公司公告☆ ◇000919 金陵药业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 17:04 │金陵药业（000919）：金陵药业2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-07 17:04 │金陵药业（000919）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-24 19:38 │金陵药业（000919）：金陵药业2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 18:20 │金陵药业（000919）：金陵药业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告 │
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│2025-01-20 18:20 │金陵药业（000919）：金陵药业监事会关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行│
│ │现金管理的审核意见 │
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│2025-01-20 18:20 │金陵药业（000919）：金陵药业第九届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-20 18:20 │金陵药业（000919）：金陵药业关于2025年度日常关联交易预计情况的公告 │
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│2025-01-20 18:19 │金陵药业（000919）：金陵药业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-20 18:12 │金陵药业（000919）：金陵药业关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联│
│ │交易的公告 │
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│2025-01-20 18:12 │金陵药业（000919）：金陵药业关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现│
│ │金管理的公告 │
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2025-02-07 17:04│金陵药业（000919）：金陵药业2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形。
2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2025年 2月 7日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日9:15-9:25，9
:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年2月7日9:15－15:00。
（2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召 集 人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长陈胜先生
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
2、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 292 人，代表股份 304,807,019 股，占公司有表决权股份总数的 48.8701％。其中：通过现场投票
的股东4 人，代表股份 259,453,380 股，占公司有表决权股份总数的41.5985％。通过网络投票的股东 288 人，代表股份 45,353,6
39 股，占公司有表决权股份总数的 7.2716％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 291 人，代表股份 45,416,639股，占公司有表决权股份总数的 7.2817％。其中：通过现场投
票的中小股东 3 人，代表股份 63,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0101％。通过网络投票的中小股东 288 人，代表股份 45,
353,639股，占公司有表决权股份总数的 7.2716％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：
1、《关于公司 2025年度日常关联交易预计情况的议案》
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数为 259,390,380股。
总表决情况：
同意 41,499,264 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.3746％；反对 3,697,825股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 8.1420％；弃权 219,550 股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
4834％。
中小股东总表决情况：
同意 41,499,264 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.3746％；反对 3,697,825股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 8.1420％；弃权 219,550 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4834％。
表决结果：通过。
2、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 301,312,894股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8537％；反对 3,386,525股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 1.1110％；弃权 107,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0353
％。
中小股东总表决情况：
同意 41,922,514 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.3065％；反对 3,386,525股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 7.4566％；弃权 107,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2369％。
表决结果：通过。
3、《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数为 259,390,380股。
总表决情况：
同意 41,788,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.0111％；反对 3,407,800股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 7.5034％；弃权 220,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4855
％。
中小股东总表决情况：
同意 41,788,339 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.0111％；反对 3,407,800股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 7.5034％；弃权 220,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4855％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
2、律师姓名：李远扬、李永
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出
席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书全文详见2025年2月8日巨潮资讯网。
四、备查文件
1、金陵药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议。
2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/9c5ac684-894d-46bb-ad37-60217526fa76.PDF
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2025-02-07 17:04│金陵药业（000919）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：金陵药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《金陵药业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指
派律师（以下称“本所律师”）出席公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”“会议”），并出具本法律意见
书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效
性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2025年 1月 17日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》
。
2025年 1月 21日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《
金陵药业股份有限公司关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的通知》，就本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、召集人
、审议事项、出席对象、登记办法和其他事项等相关事项公告通知全体股东。
本次股东大会的召开采取了现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2025年 2月 7日（星期五）14:30在江苏省南京市中
央路 238号公司六楼会议室召开，由公司董事长陈胜先生主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 2月 7日 9:15-9:25，9:30-13:00和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 2月 7日 9:15-15:00。
经查验，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
1. 出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表股份总计259,453,380股，占公司股份总数的 41.5985％。
出席或列席本次股东大会的现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
2. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计 288人，代表股份总计 45,353,639股，占
公司股份总数的 7.2716％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3. 本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决
权；通过网络投票系统进行投票的股东，由网络系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东大会的召集人资格合法有
效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对下述议案予以投票表决，没有对股东大会通知中未列
明的事项进行表决；本次股东大会的现场投票按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有
限公司提供了网络投票的表决权数和统计数，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。议案表决
情况和结果如下：
1. 关于公司 2025年度日常关联交易预计情况的议案
表决结果：同意 41,499,264股，占出席会议所有股东所持股份的 91.3746％；反对 3,697,825 股，占出席会议所有股东所持股
份的 8.1420％；弃权 219,550 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席会议所有股东所持股份 0.4834％其中，中小股东
总表决情况：同意 41,499,264股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.3746％；反对 3,697,825 股，占出席会议的中小股东所持
股份的8.1420％；弃权 219,550 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4834％。
公司关联股东南京新工投资集团有限责任公司已回避表决。
表决结果：通过。
2. 关于公司及子公司使用闲置资金进行委托理财及募集资金进行现金管理的议案
表决结果：同意 301,312,894股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8537％；反对 3,386,525 股，占出席会议所有股东所持
股份的 1.1110％；弃权 107,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份 0.0353％。
其中，中小股东总表决情况：同意 41,922,514股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3065％；反对 3,386,525 股，占出席
会议的中小股东所持股份的7.4566％；弃权 107,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.236
9％。
表决结果：通过。
3. 关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案
表决结果：同意 41,788,339股，占出席会议所有股东所持股份的 92.0111％；反对 3,407,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 7.5034％；弃权 220,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份 0.4855％。
其中，中小股东总表决情况：同意 41,788,339股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0111％；反对 3,407,800 股，占出席
会议的中小股东所持股份的7.5034％；弃权 220,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.485
5％。
公司关联股东南京新工投资集团有限责任公司已回避表决。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和
表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议
人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2025年第一次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信
息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/74771860-3881-441e-9d34-e072d32777ed.PDF
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2025-01-24 19:38│金陵药业（000919）：金陵药业2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈□同向上升√同向下降
项目 本报告期 上年同期
披露数据 注 1
重述后数据
归属于上市公 盈利：3,600 万元-5,300万元 盈利：9,965.26 万 盈利：10,619.39万元
司股东的净利 比上年同期下降（披露数据）： 元
润 63.87% - 46.82%
比上年同期下降（重述后数据）：
66.10% - 50.09%
扣除非经常性 盈利：4,200 万元- 6,200万元 盈利：8,573.27 万 盈利：8,214.21万元
损益后的净利 比上年同期下降（披露数据）： 元
注 2 51.01% - 27.68%
润 比上年同期下降（重述后数据）：
48.87% - 24.52%
基本每股收益 盈利：0.0608 元/股-0.0895元/股 盈利：0.1977元/股 盈利：0.2107元/股
注 1：2024年 10月 18日，公司与南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）、南京新工新兴产业投资管理有限
公司（以下简称“新工新兴”）、南京紫金资产管理有限公司（以下简称“紫金资管”）签署《基金份额转让协议》，公司以现金方
式受让新工集团持有的南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）28.46%出资份额和紫金资管持有的基
金 16.67%出资份额。上述基金份额转让完成后，公司与新工集团、新工新兴将基金持有的南京梅山医院有限责任公司（以下简称“
南京梅山医院”）65%的股权按基金份额转让完成后的基金合伙人的出资比例进行了分配。2024 年 12 月 26日，基金完成按基金合
伙人出资比例非现金分配南京梅山医院 65%股权的工商变更登记手续，工商变更完成后，公司持有南京梅山医院 51%的股权，南京梅
山医院成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。
由于公司与南京梅山医院在合并前后均受同一实际控制人控制，且该控制是非暂时性的，根据企业会计准则的相关规定，公司对
南京梅山医院的合并为同一控制下企业合并。公司按照同一控制下企业合并的有关规定，追溯调整了 2024 年度财务报表期初数据及
上年同期相关财务报表数据。
注 2：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023年修订）》的规定，同一控制下企业合
并的子公司产生的期初至合并日的当期净损益，作为非经常性损益列报。
二、与会计师事务所沟通情况
1、公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
2、业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较 2023 年度披露数下降 46.82%-63.87%，主要原因有：一是受公司合并范围变化
影响，具体情况详见本公告“一、本期业绩预计情况”之“注 1”；二是报告期内公司研发费用较上年同期有所增长；三是受医保付
费方式改革等政策的影响，报告期内公司医康养板块利润较上年同期有所下降。
报告期内，公司扣除非经常性损益后的净利润较较上年同期披露数下降 27.68%-51.01%，主要原因如下：一是根据企业会计准则
相关规定，公司新纳入合并报表范围的南京梅山医院 2024年度实现的净利润全部计入非经常性损益；二是本报告期公司其他非经常
性损益金额较上年同期有所增加。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门的初步核算结果，具体数据以公司披露的 2024年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/048f71f6-e419-4daa-8b9f-a7e44668e20e.PDF
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2025-01-20 18:20│金陵药业（000919）：金陵药业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告
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金陵药业（000919）：金陵药业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/f35a5da3-7fb7-467f-86f3-695fb7e4f66b.PDF
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2025-01-20 18:20│金陵药业（000919）：金陵药业监事会关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金
│管理的审核意见
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金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议对《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财
及募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审议，审核意见如下：
公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财和闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规及《公司章程》的规定，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常经营运作和募投项目建设，不存在变相改变募集资金用途的
行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/ddf1770d-9ad8-41e8-8ad8-78bf22ea690b.PDF
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2025-01-20 18:20│金陵药业（000919）：金陵药业第九届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知于 2025年 1月 13日以专人送达、邮寄、电子
邮件等方式发出。
2、本次会议于 2025年 1月 17日以通讯会议的方式召开。
3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有效表决票 5张。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计情况的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司监事会对该事项发表了审核意见，内容详见 2025年 1月 21日公司在巨潮资讯网披露的《金陵药业股份有限公司监事会关于
公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金管理的审核意见》。
3、审议通过《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
以上议案的具体内容详见 2025年 1月 21日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字及加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.sz
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