公司公告☆ ◇000919 金陵药业 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:13 │金陵药业（000919）：金陵药业关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-27 18:10 │金陵药业（000919）：金陵药业监事会关于第九届监事会第二十次会议相关事项的审核意见 │
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│2025-10-27 18:10 │金陵药业（000919）：金陵药业第九届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:09 │金陵药业（000919）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:09 │金陵药业（000919）：《董事会议事规则》修订对照表 │
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│2025-10-27 18:09 │金陵药业（000919）：董事会议事规则 │
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│2025-10-27 18:09 │金陵药业（000919）：股东会议事规则 │
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│2025-10-27 18:09 │金陵药业（000919）：《股东大会议事规则》修订对照表 │
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│2025-10-27 18:09 │金陵药业（000919）：金陵药业章程 │
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│2025-10-27 18:07 │金陵药业（000919）：金陵药业关于签署技术转让（技术秘密）合同的公告 │
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2025-10-27 18:13│金陵药业（000919）：金陵药业关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025 年 11月 10 日
（七）出席对象：
1、截止 2025 年 11 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √
所有提案 案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提 √
案
2.00 关于修订《股东大会议事规 非累积投票提 √
则》的议案 案
3.00 关于修订《董事会议事规则》 非累积投票提 √
的议案 案
（二）以上议案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授权委托书请见附件 2），信函或传真须在 2025 年 11 月 11
日17:00 之前送达或传真到公司，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间：2025 年 11 月 11 日（8:30-11:30,14:00-17:00）。
（三）登记地点：南京市中央路 238 号公司董事会办公室（战略研究部）。
（四）登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人
持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记。2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会
议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印
件、法人股东账户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（五）注意事项
1、会议费用：出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，
投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票
的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如
需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户
卡复印件等办理登记手续。
（六）会议联系方式：
联系地址：南京市中央路 238 号公司董事会办公室（战略研究部）
邮政编码：210009
联系电话：025-83118511 传真：025-83112486
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
金陵药业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/cb695f45-1798-4207-b2fe-6639b409c12c.PDF
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2025-10-27 18:10│金陵药业（000919）：金陵药业监事会关于第九届监事会第二十次会议相关事项的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司第
九届监事会第二十次会议审议的相关事项进行了认真审核，发表审核意见如下：
一、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的审核意见
经审议，监事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
二、关于2025年第三季度报告的审核意见
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/879c599f-4063-4d70-82cf-27751daa5cea.PDF
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2025-10-27 18:10│金陵药业（000919）：金陵药业第九届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以专人送达、邮寄、
电子邮件等方式发出。
2、本次会议于 2025 年 10 月 24日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
3、会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中：出席现场会议的 3 人，参加通讯会议的 2 人，廖光友、牛磊以通讯表
决方式出席会议）。
4、会议由监事会主席周宇生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2025 年 10 月 28 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”
）刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
2、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2025 年 10 月 28 日指定报纸、网站刊登的《公司2025 年第三季度报告》。
公司监事会对上述议案发表了审核意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网的《监事会关于第九届监事会第二十次会议相关事项的
审核意见》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/855f7ad8-dc04-441b-9f2f-c18f0e2ad727.PDF
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2025-10-27 18:09│金陵药业（000919）：2025年三季度报告
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金陵药业（000919）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/43d7a56e-25f8-40e4-8694-89e3d0c5aa46.PDF
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2025-10-27 18:09│金陵药业（000919）：《董事会议事规则》修订对照表
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金陵药业（000919）：《董事会议事规则》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c2599553-2b92-404b-9783-e05f40da93c4.PDF
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2025-10-27 18:09│金陵药业（000919）：董事会议事规则
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金陵药业（000919）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8316626d-5889-4a5c-962c-d51ccafc47bd.PDF
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2025-10-27 18:09│金陵药业（000919）：股东会议事规则
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金陵药业（000919）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4aa13d2a-60aa-4c65-9810-c11bec41cbdb.PDF
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2025-10-27 18:09│金陵药业（000919）：《股东大会议事规则》修订对照表
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金陵药业（000919）：《股东大会议事规则》修订对照表。公告详情请查看附件
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2025-10-27 18:09│金陵药业（000919）：金陵药业章程
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金陵药业（000919）：金陵药业章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ecce00d8-d1f5-40b8-a90b-e7acf7808f87.PDF
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2025-10-27 18:07│金陵药业（000919）：金陵药业关于签署技术转让（技术秘密）合同的公告
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一、交易概述
2025 年 10月 24 日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签署
技术转让（技术秘密）合同的议案》，同意公司与南京鼓楼医院（以下简称“鼓楼医院”）签署技术转让（技术秘密）合同（以下简
称“合同”）。根据合同约定，鼓楼医院将其拥有的 NK 细胞特异抗原 CD16a 与肿瘤特异抗原细胞衔接器相关技术的技术秘密转让
给公司，公司对该项技术进行后续开发、生产和销售。本次合同总金额 7,850 万元（含税，包括入门费、进度奖励和销售分成），
公司将在合同生效后 15 个工作日内一次性向鼓楼医院支付入门费 150 万元（含税），其余款项将依据合同约定，在满足相应条件
后分阶段支付，公司最终付款金额将根据具体实施进度确定。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》的规定，该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
（一）基本情况
名称：南京鼓楼医院
类型：事业单位
负责人：于成功
开办资金：39,197 万元人民币
举办单位：南京市卫生健康委员会
登记号：123201004260904451
地址：南京市鼓楼区中山路 321 号
宗旨和业务范围：为人民健康提供医疗服务。开展各科诊疗及护理；医学研究、教学研究；卫生技术人员培训；预防保健及继续
教育等。
（二）关联关系说明
公司与鼓楼医院不存在关联关系。
（三）失信被执行人情况
截至本公告日，鼓楼医院的资信状况良好，不存在被列为失信被执行人情况。
三、交易标的的基本情况
本次交易标的是关于自然杀伤细胞（NK 细胞）特异抗原与肿瘤特异抗原的细胞衔接器相关技术，本技术通过特异性靶向锚定蛋
白与NK 细胞表面的 CD16a 结合，无需转染即可增强 NK细胞靶向抗肿瘤能力。
四、合同的主要内容
（一）交易双方
受让方（甲方）：金陵药业股份有限公司
让与方（乙方）：南京鼓楼医院
（二）转让内容
乙方将其拥有的 NK细胞特异抗原CD16a与肿瘤特异抗原细胞衔接器相关技术的技术秘密转让给甲方，甲方受让并支付相应的费用
。
（三）转让费用及付款方式（以下金额均为含税金额）
本技术秘密转让合同的总金额为 7,850 万元，由入门费、进度奖励和销售分成组成。
1、入门费为 150 万元，在合同签署生效后十五个工作日内由甲方一次性支付给乙方；
2、进度奖励：250 万元，由甲方分期支付乙方，具体支付约定如下：
（1）在完成新药临床研究申请递交并获得默示许可后十五个工作日内支付 100 万元；
（2）在获得新药注册上市批件后十五个工作日内支付 150 万元；
（3）如在产生销售分成之前甲方将此成果转化过程中产生的各类批件（包括但不限于临床研究默示许可批件、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ期临床
批件、新药注册上市批件等）与第三方（不包含甲方所在集团成员企业和关联公司）进行转让或许可，应及时告知乙方。若甲方一次
性转让给第三方的，甲方需在与第三方签订转让合同且转让费用到账后 20 日内将本合同技术秘密转让费中不足 7,850 万元整的部
分一次性支付给乙方；若甲方许可第三方使用的，甲方应当继续向乙方支付本合同约定的进度奖励和销售分成（包括甲方、甲方关联
公司及被许可第三方的销售收入），直至乙方收益达到本技术秘密转让合同金额。
3、转化产品销售分成：7,450 万元，具体如下：本技术秘密转化产品上市后，每年甲方需按本技术秘密转化产品的开票销售金
额（含税）的 3%作为销售分成，于下一年度结算支付给乙方，且销售分成累计支付总金额不超过 7,450 万元。另双方确认，销售分
成超出此金额后，若本产品仍在销售，双方另行协商签订销售分成协议。
（四）双方主要权利及义务
1、甲方应以如下范围、方式和期限实施本项技术秘密。
（1）实施范围：全球范围内；
（2）实施方式：完成产品制作并生产、销售；
（3）实施期限：无限期。
2、为保证甲方有效实施上述技术秘密，乙方向甲方提供以下技术服务和技术指导：
（1）技术服务和技术指导的内容：从临床应用出发的产品研发和优化意见；
（2）技术服务和技术指导的方式：远程服务和现场指导。
3、双方确定，乙方提供技术服务和技术指导，甲方实施本项技术秘密，按以下标准和方式验收：
（1）乙方向甲方交付完整版的技术秘密资料，含技术信息、制备方法、前期临床验证数据等；
（2）乙方提供相应的产品研发中的必要技术支持。
4、合同签署后，甲方有权对该项技术秘密内容进行任何形式的后续开发，同等条件下，优先与乙方合作。就本合同技术秘密经
由甲方后续独立完成并由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归甲方所有；依照该技术改进而形成的技术成
果不得影响甲方对于本合同项下各项义务的承担。
5、合同签署后，乙方有权以该项技术秘密内容进行后续科学研究，甲方不得进行限制，但甲方具有优先合作权。乙方有权在已
交付甲方该项技术秘密后，对该项技术秘密涉及的发明创造进行后续改进，由乙方独立完成并由此产生的具有实质性或创造性技术进
步特征的新的技术成果，归乙方所有。甲乙双方共同研发产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归双方所有，知
识产权分配比例及转化事宜双方另行约定。
五、对公司的影响
本次交易有利于公司布局生物医药领域，拓展生物创新药管线，符合公司长期发展战略。本合同的签署不会对公司当期财务状况
和经营业绩产生重大影响，合同中所约定支付的款项需要满足相应支付条件，由于项目未来进展的不确定性，公司最终付款金额也存
在不确定性。
六、风险提示
由于药品研发的特殊性，从批准临床、临床试验、申报生产到最终取得药品注册证书，具有周期长、环节多、风险大、投入高的
特点，易受到诸多不可预测因素的影响。考虑到本研发项目的研究难度和复杂性，具体实施进度和最终成果均存在较大的不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7ccffd9c-7d6f-4caf-82f4-fd77433cc3cf.PDF
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2025-10-27 18:07│金陵药业（000919）：金陵药业关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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金陵药业（000919）：金陵药业关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件
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2025-10-27 18:07│金陵药业（000919）：金陵药业关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
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金陵药业（000919）：金陵药业关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7f55a8ad-081c-41ff-9aaf-015b2d545445.PDF
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2025-10-27 18:06│金陵药业（000919）：金陵药业第九届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以专人送达、邮寄
、电子邮件等方式发出。
2、本次会议于 2025 年 10 月 24日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：出席现场会议的8人，参加通讯会议的1人，高燕萍以通讯表决方式出席
会议）。
4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司 3 名监事和部分高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025 年 10 月 28 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（
以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本
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