公司公告☆ ◇000920 沃顿科技 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 19:18 │沃顿科技（000920）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-24 19:17 │沃顿科技（000920）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-24 19:16 │沃顿科技（000920）：第八届董事会第九次会议公告 │
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│2025-11-24 19:15 │沃顿科技（000920）：关于对外投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-10-28 16:29 │沃顿科技（000920）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-14 18:27 │沃顿科技（000920）：2025年半年度分红派息实施公告 │
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│2025-10-14 18:25 │沃顿科技（000920）：关于拟投资项目进展的公告 │
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│2025-10-13 17:12 │沃顿科技（000920）：关于膜分离工程业务日常经营性合同情况的公告 │
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│2025-10-08 15:35 │沃顿科技（000920）：关于取得投资项目备案证的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │沃顿科技（000920）：关于拟投资项目的提示性公告 │
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2025-11-24 19:18│沃顿科技（000920）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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沃顿科技（000920）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/e3daab96-6fa9-4a0c-b69c-0805d748dc4a.PDF
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2025-11-24 19:17│沃顿科技（000920）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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沃顿科技（000920）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/7aa90991-eced-451c-90e9-14b12d6e874e.PDF
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2025-11-24 19:16│沃顿科技（000920）：第八届董事会第九次会议公告
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一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 11月 13日向全体董事、高级管理人员及相关人员发出了书面会
议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2025年 11月 21日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 7人，亲自出席会议董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-060）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于授权财务总监代表公司办理授信融资业务的议案》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
同意授权财务总监代表公司向银行申请和办理授信融资业务相关事宜并签署有关合同及文件，年授权额度为 10亿元人民币，授
权期限为 2026年 1月 1日-2028年 12月 31日。
（三）审议通过了《关于调整组织机构的议案》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（四）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-061）。本议案在提交
董事会审议前已经董事会战略与 ESG委员会审议通过。
（五）审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-062）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）董事会审计委员会决议；
（三）董事会战略与 ESG委员会决议；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/578eeee3-1a89-40c9-92c0-938b570a549b.PDF
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2025-11-24 19:15│沃顿科技（000920）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 21日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立
全资子公司的议案》，公司拟以自有资金 30,000万元投资设立全资子公司沃顿科技（南京）有限公司（以下简称“南京沃顿”，最
终名称以工商登记为准）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。本事项
不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立的全资子公司基本情况
（一）公司名称：沃顿科技（南京）有限公司（暂定名，以工商登记为准）
（二）类型：有限责任公司
（三）注册资本：30,000万元人民币
（四）注册地址：江苏省南京市江北新区
（五）经营范围：反渗透膜、纳滤膜及其他分离膜材料产品的研发、生产、销售和技术服务；高分子材料、高分子助剂的研发、
生产、销售；货物或技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，经营范围具体内容以工商登记为准）
（六）股权结构：公司持股 100%
（七）出资方式：公司以自有资金出资
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资设立的全资子公司南京沃顿拟作为公司膜用材料及膜组件能力提升项目的投资运营主体，目前项目正在筹划中，尚存在
不确定性，前述项目尚需提交董事会审批。
四、备查文件
第八届董事会第九次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/5d958814-96c7-45b4-acc5-fed7d50301de.PDF
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2025-10-28 16:29│沃顿科技（000920）：2025年三季度报告
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沃顿科技（000920）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/4bc27288-19ad-4a47-b0ab-945cac0ab991.PDF
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2025-10-14 18:27│沃顿科技（000920）：2025年半年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
（一）沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度利润分配方案已经 2025 年 9月 16日召开的 2025年第二次临
时股东会审议通过，利润分配方案为：以公司 2025 年半年度末总股本472,621,118股为基数，向全体股东每 10 股派 0.6元（含税
），不以公积金转增股本，预计分红金额 28,357,267.08 元，利润分配预案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
（二）自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
（四）本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本472,621,118股为基数，向全体股东每 10 股派 0.6元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.54元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.12元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.06元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
（一）股权登记日：2025年 10月 20日
（二）除权除息日：2025年 10月 21日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025年 10月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 10月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****449 中车产业投资有限公司
2 08*****816 国能龙源环保有限公司
3 08*****276 中车贵阳车辆有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 10月 10 日至登记日：2025年 10 月 20 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询方法
咨询地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号
咨询机构：董事会办公室
咨询联系人：张安
咨询电话：0851-84470866
传真电话：0851-84470866
七、备查文件
（一）中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
（二）公司第八届董事会第五次会议决议。
（三）公司 2025年第二次临时股东会决议。
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/fc428114-2a65-42ca-96c9-3d5a269d1050.PDF
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2025-10-14 18:25│沃顿科技（000920）：关于拟投资项目进展的公告
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沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设膜用材料及膜组件能力提升项目（以下简称“项目”），项目建设地点
位于江苏省南京市江北新区丰华路以南、大纬东路以北、长丰河路以东、崇福路以西地块，拟建设综合楼、研发楼、树脂厂房、膜片
厂房、膜组件厂房及相关公辅设施，项目计划建设反渗透膜与聚芳醚砜生产线，形成反渗透膜产品年产能 2000 万平方米、聚砜年产
能 3000 吨的生产能力，目前项目正在进行环评程序。项目尚需履行内部审批等相关程序，且受到政策、市场、环境等多种风险因素
影响，存在较大不确定性，最终项目投资方案以公司最终审议通过为准。本次项目投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将根据项目进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/5aa50fcf-6f20-4df9-a368-5e32ca79303e.PDF
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2025-10-13 17:12│沃顿科技（000920）：关于膜分离工程业务日常经营性合同情况的公告
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沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 7月至 2025年 9月新签订的膜分离工程业务合同金额为人民币 4,047.32万
元。具体情况如下：
序号 应用领域 合同金额（万元）
1 膜法浓缩分离——盐湖提锂 949.00
2 膜法浓缩分离——海水综合利用 59.00
3 膜法浓缩分离——盐化工 276.00
4 膜法工业废水处理及资源化利用——磷酸铁 653.68
5 膜法工业废水处理——煤矿及化工 520.00
6 膜法水处理——锅炉补给水 1,550.00
7 其他 39.64
合计 4,047.32
以上数据源自公司内部合同金额统计，各项目交付周期差异较大，不能以此直接推算公司本年度营业收入、净利润等财务数据。
合同可能根据客户需求或项目实际情况发生一定变动，也可能因统计口径差异、税收等各种因素导致财务核算存在一定差异。以上数
据仅供投资者及时了解公司膜分离工程业务日常经营概况，公司财务数据以公司披露的定期报告为准。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/292c947e-bf10-4e13-bc43-4560fc28265a.PDF
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2025-10-08 15:35│沃顿科技（000920）：关于取得投资项目备案证的公告
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沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到南京江北新区管理委员会行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》，
主要内容如下：
项目名称：膜用材料及膜组件能力提升项目（一期）
项目法人：沃顿科技股份有限公司
建设地点：江苏省南京市江北新区新材料科技园
项目总投资：55,000 万元
本次公告事项仅为获得政府部门对上述项目的备案，项目投资事项尚需履行内部审批等程序，且受到政策、市场、环境等多种风
险因素影响，存在较大不确定性，最终项目投资方案以公司最终审议通过为准。本次项目投资事项不构成关联交易，不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将根据项目进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/6ba343be-9104-4b20-bb4f-9d552e10aa55.PDF
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2025-09-30 00:00│沃顿科技（000920）：关于拟投资项目的提示性公告
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沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）为积极抓住膜行业发展的市场机遇，促进公司高质量发展，公司根据未来发展战略
及行业发展形势，拟投资建设膜用材料及膜组件能力提升项目（以下简称“项目”）。项目目前处于方案论证阶段，项目投资事项尚
需履行内部审批、项目备案等相关程序，且受到政策、市场、环境等多种风险因素影响，存在较大不确定性，最终项目投资方案以公
司最终审议通过为准。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将根据项目进
展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/15502477-e0ef-4655-885f-7eb27ef09010.PDF
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2025-09-16 18:59│沃顿科技（000920）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2025年 9月 16日 13:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 16日 9:15至 9:25，9:30至 11:30和 13:00至 15:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 9月16日 9:15至 15:00。
（二）召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518号 102五楼会议室。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事长蔡志奇先生。
（六）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务所见证律师出席了会议。
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规和规范性文件及《沃顿科技股份有限公司章程》《沃顿科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定。
二、股东出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表 222 人，代表股份247,668,584股，占公司有表决权股份总数的 52.4032％。其中：通过
现场投票的股东及股东授权代表 2人，代表股份 239,973,318股，占公司有表决权股份总数的 50.7750％。通过网络投票的股东 220
人，代表股份 7,695,266股，占公司有表决权股份总数的 1.6282％。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况
：通过现场投票和网络投票的股东及股东授权代表 220 人，代表股份7,695,266 股，占公司有表决权股份总数的 1.6282％。其中：
通过现场投票的股东及股东授权代表 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的股东 220 人，代表股份
7,695,266股，占公司有表决权股份总数的 1.6282％。
三、议案审议及表决情况
本次股东会采用现场和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》。
本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
同意 247,538,784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9476％；反对 116,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0470％；弃权 13,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054％。
（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
同意 247,117,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7773％；反对 532,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2149％；弃权 19,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
同意 247,115,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7766％；反对 534,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2156％；弃权 19,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
同意 247,116,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7770％；反对 533,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2152％；弃权 19,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％。
（五）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
同意 247,114,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7761％；反对 532,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2149％；弃权 22,300股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％。
（六）审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》。
同意 247,110,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7747％；反对 534,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2158％；弃权 23,600股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095％。
其中中小股东投票情况为：
同意 7,137,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7488％；反对 534,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 6.9445％；弃权 23,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3067％。
（七）审议通过了《关于选举侯波先生为沃顿科技股份有限公司第八届董事会董事的议案》。
同意 247,108,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7739％；反对 109,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0444％；弃权 450,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1817％。
其中中小股东投票情况为：
同意 7,135,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7241％；反对 109,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.4282％；弃权 450,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 5.8478％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所。
（二）律师姓名：宋诗阳、潘志成。
（三）
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