公司公告☆ ◇000925 众合科技 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 17:22 │众合科技（000925）：关于2022年员工持股计划及第四期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2026-11-06 18:36 │众合科技（000925）：第九届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-11-06 18:34 │众合科技（000925）：众合科技2026年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2026-11-06 18:34 │众合科技（000925）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-04 15:52 │众合科技（000925）：第五期员工持股计划（草案）之法律意见书 │
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│2026-11-04 15:49 │众合科技（000925）：关于召开2026年第三次临时股东会通知的补充公告 │
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│2026-11-04 15:49 │众合科技（000925）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知（更新后） │
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│2026-10-30 16:19 │众合科技（000925）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-10-28 15:54 │众合科技（000925）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 15:52 │众合科技（000925）：关于2026年1-9月计提及冲回资产减值准备的公告 │
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2026-11-10 17:22│众合科技（000925）：关于2022年员工持股计划及第四期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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一、公司 2022 年员工持股计划及第四期员工持股计划的相关决策流程
（一）2022 年员工持股计划
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”“公司”）于 2022 年4 月 20 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监
事会第七次会议，审议并通过《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈公司 2022年员工持股计划管理
办法〉的议案》等与 2022 年员工持股计划相关的议案；2022年 4月 28 日，公司董事会收到公司股东浙江博众数智科技创新集团有
限公司提交的《关于增加浙江众合科技股份有限公司 2021 年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于修订〈公司 2022 年员工持
股计划（草案）及其摘要〉的议案》提交公司 2021 年度股东会审议；2022 年 5月 9日公司召开职工代表大会，就公司实施员工持
股计划事项征求了公司员工的意见；2022 年 5 月 13 日召开 2021 年度股东会，审议并通过《关于修订〈公司 2022 年员工持股计
划（草案）及其摘要〉的议案》。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
（二）第四期员工持股计划
公司于 2023 年 4月 23 日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议，于 2023 年 5月 15 日召开 2022 年
度股东会，审议并通过《第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》等相关
议案。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、存续期届满提示
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告。现提示如下：
2022 年员工持股计划存续期将于 2027 年 5月 11日届满；
第四期员工持股计划存续期将于 2027 年 5月 14 日届满。
三、员工持股计划的基本情况
（一）2022 年员工持股计划
1、股票来源与过户
2022 年员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户的库存股。2022年 11 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户的 3,423,173 股公司标的股票已于2022年 11月16日
通过非交易过户至公司2022年员工持股计划专用证券账户，过户价格为 7.54 元/股，上述股份占公司当时总股本的比例为 0.61%。
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 17 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于公司2022 年员工持股计划实施进展暨完成股票过户的公告》（公告编号：2022-094）。
2、锁定期
2022 年员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下时起计算。2022
年员工持股计划锁定期已于2023 年 11 月 14 日届满。
3、当前持股情况
截至本公告披露日，2022 年员工持股计划持有公司股票数量为 3,423,173股，占公司当前总股本的 0.51%。
（二）第四期员工持股计划
1、股票来源与过户
第四期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的众合科技 A 股普通股股票。2023 年 11 月 13 日，公司收到中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的11,822,100 股公司股票已非交
易过户至“浙江众合科技股份有限公司－第四期员工持股计划”专户，占当时公司总股本的 2.1250%。具体内容详见公司 2023年 11
月 16 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第四期员工持股计划
非交易过户完成的公告》（公告编号：临 2023-110）。
2、锁定期
第四期员工持股计划所获标的股票的锁定期为：所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起至满
12 个月、24 个月后分二期解锁，最长锁定期为 24 个月，每期解锁的标的股票比例依次为 50%、50%。第一期已于 2024 年 11 月
12 日解锁，第二期已于 2025 年 11 月 12 日解锁。
3、当前持股情况
截至本公告披露日，第四期员工持股计划持有公司股票数量为 11,822,100股，占公司当前总股本的 1.75%。
四、员工持股计划存续期届满前的后续安排
公司 2022 年员工持股计划存续期将于 2027 年 5 月 11 日届满，第四期员工持股计划存续期将于 2027 年 5月 14 日届满。
针对上述两期员工持股计划存续期届满事宜，公司将按照持股计划的相关规定作出安排。具体减持方案将由员工持股计划管理委
员会结合员工持股计划安排及市场情况制定。
在存续期届满前，公司将根据市场情况有序实施减持，并遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》关于员工持股计划减持窗口期的规定，确保减持行为合法合规。
五、员工持股计划的存续、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
1、2022 年员工持股计划
公司 2022 年员工持股计划的存续期为 36 个月，自员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起计算，即 2022 年 5月 13
日至 2025 年 5月 12 日。根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》的规定，2022 年员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出
席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。
延期情况：此前，2022 年员工持股计划存续期已延期两次，具体如下：（1）公司于 2025 年 3 月 10 日召开第九届董事会第
九次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司 2022 年员工持股计划的存续期延长一年，即
存续期延长至 2026 年 5 月 11 日止。具体内容详见2025 年 3 月 11 日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：临 2025-018）。
（2）公司于 2026 年 3 月 11 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划及第四期员工持股
计划存续期延长的议案》，同意将公司 2022 年员工持股计划的存续期延长一年，即存续期延长至 2027 年 5月 11日止。具体内容
详见 2026 年 3月 12 日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年员工持
股计划、第四期员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：临 2026-011）。
2、第四期员工持股计划
第四期员工持股计划的存续期为 36 个月，自股东会审议通过本次员工持股计划之日起计算，即 2023 年 5月 15 日至 2026 年
5月 14 日。根据公司《第四期员工持股计划（草案）》的规定，第四期员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的
持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。
延期情况：此前，第四期员工持股计划存续期已延期一次，具体如下：
公司于 2026 年 3月 11 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划及第四期员工持股计划存
续期延长的议案》，同意将公司第四期员工持股计划的存续期延长一年，即存续期延长至2027年5月14日止。具体内容详见 2026 年
3月 12 日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年员工持股计划、第四
期员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：临 2026-011）。
（二）员工持股计划的变更
根据《2022 年员工持股计划（草案）》和《第四期员工持股计划（草案）》规定，两期员工持股计划设立后的变更，包括但不
限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据及名单等事项，应当经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额
同意，并提交公司董事会审议通过。如在员工持股计划存续期内，公司及下属公司发生合并、分立和出售等情况，本员工持股计划不
做变更。
目前，两期员工持股计划存续期内均未发生变更。
（三）员工持股计划的终止
1.员工持股计划锁定期届满之后，当员工持股计划均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止；本员工持股计划的存续期届满
前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长；
2.员工持股计划存续期届满后自行终止；
3.员工持股计划的锁定期满后，经员工持股计划管理委员会提议并经公司董事会审议通过后，本员工持股计划可提前终止。
目前，两期员工持股计划仍在存续期内，尚未终止。
六、其他说明
公司将持续关注两期员工持股计划的实施进展，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公
告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/f5a27fe3-68f8-4d02-89ab-4e62eae3f99e.PDF
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2026-11-06 18:36│众合科技（000925）：第九届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 10 月 30 日以电子邮件或
电话形式送达全体董事；
2、会议于 2026 年 11 月 6 日以通讯表决的方式召开；
3、会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人；董事会秘书列席本次会议；
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式进行审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司于 2026 年 7 月 1 日召开 2026 年第一次临时股东会、于 2026 年 11月 6 日召开 2026 年第三次临时股东会，对部
分独立董事进行了调整。根据股东会决议，公司现任独立董事为黄加宁、王良荣、罗建民、武力超、冯贵年。
为保障董事会各专门委员会规范运作、有效履职，根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，结合独立董事
人员变动情况，董事会同意对各专门委员会成员作如下调整：
（一）投资发展战略委员会
调整前：委员为潘丽春、益智（独立董事）、贾利民（独立董事），主任委员为潘丽春。
调整后：委员为潘丽春、罗建民（独立董事）、冯贵年（独立董事），主任委员仍为潘丽春。
（二）薪酬与考核委员会
调整前：委员为贾利民（独立董事）、黄加宁（独立董事）、张明亮，主任委员为贾利民。
调整后：委员为罗建民（独立董事）、黄加宁（独立董事）、张明亮，主任委员为罗建民。
（三）审计委员会
调整前：委员为益智（独立董事）、王良荣（独立董事）、黄加宁（独立董事），主任委员为益智。
调整后：委员为武力超（独立董事）、王良荣（独立董事）、冯贵年（独立董事），主任委员为武力超。
上述各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/ad40b0d1-edea-4e43-a735-5db6ebeeb7d6.PDF
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2026-11-06 18:34│众合科技（000925）：众合科技2026年第三次临时股东会法律意见书
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众合科技（000925）：众合科技2026年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/6fde505f-56d2-45ca-90a9-653fb4ae7905.PDF
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2026-11-06 18:34│众合科技（000925）：2026年第三次临时股东会决议公告
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众合科技（000925）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/133aec0e-ce84-4226-8cc0-9ea262a423a2.PDF
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2026-11-04 15:52│众合科技（000925）：第五期员工持股计划（草案）之法律意见书
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众合科技（000925）：第五期员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/5ecd3c87-878f-4a8e-b6fc-28de28fe2668.PDF
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2026-11-04 15:49│众合科技（000925）：关于召开2026年第三次临时股东会通知的补充公告
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浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月21日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-073）。经检查发现，通知公告中关于选举独立
董事的事项需予以补充修订，具体内容如下：
修订前：
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于提名武力超女士为独立董事 非累积投票提案 √
候选人的议案》
2.00 《关于提名冯贵年女士为独立董事 非累积投票提案 √
候选人的议案》
3.00 《关于公司〈第五期员工持股计划 非累积投票提案 √
（草案）〉及其摘要的议案》
4.00 《关于公司〈第五期员工持股计划管 非累积投票提案 √
理办法〉的议案》
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
公司第五期员工持股计划有关事宜
的议案》
6.00 《关于改聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
① 议案（1）业经 2026 年 8 月 20 日的第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 8月 22 日披露于《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告。
② 议案（2）—议案（6）业经 2026 年 10 月 20 日的第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 10 月
21 日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公告。
3、特别说明
① 公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）单独
计票，并对计票结果进行披露。② 截至公告披露日，公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例低于 30%，根据《公司章程
》相关规定，议案 1.00、议案 2.00 由股东会以普通决议通过，亦不适用累积投票制。
③ 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3.00、议案 4.00、议案 5.00应回避表决的关联股东名称：公司第五期员工持股计划的
参加对象及其关联方对议案3.00、议案 4.00、议案 5.00 回避表决。上述审议事项的关联股东不得代理公司其他股东进行表决。
④ 特别决议议案：无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/734a55d3-4724-4d82-b7d6-7f49847e6dcb.PDF
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2026-11-04 15:49│众合科技（000925）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知（更新后）
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根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，经公司2026年10月20日召开的第九届董事
会第二十五次会议审议同意，定于2026年11月6日（星期五）14:30，在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公
司2026年第三次临时股东会。有关事宜具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月6日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月6日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月6日（星期五）9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月30日（星期五）
7、出席对象：
①截至2026年10月30日（星期五）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网
络投票；②公司董事、高级管理人员；
③公司聘请的律师；
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司〈第五期员工持股计划（草 非累积投票提案 √
案）〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈第五期员工持股计划管理办 非累积投票提案 √
法〉的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
第五期员工持股计划有关事宜的议案》
4.00 《关于改聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
累积投票提案
5.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（2）人
案》
5.01 选举武力超女士为第九届董事会独立董 累积投票提案 √
事
5.02 选举冯贵年女士为第九届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2、披露情况
① 议案 5.01 业经 2026 年 8 月 20 日的第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 8月 22 日披露于《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告。
② 其余议案业经 2026 年 10 月 20 日的第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 10月 21日披露于《
证券时报《》上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告。
3、特别说明
① 公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）单独
计票，并对计票结果进行披露。
② 议案 5.00 采取累积投票方式表决。
③ 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00。应回避表决的关联股东名称：公司第五期员工持股计划
的参加对象及其关联方对议案1.00、议案 2.00、议案 3.00 回避表决。上述审议事项的关联股东不得代理公司其他股东进行表决。
④ 特别决议议案：无
三、会议登记等事项
股东可以到会议现场登记，也可以以书面通讯及传真方式办理登记手续。股东登记需提交的文件要求如下：
1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人
有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭
证。（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人
出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、登记时间：2026 年 10 月 30 日下午收市至公司 2026 年第三次临时股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。五、其他事项
（一）会议联系方式
地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼
邮政编码：310052
电话：0571-87959003，0571-87959026
传真：0571-87959026
联系人：何俊丽，葛姜新
（二）会议费用
会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第九届董事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/fc7e895e-fea0-4faa-b3b2-94274457b861.PDF
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2026-10-30 16:19│众合科技（000925）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
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根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，经公司2026年10月20日召开的第九届董事
会第二十五次会议审议同意，定于2026年11月6日（星期五）14:30，在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公
司2026年第三次临时股东会。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月6日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月6日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月6日（星期五）9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月30日（星期五）
7、出席对象：
①截至2026年10月30日（星期五）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网
络投票；②公司董事、高级管理人员；
③公司聘请的律师；
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于提名武力超女士为独立董事候选人的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于提名冯贵年女士为独立董事 非累积投票提案 √
候选人的议案》
3.00 《关于公司〈第五期员工持股计划 非累积投票提案 √
（草案）〉及其摘要的议案》
4.00 《关于公司〈第五期员工持股计划管 非累积投票提案 √
理办法〉的议案》
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
公司第五期员工持股计划有关事宜
的议案》
6.00 《关于改聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
① 议案（1）业经 2026 年 8 月 20 日的第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 8月 22 日披露于《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告。
② 议案（2）—议案（6）业经 2026 年 10 月 20 日的第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 10 月
21 日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公告。
3、特别说明
① 公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）单独
计票，并对计票结果进行披露。② 截至公告披露日，公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例低于 30%，根据《公司章程
》相关规定，议案 1.00、议案 2.00 由股东会以普通决议通过，亦不适用累积投票制。
③ 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3.00、议案 4.00、议案 5.00应回避表决的关联股东名称：公司第五期员工持股计划的
参加对象及其关联方对议案3.00、议案 4.00、议案 5.00 回避表决。上述审议事项的关联股东不得代理公司其他股东进行表决
④ 特别决议议案：无
三、会议登记等事项
股东可以到会议现场登记，也可以以书面通讯及传真方式办理登记手续。股东登记需提交的文件要求如下：
1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人
有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭
证。（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人
出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、登记时间：2026 年 10 月 30 日下午收市至公司 2026 年第三次临时股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件 1”。五、其他事项
（一）会议联系方式
地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼
邮政编码：310052
电话：0571-87959003，0571-87959026
传真：0571-87959026
联系人：何俊丽，葛姜新
（二）会议费用
会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第九届董事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/8a007b49-7eab-4dfe-ae2d-7c6343b00409.PDF
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2026-10-28 15:54│众合科技（000925）：2026年三季度报告
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众合科技（000925）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/5b5c19eb-d98c-4c92-bdbd-6a3db140dede.PDF
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2026-10-28 15:52│众合科技（000925）：关于2026年1-9月计提及冲回资产减值准备的公告
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浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对2026年1-9月的应收票据
、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产、存货计提了减值准备，具体情况如下：
一、资产减值准备的计提依据及方法
（一）应收款项坏账准备计提依据及方法
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁
应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。在资产负债表日，按应收取的合同
现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减
值测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻
性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
（二）存货跌价准备计提依据及方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的
存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其
他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
（三）对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的，应
当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。在财务报表中单
独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中受益的资产组或资产组组合。商誉和
使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
二、本次计提减值准备的明细说明
公司对2026年1-9月的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产、存货计提了减值准备，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 本期发生额
信用减值损失 401.23
资产减值损失 3,717.56
合计 4,118.79
三、本次计提减值准备的主要明细说明
本次计提的资产减值准备为应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、长期应收款坏账准备、合同资产减值
准备、存货跌价准备。
（一）应收票据坏账准备
资产名称 应收票据
账面价值（元） 17,851,179.79
本次计提资产减值准备的依据 预期信用损失率：账龄1年以内计提3%，1-2年
计提10%，2-3年计提20%，3-5年计提50%，5年
以上计提100%。
计提金额（元） -6,794.92
计提原因 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损
失
（二）应收账款坏账准备
资产名称 应收账款
账面价值（元） 1,215,415,723.53
本次计提资产减值准备的依据 预期信用损失率：账龄1年以内计提3%，1-2年
计提10%，2-3年计提20%，3-5年计提50%，5年
以上计提100%。
计提金额（元） 4,418,865.24
计提原因 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损
失
（三）其他应收款坏账准备
资产名称 其他应收款
账面价值（元） 97,973,003.59
本次计提资产减值准备的依据 预期信用损失率：账龄1年以内计提3%，1-2年
计提10%，2-3年计提20%，3-5年计提50%，5年
以上计提100%。
计提金额（元） -554,058.86
计提原因 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损
失
（四）长期应收款坏账准备
资产名称 长期应收款
账面价值（元） 119,385,381.30
本次计提资产减值准备的依据 预期信用损失率：账龄1年以内计提3%，1-2年
计提10%，2-3年计提20%，3-5年计提50%，5年
以上计提 100%。
计提金额（元） 154,289.56
计提原因 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损
失
（五）合同资产减值准备
资产名称 合同资产
账面价值（元） 1,603,826,244.37
本次计提资产减值准备的依据 公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续
期内的预期信用损失金额计量损失准备，按3%
计提。
计提金额（元） 8,500,431.51
计提原因 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损
失
（六）存货跌价准备
资产名称 存货
账面价值（元） 446,006,071.77
本次计提资产减值准备的依据 公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按
照单个存货或存货类别成本高于可变现净值
的差额计提存货跌价准备。
计提金额（元） 28,675,122.66
计提原因 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发
生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的
金额确定可变现净值
四、对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提信用减值损失金额为401.23万元，计提资产减值损失金额为3,717.56万元，将减少公司2026年1-9月归属于母公司净利
润人民币2,419.06万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/3fad4a0a-1b66-4358-9237-7ebabc0e01f5.PDF
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2026-10-28 15:51│众合科技（000925）：第九届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件或
电话形式送达全体董事；
2、会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开；
3、会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人；董事会秘书列席本次会议；
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式进行审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》
公司《2026 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会认为：公司编制和审核《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司 2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2026 年第三季度报告》详见 2026 年 10 月 29 日指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果为通过。
（二）《关于向银行申请项目贷款并提供抵押的议案》
为满足公司"智造未来产业基地项目"的建设资金需求，公司向中国建设银行股份有限公司杭州之江支行、上海浦东发展银行股份
有限公司杭州文晖支行申请银团项目贷款，贷款总额不超过人民币 5 亿元，期限不超过 15 年。
本次贷款以项目用地提供抵押担保。公司将以"智造未来产业基地项目"已取得的土地使用权（不动产权证号：浙（2026）杭州市
不动产权第 0083749 号）为上述贷款提供抵押担保；该地块上新增的在建工程或建筑物具备抵押登记条件后，公司将追加办理抵押
登记。贷款的实际额度、利率、期限及其他相关条件，以公司与金融机构最终签订的借款合同、抵押合同等法律文件约定为准。
本次申请贷款事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交股东会审议。表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
。
表决结果为通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/ff8b11b6-03a8-4bfc-afda-4c9699210c40.PDF
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2026-10-20 20:27│众合科技（000925）：关于改聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）；
2、原聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）；
3、改聘会计师事务所的原因：鉴于中汇事务所已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时
综合考虑业务发展及审计需求等情况，公司邀请了多家会计师事务所参与比选，经内部综合评议后，公司拟聘中喜事务所为公司2026
年度审计机构。
4、公司已就本次拟变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所中汇事务所进行了沟通，中汇事务所对本次变更无异议。
5、公司审计委员会、董事会对本次拟改聘会计师事务所的事项均无异议。本事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议
通过之日起生效。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 20日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
改聘会计师事务所的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）为公司 2026 年度财务报表
及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。现将具体情况公告如下：
一、拟改聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 28 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
首席合伙人：张增刚
截至 2025 年末，中喜事务所拥有合伙人 102 名、注册会计师 431 名、从业人员总数 1391 名，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师 324 名。
2025 年度服务上市公司客户 42 家，挂牌公司客户 208 家，实现收入总额 44,911.66万元，其中：审计业务收入 38,384.97万
元；证券业务收入 15,577.80 万元。
2025 年度上市公司客户前五大主要行业：
代码 行业门类 行业大类
C35 制造业 专用设备制造业
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
C15 制造业 酒、饮料和精制茶制造业 专用设备制造业
信息传输、软件和信息技术 计算机、通信和其他电子设备制造业
I65 软件和信息技术服务业 酒、饮料和精制茶制造业
服务业 软件和信息技术服务业
C29 制造业 橡胶和塑料制品业 橡胶和塑料制品业
C35 制造业
C39 制造业
C15 制造业
信息传输、软件和信息技术
I65服务业
专用设备制造业
计算机、通信和其他电子设备制造业
酒、饮料和精制茶制造业
软件和信息技术服务业
C29 制造业 橡胶和塑料制品业
2025 年度挂牌公司客户前五大主要行业：
代码 行业门类 行业大类
信息传输、软件和信息技术
I65 软件和信息技术服务业
服务业 软件和信息技术服务业
C35 制造业 专用设备制造业 专用设备制造业
C38 制造业 电气机械和器材制造业 制造业 电气机械和器材制造业
C34 制造业 通用设备制造业 制造业 通用设备制造业
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
I65
C35
C38
C34
C39
软件和信息技术服务业
专用设备制造业
制造业 电气机械和器材制造业
制造业 通用设备制造业
制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
2025 年度上市公司审计收费：6,278.93 万元
2025 年度挂牌公司审计收费：2,593.68 万元
2025 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家
2025 年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家
2、投资者保护能力
2025 年中喜事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10,500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中喜事务所未受到刑事处罚。
中喜事务所近三年执业行为受到监督管理措施 11 次，24 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 13 次。
中喜事务所近三年执业行为受到行政处罚 2 次，4 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 2次。
中喜事务所近三年执业行为受到纪律处分 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1次。
（二）项目信息
1、人员信息
项目合伙人鲁军芳，2016 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中喜会计师事务所（特殊普
通合伙）执业，近三年参与多家上市公司审计工作，其中近三年签署的上市公司为浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司、武汉华中
数控股份有限公司、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司等。
签字注册会计师曹陈斌，2022 年成为中国注册会计师，2020 年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）工作并从事上市公司
审计，近三年参与浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司、武汉华中数控股份有限公司等多家上市公司审计工作，未签署或复核上市
公司审计报告。
项目质量控制复核人姚薇，2009 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在中喜会计师事务所（
特殊普通合伙）执业，近三年复核的企业包括浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司、宋城演艺发展股份有限公司、恒进感应科技（
十堰）股份有限公司等。
2、诚信记录
项目合伙人于 2025 年 1 月受到中国证券监督管理委员会陕西监管局警示函一次，除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、
项目质量控制复核人近三年执业行为不存在受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中喜事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费。
中喜事务所对公司 2026 年度审计费用 180 万元，较上期减少 2.7%，其中：财务报告审计费用 150 万元，内部控制审计费用
30 万元。审计收费综合考虑公司 2026 年度实际业务情况，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定，遵循公
允、合理原则。
二、拟改聘会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
已提供审计服务年限：五年
上年度审计意见类型：标准无保留意见
公司不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟改聘会计师事务所原因
公司原审计机构中汇事务所已连续多年为公司提供审计服务，执业过程中始终坚持独立、客观、公正的原则，较好地完成了各项
审计工作。为进一步提升审计工作的独立性与客观性，通过审计机构轮换强化公司治理，结合公司未来业务发展需要，公司拟聘请中
喜事务所担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事宜与中汇事务所进行充分沟通，并取得其理解与支持。公司对中汇事务所多年来提供的专业审
计服务表示诚挚感谢。
三、拟改聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会对拟聘任的中喜事务所进行了审查，重点核查了其基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立
性等方面。
经审查，审计委员会认为：中喜事务所具备上市公司审计服务经验，拥有为公司提供审计服务的资质和能力，能够满足公司 202
6 年度审计工作的需求。审计委员会同意聘任中喜事务所为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事
会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 10 月 20 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。会议以 11 票
同意、0票反对、0票弃权，全票通过该议案，同意聘任中喜事务所为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次改聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；
2、公司董事会审计委员会会议决议；
3、中喜事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/d4c00e7d-bd69-416a-8345-3ae5bd8f185c.PDF
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2026-10-20 20:27│众合科技（000925）：独立董事候选人声明与承诺
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声明人冯贵年作为浙江众合科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江众合科技股份有限
公司第九届董事会提名为浙江众合科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与
该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独
立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过浙江众合科技股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□ 是 √ 否
如否，请详细说明：本人将参加最近一次独立董事培训，并在培训结束后取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：
二○二六年十月二十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/32efeaa5-9de0-4a5c-9951-2553c22b835b.PDF
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2026-10-20 20:27│众合科技（000925）：董事会薪酬与考核委员会关于公司《第五期员工持股计划管理办法》的审核意见
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》（以下简称“自律监管指引第 1号”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”
）以及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司《第五期员工持股计划管理办
法》进行了审议。经全体委员讨论，现发表审核意见如下：
一、公司《第五期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、公司《第五期员工持股计划管理办法》规定的参加对象、资金来源、股票来源、存续期与锁定期、管理模式、权益处置等安
排合理可行，有利于建立和完善员工与股东的利益共享机制，充分调动核心员工的积极性和创造性，促进公司长期稳定发展。
三、公司《第五期员工持股计划管理办法》与公司《第五期员工持股计划（草案）》的内容保持一致，相关决策程序合法合规。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会同意将《第五期员工持股计划管理办法》提交公司董事会审议，并提请股东会审议批准
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/4b1532c3-68b5-411b-a2ae-fa6bb67ad289.PDF
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2026-10-20 20:27│众合科技（000925）：董事会薪酬与考核委员会关于公司第五期员工持股计划（草案）的审核意见
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》（以下简称“自律监管指引第 1号”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）
以及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司《第五期员工持股计划（草案）
》（以下简称"本员工持股计划"）及相关事项进行了认真审议。经全体委员充分讨论与分析，现就本员工持股计划相关事项发表审核
意见如下：
一、关于公司实施本员工持股计划的主体资格
经核查，公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公
司具备实施本员工持股计划的主体资格。
二、关于本员工持股计划的内容及程序
公司制定本员工持股计划的程序合法、有效。公司已通过职工代表大会等民主程序充分征求员工意见，遵循公司自主决定、员工
自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提供贷
款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
本员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。
三、关于本员工持股计划的持有人资格
经核查，本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有
人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
四、关于实施本员工持股计划的意义
公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，有效将股东
利益、公司利益和员工个人利益相结合，进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造
性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司健康、长远、可持续发展。
五、审核结论
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律、法
规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本员工持股计划，并同意将本员工持股计划及相
关议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/b7b4f2f7-709d-4d6f-823c-5655baed49e2.PDF
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2026-10-20 20:27│众合科技（000925）：关于提名独立董事候选人的公告
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浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提
名独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
一、独立董事辞任情况
公司董事会近期收到独立董事贾利民先生、益智先生的书面辞任申请。贾利民先生、益智先生自2020 年 8月24日起担任公司独
立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，贾利民先生、益智先生向公司董事会申请辞去
公司第九届董事会独立董事及专门委员会相关职务。具体内容详见2026 年 8月22日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn《关于部分独立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：临2026-063）。
二、提名新任独立董事候选人情况
1、经公司董事会提名委员会对冯贵年女士的教育背景、工作履历等各方面情况综合考察，提名其为公司第九届董事会独立董事
候选人（简历附后）。其任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时为止。
2、冯贵年女士目前尚未取得深圳证券交易所独立董事培训证明，其已承诺将参加深圳证券交易所最近一次独立董事资格培训并
取得相应培训证明。
3、冯贵年女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/4f702755-4ec7-4097-b294-5b7b40c9927f.PDF
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2026-10-20 20:27│众合科技（000925）：独立董事提名人声明与承诺
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提名人浙江众合科技股份有限公司第九届董事会现就提名冯贵年为浙江众合科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表
公开声明。被提名人已书面同意作为浙江众合科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次
提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认
为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求
，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过浙江众合科技股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明：被提名人将参加最近一次独立董事培训，并在培训结束后取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/6f4c2d54-ebb5-4a76-bd23-7d00e68201ad.PDF
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2026-10-20 20:27│众合科技（000925）：公司第五期员工持股计划（草案）摘要
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众合科技（000925）：公司第五期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/7367b93b-059e-45d3-beca-d512e48de73a.PDF
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2026-10-20 20:27│众合科技（000925）：公司第五期员工持股计划（草案）
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众合科技（000925）：公司第五期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/95377456-26d3-48d4-9163-ce383115d661.pdf
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2026-10-20 20:26│众合科技（000925）：第九届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 10 月 13 日以电子邮件或
电话形式送达全体董事；
2、会议于 2026 年 10 月 20 日以通讯表决的方式召开；
3、会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人；董事会秘书列席本次会议；
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式进行审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）《关于提名独立董事候选人的议案》，并由董事会提交公司临时股东会审议
经公司董事会提名委员会综合考察，现提名冯贵年女士为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，至本届
董事会任期届满时止。
冯贵年女士目前尚未取得深圳证券交易所独立董事培训证明，已承诺参加最近一次培训并取得相应证明。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 21 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
提名独立董事候选人的公告》（公告编号：临 2026-071）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（二）《关于公司〈第五期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，并由董事会提交公司临时股东会审议
本议案已经公司职工代表大会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。
薪酬与考核委员会审核认为：公司实施本员工持股计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，同意实施本计划，并同意提交董事会审议。
公司《第五期员工持股计划（草案）》及其摘要详见 2026 年 10 月 21 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案适用范围内的潘丽春女士、何昊先生、边劲飞先生为关联董事，已回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
表决结果为通过。
（三）《关于〈公司第五期员工持股计划管理办法〉的议案》，并由董事会提交公司临时股东会审议
本管理办法已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
薪酬与考核委员会审核认为：本管理办法内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；且管理办法在参加对象、资金来源、股票来源
、存续期与锁定期、管理模式、权益处置等安排上合理可行，有利于建立员工与股东利益共享机制，调动核心员工积极性，促进公司
长期稳定发展。
《公司第五期员工持股计划管理办法》详见 2026 年 10 月 21 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案适用范围内的潘丽春女士、何昊先生、边劲飞先生为关联董事，已回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
表决结果为通过。
（四）《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期员工持股计划有关事宜的议案》，并由董事会提交公司临时股东会审议
为顺利推进公司第五期员工持股计划的实施，本次员工持股计划经股东会审议通过后，股东会授权董事会决定和办理与本次员工
持股计划相关的具体事宜，包括但不限于：
（一）授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；
（二）授权董事会实施本次员工持股计划；
（三）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提
前终止本持股计划等；
（四）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（五）本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对
本次员工持股计划作出相应调整；
（六）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
（七）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
（八）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会审议通过之日起生效，至本次员工持股计划实施完毕之日止。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证
监会规章及规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》明确规定须由董事会决议通过的事项外，董事会可授权其他适当机构或人
士依据本次员工持股计划约定行使；其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案适用范围内的潘丽春女士、何昊先生、边劲飞先生为关联董事，已回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
表决结果为通过。
（五）《关于改聘会计师事务所的议案》，并由董事会提交公司临时股东会审议
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
中汇事务所已连续多年为公司提供审计服务。为保障审计工作的独立性与客观性，并结合公司业务发展及审计需求，公司拟改聘
2026 年度审计机构，由中喜事务所接替中汇事务所，担任公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 21 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
改聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-072）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（六）《关于申请银行授信的议案》
根据公司 2026 年度经营计划和融资需求，同意向银行申请授信，具体如下：
1、向招商银行股份有限公司杭州分行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）10,000 万元的综合授信，授信有效期为启用后
不超过 1 年。
2、向上海浦东发展银行杭州文晖支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）40,000 万元的综合授信，授信有效期为启用后
不超过 1 年。
3、向中国建设银行股份有限公司杭州分行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）80,000 万元的综合授信，授信有效期为启
用后不超过 2 年。
4、向上海银行股份有限公司杭州分行申请敞口总额不超过人民币(含等值外币)30,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 1
8 个月。
5、向中信银行股份有限公司杭州庆春支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）10,000 万元的综合授信，有效期为授信启
用后 1 年。
6、向杭州联合银行三墩支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）10,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 1 年。
7、向中国邮政储蓄银行杭州富阳支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）20,000 万元的综合授信，授信有效期为启用后
不超过 1 年。
以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在上述授权授信额度范围内，根据公司授信实际落
地情况可在不同金融机构间进行调剂。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与金融机构签订相关
合同或协议。在授信有效期内(包括不超过六个月的授信延长期) 签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视
为有效。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（七）《关于提请公司召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
定于 2026 年 11 月 6 日（周五）14:00 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室召开公司 2026 年第三
次临时股东会，并提供网络投票方式。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 21 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-073）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/92cda78b-c038-4b63-86bd-46da4f68a3ca.PDF
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2026-10-20 20:24│众合科技（000925）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，经公司2026年10月20日召开的第九届董事
会第二十五次会议审议同意，定于2026年11月6日（星期五）14:00，在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公
司2026年第三次临时股东会。有关事宜具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月6日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月6日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月6日（星期五）9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月30日（星期五）
7、出席对象：
①截至2026年10月30日（星期五）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网
络投票；②公司董事、高级管理人员；
③公司聘请的律师；
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1001.00 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案非累积投票提案 √√
案《关于提名武力超女士为独立董事
候选人的议案》
2.00 《关于提名冯贵年女士为独立董事 非累积投票提案 √
候选人的议案》
3.00 《关于公司〈第五期员工持股计划 非累积投票提案 √
（草案）〉及其摘要的议案》
4.00 《关于公司〈第五期员工持股计划管 非累积投票提案 √
理办法〉的议案》
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
公司第五期员工持股计划有关事宜
的议案》
6.00 《关于改聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
① 议案（1）业经 2026 年 8 月 20 日的第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 8月 22 日披露于《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告。
② 议案（2）—议案（6）业经 2026 年 10 月 20 日的第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 10 月
21 日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公告。
3、特别说明
① 公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）单独
计票，并对计票结果进行披露。② 截至公告披露日，公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例低于 30%，根据《公司章程
》相关规定，议案 1.00、议案 2.00 由股东会以普通决议通过，亦不适用累积投票制。
③ 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3.00、议案 4.00、议案 5.00应回避表决的关联股东名称：公司第五期员工持股计划的
参加对象及其关联方对议案3.00、议案 4.00、议案 5.00 回避表决。上述审议事项的关联股东不得代理公司其他股东进行表决
④ 特别决议议案：无
三、会议登记等事项
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续。股东登记需提交的文件要求如下：
1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人
有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭
证。（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人
出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、登记时间：2026 年 10 月 30 日下午收市至公司 2026 年第三次临时股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。五、其他事项
（一）会议联系方式
地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼
邮政编码：310052
电话：0571-87959003，0571-87959026
传真：0571-87959026
联系人：何俊丽，葛姜新
（二）会议费用
会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第九届董事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/d435adaf-03b5-452e-bc3e-a514291ee928.PDF
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2026-10-20 20:24│众合科技（000925）：第五期员工持股计划管理办法
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众合科技（000925）：第五期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/a761e689-7861-4db6-9f33-f473b986440a.PDF
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2026-09-27 15:39│众合科技（000925）：关于控股子公司股票定向发行认购结果的公告
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浙江众合科技股份有限公司控股子公司浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“海纳股份”）于2026 年 9月 24 日股票定向
发行认购结束。本次认购对象合计5名，募集资金合计11,300万元。
具体认购结果公告如下：
序号 认购人名称 认购数量 认购价格 认购金额（元） 认购方式
（股） （元/股）
1 浦江县国领股权投资 3,296,719 14.8633 49,000,000.00 现金
合伙企业（有限合伙）
2 上海新微慧芯创业投 2,018,399 14.8633 30,000,000.00 现金
资合伙企业（有限合
伙）
3 浙江众合科技股份有 1,681,999 14.8633 25,000,000.00 现金
限公司
4 济宁市华祥石墨制品 403,680 14.8633 6,000,000.00 现金
有限公司
5 高原 201,839 14.8633 3,000,000.00 现金
合计 - 7,602,636 - 113,000,000.00 -
注：截至 2026 年 9月 23日，本次发行认购对象已将股票认购款项实缴至募集资金专项
账户。2026 年 9月 24日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了中汇会
验[2026]14290 号验资报告。
海纳股份将严格按照有关法律法规、上述文件及其公司股东会授权办理本次定向发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/397f10bd-b429-428a-9a0d-759f693047be.PDF
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2026-09-10 16:31│众合科技（000925）：关于回购股份注销完成暨回购股份变动的公告
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众合科技（000925）：关于回购股份注销完成暨回购股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/98b4d496-3cbc-4e85-89b2-dec8ae45ad54.PDF
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2026-08-21 18:55│众合科技（000925）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见(1)
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众合科技（000925）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见(1)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/beeaf063-7988-4c61-8340-19ac3f458f8a.PDF
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2026-08-21 18:55│众合科技（000925）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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众合科技（000925）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/96a2eee0-4d50-4133-8e47-c809c80d254c.PDF
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2026-08-21 18:52│众合科技（000925）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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众合科技（000925）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/0482ace2-52d6-467c-a0d2-264dad1a1625.PDF
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2026-08-21 18:03│众合科技（000925）：2026年半年度报告摘要
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众合科技（000925）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/475118b7-ec13-4ffd-9de5-628215b3d6b6.PDF
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2026-08-21 18:03│众合科技（000925）：2026年半年度报告
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众合科技（000925）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/9410a6e6-4823-4ec5-aa52-aefa4896c38e.PDF
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2026-08-21 18:02│众合科技（000925）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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众合科技（000925）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/34571dcb-9efa-4ec9-ae09-891c7f686cc6.PDF
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2026-08-21 18:02│众合科技（000925）：关于召开 2026年半年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间和方式：
同花顺路演平台：2026 年 8月 25 日（星期二）15:00-16:00
东方财富路演平台：2026 年 8月 26 日（星期三）15:00-16:00
一、业绩说明会类型
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2026 年半年度报告》及其摘要已于 2026 年 8月 22日在《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露。
为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司决定以网络远程
的方式召开 2026 年半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听取投资者意见和建议。
二、说明会召开时间、方式
公司业绩说明会将通过同花顺路演平台和东方财富路演平台召开，具体时间如下：
1、2026 年 8月 25 日（星期二）15:00-16:00 在同花顺路演平台采用网络远程方式召开。投资者可登录同花顺网上路演平台，
进入众合科技直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010870
2、2026 年 8月 26 日（星期三）15:00-16:00 在东方财富路演平台采用网络远程方式召开。投资者可登录东方财富网上路演平
台，进入众合科技直播间：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5445599
三、参会人员
副总裁兼董事会秘书何俊丽女士，财务总监王美娇女士
四、投资者参与方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年半年度业绩说明会向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可通过以下方式参与：
1、同花顺路演平台
1）登录同花顺路演平台，进入直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010870 进行提问；2）使用同
花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流
2、东方财富路演平台
1）登录东方财富路演平台，进入直播间http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5445599
2）使用东方财富手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流
敬请广大投资者通过同花顺系统或东方财富系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回
答，提升此次业绩说明会的针对性。
五、说明会咨询方式
1、联系部门：董事会办公室
2、联系地址：杭州市临安区青山湖街道胜联路 888 号众合科技青山湖科技园 3号楼 9层
3、联系电话：0571-87959003,87959026
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/54a2414c-6cac-4d7d-9ddb-37e1835afcbf.PDF
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2026-08-21 18:02│众合科技（000925）：关于部分独立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人的公告
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浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于独
立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
一、独立董事辞任情况
公司董事会于近日收到独立董事贾利民先生、益智先生的书面辞任申请。贾利民先生、益智先生自2020年8月24日起担任公司独
立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，贾利民先生、益智先生向公司董事会申请辞去
公司第九届董事会独立董事及专门委员会相关职务。具体情况如下：
姓名 任期 辞任 原定 离任职务 离任 是否 具体 截至本 是否
起始 日期 任期 原因 继续 职务 公告日 存在
日期 到期 在上 （如 直接或 未履
日 市公 适用） 间接持 行完
司及 有公司 毕的
其控 股票（股 公开
股子 ） 承诺
公司
任职
贾利民 2020年 2026年 2026年 独立董事、投资 连续担 否 否 0 否
8月24 8月20 8月23 发展战略委员会 任公司
日 日 日 委员、薪酬与考 独立董
核委员会委员 事满六
益 智 独立董事、审计 年
委员会主任委员
为保证公司董事会规范运作，在董事会完成增选前，贾利民先生、益智先生将继续履行其作为独立董事的职责。贾利民先生、益
智先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、提名独立董事候选人情况
1、经对武力超女士教育背景、工作履历等各方面情况综合考察，公司董事会提名委员会提名武力超女士为公司第九届董事会独
立董事候选人（简历附后），任期从股东会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
武力超女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
2、公司另一名独立董事候选人尚待确定，公司将积极推进相关工作，并将在后续董事会会议上审议提名事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d59e592c-c14a-454d-85fd-0cc3add77fc2.PDF
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2026-08-21 18:02│众合科技（000925）：独立董事提名人声明与承诺
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众合科技（000925）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/6e2a7fb3-ab75-4a7b-a081-552030f4b8da.PDF
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2026-08-21 18:02│众合科技（000925）：关于2026年半年度计提及冲回资产减值准备的公告
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众合科技（000925）：关于2026年半年度计提及冲回资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/5d63a0a3-3bd7-4c2b-9958-9e4e32fce4e3.PDF
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2026-08-21 18:02│众合科技（000925）：独立董事候选人声明与承诺
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众合科技（000925）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/b9929c55-ad47-44f8-88e8-148d29fabbfe.PDF
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2026-08-21 18:02│众合科技（000925）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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众合科技（000925）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e41a387b-cdfb-48ad-8023-17d40fc19b3c.PDF
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2026-08-21 18:01│众合科技（000925）：第九届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 8 月 13 日以电子邮件或电
话形式送达全体董事；
2、会议于 2026 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开；
3、会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人；董事会秘书列席本次会议；
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式进行审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）《关于部分独立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人的议案》
公司独立董事贾利民先生、益智先生自 2020 年 8 月 24 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将届满六年。根据《上市公
司独立董事管理办法》等相关规定，贾利民先生、益智先生已向公司董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事及专门委员会相关职
务。
经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名武力超女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通
过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司另一名独立董事候选人尚待确定，公司将积极推进相关工作，并将在后续董事会会议上审议提名事宜。
《关于部分独立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：临 2026-063）详见 2026 年 8 月 22 日登载于
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（二）公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。经审核，公司募集资金的存放、管理与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在募集资金存放、管理与实际使
用违规的情况。
公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见 2026年 8 月 22 日登载于巨潮资讯网 http://www.cni
nfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（三）公司《2026 年半年度报告全文》及其摘要
公司董事及高级管理人员保证《2026 年半年度报告全文》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
公司《2026 年半年度报告全文》及其摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。
公司《2026 年半年度报告全文》详见 2026 年 8 月 22 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2026 年半年度报
告摘要》详见 2026 年 8 月 22日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（四）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及合并报表范围内子公司使用任一时点不超过2.0亿元的闲置自有资金，购买金融机构安全性高、流动性好的中低风险
理财产品，额度内可循环滚动使用，期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2026-064）详见 2026 年 8 月 22 日登载于《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（五）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过 1.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上
述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
保荐机构财通证券股份有限公司对此事项无异议并出具了核查意见。详见公司披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2026-065）详见 2026 年 8 月 22 日登载于《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ce7db0a4-6361-4c7b-9e95-bbf754d2d420.PDF
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2026-08-18 17:07│众合科技（000925）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的进展公告
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众合科技（000925）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/7f4f3f02-a12c-4e4c-b9d1-7de10d8f078f.PDF
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2026-08-13 16:49│众合科技（000925）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026年8月13日（星期四）14:30
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所系统投票时间为：2026年8月13日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
②深圳证券交易所互联网投票具体时间为：2026年8月13日（星期四）9:15至15:00的任意时间
（3）现场会议召开的地点：杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室
（4）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：副董事长何昊先生
本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票 人数524人
表决的股东及股东授权委托代表 代表股份48,018,601股
占公司有表决权总股份注的比例7.3072%
其中：出席本次股东会现场会议的股东 人数7人
及股东授权委托代表 代表股份34,284,400股
占公司有表决权总股份的比例5.2172%
出席网络投票表决的股东 人数517人
代表股份13,734,201股
占公司有表决权总股份的比例2.0900%
注：截至股权登记日，公司总股本为 676,369,858 股，回购专用证券账户股份数为19,233,030 股，公司有表决权总股份为总股
本扣除回购专用证券账户股份数，共计 657,136,828股。
3、公司董事和高级管理人员的出席情况
（1）公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次会议；
（2）部分董事因工作原因未能出席本次会议，部分高级管理人员因工作原因亦未能列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决结果如下：
（一）议案审议情况
序号 提案名称 表决情况
同意 反对 弃权 是
否
通
股数 比例 股数 比例 股数 比例 过
1.00 《关于提名 46,835,501 97.5362% 973,700 2.0278% 209,400 0.4361% 是
非独立董事
候选人的议
案》
其中：中小 40,029,501 97.1293% 973,700 2.3626% 209,400 0.5081% 是
股东
2.00 《关于终止 46,741,001 97.3394% 1,154,500 2.4043% 123,100 0.2564% 是
部分募投项
目并将剩余
募集资金永
久补充流动
资金的议
案》
其中：中小 39,935,001 96.9000% 1,154,500 2.8013% 123,100 0.2987% 是
股东
注：
①本表格中，“比例”均指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
②本表格中，“中小股东”均指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：黄轲 李祺涛
3、法律意见书结论性意见：
贵公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司
法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的
表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、经国浩律师（杭州）事务所对公司 2026 年第二次临时股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/cacfd9cf-b51b-4532-bf5b-ae2328f02a9e.PDF
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2026-08-13 16:49│众合科技（000925）：众合科技2026年第二次临时股东会法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江众合科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会
法律意见书
致：浙江众合科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司于 2026年 8月 13日在杭州市滨江区江
汉路 1785号双城国际四号楼 17楼会议室召开的公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（
以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法
律、行政法规、规范性文件及现时有效的《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次
股东会的召集、召开程序的合法性，参加会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见
，本所律师不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必
须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的
，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等规定发表法律
意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在
其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1、贵公司董事会已于 2026年 7月 29日召开公司第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请公司召开 2026年第二次
临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
2、贵公司董事会已于 2026年 7月 29日在巨潮资讯网站及贵公司指定信息披露媒体上刊登了《浙江众合科技股份有限公司关于
召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会
议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、联系人和联系方式等事项。
（二）本次股东会的召开
1、本次股东会的会议于 2026年 8月 13日下午 14：30在杭州市滨江区江汉路 1785号双城国际四号楼 17楼会议室召开，贵公司
副董事长何昊先生主持本次股东会。
2、经本所律师核查，贵公司本次股东会召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。
3、本次股东会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8 月 13日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交
易系统投票进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 13日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00。经本所律师核查，本次股东会已
按照会议通知提供了网络投票平台。
本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员及召集人的资格
（一）经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 524名，代表股份 48,018,601股，占贵公司有表决权股份总数
7.3072%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7名，代表股份 34,284,400股，占贵公司有表决权股份总数的 5.2
172%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共 517名，
代表股份 13,734,201股，占贵公司股份总数的 2.0900%。
（二）经本所律师核查，除上述贵公司股东及股东代理人外，贵公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，本所见证律师
列席了本次股东会。
本所律师认为，贵公司参加本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有
效。
三、本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
四、本次股东会审议的议案
经本所律师核查，本次股东会审议的议案内容与公告列明的内容一致。
五、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东会的现场会议采用记名投票表决方式进行表决，出
席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东会议事日程的议案进行了表决。贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统为股东提供本次股东会网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。
贵公司本次股东会推举的股东代表和本所律师共同对本次股东会表决进行计票、监票。
（二）表决结果
经本所律师核查，本次股东会审议并通过了以下议案：
1、《关于提名非独立董事候选人的议案》
同意 46,835,501股，占出席会议所有股东所持股份总数的 97.5362%；反对973,700股，占出席会议所有股东所持股份总数的 2.
0278％；弃权 209,400股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.4361%。
其中，中小投资者表决情况：同意 40,029,501股，占出席会议中小股东所持股份总数的 97.1293％；反对 973,700 股，占出席
会议中小股东所持股份总数的2.3626%；弃权 209,400股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.5081％。2、《关于终止部分募投
项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意 46,741,001股，占出席会议所有股东所持股份总数的 97.3394%；反对1,154,500股，占出席会议所有股东所持股份总数的
2.4043％；弃权 123,100股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.2564％。
其中，中小投资者表决情况：同意 39,935,001股，占出席会议中小股东所持股份总数的 96.9000％；反对 1,154,500股，占出
席会议中小股东所持股份总数的2.8013％；弃权 123,100股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.2987％。本次股东会审议的议
案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意；本次股东会对中小投资者进
行了单独计票并进行了公告；本次股东会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定
，表决结果为合法、有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司
法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的
表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/220b80e9-91e4-4c1f-8ae1-e215c139ee53.PDF
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2026-08-10 16:34│众合科技（000925）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，经公司2026年7月27日召开的第九届董事
会第二十三次会议审议同意，定于2026年8月13日（星期四）14:30，在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公
司2026年第二次临时股东会。有关事宜具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月13日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月13日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月13日（星期四）9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月6日（星期四）
7、出席对象：
①截至2026年8月6日（星期四）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络
投票；②公司董事、高级管理人员；
③公司聘请的律师；
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1001.00 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案非累积投票提案 √√
案《关于提名非独立董事候选人的议
案》
2.00 《关于终止部分募投项目并将剩余 非累积投票提案 √
募集资金永久补充流动资金的议案》
2、披露情况
议案（1）（2）业经 2026 年 7月 27日的第九届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 7月 29 日披露于《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告。
3、特别说明
①公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）单独计
票，并对计票结果进行披露。②截至公告披露日，公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例低于 30%，根据《公司章程》相
关规定，上述议案由股东会以普通决议通过，亦不适用累积投票制。三、会议登记等事项
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续。股东登记需提交的文件要求如下：
1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人
有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭
证。（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人
出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、登记时间：2026 年 8 月 6 日下午收市至公司 2026 年第二次临时股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项
（一）会议联系方式
地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼
邮政编码：310052
电话：0571-87959003，0571-87959026
传真：0571-87959026
联系人：何俊丽，葛姜新
（二）会议费用
会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第九届董事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/196ec8d7-141f-4fd3-ba0e-feb248f512de.PDF
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2026-07-30 00:00│众合科技（000925）：：关于沈阳地铁车辆、信号等关键设备系统（含配套车载设备）改造项目-2号线CBTC信
│号...
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2026 年 7 月 28 日 ， 辽 宁 省 招 标 投 标 监 管 网（https://www.lntb.gov.cn/bidderPublicity?id=62571）发布《沈
阳地铁车辆、信号等关键设备系统（含配套车载设备）改造项目-2 号线 CBTC 信号系统国产化改造项目中标结果公告》，确定浙江
众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）牵头的联合体（联合体单位名称:中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司）为“沈
阳地铁车辆、信号等关键设备系统（含配套车载设备）改造项目-2 号线 CBTC 信号系统国产化改造项目”的中标人。
一、项目基本情况
项目名称：沈阳地铁车辆、信号等关键设备系统（含配套车载设备）改造项目-2号线 CBTC 信号系统国产化改造项目
招标人：沈阳地铁集团有限公司
标的金额：24,327.868526 万元人民币
项目概况：既有 2号线一期工程及北延线师范大学站联锁区的 ATS 子系统、联锁子系统（含计轴）、维护监测子系统、车载子
系统、试车线、培训中心的更新改造。具体工程范围包括：全线 28.674km 双正线，包括其范围内折返线、渡线、停车线、车辆段出
入线及与其他线路的联络线等；23 座车站，其中信号设备集中站 8座、信号非设备集中站 15 座；2号线一期及北延线既有列车 31
列；1条试车线；1座控制中心（与 1号线工程共用，设置在十三号街控制中心）；1 座培训中心（与 1号线工程共用，设置在浑南车
辆段）；1 座维修中心（与 1号线工程共用，设置在浑南车辆段）；1 座备用控制中心（设置在青年大街站）。
二、对公司的影响
1、若本项目签订正式合同并顺利实施，将对公司未来年度经营业绩产生持续的、积极的影响；
2、公司与上述招标人不存在关联关系，本次项目中标对本公司业务独立性不构成影响。
三、风险提示
截至本公告披露日，本次中标结果已公告，但公司尚未与招标人签订相关正式合同，项目最终实施存在一定不确定性。
公司将在后续定期报告中履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/c5eda2ad-3613-4a63-bc88-2f39991101ec.PDF
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2026-07-28 18:27│众合科技（000925）：关于聘任公司执行总裁的公告
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一、聘任情况
根据浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为加快推进空间信息产业（低空经济、低轨卫星）体系化
建设，经公司 CEO 提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 7月 27 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于聘任公司执行总裁的议案》，同意聘任付俊明先生为公司执行总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届
满之日止。
二、候选人简历
付俊明，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士。曾任航天五院总体部遥感卫星总体室主任助
理/总体主任设计师、航天五院 503 所卫星军事应用总体室主任/空间站工程航天技术应用项目副总设计师、航天五院 503 所市场总
监、北京航天创智科技有限公司总经理。现任北京两山生态空间技术有限公司董事。
截至本公司披露日，付俊明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《公
司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管
的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。三、董事会意见
董事会认为，付俊明先生具备航天全链条研发管理、市场拓展及企业经营管理的完整履历，其专业背景与公司空间信息产业战略
高度契合，具备担任公司执行总裁的任职资格和能力。董事会同意聘任付俊明先生为公司执行总裁。
四、备查文件
1、公司董事会提名委员会关于第九届董事会非独立董事候选人及高级管理人员人选的审查意见；
2、第九届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/fd20df21-9f80-4e5a-9feb-11f54342fb28.PDF
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2026-07-28 18:27│众合科技（000925）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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众合科技（000925）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/5db5712c-b094-491e-9a85-a3e4645ac8a5.PDF
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2026-07-28 18:26│众合科技（000925）：第九届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 7 月 20 日以电子邮件或电
话形式送达全体董事；
2、会议于 2026 年 7 月 27 日以通讯表决的方式召开；
3、会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人；
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合
《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）《关于提名非独立董事候选人的议案》，并由董事会提交公司临时股东会审议
经董事会提名委员会审核通过，提名郑耀先生为公司第九届非独立董事（专家董事）候选人，任期自公司股东会审议通过之日起
至第九届董事会任期届满。
《关于提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：临 2026-053）详见 2026年 7 月 29 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 《
上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（二）《关于聘任公司执行总裁的议案》
经 CEO 提名、董事会提名委员会审核通过，聘任付俊明先生为执行总裁，任期自本次董事会审议通过之日至第九届董事会届满
之日止。
《关于聘任公司执行总裁的公告》（公告编号：临 2026-054）详见 2026 年7月29日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn。表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（三）《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》, 并由董事会提交公司临时股东会审议
《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2026-055）详见 2026 年 7 月 29 日登
载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（四）《关于提请公司召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
定于 2026 年 8 月 13 日（星期四）14:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室召开公司 2026 年第
二次临时股东会，并提供网络投票方式。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-056）详见 2026 年 7 月 29 日登载于《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/97e16fef-bb48-40be-83d9-4c7acc66d1db.PDF
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2026-07-28 18:25│众合科技（000925）：关于与招商局资本合作设立产业基金的进展公告之三
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一、对外投资概述
为促进浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)主营业务板块与产业数智化生态的快速、稳健、可持续发展，公司与招商
局资本管理(北京)有限公司(以下简称“招商局资本(北京)”)等建立了战略合作伙伴关系，并共同发起设立杭州招临数字科技股权投
资合伙企业(有限合伙)（以下简称“招临基金”）。公司出资不超过 5,000 万元人民币。
具体内容详见公司 2022 年 12 月 27 日、2022 年 12 月 29 日、2023 年 3月14 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江众合科技股份有限公司关于与招商局资本合作发起设立产业基金的公告
》(公告编号:临 2022-104)、《浙江众合科技股份有限公司关于与招商局资本合作发起设立产业基金的进展公告》(公告编号:临2022
-105)及《浙江众合科技股份有限公司关于与招商局资本合作设立产业基金的进展公告之二》(公告编号:临 2023-017)。
二、对外投资进展情况
招临基金认缴出资总额为人民币 7.52 亿元。截至目前，全体合伙人实缴出资额合计为人民币 37,650 万元。鉴于招临基金的投
资期已于 2026 年 1月届满，若继续实缴出资可能导致资金闲置，增加资金成本及相关风险。近日，经招临基金全体合伙人协商一致
并签署协议，同意不再继续出资，基金将按照实缴出资额37,650 万元继续运作至基金到期。
三、备查文件
《杭州招临数字科技股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议（2026 年 7月）》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/05288a1b-f2e2-4397-919c-ebdfd7fe3e94.PDF
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2026-07-28 18:24│众合科技（000925）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，经公司2026年7月27日召开的第九届董事
会第二十三次会议审议同意，定于2026年8月13日（星期四）14:30，在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公
司2026年第二次临时股东会。有关事宜具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月13日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月13日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月13日（星期四）9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月6日（星期四）
7、出席对象：
①截至2026年8月6日（星期四）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络
投票；②公司董事、高级管理人员；
③公司聘请的律师；
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1001.00 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案非累积投票提案 √√
案《关于提名非独立董事候选人的议
案》
2.00 《关于终止部分募投项目并将剩余 非累积投票提案 √
募集资金永久补充流动资金的议案》
2、披露情况
议案（1）（2）业经 2026 年 7月 27日的第九届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 7月 29 日披露于《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告。
3、特别说明
①公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）单独计
票，并对计票结果进行披露。②截至公告披露日，公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例低于 30%，根据《公司章程》相
关规定，上述议案由股东会以普通决议通过，亦不适用累积投票制。三、会议登记等事项
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续。股东登记需提交的文件要求如下：
1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人
有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭
证。（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人
出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、登记时间：2026 年 8 月 6 日下午收市至公司 2026 年第二次临时股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项
（一）会议联系方式
地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼
邮政编码：310052
电话：0571-87959003，0571-87959026
传真：0571-87959026
联系人：何俊丽，葛姜新
（二）会议费用
会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第九届董事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/8817f605-9d3a-415d-90b2-3fef4f54ae80.PDF
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2026-07-28 18:24│众合科技（000925）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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众合科技（000925）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/3b2ebf11-4524-4172-b891-ae34aa6b4e90.PDF
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2026-07-28 18:22│众合科技（000925）：关于提名非独立董事候选人的公告
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一、提名情况
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 7月27日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关
于提名非独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会审核
通过，提名郑耀先生为公司第九届非独立董事（专家董事）候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日
止。本议案尚需提交公司股东会审议。
本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
二、董事候选人简历
郑耀，1963 年 5月出生，中国国籍，博士，教育部长江学者特聘教授（2001 年），国家杰出青年科学基金获得者（2002 年）
，享受国务院政府特殊津贴专家（2005 年），俄罗斯工程院外籍院士（2023 年）。曾任英国威尔士大学斯旺西分校高级研究助理、
美国 CD-adapco（现西门子子公司）高级软件科学家、美国国家航空航天局格伦研究中心（NASA Glenn ResearchCenter）高级研究
科学家、浙江大学航空航天学院首任常务副院长、浙江大学工学部副主任、浙江大学先进技术研究院总工程师、浙江省无人机技术重
点实验室主任。现任浙江省涡轮机械与推进系统研究院（浙江大学德清涡轮机械与推进系统研究院）院长。截至本公司披露日，郑耀
先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的
情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，最近三年内未受到中
国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，不属于失信被执行人。
三、备查文件
1、公司董事会提名委员会关于第九届董事会非独立董事候选人及高级管理人员人选的审查意见；
2、第九届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/a7866716-1478-4035-b3df-dff445bbe8ae.PDF
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2026-07-14 17:53│众合科技（000925）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,000 万元–2,000 万元 亏损：6,669.78 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：3,800 万元–4,800 万元 亏损：7,420.90 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.02 元/每股–0.03 元/每股 亏损：0.10 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司整体营业收入较上年同期上升，亏损较上年同期大幅收窄，原因主要如下：
1、报告期内，公司智慧交通业务及半导体业务营业收入、毛利率及毛利额同比上升。
2、报告期内，相关投资公允价值大幅提升，形成大额非经常性损益，对当期利润产生积极影响。
四、其他相关说明
1、上述预测是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计；具体业绩数据将在公司《2026 年半年度报告》中予以详细披
露。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/2a68e7a9-7aea-45ec-8085-3d79043da7c2.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│众合科技：2026年三季度报告
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2026-08-22│众合科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225490549.PDF
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2026-04-29│众合科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225244487.PDF
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2026-04-29│众合科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225244498.PDF
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2025-10-30│众合科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759054.PDF
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2025-08-20│众合科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517626.pdf
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2025-04-30│众合科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223404796.PDF
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2025-04-24│众合科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223240224.PDF
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2024-10-29│众合科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539058.PDF
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2024-08-30│众合科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053772.PDF
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2024-04-30│众合科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219906928.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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