公司公告☆ ◇000929 *ST兰黄 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 18:27 │*ST兰黄（000929）：关于购买股权完成工商变更登记的公告 │
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│2025-09-04 21:19 │*ST兰黄（000929）：关于2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-09-04 21:16 │*ST兰黄（000929）：关于购买股权的公告 │
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│2025-09-04 21:16 │*ST兰黄（000929）：第十二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-09-04 21:15 │*ST兰黄（000929）：关于购买股权被动形成财务资助的公告 │
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│2025-09-03 21:20 │*ST兰黄（000929）：关于设立控股子公司的公告 │
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│2025-09-03 21:19 │*ST兰黄（000929）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-09-03 21:19 │*ST兰黄（000929）：投资管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-03 21:19 │*ST兰黄（000929）：独立董事工作制度（2025年9月） │
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│2025-09-03 21:19 │*ST兰黄（000929）：公司章程（2025年9月） │
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2025-09-08 18:27│*ST兰黄（000929）：关于购买股权完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 4日召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于购
买股权的议案》，公司拟购买西安淳果饮品有限公司持有的吴忠市义旺果汁有限公司（以下简称“义旺果汁”）50.6329%的股权。具
体内容详见公司于 2025年 9月5日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买
股权的公告》（公告编号：2025（临）-64）。
二、交易进展情况
2025年 9月 8日，公司收到义旺果汁通知，本次股权购买事项涉及的工商变更登记手续已办理完毕，义旺果汁已取得市场监督管
理部门换发的《营业执照》，具体情况如下：
公司名称 吴忠市义旺果汁有限公司
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2024年 9月 18日
统一社会信用代码 91640302MAE005BR7L
住所 吴忠市利通区金银滩南街 060号（自主申报）
法定代表人 宋敏
注册资本 987.50万元
经营范围
股东信息
许可项目：饮料生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）一般项目：货物进出口；包装服务；饲料原料销售；农业科学研究和试验发展；食用农产品初加工（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
兰州黄河企业股份有限公司持股比例 50.6329%、盐城丝路安栎股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例 37.9747%、盐城同辉安
桐股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例 11.3924%
三、备查文件
1.《吴忠市义旺果汁有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/18111f0c-e94c-43d7-911e-5ea9c7ac17d8.PDF
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2025-09-04 21:19│*ST兰黄（000929）：关于2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 3日召开第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开
2025年第四次临时股东会的议案》，会议决定于 2025年 9月 25日召开 2025年第四次临时股东会，并已于 2025年 9月 4日在《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）上刊登了《关于召开 202
5年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025（临）-62）。
2025年 9月 4日，公司召开第十二届董事会第十四次会议审议通过了《关于购买股权被动形成财务资助的议案》，该议案尚需提
交公司股东会审议。议案具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于购买股权被动形成财务资助的公告》（
公告编号：2025（临）-65）。2025年 9月 4日，公司董事会收到控股股东兰州黄河新盛投资有限公司提交的《关于增加兰州黄河企
业股份有限公司 2025年第四次临时股东会临时提案的函》，提请将《关于购买股权被动形成财务资助的议案》作为临时提案，提交
公司 2025年第四次临时股东会审议。根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司百分之一以
上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两
日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经核查，截至本公告披露日，兰州黄河新盛投资
有限公司直接持有公司股份 39,931,229 股，持股比例为 21.50%，其依法具有提出临时议案的资格，且提案内容属于公司股东会职
权范围，有明确议题和具体决议事项，提议程序合法合规。公司董事会同意将上述临时提案提交 2025年第四次临时股东会审议。
除上述增加的临时提案事项外，公司 2025年第四次临时股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将
增加临时提案后公司 2025年第四次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：
兰州黄河企业股份有限公司 2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
2. 股东会的召集人：
公司第十二届董事会第十三次会议于 2025年 9月 3日召开，审议通过了《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》，本次股
东会由公司董事会召集。
3. 会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 25日（星期四）下午 2:30开始。
（2）网络投票时间：2025年 9月 25日。
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13
:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 25日 9:15-15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式，如出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。同一股东通过深交所交
易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025年 9月 22日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于 2025年 9月 22日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108号 2楼。
二、会议审议事项
1. 本次股东会审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议 √
案》
2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
3.00 《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则 √
的议案》
4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
5.00 《关于购买股权被动形成财务资助的公告》 √
2. 上述提案已经公司第十二届董事会第十三次会议及第十二届董事会第十四次会议审议通过，详细内容请参阅公司于 2025 年
9 月 4日、2025 年 9 月 5 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3. 提案 1.00、2.00、3.00 属于特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
4. 公司将对中小投资者（公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果
单独统计并披露。
三、会议登记等事项
1. 登记事项
（1）登记方式：以现场、信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
法人股东登记：法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书（详见附
件2）办理登记手续。
异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2025年9月24日17:00前送达或传真至公司证券部（
信函请注明“股东会”字样）。
上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东会现场会议召开前
递交上述登记资料原件，以便验证入场。
（2）登记时间：2025年9月24日（星期三）8:30-11:30,14:00-17:00。（3）登记地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号公司
证券部。2. 会议联系方式
联系人：宋敏、王用智
联系电话：0931-8449039
联系传真：0931-8449005
联系邮件：LanZhou000929@163.com
联系地址：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号证券部
邮编：730050
3. 其他事项
（1）本次股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具
体流程详见附件1）
五、备查文件
1. 第十二届董事会第十三次会议决议；
2. 第十二届董事会第十四次会议决议；
3. 《关于增加兰州黄河企业股份有限公司2025年第四次临时股东会临时提案的函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/6565bc85-5da3-484f-8b91-3321c72a3d18.PDF
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2025-09-04 21:16│*ST兰黄（000929）：关于购买股权的公告
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*ST兰黄（000929）：关于购买股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/f00c1b6b-faa0-41fd-9d98-aa91a1d46487.PDF
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2025-09-04 21:16│*ST兰黄（000929）：第十二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十四次会议通知于 2025年 9月 3日以书面、电子通信等
方式发出，本次会议为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事
已知悉所审议事项相关的必要信息。
2.本次会议于 2025年 9月 4日上午 9点 30分在中国甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108号 2楼会议室以现场结合通讯表决方式召
开。
3.本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中谭岳鑫先生、黄滔女士、李孔攀先生以通讯表决方式出席会议。
4.本次会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议：
1.审议通过《关于购买股权的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定
信息披露媒体”）《关于购买股权的公告》（公告编号：2025（临）-64）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司第十二届董事会战略委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。
2.审议通过《关于购买股权被动形成财务资助的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于购买股权被动形成财务资助的公告》（公告编号：2025（临）-6
5）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.第十二届董事会第十四次会议决议；
2.第十二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3.第十二届董事会战略委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/ced39364-267c-401f-9a47-5e782bd196ef.PDF
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2025-09-04 21:15│*ST兰黄（000929）：关于购买股权被动形成财务资助的公告
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*ST兰黄（000929）：关于购买股权被动形成财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/7a482e0c-ff81-4e9f-9475-de669944b320.PDF
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2025-09-03 21:20│*ST兰黄（000929）：关于设立控股子公司的公告
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*ST兰黄（000929）：关于设立控股子公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/4fb3ab67-8d75-4590-b5d3-44b678d0b765.PDF
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2025-09-03 21:19│*ST兰黄（000929）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
2. 股东会的召集人：
公司第十二届董事会第十三次会议于 2025年 9月 3日召开，审议通过了《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》，本次股
东会由公司董事会召集。
3. 会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 25日（星期四）下午 2:30开始。
（2）网络投票时间：2025年 9月 25日。
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13
:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 25日 9:15-15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式，如出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。同一股东通过深交所交
易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025年 9月 22日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于 2025年 9月 22日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108号 2楼。
二、会议审议事项
1. 本次股东会审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议 √
案》
2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
3.00 《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则 √
的议案》
4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
2. 上述提案已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过，详细内容请参阅公司于 2025 年 9 月 4 日刊登在《中国证券报
》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3. 提案 1.00、2.00、3.00 属于特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
4. 公司将对中小投资者（公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果
单独统计并披露。
三、会议登记等事项
1. 登记事项
（1）登记方式：以现场、信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
法人股东登记：法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书（详见附
件2）办理登记手续。
异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2025年9月24日17:00前送达或传真至公司证券部（
信函请注明“股东会”字样）。
上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东会现场会议召开前
递交上述登记资料原件，以便验证入场。
（2）登记时间：2025年9月24日（星期三）8:30-11:30,14:00-17:00。（3）登记地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号公司
证券部。2. 会议联系方式
联系人：宋敏、王用智
联系电话：0931-8449039
联系传真：0931-8449005
联系邮件：LanZhou000929@163.com
联系地址：甘肃省
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