公司公告☆ ◇000926 福星股份 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-14 18:39 │福星股份（000926）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-14 18:35 │福星股份（000926）：归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充│
│ │流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-14 18:32 │福星股份（000926）：福星股份关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集│
│ │资金暂时补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-06 16:56 │福星股份（000926）：中国银河关于福星股份2025年度持续督导培训情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-06 16:56 │福星股份（000926）：中国银河关于福星股份2025年度定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 17:30 │福星股份（000926）：关于签署融资合同及担保事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 18:25 │福星股份（000926）：关于为子公司借款担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 16:50 │福星股份（000926）：关于为子公司借款担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 19:09 │福星股份（000926）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 19:07 │福星股份（000926）：关于董事辞职的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 18:39│福星股份（000926）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 1 月 6 日以书面方式或通讯方式
送达全体董事，会议于 2026年 1月 12 日 9 时在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出席董
事 8人，实际出席董事 8人，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，继续使用额度不超过人民币12,837.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充
流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网及指定媒体披露的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）
三、备查文件
第十一届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/8087b136-8134-4cd6-b7b7-4f5af8e31258.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 18:35│福星股份（000926）：归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
│资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发
行人”）2022年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律、法规和规范性文件的规定，现就发行人归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用募集资金临时补充流动资金
的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]
1348号），公司本次向特定对象发行股票数量 223,491,752股，每股发行价格为人民币 3.64元，募集资金总额为人民币 813,509,97
7.28元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,907,575.25元后，实际募集资金净额为人民币 805,602,402.03元。中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了众环验字(2023)0100073号验资报告，证明公司募集资金专项账户
已于 2023年 12月 25日收到扣除相关承销及保荐费用后的募集资金为 809,009,977.28元。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》以及《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的
公告》（公告编号：2023-079），公司 2022年度向特定对象发行股票的募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 调整前募集资 调整后募集资 截至 2026年 1
号 金拟投入金额 金拟投入金额 月 6日累计已
使用募集资金
金额
1 红桥城 K6住宅项目 66,356.89 25,556.00 15,000.00 6,422.70
2 红桥城 K15项目 228,775.77 68,508.19 41,560.24 37,301.19
3 补充流动资金项目 40,000.00 40,000.00 24,000.00 24,000.00
合计 335,132.65 134,064.18 80,560.24 67,723.89
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还的情况2025年 1月 10日，公司召开第十一届董事会第十八次会议、第
十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 14,580.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关
的项目开发建设，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12 个月。截至 2026 年 1 月 9 日，公司已将用于临时补充流动
资金的 14,580.00万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐人。
四、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，预计公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金使
用的效率，进一步优化财务结构，在确保不改变募集资金用途，且不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人
民币 12,837.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事会审议
批准该议案之日起不超过 12个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将
及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
五、审议程序及专项意见说明
（一）审议程序
2026年 1月 12日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议、第十一届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于归
还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,
837.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事会审议批准该议
案之日起不超过 12个月。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。
上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）独立董事意见
经审核，独立董事认为：鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用
途的前提下，使用其中部分闲置的募集资金临时补充公司流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，有利
于保护投资者利益并使股东利益最大化。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，并已履行必要
的审议程序，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司使用不超过人民币12,837.00万元（含本数
）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。
（三）审计委员会意见
经审议，审计委员会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的程序。本次暂时补充流动资金不存在变
相改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公
司的经营效益，符合全体股东利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，审计委员会同意公司使用不超过人民币 12,837.00万
元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。
六、保荐人的核查意见
福星股份本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，独立董事发表了明确的
同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定。发行人本次使用闲置募集资金临时
补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。综上，保荐人对公司本
次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/d25c14e0-9dae-4dfa-9099-c6839660285c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 18:32│福星股份（000926）：福星股份关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金
│暂时补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、截至 2026年 1月 9日，湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福星股份”）已将用于临时补充流动资金的 14,
580.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐人。
2、公司于 2026年 1月 12日召开第十一届董事会第二十三次会议、第十一届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关
于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金
项目建设的情况下，继续使用额度不超过人民币12,837.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务
相关的生产经营。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]
1348号），公司本次向特定对象发行股票数量 223,491,752股，每股发行价格为人民币 3.64元，募集资金总额为人民币 813,509,97
7.28元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,907,575.25元后，实际募集资金净额为人民币 805,602,402.03元。中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了众环验字(2023)0100073号验资报告，证明公司募集资金专项账户
已于 2023年 12 月 25日收到扣除相关承销及保荐费用后的募集资金为 809,009,977.28元。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》以及《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的
公告》（公告编号：2023-079），公司 2022年度向特定对象发行股票的募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 调整前募集资 调整后募集资 截至 2026年 1
号 金拟投入金额 金拟投入金额 月 6日累计已
使用募集资金
金额
1 红桥城 K6住宅项目 66,356.89 25,556.00 15,000.00 6,422.69
2 红桥城 K15 项目 228,775.77 68,508.19 41,560.24 37,301.19
3 补充流动资金项目 40,000.00 40,000.00 24,000.00 24,000.00
合计 335,132.65 134,064.18 80,560.24 67,723.88
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还的情况
公司于 2025年 1月 10日召开第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于归还前次暂时补
充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下
，继续使用额度不超过人民币 14,580.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2026年 1月 9日，公司已将用于临时补充流动资金的 14,580.00万元闲
置募集资金归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐人。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，预计公司在未来12 个月将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金
使用的效率，进一步优化财务结构，在确保不改变募集资金用途，且不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过
人民币 12,837.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事会审
议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司
将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
五、审议程序
2026年 1月 12日，第十一届董事会第二十三次会议、第十一届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于归还前次暂
时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,837.00万
元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事会审议批准该议案之日起
不超过 12个月。公司独立董事专门会议对上述事项发表了明确同意意见。
上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事专门会议意见
经审核，独立董事认为：鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用
途的前提下，使用其中部分闲置的募集资金临时补充公司流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，有利
于保护投资者利益并使股东利益最大化。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，并已履行必要
的审议程序，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司使用不超过人民币12,837.00 万元（含本数
）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。
（二）审计委员会意见
经审议，审计委员会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，履行了必要的程序。本次临时补充流动资金不存在变
相改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公
司的经营效益，符合全体股东利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，审计委员会同意公司使用不超过人民币 12,837.00
万元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。
（三）保荐人意见
福星股份本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，独立董事发表了明确的
同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定。发行人本次使用闲置募集资金临时
补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。综上，保荐人对公司本
次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/125d566e-4122-481a-9802-cfaa3350bf47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-06 16:56│福星股份（000926）：中国银河关于福星股份2025年度持续督导培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或者“保荐机构”）作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“福星股份
”、“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》等法律法规的相关规定，认真履行保荐机构应尽的职责，于 2025年 12 月 24 日对公司董事、高级管理人员及证
券事务代表等相关人员进行了 2025年度持续督导培训，具体情况汇报如下：
一、培训基本情况
本次持续督导培训的基本情况如下表：
保荐机构 中国银河证券股份有限公司
培训时间 2025 年 12 月 24 日
培训地点 湖北省武汉市，福星股份会议室
授课人员 王斌
参加培训人员 董事、高级管理人员及证券事务代表等
培训主题 《上市公司募集资金监管规则》的要点解读及并购重组业务近期政
策解读
二、培训主要内容
对培训人员解读了《上市公司募集资金监管规则》及《上市公司重大资产重组管理办法》等内容，对上市公司的募集资金使用与
管理、并购重组业务政策情况进行培训，并结合福星股份的实际情况对培训对象的疑问进行了解答。
三、培训总结
本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次
培训，福星股份董事、高级管理人员、证券事务代表等相关人员对相关法律法规的规定及相关业务规则加深了认识和理解，有助于进
一步提升公司的规范运作水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/24a65fd2-dfca-493d-a1f6-28e060cfea8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-06 16:56│福星股份（000926）：中国银河关于福星股份2025年度定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福星股份（000926）：中国银河关于福星股份2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/f9602b6d-5a86-4fd8-9896-18a67697e9b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 17:30│福星股份（000926）：关于签署融资合同及担保事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福星股份（000926）：关于签署融资合同及担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/86ee8a1b-b2cf-49d4-9ace-b7f20bbd9e8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 18:25│福星股份（000926）：关于为子公司借款担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保
风险。
2、公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股
权比例提供相应担保，其他股东或项目公司提供反担保。如公司因金融机构要求，为非全资子公司提供超股权比例的担保，则其他股
东或项目公司提供反担保。
3、截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉
及诉讼的担保。
一、担保情况概述
为满足项目开发建设需要，湖北福星惠誉后湖置业有限公司（以下简称后湖置业）与浙商银行股份有限公司武汉分行（以下简称
浙商银行）签署《固定资产借款合同》（以下简称主合同），借款金额 3.00 亿元,借款期限 60 个月。公司为该笔融资提供连带责
任保证担保，担保期限为自主合同项下借款期限届满之日起三年。此外，武汉福星惠誉欢乐谷有限公司、湖北福星惠誉洪山房地产有
限公司、湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司分别以其拥有的部分资产作抵押。
根据公司2024年年度股东会审议通过的《关于预计2025年度对外担保额度的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内的子公
司提供担保额不超过200亿元担保（含子公司之间相互担保），同时，授权公司董事长按照有关法律、法规及公司制度等规定，在不
超过上述担保额度和有效期内，全权办理担保实施相关事宜。上述担保事项在股东会授权范围内，已经公司董事长审批，无需再次提
交董事会和股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人（债务人）：后湖置业
成立日期：2012 年 12 月 06 日
注册地址：武汉市江岸区江大路 181 号
法定代表人：谭少群
注册资本：2.9 亿元
公司经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；房地产信息咨询服务(国家有专项规定的项目，须经审批后或凭有效许可
证方可经营)。
与本公司关系：系公司下属全资子公司，公司全资子公司湖北武汉置业持有该公司 100%股权。
该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
公司一年及一期主要财务指标如下：
单位：元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日/2024 2025 年 5月 31 日/2025 年
年度（数据已经审计） 1-5 月（数据未经审计）
资产总额 6,134,120,313.73 6,798,738,534.66
负债总额 5,589,991,530.79 5,762,405,666.07
资产负债率 91.13% 84.76%
净资产 544,128,782.94 1,036,332,868.59
营业收入 593,142.85 0.00
利润总额 -54,644,462.87 -10,286,066.18
净利润 -44,099,052.78 -7,795,914.35
三、担保协议主要内容
担保金额：300,000,000.00元。
担保条件：公司为该笔融资提供连带责任保证担保，武汉福星惠誉欢乐谷有限公司、湖北福星惠誉洪山房地产有限公司、湖北福
星惠誉汉阳房地产有限公司分别以其拥有的部分资产作抵押。
担保范围：包括但不限于主合同项下的债务本金及相应利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、
差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
担保期间：自主合同项下借款期限届满之日起三年。
四、董事会意见
公司为上述融资
|