公司公告☆ ◇000928 中钢国际 更新日期：2025-12-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 16:22 │中钢国际（000928）：中钢国际《募集资金管理制度》修订说明 │
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│2025-12-10 16:22 │中钢国际（000928）：关于公司拟购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的公告 │
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│2025-12-10 16:22 │中钢国际（000928）：关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 │
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│2025-12-10 16:22 │中钢国际（000928）：中钢国际《关联交易管理办法》修订说明 │
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│2025-12-10 16:22 │中钢国际（000928）：中钢国际《股东大会网络投票实施细则》修订说明 │
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│2025-12-10 16:22 │中钢国际（000928）：中钢国际《现金分红管理制度》修订说明 │
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│2025-12-10 16:22 │中钢国际（000928）：中钢国际《独立董事工作制度》修订说明 │
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│2025-12-10 16:21 │中钢国际（000928）：第十届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-10 16:20 │中钢国际（000928）：关于新增2025年日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-10 16:20 │中钢国际（000928）：关于与宝武财务公司签署《金融服务协议》、申请综合授信暨关联交易的公告 │
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2025-12-10 16:22│中钢国际（000928）：中钢国际《募集资金管理制度》修订说明
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中钢国际（000928）：中钢国际《募集资金管理制度》修订说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/e6d5a773-58ab-48cf-a8e7-59ff572ed6db.PDF
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2025-12-10 16:22│中钢国际（000928）：关于公司拟购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的公告
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为持续健全风险管理体系，保障董事及高级管理人员充分履职，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中央企
业全面风险管理指引》等有关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全体董事、高级管理人员及相关责任
主体购买董监高责任保险（以下简称“董责险”），现将有关事项公告如下：
一、董责险方案
投保人 中钢国际工程技术股份有限公司
被保险人 公司全体董事、高级管理人员及相关责任主体
累计赔偿限额 1亿元/年
保费预算 约 38万元/年，预计合计不超过 120万元
保险期限 2026年至 2028年，按年承保、到期续保
注：累计赔偿限额、保费、保险期限以保险合同约定为准；经审批后，后续每年可续保或重新投保。
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权公司董事会、并同意董事会进一步授权公司经营层具体办理公司董责险购买的相
关事宜，包括但不限于：选择保险公司及其他相关责任主体；确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；如市场发生变化，则根据市
场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；商榷、签署相关法律文件及处理与投保
、理赔相关的其他事项等，以及在今后董责险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜。
二、该事项需履行的审批程序
公司于 2025年 12月 10 日召开第十届董事会第十三次会议，审议《关于公司购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案
》。因公司全体董事均为董责险的被保险人，与该事项存在利害关系，基于谨慎性原则，公司全体董事对该议案回避表决，该议案将
直接提交公司股东会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3d90d099-81d6-46a4-9e2d-782199908e7b.PDF
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2025-12-10 16:22│中钢国际（000928）：关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告
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中钢国际（000928）：关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/367006fc-0f94-4b60-9ac4-26b3ac07cf90.PDF
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2025-12-10 16:22│中钢国际（000928）：中钢国际《关联交易管理办法》修订说明
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中钢国际（000928）：中钢国际《关联交易管理办法》修订说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4c9aff13-d3c5-433e-9f56-078c4895ae8f.PDF
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2025-12-10 16:22│中钢国际（000928）：中钢国际《股东大会网络投票实施细则》修订说明
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中钢国际（000928）：中钢国际《股东大会网络投票实施细则》修订说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/36e4b231-cf95-4ca4-a200-ea4ac3a3ae96.PDF
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2025-12-10 16:22│中钢国际（000928）：中钢国际《现金分红管理制度》修订说明
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中钢国际（000928）：中钢国际《现金分红管理制度》修订说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/c0295c2c-6223-4bd2-b2df-10f60020f129.PDF
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2025-12-10 16:22│中钢国际（000928）：中钢国际《独立董事工作制度》修订说明
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中钢国际（000928）：中钢国际《独立董事工作制度》修订说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/e0638282-a648-4afa-8bdb-65c2f3ae69f7.PDF
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2025-12-10 16:21│中钢国际（000928）：第十届董事会第十三次会议决议公告
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中钢国际（000928）：第十届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/450b0226-ce95-48c4-9412-b266d2598093.PDF
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2025-12-10 16:20│中钢国际（000928）：关于新增2025年日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易概述
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 12月 10日召开公司第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司 2025年年度新增日常关联交易预计的议案》，关联董事化光林回避表决。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议
审议，并获得独立董事的一致同意。该议案无需提交公司股东会审议。
2. 新增日常关联交易预计类别和金额
根据公司业务发展情况，新增 2025年年度预计日常关联交易如下：
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易 定价原则 2025年度 预计新增 预计金额 2025年
别 内容 已预计金 金额 合计 1-10月发
额 生额（未
经审计）
向关联人销 北京中宏联工程 销售商品 市场原则 0 13,500 13,500 21.29
售商品 技术有限公司
二、关联人介绍和关联关系
公司名称：北京中宏联工程技术有限公司
注册地址：北京市海淀区宝盛南路 1号院 20号楼 7层 101
法定代表人：韩基祥
注册资本：3,000万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务、工程管理服务等。
公司董事、总经理化光林现任北京中宏联工程技术有限公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，北京中宏
联工程技术有限公司为公司的关联人。
关联人最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
关联人 2024年末 2024年度 2025年 9月末 2025年 1-9月
（经审计） （经审计） （未经审计） （未经审计）
资产总 归属于 营业收 归母 资产总 归属于 营业收 归母
计 母公司 入 净利 计 母公司 入 净利
所有者 润 所有者 润
权益合 权益合
计 计
北京中宏联工程技术有 56,481. 11,905. 38,319. 4,361. 65,018. 21,003. 68,035. 9,098.
限公司 00 00 00 00 00 00 00 00
该关联人为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，不是失信被执行人，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
1. 定价政策：双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则达成交易协议；
2. 定价依据：市场定价；
3. 交易协议签订情况：公司将根据相关法律法规以及公司合同管理办法的规定与关联人签署具体的协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易，属于公司的正常业务范围，有利于交易双方降低运营成本，有利于公司扩大销售渠道。上述关联交易定价遵
循市场公允原则，不会损害公司和中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形
成依赖或被其控制。
五、独立董事过半数同意意见
上述议案在提交本公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意，认为：公司依据项目情况对 202
5年年度关联交易进行了预计，并履行了相关审批程序；因部分项目执行有所调整，需新增一定日常关联交易预计；公司没有发生超
出预计的关联交易未按规定履行审批程序的情形。公司新增与北京中宏联工程技术有限公司的日常关联交易预计，该日常关联交易是
因公司正常生产经营需要而发生，交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公
正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。基于上述情况，同意将该议案提交董事会审议。
六、备查文件
1. 第十届董事会第十三次会议决议；
2. 第十届董事会独立董事 2025年第三次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/be321dcd-6262-49a5-acc5-dac1914524de.PDF
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2025-12-10 16:20│中钢国际（000928）：关于与宝武财务公司签署《金融服务协议》、申请综合授信暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1. 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝武财务
公司”）签署《金融服务协议》并向宝武财务公司申请综合授信。
2．宝武财务公司是本公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）下属子公司，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》之规定，上述事项属于关联交易。
3. 2025年 12月 10日，公司第十届董事会第十三次会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与宝武集团财务有限
责任公司签订〈金融服务协议〉并申请综合授信的议案》，关联董事赵恕昆、刘安回避表决。该议案在提交董事会审议前已经独立董
事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意。该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东中钢资本控股有限公司、唐发启将回避表
决。
4. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
二、关联方基本情况
公司名称 宝武集团财务有限责任公司
统一社会信用代码 913100001322009015
注册地址 上海市浦东新区世博大道 1859 号宝武大厦 1号楼九楼
主要办公地点 上海市浦东新区世博大道 1859 号宝武大厦 1号楼九楼
法定代表人 陈海涛
注册资本 68.40亿元
成立日期 1992年 10月 6日
经营范围 许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
控股股东 中国宝武钢铁集团有限公司
实际控制人 国务院国有资产监督管理委员会
宝武财务有限责任公司前身为宝钢集团财务有限责任公司，成立于 1992年6月，是经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构
。2020年经监管机构批准，宝钢财务公司吸收合并武钢财务公司，并更名为宝武集团财务有限责任公司。经监管机构批准，宝武财务
公司的业务范围涵盖支付结算、存贷款、票据贴现、即远期结售汇、委托贷款、固定收益类有价证券投资、非融资性保函、财务顾问
等，可提供综合性、多元化金融解决方案。宝武财务公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
2024年 12月 31日（经审计） 2025年 9月 30日（未经审计）
资产总额 839.66亿元 804.94 亿元
其中：信贷余额 260.18亿元 191.05 亿元
负债总额 739.48亿元 700.75 亿元
其中：吸收成员单位存款 737.26亿元 699.02 亿元
所有者权益总额 100.19亿元 104.19 亿元
2024年度（经审计） 2025年前三季度（未经审计）
营业收入 18.52亿元 11.92 亿元
利润总额 2.03亿元 5.75亿元
宝武财务公司是本公司间接控股股东宝武集团下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，宝武财务公司是本公
司的关联方。
宝武财务公司不是失信被执行人。宝武财务公司历年来均未发生违约、挤兑等情况，经营状况良好。根据经验和合理判断，宝武
财务公司具备履约能力。
三、本次关联交易的主要内容
（一）签署《金融服务协议》
宝武集团财务有限责任公司（甲方）拟与中钢国际工程技术股份有限公司（乙方）签署《金融服务协议》，其主要内容如下：
1. 甲方提供的服务内容
⑴ 结算服务。
⑵ 存款服务（本协议有效期内，乙方在甲方的每日最高存款余额原则上不高于人民币 20亿元）。
⑶ 信贷服务。
⑷ 甲方经营范围内的其他金融服务。
2. 定价原则
各项业务按照市场化原则进行定价，具体如下：
⑴ 结算服务：甲方向乙方提供各项结算服务收取的费用，按照中国人民银行的收费价格指导要求，按市场化原则由双方自行协
商。
⑵ 存款服务：甲方为乙方提供存款服务，存款利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率厘定，不低于中国国内四大
银行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行）同期同类平均存款利率。
⑶ 信贷服务：甲方向乙方提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的信贷利率及费率，参照乙方在国内其他主要
金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率水平协商确定。
⑷ 甲方经营范围内的其他金融服务：甲方为乙方提供其他金融服务的收费标准，应遵循公平合理的原则，由甲、乙双方按市场
化原则协商确定。
3. 双方的承诺
甲、乙双方应加强沟通联系、密切配合，及时向对方提供各种有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项，尽职尽责履行义务
。
⑴ 甲方承诺
① 甲方承诺向乙方提供的金融服务已获得依法批准，并严格执行相关金融法规的规定。
② 甲方应按照本协议约定为乙方提供优质、高效的金融服务，并确保资金网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，
满足乙方支付需求。
③ 甲方在出现违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的任何一种情形时，应及时启动风险应急处置预案，确保乙方作为上
市公司资金的安全性、流动性不受影响。
⑵ 乙方承诺
① 乙方按照本协议在甲方办理具体金融服务时，应提交真实、合法、完整的资料和证明。
② 乙方对甲方提供的上述服务给予积极支持，包括但不限于配合甲方做好存贷款管理工作，积极配合甲方开展信贷业务调查、
评审工作以及提供财务报表等信息。
③ 在安全、高效且不高于同行业收费水平的前提下，乙方将重点考虑把甲方有资质经营的金融服务项目交由甲方办理。
4. 协议生效条件
本协议需经甲、乙双方签字盖章后成立，自乙方参照上市公司相关法律法规要求，经乙方权力机构通过后生效。
（二）申请综合授信
公司拟向宝武财务公司申请 20亿元综合授信，授信期一年，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票贴现及应收/
通宝保理混用，由公司及下属子公司根据需要分配使用。提请股东会授权公司董事会及董事长或获其授权人士签署办理授信事宜相关
文件。授权有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议年度综合授信额度的股东会审议通过之日止。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
宝武财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的为企业集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构，以加强企业集团资金
集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务。宝武财务公司为公司提供存款、信贷等金融
服务，有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，双方有较好的商业互信和合作基础，可较好地满足公司
的金融服务需求。
上述关联交易属于公司的正常经营需要，定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构
成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联方形成依赖或被其控制。
宝武财务公司为公司间接控股股东宝武集团的子公司。除本公告所述关联交易事项外，年初至 2025年 10月末，公司与宝武集团
及其下属子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 10.31亿元。
五、独立董事过半数同意意见
上述关联交易在提交本公司董事会审议前已经第十届董事会独立董事 2025年第三次专门会议审议，并获得独立董事的一致同意
，认为：该关联交易是为有效控制公司运营成本，满足正常生产经营需要而发生，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正
的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。
六、备查文件
1．第十届董事会第十三次会议决议；
2．第十届董事会独立董事 2025年第三次专门会议审核意见；
3．《金融服务协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/66bdc00c-c6d4-4660-a33d-ce8015711ea4.PDF
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2025-12-10 16:20│中钢国际（000928）：2026年年度日常关联交易预计的公告
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中钢国际（000928）：2026年年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/b506058e-7092-4d1f-ac82-452bae354457.PDF
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2025-12-10 16:19│中钢国际（000928）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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中钢国际（000928）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/0007ec32-27bb-42d3-9a67-898881015c3b.PDF
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2025-12-04 18:44│中钢国际（000928）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4楼
致：中钢国际工程技术股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中钢国际工程技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2025)-04-892
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政
法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，指派本所律师对公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意见
书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了
必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的
事项而
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