公司公告☆ ◇000921 海信家电 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │海信家电（000921）：第十二届董事会2025年第四次临时会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │海信家电（000921）：2025年第二次临时股东会会议资料 │
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│2025-08-30 00:00 │海信家电（000921）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-07 19:12 │海信家电（000921）：2024年度A股权益分派实施公告 │
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│2025-08-04 18:41 │海信家电（000921）：关于控股股东一致行动人增持股份计划实施完成暨触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-04 18:40 │海信家电（000921）：青岛海信通信有限公司及一致行动人免于发出要约相关事项的法律意见书 │
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│2025-07-30 16:53 │海信家电（000921）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-07-30 16:53 │海信家电（000921）：2025年半年度报告 │
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│2025-07-30 16:52 │海信家电（000921）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-07-30 16:52 │海信家电（000921）：关于海信集团财务有限公司的风险评估报告 │
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2025-08-30 00:00│海信家电（000921）：第十二届董事会2025年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2025 年 8月 26 日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会
2025 年第四次临时会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于 2025 年 8月 29 日以书面议案方式召开。
2、董事出席会议情况
会议应到董事 8人，实到 8人。
（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
审议及批准《关于提议召开本公司2025年第二次临时股东会的议案》（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网登
载的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/89855b7b-613f-4d36-90ec-e261799e40ba.PDF
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2025-08-30 00:00│海信家电（000921）：2025年第二次临时股东会会议资料
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海信家电（000921）：2025年第二次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7ee72c75-30ca-4132-97c9-0efa151150d7.PDF
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2025-08-30 00:00│海信家电（000921）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2025 年 9月 18 日（星期四）下午 3:00 召开本公司 2025 年第二次临时股
东会（「本次股东会」），具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会会议届次：2025 年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：本公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十二届董事会 2025 年第四次临时会议审议，同意于 2025 年 9月 18 日召
开本公司 2025 年第二次临时股东会，召开本次股东会符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。（四
）会议召开日期与时间：
1.现场会议召开时间：2025 年 9月 18 日（星期四）下午 3:00 起2.网络投票时间：2025 年 9月 18 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规
则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
（六）股权登记日
1.A 股股东股权登记日：2025 年 9月 11日
2.H 股股东暂停过户日：2025 年 9月 12日至 2025 年 9月 18 日（包括首尾两日）
（七）出席对象：
1.于 2025 年 9月 11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东，若填妥并
于 2025 年 9月 11日或之前交回出席本次股东会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东会，未能填妥或交回回执将不会影
响符合资格的股东出席股东会。H 股股东的出席要求具体请详见本公司于 2025 年 8月29 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布
的《2025 年第二次临时股东会通知》相关公告。
不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、高级管理人员
3.本公司聘请的专业人士
（八）现场会议召开地点：山东省青岛市香港东路 88 号海信国际中心会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
1.00 审议及批准《关于选举方雪玉女士为本公司第十二届 √
董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案》。
上述议案具体内容请详见本公司于 2025 年 7月 31 日在巨潮资讯网发布的《关于拟变更董事、变更总裁并选举职工董事的公告
》以及与本公告同日披露的《2025 年第二次临时股东会会议资料》。
上述议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
三、现场股东会会议登记事项
（一）登记方法
1.拟出席本次股东会的 A股法人股股东，持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续
；A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
2.拟出席本次股东会的 H股股东，除应当在 2025 年 9月 11日或之前将出席本次股东会的确认回执交回本公司外（回复方式可
采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于 2025 年 9月 11日或以前，送交香港中央证券登记有限公司。3
.委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或
传真的方式办理登记。
（二）登记时间：2025 年 9月 11日或之前
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8号
海信家电集团股份有限公司证券部
邮编：528303 传真：（0757）28361055
（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证
。
（五）其他事项
1.会议联系方式：
电话：（0757）28362866 传真：（0757）28361055
联系部门：证券部
2.会议费用：参加本次股东会的股东往返交通及食宿费用自理。
3.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360921
2.投票简称：海信投票
3.填报表决意见：同意、反对、弃权；
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 9月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统：http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会 2025 年第四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/cc24c910-34b6-4ed5-8aee-fc102855a255.PDF
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2025-08-07 19:12│海信家电（000921）：2024年度A股权益分派实施公告
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特别提示：
分红年度：2024年度权益分派 分配方案：分配比例固定
股权登记日：2025年8月14日 除权除息日：2025年8月15日
除权前A股总股本：925,271,363股 回购专户上已回购的股份数量：745,907股每10股派息（含税）：12.30元 A股现金
分红总额：1,137,166,310.88元除权后A股总股本：925,271,363股
按A股除权前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）计算的每10股派息（含税）：12.290084元
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）回购专用账户持有本公司A股股份745,907股，根据《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，因此
本公司回购专用账户中的已回购股份745,907股不参与本次权益分派。
根据本公司2024年度股东周年大会审议通过的利润分配方案，本公司2024年度利润分配仅进行现金红利分配，不派送红股，不以
公积金转增股本。截至本公告之日，本公司总股本为1,384,861,171股，其中A股925,271,363股（包含回购账户持有的745,907股），
H股459,589,808股，参与本次权益分派的A股股份为924,525,456股。
本公司A股实际派发总金额=实际参与权益分派的A股股本*实际派发的每股红利==924,525,456*（12.30/10）=1,137,166,310.88
元
按本公司A股股本折算的每股现金红利=本次A股实际派发现金分红总额/截止本公告披露之日本公司A股股本=1,137,166,310.88/9
25,271,363≈1.2290084元/股
除权除息的参考价格=股权登记日收盘价-1.2290084元/股
本公司2024年度权益分派方案（「权益分派方案」）已经2025年6月25日召开的本公司2024年度股东周年大会审议通过，本公司
现将A股权益分派事宜公告如下，H股权益分派事宜请详见本公司在香港联合交易所网站www.hkexnews.hk发布的相关公告。
一、股东大会审议通过的权益分派方案
2025年6月25日，本公司2024年度股东周年大会审议通过了本公司《2024年度利润分配方案》：以截至2024年度报告披露之日本
公司总股本1,386,010,405股扣除回购专户上已回购股份后（截至2024年度报告披露之日，本公司回购专户股份为745,907股）的股本
总额1,385,264,498股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如本公司总股本
在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间发生变化的，本公司将按照“每股分配金额固定不变”的原则，按
最新总股本重新确定分红总金额。本公司《2024年度股东周年大会决议公告》已于2025年6月26日登载在《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本公司参与权益分派的股本总额在本公司董事会审议通过2024年度利润分配预案后至利润分配方案实施期间，发生变化的情况如
下：
2025年5月27日，本公司披露了《关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告》，本公司于2025年5月23日完成393,600股A股限
制性股票回购注销，本公司总股本由1,386,010,405股变更为1,385,616,805股。
2025年7月30日，本公司披露了《关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告》，本公司于2025年7月28日完成755,634股A股限
制性股票回购注销，本公司总股本由1,385,616,805股变更为1,384,861,171股。
基于上述情况，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司通过回购
专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，本公司实际参与权益分派的股本总额为截止到本公告披露之日，本公司现有总
股本1,384,861,171股扣除回购专户上745,907股后的1,384,115,264股为基数实施。
二、本次实施的A股权益分派方案
本公司2024年度A股权益分派方案实际为：以本公司A股股本925,271,363股扣除回购专户上745,907股后的924,525,456股为基数
，向全体股东每10股派发现金红利12.30元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派11.07元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内
，每10股补缴税款2.46元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.23元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的权益分派方案与本公司2024年度股东周年大会审议通过的分配方案及相关调整原则一致，按照“每股分配金额固定不
变”的原则，按最新总股本重新确定分红总金额。
本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
三、股权登记日与除权除息日
本次A股权益分派的股权登记日为：2025年8月14日，除权除息日为：2025年8月15日。
四、权益分派对象
本次A股权益分派对象为：截止2025年8月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（「中
国结算深圳分公司」）登记在册的本公司全体A股股东。
五、权益分派方法
（一）本公司本次委托中国结算深圳分公司代派的A股股份现金红利将于2025年8月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****354 青岛海信空调有限公司
3 01*****318 贾少谦
本次权益分派申请日至股权登记日期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足
的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于A股除权除息价的计算原则及方式
根据本公司2024年度股东周年大会审议通过的利润分配方案，本公司2024年度利润分配仅进行现金红利分配，不派送红股，不以
公积金转增股本。截至本公告之日，本公司总股本为1,384,861,171股，其中A股925,271,363股（包含回购账户持有的745,907股），
H股459,589,808股，参与本次权益分派的A股股份为924,525,456股。
本公司A股实际派发总金额=实际参与权益分派的A股股本*实际派发的每股红利==924,525,456*（12.30/10）=1,137,166,310.88
元
按本公司A股股本折算的每股现金红利=本次A股实际派发现金分红总额/截止本公告披露之日本公司A股股本=1,137,166,310.88/9
25,271,363≈1.2290084元/股
说明：上述现金分红总额及按总股本折算每股现金分红的比例为最后一位直接截取。除权除息的参考价格=股权登记日收盘价-1.
2290084元/股
七、咨询方法
咨询地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
咨询部门：证券部
咨询电话：（0757）28362866
八、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（二）第十二届董事会2025年第一次会议决议；
（三）2024年度股东周年大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/02a203ba-1f27-4871-b315-d5c4c958038b.PDF
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2025-08-04 18:41│海信家电（000921）：关于控股股东一致行动人增持股份计划实施完成暨触及1%整数倍的公告
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海信家电（000921）：关于控股股东一致行动人增持股份计划实施完成暨触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/1c20ff1a-3cbb-4288-a590-f704791c582f.PDF
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2025-08-04 18:40│海信家电（000921）：青岛海信通信有限公司及一致行动人免于发出要约相关事项的法律意见书
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海信家电（000921）：青岛海信通信有限公司及一致行动人免于发出要约相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/3c604c11-371b-44f7-94a3-915ab3521291.PDF
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2025-07-30 16:53│海信家电（000921）：2025年半年度报告摘要
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海信家电（000921）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/f44431e7-ac10-4c6e-ac43-2da289e25b90.PDF
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2025-07-30 16:53│海信家电（000921）：2025年半年度报告
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海信家电（000921）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/ec857b8c-15d0-44fb-9e5f-05350c237f4f.PDF
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2025-07-30 16:52│海信家电（000921）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海信家电（000921）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/ee702683-c71b-4a45-a867-a01ce9b19be6.PDF
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2025-07-30 16:52│海信家电（000921）：关于海信集团财务有限公司的风险评估报告
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海信家电（000921）：关于海信集团财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/2b104f9e-c374-4e81-9475-94249a4192ba.PDF
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2025-07-30 16:52│海信家电（000921）：关于拟变更董事、变更总裁并选举职工董事的公告
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2025 年 7月 30日召开第十二届董事会2025 年第三次会议，审议通过了《关于拟
变更董事、变更总裁并调整董事会专门委员会委员的议案》，并于同日召开第六届职工代表大会，选举殷必彤先生为本公司第十二届
董事会职工代表董事，现将有关事项公告如下：
本公司于 2025年 7月 30日收到董事、总裁胡剑涌先生以及董事朱聃先生的书面辞职报告，因个人原因，胡剑涌先生申请辞去本
公司董事、总裁职务以及战略委员会、ESG委员会的委员职务；因工作安排调整，朱聃先生申请辞去本公司董事职务以及战略委员会
的委员职务，上述人员辞职后将不在本公司担任职务。胡剑涌先生、朱聃先生的离任未导致本公司董事会成员低于法定人数，不会影
响本公司董事会的正常运行，根据《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。截止
本公告披露日，胡剑涌先生、朱聃先生未持有本公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。本公司对胡剑涌先生、朱聃先生在任职期
间对本公司作出的贡献表示衷心的感谢！
本公司于 2025年 7月 30日召开了第六届职工代表大会，选举殷必彤先生为本公司第十二届董事会职工代表董事，任期至第十二
届董事会届满。任职期间，殷必彤先生将不从本公司领取董事薪酬，但将就其担任本公司空气事业部总裁职务领取基本年薪每年税前
人民币 240万元。
本公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第十二届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于拟变更董事、变更总裁并调整董
事会专门委员会委员的议案》，根据《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对候选人任职资格的审查，
本公司董事
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