公司公告☆ ◇000928 中钢国际 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-25 18:14 │中钢国际（000928）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-25 18:14 │中钢国际（000928）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-15 15:48 │中钢国际（000928）：关于公司2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成暨股权激励计划终止的公│
│ │告 │
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│2026-06-15 15:46 │中钢国际（000928）：第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议 │
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│2026-06-10 00:00 │中钢国际（000928）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 00:00 │中钢国际（000928）：中钢国际董事会秘书工作制度（2026年6月9日经公司第十届董事会第十七次会议审│
│ │议通过） │
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│2026-06-10 00:00 │中钢国际（000928）：注销2022年股票期权激励计划相关股票期权暨终止股票期权激励计划的法律意见书│
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│2026-06-10 00:00 │中钢国际（000928）：第十届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-06-10 00:00 │中钢国际（000928）：第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议 │
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│2026-06-10 00:00 │中钢国际（000928）：关于公司2022年股票期权激励计划2025年度未达行权条件及注销相关股票期权暨股│
│ │权激励计划终止的公告 │
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2026-06-25 18:14│中钢国际（000928）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4楼致：中钢国际工程技术股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中钢国际工程技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
嘉源(2026)-04-434
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政
法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，指派本所律师对公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、2026年 6月 9日，公司召开第十届董事会第十七次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、2026年 6月 10日，公司在指定媒体上公告了《中钢国际工程技术股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》
（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议
登记方法、联系方式等事项。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 6月 25日下午 2时 30分在北京市海
淀区海淀大街 8号中钢国际广场公司会议室举行，公司董事长赵恕昆因工作原因未能出席本次会议，过半数董事推举董事化光林主持
会议。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系
统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 25
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2026年 6月 25日9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 287 名，代表股份 718,986,318 股，占公司享有表决权的股份总数的
50.1160%（截至股权登记日，公司总股本为 1,434,644,621股）。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为董事会。
4、公司部分董事、董事会秘书、公司法律顾问及其他相关人员列席了本次股东会。
本所认为，现场出席或列席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程
》的规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清
点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。
4、本次股东会审议了如下议案：
（1）《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
同意 714,053,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3139％；反对 4,690,359 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6524％；弃权242,689股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0338％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 16,051,365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.4918％；反对 4,69
0,359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.3516％；弃权 242,689 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1565％。
本次股东会审议的议案为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现
场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/ee44ca12-21c5-4c25-b1ff-57f21a1ccdac.PDF
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2026-06-25 18:14│中钢国际（000928）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 本次股东会于2026年6月25日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会
议召集人为公司董事会，公司董事长赵恕昆因工作原因未能出席本次会议，过半数董事推举董事化光林主持会议。本次会议的召开与
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东287人，代表股份718,986,318股，占公司有表决权股份总数的50.1160%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份698,003,105股，占公司有表决权股份总数的48.6534%。通过网络投票的股东285人，代表
股份20,983,213股，占公司有表决权股份总数的1.4626%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东286人，代表股份20,984,413股，占公司有表决权股份总数的1.4627%
。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,200股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东285人，代
表股份20,983,213股，占公司有表决权股份总数的1.4626%。
3. 公司部分董事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：提案 1.00 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬与
考核管理制度》的议案
总表决情况：
同意 714,053,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3139%；反对 4,690,359 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6524%；弃权242,689股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0338%。表决
通过。
中小股东总表决情况：
同意 16,051,365 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.4918%；反对 4,690,359 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 22.3516%；弃权 242,689股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.1565%。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师李丰辰和邱凌龙到会见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的
召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《
中钢国际工程技术股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．股东会决议；
2．法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/b68ce398-21f3-4830-8b5c-a31d16578cca.PDF
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2026-06-15 15:48│中钢国际（000928）：关于公司2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成暨股权激励计划终止的公告
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2022年股票期权激励
计划 2025年度未达行权条件及注销相关股票期权暨股权激励计划终止的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）《中钢国际工程技术股份有限公司股票期权激励计划管理办法》《中钢国际工程技术股份有限公司 2022年股票期
权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本次激励计划”）相关规定及公司 2023年第二次临时股东大会授权，经董事会薪酬与考
核委员会审查确认，本次激励计划第三个行权期对应公司 2025年度业绩考核未达标，第三个行权期项下的 344.20万份（最终以中登
公司深圳分公司注销份额为准）股票期权均不得行权，由公司注销。注销完成后，本次激励计划终止。具体内容参见公司于 2026年
6月 10日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年股票期权激励计划20
25年度未达行权条件及注销相关股票期权暨股权激励计划终止的公告》（公告编号：2026-22）。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述 344.20 万份股票期权的注销业务，具体数量及构成如下：
授予批次 激励对象人数 本次注销数量（万份）
首次授予 81 312.00
预留授予 20 32.20
完成本次注销后，公司 2022 股票期权激励计划项下已无尚未行权的权益份额，本次激励计划终止。
本次股票期权注销暨股权激励计划终止事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会影响公司管理团队的勤
勉尽职。公司管理团队和骨干员工将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b18c80a9-4acf-4a60-9e74-0d7fb565bc67.PDF
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2026-06-15 15:46│中钢国际（000928）：第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议于 2026 年 6 月 9 日以现
场方式召开。会议材料于 2026年 6 月 4 日以邮件等方式送达公司各位委员。会议由薪酬与考核委员会召集人韩国瑞召集和主持，
应出席会议的委员 3 名，实际出席会议的委员 3 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了下列议案：
一、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
经董事会薪酬与考核委员会审查确认，公司制定的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》，健全了公司法人治理结构，完
善了董事、高级管理人员薪酬与考核约束机制，切实提升了公司治理效能，自公司股东会审议通过后生效。公司《董事、监事薪酬管
理办法》《高级管理人员薪酬与考核管理办法》《高级管理人员薪酬与考核实施细则》同时废止。
同意该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于公司 2022 年股票期权激励计划 2025 年度未达行权条件及注销相关股票期权暨股权激励计划终止的议案
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定以及公司 2023 年第二次临时股
东大会的授权，经董事会薪酬与考核委员会审查确认，本次激励计划第三个行权期对应公司 2025 年度业绩考核未达标，第三个行权
期项下的 344.20 万份（最终以中登公司深圳分公司注销份额为准）股票期权均不得行权，由公司注销。完成本次注销后，公司 202
2 股票期权激励计划项下已无尚未行权的权益份额，本次激励计划终止。
同意该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/175c2003-3e5c-4b29-9961-f55dccacb606.PDF
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2026-06-10 00:00│中钢国际（000928）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 25日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7．出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 1。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：北京市海淀区海淀大街 8号中钢国际广场公司会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于制定公司《董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬与考核管理制度》的议案
2．上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，并于 2026年6 月 10 日 在 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报
》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。
3．以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2026年 6月 23日，9:30至 16:00。
3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路 2号世贸万锦 10层、北京市海淀区海淀大街 8号中钢国际广场 26层。
4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；受委托出席的股东代理人还须持有
出席人身份证和授权委托书。
6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日 16
:00点之前送达或传真到本公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
8．会务联系人：史广鹏、尚晓阳，电话号码：0432-66465100、010-62686202，传真号码：0432-66464940、010-62686203。
9．会议费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议及决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/c331abaa-f548-4416-9207-d3ecc242e7ec.PDF
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2026-06-10 00:00│中钢国际（000928）：中钢国际董事会秘书工作制度（2026年6月9日经公司第十届董事会第十七次会议审议通
│过）
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中钢国际（000928）：中钢国际董事会秘书工作制度（2026年6月9日经公司第十届董事会第十七次会议审议通过）。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/f1012b06-d0bd-4544-b882-8a2a1169c193.PDF
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2026-06-10 00:00│中钢国际（000928）：注销2022年股票期权激励计划相关股票期权暨终止股票期权激励计划的法律意见书
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中钢国际（000928）：注销2022年股票期权激励计划相关股票期权暨终止股票期权激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/1b9711ab-3a7b-42a0-9182-7c7995291a1d.PDF
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2026-06-10 00:00│中钢国际（000928）：第十届董事会第十七次会议决议公告
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于 2026年 6月 9日在公司会议室以现场结合
视频方式召开。会议通知及会议材料于 2026年 6月 4日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长赵恕昆召集和主持，应出
席会议的董事 7名，实际出席会议的董事 7名（董事刘安以视频方式参会）。董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
为进一步健全公司法人治理结构，完善董事、高级管理人员薪酬与考核约束机制，切实提升公司治理效能，制定《董事、高级管
理人员薪酬与考核管理制度》（草案见附件 1），自公司股东会审议通过后生效，修改时亦同，自通过之日起执行。公司《董事、监
事薪酬管理办法》《高级管理人员薪酬与考核管理办法》《高级管理人员薪酬与考核实施细则》同时废止。
公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
二、关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案
为充分落实中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》有关要求，促进和保障董事会秘书积极履职，推
动提高上市公司质量，现就公司《董事会秘书工作制度》进行修订（修订说明见附件 2），具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露
的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于公司2022年股票期权激励计划2025年度未达行权条件及注销相关股票期权暨股权激励计划终止的议案
根据公司《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定以及公司 2023 年第二次临时股东
大会的授权，经董事会薪酬与考核委员会审查确认，本次激励计划第三个行权期对应公司 2025 年度业绩考核未达标，第三个行权期
项下的 344.20 万份（最终以中登公司深圳分公司注销份额为准）股票期权均不得行权，由公司注销。完成本次注销后，公司 2022
股票期权激励计划项下已无尚未行权的权益份额，本次激励计划终止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司2022年股票期权激励计划2025年度未达行
权条件及注销相关股票期权暨股权激励计划终止的公告》（公告编号：2026-22）。
公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案。
董事赵恕昆、化光林回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案
同意公司于 2026年 6月 25 日召开 2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-23）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/72c0d21e-41de-4428-bc41-aa33642b6c90.PDF
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2026-06-10 00:00│中钢国际（000928）：第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议于 2026 年 6 月 9 日以现
场方式召开。会议材料于 2026年 6 月 4 日以邮件等方式送达公司各位委员。会议由薪酬与考核委员会召集人韩国瑞召集和主持，
应出席会议的委员 3 名，实际出席会议的委员 3 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了下列议案：
一、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
经董事会薪酬与考核委员会审查确认，公司制定的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》，健全了公司法人治理结构，完
善了董事、高级管理人员薪酬与考核约束机制，切实提升了公司治理效能，自公司股东会审议通过后生效。公司《董事、监事薪酬管
理办法》《高级管理人员薪酬与考核管理办法》《高级管理人员薪酬与考核实施细则》同时废止。
同意该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于公司 2022 年股票期权激励计划 2025 年度未达行权条件及注销相关股票期权暨股权激励计划终止的议案
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定以及公司 2023 年第二次临时股
东大会的授权，经董事会薪酬与考核委员会审查确认，本次激励计划第三个行权期对应公司 2025 年度业绩考核未达标，第三个行权
期项下的 344.20 万份（最终以中登公司深圳分公司注销份额为准）股票期权均不得行权，由公司注销。完成本次注销后，公司 202
2 股票期权激励计划项下已无尚未行权的权益份额，本次激励计划终止。
同意该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/057a4fea-63fc-4a05-a1fe-e0513a75dd2d.PDF
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2026-06-10 00:00│中钢国际（000928）：关于公司2022年股票期权激励计划2025年度未达行权条件及注销相关股票期权暨股权激
│励计划终止的公告
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中钢国际（000928）：关于公司2022年股票期权激励计划2025年度未达行权条件及注销相关股票期权暨股权激励计划终止的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/000053b0-908e-4ff3-b7f9-6ea51215e235.PDF
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2026-05-28 19:02│中钢国际（000928）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1．权益分派方案：每 10 股派发现金 2.10 元（含税），不送红股，不转增股本
2．股权登记日：2026年 6月 4日
3．除权除息日：2026年 6月 5日
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年年度利润分配预案
的议案》，公司拟以 2025年 12月 31日的总股本 1,434,644,621股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2
.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次预计共分配股利 301,275,370.41 元，占合并报表 2025 年归属于母公司股
东净利润的 62.09%。若公司股本总数在利润分配预案披露后至权益分派实施期间因股权激励行权、股份回购等事项而发生变化，将
以最新股本总额为利润分配的股本基数，根据“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。具体内容详见公司 2026
年 4月 28日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-8）。
上述议案已经公司于 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过。自 2025年年度利润分配预案披露至实施期间，公司
股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东会审议通过的方案一致，距离股东会审议通过未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,434,644,621股为基数，向全体股东每 10股派 2.10元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 1.89元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.42元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.21元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2026年 6月 4日，除权除息日为 2026年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为截止 2026年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****801 中钢资本控股有限公司
注：在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 5月 25日至登记日 2026年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区海淀大街 8号中钢国际广场 26层
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：010-62686202
传真：010-62686203
六、备查文件目录
1．中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2．第十届董事会第十五次会议决议；
3．2025年年度股东会决议；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/0b081181-6729-45da-bfd1-f18fb1d6acf7.PDF
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2026-05-20 00:00│中钢国际（000928）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会
第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用 1.2 亿元闲置募集资金暂时用
于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。
截至披露日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/be64bdb7-49cf-4962-adfd-9efbeac82202.PDF
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2026-05-18 17:49│中钢国际（000928）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 本次股东会于2026年5月18日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会
议召集人为公司董事会，会议由公司董事长赵恕昆主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东239人，代表股份710,327,410股，占公司有表决权股份总数的49.5124%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份698,002,605股，占公司有表决权股份总数的48.6533%。通过网络投票的股东237人，代表
股份12,324,805股，占公司有表决权股份总数的0.8591%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东238人，代表股份12,325,505股，占公司有表决权股份总数的0.8591%
。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份700股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东237人，代表
股份12,324,805股，占公司有表决权股份总数的0.8591%。
3. 公司部分董事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：提案1.00 关于公司《2025年年度董事会工作报告》的
议案
总表决情况：同意708,104,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6871%；反对2,114,905股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2977%；弃权107,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。
表决通过。
中小股东总表决情况：同意10,103,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9682%；反对2,114,905股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1588%；弃权107,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.8730%。
提案2.00 关于公司《2025年年度财务决算报告》的议案
总表决情况：同意708,320,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7174%；反对1,899,505股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2674%；弃权107,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。
表决通过。
中小股东总表决情况：同意10,318,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7158%；反对1,899,505股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4112%；弃权107,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.8730%。
提案3.00 关于2025年年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意708,675,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7674%；反对1,553,745股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2187%；弃权98,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。
表决通过。
中小股东总表决情况：同意10,673,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5965%；反对1,553,745股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6059%；弃权98,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.7975%。
提案4.00 关于公司《2025年年度内部控制评价报告》的议案
总表决情况：同意708,101,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6866%；反对1,918,605股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2701%；弃权307,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0433%。
表决通过。
中小股东总表决情况：同意10,099,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9382%；反对1,918,605股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5661%；弃权307,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.4956%。
提案5.00 关于公司《2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
总表决情况：同意708,297,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7142%；反对1,922,705股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2707%；弃权107,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。
表决通过。
中小股东总表决情况：同意10,295,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5276%；反对1,922,705股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5994%；弃权107,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.8730%。
提案6.00 关于公司《三年股东回报规划（2026—2028年）》的议案
总表决情况：同意708,310,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7161%；反对1,918,505股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2701%；弃权98,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。
表决通过。
中小股东总表决情况：同意10,308,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6371%；反对1,918,505股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5653%；弃权98,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.7975%。
提案7.00 关于公司《2025年董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告》的议案
总表决情况：同意708,068,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6820%；反对2,165,605股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3049%；弃权93,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。
表决通过。
中小股东总表决情况：同意10,066,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6713%；反对2,165,605股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5701%；弃权93,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.7586%。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、宋徐昕到会见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的
召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《
中钢国际工程技术股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．股东会决议；
2．法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/14744c4c-a19f-4657-b893-d14e1351ec25.PDF
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2026-05-18 17:49│中钢国际（000928）：2025年年度股东会的法律意见书
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中钢国际（000928）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7ea2a253-f062-49ed-945e-7cac3efe67ed.PDF
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2026-05-08 17:02│中钢国际（000928）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市
全景网络有限公司共同举办的“2026 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026年 5月 19日（周二）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营
状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/68a53532-388f-4374-ac0c-c2c79cd0bf3b.PDF
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2026-05-08 17:01│中钢国际（000928）：关于对2026年第一季度报告部分财务信息进行更正的公告
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于对 2026年第一季度报告部
分财务信息进行更正的议案》。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 19号——财务信息的更正及相关披露》等
相关规定，现将 2026年第一季度报告部分财务信息更正的具体情况说明如下：
一、对 2026年第一季度报告部分财务信息进行更正的原因和影响
公司于 2026年 4月 28日披露了《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-12），经公司自查发现，下属全资子公司在一季度
宣告利润分配但未合并抵消，导致《2026年第一季度报告》中部分财务信息有误。
本次更正仅涉及 2026年一季度合并资产负债表、合并利润表部分科目的列报，不会导致公司 2026 年一季度盈亏性质发生改变
，不会对公司当期及后续期间的财务状况、经营成果及生产经营活动产生重大影响。
二、2026年第一季度报告部分财务信息更正的具体情况
（一）“一、主要财务数据”之“（一）主要会计数据和财务指标”更正前：
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期 本报告期
比上年同
期增减
归属于上市公司股东的净利润 199,100,742.14 231,576,304.51 -14.02%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非 197,955,086.91 231,079,712.24 -14.33%
经常性损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.1388 0.1614 -14.00%
稀释每股收益（元/股） 0.1388 0.1614 -14.00%
加权平均净资产收益率 2.35% 2.74% -0.39%
本报告期末 上年度末 本报告期
末比上年
度末增减
总资产（元） 27,152,140,785.00 27,285,909,886.01 -0.49%
归属于上市公司股东的所有者 8,610,044,514.34 8,342,718,526.36 3.20%
权益（元）
更正后：（更正后的数据已加粗显示，后同）
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期 本报告期
比上年同
期增减
归属于上市公司股东的净利润 184,563,912.14 231,576,304.51 -20.30%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非 183,418,256.91 231,079,712.24 -20.63%
经常性损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.1286 0.1614 -20.32%
稀释每股收益（元/股） 0.1286 0.1614 -20.32%
加权平均净资产收益率 2.18% 2.74% -0.56%
本报告期末 上年度末 本报告期
末比上年
度末增减
总资产（元） 27,137,603,955.00 27,285,909,886.01 -0.54%
归属于上市公司股东的所有者 8,595,507,684.34 8,342,718,526.36 3.03%
权益（元）
（二）“四、季度财务报表”之“（一）财务报表”
1、合并资产负债表
单位：元
项目 期末余额
更正前 更正后
其他应收款 108,384,026.72 93,847,196.72
其中：应收利息
应收股利 14,808,652.93 271,822.93
流动资产合计 21,560,565,816.58 21,546,028,986.58
资产总计 27,152,140,785.00 27,137,603,955.00
未分配利润 3,991,659,260.95 3,977,122,430.95
归属于母公司所有者权益合计 8,610,044,514.34 8,595,507,684.34
所有者权益合计 8,954,960,377.50 8,940,423,547.50
负债和所有者权益总计 27,152,140,785.00 27,137,603,955.00
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 本期发生额
更正前 更正后
投资收益（损失以“－”号填列） 14,538,408.30 1,578.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 278,207,579.81 263,670,749.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 278,192,486.75 263,655,656.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 206,239,501.54 191,702,671.54
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 206,239,501.54 191,702,671.54
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 199,100,742.14 184,563,912.14
七、综合收益总额 214,948,899.78 200,412,069.78
归属于母公司所有者的综合收益总额 207,844,439.04 193,307,609.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1388 0.1286
（二）稀释每股收益 0.1388 0.1286
三、履行的审议程序
（一）董事会审计与风险管理委员会审议情况
公司董事会审计与风险管理委员会审议通过了《关于对 2026 年第一季度报告部分财务信息进行更正的议案》。董事会审计与风
险管理委员会认为：本次对2026 年第一季度报告部分财务信息进行更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财
务信息的更正及相关披露》等规定的要求，更正后的信息准确、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将该议案提交
公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司董事会审议通过了《关于对 2026年第一季度报告部分财务信息进行更正的议案》，同意按照《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等规定的要求，对公司 2026年第一季度报告部分财务信息进行更正，更正后
的信息准确、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、其他事项
除上述更正外，公司《2026 年第一季度报告》其他内容不变。公司已同步更正《2026 年第一季度报告》，具体内容详见公司同
日于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告（更正后）》，敬请投资者查阅。对因上述更正给投
资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强披露文件的编报和审核工作，切实提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/27d4e51c-e7cd-4e1d-b805-98f029011be2.PDF
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2026-05-08 17:01│中钢国际（000928）：2026年第一季度报告（更正后）
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中钢国际（000928）：2026年第一季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/ba9fda03-a2e6-4005-af97-6c2846beb45e.PDF
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2026-05-08 17:01│中钢国际（000928）：第十届董事会第十六次会议决议公告
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于 2026年 5月 8日在公司会议室以现场结合
视频方式召开。会议通知及会议材料于 2026年 5月 3日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长赵恕昆召集和主持，应出
席会议的董事 7名，实际出席会议的董事 7名（董事刘安、王天翼以视频方式参会）。董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于对 2026年第一季度报告部分财务信息进行更正的议案》。
同意根据深圳证券交易所《公开发行证券的公司信息披露编报规则 19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司
2026 年第一季度报告部分财务信息进行更正，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于对
2026 年第一季度报告部分财务信息进行更正的公告》（公告编号：2026-16）及《2026年第一季度报告（更正后）》。
公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9c3827f8-abd1-42bf-b87a-d8c57d8efdd9.PDF
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2026-04-27 19:57│中钢国际（000928）：关于2025年年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年年度利润分配预案
的议案》，该议案需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2026]第 ZG10874），2025年度公司实现营业收入 1
3,914,317,218.60元，归属于上市公司股东的净利润为 485,243,169.11元。2025年度未弥补亏损，提取法定盈余公积金 52,471,573
.76 元，提取任意公积金 0元。2025年度末公司合并报表累计未分配利润 3,792,558,518.81 元，其中母公司 2025 年度末累计未分
配利润491,850,853.11元。
公司拟以 2025年 12月 31日的总股本 1,434,644,621股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.10（
含税）。不送红股，不以公积金转增股本。预计共分配股利 301,275,370.41 元，占合并报表 2025 年归属于母公司股东净利润的 6
2.09%。
2025 年度公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况
。
若公司股本总数在利润分配预案披露后至权益分派实施期间因股权激励行权、股份回购等事项而发生变化，将以最新股本总额为
利润分配的股本基数，根据“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 301,275,370.41 428,958,741.68 381,615,469.19
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 485,243,169.11 835,235,119.44 761,483,210.71
净利润（元）
合并报表本年度末累计 3,792,558,518.81
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 491,850,853.11
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 1,111,849,581.28
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 693,987,166.42
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,111,849,581.28
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值；公司 2023 年、2024 年、2025 年
累计现金分红金额达1,111,849,581.28元，占最近三个会计年度年均归母净利润的 160.21%。公司不存在触及《深圳证券交易所股票
上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定
，也符合公司《三年股东回报规划（2023—2025年）》的要求，充分考虑了公司盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综
合因素，符合公司和全体股东的利益，不影响公司偿债能力。
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 170,940,162.37元和150,065,248.03元，占总资产比例分别为 0.63%和 0.55%。
公司于 2025 年 11月 18日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用 1.2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起
不超过 6个月。在本次闲置募集资金暂时补充流动资金到期后，公司拟不使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
四、独立董事专门会议审核情况
公司独立董事专门会议对该项议案进行了审议，认为：鉴于公司目前经营情况和发展前景良好，业绩稳健，同时考虑公司广大投
资者的合理诉求，为回报股东，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司董事会审议。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2026]第 ZG10874）；
2. 第十届董事会第十五次会议决议；
3. 第十届董事会独立董事 2026年第一次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0babfdb8-341a-4a33-9c0e-4e23f55db7cb.PDF
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2026-04-27 19:57│中钢国际（000928）：：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨董事会审计与风险管理委员会对会
│计师...
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所
”）作为公司 2025 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，现将立信会计师事务所2025 年
度履职情况及董事会审计与风险管理委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）资质条件
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025 年末合伙人数量：300 人
2025 年末注册会计师人数：2,523 人
2025 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802 人
2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元
2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元
2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元
2024 年度上市公司审计客户家数：770 家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年10月17日召开的第十届董事会第十次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司2025
年年度审计机构的议案》，拟聘请立信会计师事务所为公司 2025 年年度报告审计及内部控制审计的审计机构。该事项已经公司于 2
025 年 11 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
立信会计师事务所按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2025 年度财务报表及 2025 年 12 月31
日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，对财务报表出具了标准无保留意见审计报告，对财务报告内部控制出具了标准无保留意
见审计报告，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况，
公司 2025 年涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明执行了相关工作，并出具了专项报告。
在审计过程中，立信会计师事务所制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务
所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所的监督情况
公司董事会审计与风险管理委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计与风险管理委员会议事规则》等
有关规定，充分发挥审计与风险管理委员会的作用，对立信会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与立信
会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促立信会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险管
理委员会对会计师事务所的监督职责。审计与风险管理委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往
审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为立信会计师事务所具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足
公司审计工作的要求。
四、总体评价
经评估，公司董事会认为，立信会计师事务所在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职
业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2025 年度审计工作，出具了恰当的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d6bac3df-1e50-4354-8249-a3ef47058194.PDF
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2026-04-27 19:57│中钢国际（000928）：2025年年度财务决算报告
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一、2025 年度财务报表及其审计情况
（一）财务报告的范围和执行的会计制度
公司财务报告包括中钢国际工程技术股份有限公司的报表、中钢设备有限公司以及母公司对子公司进行合并的会计报表。公司财
务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则以
及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定进行编制。
（二）财务报表的审计情况
公司2025年度的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2026]
第ZG10874号）。
二、财务状况及经营业绩
截止报告期末，公司实现营业收入1,391,432万元，同比降幅21.15%；归属于公司股东的净利润48,524万元，同比降幅41.90%；
资产总额为2,728,591万元，较年初降低0.68%；归母净资产为834,272万元，较年初降低0.09%；资产负债率为68.19%，较年初降低0.
30%。
（一）财务状况（合并）
1. 资产状况
2025年底公司资产总额2,728,591万元，比年初减少了18,800万元，降幅为0.68%，资产主要情况如下：
项目 金额（万元） 占总资产比例
货币资金 1,062,640 38.94%
应收账款 320,474 11.75%
预付账款 111,953 4.10%
存货 89,613 3.28%
合同资产 141,598 5.19%
一年内到期的非流动资产 184,992 6.78%
流动资产总额 2,146,389 78.66%
长期应收款 368,908 13.52%
长期股权投资 51,191 1.88%
其他权益工具投资 13,820 0.51%
投资性房地产 48,699 1.78%
固定资产 11,243 0.41%
无形资产 12,292 0.45%
非流动资产合计 582,202 21.34%
资产总额 2,728,591 100.00%
2. 负债状况
2025年底公司负债总额1,860,538万元，比年初减少了21,052万元，降幅为1.12%，负债主要情况如下：
项目 金额（万元） 占总资产比例
短期借款 37,093 1.36%
应付票据 440,213 16.13%
应付账款 802,943 29.43%
合同负债 474,375 17.39%
应交税费 16,193 0.59%
一年内到期的非流动负债 5,607 0.21%
流动负债合计 1,798,701 65.92%
非流动负债合计 61,837 2.27%
负债总额 1,860,538 68.19%
3. 归属于母公司股东的所有者权益
2025年底归属于母公司股东的所有者权益总额834,272万元，其中股本143,464万元，资本公积269,785万元，盈余公积39,930万
元，未分配利润379,256万元。
4. 现金及现金等价物增加额65,347万元，其中：
经营活动产生的现金流入1,646,575万元，现金流出1,517,332万元，现金流量净额为129,243万元；
投资活动产生的现金流入11,512万元，现金流出2,926万元,现金流量净额为8,586万元；
筹资活动产生的现金流入37,064万元，现金流出109,558万元，现金流量净额为-72,494万元。
（二）经营业绩
2025 年度公司实现营业收入情况如下：
项目 本期金额 上期金额 比上期增加额 增加幅度
（万元） （万元） （万元）
营业收入 1,391,432 1,764,669 -373,237 -21.15%
利润总额 68,560 112,466 -43,906 -39.04%
净利润 52,166 87,422 -35,256 -40.33%
归属于母公司股东的净利润 48,524 83,524 -35,000 -41.90%
三、投资情况
（一）股权投资情况
报告期内，公司新投资设立中钢设备（几内亚）有限公司，主要为执行力拓几内亚西芒杜项目。
（二）投资性房地产情况
项目 期初余额 其他资产转 处置或转为 公允价值变 其他（万元） 期末余额
（万元） 入（万元） 自用（万元） 动（万元） （万元）
房屋、建筑物 48,335 0 0 -2,419 -115 45,801
土地使用权 3,135 0 0 -237 0 2,898
合计 51,470 0 0 -2,656 -115 48,699
（三）固定资产投资情况
项目 年初原值（万元） 本期增加（万元） 本期减少（万元） 期末原值（万元）
房屋及建筑物 13,217 1,069 60 14,226
机器设备 17,627 77 32 17,672
运输工具 1,764 45 209 1,600
办公设备 8,529 2,053 511 10,071
合计 41,137 3,244 812 43,569
（四）无形资产投资情况
项目 年初原值（万元） 本期增加（万元） 本期减少（万元） 期末原值（万元）
土地使用权 16,987 0 0 16,987
软件 3,232 237 0 3,469
专利权 1,015 0 0 1,015
合计 21,234 237 0 21,471
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8965f8dc-61fe-4b06-b754-7524049853e6.PDF
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2026-04-27 19:57│中钢国际（000928）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中钢国际（000928）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2ead8303-a04a-4a4e-939a-e5ef29b3e358.PDF
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2026-04-27 19:57│中钢国际（000928）：信会师报字[2026]第ZG10870号中钢国际2025年财务公司存款贷款等金融业务专项说明
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一、关于中钢国际工程技术股份有限公司 2025 年度
1-2
涉及财务公司关联交易的专项说明
二、中钢国际工程技术股份有限公司 2025 年度涉及
1
财务公司关联交易汇总表
关于中钢国际工程技术股份有限公司 2025 年度
涉及财务公司关联交易的专项说明
信会师报字[2026]第 ZG10870 号中钢国际工程技术股份有限公司全体股东：
我们审计了中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”）2025 年度的财务报表；包括 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表，2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报
表附注；并于2026 年 04 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10874 号的无保留意见审计报告。
中钢国际管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）等的相关
规定编制了后附的中钢国际 2025 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。
编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是中钢国际管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与
我们审计中钢国际 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存
在不一致的情况。
为了更好地理解中钢国际 2025 年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供中钢国际为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f8a8bcba-b80e-4a4d-b49a-48861aca4aa2.PDF
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2026-04-27 19:57│中钢国际（000928）：2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告
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中钢国际（000928）：2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2f8117bf-2381-4c48-802a-ae1278e80177.PDF
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2026-04-27 19:57│中钢国际（000928）：关于举办2025年年度暨2026年一季度业绩说明会的公告
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-6）和《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-12），在
巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》（公告编号：2026-7）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等
情况，公司定于 2026年 4月 30日（星期四）10:00-11:30举办 2025 年年度暨 2026年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流
，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 30日（星期四）10:00-11:30
会议召开方式：网络文字互动
网络地址：价值在线（www.ir-online.cn）
二、参加人员
董事长赵恕昆，独立董事韩国瑞，董事、总经理化光林，副总经理、财务总监、董事会秘书袁陆生（如遇特殊情况，参会人员可
能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026年 4月 30日 10:00-11:30通过网址 https://eseb.cn/1xeqNgnfFle或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与
互动交流。投资者可于 2026年 4月30日 10:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：尚晓阳
电话：010-62686202
邮箱：entec@mecc.sinosteel.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过深交所互动易、价值在线（www.ir-online.cn）或易董 APP、公司官方微信公众号（名
称：中钢国际）等查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e72c41b3-da16-4136-b860-35a8d1beb6d0.PDF
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2026-04-27 19:57│中钢国际（000928）：中钢国际三年股东回报规划（2026-2028年）
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为进一步规范和完善中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报长效机制，增加利润分配政策决策透明度
和可操作性，主动提升投资者回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》及《中钢国际工程技术股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《中钢国际工程技
术股份有限公司现金分红管理制度》的相关规定，综合公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及
外部融资环境等因素，制定公司《三年股东回报规划（2026—2028年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
1. 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿和要求以及外部融资成本等因素。
2. 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
3. 平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
4. 保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1. 公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。
2. 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。
公司现金股利政策目标为固定股利支付率。
3. 未来三年内，在符合现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。
4. 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
三、公司三年（2026—2028 年）的具体股东回报规划
1. 利润分配形式：公司可以采取派发现金股利、派发股票股利或者两者相结合的方式进行利润分配；公司优先采取现金方式分
配利润。
2. 利润分配的期间间隔：公司一般采取年度利润分配，公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期
现金分红的条件、比例上限、金额上限等；董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。公司董事会也
可以根据盈利状况、现金流以及资金需求计划提出中期利润分配预案，并经临时股东会审议通过后实施。
3. 现金分红的具体条件：除特殊情况外，公司以母公司报表口径在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分
配股利。特殊情况是指：以合并报表口径当年公司经营活动产生的现金流量净额为负数；当年或者未来12个月内拟对外投资或者收购
资产等投资项目累计金额支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产额的50%。
4. 发放股票股利的条件：公司在经营情况良好并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司
全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
5. 现金分红最低比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公
司在足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的50%。公司以现金为
对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
四、利润分配方案的决策和调整机制
1. 公司利润分配预案由董事会提出，在制定利润分配具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最
低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为利润分配具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独
立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露
股东会审议利润分配预案前，公司应向投资者提供包括投资者关系热线电话、投资者关系平台、董秘信箱等在内的多种渠道，主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
2. 董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见（如有）、董事会投票
表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
3. 公司符合现金分红条件但董事会未提出现金分红方案，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司预留收益的确切用途及预
计投资收益等事项进行专项说明，并在公司指定媒体上予以披露。
4. 利润分配政策调整的具体条件、决策程序和机制：公司的利润分配政策将保持连续性和稳定性，如因外部经营环境或者自身
经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，由公司董事会进行研究论证并在股东会提案中结合
行业竞争状况、公司财务状况、公司资金需求规划等因素详细论证和说明原因，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后
提交公司股东会批准，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司上市的证券交易所的有关规定。股东会审议该等议案时，
应经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、股东回报规划的制定周期和决策机制
1. 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，在本规划确定的期间届满前董事会制定新的股东回报规划。若公司未发生《公
司章程》规定的利润分配政策调整的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
2. 在充分考虑公司经营情况、发展目标、资金需求，并积极听取公司股东（特别是中小股东）、独立董事意见的基础上，由公
司董事会制定新的未来三年股东回报规划提交董事会审议；相关议案经董事会审议通过后提交股东会批准。
3. 因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应
符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。股东回报规划的调整需要履行《公司章程》要求的决策程序。
六、本规划的生效机制
本规划未尽事宜或本规划与相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定相悖的，以相关法律法规、规范性文件及《公司章程
》规定为准。
本规划由公司董事会制订并报股东会批准后实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d2f90240-794e-463e-bfac-2615390bc8cf.PDF
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2026-04-27 19:57│中钢国际（000928）：2025年年度内部控制评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计与风险管理委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会
及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业
实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变
得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的单位包括：本公司及所属公司。所属公司为中钢设备有限公司、中钢集团工程设计研究院有限公司、中钢石家
庄工程设计研究院有限公司、中钢集团天澄环保科技股份有限公司、中钢武汉安全环保研究院股份有限公司、湖南中钢设备工程有限
公司、中钢国际工程技术股份（巴西）有限公司、中钢设备（土耳其）有限公司、中钢国际工程技术（俄罗斯）有限公司、中钢设备
（马来西亚）有限公司、中钢设备（玻利维亚）有限公司、中钢印度有限公司、中钢设备（蒙古）有限公司、中钢设备（几内亚）有
限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
2.纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管
理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递及信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：客户信用风险、EPC总包项目管控风险、部分高风险项目经营风险、境外机构合规经营风险、
境外人力资源管控风险、资产安全风险及两金管控风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》及其配套指
引、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、中国证券监督管理委员会有关规定及其他相关法律法规组织开展内部控制评价工作
。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷导致的错报与利润表相关的，以合并财务报表的净利润为指标进行衡量；内部控制缺陷导致的错报与资产相关的，
以合并财务报表资产总额为指标进行衡量。
缺陷等级 定量标准
重大缺陷 （1）错报≥合并财务报表资产总额的 1%；
（2）错报≥合并财务报表净利润的 5%。
重要缺陷 （1）合并财务报表资产总额的 0.5%≤错报＜合并财务报表资产总
额的 1%；
（2）合并财务报表净利润的 3%≤错报<合并财务报表净利润的
5%。
一般缺陷 （1）错报＜合并财务报表资产总额的 0.5%；
（2）错报＜合并财务报表净利润的 3%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：公司董事和高级管理人员存在舞弊行为；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，
而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计与风险管理委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：关键岗位人员存在舞弊行为；注册会计师发现当期财务报告存在较大错报，而内部控制
在运行过程中未能发现该错报；公司审计与风险管理委员会和内部审计机构对内部控制的监督有较大缺失。
财务报告内部控制一般缺陷是指除上述重大缺陷和重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：由于存在内控缺陷而造成的直接财产损失大于或等于3,00
0万元。
重要缺陷：由于存在内控缺陷而造成的直接财产损失大于或等于1,500万元，但小于3,000万元。
一般缺陷：由于存在内控缺陷而造成的直接财产损失小于1,500万元。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：严重违反重大决策程序，
决策过程不民主，造成决策严重失误；违反国家法律或内部规定程序，出现重大事故，造成重大经济损失或公司品牌价值严重受损；
高级管理人员、高级技术人员流失严重（流失人员≥总数的50%）；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；媒体频现负面新闻，给
公司声誉带来长期无法弥补的损害，直接影响公司生存发展。
非财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：没有完全履行重大决策程序，决策过程不民主，造成决策失误；违反国家法律或内部
规定程序，出现较大事故；高级管理人员、高级技术人员流失较大（总数的30%≤流失人员＜总数50%）；主要业务缺乏制度控制或制
度体系失效；媒体频现负面新闻，给公司声誉带来较大损害。
非财务报告内部控制一般缺陷是指除以上重大缺陷和重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的内部控制相关的重大事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8958e009-1707-4970-ae29-b342ceb05727.PDF
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2026-04-27 19:57│中钢国际（000928）：关于2026年第一季度工程业务经营情况的自愿性信息披露公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露（2025 年修订）》等
相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第一季度工程总承包业务经营情况简报如下：
一、2026 年第一季度（1-3 月）订单情况
数量（个） 金额（亿元）
2026年第一季度新签项目合同 32 59.63
其中：国内项目 26 54.64
国外项目 6 4.99
截至 2026年 3月末累计已签约未完工订单 300 476.51
其中：已生效正在执行项目 275 340.90
已签约尚未生效项目 25 135.61
注：已生效正在执行项目金额为未完工部分预期收入。
截至报告期末，公司无重大已中标尚未签约订单。
二、未完工重大项目情况
报告期内未完工重大项目进展情况如下：
单位：万元
项目名称 项目金额 开工日期 工期 完工百 本期确认 累计 回款 应收账款
（不含税 分比 收入 确认收入 情况 余额
预计收入）
MMK250 597,007.44 2019年 1 详细设计 96.00% 204.48 573,109.40 合同 6,552.16
万吨焦化 月 21日 开始后 50 约定
EPC项目 个月
西上庄超 408,042.68 2016年 6 24个月① 91.62% - 373,857.93 合同 21,545.77
临界低热 月 1日 约定
值煤热电
EPC项目
安徽霍邱 302,947.20 2012年 9 2019年 7 100.00% - 302,947.20 合同 4,227.90
300万吨 月 1日 月前陆续 约定
钢铁 EPC 投产②
项目
Tosyali阿 755,255.80 2022年 4 30个月 97.62% 154.04 737,250.30 合同 4,055.33
尔及利亚 月 11日 约定
四期综合
钢厂项目
注：①因国家政策调控，工程建设进度放缓。
②个别子项目工期有所调整。
③因海外所在地社会原因，工程建设进度放缓。
上述相关数据为初步统计的阶段性数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/584b6844-fc65-4e9b-bed6-e48e617f2ea2.PDF
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2026-04-27 19:57│中钢国际（000928）：2025年年度董事会工作报告
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中钢国际（000928）：2025年年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5a1cbc27-c91b-4ce7-a3fa-ae765b674a46.PDF
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2026-04-27 19:57│中钢国际（000928）：关于对宝武集团财务有限责任公司2025年风险评估的报告
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中钢国际（000928）：关于对宝武集团财务有限责任公司2025年风险评估的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8589d2a2-f3b0-4aec-9919-861835199470.PDF
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2026-04-27 19:57│中钢国际（000928）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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中钢国际（000928）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed7e6376-b4e8-479f-809b-4b58004d8bf0.PDF
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2026-04-27 19:56│中钢国际（000928）：2026年一季度报告
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中钢国际（000928）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/de68ce06-3e32-4532-937a-aa2422a794de.PDF
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2026-04-27 19:56│中钢国际（000928）：2025年年度报告摘要
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中钢国际（000928）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/00a0cd3a-921a-4dbf-9984-e592b0bbc372.PDF
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2026-04-27 19:56│中钢国际（000928）：2025年年度报告
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中钢国际（000928）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c95ed065-51a3-438a-8e49-6e21f86823aa.PDF
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2026-04-27 19:56│中钢国际（000928）：第十届董事会第十五次会议决议公告
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于 2026年 4月 27日在公司会议室以现场结合
视频方式召开。会议通知及会议材料于 2026年 4月 17日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长赵恕昆召集和主持，应出
席会议的董事 7名，实际出席会议的董事 7名（董事化光林、刘安、王天翼、张建良以视频方式参会）。董事会秘书等高级管理人员
列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议听取了公司独立董事述职报告，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的独立董事 2025年年度述职报告。公司独立董事将在公司 2025年年度股东会上进行述职。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-6）及在
巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-7）。
公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司《2025年可持续发展报告》的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《中钢国际 2025年可持续发展报告》。
公司战略与 ESG委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于公司《2025年年度董事会工作报告》的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度董事会工作报告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
四、关于公司《2025年年度总经理工作报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于公司《2025年年度财务决算报告》的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度财务决算报告》。公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议
案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
六、关于 2025年年度利润分配预案的议案
公司拟以 2025年 12月 31日的总股本 1,434,644,621股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.10
元（含税）。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2025年年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2026-8）。
公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。
独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
七、关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对宝武集团财务有限责任公司 2025年风险评估的报告》。
独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。
董事赵恕昆、刘安回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于公司《2025年年度内部控制评价报告》的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度内部控制评价报告》。
公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
九、关于公司《2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网披露的《2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-9）。
公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。
独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
十、关于公司 2026年年度投资计划的议案
2026年，公司计划安排投资预算总额 2,190.70万元，均为固定资产类投资。公司战略与 ESG委员会已召开会议审议通过该议案
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于公司《三年股东回报规划（2026—2028年）》的议案
为进一步规范和完善公司的股东回报长效机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，主动提升投资者回报，综合公司所处
行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，拟订了三年股东回报规划，具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网披露的《中钢国际工程技术股份有限公司三年股东回报规划（2026—2028年）》。
公司战略与 ESG委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
十二、关于公司《2025年年度全面风险管理报告及 2026年全面风险管理年度推进计划》的议案
公司对 2025年年度风险管理体系建设、重点风险管控等情况进行了总结，并制定 2026年全面风险管理工作计划。
公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于公司《2025年董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告》的议案
公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司《董事、监事薪酬管理办法》《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，结合经营业
绩、本人履职情况和绩效考核结果等确定。2025年度共支付董事、监事、高级管理人员报酬 829.43万元。
公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案，在薪酬与考核委员会对董事个人报酬进行讨论时，该董事已回避。
因议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。
十四、关于提请召开 2025年年度股东会的议案
同意公司于 2026年 5月 18 日召开 2025年年度股东会。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披
露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-10）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十五、关于公司《2026年第一季度报告》的议案
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-12）。
公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5ba2d72a-06e5-4451-8f7f-ec97a4cf6881.PDF
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2026-04-27 19:55│中钢国际（000928）：信会师报字[2026]第ZG10871号中钢国际2025年募集资金使用及鉴证报告
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中钢国际（000928）：信会师报字[2026]第ZG10871号中钢国际2025年募集资金使用及鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f0ce5a1d-4ff9-495b-83fd-a2bdb158aec9.PDF
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2026-04-27 19:55│中钢国际（000928）：华泰联合证券关于中钢国际2025年年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
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中钢国际（000928）：华泰联合证券关于中钢国际2025年年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:55│中钢国际（000928）：信会师报字[2026]第ZG10873号中钢国际2025年内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZG10873 号中钢国际工程技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称
“中钢国际”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中钢国际董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中钢国际于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
内部控制审计报告 第 1 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b4a648cd-1528-4c6b-a4f4-90056fe434f6.PDF
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2026-04-27 19:55│中钢国际（000928）：信会师报字[2026]第ZG10872号中钢国际2025年非经营性资金及其他往来情况报告
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一、 关于中钢国际工程技术股份有限公司非经营性资金 1-2
占用及其他关联资金往来情况的专项报告
二、 中钢国际工程技术股份有限公司 2025 年度非经营 1-12
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
关于中钢国际工程技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZG10872 号中钢国际工程技术股份有限公司全体股东：
我们审计了中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“中钢国际”)2025 年度的财务报表；包括 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表，2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表
附注；并于2026 年 04 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10874 号的无保留意见审计报告。
中钢国际管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证
监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134
号）等的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中钢国际管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中钢国际 2025 年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解中钢国际 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供中钢国际为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1ccb78eb-359e-4288-9160-6af286d7ae3c.PDF
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2026-04-27 19:55│中钢国际（000928）：2025年年度审计报告
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中钢国际（000928）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:54│中钢国际（000928）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等要求，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）在任独立董事赵峡、王天翼、韩国瑞、张建良对
照相关监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查并提交了自查报告。经自查，公司全体在任独立董事均确认其
满足公司适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。
公司董事会结合在任独立董事的任职经历及其签署的自查报告，认为在任独立董事不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。在任独立董事任职期间，均已严格遵
守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，作出独立判断，有效地履行了独立董事的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6a3f1e77-79f4-4089-87cc-711f681ab797.PDF
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2026-04-27 19:54│中钢国际（000928）：2025年年度独立董事述职报告（韩国瑞）
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中钢国际（000928）：2025年年度独立董事述职报告（韩国瑞）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:54│中钢国际（000928）：2025年年度独立董事述职报告（张建良）
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中钢国际（000928）：2025年年度独立董事述职报告（张建良）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:54│中钢国际（000928）：2025年年度独立董事述职报告（王天翼）
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中钢国际（000928）：2025年年度独立董事述职报告（王天翼）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:54│中钢国际（000928）：2025年年度独立董事述职报告（赵峡）
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中钢国际（000928）：2025年年度独立董事述职报告（赵峡）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:54│中钢国际（000928）：关于召开2025年年度股东会的通知
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中钢国际（000928）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-03-10 00:00│中钢国际（000928）：中钢国际董事会授权管理办法（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议审议通
│过）
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（2026 年 3 月 9 日经公司第十届董事会第十四次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为进一步加强中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会规范化建设，进一步完善公司科学规范的决
策机制，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中钢
国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及制度规定，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司总部。本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将《公司章程》所赋予的职权授予董事长、
总经理或其他符合法律、监管规定的授权对象（以下合称“授权对象”）行使。本办法所称行权，是指授权对象按照董事会的要求依
法行使被委托职权的行为。
第二章 授权原则
第三条 审慎原则：坚持依法合规、权责对等、风险可控原则，科学论证、合理确定授权决策事项及权限划分标准，实现规范授
权、科学授权、适度授权。第四条 权责对等原则：坚持授权与责任相匹配原则，选择合适的授权对象进行授权。授权对象应当具备
行使授权所需的专业、经验、能力素质，并能够承担相应的责任义务。
第五条 按需授权和适时调整原则：根据公司经营决策的实际需要进行授权，并根据内外部因素的变化情况适时调整授权权限和
期限。
第六条 有效监控原则：加强授权执行过程的监督检查，切实落实董事会授权责任，坚持授权不免责。
第三章 授权范围
第七条 董事会可以根据《公司章程》和有关规定，将部分职权授予授权对象行使。经过董事会批准的决策事项，可授权授权对
象代表公司签署相关文件。第八条 董事会行使的法定职权、需提请股东会决定的事项等不可授权。
第四章 授权管理
第九条 董事会授权分为常规授权和临时授权。常规授权是指《公司章程》《总经理工作细则》、本办法以及其他公司基本管理
制度中董事会授予授权对象的权限；临时授权是指董事会审议具体事项时的授权。
第十条 常规授权应由董事会根据本办法制订或修订方案，明确授权目的、授权对象、权限标准、具体事项、行权要求、授权期
限、变更条件等授权具体内容和操作性要求。
第十一条 在特殊情况下，董事会认为需临时性授权的，应当以董事会决议、授权委托书等书面形式，明确授权背景、授权对象
、授权事项、行权条件、终止期限等具体要求。
第十二条 授权对象应严格按照相应工作规则和授权范围，本着勤勉尽责的原则开展工作，行使职权不得超越授权范围。
第十三条 对董事会授权董事长决策事项，董事长应当召开专题会议集体研究讨论，与议题相关的经理层成员应当参加或者列席
会议；对董事会授权总经理或其他符合法律、监管规定的授权对象决策事项，一般采取经理办公会等会议形式研究讨论。
授权对象在决策董事会授权决策事项时需要本人回避表决的，应当将该事项提交董事会作出决定。
第十四条 授权事项决策后，由授权对象、涉及的部门或相关单位负责组织执行。
执行过程中，执行单位和人员应当勤勉尽责、认真执行。对于常规授权事项，应当定期（每季度或每半年）向董事会报告执行进
展情况，重要情况要及时报告。对于临时授权事项，应当根据授权有关要求向董事会报告执行进展情况。
执行完成后，授权对象根据授权要求，将执行整体情况和结果形成书面材料，向董事会报告。
第十五条 除董事会明确同意外，董事会对授权对象的授权不得转授权。
第十六条 董事会可以根据需要对授权决策方案进行调整。发生以下情况，董事会应当及时收回授权：
（一）授权事项决策质量较差，经营管理水平降低或经营状况恶化，风险控制能力显著减弱；
（二）授权办法执行较差，发生重大越权行为或造成重大经营风险或损失；
（三）现行授权方案存在行权障碍，严重影响决策效率；
（四）授权对象人员发生调整；
（五）董事会认为应当变更的其他情形。
第十七条 发生下列条件之一时，授权终止：
（一）授权期限届满，自然终止；
（二）授权被撤销；
（三）其他需要终止的情况。
如需继续授权，应重新履行董事会决策程序。
第十八条 董事会秘书协助董事会开展授权管理工作。董事会办公室是董事会授权工作的归口管理部门，负责具体授权决策流程
的组织，在授权对象、涉及的部门或相关单位在执行过程中提供支持和服务。
第五章 监督检查
第十九条 董事会是规范授权管理的责任主体，对授权事项负有监管责任。在监督检查过程中，发现授权对象行权不当的，应当
及时予以纠正。第二十条 公司审计与风险管理委员会及内控审计部应当定期对董事会授权、授权对象行使决策权限及公司内部控制
情况进行检查监督，并根据检查评估情况，及时提出改进建议。
第六章 授权责任
第二十一条 授权决策事项出现重大问题，董事会作为授权主体的责任不予免除。董事会在授权管理中存在违反法律法规、《公
司章程》、本办法以及其他公司基本管理制度行为的，应当承担相应责任。
第二十二条 授权对象作出违反法律、行政法规或者《公司章程》的决定，或未行使、未正确行使授权导致决策失误等其他追责
情形，致使严重损失或其他严重不良后果的，应当承担相应责任。
第七章 附 则
第二十三条 本办法未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本办法如与日后颁布的法律法
规、规范性文件和《公司章程》等相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第二十四条 本办法自公司
董事会通过后生效，修改时亦同，自通过之日起执行。
第二十五条 本办法解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/dd760d73-c378-4e6f-82a5-ea7b27138f77.PDF
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2026-03-10 00:00│中钢国际（000928）：中钢国际外部单位报送信息管理制度（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议
│审议通过）
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（2026年 3月 9日经公司第十届董事会第十四次会议审议通过）
第一条 为规范中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相
关行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中钢国际工程技术股份有限公司章程》《中钢国际工程技术股
份有限公司信息披露工作制度》《中钢国际工程技术股份有限公司重大信息内部报告制度》等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及控股子公司。
第三条 本制度所指信息指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，包括但不限于定
期报告、临时公告、财务快报、统计数据、评级报告（包括跟踪评级报告）、需报批的重大事项等。第四条 公司的董事、高级管理
人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何
途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限于企业交流会、业绩座谈会、接受投资者调研座谈等方式。
第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第六条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送审批表（附件 1），经部门负责人
、分管领导审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。公司各部门的负责人为本部门对外报送信息的第一责任人；控股子公司的总
会计师为该控股子公司对外报送信息的第一责任人。第七条 公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供保密提示函
（附件 2），并要求对方接收人员签署回执（附件 3），回执中应列明使用所报送信息的人员情况。
第八条 公司相关部门对外报送信息后，应将回执复印件留本部门备查，原件交由证券部保留存档，证券部将外部单位相关人员
作为内幕知情人登记备查。第九条 如因外部单位或相关人员因保密不当致使公司重大信息泄露，公司应在获得信息后第一时间向深
圳证券交易所报告并公告。
第十条 公司各部门及控股子公司应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本制
度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开信息买卖
或建议他人买卖公司证券及其衍生品种的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。第十一
条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与日后颁布的法律法规、规范性文件
和《公司章程》等相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十二条 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同，自通过之日起执行。
第十三条 本制度解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/66354858-e40c-4c70-83dc-6c27ab5c43f3.PDF
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2026-03-10 00:00│中钢国际（000928）：中钢国际投资者关系管理制度（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议审议通
│过）
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中钢国际（000928）：中钢国际投资者关系管理制度（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议审议通过）。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/8799841e-74b9-4c0d-b742-8e617b125081.PDF
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2026-03-10 00:00│中钢国际（000928）：中钢国际提名委员会议事规则（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议审议通
│过
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中钢国际（000928）：中钢国际提名委员会议事规则（2026年3月9日经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/d08e67e2-de6c-44fd-8ddd-111a36dad9e4.PDF
【2.财报链接】
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2026-05-09│中钢国际：2026年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-09/1225284325.PDF
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2026-04-28│中钢国际：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225207450.PDF
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2026-04-28│中钢国际：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225207462.PDF
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2025-10-30│中钢国际：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757517.PDF
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2025-08-26│中钢国际：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224563790.PDF
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2025-04-24│中钢国际：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233590.PDF
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2025-04-24│中钢国际：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233554.PDF
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2024-10-31│中钢国际：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570399.PDF
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2024-08-29│中钢国际：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221034152.PDF
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2024-04-30│中钢国际：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219906741.PDF
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