公司公告☆ ◇000931 中 关 村 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:02 │中 关 村（000931）：关于下属公司仲裁进展的公告 │
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│2024-12-20 15:55 │中 关 村（000931）：关于盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目的进展公告 │
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│2024-12-20 15:52 │中 关 村（000931）：关于下属公司仲裁、诉讼进展的公告 │
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│2024-12-18 16:22 │中 关 村（000931）：关于下属公司山东华素取得实用新型专利证书的公告 │
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│2024-12-18 16:22 │中 关 村（000931）：关于下属公司北京华素氨酚羟考酮片收到国家药品监督管理局《受理通知书》的公│
│ │告 │
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│2024-12-11 18:08 │中 关 村（000931）：关于药品进入国家医保目录（2024年）的公告 │
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│2024-12-04 17:57 │中 关 村（000931）：关于公司副总裁辞职的公告 │
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│2024-11-12 16:37 │中 关 村（000931）：关于下属公司北京华素取得发明专利证书的公告 │
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│2024-11-12 16:37 │中 关 村（000931）：关于下属公司多多药业非布司他片收到国家药品监督管理局《受理通知书》的公告│
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│2024-11-12 16:37 │中 关 村（000931）：关于盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目的进展公告 │
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2024-12-23 17:02│中 关 村（000931）：关于下属公司仲裁进展的公告
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中 关 村（000931）：关于下属公司仲裁进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/f0bd164e-92c1-4b3a-938e-88e606cb7f20.PDF
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2024-12-20 15:55│中 关 村（000931）：关于盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目的进展公告
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一、交易概述
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年2 月 28 日召开第八届董事会 2024 年度第二次临时
会议，审议通过《关于下属公司北京华素签署盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目技术转让（专利申请权）合同的议案》。为进一步提升公司
在麻精领域的竞争优势，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称
：北京华素）与中国融通科学研究院集团有限公司（以下简称：中国融通研究院）签署《技术转让（专利申请权）合同》，公司以人
民币 500 万元＋上市 10 年销售额 3%受让取得中国人民解放军军事科学院军事医学研究院（以下简称：军科院）盐酸哌甲酯缓释咀
嚼片项目相关的专利申请权及技术资料（以下简称：交易标的），具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日披露的《关于下属公司
北京华素签署盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目技术转让（专利申请权）合同的公告》（公告编号：2024-016）。
2024 年 7 月，北京华素取得国家药品监督管理局签发的《麻醉药品和精神药品实验研究立项批件》，增加北京华素为盐酸哌甲
酯缓释咀嚼片的联合研制单位，“一种盐酸哌甲酯缓释咀嚼片及其制备方法和其应用”专利申请已取得国家知识产权局颁发的《发明
专利证书》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日披露的《关于盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目的进展公告》（公告编号：2024-05
7）。
2024 年 11 月，北京华素取得国家知识产权局出具的《手续合格通知书》，已准予“一种盐酸哌甲酯缓释咀嚼片及其制备方法
和其应用”的专利权人增加北京华素为第 2 专利权人，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日披露的《关于盐酸哌甲酯缓释咀
嚼片项目的进展公告》（公告编号：2024-101）。
二、交易的进展情况
近日，北京华素收到国家药品监督管理局签发的《麻醉药品和精神药品实验研究立项批件》，主要内容如下：
药品名称：盐酸哌甲酯缓释咀嚼片
受理号：SLH2024-0565
编号：TYL2024-0344
类别：第一类精神药品
剂型：片剂
申请人：中国人民解放军军事科学院军事医学研究院
联合研制单位：北京华素制药股份有限公司
审批结论：同意麻醉药品和精神药品实验研究立项批件 TYL2024-0124 有效期延长至 2026 年 12 月 02 日
有效期：至 2026 年 12 月 2 日
备注：（1）申请人应在批件有效期内完成临床前研究、申报药品注册，药品注册申请已受理的，应当报告国家药品监督管理局
以及所在地省级药品监督管理部；（2）申请人应当于获得批件后每年 12 月 31 日前 10 日内向国家药品监管管理局以及所在地省
级药品监督管理部门报告其所有获批立项的实验研究情况。
三、对公司的影响
本次北京华素新取得《麻醉药品和精神药品实验研究立项批件》，有助于推动盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目的实施。公司将密切关
注项目的进展情况，全力推动合同内容的实施，后续公司将依照有关规定根据项目进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、国家药品监督管理局《麻醉药品和精神药品实验研究立项批件》（TYL2024-0344）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/eca984ec-ebdf-45b3-b892-5ab993998809.PDF
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2024-12-20 15:52│中 关 村（000931）：关于下属公司仲裁、诉讼进展的公告
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中 关 村（000931）：关于下属公司仲裁、诉讼进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/2dcf15f6-5675-4f6e-aa3b-c772d7b7cd38.PDF
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2024-12-18 16:22│中 关 村（000931）：关于下属公司山东华素取得实用新型专利证书的公告
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中 关 村（000931）：关于下属公司山东华素取得实用新型专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/d1698ead-d8cb-42c5-8144-440b23c19148.PDF
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2024-12-18 16:22│中 关 村（000931）：关于下属公司北京华素氨酚羟考酮片收到国家药品监督管理局《受理通知书》的公告
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中 关 村（000931）：关于下属公司北京华素氨酚羟考酮片收到国家药品监督管理局《受理通知书》的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/4848f164-09eb-4ba2-92da-eacad0a10287.PDF
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2024-12-11 18:08│中 关 村（000931）：关于药品进入国家医保目录（2024年）的公告
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近日，国家医保局、人力资源社会保障部发布《关于印发<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024 年）>的通
知》【医保发〔2024〕33 号】，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司北京中关村四环医药开
发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）及其全资子公司山东华素
制药有限公司（以下简称：山东华素）、四环医药之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）所属药品入选《国家基本
医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》（以下简称：《医保目录 2024 年》），公司共计 34 个产品入选《医保目录
2024 年》，其中：富马酸比索洛尔片、盐酸贝尼地平片、盐酸羟考酮片、盐酸纳洛酮注射液等原进入 2023 年国家医保目录的产品
均继续入选（具体情况详见附表）。
公司入选产品相较《医保目录 2023 年》无变化。
按照国家政府部门的相关配套管理办法，入选目录产品未来的销售情况可能受到市场环境变化等多重因素影响，不会对公司当期
经营业绩产生重大影响。《医保目录 2024 年》将于 2025 年 1 月 1 日起正式实施，医保支付标准、医保报销细则等相关信息，需
以国家医疗保障局等相关政府部门公示信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/63f7bc59-826f-4eee-8194-80b6e657ca88.PDF
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2024-12-04 17:57│中 关 村（000931）：关于公司副总裁辞职的公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司副总裁王波先生提交的书面辞职报告。王
波先生因工作变动原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，王波先生的辞职申请自送达公司董事会时生效，其离任不会影
响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，王波先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王波先生在公司任职副总裁期间勤勉尽责，为公司的规范治理及经营发展发挥了积极作用。公司董事会对王波先生任职期间所做
的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/2692666d-3de2-47a6-9fb5-0c0f8d8ebaf9.PDF
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2024-11-12 16:37│中 关 村（000931）：关于下属公司北京华素取得发明专利证书的公告
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近日，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）下属公司北京华素制药股份有限公司取得国家知识产权局
颁发的发明专利证书，具体情况如下：
发明名称 专利申请日 授权公告日 专利号 授权公告号 专利权人
一种比索洛尔氢 2024 年 08 月 12 2024 年 11 月 12 日 ZL 2024 1 CN 北京华素制药
氯噻嗪片有关物 日 118655253 B 股份有限公司
质的一次性检测 1095694.1
方法
注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。
上述发明专利不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势
，促进技术创新，形成持续创新机制，提升公司的综合竞争力。敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件
1、国家知识产权局颁发的发明专利证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/d2a145aa-d9d4-443e-8bda-90e6f7470068.PDF
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2024-11-12 16:37│中 关 村（000931）：关于下属公司多多药业非布司他片收到国家药品监督管理局《受理通知书》的公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）下属公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）于近日收到
国家药品监督管理局（以下简称：国家药监局）签发的《受理通知书》，非布司他片（规格：20mg、40mg）药品注册申请获得受理，
现将相关情况公告如下：
一、基本信息
药品名称：非布司他片
剂型：片剂
规格：20mg、40mg
申请人：多多药业有限公司
申请事项：境内生产药品注册上市许可
受理号：CYHS2403806、CYHS2403807
结论：经审查，决定予以受理。
二、药品其他相关情况
多多药业非布司他片（规格：20mg、40mg）于 2022 年立项研究，本次申报产品适应症为适用于痛风患者高尿酸血症的长期治疗
，不推荐用于无临床症状的高尿酸血症。
截至本公告披露日，非布司他片开发项目已累计投入研发费用 785.03 万元。
三、对上市公司的影响及风险提示
多多药业的非布司他片药品注册申请获得国家药监局的受理，标志着该品种研究开发工作进入审评阶段，公司将积极推进后续相
关工作，如获得生产批件，将增加治疗痛风用药的市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极的影响。
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。药品销售容易受行业政策、市场环境等因素的影
响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、国家药品监督管理局《受理通知书》（受理号：CYHS2403806、CYHS2403807）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/eed7f3d6-d711-4fee-8b18-26f58e4dd40a.PDF
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2024-11-12 16:37│中 关 村（000931）：关于盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目的进展公告
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中 关 村（000931）：关于盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/c2f7ee52-b962-4271-bb16-d6686ca3fbb5.PDF
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2024-11-01 00:00│中 关 村（000931）：关于变更股改持续督导保荐代表人的公告
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中 关 村（000931）：关于变更股改持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/97513880-6a01-4094-840e-75c646b31a0e.PDF
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2024-10-31 00:00│中 关 村（000931）：2024年三季度报告
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中 关 村（000931）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/c7771784-0106-4d89-9743-3a8cf21fe15c.PDF
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2024-10-31 00:00│中 关 村（000931）：关于下属公司北京华素与国美家签署写字楼租赁合同及补充协议暨关联交易的公告
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中 关 村（000931）：关于下属公司北京华素与国美家签署写字楼租赁合同及补充协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/1c6ce631-bfc3-490a-9790-c0c1b869dcbf.PDF
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2024-10-31 00:00│中 关 村（000931）：董事会决议公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会 2024 年度第十二次临时会议通知于 2024 年 10
月 23 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦
B 座 22 层 1 号会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事 9名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章
程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全体参会董事审议通过公司《2024 年第三季度报告》，没有董事对 2024 年第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法
保证或存在异议。
《2024 年第三季度财务报表》已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-096）。
二、审议通过《关于下属公司北京华素与国美家签署写字楼租赁合同及补充协议暨关联交易的议案》。
表决结果：3 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权。
1、前次关联交易审议情况
（1）经公司第七届董事会 2019 年度第八次临时会议审议通过，公司与控股股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股
）一致行动人国美电器有限公司（以下简称：国美电器）签订鹏润大厦写字楼租赁合同，承租建筑面积为 798.96平方米的写字间作
为办公场所，含税租金为人民币 155,797.20 元/月，含税物业费为人民币 71,906.40 元/月，租期一年。
（2）经公司第七届董事会第五次会议审议通过，按上述同等条件续租两年。
（3）经第八届董事会 2022 年度第六次临时会议审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公
司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）按上述同等条件续租两年。
2、本次关联交易情况
鉴于上述租赁合同将于 2024 年 11 月 3 日到期，经双方协商，北京华素拟与国美电器之全资子公司北京国美咨询有限公司之
全资子公司国美家生活科技有限公司（以下简称：国美家）续租两年，租金及物业费等条件不变。
本次交易两年租金合计 3,739,132.80 元，两年物业费合计 1,725,753.60 元，总计 5,464,886.40 元，占公司 2023 年度经审
计净资产的 0.36%。
有关《写字楼租赁合同》《写字楼租赁合同之补充协议》尚未签署。
本次交易对方国美家系国美电器的全资下属公司，实际控制人系黄光裕家族，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第
一款第（二）条规定，本次交易对方为公司关联法人，该交易构成关联交易。
本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 条规定，本议案表决时，国美控股推荐董事许钟民、侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈
萍、张晔应回避表决，也不能代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须
经非关联董事过半数通过。
鉴于本次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
，本次交易只需提请董事会审批即可，无须提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无需经过有关部门批准。
三、备查文件
1、第八届董事会 2024 年度第十二次临时会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2024 年度第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/5a8919ac-21c2-4d90-91a1-835ec58368f0.PDF
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2024-10-31 00:00│中 关 村（000931）：关于下属公司北京华素盐酸纳洛酮注射液通过一致性评价的公告
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中 关 村（000931）：关于下属公司北京华素盐酸纳洛酮注射液通过一致性评价的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/afbcdb4e-20ef-4dd9-b4a3-b42d3d7536cf.PDF
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2024-10-26 00:00│中 关 村（000931）：2024年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 10 月 25 日下午 14:50；
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 25 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 10 月 25 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 10 月 25 日下
午 15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席的情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 398 人，代表股份 196,972,370 股，占公司有表决权股份总数的 26.1539%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 186,113,207 股，占上市公司总股份的 24.7121%。
通过网络投票的股东 396 人，代表股份 10,859,163 股，占公司有表决权股份总数的 1.4419%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，高管人员列席了本次股东会。
3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表曹永刚先生、法律顾问朱卫江
、齐佳惠律师和股东代表李伟志先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
1.00 关于公司为四环医药向南京银行申请 7,000万元融资授信提供担保的议案；
总表决情况：
同意 196,093,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5536%；反对657,227股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3337%；弃权221,964股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1127%。
中小股东总表决情况：
同意 9,979,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9037%；反对 657,227 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.0523%；弃权 221,964 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.0440%。
表决结果：会议审议通过该议案。
2.00 关于公司为中实新材料向南京银行申请 1,000 万元融资授信提供担保的议案；
总表决情况：
同意 196,139,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5769%；反对611,127股，占出席本次股东会有效表决权股
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