公司公告☆ ◇000917 电广传媒 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-14 20:45 │电广传媒（000917）：关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 20:45 │电广传媒（000917）：第六届监事会第二十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 20:44 │电广传媒（000917）：电广传媒关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 20:42 │电广传媒（000917）：关于拟聘任会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 20:42 │电广传媒（000917）：关于公司参与张 家 界重整投资暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 20:42 │电广传媒（000917）：关于续聘公司内部控制审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 20:41 │电广传媒（000917）：第六届董事会第五十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 16:11 │电广传媒（000917）：第六届董事会第五十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 16:10 │电广传媒（000917）：第六届监事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 16:09 │电广传媒（000917）：2025年三季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 20:45│电广传媒（000917）：关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电广传媒（000917）：关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/406db05c-d356-4771-ae22-7d644f9d76f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 20:45│电广传媒（000917）：第六届监事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电广传媒（000917）：第六届监事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/51ee87cb-7f23-441b-83ff-530dcb5aac09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 20:44│电广传媒（000917）：电广传媒关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 25 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 25 日（星期二）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络
投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司参与张家界旅游集团股份有限公 非累积投票提案 √
司重整投资暨关联交易的议案
2.00 关于拟聘任会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于续聘内部控制审计机构的议案 非累积投票提案 √
2、提案审议和披露情况
以上提案已经公司第六届董事会第五十一次会议和第六届监事会第二十四次会议审议通过，上述提案详见公司同日刊载于《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本次股东大会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
4、上述提案 1因涉及关联方交易，公司控股股东将回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、有效持股凭证等，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托
人身份证复印件、委托人持股证明等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件
及有效持股凭证办理登记手续。《授权委托书》见附件 2。
2、登记时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）上午 9：00—12：00，下午 14：30—18：00；
3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。
4、会议联系方式
联系人：熊建文
联系电话：0731-84252080 84252333-8339
联系传真：0731-84252096
联系部门：证券法务部
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：410003
5、相关费用
出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1.公司第六届董事会第五十一次会议决议；
2.第六届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/0c09c867-e2fd-456a-a173-79d3ee162b0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 20:42│电广传媒（000917）：关于拟聘任会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.拟聘任会计师事务所（2025 年度）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。
2.前任会计师事务所（2024 年度）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。
3.拟变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），国有企业连续
聘用会计师事务所年限超过最长规定的，自办法施行之日起两年内完成衔接工作。公司 2024 年度审计机构天健已连续多年为公司提
供审计服务，按照上述规定需要更换。为保持公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公
司”）业务现状及发展需要，公司拟聘任中审众环为公司 2025 年度财务报告审计机构。
4.公司已就拟聘任会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次拟聘任事项
并确认无异议。公司董事会审计委员会、董事会同意本次拟聘任审计机构的事项。由于公司聘任 2025 年度财务报告审计机构事项尚
需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟
通》等有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。
5.本次拟聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2025 年 11月 13 日召开第六届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，拟聘任中审
众环作为公司 2025 年度财务报告审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69 万元。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 2次，纪律处分 2次，监督管理措施 13
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次，47 名从业执业人员受到行政处罚 9人次、自律监管措施 2
人次、纪律处分 6人次、监管措施 42 人次。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响中审众环继续承接或执行证券服务业务和其
他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
签字项目合伙人：胡兵，2000 年成为中国注册会计师，2004 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，202
5 年起为湖南电广传媒股份有限公司提供审计服务。最近 3年签署或复核 7家上市公司审计报告。
签字注册会计师 1：张凯，2019 年成为中国注册会计师，2011 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2
025 年起为湖南电广传媒股份有限公司提供审计服务。最近 3年签署 2家上市公司审计报告。
签字注册会计师 2：伍华，2015 年成为中国注册会计师，2013 年起开始从事上市公司审计，2024 年起开始在中审众环执业，2
025 年起为湖南电广传媒股份有限公司提供审计服务。最近 3年签署 2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核人为罗跃龙，1998 年成为中国注册会计师（2
017 年成为资深注册会计师），2004 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2025 年起为湖南电广传媒股份
有限公司提供审计服务。最近 3年复核 15 家上市公司审计报告。
2.诚信记录
签字项目合伙人胡兵、签字注册会计师张凯、伍华及项目质量控制复核人罗跃龙最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管
措施和自律处分。
3.独立性
中审众环及签字项目合伙人胡兵、签字注册会计师张凯、伍华、项目质量控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度财务报表审计收费中标金额198万元，较上年度减少54万元。2025年度财务报表审计费用是以中审众环合伙人及其他各
级别员工在该项审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
1.前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘请天健为公司连续提供财务报表审计服务多年。此期间天健坚持独立审计原则，勤勉尽责，独立公允地发表审计意见，
切实履行审计机构应尽的责任。2024 年度，天健为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开
展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
2.拟变更会计师事务所的原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），国有企业连续聘用会计师事务所年限超过最长
规定的，自办法施行之日起两年内完成衔接工作。公司 2024 年度审计机构天健已连续多年为公司提供审计服务，按照上述规定需要
更换。公司经履行招标程序，拟聘任中审众环成为公司2025 年度财务报表审计会计师事务所，聘用期一年。
3.公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所进行了沟通，其对此无异议。
由于公司聘任 2025 年度财务报告审计机构事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则
第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。
三、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2025 年 11 月 12 日，公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，经
对中审众环专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行审查，董事会审计委员会认为，中审众
环具备为公司提供审计服务的资质、经验和能力，具备较为丰富的证券业务审计执业经验，能够满足公司 2025 年度审计要求，本次
拟变更会计师事务所的理由恰当，符合公司实际需求，同意聘任中审众环作为公司 2025年度财务报告审计机构，并同意将该议案提
交公司第六届董事会第五十一次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2025 年 11 月 13 日，公司第六届董事会第五十一次会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《关于拟聘
任会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．第六届董事会第五十一次会议决议；
2．审计委员会履职的证明文件；
3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/11c20142-778f-4a94-8abf-cd6a7050fdf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 20:42│电广传媒（000917）：关于公司参与张 家 界重整投资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电广传媒（000917）：关于公司参与张 家 界重整投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/fb31473d-2b10-4fcb-bf99-a5db719654f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 20:42│电广传媒（000917）：关于续聘公司内部控制审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电广传媒（000917）：关于续聘公司内部控制审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/e1b3c2ab-1b85-418d-8610-b4eba76538ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 20:41│电广传媒（000917）：第六届董事会第五十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十一次会议通知于2025年11月11日以电子邮件或短信息等书
面方式发出，会议于2025年 11 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9名。会议召开的时间、地
点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》
本次议案事项构成关联交易，公司关联董事王艳忠、朱皓峰、杨贇、付维刚、申波、彭爱辉对本议案回避表决。相关内容详见公
司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的公告》（
公告编号：2025-32）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网
披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-33）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披
露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-34）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款
提供担保的公告》（公告编号：2025-35）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 12 月 1日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露
的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-36）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/a0a9877c-228b-4640-9dd5-8078daab4177.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 16:11│电广传媒（000917）：第六届董事会第五十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第五十次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以
传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名
。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过
以下决议：
一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/03aa70d4-7ace-4d18-b1f5-009e94955a47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 16:10│电广传媒（000917）：第六届监事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以书面或电子邮
件等方式发出，会议于 2025年 10 月 23日以通讯方式召开。会议应参会监事 3人，实际出席会议监事 3人。会议召开的时间及方式
均符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事
审议，一致表决通过以下决议：
一、审议并通过《公司 2025 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司 2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
湖南电广传媒股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/1f50ac71-ff4c-418c-b3ed-60fcbb5ae727.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 16:09│电广传媒（000917）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电广传媒（000917）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b89534f0-7f72-4f5e-aa86-6567a380e228.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-08 15:37│电广传媒（000917）：关于参股公司首次公开发行股票并在主板上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、参股公司上市情况概述
湖南电
|