公司公告☆ ◇000927 中国铁物 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-05 15:58 │中国铁物（000927）：关于变更公司电子邮箱的公告 │
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│2025-12-30 16:55 │中国铁物（000927）：关于担保事项的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │中国铁物（000927）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │中国铁物（000927）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-12-30 00:00 │中国铁物（000927）：董事会议事规则 │
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│2025-12-30 00:00 │中国铁物（000927）：中国铁物章程 │
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│2025-12-30 00:00 │中国铁物（000927）：股东会议事规则 │
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│2025-12-30 00:00 │中国铁物（000927）：关于选举董事、监事离任的公告 │
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│2025-12-11 19:07 │中国铁物（000927）：公司章程修订对照表 │
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│2025-12-11 19:07 │中国铁物（000927）：关于撤销监事会、增加经营范围并修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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2026-01-05 15:58│中国铁物（000927）：关于变更公司电子邮箱的公告
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中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，对公司电子邮箱进行变更，具体情况如下：
变更前的公司电子邮箱： ir927@crmsc.com.cn
变更后的公司电子邮箱： ir927@sinolog.cn
除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原邮箱地
址同步停用，敬请广大投资者注意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/8fdcbedb-46b9-46de-be38-5d16d390749f.PDF
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2025-12-30 16:55│中国铁物（000927）：关于担保事项的公告
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一、担保情况概述
本次担保为中国铁路物资股份有限公司（以下简称“中国铁物或公司”）为下属子公司申请银行授信提供担保。
中铁物建龙供应链科技有限公司（以下简称“建龙科技”）为中国铁物的下属控股子公司。因经营和业务发展需要，建龙科技与
中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行在北京签署协议，申请不超过人民币 6,000 万元的授信额度，授信期限为一年。
公司为上述授信按持股比例提供连带责任保证担保，具体以公司与银行签署的合同约定为准。上述担保事项属于 2025 年度预计
担保额度范围内事项，且已履行相关决策程序。
二、担保审批情况
为提高下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持续健康发展，根据公司 2025 年度经营计划和资金需求情况
，2025 年度预计为下属子公司银行授信提供担保额度 1.5 亿元，其中公司为建龙科技提供担保情况如下。
单位：万元
担保方 被担保方 担保 被担保方 截至目 2025 年 本次 含本次公 剩余 担保额度占上 是否
方持 最近一 前担 预计 使用 告已 可用 市公司 关
股比 期资产负 保余额 担保额 担保 使用担保 担保 最近一期净资 联担
例 债率 度 额度 额度 额度 产比例 保
中国铁路物 中铁物建 51% 2.01% 0.00 15,000 3,060 3,060 11,94 0.32% 否
资股份 龙供 0
有限公司 应链科技
有限
公司
上述担保事项属于 2025 年度预计担保额度范围内事项，且已履行相关决策程序。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：中铁物建龙供应链科技有限公司
2.成立日期：2021 年 06 月 28 日
3.注册地址：哈尔滨市松北区世茂大道 22-7 号
4.法定代表人：曾巍
5.注册资本：176,470,588.00 元
6.经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；水路普通货物运输；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子
商务）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网数据服务；大数据服务；物联网技术服务；软件开发；互联网销
售（除销售需要许可的商品）；煤炭及制品销售；水泥制品销售；道路货物运输站经营；招投标代理服务；建筑工程用机械销售；机
械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；铁路运输设备销售；铁路运输基础设备销售；铁路专用测量或
检验仪器销售；铁路机车车辆配件销售；铁路机车车辆销售；电线、电缆经营；五金产品零售；国内船舶代理；装卸搬运；供应链管
理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；物联网应用服务；货物进出口；再生资源销售；国内集装
箱货物运输代理；无船承运业务：国内贸易代理；软件外包服务：软件销售：金属材料制造：金属废料和碎屑加工处理：仓储设备租
赁服务：租赁服务（不含许可类租赁服务）:粮油仓储服务：园区管理服务；物业管理：停车场服务；非居住房地产租赁：土地使用
权租赁：报关业务；食品销售（仅销售预包装食品）：粮食收购：食用农产品批发：谷物销售：食用农产品零售：进出口代理：汽车
销售：汽车零配件批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
7.股权结构：公司持有建龙科技 51%股权。
8.该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
9.建龙科技最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2024年12月31日 2025年9月30日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 18,461 17,763
负债总额 244 357
其中：流动负债 244 357
银行借款 0 0
净资产 18,217 17,407
主要财务指标 2024年度 2025年1-9月
（已经审计） （未经审计）
营业收入 38,330 4,149
利润总额 117 -1,080
四、担保协议的主要内容
中国铁物为建龙科技申请授信提供担保
1.被担保方：中铁物建龙供应链科技有限公司
2.债权人：中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行
3.担保方式：连带责任保证
4.担保本金金额：最高金额 3,060 万元
5.担保范围:主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于
诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间
的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和
费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主
债权的利息及其他应付款项均计入担保责任的范围。
6.担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
7.本次担保为公司为合并范围内的下属子公司按持股比例提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。
五、董事会意见
本公告是公司按持股比例为下属控股子公司申请银行授信提供担保, 建龙科技其他股东也按持股比例提供担保或反担保。建龙科
技财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，公司能够实际控制其经营和财务管理，能切实有效地对其经营和财务、履约
等情况进行有效监督和管控，担保风险可控,上述事项不会损害上市公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次公告披露日，公司为下属子公司申请银行授信提供担保余额为 0，控股子公司对合并报表范围内单位的担保余额为 110
0 万元。
上述担保不存在逾期、涉及诉讼等情形。
七、备查文件
1.2024 年第三次临时股东大会决议
2.相关保证合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/2294b5e5-efc0-4890-b1b2-4169e9cc8c14.PDF
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2025-12-30 00:00│中国铁物（000927）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30－
11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 12月 29 日 9:15 至 1
5:00 期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5号院 2 号楼鼎兴大厦 A座 0530 会议室
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：赵晓宏董事长
（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
2.会议的出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 254 人，代表股份4,371,378,592 股，占公司有表决权股份总数的 72.2500%
。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 2,287,521,635 股，占公司有表决权股份总数的 37.8081%。
通过网络投票的股东 253 人，代表股份 2,083,856,957 股，占公司有表决权股份总数的 34.4419%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 250 人，代表股份 216,874,929 股，占公司有表决权股份总数的 3
.5845%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 250 人，代表股份 216,874,929 股，占公司有表决权股份总数的 3.5845%。
3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：
1.关于撤销监事会、增加经营范围并修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案
总表决情况：同意 4,343,437,196 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3608%；反对 27,825,396 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.6365%；弃权 116,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0027%。
中小股东总表决情况：同意 188,933,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1164%；反对 27,825,396
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.8302%；弃权 116,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0535%。
该议案获得股东大会特别决议表决通过。
2.关于修订《中国铁路物资股份有限公司股东会议事规则》的议案
总表决情况：同意 4,343,635,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3653%；反对 27,615,896 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.6317%；弃权 127,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0029%。
中小股东总表决情况：同意 189,131,833 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2078%；反对 27,615,896
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7336%；弃权 127,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0587%。
该议案获得股东大会特别决议表决通过。
3.关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 4,343,658,996 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3659%；反对 27,592,396 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.6312%；弃权 127,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0029%。
中小股东总表决情况：同意 189,155,333 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2186%；反对 27,592,396
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7227%；弃权 127,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0587%。
该议案获得股东大会特别决议表决通过。
4.关于选举第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 4,364,225,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8364%；反对 7,007,800 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.1603%；弃权 145,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0033%。
中小股东总表决情况：同意 209,721,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7018%；反对 7,007,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2313%；弃权 145,200 股（其中，因未投票默认弃权4,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0670%。
该议案获得股东大会表决通过。
5.关于选举第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 4,364,225,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8364%；反对 6,996,800 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.1601%；弃权 156,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：同意 209,721,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7018%；反对 6,996,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2262%；弃权 156,200 股（其中，因未投票默认弃权4,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0720%。
该议案获得股东大会表决通过。
6.关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：同意 2,076,469,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6455%；反对 7,024,800 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.3371%；弃权 362,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0174%。
中小股东总表决情况：同意 209,487,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5937%；反对 7,024,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2391%；弃权 362,700 股（其中，因未投票默认弃权4,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1672%。
该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司回避了该议案的表决。
7.关于 2026 年度担保额度预计的议案
总表决情况：同意 4,342,524,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3399%；反对 28,250,496 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.6463%；弃权 603,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0138%。
中小股东总表决情况：同意 188,020,833 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6955%；反对 28,250,496
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.0262%；弃权 603,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2783%。
该议案获得股东大会表决通过。
8.关于 2026 年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计的议案总表决情况：同意 2,072,512,957 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.4556%；反对 11,217,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5383%；弃权 126,800 股（其
中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%。
中小股东总表决情况：同意 205,530,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7693%；反对 11,217,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1722%；弃权 126,800 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0585%。
该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司回避了该议案的表决。
9.关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案
总表决情况：同意 4,363,599,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8221%；反对 7,184,400 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.1644%；弃权 594,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0136%。
中小股东总表决情况：同意 209,096,329 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4133%；反对 7,184,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3127%；弃权 594,200 股（其中，因未投票默认弃权4,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2740%。
该议案获得股东大会表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名：刘娟、刘皑
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/62333579-9eec-4cd5-92b2-8c8ebd022591.PDF
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2025-12-30 00:00│中国铁物（000927）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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中国铁物（000927）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/d630f7e8-a811-4d6a-b4d1-a1d90ca56acf.PDF
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2025-12-30 00:00│中国铁物（000927）：董事会议事规则
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中国铁物（000927）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/b21775dd-5194-44ee-8057-3b776f6a5e4a.PDF
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2025-12-30 00:00│中国铁物（000927）：中国铁物章程
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中国铁物（000927）：中国铁物章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/25c9cdab-a1f6-48a4-8dd4-4704bce4547d.PDF
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2025-12-30 00:00│中国铁物（000927）：股东会议事规则
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中国铁物（000927）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/b06e22d4-6a1e-47f0-ad0e-608e8754d1c1.PDF
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2025-12-30 00:00│中国铁物（000927）：关于选举董事、监事离任的公告
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一、选举董事
为贯彻落实新《公司法》，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障股东行使权利，中国铁路物资股份有限公司（以
下简称“公司”）增加董事会席位至 11 名，增设非独立董事和独立董事各 1 名。公司于 2025 年 12 月 29日召开 2025 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举张国旺先
生为公司非独立董事，选举丁松良先生为公司独立董事。
本次增加董事会席位后，公司非独立董事 7人，独立董事 4人，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关部门规章和规范性文件的要求。
二、监事离任
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的要求，公司于 2025 年 12月 29日召开 2025 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于撤销监事会、增加经营范围并修订<公司章程>及相关制度的公告》，公司决定不再设置监事会及监事
，其法定职权由董事会审计与风险控制委员会行使。
因公司治理结构调整，周岛先生、卢晓斌先生、刘永欣先生不再担任公司监事职务。离任后，周岛先生和卢晓斌先生仍继续在公
司担任其他职务，刘永欣先生不在公司担任其他任何职务。上述离任监事均未持有公司股份。
公司和全体员工对监事会近年来在推动公司规范运作、战略转型、风险控制等方面做出的积极贡献表示衷心感谢，对各位监事的
恪尽职守、勤勉尽
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