公司公告☆ ◇000928 中钢国际 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-10 00:00 │中钢国际（000928）：中钢国际董事会授权管理办法（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议审│
│ │议通过） │
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│2026-03-10 00:00 │中钢国际（000928）：中钢国际外部单位报送信息管理制度（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次│
│ │会议审议通过） │
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│2026-03-10 00:00 │中钢国际（000928）：中钢国际投资者关系管理制度（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议审│
│ │议通过） │
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│2026-03-10 00:00 │中钢国际（000928）：中钢国际提名委员会议事规则（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议审│
│ │议通过 │
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│2026-03-10 00:00 │中钢国际（000928）：中钢国际重大信息内部报告制度（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议│
│ │审议通过） │
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│2026-03-10 00:00 │中钢国际（000928）：中钢国际审计与风险管理委员会议事规则（2026年3月9日经公司第十届董事会第十│
│ │四次会议审议通过） │
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│2026-03-10 00:00 │中钢国际（000928）：中钢国际信息披露工作制度（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议审议│
│ │通过） │
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│2026-03-10 00:00 │中钢国际（000928）：中钢国际年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年3月9日经公司第十届董事会│
│ │第十四次会议审议通过） │
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│2026-03-10 00:00 │中钢国际（000928）：中钢国际薪酬与考核委员会议事规则（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次│
│ │会议审议通过） │
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│2026-03-10 00:00 │中钢国际（000928）：中钢国际内幕信息知情人登记制度（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会│
│ │议审议通过） │
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2026-03-10 00:00│中钢国际（000928）：中钢国际董事会授权管理办法（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议审议通
│过）
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（2026 年 3 月 9 日经公司第十届董事会第十四次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为进一步加强中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会规范化建设，进一步完善公司科学规范的决
策机制，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中钢
国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及制度规定，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司总部。本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将《公司章程》所赋予的职权授予董事长、
总经理或其他符合法律、监管规定的授权对象（以下合称“授权对象”）行使。本办法所称行权，是指授权对象按照董事会的要求依
法行使被委托职权的行为。
第二章 授权原则
第三条 审慎原则：坚持依法合规、权责对等、风险可控原则，科学论证、合理确定授权决策事项及权限划分标准，实现规范授
权、科学授权、适度授权。第四条 权责对等原则：坚持授权与责任相匹配原则，选择合适的授权对象进行授权。授权对象应当具备
行使授权所需的专业、经验、能力素质，并能够承担相应的责任义务。
第五条 按需授权和适时调整原则：根据公司经营决策的实际需要进行授权，并根据内外部因素的变化情况适时调整授权权限和
期限。
第六条 有效监控原则：加强授权执行过程的监督检查，切实落实董事会授权责任，坚持授权不免责。
第三章 授权范围
第七条 董事会可以根据《公司章程》和有关规定，将部分职权授予授权对象行使。经过董事会批准的决策事项，可授权授权对
象代表公司签署相关文件。第八条 董事会行使的法定职权、需提请股东会决定的事项等不可授权。
第四章 授权管理
第九条 董事会授权分为常规授权和临时授权。常规授权是指《公司章程》《总经理工作细则》、本办法以及其他公司基本管理
制度中董事会授予授权对象的权限；临时授权是指董事会审议具体事项时的授权。
第十条 常规授权应由董事会根据本办法制订或修订方案，明确授权目的、授权对象、权限标准、具体事项、行权要求、授权期
限、变更条件等授权具体内容和操作性要求。
第十一条 在特殊情况下，董事会认为需临时性授权的，应当以董事会决议、授权委托书等书面形式，明确授权背景、授权对象
、授权事项、行权条件、终止期限等具体要求。
第十二条 授权对象应严格按照相应工作规则和授权范围，本着勤勉尽责的原则开展工作，行使职权不得超越授权范围。
第十三条 对董事会授权董事长决策事项，董事长应当召开专题会议集体研究讨论，与议题相关的经理层成员应当参加或者列席
会议；对董事会授权总经理或其他符合法律、监管规定的授权对象决策事项，一般采取经理办公会等会议形式研究讨论。
授权对象在决策董事会授权决策事项时需要本人回避表决的，应当将该事项提交董事会作出决定。
第十四条 授权事项决策后，由授权对象、涉及的部门或相关单位负责组织执行。
执行过程中，执行单位和人员应当勤勉尽责、认真执行。对于常规授权事项，应当定期（每季度或每半年）向董事会报告执行进
展情况，重要情况要及时报告。对于临时授权事项，应当根据授权有关要求向董事会报告执行进展情况。
执行完成后，授权对象根据授权要求，将执行整体情况和结果形成书面材料，向董事会报告。
第十五条 除董事会明确同意外，董事会对授权对象的授权不得转授权。
第十六条 董事会可以根据需要对授权决策方案进行调整。发生以下情况，董事会应当及时收回授权：
（一）授权事项决策质量较差，经营管理水平降低或经营状况恶化，风险控制能力显著减弱；
（二）授权办法执行较差，发生重大越权行为或造成重大经营风险或损失；
（三）现行授权方案存在行权障碍，严重影响决策效率；
（四）授权对象人员发生调整；
（五）董事会认为应当变更的其他情形。
第十七条 发生下列条件之一时，授权终止：
（一）授权期限届满，自然终止；
（二）授权被撤销；
（三）其他需要终止的情况。
如需继续授权，应重新履行董事会决策程序。
第十八条 董事会秘书协助董事会开展授权管理工作。董事会办公室是董事会授权工作的归口管理部门，负责具体授权决策流程
的组织，在授权对象、涉及的部门或相关单位在执行过程中提供支持和服务。
第五章 监督检查
第十九条 董事会是规范授权管理的责任主体，对授权事项负有监管责任。在监督检查过程中，发现授权对象行权不当的，应当
及时予以纠正。第二十条 公司审计与风险管理委员会及内控审计部应当定期对董事会授权、授权对象行使决策权限及公司内部控制
情况进行检查监督，并根据检查评估情况，及时提出改进建议。
第六章 授权责任
第二十一条 授权决策事项出现重大问题，董事会作为授权主体的责任不予免除。董事会在授权管理中存在违反法律法规、《公
司章程》、本办法以及其他公司基本管理制度行为的，应当承担相应责任。
第二十二条 授权对象作出违反法律、行政法规或者《公司章程》的决定，或未行使、未正确行使授权导致决策失误等其他追责
情形，致使严重损失或其他严重不良后果的，应当承担相应责任。
第七章 附 则
第二十三条 本办法未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本办法如与日后颁布的法律法
规、规范性文件和《公司章程》等相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第二十四条 本办法自公司
董事会通过后生效，修改时亦同，自通过之日起执行。
第二十五条 本办法解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/dd760d73-c378-4e6f-82a5-ea7b27138f77.PDF
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2026-03-10 00:00│中钢国际（000928）：中钢国际外部单位报送信息管理制度（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议
│审议通过）
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（2026年 3月 9日经公司第十届董事会第十四次会议审议通过）
第一条 为规范中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相
关行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中钢国际工程技术股份有限公司章程》《中钢国际工程技术股
份有限公司信息披露工作制度》《中钢国际工程技术股份有限公司重大信息内部报告制度》等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及控股子公司。
第三条 本制度所指信息指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，包括但不限于定
期报告、临时公告、财务快报、统计数据、评级报告（包括跟踪评级报告）、需报批的重大事项等。第四条 公司的董事、高级管理
人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何
途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限于企业交流会、业绩座谈会、接受投资者调研座谈等方式。
第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第六条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送审批表（附件 1），经部门负责人
、分管领导审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。公司各部门的负责人为本部门对外报送信息的第一责任人；控股子公司的总
会计师为该控股子公司对外报送信息的第一责任人。第七条 公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供保密提示函
（附件 2），并要求对方接收人员签署回执（附件 3），回执中应列明使用所报送信息的人员情况。
第八条 公司相关部门对外报送信息后，应将回执复印件留本部门备查，原件交由证券部保留存档，证券部将外部单位相关人员
作为内幕知情人登记备查。第九条 如因外部单位或相关人员因保密不当致使公司重大信息泄露，公司应在获得信息后第一时间向深
圳证券交易所报告并公告。
第十条 公司各部门及控股子公司应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本制
度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开信息买卖
或建议他人买卖公司证券及其衍生品种的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。第十一
条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与日后颁布的法律法规、规范性文件
和《公司章程》等相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十二条 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同，自通过之日起执行。
第十三条 本制度解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/66354858-e40c-4c70-83dc-6c27ab5c43f3.PDF
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2026-03-10 00:00│中钢国际（000928）：中钢国际投资者关系管理制度（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议审议通
│过）
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中钢国际（000928）：中钢国际投资者关系管理制度（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议审议通过）。公告详情请
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2026-03-10 00:00│中钢国际（000928）：中钢国际提名委员会议事规则（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议审议通
│过
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中钢国际（000928）：中钢国际提名委员会议事规则（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。公告详情请查
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2026-03-10 00:00│中钢国际（000928）：中钢国际重大信息内部报告制度（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议审议
│通过）
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中钢国际（000928）：中钢国际重大信息内部报告制度（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议审议通过）。公告详情
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2026-03-10 00:00│中钢国际（000928）：中钢国际审计与风险管理委员会议事规则（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次
│会议审议通过）
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中钢国际（000928）：中钢国际审计与风险管理委员会议事规则（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议审议通过）。
公告详情请查看附件
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2026-03-10 00:00│中钢国际（000928）：中钢国际信息披露工作制度（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议审议通过
│）
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中钢国际（000928）：中钢国际信息披露工作制度（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议审议通过）。公告详情请查
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2026-03-10 00:00│中钢国际（000928）：中钢国际年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年3月9日经公司第十届董事会第十
│四次会议审议通过）
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中钢国际（000928）：中钢国际年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议审议通过
）。公告详情请查看附件。
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2026-03-10 00:00│中钢国际（000928）：中钢国际薪酬与考核委员会议事规则（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议
│审议通过）
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中钢国际（000928）：中钢国际薪酬与考核委员会议事规则（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议审议通过）。公告
详情请查看附件。
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2026-03-10 00:00│中钢国际（000928）：中钢国际内幕信息知情人登记制度（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议审
│议通过）
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中钢国际（000928）：中钢国际内幕信息知情人登记制度（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议审议通过）。公告详
情请查看附件。
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2026-03-10 00:00│中钢国际（000928）：中钢国际总经理工作细则（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议审议通过）
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中钢国际（000928）：中钢国际总经理工作细则（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议审议通过）。公告详情请查看
附件。
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2026-03-10 00:00│中钢国际（000928）：第十届董事会第十四次会议决议公告
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于 2026年 3月 9日在公司会议室以现场结合
视频方式召开。会议通知及会议材料于 2026年 3月 4日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长赵恕昆召集和主持，应出
席会议的董事 7名，实际出席会议的董事 7名（董事刘安以视频方式出席）。董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司 2026年度审计项目计划的议案
根据公司实际情况，制定 2026年度审计项目工作计划。
公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于制定公司《全面预算管理制度》的议案
为保障公司战略目标的实现，加强对资产、投资、财务等方面的有效监控，制定《全面预算管理制度》。
公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于修订公司《负债管理制度》的议案
为进一步规范公司负债行为，强化财务杠杆约束，防止过度负债经营，维护公司整体资产安全，对公司《负债管理制度》进行修
订。
公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于修订部分公司治理制度的议案
为进一步提高公司治理规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际情况，对部分
现行公司治理制度进行修订，具体内容详见公司同日巨潮资讯网披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-4）
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/e99866b5-6a13-4ee1-8550-6dae40100e83.PDF
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2026-03-10 00:00│中钢国际（000928）：：中钢国际董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2026年3月9日经公
│司...
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（2026年 3月 9日经公司第十届董事会第十四次会议审议通过）
第一条 为加强对中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相
关法律法规、规范性文件及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本管理办法。
第二条 本管理办法适用于公司的董事和高级管理人员。董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政
法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规则中关于股份变动的限制性规定。董事和高级管
理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。
第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司的股份。公司董事和高
管人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁
止行为的规定，不得进行违法、违规的交易。
第五条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应当将其买卖计划以书面的方式通知公司董事会秘书，公司董事会秘书
应当核查公司信息披露及重大事项的进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、深交所相关规定和《公司章程》的，董事会秘书应
当及时书面通知拟进行买卖的董事和高级管理人员，并提示相关风险。
第六条 如因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转
让价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，公司在办理股份变更登记等手续时，向深交所申请并由中国证券登记结算
有限公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。
第七条 公司董事和高级管理人员应当在下列时点或者期间内委托公司向交易所申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女
、兄弟姐妹等）的身份信息：
（一）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职事项后 2个交易日内；
（二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2个交易日内；
（三）现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2个交易日内；
（四）现任董事和高级管理人员在离任后 2个交易日内；
（五）深交所要求的其他时间。
以上申报信息视为相关人员向深交所提交的将其所持本公司股份按相关规定予以管理的申请。
第八条 公司及其董事和高级管理人员应当保证其向深交所申报信息的真实、准确、及时、完整，同意深交所及时公布相关人员
持有本公司股份的变动情况，并承担由此产生的法律责任。
第九条 董事和高级管理人员在就任时确定的任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过
其所持本公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。董事和高级管理人员所持股份
不超过1,000股的，可一次全部转让，不受前述转让比例的限制。
董事和高级管理人员所持本公司股份年内增加的，新增无限售条件的股份当年可转让 25%，新增有限售条件的股份计入次年可转
让股份的计算基数。
因公司年内进行权益分派等导致董事和高级管理人员所持本公司股份变化的，本年度可转让股份额度相应变更。
公司董事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股
份的计算基数。第十条 公司董事和高级管理人员所持股份登记为有限售条件股份的，当解除限售的条件满足后，董事和高级管理人
员可委托公司向深交所和登记公司申请解除限售。
第十一条 在锁定期间，董事和高级管理人员所持本公司股份依法享有的收益权、表决权、优先配售权等相关权益不受影响。
第十二条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不得转让：
（一）本人离职后半年内；
（
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