公司公告☆ ◇000927 中国铁物 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-08 16:10│中国铁物（000927）：中国银河关于中国物流集团有限公司收购中国铁物之2024年第三季度持续督导意见
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中国铁物（000927）：中国银河关于中国物流集团有限公司收购中国铁物之2024年第三季度持续督导意见。公告详情请查看附件
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2024-10-29 18:29│中国铁物（000927）：2024年三季度报告
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中国铁物（000927）：2024年三季度报告。
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2024-10-15 00:00│中国铁物（000927）：关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告
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中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务
院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，落实深圳
证券交易所“质量回报双提升”专项行动的要求，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，制定了公司“质量回报双提升”行动方
案，积极维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展。具体举措如下：
一、聚焦主责主业，实现高质量可持续发展
公司自 2021 年重大资产重组上市以来，在新组建成立的中国物流集团战略指导下，坚持稳中有进总基调，紧扣高质量发展主题
，围绕主责主业，深入推进实施“十四五”发展战略与规划，坚定不移地退出较低利润贸易业务，不断巩固“铁路产业综合服务”基
盘业务，加速推进向“供应链集成服务”和“综合物流服务”方向转型发展。依托资源禀赋和传统业务优势，主动面向新领域新市场
，持续加快推进转型升级，以专业的供应链集成服务加大开拓力度，取得了明显成效，公司业务结构持续优化、资产质量不断提高，
经营性净现金流大幅改善、风险防控能力明显增强，生产经营愈加稳健。
2024年上半年，公司三项资产（应收账款、预付账款和存货）较年初下降 10.2亿元；资产负债率 57.3%，同比下降7.2 个百分
点，较年初下降 2.8个百分点。截至 2024 年 6 月底，供应链集成服务业务收入 174.7 亿元，同比增加 32.8亿元，较去年全年水
平提高 21 个百分点，供应链集成服务收入已占公司总营业收入的 88%；综合物流服务业务收入 9.2亿元，同比增加 3.2 亿元，同
比增长 53.5%。
二、技术引领创新，不断提升公司核心竞争力
公司坚决贯彻落实党的二十届三中全会精神，进一步完善科技创新体制机制，加快培养造就一支结构合理、素质优良的创新型人
才队伍，为公司转型升级提供强大科技支撑，推动实现高质量发展。公司聚焦主责主业，以应用为导向加强科学技术攻关，不断优化
科技创新奖励激励和考核政策，持续加大创新研发投入，为生产经营赋予新动能。截至 2024年 6 月底，公司累计持有有效专利总数
148个，累计获得软件著作权 153个。创新提出的一整套拥有自主知识产权的钢轨廓形打磨理论、实施方法和服务流程，填补了国内
相关技术的空白。钢轨运维、铁路燃油加注等领域取得技术突破，铁路货车中梁用帽型钢、首台纯电动新能源机车、动车组光学电压
互感器等装备联合研发成功。研发的焊轨基地个性化预打磨设备为世界首创。公司积极践行“AI+物流”发展战略，利用在铁路产业
综合服务领域的优势，加快实施“AI+物流供应链”“AI+轨道运维”“AI+物流采购服务”项目。通过数智化技术优化铁路燃油配送
系统提升油品供应链集成服务水平，利用钢轨全寿命管理平台推进钢轨全产业链智能化，应用信息技术为国内铁路钢轨配发“身份证
”，打造生产物资数字化交易综合服务电商平台“流云采”，推动传统产业数字化智能化转型升级，增强公司核心竞争力。
三、夯实公司治理，积极履行社会责任
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、
监事会为监督机构、经理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，相互制衡。公司严格按照法律法规的要求规范
运作，建立健全公司治理及内部控制体系，修订完善公司治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。公司将
认真贯彻落实国务院国资委对国有企业改革深化提升行动部署，不断完善中国特色现代公司治理，健全内部控制体系建设，进一步深
化市场化经营机制改革，积极研究股权激励方案，推动经理层成员任期制和契约化考核，提高公司管理效能，助力公司高质量发展。
公司积极践行可持续发展战略，注重生产线节能降耗技术改造，深入推进绿色低碳发展；积极服务国家乡村振兴战略部署，持续
开展孝昌县定点帮扶工作，并获评中国上市公司协会“上市公司乡村振兴优秀实践案例”。公司自重大资产重组上市以来已连续 4
年自愿披露《社会责任报告》或《环境、社会及治理（ESG）报告》，充分展现了公司在社会责任方面的丰富实践和成效。未来，公
司将持续推动 ESG体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升 ESG 实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际投资者
对公司 ESG管理与实践信息的关注和需求，增强其对公司发展的信心。
四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理，高效传递公司价值
公司严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，履行信息披露义务，不断提高信息披露的有效性和透明度。公
司已建立重大信息内部报告机制，保障信息披露的及时、准确、完整，公司 2023 和 2024 连续两个年度获得深圳证券交易所信息披
露考核 A 级。公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时地向市场传递公司价值。
公司重视与资本市场的沟通，逐步建立起多元化的投资者沟通机制。为使投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用电话、
邮件、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、路演与反路演等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营
管理信息，向投资者传递公司价值。
五、高度重视股东回报，与投资者共享发展成果
近年来，公司在保持稳健经营的同时，高度重视投资者权益的维护，致力于提升投资回报水平。公司重大资产重组时母公司实际
可供股东分配利润为负，2023年在母公司实际可供股东分配利润转正后，立即制定并实施利润分配方案，与各利益相关方共享企业发
展成果，进一步推动企业健康可持续发展。2023年度公司现金分红 60,503,536.41 元，占母公司实际可供分配利润的 67.30%，占本
年度归属于上市公司股东净利润的 10.60%。未来公司将继续统筹好公司发展与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”
的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。
展望未来，公司将牢固树立以投资者为本的理念和积极回报股东的意识，不断规范公司治理，提升信息披露质量，聚焦主责主业
，加大研发投入，加快转型发展，持续提升公司核心竞争力和价值创造力，不断提升上市公司质量和投资价值，将“质量回报双提升
”行动方案落实到位，为增强市场信心、促进市场积极健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/7fa68bfd-b54e-453f-a11d-11dafa8f88ac.PDF
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2024-09-24 00:00│中国铁物（000927）：关于芜湖长茂投资中心（有限合伙）减持计划期限届满未减持公司股份的公告
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完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024年 5 月 31日披露《关于芜湖长茂投资中心（有限合伙）减持股份预披露公告》（公告编号：2024-临 028），持股 5%以上股
东芜湖长茂投资中心（有限合伙）（以下简称“芜湖长茂”）对拟减持公司股份的计划进行了预披露，具体内容详见该公告。
公司于近日收到芜湖长茂出具的《股票减持计划期限届满实施结果告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.芜湖长茂本次减持计划期限届满，未减持公司股份。
2.芜湖长茂持股未发生变动。
二、其他相关说明
1.芜湖长茂本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2.芜湖长茂本次股份减持计划期限届满之日，未减持股份，未超过其计划减持的股份数量。
三、备查文件
芜湖长茂投资中心（有限合伙）《股票减持计划期限届满实施结果告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/14896651-acd7-4302-b58f-930537128a2b.PDF
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2024-09-07 00:00│中国铁物（000927）：中国银河关于中国物流集团有限公司收购中国铁物之2024年半年度持续督导意见
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中国铁物（000927）：中国银河关于中国物流集团有限公司收购中国铁物之2024年半年度持续督导意见。
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2024-09-06 00:00│中国铁物（000927）：关于所属全资子公司开展期货套期保值业务的公告
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中国铁物（000927）：关于所属全资子公司开展期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/b3b2d263-d03c-464a-9eff-bcd067cac3d3.PDF
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2024-09-06 00:00│中国铁物（000927）：关于所属全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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中国铁物（000927）：关于所属全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
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2024-09-06 00:00│中国铁物（000927）：关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告
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中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 5 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于拟注册
发行中期票据和超短期融资券的议案》，为满足公司经营发展需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商
协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15亿元）的中期票据和不超过 15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资券，采用分期发
行的方式，具体注册规模以交易商协会审批注册的额度为准。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、公司符合注册发行中期票据及超短期融资券的条件
根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的相关规定，公司符合现行中期票据和超短期融资券注
册与发行条件，具备注册及发行资格。
二、本次注册发行中期票据和超短期融资券方案
1.注册发行规模
本次中期票据申请注册总额度为不超过人民币 15 亿元（含 15亿元）；本次超短期融资券申请注册总额度为不超过人民币 15
亿元（含 15亿元），具体发行规模根据在中国银行间市场交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情况确定。
2.发行方式
在本次中期票据和超短期融资券取得的注册额度范围内，由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行，在注册有效
期内根据资金需求和发行时市场情况，择机一次发行或分期发行。
3.发行期限
本次中期票据的发行期限为不超过 10年期（含 10 年期），超短期融资券的发行期限不超过 270 天（含 270 天），具体发行
期限和各期限品种将根据相关法律法规的规定及发行时的市场情况确定。
4.发行利率
发行利率根据发行时市场情况，由公司和承销机构按照法律、法规的规定协商一致后确定。
中期票据：固定利率，每年付息一次，到期一次性还本。
超短期融资券：固定利率，到期一次性还本付息。
5.募集资金用途
本次非金融企业债务融资工具（含中期票据和超短期融资券）的募集资金用途拟用于偿还公司债务、项目建设、股权投资、补充
营运资金等，具体用途根据公司资金需求情况确定。
6.发行对象
本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
7.发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发
行。
8.担保安排
本次发行中期票据和超短期融资券采用无担保发行。
9.决议有效期
本次发行事宜自股东大会审议通过之日起至本次中期票据和超短期融资券的注册、发行及存续有效期内持续有效。
三、董事会提请股东大会授权事项
根据公司本次注册发行中期票据和超短期融资券的工作安排，为提高效率，保证本工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会，
并同意董事会转授权公司管理层在有关法律法规规定范围内，全权办理与本次发行中期票据和超短期融资券有关的事宜，包括但不限
于：
1.依据国家法律法规、银行间债券市场的有关规定和股东大会批复，根据市场实际情况决定、修订、实施本次注册发行中期票据
和超短期融资券的具体条款、条件和其他事宜，决定具体注册规模、发行额度、发行期限、发行价格、发行利率及其确定方式、发行
时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等
，并办理相关手续加以实施；
2.决定聘请为本次发行中期票据和超短期融资券提供服务的中介机构及金融机构，协助公司办理本次注册发行中期票据和超短期
融资券申报等事宜；
3.负责修订、签署和申报与本次发行中期票据和超短期融资券有关的合同协议和法律文件，包括但不限于发行申请文件、募集说
明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等，并办理本次发行中期票据和超短期融资券的相关申报、注册、发
行和信息披露手续；
4.如监管部门、交易场所等主管机构对中期票据和超短期融资券的发行政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司
章程规定须由股东大会重新审议或董事会重新审议的事项外，可依据监管部门的意见或市场条件变化情况，对本次发行中期票据和超
短期融资券的具体方案等相关事项进行相应调整；
5.办理与本次发行中期票据和超短期融资券相关的其他事宜；
6.以上授权自本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、对公司的影响
择机申请注册及发行中期票据和超短期融资券，是公司进一步优化财务融资结构的重要手段，有助于拓宽公司的融资渠道，降低
融资成本，增强发展实力。
五、风险提示
公司本次注册发行中期票据和超短期融资券，尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。本
次注册及发行中期票据和超短期融资券事宜能否获得批准注册具有不确定性。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相
关进展情况。
六、备查文件
公司第九届董事会第一次会议决议。
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2024-09-06 00:00│中国铁物（000927）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的
│公告
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中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 5日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事会非独立董事、独立
董事；审议通过了《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了第九届监事会非职工代表监事，公司职工代表大会
选举产生了职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已顺利完成。
同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、
董事会秘书和证券事务代表；公司召开了第九届监事会第一次会议，选举产生了第九届监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第九届董事会成员
1.董事长：赵晓宏
2.非独立董事：孙珂、袁宏词、朱旭、姜德华、董杨
3.独立董事：蔡进、张骥翼、李军
公司第九届董事会任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起，至公司第九届董事会任期届满时止。公司第
九届董事会无职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例不低于董
事会人员总数的三分之一，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历详见 2024 年 5月 17 日《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议
公告》（2024-临 021）。
（二）公司第九届董事会专门委员会成员
公司第九届董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会。
1.战略委员会
主任委员：赵晓宏
委 员：孙珂、姜德华、蔡进、张骥翼
2.提名委员会
主任委员：赵晓宏
委 员：袁宏词、蔡进、张骥翼、李军
3.薪酬与考核委员会
主任委员：蔡进
委 员：姜德华、董杨、张骥翼、李军
4.审计与风险控制委员会
主任委员：李军
委 员：姜德华、董杨、蔡进、张骥翼
上述董事会专门委员会任期与第九届董事会任期一致。
二、公司第九届监事会组成情况
1.监事会主席：周岛
2.非职工代表监事：姚成豪、刘永欣
3.职工代表监事：侯治国、卢晓斌
公司第九届监事会任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起，至公司第九届监事会任期届满时止。职工代
表监事的人数比例不低于监事会人员总数的三分之一。上述非职工代表监事简历详见 2024年 5 月 17日《中国证券报》《证券时报
》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告》（2024-临 022）
，上述职工代表监事简历详见 2024 年 9 月 6 日披露的《中国铁路物资股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告》（2024-
临 045）。
三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的情况
1.总经理：孙珂
2.副总经理：朱旭
3.总会计师：谢岚
4.董事会秘书：孟君奎
5.总法律顾问：张英男
6.证券事务代表：张爽
上述高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表任期与第九届董事会任期一致。上述高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表
的简历详见 2024 年 9 月 6 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限
公司第九届董事会第一次会议决议公告》（2024-临 042）。
董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书及证券事务代表职责所必
需的工作经验和专业知识。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：010-51898880
传真号码：010-51898599
电子邮箱：ir927@crmsc.com.cn
办公地址：北京市丰台区凤凰嘴街 5号院 2号楼鼎兴大厦 A 座 29 层
四、部分董事、监事届满离任情况
本次换届选举完成后，许良军先生不再担任公司非独立董事；李芾先生、王咏梅女士不再担任公司独立董事；刘亚军先生不再担
任公司职工代表监事；张铁华先生、孙成先生不再担任公司非职工代表监事。截至本公告披露日，上述人员均未持有本公司股份。
公司董事会、监事会和全体员工对上述届满离任的董事、监事在任职期间，为推动公司治理、规范运作、经营发展、业务转型所
做出的卓越贡献，表示衷心感谢和崇高敬意。
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2024-09-06 00:00│中国铁物（000927）：北京市天元律师事务所关于中国铁物2024年第二次临时股东大会的法律意见
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中国铁物（000927）：北京市天元律师事务所关于中国铁物2024年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/fc3f0060-2094-419e-add1-b432d1f3d460.PDF
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2024-09-06 00:00│中国铁物（000927）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2024年 8月 23日以现场通知和电子邮件的方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2.本次董事会会议于 2024 年 9月 5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
4.本次董事会会议由公司董事赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举第九届董事会董事长的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
与会董事一致同意选举赵晓宏先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。
（二）关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案
公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会。
1.战略委员会
主任委员：赵晓宏
委 员：孙珂、姜德华、蔡进、张骥翼
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
2.提名委员会
主任委员：赵晓宏
委 员：袁宏词、蔡进、张骥翼、李军
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
3.薪酬与考核委员会
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