公司公告☆ ◇000915 华特达因 更新日期：2025-08-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-12 16:57 │华特达因（000915）：关于原全资子公司破产清算事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-07 16:46 │华特达因（000915）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-07 16:45 │华特达因（000915）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-07 16:44 │华特达因（000915）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-07 16:44 │华特达因（000915）：华特达因《公司章程》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-07 16:44 │华特达因（000915）：华特达因《董事会议事规则》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-07 16:44 │华特达因（000915）：华特达因《股东会议事规则》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-07 16:43 │华特达因（000915）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-07 16:43 │华特达因（000915）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-07 16:42 │华特达因（000915）：关于公司2025年半年度利润分配预案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 16:57│华特达因（000915）：关于原全资子公司破产清算事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露
了《关于公司全资子公司山东华特信息科技有限公司申请破产清算的公告》（公告编号： 2023-029）。山东华特信息科技有限公司
（以下简称“华特信息公司”）以债务人的身份向法院申请破产清算。
2023年11月25日，公司在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司破产清算事项的进展公告》（公告编号： 2023-039），公司收到
济南市天桥区人民法院《民事裁定书》（〔2023〕鲁 0105破申3号）及《决定书》（〔2023〕鲁 0105破3号），法院已受理申请人山
东华特信息科技有限公司的破产清算申请并指定管理人。
2024年12月11日，公司在巨潮资讯网披露了《关于原全资子公司破产清算事项的进展公告》（公告编号： 2024-037），公司收
到山东省济南市天桥区人民法院《民事裁定书》（〔2023〕鲁0105破3号之一），宣告山东华特信息科技有限公司破产。
近日，公司收到山东省济南市天桥区人民法院《民事裁定书》（〔2023〕鲁0105破3号之三），裁定终结山东华特信息科技有限
公司破产程序，现将有关情况公告如下：
一、法院《民事裁定书》主要内容
山东省济南市天桥区人民法院《民事裁定书》（〔2023〕鲁0105破3号之三）的主要内容如下：
“本院认为，根据《中华人民共和国企业破产法》第一百二十条第二款之规定：‘管理人在最后分配完结后，应当及时向人民法
院提交破产财产分配报告，并提请人民法院裁定终结破产程序。’本案中，管理人已经按照破产财产分配方案执行完毕，破产清算工
作已经基本完结，提请本院终结破产程序的申请符合法律规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国企业破产法》第一百二十条之
规定，裁定如下：终结山东华特信息科技有限公司破产程序。”
二、本次事项对上市公司的影响
华特信息公司申请破产由人民法院受理并指定管理人后，华特信息公司已不再纳入公司合并报表范围。公司依据《山东华特信息
科技有限公司破产财产分配方案》，收回了前期垫付的职工债权人民币519.56万元、普通债权人民币89.26万元。
华特信息公司破产清算有利于公司进一步贯彻落实聚焦儿童医药健康主业战略，此次终结华特信息公司破产程序不会对公司日常
生产经营产生重大影响，华特信息公司还须持裁定申请办理注销登记手续。公司将依法履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险
。
三、备查文件
山东省济南市天桥区人民法院《民事裁定书》（〔2023〕鲁0105破3号之三）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/ed214c3e-2f1a-4067-9f99-1415bcc30d83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 16:46│华特达因（000915）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2025 年 7 月26 日以电子邮件形式发出召开第四次会议的通知，并于 2025
年 8月6 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 8 票同意 0票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司2025年半年度报告》。
《公司 2025 年半年度报告》已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司董事会编制的“2025 年半
年度报告”真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。
2.以 8 票同意 0票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司2025年中期利润分配预案》。
公司拟定 2025 年中期利润分配预案为：以 2025 年 6 月 30 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股东每 10 股派
发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年中期利润分配预案的公告》，公告编号：2025-033。
该预案需经公司股东会审议批准。
3.以 8 票同意 0票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>及变更公司经营范围的议案》，提交公司股东
会审议。
4.以 8 票同意 0票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于修改<股东会议事规则>的议案》，提交公司股东会审议。
5.以 8 票同意 0票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，提交公司股东会审议。
6.以 8 票同意 0票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025
年 8 月26 日召开公司 2025年第一次临时股东会。
7.以 8 票同意 0票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司董事会审计委员会 2025年第四次会议决议；
3.公司董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/49377df1-e453-423b-99a5-8c8aed78ad94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 16:45│华特达因（000915）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十一届监事会于 2025 年 7 月26 日以电子邮件形式发出召开第四次会议的通知，并于 2025
年 8 月6 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5名。会议由监事会主席沈宝杰先生主持。会议符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司2025 年半年度报告》并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2025 年半年度报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/981b018e-0884-41a3-afc9-6a0fbc687adf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 16:44│华特达因（000915）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4.会议召开的日期、时间：
4.1 现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日下午 14:30
4.2 网络投票时间：2025 年 8 月 26 日
4.2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 8 月 26日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2025 年 8 月 26 日 09:15 至 2025 年 8
月 26 日 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
6.会议的股权登记日：2025 年 8 月 21 日
7.出席对象：
7.1 截至 2025 年 8 月 21 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
7.2 本公司董事、高级管理人员及聘请的律师。
8.现场会议召开地点：济南市经十路 17703 号华特广场公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备 注
编码 该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2025年中期利润分配预案 √
2.00 关于修改《公司章程》及变更公司经营范围的议案 √
3.00 关于修改《股东会议事规则》的议案 √
4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 √
2.次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议第 1、3、4 项议案为
普通表决实行非累积投票制。提交本次股东会审议的事项已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，议案内容报告详见 2025 年
8 月 8 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3.本次会议议案 2“关于修改《公司章程》及变更公司经营范围的议案”属于特别议案。作出特别决议，应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等要求
，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
三、现场会议登记办法
1.登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：
1.1 个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效
身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。
1.2 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户
卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。
2.登记时间：2025年8月22日、2025年8月25日上午9:00-11:00，下午 14:00-17:00
3.登记地点：公司股东关系管理部
4.联系电话：0531-85198606、85198601
传 真：0531-85198602
5.邮 箱：wit@sd-wit.com、WITDYNE@163.com
6.参加现场会议人员的食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求
详见附件一。
五、备查文件
公司第十一届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/553e4d99-1d99-4088-bce2-bee48db8f567.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 16:44│华特达因（000915）：华特达因《公司章程》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华特达因（000915）：华特达因《公司章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/1c74d8e5-65e0-4d30-b806-287e30f785c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 16:44│华特达因（000915）：华特达因《董事会议事规则》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华特达因（000915）：华特达因《董事会议事规则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/f43f4aec-8fa5-4a8b-bd34-c01be8ae463b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 16:44│华特达因（000915）：华特达因《股东会议事规则》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华特达因（000915）：华特达因《股东会议事规则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/1257f244-1126-481c-ba53-4acf7fe78cfb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 16:43│华特达因（000915）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华特达因（000915）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/d19fdf75-c48b-4a52-9443-974ac391bf1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 16:43│华特达因（000915）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华特达因（000915）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/445fbd14-c3d1-4966-ac1d-7855d097cd9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 16:42│华特达因（000915）：关于公司2025年半年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 8 月 6 日，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议审议通过了《公司 2025
年中期利润分配预案》，本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、2025 年中期利润分配预案的基本情况
公司 2025 年 1-6 月合并实现营业收入 1,170,478,273.18 元，归属于上市公司股东的净利润 337,467,373.75 元，截至 2025
年 6 月 30 日母公司累计未分配利润为 963,560,579.37 元，资本公积金为31,670,161.87 元，盈余公积为 127,957,246.53 元，
已超过注册资本的50%不再计提。
公司拟定 2025 年中期利润分配预案为：以 2025 年 6 月 30 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股东每 10 股派
发现金红利5 元（含税），不以资本公积金转增股本。
含本次拟实施的 2025 年中期利润分配，公司本年度累计现金分红总额为 117,165,742.50 元，占半年度公司合并报表归属于上
市公司股东净利润的比例为 34.72%。
本预案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而
发生变化的，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2025 年中期利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利
润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，且公司过去十二个月
内没有使用过募集资金补充流动资金以及未来十二个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。
五、备查文件
公司第十一届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/adc23a80-75ab-4791-9668-6db35b501bc4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 16:42│华特达因（000915）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华特达因（000915）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/db13f671-e514-4d2c-95f8-b77ff10e33cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 16:42│华特达因（000915）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华特达因（000915）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/7eeb6d2f-f990-42b4-b11a-681efa100fab.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 16:42│华特达因（000915）：半年报财务报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华特达因（000915）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/3837dd6d-096b-4d13-9c7c-cb81bd7bd8a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 16:42│华特达因（000915）：关于公司修改《公司章程》及变更公司经营范围的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华特达因（000915）：关于公司修改《公司章程》及变更公司经营范围的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/29d1c3d4-24a9-4577-b75a-efe50db96f0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 16:52│华特达因（000915）：关于子公司签署褪黑素颗粒（曼乐静）总经销合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、合同签署概况
近日，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司）的子公司北京达因康健医药有限责任公司（以下简称达因康健）与日本
诺贝仁制药株式会社（Nobelpharma Co.,Ltd）（以下简称"诺贝仁"）就褪黑素颗粒（商品名：曼乐静?）在中国大陆地区的独家总经
销事宜达成一致，并签署了《褪黑素颗粒总经销协议》。根据协议约定，达因康健将成为诺贝仁旗下褪黑素颗粒产品（曼乐静?）在
中国大陆地区（不含港澳台）的独家总经销商，全面负责该产品的进口、市场推广及销售。
1. 该产品 2025 年 7 月已在中国获批上市，商品名为"曼乐静?"；
2. 该产品适应症为用于改善 6-15 岁神经发育障碍儿童的入睡困难，填补了国内该领域的治疗空白，满足了临床急需。
二、合作方基本情况
- 公司名称：日本诺贝仁制药株式会社（Nobelpharma Co.,Ltd）
- 成立时间：2003 年
- 注册地：日本东京
- 主营业务：专注于罕见病药品研发与生产。已在中国成功获批三款产品，其褪黑素颗粒产品（曼乐静?）于 2020 年在日本上
市销售，具有显著的市场认可度。
- 关联关系：诺贝仁与公司及控股股东无关联关系。
三、合同主要内容
1. 授权范围：诺贝仁授予达因康健褪黑素颗粒产品在中国大陆地区（不含港澳台）的独家经销权，包括产品的进口、市场推广
及销售。
2. 合作期限：协议初始期限为 10 年，届满后经双方协商可续签。
3. 权利义务：
- 达因康健负责产品的市场推广及渠道建设；
- 诺贝仁需确保产品质量符合中国法规要求，并提供必要的技术支持。
四、对公司的影响
1. 填补市场空白：该产品是我国首个获批用于治疗 6-15 岁神经发育障碍儿童入睡困难的褪黑素制剂，同时也是褪黑素类物质
在国内首次以药品身份获得上市许可。作为填补临床治疗空白的重要产品，其针对儿童神经发育障碍伴发睡眠障碍这一未满足的医疗
需求，展现出显著的临床价值和广阔的市场前景。
2. 强化儿科布局：与公司现有儿科产品线形成协同效应，进一步巩固公司在儿童健康领域的领先地位。
五、风险提示
1. 市场推广风险：新产品上市需要前期的市场投入和培育，且存在市场接受度不及预期的风险。
2. 竞争风险：不排除其他企业后续推出同类竞品的可能。
3. 政策风险：医药行业政策变化可能对产品销售产生影响。
公司将持续关注协议履行情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/da0ed84b-c8a6-4049-9bce-2f21803f2470.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 19:16│华特达因（000915）：关于持股5%以上股东增持公司股份达到3.7%暨增持计划完成的公告
|