公司公告☆ ◇000926 福星股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 16:50 │福星股份（000926）：关于为子公司借款担保的公告 │
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│2025-11-21 19:09 │福星股份（000926）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-21 19:07 │福星股份（000926）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-11-21 19:05 │福星股份（000926）：福星股份2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-30 19:05 │福星股份（000926）：关于修订公司章程及制定、修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-30 19:01 │福星股份（000926）：第十一届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 19:00 │福星股份（000926）：第十一届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 19:00 │福星股份（000926）：关于担保事项的补充公告 │
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│2025-10-30 18:59 │福星股份（000926）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 18:59 │福星股份（000926）：募集资金管理制度 │
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2025-11-24 16:50│福星股份（000926）：关于为子公司借款担保的公告
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特别提示：
1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保
风险。
2、公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股
权比例提供相应担保,其他股东或项目公司提供反担保。如公司因金融机构要求，为非全资子公司提供超股权比例的担保，则其他股
东或项目公司提供反担保。
3、截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉
及诉讼的担保。
一、担保情况概述
根据公司项目开发需要，公司全资子公司湖北福星惠誉后湖置业有限公司（以下简称后湖置业）与招商银行股份有限公司武汉分
行（以下简称招商银行）签署了借款相关协议，金额为113,937,900.26元。公司全资子公司简阳凤凰谷置业有限公司（以下简称简阳
置业）继续以其持有的国有土地使用权做抵押。湖北福星惠誉武汉置业有限公司（以下简称武汉置业）继续以其持有的后湖置业100%
股权作质押，公司继续为后湖置业上述借款提供保证担保。
根据公司2024年年度股东会审议通过的《关于预计2025年度对外担保额度的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内的子公
司提供担保额不超过200亿元担保（含子公司之间相互担保），同时，授权公司董事长按照有关法律、法规及公司制度等规定，在不
超过上述担保额度和有效期内，全权办理担保实施相关事宜。上述担保事项在股东会授权范围内，已经公司董事长审批，无需再次提
交董事会和股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人（债务人）：后湖置业
成立日期：2012 年 12 月 06 日
注册地址：武汉市江岸区江大路 181 号
法定代表人：谭少群
注册资本：2.9 亿元
公司经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；房地产信息咨询服务(国家有专项规定的项目，须经审批后或凭有效许可
证方可经营)。
与本公司关系：系公司下属全资子公司，公司全资子公司湖北武汉置业持有该公司 100%股权。
该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
公司一年及一期主要财务指标如下：
单位：元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日/2022 2025 年 10 月 31 日/2025
年度（数据已经审计） 年 1-10 月（数据未经审计）
资产总额 6,134,120,313.73 6,525,135,140.44
负债总额 5,589,991,530.79 6,661,400,431.13
资产负债率 91.13% 102.09%
净资产 544,128,782.94 -136,265,290.69
营业收入 593,142.85 0
利润总额 -54,644,462.87 -685,685,443.52
净利润 -44,099,052.78 -680,394,073.63
三、担保协议主要内容
担保金额：113,937,900.26元。
担保条件：公司全资子公司简阳置业继续以其持有的国有土地使用权做抵押。武汉置业继续以其持有的后湖置业100%股权作质押
，公司继续为后湖置业上述借款提供保证担保。
担保范围：包括但不限于主合同项下的债务本金及相应利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金实现抵质押权、担保权和债权的
费用和其他相关费用。
担保期间：至本次合同调整期限到期日另加三年。
四、董事会意见
公司为上述融资提供担保，有助于支持项目建设及相关业务发展。本次担保符合《公司法》和本公司章程等相关规定。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币819,685.60万元、实际担保金额为人民币726,333.04
万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币819,685.60万元（占本公司最近一期经审计的净资产的86.90%）、
实际担保金额为人民币726,333.04万元（占本公司最近一期经审计的净资产的77.00%）。随着公司及子公司对债务的偿付，公司及子
公司对其提供的担保责任将自动解除。
本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。对其他公司的担保金
额为0，逾期担保为0。
六、备查文件
1、本次相关合同；
2、2024年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b37878bc-9d92-4687-accb-7264af2f8350.PDF
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2025-11-21 19:09│福星股份（000926）：2025年第一次临时股东会决议公告
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福星股份（000926）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/9a0360c8-af47-4170-8973-d8e1d3a7668b.PDF
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2025-11-21 19:07│福星股份（000926）：关于董事辞职的公告
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湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月20 日收到公司董事谭奇材先生的书面辞职报告，谭
奇材先生因工作变动和个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事、副董事长、审计委员会委员、战略委员会委员和提名委员会委员
职务。谭奇材先生辞去公司董事职务后，不会导致公司第十一届董事会成员中董事人数低于法定要求，不会影响董事会的正常运作。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，谭奇材先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。谭奇材先生在公司任职期间，恪尽职守
、勤勉尽责，公司董事会对谭奇材先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告日，谭奇材先生未持有公司股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/0057b72f-91b8-4875-a51b-472e4be223e7.PDF
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2025-11-21 19:05│福星股份（000926）：福星股份2025年第一次临时股东会法律意见书
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福星股份（000926）：福星股份2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/8fb6879c-2225-430a-9d50-55af4283c562.PDF
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2025-10-30 19:05│福星股份（000926）：关于修订公司章程及制定、修订公司部分治理制度的公告
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湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于修订公司章程的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟不再设置
监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下：
一、不再设置监事会、修订《公司章程》的具体情况
为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法
〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会
审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。
本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过前，公司第十一届监事会仍将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规
的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。同时，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。修订后的《公司章
程》经股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司制度《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉
及监事会、监事的规定不再适用。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献
表示衷心感谢。
二、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合上述情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，修订内容包
括监事会相关条款及其他条款，修订内容对照详见附件。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审
议。
三、制定、修订公司部分治理制度的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所主板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规
定，结合《公司章程》修订情况，公司拟制定、修订部分治理制度，具体如下表：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《对外担保管理制度》 修订 是
5 《董事与高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
6 《募集资金管理制度》 修订 是
7 《重大投资决策管理制度》 修订 是
8 《关联交易管理制度》 修订 是
9 《会计师事务所选聘制度》 制定 是
10 《累积投票实施细则》 制定 是
11 《审计委员会工作细则》 修订 否
12 《提名委员会工作细则》 修订 否
13 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
14 《战略委员会工作细则》 修订 否
15 《总经理工作细则》 修订 否
16 《投资者关系管理制度》 修订 否
17 《重大信息内部报告制度》 修订 否
18 《年度报告工作制度》 修订 否
19 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
20 《信息披露管理制度》 修订 否
21 《敏感信息排查管理制度》 修订 否
22 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
23 《董事、高级管理人员所持本公司股份 修订 否
及其变动管理制度》
24 《内部审计制度》 修订 否
25 《计提资产减值准备和损失处理 修订 否
的内部控制制度》
26 《内部控制制度》 修订 否
27 《外部信息报送和使用管理制度》 修订 否
28 《证券投资管理制度》 修订 否
29 《防范大股东及关联方资金占用管理办法》 修订 否
30 《董事会秘书工作细则》 制定 否
31 《董事离职管理制度》 制定 否
32 《信息披露暂缓、豁免管理制度》 制定 否
上述序号 1-10项治理制度尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。本次制定、修订后的治理制度全
文刊登于 2025 年 10 月 31日的巨潮资讯网。
四、备查文件
（一）第十一届董事会第二十二次会议决议；
（二）第十一届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3f19e09f-386e-47bc-a3e6-cc046ba11750.PDF
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2025-10-30 19:01│福星股份（000926）：第十一届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 10 月 19日以书面方式和通讯方
式送达全体董事，会议于 2025年 10 月 30 日 10 时在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应
出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖北福星科技股份有限公司 2025年第三季度报告》（公告编号：2025-038）
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》《关于修订公司章程及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：
2025-035）
（三）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》该议案中部分修订的治理制度尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，
公司拟对部分治理制度进行修订及制定，逐项表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
5、审议通过《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
7、审议通过《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
8、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
9、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
10、审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
11、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
13、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
14、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
15、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
16、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
17、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
18、审议通过《关于修订<年度报告工作制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
19、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
20、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
21、审议通过《关于修订<敏感信息排查管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
22、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
23、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
24、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
25、审议通过《关于修订<计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
26、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
27、审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
28、审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
29、审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
30、审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》
同意 9票，反对 0
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