公司公告☆ ◇000928 中钢国际 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 16:40 │中钢国际（000928）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 16:40 │中钢国际（000928）：中钢国际2024年在财务公司存款贷款等说明 │
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│2025-04-23 16:40 │中钢国际（000928）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-23 16:40 │中钢国际（000928）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 16:40 │中钢国际（000928）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-23 16:40 │中钢国际（000928）：关于2025年年度投资计划的公告 │
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│2025-04-23 16:40 │中钢国际（000928）：关于第十届监事会第五次会议相关事项的意见 │
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│2025-04-23 16:40 │中钢国际（000928）：关于追认2024年度日常关联交易额并新增2025年日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-23 16:40 │中钢国际（000928）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 16:39 │中钢国际（000928）：2024年年度独立董事述职报告（张建良） │
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2025-04-23 16:40│中钢国际（000928）：内部控制审计报告
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中钢国际（000928）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/25bebb21-ae77-427b-ad76-48ba3d99bba8.PDF
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2025-04-23 16:40│中钢国际（000928）：中钢国际2024年在财务公司存款贷款等说明
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一、 关于中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年度 1-2
涉及财务公司关联交易的专项说明
二、 中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年度涉及 1
财务公司关联交易汇总表
关于中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年度
涉及财务公司关联交易的专项说明
信会师报字[2025]第 ZG10535 号中钢国际工程技术股份有限公司全体股东：
我们审计了中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”）2024 年度的财务报表；包括 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报
表附注；并于2025 年 04 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10537 号的无保留意见审计报告。
中钢国际管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）等的相关
规定编制了后附的中钢国际 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。
编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是中钢国际管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与
我们审计中钢国际 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存
在不一致的情况。
为了更好地理解中钢国际 2024 年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供中钢国际为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b80d6aba-6987-4908-b0a5-eef98e600a79.PDF
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2025-04-23 16:40│中钢国际（000928）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中钢国际（000928）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6e132685-3fe8-4dce-aac2-e6c9be89b293.PDF
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2025-04-23 16:40│中钢国际（000928）：2024年年度审计报告
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中钢国际（000928）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bf23df22-dbb3-4398-8a69-3e85eb969e35.PDF
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2025-04-23 16:40│中钢国际（000928）：年度募集资金使用鉴证报告
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中钢国际（000928）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ef875f27-e959-48ca-b884-f405cd6418cd.PDF
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2025-04-23 16:40│中钢国际（000928）：关于2025年年度投资计划的公告
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中钢国际（000928）：关于2025年年度投资计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dd73543b-4b82-4c97-9b0d-0f34c3d657d4.PDF
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2025-04-23 16:40│中钢国际（000928）：关于第十届监事会第五次会议相关事项的意见
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中钢国际（000928）：关于第十届监事会第五次会议相关事项的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6c59ad3c-b2d2-4b4a-979b-4ec2cb69cd12.PDF
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2025-04-23 16:40│中钢国际（000928）：关于追认2024年度日常关联交易额并新增2025年日常关联交易预计的公告
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中钢国际（000928）：关于追认2024年度日常关联交易额并新增2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/55448a6b-2296-4236-88ac-6b7b4e584648.PDF
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2025-04-23 16:40│中钢国际（000928）：监事会决议公告
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中钢国际（000928）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3906bfc2-430d-4990-b6bb-ffa209cd3916.PDF
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2025-04-23 16:39│中钢国际（000928）：2024年年度独立董事述职报告（张建良）
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本人于2024年9月13日起担任中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。根据《公司法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，我在2024年履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事
职责，全面关注公司发展战略，积极了解和主动掌握公司经营状况，认真审阅公司董事会相关的各项议案资料，按时出席公司相关会
议，依法依规对董事会有关事项发表意见，充分发挥独立董事客观公正的专业判断和公司运营的独立审慎督促作用，切实维护公司和
全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现将本人2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
张建良：男，1965 年 2 月出生，汉族，中国国籍，博士研究生，教授。曾任北京科技大学冶金系助教、讲师、副教授、教授、
系主任，冶金与生态工程学院副院长。现任公司第十届董事会独立董事，北京科技大学党委委员，北京科技大学冶金与生态工程学院
院长，中国冶金教育学会副会长，中国钢铁协会常务理事，中国金属学会炼铁分会主任委员，世界钢铁发展研究院秘书长等。
在 2024年度任职期间内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位任职，也不存在其他任
何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。
二、独立董事 2024 年度履职情况
在2024年度任职期间内，我在上市公司现场工作累计15天。本着对股东负责、实事求是的精神，秉持认真勤勉的履职态度，我对
董事会会议材料进行认真的研究，按时出席公司董事会和专业委员会相关会议；保持与公司高管的沟通，及时了解、掌握公司的经营
状况和重大经营活动；在充分掌握实际情况的基础上，依据自身的专业知识和经验作出独立判断，提出相关意见，按照规定的程序对
各项议案进行表决。在履职中，注重防范控股股东或实际控制人及关联方占用上市公司资金的情形，注意监督审查公司关联交易事项
，关注公司关联交易审议决策程序的规范性，交易价格的公平与公允性，重点关注了公司募集资金使用以及闲置募集资金补充流动资
金的情况，客观、公正地对各项议题进行分析判断，依据所掌握的资料，充分发表相关意见，切实维护公司和中小股东的合法权益。
三、年度履职重点关注事项发表意见的情况
依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我对公司2024
年以下事项进行了重点关注，对其合法合规性做出独立判断并发表了相关意见：
（一）关联交易情况
在2024年度任职期间内，公司各项关联交易事项均已按照有关法律法规以及监管部门的要求履行了必要的审议决策程序，并已及
时在中国证监会以及深交所指定媒体上进行了披露，具体包括：
1.2024年11月26日、12月30日，分别在公司召开的第十届董事会第三次、第五次会议上，就公司2024年度日常关联交易执行情况
及2025年度日常关联交易计划、新增2025年年度日常关联交易预计进行审议并发表相关意见。
2.2024年11月26日、12月3日，分别在公司召开的第十届董事会第三次、第四次会议上，就公司与宝武集团财务有限责任公司签
订《金融服务协议》并申请综合授信、对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告、修订《在宝武集团财务有限责任公司办理金融
业务的风险处置预案》等关联交易事项进行审议并发表相关意见。
（二）募集资金使用情况
在2024年度任职期间内，公司募集资金使用情况均已按照有关法律法规以及监管部门的要求履行了必要的审议决策程序，并已及
时在中国证监会以及深交所指定媒体上进行了披露。具体包括：
1.2024年10月31日，在公司召开的第十届董事会第二次会议上，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案进行审议
并发表相关意见。
2.2024年12月30日，在公司召开的第十届董事会第五次会议上，就公司使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金
等额置换的议案进行审议并发表相关意见。
（三）对外担保及资金占用情况
在2024年度任职期间内，公司没有为控股股东及其他关联方、其他单位或个人提供违规担保，维护了公司和股东的合法权益，也
不存在资金占用的情况。
（四）高级管理人员薪酬情况
2024年10月31日，在公司召开的第十届董事会第二次会议上，对公司经理层成员2023年度经营业绩考核评价结果及薪酬兑现方案
进行审议。
公司高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩，根据年度目标和考核情况进行发放，高级管理人员的薪酬情况是合理的。
（五）内部控制执行情况
在2024年度任职期间内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定健全、完善公司内部控制体系，组织各部门及下属单位
开展内部控制手册的更新完善工作、内部控制评价工作。公司目前内部控制体系较为完善，内部控制评价报告能真实、客观、全面的
反映公司内部控制情况，内部控制合法有效，无重大及重要缺陷。
（六）公司其它重要事项
1.在2024年度任职期间内，对公司2024年第三季度报告进行了审议。
2.在2024年度任职期间内，针对公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权进行审议并发表相关意见。
3.在 2024年度任职期间内，公司进行了董事会换届，对聘任公司副总经理等高级管理人员、聘任董事会秘书和证券事务代表等
事项进行了审议。
4.在2024年度任职期间内，未涉及公司利润分配、聘任或者更换会计师事务所等重要事项。
四、董事会以及下属专门委员会、独立董事专门会议的运作情况
在 2024年度任职期间内，本人共出席公司董事会会议 5次，无缺席和委托出席董事会会议的情况，审议议案均表示同意。
在 2024年度任职期间内，本人作为薪酬与考核委员会委员，出席薪酬与考核委员会会议 2 次；按照《上市公司独立董事管理办
法》的规定，参加独立董事专门会议 5 次。无缺席会议情况，无委托出席情况，审议议案均表示同意。
公司各项会议的召集、召开程序合法合规，会议通知及资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，会议表决程序及结果合法有
效，关联董事在审议关联交易事项时予以回避。参加各专委会、独董专门会议具体履职情况如下：
（一）作为薪酬与考核委员会委员，出席 2 次薪酬与考核委员会会议，对公司经理层成员 2023年度经营业绩考核评价结果及薪
酬兑现方案、注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权等事项进行了审查，通过后提交董事会审议。
（二）参加独董专门会议 5 次，对涉及公司关联交易、募集资金使用、高管人员聘任等 9项重要事项进行了审议。
五、独立董事履职支撑保障情况
为保障独立董事高效履职，公司董办作为工作支撑的常设机构，积极发挥桥梁纽带作用，通过各种方式使我及时了解公司经营情
况，本人通过参加会议、邮件、电话、视频等方式，及时获取到公司经营情况、行业形势及监管情况等重要信息，保持与公司管理层
的密切联系。在 2024年度任职期间内，我收到公司发送的改革月报 4期，并积极参加了深交所上市公司独立董事任前培训，已取得
独立董事资格。
六、提出异议的事项与理由
本人认为公司董事会及股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项决策履行了相关程序，决策结果合法有效。在 2024
年度任职期间内，我本人没有对公司董事会议案和非董事会议案及其他事项发表反对意见。
七、保护投资者合法权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况
在 2024 年度任职期间内，公司完成了 2024 年第三季度报告的编制与披露工作，完成各类信息披露文件共计 53份。我本人持
续关注公司信息披露工作，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露工作制度》的有关规定，真实、准
确、完整地履行信息披露义务，没有出现损害公司和全体股东合法权益的情况。
（二）落实保护社会公众股东合法权益方面
在2024年度任职期间内，我关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。在公司2024年年报编制过
程中，我认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，及时了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，
以确保年度报告全面反映公司真实情况，切实维护公司和广大社会公众股东的利益。
（三）监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公
司和广大社会公众股东的利益。
（四）本人利用参加公司会议以及在公司现场工作的机会，对公司管理层提出有效的建议。对于公司未来参与的项目高度关注，
持续跟踪项目推进情况，保持与公司高管的沟通，充分发挥作为独立董事的专业特长。
八、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2025年，我将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则，积极履行独立董事的各项职责，加强同公司的沟通和交流，充分发挥独立董事
作用，努力提高董事会决策的科学、合规和高效，促进公司稳健发展，切实维护公司利益和全体投资者的合法权益。
独立董事：张建良
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7a373ce3-2e36-48c0-8009-8428c4c0f431.PDF
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2025-04-23 16:39│中钢国际（000928）：2024年年度独立董事述职报告（赵峡）
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中钢国际（000928）：2024年年度独立董事述职报告（赵峡）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/01f4c131-7598-41e2-909f-fe469ede0cce.PDF
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2025-04-23 16:39│中钢国际（000928）：2024年年度独立董事述职报告（韩国瑞）
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本人于2024年9月13日起担任中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会的独立董事。根据《公司法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，我在2024年履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守，积极
履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，积极了解和主动掌握公司经营状况，认真审阅公司董事会相关的各项议案资料，按时出
席公司相关会议，依法依规对董事会有关事项发表意见，充分发挥独立董事客观公正的专业判断和公司运营的独立审慎督促作用，切
实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现将本人2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
韩国瑞：男，1960 年 2月出生，汉族，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师、全国工程勘察设计大师。曾任北京钢铁设计
研究总院副院长，中冶集团暨中国中冶总工程师，中冶东方控股有限公司董事长，中冶京诚工程技术有限公司副总经理、董事、总经
理、党委委员、董事长。现任公司第十届董事会独立董事，中冶京诚工程技术有限公司外部董事，中冶建筑研究总院有限公司外部董
事，中国恩菲工程技术有限公司外部董事。
在 2024年度任职期间内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位任职，也不存在其他任
何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。
二、独立董事 2024 年度履职情况
在2024年度任职期间内，我在上市公司现场工作累计17天。本着对股东负责、实事求是的精神，秉持认真勤勉的履职态度，我对
董事会会议材料进行认真的研究，按时出席公司董事会和专业委员会相关会议；保持与公司高管的沟通，及时了解、掌握公司的经营
状况和重大经营活动；在充分掌握实际情况的基础上，依据自身的专业知识和经验作出独立判断，提出相关意见，按照规定的程序对
各项议案进行表决。在履职中，注重防范控股股东或实际控制人及关联方占用上市公司资金的情形，注意监督审查公司关联交易事项
，关注公司关联交易审议决策程序的规范性，交易价格的公平与公允性，重点关注了公司募集资金使用以及闲置募集资金补充流动资
金的情况，客观、公正地对各项议题进行分析判断，依据所掌握的资料，充分发表相关意见，切实维护公司和中小股东的合法权益。
三、年度履职重点关注事项发表意见的情况
依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我对公司2024
年以下事项进行了重点关注，对其合法合规性做出独立判断并发表了相关意见：
（一）关联交易情况
在2024年度任职期间内，公司各项关联交易事项均已按照有关法律法规以及监管部门的要求履行了必要的审议决策程序，并已及
时在中国证监会以及深交所指定媒体上进行了披露，具体包括：
1.2024年11月26日、12月30日，分别在公司召开的第十届董事会第三次、第五次会议上，就公司2024年度日常关联交易执行情况
及2025年度日常关联交易计划、新增2025年年度日常关联交易预计进行审议并发表相关意见。
2.2024年11月26日、12月3日，分别在公司召开的第十届董事会第三次、第四次会议上，就公司与宝武集团财务有限责任公司签
订《金融服务协议》并申请综合授信、对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告、修订《在宝武集团财务有限责任公司办理金融
业务的风险处置预案》等关联交易事项进行审议并发表相关意见。
（二）募集资金使用情况
在2024年度任职期间内，公司募集资金使用情况均已按照有关法律法规以及监管部门的要求履行了必要的审议决策程序，并已及
时在中国证监会以及深交所指定媒体上进行了披露。具体包括：
1.2024年10月31日，在公司召开的第十届董事会第二次会议上，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案进行审议
并发表相关意见。
2.2024年12月30日，在公司召开的第十届董事会第五次会议上，就公司使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金
等额置换的议案进行审议并发表相关意见。
（三）对外担保及资金占用情况
在2024年度任职期间内，公司没有为控股股东及其他关联方、其他单位或个人提供违规担保，维护了公司和股东的合法权益，也
不存在资金占用的情况。
（四）高级管理人员薪酬情况
2024年10月31日，在公司召开的第十届董事会第二次会议上，对公司经理层成员2023年度经营业绩考核评价结果及薪酬兑现方案
进行审议。
公司高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩，根据年度目标和考核情况进行发放，高级管理人员的薪酬情况是合理的。
（五）内部控制执行情况
在2024年度任职期间内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定健全、完善公司内部控制体系，组织各部门及下属单位
开展内部控制手册的更新完善工作、内部控制评价工作。公司目前内部控制体系较为完善，内部控制评价报告能真实、客观、全面的
反映公司内部控制情况，内部控制合法有效，无重大及重要缺陷。
（六）公司其它重要事项
1.在2024年度任职期间内，对公司2024年第三季度报告进行了审议。
2.在2024年度任职期间内，针对公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权进行审议并发表相关意见。
3.在 2024年度任职期间内，公司进行了董事会换届，对聘任公司副总经理等高级管理人员、聘任董事会秘书和证券事务代表等
事项进行了审议。
4.在2024年度任职期间内，未涉及公司利润分配、聘任或者更换会计师事务所等重要事项。
四、董事会以及下属专门委员会、独立董事专门会议的运作情况
在 2024年度任职期间内，本人共出席公司董事会会议 5次，无缺席和委托出席董事会会议的情况，审议议案均表示同意。
在 2024年度任职期间内，本人作为薪酬与考核委员会召集人，组织召开薪酬与考核委员会会议 2次；作为审计与风险管理委员
会委员，出席会议 1 次；按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，参加独立董事专门会议 5 次。无缺席会议情况，无委托出席
情况，审议议案均表示同意。
公司各项会议的召集、召开程序合法合规，会议通知及资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，会议表决程序及结果合法有
效，关联董事在审议关联交易事项时予以回避。参加各专委会、独董专门会议具体履职情况如下：
（一）作为薪酬与考核委员会召集人，组织召开 2 次薪酬与考核委员会会议，对公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核评价
结果及薪酬兑现方案、注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权等事项进行了审查，通过后提交董事会审议。
（二）作为审计与风险管理委员会委员，就公司 2024年度审计的工作计划、2024年三季度募集资金使用与存放情况的专项报告
等进行了审查，并听取了第三季度内控审计部工作情况、全面风险管理季度简报等。
（三）参加独董专门会议 5 次，对涉及公司关联交易、募集资金使用、高管人员聘任等 9项重要事项进行了审议。
五、独立董事履职支撑保障情况
为保障独立董事高效履职，公司董办作为工作支撑的常设机构，积极发挥桥梁纽带作用，通过各种方式使我及时了解公司经营情
况，本人通过参加会议、邮件、电话、视频等方式，及时获取到公司经营情况、行业形势及监管情况等重要信息，保持与公司管理层
的密切联系。在 2024年度任职期间内，我收到公司发送的改革月报 4期，并积极参加了深交所上市公司独立董事任前培训，已取得
独立董事资格。
六、提出异议的事项与理由
本人
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