公司公告☆ ◇000919 金陵药业 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-15 16:47 │金陵药业（000919）：金陵药业关于分公司收到碳酸司维拉姆干混悬剂受理通知书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 15:47 │金陵药业（000919）：金陵药业关于公司董事辞任的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 00:35 │金陵药业（000919）：金陵药业2024年可持续发展报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:52 │金陵药业（000919）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:51 │金陵药业（000919）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:50 │金陵药业（000919）：金陵药业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:50 │金陵药业（000919）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:50 │金陵药业（000919）：（上网）金陵药业监事会关于第九届监事会第十七次会议相关事项的审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:50 │金陵药业（000919）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 17:35 │金陵药业（000919）：中信证券关于金陵药业2024年度持续督导定期现场检查报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 16:47│金陵药业（000919）：金陵药业关于分公司收到碳酸司维拉姆干混悬剂受理通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）分公司金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂于近日收到国家药品监督管理局下发
的碳酸司维拉姆干混悬剂受理通知书（CYHS2501638），现将相关情况公告如下:
一、申请注册药品的基本情况
受理号：CYHS2501638
药品名称：碳酸司维拉姆干混悬剂
申请事项：境内生产药品注册上市许可
许可药品注册分类：化学药品 3类
规格：0.8g
申请人：金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂
审查结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、碳酸司维拉姆干混悬剂的相关情况
碳酸司维拉姆是一种不溶性高分子药物，主要适用于控制正在接受透析治疗的慢性肾脏病（CKD）成人患者的高磷血症等的治疗
。
三、对公司的影响及风险提示
根据国家药品注册相关的法律法规要求，上述药品在获得国家药品监督管理局注册上市许可申请受理后将转入国家药品监督管理
局药品审评中心进行审评审批，完成时间、审批结果均具有不确定性。碳酸司维拉姆干混悬剂如能顺利实现产品上市，将视同通过质
量一致性评价，将丰富公司现有的产品管线。公司将按有关规定及时对上述药品的后续进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者
谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/09f6fa2d-35cf-46dc-b533-3d58b2b6c722.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 15:47│金陵药业（000919）：金陵药业关于公司董事辞任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事张群洪先生递交的辞职报告。张群洪先生因工
作需要请求辞去公司董事和董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，张群洪先生不再担任本公司的任何
职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，张群洪先生辞任后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不
会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任董事的补选工作。
截至本公告披露日，张群洪先生未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞任后将继续遵守在公司 2023
年向特定对象发行股票过程中所作出的相关承诺以及法律、法规、规范性文件等有关承诺的规定。
公司董事会对张群洪先生担任本公司董事以来所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/e6dfdefd-d3b6-4b9f-aa85-c7b80f9e2d02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 00:35│金陵药业（000919）：金陵药业2024年可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金陵药业（000919）：金陵药业2024年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7bfb454a-3714-4e62-86bb-223bbb83174b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:52│金陵药业（000919）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金陵药业（000919）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/653163be-0746-4d79-be00-d99aeb7969c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:51│金陵药业（000919）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金陵药业（000919）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1ce3c1d1-fbea-46f0-9f66-42599f549bfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:50│金陵药业（000919）：金陵药业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金陵药业（000919）：金陵药业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7f53d936-12f2-4104-840e-3f23b5557b9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:50│金陵药业（000919）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议通知于 2025年 4月 15日以专人送达、邮寄、电子
邮件等方式发出。
2、本次会议于 2025年 4月 25日以通讯会议的方式召开。
3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有效表决票 5张。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
监事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务
状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2025年 4月 28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊
登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
2、审议通过了《公司 2025年第一季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2025 年 4 月 28 日指定报纸、网站刊登的《公司2025年第一季度报告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6464cf3b-cc0f-4fe7-ae60-5475e6f0a0ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:50│金陵药业（000919）：（上网）金陵药业监事会关于第九届监事会第十七次会议相关事项的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金陵药业（000919）：（上网）金陵药业监事会关于第九届监事会第十七次会议相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/34be3790-8c1f-46e9-b043-373a4f1e280d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:50│金陵药业（000919）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金陵药业（000919）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/437fcadd-7172-4abe-a334-7bc8e20ec918.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 17:35│金陵药业（000919）：中信证券关于金陵药业2024年度持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金陵药业（000919）：中信证券关于金陵药业2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/2db3725a-ac59-4c53-ac10-80e1d4bfdbf4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 17:35│金陵药业（000919）：中信证券关于金陵药业2024年度保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金陵药业（000919）：中信证券关于金陵药业2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/ccf1134e-0277-4367-99ac-a67f5a3898c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 00:00│金陵药业（000919）：中信证券关于金陵药业2024年度持续督导培训情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金陵药业（000919）：中信证券关于金陵药业2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/17517fa6-86b5-413f-84e7-a304a27e771e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08 15:48│金陵药业（000919）：金陵药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金陵药业（000919）：金陵药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/802e4ee7-daa5-43e5-9ffc-a866cf06603e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-07 17:07│金陵药业（000919）：金陵药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金陵药业（000919）：金陵药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/6e24e367-218e-4c30-b042-7a8af033bb8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 16:32│金陵药业（000919）：金陵药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金陵药业（000919）：金陵药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/6018b2aa-ddf5-4c1c-af2c-689b4859a803.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 16:32│金陵药业（000919）：金陵药业关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金陵药业（000919）：金陵药业关于召开2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/9fafde8a-58c2-4190-866a-b7cbf13751d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-30 16:35│金陵药业（000919）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药业”、“上市公
司”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度内部控制评
价报告进行了核查，发表如下核查意见：
一、内部控制评价工作情况
1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位主要包括：
（1）子公司
云南金陵植物药业股份有限公司、河南金陵怀药药业有限公司、河南金陵金银花药业有限公司、浙江金陵浙磐药材开发有限公司
、南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司、南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司（含子公司）、南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限
公司、湖州市福利中心发展有限公司（含子公司）、湖州邦健天峰药业有限公司、合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司、南京金鼓医
院管理有限公司、池州东升药业有限公司、南京梅山医院有限公司。
（2）分公司
金陵药业南京金陵制药厂、金陵药业福州梅峰制药厂、金陵药业浙江天峰制药厂、金陵药业合肥分公司、金陵药业技术中心。
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的 100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、社会责任、人力资源、企业文化、风险评估、资金活动、采购
管理、资产管理、销售业务、对外担保、财务报告、全面预算、合同管理、关联交易、信息与沟通、信息系统、信息披露、内部监督
等，重点关注的高风险领域主要包括：政策环境风险、销售风险、质量管理风险、采购风险、资产管理风险、盈利能力风险、证券投
资风险、重大投资及信息披露等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
二、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，分别财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
首先，确定潜在错报金额。公司根据抽取的样本计算样本错报率并根据总体的金额规模推及潜在的错报金额。
其次，计算错报指标。公司分别按照被检查单位和股份公司计算错报指标。被检查单位的错报指标为潜在错报金额除以该单位当
期营业收入和期末总资产两者的孰高者的比值。股份公司计算错报指标为潜在错报金额与股份公司上一年度营业收入的比率。
（1）重大缺陷。股份公司错报指标达到或超过 1%。
（2）重要缺陷。股份公司错报指标低于 1%但达到 0.1%（含）以上且被审计单位错报指标达到 5%（含）以上。
（3）一般缺陷。被审计单位错报指标达到 0.5%（含）以上。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷。单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。包括但不限于董事、监事和
高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务
报告；公司审计委员会和内审机构对内部控制监督无效；外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制在运行过程中未能
发现该错报等。
（2）重要缺陷。单独或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍引起管理层
重视的错报。包括但不限于未经授权进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易和处置产权/股权造成经济损失；违规泄露财务报告
、并购、投资等重大信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响；公司财务人员或相关业务人员权责不清，岗位混乱
，涉嫌经济、职务犯罪，被纪检监察部门留置，或移交司法机关；因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形象出现严重负面
影响；销毁、藏匿、随意更改发票/支票等重要原始凭证，造成经济损失；现金收入不入账、公款私存或违反规定设立“小金库”等
。
（3）一般缺陷。不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷。直接财产损失金额，一类企业达到 5000 万元（含）以上；二类企业：1000 万元（含）以上；三类企业：500
万元（含）以上。
（2）重要缺陷。直接财产损失，一类企业在 1000 万元（含）至 5000 万元；二类企业在 500 万元（含）至 1000 万元；三类
企业：100 万元（含）至 500 万元。
（3）一般缺陷。直接财产损失一类企业在 1000 万元以下；二类企业在 500万元以下；三类企业在 100 万元以下。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷。包括但不限于董事会及其专业委员、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，或未按照
权限和职责履行；因决策程序不科学或失误，导致重大并购失败，或者新并购的单位不能持续经营；公司投资、采购、销售、财务等
重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效；高级管理人员或关键岗位人员流失 50%以上；违反国家法律或内部规定程序，出现重大
环境污染或质量等问题，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；内部控制重大和重要缺陷未
得到整改等。
（2）重要缺陷。包括但不限于未落实“三重一大”政策要求，缺乏民主决策程序；未开展风险评估，内部控制设计未覆盖重要
业务和关键风险领域，不能实现控制目标；未建立信息搜集机制和信息管理制度，内部信息沟通存在严重障碍。对外信息披露未经授
权。信息内容不真实，遭受外部监管机构处罚；未建立举报投诉和举报人保护制度，或举报信息渠道无效；公司、控股子公司未按照
法律法规建立恰当的治理结构和管理制度，决策层、管理层职责不清，未建立内控制度，管理散乱；委派子公司或企业所属企业的代
表未按规定履行职责，造成公司利益受损；违反国家法律或内部规定程序，出现环境污染或质量等问题，在国家级新闻媒体频繁报道
，造成经济损失或公司声誉受损；违规或违章操作造成重大或较大安全事故，或迟报、谎报、瞒报事故等。
（3）一般缺陷。包括但不限于领导班子成员在经营管理中职责权限不清、交叉任职或内部控制建立和实施中分工不当；企业负
责人未履行内部控制职责，长期（一年）未听取内部控制工作汇报；投资项目无计划或超计划，或未按规定招投标，或先施工后补签
合同；大型工程项目开工、工程变更、项目撤销未事先获得批准；工程建设违规或监造不力，造成质量不合格或经济损失；已竣工并
投入使用的项目未按规定办理竣工验收手续，或未按规定暂估转资并计提折旧；采购业务的计划、采购、验收、财务、合同管理等岗
位职责不清，缺乏相互监督制衡，管理混乱；销售业务的信用政策未经信用领导小组审批，销售价格政策未经价格领导小组审批；未
按规定审批或未经授权签署合同；未按规定开立或使用银行账户等。
三、内部控制缺陷认定及整改情况
财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
五、公司对内部控制评价的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
六、保荐人主要核查程序
保荐人通过审阅公司会议资料、2024 年度内部控制评价报告、会计师出具的《内部控制审计报告》以及各项业务和管理制度，
从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对公司的内部控制合规性和有效性进行了核查。
七、保荐人结论意见
经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，金陵药业现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，
在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。金陵药业的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了
公司 2024 年度内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/93d1b0bc-2dee-47c2-bfda-c2b54b39dad8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-30 16:35│金陵药业（000919）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金陵药业（000919）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/6f8ce084-6396-4090-8743-f75fd87a59d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 22:26│金陵药业（000919）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金陵药业（000919）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0d4be94b-ac54-45b4-9ad3-8953b00b3d6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 22:26│金陵药业（000919）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金陵药业（000919）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c4917774-fdfa-4258-b56d-b36072f26cbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 22:26│金陵药业（000919）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金陵药业（000919）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ca0fcb50-b926-430f-bbbf-5a7aa0981f6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 22:25│金陵药业（000919）：2024年年度审计报告
|