公司公告☆ ◇000930 中粮科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 15:53 │中粮科技（000930）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-08 17:36 │中粮科技（000930）：九届董事会2026年第4次临时会议决议公告 │
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│2026-07-08 17:32 │中粮科技（000930）：关于聘任副总经理的公告 │
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│2026-07-08 17:32 │中粮科技（000930）：关于公司总会计师辞职暨聘任总会计师的公告 │
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│2026-07-08 16:57 │中粮科技（000930）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-16 19:36 │中粮科技（000930）：九届董事会2026年第2次临时会议决议公告 │
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│2026-06-16 19:35 │中粮科技（000930）：关于拟公开挂牌转让所持子公司吉林中粮生化包装有限公司100%股权的公告 │
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│2026-06-08 17:23 │中粮科技（000930）：2026年度第一期超短期融资券及2026年度第一期中期票据发行结果公告 │
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│2026-05-27 18:09 │中粮科技（000930）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-27 18:09 │中粮科技（000930）：2025年度股东会的法律意见书 │
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2026-07-10 15:53│中粮科技（000930）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -19,000 ～ -15,000 10,725
东的净利润 比上年同期 -277.00% ～ -240.00%
下降
扣除非经常性损益 -17,100 ～ -13,100 3,191
后的净利润 比上年同期 -636.00% ～ -511.00%
下降
基本每股收益（元/ -0.1013 ～ -0.0813 0.0578
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为公司初步估算的结果，未经过审计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为亏损，受供需因素影响，原料玉米价格偏强运行，木薯原料价格持续上涨，公司
主要原料采购成本同比增加；而主要产品燃料乙醇、淀粉、淀粉糖、柠檬酸等价格涨幅远低于原料成本涨幅，原成差持续收窄，盈利
能力受到较大挤压。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司初步估算的结果，具体财务数据将在 2026 半年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/4687d3d0-6d40-4060-b1c3-2889cf321f7d.PDF
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2026-07-08 17:36│中粮科技（000930）：九届董事会2026年第4次临时会议决议公告
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一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 7月 3日分别以专人送达的方式向公司全体董事和高级管理人员发出召
开公司九届董事会 2026 年第 4次临时会议的书面通知。会议于 2026 年 7月 8日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下
，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 8人，实
际参加表决的董事共 8人，参加表决的董事有：江国金先生、王满意先生、郭斐女士、郑合山先生、张念春先生、汪平先生、马莺女
士、李哲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张家四先生为公司副总经理的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》的相关公告。
2. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任梁永红女士为公司副总经理的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》的相关公告。
3. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董珊杉女士为公司总会计师（财务负责人）的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》的相关公告。
三、备查文件
1. 九届董事会 2026 年第 4次临时会议决议
2. 第九届董事会提名委员会审查意见
3. 第九届审计委员会审查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/94d5874c-3f0f-4d4c-ba0e-035f1a46dd77.PDF
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2026-07-08 17:32│中粮科技（000930）：关于聘任副总经理的公告
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一、副总经理聘任情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 8 日召开第九届董事会 2026 年第 4次临时会议，以 8票赞
成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任张家四先生为公司副总经理的议案》《关于聘任梁永红女士为公司副总经理的议案》
。经公司总经理提名、提名委员会审查、董事会审议，同意聘任张家四先生、梁永红女士为公司副总经理（简历附后），任期至第九
届经理层届满。
二、提名委员会审查意见
公司第九届董事会 2026 年第 4次临时会议召开前，董事会提名委员会对张家四先生、梁永红女士任职资格进行了事前审查，并
发表了同意的审查意见。
三、备查文件
1.第九届董事会 2026 年第 4次临时会议决议
2.第九届董事会提名委员会审查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/ade1bdcf-3abe-423e-ac9a-7b043a87784a.PDF
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2026-07-08 17:32│中粮科技（000930）：关于公司总会计师辞职暨聘任总会计师的公告
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一、总会计师辞职情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司总会计师胡昌平先生的书面辞职报告，胡
昌平先生因工作变动原因申请辞去公司总会计师（财务负责人）职务。辞职后，将继续在公司下属子公司担任董事职务。|
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，胡昌平先生未持有公司股份
。胡昌平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司正常经营产生影响。
胡昌平先生担任公司总会计师期间，恪尽职守、务实笃行，深耕财务管理与法律合规体系建设，扎实推进公司改革发展相关工作
，以公允谦和的作风凝聚团队共识，为公司发展作出了突出贡献，赢得公司全体员工的广泛认可。公司董事会对胡昌平先生为公司发
展付出的努力与贡献致以崇高敬意和诚挚感谢，衷心祝愿其今后一切顺利。
二、聘任总会计师情况
经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会进行任职资格审查并审议通过，公司于 2026 年 7月 8 日召开九届董事会
2026 年第 4 次临时会议，审议通过了《关于聘任董珊杉女士为公司总会计师（财务负责人）的议案》，董事会同意聘任董珊杉女士
（简历详见附件）为公司总会计师（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至九届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，董珊杉女士未持有本公司股票；与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
董珊杉女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规
定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c5361109-8e5f-4086-8822-373d5483dbc3.PDF
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2026-07-08 16:57│中粮科技（000930）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1．分红年度：2025
2．分红类型：年度
3．分配方案：分配总额固定
4．股权登记日：2026-07-15
5．除权日：2026-07-16
6．A 股除权前总股本（股）：1,856,442,396
7．回购专户上是否存在已回购的股份：否
8．除回购股份外是否存在其他不参与分红的股份：否
9．每 10 股派息（含税）（元）：0.3
10．每 10 股分红股（股）：0
11．每 10 股转增（股）：0
12．现金分红总额（元）：55,693,271.88
13．送股总额（股）：0
14．转增股份总额（股）：0
15．除权后总股本（股）：1,856,442,396
中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”），2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 27 日召开的 2025 年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,856,442,396股为基数，向全体股东每 10 股派 0.300000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 0.270000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.060
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.030000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7月 15 日，除权除息日为：2026年 7月 16 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2026 年 7月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****310 COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.
2 08*****345 大耀香港有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7 月 8 日至登记日：2026年 7 月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：北京市朝阳区兆泰国际中心 A座 22 层
咨询联系人：张其同
咨询电话：86(010) 6504 7995
传真电话：010-65047878
六、备查文件
1. 中粮生物科技股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2. 中粮生物科技股份有限公司九届董事会五次会议决议；
3. 中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/f442c8fc-2489-4fec-840f-3494fae01360.PDF
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2026-06-16 19:36│中粮科技（000930）：九届董事会2026年第2次临时会议决议公告
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一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 6月 12 日分别以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事和高级管
理人员发出召开公司九届董事会 2026 年第 2次临时会议的书面通知。会议于 2026 年 6月 16 日如期召开。在保障所有董事充分表
达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应
参加表决董事 8人，实际参加表决的董事共 8人，参加表决的董事有：江国金先生、王满意先生、郭斐女士、郑合山先生、张念春先
生、汪平先生、马莺女士、李哲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟公开挂牌转让所持全资子公司吉林中粮生化包装有限公司
100%股权的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》的相关公告。
2. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮生物材料（榆树）有限公司及其分公司向安徽中粮生物
技术有限公司协议转让部分资产的议案》。
3. 以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年下属企业货币类金融衍生品业务资质的议案》。
三、备查文件
1. 九届董事会 2026 年第 2次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a6912eaf-d10d-4575-9d4a-d85b5ce5cc59.PDF
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2026-06-16 19:35│中粮科技（000930）：关于拟公开挂牌转让所持子公司吉林中粮生化包装有限公司100%股权的公告
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特别提示：
1.交易内容：中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让所
持有的吉林中粮生化包装有限公司（以下简称包装公司）100%股权（公司直接持有 63.0397%，通过全资子公司昌衡有限公司持有 36
.9603%）。最终交易对手和交易价格将按照产权交易所相关规定和程序依据公开挂牌竞价结果确定。
2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
3.由于本次拟转让资产通过公开挂牌的方式进行，挂牌受让方和最终交易价格目前尚未确定，尚无法判断是否构成关联交易。
4.本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易背景及基本情况
按照公司战略调整优化的工作部署，加快核心业务布局优化调整，提高核心竞争力，提高发展质量，公司拟通过北交所公开挂牌
转让所持有的包装公司 100%股权。本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，若本次交易顺利完成，公司将不再持有包装公司股权。
（二）交易审批程序
本次交易事项已经公司 2026 年 6月 16 日召开的九届董事会 2026 年第2次临时会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易涉及公开挂牌，目前无法判断是否涉及关联交易及摘牌价格。后续，公司将
根据摘牌方情况及摘牌价格，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《中粮生物科技股份有限公司章程》等有关规定履行相应的审议
程序及信息披露义务。
二、交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
1.基本情况
公司名称：吉林中粮生化包装有限公司
法定代表人：刘斌
统一社会信用代码：912204001252920358
住所：吉林省东丰县东丰工业集中区起步区
成立日期：2003 年 6月 11 日
注册资本：16,973.428708 万元人民币
经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输
（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；纸制品制造；纸制品销
售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造；货物
进出口；机械设备租赁；再生资源销售；生物基材料制造；生物基材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新
材料技术研发；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；生物化工产品技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2.股权结构
中粮生物科技股份有限公司
100%
63.0397 昌衡有限公司
%%36.9603
吉林中粮生化包装有限公司%%
3.主要财务数据
单位：人民币 万元
项 目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
（已经审计） （已经审计） （已经审计）
资产总额 6,920.50 12,421.74 14,251.08
其中：应收款项 329.26 1,993.41 2,719.10
负债总额 667.18 10,355.15 11,077.65
股东权益 6,253.32 2,066.59 3,173.43
项 目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
（已经审计） （已经审计） （已经审计）
营业收入 5,279.54 10,852.51 11,945.79
营业利润 -4,269.22 -5,899.76 -3,047.45
净利润 -4,181.15 -5,891.47 -3,065.71
经营活动产生的现 172.12 -4,679.37 2,448.92
金流量净额
本次拟挂牌转让的股权不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情
况。
经查询，包装公司不是失信被执行人。
（二）转让标的评估及定价情况
1.审计情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的吉林中粮生化包装有限公司 2025 年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31
日包装公司资产总额 6,920.5 万元，负债总额 667.18 万元，所有者权益 6,253.32 万元。2025 年实现营业收入5,279.54 万元，
净利润 -4,181.15 万元。
2.评估情况
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中粮生物科技股份有限公司拟转让其持有的吉林中粮生化包装有限公司 100%股
权涉及的吉林中粮生化包装有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字〔2026〕1330 号），以资产基础法测算结果
作为评估结论。评估基准日为 2025 年 12 月 31 日，资产基础法下包装公司净资产账面价值为6,253.32万元，评估价值为9,033.11
万元，增值额为 2,779.79 万元，增值率为 44.45%。
三、本次交易的主要内容和履约安排
公司拟通过北交所挂牌转让上述股权，不构成实际交易行为，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排，最终成交价
格、支付方式等合同主要内容目前尚无法确定。
四、交易涉及的其他安排
（一）根据包装公司职工大会已通过的《吉林中粮生化包装有限公司员工安置方案》，若本次交易顺利完成，本次交易后，包装
公司员工将自愿依法依规与公司协商解除劳动合同并领取经济补偿金。
（二）本次交易不涉及土地租赁、债权债务转移等情况。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次拟挂牌转让标的公司 100%股权，有助于加快核心业务布局的优化调整，推进公司低效风险项目综合治理的工作部署，进一
步优化公司资源配置，减轻上市公司负担并回笼资金，为公司未来发展提供资金支持。此举符合公司战略发展规划与长远利益，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
因本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终受让方、 成交价格等存在不确定性，本事项涉及的
财务影响尚需根据公开挂牌成交结果确定。若本次交易顺利完成，公司将不再持有包装公司100%股权，其不再纳入公司合并财务报表
范围。
公司将根据交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1. 公司九届董事会 2026 年第 2次会议决议；
2. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》；
3. 北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中粮生物科技股份有限公司拟转让其持有的吉林中粮生化包装有限公司 100%股权
涉及的吉林中粮生化包装有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字〔2026〕1330 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/07681c30-da88-42ed-8e93-4ea4c0727ecf.PDF
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2026-06-08 17:23│中粮科技（000930）：2026年度第一期超短期融资券及2026年度第一期中期票据发行结果公告
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中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 27 日召开2025 年度股东会，同意公司在银行间市场发行不
超过 30 亿元超短期融资券、不超过 10 亿元中期票据（以实际批复额度为准）。具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日披露在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请发行银行间市场债务融资工具的公告》（公告编号：2026-022）。
2025 年 8月 20 日公司获得中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP220 号），决定接受
公司超短期融资券注册，注册金额为 30 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。具体内容详见公司于 2025 年 8月 26
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到中国银行间市场交易商协会〈接受注册通知书〉的公告》（公告编
号：2025-065）。
2025 年 12 月 30 日公司获得中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN1288 号），决定
接受公司中期票据注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5日
披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2025-098）。
公司于2026年 6月1日在全国银行间债券市场发行了2026年度第一期中期票据（证券代码 102681993，证券简称 26 中粮科技 MT
N001，以下简称“本期中期票据”），募集资金已于 2026 年 6月 2日全额到账。本期中期票据发行总额7.6 亿元，期限 405 日，
单位面值为 100 元人民币，发行利率 1.49%，利息自 2026年 6月 2日起开始计算。本期债券由招商银行股份有限公司作为主承销商
和簿记管理人，在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于偿还公司本部及子公司的有息负债。
公司于2026年 6月3日在全国银行间债券市场发行了2026年度第一期超短期融资券（证券代码 012681366 ，证券简称 26 中粮科
技 SCP001 ，以下简称“本期超短期融资券”），募集资金已于 2026 年 6 月 4日全额到账。本期超短期融资券发行总额 5亿元，
期限 145 日，单位面值为 100 元人民币，发行利率 1.42%，利息自 2026 年 6月 4日起开始计算。本期债券由招商银行股份有限公
司作为主承销商和簿记管理人，在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于偿还公司本部及子公司的有息负债。
通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不属于失信责任主体。
本 期 发 行 超 短 期 融 资 券 及 中 期 票 据 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算
所网站（www.shclearing.com）公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/7126e9b7-e31d-4e21-be52-4e3916496f15.PDF
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2026-05-27 18:09│中粮科技（000930）：2025年度股东会决议公告
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中粮科技（000930）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/117c38c3-b841-49e5-a3d3-bc28f05a0f87.PDF
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2026-05-27 18:09│中粮科技（000930）：2025年度股东会的法律意见书
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致中粮生物科技股份有限公司：
安徽淮河律师事务所接受中粮生物科技股份有限公司（以下简称“中粮科技”）的委托，指派尹现波律师、张小曼律师（以下简
称“见证律师”）见证中粮科技召开的 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）
及《中粮生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，见证律师对本次股东会有关文件、资料进行了审
验，并现场参与计票、监票，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东会的表决程序和表决结果等
事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，声明如下事项：本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的有关规定，按律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由 2026 年 4 月 22日召开的九届董事会 2026年第 5 次会议决议召开，中粮科技董事会于 2026 年 4
月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告召开本次
股东会的通知（公告编号：2026-028），通知载明了召开会议的基本情况（包括：股东会届次，召集人，会议召集的合法、合规性，
会议时间，会议召开方式，股权登记日，出席对象，会议地点）、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、备
查文件等。
中粮科技董事会于 2026 年 5月 26 日发布了《关于召开 2025 年度股东会的提示性公告》再次就召开会议的基本情况、会议审
议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等内容进行了公告。
2、本次股东会的现场会议于 2026 年 5 月 27 日 14 时在北京市朝阳区兆泰国际中心 A座 22 层会议室召开，中粮科技董事长
江国金先生主持了本次股东会。本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与通知中所告知的时间、地点一致。
3、深交所交易系统网络投票时间：2026 年 5 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；深交所互联网投票时间：2026
年 5 月 27 日9:15 -15:00。
见证律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
1、出席本次股东会现场会议的人员
出席本次股东会的股东为截至 2026 年 5 月 21 日下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东。出席本次股东会现场会议的股东委托代理人共 1 名，代表两名股东，代表股份 1,035,233,262 股，占公司在股权登记
日总股本的 55.7644％，出席会议的委托代理人持有书面授权委托书。
除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、董事会秘书、高级管理人员，见证律师以网络会议形式参加了本次会议。
见证律师认为，出席本次股东会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
2、 参加网络投票的人员
根据中粮科技提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的相关数据情况，在本次股东
会确定的网络投票时间段内，通过网络投票的股东 489 人，代表股份 44,891,517股，占公司在股权登记日总股本的 2.4181%。
三、关于本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
根据本次股东会会议通知公告的提案内容，本次股东会审议了以下议案：1、《公司 2025 年度董事会工作报告》；2、《公司 2
025 年年度报告全文及摘要》；3、《公司 2025 年度内部控制评价报告》；4、《公司 2025 年度财务决算报告》；5、《公司 2025
年度利润分配的议案》；6、《公司 2026 年度预算及经营计划》；7、《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
；8、《关于公司 2026-2027 年度向中粮财务有限责任公司申请 35亿元综合授信的议案》；9、《公司 2026 年度日常关联交易预计
情况》；10、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；11、《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》
；12、《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》。
出席会议的股东或股东代理人对上述议案采用现场记名投票表决方式进行表决。本次股东会推选一名股东代表负责监票、验票，
并负责统计表决结果。关联股东对《关于公司 2026-2027 年度向中粮财务有限责任公司申请 35 亿元综合授信的议案》、《公司 20
26 年度日常关联交易预计情况》回避表决。
现场会议的表决结果进行了当场公布，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向中粮科技提供了本次网络投票的投票总数和统计
数，具体如下：
1、《公司 2025 年度董事会工作报告》：赞成票 1,076,686,919 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 99.6817%；反对
票 3,133,860 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.2901%；弃权票 304,000 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0
.0281%。
2、《公司 2025 年年度报告全文及摘要》：赞成票 1,076,715,619股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 99.6844%；反对
票 3,129,260股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.2897%；弃权票 279,900 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.
0259%。
3、《公司 2025 年度内部控制评价报告》：赞成票 1,076,578,419股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 99.6717%；反对
票 3,264,860股，占参加本次股东会有效表决股份总数的0.3023%；弃权票281,500 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.02
61%。
4、《公司 2025 年度财务决算报告》：赞成票 1,076,559,019 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 99.6699%；反对票
3,255,660 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.3014%；弃权票 310,100 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.02
87%。
5、《公司 2025 年度利润分配的议案》：赞成票 1,076,635,619 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 99.6770%；反对
票 3,266,460 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.3024%；弃权票 222,700 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0
.0206%。
6、《公司 2026 年度预算及经营计划》：赞成票 1,076,679,019 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 99.6810%；反对
票 3,126,360 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.2894%；弃权票 319,400 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0
.0296%。
7、《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》：赞成票1,076,584,119股，占参加本次股东会有效表决股份总数
的99.6722%；反对票 3,260,060 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.3018%；弃权票 280,600 股，占参加本次股东会有效
表决股份总数的 0.0260%。
8、《关于公司 2026-2027 年度向中粮财务有限责任公司申请 35 亿元综合授信的议案》：赞成票 41,511,557 股，占参加本次
股东会有效表决股份总数的 92.4708%；反对票 3,162,260 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 7.0442%；弃权票 217,700
股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.4849%。
9、《公司 2026 年度日常关联交易预计情况》：赞成票 41,523,757股，占参加本次股东会有效表决股份总数的92.4980%%；反
对票3,152,660股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 7.0228%；弃权票 215,100 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0
.4792%。
10、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：赞成票1,076,598,219股，占参加本次股东会有效表决股份总数
的99.6735%；反对票 3,314,260 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.3068%；弃权票 212,300 股，占参加本次股东会有效
表决股份总数的 0.0197%。
11、《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》：赞成票 1,076,618,419 股，占参加本次股东会有效表决股份总数
的 99.6754%；反对票 3,296,460 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.3052%；弃权票 209,900 股，占参加本次股东会有
效表决股份总数的 0.0194%。
12、《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》：赞成票 1,076,599,319 股，占参加本
次股东会有效表决股份总数的 99.6736%；反对票 3,312,260 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.3067%；弃权票 213,200
股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.0197%。
根据表决结果，以上议案获得通过。
见证律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
中粮科技本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/19dc803d-bd2a-400f-b491-6d13dbb30f0f.PDF
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2026-05-25 15:44│中粮科技（000930）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中粮生物科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2
026-028），公司将于 2026 年 5 月 27 日召开2025 年度股东会，现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 27 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市朝阳区兆泰国际中心 A 座 22 层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度内部控制评价报告》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
5.00 《公司 2025 年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《公司 2026 年度预算及经营计划》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘财务报告审计机构和内部控制 非累积投票提案 √
审计机构的议案》
8.00 《关于公司 2026-2027 年度向中粮财务有 非累积投票提案 √
限责任公司申请 35 亿元综合授信的议
案》
9.00 《公司 2026 年度日常关联交易预计情 非累积投票提案 √
况》
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
11.00 《关于申请注册发行银行间市场债务融资 非累积投票提案 √
工具的议案》
12.00 《关于授权董事会全权办理注册、发行银 非累积投票提案 √
行间市场债务融资工具相关事宜的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3.本次股东大会所审议议案 8、9 关联股东 COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.、大耀香港有限公司回避表决。
4.本次股东大会议案具体内容请查阅公司于 2026 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。5.公司独立董事将就 2025 年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
2.登记手续：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；受自然人股东委托代理
出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3.登记时间：2026年 5月 22 日（星期五）：9:00-12:00，13:00-16:004.登记地点：北京市朝阳区兆泰国际中心 A座 22层
5.会议联系方式：联系人：苏金波、张其同
联系电话：86(010) 6504 7995
电子邮箱：zlshahstock@163.com
联系地址：北京市朝阳区兆泰国际中心 A 座 22 层
邮政编码：100020
6.本次股东会与会代表食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.九届董事会第 5次定期会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/0d54aec9-1462-49ce-8f62-414bf562290e.PDF
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2026-04-24 00:30│中粮科技（000930）：公司2025年度ESG报告
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中粮科技（000930）：公司2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7e316139-3664-4614-83ba-9420df03a90c.PDF
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2026-04-23 22:51│中粮科技（000930）：2025年年度报告摘要
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中粮科技（000930）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8485ed62-3a2f-4382-85b2-7f78cf2126c8.PDF
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2026-04-23 22:51│中粮科技（000930）：九届五次董事会决议公告
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中粮科技（000930）：九届五次董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/abc13a70-b23c-4b42-8f3f-de5e8da75360.PDF
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2026-04-23 22:51│中粮科技（000930）：2026年一季度报告
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中粮科技（000930）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c3a4f440-7cd4-4927-a123-55e67cf63650.PDF
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2026-04-23 22:51│中粮科技（000930）：2025年年度报告
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中粮科技（000930）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/115f3fbd-0884-4ade-8a56-c88d832784c6.PDF
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2026-04-23 22:50│中粮科技（000930）：关于2026-2027年度向中粮财务有限责任公司申请不超过35亿元综合授信的关联交易的
│公告
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一、关联交易概述
1．为满足中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司或中粮科技）业务发展需求，降低融资成本，保障资金安全，公司拟向中
粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务公司）申请综合授信，额度不超过 35 亿元，期限 1年，方式为信用，利率参考同期银行贷
款利率。具体用信安排以公司实际需求为准，择机择优办理，具体金额、期限和利率等条款以与中粮财务公司实际签订合同为准。
2．公司与中粮财务公司受同一实际控制人中粮集团有限公司（以下简称中粮集团）控制，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
1．基本情况
注册资本：250,000 万元
住所：北京市朝阳区朝阳门南大街 8号中粮福临门大厦 19 层
公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成
员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及
相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承
销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 305.50 亿元，负债总额253.80 亿元，所有者权益 51.70 亿元，吸收成
员单位存款 253.50 亿元，发放贷款及垫款 198.51 亿元，存放同业 90.75 亿元，现金及存放央行款项 13.46 亿元；2025 年 1-12
月公司实现利息收入 5.16 亿元，实现利润总额 2.09 亿元，实现税后净利润 1.63 亿元。
2．关联关系：公司与中粮财务公司实际控制人均为中粮集团有限公司。
三、关联交易标的基本情况
公司向中粮财务公司申请人民币不超过 35 亿元授信，信用方式，期限 1年。
四、交易的定价政策及定价依据
公司在授信额度内向中粮财务公司申请借款利率参考同期银行贷款利率。
五、交易协议的主要内容
公司向中粮财务公司申请人民币不超过 35 亿元授信，信用方式，具体用信安排以公司实际需求为准，择机择优办理，具体金额
、期限和利率等条款以与中粮财务公司实际签订合同为准。
六、涉及关联交易的其他安排
公司九届五次董事会审议通过了上述关联交易，交易具体内容由公司与中粮财务公司共同协商确定。该事项尚须提交公司股东会
审议。
七、交易目的和影响
通过本次交易，有利于补充公司流动资金，扩宽公司融资渠道。未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。该关联交易不
会影响公司的独立性。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易贷款总金额
截至 2025 年底，公司未在中粮财务公司有存量融资。
九、备查文件
1.公司九届五次董事会决议。
2.独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e7f3b9ce-67a9-4bc4-a9b6-33904c47301a.PDF
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2026-04-23 22:50│中粮科技（000930）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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中粮科技（000930）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a1f4878b-1aca-479e-960b-d526d21a7eb8.PDF
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2026-04-23 22:50│中粮科技（000930）：关于公司2026年度向部分金融机构申请授信、融资事项的公告
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中粮科技（000930）：关于公司2026年度向部分金融机构申请授信、融资事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/16221a00-a722-4d8e-b588-ef62f2a6788d.PDF
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2026-04-23 22:49│中粮科技（000930）：中粮科技关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 27 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市朝阳区兆泰国际中心 A 座 22 层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度内部控制评价报告》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
5.00 《公司 2025 年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《公司 2026 年度预算及经营计划》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘财务报告审计机构和内部控制 非累积投票提案 √
审计机构的议案》
8.00 《关于公司 2026-2027 年度向中粮财务有 非累积投票提案 √
限责任公司申请 35 亿元综合授信的议
案》
9.00 《公司 2026 年度日常关联交易预计情 非累积投票提案 √
况》
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
11.00 《关于申请注册发行银行间市场债务融资 非累积投票提案 √
工具的议案》
12.00 《关于授权董事会全权办理注册、发行银 非累积投票提案 √
行间市场债务融资工具相关事宜的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3.本次股东大会所审议议案 8、9 关联股东 COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.、大耀香港有限公司回避表决。
4.本次股东大会议案具体内容请查阅公司于 2026 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。5.公司独立董事将就 2025 年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
2.登记手续：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；受自然人股东委托代理
出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3.登记时间：2026年 5月 22 日（星期五）：9:00-12:00，13:00-16:004.登记地点：北京市朝阳区兆泰国际中心 A座 22层
5.会议联系方式：联系人：苏金波、张其同
联系电话：86(010) 6504 7995
电子邮箱：zlshahstock@163.com
联系地址：北京市朝阳区兆泰国际中心 A 座 22 层
邮政编码：100020
6.本次股东会与会代表食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.九届董事会第 5次定期会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4d45379a-1b74-4e9e-aaf6-b88364e36cfa.PDF
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2026-04-23 22:49│中粮科技（000930）：中粮科技：2025年度独立董事述职报告（张念春）
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2025年，本人任职中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程
》等规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关
事项提出意见和建议，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中
小股东的利益。现将本人2025年度工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2025年度出席董事会会议情况具体如下：
应出席 现场出席 以通讯方式参加会 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
次数 （次） 议次数 次数 亲自出席会议
14 10 4 0 0 否
2025年本人任职期间，公司共召开14次董事会，本人均参加会议，审议会议的各项议案，对有关议案进行表决，并对有关事项发
表独立意见。本人注重运用自身专长，以独立客观的角度，对有关事项作出客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影
响，切实维护公司和中小股东的利益。
二、2025年度发表独立意见情况
2025年，本人对公司有关事项发表独立意见，具体如下：
1．2025年1月21日，对于安徽证监局责令整改措施的整改报告、变更存货减值测试频率的议案、制定《存货减值管理办法》等事
项发表了独立意见。
2．2025年4月11日，对限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未成就及回购注销限制性股票的事项发表了独立意见。
3．2025年4月22日，对于中粮生物科技股份有限公司2024年年度报告、公司2025年第一季度报告、关于公司2025年度日常关联交
易预计等事项发表了独立意见。
4．2025年7月21日，对于中粮生物科技股份有限公司经理层人员2024年考核及年终奖金分配、中粮生物科技股份有限公司2024年
工资总额决算及2025年工资总额预算等事项发表了独立意见。
5．2025年8月18日，对于提名郭斐女士为公司董事会非独立董事候选人的任职资格事项发表了独立意见。
6．2025年8月20日，对于2025年半年度报告及其摘要、公司2025年半年度计提资产减值准备的议案、公司与中粮财务有限责任公
司关联存、贷款等金融业务风险评估报告等事项发表了独立意见。
7．2025年9月2日，对于提名公司董事会秘书事项发表了独立意见。
8．2025年10月22日，对于公司2025年第三季度报告事项发表了独立意见。
9．2025年10月27日，对于组织中粮生物科技股份有限公司领导人员签订岗位聘任协议、年度经营业绩责任书、任期经营业绩责
任书等事项发表了独立意见。
10．2025年12月17日，对于提名张宝先生为公司副总经理事项发表了独立意见。
三、2025年，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议；没有提议召开董事会、临时股东大会；没有提议
解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构的情况。
四、其他重点工作情况
1.董事会专业委员会工作情况
作为董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，本人切实履行委员职责，充分掌握公司的经营和财务状况，按照
审计委员会年报工作规程的要求，参与公司年度报告审计工作，为公司发展建言献策，对公司运营提出问询，对高管薪酬考核进行审
核，对聘任高级管理人员等事项发表意见，充分发挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。
2.监督公司治理活动，落实保护社会公众股股东合法权益的工作
自任职以来，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面
的汇报，仔细审阅相关资料，对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见。在日常工作中，充分了解上市公司提交
董事会的各项议案，并与董事会秘书及董事会办公室保持密切沟通，充分履行独立董事职责，维护公司和广大社会公众股股东的利益
。
3.其他保护中小股东合法权益工作
本人持续认真关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司信息披露管理制度》的规定，做到信息披露真实、及时和完整，保证所有股东特别是中小股东有平等机会获取公司信
息。
独立董事：张念春
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9054532a-6d22-480b-aa9f-3af86b3fbaa5.PDF
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2026-04-23 22:49│中粮科技（000930）：中粮科技：2025年度独立董事述职报告（马莺）
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2025年，本人任职中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程
》等规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关
事项提出意见和建议，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中
小股东的利益。现将本人2025年度工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2025年度出席董事会会议情况具体如下：
应出席 现场出席 以通讯方式参加会 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
次数 （次） 议次数 次数 亲自出席会议
10 7 3 0 0 否
2025年本人任职期间，公司共召开10次董事会，本人均参加会议，审议会议的各项议案，对有关议案进行表决，并对有关事项发
表独立意见。本人注重运用自身专长，以独立客观的角度，对有关事项作出客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影
响，切实维护公司和中小股东的利益。
二、2025年度发表独立意见情况
2025年，本人对公司有关事项发表独立意见，具体如下：
1．2025年8月18日，对于提名郭斐女士为公司董事会非独立董事候选人的任职资格事项发表了独立意见。
2．2025年9月2日，对于提名公司董事会秘书事项发表了独立意见。
3．2025年10月16日，对于2025年投资计划调整事项发表了独立意见。
4．2025年10月27日，对于组织中粮生物科技股份有限公司领导人员签订岗位聘任协议、年度经营业绩责任书、任期经营业绩责
任书等事项发表了独立意见。
5．2025年12月17日，对于提名张宝先生为公司副总经理的事项发表了独立意见。
三、2025年，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议；没有提议召开董事会、临时股东大会；没有提议
解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构的情况。
四、其他重点工作情况
1.董事会专业委员会工作情况
作为董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员、提名委员会，本人切实履行委员职责，充分掌握公司的经营和财务状况，在战
略委员会参与审议公司发展战略及重大投资；在薪酬与考核委员会督导制定并执行公正的薪酬与绩效考核方案；在提名委员会规范董
事、高管提名流程。各委员会运作规范，有效履职，切实维护了公司及全体股东利益。
2.监督公司治理活动，落实保护社会公众股股东合法权益的工作
自任职以来，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面
的汇报，仔细审阅相关资料，对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见。在日常工作中，充分了解上市公司提交
董事会的各项议案，并与董事会秘书及董事会办公室保持密切沟通，充分履行独立董事职责，维护公司和广大社会公众股股东的利益
。
3.其他保护中小股东合法权益工作
本人持续认真关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司信息披露管理制度》的规定，做到信息披露真实、及时和完整，保证所有股东特别是中小股东有平等机会获取公司信
息。
独立董事：马莺
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/48a81b87-7a92-4e7f-9ccf-21749893317e.PDF
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2026-04-23 22:49│中粮科技（000930）：中粮科技董事、高级管理人员薪酬管理制度
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证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2026-031
中粮生物科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
（草案）
第一章 总则
第一条 为进一步完善中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科
学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司根据《中华人民共和国
公司法》、《上市公司治理准则》 等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持市场匹配原则；
（二）坚持薪酬与公司中长期发展相结合原则；
（三）坚持按劳分配与责权利相统一原则；
（四）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相匹配原则；
（五）坚持激励和约束并重原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究和审查公司董事、高
级管理人员的薪酬政策与方案；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
公司人力资源部负责具体执行董事、高级管理人员薪酬分配方案。第五条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出
，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议批准后
实施。
第三章 薪酬标准与发放
第六条 公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规
划等因素综合确定。
第七条 董事、高级管理人员薪酬体系如下：
（一）高级管理人员的薪酬一般由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的 60%。薪酬标准根据其主要职责、履职情况、以往年度薪酬并结合公司经营情况等因素确定，薪酬水平应与市场发展相适
应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（二）根据董事任职性质不同，薪酬结构一般分为三类。
非独立董事，同时兼任公司高管的，薪酬结构一般与高管一致，不额外重复领取董事津贴。
不在公司任职的非独立董事，不在公司领薪，由其任职单位发放薪酬。
独立董事在公司领取独立董事津贴，根据股东会确定的金额发放。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公
司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
第八条 公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。
第九条 公司独立董事的津贴按月度发放。在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬
管理制度确定。第十条 公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分
发放给个人。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬等按其实际任期计算并予以发放，核算与发
放遵循公司相关制度规定。第十二条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场与公司经营状况的变
化作出相应调整以适应公司进一步发展需要。第十三条 公司可按照相关规定实施员工持股计划或者股权激励计划，对公司董事、高
级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第四章 薪酬追索扣回
第十四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和任期激励
收入的追索扣回程序。第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和任期
激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和任期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和任期激
励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律法规、规章、规范性文件、证券交易所的相关规定以及《公司章程》执行。本制度与
法律法规、规章、规范性文件、证券交易所的相关规定以及《公司章程》不一致的，以有关法律法规、规章、规范性文件、证券交易
所的相关规定以及《公司章程》为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/55a89b1c-5e11-45e3-860d-556d363070fb.PDF
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2026-04-23 22:49│中粮科技（000930）：中粮科技：2025年度独立董事述职报告（汪平）
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2025年，本人任职中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程
》等规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关
事项提出意见和建议，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中
小股东的利益。现将本人2025年度工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2025年度出席董事会会议情况具体如下：
应出席 现场出席 以通讯方式参加会 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
次数 （次） 议次数 次数 亲自出席会议
14 11 3 0 0 否
2025年本人任职期间，公司共召开14次董事会，本人均参加会议，审议会议的各项议案，对有关议案进行表决，并对有关事项发
表独立意见。本人注重运用自身专长，以独立客观的角度，对有关事项作出客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影
响，切实维护公司和中小股东的利益。
二、2025年度发表独立意见情况
2025年，本人对公司有关事项发表独立意见，具体如下：
1．2025年1月21日，对于安徽证监局责令整改措施的整改报告、变更存货减值测试频率的议案、制定《存货减值管理办法》等事
项发表了独立意见。
2．2025年4月11日，对限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未成就及回购注销限制性股票的事项发表了独立意见。
3．2025年4月22日，对于中粮生物科技股份有限公司2024年年度报告、公司2025年第一季度报告、关于公司2025年度日常关联交
易预计等事项发表了独立意见。
4．2025年7月21日，对于中粮生物科技股份有限公司经理层人员2024年考核及年终奖金分配、中粮生物科技股份有限公司2024年
工资总额决算及2025年工资总额预算等事项发表了独立意见。
5．2025年8月20日，对于2025年半年度报告及其摘要、公司2025年半年度计提资产减值准备的议案、公司与中粮财务有限责任公
司关联存、贷款等金融业务风险评估报告等事项发表了独立意见。
6．2025年10月22日，对于公司2025年第三季度报告事项发表了独立意见。
7．2025年10月27日，对于组织中粮生物科技股份有限公司领导人员签订岗位聘任协议、年度经营业绩责任书、任期经营业绩责
任书等事项发表了独立意见。
三、2025年，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议；没有提议召开董事会、临时股东大会；没有提议
解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构的情况。
四、其他重点工作情况
1.董事会专业委员会工作情况
作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，本人切实履行委员职责，充分掌握公司的经营和财务状况，按照审计委员会年
报工作规程的要求，参与公司年度报告审计工作，为公司发展建言献策，对公司运营提出问询，对高管薪酬考核进行审核，对聘任高
级管理人员等事项发表意见，充分发挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。
2.监督公司治理活动，落实保护社会公众股股东合法权益的工作
自任职以来，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面
的汇报，仔细审阅相关资料，对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见。在日常工作中，充分了解上市公司提交
董事会的各项议案，并与董事会秘书及董事会办公室保持密切沟通，充分履行独立董事职责，维护公司和广大社会公众股股东的利益
。
3.其他保护中小股东合法权益工作
本人持续认真关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司信息披露管理制度》的规定，做到信息披露真实、及时和完整，保证所有股东特别是中小股东有平等机会获取公司信
息。
独立董事：汪平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ddeaa6ce-eea7-4d90-be44-ce2d0ea8614b.PDF
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2026-04-23 22:49│中粮科技（000930）：中粮科技经理层工作规则
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中粮科技（000930）：中粮科技经理层工作规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4287a178-4ec5-4ba7-a5f3-e3343caefa3a.PDF
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2026-04-23 22:49│中粮科技（000930）：2025年年度审计报告
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中粮科技（000930）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7841541c-91d5-4567-9bb5-46ad651369a6.PDF
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2026-04-23 22:49│中粮科技（000930）：内控审计报告
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中粮科技（000930）：内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4b7a91e0-ad82-4dd3-aeb5-f7bea3021e42.PDF
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2026-04-23 22:48│中粮科技（000930）：关于申请发行银行间市场债务融资工具的公告
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根据中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司本
年拟继续发行银行间市场债务融资工具，以满足公司业务发展对资金的需求。
一、发行方案
1.发行方式：由主承销商采用余额包销的方式在银行间债券市场发行；
2.发债品种及金额：超短期融资券不超过 30 亿元、中期票据不超过 10 亿元（以实际批复额度为准）；
3.发债主体：中粮生物科技股份有限公司；
4.募集资金用途：用于中粮生物科技股份有限公司及其下属企业补充企业流动性、偿还债务、项目建设等符合法律法规及监管要
求的用途。
5.发行利率：根据各期债券发行时银行间债券市场的具体情况确定。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。
二、董事会提请股东会授权事宜
保证债券发行有关事宜的高效、顺利进行，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会处理本次债券发行的一切事宜。为提高效
率，董事会在取得股东会前述授权之同时，进一步转授权公司经理层对有关事项进行决策，包括但不限于：1.授权在法律法规及监管
要求的范围内，根据公司需要和市场条件决定每次发行债券的具体方案、发行时机、发行规模、期限、利率等；
2.授权根据本次发行债券的实际需要，委任中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所、会计师事务所及其他与
债券发行所需的有关机构；3.授权签署所有必要的文件、办理必要的手续等与债券发行有关的一切事宜；
4.及时履行信息披露义务；
5.办理与本次债券发行相关的其他事项。
上述授权自公司股东会审议通过之日起生效，有效期自股东会通过之日起12 个月内有效。
三、发行银行间市场债务融资工具对上市公司的影响
发行银行间市场债务融资工具，可以使公司的融资渠道多元化，能够更有效地满足公司在业务发展过程中的资金需求，优化融资
结构，有更多机会降低融资成本，有助于公司业务发展。
四、风险分析与控制措施
1.信息披露制度
公司将根据交易商协会发布的债务融资工具信息披露的相关规定，确定公司债务融资工具的信息披露标准，明确应披露的信息范
围，及时披露相关信息。
2.审批制度
在股东会及董事会授权范围内，负责债务融资工具发行部门将根据公司对相关工作的管理规定，按要求履行审批程序。
3.报告制度
负责债务融资工具发行部门将定期或不定期以书面形式向经理层汇报公司债务融资工具发行的实施情况。公司在年度报告、半年
度报告中披露公司债务融资工具的发行情况。
4.中介管理
在选择中介机构时应选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录的合格专业机构，并与其签订书面合同，明确双方的权利义
务及法律责任等。
公司不是失信责任主体。公司申请发行事项是否能获得核准尚具有不确定性。公司将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司九届五次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e69afe2c-a601-4fbf-a353-00ea1ea923b5.PDF
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2026-04-23 22:47│中粮科技（000930）：中粮科技利润分配预案
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特别提示：
一、审议程序
2026 年 4月 22 日，中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届五次董事会，审议通过了《2025 年度利润分配
预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施。二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为38,367,593.57 元，未分配利润
为 1,509,644,143.82 元,母公司实现净利润 135,491,788.99 元，未分配利润为 1,290,445,923.72 元。
依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司 2025 年度经营情况、现金流情况，在充分考虑投资者合理回报、公司未
来业务发展、再投资需求、新业务拓展需要等因素后，董事会拟定的2025 年度利润分配预案为：
以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 1,856,442,396 股为基数，按每 10 股派现金红利 0.3 元（含税），分红金额共计 5
5,693,271.88 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。
如本预案获得股东会审议通过，2025 年度公司累计现金分红总额为 55,693,271.88 元，占 2025年度归属于上市公司股东净利
润的比例为 145.16%。
若在本利润分配预案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 55,693,271.88 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 38,367,593.57 25,129,519.19 -601,629,843.35
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,509,644,143.82
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,290,445,923.72
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 □是 ?否
计年度
最近三个会计年度累计 55,693,271.88
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -179,377,576.8633
净利润（元）
最近三个会计年度累计 55,693,271.88
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三年累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
第（九）项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流、经营发展情况及股东回报等因素，兼顾了公司经营稳定及让股
东分享公司的业绩成果，本次分配预案与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
公司 2025 年年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定。
四、备查文件
1.九届董事会第五次会议决议
2.九届董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bd4b6aef-d43a-48cb-837d-ee51779a33a2.PDF
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2026-04-23 22:47│中粮科技（000930）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等要求，中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事张念春先生、汪平先
生、马莺女士 2025 年度保持独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2d84056a-b196-4f7b-9e3f-e94c119d6207.PDF
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2026-04-23 22:47│中粮科技（000930）：关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告
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中粮科技（000930）：关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5d309304-03ff-4f4c-9f80-ed23f62336af.PDF
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2026-04-23 22:47│中粮科技（000930）：关于核销部分长期挂账应付款项的公告
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根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司财务管理的相关规定，
为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司对部分长期挂账的应付款项进行清理，予以核销。具体情况公告如下：
一、本次核销应付款项的概况
（一）本次核销的应付款项情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分长期挂账的应付款项进行
核销。本次共计核销应付款项 3,900.17 万元。
（二）本次应付款项核销的原因
经公司核查，上述核销的应付款项主要是因主体注销、无法联系、长期挂账无人催收等原因形成的无需支付的应付款项，因此对
上述款项予以核销。
二、本次核销对公司的影响
本次核销应付款项合计3,900.17万元将全部转入2025年度公司营业外收入，上述事项将增加公司 2025 年度利润总额 3,900.17
万元。本次核销真实反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求，不存在损害公司和股东利益的
情况。
三、董事会审计委员会关于本次核销事项的意见
经认真审核，董事会审计委员会认为公司本次核销事项，是为真实公允地反映公司 2025 年的财务状况和资产负债价值，符合《
企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销的相关审
议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，董事会审计委员会同意公司本次核销事项。
四、董事会关于本次核销事项的合理性说明
本次核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允、真实反映公司的财务状况和资产负债价值；本次核销不
涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/68422462-a412-4327-ab8a-65c68a085284.PDF
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2026-04-23 22:47│中粮科技（000930）：上市公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，中粮生物科技股
份有限公司（以下简称“公司”）对公司年审会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“信永中和”）2025年
度履行监督职责的情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
3、业务规模
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、 仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑
业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，信永中和对公司
2025 年度财务报告及 2025年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行
核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。在执行审计工作的过程中，信永中和会计师事务所就相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司
管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月23日公司九届二次董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的
议案》。公司于 2025 年4 月 24 日公司九届二次董事会审议通过该议案。2025 年 4月 24 日公司九届二次监事会审议通过了该议
案。2025 年 5月 20 日，公司召开 2024 年度股东会审议通过该议案，同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
四、总体评价
公司认为，信永中和在公司年报审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司 2025 年年度报告及内部控制的审计相关工作，出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和
经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
中粮生物科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4d8d7f0a-34c9-4c2d-90b3-0f7d76e3cd13.PDF
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2026-04-23 22:47│中粮科技（000930）：2026年度投资计划
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为贯彻落实国资委关于扩大有效投资工作部署要求，做好要素支撑保障，因企制宜科学安排投资，着力完善布局，推动年度投资
计划有序落实落地，加快项目开工建设，切实发挥有效投资，推动业务转型升级等相关要求，结合中粮生物科技发展规划，2026 年
投资计划如下：
2026 年，中粮生物科技拟计划投资固定资产类投资项目 18 个、股权类项目1 个，其中续建续投项目 6 个（含改建技改项目包
1 个）、新申报项目 5 个（含技术改造项目集 1 个）、储备项目 8 个（含股权类项目 1 个、改建技改项目包 1个）。项目投资
总额 585,961 万元，2026 年计划投资 176,223 万元，其中续建续投项目年度计划投资 121,730 万元，新申报项目年度计划投资 5
4,493 万元。储备项目投资总额 220,339 万元。
（一）坚定不移推动糖产业发展。稳妥推进太仓 55 万吨/年淀粉糖项目、西北项目等续建项目建设，新申报马鞍山公司β-环糊
精项目、氨糖与肌醇联产项目、榆树公司结晶糖项目等，择机建设公主岭麦芽糊精储备项目，从传统的果葡糖浆、麦芽糖浆等业务拓
展到功能糖和医药辅料领域，实现价值链延伸。
（二）完成企业热电系统升级改造。龙江热电项目已于 1 月底实现并网运行，按计划推进公主岭公司、榆树公司和广西公司热
电系统升级改造项目收尾，深化新设备、新技术的应用；泰国公司生物质热电项目实现年度内高效、高质量施工建设，服务海外业务
发展。
（三）有序推进生物可降解材料项目。做好丙交酯搬迁项目收尾工作，择机开展聚乳酸储备项目前期工作，谋划产业链强链补链
，进一步探索培育战略性新兴产业。
（四）拓展海外业务。发挥泰国公司所在区位优势，谋划扩大泰国业务布局。一是通过泰国公司购置土地项目，择机建设年产 3
万吨赤藓糖醇项目；二是作为储备项目，择机并购泰国东北部木薯淀粉厂，年可生产木薯淀粉 10 万吨。
（五）其他储备项目根据需要择机开展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a5624e50-1f65-40d7-ad9f-37d2d73690c8.PDF
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2026-04-23 22:47│中粮科技（000930）：关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告
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公司于 2026 年 4月 22日召开的九届五次董事会审议通过《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟聘请
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。本议案需提交公司股东会审
议通过。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
人员信息：截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数超过 700 人。
业务信息：信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为
9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、
软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售
业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2．投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额
为500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公
司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿
责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1．基本信息
拟签字项目合伙人：张昆女士，1999 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10家。
拟担任质量复核合伙人：梁志刚先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在信永
中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过 10 家。
拟签字注册会计师：董建忠先生，2011 年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中
国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司 2026 年度财务报告和内部控制审计费用为人民币 248 万元,其中：年报审计费用 199 万元,内控审计费用 49 万元。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
根据《管理办法》的规定，审计委员会对续聘会计师事务所理由恰当性进行了审查，审议了选聘文件，确定评价要素和具体评分
标准，认为信永中和具有证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能够满足公司未来财务报告及内
部控制审计工作的要求，同意聘用信永中和为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，费用为248万元（其中：年报审计
费用199万元,内控审计费用49万元），并将上述议案提交公司董事会审议。
（二）董事会
公司于2026年4月22日召开的九届五次董事会，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请财务报告审计机构和内部控制
审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次聘用会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.公司九届五次董事会会议决议。
2.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ab32343b-87b3-433e-8f73-53306de554e1.PDF
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2026-04-23 22:47│中粮科技（000930）：公司2025年度财务决算报告
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公司委托信永中和会计师事务所对 2025 年度会计报表进行审计。经审计，认为本公司 2025 年度会计报表已经按照会计准则的
规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所为本公司 2025
年度财务报告出具了标准无保留意见的财务审计报告。
一、主要财务指标情况
单位：万元
项 目 本年累计 上年同期 增 减
营业收入 1,751,164.23 2,005,335.55 -12.67%
利润总额 8,256.06 12,939.84 -36.20%
净利润 4,622.75 4,569.82 1.16%
归属于上市公司股东的净利润 3,836.76 2,512.95 52.68%
经营活动产生的现金流量净额 184,745.96 15,581.25 1085.69%
投资活动产生的现金流量净额 -46,782.44 -37,663.90 -24.21%
筹资活动产生的现金流量净额 -78,760.00 51,144.63 -253.99%
项 目 本年末余额 本年初余额 增 减
总资产 1,676,803.76 1,732,883.90 -3.24%
净资产 1,101,464.82 1,091,613.23 0.90%
二、分产品营业收入、成本情况
单位：万元
项 目 营业收入 营业成本 毛利率 毛利率比上
年同期增减
燃料乙醇类及其副产品 777,809.46 720,204.52 7.41% 1.10%
淀粉及其副产品 335,194.29 323,245.18 3.56% -1.43%
糖类 411,442.21 361,559.49 12.12% 2.88%
味精及其副产品 100,585.57 101,918.12 -1.32% -3.41%
柠檬酸类及其副产品 58,268.58 39,508.37 32.20% 0.54%
大额增减变动原因：
本年不涉及大额增减变动。
三、主要资产负债变动情况
单位：万元
项 目 2025 年 12月 31 日 2024 年 12月 31 日 变动率
货币资金 248,794.96 190,937.09 30.30%
应收账款 82,257.17 97,420.03 -15.56%
预付款项 13,687.44 28,528.86 -52.02%
其他应收款 9,977.27 8,608.65 15.90%
存货 188,583.31 276,972.80 -31.91%
固定资产 781,691.94 806,467.88 -3.07%
无形资产 62,455.81 60,100.95 3.92%
短期借款 186,425.60 399,975.23 -53.39%
应付账款 50,741.79 66,717.06 -23.94%
其他应付款 64,360.10 52,449.25 22.71%
长期借款 36,779.87 16,509.93 122.77%
大额增减变动原因：
1.预付款项较年初减少 52.02%，主要是本期预付化工淀粉已全部到货。
2.存货较年初减少 31.91%，主要是落实“慢采+快销”策略，原材料库存降低。
3.短期借款较年初减少 53.39%，主要是本期发行短期融资券用于偿还借款。
4.长期借款较年初增加 122.77%，主要是本期借入专门借款用于建设新建项目。
四、现金流量变动情况
单位：万元
项 目 本期数 上期数 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 184,745.96 15,581.25 1085.69%
投资活动产生的现金流量净额 -46,782.44 -37,663.90 -24.21%
筹资活动产生的现金流量净额 -78,760.00 51,144.63 -253.99%
增减变动原因：
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1085.69%，主要是本报告企业内公司落实“慢采+快销”政策，采购资金流出减
少导致。
2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 253.99%，主要是本报告期内偿还债务增加导致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/69834916-ffe5-4768-9756-4f7307ba91e2.PDF
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2026-04-23 22:47│中粮科技（000930）：关于开展2026年度期货套期保值业务的公告
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为充分发挥期货套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料、产品、原油等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格
的影响，公司计划继续开展相关商品期货套期保值交易，充分利用期货市场的套期保值功能，提升公司整体生产经营管理水平、抵御
风险能力。
一、开展期货套期保值业务概述
公司套期保值期货品种为与公司生产经营有直接关系的原料、产品、原油等期货品种，主要包括：玉米、淀粉、白糖、豆油、豆
粕和布伦特原油等品种。公司委托中粮期货有限公司（以下简称中粮期货）、国投安信期货有限公司、永安期货有限公司、中信期货
有限公司和深圳中粮商贸服务有限公司（以下简称深圳中粮商贸）为代理方开展期货交易。
双方签订《期货套保服务协议》。依据服务协议条款规定代理方将收取相应的服务费，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
规定，公司和中粮期货、深圳中粮商贸同为中粮集团间接控股公司，上述交易构成关联交易。
2026 年，公司根据实际情况，预计资金使用额度最高不超过人民币 100,000万元（即任一时点不超过 100,000 万元）。如拟投
入资金有必要最高额超过人民币 100,000 万元的，将按公司《中粮生物科技股份有限公司套保工作管理制度》的规定执行额度追加
审批并予以公告。
二、期货套期保值业务的风险分析
公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原料、产品、原油价格波动对公司带来的影响，但同时也会
存在一定的风险：
1.价格波动风险：原料、产品、原油价格行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2.资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因
为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3.内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；
4.交易对手违约风险：在套期保值周期内，可能会由于原料、产品、原油价格周期波动，场外交易对手出现违约而带来损失；
5.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，从而带来相应风险。
6.政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规政策发生重大变化，可能引起市场波动或无
法交易带来的风险。
7.汇率风险：目前原油衍生品市场仍主要采用美元进行结算，套期保值业务的损益影响公司以人民币计价的会计收入，但由于公
司套期保值业务的目的是为了对冲公司以美元计价的原油销售价格波动风险，所以整体上没有新增公司面临的汇率风险。
三、期货套期保值业务的风险控制措施
为了应对套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：
1.将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益。
2.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进
行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3.公司制定了《中粮生物科技股份有限公司套保工作管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作
，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
4.在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面
进行监督检查。
四、期货公允价值分析
公司衍生品交易所选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允
价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0dff536e-5860-497e-8880-2339bfe55108.PDF
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2026-04-23 22:47│中粮科技（000930）：2025年度内部控制评价报告
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中粮生物科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控
制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：公司总部及各主要控股子公司。
指标 占 比
（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表 100%
资产总额之比
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务 100%
报表营业收入总额之比
2.纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理结构、发展战略、企业文化、人力资源、财务管理、全面预算、投融资与担保管理、生产管理、安全与环保管理、质量
与食品安全管理、采购管理、销售管理、资产管理、研究与开发管理、工程项目管理、法务管理、内部信息传递、信息系统管理、行
政事务管理、公共关系管理、仓储物流管理、审计监督与内控评价管理等业务板块。
3.重点关注的高风险领域主要包括：工程项目管理、资产搬迁与处置、安全与环保管理、投融资与担保管理、信息系统管理、资
金管理等。
4.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
5.公司不存在法定豁免。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，并结合公司内控制度文件和评价办法，组织开展
了公司的内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷的具体认定标准，并与以
前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
缺陷定性标准
类别 财务报告 非财务报告
重大缺陷 1.董事、监事、高级管理 1.严重违规并被处以
人员重大舞弊； 重罚或承担刑事责任；
2.更正已公布财务报表； 2.重大安全事故；
3.内控运行过程中未能发现 3.生产故障造成整条生产
财报重大错报； 线停产 3天及以上；
4.内部审计监督无效； 4.负面消息各地流传，企业
5.重大偏离预算； 声誉重大损害；
6.控制环境无效； 5.对环境造成永久污染或
7.重大缺陷未能及时整改； 无法弥补的破坏。
8.因会计差错导致监管机构
处罚；
9.其他可能影响报表使用者
正确判断的缺陷。
重要缺陷 1.关键岗位人员舞弊； 1.违规并被处罚；
2.可能对财务报表可靠性产 2.生产故障造成单条生产
生重大影响的监管职能失效； 线停产 2天以内；
3.重要缺陷未能及时纠正； 3.负面消息在某区域流传，
4.其他无法确定具体影响金 对企业声誉造成较大损害；
额但重要程度类同的缺陷。 4.对周围环境造成较重污
染，需高额恢复成本。
一般缺陷 不属于上述两类且无法 1.轻微违规并已整改；
确定影响金额的缺陷 2.生产短暂暂停并在半天
内能够恢复；
3.负面消息内部流传，外部
声誉无较大影响；
4.污染和破坏在可控范围
内，未造成永久影响。
缺陷定量标准
类别 财务报告 非财务报告
重大缺陷 税前利润 5%≤潜在错报 潜在风险事件可能造
成的直接财产损失在 5000
万元（含 5000 万元）以上。
重要缺陷 税前利润 2.5%≤潜在错 潜在风险事件可能造
报＜税前利润 5% 成的直接财产损失在 1000
万元（含 1000 万元）至 5000
万元之间。
一般缺陷 错报＜税前利润 2.5% 潜在风险事件可能造
成的直接财产损失在 1000
万元以下。
说明：无
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况。
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
针对所识别出的非财务报告内部控制一般缺陷，公司根据责权归属均已制定详细的整改计划和措施，并已完成整改。
四、其他内部控制相关重大事项说明
本年度，公司根据业务发展和运营管理要求，在保障业务稳健发展的同时，创新管理模式，不断提升内部控制的质量与效率。
2026 年，公司将继续完善内部控制体系，规范业务执行，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，通过对风险的事前防范
、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内控管理、有效防范各类风险，促进公司健康、可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3733404f-2197-4d73-8bbc-284f786901d9.PDF
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2026-04-23 22:47│中粮科技（000930）：关于核销无形资产及其减值准备的公告
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根据公司资产管理相关规定及会计准则要求，为真实、准确地反映公司财务状况和资产价值，拟核销一项无形资产及其减值准备
，具体情况汇报如下：
一、本次无形资产减值准备核销情况概述
2006 年，签订《乙醇发酵菌种及发酵技术转让与工程设计服务合同》，约定购入乙醇菌种和发酵技术等，形成无形资产原值 17
00 万元。2010 年，因技术落后，全额计提减值准备 485 万元，账面价值为 0。经核实，确认该项无形资产已被其他新技术所替代
，已无使用价值和转让价值。根据公司资产管理相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况和资产价值，申请核销该项无形资产减
值准备。
二、本次无形资产及减值准备核销的影响
本次拟核销的无形资产原值 1,700 万元，减值准备 485 万元，此次核销不影响当期利润总额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/375f67e9-df57-48c2-818f-77b6b400366a.PDF
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2026-04-23 22:47│中粮科技（000930）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 22 日召开九届五次董事会会议，审议通过了《关于公司 2025
年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对
截至 2025 年 12 月 31 日相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，并对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备
，具体情况如下：
（一）固定资产减值
按照会计政策要求，公司按照预计未来可收回金额和账面价值的差额计提固定资产减值 4,053.67 万元。
（二）无形资产减值
按照会计政策要求，公司按照预计未来可收回金额和账面价值的差额计提无形资产减值 100.37 万元。
（三）坏账准备
按照会计政策要求，对公司正常经营企业应收账款、其他应收款计提坏账准备共计 546.53 万元。
（四）存货跌价准备
公司对下属子公司存货出现预计待售成本高于市场售价部分计提存货跌价准备45,802.89 万元，随销售进度转销存货跌价准备 4
6,264.42 万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本报告期计提资产减值准备合计 49,753.47 万元，考虑存货转销后减少当期损益 3,489.05 万元。
三、本次计提资产减值准备履行的决策程序
审计委员会认为：公司本次计提资产减值符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司
实际情况。同意提请董事会审议。公司董事会认为：公司本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨
慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同
意本次计提减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8cfa265f-05a4-4e62-b60e-fdb22e587365.PDF
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2026-04-23 22:47│中粮科技（000930）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-5
本专项说明仅供中粮科技公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c5fc7577-f73b-413c-a4ab-f1c859b3b2f6.PDF
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2026-04-23 22:47│中粮科技（000930）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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中粮科技（000930）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5679fd5b-83b8-490c-82e7-d9259f797148.PDF
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2026-04-23 22:47│中粮科技（000930）：中粮科技董事会工作报告
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中粮科技（000930）：中粮科技董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/773f6a4f-2b94-4f8a-9214-9448a53eb9d2.PDF
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2026-04-20 18:02│中粮科技（000930）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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中粮科技（000930）：关于召开2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3415245a-dbf7-48d4-b21f-12582d2ac3ef.PDF
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2026-04-08 18:34│中粮科技（000930）：2026年第1次临时股东会决议公告
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一、特别提示：
（一）会议召开情况
1．现场召开时间：2026年 4月 8日（星期三）14:00
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2026年 4月 8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所
互联网投票时间：2026年 4月 8日 9:15-15:00。
2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22层
3．召开方式：本次股东会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长江国金先生
6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
（二）会议出席情况
1．出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 709 人，代表股份数 1,080,448,943股，占公司有表决权股份总数
的 58.1999%。
2．现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 2人，代表股份数1,035,233,262 股，占公司有表决权股份总数的 55.
7644%。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东 707 人，代表股份 45,215,681 股，占公司有表决权股份总数的 2.4356%。
4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
通过网络投票的中小股东 707人，代表股份 45,215,681股，占公司有表决权股份总数 2.4356%。
5．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
二、提案审议表决情况
1.审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
总体表决情况：
同意 1,077,789,741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7539％；反对 2,252,102 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2084％；弃权407,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0377％
。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 42,556,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1189%；反对 2,252,102 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.9808%；弃权 407,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.9004%。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东会的召集、召开程序，出席会
议人员的资格及召集人资格，股东会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．公司 2026 年第 1次临时股东会决议。
2．见证律师对本次股东会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/a55a09b4-beae-4a28-871b-98116259165a.PDF
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2026-04-08 18:34│中粮科技（000930）：2026年第1次临时股东会法律意见书
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致中粮生物科技股份有限公司：
安徽淮河律师事务所接受中粮生物科技股份有限公司（以下简称“中粮科技”）的委托，指派尹现波律师、张小曼律师（以下简
称“见证律师”）见证中粮科技召开的 2026 年第 1次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）及《中粮生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
见证律师对本次股东会有关文件、资料进行了审验，并现场参与计票、监票，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
、召集人资格、股东会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，声明如下事项：本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的有关规定，按律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由 2026 年 3 月 23日召开的九届董事会 2026年第 1 次临时会议决议召开，中粮科技董事会于 2026
年 3月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告召开
本次股东会的通知（公告编号：2026-006），通知载明了召开会议的基本情况（包括：股东会届次，召集人，会议召集的合法、合规
性，会议时间，会议召开方式，股权登记日，出席对象，会议地点，提示性公告发布时间）、会议审议事项、提案编码、会议登记方
法、参加网络投票的具体操作流程、联系方式等。
中粮科技董事会于 2026 年 4 月 4 日发布了《关于召开 2026 年第 1次临时股东会的提示性公告》再次就召开会议的基本情况
、会议审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、联系方式等内容进行了公告。
2、本次股东会的现场会议于 2026 年 4 月 8 日 14 时在北京市朝阳区兆泰国际中心 A座 22 层会议室召开，中粮科技董事长
江国金先生主持了本次股东会。本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与通知中所告知的时间、地点一致。
3、深交所交易系统网络投票时间：2026 年 4 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；深交所互联网投票时间：2026
年4月8日 9:15-15:00。
见证律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
1、出席本次股东会现场会议的人员
出席本次股东会的股东为截至2026 年 4月 2日下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东。出席本次股东会现场会议的股东委托代理人共 1 名，代表两名股东，代表股份 1,035,233,262 股，占公司在股权登记日总
股本的 55.7644％，出席会议的委托代理人持有书面授权委托书。
除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、董事会秘书、高级管理人员，见证律师以网络会议形式参加了本次会议。
见证律师认为，出席本次股东会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
2、 参加网络投票的人员
根据中粮科技提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的相关数据情况，在本次股东
会确定的网络投票时间段内，通过网络投票的股东 707 人，代表股份 45,215,681股，占公司在股权登记日总股本的 2.4356％。
三、关于本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
根据本次股东会会议通知公告的提案内容，本次股东会审议了以下议案：《关于选举九届董事会非独立董事的议案》。
出席会议的股东或股东代理人对上述议案采用现场记名投票表决方式进行表决。本次股东会推选一名股东代表负责监票、验票，
并负责统计表决结果。网络投票结束后深圳证券信息有限公司向中粮科技提供了本次网络投票的投票总数和统计数，具体如下：
《关于选举九届董事会非独立董事的议案》：赞成票 1,077,789,741股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 99.7539%；反
对票 2,252,102股，占参加本次股东会有效表决股份总数的 0.2084%；弃权票 407,100 股，占参加本次股东会有效表决股份总数的
0.0377%。
根据表决结果，以上议案获得通过。
见证律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
中粮科技本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/3049916b-5f03-4c1e-a0ce-e2fd30304444.PDF
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2026-04-03 15:44│中粮科技（000930）：关于召开2026年第1次临时股东会的提示性公告
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中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中粮生物科技股份有限公司关于召开 2026 年第 1 次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-006），公司将于 2026 年 4 月 8 日（星期三）召开公司 2026 年第 1 次临时股东会，现将本次股东会的有关事项提示
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第 1 次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 02 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市朝阳区兆泰国际中心 A 座 22 层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举九届董事会非独立董事的议 非累积投票提案 √
案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
2.登记手续：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；受自然人股东委托代理
出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书；（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3.登记时间：2026 年 4 月 3 日（星期五）：9:00-12:00，13:00-16:004.登记地点：北京市朝阳区兆泰国际中心 A座 22 层
5.会议联系方式：联系人：苏金波、张其同
联系电话：86(010) 6504 7995
电子邮箱：zlshahstock@163.com
联系地址：北京市朝阳区兆泰国际中心 A 座 22 层
邮政编码：100020
6.本次股东会与会代表食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司九届董事会 2026 年第 1 次临时会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/84a96727-b599-4f22-9b1c-c10fc3505f6b.PDF
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2026-03-23 18:54│中粮科技（000930）：中粮科技关于召开2026年第1次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第 1 次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 02 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市朝阳区兆泰国际中心 A 座 22 层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举九届董事会非独立董事的议 非累积投票提案 √
案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
2.登记手续：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；受自然人股东委托代理
出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3.登记时间：2026年 4月 3日（星期五）：9:00-12:00，13:00-16:004.登记地点：北京市朝阳区兆泰国际中心 A座 22层
5.会议联系方式：联系人：苏金波、张其同
联系电话：86(010) 6504 7995
电子邮箱：zlshahstock@163.com
联系地址：北京市朝阳区兆泰国际中心 A座 22 层 100020
邮政编码：100020
6.本次股东会与会代表食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司九届董事会 2026年第 1次临时股东会决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/98141b84-d4da-4e9c-a1c8-8f59e6d873b9.PDF
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2026-03-23 18:54│中粮科技（000930）：董事会授权管理办法（2026年修订）
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中粮科技（000930）：董事会授权管理办法（2026年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/fed2a86a-393f-4fd2-8981-9739a5b22537.PDF
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2026-03-23 18:52│中粮科技（000930）：关于聘任总经理、选举非独立董事的公告
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中粮科技（000930）：关于聘任总经理、选举非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/e4811c09-06b0-4b3e-a8e3-789ccb57f381.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│中粮科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225174162.PDF
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2026-04-24│中粮科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225174169.PDF
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2025-10-24│中粮科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728712.PDF
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2025-08-22│中粮科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224532844.PDF
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2025-04-26│中粮科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302722.PDF
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2025-04-26│中粮科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302729.PDF
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2024-10-26│中粮科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519231.PDF
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2024-08-24│中粮科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220960679.PDF
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2024-04-25│中粮科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219799402.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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