公司公告☆ ◇000930 中粮科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:21 │中粮科技（000930）：关于2023年年度报告的更正公告 │
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│2024-12-25 18:21 │中粮科技（000930）：2023年年度报告（更正后） │
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│2024-12-23 19:51 │中粮科技（000930）：九届董事会2024年第4次临时会议决议公告 │
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│2024-12-23 19:50 │中粮科技（000930）：关于公开挂牌转让所持参股公司徽商银行股份有限公司股权的公告 │
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│2024-12-20 16:34 │中粮科技（000930）：2024年第6次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-20 16:29 │中粮科技（000930）：2024年第6次临时股东会法律意见书 │
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│2024-12-12 16:29 │中粮科技（000930）：关于召开公司2024年第6次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-03 18:22 │中粮科技（000930）：关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的公告 │
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│2024-12-03 18:21 │中粮科技（000930）：九届董事会2024年第3次临时会议决议公告 │
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│2024-12-03 18:20 │中粮科技（000930）：九届监事会2024年第2次临时会议决议公告 │
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2024-12-25 18:21│中粮科技（000930）：关于2023年年度报告的更正公告
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中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《20
23年年度报告》。 经事后核查发现，公司《2023年年度报告》“第十节 财务报告”之“十四、 关联方及关联交易”之“5、关联交
易情况 ”之“（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易”项目下的“采购商品/接受劳务情况表”“出售商品/提供劳务情况表”
信息列示有误，现予以更正，本次更正不会对公司 2023 年年度报告披露的财务状况和经营成果造成影响。
一、需更正内容
更正前
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易 本期发 获批的交 是否超过 上期发生额
内容 生额 易额度 交易额度
吉林中粮生物材料有限公司 采购商品 0 - 否 54,445,609.63
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
吉林中粮生物材料有限公司 销售商品 0 39,293,791.42
更正后
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易 本期发生额 获批的交 是否超过 上期发生额
内容 易额度 交易额度
吉林中粮生物材 采购商品 230,162.60 - 是 54,445,609.63
料有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
吉林中粮生物材料有限公司 销售商品 1,015,883.69 39,293,791.42
二、其他说明
除上述内容更正外，公司《2023年年度报告》的其他内容不变，更正后的公司 《 2023 年 年 度 报 告 （ 更 正 版 ） 》 全
文 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。今后公司将加强信息披露文件的审核，确保信息披露质量，因
本次更正给投资者带来不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/72d536e5-fe0c-4acc-bc1e-4a653283ddc0.PDF
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2024-12-25 18:21│中粮科技（000930）：2023年年度报告（更正后）
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中粮科技（000930）：2023年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/ca4d4e14-3e51-4bd8-b52f-682a5f92e261.PDF
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2024-12-23 19:51│中粮科技（000930）：九届董事会2024年第4次临时会议决议公告
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中粮科技（000930）：九届董事会2024年第4次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/203eb88d-12a9-42c5-9e77-24dca103d5c2.PDF
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2024-12-23 19:50│中粮科技（000930）：关于公开挂牌转让所持参股公司徽商银行股份有限公司股权的公告
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中粮科技（000930）：关于公开挂牌转让所持参股公司徽商银行股份有限公司股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/655398b1-4096-43d0-8a3e-6e21e4ccee0f.PDF
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2024-12-20 16:34│中粮科技（000930）：2024年第6次临时股东大会决议公告
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一、特别提示：
（一）会议召开情况
1．现场召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 12 月 20日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
交所互联网投票时间：2024 年 12月 20 日 9:15-15:00。
2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22层
3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长江国金先生
6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
（二）会议出席情况
1．出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 808人，代表股份数 1,056,330,684股，占公司有表决权股份总数
的 56.8004％。
2．现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 1 人，代表股份数 1,035,233,262 股，占公司有表决权股份总数的
55.6660%。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东 807人，代表股份 21,097,422 股，占公司有表决权股份总数的 1.1344％。
4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 807 人，代表股份21,097,422 股，占公司有表决权股份总数的 1.1344％
。
5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
二、提案审议表决情况
审议通过了《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》总体表决情况：
同意 15,026,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 71.2242％；反对 5,904,861 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 27.9885％；弃权166,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7873％
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 15,026,461 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2242％；反对 5,904,861 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 27.9885％；弃权 166,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7873％。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．公司 2024 年第 6次临时股东大会决议。
2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/0c16f692-dfcc-4808-90e4-4b9d54090219.PDF
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2024-12-20 16:29│中粮科技（000930）：2024年第6次临时股东会法律意见书
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致中粮生物科技股份有限公司：
安徽淮河律师事务所接受中粮生物科技股份有限公司（以下简称“中粮科技”）的委托，指派尹现波律师、张小曼律师（以下简
称“见证律师”）见证中粮科技召开的 2024年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《中粮生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，见证律师对本次股东大会有关文件、资料进行了审验，并现场参与计票、监票，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，声明如下事项：本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的有关规定，按律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由 2024年 12月 3日召开的九届董事会2024 年第 3 次临时会议决议召开，中粮科技董事会于 2024
年 12 月 4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告召开
本次股东大会的通知（公告编号：2024-080），通知载明了召开会议的基本情况（包括：股东大会届次，召集人，会议召集的合法、
合规性，会议时间，会议召开方式，股权登记日，出席对象，会议地点，提示性公告发布时间）、会议审议事项、提案编码、会议登
记方法、参加网络投票的具体操作流程、联系方式等。
中粮科技董事会于 2024 年 12 月 12 日发布了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告》再次就召开会议的基本
情况、会议审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、联系方式等内容进行了公告。
2、本次股东大会的现场会议于 2024年 12月 20日 14点 30分在北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A座 22层会议室召开
，中粮科技董事长江国金先生主持了本次股东大会。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与通知中所告知的时间、地点一致
。
3、深交所交易系统网络投票时间：2024年 12月 20日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；深交所互联网投票时间：2024年
12月 20日 9:15 -15:00。
见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会的股东为截至 2024年 12月 11日下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东。出席本次股东大会现场会议的股东委托代理人共 1 名，代表两名股东，代表股份 1,035,233,262 股，占公司在股权登
记日总股本的55.6660％，出席会议的委托代理人持有书面授权委托书。
除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员。见证律师以视频方式参加了本次会议。
见证律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
2、 参加网络投票的人员
根据中粮科技提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的相关数据情况，在本次股东
大会确定的网络投票时间段内，通过网络投票的股东 807 人，代表股份21,097,422股，占公司在股权登记日总股本的 1.1344％ 。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本次股东大会会议通知公告的提案内容，本次股东大会审议了以下议案：1、《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产
事项延期的议案》。
出席会议的股东或股东代理人对上述议案采用现场记名投票表决方式进行表决。本次股东大会推选一名股东代表和一名监事负责
监票、验票，并负责统计表决结果。关联股东 COFCO Bio-chemical InvestmentCo., Ltd.、大耀香港有限公司对《关于中粮集团承
诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》回避表决。现场会议的表决结果进行了当场公布，网络投票结束后深圳证券信息有限公
司向中粮科技提供了本次网络投票的投票总数和统计数，中粮科技合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：
1、《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》：赞成票 15,026,461 股，占参加本次股东大会有效表决股
份总数的71.2242%；反对票 5,904,861 股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的 27.9885%；弃权票 166,100 股，占参加本次
股东大会有效表决股份总数的 0.7873%。
根据表决结果，以上议案获得通过。
见证律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
中粮科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/c749cfd0-ebf4-4dde-9c50-c152db45914f.PDF
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2024-12-12 16:29│中粮科技（000930）：关于召开公司2024年第6次临时股东大会的提示性公告
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中粮科技（000930）：关于召开公司2024年第6次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/54c19b97-09b5-4595-b36d-0203623e20d6.PDF
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2024-12-03 18:22│中粮科技（000930）：关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的公告
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中粮科技（000930）：关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/4031f5dc-c7e8-47a8-a16b-781d8c72feaf.PDF
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2024-12-03 18:21│中粮科技（000930）：九届董事会2024年第3次临时会议决议公告
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一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 29 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高
级管理人员发出召开公司九届董事会 2024 年第 3 次临时会议的书面通知。会议于 2024 年 12 月 3 日如期召开。在保障所有董事
充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参
加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强
先生、张念春先生、汪平先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》。
关联董事张鸿飞先生、郑合山先生回避表决。2018年 12月，中粮科技完成重大资产重组“百合项目”，中粮集团针对同业竞争、瑕
疵资产事项出具承诺函，承诺三年内解决相关事项。根据上述承诺履行情况，公司于 2022年 3月 21日召开八届董事会 2022 年第三
次临时会议、2022 年 4月 6日召开公司 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项
延期的议案》，中粮集团就尚未解决的同业竞争及房产瑕疵资产承诺的履行期限延期三年，其他承诺未变。截至期满，白酒的生产和
销售同业竞争，以及广西中粮生物质能源有限公司 7 处构筑物瑕疵资产尚未解决。
近日，中粮集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于附属公司持有房产情况的承诺函》，在维持原有承诺义务和责任
的情况下，针对未完成内容承诺三年内解决，其他承诺内容不变。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》的相关公告。
2.以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<中粮生物科技股份有限公司总经理办公会工作规则>议案
》。
为进一步规范公司经营管理工作，建立科学、民主、高效、制衡的经营管理事项决策机制，完善公司法人治理结构，同时结合公
司业务经营和管理实际需求，对《中粮生物科技股份有限公司总经理办公会工作规则》做出相关修订。
3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2024年第 6 次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》的相关公告。
三、备查文件
1.公司九届董事会2024年第3次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/0772fe48-8522-4a63-ad23-9700fd6a04fc.PDF
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2024-12-03 18:20│中粮科技（000930）：九届监事会2024年第2次临时会议决议公告
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一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 29 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公
司九届监事会 2024 年第 2 次临时会议的书面通知。会议于 2024 年 12 月 3 日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下
，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：王来春先
生、李智先生、高岩蕊女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》。
2018 年 12 月，中粮科技完成重大资产重组“百合项目”，中粮集团针对同业竞争、瑕疵资产事项出具承诺函，承诺三年内解
决相关事项。根据上述承诺履行情况，公司于 2022 年 3月 21日召开八届董事会 2022年第三次临时会议、2022年 4 月 6 日召开公
司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》，中粮集团就尚未解决
的同业竞争及房产瑕疵资产承诺的履行期限延期三年，其他承诺未变。截至期满，白酒的生产和销售同业竞争，以及广西中粮生物质
能源有限公司 7处构筑物瑕疵资产尚未解决。
近日，中粮集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于附属公司持有房产情况的承诺函》，在维持原有承诺义务和责任
的情况下，针对未完成内容承诺三年内解决，其他承诺内容不变。
本次中粮集团承诺履行延期事项，符合相关法律法规的规定，符合上市公司利益最大化考虑，未对公司资产造成损失，也未影响
公司正常生产经营。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》的相关公告。
三、备查文件
公司九届监事会 2024 年第 2 次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/03f90cab-31bf-44ee-86e2-3ffb9ec863a9.PDF
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2024-12-03 18:19│中粮科技（000930）：关于召开公司2024年第6次临时股东大会的通知
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中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2024 年第 3 次临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年
第 6 次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024 年第 6 次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求
。
4.会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 12 月 20日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
交所互联网投票时间：2024 年 12月 20 日 9:15-15:00。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一
种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2024年12月11日（星期三）
7.出席对象：
（1）截
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