公司公告☆ ◇000921 海信家电 更新日期：2024-05-07◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│海信家电（000921）：2024年一季度报告
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海信家电（000921）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/58037718-0a4f-4bfc-b3d4-0dc63351d290.PDF
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2024-04-25 00:00│海信家电（000921）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于 2024年 4月 12日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2
024 年第二次会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于 2024年 4月 24日以通讯方式召开。
2、董事出席会议情况
会议应到董事 9人，实到 9人。
（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准本公司《2024 年第一季度报告》（本公司《2024年第一季度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议及批准本公司《2023 年度环境、社会及管治报告》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《202
3年度环境、社会及管治报告》）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2024年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/228f6f7c-6b86-4363-a293-7dd7f761ee39.PDF
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2024-04-13 00:00│海信家电（000921）：H股公告-董事会会议通知
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024年 4月 12 日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊
登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/6e495c95-3fbf-4d3b-a10d-94225c9967ba.PDF
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2024-04-03 00:00│海信家电（000921）：H股公告-截至二零二三年十二月三十一日止年度之业绩公布
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2024年4月2日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了
公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/a7be2df3-8b3e-4f1d-a651-6031e9514a5a.PDF
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2024-03-30 00:00│海信家电（000921）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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海信家电（000921）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/54827574-29e9-42e2-ba89-1644d0dce469.PDF
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2024-03-30 00:00│海信家电（000921）：内部控制审计报告
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海信家电（000921）：内部控制审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/eea5fb57-bc9a-4fc8-a35e-ae71e9785f61.PDF
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2024-03-30 00:00│海信家电（000921）：年度关联方资金占用专项审计报告
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本专项说明仅供海信家电公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二四年三月二十九日
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：海信家电集团股份有限公司 单位：万元
非经营 资金占用 占用方与 上市公 2023 年 2023 年 2023 年度 2023 年 2023 年 占用形 占用性
性资金 方名称 上市公司 司核算 期初占用 度占用 占用资金 度偿还累 期末占用 成原因 质
占用 的关联关 的 资金余额 累计发 的利息(如 计发生金 资金余额
系 会计科 生金额 有） 额
目 （不含
利息）
前控股 商丘冰熊 特定第三 其他应 5,803.00 5,803.00 - 货款 非经营
股东、 冷藏设备 方* 收款 性占用
实际控 有限公司
制人及
其附属
企业
小计 - - - 5,803.00 - - 5,803.00 - - -
总计 - - - 5,803.00 - - 5,803.00 - - -
其它关 资金往来 往来方与 上市公 2023 年 2023 年 2023 年度 2023 年 2023 年 往来形 往来性
联资金 方名称 上市公司 司核算 期初占用 度往来 往来资金 度偿还累 期末往来 成原因 质
往来 的关联关 的 资金余额 累计发 的利息（ 计发生金 资金余额
系 会计科 生金额 如有） 额
目 （不含
利息）
控股股 海信集团 间接控股 应收款 24,533.5 33,995. 50,372.5 8,156.63 货款 经营性
东、实 控股有限 股东及子 项融资 5 64 6 往来
际控制 公司及子 公司 应收票 70,577. 47,888.9 22,688.7 货款 经营性
人及其 公司 据 74 5 9 往来
附属企 应收账 329,366. 2,161,4 1,971,07 519,703. 货款 经营性
业 款 75 14.46 7.57 64 往来
总计 其他应 1,553.39 314.11 1,656.84 210.66 保证金 经营性
收款 往来
预付账 3,633.20 25,743. 20,613.4 8,763.75 货款 经营性
款 97 2 往来
其他非 5,172.83 308.76 4,843.12 638.47 预付长 经营性
流动资 期资产 往来
产 款
小计 - - 364,259. 2,292,3 - 2,096,45 560,161. - -
72 54.68 2.46 94
海信视像 间接控股 应收款 29,296.1 29,986. 58,039.4 1,242.86 货款 经营性
科技股份 股东之子 项融资 4 12 0 往来
有限公司 公司 应收票 42,597. 10,696.8 31,900.7 货款 经营性
及子公司 据 63 6 7 往来
应收账 3,837.94 73,785. 67,973.0 9,650.41 货款 经营性
款 48 1 往来
其他应 8.48 58.21 47.64 19.05 保证金 经营性
收款 往来
预付账 4.80 61.98 25.67 41.11 货款 经营性
款 往来
小计 - - 33,147.3 146,489 - 136,782. 42,854.2 - -
6 .42 58 0
- - - 397,407. 2,438,8 - 2,233,23 603,016. - -
08 44.10 5.04 14
企业负责人：代慧忠 主管会计工作的负责人：高玉玲 会计机构负责人：李佳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/ea40e0ba-d0ea-4e24-9a9e-31b599d61ed0.PDF
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2024-03-30 00:00│海信家电（000921）：2023年年度审计报告
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海信家电（000921）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/0bf7ea60-a976-4f7a-a618-991af343c745.PDF
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2024-03-30 00:00│海信家电（000921）：关于以自有闲置资金进行委托理财的公告
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十一届董事会于2024年3月29日召开2024年第一次会议审议通过了《关于本公司以
自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意本公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使
用自有闲置资金合计不超过人民币190亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进
行短期中低风险投资理财，具体如下：
一、委托理财概述
1、委托理财的目的
随着本公司经营效益的持续提升，本公司货币资金将进一步增加。在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进
行委托理财，可以提高本公司的资金效益，为本公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
拟使用合计不超过人民币190亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
本公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行短期
中低风险投资理财，不用于投资范围涉及股票二级市场交易的证券投资基金、委托理财产品及其他投资产品。
4、投资期限
本公司委托理财拟使用总额度的有效期自本公司股东大会决议通过之日起12个月内。
二、委托理财的资金来源
本公司进行委托理财所使用的资金为本公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
本次委托理财事项已经本公司董事会审议通过，尚须提交本公司股东大会审议批准。
四、委托理财对公司的影响
本公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响本公司日常经营
运作与主营业务的发展，并有利于提高本公司闲置资金的使用效率。
五、风险控制
本公司董事会已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定
，以有效防范投资风险，确保资金安全。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/cf21673d-3284-40fa-9313-28680d9193b5.PDF
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2024-03-30 00:00│海信家电（000921）：关于与关联方共同增资的关联交易公告
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海信家电（000921）：关于与关联方共同增资的关联交易公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/034933e2-179d-40c0-9957-43caeefc73c3.PDF
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2024-03-30 00:00│海信家电（000921）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届监事会于 2024年 3月 15日以通讯方式向全体监事发出召开第十一届监事会 2
024年第二次会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于 2024年 3 月 29日以现场结合通讯方式召开。
2、监事出席会议情况
会议应到监事 3人，实到 3人。
（三）会议主持人：监事长刘振顺
（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准本公司《2023 年年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议及批准本公司《截至二零二三年十二月三十一日止年度之业绩公布》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议及批准《经审计的本公司 2023 年度财务报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议及批准本公司《2023 年度监事会工作报告》（本议案的具体内容请详见与本公告同日披露的本公司《2023年年度报
告》中的“监事会工作情况”）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议及批准《本公司监事会对 2023 年年度报告的书面审核意见》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的海信家电集团股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议及批准本公司《2023 年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司口径2023年度实现净利润为人民币1,034,642,365.89元，本年提
取法定盈余公积12,711,000.00元，加上年初未分配利润4,986,235,440.95元，减去已分配的利润717,394,351.60元，实际可分配利
润为5,290,772,455.24元。
以截至2023年度报告披露之日本公司总股本1,387,935,370股扣除回购专户上已回购股份后（截至2023年度报告披露之日，本公
司已累计回购公司股份14,505,457股）的股本总额1,373,429,913股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.13元（含税），合计
分配利润1,391,284,501.87元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公积金转增股本。
如本公司总股本在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间发生变化的，本公司将按照“每股分配金额固
定不变”的原则，按最新总股本重新确定分红总金额。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议及批准本公司《2023 年度内部控制评价报告》。
经审阅本公司《2023年度内部控制评价报告》，本公司监事会认为：
对照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本公
司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了本公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应本公司实际经营活动的需
要。各内部控制制度在本公司运营各个环节的控制中发挥了较好的作用，能够预防和及时发现、纠正本公司运营过程中可能出现的错
误，控制相关风险，保护本公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。本公司《2023 年度内部
控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意本公司董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一、三、四、六项议案须提交本公司股东大会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/4b08b625-db99-4610-bd0d-4b968dd73725.PDF
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2024-03-30 00:00│海信家电（000921）：2023年年度报告
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海信家电（000921）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/44bc3c53-27b0-4c25-a634-f1ae14d9d0ef.PDF
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2024-03-30 00:00│海信家电（000921）：监事会对本公司2023年度内部控制评价报告的意见
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海信家电（000921）：监事会对本公司2023年度内部控制评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/774b3e2a-7646-4f83-a309-54ffad1e69cb.PDF
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2024-03-30 00:00│海信家电（000921）：2023年年度报告摘要
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海信家电（000921）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/ae92c28a-f176-4cc3-8ad9-5d1f753145ed.PDF
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2024-03-30 00:00│海信家电（000921）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于 2024年 3月 15日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2
024年第一次会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于 2024年 3月 29日以现场结合通讯方式召开。
2、董事出席会议情况
会议应到董事 9人，实到 9人。
（三）会议主持人：董事长代慧忠
（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准本公司《2023 年年度报告全文及其摘要》（本公司《2023 年年度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn；《2023 年年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网）
。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议及批准本公司《截至二零二三年十二月三十一日止年度之业绩公布》（本公司《截至二零二三年十二月三十一日止年
度之业绩公布》将登载在香港联合交易所网站www.hkexnews.hk）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议及批准《经审计的本公司 2023 年度财务报告》（本公司《2023年度审计报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯
网）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议及批准本公司《2023 年度董事会工作报告》（本议案的具体内容请详见与本公告同日披露的本公司《2023年年度报
告》第三节、第四节）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议及批准《独立董事独立性自查情况报告的议案》。
本公司独立董事钟耕深、张世杰、李志刚向本公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，本公司董事会对此进
行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议及批准本公司《2023 年度利润分配预案》（本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于 2023年度利
润分配预案的公告》）。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司口径2023年度实现净利润为人民币1,034,642,365.89元，本年提
取法定盈余公积12,711,000.00元，加上年初未分配利润4,986,235,440.95元，减去已分配的利润717,394,351.60元，实际可分配利
润为5,290,772,455.24元。
以截至2023年度报告披露之日本公司总股本1,387,935,370股扣除回购专户上已回购股份后（截至2023年度报告披露之日，本公
司已累计回购公司股份14,505,457股）的股本总额1,373,429,913股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.13元（含税），合计
分配利润1,391,284,501.87元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公积金转增股本。
如本公司总股本在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间发生变化的，本公司将按照“每股分配金额固
定不变”的原则，按最新总股本重新确定分红总金额。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议及批准《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况监督报告的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在从事本公司 2023 年度财务报告以及内部控制的审计工作中，保持了应有的独立性和
谨慎性，制定了详细的审计计划，履行了必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，审计时间充分、人员配置合理，同董事会审计
委员会保持了良好的交流、沟通，提交了独立、客观的《审计报告》以及《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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