公司公告☆ ◇000919 金陵药业 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 16:32 │金陵药业（000919）：金陵药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-02 16:32 │金陵药业（000919）：金陵药业关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-03-30 16:35 │金陵药业（000919）：2024年度内部控制评价报告的核查意见 │
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│2025-03-30 16:35 │金陵药业（000919）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-03-28 22:26 │金陵药业（000919）：董事会决议公告 │
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│2025-03-28 22:26 │金陵药业（000919）：2024年年度报告 │
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│2025-03-28 22:26 │金陵药业（000919）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-28 22:25 │金陵药业（000919）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 22:25 │金陵药业（000919）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 22:25 │金陵药业（000919）：金陵药业资产减值报告 │
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2025-04-02 16:32│金陵药业（000919）：金陵药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金陵药业（000919）：金陵药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/6018b2aa-ddf5-4c1c-af2c-689b4859a803.PDF
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2025-04-02 16:32│金陵药业（000919）：金陵药业关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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金陵药业（000919）：金陵药业关于召开2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/9fafde8a-58c2-4190-866a-b7cbf13751d4.PDF
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2025-03-30 16:35│金陵药业（000919）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药业”、“上市公
司”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度内部控制评
价报告进行了核查，发表如下核查意见：
一、内部控制评价工作情况
1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位主要包括：
（1）子公司
云南金陵植物药业股份有限公司、河南金陵怀药药业有限公司、河南金陵金银花药业有限公司、浙江金陵浙磐药材开发有限公司
、南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司、南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司（含子公司）、南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限
公司、湖州市福利中心发展有限公司（含子公司）、湖州邦健天峰药业有限公司、合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司、南京金鼓医
院管理有限公司、池州东升药业有限公司、南京梅山医院有限公司。
（2）分公司
金陵药业南京金陵制药厂、金陵药业福州梅峰制药厂、金陵药业浙江天峰制药厂、金陵药业合肥分公司、金陵药业技术中心。
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的 100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、社会责任、人力资源、企业文化、风险评估、资金活动、采购
管理、资产管理、销售业务、对外担保、财务报告、全面预算、合同管理、关联交易、信息与沟通、信息系统、信息披露、内部监督
等，重点关注的高风险领域主要包括：政策环境风险、销售风险、质量管理风险、采购风险、资产管理风险、盈利能力风险、证券投
资风险、重大投资及信息披露等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
二、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，分别财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
首先，确定潜在错报金额。公司根据抽取的样本计算样本错报率并根据总体的金额规模推及潜在的错报金额。
其次，计算错报指标。公司分别按照被检查单位和股份公司计算错报指标。被检查单位的错报指标为潜在错报金额除以该单位当
期营业收入和期末总资产两者的孰高者的比值。股份公司计算错报指标为潜在错报金额与股份公司上一年度营业收入的比率。
（1）重大缺陷。股份公司错报指标达到或超过 1%。
（2）重要缺陷。股份公司错报指标低于 1%但达到 0.1%（含）以上且被审计单位错报指标达到 5%（含）以上。
（3）一般缺陷。被审计单位错报指标达到 0.5%（含）以上。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷。单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。包括但不限于董事、监事和
高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务
报告；公司审计委员会和内审机构对内部控制监督无效；外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制在运行过程中未能
发现该错报等。
（2）重要缺陷。单独或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍引起管理层
重视的错报。包括但不限于未经授权进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易和处置产权/股权造成经济损失；违规泄露财务报告
、并购、投资等重大信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响；公司财务人员或相关业务人员权责不清，岗位混乱
，涉嫌经济、职务犯罪，被纪检监察部门留置，或移交司法机关；因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形象出现严重负面
影响；销毁、藏匿、随意更改发票/支票等重要原始凭证，造成经济损失；现金收入不入账、公款私存或违反规定设立“小金库”等
。
（3）一般缺陷。不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷。直接财产损失金额，一类企业达到 5000 万元（含）以上；二类企业：1000 万元（含）以上；三类企业：500
万元（含）以上。
（2）重要缺陷。直接财产损失，一类企业在 1000 万元（含）至 5000 万元；二类企业在 500 万元（含）至 1000 万元；三类
企业：100 万元（含）至 500 万元。
（3）一般缺陷。直接财产损失一类企业在 1000 万元以下；二类企业在 500万元以下；三类企业在 100 万元以下。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷。包括但不限于董事会及其专业委员、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，或未按照
权限和职责履行；因决策程序不科学或失误，导致重大并购失败，或者新并购的单位不能持续经营；公司投资、采购、销售、财务等
重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效；高级管理人员或关键岗位人员流失 50%以上；违反国家法律或内部规定程序，出现重大
环境污染或质量等问题，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；内部控制重大和重要缺陷未
得到整改等。
（2）重要缺陷。包括但不限于未落实“三重一大”政策要求，缺乏民主决策程序；未开展风险评估，内部控制设计未覆盖重要
业务和关键风险领域，不能实现控制目标；未建立信息搜集机制和信息管理制度，内部信息沟通存在严重障碍。对外信息披露未经授
权。信息内容不真实，遭受外部监管机构处罚；未建立举报投诉和举报人保护制度，或举报信息渠道无效；公司、控股子公司未按照
法律法规建立恰当的治理结构和管理制度，决策层、管理层职责不清，未建立内控制度，管理散乱；委派子公司或企业所属企业的代
表未按规定履行职责，造成公司利益受损；违反国家法律或内部规定程序，出现环境污染或质量等问题，在国家级新闻媒体频繁报道
，造成经济损失或公司声誉受损；违规或违章操作造成重大或较大安全事故，或迟报、谎报、瞒报事故等。
（3）一般缺陷。包括但不限于领导班子成员在经营管理中职责权限不清、交叉任职或内部控制建立和实施中分工不当；企业负
责人未履行内部控制职责，长期（一年）未听取内部控制工作汇报；投资项目无计划或超计划，或未按规定招投标，或先施工后补签
合同；大型工程项目开工、工程变更、项目撤销未事先获得批准；工程建设违规或监造不力，造成质量不合格或经济损失；已竣工并
投入使用的项目未按规定办理竣工验收手续，或未按规定暂估转资并计提折旧；采购业务的计划、采购、验收、财务、合同管理等岗
位职责不清，缺乏相互监督制衡，管理混乱；销售业务的信用政策未经信用领导小组审批，销售价格政策未经价格领导小组审批；未
按规定审批或未经授权签署合同；未按规定开立或使用银行账户等。
三、内部控制缺陷认定及整改情况
财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
五、公司对内部控制评价的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
六、保荐人主要核查程序
保荐人通过审阅公司会议资料、2024 年度内部控制评价报告、会计师出具的《内部控制审计报告》以及各项业务和管理制度，
从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对公司的内部控制合规性和有效性进行了核查。
七、保荐人结论意见
经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，金陵药业现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，
在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。金陵药业的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了
公司 2024 年度内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/93d1b0bc-2dee-47c2-bfda-c2b54b39dad8.PDF
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2025-03-30 16:35│金陵药业（000919）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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金陵药业（000919）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/6f8ce084-6396-4090-8743-f75fd87a59d8.PDF
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2025-03-28 22:26│金陵药业（000919）：董事会决议公告
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金陵药业（000919）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0d4be94b-ac54-45b4-9ad3-8953b00b3d6c.PDF
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2025-03-28 22:26│金陵药业（000919）：2024年年度报告
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金陵药业（000919）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-28 22:26│金陵药业（000919）：2024年年度报告摘要
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金陵药业（000919）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-03-28 22:25│金陵药业（000919）：2024年年度审计报告
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金陵药业（000919）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/87a4ac3d-0909-4fc6-b431-4495d37a8080.PDF
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2025-03-28 22:25│金陵药业（000919）：内部控制审计报告
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金陵药业（000919）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b35d5ae9-d576-4b9c-9888-a136067da726.PDF
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2025-03-28 22:25│金陵药业（000919）：金陵药业资产减值报告
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金陵药业（000919）：金陵药业资产减值报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/21ed9538-5217-4bf7-89c0-faea79538034.PDF
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2025-03-28 22:25│金陵药业（000919）：年度募集资金使用鉴证报告
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金陵药业（000919）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/f79c4f20-e714-466f-96ba-1862b3c77251.PDF
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2025-03-28 22:25│金陵药业（000919）：金陵药业关联方资金报告
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金陵药业（000919）：金陵药业关联方资金报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/045b1887-6ef3-4cdf-884c-e28b1ff841b6.PDF
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2025-03-28 22:25│金陵药业（000919）：关于2024年度日常关联交易执行情况的公告
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金陵药业（000919）：关于2024年度日常关联交易执行情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/737bfa0a-1332-40bc-9a53-1331f4dc268c.PDF
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2025-03-28 22:25│金陵药业（000919）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知于 2025年 3月 17日以专人送达、邮寄、电子
邮件等方式发出。
2、本次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
3、会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。（其中：出席现场会议的 3人，参加通讯会议的 2人，严广裕、廖光友以通讯会
议的方式出席会议。）
4、会议由监事会主席周宇生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2024年度监事会工作报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025年 3月 29日巨潮资讯网（以下简称“指定网站”）刊登的《公司 2024年度监
事会工作报告》。
2、审议通过了《公司 2024年度财务决算报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025年 3月 29日指定网站刊登的《公司 2024年度财务决算报告》。
3、审议通过了《公司 2024年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润为 63,745,609.78 元，按 10%比例提取法定盈余公积
6,374,560.98 元后，当年可供分配利润为 57,371,048.80 元，加上年初未分配利润 893,904,202.79 元，减去当年支付 2023 年度
股利62,906,052.80元，加上需向首次授予限制性股票激励对象和预留授予激励对象收回的已派发的现金红利 713,600.00 元，加上
其他综合收益结转至未分配利润金额 35,307.37 元，截止 2024 年底，可供股东分配的利润为 889,118,106.16 元。按照同股同权
、同股同利的原则，以 2024年末的总股本 623,708,628股为基准，每 10股派发现金1.00 元（含税），派发现金红利总额为 62,370
,862.80 元，剩余826,747,243.36 元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积金转增股本。
公司利润分配方案符合《公司章程》规定的分配政策以及股东回报规划。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2025年3月29日指定网站刊登的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
5、审议通过了《关于公司 2025年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025年 3月 29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下
简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。
6、审议通过了《关于公司 2025年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025年 3月 29日指定报纸、网站刊登的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公
告》。
7、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2025年 3月 29日指定报纸、网站刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
8、审议通过了《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025年 3月 29日指定报纸、网站刊登的《关于 2024年度计提资产减值准备的公告
》。
9、审议通过了《关于 2024年度日常关联交易执行情况的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025年 3月 29日指定报纸、网站刊登的《关于 2024年度日常关联交易执行情况的
公告》。
10、审议通过了《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日指定网站刊登的《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明》。
11、审议通过了《关于 2024年度公司监事薪酬的议案》。
基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日指定网站刊登的《公司 2024 年年度报告》“第四节公司治理之五-3董事、监事、高级管理
人员报酬情况”。
12、审议通过了《关于 2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日指定网站刊登的《公司 2024 年年度报告》“第四节公司治理之五-3董事、监事、高级管理
人员报酬情况”。
13、审议通过了《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日指定报纸、网站刊登的《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。
14、审议通过了《公司 2024年年度报告及报告摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025年 3月 29日指定网站刊登的《公司 2024年年度报告》及指定报纸、网站刊登
的《公司 2024年年度报告摘要》。
公司监事会对以上第 4项、7项、8项、13项、14项议案发表了审核意见，内容详见 2025年 3月 29日指定网站刊登的《监事会关
于第九届监事会第十六次会议相关事项的审核意见》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/5b6f06a4-d691-4685-a906-536970504ebc.PDF
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2025-03-28 22:25│金陵药业（000919）：金陵药业监事会关于第九届监事会第十六次会议相关事项的审核意见
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金陵药业（000919）：金陵药业监事会关于第九届监事会第十六次会议相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/696e67fb-9e2a-49a5-ac48-59fa49199b15.PDF
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2025-03-28 22:25│金陵药业（000919）：金陵药业同控追溯报告
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金陵药业（000919）：金陵药业同控追溯报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9d57db1b-52c6-4310-9c65-9c11a54b2d68.PDF
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2025-03-28 22:25│金陵药业（000919）：年度关联方资金占用专项审计报告
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