公司公告☆ ◇000917 电广传媒 更新日期：2024-09-07◇ 通达信沪深京F10
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2024-08-29 00:00│电广传媒（000917）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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电广传媒（000917）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│电广传媒（000917）：2024年半年度财务报告
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电广传媒（000917）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│电广传媒（000917）：2024年半年度报告
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电广传媒（000917）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│电广传媒（000917）：2024年半年度报告摘要
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电广传媒（000917）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│电广传媒（000917）：关于使用暂时闲置资金购买低风险理财产品的公告
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电广传媒（000917）：关于使用暂时闲置资金购买低风险理财产品的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│电广传媒（000917）：半年报董事会决议公告
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电广传媒（000917）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-16 00:00│电广传媒（000917）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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关于湖南电广传媒股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：湖南电广传媒股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2024 年第二次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南电广传媒股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本
次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本
法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性
发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。
未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、 召集和召开程序
1、 2024 年 7 月 26 日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召
开本次股东大会。
2024 年 7 月 27 日，公司董事会在中国证监会指定媒体及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告《湖南电广传
媒股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次
股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2024 年 8 月 8 日。
2、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 8 月 15 日下午 15:00
。
本次股东大会现场会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 14:40 在湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼
会议室召开，会议时间、地点、议案与公司相关公告内容一致。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、 召集人和出席人员的资格
1、 本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以
及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及深圳证券信息有限公司在本次
股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东
及股东代理人代表有表决权的股份数合计为 284,406,028 股，占公司股份总数的20.0631%。
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 22,705,035 股，占公司股份总数的 1.6017％。
3、 公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、 表决程序和表决结果
1、 出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列议案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东
代表、监事共同计票和监票。
2、 本次股东大会审议事项的表决结果如下：
（1）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果：同意 278,151,231 股，占出席会议有表决权股东所持股份的97.8008％，议案通过。
中小投资者表决结果为：同意 42,009,251 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 87.0405％；反对 5,936,497 股，占出席
会议的中小投资者所持股份的12.3000％；弃权 318,300 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.6595％。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东
大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/f4013e7d-830b-4c3c-a49a-e6eedb36dc22.PDF
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2024-08-16 00:00│电广传媒（000917）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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电广传媒（000917）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-16 00:00│电广传媒（000917）：第六届董事会第四十一次会议决议公告
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电广传媒（000917）：第六届董事会第四十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-07-27 00:00│电广传媒（000917）：第六届董事会第四十次会议决议公告
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电广传媒（000917）：第六届董事会第四十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-07-27 00:00│电广传媒（000917）：关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告
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一、概述
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称：“韵
洪传播”）拟向 2家银行机构申请综合授信合计金额人民币 1.6 亿元。2024 年 7 月 26 日公司第六届董事会第四十次会议以全票
同意（同意 9 票、弃权 0票、反对 0票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保
的议案》。公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。
上述事项不构成关联交易。
二、预计担保额度内的执行情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三十八次会议与 2024 年 6月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过
了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2024 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2024年度提供总额不超
过 11 亿元的融资担保，有效期自 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保 本次担保前 本次新 本次担保额 是否关
持股比 方资产 剩余担保额 增担保 度占上市公 联担保
例 负债率 度 额度 司最近一期
经审计净资
产比例
电广传媒 韵洪传播 71.29％ 90.49% 4.8282亿 1.6亿元 1.55% 否
元
本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币 1.6 亿元，在上述已审议额度范围内，且在上述审批有效期内，无需再提交股东大
会审议。
三、被担保人基本情况
1.韵洪传播
①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其 71.29％的股权）；注册资本：1,343.97 万元，法定代表人：申波
；注册地址：广州市越秀区建设大马路 22 号中环广场 29 楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创
意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。
②股权关系结构：
单位 大股东持股比例 其它股东持股比例
韵洪传播 电广传媒持股 71.29% 周家熙、刘宇晴、蔡慧芳等其他股东持股
28.71%
③主要财务数据：
（单位：人民币元）
项 目 2023年 12 月 31 日 2024年 03 月 31 日
总资产 1,696,110,055.92 1,802,910,663.86
总负债 1,511,572,733.56 1,631,519,516.76
净资产 184,537,322.36 171,391,147.10
营业收入 2,469,947,598.67 575,084,006.81
利润总额 8,043,533.37 -13,146,175.26
净利润 1,477,543.47 -13,146,175.26
经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1.公司为韵洪传播向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行提供综合授信敞口担保额度 1亿元，期限 1年；
2.公司为韵洪传播向中国光大银行股份有限公司佛山分行提供综合授信敞口担保额度 0.6 亿元，期限 1 年。
五、董事会意见
本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接
持有 28.71%股权，已将股权质押给公司作为反担保措施。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担
保风险。
六、累计对外担保数量
截止本公告之日，加上本次担保，公司实际已发生的累计担保总额为 83118万元，其中对公司控股子公司担保额为 77718 万元
，担保总额度占公司 2023 年经审计净资产的 8.07%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而
应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-26/7142acb1-8d7d-44fd-856d-f6f798c094ea.PDF
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2024-07-27 00:00│电广传媒（000917）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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电广传媒（000917）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-07-27 00:00│电广传媒（000917）：关于独立董事变更的公告
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一、关于公司独立董事辞职的情况说明
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事徐莉萍女士递交的书面辞职报告。徐莉萍女士因在本
公司连续担任独立董事时间已满六年，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务，其辞职后不再担任公司任何其他职
务。
因徐莉萍女士辞去独立董事职务将导致独立董事成员低于公司董事总人数的三分之一，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独
立董事后生效。在此之前，徐莉萍女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其独立董事及相关职责。
徐莉萍女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽职，本公司及董事会对徐莉萍女士在担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示
衷心的感谢！
二、补选独立董事的情况说明
公司于 2024 年 7月 26日召开的第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，为保障董事会工作
的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名伍中信先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东
大会审议通过之日起至第六届董事会完成换届止。
伍中信先生的简历请详见附件。补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人伍中信先生已取得独立董事资格
证书。独立董事候选人伍中信先生的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，方可提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-27/d57299ee-e0dc-4790-bf96-cec44bce8bc7.PDF
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2024-07-27 00:00│电广传媒（000917）：独立董事候选人声明与承诺
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电广传媒（000917）：独立董事候选人声明与承诺。
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2024-07-27 00:00│电广传媒（000917）：独立董事提名人声明与承诺
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电广传媒（000917）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-27/71489f0f-223b-4188-8871-102de302e705.PDF
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2024-07-24 00:00│电广传媒（000917）：关于2023年度权益分派实施公告
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电广传媒（000917）：关于2023年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/7a6e533d-beba-4e69-974a-13c36553e07a.PDF
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2024-06-29 00:00│电广传媒（000917）：2023年度股东大会决议公告
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电广传媒（000917）：2023年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-28/d812be70-bbce-4069-a176-beddb1b084a4.PDF
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2024-06-29 00:00│电广传媒（000917）：2023年度股东大会法律意见书
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关于湖南电广传媒股份有限公司
2023 年度股东大会的
法律意见书
致：湖南电广传媒股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2023 年度股东大
会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东
大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南电广传媒股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本
次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本
法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性
发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。
未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、 召集和召开程序
1、 2024 年 6 月 6 日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定召开
本次股东大会。
2024 年 6 月 7 日，公司董事会在中国证监会指定媒体及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告《湖南电广传媒
股份有限公司关于召开 2023年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的
召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2024 年 6 月 20 日。
2、 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 28 日下午 15:00
。
本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:40 在湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼
会议室召开，会议时间、地点、议案与公司相关公告内容一致。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、 召集人和出席人员的资格
1、 本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以
及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及深圳证券信息有限公司在本次
股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东
及股东代理人代表有表决权的股份数合计为 333,844,684 股，占公司股份总数的23.5507%。
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 43,786,134 股，占公司股份总数的 3.0888％。
3、 公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、 表决程序和表决结果
1、 出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列议案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东
代表、监事共同计票和监票。
2、 本次股东大会审议事项的表决结果如下：
（1）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 297,494,150 股，占出席会议有表决权股东所持股份的89.1115％，议案通过。
（2）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 297,494,150 股，占出席会议有表决权股东所持股份的89.1115％，议案通过。
（3）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 297,494,150 股，占出席会议有表决权股东所持股份的89.1115％，议案通过。
（4）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
表决结果：同意 297,847,350 股，占出席会议有表决权股东所持股份的89.2173％，议案通过。
中小投资者表决结果为：同意 61,705,370 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 63.1563％。
（5）审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易实际发生情况以及 2024 年日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意 61,403,070 股，占出席会议有表决权股东所持股份的62.8468％，议案通过。
中小投资者表决结果为：同意 61,403,070 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 62.8468％。
本议案为关联交易议案，关联股东已回避表决。
（6）审议通过《关于制订<湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 297,964,450 股，占出席会议有表决权
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