公司公告☆ ◇000922 佳电股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 16:15 │佳电股份（000922）：关于关联委托贷款展期的公告 │
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│2024-12-17 15:51 │佳电股份（000922）：第九届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2024-12-10 16:06 │佳电股份（000922）：第九届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2024-12-05 18:11 │佳电股份（000922）：佳电股份关于申请向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提│
│ │示性公告 │
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│2024-12-05 18:11 │佳电股份（000922）：佳电股份2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2024-12-05 18:10 │佳电股份（000922）：中国银河关于佳电股份向特定对象发行A股股票之上市保荐书（注册稿） │
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│2024-12-05 18:10 │佳电股份（000922）：中国银河关于佳电股份向特定对象发行A股股票之发行保荐书（注册稿） │
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│2024-12-05 18:10 │佳电股份（000922）：关于关联委托贷款展期的公告 │
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│2024-12-01 16:16 │佳电股份（000922）：佳电股份关于申请向特定对象发行股票获得深交所上市审核中心审核通过的公告 │
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│2024-11-26 19:21 │佳电股份（000922）：佳电股份关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的提示性公告 │
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2024-12-25 16:15│佳电股份（000922）：关于关联委托贷款展期的公告
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一、关联交易概述
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022年 12月 22日、2023 年 12月 25日，召开 2022 年
第五次临时、2023年第三次临时股东大会，审议通过了关于《控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易》《控股股东向公司及子公司
提供委托贷款暨关联交易》的议案，根据国家财政部关于哈尔滨电气集团有限公司（以下简称“哈电集团”）2022 年及 2023 年预
算批复的通知，公司申请的项目分别获批 17,494万元、16,342万元，公司子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”
）申请的项目获批 17,048.5 万元（其中首次接受 8524.25 万元）。
因公司及佳电公司均暂无增资扩股计划，根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规[2019]
92号）的规定，控股股东通过哈尔滨电气集团财务有限责任公司（以下简称“哈电集团财务公司”）以委托贷款的形式向公司及佳电
公司发放。委托贷款 17,494万元、16,342万元、8524.25万元，总额为 42360.25 万元，贷款期限为 12个月，贷款年利率分别为 3.
285%、3.105%、3.105%，具体内容详见公司于 2022年 12月 6日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交
易的公告》（公告编号：2022-085）、2023年 12月 8日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公
告》（公告编号：2023-081）。其中委托贷款 8524.25 万元于 2023年到期后，因佳电公司暂无增资扩股计划，经相关方友好协商，
将上述委托贷款展期 1 年, 贷款利率为 2.9325%，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《关于关联委托
贷款展期的公告》（公告编号：2024-001）。
近日，上述三笔委托贷款期限即将届满，经相关方友好协商，将上述三笔委托贷款均展期 1年, 贷款利率均为 2.635%。
哈电集团系公司控股股东，哈电集团财务公司系其控制的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次委托贷款
展期构成关联交易。
根据公司 2022年第五次临时、2023年第三次临时股东大会决议，本次展期无需履行审议程序。本次关联交易不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）哈尔滨电气集团有限公司
关联方名称：哈尔滨电气集团有限公司
注册地：哈尔滨市松北区创新一路 1399号
法定代表人：曹志安
注册资本：贰拾亿元整
统一社会信用代码：91230100127057741M
公司类型：有限责任公司(国有独资)
经营范围：电机、锅炉、汽轮机零部件及辅助制造、销售；国内贸易（国家有专项规定除外）；从事国内外电厂项目开发；在国
（境）外举办各类企业；物资供销业（国家有专项规定除外）；承担国家重点建设项目工程设备招标业务。
财务数据：截至 2024 年 6 月 30 日,哈电集团资产总额 847 亿元，净资产238.63 亿元；2024 年实现营业收入 194.66 亿元
，净利润 7.25亿元。
经查询，哈电集团不是失信被执行人。
（二）哈尔滨电气集团财务有限责任公司
关联方名称：哈尔滨电气集团财务有限责任公司
注册地：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路 7号
法定代表人：许瑛
注册资本：壹拾伍亿元整
统一社会信用代码：91230110558272697H
公司类型：有限责任公司(国有控股)
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的
保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之
间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券
投资；成员单位产品的买方信贷的融资租赁；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券。
财务数据：截至 2024 年 6 月 30 日，哈电集团财务公司资产总额 209.83 亿元，净资产 24.84亿元；实现营业收入 2.44亿元
，净利润 0.78亿元。
经查询，哈电集团财务公司不是失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
本次委托贷款交易展期总额为 42,360.25 万元，贷款期限为 12 个月，贷款年利率为 2.635%（参考同期中国人民银行发布的基
准利率），公司及子公司对该项委托贷款未提供任何担保。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合
理。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易出于公司及子公司经营的正常需要，为公司及子公司的经营发展提供流动资金支持，通过此次交易将保障其业务发
展资金需求，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为
82,083.05 万元(含本次交易金额)。
七、备查文件
1．委托贷款展期协议书（17494万元）；
2. 委托贷款展期协议书（16342万元）；
3. 委托贷款展期协议书（8524.25万元）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/26d0df3b-7c2d-4cc9-a62f-b929cfedf763.PDF
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2024-12-17 15:51│佳电股份（000922）：第九届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于 2024年 12月 13日以电子邮件
、微信的形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 17 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9名（其中独立董事 3
名），实际出席董事 9名，实际表决董事 9名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《
公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
1.审议通过关于《调整公司组织机构》的议案
根据公司经营和战略发展需要，结合公司实际情况，对公司组织机构做出如下调整：将内贸部与外贸部合并，成立销售公司；将
设备与信息化部拆分为设备能源部与数智化部；撤销佳木斯电机股份有限公司项下风电运维科技分公司、远程测控技术服务分公司，
将其职能并入佳木斯佳电电机运维科技有限公司。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1.第九届董事会第三十四次会议决议；
2.2024年第七次战略与科技委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/ddbbf04f-468e-4ee0-a077-e798297b3bbf.PDF
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2024-12-10 16:06│佳电股份（000922）：第九届董事会第三十三次会议决议公告
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佳电股份（000922）：第九届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/471cdb99-40dd-4079-99b8-6457881d58d3.PDF
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2024-12-05 18:11│佳电股份（000922）：佳电股份关于申请向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│公告
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）申请向特定对象发行股票事项已于 2024 年 11 月 29 日获得深
圳证券交易所上市审核中心审核 通 过 ， 具 体 内 容详 见 公 司 于 2024 年 12 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com
.cn）披露的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的
公告》（公告编号：2024-079）。
根据项目实际进展及有关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）
》等申请文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实
施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/f34c917e-76b1-4aaf-9aeb-1aae179748af.PDF
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2024-12-05 18:11│佳电股份（000922）：佳电股份2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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佳电股份（000922）：佳电股份2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/25ac7133-e794-4ec4-aa1c-0b1d754d1ca3.PDF
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2024-12-05 18:10│佳电股份（000922）：中国银河关于佳电股份向特定对象发行A股股票之上市保荐书（注册稿）
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佳电股份（000922）：中国银河关于佳电股份向特定对象发行A股股票之上市保荐书（注册稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/232816c6-9379-484b-acac-d1a0e42f553f.PDF
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2024-12-05 18:10│佳电股份（000922）：中国银河关于佳电股份向特定对象发行A股股票之发行保荐书（注册稿）
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佳电股份（000922）：中国银河关于佳电股份向特定对象发行A股股票之发行保荐书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/b142bd64-dd12-4478-9a3e-32b9c99d6a6d.PDF
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2024-12-05 18:10│佳电股份（000922）：关于关联委托贷款展期的公告
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一、关联交易概述
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年11月 19 日召开第八届董事会第二十八次会议审议通
过了《关于控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易》的议案，根据国家财政部关于哈尔滨电气集团有限公司（以下简称“哈
电集团”）2021年预算批复的通知，公司子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”）申请的项目获批 1,410 万元,因
佳电公司暂无增资扩股计划，根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规[2019]92号）的规定，
控股股东通过哈尔滨电气集团财务有限责任公司（以下简称“哈电集团财务公司”）以委托贷款的形式向佳电公司发放。其中首次接
受 280万元，贷款期限为 12个月，贷款年利率 3.465%，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于控
股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-050）。2022年、2023 年佳电公司均无增资扩股计划，经
相关方友好协商，将上述委托贷款到期后均展期 1 年,贷款利率分别为 3.285%、3.105%。具体内容详见公司于 2022 年12月 13 日
在巨潮资讯网上披露的《关于关联委托贷款展期的公告》（公告编号：2022-087）、2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网上披露的《关
于关联委托贷款展期的公告》（公告编号：2023-077）。
近日，上述委托贷款期限届满，经相关方友好协商，将上述委托贷款展期 1年, 贷款利率为 2.635%。
哈电集团系公司控股股东，哈电集团财务公司系其控制的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次委托贷款
构成关联交易。
根据公司第八届董事会第二十八次会议决议，本次展期无需履行审议程序。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）哈尔滨电气集团有限公司
关联方名称：哈尔滨电气集团有限公司
注册地：哈尔滨市松北区创新一路 1399 号
法定代表人：曹志安
注册资本：贰拾亿圆整
统一社会信用代码：91230100127057741M
公司类型：有限责任公司(国有独资)
经营范围：电机、锅炉、汽轮机零部件及辅助制造、销售；国内贸易（国家有专项规定除外）；从事国内外电厂项目开发；在国
（境）外举办各类企业；物资供销业（国家有专项规定除外）；承担国家重点建设项目工程设备招标业务。
财务数据：截至 2024 年 6 月 30 日,哈电集团资产总额 847 亿元，净资产238.63 亿元；2024 年实现营业收入 194.66 亿元
，净利润 7.25亿元。
经查询，哈电集团不是失信被执行人。
（二）哈尔滨电气集团财务有限责任公司
关联方名称：哈尔滨电气集团财务有限责任公司
注册地：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路 7号
法定代表人：许瑛
注册资本：壹拾伍亿圆整
统一社会信用代码：91230110558272697H
公司类型：有限责任公司(国有控股)
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的
保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之
间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券
投资；成员单位产品的买方信贷的融资租赁；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券。
财务数据：截至 2024 年 6 月 30 日，哈电集团财务公司资产总额 209.83 亿元，净资产 24.84 亿元；实现营业收入 2.44 亿
元，净利润 0.78亿元。
经查询，哈电集团财务公司不是失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
本次委托贷款交易展期总额为 280 万元，贷款期限为 12 个月，贷款年利率为 2.635%（参考同期中国人民银行发布的基准利率
），公司及子公司对该项委托贷款未提供任何担保。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合
理。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易出于子公司经营的正常需要，为子公司的经营发展提供流动资金支持，通过此次交易将保障其业务发展资金需求，
不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为
39,722.8万元(含本次交易金额)。
七、备查文件
1．委托贷款展期协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/a5d8dc14-f86c-4c66-8f5f-6d58e136ac70.PDF
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2024-12-01 16:16│佳电股份（000922）：佳电股份关于申请向特定对象发行股票获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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佳电股份（000922）：佳电股份关于申请向特定对象发行股票获得深交所上市审核中心审核通过的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/34fe89ed-6dc2-4114-8813-18559b4fea26.PDF
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2024-11-26 19:21│佳电股份（000922）：佳电股份关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年8月 9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）出具的《关于受理哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕230 号），
现处于深交所审核环节。
根据实际情况及有关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日
在巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事
项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/cff6fb9d-c45e-4211-99c7-b9643c63403c.PDF
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2024-11-26 19:21│佳电股份（000922）：佳电股份2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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佳电股份（000922）：佳电股份2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/bb0c5c22-e3c8-442d-8be4-5ca02b80819c.PDF
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2024-11-26 19:20│佳电股份（000922）：关于佳电股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告（豁免版）（三季报更
│新稿）
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佳电股份（000922）：关于佳电股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告（豁免版）（三季报更新稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/26c03cc0-cefa-4227-9223-6d82b622b103.PDF
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2024-11-26 19:20│佳电股份（000922）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于问询函回复专项说明（豁免版）（三季报
│更新稿）
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佳电股份（000922）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于问询函回复专项说明（豁免版）（三季报更新稿）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/34457645-ba53-4326-9a36-aa5861f6ee7e.PDF
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2024-11-26 19:20│佳电股份（000922）：2024年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）（修订稿）
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佳电股份（000922）：2024年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/af96a053-e9e0-4360-a200-0a4a9de9092f.PDF
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2024-11-26 19:20│佳电股份（000922）：中国银河关于佳电股份向特定对象发行A股股票之上市保荐书（修订稿）
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佳电股份（000922）：中国银河关于佳电股份向特定对象发行A股股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/41779cac-3d0c-44f6-8ea5-25734a92fd50.PDF
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2024-11-26 19:20│佳电股份（000922）：中国银河关于佳电股份向特定对象发行A股股票之发行保荐书（修订稿）
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佳电股份（000922）：中国银河关于佳电股份向特定对象发行A股股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/816b2f64-52b4-4890-95b5-d24bbb5edfc8.PDF
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2024-11-11 17:00│佳电股份（000922）：北京市通商律师事务所关于佳电股份2024年度第四次临时股东大会的法律意见书
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致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
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