公司公告☆ ◇000920 沃顿科技 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:04 │沃顿科技（000920）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-03-27 20:12 │沃顿科技（000920）：关于中车财务有限公司2024年度风险持续评估报告 │
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│2025-03-27 20:12 │沃顿科技（000920）：关于举行2024年度网上业绩说明会并征集问题的公告 │
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│2025-03-27 20:12 │沃顿科技（000920）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-27 20:12 │沃顿科技（000920）：关于变更会计政策的公告 │
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│2025-03-27 20:12 │沃顿科技（000920）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-27 20:12 │沃顿科技（000920）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-27 20:12 │沃顿科技（000920）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的│
│ │报告 │
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│2025-03-27 20:12 │沃顿科技（000920）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 │
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│2025-03-27 20:12 │沃顿科技（000920）：内部控制自我评价报告 │
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2025-03-28 18:04│沃顿科技（000920）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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沃顿科技（000920）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/bfc19a0c-6257-4bc5-8899-6395503e5786.PDF
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2025-03-27 20:12│沃顿科技（000920）：关于中车财务有限公司2024年度风险持续评估报告
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沃顿科技（000920）：关于中车财务有限公司2024年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/160c60c8-4f88-4c08-beb4-083f9073d810.PDF
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2025-03-27 20:12│沃顿科技（000920）：关于举行2024年度网上业绩说明会并征集问题的公告
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沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》及摘要已于 2025 年 3 月 28 日在“巨潮资讯网”（www.cn
info.com.cn）披露。为便于投资者进一步了解 2024 年度经营情况，公司拟举办 2024年度网上业绩说明会并征集相关问题，具体安
排如下：
一、业绩说明会的安排
召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）15:00-16:00。
召开方式：网络远程方式。
出席人员：公司董事长蔡志奇先生、总经理金焱先生、独立董事王立明先生、董事会秘书赵峰先生、副总经理、财务总监兼总法
律顾问郑巍先生。
参与方式：投资者可在微信小程序中搜索“约调研”，或通过微信扫描以下二维码进入“沃顿科技 2024 年度网上业绩说明会”
界面，依据提示，授权登录小程序，即可参与互动交流。
二、投资者问题征集及方式
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自
本公告发出之日起在“沃顿科技投资者关系”微信小程序上开放。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎投资者积极参与问题征集，同时公司诚挚邀请广大投资者在业绩说明会召开时间与公司出席的董事、高管进行交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/b69d212d-435e-434f-8ad3-dee687fe92ff.PDF
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2025-03-27 20:12│沃顿科技（000920）：关于2024年度利润分配预案的公告
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沃顿科技（000920）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/75351b89-a96c-4db1-8432-eecfe38461bc.PDF
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2025-03-27 20:12│沃顿科技（000920）：关于变更会计政策的公告
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沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发的相关规定变更相应的会
计政策，现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及变更日期
2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号），明确了企业
对于贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件
，该等契约条件影响资产负债表日流动性的划分。资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条
件的遵循情况进行评估，影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分；企业在资产负
债表日之后应遵循的契约条件，不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。负债的
条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果按照准则规定该选择权分类为权益工具并将其作为
复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。解释自 2024 年1 月 1 日起施行。
2024年 12 月 6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24号），明确不属于单项
履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13号——或有事项》规定，按确定的预计负债金额，借记“
主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流
动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
根据上述会计准则解释的相关规定，公司对会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财务部发布的解释 17 号和解释 18 号，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会
计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度进行追溯调整，
不会对公司以前年度财务报表产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益
的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/dee68c72-bedb-4af4-a1bc-ff57660d7b0e.PDF
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2025-03-27 20:12│沃顿科技（000920）：2024年度监事会工作报告
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沃顿科技（000920）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/5e02accf-975d-4710-a9e7-1afd1a088617.PDF
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2025-03-27 20:12│沃顿科技（000920）：2024年度董事会工作报告
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沃顿科技（000920）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/5f9e1abc-8386-4116-bc04-e244e90fe9d9.PDF
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2025-03-27 20:12│沃顿科技（000920）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，沃顿科技
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012 年 3 月 6 日
组织形式 特殊普通合伙企业
注册地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
首席合伙人 谢泽敏
上年末合伙人数量 160 人
注册会计师人数 971 人
签署过证券服务业务审计 超过 500 人
报告的注册会计师人数
2023 年经审计的业务收入 收入总额 15.89 亿元
情况 审计业务收入 13.80 亿元
证券业务收入 4.50 亿元
2023 年上市公司审计情况 上市公司审计客户 204 家（含 H 股）
家数
涉及主要行业（按 制造业，信息传输、软件和信息技术服
证监会行业分类） 务业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，科学研究和技术服务业、水利、
环境和公共设施管理业
审计收费总额 2.41亿元
与沃顿科技同行业 134 家
上市公司审计客户
家数
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第七届董事会第三十次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案》，同意继续聘
任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2024年度审计机构。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，大信对公司 2024年度财务报告及 2024年 12月 31日的财务报告内
部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。大信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
2024 年 12 月 12 日，公司第七届董事会审计委员会 2024 年第 9次会议审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案》，
董事会审计委员会查阅了大信有关资格证照等相关信息，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作
的要求，同意聘任大信为公司 2024 年度审计机构。
2025 年 1 月 7 日，公司董事会审计委员会与大信对审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
2025年 3 月 18日，在大信出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会与大信对 2024 年度审计调整事项、审计结论、专委会
关注事项进行沟通。
2025 年 3 月 25 日，公司第八届董事会审计委员会 2025 年第 2次会议审议通过了公司 2024 年年度报告、财务决算报告、内
部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为大信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，能按时
完成公司 2024 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
沃顿科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2025-03-27 20:12│沃顿科技（000920）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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沃顿科技（000920）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/236acacc-097c-4e6c-9a7f-db46ed028a99.PDF
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2025-03-27 20:12│沃顿科技（000920）：内部控制自我评价报告
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沃顿科技（000920）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c134ea0f-4cbe-4eb2-916c-b33cb96fbbe9.PDF
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2025-03-27 20:11│沃顿科技（000920）：董事会决议公告
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一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 3月 14 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了
书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2025 年 3 月 26 日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持
。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 6 人，董事郑鹏先生因工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事佘雨航先生代为出
席会议，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《2024 年年度报告》及摘要，摘要同时刊载于《证券时报》，本报告在提交董事会审核前已
经董事会审计委员会审议通过，本报告尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《2024 年财务决算报告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《2024 年年度报告》“第十节财务报告”，本报告在提交董事会审核前已经董事会审计委员
会审议通过，本报告尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《2024 年度董事会工作报告》，本报告尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《独立董事 2024 年度述职报告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
报告同日刊载于“巨潮资讯网”，独立董事将在公司 2024 年度股东会上进行述职。
（五）审议通过了《2024 年利润分配预案》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-027）。
本议案在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《2024 年度内部控制评价报告》，本报告在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通
过。
（七）审议通过了《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，本报告在提交董事会审核前已经董事会战
略与 ESG委员会审议通过。
（八）审议通过了《关于中车财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《关于中车财务有限公司 2024年度风险持续评估报告》，本报告在提交董事会审核前已经董
事会审计委员会审议通过，公司独立董事召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了本议案。
（九）审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-028）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会决议；
（三）独立董事专门会议决议；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8f6669cc-210d-4590-b076-c6199083ccfe.PDF
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2025-03-27 20:11│沃顿科技（000920）：2024年年度报告摘要
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沃顿科技（000920）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/c9355086-32c2-455a-8c63-bcbf918f9887.PDF
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2025-03-27 20:11│沃顿科技（000920）：2024年年度报告
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沃顿科技（000920）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/08d0c138-c142-4652-a58e-513fa559468b.PDF
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2025-03-27 20:10│沃顿科技（000920）：内部控制审计报告
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大信审字[2025]第 3-00087 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax：
+86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2025]第 3-00087号
沃顿科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了沃顿科技股份有限公司（以下简称沃顿科技
）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax：
+86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，沃顿科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
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