公司公告☆ ◇000917 电广传媒 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 00:33 │电广传媒（000917）：2025年度ESG暨社会责任报告 │
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│2026-04-27 22:17 │电广传媒（000917）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-27 22:16 │电广传媒（000917）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 22:16 │电广传媒（000917）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 22:16 │电广传媒（000917）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 22:15 │电广传媒（000917）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 22:15 │电广传媒（000917）：内控审计报告 │
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│2026-04-27 22:15 │电广传媒（000917）：关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告 │
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│2026-04-27 22:15 │电广传媒（000917）：关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2026年度提供担保额度的公告 │
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│2026-04-27 22:15 │电广传媒（000917）：关于公司2025年日常关联交易实际发生情况及2026年日常关联交易预计情况的公告│
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2026-04-28 00:33│电广传媒（000917）：2025年度ESG暨社会责任报告
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电广传媒（000917）：2025年度ESG暨社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/43dce501-60aa-4573-9672-e8f72a79019c.PDF
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2026-04-27 22:17│电广传媒（000917）：第七届董事会第二次会议决议公告
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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2026 年 4月 14 日以电子邮件或短信息等书
面方式发出，会议于 2026 年4 月 24 日在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参会董事11 人，实际参会董事
11 人（董事朱皓峰、杨贇、申波、独立董事伍中信以通讯方式表决），会议由公司董事长王艳忠先生主持，公司高管人员列席会议
。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过
以下决议：
一、审议并通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；
（主要内容详见公司 2025 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”部分）本议案需提交公司股东会审议。
公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》；
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《公司 2025 年度利润分配预案》；
依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年实际经营和盈利情况，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以
现有总股本 1,417,556,338股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共派发现金股利42,526,690.14 元，占
2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例30.89%，剩余未分配利润结转下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。相
关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-14）
。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；
为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止 2025 年
12 月 31 日合并报表范围内各子公司的相关资产进行了清查。基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。相
关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-15）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过《公司 2025 年度 ESG 暨社会责任报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过《关于公司 2025 年日常关联交易实际发生情况以及 2026年日常关联交易预计情况的议案》；
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年日常关联交易实际发生情况以及 2026 年日常关联交易预计情况
的公告》（公告编号：2026-16）。
公司关联董事王艳忠、朱皓峰、杨贇、付维刚、申波、彭爱辉对本议案回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议并通过《关于公司 2026 年经营计划的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过《公司 2026 年第一季度报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议并通过了《关于制订<湖南电广传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议并通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议并通过了《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议并通过了《关于申请发行中期票据的议案》
根据公司经营规划，为拓宽融资渠道、优化财务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过 20 亿元
人民币的中期票据，用于补充日常运营流动资金及偿还有息债务，提请股东会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司的需要决
定发行的具体相关事宜：包括但不限于确定发行数量、发行日期、发行期限、发行方式、发行利率、主承销商、中介机构等，以及授
权管理层办理相关发行手续。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议并通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
根据公司经营发展的需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公
司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过 20 亿元人民币的超短期融资券，用于补充日常流动资金、偿还有息债
务以及经营性项目建设等，提请股东会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司经营的需要决定发行的具体相关事宜：包括但不
限于确定发行数量、发行日期、发行期限、发行方式、发行利率、主承销商、中介机构等，以及授权管理层办理相关发行手续。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议并通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》；
公司为控股子公司韵洪传播向银行申请 2.5 亿元贷款提供担保。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第四十六次会议与 2025 年 6月 27 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过
了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2025 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2025年度提供总额不超
过 11 亿元的融资担保，有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。加上本次担保额度 2.5
亿元，公司累计为韵洪传播提供融资担保 9亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东会审议。具体
内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保
的公告》（公告编号：2026-18）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议并通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2026年度提供担保额度的议案》；
为提高决策效率，满足公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）日常经营资金周转需求，2026
年度公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，年度担保额度不超过人民币 10 亿元，担保方式为连带责任担保
，有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。授权董事会对上述额度范围内的具体担保事项进
行审议和办理。实际担保金额以其实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。每笔担保的期限和金额，
依据其与银行等金融单位签署的合同来确定，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披
露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2026 年度提供担保额度的公告》（公告编号：
2026-19）。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 5月 29 日（星期五）召开公司 2025 年度股东会，相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电
广传媒股份有限公司关于召开2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-20）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4ee643c5-c1c4-4b14-a543-cd3d61d7578b.PDF
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2026-04-27 22:16│电广传媒（000917）：2026年一季度报告
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电广传媒（000917）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6a94a6df-5483-468d-bcaf-f505fa990237.PDF
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2026-04-27 22:16│电广传媒（000917）：2025年年度报告
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电广传媒（000917）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 22:16│电广传媒（000917）：2025年年度报告摘要
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电广传媒（000917）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a90e2e49-e2a9-4ce7-9f7c-2f74cfa15b95.PDF
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2026-04-27 22:15│电广传媒（000917）：2025年年度审计报告
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电广传媒（000917）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 22:15│电广传媒（000917）：内控审计报告
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电广传媒（000917）：内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aa8b0094-b2f6-42df-99cd-4210daa7151d.PDF
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2026-04-27 22:15│电广传媒（000917）：关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告
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一、概述
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪
传播”）拟向 2家银行机构申请综合授信合计金额人民币 2.5 亿元。2026 年 4月 24 日公司第七届董事会第二次会议以全票同意（
同意 11 票、弃权 0 票、反对 0票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议
案》。公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。
上述事项不构成关联交易。
二、预计担保额度内的执行情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第四十六次会议与 2025 年 6月 27 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了
《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2025 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2025 年度提供总额不超过
11 亿元的融资担保，有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。具体情况如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保 本次担保前 本次新 本次担保额 是否关
持股比 方资产 剩余担保额 增担保 度占上市公 联担保
例 负债率 度 额度 司最近一期
经审计净资
产比例
电广传媒 韵洪传播 71.29% 90.18% 4.5 亿元 2.5亿元 2.41% 否
本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币 2.5 亿元，在上述已审议额度范围内，且在上述审批有效期内，无需再提交股东会
审议。
三、被担保人基本情况
1.韵洪传播
①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其 71.29％的股份）；注册资本：1,343.97 万元，法定代表人：申波
；注册地址：广州市越秀区建设大马路 22 号中环广场 29 楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创
意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。
②股权关系结构：
单 位 大股东持股比例 其他股东持股比例
韵洪传播 电广传媒持股 周家熙、刘宇晴、蔡慧芳等其他股东持
71.29% 股 28.71%
③主要财务数据：
（单位：人民币元）
项 目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
总资产 1,340,189,949.67 1,329,060,706.26
总负债 1,218,844,986.85 1,198,486,918.88
净资产 121,344,962.82 130,573,787.38
营业收入 2,880,271,250.05 753,244,345.61
利润总额 1,239,723.41 9,174,112.67
净利润 4,560,809.35 9,228,824.56
经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1.公司为韵洪传播向平安银行股份有限公司长沙分行提供综合授信敞口担保额度人民币 2亿元，期限 2年；
2.公司为韵洪传播向华夏银行股份有限公司广州分行提供综合授信敞口担保额度人民币 0.5 亿元，期限 1年。
五、董事会意见
本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接
持有 28.71%股权，已将股权质押给公司作为反担保措施。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担
保风险。
六、累计对外担保数量
截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为 87,510 万元，其中对公司控股子公司担保额为 75,000 万元，担保总额度
占公司 2025 年经审计净资产的 7.23%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的
情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7c1a7e38-67e6-4835-adb9-8cdbaa970bc6.PDF
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2026-04-27 22:15│电广传媒（000917）：关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2026年度提供担保额度的公告
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一、概述
为提高决策效率，满足湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限
公司（以下简称“韵洪传播”）日常经营资金周转需求，公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2026 年度担
保额度不超过人民币 10 亿元，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定，董事会提请股东会授权董事
会对上述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。
上述事项不构成关联交易。
公司 2026 年 4 月 24 日第七届董事会第二次会议以全票同意（同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通过了
《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2026 年度提供担保额度的议案》。此项议案将提交公司 2025年度股东会审议
。
二、被担保人基本情况
1.韵洪传播
①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其 71.29％的股权）；注册资本：1,343.97 万元，法定代表人：申波
；注册地址：广州市越秀区建设大马路 22 号中环广场 29 楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创
意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。
②股权关系结构：
单位 大股东持股比例 其它股东持股比例
韵洪传播 电广传媒持股 71.29% 周家熙、刘宇晴、蔡慧芳等其他股东持股
28.71%
③主要财务数据：
（单位：人民币元）
项 目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
总资产 1,340,189,949.67 1,329,060,706.26
总负债 1,218,844,986.85 1,198,486,918.88
净资产 121,344,962.82 130,573,787.38
营业收入 2,880,271,250.05 753,244,345.61
利润总额 1,239,723.41 9,174,112.67
净利润 4,560,809.35 9,228,824.56
经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2026 年度担保额度不超过人民币 10 亿元，有效期自 2025 年年
度股东会审议通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定
。
四、董事会意见
本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接
持有 28.71%股权，已将股权质押给公司作为反担保措施。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担
保风险。
五、累计对外担保数量
截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为 87,510 万元，其中对公司控股子公司担保额为 75,000 万元，担保总额度
占公司 2025 年经审计净资产的 7.23%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的
情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/31db3819-7e45-4708-8f92-40c93902b62a.PDF
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2026-04-27 22:15│电广传媒（000917）：关于公司2025年日常关联交易实际发生情况及2026年日常关联交易预计情况的公告
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电广传媒（000917）：关于公司2025年日常关联交易实际发生情况及2026年日常关联交易预计情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2a3e1648-3f73-498b-95ce-474e7bebedd4.PDF
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2026-04-27 22:14│电广传媒（000917）：电广传媒关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 22 日（星期五）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络
投票时间内参加网络投票。（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议
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