公司公告☆ ◇000922 佳电股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 19:31 │佳电股份（000922）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-09-01 16:42 │佳电股份（000922）：关于召开2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-22 16:30 │佳电股份（000922）：关于控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 │
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│2025-08-22 16:30 │佳电股份（000922）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-22 16:29 │佳电股份（000922）：第十届董事会独立董事专门会议2025年度第二次会议的审核意见 │
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│2025-08-22 16:28 │佳电股份（000922）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 16:28 │佳电股份（000922）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 16:27 │佳电股份（000922）：关于选举董事长、专门委员会召集人及增补专门委员会委员的公告 │
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│2025-08-22 16:27 │佳电股份（000922）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-22 16:27 │佳电股份（000922）：哈尔滨电气集团财务有限责任公司2025年上半年风险评估报告 │
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2025-09-04 19:31│佳电股份（000922）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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佳电股份（000922）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/e8268104-08ec-453e-97a4-7e36545e83cd.PDF
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2025-09-01 16:42│佳电股份（000922）：关于召开2025年半年度网上业绩说明会的公告
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了公司《2025 年半年度报告》，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2025 年 9月 4日(
星期四)15:00-16:30 在全景网以网络远程方式举行 2025 年半年度业绩说明会，具体情况如下：
一、业绩说明会相关安排
1.召开时间：2025 年 9月 4日（星期四）15:00-16:30
2.召开方式：网络远程方式
3.出席人员：公司董事长、党委书记李泰岭先生；董事、总经理、党委副书记历锐先生；独立董事王玺女士；总会计师韩思蒂女
士；董事会秘书王红霞女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
4. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说
明会
二、投资者问题征集
充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年半年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于2025 年 9月 3日(星期三)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司
将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
三、联系人及联系方式
联系部门：证券部
联系电话：0454-8848800
电子邮箱：hdjtjdgf000922@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/82f7eb45-403d-4a69-b5e2-ff9c348bbe35.PDF
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2025-08-22 16:30│佳电股份（000922）：关于控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的公告
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8 月 22 日召开第十届董事会第四次会议、第十届监
事会第三次会议，审议通过了《关于控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事李泰岭先生、历锐先生、王
晓辉先生、刘志强先生、黄浩先生已回避表决，全体独立董事、非关联董事一致同意，表决通过了上述议案。本次交易在提交董事会
审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议通过。关联交易事项具体情况如下：
一、关联交易概述
为了提高公司试验、生产能力，解决试验、生产过程关键瓶颈，提高重点零部件加工精度，公司控股股东哈尔滨电气集团有限公
司（以下简称“哈电集团”）拟向公司控股子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”）拨付国有资本经营预算资金 4
08 万元。
根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规〔2019〕92 号）的规定，“中央企业通过子企
业实施资本预算支持事项,采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金的，应当及时落实国有资本权益，子企业暂无增资计划
的，可列作委托贷款（期限一般不超过 3年），在具备条件时及时转为增资。”公司暂无增资扩股计划，为满足国拨资金的使用要求
，哈电集团将通过具备资质的关联方哈尔滨电气集团财务有限责任公司（以下简称“哈电集团财务公司”）以委托贷款的方式向佳电
公司发放并签署委托贷款协议，在项目竣工验收后并具备条件时通过逐级增资的方式及时转为股权投资。
哈电集团系公司控股股东，哈电集团财务公司系其控制的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述委托贷款
构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）哈尔滨电气集团有限公司
关联方名称：哈尔滨电气集团有限公司
注册地：哈尔滨市松北区创新一路 1399 号
法定代表人：黄伟
注册资本：贰拾亿圆整
统一社会信用代码：91230100127057741M
公司类型：有限责任公司 (国有独资)
股东：国务院国有资产监督管理委员会
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
经营范围：电机、锅炉、汽轮机零部件及辅助制造、销售；国内贸易（国家有专项规定除外）；从事国内外电厂项目开发；在国
（境）外举办各类企业；物资供销业（国家有专项规定除外）；承担国家重点建设项目工程设备招标业务。
关联关系：哈电集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司及子公司与哈电集团及其下属
公司构成关联关系，与其交易构成关联交易。
财务数据：截至 2025 年 6月 30 日,哈电集团资产总额 907.3 亿元，净资产259.5 亿元；2025 年上半年，实现营业收入 251.
7 亿元，净利润 11.8 亿元。经查询，哈电集团不是失信被执行人。
（二）哈尔滨电气集团财务有限责任公司
关联方名称：哈尔滨电气集团财务有限责任公司
注册地：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路 7号
法定代表人：许瑛
注册资本：壹拾伍亿圆整
统一社会信用代码：91230110558272697H
公司类型：有限责任公司(国有控股)
股东：哈尔滨电气股份有限公司持股 55%，哈尔滨电气国际工程有限责任公司持股 18%，哈尔滨电气集团有限公司持股 9%，哈
尔滨电机厂有限责任公司持股6%，哈尔滨汽轮机厂有限责任公司持股 6%，哈尔滨锅炉厂有限责任公司持股 6%。
实际控制人：哈尔滨电气集团有限公司
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的
保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之
间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券
投资；成员单位产品的买方信贷的融资租赁；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券。
财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，哈电集团财务公司资产总额 241.45 亿元，净资产 26.38 亿元；2025 年上半年，实现
营业收入 1.72 亿元，净利润 0.95亿元。
经查询，哈电集团财务公司不是失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
本次关联交易为佳电公司接受控股股东哈尔滨电气集团有限公司通过哈电集团财务公司提供的 408 万元人民币的委托贷款，贷
款期限为 12 个月，贷款利率按年利率 2.55%计算（贷款利率将以同期发布的 LPR 为参考），公司对该项委托贷款未提供任何担保
。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合
理。
五、关联交易协议的主要内容
本次拟签署的《委托贷款合同》主要内容如下：
1.委托贷款金额：408 万元。
2.委托贷款期限：12 个月，到期后自动展期一年（如无特殊情况不再履行上会程序）。
3.委托贷款利率：年利率暂定 2.55% ，实际利率以委托贷款合同签订日当期 LPR 为参考进行调整。后续委托贷款展期利率以委
托贷款展期协议为准。
4.委托贷款将通过哈电集团财务公司发放。
5.合同生效条件：自委托贷款合同签署之日起生效。
六、涉及关联交易的其他安排
按照规定，本次专项资金最终需要以注资方式使用。考虑预算资金应尽快投入使用，以发挥预算资金效益，采用先委托贷款、后
择机注资的方式。先由哈电集团将专项资金通过哈电集团财务公司以委托贷款方式向子公司发放。若时机成熟，哈电集团将终止委托
贷款协议，履行注资程序。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易出于子公司经营的正常需要，为子公司的经营发展提供流动资金支持，通过此次交易将保障子公司业务发展资金需
求，有利于子公司发展，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为
6540.72 万元（含上述委托贷款）。
九、独立董事专门会议审查意见
公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，并召开专门会议进行沟通。我们认真审阅了相关资料后，认为公司控股股东向
公司子公司提供委托贷款为日常经营活动所需，符合国家的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司及中小股东
利益的情况，不会对公司独立性造成影响，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险
。我们同意将该事项提交至公司第十届董事会第四次会议审议。
十、备查文件
1.第十届董事会第四次会议决议；
2.第十届监事会第三次会议决议；
3.第十届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/e13336b9-667b-4ee6-ac01-fc08f5c175ee.PDF
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2025-08-22 16:30│佳电股份（000922）：半年报监事会决议公告
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于 2025 年 8 月 12 日以微信、电子
邮件的形式发出通知，于 2025年 8月 22 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名
（全部以现场及视频方式出席），实际表决监事 3名。会议由监事会主席杨玉龙先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
一、监事会会议审议情况
1.审议通过关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案
经与会监事认真讨论，确认公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》内容全面客观地反映了公司 2025 年
上半年的生产经营情况，财务数据真实准确。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告
全文》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-073）。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
2.审议通过关于《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案表决结果：3票赞成，0 票弃权，0 票反对。
3.审议通过关于《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2025 年上半年风险评估报告》的议案
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2025 年上半年风
险评估报告》。
公司监事杨玉龙、朱宏光先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司或及其子公司担任职务，属于关联监事，对该议案已回避表决
，其余 1名监事审议表决此项议案。
本议案表决结果：1 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
4.审议通过关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案
经与会监事认真讨论，公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的
资产、负债状况。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告
》（公告编号：2025-070）。
本议案表决结果：3票赞成，0 票弃权，0 票反对。
5.审议通过关于控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的议案监事会认为，本次关联交易出于子公司经营的正常需要，
为子公司的经营发展提供流动资金支持，此次交易将保障其业务发展资金需求，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响
，符合上市公司利益，公司监事会同意本议案。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股
股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-071）。公司监事杨玉龙、朱宏光先生在控股股东哈尔滨电气
集团有限公司或及其子公司担任职务，属于关联监事，对该议案已回避表决，其余 1名监事审议表决此项议案。
本议案表决结果：1 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
6.审议通过关于调整 2025 年度投资计划的议案
为提升运维科技公司服务能力及水平，提高永磁电机研发、制造能力，加快推进重点项目实施进度，根据《公司法》《深交所股
票上市规则》《公司投资管理规定》等要求，监事会同意增加 2025 年投资计划 2,651 万元，全部为固定资产投资，股权投资不作
调整。
本议案表决结果：3票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、备查文件
1.第十届监事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/9f3de0da-8d75-47bd-96f2-7154dc27f1d4.PDF
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2025-08-22 16:29│佳电股份（000922）：第十届董事会独立董事专门会议2025年度第二次会议的审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 22 日召开第十届
董事会 2025 年度第二次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公
正的立场，就公司第十届董事会第四次会议相关审议事项发表审核意见如下：
一、关于《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见
经审核，我们认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律法规与规范性文件的规定
，真实、客观反映了公司2025 年半年度募集资金的存放与使用情况。公司 2025 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形，我们一致同意该报告。
二、关于《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2025 年上半年风险评估报告》的审核意见
经审核，我们认为：《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2025 上半年风险评估报告》真实客观，充分反映了哈尔滨电气集团财
务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，哈尔滨电气集团财务有限责任公司具有合法有效的经营资质，依法合规经营，运作规
范，经营情况、财务状况良好，风险管理体系健全，该报告具备客观性和公正性，我们一致同意该报告。
三、关于控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的审核意见
公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，并召开专门会议进行沟通。我们认真审阅了相关资料后，认为公司控股股东向
公司子公司提供委托贷款为日常经营活动所需，符合国家的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司及中小股东
利益的情况，不会对公司独立性造成影响，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险
。我们同意将该事项提交至公司第十届董事会第四次会议审议。
独立董事：
____________ ____________ ____________
杨 健 王 玺 周洪发
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/82a3b13e-f1f0-4399-9c58-001389d00cf4.PDF
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2025-08-22 16:28│佳电股份（000922）：2025年半年度报告摘要
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佳电股份（000922）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/616b38d9-96f0-434d-95ac-3025640b23f1.PDF
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2025-08-22 16:28│佳电股份（000922）：2025年半年度报告
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佳电股份（000922）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/886a1dfb-9a06-44e5-b27f-35baadc5dabb.PDF
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2025-08-22 16:27│佳电股份（000922）：关于选举董事长、专门委员会召集人及增补专门委员会委员的公告
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2025 年 8月 22 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第四次会议，审议通
过了关于《选举公司第十届董事会董事长》《增补董事会战略与科技委员会委员并选举召集人》《增补董事会可持续发展委员会委员
》《选举董事会可持续发展委员会召集人》的议案。
鉴于公司原董事长刘清勇先生辞去公司董事、董事长、战略与科技、可持续发展委员会委员及召集人职务，为保证董事会及专门
委员会的正常运作，经董事会提名委员会任职资格审查，公司对董事会及专门委员会任职进行调整，现将有关情况公告如下：
一、选举公司第十届董事会董事长
公司选举李泰岭先生担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。李泰岭先生简历附后。
二、增补董事会可持续发展委员会委员
公司增补历锐先生为可持续发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。历锐先生简历附后
。
三、选举董事会专门委员会召集人
公司选举李泰岭先生担任战略与科技委员会、可持续发展委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满
之日止。李泰岭先生简历附后。
调整后的专门委员会成员如下：
1.战略与科技委员会：李泰岭（召集人）、周洪发、王玺
2.可持续发展委员会：李泰岭（召集人）、历锐、周洪发
四、备查文件
1.第十届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/96a6a96e-ec91-431a-a6d6-0a826b008996.PDF
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2025-08-22 16:27│佳电股份（000922）：2025年半年度财务报告
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佳电股份（000922）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/b830e4d1-5bc3-40ad-a664-2f09486f952d.PDF
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2025-08-22 16:27│佳电股份（000922）：哈尔滨电气集团财务有限责任公司2025年上半年风险评估报告
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，通
过查验哈尔滨电气集团财务有限责任公司（以下简称“哈电集团财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅大华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的包括资产负债表、利润表等在内的哈电集团财务公司的定期财务报告，对哈电集团财务公司的
经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、哈电集团财务公司基本情况
哈电集团财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准，由哈尔滨电气集团有限公司控股，由哈电集团系统内
6家企业共同出资组建的一家全国性非银行类金融机构，注册资本金1,500,000,000.00元。法定代表人：许瑛。公司住所为黑龙
江省哈尔滨市香坊区三大动力路7号。金融许可证机构编码： L0113H223010001 。统一社会信用代码：91230110558272697H。哈电集
团财务公司股东方构成见下表。
序 股东名称 投资金额 持股比
号 例
1 哈尔滨电气集团有限公司 135,000,000.00 9%
2 哈尔滨电气股份有限公司 825,000,000.00 55%
3 哈尔滨电机厂有限责任公司 90,000,000.00 6%
4 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 90,000,000.00 6%
5 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 90,000,000.00 6%
6 哈尔滨电气国际工程有限责任 270,000,000.00 18%
公司
合计 1,500,000,000.00 100%
哈电集团财务公司的经营范围为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收
付；提供成员
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