公司公告☆ ◇000927 中国铁物 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 20:01 │中国铁物（000927）：中国铁物简式权益变动报告书 │
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│2024-12-30 18:43 │中国铁物（000927）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-30 18:43 │中国铁物（000927）：2024年第三次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-12-13 20:19 │中国铁物（000927）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 20:17 │中国铁物（000927）：关于所属全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2024-12-13 20:17 │中国铁物（000927）：关于拟变更2024年度财务及内部控制审计机构的公告 │
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│2024-12-13 20:16 │中国铁物（000927）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-12-13 20:15 │中国铁物（000927）：关于2025年度预计担保额度的公告 │
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│2024-12-13 20:15 │中国铁物（000927）：关于所属全资子公司2025年度开展期货套期保值业务的公告 │
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│2024-12-13 20:15 │中国铁物（000927）：关于2025年度日常关联交易预计金额的公告 │
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2025-02-14 20:01│中国铁物（000927）：中国铁物简式权益变动报告书
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中国铁物（000927）：中国铁物简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/88453cfd-3d86-4edf-b170-55cf7e2a23e3.PDF
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2024-12-30 18:43│中国铁物（000927）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024年 12月 30 日 14:30时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 30日上午 9:15-9:25，9:30－11:
30和 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 12月 30日 9:15至 15:00
期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A座 0530 会议室
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：赵晓宏董事长
（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
2.会议的出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 327 人，代表股份4,516,077,823股，占公司有表决权股份总数的 74.6416%
。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 2,287,525,715股，占公司有表决权股份总数的37.8081%；通过网络投票的股东 325
人，代表股份2,228,552,108股，占公司有表决权股份总数的 36.8334%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 322人，代表股份 361,570,080股，占公司有表决权股份总数的 5.9
760%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 322 人
，代表股份 361,570,080 股，占公司有表决权股份总数的 5.9760%。
3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：
1.关于 2025年度日常关联交易预计金额的议案
总表决情况：同意 2,215,994,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4363%；反对 12,143,821股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.5449%；弃权 417,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0187%。
中小股东总表决情况：同意 349,008,659 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5259%；反对 12,143,821
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3586%；弃权 417,600 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1155%。
该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司回避了该议案的表决。
2.关于预计 2025 年度担保额度的议案
总表决情况：同意 4,480,040,568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2020%；反对 35,718,755股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.7909%；弃权 318,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0071%。
中小股东总表决情况：同意 325,532,825 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0331%；反对 35,718,755
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8788%；弃权 318,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0881%。
该议案获得股东大会表决通过。
3.关于变更 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案
总表决情况：同意 4,504,092,413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7346%；反对 11,646,910股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2579%；弃权 338,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0075%。
中小股东总表决情况：同意 349,584,670 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6852%；反对 11,646,910
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2212%；弃权 338,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0936%。
该议案获得股东大会表决通过。
4.关于注册及发行中期票据和超短期融资券的议案
总表决情况：同意 4,503,180,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7144%；反对 12,431,721股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2753%；弃权 465,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0103%。
中小股东总表决情况：同意 348,672,659 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4329%；反对 12,431,721
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4383%；弃权 465,700 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1288%。
该议案获得股东大会表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名：陈惠燕、曾祥娜
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/5811af42-50e8-4345-9aa8-4b1883a9329f.PDF
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2024-12-30 18:43│中国铁物（000927）：2024年第三次临时股东大会的法律意见
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致：中国铁路物资股份有限公司
中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网
络投票相结合的方式，现场会议于 2024年 12月 30日 14:30在北京市丰台区凤凰嘴街 5号院 2号楼鼎兴大厦 A座 0530会议室召开。
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
以及《中国铁路物资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场
会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中国铁路物资股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》《中国铁路物资股份有限
公司第九届董事会第三次会议决议公告》《中国铁路物资股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“
《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东
大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用北京·上海·深圳·成都
·杭州·西安·海口·苏州·广州·合肥·昆明·南京·武汉·郑州·香港原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第九届董事会于 2024年 12月 13日召开第三次会议作出决议召集本次股东大会，并于 2024年 12月 14日通过指定信息披露
媒体发出了《召开股东大会通知》。《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会
议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2024年 12月 30日 14:30在北京市丰台区
凤凰嘴街 5号院 2号楼鼎兴大厦 A座 0530会议室召开，由董事长赵晓宏主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深
交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2024年 12月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00
；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024年 12月 30日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 327人，共计持有公司有表决权股份 4,516,077,823股，占
公司股份总数的 74.6416%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 2 人，共计持有公司有表决权股份2,287,525,715股，占公司股份
总数的 37.8081%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 325 人，共计持有公司有表决权股
份 2,228,552,108 股，占公司股份总数的 36.8334%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（
以下简称“中小投资者”） 322人，代表公司有表决权股份数 361,570,080股，占公司股份总数的 5.9760%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《
公司章程》的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计金额的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国物流集团有限公司已回避表决。
表决情况：同意2,215,994,767股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.4363%；反对12,143,821股，占出席会议
非关联股东所持有表决权股份总数的0.5449%；弃权417,600股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0187%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意349,008,659股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的96.5259%；反对12,143,821股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.3586%；弃权417,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.1155%。
（二）审议通过《关于预计2025年度担保额度的议案》
表决情况：同意4,480,040,568股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.2020%；反对35,718,755股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的0.7909%；弃权318,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0071%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意325,532,825股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的90.0331%；反对35,718,755股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的9.8788%；弃权318,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0881%。
（三）审议通过《关于变更2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
表决情况：同意4,504,092,413股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7346%；反对11,646,910股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的0.2579%；弃权338,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0075%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意349,584,670股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的96.6852%；反对11,646,910股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.2212%；弃权338,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0936%。
（四）审议通过《关于注册及发行中期票据和超短期融资券的议案》
表决情况：同意4,503,180,402股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7144%；反对12,431,721股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的0.2753%；弃权465,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0103%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意348,672,659股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的96.4329%；反对12,431,721股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.4383%；弃权465,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.1288%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/b78b01f4-0e28-4247-9a35-a23ef762281b.PDF
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2024-12-13 20:19│中国铁物（000927）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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中国铁物（000927）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/533f459e-b696-4a54-98a1-8e18aadf92d1.PDF
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2024-12-13 20:17│中国铁物（000927）：关于所属全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中铁油料集团有限公司（以下简称“油料集团”），按照相关规
范性文件的要求，遵循合法、审慎、安全、有效的原则的前提下，拟使用自有资金开展原油期货套期保值业务。
一、开展期货套期保值业务的目的和必要性
油料集团主营业务包括成品油、燃料油、润滑油（脂）等石化产品贸易。为保障用户成品油不间断供应，油料集团根据资源组织
、发运运输、日均消耗等实际情况，常态化持有一定量的成品油存货。成品油价格的大幅波动会对企业经营带来风险，通过期货套期
保值能够实现对存货敞口的价格风险管理，可以有效规避价格波动风险，提高企业的抗风险能力。国内原油期货价格与成品油价格高
度相关，具备进行跨品种套期保值的条件。因此，油料集团具有使用原油期货工具对冲成品油存货价格风险，进行套期保值的客观需
求。
二、开展期货套期保值业务的可行性分析
（一）操作方案
油料集团套期保值业务由具备相关从业经验和业务背景的公司领导分管，套期保值项目部、现货业务部、财务部、运营管理部共
同参与，对套期保值制度、流程、方案、过程、风险监督、效果等进行全面管理。
1.交易品种及交易场所：在上海国际能源交易中心交易原油期货。
2.资金额度：任一时点套期保值交易保证金实际占用资金总金额不超过人民币 5000 万元，在套期保值业务期限范围内可循环使
用。
3.套期保值业务期限：自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年12 月 31日。
4.资金来源：使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金。
（二）管理制度和内控体系
2024 年 1 月，公司制定并印发了《关于加强商品类金融衍生业务管理的通知》（铁物股份运营〔2024〕13号），明确了总部层
面的商品类金融衍生业务管理体系。
油料集团印发了《中铁油料集团有限公司套期保值业务管理办法（暂行）》（铁物股份油料铁路〔2023〕139 号）、《中铁油料
集团有限公司套期保值业务操作手册（暂行）》（铁物股份油料铁路〔2023〕140 号），具体规范了套期保值业务的岗位职责、操作
流程、管控手段、风险防范措施等，构建了完整的商品类金融衍生业务管理和内部控制体系。
（三）过程控制
公司将严格按照国务院国资委《关于切实加强金融衍生品业务管理有关事项的通知》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
和公司内部控制制度的有关规定，落实风险防范措施，审慎操作。根据相关制度规定，公司对所属子公司套期保值业务持仓数量、交
易价格、持仓头寸、盈亏情况及效果评价等内容进行跟踪，开展业务监督和风险控制工作。
三、开展期货套期保值业务的风险分析及防范措施
（一）风险分析
1.政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
2.市场风险：期货市场行情快速变化，期货和现货价格出现背离，可能出现无法规避价格风险情况；期货合约流动性不足无法及
时平仓的风险。
3.资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如市场快速变动，可能造成现金流压力，以及因未及时补足保证金被强行平
仓而产生损失的风险。
4.技术风险：存在不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等突发情况导致无法获得行情或无法下单，从而造成的相应风险。
5.操作风险：由于内部流程、人员或系统不完善或不当操作，造成意外损失的风险。
（二）防范措施
1.严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，加强对国家及行业监管机构相关政策的学习、把握和理解，定期对套期保
值业务的规范性、有效性进行监督检查，及时合理地调整套期保值思路与方案。
2.公司和所属油料集团已建立规范的组织架构和内控制度体系，明确管理体系及各层级管理职责，公司总部对子公司套期保值业
务垂直监督管理；开展套期保值业务的子公司配备了决策、操作、资金、风控、核算等前中后台专业人员，关键岗位分离，并建立期
现结合的定期报告机制；公司仅从事与经营业务相关的期货套期保值业务，期货头寸需要对应现货敞口保值需求，不开展以逐利为目
的的任何投机交易。
3.公司和所属油料集团将合理控制套期保值的业务和资金投入规模，规范资金划拨和使用程序，资金规模严格控制在董事会批准
额度内，并设置预警线和止损线。持仓过程中，将密切关注期货账户资金风险，做好追加保证金准备。
4.公司和所属油料集团已配置符合要求的交易、通讯及信息服务设施，并具备可靠的维护能力，保证交易系统的安全性和正常运
行。油料集团套期保值业务策略方案、指令审批、下单交易、期限匹配等工作均通过物流集团商品类金融衍生业务管理系统线上进行
，对套期保值业务交易人员、策略审批人员、运营风险控制岗、财务资金风险控制岗、业务分管领导的账号添加管理和权限配置进行
严格把关，保证交易操作合规。
5.根据深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司和所属油料集团通过制度对套期保值业务范围、审批权限、内部审
核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，加强套期保值业务内部控制。公司和油
料集团加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
四、开展期货套期保值业务的可行性分析结论
公司所属油料集团开展期货套期保值业务，目的是充分利用期货市场风险对冲功能，平抑市场价格波动风险，保证成品油业务稳
定，提升公司持续盈利能力和综合竞争能力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/59043c9f-3966-46c5-9e32-03a16be3b48e.PDF
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2024-12-13 20:17│中国铁物（000927）：关于拟变更2024年度财务及内部控制审计机构的公告
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中国铁物（000927）：关于拟变更2024年度财务及内部控制审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/c1207a47-a9a7-4b3c-8f6e-a20dc90268bb.PDF
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2024-12-13 20:16│中国铁物（000927）：第九届董事会第三次会议决议公告
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中国铁物（000927）：第九届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/76831e65-8395-4e9a-900c-eea19b7693a8.PDF
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2024-12-13 20:15│中国铁物（000927）：关于2025年度预计担保额度的公告
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中国铁物（000927）：关于2025年度预计担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/4f4a9540-fc3c-4e39-8f43-5276a85b7eb9.PDF
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