公司公告☆ ◇000930 中粮科技 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-25 16:44 │中粮科技（000930）：2025年第2次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-25 16:44 │中粮科技（000930）：2025年第2次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-03-18 15:59 │中粮科技（000930）：关于召开公司2025年第2次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-03-07 16:06 │中粮科技（000930）：九届董事会2025年第3次临时会议决议公告 │
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│2025-03-07 16:03 │中粮科技（000930）：关于注册发行银行间市场债务融资工具的公告 │
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│2025-03-07 16:03 │中粮科技（000930）：关于召开公司2025年第2次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-12 18:47 │中粮科技（000930）：关于公司年产3万吨年丙交酯搬迁项目的公告 │
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│2025-02-12 18:46 │中粮科技（000930）：九届董事会2025年第2次临时会议决议公告 │
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│2025-02-06 16:48 │中粮科技（000930）：2025年第1次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-06 16:45 │中粮科技（000930）：2025年第1次临时股东大会法律意见书 │
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2025-03-25 16:44│中粮科技（000930）：2025年第2次临时股东大会决议公告
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一、特别提示：
（一）会议召开情况
1．现场召开时间：2025 年 3 月 25 日（星期二）14:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 3 月 25日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
交所互联网投票时间：2025 年 3月 25 日 9:15-15:00。
2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22层
3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长江国金先生
6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
（二）会议出席情况
1．出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 787人，代表股份数 1,050,648,804股，占公司有表决权股份总数
的 56.4949％。
2．现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 1 人，代表股份数 1,035,233,262 股，占公司有表决权股份总数的
55.6660％。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东 786 人，代表股份 15,415,542 股，占公司有表决权股份总数的 0.8289％。
4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 786 人，代表股份15,415,542股，占公司有表决权股份总数的 0.8289％。
5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
二、提案审议表决情况
1.审议通过了《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》
总体表决情况：
同意 1,047,762,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7253％；反对 2,528,925 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2407％；弃权 357,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0340
％。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 12,529,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2778％；反对 2,528,925 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 16.4050％；弃权 357,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.3171％。
2.审议通过了《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》
同意 1,047,688,979 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7183％；反对 2,541,625 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2419％；弃权 418,200 股（其中，因未投票默认弃权 52,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
398％。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 12,455,717 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7997％；反对 2,541,625 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 16.4874％；弃权 418,200股（其中，因未投票默认弃权 52,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.7128％。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．公司 2025 年第 2次临时股东大会决议。
2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/749da4fa-60d5-45d6-9e68-86437a4da719.PDF
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2025-03-25 16:44│中粮科技（000930）：2025年第2次临时股东大会法律意见书
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中粮科技（000930）：2025年第2次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/cd804a7e-3305-4d31-b8a0-e26307090667.PDF
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2025-03-18 15:59│中粮科技（000930）：关于召开公司2025年第2次临时股东大会的提示性公告
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中粮科技（000930）：关于召开公司2025年第2次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/9993ac98-d6a2-4b17-8bef-1d8fd20112cb.PDF
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2025-03-07 16:06│中粮科技（000930）：九届董事会2025年第3次临时会议决议公告
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一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 3 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级
管理人员发出召开公司九届董事会 2025 年第 3 次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 3 月 7 日如期召开。在保障所有董事充
分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加
表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先
生、张念春先生、汪平先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1.以 7 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年下属企业货币类金融衍生品业务资质及年度计划的议
案》。
根据实际业务需要，公司及其下属企业 2025 进出口业务收付及持有美元外汇，为控制汇率变动风险，拟继续开展货币类金融衍
生业务（远期结售汇业务），预计 2025 年度用于上述远期结售汇业务的交易金额不超过 5.16亿美元。
2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》
根据公司战略发展需要，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司拟向银行间市场交易商协会申请注册超短期融资
券额度 30 亿元、中期票据额度 20亿元，并计划于2025年择机发行不超过 15 亿元的超短期融资券，以满足公司业务发展对资金的
需求。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》的相关公告。
3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债
务融资工具相关事宜的议案》。
公司拟申请注册银行间市场债务融资工具额度，并计划发行超短期融资券，为保证额度注册及债券发行有关事宜的高效、顺利进
行，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会处理债券额度注册及发行的相关事宜。为提高效率，董事会在取得股东大会前述授
权之同时，进一步转授权公司经理层对有关事项进行决策。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》的相关公告。
4.以 7 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 2 次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》的相关公告。
三、备查文件
1.公司九届董事会2025年第3次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/3dbd0618-caa5-4e27-9c21-8a062c26f5ba.PDF
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2025-03-07 16:03│中粮科技（000930）：关于注册发行银行间市场债务融资工具的公告
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根据中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司拟
向银行间市场交易商协会申请注册超短期融资券额度 30 亿元、中期票据额度 20 亿元，并计划于 2025 年择机发行不超过 15 亿元
的超短期融资券（以下简称“注册发行”），以满足公司业务发展对资金的需求。
一、注册及发行方案
1.发行方式：由主承销商组织承销团，采用余额包销的方式在银行间债券市场发行。银行的选择参照《中粮生物科技合作银行及
银行账户管理办法》中列示的 10家中资合作银行，以最终采购结果为准；
2.注册额度及期限：超短期融资券 30 亿元，中期票据（1 年以上，10 年以下）20 亿元（以实际获批额度为准）；
3.2025 年发行品种及金额：择机一次性或分期发行超短期融资券，金额不超过 15 亿元；
4.发债主体：中粮生物科技股份有限公司；
5.募集资金用途：用于公司及其下属企业补充企业流动性、偿还债务、项目建设等符合法律法规及监管要求的用途；
6.发行利率：根据各期债券发行时银行间债券市场的具体情况确定。超短期融资券发行利率不高于一年期贷款市场报价利率(LPR
)。
最终注册发行方案，需以银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展
情况。
二、董事会提请股东大会授权事宜
为更好把握发行时机，提高融资效率，保证额度注册及债券发行有关事宜的高效、顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准
授权董事会处理债券额度注册及发行的一切事宜。为提高效率，董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司经理层对
有关事项进行决策，包括且不限于：
1.授权在法律法规及监管要求的范围内，根据公司需要和市场条件决定每次发行债券的具体方案、发行时机、发行规模、期限、
利率等；
2.授权根据债券额度注册及发行债券的实际需要，委任中介机构，包括不限于主承销商、评级机构、律师事务所、会计师事务所
及其他与债券额度注册及发行所需的有关机构；
3.授权签署所有必要的文件、办理必要的手续等与债券额度注册及发行有关的一切事宜；
4.及时履行信息披露义务；
5.办理债券额度注册与发行有关的其他事项。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期自股东大会通过之日起 12 个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中
国银行间市场交易商协会的债券注册额度，则该授权有效期自动延长至额度注册通过之日起 2年。
三、注册及发行银行间市场债务融资工具对上市公司的影响
注册及发行银行间市场债务融资工具，可以使公司的融资渠道多元化，能够更有效地满足公司在业务发展过程中的资金需求，优
化融资结构，有更多机会降低融资成本，有助于公司业务发展。
四、风险分析与控制措施
1.信息披露制度
公司将根据交易商协会发布的债务融资工具信息披露的相关规定，确定公司债务融资工具的信息披露标准，明确应披露的信息范
围，及时披露相关信息。
2.审批制度
在股东大会及董事会授权范围内，负责债务融资工具注册发行部门将根据公司对相关工作的管理规定，按要求履行审批程序。
3.报告制度
负责债务融资工具注册发行部门将定期或不定期以书面形式向经理层汇报公司债务融资工具注册及发行的实施情况。公司在年度
报告、半年度报告中披露公司债务融资工具的发行情况。
4.中介管理
在选择中介机构时应选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录的合格专业机构，并与其签订书面合同，明确双方的权利义
务及法律责任等。
公司不是失信责任主体。公司申请注册发行事项是否能获得核准尚具有不确定性。公司将按照相关法律法规的规定，及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司九届董事会 2025年第 3次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/7b1d5258-ea6f-4955-a351-3be2a3ea3408.PDF
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2025-03-07 16:03│中粮科技（000930）：关于召开公司2025年第2次临时股东大会的通知
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中粮科技（000930）：关于召开公司2025年第2次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/50283ea7-a224-4178-b6ed-384f9c519079.PDF
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2025-02-12 18:47│中粮科技（000930）：关于公司年产3万吨年丙交酯搬迁项目的公告
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中粮科技（000930）：关于公司年产3万吨年丙交酯搬迁项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/e6201250-e7de-4a4f-8c84-684322fa6d97.PDF
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2025-02-12 18:46│中粮科技（000930）：九届董事会2025年第2次临时会议决议公告
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一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 8 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级
管理人员发出召开公司九届董事会 2025 年第 2 次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 2 月 12 日如期召开。在保障所有董事充
分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加
表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先
生、张念春先生、汪平先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于年产 3 万吨丙交酯项目搬迁的议案》。
生物可降解材料是公司转型升级的重要方向，本项目可解决丙交酯关键环节的瓶颈问题，补齐聚乳酸产业链短板。本次搬迁后，
项目预期经营情况将有所改善，为产业后续规模化发展奠定更好基础。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》的相关公告。
三、备查文件
1.公司九届董事会2025年第2次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/41a051d2-7f7e-435a-a135-e79631d53d7c.PDF
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2025-02-06 16:48│中粮科技（000930）：2025年第1次临时股东大会决议公告
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中粮科技（000930）：2025年第1次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/461c9789-efc0-47e6-b5d4-2c7f45540f46.PDF
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2025-02-06 16:45│中粮科技（000930）：2025年第1次临时股东大会法律意见书
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致中粮生物科技股份有限公司：
安徽淮河律师事务所接受中粮生物科技股份有限公司（以下简称“中粮科技”）的委托，指派尹现波律师、张小曼律师（以下简
称“见证律师”）见证中粮科技召开的 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《中粮生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，见证律师对本次股东大会有关文件、资料进行了审验，并现场参与计票、监票，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，声明如下事项：本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的有关规定，按律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由 2025年 1月 21日召开的九届董事会2025 年第 1 次临时会议决议召开，中粮科技董事会于 2025
年 1 月 22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告召开
本次股东大会的通知（公告编号：2025-008），通知载明了召开会议的基本情况（包括：股东大会届次，召集人，会议召集的合法、
合规性，会议时间，会议召开方式，股权登记日，出席对象，会议地点，提示性公告发布时间）、会议审议事项、提案编码、会议登
记方法、参加网络投票的具体操作流程、联系方式等。
中粮科技董事会于 2025年 1月 24日发布了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的提示性公告》再次就召开会议的基本情况
、会议审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、联系方式等内容进行了公告。
2、本次股东大会的现场会议于 2025 年 2 月 6 日 14 点 30 分在北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A座 22层会议室召
开，中粮科技董事长江国金先生主持了本次股东大会。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与通知中所告知的时间、地点一
致。
3、深交所交易系统网络投票时间：2025 年 2 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；深交所互联网投票时间：2025
年 2 月 6日 9:15 -15:00。
见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会的股东为截至 2025 年 1 月 23 日下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司股东。出席本次股东大会现场会议的股东委托代理人共 1 名，代表两名股东，代表股份 1,035,233,262 股，占公司在股权
登记日总股本的55.6660％，出席会议的委托代理人持有书面授权委托书。
除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，见证律师以网络会议形式参加了本次会议
。
见证律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
2、 参加网络投票的人员
根据中粮科技提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的相关数据情况，在本次股东
大会确定的网络投票时间段内，通过网络投票的股东 741 人，代表股份22,526,969股，占公司在股权登记日总股本的 1.2113％ 。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本次股东大会会议通知公告的提案内容，本次股东大会审议了以下议案：《关于与中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金
融业务关联交易的议案》。
出席会议的股东或股东代理人对上述议案采用现场记名投票表决方式进行表决。本次股东大会推选一名股东代表和一名监事负责
监票、验票，并负责统计表决结果。《关于与中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务关联交易的议案》涉及关联事项，关联
股东在表决时进行了回避。出席现场会议的股东均属于需要回避的关联股东，故现场会议无表决。网络投票结束后深圳证券信息有限
公司向中粮科技提供了本次网络投票的投票总数和统计数，具体如下：
《关于与中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务关联交易的议案》：赞成票 13,937,608股，占参加本次股东大会有效
表决股份总数的 61.8708%；反对票 8,053,861 股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的 35.7521%；弃权票 535,500 股，占参
加本次股东大会有效表决股份总数的 2.3772%。
根据表决结果，以上议案获得通过。
见证律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
中粮科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/9107dfb3-4ff4-4778-a29f-691dda8e8d9d.PDF
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2025-01-23 15:59│中粮科技（000930）：关于召开公司2025年第1次临时股东大会的提示性公告
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中粮科
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