公司公告☆ ◇000913 钱江摩托 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-08 20:17 │钱江摩托（000913）：关于持股5%以上股东名称及其他工商登记信息变更的公告 │
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│2026-10-08 20:13 │钱江摩托（000913）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-08 20:13 │钱江摩托（000913）：钱江摩托2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-09-21 15:57 │钱江摩托（000913）：关于选举职工董事的公告 │
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│2026-09-18 18:32 │钱江摩托（000913）：钱江摩托章程修订对照表 │
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│2026-09-18 18:29 │钱江摩托（000913）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-09-18 18:29 │钱江摩托（000913）：董事、高管离职管理制度 │
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│2026-09-18 18:29 │钱江摩托（000913）：募集资金管理制度 │
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│2026-09-18 18:29 │钱江摩托（000913）：董事会秘书工作细则 │
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│2026-09-18 18:29 │钱江摩托（000913）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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2026-10-08 20:17│钱江摩托（000913）：关于持股5%以上股东名称及其他工商登记信息变更的公告
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浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东温岭钱江股权投资有限公司（原名称为：温
岭钱江投资经营有限公司）的通知，其对公司名称、法定代表人等工商信息进行了变更，现已完成工商信息变更手续，变更后的工商
登记信息如下：
名称：温岭钱江股权投资有限公司
统一社会信用代码：91331081733803118W
注册资本：伍亿捌仟捌佰万元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2001年 07月 16日
法定代表人：庄鸿铭
住所：浙江省台州市温岭市城东街道泽楚路（温岭市经济开发区）
经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；
创业空间服务；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不
含涉外调查）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述工商信息的变更事项不涉及该股东的持股变动，对公司治理及经营活动不会构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/eafba0cf-7e48-4205-a4d4-1ee85e40fa3d.PDF
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2026-10-08 20:13│钱江摩托（000913）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间：2026年 10月 8日（星期四）下午14:30；网络投票时间：2026年 10月 8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 8日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 10月 8日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江温岭市东部新区湖海路 1号浙江钱江摩托股份有限公司会议室
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长徐志豪先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 107人，代表股份 250,875,046股，占公司有表决权股份总数的 47.6576%。其中：通过现场投票的
股东 2人，代表股份 245,971,397股，占公司有表决权股份总数的 46.7261%。通过网络投票的股东 105人，代表股份 4,903,649股
，占公司有表决权股份总数的 0.9315%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 105人，代表股份 4,903,649股，占公司有表决权股份总数的 0.9315%。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 105人，代表股份4,903,649股，占
公司有表决权股份总数的 0.9315%。
公司全体董事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所 2名见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 250,587,246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8853%；反对 208,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0829%；弃权 79,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%。
中小股东总表决情况：
同意 4,615,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1309%；反对 208,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.2438%；弃权 79,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.6253%。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 247,095,297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4934%；反对 3,768,049股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.5020%；弃权 11,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0047%。
中小股东总表决情况：
同意 1,123,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.9197%；反对 3,768,049股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的76.8417%；弃权 11,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2386%。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 247,096,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4939%；反对 3,766,849股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.5015%；弃权 11,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0047%。
中小股东总表决情况：
同意 1,125,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.9441%；反对 3,766,849股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的76.8173%；弃权 11,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2386%。
4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意 247,090,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4913%；反对 3,772,449股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.5037%；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0050%。
中小股东总表决情况：
同意 1,118,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.8136%；反对 3,772,449股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的76.9315%；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2549%。
5、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
总表决情况：
同意 247,094,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4931%；反对 3,768,049股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.5020%；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0050%。
中小股东总表决情况：
同意 1,123,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.9034%；反对 3,768,049股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的76.8417%；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2549%。
6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 247,094,997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4933%；反对 3,767,549股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.5018%；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0050%。
中小股东总表决情况：
同意 1,123,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.9135%；反对 3,767,549股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的76.8315%；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2549%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城律师事务所李勤芝律师、沈高妍律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司 2026年第二次临
时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东会决议；
2、本次股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/c6752227-a191-4f76-8653-c1ac35c4a919.PDF
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2026-10-08 20:13│钱江摩托（000913）：钱江摩托2026年第二次临时股东会法律意见书
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钱江摩托（000913）：钱江摩托2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/85dcd2fe-66c7-46cf-8fc0-aeb23117929d.PDF
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2026-09-21 15:57│钱江摩托（000913）：关于选举职工董事的公告
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浙江钱江摩托股份有限公司于2026年9月20日召开职工代表大会，经全体与会代表讨论并表决，选举陆莹女士担任公司第九届董
事会职工董事，与现任非职工董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之
日止。
陆莹女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人
员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。职工
董事简历附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/c3314ae3-8646-4429-9ea2-ffb0cf40e217.PDF
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2026-09-18 18:32│钱江摩托（000913）：钱江摩托章程修订对照表
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钱江摩托（000913）：钱江摩托章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/75f57304-669e-4bdf-b961-993e58d31081.PDF
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2026-09-18 18:29│钱江摩托（000913）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2026年第二次临时股
东会的议案》，同意召开本次股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 08日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2026年 09月 24日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省温岭市东部新区湖海路 1号浙江钱江摩托股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举公司非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《关联交易制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记
。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
（2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证
进行登记；
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并
附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
2、登记时间：2026年 09月 28日上午 9:00—11:00，下午 13:00—15:00。
3、登记地点：浙江省温岭市东部新区湖海路 1号浙江钱江摩托股份有限公司证券部。
4、受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委
托书和受托人的身份证复印件。
5、会议联系方式：
（1）会议联系电话：0576-86192111
（2）传真：0576-86139081
（3）联系人：林慧梅
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/56383244-6732-4b5d-bb6a-5f3562c1a6df.PDF
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2026-09-18 18:29│钱江摩托（000913）：董事、高管离职管理制度
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第一条 为规范浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性
和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交
易所业务规则及公司章程有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事以及职工董事）、高级管理人员，因任期届满、辞职、被解除
职务或其他原因离职的情形。第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司《章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。
第二章 离职情形与程序
第四条 公司董事、高级管理人员可在任期届满前辞职，董事、高级管理人员辞职时应向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应
说明辞职原因。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。第五条 如存在下列
情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法
规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规或者公司《章程》规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法
律法规和公司章程的规定
第六条 公司应在收到辞职报告后二个交易日内披露董事、高级管理人员辞职的相关情况。公司披露董事、高级管理人员离任公
告的，应当在公告中说明离任时间、离任的具体原因、离任的职务、离任后是否继续在公司及控股子公司任职（如继续任职，说明继
续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保障措施）、离任事项对公司影响等情况。
第七条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形的，
公司应当依法解除其职务。
股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日起解任生效。向股东会提出解除董事职务提案时，应提供解除董事职务的
理由或依据。股东会审议解除董事职务的提案时，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
股东会召开前，公司应通知拟被解除职务的董事，并告知其有权在会议上进行申辩。董事可以选择在股东会上进行口头抗辩，也
可以提交书面陈述，并可要求公司将陈述传达给其他股东。股东会应当对董事的申辩理由进行审议，综合考虑解职理由和董事的申辩
后再进行表决。
第八条 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、公司《章程》的规定及董
事聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第九条 公司董事、高级管理人员应在离职后二个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账
户、离职时间等个人信息。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任及义务
第十条 董事、高级管理人员在离职生效后五个工作日内，应向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于任职期
间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件。第十一条 董事、高级管理人员在离
职生效之前，以及离职生效后或者任期结束后的合理期间或者约定的期限内，对公司和全体股东承担的忠实义务并不当然解除。
第十二条 董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事、高级管理人员离职
时尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后
续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。
第十三条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级
管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在公司《章程》规定的合理期限内仍然有效。离职董事、高级
管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十四条 公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息
，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。
第十五条 离职董事、高级管理人员应承担的其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离职之间时间的长短
，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第十六条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十七条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、公司《章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理
第十八条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关
于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第十九条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事在离职后六个月内不得转让其所持公司股份；
（二）公司董事在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，遵守以下规定：
1、每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承
、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、中国证监会、深圳证券交易所的其他规定。
第二十条 离职董事对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。
第二十一条 离职董事的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规和公司《章程》相抵触时，依照国家有关法律法规和公司《章程》的规定执
行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十四条 本制度自公司董事会批准之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/3163da0d-daa4-4fc7-a24c-fbe2fcdf4548.PDF
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2026-09-18 18:29│钱江摩托（000913）：募集资金管理制度
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钱江摩托（000913）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
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2026-09-18 18:29│钱江摩托（000913）：董事会秘书工作细则
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钱江摩托（000913）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
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2026-09-18 18:29│钱江摩托（000913）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规
履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂
缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江钱江摩托股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）《浙江钱江摩托股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 公司和
其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）
和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的
，由公司应当审慎确定，履行内部审核程序后实施，并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行
为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），应当根据相关法律法规和本制度规定豁免披露。
公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受
采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
公司和其他信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资
者的，可以按本制度暂缓披露。采取暂缓披露的，应当明确暂缓披露的期限或未来披露的条件或情形。第六条 本制度所称的国家秘
密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知
悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、
具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第七条 暂缓披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章 暂缓、豁免披露信息的内部管理程序
第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披
露的信息泄露。第九条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁
免事务，公司证券事务部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十条 暂缓或豁免披露的申请与审批流程：
（一）公司相关部门或子公司应当及时填写《信息披露暂缓或豁免事项登记审批表》，并将经部门负责人或子公司负责人签字的
《审批表》、暂缓或豁免披露事项的相关书面资料报送公司证券事务部，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。
（二）公司证券事务部负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，必要时可由相关部门会签
同意后，提交公司董事会秘书。
（三）公司董事会秘书对拟暂缓、豁免披露事项进行复核，并在《审批表》中签署意见；
（四）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出最后决定，并在《审批表》中签署意见。
第十一条 公司拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，经公司董事长签字确认后，交由证券
事务部妥善归档保存，保存期限不得少于十年。
第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）暂缓或豁免披露的方式，包括暂缓或豁免披露临时报告、暂缓或豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）暂缓或豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）暂缓或豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（五）暂缓披露的期限；
（六）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（七）相关内幕信息知情人的书面保密承诺函；
（八）内部审核程序；
（九）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材
料报送浙江证监局和深圳证券交易所。
第十三条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁
免披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十四条 公司和其他信息
披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十五条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同
时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第四章 责任追究与处理措施
第十六条 对于不符合本制度规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免处理，或者存在违反本制度规定办理暂缓、豁免披露业务等行
为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司将视情况根据相关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分
管责任人等采取相应惩戒措施；涉及违法违规情形的，公司将报送中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处理。
第五章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部有关规定执行。本制度与有关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定、修改并解释。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
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2026-09-18 18:29│钱江摩托（000913）：独立董事制度
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钱江摩托（000913）：独立董事制度。公告详情请查看附件
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2026-09-18 18:29│钱江摩托（000913）：董事会议事规则
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钱江摩托（000913）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2026-09-18 18:29│钱江摩托（000913）：关联交易制度
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钱江摩托（000913）：关联交易制度。公告详情请查看附件
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2026-09-18 18:29│钱江摩托（000913）：董事会审计委员会实施细则
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钱江摩托（000913）：董事会审计委员会实施细则。公告详情请查看附件
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2026-09-18 18:29│钱江摩托（000913）：总经理工作细则
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钱江摩托（000913）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
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2026-09-18 18:29│钱江摩托（000913）：内幕信息知情人登记管理制度
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钱江摩托（000913）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
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2026-09-18 18:29│钱江摩托（000913）：信息披露事务管理制度
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钱江摩托（000913）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
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2026-09-18 18:29│钱江摩托（000913）：董事会薪酬与考核委员会实施细则
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第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会
，并制定本实施细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行
考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘
书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会可以根据工作需要成立工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负
责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管
理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会成立的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议。两名及以上委员提议，或者主任委员认为有必要时，可以召开临时会议。
会议召开前三天通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其
他一名委员（独立董事）主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照
程序采用视频、电话或者其他方式召开。会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议
，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表决。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、 高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程
及本办法的规定。第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录应当由公司董
事会秘书保存，保存期限为至少十年。第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本实施细则自通过董事会之日起执行。
第二十五条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条 本细则解释权归属公司董事会。
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2026-09-18 18:29│钱江摩托（000913）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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钱江摩托（000913）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
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2026-09-18 18:29│钱江摩托（000913）：钱江摩托章程
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钱江摩托（000913）：钱江摩托章程。公告详情请查看附件
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2026-09-18 18:26│钱江摩托（000913）：第九届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2026年9月16日以电话、微信及电子邮件方
式向全体董事发出通知，并于2026年9月18日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长徐志豪
先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司非独立董事候选人的议案》
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
同意提名陈圣杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日至第九届董事会届满。陈圣杰先生简历
见附件。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意根据《公司法》《证券法》和其他有关规定，对《公司章程》进行修订。
具体内容详见2026年9月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》和公
司的实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
同意根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，修订公司《董事会审计委员会实施细则》。
修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
同意根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于修订<董事、高管离职管理制度>的议案》
同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，修订公
司《董事、高管离职管理制度》。
修订后的《董事、高管离职管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
同意根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
同意根据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法规，修订《董事
会秘书工作细则》。
修订后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
同意根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，修订公司《独立董事制度》。
修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》的有
关规定，结合公司实际情况，修订公司《关联交易制度》。
修订后的《关联交易制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公
司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，修订公司《募集资金管理制度》。
修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
同意根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《中国证券监督
管理委员会上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
同意根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第5号—信息披露事务管理》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，修订《信息披露事务管理制度》。
修订后的《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
同意根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》《浙江钱江摩托股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
修订后的《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
同意根据《公司法》和《公司章程》的规定，修订《总经理工作细则》。修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
公司决定于2026年10月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。
具体情况详见公司于2026年9月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》披露的《关于召开2026年
第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。
议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第九届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/bd37d340-989c-43d5-9262-6fcaff961b13.PDF
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2026-09-16 16:18│钱江摩托（000913）：关于公司非独立董事离职的公告
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浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日收到董事许兵先生和彭家虎先生提交的书面辞职报告。许兵
先生因工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职务；彭家虎先生因工作调整原因，申请辞
去公司第九届董事会董事、审计委员会委员的职务。辞职后，上述两人不在公司及控股子公司担任任何职务。
截至本公告披露日，许兵先生和彭家虎先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。许兵先生和彭
家虎先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。许兵先生和彭家虎先生的辞职报
告自送达公司之日起生效，公司将按照规定尽快完成董事的补选工作。
许兵先生和彭家虎先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、可持续发展等做出了重要贡献，公司及董事会对两
位董事表示衷心感谢。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/128bc30e-f628-40aa-bb01-21462ab9839c.PDF
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2026-08-27 17:09│钱江摩托（000913）：2026年半年度报告
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钱江摩托（000913）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9b45d180-914a-4cd8-84ee-6ad0504e8af6.PDF
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2026-08-27 17:09│钱江摩托（000913）：2026年半年度报告摘要
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钱江摩托（000913）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/51368fb4-6e74-4810-b74d-2dbf7d8ad17e.PDF
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2026-08-27 17:07│钱江摩托（000913）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《2026年半
年度利润分配方案》，根据公司 2025年度股东会的授权，本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案为2026年半年度利润分配。
2、根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为101,154,844.22元，
期末合并未分配利润为2,094,310,433.96元，2026年半年度母公司实现净利润为-18,662,739.66元，期末母公司可供股东分配的利润
为1,403,910,997.88元。
3、在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，综合考虑公司实际经营以及未来资金需求，公司2026年半年度利润分配方案为
：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、利润分配方案的合理性说明
本次利润分配方案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，是在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东
特别是中小股东的利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司实现持续
稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司长期发展规划的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
第九届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/de2f8e65-3739-4732-a19c-f4bd49dcb5d6.PDF
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2026-08-27 17:07│钱江摩托（000913）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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钱江摩托（000913）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c58d7528-6fb9-41c7-88fb-5a70933e9610.PDF
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2026-08-27 17:06│钱江摩托（000913）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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钱江摩托（000913）：第九届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3c1a4330-7680-4f09-9ee9-947a8f280f28.PDF
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2026-07-14 15:48│钱江摩托（000913）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2．业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 9,000 ～ 11,000 26,925.13
净利润 比上年同期下降 66.57% ～ 59.15%
扣除非经常性损益后的 4,800 ～ 5,800 23,246.18
净利润 比上年同期下降 79.35% ～ 75.05%
基本每股收益（元/股） 0.1680 ～ 0.2062 0.5129
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告
方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本期公司经营业绩同比有所下滑，主要受多重因素叠加影响：一是国内市场需求偏弱，内销大排量产品销量同比下降，营业收入
规模收缩；二是行业市场竞争加剧、上游成本承压，产品销售毛利率持续走低，单位产品盈利空间收窄；三是报告期内人民币汇率持
续升值，公司外币结算业务形成大额汇兑损失，财务费用同比增加，进一步侵蚀整体利润。以上因素导致公司业绩承压。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，具体经营数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e7dc8f5b-f9ef-42b9-a204-64ff0fd6cc63.PDF
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2026-06-30 00:00│钱江摩托（000913）：关于参与设立合伙企业的进展公告
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一、交易概述
浙江钱江摩托股份有公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于参与设立合
伙企业暨关联交易的议案》，公司与浙江铭岛铝业有限公司（以下简称“铭岛铝业”）、浙江罗梅投资有限公司（以下简称“罗梅投
资”）及宁波吉洋商务咨询有限公司（以下简称“吉洋商务”）共同投资设立合伙企业。
该合伙企业出资总额为人民币 50,025万元，其中，公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币 20,000万元，认缴出资比例为39.98%
；铭岛铝业拟作为有限合伙人认缴出资人民币 25,000万元，认缴出资比例为 49.97%；罗梅投资拟作为有限合伙人认缴出资5,000万
元，认缴出资比例为10.00%；吉洋商务拟作为普通合伙人认缴出资人民币25万元，认缴出资比例为0.05%。
具体内容详见公司于2026年6月27日披露的《关于参与设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。
二、合伙企业设立进展情况
2026年6月29日，公司接到吉洋商务的通知，该合伙企业已于2026年6月29日在杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局
登记注册完成，并收到营业执照，具体信息如下：
名称：杭州吉城企业管理合伙企业（有限合伙）
出资额：五亿零二十五万元整
类型：有限合伙企业
成立日期：2026年6月29日
执行事务合伙人：宁波吉洋商务咨询有限公司（委派代表：陈圣杰）
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
主要经营场所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路868号16楼1602室
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6d588dda-9f9f-4659-a202-849fb005484b.PDF
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2026-06-26 19:52│钱江摩托（000913）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年6月26日以电话、微信及电子邮件方
式向全体董事发出通知（经全体董事一致同意豁免通知时限），并于2026年6月26日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实
到董事9人，会议由公司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于参与设立合伙企业暨关联交易的公告》
同意公司与浙江铭岛铝业有限公司、浙江罗梅投资有限公司及宁波吉洋商务有限公司设立合伙企业，其中公司拟作为有限合伙人
认缴出资人民币 20,000万元，认缴出资比例为 39.98%；浙江铭岛铝业有限公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币 25,000万元，认
缴出资比例为 49.97%；浙江罗梅投资有限公司拟作为有限合伙人认缴出资 5,000万元，认缴出资比例为 10.00%；宁波吉洋商务咨询
有限公司拟作为普通合伙人认缴出资人民币 25万元，认缴出资比例为 0.05%。
详细内容见公司于 2026年 6月 27日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与设
立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。
本议案构成关联交易，关联董事徐志豪先生、杨健先生、彭家虎先生及许兵先生回避表决本议案。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
公司第九届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/f5a1093d-7f5e-4a8f-9b08-22601f915b7e.PDF
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2026-06-26 19:52│钱江摩托（000913）：第九届董事会独立董事第六次专门会议决议
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浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事第六次专门会议，于 2026 年 6月 26 日以电子邮件、
微信、电话等方式向全体独立董事发出通知（经全体独立董事同意豁免通知时限），于 2026年 6月 26日以通讯方式召开。会议应到
独立董事 3名，实到独立董事 3名，分别为刘欣女士、WANGJIWEI先生及金官兴先生。公司高级管理人员即总经理郭东劭先生、副总
经理兼财务总监江传敏先生、副总经理兼董事会秘书王海斌先生列席了本次会议。会议由刘欣女士主持，审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于参与设立合伙企业暨关联交易的议案》
本次参与设立合伙企业事项符合公司战略发展，通过本次设立合伙企业，通过本次设立合伙企业，有助于公司盘活资金，并借助
控股股东在新能源、新材料及新科技上的资源优势，帮助公司开拓发展业务。本次交易不会影响公司的独立性，定价客观公允，各项
条款公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意
本次交易事项，并同意将此议案提交本公司第九届董事会第十五次会议审议。
议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
浙江钱江摩托股份有限公司
独立董事：刘欣、WANGJIWEI、金官兴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/455598a3-5779-48b1-960c-fa0a9f841328.PDF
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2026-06-26 19:51│钱江摩托（000913）：关于参与设立合伙企业暨关联交易的公告
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钱江摩托（000913）：关于参与设立合伙企业暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a0b9ef37-bf5f-4e30-991a-60d556e6aa53.PDF
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2026-06-08 16:32│钱江摩托（000913）：关于参股公司格雷博向香港联交所递交上市申请的公告
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浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）从参股子公司格雷博智能动力科技股份有限公司（以下简称“格雷博”）处获
悉，其已于2026年 6月7日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了首次公开发行境外上市股份（H股）并在香
港联交所主板上市（以下简称“本次发行”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请资料。
格雷博是一家提供智能电动化动力域系统与通用化800V高压直流供电系统的解决方案之全球提供商。以高性能电力电子、电机、
软件、热管理与平台化集成技术为核心，通过垂直整合与系统优化实现竞争力领先的软硬件服务一体化方案，主要服务于新能源汽车
动力域领域。截至本公告披露日，公司持有格雷博13.38%的股份。
格雷博本次递交的申请资料系按照香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可
能会适时作出更新和变动。
格雷博本次发行 H股及上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、
证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/12922557-3c6c-4d13-9488-a335b54d7168.PDF
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2026-05-30 00:00│钱江摩托（000913）：关于参股公司向香港联交所递交上市申请的公告
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浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）从参股子公司智租物联科技集团股份有限公司（以下简称“智租物联”）处获
悉，其已于2026年 5月29日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了首次公开发行境外上市股份（H股）并在
香港联交所主板上市（以下简称“本次发行”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请资料。
智租物联是中国领先的换电解决方案提供商，专注于为轻型电动车骑行者提供安全、高效、便捷、绿色且智能的换电解决方案，
以智租云平台提供底层支持，通过整合物联网、AI及算法以及大数据分析等技术，使换电设施与用户无缝连接，为换电解决方案全生
命周期智能管理提供技术基础。截至本公告披露日，公司持有智租物联7.69%的股份。
智租物联本次递交的申请资料系按照香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料
可能会适时作出更新和变动。
智租物联本次发行 H股及上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构
、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/f1aeca68-68a7-4476-8449-f1e70f838940.PDF
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2026-05-20 00:00│钱江摩托（000913）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年度利润分配方案为：以公司总股本526,411,000股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），共计派发现金315,846,600.00元，不送红股、不进行公积金转增股本。
公司2025年度利润分配方案已获2026年5月14日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配情况
1、公司2025年度利润分配预案已获2026年5月14日召开的2025年度股东会审议通过，利润分配方案具体内容为：以公司总股本52
6,411,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），共计派发现金315,846,600.00元，不送红股、不进行
公积金转增股本。本次分配预案公告至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股
本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0.00股后的526,411,000.00股为基数，向全体股东每10股派
6.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外投资者（含QFII、RQFII）以及持有首发前限
售股的个人和证券投资基金每10股派5.400000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴
税款1.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.600000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月26日，除权除息日为：2026年5月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东帐号 股东名称
1 08***062 吉利科技集团有限公司
2 08***219 吉利科技集团有限公司
3 08***559 温岭钱江投资经营有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月15日至登记日：2026年 5月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完毕后，公司将对未来限制性股票回购价格进行调整，届时公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披
露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省温岭市东部新区湖海路1号
咨询联系人：林慧梅
咨询电话：0576-86192111
传真电话：0576-86139081
八、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司 2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1b8926e1-ea52-412e-898f-5da2be130044.PDF
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2026-05-14 18:29│钱江摩托（000913）：钱江摩托2025年度股东会法律意见书
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钱江摩托（000913）：钱江摩托2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d7e650e7-3db9-4021-a092-5d261c7be726.PDF
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2026-05-14 18:29│钱江摩托（000913）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）下午14:30；网络投票时间：2026年 5月 14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 14日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 14日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江温岭市东部新区湖海路 1号浙江钱江摩托股份有限公司会议室
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长徐志豪先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 257人，代表股份 251,191,507股，占公司有表决权股份总数的 47.7178%。 其中：通过现场投票的
股东 4人，代表股份 245,986,297股，占公司有表决权股份总数的 46.7289%。通过网络投票的股东 253人，代表股份 5,205,210股
，占公司有表决权股份总数的 0.9888%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 255人，代表股份 5,220,110股，占公司有表决权股份总数的 0.9916%。其中：通过现场投票的
中小股东 2人，代表股份 14,900股，占公司有表决权股份总数的 0.0028%。通过网络投票的中小股东 253人，代表股份 5,205,210
股，占公司有表决权股份总数的 0.9888%。
公司全体董事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所 2名见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 250,077,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5564%；反对 830,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3307%；弃权 283,800股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1130%。
中小股东总表决情况：
同意 4,105,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6518%；反对 830,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的15.9115%；弃权 283,800股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.4367%。
2、审议通过《2025年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 250,092,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5624%；反对 795,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3168%；弃权 303,300股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1207%。
中小股东总表决情况：
同意 4,120,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9430%；反对 795,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的15.2468%；弃权 303,300股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.8102%。
3、审议通过《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 250,109,507股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5693%；反对 809,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3223%；弃权 272,300股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1084%。
中小股东总表决情况：
同意 4,138,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2725%；反对 809,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的15.5112%；弃权 272,300股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.2164%。
4、审议通过《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 250,297,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6440%；反对 875,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3483%；弃权 19,200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意 4,325,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8701%；反对 875,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.7621%；弃权 19,200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3678%。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 250,163,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5907%；反对 722,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2875%；弃权 306,000股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1218%。
中小股东总表决情况：
同意 4,192,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3050%；反对 722,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的13.8330%；弃权 306,000股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.8619%。
6、审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 249,453,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3082%；反对 1,723,200股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6860%；弃权 14,500股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0058%。
中小股东总表决情况：
同意 3,482,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.7114%；反对 1,723,200股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的33.0108%；弃权 14,500股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2778%。
7、审议通过《关于公司 2026年度申请银行授信及融资计划的议案》
总表决情况：
同意 250,040,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5416%；反对 877,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3495%；弃权 273,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1089%。
中小股东总表决情况：
同意 4,068,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9430%；反对 877,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.8157%；弃权 273,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.2413%。
8、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
总表决情况：
同意 250,129,707股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5773%；反对 766,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3053%；弃权 295,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1174%。
中小股东总表决情况：
同意 4,158,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6594%；反对 766,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的14.6893%；弃权 295,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.6512%。
9、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
总表决情况：
同意 250,309,507股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6489%；反对 870,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3465%；弃权 11,700股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。
中小股东总表决情况：
同意 4,338,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1038%；反对 870,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.6721%；弃权 11,700股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2241%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城律师事务所李波律师、沈高妍律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司 2025年度股东会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东会决议；
2、本次股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/99576702-50cb-48d4-85cc-71a4db7a43d1.PDF
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2026-04-22 00:33│钱江摩托（000913）：钱江摩托2025年度ESG报告
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钱江摩托（000913）：钱江摩托2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/64a0eebe-9dc5-4296-b8ef-90a7dab7361e.PDF
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2026-04-21 19:20│钱江摩托（000913）：内控审计报告
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大信审字[2026]第 31-00427号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 31-00427 号浙江钱江摩托股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称钱江
摩托公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，钱江摩托公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a0980bc7-1492-4d26-b21d-8abba30485f8.PDF
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2026-04-21 19:20│钱江摩托（000913）：2025年年度审计报告
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钱江摩托（000913）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2d2c1e8c-eefd-4c65-b43d-424bb9156c8b.PDF
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2026-04-21 19:19│钱江摩托（000913）：关于召开2025年年度股东会的通知
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浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》
，同意召开本次股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2026年 5月 11日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省温岭市东部新区湖海路 1号浙江钱江摩托股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于确认董事、高级管理人员 2025年度 非累积投票提案 √
薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案
7.00 关于公司 2026年度申请银行授信及融资 非累积投票提案 √
计划的议案
8.00 关于开展远期外汇交易业务的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于授权董事会制定中期分红方案的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记
。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
（2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证
进行登记；
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并
附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
2、登记时间：2026年 5月 12日上午 9:00—11:00，下午 13:00—15:00。
3、登记地点：浙江省温岭市东部新区湖海路 1号浙江钱江摩托股份有限公司证券部。
4、受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委
托书和受托人的身份证复印件。
5、会议联系方式：
（1）会议联系电话：0576-86192111
（2）传真：0576-86139081
（3）联系人：林慧梅
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/99232bd3-9ca1-48fe-9716-9a211397ee09.PDF
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2026-04-21 19:19│钱江摩托（000913）：2025年独立董事述职报告（WANGJIWEI）
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钱江摩托（000913）：2025年独立董事述职报告（WANGJIWEI）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c719973c-0344-42a2-8bfa-4328b5f3dd3d.PDF
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2026-04-21 19:19│钱江摩托（000913）：2025年独立董事述职报告（金官兴）
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钱江摩托（000913）：2025年独立董事述职报告（金官兴）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2a05e614-11e0-4248-a128-a14dc437617c.PDF
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2026-04-21 19:19│钱江摩托（000913）：2025年独立董事述职报告（刘欣）
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钱江摩托（000913）：2025年独立董事述职报告（刘欣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2648808d-8a0f-41f3-ad84-8b61a2cdced1.PDF
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2026-04-21 19:17│钱江摩托（000913）：关于授权董事会制定中期分红方案的公告
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浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金
分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江钱江摩
托股份有限公司章程》的规定，为提高分红频次，稳定投资者分红预期，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请
股东会授权董事会制定中期分红方案，具体安排如下:
一、2026 年度中期分红安排
1、中期分红的前提条件
公司在 2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件:
(1)公司当期盈利、累计可供分配的利润为正值；
(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2、中期分红的时间
2026年下半年。
3、中期分红的金额上限
公司在 2026年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的100%。
4、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定
2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期
限自 2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至公司 2025年
度股东会审议。
三、风险提示
2026 年中期分红方案授权事项尚须经公司 2025年度股东会审议批准后方可生效，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
四、备查文件
第九届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5007ebfd-7e3b-4d76-bf39-9ad58842f721.PDF
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2026-04-21 19:17│钱江摩托（000913）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《2025年度
利润分配预案》，该分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配的基本内容
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，母公司本年度实现净利润1,160,302,728.70元，
根据《公司法》相关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司法定盈余公积金已达到
公司注册资本百分之五十，本次提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润1,052,058,758.84元，减去报告期已分配的现金红利4
73,941,150.00元，实际可供股东分配的利润为1,738,420,337.54元。截至2026年4月21日，公司总股本为526,411,000股。
3、按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和
长远发展的前提下，积极回报公司股东，为广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果。依据《公司法》及《公司
章程》的相关规定，结合公司2025年实际经营和盈利情况，公司拟定2025年度利润分配预案如下：以公司总股本526,411,000股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），共计派发现金315,846,600.00元，不送红股、不进行公积金转增股本。
4、2025年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，2025年现金分红总额为579,143,350.00（含税），含中期分红
的263,296,750.00（含税），和本次拟实施的现金分红315,846,600.00元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润
的比例为59.27%。
（二）本次分配预案公告至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基
数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 579,143,350.00 410,779,380.00 210,711,400.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东 977,139,657.81 676,738,050.81 464,022,361.44
的净利润（元）
合并报表本年度末累 2,309,002,189.74
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 1,738,420,337.54
累计未分配利（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 1,200,634,130.00
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 -
计 回 购 注 销 总 额
（元）
最近三个会计年度平 705,966,690.02
均净利润（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
（二）利润分配预案的合理性说明
1、本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》《公司章程》、证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，充分考虑了公司2025年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回
报等综合因素，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具
备合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
2、2024年、2025年度公司经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 0.65亿元、3.36亿元，其分别占总资产的比例为0.63%、3.39%，均低于50%。
四、其他说明
（一）2025年度利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意
投资风险。
（二）本次利润分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和
严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
第九届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1bc67116-155b-4611-845f-36f9842a7ac3.PDF
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2026-04-21 19:17│钱江摩托（000913）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资
者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导
思想，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方
案。
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司以“成为全球骑行领域引领者”为企业愿景，以“承载激情，成就自由多彩的骑行生活”为使命，始终坚持“以摩托车为主
，兼顾全地形车、电动车发展，致力于核心技术和服务模式创新，为全球用户提供科技、时尚、智能的产品和服务”的战略定位。
摩托车方面，公司致力于高性能摩托车核心技术研发、制造、销售及服务，将品质和责任视为发展根基，用科技不断升级驾乘体
验，打造快乐出行的产品定制、摩旅生活与用户运营平台。公司拥有 Benelli、QJMOTOR、钱江等燃油车品牌，排量覆盖 50cc-1200c
c，品类覆盖复古、街车、巡航、旅行、仿赛、越野等，丰富的产品满足用户出行、运动、竞技、休闲、娱乐等多样性需求，为客户
营造了优秀的车生活体验。
全地形车及电动车方面，全地形车业务已完成 ATV、UTV、SSV 及雪地车全系列产品布局，多款产品通过国际认证并批量上市；
电动两轮车业务聚焦高性能电摩赛道，完成中置电机、智能 BMS 等核心技术储备，储备多款差异化产品。
二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力
公司将不断加大各业务板块的研发投入，潜心研发大排量运动、娱乐车型，持续开发全地形车型，不断储备高性能电摩等电动两
轮产品，确保公司保持创新，技术领先，近三年公司研发投入总计 107,266.97万元，其中 2025年度公司研发投入38,200.45万元，
同比增长 4.25%。
公司温岭东部智慧制造园区已全面启动，依托公司新基地新设备等优势，公司根据国内外不同市场、不同定位聚焦产品开发，持
续研发智能化产品，加强技术应用，通过技术驱动赋能产品力持续升级，为公司打造爆品打下坚实基础，增强公司整体竞争力。
三、完善公司治理，履行社会责任
公司结合自身发展需要与监管机构要求，优化法人治理结构，完善内部控制制度，持续加强规范运作。根据最新修订的监管制度
及时完成内部控制制度修订：1、持续完善《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》等规定，从制度上保障独立董事行
权履职，充分发挥其专业性和独立性，持续提升独立董事履职质效。2、修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进一步完善董
事和高级管理人员的薪酬管理，建立合理有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管 理人员的工作积极性和创造性，提高公司
的经营管理效益。
公司积极贯彻新发展理念，围绕高质量的可持续发展，持续优化管控体系，公司自 2022年以来连续四年披露环境、社会及治理
（ESG）报告，充分展示公司社会责任履行成果，切实回应利益相关方的诉求。公司已设立董事会环境、社会及治理专门委员会，保
障企业的可持续发展。
公司于 2023年 3月 13日完成 2022年度非公开发行股份事项，公司控股股东吉利科技集团有限公司全额认购本次非公开发行的
5800万股，并严格遵守 36个月不减持相关承诺。
未来，公司将持续跟进监管政策要求，推动完善法人治理结构和内部控制制度，强化董事、高级管理人员培训，提高公司治理水
平。持续提升 ESG 实践的专业性、系统性。充分发挥独立董事作用，强化履职保障，建立科学、高效的董事会决策机制。完善内部
监督体系，推进审计监督、风险管控、内控建设的有效融合，切实保障全体股东和相关者的利益。
四、提升回报水平，增强投资者获得感
现金分红机制是公司治理的重要组成部分，根据自身盈利能力和未来发展的现金需求，制定合理的利润分配政策，有助于获得投
资者的长期支持及规范公司财务管理，提升公司治理能力。公司一直重视对股东的价值回报，公司始终与投资者共享公司的发展成果
：自 2019年至 2025年半年度，公司总计分红 6次，分红金额累计 12.11亿元。如公司第九届董事会第十次会议审议的 2025年度利
润分配预案获股东会审议通过并实施，公司自 2019年起累计分红 7次，分红总计 15.27亿元。
未来公司将综合考虑所处行业情况、自身经营模式及盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照《公司章程》规定的
程序进行现金分红政策，连续稳定的回馈广大投资者，保护投资者权益。
五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求
公司高度重视与投资者的沟通交流，持续建立多层次、积极互动、双向交流的沟通机制，拓展公司沟通渠道。公司通过股东会、
业绩说明会、互动易平台、投资者调研、反路演活动等多种渠道，积极构建多维度、立体化沟通网络，全方位、深层次地向投资者传
达公司价值，向市场充分展示公司经营成果。
公司每年年报披露后，均会召开业绩说明会，针对公司战略、年度经营情况、财务情况向投资者进行说明，为投资者进行解读并
解惑。
未来公司会不断探索，拓展更深层次的投资者交流渠道，建立投资者意见征询和反馈机制，提高自愿性披露公告，更主动、深入
了解投资者诉求，为投资者充分展示和传递公司价值。
综上，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，通过持续聚焦主业，提升经营质量、坚持创新驱动，加快发展新质生产力
、完善公司治理，履行社会责任、提升回报水平，增强投资者获得感及加强投资者沟通，积极回应投资者诉求五个方面，促进公司持
续高质量健康稳定发展，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bb369437-a841-4f7d-9130-5bef0d07c8bd.PDF
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2026-04-21 19:17│钱江摩托（000913）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告
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浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月21日召开了第九届董事会第十四次会议、第九届董事会薪酬与
考核委员会第五次会议审议通过了《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。本议案尚需提
交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金
。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下（万元）：
姓名 职务 性别 任职状态 从公司获得的税前报酬总额
徐志豪 董事长 男 现任 0
杨健 副董事长 男 现任 0
刘文君 董事 男 现任 0
许兵 董事 男 现任 0
彭家虎 董事 男 现任 0
郭东劭 董事兼总经理 男 现任 357.85
刘欣 独立董事 女 现任 11.90
WANGJIWEI 独立董事 男 现任 11.90
金官兴 独立董事 男 现任 11.90
吴萍辉 副总经理 男 现任 129.85
江传敏 副总经理、财务总监 男 现任 106.91
刘婷 副总经理 女 离任 106.92
王海斌 副总经理、董事会秘书 男 现任 75.98
许滨 副总经理 男 现任 115.97
孙勇 副总经理 男 现任 100.31
蔡良正 总工程师 男 离任 25.69
合计 1055.18
注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、2026年度薪酬方案
1、非独立董事和高级管理人员
根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，非独立董事和高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务及与公司签订的
聘用合同为基础，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。
2、独立董事
公司独立董事津贴为12万/年（税前），按月发放。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8a6e8464-caec-449e-83af-5b601a078f1e.PDF
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2026-04-21 19:17│钱江摩托（000913）：关于开展远期外汇交易业务的公告
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重要内容提示：
1、为适应外汇市场波动，降低汇率对公司经营效益的持续影响，浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展远期外
汇交易业务：同意公司及子公司通过与相关金融机构签订远期外汇交易合同来规避未来汇率波动的风险，主要外币币种为美元等；主
要品种包括远期结售汇、外汇期权等产品或上述产品的组合。未来十二个月内需要进行的远期结售汇业务交易金额累计不超过40,000
万美元。
2、公司于 2026年 4月 21日召开第九届董事会第十四次会议、第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于开展远期
外汇交易业务的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
3、通过远期外汇交易业务，公司将尽可能规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值增
值。不从事以投机为目的的远期外汇交易，但同时该业务也会存在一定风险，敬请投资者注意。
公司于2026年4月21日召开第九届董事会第十四次会议、第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于开展远期外汇交易
业务的议案》，为适应外汇市场波动，降低汇率对公司经营效益的持续影响，公司拟开展远期外汇交易业务，具体事项如下：
一、远期外汇交易业务概述
1、交易目的
由于公司出口业务以美元结算为主，为适应外汇市场波动，降低汇率对公司经营效益的持续影响，同意公司及子公司通过与相关
金融机构签订远期外汇交易合同来规避未来汇率波动的风险，主要品种包括远期结售汇、外汇期权等产品或上述产品的组合。通过远
期外汇交易业务，公司将尽可能规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值增值。
2、交易金额
根据业务实际需要,并本着慎重的原则,预计公司需要进行的远期结售汇业务交易金额累计不超过40,000美元。
3、交易方式及授权事项
（1）根据出口业务收汇时间、预计收汇金额、远期汇率，安排远期外汇交易业务进度。
（2）授权公司经营团队根据公司相关规定权限进行具体业务操作，并与有关银行签订有关合同。
4、交易期限
自本公司2025年度股东会决议通过之日起12个月内。
5、资金来源
交易资金来源于公司自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
本次开展的远期外汇交易业务已经公司于2026年4月21日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届董事会审计委员会第九次会
议审议通过，本事项尚需提交公司股东会批准。
本次开展的远期外汇交易业务不构成关联交易。
三、开展远期结售汇业务的可行性分析
公司出口业务以美元结算为主，收入与支出币种不匹配致使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和
利率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司将根据具体情况，适度开展远期外
汇交易业务。
公司开展的远期外汇交易业务与日常经营紧密相关，基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能够提高公司应对外
汇波动风险的能力，更好地规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、远期外汇交易的风险分析及公司采取的风险控制措施
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公
司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制
制度》，对远期外汇交易操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。
3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期外汇交易延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理
，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期外汇交易延期交割的风险。针对
该风险，公司严格控制远期外汇交易规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
五、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计处理，真实、客观地反映资产负债表及
损益表相关项目。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4f8d0710-1034-4c58-a929-45b7b137301b.PDF
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2026-04-21 19:17│钱江摩托（000913）：2025年度财务决算报告
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钱江摩托（000913）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d33531dc-e105-4880-b7f7-a4fa32e59413.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│钱江摩托：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517136.PDF
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2026-04-22│钱江摩托：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225138454.PDF
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2026-04-22│钱江摩托：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225138462.PDF
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2025-10-27│钱江摩托：2025年三季度报告
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2025-08-27│钱江摩托：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577406.PDF
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2025-04-22│钱江摩托：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223188280.PDF
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2025-04-22│钱江摩托：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223188248.PDF
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2024-10-29│钱江摩托：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539936.PDF
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2024-08-28│钱江摩托：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007182.PDF
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2024-04-29│钱江摩托：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219854250.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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