公司公告☆ ◇000925 众合科技 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 15:44 │众合科技（000925）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-06-15 18:26 │众合科技（000925）：第九届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-06-15 18:25 │众合科技（000925）：募集资金投资项目增加实施地点的核查意见 │
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│2026-06-15 18:25 │众合科技（000925）：关于公司参照保证金机制向参股公司申请借款暨关联交易的公告 │
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│2026-06-15 18:24 │众合科技（000925）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-15 18:23 │众合科技（000925）：关于公司高管离任的公告 │
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│2026-06-15 18:23 │众合科技（000925）：关于公司董事离任的公告 │
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│2026-06-15 18:23 │众合科技（000925）：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及相应修订《公司章程》的公告│
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│2026-06-15 18:23 │众合科技（000925）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-06-15 18:23 │众合科技（000925）：关于募集资金投资项目增加实施地点的公告 │
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2026-06-24 15:44│众合科技（000925）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，经公司2026年6月15日召开的第九届董事
会第二十二次会议审议同意，定于2026年7月1日（星期三）14:30，在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公
司2026年第一次临时股东会。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月01日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月01日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月01日（星期三）9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月24日（星期三）
7、出席对象：
①截至2026年6月24日（星期三）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网
络投票；此次会议中，需在本次股东会上回避表决相关议案的股东（即：浙江博众数智科技创新集团有限公司）将不接受其他股东委
托进行投票；
②公司董事、高级管理人员；
③公司聘请的律师；
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于变更部分回购股份用途并注 非累积投票提案 √
销暨减少注册资本及相应修订〈公司
章程)的议案》
2.00 《关于公司独立董事离任并提名新 非累积投票提案 √
任独立董事候选人的议案》
3.00 《关于公司参照保证金机制向参股 非累积投票提案 √
公司申请借款暨关联交易的公告》
2、披露情况
议案（1）至（3）业经 2026 年 6月 15 日的第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 6 月 16 日披露
于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公告。
3、特别说明
①公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）单独计
票，并对计票结果进行披露。
②议案（1）属于特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
③议案（3）关联股东（即浙江博众数智科技创新集团有限公司）不参与投票表决，且不可接受其他股东委托进行投票。其所代
表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
三、会议登记等事项
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人
有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭
证。（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人
出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、登记时间：2026 年 6 月 24 日下午收市至公司 2026 年第一次临时股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项
（一）会议联系方式
地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼
邮政编码：310052
电话：0571-87959003，0571-87959026
传真：0571-87959026
联系人：何俊丽，葛姜新
（二）会议费用
会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第九届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/279ca037-6ccb-4619-b965-10c8020be278.PDF
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2026-06-15 18:26│众合科技（000925）：第九届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 6 月 8 日以电子邮件或电
话形式送达全体董事；
2、会议于 2026 年 6 月 15 日以通讯表决的方式召开；
3、会议应参加表决的董事 11 人、实际参加表决的董事 11 人；
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合
《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及相应修订〈公司章程〉的议案》，并由董事会提交公司临时股东会
审议
将回购专用账户中 146,047 股股份的用途，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。具体措
施为对该部分回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本。并提请股东会授权相关人员办理回购股份注销及变更注册资本的工商备
案登记等事宜。
《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2026-039）详见 2026
年 6 月 16 日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（二）《关于募集资金投资项目增加实施地点的议案》
公司募投项目新增实施地点，不涉及实施主体或募集资金用途变更，不改变募投项目投向，不损害股东利益。
《关于募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：临 2026-040）详见 2026 年 6 月 16 日登载于《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（三）《关于公司独立董事离任及提名新任独立董事候选人的议案》，并由董事会提交公司临时股东会审议
钟蓉女士因工作调整，其任职公司计划与公司控股子公司开展产品研发合作，并可能共同设立合资公司开展经营。鉴于该事项可
能影响其履职独立性，依据《上市公司独立董事管理办法》等规定，向公司董事会申请辞去第九届董事会独立董事职务。视业务合作
进展，其或将在公司控股子公司任职。
董事会提名委员会提名罗建民先生为新任独立董事候选人，其任职资格待深交所审核。
《关于公司独立董事离任及提名新任独立董事候选人的公告》（公告编号：临 2026-041）详见 2026 年 6月 16日登载于《证券
时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果为通过。
（四）《关于向银行申请授信的议案》
根据公司 2026 年度经营计划和融资需求，同意向银行申请授信，具体如下：
1、向中国进出口银行浙江省分行申请授信总量不超过人民币（含等值外币）20,680 万元的综合授信，授信有效期不超过 12 个
月。
2、向北京银行杭州分行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）10,000万元的综合授信，有效期为授信启用后 3年。
3、向广发银行股份有限公司杭州滨江支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）10,000 万元的综合授信，授信有效期为启
用后不超过 2年。
4、向南京银行股份有限公司杭州城北支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）25,000 万元的综合授信，授信有效期为启
用后不超过 18 个月。
以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在上述授权授信额度范围内，根据公司授信实际落
地情况可在不同金融机构间进行调剂。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与金融机构签订相关
合同或协议。在授信有效期内(包括不超过六个月的授信延长期) 签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视
为有效。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（五）《关于公司参照保证金机制向参股公司申请借款暨关联交易的议案》
公司为参股关联公司元应科技、霁林科技提供 2026 年度融资担保，为防范担保风险，参照担保保证金比例标准，向被担保方元
应科技、霁林科技两家参股关联公司申请财务资助。
《关于公司参照保证金机制向参股公司申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-042）详见 2026 年 6 月 16 日登载
于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（六）《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
定于 2026 年 7 月 1 日（星期三）14:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室召开公司 2026 年第一
次临时股东会，并提供网络投票方式。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-043）详见 2026 年 6 月 16 日登载于《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/4c55c4b9-fe61-45d2-8edf-3e52377568ec.PDF
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2026-06-15 18:25│众合科技（000925）：募集资金投资项目增加实施地点的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”或“
公司”）向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对众合科技募集资金投资项目增加实施地点事项
进行了核查，具体情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2810号
）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）130,209,496股，每股面值为 1.00元（人民币，币种下同），发行价格为 5.
25 元 /股，本次发行的募集资金总额为人民币683,599,854.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 9,655,741.52 元，募
集资金净额为人民币 673,944,112.48元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金
的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9379号）。
公司已设立募集资金专用账户，并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定，公司、保荐人及存放募集资金的商业银
行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、本次增加募集资金投资项目实施地点的情况
公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）分别为“基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目”“大交通
领域数字化关键技术研发及产业化项目”“无人感知技术研发项目”和“补充流动资金”。以上募投项目原实施地点为“浙江省杭州
市临安区众合科技青山湖科技园”。现拟新增募投项目实施地点为“杭州市滨江区众合科技智造未来产业基地”，具体情况如下：
项目名称 本次增加前实施地点 本次增加后实施地点
基于自研芯片的数字孪生 浙江省杭州市临安区众合 浙江省杭州市临安区众合科技青山
工业控制平台研发及产业 科技青山湖科技园 湖科技园、浙江省杭州市滨江区众
化项目 合科技智造未来产业基地（位于滨
江区浦沿单元 BJ040503-11地块）
大交通领域数字化关键技 浙江省杭州市临安区众合 浙江省杭州市临安区众合科技青山
术研发及产业化项目 科技青山湖科技园 湖科技园、浙江省杭州市滨江区众
合科技智造未来产业基地（位于滨
江区浦沿单元 BJ040503-11地块）
无人感知技术研发项目 浙江省杭州市临安区众合 浙江省杭州市临安区众合科技青山
科技青山湖科技园 湖科技园、浙江省杭州市滨江区众
合科技智造未来产业基地（位于滨
江区浦沿单元 BJ040503-11地块）
三、本次增加募集资金投资项目实施地点的原因及影响
为统筹优化公司整体产业空间布局，完善生产、研发、办公一体化配套体系，为保障募投项目顺利实施、提升募集资金使用效率
，匹配公司未来的业务发展战略，经公司审慎研究与论证，拟新增募投项目实施地点。
本次公司部分募投项目增加实施地点，是基于推进募投项目建设的实际需要做出的审慎调整，不涉及募投项目实施主体或募集资
金用途的变更，亦不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次调整符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不会对募投项目的实施产生
实质性影响，不存在增加募投项目风险及不确定性的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
四、公司履行的审批程序
公司 2026年 6月 15日召开第九届董事会第二十二次会议审议并通过《关于募集资金投资项目增加实施地点的议案》，同意公司
募投项目增加实施地点。本事项无需提交股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次关于募投项目增加实施地点的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定。综上所述，保荐机构对公司本次募投项目增加实施地点的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/8aeaa080-753a-4335-b4d3-fb52fed65b4e.PDF
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2026-06-15 18:25│众合科技（000925）：关于公司参照保证金机制向参股公司申请借款暨关联交易的公告
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众合科技（000925）：关于公司参照保证金机制向参股公司申请借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d9657b96-09a6-48cf-b507-fbb5a138690c.PDF
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2026-06-15 18:24│众合科技（000925）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，经公司2026年6月15日召开的第九届董事
会第二十二次会议审议同意，定于2026年7月1日（星期三）14:30，在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公
司2026年第一次临时股东会。有关事宜具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月01日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月01日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月01日（星期三）9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月24日（星期三）
7、出席对象：
①截至2026年6月24日（星期三）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网
络投票；此次会议中，需在本次股东会上回避表决相关议案的股东（即：浙江博众数智科技创新集团有限公司）将不接受其他股东委
托进行投票；
②公司董事、高级管理人员；
③公司聘请的律师；
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于变更部分回购股份用途并注 非累积投票提案 √
销暨减少注册资本及相应修订〈公司
章程)的议案》
2.00 《关于公司独立董事离任并提名新 非累积投票提案 √
任独立董事候选人的议案》
3.00 《关于公司参照保证金机制向参股 非累积投票提案 √
公司申请借款暨关联交易的公告》
2、披露情况
议案（1）至（3）业经 2026 年 6月 15 日的第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 6 月 16 日披露
于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公告。
3、特别说明
①公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）单独计
票，并对计票结果进行披露。
②议案（1）属于特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
③议案（3）关联股东（即浙江博众数智科技创新集团有限公司）不参与投票表决，且不可接受其他股东委托进行投票。其所代
表的有表决权的股份数不
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