公司公告☆ ◇000917 电广传媒 更新日期：2026-01-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-05 20:31 │电广传媒（000917）：第六届董事会第五十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 20:30 │电广传媒（000917）：关于以持有的河北广电网络集团保定有限公司49%股权增资入股中国广电河北网络 │
│ │股份有限公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-04 16:27 │电广传媒（000917）：关于参股公司首次公开发行股票并在香港联合交易所上市的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 21:09 │电广传媒（000917）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 21:09 │电广传媒（000917）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 21:06 │电广传媒（000917）：关于公司参与张 家 界重整投资暨关联交易的进展暨股份完成过户登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:50 │电广传媒（000917）：关于上海久之润信息技术有限公司延续托管的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:49 │电广传媒（000917）：独立董事专门会议制度（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:49 │电广传媒（000917）：股东大会议事规则主要修订条款对比表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:49 │电广传媒（000917）：董事会议事规则主要修订条款对比表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 20:31│电广传媒（000917）：第六届董事会第五十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议通知于2025年12月29日以电子邮件或短信息等书
面方式发出，会议于2025年 12 月 31 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会议召开的时间、地点及方式
均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于以持有的河北广电网络集团保定有限公司 49%股权增资入股中国广电河北网络股份有限公司的议案》
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于以持有的河北广电网络集团保定有限公司 49%股权增资入股中国广电河北网络
股份有限公司的公告》（公告编号：2026-03）。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/9b19e9e4-3bf1-4210-a276-62ab85b4ac00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 20:30│电广传媒（000917）：关于以持有的河北广电网络集团保定有限公司49%股权增资入股中国广电河北网络股份
│有限公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电广传媒（000917）：关于以持有的河北广电网络集团保定有限公司49%股权增资入股中国广电河北网络股份有限公司的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/c267e4ba-795d-48f0-834d-d763e4499619.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-04 16:27│电广传媒（000917）：关于参股公司首次公开发行股票并在香港联合交易所上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电广传媒（000917）：关于参股公司首次公开发行股票并在香港联合交易所上市的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/c7cecc5a-0862-4867-889e-316b8be3da2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 21:09│电广传媒（000917）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电广传媒（000917）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/5f5f538d-ff02-4d0c-9df1-f65acde11abb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 21:09│电广传媒（000917）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于湖南电广传媒股份有限公司
2025年第二次临时股东大会的法律意见书
致：湖南电广传媒股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2025年第二次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南电广传媒股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本
次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本
法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东会规则》的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果
的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发
表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。
未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、召集和召开程序
1、2025年 12月 11日，公司第六届董事会第五十三次会议审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开
本次股东大会。
2025 年 12 月 13 日，公司董事会在中国证监会指定媒体及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告《湖南电广传
媒股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次
股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2025年 12月 23日。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年12月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2025 年 12 月 30日下午 15:00。
本次股东大会现场会议于 2025 年 12 月 30 日下午 14:40 在湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室召
开，会议时间、地点、议案与公司相关公告内容一致。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以
及公司提供的本次股东大会出席人员的身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络
投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人
代表有表决权的股份数合计为 276,225,409股，占公司股份总数的 19.4860%。
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 19,540,094股，占公司股份总数的 1.3784%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、表决程序和表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列议案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东
代表共同计票和监票。
2、本次股东大会审议事项的表决结果如下：
（1）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 273,723,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0944％，议案通过。
中小投资者表决结果为：同意 37,581,920股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 93.7592％。
（2）审议通过《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 273,819,280 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.1289％，议案通过。
（3）审议通过《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 273,900,280 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.1582％，议案通过。
（4）审议通过《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 274,023,480 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.2029％，议案通过。
（5）审议通过《关于对上海久之润信息技术有限公司进行延续托管的议案》
表决结果：同意 273,889,480 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.1543％，议案通过。
中小投资者表决结果为：同意 37,747,500股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 94.1723％。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东
会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/b8145b69-02fd-4379-81b1-2f450a6bb9d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 21:06│电广传媒（000917）：关于公司参与张 家 界重整投资暨关联交易的进展暨股份完成过户登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
2025 年 11 月 13 日，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五十一次会议审议通过《关于公
司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》，同意公司及子公司湖南芒果文旅投资有限公司（以下简称“芒果
文旅”）、深圳达晨创业投资有限公司（以下简称“达晨创投”）、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称“达晨财智”
）以自有资金认购张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”，股票代码000430）转增股份 0.8 亿股，认购金额约为 3.
168 亿元。其中，公司和芒果文旅以自有资金直接认购 3,000 万股（其中，公司直接认购 1,500 万股、芒果文旅直接认购 1,500
万股），锁定期 18 个月；公司、芒果文旅、达晨创投和达晨财智以自有资金通过基金方式出资认购 5,000 万股（其中，公司认购
2,000 万股、芒果文旅认购 2,000 万股、达晨创投 500 万股、达晨财智 500 万股），锁定期 18个月。该基金由公司控股子公司达
晨财智担任基金管理人（GP），电广传媒、芒果文旅、达晨创投系有限合伙人（LP）。2025 年 11 月 13 日，公司及芒果文旅与张
旅集团、达晨财智与张旅集团分别签署了附条件生效的《重整投资协议》。芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒果超媒”）及旗下
全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称“快乐阳光”）以自有资金合计认购张旅集团转增股份 1.2 亿股，认购
金额约为 4.752 亿元。其中，芒果超媒以自有资金直接认购 0.3 亿股，锁定期 18 个月；快乐阳光以自有资金通过基金方式出资认
购 0.9 亿股，锁定期 18 个月。
详见公司于 2025 年 11 月 15 日在巨潮资讯网发布的《关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的公告
》（公告编号 2025-32）。
2025 年 12 月 1 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨
关联交易的议案》。
二、进展暨完成情况
2025 年 12 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限公司出具的《证券过户登记确认书》，上述交易股份过户手续已办理完
毕。公司直接持有张旅集团1,500 万股股份，芒果文旅直接持有张旅集团 1,500 万股份；公司、芒果文旅、达晨创投、快乐阳光作
为 LP、达晨财智作为 GP 的湖南达晨晨坤股权投资基金合伙企业（有限合伙）直接持有张旅集团 5000 万股股份；快乐阳光作为 LP
、达晨财智作为 GP 的湖南达晨晨乾股权投资基金合伙企业（有限合伙）直接持有张旅集团 9000 万股股份（以投资份额计算，公司
、芒果文旅、达晨创投和达晨财智合计间接持有张旅集团 5,000 万股股份）。上述股份均为限售股，限售期为 18个月。
三、风险提示
1.重整后张旅集团及其相关旅游项目仍然将面临淡旺季市场波动、行业竞争加剧、资产减值、折旧摊销及财务费用变动等不确定
性，存在经营效益不及预期风险。
2.虽然司法重整有利于大幅优化张旅集团的资产负债情况、解除债务困境、引入重整投资人增量资金及资源盘活现有资产，提高
张旅集团基本面质量及股权内在价值，但股价波动受多重因素影响，投资标的股价存在的波动可能导致投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/eb1dfb29-099d-4184-bab0-53f90feb85aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:50│电广传媒（000917）：关于上海久之润信息技术有限公司延续托管的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概况
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”“公司”）全资子公司上海久之润信息技术有限公司（以下简称“上海久之
润”）主营业务为互联网游戏，属于轻资产行业，主要依靠其团队管理和运营。为充分调动上海久之润核心团队的积极性，进一步提
升上海久之润经营业绩，公司于 2018 年 4月与昌吉州滚泉商务服务有限合伙企业签署了《托管协议》，2024 年 1月 19 日与衢州
滚泉商务服务合伙企业（简称“衢州滚泉”）签署了《关于延续托管的协议书》，由上海久之润核心团队对上海久之润进行托管，并
按实现业绩和考核情况提取一定的绩效托管费，详细情况见《关于对上海久之润管理团队进行业绩激励并签署托管协议的公告》（公
告编号：2018-30）、《关于对上海久之润信息技术有限公司进行延续托管的公告》（公告编号：2023-44）。
鉴于托管期间上海久之润良好的经营业绩，根据公司实际需要，为确保上海久之润经营业绩持续稳健增长，公司拟与上海滚泉商
务服务合伙企业(有限合伙)签订《关于延续托管的协议书之二》，由上海久之润核心团队延续对上海久之润的托管。
本次延续托管事项已经公司第六届董事会第五十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
公司名称：上海滚泉商务服务合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人：顾懿
出资额：100 万元人民币
成立日期：2025 年 11 月 11 日
企业类型：有限合伙企业
注册地址：上海市静安区广中西路 757 号 911 室
经营范围：一般项目：商务代理代办服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
上海滚泉商务服务合伙企业(有限合伙)为上海久之润管理团队依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业。其合伙人情况
如下：
序号 姓 名 认缴出资额（万元） 份额比例 合伙人性质
1 顾 懿 50 50% GP
2 尹 龙 20 20% LP
3 陆志杰 20 20% LP
4 韩 俊 10 10% LP
三、托管标的基本情况
公司名称：上海久之润信息技术有限公司
法定代表人：付维刚
注册资本：642 万元人民币
成立日期：2014 年 3月 28 日
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：上海市静安区广中西路 757 号 705 室
经营范围：一般项目：从事计算机软硬件技术、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及
辅助设备、日用品、办公用品的销售，贸易经纪与代理（除拍卖），实业投资，广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；食品经营；酒类经营；演出经纪；第二类增值电信业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主营业务：互联网游戏开发及运营，其游戏产品类别主要包括端游、手游，产品线包括劲舞团系列、直播互动娱乐产品、拂晓：
胜利之刻及棋牌休闲游戏等。
主要股东：公司持有上海久之润 100%股权
主要财务数据：
截至 2024 年 12 月 31 日，上海久之润公司总资产 43,325.16 万元，净资产31,987.25 万元；2024 年度，实现营业收入 45,
252.11 万元,归母净利润13,281.30 万元。
截至 2025 年 9 月 30 日，上海久之润总资产 40,403.13 万元，净资产29,028.49 万元；2025 年 1-9 月，实现营业收入 36,
167.85 万元，归母净利润10,301.51 万元。
四、合同主要内容
（一）受托方名称：上海滚泉商务服务合伙企业(有限合伙)
（二）管理标的：上海久之润信息技术有限公司
（三）托管内容：负责管理标的的运营管理。
（四）托管期限：至 2027 年 12 月 31 日。
（五）托管费：电广传媒按托管期内管理标的实现的绩效和经营目标考核情况，向受托方支付绩效托管费。
1、达成托管绩效目标，委托方才需要支付托管费，即如果该年度管理标的归属于母公司净利润低于9,500万元，则不计提绩效托
管费；如果该年度管理标的归属于母公司净利润达到9,500万元，则按9,500万元的25%计提托管费，如果该年度管理标的归属于母公
司净利润超过9,500万元，再在9,500万元以上分段按照超额累进方式计提30%到40%不等的绩效托管费。
具体分段计提方案如下：
归属于母公司净 9,500万 9,500 万元（不含） 11,000 万元（不 14,000 万元（不
利润 元（含） ~11,000 万元（含） 含）~14,000 万元 含）~100,000 万元
（含） （含）
绩效托管费提 25% 30% 35% 40%
取比例
管理标的2025至2027年度归属于母公司净利润以委托方指定的会计师事务所出具的审计报告为准。
2、经营考核指标及奖惩
归属于母公司净利润：以2024年归母净利润13,281万元为业绩增长基数，归母净利润年复合增长率约为11%。上海久之润2025-20
27年净利润目标具体为：14,741万元、16,363万元、18,163万元。
应收账款：年末应收账款（已扣除坏账准备后）余额不超过当年营业收入的15%。
经营考核方法：考核工作小组应确认当年经营考核指标完成率。1.如果各项考核指标均完成则按100%兑现当年计提的绩效托管费
；2.如年末应收账款（已扣除坏账准备后）余额超过当年营业收入的15%，则超出部分直接扣减当年归母净利润，绩效托管费的计提
以扣减后的当年归母净利润为基础计算；3.如扣减后的当年归母净利润未达到当年归母净利润目标，但达到了9500万元的绩效托管费
最低提取数，则按照（1? 归母净利润增长目标完成率）×10%的比例扣减当年计提的绩效托管费。归母净利润增长目标完成率=（当
年归母净利润? 前一年目标归母净利润）/（当年目标归母净利润? 前一年目标归母净利润），扣减金额不超过计提绩效托管费的10%
。（注：2025年考核采用13,281万元作为“前一年目标归母净利润”）
（六）绩效托管费的确认与支付
年度绩效托管费应在审计报告（次年四月份以前）确认管理标的实现托管绩效目标且受托方向电广传媒开具了足额、有效发票后
30日内，根据协议计算所得金额由电广传媒以转账方式支付至受托方或受托方书面指定的收款方。
根据受托方要求，委托方可以根据半年度业绩完成情况对本年度绩效托管费进行预估（但不兑现）。最终年度绩效托管费的计算
、计提、兑现以完整年度终了后根据实际业绩完成情况和考核情况进行。
五、对上市公司的影响
上海久之润主营业务为互联网游戏，属于轻资产行业，主要依靠团队运营。鉴于上海久之润在托管期间良好的经营业绩，本次延
续托管有利于充分调动和激励上海久之润团队的经营管理积极性，充分发挥团队在互联网游戏领域的丰富经验和优势，通过有效实施
经营管控和绩效考核，推动上海久之润经营业绩持续稳健增长。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/16b1e477-7a90-40b7-9fed-4403041ab0c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:49│电广传媒（000917）：独立董事专门会议制度（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，切实保护公司及股东的利益，根据《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）《湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的相关规定，并
结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所
业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要
关注中小股东的合法权益不受损害。
第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立董事专门会议应当对所议事项进行独立审议。
第五条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开三日前通过邮件、传真、电话等方式通知全体独立董事，
并提供相关资料。如情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，可以随时通过电话或者其他口头方式发
出会议通知，通知时限不受本条限制。
第六条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等）或现场与电子通讯相结合的方式召开；过半数独立董
事可以提议召开临时会议。第七条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。独立董事应当亲自出席独
立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并通过签署授权委托书委托其他独立董事代
为出席。独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议表决前提
交给会议主持人。授权委托书应由委托人和被委托人签名，至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对或弃权）；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第八条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以
上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第九条 独立董
|