公司公告☆ ◇000917 电广传媒 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 18:52 │电广传媒（000917）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │电广传媒（000917）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-26 03:24 │电广传媒（000917）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │电广传媒（000917）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │电广传媒（000917）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职│
│ │责情况报告 │
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│2025-04-26 03:24 │电广传媒（000917）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-26 03:22 │电广传媒（000917）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-26 03:20 │电广传媒（000917）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-26 03:20 │电广传媒（000917）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-26 03:20 │电广传媒（000917）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-26 18:52│电广传媒（000917）：关于2024年度利润分配预案的公告
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电广传媒（000917）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/90cf90f0-f991-4b13-ad9a-c77bbb59c522.pdf
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2025-04-26 03:24│电广传媒（000917）：2024年度监事会工作报告
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电广传媒（000917）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e6dcd343-41b5-42c2-876e-01541ae92674.PDF
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2025-04-26 03:24│电广传媒（000917）：关于计提资产减值准备的公告
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电广传媒（000917）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d2faa861-4bc6-466a-a7a7-ee3e431e5170.PDF
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2025-04-26 03:24│电广传媒（000917）：关于会计政策变更的公告
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电广传媒（000917）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a5eec4f1-d08b-4584-a8b5-b0f581ca144e.PDF
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2025-04-26 03:24│电广传媒（000917）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况报告
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电广传媒（000917）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e2d3b761-0ac3-42c2-981d-86c3b67699c9.PDF
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2025-04-26 03:24│电广传媒（000917）：2024年度内部控制评价报告
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电广传媒（000917）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8f2c6888-2777-44eb-b2a7-53d57c5a182a.PDF
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2025-04-26 03:22│电广传媒（000917）：关于2024年度利润分配预案的公告
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电广传媒（000917）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ae957d0e-ce15-425f-9d76-bb19a1be5dd9.PDF
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2025-04-26 03:20│电广传媒（000917）：2024年年度审计报告
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电广传媒（000917）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f1e171da-3391-46a5-9240-c3321b282379.PDF
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2025-04-26 03:20│电广传媒（000917）：内部控制审计报告
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电广传媒（000917）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7ca30814-6899-41cb-9b6b-a5eb7aa5accd.PDF
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2025-04-26 03:20│电广传媒（000917）：年度关联方资金占用专项审计报告
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电广传媒（000917）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ec6e6618-a090-43a7-9193-ee559eae30f6.PDF
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2025-04-26 03:19│电广传媒（000917）：独立董事述职报告（王林）
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电广传媒（000917）：独立董事述职报告（王林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5d97ba56-867d-4d3d-bfb2-c24c94780cbe.PDF
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2025-04-26 03:19│电广传媒（000917）：独立董事述职报告（伍中信）
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电广传媒（000917）：独立董事述职报告（伍中信）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/adc65ac3-d200-4c26-bb3b-49df7b084e6a.PDF
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2025-04-26 03:19│电广传媒（000917）：独立董事述职报告（徐莉萍）
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电广传媒（000917）：独立董事述职报告（徐莉萍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/90b9fde0-8b22-4402-912c-27c8f5e5899e.PDF
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2025-04-26 03:19│电广传媒（000917）：独立董事述职报告（赵文挺）
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电广传媒（000917）：独立董事述职报告（赵文挺）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ef3a0f2b-ba5b-469b-86c4-e495da985b13.PDF
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2025-04-26 03:19│电广传媒（000917）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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电广传媒（000917）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8d5508cc-0acb-4695-97e6-69e660c801ae.PDF
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2025-04-26 03:17│电广传媒（000917）：2025年一季度报告
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电广传媒（000917）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/aa26a434-8b17-4ad6-9440-ffeb40916c89.PDF
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2025-04-26 03:17│电广传媒（000917）：2024年年度报告摘要
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电广传媒（000917）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/38c37275-858e-41e5-8aa4-c77f9ff8ae44.PDF
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2025-04-26 03:17│电广传媒（000917）：2024年年度报告
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电广传媒（000917）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3c8cb585-6224-41c0-8b97-2bb94b000759.PDF
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2025-04-26 03:16│电广传媒（000917）：董事会决议公告
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电广传媒（000917）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ea9c7c07-82e6-4dcf-8398-c4b8fcfc7ff6.PDF
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2025-04-26 03:15│电广传媒（000917）：关于公司2024年日常关联交易实际发生情况及2025年日常关联交易预计情况的公告
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电广传媒（000917）：关于公司2024年日常关联交易实际发生情况及2025年日常关联交易预计情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ffcd39df-dea5-4886-8211-da36998cd64c.PDF
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2025-04-26 03:15│电广传媒（000917）：关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2025年度提供担保额度的公告
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电广传媒（000917）：关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2025年度提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/38b45003-bac1-4f62-8937-b8a99fb36954.PDF
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2025-04-26 03:15│电广传媒（000917）：关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告
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电广传媒（000917）：关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/91c22d96-1dcd-45c1-9611-4e0c5ba10026.PDF
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2025-04-26 03:15│电广传媒（000917）：监事会决议公告
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电广传媒（000917）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/33278284-e81c-47fa-90a3-9e58b464644c.PDF
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2025-04-26 00:31│电广传媒（000917）：2024年度ESG暨社会责任报告
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电广传媒（000917）：2024年度ESG暨社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/72db1b41-6197-4088-981b-0273ea2ad064.PDF
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2025-04-14 20:13│电广传媒（000917）：中期票据发行结果的公告
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电广传媒（000917）：中期票据发行结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/70d918fe-2e8d-4827-9cd2-e7f272292be1.PDF
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2025-01-10 00:00│电广传媒（000917）：关于签署战略合作框架协议的公告
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电广传媒（000917）：关于签署战略合作框架协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/3c63280f-d27f-4478-970e-842e50b5414f.PDF
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2024-12-27 20:04│电广传媒（000917）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2024年 12月 27日（星期五）14:40
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投
票平台。
4、召集人：本公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长王艳忠先生主持。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年 12月 27日上午 9:15至 2024年 12月27日下午 15:00期间的任
意时间。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 893 人，代表股份 301,836,348 股，占公司有表决权股份总数的 21.2927％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 252,619,490 股，占公司有表决权股份总数的 17.8208％。
通过网络投票的股东 890 人，代表股份 49,216,858 股，占公司有表决权股份总数的 3.4720％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 892 人，代表股份 65,694,368 股，占公司有表决权股份总数的 4.6343％。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票
进行了单独计票，具体表决结果如下：
议案一：关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 269,408,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.2565％；反对 32,160,477 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 10.6549％；弃权 267,400股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.08
86％。
中小股东总表决情况：
同意 33,266,491 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.6383％；反对 32,160,477 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 48.9547％；弃权 267,400股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4070％。
表决结果：本议案获通过。
议案二：关于续聘内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意 269,491,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.2841％；反对 32,155,977 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 10.6534％；弃权 188,600股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
25％。
中小股东总表决情况：
同意 33,349,791 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.7651％；反对 32,155,977 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 48.9478％；弃权 188,600股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2871％。
表决结果：本议案获通过。
议案三：关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案
总表决情况：
同意 267,574,734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.6489％；反对 33,899,214 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 11.2310％；弃权 362,400股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1201
％。
中小股东总表决情况：
同意 31,432,754 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.8470％；反对 33,899,214 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 51.6014％；弃权 362,400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5516％。
表决结果：本议案获通过。
五、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章
程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/59ae9fae-061d-4896-9a2e-8484d85580de.PDF
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2024-12-27 20:04│电广传媒（000917）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
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关于湖南电广传媒股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：湖南电广传媒股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2024 年第三次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南电广传媒股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本
次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本
法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性
发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。
未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、 召集和召开程序
1、 2024 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第四十四次会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决
定召开本次股东大会。
2024 年 12 月 12 日，公司董事会在中国证监会指定媒体及巨潮资讯网站上公告《湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2024
年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、时间、地点
、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2024 年 12 月 23 日。
2、 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 27日下午 15:0
0。
本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:40 在湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三
楼会议室召开，会议时间、地点、议案与公司相关公告内容一致。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、 召集人和出席人员的资格
1、 本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以
及公司提供的本次股东大会出席人员的身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络
投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络
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