公司公告☆ ◇000920 沃顿科技 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-04 16:07 │沃顿科技（000920）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2025-02-25 19:32 │沃顿科技（000920）：关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 │
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│2025-02-25 19:32 │沃顿科技（000920）：关于聘任副总经理、总工程师的公告 │
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│2025-02-25 19:32 │沃顿科技（000920）：2024年-2026年股东回报规划 │
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│2025-02-25 19:31 │沃顿科技（000920）：第八届董事会第一次会议公告 │
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│2025-02-25 19:30 │沃顿科技（000920）：第八届监事会第一次会议公告 │
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│2025-02-25 19:29 │沃顿科技（000920）：《公司章程》（2025年2月） │
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│2025-02-25 19:29 │沃顿科技（000920）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-25 19:29 │沃顿科技（000920）：股东会议事规则 │
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│2025-02-25 19:29 │沃顿科技（000920）：董事会科技创新委员会工作细则 │
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2025-03-04 16:07│沃顿科技（000920）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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沃顿科技（000920）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/acfe6f2c-9f04-4e47-9239-35549dc3c32e.PDF
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2025-02-25 19:32│沃顿科技（000920）：关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告
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沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 25日召开职工代表大会，选举向鹏先生为公司第八届董事会职工
代表董事（简历见附件 1），任期自职工代表大会选举之日起至公司第八届董事会任期满之日止，选举戴前列先生为公司第八届监事
会职工代表监事（简历见附件 2），任期自职工代表大会选举之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/b5d2b25b-739e-4a1c-919b-3d4253e69f0f.PDF
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2025-02-25 19:32│沃顿科技（000920）：关于聘任副总经理、总工程师的公告
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沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 25日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司
副总经理、总工程师的议案》，聘任吴宗策先生为公司副总经理、总工程师。吴宗策先生简历如下：
吴宗策，男，出生于 1974 年 12 月，高分子材料专业，本科学历，高级工程师。吴宗策先生于 1995 年 7 月至 2000 年 11
月历任贵阳车辆厂见习生、助理工程师、工程师；2000 年 11 月至 2003 年 8 月任公司锦昌公司筹建处工程师；2003 年 8 月至 2
006 年 1 月任汇通源泉环境科技有限公司复合反渗透膜研究所所长；2006 年 1 月至 2021 年4 月任时代沃顿科技有限公司副总经
理兼党支部书记；2021 年 4 月至2024 年 12 月任公司党委副书记；2021 年 9 月至 2025 年 2 月任公司工会主席；2021 年 9 月
至 2025 年 2 月任公司董事。
吴宗策先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，
不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/a3dbd2da-dcc1-49a2-9f3a-42db26b0d0b2.PDF
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2025-02-25 19:32│沃顿科技（000920）：2024年-2026年股东回报规划
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沃顿科技（000920）：2024年-2026年股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/42756399-58d3-4f56-aece-767e1325e7cd.PDF
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2025-02-25 19:31│沃顿科技（000920）：第八届董事会第一次会议公告
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一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 2月 14 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了
书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2025年 2月 25日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由蔡志奇先生主持。会议的召
集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《董事会科技创新委员会工作细则》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《董事会科技创新委员会工作细则》，本议案在提交董事会审核前已经董事会科技创新委员会
审议通过。
（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
选举蔡志奇先生为公司第八届董事会董事长。
（三）审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。
同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
选举了公司第八届董事会专门委员会委员，具体如下：
1、战略与 ESG委员会：蔡志奇（主任委员）、佘雨航、贺福强；
2、审计委员会：王立明（主任委员）、佘雨航、向鹏；
3、薪酬与考核委员会：佘雨航（主任委员）、郑鹏、王立明；
4、提名委员会：佘雨航（主任委员）、蔡志奇、王立明；
5、科技创新委员会：金焱（主任委员）、蔡志奇、贺福强。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
聘任金焱先生为公司总经理。
金焱先生的简历见附件，本议案提交董事会审核前已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于聘任副总经理、总工程师的公告》（公告编号：2025-019），本议案提交董
事会审核前已经公司董事会提名委员会审议通过。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、科技创新委员会决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/79ae806e-6c3c-4ba9-a125-cf6da26064cc.PDF
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2025-02-25 19:30│沃顿科技（000920）：第八届监事会第一次会议公告
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沃顿科技（000920）：第八届监事会第一次会议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/3d79662a-38cd-4dd9-95b0-b5fff96c37cd.PDF
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2025-02-25 19:29│沃顿科技（000920）：《公司章程》（2025年2月）
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沃顿科技（000920）：《公司章程》（2025年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/bb59441a-bd78-47b8-bf92-4c4c30389b2c.PDF
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2025-02-25 19:29│沃顿科技（000920）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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国浩律师（贵阳）事务所（以下简称“本所”）接受沃顿科技股份有限公司（以下简称“沃顿科技”）的委托，指派宋诗阳、潘
志成律师出席沃顿科技 2025 年第一次临时股东大会（简称“本次股东大会”），就本次股东大会有关法律事宜进行现场查验，并出
具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及
《沃顿科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会
议的表决程序及表决结果等有关法律事宜进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
沃顿科技董事会已于 2025年 2 月 7 日在《证券时报》和“巨潮资讯网”上刊登了《沃顿科技股份有限公司关于召开公司 2025
年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、方式、审议事项、出席会议人员的资格
、会议登记办法等相关事宜，依法对所有议案的内容进行了充分披露，公司于 2025 年 2 月 20 日披露了关于本次股东大会的提示
性公告。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的形式召开，本次股东大会未出现修改原议案和提出新议案的情形。出席会议的董
事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人已在会议记录上签名并保证会议记录内容真实、准确和完整，出席会议的董事已在会议决
议上签名。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
经查验本次股东大会之股权登记日（2025 年 2 月 18 日）的沃顿科技股东名册、出席会议股东及股东授权代表身份证明、授权
委托书及登记名册等资料，本所律师查实：出席本次股东大会的股东及股东授权代表 127 人，代表股份 242,321,500 股，占沃顿科
技有表决权股份总数的 51.2718%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 2 人，代表股份 239,973,318 股，占沃顿科技有表
决权股份总数的 50.7750%。通过网络投票的股东 125 人，代表股份 2,348,182股，占沃顿科技有表决权股份总数的 0.4968%。除沃
顿科技董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有沃顿科技 5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况
：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 125 人，代表股份 2,348,182股，占沃顿科技有表决权股份总数的 0.4968%。其中：
通过现场投票的股东及股东授权代表 0 人，代表股份 0 股，占沃顿科技有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的股东 125 人，代
表股份 2,348,182 股，占沃顿科技有表决权股份总数的 0.4968%，均为 2025 年 2 月 18 日深圳证券交易所收市后登记在册的沃顿
科技股东或其授权代表。出席本次股东大会的还有沃顿科技董事、监事、高级管理人员和有关人员。
本次股东大会的召集人为沃顿科技董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
同意 241,691,799 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7401%；反对 619,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.2554%；弃权 10,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044
%。（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
同意 241,271,799 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5668%；反对 1,039,000 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.4288%；弃权 10,701 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.004
4%。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
同意 241,270,599 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5663%；反对 1,039,000 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.4288%；弃权 11,901 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0
.0049%。
（四）审议通过了《关于制定<2024 年-2026年股东回报规划>的议案》。
同意 241,630,598 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7149%；反对 683,700 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.2821%；弃权 7,202 股（其中，因未投票默认弃权1,201股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.003
0%。
其中中小股东投票情况为：
同意 1,657,280 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 70.5772%；反对 683,700 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 29.1161%；弃权 7,202 股（其中，因未投票默认弃权 1,201 股），占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3067%。
（五）选举公司第八届董事会董事
以累积投票的方式选举蔡志奇先生、金焱先生、郑鹏先生为公司董事，具体表决情况如下：
1、蔡志奇先生当选为公司第八届董事会董事
获得的选举票数为 240,415,567 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2135%。
其中中小股东投票情况为：
获得的选举票数为 442,249股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 18.8337%。
2、金焱先生当选为公司第八届董事会董事
获得的选举票数为 240,398,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2063%。
其中中小股东投票情况为：
获得的选举票数为 424,812股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 18.0911%。
3、郑鹏先生当选为公司第八届董事会董事
获得的选举票数为 240,398,131 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2063%。
其中中小股东投票情况为：
获得的选举票数为 424,813股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 18.0911%。
（六）选举公司第八届董事会独立董事
以累积投票的方式选举佘雨航先生、王立明先生、贺福强先生为公司独立董事，具体表决情况如下：
1、佘雨航先生当选为公司第八届董事会独立董事
获得的选举票数为 240,406,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2097%。
其中中小股东投票情况为：
获得的选举票数为 433,128股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 18.4452%。
2、王立明先生当选为公司第八届董事会独立董事
获得的选举票数为 240,398,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2062%。
其中中小股东投票情况为：
获得的选举票数为 424,716股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 18.0870%。
3、贺福强先生当选为公司第八届董事会独立董事
获得的选举票数为 240,398,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2062%。
其中中小股东投票情况为：
获得的选举票数为 424,716股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 18.0870%。
（七）选举公司第八届监事会监事
以累积投票的方式选举尹立杰女士、胡枭凤女士为公司监事，具体表决情况如下：
1、尹立杰女士当选为公司第八届监事会监事
获得的选举票数为 240,403,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2085%。
其中中小股东投票情况为：
获得的选举票数为 430,225股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 18.3216%。
2、胡枭凤女士当选为公司第八届监事会监事
获得的选举票数为 240,398,032 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2062%。
其中中小股东投票情况为：
获得的选举票数为 424,714股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 18.0869%。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
本所律师同意沃顿科技将本法律意见书连同本次股东大会相关资料报送深圳证券交易所，并予公开披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/7fe57eb1-ee44-4986-913b-f4a31bf3534f.PDF
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2025-02-25 19:29│沃顿科技（000920）：股东会议事规则
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沃顿科技（000920）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/3487b340-e434-41ea-b58c-26f66bf8b530.PDF
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2025-02-25 19:29│沃顿科技（000920）：董事会科技创新委员会工作细则
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第一条 为确保沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）科研创新工作有效支持业务发展要求，保证公司科研创新战略的有
效执行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会设立科技创新委员会，并制定本工作细则。
第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为公司董事会有关决策提供咨询或建议，向公司董事会负责并报告工作。
第三条 董事会科技创新委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
第二章 委员会组成
第四条 科技创新委员会由 3 名董事组成，其中应包括 1 名独立董事。
第五条 科技创新委员会设主任委员 1名。
第六条 科技创新委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任
职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。委员出现缺额时，由董事会根据上述第四条规定补足委员人数。
第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进
行必要说明。
第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。
第三章 委员会职责
第九条 科技创新委员会的职责为：
（一）对公司重大科技创新事项进行研究并提出建议；
（二）监督和评估年度公司科技创新工作的落实情况；
（三）法律法规、规范性文件规定的其他事项或与委员会相关的其他事宜。
第十条 委员会主任委员职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）督促、检查委员会的工作；
（三）签署委员会有关文件；
（四）向公司董事会报告委员会工作；
（五）董事会要求履行的其他职责。
第四章 议事规则
第十一条 科技创新委员会每年至少召开一次会议。有以下情况之一时，主任委员应于事实发生之日起七日内签发召开会议的通
知：
（一）董事会认为有必要时；
（二）主任委员认为有必要时；
（三）两名以上委员提议时。
第十二条 科技创新委员会应于会议召开前三日以书面形式通知全体委员。会议通知的内容应当包括会议举行的方式、时间、地
点、会期、议题、通知发出时间及有关资料。
会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议案的，应当事先取得全体委员的认可。
第十三条 委员认为资料不充分的，可以要求补充。当两名以上委员认为资料不充分或论证不明确时，可以向委员会提出延期召
开会议或延期审议该事项，委员会应予以采纳。
第十四条 委员应当亲自出席会议。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托委员会其他委员代
为出席并发表意见。授权委托书应明确授权范围和期限。每一名委员不能同时接受多于一名委员委托。
代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未亲自出席委员会会议，亦未委托委员会其他委员代为行使权利的，视为
放弃权利。
第十五条 委员连续两次未亲自出席委员会会议，亦未委托其他委员出席；或者在连续十二个月未亲自出席委员会会议次数超过
其间委员会会议总次数的二分之一的，视为不能履行委员会职责，董事会可根据本细则调整委员会成员。
第十六条 委员会会议应由两名以上委员出席方可举行。会议由委员会主任委员主持，主任委员不能出席会议时，可委托其他委
员主持。
第十七条 科技创新委员会会议就会议所议事项进行研究讨论，委员应依据其自身判断，明确、独立、充分地发表意见；意见不
一致的，其意见应当在会议记录中载明。
第十八条 委员会会议一般应以现场会议方式召开。在保证委员会委员能够充分发表意见的条件下，经主任委员同意，可采用通
讯方式召开。
委员会所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为有效。
委员会委员每人有一票表决权。
委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 如有必要，委员会可邀请公司董事、有关高级管理人员、公司有关专家或者其他机构的专家、学者及中介机构和相关
人员列席会议。列席会议的人员应当根据委员的要求作出解释和说明。
第二十条
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