公司公告☆ ◇000927 中国铁物 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 15:45 │中国铁物（000927）：关于担保事项的公告 │
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│2025-06-20 20:52 │中国铁物（000927）：2024年年度权益分配实施公告 │
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│2025-06-16 18:44 │中国铁物（000927）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-06-16 18:44 │中国铁物（000927）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-26 15:48 │中国铁物（000927）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-14 15:46 │中国铁物（000927）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-05-14 15:43 │中国铁物（000927）：关于董事、监事和高级管理人员变动的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │中国铁物（000927）：中国物流集团有限公司收购中国铁物之2025年第一季度持续督导意见暨持续督导总│
│ │结报告 │
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│2025-04-28 16:46 │中国铁物（000927）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:46 │中国铁物（000927）：董事会决议公告 │
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2025-06-23 15:45│中国铁物（000927）：关于担保事项的公告
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一、担保情况概述
本次担保为中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司为公司合并报表范围内公司申请银行授信提供担保。
马鞍山铁鹏水泥有限公司（以下简称“马鞍山铁鹏公司”）为公司全资下属公司中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司（以下简称
“铁鹏水泥公司”）的控股子公司。因经营和业务发展需要，马鞍山铁鹏公司与中信银行股份有限公司马鞍山分行于近日在马鞍山市
签署协议，申请不超过人民币 2,000万元的授信额度，授信期限为一年。
铁鹏水泥公司为上述授信按持股比例提供连带责任保证，具体以铁鹏水泥公司与银行签署的合同约定为准。
铁鹏水泥公司已履行相关决策程序，同意对下属控股子公司的授信提供担保。上述担保事项属于公司 2025 年度预计担保额度范
围内事项，且已履行相关
决策程序。
二、担保审批情况
为提高下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持续健康发展，根据公司 2025年度经营计划和资金需求情况
，2025年度预计子公司为公司合并报表范围内公司担保额度 1.3亿元，其中铁鹏水泥公司为马鞍山铁鹏公司提供担保情况如下。
单位：万元
担保方 被担保方 担保 被担保方 截至目 2025 年 本次使 含本次公 剩余可 担保额度占 是否
方持 最近一 前担 预计 用 告已 用 上市公司 关
股比 期资产负 保余额 担保额度 担保额 使用担保 担保额 最近一期净 联担
例 债率 度 额度 度 资产比例 保
中国铁路物 马鞍山铁 55% 46.79% 0.00 5,500.00 1,100. 1,100.00 4,400. 0.12% 否
资安徽 鹏水 00 00
铁鹏水泥有 泥有限公
限公司 司
上述担保事项属于 2025年度预计担保额度范围内事项，且已履行相关决策程序。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：马鞍山铁鹏水泥有限公司
2.成立日期：2020年 4月 27日
3.注册地址：安徽省马鞍山市含山县林头镇隐龙行政村
4.法定代表人：王德贵
5.注册资本：27,500万元
6.经营范围：水泥、熟料、建筑骨料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股权结构：中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司持股 55%，巢湖威力水泥有限公司持股 45%。
8.该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
9.最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2024年12月31日 2025年3月31日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 53,339.19 55,855.92
负债总额 23,210.77 26,134.61
其中：流动负债 20,470.77 23,394.61
银行借款 2,880.00 2,880.00
净资产 30,128.42 29,721.31
主要财务指标 2024年度 2025年3月31日
（已经审计） （未经审计）
营业收入 37,264.40 5,454.24
利润总额 -1,782.30 -407.11
四、担保协议的主要内容
铁鹏水泥公司为马鞍山铁鹏公司申请授信提供担保
1.被担保方：马鞍山铁鹏公司
2.债权人：中信银行股份有限公司马鞍山分行
3.担保方式：连带责任保证
4.担保本金金额：最高金额 1,100万元
5.担保范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息
、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证
费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付
的费用。
6.担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
7.本次担保为公司全资下属公司按持股比例为其下属控股子公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。
五、董事会意见
公司全资下属公司为公司合并报表范围内控股子公司申请银行授信提供担保，该担保有利于合并报表范围内公司借助公司整体资
源优势，筹措资金，促进业务发展，符合合并报表范围内公司经营发展实际需要，符合公司整体利益。马鞍山铁鹏公司目前经营状况
良好，具备偿债能力，财务风险可控，不会损害公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次公告披露日，公司为下属子公司申请银行授信提供担保余额为 0，控股子公司对合并报表范围内单位的担保余额为 0。
上述担保不存在逾期、涉及诉讼等情形。
七、备查文件
1.马鞍山铁鹏公司股东会决议
2.相关保证合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/0b04c652-4a00-4213-abef-f78039e26d9e.PDF
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2025-06-20 20:52│中国铁物（000927）：2024年年度权益分配实施公告
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中国铁路物资股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025 年 6 月 16 日召开的 2024
年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的 2024 年年度利润分配方案等情况
1.公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本6,050,353,641股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 0.27元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司 2024年年度利润分配方案以固定总额的方式分配。自 2024年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变
化。
3.本次实施的利润分配方案与公司股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4.本次实施的利润分配方案距公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 6,050,353,641 股为基数，向全体股东每 10股派 0.270000元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10股派 0.243000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不
【注】
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.05
4000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.027000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 26日，除权除息日为：2025 年 6月 27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****340 中国物流集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 6 月 19日至登记日：2025年 6月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：北京市丰台区凤凰嘴街 5号院 2号楼鼎兴大厦 A座 29层
咨询联系人：张爽
咨询电话：010-51898880
传真电话：010-51898599
七、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司 2024 年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次利润分配具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/d9b1057f-89cc-4551-a54b-afa09008d2cc.PDF
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2025-06-16 18:44│中国铁物（000927）：2024年年度股东大会的法律意见
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中国铁物（000927）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/230b2652-a7ea-4726-b48e-ffba1f38e747.PDF
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2025-06-16 18:44│中国铁物（000927）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 16日 14:30时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30－1
1:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 6月 16日 9:15至 15:00
期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A座 0530 会议室
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：赵晓宏董事长
（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
2.会议的出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 288 人，代表股份4,498,043,263股，占公司有表决权股份总数的 74.3435%
。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 2,287,526,815股，占公司有表决权股份总数的37.8082%。通过网络投票的股东 284
人，代表股份2,210,516,448股，占公司有表决权股份总数的 36.5353%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 283 人，代表股份 343,535,520股，占公司有表决权股份总数的 5.
6779%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 281
人，代表股份 343,534,420股，占公司有表决权股份总数的 5.6779%。
3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：
1.关于 2024年度董事会工作报告的议案
总表决情况：同意 4,493,888,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9076%；反对 3,993,521 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0888%；弃权 161,300 股（其中，因未投票默认弃权 88,500股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：同意 339,380,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7906%；反对 3,993,521
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1625%；弃权 161,300 股（其中，因未投票默认弃权88,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0470%。
该议案获得股东大会表决通过。
2.关于 2024年度监事会工作报告的议案
总表决情况：同意 4,493,892,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9077%；反对 3,989,521 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0887%；弃权 161,300 股（其中，因未投票默认弃权 88,500股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：同意 339,384,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7917%；反对 3,989,521
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1613%；弃权 161,300 股（其中，因未投票默认弃权88,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0470%。
该议案获得股东大会表决通过。
3.关于 2024年年度报告及摘要的议案
总表决情况：同意 4,493,924,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9084%；反对 3,993,521 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0888%；弃权 124,800 股（其中，因未投票默认弃权 52,000股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0028%。
中小股东总表决情况：同意 339,417,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8012%；反对 3,993,521 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1625%；弃权 124,800 股（其中，因未投票默认弃权52,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0363%。
该议案获得股东大会表决通过。
4.关于 2024年度财务决算的议案
总表决情况：同意 4,493,836,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9065%；反对 4,080,521 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0907%；弃权 125,800 股（其中，因未投票默认弃权 52,000股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0028%。
中小股东总表决情况：同意 339,329,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7756%；反对 4,080,521
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1878%；弃权 125,800 股（其中，因未投票默认弃权52,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0366%。
该议案获得股东大会表决通过。
5.关于 2024年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意 4,493,951,842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9090%；反对 3,864,821 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0859%；弃权 226,600 股（其中，因未投票默认弃权 53,000股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0050%。
中小股东总表决情况：同意 339,444,099 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8090%；反对 3,864,821
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1250%；弃权 226,600股（其中，因未投票默认弃权53,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0660%。
该议案获得股东大会表决通过。
6.关于 2025年度预算方案的议案
总表决情况：同意 4,493,802,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9057%；反对 4,066,521 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0904%；弃权 174,000 股（其中，因未投票默认弃权 92,500股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0039%。
中小股东总表决情况：同意 339,294,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7656%；反对 4,066,521 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1837%；弃权 174,000 股（其中，因未投票默认弃权92,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0507%。
该议案获得股东大会表决通过。
7.关于公司与中国物流集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
总表决情况：同意 2,203,018,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6606%；反对 7,286,321 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.3296%；弃权 216,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0098%。
中小股东总表决情况：同意 336,032,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8160%；反对 7,286,321
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1210%；弃权 216,500 股（其中，因未投票默认弃权40,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0630%。
该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司回避了该议案的表决。
8.关于 2025年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计的议案
总表决情况：同意 2,203,060,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6625%；反对 7,345,521 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.3323%；弃权 116,100 股（其中，因未投票默认弃权 40,500股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0053%。
中小股东总表决情况：同意 336,073,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8280%；反对 7,345,521
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1382%；弃权 116,100 股（其中，因未投票默认弃权40,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338%。
该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司回避了该议案的表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名：陈惠燕、刘娟
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/4472ac92-5741-4af9-9f82-9797f942d9e2.PDF
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2025-05-26 15:48│中国铁物（000927）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会为公司 2024年年度股东大会。
2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第九届董事会第四次会议决定召开本次股东大会。
3.公司董事会认为，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等
的规定。
4.会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2025年 6月 16日 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 16日 9:15-9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 6月 16日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
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