公司公告☆ ◇000915 华特达因 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 15:52 │华特达因（000915）：关于选举公司职工代表董事的公告 │
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│2025-08-26 19:54 │华特达因（000915）：股东会决议公告 │
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│2025-08-26 19:54 │华特达因（000915）：召开2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-26 19:54 │华特达因（000915）：华特达因《公司章程》 │
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│2025-08-26 19:54 │华特达因（000915）：华特达因《股东会议事规则》 │
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│2025-08-26 19:54 │华特达因（000915）：华特达因《董事会议事规则》 │
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│2025-08-12 16:57 │华特达因（000915）：关于原全资子公司破产清算事项的进展公告 │
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│2025-08-07 16:46 │华特达因（000915）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-07 16:45 │华特达因（000915）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-07 16:44 │华特达因（000915）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-08-27 15:52│华特达因（000915）：关于选举公司职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 27日召开 2025 年临时职工代表大会，经与会职工代表民主选举范智胜先生为公司第十一届董事会职工代表董事（简历详见附件
），任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
范智胜先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。本次选举职工代表董事工作完成后，公司
第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/37e1b746-f5c1-4e86-8722-b3b905665bc7.PDF
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2025-08-26 19:54│华特达因（000915）：股东会决议公告
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特别提示
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开的时间：现场会议召开时间为 2025年 8月 26日下午 14:30；网络投票的时间为 2025 年 8月 26日，其中通过深圳
证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 8 月 26 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所
互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2025 年 8 月 26 日 09:15 至2025年 8月 26日 15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：公司会议室。
3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：董事长朱效平。
6．会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7．出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 427名，代表股份 65,858,632股，占公司有表决权股份总数的 28.1049％，其中
出席本次现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表股份 51,623,740股，占公司有表决权股份总数的 22.0302％；通过网络投票出
席会议的股东共 424 名，代表股份 14,234,892 股，占公司有表决权股份总数的6.0747％。
出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5％以上股份以外的股东）共 426人，代表股份 14,314,292股，占公司有
表决权股份总数的 6.1086％。
8．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会议的各项议案，表决结果如下：
1.“公司 2025年中期利润分配预案”的审议表决情况：⑴总体表决情况： 同意 65,268,984股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.1047％；反对 588,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8933％；弃权 1,300股（其中，因未投票默
认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020％。
⑵中小投资者表决情况：同意 13,724,644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8807％；反对 588,348 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1102％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0091％。
⑶表决结果：审议通过。
公司 2025年中期利润分配方案为：以 2025年 6月 30日的总股本 234,331,485股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利
5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2.“关于修改《公司章程》及变更公司经营范围的议案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 61,652,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.6137％；反对 4,173,022股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 6.3363％；弃权 32,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0500％。
⑵中小投资者表决情况：同意 10,108,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.6173％；反对 4,173,022
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.1528％；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权 7,200股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2298％。
⑶表决结果：获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
3.“关于修改《股东会议事规则》的议案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 62,117,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.3192％；反对 3,707,122股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 5.6289％；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0519％。
⑵中小投资者表决情况：同意 10,572,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.8630％；反对 3,707,122
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.8980％；弃权34,200股（其中，因未投票默认弃权 7,200股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2389％。
⑶表决结果：审议通过。
4.“关于修改《董事会议事规则》的议案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 62,120,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.3240％；反对 3,705,422股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 5.6263％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0497％。
⑵中小投资者表决情况：同意 10,576,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.8854％；反对 3,705,422
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.8862％；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2284％。
⑶表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由山东众成清泰（济南）律师事务所的高梦影、宋祥潇律师现场见证并出具法律意见：本次会议的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、本次股东会会议决议；
2、山东众成清泰（济南）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e765adc0-1169-4305-b722-2dbd1bfec8a9.PDF
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2025-08-26 19:54│华特达因（000915）：召开2025年第一次临时股东会的法律意见书
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山东众成清泰（济南）律师事务所(以下简称“本所”)接受山东华特达因健康股份有限公司(以下简称“公司”)委托，指派高梦
影、宋祥潇律师，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》
”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《山东华特达因健康股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，就公司召开2025 年第一次临时股东会(以下简称
“本次股东会”或“本次会议”)的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜进行见
证，并出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、
准确性和完整性发表意见。
本所律师得到了公司如下保证：即公司已向本所律师提供出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等
材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致，无任何隐瞒、疏漏之处。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业
务执业规则(试行)》等规定，以及本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司所提供的相关文件和有关
事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1.本次会议由公司董事会决定召集召开。
2.2025 年 8 月 8 日，公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《
关于召开2025 年第一次临时股东会的通知》（以下称“《股东会通知》”），并将本次会议的召开时间、地点、方式、审议事项、
表决方式等进行了公告。
（二）本次会议的召开
本次会议实行现场投票与网络投票相结合的方式进行。
1.本次股东会现场会议于 2025 年 8 月 26 日下午 14：30 在济南市经十路 17703 号华特广场公司会议室如期召开，会议召开
的时间、地点符合公告内容。
2.公司已通过深交所交易系统和互联网系统向公司股东提供网络形式投票平台。本次股东会网络投票的时间为 2025 年 8 月 26
日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年 8月26日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2025 年8月 26 日 09:15 至 2025 年 8月 26 日 15:00 期间
的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。本所律师认为，本次股东会
的召集、召开履行了法定程序，符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人、出席会议人员资格
（一）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）出席会议人员资格
1.出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 427 人，代表有表决权的股份数 65,858,632 股，占公司有表决权总股
份的28.1049%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的股份数为 51,623,740 股，占公司有表决权股份总数的 22.030
2%。
本所律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、股票账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载
于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。
（2）根据深圳证券交易所提供的网络投票统计结果，参与本次股东会网络投票的股东共 424 人，代表有表决权的股份数为14,2
34,892 股，占公司有表决权股份总数的 6.0747%。上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进
行认证。
2.除上述出席股东、股东代理人以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为本次会议的召集人、出席人员的资格符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，其资格合法、有效
。
三、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对会议议案进行了表决。经本所律师现场见证，公司本次股东会审议的议案与临
时股东会通知所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表、监事代表
与本所律师共同负责计票、监票。
（三）本次会议投票结束后，公司统计了投票的表决结果，并由会议主持人当场予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者
表决情况单独计票并单独披露表决结果。
本所律师认为，公司本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关
规定，本次会议的表决程序合法有效。
四、本次会议的表决结果
（一）本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决：现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议
程，以书面形式逐项审议了公告中列明的议案，以记名投票方式表决，按《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监
票。
网络投票在公告确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
（二）公司在现场投票和网络投票结束后，合并统计了两种投票方式的表决结果，并对中小投资者的表决进行了单独计票。本次
股东会的表决情况如下：
1．《公司 2025 年中期利润分配预案》
表决结果：同意 65,268,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1047％；反对 588,348 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.8933％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
020％。
2.《关于修改<公司章程>及变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意 61,652,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.6137％；反对 4,173,022 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 6.3363％；弃权 32,900 股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0500％。
3.关于修改<股东会议事规则>的议案
表决结果：同意 62,117,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.3192％；反对 3,707,122 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 5.6289％；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0519％。
4.关于修改<董事会议事规则>的议案
表决结果：同意 62,120,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.3240％；反对 3,705,422 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 5.6263％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0497％。
审议事项与公告中列明的事项完全一致，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据合并统计的投票结果，本次
股东会审议的事项均获通过。
经查验，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2cbcbec6-8cca-4479-b5e2-e01074853703.PDF
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2025-08-26 19:54│华特达因（000915）：华特达因《公司章程》
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华特达因（000915）：华特达因《公司章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5f97977f-d410-41b5-9175-fccb27ddaa10.PDF
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2025-08-26 19:54│华特达因（000915）：华特达因《股东会议事规则》
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华特达因（000915）：华特达因《股东会议事规则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/02b473d1-b9fa-4787-b789-fb1a7dc1686d.PDF
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2025-08-26 19:54│华特达因（000915）：华特达因《董事会议事规则》
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华特达因（000915）：华特达因《董事会议事规则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fa2cca1a-7ee7-4ad0-8ffc-2cb4ce6c49eb.PDF
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2025-08-12 16:57│华特达因（000915）：关于原全资子公司破产清算事项的进展公告
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山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露
了《关于公司全资子公司山东华特信息科技有限公司申请破产清算的公告》（公告编号： 2023-029）。山东华特信息科技有限公司
（以下简称“华特信息公司”）以债务人的身份向法院申请破产清算。
2023年11月25日，公司在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司破产清算事项的进展公告》（公告编号： 2023-039），公司收到
济南市天桥区人民法院《民事裁定书》（〔2023〕鲁 0105破申3号）及《决定书》（〔2023〕鲁 0105破3号），法院已受理申请人山
东华特信息科技有限公司的破产清算申请并指定管理人。
2024年12月11日，公司在巨潮资讯网披露了《关于原全资子公司破产清算事项的进展公告》（公告编号： 2024-037），公司收
到山东省济南市天桥区人民法院《民事裁定书》（〔2023〕鲁0105破3号之一），宣告山东华特信息科技有限公司破产。
近日，公司收到山东省济南市天桥区人民法院《民事裁定书》（〔2023〕鲁0105破3号之三），裁定终结山东华特信息科技有限
公司破产程序，现将有关情况公告如下：
一、法院《民事裁定书》主要内容
山东省济南市天桥区人民法院《民事裁定书》（〔2023〕鲁0105破3号之三）的主要内容如下：
“本院认为，根据《中华人民共和国企业破产法》第一百二十条第二款之规定：‘管理人在最后分配完结后，应当及时向人民法
院提交破产财产分配报告，并提请人民法院裁定终结破产程序。’本案中，管理人已经按照破产财产分配方案执行完毕，破产清算工
作已经基本完结，提请本院终结破产程序的申请符合法律规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国企业破产法》第一百二十条之
规定，裁定如下：终结山东华特信息科技有限公司破产程序。”
二、本次事项对上市公司的影响
华特信息公司申请破产由人民法院受理并指定管理人后，华特信息公司已不再纳入公司合并报表范围。公司依据《山东华特信息
科技有限公司破产财产分配方案》，收回了前期垫付的职工债权人民币519.56万元、普通债权人民币89.26万元。
华特信息公司破产清算有利于公司进一步贯彻落实聚焦儿童医药健康主业战略，此次终结华特信息公司破产程序不会对公司日常
生产经营产生重大影响，华特信息公司还须持裁定申请办理注销登记手续。公司将依法履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险
。
三、备查文件
山东省济南市天桥区人民法院《民事裁定书》（〔2023〕鲁0105破3号之三）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/ed214c3e-2f1a-4067-9f99-1415bcc30d83.PDF
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2025-08-07 16:46│华特达因（000915）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2025 年 7 月26 日以电子邮件形式发出召开第四次会议的通知，并于 2025
年 8月6 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 8 票同意 0票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司2025年半年度报告》。
《公司 2025 年半年度报告》已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司董事会编制的“2025 年半
年度报告”真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。
2.以 8 票同意 0票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司2025年中期利润分配预案》。
公司拟定 2025 年中期利润分配预案为：以 2025 年 6 月 30 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股东每 10 股派
发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年中期利润分配预案的公告》，公告编号：2025-033。
该预案需经公司股东会审议批准。
3.以 8 票同意 0票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>及变更公司经营范围的议案》，提交公司股东
会审议。
4.以 8 票同意 0票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于修改<股东会议事规则>的议案》，提交公司股东会审议。
5.以 8 票同意 0票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，提交公司股东会审议。
6.以 8 票同意 0票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025
年 8 月26 日召开公司 2025年第一次临时股东会。
7.以 8 票同意 0票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司董事会审计委员会 2025年第四次会议决议；
3.公司董事会
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