公司公告☆ ◇000913 钱江摩托 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 17:04 │钱江摩托（000913）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-12 17:04 │钱江摩托（000913）：钱江摩托关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-12 17:04 │钱江摩托（000913）：钱江摩托章程（2026年2月） │
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│2026-02-12 17:02 │钱江摩托（000913）：2022年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票的法律意见书│
│ │20260212 │
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│2026-02-12 17:02 │钱江摩托（000913）：第九届董事会独立董事第五次专门会议审查意见 │
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│2026-02-12 17:02 │钱江摩托（000913）：钱江摩托章程修订对照表（2026年2月） │
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│2026-02-12 17:01 │钱江摩托（000913）：九届八次审计委员会决议 │
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│2026-02-12 17:01 │钱江摩托（000913）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-02-12 17:01 │钱江摩托（000913）：第九届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-02-12 17:01 │钱江摩托（000913）：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告 │
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2026-02-12 17:04│钱江摩托（000913）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月）
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第一条 为进一步完善浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立合理有效的激励
与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江钱江摩托股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用的对象包括：
（一）董事会成员：公司非独立董事、独立董事、职工代表董事；
（二）高级管理人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标
完成情况、个人履职及发展情况等进行综合考核确定薪酬。
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬制度遵循以下基本原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。第二章 管理机构
第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级
管理人员的薪酬政策与方案，主要承担如下职责：
（一） 负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬方案和绩效考核方案；
（二） 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（三） 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督
；
（四） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会
薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会审议通过，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事
应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 公司组织与人才发展部、财务部及董事会秘书
办公室等相关部门配合公司董事会薪酬与考核委员会具体组织实施本制度，并完成相应信息披露工作。
第三章 薪酬的标准及发放
第八条 董事、高级管理人员的薪酬构成和标准如下：
（一）独立董事以固定津贴形式在公司领取薪酬，津贴标准经股东会审议通过，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。
独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内
部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）除独立董事外，非独立董事和高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务及与公司签订的聘用合同为基础，参照同行
业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期
激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。具体如下：
1、基本薪酬：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。
2、绩效薪酬：是在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，根据相关业绩指标达成情况以及个人业绩贡献而确定。
3、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等。公司根据实际情
况制定激励方案。
第九条 独立董事的津贴按月发放。
第十条 除独立董事外，非独立董事和高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照董事和高级管理人
员薪酬方案，在绩效考核评价后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。
第十一条 公司董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十二条 公司应当确定董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。
第十三条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以
发放。
第四章 薪酬调整、止付追索
第十四条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部
条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更薪酬标准，调整董事薪酬标准的，需要报经董事会同意后提交股东会审议；
调整高级管理人员薪酬标准的，经薪酬与考核委员会提议后报董事会批准。公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理
确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，
促进提高普通职工薪酬水平。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据主要为：
（一）同行业薪资水平变化；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益及个人业绩完成情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第十六条 公司对董事、高级管理人员实行薪酬止付与追索扣回机制：
（一）董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程等规定，给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规
行为负有过错的，公司可以根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩
效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
（二）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核，并相应追回超额发放部分。
（三）董事、高级管理人员在任职期间有重大违法行为或其他法律法规禁止的行为，公司董事会有权根据情节扣减其薪酬。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，遵照国家有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》执行；如与国家日后颁布的法律、法
规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。第十八条
本制度由公司董事会负责制定并解释。
第十九条 本制度自公司股东会批准之日起生效，修订时亦同。公司原《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》自动失效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/be16ad6b-7fac-4008-8155-4e6d4286697d.PDF
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2026-02-12 17:04│钱江摩托（000913）：钱江摩托关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 05 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 05 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 26 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2026 年 2月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省温岭市东部新区湖海路 1 号浙江钱江摩托股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于调整限制性股票回购价格并回购注 非累积投票提案 √
销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本并修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
3.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事和高级管
理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项
1、登记方式： （1）法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持
股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记； （2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权
登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记； （3）异地股东可在登记期间用信函或传真
方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证
复印件。
2、登记时间：2026 年 3 月 2 日上午 9:00—11:00，下午 13:00—15:00。
3、登记地点：浙江省温岭市东部新区湖海路 1 号浙江钱江摩托股份有限公司证券部。4、受托行使表决权人需于登记和表决时
提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。 5、会议联系
方式： （1）会议联系电话：0576-86192111 （2）传真：0576-86139081 （3）联系人：林慧梅
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、浙江钱江摩托股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/684926cb-5373-4eb3-afd0-fe28c85e7115.PDF
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2026-02-12 17:04│钱江摩托（000913）：钱江摩托章程（2026年2月）
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钱江摩托（000913）：钱江摩托章程（2026年2月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/7d20e44f-5136-4c60-98cf-43e468f4da32.PDF
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2026-02-12 17:02│钱江摩托（000913）：2022年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票的法律意见书2026
│0212
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钱江摩托（000913）：2022年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票的法律意见书20260212。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/7b44358e-6be4-428f-83e7-ba11f4f3c34e.PDF
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2026-02-12 17:02│钱江摩托（000913）：第九届董事会独立董事第五次专门会议审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深圳证券交易所相
关规则及规定以及《公司章程》等有关规定，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2026 年 2 月 12 日召
开了第九届董事会独立董事第五次专门会议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原
则，对审议事项发表如下审查意见：
本次 2026 年度日常关联交易事项为日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际需要，交易遵循公平、公开、公允、合理的原
则，定价客观公允，各项条款公平、合理，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意
本次交易事项，并同意将此议案提交本公司第九届董事会第十三次会议审议。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决
。
独立董事：
刘欣 WANGJIWEI 金官兴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/690c48c2-e777-4bf9-b301-d3c13b3533f7.PDF
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2026-02-12 17:02│钱江摩托（000913）：钱江摩托章程修订对照表（2026年2月）
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钱江摩托（000913）：钱江摩托章程修订对照表（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/28d3f3d3-06bb-4aec-a253-e3e1cb1d9e39.PDF
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2026-02-12 17:01│钱江摩托（000913）：九届八次审计委员会决议
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浙江钱江摩托股份有限公司第九届董事会审计委员会第八次会议于 2026 年 2月 12日以现场结合通讯方式召开，会议应到委员
3名，实到委员 3名，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议，会议由金官兴先生主持，符合有关法律法规、公司章程、公司治
理准则和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定。会议达成如下决议：
1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
关联委员彭家虎回避表决。同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
委员签名：
金官兴 彭家虎 WANGJIWEI
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/d7c677e5-264a-4792-b58e-4489b94f7d76.PDF
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2026-02-12 17:01│钱江摩托（000913）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整限
制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，决定回购注销3名退休、3名离职激励对象所持有的已获授但尚未
解锁的限制性股票18.25万股。待回购注销登记手续完成后，公司总股本将从526,593,500股减至526,411,000股，公司注册资本将由5
26,593,500元减少至526,411,000元，并修改《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于2026年2月13日在《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有
效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司提供相应的担保。债权人如提出要求公司清偿债务或提供相关担保的，应
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报
上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：自本公告之日起 45日内，每日8：30-11：30、13：30-16：30（双休日及法定节假日除外）
2、债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报地点及申报材料送达地点：浙江省温岭市东部新区湖海路1号浙江钱江摩托股份有限公司证券部。
联系人：林慧梅
联系电话：0576-86192111
传真号码：0576-86139081
邮政编码：317500
联系邮箱地址： lhm@qjmotor.com
4、其他
以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请在
申报文件上注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/7238d62e-b966-4268-9033-c5bf2f7c4403.PDF
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2026-02-12 17:01│钱江摩托（000913）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2026年2月9日以电话、微信及电子邮件方式
向全体董事发出通知，并于2026年2月12日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长徐志豪先
生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
本事项已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
公司及控股子公司因日常经营需要，在2026年与吉利商务、吉智文化、吉润汽车、吉行科技、枫华科技、荷马、千里科技、温岭
融腾、成都融能以及上述公司的分、子公司进行接受劳务、销售产品、采购产品等方面的日常关联交易，预计关联交易总金额不超过
10,140万元，
本议案构成关联交易，关联董事徐志豪先生、杨健先生、彭家虎先生、许兵先生回避表决本议案。
详细内容见公司于2026年2月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
同意基于2025年半年度权益分派实施情况对限制性股票回购价格进行调整，本次调整后，首次授予的限制性股票回购价格由4.51
元/股调整为4.01元/股。
鉴于公司2022年限制性股票激励计划3名激励对象退休、3名激励对象离职。根据《公司2022年限制性股票激励计划》相关规定，
需对上述对象持有的限制性股票合计18.25万股回购注销，回购金额759,738.13元，资金来源为公司自有资金。
详细内容见公司于2026年2月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性
股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-005）。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
因公司2022年限制性股票激励计划3名激励对象退休、3名激励对象离职，对上述对象所持已获授但尚未解除限售的18.25万股限
制性股票予以回购注销，公司注册资本将从 526,593,500元减少至 526,411,000元，公司股本将从526,593,500股减少至526,411,000
股。
根据《公司法》《证券法》等相关规定，对《公司章程》进行相应修订。详细内容见于2026年2月13日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
根据《公司
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