公司公告☆ ◇000920 沃顿科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:58 │沃顿科技（000920）：股票交易异常波动的公告 │
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│2026-07-07 16:57 │沃顿科技（000920）：关于膜分离工程业务日常经营性合同情况的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │沃顿科技（000920）：股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-15 17:51 │沃顿科技（000920）：第八届董事会第十二次会议公告 │
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│2026-06-15 17:50 │沃顿科技（000920）：关联交易公告 │
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│2026-06-08 19:07 │沃顿科技（000920）：2025年年度分红派息实施公告 │
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│2026-04-30 00:00 │沃顿科技（000920）：关于参加2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会并征集│
│ │问题的公告 │
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│2026-04-22 18:27 │沃顿科技（000920）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-22 18:13 │沃顿科技（000920）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:12 │沃顿科技（000920）：关于变更会计政策的公告 │
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2026-07-13 17:58│沃顿科技（000920）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日内（2026年 7月 10日、2026年 7月 13日）日收盘价格涨幅偏
离值累计达到 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关事项说明如下：
（一）公司关注到近期市场对半导体及液冷行业关注度较高，公司的主营业务为反渗透膜、纳滤膜等膜产品生产制造、膜分离工
程业务以及棕纤维床垫业务。2026 年初至本公告披露日，涉及半导体及液冷领域的业务收入占公司营业收入比例不超过 1%，不会对
公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，理性投资。
（二）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（四）经董事会自查，公司生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（五）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，在股票异常波
动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司计划于 2026 年 8月 21日披露 2026年半年度报告，截至本公告披露日，公司正在进行半年度财务核算，如经测算达
到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露 2026年半年度业绩预告。
（三）《证券时报》和“巨潮资讯网”为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资
者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/ecde590f-17c5-4009-8007-a94d5e267ced.PDF
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2026-07-07 16:57│沃顿科技（000920）：关于膜分离工程业务日常经营性合同情况的公告
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沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4月至 2026年 6月新签订的膜分离工程业务合同金额为人民币 4,301.31
万元。具体情况如下：
序号 应用领域 合同金额（万元）
1 膜法浓缩分离——盐湖提锂 60.00
2 膜法工业废水处理及资源化利用——磷酸铁 634.92
3 膜法工业废水处理——煤矿及化工 1,600.00
4 膜法浓缩分离——盐化工 800.97
5 工业废水资源综合利用 796.50
6 其他零星 408.92
合计 4,301.31
以上数据源自公司内部合同金额统计，各项目交付周期差异较大，不能以此直接推算公司本年度营业收入、净利润等财务数据。
合同可能根据客户需求或项目实际情况发生一定变动，也可能因统计口径差异、税收等各种因素导致财务核算存在一定差异。以上数
据仅供投资者及时了解公司膜分离工程业务日常经营概况，公司财务数据以公司披露的定期报告为准。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/db266c71-08bb-463b-a791-8e802dff3d11.PDF
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2026-06-30 00:00│沃顿科技（000920）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日内（2026年 6月 26日、2026年 6月 29日）日收盘价格涨幅偏
离值累计达到 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关事项说明如下：
（一）公司关注到近期市场对半导体及液冷行业关注度较高，公司的主营业务为反渗透膜、纳滤膜等膜产品生产制造、膜分离工
程业务以及棕纤维床垫业务。2026 年初至本公告披露日，涉及半导体及液冷领域的业务收入占公司营业收入比例不超过 1%，敬请广
大投资者审慎决策，理性投资。
（二）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（四）经董事会自查，公司生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（五）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，在股票异常波
动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）《证券时报》和“巨潮资讯网”为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资
者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/93bcd5b4-c86a-48a5-bac1-9ab21c6aac8c.PDF
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2026-06-15 17:51│沃顿科技（000920）：第八届董事会第十二次会议公告
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一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6月 4日向全体董事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议
通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2026年 6月 15日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 7人，亲自出席会议董事 7人，公司高级管理人员列席了本次会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
审议通过了《关于签署高盐水资源化系统合同暨关联交易的议案》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关联交易公告》（公告编号：2026-021），本议案在提交董事会审议前已经董事
会审计委员会审议通过。公司独立董事召开第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了本议案。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）董事会审计委员会决议；
（三）独立董事专门会议决议及审核意见；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/172fd9db-2b38-44c7-b736-5066f95857c4.PDF
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2026-06-15 17:50│沃顿科技（000920）：关联交易公告
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一、关联交易概述
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日与中车环境科技有限公司（以下简称“中车环境”）签署了《
高盐水资源化系统采购合同》（以下简称“采购合同”）。
中车环境为公司控股股东中车产业投资有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项构成关
联交易。
公司独立董事于 2026年 6月 15日召开第八届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于签署高盐水资源化系统合
同暨关联交易的议案》。公司于 2026年 6月 15日召开第八届董事会第十二次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于签
署高盐水资源化系统合同暨关联交易的议案》。
本事项无需提交股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有
关部门批准。
二、关联方的基本情况
公司名称：中车环境科技有限公司
统一社会信用代码：91110106MA00GBXH38
类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘溥
注册资本：149,839.20万元人民币
成立日期：2017年 7月 19日
住所：北京市丰台区汽车博物馆西路 8号院 1号楼 9层 905
经营范围：一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；节能管
理服务；自然生态系统保护管理；环境保护监测；海洋环境服务；环境应急治理服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；金属材料销售；塑料制品销售；工程
管理服务；工程造价咨询业务；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。
主要股东和实际控制人情况：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国中车集团有限公司
65.53%
中车产业投资有限公司
中车环境科技有限公司
主要财务数据：
2025 年末总资产 1,776,257,706.95 元，净资产 1,521,412,556.99元，2025 年营业收入 278,725,844.94 元，净利润 15,565
,926.46 元。2026年一季度末总资产 1,791,839,848.42元，净资产 1,522,829,854.77元，2026 年一季度营业收入 73,137,474.86
元，净利润 1,417,297.78元。2026年一季度财务数据未经审计。
关联关系：详见本公告“一、关联交易概述”。
是否为失信被执行人：经查询，中车环境不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司与中车环境的交易定价遵循公平、合理、公允及协商一致的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益、损害公司合法
利益及向关联公司输送利益的情形。
四、关联交易合同的主要内容
（一）合同主体：
甲方：中车环境科技有限公司
乙方：沃顿科技股份有限公司
（二）合同总金额：人民币 7,880,000元
（三）乙方向甲方销售高盐水装备资源化系统一套。
（四）付款安排：
1、膜浓缩系统和活性炭过滤器
合同生效之日起 10日内，甲方预付合同暂定总金额的 30%作为预付款，乙方收到预付款后才能安排生产；设备制造完毕，经甲
方完成设备出货前验收之日起 10日内，甲方向乙方支付至暂定合同总额的 75%金额作为提货款；设备出货前乙方书面通知甲方进行
出货前验收，甲方应自收到通知之日起 10日内完成出货前验收，逾期未验收视为验收合格。设备抵达甲方指定的业主方现场，设备
安装完毕之日起 15日内双方完成实际供货设备金额结算及支付。按据实结算金额，甲方向乙方补差额付至双方结算总金额的 100%。
2、其他设备
乙方提供合同总价款 30%的增值税专用发票之日起 15日内，甲方向乙方支付合同总价款的 30%，作为预付款；乙方货物具备发
货条件，书面通知甲方后，向甲方提供合同总价款 20%的增值税专用发票，且全部货物到场并经甲方和总包方现场确认后，15 日内
甲方向乙方支付合同总价款的 20%；设备安装完成单机调试合格后，乙方向甲方提供合同总价款 20%的增值税专用发票，甲方 15日
内向乙方支付合同总价款的 20%；装置验收合格 15日内(或设备安装完成满 6个月）后，乙方向甲方提供合同总价款 20%的增值税专
用发票，甲方向乙方支付合同总价款的 20%。
货物结算总价款的 10%作为质量保证金，若质量保证期内没有出现被扣除且无质量问题、纠纷及其他经济法律纠纷等情形，则在
质量保证期满后支付，如有扣除，则只支付剩余部分。
（五）货物交付：
自乙方收到预付款之日起 60日内设备开始进场，且自收到预付款之日起 90日内安装完毕（其中膜元件进场及安装时间不受前述
时间约束，自甲方确保现场满足进水条件后安装膜元件）。
（六）合同经双方共同协商确定，自双方法定代表人或授权代表签章并加盖双方合同章之日生效。
合同还约定了货物运输、交付验收、质量保证、售后服务、违约责任、不可抗力等事项。
五、交易的目的及对上市公司的影响
本次交易定价公允，符合公司经营发展需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和公司股东利益的
情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与中车集团及所属企业发生的除本次与中车环境关联交易外的其他各类关联交易
金额合计为 214.89万元。
七、独立董事审核意见
公司独立董事于 2026年 6月 15日召开第八届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于签署高盐水资源化系统合
同暨关联交易的议案》，并发表了如下审核意见：
经审核本次公司与中车环境科技有限公司拟签署的高盐水资源化系统合同及相关文件，我们认为，本次关联交易符合公司发展需
要，遵循互惠互利原则，不存在损害公司利益及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。我们一致同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交公司董事会审议。
八、备查文件
（一）第八届董事会第十二次会议决议；
（二）独立董事专门会议决议及审核意见；
（三）高盐水资源化系统采购合同；
（四）关联交易情况概述表；
（五）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/218df37b-f2e6-40dc-a646-3f782b7211f0.PDF
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2026-06-08 19:07│沃顿科技（000920）：2025年年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
（一）沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案已经 2026年 4月 22日召开的 2025年度股东会审议
通过，利润分配方案为：以公司 2025年末总股本 472,621,118股为基数，向全体股东每 10股派 1.64元（含税），不以公积金转增
股本，预计分红金额 77,509,863.35 元，利润分配预案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行
调整。
（二）自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
（四）本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本 472,621,118股为基数，向全体股东每 10股派 1.64元人民币现金（含税；
扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.476元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份
额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.32
8元；持股 1个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.164元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
（一）股权登记日：2026年 6月 15日
（二）除权除息日：2026年 6月 16日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****449 中车产业投资有限公司
2 08*****816 国能龙源环保有限公司
3 08*****276 中车贵阳车辆有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 3日至登记日：2026年 6月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询方法
咨询地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号
咨询机构：董事会办公室
咨询联系人：张安
咨询电话：0851-84470866
传真电话：0851-84470866
七、备查文件
（一）中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
（二）公司第八届董事会第十次会议决议。
（三）公司 2025年度股东会决议。
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/3c71d219-553b-4a69-98d5-9fccdc20bebc.PDF
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2026-04-30 00:00│沃顿科技（000920）：关于参加2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会并征集问题
│的公告
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沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）已分别披露《2025年年度报告》和《2026 年一季度报告》，为便于广大投资者更
深入全面地了解公司情况，公司将参加由贵州证监局指导、贵州证券业协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 2026年贵州辖区
上市公司投资者集体接待日暨 2025 年度业绩说明会并征集相关问题。本次活动具体安排如下：
一、业绩说明会的安排
召开时间：2026年 5月 11日（星期一）15:30-17:30。
召开方式：网络远程方式。
出席人员：公司董事长蔡志奇先生，独立董事王立明先生，副总经理、财务总监兼总法律顾问郑巍先生，证券事务代表宋伟女士
，投关事务经理严珮文女士。
参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
二、投资者问题征集及方式
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自
本公告发出之日起开放至 2026 年 5月 8日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问
。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎投资者积极参与问题征集，同时公司诚挚邀请广大投资者在业绩说明会召开时间与公司出席的董事、高管进行交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/51d3325e-8fd6-42fd-ad8c-317e9b1150ae.PDF
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2026-04-22 18:27│沃顿科技（000920）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》《
国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》相关决策部署，
积极响应“质量回报双提升”专项行动倡议，切实提升经营质量和投资者回报水平，结合公司发展战略和经营情况，制定“质量回报
双提升”行动方案，具体内容如下：
一、深耕主营业务，提升经营质量
膜分离技术是传统工业水资源利用系统升级改造、环境污染治理、海水淡化、特种浓缩分离等领域的主流解决方案和技术路径之
一，并随着行业技术水平的成熟和配套产业链的完善，以其高效节能、使用灵活等优点，深入拓展应用场景，满足产业绿色化低碳化
需求，助力社会高质量发展。
公司创立于 1999年，经过二十多年的发展，已形成膜业务为主、膜分离工程业务及植物纤维业务为辅的业务一体化协同发展格
局，公司坚持“聚焦膜技术全产业链一体化协同创新”发展战略和“大批量、低成本、高品质、强研发、强标准”经营战略，充分发
挥各业务单元之间的协同效应，积极开展产业链上下游延伸，持续巩固核心竞争力和市场领先地位。
膜业务作为公司核心业务，已形成二十多个产品系列两百多种规格的膜产品体系，技术水平及性能指标达到国内领先、国际先进
水平，销售规模已连续多年位居国产品牌首位，销往全球一百三十多个国家和地区，在印染、造纸、钢铁、电力、化工、市政供水等
行业拥有上千个应用案例，公司多年来荣获全国质量检验协会净水设备专业委员会的“优质配件供应商”、中国膜工业协会“领军企
业”及“行业龙头企业”、慧聪网的“明星膜企业”及“优质配件领军品牌”、全国净水行业金鼎奖活动组委会“畅销品牌”及“优
质配件供应商”等称号。
未来公司将贯彻公司发展战略，依托领先的技术创新优势和成熟的销售运营体系，聚焦膜业务主业，加强上下游产业链协同，发
挥膜分离工程典型案例标杆效应，深耕工业废水处理、零排放、特种浓缩分离、海水淡化等细分领域市场，积极向高端应用领域拓展
，推进膜材料国产化替代。丰富产品体系，优化产品结构，完善国内外区域市场布局，推动数智化、高端化、绿色化、国际化、融合
化、品牌化发展。
二、科技创新引领，发展新质生产力
公司坚持科技创新驱动高质量发展，具备从基础理论研究、全流程检测、到产品工艺和装备设计优化的全流程持续创新能力，拥
有国内一流的膜产品生产制造体系和检测试验平台，牵头承担了包括“863计划”“国家振兴装备制造计划”“国家科技支撑计划”
“国家重点研发计划”“耐温型有机膜制备与应用关键技术研究”等多个国家级项目，参与了“城市污水资源化利用关键技术研发与
应用示范”国家级项目，牵头制订了《卷式聚酰胺复合反渗透膜元件》《反渗透膜测试方法》《纳滤膜测试方法》三项国家标准，参
与起草多项国家、行业及团体标准，获得“创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单”、“国家绿色工厂”、国家级专精特新
“小巨人”等多项认定。
未来，公司将加强研发体系建设和自主创新生态完善，根据市场化需求和前瞻技术储备需要，持续推动制造工艺优化和产品更新
迭代，提升研发成果转化效率，促进产能规模化发展，深化产学研合作机制，推进关键技术攻关，优化人才激励机制，增强团队价值
创造力，以创新培育新质生产力，以科技夯实核心竞争力。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，严格落
实股东会、董事会、管理层的权责边界，建立了权责清晰、协调运转、有效制衡的法人治理结构。同时，不断完善公司治理体系，制
定董事高管薪酬管理制度，发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，健全独立董事制度，提供独立董事履职支持，切实维
护中小股东权益。
未来，公司将继续推进公司规范运作，健全公司治理制度，提升公司治理水平，完善内部控制体系和风险管理制度，加强控股股
东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的合规意识和责任意识，强化独立董事履职支撑，持续发挥董事会专门委员会
及独立董事作用，提高决策程序的谨慎性、科学性、合规性，保障中小投资者的合法权益。
四、优化分红机制，提升投资者获得感
公司高度重视投资者回报，坚持统筹公司长远经营和合理投资回报，多年来实施持续、稳定、积极的利润分配政策，提升投资者
获得感，与投资者共享经营发展成果。
未来，公司将结合公司发展战略、经营计划、公司经营情况、项目资金需求等情况，平衡股东回报和公司未来发展，科学制定利
润分配政策，合理提高分红频次，提升现金分红的持续性和稳定性，坚持聚焦主业，通过高质量发展巩固股东回报基础，切实做到质
量回报双提升，建立长效可持续的股东回报机制，提升投资者获得感。
五、提升信息披露质量，加强投资者沟通
公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规和规范性文件要求，制定了包括《信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露暂缓与豁免
管理制度》等在内的信息披露制度体系，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，确保投资者及时公平地获取公司信息。同
时，通过建立涵盖电话、电子邮件、互动易平台、官网投资者关系专栏、业绩说明会等渠道的多元化投资者沟通机制，积极回应投资
者关切，保持与投资者的良好沟通。
未来，公司将持续提升信息披露质量和透明度，健全以投资者为导向的信息披露机制，在确保信息披露的真实、准确、完整、及
时、公平的同时，积极传递公司价值。优化投资者关系管理机制，丰富投资者沟通渠道，加强投资者互动交流，主动、及时、深入了
解投资者关心的经营发展相关问题，高效高质回应投资者关切。
六、其他说明
本方案基于当前经营环境、行业政策、法律法规及公司实际情况制定，涉及到的经营规划、发展目标、回报计划等前瞻性表述，
不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c530d20c-8ffe-4b93-a19a-989d2e78507c.PDF
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2026-04-22 18:13│沃顿科技（000920）：2026年一季度报告
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沃顿科技（000920）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f9fd8841-897f-4941-916e-268d3a64aad9.PDF
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2026-04-22 18:12│沃顿科技（000920）：关于变更会计政策的公告
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沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发的相关规定变更相应的会
计政策，现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及变更日期
2025年 12月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号，以下简称“解释 19号”），规定了“关于
非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”
、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，解释自 2026年 1月 1日起施行。
根据上述会计准则解释的相关规定，公司对会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行国家财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财务部发布的解释 19号，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度进行追溯调整，
不会对公司以前年度财务报表产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益
的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/79ff8591-a080-4768-8e17-b1e29f78ce16.PDF
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2026-04-22 18:11│沃顿科技（000920）：第八届董事会第十一次会议公告
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一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4月 14日向全体董事、高级管理人员及相关人员发出了书面会
议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2026年 4月 22日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 7人，亲自出席会议董事 6人，独立董事贺福强先生因工作原因未亲自出席会议，委托独立董事王立明先生代为出
席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《2026年第一季度报告》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-015），本报告在提交董事会审核前已
经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过了《“质量回报双提升”行动方案》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-016）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）董事会审计委员会决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fe06d793-ef13-41dd-a9ba-e7f19ad0ee15.PDF
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2026-04-22 18:09│沃顿科技（000920）：2025年度股东会的法律意见书
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国浩律师（贵阳）事务所（以下简称“本所”）接受沃顿科技股份有限公司（以下简称“沃顿科技”或“公司”）的委托，指派
宋诗阳、罗晟桐律师出席沃顿科技 2025 年度股东会（简称“本次股东会”），就本次股东会有关法律事宜进行现场查验，并出具本
法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《
沃顿科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），对本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的
表决程序及表决结果等有关法律事宜进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
沃顿科技董事会已于 2026 年 3 月 25 日在《证券时报》和“巨潮资讯网”上刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》，
在法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间、地点、方式、审议事项、出席会议人员的资格、会议登记办法等相关事宜，依法对
所有议案的内容进行了充分披露，公司于 2026 年 4 月 16 日披露了关于本次股东会的提示性公告。
本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的形式召开，本次股东会未出现修改原议案和提出新议案的情形。出席会议的董事、
董事会秘书、召集人代表、会议主持人已在会议记录上签名并保证会议记录内容真实、准确和完整，出席会议的董事已在会议决议上
签名。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格
经查验本次股东会之股权登记日（2026 年 4 月 14 日）的沃顿科技股东名册、出席会议股东及股东授权代表身份证明、授权委
托书及登记名册等资料，本所律师查实：出席本次股东会的股东及股东授权代表 177 人，代表股份 249,031,310 股，占公司有表决
权股份总数的 52.6915%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 2 人，代表股份 239,973,318 股，占公司有表决权股份总数
的 50.7750%。通过网络投票的股东 175 人，代表股份 9,057,992股，占公司有表决权股份总数的 1.9165%。
除沃顿科技董事、高级管理人员以及单独或合计持有沃顿科技5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况
：通过现场投票和网络投票的股东及股东授权代表 175 人，代表股份 9,057,992 股，占公司有表决权股份总数的 1.9165%。其中：
通过现场投票的股东及股东授权代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的股东 175 人，代表股
份9,057,992 股，占公司有表决权股份总数的 1.9165%，均为 2026年 4月14日深圳证券交易所收市后登记在册的沃顿科技股东或其
授权代表。出席本次股东会的还有沃顿科技董事、高级管理人员和有关人员。
本次股东会的召集人为沃顿科技董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员和本次股东会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：
（一）审议通过了《2025 年年度报告》。
同意 248,882,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9403%；反对 136,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0547%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。
（二）审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
同意 248,874,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9370%；反对 142,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0571%；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058%。
（三）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。同意 248,879,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9391%
；反对 137,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0551%；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。
（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
同意 248,866,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9337%；反对 148,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0596%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。
其中中小股东投票情况为：
同意 8,892,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1784%；反对 148,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6394%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1822%。
（五）审议通过了《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。
同意 248,839,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9229%；反对 174,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0702%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中中小股东投票情况为：
同意 8,865,892 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8792%；反对 174,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.9287%；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1921%。
（六）审议通过了《董事薪酬方案》。
同意 248,823,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9166%；反对 185,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0743%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权14,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%
。（七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
同意 248,824,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9168%；反对 184,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0741%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权14,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%
。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
本所律师同意沃顿科技将本法律意见书连同本次股东会相关资料报送深圳证券交易所，并予公开披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/906152f9-40eb-4343-ab77-08c7d06431d9.PDF
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2026-04-22 18:09│沃顿科技（000920）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2026年 4月 22日 15:00。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 22日 9:15至 9:25，9:30至 11:30和 13:00至 15:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 4月22日 9:15至 15:00。
（二）召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518号 102五楼会议室。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事长蔡志奇先生。
（六）公司部分董事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务所见证律师出席了会议。
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规和规范性文件及《沃顿科技股份有限公司章程》《沃顿科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定。
二、股东出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表 177 人，代表股份249,031,310股，占公司有表决权股份总数的 52.6915%。其中：通过
现场投票的股东及股东授权代表 2人，代表股份 239,973,318股，占公司有表决权股份总数的 50.7750%。通过网络投票的股东 175
人，代表股份 9,057,992股，占公司有表决权股份总数的 1.9165%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过
现场投票和网络投票的股东及股东授权代表 175人，代表股份 9,057,992股，占公司有表决权股份总数的 1.9165%。其中：通过现场
投票的股东及股东授权代表 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的股东 175人，代表股份 9,057,99
2股，占公司有表决权股份总数的 1.9165%。
三、议案审议及表决情况
本次股东会采用现场和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：
（一）审议通过了《2025 年年度报告》。
同意 248,882,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9403%；反对 136,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0547%；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。
（二）审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
同意 248,874,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9370%；反对 142,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0571%；弃权 14,500股（其中，因未投票默认弃权 8,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058%。
（三）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
同意 248,879,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9391%；反对 137,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0551%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 8,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。
（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
同意 248,866,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9337%；反对 148,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0596%；弃权 16,500股（其中，因未投票默认弃权 8,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。
其中中小股东投票情况为：
同意 8,892,992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1784%；反对 148,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.6394%；弃权 16,500股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.1822%。
（五）审议通过了《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。
同意 248,839,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9229%；反对 174,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0702%；弃权 17,400股（其中，因未投票默认弃权 9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中中小股东投票情况为：
同意 8,865,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8792%；反对 174,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.9287%；弃权 17,400股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.1921%。
（六）审议通过了《董事薪酬方案》。
同意 248,823,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9166%；反对 185,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0743%；弃权 22,800股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。
（七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
同意 248,824,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9168%；反对 184,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0741%；弃权 22,800股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。
四、独立董事述职情况
在本次年度股东会上，独立董事王立明先生和独立董事佘雨航先生作了述职报告，独立董事贺福强先生因工作原因未能出席本次
年度股东会，委托独立董事王立明先生宣读述职报告。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所。
（二）律师姓名：宋诗阳、罗晟桐。
（三）结论性意见。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）经出席会议董事和记录人签字的股东会决议。
（二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/63a00e86-3733-4bd5-8e26-29cbcad88115.PDF
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2026-04-22 18:09│沃顿科技（000920）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约
束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；
（二）体现责权利对等的原则；
（三）体现公司长远利益的原则；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会决定董事的薪酬方案，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员的年度考核和薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 独立董事实行津贴制度，结合公司实际情况、本制度规定的原则及可比上市公司独立董事津贴情况确定或调整。
第八条 除独立董事外的其他董事及高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务，按公司绩效考核制度及业绩指标达成情况
领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十。不在公司担任任何工作职务的非独立董事，不领取薪酬。
第九条 公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对除独立董事外的其他董事及
高级管理人员实施中长期激励。
第四章 薪酬发放
第十条 公司独立董事的津贴按季度发放。
第十一条 除独立董事外的其他董事及高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入支付以绩效评价为主要依
据，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各
类社会保险费用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/87873e38-8851-452a-b619-cb3de6073472.PDF
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2026-04-15 16:34│沃顿科技（000920）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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沃顿科技（000920）：关于召开2025年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/22b74f28-3d11-48c3-a6d9-35a0daf9e0b2.PDF
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2026-04-07 18:12│沃顿科技（000920）：关于膜分离工程业务日常经营性合同情况的公告
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沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 1月至 2026年 3月新签订的膜分离工程业务合同金额为人民币 2,041.86
万元。具体情况如下：
序号 应用领域 合同金额（万元）
1 膜法浓缩分离——盐湖提锂 954.89
2 膜法工业废水处理及资源化利用——磷酸铁 395.00
3 中水回用 636.87
4 工业废水资源综合利用 50.00
5 其他零星 5.10
合计 2,041.86
以上数据源自公司内部合同金额统计，各项目交付周期差异较大，不能以此直接推算公司本年度营业收入、净利润等财务数据。
合同可能根据客户需求或项目实际情况发生一定变动，也可能因统计口径差异、税收等各种因素导致财务核算存在一定差异。以上数
据仅供投资者及时了解公司膜分离工程业务日常经营概况，公司财务数据以公司披露的定期报告为准。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/fa65807b-d987-4468-92f8-a7b10ebb4480.PDF
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2026-03-25 00:31│沃顿科技（000920）：2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告
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沃顿科技（000920）：2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/4445a494-19a9-4c36-8e1d-439513d03dee.PDF
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2026-03-24 20:05│沃顿科技（000920）：内部控制审计报告
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大信审字[2026]第 3-00108 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 3-00108 号沃顿科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了沃顿科技股份有限公司（以下简称沃顿科技
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是沃顿科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，沃顿科技按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师：
二○二六年三月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/9f13a9af-951e-45fe-aadc-5ad32397638e.PDF
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2026-03-24 20:05│沃顿科技（000920）：2025年年度审计报告
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沃顿科技（000920）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/0f020253-d4ce-4359-b07c-f7229cf94fd3.PDF
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2026-03-24 20:04│沃顿科技（000920）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约
束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；
（二）体现责权利对等的原则；
（三）体现公司长远利益的原则；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会决定董事的薪酬方案，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员的年度考核和薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 独立董事实行津贴制度，结合公司实际情况、本制度规定的原则及可比上市公司独立董事津贴情况确定或调整。
第八条 除独立董事外的其他董事及高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务，按公司绩效考核制度及业绩指标达成情况
领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十。不在公司担任任何工作职务的非独立董事，不领取薪酬。
第九条 公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对除独立董事外的其他董事及
高级管理人员实施中长期激励。
第四章 薪酬发放
第十条 公司独立董事的津贴按季度发放。
第十一条 除独立董事外的其他董事及高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入支付以绩效评价为主要依
据，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各
类社会保险费用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/93259e6f-6691-4e7f-a62c-e9a0f14b5e6d.PDF
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2026-03-24 20:04│沃顿科技（000920）：独立董事2025年度述职报告（佘雨航）
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2025年，本人作为沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体及全
体股东的利益。现将 2025年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
本人出生于 1975年 9月，经济法专业，大学本科学历，二级律师。1999年 5月至 2001年 5月任贵州轮胎股份有限公司法律专员
；2001年 6月至 2002年 6月任深圳恒通程律师事务所实习律师；2002年 9月至 2005年 1月任贵州南方汇通微硬盘技术有限公司法务
总监；2005年 11月至 2008年 5月任贵州北斗星律师事务所专职律师；2008年 5月至 2024年 3月任贵州君跃律师事务所副主任；202
4年 3月至今任上海中联（贵阳）律师事务所副主任；2021 年 8 月至今任贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事；2
025 年 2月至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席股东会、董事会的情况
2025年，本人出席董事会和股东会的情况如下：
会议类别 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会 9 9 0 0
股东会 4 4 0 0
本人对董事会审议的所有事项均表示同意。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025年，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：
会议类别 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会审计委员会 8 8 0 0
董事会薪酬与考核委员会 2 2 0 0
董事会提名委员会 1 1 0 0
董事会战略与 ESG委员会 2 2 0 0
独立董事专门会议 3 3 0 0
本人对董事会专门委员会、独立董事专门会议审议的所有事项均表示同意。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，定期听取内部审计机构工作汇报，与会计师事务所就年度报告进行探讨
和交流，发挥独立董事的职能及监督作用。
（四）行使独立董事特别职权的情况
本人未行使独立董事特别职权。
（五）现场工作情况
本人按时参加公司会议，参与现场调研 4次，专项研讨 1次，运用专业知识为公司提出相关意见和建议。通过现场交流、电话、
电子邮件等多种沟通方式与公司董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及规范运作情况。本人现场工
作时间达到 15日。
（六）上市公司配合情况
公司为本人行使独立董事职权提供了高效便利的工作条件。公司董事、高级管理人员及相关工作人员与本人保持充分沟通，及时
汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况。召开董事会及相关会议前，公司及时提供本人履职所需的各类材料。公司精心组织本人
对公司进行实地调研，帮助本人了解公司生产经营、业务发展等情况，积极有效地配合了本人的工作。
三、年度履职重点关注事项
（一）关联交易事项
对于公司与国能龙源环保南京有限公司溧水分公司签署反渗透膜材料销售合同补充协议、与湖南中车环境工程有限公司签署废水
回用膜浓缩工程项目合同等关联交易事项，本人核查了交易相关的资料，根据程序进行了审核。上述关联交易事项审核、表决程序均
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息情况
本人认真审阅了财务会计报告及定期报告中的财务信息，报告中财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况，公司对上述报告
的审议及披露程序合法合规。
（三）内部控制的执行情况
公司依据企业内部控制规范体系，在内部控制日常监督和各项专项监督基础上，组织开展内部控制评价工作。本人认真审核了内
部控制评价报告，认为报告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
（四）聘任会计师事务所情况
本人核查了会计师事务所的相关资料，认可大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保
护能力，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
（五）聘任高级管理人员情况
公司继续聘任金焱先生担任公司总经理，本人对金焱先生的教育背景、专业能力、工作经历、职业素养等因素进行了充分了解与
审查，认为其具备担任公司总经理的资格与能力，同意此次聘任。
四、总体评价
本人作为公司的独立董事，严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉履职，深入了解公司经
营和运作情况，审议公司各项议案，参与公司决策，利用自身的专业知识为公司建言献策，切实维护公司的整体利益及中小股东的合
法权益。
独立董事：佘雨航
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a5a0e52b-ce8a-41ac-a5c5-d991b125e85c.PDF
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2026-03-24 20:04│沃顿科技（000920）：关于召开2025年度股东会的通知
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沃顿科技（000920）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/f6015461-41b4-4256-943f-eaaf6dc93815.PDF
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2026-03-24 20:04│沃顿科技（000920）：独立董事2025年度述职报告（王立明）
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2025年，本人作为沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体及全
体股东的利益。现将 2025年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
本人出生于 1970年 11月，会计学专业，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师。1992年 7月至 1995年 9月任铁道部贵
阳车辆厂财务决算员；1995年 10月至 1997年 9月任中天企业(集团)股份有限公司分公司财务经理；1997 年 10 月至 1999 年 9月
任贵州金融稽核审计师事务所项目经理；1999 年 10 月至 2001 年 7 月任贵州天元会计师事务所审计部主任；2001年 7月至 2003
年 10月任亚太(贵州)会计师事务所审计部主任；2003年 12月至 2014年 10月任贵州致远兴宏会计师事务所所长；2008 年 7月至今
任贵阳致远健资产评估有限公司所长；2014年 11月至今任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所副所长；2025年 2月至
今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席股东会、董事会的情况
会议类别 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会 9 9 0 0
股东会 4 4 0 0
本人对董事会审议的所有事项均表示同意。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
会议类别 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会审计委员会 8 8 0 0
董事会薪酬与考核委员会 2 2 0 0
董事会提名委员会 1 1 0 0
独立董事专门会议 3 3 0 0
本人对董事会专门委员会、独立董事专门会议审议的所有事项均表示同意。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、定期听取内部审计工作报告。在年审会计师出具初步审计意见后，认
真听取审计工作情况、重要事项以及审计结果等，并针对重点事项与年审会计师及上市公司进行沟通。
（四）行使独立董事特别职权的情况
本人不存在行使独立董事特别职权的情况。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人通过股东会、业绩说明会等多种方式积极与中小投资者沟通交流，关注了解中小投资者的诉求和意见。
（六）现场工作情况
本人现场工作时间达到 15 天。本人按时参加公司会议，进行 5次现场调研，参与专项研讨，对公司财务核算提出建议。同时定
期听取经理层工作汇报，通过电话、邮件、微信等方式，与公司董事、经理层及相关工作人员保持联系，及时获悉公司经营财务状况
及各项重大事项。同时本人积极参加各项培训，加深对相关法规的理解，提升履职能力。
（七）上市公司配合情况
公司为本人行使独立董事职权提供了高效便利的工作条件。公司董事、高级管理人员及相关工作人员与本人保持充分沟通，及时
汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况。召开董事会及相关会议前，公司及时提供本人履职所需的各类材料。公司精心组织实地
调研，帮助本人了解公司生产经营、业务发展等情况，积极有效地配合了本人的工作。
三、年度履职重点关注事项
（一）关联交易事项
本人对公司应当披露的关联交易事项进行了认真审核。本人认为，公司上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息情况
本人详细地审核了公司编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息，认为上述报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《
公司章程》的要求，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
（三）内部控制的执行情况
本人认真审核了公司内部控制评价报告，认为公司的内部控制体系较为健全完善，公司内部控制具体、合理、有效，内部控制评
价真实、客观、完整。
（四）聘任会计师事务所情况
本人核查了会计师事务所的相关资料，认可大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保
护能力，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
（五）聘任高级管理人员情况
公司继续聘任金焱先生担任公司总经理，本人对金焱先生的教育背景、专业能力、工作经历、职业素养等因素进行了充分了解与
审查，认为其具备担任公司总经理的资格与能力，同意此次聘任。
四、总体评价
2025年，本人忠实、勤勉地履行职责，运用专业知识和经验，独立、公正、审慎地发表意见和建议，切实履行了维护公司和股东
利益的义务。
独立董事：王立明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/e4313f5b-936c-4e75-a5a9-b3ef55b06f3e.PDF
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2026-03-24 20:04│沃顿科技（000920）：独立董事2025年度述职报告（贺福强）
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沃顿科技（000920）：独立董事2025年度述职报告（贺福强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a69df9f7-f38c-45a1-ab87-ad155891d07a.PDF
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2026-03-24 20:02│沃顿科技（000920）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为公司 2025年
度财务报告及内部控制审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件的规定，公司对大信 2025年度审计工作履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025年度会计师事务所的基本情况
事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012年 3月 6日
组织形式 特殊普通合伙企业
注册地址 北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206
首席合伙人 谢泽敏
上年末合伙人数量 175人
注册会计师人数 1031人
签署过证券服务业务审 超 500 人
计报告的注册会计师人
数
2024 年经审计的业务收 收入总额 15.75亿元
入情况 审计业务收入 13.78亿元
证券业务收入 4.05亿元
2024 年上市公司审计情 上市公司审计客户 221家（含 H股）
况 家数
涉及主要行业（按 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
证监会行业分类） 电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业
审计收费总额 2.82亿元
与沃顿科技同行业 146家
上市公司审计客户
家数
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 11月 21日召开了第八届董事会第九次会议，于2025年 12月 16日召开了 2025年第三次临时股东会，审议通过了
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任大信为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
三、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，结合公司 2025年年报工作安排，大信对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内
部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。大信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为大信在 2025年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的
职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/9c462410-5ff9-4bd2-962c-b8cbe2467fac.PDF
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2026-03-24 20:02│沃顿科技（000920）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 23日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《2025 年利润分
配预案》，本预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2.根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 220,547,443.
32元，母公司实现净利润 202,466,067.75 元，提取法定盈余公积金20,246,606.78 元，年末未分配利润为 929,541,101.33 元。公
司 2025年末总股本为 472,621,118股。
3.公司本次拟向全体股东每 10股派 1.64元（含税），不以公积金转增股本，预计分红金额 77,509,863.35 元，占归属于上市
公司股东的净利润的 35.14%。
4.本年度累计现金分红总额为 105,867,130.43 元（含 2025 年 10月现金分红 28,357,267.08 元和本次拟实施的现金分红 77,
509,863.35元），占归属于上市公司股东的净利润的 48.00%。
（二）本次利润分配预案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本次现金分红预案不触及其他风险警示情形
1.现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 105,867,130.43（注） 93,106,360.25 58,132,397.51
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 220,547,443.32 197,683,033.96 164,744,450.47
润（元）
合并报表本年度末累计未分 1,133,820,791.97
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 929,541,101.33
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 257,105,888.19
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 194,324,975.92
润（元）
最近三个会计年度累计现金 257,105,888.19
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
注：该数据包含 2025年 10月现金分红 28,357,267.08元和本次拟实施的现金分红 77,509,863.35元。
2.未触及其他风险警示情形及具体原因
公司 2023 年至 2025 年连续三个会计年度累计现金分红金额为257,105,888.19元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，
未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《2024-2026年股东回报规划》等规定，综合考虑了公
司经营情况、发展所处阶段、盈利水平、偿债水平、资金需求、未来发展规划等因素，符合公司的利润分配政策和已披露的股东回报
规划，具备合法合规性和合理性。
四、备查文件
（一）审计报告；
（二）第八届董事会第十次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/5add1f04-3824-4668-a871-fc74e1a3c516.PDF
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2026-03-24 20:02│沃顿科技（000920）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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大信专审字[2026]第 3-00048 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
专项说明
大信专审字[2026]第 3-00048 号
沃顿科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了沃顿科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资
产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2026
年 3 月 23日出具大信审字[2026]第 3-00067 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2025 年度
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称“与财务公司业务汇总表”）。
一、管理层和治理层的责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（2025 年修订）的规定，编制与财务公司业务汇总
表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司与财务公司业务汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的与财务公司业务汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
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三、审核意见
我们认为，贵公司编制的与财务公司业务汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了涉及财务公司关联交易的存款、贷款
等金融业务情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的与财务公司业务汇总表应当与已审
计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年三月二十三日
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
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2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表
编制单位：沃顿科技股份有限公司 存在关联关系的财务公司：中车财务有限公司 单位：人民币元
交易类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 收取利息 支付利 支付手续
息 费
一、存放于财务公 588,129,411 1,256,565,93 1,257,376,19 587,319,153 8,557,642
司存款 .23 3.23 1.11 .35 .97
二、向财务公司借
款
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/766972d8-1d23-4be4-89ab-9018122e03b0.PDF
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2026-03-24 20:02│沃顿科技（000920）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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沃顿科技（000920）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/f4fc4fc0-5fc6-40b4-a6fa-92d031144b02.PDF
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2026-03-24 20:02│沃顿科技（000920）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事的独
立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/eee51006-79ff-47f6-a792-c66ab2ae0624.PDF
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2026-03-24 20:02│沃顿科技（000920）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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沃顿科技（000920）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/67b9fb5f-4553-4d53-9633-bd4e8031ee35.PDF
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2026-03-24 20:02│沃顿科技（000920）：关于举行2025年度网上业绩说明会并征集问题的公告
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沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及摘要已于 2026年 3月 25日在“巨潮资讯网”（www.cninfo
.com.cn）披露。为便于投资者进一步了解 2025年度经营情况，公司拟举办 2025年度网上业绩说明会并征集相关问题，具体安排如
下：
一、业绩说明会的安排
召开时间：2026年 4月 9日（星期四）15:00-16:00。
召开方式：网络远程方式。
出席人员：公司董事长蔡志奇先生、总经理金焱先生、独立董事王立明先生、董事会秘书赵峰先生、副总经理、财务总监兼总法
律顾问郑巍先生。
参与方式：投资者可在微信小程序中搜索“约调研”，或通过微信扫描以下二维码进入“沃顿科技 2025年度网上业绩说明会”
界面，依据提示，授权登录小程序，即可参与互动交流。
二、投资者问题征集及方式
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自
本公告发出之日起在“约调研”微信小程序上开放。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎投资者积极参与问题征集，同时公司诚挚邀请广大投资者在业绩说明会召开时间与公司出席的董事、高管进行交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/c292989c-2467-41c7-b5a5-774503533d57.PDF
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2026-03-24 20:02│沃顿科技（000920）：2025年度董事会工作报告
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沃顿科技（000920）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/0b14842c-af1f-4218-b36a-8d91d4dd3c95.PDF
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2026-03-24 20:02│沃顿科技（000920）：关于2025年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告
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沃顿科技（000920）：关于2025年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/86db63cf-bc03-4809-abcd-ccda3c7b1b7b.PDF
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2026-03-24 20:02│沃顿科技（000920）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，沃顿科技
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）2025年度履行监
督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所的基本情况
事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012年 3月 6日
组织形式 特殊普通合伙企业
注册地址 北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206
首席合伙人 谢泽敏
上年末合伙人数量 175人
注册会计师人数 1031人
签署过证券服务业务审 超 500 人
计报告的注册会计师人
数
2024 年经审计的业务收 收入总额 15.75亿元
入情况 审计业务收入 13.78亿元
证券业务收入 4.05亿元
2024 年上市公司审计情 上市公司审计客户 221家（含 H股）
况 家数
涉及主要行业（按 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
证监会行业分类） 电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业
审计收费总额 2.82亿元
与沃顿科技同行业 146家
上市公司审计客户
家数
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 11月 21日召开了第八届董事会第九次会议，于2025年 12月 16日召开了 2025年第三次临时股东会，审议通过了
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任大信为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
三、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，结合公司 2025年年报工作安排，大信对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内
部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。大信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
2025年 11月 20日，公司第八届董事会审计委员会 2025年第 8次会议审议通过了《关于续聘 2025年审计机构的议案》，董事会
审计委员会查阅了大信有关资格证照等相关信息，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求
，同意聘任大信为公司 2025年度审计机构。
2026 年 1 月 7 日，公司董事会审计委员会与大信对审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
2026年 3月 20日，在大信出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会与大信对 2025年度审计调整事项、审计结论、专委会关
注事项进行沟通。
2026 年 3 月 20 日，公司第八届董事会审计委员会 2026 年第 1次会议审议通过了公司 2025年年度报告、财务决算报告、内
部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
沃顿科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/2b1ac868-261a-468c-979d-1b1feabb770e.PDF
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2026-03-24 20:02│沃顿科技（000920）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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沃顿科技（000920）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/40efa4df-b6cc-4c01-8588-a1aecbc21d23.PDF
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2026-03-24 20:02│沃顿科技（000920）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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沃顿科技（000920）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/2cf6764d-dbaa-458e-8579-f5f349013d32.PDF
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2026-03-24 20:02│沃顿科技（000920）：2025年度内部控制评价报告
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沃顿科技（000920）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/82990970-a8a5-4ee6-8095-3a6a0d64ba14.PDF
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2026-03-24 20:02│沃顿科技（000920）：关于中车财务有限公司2025年度风险持续评估报告
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沃顿科技（000920）：关于中车财务有限公司2025年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/743fd842-d0a9-4eea-8bff-87edc7255c2a.PDF
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2026-03-24 20:01│沃顿科技（000920）：2025年年度报告摘要
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沃顿科技（000920）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/7638a354-7716-4c13-95b5-3849a8d49ab3.PDF
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2026-03-24 20:01│沃顿科技（000920）：2025年年度报告
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沃顿科技（000920）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a0f73ec0-ecfc-4ab0-bfd8-de15a4341ce3.PDF
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2026-03-24 20:01│沃顿科技（000920）：第八届董事会第十次会议公告
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一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3月 13日向全体董事、高级管理人员及相关人员发出了书面会
议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2026年 3月 23日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 7人，亲自出席会议董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《2025年年度报告》及摘要。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《2025 年年度报告》及摘要，摘要同时刊载于《证券时报》，本报告在提交董事会审核前已经董
事会审计委员会审议通过，本报告尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《2025年财务决算报告》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《2025 年年度报告》“第八节 财务报告”，本报告在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审
议通过，本报告尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《2025年度董事会工作报告》，本报告尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《独立董事 2025年度述职报告》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
报告同日刊载于“巨潮资讯网”，独立董事将在公司 2025年度股东会上进行述职。
（五）审议通过了《2025年利润分配预案》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。
本议案在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的公告》（公告编号：202
6-006）。
本议案在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议并回避表决《董事薪酬方案》。
同意：0票；反对：0票；弃权：0票。全体董事回避表决。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的公告》（公
告编号：2026-007）。
本议案在提交董事会审核前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决，并将本议案提交至董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过了《高级管理人员薪酬方案》。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的公告》（公
告编号：2026-007）。
同意：6 票；反对：0票；弃权：0票。总经理金焱先生对本议案回避表决。
本议案在提交董事会审核前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（九）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，本议案在提交董事会审核前已经董事会薪酬与考核委员会
审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《2025年度内部控制评价报告》，本报告在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过。
（十一）审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，本报告在提交董事会审核前已经董事会战略与
ESG委员会审议通过。
（十二）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《沃顿科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十三）审议通过了《关于会计师事务所 2025年度履职情况的评估报告》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《关于会计师事务所 2025年度履职情况的评估报告》。本报告在提交董事会审核前已经董事会审
计委员会审议通过。
（十四）审议通过了《审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况的报告》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况的报告》。本报告在提交董事会审核前
已经董事会审计委员会审议通过。
（十五）审议通过了《关于中车财务有限公司 2025年度风险持续评估报告》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《关于中车财务有限公司 2025年度风险持续评估报告》，本报告在提交董事会审核前已经董事会
审计委员会审议通过，公司独立董事召开第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了本议案。
（十六）审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-008）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）董事会薪酬与考核委员会、战略与 ESG委员会、审计委员会决议；
（三）独立董事专门会议决议；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/0b412958-e274-4a8f-8d93-ae5b72c1090d.PDF
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2026-03-17 17:17│沃顿科技（000920）：关于获得高新技术企业证书的公告
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沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局联合颁
发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202552000124，发证日期：2025年 12月 2日，有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家关于高新技术企业相关税收优惠政策的规定，公司自通过高新技术企业认定起连续
三个会计年度（2025年度至 2027年度）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
本次通过高新技术企业认定事项不会对公司 2025 年经营业绩产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/2689e4e2-fad4-46ec-80c2-2defbd38d78c.PDF
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2026-01-05 18:22│沃顿科技（000920）：关于膜分离工程业务日常经营性合同情况的公告
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沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 10月至 2025年 12月新签订的膜分离工程业务合同金额为人民币 3,645.37
万元。具体情况如下：
序号 应用领域 合同金额（万元）
1 膜法工业废水处理——煤矿及化工 165.00
2 膜法废水处理——市政中水回用 3,480.37
合计 3,645.37
以上数据源自公司内部合同金额统计，各项目交付周期差异较大，不能以此直接推算公司本年度营业收入、净利润等财务数据。
合同可能根据客户需求或项目实际情况发生一定变动，也可能因统计口径差异、税收等各种因素导致财务核算存在一定差异。以上数
据仅供投资者及时了解公司膜分离工程业务日常经营概况，公司财务数据以公司披露的定期报告为准。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/e136e122-46aa-44e1-8dd4-73899f194575.PDF
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2025-12-16 18:20│沃顿科技（000920）：非公开发行A股股票限售股份解禁上市流通的核查意见
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沃顿科技（000920）：非公开发行A股股票限售股份解禁上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/952f6577-6654-4c43-a7ed-49d59651096a.PDF
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2025-12-16 18:18│沃顿科技（000920）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2025年 12月 16日 14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 16日9:15至 9:25，9:30至 11:30和 13:00至 15:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 12月16日 9:15至 15:00。
（二）召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518号 102五楼会议室。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事、总经理金焱先生。
董事长蔡志奇先生因公务原因未亲自出席会议，过半数董事推选董事、总经理金焱先生主持会议。
（六）公司董事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务所见证律师出席了会议。
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规和规范性文件及《沃顿科技股份有限公司章程》《沃顿科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定。
二、股东出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表 158 人，代表股份246,148,128股，占公司有表决权股份总数的 52.0815%。其中：通过
现场投票的股东及股东授权代表 2人，代表股份 239,973,318股，占公司有表决权股份总数的 50.7750%。通过网络投票的股东 156
人，代表股份 6,174,810股，占公司有表决权股份总数的 1.3065%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过
现场投票和网络投票的股东及股东授权代表 156人，代表股份 6,174,810股，占公司有表决权股份总数的 1.3065%。其中：通过现场
投票的股东及股东授权代表 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的股东 156人，代表股份 6,174,81
0股，占公司有表决权股份总数的 1.3065%。
三、议案审议及表决情况
本次股东会采用现场和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：
审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》。
同意 245,699,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8178%；反对 384,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1563%；弃权 63,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。
其中中小股东投票情况为：
同意 5,726,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7350%；反对 384,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.2302%；弃权 63,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.0348%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所。
（二）律师姓名：宋诗阳、罗晟桐。
（三）结论性意见。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经出席会议董事和记录人签字的股东会决议。
（二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/bfc2105c-a9e8-4786-9dee-09ad73014484.PDF
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2025-12-16 18:18│沃顿科技（000920）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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国浩律师（贵阳）事务所（以下简称“本所”）接受沃顿科技股份有限公司（以下简称“沃顿科技”或“公司”）的委托，指派
宋诗阳、罗晟桐律师出席沃顿科技 2025 年第三次临时股东会（简称“本次股东会”），就本次股东会有关法律事宜进行现场查验，
并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《
沃顿科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），对本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的
表决程序及表决结果等有关法律事宜进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
沃顿科技董事会已于 2025 年 11 月 25 日在《证券时报》和“巨潮资讯网”上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东会的通
知》，在法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间、地点、方式、审议事项、出席会议人员的资格、会议登记办法等相关事宜，
依法对所有议案的内容进行了充分披露，公司于 2025 年 12 月 11 日披露了关于本次股东会的提示性公告。
本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的形式召开，本次股东会未出现修改原议案和提出新议案的情形。出席会议的董事、
董事会秘书、召集人代表、会议主持人已在会议记录上签名并保证会议记录内容真实、准确和完整，出席会议的董事已在会议决议上
签名。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格
经查验本次股东会之股权登记日（2025 年 12 月 9 日）的沃顿科技股东名册、出席会议股东及股东授权代表身份证明、授权委
托书及登记名册等资料，本所律师查实：出席本次股东会的股东及股东授权代表 158 人，代表股份 246,148,128 股，占公司有表决
权股份总数的 52.0815%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 2 人，代表股份 239,973,318 股，占公司有表决权股份总数
的 50.7750%。通过网络投票的股东 156 人，代表股份 6,174,810股，占公司有表决权股份总数的 1.3065%。
除沃顿科技董事、高级管理人员以及单独或合计持有沃顿科技5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况
：通过现场投票和网络投票的股东及股东授权代表 156 人，代表股份 6,174,810 股，占公司有表决权股份总数的 1.3065%。其中：
通过现场投票的股东及股东授权代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的股东 156 人，代表股
份6,174,810 股，占公司有表决权股份总数的 1.3065%，均为 2025年 12月 9日深圳证券交易所收市后登记在册的沃顿科技股东或其
授权代表。出席本次股东会的还有沃顿科技董事、高级管理人员和有关人员。
本次股东会的召集人为沃顿科技董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员和本次股东会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：
审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》。
同意 245,699,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8178%；反对 384,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1563%；弃权 63,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。
其中中小股东投票情况为：
同意 5,726,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7350%；反对 384,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 6.2302%；弃权 63,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.0348%。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
本所律师同意沃顿科技将本法律意见书连同本次股东会相关资料报送深圳证券交易所，并予公开披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/8461a3e5-8e8f-45c2-aa15-aeca9522a337.PDF
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2025-12-16 18:16│沃顿科技（000920）：关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告
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沃顿科技（000920）：关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/39748fff-8984-477d-b1ec-2b2d08fac4f0.PDF
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2025-12-12 19:12│沃顿科技（000920）：关于全资子公司完成工商登记的公告
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沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 21日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立
全资子公司的议案》，具体内容详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2025-061）。近日，公司完成了沃顿科技（南京）有限公司的工商登记手续，并取得了南京江北新区管理委员会行政审批局颁发的《
营业执照》，具体内容如下：
公司名称：沃顿科技（南京）有限公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91320191MAK42N7J0T
注册资本：30000万元整
住所：南京市江北新区宁六路 606号 E栋 936室
法定代表人：赵峰
成立日期：2025年 12月 12日
经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）
一般项目：工程和技术研究和试验发展；生态环境材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；新型膜材料制造；新型膜材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制
造（不含危险化学品）；合成材料销售；工业设计服务；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a7e2d20f-f29b-4d72-a513-7ebb6037234f.PDF
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2025-12-10 16:19│沃顿科技（000920）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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沃顿科技（000920）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/1042bfa9-352e-4519-a746-a5e0452470e4.PDF
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2025-11-24 19:18│沃顿科技（000920）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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沃顿科技（000920）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/e3daab96-6fa9-4a0c-b69c-0805d748dc4a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│沃顿科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225146699.PDF
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2026-03-25│沃顿科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-25/1225028676.PDF
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2025-10-29│沃顿科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749443.PDF
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2025-08-22│沃顿科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224533397.PDF
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2025-04-25│沃顿科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267138.PDF
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2025-03-28│沃顿科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222926680.PDF
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2024-10-24│沃顿科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488774.PDF
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2024-08-23│沃顿科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220950298.PDF
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2024-04-24│沃顿科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219767340.PDF
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