公司公告☆ ◇000915 华特达因 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 15:51 │华特达因（000915）：董事会决议公告 │
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│2024-12-13 15:50 │华特达因（000915）：监事会决议公告 │
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│2024-12-13 15:49 │华特达因（000915）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 15:47 │华特达因（000915）：独立董事候选人声明与承诺-张志元 │
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│2024-12-13 15:47 │华特达因（000915）：独立董事提名人声明与承诺-杜宁 │
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│2024-12-13 15:47 │华特达因（000915）：独立董事提名人声明与承诺-张志元 │
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│2024-12-13 15:47 │华特达因（000915）：独立董事提名人声明与承诺-刘成安 │
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│2024-12-13 15:47 │华特达因（000915）：独立董事候选人声明与承诺-杜宁 │
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│2024-12-13 15:47 │华特达因（000915）：独立董事候选人声明与承诺-刘成安 │
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│2024-12-10 15:52 │华特达因（000915）：关于原全资子公司破产清算事项的进展公告 │
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2024-12-13 15:51│华特达因（000915）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024年 12月 5日以电子邮件形式发出召开 2024 年第三次临时会议的通知，并
于2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会
议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8 票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》：
公司第十届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。根据董事会提名委员会的审
查和建议，并经相关人员本人同意，董事会决定提名朱效平先生、吴新伟先生、程树仓先生、杨杰女士、何淑旺先生为公司第十一届
董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。每位非独立董事候选人将采取非累积投票制以单项提案方式提交公司股东大会审议表
决。
董事会提名委员会审查意见：提名委员会对上述非独立董事候选人进行了审核，未发现存在《公司法》《公司章程》等规定不得
担任公司董事的情形，其任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定，且具备履行董事职责的任职条件和工作经验。
（二）以 8 票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》：
公司第十届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。根据董事会提名委员会的审
查和建议，并经相关人员本人同意，董事会决定提名张志元先生、杜宁女士、刘成安先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（候
选人简历附后）。该议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。
董事会提名委员会审查意见：提名委员会对上述独立董事候选人进行了审核，未发现存在《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》和《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形，其任职资格和独立性符合有关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》的规定，且具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验。
独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
（三）以 8 票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于
2024 年12 月 30日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
（四）以 8 票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《山东华特达因健康股份有限公司负责人履职待遇、业务支出管
理办法》；
（五）以 8 票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《山东华特达因健康股份有限公司合规管理办法》。
（三）备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/4a607748-ab18-4256-8090-060cdc42e725.PDF
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2024-12-13 15:50│华特达因（000915）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2024 年 12 月 5日以电子邮件形式发出召开 2024 年第一次临时会议的通知，
并于2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议由监事会主席王玲女士主持。
会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于公司监事会换届选举暨提名股东代表监事候选人的议案”：
公司第十届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，经相关人员本人同意，监事
会决定提名沈宝杰先生、任尚军先生、战婷婷女士为公司第十一届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。每位股东代表监
事候选人将采取非累积投票制以单项提案方式提交公司股东大会审议表决。
（三）备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/c53a00f5-08b4-4d4e-a7d5-acc6fe996a17.PDF
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2024-12-13 15:49│华特达因（000915）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4.会议召开的日期、时间：
4.1 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 14:30
4.2 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日
4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月30 日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00
；4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2024 年 12 月 30 日 09:15 至 2024 年 12
月 30 日 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日
7.出席对象：
7.1 截至 2024 年 12 月 23 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
7.2 本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。
8.现场会议召开地点：济南市经十路 17703 号华特广场公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备 注
该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 选举朱效平先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
2.00 选举吴新伟先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
3.00 选举程树仓先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
4.00 选举杨杰女士为公司第十一届董事会非独立董事 √
5.00 选举何淑旺先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
6.00 选举沈宝杰先生为公司第十一届监事会股东代表监事 √
7.00 选举任尚军先生为公司第十一届监事会股东代表监事 √
8.00 选举战婷婷女士为公司第十一届监事会股东代表监事 √
累积投票提案 提案 9.00为等额选举
9.00 审议关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数
（3 人）
9.01 选举张志元先生为公司第十一届董事会独立董事 √
9.02 选举杜宁女士为公司第十一届董事会独立董事 √
9.03 选举刘成安先生为公司第十一届董事会独立董事 √
2.披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议第 1-8 项议案为普
通表决实行非累积投票制；第 9 项议案实行累积投票制。提交本次股东大会审议的事项已经公司第十届董事会 2024 年第三次临时
会议及公司第十届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过，议案内容详见 2024 年12 月 14 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上披露的董事会决议公告（公告编号：2024-038）、监事会决议公告（公告编号：2024-039）等。
3.特别说明
（1）本次会议第 9 项议案为独立董事的选举，采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选独立董事 3 名，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票
），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）本次会议第 9 项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等
要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
三、现场会议登记办法
1.登记方式：会议以现场、信函、邮件或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：
1.1 个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效
身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。
1.2 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户
卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。
2.登记时间：2024年12月26日、2024年12月27日上午9:00-11:00，下午 14:00-17:00
3.登记地点：公司股东关系管理部
4.联系电话：0531-85198606、85198601
传 真：0531-85198602
5.邮 箱：wit@sd-wit.com、WITDYNE@163.com
6.参加现场会议人员的食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求
详见附件一。
五、备查文件
公司第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议；
公司第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/8909b8cb-2820-40a1-b0ed-bba44b86b0f6.PDF
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2024-12-13 15:47│华特达因（000915）：独立董事候选人声明与承诺-张志元
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华特达因（000915）：独立董事候选人声明与承诺-张志元。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/232c6241-0367-4c77-913c-93facb67b374.PDF
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2024-12-13 15:47│华特达因（000915）：独立董事提名人声明与承诺-杜宁
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华特达因（000915）：独立董事提名人声明与承诺-杜宁。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/222aeeae-fc79-4965-be6c-07a26c0665d5.PDF
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2024-12-13 15:47│华特达因（000915）：独立董事提名人声明与承诺-张志元
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华特达因（000915）：独立董事提名人声明与承诺-张志元。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/3e082861-9821-43e2-8866-8b6578472505.PDF
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2024-12-13 15:47│华特达因（000915）：独立董事提名人声明与承诺-刘成安
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华特达因（000915）：独立董事提名人声明与承诺-刘成安。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/450034de-d956-4627-bdfa-8ca3b6e524c6.PDF
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2024-12-13 15:47│华特达因（000915）：独立董事候选人声明与承诺-杜宁
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华特达因（000915）：独立董事候选人声明与承诺-杜宁。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/a71778e0-cfc2-44d8-963e-f9f20203f463.PDF
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2024-12-13 15:47│华特达因（000915）：独立董事候选人声明与承诺-刘成安
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华特达因（000915）：独立董事候选人声明与承诺-刘成安。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/ae765024-06bd-4247-99a3-f10f7e2be31d.PDF
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2024-12-10 15:52│华特达因（000915）：关于原全资子公司破产清算事项的进展公告
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山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露
了《关于公司全资子公司山东华特信息科技有限公司申请破产清算的公告》（公告编号： 2023-029）。山东华特信息科技有限公司
（以下简称“华特信息公司”）以债务人的身份向法院申请破产清算。
2023年11月25日，公司在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司破产清算事项的进展公告》（公告编号： 2023-039），公司收到
济南市天桥区人民法院《民事裁定书》（〔2023〕鲁 0105破申3号）及《决定书》（〔2023〕鲁 0105破3号），法院已受理申请人山
东华特信息科技有限公司的破产清算申请并指定管理人。
近日，公司收到山东省济南市天桥区人民法院《民事裁定书》(〔2023〕鲁0105破3号之一），宣告山东华特信息科技有限公司破
产。现将有关情况公告如下：
一、法院《民事裁定书》主要内容
山东省济南市天桥区人民法院《民事裁定书》(〔2023〕鲁0105破3号之一）的主要内容如下：
“本院认为，山东华特信息科技有限公司不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务。依照《中华人民共和国企业破产法》
第二条、第一百零七条之规定，裁定如下：
宣告山东华特信息科技有限公司破产。”
二、本次事项对上市公司的影响
华特信息公司申请破产由人民法院受理并指定管理人后，华特信息公司已不再纳入公司合并报表范围。此次宣告华特信息公司破
产对公司当期损益不产生影响。公司将依法履行持续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
山东省济南市天桥区人民法院《民事裁定书》(〔2023〕鲁0105破3号之一）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/832e3629-17ae-4282-b0fe-48d50ebbfdb3.PDF
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2024-11-21 16:22│华特达因（000915）：关于子公司达因药业获得药品注册证书的公告
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近日，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司）的子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司（以下简称达因药业）收
到国家药品监督管理局颁发的《药品注册证书》（证书编号：2024S02791），现将相关情况公告如下：
一、药品注册证书基本情况
药品名称 西甲硅油乳剂
主要成分 西甲硅油
剂型 口服乳剂 申请事项 药品注册（境内生产）
规格 40mg/ml（聚二甲基硅氧 注册分类 化学药品 4类
烷 :38.38mg/ml; 二 氧 化
硅:1.62mg/ml）（30ml/瓶）
药品注册标准编号 YBH26992024 药品有效期 18 个月
包装规格 1 瓶/盒 处方药/非处方药 处方药
上市许可持有人 山东达因海洋生物制药股份有限公司
生产企业 山东达因海洋生物制药股份有限公司
药品批准文号 国药准字 H20249391 药品批准文号有效期 至 2029 年 11月 14 日
二、药品的其他相关情况说明
西甲硅油乳剂，适应症为 1.用于治疗由胃肠道中聚集了过多气体而引起的不适症状：如腹胀等，术后也可使用。2.可作为腹部
影像学检查的辅助用药(例如 X-线，超声、胃镜检查)以及作为双重对比显示的造影剂悬液的添加剂。
三、获得药品注册证书对公司的影响及风险提示
达因药业获得西甲硅油乳剂《药品注册证书》，是公司一贯聚焦儿童健康产业取得的重要进展，有助于公司发展战略的实现和竞
争力的增强，对公司致力于儿童健康事业和业绩的提升将产生积极影响。
药品销售易受到国内医药行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/776f6e41-4c2e-4c8b-bffe-661d5173d9a3.PDF
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2024-10-29 00:00│华特达因（000915）：关于沂南华特卧龙学校诉讼的进展公告
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华特达因（000915）：关于沂南华特卧龙学校诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/709e778c-0621-47f4-b90c-40b8845ba73b.PDF
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2024-10-26 00:00│华特达因（000915）：董事会决议公告
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华特达因（000915）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/291111eb-8689-4b9a-b0b9-27d94e71f552.PDF
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2024-10-26 00:00│华特达因（000915）：2024年三季度报告
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华特达因（000915）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/a7363271-f0f6-4515-abb2-04c1c6843310.PDF
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2024-10-26 00:00│华特达因（000915）：监事会决议公告
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华特达因（000915）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/62d4d5aa-4ac6-4230-8ece-219cfc1b1952.PDF
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2024-10-16 00:00│华特达因（000915）：董事会决议公告
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华特达因（000915）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/34f5aa21-c28e-4a92-a5a7-8e46d6643620.PDF
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2024-10-16 00:00│华特达因（000915）：关于财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的公告
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一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到财务总监王伟女士的书面辞职申请，王伟女士因退休原因，申请
辞去公司财务总监职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》
等相关规定，王伟女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，王伟女士将不再担任公司任何职务。董事会对王伟女士在任职
期间为公司做出的贡献表示感谢。
为保证公司正常的经营管理，经公司董事会审计委员会事前同意，公司于 2024 年 10 月 15 日召开董事会审议通过了《关于总
经理代行财务总监职责的议案》，同意在第十届董事会换届前，由公司总经理杨杰女士代为履行财务总监职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/a9cb3598-2f04-497c-9647-fa3e9dd7c869.PDF
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