公司公告☆ ◇000929 兰州黄河 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:28 │兰州黄河（000929）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 00:00 │兰州黄河（000929）：关于申请综合授信为子公司提供担保额度预计的进展公告 │
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│2026-07-07 19:01 │兰州黄河（000929）：第十二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-07-07 18:57 │兰州黄河（000929）：关于高级管理人员变动的公告 │
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│2026-06-12 20:17 │*ST兰黄（000929）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告 │
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│2026-06-12 20:17 │*ST兰黄（000929）：关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停复牌的公告 │
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│2026-06-12 20:16 │*ST兰黄（000929）：北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于兰州黄河2025年年报相关问询事项的回 │
│ │复 │
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│2026-05-27 16:10 │*ST兰黄（000929）：关于申请综合授信为子公司提供担保额度预计的进展公告 │
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│2026-05-13 16:13 │*ST兰黄（000929）：关于申请撤销退市风险警示的进展公告 │
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│2026-05-07 18:03 │*ST兰黄（000929）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-07-13 17:28│兰州黄河（000929）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2. 业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：2,500.00万元—3,000.00万元 亏损：1,191.32万元
东的净利润 比上年同期增长：109.85%—151.82%
扣除非经常性损益 亏损：1,900.00万元—2,400.00万元 亏损：1,402.65万元
后的净利润 比上年同期增长：35.74%—71.38%
基本每股收益 亏损：0.1374元/股—0.1648元/股 亏损：0.0642元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年半年度，公司归属于上市公司股东的净利润为负，主要原因如下：
1. 公司啤酒及饮料业务持续拓展线上销售渠道，整体营业收入较上年同期实现增长，为支持线上渠道扩张及市场推广，销售费
用同比增加；
2. 公司实施产能整合，产生员工安置费用。
四、风险提示
1. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
2. 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上
述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/2147aaf4-3e28-47d4-a936-b3ac60298e65.PDF
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2026-07-10 00:00│兰州黄河（000929）：关于申请综合授信为子公司提供担保额度预计的进展公告
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一、担保情况概述
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12月 12日召开第十二届董事会第十八次会议、2025年 12月
30日召开 2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于 2026年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及子
公司（含现有及在授权期内新设立或通过收购等方式纳入合并报表范围的全资及控股孙/子公司，下同）2026年度为子公司提供担保
总额度不超过人民币 35,000.00万元，其中向资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度合计不超过 32,000.00万元，向资产负债率
为 70%以上的子公司提供担保额度合计不超过 3,000.00万元。具体内容详见公司于 2025年 12月 13日在《中国证券报》《证券时报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计的公告》（公告
编号：2025（临）-83）。
二、担保进展情况
2026年 7月 8日，公司的控股子公司黄河（吴忠）饮品有限公司（以下简称“吴忠黄河”）与中信银行股份有限公司银川分行（
以下简称“中信银行”）签署《综合授信合同》（合同编号：2026银银综授字第 0031号），吴忠黄河向中信银行申请使用的综合授
信额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00），上述综合授信额度使用期限自 2026年 5月 9日起至2027年 5月 9日止。2026年 7
月 8日，公司在兰州签署《最高额保证合同》（合同编号：2026银银保字第 0043号），就中信银行对吴忠黄河在上述《综合授信合
同》项下所形成的一系列债权，在最高额债权额限度内向中信银行提供保证担保。
本次担保额度在公司第十二届董事会第十八次会议、2025 年第六次临时股东会审议通过的担保额度预计范围内，无需再次提交
董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
名称 黄河（吴忠）饮品 法定代表人 宋敏
有限公司
成立日期 2024年 9月 18日 注册资本 987.5万元
注册地址 吴忠市利通区金银滩南街 060号
经营范围 许可项目：饮料生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；饲
料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）一般项目：货物进出口；包装服务；饲料原料销售；农业科学
研究和试验发展；食用农产品初加工（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构 公司持股 50.6329%、盐城丝路安栎股权投资合伙企业（有限合伙）
持股 37.9747%、盐城同辉安桐股权投资合伙企业（有限合伙）持
股 11.3924%。
资信状况 未被列为失信被执行人
主要财务状况 项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（单位：万元） （未经审计）
资产总额 11,412.65 11,094.76
负债总额 6,121.92 5,759.06
净资产 5,290.73 5,335.70
项目 2025 年 2026 年 1—3 月
（未经审计）
营业收入 3,269.18 1,144.58
利润总额 -216.40 44.97
净利润 -247.26 44.97
注：吴忠黄河 2025年收入、利润总额、净利润为纳入公司合并报表范围内后的数据。
四、担保协议的主要内容
公司签署的《最高额保证合同》（合同编号：2026 银银保字第 0043号）（以下简称“本合同”），主要内容如下：
保证人（甲方）：兰州黄河企业股份有限公司
债权人（乙方）：中信银行股份有限公司银川分行
主合同债务人：黄河（吴忠）饮品有限公司
保证担保的债权：甲方在本合同项下担保的债权是指乙方依据与主合同债务人在 2026年 5月 9日至 2027年 5月 9日（包括该期
间的起始日和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划，还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列
债权。
甲方担保的债权最高额限度为：债权本金人民币壹仟万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债
务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过
户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
保证方式：连带责任保证
保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
五、董事会意见
本次为子公司提供担保是为了满足公司生产经营和业务发展的需要，有利于促进公司的持续健康发展，符合公司整体战略规划及
公司股东利益。吴忠黄河的其他股东未提供同等比例的担保或反担保。公司作为控股股东，能够对吴忠黄河在业务、财务、资金、人
事等方面进行有效控制，目前吴忠黄河生产经营正常、资信状况良好、具备偿债能力，担保风险处于公司有效控制范围之内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保（含对子公司担保，下同）余额为 1,166.52万元，占公司最近一期经审计净资产的
比例为 3.19%。本次提供担保后，对外担保余额将不超过 2,166.52万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.93%。公司及子
公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1.《综合授信合同》（合同编号：2026银银综授字第 0031号）；
2.《最高额保证合同》（合同编号：2026银银保字第 0043号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/ee7a5c15-c8d8-4d3b-b87c-698b34961377.PDF
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2026-07-07 19:01│兰州黄河（000929）：第十二届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十三次会议通知于 2026年 7月 6日以书面、电子通信
等方式发出，本次会议为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董
事已知悉所审议事项相关的必要信息。
2.本次会议于 2026年 7月 6日 14点 00分在中国甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108号 2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开
。
3.本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中黄滔女士、王冬先生、周一虹先生、刘志军女士、李孔攀先生以通讯表决
方式出席会议。
4.本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席本次会议。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见于本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理
人员变动的公告》（公告编号：2026-033）。
公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人工商登记备案事项。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司第十二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
三、备查文件
1.第十二届董事会第二十三次会议决议；
2.第十二届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/560bef54-461a-4dcf-a80f-ac6f6178fcab.PDF
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2026-07-07 18:57│兰州黄河（000929）：关于高级管理人员变动的公告
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兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 6日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、总裁离任暨聘任副总裁的情况
公司董事会于 2026年 7月 6日收到公司董事、总裁郭丽丽女士提交的书面辞职报告。郭丽丽女士因工作调整原因，申请辞去公
司总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，郭丽丽女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。郭丽丽女士总裁职务原定
任期至公司第十二届董事会届满之日止。
经公司董事会提名委员会审核通过，2026年 7月 6日，公司召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管
理人员的议案》，董事会同意聘任郭丽丽女士为公司副总裁（郭丽丽女士简历详见本公告附件），任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第十二届董事会届满之日止。
郭丽丽女士辞去公司总裁职务后，仍在公司担任董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及副总裁职务，并继续担任在公
司子公司的其他职务。郭丽丽女士辞去公司总裁职务不会影响公司正常生产经营，公司董事会对郭丽丽女士在担任公司总裁期间为公
司生产经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，郭丽丽女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
二、聘任公司总裁的情况
鉴于郭丽丽女士辞去公司总裁职务，经公司董事会提名委员会审核通过，2026 年 7月 6日，公司召开第十二届董事会第二十三
次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任谭岳鑫先生为公司总裁（谭岳鑫先生简历详见本公告附
件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，总裁为公司的法定代表人。公司法定代表人将由郭丽丽女士变更为谭岳鑫先生。公司董事会授权
公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人工商登记备案事项。
三、公司实际控制人同时担任公司董事长和总裁的情况说明
本次聘任公司总裁经公司董事会审议通过后，公司实际控制人谭岳鑫先生将同时担任公司董事长和总裁。
谭岳鑫先生同时担任公司董事长和总裁是基于公司战略规划与日常经营管理需要作出的审慎合理安排，有助于提升经营决策的统
筹效率与落地执行。公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》及配套内控制度，对董事长、总裁的权责边界予以
清晰界定。公司董事会及其他内部机构独立运作，依法独立行使经营管理权，确保公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独
立于实际控制人及其关联方。目前，公司治理结构健全，内部制衡与监督机制运行有效，不存在对公司独立性造成不利影响的情形。
四、备查文件
1. 郭丽丽女士的辞职报告；
2. 第十二届董事会第二十三次会议决议；
3. 第十二届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/cf4dddcd-a20c-482c-84f7-ddc7f9ea1cd4.PDF
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2026-06-12 20:17│*ST兰黄（000929）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告
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*ST兰黄（000929）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/50432a5a-6195-4652-9e76-b44ffd06e83a.PDF
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2026-06-12 20:17│*ST兰黄（000929）：关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停复牌的公告
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特别提示：
1. 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于 2026年 6月 15日（星期一）停牌一天，并于 2026年 6月 16日
（星期二）开市起复牌。
2. 公司股票交易自 2026 年 6月 16日（星期二）开市起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST 兰黄”变更为“兰州黄河”，证
券代码仍为“000929”。
3. 撤销退市风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
一、证券简称、证券代码、涨跌幅、撤销退市风险警示的起始日期及股票停复牌安排
1. 股票种类：人民币普通股 A股
2. 证券简称：由“*ST兰黄”变更为“兰州黄河”
3. 证券代码：000929
4. 撤销退市风险警示的起始日期：自 2026 年 6月 16日（星期二）开市起撤销。
5. 停复牌安排：公司股票将于 2026 年 6月 15 日（星期一）开市起停牌一天，并于 2026年 6月 16日（星期二）开市起复牌
。
6. 日涨跌幅限制：撤销退市风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
二、公司股票交易被实施退市风险警示的情况
公司经审计后的 2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元，
触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：（一）
最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元”的
规定。公司股票自 2025年 4月 30日开市起被实施退市风险警示。
三、公司申请撤销退市风险警示的情况
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见类型的审计报告。
公司 2025年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润分别为-21,121.84 万元、-9,093.95 万元、-12,949.
24 万元，扣除后的营业收入为 36,127.54万元，归属于上市公司股东的净资产为 36,545.74万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第 9.3.8 条的规定：“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款规定情
形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则第 9.3.12
条第一项至第七项任一情形的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。公司 2025年的年度报告表明公司不存在《
深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第9.3.12条第一项至第七项任一情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则（20
26年修订）》中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，已向深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）提交了撤销退市风险警示的申请。具体内容详见公司于 2026年 4月 13日披露的《关于申请撤销退市风
险警示的公告》（公告编号：2026-021）。
四、公司申请撤销退市风险警示的审核情况
公司撤销退市风险警示的申请已获得深交所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》的规定，公司股票
将于 2026年 6月 15日（星期一）开市起停牌一天，并于 2026年 6月 16日（星期二）开市起撤销退市风险警示并复牌，证券简称由
“*ST兰黄”变更为“兰州黄河”，证券代码仍为“000929”，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
五、其他说明
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/2ee403da-7393-4d54-859d-0a73c712f27d.PDF
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2026-06-12 20:16│*ST兰黄（000929）：北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于兰州黄河2025年年报相关问询事项的回复
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*ST兰黄（000929）：北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于兰州黄河2025年年报相关问询事项的回复。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ac821f78-80b3-42bc-83a2-5cfff30254b3.PDF
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2026-05-27 16:10│*ST兰黄（000929）：关于申请综合授信为子公司提供担保额度预计的进展公告
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*ST兰黄（000929）：关于申请综合授信为子公司提供担保额度预计的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/248ce38e-98b9-4af5-bcb9-ee1f1454536f.PDF
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2026-05-13 16:13│*ST兰黄（000929）：关于申请撤销退市风险警示的进展公告
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兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请，具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤
销退市风险警示的公告》（公告编号：2026-021）。
截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所提出的撤销退市风险警示的申请事项尚处于补充材料阶段，能否获得深圳证券交易所
批准存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.12条的规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定
的期限，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体
刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/40421f1a-78f1-442b-ab89-722f7b25d23b.PDF
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2026-05-07 18:03│*ST兰黄（000929）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现提案被否决的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度股东会（以下简称“本次股东会”或“本次
会议”）现场召开时间为：2026年 5月 7日 14:30；通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：
2026 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 7日
9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108号 2楼。
召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2.会议出席情况：
截至 2026年 4月 28日（本次股东会股权登记日），公司总股份数为185,766,000股，其中公司回购账户持有股份数为 3,764,30
0股，根据相关法律法规的规定，该部分股份不享有表决权。本次股东会享有表决权股份为 182,001,700股。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 114人，代表股份 63,438,076股，占公司有表决权股份总数的 34.8558%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 52,730,876股，占公司有表决权股份总数的 28.9727%。
通过网络投票的股东 110人，代表股份 10,707,200股，占公司有表决权股份总数的 5.8830%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 112人，代表股份 14,218,547股，占公司有表决权股份总数的 7.8123%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 3,511,347股，占公司有表决权股份总数的 1.9293%。
通过网络投票的中小股东 110人，代表股份 10,707,200股，占公司有表决权股份总数的 5.8830%。
3.公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
本次股东会聘请北京德恒（兰州）律师事务所司培俊和杨小军律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对如下提案进行了表决，表决结果如下：
提案 1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 61,487,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9247%；反对 1,910,800股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.0121%；弃权 40,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
32%。
中小股东总表决情况：同意 12,267,647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2792%；反对 1,910,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4388%；弃权 40,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2820%。
表决结果：表决通过。
提案 2.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 61,487,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9247%；反对 1,910,800股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.0121%；弃权 40,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
32%。
中小股东总表决情况：同意 12,267,647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2792%；反对 1,910,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4388%；弃权 40,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2820%。
表决结果：表决通过。
提案 3.00 《关于 2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 61,487,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9247%；反对 1,910,800股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.0121%；弃权 40,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
32%。
中小股东总表决情况： 同意 12,267,647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2792%；反对 1,910,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4388%；弃权 40,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2820%。
表决结果：表决通过。
提案 4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 61,464,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8897%；反对 1,910,800股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.0121%；弃权 62,300股（其中，因未投票默认弃权 21,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0982%。
中小股东总表决情况：同意 12,245,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1231%；反对 1,910,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4388%；弃权 62,300股（其中，因未投票默认弃权 21,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4382%。
表决结果：表决通过。
提案 5.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 61,483,776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9194%；反对 1,913,000股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.0155%；弃权 41,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
51%。
中小股东总表决情况：同意 12,264,247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2553%；反对 1,913,000股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4543%；弃权 41,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2905%。
表决结果：表决通过。
提案 6.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 12,259,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.2222%；反对 1,917,700股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 13.4873%；弃权 41,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2
905%。
中小股东总表决情况：同意 12,259,547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2222%；反对 1,917,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4873%；弃权 41,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2905%。
回避表决情况：关联股东兰州黄河新盛投资有限公司、湖南昱成投资有限公司对本议案回避表决，所持表决权股份数量合计 49,
219,529股未计入本议案有效表决权股份总数。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所
2.律师姓名：司培俊律师、杨小军律师
3.结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，
均符合《公司法》《股东会规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.公司 2025年度股东会决议；
2.北京德恒（兰州）律师事务所《关于兰州黄河企业股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c346bb9c-79ee-4f69-bfd1-b5db91029e87.PDF
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2026-05-07 18:00│*ST兰黄（000929）：2025年度股东会的法律意见
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*ST兰黄（000929）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1e545c58-a84d-46e2-ab2b-ab6aa61c2185.PDF
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2026-04-26 15:56│*ST兰黄（000929）：2026年一季度报告
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*ST兰黄（000929）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4885374b-989a-4512-8746-05db2eeff812.PDF
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2026-04-14 18:43│*ST兰黄（000929）：关于股票交易异常波动的公告
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*ST兰黄（000929）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/487f97e6-7bb7-4f5a-89ba-199c28f81e5f.PDF
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2026-04-12 15:39│*ST兰黄（000929）：2025年度独立董事述职报告（刘志军）
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*ST兰黄（000929）：2025年度独立董事述职报告（刘志军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/7233b284-c63d-483c-bc21-80bf9c999f16.PDF
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2026-04-12 15:38│*ST兰黄（000929）：关于申请撤销退市风险警示的公告
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特别提示：
1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的相关规
定，向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销退市风险警示，撤销退市风险警示情况以深交所审核意见为准，能否获得批
准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.在深交所审核期间，公司股票不停牌，证券简称仍为“*ST兰黄”，证券代码仍为“000929”，股票日涨跌幅限制仍为 5%。
2026年 4月 10日，公司召开第十二届董事会第二十一次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申
请撤销退市风险警示的议案》，公司已向深交所提交了撤销退市风险警示的申请。现将有关情况公告如下：
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-2），公司 2024年度利润总额、净利润、扣除非经
常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则
》）第 9.3.1条“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：（一）最近一个会计年度经审计的利润总额
、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元”的规定，公司于同日披露了《关于公司
股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025（临）-38），公司股票于 2025年 4月 30日开市起被实施退市风险
警示。
二、申请撤销退市风险警示的情况
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见类型的审计报告。
公司 2025年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润分别为-21,121.84 万元、-9,093.95 万元、-12,949.
24 万元，扣除后的营业收入为 36,127.54万元，归属于上市公司股东的净资产为 36,545.74万元。
公司对照《上市规则》的相关规定自查，公司 2025年的年度报告表明公司不存在《上市规则》第 9.3.12条第一项至第七项任一
情形，亦不存在《上市规则》中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《上市规则》第 9.3.8条的规定，公
司符合申请撤销退市风险警示的条件。经董事会审议通过，同意公司向深交所提交撤销退市风险警示的申请。
三、风险提示
1.公司本次申请撤销退市风险警示尚需深交所批准，能否获得批准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.公司将严格按照《上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/cfff07f8-a7d1-4ce1-adc3-398401b93de5.PDF
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2026-04-12 15:38│*ST兰黄（000929）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 07日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 07日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于 2026年 4月 28日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108号 2楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
6.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职，独立董事述职报告已与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）。本次股东会将听取公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的说明，详细内容参阅与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。
3、上述提案已经公司第十二届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容请参阅与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、上述提案逐项表决。根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》的要求，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记事项
（1）登记方式：以现场、邮件、信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，除法定代表人出席会议
所需的资料外，还必须持出席人本人身份证和法人股东依法出具的授权委托书（详见附件2。代理投票授权委托书由委托人授权他人
签署的，授权委托书应当经过公证）办理登记手续。
自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，持出席人本
人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书（详见附件 2。未明确授权范围受托人可自行斟酌投票表决或代理投票授权委托书由委
托人授权他人签署的，授权委托书应当经过公证）办理登记手续。
异地股东可以凭以上有关证件采取邮件、信函、传真方式办理登记，邮件、信函、传真须于 2026年 5月 6日 17:00前送达或传
真至公司证券部（信函请注明“股东会”字样）。
上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件邮件、传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东会现场会议
召开前递交上述登记资料原件，以便验证入场。
（2）登记时间：2026年 5月 6日（星期三）8:30-17:00。（3）登记地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108号公司证券部。2
、会议联系方式
联系人：宋敏、王用智
联系电话：0931-8449039
联系传真：0931-8449005
联系邮件：LanZhou000929@163.com
联系地址：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108号证券部
邮编：730050
3、其他事项
（1）本次股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十二届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/0e1e5a58-5bfa-4c8d-8e23-039dbee04112.PDF
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2026-04-12 15:37│*ST兰黄（000929）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第十二届董事会第二十一次会议，以 9票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》，上述议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九
次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-90,939,464.75元，截至 20
25年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为 1,158,301.30元，母公司未分配利润为-27,490,670.12元。
根据《公司章程》相关规定，鉴于公司 2025年度亏损且母公司可供分配利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，经公
司董事会决议，公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 -90,939,464.75 -99,869,954.23 -46,720,689.86
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,158,301.30
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -27,490,670.12
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是□否
计年度
最近三个会计年度累计 0.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -79,176,702.9467
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 ?是?否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条 第（九）项“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年
度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计
年度累计现金分红金额低于 5000万元。”的规定，公司最近一个会计年度净利润为负值，母公司报表年末未分配利润为负值，因此
不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配方案合理性说明
1.由于 2025年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。基于 2025年度公司实际经营情况，并综合考虑公司 202
6年的发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，公司 2025年度拟不派发现金红利，不送
红股，不以公积金转增股本。公司 2025年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。
2.母公司资产负债表中未分配利润为负值但合并资产负债表中未分配利润为正值的说明
截至2025年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-27,490,670.12元，合并报表未分配利润为1,158,301.30元。相关情况说明
如下:
2025年度，公司控股子公司未向母公司实施利润分配。公司在充分考虑目前市场环境、现阶段的经营情况、未来发展以及保障公
司正常生产经营资金需求的基础上，后续将推进控股子公司向母公司实施利润分配。
公司未来将持续聚焦深耕主业，提升公司经营管理水平与业绩表现，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，统筹做好业绩增长
与股东回报的动态平衡，切实履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、备查文件
1.第十二届董事会第二十一次会议决议；
2.第十二届董事会审计委员会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/b73c376b-5437-4be0-a2b4-9a3d17873445.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-12 15:37│*ST兰黄（000929）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，兰州黄河企业股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了相应的职责和义务。现将公司董事会审计委员会 2
025年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙
成立日期：2013 年 11 月 22 日（由北京兴华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业）
注册地址：北京市西城区裕民路 18号 2206房间
首席合伙人：张恩军
截至 2024年度末，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）拥有合伙人 95人，注册会计师 453人，
截至 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。
北京兴华 2024年度经审计的收入总额为 83,747.10万元，其中审计业务收入为 59,855.11 万元，证券业务收入为 4,467.70 万
元。2024年度，上市公司年报审计客户家数 21家，上市公司审计收费 2,645.00万元；挂牌公司审计客户家数 108家，挂牌公司审计
收费 1,809.70万元，主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业务，金融业等
。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 25日，公司第十二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，并同意将该
议案提交董事会审议。该议案于 2025年 4月 28日经第十二届董事会第十次会议审议通过后，并经 2025年 5月 19日召开的2024年年
度股东大会审议批准，同意续聘北京兴华为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规程》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2025年 4月 25日，公司召开董事会审计委员会会议审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，审计委员会对北京兴华的
专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分的了解和审查，一致认为北京兴华具备足够的独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。审计委
员会同意续聘北京兴华为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工作，同意将该续聘事项提交
公司董事会会议审议。
2026年 1月 12日，召开第十二届董事会审计委员会第十五次会议，审计委员会与会计师事务所就公司 2025年年报审计事项的开
展情况进行了解，就公司审计范围、审计时间安排、审计重点关注事项等相关事项进行了讨论沟通。
2026 年 3 月 2 日，召开第十二届董事会审计委员会第十六次会议，审计机构会计师就审计工作进展、审计报告推进情况等相
关事项向董事会审计委员会进行了沟通汇报。
2026年 3月 16日，召开第十二届董事会审计委员会第十七次会议，审计机构会计师就审计工作进展、审计报告推进情况等相关
事项向董事会审计委员会进行了沟通汇报。
2026年 3月 26日，召开第十二届董事会审计委员会第十八次会议，审计机构会计师就审计工作进展、审计报告推进情况等相关
事项向董事会审计委员会进行了沟通汇报。
2026 年 4 月 7 日，召开第十二届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》《
关于 2025年度内部控制评价报告的议案》等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
审计委员会对北京兴华 2025 年度审计工作进行了总结，认为该所在公司审计期间勤勉尽责，遵循职业准则，独立、客观、公正
地对公司财务报告发表意见，较好地完成了各项审计任务。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》等有关规定，
充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为北京兴华在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/493ef85f-7739-489d-9ff2-5596a0bdca97.PDF
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2026-04-12 15:37│*ST兰黄（000929）：2025年度内部控制评价报告
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兰州黄河企业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合兰
州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年
12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据企业内部控制规范体系，内部控制评价结论分为财务报告和非财务报告。
（一）财务报告
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（二）非财务报告
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：兰州黄河企业股份有限公司及其所属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资
产总额的 100%，营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理
、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：销售管理风险、行业竞争风险、采购管理风险、资金支付安全风险、投资理财风险、成本与费
用管理、关联交易管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价依据
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，逐步建立
健全了公司内部控制制度，相关制度的设计和规定合理，经济业务的处理有明确的授权和审核程序，相关部门和人员严格遵循各项制
度。
（三）内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告缺陷认定标准
缺陷等级 认定标准
定量标准 定性标准
重大缺陷 经营性业务税前利润潜在 出现控制环境无效、公司董事和高级管理人
错报大于 10%、营业收入 员舞弊、发现当期财务报表存在重大错报，
潜在错报大于 1% 而内部控制在运行过程中未能够发现该错
报、公司董事会和内部审计机构对内部控制
的监督无效等情形（包括但不限于），应认定
为财务报告内部控制重大缺陷。
重要缺陷 经营性业务税前利润潜在 当出现未按公认会计准则选择和应用会计政
错报大于 5%小于等于 策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非
10%、营业收入潜在错报 常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的
大于 0.5%小于等于 1% 控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控
制、对于期末财务报告过程的控制存在一项
或多项缺陷且不能合理保证编制的真实性、
准确性和完整性等情形时，认定为财务报告
内部控制重要缺陷。
一般缺陷 经营性业务税前利润潜在 指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内
错报小于等于 5%、营业收 部控制缺陷。
入潜在错报小于等于 0.5%
2.非财务报告缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务类定量标准从可能造成的经营目标影响、可能造成的日常运营
影响、可能带来的人员健康安全影响、可能造成的重大负面影响四个维度综合评价，参考财务报告内控缺陷评价的定量标准，并根据
具体情况确定。
具体重要性程度的定量标准与财务报告定量标准一致。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
（1）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标的情形。结合公司实体风险评价的结果，仅
高风险领域的关键控制点的内部控制缺陷才可能产生重大缺陷。如：关键业务的决策程序导致重大的决策失误；严重违反国家法律、
法规；内部控制评价中发现的重大或重要缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
（2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标的
情形。如：关键业务的决策程序导致一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司坚持以风险为导向，内部控制涵盖了内部控制的主要方面和全部过程，对纳入评价的业务和事项进行了有效的内
部控制，对各项业务正常合规开展提供了合理的保证。内部控制规范运作，运行良好，在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的
内部控制。
报告期内公司无其他需要说明与公司内部控制相关的重要事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/298fd2a6-8cbe-460a-a5c0-d0048aa08736.PDF
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2026-04-12 15:37│*ST兰黄（000929）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST兰黄（000929）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/f486e0b0-5fde-4cdd-badc-2dfd700a164d.PDF
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2026-04-12 15:37│*ST兰黄（000929）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10日召开第十二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于
续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司 2026年度审
计机构，本议案在提交董事会审议前已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将相
关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙
成立日期：2013 年 11月 22 日（由北京兴华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业）
注册地址：北京市西城区裕民路 18号 2206房间
首席合伙人：张恩军
截至 2025年度末，北京兴华拥有合伙人 111人，注册会计师 481人，截至 2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 176人。
北京兴华 2024年度经审计的收入总额为 83,747.10万元，其中审计业务收入为 59,855.11万元，证券业务收入为 4,467.70万元
。上市公司 2024年年报审计客户家数 19家，审计收费总额 2,368.66万元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务
业、批发和零售业、金融业；挂牌公司 2024年年报审计客户家数 95家，审计收费总额 1,372.80万元。
2.投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于 1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
因涉及欣泰电气民事诉讼，2023年 12月二审判决北京兴华赔偿 808万元，北京兴华已全额赔付。
3.诚信记录
北京兴华近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 9次、自律监管
措施 0次和纪律处分 3次。
24名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 9次、自律
监管措施 0次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人/拟签字注册会计师：温亭水，中国注册会计师，北京兴华合伙人，2003年 3月成为注册会计师，2003年 3月开始从
事上市公司审计，2024 年 8月开始在北京兴华执业；近三年为 1家上市公司签署审计报告。2024年开始为公司提供审计服务。
拟签字注册会计师：张志梅，2023年 2月成为中国注册会计师，2014年 2月开始从事上市公司审计，2024 年 8月开始在北京兴
华执业；近三年为 1家上市公司签署审计报告。2024年开始为公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：时彦禄，2010 年 6月成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在北京兴华执业
，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 8家次。长期从事证券审计业务，参与并主持过多家上市公司年报审计工作
，具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人及拟签字注册会计师温亭水、项目质量控制复核人时彦禄及拟签字注册会计师张志梅近三年未受到任何刑事处罚及行
政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管
措施和纪律处分。
3.独立性
北京兴华及项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
北京兴华为公司提供的 2025年度财务报告和内部控制审计服务费用总额为 66万元，其中 2025年度财务报告审计费用为 42万元
，内部控制审计费用为 24万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对北京兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分的了解和审查，认为北
京兴华在相关业务的处理上具有丰富的经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能够勤勉尽职完成各项审计工作，切实履行了外部审
计机构职责，较好地完成了公司 2025年度各项审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现出了良好的职业操守和业
务素质。
公司董事会审计委员会同意续聘北京兴华为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构，同意根据市场行情、公司审计工作量
及公允合理原则由双方协商确定 2026年度具体审计费用，同意将该续聘事项提交公司董事会会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 10日召开第十二届董事会第二十一次会议，以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴华为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层以 2025年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员
情况以及投入的工作量等因素与北京兴华协商确定 2026年度审计费用，并全权办理相关协议及法律文件签署等事项。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第十二届董事会第二十一次会议决议；
2.第十二届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3.北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/f6c9f071-0acb-4cf7-a0c5-d63b471c6b51.PDF
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2026-04-12 15:37│*ST兰黄（000929）：2025年度董事会工作报告
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*ST兰黄（000929）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/f38c776b-e379-4e09-a7fa-450cce9b24bb.PDF
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2026-04-12 15:37│*ST兰黄（000929）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年
度报告》《2025年年度报告摘要》。
为了便于广大投资者进一步了解公司 2025年度经营情况，公司将于2026 年 4月 29日（星期三）举办 2025 年度业绩说明会。
本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn
）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1.召开时间：2026年 4月 29日（星期三）15:00-16:30
2.召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3.召开方式：网络远程文字交流
4.公司出席人员：公司董事兼总裁郭丽丽女士、董事兼董事会秘书宋敏先生、董事兼财务总监谭敏女士、独立董事周一虹先生（
如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面进行提问。公
司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系人及咨询办法
联系部门：证券部
联系电话：0931-8449039
联系邮箱：LanZhou000929@163.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/0d37bdf9-ba39-4842-b1ec-7a68c4cd33fd.PDF
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2026-04-12 15:37│*ST兰黄（000929）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10日召开第十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同时审议了《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案将
直接提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司 2026年度任期内的董事及高级管理人员。
二、适用期限
（一）2026 年度董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效；
（二）2026 年度高级管理人员薪酬方案自公司第十二届董事会第二十一次会议审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失
效。
三、董事及高级管理人员津贴、薪酬方案
（一）董事津贴
1.公司非独立董事领取董事津贴 5万元/年/人（含税），按季度平均发放。
2.公司独立董事领取独立董事津贴 6万元/年/人（含税），按季度平均发放。
（二）董事薪酬
1.独立董事与外部非独立董事不在公司领取薪酬，其履行董事职责所需的合理费用由公司承担；
2.内部非独立董事按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准与福利待遇，参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。董事长
2026年度薪酬参照公司总裁薪酬标准考核、发放。
（三）高级管理人员薪酬
高级管理人员实行年薪制，薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
1.基本薪酬：结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定，按月平均发放；
2.绩效薪酬：与公司年度经营业绩和个人绩效考核挂钩，占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，确定一定比例在公司年度
报告披露和绩效评价后支付。绩效评价依据经审计的财务数据开展。
3.中长期激励收入：包括股权激励计划、员工持股计划、激励基金等，具体方案根据实际情况另行制定。
董事会薪酬与考核委员会提出相关方案，经公司董事会审批后，可以临时为专门事项（项目）设立专项奖励，作为对公司内部非
独立董事、高级管理人员薪酬的补充。
四、其他说明
1.上述津贴、薪酬涉及的个人所得税按照国家有关税法要求由公司代扣代缴。
2.董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬、津贴并予以发放。
3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法
规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/a00d74ce-0a7a-4c47-809e-81c6f2e1bd66.PDF
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2026-04-12 15:37│*ST兰黄（000929）：关于2025年度计提减值准备的公告
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兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策
的规定，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，公司对各类资产进行了充分评估和分析，并对公司合并报表范围内有关资产
计提和冲回相应的减值准备。2026年 4月 10日，公司第十二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2025年度计提减值准备的议
案》，该议案已经第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。现将相关事宜公告如下：
一、计提减值准备情况概述
为确保真实、准确地反映公司 2025年度财务状况和各项资产的价值，公司对合并报表范围内截至 2025年 12月 31日的应收账款
、其他应收款、固定资产、存货等各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，认为其中部分资产存在一定的减
值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的各项资产进行减值测试并计提减值准备。
本次计提减值准备计入的报告期为 2025年 1月 1日至 2025年 12月31日，具体如下：
单位：万元
类别 项目 计提（冲回）减值准备金额
信用减值损失 应收账款坏账准备 36.13
其他应收款坏账准备 -132.96
小计 -96.83
资产减值损失 存货跌价准备 1,311.95
固定资产减值准备 1,945.42
生产性生物资产减值准备 1.35
小计 3,258.72
合计 3,161.89
注：本次计提及冲回减值准备期间为 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日，计提减值准备以正数填列，冲回的减值准备以“－
”号填列（下同）。
（一）坏账准备
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试，并计提减值准备。公司对在单项工具层面能以合理成本评
估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础
上计算预期信用损失。
经测试，本次应收账款计提坏账准备 36.13万元，其他应收款冲回坏账准备 132.96万元。
（二）存货跌价准备
公司期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。原材料、产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出
售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经
过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相
关税费后的金额，确定其可变现净值。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
公司存货主要包括原材料、库存商品和周转材料等。公司聘请具备相关从业资格的评估机构对存货可变现净值进行评估，根据评
估结果与减值测试结果，公司 2025年度计提存货跌价准备 1,311.95万元。
（三）固定资产跌价准备
公司聘请具备相关从业资格的评估机构对子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司、天水黄河嘉酿啤酒有限公司、青海黄河嘉酿啤酒有
限公司、兰州黄河（金昌）麦芽有限公司固定资产的可回收金额进行评估，根据评估结果和减值结果，公司 2025年度计提固定资产
减值准备合计 1,945.42万元，具体明细如下：
单位：万元
序号 固定资产减值项目 计提减值准备金额
1 房屋及建筑物 68.20
2 机器设备 1,875.97
3 电子设备 1.25
合计 1,945.42
（四）生产性生物资产减值准备
公司于资产负债表日对生产性生物性资产存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价
值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。生产性生物性资产可收回金额的
估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
公司生产性生物性资产主要为羊，2025 年度计提生产性生物资产减值准备 1.35万元。
二、本次计提减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合相关法律法规、《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司实际情况，能够真实、准确
、客观地反映公司截至 2025年 12月 31日的财务状况和资产价值以及 2025年度经营成果，不会影响公司正常生产经营，不存在损害
公司和股东利益的情形。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提（冲回）各项减值准备金额合计 3,161.89 万元，减少2025 年度归属于母公司所有者的净利润 1,709.39 万元，
减少 2025 年 12月 31日归属于母公司的所有者权益 1,709.39万元。
四、董事会、董事会审计委员会对本次计提减值准备的说明
1.董事会认为：公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了
会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠且具有合
理性。
2.董事会审计委员会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策
的规定，是基于谨慎性原则，经资产评估与减值测试后作出的，依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了公司 2025年 12月 31
日的财务状况和资产价值以及 2025年度的经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
五、备查文件
1.第十二届董事会第二十一次会议决议；
2.第十二届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3.评估机构出具的资产评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/8f8fad0e-6ca7-42bf-b591-1675b4779692.PDF
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2026-04-12 15:37│*ST兰黄（000929）：董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明
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*ST兰黄（000929）：董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/7ed9d59b-03e3-43d0-ab6a-e27b80875a2a.PDF
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2026-04-12 15:37│*ST兰黄（000929）：对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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*ST兰黄（000929）：对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/13542a90-8028-4b64-ac28-6ff620ae998c.PDF
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2026-04-12 15:36│*ST兰黄（000929）：第十二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十一次会议通知于 2026年 3月 31日以书面、电子通信
等方式发出。2.本次会议于 2026年 4月 10日上午 9点 30分在中国甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108号 2楼会议室以现场结合通讯
表决方式召开。
3.本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中谭敏女士、黄滔女士以通讯表决方式出席会议。
4.本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席本次会议。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下合称“指定
信息披露媒体”）的《2025年度董事会工作报告》。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上述职，具体内容详见与本
公告同日披露于指定信息披露媒体的《2025年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
2.审议通过《关于 2025年度总裁工作报告的议案》
公司总裁郭丽丽女士代表公司经营管理层向董事会汇报《2025 年度总裁工作报告》。全体董事认为该报告客观、真实地反映了
公司 2025年度公司整体运作情况，经营管理层有效地执行了股东会、董事会各项决议。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
3.审议通过《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）、《2025年年度报告
》（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
4.审议通过《关于 2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
5.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
6.审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
7.审议通过《关于〈对 2025年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《对 2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
8.审议通过《关于 2025年度证券投资情况的专项说明的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
9.审议通过《关于 2025年度利润分配方案的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于 2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
10.审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-018）。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
回避表决情况：董事谭岳鑫、郭丽丽、宋敏、谭敏、黄滔在交易对方或交易对方直接或者间接控制的法人任职，回避表决。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议与 2026年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审
议。11.审议通过《关于 2025年度计提减值准备的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于 2025年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
12.审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-020）。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层以 2025年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员
情况以及投入的工作量等因素与北京兴华协商确定 2026年度审计费用，并全权办理相关协议及法律文件签署等事项。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
13.审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
14.审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
15.审议通过《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：202
6-022）。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
回避表决情况：董事郭丽丽、宋敏、谭敏兼任公司高级管理人员回避表决；董事长谭岳鑫 2026年度薪酬参照公司总裁薪酬标准
考核、发放，亦回避本议案表决。
本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会薪酬与考核委员会委
员郭丽丽兼任公司高级管理人员，回避表决。
16.审议《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：202
6-022）。
表决结果：同意 0票、反对 0票、弃权 0票。
回避表决情况：因涉及全体董事津贴和薪酬，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议全体委员回避表决本议案，提交公司董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
17.审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1.第十二届董事会第二十一次会议决议；
2.第十二届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3.第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
4. 2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/2721d277-4aeb-4194-b8ff-5cd1181be055.PDF
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2026-04-12 15:36│*ST兰黄（000929）：2025年年度报告
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*ST兰黄（000929）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/b51ec14f-7dda-491c-b448-7c2c52be45c7.PDF
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2026-04-12 15:36│*ST兰黄（000929）：2025年年度报告摘要
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*ST兰黄（000929）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/d1326a08-f2c6-4a0b-a6fd-11fe577c81a0.PDF
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2026-04-12 15:35│*ST兰黄（000929）：兰州黄河2025年度内部控制审计报告
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*ST兰黄（000929）：兰州黄河2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/a1d22877-a0a9-411f-a66d-a907439ab020.PDF
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2026-04-12 15:35│*ST兰黄（000929）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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*ST兰黄（000929）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/7e4ef210-f61e-48d1-a1e7-c502b85e6ce0.PDF
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2026-04-12 15:35│*ST兰黄（000929）：兰州黄河非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
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*ST兰黄（000929）：兰州黄河非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/f9a5eb47-8df9-4495-b4ce-6c2aa633d848.PDF
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2026-04-12 15:35│*ST兰黄（000929）：2025年年度审计报告
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*ST兰黄（000929）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/fc9d41d5-6155-4e03-8398-66110681502e.PDF
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2026-04-12 15:35│*ST兰黄（000929）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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*ST兰黄（000929）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/257d9956-71eb-4d70-9112-68734c1dfde0.PDF
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2026-04-12 15:34│*ST兰黄（000929）：2025年度独立董事述职报告（周一虹）
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*ST兰黄（000929）：2025年度独立董事述职报告（周一虹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/dffc99e3-7ff7-4e47-8680-9bbebf444605.PDF
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2026-04-12 15:34│*ST兰黄（000929）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动
董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，进一步提升公司效益，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结
合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象具体包括以下人员：
（一）公司董事，包括独立董事和非独立董事。其中，非独立董事分为外部非独立董事和内部非独立董事：外部非独立董事指不
参与公司日常经营管理且不从公司领取薪酬的董事，内部非独立董事指参与公司日常经营管理并从公司领取薪酬的董事，董事长为内
部非独立董事。
（二）公司高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书，以及公司董事会认定的符合《公司章程》规定范围的
其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以外部薪酬调研水平、公司经营规模以及公司经营业绩为基础，结合公司经营计划和分
管工作的职责、岗位价值以及该任职人员的能力等进行综合考核确定。
第四条 根据公司经营发展情况，公司董事、高级管理人员的薪酬可以做相应的调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责变化。
第五条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具
体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第六条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员因在公司任职或承担公司经营管理职责而取得的税前收入。
第七条 本制度所指的津贴，是指公司为董事、高级管理人员履行特定职务而发放的固定履职补偿。
第二章 管理机构及职责
第八条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第九条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
（一）董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董
事应当回避。
（二）高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
如果公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十条 公司董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十一条 公司证券部、行政人事部、财务部等相关部门按各自职能配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬
方案的具体实施。
第三章 董事津贴
第十二条 董事津贴
为客观反映公司董事所付出的劳动、承担的风险与责任，切实激励董事积极参与决策与管理，保证公司董事能够更好地开展工作
，切实履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予董事与其承担职责相适应的津贴。
公司董事实行固定津贴制度。董事津贴标准依据董事的工作职责、任务强度、行业惯例制定。董事津贴按年计算，由薪酬与考核
委员会提出意见，董事会制定方案，经股东会审议通过后确定。
第四章 薪酬的构成和标准
第十三条 董事薪酬
（一）独立董事与外部非独立董事不在公司领取薪酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，其履行董事职责所需的合理费用
由公司承担；
（二）内部非独立董事按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准与福利待遇，参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第十四条 内部非独立董事与高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）内部非独立董事、高级管理人员薪酬水平应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展
相协调；
（二）内部非独立董事、高级管理人员实行年薪制，薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成：
1.基本薪酬：结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定；
2.绩效薪酬：与公司年度经营业绩与个人绩效评价挂钩，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
3.中长期激励：包括股权激励计划、员工持股计划、激励基金等，具体方案根据实际情况另行制定。
第十五条 公司董事会薪酬与考核委员会提出相关方案，经公司董事会审批后，可以临时为专门事项（项目）设立专项奖励或惩
罚，作为对公司内部非独立董事、高级管理人员薪酬的补充。
第十六条 鉴于每个经营年度外部经营环境的变化，经过公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过，可以按照上述标准得
出的结果进行一定调整，并以通过后的金额为准。
第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大的情况下，内部非独立董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下
降的，应当披露原因。
第五章 薪酬考核程序与发放
第十八条 公司薪酬考核周期与会计年度一致，即每年 1月 1日至 12月 31日。
第十九条 内部非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的支付应当以绩效评价为重要依据，确定一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第二十条 内部非独立董事、高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，遵循以下流程：
（一）考核期初，董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标，分解制定各内部非独立董事、高级管理人员的工作目标及考
核指标，明确考核标准及权重，与被考核人确认并作为被考核人绩效评价的依据；
（二）在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，董事会薪酬与考核委员会有权对考核指标进行调整；
（三）考核期末，被考核人根据考核周期内工作完成情况进行自我评价；定量指标根据相关部门提供的绩效数据和（或）经审计
的年度财务数据填列；
（四）董事会薪酬与考核委员会根据考核标准，对被考核人考核周期内的工作完成情况进行审核、评估，形成绩效评价结果。
公司可以委托第三方开展绩效评价。
第二十一条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式。
第二十二条 董事津贴根据年度津贴标准按季度发放。
第二十三条 内部非独立董事、高级管理人员薪酬发放遵循如下原则：
（一）基本薪酬按月平均发放；
（二）绩效薪酬可以根据考核周期，在月度、季度、半年度、年度结束后，结合公司经营业绩和个人业绩，基于审慎的原则合理
预发，并确定一定比例在公司年度报告披露和绩效评价后支付。实际发放的绩效薪酬总额不得超过依据经审计的财务数据开展的绩效
评价核定的应发总额。
（三）专项奖励由董事会薪酬与考核委员会制定兑现方案，报公司董事会批准后发放。
第二十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬、津贴
并予以发放。
第六章 约束机制与止付追索
第二十五条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司
合法权益，不得进行利益输送。
第二十六条 高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间，其薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十七条 当公司董事及高级管理人员在任职期间，若发生严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的情况，公司董事会薪
酬与考核委员会在董事会授权下，可评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追索程序。
第二十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第三十条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本制度与法律法规、行政
规章、规范性文件、《公司章程》的有关规定相冲突的，以前述有关规定为准。
第三十一条 本制度由董事会负责解释。
第三十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并予以实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/cca267d1-9115-4002-9c81-cea922057cb4.PDF
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2026-04-12 15:34│*ST兰黄（000929）：2025年度独立董事述职报告（李孔攀）
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*ST兰黄（000929）：2025年度独立董事述职报告（李孔攀）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/5b3441a4-d5b3-4e83-ae17-f44b3d1c725d.PDF
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2026-04-12 15:34│*ST兰黄（000929）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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*ST兰黄（000929）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/b107c1b6-7361-4fb7-883b-da1e42efa582.PDF
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2026-04-01 18:13│*ST兰黄（000929）：关于股票可能被终止上市的第五次风险提示公告
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特别提示：
1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月29日披露了《2024年年度报告》（公告编号：2025-2），公
司 2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第 9.3.1条“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：
（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿
元”的规定，公司于同日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025（临）-38），公司股票
于 2025年 4月 30日开市起被实施退市风险警示。若公司 2025年度出现《上市规则》第 9.3.12条规定的情形，公司股票存在被终止
上市的风险。
2.根据《上市规则》第 9.3.6条“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警
示后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险
提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告”的规定。公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公
告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3.截至本公告披露日，公司 2025年年度报告编制及审计相关工作正在进行中，2025 年度财务数据未最终确定，公司可能触及的
终止上市情形如下表所示：
具体情形 是否适用（对可能触及的打勾）
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后 √
的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低
于 3亿元。
经审计的期末净资产为负值。
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者
否定意见的审计报告。
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益
后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入
低于 3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意
见的审计报告。
未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破
产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定
无法披露的除外。
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、
完整的年度报告。
一、公司股票可能被终止上市的原因
公司 2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元，根据《上市
规则》第 9.3.1条、第 9.3.4条的规定，公司股票于 2025年 4月 30日开市起被实施退市风险警示。
根据《上市规则》第 9.3.12条规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际
触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。
（二）经审计的期末净资产为负值。
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元；或者追
溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（八）虽符合第 9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
（十）本所认定的其他情形。”
若公司 2025年度出现上述规定所述情形之一，公司股票可能被终止上市。
二、重点提示的风险事项
公司于 2026 年 1月 28 日披露《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-002），经公司财务部门初步测算，预计的利润总额
为-21,900 万元至-16,300万元、归属于上市公司股东的净利润为-9,000万元至-6,200万元、扣除非经常性损益后的净利润为-12,800
万元至-10,000万元、营业收入为40,000万元至 46,000万元、扣除后营业收入为 38,000万元至 44,000万元、归属于上市公司股东的
所有者权益为 36,200万元至 39,000万元，以上数据未经审计。
截至本公告披露日，公司 2025年年度报告编制及审计相关工作正在进行中，相关财务数据以公司披露的经审计后的《2025 年年
度报告》为准。
三、历次终止上市风险提示公告的披露情况
根据《上市规则》第 9.3.6条“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示
后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提
示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告”的规定，公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告
，本公告为第五次股票可能被终止上市的风险提示公告。
公司历次终止上市风险提示公告的披露情况如下：
次数 披露时间 公告编号 公告名称
第一次 2026年 1月 28日 2026-003 关于股票可能被终止上市的风险提
示公告
第二次 2026年 2月 11日 2026-004 关于股票可能被终止上市的第二次
风险提示公告
第三次 2026年 3月 5日 2026-007 关于股票可能被终止上市的第三次
风险提示公告
第四次 2026年 3月 19日 2026-009 关于股票可能被终止上市的第四次
风险提示公告
四、其他事项
公司将严格按照《上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/0ab8e463-77fb-47fe-9f98-a46a9e882847.PDF
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2026-04-01 00:00│*ST兰黄（000929）：第十二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十次会议通知于 2026年 3月 26日以书面、电子通信等
方式发出。
2.本次会议于 2026年 3月 30日上午 9点在中国甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108号 2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中黄滔女士、周一虹先生、刘志军女士、李孔攀先生以通讯表决方式出席会
议。
4.本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席本次会议。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于控股子公司租赁资产的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子
公司租赁资产的公告》（公告编号：2026-012）。
为保证本次交易相关事宜的顺利推进，董事会同意授权公司经营管理层，在董事会审议权限内，根据实际情况全权办理与本次交
易相关的具体事宜，包括但不限于签署、变更、终止本次交易涉及的有关协议及文件。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1.第十二届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/6b4c609e-4f31-4d68-a8dc-0784426c8ab4.PDF
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2026-04-01 00:00│*ST兰黄（000929）：关于控股子公司租赁资产的公告
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*ST兰黄（000929）：关于控股子公司租赁资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/06bdae6e-be01-4cdc-bab9-92d760145a4c.PDF
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2026-03-26 16:27│*ST兰黄（000929）：关于2025年年度报告编制及审计进展情况的公告
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特别提示：
1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月29日披露了《2024年年度报告》（公告编号：2025-2），
公司 2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第 9.3.1条“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示
：（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3
亿元”的规定，公司于同日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025（临）-38），公司股
票于2025年 4月 30日开市起被实施退市风险警示。
2.根据《上市规则》第 9.3.6条“公司因触及本规则第 9.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后
，应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况。”
经向深圳证券交易所申请，公司 2025年年度报告的预约披露日期已由 2026 年 3月 31日调整为 2026 年 4 月 13日。公司已分
别于 2026 年 3月 3日、2026年 3月 17日披露《关于 2025 年年度报告编制及审计进展情况的公告》（公告编号：2026-006、2026-
008），现将公司 2025 年年度报告编制及最新审计进展情况公告如下：
一、2025 年年度报告编制及最新审计进展情况
1.审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）项目组自进驻公司现场审计工作以来，已与公司
董事会审计委员会、管理层就审计计划、审计范围、时间安排和关键审计事项等重要事项进行了沟通。
2.截至本公告披露日，公司 2025年年度报告编制及审计工作正在有序推进中，北京兴华项目组已持续执行了相应审计程序，相
关工作已进入质量复核阶段。目前，公司与北京兴华在重大会计处理、关键审计事项等事项上不存在重大分歧。因审计工作尚未完结
，公司 2025年度最终财务数据需以审计机构出具的审计报告为准。
3.公司将积极推进 2025年年度报告编制及审计工作，与北京兴华保持良好沟通，跟踪审计工作进展，并按照相关规定履行信息
披露义务。
二、其他事项
1.截至本公告披露日，公司 2025年年度报告编制及审计相关工作正在进行中，若公司 2025年度出现《上市规则》第 9.3.12条
规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
2.公司将严格按照《上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a51f65e3-6b37-4f3e-a69f-05d01570cc6f.PDF
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2026-03-18 17:08│*ST兰黄（000929）：关于股票可能被终止上市的第四次风险提示公告
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特别提示：
1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月29日披露了《2024年年度报告》（公告编号：2025-2），公
司 2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第 9.3.1条“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：
（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿
元”的规定，公司于同日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025（临）-38），公司股票
于 2025年 4月 30日开市起被实施退市风险警示。若公司 2025年度出现《上市规则》第 9.3.12条规定的情形，公司股票存在被终止
上市的风险。
2.根据《上市规则》第 9.3.6条“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警
示后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险
提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告”的规定。公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公
告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3.截至本公告披露日，公司 2025年年度报告编制及审计相关工作正在进行中，2025 年度财务数据未最终确定，公司可能触及的
终止上市情形如下表所示：
具体情形 是否适用（对可能触及的打勾）
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后 √
的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低
于 3亿元。
经审计的期末净资产为负值。
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者
否定意见的审计报告。
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益
后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入
低于 3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意
见的审计报告。
未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破
产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定
无法披露的除外。
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、
完整的年度报告。
一、公司股票可能被终止上市的原因
公司 2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元，根据《上市
规则》第 9.3.1条、第 9.3.4条的规定，公司股票于 2025年 4月 30日开市起被实施退市风险警示。
根据《上市规则》第 9.3.12条规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际
触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。
（二）经审计的期末净资产为负值。
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元；或者追
溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（八）虽符合第 9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
（十）本所认定的其他情形。”
若公司 2025年度出现上述规定所述情形之一，公司股票可能被终止上市。
二、重点提示的风险事项
1.公司于 2026年 1月 28日披露《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-002），经公司财务部门初步测算，预计的利润总额为
-21,900 万元至-16,300万元、归属于上市公司股东的净利润为-9,000万元至-6,200万元、扣除非经常性损益后的净利润为-12,800万
元至-10,000万元、营业收入为40,000万元至 46,000万元、扣除后营业收入为 38,000万元至 44,000万元、归属于上市公司股东的所
有者权益为 36,200万元至 39,000万元，以上数据未经审计。
截至本公告披露日，公司 2025年年度报告编制及审计相关工作正在进行中，相关财务数据以公司披露的经审计后的《2025 年年
度报告》为准。
三、历次终止上市风险提示公告的披露情况
根据《上市规则》第 9.3.6条“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示
后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提
示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告”的规定，公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告
，本公告为第四次股票可能被终止上市的风险提示公告。
公司历次终止上市风险提示公告的披露情况如下：
次数 披露时间 公告编号 公告名称
第一次 2026年 1月 28日 2026-003 关于股票可能被终止上市的风险提
示公告
第二次 2026年 2月 11日 2026-004 关于股票可能被终止上市的第二次
风险提示公告
第三次 2026年 3月 5日 2026-007 关于股票可能被终止上市的第三次
风险提示公告
四、其他事项
公司将严格按照《上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/7e720c01-2fda-4221-8353-4bde5a11b071.PDF
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2026-03-16 16:37│*ST兰黄（000929）：关于2025年年度报告编制及审计进展情况的公告
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*ST兰黄（000929）：关于2025年年度报告编制及审计进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/dcdad63e-b72c-4a2f-a99a-6fdff2508666.PDF
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2026-03-04 18:17│*ST兰黄（000929）：关于股票可能被终止上市的第三次风险提示公告
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特别提示：
1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月29日披露了《2024年年度报告》（公告编号：2025-2），公
司 2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第 9.3.1条“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：
（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿
元”的规定，公司于同日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025（临）-38），公司股票
于 2025年 4月 30日开市起被实施退市风险警示。若公司 2025年度出现《上市规则》第 9.3.12条规定的情形，公司股票存在被终止
上市的风险。
2.根据《上市规则》第 9.3.6条“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警
示后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险
提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告”的规定。公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公
告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3.截至本公告披露日，公司 2025年年度报告编制及审计相关工作正在进行中，2025 年度财务数据未最终确定，公司可能触及的
终止上市情形如下表所示：
具体情形 是否适用（对可能触及的打勾）
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后 √
的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低
于 3亿元。
经审计的期末净资产为负值。
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者
否定意见的审计报告。
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益
后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入
低于 3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意
见的审计报告。
未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破
产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定
无法披露的除外。
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、
完整的年度报告。
一、公司股票可能被终止上市的原因
公司 2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元，根据《上市
规则》第 9.3.1条、第 9.3.4条的规定，公司股票于 2025年 4月 30日开市起被实施退市风险警示。
根据《上市规则》第 9.3.12条规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际
触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。
（二）经审计的期末净资产为负值。
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元；或者追
溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（八）虽符合第 9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
（十）本所认定的其他情形。”
若公司 2025年度出现上述规定所述情形之一，公司股票可能被终止上市。
二、重点提示的风险事项
1.公司于 2026年 1月 28日披露《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-002），经公司财务部门初步测算，预计的利润总额为
-21,900 万元至-16,300万元、归属于上市公司股东的净利润为-9,000万元至-6,200万元、扣除非经常性损益后的净利润为-12,800万
元至-10,000万元、营业收入为40,000万元至 46,000万元、扣除后营业收入为 38,000万元至 44,000万元、归属于上市公司股东的所
有者权益为 36,200万元至 39,000万元，以上数据未经审计。
截至本公告披露日，公司 2025年年度报告编制及审计相关工作正在进行中，相关财务数据以公司披露的经审计后的《2025 年年
度报告》为准。
三、历次终止上市风险提示公告的披露情况
根据《上市规则》第 9.3.6条“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示
后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提
示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告”的规定，公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告
，本公告为第三次股票可能被终止上市的风险提示公告。
公司历次终止上市风险提示公告的披露情况如下：
次数 披露时间 公告编号 公告名称
第一次 2026年 1月 28日 2026-003 关于股票可能被终止上市的风险提
示公告
第二次 2026年 2月 11日 2026-004 关于股票可能被终止上市的第二次
风险提示公告
四、其他事项
公司将严格按照《上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/df04c898-39c0-4d7c-ba6c-81d1fc2634c0.PDF
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2026-03-02 15:47│*ST兰黄（000929）：关于2025年年度报告编制及审计进展情况的公告
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*ST兰黄（000929）：关于2025年年度报告编制及审计进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/6e28a4d7-0528-4365-a3a5-797b650a69fd.PDF
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2026-02-11 16:32│*ST兰黄（000929）：关于公司产能整合暨控股子公司产能转移的公告
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特别提示：
本次兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）产能整合，系为优化生产布局、提升运营效率而实施的战略调整。公司的
控股子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司（以下简称“兰州嘉酿”）的产能和生产任务由公司其他具备充足产能的生产基地承接，不会
对公司产品交付、市场销售及客户合作产生重大影响。
兰州嘉酿工厂生产线已连续运行多年，目前面临设备老化、生产成本较高、产能利用率偏低等问题。为充分整合公司内部生产资
源、降低运营成本、维护股东利益，公司决定将兰州嘉酿的产能转移至其他生产基地。现将相关情况公告如下：
一、公司产能整合及兰州嘉酿产能转移的原因及安排
兰州嘉酿成立于 2004年，主要从事啤酒、饮料的生产与销售。工厂生产线已连续运行多年，虽经维护，但目前仍面临设备老化
、生产成本较高、产能利用率低等问题，近年来处于持续亏损状态，若继续运行将面临较高的安全、环保压力。
兰州嘉酿设计产能 20万千升/年，2025年度实际产量不足 5万千升。除兰州嘉酿外，公司在甘肃天水、青海西宁等地均设有啤酒
饮料生产基地，目前各基地生产运行平稳、产能充足。为充分整合公司内部生产资源，降低运营成本，公司已提前对产能整合做了前
瞻布局，原由兰州嘉酿承担的生产任务已有序转移至其他生产基地，并对其他生产基地进行产能优化，优化后公司啤酒饮料年产能合
计约 18万千升，能够满足公司日常经营与市场需要。公司将根据业务发展情况，适时推进兰州嘉酿工厂新建工作。
二、涉及控股子公司基本情况
名称：兰州黄河嘉酿啤酒有限公司
成立日期：2004年 10月 18日
注册资本：2537.27万美元
注册地址：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108号
主要业务：啤酒、饮料的生产、销售
主要财务情况：截至 2024年 12月 31日，兰州嘉酿资产总额 63,175.70万元、净资产 54,085.28 万元；2024 年度营业收入 15
,913.74 万元、净利润-4,368.42万元。
三、本次产能整合及兰州嘉酿产能转移对公司的影响
1.兰州嘉酿成立于 2004年，部分设备运行年限较长，产能利用率偏低，公司其他生产基地产能充足，可完全承接兰州嘉酿工厂
转移的生产任务。产能整合后，有利于公司实现协同管理，优化成本结构，提升整体运营效益。
2.公司实行产销分离政策，销售不依赖单一工厂生产。产能整合后，兰州嘉酿生产任务由其他生产基地承接，兰州嘉酿市场销售
、物流配送等其他业务均正常开展，不会对产品交付、市场销售及客户合作产生重大影响。
3.产能转移后，兰州嘉酿将依法依规进行人员安置、资产处置等相关后续工作。本次产能整合对公司经营数据的具体影响以经审
计的财务报告为准。
4.本次产能整合系基于公司自身发展作出的主动调整，有利于公司提高产能利用率和整体运营效率，促进公司生产经营良性发展
，符合公司和全体股东的利益。
四、风险提示
公司将持续关注产能整合及控股子公司产能转移的后续进展，并严格根据法律法规、规范性文件及时履行信息披露义务，公司指
定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/68ae1795-0b1b-4d9c-b310-b620ef121814.PDF
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2026-02-10 17:37│*ST兰黄（000929）：关于股票可能被终止上市的第二次风险提示公告
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特别提示：
1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月29日披露了《2024年年度报告》（公告编号：2025-2），公
司 2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第 9.3.1条“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：
（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿
元”的规定，公司于同日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025（临）-38），公司股票
于 2025年 4月 30日开市起被实施退市风险警示。若公司 2025年度出现《上市规则》第 9.3.12条规定的情形，公司股票存在被终止
上市的风险。
2.根据《上市规则》第 9.3.6条“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警
示后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险
提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告”的规定。公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公
告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3.截至本公告披露日，公司 2025年年度报告编制及审计相关工作正在进行中，2025 年度财务数据未最终确定，公司可能触及的
终止上市情形如下表所示：
具体情形 是否适用（对可能触及的打勾）
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后 √
的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低
于 3亿元。
经审计的期末净资产为负值。
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者
否定意见的审计报告。
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益
后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入
低于 3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意
见的审计报告。
未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破
产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定
无法披露的除外。
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、
完整的年度报告。
一、公司股票可能被终止上市的原因
公司 2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元，根据《上市
规则》第 9.3.1条、第 9.3.4条的规定，公司股票于 2025年 4月 30日开市起被实施退市风险警示。
根据《上市规则》第 9.3.12条规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际
触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。
（二）经审计的期末净资产为负值。
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元；或者追
溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（八）虽符合第 9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
（十）本所认定的其他情形。”
若公司 2025年度出现上述规定所述情形之一，公司股票可能被终止上市。
二、重点提示的风险事项
1.公司于 2026年 1月 28日披露《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-002），经公司财务部门初步测算，预计的利润总额为
-21,900 万元至-16,300万元、归属于上市公司股东的净利润为-9,000万元至-6,200万元、扣除非经常性损益后的净利润为-12,800万
元至-10,000万元、营业收入为40,000万元至 46,000万元、扣除后营业收入为 38,000万元至 44,000万元、归属于上市公司股东的所
有者权益为 36,200万元至 39,000万元，以上数据未经审计。
截至本公告披露日，公司 2025年年度报告编制及审计相关工作正在进行中，相关财务数据以公司披露的经审计后的《2025 年年
度报告》为准。
三、历次终止上市风险提示公告的披露情况
根据《上市规则》第 9.3.6条“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示
后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提
示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告”的规定，公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告
，本公告为第二次股票可能被终止上市的风险提示公告。
公司历次终止上市风险提示公告的披露情况如下：
次数 披露时间 公告编号 公告名称
第一次 2026年 1月 28日 2026-003 关于股票可能被终止上市的风险提
示公告
四、其他事项
公司将严格按照《上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/0258f229-043a-4ba6-be3f-a064c6df9177.PDF
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2026-01-27 18:23│*ST兰黄（000929）：2025年度业绩预告
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重要提示：
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计数据，预计数据与提供年审服务的会计师事务所进行了预沟通，但未经会计师
事务所最终审计，尚存在不确定性。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：股票交易已被实施财务类退市风险警示后的首个会计年度、预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本会计年度 上年同期
利润总额 -21,900 ～ -16,300 -11,255.67
比上年同期下降 -94.57% ～ -44.82%
归属于上市公司股东的净利润 -9,000 ～ -6,200 -9,987
比上年同期增长 9.88% ～ 37.92%
扣除非经常性损益后的净利润 -12,800 ～ -10,000 -7,815.75
比上年同期下降 -63.77% ～ -27.95%
基本每股收益（元/股） -0.4884 ～ -0.3365 -0.5376
营业收入 40,000 ～ 46,000 21,053
扣除后营业收入 38,000 ～ 44,000 19,898.35
项 目 本会计年度末 上年末
归属于上市公司股东的所有者 36,200 ～ 39,000 48,640.07
权益
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计，但公司就业绩预告有关事项与提供年审服务的会计师事务所进行了预沟通
，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年，公司啤酒饮料业务积极拓展西北区域以外市场，加强品牌宣传投入和电商平台线上推广，销售费用同比上升，线上销售
收入同比增长较大，利润有所下降；投资黄河（吴忠）饮品有限公司、黄河（重庆）饮品有限公司，提升饮料业务占比，为公司收入
增长贡献了增量。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计数据，预计数据与提供年审服务的会计师事务所进行了预沟通，但未经会计师
事务所最终审计，尚存在不确定性，公司 2025年度业绩具体数据将在公司《2025年年度报告》中详细披露。敬请广大投资者理性投
资，注意风险。
2、公司于 2025年 4月 29日披露了《2024年年度报告》（公告编号：2025-2），因公司 2024年度利润总额、净利润、扣除非经
常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则
》）第 9.3.1条、第9.3.4条的规定，公司于同日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025
（临）-38），公司股票于 2025年 4月 30日开市起被实施退市风险警示。
根据《上市规则》第 9.3.12条规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际
触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。
（二）经审计的期末净资产为负值。
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元；或者追
溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（八）虽符合第 9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
（十）本所认定的其他情形。”
若公司 2025年度出现上述规定所述情形之一，公司股票可能被终止上市。
截至本公告披露日，公司 2025年年度报告编制及审计相关工作正在进行中，公司 2025年度是否出现《上市规则》第 9.3.12条
规定的情形，尚存在不确定性，公司股票存在可能被终止上市的风险，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/28254242-c097-4b78-bc5d-05e1631ce25a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│*ST兰黄：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225180822.PDF
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2026-04-13│*ST兰黄：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-13/1225096209.PDF
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2025-11-12│*ST兰黄：2025年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-11-12/1224798983.PDF
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2025-10-30│*ST兰黄：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757550.PDF
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2025-08-26│*ST兰黄：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564598.PDF
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2025-04-29│兰州黄河：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223382381.PDF
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2025-04-29│兰州黄河：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223382395.PDF
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2024-10-26│兰州黄河：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522255.PDF
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2024-08-24│兰州黄河：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220958560.PDF
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2024-04-18│兰州黄河：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-18/1219652961.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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