公司公告☆ ◇000917 电广传媒 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-10 00:00 │电广传媒（000917）：关于签署战略合作框架协议的公告 │
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│2024-12-27 20:04 │电广传媒（000917）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-27 20:04 │电广传媒（000917）：2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-18 18:42 │电广传媒（000917）：关于总经理变更的公告 │
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│2024-12-18 18:41 │电广传媒（000917）：第六届董事会第四十五次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:17 │电广传媒（000917）：关于续聘公司年报审计机构的公告 │
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│2024-12-11 18:17 │电广传媒（000917）：关于续聘公司内部控制审计机构的公告 │
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│2024-12-11 18:16 │电广传媒（000917）：第六届董事会第四十四次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:15 │电广传媒（000917）：关于为湘潭芒果文旅有限公司的贷款提供担保的公告 │
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│2024-12-11 18:15 │电广传媒（000917）：第六届监事会第二十次会议决议公告 │
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2025-01-10 00:00│电广传媒（000917）：关于签署战略合作框架协议的公告
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电广传媒（000917）：关于签署战略合作框架协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/3c63280f-d27f-4478-970e-842e50b5414f.PDF
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2024-12-27 20:04│电广传媒（000917）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2024年 12月 27日（星期五）14:40
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投
票平台。
4、召集人：本公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长王艳忠先生主持。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年 12月 27日上午 9:15至 2024年 12月27日下午 15:00期间的任
意时间。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 893 人，代表股份 301,836,348 股，占公司有表决权股份总数的 21.2927％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 252,619,490 股，占公司有表决权股份总数的 17.8208％。
通过网络投票的股东 890 人，代表股份 49,216,858 股，占公司有表决权股份总数的 3.4720％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 892 人，代表股份 65,694,368 股，占公司有表决权股份总数的 4.6343％。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票
进行了单独计票，具体表决结果如下：
议案一：关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 269,408,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.2565％；反对 32,160,477 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 10.6549％；弃权 267,400股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.08
86％。
中小股东总表决情况：
同意 33,266,491 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.6383％；反对 32,160,477 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 48.9547％；弃权 267,400股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4070％。
表决结果：本议案获通过。
议案二：关于续聘内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意 269,491,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.2841％；反对 32,155,977 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 10.6534％；弃权 188,600股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
25％。
中小股东总表决情况：
同意 33,349,791 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.7651％；反对 32,155,977 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 48.9478％；弃权 188,600股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2871％。
表决结果：本议案获通过。
议案三：关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案
总表决情况：
同意 267,574,734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.6489％；反对 33,899,214 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 11.2310％；弃权 362,400股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1201
％。
中小股东总表决情况：
同意 31,432,754 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.8470％；反对 33,899,214 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 51.6014％；弃权 362,400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5516％。
表决结果：本议案获通过。
五、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章
程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/59ae9fae-061d-4896-9a2e-8484d85580de.PDF
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2024-12-27 20:04│电广传媒（000917）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
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关于湖南电广传媒股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：湖南电广传媒股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2024 年第三次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南电广传媒股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本
次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本
法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性
发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。
未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、 召集和召开程序
1、 2024 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第四十四次会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决
定召开本次股东大会。
2024 年 12 月 12 日，公司董事会在中国证监会指定媒体及巨潮资讯网站上公告《湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2024
年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、时间、地点
、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2024 年 12 月 23 日。
2、 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 27日下午 15:0
0。
本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:40 在湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三
楼会议室召开，会议时间、地点、议案与公司相关公告内容一致。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、 召集人和出席人员的资格
1、 本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以
及公司提供的本次股东大会出席人员的身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络
投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人
代表有表决权的股份数合计为 301,836,348 股，占公司股份总数的 21.2927%。
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 49,216,858 股，占公司股份总数的 3.4720%。
3、 公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、 表决程序和表决结果
1、 出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列议案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东
代表、监事共同计票和监票。
2、 本次股东大会审议事项的表决结果如下：
（1）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 269,408,471 股，占出席会议有表决权股东所持股份的89.2565%，议案通过。
中小投资者表决结果为：同意 33,266,491 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 50.6383%。
（2）审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 269,491,771 股，占出席会议有表决权股东所持股份的89.2841%，议案通过。
中小投资者表决结果为：同意 33,349,791 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 50.7651%。
（3）审议通过《关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案》
表决结果：同意 267,574,734 股，占出席会议有表决权股东所持股份的88.6489%，议案通过。
中小投资者表决结果为：同意 31,432,754 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 47.8470%。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东
大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
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2024-12-18 18:42│电广传媒（000917）：关于总经理变更的公告
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一、关于公司总经理辞职的情况说明
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理王艳忠先生递交的书面辞职报告。王艳忠先生因职
务调整原因，申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。王艳忠先生辞职后将继续担任公司党委书记、董事长以
及董事会战略委员会主任委员等职务。
截至本公告日，王艳忠先生持有公司股票 100,000股，此次辞职后，王艳忠先生将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《
上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规中对上市公司董监高股份减持的规定。
二、聘任公司总经理的情况说明
公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提
名薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任付维刚先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会完成换届止
（付维刚先生个人简历附后）。
截至公告披露日，付维刚先生未持有公司股份；付维刚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证
监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任
上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/5905121d-7499-41ac-92c3-fc2047e37772.PDF
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2024-12-18 18:41│电广传媒（000917）：第六届董事会第四十五次会议决议公告
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电广传媒（000917）：第六届董事会第四十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/06999a68-ebea-4326-b71c-c8f36fe5c9bb.PDF
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2024-12-11 18:17│电广传媒（000917）：关于续聘公司年报审计机构的公告
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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 11日召开第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二
十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 胡少先 2023年末合伙人数量 238人
2023 年末执业人 注册会计师 2,272人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2023年（经审计） 业务收入总额 34.83亿元
业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023 年上市公司 客户家数 706家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.21亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和
公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建
筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、
体育和娱乐业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 53
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2023 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民
事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6月 30日）因执业行为受到行政处罚 3次、监督管
理措施 15次、自律监管措施 9次，未受到刑事处罚和纪律处分。65 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 9人次、监督管理措
施 38人次、自律监管措施 21人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：贺梦然，2000 年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002 年开始在本所执业，
2022 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司审计报告超过 10家。
签字注册会计师：严芬，2015 年起成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2024 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司审计报告为 6家。
项目质量复核人员：闾力华，2003 年起成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，2024 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司审计报告超过 10 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
(三) 审计收费
1.审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间并结合被审计单位实际情况等因素定价。
2.审计费用
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2023 年财务审计费用为252.00 万元。2024 年度财务审计费用由董事会提请
股东大会授权公司管理层根据 2024 年度实际审计业务情况和市场行情协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职情况
公司审计委员会于 2024 年 12 月 10 日召开第六届董事会审计委员会 2024年第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，在历年的审计工作中，尽职尽责，审慎查
验，为公司出具的审计报告真实、客观、公平，具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作。同意续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构并提交公司董事会审议。
2.董事会审议程序
2024 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
3.生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．第六届董事会第四十四次会议决议；
2．审计委员会履职的证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/bcf16c25-4fa6-4e5c-af4d-f5f2ef0581a0.PDF
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2024-12-11 18:17│电广传媒（000917）：关于续聘公司内部控制审计机构的公告
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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 11日召开第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二
十次会议，审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘内部控制审计机构的基本情况
（一） 机构信息
1．基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2023年 12
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