公司公告☆ ◇000921 海信家电 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-10 18:18 │海信家电（000921）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-10 18:18 │海信家电（000921）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-04 18:22 │海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品 │
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│2025-02-25 19:36 │海信家电（000921）：关于公司董事股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-02-24 17:52 │海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品 │
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│2025-02-20 17:39 │海信家电（000921）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2025-02-20 17:39 │海信家电（000921）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-20 17:36 │海信家电（000921）：第十二届董事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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│2025-01-16 18:27 │海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品 │
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│2024-12-13 19:11 │海信家电（000921）：关于回购注销部分A股限制性股票的公告 │
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2025-03-10 18:18│海信家电（000921）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会未有新增、变更及否决提案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2025年3月10日(星期一)下午3:00起
（2）网络投票时间：2025年3月10日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2025年3月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：董事长高玉玲女士；
6、本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席的总体情况
出席会议的股东（代理人）388人，代表股份633,292,640股，占本公司股份总数的45.69%。
其中：
（1）A股股东出席情况：
A股股东及授权委托代表人数共计387名，代表股份551,603,679股，占本公司A股股份总数的59.54%。
（2）H股股东出席情况：
H股股东及授权委托代表人数共计1名，代表股份81,688,961股，占本公司H股股份总数的17.77%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共6人，代表股份598,992,431股，占本公司股份总数的43.22%；参加网络投
票的股东共382人，代表股份34,300,209股，占本公司股份总数的2.47%。
此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、监事和高级管理人员，以及北京德和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）会计师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况如下：
非累积投票提案：
序号 普通决议案 股份类别 赞成 反对 弃权
票数（股） 占有表 票数（股 占有表 票数（股 占有表决
决 ） 决 ） 权股份的
权股份 权股份 比例(%)
的 的
比例(%) 比例(%)
1.00 审议及批准本公司 合计 568,834,08 89.82% 63,461,51 10.02% 997,034 0.16%
关于预计 2025 年 9 7
度 其中：与会持 52,075,419 44.69% 63,461,51 54.46% 997,034 0.86%
担保额度的议案。 股 7
5%以下股东
A 股 536,103,19 97.19% 15,407,38 2.79% 93,100 0.02%
3 6
H 股 32,730,896 40.07% 48,054,13 58.83% 903,934 1.11%
1
表决结果 通过
注：上述投票比例结果若出现各项比例之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
上述议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。根据香港联合交易所有限公司证券上
市规则第 13.39条的要求，本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2、律师姓名：王智 马龙飞
3、结论性意见：
北京德和衡律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效
。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/8b166df5-dced-43c4-98c7-530d742cea56.PDF
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2025-03-10 18:18│海信家电（000921）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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海信家电（000921）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/2acebdd7-61ea-42af-94b2-9cd7f2004d12.PDF
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2025-03-04 18:22│海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2025年 3月 4日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登
了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/0e7f997d-6359-443a-842d-4f57397f4410.PDF
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2025-02-25 19:36│海信家电（000921）：关于公司董事股份减持计划的预披露公告
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特别提示：
本公司董事贾少谦先生持有本公司股份 404,360 股（占剔除回购专用账户股份后本公司总股本的 0.029%），计划在本减持计划
公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年 3月 20日至 2025年 6月 19日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 101,090
股（占剔除回购专用账户股份后本公司总股本的 0.007%）。
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于近日收到本公司董事贾少谦先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情
况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 职务 持股数量（股） 占剔除回购专用账户股份后
A 股股份 H 股股份 本公司总股本的比例
贾少谦 董事 404,360 0 0.029%
注：上述减持主体无一致行动人。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：个人资金需要。
（二）股份来源：本公司股票期权激励计划股票期权行权。
（三）减持方式、数量和比例：
股东名称 本次拟减持股份（股） 占剔除回购专用账户股份后 减持方式
本公司总股本的比例
贾少谦 不超过 101,090股 0.007% 集中竞价
若本公司在拟减持期间发生股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。
（四）自减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025 年 3 月 20日至 2025年 6月 19日），根据法律、法规
及规范性文件的相关规定禁止减持的期间除外。
（五）价格区间：根据减持实施时的市场价格确定。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施具有不确定性，贾少谦先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划
。
（二）本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，贾
少谦先生已承诺将严格按照上述规定实施股份减持计划。
（三）贾少谦先生不是本公司控股股东、实际控制人，也不是上述主体的一致行动人。本次股份减持计划系股东的正常减持行为
，本次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变化，不会对本公司治理结构及持续经营产生影响。
（四）本次减持不属于人民法院规定的通过集中竞价交易或者大宗交易方式处置股份的情形。
（五）本公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及有关
规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况。
四、备查文件
本公司董事贾少谦先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/4c51b2c0-afaa-45f6-b9d6-952a7d041c95.PDF
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2025-02-24 17:52│海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品
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海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/59e71f7c-5938-45fd-8554-7ee49da44573.PDF
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2025-02-20 17:39│海信家电（000921）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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海信家电（000921）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/6fb56c1b-c501-4f22-b061-47e734388536.PDF
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2025-02-20 17:39│海信家电（000921）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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海信家电（000921）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/94907f2e-225e-4098-8bac-dc33df924f4c.PDF
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2025-02-20 17:36│海信家电（000921）：第十二届董事会2025年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2025年 2月 17日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2
025 年第一次临时会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于 2025年 2月 20日以通讯方式召开。
2、董事出席会议情况
会议应到董事 9人，实到 9人。
（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
审议及批准《关于提议召开本公司2025年第一次临时股东大会的议案》（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网
登载的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/fb603bbe-d7e3-4b99-ae96-e7cf1f424fff.PDF
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2025-01-16 18:27│海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2025年 1月 16日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊
登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/1f895254-2978-4b39-ae62-ed619829d8a8.PDF
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2024-12-13 19:11│海信家电（000921）：关于回购注销部分A股限制性股票的公告
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海信家电（000921）：关于回购注销部分A股限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/75130ba6-cd35-4e73-bff3-459a97b0e65d.PDF
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2024-12-13 19:11│海信家电（000921）：第十二届董事会2024年第五次临时会议决议公告
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海信家电（000921）：第十二届董事会2024年第五次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/2d3cb8e2-ad37-40d9-a52d-46217c306528.PDF
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2024-12-13 19:10│海信家电（000921）：关于预计2025年度担保额度的公告
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海信家电（000921）：关于预计2025年度担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/cbcbd136-754b-4e64-aa65-61ae24906c5f.PDF
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2024-12-13 19:10│海信家电（000921）：第十二届监事会2024年第四次会议决议公告
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海信家电（000921）：第十二届监事会2024年第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/45424308-31e3-4882-8ab4-ecc86361a8d3.PDF
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2024-12-13 19:07│海信家电（000921）：关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的公告
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海信家电（000921）：关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/e03d50ba-8c31-466b-9a35-b9bda64c4454.PDF
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2024-12-13 19:07│海信家电（000921）：关于回购注销部分A股限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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海信家电（000921）：关于回购注销部分A股限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d597e4d0-0dd1-49a7-aeb8-dc0541e3de62.PDF
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2024-12-13 19:07│海信家电（000921）：2022年A股限制性股票激励计划回购价格调整、回购注销部分A股限制性股票相关事项的
│法律意见书
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海信家电（000921）：2022年A股限制性股票激励计划回购价格调整、回购注销部分A股限制性股票相关事项的法律意见书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/f42515a4-c9a2-46f0-a085-9a2d61dc4678.PDF
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2024-12-11 18:17│海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024年 12月 11日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊
登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/2302ce33-f255-441b-970d-89c2e991584d.PDF
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2024-11-28 17:47│海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024年 11月 28日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊
登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/c35f263b-8df6-4fe4-8775-1fceeda532f4.PDF
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2024-11-26 18:17│海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024年 11月 26日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊
登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/1fff705a-5c1a-4674-8de3-e130ef4e0422.PDF
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2024-11-21 19:02│海信家电（000921）：关于变更董事长、财务负责人及调整董事会专门委员会的公告
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一、变更董事长及调整董事会专门委员会的情况
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 11 月 21日收到本公司董事长代慧忠先生提交的书面辞任报告，代慧忠先生因达
到退职年龄并结合个人意愿，申请辞去本公司董事长职务，同时辞去本公司第十二届董事会 ESG委员会主席、战略委员会主席及委员
职务。代慧忠先生辞任上述职务后，不会影响本公司董事会的正常运行，辞任申请自送达本公司董事会之日起生效，辞任后，代慧忠
先生将继续在本公司担任董事职务，以及第十二届董事会提名委员会委员、ESG委员会委员职务。代慧忠先生未持有本公司股份。
本公司董事会对代慧忠先生在董事长任职期间的勤勉工作和为本公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
本公司于 11月 21 日召开第十二届董事会 2024年第四次临时会议，审议通过了《关于选举高玉玲女士为本公司第十二届董事会
董事长的议案》《关于选举高玉玲女士为本公司第十二届董事会 ESG 委员会主席的议案》《关于选举高玉玲女士为本公司第十二届
董事会战略委员会委员及主席的议案》，上述任期自本次董事会决议之日起至第十二届董事会届满。
根据本公司《公司章程》的规定，董事长为本公司的法定代表人，本公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，本公司董事会授
权管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。
二、变更财务负责人的情况
本公司于 11月 21 日收到本公司财务负责人、总会计师高玉玲女士提交的书面辞任报告，高玉玲女士因工作安排调整，申请辞
去本公司财务负责人及总会计师职务。高玉玲女士辞任上述职务后，不会影响本公司经营的正常运行，辞任申请自送达本公司董事会
之日起生效。高玉玲女士未持有本公司股份。
本公司董事会对高玉玲女士在财务负责人、总会计师任职期间的勤勉工作和为本公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
本公司于 11月 21 日召开第十二届董事会 2024年第四次临时会议，审议通过了《关于聘任本公司财务负责人的议案》（任期至
本公司第十二届董事会届满）。经本公司提名委员会提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会审查通过，本公司同意聘任孙长春
先生为本公司财务负责人，任期至本公司第十二届董事会届满。孙长春先生简历详见附件。
经董事会审计委员会、提名委员会审查，孙长春先生具备相应的专业知识和丰富的财务从业经验，具备担任上市公司高级管理人
员的能力，任职资格符合上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及本公司《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害本公司及其他股东
特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/611a2180-0a7b-4a4e-bf51-23051683af31.PDF
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2024-11-21 19:01│海信家电（000921）：第十二届董事会2024年第四次临时会议决议公告
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