公司公告☆ ◇000921 海信家电 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-16 18:27 │海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品 │
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│2024-12-13 19:11 │海信家电（000921）：关于回购注销部分A股限制性股票的公告 │
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│2024-12-13 19:11 │海信家电（000921）：第十二届董事会2024年第五次临时会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:10 │海信家电（000921）：关于预计2025年度担保额度的公告 │
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│2024-12-13 19:10 │海信家电（000921）：第十二届监事会2024年第四次会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:07 │海信家电（000921）：关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的公告 │
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│2024-12-13 19:07 │海信家电（000921）：关于回购注销部分A股限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2024-12-13 19:07 │海信家电（000921）：2022年A股限制性股票激励计划回购价格调整、回购注销部分A股限制性股票相关事│
│ │项的法律意见书 │
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│2024-12-11 18:17 │海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品 │
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│2024-11-28 17:47 │海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品 │
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2025-01-16 18:27│海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2025年 1月 16日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊
登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/1f895254-2978-4b39-ae62-ed619829d8a8.PDF
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2024-12-13 19:11│海信家电（000921）：关于回购注销部分A股限制性股票的公告
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海信家电（000921）：关于回购注销部分A股限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/75130ba6-cd35-4e73-bff3-459a97b0e65d.PDF
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2024-12-13 19:11│海信家电（000921）：第十二届董事会2024年第五次临时会议决议公告
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海信家电（000921）：第十二届董事会2024年第五次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/2d3cb8e2-ad37-40d9-a52d-46217c306528.PDF
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2024-12-13 19:10│海信家电（000921）：关于预计2025年度担保额度的公告
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海信家电（000921）：关于预计2025年度担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/cbcbd136-754b-4e64-aa65-61ae24906c5f.PDF
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2024-12-13 19:10│海信家电（000921）：第十二届监事会2024年第四次会议决议公告
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海信家电（000921）：第十二届监事会2024年第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/45424308-31e3-4882-8ab4-ecc86361a8d3.PDF
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2024-12-13 19:07│海信家电（000921）：关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的公告
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海信家电（000921）：关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/e03d50ba-8c31-466b-9a35-b9bda64c4454.PDF
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2024-12-13 19:07│海信家电（000921）：关于回购注销部分A股限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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海信家电（000921）：关于回购注销部分A股限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d597e4d0-0dd1-49a7-aeb8-dc0541e3de62.PDF
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2024-12-13 19:07│海信家电（000921）：2022年A股限制性股票激励计划回购价格调整、回购注销部分A股限制性股票相关事项的
│法律意见书
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海信家电（000921）：2022年A股限制性股票激励计划回购价格调整、回购注销部分A股限制性股票相关事项的法律意见书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/f42515a4-c9a2-46f0-a085-9a2d61dc4678.PDF
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2024-12-11 18:17│海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024年 12月 11日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊
登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/2302ce33-f255-441b-970d-89c2e991584d.PDF
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2024-11-28 17:47│海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024年 11月 28日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊
登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/c35f263b-8df6-4fe4-8775-1fceeda532f4.PDF
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2024-11-26 18:17│海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024年 11月 26日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊
登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/1fff705a-5c1a-4674-8de3-e130ef4e0422.PDF
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2024-11-21 19:02│海信家电（000921）：关于变更董事长、财务负责人及调整董事会专门委员会的公告
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一、变更董事长及调整董事会专门委员会的情况
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 11 月 21日收到本公司董事长代慧忠先生提交的书面辞任报告，代慧忠先生因达
到退职年龄并结合个人意愿，申请辞去本公司董事长职务，同时辞去本公司第十二届董事会 ESG委员会主席、战略委员会主席及委员
职务。代慧忠先生辞任上述职务后，不会影响本公司董事会的正常运行，辞任申请自送达本公司董事会之日起生效，辞任后，代慧忠
先生将继续在本公司担任董事职务，以及第十二届董事会提名委员会委员、ESG委员会委员职务。代慧忠先生未持有本公司股份。
本公司董事会对代慧忠先生在董事长任职期间的勤勉工作和为本公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
本公司于 11月 21 日召开第十二届董事会 2024年第四次临时会议，审议通过了《关于选举高玉玲女士为本公司第十二届董事会
董事长的议案》《关于选举高玉玲女士为本公司第十二届董事会 ESG 委员会主席的议案》《关于选举高玉玲女士为本公司第十二届
董事会战略委员会委员及主席的议案》，上述任期自本次董事会决议之日起至第十二届董事会届满。
根据本公司《公司章程》的规定，董事长为本公司的法定代表人，本公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，本公司董事会授
权管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。
二、变更财务负责人的情况
本公司于 11月 21 日收到本公司财务负责人、总会计师高玉玲女士提交的书面辞任报告，高玉玲女士因工作安排调整，申请辞
去本公司财务负责人及总会计师职务。高玉玲女士辞任上述职务后，不会影响本公司经营的正常运行，辞任申请自送达本公司董事会
之日起生效。高玉玲女士未持有本公司股份。
本公司董事会对高玉玲女士在财务负责人、总会计师任职期间的勤勉工作和为本公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
本公司于 11月 21 日召开第十二届董事会 2024年第四次临时会议，审议通过了《关于聘任本公司财务负责人的议案》（任期至
本公司第十二届董事会届满）。经本公司提名委员会提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会审查通过，本公司同意聘任孙长春
先生为本公司财务负责人，任期至本公司第十二届董事会届满。孙长春先生简历详见附件。
经董事会审计委员会、提名委员会审查，孙长春先生具备相应的专业知识和丰富的财务从业经验，具备担任上市公司高级管理人
员的能力，任职资格符合上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及本公司《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害本公司及其他股东
特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/611a2180-0a7b-4a4e-bf51-23051683af31.PDF
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2024-11-21 19:01│海信家电（000921）：第十二届董事会2024年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 202
4年第四次临时会议的通知。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于 2024 年 11月 21日以通讯方式召开。
（2）董事出席会议情况
会议应到董事 9人，实到 9人。
3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议及批准《关于选举高玉玲女士为本公司第十二届董事会董事长的议案》（任期自本次董事会决议之日起至第十二届董
事会届满）。
本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于变更董事长、财务负责人及调整董事会专门委员会的公告》。
因达到退职年龄并结合个人意愿，同意代慧忠先生不再担任本公司董事长职务，同时不再担任第十二届董事会 ESG委员会主席、
战略委员会主席及委员职务，代慧忠先生辞任上述职务后，不会影响本公司董事会的正常运行，辞任申请自送达本公司董事会之日起
生效，辞任后，代慧忠先生将继续在本公司担任董事职务，以及第十二届董事会提名委员会委员、ESG委员会委员职务。代慧忠先生
未持有本公司股份。
经本公司提名委员会提名，本公司董事会同意选举高玉玲女士为本公司董事长，任期至本公司第十二届董事会届满。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议及批准《关于选举高玉玲女士为本公司第十二届董事会 ESG 委员会主席的议案》（任期至本公司第十二届董事会届
满）。
本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于变更董事长、财务负责人及调整董事会专门委员会的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议及批准《关于选举高玉玲女士为本公司第十二届董事会战略委员会委员及主席的议案》（任期至本公司第十二届董事
会届满）。
本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于变更董事长、财务负责人及调整董事会专门委员会的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议及批准《关于聘任本公司财务负责人的议案》（任期至本公司第十二届董事会届满）。
本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于董事长变更及调整董事会专门委员会的公告》。
因工作安排调整，同意高玉玲女士不再担任本公司财务负责人及总会计师职务，高玉玲女士辞任上述职务后，不会影响本公司经
营的正常运行，辞任申请自送达本公司董事会之日起生效。
经本公司提名委员会提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会审查通过，本公司同意聘任孙长春先生为本公司财务负责人，
任期至本公司第十二届董事会届满。孙长春先生简历详见附件。
经董事会审计委员会、提名委员会审查，孙长春先生具备相应的专业知识和丰富的财务从业经验，具备担任上市公司高级管理人
员的能力，任职资格符合上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及本公司《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害本公司及其他股东
特别是中小股东利益的情况。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会 2024 年第四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/fc1727e2-ed61-4b92-8986-01474744190d.PDF
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2024-11-15 17:37│海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品
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海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/8e5a043a-8aa7-495f-ac63-21f9cd93b9fc.PDF
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2024-10-31 00:00│海信家电（000921）：2024年三季度报告
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海信家电（000921）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/e21144a3-9fe5-4de5-97e6-1106dbffd075.PDF
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2024-10-16 00:00│海信家电（000921）：H股公告-董事会会议通知
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海信家电（000921）：H股公告-董事会会议通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/f56da77e-6430-4913-a7fc-44aad69bc549.PDF
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2024-10-11 00:00│海信家电（000921）：关于2024年度担保额度的说明公告
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海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2023年11月28日召开第十一届董事会2023年第八次临时会议，审议通过了《关于预计
2024年度担保额度的议案》。根据本公司未来的融资和担保需求，为保证业务顺利开展，本公司及下属子公司2024年拟为控股子公司
提供担保，总担保额度不超过人民币79亿元，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、
银行承兑汇票等。具体请详见本公司于2023年11月29日披露的《关于预计2024年度担保额度的公告》。现就2024年担保额度的范围进
一步说明如下：
根据本公司 2024 年度融资需求及被担保方业务开展需要，本公司控股子公司三电株式会社(「三电公司」)已披露的担保额度为
人民币 24 亿元，三电公司合并范围内被担保的主体包括但不限于 SANDEN INTERNATIONAL(U.S.A.),INC.(「SIA」)，SIA的担保额度
将在三电公司担保额度人民币 24 亿元下开展，SIA 的担保额度上限为人民币 3.5亿元，目前可用担保额度为 3.5亿元，SIA的基本
情况如下：
一、成立日期：1974 年 10月 23日
二、注册地点：美国得克萨斯
三、法定代表人：TSUYOSHI YAMASAKI
四、注册资本：1,000,000 股，每股面值 100.00美元
五、主营业务：汽车空调压缩机制造
六、股权结构：三电株式会社持股 100%
七、与本公司存在的关联关系或其他业务联系：本公司控股子公司
八、SIA最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：美元
项目 2023年12月31日 2024年6月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 147,331,487.29 169,069,325.12
负债总额 171,975,058.82 120,816,838.52
其中：流动负债总额 128,832,165.95 81,663,167.25
净资产 -24,643,571.53 48,252,486.60
资产负债率 116.73% 71.46%
项目 2023年1-12月 2024年1-6月
（经审计） （未经审计）
营业收入 180,870,813.46 94,826,658.82
利润总额 -3,910,672.16 16,872,321.64
净利润 -3,911,162.16 16,875,281.64
九、是否失信被执行人：否
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/c2d3d87b-5d5a-48b6-970f-6db386917dbc.PDF
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2024-09-11 00:00│海信家电（000921）：关于参加消费行业上市公司2024年度集中路演的公告
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海信家电（000921）：关于参加消费行业上市公司2024年度集中路演的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/b6fa8eeb-a73c-45f9-a9d9-6acb14d47a65.PDF
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2024-09-11 00:00│海信家电（000921）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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海信家电（000921）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/4484151b-ef4c-4b1f-afcc-afa450a04f64.PDF
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2024-09-06 00:00│海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024年 9月 5日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登
了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/96f47d52-485c-4e0c-b5e2-fe983a2fce87.PDF
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2024-08-31 00:00│海信家电（000921）：半年报监事会决议公告
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海信家电（000921）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/fe4e6e94-76fe-41f8-bdf1-caebeda78b75.PDF
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2024-08-31 00:00│海信家电（000921）：半年报董事会决议公告
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海信家电（000921）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/26718dc9-7465-4107-805e-73a367d469c3.PDF
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2024-08-31 00:00│海信家电（000921）：关于质量回报双提升行动方案的公告
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海信家电集团股份有限公司(「本公司」)认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会
议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想。本公司结合自身发
展战略、经营情况及财务情况，制定“质量回报双提升”行动方案，持续提升产品力、品牌力、营销力和制造力，以良好的经营业绩
回报广大股东，以高品质的产品与服务幸福亿万家庭。具体举措如下：
一、聚焦主业建设，持续围绕家电智能化升级为核心提供全场景智慧家庭解决方案
本公司围绕长期主义建设，坚持以市场为导向，以用户为中心，开展冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电
器产品以及模具、汽车空调压缩机及综合热管理系统的研发、制造和营销业务，并提供围绕家电智能化升级为核心的全场景智慧家庭
解决方案。
本公司聚焦家居场景化布局，打造多元品牌矩阵，运用 AI 预测主动服务提供场景解决方案，改善用户体验。海信品牌逐步过渡
为科技体验型，海信 5G 中央空调深耕“健康、智能、节能”领域，运用物联网与 AI 技术的融合，打造全屋全感空气定制系统让空
气实现“主动式管理”；海信冰箱以真空科技链接品质，保鲜分储为用户带来精细化收纳的自由体验；海信洗衣机创新洗护科技，搭
载活水洗洗涤时间缩减 20%、除菌率达到 99.99%。日立、约克品牌聚焦科技与品味结合的用户群体，日立中央空调深耕净化领域和
空气定制赛道，多联机市场持续保持国内第一阵营地位，约克 VRF 坚持天氟地水产品领先策略，成功打造了行业首款天氟热水两联
供中央空调，为用户提供高品质高性价比的冷暖解决方案。容声品牌引领嵌入式焕新，60CM 平嵌概念冰箱市场零售量持续领跑行业
，科龙推出了专业的睡眠空调和具备远程控制、语音控制等智能功能的空调产品，展现了“有颜值、好品质、够专业”的产品形象。
ASKO、gorenje 定位品味彰显型,突显高端家电艺术典范，Sanden 牌持续推进从压缩机为主的零部件供应商向新能源汽车综合热管理
系统供应商的转型，盈利能力不断提升。璀璨套系坚守至臻品质，满足高端用户从审美到智慧体验的需求升级，为用户提供全场景的
高端智能家电解决方案。
自上市以来，本公司始终重视长远健康可持续发展，营业收入保持连续增长，从1996 年的 27.6 亿元增长至 2023 年的 856.0
亿元，增长 30.0 倍；归母净利润从 1996 年的 4.1 亿元增长至 2023 年的 28.4 亿元，增长 5.9 倍。
面向未来，本公司将继续坚守长期能力建设，聚焦主营业务，全面提升经营质量。通过聚焦结构改善，打通研发到营销的产品全
生命周期流程，强化用户思维，在产品规划、研发环节提升高端产品规划占比和产品竞争力，在营销环节通过营销和终端场景化提升
品牌影响力，加大璀璨等高端品类资源投入，实现销售结构持续改善。同时进一步推动多品类渠道协同，提升营销能力，推进营销端
各渠道融合，发挥海信日立中央空调在地产、装修公司等前装市场的渠道流量信息优势，带动冰箱、洗衣机、厨电等品类快速增长，
同时自有渠道引入中央空调、容声冰箱等品类，加速全品类专卖店建设，提高营销效率。
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