公司公告☆ ◇000929 *ST兰黄 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 18:09 │*ST兰黄（000929）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-25 18:05 │*ST兰黄（000929）：2025年第四次临时股东会的法律意见 │
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│2025-09-23 17:57 │*ST兰黄（000929）：关于完成控股子公司工商注册登记的公告 │
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│2025-09-22 18:46 │*ST兰黄（000929）：关于股份回购结果暨股份变动公告 │
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│2025-09-15 19:47 │*ST兰黄（000929）：关于完成深圳分公司注册登记的公告 │
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│2025-09-08 18:27 │*ST兰黄（000929）：关于购买股权完成工商变更登记的公告 │
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│2025-09-04 21:19 │*ST兰黄（000929）：关于2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-09-04 21:16 │*ST兰黄（000929）：关于购买股权的公告 │
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│2025-09-04 21:16 │*ST兰黄（000929）：第十二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-09-04 21:15 │*ST兰黄（000929）：关于购买股权被动形成财务资助的公告 │
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2025-09-25 18:09│*ST兰黄（000929）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现提案被否决的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”或
“本次会议”）现场召开时间为：2025年 9月 25日（星期四）下午 2:30；通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的时间为：2025年 9月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间
为：2025年 9月 25日 9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108号 2楼。
召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2.会议出席情况：
截至 2025年 9月 22日（本次股东会股权登记日），公司总股份数为185,766,000股，其中公司回购账户持有股份数为 3,764,30
0股，根据相关法律法规的规定，该部分股份不享有表决权。本次股东会享有表决权股份为 182,001,700股。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 94人，代表股份 60,795,277股，占公司有表决权股份总数的 33.4037%。其中：通过现场投票的股
东 7人，代表股份 54,763,976 股，占公司有表决权股份总数的 30.0898%。通过网络投票的股东 87 人，代表股份 6,031,301 股，
占公司有表决权股份总数的3.3139%。
（2）中小出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 92人，代表股份 11,575,748股，占公司有表决权股份总数的 6.3602%。其中：通过现场投票的
中小股东 5人，代表股份 5,544,447股，占公司有表决权股份总数的 3.0464%。通过网络投票的中小股东 87人，代表股份 6,031,30
1股，占公司有表决权股份总数的 3.3139%。
3.公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
本次股东会聘请北京德恒（兰州）律师事务所司培俊和杨小军律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对如下提案进行了表决，表决结果如下：
提案 1.00 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
本提案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 59,835,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4216%；反对 633,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.0414%；弃权 326,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.537
0%。
中小股东总表决情况：同意 10,616,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7103%；反对 633,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4692%；弃权 326,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.8206%。
表决结果：表决通过。
提案 2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
本提案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 59,835,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4216%；反对 941,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.5480%；弃权 18,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0304
%。
中小股东总表决情况：同意 10,616,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7103%；反对 941,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1299%；弃权 18,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1598%。
表决结果：表决通过。
提案 3.00 《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》本提案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 59,798,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3602%；反对 978,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.6093%；弃权 18,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0304
%。
中小股东总表决情况：同意 10,578,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3880%；反对 978,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4522%；弃权 18,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1598%。
表决结果：表决通过。
提案 4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：同意 59,798,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3602%；反对 670,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.1027%；弃权 326,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.537
0%。
中小股东总表决情况：同意 10,578,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3880%；反对 670,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7914%；弃权 326,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.8206%。
表决结果：表决通过。
提案 5.00 《关于购买股权被动形成财务资助的议案》
总表决情况：同意 59,791,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3492%；反对 677,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.1137%；弃权 326,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.537
0%。
中小股东总表决情况：同意 10,572,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3302%；反对 677,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8493%；弃权 326,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.8206%。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所
2.律师姓名：司培俊律师、杨小军律师
3.结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，
均符合《公司法》《股东会规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.公司 2025年第四次临时股东会决议；
2.北京德恒（兰州）律师事务所《关于兰州黄河企业股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/ec683d60-fb25-4e9e-8c0b-b728323e967a.PDF
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2025-09-25 18:05│*ST兰黄（000929）：2025年第四次临时股东会的法律意见
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*ST兰黄（000929）：2025年第四次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/12ae6166-0484-40db-bd40-bfeeca1b980c.PDF
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2025-09-23 17:57│*ST兰黄（000929）：关于完成控股子公司工商注册登记的公告
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兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 3日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设
立控股子公司的议案》，具体内容详见公司于 2025年 9月 4日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上的《关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2025（临）-60）。
2025年 9月 22日，该控股子公司完成工商注册登记手续，并领取了市场监督管理部门颁发的《营业执照》。
一、注册登记事项
公司名称 黄河（重庆）饮品有限公司
统一社会信用代码 91500233MAEW62HP2N
公司类型 有限责任公司
住所 重庆市忠县乌杨街道普乐路 19号自建厂房 6号车间
注册资本 7000万元人民币
法定代表人 宋敏
成立日期 2025年 9月 22日
经营范围 许可项目：饮料生产；食品销售；食品添加剂生产；
肥料生产；饲料生产。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食品添加剂销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售；肥料销售；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口；水
果种植；新鲜水果批发；食用农产品初加工；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；非居住房地产租赁；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1.《黄河（重庆）饮品有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/7abb9b01-1b19-44c0-a256-c670fb1b337e.PDF
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2025-09-22 18:46│*ST兰黄（000929）：关于股份回购结果暨股份变动公告
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兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 3月 7日、2025年 3月 21日召开第十二届董事会第九次会议
和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易
方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000万元（含）且不超过人民币 3,000
万元（含），回购价格不超过人民币 9.70元/股。具体回购数量和金额以回购股份期限届满或回购股份实施完毕时实际回购数量和金
额为准。本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025年 3月 1
0日、2025 年 3月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025（临）-2
0）、《回购股份报告书》（公告编号：2025（临）-26）。
截至 2025年 9月 22日，公司回购股份使用的资金总额已达到回购方案上限，本次回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回
购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份实施结果暨股份变动情况公告
如下：
一、回购股份实施情况
2025年 5月 13日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司于 2025年 5月 14日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公
告编号：2025（临）-42）。
在回购实施期间，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》的有关
规定披露了回购进展情况，具体内容详见公司披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025（临）-28、2025（临）-40
、2025（临）-49、2025（临）-51、2025（临）-58））、《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告》（公告编号：2025（临
）-53）及《关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展公告》（公告编号：2025（临）-54）。
截至 2025年 9月 22日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 3,764,300股，占公司目前总股本的 2.0
3%，最高成交价为 8.30元/股，最低成交价为 7.10元/股，成交总金额为 3,000万元（不含交易费用），公司回购股份使用的资金总
额已达到回购方案上限，本次回购股份方案实施完毕，实际回购时间区间为 2025 年 5月 13日至 2025年 9月 22日。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司实施本次回购股份的使用资金总额、回购价格、回购实施期限等内容与公司董事会、股东大会审议通过的回购方案不存在差
异，公司回购股份使用的资金总额已达到回购方案上限，已按既定方案完成回购。
三、回购股份的实施对公司的影响
本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，公司股
权分布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况
自公司首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、提议人及
其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
五、回购股份方案实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关要求，具体如下：
1.公司未在下列期间内回购股份
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、已回购股份的后续安排
公司本次回购股份数量为 3,764,300股，占公司目前总股本的 2.03%，全部存放于公司股份回购专用证券账户中。存放期间，回
购股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增资本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
根据回购方案，本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，目前相关方案尚未实施。若公司在回购股份完成后 36个月内未
能实施前述用途，未使用部分将依法履行相关程序后予以注销。
公司将根据后续处理的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1.中国结算出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/9a2f166e-564f-4e35-9a90-6ed92bb0b49a.PDF
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2025-09-15 19:47│*ST兰黄（000929）：关于完成深圳分公司注册登记的公告
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兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第十二届董事会第十二次会议审议通过了《关于成立
分公司的议案》，同意在深圳市设立分公司，并授权公司管理层及办理人员结合实际情况，按照市场监督管理部门提出的审批意见或
要求，办理工商登记相关手续，具体内容详见公司于 2025年 8月 26日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的《关于成立分公司的公告》（公告编号：2025（临）-57）。
2025年 9月 15日，公司完成了深圳分公司的工商注册登记手续，并领取了市场监督管理部门颁发的《营业执照》。
一、注册登记事项
分公司名称 兰州黄河企业股份有限公司深圳分公司
统一社会信用代码 91440300MAEWGGU460
分公司类型 其他股份有限公司分公司(上市)
分公司负责人 郭丽丽
成立日期 2025年 9月 15日
分公司经营场所 深圳市福田区福田街道福南社区深南中路 3007号国
际科技大厦 301
经营范围 一般经营项目是：食品互联网销售（仅销售预包装
食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；食品进出
口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：酒类经营；食品销售；食品互联网销售；
餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
1. 《兰州黄河企业股份有限公司深圳分公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/4e644b81-51f1-45ab-9d9e-998bb18e6aca.PDF
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2025-09-08 18:27│*ST兰黄（000929）：关于购买股权完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 4日召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于购
买股权的议案》，公司拟购买西安淳果饮品有限公司持有的吴忠市义旺果汁有限公司（以下简称“义旺果汁”）50.6329%的股权。具
体内容详见公司于 2025年 9月5日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买
股权的公告》（公告编号：2025（临）-64）。
二、交易进展情况
2025年 9月 8日，公司收到义旺果汁通知，本次股权购买事项涉及的工商变更登记手续已办理完毕，义旺果汁已取得市场监督管
理部门换发的《营业执照》，具体情况如下：
公司名称 吴忠市义旺果汁有限公司
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2024年 9月 18日
统一社会信用代码 91640302MAE005BR7L
住所 吴忠市利通区金银滩南街 060号（自主申报）
法定代表人 宋敏
注册资本 987.50万元
经营范围
股东信息
许可项目：饮料生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）一般项目：货物进出口；包装服务；饲料原料销售；农业科学研究和试验发展；食用农产品初加工（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
兰州黄河企业股份有限公司持股比例 50.6329%、盐城丝路安栎股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例 37.9747%、盐城同辉安
桐股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例 11.3924%
三、备查文件
1.《吴忠市义旺果汁有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/18111f0c-e94c-43d7-911e-5ea9c7ac17d8.PDF
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2025-09-04 21:19│*ST兰黄（000929）：关于2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 3日召开第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开
2025年第四次临时股东会的议案》，会议决定于 2025年 9月 25日召开 2025年第四次临时股东会，并已于 2025年 9月 4日在《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）上刊登了《关于召开 202
5年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025（临）-62）。
2025年 9月 4日，公司召开第十二届董事会第十四次会议审议通过了《关于购买股权被动形成财务资助的议案》，该议案尚需提
交公司股东会审议。议案具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于购买股权被动形成财务资助的公告》（
公告编号：2025（临）-65）。2025年 9月 4日，公司董事会收到控股股东兰州黄河新盛投资有限公司提交的《关于增加兰州黄河企
业股份有限公司 2025年第四次临时股东会临时提案的函》，提请将《关于购买股权被动形成财务资助的议案》作为临时提案，提交
公司 2025年第四次临时股东会审议。根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司百分之一以
上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两
日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经核查，截至本公告披露日，兰州黄河新盛投资
有限公司直接持有公司股份 39,931,229 股，持股比例为 21.50%，其依法具有提出临时议案的资格，且提案内容属于公司股东会职
权范围，有明确议题和具体决议事项，提议程序合法合规。公司董事会同意将上述临时提案提交 2025年第四次临时股东会审议。
除上述增加的临时提案事项外，公司 2025年第四次临时股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将
增加临时提案后公司 2025年第四次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：
兰州黄河企业股份
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