公司公告☆ ◇000925 众合科技 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 18:00 │众合科技（000925）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2025-12-25 17:57 │众合科技（000925）：关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-12-25 17:56 │众合科技（000925）：第九届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:29 │众合科技（000925）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-15 18:29 │众合科技（000925）：股东会议事规则 │
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│2025-12-15 18:29 │众合科技（000925）：董事会议事规则 │
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│2025-12-15 18:29 │众合科技（000925）：公司章程 │
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│2025-12-15 18:27 │众合科技（000925）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-12-15 18:25 │众合科技（000925）：众合科技2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-10 11:42 │众合科技（000925）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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2025-12-25 18:00│众合科技（000925）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）作为浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”或“公
司”）向特定对象发行股票并主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对众合科技使用部分闲置自有资金进行委托理财事项
进行了审慎核查，具体情况如下：
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的
受客户年末集中回款的季节特性影响，根据资金可能出现的时点性冗余情况，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，对闲置
自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，既保证资金的灵活性和安全性，又为公司增加投资收益。
（二）委托理财金额
公司及合并范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过 20,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。在前述理财额度内（含委
托理财投资的收益进行再投资的相关金额），公司及合并范围内的下属公司可以循环滚动使用。
（三）委托理财方式
为严格控制资金使用风险，委托理财拟用于购买安全性高、流动性好的短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）、低风险理
财产品。
（四）委托理财的期限
自公司董事会审议通过本议案之日起 1 个月内。
（五）委托理财的资金来源
进行委托理财所使用的资金全部为公司及合并范围内的下属公司各自的自有资金，不涉及使用募集资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
公司于 2025 年 12 月 25 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理
财的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规及《公司章程》，无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品本身存在一定的风险，且金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场波动的影响而导致委托理财的实际收益存
在不确定性。
2、相关工作人员的操作和道德风险。
3、资金存放与使用风险。
（二）风险控制措施
1、公司金融服务部将实时分析和跟踪理财产品投向、产品净值变动情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司制订了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的风险控制、决策程序、报告制度、内部控制和信息披露等进行明确规
定，公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
3、公司内审部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、公司将在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、本次委托理财对公司的影响
公司及合并范围内的下属公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金
投资相关理财产品不会影响公司及合并范围内的下属公司的日常经营运作与主营业务的发展，不涉及使用募集资金。投资效益有利于
为公司股东谋取更多的投资回报。此项投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做
好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公
司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定，保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/b80164ee-86fb-41f3-9512-9bb0f0bf81d8.PDF
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2025-12-25 17:57│众合科技（000925）：关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：低风险、安全性好、流动性好的短期理财产品。
2、投资金额：任意时点进行委托理财的总金额不超过 20,000 万元。
3、特别风险提示：公司使用闲置自有资金适度进行委托理财，不影响公司正常经营，亦不会对公司产生重大影响。金融市场受
宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为有效利用年末收款高峰期产生的闲置自有资金，在保障公司日常经营资
金需求及资金安全的前提下，公司及合并范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过 20,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，
在此额度下资金可滚动使用，期限自董事会审议通过该事项之日起不超过一个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如
下：
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的
受客户年末集中回款的季节特性影响，根据资金可能出现的时点性冗余情况，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，对闲置
自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，既保证资金的灵活性和安全性，又为公司增加投资收益。
（二）委托理财金额
公司及合并范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过20,000万元的闲置自有资金购买理财产品。在前述理财额度内（含委托
理财投资的收益进行再投资的相关金额），公司及合并范围内的下属公司可以循环滚动使用。
（三）委托理财方式
为严格控制资金使用风险，委托理财拟用于购买安全性高、流动性好的短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）、低风险理
财产品。
（四）委托理财的期限
自公司董事会审议通过本议案之日起 1个月内。
（五）委托理财的资金来源
进行委托理财所使用的资金全部为公司及合并范围内的下属公司各自的自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
公司已于 2025 年 12 月 25 日召开第九届董事会第十八次会议，审议《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关法律法规及《公司章程》，无需提交公司股东会审议。三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品本身存在一定的风险，且金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场波动的影响而导致委托理财的实际收益存
在不确定性。
2、相关工作人员的操作和道德风险。
3、资金存放与使用风险。
（二）风险控制措施
1、公司金融服务部将实时分析和跟踪理财产品投向、产品净值变动情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司制订了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的风险控制、决策程序、报告制度、内部控制和信息披露等进行明确规
定，公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
3、公司内审部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、公司将在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、本次委托理财对公司的影响
公司及合并范围内的下属公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金
投资相关理财产品不会影响公司及合并范围内的下属公司的日常经营运作与主营业务的发展，不涉及使用募集资金。投资效益有利于
为公司股东谋取更多的投资回报。此项投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做
好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求。
五、中介机构意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公
司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定，保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
六、备查文件
1、第九届董事会第十八次会议决议；
2、财通证券股份有限公司核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/899be6b3-a843-44e5-93a4-c3c3a5f6520c.PDF
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2025-12-25 17:56│众合科技（000925）：第九届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件或电
话形式送达全体董事；
2、会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开；
3、会议应参加表决的董事 11 人、实际参加表决的董事 11 人；
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合
《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）《关于向银行申请授信的议案》
根据 2025 年度经营计划和融资需求，同意向银行申请授信，具体如下：
1、向中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）19,000 万元的综合授信，授信有效期
为启用后不超过 1 年；
2、向华夏银行股份有限公司杭州信义支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）15,000 万元的综合授信，授信有效期为启
用后不超过 18 个月；
以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在上述授权授信额度范围内，根据公司授信实际落
地情况可在不同金融机构间进行调剂。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与金融机构签订相关
合同或协议。在授信有效期内(包括不超过六个月的授信延长期) 签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视
为有效。
表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
表决结果为通过。
（二）《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为有效利用年末收款高峰期产生的闲置自有资金，在保障公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，进一步提高资金使用效率
和收益水平，公司及合并范围内的下属公司合计使用任一时点不超过 20,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内
可以滚动使用。期限自董事会审议通过该事项之日起不超过一个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》（临2025-088）详见 2025 年 12 月 26日登载于《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/276c7181-c094-4de2-aeff-c22abbadd9f1.PDF
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2025-12-15 18:29│众合科技（000925）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2025年12月15日（星期一）14:30
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年12月15日（星期一）9:15-15:00
②深圳证券交易所交易系统投票具体时间为：2025年12月15日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
（3）现场会议召开的地点：杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室
（4）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：副董事长何昊先生
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表 人数 293 人
决的股东及股东授权委托代表 代表股份74,299,490股
占公司有表决权总股份的比例10.9850%
其中：出席本次股东大会现场会议的股东 人数 4 人
及股东授权委托代表 代表股份32,983,320股
占公司有表决权总股份的比例4.8765%
出席网络投票表决的股东 人数 289 人
代表股份41,316,170股
占公司有表决权总股份的比例6.1085%
3、公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
（1）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次会议；
（2）部分董事、监事因工作原因未能出席本次会议，部分高级管理人员因工作原因亦未能列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决结果如下：
（一）议案审议情况
序号 提案名称 表决情况
同意 反对 弃权 是
否
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 通
（%） （%） （%） 过
1.00 《关于调整治理结 对该议案表决时，实行了逐项表决投票，具体表决结果如下 是
构、变更注册资本、 （1.01-1.03）
经营范围暨修订〈公
司章程〉及其相关附
件的议案》
其中：中小股东
1.01 关于调整治理结构、 72,816,374 98.003 1,427,716 1.92 55,400 0.07 是
变更注册资本、经营 9 16 46
范围暨修订《公司章
程》的议案
其中：中小股东 72,816,374 98.003 1,427,716 1.92 55,400 0.07
9 16 46
1.02 关于修订《股东会议 72,815,974 98.003 1,447,216 1.94 36,300 0.04 是
事规则》的议案 3 78 89
其中：中小股东 72,815,974 98.003 1,447,216 1.94 36,300 0.04
3 78 89
1.03 关于修订《董事会议 72,215,454 97.195 1,620,816 2.18 463,220 0.62 是
事规则》的议案 1 15 34
其中：中小股东 72,215,454 97.195 1,620,816 2.18 463,220 0.62
1 15 34
注：
①本表格中，“比例”均指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
②本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
（二）关于议案表决的有关情况说明
议案（1）属于特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：黄轲、童碧君
3、法律意见书结论性意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司
法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的
表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、经国浩律师（杭州）事务所对公司 2025 年第二次临时股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c5b35bdb-6f2f-4bb9-9401-9d3105c2004a.PDF
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2025-12-15 18:29│众合科技（000925）：股东会议事规则
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众合科技（000925）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/48d8ee8a-32a8-4cdc-b0ef-b0da7016fb8c.PDF
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2025-12-15 18:29│众合科技（000925）：董事会议事规则
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众合科技（000925）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ec5e108d-30b3-4f2b-af81-44c2bd6fdf9c.PDF
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2025-12-15 18:29│众合科技（000925）：公司章程
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众合科技（000925）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/0f45ea69-fb64-46a7-b78b-16d4a7753117.pdf
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2025-12-15 18:27│众合科技（000925）：关于选举职工董事的公告
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浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于
调整治理结构、变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉及其相关附件的议案》。根据修订后的《浙江众合科技股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）规定，董事会成员当中设 1名公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或者其他形式民主选举产生。
近日，公司召开职工代表大会，选举叶效锋先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期与第九届董事会一致
。叶效锋先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，叶效锋先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼
任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/4c52e91c-93c0-4145-941a-0e59d2357dbc.PDF
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