公司公告☆ ◇000921 海信家电 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:27 │海信家电（000921）：关于2022年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提 │
│ │示性公告 │
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│2026-07-14 18:02 │海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品 │
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│2026-07-08 19:30 │海信家电（000921）：关于控股子公司转让下属子公司股权被动形成财务资助的公告 │
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│2026-07-08 19:28 │海信家电（000921）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-08 19:28 │海信家电（000921）：2026年第二次临时股东会会议资料 │
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│2026-07-08 19:27 │海信家电（000921）：关于2024年A股员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告 │
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│2026-07-08 19:27 │海信家电（000921）：关于2022年A股员工持股计划第三个锁定期及剩余预留部分第二个锁定期即将届满 │
│ │暨解锁条件成就的公告 │
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│2026-07-08 19:27 │海信家电（000921）：关于2022年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2026-07-08 19:26 │海信家电（000921）：关于回购注销部分A股限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-07-08 19:26 │海信家电（000921）：关于回购注销部分A股限制性股票的公告 │
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2026-07-21 17:27│海信家电（000921）：关于2022年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性
│公告
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海信家电（000921）：关于2022年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/7b9f9f21-dc02-4456-9414-435204ac2c24.PDF
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2026-07-14 18:02│海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2026 年 7月 14 日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）
刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a587ef94-8d04-4dd5-b97e-eb9b24c35e3a.PDF
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2026-07-08 19:30│海信家电（000921）：关于控股子公司转让下属子公司股权被动形成财务资助的公告
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海信家电（000921）：关于控股子公司转让下属子公司股权被动形成财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/ea944b17-4fa0-4109-98ba-abe72a788e9a.PDF
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2026-07-08 19:28│海信家电（000921）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2026 年 7月 28 日（星期二）下午 3:00 召开本公司 2026 年第二次临时股
东会（「本次股东会」），具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会会议届次：2026 年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：本公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期与时间：
1.现场会议时间：2026 年 7月 28 日 15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规
则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
（六）股权登记日
1.A 股股东股权登记日：2026 年 7月 22 日
2.H 股股东暂停过户日：2026 年 7月 23 日至 2026 年 7月 28 日（包括首尾两日）
（七）出席对象：
1.于 2026 年 7月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东，有权出席
本次股东会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于 2026 年 7 月 8 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2026 年第二
次临时股东会通知》相关公告。
不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、高级管理人员
3.本公司聘请的专业人士
（八）现场会议召开地点：山东省青岛市香港东路 88 号海信国际中心会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 审议及批准《关于控股子公司转让下属子 非累积投票提案 √
公司股权被动形成财务资助的议案》。
上述议案具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《第十二届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告》《2026 年第二次临
时股东会会议资料》。
本次议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
以上议案逐项表决，本公司将对中小股东进行单独计票。
三、现场股东会会议登记事项
（一）登记方法
1.拟出席本次股东会的 A股法人股股东，持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续
；A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
2.拟出席本次股东会的 H股股东，请参阅本公司于披露易（www.hkexnews.hk）及本公司网站发布的相关公告。
3.委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信
函或传真的方式办理登记。
（二）登记时间：2026 年 7月 22 日或之前
（三）登记地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号
海信家电集团股份有限公司证券部
邮编：266000 传真：（0532）81127036
（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证
。
（五）其他事项
1.会议联系方式：
电话：（0532）80877025 传真：（0532）81127036
联系部门：证券部
2.会议费用：参加本次股东会的股东往返交通及食宿费用自理。
3.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，本公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会 2026 年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/007c8822-7a59-4ca2-bbf7-8183163535ff.PDF
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2026-07-08 19:28│海信家电（000921）：2026年第二次临时股东会会议资料
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海信家电（000921）：2026年第二次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/21fc8944-c2f6-4add-98b4-8dcfd4dafd92.PDF
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2026-07-08 19:27│海信家电（000921）：关于2024年A股员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2026 年 7月 8 日召开第十二届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了《
关于 2024 年 A股员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，本公司 2024 年 A 股员工持股计划（「本员工持
股计划」）第二个锁定期将于 2026 年 7月 10 日届满，根据本公司 2024 年度业绩完成情况，第二个锁定期解锁条件已达成，本员
工持股计划第二个锁定期符合解锁条件的股份为 1,633,299 股，占本公司目前总股本的 0.12%。根据《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及本员工持股计划的
相关内容，现将本员工持股计划第二个锁定期届满及解锁情况公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1．本公司于 2024 年 1月 8 日召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议和第十一届监事会 2024 年第一次会议，并于 202
4 年 2月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A股类别股东会议及 2024 年第一次 H股类别股东会议，审议通
过了《关于<2024 年 A 股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本员工持股计划，将通过非交易过户
等法律法规允许的方式受让公司回购的股票，受让的股份总数合计不超过 1,391.60 万股，约占本公司当时股本总额 1,387,935,370
股的 1.00%。
2．2024 年 7 月 11 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本公司开立
的“海信家电集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 13,180,050 股本公司 A股股票已于 2024 年 7月 10 日非交易过户
至“海信家电集团股份有限公司－2024 年 A 股员工持股计划”账户，过户股份数量占本公司当时股本总额 1,387,167,370 股的 0.
95%。
3．2025 年 5月 30 日，本公司召开第十二届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于2024年A股员工持股计划第一
个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本公司 2024 年 A股员工持股计划第
一个锁定期解锁条件已成就，可解锁股票数量为 5,272,020 股，占本公司当时总股本的0.38%，符合解锁条件的股份数量为 4,419,6
38 股，占本公司当时总股本的 0.32%。4．2026 年 7 月 8 日，本公司召开第十二届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了
《关于2024年A股员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，本公司 2024 年 A 股员工持股计划第二个锁定期解
锁条件已成就，可解锁股票数量为3,954,015 股，占本公司目前总股本的 0.29%，符合解锁条件的股份数量为 1,633,299股，占本公
司目前总股本的 0.12%。
二、本员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就情况
根据本公司《2024 年 A股员工持股计划》和《2024 年 A股员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划第二个锁定期解锁
条件成就情况说明如下：
1．公司层面业绩考核
本次员工持股计划考核年度为 2024-2026 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为解锁条件之一。
各年度业绩考核目标如下表所示：
解锁期 该考核年度使用的考核指标 净利润增长率（A）
目标值（Am） 触发值（An）
第二个解锁期 2025 年度净利润较 2022 年增长率 155% 124%
考核指标 业绩完成度 公司层面解锁比例（X）
净利润增长率（A） A≥Am X=100%
An≤A 及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本员工持股计划，受让的股份总数合
计不超过 1,170 万股（含 200 万股预留份额），约占当时股本总额 136,272.5370 万股的 0.86%。
2．2023年 5月12日，本公司召开第十二届董事会2023年第六次临时会议，在2023年第二次临时股东大会授权范围内审议并批准
《关于 2022 年 A 股员工持股计划预留份额分配的议案》，将全部预留份额 200 万份进行分配。监事会就相关事项进行了核查意见
，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。
3．2023 年 6月 2日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本公司开立的“
海信家电集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 10,810,000 股公司 A股股票已于 2022 年 6月 1日非交易过户至“海信
家电集团股份有限公司－2022 年 A 股员工持股计划”账户，过户股份数量占本公司当时股本总额 1,388,147,370 股的 0.78%。
4．2024年 6月24日，本公司召开第十二届董事会2024年第一次临时会议，在2023年第二次临时股东大会授权范围内审议通过了
《关于 2022 年 A 股员工持股计划预留份额分配的议案》。
5．2024 年 6 月 3 日，本公司召开第十一届董事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于 2022 年 A股员工持股计划第
一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，本公司 2022 年 A 股员工持股计划第一个锁定期解锁条件已达成，符合解锁条件的股份
为 4,259,860 股，占本公司当时总股本的 0.31%。
6．2024 年 7 月 16 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本公司开立
的“海信家电集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 880,000 股公司 A股股票已于 2024 年 7月 15 日非交易过户至“
海信家电集团股份有限公司－2022 年 A 股员工持股计划”账户，过户股份数量占本公司当时股本总额 1,387,167,370 股的 0.06%
。
7．2025 年 5月 30 日，本公司召开第十二届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于 2022 年 A股员工持股计划第
二个锁定期及剩余预留部分第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，本公司 2022 年 A股员工持股计划第二个解锁期及剩余
预留第一个解锁期符合解锁条件的股份合计 3,386,630 股，占本公司当时总股本的0.24%。
8．2026 年 7 月 8 日，本公司召开第十二届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了《关于 2022 年 A股员工持股计划第
三个锁定期及剩余预留部分第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，本公司 2022 年 A股员工持股计划第三个解锁期及剩余
预留第二个解锁期符合解锁条件的股份合计 2,279,927 股，占本公司目前总股本的0.16%。
二、本员工持股计划第三个锁定期和剩余预留份额第二个锁定期解锁条件成就情况
根据本公司《2022 年 A股员工持股计划》和《2022 年 A股员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划第三个锁定期（含
首次及预留份额）和剩余预留份额第二个锁定期解锁条件成就情况说明如下：
1．公司层面业绩考核
本次员工持股计划考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为解锁条件之一。
各年度业绩考核目标如下表所示：
解锁期 该考核年度使用的考核指标 净利润增长率（A）
目标值（Am） 触发值（An）
相应解锁期 2025 年度净利润较 2021 年增长率 109% 87%
考核指标 业绩完成度 公司层面解锁比例（X）
净利润增长率（A） A≥Am X=100%
An≤A有关条款，并提请股东会授权董事会代表本公司处理因修改<公司
章程>而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》，具体内容详见本公司于 2026年 3 月 31 日披露的《第十二届董事会 20
26 年第一次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-014），以及于 2026年 4
月 23 日披露的《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-019）。近日，本公司完成了《公司章程》备案等工商登
记手续，并取得了青岛市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的《营业执照》基本信息如下：
名称：海信家电集团股份有限公司
统一社会信用代码：91440000190343548J
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
注册资本：人民币元 壹拾叁亿捌仟肆佰捌拾陆万壹仟壹佰柒拾壹元整
法定代表人：高玉玲
成立日期：1997 年 04 月 21 日
住所：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号
经营范围：许可项目：食品互联网销售；电气安装服务；餐饮服务；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家用电器研发
；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；家居用品
销售；日用家电零售；日用电器修理；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；模
具制造；模具销售；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；大数据服务；物联网设备制造；物联网设备销售；
电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；票务代理服务；家具安装和维修服务；家政服务；健康咨询服务（不含
诊疗服务）；货物进出口；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
本公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bdf09050-608d-4e60-a450-9a8550bf44ef.PDF
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2026-04-28 17:07│海信家电（000921）：2026年一季度报告
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海信家电（000921）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d0a79ae0-cf02-45a2-b054-9d4206d9ae76.PDF
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2026-04-28 17:06│海信家电（000921）：第十二届董事会2026年第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2026 年 4月 13 日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会
2026 年第二次会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于 2026 年 4月 28日以书面议案方式召开；
2、董事出席会议情况：
会议应到董事 9人，实到 9人。
（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准本公司《2026 年第一季度报告》（本公司《2026 年第一季度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议及批准本公司《2025 年度环境、社会及管治报告》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《202
5 年度环境、社会及管治报告》）。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ef162514-4491-4cd6-a71f-7e8f871b595b.PDF
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2026-04-22 18:09│海信家电（000921）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：海信家电集团股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受海信家电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派
本所律师出席贵公司 2026 年第一次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《海信家电集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书
。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公
众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本
次股东会由公司董事会根据第十二届董事会 2026 年第一次会议决议召集，公司董事会于 2026 年 3月 31 日以公告形式在公司选定
的信息披露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项
及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权
登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东会会议于 2026 年 4月 22 日（星期三）下午 15点 00 分在山东省青岛市香港东路 88 号海信国际中心会议
室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效。二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 488 名，代表公司股份数量为608,591,968 股，占公司有表决权股份总数的
比例为 43.95%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 4人，代表股份 572,851,731 股，占公司有效表决权股份总数的 41.37%。
（2）通过网络投票的股东共 484 人，代表股份 35,740,237 股，占公司有效表决权股份总数的 2.58%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、本次股东会审议的议案
本次股东会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com经
统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1、审议及批准本公司《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决情况：同意606,115,177股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.5930%；反对 2,344,202 股，占出席会议的股
东持有的有表决权股份总数的 0.3852%；弃权 132,589 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0218%。
其中，中小投资者表决情况：同意 89,356,507 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3029%；反对2,344,202股
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5527%；弃权 132,589 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1444%
。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》
表决情况：同意607,849,876股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.8781%；反对 593,202 股，占出席会议的股东
持有的有表决权股份总数的 0.0975%；弃权 148,890 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0245%。
其中，中小投资者表决情况：同意 91,091,206 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.1919%；反对 593,202 股
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.6460%；弃权 148,890 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1621
%。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议及批准《关于修改<公司章程>有关条款，并提请股东会授权董事会代表本公司处理因修改<公司章程>而所需之备案、变
更、登记及其他相关事宜的议案》
表决情况：同意608,115,978股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.9218%；反对 381,600 股，占出席会议的股东
持有的有表决权股份总数的 0.0627%；弃权 94,390 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0155%。
其中，中小投资者表决情况：同意 91,357,308 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4817%；反对 381,600 股
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4155%；弃权 94,390 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1028%
。
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com表
决结果：本议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/07d31426-1131-45ad-a488-c8dc91c5d4d2.PDF
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2026-04-22 18:09│海信家电（000921）：《公司章程》（2026年4月）
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海信家电（000921）：《公司章程》（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4c7bf5d9-ebc6-4b97-b2bf-55f7af1b7511.PDF
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2026-04-22 18:09│海信家电（000921）：2026年第一次临时股东会决议公告
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海信家电（000921）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2a46cc83-e6d2-4b1a-8e46-d62533075373.PDF
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2026-04-20 18:09│海信家电（000921）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2026 年 4月 22 日（星期三）下午 3:00 召开本公司 2026 年第一次临时股
东会（「本次股东会」），具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会会议届次：2026 年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：本公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期与时间：
1.现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规
则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
（六）股权登记日
1.A 股股东股权登记日：2026 年 4月 16 日
2.H 股股东暂停过户日：2026 年 4月 17 日至 2026 年 4月 22 日（包括首尾两日）
（七）出席对象：
1.于 2026 年 4月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东，有权出席
本次股东会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于 2026 年 3月 30 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2026 年第一
次临时股东会通知》相关公告。
不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、高级管理人员
3.本公司聘请的专业人士
（八）现场会议召开地点：山东省青岛市香港东路 88 号海信国际中心会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议及批准本公司《关于购买董事、高级 非累积投票提案 √
管理人员责任险的议案》。
2.00 审议及批准《关于本公司董事长基本年薪 非累积投票提案 √
的议案》。
3.00 审议及批准《关于修改<公司章程>有关条 非累积投票提案 √
款，并提请股东会授权董事会代表本公司
处理因修改<公司章程>而所需之备案、变
更、登记及其他相关事宜的议案》。
上述议案具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《第十二届董事会 2026 年第一次会议决议公告》《2026 年第一次临时股
东会会议资料》。
第 1项、第 2项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过，第 3项议案为特別决议案
，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
以上议案逐项表决，本公司将对中小股东进行单独计票。
三、现场股东会会议登记事项
（一）登记方法
1.拟出席本次股东会的 A股法人股股东，持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续
；A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
2.拟出席本次股东会的 H股股东，请参阅本公司于披露易（www.hkexnews.hk）及本公司网站发布的相关公告。
3.委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信
函或传真的方式办理登记。
（二）登记时间：2026 年 4月 16 日或之前
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8号
海信家电集团股份有限公司证券部
邮编：528303 传真：（0757）28361055
（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证
。
（五）其他事项
1.会议联系方式：
电话：（0757）28362866 传真：（0757）28361055
联系部门：证券部
2.会议费用：参加本次股东会的股东往返交通及食宿费用自理。
3.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，本公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7d39cb4c-c3cf-4917-ac56-13ac93665e9b.PDF
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2026-04-13 17:17│海信家电（000921）：H股公告-董事会会议通知
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2026 年 4月 13 日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）
刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/9425eceb-105c-493c-a0e2-8d9f8851f029.PDF
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2026-03-30 21:28│海信家电（000921）：关于海信家电2025年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务专项说明
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编制单位：海信家电集团股份有限公司（盖章）
编制日期：2025 年 12 月 31 日
与上市公司存在关联关系的财务公司：海信集团财务有限公司（简称海信财务公司）
单位：人民币元
项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取或支付
利息、手续费
一、存放于海信财务公司存 12,099,900, 227,713,368, 227,937,687, 11,875,580, 利息收入：264,061,13
款 310.18 268.18 993.26 585.10 5.03
二、向海信财务公司借款
1.短期借款 475,000,000 736,090,400. 1,065,035,36 146,055,040 利息费用： 32,341,17
.00 00 0.00 .00 2.72
三、其他金融业务
1.委托海信集团财务有限公 1,169,196,2 2,129,190,78 2,363,447,92 934,939,092 开具电子银承手续费：
司开具银行承 29.60 4.66 2.14 .12 991,178.20
兑汇票
2.向海信集团财务有限公司 30,225,483.9 30,225,483. 支付票据贴现利息支出
进行票据贴现 8 98 ：
38,051.05
3.海信集团财务有限公司提 67,107,458.0 67,107,458.0 资金收支结算等支付的
供结售汇服务 8 8 服务费：
金额 2,749,340.51
法定代表人：高玉玲 主管会计工作的负责人： 孙长春 会计机构负责人： 周珊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/20493225-c55e-4614-9dc3-309ebfacc8e5.PDF
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2026-03-30 21:28│海信家电（000921）：关于修订《公司章程》的公告
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海信家电（000921）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1e5c4192-5870-4edf-a2e7-975c3b9794b2.PDF
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2026-03-30 21:28│海信家电（000921）：关于海信集团财务有限公司的风险评估报告
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海信家电（000921）：关于海信集团财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c618bf58-7768-47f2-af92-fc4de9a2246e.PDF
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2026-03-30 21:28│海信家电（000921）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和海信家电集团股份有限公司(「本公司」)《公司章程》《董事会审计委员会
工作细则》等相关规定和要求，本公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）(「信永中和」)2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(「信永中和」)成立于 2012 年 3月 2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8号
富华大厦 A座 8层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人
。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
2024 年度，信永中和业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿
元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑
业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业（即：制造业）上市公司审计客户家数为 255 家。信
永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次、自律
监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次、自律监
管措施 11 次和纪律处分 2次。
信永中和承做本项目的合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。信
永中和承做本项目的合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
二、会计师事务所的选聘情况
本公司于 2025 年 3月 25 日召开第十二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、2025 年 3月 28日召开第十二届董事会 202
5 年第一次会议、2025 年 6月 25日召开 2024年度股东周年大会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担
任本公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和担任本公司 2025 年度审计机构，负责审计本公司 2025 年度财务报
告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》。
审计委员会对信永中和进行了审查，信永中和在从事证券从业资格等方面均符合中国证监会的有关规定，认为其能够较好满足本
公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备应有的独立性、较强的专业胜任能力，能有效的履行审计机构应尽的职责。
三、对会计师事务所履职情况的评估
在执行审计工作的过程中，信永中和就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与本公司管理层和治理层进行了沟通。信永中和审计小组的组
成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够较好地承担本次审计工作。
在 2025 年度的审计工作中，信永中和就本公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、涉及财务公司关联交易的存
款、贷款等金融业务进行核查并出具了专项说明，表现了良好的职业操守和业务素质。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据本公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）监督审计机构年报审计工作
2026 年 1月 16 日，审计委员会与负责本公司财务审计及内部控制审计工作的信永中和签字注册会计师召开了审前沟通会议，
就 2025 年度年报审计工作的审计范围、审计流程、关键审计事项、内部控制、审计方案独立性、审计团队配备等相关事项进行了沟
通，并讨论通过了 2025 年度审计计划。
2025 年度年报审计工作开展中，审计委员会与负责本公司财务审计及内部控制审计工作的信永中和签字注册会计师通过审计执
行阶段的 PPT 做了书面沟通，掌握了审计师关于本公司审计工作进度、关键审计事项、审计过程中的风险事项及应对、初步审计结
果等事项的汇报，审计委员会表示认可。
2026 年 3月 24日，审计委员会与负责本公司财务审计及内部控制审计工作的信永中和签字注册会计师召开了审后沟通会议，就
2025 年度年报审计工作中的财务报表审计意见、内部控制审计意见、关键审计事项结果、与关联方相关的重大事项、期后事项等相
关事项进行了沟通，审计委员会深入询问了有关信息披露的重要事项，并对审后沟通内容及其深入程度提出了指导性意见和要求。
在上述年报审计工作的开展中，审计委员会加强督促会计师事务所诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严
格执行内部控制制度，对本公司财务报告进行核查验证，履行特别注意义务，深入询问重要事项，审慎发表了专业意见。了解审计工
作进展，督促、提醒会计师事务所按约定时间做好年报审计工作，以保证年度审计和信息披露工作按照预定的进度推进。
（二）审议公司年报和审计意见
2026 年 1 月 16 日，董事会审计委员会与信永中和沟通了关于 2025 年度未经审计的财务报表初稿，希望本公司有关负责人配
合信永中和尽快完成对财务会计报表的审计，并出具客观公正的审计意见。
2026 年 3 月 24 日，董事会审计委员会与信永中和沟通了《经审计的本公司 2025年度财务报告》《2025 年度内部控制评价报
告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，对报告中重要数据、重要内容交换
意见，认为该审计机构审计立场能够客观独立，执行审计法和审计准则较为严格。
五、总体评价
本公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及本公司《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
本公司董事会审计委员会认为信永中和在从事本公司 2025 年度财务报告以及内部控制的审计工作中，保持了应有的独立性和谨
慎性，制定了详细的审计计划，履行了必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，审计时间充分、人员配置合理，同董事会审计委
员会保持了良好的交流、沟通，提交了独立、客观的《审计报告》以及《内部控制审计报告》。
海信家电集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ceec7359-172c-4958-89ee-8044678a5d41.PDF
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2026-03-30 21:28│海信家电（000921）：关于开展外汇衍生品业务的可行性报告
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一、开展外汇衍生品业务的业务背景
随着海信家电集团股份有限公司(「本公司」)国际化业务规模扩大，日常经营中涉及的外汇收支持续增长，市场波动对经营成果
的影响日益凸显。为有效防范外汇市场风险，降低汇率及利率波动对本公司生产经营的影响，结合资金管理要求和日常经营需要，本
公司拟通过开展远期结/购汇等衍生品业务及组合，锁定汇率成本，增强财务稳健性。
二、开展外汇衍生品业务的基本情况
（一）交易工具及交易金额
本公司拟开展的外汇衍生品业务产品范围为远期结/购汇等衍生品业务及组合，外汇衍生品业务余额不超过 10 亿美元，额度使
用期限自本公司股东会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额
不超过 10 亿美元。
（二）交易方式
拟开展的外汇衍生品业务如下：
1. 远期结汇业务：对应未来的收汇金额与时间，与交易对手签订远期结汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率。
2. 远期购汇业务：对应未来的付汇金额与时间，与交易对手签订远期购汇合约，锁定未来付汇的购汇汇率。
3. 其他外汇衍生品交易业务指公司与交易对手进行的外汇掉期、利率掉期、货币掉期等业务。
拟开展外汇衍生品业务的主要条款如下：
1. 合约期限：本公司所有开展的外汇衍生品业务的期限均在两年以内。
2. 交易对手：银行等金融机构。
3. 流动性安排：所有外汇衍生品业务均基于对本公司未来外汇业务的合理估计，满足外汇业务真实性的要求。另外，外汇衍生
品业务交易采用交易对手授信的方式进行操作，不会对本公司的流动性造成影响。
（三）交易期限
自本公司股东会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不
超过 10 亿美元。
（四）资金来源
自有资金和一定比例的银行授信额度，不涉及募集资金的使用。
三、开展外汇衍生品业务的必要性与可行性
随着本公司进出口规模持续扩大，汇兑损益将持续影响经营业绩稳定性。通过开展远期结/购汇等衍生品业务及组合，对冲市场
风险敞口，保障现金流稳定，有利于增强财务稳健性。
本公司已建立《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，制定了严格的决策程序与风险监控措施，拥有与业务规模相匹配的资金
实力及抗风险能力，能够有效支撑业务开展。本公司开展外汇衍生品业务不存在任何投机性操作，不会影响本公司的正常生产经营。
四、交易风险分析及风控措施
（一）外汇衍生品业务的风险分析
1. 市场风险
远期结汇业务和远期购汇业务：本公司通过对外汇汇率的走势进行研究和判断，并结合本公司对因汇率波动而产生价格变化的承
受能力，确定是否签订远期结汇合约和远期购汇合约，以锁定换汇成本和利润。虽然存在一定的机会损失，但适时操作远期结汇/购
汇业务将有效抵御市场风险，保证本公司合理的利润水平。
其他外汇衍生品业务：针对本公司外币计价的资产负债敞口的汇率和利率进行锁定，规避汇率和利率的波动风险。
2. 流动性风险
本公司是基于对未来外汇收支进行合理估计后签订有关外汇衍生品交易合约，无投机操作行为，不存在履约风险且对公司流动性
无影响。
3. 交易对手违约风险
对于本公司开展的外汇衍生品业务，如果在合约期限内交易对手倒闭，则本公司将不能以合约价格交割原有外汇合约，存在收益
不确定的风险。但本公司选择开展外汇衍生品业务的交易对手是评级较高的大型银行等金融机构，此类金融机构实力雄厚、经营稳健
，其发生倒闭而可能给本公司带来损失的风险基本可以不予考虑。
（二）开展外汇衍生品业务的风控措施
本公司秉承“资金安全、适度合理”的原则，所有外汇衍生品业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为。本公司制定了《
远期外汇资金交易业务内部控制制度》，对外汇衍生品业务交易实行分级管理制度，各级均有清晰的管理定位和职责，外汇衍生品业
务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责，责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的
风险，有效控制和防范了风险。
五、交易相关会计处理
（一）公允价值分析
本公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照合约交易对手提供的价格厘定，
本公司每月均进行公允价值计量与确认。
（二）会计政策及核算原则
根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—
金融工具列报》相关规定及其指南，本公司对已开展的外汇资金交易业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目
。
六、可行性分析结论
开展外汇衍生品交易业务主要是围绕本公司实际外汇收支业务进行的，有利于规避本公司外汇业务所面临的汇率、利率风险，增
强本公司财务稳健性，不存在任何投机性操作，不会影响本公司的正常生产经营。本公司已制定《远期外汇资金交易业务内部控制制
度》，对外汇衍生品业务交易实行分级管理制度，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，有效控制和防范了风险。因此本公司
开展外汇衍生品交易具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/16662a1c-6a39-4ea8-b8f0-730fb59c30a9.PDF
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2026-03-30 21:28│海信家电（000921）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海信家电（000921）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/14751e3b-eec5-4d22-b758-5359035f5ea5.PDF
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2026-03-30 21:28│海信家电（000921）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2026年3月30日召开第十二届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于购买董
事、高级管理人员责任险的议案》，该议案尚需股东会审议通过，具体情况如下：
一、交易概述
为进一步完善本公司风险管理体系，降低本公司运营风险，促进本公司董事、高级管理人员以及相关责任人员在各自职责范围内
更充分地行使权利、履行职责，保障本公司和投资者的权益，本公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为本公司及本公司的
董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。
二、责任保险的具体方案
1.投保人：海信家电集团股份有限公司
2.被保险人：本公司及本公司的董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3.保险费用：不超过 20 万元（最终以签订的保险合同为准）
4.保险期间：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
5.保费支出：具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整
6.授权事项：为提高决策效率，本公司董事会将提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理责任险购买以及在今后责任险保险
合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司、保险金额、保险费及
其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等）。
三、审议程序
本公司于 2026 年 3 月 30 日召开第十二届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的
议案》。根据本公司《公司章程》及相关法律法规的规定，本公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，故对该议案均回避表
决，该议案直接提交本公司股东会审议。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e8ecf98e-e81d-4295-bc6e-c259a55420e2.PDF
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2026-03-30 21:28│海信家电（000921）：2025年度内部控制评价报告
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海信家电集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(「企业内部控制规范体系」)，结合海信家电集团
股份有限公司(「公司」)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（
内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董
事会审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：海信家电集
团股份有限公司、青岛海信日立空调系统有限公司、海信冰箱有限公司、海信容声（广东）冰箱有限公司、海信容声（广东）冷柜有
限公司、海信容声(扬州)冰箱有限公司、海信（成都）冰箱有限公司、广东海信冰箱营销股份有限公司、海信空调有限公司、海信（
浙江）空调有限公司、海信（广东）空调有限公司、青岛海信空调营销股份有限公司、青岛海信模具有限公司、海信（广东）厨卫系
统股份有限公司、佛山市顺德区容声塑胶有限公司、广东科龙模具有限公司、海信（广东）模塑有限公司、海信（山东）厨卫有限公
司、青岛古洛尼电器股份有限公司、三电株式会社、青岛海信商用冷链股份有限公司、海信家电（湖南）有限公司、HHA (Thailand)
Co.,Ltd.，海信（香港）美洲家电制造有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99.59%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 99.62%
。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动
、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递
、信息系统、关联交易、担保业务、子公司管理、内部监督等。
重点关注的高风险领域主要包括：研究与开发、采购业务、销售业务、资金活动、资产管理、关联交易、财务报告等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价的工作依据和程序
内部控制评价工作严格遵循《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》及公司相关内部控
制评价程序执行。采用个别访谈、穿行测试、比较分析、实地查验等多种方法对评价范围内的业务和事项的内部控制设计和运行有效
性进行评价，分析、识别业务过程的内部控制缺陷，对所识别内部控制缺陷与业务部门进行充分沟通，制定内部控制缺陷整改措施，
保证缺陷整改的落实。
（三）内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司所采用的定量认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。这种重要程度主要取决
于两个方面的因素：
（1）该缺陷是否具备合理可能性导致企业的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报。
（2）该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。
项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
利润总额潜在 错报<利润总额的 利润总额的3%≤错报<利润总 错报≥利润总
错报 3% 额的5% 额的5%
资产总额潜在 错报<资产总额的 资产总额的0.5%≤错报<资产 错报≥资产总
错报 0.5% 总额的1% 额的1%
营业收入潜在 错报<营业收入的 营业收入的0.5%≤错报<营业 错报≥营业收
错报 0.5% 收入的1% 入的1%
所有者权益潜 错报<所有者权益 所有者权益的0.5%≤错报<所 错报≥所有者
在错报 的0.5% 有者权益的1% 权益的1%
根据缺陷的直接损失占公司所有者权益、营业收入、利润总额、资产总额的比率中较低者作为重要性水平。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为财务报告内部控制存在重大缺陷：
（1）控制环境无效；
（2）董事和高级管理人员舞弊行为；
（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层
重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷认定等级 损失金额 重大负面影响
一般缺陷 损失10万元（含10万 或受到省级（含省级）以下政府部门处罚
元）-500万元 但未对公司定期报告披露造成负面影响
重要缺陷 损失500万元（含500 或受到国家政府部门处罚但未对公司定期
万元）-5000万元。 报告披露造成较大负面影响
重大缺陷 5000万元及以上 或已经对外正式披露并对公司定期报告披
露造成严重负面影响
根据直接财产损失金额大小或有重大负面影响的程度，并结合公司自身实际情况进行认定。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（1）缺乏民主决策程序，如缺乏“三重一大”决策程序；
（2）公司决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；
（3）违反国家法律、法规，如环境污染；
（4）管理层人员或技术人员纷纷流失或关键岗位人员流失严重；
（5）对合理保证经营效率效果内控目标的实现产生重大不利影响或损失（含潜在机会损失）；
（6）对合理保证发展战略内控目标的实现产生重大不利影响或损失（含潜在机会损失）；
（7）对合理保证经营合法合规性内控目标的实现产生重大不利影响或损失（含潜在机会损失）；
（8）媒体负面新闻频现；
（9）非财务报告内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（10）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来
，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告产生重大影响的事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3ed6af4b-2b4a-4306-8ca6-667d63eb00e7.PDF
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2026-03-30 21:28│海信家电（000921）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，本公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(「信永
中和」)2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(「信永中和」)成立于 2012 年 3月 2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8号
富华大厦 A座 8层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人
。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
2024 年度，信永中和业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿
元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑
业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业（即：制造业）上市公司审计客户家数为 255 家。信
永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次、自律
监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次、自律监
管措施 11 次和纪律处分 2次。
信永中和承做本项目的合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
二、会计师事务所的选聘情况
本公司于 2025 年 3月 25 日召开第十二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、2025 年 3月 28日召开第十二届董事会 202
5 年第一次会议、2025 年 6月 25日召开 2024年度股东周年大会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担
任本公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和担任本公司 2025 年度审计机构，负责审计本公司 2025 年度财务报
告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
遵循《中国注册会计师审计准则》和其他相关执业准则，信永中和对本公司 2025年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日财务报
告内部控制的有效性进行了审计，同时就本公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务进行核查并出具了专项说明。经审计，信永中和认为本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制
，公允反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；本公司于
2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了
标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与本公司管理层和治理层进行了沟通。
四、本公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，本公司认为信永中和具备实施审计工作的专业知识和从业资格，能够满足审计工作的要求。信永中和在从事本公司 202
5 年度财务报告以及内部控制的审计工作中，保持了应有的独立性和谨慎性，审计时间充分、人员配置合理，及时、准确的出具了《
审计报告》以及《内部控制审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8d73ae63-5851-4b00-a571-b7f24921eb57.PDF
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2026-03-30 21:28│海信家电（000921）：H股公告-截至二零二五年十二月三十一日止年度之业绩公布
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海信家电（000921）：H股公告-截至二零二五年十二月三十一日止年度之业绩公布。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bb8c430b-03f5-4a32-a875-f935094442b8.PDF
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2026-03-30 21:27│海信家电（000921）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2025年3月30日召开第十二届董事会2026年第一次会议，审议通过了本公司《2025
年度利润分配预案》，该议案尚需本公司股东会审议通过。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司口径2025年度实现净利润为人民币2,033,437,928.60元，加上年
初未分配利润6,732,655,924.18元，减去已分配的利润1,699,598,203.99元，实际可分配利润为7,066,495,648.79元。以截至本报告
披露之日本公司总股本1,384,861,171股扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告披露之日，本公司回购专户股份为745,907股）的
股本总额1,384,115,264股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.65元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
如本公司总股本在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间发生变化的，本公司将按照“每股分配金额固
定不变”的原则，按最新总股本重新确定分红总金额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形现金分红方案指标如下：
项目 2025 年 2024 年 2023 年
现金分红总额（元） 1,750,905,808.96 1,702,461,774.72 1,403,272,936.47
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 3,186,573,917.88 3,347,881,773.89 2,837,322,754.58
净利润（元）
合并报表本年度末累计 12,787,042,665.56
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 7,066,495,648.79
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 4,856,640,520.15
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 3,123,926,148.78
净利润（元）
最近三个会计年度累计 4,856,640,520.15
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均
为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不
低于人民币5000万元，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》和本公司《公司章程》《2022-2025年股东回报规划》的规定，本公司的现金分红水平与所处行业上市公司
平均水平不存在重大差异。
本公司2025年度利润分配预案充分考虑了本公司2025年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合本公司
和全体股东的利益，具备合法性、合规性以及合理性。
四、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会 2025 年第一次会议决议；
（二）经与会委员签署并加盖审计委员会印章的第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c0697553-ca78-422d-80fc-7f33400f21c9.PDF
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2026-03-30 21:26│海信家电（000921）：2025年年度报告摘要
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海信家电（000921）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3235d871-28a5-48e3-b862-7a5275857df0.PDF
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2026-03-30 21:26│海信家电（000921）：2025年年度报告
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海信家电（000921）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/858d15fe-4290-46ed-a0b4-03c541d8a63c.PDF
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2026-03-30 21:26│海信家电（000921）：第十二届董事会2026年第一次会议决议公告
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海信家电（000921）：第十二届董事会2026年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ad7c4b06-8ae2-4837-b042-f3713866d8f8.pdf
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2026-03-30 21:25│海信家电（000921）：关于开展外汇衍生品业务的公告
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重要内容提示：
1. 交易目的：为规避海信家电集团股份有限公司(「本公司」)外汇业务所面临的汇率、利率风险，增强本公司财务稳健性，结
合本公司业务实际需要，本公司拟申请开展外汇衍生品业务。本公司开展外汇衍生品业务以规避外汇业务风险，不存在任何投机性操
作。
2. 交易品种、工具及金额：本公司拟开展的外汇衍生品业务产品范围为远期结/购汇等衍生品业务及组合，外汇衍生品业务余额
不超过 10 亿美元，额度使用期限自本公司股东会决议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动
使用，但任一时点的投资余额不超过 10 亿美元。
3. 特别风险提示：本公司开展外汇衍生品业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
本公司于 2026 年 3月 30 日召开第十二届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，同意
本公司开展远期结/购汇等衍生品业务余额不超过 10 亿美元，额度使用期限自本公司股东会审议通过之日起 12 个月。在上述使用
期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不超过 10 亿美元。该议案尚需经本公司股东会审议通过。现
将具体事项公告如下：
一、投资情况概述
（一）开展外汇衍生品业务的必要性
为规避本公司外汇业务所面临的汇率、利率风险，增强本公司财务稳健性，结合本公司业务实际需要，本公司拟申请开展外汇衍
生品业务。本公司开展外汇衍生品业务以规避外汇业务风险，不存在任何投机性操作。
（二）交易金额
本公司拟开展的外汇衍生品业务产品范围为远期结/购汇等衍生品业务及组合，外汇衍生品业务余额不超过 10 亿美元，额度使
用期限自本公司股东会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额
不超过 10 亿美元。
（三）交易方式
拟开展的外汇衍生品业务如下：
1. 远期结汇业务：对应未来的收汇金额与时间，与交易对手签订远期结汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率。
2. 远期购汇业务：对应未来的付汇金额与时间，与交易对手签订远期购汇合约，锁定未来付汇的购汇汇率。
3. 其他外汇衍生品交易业务指公司与交易对手进行的外汇掉期、利率掉期、货币掉期等业务。
拟开展外汇衍生品业务的主要条款如下：
1. 合约期限：本公司所有开展的外汇衍生品业务的期限均在两年以内。
2. 交易对手：银行等金融机构。
3. 流动性安排：所有外汇衍生品业务均基于对本公司未来外汇业务的合理估计，满足外汇业务真实性的要求。另外，外汇衍生
品业务交易采用交易对手授信的方式进行操作，不会对本公司的流动性造成影响。
（四）交易期限
自本公司股东会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不
超过 10 亿美元。
（五）资金来源
自有资金和一定比例的银行授信额度，不涉及募集资金的使用。
二、审议程序
本公司于 2026 年 3月 30 日召开第十二届董事会 2026 年第一次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于开展外汇衍生品业务的议案》，同意本公司开展远期结/购汇等衍生品业务余额不超过 10 亿美元，额度使用期限自本公司股
东会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不超过 10 亿美元
。
该议案尚需经本公司股东会审议通过。
三、交易风险分析及风控措施
（一）外汇衍生品业务的风险分析
1. 市场风险
远期结汇业务和远期购汇业务：本公司通过对外汇汇率的走势进行研究和判断，并结合本公司对因汇率波动而产生价格变化的承
受能力，确定是否签订远期结汇合约和远期购汇合约，以锁定换汇成本和利润。虽然存在一定的机会损失，但适时操作远期结汇/购
汇业务将有效抵御市场风险，保证本公司合理的利润水平。
其他外汇衍生品业务：针对本公司外币计价的资产负债敞口的汇率和利率进行锁定，规避汇率和利率的波动风险。
2. 流动性风险
本公司是基于对未来外汇收支进行合理估计后签订有关外汇衍生品交易合约，无投机操作行为，不存在履约风险且对公司流动性
无影响。
3. 交易对手违约风险
对于本公司开展的外汇衍生品业务，如果在合约期限内交易对手倒闭，则本公司将不能以合约价格交割原有外汇合约，存在收益
不确定的风险。但本公司选择开展外汇衍生品业务的交易对手是评级较高的大型银行等金融机构，此类金融机构实力雄厚、经营稳健
，其发生倒闭而可能给本公司带来损失的风险基本可以不予考虑。
（二）开展外汇衍生品业务的风控措施
本公司秉承“资金安全、适度合理”的原则，所有外汇衍生品业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为。本公司制定了《
远期外汇资金交易业务内部控制制度》，对外汇衍生品业务交易实行分级管理制度，各级均有清晰的管理定位和职责，外汇衍生品业
务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责，责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的
风险，有效控制和防范了风险。
四、交易相关会计处理
（一）公允价值分析
本公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照合约交易对手提供的价格厘定，
本公司每月均进行公允价值计量与确认。
（二）会计政策及核算原则
根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号—金融工具列报》《企业会计准则第 39
号——公允价值计量》相关规定及其指南，本公司对已开展的外汇资金交易业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相
关科目。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会 2026 年第一次会议决议；
（二）关于开展外汇衍生品业务的可行性报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/21eabe1a-a5e8-4805-bc25-0724e224b873.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│海信家电：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225988.PDF
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2026-03-31│海信家电：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225050277.PDF
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2025-10-29│海信家电：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749451.PDF
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2025-07-31│海信家电：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-31/1224341083.PDF
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2025-04-29│海信家电：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357927.PDF
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2025-03-29│海信家电：2024年年度报告
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2024-10-31│海信家电：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569632.PDF
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2024-08-31│海信家电：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221080448.PDF
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2024-04-25│海信家电：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219787664.PDF
〖免责条款〗
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