公司公告☆ ◇000921 海信家电 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 17:08 │海信家电（000921）：关于完成工商登记变更的公告 │
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│2026-04-28 17:07 │海信家电（000921）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 17:06 │海信家电（000921）：第十二届董事会2026年第二次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:09 │海信家电（000921）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 18:09 │海信家电（000921）：《公司章程》（2026年4月） │
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│2026-04-22 18:09 │海信家电（000921）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-20 18:09 │海信家电（000921）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-04-13 17:17 │海信家电（000921）：H股公告-董事会会议通知 │
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│2026-03-30 21:28 │海信家电（000921）：关于海信家电2025年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务专项说明 │
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│2026-03-30 21:28 │海信家电（000921）：关于修订《公司章程》的公告 │
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2026-04-28 17:08│海信家电（000921）：关于完成工商登记变更的公告
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海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于 2026 年 3月 30 日召开第十二届董事会2026 年第一次会议、2026 年 4月 22 日召
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款，并提请股东会授权董事会代表本公司处理因修改<公司
章程>而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》，具体内容详见本公司于 2026年 3 月 31 日披露的《第十二届董事会 20
26 年第一次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-014），以及于 2026年 4
月 23 日披露的《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-019）。近日，本公司完成了《公司章程》备案等工商登
记手续，并取得了青岛市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的《营业执照》基本信息如下：
名称：海信家电集团股份有限公司
统一社会信用代码：91440000190343548J
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
注册资本：人民币元 壹拾叁亿捌仟肆佰捌拾陆万壹仟壹佰柒拾壹元整
法定代表人：高玉玲
成立日期：1997 年 04 月 21 日
住所：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号
经营范围：许可项目：食品互联网销售；电气安装服务；餐饮服务；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家用电器研发
；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；家居用品
销售；日用家电零售；日用电器修理；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；模
具制造；模具销售；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；大数据服务；物联网设备制造；物联网设备销售；
电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；票务代理服务；家具安装和维修服务；家政服务；健康咨询服务（不含
诊疗服务）；货物进出口；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
本公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bdf09050-608d-4e60-a450-9a8550bf44ef.PDF
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2026-04-28 17:07│海信家电（000921）：2026年一季度报告
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海信家电（000921）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d0a79ae0-cf02-45a2-b054-9d4206d9ae76.PDF
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2026-04-28 17:06│海信家电（000921）：第十二届董事会2026年第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2026 年 4月 13 日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会
2026 年第二次会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于 2026 年 4月 28日以书面议案方式召开；
2、董事出席会议情况：
会议应到董事 9人，实到 9人。
（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准本公司《2026 年第一季度报告》（本公司《2026 年第一季度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议及批准本公司《2025 年度环境、社会及管治报告》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《202
5 年度环境、社会及管治报告》）。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ef162514-4491-4cd6-a71f-7e8f871b595b.PDF
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2026-04-22 18:09│海信家电（000921）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：海信家电集团股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受海信家电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派
本所律师出席贵公司 2026 年第一次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《海信家电集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书
。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公
众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本
次股东会由公司董事会根据第十二届董事会 2026 年第一次会议决议召集，公司董事会于 2026 年 3月 31 日以公告形式在公司选定
的信息披露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项
及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权
登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东会会议于 2026 年 4月 22 日（星期三）下午 15点 00 分在山东省青岛市香港东路 88 号海信国际中心会议
室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效。二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 488 名，代表公司股份数量为608,591,968 股，占公司有表决权股份总数的
比例为 43.95%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 4人，代表股份 572,851,731 股，占公司有效表决权股份总数的 41.37%。
（2）通过网络投票的股东共 484 人，代表股份 35,740,237 股，占公司有效表决权股份总数的 2.58%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、本次股东会审议的议案
本次股东会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。
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统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1、审议及批准本公司《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决情况：同意606,115,177股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.5930%；反对 2,344,202 股，占出席会议的股
东持有的有表决权股份总数的 0.3852%；弃权 132,589 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0218%。
其中，中小投资者表决情况：同意 89,356,507 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3029%；反对2,344,202股
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5527%；弃权 132,589 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1444%
。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》
表决情况：同意607,849,876股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.8781%；反对 593,202 股，占出席会议的股东
持有的有表决权股份总数的 0.0975%；弃权 148,890 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0245%。
其中，中小投资者表决情况：同意 91,091,206 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.1919%；反对 593,202 股
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.6460%；弃权 148,890 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1621
%。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议及批准《关于修改<公司章程>有关条款，并提请股东会授权董事会代表本公司处理因修改<公司章程>而所需之备案、变
更、登记及其他相关事宜的议案》
表决情况：同意608,115,978股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.9218%；反对 381,600 股，占出席会议的股东
持有的有表决权股份总数的 0.0627%；弃权 94,390 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决情况：同意 91,357,308 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4817%；反对 381,600 股
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4155%；弃权 94,390 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1028%
。
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决结果：本议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/07d31426-1131-45ad-a488-c8dc91c5d4d2.PDF
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2026-04-22 18:09│海信家电（000921）：《公司章程》（2026年4月）
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海信家电（000921）：《公司章程》（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4c7bf5d9-ebc6-4b97-b2bf-55f7af1b7511.PDF
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2026-04-22 18:09│海信家电（000921）：2026年第一次临时股东会决议公告
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海信家电（000921）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 18:09│海信家电（000921）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2026 年 4月 22 日（星期三）下午 3:00 召开本公司 2026 年第一次临时股
东会（「本次股东会」），具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会会议届次：2026 年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：本公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期与时间：
1.现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规
则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
（六）股权登记日
1.A 股股东股权登记日：2026 年 4月 16 日
2.H 股股东暂停过户日：2026 年 4月 17 日至 2026 年 4月 22 日（包括首尾两日）
（七）出席对象：
1.于 2026 年 4月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东，有权出席
本次股东会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于 2026 年 3月 30 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2026 年第一
次临时股东会通知》相关公告。
不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、高级管理人员
3.本公司聘请的专业人士
（八）现场会议召开地点：山东省青岛市香港东路 88 号海信国际中心会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议及批准本公司《关于购买董事、高级 非累积投票提案 √
管理人员责任险的议案》。
2.00 审议及批准《关于本公司董事长基本年薪 非累积投票提案 √
的议案》。
3.00 审议及批准《关于修改<公司章程>有关条 非累积投票提案 √
款，并提请股东会授权董事会代表本公司
处理因修改<公司章程>而所需之备案、变
更、登记及其他相关事宜的议案》。
上述议案具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《第十二届董事会 2026 年第一次会议决议公告》《2026 年第一次临时股
东会会议资料》。
第 1项、第 2项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过，第 3项议案为特別决议案
，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
以上议案逐项表决，本公司将对中小股东进行单独计票。
三、现场股东会会议登记事项
（一）登记方法
1.拟出席本次股东会的 A股法人股股东，持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续
；A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
2.拟出席本次股东会的 H股股东，请参阅本公司于披露易（www.hkexnews.hk）及本公司网站发布的相关公告。
3.委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信
函或传真的方式办理登记。
（二）登记时间：2026 年 4月 16 日或之前
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8号
海信家电集团股份有限公司证券部
邮编：528303 传真：（0757）28361055
（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证
。
（五）其他事项
1.会议联系方式：
电话：（0757）28362866 传真：（0757）28361055
联系部门：证券部
2.会议费用：参加本次股东会的股东往返交通及食宿费用自理。
3.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，本公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7d39cb4c-c3cf-4917-ac56-13ac93665e9b.PDF
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2026-04-13 17:17│海信家电（000921）：H股公告-董事会会议通知
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2026 年 4月 13 日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）
刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/9425eceb-105c-493c-a0e2-8d9f8851f029.PDF
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2026-03-30 21:28│海信家电（000921）：关于海信家电2025年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务专项说明
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编制单位：海信家电集团股份有限公司（盖章）
编制日期：2025 年 12 月 31 日
与上市公司存在关联关系的财务公司：海信集团财务有限公司（简称海信财务公司）
单位：人民币元
项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取或支付
利息、手续费
一、存放于海信财务公司存 12,099,900, 227,713,368, 227,937,687, 11,875,580, 利息收入：264,061,13
款 310.18 268.18 993.26 585.10 5.03
二、向海信财务公司借款
1.短期借款 475,000,000 736,090,400. 1,065,035,36 146,055,040 利息费用： 32,341,17
.00 00 0.00 .00 2.72
三、其他金融业务
1.委托海信集团财务有限公 1,169,196,2 2,129,190,78 2,363,447,92 934,939,092 开具电子银承手续费：
司开具银行承 29.60 4.66 2.14 .12 991,178.20
兑汇票
2.向海信集团财务有限公司 30,225,483.9 30,225,483. 支付票据贴现利息支出
进行票据贴现 8 98 ：
38,051.05
3.海信集团财务有限公司提 67,107,458.0 67,107,458.0 资金收支结算等支付的
供结售汇服务 8 8 服务费：
金额 2,749,340.51
法定代表人：高玉玲 主管会计工作的负责人： 孙长春 会计机构负责人： 周珊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/20493225-c55e-4614-9dc3-309ebfacc8e5.PDF
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2026-03-30
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