公司公告☆ ◇000919 金陵药业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 18:37 │金陵药业（000919）：金陵药业关于公司产品进入《国家基本药物目录（2026年版）》的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │金陵药业（000919）：金陵药业第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │金陵药业（000919）：金陵药业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │金陵药业（000919）：金陵药业2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │金陵药业（000919）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │金陵药业（000919）：金陵药业关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-06-12 18:09 │金陵药业（000919）：金陵药业关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 18:09 │金陵药业（000919）：金陵药业董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-12 18:07 │金陵药业（000919）：独立董事候选人声明与承诺（谭文浩） │
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│2026-06-12 18:07 │金陵药业（000919）：独立董事候选人声明与承诺（寇俊萍） │
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2026-07-10 18:37│金陵药业（000919）：金陵药业关于公司产品进入《国家基本药物目录（2026年版）》的公告
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近日，国家卫生健康委员会、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局联合发布了《关于印发国家基本药物目录（2026 年版）
的通知》（国卫药政发〔2026〕17号），该目录自2026 年 9月1日起施行。金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）新增2个产
品入选《国家基本药物目录（2026 年版）》（以下简称“《国家基药目录》”），原纳入《国家基本药物目录（2018 年版）》的琥
珀酸亚铁片、脉络宁注射液等产品本次继续纳入，无产品退出。现将相关情况公告如下：
一、新增纳入《国家基药目录》的产品情况
品种名称 剂型、规格 主要用途
复方磺胺甲噁唑 注射液： 主要用于治疗成人和 2个月以上小儿
5ml:400mg:80mg 的肺孢子菌肺炎；由福氏或宋内志贺
[磺胺甲噁唑:甲氧 菌敏感菌株引起的肠炎；当无法口服
苄啶] 复方磺胺甲噁唑，且机体对尿路中有
效的单方抗菌药物不敏感时，该药适
用于治疗成人和 2个月以上小儿由大
肠埃希菌、克雷伯菌属、肠杆菌属、
摩根菌属、奇异变形杆菌和普通变形
杆菌敏感菌株所致的严重或复杂尿路
感染
头孢克肟 颗粒剂：50mg 对链球菌属(肠球菌除外)，肺炎球菌、
淋球菌、卡他布兰汉球菌、大肠杆菌、
克雷伯杆菌属、沙雷菌属、变形杆菌
属、流感杆菌中头孢克肟敏感菌引起
的以下感染有效：慢性支气管炎急性
发作、急性支气管炎并发细菌感染、
支气管扩张合并感染、肺炎；肾盂肾
炎、膀胱炎、淋球菌性尿道炎；急性
胆道系统细菌性感染(胆囊炎、胆管
炎)；猩红热；中耳炎、鼻窦炎
二、对公司的影响
本次公司产品纳入《国家基药目录》，将有助于推动相关产品在基层医疗市场的覆盖扩容，对公司后续市场拓展具有一定积极作
用。但药品具体销售情况受行业政策、市场环境、临床需求及竞争格局等多重因素影响，存在不确定性，该事项预计短期不会对公司
经营业绩和财务状况产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/f82ec9e2-3e33-4a0e-9726-de1ed82b2442.PDF
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2026-07-01 00:00│金陵药业（000919）：金陵药业第十届董事会第一次会议决议公告
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金陵药业（000919）：金陵药业第十届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b67c4a0c-ab8c-4278-95ec-5c785563a174.PDF
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2026-07-01 00:00│金陵药业（000919）：金陵药业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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金陵药业（000919）：金陵药业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/bbd195dc-e99b-4190-8af8-8b793d76cec2.PDF
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2026-06-30 00:00│金陵药业（000919）：金陵药业2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形。
2、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2026 年 6月 29 日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长陈胜先生
（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
2、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 168 人，代表股份 285,648,411 股，占公司有表决权股份总数的 45.9298%。其中：通过现场投票
的股东 2人，代表股份259,402,380股，占公司有表决权股份总数的41.7096%。通过网络投票的股东 166 人，代表股份 26,246,031
股，占公司有表决权股份总数的 4.2201%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 167人，代表股份 26,258,031 股，占公司有表决权股份总数的 4.2
221%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 12,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0019%。通过网络投票的中小股
东 166 人，代表股份 26,246,031 股，占公司有表决权股份总数的 4.2201%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：
1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
本议案以累积投票方式选举陈胜先生、陈海先生、汪洋先生、曹小强先生、刘伟先生为公司第十届董事会非独立董事，任期三年
，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本次会议逐项选举十届董事会非独立董事的表决情况如下：
1.01 选举陈胜先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：同意 283,307,641 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1805%。
中小股东的表决情况：同意 23,917,261 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 91.0855%。
表决结果：当选。
1.02 选举陈海先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：同意 283,284,839 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1726%。
中小股东的表决情况：同意 23,894,459 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 90.9987%。
表决结果：当选。
1.03 选举汪洋先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：同意 283,315,839 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1834%。
中小股东的表决情况：同意 23,925,459 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 91.1167%。
表决结果：当选。
1.04 选举曹小强先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：同意 283,284,843 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1726%。
中小股东的表决情况：同意 23,894,463 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 90.9987%。
表决结果：当选。
1.05 选举刘伟先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：同意 282,976,037 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0645%。
中小股东的表决情况：同意 23,585,657 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 89.8226%。
表决结果：当选。
2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
本议案以累积投票方式选举寇俊萍女士、谭文浩先生、赵大海先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年，自本次会议通过之
日起至本届董事会任期届满时止。
本次会议逐项选举第十届董事会独立董事的表决情况如下：
2.01 选举寇俊萍女士为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：同意 282,983,333 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0670%。
中小股东的表决情况：同意 23,592,953 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 89.8504%。
表决结果：当选。
2.02 选举谭文浩先生为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：同意 283,044,934 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0886%。
中小股东的表决情况：同意 23,654,554 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 90.0850%。
表决结果：当选。
2.03 选举赵大海先生为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：同意 283,007,738 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0756%。
中小股东的表决情况：同意 23,617,358 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 89.9434%。
表决结果：当选。
3、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 284,100,011 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4579%；反对 1,360,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4764%；弃权 187,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0657%。
中小股东总表决情况：
同意 24,709,631 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1031%；反对 1,360,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.1824%；弃权 187,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.7144%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
2、律师姓名：李远扬、李永
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会
议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书全文详见2026年6月30日巨潮资讯网。
四、备查文件
1、金陵药业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7ccbd4b3-c11e-45ad-a55b-06926d892196.PDF
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2026-06-30 00:00│金陵药业（000919）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：金陵药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《金陵药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律
师（以下称“本所律师”）出席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，出席了本次股东会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对
与本次股东会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性
出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集和召开程序
2026年 6月 12日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》
。
2026年 6月 13日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《
金陵药业股份有限公司关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知》，就本次股东会召开的时间、地点、召开方式、召集人、审
议事项、出席对象、登记办法和其他事项等相关事项公告通知全体股东。
本次股东会的召开采取了现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2026年 6月 29日（星期一）14:30在江苏省南京市中央
路 238 号公司六楼会议室召开，由公司董事长陈胜先生主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-13:00和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-15:00。
经查验，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
1. 出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份总计259,402,380股，占公司股份总数的 41.7096%。
出席或列席本次股东会的现场会议的还有公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
2. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 166人，代表股份总计 26,246,031股，占公
司股份总数的 4.2201％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3. 本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会并行使表决权；
通过网络投票系统进行投票的股东，由网络系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对下述议案予以投票表决，没有对股东会通知中未列明的
事项进行表决；本次股东会的现场投票按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司
提供了网络投票的表决权数和统计数，本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。议案表决情况和结
果如下：
1. 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.01 选举陈胜先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 283,307,641股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1805％；其中，中小股东总表决情况：同意 23,9
17,261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0855％。
表决结果：当选。
1.02 选举陈海先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 283,284,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1726％；其中，中小股东总表决情况：同意 23,8
94,459股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9987％。
表决结果：当选。
1.03 选举汪洋先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 283,315,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1834％；其中，中小股东总表决情况：同意 23,9
25,459股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1167％。
表决结果：当选。
1.04 选举曹小强先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 283,284,843股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1726％；其中，中小股东总表决情况：同意 23,8
94,463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9987％。
表决结果：当选。
1.05 选举刘伟先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 282,976,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0645％；其中，中小股东总表决情况：同意 23,5
85,657股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8226％。
表决结果：当选。
2. 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 选举寇俊萍女士为公司第十届董事会独立董事
表决结果：同意 282,983,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0670％；其中，中小股东总表决情况：同意 23,5
92,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8504％。
表决结果：当选。
2.02 选举谭文浩先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：同意 283,044,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0886％；其中，中小股东总表决情况：同意 23,6
54,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0850％。
表决结果：当选。
2.03 选举赵大海先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：同意 283,007,738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0756％；其中，中小股东总表决情况：同意 23,6
17,358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9434％。
表决结果：当选。
3. 关于制定《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意 284,100,011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4579%；反对1,360,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4764%；弃权 187,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0657
%。
其中，中小股东总表决情况：同意 24,709,631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1031%；反对 1,360,8
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1824%；弃权 187,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7144%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决
结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员
和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2026年第二次临时股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会决议及其他信息披
露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d6e4504c-3714-400b-b388-a91fc67800f7.PDF
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2026-06-30 00:00│金陵药业（000919）：金陵药业关于选举职工代表董事的公告
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根据《公司章程》的规定，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事 1 名，由公司通过职工代表大
会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
鉴于公司第九届董事会任期届满，公司于 2026 年 6月 29 日召开职工代表大会，民主选举王健先生（简历详见附件）为公司第
十届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
王健先生符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。王健先生当选公司职工代表董事后，公司第十届董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/860f11d2-460a-4270-b690-7e3ead890de5.PDF
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2026-06-12 18:09│金陵药业（000919）：金陵药业关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026 年 6月 29 日 14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 6 月 29日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 6月 24 日
（七）出席对象：
1.截止 2026 年 6 月 24 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提
案
1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的 应选人数（5）人
议案
1.01 选举陈胜先生为公司第十届董事会非独立 √
董事
1.02 选举陈海先生为公司第十届董事会非独立 √
董事
1.03 选举汪洋先生为公司第十届董事会非独立 √
董事
1.04 选举曹小强先生为公司第十届董事会非独 √
立董事
1.05 选举刘伟先生为公司第十届董事会非独立 √
董事
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议 应选人数（3）人
案
2.01 选举寇俊萍女士为公司第十届董事会独立 √
董事
2.02 选举谭文浩先生为公司第十届董事会独立 √
董事
2.03 选举赵大海先生为公司第十届董事会独立 √
董事
非累积投票
提案
3.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 √
制度》的议案
（二）根据《公司章程》《股东会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的
要求，上述议案 1、议案 2 以累积投票方式表决，应选非独立董事 5名、独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议
，股东会方可进行表决。
（三）以上议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 6 月 13 日刊登于《中国证券报
》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
（四）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可采用现场、电子邮件、信函或传真方式进行登记（授权委托书请见附件 2），信函或传真须在 2026 年
6月 26 日 17:00 之前送达或传真到公司，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间：2026 年 6 月 26 日（8:30-11:30，14:00-17:00）。
（三）登记地点：南京市中央路 238 号公司董事会办公室（战略研究部）。
（四）登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人持本人身份证
、授权委托书及委托人身份证办理登记。2、符合参加会议条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表
人证明书和身份证办理登记；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人签字并加盖单位公章的授权委
托书和出席人身份证办理登记手续。
（五）注意事项
1.会议费用：出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。
2.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带本人有效身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验
证入场。
3.根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投
资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的
投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需
参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复
印件等办理登记手续。
（六）会议联系方式：
联系地址：南京市中央路 238 号公司董事会办公室（战略研究部）
邮政编码：210009
联系电话：025-83118511
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
金陵药业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d0d0621c-5515-4006-9fac-715b5494db97.PDF
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2026-06-12 18:09│金陵药业（000919）：金陵药业董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束
机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用的人员包括：
（一）公司董事，包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
（二）公司高级管理人员，包括总裁、副总裁（含常务副总裁）、董事会秘书、总会计师（财务负责人）、总工程师、总经济师
、总裁助理等《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 本制度遵循以下原则：
（一）依法合规原则。严格遵守国家法律法规、国有资产监管和上市公司监管相关规定，依法履行决策、审批与披露程序。
（二）责、权、利相统一原则。薪酬水平与岗位价值、岗位责任、管理难度、管理风险相匹配。
（三）长远发展原则。薪酬水平与公司可持续发展目标相协调，引导长期价值创造。
（四）激励与约束相统一原则。合理设置薪酬结构，强化绩效薪酬、中长期激励与风险约束、责任追究相衔接。
第四条 公司实行工资总额决定机制：工资总额预算以上年度的工资总额清算数为基数，根据公司当年经济效益、劳动生产率和
人工成本投入产出率等效益指标的预算情况，参考公司所在行业、地区、市场的薪酬水平确定。公司对董事、高级管理人员的工资总
额纳入预算管理。
第五条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分
配向关键岗位倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第六条 股东会负责审议批准董事薪酬考核制度和薪酬方案，并予以披露。董事会负责审议批准高级管理人员的薪酬考核制度和
薪酬方案，向股东会说明，并予以披露。
第七条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制订公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案，内容包括但不
限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核办法及调整方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；
负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第八条 董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第九条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成
第十条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 60%。公司董事和高级管理人员薪酬的构成：
（一）独立董事：公司独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准经股东会审议通过；独立董事因出席公司董事会、股
东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
（二）非独立董事：在公司兼任具体职务的非独立董事（含职工代表董事），按照其所担任的职务领取相应的薪酬，不再另行领
取董事薪酬或津贴，其薪酬和绩效考核按照公司相关规定执行；董事长薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等组成，绩效薪酬结
合公司年度经营指标、岗位职责完成情况等因素以及参照相关规定综合评定；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴，
未在公司任职的非独立董事依照《公司章程》行使职权时所需的合理费用，可由公司承担。
（三）高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。
1.基本薪酬
基本薪酬标准在任期内不变，由董事会根据市场薪酬水平、在岗职工人均收入、公司规模、市场竞争程度及经营管理难易程度等
因素确定。
2.绩效薪酬
绩效薪酬为与高级管理人员年度绩效考核结果相挂钩的浮动收入，包括绩效考核年薪、利润总额超目标奖励、专项奖励。
3.中长期激励收入
公司可依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励、员工持股、任期激励等中长期激励计划，具体方案由薪酬与考核委员
会制定，履行相应决策程序后实施。
第四章 绩效考核
第十一条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十二条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第五章 薪酬发放
第十四条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬管理相关制度执行。独立董事津贴于股东会通过其任职决议
后按月发放。
第十五条 结合公司实际情况和非独立董事、高级管理人员的薪酬水平，部分绩效薪酬可以在月度工资中随基本薪酬发放，剩余
绩效薪酬在年度考核后发放，但最终绩效薪酬总额不得超过每人绩效评价后的年度应发绩效薪酬。超过部分，公司应予以追回。
第十六条 公司发放的薪酬，均为税前金额。公司将按照国家和公司的相关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给
个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的部分。
第十七条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
第六章 薪酬调整
第十八条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司战略目标服务，并随着公司经营情况的不断变化而做相应调整以适应公司持续
健康发展的需要。经董事会薪酬与考核委员会提议，并履行相应决策程序后，可以不定期调整薪酬标准和方案。
第十九条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据：
（一）公司的发展战略和经营环境变化；
（二）公司经营业绩状况；
（三）市场薪酬水平变动情况；
（四）组织结构调整、岗位等发生变动的个别调整；
（五）公司董事会认为应当进行薪酬调整的其他情形。第七章 薪酬止付与追索
第二十条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立非独立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付
适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第二十一条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权取消其绩效薪酬或者津贴等的发放，并对相关
情形发生期间已经支付的绩效薪酬或者津贴等进行全额或部分追回：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）被有关部门依法依纪处理，情形严重的；
（四）严重损害公司利益的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十二条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期
激励收入的追索扣回程序。第二十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬
和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第八章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律法规、规范
性文件或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。本制度自股东会审议通过之日起生效施行，并追溯至 2026 年 1 月 1 日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/06688f29-69ed-4884-8bc2-cdeb431b95a1.PDF
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2026-06-12 18:07│金陵药业（000919）：独立董事候选人声明与承诺（谭文浩）
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金陵药业（000919）：独立董事候选人声明与承诺（谭文浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b260051d-b0cb-4f2f-a8c4-cba2390abeef.PDF
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2026-06-12 18:07│金陵药业（000919）：独立董事候选人声明与承诺（寇俊萍）
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金陵药业（000919）：独立董事候选人声明与承诺（寇俊萍）。公告详情请查看附件
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2026-06-12 18:07│金陵药业（000919）：独立董事提名人声明与承诺（谭文浩）
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金陵药业（000919）：独立董事提名人声明与承诺（谭文浩）。公告详情请查看附件
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2026-06-12 18:07│金陵药业（000919）：独立董事提名人声明与承诺（寇俊萍）
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金陵药业（000919）：独立董事提名人声明与承诺（寇俊萍）。公告详情请查看附件
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2026-06-12 18:07│金陵药业（000919）：独立董事候选人声明与承诺（赵大海）
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金陵药业（000919）：独立董事候选人声明与承诺（赵大海）。公告详情请查看附件
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2026-06-12 18:07│金陵药业（000919）：金陵药业关于董事会换届选举的公告
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金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公
司董事会拟进行换届选举。公司于2026 年 6月12日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提
名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于提请召开
公司2026 年第二次临时股东会的议案》等议案。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。董事任
期自股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。经公司提名委员会资格审查通过，董事会一致同意提名陈胜先生、陈海先生、汪
洋先生、曹小强先生、刘伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名寇俊萍女士、谭文浩先生、赵大海先生为公司第十
届董事会独立董事候选人，其中谭文浩先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
截至本公告披露日，独立董事候选人寇俊萍女士、谭文浩先生已经取得独立董事培训证明；赵大海先生尚未取得独立董事培训证
明，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。本次提名的非独立董事、独立董事候选人尚
需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并分别采用累积投票制进行表决，其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议
后，方可提交股东会审议。上述独立董事候选人均不存在连任公司独立董事超过6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事未超过3家
。
公司职工代表董事将由职工代表大会选举产生，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会，任期与公司第十届董
事会任期一致。
二、其他事项说明
本次董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会候选人中拟兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，且包括一名
会计专业人士，不存在独立董事连续任职超过六年的情形。
为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会现任董事仍将依照法律、法规及其他规范性文件和《公
司章程》的规定继续履行相应职责。
公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公
司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f57459af-fd80-4b14-a7b2-5a8951a04f64.PDF
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2026-06-12 18:07│金陵药业（000919）：董事会提名委员会关于第十届董事会董事候选人的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《金陵药业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《董事会提名委员会工作细则》等公司制度的有关规定，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会提名委员会对本次拟提名的第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，并发表如下意见：
一、关于对公司第十届董事会非独立董事候选人的审查意见
经审查，本次提名的非独立董事候选人陈胜先生、陈海先生、汪洋先生、曹小强先生、刘伟先生均具备担任公司董事的资格和能
力，未发现上述候选人存在《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。
二、关于对公司第十届董事会独立董事候选人的审查意见
经审查，本次提名的独立董事候选人寇俊萍女士、谭文浩先生、赵大海先生均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》关于独立董事任职资格和独立性的要求，具备履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力
和职业素养，其中谭文浩先生为会计专业人士。上述候选人不存在相关法律法规规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采
取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情
形，不存在重大失信等不良记录。
综上所述，董事会提名委员会同意提名陈胜先生、陈海先生、汪洋先生、曹小强先生、刘伟先生为公司第十届董事会非独立董事
候选人；同意提名寇俊萍女士、谭文浩先生、赵大海先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。
金陵药业股股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/2c6f926d-7ff4-41ae-bbd1-1367a7708c8c.PDF
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2026-06-12 18:07│金陵药业（000919）：独立董事提名人声明与承诺（赵大海）
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金陵药业（000919）：独立董事提名人声明与承诺（赵大海）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3121cf94-359c-4adb-bc7d-20e59220764c.PDF
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2026-06-12 18:06│金陵药业（000919）：金陵药业第九届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 6 月 9 日以专人送达、邮寄、
电子邮件等方式发出。
2、本次会议于 2026 年 6月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。
3、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：出席现场会议的 7 人，出席通讯会议的 2 人，邹勇志、高燕萍以通讯
表决方式出席会议）。
4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。
董事会同意提名陈胜先生、陈海先生、汪洋先生、曹小强先生、刘伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。表决结果具体
如下：
（1）提名陈胜先生为第十届董事会非独立董事候选人
9 票同意，0 票反对，0票弃权。
（2）提名陈海先生为第十届董事会非独立董事候选人
9 票同意，0 票反对，0票弃权。
（3）提名汪洋先生为第十届董事会非独立董事候选人
9 票同意，0 票反对，0票弃权。
（4）提名曹小强先生为第十届董事会非独立董事候选人
9 票同意，0 票反对，0票弃权。
（5）提名刘伟先生为第十届董事会非独立董事候选人
9 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）的《关于董事会换届选举的公告》。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。
董事会同意提名寇俊萍女士、谭文浩先生、赵大海先生为公司第十届董事会独立董事候选人。表决结果具体如下：
（1）提名寇俊萍女士为第十届董事会独立董事候选人
9 票同意，0 票反对，0票弃权。
（2）提名谭文浩先生为第十届董事会独立董事候选人
9 票同意，0 票反对，0票弃权。
（3）提名赵大海先生为第十届董事会独立董事候选人
9 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见同日披露于指定报纸、网站的《关于董
事会换届选举的公告》。
3、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《金陵药
业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
4、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于指定报纸、网站的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会提名委员会审查意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/6d941837-9e74-4528-810f-13f81b97bbee.PDF
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2026-06-10 18:27│金陵药业（000919）：金陵药业2025年度权益分派实施公告
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金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派预案已获2026年4月23日召开的2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026年4月23日，公司召开2025年年度股东会审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，2025年度利润分配方案为：以公司
现有总股本621,924,528股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），派发现金红利总额为62,192,452.80元，本年度
不进行公积金转增股本。详见公司于2026年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《金陵药业
股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-025）。
2、本次利润分配方案以固定总额的方式实施，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本621,924,528股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
公司权益分派前总股本为621,924,528股，权益分派后总股本保持不变。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月16日，除权除息日为：2026年6月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分派方法
１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东代码 股东名称
1 08*****634 南京新工投资集团有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月4日至股权登记日：2026年6月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询部门：金陵药业股份有限公司董事会办公室（战略规划部）
咨询地址：南京市中央路238号金陵药业大厦
咨询联系人：佴子书
咨询电话：025-83118511 传真电话：025-83112486
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、金陵药业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议；
3、金陵药业股份有限公司2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/901214c3-7c5e-478f-962f-28745ed75f5b.PDF
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2026-05-25 16:27│金陵药业（000919）：金陵药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月17日、2025年2月7日召开第九届董事会第十五次会议、2025年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详
见公司于2025年1月21日、2月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司及子公司使用闲置
自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告（公告编号：2025-006、011）。现将有关进展情况公告如
下：
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
委托方 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 起息日 赎回日 预期年化 实际收益
（万元） 收益率 （万元）
合肥金陵 南京银行 单位结构性存 保本浮动收 9,000 2025年5月 2026年5月 1.20%或 193.50
天颐智慧 股份有限 款2025年第22 益型 30日 25日 2.15%或
养老服务 公司南京 期90号360天 2.30%
有限公司 紫东支行
二、募集资金现金管理专用结算账户注销情况
鉴于公司子公司购买的部分理财产品已按期赎回，本金及收益已全部归还至其募集资金专户，其开立的募集资金现金管理产品专
用结算账户由银行自动注销，注销账户情况如下：
账户名称 开户机构名称 账户
合肥金陵天颐智慧养老服务有 南京银行股份有限公司南京紫东支行 0169200000004071
限公司
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管使用闲置募集资金进行现金管理投资的品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将
根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》《
委托理财管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
2、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的风险控
制措施。
3、建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回的情况
委托方 受托方 产品名称 产品类型 购买金 起息日 到期日/ 预期年 是否
额 赎 化 赎
（万元 回日 收益率 回
）
合肥金陵 南京银行 单位结构性存 保本浮动收益型保 14,0001 2025年12 2026年12 1.20%或 否否
天颐智慧 股份有限 款2025年第50 本浮动收益型 1,000 月12日20 月7日202 2.05%或
养老服务有 公司南京紫 期87号360天单 25年12 6年12 2.20%1.
限公司 东支行 位结构性存 月15日 月10日 20%或
款2025年第51 2.05%或
期51号360天 2.20%
单位结构性存 保本浮动收益型 11,000 2025年12 2026年12 1.20%或 否
款2025年第53 月29日 月24日 2.05%或
期57号360天 2.20%
单位结构性存 保本浮动收益型 4,600 2025年12 2026年12 1.20%或 否
款2025年第53 月29日 月24日 2.05%或
期56号360天 2.20%
截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为40,600万元，未超出公司股东会批准的
额度范围。
五、备查文件
现金管理产品的相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/0738f5c5-1f7d-4831-9f57-e8800d7622d5.PDF
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2026-05-05 17:02│金陵药业（000919）：金陵药业关于法院指定控股子公司南京金鼓医院管理有限公司破产管理人的公告
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金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17日披露了《关于控股子公司收到被法院移送破产审查通知的公
告》（公告编号：2026-024），近日，公司控股子公司南京金鼓医院管理有限公司（以下简称“金鼓公司”）收到南京市玄武区人民
法院送达的(2026)苏 0102 破 27号之一《通知书》，现将有关情况公告如下：
一、进展情况
南京市玄武区人民法院裁定受理金鼓公司破产清算一案，并指定江苏国颂律师事务所为金鼓公司管理人。金鼓公司将按照法院要
求提供相关资料，配合完成清算工作。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，自法院裁定破产、管理人接管之日起，公司不再拥有金鼓公司的控制权，金鼓公司不再纳入
公司合并报表范围。金鼓公司已全面停止经营，公司不存在为金鼓公司提供担保、财务资助、委托其理财的情形，本次裁定不会对公
司整体业务发展和生产经营形成实质性影响，也不会对公司本期及未来的财务状况及经营成果产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/c893ec13-002c-4de6-ae5b-28e3546161a5.PDF
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2026-04-27 19:08│金陵药业（000919）：金陵药业第九届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 4 月 21 日以专人送达、邮寄、
电子邮件等方式发出。
2、本次会议于 2026 年 4 月 24日以通讯会议的方式召开。
3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有效表决票 9张。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2025 年度可持续发展报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司 2025 年度可持续发展报告》。
2、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网的《公司 2026 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会审计委员会审议意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5c98fd57-07ec-4da7-a929-4897ce538074.PDF
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2026-04-27 19:07│金陵药业（000919）：金陵药业关于控股子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告
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金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司池州东升药业有限公司近日收到国家药品监督管理局下发的《化学原料
药上市申请批准通知书》，现将相关情况公告如下：
一、上市申请批准通知书主要信息
化学原料药名称：盐酸克林霉素棕榈酸酯
规格：2.5kg/袋，5kg/袋，10kg/袋，12.5kg/袋
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
申请人：池州东升药业有限公司
化学原料药注册标准编号：YBY64412026
通知书编号：2026YS00361
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标
签及生产工艺照所附执行。
二、原料药相关信息
盐酸克林霉素棕榈酸酯是一种抗生素类药物，其制剂主要用于治疗由革兰阳性菌和厌氧菌引起的多种感染性疾病，如扁桃体炎、
肺炎、皮肤软组织感染、泌尿系统感染、腹腔感染及妇科感染等。
三、对公司的影响及风险提示
本次控股子公司获得原料药盐酸克林霉素棕榈酸酯的《化学原料药上市申请批准通知书》，表明其生产的该原料药符合国内药品
注册的有关规定要求，可在国内市场进行生产销售，有利于进一步丰富公司原料药产品线。由于该原料药生产和销售尚需要时间，暂
不会对公司当期经营业绩产生重大影响。
受国家政策、市场环境、供求关系等因素影响，该原料药未来的生产和销售规模存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/64160488-3deb-4f79-b63d-c620c6421a50.PDF
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2026-04-27 19:06│金陵药业（000919）：2026年一季度报告
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金陵药业（000919）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e491ded5-826b-486a-bef8-50ffd3ef7ec7.PDF
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2026-04-23 18:15│金陵药业（000919）：2025年年度股东会的法律意见书
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金陵药业（000919）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/52a0ac06-3679-40b1-8fff-f07e700e68cb.PDF
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2026-04-23 18:15│金陵药业（000919）：金陵药业2025年年度股东会决议公告
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金陵药业（000919）：金陵药业2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/45f179d3-e2c3-444c-9e2a-90084fa178bc.PDF
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2026-04-16 17:52│金陵药业（000919）：金陵药业关于控股子公司收到被法院移送破产审查通知的公告
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金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司南京金鼓医院管理有限公司（以下简称“金鼓公司”）转来的
南京市鼓楼区人民法院(2025)苏 0106 执 6211 号《执行决定书》和南京市玄武区人民法院（以下简称“玄武区人民法院”）(2026)
苏 0102 破申 31号《通知书》，现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据南京市鼓楼区人民法院(2025)苏0106执6211号《执行决定书》，金鼓公司作为被执行人的（2025）苏 0106 执 6211 号执行
案件，已移送玄武区人民法院进行破产审查。根据玄武区人民法院(2026)苏 0102 破申 31号《通知书》，玄武区人民法院对前述移
送决定已依法予以登记立案。若金鼓公司对移送决定有异议，可以依照《中华人民共和国企业破产法》第十条第一款规定，在收到本
通知之日起七日内向玄武区人民法院提出并附相关证据材料，玄武区人民法院将在破产审查程序中一并处理，并作出裁定。若在法定
期限内未提出异议，南京市中级人民法院将于2026 年 4月20日上午9时 30分通过随机摇号程序指定管理人，金鼓公司可携带有效证
件到场参加，无故缺席本院将依职权随机摇号确定管理人。
二、控股子公司基本情况
名称：南京金鼓医院管理有限公司
统一社会信用代码：91320102302744603R
类型：有限责任公司
注册地址：南京市玄武区丹凤街19号 413室
法定代表人：杨文贵
注册资本：500 万元
经营范围：许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；第一类增值电信业务；专利代理；第三类医疗器械经营；药
品零售；食品销售；食品互联网销售；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；一般项目：医院管理
；餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）等。
股权结构：公司、南京鼓楼医院集团医院管理有限公司、思瑞智行（南京）信息技术有限公司分别持有金鼓公司50%、40%和 10%
的股权。
经营状况：截至 2025 年 12 月 31 日，金鼓公司经审计的总资产318.08 万元，净资产-111.73 万元；2025 年度营业总收入 0
万元，净利润-51.11 万元。
三、对公司的影响
鉴于金鼓公司已全面停止经营，公司已于2026 年 3月27日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于解散清算控股
子公司南京金鼓医院管理有限公司的议案》，详见公司披露的《关于解散清算控股子公司的公告》（公告编号：2026-016）。公司作
为股东已履行对金鼓公司的全部出资义务，公司不存在为金鼓公司提供担保、财务资助、委托其理财的情形。金鼓公司将从法院裁定
破产、管理人接管日起，不再纳入公司财务报表合并范围。本次金鼓公司被移送破产审查事项，不会对公司整体业务发展和生产经营
形成实质性影响，也不会对公司本期及未来的财务状况及经营成果产生重大影响。
公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按有关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8d568b11-34a9-461e-adef-1e4e3f925c05.PDF
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2026-04-15 15:47│金陵药业（000919）：金陵药业关于分公司收到药品上市申请不予批准通知书的公告
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金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵药业”）分公司金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂（以下简称“金陵制
药厂”）于近日收到国家药品监督管理局下发的《药品上市申请不予批准通知书》，现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
药品名称：碳酸司维拉姆干混悬剂
剂型：口服混悬剂（干混悬剂）
规格：0.8g
注册分类：化学药品3类
药品注册申请人：金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂
受理号：CYHS2501638
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，本品经技术审评，不予批准。
二、药品的其他相关情况
该药品主要用于控制正在接受透析治疗的慢性肾脏病（CKD）成人患者的高磷血症等的治疗。金陵制药厂于2025 年 4月向国家药
品监督管理局提交药品上市许可申请并被受理，详见公司披露的《关于分公司收到碳酸司维拉姆干混悬剂受理通知书的公告》（公告
编号：2025-035）。
三、本次不予批准的原因
该药品按化学药品注册分类3类申请上市，根据《化学药品注册分类及申报资料要求》，应证明质量和疗效与参比制剂一致。本
次不予批准的原因为：现有资料不能支持该药品体外生物等效性结论。
四、对公司的影响及风险提示
截止目前，金陵药业用于碳酸司维拉姆干混悬剂项目累计研发投入约为人民币414.53 万元（未经审计）。按照相关会计准则和
公司会计政策，上述研发投入中的研究费用120.19 万元已于发生时计入相应会计期间损益。本次药品上市申请未获批准不会对公司
当期业绩产生重大影响。药品的前期研发及研制、报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/9174f634-eb21-47e9-afa2-f5c068408eeb.PDF
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2026-04-14 19:10│金陵药业（000919）：中信证券关于金陵药业2025年度持续督导定期现场检查报告
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金陵药业（000919）：中信证券关于金陵药业2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0aca646b-d55a-4b0b-ab5e-1ae1c0c007fd.PDF
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2026-04-14 19:10│金陵药业（000919）：中信证券关于金陵药业2025年度保荐工作报告
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金陵药业（000919）：中信证券关于金陵药业2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b8cb2702-f1f9-4f23-a302-aea5152a5162.PDF
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2026-04-14 19:10│金陵药业（000919）：中信证券关于金陵药业2023年向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026 年 4月
一、发行人基本情况
发行人名称 金陵药业股份有限公司
发行人英文名称 Jinling Pharmaceutical Company Limited
成立日期 1998年 9月 8日
法定代表人 陈胜
注册资本 621,924,528.00元
注册地址 南京经济技术开发区新港大道 58 号
邮政编码 210058
电话 (025)83118511
公司网址 http:∥www.jlyy1999.com
电子信箱 jlyyemail@163.com
二、本次发行情况概述
根据中国证监会出具的《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41 号），公司
向特定对象发行 A 股股票117,924,528 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 6.36 元 /股，募集资金总额749,999,998.08元，扣除
各项发行费用（不含税）7,367,708.75元后，实际募集资金净额为 742,632,289.33 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 202
4 年 3月 25 日对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了天衡验（2024）00021号《金陵药业股份有限公司向特定对象发行 A
股股票募集资金验资报告》。
三、保荐工作概述
保荐人及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作如下：
（一）尽职推荐阶段
中信证券作为金陵药业向特定对象发行股票的保荐人，按照相关法律法规的规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介机构编写
申请文件并出具推荐文件；递交申请文件后，积极配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织发行人及各中介机构对意见进行答
复，并按照中国证监会、深圳证券交易所的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并进行专业沟通；按照
深圳证券交易所上市规则的要求提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
1、督导公司完善规范运作，关注公司各项治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，督导公司合法合规经营，提升规范
运作水平。
2、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募集资金
投资项目的进展情况，完善公司募集资金管理制度建设。
3、督导公司严格按照有关法律、法规的要求，履行信息披露义务，对公司的信息披露文件进行事前或事后审阅。
4、督导公司严格按照有关法律法规和《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披
露制度及关联交易定价机制。
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事及高级管理人员进行定期培训。定期向监管机构报送持续
督导工作的相关报告。
6、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况。
7、持续关注公司控股股东等相关承诺的履行情况。
8、通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与公司相关的媒体报道情况。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
2024 年 12 月 17 日，公司披露《金陵药业股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告》。原保荐代表人王巧巧女士因
工作变动原因，不再继续从事对公司的持续督导工作。中信证券委派屠晶晶女士接替王巧巧女士担任公司2023年度向特定对象发行 A
股股票项目持续督导的保荐代表人。此次变更后，公司 2023年度向特定对象发行 A股股票项目持续督导的保荐代表人为屠晶晶女士
和王昭辉先生。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在持续督导期内，公司对保荐人及保荐代表人在保荐工作和持续督导工作中的尽职调查、现场检查等工作都给予了积极的配合，
对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时根据保荐人的要求提供相关文件，不存在影响保荐工
作和持续督导工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。
基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8ca02fca-5020-41b2-bcd2-5591b5ae2de7.PDF
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2026-04-13 18:43│金陵药业（000919）：金陵药业股票交易异常波动公告
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金陵药业（000919）：金陵药业股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/6e563097-78cc-4545-9e3d-c60bc9cc3025.PDF
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2026-04-13 18:42│金陵药业（000919）：金陵药业关于公司递交《投资意向函》的公告
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金陵药业（000919）：金陵药业关于公司递交《投资意向函》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/09295c80-b94b-41c0-a35a-3b0ab74bb850.PDF
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2026-04-08 18:45│金陵药业（000919）：中信证券关于金陵药业2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》对金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药业”、“公司”）进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：屠晶晶、王昭辉
（三）协办人：庄子衡
（四）督导专员：庄子衡、魏志龙
（五）培训时间：2026 年 3 月 27 日
（六）培训地点：江苏省南京市中央路 238 号
（七）培训人员：庄子衡
（八）培训对象：公司董事、高级管理人员、部分中层管理人员
（九）培训内容：根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等规则要求，对上市公司信息披露、规范运作等事项进行培训
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对金陵药业进行了 2025 年度持续督
导培训。
中信证券认为：本次培训促使培训对象加强了对上市公司信息披露和规范运作的学习，加深了对中国证监会和深圳证券交易所相
关法律、法规、业务规则的了解和认识。本次持续督导培训进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识及对资本市场的理
解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平，达到了预期的培训效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/84eaff1a-389a-459c-9edb-aac91a045b96.PDF
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2026-04-08 18:44│金陵药业（000919）：金陵药业关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2025
年年度报告》（公告编号：2026-018）。
为使广大投资者进一步了解公司 2025 年年度报告的相关内容，公司定于 2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 3:00-4:00 举行
2025 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”平台
（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长陈胜先生，董事、总裁陈海先生，董事、副总裁、总会计师、董事会秘书汪洋先生和
独立董事沈永建先生。
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，现向投资者提前征集公司 2025 年度网上业
绩说明会相关问题。投资者可于 2026 年 4 月 15 日（星期三）17:00 前，将相关问题发送至公司电子信箱（jlyyemail@163.com）
，或在“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）或下方二维码留言提问，公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大
投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/0ada004d-a846-440e-8106-6e561019f329.PDF
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2026-03-30 19:22│金陵药业（000919）：2025年年度报告
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金陵药业（000919）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/eaee4f1b-a7fe-43da-834e-2b3ba7a842dc.PDF
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2026-03-30 19:22│金陵药业（000919）：金陵药业2025年度利润分配方案
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一、审议程序
金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2025
年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润104,237,893.61 元，提取法定盈余公积金10,423,789
.36 元，加上年初未分配利润 889,118,106.16 元，减去支付 2024 年度股利62,370,862.80 元，加上向首次授予限制性股票激励对
象和预留授予限制性股票激励对象收回的已派发的现金红利178,410.00 元，截至2025年 12月 31日，可供股东分配的利润为920,739
,757.61 元。
结合公司的盈利状况、未来发展前景和战略规划，为积极回报公司股东，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
》以及《公司章程》等相关规定，公司2025 年度利润分配方案如下：以公司现有总股本621,924,528 股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利1.00元（含税），派发现金红利总额为62,192,452.80 元。本年度不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后
年度分配。
（二）本次利润分配方案的调整原则
自利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本总额发生变动，公司将按照分红总额不变的原则，相应
调整分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
1、公司最近三年分红情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 62,192,452.80 62,370,862.80 62,906,052.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 53,914,615.13 40,409,795.74 106,193,864.3
利润（元） 4
合并报表本年度末累计未 1,639,419,549.77
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 920,739,757.61
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 187,469,368.40
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 66,839,425.07
利润（元）
最近三个会计年度累计现 187,469,368.40
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分
红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的
可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案综合考虑了公司经营业绩、发展阶段、未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2023年—2025 年）股东回报规划》中关于现金分红的
相关规定，具备合法、合理性，有利于广大投资者共享公司经营发展的成果。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6c0dd2b4-95fe-4113-800e-e3cee4c75cc4.PDF
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2026-03-30 19:22│金陵药业（000919）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金陵药业（000919）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4ea39a24-a71d-43d4-9c05-37aa51777edd.PDF
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2026-03-30 19:22│金陵药业（000919）：关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规定和要求，金陵药业股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对
会计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）
2.成立时间：2011年 1月 24日
3.组织形式：特殊普通合伙
4.注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
5.经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务
，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务
；法律、法规规定的其他业务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.首席合伙人：朱建弟
7.人员信息：截至 2025年末，立信会计师事务所拥有合伙人 300名、注册会计师 2523名、从业人员总数 9933名，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师 802名。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，于2025年 6月 27 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《
关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用为人民币 86万元。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据审计业务约定书，立信会计师事务所遵循中国注册会计师审计准则及其他执业规范，以及公司 2025年年报工作安排，对公
司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金等
情况进行核查并出具专项报告。
2025年度报告审计期间，立信会计师事务所就审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点
等事项与公司进行了事前、事中、事后沟通。
经审计，立信会计师事务所认为：1.公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12
月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；2.公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内
部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告
。
在执行审计及其他鉴证工作的过程中，立信会计师事务所与本公司治理层和管理层进行了必要的沟通。
经评估，本公司认为，立信会计师事务所作为本公司 2025 年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评
价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
2025 年 3月 25 日，审计委员会召开 2025 年第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对立信
会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为
公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会同意聘任立信会计师事务所为公司 2025年度财务
报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2026 年 1月 30 日，审计委员会召开 2026 年度第一次会议，就2025年度审计报告与立信会计师事务所进行第一次沟通。沟通
范围包括 2025年度审计工作的初步预审情况，如项目成员与审计时间安排、审计范围、重点审计领域等，并对审计发现问题提出建
议。
2026 年 3月 17日，审计委员会召开 2026 年度第四次会议，就2025年度审计报告与立信会计师事务所进行第二次沟通。沟通范
围包括 2025年度审计工作中发现的主要问题、初审意见等，并对审计工作发表意见。
2026 年 3月 25 日，审计委员会召开 2026 年度第五次会议，就2025年度审计报告与立信会计师事务所进行第三次沟通。会议
审议通过了公司 2025年度报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
五、总体评价
报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，按照相关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2025年度报告审计期间与立信会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，恪尽职守，遵守了
独立、客观、公正的职业准则，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序
，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
2026年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，确保董事会对经理
层的有效监督，保证董事会客观、公正及独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
金陵药业股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fc5d8cf1-b922-4183-9431-e45b2748acca.PDF
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2026-03-30 19:22│金陵药业（000919）：2025年度内部控制自我评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，以及其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结
合金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）内部控制制度与评价办法，在内部控制日常监督与专项监督的基础上
，我们对公司截至 2025年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
1.公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括金陵药业股份有
限公司母公司及子公司，其中分、子公司包括:
（1）分公司
金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂、金陵药业股份有限公司福州梅峰制药厂、金陵药业股份有限公司浙江天峰制药厂、金陵
药业股份有限公司合肥分公司、金陵药业股份有限公司技术中心。
（2）子公司
云南金陵植物药业股份有限公司、河南金陵怀药药业有限公司、河南金陵金银花药业有限公司、浙江金陵浙磐药材开发有限公司
、南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司、南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司（含所属企业）、南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有
限公司、湖州市社会福利中心发展有限公司（含所属企业）、湖州邦健天峰药业有限公司、合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司、南
京金鼓医院管理有限公司、池州东升药业有限公司、南京梅山医院有限责任公司。
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.68%，营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的 100%。
2.纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、社会责任、人力资源、企业文化、风险评估、资金活动、采购管
理、资产管理、销售业务、对外担保、财务报告、全面预算、合同管理、关联交易、信息与沟通、信息系统、信息披露、内部监督等
，重点关注的高风险领域主要包括:政策环境风险、销售风险、质量管理风险、采购风险、资产管理风险、盈利能力风险、证券投资
风险、重大投资及信息披露等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
首先，确定潜在错报金额。公司根据抽取的样本计算样本错报率并根据总体的金额规模推及潜在的错报金额。
其次，计算错报指标。分别按照被检查单位和股份公司计算错报指标。被检查单位的错报指标为潜在错报金额除以该单位当期营
业收入和期末总资产两者的孰高者的比值。股份公司计算错报指标为潜在错报金额与股份公司上一年度营业收入的比率。
（1）重大缺陷。股份公司错报指标达到 1%以上。
（2）重要缺陷。股份公司错报指标低于 1%但达到 0.1%以上且被检查单位错报指标达到 5%以上。
（3）一般缺陷。被检查单位错报指标达到 0.5%以上。公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
（1）重大缺陷。单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。包括但不限于董事和高层管
理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告；
公司审计委员会和内审机构对内部控制监督无效；外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制在运行过程中未能发现该
错报等。
（2）重要缺陷。单独或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍引起管理层
重视的错报。包括但不限于未经授权进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易和处置产权/股权造成经济损失；违规泄露财务报告
、并购、投资等重大信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响；公司财务人员或相关业务人员权责不清，岗位混乱
，涉嫌经济、职务犯罪，被纪检监察部门留置，或移交司法机关；因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形象出现严重负面
影响；销毁、藏匿、随意更改发票/支票等重要原始凭证，造成经济损失；现金收入不入账、公款私存或违反规定设立“小金库”等
。
（3）一般缺陷。不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）重大缺陷。直接财产损失金额：一类企业达到 5000万元（含）
以上；二类企业：1000万元（含）以上；三类企业：500万元（含）以上。
（2）重要缺陷。直接财产损失金额：一类企业在 1000万元（含）至 5000万元；二类企业在 500万元（含）至 1000万元；三类
企业：100万元（含）至 500万元。
（3）一般缺陷。直接财产损失金额：一类企业在 1000万元以下；二类企业在 500万元以下；三类企业在 100万元以下。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
（1）重大缺陷。包括但不限于董事会及其专业委员会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，或未按照权限和
职责履行；因决策程序不科学或失误，导致重大并购失败，或者新并购的单位不能持续经营；公司投资、采购、销售、财务等重要业
务缺乏控制或内部控制系统整体失效；高级管理人员或关键岗位人员流失 50%以上；违反国家法律或内部规定程序，出现重大环境污
染或质量等问题，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；内部控制重大和重要缺陷未得到整
改等。
（2）重要缺陷。包括但不限于未落实“三重一大”政策要求，缺乏民主决策程序；未开展风险评估，内部控制设计未覆盖重要
业务和关键风险领域，不能实现控制目标；未建立信息搜集机制和信息管理制度，内部信息沟通存在严重障碍；对外信息披露未经授
权；信息内容不真实，遭受外部监管机构处罚；未建立举报投诉和举报人保护制度，或举报信息渠道无效；公司、控股子公司未按照
法律法规建立恰当的治理结构和管理制度，决策层、管理层职责不清，未建立内控制度，管理散乱；委派子公司或所属企业的代表未
按规定履行职责，造成公司利益受损；违反国家法律或内部规定程序，出现环境污染或质量等问题，在国家级新闻媒体频繁报道，造
成经济损失或公司声誉受损；违规或违章操作造成重大或较大安全事故，或迟报、谎报、瞒报事故等。
（3）一般缺陷。包括但不限于领导班子成员在经营管理中职责权限不清、交叉任职或内部控制建立和实施中分工不当；企业负
责人未履行内部控制职责，长期（一年）未听取内部控制工作汇报；投资项目无计划或超计划，或未按规定招投标，或先施工后补签
合同；大型工程项目开工、工程变更、项目撤销未事先获得批准；工程建设违规或监造不力，造成质量不合格或经济损失；已竣工并
投入使用的项目未按规定办理竣工验收手续，或未按规定暂估转资并计提折旧；采购业务的计划、采购、验收、财务、合同管理等岗
位职责不清，缺乏相互监督制衡，管理混乱；销售业务的信用政策未经信用领导小组审批，销售价格政策未经价格领导小组审批；未
按规定审批或未经授权签署合同；未按规定开立或使用银行账户等。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1e18b9f7-eef7-4590-81da-82321519bee1.PDF
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2026-03-30 19:22│金陵药业（000919）：金陵药业关于2025年度计提资产减值准备的公告
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金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025
年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定
，为了真实、准确地反映公司2025年度的资产状况和经营成果，公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产及商誉
等资产进行了全面的盘点、清查，对各类资产进行了充分的评估和分析。本着谨慎原则，公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的
资产进行了减值测试，根据测试结果对相关资产计提了减值准备。具体情况如下：
单位：元
项目 年初账面余额 本期计提或转回 本期转销 年末账面余额
或核销
一、坏账准备 48,495,852.54 -10,316,551.98 38,179,300.56
其中：应收账款 30,724,628.19 5,552.12 30,730,180.31
其他应收款 17,771,224.35 -10,322,104.10 7,449,120.25
二、存货跌价准备 1,995,721.93 1,019,187.36 416,769.35 2,598,139.94
三、投资性房地产减值 50,000.00 50,000.00
准备 7,748,611.55 2,042.34 7,746,569.21
四、固定资产减值准备
项目 年初账面余额 本期计提或转回 本期转销 年末账面余额
或核销
五、无形资产减值准备 9,353,000.00 9,353,000.00
六、生产性生物资产减 77,143.20 77,143.20
值准备 266,286,666.89 18,045,830.93 284,332,497.82
七、商誉减值准备
合计 334,006,996.11 8,748,466.31 495,954.89 342,259,507.53
二、本次计提资产减值准备的依据及计提情况
（一）计提坏账准备
1、计提依据
根据《企业会计准则》，对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以
单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计
量损失准备。
2、计提情况
2025年度，公司计提坏账准备总额为-10,316,551.98元，其中应收账款坏账准备计提金额5,552.12元，其他应收款坏账准备转回
10,322,104.10元。
（二）计提存货跌价准备
1、计提依据
根据《企业会计准则》，公司对存货按成本进行初始计量。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。按存货类别
计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备计入当期损益。
2、计提情况
根据公司存货减值准备计提政策，对可变现净值进行计算，2025年度公司对存货计提减值准备1,019,187.36元。
（三）计提商誉减值准备
1、计提依据
根据《企业会计准则》，公司在每年年末对商誉进行减值测试。首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算
可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收
回金额低于账面价值的，计提相应减值准备并确认商誉的减值损失。
2、计提情况
（1）公司受让宿迁市人民医院70%的产权并以此作为出资，持有南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司（以下简称“宿迁医院”）
63%股权，由此形成商誉18,045,830.93元。根据《会计监管风险提示第8号——商誉减值》《企业会计准则》及公司会计政策等相关
规定，按照谨慎性原则并结合实际情况，2025年末，公司对宿迁医院的商誉相关资产组可收回价值进行了测算。根据测算结果，截至
2025年12月31日，宿迁医院资产组账面价值为690,835,000.23元，采用收益法测算出该资产组可收回价值为661,300,000.00元。公司
以该测算结果作为计提商誉减值准备金额的参考依据，2025年度计提商誉减值准备金额为18,045,830.93元。截至2025年12月31日，
公司持有宿迁医院63%股权所形成的商誉已全额计提商誉减值准备。
（2）截至2025年12月31日，公司商誉价值中还包括公司2024年同一控制下企业合并取得南京梅山医院有限责任公司（以下简称
“梅山医院”）51%股权所剩余的商誉价值44,373,040.70元。
2024年12月，公司通过同一控制下企业合并取得南京梅山医院有限责任公司51%股权，合并报表增加商誉原值121,391,986.07元
，该商誉系本公司控股股东历史上通过南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）收购梅山医院相关股权时形成的。在2024年
度形成同一控制下企业合并日前，控股股东聘请了江苏华信资产评估有限公司对梅山医院的商誉相关资产组可收回价值进行了评估，
根据评估出具的苏华评报字 [2024]第453号资产评估报告计提了商誉减值准备77,018,945.37元。
根据《会计监管风险提示第8号——商誉减值》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则并结合实际情况
，2025年末，公司对梅山医院的商誉相关资产组可收回价值进行了测算。根据测算结果，截至2025年12月31日，梅山医院资产组账面
价值为334,372,713.09元，采用收益法测算出该资产组可收回价值为354,000,000.00元。根据上述测算结果，本年度公司不需对该商
誉计提减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润8,748,466.31元。公司本次计提的资产减值准备已经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、本次计提资产减值准备的审议程序
（一）董事会审计委员会
公司于2026年3月25日召开董事会审计委员会2026年第五次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。审计
委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循了谨慎性、合理性原则，有利于更
加真实、准确地反映公司2025年度财务状况及经营成果，同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会
公司于2026年3月27日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，董事会认为
：公司2025年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，客观、公允地反映了公司2025
年度财务状况、资产价值及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/74db46a9-2546-4cac-87f2-55a29eae3e35.PDF
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2026-03-30 19:22│金陵药业（000919）：2025年年度报告摘要
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金陵药业（000919）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bf18a2c2-fef5-414b-95d0-32149ef1b1d8.PDF
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2026-03-30 19:22│金陵药业（000919）：金陵药业关于解散清算控股子公司的公告
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金陵药业（000919）：金陵药业关于解散清算控股子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d9596d02-aa91-4c1f-8931-3f413b8f9278.PDF
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2026-03-30 19:22│金陵药业（000919）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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金陵药业（000919）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/442da42e-5dae-44c5-a31c-83b6750df29d.PDF
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2026-03-30 19:21│金陵药业（000919）：金陵药业第九届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以专人送达、邮寄、
电子邮件等方式发出。
2、本次会议于 2026 年 3月 27日以现场结合通讯表决方式召开。
3、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：出席现场会议的8人，出席通讯会议的1人，邹勇志以通讯表决方式出席
会议）。
4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。具体内容详见 2026 年 3月 31 日巨潮资讯网（以下简称“指定网站”）刊登的《公司 2025 年度董
事会工作报告》。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见 2
026 年3月 31 日指定网站刊登的《独立董事 2025 年度述职报告》。
3、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。具体内容详见 2026 年 3 月 31日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下
简称“指定报纸、网站”）刊登的《公司 2025 年度利润分配方案》。
5、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2026年3月31日指定网站刊登的《公司2025年度内部控制自我评价报
告》。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见 2026 年 3 月 31 日指定网站刊登的《中信证券股
份有限公司关于金陵药业股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
6、审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2026年 3月 31 日指定网站刊登的《关于会计师事务所 2025 年度履
职情况的评估报告》。
7、审议通过了《公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2026年 3月 31 日指定网站刊登的《公司 2025 年度董事会审计委员
会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
8、审议通过了《关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》。
公司独立董事高燕萍、沈永建、寇俊萍对该议案回避表决。本议案由 6 名非独立董事进行审议表决。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司现任独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》，对现任独
立董事的独立性自查情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见 2026年 3月 31 日指定网站刊登的《关于 2025 年度独立董事独
立性情况的专项意见》。
9、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。具体内容详见 2026 年 3月 31 日指定报纸、网站刊登的《关于聘任 2026 年度会计师事务所的公告
》。
10、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》。公司关联董事曹小强对该议案回避表决。本议案由 8名非关
联董事进行审议表决。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明：公司 2025 年度发生的日常关联交易符合公司生产经营及业务
发展的实际需要，交易价格公允、合理，实际发生金额均在股东会审议通过的额度范围内。实际发生情况与预计存在一定差异主要是
受市场环境、业务需求变化等因素影响，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案需提交股东会审议。具体内容详见 2026 年 3月 31 日指定报纸、网站刊登
的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况的公告》。
11、审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》。基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，本议案直接提交公司
股东会审议。
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决，该议案直接提交公司第九届董事会第二十四
次会议审议。具体内容详见 2026 年 3月 31日指定网站刊登的《公司 2025年年度报告》“第四节公司治理之四-3 董事、高级管理
人员报酬情况”。
12、审议通过了《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。公司关联董事陈海、王健、汪洋回避对该议案的表决。本议
案由6名非关联董事进行审议表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见2026年 3月 31 日指定网站刊登的《公司 2025 年年度报告》“第四
节公司治理之四-3董事、高级管理人员报酬情况”。
13、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2026年 3月 31 日指定报纸、网站刊登的《关于 2025 年年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见 2026 年 3 月 31日指定网站刊登的《中信证券股份有
限公司关于金陵药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
14、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2026年 3月 31 日指定报纸、网站刊登的《关于 2025 年度计提资产
减值准备的公告》。
15、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。具体内容详见 2026 年 3月 31 日指定报纸、网站刊登的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行
委托理财的公告》。
16、审议通过了《关于解散清算控股子公司南京金鼓医院管理有限公司的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2026 年 3月 31 日指定报纸、网站刊登的《关于解散清算控股子公司的公告》。
17、审议通过了《公司 2025 年年度报告及报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。具体内容详见 2026 年 3月 31日指定网站刊登的《公
司 2025年年度报告》及指定报纸、网站刊登的《公司 2025 年年度报告摘要》。
18、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2026 年 3月 31 日指定报纸、网站刊登的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、2026 年第二次独立董事专门会议的审查意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/435cde92-e9af-4547-929d-b02a0697761a.PDF
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2026-03-30 19:20│金陵药业（000919）：2025年年度审计报告
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金陵药业（000919）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/17f5b2f8-ecce-4416-8fdb-9b6de9b523a7.PDF
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2026-03-30 19:20│金陵药业（000919）：2025年度内部控制审计报告
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金陵药业（000919）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4ea750cc-96bf-4e75-9326-71cf496014cc.PDF
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2026-03-30 19:20│金陵药业（000919）：关于金陵药业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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金陵药业（000919）：关于金陵药业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/084357e2-4190-47f9-af96-266d3a824187.PDF
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2026-03-30 19:20│金陵药业（000919）：资产减值准备计提情况的专项说明
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金陵药业（000919）：资产减值准备计提情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a3d1720f-4923-437b-94f0-41363cf71510.PDF
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2026-03-30 19:20│金陵药业（000919）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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金陵药业（000919）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8a1b501d-14b4-4976-8781-c20277c73101.PDF
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2026-03-30 19:20│金陵药业（000919）：金陵药业关于2025年度日常关联交易执行情况的公告
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金陵药业（000919）：金陵药业关于2025年度日常关联交易执行情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1cbf1fae-4c93-4fab-b4c7-219c0bcbb113.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│金陵药业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204389.PDF
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2026-03-31│金陵药业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225055577.PDF
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2025-10-28│金陵药业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741238.PDF
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2025-08-28│金陵药业：金陵药业股份有限公司2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224594158.PDF
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2025-08-28│金陵药业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224594148.PDF
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2025-04-28│金陵药业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223311633.PDF
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2025-03-29│金陵药业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222946979.PDF
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2024-10-29│金陵药业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537707.PDF
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2024-08-27│金陵药业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220982716.PDF
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2024-04-30│金陵药业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903423.PDF
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