公司公告☆ ◇000930 中粮科技 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 19:36 │中粮科技（000930）：九届董事会2026年第2次临时会议决议公告 │
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│2026-06-16 19:35 │中粮科技（000930）：关于拟公开挂牌转让所持子公司吉林中粮生化包装有限公司100%股权的公告 │
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│2026-06-08 17:23 │中粮科技（000930）：2026年度第一期超短期融资券及2026年度第一期中期票据发行结果公告 │
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│2026-05-27 18:09 │中粮科技（000930）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-27 18:09 │中粮科技（000930）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-25 15:44 │中粮科技（000930）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-24 00:30 │中粮科技（000930）：公司2025年度ESG报告 │
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│2026-04-23 22:51 │中粮科技（000930）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 22:51 │中粮科技（000930）：九届五次董事会决议公告 │
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│2026-04-23 22:51 │中粮科技（000930）：2026年一季度报告 │
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2026-06-16 19:36│中粮科技（000930）：九届董事会2026年第2次临时会议决议公告
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一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 6月 12 日分别以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事和高级管
理人员发出召开公司九届董事会 2026 年第 2次临时会议的书面通知。会议于 2026 年 6月 16 日如期召开。在保障所有董事充分表
达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应
参加表决董事 8人，实际参加表决的董事共 8人，参加表决的董事有：江国金先生、王满意先生、郭斐女士、郑合山先生、张念春先
生、汪平先生、马莺女士、李哲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟公开挂牌转让所持全资子公司吉林中粮生化包装有限公司
100%股权的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》的相关公告。
2. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮生物材料（榆树）有限公司及其分公司向安徽中粮生物
技术有限公司协议转让部分资产的议案》。
3. 以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年下属企业货币类金融衍生品业务资质的议案》。
三、备查文件
1. 九届董事会 2026 年第 2次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a6912eaf-d10d-4575-9d4a-d85b5ce5cc59.PDF
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2026-06-16 19:35│中粮科技（000930）：关于拟公开挂牌转让所持子公司吉林中粮生化包装有限公司100%股权的公告
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特别提示：
1.交易内容：中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让所
持有的吉林中粮生化包装有限公司（以下简称包装公司）100%股权（公司直接持有 63.0397%，通过全资子公司昌衡有限公司持有 36
.9603%）。最终交易对手和交易价格将按照产权交易所相关规定和程序依据公开挂牌竞价结果确定。
2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
3.由于本次拟转让资产通过公开挂牌的方式进行，挂牌受让方和最终交易价格目前尚未确定，尚无法判断是否构成关联交易。
4.本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易背景及基本情况
按照公司战略调整优化的工作部署，加快核心业务布局优化调整，提高核心竞争力，提高发展质量，公司拟通过北交所公开挂牌
转让所持有的包装公司 100%股权。本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，若本次交易顺利完成，公司将不再持有包装公司股权。
（二）交易审批程序
本次交易事项已经公司 2026 年 6月 16 日召开的九届董事会 2026 年第2次临时会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易涉及公开挂牌，目前无法判断是否涉及关联交易及摘牌价格。后续，公司将
根据摘牌方情况及摘牌价格，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《中粮生物科技股份有限公司章程》等有关规定履行相应的审议
程序及信息披露义务。
二、交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
1.基本情况
公司名称：吉林中粮生化包装有限公司
法定代表人：刘斌
统一社会信用代码：912204001252920358
住所：吉林省东丰县东丰工业集中区起步区
成立日期：2003 年 6月 11 日
注册资本：16,973.428708 万元人民币
经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输
（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；纸制品制造；纸制品销
售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造；货物
进出口；机械设备租赁；再生资源销售；生物基材料制造；生物基材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新
材料技术研发；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；生物化工产品技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2.股权结构
中粮生物科技股份有限公司
100%
63.0397 昌衡有限公司
%%36.9603
吉林中粮生化包装有限公司%%
3.主要财务数据
单位：人民币 万元
项 目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
（已经审计） （已经审计） （已经审计）
资产总额 6,920.50 12,421.74 14,251.08
其中：应收款项 329.26 1,993.41 2,719.10
负债总额 667.18 10,355.15 11,077.65
股东权益 6,253.32 2,066.59 3,173.43
项 目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
（已经审计） （已经审计） （已经审计）
营业收入 5,279.54 10,852.51 11,945.79
营业利润 -4,269.22 -5,899.76 -3,047.45
净利润 -4,181.15 -5,891.47 -3,065.71
经营活动产生的现 172.12 -4,679.37 2,448.92
金流量净额
本次拟挂牌转让的股权不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情
况。
经查询，包装公司不是失信被执行人。
（二）转让标的评估及定价情况
1.审计情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的吉林中粮生化包装有限公司 2025 年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31
日包装公司资产总额 6,920.5 万元，负债总额 667.18 万元，所有者权益 6,253.32 万元。2025 年实现营业收入5,279.54 万元，
净利润 -4,181.15 万元。
2.评估情况
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中粮生物科技股份有限公司拟转让其持有的吉林中粮生化包装有限公司 100%股
权涉及的吉林中粮生化包装有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字〔2026〕1330 号），以资产基础法测算结果
作为评估结论。评估基准日为 2025 年 12 月 31 日，资产基础法下包装公司净资产账面价值为6,253.32万元，评估价值为9,033.11
万元，增值额为 2,779.79 万元，增值率为 44.45%。
三、本次交易的主要内容和履约安排
公司拟通过北交所挂牌转让上述股权，不构成实际交易行为，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排，最终成交价
格、支付方式等合同主要内容目前尚无法确定。
四、交易涉及的其他安排
（一）根据包装公司职工大会已通过的《吉林中粮生化包装有限公司员工安置方案》，若本次交易顺利完成，本次交易后，包装
公司员工将自愿依法依规与公司协商解除劳动合同并领取经济补偿金。
（二）本次交易不涉及土地租赁、债权债务转移等情况。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次拟挂牌转让标的公司 100%股权，有助于加快核心业务布局的优化调整，推进公司低效风险项目综合治理的工作部署，进一
步优化公司资源配置，减轻上市公司负担并回笼资金，为公司未来发展提供资金支持。此举符合公司战略发展规划与长远利益，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
因本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终受让方、 成交价格等存在不确定性，本事项涉及的
财务影响尚需根据公开挂牌成交结果确定。若本次交易顺利完成，公司将不再持有包装公司100%股权，其不再纳入公司合并财务报表
范围。
公司将根据交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1. 公司九届董事会 2026 年第 2次会议决议；
2. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》；
3. 北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中粮生物科技股份有限公司拟转让其持有的吉林中粮生化包装有限公司 100%股权
涉及的吉林中粮生化包装有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字〔2026〕1330 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/07681c30-da88-42ed-8e93-4ea4c0727ecf.PDF
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2026-06-08 17:23│中粮科技（000930）：2026年度第一期超短期融资券及2026年度第一期中期票据发行结果公告
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中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 27 日召开2025 年度股东会，同意公司在银行间市场发行不
超过 30 亿元超短期融资券、不超过 10 亿元中期票据（以实际批复额度为准）。具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日披露在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请发行银行间市场债务融资工具的公告》（公告编号：2026-022）。
2025 年 8月 20 日公司获得中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP220 号），决定接受
公司超短期融资券注册，注册金额为 30 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。具体内容详见公司于 2025 年 8月 26
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到中国银行间市场交易商协会〈接受注册通知书〉的公告》（公告编
号：2025-065）。
2025 年 12 月 30 日公司获得中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN1288 号），决定
接受公司中期票据注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5日
披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2025-098）。
公司于2026年 6月1日在全国银行间债券市场发行了2026年度第一期中期票据（证券代码 102681993，证券简称 26 中粮科技 MT
N001，以下简称“本期中期票据”），募集资金已于 2026 年 6月 2日全额到账。本期中期票据发行总额7.6 亿元，期限 405 日，
单位面值为 100 元人民币，发行利率 1.49%，利息自 2026年 6月 2日起开始计算。本期债券由招商银行股份有限公司作为主承销商
和簿记管理人，在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于偿还公司本部及子公司的有息负债。
公司于2026年 6月3日在全国银行间债券市场发行了2026年度第一期超短期融资券（证券代码 012681366 ，证券简称 26 中粮科
技 SCP001 ，以下简称“本期超短期融资券”），募集资金已于 2026 年 6 月 4日全额到账。本期超短期融资券发行总额 5亿元，
期限 145 日，单位面值为 100 元人民币，发行利率 1.42%，利息自 2026 年 6月 4日起开始计算。本期债券由招商银行股份有限公
司作为主承销商和簿记管理人，在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于偿还公司本部及子公司的有息负债。
通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不属于失信责任主体。
本 期 发 行 超 短 期 融 资 券 及 中 期 票 据 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算
所网站（www.shclearing.com）公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/7126e9b7-e31d-4e21-be52-4e3916496f15.PDF
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2026-05-27 18:09│中粮科技（000930）：2025年度股东会决议公告
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中粮科技（000930）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/117c38c3-b841-49e5-a3d3-bc28f05a0f87.PDF
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2026-05-27 18:09│中粮科技（000930）：2025年度股东会的法律意见书
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致中粮生物科技股份有限公司：
安徽淮河律师事务所接受中粮生物科技股份有限公司（以下简称“中粮科技”）的委托，指派尹现波律师、张小曼律师（以下简
称“见证律师”）见证中粮科技召开的 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）
及《中粮生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，见证律师对本次股东会有关文件、资料进行了审
验，并现场参与计票、监票，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东会的表决程序和表决结果等
事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，声明如下事项：本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的有关规定，按律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由 2026 年 4 月 22日召开的九届董事会 2026年第 5 次会议决议召开，中粮科技董事会于 2026 年 4
月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告召开本次
股东会的通知（公告编号：2026-028），通知载明了召开会议的基本情况（包括：股东会届次，召集人，会议召集的合法、合规性，
会议时间，会议召开方式，股权登记日，出席对象，会议地点）、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、备
查文件等。
中粮科技董事会于 2026 年 5月 26 日发布了《关于召开 2025 年度股东会的提示性公告》再次就召开会议的基本情况、会议审
议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等内容进行了公告。
2、本次股东会的现场会议于 2026 年 5 月 27 日 14 时在北京市朝阳区兆泰国际中心 A座 22 层会议室召开，中粮科技董事长
江国金先生主持了本次股东会。本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与通知中所告知的时间、地点一致。
3、深交所交易系统网络投票时间：2026 年 5 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；深交所互联网投票时间：2026
年 5 月 27 日9:15 -15:00。
见证律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
1、出席本次股东会现场会议的人员
出席本次股东会的股东为截至 2026 年 5 月 21 日下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东。出席本次股东会现场会议的股东委托代理人共 1 名，代表两名股东，代表股份 1,035,233,262 股，占公司在股权登记
日总股本的 55.7644％，出席会议的委托代理人持有书面授权委托书。
除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、董事会秘书、高级管理人员，见证律师以网络会议形式参加了本次会议。
见证律师认为，出席本次股东会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
2、 参加网络投票的人员
根据中粮科技提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的相关数据情况，在本次股东
会确定的网络投票时间段内，通过网络投票的股东 489 人，代表股份 44,891,517股，占公司在股权登记日总股本的 2.4181%。
三、关于本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
根据本次股东会会议通知公告的提案内容，本次股东会审议了以下议案：1、《公司 2025 年度董事会工作报告》；2、《公司 2
025 年年度报告全文及摘要》；3、《公司 2025 年度内部控制评价报告》；4、《公司 2025 年度财务决算报告》；5、《公司 2025
年度利润分配的议案》；6、《公司 2026 年度预算及经营计划》；7、《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
；8、《关于公司 2026-2027 年度向中粮财务有限责任公司申请 35亿元综合授信的议案》；9、《公司 2026 年度日常关联交易预计
情况》；10、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；11、《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》
；12、《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》。
出席会议的股东或股东代理人对上述议案采用现场记名投票表决方式进行表决。本次股东会推选一名股东代表负责监票、验票，
并负责统计表决结果。关联股东对《关于公司 2026-2027 年度向中粮财务有限责任公司申请 35 亿元综合授信的议案》、《公司 20
26 年度日常关联交易预计情况》回避表决。
现场会议的表决结果进行了当场公布，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向中粮科技提供了本次网络投票的投票总数和统计
数，具体如下：
1、《公司 2025 年度董事会工作报告》：赞成票 1,076,686,919 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 99.6817%；反对
票 3,133,860 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.2901%；弃权票 304,000 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0
.0281%。
2、《公司 2025 年年度报告全文及摘要》：赞成票 1,076,715,619股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 99.6844%；反对
票 3,129,260股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.2897%；弃权票 279,900 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.
0259%。
3、《公司 2025 年度内部控制评价报告》：赞成票 1,076,578,419股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 99.6717%；反对
票 3,264,860股，占参加本次股东会有效表决股份总数的0.3023%；弃权票281,500 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.02
61%。
4、《公司 2025 年度财务决算报告》：赞成票 1,076,559,019 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 99.6699%；反对票
3,255,660 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.3014%；弃权票 310,100 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.02
87%。
5、《公司 2025 年度利润分配的议案》：赞成票 1,076,635,619 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 99.6770%；反对
票 3,266,460 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.3024%；弃权票 222,700 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0
.0206%。
6、《公司 2026 年度预算及经营计划》：赞成票 1,076,679,019 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 99.6810%；反对
票 3,126,360 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.2894%；弃权票 319,400 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0
.0296%。
7、《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》：赞成票1,076,584,119股，占参加本次股东会有效表决股份总数
的99.6722%；反对票 3,260,060 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.3018%；弃权票 280,600 股，占参加本次股东会有效
表决股份总数的 0.0260%。
8、《关于公司 2026-2027 年度向中粮财务有限责任公司申请 35 亿元综合授信的议案》：赞成票 41,511,557 股，占参加本次
股东会有效表决股份总数的 92.4708%；反对票 3,162,260 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 7.0442%；弃权票 217,700
股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.4849%。
9、《公司 2026 年度日常关联交易预计情况》：赞成票 41,523,757股，占参加本次股东会有效表决股份总数的92.4980%%；反
对票3,152,660股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 7.0228%；弃权票 215,100 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0
.4792%。
10、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：赞成票1,076,598,219股，占参加本次股东会有效表决股份总数
的99.6735%；反对票 3,314,260 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.3068%；弃权票 212,300 股，占参加本次股东会有效
表决股份总数的 0.0197%。
11、《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》：赞成票 1,076,618,419 股，占参加本次股东会有效表决股份总数
的 99.6754%；反对票 3,296,460 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.3052%；弃权票 209,900 股，占参加本次股东会有
效表决股份总数的 0.0194%。
12、《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》：赞成票 1,076,599,319 股，占参加本
次股东会有效表决股份总数的 99.6736%；反对票 3,312,260 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.3067%；弃权票 213,200
股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.0197%。
根据表决结果，以上议案获得通过。
见证律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
中粮科技本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/19dc803d-bd2a-400f-b491-6d13dbb30f0f.PDF
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2026-05-25 15:44│中粮科技（000930）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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中粮生物科技股份
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