公司公告☆ ◇000929 兰州黄河 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 16:02 │兰州黄河（000929）：关于完成湖南分公司工商注册登记的公告 │
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│2025-02-17 16:02 │兰州黄河（000929）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-01-20 19:07 │兰州黄河（000929）：兰州黄河关于间接控股股东及其一致行动人股份质押的公告-250120 │
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│2025-01-17 19:08 │兰州黄河（000929）：兰州黄河关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示性公告 │
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│2025-01-17 19:08 │兰州黄河（000929）：兰州黄河2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 19:50 │兰州黄河（000929）：关于成立分公司的公告 │
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│2025-01-10 19:47 │兰州黄河（000929）：关于高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-01-10 19:47 │兰州黄河（000929）：关于调整公司内部管理机构的公告 │
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│2025-01-10 19:46 │兰州黄河（000929）：第十二届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-01-08 16:27 │兰州黄河（000929）：关于完成法定代表人变更登记的公告 │
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2025-02-17 16:02│兰州黄河（000929）：关于完成湖南分公司工商注册登记的公告
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兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日召开第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于成
立分公司的议案》，同意公司在湖南成立分公司，并授权公司管理层及办理人员负责成立分公司的相关事宜，具体内容详见公司于 2
025年 1月 11日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于成立分公司的公告
》（公告编号：2025（临）-06）。
2025年 2月 17 日，公司完成了湖南分公司的工商注册登记手续，并领取了长沙市天心区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
一、注册登记事项
1、分公司名称：兰州黄河企业股份有限公司湖南分公司；
2、统一社会信用代码：91430103MAEA3LNM1C
3、分公司类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)；
4、分公司负责人：郭丽丽；
5、成立日期：2025年 2月 17日；
6、分公司经营场所：湖南省长沙市天心区湘府西路 31号尚玺苑 20栋 908A
7、经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售；道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
二、备查文件
兰州黄河企业股份有限公司湖南分公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/9cc46b54-af10-49e5-a0c9-9e54a2b3c70b.PDF
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2025-02-17 16:02│兰州黄河（000929）：关于证券事务代表辞职的公告
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兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表刘迎枝女士的书面辞职报告。因个人原因
，刘迎枝女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，刘迎枝女士未持有本公司股票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会将尽快聘任
符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
刘迎枝女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/476ebb6b-e755-482b-a0a3-bc988d7970e0.PDF
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2025-01-20 19:07│兰州黄河（000929）：兰州黄河关于间接控股股东及其一致行动人股份质押的公告-250120
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兰州黄河（000929）：兰州黄河关于间接控股股东及其一致行动人股份质押的公告-250120。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/916a5217-2bee-43d5-835a-c57338f0fe51.PDF
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2025-01-17 19:08│兰州黄河（000929）：兰州黄河关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示性公告
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重要提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.3.1 条规定，公司股票交易可能在披露 2024
年年度报告后被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明
经公司财务部门初步测算（未经审计），预计 2024 年度实现利润总额为-10,700 万元到-12,200 万元，归属于母公司所有者的
净利润为-8,500 万元到-10,000 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-8,075 万元到-9,575 万元；预计 20
24 年年度实现营业收入 18,500 万元到 21,500 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 17
,400 万元到 20,400 万元。上述预计数据将触及《股票上市规则》第 9.3.1 条之“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净
利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元”规定的对股票交易实施退市风险警示的情
形。
若公司 2024 年度经审计的财务数据触及上述相关情形，公司股票交易将在公司 2024 年年度报告披露后，被实施退市风险警示
（股票简称前冠以“*ST”字样）。
二、其他说明及风险提示
1、截至本公告日，公司 2024 年年度报告的审计工作仍在推进当中，具体财务数据以公司正式披露的经审计的 2024 年年度报
告为准。若公司 2024 年度经审计的财务数据触及《股票上市规则》第 9.3.1 条相关规定，公司将在披露 2024 年年度报告的同时
，披露公司股票交易被实施退市风险警示公告。公司股票将于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交
易实施退市风险警示。
2、根据《股票上市规则》第 9.3.3 条的规定：“上市公司预计将出现本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形的，应当
在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再披露两
次风险提示公告。” 本次风险提示公告为公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公告，2024 年年报披露前预计再披露
两次风险提示公告。
3、公司将密切关注后续进展，并按照相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的为准，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/5683d3d1-f8fb-49aa-857d-4c265e7f90a5.PDF
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2025-01-17 19:08│兰州黄河（000929）：兰州黄河2024年度业绩预告
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重要提示：
经公司财务部门初步测算（未经审计），预计 2024 年度实现利润总额为-10,700 万元到-12,200 万元，归属于母公司所有者的
净利润为-8,500 万元到-10,000 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-8,075 万元到-9,575 万元；预计 20
24 年年度实现营业收入 18,500 万元到 21,500 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 17
,400 万元到 20,400 万元。上述预计数据将触及《股票上市规则》第 9.3.1 条之“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净
利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元”规定的对股票交易实施退市风险警示的情
形。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况：亏损
项 目 本报告期 上年同期
利润总额 亏损：10,700 万元–12,200 万元 亏损：5,584.98 万元
比上年同期下降：91.59% -
118.44%
归属于上市公司 亏损：8,500 万元–10,000 万元 亏损：4,672.07 万元
股东的净利润 比上年同期下降：81.93% -
114.04%
扣除非经常性损 亏损：8,075 万元–9,575 万元 亏损：3,730.28 万元
益后的净利润 比 上 年 同 期 下 降 ： 116.47%-
156.68%
基本每股收益 亏损：0.4576 元/股–0.5383 元/股 亏损：0.2515 元/股
营业收入 18,500 万元–21,500 万元 24,124.41 万元
扣除后营业收入 17,400 万元–20,400 万元 22,216.52 万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
公司本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2024 年，公司属地市场啤酒消费需求有所下降，公司啤酒产品在市场规模、品牌效益等方面与竞争对手相比仍存在一定差距，
同时原辅材料及人力成本上升，以及进口啤酒与替代产品冲击，造成公司经营业绩呈现出波动下滑，导致公司本期主营业务业绩出现
较大亏损。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果（未经审计），公司 2024 年度具体财务数据将在公司 2024 年年度报告中详
细披露。
2、根据本次业绩预告数据，公司在披露《2024 年年度报告》后，股票交易可能被实施退市风险警示。具体详见公司同日披露的
《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示性公告》（公告编号：2025（临）-09）。
3、公司将严格依照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
六、备查文件
董事会关于 2024 年度业绩预告的情况说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/4f807a58-cb53-49d2-adae-df1048415faa.PDF
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2025-01-10 19:50│兰州黄河（000929）：关于成立分公司的公告
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兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日召开第十二届董事会第七次会议，根据《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等有关规定，审议通过了《关于成立分公司的议案》，此议案无需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
为满足公司业务发展需要，公司拟设立分支机构兰州黄河企业股份有限公司湖南分公司，分公司具体信息以市场监督管理部门最
终核准情况为准。董事会授权公司管理层及办理人员结合实际情况，按照工商登记机关提出的审批意见或要求，办理工商登记相关手
续。分公司成立后，公司组织结构相应进行调整。
一、成立分公司的基本情况
1、分公司名称：兰州黄河企业股份有限公司湖南分公司
2、性质：股份有限公司分公司
3、分公司负责人：郭丽丽
其它基本信息以其注册地市场监督管理部门核准登记为准。
二、成立分公司的目的、对公司的影响及存在风险
1、成立的目的
本次成立分公司，是为了更好地开拓湖南区域市场，优化战略布局，扩大市场份额，提升公司竞争力。
2、对公司的影响及存在风险
上述设立分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制及禁止的风险。
三、其他事项
董事会授权公司管理层及办理人员结合实际情况，按照工商登记机关提出的审批意见或要求，办理工商登记相关手续。分公司设
立后，公司组织结构相应进行调整。
四、备查文件
公司第十二届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/126e10da-a0f3-4341-9277-0dbbf0af4824.PDF
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2025-01-10 19:47│兰州黄河（000929）：关于高级管理人员薪酬方案的公告
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兰州黄河（000929）：关于高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/ca434a10-b295-4ff6-9a25-7cd0a24eb027.PDF
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2025-01-10 19:47│兰州黄河（000929）：关于调整公司内部管理机构的公告
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兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日召开第十二届董事会第七次会议，根据《公司法》及
《公司章程》等有关规定，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步优化公司管理流程，提高公司运营效率，公司拟对内部管理机构进行优化调整。公司内部管理机构黄河啤酒集团、财务
部、证券部、投资管理部、审计部保持不变，另设置总裁办、行政人事部，其他部门不再设置。调整后的公司内部管理机构为：总裁
办、行政人事部、黄河啤酒集团、财务管理部、证券部、投资管理部、审计部。调整后的公司组织架构图如下：
备查文件
公司第十二届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/38f0a3c1-13f8-4219-ab5e-4324732a0c45.PDF
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2025-01-10 19:46│兰州黄河（000929）：第十二届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”） 通知于
2024年 12月 31日以电子通讯等方式发出。
2、会议于 2025 年 1 月 10 日下午在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。
3、会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。
4、会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》；
为进一步优化公司管理流程，提高公司运营效率，公司拟对内部管理机构进行优化调整。具体内容详见公司与本公告同日披露于
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）（以下简称“指定信息披露媒体”）上的《关于调整
公司内部管理机构的公告》（公告编号：2025（临）-05）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票，表决通过。
2、审议通过《关于成立分公司的议案》；
为满足公司业务发展需要，公司拟设立分支机构兰州黄河企业股份有限公司湖南分公司。分公司设立后，公司组织结构相应进行
调整。具体内容详见公司与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于成立分公司的公告》（公告编号：2025（临）-06）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票，表决通过。
3、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，拟定公司高级管理人员薪
酬方案。具体内容详见公司与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025（临
）-07）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。其中兼任公司高级管理人员的关联董事郭丽丽、宋敏、谭敏回避表决。
该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。其中委员郭丽丽回避表决。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
2、公司第十二届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/28b34fe2-1a7d-44b9-882e-11c17d66ff23.PDF
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2025-01-08 16:27│兰州黄河（000929）：关于完成法定代表人变更登记的公告
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一、基本情况概述
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了
《关于修订公司章程的议案》；公司于同日召开第十二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、董事会
秘书的议案》，聘任郭丽丽担任公司总裁。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《公司章程》第八条规定，“董事长或总裁为公司的法定代表人”，公司法定代表人由杨世江变更为郭丽丽。公司已于 202
5 年 1 月 6 日完成法定代表人的工商变更登记，并领取变更后的营业执照。
二、 本次变更对公司的影响
本次变更符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公
司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、甘肃省市场监督管理局出具的《变更通知书》；
2、《兰州黄河企业股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/13eddd80-59c9-41da-891b-70e8d947b64a.PDF
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2025-01-02 19:14│兰州黄河（000929）：兰州黄河2025年第一次临时股东大会决议公告
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兰州黄河（000929）：兰州黄河2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/fd87ae35-ddf9-4513-8641-eb448fe2a52a.PDF
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2025-01-02 19:10│兰州黄河（000929）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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兰州黄河（000929）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/a54fd17f-a637-48cc-a9ac-2887cb6882aa.PDF
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2025-01-02 17:26│兰州黄河（000929）：关于间接控股股东协议转让股权完成过户登记暨间接控股股东变更的公告
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一、基本情况概述
2024 年 12 月 16 日，湖南昱成投资有限公司（以下简称“昱成投资”）与湖南鑫远环境科技集团股份有限公司（以下简称“
鑫远股份”）签署了《关于兰州黄河新盛投资有限公司之股权转让协议》，协议约定昱成投资将兰州黄河新盛投资有限公司（公司直
接控股股东，以下简称“新盛投资”）100%股权转让给鑫远股份。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在指定信息披露媒体披
露的《兰州黄河关于间接控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024（临）-39）。
二、转让双方的基本情况
转让方昱成投资的基本情况：
企业名称 湖南昱成投资有限公司
注册地址 湖南省长沙市天心区湘府西路 31 号尚玺苑 20 栋 906-01 房
法定代表人 谭岳鑫
注册资本 8,000万元人民币
统一社会信用代码 91430000743188956A
公司类型 有限责任公司（自然人控股）
经营范围 以自有资产从事股权投资、创业投资、项目投资及投资管理、咨询
（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融
监管及财政信用业务）；企业管理及咨询；项目策划；物业管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限 2003-06-30 至无固定期限
主要股东 谭岳鑫（持有 95%股权）、谭亦惠（持有 5%股权）
通讯地址 湖南省长沙市天心区湘府西路 31 号尚玺苑 20 栋 906-01 房
联系电话 0731-85191922
受让方鑫远股份的基本情况：
企业名称 湖南鑫远环境科技集团股份有限公司
注册地址 长沙市开福区沐霞路 9号
法定代表人 谭岳鑫
注册资本 42,000 万元人民币
统一社会信用代码 91430000782890537N
公司类型 股份有限公司(非上市)
经营范围 环保材料、水处理设备研发；污水处理及其再生利用；环保技术推
广服务；环境污染治理项目投资（不得从事股权投资、债权投资、
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