公司公告☆ ◇000915 华特达因 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 16:22│华特达因（000915）：关于子公司达因药业获得药品注册证书的公告
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近日，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司）的子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司（以下简称达因药业）收
到国家药品监督管理局颁发的《药品注册证书》（证书编号：2024S02791），现将相关情况公告如下：
一、药品注册证书基本情况
药品名称 西甲硅油乳剂
主要成分 西甲硅油
剂型 口服乳剂 申请事项 药品注册（境内生产）
规格 40mg/ml（聚二甲基硅氧 注册分类 化学药品 4类
烷 :38.38mg/ml; 二 氧 化
硅:1.62mg/ml）（30ml/瓶）
药品注册标准编号 YBH26992024 药品有效期 18 个月
包装规格 1 瓶/盒 处方药/非处方药 处方药
上市许可持有人 山东达因海洋生物制药股份有限公司
生产企业 山东达因海洋生物制药股份有限公司
药品批准文号 国药准字 H20249391 药品批准文号有效期 至 2029 年 11月 14 日
二、药品的其他相关情况说明
西甲硅油乳剂，适应症为 1.用于治疗由胃肠道中聚集了过多气体而引起的不适症状：如腹胀等，术后也可使用。2.可作为腹部
影像学检查的辅助用药(例如 X-线，超声、胃镜检查)以及作为双重对比显示的造影剂悬液的添加剂。
三、获得药品注册证书对公司的影响及风险提示
达因药业获得西甲硅油乳剂《药品注册证书》，是公司一贯聚焦儿童健康产业取得的重要进展，有助于公司发展战略的实现和竞
争力的增强，对公司致力于儿童健康事业和业绩的提升将产生积极影响。
药品销售易受到国内医药行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/776f6e41-4c2e-4c8b-bffe-661d5173d9a3.PDF
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2024-10-29 00:00│华特达因（000915）：关于沂南华特卧龙学校诉讼的进展公告
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华特达因（000915）：关于沂南华特卧龙学校诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/709e778c-0621-47f4-b90c-40b8845ba73b.PDF
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2024-10-26 00:00│华特达因（000915）：董事会决议公告
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华特达因（000915）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/291111eb-8689-4b9a-b0b9-27d94e71f552.PDF
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2024-10-26 00:00│华特达因（000915）：2024年三季度报告
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华特达因（000915）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/a7363271-f0f6-4515-abb2-04c1c6843310.PDF
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2024-10-26 00:00│华特达因（000915）：监事会决议公告
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华特达因（000915）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/62d4d5aa-4ac6-4230-8ece-219cfc1b1952.PDF
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2024-10-16 00:00│华特达因（000915）：董事会决议公告
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华特达因（000915）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/34f5aa21-c28e-4a92-a5a7-8e46d6643620.PDF
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2024-10-16 00:00│华特达因（000915）：关于财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的公告
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一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到财务总监王伟女士的书面辞职申请，王伟女士因退休原因，申请
辞去公司财务总监职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》
等相关规定，王伟女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，王伟女士将不再担任公司任何职务。董事会对王伟女士在任职
期间为公司做出的贡献表示感谢。
为保证公司正常的经营管理，经公司董事会审计委员会事前同意，公司于 2024 年 10 月 15 日召开董事会审议通过了《关于总
经理代行财务总监职责的议案》，同意在第十届董事会换届前，由公司总经理杨杰女士代为履行财务总监职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/a9cb3598-2f04-497c-9647-fa3e9dd7c869.PDF
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2024-09-20 00:00│华特达因（000915）：公司2024年中期分红派息实施公告
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华特达因（000915）：公司2024年中期分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/f496a3ee-da75-4921-9029-779365cf3eb8.PDF
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2024-08-21 00:00│华特达因（000915）：华特达因2024年第一次临时股东大会法律意见书
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济南市经十路 11001 号中国人寿大厦南楼 8 层
电话：+86 531 8266 5806 传真：+86 531 8570 0088
山东博翰源律师事务所
关于山东华特达因健康股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：山东华特达因健康股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“
《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件和《山东华特达因健康股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，山东博翰源律师事务所（以下简称“本所”）受山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派宿扬帆、
张岳律师出席公司 2024年第一次临时股东大会并就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等出
具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的
说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书
所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会决定召集召开，公司已于 2024 年 8 月 1 日公告了《山东华特达因健康股份有限公司关于召开 202
4 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、方式、审议事项、表决方式等进行了披露。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1．现场会议于 2024 年 8月 20日下午 15:00在济南市经十路 17703 号华特广场公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点
符合公告内容。
2．公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供了网络形式的投票平台。本次股东大会通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为 2024 年 8 月20日上午 9:15－9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
时间为 2024年 8月 20日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知的内容一致，符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的
规定。
二、本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格
（一）本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）出席会议的股东及委托代理人
1．根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 3 名，持有公司股数
51,621,140 股，占公司股份总数的 22.0291 %。
2．网络投票情况。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，在本次股东大会网络投票的时间段内，参加网
络投票的股东共有 173 名，代表有表决权股份 8,896,892 股，占公司总股本的 3.7967 %。参加网络投票的股东的资格已由深圳证
券信息有限公司进行了验证。
综合现场和网络情况，出席本次会议的股东和股东代理人共 176 名，持有公司有表决权股份总数为 60,518,032 股，占公司股
份总数的 25.8258 %。
经查证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法、有效。
（三）出席会议的其他人员
经本所律师查证，出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会的上述人员资格符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的
有关规定，其资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决：
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面形式逐项审议了公告中列明的议案，以记名投票方式表
决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
网络投票在公告确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行。
(二)公司在现场投票和网络投票结束后，合并统计了两种投票方式的表决结果，并对中小投资者的表决进行了单独计票。本次股
东大会的表决情况如下：
1. 《公司 2024年中期利润分配预案》
表决结果：同意 60,502,052 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9736 ％；反对 8,200 股，占出席会议有表决权股东
所持股份的 0.0135 ％；弃权 7,780 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0129 ％。
本次股东大会审议事项与公告中列明的事项完全一致，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据合并统计的投
票结果，本次股东大会审议的事项获得通过。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法
、有效。
四、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事项符合有关法律、法
规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/86abd9d4-2152-4ac2-8b16-546b9166fc0d.PDF
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2024-08-21 00:00│华特达因（000915）：股东大会决议公告
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华特达因（000915）：股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-08 00:00│华特达因（000915）：关于沂南华特卧龙学校诉讼的进展公告
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华特达因（000915）：关于沂南华特卧龙学校诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-08/0a15d347-5077-4dc3-93d9-2ba464563e4b.PDF
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2024-08-01 00:00│华特达因（000915）：2024年半年度报告摘要
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华特达因（000915）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-01 00:00│华特达因（000915）：2024年半年度报告
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华特达因（000915）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-01/28a5b504-8176-40f0-84aa-488ad93c6988.PDF
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2024-08-01 00:00│华特达因（000915）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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华特达因（000915）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-31/a0cb17bd-f6f2-43f6-a6f5-6ce6851df0e0.PDF
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2024-08-01 00:00│华特达因（000915）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2024 年 7 月 19日以电子邮件形式发出召开第十三次会议的通知，并于 2024
年 7 月30 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5名。会议由监事会主席王玲女士主持。会议符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2024 年半年度报告》并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2024 年半年度报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以 5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司第十届董事会、监事会延期换届的议案》。
（三）以 5票同意 0 票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司 2024 年中期利润分配预案》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-01/25b0d2eb-d330-4fff-9cf2-ce0415b43111.PDF
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2024-08-01 00:00│华特达因（000915）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024年 7 月 19日以电子邮件形式发出召开第十三次会议的通知，并于 2024
年 7 月30 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2024 年半年度报告》。
（二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》。
（三）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2024 年中期利润分配预案》：
公司 2024 年 1-6 月合并实现营业收入 1,154,413,477.20 元，利润总额 748,423,285.19 元，母公司税后净利润 557,804,88
6.51 元，加以前年度结转的未分配利润 889,490,272.02 元，减 2024 年 5 月分配 2023 年度的现金股利 468,662,970.00 元，截
至 2024 年 6 月 30 日累计可供股东分配的利润为 978,632,188.53 元，资本公积金为31,670,161.87 元，盈余公积为 127,957,24
6.53 元，已超过注册资本的 50%不再计提。
公司拟定 2024 年中期利润分配预案为：以 2024 年 6 月 30 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股东每 10 股派
发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司 2024 年中期利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等的规定
，符合《公司章程》规定的利润分配政策。
该预案需经公司股东大会审议批准。
（四）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司第十届董事会、监事会延期换届的议案》。
（五）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于修订〈山东华特达因健康股份有限公司阳光采购管理办
法〉的议案》。
（六）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定
于 2024年 8 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
3.公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-01/612bc2d3-78b8-47bb-b030-2e7eb5148a04.PDF
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2024-08-01 00:00│华特达因（000915）：关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告
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山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期将于 2024 年 8 月 17 日届满。鉴于：1）本
届董事会聘任杨杰女士为公司职业经理人，担任公司总经理职务，聘期至2024 年 12 月 31 日，董事会任期与职业经理人（总经理
）任期不一致。2）公司贯彻国企改革三年行动计划，实行经理层任期制和契约化管理，国资对公司经理层的考核以会计年度为单位
。董事会任期与国资对公司经理层的考核期不一致。为理顺管理关系，进一步提高公司规范运作水平和科学管理水平，使董事会任期
与职业经理人（总经理）任期以及与国资对经理层的考核期一致，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、公司高级
管理人员的任期也相应顺延。
在换届选举工作完成前，公司第十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员、高级管理人员及证券事务代表将依照
相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事、高级管理人员及证券事务代表的职责和义务。公司董事会、监事
会延期换届不会影响公司的正常运营。
公司将积极推进董事会、监事会换届的相关工作，预计将于 2025年 2 月底前完成董事会、监事会及管理层换届。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-01/07ed6bf2-1295-4660-ac1e-66657d5a2390.PDF
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2024-08-01 00:00│华特达因（000915）：半年报财务报表
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华特达因（000915）：半年报财务报表。
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2024-08-01 00:00│华特达因（000915）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华特达因（000915）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-01/bb59f0a8-8ff3-48a7-8ba0-982080361046.PDF
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2024-08-01 00:00│华特达因（000915）：2024年半年度财务报告
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华特达因（000915）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-01/847a554f-f5ba-4b41-ab46-68ffa6a7bb84.PDF
〖免责条款〗
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