公司公告☆ ◇000915 华特达因 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-17 17:52 │华特达因（000915）：华特达因关于山东省国有资产投资控股有限公司筹划重组整合事项的提示性公告 │
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│2025-01-10 19:16 │华特达因（000915）：关于高级管理人员增持公司股份的公告 │
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│2025-01-06 15:51 │华特达因（000915）：董事会决议公告 │
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│2024-12-30 20:42 │华特达因（000915）：董事会决议公告 │
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│2024-12-30 20:42 │华特达因（000915）：关于沂南华特卧龙学校诉讼的进展公告 │
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│2024-12-30 20:42 │华特达因（000915）：职工代表监事换届公告 │
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│2024-12-30 20:40 │华特达因（000915）：监事会决议公告 │
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│2024-12-30 20:39 │华特达因（000915）：股东大会决议公告 │
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│2024-12-30 20:39 │华特达因（000915）：2024第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-13 15:51 │华特达因（000915）：董事会决议公告 │
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2025-01-17 17:52│华特达因（000915）：华特达因关于山东省国有资产投资控股有限公司筹划重组整合事项的提示性公告
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山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年1 月 17 日收到山东省国有资产投资控股有限公司（公司控股
股东山东华特控股集团有限公司的控股股东，以下简称“山东国投公司”）《关于山东国投公司正在筹划重组整合的告知函》，山东
国投公司正筹划与山东人才发展集团有限公司进行重组整合事项，该事项不会导致公司控股股东变更，亦不会导致公司实际控制人变
更。
上述事项不涉及公司重大资产重组，不会对公司正常生产经营活动构成重大影响。后续公司将密切关注该事项的进展情况，并按
照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/499ce3c3-9bca-442c-9ba6-427f2676a4d1.PDF
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2025-01-10 19:16│华特达因（000915）：关于高级管理人员增持公司股份的公告
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山东华特达因康股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事、总经理杨杰女士、董事会秘书范智胜先生的通知，二人于 2025
年 1月 10 日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持主体及增持情况
1、增持主体：公司董事、总经理杨杰女士，公司董事会秘书范智胜先生。
2、增持目的：基于对公司持续稳定发展的信心及对公司长期价值的认同。
3、资金来源：个人自有资金。
4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
5、本次增持的具体情况：
姓名 职务 本次增持前 增持日期 本次增持数 本次增持均 本次增持后持股
持 股 数 量 量（股） 价（元/股） 数量（股）
（股）
杨杰 董事、 0 2025 年 1 30000 26.02 30000
总经理 月 10日
范智胜 董事会 0 2025 年 1 5000 26.033 5000
秘书 月 10日
二、其他相关事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律法规及规范性
文件的规定。
2、增持人暂未提出后续增持计划。
3、公司将持续关注董事、监事和高级管理人员股份变动的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/80f5c0c0-0bfb-4468-b6c3-6512a5759c37.PDF
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2025-01-06 15:51│华特达因（000915）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2025 年 1 月3 日以电子邮件形式发出召开第十一届董事会 2025 年第一次
临时会议的通知，并于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。会议由董事长朱效平先生主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名
。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“关于公司子公司达因药业购置选丸机的议案”：同意控股子公司山
东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金购置 4台选丸机，总购置价约 2400万元人民币。
三、备查文件
经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/a5ac5389-e8d4-41e0-8909-eda615a8c0b9.PDF
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2024-12-30 20:42│华特达因（000915）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司于 2024 年 12 月 30 日召开临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会。董事会于 2024
年 12 月30 日在公司会议室召开了第一次会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由现场半数以上董事推选董事朱
效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于选举公司董事长的议案”：选举朱效平为公司董事长，
任期三年。
（二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于第十一届董事会各专业委员会组成人员的议案”：
根据董事长提名，第十届董事会各专业委员会组成人员如下：
1、战略委员会：
主任委员：朱效平，委员：杨杰、张志元、杜宁、刘成安
2、提名委员会：
主任委员：刘成安，委员：朱效平、杜宁。
3、审计委员会：
主任委员：杜宁，委员：程树仓、张志元。
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：张志元，委员：吴新伟、刘成安。
（三）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于续聘职业经理人的议案”：决定续聘杨杰为公司总经理
（职业经理人），任期三年，自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。
董事会提名委员会进行了资格审查，认为杨杰女士具备担任公司总经理（职业经理人）的资格，不存在《公司法》及《公司章程
》规定不得担任的情形。提名委员会同意续聘杨杰女士为公司总经理（职业经理人）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/e3f2e641-a0b4-4c4e-a2b9-5b69c0437b0b.PDF
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2024-12-30 20:42│华特达因（000915）：关于沂南华特卧龙学校诉讼的进展公告
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一、有关本案的基本情况
2024 年 1 月，公司子公司沂南华特卧龙学校因沂南县教育和体育局、山东沂南县第二中学、沂南县卧龙学校及沂南县育新实验
学校在未经沂南华特卧龙学校同意的情况下，实际占有并使用沂南华特卧龙学校全部资产（包括学校场地、教室、教育教学设备等）
用于办学的事项，向山东省沂南县人民法院提起诉讼。2024 年 7 月 8 日，沂南华特卧龙学校收到山东省沂南县人民法院送达的《
民事裁定书》（2024）鲁 1321 民初 296 号，裁定如下：驳回沂南华特卧龙学校的起诉。具体情况详见 2024 年 1 月 9日、2024
年 7 月 6日、2024年7 月 10 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于沂南华特卧龙学校提起诉讼的公告》
（公告编号：2024-001）《关于沂南华特卧龙学校诉讼的进展公告》（公告编号：2024-019）《关于沂南华特卧龙学校诉讼的进展公
告》（公告编号：2024-020）。
沂南华特卧龙学校于 2024年 7月 12日就上述案件向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。2024 年 10 月 28 日，沂南华特卧
龙学校收到山东省临沂市中级人民法院送达的（2024）鲁 13 民终 7237 号《民事裁定书》。裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本
裁定为终审裁定。具体情况详见 2024 年 8 月 8 日、2024 年 10 月 29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于沂南华特卧龙学校诉讼的进展公告》（公告编号：2024-027）《关于沂南华特卧龙学校诉讼的进展公告》（公告编号：2024-035
）。
二、本案诉讼的进展情况
近日，沂南华特卧龙学校收到山东省高级人民法院《受理案件通知书》（2024）鲁民申 12573 号。主要内容如下：你（你单位
）因与沂南县教育和体育局、山东省沂南县第二中学、沂南县卧龙学校、沂南县育新实验学校返还原物纠纷一案，不服山东省临沂市
中级人民法院于 2024 年 10 月 23 日作出的（2024）鲁 13 民终 7237 号民事判决（裁定或调解书），向本院申请再审，本院已立
案审查。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司暂无其他未裁决的诉讼及仲裁。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
案件尚在诉讼过程中，对公司本期利润或期后利润的影响尚有不确定性，最终实际影响需以法院判决结果为准。
五、备查文件
山东省高级人民法院《受理案件通知书》（2024）鲁民申 12573号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/8c4911c4-d3e8-4335-9138-06b395e2edec.PDF
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2024-12-30 20:42│华特达因（000915）：职工代表监事换届公告
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华特达因（000915）：职工代表监事换届公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/a5fa3d60-fdbd-4fc1-a671-3beaa287125a.PDF
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2024-12-30 20:40│华特达因（000915）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司于 2024 年 12 月 30 日分别召开临时股东大会及职工代表大会，选举产生了公司第十一届监事
会。监事会于 2024 年 12 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开会议。会议由监事沈宝杰先生主持，全体监事参加了会议，会
议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于选举公司监事会主席的议案”。选举沈宝杰为公司监事会主席
，任期三年。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/ddde0d95-5a36-4b65-a43a-ef21838da2a7.PDF
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2024-12-30 20:39│华特达因（000915）：股东大会决议公告
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特别提示
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开的时间：现场会议召开时间为 2024 年 12 月 30 日下午 14:30；网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日，其中
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳
证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2024年 12月 30日 09:15至 2024年 12 月 30 日 15:00 期间的任
意时间。
2．现场会议召开地点：公司会议室。
3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：董事长朱效平。
6．会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7．出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 283 名，代表股份 91,126,018 股，占公司有表决权股份总数的 38.8877％，其
中出席本次现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 51,616,440 股，占公司有表决权股份总数的 22.0271％；通过网络投
票出席会议的股东共 280 名，代表股份 39,509,578 股，占公司有表决权股份总数的16.8605%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5％以上股份以外的股东）共 282 人，代表股份 39,581,678 股，占公司
有表决权股份总数的 16.8913%。
8．公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会议的各项议案，表决结果如下：
1.“选举朱效平先生为公司第十一届董事会非独立董事”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 62,952,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 69.0830％；反对 28,077,893 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 30.8122％；弃权 95,500 股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1048％。
⑵ 中小投资者表决情况：同意 11,408,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.8221％；反对 28,077,8
93 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.9366％；弃权95,500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2413％。
⑶表决结果：审议通过。
2.“选举吴新伟先生为公司第十一届董事会非独立董事”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 78,288,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.9122％；反对 12,729,453 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 13.9691％；弃权 108,200 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1187％。
⑵ 中小投资者表决情况：同意 26,744,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.5667％；反对 12,729,4
53 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.1600％；弃权108,200 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2734％。
⑶表决结果：审议通过。
3.“选举程树仓先生为公司第十一届董事会非独立董事”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 76,774,665 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.2511％；反对 14,196,153 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 15.5786％；弃权 155,200 股（其中，因未投票默认弃权 47,300 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1703％。
⑵ 中小投资者表决情况：同意 25,230,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7424％；反对 14,196,1
53 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.8655％；弃权155,200 股（其中，因未投票默认弃权 47,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3921％。
⑶表决结果：审议通过。
4.“选举杨杰女士为公司第十一届董事会非独立董事”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 79,347,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.0743％；反对 11,682,753 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 12.8204％；弃权 95,900 股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1052％。
⑵ 中小投资者表决情况：同意 27,803,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.2422％；反对 11,682,7
53 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.5156％；弃权95,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2423％。
⑶表决结果：审议通过。
5.“选举何淑旺先生为公司第十一届董事会非独立董事”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 78,859,865 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.5394％；反对 12,115,353 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 13.2952％；弃权 150,800 股（其中，因未投票默认弃权 47,300 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1655％。
⑵ 中小投资者表决情况：同意 27,315,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.0105％；反对 12,115,3
53 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.6085％；弃权150,800 股（其中，因未投票默认弃权 47,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3810％。
⑶表决结果：审议通过。
6.“选举沈宝杰先生为公司第十一届监事会股东代表监事”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 78,685,065 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.3475％；反对 12,337,153 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 13.5386％；弃权 103,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1139％。
⑵ 中小投资者表决情况：同意 27,140,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.5689％；反对 12,337,1
53 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.1688％；弃权103,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2622％。
⑶表决结果：审议通过。
7.“选举任尚军先生为公司第十一届监事会股东代表监事”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 78,638,865 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.2968％；反对 12,336,253 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 13.5376％；弃权 150,900 股（其中，因未投票默认弃权 47,300 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1656％。
⑵ 中小投资者表决情况：同意 27,094,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.4522％；反对 12,336,2
53 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.1666％；弃权150,900 股（其中，因未投票默认弃权 47,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3812％。
⑶表决结果：审议通过。
8.“选举战婷婷女士为公司第十一届监事会股东代表监事”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 78,678,565 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.3404％；反对 12,296,853 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 13.4943％；弃权 150,600 股（其中，因未投票默认弃权 47,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1653％。
⑵ 中小投资者表决情况：同意 27,134,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.5525％；反对 12,296,8
53 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.0670％；弃权150,600 股（其中，因未投票默认弃权 47,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3805％。
⑶表决结果：审议通过。
9.逐项审议“关于董事会换届选举独立董事的议案”；本议案采取累积投票制，选举张志元先生、杜宁女士、刘成安先生为公司
第十一届董事会独立董事。
9.01“选举张志元先生为第十一届董事会独立董事”具体表决情况如下：
⑴总体表决情况：同意股份数:69,424,630 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 76.1853%。
⑵ 中小投资者表决情况：同意股份数:17,880,290 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 45.1731%。
⑶表决结果：审议通过。
9.02“选举杜宁女士为第十一届董事会独立董事”具体表决情况如下：
⑴总体表决情况：同意股份数:69,833,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 76.6338%。
⑵ 中小投资者表决情况：同意股份数:18,288,980 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 46.2057%。
⑶表决结果：审议通过。
9.03“选举刘成安先生为第十一届董事会独立董事”具体表决情况如下：
⑴总体表决情况：同意股份数:69,837,718 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 76.6386 %。
⑵ 中小投资者表决情况：同意股份数:18,293,378 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 46.2168%。
⑶表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东明齐明律师事务所的于瀚涛、乔娜律师现场见证并出具法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出
席会议人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、
有效。
四、备查文件
1.本次股东大会会议决议；
2.山东明齐明律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/e699e
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2024-12-30 20:39│华特达因（000915）：2024第二次临时股东大会法律意见书
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华特达因（000915）：2024第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/650fa746-a62e-406b-8893-33bdcea2837b.PDF
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2024-12-13
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