公司公告☆ ◇000920 沃顿科技 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 00:00 │沃顿科技（000920）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-02-13 16:37 │沃顿科技（000920）：关于获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的公告 │
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│2025-02-06 18:24 │沃顿科技（000920）：《公司章程》（2025年2月） │
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│2025-02-06 18:24 │沃顿科技（000920）：担保管理办法 │
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│2025-02-06 18:24 │沃顿科技（000920）：股东会议事规则 │
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│2025-02-06 18:24 │沃顿科技（000920）：董事会议事规则 │
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│2025-02-06 18:18 │沃顿科技（000920）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-06 18:17 │沃顿科技（000920）：关于修改《公司章程》的公告 │
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│2025-02-06 18:17 │沃顿科技（000920）：独立董事候选人声明与承诺（佘雨航） │
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│2025-02-06 18:17 │沃顿科技（000920）：独立董事候选人声明与承诺（贺福强） │
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2025-02-20 00:00│沃顿科技（000920）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 2 月 25 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见
刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-007），现就此次股东大会的有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
（五）召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 15:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 25 日 9:15 至9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 2月 25日 9:15至 15:00。
（六）股权登记日：2025 年 2 月 18 日。
（七）出席会议对象
1、在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；
2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号 102 五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码名称及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于制定《2024 年-2026 年股东回报规划》的 √
议案
累积投票提案
5.00 选举公司第八届董事会董事 应选人数（3）人
5.01 选举蔡志奇先生为公司第八届董事会董事 √
5.02 选举金焱先生为公司第八届董事会董事 √
5.03 选举郑鹏先生为公司第八届董事会董事 √
6.00 选举公司第八届董事会独立董事 应选人数（3）人
6.01 选举佘雨航先生为公司第八届董事会独立董事 √
6.02 选举王立明先生为公司第八届董事会独立董事 √
6.03 选举贺福强先生为公司第八届董事会独立董事 √
7.00 选举公司第八届监事会监事 应选人数（2）人
7.01 选举尹立杰女士为公司第八届监事会监事 √
7.02 选举胡枭凤女士为公司第八届监事会监事 √
（二）审议事项内容
会议审议事项具体内容详见刊载于“巨潮资讯网”的《第七届董事会第三十二次会议公告》（公告编号：2025-004）、《第七届
监事会第十八次会议公告》（公告编号：2025-005）、《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-006）、《股东会议事规则
》、《董事会议事规则》、《2024 年-2026 年股东回报规划》。
（三）其他说明
1、提案 1.00、2.00、3.00 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、提案 5.00、6.00、7.00 采取累积投票方式进行等额选举。提案 5.00应选董事 3 人，提案 6.00 应选独立董事 3 人，提案
7.00 应选监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以该提案中应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在该项提案的候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
4、公司将对中小投资者关于提案 4.00、5.00、6.00、7.00 的投票表决进行单独计票并披露表决结果。
三、出席现场会议的方式
（一）登记方式
拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
（二）登记时间
2025 年 2 月 19 日，上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 15:30。
（三）登记地点
贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号 102 四楼。
（四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件
受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权
委托书原件。
（五）会议联系方式
联系人：张安。
联系电话：（0851）84470866。
传真：（0851）84470866。
通讯地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518号 102 四楼。
邮政编码：550017。
（六）会议费用
本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。
（七）会议期限一天。
（八）授权委托书（样本）见本公告附件 1。
四、参与网络投票的方法和程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序见本公告附件
2。
五、备查文件
（一）召集本次股东大会的第七届董事会第三十二次会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/e110f926-41bf-4664-95fc-a8a51a1398e2.PDF
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2025-02-13 16:37│沃顿科技（000920）：关于获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的公告
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沃顿科技（000920）：关于获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/e4d2b41a-83c1-4a26-b9de-8ebcb718f533.PDF
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2025-02-06 18:24│沃顿科技（000920）：《公司章程》（2025年2月）
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沃顿科技（000920）：《公司章程》（2025年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/83e95536-7c20-4105-a40b-726e210fdf4e.PDF
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2025-02-06 18:24│沃顿科技（000920）：担保管理办法
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沃顿科技（000920）：担保管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/26fab2cd-9343-4cc3-9f23-7bcfc38c153c.PDF
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2025-02-06 18:24│沃顿科技（000920）：股东会议事规则
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沃顿科技（000920）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/eb6dd7b1-7895-4b4d-9c33-577102b51813.PDF
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2025-02-06 18:24│沃顿科技（000920）：董事会议事规则
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沃顿科技（000920）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/e1c08789-3bcb-476d-898e-8a0808b73118.PDF
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2025-02-06 18:18│沃顿科技（000920）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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沃顿科技（000920）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/af8d450d-8d2f-440c-9ec7-e38377ceaf5e.PDF
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2025-02-06 18:17│沃顿科技（000920）：关于修改《公司章程》的公告
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沃顿科技（000920）：关于修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/f6e8ef60-9f0b-476b-b213-d3adff53e137.PDF
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2025-02-06 18:17│沃顿科技（000920）：独立董事候选人声明与承诺（佘雨航）
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沃顿科技（000920）：独立董事候选人声明与承诺（佘雨航）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/1dec99ff-9af1-4471-942f-a2cd8fe1de1f.PDF
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2025-02-06 18:17│沃顿科技（000920）：独立董事候选人声明与承诺（贺福强）
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沃顿科技（000920）：独立董事候选人声明与承诺（贺福强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/d01d7b57-6213-411d-b0ae-e31d8a4f3de7.PDF
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2025-02-06 18:17│沃顿科技（000920）：独立董事提名人声明与承诺（王立明）
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沃顿科技（000920）：独立董事提名人声明与承诺（王立明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/4a0e76a2-3660-4006-93b1-7413754e5aa1.PDF
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2025-02-06 18:17│沃顿科技（000920）：2024年-2026年股东回报规划
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为完善公司持续、稳定、积极的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，制定《沃顿科技股份有限公司2024年-2026年股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、本规划的制定原则
公司应实施持续、稳定、积极的股利分配政策，综合考虑股东的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的
前提下，为公司建立持续、稳定、积极的分红政策。
二、制定本规划的考虑因素
在制定本规划时，综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素；充
分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；平衡股东的
合理投资回报和公司的长远发展。
三、2024年-2026年具体的股东回报规划
（一）公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在上述利润分配方式中，现金分红相对于股票股利具有优先
顺序。
（二）在当年盈利的条件下，且无未弥补亏损、重大投资计划或重大现金支出的情况下，公司应当采用现金方式分配股利。公司
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（三）公司综合考虑主营业务所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，执行差异化
现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红应当优先于股票股利分红。
（四）公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、
银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现
金分配。
（五）若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配
之余，提出并实施股票股利分配预案。
四、利润分配的决策机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分
红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
分红预案经董事会审议通过，方可提交股东会审议。董事会在审议分红预案时，要详细记录参会董事的发言要点、独立董事意见
、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
审议分红预案的股东会向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。分红预案应由出席股东会的股东或股东代理
人以所持过半数表决权通过。
五、股东利益的保护机制
（一）公司董事会、股东会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东会对
现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及
时答复中小股东关心的问题。
（二）独立董事可以公开向中小股东征集网络投票委托。
（三）公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明
未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
（四）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要
求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否
有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或
变更的条件和程序是否合规和透明等。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
六、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审
议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/a1e16ec1-6000-4868-aa25-c7ebe6794cea.PDF
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2025-02-06 18:17│沃顿科技（000920）：独立董事提名人声明与承诺（贺福强）
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沃顿科技（000920）：独立董事提名人声明与承诺（贺福强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/40349d2a-6b44-4771-80eb-ef683d657a81.PDF
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2025-02-06 18:17│沃顿科技（000920）：独立董事提名人声明与承诺（佘雨航）
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沃顿科技（000920）：独立董事提名人声明与承诺（佘雨航）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/a080b5f8-9c61-48bf-a963-05af3f82365f.PDF
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2025-02-06 18:17│沃顿科技（000920）：独立董事候选人声明与承诺（王立明）
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沃顿科技（000920）：独立董事候选人声明与承诺（王立明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/9bea9cc3-f559-4a66-9d5a-f7cede4831d0.PDF
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2025-02-06 18:16│沃顿科技（000920）：第七届董事会第三十二次会议公告
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沃顿科技（000920）：第七届董事会第三十二次会议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/a8c3c34e-96c3-40fa-9bd9-1d9549240ca7.PDF
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2025-02-06 18:15│沃顿科技（000920）：第七届监事会第十九次会议公告
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一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 1月 24日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次监事会会议于 2025 年 2 月 6 日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由监事会主席戴前列先生主
持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、监事出席会议情况
公司实有监事 3人，亲自出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
审议通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。
同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意提名尹立杰女士、胡枭凤女士为公司第八届监事会监事候选人。候选人简历见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
（一）经与会监事签字的监事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/fa011350-6324-4a6d-aaa8-0a09235605eb.PDF
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2025-01-16 17:46│沃顿科技（000920）：第七届董事会第三十一次会议公告
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一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1月 6 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了
书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2025年 1月 16日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。
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