公司公告☆ ◇000929 兰州黄河 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 20:35 │兰州黄河（000929）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2024-12-19 20:31 │兰州黄河（000929）：详式权益变动报告书（湖南鑫远环境科技集团股份有限公司） │
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│2024-12-18 17:07 │兰州黄河（000929）：兰州黄河关于间接控股股东拟发生变更的提示性公告 │
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│2024-12-16 20:09 │兰州黄河（000929）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-16 20:07 │兰州黄河（000929）：兰州黄河第十二届董事会审计委员会关于聘任财务总监的审核意见 │
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│2024-12-16 20:07 │兰州黄河（000929）：兰州黄河第十二届董事会提名委员会审核意见 │
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│2024-12-16 20:07 │兰州黄河（000929）：关于完成部分非独立董事、股东代表监事改选及聘任高管、董秘的公告 │
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│2024-12-16 20:07 │兰州黄河（000929）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2024-12-16 20:06 │兰州黄河（000929）：董事会十二届六次会议决议公告-241216 │
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│2024-12-16 20:05 │兰州黄河（000929）：关于申请银行授信额度暨为控股子公司提供担保的公告 │
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2024-12-19 20:35│兰州黄河（000929）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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兰州黄河（000929）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/1cee1135-dbff-46d0-8642-ae53ffb6314e.PDF
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2024-12-19 20:31│兰州黄河（000929）：详式权益变动报告书（湖南鑫远环境科技集团股份有限公司）
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兰州黄河（000929）：详式权益变动报告书（湖南鑫远环境科技集团股份有限公司）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/2f48bf5a-e332-4088-87bd-6e5fceb1b56f.PDF
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2024-12-18 17:07│兰州黄河（000929）：兰州黄河关于间接控股股东拟发生变更的提示性公告
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兰州黄河（000929）：兰州黄河关于间接控股股东拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/a1e5137e-a485-42a0-80fa-990fd23c6470.PDF
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2024-12-16 20:09│兰州黄河（000929）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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兰州黄河（000929）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/c5c21866-fcef-4d98-b074-6b1990652d97.PDF
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2024-12-16 20:07│兰州黄河（000929）：兰州黄河第十二届董事会审计委员会关于聘任财务总监的审核意见
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兰州黄河（000929）：兰州黄河第十二届董事会审计委员会关于聘任财务总监的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/760646b8-9244-496f-b46d-51af10a91347.PDF
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2024-12-16 20:07│兰州黄河（000929）：兰州黄河第十二届董事会提名委员会审核意见
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根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定和兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》
和《董事会提名委员会议事规则》等制度的有关规定，我们作为公司第十二届董事会提名委员会委员，认真审核了相关人员的履历。
现对公司拟聘任高级管理人员、董事会秘书的事项发表审核意见如下：
1、鉴于杨世江一方与谭岳鑫一方签署的《框架协议》和《关于兰州黄河新盛投资有限公司之股权转让协议》之约定，针对拟聘
任郭丽丽为公司总裁（同时免去郭丽丽此前担任的公司副总裁职务）、宋敏为公司副总裁、董事会秘书、谭敏为公司财务总监的事项
，根据相关法律法规的规定，经向上述被提名人了解确认，本次提名是在充分了解被提名人教育背景、职业经历和专业素养等情况的
基础上进行的，并已征得了被提名人的同意。
2、通过对上述被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况的资格审查，未发现有《公司法》规定以及其
他不得担任公司高级管理人员之情形，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被中国证监会采
取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管
理人员且期限尚未届满的情形。
3、我们认为，公司本次拟聘任的高级管理人员（含董事会秘书，下同）均具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力
完全可以胜任所聘任的工作，其任职符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定的担任公司高级管理人员的资格和条件，公
司本次拟聘任高级管理人员的程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意将公司《关于聘任公司高级管理人员、董事
会秘书的议案》提交公司董事会会议审议。
提名委员会委员：李孔攀 周一虹 谭岳鑫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/df01fa9b-8540-4ed2-ba39-71ece179a00a.PDF
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2024-12-16 20:07│兰州黄河（000929）：关于完成部分非独立董事、股东代表监事改选及聘任高管、董秘的公告
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兰州黄河（000929）：关于完成部分非独立董事、股东代表监事改选及聘任高管、董秘的公告。公告详情请查看附件
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2024-12-16 20:07│兰州黄河（000929）：关于拟变更会计师事务所的公告
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兰州黄河（000929）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/c1259166-bf82-4aa3-a413-e9fc061d2472.PDF
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2024-12-16 20:06│兰州黄河（000929）：董事会十二届六次会议决议公告-241216
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议（以下简称 “会议”或“本次会议”）经全体
董事同意豁免通知期限。
2、会议于 2024年 12月 16日下午在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。
3、会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。
4、会议由半数以上董事共同推举谭岳鑫董事主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，以举手表决的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于选举董事长的议案》；
选举谭岳鑫董事担任公司第十二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日（2026年
12月 29日，下同）止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票，表决通过。
2、审议通过《关于补选第十二届董事会专门委员会部分委员和主任委员（召集人）的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第十二届董事会补选了各专门委员会部分委员和主任委员（召集人），具体
情况如下：
（1）战略委员会委员：公司第十二届董事会补选谭岳鑫、郭丽丽、宋敏为战略委员会委员；补选后的战略委员会由谭岳鑫、郭
丽丽、宋敏、周一虹和刘志军 5 名委员组成，选举谭岳鑫担任战略委员会主任委员（召集人）。
（2）提名委员会委员：公司第十二届董事会补选谭岳鑫为提名委员会委员；补选后的提名委员会由谭岳鑫、周一虹和李孔攀 3
名委员组成，仍由李孔攀担任提名委员会主任委员（召集人）。
（3）薪酬与考核委员会委员：公司第十二届董事会补选郭丽丽为薪酬与考核委员会委员；补选后的薪酬与考核委员会由郭丽丽
、周一虹和刘志军 3 名委员组成，仍由刘志军担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
（4）审计委员会委员：公司第十二届董事会补选黄滔为审计委员会委员；补选后的审计委员会由黄滔、周一虹和刘志军 3 名委
员组成，仍由周一虹担任审计委员会主任委员（召集人），为会计专业人士。
以上董事会各专门委员会任期自本次会议审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止，其中提名委员会、薪酬与考核委员
会及审计委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票，表决通过。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司第十二届董事会聘任郭丽丽担任公
司总裁，同时免去郭丽丽此前担任的公司副总裁职务，聘任宋敏担任公司副总裁、董事会秘书；经总裁提名，董事会提名委员会和审
计委员会审核，公司第十二届董事会聘任谭敏担任公司财务总监。
上述人员的任期自本次会议审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票，表决通过。
该议案已经公司董事会提名委员会全票同意通过，其中关于聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会全票同意通过。
以上三项议案的具体内容详见公司与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn/）（以下简称“指定信息披露媒体”）上的《关于完成部分非独立董事和股东代表监事改选以及聘任高级管理人员和董事会秘书
的公告》（公告编号：2024（临）-34）。
4、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；
公司拟改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告与内部控制审计机构。具体内容详见公司与本
公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024（临）-35）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票，表决通过。
该议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于申请银行授信额度暨为控股子公司提供担保的议案》；
公司拟继续向兰州银行德隆支行申请每年不超过人民币 2 亿元的贷款授信额度（期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12月 3
1 日），同时为支持子公司经营发展，拟继续对控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司(以下简称“金昌麦芽”)从上述 2亿元额
度内取得的贷款提供连带责任保证，担保期限为 2025 年 1月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。具体内容详见公司与本公告同日披露
于指定信息披露媒体上的《关于申请银行授信额度暨为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024（临）-36）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于全资子公司继续使用自有闲置资金进行证券投资的议案》；
为合理使用全资子公司闲置资金，提高资金使用效率与效益，增厚公司业绩，在不影响正常生产经营资金需求、操作合法合规的
前提下，公司全资子公司拟以合计不超过人民币 1.5 亿元的资金继续开展证券投资（期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12月 3
1日）。具体内容详见公司与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于全资子公司继续使用自有闲置资金进行证券投资的公告
》（公告编号：2024（临）-37）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2025 年 1 月 2 日下午 2:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述第 4、5、6项议案
。具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024
（临）-38）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会提名委员会第二次会议决议；
2、公司第十二届董事会审计委员会第四次、第五次会议决议；
2、公司第十二届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/b9bfda5e-e363-4073-ad2c-4353fb36ec59.PDF
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2024-12-16 20:05│兰州黄河（000929）：关于申请银行授信额度暨为控股子公司提供担保的公告
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兰州黄河（000929）：关于申请银行授信额度暨为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/c5f4cf80-dd5f-4b35-8051-43dd22eb7a73.PDF
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2024-12-16 20:05│兰州黄河（000929）：关于全资子公司继续使用自有闲置资金进行证券投资的公告
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兰州黄河（000929）：关于全资子公司继续使用自有闲置资金进行证券投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/7c429447-433d-4370-81c1-007baf9dacb6.PDF
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2024-12-16 20:05│兰州黄河（000929）：监事会十二届六次会议决议公告
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兰州黄河（000929）：监事会十二届六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/38b0015e-86e6-4f9b-a66d-d7dffdcce747.PDF
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2024-12-16 20:04│兰州黄河（000929）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知-241207
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”
）。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第十二届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 16 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
（1）现场会议召开时间为：2025年 1月 2日（星期四）14：30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 2 日 9:15
－9:25、9:30－11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 1月 2日 9:15-15:00期间的任意
时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联网投票系统投票中的一种投票表
决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为：2024年 12月 26日（星期四）。7、出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 26 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东
代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备 注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案（以下议案均为非累积 √
投票提案）
1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √
2.00 关于申请银行授信额度暨为控股子公司提供担保的议案 √
3.00 关于全资子公司继续使用自有闲置资金进行证券投资的议案 √
2、披露情况
2024年 12月 16日召开的公司第十二届董事会第六次会议已审议通过上述提案。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在《
中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记事项：
（1）登记方式：以现场、信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。法人股东登记，法人股东的法定代表人持有加盖公章的
营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授
权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
自然人股东登记，自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人
股东账户卡和授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于 2024年 12月 30日 17:00前送达或传真至公司证
券部（信函请注明“股东大会”字样）。上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代
理人应于本次股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件，以便验证入场。
（2）登记时间：2024年 12月 30日（星期一）8:30-12:00及 14:00-17:00（3）登记地点：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219
号金运大厦 22 层兰州黄河企业股份有限公司证券部 邮编：730030
2、会议联系方式：
联系人：刘迎枝 联系电话：0931-8449039 联系传真：0931-8449005地 址：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219号
金运大厦 22层兰州黄河企业股份有限公司证券部
3、其他事项：
（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；
（3）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统参加投票（参加网络投票时
涉及的具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
1、公司第十二届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/e44e3fd7-6aab-4deb-9cc8-772e6be7fe2f.PDF
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2024-12-16 20:04│兰州黄河（000929）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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兰州黄河（000929）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/f3f41d4a-b0d6-4a46-8c1e-f14c7ec3b09a.PDF
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2024-12-16 20:04│兰州黄河（000929）：兰州黄河章程（2024年11月修订）
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兰州黄河（000929）：兰州黄河章程（2024年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/e78634a1-cd6b-40e3-8bf9-29b6ff169fd9.PDF
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2024-12-06 15:42│兰州黄河（000929）：兰州黄河关于诉讼事项的进展公告
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2024年 12 月 6日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）接到间接控股股东湖南昱成投资有限公司（以下简称“昱
成投资”）通知，昱成投资于同日收到甘肃省兰州市七里河区人民法院（以下简称“七里河区法院”）（2024）甘 0103 民初 8964
号《民事裁定书》，七里河区法院裁定准许原告兰州黄河企业集团有限公司（以下简称“黄河集团”）撤诉。现根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等的有关规定，将具体情况公告如下：
一、该案基本情况
该案一审原告为黄河集团，一审被告为公司原间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“甘肃新盛”），第三人分别为昱
成投资及其子公司湖南鑫远投资集团有限公司，案由为股东资格纠纷。一审时原告的诉讼请求主要为：依法确认原告黄河集团具有被
告甘肃新盛的股东资格，第三人昱成投资持有的甘肃新盛 45.95％股权系股权让与担保，昱成投资不具有被告甘肃新盛的股东资格。
2022 年 5 月 9日，七里河区法院送达了（2021）甘 0103 民初 4574 号《民事裁定书》，裁定驳回了原告黄河集团的起诉。黄河集
团不服，随即向甘肃省兰州市中级人民法院（以下简称“兰州中院”）提起上诉,请求依法撤销七里河区法院（2021）甘 0103 民初
4574 号《民事裁定书》。2022 年 9 月 13 日，黄河集团收到兰州中院（2022）甘 01 民终 3698号《民事裁定书》，裁定撤销七里
河区法院（2021）甘 0103 民初 4574号民事裁定并指令七里河区法院审理。
具体情况详见公司分别于 2021 年 7 月 31 日、9 月 25 日和 2022年 5 月 12 日、9 月 15 日在《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）上披露的《关于间接控股股东甘肃新盛工贸有
限公司重大诉讼公告》（公告编号：2021（临）—35）、《关于间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼事项的进展公告》（公
告编号：2021（临）—50）和《关于间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022（临）—17）
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