公司公告☆ ◇000913 钱江摩托 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:07 │钱江摩托（000913）：钱江摩托章程修订对照表 │
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│2024-12-26 18:07 │钱江摩托（000913）：关于购买董监高责任险的的公告 │
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│2024-12-26 18:06 │钱江摩托（000913）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2024-12-26 18:06 │钱江摩托（000913）：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2024-12-26 18:06 │钱江摩托（000913）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-26 18:05 │钱江摩托（000913）：关于与关联方签订17.98MWp分布式光伏发电项目能源管理合同暨关联交易核查意见│
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│2024-12-26 18:05 │钱江摩托（000913）：2022年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票的的法律意见│
│ │书 │
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│2024-12-26 18:05 │钱江摩托（000913）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2024-12-26 18:05 │钱江摩托（000913）：关于与关联方签订17.98MWp分布式光伏发电项目能源管理合同暨关联交易的公告 │
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│2024-12-26 18:05 │钱江摩托（000913）：第九届监事会第五次会议决议公告 │
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2024-12-26 18:07│钱江摩托（000913）：钱江摩托章程修订对照表
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钱江摩托（000913）：钱江摩托章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/6f96ea97-4535-46bb-893f-16f2b03c6123.PDF
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2024-12-26 18:07│钱江摩托（000913）：关于购买董监高责任险的的公告
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钱江摩托（000913）：关于购买董监高责任险的的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/b0f939a5-53c4-4a7a-9e98-a7a0c13aa974.PDF
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2024-12-26 18:06│钱江摩托（000913）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第五次会议，
审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，决定回购注销3名离职激励对象所持有
的已获授但尚未解锁的限制性股票6万股。待回购注销登记手续完成后，公司总股本将从526,671,000股减至526,611,000股，公司注
册资本将由 526,671,000元减少至526,611,000元，并修改《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于2024年12月27日在《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有
效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司提供相应的担保。债权人如提出要求公司清偿债务或提供相关担保的，应
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报
上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：自本公告之日起 45 日内，每日8：30-11：30、13：30-16：30（双休日及法定节假日除外）
2、债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报地点及申报材料送达地点：浙江省温岭市锦屏大道169号浙江钱江摩托股份有限公司证券部。
联系人：林慧梅
联系电话：0576-86192111
传真号码：0576-86139081
邮政编码：317500
联系邮箱地址： lhm@qjmotor.com
4、其他
以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请在
申报文件上注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/b6bcfb2c-85cb-47b8-a130-b4d74b2c869a.PDF
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2024-12-26 18:06│钱江摩托（000913）：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告
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浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议
，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。同意回购注销公司2022年度限制性股票激励计划
对象3名已获授但尚未解锁的6万股限制性股票，具体情况如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划实施情况
（一）2022年5月20日，公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议审议通过了《关于<浙江钱江摩托股份有限公司
2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江钱江摩托股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
（二）2022年5月23日至2022年6月1日，公司对本激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公司内网进行了公示，截至公示期满
，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议或不良反馈。
2022年6月3日，公司监事会发布了《关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。
（三）2022年6月23日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于
<浙江钱江摩托股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江钱江摩托股份有限公司2022年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议
案》。
公司实施2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，
并办理授予所必需的全部事宜。
（四）2022年6月24日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
》对内幕信息知情人、激励对象在公司2022年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现存在利
用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
（五）2022年6月29日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，作为本激励计划激励对象的关联
董事已回避表决。确定限制性股票的首次授予日为2022年6月30日，向160名激励对象授予1539.50万股限制性股票。公司监事会对首
次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
（六）2022年7月12日，公司本次股权激励股票在深圳证券交易所上市。
（七）2023年6月21日，公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象预留授予限
制性股票的议案》。确定限制性股票的预留授予日为2023年6月21日，向16名激励对象授予47.00万股限制性股票。公司监事会对预留
授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
（八）2023年7月5日，公司本次股权激励计划预留股票在深圳证券交易所上市。
二、回购注销原因、数量、价格、资金来源及资金总额
（一）回购注销原因
公司2022年限制性股票激励计划激励对象李晓峰、潘津津、孙继杰离职，已不再具备激励对象资格。
根据公司《2022年限制性股票激励计划》规定：“激励对象因公司工作安排原因发生调动、组织架构调整、裁员等原因离职且不
存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格加上
银行同期定期存款利息回购注销，激励对象在离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。
激励对象因除上述原因之外离职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销
，激励对象在离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。
激励对象因退休离职不再在公司任职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格加上银
行同期定期存款利息回购注销，激励对象在离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”
（二）回购注销数量
鉴于公司本次股权激励计划中授予限制性股票的激励对象中李晓峰、潘津津、孙继杰离职，已不再具备激励对象资格，公司董事
会决定回购注销其已获授但不满足解除限售条件的限制性股票6万股。
（三）回购价格及调整
1、调整原因
公司于2024年10月24日披露了《2024年半年度利润分配预案》（公告编号：2024-055）：拟实施权益分派股权登记日登记的总股
本扣除因激励对象离职而不符合解除限售条件的限制性股票后为基数，按每股分配金额不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利
3.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。前述权益分派已于2024年10月31日实施完毕。
根据《2022年限制性股票激励计划》规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对未解除限售的限制性股票的回购价格和
回购数量做相应的调整。
2、调整方法
派息后回购价格的调整方法：P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍
须大于1。
3、调整后的回购价格
根据上述调整方法，本次调整后回购价格=调整前价格（5.29元/股）-2024年半年度每股派息额（0.38元/股）=4.91元/股。
4、本次回购情况如下：
姓名 获授尚未解锁 离职原因 金额（万元）
限制性股票数量（股）
潘津津 15,000 主动离职 7.365
李晓峰 15,000 主动离职 7.365
孙继杰 30,000 主动离职 14.73
合计 60,000 - 29.46
（四）回购资金来源及资金总额
本次拟用于回购限制性股票的资金总额为29.46万元，资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
上本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从526,671,000股减至526,611,000股，股本结构变动如下：
股份类别 本次变动前 变动增减 本次变动后
股份数量 比例（%） 变动数量 股份数量 比例（%）
（股） （股） （股）
一、有限售条件股 69,353,425 13.17 -60,000 69,293,425 13.17
份
二、无限售条件股 457,317,575 86.83 0 457,317,575 86.83
份
三、股份总数 526,671,000 100.00 -30,000 526,611,000 100.00
四、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。
五、监事会意见
本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励
计划》等的相关规定，同意回购注销 6 万股限制性股票。
六、律师出具的法律意见
（一）公司已就本次回购价格调整并本次回购注销的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办
法》和《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定。公司尚需就本次回购价格调整并本次回购注销相关事项履行信息披露义务。因
本次回购注销导致公司注册资本减少尚需经公司股东大会审议通过，且需履行公司注册资本减少的相关法定程序；
（二）公司本次回购价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定；
（三）公司本次回购注销的事由、数量、价格及资金来源均符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022年限制性股票激励计划
》的相关规定。
七、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、第九届监事会第五次会议决议；
3、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江钱江摩托股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性
股票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/276ae7b9-bb8e-4b6f-8ce4-7e313d4ff9f9.PDF
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2024-12-26 18:06│钱江摩托（000913）：第九届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2024年12月20日以电话、微信及电子邮件方式
向全体董事发出通知，并于2024年12月26日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长徐志豪先
生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及控股子公司因日常经营需要，在2025年与吉利商务、吉智文化、吉润汽车、吉行科技、枫华科技、荷马、铭岛实业、
兰州知豆、小灵狗出行、温岭融腾、悦汝商务、力帆科技、吉利科技及益中封装以及上述公司的分、子公司进行接受劳务、销售产品
、采购产品、提供咨询服务、租赁服务等方面的日常关联交易，预计关联交易总金额不超过31,330万元。
本议案构成关联交易，关联董事徐志豪先生、杨健先生、彭家虎先生、许兵先生及郭东劭先生回避表决本议案。
详细内容见公司于2024年12月27日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2025年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-061）。
议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避。
2、审议通过《关于与关联方签订17.98MWp分布式光伏发电项目能源管理合同暨关联交易的议案》
同意公司与关联方温岭融腾签订《钱江摩托温东17.98MWp分布式光伏发电项目能源管理合同》。双方在自愿、公平、协商一致的
基础上，由公司提供本项目建设的场地以及施工、日常运行维护的便利，温岭融腾负责本项目的投资、建设、运营、维护及管理工作
；本项目运营期限为20年，自项目建成并网之日起计算，预计20年发生总金额为14,278万元，未来3年发生总金额为1,955万元；20年
运营期限届满后，温岭融腾将本合同项下的分布式光伏电站无偿赠送给公司。
本议案构成关联交易，关联董事徐志豪先生、杨健先生、彭家虎先生、许兵先生及郭东劭先生回避表决本议案。
详细内容见公司于2024年12月27日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于与关联方
签订17.98MWp分布式光伏发电项目能源管理合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。
议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避。
3、审议《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，拟为公
司及全体董事、监事及高级管理人员（包含在下属子公司任职）购买责任险。购买的董监高责任险保费总额每年不超过40万元，年度
保险责任限额10,000万元。提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事
宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律
文件及处理与投保相关的其他事项等），以及本届董事会期间董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事
宜。
详细内容见公司于2024年12月27日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于购买董监
高责任险的公告》（公告编号：2024-063）。
公司全体董事对本议案均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
议案表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
4、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
同意基于2024年半年度权益分派实施情况对限制性股票回购价格进行调整，本次调整后，首次授予的限制性股票回购价格由5.29
元/股调整为4.91元/股。
鉴于公司2022年限制性股票激励计划3名激励对象离职。根据《公司2022年限制性股票激励计划》相关规定，需对上述对象持有
的限制性股票合计6万股回购注销，回购金额29.46万元，资金来源为公司自有资金。
详细内容见公司于2024年12月27日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于调整限制
性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-064）。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
因公司2022年限制性股票激励计划3名对象离职，对上述对象所持已获授但尚未解除限售的6万股限制性股票予以回购注销，公司
注册资本将从526,671,000元减少至526,611,000元，公司股本将从526,671,000股减少至526,611,000股。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对《公司章程》进行相应修订。
详细内容见于2024年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于制定<浙江钱江摩托股份有限公司舆情管理制度>的议案》
为了进一步公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正
常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，制定《舆情管理
制度》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
同意于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会。
具体情况详见于2024年12月27日在《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-66）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/e39a7505-076d-48dc-86fe-71a88cf6dd45.PDF
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2024-12-26 18:05│钱江摩托（000913）：关于与关联方签订17.98MWp分布式光伏发电项目能源管理合同暨关联交易核查意见
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能源管理合同暨关联交易核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下
简称“钱江摩托”、“公司”）钱江摩托 2022年非公开发行项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等有关规定，对钱江摩托关于与关联方签订 17.98MWp分布式光伏发电项目能源管理合同暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查意
见如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、关联交易的主要内容
2024年 12月 26日，钱江摩托召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于与关联方签订 17.98MWp分布式光伏发电项目能
源管理合同暨关联交易的议案》，同意公司与关联方温岭市融腾新能源有限公司（以下简称“温岭融腾”）签订《钱江摩托温东 17.
98MWp分布式光伏发电项目能源管理合同》（以下简称“《能源管理合同》”）。双方在自愿、公平、协商一致的基础上，由公司提
供本项目建设的场地以及施工、日常运行维护的便利，温岭融腾负责本项目的投资、建设、运营、维护及管理工作；本项目运营期限
为 20年，自项目建成并网之日起计算，预计 20年发生总金额为 14,278万元，未来 3年发生总金额为 1,955万元。20年运营期限届
满后，温岭融腾将本合同项下的分布式光伏电站无偿赠送给公司。
2、董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况
本次交易构成关联交易，审议该议案时，关联董事徐志豪先生、杨健先生、彭家虎先生、许兵先生、郭东劭先生已回避表决。表
决结果为：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。公司独立董事已就本议案召开了专门会议并发表了明确同意的审查意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及《公
司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
《能源管理合同》项目建成后运营期为 20年，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，每三年重新履行相关
决策程序和披露义务。
4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，没有构成借壳，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方介绍
1、温岭市融腾新能源有限公司
公司名称：温岭市融腾新能源有限公司
统一社会信用代码：91331081MA2HHR3D8M
法定代表人：蒋林杰
注册资本：100 万元人民币
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2020 年 8月 13日
住所：浙江省台州
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