公司公告☆ ◇000917 电广传媒 更新日期：2025-10-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 16:11 │电广传媒（000917）：第六届董事会第五十次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:10 │电广传媒（000917）：第六届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:09 │电广传媒（000917）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-08 15:37 │电广传媒（000917）：关于参股公司首次公开发行股票并在主板上市的公告 │
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│2025-09-15 18:07 │电广传媒（000917）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │电广传媒（000917）：中期票据发行结果的公告 │
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│2025-08-26 20:50 │电广传媒（000917）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:48 │电广传媒（000917）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:48 │电广传媒（000917）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:47 │电广传媒（000917）：2025年半年度财务报告 │
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2025-10-24 16:11│电广传媒（000917）：第六届董事会第五十次会议决议公告
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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第五十次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以
传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名
。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过
以下决议：
一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/03aa70d4-7ace-4d18-b1f5-009e94955a47.PDF
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2025-10-24 16:10│电广传媒（000917）：第六届监事会第二十三次会议决议公告
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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以书面或电子邮
件等方式发出，会议于 2025年 10 月 23日以通讯方式召开。会议应参会监事 3人，实际出席会议监事 3人。会议召开的时间及方式
均符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事
审议，一致表决通过以下决议：
一、审议并通过《公司 2025 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司 2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
湖南电广传媒股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/1f50ac71-ff4c-418c-b3ed-60fcbb5ae727.PDF
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2025-10-24 16:09│电广传媒（000917）：2025年三季度报告
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电广传媒（000917）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b89534f0-7f72-4f5e-aa86-6567a380e228.PDF
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2025-10-08 15:37│电广传媒（000917）：关于参股公司首次公开发行股票并在主板上市的公告
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一、参股公司上市情况概述
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）全资子公司深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称“达晨创投”）参股公
司广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”）于 2025 年 9月 30 日在深圳证券交易所主板上市，股票简称：瑞
立科密，股票代码：001285，发行价格为 42.28 元/股，具体内容详见瑞立科密在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）公
告的《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》。
二、持股情况
截至本公告披露日，公司通过全资子公司达晨创投持有瑞立科密 412.88 万股，占其首次公开发行前总股本的 3.0553%，占其发
行后总股本的 2.2915%。公司持有瑞立科密股份限售期为瑞立科密上市后 12 个月。
三、对公司影响
根据企业会计准则相关规定，公司对所持瑞立科密的股份划分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，并列报
在“交易性金融资产”中。本次瑞立科密上市，预计对公司 2025 年第三季度净利润影响金额为 11,081.64万元，约占 2024 年度公
司经审计归母净利润的 115.51%。瑞立科密上市后，受股票二级市场价格波动影响，公司所持瑞立科密股份的公允价值也会相应变动
，对本公司 2025 年度以及以后业绩影响存在不确定性，最终请以公司定期报告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/fb69cfd0-9a99-4240-89a7-47e8133cf38b.PDF
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2025-09-15 18:07│电广传媒（000917）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业
绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，投资者网上在线互动时间为 2025年 9月 19日(星期五)15:40-17:00。届时公司高管等相
关人员将在线就投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/679482e6-4127-4f0e-8e7e-80cd94f79fed.PDF
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2025-09-10 00:00│电广传媒（000917）：中期票据发行结果的公告
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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于申请发行中期票据的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过 20 亿元人民币的中期票据，用于补充
日常运营流动资金及偿还有息债务。股东大会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司的需要决定发行的具体相关事宜：包括但
不限于确定发行数量、发行日期、发行期限、发行方式、发行利率、主承销商、中介机构等，以及授权管理层办理相关发行手续。详
见 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1月 16 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
的公告。
近日，公司完成了一期中期票据发行（名称：湖南电广传媒股份有限公司2025 年度第二期中期票据；简称：25 湖南电广 MTN00
2，代码：102583770），本期发行规模为人民币 3亿元，期限 3年，每张面值 100 元，票面利率为 2.18%。
本期中期票据由招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司担任主承销商。本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网（
www.chinamoney.com.cn）上刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/ab6ef07a-eaf2-4189-b5b6-c846f6e03d4d.PDF
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2025-08-26 20:50│电广传媒（000917）：半年报监事会决议公告
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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于 2025 年 8月 15日以书面或电子邮件
等方式发出，会议于 2025 年8 月 25 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议召开的时间及方式
均符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事
审议，一致表决通过以下决议：
一、审议并通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司 2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
湖南电广传媒股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e846c8fc-502f-48ee-a5a1-ad5948f31e6f.PDF
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2025-08-26 20:48│电广传媒（000917）：2025年半年度报告
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电广传媒（000917）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5be341c7-b6cb-4260-9752-bcb0bfb3b6ae.PDF
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2025-08-26 20:48│电广传媒（000917）：2025年半年度报告摘要
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电广传媒（000917）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/71cb374c-c510-4ab6-bb42-e9507ab8ea04.PDF
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2025-08-26 20:47│电广传媒（000917）：2025年半年度财务报告
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电广传媒（000917）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1b96c38e-ff75-4fed-bd50-5102be17507e.PDF
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2025-08-26 20:47│电广传媒（000917）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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电广传媒（000917）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6cdb7f89-1185-4e01-adaf-64ec90b2f792.PDF
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2025-08-26 20:46│电广传媒（000917）：半年报董事会决议公告
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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第四十九次会议通知于 2025 年 8月 15 日以
传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2025 年 8月 25 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事
9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决
通过以下决议：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司2025 年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4d0c5b55-e02e-4929-8a47-bcabec742285.PDF
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2025-07-17 18:07│电广传媒（000917）：关于2024年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1．公司 2024 年度利润分配方案已获 2025 年 6 月 27 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2025 年
6 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。公司 2024 年度利润分配方案为：以
公司总股本 1,417,556,338 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），共计派发现金人民币 28,351,1
26.76 元；2024年度不送红股，不以公积金转增股本。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的分配方案是一致的。公司将根据股东大会审议确定的分配比例，按
照“分配比例不变”的原则实施本次利润分配方案。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司股本总额 1,417,556,338 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20
元（含税），共计派发现金人民币 28,351,126.76 元；2024年度不送红股，不以公积金转增股本。
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派发现金股利人民币 0.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款人民币
0.04元；持股 1 个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款人民币 0.02元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2025年 7月 24日。
除权除息日：2025年 7月 25日。
四、分红派息对象
截至 2025年 7 月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳
分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025 年 7 月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
2.以下股东的现金红利由本公司自行派发：
股东账号 股东名称
08*****474 芒果传媒有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 7 月 15日至登记日：2025年 7月 24日），如因自派股东持有的股份数量减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
1.咨询地址：湖南省长沙市浏阳河大桥东公司证券法务部
2.咨询联系人：熊建文
3.咨询电话：0731-84252080 0731-84252333-8339
4.传真：0731-84252096
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第六届董事会第四十六次会议决议；
3.公司 2024年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/68284959-aab2-497c-ab86-6e4892bf9064.PDF
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2025-06-27 20:09│电广传媒（000917）：2024年度股东大会决议公告
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一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2025年 6月 27 日（星期五）14:40
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投
票平台。
4、召集人：本公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长王艳忠先生主持。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 6月 27日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 6 月 27 日上午 9:15 至 2025 年 6 月 27日下午 15:00期间的
任意时间。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 671 人，代表股份 327,321,118 股，占公司有表决权股份总数的 23.0905％。
其中：通过现场投票的股东 20 人，代表股份 288,178,267 股，占公司有表决权股份总数的 20.3292％。通过网络投票的股东
651 人，代表股份 39,142,851 股，占公司有表决权股份总数的 2.7613％。
中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 670 人，代表股份 91,179,138 股，占公司有表决权股份总数的 6.4321％。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2024 年度股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单
独计票，具体表决结果如下：
议案一： 公司 2024 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 299,822,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.5990％；反对 27,062,304股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 8.2678％；弃权436,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.13
32％。
中小股东总表决情况：
同意 63,680,834 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8415％；反对 27,062,304 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 29.6804％；弃权 436,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.4782％。
表决结果：本议案获通过。
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 299,891,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.6199％；反对 26,884,504股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 8.2135％；弃权545,200 股（其中，因未投票默认弃权 142,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
666％。
中小股东总表决情况：
同意 63,749,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9167％；反对 26,884,504 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 29.4854％；弃权 545,200股（其中，因未投票默认弃权 142,000 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.5979％。
表决结果：本议案获通过。
议案三：公司 2024 年年度报告及其摘要
总表决情况：
同意 299,725,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.5693％；反对 27,029,104股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 8.2577％；弃权566,200 股（其中，因未投票默认弃权 142,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
730％。
中小股东总表决情况：
同意 63,583,834 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.7351％；反对 27,029,104 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 29.6440％；弃权 566,200股（其中，因未投票默认弃权 142,000 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.6210％。
表决结果：本议案获通过。
议案四：公司 2024 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 301,190,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.0168％；反对 25,469,718股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.7813％；弃权660,900 股（其中，因未投票默认弃权 142,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2
019％。
中小股东总表决情况：
同意 65,048,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3415％；反对 25,469,718 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 27.9337％；弃权 660,900股（其中，因未投票默认弃权 142,000 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.7248％。
表决结果：本议案获通过。
议案五：关于公司 2024 年日常关联交易实际发生情况以及 2025 年日常关联交易预计情况的议案
总表决情况：
同意 84,834,782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.0419％；反对 5,843,056 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 6.4083％；弃权501,300 股（其中，因未投票默认弃权 132,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.549
8％。
中小股东总表决情况：
同意 84,834,782 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0419％；反对 5,843,056 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.4083％；弃权 501,300 股（其中，因未投票默认弃权 132,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效
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