公司公告☆ ◇000921 海信家电 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 20:50 │海信家电（000921）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 20:50 │海信家电（000921）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 20:50 │海信家电（000921）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 20:50 │海信家电（000921）：关于以自有闲置资金进行委托理财的公告 │
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│2025-03-28 20:50 │海信家电（000921）：关于开展外汇衍生品业务的公告 │
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│2025-03-28 20:50 │海信家电（000921）：监事会决议公告 │
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│2025-03-28 20:49 │海信家电（000921）：独立非执行董事2024年度述职报告（蔡荣星） │
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│2025-03-28 20:49 │海信家电（000921）：独立非执行董事2024年度述职报告（徐国君） │
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│2025-03-28 20:49 │海信家电（000921）：海信家电市值管理制度 │
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│2025-03-28 20:47 │海信家电（000921）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-03-28 20:50│海信家电（000921）：年度关联方资金占用专项审计报告
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上市公司名称：海信家电集团股份有限公司 单位：万元
非经营 资金占用 占用方与 上市公 2024 年 2024 年 2024 年度 2024 年 2024 年 占用形 占用
性资金 方名称 上市公司 司核算 期初占用 度占用 占用资金 度偿还累 期末占用 成原因 性质
占用 的关联关 的 资金余额 累计发 的利息(如 计发生金 资金余额
系 会计科 生金额 有） 额
目 （不含
利息）
控股股 无
东、实
际控制
人及其
附属企
业
总计 - - - - - - - - - -
其它关 资金往来 往来方与 上市公 2024 年 2024 年 2024 年度 2024 年 2024 年 往来形 往来
联资金 方名称 上市公司 司核算 期初占用 度往来 往来资金 度偿还累 期末往来 成原因 性质
往来 的关联关 的 资金余额 累计发 的利息（ 计发生金 资金余额
系 会计科 生金额 如有） 额
目 （不含
利息）
控股股 海信集团 间接控股 应收款 8,156.63 28,408. 20,110.0 16,455.3 货款 经营
东、实 控股有限 股东及子 项融资 69 0 2 性往
际控制 公司及子 公司 来
人及其 公司 应收票 22,688.7 66,286. 73,036.9 15,938.7 货款 经营
附属企 据 9 94 4 9 性往
业 来
总计 应收账 519,703. 2,329,4 2,226,61 622,585. 货款 经营
款 64 98.12 5.83 93 性往
来
合同资 172.02 172.02 保证金 经营
产 性往
来
其他应 210.66 5,156.0 4,423.18 943.50 保证金 经营
收款 2 性往
来
预付账 8,763.75 70,959. 51,552.7 28,170.9 货款 经营
款 92 3 4 性往
来
其他非 638.47 1,104.0 1,286.37 456.11 预付长 经营
流动资 1 期资产 性往
产 款 来
小计 - - 560,161. 2,501,5 - 2,377,02 684,722. - -
94 85.72 5.05 61
海信视像 间接控股 应收款 1,242.86 335.15 519.17 1,058.85 货款 经营
科技股份 股东之子 项融资 性往
有限公司 公司 来
及子公司 应收票 31,900.7 782.02 3,437.34 29,245.4 货款 经营
据 7 4 性往
来
应收账 9,650.41 135,550 135,407. 9,793.15 货款 经营
款 .57 83 性往
来
其他应 19.05 93.83 93.16 19.72 保证金 经营
收款 性往
来
预付账 41.11 66.21 93.54 13.79 货款 经营
款 性往
来
小计 - - 42,854.2 136,827 - 139,551. 40,130.9 - -
0 .78 04 5
- - - 603,016. 2,638,4 - 2,516,57 724,853. - -
14 13.50 6.09 56
企业负责人：高玉玲 主管会计工作的负责人：孙长春 会计机构负责人：周珊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/dcf11c12-deaa-4368-8d80-6e80518848a1.PDF
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2025-03-28 20:50│海信家电（000921）：内部控制审计报告
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海信家电（000921）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c79c233c-334c-4da0-ba49-f965ede625b5.PDF
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2025-03-28 20:50│海信家电（000921）：2024年年度审计报告
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海信家电（000921）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a46cec24-2f21-4b70-ab2a-e4f5aa6b6fde.PDF
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2025-03-28 20:50│海信家电（000921）：关于以自有闲置资金进行委托理财的公告
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海信家电（000921）：关于以自有闲置资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/acbd9c8a-ca64-451e-98de-b1664e1610eb.PDF
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2025-03-28 20:50│海信家电（000921）：关于开展外汇衍生品业务的公告
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重要内容提示：
1. 交易目的：为规避海信家电集团股份有限公司(「本公司」)外汇业务所面临的汇率、利率风险，增强本公司财务稳健性，结
合本公司业务实际需要，本公司拟申请开展外汇衍生品业务。本公司开展外汇衍生品业务以规避外汇业务风险，不存在任何投机性操
作。
2. 交易品种、工具及金额：本公司拟开展的外汇衍生品业务产品范围为远期结/购汇等衍生品业务及组合，外汇衍生品业务余额
不超过 10 亿美元，额度使用期限自本公司股东大会决议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚
动使用，但任一时点的投资余额不超过 10 亿美元。
3. 特别风险提示：本公司开展外汇衍生品业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
本公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十二届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，同
意本公司开展远期结/购汇等衍生品业务余额不超过 10亿美元，额度使用期限自本公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使
用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不超过 10 亿美元。该议案尚需经本公司股东大会审议通过
。现将具体事项公告如下：
一、投资情况概述
（一）开展外汇衍生品业务的必要性
为规避本公司外汇业务所面临的汇率、利率风险，增强本公司财务稳健性，结合本公司业务实际需要，本公司拟申请开展外汇衍
生品业务。本公司开展外汇衍生品业务以规避外汇业务风险，不存在任何投机性操作。
（二）交易金额
本公司拟开展的外汇衍生品业务产品范围为远期结/购汇等衍生品业务及组合，外汇衍生品业务余额不超过 10 亿美元，额度使
用期限自本公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额
不超过 10亿美元。
（三）交易方式
拟开展的外汇衍生品业务如下：
1. 远期结汇业务：对应未来的收汇金额与时间，与交易对手签订远期结汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率。
2. 远期购汇业务：对应未来的付汇金额与时间，与交易对手签订远期购汇合约，锁定未来付汇的购汇汇率。
3. 其他外汇衍生品交易业务指公司与交易对手进行的外汇掉期、利率掉期、货币掉期等业务。
拟开展外汇衍生品业务的主要条款如下：
1. 合约期限：本公司所有开展的外汇衍生品业务的期限均在两年以内。
2. 交易对手：银行等金融机构。
3. 流动性安排：所有外汇衍生品业务均基于对本公司未来外汇业务的合理估计，满足外汇业务真实性的要求。另外，外汇衍生
品业务交易采用交易对手授信的方式进行操作，不会对本公司的流动性造成影响。
（四）交易期限
自本公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额
不超过 10亿美元。
（五）资金来源
自有资金和一定比例的银行授信额度，不涉及募集资金的使用。
二、审议程序
本公司于 2025年 3月 28日召开第十二届董事会 2025年第一次会议，以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《
关于开展外汇衍生品业务的议案》，同意本公司开展远期结/购汇等衍生品业务余额不超过 10亿美元，额度使用期限自本公司股东大
会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不超过 10亿美元。
该议案尚需经本公司股东大会审议通过。
三、交易风险分析及风控措施
（一）外汇衍生品业务的风险分析
1. 市场风险
远期结汇业务和远期购汇业务：本公司通过对外汇汇率的走势进行研究和判断，并结合本公司对因汇率波动而产生价格变化的承
受能力，确定是否签订远期结汇合约和远期购汇合约，以锁定换汇成本和利润。虽然存在一定的机会损失，但适时操作远期结汇/购
汇业务将有效抵御市场风险，保证本公司合理的利润水平。
其他外汇衍生品业务：针对本公司外币计价的资产负债敞口的汇率和利率进行锁定，规避汇率和利率的波动风险。
2. 流动性风险
本公司是基于对未来外汇收支进行合理估计后签订有关外汇衍生品交易合约，无投机操作行为，不存在履约风险且对公司流动性
无影响。
3. 交易对手违约风险
对于本公司开展的外汇衍生品业务，如果在合约期限内交易对手倒闭，则本公司将不能以合约价格交割原有外汇合约，存在收益
不确定的风险。但本公司选择开展外汇衍生品业务的交易对手是评级较高的大型银行等金融机构，此类金融机构实力雄厚、经营稳健
，其发生倒闭而可能给本公司带来损失的风险基本可以不予考虑。
（二）开展外汇衍生品业务的风控措施
本公司秉承“资金安全、适度合理”的原则，所有外汇衍生品业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为。本公司制定了《
远期外汇资金交易业务内部控制制度》，对外汇衍生品业务交易实行分级管理制度，各级均有清晰的管理定位和职责，外汇衍生品业
务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责，责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的
风险，有效控制和防范了风险。
四、交易相关会计处理
（一）公允价值分析
本公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照合约交易对手提供的价格厘定，
本公司每月均进行公允价值计量与确认。
（二）会计政策及核算原则
根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37号—金
融工具列报》相关规定及其指南，本公司对已开展的外汇资金交易业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会 2025 年第一次会议决议；
（二）关于开展外汇衍生品业务的可行性报告；
（三）《海信家电集团股份有限公司远期外汇资金交易业务内部控制制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/35dd6139-8c63-46dd-a270-70e91ca200b3.PDF
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2025-03-28 20:50│海信家电（000921）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届监事会于 2025年 3月 14日以通讯方式向全体监事发出召开第十二届监事会 2
025 年第一次会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于 2025年 3月 28日以现场结合通讯方式召开。
2、监事出席会议情况
会议应到监事 3人，实到 3人。
（三）会议主持人：监事长刘振顺
（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准本公司《2024 年年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议及批准本公司《截至二零二四年十二月三十一日止年度之业绩公布》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议及批准《经审计的本公司 2024 年度财务报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议及批准本公司《2024 年度监事会工作报告》（本议案的具体内容请详见与本公告同日披露的本公司《2024年年度报
告》中的“监事会工作情况”）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议及批准《本公司监事会对 2024 年年度报告的书面审核意见》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的海信家电集团股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议及批准本公司《2024 年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司口径2024年度实现净利润为人民币 2,845,156,405.41元，加上
年初未分配利润5,290,772,455.24元，减去已分配的利润1,403,272,936.47元，实际可分配利润为6,732,655,924.18元。
以截至2024年度报告披露之日本公司总股本1,386,010,405股扣除回购专户上已回购股份后（截至2024年度报告披露之日，本公
司回购专户股份为745,907股）的股本总额1,385,264,498股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.30元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。
如本公司总股本在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间发生变化的，本公司将按照“每股分配金额固
定不变”的原则，按最新总股本重新确定分红总金额。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议及批准本公司《2024 年度内部控制评价报告》。
经审阅本公司《2024 年度内部控制评价报告》，本公司监事会认为：
对照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本
公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了本公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应本公司实际经营活动的
需要。各内部控制制度在本公司运营各个环节的控制中发挥了较好的作用，能够预防和及时发现、纠正本公司运营过程中可能出现的
错误，控制相关风险，保护本公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。本公司《2024年度内部
控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意本公司董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议及批准本公司《关于购买董监高责任险的议案》。
经核查，监事会认为：本公司拟为本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险，有利于完善本
公司风险管理体系，降低本公司运营风险，促进本公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使
权利、履行职责，保障本公司和投资者的权益。此事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害本公司及全体股东利益的情形
。
表决情况：所有监事均回避表决，该议案直接提交本公司股东大会审议。
上述第一、三、四、六、八项议案须提交本公司股东大会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d112ba6f-e4ed-46d7-b389-b4cabf3d1034.PDF
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2025-03-28 20:49│海信家电（000921）：独立非执行董事2024年度述职报告（蔡荣星）
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海信家电（000921）：独立非执行董事2024年度述职报告（蔡荣星）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/ce62db2c-921f-4b34-b865-85f4570f9bca.PDF
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2025-03-28 20:49│海信家电（000921）：独立非执行董事2024年度述职报告（徐国君）
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海信家电（000921）：独立非执行董事2024年度述职报告（徐国君）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/db1a0b2a-c9da-4df6-8820-4d4ad0a75fef.PDF
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2025-03-28 20:49│海信家电（000921）：海信家电市值管理制度
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（经第十二届董事会 2025年第一次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范海信家电集团股份有限公司（以下简称“公司”）的市值管理行为，维护公
司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建
立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规
，制订本制度。
第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第三条 市值管理是公司的战略管理的重要内容，只要公司持续经营，就应持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的
核心工作内容之一。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第四条 市值管理主要目的是通过推动经营水平和发展质量提升，增强信息披露的质量和透明度，推动公司投资价值合理反映上
市公司质量。同时，利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而
达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。
第五条 市值管理的基本原则
（一）系统
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