公司公告☆ ◇000920 沃顿科技 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 17:22 │沃顿科技（000920）：关于延长产业并购基金存续期的公告 │
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│2025-09-05 17:21 │沃顿科技（000920）：第八届董事会第六次会议公告 │
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│2025-09-05 17:19 │沃顿科技（000920）：2025-049：关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-08-21 18:34 │沃顿科技（000920）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-21 18:34 │沃顿科技（000920）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-21 18:34 │沃顿科技（000920）：董事会议事规则 │
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│2025-08-21 18:34 │沃顿科技（000920）：股东会议事规则 │
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│2025-08-21 18:34 │沃顿科技（000920）：独立董事工作制度 │
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│2025-08-21 18:34 │沃顿科技（000920）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-08-21 18:34 │沃顿科技（000920）：募集资金管理制度 │
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2025-09-05 17:22│沃顿科技（000920）：关于延长产业并购基金存续期的公告
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一、基金情况概述
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京智德盛投资有限公司等相关方共同投资设立贵州智汇节能环保产业并购基金
中心（有限合伙）（以下简称“基金”），详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《第四届董事会第三十二次会议公告》
（公告编号：2015-019）、《关于与相关各方共同投资设立北京智汇资本管理有限公司暨出资设立节能环保产业并购基金的公告》（
公告编号：2015-022）、《关于与北京智德盛投资有限公司签署<合作意向协议>补充协议的公告》（公告编号：2015-047）、《关于
产业并购基金完成注册登记的公告》（公告编号：2015-051）、《关于延长产业并购基金存续期的公告》（公告编号：2023-036）。
二、基金延期情况
公司在基金投资期的全部认购出资额为人民币 6742万元，目前基金处于退出期，有部分项目尚未完成退出，经全体合伙人友好
协商，拟将基金存续期由十年延长至十二年，即延长至 2027年 9月 16日。
本事项已经公司第八届董事会第六次会议审议批准，本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，不需提交股东会审批。
三、对公司的影响
本事项符合基金经营运作及项目投资的需要，不会对公司生产经营情况产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害公司股
东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
第八届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/cc604859-d608-40e1-a4c8-3c55ad816256.PDF
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2025-09-05 17:21│沃顿科技（000920）：第八届董事会第六次会议公告
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一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9月 2日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书
面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2025年 9月 5日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 6人，亲自出席会议董事 6人，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
审议通过了《关于延长贵州智汇节能环保产业并购基金中心（有限合伙）存续期限的议案》。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于延长产业并购基金存续期的公告》（公告编号：2025-048）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/97574dd7-08d6-4ed3-a0bf-2d708252a95f.PDF
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2025-09-05 17:19│沃顿科技（000920）：2025-049：关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025年 9月 16日召开公司 2025年第二次临时股东会，具体内容详见刊载于
“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于召开公司 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：20
25-046）。
公司董事会于 2025年9月5日收到公司股东国能龙源环保有限公司（以下简称“龙源环保”）提交的《关于提请增加沃顿科技股
份有限公司 2025年第二次临时股东会临时提案的函》，提议将《关于选举侯波先生为沃顿科技股份有限公司第八届董事会董事的议
案》以临时提案的方式提交公司2025年第二次临时股东会审议。
临时提案的主要内容如下：
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，龙源环保提名侯波先生为公司第八届董事会董事候选人并提请股东会选
举。侯波先生简历如下：
侯波，男，出生于 1975 年 10月，热能工程专业，博士研究生学历，高级工程师。侯波先生于 2005年 1月至 2月任国电龙源环
保工程有限公司研发工程师，2005年 2月至 2008 年 12月任北京国电科环洁净燃烧工程技术有限公司副总工程师，2009年 1月至 20
17年 2月历任烟台龙源电力技术股份有限公司工程二部经理、副总工程师兼工程管理部经理、常务副总经理、低氮事业部经理，2017
年 2月至 2018年 2月任北京国电龙源环保工程有限公司副总经理，2018年 2月至 2019年 9月历任烟台龙源电力技术股份有限公司副
总工程师兼低氮事业部经理、副总经理，2019年 9月至 2021年5月任北京国电龙源环保工程有限公司副总经理，2021年 5月至 2024
年 6月任国能龙源环保有限公司副总经理兼固废事业部总经理，2023 年 5月至今任中华环保联合会理事及中华环保联合会“一带一
路”生态产业合作工作委员会副主任，2024年 6月至今任国能龙源环保有限公司副总经理。
侯波先生在持有公司 5%以上股份的股东国能龙源环保有限公司任副总经理，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情形，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关
法律法规和规范性文件的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集
人。截至本公告披露日，龙源环保单独持有公司 5.36%的股份，其提出临时提案的资格、程序符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，临时提案的内容有明确的议题和具体决议事项，符合股东会提案的一般要求，属于股东会职权范围，符合相关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本议案不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过
公司董事总数的二分之一。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025年第二次临时股东会进行审议。
除增加上述临时提案外，《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》的其他事项保持不变，现将公司 2025年第二次临
时股东会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。
（五）召开时间
1、现场会议召开时间：2025年 9月 16日 13:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 16日 9:15至9:25，9:30至 11:30和 13:00至 15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 16日 9:15至 15:00。
（六）股权登记日：2025年 9月 9日。
（七）出席会议对象
1、在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东会；
2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518号 102五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案名称及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
6.00 《2025年半年度利润分配预案》 √
7.00 《关于选举侯波先生为沃顿科技股份有限公司 √
第八届董事会董事的议案》
（二）审议事项内容
1、《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于修订<公司章程>暨取消监事会的公告》（公告编号：2025-044）。
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
详见刊载于“巨潮资讯网”的《股东会议事规则》。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事会议事规则》。
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
详见刊载于“巨潮资讯网”的《独立董事工作制度》。
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
详见刊载于“巨潮资讯网”的《募集资金管理制度》。
6、《2025年半年度利润分配预案》
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于 2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-043）。
7、《关于选举侯波先生为沃顿科技股份有限公司第八届董事会董事的议案》
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于 2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告
编号：2025-049）。
（三）其他说明
1、提案 1.00、2.00、3.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、公司将对中小投资者关于提案 6.00、7.00的投票表决进行单独计票并披露表决结果。
3、本次股东会仅选举一名董事，提案 7.00不适用累积投票制。
三、出席现场会议的方法
（一）登记方式
拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
（二）登记时间
2025年 9月 10日，上午 9:30至 11:30，下午 13:30至 15:30。
（三）登记地点
贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518号 102四楼。
（四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件
受托行使表决权人持身份证、授权委托书（请参考附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授
权委托书原件。
（五）会议联系方式
联系人：张安。
联系电话：（0851）84470866。
传真：（0851）84470866。
通讯地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518号 102四楼。
邮政编码：550017。
（六）会议费用
本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。
（七）会议期限一天。
（八）授权委托书（样本）见本公告附件 1。
四、参与网络投票的方法和程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序见本公告附件
2。
五、备查文件
（一）召集本次股东会的第八届董事会第五次会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/37c50fc1-230d-4f6d-9577-b944a7c85807.PDF
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2025-08-21 18:34│沃顿科技（000920）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。
（五）召开时间
1、现场会议召开时间：2025年 9月 16日 13:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 16日 9:15至9:25，9:30至 11:30和 13:00至 15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 16日 9:15至 15:00。
（六）股权登记日：2025年 9月 9日。
（七）出席会议对象
1、在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东会；
2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518号 102五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案名称及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
6.00 《2025年半年度利润分配预案》 √
（二）审议事项内容
1、《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于修订<公司章程>暨取消监事会的公告》（公告编号：2025-044）。
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
详见刊载于“巨潮资讯网”的《股东会议事规则》。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事会议事规则》。
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
详见刊载于“巨潮资讯网”的《独立董事工作制度》。
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
详见刊载于“巨潮资讯网”的《募集资金管理制度》。
6、《2025年半年度利润分配预案》
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于 2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-043）。
（三）其他说明
1、提案 1.00、2.00、3.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、公司将对中小投资者关于提案 6.00的投票表决进行单独计票并披露表决结果。
三、出席现场会议的方法
（一）登记方式
拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
（二）登记时间
2025年 9月 10日，上午 9:30至 11:30，下午 13:30至 15:30。
（三）登记地点
贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518号 102四楼。
（四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件
受托行使表决权人持身份证、授权委托书（请参考附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授
权委托书原件。
（五）会议联系方式
联系人：张安。
联系电话：（0851）84470866。
传真：（0851）84470866。
通讯地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518号 102四楼。
邮政编码：550017。
（六）会议费用
本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。
（七）会议期限一天。
（八）授权委托书（样本）见本公告附件 1。
四、参与网络投票的方法和程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序见本公告附件
2。
五、备查文件
（一）召集本次股东会的第八届董事会第五次会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/69a89946-b6d5-40c8-aa1c-d90654b09259.PDF
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2025-08-21 18:34│沃顿科技（000920）：公司章程（2025年8月）
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沃顿科技（000920）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/7b7056d8-64db-40aa-bfca-b133040997e9.PDF
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2025-08-21 18:34│沃顿科技（000920）：董事会议事规则
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