公司公告☆ ◇000922 佳电股份 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 18:07 │佳电股份（000922）：佳电股份关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-03-31 17:26 │佳电股份（000922）：2024年年度报告 │
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│2025-03-31 17:24 │佳电股份（000922）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-31 17:14 │佳电股份（000922）：公司2024年度ESG报告 │
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│2025-03-30 15:44 │佳电股份（000922）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-30 15:44 │佳电股份（000922）：2024年度独立董事述职报告（杨健） │
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│2025-03-30 15:44 │佳电股份（000922）：2024年度独立董事述职报告（周洪发） │
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│2025-03-30 15:44 │佳电股份（000922）：第九届董事会独立董事专门会议2025年度第三次会议的审核意见 │
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│2025-03-30 15:44 │佳电股份（000922）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-30 15:44 │佳电股份（000922）：使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 │
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2025-04-02 18:07│佳电股份（000922）：佳电股份关于更换持续督导保荐代表人的公告
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佳电股份（000922）：佳电股份关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/480a13ec-03bb-40cc-a89f-828650a6efca.PDF
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2025-03-31 17:26│佳电股份（000922）：2024年年度报告
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佳电股份（000922）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/c8789d1c-26c4-45f9-bed4-38bceb7e5153.pdf
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2025-03-31 17:24│佳电股份（000922）：年度股东大会通知
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经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议审议通过，公司定于 2025 年 5
月 7日下午 2：30 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2024 年年度股东大会
2．会议召集人：公司董事会
2025 年 3月 27日，公司以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开第九届董事会第三十七次会议审议通过了关于《召开 2024
年年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议时间：2025 年 5月 7日（星期三），下午 2：30。（2） 网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5月 7日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2025 年 5月 7日 9:15至投票结束时间 2025 年 5月 7日 15:00 间的任意
时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一
种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6．股权登记日：2025 年 4月 29日（星期二）
7．会议出席对象：
（1） 截至 2025 年 4月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事、高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师。
8. 会议地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247号公司 1号楼 527会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024 年度财务报告》的议案 √
4.00 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 √
5.00 关于《2024 年度报告全文及摘要》的议案 √
6.00 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √
7.00 关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案 √
8.00 关于重大资产购买暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实 √
现情况的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
10.00 关于购买董监高责任险的议案 √
11.00 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 √
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
12.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 应选人数 6 人
12.01 关于选举刘清勇先生为公司第十届董事会非独立董事的 √
议案
12.02 关于选举刘汉成先生为公司第十届董事会非独立董事的 √
议案
12.03 关于选举刘亨先生为公司第十届董事会非独立董事的议 √
案
12.04 关于选举王晓辉先生为公司第十届董事会非独立董事的 √
议案
12.05 关于选举刘志强先生为公司第十届董事会非独立董事的 √
议案
12.06 关于选举黄浩先生为公司第十届董事会非独立董事的议 √
案
13.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
13.01 关于选举杨健先生为公司第十届董事会独立董事的议案 √
13.02 关于选举王玺女士为公司第十届董事会独立董事的议案 √
13.03 关于选举周洪发先生为公司第十届董事会独立董事的议 √
案
14.00 关于选举第十届监事会股东代表监事的议案 应选人数 2 人
14.01 关于选举杨玉龙先生为公司第十届监事会股东代表监事 √
的议案
14.02 关于选举朱宏光先生为公司第十届监事会股东代表监事 √
的议案
1.上述提案经公司第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于指定信息披露
媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.其中提案 6、8为关联交易提案，关联股东哈尔滨电气集团有限公司、佳木斯电机厂有限责任公司需回避表决。
3.其中提案 11为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名；公司第十届监事会
由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2名、职工代表监事 1名。
5.其中提案 12、13、14 采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
6.其中提案 12、13、14 为逐项表决，子议案 12.01-12.06、13.01-13.03、14.01-14.02 需要逐项表决。
7．上述提案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（
不包含持股 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员）。
8.公司独立董事将在本次股东大会上述职。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2025年 5月 7日 8:30—12:00。
2．登记方式：
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委
托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件 2)、法人股东账户
卡和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书(式样详见
附件 2)和本人身份证到公司登记。
（3）出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便
验证入场。
3．登记地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号公司证券部。
4．联系方式：
联系人：王红霞、韩钰
电话：0454-8848800
传真：0454-8467700
邮箱：hdjtjdgf000922@163.com
通讯地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247号
邮政编码：154002
5．其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加投票
。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1．公司第九届董事会第三十七次会议决议；
2．公司第九届监事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/943e018e-da77-4028-b6b7-ff6f0782d379.pdf
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2025-03-31 17:14│佳电股份（000922）：公司2024年度ESG报告
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佳电股份（000922）：公司2024年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/b6a3ac01-f309-4831-9926-29392fa0fcc9.PDF
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2025-03-30 15:44│佳电股份（000922）：年度股东大会通知
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经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议审议通过，公司定于 2025 年 5
月 7日下午 2：30在公司会议室召开 2024年年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2024年年度股东大会
2．会议召集人：公司董事会
2025年 3月 27日，公司以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开第九届董事会第三十七次会议审议通过了关于《召开 2024年
年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议时间：2025年 5月 7日（星期三），下午 2：30。
（2） 网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 7日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2025年 5月 7 日 9:15至投票结束时间 2025 年 5月 7日 15:00间的任意
时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一
种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6．股权登记日：2025年 4月 29日（星期二）
7．会议出席对象：
（1） 截至 2025 年 4月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事、高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师。
8. 会议地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247号公司 1号楼 527会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024年度财务报告》的议案 √
4.00 关于《2024年度利润分配预案》的议案 √
5.00 关于《2024年度报告全文及摘要》的议案 √
6.00 关于预计 2025年度日常关联交易的议案 √
7.00 关于《2024年度内部控制评价报告》的议案 √
8.00 关于重大资产购买暨关联交易之 2024年度业绩承诺实 √
现情况的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
10.00 关于购买董监高责任险的议案 √
11.00 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 √
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
12.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 应选人数 6人
12.01 关于选举刘清勇先生为公司第九届董事会非独立董事的 √
议案
12.02 关于选举刘汉成先生为公司第九届董事会非独立董事的 √
议案
12.03 关于选举刘亨先生为公司第九届董事会非独立董事的议 √
案
12.04 关于选举王晓辉先生为公司第九届董事会非独立董事的 √
议案
12.05 关于选举刘志强先生为公司第九届董事会非独立董事的 √
议案
12.06 关于选举黄浩先生为公司第九届董事会非独立董事的议 √
案
13.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 应选人数 3人
13.01 关于选举杨健先生为公司第九届董事会独立董事的议案 √
13.02 关于选举王玺女士为公司第九届董事会独立董事的议案 √
13.03 关于选举周洪发先生为公司第九届董事会独立董事的议 √
案
14.00 关于选举第十届监事会股东代表监事的议案 应选人数 2人
14.01 关于选举杨玉龙先生为公司第九届监事会股东代表监事 √
的议案
14.02 关于选举朱宏光先生为公司第九届监事会股东代表监事 √
的议案
1.上述提案经公司第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于指定信息披露
媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.其中提案 6、8 为关联交易提案，关联股东哈尔滨电气集团有限公司、佳木斯电机厂有限责任公司需回避表决。
3.其中提案 11为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名；公司第十届监事会
由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2名、职工代表监事 1名。
5.其中提案 12、13、14采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
6.其中提案 12、13、14 为逐项表决，子议案 12.01-12.06、13.01-13.03、14.01-14.02需要逐项表决。
7．上述提案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（
不包含持股 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员）。
8.公司独立董事将在本次股东大会上述职。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2025 年 5 月 7 日 8:30—12:00。
2．登记方式：
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委
托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件 2)、法人股东账户
卡和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书(式样详见
附件 2)和本人身份证到公司登记。
（3）出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便
验证入场。
3．登记地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247号公司证券部。
4．联系方式：
联系人：王红霞、韩钰
电话：0454-8848800
传真：0454-8467700
邮箱：hdjtjdgf000922@163.com
通讯地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号
邮政编码：154002
5．其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加投票
。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1．公司第九届董事会第三十七次会议决议；
2．公司第九届监事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/8e6a2f2f-4f73-4457-9772-dcbb64231c0a.PDF
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2025-03-30 15:44│佳电股份（000922）：2024年度独立董事述职报告（杨健）
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2024 年度,本人作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，忠实履行了独立董事的职责，谨
慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 2024 年 11 月 11 日任职日起至报告期末的相关会议，并对相关事项发表了审
核意见。按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司内部控制指引》、《公
司章程》等有关法律法规的规定，现将独立董事的工作情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
报告期内本人任职期间，本人基本情况如下：
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
杨健，男，1978年
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