公司公告☆ ◇000917 电广传媒 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 20:22 │电广传媒（000917）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-07-17 20:20 │电广传媒（000917）：关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的公告 │
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│2026-07-17 20:19 │电广传媒（000917）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-14 18:49 │电广传媒（000917）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 00:00 │电广传媒（000917）：关于2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-01 18:32 │电广传媒（000917）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │电广传媒（000917）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │电广传媒（000917）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-25 19:51 │电广传媒（000917）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-28 00:33 │电广传媒（000917）：2025年度ESG暨社会责任报告 │
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2026-07-17 20:22│电广传媒（000917）：第七届董事会第四次会议决议公告
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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2026 年 7月 12 日以电子邮件或短信息等书
面方式发出，会议于 2026 年7 月 17 日以通讯方式召开。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议召开的时间、地点及
方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案》
全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司（以下简称“芒果文旅”）的参股公司湘潭芒果文旅有限公司（以下简称“湘潭芒果文旅
”）拟向银行申请 6,900万元人民币贷款，借款期限为十年，用于满足其项目建设、日常经营资金需求。湘潭芒果文旅各股东按照持
股比例提供对应额度担保。公司拟按照芒果文旅实际持有湘潭芒果文旅 30%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保，担保金额为2,
070 万元人民币，期限十年。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为湘潭芒果文旅有限公司
贷款提供担保的公告》（公告编号：2026-27）。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 8月 4日（星期二）召开公司 2026 年第二次临时股东会，相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《
湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-28）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/888b98e6-dfe4-460a-837a-012d38ed6c9b.PDF
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2026-07-17 20:20│电广传媒（000917）：关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的公告
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重要内容提示：
1.湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司（以下简称“芒果文旅”）参股公
司湘潭芒果文旅有限公司（以下简称“湘潭芒果文旅”）的贷款提供 2,070 万元担保。
2.本次向湘潭芒果文旅提供担保事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，因湘潭芒果文旅最近一期的资产负债率超过 7
0%，还须提交至公司股东会审议。
3.本次对外提供担保，有利于促进参股公司项目建设和生产经营，不会对公司正常生产经营产生重大影响。
一、担保事项概述
公司全资子公司芒果文旅的参股公司湘潭芒果文旅拟向光大银行湘潭支行申请 6,900 万元人民币贷款，用于满足其项目建设资
金、日常经营资金需求，贷款期限 10 年。公司拟按照芒果文旅实际持有湘潭芒果文旅 30%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保
，担保金额为 2,070 万元人民币。湘潭芒果文旅另一股东湘潭交通发展集团有限公司按照持股 70%比例提供对应额度担保。
本次担保事项经公司第七届董事会第四次会议审议通过，因湘潭芒果文旅最近一期的资产负债率超过 70%，该担保事项还需提交
公司股东会审议。
二、被担保对象基本情况
1.公司名称：湘潭芒果文旅有限公司；
2.成立日期：2022 年 8月 25 日；
3.注册资本：14,000 万元；
4.法定代表人：段可可；
5.公司类型：有限责任公司(国有控股)；
6.注册地址：湖南省湘潭市雨湖区万楼街道文昌村万楼；
7.股东及持股比例：湘潭交通发展集团有限公司持有湘潭芒果文旅 70%股权；芒果文旅持有湘潭芒果文旅 30%股权。
湘潭交通发展集团有限公司为湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会持有 100%股权；芒果文旅为湖南电广传媒股份有限公司
的全资子公司。
8.经营范围：一般项目:组织文化艺术交流活动；以自有资金从事投资活动；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询;票务代理服
务；休闲娱乐用品设备出租；游乐园服务；游艺及娱乐用品销售；会议及展览服务；酒店管理;物业管理；非居住房地产租赁；商业
综合体管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；工艺美术品及礼
仪用品销售(象牙及其制品除外)；租赁服务(不含许可类租赁服务)；野生动物保护；牲畜销售；动物园管理服务；水族馆管理服务；
食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；露营地服务；日用品销售；体验式拓展活动及策划；宠物销售
；水产品批发；水产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计；建设工程施工
；餐饮服务；国家重点保护陆生野生动物人工繁育；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；国家重点保护水生野生动物人工
繁育；牲畜饲养；动物饲养；动物诊疗；营业性演出；演出场所经营；演出经纪；食品销售；食品互联网销售；住宿服务；烟草制品
零售；酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
9.主要财务数据如下：
单位：元
项 目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3月 31 日（未经审计）
资产总额 282,580,093.53 389,432,987.96
负债总额 239,921,675.98 328,981,911.49
所有者权益 42,658,417.55 60,451,076.47
资产负债率 84.90% 84.48%
营业收入 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
13,167,139.43 2,399,483.65
利润总额 -42,502,533.73 -12,207,341.08
净利润 -42,502,533.73 -12,207,341.08
在本次提供担保前，公司已向湘潭芒果文旅提供担保 12,510 万元。湘潭芒果文旅未有被列为失信被执行人的情形。
湘潭芒果文旅系为芒果文旅项目在湘潭落地设立的平台公司。目前主要投资运营项目为万楼芒果青年码头项目和撒欢?杨梅洲城
市公园项目。
湘潭万楼芒果青年码头项目于 2023 年 3月试运营，至今累计接待游客约1000 万人次，已成为湘潭名副其实的“网红打卡地”
，更成为激活长株潭都市圈文旅消费的重要支点。项目分三期建设，目前项目仍处于培育期。项目一二期包括全国最大规模集装箱集
市、全省最高 128 米摩天轮“湘潭眼”、快乐大本营主题乐园、芒果海洋馆、万楼元宇宙沉浸式体验中心、千万级楼体光影秀《六
画潭城》《白石画境》等。第三期建设项目芙蓉国里房车别墅酒店已于 2026 年 6月 26 日营业。
撒欢?杨梅洲城市公园项目总投资约 1亿元，项目已于 2026 年 6月 27 日开业运营。开业后将常态化推出芒果主题演艺、花海
威亚体验、夏日泼水派对、星空露营市集，并面向湘潭市民推出专属惠民政策。未来还将持续扩充芒果 IP 衍生内容，持续完善水上
通航配套。
随着芙蓉国里房车别墅酒店及撒欢?杨梅洲城市公园的投运，将有效串联已建成的摩天轮、快乐大本营、芒果海洋馆等核心项目
，打破业态壁垒，推动片区从单一文旅打卡地，升级为集休闲、娱乐、住宿于一体的微度假旅游目的地。随着新项目逐步落地，将从
客源拓展、业态多元、品牌升级与成本优化等方面有效提升盈利水平。
三、担保协议的主要内容
公司拟按芒果文旅持有湘潭芒果文旅股权比例为湘潭芒果文旅向光大银行湘潭支行申请贷款金额人民币6,900万元中的2,070万元
提供连带责任保证担保，期限 10 年。湘潭芒果文旅的第一大股东湘潭交通发展集团有限公司向其同比例提供担保。本次担保相关协
议尚未签署，具体担保期限、金额、方式等条款将在授权范围内以与金融机构正式签署的担保文件为准。
四、董事会意见
本次担保是公司为湘潭芒果文旅因项目建设等需要向银行申请贷款提供担保，湘潭芒果文旅的第一大股东湘潭交通发展集团有限
公司向其同比例提供担保，担保风险可控，担保公平、对等。本次担保有利于促进参股公司项目建设和生产经营，不会对公司正常生
产经营产生重大影响，不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量
截至本公告之日，包括本次担保，公司对外担保总余额为 79,580 万元，占公司 2025 年经审计净资产的 7.67%。其中公司及子
公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 14,580 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/04ff0bd9-146e-43cc-b230-6a4c44e39dfe.PDF
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2026-07-17 20:19│电广传媒（000917）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 04 日 14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 29 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 07 月 29 日（星期三）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络
投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担 非累积投票提案 √
保的议案
2、提案审议和披露情况
以上提案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，上述提案详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本次股东会审议涉及的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、有效持股凭证等，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托
人身份证复印件、委托人持股证明等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件
及有效持股凭证办理登记手续。《授权委托书》见附件 2。
2、登记时间：2026 年 8 月 3 日（星期一）上午 9：00—12：00，下午 14：30—18：00；
3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。
4、会议联系方式
联系人：熊建文
联系电话：0731-84252080 84252333-8339
联系传真：0731-84252096
联系部门：证券法务部
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：410003
5、相关费用
出席股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
公司第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/c9347eae-b72b-4f4c-80ab-0389839c34ee.PDF
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2026-07-14 18:49│电广传媒（000917）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
以区间数进行业绩预告：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：5000万元–6000万元 盈利：4069.80万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：5300万元–6300万元 盈利：3756.84万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.035元/股- 0.042元/股 盈利： 0.029元/股
注：上表中“万元”及“元”均为人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2026 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润亏损 5000 万元至 6000 万元，其中，第二季度盈利约 3265 万元至 42
65 万元。公司 2026 年上半年业绩亏损的主要原因为受股票价格波动影响，公司持有的交易性金融资产公允价值下降，对当期公司
利润造成较大不利影响。
四、其他相关说明
上述业绩预告情况是公司财务部门初步测算的结果，公司将在 2026 年半年度报告中披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3e552bc3-2c00-4882-a7b3-a4b2f0dbf03c.PDF
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2026-07-01 00:00│电广传媒（000917）：关于2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1．公司 2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5月 29 日召开的 2025 年度股东会审议通过，股东会决议公告于 2026 年 5月
30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。公司 2025 年度利润分配方案为：以公司总
股本 1,417,556,338 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金人民币 42,526,690.14
元；2025 年度不送红股，不以公积金转增股本。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案是一致的。公司将根据股东会审议确定的分配比例，按照“
分配比例不变”的原则实施本次利润分配方案。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司股本总额 1,417,556,338 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30
元（含税），共计派发现金人民币 42,526,690.14 元；2025 年度不送红股，不以公积金转增股本。
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派发现金股利人民币0.27元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款人民币
0.06 元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款人民币 0.03 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2026 年 7月 6日。
除权除息日：2026 年 7月 7日。
四、分红派息对象
截至 2026 年 7 月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳
分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 7月 7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入
其资金账户。
2.以下股东的现金红利由本公司自行派发：
股东账号 股东名称
08*****474 芒果传媒有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 26 日至登记日：2026 年 7月 6日），如因自派股东持有的股份数量减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
1.咨询地址：湖南省长沙市浏阳河大桥东公司证券法务部
2.咨询联系人：熊建文
3.咨询电话：0731-84252080 0731-84252333-8339
4.传真：0731-84252096
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第七届董事会第二次会议决议；
3.公司 2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/fff97894-7c70-48b5-90b6-4f1f4a3abdbf.PDF
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2026-06-01 18:32│电广传媒（000917）：关于公司副总经理辞职的公告
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近日，湖南电广传媒股份有限公司（简称“公司”）董事会收到公司副总经理吴俊女士的书面辞职报告。吴俊女士因工作调动安
排，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，吴俊女士的辞职报
告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，吴俊女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
吴俊女士任职公司副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、投关管理及新业务开拓方面发挥了积极作用。公司及董事
会对吴俊女士为公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/d0e0d4d9-a98d-4519-8d1c-6442045942d2.PDF
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2026-05-30 00:00│电广传媒（000917）：2025年度股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 29 日（星期五）14:40
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票
平台。
4、召集人：本公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长王艳忠先生主持。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 29 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年 5 月 29 日上午 9:15 至 2026 年 5 月 29日下午 15:00 期间
的任意时间。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,175 人，代表股份 357,117,852 股，占公司有表决权股份总数的 25.1925%。
其中：通过现场投票的股东 34人，代表股份 297,746,876股，占公司有表决权股份总数的 21.0042%。
通过网络投票的股东 1,141人，代表股份 59,370,976股，占公司有表决权股份总数的 4.1883%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,174 人，代表股份 120,975,872 股，占公司有表决权股份总数的 8.5341%。
公司董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会审议了列入公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计
票，具体表决结果如下：
议案一：公司 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 307,551,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1204%；反对 49,039,064 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 13.7319%；弃权527,500 股（其中，因未投票默认弃权 110,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
477%。
中小股东总表决情况：
同意 71,409,308 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0277%；反对 49,039,064 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 40.5362%；弃权 527,500 股（其中，因未投票默认弃权 110,400 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4360%。
表决结果：本议案获通过。
议案二：公司 2025 年年度报告及摘要
总表决情况：
同意 307,613,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1378%；反对 48,977,764 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 13.7147%；弃权526,800 股（其中，因未投票默认弃权 112,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
475%。
中小股东总表决情况：
同意 71,471,308 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0790%；反对 48,977,764 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 40.4856%；弃权 526,800 股（其中，因未投票默认弃权 112,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4355%。
表决结果：本议案获通过。
议案三：公司 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 307,486,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1022%；反对 49,063,564 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 13.7388%；弃权567,900 股（其中，因未投票默认弃权 110,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
590%。
中小股东总表决情况：
同意 71,344,408 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9741%；反对 49,063,564 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 40.5565%；弃权 567,900 股（其中，因未投票默认弃权 110,400 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4694%。
表决结果：本议案获通过。
议案四：关于公司 2025 年日常关联交易实际发生情况以及 2026 年日常关联交易预计情况的议案
本议案公司控股股东芒果传媒有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 71,267,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 58.9106%；反对 49,138,364 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 40.6183%；弃权569,900 股（其中，因未投票默认弃权 110,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4
711%。
中小股东总表决情况：
同意 71,267,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9106%；反对 49,138,364 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 40.6183%；弃权 569,900 股（其中，因未投票默认弃权 110,400 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4711%。
表决结果：本议案获通过。
议案五：关于制订《湖南电广传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
总表决情况：
同意 306,156,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.7299%；反对 50,898,564 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 14.2526%；弃权62,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175%
。
中小股东总表决情况：
同意 70,014,908 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8751%；反对 50,898,564 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 42.0733%；弃权 62,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0516%。
表决结果：本议案获通过。
议案六：关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 306,148,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.7276%；反对 50,909,164 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 14.2556%；弃权60,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168
%。
中小股东总表决情况：
同意 70,006,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8682%；反对 50,909,164 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 42.0821%；弃权 60,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0497%。
表决结果：本议案获通过。
议案七：关于申请发行中期票据的议案
总表决情况：
同意 307,487,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1024%；反对 49,173,364 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 13.7695%；弃权457,400 股（其中，因未投票默认弃权 113,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
281%。
中小股东总表决情况：
同意 71,345,108 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9747%；反对 49,173,364 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 40.6472%；弃权 457,400 股（其中，因未投票默认弃权 113,100 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3781%。
表决结果：本议案获通过。
议案八：关于申请注册发行超短期融资券的议案
总表决情况：
同意 307,730,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1706%；反对 49,053,464 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 13.7359%；弃权333,900 股（其中，因未投票默认弃权 222,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
935%。
中小股东总表决情况：
同意 71,588,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1759%；反对 49,053,464 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 40.5481%；弃权 333,900 股（其中，因未投票默认弃权 222,600 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2760%。
表决结果：本议案获通过。
议案九：关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2026 年度提供担保额度的议案
总表决情况：
同意 303,374,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.9508%；反对 53,501,564 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 14.9815%；弃权241,800 股（其中，因未投票默认弃权 113,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
677%。
中小股东总表决情况：
同意 67,232,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.5751%；反对 53,501,564 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 44.2250%；弃权 241,800 股（其中，因未投票默认弃权 113,100 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1999%。
表决结果：本议案获通过。
五、见证律师出具的法律意见
本次股东会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》
的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、与会董事、高管签字确认的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/4062133a-897e-4b8a-91b7-e06129e5b40b.PDF
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2026-05-30 00:00│电广传媒（000917）：2025年度股东会法律意见书
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关于湖南电广传媒股份有限公司
2025年度股东会的
法律意见书
致：湖南电广传媒股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2025 年度股东会
（以下简称“本次股东会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次
股东会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本
法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东会规则》的要求对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的
合法有效性发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意
见。
本法律意见书仅用于本次股东会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东会其他文件一并公告。未经
本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、召集和召开程序
1、2026年 4月 24 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司 2025年度股东会的议案》，决定召开本次股东会
。
2026 年 4 月 28 日，公司董事会在中国证监会指定媒体及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告《湖南电广传
媒股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。《股东会通知》载明了本次股东会的召集人
、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2026年 5月 22日。
2、本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 29日上午 9:15至下午 15:00。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 29日（星期五）下午 14:40在湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室
召开，会议时间、地点、议案与公司相关公告内容一致。
据此，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、召集人和出席人员的资格
1、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及
公司提供的本次股东会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及深圳证券信息有限公司在本次股东
会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东会现场会议及通过网络投票的股东及股东代
理人代表有表决权的股份数合计为 357,117,852股，占公司股份总数的 25.1925%。
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 59,370,976股，占公司股份总数的 4.1883%。
3、公司部分董事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会现场会议。
据此，本所认为，本次股东会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、表决程序和表决结果
1、出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《股东会通知》所列议案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表
共同计票和监票。
2、本次股东会审议事项的表决结果如下：
（1）审议通过《公司 2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 307,551,288 股，占出席会议有表决权股东所持股份的86.1204％，议案通过。
（2）审议通过《公司 2025年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 307,613,288 股，占出席会议有表决权股东所持股份的86.1378％，议案通过。
（3）审议通过《公司 2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 307,486,388 股，占出席会议有表决权股东所持股份的86.1022％，议案通过。
中小投资者表决结果为：同意 71,344,408股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 58.9741％。
（4）审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易实际发生情况以及 2026年日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意 71,267,608 股，占出席会议有表决权股东所持股份的58.9106％，议案通过。
中小投资者表决结果为：同意 71,267,608股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 58.9106％。
本议案为关联交易议案，关联股东已回避表决。
（5）审议通过《关于制订<湖南电广传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：同意 306,156,888 股，占出席会议有表决权股东所持股份的85.7299％，议案通过。
中小投资者表决结果为：同意 70,014,908股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 57.8751％。
（6）审议通过《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 306,148,588 股，占出席会议有表决权股东所持股份的85.7276％，议案通过。
中小投资者表决结果为：同意 70,006,608股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 57.8682％。
（7）审议通过《关于申请发行中期票据的议案》
表决结果：同意 307,487,088 股，占出席会议有表决权股东所持股份的86.1024％，议案通过。
中小投资者表决结果为：同意 71,345,108股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 58.9747％。
（8）审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
表决结果：同意 307,730,488 股，占出席会议有表决权股东所持股份的86.1706％，议案通过。
中小投资者表决结果为：同意 71,588,508股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 59.1759％。
（9）审议通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2026年度提供担保额度的议案》
表决结果：同意 303,374,488 股，占出席会议有表决权股东所持股份的84.9508％，议案通过。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会
规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/37acb8ed-38c6-4d30-824f-52d6a3dc6e0b.PDF
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2026-05-25 19:51│电广传媒（000917）：第七届董事会第三次会议决议公告
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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2026 年 5月 20 日以电子邮件或短信息等书
面方式发出，会议于 2026 年5 月 25 日以通讯方式召开。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议召开的时间、地点及
方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于聘任雷宇先生为公司副总经理的议案》
根据公司经营管理工作需要，董事会一致同意聘任雷宇先生为公司副总经理。（简历附后）
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/9a8f5b80-60dd-4cdf-8f1a-7013d64930b2.PDF
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2026-04-28 00:33│电广传媒（000917）：2025年度ESG暨社会责任报告
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电广传媒（000917）：2025年度ESG暨社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/43dce501-60aa-4573-9672-e8f72a79019c.PDF
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2026-04-27 22:17│电广传媒（000917）：第七届董事会第二次会议决议公告
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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2026 年 4月 14 日以电子邮件或短信息等书
面方式发出，会议于 2026 年4 月 24 日在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参会董事11 人，实际参会董事
11 人（董事朱皓峰、杨贇、申波、独立董事伍中信以通讯方式表决），会议由公司董事长王艳忠先生主持，公司高管人员列席会议
。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过
以下决议：
一、审议并通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；
（主要内容详见公司 2025 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”部分）本议案需提交公司股东会审议。
公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》；
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《公司 2025 年度利润分配预案》；
依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年实际经营和盈利情况，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以
现有总股本 1,417,556,338股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共派发现金股利42,526,690.14 元，占
2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例30.89%，剩余未分配利润结转下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。相
关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-14）
。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；
为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止 2025 年
12 月 31 日合并报表范围内各子公司的相关资产进行了清查。基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。相
关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-15）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过《公司 2025 年度 ESG 暨社会责任报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过《关于公司 2025 年日常关联交易实际发生情况以及 2026年日常关联交易预计情况的议案》；
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年日常关联交易实际发生情况以及 2026 年日常关联交易预计情况
的公告》（公告编号：2026-16）。
公司关联董事王艳忠、朱皓峰、杨贇、付维刚、申波、彭爱辉对本议案回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议并通过《关于公司 2026 年经营计划的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过《公司 2026 年第一季度报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议并通过了《关于制订<湖南电广传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议并通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议并通过了《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议并通过了《关于申请发行中期票据的议案》
根据公司经营规划，为拓宽融资渠道、优化财务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过 20 亿元
人民币的中期票据，用于补充日常运营流动资金及偿还有息债务，提请股东会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司的需要决
定发行的具体相关事宜：包括但不限于确定发行数量、发行日期、发行期限、发行方式、发行利率、主承销商、中介机构等，以及授
权管理层办理相关发行手续。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议并通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
根据公司经营发展的需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公
司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过 20 亿元人民币的超短期融资券，用于补充日常流动资金、偿还有息债
务以及经营性项目建设等，提请股东会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司经营的需要决定发行的具体相关事宜：包括但不
限于确定发行数量、发行日期、发行期限、发行方式、发行利率、主承销商、中介机构等，以及授权管理层办理相关发行手续。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议并通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》；
公司为控股子公司韵洪传播向银行申请 2.5 亿元贷款提供担保。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第四十六次会议与 2025 年 6月 27 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过
了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2025 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2025年度提供总额不超
过 11 亿元的融资担保，有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。加上本次担保额度 2.5
亿元，公司累计为韵洪传播提供融资担保 9亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东会审议。具体
内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保
的公告》（公告编号：2026-18）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议并通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2026年度提供担保额度的议案》；
为提高决策效率，满足公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）日常经营资金周转需求，2026
年度公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，年度担保额度不超过人民币 10 亿元，担保方式为连带责任担保
，有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。授权董事会对上述额度范围内的具体担保事项进
行审议和办理。实际担保金额以其实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。每笔担保的期限和金额，
依据其与银行等金融单位签署的合同来确定，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披
露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2026 年度提供担保额度的公告》（公告编号：
2026-19）。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 5月 29 日（星期五）召开公司 2025 年度股东会，相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电
广传媒股份有限公司关于召开2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-20）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4ee643c5-c1c4-4b14-a543-cd3d61d7578b.PDF
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2026-04-27 22:16│电广传媒（000917）：2026年一季度报告
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电广传媒（000917）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6a94a6df-5483-468d-bcaf-f505fa990237.PDF
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2026-04-27 22:16│电广传媒（000917）：2025年年度报告
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电广传媒（000917）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a279f49a-ab29-46e2-b169-b5cd95e93ffd.PDF
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2026-04-27 22:16│电广传媒（000917）：2025年年度报告摘要
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电广传媒（000917）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a90e2e49-e2a9-4ce7-9f7c-2f74cfa15b95.PDF
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2026-04-27 22:15│电广传媒（000917）：2025年年度审计报告
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电广传媒（000917）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8982d27c-22f2-4d8a-8b8c-b3f4baf8e903.PDF
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2026-04-27 22:15│电广传媒（000917）：内控审计报告
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电广传媒（000917）：内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aa8b0094-b2f6-42df-99cd-4210daa7151d.PDF
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2026-04-27 22:15│电广传媒（000917）：关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告
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一、概述
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪
传播”）拟向 2家银行机构申请综合授信合计金额人民币 2.5 亿元。2026 年 4月 24 日公司第七届董事会第二次会议以全票同意（
同意 11 票、弃权 0 票、反对 0票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议
案》。公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。
上述事项不构成关联交易。
二、预计担保额度内的执行情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第四十六次会议与 2025 年 6月 27 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了
《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2025 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2025 年度提供总额不超过
11 亿元的融资担保，有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。具体情况如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保 本次担保前 本次新 本次担保额 是否关
持股比 方资产 剩余担保额 增担保 度占上市公 联担保
例 负债率 度 额度 司最近一期
经审计净资
产比例
电广传媒 韵洪传播 71.29% 90.18% 4.5 亿元 2.5亿元 2.41% 否
本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币 2.5 亿元，在上述已审议额度范围内，且在上述审批有效期内，无需再提交股东会
审议。
三、被担保人基本情况
1.韵洪传播
①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其 71.29％的股份）；注册资本：1,343.97 万元，法定代表人：申波
；注册地址：广州市越秀区建设大马路 22 号中环广场 29 楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创
意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。
②股权关系结构：
单 位 大股东持股比例 其他股东持股比例
韵洪传播 电广传媒持股 周家熙、刘宇晴、蔡慧芳等其他股东持
71.29% 股 28.71%
③主要财务数据：
（单位：人民币元）
项 目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
总资产 1,340,189,949.67 1,329,060,706.26
总负债 1,218,844,986.85 1,198,486,918.88
净资产 121,344,962.82 130,573,787.38
营业收入 2,880,271,250.05 753,244,345.61
利润总额 1,239,723.41 9,174,112.67
净利润 4,560,809.35 9,228,824.56
经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1.公司为韵洪传播向平安银行股份有限公司长沙分行提供综合授信敞口担保额度人民币 2亿元，期限 2年；
2.公司为韵洪传播向华夏银行股份有限公司广州分行提供综合授信敞口担保额度人民币 0.5 亿元，期限 1年。
五、董事会意见
本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接
持有 28.71%股权，已将股权质押给公司作为反担保措施。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担
保风险。
六、累计对外担保数量
截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为 87,510 万元，其中对公司控股子公司担保额为 75,000 万元，担保总额度
占公司 2025 年经审计净资产的 7.23%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的
情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7c1a7e38-67e6-4835-adb9-8cdbaa970bc6.PDF
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2026-04-27 22:15│电广传媒（000917）：关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2026年度提供担保额度的公告
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一、概述
为提高决策效率，满足湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限
公司（以下简称“韵洪传播”）日常经营资金周转需求，公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2026 年度担
保额度不超过人民币 10 亿元，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定，董事会提请股东会授权董事
会对上述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。
上述事项不构成关联交易。
公司 2026 年 4 月 24 日第七届董事会第二次会议以全票同意（同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通过了
《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2026 年度提供担保额度的议案》。此项议案将提交公司 2025年度股东会审议
。
二、被担保人基本情况
1.韵洪传播
①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其 71.29％的股权）；注册资本：1,343.97 万元，法定代表人：申波
；注册地址：广州市越秀区建设大马路 22 号中环广场 29 楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创
意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。
②股权关系结构：
单位 大股东持股比例 其它股东持股比例
韵洪传播 电广传媒持股 71.29% 周家熙、刘宇晴、蔡慧芳等其他股东持股
28.71%
③主要财务数据：
（单位：人民币元）
项 目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
总资产 1,340,189,949.67 1,329,060,706.26
总负债 1,218,844,986.85 1,198,486,918.88
净资产 121,344,962.82 130,573,787.38
营业收入 2,880,271,250.05 753,244,345.61
利润总额 1,239,723.41 9,174,112.67
净利润 4,560,809.35 9,228,824.56
经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2026 年度担保额度不超过人民币 10 亿元，有效期自 2025 年年
度股东会审议通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定
。
四、董事会意见
本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接
持有 28.71%股权，已将股权质押给公司作为反担保措施。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担
保风险。
五、累计对外担保数量
截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为 87,510 万元，其中对公司控股子公司担保额为 75,000 万元，担保总额度
占公司 2025 年经审计净资产的 7.23%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的
情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/31db3819-7e45-4708-8f92-40c93902b62a.PDF
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2026-04-27 22:15│电广传媒（000917）：关于公司2025年日常关联交易实际发生情况及2026年日常关联交易预计情况的公告
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电广传媒（000917）：关于公司2025年日常关联交易实际发生情况及2026年日常关联交易预计情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2a3e1648-3f73-498b-95ce-474e7bebedd4.PDF
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2026-04-27 22:14│电广传媒（000917）：电广传媒关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 22 日（星期五）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络
投票时间内参加网络投票。（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年日常关联交易实际发生 非累积投票提案 √
情况以及 2026 年日常关联交易预计情况
的议案
5.00 关于制订《湖南电广传媒股份有限公司董 非累积投票提案 √
事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
6.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
7.00 关于申请发行中期票据的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于为控股子公司韵洪传播科技（广州） 非累积投票提案 √
有限公司 2026 年度提供担保额度的议案
1.以上提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，上述提案详见公司 2026 年 4月 28 日刊载于《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.本次股东会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
3.公司独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的提案。
4.上述提案 4因涉及关联方交易，公司控股股东将回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、有效持股凭证等，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托
人身份证复印件、委托人持股证明等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件
及有效持股凭证办理登记手续。《授权委托书》见附件 2。
2、登记时间：2026 年 5 月 27 日（星期三）上午 9：00—12：00，下午 14：30—18：00；
3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。
4、会议联系方式
联系人：熊建文
联系电话：0731-84252080 84252333-8339
联系传真：0731-84252096
联系部门：证券法务部
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：410003
5、相关费用
出席股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
公司第七届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e0a8ebd3-7b2c-4297-b412-9882c4b82ed5.PDF
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2026-04-27 22:14│电广传媒（000917）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为进一步完善湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
和约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》以及《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规和章程规定，结合公司实际，制定
本办法。
第二条 本办法适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员，不适用于不在公司领薪的董事。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守上市公司监管、国有资产监管、薪酬监管相关规定，履行决策、审批与披露程序。
（二）业绩联动原则：突出业绩导向，薪酬水平与公司经营业绩、个人履职绩效紧密挂钩，能升能降。
（三）激励约束并重原则：强化绩效与长期激励，健全递延支付、追索扣回机制，收益与风险匹配，权利与责任对等。
（四）市场公允、内部公平原则：参考同行业水平合理定薪，兼顾内部差距适度，与岗位价值、责任贡献匹配，保持竞争力与合
理性。
第二章 组织与职责
第四条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或董事会者提名、薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
董事和高级管理人员的绩效评价由董事会提名、薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第五条 公司人力资源部、证券法务部、资产财务部等配合董事会提名、薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的
具体实施。
第三章 薪酬结构
第六条 公司实行工资总额决定机制，根据公司发展战略和薪酬策略、年度生产经营目标和经济效益等情况，合理确定年度工资
总额。
第七条 董事的薪酬结构
（一）在公司兼任其他岗位（包括董事长）的非独立董事（以下简称“内部董事”），按其所在岗位及绩效考核结果确定薪酬，
公司不发放董事津贴。
（二）未在公司兼任其他岗位且在公司股东单位及其关联单位领取薪酬的非独立董事，公司不发放薪酬和董事津贴。
（三）独立董事实行固定津贴制，每年 18 万元（含税）。第八条 内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中
长期激励收入（如有）等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬是指履行职责所领取的年度基本工资收入，根据职级、岗位等综合因素确定。绩效薪酬是指与公司年度经营业绩考核评
价、个人年度履职综合评价等相关联的收入。中长期激励收入是指为激励内部董事及高级管理人员关注公司的长期发展，提升公司的
核心竞争力而设立的收入。
第四章 薪酬与津贴发放
第九条 独立董事津贴由公司证券法务部按季度申请发放。
内部董事和高级管理人员基本薪酬按照核定标准按月支付。
公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。
第十条 本办法中的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列款项，剩余部分发放给个
人。公司扣除项目包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金、企业年金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任职时间和履职考核情况核算并予以发放薪酬。
第十二条 公司可以根据实际情况对内部董事、高级管理人员的薪酬采取递延支付机制，原则上预留绩效薪酬的20%递延支付。
第五章 薪酬调整
第十三条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬水平根据公司所处行业地位、市场竞争力、经营业绩以及薪酬策略等因素，统筹
考虑岗位价值贡献、分配关系等确定。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。当经营环
境及外部条件发生重大变化时，公司董事会提名、薪酬与考核委员会可向董事会提议调整薪酬标准。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，内部董事、高级管理人员平均薪酬原则上应当相应下降；未相应
下降的，应当披露原因。
第六章 薪酬止付追索机制
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第七章 附则
第十七条 本办法未尽事宜或与国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定不一致的，按照国家有关法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第十八条 本办法由公司董事会负责解释。
第十九条 本办法自股东会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2b0ddc8a-bae0-431d-a9d9-c682446c1cd1.PDF
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2026-04-27 22:14│电广传媒（000917）：独立董事述职报告（王林-已离职）
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作为湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的第六届独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》有关规定，勤勉尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，并就重大事项独立、客观发表专业意见，充分发挥独立董事监督与制衡作用，坚决维护公司全局利益及每位股东尤
其是中小股东的权益。
本人因任期已满六年，已于 2025 年 12 月 11 日申请辞去公司独立董事、董事会战略与投资委员会委员以及提名、薪酬与考核
委员会主任委员等职务。在公司股东会选举出新任独立董事前，本人仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董
事会专门委员会的职责。公司于 2026 年 3月 4日召开2026 年第一次临时股东会换届选举产生新任独立董事后正式离任。现将本人
2025 年度在公司履行独立董事职务的工作情况作如下报告：
一、基本情况
（一）个人履历及兼职情况
本人王林，男，1954 年出生，中国民主促进会会员，毕业于湖南师范大学，大学学历。先后在芷江县教育局、长沙学院等任教
。曾担任中国民主促进会第十一届、十二届、十三届中央经济委员会副主任，湖南省培育发展战略性新兴产业专家委员会委员、长沙
市政协委员、量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事，和顺石油独立董事。现任
中国民主促进会中央企联会智库首席专家，湖南省人民政府“长株潭一体化”智库专家，湖南湘江新区产业顾问，长沙市社科联兼职
副主席，中国飞鹤乳业顾问，远大科技集团顾问，中国创投顾问，湖南展通人工智能研究院顾问，中南大学新能源创新研究院特聘专
家。2019 年 12 月 11 日起任电广传媒第六届董事会独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，我的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。我不
在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务,与公司及其主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，依法独立履行职
责。履职过程中，未受到公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。目前，我已对独立性情况进行
自查，并将自查情况提交公司董事会评估。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
出席董事会及股东大会的情况
姓 名 董事会 现场 以通讯 委托出 缺席 是否投 投出反 出席股
召开次 出席 方式参 席次数 次数 出反对 对票或 东大会
数 次数 加次数 票或弃 弃权票 次数
权票 次数
王 林 9 0 9 0 0 否 0 3
报告期内，公司共召开 3 次股东大会、9次董事会会议，我以现场、视频或通讯方式出席或列席了以上会议，认真审议了各项议
案。与会期间，我积极参与议案讨论，提出意见或建议，并与公司管理层保持了充分的沟通。我认为，公司董事会、股东大会的召集
、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况本人担任公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会主任、董事会战
略与投资委员会委员。2025 年度，公司召开董事会提名、薪酬与考核委员会 1 次，战略与投资委员会 1 次，本人均亲自出席任职
的专门委员会会议，认真履行职责。
报告期内，本人参加了 3次独立董事专门会议，且对会议审议的全部议案均投赞成票。严格按照《公司法》《证券法》《公司章
程》及《独立董事制度》相关法律法规等要求，认真、勤勉、审慎履行独立董事职责，对各项议案进行逐项审议，充分运用自身专业
知识，独立、客观、公正地发表专业意见，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。
（三）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未行使独立董事特别职权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所保持常态化、高效率沟通，围绕定期报告编制、财务数据真实性、会计处理
合规性等关键事项进行充分研讨与审慎核查，切实履行财务监督职责，有效发挥独立把关与专业监督作用。
（五）与中小股东的沟通交流和保护投资者权益方面所做的工作
1.信息披露工作。报告期内，我持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及公司《信息披露管理办法》等相关规定，真实
、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2.与中小股东沟通交流情况。报告期内，我通过出席股东大会等方式与中小股东进行沟通，认真听取中小股东对公司的意见和建
议，并将中小股东的建议及时反馈给公司管理层，与管理层一道，搭建维护公司与投资者之间沟通桥梁，积极传递公司价值。
3.参加培训情况。作为独立董事，我注重持续提升专业能力，通过积极参与证监会、深交所举办的相关培训，认真学习监管机构
下发的相关政策法规，进一步增强了自觉维护公司及中小股东合法权益的意识。
（六）在公司现场工作情况
报告期内，我除按规定出席或列席公司股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，还利用参加股东大会、董事会
等机会，对公司进行实地现场考察。在公司的积极配合下，多次对公司总部、达晨创投、韵洪传播等单位和项目进行了现场考察和调
研，沟通公司发展战略、投资模式、广告业务模式等情况。充分利用个人在宏观经济领域的专业能力，从理论与实践相结合的角度对
公司战略发展等提出意见或建议。
（七）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司管理层与我保持了良好的沟通交流，我能够及时了解公司的生产经营管理动态。公司在召开董事会及相关会议前
，及时将相关会议材料传递给我，并与我进行必要的会前沟通，如实回复我的问询，相关工作人员在我履行职责过程中给予了积极有
效的配合和支持。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）关联交易情况
1.公司于2025年 4月24日召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易实际发生情况以及 2
025 年日常关联交易预计情况的议案》；于 2025 年 6 月27 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联
交易实际发生情况以及 2025 年日常关联交易预计情况的议案》，对上述议案本人已召开了 2025 年第一次独立董事专门会议并发表
了同意意见。
2.公司于 2025 年 11 月 13 日召开第六届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重
整投资暨关联交易的议案》；于 2025 年 12 月 1 日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司参与张家界旅游集团
股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》，对上述议案本人已召开了 2025 年第二次独立董事专门会议并发表了同意意见。
3.公司于2025年 12月1日召开第六届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》，对上述
议案本人已召开了 2025 年第三次独立董事专门会议并发表了同意意见。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报
告》。本人认真阅读定期报告全文，上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告
签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
2025 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。本人对照公司现行
的内控制度，对其执行情况进行了认真地检查，认为公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控
制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行。公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
(三)聘用会计师事务所情况
2025 年 11 月 13 日，公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。经认真核查，中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期
货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力。保持公司审计工作的独立性与客观性，综合考
虑公司业务现状及发展需要，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。公司此次聘任会计师事
务所的决策程序符合相关法律法规的规定。
四、总体评价及建议
2025 年度，本人作为公司独立董事，严格遵守法律法规、监管规定及《公司章程》等要求，审慎对公司重大事项发表独立意见
，发挥专业优势，诚信履职，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。
独立董事：王林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4d8331d1-595f-4d8c-93f9-c727beb29b8e.PDF
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2026-04-27 22:14│电广传媒（000917）：独立董事述职报告（伍中信）
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电广传媒（000917）：独立董事述职报告（伍中信）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0d350a3a-77e3-4f12-bdf0-1541acf8f9e3.PDF
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2026-04-27 22:14│电广传媒（000917）：信息披露管理制度
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电广传媒（000917）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8acc525d-8d61-4ff3-a38d-1f22e4686cd8.PDF
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2026-04-27 22:14│电广传媒（000917）：独立董事述职报告（赵文挺-已离职）
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电广传媒（000917）：独立董事述职报告（赵文挺-已离职）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/74fac986-ac03-4c2d-99af-ae60d0a3b1fa.PDF
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2026-04-27 22:12│电广传媒（000917）：电广传媒关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《公司 20
25 年度利润分配预案》。
该预案尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容：
1.本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2.根据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度财务报告，公司 2025 年度合并会计报表归属母公司净
利润为人民币 137,679,868.63 元，期末未分配利润为 1,515,827,181.08 元；母公司会计报表期末未分配利润为 418,192,054.86
元。3.公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以总股本 1,417,556,338 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含
税），剩余未分配利润结转下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。
4.公司本年度累计现金分红总额 42,526,690.14 元（含税），占公司当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.89%。
（二）如本次决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 42,526,690.14 28,351,126.76 28,351,126.76
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 137,679,868.6 95,937,511.41 175,572,516.41
利润（元） 3
合并报表本年度末累计未 1,515,827,181.08
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 418,192,054.86
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 99,228,943.66
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 136,396,632.15
利润（元）
最近三个会计年度累计现 99,228,943.66
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额未低于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风
险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。公司 2025 年度利润
分配预案在符合公司利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利能力、整体财务状况、资金需求等
因素，并兼顾了股东和公司的中长期利益，利润分配预案与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营
业绩及未来发展相匹配。
四、备查文件
1.公司第七届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/03d3866d-b16b-40ea-9e80-aff8d1741737.PDF
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2026-04-27 22:12│电广传媒（000917）：2026年度董事及高级管理人员薪酬方案
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一、目的
根据湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的经营规模、战略规划并参照行业水平，为充分调动董事及高级管理人员
的积极性和创造性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《湖南电广传媒股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，公司拟定2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。
二、适用对象
公司 2026年度任期内的董事及高级管理人员。
三、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
四、董事及高级管理人员薪酬
（一）独立董事
独立董事的津贴为人民币 18万元/年（税前），按季度发放。
（二）非独立董事
1. 在公司兼任其他岗位（包括董事长）的非独立董事（以下简称“内部董事”），按其所在岗位及绩效考核结果确定薪酬，公
司不发放董事津贴。
2. 未在公司兼任其他岗位且在公司股东单位及其关联单位领取薪酬的非独立董事，公司不发放薪酬和董事津贴。
（三）内部董事和高级管理人员
内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成：
1. 基本薪酬：具体根据职级、岗位等综合因素确定，按照核定标准按月支付。
2. 绩效薪酬：绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，其 2026年度绩效薪酬以绩效为基础，根据公司 202
6年度经营状况和个人履职情况综合考核确定，不低于 20%的绩效薪酬应在年度报告披露和绩效评价后支付。
五、其他事项
1. 本方案未尽事宜，按照国家法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定执行
；本方案如与国家日后颁布的法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》相抵触时，按照有
关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》执行。
2. 本方案自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/099fb0c5-90b5-473f-8754-bfac2e0092a4.PDF
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2026-04-27 22:12│电广传媒（000917）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一） 会计师事务所基本情况
1.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）成立于 1987年，注册地址为：湖北省武汉市武昌区水果湖
街道中北路 166号长江产业大厦 17-18 层。首席合伙人为石文先先生。截至 2025年 12月 31日，中审众环所合伙人 237人，注册会
计师 1306人；注册会计师中，超过 723人签署过证券服务业务审计报告。
2.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“信永中和”)成立于 2012 年 3 月 2日，注册地址为北京市东城区朝阳门
北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册
会计师 1799 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第五十一次会议及 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》和《关于续聘
内部控制审计机构的议案》 ，同意聘任中审众环为公司 2025年度财务审计机构，同意续聘信永中和为公司 2025年度内部控制审计
机构。公司董事会审计委员对中审众环、信永中和进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行
了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任中审众环为公司 2025年度财务报告
审计机构，同意续聘信永中和为公司 2025年度内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
1.中审众环履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，中审众环对公司
2025年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
2.信永中和履职情况
信永中和根据公司 2025 年度内部控制审计服务需求，严格按照《中国注册会计师审计准则》等相关规定，制定了全面系统、科
学合理、针对性和可操作性强的审计工作计划与安排，明确了内控审计方法及策略、时间安排、关键内控审计事项等，审计工作重点
围绕内控流程、内审监督、全面风险管理体系建设等事项开展。审计过程中，信永中和与公司审计委员会及管理层保持良好紧密的沟
通，确保审计工作的顺利执行。
经审计，信永中和认为公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制，并于 2026 年 4 月 24 日出具了标准无保留意见结论的内部控制审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：（一）审计委员会对上述两家会计师事务所的专业资
质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作
的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司第六届董事会第五十一次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关
于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环所和信永中和为公司 2025年度财务审计和内部控制审计机构。
（二）审计委员会通过通讯形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通，对 2025年度审计工作的审计范围
、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 4月 15日，公司董事会审计委员会通过现场与通讯相结合的形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召
开工作沟通会议，审计委员会成员听取了中审众环、信永中和关于公司审计过程中重点事项及审计报告的出具情况等的汇报，并对审
计重点问题提出建议。
（四）2026年 4月 24日，公司第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议以通讯形式召开，审议通过公司 2025年年度报告、
内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。综上所述，公司审计委员会认为会计师事务所在 2025年度在对公司的公司财务状
况和经营成果的审计以及内控审计等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专
门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为
中审众环和信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了
公司 2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
湖南电广传媒股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bb381d3b-dca4-4eef-84e9-947a0cc319fd.PDF
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2026-04-27 22:12│电广传媒（000917）：2025年度内部控制评价报告
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电广传媒（000917）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6fd59efa-a234-43c4-96e2-f426cd2a4065.PDF
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2026-04-27 22:12│电广传媒（000917）：关于计提资产减值准备的公告
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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于计提
资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
1、本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据财政部《企业会计准则》、深交所《上市公司规范运作
指引》等相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内各子公司的相关资产进行了清查，基于谨慎性原则，对可能发
生资产减值损失的资产计提减值准备。
公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收账款、其他应收款、长期股权投资、存货和合同资产，拟计提资产减值准备总
金额为 102,734,584.36 元。计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、公司计提 2025 年度各项资产减值准备的具体情况如下：
类 别 资产名称 2025 年度计提资产 占 2025 年度经审计的
减值损失金额（元） 净利润绝对值的比例
信用减值损失 应收账款 16,368,739.23 11.89%
其他应收款 17,036,428.17 12.37%
资产减值损失 合同资产 2,303,686.81 1.67%
存 货 180,526.42 0.13%
长期股权投资 66,845,203.73 48.55%
合 计 102,734,584.36 74.62%
3、本次计提资产减值履行的程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
二、本次计提资产减值损失对公司的影响
本次计提信用减值准备和资产减值准备后，减少公司 2025 年度合并报表利润总额 102,734,584.36 元。
三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
（一）信用减值损失及合同资产减值准备
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风
险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄预期信用损失率对照表，计算预期信用损
失。
根据以上标准，2025 年度计提信用减值损失 33,405,167.40 元。
参照上述标准，2025 年度计提合同资产减值损失 2,303,686.81 元。
（二）存货跌价准备
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
根据以上标准，2025 年度计提存货跌价准备 180,526.42 元。
（三）长期股权投资
对长期股权投资、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若上述长
期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
根据以上标准，2025 年度公司计提长期股权投资减值准备 66,845,203.73元，主要是湖南新丰源投资有限公司、湖南圣特罗佩
房地产开发有限公司、杭州妙聚网络科技有限公司发生减值。
四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截止 2025 年 12月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公
司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/066b9aaa-5f42-4185-af7b-e44f0c575ea5.PDF
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2026-04-27 22:12│电广传媒（000917）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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电广传媒（000917）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e9aa0020-94a8-4df3-8b4e-17612c25fb1d.PDF
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2026-04-27 22:12│电广传媒（000917）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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关于湖南电广传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字(2026)1100130 号湖南电广传媒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”）2025 年12 月 31 日合并及公司的资产负债表，
2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《
上市公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券
监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提
供真实、合法、完整的审核证据是电广传媒管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于电广传媒，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执
行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等
我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计湖南电广传媒股份有限公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务
报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解电广传媒 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供湖南电广传媒股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/223492f2-4d97-40e3-abb0-42265dd5e173.PDF
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2026-04-27 22:12│电广传媒（000917）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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电广传媒（000917）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 22:12│电广传媒（000917）：独立董事独立性情况的专项意见
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电广传媒（000917）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-13 19:42│电广传媒（000917）：关于参股公司首次公开发行股票并在创业板上市的公告
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电广传媒（000917）：关于参股公司首次公开发行股票并在创业板上市的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/2679eba3-de7f-4365-b22c-cf32cdadcc35.PDF
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2026-03-04 20:54│电广传媒（000917）：2026年度第一次临时股东会决议公告
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电广传媒（000917）：2026年度第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-04 20:52│电广传媒（000917）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等有关规定，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 4日召开 2026年第一次临时股东会，审
议通过了公司第七届董事会换届选举的相关议案，选举产生了 6名非独立董事和 4名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职
工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任
高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事选举情况
公司 2026 年第一次临时股东会采用累积投票制的方式选举王艳忠先生、朱皓峰先生、杨贇先生、付维刚先生、申波先生、彭爱
辉女士为公司第七届董事会非独立董事，选举姚军先生、伍中信先生、吴斯远先生、唐忠诚先生为公司第七届董事会独立董事。公司
召开职工代表大会选举严命阳先生担任第七届董事会职工代表董事（简历附后）。公司股东会选举的 6名非独立董事和 4名独立董事
与职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
二、董事长选举情况
经公司第七届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举王艳忠先生担任公司第七届董事会董事长。
三、董事会专门委员会任命情况
公司第七届董事会第一次会议选举产生战略与投资委员会、审计委员会以及提名、薪酬与考核委员会委员，各专门委员会的构成
如下：
（一）战略与投资委员会：王艳忠先生、朱皓峰先生、姚军先生（独立董事），其中王艳忠先生为主任委员（召集人）；
（二）审计委员会：伍中信先生（独立董事）、杨贇先生、唐忠诚先生（独立董事），其中伍中信先生为主任委员（召集人）；
（三）提名、薪酬与考核委员会：姚军先生（独立董事）、付维刚先生、吴斯远先生（独立董事），其中姚军先生为主任委员（
召集人）。
其中，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会中独立董事均超过半数。审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，
且召集人伍中信先生为会计专业人士。公司第七届董事会专门委员会委员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。
四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
（一）总经理：付维刚先生
（二）副总经理：申波先生、欧文凯先生、彭爱辉女士、吴俊女士
（三）财务总监：付维刚先生
（四）董事会秘书：谭北京先生
（五）证券事务代表：熊建文先生
上述高级管理人员及证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事会秘书谭北京先生、证
券事务代表熊建文均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的
规定。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0731-84252080
传真号码：0731-84252096
电子邮箱：tanbeijing@tik.com.cn、xiongjianwen@tik.com.cn
联系地址：湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/b2cbf006-797a-4128-a99a-c0ca2e8b5676.PDF
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2026-03-04 20:51│电广传媒（000917）：第七届董事会第一次会议决议公告
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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2026 年 2月 27 日以电子邮件或短信息等书
面方式发出，会议于 2026 年3月 4日在湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。经
过半数董事共同推举，本次会议由董事王艳忠先生召集和主持。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议召开的时间、地
点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
经选举，王艳忠先生当选公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第七届董事会选举产生战略与投资委员会、审计委员会以及提名、薪酬与考核委员会委员，各专门委员会的构成如下：
战略与投资委员会：主任（召集人）：王艳忠，委员：朱皓峰、姚军（独立董事）
审计委员会：主任（召集人）：伍中信（独立董事），委员：杨贇、唐忠诚（独立董事）
提名、薪酬与考核委员会：主任（召集人）：姚军（独立董事），委员：付维刚、吴斯远（独立董事）
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
第七届董事会聘任付维刚先生为公司总经理（简历附后），任期与本届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经公司总经理提名，第七届董事会聘任新一届管理层成员：申波先生、欧文凯先生、彭爱辉女士、吴俊女士为公司副总经理（简
历附后），续聘付维刚先生为公司财务总监；副总经理、财务总监任期与本届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会，审计委员会审核通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
第七届董事会聘任谭北京先生为公司董事会秘书（简历附后）。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第七届董事会聘任熊建文先生为公司证券事务代表（简历附后）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/27056ff8-89a5-4e7a-9d32-99014d5fc652.PDF
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2026-03-04 20:49│电广传媒（000917）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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关于湖南电广传媒股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
致：湖南电广传媒股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2026年第一次临
时股东会（以下简称“本次股东会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南电广传媒股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次
股东会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本
法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东会规则》的要求对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的
合法有效性发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意
见。
本法律意见书仅用于本次股东会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东会其他文件一并公告。未经
本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、召集和召开程序
1、2026年 2月 6日，公司第六届董事会第五十五次会议审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定召开本次
股东会。
2026 年 2 月 9 日，公司董事会在中国证监会指定媒体及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告《湖南电广传媒
股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。《股东会通知》载明了本次股东会的
召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2026年 2月 26日。
2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年3月4日上午9:15至2026年3月4日下午15:00。
本次股东会现场会议于 2026 年 3月 4日下午 14:40 在湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室召开，会
议时间、地点、议案与公司相关公告内容一致。
据此，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、召集人和出席人员的资格
1、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及
公司提供的本次股东会出席人员的身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结
束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表有表
决权的股份数合计为 271,264,376股，占公司股份总数的 19.1361%。
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 13,282,461股，占公司股份总数的 0.9370%。
3、公司部分董事、董事会秘书和其他部分高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会现场会议。
据此，本所认为，本次股东会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、表决程序和表决结果
1、出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《股东会通知》所列议案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表
共同计票和监票。
2、本次股东会审议事项的表决结果如下：
（1）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 267,365,962 股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.5629％，议案通过。
中小投资者表决结果为：同意 31,223,982股，占出席会议的中小投资者所持股份的 88.9005％。
（2）审议通过《关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案》
表决结果：同意 265,349,682 股，占出席会议有表决权股东所持股份的97.8196％，议案通过。
中小投资者表决结果为：同意 29,207,702股，占出席会议的中小投资者所持股份的 83.1598％。
（3）审议通过《关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决情况如下：
①关于选举王艳忠先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 264,227,497股。
中小投资者表决结果为：同意 28,085,517股。
②关于选举朱皓峰先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 263,779,476股。
中小投资者表决结果为：同意 27,637,496股。
③关于选举杨贇先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 263,780,550股。
中小投资者表决结果为：同意 27,638,570股。
④关于选举付维刚先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 263,877,305股。
中小投资者表决结果为：同意 27,735,325股。
⑤关于选举申波先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 263,767,375股。
中小投资者表决结果为：同意 27,625,395股。
⑥关于选举彭爱辉女士为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 263,780,189股。
中小投资者表决结果为：同意 27,638,209股。
（4）审议通过《关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决情况如下：
①关于选举姚军先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 263,893,572股。
中小投资者表决结果为：同意 27,751,592股。
②关于选举伍中信先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 263,885,260股。
中小投资者表决结果为：同意 27,743,280股。
③关于选举吴斯远先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 263,881,048股。
中小投资者表决结果为：同意 27,739,068股。
④关于选举唐忠诚先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 263,983,955股。
中小投资者表决结果为：同意 27,841,975股。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会
规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/0d8d8795-01e6-4030-b9b8-2b877e52c1da.PDF
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2026-02-08 16:22│电广传媒（000917）：独立董事候选人声明与承诺(吴斯远)
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电广传媒（000917）：独立董事候选人声明与承诺(吴斯远)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/3a65ce71-b2e3-4209-862f-203aa0c38d6f.PDF
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2026-02-08 16:22│电广传媒（000917）：独立董事提名人声明与承诺 (伍中信)
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电广传媒（000917）：独立董事提名人声明与承诺 (伍中信)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/5b545e7f-9924-48de-b5f5-6ea38e94a498.PDF
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2026-02-08 16:22│电广传媒（000917）：独立董事提名人声明与承诺（姚军）
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电广传媒（000917）：独立董事提名人声明与承诺（姚军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/54a0b273-76c6-4902-b3fd-4550a4605213.PDF
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2026-02-08 16:22│电广传媒（000917）：关于董事会换届选举的公告
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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，于 2026 年 2月 6日召开第六届董事会第五十五次会议，
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第七届
独立董事的议案》等。董事会同意将上述议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，该次临时股东会选举公司董事采用累积投票
制进行逐项表决。《关于修订<公司章程>的议案》表决通过是《关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案》《关于公司董事
会换届选举第七届独立董事的议案》表决结果生效的前提，若《关于修订<公司章程>的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之
二以上通过，则相关议案将失效。公司第七届董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董事 7名（含职工代表董事 1名，职工代表董
事由职工代表大会选举产生），独立董事 4名。
经公司董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核通过及公司第六届董事会第五十五次会议审议，同意提名王艳忠先生、朱皓
峰先生、杨贇先生、付维刚先生、申波先生、彭爱辉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名姚军先生、伍中信先生、吴斯
远先生、唐忠诚先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人伍中信先生、唐忠诚先生已取得独立董事资格证书。姚军先生、吴斯远先生尚未取得独立董事资格证书，已
经承诺参加最近一期的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。
根据《公司法》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制逐项表决选举非独立董事和独立董事
（不含职工代表董事）。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第
七届董事会。第七届董事会任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽
责地履行董事的义务和职责。本次换届后，王林先生、赵文挺先生将不再担任公司独立董事。公司对第六届董事会成员在任期内对公
司经营发展所做出的贡献表示感谢！
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2026-02-08 16:22│电广传媒（000917）：独立董事候选人声明与承诺(唐忠诚)
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电广传媒（000917）：独立董事候选人声明与承诺(唐忠诚)。公告详情请查看附件。
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2026-02-08 16:22│电广传媒（000917）：独立董事候选人声明与承诺（姚军）
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电广传媒（000917）：独立董事候选人声明与承诺（姚军）。公告详情请查看附件。
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2026-02-08 16:22│电广传媒（000917）：独立董事提名人声明与承诺（吴斯远）
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电广传媒（000917）：独立董事提名人声明与承诺（吴斯远）。公告详情请查看附件。
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2026-02-08 16:22│电广传媒（000917）：《电广传媒公司章程》涉及主要修订条款对比表
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电广传媒（000917）：《电广传媒公司章程》涉及主要修订条款对比表。公告详情请查看附件。
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2026-02-08 16:22│电广传媒（000917）：独立董事提名人声明与承诺 (唐忠诚)
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电广传媒（000917）：独立董事提名人声明与承诺 (唐忠诚)。公告详情请查看附件。
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2026-02-08 16:22│电广传媒（000917）：独立董事候选人声明与承诺 (伍中信)
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电广传媒（000917）：独立董事候选人声明与承诺 (伍中信)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/599a69b7-5aaf-4397-b09a-a4ab09cfbc91.PDF
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2026-02-08 16:21│电广传媒（000917）：第六届董事会第五十五次会议决议公告
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电广传媒（000917）：第六届董事会第五十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/06d18ac1-d8a8-4fda-a544-915cc6dcfc96.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│电广传媒：2025年年度报告
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2026-04-28│电广传媒：2026年一季度报告
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2025-10-25│电广传媒：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730493.PDF
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2025-08-27│电广传媒：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224585057.PDF
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2025-04-26│电广传媒：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223329341.PDF
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2025-04-26│电广传媒：2025年一季度报告
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2024-10-26│电广传媒：2024年三季度报告
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2024-08-29│电广传媒：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221031347.PDF
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2024-04-27│电广传媒：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219871417.PDF
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