公司公告☆ ◇000923 河钢资源 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 00:36 │河钢资源（000923）：2024年度环境、社会及公司治理报告 │
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│2025-04-24 22:26 │河钢资源（000923）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 22:26 │河钢资源（000923）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 22:26 │河钢资源（000923）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 22:26 │河钢资源（000923）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 22:25 │河钢资源（000923）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-24 22:25 │河钢资源（000923）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 22:25 │河钢资源（000923）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 22:25 │河钢资源（000923）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-24 22:25 │河钢资源（000923）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-25 00:36│河钢资源（000923）：2024年度环境、社会及公司治理报告
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河钢资源（000923）：2024年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5b19ed98-932b-4237-b48b-6910061a7ff1.PDF
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2025-04-24 22:26│河钢资源（000923）：董事会决议公告
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河钢资源（000923）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4f24d0d0-c1f3-4558-8c5b-f2eb9128afc7.PDF
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2025-04-24 22:26│河钢资源（000923）：2024年年度报告摘要
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河钢资源（000923）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/61d3cecc-b300-4ace-afa9-9b6194931e4b.PDF
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2025-04-24 22:26│河钢资源（000923）：2025年一季度报告
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河钢资源（000923）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 22:26│河钢资源（000923）：2024年年度报告
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河钢资源（000923）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/28086bf3-1366-4f6f-b2ed-de9357777227.PDF
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2025-04-24 22:25│河钢资源（000923）：年度募集资金使用鉴证报告
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河钢资源（000923）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f88c90e4-89ac-437e-b284-205aded9065b.PDF
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2025-04-24 22:25│河钢资源（000923）：内部控制审计报告
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河钢资源（000923）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 22:25│河钢资源（000923）：2024年年度审计报告
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河钢资源（000923）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0e91b805-1c20-45b3-bba0-643cf4992486.PDF
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2025-04-24 22:25│河钢资源（000923）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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河钢资源（000923）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ab482cbb-39c2-4a96-ab7e-6df044b93815.PDF
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2025-04-24 22:25│河钢资源（000923）：年度关联方资金占用专项审计报告
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河钢资源（000923）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ac87df8f-c138-4a28-ba88-c94a67b0b127.PDF
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2025-04-24 22:25│河钢资源（000923）：监事会决议公告
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河钢资源（000923）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5d5ee3ca-bee1-42fd-ad9e-2ca3014b58cf.PDF
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2025-04-24 22:24│河钢资源（000923）：年度股东大会通知
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河钢资源（000923）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/87890be1-d49c-4d67-96ee-e0f233532d91.PDF
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2025-04-24 22:24│河钢资源（000923）：2024年度独立董事述职报告-肖金泉
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河钢资源（000923）：2024年度独立董事述职报告-肖金泉。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/89eedbef-d010-47fb-bd57-6ddf9c418883.PDF
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2025-04-24 22:24│河钢资源（000923）：2024年度独立董事述职报告-王占明
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作为河钢资源股份有限公司（以下简称：“公司”或“河钢资源”）的独立董事，2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定和要求，在 2024年的工作中，勤勉、
尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股
东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事基本情况
1、基本情况
王占明先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 7 月至今1988 年 7 月，河北工程大学（原河北煤炭建筑工程
学院）机电系工作；1988 年7月至 2000年 6月在中煤北京煤矿机械有限责任公司技术、销售部门任职；2000年 7月至 2007年 12 月
在美国朗艾道公司北京代表处、德国德伯特矿山设备（中国）有限公司及美国比赛罗斯矿山设备中国有限公司任任散料输送部销售总
监；2008年 1月至 2017 年 8月在山特维克矿山工程机械贸易（上海）有限公司任矿山设备系统部项目及合同管理部总监；2017 年
12月至今在塔克拉夫特诺恩采矿技术（北京）有限公司任职。于 2024 年任河钢资源股份有限公司第七届董事会独立董事，现已离任
。
2、独立性情况的说明
作为公司的独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定和对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存
在影响独立性的情况。本人与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关
系的单位或个人的影响。
二、出席董事会及股东大会情况
独立董事出席董事会和股东会情况如下：
董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两 出席股东大
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次未亲自参 会次数
次数 次数 加董事会会
议
王占明 3 1 2 0 0 否 2
三、在董事会专门委员会及独立董事专门会议中的工作情况
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会专业委员会实施细则》的有关规定，我作为公司董事会下设薪酬
与考核委员会、提名委员会和风险管理委员会的委员，履职情况如下：
1、提名委员会履职情况
第七届董事会提名委员会在报告期内，召开了 1次会议。报告期内，提名委员会认真履行职责，对第八届董事会候补董事进行资
格审查。
2、薪酬与考核委员会履职情况
薪酬与考核委员会在报告期内，召开了 1次会议。听取了公司经理层的经营成果汇报，对管理团队的绩效完成情况进行了考核。
3、独立董事专门会议履职情况
报告期内，召开了 3次会议。审议通过关联交易，内部控制等相关议案。
四、重点关注事项
1、关联交易事项
报告期内，本人本着客观、公平、公正、独立的原则，认真审查公司关联交易的必要性与合理性，持续关注公司关联交易的定价
、审批、披露等环节合规情况，认为：公司关联交易事项符合法律法规和《公司章程》的规定，关联交易定
价依据公平、公允、合理的原则。公司所发生的关联交易事项均根据公司经营发展的需要进行，关联交易的审议、表决程序符合
相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、对外担保及资金占用情况
报告期内，本人对公司 2024年度的对外担保及资金占用情况进行认真审核，认为：公司严格遵守并执行《中国证监会上市公司
监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有
关规定，公司没有违反规定的担保事项，不存在控股股东及关联方资金占用的情况，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利
益的情况。
3、选举董事、聘任高级管理人员情况
报告期内，公司完成董事会、监事会换届改选。本人对公司董事候选人的教育背景、任职资格、履职能力进行了审查，认为：公
司换届改选，选举董事的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，相关人员符合法律法规规定的任职资格，不存在法律法规规定的
不得担任董事的情形，不存在损害中小投资者利益的情形。
4、利润分配及投资者回报情况
报告期内，本人对公司董事会提出的 2023 年度利润分配方案表示同意，认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑公司目前
的战略规划、经营情况、资金需求及股东回报等因素，兼顾投资者的合理回报和公司的发展需要，符合《上市公司监管指引第 3号—
—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。该方案经公司股东大会审议通过并
实施完毕。
5、内部控制的执行情况
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等规范性文件的要求，完善公司内控管理体系，并
得到有效的执行。本人对公司的内部控制情况进行了核查，审阅了《内部控制评价报告》，认为：公司出具的内部控制自我评价报告
客观地反映了公司内部控制体系建设和执行情况，内部控制体系符合中国证监会、深圳证券交易所的要求，不存在内部控制重大缺陷
。
五、在公司现场办公及保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、现场办公情况
2024 年度，本人利用参加董事会、董事会下设专门委员会等会议及实地调研的方式进行现场办公，并对公司进行问询讨论，通
过查阅文件及对公司董事、管理层等相关人员问询的方式，深入了解公司经营状况、战略规划、行业情况及内部控制等相关事项；同
时，通过电话、邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持联系，充分了解公司日常生产经营状况，及时
获悉公司重大事项进展情况，忠实地履行了独立董事职责。
2、重点关注公司重大事项
2024年度，本人严格遵守法律、行政法规、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关规定履行独立董事的职责，
对凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，对公司财务运作
、资金往来等日常经营情况定期查阅有关财务资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，并利用自己的专业知识独立、客观、
公正地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
3、加强自我提升报告期内，本人高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，积极参与公司组织的相关培训，学习相关法律法规
和规章制度的最新变化，及时掌握相关政策，不断提升知识储备，并重点加强对公司治理、防控内幕交易、保护中小股权权益等相关
法规的认识和理解，强化法律风险意识，不断提高履职能力和工作水平，为推进公司规范运作和风险防范提供更优的意见和建议。
六、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，对董事会审议的事项，均无异议。
以上是本人对 2024 年度履行职责情况的汇报。本人积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和
广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。
独立董事：王占明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/148b37a2-9e3a-430e-a907-c37636d109e1.PDF
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2025-04-24 22:24│河钢资源（000923）：河钢资源市值管理制度
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河钢资源（000923）：河钢资源市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/48855123-0c36-442f-9a7b-a7d563215b3f.PDF
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2025-04-24 22:24│河钢资源（000923）：2024年度独立董事述职报告-商有光
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河钢资源（000923）：2024年度独立董事述职报告-商有光。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a76195bc-798e-4d86-aa37-49db62d8c312.PDF
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2025-04-24 22:24│河钢资源（000923）：2024年度独立董事述职报告-王汀汀
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河钢资源（000923）：2024年度独立董事述职报告-王汀汀。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8bc88fc1-5bae-4ab8-bada-8ba3e5412d6d.PDF
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2025-04-24 22:24│河钢资源（000923）：2024年度独立董事述职报告-侯东喜
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河钢资源（000923）：2024年度独立董事述职报告-侯东喜。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/da475c11-480f-4452-aa73-06182844a414.PDF
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2025-04-24 22:24│河钢资源（000923）：2024年度独立董事述职报告-徐永前
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河钢资源（000923）：2024年度独立董事述职报告-徐永前。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3cda6c2c-3b22-4123-942c-76ab06ce0f1f.PDF
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2025-04-24 22:24│河钢资源（000923）：河钢资源舆情管理制度
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河钢资源（000923）：河钢资源舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6c7e6e1b-7482-4053-b83e-c70c94546fa5.PDF
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2025-04-24 22:23│河钢资源（000923）：关于河钢资源涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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河钢资源（000923）：关于河钢资源涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ec09f2cc-aca9-480d-a73f-6a146221ddee.PDF
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2025-04-24 22:23│河钢资源（000923）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
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为不断健全和完善公司科学、稳定、持续的股东分红回报规划与机制，兼顾河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）的生产
经营、可持续发展以及投资者的合理回报，切实保障投资者的合法权益。根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发
展的若干意见》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等文件精
神以及《公司章程》的规定，制订公司《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划）》（以下简称“本规划”）。具体内容如下
：
一、制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，高度重视对投资者的合理投资回报。在综合分析企业整体战略发展规划、实际情况和发展目标、
社会资金成本、投资资金需求、外部融资环境等因素的同时，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，并保持利润分配政
策的科学性、连续性和稳定性。
二、公司股东分红回报规划原则
1、本规划的制定符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定。
2、本规划的制定结合实际经营情况，保证公司的持续经营和可持续发展能力。重视对投资者稳定的合理回报，充分听取独立董
事和股东(特别是中小股东)的意见后，形成最终股东回报规划方案。
三、股东回报规划（2025 年-2027 年）
1、未来三年，公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营及工程建设资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现
金支出等事项发生，公司将优先采取现金分配方式，即公司具备分红条件进行利润分配时，将优先选择以现金方式进行分红。每年以
现金方式分配的利润不低于当年实现的合并报表归属于母公司股东的净利润 30%且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三
年实现的合并报表年均可分配利润的 30%。
重大投资计划或重大现金支出是指单项金额超过公司最近一期经审计净资产 10%的项目投入、收购计划或对外投资等事项。
2、公司未来三年（2025-2027）将进一步强化回报股东的意识，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程
》的规定，在弥补以前年度亏损、提取法定公积金、任意公积金后，累计可分配利润为正，当年盈利且现金充裕的前提下，原则上应
每年一次以现金方式进行分红，具体分红比例由董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议批准后
实施。根据实际盈利情况，公司也可进行中期现金分红。
3、董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司及全体股东的整体利益时，可以提出股票股利分
配预案。发放股票股利进行利润分配时，应当基于现金流状况、业务成长性、每股净资产的摊薄等真实合理性因素，经股东大会审议
批准后实施。
4、董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形
，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百
分之八十；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百
分之四十；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百
分之二十；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。
四、股东回报规划的制定周期和决策机制
公司至少每三年重新审定一次未来股东回报规划，并根据形势或政策变化等进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律
法规和《公司章程》确定的利润分配政策。股东回报规划由公司董事会结合公司的盈利情况、经营发展规划、股东回报等因素，并依
据公司章程的规定提出，须经公司董事会全体董事过半数表决同意后提交股东大会审议；股东大会在审议三年股东回报规划时，须经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意。如本规划三年到期时，外部环境或自身经营状况等因
素未发生较大变化，经董事会审议通过后，可对本规划进行展期，期限三年。
五、其他事项
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d6c91bb5-d4d8-494e-acb9-8ece61bb51c4.PDF
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2025-04-24 22:23│河钢资源（000923）：年度募集资金使用情况专项说明
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