公司公告☆ ◇000921 海信家电 更新日期：2025-07-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 16:53 │海信家电（000921）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-07-30 16:53 │海信家电（000921）：2025年半年度报告 │
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│2025-07-30 16:52 │海信家电（000921）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-07-30 16:52 │海信家电（000921）：关于海信集团财务有限公司的风险评估报告 │
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│2025-07-30 16:52 │海信家电（000921）：关于拟变更董事、变更总裁并选举职工董事的公告 │
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│2025-07-30 16:52 │海信家电（000921）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-07-30 16:51 │海信家电（000921）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │海信家电（000921）：2022年A股限制性股票激励计划回购注销部分A股限制性股票并减少注册资本相关事│
│ │项的法律意见书 │
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│2025-07-30 00:00 │海信家电（000921）：关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-07-15 17:47 │海信家电（000921）：H股公告-董事会会议通知 │
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2025-07-30 16:53│海信家电（000921）：2025年半年度报告摘要
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海信家电（000921）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/f44431e7-ac10-4c6e-ac43-2da289e25b90.PDF
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2025-07-30 16:53│海信家电（000921）：2025年半年度报告
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海信家电（000921）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/ec857b8c-15d0-44fb-9e5f-05350c237f4f.PDF
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2025-07-30 16:52│海信家电（000921）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海信家电（000921）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/ee702683-c71b-4a45-a867-a01ce9b19be6.PDF
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2025-07-30 16:52│海信家电（000921）：关于海信集团财务有限公司的风险评估报告
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海信家电（000921）：关于海信集团财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/2b104f9e-c374-4e81-9475-94249a4192ba.PDF
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2025-07-30 16:52│海信家电（000921）：关于拟变更董事、变更总裁并选举职工董事的公告
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2025 年 7月 30日召开第十二届董事会2025 年第三次会议，审议通过了《关于拟
变更董事、变更总裁并调整董事会专门委员会委员的议案》，并于同日召开第六届职工代表大会，选举殷必彤先生为本公司第十二届
董事会职工代表董事，现将有关事项公告如下：
本公司于 2025年 7月 30日收到董事、总裁胡剑涌先生以及董事朱聃先生的书面辞职报告，因个人原因，胡剑涌先生申请辞去本
公司董事、总裁职务以及战略委员会、ESG委员会的委员职务；因工作安排调整，朱聃先生申请辞去本公司董事职务以及战略委员会
的委员职务，上述人员辞职后将不在本公司担任职务。胡剑涌先生、朱聃先生的离任未导致本公司董事会成员低于法定人数，不会影
响本公司董事会的正常运行，根据《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。截止
本公告披露日，胡剑涌先生、朱聃先生未持有本公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。本公司对胡剑涌先生、朱聃先生在任职期
间对本公司作出的贡献表示衷心的感谢！
本公司于 2025年 7月 30日召开了第六届职工代表大会，选举殷必彤先生为本公司第十二届董事会职工代表董事，任期至第十二
届董事会届满。任职期间，殷必彤先生将不从本公司领取董事薪酬，但将就其担任本公司空气事业部总裁职务领取基本年薪每年税前
人民币 240万元。
本公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第十二届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于拟变更董事、变更总裁并调整董
事会专门委员会委员的议案》，根据《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对候选人任职资格的审查，
本公司董事会经研究，同意以下人员变更：
1. 提名方雪玉女士为本公司第十二届董事会执行董事候选人，任期自本公司股东会选举通过之日起至本公司第十二届董事会届
满；若当选，方雪玉女士将补选为第十二届董事会战略委员会委员，在方雪玉女士就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬
。
2. 聘任高玉玲女士为本公司总裁，任期至本公司第十二届董事会届满；高玉玲女士将不从本公司领取总裁薪酬，但将就其担任
本公司董事长职务领取基本年薪每年税前人民币 159.6万元。
3. 由殷必彤先生补选为第十二届董事会战略委员会、ESG 委员会的委员，任期至本公司第十二届董事会届满。
简历详见本公告附件，上述人员若当选，不会导致本公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过本
公司董事人数二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/c2a860a4-435b-4b4b-b192-56a5a23879df.PDF
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2025-07-30 16:52│海信家电（000921）：2025年半年度财务报告
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海信家电（000921）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/8a941880-f435-4ae6-a233-2627aabe8be3.PDF
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2025-07-30 16:51│海信家电（000921）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2025年 7月 15日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2
025 年第三次会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1. 会议于 2025年 7月 30日以通讯方式召开；
2. 董事出席会议情况：
会议应到董事 8人，实到 8人。
（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准本公司《2025 年半年度报告全文和摘要》及《2025 年中期业绩公告》（本公司《2025 年半年度报告》的具
体内容已于同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2025年半年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》以及巨潮资讯网；《2025 年中期业绩公告》已于同日登载在香港联合交易所网站 www.hkexnews.hk）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议及批准本公司《2025 年半年度财务报告（未经审计）》（本公司《2025年半年度财务报告》的具体内容已于同日登
载在巨潮资讯网）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议及批准《关于海信集团财务有限公司的风险评估报告》（董事贾少谦先生、于芝涛先生、代慧忠先生作为关联董事回
避表决本项议案，本议案的具体内容请见于同日登载在巨潮资讯网的《关于海信集团财务有限公司的风险评估报告》）。
本公司董事会认为，海信财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，与其开展存款金融业务的风险可控，同意继续在海信财务公
司办理存款金融业务。
本议案在提交董事会前，已经本公司第十二届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议意见如下：
我们审阅了海信集团财务有限公司（「海信财务公司」）经审阅的 2025年半年审阅报告及相关数据信息，以及本公司编制的《关于
海信集团财务有限公司的风险评估报告》（「《风险评估报告》」），认为：《风险评估报告》符合实际情况，截至本报告日，海信
财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，与其开展存款金融业务的风险可控。本公司与海信财务公司之间的关联金融业务，符合相
关要求，不存在损害本公司及股东利益的行为，我们同意《风险评估报告》的结论性意见。
（四）审议及批准本公司《关于拟变更董事、变更总裁并调整董事会专门委员会委员的议案》（本议案的具体内容请见于同日登
载在巨潮资讯网的《关于拟变更董事、变更总裁并选举职工董事的公告》）。
根据《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对候选人任职资格的审查，本公司董事会经研究，同意
以下人员变更：
1.提名方雪玉女士为本公司第十二届董事会执行董事候选人，任期自本公司股东会选举通过之日起至本公司第十二届董事会届满
；若当选，方雪玉女士将补选为第十二届董事会战略委员会委员，在方雪玉女士就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。
2.聘任高玉玲女士为本公司总裁，任期至本公司第十二届董事会届满；高玉玲女士将不从本公司领取总裁薪酬，但将就其担任本
公司董事长职务领取基本年薪每年税前人民币 159.6 万元。
3.由殷必彤先生补选为第十二届董事会战略委员会、ESG委员会的委员，任期至本公司第十二届董事会届满。
上述人员若当选，不会导致本公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过本公司董事人数二分之一
。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/4edb7915-ca45-40b5-a087-28a5f9dd12f1.PDF
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2025-07-30 00:00│海信家电（000921）：2022年A股限制性股票激励计划回购注销部分A股限制性股票并减少注册资本相关事项的
│法律意见书
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海信家电（000921）：2022年A股限制性股票激励计划回购注销部分A股限制性股票并减少注册资本相关事项的法律意见书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/4fe1de70-6a84-45a9-9ce5-67478c5891c9.PDF
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2025-07-30 00:00│海信家电（000921）：关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告
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海信家电（000921）：关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/7d6e03e0-5726-48a7-8bc7-0ef946406ab6.PDF
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2025-07-15 17:47│海信家电（000921）：H股公告-董事会会议通知
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2025 年 7 月 15 日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）
刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/9b1e41bc-6ba7-413d-8eaf-f46799671e30.PDF
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2025-07-15 17:47│海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2025 年 7 月 15 日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）
刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/629cf0c7-371d-453c-bf1c-c8c7715fc186.PDF
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2025-07-14 19:12│海信家电（000921）：关于2024年A股员工持股计划非交易过户完成暨董事股份变动的公告
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2025年7月14日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（「中登公司」）
下发的《证券过户登记确认书》，“海信家电集团股份有限公司－2024年A股员工持股计划”已于2025年7月11日将本公司A股股票2,4
80,027股非交易过户至本公司2024年A股员工持股计划部分参与对象的证券账户，过户股份数量占本公司目前股本总额1,385,616,805
股的0.18%，其中向本公司董事贾少谦先生非交易过户71,640股，过户股份数量占本公司目前股本总额1,385,616,805股的0.005%。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定，现将本公司2024年A股员工持股计划非交易
过户情况以及董事股份变动公告如下：
一、本次员工持股计划的审议程序
2024年1月8日，本公司召开第十一届董事会2024年第一次临时会议、第十一届监事会2024年第一次会议，并于2024年2月22日召
开2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议，审议及批准本公司《关于<2024年A
股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，本次持股计划受让的股份总数合计不超过1391.60万股，参加本次员工持股
计划的总人数不超过279人，受让价格为10.78元/股，份额上限为15,001.45万份。具体内容详见本公司于2024年1月9日和2024年2月2
3日登载在巨潮资讯网及香港联合交易所网站www.hkexnews.hk的相关公告。2025年5月30日，本公司召开第十二届董事会第三次临时
会议，审议通过了《关于2024年A股员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，本公司2024年A股员工持股计划第
一个锁定期于2025年7月10日届满，根据本公司2024年度业绩完成情况，第一个锁定期解锁条件已达成，本员工持股计划第一个锁定
期符合解锁条件的股份为4,419,638股，占本公司当时总股本的0.32%。
二、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划的股份来源为本公司回购专用账户回购的海信家电 A 股普通股股票。股份来源情况如下：
2024年 1月 8日，本公司召开第十一届董事会 2024年第一次临时会议，审议及批准《关于以集中竞价交易方式回购公司 A股股
份的议案》，拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份用于实施员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1.8787 亿元（
含）且不超过人民币 3.7573亿元（含），回购价格不超过人民币 27 元/股（含）。回购股份实施期限为自公司第十一届董事会 202
4 年第一次临时会议审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
2024年 7月 11日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本公司开立的“海
信家电集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 13,180,050 股本公司 A股股票已于 2024年 7月 10日非交易过户至“海信
家电集团股份有限公司－2024 年 A 股员工持股计划”账户，过户股份数量占本公司当时股本总额 1,387,167,370 股的 0.95%。
2024 年 7 月 25 日，本公司披露了《关于回购公司 A 股股份完成暨股份变动的公告》，本公司已通过股份回购专用证券账户
以集中竞价交易方式回购公司股份13,915,968 股，占本公司当时总股本 1.00%，本次回购方案已实施完毕。
三、本次员工持股计划的股份过户情况
根据《海信家电集团股份有限公司2024年A股员工持股计划（草案）》相关规定：“本次员工持股计划锁定期结束后、存续期内
，管理委员会根据持有人会议的授权，应于员工持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的标的股票或过户至本次员工持股计划份
额持有人。”
本次员工持股计划以“份”作为认购单位，份额上限为15,001.45万份，实际认购份额为14,208.09万份，本次员工持股计划实际
认购份额未超股东会审议的拟认购份额。
在股份过户前，本公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立员工持股计划专用证券账户（账户名：海信家电集团
股份有限公司－2024年A股员工持股计划）。
2025年7月14日，本公司收到中登公司下发的《证券过户登记确认书》，“海信家电集团股份有限公司－2024年A股员工持股计划
”已于2025年7月11日将本公司A股股票2,480,027股非交易过户至本公司2024年A股员工持股计划部分参与对象的证券账户，过户股份
数量占本公司目前股本总额1,385,616,805股的0.18%。
四、公司董事股份变动情况
本次非交易过户事项中，“海信家电集团股份有限公司－2024年A股员工持股计划”向董事贾少谦先生非交易过户本公司A股股票
71,640股，过户股份数量占本公司目前股本总额1,385,616,805股的0.005%。贾少谦先生持有本公司股份的情况如下：
董事 过户前 本次非交易过户 过户后
贾少谦 股份 占本公司 股份 占本公司总 股份 占本公司
总股本比 股本比例 总股本比
例 例
404,360 0.029% 71,640 0.005% 476,000 0.034%
注：贾少谦先生无一致行动人。
本次非交易过户后，贾少谦先生持有本公司A股476,000股份，占本公司目前总股本的0.034%，贾少谦先生持有本公司的股份将按
照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定进行锁定。
五、本次员工持股计划的关联关系和一致行动关系说明
本次员工持股计划未与本公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。
本公司部分董事、高级管理人员持有本次员工持股计划份额，以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系，在本公司股东会、
董事会审议与本次员工持股计划有关的议案时应回避表决；上市公司股东会审议与参与本次员工持股计划的董事、高级管理人员有关
事项时，本次员工持股计划应回避表决。除前述情况外，本次员工持股计划与本公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在其他关
联关系和一致行动关系。
本次员工持股计划持有人之间不存在关联关系，未签署一致行动协议，不存在一致行动安排，本次员工持股计划不存在通过协议
、其他安排与实际控制人、董事、高级管理人员共同扩大其所能够支配的本公司股份表决权数量的行为或事实。
六、本次员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第11号——股份支付》规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结
算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值
，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
本公司将依据有关会计准则和会计制度的规定进行相应会计处理,本次员工持股计划对本公司经营成果的影响最终将以会计师事
务所出具的年度审计报告为准。
本公司将持续关注本次员工持股计划实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注本公司公告并注
意投资风险。
七、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/36db294f-d948-4152-9035-f8a41a467b97.PDF
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2025-07-08 17:11│海信家电（000921）：关于控股股东一致行动人增持股份及后续增持计划的公告
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海信家电（000921）：关于控股股东一致行动人增持股份及后续增持计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/d231403a-0943-486b-a5dc-06b53c248ec5.PDF
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2025-07-01 00:00│海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2025年 6月 30日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊
登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/89044957-657e-47f7-aeea-0d246b2010c3.PDF
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2025-06-26 18:37│海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2025年 6月 26日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊
登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/02af5791-ad7d-42e6-bc73-2ac51149845a.PDF
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2025-06-25 18:55│海信家电（000921）：2024年度股东周年大会的法律意见书
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海信家电（000921）：2024年度股东周年大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/129fcbc0-ef76-4ff5-862d-7a855a20c95e.PDF
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2025-06-25 18:54│海信家电（000921）：2024年度股东周年大会决议公告
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海信家电（000921）：2024年度股东周年大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/ac4a6ea9-4c0a-43c8-9c4f-990a640d7973.PDF
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2025-06-25 18:54│海信家电（000921）：《公司章程》（2025年6月）
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海信家电（000921）：《公司章程》（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/8a152625-eff6-4ad9-beb7-9646136441fc.PDF
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2025-06-25 18:54│海信家电（000921）：董事会议事规则（2025年6月）
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海信家电（000921）：董事会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/72bbcadc-1150-46ef-ac99-9be743e04366.PDF
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2025-06-25 18:54│海信家电（000921）：股东会议事规则（2025年6月）
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海信家电（000921）：股东会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/071803b7-4ea2-40fd-acee-d935243916a0.PDF
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2025-06-20 19:16│海信家电（000921）：关于公司董事股份减持计划期限届满未实施减持的公告
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特别提示：
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