公司公告☆ ◇000927 中国铁物 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 19:37 │中国铁物（000927）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2025-08-27 19:35 │中国铁物（000927）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-08-27 19:33 │中国铁物（000927）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:33 │中国铁物（000927）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:33 │中国铁物（000927）：关于参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-08-27 19:33 │中国铁物（000927）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 19:33 │中国铁物（000927）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 19:33 │中国铁物（000927）：关于中国物流集团财务有限公司的风险持续评估报告 │
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│2025-08-27 19:31 │中国铁物（000927）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-06-23 15:45 │中国铁物（000927）：关于担保事项的公告 │
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2025-08-27 19:37│中国铁物（000927）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，落实深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的要求
，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，积极维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展。具体内
容详见 2024 年 10 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于推动落实“质量回
报双提升”行动方案的公告》（2024-临 050）。报告期内，公司采取多项举措积极落实方案内容，现将质量回报双提升行动方案进
展情况公告如下：
1.报告期内，公司向供应链集成服务和综合物流服务转型升级成效明显，效益同比提升。公司实现营业收入 171.96 亿元，同比
下降 13.36%；归属于母公司股东的净利润为 3.19 亿元，同比增长 15.44%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 3.05 亿元
，同比增长 12.48%，公司经营业绩实现同比提升。公司实现经营性净现金流 12.35 亿元，同比增加 3.15 亿元；资产负债率 49.29
%，同比下降 2.26 个百分点。截至报告期末，公司三项资产（应收账款、预付账款和存货）同比减少 15.92 亿元，同比下降 15.68
%，高于营业收入降幅 2.32 个百分点。
2.公司进一步完善科技创新体制机制，加快培养造就一支结构合理、素质优良的创新型人才队伍。报告期末，公司持有专利总数
184 个，其中发明 39 个，实用新型 143 个，外观设计 2个，获得软件著作权 202 个。
3.公司积极践行可持续发展战略，注重生产线节能降耗技术改造，打造“光储充一体化、仓运配一体化”零碳物流园，深入推进
绿色低碳发展；积极服务国家乡村振兴战略部署，持续开展孝昌县定点帮扶工作。
4.公司严格按照法律法规和证券监管部门的相关要求，不断提高信息披露的有效性和透明度。公司已建立重大信息内部报告机制
，保障信息披露的及时、准确、完整，公司 2023 和 2024 连续两个年度获得深圳证券交易所信息披露考核 A级。公司充分利用电话
、邮件、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、路演与反路演等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经
营管理信息，向投资者传递公司价值。
5.公司在保持稳健经营的同时，高度重视投资者权益的维护，积极推动现金分红，提升投资者的获得感。公司 2025 年 6月 16
日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，于 2025 年 6 月 27日即尽快实施了 2024 年度
利润分配方案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/47b25f37-196a-4b9d-a406-a96090180b4a.PDF
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2025-08-27 19:35│中国铁物（000927）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告
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中国铁物（000927）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/069db011-9fc9-4bf1-8c7a-2b5ae0734c22.PDF
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2025-08-27 19:33│中国铁物（000927）：2025年半年度报告摘要
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中国铁物（000927）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/78429a13-1e04-49cc-85d6-10551ee59604.PDF
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2025-08-27 19:33│中国铁物（000927）：2025年半年度报告
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中国铁物（000927）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5ff38333-a8b7-4988-ae0f-3dcbb87dff7f.PDF
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2025-08-27 19:33│中国铁物（000927）：关于参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局指导、天津上市公司
协会及深圳市全景网络有限公司共同举办的“2025 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 9月 11 日（周四）15:00-17:00。出席本次活动的有公
司董事长赵晓宏先生、独立董事蔡进先生、总会计师谢岚女士、副总经理兼董事会秘书孟君奎先生，届时公司高管将在线就公司 202
5 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1aba3dd1-cb51-4ae4-9e27-6cf7bb78a70d.PDF
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2025-08-27 19:33│中国铁物（000927）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中国铁物（000927）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8d73de1e-433c-44a9-9799-370fca50a059.PDF
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2025-08-27 19:33│中国铁物（000927）：2025年半年度财务报告
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中国铁物（000927）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5f95b0cf-3a1f-4e82-892e-1ab62c4cdd7c.PDF
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2025-08-27 19:33│中国铁物（000927）：关于中国物流集团财务有限公司的风险持续评估报告
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中国铁物（000927）：关于中国物流集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/cd597a26-ebcc-4fae-b730-15fddc2ba958.PDF
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2025-08-27 19:31│中国铁物（000927）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2025 年 8月 15 日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2.本次董事会会议于2025年 8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。
4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 关于 2025 年半年度报告全文和报告摘要的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得审议通过。
半年度报告中的财务报告及财务信息已事前获得公司董事会审计与风险控制委员会同意。
本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2025 年半年度报告全文》，以
及《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2025年半年度报告摘要》
。
2. 关于中国物流集团财务有限公司风险持续评估报告的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于中国物流集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
3. 关于公司经理层成员 2025 年度业绩考核方案的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得审议通过。
本议案已事前获得董事会薪酬与考核委员会同意。
4. 关于修订《中国铁路物资股份有限公司工资总额管理办法》的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得审议通过。
本议案已事前获得董事会薪酬与考核委员会同意。
5. 关于修订《中国铁路物资股份有限公司全面风险管理制度》的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得审议通过。
6. 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得审议通过。
本议案已事前获得独立董事专门会议同意。
同意调增 2025 年度日常关联交易预计额度，对于预计范围内的关联交易，无需再单独履行审批程序，并授权经理层对在同一控
制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
具 体 内 容 请 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调
整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（2025-临 018）。
此外，董事会还听取了公司经理层《关于 2025 年上半年董事会授权总经理事项执行情况的汇报》《关于 2025 年上半年董事会
决议执行情况的汇报》《关于动态监测职工工资有关指标执行情况的汇报》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/221fa00c-1c3c-4d42-b0ed-0b0b06b2e0fe.PDF
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2025-06-23 15:45│中国铁物（000927）：关于担保事项的公告
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一、担保情况概述
本次担保为中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司为公司合并报表范围内公司申请银行授信提供担保。
马鞍山铁鹏水泥有限公司（以下简称“马鞍山铁鹏公司”）为公司全资下属公司中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司（以下简称
“铁鹏水泥公司”）的控股子公司。因经营和业务发展需要，马鞍山铁鹏公司与中信银行股份有限公司马鞍山分行于近日在马鞍山市
签署协议，申请不超过人民币 2,000万元的授信额度，授信期限为一年。
铁鹏水泥公司为上述授信按持股比例提供连带责任保证，具体以铁鹏水泥公司与银行签署的合同约定为准。
铁鹏水泥公司已履行相关决策程序，同意对下属控股子公司的授信提供担保。上述担保事项属于公司 2025 年度预计担保额度范
围内事项，且已履行相关
决策程序。
二、担保审批情况
为提高下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持续健康发展，根据公司 2025年度经营计划和资金需求情况
，2025年度预计子公司为公司合并报表范围内公司担保额度 1.3亿元，其中铁鹏水泥公司为马鞍山铁鹏公司提供担保情况如下。
单位：万元
担保方 被担保方 担保 被担保方 截至目 2025 年 本次使 含本次公 剩余可 担保额度占 是否
方持 最近一 前担 预计 用 告已 用 上市公司 关
股比 期资产负 保余额 担保额度 担保额 使用担保 担保额 最近一期净 联担
例 债率 度 额度 度 资产比例 保
中国铁路物 马鞍山铁 55% 46.79% 0.00 5,500.00 1,100. 1,100.00 4,400. 0.12% 否
资安徽 鹏水 00 00
铁鹏水泥有 泥有限公
限公司 司
上述担保事项属于 2025年度预计担保额度范围内事项，且已履行相关决策程序。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：马鞍山铁鹏水泥有限公司
2.成立日期：2020年 4月 27日
3.注册地址：安徽省马鞍山市含山县林头镇隐龙行政村
4.法定代表人：王德贵
5.注册资本：27,500万元
6.经营范围：水泥、熟料、建筑骨料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股权结构：中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司持股 55%，巢湖威力水泥有限公司持股 45%。
8.该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
9.最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2024年12月31日 2025年3月31日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 53,339.19 55,855.92
负债总额 23,210.77 26,134.61
其中：流动负债 20,470.77 23,394.61
银行借款 2,880.00 2,880.00
净资产 30,128.42 29,721.31
主要财务指标 2024年度 2025年3月31日
（已经审计） （未经审计）
营业收入 37,264.40 5,454.24
利润总额 -1,782.30 -407.11
四、担保协议的主要内容
铁鹏水泥公司为马鞍山铁鹏公司申请授信提供担保
1.被担保方：马鞍山铁鹏公司
2.债权人：中信银行股份有限公司马鞍山分行
3.担保方式：连带责任保证
4.担保本金金额：最高金额 1,100万元
5.担保范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息
、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证
费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付
的费用。
6.担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
7.本次担保为公司全资下属公司按持股比例为其下属控股子公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。
五、董事会意见
公司全资下属公司为公司合并报表范围内控股子公司申请银行授信提供担保，该担保有利于合并报表范围内公司借助公司整体资
源优势，筹措资金，促进业务发展，符合合并报表范围内公司经营发展实际需要，符合公司整体利益。马鞍山铁鹏公司目前经营状况
良好，具备偿债能力，财务风险可控，不会损害公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次公告披露日，公司为下属子公司申请银行授信提供担保余额为 0，控股子公司对合并报表范围内单位的担保余额为 0。
上述担保不存在逾期、涉及诉讼等情形。
七、备查文件
1.马鞍山铁鹏公司股东会决议
2.相关保证合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/0b04c652-4a00-4213-abef-f78039e26d9e.PDF
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2025-06-20 20:52│中国铁物（000927）：2024年年度权益分配实施公告
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中国铁路物资股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025 年 6 月 16 日召开的 2024
年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的 2024 年年度利润分配方案等情况
1.公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本6,050,353,641股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 0.27元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司 2024年年度利润分配方案以固定总额的方式分配。自 2024年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变
化。
3.本次实施的利润分配方案与公司股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4.本次实施的利润分配方案距公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 6,050,353,641 股为基数，向全体股东每 10股派 0.270000元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10股派 0.243000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不
【注】
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.05
4000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.027000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 26日，除权除息日为：2025 年 6月 27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****340 中国物流集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 6 月 19日至登记日：2025年 6月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：北京市丰台区凤凰嘴街 5号院 2号楼鼎兴大厦 A座 29层
咨询联系人：张爽
咨询电话：010-51898880
传真电话：010-51898599
七、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司 2024 年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次利润分配具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/d9b1057f-89cc-4551-a54b-afa09008d2cc.PDF
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2025-06-16 18:44│中国铁物（000927）：2024年年度股东大会的法律意见
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中国铁物（000927）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/230b2652-a7ea-4726-b48e-ffba1f38e747.PDF
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2025-06-16 18:44│中国铁物（000927）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 16日 14:30时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30－1
1:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 6月 16日 9:15至 15:00
期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A座 0530 会议室
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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