公司公告☆ ◇000919 金陵药业 更新日期：2025-12-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 19:52 │金陵药业（000919）：金陵药业关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-28 19:52 │金陵药业（000919）：金陵药业关于清算注销全资子公司的公告 │
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│2025-11-28 19:51 │金陵药业（000919）：金陵药业第九届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-11-28 19:50 │金陵药业（000919）：金陵药业关于控股子公司投资改扩建项目的公告 │
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│2025-11-28 19:49 │金陵药业（000919）：金陵药业关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-13 18:24 │金陵药业（000919）：金陵药业2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-13 18:24 │金陵药业（000919）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-27 18:13 │金陵药业（000919）：金陵药业关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-27 18:10 │金陵药业（000919）：金陵药业监事会关于第九届监事会第二十次会议相关事项的审核意见 │
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│2025-10-27 18:10 │金陵药业（000919）：金陵药业第九届监事会第二十次会议决议公告 │
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2025-11-28 19:52│金陵药业（000919）：金陵药业关于选举职工代表董事的公告
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金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月13 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订
〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事 1 名，由公司通过职工代表大会、职工大会或者
其他形式民主选举产生。
2025 年 11月 27 日，公司召开职工代表大会，选举王健先生（简历附后）担任公司第九届董事会职工代表董事，任期至第九届
董事会任期届满之日止。王健先生当选职工代表董事后，不再担任非独立董事，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/feee28e4-53f0-4a55-8e3b-a632478ad7cd.PDF
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2025-11-28 19:52│金陵药业（000919）：金陵药业关于清算注销全资子公司的公告
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金陵药业（000919）：金陵药业关于清算注销全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/b2134d10-bf33-4c11-8e41-aa18c78f5492.PDF
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2025-11-28 19:51│金陵药业（000919）：金陵药业第九届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 11 月 24 日以专人送达、邮寄
、电子邮件等方式发出。
2、本次会议于 2025 年 11 月 28日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：出席现场会议的 6 人，参加通讯会议的 3人，邹勇志、高燕萍、寇俊萍
以通讯表决方式出席会议）。
4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于南京梅山医院投资改扩建项目的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。具体内容详见 2025 年 11 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以
下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于控股子公司投资改扩建项目的公告》。
2、审议通过了《关于清算注销湖州邦健天峰药业有限公司的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2025 年 11 月 29 日指定报纸、网站刊登的《关于清算注销全资子公司的公告》。
3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2025 年 11 月 29 日指定报纸、网站刊登的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/d69ee41d-1354-4916-afd4-ccaa7e8c6b7b.PDF
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2025-11-28 19:50│金陵药业（000919）：金陵药业关于控股子公司投资改扩建项目的公告
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一、投资概述
1、投资的基本情况
金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京梅山医院有限责任公司（以下简称“南京梅山医院”或“医院”）
为更好地满足辐射区域内民众日益增长的健康需求，进一步提升医院医疗设施水平与服务能力，拟投资 89,329.63 万元（最终以实
际投资金额为准）实施医院改扩建项目（以下简称“本项目”）。
2、董事会审议投资议案的表决情况
2025 年 11 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于南京梅山医院投资改扩建项目的议案》，同
意公司控股子公司南京梅山医院投资 89,329.63 万元（最终以实际投资金额为准）实施医院改扩建项目。根据《公司章程》的规定
，该事项尚需提交股东会审议。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目投资实施主体基本情况
名称 南京梅山医院有限责任公司
统一社会信用代码 91320100MA1N2QH269
注册地址 南京市雨花台区雄风路 505 号
法定代表人 李泉
注册资本 2,857.1429 万元人民币
公司类型 有限责任公司
主营业务 预防保健科；全科医疗科；内科；神经内科专业；内分泌
科专业；呼吸内科专业；心血管内科专业；血液内科专业；
消化内科专业；肾病学专业；免疫学专业；老年病专业；
外科；普通外科专业；神经外科专业；骨科专业；泌尿外
科专业；胸外科专业；烧伤科专业；整形外科专业；妇科
专业；产科专业；计划生育专业；妇女保健科；儿科；新
生儿专业；小儿外科；儿童保健科；眼科；耳鼻咽喉科；
口腔科；皮肤科；医疗美容科；精神科；传染科；肠道传
染病专业；呼吸道传染病专业；肝炎专业；肿瘤科；急诊
医学科；康复医学科；职业病科；尘肺专业；麻醉科；疼
痛科；重症医学科；医学检验科；临床体液专业；血液专
业；临床微生物学专业；临床生化检验专业；临床免疫；
血清学专业；病理科；医学影像科；X线诊断专业；CT 诊
断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断
专业；脑电及脑血流图诊断专；神经肌肉电图专业；介入
放射学专业；放射治疗专业；中医科；中西医结合科；健
康管理；医疗咨询；医院投资管理等。
股权结构 公司持有南京梅山医院 51%的股权，南京宝地梅山产城发
展有限公司持有南京梅山医院 35%的股权，南京新工投资
集团有限责任公司持有南京梅山医院 14%的股权。
资信状况 未被列为失信被执行人
截至 2024 年 12 月 31 日，南京梅山医院经审计的总资产99,985.82 万元，净资产 81,572.05 万元，2024 年度营业收入40,7
02.53 万元，净利润 1,640.91 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，南京梅山医院总资产 94,492.84 万元，净资产 80,655.74 万元
，2025年 1-9 月营业收入 31,445.08 万元，净利润 459.70 万元（未经审计）。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：南京梅山医院改扩建项目
2、项目实施地点：南京梅山医院现院区内
3、项目总投资：本项目总投资预算约 89,329.63 万元（最终以实际投资金额为准）
4、项目建设内容：主要包括拆除工程、改造工程、新建工程、室外工程等土建安装工程，以及医疗专项和医疗设备购置。主体
工程为新建的门急诊医技病房综合楼，该工程共计地上 12 层，地下 2 层，主要功能为门诊、急诊、医技及病房等。
5、资金来源：南京梅山医院自有和自筹资金
6、项目建设周期：36 个月
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的和对公司的影响
本项目旨在通过扩充床位规模、优化功能布局、完善配套设施、改善整体软、硬件条件等，提高南京梅山医院的医疗服务质量、
教学科研水平和综合运营效率，释放医院业务发展潜力，全面提升其影响力与核心竞争力。本项目投入使用后，将有利于缓解当地医
疗资源紧张的现状，完善区域医疗卫生服务体系，更好地满足居民日益增长的医疗健康需求，符合国家深化医药卫生体制改革的政策
导向。
本次投资的资金来源是自有和自筹资金，由此将导致南京梅山医院货币资金有所减少，可能对其现金流产生一定影响，但不会影
响医院的正常经营活动。本项目投资暂不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。
（二）本次投资可能存在的风险
1、本项目建设尚需获得有关政府部门的审批，存在行政审批不通过的风险。
2、本项目建设过程中，若施工进度、原材料和设备价格、人力成本、外部环境等发生重大不利变化，可能出现项目成本增加、
不能按期投入使用或实际达成效益波动的风险。
3、南京梅山医院在未来经营过程中可能面临宏观经济、市场竞争环境、行业政策变化等诸多不确定因素的影响，从而可能对本
项目的运营效益产生影响。
公司将积极关注本项目的进展情况，并及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/2481e8be-ef33-47cb-b300-ff33b18085a8.PDF
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2025-11-28 19:49│金陵药业（000919）：金陵药业关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2025 年 12月 18 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年 12月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12月 12 日
（七）出席对象：
1、截止 2025 年 12 月 12 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √
所有提案 案
1.00 关于南京梅山医院投资改扩建 非累积投票提 √
项目的议案 案
（二）以上议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11 月 29 日刊登于《中国证券报
》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
（三）上述议案公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授权委托书请见附件 2），信函或传真须在 2025 年 12 月 17
日17:00 之前送达或传真到公司，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 17 日（8:30-11:30,14:00-17:00）。
（三）登记地点：南京市中央路 238 号公司董事会办公室（战略研究部）。
（四）登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人
持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记。2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会
议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印
件、法人股东账户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（五）注意事项
1、会议费用：出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，
投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票
的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如
需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡
复印件等办理登记手续。
（六）会议联系方式：
联系地址：南京市中央路 238 号公司董事会办公室（战略研究部）
邮政编码：210009
联系电话：025-83118511 传真：025-83112486
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
金陵药业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4f232148-b32a-445c-9637-60af211c3fc3.PDF
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2025-11-13 18:24│金陵药业（000919）：金陵药业2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形。
2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2025 年 11月 13 日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召 集 人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长陈胜先生
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
2、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 168 人，代表股份 295,890,182 股，占公司有表决权股份总数的 47.5765％。其中：通过现场投票
的股东2 人，代表股份 259,393,480 股，占公司有表决权股份总数的41.7082％。通过网络投票的股东 166 人，代表股份 36,496,7
02 股，占公司有表决权股份总数的 5.8683％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 167 人，代表股份 36,499,802股，占公司有表决权股份总数的 5.8688％。其中：通过现场投
票的中小股东 1 人，代表股份 3,100 股，占公司有表决权股份总数的0.0005％。通过网络投票的中小股东 166 人，代表股份 36,4
96,702股，占公司有表决权股份总数的 5.8683％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 293,348,251 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1409％；反对 2,344,831 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.7925％；弃权 197,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
666％。
中小股东总表决情况：
同意 33,957,871 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.0358％；反对 2,344,831 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 6.4242％；弃权 197,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.5400％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 293,854,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3119％；反对 1,836,400 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.6206％；弃权 199,600 股（其中，因未投票默认弃权2,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0675％。
中小股东总表决情况：
同意 34,463,802 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.4219％；反对 1,836,400 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 5.0313％；弃权 199,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5469％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 293,854,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3119％；反对 1,836,400 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.6206％；弃权 199,600 股（其中，因未投票默认弃权2,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0675％。
中小股东总表决情况：
同意 34,463,802 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.4219％；反对 1,836,400 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 5.0313％；弃权 199,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5469％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
2、律师姓名：李永、刘建恒
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席
会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书全文详
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