公司公告☆ ◇000917 电广传媒 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 18:42 │电广传媒（000917）：关于总经理变更的公告 │
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│2024-12-18 18:41 │电广传媒（000917）：第六届董事会第四十五次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:17 │电广传媒（000917）：关于续聘公司年报审计机构的公告 │
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│2024-12-11 18:17 │电广传媒（000917）：关于续聘公司内部控制审计机构的公告 │
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│2024-12-11 18:16 │电广传媒（000917）：第六届董事会第四十四次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:15 │电广传媒（000917）：关于为湘潭芒果文旅有限公司的贷款提供担保的公告 │
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│2024-12-11 18:15 │电广传媒（000917）：第六届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:14 │电广传媒（000917）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-05 18:43 │电广传媒（000917）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-03 15:33 │电广传媒（000917）：股票交易异常波动公告 │
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2024-12-18 18:42│电广传媒（000917）：关于总经理变更的公告
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一、关于公司总经理辞职的情况说明
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理王艳忠先生递交的书面辞职报告。王艳忠先生因职
务调整原因，申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。王艳忠先生辞职后将继续担任公司党委书记、董事长以
及董事会战略委员会主任委员等职务。
截至本公告日，王艳忠先生持有公司股票 100,000股，此次辞职后，王艳忠先生将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《
上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规中对上市公司董监高股份减持的规定。
二、聘任公司总经理的情况说明
公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提
名薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任付维刚先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会完成换届止
（付维刚先生个人简历附后）。
截至公告披露日，付维刚先生未持有公司股份；付维刚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证
监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任
上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/5905121d-7499-41ac-92c3-fc2047e37772.PDF
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2024-12-18 18:41│电广传媒（000917）：第六届董事会第四十五次会议决议公告
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电广传媒（000917）：第六届董事会第四十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/06999a68-ebea-4326-b71c-c8f36fe5c9bb.PDF
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2024-12-11 18:17│电广传媒（000917）：关于续聘公司年报审计机构的公告
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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 11日召开第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二
十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 胡少先 2023年末合伙人数量 238人
2023 年末执业人 注册会计师 2,272人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2023年（经审计） 业务收入总额 34.83亿元
业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023 年上市公司 客户家数 706家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.21亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和
公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建
筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、
体育和娱乐业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 53
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2023 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民
事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6月 30日）因执业行为受到行政处罚 3次、监督管
理措施 15次、自律监管措施 9次，未受到刑事处罚和纪律处分。65 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 9人次、监督管理措
施 38人次、自律监管措施 21人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：贺梦然，2000 年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002 年开始在本所执业，
2022 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司审计报告超过 10家。
签字注册会计师：严芬，2015 年起成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2024 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司审计报告为 6家。
项目质量复核人员：闾力华，2003 年起成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，2024 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司审计报告超过 10 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
(三) 审计收费
1.审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间并结合被审计单位实际情况等因素定价。
2.审计费用
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2023 年财务审计费用为252.00 万元。2024 年度财务审计费用由董事会提请
股东大会授权公司管理层根据 2024 年度实际审计业务情况和市场行情协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职情况
公司审计委员会于 2024 年 12 月 10 日召开第六届董事会审计委员会 2024年第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，在历年的审计工作中，尽职尽责，审慎查
验，为公司出具的审计报告真实、客观、公平，具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作。同意续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构并提交公司董事会审议。
2.董事会审议程序
2024 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
3.生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．第六届董事会第四十四次会议决议；
2．审计委员会履职的证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/bcf16c25-4fa6-4e5c-af4d-f5f2ef0581a0.PDF
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2024-12-11 18:17│电广传媒（000917）：关于续聘公司内部控制审计机构的公告
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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 11日召开第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二
十次会议，审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘内部控制审计机构的基本情况
（一） 机构信息
1．基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2023年 12 月 31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师 1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 660人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15亿元，证券业务收入为 9.96亿元。2023年度，信永
中和上市公司年报审计项目364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运
输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共
设施管理业、建筑业等。信永中和审计同行业上市公司客户家数为 30 家。
2．投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3．诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2024年 6月 30日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18 次、
自律监管措施 4 次和纪律处分0 次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 18次、
自律监管措施 5次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师、均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能
力。
拟签字项目合伙人：胡立才先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执
业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 2家。
拟担任质量复核合伙人：罗东先先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和
执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8家。
拟签字注册会计师：熊婕女士，2013 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执
业，2022 年开始为本公司提供审计服务。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3. 独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
2024年度审计费用 75万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日
数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．审计委员会履职情况
公司审计委员会于 2024 年 12 月 10 日召开第六届董事会审计委员会 2024年第四次会议，审议通过了《关于续聘内部控制审
计机构的议案》，认为信永中和具备为上市公司提供内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司内部控制审计工作要求，同意续
聘信永中和为公司 2024 年度内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
2.董事会审议程序
2024 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》。
3.生效日期
本次聘任续聘内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．第六届董事会第四十四次会议决议；
2．审计委员会履职的证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/72222f9a-2d3e-4406-b2d9-ccd0e6b6edaa.PDF
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2024-12-11 18:16│电广传媒（000917）：第六届董事会第四十四次会议决议公告
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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第四十四次会议通知于 2024年 12月 4日以传
真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事 9名，实际参会董事
9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决
通过以下决议：
一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的
《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司年报审计机构的公告》（公告编号：2024-39）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披
露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-40）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案》
全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司（以下简称“芒果文旅”）的参股公司湘潭芒果文旅有限公司（以下简称“湘潭芒果文旅
”）拟向银行申请 2,700万元人民币贷款，借款期限为十年，年利率 4%，用于满足其项目建设资金需求。湘潭芒果文旅各股东按照
持股比例提供对应额度担保。公司拟按照芒果文旅实际持有湘潭芒果文旅 30%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保，担保金额为
810万元人民币，期限十年。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为湘潭芒果文旅有限公司
贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-41）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2024年 12月 27日（星期五）召开公司 2024年第三次临时股东大会，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的
公司《湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-42）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/3aa27aca-11fa-4906-b282-23ba6405d25d.PDF
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2024-12-11 18:15│电广传媒（000917）：关于为湘潭芒果文旅有限公司的贷款提供担保的公告
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电广传媒（000917）：关于为湘潭芒果文旅有限公司的贷款提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/dc771162-ff11-46e7-abb7-9519b7c46d5e.PDF
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2024-12-11 18:15│电广传媒（000917）：第六届监事会第二十次会议决议公告
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电广传媒（000917）：第六届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/294f3a8c-08d4-466c-a080-085e13836876.PDF
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2024-12-11 18:14│电广传媒（000917）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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电广传媒（000917）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/5cb315c3-229b-44a6-89c0-f8f19bb37b29.PDF
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2024-11-05 18:43│电广传媒（000917）：股票交易异常波动公告
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电广传媒（000917）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/2717eb7c-32ef-4716-8d38-246cf1311652.PDF
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2024-11-03 15:33│电广传媒（000917）：股票交易异常波动公告
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电广传媒（000917）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/0b316099-6012-4f1a-985b-5cb961f8eecc.PDF
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2024-11-01 00:00│电广传媒（000917）：股票交易异常波动公告
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电广传媒（000917）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/0f956304-87e7-4b94-8c32-c3690846c2eb.PDF
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2024-10-29 20:08│电广传媒（000917）：股票交易异常波动公告
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电广传媒（000917）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/53779063-d85b-4aa8-9afb-bba9ecef6603.PDF
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2024-10-26 00:00│电广传媒（000917）：董事会决议公告
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电广传媒（000917）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/6166ca71-9a04-45f1-83e8-053ba852db1e.PDF
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2024-10-26 00:00│电广传媒（000917）：2024年三季度报告
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电广传媒（000917）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/b7623f8b-3413-493b-a5c1-a6af21ddfa1e.PDF
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2024-10-26 00:00│电广传媒（000917）：关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告
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电广传媒（000917）：关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/21c12e14-aa6a-4417-83e7-c08910593e21.PDF
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2024-09-30 00:00│电广传媒（000917）：关于参加湖南辖区2024年度上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称公司）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024年 10 月 10日（星期四）15:30-17:00。届时公司董事会秘书谭北京
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