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000917(电广传媒)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇000917 电广传媒 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│电广传媒(000917):关于控股股东所持股份无偿划转完成股份过户登记的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到湖南广电网络控股集团有限公司(以下简称“网控集团”)、芒果 传媒有限公司(以下简称“芒果传媒”)通知,网控集团所持公司股份无偿划转至芒果传媒事项的股份过户登记手续已办理完毕。具 体情况如下: 一、本次无偿划转基本情况 2023 年 12 月 13 日,公司收到公司间接控股股东湖南广播影视集团有限公司(以下简称“影视集团”)的通知,影视集团拟 将网控集团所持有的公司236,141,980股股份(占公司总股本的 16.66%)无偿划转至芒果传媒。 2023 年 12 月 18 日,网控集团与芒果传媒签订了《国有股权无偿划转协议》,约定网控集团将其持有的公司 236,141,980 股 股份(占公司总股本的 16.66%)无偿划转至芒果传媒。 上述具体情况详见公司于 2023 年 12 月 14 日、12 月 19 日披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于控股股东所持股份无偿 划转的提示性公告》(公告编号:2023-040)、《湖南电广传媒股份有限公司关于控股股东所持股份无偿划转的进展公告》(公告编 号:2023-041)。 二、本次无偿划转股份过户登记的具体情况 2024年 3月 25 日,公司收到通知,上述无偿划转股份变更登记手续已办理完毕,网控集团所持的 236,141,980股公司股份已过 户登记至芒果传媒名下,过户登记日期为 2024年 3月 22日。本次股份无偿划转前后,各方持股情况如下: 股东 本次过户登记完成前 本次过户登记完成后 姓名 持股数量 持股 股份 持股数量 持股 股份 (股) 比例 性质 (股) 比例 性质 网控 236,141,980 16.66% 无限售 集团 流通股 芒果 236,141,980 16.66% 无限售 传媒 流通股 三、其他有关情况说明 芒果传媒是影视集团的全资子公司,本次划转完成后,网控集团将不再持有公司股份,公司控股股东将由网控集团变更为芒果传 媒,公司实际控制人未发生变化,仍为湖南省国有文化资产监督管理委员会。本次无偿划转不会对公司的正常生产经营和持续发展造 成不利影响。 四、备查文件 《证券过户登记确认书》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/079675eb-9d1c-4902-a7e5-b239cd08331f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│电广传媒(000917):股票交易异常波动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别风险提示: 1.湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:电广传媒;证券代码:000917)于 2024年 3月 13 日至 3月 20日连续 6个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 61.33%,公司股价短期上涨幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险 ,理性决策,审慎投资。 2.2023年 10月 28日,公司披露《2023年第三季度报告》,公司 2023 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 7975.03 万元,同比下降 4.66%。 3.公司股票存在非理性炒作风险。2024年 3月 20日公司股票换手率为23.80%,鉴于公司股票价格短期涨幅很大,公司股价存在 非理性炒作的风险。 4.近期,公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化,股票短期大幅上涨与公司基本面不符。公司郑重提醒广大投资者,股 票价格可能受到宏观经济、行业政策、金融市场流动性、公司经营情况等多重因素影响,公司再次提醒广大投资者理性决策、审慎投 资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票于 2024年 3月 19日、2024年 3 月 20日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据深圳证券交易所的有 关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下: 1.公司不存在应披露而未披露的重大信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化; 3.达晨财智创业投资管理有限公司(以下简称“达晨财智”)为公司控股子公司,公司直接和间接合计持有其 55%的股权。达晨 财智主要业务为基金管理业务,其基金的资金来源主要通过市场进行募集,基金所投项目收益极大部分由基金出资人享有。创投行业 由于其行业特性,基金投资具有周期长,流动性较低的特点,投资无固定回报承诺,存在投资周期较长、收益具有较大的不确定性以 及短期内不能为公司贡献利润甚至出现亏损的风险。基于基金投资组合项目的特殊性,可能使基金投资退出时无法获得满意价格甚至 无法实现退出;在某些情况下,基金出售或处置其投资将在一定期限内受到限制。 4.目前,控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;公司控股股 东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项;董事会也未 获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险提示 1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2.公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) ,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。 3.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。 4.公司近期股价波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/d9005050-dca0-4035-82b0-29cdbcef0502.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-18 00:00│电广传媒(000917):股票交易异常波动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:电广传媒;证券代码:000917)于 2024年 3月 13日、2024 年 3月 14日、2024年 3月 15日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下: 1.目前,公司不存在应披露而未披露的重大信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化; 3.2023年 12月 14日,公司披露了《关于控股股东所持股份无偿划转的提示性公告》(公告编号:2023-40),湖南广播影视集 团有限公司拟将湖南广电网络控股集团有限公司(以下简称“网控集团”)所持有的电广传媒 236,141,980股股份(占公司总股本的 16.66%)无偿划转至芒果传媒有限公司(以下简称“芒果传媒”)。本次国有股权无偿划转完成后,公司控股股东将由网控集团变 更为芒果传媒,公司实际控制人仍为湖南省国有文化资产监督管理委员会。目前,该事项正在办理股权过户手续。 4.目前,控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;公司控股股 东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项;董事会也未 获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险提示 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn),公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。 3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注 意风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/7a589027-434d-4a94-8d49-21f2361febe4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│电广传媒(000917):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议的召开情况 1、现场会议召开时间:2024年 1月 15日(星期一)14:40 2、现场会议召开地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室 3、表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投 票平台。 4、召集人:本公司董事会 5、现场会议主持人:由公司董事长、总经理王艳忠先生主持。 6、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年 1月 15日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为:2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 15日下午 15:00期间的 任意时间。 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 三、会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东 77 人,代表股份 275,457,937 股,占上市公司总股份的 19.4319%。 其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 258,094,651 股,占上市公司总股份的 18.2070%。 通过网络投票的股东 71 人,代表股份 17,363,286 股,占上市公司总股份的1.2249%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 76 人,代表股份 39,315,957 股,占上市公司总股份的 2.7735%。 公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的全部议案,并对出席会议的中小投资者的投票 进行了单独计票,具体表决结果如下: 议案一: 关于申请发行中期票据的议案 总表决情况: 同意 264,887,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.1625%;反对10,570,586 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.8 375%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 28,745,371 股,占出席会议的中小股东所持股份的 73.1138%;反对10,570,586股,占出席会议的中小股东所持股份的 2 6.8862%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获通过。 议案二:关于为全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司的参股公司湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案 总表决情况: 同意 264,779,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.1233%;反对10,678,586 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.8 767%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 28,637,371 股,占出席会议的中小股东所持股份的 72.8391%;反对10,678,586股,占出席会议的中小股东所持股份的 2 7.1609%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获通过。 议案三:关于对上海久之润信息技术有限公司进行延续托管的议案 总表决情况: 同意 266,040,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.5812%;反对9,417,286股,占出席会议所有股东所持股份的 3.418 8%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 29,898,671 股,占出席会议的中小股东所持股份的 76.0472%;反对9,417,286股,占出席会议的中小股东所持股份的 23 .9528%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获通过。 五、见证律师出具的法律意见 本次股东大会经湖南启元律师事务所廖青云、梁爽律师现场见证,并出具了《法律意见书》,其结论性意见如下: 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章 程》的相关规定,合法、有效。 六、备查文件 1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议; 2、法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-15/598d38b5-f186-4e97-92db-f6f6f86c7e70.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│电广传媒(000917):2024年第一次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 关于湖南电广传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:湖南电广传媒股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称“本所”)受湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)委托,对公司 2024 年第一次临 时股东大会(以下简称“本次股东大会”)进行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《“ 公司法》”)、《上 市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南电广传媒股份有限 公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本 次股东大会进行了现场见证,并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证:公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息,一切足以影响本 法律意见书的事实和资料均已向本所披露;公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的,有关副本或复印件与正本或原件一致。 本法律意见书仅根据《股东大会规则》的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结 果的合法有效性发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性 发表意见。 本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的,本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。 未经本所书面同意,本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。 一、 召集和召开程序 1、 2023 年 12 月 28 日,公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,决 定召开本次股东大会。 2023 年 12 月 30 日,公司董事会在中国证监会指定媒体及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn/)上公告《湖南电广传 媒股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)。《股东大会通知》载明了本次 股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容,确定股权登记日为 2024 年 1 月 8 日。 2、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年1 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:0 0;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 15 日下午 15:00 。 本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 15 日(星期一)下午 14:40 在湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼 会议室召开,会议时间、地点、议案与公司相关公告内容一致。 据此,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。 二、 召集人和出席人员的资格 1、 本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2、 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册,以 及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书,以及深圳证券信息有限公司在本次 股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,并经本所律师的核查,出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东 及股东代理人代表有表决权的股份数合计为 275,457,937 股,占公司股份总数的19.4319%。 其中,参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 17,363,286 股,占公司股份总数的 1.2249%。 3、 公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。 据此,本所认为,本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。 三、 表决程序和表决结果 1、 出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列议案,进行了记名投票表决,并由本所律师与公司股东 代表、监事共同计票和监票。 2、 本次股东大会审议事项的表决结果如下: (1)审议通过《关于申请发行中期票据的议案》 表决结果:同意 264,887,351 股,占出席会议有表决权股东所持股份的96.1625%,议案通过。 中小投资者表决结果为:同意 28,745,371 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 73.1138%;反对 10,570,586 股,占出席 会议的中小投资者所持股份的26.8862%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。 (2)审议通过《关于为全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司的参股公司湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案》 表决结果:同意 264,779,351 股,占出席会议有表决权股东所持股份的96.1233%,议案通过。 中小投资者表决结果为:同意 28,637,371 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 72.8391%;反对 10,678,586 股,占出席 会议的中小投资者所持股份的27.1609%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。 (3)审议通过《关于对上海久之润信息技术有限公司进行延续托管的议案》 表决结果:同意 266,040,651 股,占出席会议有表决权股东所持股份的96.5812%,议案通过。 中小投资者表决结果为:同意 29,898,671 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 76.0472%;反对 9,417,286 股,占出席 会议的中小投资者所持股份的23.9528%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。 据此,本所认为,本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。 四、 结论意见 综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东 大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。 本法律意见书正本一式贰份,公司与本所各留存壹份。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-16/0d099a3d-780a-44b4-b0d0-398b3fac8d4a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-30 00:00│电广传媒(000917):关于为全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司的参股公司湘潭芒果文旅有限公司贷款提 │供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 1.湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司(以下简称“芒果文旅”)参股公 司湘潭芒果文旅有限公司(以下简称“湘潭芒果文旅”)的贷款提供 5400万元担保。 2.本次向湘潭芒果文旅提供担保事项已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过,因湘潭芒果文旅最近一期的资产负债率超 过 70%,还须提交至公司股东大会审议。 3.本次对外提供担保,有利于促进参股公司项目建设和生产经营,不会对公司正常生产经营产生重大影响。 一、担保事项概述 公司全资子公司芒果文旅的参股公司湘潭芒果文旅拟向湖南银行岳塘支行申请 1.8亿元人民币贷款,用于满足其项目建设、日常 经营资金需求,贷款期限10年。公司拟按照芒果文旅实际持有湘潭芒果文旅 30%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保,担保金额 为 5,400万元人民币。湘潭芒果文旅另一股东湘潭交通发展集团有限公司按照持股 70%比例提供对应额度担保。 本次担保事项经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过,因湘潭芒果文旅最近一期的资产负债率超过 70%,该担保事项还需 提交公司股东大会审议。 二、被担保对象基本情况 1.公司名称:湘潭芒果文旅有限公司; 2.成立日期:2022 年 8月 25日; 3.注册资本:5,000万元; 4.法定代表人:段可可; 5.公司类型:有限责任公司(国有控股); 6.注册地址:湖南省湘潭市雨湖区万楼街道文昌村万楼; 7.股东及持股比例:湘潭交通发展集团有限公司持有湘潭芒果文旅 70%股权;芒果文旅持股湘芒文旅 30%股权。 湘潭交通发展集团有限公司为湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会持有 100%股权;芒果文旅为湖南电广传媒股份有限公司 的全资子公司。 8.经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;以自有资金从事投资活动;游览景区管理;旅游开发项目策划咨询;票务代理 服务;休闲娱乐用品设备出租;游乐园服务;游艺及娱乐用品销售;会议及展览服务;酒店管理;物业管理;非居住房地产租赁;商 业综合体管理服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;工艺美术品及 礼仪用品销售(象牙及其制品除外);租赁服务(不含许可类租赁服务);野生动物保护;牲畜销售;动物园管理服务;水族馆管理 服务;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主 开展经营活动)。许可项目:建设工程设计;建设工程施工;餐饮服务;国家重点保护陆生野生动物人工繁育;国家重点保护水生野 生动物及其制品经营利用;国家重点保护水生野生动物人工繁育;牲畜饲养;动物饲养;动物诊疗;营业性演出;演出场所经营;演 出经纪;食品销售;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准)。 9.主要财务数据如下: 单位:元

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