公司公告☆ ◇000927 中国铁物 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 18:57 │中国铁物（000927）：2025年年度权益分配实施公告 │
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│2026-05-26 16:46 │中国铁物（000927）：关于控股股东的一致行动人增持股份计划实施完毕的公告 │
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│2026-05-26 16:25 │中国铁物（000927）：中国物流集团资本管理有限公司增持中国铁物股份的法律意见书 │
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│2026-05-18 18:39 │中国铁物（000927）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-18 18:39 │中国铁物（000927）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:37 │中国铁物（000927）：关于高级管理人员离任公告 │
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│2026-04-27 16:52 │中国铁物（000927）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 16:51 │中国铁物（000927）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 16:51 │中国铁物（000927）：第九届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-27 16:49 │中国铁物（000927）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-06-16 18:57│中国铁物（000927）：2025年年度权益分配实施公告
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中国铁路物资股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”），2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 18日召开的 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1.公司 2025 年年度利润分配方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本6,050,353,641 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 0.43 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司 2025 年年度利润分配方案以固定总额的方式分配。自 2025 年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生
变化。
3.公司本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案一致。
4.公司本次实施的利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 6,050,353,641 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.430000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.387000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不
【注】
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0860
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.043000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 23 日，除权除息日为：2026 年 6月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****340 中国物流集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 15日至登记日：2026 年 6月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：北京市丰台区凤凰嘴街 5号院 2号楼鼎兴大厦 A座 29 层
咨询联系人：张爽、孟柯言
咨询电话：010-51898880
传真电话：010-51898599
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/fce093cd-4278-41b5-808d-0b9e62b8ef5c.PDF
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2026-05-26 16:46│中国铁物（000927）：关于控股股东的一致行动人增持股份计划实施完毕的公告
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中国物流集团资本管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年11月 27日披露了《关于控股股东的一致行动人增持
股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2025-临 023），公司控股股东的一致行动人中国物流集团资本管理有限公司（以下简称
“中国物流资本”）计划自 2025 年 11月 26日起 6个月内，以集中竞价交易方式增持本公司股份，增持金额不低于人民币 0.65 亿
元，不超过人民币 1.30 亿元。
2.公司于近日收到中国物流资本出具的《关于增持计划实施结果的告知函》，2025 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日期间
，中国物流资本已累计增持公司股份 24,758,500 股，占公司总股本的 0.41%，累计增持金额约人民币 6,522.12 万元。本次增持计
划已实施完毕。
一、增持计划的基本情况
1.增持主体：中国物流资本为本公司控股股东中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）的全资子公司和一致行动人
。
2.增持股份目的：基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，切实维护广大投资者利益。
3.增持数量：增持金额不低于人民币 0.65 亿元，不超过人民币 1.30 亿元。
4.增持股份价格:本次增持不设置固定价格区间，结合资本市场行情择机开展股票增持。
5.增持股份期限：自 2025 年 11 月 26 日起 6个月内。
6.增持股份方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式。
7.增持股份资金：本次增持资金来源于中国物流资本的自有资金。
8.增持股份相关承诺：中国物流资本承诺将在上述增持实施期限内完成增持计划，在增持计划实施期间，增持计划实施完毕之后
六个月及法律规定的期限内不减持所持有的公司股份。
二、增持计划实施情况
公司于近日收到中国物流资本出具的《关于增持计划实施结果的告知函》，2025 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日期间，
中国物流资本已累计增持公司股份 24,758,500 股，占公司总股本的 0.41%，累计增持金额约人民币 6,522.12 万元。本次增持计划
已实施完毕。
本次增持计划实施前，本公司控股股东中国物流集团持有本公司股份2,287,521,635 股，占本公司总股本的 37.81%，中国物流
资本未持有本公司股份。截至 2026 年 5月 25日，中国物流集团持有本公司股份 2,287,521,635 股，占本公司总股本的 37.81%，
中国物流资本持有本公司股份 24,758,500 股，占本公司总股本的 0.41%，中国物流集团与中国物流资本合计持有本公司股份2,312,
280,135 股，占本公司总股本的 38.22%。
三、其他相关说明
1.本次增持计划实施，符合《证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份
变动管理》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2.本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
四、备查文件
1.中国物流集团资本管理有限公司《关于增持计划实施结果的告知函》
2.北京市竞天公诚律师事务所《关于中国物流集团资本管理有限公司增持中国铁路物资股份有限公司股份的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a968c1a7-bbc5-416e-8805-d77d01b22a0b.PDF
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2026-05-26 16:25│中国铁物（000927）：中国物流集团资本管理有限公司增持中国铁物股份的法律意见书
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中国铁物（000927）：中国物流集团资本管理有限公司增持中国铁物股份的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/ff7e0a12-6d95-4355-87ce-6e40b5a9309f.PDF
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2026-05-18 18:39│中国铁物（000927）：2025年年度股东会的法律意见
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致：中国铁路物资股份有限公司
中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结
合的方式，现场会议于 2026年 5月 18日 14:30在北京市丰台区凤凰嘴街 5号院 2号楼鼎兴大厦 A座 0530会议室召开。北京市天元
律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《中国铁路物资
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集
人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中国铁路物资股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》《中国铁路物资股份有
限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》《中国铁路物资股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“《召
开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召
开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以北京·上海·深圳·成都·杭州·西安·海口·苏州·广州·合肥·昆明·南京·武汉·郑州·香港前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第九届董事会于 2026 年 3 月 30 日召开第十三次会议作出决议召集本次股东会，并及时通过指定信息披露媒体发出了《
召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 5月 18日 14:30在北京市丰台区凤凰嘴
街 5号院 2号楼鼎兴大厦 A座 0530会议室召开，由董事长赵晓宏先生主持，完成了全部会议议程。
本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 386人，共计持有公司有表决权股份 4,262,051,086股，占公
司股份总数的 70.4430%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 2人，共计持有公司有表决权股份 2,287,525,715股，占公司股份总
数的 37.8081%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 384 人，共计持有公司有表决权股份
1,974,525,371 股，占公司股份总数的 32.6349%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）381人，代表公司有表决权股份数 132,543,343股，占公司股份总数的 2.1907%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《
公司章程》的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 4,253,171,956 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7917%；反对 8,468,700 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0.1987%；弃权 410,430股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0096%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于 2025年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 4,253,191,556 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7921%；反对 8,449,100 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0.1982%；弃权 410,430股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0096%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于 2025年度财务决算的议案》
表决情况：同意 4,253,150,156 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7912%；反对 8,512,100 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0.1997%；弃权 388,830股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0091%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 4,254,263,286 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8173%；反对 7,542,400 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0.1770%；弃权 245,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0058%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 124,755,543股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 94.1243%；反对 7,542,400
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 5.6905%；弃权 245,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1851%。
（五）审议通过《关于 2026年度预算方案的议案》
表决情况：同意 4,253,287,556 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7944%；反对 8,506,900 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0.1996%；弃权 256,630股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0060%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于制定<中国铁路物资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决情况：同意 4,252,881,056 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7848%；反对 9,070,900 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0.2128%；弃权 99,130 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0023%。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 4,252,820,156 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7834%；反对 8,983,300 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0.2108%；弃权 247,630股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0058%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/81a1efaf-6a3a-486c-a2a1-6dd5fb6b08e8.PDF
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2026-05-18 18:39│中国铁物（000927）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 18 日 14:30 时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30－1
1:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026 年 5月 18 日 9:15 至 15:
00 期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5号院 2 号楼鼎兴大厦 A座 0530 会议室
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：赵晓宏董事长
（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
2.会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 386 人，代表股份 4,262,051,086 股，占公司有表决权股份总数的 70.4430%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 2,287,525,715 股，占公司有表决权股份总数的37.8081%。通过网络投票的股东384
人，代表股份1,974,525,371股，占公司有表决权股份总数的 32.6349%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 381 人，代表股份 132,543,343 股，占公司有表决权股份总数的 2.1907%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 381 人
，代表股份 132,543,343 股，占公司有表决权股份总数的 2.1907%。
3.公司董事、高级管理人员、律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：
1.关于 2025 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：同意 4,253,171,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7917%；反对 8,468,700 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.1987%；弃权 410,430 股（其中，因未投票默认弃权 148,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0096%。
中小股东总表决情况：同意 123,664,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3010%；反对 8,468,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3894%；弃权 410,430 股（其中，因未投票默认弃权148,500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3097%。
该议案获得股东会表决通过。
2.关于 2025 年年度报告及摘要的议案
总表决情况：同意 4,253,191,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7921%；反对 8,449,100 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.1982%；弃权 410,430 股（其中，因未投票默认弃权 148,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0096%。
中小股东总表决情况：同意 123,683,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3157%；反对 8,449,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3746%；弃权 410,430 股（其中，因未投票默认弃权148,500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3097%。
该议案获得股东会表决通过。
3.关于 2025 年度财务决算的议案
总表决情况：同意 4,253,150,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7912%；反对 8,512,100 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.1997%；弃权 388,830 股（其中，因未投票默认弃权 148,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0091%。
中小股东总表决情况：同意 123,642,413 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2845%；反对 8,512,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4221%；弃权 388,830 股（其中，因未投票默认弃权148,500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2934%。
该议案获得股东会表决通过。
4.关于 2025 年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意 4,254,263,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8173%；反对 7,542,400 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.1770%；弃权 245,400 股（其中，因未投票默认弃权 148,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0058%。
中小股东总表决情况：同意 124,755,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1243%；反对 7,542,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6905%；弃权 245,400 股（其中，因未投票默认弃权148,500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1851%。
该议案获得股东会表决通过。
5.关于 2026 年度预算方案的议案
总表决情况：同意 4,253,287,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7944%；反对 8,506,900 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.1996%；弃权 256,630 股（其中，因未投票默认弃权 151,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0060%。
中小股东总表决情况：同意 123,779,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3882%；反对 8,506,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4182%；弃权 256,630 股（其中，因未投票默认弃权151,500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1936%。
该议案获得股东会表决通过。
6.关于制定《中国铁路物资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
总表决情况：同意 4,252,881,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7848%；反对 9,070,900 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.2128%；弃权 99,130 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0023%。
中小股东总表决情况：同意 123,373,313 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0815%；反对 9,070,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8437%；弃权 99,130 股（其中，因未投票默认弃权3,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0748%。
该议案获得股东会表决通过。
7.关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
总表决情况：同意 4,252,820,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7834%；反对 8,983,300 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.2108%；弃权 247,630 股（其中，因未投票默认弃权 151,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0058%。
中小股东总表决情况：同意 123,312,413 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0355%；反对 8,983,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7776%；弃权 247,630 股（其中，因未投票默认弃权151,500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1868%。
该议案获得股东会表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名：陈惠燕、蓬金贵
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/96536028-8802-473c-8a6a-621b4766d965.PDF
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2026-05-18 18:37│中国铁物（000927）：关于高级管理人员离任公告
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一、高级管理人员离任情况
1.提前离任的基本情况
中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到朱旭先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，朱旭先生
申请辞去公司副总经理职务，其原定任期为 2024 年 9月 5日至 2027 年 9月 4日。朱旭先生辞职后，将继续担任公司董事、党委副
书记职务。
2.离任对上市公司的影响
根据法律法规和《公司章程》的有关规定，朱旭先生的辞职自送达董事会之日起生效。朱旭先生已按照公司相关管理制度做好工
作交接，其辞职不会对公司经营工作和发展造成不利影响。
朱旭先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺情况。
朱旭先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司经营发展、内部控制、风险管理等方面做出了卓越贡献，公司
董事会和全体员工对朱旭先生表示衷心感谢和崇高敬意。
二、备查文件
1.辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/56a56de1-f2ea-4cf2-8e51-4f96574da453.PDF
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2026-04-27 16:52│中国铁物（000927）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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中国铁物（000927）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/642fd161-da67-4eb6-a0b2-775d69d96439.PDF
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2026-04-27 16:51│中国铁物（000927）：2026年一季度报告
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中国铁物（000927）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fec9e18c-0d0b-4543-bb6d-3bffd4a25c13.PDF
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2026-04-27 16:51│中国铁物（000927）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2026 年 4月 16 日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事和高级管理人员。
2.本次董事会会议于2026年 4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。
4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司非董事高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于2026年第一季度报告的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0票、弃权 0票，本议案获得审议通过。
季度报告中的财务报表及财务信息已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司
2026 年第一季度报告》。
(二) 关于制定《中国铁路物资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0票、弃权 0票，本议案获得审议通过。
本议案已事先获得公司董事会薪酬与考核委员会同意。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。
本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办
法》。
(三) 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0票、弃权 0票，本议案获得审议通过。
本议案已事先获得公司董事会薪酬与考核委员会同意。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。
本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2026 年度董事、高级
管理人员薪酬方案的公告》（2026-临 013）。
(四) 关于《中国铁路物资股份有限公司“十五五”发展规划》的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0票、弃权 0票，本议案获得审议通过。
本议案已事先获得公司董事会战略委员会同意。
公司企业愿景为“打造具有铁路特色全球领先的供应链集成服务企业集团”；公司企业使命为“服务产需 共创价值”；公司“
十五五”发展战略为锚定一个目标，实现两个增长，做强三大主业，提速五化赋能，做强八大支柱板块，夯实八大保障措施。
此外，公司董事会还听取了经营管理层 2026 年第一季度经营情况的汇报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/99e72d74-7d75-4104-8979-2b3ab91e7314.PDF
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2026-04-27 16:49│中国铁物（000927）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 13日
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5号院 2号楼鼎兴大厦 A座 0530 会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度财务决算的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026 年度预算方案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《中国铁路物资股份有限公司董事、高级 非累积投票提案 √
管理人员薪酬管理办法》的议案
7.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2.提案的具体内容
（1）议案内容分别详见 2026 年 3月 31 日和同日在巨潮网披露的《2025 年年度报告》《中国铁路物资股份有限公司董事、高
级管理人员薪酬管理办法》，在《中国证券报》《证券时报》及巨潮网披露的《第九届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2
026-临 007）、《第九届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2026-临 012）《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2026-临 008）《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-临 013）。
（2）公告网上查询请登陆巨潮网 www.cninfo.com.cn。
3.特别说明
（1）独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（2）提案 4为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1.会议登记
（1）登记方式：
①法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
②个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，代理
人还应提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
③异地股东可用传真方式办理登记。
2.会议联系方式
（2）登记时间：2026 年 05 月 14日 9:00～16:30。
（3）登记地点：公司董事会办公室。
（4）委托他人出席股东会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记
。
2.会议联系方式：
（1）联系人姓名：张爽、孟柯言
（2）电话号码：010-51898880
（3）传真号码：010-51898599
（4）电子邮箱：ir927@sinolog.cn
（5）会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第十三次会议决议；
2.公司第九届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6967a688-518c-47e7-964b-74800f51c41c.PDF
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2026-04-27 16:49│中国铁物（000927）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为进一步完善中国铁路物资股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全激励约束机制，有
效调动公司董事、高级管理人员工作积极性，完善公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关
法律法规及上级单位相关制度要求，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法所称董事是指公司董事会全部在职成员。其中，董事由内部非独立董事（以下简称内部董事）、外部非独立董事
（以下简称外部董事）、独立董事构成。
（一）内部董事：是指与公司签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员工兼任的非独立董事；
（二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
（三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客
观判断关系的董事。
第三条 本办法所称“高级管理人员”是指由公司董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书以及公司章程中规定
的其他高级管理人员等。
第四条 基本原则
（一）坚持市场化改革方向。推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，强化责任意识，增强公司发展活力；
（二）坚持激励与约束并重。薪酬同经营责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，建立科学合理的薪酬分配和激励机制；
（三）坚持合法合规。严格落实薪酬福利、履职待遇、业务支出管理要求，全面规范收入分配工作；
（四）坚持业绩导向。高级管理人员薪酬与绩效考核结果挂钩，业绩升薪酬升，业绩降薪酬降，充分调动高级管理人员积极性和
创造性；
（五）坚持短期与任期激励相结合。促使董事、高级管理人员个人利益与公司长远健康发展紧密联系，建立短期与任期相结合的
长效机制。
第二章 职责分工
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案制定，并依据业绩考核结果，向董事会提出薪酬兑现建议；
负责检查和监督董事、高级管理人员薪酬制度的执行情况等工作。公司人力资源管理部门是薪酬与考核委员会的支持部门，负责具体
组织、实施董事、高级管理人员的薪酬核定、调整和计发；负责建立董事、高级管理人员薪酬档案，记录公司董事、高级管理人员薪
酬水平及薪酬调整情况等工作。
第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准并报上级单位备案，向股东会说明，并
予以充分披露。
第七条 在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬发放
第八条 根据董事和高级管理人员工作性质、所承担责任与风险等，确定相应薪酬标准。
董事和高级管理人员薪酬由年度薪酬和中长期激励收入构成，年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪和奖励薪酬。其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例。
第十条 董事、高级管理人员绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬应当
在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 董事会成员薪酬。
（一）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理办法执行
，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬；
（二）外部董事：外部董事不在公司领取任何薪酬，经股东会另行批准的除外；
（三）独立董事：独立董事领取固定董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定，除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等。
第十二条 高级管理人员薪酬。高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按相关薪酬管理办法领取薪酬。高级管理人
员薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。高级管理人员的各项社会保险费、住房公积金、企业年金等，应由个人承担的部分，由
公司从其薪酬中代扣代缴。
第十三条 独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议后执行，按月发放。在公司领取薪酬的内部董事、高级管理人员的薪酬
发放按照公司内部薪酬管理办法执行。
第十四条 董事、高级管理人员因换届、改选、退休、任期届满、任期内辞职等原因离任，年度内发生岗位和职务变更的，按任
职时段计算其当年薪酬。
第四章 薪酬追索扣回制度
第十五条 董事和高级管理人员在任职期间，因违反国家有关法律法规，或未履行、未正确履行职责造成公司资产损失的，根据
党纪政纪处分和资产损失责任认定结果，相应扣减董事和高级管理人员当期薪酬，或追索扣回部分或全部已发年薪和中长期激励收益
，报董事会或股东会审议决定。追索扣回机制适用于已经离任或退休的董事和高级管理人员。
第十六条 因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，根据情节轻
重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部
分追回。
第十七条 董事、高级管理人员因管理不善或决策失误等其他原因，给公司造成经济损失或不良社会影响，负有直接领导责任和
主要领导责任的，视情况扣减一定比例的绩效年薪。
第十八条 董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，不予发放绩效薪酬，并对相关情形发生期间已经支付的绩效薪
酬等进行全额或部分追回：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司监管机构、股东会、董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 管理监督
第十九条 除符合国家、上级单位规定给予的奖励外，董事、高级管理人员不得领取本办法规定以外的其他货币性收入。属于公
司领导班子成员的董事、高级管理人员在下属公司兼职或在本公司外的其他单位兼职的，不得多头领取工资、奖金、津贴等任何形式
的报酬。
第二十条 对违反国家、上级单位有关制度及本办法规定，自定薪酬、兼职取酬、超标准发放薪酬、奖金、福利及津补贴等行为
的，除责令收回外，给予通报批评，按有关规定给予纪律处分、组织处理和经济处罚，视情节轻重相应扣减董事、高级管理人员薪酬
。对违反国家有关法律法规，弄虚作假的，除依法处理外，相应扣减董事、高级管理薪酬。
第二十一条 公司应严格按照中国证监会及证券交易所的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露董事、高级管理人员的薪酬
信息。
第六章 附则
第二十二条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、上级单位规定执行。本办法如与国家法律、法规、上级单位规定不
一致的，以国家有关法律、法规、上级单位规定为准。
第二十三条 本办法由公司董事会负责解释。
第二十四条 本办法自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/64a96840-6a57-4fc8-b022-50bcaaa9f1e6.PDF
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2026-04-01 20:06│中国铁物（000927）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的公告
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芜湖长茂投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。2026 年 4月 1日，公司收到芜湖长茂投资中心（有
限合伙）（以下简称“芜湖长茂”）发送的《关于减持中国铁物股份触及 1%的通知》，截至 2026 年 3 月31 日，芜湖长茂已通过
集中竞价交易方式减持公司股份 2600 万股，占公司总股本的 0.43%，股份来源为中国铁物 2020 年重大资产重组时非公开发行股份
购买资产获取的股份，具体股东权益变动情况如下：
1．基本情况
信息披露义务人 芜湖长茂投资中心（有限合伙）
住所 北京市丰台区凤凰嘴街2号院1号楼中国长城资产大厦B
座8楼
权益变动时间 2023年12月22日至2026年3月31日
权益变动过程 在上述期间，芜湖长茂通过深圳证券交易所以集中竞价
交易方式累计减持本公司股份 2600 万股，占公司总股
本 0.43%。
股票简称 中国铁物 股票代码 000927
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2．本次权益变动情况
股份种类 减持股数（万股） 减持比例（%）
A股 2600 0.43
合 计 2600 0.43
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 √
通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
(万股) (%) (万股) (%)
合计持有股份 109,539.19 18.10 106,939.19 17.67
其中：无限售条件股份 109,539.19 18.10 106,939.19 17.67
有限售条件股份 - - - -
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺意向 是□ 否√
计划
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公 是□ 否√
司收购管理办法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和本所业务规则等
规定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否 是□ 否√
存在不得行使表决权的股份
6．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 □
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/ea5a310f-e44d-4630-aa18-5c9c2893f32f.PDF
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2026-03-31 00:34│中国铁物（000927）：2025年环境、社会及公司治理报告
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中国铁物（000927）：2025年环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f0689a6e-5acb-45ec-b32b-148fc593aca9.PDF
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2026-03-30 18:57│中国铁物（000927）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本内容
1.经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润为 575,923,650.4
8 元，2025 年末累计未分配利润为 2,957,294,670.11 元。母公司 2025 年度实现净利润为 316,263,537.48元，根据公司章程规定
，本年提取法定盈余公积 31,626,353.75 元，2025 年当年实现的可供股东分配利润为 284,637,183.73 元，结转年初未分配利润24
6,130,058.76 元，减去 2025年派发的 2024年度现金红利163,359,534.90 元，2025 年末累计未分配利润为 367,407,707.59 元。
2.为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在兼顾股东合理投资回报与公司中长期发展规划相
结合的基础上，公司拟定2025年度利润分配预案如下：以截至2025年 12月31日的总股本6,050,353,641股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 0.43 元（含税），合计派发现金红利人民币 260,165,206.56 元（含税），占公司 2025 年合并报表中归属
于母公司净利润的 45.17%，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。
3.本利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按
照现金分红总额不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
1.2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 260,165,206.56 163,359,534.90 60,503,536.41
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 575,923,650.48 459,088,964.16 571,091,230.78
的净利润（元）
合并报表本年度末累 2,957,294,670.11
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 367,407,707.59
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 484,028,277.87
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 535,367,948.4733
均净利润（元）
最近三个会计年度累 484,028,277.87
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 484,028,277.87 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3.现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流
情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1.2025 年度审计报告；
2.第九届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fb04a886-4ddf-4c14-8300-1422fc765124.PDF
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2026-03-30 18:57│中国铁物（000927）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，落实深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的要求
，中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案，积极维护公司全体股东利益，增强投资者
信心，促进公司长远健康可持续发展。具体内容详见 2024 年 10 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)上披露的《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-临 050）。公司采取多项举措积极落实
方案内容，现将“质量回报双提升”行动方案进展情况公告如下：
1.公司积极应对复杂的国内外经济形势，紧紧围绕向供应链集成服务和综合物流服务转型的发展战略，实现业务结构持续优化，
经营质量和资产质量稳步提升，风险防控能力明显增强，转型升级成效明显。报告期内，公司实现营业收入343.18 亿元，同比下降
9.96%；归属于母公司股东的净利润为 5.76 亿元，同比增长 26.18%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 5.55 亿元，同比
增长29.26%。公司实现经营性净现金流 3.56 亿元；资产负债率 46.99%，同比下降 4.56个百分点，实现四年连降；加权平均净资产
收益率 6.04%，同比增加 1.03 个百分点。截至报告期末，公司三项资产（应收账款、预付账款和存货）总体规模保持在稳定水平。
2.报告期内，公司持续加强科技创新能力，开展铁路装备产品技术攻关，推进重大项目课题研究，其中“车载式连续钢轨廓形测
量技术研究”和“TIDV 型线路综合检测平台智能化升级”顺利验收，轨道板裂缝检出率提升至 85.3%，较传统人工巡检提升 6倍。
着力培养主体科研能力，成立轨道集团技术公司检测中心，中铁物总运维科技有限公司入选工信部第七批专精特新“小巨人”企业，
北京铁福轨道维护技术有限公司获“高新技术企业”认定。加快人工智能融合应用，深入推进“AI+物流”专项行动，进一步强化对
供应链智能调度、轨道运维、招采流程等核心业务场景的赋能。报告期末，公司持有有效专利总数达 181 个，其中发明专利 42 个
，实用新型专利 137 个，外观设计专利 2个。获得软件著作权221 个。
3.公司坚持和完善“两个一以贯之”，把党的领导深度融入公司治理各环节，持续动态优化党委前置研究和“三重一大”决策事
项，更好地发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用。积极践行可持续发展战略，注重生产线节能降耗技术改造，深入推进绿色低
碳发展；积极服务国家乡村振兴战略部署，持续开展孝昌县定点帮扶工作，并获评中国上市公司协会“上市公司乡村振兴优秀实践案
例”。
4.公司严格按照法律法规和证券监管部门的相关要求，不断提高信息披露的有效性和透明度。公司已建立重大信息内部报告机制
，保障信息披露的及时、准确、完整，公司 2023 至 2025 连续三个年度获得深圳证券交易所信息披露考核 A级。公司充分利用电话
、邮件、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、路演与反路演等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经
营管理信息，向投资者传递公司价值。
5.公司在保持稳健经营的同时，高度重视投资者权益的维护，致力于提升投资回报水平，与各利益相关方共享企业发展成果。20
23 年公司在母公司实际可供股东分配利润转正后，随即制定并实施利润分配方案；2024 年公司制定了合理的利润分配方案，并在股
东会审议通过后及时实施；目前已制定了 2025 年度利润分配预案，待股东会审议通过后实施。
下一步，公司将持续落实“质量回报双提升”行动方案的相关举措，聚焦主责主业，实现高质量可持续发展；通过技术引领创新
，不断提升公司核心竞争力；夯实公司治理，积极履行社会责任；提升信息披露质量，强化投资者关系管理，高效传递公司价值；高
度重视股东回报，与投资者共享发展成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/75c614bf-9fea-42f9-b93b-701d09b72b4c.PDF
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2026-03-30 18:57│中国铁物（000927）：2025年度由于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的专项说明
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中国铁物（000927）：2025年度由于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8b0dd72a-5326-4eb8-9754-9c85dea9d45b.PDF
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2026-03-30 18:57│中国铁物（000927）：关于中国物流集团财务有限公司的风险持续评估报告
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中国铁物（000927）：关于中国物流集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0a529197-f169-4a2f-97e7-b22ab5c0827a.PDF
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2026-03-30 18:57│中国铁物（000927）：关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的公告
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中国铁物（000927）：关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/27babbfe-937d-4489-bd89-e1744f1af41b.PDF
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2026-03-30 18:57│中国铁物（000927）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计与风险控制委员会履行监
│督职责情况的报告
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章程》等规定和要求，中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪
尽职守，认真履行监督职责。现将关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计与风险控制委员会履行监督职责情
况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市，首席合伙
人为谭小青。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
3、业务规模
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。20
24 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采
矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 5家。
4、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74民初 111
号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500余万元。本所已
提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初11、12 号
），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
信永中和会计师事务所截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施21 次
、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21次、
自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构
的议案》，后该议案于 2025 年 12 月 29日经 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
二、2025 年度会计师事务所的履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告及2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及
其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报
告内部控制。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊
的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计与风险控制委员会履行监督职责情况
根据公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等有关规定，董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所履行监督职责的
情况如下：
（一）董事会审计与风险控制委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过
往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作
的要求。董事会审计与风险控制委员会审议通过《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会审计与风险控制委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，
对 2025 年度审计工作情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
四、总体评价
董事会审计与风险控制委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等有关规定，
充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所的监
督职责。
公司认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现出了良好
的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a1a04266-6934-4644-b5df-8ed4e4dcc961.PDF
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2026-03-30 18:57│中国铁物（000927）：董事会关于在任独立董事独立性情况的专项报告
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等要求，中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事蔡进、张
骥翼、李军、丁松良的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要
股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事
独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/10e8d0f5-f6a7-4ca1-bc8d-fad655106f1e.PDF
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2026-03-30 18:57│中国铁物（000927）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中国铁物（000927）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8a37f705-50f5-4320-ab72-ca3780d151b6.PDF
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2026-03-30 18:57│中国铁物（000927）：2025年度内部控制评价报告
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中国铁物（000927）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f6891ad2-cc7f-4b9b-9074-b3c219d1621c.PDF
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2026-03-30 18:56│中国铁物（000927）：2025年年度报告摘要
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中国铁物（000927）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f8366d9a-3dfc-4fa1-ae96-22e9b9289f11.PDF
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2026-03-30 18:56│中国铁物（000927）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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(一) 关于2025年度总经理工作报告的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0票、弃权 0票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2025 年年度报告》中第三节管
理层讨论与分析及相关内容。
(二) 关于2025年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0票、弃权 0票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2025 年年度报告》中第四节公
司治理、环境和社会及相关内容。
(三) 关于2025年年度报告及摘要的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0票、弃权 0票，本议案获得审议通过。
年度报告中的财务报告及财务信息已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《中国铁路物资股份有限公司 2025 年年度报告》，以及
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2025年年度报告摘要》。
(四) 关于2025年度财务决算的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0票、弃权 0票，本议案获得审议通过。
经信永中和会计师事务所审计，2025 年度公司实现营业收入 343.18 亿元，实现归属于母公司股东净利润 5.76 亿元。
(五) 关于2025年度利润分配预案的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0票、弃权 0票，本议案获得审议通过。
经信永中和会计师事务所审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表实际可供股东分配利润为 2,957,294,670.11 元，母
公司报表实际可供股东分配利润为 367,407,707.59 元。
经董事会研究，2025 年的分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本6,050,353,641 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 0.43 元（含税），共计派发现金红利人民币 260,165,206.56 元（含税），剩余未分配利润滚存至下年度；本
年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。
本利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按照
现金分红总额不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第 3号——上市公司现金分红》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、
经营净现金流、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司
关于 2025 年度利润分配预案的公告》（2026-临 008）。
(六) 关于2026年度预算方案的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0票、弃权 0票，本议案获得审议通过。
为满足公司日常生产经营的需要，2026 年公司申请银行授信预算总额度为251.6 亿元，同时授权董事长签署相关融资业务文件
，授权有效期为一年。
(七) 关于2025年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0票、弃权 0票，本议案获得审议通过。
内部控制评价报告已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
(八) 关于2025年环境、社会和公司治理报告的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0票、弃权 0票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于 2025 年环境、社会和公司
治理报告》。
(九) 关于董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0票、弃权 0票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所的
履职情况评估报告及董事会审计与风险控制委员会履行监督职责情况的报告》。
(十) 关于2025年度财务及内部控制审计费用的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0票、弃权 0票，本议案获得审议通过。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度财务
审计费用为 187 万元，为公司提供 2025 年度内部控制审计费用为 60 万元。
(十一) 关于2026年度内部审计工作计划的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0票、弃权 0票，本议案获得审议通过。
(十二) 关于2025年重大风险防控情况及2026年重大风险解决方案的议案表决结果：同意 10 票，反对 0票、弃权 0票，本议案
获得审议通过。
(十三) 关于中国物流集团财务有限公司风险持续评估报告的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0票、弃权 0票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于中国物流集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
(十四) 关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0票、弃权 0票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（2026-临 009）。
(十五) 关于召开2025年年度股东会的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0票、弃权 0票，本议案获得审议通过。
董事会同意召开公司 2025 年年度股东会，召开的具体时间另行通知。上述议案（二）至议案（六）尚需提交公司 2025 年年度
股东会进行审议。公司独立董事在本次董事会上进行了述职，并将在 2025 年度股东会上进行述职。
此外，公司董事会还听取了公司 2026 年度投资者关系管理工作计划、2025年度法治工作总结报告、2025 年度内部审计工作报
告、2025 年度内部审计工作质量自评估报告等工作汇报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/33a46a6c-1be7-4101-af08-fb53ef3990f3.PDF
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2026-03-30 18:56│中国铁物（000927）：2025年年度报告
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中国铁物（000927）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5a5e8b45-179c-4ca1-961d-39156cbce336.PDF
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2026-03-30 18:54│中国铁物（000927）：独立董事2025年度述职报告
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中国铁物（000927）：独立董事2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a64f51a5-c1ea-45c6-841d-fba895fab5ae.PDF
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2026-03-30 18:54│中国铁物（000927）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/072f0243-6d25-4490-a936-d136d339d16b.PDF
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2026-03-30 18:54│中国铁物（000927）：2025年度内部控制审计报告
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中国铁物（000927）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/479c8341-f5f0-4b98-8d45-eed9e11aa555.PDF
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2026-03-30 18:54│中国铁物（000927）：关于中国铁物2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 1-1
务汇总表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/412096c5-c6ad-44f8-a9b6-a9f6a125ed99.PDF
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2026-03-30 18:54│中国铁物（000927）：2025年年度审计报告
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中国铁物（000927）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9b189a7e-509f-4f06-b02f-20d8d43a8470.PDF
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2026-03-27 16:37│中国铁物（000927）：关于举行2025年度网上业绩说明会暨征集相关问题的公告
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中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 4月 2日（周四）15:00-16:30 在全景网举办 2025 年年度报告
网上业绩说明会，本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.
p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长赵晓宏先生、董事兼总经理孙珂先生、独立董事李军先生、总会计师谢岚女士、副总经理兼董
事会秘书孟君奎先生。
为充分尊重投资者、保证交流效果，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年4 月 1 日（周三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。在业绩交流会
期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c71500fa-b943-47f7-8cae-bc594455900f.PDF
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2026-03-26 19:43│中国铁物（000927）：股票交易异常波动公告
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中国铁物（000927）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/fd6555b7-faa8-488d-8e57-5ff5dcb356dc.PDF
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2026-03-04 15:42│中国铁物（000927）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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中国铁物（000927）：第九届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/4a04cda7-8a70-4a8d-8d66-1438e40c10d2.PDF
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2026-02-27 18:27│中国铁物（000927）：关于高级管理人员离任公告
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一、高级管理人员离任情况
1.提前离任的基本情况
中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张英男先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，张英男
先生申请辞去公司总法律顾问职务，其原定任期为 2024 年 9月 5日至 2027 年 9月 4日。张英男先生辞职后，将不在公司及控股子
公司担任任何职务。
2.离任对上市公司的影响
根据法律法规和《公司章程》的有关规定，张英男先生的辞职自送达董事会之日起生效。张英男先生已按照公司相关管理制度做
好工作交接，其辞职不会对公司经营工作和发展造成不利影响。
张英男先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺情况。
张英男先生在担任公司总法律顾问期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司经营发展、法治建设、内部控制、风险管理等方面做出了
卓越贡献，公司董事会和全体员工对张英男先生表示衷心感谢和崇高敬意。
二、备查文件
1.辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/aa6388c4-d05c-407c-b70b-3ed206ed6d4b.PDF
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2026-02-26 19:11│中国铁物（000927）：关于控股股东的一致行动人增持股份进展情况的公告
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中国铁物（000927）：关于控股股东的一致行动人增持股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/601fbfc5-cc78-4d64-84ae-6bca9ee927c9.PDF
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2026-01-05 15:58│中国铁物（000927）：关于变更公司电子邮箱的公告
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中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，对公司电子邮箱进行变更，具体情况如下：
变更前的公司电子邮箱： ir927@crmsc.com.cn
变更后的公司电子邮箱： ir927@sinolog.cn
除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原邮箱地
址同步停用，敬请广大投资者注意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/8fdcbedb-46b9-46de-be38-5d16d390749f.PDF
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2025-12-30 16:55│中国铁物（000927）：关于担保事项的公告
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一、担保情况概述
本次担保为中国铁路物资股份有限公司（以下简称“中国铁物或公司”）为下属子公司申请银行授信提供担保。
中铁物建龙供应链科技有限公司（以下简称“建龙科技”）为中国铁物的下属控股子公司。因经营和业务发展需要，建龙科技与
中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行在北京签署协议，申请不超过人民币 6,000 万元的授信额度，授信期限为一年。
公司为上述授信按持股比例提供连带责任保证担保，具体以公司与银行签署的合同约定为准。上述担保事项属于 2025 年度预计
担保额度范围内事项，且已履行相关决策程序。
二、担保审批情况
为提高下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持续健康发展，根据公司 2025 年度经营计划和资金需求情况
，2025 年度预计为下属子公司银行授信提供担保额度 1.5 亿元，其中公司为建龙科技提供担保情况如下。
单位：万元
担保方 被担保方 担保 被担保方 截至目 2025 年 本次 含本次公 剩余 担保额度占上 是否
方持 最近一 前担 预计 使用 告已 可用 市公司 关
股比 期资产负 保余额 担保额 担保 使用担保 担保 最近一期净资 联担
例 债率 度 额度 额度 额度 产比例 保
中国铁路物 中铁物建 51% 2.01% 0.00 15,000 3,060 3,060 11,94 0.32% 否
资股份 龙供 0
有限公司 应链科技
有限
公司
上述担保事项属于 2025 年度预计担保额度范围内事项，且已履行相关决策程序。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：中铁物建龙供应链科技有限公司
2.成立日期：2021 年 06 月 28 日
3.注册地址：哈尔滨市松北区世茂大道 22-7 号
4.法定代表人：曾巍
5.注册资本：176,470,588.00 元
6.经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；水路普通货物运输；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子
商务）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网数据服务；大数据服务；物联网技术服务；软件开发；互联网销
售（除销售需要许可的商品）；煤炭及制品销售；水泥制品销售；道路货物运输站经营；招投标代理服务；建筑工程用机械销售；机
械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；铁路运输设备销售；铁路运输基础设备销售；铁路专用测量或
检验仪器销售；铁路机车车辆配件销售；铁路机车车辆销售；电线、电缆经营；五金产品零售；国内船舶代理；装卸搬运；供应链管
理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；物联网应用服务；货物进出口；再生资源销售；国内集装
箱货物运输代理；无船承运业务：国内贸易代理；软件外包服务：软件销售：金属材料制造：金属废料和碎屑加工处理：仓储设备租
赁服务：租赁服务（不含许可类租赁服务）:粮油仓储服务：园区管理服务；物业管理：停车场服务；非居住房地产租赁：土地使用
权租赁：报关业务；食品销售（仅销售预包装食品）：粮食收购：食用农产品批发：谷物销售：食用农产品零售：进出口代理：汽车
销售：汽车零配件批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
7.股权结构：公司持有建龙科技 51%股权。
8.该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
9.建龙科技最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2024年12月31日 2025年9月30日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 18,461 17,763
负债总额 244 357
其中：流动负债 244 357
银行借款 0 0
净资产 18,217 17,407
主要财务指标 2024年度 2025年1-9月
（已经审计） （未经审计）
营业收入 38,330 4,149
利润总额 117 -1,080
四、担保协议的主要内容
中国铁物为建龙科技申请授信提供担保
1.被担保方：中铁物建龙供应链科技有限公司
2.债权人：中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行
3.担保方式：连带责任保证
4.担保本金金额：最高金额 3,060 万元
5.担保范围:主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于
诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间
的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和
费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主
债权的利息及其他应付款项均计入担保责任的范围。
6.担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
7.本次担保为公司为合并范围内的下属子公司按持股比例提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。
五、董事会意见
本公告是公司按持股比例为下属控股子公司申请银行授信提供担保, 建龙科技其他股东也按持股比例提供担保或反担保。建龙科
技财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，公司能够实际控制其经营和财务管理，能切实有效地对其经营和财务、履约
等情况进行有效监督和管控，担保风险可控,上述事项不会损害上市公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次公告披露日，公司为下属子公司申请银行授信提供担保余额为 0，控股子公司对合并报表范围内单位的担保余额为 110
0 万元。
上述担保不存在逾期、涉及诉讼等情形。
七、备查文件
1.2024 年第三次临时股东大会决议
2.相关保证合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/2294b5e5-efc0-4890-b1b2-4169e9cc8c14.PDF
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2025-12-30 00:00│中国铁物（000927）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30－
11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 12月 29 日 9:15 至 1
5:00 期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5号院 2 号楼鼎兴大厦 A座 0530 会议室
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：赵晓宏董事长
（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
2.会议的出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 254 人，代表股份4,371,378,592 股，占公司有表决权股份总数的 72.2500%
。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 2,287,521,635 股，占公司有表决权股份总数的 37.8081%。
通过网络投票的股东 253 人，代表股份 2,083,856,957 股，占公司有表决权股份总数的 34.4419%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 250 人，代表股份 216,874,929 股，占公司有表决权股份总数的 3
.5845%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 250 人，代表股份 216,874,929 股，占公司有表决权股份总数的 3.5845%。
3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：
1.关于撤销监事会、增加经营范围并修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案
总表决情况：同意 4,343,437,196 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3608%；反对 27,825,396 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.6365%；弃权 116,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0027%。
中小股东总表决情况：同意 188,933,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1164%；反对 27,825,396
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.8302%；弃权 116,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0535%。
该议案获得股东大会特别决议表决通过。
2.关于修订《中国铁路物资股份有限公司股东会议事规则》的议案
总表决情况：同意 4,343,635,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3653%；反对 27,615,896 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.6317%；弃权 127,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0029%。
中小股东总表决情况：同意 189,131,833 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2078%；反对 27,615,896
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7336%；弃权 127,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0587%。
该议案获得股东大会特别决议表决通过。
3.关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 4,343,658,996 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3659%；反对 27,592,396 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.6312%；弃权 127,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0029%。
中小股东总表决情况：同意 189,155,333 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2186%；反对 27,592,396
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7227%；弃权 127,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0587%。
该议案获得股东大会特别决议表决通过。
4.关于选举第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 4,364,225,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8364%；反对 7,007,800 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.1603%；弃权 145,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0033%。
中小股东总表决情况：同意 209,721,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7018%；反对 7,007,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2313%；弃权 145,200 股（其中，因未投票默认弃权4,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0670%。
该议案获得股东大会表决通过。
5.关于选举第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 4,364,225,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8364%；反对 6,996,800 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.1601%；弃权 156,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：同意 209,721,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7018%；反对 6,996,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2262%；弃权 156,200 股（其中，因未投票默认弃权4,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0720%。
该议案获得股东大会表决通过。
6.关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：同意 2,076,469,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6455%；反对 7,024,800 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.3371%；弃权 362,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0174%。
中小股东总表决情况：同意 209,487,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5937%；反对 7,024,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2391%；弃权 362,700 股（其中，因未投票默认弃权4,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1672%。
该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司回避了该议案的表决。
7.关于 2026 年度担保额度预计的议案
总表决情况：同意 4,342,524,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3399%；反对 28,250,496 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.6463%；弃权 603,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0138%。
中小股东总表决情况：同意 188,020,833 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6955%；反对 28,250,496
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.0262%；弃权 603,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2783%。
该议案获得股东大会表决通过。
8.关于 2026 年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计的议案总表决情况：同意 2,072,512,957 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.4556%；反对 11,217,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5383%；弃权 126,800 股（其
中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%。
中小股东总表决情况：同意 205,530,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7693%；反对 11,217,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1722%；弃权 126,800 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0585%。
该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司回避了该议案的表决。
9.关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案
总表决情况：同意 4,363,599,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8221%；反对 7,184,400 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.1644%；弃权 594,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0136%。
中小股东总表决情况：同意 209,096,329 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4133%；反对 7,184,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3127%；弃权 594,200 股（其中，因未投票默认弃权4,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2740%。
该议案获得股东大会表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名：刘娟、刘皑
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/62333579-9eec-4cd5-92b2-8c8ebd022591.PDF
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2025-12-30 00:00│中国铁物（000927）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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中国铁物（000927）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/d630f7e8-a811-4d6a-b4d1-a1d90ca56acf.PDF
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2025-12-30 00:00│中国铁物（000927）：董事会议事规则
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中国铁物（000927）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/b21775dd-5194-44ee-8057-3b776f6a5e4a.PDF
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2025-12-30 00:00│中国铁物（000927）：中国铁物章程
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中国铁物（000927）：中国铁物章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/25c9cdab-a1f6-48a4-8dd4-4704bce4547d.PDF
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2025-12-30 00:00│中国铁物（000927）：股东会议事规则
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中国铁物（000927）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/b06e22d4-6a1e-47f0-ad0e-608e8754d1c1.PDF
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2025-12-30 00:00│中国铁物（000927）：关于选举董事、监事离任的公告
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一、选举董事
为贯彻落实新《公司法》，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障股东行使权利，中国铁路物资股份有限公司（以
下简称“公司”）增加董事会席位至 11 名，增设非独立董事和独立董事各 1 名。公司于 2025 年 12 月 29日召开 2025 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举张国旺先
生为公司非独立董事，选举丁松良先生为公司独立董事。
本次增加董事会席位后，公司非独立董事 7人，独立董事 4人，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关部门规章和规范性文件的要求。
二、监事离任
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的要求，公司于 2025 年 12月 29日召开 2025 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于撤销监事会、增加经营范围并修订<公司章程>及相关制度的公告》，公司决定不再设置监事会及监事
，其法定职权由董事会审计与风险控制委员会行使。
因公司治理结构调整，周岛先生、卢晓斌先生、刘永欣先生不再担任公司监事职务。离任后，周岛先生和卢晓斌先生仍继续在公
司担任其他职务，刘永欣先生不在公司担任其他任何职务。上述离任监事均未持有公司股份。
公司和全体员工对监事会近年来在推动公司规范运作、战略转型、风险控制等方面做出的积极贡献表示衷心感谢，对各位监事的
恪尽职守、勤勉尽责表示崇高的敬意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/af65bbae-cccb-42f2-894e-e31cba19989e.PDF
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2025-12-11 19:07│中国铁物（000927）：公司章程修订对照表
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中国铁物（000927）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/3c01f758-3fd3-46dd-bc59-2ae20a2f0855.PDF
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2025-12-11 19:07│中国铁物（000927）：关于撤销监事会、增加经营范围并修订《公司章程》及相关制度的公告
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中国铁路物资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 10 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于撤销
监事会、增加经营范围并修订<中国铁路物资股份有限公司章程>的议案》，计划根据相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司
实际经营管理需要，撤销监事会、增加经营范围，对《公司章程》进行修订。
一、撤销监事会，修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的要求，公司拟不再设置监事会及监事，其法定职权由董事
会审计与风险控制委员会行使，并结合治理规范要求和公司实际，增加董事会席位至 11 名，包括增设 1名独立董事、1名非独立董
事。同时，对《公司章程》中相关条款进行修改，并废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度、组织架构中涉及监事会、监事的
规定不再适用。《公司章程》具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国铁路物资股份有限公司章程
》《<公司章程>修订对照表》。
二、增加经营范围情况
为深入贯彻公司向物流转型发展战略，进一步拓展物流服务能力边界，增强市场综合竞争力，拟在公司现有经营范围基础上，新
增以下内容:
许可项目:国际道路货物运输；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)；公共铁路运输。
一般项目:国内货物运输代理；运输货物打包服务；软件开发；软件外包服务；集装箱租赁服务；车辆租赁服务；仓储设备租赁
服务；运输设备租赁服务。
具体变更情况以工商行政管理部门最终核定为准。
三、修订公司部分制度情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025
年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1号——主板上市公司规范
运作（2025 年修订）》等法律法规的要求，以及公司治理结构的调整和《公司章程》的修订，公司拟对部分治理制度进行同步修订
和调整。一是调整“股东大会”为“股东会”；二是删除“监事会”“监事”相关表述，相关法定职权由董事会审计与风险控制委员
会行使；三是根据法律法规的要求修订相关制度。制度修订情况如下：
序 号 修订制度名称 是否提交股
东大会审议
1 《中国铁路物资股份有限公司股东会议事规则》 是
2 《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》 是
3 《中国铁路物资股份有限公司董事会审计与风险控制委 否
员会工作细则》
4 《中国铁路物资股份有限公司总经理工作规则>》 否
5 《中国铁路物资股份有限公司信息披露事务管理制度》 否
上述序号 1-2 制度修订尚需提交公司股东大会审议通过，其余制度已经第九届董事会第十一次会议审议通过生效。
四、备查文件
1.第九届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/b30e2f7a-e868-4865-b3c4-646a346dcaac.PDF
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2025-12-11 19:07│中国铁物（000927）：关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告
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一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
（1）人员信息
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
（2）业务规模
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 5家。
2．投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
3．诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2024 年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 17 次、
自律监管措施 8次和纪律处分 0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 17 次、自律监管
措施 10 次和纪律处分 1次，共计 53 人。
（二）项目信息
1．基本信息
拟签字项目合伙人：冯光辉先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 9家。
拟签字注册会计师：王彦帅先生，2018 年获得中国注册会计师资质，2021年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2家。
拟担任质量复核合伙人：汪洋先生，2001 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中
和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3．独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
公司综合考虑会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费
标准等因素，提请股东大会授权董事会在 200万元额度范围内与其协商确定2025 年度财务审计费用，在 60 万元额度范围内与其协
商确定 2025 年度内部控制审计费用，上述收费与上一年度持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与风险控制委员会审核情况
公司第九届董事会审计与风险控制委员会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》
。公司董事会审计与风险控制委员会认为信永中和具备从事证券、期货相关业务会计报表审计和内部控制审计的资格，具有足够的独
立性、审计服务的专业能力、投资者保护能力，能够满足公司 2025 年度财务和内部控制审计的工作要求，公司本次拟续聘财务和内
部控制审计服务机构符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体
股东利益的情况。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 12 月 10日召开第九届董事会第十一次会议对《关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》进行
了审议，该议案获得全体董事表决通过。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第九届董事会第十一次会议决议；
2.第九届董事会审计与风险控制委员会第十二次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/2a377b6a-ac9a-4d27-a7c0-34c5e24f58e4.PDF
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2025-12-11 19:07│中国铁物（000927）：上市公司独立董事候选人声明与承诺
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声明人丁松良作为中国铁路物资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国物流集团有限公司
提名为中国铁路物资股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在
任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职
资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过中国铁路物资股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：丁松良
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/9e180d2a-ed44-4086-89b5-ba5750a3cee5.PDF
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2025-12-11 19:07│中国铁物（000927）：上市公司独立董事提名人声明与承诺
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提名人中国物流集团有限公司现就提名丁松良为中国铁路物资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名
人已书面同意作为中国铁路物资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解
被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺
如下事项：
一、被提名人已经通过中国铁路物资股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/6d095301-94cb-41fd-950a-ede378c1b7ab.PDF
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2025-12-11 19:07│中国铁物（000927）：关于增加公司董事会席位暨提名董事候选人的公告
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中国铁物（000927）：关于增加公司董事会席位暨提名董事候选人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/c95305f7-df45-486c-bf50-f7edbd1622f0.PDF
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2025-12-11 19:07│中国铁物（000927）：关于所属全资子公司2026年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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中国铁物（000927）：关于所属全资子公司2026年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/ffe7d0cf-ab46-4389-8e54-61fd03eb4713.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│中国铁物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199781.PDF
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2026-03-31│中国铁物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225053481.PDF
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2025-10-30│中国铁物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757239.PDF
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2025-08-28│中国铁物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224592325.PDF
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2025-04-29│中国铁物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358468.PDF
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2025-03-29│中国铁物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222946336.PDF
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2024-10-30│中国铁物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555041.PDF
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2024-08-28│中国铁物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006217.PDF
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2024-04-30│中国铁物：2024年一季度报告
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