公司公告☆ ◇000915 华特达因 更新日期：2026-06-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-05 16:27 │华特达因（000915）：关于公司提起行政诉讼事项的公告 │
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│2026-05-20 18:56 │华特达因（000915）：董事会决议公告 │
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│2026-05-20 18:53 │华特达因（000915）：股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:53 │华特达因（000915）：召开2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 15:42 │华特达因（000915）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2025年度网上│
│ │业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 19:36 │华特达因（000915）：关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的公告 │
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│2026-04-23 18:32 │华特达因（000915）：公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 18:32 │华特达因（000915）：华特达因2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 18:32 │华特达因（000915）：审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-23 18:32 │华特达因（000915）：华特达因2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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2026-06-05 16:27│华特达因（000915）：关于公司提起行政诉讼事项的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理。
2.上市公司所处的当事人地位：原告。
3.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，对公司的损益影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决结果为
准。公司将持续关注案件进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、诉讼受理的基本情况
近日，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）收到了沂南县人民法院出具的(2026)鲁 1321行初 46号、(2026)鲁
1321行初 48 号受理案件通知书，对于公司（原告）诉沂南县教育和体育局（(2026)鲁 1321 行初 46 号案件被告）、沂南县行政
审批服务局（(2026)鲁 1321 行初 48 号案件被告一）及沂南县人民政府（(2026)鲁 1321 行初 48 号案件被告二）的行政起诉状，
决定立案审理。
二、有关本案的基本情况
前期，公司通过查询发现沂南华特卧龙学校（以下简称“卧龙学校”）2021 年 10 月及 2021 年 11 月两次登记备案的《学校
章程》存在问题，对公司对卧龙学校的权益存在不利影响。为维护自身合法权益，公司向沂南县人民法院提起行政诉讼：请求判令沂
南教体局和沂南行政审批局分别撤销对学校办理2021年 10月及2021年 11月章程修改的审查同意和核准登记的行政行为，并撤销其对
公司作出的答复；请求撤销沂南县人民政府作出的行政复议决定。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司其他未裁决的小额诉讼、仲裁涉及金额共计约 27.71 万元。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
1.本次诉讼是公司为维护自身合法权益主动采取的措施，不会对公司经营产生不利影响；
2.本次诉讼尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定，最终实际影响需以法院对本案的判决结果以及公司后续
对于卧龙学校股权采取的权益主张程序的结果确定。
五、备查文件
1.行政起诉状。
2.受理案件通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/cf282123-778e-4921-8871-b6d443cad0f7.PDF
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2026-05-20 18:56│华特达因（000915）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2026 年 5 月15 日以电子邮件形式发出召开第十一届董事会 2026 年第一次
临时会议的通知，并于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议由董事长朱效平先生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9
名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票同意 0 票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“关于达因药业 113 车间改造工程的议案”：同意公司子公司达
因药业开展综合制剂车间（113 车间）工程改造项目，项目预计总投资 1566.40万元。
三、备查文件
经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5e53eed8-fa28-4fd8-9457-40b8966c9535.PDF
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2026-05-20 18:53│华特达因（000915）：股东会决议公告
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特别提示
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开的时间：现场会议召开时间为 2026年 5月 20日下午 14:30；网络投票的时间为 2026年 5月 20日，其中通过深圳
证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所
互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2026年 5月 20日 09:15至 2026年 5月 20日 15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：公司会议室。
3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：董事长朱效平。
6．会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7．出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 294名，代表股份 71,881,640股，占公司有表决权股份总数的 30.6752％，其中
出席本次现场会议的股东及股东代理人共 8名，代表股份 51,704,550股，占公司有表决权股份总数的 22.0647％；通过网络投票出
席会议的股东共 286 名，代表股份 20,177,090 股，占公司有表决权股份总数的8.6105％。
出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5％以上股份以外的股东）共 293人，代表股份 20,337,300股，占公司有
表决权股份总数的 8.6789％。
8．公司董事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会议的各项议案，表决结果如下：
1．“公司 2025年度财务决算报告”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 60,571,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.2656%；反对 11,253,283股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 15.6553%；弃权 56,830股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0791%。
⑵中小投资者表决情况：同意 9,027,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.3873%；反对 11,253,283
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.3332%；弃权56,830股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2794%。
⑶表决结果：审议通过。
2．“公司 2025年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 71,812,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9034%；反对 53,280股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0741%；弃权 16,130股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0224%。
⑵中小投资者表决情况：同意 20,267,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6587%；反对 53,280股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2620%；弃权 16,130股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0793%。
⑶表决结果：审议通过。
2025年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案为：以 2025年 12月 31日的总股本 234,331,485股为基数，向公司全体股东
每 10股派发现金红利 20.00元（含税），不以资本公积金转增股本。
3．“公司 2025年度董事会工作报告”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 60,606,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.3141%；反对 11,253,483股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 15.6556%；弃权 21,830股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0304%。
⑵中小投资者表决情况：同意 9,061,987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.5585%；反对 11,253,483
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.3342%；弃权21,830股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1073%。
⑶表决结果：审议通过。
4．“公司 2025年年度报告”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 71,487,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4523%；反对 369,160股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.5136%；弃权 24,530股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0341%。
⑵中小投资者表决情况：同意 19,943,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0642%；反对 369,160股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8152%；弃权 24,530股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1206%。
⑶表决结果：审议通过。
5．“关于聘请 2026年度会计师事务所的议案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 59,573,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 82.8777%；反对 12,277,958 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 17.0808%；弃权 29,830股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0415%。
⑵中小投资者表决情况：同意 8,029,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.4817%；反对 12,277,958
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.3716%；弃权29,830股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1467%。
⑶表决结果：审议通过。
聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026年度公司财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币 49万元
。
6．“关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 60,406,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.0355%；反对 11,430,183股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 15.9014%；弃权 45,330股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0631%。
⑵中小投资者表决情况：同意 8,861,787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.5741%；反对 11,430,183
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.2031%；弃权45,330股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2229%。
⑶表决结果：审议通过。
7.“关于修订《累积投票制实施细则》的议案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 58,846,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 81.8661%；反对 12,991,183 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 18.0730%；弃权 43,730股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0608%。
⑵中小投资者表决情况：同意 7,302,387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.9064%；反对 12,991,183
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.8786%；弃权43,730股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2150%。
⑶表决结果：审议通过。
8.“关于修订《独立董事工作制度》的议案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 58,893,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 81.9313%；反对 12,963,183 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 18.0341%；弃权 24,930股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0347%。
⑵中小投资者表决情况：同意 7,349,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.1365%；反对 12,963,183
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7409%；弃权24,930股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1226%。
⑶表决结果：审议通过。
三、其他事项
会议听取了《公司独立董事 2025年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由山东众成清泰（济南）律师事务所的宋祥潇、黄冬青律师现场见证并出具法律意见：公司本次会议的召集、召开程
序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、本次股东会会议决议；
2、山东众成清泰（济南）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5cbd7786-3b30-42d4-bb50-7f2a02fd2770.PDF
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2026-05-20 18:53│华特达因（000915）：召开2025年度股东会的法律意见书
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华特达因（000915）：召开2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/35fa77de-f83d-4089-a643-430e11787095.PDF
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2026-05-08 15:42│华特达因（000915）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2025年度网上业绩
│说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
出席本次业绩说明会的人员有：总经理杨杰女士、独立董事杜宁女士、财务总监谭立富先生、董事会秘书樊黎明先生。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、利润分配和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢
迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/5e8b61cd-2f6d-4412-9d68-0876985e7b32.PDF
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2026-04-24 19:36│华特达因（000915）：关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的公告
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山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、高级管理人员通知，公司董事、高级管理人员 2026 年 4
月 24日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持主体及增持情况
1、增持主体：公司董事、总经理杨杰女士，董事、副总经理何淑旺先生，副总经理王龙江先生，财务总监谭立富先生，职工董
事范智胜先生，董事会秘书樊黎明先生。
2、增持目的：基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认同。
3、资金来源：个人自有资金。
4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
5、本次增持的具体情况：
姓名 职务 本次增持前 增持日期 本 次 增 持 本次增持均 本次增持后
持 股 数 量 数量（股） 价（元/股） 持 股 数 量
（股） （股）
杨杰 董事、 30,000 2026年 4月 50,000 28.5 80,000
总经理 24日
何淑旺 董事、 0 2026年 4月 10,100 28.58 10,100
副总经理 24日
王龙江 副总经理 0 2026年 4月 5,000 28.49 5,000
24日
谭立富 财务总监 0 2026年 4月 5,000 28.485 5,000
24日
范智胜 职工董事 5,000 2026年 4月 5,000 28.41 10,000
24日
樊黎明 董事会秘 0 2026年 4月 6,000 28.66 6,000
书 24日
二、其他相关事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律法规及规范性
文件的规定。
2、增持人暂未提出后续增持计划。
3、公司将持续关注董事、监事和高级管理人员股份变动的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6cd3b7f6-05a1-4515-82c6-9e7c18bba7d6.PDF
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2026-04-23 18:32│华特达因（000915）：公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026年 4月 23日，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议审议通过了《公司 2025年
度利润分配预案及资本公积转增股本预案》，本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并实现营业收入 2,228,386,030.26元，利润总额 1,206,996,394
.18元；母公司实现净利润 577,425,240.06 元，加以前年度结转的未分配利润 872,275,430.93 元，减2025年度分配 2024年度和 2
025年度中期的现金股利 585,828,712.50元，截至 2025 年末累计可供股东分配的利润为 863,871,958.49 元、资本公积金为31,670
,161.87元、盈余公积为 127,957,246.53元。
公司拟定 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2025年12月 31日的总股本 234,331,485股为基数，向公司全体
股东每 10股派发现金红利 20元（含税），不以资本公积金转增股本。
含本次拟实施的 2025年度利润分配，公司本年度累计现金分红总额为585,828,712.50元，占年度公司合并报表归属于上市公司
股东净利润的比例为109.48%。
本预案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而
发生变化的，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 585,828,712.50 585,828,712.50 468,662,970
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 535,082,160.59 515,594,983.07 585,262,089.70
合并报表本年度末累计未分配利润 2,435,371,164.86
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 863,871,958.49
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 1,640,320,395.00
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 545,313,077.7867
最近三个会计年度累计现金分红及回购 1,640,320,395.00
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 □是 ?否
第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司并不存在“最近三个会计年度
累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5000 万元”的情形。因此
，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利
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