公司公告☆ ◇000930 中粮科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 22:51 │中粮科技（000930）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 22:51 │中粮科技（000930）：九届五次董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 22:51 │中粮科技（000930）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 22:51 │中粮科技（000930）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 22:50 │中粮科技（000930）：关于2026-2027年度向中粮财务有限责任公司申请不超过35亿元综合授信的关联交 │
│ │易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 22:50 │中粮科技（000930）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 22:50 │中粮科技（000930）：关于公司2026年度向部分金融机构申请授信、融资事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 22:49 │中粮科技（000930）：中粮科技关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 22:49 │中粮科技（000930）：中粮科技：2025年度独立董事述职报告（张念春） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 22:49 │中粮科技（000930）：中粮科技：2025年度独立董事述职报告（马莺） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:51│中粮科技（000930）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中粮科技（000930）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8485ed62-3a2f-4382-85b2-7f78cf2126c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:51│中粮科技（000930）：九届五次董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中粮科技（000930）：九届五次董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/abc13a70-b23c-4b42-8f3f-de5e8da75360.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:51│中粮科技（000930）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中粮科技（000930）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c3a4f440-7cd4-4927-a123-55e67cf63650.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:51│中粮科技（000930）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中粮科技（000930）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/115f3fbd-0884-4ade-8a56-c88d832784c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:50│中粮科技（000930）：关于2026-2027年度向中粮财务有限责任公司申请不超过35亿元综合授信的关联交易的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
1．为满足中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司或中粮科技）业务发展需求，降低融资成本，保障资金安全，公司拟向中
粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务公司）申请综合授信，额度不超过 35 亿元，期限 1年，方式为信用，利率参考同期银行贷
款利率。具体用信安排以公司实际需求为准，择机择优办理，具体金额、期限和利率等条款以与中粮财务公司实际签订合同为准。
2．公司与中粮财务公司受同一实际控制人中粮集团有限公司（以下简称中粮集团）控制，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
1．基本情况
注册资本：250,000 万元
住所：北京市朝阳区朝阳门南大街 8号中粮福临门大厦 19 层
公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成
员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及
相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承
销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 305.50 亿元，负债总额253.80 亿元，所有者权益 51.70 亿元，吸收成
员单位存款 253.50 亿元，发放贷款及垫款 198.51 亿元，存放同业 90.75 亿元，现金及存放央行款项 13.46 亿元；2025 年 1-12
月公司实现利息收入 5.16 亿元，实现利润总额 2.09 亿元，实现税后净利润 1.63 亿元。
2．关联关系：公司与中粮财务公司实际控制人均为中粮集团有限公司。
三、关联交易标的基本情况
公司向中粮财务公司申请人民币不超过 35 亿元授信，信用方式，期限 1年。
四、交易的定价政策及定价依据
公司在授信额度内向中粮财务公司申请借款利率参考同期银行贷款利率。
五、交易协议的主要内容
公司向中粮财务公司申请人民币不超过 35 亿元授信，信用方式，具体用信安排以公司实际需求为准，择机择优办理，具体金额
、期限和利率等条款以与中粮财务公司实际签订合同为准。
六、涉及关联交易的其他安排
公司九届五次董事会审议通过了上述关联交易，交易具体内容由公司与中粮财务公司共同协商确定。该事项尚须提交公司股东会
审议。
七、交易目的和影响
通过本次交易，有利于补充公司流动资金，扩宽公司融资渠道。未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。该关联交易不
会影响公司的独立性。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易贷款总金额
截至 2025 年底，公司未在中粮财务公司有存量融资。
九、备查文件
1.公司九届五次董事会决议。
2.独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e7f3b9ce-67a9-4bc4-a9b6-33904c47301a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:50│中粮科技（000930）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中粮科技（000930）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a1f4878b-1aca-479e-960b-d526d21a7eb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:50│中粮科技（000930）：关于公司2026年度向部分金融机构申请授信、融资事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中粮科技（000930）：关于公司2026年度向部分金融机构申请授信、融资事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/16221a00-a722-4d8e-b588-ef62f2a6788d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:49│中粮科技（000930）：中粮科技关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 27 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市朝阳区兆泰国际中心 A 座 22 层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度内部控制评价报告》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
5.00 《公司 2025 年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《公司 2026 年度预算及经营计划》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘财务报告审计机构和内部控制 非累积投票提案 √
审计机构的议案》
8.00 《关于公司 2026-2027 年度向中粮财务有 非累积投票提案 √
限责任公司申请 35 亿元综合授信的议
案》
9.00 《公司 2026 年度日常关联交易预计情 非累积投票提案 √
况》
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
11.00 《关于申请注册发行银行间市场债务融资 非累积投票提案 √
工具的议案》
12.00 《关于授权董事会全权办理注册、发行银 非累积投票提案 √
行间市场债务融资工具相关事宜的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3.本次股东大会所审议议案 8、9 关联股东 COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.、大耀香港有限公司回避表决。
4.本次股东大会议案具体内容请查阅公司于 2026 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。5.公司独立董事将就 2025 年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
2.登记手续：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；受自然人股东委托代理
出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3.登记时间：2026年 5月 22 日（星期五）：9:00-12:00，13:00-16:004.登记地点：北京市朝阳区兆泰国际中心 A座 22层
5.会议联系方式：联系人：苏金波、张其同
联系电话：86(010) 6504 7995
电子邮箱：zlshahstock@163.com
联系地址：北京市朝阳区兆泰国际中心 A 座 22 层
邮政编码：100020
6.本次股东会与会代表食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.九届董事会第 5次定期会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4d45379a-1b74-4e9e-aaf6-b88364e36cfa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:49│中粮科技（000930）：中粮科技：2025年度独立董事述职报告（张念春）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年，本人任职中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程
》等规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关
事项提出意见和建议，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中
小股东的利益。现将本人2025年度工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2025年度出席董事会会议情况具体如下：
应出席 现场出席 以通讯方式参加会 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
次数 （次） 议次数 次数 亲自出席会议
14 10 4 0 0 否
2025年本人任职期间，公司共召开14次董事会，本人均参加会议，审议会议的各项议案，对有关议案进行表决，并对有关事项发
表独立意见。本人注重运用自身专长，以独立客观的角度，对有关事项作出客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影
响，切实维护公司和中小股东的利益。
二、2025年度发表独立意见情况
2025年，本人对公司有关事项发表独立意见，具体如下：
1．2025年1月21日，对于安徽证监局责令整改措施的整改报告、变更存货减值测试频率的议案、制定《存货减值管理办法》等事
项发表了独立意见。
2．2025年4月11日，对限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未成就及回购注销限制性股票的事项发表了独立意见。
3．2025年4月22日，对于中粮生物科技股份有限公司2024年年度报告、公司2025年第一季度报告、关于公司2025年度日常关联交
易预计等事项发表了独立意见。
4．2025年7月21日，对于中粮生物科技股份有限公司经理层人员2024年考核及年终奖金分配、中粮生物科技股份有限公司2024年
工资总额决算及2025年工资总额预算等事项发表了独立意见。
5．2025年8月18日，对于提名郭斐女士为公司董事会非独立董事候选人的任职资格事项发表了独立意见。
6．2025年8月20日，对于2025年半年度报告及其摘要、公司2025年半年度计提资产减值准备的议案、公司与中粮财务有限责任公
司关联存、贷款等金融业务风险评估报告等事项发表了独立意见。
7．2025年9月2日，对于提名公司董事会秘书事项发表了独立意见。
8．2025年10月22日，对于公司2025年第三季度报告事项发表了独立意见。
9．2025年10月27日，对于组织中粮生物科技股份有限公司领导人员签订岗位聘任协议、年度经营业绩责任书、任期经营业绩责
任书等事项发表了独立意见。
10．2025年12月17日，对于提名张宝先生为公司副总经理事项发表了独立意见。
三、2025年，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议；没有提议召开董事会、临时股东大会；没有提议
解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构的情况。
四、其他重点工作情况
1.董事会专业委员会工作情况
作为董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，本人切实履行委员职责，充分掌握公司的经营和财务状况，按照
审计委员会年报工作规程的要求，参与公司年度报告审计工作，为公司发展建言献策，对公司运营提出问询，对高管薪酬考核进行审
核，对聘任高级管理人员等事项发表意见，充分发挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。
2.监督公司治理活动，落实保护社会公众股股东合法权益的工作
自任职以来，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面
的汇报，仔细审阅相关资料，对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见。在日常工作中，充分了解上市公司提交
董事会的各项议案，并与董事会秘书及董事会办公室保持密切沟通，充分履行独立董事职责，维护公司和广大社会公众股股东的利益
。
3.其他保护中小股东合法权益工作
本人持续认真关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司信息披露管理制度》的规定，做到信息披露真实、及时和完整，保证所有股东特别是中小股东有平等机会获取公司信
息。
独立董事：张念春
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9054532a-6d22-480b-aa9f-3af86b3fbaa5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:49│中粮科技（000930）：中粮科技：2025年度独立董事述职报告（马莺）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年，本人任职中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程
》等规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关
事项提出意见和建议，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中
小股东的利益。现将本人2025年度工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2025年度出席董事会会议情况具体如下：
应出席 现场出席 以通讯方式参加会 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
次数 （次） 议次数 次数 亲自出席会议
10 7 3 0 0 否
2025年本人任职期间，公司共召开10次董事会，本人均参加会议，审议会议的各项议案，对有关议案进行表决，并对有关事项发
表独立意见。本人注重运用自身专长，以独立客观的角度，对有关事项作出客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影
响，切实维护公司和中小股东的利益。
二、2025年度发表独立意见情况
2025年，本人对公司有关事项发表独立意见，具体如下：
1．2025年8月18日，对于提名郭斐女士为公司董事会非独立董事候选人的任职资格事项发表了独立意见。
2．2025年9月2日，对于提名公司董事会秘书事项发表了独立意见。
3．2025年10月16日，对于2025年投资计划调整事项发表了独立意见。
4．2025年10月27日，对于组织中粮生物科技股份有限公司领导人员签订岗位聘任协议、年度经营业绩责任书、任期经营业绩责
任书等事项发表了独立意见。
5．2025年12月17日，对于提名张宝先生为公司副总经理的事项发表了独立意见。
三、2025年，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议；没有提议召开董事会、临时股东大会；没有提议
解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构的情况。
四、其他重点工作情况
1.董事会专业委员会工作情况
作为董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员、提名委员会，本人切实履行委员职责，充分掌握公司的经营和财务状况，在战
略委员会参与审议公司发展战略及重大投资；在薪酬与考核委员会督导制定并执行公正的薪酬与绩效考核方案；在提名委员会规范董
事、高管提名流程。各委员会运作规范，有效履职，切实维护了公司及全体股东利益。
2.监督公司治理活动，落实保护社会公众股股东合法权益的工作
自任职以来，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面
的汇报，仔细审阅相关资料，对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见。在日常工作中，充分了解上市公司提交
董事会的各项议案，并与董事会秘书及董事会办公室保持密切沟通，充分履行独立董事职责，维护公司和广大社会公众股股东的利益
。
3.其他保护中小股东合法权益工作
本人持续认真关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司信息披露管理制度》的规定，做到信息披露真实、及时和完整，保证所有股东特别是中小股东有平等机会获取公司信
息。
独立董事：马莺
http://disc.s
|