公司公告☆ ◇000928 中钢国际 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 17:36 │中钢国际（000928）：关于国有股权无偿划转暨直接控股股东变更的进展公告 │
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│2024-12-11 18:04 │中钢国际（000928）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-11 18:00 │中钢国际（000928）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-05 15:49 │中钢国际（000928）：关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-05 15:49 │中钢国际（000928）：中钢国际2024年第五次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-02 15:47 │中钢国际（000928）：关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 │
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│2024-12-02 15:46 │中钢国际（000928）：第十届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-02 15:44 │中钢国际（000928）：在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案 │
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│2024-12-02 15:44 │中钢国际（000928）：第十届董事会独立董事2024年第四次专门会议审核意见 │
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│2024-11-25 15:46 │中钢国际（000928）：第十届董事会第三次会议决议公告 │
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2024-12-16 17:36│中钢国际（000928）：关于国有股权无偿划转暨直接控股股东变更的进展公告
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中钢国际（000928）：关于国有股权无偿划转暨直接控股股东变更的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/76a787d1-a10d-4c11-8b3a-5e54c14c3018.PDF
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2024-12-11 18:04│中钢国际（000928）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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中钢国际（000928）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/059c1f1c-c91e-4008-b9ea-ccb501a44d38.PDF
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2024-12-11 18:00│中钢国际（000928）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4楼
致：中钢国际工程技术股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中钢国际工程技术股份有限公司
2024年第五次临时股东大会的
法律意见书
嘉源(2024)-04-887
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、
行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了
必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的
事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与
原件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果
等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见
。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的
相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、2024 年 11 月 25 日，公司召开第十届董事会第三次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、2024 年 11 月 26 日，公司在指定媒体上公告了《中钢国际工程技术股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的
通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对
象及会议登记方法、联系方式等事项；并于 2024 年 12 月 6 日在指定媒体上公告了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提
示性公告》。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 11 日下午 2 时 30 分
在北京市海淀区海淀大街 8 号中钢国际广场会议室举行，现场会议由董事长陆鹏程主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交
易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投
票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 11 日 9:15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 507 名，代表股份 787,817,782 股，占公司享有表决权的股份总数的
54.9138%（截至股权登记日，公司总股本为 1,434,644,621股）。
2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统
参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东大会的召集人为董事会。
4、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律
顾问及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票
清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。
4、本次股东大会审议了如下议案：
（1）《关于与宝武集团财务有限责任公司签订<金融服务协议》并申请综合授信的议案》
同意 86,006,133 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 95.7583％；反对 3,672,395 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 4.0888％；弃权 137,349股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1529％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 86,006,133 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.7583％；反对 3,672,395
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.0888％；弃权 137,349 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.1529％。
（2）《关于公司 2025 年年度日常关联交易计划的议案》
同意 85,763,993 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 95.4887％；反对 3,807,655 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 4.2394％；弃权 244,229股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2719％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 85,763,993 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.4887％；反对 3,807,655
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.2394％；弃权 244,229 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.2719％。
（3）关于独立董事薪酬的议案
同意 785,309,148 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.6816％；反对 1,958,756 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 0.2486％；弃权 549,878股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0698％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 87,307,243 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2069％；反对 1,958,756
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.1809％；弃权 549,878 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.6122％。
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统
计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案均获通过。其中，议案 1 及议案 2 涉及关联交易，关联股东回避表决。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规
则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/200c2732-ce5a-4a63-95f0-402ab5c1bae3.PDF
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2024-12-05 15:49│中钢国际（000928）：关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告
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中钢国际（000928）：关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/e1695a4d-66b0-428a-8bd1-eebbc40f0851.PDF
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2024-12-05 15:49│中钢国际（000928）：中钢国际2024年第五次临时股东大会会议资料
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中钢国际（000928）：中钢国际2024年第五次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
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2024-12-02 15:47│中钢国际（000928）：关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告
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中钢国际（000928）：关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件。
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2024-12-02 15:46│中钢国际（000928）：第十届董事会第四次会议决议公告
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结
合视频方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 11 月 26 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持
，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。
董事陆鹏程、赵恕昆、刘安回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于修订《在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》的议案
为进一步防范、及时控制和化解公司及下属子公司在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险，维护资金安全，公司对《
在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》部分条款进行了修订。修订后的具体内容详见公司同日在《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》。
独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。
董事陆鹏程、赵恕昆、刘安回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/882a35d0-2f6a-4a23-ac18-1e1ef2d957c9.PDF
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2024-12-02 15:44│中钢国际（000928）：在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案
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中钢国际（000928）：在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/fe8c22de-2b33-436e-9036-146c3deef1e5.PDF
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2024-12-02 15:44│中钢国际（000928）：第十届董事会独立董事2024年第四次专门会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有
限公司章程》和《中钢国际工程技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公
司”）已于 2024 年 12 月 2 日召开第十届董事会独立董事2024 年第四次专门会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的
态度，公司独立董事就本次会议的议案发表专项意见如下：
一、关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案
宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝武财务公司”）严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩
良好。宝武财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理
总局的监管要求。未发现其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险
。公司与宝武财务公司的业务不存在重大风险。同意将该议案提交董事会审议。
二、关于修订《在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》的议案
修订后的《在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》能够有效地防范、及时控制、降低和化解公司及子公司
在宝武财务公司的资金风险，维护了资金安全，保护了公司及中小股东的权益，并且具有充分性和可行性。同意将该议案提交董事会
审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/1f0dc208-0ad3-4332-80e9-62aca93d9bc3.PDF
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2024-11-25 15:46│中钢国际（000928）：第十届董事会第三次会议决议公告
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结
合视频方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 11 月 20 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持
，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请综合授信的议案
为进一步优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，同意公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，并
申请不超过 20 亿元的综合授信额度，授信期一年，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票贴现及应收/通宝保理混
用，由公司及下属子公司根据需要分配使用。提请股东大会授权公司董事会及董事长或获其授权人士签署办理授信事宜相关文件。授
权有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议年度综合授信额度的股东大会审议通过之日止。具体内容详见公司同日在《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于与宝武财务公司签署<金融服务协议>、申请综合授信暨关联交易的公告》（公告
编号：2024-85）。
独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。
本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程、赵恕昆、刘安对该议案回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2025 年年度日常关联交易计划的议案
同意公司 2025 年年度日常关联交易计划，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2025
年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-86）。
独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。
本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程、赵恕昆、刘安对该议案回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案
同意公司于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网披露的《关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-87）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/facfa69a-ea3c-49fd-9a4e-73fe3fa27074.PDF
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2024-11-25 15:45│中钢国际（000928）：关于与宝武财务公司签署《金融服务协议》、申请综合授信暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1. 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝武财务
公司”）签署《金融服务协议》并向宝武财务公司申请综合授信。
2．宝武财务公司是本公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）下属子公司，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》之规定，上述事项属于关联交易。
3. 2024 年 11 月 25 日，公司第十届董事会第三次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与宝武集团财务
有限责任公司签订<金融服务协议>并申请综合授信的议案》，关联董事陆鹏程、赵恕昆、刘安回避表决。该议案在提交董事会审议前
已经独立董事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国中钢集团有限公司、中
国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司、唐发启将回避表决。
4. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
二、关联方基本情况
公司名称 宝武集团财务有限责任公司
统一社会信用代码 913100001322009015
注册地址 上海市浦东新区世博大道 1859 号宝武大厦 1 号楼九楼
法定代表人 陈海涛
注册资本 48.40 亿元
成立日期 1992 年 10 月 06 日
经营范围 许可项目：企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准)
控股股东 中国宝武钢铁集团有限公司
宝武财务公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 870.04 亿元 713.65 亿元
其中：信贷余额 224.08 亿元 250.68 亿元
负债总额 768.36 亿元 611.22 亿元
其中：吸收成员单位存款 764.64 亿元 609.91 亿元
所有者权益总额 101.68 亿元 102.42 亿元
2023 年度（经审计） 2024 年前三季度（未经审计）
营业收入 6.10 亿元 13.47 亿元
利润总额 5.66 亿元 5.64 亿元
宝武财务公司是本公司间接控股股东宝武集团下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，宝武财务公司是本公
司的关联方。
宝武财务公司不是失信被执行人。宝武财务公司历年来均未发生违约、挤兑等情况，经营状况良好。根据经验和合理判断，宝武
财务公司具备履约能力。
三、本次关联交易的主要内容
（一）签署《金融服务协议》
宝武集团财务有限责任公司（甲方）拟与中钢国际工程技术股份有限公司（乙方）签署《金融服务协议》，其主要内容如下：
1. 甲方提供的服务内容
⑴ 结算服务。
⑵ 存款服务（本协议有效期内，乙方在甲方的每日最高存款余额原则上不高于人民币 20 亿元）。
⑶ 信贷服务。
⑷ 甲方经营范围内的其他金融服务。
2. 定价原则
各项业务按照市场化原则进行定价，具体如下：
⑴ 结算服务：甲方向乙方提供各项结算服务收取的费用，按照中国人民银行的收费价格指导要求，按市场化原则由双方自行协
商。
⑵ 存款服务：甲方为乙方提供存款服务，承诺存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率，参照中国国内
主要商业银行同期同类存款利率厘定。
⑶ 信贷服务：甲方向乙方提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的信贷利率及费率，参照乙方在国内其他主要
金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率水平协商确定。
⑷ 甲方经营范围内的其他金融服务：甲方为乙方提供其他金融服务的收费标准，应遵循公平合理的原则，由甲、乙双方按市场
化原则协商
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