公司公告☆ ◇000922 佳电股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-24 15:55 │佳电股份（000922）：关于关联委托贷款展期的公告 │
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│2026-08-20 18:10 │佳电股份（000922）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-20 18:10 │佳电股份（000922）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-20 18:09 │佳电股份（000922）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-20 18:09 │佳电股份（000922）：第十届董事会独立董事专门会议2026年度第二次会议的审核意见 │
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│2026-08-20 18:07 │佳电股份（000922）：哈尔滨电气集团财务有限责任公司2026年上半年风险评估报告 │
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│2026-08-20 18:07 │佳电股份（000922）：关于董事辞职暨增补非独立董事的公告 │
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│2026-08-20 18:07 │佳电股份（000922）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-20 18:07 │佳电股份（000922）：半年度财务报表 │
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│2026-08-20 18:07 │佳电股份（000922）：佳电股份2026年半年度财务报告 │
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2026-08-24 15:55│佳电股份（000922）：关于关联委托贷款展期的公告
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一、关联交易概述
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8 月 22 日召开第十届董事会第四次会议审议通过了
《控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易》的议案，公司子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”）申请的
项目获批 408 万元,因佳电公司暂无增资扩股计划，根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规
[2019]92 号）的规定，控股股东哈尔滨电气集团有限公司（以下简称“哈电集团”）通过哈尔滨电气集团财务有限责任公司（以下
简称“哈电集团财务公司”）以委托贷款的形式向佳电公司拨付了国有资本经营预算资金 408 万元，贷款期限为 12 个月，具体内
容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编
号：2025-071）。
近日，上述委托贷款期限届满，因佳电公司暂无增资扩股计划，经相关方友好协商，将上述委托贷款展期 1年, 贷款利率为 2.5
5%。
哈电集团系公司控股股东，哈电集团财务公司系其控制的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次委托贷款
构成关联交易。
根据公司第十届董事会第四次会议决议，本次展期无需履行审议程序。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）哈尔滨电气集团有限公司
关联方名称：哈尔滨电气集团有限公司
注册地：哈尔滨市松北区创新一路 1399 号
法定代表人：黄伟
注册资本：陆拾玖亿玖仟玖佰壹拾贰万伍仟贰佰伍拾叁元陆角陆分
统一社会信用代码：91230100127057741M
公司类型：有限责任公司(国有独资)
股东：国务院国有资产监督管理委员会
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
经营范围：许可项目：特种设备制造；建设工程设计；建设工程施工；民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；输电、供电
、受电电力设施的安装、维修和试验。一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；特种设备销售；汽轮机及辅机制
造；汽轮机及辅机销售；电动机制造；对外承包工程；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；风电场相关系
统研发；风电场相关装备销售；新兴能源技术研发；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机
械制造；气体压缩机械销售；站用加氢及储氢设施销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；货物进出口；技术进出口；数字技术服务；以自有资金从事投资活动；招投标代理服务。
与上市公司的关联关系：哈电集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司及子公司与哈电
集团及其下属公司构成关联关系，与其交易构成关联交易。
财务数据：截至 2026 年 6月 30 日,哈电集团资产总额 969.25 亿元，净资产292.13 亿元；2026 年上半年实现营业收入 274.
63 亿元，净利润 19.41 亿元。经查询，哈电集团不是失信被执行人。
（二）哈尔滨电气集团财务有限责任公司
关联方名称：哈尔滨电气集团财务有限责任公司
注册地：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路 7号
法定代表人：吴彤
注册资本：壹拾伍亿圆整
统一社会信用代码：91230110558272697H
公司类型：有限责任公司(国有控股)
股东：哈尔滨电气股份有限公司持股 55%，哈尔滨电气国际工程有限责任公司持股 18%，哈尔滨电气集团有限公司持股 9%，哈
尔滨电机厂有限责任公司持股6%，哈尔滨汽轮机厂有限责任公司持股 6%，哈尔滨锅炉厂有限责任公司持股 6%。
实际控制人：哈尔滨电气集团有限公司
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的
保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之
间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券
投资；成员单位产品的买方信贷的融资租赁；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券。
与上市公司的关联关系：与公司受同一控股股东控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司及子公司与哈电
集团及其下属公司构成关联关系，为公司关联方。
财务数据：截至 2026 年 6月 30 日，哈电集团财务公司资产总额 230.8 亿元，净资产 26.93 亿元；2026 年上半年，实现营
业收入 2.24 亿元，净利润 1.02 亿元。
经查询，哈电集团财务公司不是失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
本次委托贷款交易展期总额为 408 万元，贷款期限为 12 个月，贷款年利率为 2.55%（参考同期中国人民银行发布的基准利率
），公司及子公司对该项委托贷款未提供任何担保。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合
理。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易出于子公司经营的正常需要，为子公司的经营发展提供流动资金支持，通过此次交易将保障其业务发展资金需求，
不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为
10773.04 万元(含本次交易金额)。
七、备查文件
1．委托贷款展期协议书。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/47b53555-beaa-4d98-8124-0e44585e294d.PDF
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2026-08-20 18:10│佳电股份（000922）：2026年半年度报告
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佳电股份（000922）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/090d6c16-c773-4bbd-b87c-4d6109f50829.PDF
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2026-08-20 18:10│佳电股份（000922）：2026年半年度报告摘要
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佳电股份（000922）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/a30f6722-0450-4b35-b96c-62bf0835350f.PDF
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2026-08-20 18:09│佳电股份（000922）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 09 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 17 日
7、出席对象：
（1） 截至 2026 年 9 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 1 号楼 527 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于增补公司第十届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案
1、上述提案经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、上述议案，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 9月 22 日 8:30—15:00。
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件
2）、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）和持股证明办理登记。
（3）出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便
验证入场。
3、登记地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号公司证券部。
4、联系方式：
联系人：王红霞、韩钰
电话：0454-8848800
传真：0454-8467700
邮箱：hdjtjdgf000922@163.com
通讯地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号 邮政编码：154002
5.其他事项： 本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/f1631767-3062-4631-80bf-5991578ce237.PDF
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2026-08-20 18:09│佳电股份（000922）：第十届董事会独立董事专门会议2026年度第二次会议的审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 20 日召开第十届
董事会 2026 年度第二次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公
正的立场，就公司第十届董事会第十二次会议相关审议事项发表审核意见如下：
一、关于增补公司第十届董事会非独立董事的审核意见
经审阅非独立董事候选人的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，我们认为：
1、本次非独立董事候选人的提名及表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的
情形，不存在损害股东和公司利益的情形。
2、经核查，本次提名的非独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会
和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中规定的不得担任公司董事的情
形。
3、我们认为本次提名的非独立董事候选人具备履职所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，我们一致同意增
补范寿孝先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
二、关于《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2026 年上半年风险评估报告》的审核意见
经审核，我们认为：《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2026 上半年风险评估报告》真实客观，充分反映了哈尔滨电气集团财
务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，哈尔滨电气集团财务有限责任公司具有合法有效的经营资质，依法合规经营，运作规
范，经营情况、财务状况良好，风险管理体系健全，该报告具备客观性和公正性，我们一致同意该报告提交公司董事会审议。独立董
事：
____________ ____________ ____________
杨 健 王 玺 周洪发
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/2003de74-51a0-40ec-8dcf-651ddcbc4ebe.PDF
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2026-08-20 18:07│佳电股份（000922）：哈尔滨电气集团财务有限责任公司2026年上半年风险评估报告
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，通
过查验哈尔滨电气集团财务有限责任公司（以下简称“哈电集团财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅大华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的包括资产负债表、利润表等在内的哈电集团财务公司的定期财务报告，对哈电集团财务公司的
经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、哈电集团财务公司基本情况
哈电集团财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准，由哈尔滨电气集团有限公司控股，由哈电集团系统内
6家企业共同出资组建的一家全国性非银行类金融机构，注册资本金1,500,000,000.00元。法定代表人：吴彤。公司住所为黑龙
江省哈尔滨市香坊区三大动力路7号。金融许可证机构编码： L0113H223010001 。统一社会信用代码：91230110558272697H。哈电集
团财务公司股东方构成见下表。
序 股东名称 投资金额 持股比
号 例
1 哈尔滨电气集团有限公司 135,000,000.00 9%
2 哈尔滨电气股份有限公司 825,000,000.00 55%
3 哈尔滨电机厂有限责任公司 90,000,000.00 6%
4 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 90,000,000.00 6%
5 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 90,000,000.00 6%
6 哈尔滨电气国际工程有限责任 270,000,000.00 18%
公司
合计 1,500,000,000.00 100%
哈电集团财务公司的经营范围为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收
付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承
兑；办理成员单位产品的买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。
二、哈电集团财务公司风险管理的基本情况
（一）控制环境
哈电集团财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，按照《哈电集团财务公司章程》中的规定建立了股东会、董事会，确立了
股东会、董事会和高级管理人员之间各负其责、规范运作、互相制衡的公司治理结构。哈电集团财务公司由董事会对股东会负责。董
事会能够严格执行股东会对董事会的授权，以及落实股东会的各项决议。
哈电集团财务公司不断加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德
与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，完善哈电财务公司
内部控制制度。
（二）风险的识别与评估
哈电集团财务公司编制完成了一系列内部控制制度，完善了风险管理体系，实行内部审计监管制度，建立内部审计管理办法和操
作规程。依据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程和风险防范措施，各部门责任分离、互相监督，对
自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。
（三）控制活动
1.资金管理
哈电集团财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《资金计划管理办法》《同业拆借业务管理办法》
《同业存款业务管理办法》等业务管理办法、业务操作流程，有效控制了业务风险。
（1）在资金计划管理方面，哈电集团财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》进行资产负债管理，通过制定
和实施资金计划管理办法，同业资金拆借管理等制度，保证公司资金的安全性、流动性和效益性。
（2）在成员单位存款业务方面，哈电集团财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全，维
护各当事人的合法权益。
（3）资金流动性管理方面，哈电集团财务公司持续加强对宏观经济形势和市场流动性的分析，结合自身资产负债结构和资金总
体平衡状况，提高流动性管理的前瞻性和主动性，积极应对市场流动性风险，确保资金流动性状况保持安全稳健。
2.内部稽核控制
哈电集团财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立内部审计管理办法和操作规程，对公司内部
活动进行内部审计和监督。审计部负责公司内部稽核业务，审计部针对公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性
、风险性、准确性、效益性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出有价值的改
进意见和建议。
（四）内部控制总体评价
哈电集团财务公司的内部控制制度是完善的，执行是有效的。在资金管理方面较好地控制资金流转风险；在内控管理方面整体风
险控制在合理的水平。
三、哈电集团财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至2026年6月30日，哈电集团财务公司资产总额230.80亿元，净资产26.93亿元；实现营业收入2.24亿元，净利润1.02亿元。
（二）管理情况
哈电集团财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行监督管理
办法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程，规范经营行为，加强内部管理。
根据对哈电集团财务公司风险管理的了解和评价，未发现截至2026年6月30日与财务报表相关的风险控制体系存在重大缺陷。
（三）监管指标
截至2026年6月30日，哈电集团财务公司的各项指标均符合国家有关规定要求。
序号 名称 本期% 标准值
1 资本充足率 25.82 ≥10%
2 不良资产率 0.00 ≤4%
3 不良贷款率 0.00 ≤5%
4 流动性比例 70.74 ≥25%
5 拆入资金比率 0.00 ≤100%
6 担保比例 9.37 ≤100%
四、本公司与哈电集团财务公司的业务情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，本公司对在哈电集团财务公司业务情况进行
了自查，截至2026年6月30日，本公司与哈电集团财务公司只有国拨资金委托贷款业务。
五、风险评估意见
基于以上分析与判断，公司认为：
(一)哈电集团财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》。
（二）哈电集团财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制相关风险。
（三）未发现哈电集团财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。
（四）根据哈电集团财务公司2026年6月30日财务报表，哈电集团财务公司运营正常，有较强的资本实力和抗风险能力，与其开
展关联交易业务风险较为可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/81676f82-daea-4ec0-b76d-70c58422b45b.PDF
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2026-08-20 18:07│佳电股份（000922）：关于董事辞职暨增补非独立董事的公告
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一、董事辞职情况
近日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事黄浩先生的辞职报告，因工作调整原因，黄浩先
生申请辞去公司董事职务，黄浩先生辞去职务后，将不在上市公司及控股子公司担任任何职务。黄浩先生原定任期至公司第十届董事
会届满之日，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其董事的辞职申请自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，黄浩先生不持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对黄浩先生在公司任职董事期
间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、增补董事情况
鉴于公司原董事黄浩先生向董事会提出辞职申请，为保证董事会正常运作，根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定
，经公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司推荐，董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2026 年 8月 20日召开第十届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意增补范寿孝先生为公司第十届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此召开专门会议并发表了审核意见。具体
内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第十届董事会独立董事专门会议 2026年度第二次会议的审核意见
》。
增补范寿孝先生为公司第十届董事会非独立董事尚需公司股东会审议通过，上述候选人当选非独立董事后，董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。
范寿孝先生简历附后。
三、备查文件
1.黄浩辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/c073057f-ccc4-4040-8f73-e224ea940c14.PDF
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2026-08-20 18:07│佳电股份（000922）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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佳电股份（000922）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e7c850e5-a496-4f83-b735-4e991541954f.PDF
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2026-08-20 18:07│佳电股份（000922）：半年度财务报表
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佳电股份（000922）：半年度财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/4085d2cf-6173-4063-93f8-ffc499f13726.PDF
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2026-08-20 18:07│佳电股份（000922）：佳电股份2026年半年度财务报告
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佳电股份（000922）：佳电股份2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/529d46c4-01f7-4131-932a-850262b73396.PDF
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2026-08-20 18:07│佳电股份（000922）：关于召开2026年半年度网上业绩说明会的公告
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佳电股份（000922）：关于召开2026年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d8b90914-1c76-4852-bf8f-8e0176096b73.PDF
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2026-08-20 18:07│佳电股份（000922）：关于2026年上半年计提资产减值准备的公告
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2026 年 8 月 20 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则第 8号：资产减值》的相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2026 年 6月 30日的资产状况和财务状况
，公司基于谨慎性原则，公司对全部资产进行了全面清查。信用减值损失本期计提 3,633.76 万元，资产减值损失本期计提 9,308.2
9 万元。
二、计提资产减值准备的依据及计提情况
1．坏账准备
根据《企业会计准则》及公司的会计政策，各类金融资产信用损失的确定方法。
1.1 应收票据
对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合
：
项 目 确定组合的依据
银行承兑 管理层评价国有商业银行、全国性股份银行、地方商业银行、信用社及财务公司等信汇票 用风风险，具有较低的信用
风险，一般不计提减值准备，具有高信用风险，参照应收
账款预期损失率计提减值准备。
商业承兑 参照应收账款同类客户预期损失率计提减值准备。
汇票
截至 2026 年 6 月 30 日，公司应收票据原值 2.85 亿元，应收票据坏账准备655.16 万元。
1.2 应收账款
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准
备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
组合 1 应收款项的账龄。
组合 2 应收合并范围内公司款项。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司应收账款原值 19.20 亿元，应收账款坏账准备2.61 亿元。
1.3 其他应收款
依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量
减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
组合 1 应收款项的账龄。
组合 2 应收合并范围内公司款项。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他应收款原值 3,517.45 万元，其他应收款坏账准备 1,390.96 万元。
2．存货跌价准备
期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常
生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在
正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定
其可变现净值。截至 2026 年 6月 30日，公司存货账面余额 18.66 亿元，存货跌价准备本期计提 8,433.20 万元,本期转销 4,319.
20 万元。
3.固定资产减值准备
本公司于资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用
寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的
可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产
预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司固定资产原值 38.98 亿元，固定资产减值准备1,283.45 万元，本期没有转销。
4.合同资产减值准备
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准
备。
除了单项评估信用风险的合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
组合 1 合同资产的账龄。
项 目 确定组合的依据
组合 2 应收合并范围内公司款项。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司合同资产原值 7.49 亿元，合同资产减值准备6,018.12 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备事项，影响 2026 年上半年利润总额减少 8,641 万元。
四、需履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第十届董事会审计与风险委员会 2026 年第四次会议审议、第十届董事会第十二次会议审议
通过，无需提交公司股东会审批。
五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的规定和要求，公司 2026 年
上半年转回、转销减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提资产减值准备能更加公允地反映公司的资产、负债和财务状
况。
六、备查文件
1.第十届董事会第十二次会议决议；
2.第十届董事会审计与风险委员会 2026 年度第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/9520d679-d0b7-4e61-b793-711db51f56ad.PDF
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2026-08-20 18:07│佳电股份（000922）：关于副总经理辞职暨选举职工董事的公告
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佳电股份（000922）：关于副总经理辞职暨选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d9d80764-fd17-43ed-a52c-42995e95d237.PDF
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2026-08-20 18:06│佳电股份（000922）：第十届董事会第十二次会议决议公告
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佳电股份（000922）：第十届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/35d20085-7d96-4f35-8557-55da1993625c.PDF
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2026-08-20 18:03│佳电股份（000922）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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佳电股份（000922）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/c65ae6ee-0a5a-482e-91fa-a0f12a18ba31.PDF
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2026-07-13 19:18│佳电股份（000922）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1日起至 2026 年 6月 30 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 16,700 ～ 20,400 13,198
东的净利润 比上年同期 26.53% ～ 54.57%
增长
扣除非经常性损益 15,300 ～ 18,700 11,262
后的净利润 比上年同期 35.86% ～ 66.05%
增长
基本每股收益（元/ 0.23 ～ 0.28 0.2
股）
二、与会计师事务所沟通情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.核电板块订单集中交付带动收入扩张、高毛利项目占比提升带来的毛利率结构性提升。
2.公司提高精细化管理水平，推动降本增效工作落实达效。
四、风险提示
本业绩预告是公司初步预计结果，最终数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的所有信
息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/1f50fd2d-efb8-4143-b2bb-85d87fd4fb9d.PDF
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2026-06-10 15:52│佳电股份（000922）：第十届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于 2026 年 6月 8日以电子邮件、微
信的形式发出会议通知，于2026 年 6月 10 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8名（其中独立董事 3名），实际出席董事 8名，
实际表决董事 8名。会议由董事长李泰岭先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司高管
列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
1.审议通过关于公司经理层 2026 年度及 2025-2027 年任期经营业绩责任书的议案
根据《公司经理层成员考核管理办法》《公司经理层成员薪酬管理办法》以及《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》
，公司制定了经营业绩责任书，同时，提请董事会授权董事长与总经理签订经营业绩责任书，授权总经理与其他经理层签订经营业绩
责任书。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
2.审议通过关于公司经理层 2025 年度经营业绩考核结果的议案
根据《公司领导人员考核管理办法》《公司领导人员薪酬管理办法》《公司领导人员任期制和契约化管理工作方案》的相关规定
，对照经理层签订的契约书指标完成情况，公司对经理层 2025 年度经营业绩进行考核，落实经营管理责任，进一步激发企业活力与
效率，推动公司高质量发展。
公司董事历锐先生属于关联董事，对该议案已回避表决，其余 7名董事审议表决此项议案。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
3.审议通过关于公司 2025 年度超额利润分享兑现情况的议案
根据《公司超额利润分享方案》，结合经营实际，公司制订了《2025 年度超额利润分享兑现方案》。兑现结论：2025 年度，佳
电股份完成利润低于分享目标利润，不能实现超额利润分享兑现。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
4.审议通过关于公司经理层 2025 年度薪酬兑现的议案
根据《公司领导人员薪酬管理办法》的相关规定，结合公司经理层年度和任期业绩考核结果，公司对经理层 2025 年度薪酬进行
了核定。
公司董事历锐先生属于关联董事，对该议案已回避表决，其余 7名董事审议表决此项议案。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.第十届董事会第十一次会议决议；
2.第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b6867644-9666-4570-bd4c-531a4d6f0332.PDF
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2026-05-12 19:22│佳电股份（000922）：2025年年度权益分派实施公告
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4月 27 日召开的 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.公司 2025 年年度权益分派方案为：公司总股本 694,985,154 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税
），不送股本，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2股。若分配方案公布后至实施前公司总股本发生变动的，将维持分配总额不
变，相应调整每股分配金额。
2.自上述分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3.本次实施的分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 694,985,154 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.10 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 0.99 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时
，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.22
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.11 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 694,985,154 股，分红后总股本增至 833,982,184股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 20日，除权除息日为：2026 年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026 年 5月 21日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（
转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 21日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次转增股 本次变动后
数量（股） 比例 本数（股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 107,544,151 15.47% 21,508,830 129,052,981 15.47%
无限售条件股份 587,441,003 84.53% 117,488,200 704,929,203 84.53%
总股本 694,985,154 100% 138,997,030 833,982,184 100%
（注：最终以中国结算深圳分公司数据为准）
八、本次实施送（转）股后，按新股本 833,982,184 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 0.30795 元。
九、咨询机构：
咨询地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号，公司证券部
咨询联系人：王红霞 韩钰
咨询电话：0454-8848800
传真电话：0454-8467700
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7e18b044-f301-4265-a554-3ee6cd9a7963.PDF
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2026-05-08 15:47│佳电股份（000922）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 13 日（周三）14:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/f2064d09-ff24-4275-beb9-ef1c5f8dfcab.PDF
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2026-04-28 00:35│佳电股份（000922）：佳电股份ESG报告鉴证声明-中文
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佳电股份（000922）：佳电股份ESG报告鉴证声明-中文。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7321472c-dffd-4f4d-b0b3-8116746120c0.PDF
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2026-04-27 22:05│佳电股份（000922）：众环专字(2026)1400104号关于佳电股份重大资产购买暨关联交易之相关资产减值测试
│专项审核报告
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佳电股份（000922）：众环专字(2026)1400104号关于佳电股份重大资产购买暨关联交易之相关资产减值测试专项审核报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dbe02fc9-6ad8-484f-a547-e9288e9c5d37.PDF
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2026-04-27 22:05│佳电股份（000922）：重大资产购买暨关联交易之相关资产减值测试情况的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（
以下简称“佳电股份”、“上市公司”、“公司”）重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上
市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对本次交易相关资产减值测试情况进行了核查，并发表意见如下：
一、业绩承诺情况
佳电股份以现金支付的方式购买哈尔滨电气股份有限公司（以下简称“哈尔滨电气”、“哈电股份”、“交易对方”、“业绩承
诺方”）持有的哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简称“哈电动装”、“标的公司”）51.00%股权，本次交易对价合计为 40,069.
74 万元。本次交易完成后，哈电动装成为上市公司的控股子公司。根据佳电股份与哈电股份签署的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股
份有限公司与哈尔滨电气股份有限公司之业绩补偿协议》，本次交易的业绩承诺情况如下：
（一）业绩承诺期及数额
本次交易标的资产在 2023 年 11 月 27 日完成交割，本次交易的业绩承诺期为 2023 年度、2024 年度及 2025 年度。
业绩承诺方承诺标的公司在业绩承诺期内各会计年度下经审计的合并报表口径下由收益法评估资产（以下简称“业绩承诺资产”
）在业绩承诺期内实现的收入分成额情况如下：
业绩承诺资产收入分成额（万元）
项目/年度 2023 年 2024 年 2025 年
当期预测收入分成额 1,778.71 1,520.07 1,201.09
当期承诺收入分成额 1,778.71 1,520.07 1,201.09
（二）业绩补偿安排
上市公司应在业绩承诺期内的每个会计年度结束后聘请合格审计机构对标的公司业绩承诺资产实现的收入分成额指标情况出具专
项审计报告，并根据专项审计报告确定标的公司业绩承诺资产在该会计年度实际实现收入分成额、及当期累计实现收入分成额与当期
累计承诺收入分成额的差额，并在上市公司相应年度报告中单独披露该差额。
业绩承诺期内，若标的公司截至当期期末累计业绩承诺资产实现的收入分成额低于截至当期期末累计承诺收入分成额，则业绩承
诺方应在收到上市公司书面通知后的 20 个工作日内，向上市公司进行现金补偿。
当期应补偿金额=（当期累计承诺收入分成额－当期累计实现收入分成额）÷业绩承诺期内各年的当期承诺收入分成额总和×交
易对方转让标的公司股权比例对应的业绩承诺资产交易作价－业绩承诺资产累计已补偿金额
同时，依据上述计算公式计算的结果为负数或零时，已补偿现金不冲回。
（三）减值补偿安排
在业绩承诺期内最后一个会计年度标的公司专项审计报告出具后 30 个工作日内，上市公司将聘请的合格审计机构对业绩承诺资
产进行减值测试并出具减值测试报告。
如：期末减值额>补偿期限内已补偿金额，则业绩承诺方需另行补偿，补偿金额按照下列公示计算：减值测试应当补偿金额=业绩
承诺资产业绩承诺期期末减值额－业绩承诺期内已补偿金额。
前述业绩承诺资产业绩承诺期期末减值额为本次交易对价减去期末业绩承诺资产的评估值并扣除补偿期限内标的公司股东增资、
减资、接受赠与以及利润分配的影响。
业绩承诺方以现金形式承担的减值补偿义务与业绩补偿义务之总额最高不超过交易对方转让标的公司股权比例对应的业绩承诺资
产交易作价。
二、相关资产减值测试情况
根据中联资产评估集团有限公司出具的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司以财务报告为目的拟了解哈尔滨电气动力装备
有限公司专利及非专利技术公允价值评估项目资产评估报告》（中联评报字 2026 第【1405】号）和中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司重大资产购买暨关联交易之相关资产减值测试专项审核报告》（众环
专字（2026）1400104 号），截至 2025 年 12 月 31 日，哈电动装业绩承诺资产评估值为 5,540 万元，大于其交易时的评估价值
4,090.00 万元，业绩承诺期届满未发生减值。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：根据中联资产评估集团有限公司出具的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司以财务报告为
目的拟了解哈尔滨电气动力装备有限公司专利及非专利技术公允价值评估项目资产评估报告》（中联评报字 2026 第【1405】号）和
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司重大资产购买暨关联交易之相关资产
减值测试专项审核报告》（众环专字（2026）1400104 号），截至 2025 年12 月 31 日，哈电动装业绩承诺资产未发生减值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0427b304-0064-48fe-abb2-5eb52f39502f.PDF
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2026-04-27 22:04│佳电股份（000922）：2025年年度股东会的法律意见书
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佳电股份（000922）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a78c06cc-e406-4614-b075-56569ffbad8a.PDF
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2026-04-27 22:04│佳电股份（000922）：2025年年度股东会决议的公告
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佳电股份（000922）：2025年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e717e644-1b2e-41eb-baed-2ec27e9fda91.PDF
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2026-04-27 22:04│佳电股份（000922）：佳电股份章程
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佳电股份（000922）：佳电股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d851598-a6e8-4d85-96d3-b2f830d233ef.PDF
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2026-04-27 22:02│佳电股份（000922）：佳电股份ESG报告鉴证声明-英文
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佳电股份（000922）：佳电股份ESG报告鉴证声明-英文。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/910192b9-d82e-49ec-a78b-58dbd1ca844c.PDF
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2026-04-27 22:02│佳电股份（000922）：关于业绩承诺期届满减值测试情况的公告
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第十次会议于 2026 年 4月 27 日召开，审议通
过了《关于业绩承诺期满减值测试情况的议案》。现将相关事项公告如下：
一、支付现金购买资产的基本情况
根据本公司第九届董事会第十五次会议、《重组报告书(草案)》、相关各方为本次交易签署的《支付现金购买资产协议》、《业
绩补偿协议》等文件，本公司拟通过支付现金的方式购买哈尔滨电气股份有限公司持有的哈尔滨电气动力装备有限公司51%股权。
2023 年 7月，公司与原股东签署了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司与哈尔滨电气股份有限公司之支付现金购买资产
协议》，以现金 40,069.74万元收购其持有的哈尔滨电气动力装备有限公司51%股权。2023 年 11月公司已按照约定向原股东支付相
关交易价款。本公司已成为持有哈尔滨电气动力装备有限公司51%股权的股东，依法享有法律法规和《哈尔滨电气动力装备有限公司
章程》规定的各项股东权利并承担相应股东义务。
二、业绩承诺情况
根据本公司与原股东签署的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司与哈尔滨电气股份有限公司之业绩补偿协议》，原股东对
哈尔滨电气动力装备有限公司收入分成额作出业绩承诺并承担业绩补偿之义务，业绩承诺期为 2023 年度、2024 年度和 2025 年度
，共计 3 年。根据约定，哈尔滨电气动力装备有限公司在2023年度、2024 年度和2025 年度内实现的经审计的收入分成额分别不低
于人民币1,778.71 万元、1,520.07 万元、1,201.09 万元。
（一）业绩补偿原则
业绩承诺期内，若哈尔滨电气动力装备有限公司截至当期期末累计业绩承诺资产实现的收入分成额低于截至当期期末累计承诺收
入分成额，则业绩承诺方应在收到本公司书面通知后的 20个工作日内，向本公司进行现金补偿。当期应补偿金额=（当期累计承诺收
入分成额－当期累计实现收入分成额）÷业绩承诺期内各年的当期承诺收入分成额总和×交易对方转让哈尔滨电气动力装备有限公司
股权比例对应的业绩承诺资产交易作价－业绩承诺资产累计已补偿金额同时，依据上述计算公式计算的结果为负数或零时，已补偿现
金不冲回。
（二）减值测试补偿原则
在业绩承诺期内最后一个会计年度哈尔滨电气动力装备有限公司专项审计报告出具后 30个工作日内，公司将聘请合格审计机构
对业绩承诺资产进行减值测试并出具减值测试报告。
如：期末减值额>补偿期限内已补偿金额，则业绩承诺方需另行补偿，补偿金额按照下列公式计算：减值测试应当补偿金额=业绩
承诺资产业绩承诺期期末减值额－业绩承诺期内已补偿金额。
前述业绩承诺资产业绩承诺期期末减值额为本次交易对价减去期末业绩承诺资产的评估值并扣除补偿期限内哈尔滨电气动力装备
有限公司股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
业绩承诺方以现金形式承担的减值补偿义务与业绩补偿义务之总额最高不超过交易对方转让哈尔滨电气动力装备有限公司股权比
例对应的业绩承诺资产交易作价。
三、减值测试过程
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司收购上述资产的业绩承诺期满，公司对哈尔滨电气动力装备有限公司在业绩承诺期内各会计
年度下经审计的合并报表口径下由收益法评估资产（简称“业绩承诺资产”）的可收回金额进行了评估。
（一）本公司已经委托中联资产评估集团有限公司（简称“中联”）对哈尔滨电气动力装备有限公司业绩承诺资产在2025 年 12
月 31日的可收回金额进行了评估，委托前本公司对中联的资质、能力及独立性进行了了解，未识别出异常的情况。
（二）本次减值测试过程中，本公司已充分告知中联本次价值评估的背景、目的等必要信息。谨慎要求中联在不违反其专业标准
的前提下，为了保证本次评估业绩承诺资产结果与中联资产评估集团有限公司原出具的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司拟
现金收购哈尔滨电气股份有限公司持有哈尔滨电气动力装备有限公司51%股权评估项目资产评估报告》（中联评报字【2023】第 1566
号）的业绩承诺资产结果可比，需确保评估假设、参数、依据等不存在重大不一致（因政策、市场等客观因素导致的合理变化除外
）。对于存在不确定性或不能确认的事项，已要求中联及时告知并在评估报告及其说明中充分披露。
（三）中联根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等相关情况，采用收益法作为业绩承诺资产价值评估方法，与收购时
评估方法一致。本公司对于评估时采用的假设、参数进行了复核，未识别出异常情况。
（四）中联已出具了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司以财务报告为目的拟了解哈尔滨电气动力装备有限公司专利及非
专利技术公允价值评估项目资产评估报告》（中联评报字【2026】第 1405 号）。2025 年 12月 31 日业绩承诺资产评估值为 5,540
.00 万元。
四、减值测试结论
经测试，业绩承诺期限届满业绩承诺资产评估值为 5,540 万元，大于其交易时的评估价值 4,090.00 万元，承诺期届满未发生
减值。
五、中介机构意见
（一）会计师事务所鉴证结论
中审众环会计师事务所认为：佳电股份管理层编制的《关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司重大资产购买暨关联交易之
相关资产减值测试报告》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市
公司规范运作》等相关规定，以及签订的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司与哈尔滨电气股份有限公司之支付现金购买资产
协议》和《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司与哈尔滨电气股份有限公司之业绩补偿协议》的相关要求编制，在所有重大方面
公允反映了佳电股份重大资产购买暨关联交易之相关资产减值测试结论。
（二）独立财务顾问专项核查意见
中信建投证券股份有限公司认为：根据中联资产评估集团有限公司出具的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司以财务报告
为目的拟了解哈尔滨电气动力装备有限公司专利及非专利技术公允价值评估项目资产评估报告》（中联评报字 2026 第【1405】号）
和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司重大资产购买暨关联交易之相关资
产减值测试专项审核报告》（众环专字（2026）1400104 号），截至 2025年 12 月 31 日，哈电动装业绩承诺资产未发生减值。
六、备查文件
1.第十届董事会第十次会议决议；
2.第十届董事会战略与科技委员会 2026 年度第二次会议决议；
3.第十届董事会审计与风险委员会 2026 年度第三次会议决议；
4.中联资产评估集团有限公司出具的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司以财务报告为目的拟了解哈尔滨电气动力装备有
限公司专利及非专利技术公允价值评估项目资产评估报告》；
5.中审众环会计师事务所出具的《众环专字(2026)1400104 号关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司重大资产购买暨关联
交易之相关资产减值测试专项审核报告》；
6.中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司重大资产购买暨
关联交易之相关资产减值测试情况的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1e9fb992-3912-4946-92b9-c5d8ffeeb8ba.PDF
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2026-04-27 22:01│佳电股份（000922）：2026年一季度报告
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佳电股份（000922）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6466545a-fd36-424c-9110-09ca1120af2a.PDF
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2026-04-27 22:01│佳电股份（000922）：第十届董事会第十次会议决议公告
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第十次会议于 2026 年 4月 17 日以微信、电子
邮件的形式发出会议通知，于2026 年 4月 27 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事8名（其中独立董事 3
名），实际出席董事 8名（其中历锐先生以通讯方式出席），实际表决董事 8名。会议由董事长李泰岭先生主持，会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
一、董事会会议审议情况
1.审议通过关于《2026 年第一季度报告》的议案
公司《2026 年第一季度报告》内容全面客观地反映了公司 2026 年第一季度的生产经营情况，财务数据真实准确。具体内容详
见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-017）。本议案提交董事会审议前
，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
2.审议通过关于业绩承诺期满减值测试情况的议案
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于业绩承诺期届满减值测试情况的公告》（公告编号：202
6-019）。
公司董事李泰岭、历锐、王晓辉、刘志强、黄浩先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司或及其子公司担任职务，属于关联董事
，对该议案已回避表决，其余 3名董事审议表决此项议案。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险、战略与科技委员会审议通过。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
3.审议通过关于修订《董事会授权管理办法》的议案
为进一步明确公司权责边界，提升治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修
订了《董事会授权管理办法》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
4.审议通过关于制定《公司违规经营投资责任追究管理办法》的议案
为加强和规范公司违规经营投资责任追究工作，进一步完善国有资产监督管理制度，落实国有资产保值增值责任，有效防止国有
资产流失，促进企业依法合规经营，服务做强做优做大国有企业和国有资产，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业
国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业管理人员处分条例》《国务院办公厅关于建立国有企业违规经营投资责
任追究制度的意见》和《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》等法律法规和文件，结合公司实际，公司制定了《公司违规经营
投资责任追究管理办法》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
二、备查文件
1.第十届董事会第十次会议决议；
2.第十届董事会战略与科技委员会 2026 年度第二次会议决议；
3.第十届董事会审计与风险委员会 2026 年度第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/668b76bd-085a-4f67-aa33-01d9546e2127.PDF
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2026-04-23 16:30│佳电股份（000922）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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佳电股份（000922）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cb04f9d0-24b1-4e4a-b863-5ce65807c0af.PDF
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2026-04-01 00:00│佳电股份（000922）：关于召开2025年年度网上业绩说明会的公告
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了公司《2025 年年度报告》，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2026 年 4月 8日（星
期三）15:00-16:30 在全景网以网络远程方式举行 2025 年年度业绩说明会，具体情况如下：
一、业绩说明会相关安排
1.召开时间：2026 年 4月 8日（星期三）15:00-16:30
2.召开方式：网络远程方式
3.出席人员：公司董事长、党委书记李泰岭先生；董事、总经理、党委副书记历锐先生；独立董事杨健先生；总会计师韩思蒂女
士；董事会秘书王红霞女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
4. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说
明会。
二、投资者问题征集
充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 4月 7日（星期二）15:00 前扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度
业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
三、联系人及联系方式
联系部门：证券部
联系电话：0454-8848800
电子邮箱：hdjtjdgf000922@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/226b0692-cb51-4589-b702-6830743b5ef2.PDF
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2026-03-28 00:35│佳电股份（000922）：公司2025年度ESG报告
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佳电股份（000922）：公司2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7f01451a-549d-4f35-a16c-8fab1627581e.PDF
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2026-03-28 00:35│佳电股份（000922）：公司2025年度ESG报告（英文版）
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佳电股份（000922）：公司2025年度ESG报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cab02453-b984-402a-8d4c-3305d426bc8f.PDF
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2026-03-27 18:59│佳电股份（000922）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04月 27日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2
026 年 04月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04月
27日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表
决的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 04月 22日
7、出席对象：
（1） 截至 2026 年 4 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 1号楼 527 会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于《2025 年度财务报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于《2025 年度报告全文及摘要》的议 非累积投票提案 √
案
5.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2025 年度募集资金存放与实际使用 非累积投票提案 √
情况的议案
7.00 关于《2025 年度内部控制评价报告》的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于重大资产购买暨关联交易之 2025 年 非累积投票提案 √
度业绩承诺实现情况的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度》的议案
11.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪 非累积投票提案 √
酬情况的议案
12.00 关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的 非累积投票提案 √
议案
13.00 关于变更注册资本并修改《公司章程》的 非累积投票提案 √
议案
14.00 关于公司及控股子公司 2026 年度拟向银 非累积投票提案 √
行等金融机构申请授信额度的议案
1.上述提案经公司第十届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.其中提案 5、8 为关联交易提案，关联股东哈尔滨电气集团有限公司、佳木斯电机厂有限责任公司需回避表决。
3.其中提案 13 为股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
5.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026 年 4月 26日 8:30—15:00。
2．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件
2）、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）和持股证明办理登记。
（3）出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证
入场。
3．登记地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号公司证券部。
4．联系方式：
联系人：王红霞、韩钰
电话：0454-8848800
传真：0454-8467700
邮箱：hdjtjdgf000922@163.com
通讯地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号
邮政编码：154002
5.其他事项：
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3b780ea4-8721-4532-9ec7-81ce6e32e269.PDF
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2026-03-27 18:57│佳电股份（000922）：关于2025年度利润分配预案的公告
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佳电股份（000922）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a2777863-1b1d-48c7-887a-ad29187ffb51.PDF
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2026-03-27 18:57│佳电股份（000922）：2025年度内部控制评价报告
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佳电股份（000922）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8b6fe630-1a3e-42e9-ac82-e52cc877df75.PDF
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2026-03-27 18:57│佳电股份（000922）：关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告
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佳电股份（000922）：关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9e74b95c-bfba-4a59-a347-ac3aa10ace66.PDF
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2026-03-27 18:57│佳电股份（000922）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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佳电股份（000922）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/44e69f30-bba9-4f1c-b057-34d1bc153ce9.PDF
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2026-03-27 18:57│佳电股份（000922）：2025年度董事会工作报告
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佳电股份（000922）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fa2ca984-2090-46c7-8308-398f97966f51.PDF
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2026-03-27 18:57│佳电股份（000922）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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2026 年 3 月 26 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第九次会议，审议通
过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则第 8号：资产减值》的相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2025 年 12 月 31 日的资产状况和财务状
况，公司基于谨慎性原则，公司对全部资产进行了全面清查。信用减值损失本期计提-2,628.31 万元，资产减值损失本期计提 13,40
9.05 万元。
二、计提资产减值准备的依据及计提情况
1．坏账准备
根据《企业会计准则》及公司的会计政策，各类金融资产信用损失的确定方法。
1.1 应收票据
对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合
：
项 目 确定组合的依据
银行承兑 管理层评价国有商业银行、全国性股份银行、地方商业银行、信用社及财务公司等信汇票 用风风险，具有较低的信用
风险，一般不计提减值准备，具有高信用风险，参照应收
账款预期损失率计提减值准备。
商业承兑 参照应收账款同类客户预期损失率计提减值准备。
汇票
截至 2025 年 12 月 31 日，公司应收票据原值 4.12 亿元，应收票据坏账准备1,222.50 万元。
1.2 应收账款
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准
备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
组合 1 应收款项的账龄。
组合 2 应收合并范围内公司款项。
公司应收账款原值 16.19 亿元，应收账款坏账准备 2.19 亿元，本期核销14.36 万元。
1.3 其他应收款
依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量
减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
组合 1 应收款项的账龄。
组合 2 应收合并范围内公司款项。
公司其他应收款原值 2,878.98 万元，其他应收款坏账准备 1,328.03 万元，本期核销 32.50 万元。
2．存货跌价准备
期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常
生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在
正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定
其可变现净值。截至 2025 年 12 月 31 日，公司存货账面余额 19.27 亿元，存货跌价准备本期计提12,301.56 万元,本期转销 16,
958.10 万元。
3.固定资产减值准备
本公司于资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用
寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的
可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产
预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。截至 2025 年 12 月 31 日，公司固定资产原值37.50 亿元，固定资产减值准备 1,283
.45 万元，本期没有转销。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备事项，影响 2025 年度利润总额增加 6,157.75 万元。
四、需履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第十届董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议审议、第十届董事会第九次会议审议通
过，无需提交公司股东会审批。
五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的规定和要求，公司 2025 年
度转回、转销减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备能更加公允地反映公司的资产、负债和财务状
况。
六、备查文件
1.第十届董事会第九次会议决议；
2.第十届董事会审计与风险委员会 2026 年度第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/21afff79-47cb-478d-a5d5-5b3288f9d154.PDF
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2026-03-27 18:57│佳电股份（000922）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年3 月 26 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过
了公司《2026 年度董事薪酬（津贴）方案》及《2026 年度高级管理人员薪酬方案》，现将具体情况公告如下：
一、公司董高薪酬（津贴）方案概述
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合公司实际经营发展情况，并参照
行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，公司全体董事在审议上述方案时回避表决，该
事项直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、适用对象及期限
（一）适用对象：公司董事会董事及高级管理人员
（二）适用期限：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬（津贴）方案自公司股东会审议通过后实施，高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
三、薪酬（津贴）标准及发放方法
（一）董事薪酬（津贴）方案
2026 年，公司内部董事按照公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再领取津贴。外部董事（指不在公司担任除董事外的
其他职务的非独立董事），不在公司领取薪酬，但可享有董事津贴，董事津贴按年发放，外部董事领取津贴应当符合国家法律法规、
规章制度、规范性文件的有关规定，如股东单位对其委派的董事领取津贴有相关规定或要求的，按照相关规定和要求执行。公司独立
董事实行津贴制度，按年支付，每年 10 万元。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行
情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放。绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根
据当年考核评价结果统算兑付，按年发放。高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就
低确定，不重复计算。
四、其他规定
1.公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司
将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
3.上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，公司可根据行业状况及公司生产经营
实际情况对董事及高级管理人员薪酬（津贴）进行适当调整。
五、备查文件
1.第十届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/69e6e498-6dd4-433f-ab9b-09c317dfcd08.PDF
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2026-03-27 18:57│佳电股份（000922）：哈尔滨电气集团财务有限责任公司2025年度风险评估报告
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，通
过查验哈尔滨电气集团财务有限责任公司（以下简称“哈电集团财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅年审
会计师事务所出具的包括资产负债表、利润表等在内的哈电集团财务公司的定期财务报告，对哈电集团财务公司的经营资质、业务和
风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、哈电集团财务公司基本情况
哈电集团财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准，由哈尔滨电气集团有限公司控股，由哈
电集团系统内6家企业共同出资组建的一家全国性非银行类金融机构。
金融许可证机构编码：L0113H223010001
统一社会信用代码：91230110558272697H
法定代表人：吴彤
注册资本：150,000万元人民币
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路7号
哈电集团财务公司股东方构成见下表。
序 股东名称 投资金额 持股
号 比例
1 哈尔滨电气集团有限公司 135,000,000.00 9%
2 哈尔滨电气股份有限公司 825,000,000.00 55%
3 哈尔滨电机厂有限责任公司 90,000,000.00 6%
4 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 90,000,000.00 6%
5 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 90,000,000.00 6%
6 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 270,000,000.00 18%
合计 1,500,000,000.00 100%
哈电集团财务公司的经营范围为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收
付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承
兑；办理成员单位产品的买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。
二、哈电集团财务公司风险管理的基本情况
（一）控制环境
哈电集团财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，按照《哈电集团财务公司章程》中的规定建立了股东会、董事会，确立了
股东会、董事会和高级管理人员之间各负其责、规范运作、互相制衡的公司治理结构。哈电集团财务公司董事会对股东会负责。董事
会能够严格执行股东会对董事会的授权，以及落实股东会的各项决议。
哈电集团财务公司不断加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德
与专业素质及增强员工的风险防范意识为基础，通过加强或完善稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，完善哈电财务公司内
部控制制度。
（二）风险的识别与评估
哈电集团财务公司编制完成了一系列内部控制制度，完善了风险管理体系，实行内部审计监管制度，建立内部审计管理办法和操
作规程。依据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程和风险防范措施，各部门责任分离、互相监督，对
自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。
（三）控制活动
1.资金管理
哈电集团财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《资金计划管理办法》《同业拆借业务管理办法》
《同业存款业务管理办法》等业务管理办法、业务操作流程，有效控制了业务风险。
（1）在资金计划管理方面，哈电集团财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》进行资产负债管理，通过制定
和实施资金计划管理办法，同业资金拆借管理等制度，保证公司资金的安全性、流动性和效益性。
（2）在成员单位存款业务方面，哈电集团财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全，维
护各当事人的合法权益。
（3）资金流动性管理方面，哈电集团财务公司持续加强对宏观经济形势和市场流动性的分析，结合自身资产负债结构和资金总
体平衡状况，提高流动性管理的前瞻性和主动性，积极应对市场流动性风险，确保资金流动性状况保持安全稳健。
2.内部稽核控制
哈电集团财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立内部审计管理办法和操作规程，对公司内部
活动进行内部审计和监督。审计部负责公司内部稽核业务，审计部针对公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性
、风险性、准确性、效益性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出有价值的改
进意见和建议。
（四）内部控制总体评价
哈电集团财务公司的内部控制制度是完善的，执行是有效的。在资金管理方面较好地控制了资金流转风险；在内控管理方面整体
风险控制在合理的水平。
三、哈电集团财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至2025年12月31日，哈电集团财务公司资产总额217.91亿元，净资产26.82亿元；实现营业收入4.26亿元，净利润1.31亿元。
（二）管理情况
哈电集团财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管
理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程，规范经营行为，加强内部管理。
根据对哈电集团财务公司风险管理的了解和评价，未发现截至2025年12月31日与财务报表相关的风险控制体系存在重大缺陷。
（三）监管指标
截至2025年12月31日，哈电集团财务公司的各项指标均符合国家有关规定要求。
序号 名称 本期% 标准值
1 资本充足率 24.88 ≥10%
2 不良资产率 0.00 ≤4%
3 不良贷款率 0.00 ≤5%
4 流动性比例 87.40 ≥25%
5 拆入资金比率 0.00 ≤100%
6 担保比例 16.83 ≤100%
四、本公司与哈电集团财务公司的业务情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，本公司对在哈电集团财务公司业务情况进行
了自查，截至2025年12月31日，本公司与哈电集团财务公司只有国拨资金委托贷款业务。
五、风险评估意见
基于以上分析与判断，公司认为：
（一）哈电集团财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》。
（二）哈电集团财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制相关风险。
（三）未发现哈电集团财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。
（四）根据哈电集团财务公司2025年12月31日财务报表，哈电集团财务公司运营正常，具有较强的资本实力和抗风险能力，与其
开展关联交易业务风险较为可控。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/350c456b-6cb1-4d5b-92bc-1953c9659a3b.PDF
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2026-03-27 18:57│佳电股份（000922）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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佳电股份（000922）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a54fe52f-e906-432b-81a2-fe0e5e09f687.PDF
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2026-03-27 18:57│佳电股份（000922）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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佳电股份（000922）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/63c5de8b-4740-4929-86eb-271c35b36c65.PDF
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2026-03-27 18:57│佳电股份（000922）：关于重大资产重组业绩承诺完成情况的公告
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佳电股份（000922）：关于重大资产重组业绩承诺完成情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1f219242-759c-4c9c-8da4-f6fbb36931d5.PDF
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2026-03-27 18:57│佳电股份（000922）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计与风险委员会对事务所履行监督
│职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（
以下简称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计与风险
委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）成立于 1987 年，总所（总部注册地）位于武汉，在北京建
有管理总部，是全国最早从事证券、期货以及金融、央企等高端业务的大型中国品牌会计师事务所之一。除武汉总所外，中审众环还
在北京、上海等全国30多个省市、自治区以及香港特别行政区设有35家分支机构。现有中国注册会计师 1300 多名、国际会计师 30
多名、国家会计领军人才、财政部咨询专家 30 余名、副高级以上职称会计师 130 余名、省级会计领军人才 30 余名。
（二）聘任年审会计师事务所履行程序
公司于 2025 年 3月 27 日召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，后该议案于 2025 年 5 月 7 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司关于会计师事务所续聘的标准、方式和审
议程序合法合规。
二、会计师事务所履职情况
中审众环按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要求，审计了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表
附注，及公司 2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面均符合企业会计准则的要求，公允反映了公司于 2025 年 12 月 31 日的财
务状况和经营成果，中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计与风险委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计与风险委员会实施细则》等有关规定，审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计与风险委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及执业质量等进行了严格核
查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 3月 26 日，第九届审计与
风险委员会2025 年第四次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中审众环为公司 2025 年度财务审计机构
和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年 12 月 31 日，公司召开第十届董事会审计与风险委员会 2025 年度第五次会议，对 2025 年报审计事项进行了
沟通，包括 2025 年度审计的时间规划、人员安排、审计事项等相关事项。
（三）2026 年 3 月 5 日，公司召开第十届董事会审计与风险委员会 2026 年度第一次会议，认真审阅了会计师事务所出具初
审意见的财务报表。
四、总体评价
公司审计与风险委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计与风险委员会实施细则》等有关规定，充分发挥
了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通
，有效监督了公司的审计工作，切实履行了对会计师事务所的监督职责。
公司审计与风险委员会认为中审众环事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1fcab9c1-3e0d-4955-be54-f46686ad09a3.PDF
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2026-03-27 18:57│佳电股份（000922）：关于公司2026年度投资计划的公告
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 26 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过
了公司《2026 年度投资计划》，现将具体情况公告如下：
一、公司 2026 年度投资计划概述
为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，促进公司可持续发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了 2026
年度投资计划，计划总投资33,498 万元，其中固定资产投资计划 29,323 万元，占年计划的 87.54%；股权投资计划 4,175 万元，
占年计划的 12.46%。
二、公司 2026 年度投资计划内容
1.固定资产投资计划
单位：万元
序号 投资主体 项目名称 投资金额
1 苏州佳电永磁电机科技有限公司 高压电机机座数控加工单元项目 122
2 哈尔滨电气集团先进电机技术有 实验基地建设项目 1,813
限公司
3 哈尔滨电气动力装备有限公司 新型多功能高温高压核主泵全流量 8,355
试验台
4 哈尔滨电气动力装备有限公司 核电厂房一栋封闭工程项目 450
5 哈尔滨电气动力装备有限公司 先进民用电机智能制造基地建设项 6,000
目（一期）
6 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 其它项目投资 12,583
有限公司及子公司
合计 29,323
2.2026 年股权投资计划
单位：万元
序号 投资主体 项目名称 投资目的 投资金额
1 哈尔滨电气集团佳木斯电机 黑龙江省新能源集团有限 参股子公司 4,175
股份有限公司 公司项目 注资
合计 4,175
三、风险提示
该投资计划为公司及子公司 2026 年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实
施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.第十届董事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b299bb84-14b8-412d-88dd-9f3799c66cea.PDF
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2026-03-27 18:56│佳电股份（000922）：2025年年度报告
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佳电股份（000922）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/be00e823-5d01-4cb9-a50c-35ecc85e0f97.PDF
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2026-03-27 18:56│佳电股份（000922）：2025年年度报告摘要
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佳电股份（000922）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4e826efd-9750-4361-834a-cfdc214001da.PDF
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2026-03-27 18:56│佳电股份（000922）：第十届董事会第九次会议决议公告
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佳电股份（000922）：第十届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/837bfe19-3039-4714-9fde-3a9388020f26.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-21│佳电股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225485386.PDF
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2026-04-28│佳电股份：2026年一季度报告
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2026-03-28│佳电股份：2025年年度报告
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2025-10-28│佳电股份：2025年三季度报告
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2025-08-23│佳电股份：2025年半年度报告
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2025-04-25│佳电股份：2025年一季度报告
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2025-03-31│佳电股份：2024年年度报告
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2024-10-25│佳电股份：2024年三季度报告
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2024-08-16│佳电股份：2024年半年度报告
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2024-04-26│佳电股份：2024年一季度报告
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