公司公告☆ ◇000921 海信家电 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 16:46 │海信家电（000921）：第十二届董事会2026年第五次临时会议决议公告 │
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│2026-11-06 16:42 │海信家电（000921）：关于海信集团财务有限公司的风险评估报告 │
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│2026-11-06 16:40 │海信家电（000921）：2027年持续性关联交易预计公告 │
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│2026-11-02 19:25 │海信家电（000921）：2022年A股限制性股票激励计划回购注销部分A股限制性股票并减少注册资本相关事│
│ │项的法律意见书 │
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│2026-11-02 19:22 │海信家电（000921）：关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-10-25 15:40 │海信家电（000921）：关于预计2027年度担保额度的公告 │
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│2026-10-25 15:37 │海信家电（000921）：关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险处置预案（2026年10月） │
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│2026-10-25 15:37 │海信家电（000921）：关于调整董事会专门委员会委员的公告docx │
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│2026-10-25 15:37 │海信家电（000921）：第十二届董事会2026年第四次会议决议公告 │
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│2026-10-25 15:34 │海信家电（000921）：2026年三季度报告 │
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2026-11-06 16:46│海信家电（000921）：第十二届董事会2026年第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2026 年 11 月 6日以书面议案方式向全体董事发出召开第十二届董
事会 2026 年第五次临时会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1. 会议于 2026 年 11 月 6日以书面议案方式召开；
2. 董事出席会议情况：
会议应到董事 9 人，实到 9 人，本公司董事会秘书列席了会议。
（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准本公司与海信集团控股股份有限公司签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及
有关年度上限（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《2027年持续性关联交易预计公告》，董事长高玉玲女士、
董事贾少谦先生、于芝涛先生、方雪玉女士作为关联董事回避表决本项议案）。本议案在提交董事会前已经本公司独立董事专门会议
审议通过，独立董事对本次议案一致发表了同意的审核意见；本议案尚须提交本公司股东会审议通过。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议及批准本公司与海信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易
及有关年度上限（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《2027年持续性关联交易预计公告》，董事长高玉玲女士
、董事贾少谦先生、于芝涛先生、方雪玉女士作为关联董事回避表决本项议案）。本议案在提交董事会前已经本公司独立董事专门会
议审议通过，独立董事对本次议案一致发表了同意的审核意见；本议案尚须提交本公司股东会审议通过。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议及批准《关于海信集团财务有限公司的风险评估报告》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《
关于海信集团财务有限公司的风险评估报告》，董事长高玉玲女士、董事贾少谦先生、于芝涛先生、方雪玉女士作为关联董事回避表
决本项议案）。
本议案在提交董事会前已经本公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本次议案一致发表了同意的审核意见。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述关联交易属本公司日常业务中按一般商业条款进行的交易，根据上述关联人的基本情况，以及本公司所知悉关联人良好的商
业信用和商业运作能力，本公司董事会认为上述关联人能够遵守约定，及时向本公司交付当期发生的关联交易服务、货物及款项。上
述关联交易不会损害本公司利益，不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。
（四）审议及批准《关于申请注册香港交易所联讯通账户及相关授权事项的议案》。董事会同意本公司注册香港联合交易所有限
公司（以下简称“香港交易所”）联讯通账户，并按照香港交易所不时发布的相关规则及指引办理联讯通注册及使用事宜；授权董事
会秘书代表本公司办理联讯通注册相关手续，包括但不限于签署接纳《香港交易所联讯通条款及细则》的函件以及其他相关文件、表
格。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议及批准《关于提议召开本公司2026年第三次临时股东会的议案》。董事会同意授权本公司董事长择机确定2026年第三
次临时股东会的具体召开时间及A股股权登记日、H股停止过户期间等相关时间，并授权本公司董事会秘书/公司秘书安排向本公司股
东发出2026年第三次临时股东会会议通知及其他相关文件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026年第五次临时会议决议；
（二）经与会独立董事签字的第十二届董事会2026年第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/0926b2f1-7007-4fe6-875b-7952d0d3eb84.PDF
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2026-11-06 16:42│海信家电（000921）：关于海信集团财务有限公司的风险评估报告
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海信家电（000921）：关于海信集团财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/a6cb8103-260e-4fe3-a9e1-ccff8e2ebd28.PDF
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2026-11-06 16:40│海信家电（000921）：2027年持续性关联交易预计公告
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海信家电（000921）：2027年持续性关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/5ecb62e7-5997-450b-be7e-c028a93c7bd4.PDF
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2026-11-02 19:25│海信家电（000921）：2022年A股限制性股票激励计划回购注销部分A股限制性股票并减少注册资本相关事项的
│法律意见书
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海信家电（000921）：2022年A股限制性股票激励计划回购注销部分A股限制性股票并减少注册资本相关事项的法律意见书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/50c49cda-d601-4735-8707-4b8619bcacbf.PDF
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2026-11-02 19:22│海信家电（000921）：关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告
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海信家电（000921）：关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/afec499e-5d31-4e10-8786-c279db16053b.PDF
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2026-10-25 15:40│海信家电（000921）：关于预计2027年度担保额度的公告
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海信家电（000921）：关于预计2027年度担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/410c2bb8-906a-4a07-b564-896dd1384fda.PDF
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2026-10-25 15:37│海信家电（000921）：关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险处置预案（2026年10月）
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（经第十二届董事会 2026 年第四次会议审议通过）
为有效防范、及时控制和化解海信家电集团股份有限公司（「公司」）在海信集团财务有限公司（「海信财务公司」或「财务公
司」）开展存款金融服务业务的资金风险，保障资金安全，特制定本风险处置预案。
第一章 风险处置机构及职责
第一条 公司成立存款风险处置领导小组，由公司董事长任组长，为领导小组风险处置第一责任人，由公司总裁、财务负责人任
副组长，领导小组成员包括经营与财务管理部及证券部等相关部门人员。领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作。第二条
存款风险处置机构职责
（一）领导小组统一领导存款风险的应急处置工作，全面负责存款风险的防范和处置工作，对董事会负责；
（二）公司经营与财务管理部、证券部等相关部门按照职责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和化
解风险；
（三）督促海信财务公司建立健全内部风险控制制度，并定时提供相关信息。制度先行，防范资金风险；
（四）公司经营与财务管理部应关注海信财务公司经营情况，加强风险监测。定期测试海信财务公司资金流动性，并从相关单位
或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。一旦发现问题，及时向领导小组提交预警报告，并采取果断措施，防
止风险扩散和蔓延。
第三条 领导小组作为风险应急处置机构,一旦海信财务公司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展工作。
第二章 风险信息报告
第四条 应充分了解海信财务公司相关信息，加强风险评估管理。在将资金存放于海信财务公司前，应取得并审阅其最近一个会
计年度经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报；发生存款业务期间，定期取得并审阅海信财务公司的季报、
经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审阅的半年报和审计的年报、海信财务公司报送至监管机构的指标数据以及海信财务
公司按照国家金融监督管理总局要求每年组织模拟压力测试形式的流动性压力测试报告，公司经营与财务管理部、证券部等相关部门
联合评估海信财务公司的业务与财务风险。
第五条 建立风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。由公司经营与财务管理部、证券部等相关部门根据海信财务公
司提供的资料联合起草风险评估报告，经领导小组审核后向董事会汇报，并严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和
信息披露义务。本预案应当作为单独议案提交董事会审议并披露。
第六条 定期报告主要内容为：
（一） 公司在海信财务公司存贷款的时点数；
（二） 海信财务公司经营状况、财务指标；
（三） 可能对该存款在未来造成影响的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（四） 对以上各项情况的风险分析评估。
第七条 不定期报告的内容包括：在海信财务公司存贷款异动的原因，财务公司的资产负债和头寸状况、已采取及拟采取的措施
。
第八条 当海信财务公司出现存贷款异常波动风险时，领导小组应及时向海信财务公司或监管机构了解信息，整理分析后形成书
面报告递交董事会。
第三章 风险处置程序与披露
第九条 公司在海信财务公司的存款应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义
务。
第十条 公司在海信财务公司存款期间，海信财务公司一旦出现下列任何一种情形时,领导小组应立即启动处置程序，同时公司应
当及时履行相应的临时信息披露义务：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 32 条、第 33 条规定的情形；
（二）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定的要求；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级
管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的 50％或该股东对财务公司的出资额；
（六）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还；
（七）财务公司出现严重支付危机；
（八）财务公司当年亏损超过注册资本金的 30％或连续 3 年亏损超过注册资本金的 10％；
（九）财务公司因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚；
（十）财务公司被国家金融监督管理总局责令进行整顿；
（十一）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。
第十一条 风险处置预案程序启动后，领导小组应组织人员敦促海信财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可
进驻现场调查发生存款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和
责任，并制定风险处置方案。该方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。风险处置方案主要包
括以下内容：
（一）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
（二）各项化解风险措施的组织实施；
（三）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第十二条 针对出现的风险，领导小组应与海信财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险
扩散和蔓延，包括暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金，并将在第一时间将公司及控股子公司在海信财务公司的所有存款转至与
公司及控股子公司合作的商业银行账户或要求归还公司及控股子公司在海信财务公司的等值借款，以规避相应风险，确保公司资金的
安全性、流动性不受影响。
第四章 后续事项处理
第十三条 突发性存款风险化解后，领导小组要加强对海信财务公司的监督，要求海信财务公司增强资金实力，提高抗风险能力
，重新对海信财务公司存款风险进行评估，适当调整存款比例。
第十四条 领导小组联合海信财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加
有效地做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第五章 附则
第十五条 本预案的解释权归公司董事会。
第十六条 本预案从董事会通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/a0b8e2eb-8422-40bf-8eec-3f627816d7cc.PDF
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2026-10-25 15:37│海信家电（000921）：关于调整董事会专门委员会委员的公告docx
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本公司已于近日召开第六届职工代表大会，选举张文强先生为本公司第十二届董事会职工代表董事，任期至第十二届董事会届满
。根据《公司章程》等相关规定，本公司对董事会战略委员会、ESG 委员会的委员进行调整，补选张文强先生担任战略委员会、ESG
委员会委员，任期至第十二届董事会届满。
本次调整后，本公司董事会战略委员会、ESG 委员会的人员组成如下：战略委员会：高玉玲、贾少谦、于芝涛、方雪玉、张文强
ESG 委员会：高玉玲、贾少谦、于芝涛、代慧忠、张文强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/21a2108b-c662-41e9-8b8f-57be3bce0912.PDF
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2026-10-25 15:37│海信家电（000921）：第十二届董事会2026年第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2026 年 10 月 9日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会
2026 年第四次会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1. 会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式召开；
2. 董事出席会议情况：
会议应到董事 9人，实到 9人，本公司董事会秘书列席了会议。
（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准本公司《2026年第三季度报告》（本公司《2026年第三季度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议及批准《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的相关
公告）。
本公司为进一步提升规范运作水平，完善治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交
易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，全面梳理了现有的相关治理制度
，本公司对部分内部治理制度进行制定、修订，具体如下：
（一）修订《环境、社会及公司治理（ESG）委员会工作细则》
（二）修订《战略委员会工作细则》
（三）修订《总裁工作细则》
（四）修订《董事会秘书工作细则》
（五）修订《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险处置预案》
（六）修订《内部控制制度》
（七）修订《募集资金使用与管理制度》
（八）修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
（九）修订《外部信息报送和使用管理制度》
（十）修订《重大信息内部报告制度》
（十一）修订《资产处置管理办法》
（十二）制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
（十三）制定《对外担保管理制度》
（十四）废止《董事会工作制度》
（十五）废止《独董年报工作制度》
（十六）废止《股东提名董事候选人程序》
（十七）废止《股票期权激励计划考核办法》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议及批准《关于调整董事会专门委员会委员的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于
调整董事会专门委员会委员的公告》）。本公司已选举张文强先生为本公司第十二届董事会职工代表董事，任期至第十二届董事会届
满。根据《公司章程》等相关规定，本公司对董事会战略委员会、ESG委员会的委员进行调整，补选张文强先生担任战略委员会、ESG
委员会委员，任期至第十二届董事会届满。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议及批准《关于预计2027年度担保额度的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于预计
2027年度担保额度的公告》）。
根据本公司未来的融资和担保需求，为保证业务顺利开展，本公司及子公司2027年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超过
人民币60亿元，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。本次提供担
保事项符合本公司实际业务开展的需求，被担保对象均为本公司合并报表范围内全资或控股子公司，担保风险可控。被担保对象经营
正常，偿债能力良好，且少数股东不参与日常经营管理，因此本次被担保对象的少数股东拟不按持股比例为被担保对象提供同比例担
保，本公司对上述被担保对象日常经营管理参与决策，能够有效控制担保风险。本次担保事项不存在损害本公司及股东利益，特别是
中小股东利益的情形，本公司董事会同意本次担保额度预计事项。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026年第四次会议决议；（二）经与会委员签字并加盖审计委员会印
章的第十二届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/f5ab52f2-551f-476f-8b3b-bed2e6a7fbfb.PDF
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2026-10-25 15:34│海信家电（000921）：2026年三季度报告
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海信家电（000921）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/baccbab5-acdc-42cf-af5b-ada8da6964d0.PDF
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2026-10-25 15:34│海信家电（000921）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年10月）
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（经第十二届董事会2026年第四次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为了提高海信家电集团股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性
和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际
情况，制定本制度。
第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司
造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分（子）公司负责人、大股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的
其他人员。
第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条 公司证券部协同其他相关部门在董事会秘书协调下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方
案，逐级上报公司董事会批准。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
1、违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》、《国际会计准则》等境内外法律法规的规定，使年
报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
2、违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及
中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会、深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司发布的有关年报信息披露指引、准则、通
知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
3、违反《公司章程》、《公司信息披露管理办法》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响
的；
4、未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
5、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
6、其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理。
1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
2、打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
3、不执行董事会依法作出的处理决定的；
4、董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。第八条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理。
1、有效阻止不良后果发生的；
2、主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
3、确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
4、董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。第九条 在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈
述和申辩的权利。
第三章 追究责任的形式及种类
第十条 追究责任的形式：
1、责令改正并作检讨；
2、通报批评；
3、调离岗位、停职、降职、撤职；
4、赔偿损失；
5、解除劳动合同；
6、情节严重涉及犯罪的依法移交司法机关处理。
第十一条 公司董事、高级管理人员、分（子）公司负责人出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济
处罚，处罚金额由董事会视事件情节轻重确定。
第四章 附则
第十二条 季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。第十三条 本制度未尽事宜，应当依照有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/13848191-20b5-4705-b4c3-208c57c10f7f.PDF
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2026-10-25 15:34│海信家电（000921）：对外担保管理制度
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海信家电（000921）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
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2026-10-25 15:34│海信家电（000921）：董事、高级管理人员离职管理制度
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（经第十二届董事会第四次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为规范海信家电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的离职管理，明确离职程序与离职后的权
利义务，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）以及《公司章程》规定的高级管理人员。
本制度所称离职，包括任期届满不再连任、辞任、被解任或者解聘、因丧失任职资格被解除职务，以及其他导致董事、高级管理
人员离任的情形。
第三条 公司董事、高级管理人员离职管理由董事会统一负责，具体分工如下：（一）董事会提名委员会负责对董事、高级管理
人员的任职资格进行评估，就是否解任、解聘向董事会提出建议；
（二）董事会秘书负责离职事项的信息披露，督促离任人员办理移交，并协调相关报告的编制；
（三）人力资源部负责办理离职手续、薪酬结算及人事档案转递；
（四）审计部按照本制度的规定实施离任审计；
（五）经营与财务管理部负责离任人员所涉财务事项的清理与核对。
第二章 离职情形与生效
第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任。辞任应当向公司提交书面辞职报告，说明辞职原因、辞职生效时间以及是
否存在未履行完毕的承诺等事项。除本制度第五条规定的情形外，董事辞任自公司收到辞职报告之日生效；高级管理人员辞任自董事
会收到辞职报告之日生效。
董事、高级管理人员与公司之间的劳动合同或者聘任合同对辞任程序另有约定的，从其约定，但不得违反法律、行政法规和《公
司章程》的规定。
第五条 出现下列情形之一的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继
续履行董事职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规或者《公司章程》的规定，或
者独立董事中欠缺会计专业人士。董事提出辞任的，公司应当自其提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会的
构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
第六条 《公司章程》规定董事长为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当自辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。第七条 股东会可以决议解任非职工代表董事，决议
作出之日解任生效；职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效；董事会可以决议解聘高级管理人员，决议作
出之日解聘生效。
无正当理由在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿。董事会秘书的解聘，同时适用《董事会秘书工作细则》的
规定。第八条 董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》等法律、行政法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得
担任董事、高级管理人员情形的，或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职，并由公
司按规定解除其职务。
相关董事应当停止履职但未停止履职，或者应被解除职务但仍未解除，其参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会
议并投票的，该投票无效且不计入出席人数。
第九条 董事会秘书被解聘或者辞任的，公司应当自相关事实发生之日起六个月内完成董事会秘书的聘任工作。董事会秘书空缺
期间，由董事长代行董事会秘书职责，并按照《董事会秘书工作细则》的规定办理备案。
董事会秘书辞任或者被解聘后，公司应当及时向深圳证券交易所报告并说明原因、予以公告；董事会秘书可以就被公司不当解聘
或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第三章 移交手续与未结事项
第十条 董事、高级管理人员应当在离职生效后十个工作日内，向董事会及人力资源部移交其任职期间取得的涉及公司的全部文
件、印章、数据资产、未了结事务清单以及其他公司要求移交的文件和物品。
移交完成后，离任人员应当与公司授权人士共同签署离职交接文件，交接文件应当载明移交事项、移交时间及双方确认意见。
第十一条 董事、高级管理人员离任前，应当接受董事会的离任审查，在董事会的监督下完成档案文件、正在办理事项以及其他
待办理事项的移交。
董事会秘书离任的，还应当按照《董事会秘书工作细则》的规定办理离任审查与资料移交。
第十二条 离任人员任职期间涉及重大投资、关联交易、财务决策或者其他可能存在风险、可能导致公司遭受损失的重大或者关
键事项的，审计部可以启动离任审计。离任审计的范围、程序及结论运用，按照公司内部审计的有关规定执行；离任人员应当配合审
计，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十三条 董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕的公开承诺，仍应当继续履行。公司可以要求离任人员出具书面履行计划，
并在必要时采取相应措施督促其履行。离任人员未按照前款规定履行承诺的，公司应当及时披露，并按照本制度第五章的规定追究责
任。
第四章 离职后的义务
第十四条 董事、高级管理人员在离职生效之前，以及离职生效后或者任期结束后的合理期间或者约定期限内，对公司和全体股
东承担的忠实义务并不当然解除。第十五条 董事、高级管理人员离职后，对其在任职期间知悉的公司商业秘密、内幕信息负有的保
密义务，在该等信息成为公开信息之前继续有效。
离任人员不得利用在任职期间获取的内幕信息从事证券交易，或者建议他人从事证券交易。
第十六条 董事、高级管理人员离任后所持本公司股份的管理、转让限制及申报义务，按照《董事、高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理制度》以及深圳证券交易所的有关规定执行。
离任人员应当在离任后两个交易日内委托公司向深圳证券交易所申报其离任情况及相关信息。
第十七条 离任人员应当配合公司对其任职期间重大或者关键事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第五章 责任追究
第十八条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。
董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十九条 公司发现离任人员存在未履行承诺、移交瑕疵、违反忠实义务或者保密义务等情形的，董事会应当制定具体追责方案
，明确追责方式与期限。
追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失以及合理的维权费用。第二十条 离任人员对追责决定有异议的，可以自收到追
责决定之日起十五日内向董事会审计委员会申请复核；复核期间不停止追责决定的执行，也不影响公司依法采取财产保全措施。
第六章 附 则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照法律、行政法规、部门规章、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定执行
。本制度与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
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2026-10-25 15:34│海信家电（000921）：外部信息报送和使用管理制度（2026年10月）
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（经第十二届董事会2026年第四次会议审议通过）
第一条 为规范海信家电集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外报送相关信息及外部信息使用人使用公司信息的相关行为
，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市
规则》《公司章程》和公司《信息披露管理办法》等有关规定，制定本制度。第二条 本制度适用于公司各部门及分（子）公司。
第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统
计数据、需报批的重大事项等。第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有
保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限
于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第五条 对于没有法律法规依据要求报送统计报表的单位向公司索要统计报表或涉及销售收入、利润等敏感信息的资料，公司应
拒绝报送。
第六条 对于有法律法规依据要求报送的统计报表，报表部门须按对外信息报送审批表（详见附件1）上报书面申请，报表部门并
要书面通知被报送单位的相关人员履行保密义务（详见附件2），依法报送的统计报表和经营业绩数据报表要在报表的空白处注明：
该报表数据涉及上市公司未公开披露的信息，请注意保密，并要求对方接收人员签署回执（详见附件3），回执中应列明使用所报送
信息的人员情况。
第七条 公司了解内幕信息的有关领导和宣传部门不得先于中国证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司指定信息披
露媒体在其它公共媒体上发布公司重大信息，也不得以新闻发布或答记者问等其它形式泄漏未公开的重大信息。第八条 公司相关部
门对外报送信息后，应将回执原件交由证券部保留存档，证券部将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查。
第九条 如因外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露，公司应在获得信息后第一时间向交易所报告并公告。
第十条 公司各部门及分（子）公司应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本
制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开信息买
卖公司股票或建议他人买卖公司股票的，公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起实施。
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2026-10-25 15:34│海信家电（000921）：总裁工作细则（2026年10月）
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（经第十二届董事会 2026 年第四次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善海信家电集团股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构,健全公司总裁领导下的经营管理层议事、
决策程序,规范经营层履行职责的行为,确保公司高效、有序运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的有关规定,制定本细则。第二条 公司管理实行总裁负责制,总裁依据《公司章程》和本细则的规定行使职权,并推行总裁
负责制下的总裁工作会议制度。
总裁履行职权时,还应当遵守有关法律、法规、规范性文件的规定。第三条 公司副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人
员在总裁的领导下履行职责,并遵守本细则关于其权责的规定。
第二章 聘任与解聘
第四条 公司设总裁一名,由董事会聘任或解聘，总裁对董事会负责。第五条 公司设副总裁若干名，由总裁提名，由董事会决定
聘任或解聘，副总裁在总裁的分工安排下开展工作。
第六条 公司设财务负责人一名，由董事会提名，由董事会决定聘任或解聘；设董事会秘书一名，由董事会决定聘任或解聘，财
务负责人及董事会秘书为公司高级管理人员，协助总裁开展工作。
第七条 有下列情形之一的,不能担任公司总裁和其他高级管理人员：
(一)《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员情形之一；
(二)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的；
(三)在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外职务的人员；
(四)法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的其他情形。
违反本条规定聘任总裁和其他高级管理人员的,该聘任无效。总裁和其他高级管理人员在任职期间出现本条情形的,公司解除其职
务。
第八条 董事可受聘兼任总裁或其他高级管理人员,但兼任总裁或其他高级管理人员的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第九条 总裁和其他高级管理人员每届任期三年,连聘可以连任。第十条 总裁和其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职,
有关辞职的具体程序和办法按公司人力资源管理制度执行。
第三章 职权与义务
第十一条 总裁对公司董事会负责,其职权范围为:
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章；
(六)提请公司董事会聘任或解聘公司副总裁、财务负责人；
(七)决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；
(八)拟订公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘；
(九)《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第十二条 根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定非由公司股东会和董事会审议决策的事项,由总裁负责决策;公司
日常经营事项由总裁决策。
总裁可以在上述权限范围内将部分决策权授予公司其他高级管理人员。第十三条 副总裁根据总裁提议的分工或总裁的授权,协助
总裁分管公司某方面的工作,并对总裁负责。
第十四条 财务负责人协助总裁分管公司财务工作,并对总裁负责。
第十五条 总裁和其他高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定,履行诚信和勤勉的义务。
第十六条 总裁和其他高级管理人员列席公司董事会会议,非董事高级管理人员在董事会上没有表决权。
第十七条 总裁在拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的
问题时,应当事先听取工会和职工的意见。
第四章 总裁工作会议
第十八条 总裁办公会议（以下简称“办公会”）是总裁组织实施公司董事会决议,研究和解决公司生产经营和管理工作中重大问
题的会议。
第十九条 办公会在民主讨论基础上实行总裁负责制原则。
第二十条 办公会由总裁负责召集并主持,总裁因故不能履行职责时,应指定一名副总裁代为召集和主持。
第二十一条 办公会出席的人员包括总裁、副总裁、财务负责人及其他高级管理人员，必要时可邀请公司董事及公司下属部门负
责人列席会议。
第二十二条 公司根据生产经营和管理需要及时召开办公会。
第二十三条 召开办公会,应在会议召开前通知出席会议的人员。第二十四条 办公会应有会议记录。会议记录应记载会议的基本
情况，包括但不限于出席人数、会议议程、会议决议。
第二十五条 会议记录及会议纪要作为公司档案进行保管,并于年终移交档案管理部门保存。
第五章 总裁报告制度
第二十六条 总裁应按照公司董事会、审计委员会的要求,定期以书面形式或口头形式向董事会和审计委员会报告工作,并自觉接
受董事会和审计委员会的监督、检查。第二十七条 公司生产、经营、管理发生重大事项或紧急情况时,总裁应当及时向公司董事会报
告。
第二十八条 总裁应保证报告内容的真实、准确、完整。
第六章 附则
第二十九条 本细则未尽事宜,依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定执行。
第三十条 本细则由董事会负责解释和修订。
第三十一条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效。
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2026-10-25 15:34│海信家电（000921）：重大信息内部报告制度（2026年10月）
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海信家电（000921）：重大信息内部报告制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-25 15:34│海信家电（000921）：战略委员会工作细则（2026年10月）
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(经第十二届董事会2026年第四次会议审议通过)
第一章 总 则
第一条 为适应海信家电集团股份有限公司「公司」战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程
序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》《香港联合交易所证券上市规则》等有关法律法规、规章、规则及《公司章程》规定，公司特设立董事会战略委员
会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成。
第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主席（召集人）一名，由本公司董事长担任。第六条 战略委员会成员的任期与董事会中的任期一致，成员
任期届满，可以连选连任。期间如有成员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足
成员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第九条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体成员，但经全体成员同意可豁免上述通知时限要求。
会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十条 战略委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；每一名成员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体成
员的过半数通过。
第十一条 战略委员会会议表决方式为投票表决。
第十二条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十三条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十四条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第十五条 出席会议的成员均对会议所议事项有
保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第十六条 本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第十七条 本实施细则未尽事宜，按中国有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与中国日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的公司章程相抵触时，按中国有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第十八条 本
细则解释权归属公司董事会。
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2026-10-25 15:34│海信家电（000921）：环境、社会及公司治理（ESG）委员会工作细则（2026年10月）
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（经第十二届董事会2026年第四次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为健全和规范公司环境、社会及公司治理(「ESG」)委员会(「ESG 委员会」)的议事决策程序，进一步完善公司法人治理
结构，发展并落实公司 ESG 工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，特设立董事会 ESG 委员会，并制定本工
作细则。
第二条 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司环境、社会及公司治理工作进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 ESG 委员会成员由五名董事组成。
第四条 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 ESG 委员会设主席（召集人）一名，负责主持委员会工作。第六条 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，
可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司证券部协助处理 ESG 委员会的日常具体工作。
第三章 职责权限
第八条 ESG 委员会的主要职责权限：
（一）研究及制定公司的 ESG 愿景、目标、策略及架构，确保其符合公司的战略规划需要及应遵守的法律、法规及监管的要求
；
（二）识别公司重要利益相关方及 ESG 重要议题，对与公司利益相关方的 ESG 相关业务进行研究并提出建议；
（三）关注对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险及机遇，并就相关风险和机遇对公司业务影响提供建议；
（四）跟踪检查公司 ESG 工作的实施情况，并就改善 ESG 绩效表现提供建议；（五）审阅公司 ESG 相关披露文件，包括但不
限于年度 ESG 报告；
（六）审议其他与 ESG 相关重大事项；
（七）董事会授权的其他事宜。
第九条 ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第十条 ESG 委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托
其他一名委员主持。
第十一条 ESG 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十二条 ESG 委员会会议表决方式为投票表决。
第十三条 ESG 委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。第十四条 如有必要，ESG 委员会可以聘请中介机
构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 ESG 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十六条 ESG 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条 ESG 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有
保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第十九条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行，修改时亦同。第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《
公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法
规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第二十一条 本工作细则解释权归属公司董事会。
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2026-10-25 15:34│海信家电（000921）：资产处置管理办法（2026年10月）
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（经第十二届董事会 2026 年第四次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为了加强海信家电集团股份有限公司（以下简称“公司”）的资产处置管理工作，规范公司资产处置审批程序和披露工
作，保障公司资产安全，提高资产运营效率，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》以及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本管理办法。
第二条 本办法所称资产包括以下内容：
（一）固定资产，包括房屋建筑物、机器设备、运输车辆、办公设备、在建工程等；
（二）无形资产，包括专利、商标、土地使用权等。
第三条 本办法所称资产处置是指公司对拥有和控制的资产进行所有权或使用权转让，并取得相应处置收益的行为，包括但不限
于：出售资产、长期出租资产、赠与资产等。
第四条 本办法的适用范围：公司及各控股子公司。
第二章 职责分工
第五条 公司及各控股子公司指定专门的资产处置业务承办部门，负责本单位资产处置业务的日常管理工作。资产处置承办部门
的负责人对资产处置工作负全面责任，该部门的分管领导负领导责任。
第六条 公司证券部根据交易所和国家相关法律法规要求，对上报的资产处置方案提供协调及决策支持，并对方案的程序进行监
控，使之符合两地上市规则的要求。公司经营与财务管理部对资产处置交易的真实性、合理性进行审核，评估交易对公司收益的影响
并提出意见，反馈给承办部门。
公司经营与财务管理部对公司总体资产处置业务提出建议。
第三章 资产处置业务程序
第七条 编制资产处置方案
资产处置承办部门组织资产处置工作，可以通过协议转让、公开市场出售、拍卖、招标、委托专业机构处置等方式进行。承办部
门在市场调研、客户接洽、资产评估等前期准备工作完成的基础上，编制资产处置方案。
（一）协商转让、公开市场出售方式处置的：处置方案写明拟处置资产名称、种类、账面价值、成交价值、交易程序、交易对方
资料、出售合同条款等内容。
（二）拍卖、招标、委托专业机构处置的：处置方案写明拟处置资产名称、种类、账面价值、交易底价、处置程序、被委托方资
料、委托合同条款等内容。
第八条 资产处置方案的审批
（一）如资产处置承办部门为总部职能部门
由公司总部承办部门提出申请，申请应包括资产处置方案基本内容，报公司财务负责人和总裁批准后实施。
（二）如资产处置承办部门为各控股子公司业务部门
由控股子公司业务部门提出申请，申请应包括资产处置方案基本内容，公司经营与财务管理部对资产处置方案进行审核后，报公
司财务负责人和总裁批准后实施。
（三）如拟处置资产项目单项或累计达到《公司章程》规定需提交董事会或股东会审批的，经公司总裁批准后，转由证券部组织
提交公司董事会或股东会审批。第九条 资产处置方案的执行
（一）协议或公开出售资产的，与买方签订合同，办理资产的交割。
（二）以竞标、拍卖方式、委托专业机构出售资产的，交易成功的，与买方签订合同，办理资产的交割。交易不成功的，另行安
排资产处置方案。
第十条 资产处置信息的报备
资产处置承办部门应在以下任一时点最先发生时，第一时间向公司经营与财务管理部、证券部报告本部门负责范围内的资产处置
情况，并提交相关资料：
（一）资产处置方案获得批准后，提交经批准的方案；
（二）与交易方进行协商或谈判时，提供协商或谈判进展情况；
（三）拟将资产处置方案提交董事会讨论时，提供资产处置方案内容；
（四）单项资产处置完成后，提交该资产的处置总结报告。
第十一条 资产处置业务的披露
公司证券部应设立专人负责资产处置业务的监控，获取资产处置业务的信息，向承办部门或承办人询问事项的进展情况，需要进
行披露的资产处置行为，应当及时进行对外披露。
第十二条 资产处置的档案管理
资产处置档案由资产处置承办部门按相关档案管理规定负责管理。资产处置档案应包括以下内容：
（一）资产处置过程中形成的合同等所有法律文件；
（二）与资产处置工作有关的各种内部申请审批文件及其附件；
（三）资产处置过程中各种会议纪要和备忘录；
（四）资产处置情况总结报告。
第四章 罚则
第十三条 对在资产处置中违法违规、营私舞弊的人员，在事实清楚的基础上，将有关责任人员移交司法部门处理。
第十四条 对违反公司资产处置管理规定，给公司造成损失或不良影响的，将追究相关业务部门人员责任。
第五章 附则
第十五条 本办法中其他未尽事宜根据相关法律法规和参照公司《公司章程》执行。
第十六条 本办法由公司董事会负责解释、修订。
第十七条 本办法经公司董事会批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/b91ab771-eb77-4b68-8f90-efcafbe57bd1.PDF
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2026-10-25 15:34│海信家电（000921）：募集资金使用与管理制度（2026年10月）
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海信家电（000921）：募集资金使用与管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-25 15:34│海信家电（000921）：董事会秘书工作细则（2026年10月）
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海信家电（000921）：董事会秘书工作细则（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-25 15:34│海信家电（000921）：内部控制制度（2026年10月）
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海信家电（000921）：内部控制制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/195355b8-ea94-43b1-8b46-48460210988b.PDF
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2026-10-21 17:58│海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2026 年 10 月 21 日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk
）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/b721eb49-b62d-458f-8fa5-fb7eeb1b9b1e.PDF
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2026-10-10 00:00│海信家电（000921）：H股公告-董事会会议通知
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2026 年 10 月 9日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）
刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/0451d7d2-1457-4ff9-b855-b113727ad66a.PDF
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2026-09-11 20:47│海信家电（000921）：第十二届董事会2026年第四次临时会议决议公告
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海信家电（000921）：第十二届董事会2026年第四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/eaa718bc-41f8-4b2e-99af-e83e0e176d86.PDF
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2026-09-11 20:45│海信家电（000921）：关于出售土地暨关联交易公告
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海信家电（000921）：关于出售土地暨关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/e633820b-8c18-4597-84ca-ea96c5427cdf.PDF
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2026-09-10 00:00│海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2026 年 9月 9日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊
登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/9224b40f-65e4-4aa7-803e-72d244e50ef9.PDF
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2026-08-20 17:42│海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品
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海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/273bbdd9-5fc4-42c6-90db-9b3e8d680144.PDF
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2026-08-20 00:00│海信家电（000921）：H股公告-变更香港主要营业地点之地址
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海信家电（000921）：H股公告-变更香港主要营业地点之地址。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/d84f3e7a-a9a9-4d70-9eac-1554f2ec69e5.PDF
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2026-08-17 19:07│海信家电（000921）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海信家电（000921）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/279c825d-f4f6-48b8-b0ae-3e938b0f82ae.PDF
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2026-08-17 19:07│海信家电（000921）：关于海信集团财务有限公司的风险评估报告
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海信家电（000921）：关于海信集团财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f2e17a92-b61f-47ce-9ce9-0017d5a93c8f.PDF
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2026-08-17 19:07│海信家电（000921）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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海信家电（000921）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/9223624a-c03d-4d91-8fda-e4431e1ee37f.PDF
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2026-08-17 19:07│海信家电（000921）：2026年半年度报告
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海信家电（000921）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/a5748718-7e38-477c-8f04-a96849ccec4d.PDF
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2026-08-17 19:07│海信家电（000921）：2026年半年度报告摘要
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海信家电（000921）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/0aedbc53-1a24-4e25-bf09-d4115f1cfd6f.PDF
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2026-08-17 19:06│海信家电（000921）：第十二届董事会2026年第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2026 年 8月 3日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2
026 年第三次会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1. 会议于 2026 年 8月 17 日以通讯方式召开；
2. 董事出席会议情况：
会议应到董事 9人，实到 9人。
（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准本公司《2026 年半年度报告全文和摘要》及《2026 年中期业绩公告》（本公司《2026 年半年度报告》的具
体内容已于同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2026 年半年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》以及巨潮资讯网；《2026 年中期业绩公告》已于同日登载在香港联合交易所网站 www.hkexnews.hk）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议及批准本公司《2026 年半年度财务报告（未经审计）》（本公司《2026年半年度财务报告》的具体内容已于同日登
载在巨潮资讯网）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议及批准《关于海信集团财务有限公司的风险评估报告》（董事长高玉玲女士、董事贾少谦先生、于芝涛先生、方雪玉
女士作为关联董事回避表决本项议案，本议案的具体内容请见于同日登载在巨潮资讯网的《关于海信集团财务有限公司的风险评估报
告》）。
本公司董事会认为，海信财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，与其开展存款金融业务的风险可控，同意继续在海信财务公
司办理存款金融业务。
本议案在提交董事会前，已经本公司第十二届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议意见如下：
我们审阅了海信集团财务有限公司（「海信财务公司」）经审阅的 2026 年半年审阅报告及相关数据信息，以及本公司编制的《关于
海信集团财务有限公司的风险评估报告》（「《风险评估报告》」），认为：《风险评估报告》符合实际情况，截至本报告日，海信
财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，与其开展存款金融业务的风险可控。本公司与海信财务公司之间的关联金融业务，符合相
关要求，不存在损害本公司及股东利益的行为，我们同意《风险评估报告》的结论性意见。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议及批准本公司《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》（本议案的具体内容请见于同日登载在巨潮资讯网的
《关于质量回报双提升行动方案进展的公告》）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026年第三次会议决议；（二）经与会委员签字并加盖审计委员会印
章的第十二届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
（三）经与会独立董事签字的第十二届董事会2026年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/279c896d-47ba-46f6-99b5-72005c7c44bf.PDF
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2026-08-17 16:27│海信家电（000921）：关于变更职工董事的公告
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2026 年 8月 17 日召开第六届职工代表大会，选举张文强先生为本公司第十二届
董事会职工代表董事，现将有关事项公告如下：本公司于 2026 年 8月 17 日收到本公司职工董事殷必彤先生的书面辞职报告，因工
作安排调整原因，殷必彤先生申请辞去本公司职工董事职务，以及战略委员会、ESG 委员会的委员职务，辞职后将不在本公司担任职
务。殷必彤先生原定的任期至第十二届董事会届满，本次离任未导致本公司董事会成员低于法定人数，不会影响本公司董事会的正常
运行。根据《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达本公司之日起生效。截止本公告披露日，殷必彤先生未
持有本公司股份，其通过本公司 2024年 A股员工持股计划持有的份额对应本公司股票数量为 12.00 万股，将根据《2024 年 A股员
工持股计划管理办法》办理取消及收回手续。殷必彤先生不存在未履行完毕的公开承诺。本公司对殷必彤先生在任职期间对本公司作
出的贡献表示衷心的感谢！
本公司于 2026 年 8月 17 日召开了第六届职工代表大会，选举张文强先生为本公司第十二届董事会职工代表董事，任期至第十
二届董事会届满。任职期间，张文强先生将不从本公司领取董事薪酬，但将就其担任本公司控股子公司总裁领取基本年薪每年税前人
民币 190 万元。
张文强先生的简历详见本公告附件，若当选，不会导致本公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超
过本公司董事人数二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/4f049448-be01-4677-935e-23f39c7247bb.PDF
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2026-08-06 17:12│海信家电（000921）：2025年度A股权益分派实施公告
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特别提示：
分红年度：2025年度 分配方案：分配比例固定
股权登记日：2026年8月13日 除权日：2026年8月14日
A股除权前总股本：925,271,363股 回购专户上已回购的股份数量：745,907股每10股派息（含税）：12.65元 A股现金分红总额
：1,169,524,701.84元除权后A股总股本：925,271,363股按A股除权前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）计算的派息（
含税）=本次A股实际派发现金分红总额/截止本公告披露之日本公司A股股本，其中每10股派息为12.639802元；每股派息为1.2639802
元。
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2025年度权益分派方案（「权益分派方案」）已经2026年6月25日召开的本公司2025
年度股东周年大会审议通过，本公司现将A股权益分派事宜公告如下，H股权益分派事宜请详见本公司在香港联合交易所网站www.hkex
news.hk发布的相关公告。
一、股东会审议通过的权益分派方案
2026年6月25日，本公司2025年度股东周年大会审议通过了本公司《2025年度利润分配方案》：以截至2025年度报告披露之日本
公司总股本1,384,861,171股扣除回购专户上已回购股份后（截至2025年度报告披露之日，本公司回购专户股份为745,907股）的股本
总额1,384,115,264股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.65元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如本公司总股本
在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间发生变化的，本公司将按照“每股分配金额固定不变”的原则，按
最新总股本重新确定分红总金额。本公司《2025年度股东周年大会决议公告》已于2026年6月26日登载在《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本公司参与权益分派的股本总额在本公司董事会审议通过2025年度利润分配预案后至利润分配方案实施期间未发生变化。
本次实施的权益分派方案与本公司2025年度股东周年大会审议通过的分配方案及调整原则一致。
本次实施利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的A股权益分派方案
截至本公告披露之日，本公司回购专用账户持有本公司A股股份745,907股，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，因此本公司回购专
用账户中的已回购股份745,907股不参与本次权益分派。
本公司2025年度A股权益分派方案实际为：以本公司A股股本925,271,363股扣除回购专户上745,907股后的924,525,456股为基数
，向全体股东每10股派发现金红利12.65元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派11.385元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内
，每10股补缴税款2.53元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.265元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次A股权益分派的股权登记日为：2026年8月13日，除权除息日为：2026年8月14日。
四、权益分派对象
本次A股权益分派对象为：截止2026年8月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（「中
国结算深圳分公司」）登记在册的本公司全体A股股东。
五、权益分派方法
（一）本公司本次委托中国结算深圳分公司代派的A股股份现金红利将于2026年8月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****354 青岛海信空调有限公司
2 08*****667 青岛海信通信有限公司
3 01*****318 贾少谦
本次权益分派申请日至股权登记日期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足
的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于A股除权除息价的计算原则及方式
根据本公司2025年度股东周年大会审议通过的利润分配方案，本公司2025年度利润分配仅进行现金红利分配，不派送红股，不以
公积金转增股本。截至本公告之日，本公司总股本为1,384,861,171股，其中A股925,271,363股（包含回购账户持有的745,907股），
H股459,589,808股，参与本次权益分派的A股股份为924,525,456股。本公司A股实际派发总金额=实际参与权益分派的A股股本*实际派
发的每股红利=924,525,456*（12.65/10）=1,169,524,701.84元
按A股除权前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）计算的派息（含税）=本次A股实际派发现金分红总额/截止本公告披
露之日本公司A股股本，其中每10股派息为12.639802元；每股派息为1.2639802元。
说明：上述A股现金分红总额及按A股除权前总股本计算的派息为最后一位直接截取。
七、咨询方法
咨询地址：山东省青岛市崂山区香港东路88号
咨询部门：本公司证券部
咨询电话：（0532）80877025
八、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（二）第十二届董事会2026年第一次会议决议；
（三）2025年度股东周年大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/d797d252-244a-4777-be14-829f7d6fc397.PDF
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2026-08-03 18:02│海信家电（000921）：H股公告-董事会会议通知
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2026 年 8月 3日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊
登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/67662cca-4760-4099-92d1-61dcd5472f0f.PDF
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2026-07-28 17:39│海信家电（000921）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1．本次股东会未有新增、变更及否决提案的情形。
2．本次会议未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2026年7月28日(星期二)下午3:00起；
（2）网络投票时间：2026年7月28日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2026年7月28日9:15-15:00期间的任意时间。2．现场会议召开地点：山东省青岛市香港东路
88 号海信国际中心会议室；
3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4．召集人：本公司董事会；
5．主持人：董事长高玉玲女士；
6．本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席的总体情况
出席会议的股东（代理人）287人，代表股份598,305,671股，占本公司股份总数的43.20%。
其中：
（1）A股股东出席情况：
A股股东及授权委托代表人数共计286名，代表股份540,198,944股，占本公司A股股份总数的58.38%。
（2）H股股东出席情况：
H股股东及授权委托代表人数共计1名，代表股份58,106,727股，占本公司H股股份总数的12.64%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共4人，代表股份575,320,097股，占本公司股份总数的41.54%；参加网络投
票的股东共283人，代表股份22,985,574股，占本公司股份总数的1.66%。
此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、高级管理人员，以及北京德和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）会计师，本公司董事会秘书列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况如下：
非累积投票提案：
序号 普通决议案 股份类别 赞成 反对 弃权
票数（股） 占有表 票数（股 占有表 票数（股 占有表
决 ） 决 ） 决
权股份 权股份 权股份
的 的 的
比例(%) 比例(%) 比例(%)
1.00 审议及批准《关于控 合计 598,045,35 99.9565 156,414 0.0261% 103,900 0.0174%
股子公司转让下属 7 %
子公司股权被动形 其中：与会持 81,286,687 99.6808 156,414 0.1918% 103,900 0.1274%
成财务资助的议案》 股 %
。 5%以下股东
A 股 540,013,67 99.9657 156,370 0.0289% 28,900 0.0053%
4 %
H 股 58,031,683 99.8709 44 0.0001% 75,000 0.1291%
%
表决结果 通过
注：上述投票比例结果若出现各项比例之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。上述议案为普通决议案，须经出席会议的
所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司
本次股东会投票表决的监票人。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2．律师姓名：王智 马龙飞
3．结论性意见：
北京德和衡律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《
公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认的 2026 年第二次临时股东会决议；
2．北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/9796c9d9-6802-4324-a901-46ae82d1aff1.PDF
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2026-07-28 17:39│海信家电（000921）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：海信家电集团股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受海信家电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派
本所律师出席贵公司 2026 年第二次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《海信家电集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书
。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公
众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本
次股东会由公司董事会根据第十二届董事会 2026 年第三次临时会议决议召集，公司董事会于 2026 年 7 月 9日以公告形式在公司
选定的信息披露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的
事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的
股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东会会议于 2026 年 7月 28 日（星期二）下午 15点 00 分在山东省青岛市香港东路 88 号海信国际中心会议
室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效。二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 287 名，代表公司股份数量为598,305,671 股，占公司有表决权股份总数的
比例为 43.20%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 4人，代表股份 575,320,097 股，占公司有效表决权股份总数的 41.54%。
（2）通过网络投票的股东共 283 人，代表股份 22,985,574 股，占公司有效表决权股份总数的 1.66%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、本次股东会审议的议案
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议和表决。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规
以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com经
统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1、审议及批准《关于控股子公司转让下属子公司股权被动形成财务资助的议案》表决情况：同意598,045,357股，占出席会议的
股东持有的有表决权股份总数的99.9565%；反对 156,414 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0261%；弃权 103,90
0 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0174%。
其中，中小投资者表决情况：同意 81,286,687 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.6808%；反对 156,414 股
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1918%；弃权 103,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1274
%。
表决结果：本议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/d641642d-a0b6-4168-b2f5-6c90e1ae5444.PDF
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2026-07-21 17:27│海信家电（000921）：关于2022年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性
│公告
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海信家电（000921）：关于2022年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/7b9f9f21-dc02-4456-9414-435204ac2c24.PDF
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2026-07-14 18:02│海信家电（000921）：H股公告-认购理财产品
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2026 年 7月 14 日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）
刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a587ef94-8d04-4dd5-b97e-eb9b24c35e3a.PDF
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2026-07-08 19:30│海信家电（000921）：关于控股子公司转让下属子公司股权被动形成财务资助的公告
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海信家电（000921）：关于控股子公司转让下属子公司股权被动形成财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/ea944b17-4fa0-4109-98ba-abe72a788e9a.PDF
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2026-07-08 19:28│海信家电（000921）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2026 年 7月 28 日（星期二）下午 3:00 召开本公司 2026 年第二次临时股
东会（「本次股东会」），具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会会议届次：2026 年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：本公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期与时间：
1.现场会议时间：2026 年 7月 28 日 15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规
则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
（六）股权登记日
1.A 股股东股权登记日：2026 年 7月 22 日
2.H 股股东暂停过户日：2026 年 7月 23 日至 2026 年 7月 28 日（包括首尾两日）
（七）出席对象：
1.于 2026 年 7月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东，有权出席
本次股东会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于 2026 年 7 月 8 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2026 年第二
次临时股东会通知》相关公告。
不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、高级管理人员
3.本公司聘请的专业人士
（八）现场会议召开地点：山东省青岛市香港东路 88 号海信国际中心会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 审议及批准《关于控股子公司转让下属子 非累积投票提案 √
公司股权被动形成财务资助的议案》。
上述议案具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《第十二届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告》《2026 年第二次临
时股东会会议资料》。
本次议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
以上议案逐项表决，本公司将对中小股东进行单独计票。
三、现场股东会会议登记事项
（一）登记方法
1.拟出席本次股东会的 A股法人股股东，持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续
；A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
2.拟出席本次股东会的 H股股东，请参阅本公司于披露易（www.hkexnews.hk）及本公司网站发布的相关公告。
3.委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信
函或传真的方式办理登记。
（二）登记时间：2026 年 7月 22 日或之前
（三）登记地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号
海信家电集团股份有限公司证券部
邮编：266000 传真：（0532）81127036
（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证
。
（五）其他事项
1.会议联系方式：
电话：（0532）80877025 传真：（0532）81127036
联系部门：证券部
2.会议费用：参加本次股东会的股东往返交通及食宿费用自理。
3.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，本公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会 2026 年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/007c8822-7a59-4ca2-bbf7-8183163535ff.PDF
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2026-07-08 19:28│海信家电（000921）：2026年第二次临时股东会会议资料
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海信家电（000921）：2026年第二次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/21fc8944-c2f6-4add-98b4-8dcfd4dafd92.PDF
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2026-07-08 19:27│海信家电（000921）：关于2024年A股员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2026 年 7月 8 日召开第十二届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了《
关于 2024 年 A股员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，本公司 2024 年 A 股员工持股计划（「本员工持
股计划」）第二个锁定期将于 2026 年 7月 10 日届满，根据本公司 2024 年度业绩完成情况，第二个锁定期解锁条件已达成，本员
工持股计划第二个锁定期符合解锁条件的股份为 1,633,299 股，占本公司目前总股本的 0.12%。根据《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及本员工持股计划的
相关内容，现将本员工持股计划第二个锁定期届满及解锁情况公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1．本公司于 2024 年 1月 8 日召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议和第十一届监事会 2024 年第一次会议，并于 202
4 年 2月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A股类别股东会议及 2024 年第一次 H股类别股东会议，审议通
过了《关于<2024 年 A 股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本员工持股计划，将通过非交易过户
等法律法规允许的方式受让公司回购的股票，受让的股份总数合计不超过 1,391.60 万股，约占本公司当时股本总额 1,387,935,370
股的 1.00%。
2．2024 年 7 月 11 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本公司开立
的“海信家电集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 13,180,050 股本公司 A股股票已于 2024 年 7月 10 日非交易过户
至“海信家电集团股份有限公司－2024 年 A 股员工持股计划”账户，过户股份数量占本公司当时股本总额 1,387,167,370 股的 0.
95%。
3．2025 年 5月 30 日，本公司召开第十二届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于2024年A股员工持股计划第一
个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本公司 2024 年 A股员工持股计划第
一个锁定期解锁条件已成就，可解锁股票数量为 5,272,020 股，占本公司当时总股本的0.38%，符合解锁条件的股份数量为 4,419,6
38 股，占本公司当时总股本的 0.32%。4．2026 年 7 月 8 日，本公司召开第十二届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了
《关于2024年A股员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，本公司 2024 年 A 股员工持股计划第二个锁定期解
锁条件已成就，可解锁股票数量为3,954,015 股，占本公司目前总股本的 0.29%，符合解锁条件的股份数量为 1,633,299股，占本公
司目前总股本的 0.12%。
二、本员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就情况
根据本公司《2024 年 A股员工持股计划》和《2024 年 A股员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划第二个锁定期解锁
条件成就情况说明如下：
1．公司层面业绩考核
本次员工持股计划考核年度为 2024-2026 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为解锁条件之一。
各年度业绩考核目标如下表所示：
解锁期 该考核年度使用的考核指标 净利润增长率（A）
目标值（Am） 触发值（An）
第二个解锁期 2025 年度净利润较 2022 年增长率 155% 124%
考核指标 业绩完成度 公司层面解锁比例（X）
净利润增长率（A） A≥Am X=100%
An≤A 及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本员工持股计划，受让的股份总数合
计不超过 1,170 万股（含 200 万股预留份额），约占当时股本总额 136,272.5370 万股的 0.86%。
2．2023年 5月12日，本公司召开第十二届董事会2023年第六次临时会议，在2023年第二次临时股东大会授权范围内审议并批准
《关于 2022 年 A 股员工持股计划预留份额分配的议案》，将全部预留份额 200 万份进行分配。监事会就相关事项进行了核查意见
，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。
3．2023 年 6月 2日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本公司开立的“
海信家电集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 10,810,000 股公司 A股股票已于 2022 年 6月 1日非交易过户至“海信
家电集团股份有限公司－2022 年 A 股员工持股计划”账户，过户股份数量占本公司当时股本总额 1,388,147,370 股的 0.78%。
4．2024年 6月24日，本公司召开第十二届董事会2024年第一次临时会议，在2023年第二次临时股东大会授权范围内审议通过了
《关于 2022 年 A 股员工持股计划预留份额分配的议案》。
5．2024 年 6 月 3 日，本公司召开第十一届董事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于 2022 年 A股员工持股计划第
一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，本公司 2022 年 A 股员工持股计划第一个锁定期解锁条件已达成，符合解锁条件的股份
为 4,259,860 股，占本公司当时总股本的 0.31%。
6．2024 年 7 月 16 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本公司开立
的“海信家电集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 880,000 股公司 A股股票已于 2024 年 7月 15 日非交易过户至“
海信家电集团股份有限公司－2022 年 A 股员工持股计划”账户，过户股份数量占本公司当时股本总额 1,387,167,370 股的 0.06%
。
7．2025 年 5月 30 日，本公司召开第十二届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于 2022 年 A股员工持股计划第
二个锁定期及剩余预留部分第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，本公司 2022 年 A股员工持股计划第二个解锁期及剩余
预留第一个解锁期符合解锁条件的股份合计 3,386,630 股，占本公司当时总股本的0.24%。
8．2026 年 7 月 8 日，本公司召开第十二届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了《关于 2022 年 A股员工持股计划第
三个锁定期及剩余预留部分第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，本公司 2022 年 A股员工持股计划第三个解锁期及剩余
预留第二个解锁期符合解锁条件的股份合计 2,279,927 股，占本公司目前总股本的0.16%。
二、本员工持股计划第三个锁定期和剩余预留份额第二个锁定期解锁条件成就情况
根据本公司《2022 年 A股员工持股计划》和《2022 年 A股员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划第三个锁定期（含
首次及预留份额）和剩余预留份额第二个锁定期解锁条件成就情况说明如下：
1．公司层面业绩考核
本次员工持股计划考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为解锁条件之一。
各年度业绩考核目标如下表所示：
解锁期 该考核年度使用的考核指标 净利润增长率（A）
目标值（Am） 触发值（An）
相应解锁期 2025 年度净利润较 2021 年增长率 109% 87%
考核指标 业绩完成度 公司层面解锁比例（X）
净利润增长率（A） A≥Am X=100%
An≤A
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