公司公告☆ ◇000922 佳电股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-14 17:12 │佳电股份（000922）：关于注销募集资金专户的公告 │
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│2026-01-04 15:36 │佳电股份（000922）：第十届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-10 18:47 │佳电股份（000922）：关于全资子公司变更法定代表人并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-10 18:47 │佳电股份（000922）：关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告 │
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│2025-11-26 17:24 │佳电股份（000922）：佳电股份章程 │
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│2025-11-26 17:24 │佳电股份（000922）：2025年第三次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-11-26 17:24 │佳电股份（000922）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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│2025-11-26 17:21 │佳电股份（000922）：第十届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-11-26 17:20 │佳电股份（000922）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-10 18:32 │佳电股份（000922）：章程修正案 │
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2026-01-14 17:12│佳电股份（000922）：关于注销募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2025〕222号）同意注册，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行A股股票101,788,10
1股，募集资金总额为人民币1,111,526,062.92元，扣除发行费用（不含增值税）人民币1,735,485.81元，公司实际募集资金净额为
人民币1,109,790,577.11元，其中新增股本人民币101,788,101元，新增资本公积人民币1,008,002,476.11元。中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，于2025年2月25日出具了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份
有限公司验资报告》（众环验字(2025)1400002号）验资报告。
二、 募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规
的规定，结合公司实际情况，修订完善《募集资金管理制度》以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用、管理与监督
等方面做出了明确的规定。
公司募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内，并严格按照法律法规、规范文件及公司《管理制度》等规定使用及管理募
集资金，公司开设的募集资金专项账户具体情况如下：
募集资金专户开户行 账 号 户名 账户状态
中国建设银行股份有限公司 23050168515100002099 哈尔滨电气集团 本次注销
佳木斯分行（注1） 佳木斯电机股份
有限公司
中信银行股份有限公司哈尔 8113101012900246467 佳木斯电机股份 本次注销
滨道里支行（注2） 有限公司
中国建设银行股份有限公司 32250199733600004814 苏州佳电永磁电 本次注销
太仓分行（注3） 机科技有限公司
中国建设银行股份有限公司 3050186575100002513 哈尔滨电气集团 本次注销
哈尔滨动力支行（注4） 先进电机技术有
限公司
招商银行股份有限公司哈尔 451902551710888 哈尔滨电气动力 本次注销
滨开发区支行（注5） 装备有限公司
注1：2025年2月，公司及保荐机构银河证券分别与中国建设银行股份有限公司佳木斯分行，签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》。
注2：2025年3月，公司与佳木斯电机股份有限公司、保荐机构银河证券、中信银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》。注3：2025年3月，公司与苏州佳电永磁电机科技有限公司、保荐机构银河证券、中国建设银行股份有限公司
太仓分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。注4：2025年6月，公司与哈尔滨电气集团先进电机技术有限公司、保荐机构银
河证券、中国建设银行股份有限公司哈尔滨动力支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
注5：2025年3月，公司与哈尔滨电气动力装备有限公司、保荐机构银河证券、招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行签订了《
募集资金专户存储四方监管协议》。
三、募集资金专户销户情况
公司已根据募集资金使用计划，将扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充偿还哈尔滨电气集团有限公司委托贷款的流动资
金。本次募集资金已按照计划使用完毕。鉴于募集资金专户不再使用，公司已于近期办理完成了上述募集资金专户的注销手续，相关
的募集资金三方监管协议、四方监管协议相应终止。
四、备查文件
1.募集资金专户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/951e5880-d55f-48da-90e5-f9492c04f2b3.PDF
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2026-01-04 15:36│佳电股份（000922）：第十届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件、
微信的形式发出会议通知，于2025 年 12 月 31 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 8名（其中独立董
事 3名），实际出席董事 8名（其中，王晓辉、黄浩先生以通讯表决方式出席），实际表决董事 8名。会议由董事长李泰岭先生主持
，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事
会决议如下：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
1.审议通过关于公司组织机构调整的议案
为进一步完善公司治理结构，明确工会作为职工权益代表机构的独立地位与权责，更好发挥其在民主管理、监督制衡中的作用，
以构建更规范、科学的现代企业制度，公司工会独立设置，下设群工室，并将党建工作部主要职责中的“工会工作”调出，党建工作
部群工室调整至公司工会。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.第十届董事会第八次会议决议；
2.第十届董事会战略与科技委员会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/99ffe27a-8213-4a50-88d7-2b850471689c.PDF
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2025-12-10 18:47│佳电股份（000922）：关于全资子公司变更法定代表人并换发营业执照的公告
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司佳木斯电机股份有限公司的通知，其法定
代表人由“刘汉成”变更为“历锐”，上述变更事项已完成工商登记手续并取得佳木斯市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体
情况如下：
一、变更后的营业执照信息
1.公司名称：佳木斯电机股份有限公司
2.公司类型：其他股份有限公司（非上市）
3.注册资本：壹拾贰亿壹仟玖佰叁拾玖万捌仟壹佰圆整
4.法定代表人：历锐
5.成立日期：2000 年 6月 23 日
6.住所：黑龙江省佳木斯市前进区光复东路 380 号（一照多址企业）经营场所：黑龙江省佳木斯市东风区高新技术开发区中华
路 2号；黑龙江省佳木斯市前进区中山路 445 号。
7.经营范围：一般项目：电机制造；电动机制造；电机及其控制系统研发；电气设备销售；电气设备修理；机械电气设备制造；
机械电气设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；通用设备制造(不含特种设备制造)
;发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；变压器、整流器和电感器制造；风力发电机组及零部件销售；发电技术服务；风
力发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；以自有资金从事
投资活动；通信设备制造：通信设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；物联网设备制造；物联网设备销售；信息系统集成服务；
工业互联网数据服务；机械零件、零部件销售。
许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业(爆破作业除外);输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电
业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准)
二、备查文件
1.佳木斯电机股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/8e8bca6a-2097-4e2e-8373-505059e1894d.PDF
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2025-12-10 18:47│佳电股份（000922）：关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告
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佳电股份（000922）：关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/201c530a-e38a-4c98-9b0b-a69524130b3c.PDF
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2025-11-26 17:24│佳电股份（000922）：佳电股份章程
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佳电股份（000922）：佳电股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/ed55445d-0b53-4f2b-9096-930204364f10.PDF
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2025-11-26 17:24│佳电股份（000922）：2025年第三次临时股东大会决议的公告
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佳电股份（000922）：2025年第三次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/65a13207-04c7-49d2-b984-853a74b1f1c6.PDF
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2025-11-26 17:24│佳电股份（000922）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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佳电股份（000922）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/48e0de11-e463-413d-9540-87f91a126875.PDF
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2025-11-26 17:21│佳电股份（000922）：第十届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于 2025 年 11 月 24 日以电子邮件、
微信的形式发出会议通知，于2025 年 11 月 26 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 8名（其中独立董
事 3名），实际出席董事 8名（其中，王晓辉、黄浩先生以通讯表决方式出席），实际表决董事 8名。会议由董事长李泰岭先生主持
，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事
会决议如下：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
1.审议通过关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案为规范公司互动易平台信息发布和提问回复的管理，建
立与投资者良好沟通机制，提升治理水平，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理：第三部分 3.5 互动易平台相关事宜》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《互动易平台信息发布
及回复内部审核制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制
度》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
2.审议通过关于制定《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司经理层工作规则》的议案
为进一步规范公司总经理办公会议事和决策程序，保障经理层依法行权履职，提高议事决策的水平和效率，提升公司治理效能，
根据《公司法》《公司章程》《董事会授权管理办法》等有关规定，对现行的《总经理办公会议事规则》进行修订，修订后的制度名
称为《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司经理层工作规则》。本次修订后，原《总经理办公会议事规则》同时废止。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
3.审议通过关于修订《董事会授权管理办法》的议案
为进一步明确公司权责边界，提升治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修
订了《董事会授权管理办法》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
4.审议通过关于修订《内部控制管理办法》的议案
为进一步防范公司经营风险，提升内控精准度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
有关法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《内部控制管理办法》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
5.审议通过关于成立新产业开发部的议案
为加快推进科技成果转化，提升技术服务能力，激发增量市场的科技创新潜能与活力，结合公司技术战线现状，公司成立新产业
开发部。主要负责研究国家水利、电力、冶金、矿用及其他特种行业导向及发展趋势，结合公司战略目标，制定新产业开发部发展规
划和工作计划等相关工作。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.第十届董事会第七次会议决议；
2.第十届董事会战略与科技委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/910cfd0c-4f36-41af-bf51-60df2e720327.PDF
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2025-11-26 17:20│佳电股份（000922）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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佳电股份（000922）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/6a80e139-bc9d-4225-bbfd-79bcf5e4348f.PDF
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2025-11-10 18:32│佳电股份（000922）：章程修正案
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佳电股份（000922）：章程修正案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/57466411-0a1f-42c5-a234-637f7f9002e6.PDF
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2025-11-10 18:32│佳电股份（000922）：关于制定、修订公司部分治理制度的公告
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佳电股份（000922）：关于制定、修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/47f10f0e-6e61-4621-9045-6c1c36563f84.PDF
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2025-11-10 18:32│佳电股份（000922）：关于修订《公司章程》的公告
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佳电股份（000922）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/43e39361-8e92-42b4-9bc8-beafcfee0534.PDF
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2025-11-10 18:31│佳电股份（000922）：第十届董事会第六次会议决议公告
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佳电股份（000922）：第十届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/aae6717a-c602-4634-ae06-ca4b9954423b.PDF
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2025-11-10 18:30│佳电股份（000922）：第十届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件、
微信的形式发出通知，于 2025年 11 月 10 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3名,实际出席监事 3名
（全部以现场及视频方式出席），实际表决监事 3名。会议由监事会主席杨玉龙先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1.审议关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
为贯彻落实监管层制度改革相关工作要求，做好与新《公司法》的修订衔接，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，具体内容
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-079）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/705f7f19-24ed-4df6-b21c-9914a2d20d22.PDF
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2025-11-10 18:29│佳电股份（000922）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 1 号楼 527 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 非累积投票提案 √
1.上述提案经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《
上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.其中提案 1、2、3 为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3．上述提案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（
不包含持股 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2025 年 11 月 25日 8:30—15:00。
2．登记方式：
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