公司公告☆ ◇000913 钱江摩托 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 15:48 │钱江摩托（000913）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-30 00:00 │钱江摩托（000913）：关于参与设立合伙企业的进展公告 │
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│2026-06-26 19:52 │钱江摩托（000913）：第九届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-06-26 19:52 │钱江摩托（000913）：第九届董事会独立董事第六次专门会议决议 │
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│2026-06-26 19:51 │钱江摩托（000913）：关于参与设立合伙企业暨关联交易的公告 │
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│2026-06-08 16:32 │钱江摩托（000913）：关于参股公司格雷博向香港联交所递交上市申请的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │钱江摩托（000913）：关于参股公司向香港联交所递交上市申请的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │钱江摩托（000913）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-14 18:29 │钱江摩托（000913）：钱江摩托2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-14 18:29 │钱江摩托（000913）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-07-14 15:48│钱江摩托（000913）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2．业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 9,000 ～ 11,000 26,925.13
净利润 比上年同期下降 66.57% ～ 59.15%
扣除非经常性损益后的 4,800 ～ 5,800 23,246.18
净利润 比上年同期下降 79.35% ～ 75.05%
基本每股收益（元/股） 0.1680 ～ 0.2062 0.5129
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告
方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本期公司经营业绩同比有所下滑，主要受多重因素叠加影响：一是国内市场需求偏弱，内销大排量产品销量同比下降，营业收入
规模收缩；二是行业市场竞争加剧、上游成本承压，产品销售毛利率持续走低，单位产品盈利空间收窄；三是报告期内人民币汇率持
续升值，公司外币结算业务形成大额汇兑损失，财务费用同比增加，进一步侵蚀整体利润。以上因素导致公司业绩承压。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，具体经营数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e7dc8f5b-f9ef-42b9-a204-64ff0fd6cc63.PDF
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2026-06-30 00:00│钱江摩托（000913）：关于参与设立合伙企业的进展公告
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一、交易概述
浙江钱江摩托股份有公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于参与设立合
伙企业暨关联交易的议案》，公司与浙江铭岛铝业有限公司（以下简称“铭岛铝业”）、浙江罗梅投资有限公司（以下简称“罗梅投
资”）及宁波吉洋商务咨询有限公司（以下简称“吉洋商务”）共同投资设立合伙企业。
该合伙企业出资总额为人民币 50,025万元，其中，公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币 20,000万元，认缴出资比例为39.98%
；铭岛铝业拟作为有限合伙人认缴出资人民币 25,000万元，认缴出资比例为 49.97%；罗梅投资拟作为有限合伙人认缴出资5,000万
元，认缴出资比例为10.00%；吉洋商务拟作为普通合伙人认缴出资人民币25万元，认缴出资比例为0.05%。
具体内容详见公司于2026年6月27日披露的《关于参与设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。
二、合伙企业设立进展情况
2026年6月29日，公司接到吉洋商务的通知，该合伙企业已于2026年6月29日在杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局
登记注册完成，并收到营业执照，具体信息如下：
名称：杭州吉城企业管理合伙企业（有限合伙）
出资额：五亿零二十五万元整
类型：有限合伙企业
成立日期：2026年6月29日
执行事务合伙人：宁波吉洋商务咨询有限公司（委派代表：陈圣杰）
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
主要经营场所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路868号16楼1602室
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6d588dda-9f9f-4659-a202-849fb005484b.PDF
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2026-06-26 19:52│钱江摩托（000913）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年6月26日以电话、微信及电子邮件方
式向全体董事发出通知（经全体董事一致同意豁免通知时限），并于2026年6月26日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实
到董事9人，会议由公司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于参与设立合伙企业暨关联交易的公告》
同意公司与浙江铭岛铝业有限公司、浙江罗梅投资有限公司及宁波吉洋商务有限公司设立合伙企业，其中公司拟作为有限合伙人
认缴出资人民币 20,000万元，认缴出资比例为 39.98%；浙江铭岛铝业有限公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币 25,000万元，认
缴出资比例为 49.97%；浙江罗梅投资有限公司拟作为有限合伙人认缴出资 5,000万元，认缴出资比例为 10.00%；宁波吉洋商务咨询
有限公司拟作为普通合伙人认缴出资人民币 25万元，认缴出资比例为 0.05%。
详细内容见公司于 2026年 6月 27日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与设
立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。
本议案构成关联交易，关联董事徐志豪先生、杨健先生、彭家虎先生及许兵先生回避表决本议案。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
公司第九届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/f5a1093d-7f5e-4a8f-9b08-22601f915b7e.PDF
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2026-06-26 19:52│钱江摩托（000913）：第九届董事会独立董事第六次专门会议决议
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浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事第六次专门会议，于 2026 年 6月 26 日以电子邮件、
微信、电话等方式向全体独立董事发出通知（经全体独立董事同意豁免通知时限），于 2026年 6月 26日以通讯方式召开。会议应到
独立董事 3名，实到独立董事 3名，分别为刘欣女士、WANGJIWEI先生及金官兴先生。公司高级管理人员即总经理郭东劭先生、副总
经理兼财务总监江传敏先生、副总经理兼董事会秘书王海斌先生列席了本次会议。会议由刘欣女士主持，审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于参与设立合伙企业暨关联交易的议案》
本次参与设立合伙企业事项符合公司战略发展，通过本次设立合伙企业，通过本次设立合伙企业，有助于公司盘活资金，并借助
控股股东在新能源、新材料及新科技上的资源优势，帮助公司开拓发展业务。本次交易不会影响公司的独立性，定价客观公允，各项
条款公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意
本次交易事项，并同意将此议案提交本公司第九届董事会第十五次会议审议。
议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
浙江钱江摩托股份有限公司
独立董事：刘欣、WANGJIWEI、金官兴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/455598a3-5779-48b1-960c-fa0a9f841328.PDF
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2026-06-26 19:51│钱江摩托（000913）：关于参与设立合伙企业暨关联交易的公告
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钱江摩托（000913）：关于参与设立合伙企业暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a0b9ef37-bf5f-4e30-991a-60d556e6aa53.PDF
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2026-06-08 16:32│钱江摩托（000913）：关于参股公司格雷博向香港联交所递交上市申请的公告
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浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）从参股子公司格雷博智能动力科技股份有限公司（以下简称“格雷博”）处获
悉，其已于2026年 6月7日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了首次公开发行境外上市股份（H股）并在香
港联交所主板上市（以下简称“本次发行”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请资料。
格雷博是一家提供智能电动化动力域系统与通用化800V高压直流供电系统的解决方案之全球提供商。以高性能电力电子、电机、
软件、热管理与平台化集成技术为核心，通过垂直整合与系统优化实现竞争力领先的软硬件服务一体化方案，主要服务于新能源汽车
动力域领域。截至本公告披露日，公司持有格雷博13.38%的股份。
格雷博本次递交的申请资料系按照香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可
能会适时作出更新和变动。
格雷博本次发行 H股及上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、
证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/12922557-3c6c-4d13-9488-a335b54d7168.PDF
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2026-05-30 00:00│钱江摩托（000913）：关于参股公司向香港联交所递交上市申请的公告
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浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）从参股子公司智租物联科技集团股份有限公司（以下简称“智租物联”）处获
悉，其已于2026年 5月29日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了首次公开发行境外上市股份（H股）并在
香港联交所主板上市（以下简称“本次发行”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请资料。
智租物联是中国领先的换电解决方案提供商，专注于为轻型电动车骑行者提供安全、高效、便捷、绿色且智能的换电解决方案，
以智租云平台提供底层支持，通过整合物联网、AI及算法以及大数据分析等技术，使换电设施与用户无缝连接，为换电解决方案全生
命周期智能管理提供技术基础。截至本公告披露日，公司持有智租物联7.69%的股份。
智租物联本次递交的申请资料系按照香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料
可能会适时作出更新和变动。
智租物联本次发行 H股及上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构
、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/f1aeca68-68a7-4476-8449-f1e70f838940.PDF
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2026-05-20 00:00│钱江摩托（000913）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年度利润分配方案为：以公司总股本526,411,000股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），共计派发现金315,846,600.00元，不送红股、不进行公积金转增股本。
公司2025年度利润分配方案已获2026年5月14日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配情况
1、公司2025年度利润分配预案已获2026年5月14日召开的2025年度股东会审议通过，利润分配方案具体内容为：以公司总股本52
6,411,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），共计派发现金315,846,600.00元，不送红股、不进行
公积金转增股本。本次分配预案公告至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股
本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0.00股后的526,411,000.00股为基数，向全体股东每10股派
6.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外投资者（含QFII、RQFII）以及持有首发前限
售股的个人和证券投资基金每10股派5.400000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴
税款1.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.600000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月26日，除权除息日为：2026年5月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东帐号 股东名称
1 08***062 吉利科技集团有限公司
2 08***219 吉利科技集团有限公司
3 08***559 温岭钱江投资经营有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月15日至登记日：2026年 5月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完毕后，公司将对未来限制性股票回购价格进行调整，届时公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披
露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省温岭市东部新区湖海路1号
咨询联系人：林慧梅
咨询电话：0576-86192111
传真电话：0576-86139081
八、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司 2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1b8926e1-ea52-412e-898f-5da2be130044.PDF
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2026-05-14 18:29│钱江摩托（000913）：钱江摩托2025年度股东会法律意见书
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钱江摩托（000913）：钱江摩托2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d7e650e7-3db9-4021-a092-5d261c7be726.PDF
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2026-05-14 18:29│钱江摩托（000913）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）下午14:30；网络投票时间：2026年 5月 14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 14日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 14日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江温岭市东部新区湖海路 1号浙江钱江摩托股份有限公司会议室
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长徐志豪先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 257人，代表股份 251,191,507股，占公司有表决权股份总数的 47.7178%。 其中：通过现场投票的
股东 4人，代表股份 245,986,297股，占公司有表决权股份总数的 46.7289%。通过网络投票的股东 253人，代表股份 5,205,210股
，占公司有表决权股份总数的 0.9888%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 255人，代表股份 5,220,110股，占公司有表决权股份总数的 0.9916%。其中：通过现场投票的
中小股东 2人，代表股份 14,900股，占公司有表决权股份总数的 0.0028%。通过网络投票的中小股东 253人，代表股份 5,205,210
股，占公司有表决权股份总数的 0.9888%。
公司全体董事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所 2名见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 250,077,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5564%；反对 830,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3307%；弃权 283,800股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1130%。
中小股东总表决情况：
同意 4,105,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6518%；反对 830,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的15.9115%；弃权 283,800股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.4367%。
2、审议通过《2025年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 250,092,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5624%；反对 795,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3168%；弃权 303,300股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1207%。
中小股东总表决情况：
同意 4,120,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9430%；反对 795,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的15.2468%；弃权 303,300股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.8102%。
3、审议通过《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 250,109,507股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5693%；反对 809,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3223%；弃权 272,300股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1084%。
中小股东总表决情况：
同意 4,138,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2725%；反对 809,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的15.5112%；弃权 272,300股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.2164%。
4、审议通过《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 250,297,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6440%；反对 875,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3483%；弃权 19,200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意 4,325,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8701%；反对 875,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.7621%；弃权 19,200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3678%。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 250,163,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5907%；反对 722,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2875%；弃权 306,000股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1218%。
中小股东总表决情况：
同意 4,192,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3050%；反对 722,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的13.8330%；弃权 306,000股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.8619%。
6、审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 249,453,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3082%；反对 1,723,200股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6860%；弃权 14,500股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0058%。
中小股东总表决情况：
同意 3,482,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.7114%；反对 1,723,200股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的33.0108%；弃权 14,500股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2778%。
7、审议通过《关于公司 2026年度申请银行授信及融资计划的议案》
总表决情况：
同意 250,040,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5416%；反对 877,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3495%；弃权 273,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1089%。
中小股东总表决情况：
同意 4,068,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9430%；反对 877,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.8157%；弃权 273,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.2413%。
8、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
总表决情况：
同意 250,129,707股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5773%；反对 766,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3053%；弃权 295,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1174%。
中小股东总表决情况：
同意 4,158,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6594%；反对 766,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的14.6893%；弃权 295,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.6512%。
9、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
总表决情况：
同意 250,309,507股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6489%；反对 870,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3465%；弃权 11,700股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。
中小股东总表决情况：
同意 4,338,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1038%；反对 870,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.6721%；弃权 11,700股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2241%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城律师事务所李波律师、沈高妍律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司 2025年度股东会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东会决议；
2、本次股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/99576702-50cb-48d4-85cc-71a4db7a43d1.PDF
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2026-04-22 00:33│钱江摩托（000913）：钱江摩托2025年度ESG报告
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钱江摩托（000913）：钱江摩托2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/64a0eebe-9dc5-4296-b8ef-90a7dab7361e.PDF
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2026-04-21 19:20│钱江摩托（000913）：内控审计报告
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大信审字[2026]第 31-00427号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 31-00427 号浙江钱江摩托股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称钱江
摩托公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，钱江摩托公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a0980bc7-1492-4d26-b21d-8abba30485f8.PDF
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2026-04-21 19:20│钱江摩托（000913）：2025年年度审计报告
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钱江摩托（000913）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2d2c1e8c-eefd-4c65-b43d-424bb9156c8b.PDF
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2026-04-21 19:19│钱江摩托（000913）：关于召开2025年年度股东会的通知
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浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》
，同意召开本次股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2026年 5月 11日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省温岭市东部新区湖海路 1号浙江钱江摩托股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于确认董事、高级管理人员 2025年度 非累积投票提案 √
薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案
7.00 关于公司 2026年度申请银行授信及融资 非累积投票提案 √
计划的议案
8.00 关于开展远期外汇交易业务的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于授权董事会制定中期分红方案的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记
。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
（2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证
进行登记；
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并
附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
2、登记时间：2026年 5月 12日上午 9:00—11:00，下午 13:00—15:00。
3、登记地点：浙江省温岭市东部新区湖海路 1号浙江钱江摩托股份有限公司证券部。
4、受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委
托书和受托人的身份证复印件。
5、会议联系方式：
（1）会议联系电话：0576-86192111
（2）传真：0576-86139081
（3）联系人：林慧梅
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/99232bd3-9ca1-48fe-9716-9a211397ee09.PDF
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2026-04-21 19:19│钱江摩托（000913）：2025年独立董事述职报告（WANGJIWEI）
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钱江摩托（000913）：2025年独立董事述职报告（WANGJIWEI）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c719973c-0344-42a2-8bfa-4328b5f3dd3d.PDF
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2026-04-21 19:19│钱江摩托（000913）：2025年独立董事述职报告（金官兴）
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钱江摩托（000913）：2025年独立董事述职报告（金官兴）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2a05e614-11e0-4248-a128-a14dc437617c.PDF
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2026-04-21 19:19│钱江摩托（000913）：2025年独立董事述职报告（刘欣）
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钱江摩托（000913）：2025年独立董事述职报告（刘欣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2648808d-8a0f-41f3-ad84-8b61a2cdced1.PDF
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2026-04-21 19:17│钱江摩托（000913）：关于授权董事会制定中期分红方案的公告
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浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金
分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江钱江摩
托股份有限公司章程》的规定，为提高分红频次，稳定投资者分红预期，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请
股东会授权董事会制定中期分红方案，具体安排如下:
一、2026 年度中期分红安排
1、中期分红的前提条件
公司在 2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件:
(1)公司当期盈利、累计可供分配的利润为正值；
(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2、中期分红的时间
2026年下半年。
3、中期分红的金额上限
公司在 2026年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的100%。
4、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定
2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期
限自 2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至公司 2025年
度股东会审议。
三、风险提示
2026 年中期分红方案授权事项尚须经公司 2025年度股东会审议批准后方可生效，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
四、备查文件
第九届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5007ebfd-7e3b-4d76-bf39-9ad58842f721.PDF
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2026-04-21 19:17│钱江摩托（000913）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《2025年度
利润分配预案》，该分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配的基本内容
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，母公司本年度实现净利润1,160,302,728.70元，
根据《公司法》相关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司法定盈余公积金已达到
公司注册资本百分之五十，本次提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润1,052,058,758.84元，减去报告期已分配的现金红利4
73,941,150.00元，实际可供股东分配的利润为1,738,420,337.54元。截至2026年4月21日，公司总股本为526,411,000股。
3、按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和
长远发展的前提下，积极回报公司股东，为广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果。依据《公司法》及《公司
章程》的相关规定，结合公司2025年实际经营和盈利情况，公司拟定2025年度利润分配预案如下：以公司总股本526,411,000股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），共计派发现金315,846,600.00元，不送红股、不进行公积金转增股本。
4、2025年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，2025年现金分红总额为579,143,350.00（含税），含中期分红
的263,296,750.00（含税），和本次拟实施的现金分红315,846,600.00元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润
的比例为59.27%。
（二）本次分配预案公告至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基
数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 579,143,350.00 410,779,380.00 210,711,400.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东 977,139,657.81 676,738,050.81 464,022,361.44
的净利润（元）
合并报表本年度末累 2,309,002,189.74
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 1,738,420,337.54
累计未分配利（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 1,200,634,130.00
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 -
计 回 购 注 销 总 额
（元）
最近三个会计年度平 705,966,690.02
均净利润（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
（二）利润分配预案的合理性说明
1、本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》《公司章程》、证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，充分考虑了公司2025年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回
报等综合因素，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具
备合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
2、2024年、2025年度公司经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 0.65亿元、3.36亿元，其分别占总资产的比例为0.63%、3.39%，均低于50%。
四、其他说明
（一）2025年度利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意
投资风险。
（二）本次利润分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和
严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
第九届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1bc67116-155b-4611-845f-36f9842a7ac3.PDF
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2026-04-21 19:17│钱江摩托（000913）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资
者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导
思想，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方
案。
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司以“成为全球骑行领域引领者”为企业愿景，以“承载激情，成就自由多彩的骑行生活”为使命，始终坚持“以摩托车为主
，兼顾全地形车、电动车发展，致力于核心技术和服务模式创新，为全球用户提供科技、时尚、智能的产品和服务”的战略定位。
摩托车方面，公司致力于高性能摩托车核心技术研发、制造、销售及服务，将品质和责任视为发展根基，用科技不断升级驾乘体
验，打造快乐出行的产品定制、摩旅生活与用户运营平台。公司拥有 Benelli、QJMOTOR、钱江等燃油车品牌，排量覆盖 50cc-1200c
c，品类覆盖复古、街车、巡航、旅行、仿赛、越野等，丰富的产品满足用户出行、运动、竞技、休闲、娱乐等多样性需求，为客户
营造了优秀的车生活体验。
全地形车及电动车方面，全地形车业务已完成 ATV、UTV、SSV 及雪地车全系列产品布局，多款产品通过国际认证并批量上市；
电动两轮车业务聚焦高性能电摩赛道，完成中置电机、智能 BMS 等核心技术储备，储备多款差异化产品。
二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力
公司将不断加大各业务板块的研发投入，潜心研发大排量运动、娱乐车型，持续开发全地形车型，不断储备高性能电摩等电动两
轮产品，确保公司保持创新，技术领先，近三年公司研发投入总计 107,266.97万元，其中 2025年度公司研发投入38,200.45万元，
同比增长 4.25%。
公司温岭东部智慧制造园区已全面启动，依托公司新基地新设备等优势，公司根据国内外不同市场、不同定位聚焦产品开发，持
续研发智能化产品，加强技术应用，通过技术驱动赋能产品力持续升级，为公司打造爆品打下坚实基础，增强公司整体竞争力。
三、完善公司治理，履行社会责任
公司结合自身发展需要与监管机构要求，优化法人治理结构，完善内部控制制度，持续加强规范运作。根据最新修订的监管制度
及时完成内部控制制度修订：1、持续完善《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》等规定，从制度上保障独立董事行
权履职，充分发挥其专业性和独立性，持续提升独立董事履职质效。2、修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进一步完善董
事和高级管理人员的薪酬管理，建立合理有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管 理人员的工作积极性和创造性，提高公司
的经营管理效益。
公司积极贯彻新发展理念，围绕高质量的可持续发展，持续优化管控体系，公司自 2022年以来连续四年披露环境、社会及治理
（ESG）报告，充分展示公司社会责任履行成果，切实回应利益相关方的诉求。公司已设立董事会环境、社会及治理专门委员会，保
障企业的可持续发展。
公司于 2023年 3月 13日完成 2022年度非公开发行股份事项，公司控股股东吉利科技集团有限公司全额认购本次非公开发行的
5800万股，并严格遵守 36个月不减持相关承诺。
未来，公司将持续跟进监管政策要求，推动完善法人治理结构和内部控制制度，强化董事、高级管理人员培训，提高公司治理水
平。持续提升 ESG 实践的专业性、系统性。充分发挥独立董事作用，强化履职保障，建立科学、高效的董事会决策机制。完善内部
监督体系，推进审计监督、风险管控、内控建设的有效融合，切实保障全体股东和相关者的利益。
四、提升回报水平，增强投资者获得感
现金分红机制是公司治理的重要组成部分，根据自身盈利能力和未来发展的现金需求，制定合理的利润分配政策，有助于获得投
资者的长期支持及规范公司财务管理，提升公司治理能力。公司一直重视对股东的价值回报，公司始终与投资者共享公司的发展成果
：自 2019年至 2025年半年度，公司总计分红 6次，分红金额累计 12.11亿元。如公司第九届董事会第十次会议审议的 2025年度利
润分配预案获股东会审议通过并实施，公司自 2019年起累计分红 7次，分红总计 15.27亿元。
未来公司将综合考虑所处行业情况、自身经营模式及盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照《公司章程》规定的
程序进行现金分红政策，连续稳定的回馈广大投资者，保护投资者权益。
五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求
公司高度重视与投资者的沟通交流，持续建立多层次、积极互动、双向交流的沟通机制，拓展公司沟通渠道。公司通过股东会、
业绩说明会、互动易平台、投资者调研、反路演活动等多种渠道，积极构建多维度、立体化沟通网络，全方位、深层次地向投资者传
达公司价值，向市场充分展示公司经营成果。
公司每年年报披露后，均会召开业绩说明会，针对公司战略、年度经营情况、财务情况向投资者进行说明，为投资者进行解读并
解惑。
未来公司会不断探索，拓展更深层次的投资者交流渠道，建立投资者意见征询和反馈机制，提高自愿性披露公告，更主动、深入
了解投资者诉求，为投资者充分展示和传递公司价值。
综上，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，通过持续聚焦主业，提升经营质量、坚持创新驱动，加快发展新质生产力
、完善公司治理，履行社会责任、提升回报水平，增强投资者获得感及加强投资者沟通，积极回应投资者诉求五个方面，促进公司持
续高质量健康稳定发展，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bb369437-a841-4f7d-9130-5bef0d07c8bd.PDF
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2026-04-21 19:17│钱江摩托（000913）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告
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浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月21日召开了第九届董事会第十四次会议、第九届董事会薪酬与
考核委员会第五次会议审议通过了《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。本议案尚需提
交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金
。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下（万元）：
姓名 职务 性别 任职状态 从公司获得的税前报酬总额
徐志豪 董事长 男 现任 0
杨健 副董事长 男 现任 0
刘文君 董事 男 现任 0
许兵 董事 男 现任 0
彭家虎 董事 男 现任 0
郭东劭 董事兼总经理 男 现任 357.85
刘欣 独立董事 女 现任 11.90
WANGJIWEI 独立董事 男 现任 11.90
金官兴 独立董事 男 现任 11.90
吴萍辉 副总经理 男 现任 129.85
江传敏 副总经理、财务总监 男 现任 106.91
刘婷 副总经理 女 离任 106.92
王海斌 副总经理、董事会秘书 男 现任 75.98
许滨 副总经理 男 现任 115.97
孙勇 副总经理 男 现任 100.31
蔡良正 总工程师 男 离任 25.69
合计 1055.18
注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、2026年度薪酬方案
1、非独立董事和高级管理人员
根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，非独立董事和高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务及与公司签订的
聘用合同为基础，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。
2、独立董事
公司独立董事津贴为12万/年（税前），按月发放。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8a6e8464-caec-449e-83af-5b601a078f1e.PDF
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2026-04-21 19:17│钱江摩托（000913）：关于开展远期外汇交易业务的公告
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重要内容提示：
1、为适应外汇市场波动，降低汇率对公司经营效益的持续影响，浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展远期外
汇交易业务：同意公司及子公司通过与相关金融机构签订远期外汇交易合同来规避未来汇率波动的风险，主要外币币种为美元等；主
要品种包括远期结售汇、外汇期权等产品或上述产品的组合。未来十二个月内需要进行的远期结售汇业务交易金额累计不超过40,000
万美元。
2、公司于 2026年 4月 21日召开第九届董事会第十四次会议、第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于开展远期
外汇交易业务的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
3、通过远期外汇交易业务，公司将尽可能规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值增
值。不从事以投机为目的的远期外汇交易，但同时该业务也会存在一定风险，敬请投资者注意。
公司于2026年4月21日召开第九届董事会第十四次会议、第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于开展远期外汇交易
业务的议案》，为适应外汇市场波动，降低汇率对公司经营效益的持续影响，公司拟开展远期外汇交易业务，具体事项如下：
一、远期外汇交易业务概述
1、交易目的
由于公司出口业务以美元结算为主，为适应外汇市场波动，降低汇率对公司经营效益的持续影响，同意公司及子公司通过与相关
金融机构签订远期外汇交易合同来规避未来汇率波动的风险，主要品种包括远期结售汇、外汇期权等产品或上述产品的组合。通过远
期外汇交易业务，公司将尽可能规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值增值。
2、交易金额
根据业务实际需要,并本着慎重的原则,预计公司需要进行的远期结售汇业务交易金额累计不超过40,000美元。
3、交易方式及授权事项
（1）根据出口业务收汇时间、预计收汇金额、远期汇率，安排远期外汇交易业务进度。
（2）授权公司经营团队根据公司相关规定权限进行具体业务操作，并与有关银行签订有关合同。
4、交易期限
自本公司2025年度股东会决议通过之日起12个月内。
5、资金来源
交易资金来源于公司自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
本次开展的远期外汇交易业务已经公司于2026年4月21日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届董事会审计委员会第九次会
议审议通过，本事项尚需提交公司股东会批准。
本次开展的远期外汇交易业务不构成关联交易。
三、开展远期结售汇业务的可行性分析
公司出口业务以美元结算为主，收入与支出币种不匹配致使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和
利率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司将根据具体情况，适度开展远期外
汇交易业务。
公司开展的远期外汇交易业务与日常经营紧密相关，基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能够提高公司应对外
汇波动风险的能力，更好地规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、远期外汇交易的风险分析及公司采取的风险控制措施
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公
司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制
制度》，对远期外汇交易操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。
3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期外汇交易延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理
，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期外汇交易延期交割的风险。针对
该风险，公司严格控制远期外汇交易规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
五、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计处理，真实、客观地反映资产负债表及
损益表相关项目。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4f8d0710-1034-4c58-a929-45b7b137301b.PDF
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2026-04-21 19:17│钱江摩托（000913）：2025年度财务决算报告
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钱江摩托（000913）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d33531dc-e105-4880-b7f7-a4fa32e59413.PDF
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2026-04-21 19:17│钱江摩托（000913）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，2025年，浙江钱
江摩托股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责
，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位
于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22层 2206。截至 2025年 12月 31日，大信从业人员总数 3914人，其中合伙人 182人
，注册会计师 1053人。注册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4 月 21 日和 2025 年 5月 16 日召开第九届董事会第八次会议和 2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘大信为公司 2025年度财务审计机构。
二、2025 年会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，大信对公司 2
025 年度财务报告及 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情
况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。大信出具了标准无保留意见的审计报告。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对大信的专业资质、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为大信具
备承办公司审计业务的专业胜任能力。
2、年报审计期间，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 20
25年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了
大信关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
3、2026 年 4月 21 日，公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过公司 2025年度报告、内部控制评价报告等议案并同
意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和
执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出
具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4fde1c8e-9c9b-43ae-874a-9a5a499e5fcb.PDF
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2026-04-21 19:17│钱江摩托（000913）：资金占用情况表
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钱江摩托（000913）：资金占用情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7af13e8a-2720-4464-91b7-6b1ab69529d3.PDF
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2026-04-21 19:17│钱江摩托（000913）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事WANGJIWEI 先生、刘欣女
士、金官兴先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。
经核查，公司第九届董事会独立董事 WANGJIWEI 先生、刘欣女士、金官兴先生的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确
，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系
或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5c864237-16f8-445d-b033-826b0067118b.PDF
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2026-04-21 19:17│钱江摩托（000913）：关于续聘会计师事务所的公告
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浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第九届董事会第十四次会议、第九届董事会审计委员会
第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
为公司2026年财务审计与内部控制审计机构，聘期一年。具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大信具有相关审计业务资质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经验与职业素养，能够较好地满足公司建立健全财务审计
以及内部控制工作的要求。
大信在对公司2025年度审计工作中，勤勉尽责，遵循中国注册会计师执业准则，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地
完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。
为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，结合审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录和投资者保护能力等情况，公司拟
续聘大信担任公司2026年度财务审计与内部控制审计机构，聘期一年，报酬区间为160万元至180万元人民币（含内部控制审计费用）
。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）事务所情况
1、机构信息
大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大
信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德
国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，
拥有近30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计
师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。
2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市
公司审计客户146家。
4、投资者保护能力
大信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2亿元。
5、独立性和诚信记录
大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目成员情况
1、项目组人员
拟签字项目合伙人：宋长发
拥有注册会计师执业资质，承办过浙江钱江摩托股份有限公司、天津渤海化学股份有限公司、绿地控股集团股份有限公司等上市
公司审计工作。近三年签署或复核多家上市公司审计报告，涉及的行业包括房地产业、制造业。
拟签字注册会计师：王磊
2018年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2019年开始在大信执业。近三年签署的上市公司审计报告有禹州市恒利
来新材料股份有限公司。近三年签署的上市公司审计报告涉及的行业包括制造业。2025年开始为本公司提供审计服务。
2、质量控制复核人员：张权
拥有注册会计师、税务师执业资质及律师职业资格，2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2025年开始在大信
执业。2025年开始为本公司提供质量复核。
3、独立性和诚信情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
2026年4月21日，公司召开第九届董事会审计委员会第九次会议，对大信从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，
认为大信作为公司2025年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨
、负责的审计服务，认可大信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，提议继续聘任大信担任公司2026年度财务审计机构，同意
将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于2026年4月21日召开的第九届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意继续聘任大信担任公司2026年度财务审计机构。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议
2、公司第九届董事会审计委员会第九次会议决议
3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/046ecc67-da62-439d-b0f8-06c1c8779ec8.PDF
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2026-04-21 19:17│钱江摩托（000913）：2025年度内部控制自我评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及
其下属控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总
额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括: 组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金管理、生产管理、资产管理、投资管理
、对外担保、财务报告、子公司管理等。
重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、关联交易、信息披露等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：错报金额大于或等于上个会计年度经审计的年度合并财务报告中总资产1%；
重要缺陷：重大缺陷除外，错报金额大于上个会计年度经审计的年度合并财务报告中总资产0.5%；
一般缺陷：错报金额小于或等于上个会计年度经审计的年度合并财务报告中总资产0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：控制环境无效；高级管理层中的任何程度的舞弊行为；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运
行过程中未能发现该错报；公司更正已公布的财务报告；公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建
立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财
务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：资产损失金额大于或等于上个会计年度经审计的年度合并财务报告中总资产1%；
重要缺陷：重大缺陷除外，资产损失金额大于上个会计年度经审计的年度合并财务报告中总资产0.5%；
一般缺陷：资产损失金额小于或等于上个会计年度经审计的年度合并财务报告中总资产0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技
术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特
别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内
部控制信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c907649a-cca9-4614-82e4-4514a25feded.PDF
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2026-04-21 19:17│钱江摩托（000913）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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钱江摩托（000913）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/db246c5e-5a73-4576-8f15-3d3add243c93.PDF
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2026-04-21 19:17│钱江摩托（000913）：2025年度董事会工作报告
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钱江摩托（000913）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e8194a42-6472-4c72-8eaa-fd255980cb4c.PDF
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2026-04-21 19:17│钱江摩托（000913）：关于对会计师事务所履职情况的评估报告
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钱江摩托（000913）：关于对会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5c558bf0-3d33-4773-beaf-f1a44f19ee64.PDF
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2026-04-21 19:17│钱江摩托（000913）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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钱江摩托（000913）：关于召开2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a55f2eae-1785-41b3-be8d-2563240926a3.PDF
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2026-04-21 19:16│钱江摩托（000913）：2026年一季度报告
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钱江摩托（000913）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5c9d604c-0dd8-42cb-86a3-e3208908f73e.PDF
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2026-04-21 19:16│钱江摩托（000913）：2025年年度报告
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钱江摩托（000913）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4a578bba-8d4b-4162-af29-bee21f939125.PDF
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2026-04-21 19:16│钱江摩托（000913）：2025年年度报告摘要
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钱江摩托（000913）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/57ab568c-6a36-443a-a6cc-9660e84e1f00.PDF
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2026-04-21 19:16│钱江摩托（000913）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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钱江摩托（000913）：第九届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/63813154-3d73-474b-942a-1d6525741fb7.PDF
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2026-04-21 19:15│钱江摩托（000913）：关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的公告
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重要内容提示：
1、为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保公司日常经营运作、业务发展及新业务拓
展资金需求、且有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金自本次董事会批准之日起一年内开展委托理财业务，包括投资
银行理财产品、结构性存款等。
2、投资金额：委托理财使用金额不超过人民币10亿元，可滚动使用，任何时点的金额不超过10亿元。
3、特别风险提示：公司将认真按照相关规定进行委托理财投资，把风险防范放在首位，保证委托理财资金的安全性。但委托理
财投资的实际收益具有不确定性，可能受到政策、市场、流动性等风险点影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风
险。
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于利用自
有闲置资金开展委托理财业务的议案》。为提高公司短期自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确
保公司日常经营运作、业务发展及新业务拓展资金需求、且有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金自本次董事会批准
之日起一年内开展委托理财业务，包括投资银行及证券公司理财产品、结构性存款等。
本次委托理财事项不构成关联交易,无需提交公司股东会审议。相关事宜公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响企业按照既定战略运营的前提下，充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，增加公司现金资
产收益，实现股东利益最大化。
2、投资金额
委托理财使用金额不超过人民币10亿元，可滚动使用，任何时点的金额不超过10亿元。
3、投资方式
投资安全性高、流动性好、风险较低的产品，包括投资银行及证券公司理财产品、结构性存款等，并选择与公司有良好业务关系
的优质单位，公司将优先考虑配置银行类稳健型理财产品，以保障风险可控。
4、授权期限
自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司利用自有闲置资金进行委托理财，不涉及募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所上市规则》以及《公司章程》的相关规定，该事项经2026年4月21日召开的第九届董事会第十四次会议审
议通过后，无需经公司股东会审议通过。
本次委托理财事项不构成关联交易。
三、风险控制
1、公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、日常监控与核查等方面做了详尽的规定。公司将按照
相关制度进行委托理财决策，实施检查和监督，严格控制风险，保障理财资金的安全性。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制
投资风险。
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》《
企业会计准则第 37号——金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
四、委托理财对公司的影响
公司委托理财将选择与公司有良好业务关系的优质单位，且投资稳健型的理财产品、结构性存款等，公司对委托理财产品的风险
与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，公司使用暂时闲置资金投资理财产品、结构性存款等，不影响企业按照既定
战略运营，能够达到充分盘活闲置资金、提高公司短期自有资金的使用效率。
五、备查文件
公司第九届董事会第十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3682ae23-bfe9-4452-85a1-ccea02df31f6.PDF
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2026-04-21 19:15│钱江摩托（000913）：关于公司2026年度申请银行授信及融资计划的公告
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钱江摩托（000913）：关于公司2026年度申请银行授信及融资计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fd2843e0-5145-471d-9d7a-a6320c61c2c7.PDF
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2026-04-10 00:00│钱江摩托（000913）：关于部分限制性股票注销完成的公告
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特别提示：
1、浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称为“公司”）本次回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计为
182,500股，占本次回购注销前公司总股本 526,593,500股的 0.03%，并已经公司董事会及股东会审议通过。
2、经中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认，公司已完成上述 182,500股限制性股票回购注销事宜。本次限制性股票回购
注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由 526,593,500股变更为 526,411,000股。
一、公司 2022年限制性股票激励计划情况
（一）2022年 5月 20日，公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议审议通过了《关于<浙江钱江摩托股份有限公
司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江钱江摩托股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
（二）2022年 5月 23日至 2022年 6月 1日，公司对本激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公司内网进行了公示，截至公示
期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议或不良反馈。
2022年 6月 3日，公司监事会发布了《关于 2022年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。
（三）2022年 6月 23日，公司 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于 <浙江钱江摩托股份有限公司 2022年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江钱江摩托股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
公司实施 2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票
，并办理授予所必需的全部事宜。
（四）2022年 6月 24日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》对内幕信息知情人、激励对象在公司 2022年限制性股票激励计划草案公告前 6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现存
在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
（五）2022年 6月 29日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，作为本激励计划激励对象的关
联董事已回避表决。确定限制性股票的首次授予日为 2022年6月 30日，向 160名激励对象授予 1539.50万股限制性股票。公司监事
会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
（六）2022年 7月 12日，公司本次股权激励股票在深圳证券交易所上市。
（七）2023年 6月 21日，公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象预留授予
限制性股票的议案》。确定限制性股票的预留授予日为 2023年 6月 21日，向 16名激励对象授予 47.00万股限制性股票。公司监事
会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
（八）2023年 7月 5日，公司本次股权激励计划预留股票在深圳证券交易所上市。
二、回购注销限制性股票原因、数量、回购价格及资金来源
1、回购注销原因
公司 2022年限制性股票激励计划 3名激励对象离职，3名对象退休。已不再具备激励对象资格。
根据公司《2022年限制性股票激励计划》规定：“激励对象因公司工作安排原因发生调动、组织架构调整、裁员等原因离职且不
存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格加上
银行同期定期存款利息回购注销，激励对象在离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。
激励对象因除上述原因之外离职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销
，激励对象在离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。
激励对象因退休离职不再在公司任职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格加上银
行同期定期存款利息回购注销，激励对象在离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”
2、回购注销数量
鉴于公司本次股权激励计划中授予限制性股票的激励对象中 3名离职，3名退休，已不再具备激励对象资格，公司董事会决定回
购注销上述人员已获授但不满足解除限售条件的限制性股票 182,500股。
3、回购价格及调整
公司于 2025年 9月 5日披露了《浙江钱江摩托股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-039）：以公
司总股本 526,593,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 5.00元（含税），共计派发现金263,296,750.00元，不送
红股、不进行公积金转增股本。前述权益分派已于 2025年9月 12日实施完毕。
根据《2022年限制性股票激励计划》规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对未解除限售的限制性股票的回购价格和
回购数量做相应的调整。调整方法如下：
派息后回购价格的调整方法：P＝P0-V。其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限
制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
经公司 2026年第一次临时股东会审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购价格=
调整前价格（4.51元/股）-2025年半年度每股派息额（0.50元/股）=4.01元/股。
4、回购资金总额及资金来源
本次拟用于回购限制性股票的资金总额为 759,738.13元，资金来源为公司自有资金。
三、验资及回购注销的完成情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《浙江钱江摩托股份有限公司验资报告
》（大信验字[2026]第 31-00004号）。
公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述限制性股票的回购注销事宜，经中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司审核确认，上述限制性股票的回购注销事宜已于近日完成。
四、本次回购注销后股本结构变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从 526,593,500股减至526,411,000股，股本结构变动如下：
股份类别 本次变动前 变动增减 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） 减少数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 6,490,825 1.23 182,500 6,308,325 1.20
二、无限售条件股份 520,102,675 98.77 0 520,102,675 98.80
三、股份总数 526,593,500 100 182,500 526,411,000 100
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票的事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队
将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/aa384abb-bfc7-411e-a1ee-142e3f1036d4.PDF
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2026-03-12 19:17│钱江摩托（000913）：关于非公开发行股份解除限售并上市流通的提示性公告
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钱江摩托（000913）：关于非公开发行股份解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/0ec2b318-39ff-4721-bbb9-4666e8c309e4.PDF
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2026-03-12 19:15│钱江摩托（000913）：非公开发行股票限售股上市流通的核查意见
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钱江摩托（000913）：非公开发行股票限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/cd15c236-e430-4323-9220-87d8779089a4.PDF
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2026-03-11 16:27│钱江摩托（000913）：关于副总经理辞职的公告
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钱江摩托（000913）：关于副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/39151bba-5257-489d-b03f-495ada2727c2.PDF
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2026-03-05 18:39│钱江摩托（000913）：20260305钱江摩托2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：浙江钱江摩托股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026
年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江钱江摩托股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年 2月 12日，公司召开第九届董事会第十三次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2026年 2月 13日在中国证监会指定信息披露网站上刊登《浙江钱江摩托股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股
东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召
开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系
方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年 3月 5日下午 14：30在浙江省温岭市东部新区湖海路 1号浙江钱江摩托股份有限公司会议室如期
召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
026 年 3 月 5 日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年
3月 5日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 175名，代表有表决权股份250,676,870股，所持有表决权股份数占公司股份总
数的 47.6035%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表共 2名，均为截至2026年 2月 26日下午股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东，该等股东持有公司股份 245,971,397 股，占公司股份总数的 46.7099%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 173名，代表有表决权股份 4,7
05,473股，占公司股份总数的 0.8936%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 173名，代表有表决权股份 4,705,473股，占公司股份总数的 0.8936%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）公司董
事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、审议《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 249,924,070 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6997%；反对 716,500 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2858%；弃权 36,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0145%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,952,673股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 84.0016%；
反对 716,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 15.2269%；弃权 36,300股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 0.7714%。
2、审议《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 249,854,570 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6720%；反对 778,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.3104%；弃权 44,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0177%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,883,173股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 82.5246%；
反对 778,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 16.5339%；弃权 44,300股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 0.9415%。
3、审议《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 249,864,970 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6761%；反对 683,600 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2727%；弃权 128,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0512%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,893,573股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 82.7456%；
反对 683,600股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 14.5278%；弃权 128,300股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 2.7266%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结
果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/779e9ea2-a6b8-4103-bb96-96602b773418.PDF
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2026-03-05 18:39│钱江摩托（000913）：2026年第一次临时股东会决议公告
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钱江摩托（000913）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/d7c06442-cd51-4269-8720-cc17f6e8aa5d.PDF
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2026-02-12 17:04│钱江摩托（000913）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月）
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第一条 为进一步完善浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立合理有效的激励
与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江钱江摩托股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用的对象包括：
（一）董事会成员：公司非独立董事、独立董事、职工代表董事；
（二）高级管理人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标
完成情况、个人履职及发展情况等进行综合考核确定薪酬。
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬制度遵循以下基本原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。第二章 管理机构
第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级
管理人员的薪酬政策与方案，主要承担如下职责：
（一） 负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬方案和绩效考核方案；
（二） 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（三） 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督
；
（四） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会
薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会审议通过，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事
应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 公司组织与人才发展部、财务部及董事会秘书
办公室等相关部门配合公司董事会薪酬与考核委员会具体组织实施本制度，并完成相应信息披露工作。
第三章 薪酬的标准及发放
第八条 董事、高级管理人员的薪酬构成和标准如下：
（一）独立董事以固定津贴形式在公司领取薪酬，津贴标准经股东会审议通过，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。
独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内
部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）除独立董事外，非独立董事和高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务及与公司签订的聘用合同为基础，参照同行
业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期
激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。具体如下：
1、基本薪酬：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。
2、绩效薪酬：是在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，根据相关业绩指标达成情况以及个人业绩贡献而确定。
3、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等。公司根据实际情
况制定激励方案。
第九条 独立董事的津贴按月发放。
第十条 除独立董事外，非独立董事和高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照董事和高级管理人
员薪酬方案，在绩效考核评价后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。
第十一条 公司董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十二条 公司应当确定董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。
第十三条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以
发放。
第四章 薪酬调整、止付追索
第十四条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部
条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更薪酬标准，调整董事薪酬标准的，需要报经董事会同意后提交股东会审议；
调整高级管理人员薪酬标准的，经薪酬与考核委员会提议后报董事会批准。公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理
确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，
促进提高普通职工薪酬水平。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据主要为：
（一）同行业薪资水平变化；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益及个人业绩完成情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第十六条 公司对董事、高级管理人员实行薪酬止付与追索扣回机制：
（一）董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程等规定，给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规
行为负有过错的，公司可以根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩
效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
（二）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核，并相应追回超额发放部分。
（三）董事、高级管理人员在任职期间有重大违法行为或其他法律法规禁止的行为，公司董事会有权根据情节扣减其薪酬。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，遵照国家有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》执行；如与国家日后颁布的法律、法
规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。第十八条
本制度由公司董事会负责制定并解释。
第十九条 本制度自公司股东会批准之日起生效，修订时亦同。公司原《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》自动失效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/be16ad6b-7fac-4008-8155-4e6d4286697d.PDF
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2026-02-12 17:04│钱江摩托（000913）：钱江摩托关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 05 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 05 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 26 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2026 年 2月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省温岭市东部新区湖海路 1 号浙江钱江摩托股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于调整限制性股票回购价格并回购注 非累积投票提案 √
销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本并修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
3.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事和高级管
理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项
1、登记方式： （1）法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持
股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记； （2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权
登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记； （3）异地股东可在登记期间用信函或传真
方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证
复印件。
2、登记时间：2026 年 3 月 2 日上午 9:00—11:00，下午 13:00—15:00。
3、登记地点：浙江省温岭市东部新区湖海路 1 号浙江钱江摩托股份有限公司证券部。4、受托行使表决权人需于登记和表决时
提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。 5、会议联系
方式： （1）会议联系电话：0576-86192111 （2）传真：0576-86139081 （3）联系人：林慧梅
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、浙江钱江摩托股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/684926cb-5373-4eb3-afd0-fe28c85e7115.PDF
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2026-02-12 17:04│钱江摩托（000913）：钱江摩托章程（2026年2月）
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钱江摩托（000913）：钱江摩托章程（2026年2月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/7d20e44f-5136-4c60-98cf-43e468f4da32.PDF
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2026-02-12 17:02│钱江摩托（000913）：2022年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票的法律意见书2026
│0212
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钱江摩托（000913）：2022年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票的法律意见书20260212。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/7b44358e-6be4-428f-83e7-ba11f4f3c34e.PDF
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2026-02-12 17:02│钱江摩托（000913）：第九届董事会独立董事第五次专门会议审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深圳证券交易所相
关规则及规定以及《公司章程》等有关规定，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2026 年 2 月 12 日召
开了第九届董事会独立董事第五次专门会议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原
则，对审议事项发表如下审查意见：
本次 2026 年度日常关联交易事项为日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际需要，交易遵循公平、公开、公允、合理的原
则，定价客观公允，各项条款公平、合理，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意
本次交易事项，并同意将此议案提交本公司第九届董事会第十三次会议审议。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决
。
独立董事：
刘欣 WANGJIWEI 金官兴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/690c48c2-e777-4bf9-b301-d3c13b3533f7.PDF
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2026-02-12 17:02│钱江摩托（000913）：钱江摩托章程修订对照表（2026年2月）
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钱江摩托（000913）：钱江摩托章程修订对照表（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/28d3f3d3-06bb-4aec-a253-e3e1cb1d9e39.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-22│钱江摩托：2025年年度报告
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2026-04-22│钱江摩托：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225138462.PDF
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2025-10-27│钱江摩托：2025年三季度报告
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2025-08-27│钱江摩托：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577406.PDF
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2025-04-22│钱江摩托：2024年年度报告
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2025-04-22│钱江摩托：2025年一季度报告
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2024-10-29│钱江摩托：2024年三季度报告
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2024-08-28│钱江摩托：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007182.PDF
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2024-04-29│钱江摩托：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219854250.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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