公司公告☆ ◇000921 海信家电 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 20:47 │海信家电（000921）：第十二届董事会2026年第四次临时会议决议公告 │
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│2026-09-11 20:45 │海信家电（000921）：关于出售土地暨关联交易公告 │
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│2026-09-10 00:00 │海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品 │
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│2026-08-20 17:42 │海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品 │
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│2026-08-20 00:00 │海信家电（000921）：H股公告-变更香港主要营业地点之地址 │
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│2026-08-17 19:07 │海信家电（000921）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-17 19:07 │海信家电（000921）：关于海信集团财务有限公司的风险评估报告 │
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│2026-08-17 19:07 │海信家电（000921）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-17 19:07 │海信家电（000921）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-17 19:07 │海信家电（000921）：2026年半年度报告摘要 │
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2026-09-11 20:47│海信家电（000921）：第十二届董事会2026年第四次临时会议决议公告
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海信家电（000921）：第十二届董事会2026年第四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/eaa718bc-41f8-4b2e-99af-e83e0e176d86.PDF
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2026-09-11 20:45│海信家电（000921）：关于出售土地暨关联交易公告
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海信家电（000921）：关于出售土地暨关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/e633820b-8c18-4597-84ca-ea96c5427cdf.PDF
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2026-09-10 00:00│海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2026 年 9月 9日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊
登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/9224b40f-65e4-4aa7-803e-72d244e50ef9.PDF
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2026-08-20 17:42│海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品
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海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/273bbdd9-5fc4-42c6-90db-9b3e8d680144.PDF
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2026-08-20 00:00│海信家电（000921）：H股公告-变更香港主要营业地点之地址
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海信家电（000921）：H股公告-变更香港主要营业地点之地址。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/d84f3e7a-a9a9-4d70-9eac-1554f2ec69e5.PDF
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2026-08-17 19:07│海信家电（000921）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海信家电（000921）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/279c825d-f4f6-48b8-b0ae-3e938b0f82ae.PDF
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2026-08-17 19:07│海信家电（000921）：关于海信集团财务有限公司的风险评估报告
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海信家电（000921）：关于海信集团财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f2e17a92-b61f-47ce-9ce9-0017d5a93c8f.PDF
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2026-08-17 19:07│海信家电（000921）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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海信家电（000921）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/9223624a-c03d-4d91-8fda-e4431e1ee37f.PDF
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2026-08-17 19:07│海信家电（000921）：2026年半年度报告
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海信家电（000921）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/a5748718-7e38-477c-8f04-a96849ccec4d.PDF
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2026-08-17 19:07│海信家电（000921）：2026年半年度报告摘要
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海信家电（000921）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/0aedbc53-1a24-4e25-bf09-d4115f1cfd6f.PDF
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2026-08-17 19:06│海信家电（000921）：第十二届董事会2026年第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2026 年 8月 3日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2
026 年第三次会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1. 会议于 2026 年 8月 17 日以通讯方式召开；
2. 董事出席会议情况：
会议应到董事 9人，实到 9人。
（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准本公司《2026 年半年度报告全文和摘要》及《2026 年中期业绩公告》（本公司《2026 年半年度报告》的具
体内容已于同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2026 年半年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》以及巨潮资讯网；《2026 年中期业绩公告》已于同日登载在香港联合交易所网站 www.hkexnews.hk）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议及批准本公司《2026 年半年度财务报告（未经审计）》（本公司《2026年半年度财务报告》的具体内容已于同日登
载在巨潮资讯网）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议及批准《关于海信集团财务有限公司的风险评估报告》（董事长高玉玲女士、董事贾少谦先生、于芝涛先生、方雪玉
女士作为关联董事回避表决本项议案，本议案的具体内容请见于同日登载在巨潮资讯网的《关于海信集团财务有限公司的风险评估报
告》）。
本公司董事会认为，海信财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，与其开展存款金融业务的风险可控，同意继续在海信财务公
司办理存款金融业务。
本议案在提交董事会前，已经本公司第十二届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议意见如下：
我们审阅了海信集团财务有限公司（「海信财务公司」）经审阅的 2026 年半年审阅报告及相关数据信息，以及本公司编制的《关于
海信集团财务有限公司的风险评估报告》（「《风险评估报告》」），认为：《风险评估报告》符合实际情况，截至本报告日，海信
财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，与其开展存款金融业务的风险可控。本公司与海信财务公司之间的关联金融业务，符合相
关要求，不存在损害本公司及股东利益的行为，我们同意《风险评估报告》的结论性意见。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议及批准本公司《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》（本议案的具体内容请见于同日登载在巨潮资讯网的
《关于质量回报双提升行动方案进展的公告》）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026年第三次会议决议；（二）经与会委员签字并加盖审计委员会印
章的第十二届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
（三）经与会独立董事签字的第十二届董事会2026年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/279c896d-47ba-46f6-99b5-72005c7c44bf.PDF
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2026-08-17 16:27│海信家电（000921）：关于变更职工董事的公告
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2026 年 8月 17 日召开第六届职工代表大会，选举张文强先生为本公司第十二届
董事会职工代表董事，现将有关事项公告如下：本公司于 2026 年 8月 17 日收到本公司职工董事殷必彤先生的书面辞职报告，因工
作安排调整原因，殷必彤先生申请辞去本公司职工董事职务，以及战略委员会、ESG 委员会的委员职务，辞职后将不在本公司担任职
务。殷必彤先生原定的任期至第十二届董事会届满，本次离任未导致本公司董事会成员低于法定人数，不会影响本公司董事会的正常
运行。根据《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达本公司之日起生效。截止本公告披露日，殷必彤先生未
持有本公司股份，其通过本公司 2024年 A股员工持股计划持有的份额对应本公司股票数量为 12.00 万股，将根据《2024 年 A股员
工持股计划管理办法》办理取消及收回手续。殷必彤先生不存在未履行完毕的公开承诺。本公司对殷必彤先生在任职期间对本公司作
出的贡献表示衷心的感谢！
本公司于 2026 年 8月 17 日召开了第六届职工代表大会，选举张文强先生为本公司第十二届董事会职工代表董事，任期至第十
二届董事会届满。任职期间，张文强先生将不从本公司领取董事薪酬，但将就其担任本公司控股子公司总裁领取基本年薪每年税前人
民币 190 万元。
张文强先生的简历详见本公告附件，若当选，不会导致本公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超
过本公司董事人数二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/4f049448-be01-4677-935e-23f39c7247bb.PDF
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2026-08-06 17:12│海信家电（000921）：2025年度A股权益分派实施公告
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特别提示：
分红年度：2025年度 分配方案：分配比例固定
股权登记日：2026年8月13日 除权日：2026年8月14日
A股除权前总股本：925,271,363股 回购专户上已回购的股份数量：745,907股每10股派息（含税）：12.65元 A股现金分红总额
：1,169,524,701.84元除权后A股总股本：925,271,363股按A股除权前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）计算的派息（
含税）=本次A股实际派发现金分红总额/截止本公告披露之日本公司A股股本，其中每10股派息为12.639802元；每股派息为1.2639802
元。
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2025年度权益分派方案（「权益分派方案」）已经2026年6月25日召开的本公司2025
年度股东周年大会审议通过，本公司现将A股权益分派事宜公告如下，H股权益分派事宜请详见本公司在香港联合交易所网站www.hkex
news.hk发布的相关公告。
一、股东会审议通过的权益分派方案
2026年6月25日，本公司2025年度股东周年大会审议通过了本公司《2025年度利润分配方案》：以截至2025年度报告披露之日本
公司总股本1,384,861,171股扣除回购专户上已回购股份后（截至2025年度报告披露之日，本公司回购专户股份为745,907股）的股本
总额1,384,115,264股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.65元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如本公司总股本
在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间发生变化的，本公司将按照“每股分配金额固定不变”的原则，按
最新总股本重新确定分红总金额。本公司《2025年度股东周年大会决议公告》已于2026年6月26日登载在《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本公司参与权益分派的股本总额在本公司董事会审议通过2025年度利润分配预案后至利润分配方案实施期间未发生变化。
本次实施的权益分派方案与本公司2025年度股东周年大会审议通过的分配方案及调整原则一致。
本次实施利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的A股权益分派方案
截至本公告披露之日，本公司回购专用账户持有本公司A股股份745,907股，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，因此本公司回购专
用账户中的已回购股份745,907股不参与本次权益分派。
本公司2025年度A股权益分派方案实际为：以本公司A股股本925,271,363股扣除回购专户上745,907股后的924,525,456股为基数
，向全体股东每10股派发现金红利12.65元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派11.385元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内
，每10股补缴税款2.53元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.265元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次A股权益分派的股权登记日为：2026年8月13日，除权除息日为：2026年8月14日。
四、权益分派对象
本次A股权益分派对象为：截止2026年8月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（「中
国结算深圳分公司」）登记在册的本公司全体A股股东。
五、权益分派方法
（一）本公司本次委托中国结算深圳分公司代派的A股股份现金红利将于2026年8月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****354 青岛海信空调有限公司
2 08*****667 青岛海信通信有限公司
3 01*****318 贾少谦
本次权益分派申请日至股权登记日期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足
的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于A股除权除息价的计算原则及方式
根据本公司2025年度股东周年大会审议通过的利润分配方案，本公司2025年度利润分配仅进行现金红利分配，不派送红股，不以
公积金转增股本。截至本公告之日，本公司总股本为1,384,861,171股，其中A股925,271,363股（包含回购账户持有的745,907股），
H股459,589,808股，参与本次权益分派的A股股份为924,525,456股。本公司A股实际派发总金额=实际参与权益分派的A股股本*实际派
发的每股红利=924,525,456*（12.65/10）=1,169,524,701.84元
按A股除权前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）计算的派息（含税）=本次A股实际派发现金分红总额/截止本公告披
露之日本公司A股股本，其中每10股派息为12.639802元；每股派息为1.2639802元。
说明：上述A股现金分红总额及按A股除权前总股本计算的派息为最后一位直接截取。
七、咨询方法
咨询地址：山东省青岛市崂山区香港东路88号
咨询部门：本公司证券部
咨询电话：（0532）80877025
八、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（二）第十二届董事会2026年第一次会议决议；
（三）2025年度股东周年大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/d797d252-244a-4777-be14-829f7d6fc397.PDF
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2026-08-03 18:02│海信家电（000921）：H股公告-董事会会议通知
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2026 年 8月 3日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊
登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/67662cca-4760-4099-92d1-61dcd5472f0f.PDF
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2026-07-28 17:39│海信家电（000921）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1．本次股东会未有新增、变更及否决提案的情形。
2．本次会议未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2026年7月28日(星期二)下午3:00起；
（2）网络投票时间：2026年7月28日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2026年7月28日9:15-15:00期间的任意时间。2．现场会议召开地点：山东省青岛市香港东路
88 号海信国际中心会议室；
3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4．召集人：本公司董事会；
5．主持人：董事长高玉玲女士；
6．本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席的总体情况
出席会议的股东（代理人）287人，代表股份598,305,671股，占本公司股份总数的43.20%。
其中：
（1）A股股东出席情况：
A股股东及授权委托代表人数共计286名，代表股份540,198,944股，占本公司A股股份总数的58.38%。
（2）H股股东出席情况：
H股股东及授权委托代表人数共计1名，代表股份58,106,727股，占本公司H股股份总数的12.64%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共4人，代表股份575,320,097股，占本公司股份总数的41.54%；参加网络投
票的股东共283人，代表股份22,985,574股，占本公司股份总数的1.66%。
此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、高级管理人员，以及北京德和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）会计师，本公司董事会秘书列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况如下：
非累积投票提案：
序号 普通决议案 股份类别 赞成 反对 弃权
票数（股） 占有表 票数（股 占有表 票数（股 占有表
决 ） 决 ） 决
权股份 权股份 权股份
的 的 的
比例(%) 比例(%) 比例(%)
1.00 审议及批准《关于控 合计 598,045,35 99.9565 156,414 0.0261% 103,900 0.0174%
股子公司转让下属 7 %
子公司股权被动形 其中：与会持 81,286,687 99.6808 156,414 0.1918% 103,900 0.1274%
成财务资助的议案》 股 %
。 5%以下股东
A 股 540,013,67 99.9657 156,370 0.0289% 28,900 0.0053%
4 %
H 股 58,031,683 99.8709 44 0.0001% 75,000 0.1291%
%
表决结果 通过
注：上述投票比例结果若出现各项比例之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。上述议案为普通决议案，须经出席会议的
所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司
本次股东会投票表决的监票人。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2．律师姓名：王智 马龙飞
3．结论性意见：
北京德和衡律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《
公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认的 2026 年第二次临时股东会决议；
2．北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/9796c9d9-6802-4324-a901-46ae82d1aff1.PDF
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2026-07-28 17:39│海信家电（000921）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：海信家电集团股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受海信家电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派
本所律师出席贵公司 2026 年第二次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《海信家电集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书
。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公
众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本
次股东会由公司董事会根据第十二届董事会 2026 年第三次临时会议决议召集，公司董事会于 2026 年 7 月 9日以公告形式在公司
选定的信息披露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的
事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的
股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东会会议于 2026 年 7月 28 日（星期二）下午 15点 00 分在山东省青岛市香港东路 88 号海信国际中心会议
室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效。二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 287 名，代表公司股份数量为598,305,671 股，占公司有表决权股份总数的
比例为 43.20%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 4人，代表股份 575,320,097 股，占公司有效表决权股份总数的 41.54%。
（2）通过网络投票的股东共 283 人，代表股份 22,985,574 股，占公司有效表决权股份总数的 1.66%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、本次股东会审议的议案
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议和表决。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规
以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com经
统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1、审议及批准《关于控股子公司转让下属子公司股权被动形成财务资助的议案》表决情况：同意598,045,357股，占出席会议的
股东持有的有表决权股份总数的99.9565%；反对 156,414 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0261%；弃权 103,90
0 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0174%。
其中，中小投资者表决情况：同意 81,286,687 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.6808%；反对 156,414 股
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1918%；弃权 103,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1274
%。
表决结果：本议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/d641642d-a0b6-4168-b2f5-6c90e1ae5444.PDF
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2026-07-21 17:27│海信家电（000921）：关于2022年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性
│公告
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海信家电（000921）：关于2022年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/7b9f9f21-dc02-4456-9414-435204ac2c24.PDF
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2026-07-14 18:02│海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2026 年 7月 14 日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）
刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a587ef94-8d04-4dd5-b97e-eb9b24c35e3a.PDF
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2026-07-08 19:30│海信家电（000921）：关于控股子公司转让下属子公司股权被动形成财务资助的公告
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海信家电（000921）：关于控股子公司转让下属子公司股权被动形成财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/ea944b17-4fa0-4109-98ba-abe72a788e9a.PDF
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2026-07-08 19:28│海信家电（000921）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2026 年 7月 28 日（星期二）下午 3:00 召开本公司 2026 年第二次临时股
东会（「本次股东会」），具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会会议届次：2026 年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：本公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期与时间：
1.现场会议时间：2026 年 7月 28 日 15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规
则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
（六）股权登记日
1.A 股股东股权登记日：2026 年 7月 22 日
2.H 股股东暂停过户日：2026 年 7月 23 日至 2026 年 7月 28 日（包括首尾两日）
（七）出席对象：
1.于 2026 年 7月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东，有权出席
本次股东会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于 2026 年 7 月 8 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2026 年第二
次临时股东会通知》相关公告。
不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、高级管理人员
3.本公司聘请的专业人士
（八）现场会议召开地点：山东省青岛市香港东路 88 号海信国际中心会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 审议及批准《关于控股子公司转让下属子 非累积投票提案 √
公司股权被动形成财务资助的议案》。
上述议案具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《第十二届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告》《2026 年第二次临
时股东会会议资料》。
本次议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
以上议案逐项表决，本公司将对中小股东进行单独计票。
三、现场股东会会议登记事项
（一）登记方法
1.拟出席本次股东会的 A股法人股股东，持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续
；A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
2.拟出席本次股东会的 H股股东，请参阅本公司于披露易（www.hkexnews.hk）及本公司网站发布的相关公告。
3.委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信
函或传真的方式办理登记。
（二）登记时间：2026 年 7月 22 日或之前
（三）登记地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号
海信家电集团股份有限公司证券部
邮编：266000 传真：（0532）81127036
（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证
。
（五）其他事项
1.会议联系方式：
电话：（0532）80877025 传真：（0532）81127036
联系部门：证券部
2.会议费用：参加本次股东会的股东往返交通及食宿费用自理。
3.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，本公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会 2026 年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/007c8822-7a59-4ca2-bbf7-8183163535ff.PDF
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2026-07-08 19:28│海信家电（000921）：2026年第二次临时股东会会议资料
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海信家电（000921）：2026年第二次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/21fc8944-c2f6-4add-98b4-8dcfd4dafd92.PDF
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2026-07-08 19:27│海信家电（000921）：关于2024年A股员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2026 年 7月 8 日召开第十二届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了《
关于 2024 年 A股员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，本公司 2024 年 A 股员工持股计划（「本员工持
股计划」）第二个锁定期将于 2026 年 7月 10 日届满，根据本公司 2024 年度业绩完成情况，第二个锁定期解锁条件已达成，本员
工持股计划第二个锁定期符合解锁条件的股份为 1,633,299 股，占本公司目前总股本的 0.12%。根据《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及本员工持股计划的
相关内容，现将本员工持股计划第二个锁定期届满及解锁情况公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1．本公司于 2024 年 1月 8 日召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议和第十一届监事会 2024 年第一次会议，并于 202
4 年 2月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A股类别股东会议及 2024 年第一次 H股类别股东会议，审议通
过了《关于<2024 年 A 股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本员工持股计划，将通过非交易过户
等法律法规允许的方式受让公司回购的股票，受让的股份总数合计不超过 1,391.60 万股，约占本公司当时股本总额 1,387,935,370
股的 1.00%。
2．2024 年 7 月 11 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本公司开立
的“海信家电集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 13,180,050 股本公司 A股股票已于 2024 年 7月 10 日非交易过户
至“海信家电集团股份有限公司－2024 年 A 股员工持股计划”账户，过户股份数量占本公司当时股本总额 1,387,167,370 股的 0.
95%。
3．2025 年 5月 30 日，本公司召开第十二届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于2024年A股员工持股计划第一
个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本公司 2024 年 A股员工持股计划第
一个锁定期解锁条件已成就，可解锁股票数量为 5,272,020 股，占本公司当时总股本的0.38%，符合解锁条件的股份数量为 4,419,6
38 股，占本公司当时总股本的 0.32%。4．2026 年 7 月 8 日，本公司召开第十二届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了
《关于2024年A股员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，本公司 2024 年 A 股员工持股计划第二个锁定期解
锁条件已成就，可解锁股票数量为3,954,015 股，占本公司目前总股本的 0.29%，符合解锁条件的股份数量为 1,633,299股，占本公
司目前总股本的 0.12%。
二、本员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就情况
根据本公司《2024 年 A股员工持股计划》和《2024 年 A股员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划第二个锁定期解锁
条件成就情况说明如下：
1．公司层面业绩考核
本次员工持股计划考核年度为 2024-2026 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为解锁条件之一。
各年度业绩考核目标如下表所示：
解锁期 该考核年度使用的考核指标 净利润增长率（A）
目标值（Am） 触发值（An）
第二个解锁期 2025 年度净利润较 2022 年增长率 155% 124%
考核指标 业绩完成度 公司层面解锁比例（X）
净利润增长率（A） A≥Am X=100%
An≤A 及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本员工持股计划，受让的股份总数合
计不超过 1,170 万股（含 200 万股预留份额），约占当时股本总额 136,272.5370 万股的 0.86%。
2．2023年 5月12日，本公司召开第十二届董事会2023年第六次临时会议，在2023年第二次临时股东大会授权范围内审议并批准
《关于 2022 年 A 股员工持股计划预留份额分配的议案》，将全部预留份额 200 万份进行分配。监事会就相关事项进行了核查意见
，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。
3．2023 年 6月 2日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本公司开立的“
海信家电集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 10,810,000 股公司 A股股票已于 2022 年 6月 1日非交易过户至“海信
家电集团股份有限公司－2022 年 A 股员工持股计划”账户，过户股份数量占本公司当时股本总额 1,388,147,370 股的 0.78%。
4．2024年 6月24日，本公司召开第十二届董事会2024年第一次临时会议，在2023年第二次临时股东大会授权范围内审议通过了
《关于 2022 年 A 股员工持股计划预留份额分配的议案》。
5．2024 年 6 月 3 日，本公司召开第十一届董事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于 2022 年 A股员工持股计划第
一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，本公司 2022 年 A 股员工持股计划第一个锁定期解锁条件已达成，符合解锁条件的股份
为 4,259,860 股，占本公司当时总股本的 0.31%。
6．2024 年 7 月 16 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本公司开立
的“海信家电集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 880,000 股公司 A股股票已于 2024 年 7月 15 日非交易过户至“
海信家电集团股份有限公司－2022 年 A 股员工持股计划”账户，过户股份数量占本公司当时股本总额 1,387,167,370 股的 0.06%
。
7．2025 年 5月 30 日，本公司召开第十二届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于 2022 年 A股员工持股计划第
二个锁定期及剩余预留部分第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，本公司 2022 年 A股员工持股计划第二个解锁期及剩余
预留第一个解锁期符合解锁条件的股份合计 3,386,630 股，占本公司当时总股本的0.24%。
8．2026 年 7 月 8 日，本公司召开第十二届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了《关于 2022 年 A股员工持股计划第
三个锁定期及剩余预留部分第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，本公司 2022 年 A股员工持股计划第三个解锁期及剩余
预留第二个解锁期符合解锁条件的股份合计 2,279,927 股，占本公司目前总股本的0.16%。
二、本员工持股计划第三个锁定期和剩余预留份额第二个锁定期解锁条件成就情况
根据本公司《2022 年 A股员工持股计划》和《2022 年 A股员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划第三个锁定期（含
首次及预留份额）和剩余预留份额第二个锁定期解锁条件成就情况说明如下：
1．公司层面业绩考核
本次员工持股计划考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为解锁条件之一。
各年度业绩考核目标如下表所示：
解锁期 该考核年度使用的考核指标 净利润增长率（A）
目标值（Am） 触发值（An）
相应解锁期 2025 年度净利润较 2021 年增长率 109% 87%
考核指标 业绩完成度 公司层面解锁比例（X）
净利润增长率（A） A≥Am X=100%
An≤A有关条款，并提请股东会授权董事会代表本公司处理因修改<公司
章程>而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》，具体内容详见本公司于 2026年 3 月 31 日披露的《第十二届董事会 20
26 年第一次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-014），以及于 2026年 4
月 23 日披露的《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-019）。近日，本公司完成了《公司章程》备案等工商登
记手续，并取得了青岛市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的《营业执照》基本信息如下：
名称：海信家电集团股份有限公司
统一社会信用代码：91440000190343548J
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
注册资本：人民币元 壹拾叁亿捌仟肆佰捌拾陆万壹仟壹佰柒拾壹元整
法定代表人：高玉玲
成立日期：1997 年 04 月 21 日
住所：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号
经营范围：许可项目：食品互联网销售；电气安装服务；餐饮服务；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家用电器研发
；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；家居用品
销售；日用家电零售；日用电器修理；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；模
具制造；模具销售；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；大数据服务；物联网设备制造；物联网设备销售；
电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；票务代理服务；家具安装和维修服务；家政服务；健康咨询服务（不含
诊疗服务）；货物进出口；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
本公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bdf09050-608d-4e60-a450-9a8550bf44ef.PDF
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2026-04-28 17:07│海信家电（000921）：2026年一季度报告
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海信家电（000921）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d0a79ae0-cf02-45a2-b054-9d4206d9ae76.PDF
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2026-04-28 17:06│海信家电（000921）：第十二届董事会2026年第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2026 年 4月 13 日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会
2026 年第二次会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于 2026 年 4月 28日以书面议案方式召开；
2、董事出席会议情况：
会议应到董事 9人，实到 9人。
（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准本公司《2026 年第一季度报告》（本公司《2026 年第一季度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议及批准本公司《2025 年度环境、社会及管治报告》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《202
5 年度环境、社会及管治报告》）。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ef162514-4491-4cd6-a71f-7e8f871b595b.PDF
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2026-04-22 18:09│海信家电（000921）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：海信家电集团股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受海信家电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派
本所律师出席贵公司 2026 年第一次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《海信家电集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书
。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公
众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本
次股东会由公司董事会根据第十二届董事会 2026 年第一次会议决议召集，公司董事会于 2026 年 3月 31 日以公告形式在公司选定
的信息披露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项
及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权
登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东会会议于 2026 年 4月 22 日（星期三）下午 15点 00 分在山东省青岛市香港东路 88 号海信国际中心会议
室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效。二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 488 名，代表公司股份数量为608,591,968 股，占公司有表决权股份总数的
比例为 43.95%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 4人，代表股份 572,851,731 股，占公司有效表决权股份总数的 41.37%。
（2）通过网络投票的股东共 484 人，代表股份 35,740,237 股，占公司有效表决权股份总数的 2.58%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、本次股东会审议的议案
本次股东会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。
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统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1、审议及批准本公司《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决情况：同意606,115,177股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.5930%；反对 2,344,202 股，占出席会议的股
东持有的有表决权股份总数的 0.3852%；弃权 132,589 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0218%。
其中，中小投资者表决情况：同意 89,356,507 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3029%；反对2,344,202股
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5527%；弃权 132,589 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1444%
。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》
表决情况：同意607,849,876股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.8781%；反对 593,202 股，占出席会议的股东
持有的有表决权股份总数的 0.0975%；弃权 148,890 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0245%。
其中，中小投资者表决情况：同意 91,091,206 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.1919%；反对 593,202 股
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.6460%；弃权 148,890 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1621
%。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议及批准《关于修改<公司章程>有关条款，并提请股东会授权董事会代表本公司处理因修改<公司章程>而所需之备案、变
更、登记及其他相关事宜的议案》
表决情况：同意608,115,978股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.9218%；反对 381,600 股，占出席会议的股东
持有的有表决权股份总数的 0.0627%；弃权 94,390 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决情况：同意 91,357,308 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4817%；反对 381,600 股
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4155%；弃权 94,390 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1028%
。
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com表
决结果：本议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/07d31426-1131-45ad-a488-c8dc91c5d4d2.PDF
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2026-04-22 18:09│海信家电（000921）：《公司章程》（2026年4月）
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海信家电（000921）：《公司章程》（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4c7bf5d9-ebc6-4b97-b2bf-55f7af1b7511.PDF
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2026-04-22 18:09│海信家电（000921）：2026年第一次临时股东会决议公告
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海信家电（000921）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2a46cc83-e6d2-4b1a-8e46-d62533075373.PDF
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2026-04-20 18:09│海信家电（000921）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2026 年 4月 22 日（星期三）下午 3:00 召开本公司 2026 年第一次临时股
东会（「本次股东会」），具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会会议届次：2026 年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：本公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期与时间：
1.现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规
则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
（六）股权登记日
1.A 股股东股权登记日：2026 年 4月 16 日
2.H 股股东暂停过户日：2026 年 4月 17 日至 2026 年 4月 22 日（包括首尾两日）
（七）出席对象：
1.于 2026 年 4月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东，有权出席
本次股东会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于 2026 年 3月 30 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2026 年第一
次临时股东会通知》相关公告。
不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、高级管理人员
3.本公司聘请的专业人士
（八）现场会议召开地点：山东省青岛市香港东路 88 号海信国际中心会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议及批准本公司《关于购买董事、高级 非累积投票提案 √
管理人员责任险的议案》。
2.00 审议及批准《关于本公司董事长基本年薪 非累积投票提案 √
的议案》。
3.00 审议及批准《关于修改<公司章程>有关条 非累积投票提案 √
款，并提请股东会授权董事会代表本公司
处理因修改<公司章程>而所需之备案、变
更、登记及其他相关事宜的议案》。
上述议案具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《第十二届董事会 2026 年第一次会议决议公告》《2026 年第一次临时股
东会会议资料》。
第 1项、第 2项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过，第 3项议案为特別决议案
，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
以上议案逐项表决，本公司将对中小股东进行单独计票。
三、现场股东会会议登记事项
（一）登记方法
1.拟出席本次股东会的 A股法人股股东，持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续
；A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
2.拟出席本次股东会的 H股股东，请参阅本公司于披露易（www.hkexnews.hk）及本公司网站发布的相关公告。
3.委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信
函或传真的方式办理登记。
（二）登记时间：2026 年 4月 16 日或之前
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8号
海信家电集团股份有限公司证券部
邮编：528303 传真：（0757）28361055
（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证
。
（五）其他事项
1.会议联系方式：
电话：（0757）28362866 传真：（0757）28361055
联系部门：证券部
2.会议费用：参加本次股东会的股东往返交通及食宿费用自理。
3.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，本公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7d39cb4c-c3cf-4917-ac56-13ac93665e9b.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-18│海信家电：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-18/1225477556.PDF
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2026-04-29│海信家电：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225988.PDF
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2026-03-31│海信家电：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225050277.PDF
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2025-10-29│海信家电：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749451.PDF
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2025-07-31│海信家电：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-31/1224341083.PDF
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2025-04-29│海信家电：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357927.PDF
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2025-03-29│海信家电：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222945858.pdf
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2024-10-31│海信家电：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569632.PDF
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2024-08-31│海信家电：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221080448.PDF
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2024-04-25│海信家电：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219787664.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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