公司公告☆ ◇000917 电广传媒 更新日期：2026-06-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-01 18:32 │电广传媒（000917）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │电广传媒（000917）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │电广传媒（000917）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-25 19:51 │电广传媒（000917）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-28 00:33 │电广传媒（000917）：2025年度ESG暨社会责任报告 │
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│2026-04-27 22:17 │电广传媒（000917）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-27 22:16 │电广传媒（000917）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 22:16 │电广传媒（000917）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 22:16 │电广传媒（000917）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 22:15 │电广传媒（000917）：2025年年度审计报告 │
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2026-06-01 18:32│电广传媒（000917）：关于公司副总经理辞职的公告
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近日，湖南电广传媒股份有限公司（简称“公司”）董事会收到公司副总经理吴俊女士的书面辞职报告。吴俊女士因工作调动安
排，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，吴俊女士的辞职报
告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，吴俊女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
吴俊女士任职公司副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、投关管理及新业务开拓方面发挥了积极作用。公司及董事
会对吴俊女士为公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/d0e0d4d9-a98d-4519-8d1c-6442045942d2.PDF
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2026-05-30 00:00│电广传媒（000917）：2025年度股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 29 日（星期五）14:40
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票
平台。
4、召集人：本公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长王艳忠先生主持。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 29 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年 5 月 29 日上午 9:15 至 2026 年 5 月 29日下午 15:00 期间
的任意时间。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,175 人，代表股份 357,117,852 股，占公司有表决权股份总数的 25.1925%。
其中：通过现场投票的股东 34人，代表股份 297,746,876股，占公司有表决权股份总数的 21.0042%。
通过网络投票的股东 1,141人，代表股份 59,370,976股，占公司有表决权股份总数的 4.1883%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,174 人，代表股份 120,975,872 股，占公司有表决权股份总数的 8.5341%。
公司董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会审议了列入公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计
票，具体表决结果如下：
议案一：公司 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 307,551,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1204%；反对 49,039,064 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 13.7319%；弃权527,500 股（其中，因未投票默认弃权 110,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
477%。
中小股东总表决情况：
同意 71,409,308 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0277%；反对 49,039,064 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 40.5362%；弃权 527,500 股（其中，因未投票默认弃权 110,400 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4360%。
表决结果：本议案获通过。
议案二：公司 2025 年年度报告及摘要
总表决情况：
同意 307,613,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1378%；反对 48,977,764 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 13.7147%；弃权526,800 股（其中，因未投票默认弃权 112,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
475%。
中小股东总表决情况：
同意 71,471,308 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0790%；反对 48,977,764 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 40.4856%；弃权 526,800 股（其中，因未投票默认弃权 112,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4355%。
表决结果：本议案获通过。
议案三：公司 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 307,486,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1022%；反对 49,063,564 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 13.7388%；弃权567,900 股（其中，因未投票默认弃权 110,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
590%。
中小股东总表决情况：
同意 71,344,408 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9741%；反对 49,063,564 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 40.5565%；弃权 567,900 股（其中，因未投票默认弃权 110,400 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4694%。
表决结果：本议案获通过。
议案四：关于公司 2025 年日常关联交易实际发生情况以及 2026 年日常关联交易预计情况的议案
本议案公司控股股东芒果传媒有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 71,267,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 58.9106%；反对 49,138,364 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 40.6183%；弃权569,900 股（其中，因未投票默认弃权 110,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4
711%。
中小股东总表决情况：
同意 71,267,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9106%；反对 49,138,364 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 40.6183%；弃权 569,900 股（其中，因未投票默认弃权 110,400 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4711%。
表决结果：本议案获通过。
议案五：关于制订《湖南电广传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
总表决情况：
同意 306,156,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.7299%；反对 50,898,564 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 14.2526%；弃权62,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175%
。
中小股东总表决情况：
同意 70,014,908 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8751%；反对 50,898,564 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 42.0733%；弃权 62,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0516%。
表决结果：本议案获通过。
议案六：关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 306,148,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.7276%；反对 50,909,164 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 14.2556%；弃权60,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168
%。
中小股东总表决情况：
同意 70,006,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8682%；反对 50,909,164 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 42.0821%；弃权 60,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0497%。
表决结果：本议案获通过。
议案七：关于申请发行中期票据的议案
总表决情况：
同意 307,487,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1024%；反对 49,173,364 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 13.7695%；弃权457,400 股（其中，因未投票默认弃权 113,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
281%。
中小股东总表决情况：
同意 71,345,108 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9747%；反对 49,173,364 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 40.6472%；弃权 457,400 股（其中，因未投票默认弃权 113,100 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3781%。
表决结果：本议案获通过。
议案八：关于申请注册发行超短期融资券的议案
总表决情况：
同意 307,730,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1706%；反对 49,053,464 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 13.7359%；弃权333,900 股（其中，因未投票默认弃权 222,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
935%。
中小股东总表决情况：
同意 71,588,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1759%；反对 49,053,464 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 40.5481%；弃权 333,900 股（其中，因未投票默认弃权 222,600 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2760%。
表决结果：本议案获通过。
议案九：关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2026 年度提供担保额度的议案
总表决情况：
同意 303,374,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.9508%；反对 53,501,564 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 14.9815%；弃权241,800 股（其中，因未投票默认弃权 113,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
677%。
中小股东总表决情况：
同意 67,232,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.5751%；反对 53,501,564 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 44.2250%；弃权 241,800 股（其中，因未投票默认弃权 113,100 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1999%。
表决结果：本议案获通过。
五、见证律师出具的法律意见
本次股东会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》
的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、与会董事、高管签字确认的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/4062133a-897e-4b8a-91b7-e06129e5b40b.PDF
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2026-05-30 00:00│电广传媒（000917）：2025年度股东会法律意见书
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关于湖南电广传媒股份有限公司
2025年度股东会的
法律意见书
致：湖南电广传媒股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2025 年度股东会
（以下简称“本次股东会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次
股东会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本
法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东会规则》的要求对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的
合法有效性发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意
见。
本法律意见书仅用于本次股东会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东会其他文件一并公告。未经
本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、召集和召开程序
1、2026年 4月 24 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司 2025年度股东会的议案》，决定召开本次股东会
。
2026 年 4 月 28 日，公司董事会在中国证监会指定媒体及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告《湖南电广传
媒股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。《股东会通知》载明了本次股东会的召集人
、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2026年 5月 22日。
2、本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 29日上午 9:15至下午 15:00。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 29日（星期五）下午 14:40在湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室
召开，会议时间、地点、议案与公司相关公告内容一致。
据此，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、召集人和出席人员的资格
1、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及
公司提供的本次股东会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及深圳证券信息有限公司在本次股东
会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东会现场会议及通过网络投票的股东及股东代
理人代表有表决权的股份数合计为 357,117,852股，占公司股份总数的 25.1925%。
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 59,370,976股，占公司股份总数的 4.1883%。
3、公司部分董事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会现场会议。
据此，本所认为，本次股东会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、表决程序和表决结果
1、出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《股东会通知》所列议案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表
共同计票和监票。
2、本次股东会审议事项的表决结果如下：
（1）审议通过《公司 2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 307,551,288 股，占出席会议有表决权股东所持股份的86.1204％，议案通过。
（2）审议通过《公司 2025年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 307,613,288 股，占出席会议有表决权股东所持股份的86.1378％，议案通过。
（3）审议通过《公司 2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 307,486,388 股，占出席会议有表决权股东所持股份的86.1022％，议案通过。
中小投资者表决结果为：同意 71,344,408股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 58.9741％。
（4）审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易实际发生情况以及 2026年日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意 71,267,608 股，占出席会议有表决权股东所持股份的58.9106％，议案通过。
中小投资者表决结果为：同意 71,267,608股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 58.9106％。
本议案为关联交易议案，关联股东已回避表决。
（5）审议通过《关于制订<湖南电广传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：同意 306,156,888 股，占出席会议有表决权股东所持股份的85.7299％，议案通过。
中小投资者表决结果为：同意 70,014,908股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 57.8751％。
（6）审议通过《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 306,148,588 股，占出席会议有表决权股东所持股份的85.7276％，议案通过。
中小投资者表决结果为：同意 70,006,608股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 57.8682％。
（7）审议通过《关于申请发行中期票据的议案》
表决结果：同意 307,487,088 股，占出席会议有表决权股东所持股份的86.1024％，议案通过。
中小投资者表决结果为：同意 71,345,108股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 58.9747％。
（8）审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
表决结果：同意 307,730,488 股，占出席会议有表决权股东所持股份的86.1706％，议案通过。
中小投资者表决结果为：同意 71,588,508股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 59.1759％。
（9）审议通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2026年度提供担保额度的议案》
表决结果：同意 303,374,488 股，占出席会议有表决权股东所持股份的84.9508％，议案通过。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会
规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/37acb8ed-38c6-4d30-824f-52d6a3dc6e0b.PDF
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2026-05-25 19:51│电广传媒（000917）：第七届董事会第三次会议决议公告
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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2026 年 5月 20 日以电子邮件或短信息等书
面方式发出，会议于 2026 年5 月 25 日以通讯方式召开。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议召开的时间、地点及
方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于聘任雷宇先生为公司副总经理的议案》
根据公司经营管理工作需要，董事会一致同意聘任雷宇先生为公司副总经理。（简历附后）
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/9a8f5b80-60dd-4cdf-8f1a-7013d64930b2.PDF
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2026-04-28 00:33│电广传媒（000917）：2025年度ESG暨社会责任报告
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电广传媒（000917）：2025年度ESG暨社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/43dce501-60aa-4573-9672-e8f72a79019c.PDF
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2026-04-27 22:17│电广传媒（000917）：第七届董事会第二次会议决议公告
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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2026 年 4月 14 日以电子邮件或短信息等书
面方式发出，会议于 2026 年4 月 24 日在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参会董事11 人，实际参会董事
11 人（董事朱皓峰、杨贇、申波、独立董事伍中信以通讯方式表决），会议由公司董事长王艳忠先生主持，公司高管人员列席会议
。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过
以下决议：
一、审议并通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；
（主要内容详见公司 2025 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”部分）本议案需提交公司股东会审议。
公司独立董事向董
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