公司公告☆ ◇000926 福星股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-09 00:00│福星股份（000926）：关于全资子公司签订战略合作协议的公告
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福星股份（000926）：关于全资子公司签订战略合作协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/007c71d5-d11c-45d1-ad1b-dce30bf43340.PDF
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2024-04-03 00:00│福星股份（000926）：关于回购公司股份的进展公告
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湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月1日召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股
票方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励计划或员工持股计划，若公司未
能实施，则公司回购的股份将全部或部分依法予以注销并减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不低于人民币3000万元（含）且
不超过人民币4000万元（含），回购股份价格不超过人民币4元/股（含），回购股份期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6
个月内。公司随后陆续披露了《回购股份报告书》《关于首次回购公司股份的公告》，具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯
网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2024年3月31日的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2024年 3月 31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份 2,252,972 股，占公司总股本的 0.20%
，最高成交价为 3.40 元/股，最低成交价为 2.94 元/股，成交总金额为 7,003,642.00 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既
定的回购股份方案及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和本所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/90c5bc34-93ff-4eca-a5f7-55b9ff1773a9.PDF
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2024-03-28 00:00│福星股份（000926）：关于为子公司提供担保的公告
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福星股份（000926）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/39b57c22-3b7d-48ba-9de6-aaccdfaf4592.PDF
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2024-03-11 00:00│福星股份（000926）：关于2023年度利润分配方案征求投资者意见的公告
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根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《湖北福星
科技股份有限公司公司章程》的相关规定，为了认真做好湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配工作
，增强公司利润分配透明度，切实维护投资者的合法权益，让全体股东共同分享公司的发展成果，鼓励广大中小投资者以及机构投资
者主动参与公司利润分配事项的决策，现就公司 2023 年度利润分配方案向广大投资者征求意见。
本次征求意见于即日起至 2024 年 3月 15日 17时结束，请投资者按照附件《湖北福星科技股份有限公司 2023 年度利润分配方
案征求意见表》的要求填写相关内容，并通过电子邮件形式将书面意见反馈至公司。
电子邮箱：fxkj0926@chinafxkj.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/0b1dcd3c-6c40-47d9-9de3-3f992a5f7af9.PDF
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2024-03-02 00:00│福星股份（000926）：关于回购公司股份的进展公告
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湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月1日召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股
票方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励计划或员工持股计划，若公司未
能实施，则公司回购的股份将全部或部分依法予以注销并减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不低于人民币3000万元（含）且
不超过人民币4000万元（含），回购股份价格不超过人民币4元/股（含），回购股份期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6
个月内。公司随后陆续披露了《回购股份报告书》《关于首次回购公司股份的公告》，具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯
网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2024年2月29日的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2024年 2月 29日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份 2,252,972 股，占公司总股本的 0.20%
，最高成交价为 3.40 元/股，最低成交价为 2.94元/股，成交总金额为 7,003,642.00 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既
定的回购股份方案及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和本所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/2515b27c-8ce4-43d5-826a-247e8912d4e8.PDF
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2024-03-02 00:00│福星股份（000926）：关于公司完成工商变更登记的公告
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湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1月 24 日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加
公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，股东大会已授权公司董事会根据公司发行结果修改《公司章程》和有关注册资本等相应条
款，并办理工商变更登记及/或备案事宜。本次增加注册资本和修订公司章程无需提交股东大会审议。公司总股本由 914,983,936 股
增加至 1,138,475,688 股，注册资本由 914,983,936 元增加至 1,138,475,688 元。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于
增加公司注册资本暨修订《公司章程》的公告》。
近日，公司办理完成工商变更登记手续，并取得孝感市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司的注册资本由人民币 914,983
,936 元变更为人民币1,138,475,688 元。除该项变更事项外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-02/29d09567-bb18-49a7-9397-1b46af379fbf.PDF
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2024-02-21 00:00│福星股份（000926）：关于为子公司借款提供担保的公告
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特别提示：
1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保
风险。
2、公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股
权比例提供相应担保,其他股东或项目公司提供反担保。如公司因金融机构要求，为非全资子公司提供超股权比例的担保，则其他股
东或项目公司提供反担保。
3、截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉
及诉讼的担保。
一、担保情况概述
为满足项目开发建设需要，湖北福星惠誉江北置业有限公司（以下简称江北置业）与浙商银行股份有限公司武汉分公司（以下简
称浙商银行）签署《固定资产借款合同》（以下简称主合同），借款金额 10,000.00万元,借款期限 36 个月。公司为该笔融资提供
连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。此外，江北置业提供最高额抵押担保，福星惠誉控股有限公司提供最
高额质押担保。同时,江北置业向本公司提供反担保。
根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会（董事长）审批公司预计对外担保额度的议案》，公司在授权期内
可为合并报表范围内的子公司提供担保额不超过 200亿元担保（含子公司之间相互担保），且在股东大会批准的被担保人及额度内，
单笔不超过 20 亿元的担保事项由董事长审批。上述担保事项在股东大会授权范围内，已经公司董事长审批，无需再次提交董事会和
股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：江北置业
成立日期：2010 年 5月 24日
注册地址：武汉市江汉区新华路 186号福星城市花园 4栋 501号
法定代表人：谭少群
注册资本：3亿元
公司经营范围：房地产开发、商品房销售；房地产信息咨询服务(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)。
与本公司关系：系公司下属全资子公司，福星惠誉持有该公司 100%股权。
该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
公司一年及一期主要财务指标如下：
单位：元
主要财务指标 2022年 12月 31日/2022 2023年 11月 30日/2023
年度（数据已经审计） 年 1-11月（数据未经审计）
资产总额 1,830,823,662.77 2,965,357,534.56
负债总额 1,412,483,316.88 2,099,746,615.18
资产负债率 77.15% 70.81%
净资产 418,340,345.89 865,610,919.38
营业收入 7,758,339.05 3,057,904.77
利润总额 -6,843,103.93 -5,856,277.77
净利润 -5,104,704.98 -4,392,208.33
三、担保协议主要内容
江北置业向浙商银行借款10,000.00万元，期限为36个月。公司为该笔融资提供连带责任保证担保。
保证范围：主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现
债权的一切费用和所有其他应付费用。
保证期间：债务履行期限届满之日起三年。
担保合同生效：自各方签名或盖章之日起生效。
四、董事会意见
目前江北置业经营正常，具有良好的偿债能力。本次担保有利于公司筹措资金，促进项目快速开发。江北置业为公司全资子公司
，公司能对担保期间项目的经营管理风险进行控制。董事会认为本次担保风险可控，公司担保不会损害公司及股东的利益。
上述担保符合《公司法》和本公司章程等相关规定。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币433,188.35万元、实际担保金额为人民币431,417.85
万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币433,188.35万元（占本公司最近一期经审计的净资产的38.48%）、
实际担保金额为人民币431,417.85万元（占本公司最近一期经审计的净资产的38.32%）。随着公司及子公司对债务的偿付，公司及子
公司对其提供的担保责任将自动解除。
本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。对其他公司的担保金
额为0，逾期担保为0。
六、备查文件
1、本次担保相关合同；
2、2022年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-20/8a788880-258b-408a-8fb2-f0a8cd1a660a.PDF
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2024-02-07 00:00│福星股份（000926）：关于首次回购公司股份的公告
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湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月1日召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股
票方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励计划或员工持股计划。公司拟用
于回购的资金总额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币4000万元（含），回购股份期限为自董事会审议通过本次回购方案之
日起6个月内。具体内容详见公司于2024年2月3日披露的《第十一届董事会第九次会议决议公告》《关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2024-010、2024-011）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购
A股股份暨回购进展的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2024年2月6日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为66.8172万股，约占公司目
前总股本的比例为0.06%，购买的最高价为3.08元/股，购买的最低价为2.94元/股，已回购资金总额为人民币2,004,494元（不含交易
费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/d66202ec-4b1f-455b-a194-b0cf366fad71.PDF
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2024-02-07 00:00│福星股份（000926）：回购股份报告书
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福星股份（000926）：回购股份报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/e4adf114-cd48-49ea-9ed2-9c904a5d07b5.PDF
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2024-02-06 00:00│福星股份（000926）：关于回购公司股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月1日召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股
票方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励计划或员工持股计划。具体内容
详见公司于2024年2月3日披露的《第十一届董事会第九次会议决议公告》《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010、
2024-011）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告
回购股份决议的前一交易日（即2024年2月2日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的持股情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股
份比例（%）
1 福星集团控股有限公司 233,928,648 20.55
2 黄立权 27,472,527 2.41
3 国泰君安证券股份有限公司 23,163,122 2.03
4 胡玉兰 21,061,100 1.85
5 中信建投证券股份有限公司 17,368,667 1.53
6 国泰君安金融控股有限公司－客户资金 16,484,916 1.45
7 谭少群 16,296,535 1.43
8 诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德 14,835,165 1.30
基金浦江 588号单一资产管理计划
9 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德 13,736,264 1.21
基金浦江 218号单一资产管理计划
10 苏桐 13,736,263 1.21
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股
份比例（%）
1 福星集团控股有限公司 233,928,648 25.97
2 胡玉兰 21,061,100 2.34
3 #温少如 10,623,400 1.18
4 #李必胜 9,355,345 1.04
5 张沐城 6,000,000 0.67
6 #冯子来 5,895,600 0.65
7 中国工商银行股份有限公司－南方中证 4,626,300 0.51
全指房地产交易型开放式指数证券投资
基金
8 #寇志超 4,155,800 0.46
9 #周成军 4,093,500 0.45
10 谭少群 4,074,134 0.45
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-05/b138677e-32ff-4d43-840f-6ae09b7a6994.PDF
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2024-02-06 00:00│福星股份（000926）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
现场会议召开时间：2024年 2 月 5 日（星期一）14:30。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 5日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 2 月 5日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 28 楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长谭少群先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和本公司章程的规定。
7、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 21 人，代表股份 254,976,333 股，占公司有表决权股份的 22.3963％。其中，出席现场
会议的股东及股东代理人为 10人，代表股份 253,363,807 股，占公司有表决权总股份的 22.2547％；通过网络投票出席会议的股东
11 人，代表股份 1,612,526 股，占公司有表决权总股份的0.1416％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖北英达律师事务所宋浩律师、周凌雷律师出席大会见证并出具了法律意见书
。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议了如下议案：
1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；
同意 254,526,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8236％；反对449,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1764
％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,783,074 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.8582％；反对 449,726 股，占出席
会议的中小股东所持股份的20.1418％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
。
2、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；
表决结果：同意 253,429,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3933％；反对 1,546,926 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.6067％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 685,874 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.7181％；反对 1,546,926 股，占出席
会议的中小股东所持股份的69.2819％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
。
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