公司公告☆ ◇000928 中钢国际 更新日期：2026-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 15:48 │中钢国际（000928）：关于公司2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成暨股权激励计划终止的公│
│ │告 │
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│2026-06-15 15:46 │中钢国际（000928）：第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议 │
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│2026-06-10 00:00 │中钢国际（000928）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 00:00 │中钢国际（000928）：中钢国际董事会秘书工作制度（2026年6月9日经公司第十届董事会第十七次会议审│
│ │议通过） │
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│2026-06-10 00:00 │中钢国际（000928）：注销2022年股票期权激励计划相关股票期权暨终止股票期权激励计划的法律意见书│
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│2026-06-10 00:00 │中钢国际（000928）：第十届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-06-10 00:00 │中钢国际（000928）：第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议 │
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│2026-06-10 00:00 │中钢国际（000928）：关于公司2022年股票期权激励计划2025年度未达行权条件及注销相关股票期权暨股│
│ │权激励计划终止的公告 │
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│2026-05-28 19:02 │中钢国际（000928）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 00:00 │中钢国际（000928）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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2026-06-15 15:48│中钢国际（000928）：关于公司2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成暨股权激励计划终止的公告
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2022年股票期权激励
计划 2025年度未达行权条件及注销相关股票期权暨股权激励计划终止的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）《中钢国际工程技术股份有限公司股票期权激励计划管理办法》《中钢国际工程技术股份有限公司 2022年股票期
权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本次激励计划”）相关规定及公司 2023年第二次临时股东大会授权，经董事会薪酬与考
核委员会审查确认，本次激励计划第三个行权期对应公司 2025年度业绩考核未达标，第三个行权期项下的 344.20万份（最终以中登
公司深圳分公司注销份额为准）股票期权均不得行权，由公司注销。注销完成后，本次激励计划终止。具体内容参见公司于 2026年
6月 10日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年股票期权激励计划20
25年度未达行权条件及注销相关股票期权暨股权激励计划终止的公告》（公告编号：2026-22）。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述 344.20 万份股票期权的注销业务，具体数量及构成如下：
授予批次 激励对象人数 本次注销数量（万份）
首次授予 81 312.00
预留授予 20 32.20
完成本次注销后，公司 2022 股票期权激励计划项下已无尚未行权的权益份额，本次激励计划终止。
本次股票期权注销暨股权激励计划终止事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会影响公司管理团队的勤
勉尽职。公司管理团队和骨干员工将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b18c80a9-4acf-4a60-9e74-0d7fb565bc67.PDF
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2026-06-15 15:46│中钢国际（000928）：第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议于 2026 年 6 月 9 日以现
场方式召开。会议材料于 2026年 6 月 4 日以邮件等方式送达公司各位委员。会议由薪酬与考核委员会召集人韩国瑞召集和主持，
应出席会议的委员 3 名，实际出席会议的委员 3 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了下列议案：
一、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
经董事会薪酬与考核委员会审查确认，公司制定的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》，健全了公司法人治理结构，完
善了董事、高级管理人员薪酬与考核约束机制，切实提升了公司治理效能，自公司股东会审议通过后生效。公司《董事、监事薪酬管
理办法》《高级管理人员薪酬与考核管理办法》《高级管理人员薪酬与考核实施细则》同时废止。
同意该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于公司 2022 年股票期权激励计划 2025 年度未达行权条件及注销相关股票期权暨股权激励计划终止的议案
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定以及公司 2023 年第二次临时股
东大会的授权，经董事会薪酬与考核委员会审查确认，本次激励计划第三个行权期对应公司 2025 年度业绩考核未达标，第三个行权
期项下的 344.20 万份（最终以中登公司深圳分公司注销份额为准）股票期权均不得行权，由公司注销。完成本次注销后，公司 202
2 股票期权激励计划项下已无尚未行权的权益份额，本次激励计划终止。
同意该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/175c2003-3e5c-4b29-9961-f55dccacb606.PDF
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2026-06-10 00:00│中钢国际（000928）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 25日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7．出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 1。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：北京市海淀区海淀大街 8号中钢国际广场公司会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于制定公司《董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬与考核管理制度》的议案
2．上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，并于 2026年6 月 10 日 在 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报
》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。
3．以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2026年 6月 23日，9:30至 16:00。
3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路 2号世贸万锦 10层、北京市海淀区海淀大街 8号中钢国际广场 26层。
4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；受委托出席的股东代理人还须持有
出席人身份证和授权委托书。
6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日 16
:00点之前送达或传真到本公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
8．会务联系人：史广鹏、尚晓阳，电话号码：0432-66465100、010-62686202，传真号码：0432-66464940、010-62686203。
9．会议费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议及决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/c331abaa-f548-4416-9207-d3ecc242e7ec.PDF
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2026-06-10 00:00│中钢国际（000928）：中钢国际董事会秘书工作制度（2026年6月9日经公司第十届董事会第十七次会议审议通
│过）
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中钢国际（000928）：中钢国际董事会秘书工作制度（2026年6月9日经公司第十届董事会第十七次会议审议通过）。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/f1012b06-d0bd-4544-b882-8a2a1169c193.PDF
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2026-06-10 00:00│中钢国际（000928）：注销2022年股票期权激励计划相关股票期权暨终止股票期权激励计划的法律意见书
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中钢国际（000928）：注销2022年股票期权激励计划相关股票期权暨终止股票期权激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/1b9711ab-3a7b-42a0-9182-7c7995291a1d.PDF
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2026-06-10 00:00│中钢国际（000928）：第十届董事会第十七次会议决议公告
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于 2026年 6月 9日在公司会议室以现场结合
视频方式召开。会议通知及会议材料于 2026年 6月 4日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长赵恕昆召集和主持，应出
席会议的董事 7名，实际出席会议的董事 7名（董事刘安以视频方式参会）。董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
为进一步健全公司法人治理结构，完善董事、高级管理人员薪酬与考核约束机制，切实提升公司治理效能，制定《董事、高级管
理人员薪酬与考核管理制度》（草案见附件 1），自公司股东会审议通过后生效，修改时亦同，自通过之日起执行。公司《董事、监
事薪酬管理办法》《高级管理人员薪酬与考核管理办法》《高级管理人员薪酬与考核实施细则》同时废止。
公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
二、关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案
为充分落实中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》有关要求，促进和保障董事会秘书积极履职，推
动提高上市公司质量，现就公司《董事会秘书工作制度》进行修订（修订说明见附件 2），具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露
的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于公司2022年股票期权激励计划2025年度未达行权条件及注销相关股票期权暨股权激励计划终止的议案
根据公司《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定以及公司 2023 年第二次临时股东
大会的授权，经董事会薪酬与考核委员会审查确认，本次激励计划第三个行权期对应公司 2025 年度业绩考核未达标，第三个行权期
项下的 344.20 万份（最终以中登公司深圳分公司注销份额为准）股票期权均不得行权，由公司注销。完成本次注销后，公司 2022
股票期权激励计划项下已无尚未行权的权益份额，本次激励计划终止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司2022年股票期权激励计划2025年度未达行
权条件及注销相关股票期权暨股权激励计划终止的公告》（公告编号：2026-22）。
公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案。
董事赵恕昆、化光林回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案
同意公司于 2026年 6月 25 日召开 2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-23）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/72c0d21e-41de-4428-bc41-aa33642b6c90.PDF
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2026-06-10 00:00│中钢国际（000928）：第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议于 2026 年 6 月 9 日以现
场方式召开。会议材料于 2026年 6 月 4 日以邮件等方式送达公司各位委员。会议由薪酬与考核委员会召集人韩国瑞召集和主持，
应出席会议的委员 3 名，实际出席会议的委员 3 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了下列议案：
一、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
经董事会薪酬与考核委员会审查确认，公司制定的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》，健全了公司法人治理结构，完
善了董事、高级管理人员薪酬与考核约束机制，切实提升了公司治理效能，自公司股东会审议通过后生效。公司《董事、监事薪酬管
理办法》《高级管理人员薪酬与考核管理办法》《高级管理人员薪酬与考核实施细则》同时废止。
同意该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于公司 2022 年股票期权激励计划 2025 年度未达行权条件及注销相关股票期权暨股权激励计划终止的议案
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定以及公司 2023 年第二次临时股
东大会的授权，经董事会薪酬与考核委员会审查确认，本次激励计划第三个行权期对应公司 2025 年度业绩考核未达标，第三个行权
期项下的 344.20 万份（最终以中登公司深圳分公司注销份额为准）股票期权均不得行权，由公司注销。完成本次注销后，公司 202
2 股票期权激励计划项下已无尚未行权的权益份额，本次激励计划终止。
同意该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/057a4fea-63fc-4a05-a1fe-e0513a75dd2d.PDF
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2026-06-10 00:00│中钢国际（000928）：关于公司2022年股票期权激励计划2025年度未达行权条件及注销相关股票期权暨股权激
│励计划终止的公告
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中钢国际（000928）：关于公司2022年股票期权激励计划2025年度未达行权条件及注销相关股票期权暨股权激励计划终止的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/000053b0-908e-4ff3-b7f9-6ea51215e235.PDF
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2026-05-28 19:02│中钢国际（000928）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1．权益分派方案：每 10 股派发现金 2.10 元（含税），不送红股，不转增股本
2．股权登记日：2026年 6月 4日
3．除权除息日：2026年 6月 5日
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年年度利润分配预案
的议案》，公司拟以 2025年 12月 31日的总股本 1,434,644,621股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2
.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次预计共分配股利 301,275,370.41 元，占合并报表 2025 年归属于母公司股
东净利润的 62.09%。若公司股本总数在利润分配预案披露后至权益分派实施期间因股权激励行权、股份回购等事项而发生变化，将
以最新股本总额为利润分配的股本基数，根据“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。具体内容详见公司 2026
年 4月 28日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-8）。
上述议案已经公司于 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过。自 2025年年度利润分配预案披露至实施期间，公司
股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东会审议通过的方案一致，距离股东会审议通过未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,434,644,621股为基数，向全体股东每 10股派 2.10元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 1.89元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.42元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.21元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2026年 6月 4日，除权除息日为 2026年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为截止 2026年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****801 中钢资本控股有限公司
注：在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 5月 25日至登记日 2026年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区海淀大街 8号中钢国际广场 26层
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：010-62686202
传真：010-62686203
六、备查文件目录
1．中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2．第十届董事会第十五次会议决议；
3．2025年年度股东会决议；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/0b081181-6729-45da-bfd1-f18fb1d6acf7.PDF
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2026-05-20 00:00│中钢国际（000928）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会
第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用 1.2 亿元闲置募集资金暂时用
于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。
截至披露日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/be64bdb7-49cf-4962-adfd-9efbeac82202.PDF
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2026-05-18 17:49│中钢国际（000928）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 本次股东会于2026年5月18日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会
议召集人为公司董事会，会议由公司董事长赵恕昆主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东239人，代表股份710,327,410股，占公司有表决权股份总数的49.5124%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份698,002,605股，占公司有表决权股份总数的48.6533%。通过网络投票的股东237人，代表
股份12,324,805股，占公司有表决权股份总数的0.8591%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东238人，代表股份12,325,505股，占公司有表决权股份总数的0.8591%
。其中：通
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