公司公告☆ ◇000919 金陵药业 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 17:04 │金陵药业（000919）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-05 17:04 │金陵药业（000919）：金陵药业2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │金陵药业（000919）：金陵药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-20 20:31 │金陵药业（000919）：金陵药业第九届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-01-20 20:30 │金陵药业（000919）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2026-01-20 20:30 │金陵药业（000919）：2026年度日常关联交易预计情况的核查意见 │
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│2026-01-20 20:30 │金陵药业（000919）：金陵药业关于2026年度日常关联交易预计情况的公告 │
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│2026-01-20 20:29 │金陵药业（000919）：金陵药业互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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│2026-01-20 20:29 │金陵药业（000919）：金陵药业信息披露暂缓与豁免制度 │
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│2026-01-20 20:29 │金陵药业（000919）：金陵药业董事和高级管理人员离职管理制度 │
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2026-02-05 17:04│金陵药业（000919）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：金陵药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《金陵药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律
师（以下称“本所律师”）出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，出席了本次股东会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对
与本次股东会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性
出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集和召开程序
2026年 1月 19日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
。
2026年 1月 21日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《
金陵药业股份有限公司关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》，就本次股东会召开的时间、地点、召开方式、召集人、审
议事项、出席对象、登记办法和其他事项等相关事项公告通知全体股东。
本次股东会的召开采取了现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2026年 2月 5日（星期四）14:30在江苏省南京市中央
路 238号公司六楼会议室召开，由公司董事长陈胜先生主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 5日 9:15-9:25，9:30-13:00和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 5日 9:15-15:00。
经查验，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
1. 出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份总计14,800股，占公司股份总数的 0.0024％。
出席或列席本次股东会的现场会议的还有公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
2. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 203人，代表股份总计 37,132,463股，占公
司股份总数的 5.9706％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3. 本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会并行使表决权；
通过网络投票系统进行投票的股东，由网络系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对下述议案予以投票表决，没有对股东会通知中未列明的
事项进行表决；本次股东会的现场投票按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司
提供了网络投票的表决权数和统计数，本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。议案表决情况和结
果如下：
1. 关于公司 2026年度日常关联交易预计情况的议案
表决结果：同意 34,922,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.0120％；反对 2,059,361股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 5.5438％；弃权 165,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
4442％。
其中，中小股东总表决情况：同意 34,922,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0120％；反对 2,059,
361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5438％；弃权 165,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4442％。
公司关联股东南京新工投资集团有限责任公司已回避表决。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决
结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员
和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2026年第一次临时股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会决议及其他信息披
露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/e04c0006-dc3b-4069-a4d9-49661dbe6803.PDF
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2026-02-05 17:04│金陵药业（000919）：金陵药业2026年第一次临时股东会决议公告
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金陵药业（000919）：金陵药业2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/74169152-b5b8-4006-8a66-88c05670acb8.PDF
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2026-01-30 00:00│金陵药业（000919）：金陵药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金陵药业（000919）：金陵药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8d46e502-0893-41d6-a44e-abfa1710507d.PDF
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2026-01-20 20:31│金陵药业（000919）：金陵药业第九届董事会第二十三次会议决议公告
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金陵药业（000919）：金陵药业第九届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/fdaa16f3-067b-41b6-9227-07d985fda519.PDF
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2026-01-20 20:30│金陵药业（000919）：部分募投项目延期的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药业”、“上市公
司”或“公司”）2023年度向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就
公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目的概述
募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（
证监许可〔2024〕41号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）117,924,528股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格
为人民币 6.36元，募集资金总额为 749,999,998.08元，扣除各项发行费用（不含税）7,367,708.75元后，实际募集资金净额为 742
,632,289.33元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024年 3月 25日对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了天衡验字(
2024)00021号《金陵药业股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集资金验资报告》。
募集资金投资项目情况
截至 2025年 9月 30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 投资项目 投资预算 拟投入募集 已使用募集资金
号 资金金额 金额
1 合肥金陵天颐智慧养老项目 66,827.20 60,000.00 37.48
2 核心原料药及高端医药中间体共 14,427.53 10,000.00 256.99
性生产平台建设项目
序 投资项目 投资预算 拟投入募集 已使用募集资金
号 资金金额 金额
3 补充流动资金 5,000.00 4,263.23 2,435.05
合计 86,254.73 74,263.23 2,729.52
募集资金存放及在账情况
截至 2025年 9月 30日，公司募集资金余额为 72,871.33万元（包括累计收到的银行存款利息、现金管理收益，已扣除银行手续
费等相关费用），其中：使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 68,000.00万元，募集资金专项账户余额为 4,871.33万元（未经
审计）。
二、部分募投项目延期的原因和具体情况
为严格把控项目整体质量，妥善满足项目实施过程中工艺流程、安全、环保等各方面的管理要求，根据“核心原料药及高端医药
中间体共性生产平台建设项目”当前实际进展情况，公司经审慎研究，拟在该募投项目实施主体、投资总额、募集资金投资用途均不
发生变更的前提下，将该项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：
序 项目名称 原计划达到预定可使 延期后达到预定可使
号 用状态日期 用状态日期
1 核心原料药及高端医药中间体共 2026年 3月 2028年 3月
性生产平台建设项目
三、对公司的影响及风险提示
本次对部分募投项目延期是公司根据项目实际进展情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模
，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
项目实施过程中可能面临产业政策调整、市场供求变化等诸多不确定因素，导致募投项目不能如期实施，或实施效果与预期值产
生偏离的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、履行的审议程序
公司于 2026 年 1 月 19 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在不改变
募投项目的实施主体、募集资金用途及投资总额的前提下，对“核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目”达到预定可使
用状态日期进行延期。该事项无需提交公司股东会审议。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序。本次事项是公司根据募集资金投资项目实
际情况做出的审慎决定，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。该事项不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/0fd73934-a0b9-49d3-a317-1dfbc03f1af1.PDF
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2026-01-20 20:30│金陵药业（000919）：2026年度日常关联交易预计情况的核查意见
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金陵药业（000919）：2026年度日常关联交易预计情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/c0119376-f607-4d84-b5a5-cbca134039a6.PDF
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2026-01-20 20:30│金陵药业（000919）：金陵药业关于2026年度日常关联交易预计情况的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、2026 年 1月 19 日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵药业”）召开第九届董事会第二十三次会议，以 8
票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事曹小强回避表决。该议案
已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议并发表了审查意见。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公
司股东会审议，关联股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）将回避表决。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 2025 年度预计 2025年 1-11月 2026 年度预
类别 定价原则 交易金额 已发生金额 计交易金额
向关联人 南京医药股份有限公司 药品、原辅包 市场价格定 60,000.00 43,421.27 60,000.00
采购商品 及下属子公司 材等 价
/接受劳 南京艾德凯腾生物医药 50.00 0.00 150.00
务 有限责任公司
小计 60,050.00 43,421.27 60,150.00
向关联人 南京医药股份有限公司 药品、原辅包 市场价格定 10,000.00 5,720.10 10,000.00
销售商品 及下属子公司 材、合作研发 价
/提供劳 南京益同药业有限公司 等 25,000.00 18,242.63 25,000.00
务 南京艾德凯腾生物医药 800.00 526.25 800.00
有限责任公司
南京新工投资集团有限 - 0.00 1,200.00
责任公司
小计 35,800.00 24,488.98 37,000.00
注：上述 2025 年 1-11 月已发生金额数据尚未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”，非失信被执行人）
经营范围：第三类医疗器械租赁；药品批发；药品零售；药品进出口；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危
险货物）；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；专业设计服
务；物业管理；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；装卸搬运；人工智能硬件销售；智能机器人销售；智能物料搬运装备
销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品
）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；
第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口等。法定代表人：周建军，注册资本：130,892.93
万元，注册地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2幢。截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 3,404,505.42 万元，归属于母公司
所有者权益合计 697,416.59 万元；2025 年 1-9 月营业收入4,113,514.19 万元，归属于母公司所有者的净利润 40,197.12 万元（
以上数据未经审计）。
（2）南京益同药业有限公司（以下简称“益同公司”，非失信被执行人）
经营范围：药品批发；第三类医疗器械经营等。法定代表人：潘峥，注册资本：100.20 万元，注册地址：南京市玄武区太平门
街 55号。
截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 13,398.09 万元，净资产 224.29万元；2025 年 1-9 月营业收入 27,539.90 万元，净利润
56.35 万元（以上数据未经审计）。
（3）南京艾德凯腾生物医药有限责任公司（以下简称“艾德凯腾”，非失信被执行人）
经营范围：中药、西药、生物医药、保健食品、生化试剂的技术研究、开发、转让、咨询；医药中间体的研发、生产、销售；化
工产品的销售；预包装食品批发与零售（按许可证所列项目经营）；人力资源服务（按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品
和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。法定代表人：何凌云，注册资本：712.50 万元，注册
地址：南京市江宁区科学园芝兰路 18 号。
截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 1,800.45 万元，净资产 1,534.93万元；2025 年 1-9 月营业收入 1,077.02 万元，净利润
-401.50 万元（以上数据未经审计）。
（4）南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”，非失信被执行人）
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业总部管理；企业管理；非居住
房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；企业管理咨询；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
。法定代表人：王雪根，注册资本：460,790.67 万元，注册地址：南京市玄武区唱经楼西街 65 号。
截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 9,076,934.50 万元，净资产4,449,351.64 万元；2025 年 1-9 月营业收入 5,186,097.43
万元，净利润 179,139.23 万元（以上数据未经审计）。
2、关联方与上市公司的关联关系
（1）南京医药系公司关联法人，符合《股票上市规则》第 6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。
（2）益同公司系公司关联法人，符合《股票上市规则》第 6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系情形。
（3）艾德凯腾系公司关联法人，符合《股票上市规则》第 6.3.3条第五款规定的关联关系情形。
（4）新工集团系公司关联法人，符合《股票上市规则》第 6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
上述关联方公司财务状况和资信良好，均具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据
公司与关联方之间的日常关联交易内容主要是向关联人采购商品或销售商品、合作研发等。上述关联交易在不违反《公司法》《
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，参照市场定价由双方协商确定交易价格，遵循自愿、平等、公允的
原则。
2、关联交易协议
董事会提请股东会授权经营管理层根据 2026 年度生产经营的实际需要，在上述预计的 2026 年度日常关联交易金额的范围内，
与关联方签署相关协议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述日常关联交易均为公司生产经营所需，系正常的业务往来，有利于实现专业协作、优势互补和资源合理配置。交易价格以市
场公允价格为基础，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影
响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关
于公司 2026年度日常关联交易预计情况的议案》，并发表如下审查意见：公司关于2026 年度日常关联交易的预计符合公司生产经营
和业务发展的需要，有利于发挥公司与关联方在业态、资源及渠道上的优势，促进双方经营效率最优化。上述日常关联交易定价公允
、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意《关于公司 2026年度日常关联交易预计情况
的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
金陵药业 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第二十三次会议及 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过
，关联董事已回避表决，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
2、公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
3、公司2026年第一次独立董事专门会议的审查意见；
4、中信证券股份有限公司关于金陵药业股份有限公司2026 年度日常关联交易预计情况的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/e3b0aaed-6b66-49ad-ad14-ccdcf153997f.PDF
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2026-01-20 20:29│金陵药业（000919）：金陵药业互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范金陵药业股份有限公司（以下简称公司）在互动易平台发布信息及
回复投资者提问相关事宜，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投
资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》（以下简称《规范运作指引》）等规定，制定本制度。
第二章 总体要求
第二条 公司应
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