公司公告☆ ◇000922 佳电股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:30 │佳电股份（000922）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-01 00:00 │佳电股份（000922）：关于召开2025年年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-28 00:35 │佳电股份（000922）：公司2025年度ESG报告 │
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│2026-03-28 00:35 │佳电股份（000922）：公司2025年度ESG报告（英文版） │
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│2026-03-27 18:59 │佳电股份（000922）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-27 18:57 │佳电股份（000922）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-27 18:57 │佳电股份（000922）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-03-27 18:57 │佳电股份（000922）：关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 │
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│2026-03-27 18:57 │佳电股份（000922）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-27 18:57 │佳电股份（000922）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-04-23 16:30│佳电股份（000922）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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佳电股份（000922）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cb04f9d0-24b1-4e4a-b863-5ce65807c0af.PDF
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2026-04-01 00:00│佳电股份（000922）：关于召开2025年年度网上业绩说明会的公告
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了公司《2025 年年度报告》，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2026 年 4月 8日（星
期三）15:00-16:30 在全景网以网络远程方式举行 2025 年年度业绩说明会，具体情况如下：
一、业绩说明会相关安排
1.召开时间：2026 年 4月 8日（星期三）15:00-16:30
2.召开方式：网络远程方式
3.出席人员：公司董事长、党委书记李泰岭先生；董事、总经理、党委副书记历锐先生；独立董事杨健先生；总会计师韩思蒂女
士；董事会秘书王红霞女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
4. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说
明会。
二、投资者问题征集
充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 4月 7日（星期二）15:00 前扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度
业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
三、联系人及联系方式
联系部门：证券部
联系电话：0454-8848800
电子邮箱：hdjtjdgf000922@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/226b0692-cb51-4589-b702-6830743b5ef2.PDF
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2026-03-28 00:35│佳电股份（000922）：公司2025年度ESG报告
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佳电股份（000922）：公司2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7f01451a-549d-4f35-a16c-8fab1627581e.PDF
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2026-03-28 00:35│佳电股份（000922）：公司2025年度ESG报告（英文版）
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佳电股份（000922）：公司2025年度ESG报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cab02453-b984-402a-8d4c-3305d426bc8f.PDF
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2026-03-27 18:59│佳电股份（000922）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04月 27日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2
026 年 04月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04月
27日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表
决的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 04月 22日
7、出席对象：
（1） 截至 2026 年 4 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 1号楼 527 会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于《2025 年度财务报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于《2025 年度报告全文及摘要》的议 非累积投票提案 √
案
5.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2025 年度募集资金存放与实际使用 非累积投票提案 √
情况的议案
7.00 关于《2025 年度内部控制评价报告》的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于重大资产购买暨关联交易之 2025 年 非累积投票提案 √
度业绩承诺实现情况的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度》的议案
11.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪 非累积投票提案 √
酬情况的议案
12.00 关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的 非累积投票提案 √
议案
13.00 关于变更注册资本并修改《公司章程》的 非累积投票提案 √
议案
14.00 关于公司及控股子公司 2026 年度拟向银 非累积投票提案 √
行等金融机构申请授信额度的议案
1.上述提案经公司第十届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.其中提案 5、8 为关联交易提案，关联股东哈尔滨电气集团有限公司、佳木斯电机厂有限责任公司需回避表决。
3.其中提案 13 为股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
5.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026 年 4月 26日 8:30—15:00。
2．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件
2）、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）和持股证明办理登记。
（3）出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证
入场。
3．登记地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号公司证券部。
4．联系方式：
联系人：王红霞、韩钰
电话：0454-8848800
传真：0454-8467700
邮箱：hdjtjdgf000922@163.com
通讯地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号
邮政编码：154002
5.其他事项：
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3b780ea4-8721-4532-9ec7-81ce6e32e269.PDF
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2026-03-27 18:57│佳电股份（000922）：关于2025年度利润分配预案的公告
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佳电股份（000922）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a2777863-1b1d-48c7-887a-ad29187ffb51.PDF
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2026-03-27 18:57│佳电股份（000922）：2025年度内部控制评价报告
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佳电股份（000922）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8b6fe630-1a3e-42e9-ac82-e52cc877df75.PDF
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2026-03-27 18:57│佳电股份（000922）：关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告
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佳电股份（000922）：关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9e74b95c-bfba-4a59-a347-ac3aa10ace66.PDF
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2026-03-27 18:57│佳电股份（000922）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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佳电股份（000922）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/44e69f30-bba9-4f1c-b057-34d1bc153ce9.PDF
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2026-03-27 18:57│佳电股份（000922）：2025年度董事会工作报告
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佳电股份（000922）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fa2ca984-2090-46c7-8308-398f97966f51.PDF
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2026-03-27 18:57│佳电股份（000922）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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2026 年 3 月 26 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第九次会议，审议通
过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则第 8号：资产减值》的相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2025 年 12 月 31 日的资产状况和财务状
况，公司基于谨慎性原则，公司对全部资产进行了全面清查。信用减值损失本期计提-2,628.31 万元，资产减值损失本期计提 13,40
9.05 万元。
二、计提资产减值准备的依据及计提情况
1．坏账准备
根据《企业会计准则》及公司的会计政策，各类金融资产信用损失的确定方法。
1.1 应收票据
对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合
：
项 目 确定组合的依据
银行承兑 管理层评价国有商业银行、全国性股份银行、地方商业银行、信用社及财务公司等信汇票 用风风险，具有较低的信用
风险，一般不计提减值准备，具有高信用风险，参照应收
账款预期损失率计提减值准备。
商业承兑 参照应收账款同类客户预期损失率计提减值准备。
汇票
截至 2025 年 12 月 31 日，公司应收票据原值 4.12 亿元，应收票据坏账准备1,222.50 万元。
1.2 应收账款
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准
备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
组合 1 应收款项的账龄。
组合 2 应收合并范围内公司款项。
公司应收账款原值 16.19 亿元，应收账款坏账准备 2.19 亿元，本期核销14.36 万元。
1.3 其他应收款
依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量
减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
组合 1 应收款项的账龄。
组合 2 应收合并范围内公司款项。
公司其他应收款原值 2,878.98 万元，其他应收款坏账准备 1,328.03 万元，本期核销 32.50 万元。
2．存货跌价准备
期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常
生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在
正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定
其可变现净值。截至 2025 年 12 月 31 日，公司存货账面余额 19.27 亿元，存货跌价准备本期计提12,301.56 万元,本期转销 16,
958.10 万元。
3.固定资产减值准备
本公司于资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用
寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的
可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产
预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。截至 2025 年 12 月 31 日，公司固定资产原值37.50 亿元，固定资产减值准备 1,283
.45 万元，本期没有转销。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备事项，影响 2025 年度利润总额增加 6,157.75 万元。
四、需履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第十届董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议审议、第十届董事会第九次会议审议通
过，无需提交公司股东会审批。
五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的规定和要求，公司 2025 年
度转回、转销减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备能更加公允地反映公司的资产、负债和财务状
况。
六、备查文件
1.第十届董事会第九次会议决议；
2.第十届董事会审计与风险委员会 2026 年度第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/21afff79-47cb-478d-a5d5-5b3288f9d154.PDF
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2026-03-27 18:57│佳电股份（000922）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年3 月 26 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过
了公司《2026 年度董事薪酬（津贴）方案》及《2026 年度高级管理人员薪酬方案》，现将具体情况公告如下：
一、公司董高薪酬（津贴）方案概述
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合公司实际经营发展情况，并参照
行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，公司全体董事在审议上述方案时回避表决，该
事项直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、适用对象及期限
（一）适用对象：公司董事会董事及高级管理人员
（二）适用期限：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬（津贴）方案自公司股东会审议通过后实施，高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
三、薪酬（津贴）标准及发放方法
（一）董事薪酬（津贴）方案
2026 年，公司内部董事按照公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再领取津贴。外部董事（指不在公司担任除董事外的
其他职务的非独立董事），不在公司领取薪酬，但可享有董事津贴，董事津贴按年发放，外部董事领取津贴应当符合国家法律法规、
规章制度、规范性文件的有关规定，如股东单位对其委派的董事领取津贴有相关规定或要求的，按照相关规定和要求执行。公司独立
董事实行津贴制度，按年支付，每年 10 万元。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行
情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放。绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根
据当年考核评价结果统算兑付，按年发放。高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就
低确定，不重复计算。
四、其他规定
1.公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司
将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
3.上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，公司可根据行业状况及公司生产经营
实际情况对董事及高级管理人员薪酬（津贴）进行适当调整。
五、备查文件
1.第十届董事会第九次会议决议。
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