公司公告☆ ◇000922 佳电股份 更新日期:2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-11 15:56 │佳电股份(000922):佳电股份关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 15:45 │佳电股份(000922):关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 19:07 │佳电股份(000922):关于2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售暨股份上市的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 19:56 │佳电股份(000922):第九届董事会第三十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 19:55 │佳电股份(000922):关于子公司实施新型多功能高温高压核主泵全流量试验台建设项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 19:55 │佳电股份(000922):第九届监事会第二十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 19:55 │佳电股份(000922):关于公司2025年度投资计划公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 19:55 │佳电股份(000922):第九届监事会第二十九次会议相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 19:54 │佳电股份(000922):第九届董事会独立董事专门会议2025年度第一次会议的审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 19:52 │佳电股份(000922):关于2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就的公│
│ │告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 15:56│佳电股份(000922):佳电股份关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意哈尔滨电
气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕222号)(以下简称“批复文件”),批复文
件内容如下:
“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次向特定对象发行 A股股
票的相关事宜,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/a2922fcd-4f5c-4e54-8caa-8f93171b0608.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 15:45│佳电股份(000922):关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
哈尔滨电气集团佳木斯机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3月 10日召开第九届董事会第十次会议及九届监事会
第十次会议,审通过关于《使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案,同意公司使用不超过 70,000 万元的闲置自有资金购买银
行低风险的理财产品,在上述额度内,资金可在自董事会审议通过之日起两年内滚动使用。具体内容详见 2023年 3月 11日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn )上披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品公告》(公告编号:2023-010)。
一、 闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
2024 年 7 月 19 日,公司使用闲置自有资金 35,000 万元向中信银行股份有限公司购买了固定收益类理财产品——“信银理财
全盈象智赢固收稳利封闭 40号理财产品”,产品期限为 183天。2025年 1 月 22日,公司将该笔购买的理财产品进行赎回,赎回本
金 35,000万元,获得理财收益 481.75万元,本金及理财收益合计 35,481.75 万元,已于 2025年 1 月 23日划至公司指定结算账户
中。
二、过去十二个月内购买理财产品情况
截止本公告日,公司过去十二个月内购买理财产品情况如下:
单位:万元
受托人名称 关联关系 是否 产品 委托理 起始日期 终止日期 实际收回 实际损益
关联 类型 财金额 本金金额 金额
交易
中信银行股份 非关联方 否 固定收益类 35,000 2024年7月23日 2025年1月21日 35,000 481.75
有限公司
三、备查文件
1.第九届董事会第十次会议决议;
2.第九届监事会第十次会议决议;
3.中信银行电子回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/7a4785d0-da2d-4bc1-b841-a17697fc9f7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 19:07│佳电股份(000922):关于2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售暨股份上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳电股份(000922):关于2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/628679ec-3786-4e65-9f61-fdc6b2006793.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 19:56│佳电股份(000922):第九届董事会第三十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第三十五次会议于 2025年 1月 7日以微信、电子
邮件的形式发出会议通知,于 2025年 1月 10 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名(其中独立董事
3 名),实际出席董事 9 名(其中王晓辉以通讯方式出席),实际表决董事 9名。会议由董事长刘清勇先生主持,会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议,形成董事会决议如下
:
一、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就》的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的有关规定,公司
董事会经过认真审议核查,认为《激励计划》预留授予第三个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司为满足条件的激励对象办
理限制性股票解除限售所需的相关事宜。公司独立董事召开专门会议并发表了同意的审核意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公
告编号:2025-004)。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
2、审议通过关于《公司 2025 年度投资计划》的议案
公司依据战略发展规划,结合经营实际,编制了公司2025年度投资计划。2025年佳电股份计划总投资48,710万元,其中固定资产
投资计划39,385万元,股权投资 计 划 9,325 万 元 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo
.com.cn)上的《关于公司2025年度投资计划的公告》(公告编号:2025-005)。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。
本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
3、审议通过关于《公司子公司实施新型多功能高温高压核主泵全流量试验台建设项目》的议案
为紧跟国家核电行业发展,提升核反应堆冷却剂泵即核主泵的试验能力,公司控股子公司哈尔滨电气动力装备有限公司(以下简
称“动装公司”)拟投资38,077 万元建设新型多功能高温高压核主泵全流量试验台项目。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司实施新型多功能高温高压核主泵全流量试验台建设项目的公告》(公告编号:2025-006
)。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。
本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/e7e0e804-deaf-479e-aafc-12749b2635c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 19:55│佳电股份(000922):关于子公司实施新型多功能高温高压核主泵全流量试验台建设项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年 1月 10日,哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第三十五次会议,审议通
过了《关于子公司实施新型多功能高温高压核主泵全流量试验台建设项目的议案》。现将具体情况公告如下:
一、投资项目概述
为紧跟国家核电行业发展,提升核反应堆冷却剂泵即核主泵的试验能力,公司子公司哈尔滨电气动力装备有限公司(以下简称“
动装公司”)拟投资 38,077万元建设新型多功能高温高压核主泵全流量试验台项目。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次投资事项属于公司董事会审批权限,无需提交股东大会
审议。
本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
项目名称:新型多功能高温高压核主泵全流量试验台建设项目
实施主体:哈尔滨电气动力装备有限公司
投资金额:项目投资总预算 38,077万元,其中固定资产投资预算 37,964万元,铺底流动资金 113万元。
建设周期:建设周期 24个月。
资金来源:项目资金来源为企业自筹,积极争取各类资金支持。
项目主要内容:建设内容包括试验台基础、地坑、主回路/辅助回路管路系统、换热系统、稳压系统、电源系统、测控系统、供
电系统、钢结构台架、装配平台、装配用吊车等。利用动装公司现有 66kV 变电所进行扩建,替换一套新 GIS设备,并新增一台变压
器及配套设备,同时满足厂区原有生产用电及新增试验台用电需求,具备两套全流量试验台同时试验的能力。
经济效益分析:本项目的建设可快速满足客户任务需求,提高市场占有率,同时持续提升公司行业影响力。项目投产后,可实现
核主泵机组 10 台套/年的试验能力。按 500万元/台的试验费用估算,每年可节约试验费用约 5000 万元。
三、项目实施的必要性
动装公司作为国家引进 AP1000 主泵屏蔽电机唯一技术受让方实施单位,经过多年的市场拼搏,始终坚持技术创新,凭借其先进
的研发和制造技术,赢得了良好的市场声誉和业绩,成为我国核主泵行业的领军企业。在国家积极有序安全发展核电的政策下,核主
泵的市场需求持续增长。然而,受限于动装公司现有生产设施,尤其是产品出厂测试周期长,现有产品试验台架产无法满足持续增长
的市场订单需求。此外,利用国内现有试验台架开展试验,存在试验排期不可控、核主泵转运和安装过程中的风险。另外,较长的施
工周期,给试验操作人员的外派带来了额外压力,使本就稀缺的可独立试验操作人员资源更加紧张。不仅影响了现有试验台架的安排
,也不利于公司试验队伍建设。同时,由于核主泵产品测试台架的稀缺性,外协试验费用受潜在厂家报价的限制,成本控制存在风险
,难以利用市场现有资源满足公司测试需求,严重制约公司产品交付能力,迫切需要解决核主泵出厂试验产能不足的问题。
(一)提高动装公司核主泵出厂试验产能
通过新建新型多功能高温高压核主泵全流量试验台,可以提升轴封式主泵机组的试验能力,完善、补齐屏蔽式主泵机组试验能力
的不足,提高生产效率,满足市场需求。同时,多功能高温高压核主泵全流量试验台投产后,能够有效解决设备故障停运、多型泵壳
替换等因素造成的产品试验资源不足的问题。
(二)提高动装公司产品性能
中广核设计院正在开展后续先进堆型研发,重点提升堆功率,届时将需要流量参数更大的主泵,因此后续大流量参数主泵、混流
式主泵等先进型主泵的开发均需试验台支撑,新增试验台可以对新开发主泵进行全面的性能测试,确保动装公司产品质量稳定可靠。
(三)增强动装公司核心竞争力
轴封主泵的需求呈现稳定增长趋势,竞争对手将陆续拥有自己的全流量试验台,动装公司独有全、小流量试验台的优势将逐渐弱
化。通过本项目的建设,在满足现有在手合同产品试验需求的同时,为后续市场开发和产品交付提供保障,有助于动装公司在激烈的
市场竞争中占据优势。
四、项目实施对公司的影响
本项目建设完成后,在试验台功能性、试验能力范围、先进性等方面,将相对优于国内其他核主泵试验台。针对核主泵试验环节
,提升试验设备能力,补齐设备短板,进一步提升动装公司核主泵产品交付能力,为后续核电项目的签约奠定基础,对公司在核电产
业市场的发展起到极大的推动作用。
五、项目存在的风险与采取的措施
(一)项目建设风险
本项目建设周期较长,项目建设及运营进度存在较大不确定性,期间影响因素较多,存在建设延期、不能按时交付使用的风险。
公司将加强对项目建设过程中各关键节点的监督,不断完善监督、制约机制,及时发现和应对项目建设及运营风险。
(二)项目审批风险
本项目投产前需通过环评验收、安评验收、职评验收、消防验收等行政审批手续,若国家或地方有关政策调整、项目备案等实施
条件变化,该项目可能存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将根据政策要求,采取有效措施,促使各项审批程序符合规定。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第三十五次会议决议;
2.公司第九届监事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/c15fc1f0-418e-4cdc-a781-8d19dd2f0a88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 19:55│佳电股份(000922):第九届监事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十九次会议于 2025年 1月 7日以微信、电子
邮件的形式发出通知,于 2025年 1月 10日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开,会议应出席监事 3名,实际出席监事 3 名
(全部以现场及视频方式出席),实际表决监事 3 名。会议由监事会主席肖坤先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,形成监事会决议如下:
一、监事会会议审议情况
1、审议通过关于《2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就》的议案
鉴于根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定,公司 2019 年限制性股票激励计
划预留授予第三个解除限售期解除限售条件已经成就,监事会同意公司对符合解除限售条件的预留授予激励对象办理解除限售事宜,
并发表了核查意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解
除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-004)。
本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。
2、审议通过关于《公司 2025 年度投资计划》的议案
公司依据战略发展规划,结合经营实际,编制了公司 2025 年度投资计划。2025年佳电股份计划总投资 48,710万元,其中固定
资产投资计划 39,385 万元,股权投资计划 9,325 万元。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于公司 2025年度投资计划的公告》(公告编号:2025-005)。
本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。
3、审议通过关于《公司子公司实施新型多功能高温高压核主泵全流量试验台建设项目》的议案
为紧跟国家核电行业发展,提升核反应堆冷却剂泵即核主泵的试验能力,公司控股子公司哈尔滨电气动力装备有限公司(以下简
称“动装公司”)拟投资38,077 万元建设新型多功能高温高压核主泵全流量试验台项目。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司实施新型多功能高温高压核主泵全流量试验台建设项目的公告》(公告编号:2025-006
)。
本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。
二、备查文件
1.第九届监事会第二十九次会议决议;
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/cb53a7bb-a986-49a9-aef8-9ae1d5d8343c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 19:55│佳电股份(000922):关于公司2025年度投资计划公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳电股份(000922):关于公司2025年度投资计划公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/55652c42-cc6c-4f90-b702-9af79c074e57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 19:55│佳电股份(000922):第九届监事会第二十九次会议相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳电股份(000922):第九届监事会第二十九次会议相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/8013bc28-7eef-445a-b1ad-f6a360c619eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 19:54│佳电股份(000922):第九届董事会独立董事专门会议2025年度第一次会议的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定,哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 1月 10日召开 2025年
度第一次独立董事专门会议,本次会议应参加的独立董事三名,实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场,就公
司第九届董事会第三十五次会议相关审议事项发表审核意见如下:
一、关于《2019 年股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就》的审核意见
经核查,公司《2019年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)预留授予第三个解除限售期解除限售所需满足的公
司层面 2022 年度业绩已达到考核目标,本次可解除限售的 21 名激励对象绩效考核均达到考核要求,满足解除限售条件,且公司及
上述激励对象均未发生公司《激励计划》和《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)中规
定的不得解除限售的情形。
本次解除限售符合《激励计划》中的有关规定,激励对象符合解除限售的资格条件,其作为本次可解除限售的激励对象主体资格
合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议程序合
法、决议有效,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意将该事项提交至公司第九届董事会第三十五次会议审议,并为满足条件
的21 名预留授予激励对象第三个解除限售期可解除限售的股权激励限制性股票231,500 股办理解除限售。
独立董事:
____________ ____________ ____________
杨 健 王 玺 周洪发
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/fdeb2ac1-e543-47fd-850b-3346dc090048.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 19:52│佳电股份(000922):关于2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳电股份(000922):关于2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/039dc6eb-496c-4123-9322-7d0ee20444ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 19:52│佳电股份(000922):2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾
│问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳电股份(000922):2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/31ce09f2-d37b-4065-8e06-121dbd792b66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 19:52│佳电股份(000922):2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期成就的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳电股份(000922):2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期成就的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/9c488253-f899-4930-b97e-8d4f7ddffb13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 16:15│佳电股份(000922):关于关联委托贷款展期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2022年 12月 22日、2023 年 12月 25日,召开 2022 年
第五次临时、2023年第三次临时股东大会,审议通过了关于《控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易》《控股股东向公司及子公司
提供委托贷款暨关联交易》的议案,根据国家财政部关于哈尔滨电气集团有限公司(以下简称“哈电集团”)2022 年及 2023 年预
算批复的通知,公司申请的项目分别获批 17,494万元、16,342万元,公司子公司佳木斯电机股份有限公司(以下简称“佳电公司”
)申请的项目获批 17,048.5 万元(其中首次接受 8524.25 万元)。
因公司及佳电公司均暂无增资扩股计划,根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》(国资发资本规[2019]
92号)的规定,控股股东通过哈尔滨电气集团财务有限责任公司(以下简称“哈电集团财务公司”)以委托贷款的形式向公司及佳电
公司发放。委托贷款 17,494万元、16,342万元、8524.25万元,总额为 42360.25 万元,贷款期限为 12个月,贷款年利率分别为 3.
285%、3.105%、3.105%,具体内容详见公司于 2022年 12月 6日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交
易的公告》(公告编号:2022-085)、2023年 12月 8日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公
告》(公告编号:2023-081)。其中委托贷款 8524.25 万元于 2023年到期后,因佳电公司暂无增资扩股计划,经相关方友好协商,
将上述委托贷款展期 1 年, 贷款利率为 2.9325%,具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《关于关联委托
贷款展期的公告》(公告编号:2024-001)。
近日,上述三笔委托贷款期限即将届满,经相关方友好协商,将上述三笔委托贷款均展期 1年, 贷款利率均为 2.635%。
哈电集团系公司控股股东,哈电集团财务公司系其控制的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次委托贷款
展期构成关联交易。
根据公司 2022年第五次临时、2023年第三次临时股东大会决议,本次展期无需履行审议程序。本次关联交易不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
(一)哈尔滨电气集团有限公司
关联方名称:哈尔滨电气集团有限公司
注册地:哈尔滨市松北区创新一路 1399号
法定代表人:曹志安
注册资本:贰拾亿元整
统
|