公司公告☆ ◇000931 中 关 村 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-12 16:37│中 关 村（000931）：关于下属公司北京华素取得发明专利证书的公告
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近日，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）下属公司北京华素制药股份有限公司取得国家知识产权局
颁发的发明专利证书，具体情况如下：
发明名称 专利申请日 授权公告日 专利号 授权公告号 专利权人
一种比索洛尔氢 2024 年 08 月 12 2024 年 11 月 12 日 ZL 2024 1 CN 北京华素制药
氯噻嗪片有关物 日 118655253 B 股份有限公司
质的一次性检测 1095694.1
方法
注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。
上述发明专利不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势
，促进技术创新，形成持续创新机制，提升公司的综合竞争力。敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件
1、国家知识产权局颁发的发明专利证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/d2a145aa-d9d4-443e-8bda-90e6f7470068.PDF
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2024-11-12 16:37│中 关 村（000931）：关于下属公司多多药业非布司他片收到国家药品监督管理局《受理通知书》的公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）下属公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）于近日收到
国家药品监督管理局（以下简称：国家药监局）签发的《受理通知书》，非布司他片（规格：20mg、40mg）药品注册申请获得受理，
现将相关情况公告如下：
一、基本信息
药品名称：非布司他片
剂型：片剂
规格：20mg、40mg
申请人：多多药业有限公司
申请事项：境内生产药品注册上市许可
受理号：CYHS2403806、CYHS2403807
结论：经审查，决定予以受理。
二、药品其他相关情况
多多药业非布司他片（规格：20mg、40mg）于 2022 年立项研究，本次申报产品适应症为适用于痛风患者高尿酸血症的长期治疗
，不推荐用于无临床症状的高尿酸血症。
截至本公告披露日，非布司他片开发项目已累计投入研发费用 785.03 万元。
三、对上市公司的影响及风险提示
多多药业的非布司他片药品注册申请获得国家药监局的受理，标志着该品种研究开发工作进入审评阶段，公司将积极推进后续相
关工作，如获得生产批件，将增加治疗痛风用药的市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极的影响。
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。药品销售容易受行业政策、市场环境等因素的影
响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、国家药品监督管理局《受理通知书》（受理号：CYHS2403806、CYHS2403807）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/eed7f3d6-d711-4fee-8b18-26f58e4dd40a.PDF
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2024-11-12 16:37│中 关 村（000931）：关于盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目的进展公告
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中 关 村（000931）：关于盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/c2f7ee52-b962-4271-bb16-d6686ca3fbb5.PDF
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2024-11-01 00:00│中 关 村（000931）：关于变更股改持续督导保荐代表人的公告
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中 关 村（000931）：关于变更股改持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/97513880-6a01-4094-840e-75c646b31a0e.PDF
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2024-10-31 00:00│中 关 村（000931）：2024年三季度报告
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中 关 村（000931）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/c7771784-0106-4d89-9743-3a8cf21fe15c.PDF
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2024-10-31 00:00│中 关 村（000931）：关于下属公司北京华素与国美家签署写字楼租赁合同及补充协议暨关联交易的公告
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中 关 村（000931）：关于下属公司北京华素与国美家签署写字楼租赁合同及补充协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/1c6ce631-bfc3-490a-9790-c0c1b869dcbf.PDF
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2024-10-31 00:00│中 关 村（000931）：董事会决议公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会 2024 年度第十二次临时会议通知于 2024 年 10
月 23 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦
B 座 22 层 1 号会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事 9名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章
程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全体参会董事审议通过公司《2024 年第三季度报告》，没有董事对 2024 年第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法
保证或存在异议。
《2024 年第三季度财务报表》已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-096）。
二、审议通过《关于下属公司北京华素与国美家签署写字楼租赁合同及补充协议暨关联交易的议案》。
表决结果：3 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权。
1、前次关联交易审议情况
（1）经公司第七届董事会 2019 年度第八次临时会议审议通过，公司与控股股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股
）一致行动人国美电器有限公司（以下简称：国美电器）签订鹏润大厦写字楼租赁合同，承租建筑面积为 798.96平方米的写字间作
为办公场所，含税租金为人民币 155,797.20 元/月，含税物业费为人民币 71,906.40 元/月，租期一年。
（2）经公司第七届董事会第五次会议审议通过，按上述同等条件续租两年。
（3）经第八届董事会 2022 年度第六次临时会议审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公
司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）按上述同等条件续租两年。
2、本次关联交易情况
鉴于上述租赁合同将于 2024 年 11 月 3 日到期，经双方协商，北京华素拟与国美电器之全资子公司北京国美咨询有限公司之
全资子公司国美家生活科技有限公司（以下简称：国美家）续租两年，租金及物业费等条件不变。
本次交易两年租金合计 3,739,132.80 元，两年物业费合计 1,725,753.60 元，总计 5,464,886.40 元，占公司 2023 年度经审
计净资产的 0.36%。
有关《写字楼租赁合同》《写字楼租赁合同之补充协议》尚未签署。
本次交易对方国美家系国美电器的全资下属公司，实际控制人系黄光裕家族，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第
一款第（二）条规定，本次交易对方为公司关联法人，该交易构成关联交易。
本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 条规定，本议案表决时，国美控股推荐董事许钟民、侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈
萍、张晔应回避表决，也不能代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须
经非关联董事过半数通过。
鉴于本次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
，本次交易只需提请董事会审批即可，无须提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无需经过有关部门批准。
三、备查文件
1、第八届董事会 2024 年度第十二次临时会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2024 年度第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/5a8919ac-21c2-4d90-91a1-835ec58368f0.PDF
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2024-10-31 00:00│中 关 村（000931）：关于下属公司北京华素盐酸纳洛酮注射液通过一致性评价的公告
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中 关 村（000931）：关于下属公司北京华素盐酸纳洛酮注射液通过一致性评价的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/afbcdb4e-20ef-4dd9-b4a3-b42d3d7536cf.PDF
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2024-10-26 00:00│中 关 村（000931）：2024年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 10 月 25 日下午 14:50；
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 25 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 10 月 25 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 10 月 25 日下
午 15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席的情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 398 人，代表股份 196,972,370 股，占公司有表决权股份总数的 26.1539%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 186,113,207 股，占上市公司总股份的 24.7121%。
通过网络投票的股东 396 人，代表股份 10,859,163 股，占公司有表决权股份总数的 1.4419%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，高管人员列席了本次股东会。
3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表曹永刚先生、法律顾问朱卫江
、齐佳惠律师和股东代表李伟志先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
1.00 关于公司为四环医药向南京银行申请 7,000万元融资授信提供担保的议案；
总表决情况：
同意 196,093,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5536%；反对657,227股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3337%；弃权221,964股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1127%。
中小股东总表决情况：
同意 9,979,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9037%；反对 657,227 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.0523%；弃权 221,964 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.0440%。
表决结果：会议审议通过该议案。
2.00 关于公司为中实新材料向南京银行申请 1,000 万元融资授信提供担保的议案；
总表决情况：
同意 196,139,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5769%；反对611,127股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3103%；弃权222,164股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1128%。
中小股东总表决情况：
同意 10,025,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3264%；反对 611,127 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.6278%；弃权 222,164 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.0459%。
表决结果：会议审议通过该议案。
3.00 关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请 3,000万元融资授信提供担保的议案；
总表决情况：
同意 196,053,579 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5335%；反对656,327股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3332%；弃权262,464股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1332%。
中小股东总表决情况：
同意 9,940,372 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5390%；反对 656,327 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.0440%；弃权 262,464 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.4170%。
表决结果：会议审议通过该议案。
4.00 关于公司和山东华素为山东中关村向日照银行和威海市商业银行申请18,000 万元项目贷款提供担保的议案。
总表决情况：
同意 196,107,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5612%；反对627,435股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3185%；弃权236,964股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1203%。
中小股东总表决情况：
同意 9,994,764 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0399%；反对 627,435 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.7779%；弃权 236,964 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.1822%。
表决结果：会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定，出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2024 年第五次临时股东会决议；
2、股东会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
4、主持股东会的推举函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/73fefe19-9c1d-441a-a92d-63ab756ca469.PDF
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2024-10-26 00:00│中 关 村（000931）：北京海润天睿律师事务所关于中 关 村2024年第五次临时股东会之法律意见书
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中 关 村（000931）：北京海润天睿律师事务所关于中 关 村2024年第五次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/73c688cc-6af0-476e-a5db-9af76267ea2c.PDF
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2024-10-10 00:00│中 关 村（000931）：关于召开2024年第五次临时股东会的通知
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中 关 村（000931）：关于召开2024年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/893095c1-9e30-4805-9d37-2ee87d903f9a.PDF
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2024-10-10 00:00│中 关 村（000931）：《资产评估报告》【山东鲁业资评（2024）第00045号】
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中 关 村（000931）：《资产评估报告》【山东鲁业资评（2024）第00045号】。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/eb346da2-352c-4a63-8a88-8e0ec3007d75.PDF
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2024-10-10 00:00│中 关 村（000931）：《房地产抵押估价报告》【英华房报字[2024]1079号】
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中 关 村（000931）：《房地产抵押估价报告》【英华房报字[2024]1079号】。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/a08d2e94-301a-4bc5-a3ae-eeb4d2f51b71.PDF
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2024-10-10 00:00│中 关 村（000931）：关于公司为四环医药向南京银行申请7,000万元融资授信提供担保的公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年10 月 9 日召开第八届董事会 2024 年度第十一次临
时会议，审议通过《关于公司为四环医药向南京银行申请 7,000 万元融资授信提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
经第八届董事会 2023 年度第九次临时会议审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环
医药）向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称：南京银行）申请额度不超过 10,000 万元人民币的融资授信，期限为 1 年，
公司以其部分综合、地下车位、地下库房房地产提供抵押担保，并提供连带责任保证担保。
上述融资授信即将到期，四环医药拟向南京银行申请额度不超过 7,000 万元人民币的融资授信，授信期限为 1 年，仍由公司提
供连带责任保证担保，并由公司以其位于北京市海淀区中关村大街 18 号楼部分综合、地下库房、地下车位等用途房地产的房屋所有
权和所分摊的国有出让土地使用权提供抵押担保，抵押期限为 3 年。
经深圳市世联土地房地产评估有限公司对上述抵押资产进行评估并出具编号为世联估字 BJ2024D（2）090015 号的《房地产抵押
估价报告》：上述资产于价值时点 2024 年 6 月 28 日的抵押价值总额为 26,006 万元人民币。
四环医药已出具书面《反担保书》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意。”
本次董事会审议的担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保方基本情况
1、基本信息
名称 北京中关村四环医药开发有限责任公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
注册地址 北京市房山区西潞街道长虹西路 73 号 1 幢 3 层 105
注册资本 21,000 万元人民币
法定代表人 侯占军
统一社会信用代码 91110108101942283A
成立日期 1989 年 11 月 1 日
经营范围 医药技术开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据 财务指标（元） 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,056,605,936.66 3,159,639,685.19
负债总额 1,783,724,949.07 1,759,824,550.77
其中：银行贷款总额 478,500,000.00 453,000,000.00
流动负债总额 1,683,230,732.34 1,656,631,655.40
或有事项涉及总额 0.00 0.00
（含担保、抵押、诉
讼与仲裁事项）
净资产 1,101,424,237.04 1,220,764,264.02
资产负债率 58.36% 55.70%
财务指标（元） 2023 年 1-12 月 2024 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,690,924,406.65 962,554,146.91
利润总额 190,217,595.49 152,892,676.61
净利润 152,962,798.95 119,340,384.71
最新信用等级 无
以上经审计财务数据为符合规定条件的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为中兴财光华审会字（20
24）第 213265 号的标准无保留意见《审计报告》。
2、与上市公司存在的关联关系：系公司全资子公司。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
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