f78005b9-2c5e-4b2a-b409-0438a888a595.PDF
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2025-04-26 03:30│泸天化（000912）：监事会决议公告
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泸天化（000912）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5cd757a4-f6b9-41f2-808d-2e6edb6af2c7.PDF
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2025-04-26 03:27│泸天化（000912）：关于2024年度利润分配预案的公告
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泸天化（000912）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/aacf504e-2281-4585-9cdd-31163e239546.PDF
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2025-04-26 03:27│泸天化（000912）：2025年度财务预算报告
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一、预算编制说明
四川泸天化股份有限公司（以下简称：公司）秉持谨慎性的原则，在总结公司 2024年经营情况和对 2025年国内外经济形势和行
业发展趋势进行综合分析的基础上，按合并报表要求编制，根据 2025 年度的产量、销售量等生产经营计划及预计销售价格编制。预
算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
二、预算编制基本假设
1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化；
2.所在行业市场行情、主要产品和原燃料的市场价格和供求关系无重大不确定性；
3.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
4.公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行，不受政府政策变化的重大影响；
5.无其它不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、主要财务指标
2025年预计实现合并营业收入56.91亿元，利润总额1.02亿元。
四、确保预算完成的主要措施
（一）加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
（二）加强市场开发与营销网络建设；
（三）提升公司研发实力，注重技术人才培养与引进，不断提高公司产品竞争力与附加值；
（四）加强资金运行监管，降低财务风险，合理安排、使用资金，提高资金利用率；
（五）加强成本控制与预算执行分析，及时发现问题并持续改进；
（六）加快新业务开拓和投资管理，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制。
五、风险提示
本预算为公司 2025 年度经营计划的管理控制指标，能否实现受宏观经济环境与市场需求变化等因素影响，具有重大不确定性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b8d8a248-e3ff-4741-a7aa-e8855559afba.PDF
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2025-04-26 03:27│泸天化（000912）：泸天化独立董事益智2024年度独立性自查报告
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泸天化（000912）：泸天化独立董事益智2024年度独立性自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/656e0ba0-31f4-46e4-a0e6-fc0ab4eb38dd.PDF
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2025-04-26 03:27│泸天化（000912）：泸天化独立董事向朝阳2024年度独立性自查报告
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泸天化（000912）：泸天化独立董事向朝阳2024年度独立性自查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f9e2a1e7-1a21-4128-a2a7-b5c3520de57d.PDF
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2025-04-26 03:27│泸天化（000912）：关于计提资产减值准备的公告
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泸天化（000912）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a7ac4899-d6f4-495e-b97f-d9258ae040d9.PDF
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2025-04-26 03:27│泸天化（000912）：泸天化独立董事王积慧2024年度独立性自查报告
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泸天化（000912）：泸天化独立董事王积慧2024年度独立性自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cc0bf3aa-629b-4726-be8f-35d3b05b2782.PDF
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2025-04-26 03:27│泸天化（000912）：2025年第一次独立董事专门会议决议
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泸天化（000912）：2025年第一次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5f3e0d23-8275-403d-ab84-9d32edb63125.PDF
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2025-04-26 03:27│泸天化（000912）：内部控制自我评价报告
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泸天化（000912）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3633e74f-8cb2-4c89-a469-c6a73107c63f.PDF
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2025-04-26 03:27│泸天化（000912）：关于持股5%以上股东股份减持计划预披露的公告
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泸天化（000912）：关于持股5%以上股东股份减持计划预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/67fefc2c-3cc6-4504-b34b-64ea965d40f5.PDF
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2025-04-26 03:26│泸天化（000912）：2024年年度报告摘要
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泸天化（000912）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5968d962-0a9c-4498-945a-5fb02e882663.PDF
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2025-04-26 03:26│泸天化（000912）：2024年年度报告
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泸天化（000912）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/71286279-6b56-42f7-88b0-9387db4e16c6.PDF
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2025-04-26 03:26│泸天化（000912）：董事会决议公告
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泸天化（000912）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/09d6a449-635f-4502-87b6-e6c88f7912aa.PDF
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2025-04-26 03:25│泸天化（000912）：2024年年度审计报告
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泸天化（000912）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2d41280f-afd2-4e7c-9636-e6bf5bf0fb35.PDF
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2025-04-26 03:25│泸天化（000912）：内部控制审计报告
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泸天化（000912）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2146a16-88f7-4a12-8c30-f95434da166e.PDF
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2025-04-26 03:25│泸天化（000912）：年度关联方资金占用专项审计报告
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泸天化（000912）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/02b40f03-ca20-4413-b029-aa4826f415b9.PDF
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2025-04-26 03:25│泸天化（000912）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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泸天化（000912）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/17a3b7a2-5562-41d4-a12c-97b08051fcbf.PDF
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2025-04-26 03:25│泸天化（000912）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 100,000万元的闲置自有资金购买理财产品。
本次使用闲置自有资金购买理财产品总额不超过 100,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.69%，审批权限在公司董事
会审批权限范围内，无需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品情况概述
（一）投资目的
为提高闲置资金的收益，降低财务成本，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，拟利用自有闲置资金购买理财产品。
（二）投资额度
自董事会审议通过后一年内任一时点上用于理财产品投资金额不超过人民币 100,000万元，且在上述额度内，资金可以滚动使用
。
（三）投资类型
银行类理财产品，风险等级不超过 R2；证券公司发行的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于收益凭证、国债逆回购
、货币及债券类基金等，风险等级不超过 R2。
（四）投资期限
银行单个理财产品的投资期限不超过 6 个月；证券公司单个理财产品的投资期限不超过 1年。
（五）资金来源
公司自有闲置资金。
（六）实施方式：董事会授权由公司财务部提出具体方案经财务总监审核，报总经理批准实施
二、公司履行审批程序说明
本项购买理财产品业务由公司第八届董事会第十次会议审议通过后实施，董事会授权公司财务部提出具体方案经财务总监审核后
，报总经理批准实施。
三、投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
（一）风险分析
1.虽然该理财产品风险等级不超过 R2，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除将会受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期；
3.相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1.公司财务部按照《公司资金管理制度及实施细则》的相关规定，提出方案并进行相关操作。定期、不定期地分析和跟踪理财产
品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况及收益情况进行审计、核实。
3.独立董事对理财产品的资金使用情况进行检查，在公司审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
4.公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露投资理财以及相应的收益情况。
四、投资对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行，可提高闲置
资金的收益率，进而提升公司整体业绩水平，确保股东收益最大化，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、监事会意见
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常经营的正常运转，有
利于提高闲置资金的使用收益率，且公司仅限于购买风险等级不超过 R2的理财产品，能够充分控制风险，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十次会议决议
（二）四川泸天化股份有限公司第八届监事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4090e364-c806-4a57-936f-dcce721720e0.PDF
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2025-04-26 03:24│泸天化（000912）：2024年度独立董事向朝阳述职报告
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泸天化（000912）：2024年度独立董事向朝阳述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c0d9cbb0-73fd-44b0-ac47-322f39bbdd67.PDF
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2025-04-26 03:24│泸天化（000912）：独立董事年度述职报告
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泸天化（000912）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0af03468-b6f9-4daa-9078-38ce3853398d.PDF
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2025-04-26 03:24│泸天化（000912）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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泸天化（000912）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4648a702-1d02-4384-8457-06c7c0fd87c6.PDF
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2025-04-26 03:24│泸天化（000912）：2024年度独立董事王积慧述职报告
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泸天化（000912）：2024年度独立董事王积慧述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d9b241b8-d7e6-4914-b719-a4b29a2e6a31.PDF
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2025-04-26 00:30│泸天化（000912）：2024年度环境、社会与治理（ESG）报告
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泸天化（000912）：2024年度环境、社会与治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b5ac604c-f61f-4975-b993-413a0a28f085.pdf
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2025-04-18 18:32│泸天化（000912）：关于持股5%以上股东质押股份解除质押的公告
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一、股份解除质押及累计质押的基本情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日收到持股 5%以上股东泸州产业发展投资集团有限公司（
以下简称“泸州发展”）函告，获悉泸州发展将其质押给中国进出口银行四川省分行的股份办理了解除质押，具体情况如下：
（一）本次股份质押解除的基本情况
股东 是否为控 本次质押解 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权 质
名称 股股东或 除数量（股） 持股份 司总 为限 为补 起始 到期 人 押
第一大股 比 例 股本 售 股 充质 日 日 用
东及其一 比 例 押 途
致行动人
泸州 是 21,800,000 11.17% 1.39% 否 否 2023. 2025. 中国 融
产业 4.18 4.17 进出 资
发展 口银
投资 行四
集团 川省
有限 分行
公司
合计 — 21,800,000 11.17% 1.39% — — — — — —
注：小数点末尾差异为四舍五入结果。
（二）股份累计质押的基本情况
截至公告日，上述股东及其一致行动人所持股份的质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押解 本次质押解 目前质 占公 已质押股份情况 未质押股份
名称 （股） 比例 除前质押股 除后质押股 押股份 司总 情况
份数量（股） 份数量（股） 占其所 股本 已质押股 占已 未质押 占
持股份 比例 份冻结数 质押 股份限 未
比例 量（股） 股份 售和冻 质
比例 结数量 押
（股） 股
份
比
例
泸 州 195,110,310 12.44% 21,800,000 0 0 0 0 0 0 0
产 业
发 展
投 资
集 团
有 限
公司
泸 天 236,550,393 15.09% 0 0 0 0 0 0 0 0
化（集
团）有
限 责
任 公
司
四 川 379,298 0.02% 0 0 0 0 0 0 0
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