公司公告☆ ◇000931 中 关 村 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 15:57 │中 关 村（000931）：关于下属公司北京华素利多卡因丁卡因乳膏收到国家药品监督管理局《药物临床试│
│ │验批准通知书》的公告 │
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│2026-07-17 16:18 │中 关 村（000931）：关于下属公司多多药业盐酸伊伐布雷定片收到国家药品监督管理局《受理通知书》│
│ │的公告 │
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│2026-07-16 16:07 │中 关 村（000931）：关于下属公司产品新进入和退出《国家基本药物目录》的公告 │
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│2026-07-15 16:22 │中 关 村（000931）：关于下属公司北京华素盐酸曲唑酮缓释片收到国家药品监督管理局《受理通知书》│
│ │的公告 │
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│2026-07-10 17:28 │中 关 村（000931）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-08 18:19 │中 关 村（000931）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-08 18:19 │中 关 村（000931）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-22 18:25 │中 关 村（000931）：关于取消公司为多多药业向哈尔滨银行申请2,500万元融资授信提供担保和反担保 │
│ │的公告 │
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│2026-06-22 18:25 │中 关 村（000931）：关于公司和北京华素为北京华素沧州分公司向沧州银行申请6,000万元融资授信提 │
│ │供担保的公告 │
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│2026-06-22 18:25 │中 关 村（000931）：关于公司为下属公司向中国银行合计申请2,900万元融资授信提供担保的公告 │
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2026-07-21 15:57│中 关 村（000931）：关于下属公司北京华素利多卡因丁卡因乳膏收到国家药品监督管理局《药物临床试验批
│准通知书》的公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）下属公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）于
近日收到国家药品监督管理局（以下简称：国家药监局）核准签发的利多卡因丁卡因乳膏（规格：15g：利多卡因 1,050mg与丁卡因
1,050mg；30g：利多卡因 2,100mg与丁卡因 2,100mg）《药物临床试验批准通知书》，具体情况如下：
一、药品基本情况
药品名称：利多卡因丁卡因乳膏
剂型：乳膏剂
规格：15g：利多卡因 1,050mg与丁卡因 1,050mg
30g：利多卡因 2,100mg与丁卡因 2,100mg
受理号：CYHL2600059、CYHL2600060
申请内容：临床试验
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026年 5月 11日受理的利多卡因丁卡因乳膏临床试验申
请符合药品注册的有关要求，同意本品开展用于成人皮肤手术前对完整皮肤的局部麻醉的临床试验。同意开展以参比制剂为对照的等
效性临床试验，不再要求开展以考察 PK 特征为目的的临床试验。
二、药品其他相关情况
本品适用于成人皮肤手术前对完整皮肤的局部麻醉。对于脉冲激光纹身、激光辅助脱毛、非烧蚀性激光面部重塑、真皮填充注射
和血管通路等小型皮肤科手术，每 10平方厘米用 1.3g乳膏涂抹在完整皮肤上，厚度约为 1mm，30min。对于大型皮肤科手术，如激
光辅助去除纹身和腿部静脉曲张的激光消融，每 10平方厘米用 1.3g乳膏涂抹在完整皮肤上，厚度约 1mm，60min。等待所需的涂抹
时间后，手术前将药物从皮肤上去除。
截至目前，本品原研未在中国境内上市，国内仅 1 家仿制药获批上市，3家已获得临床批件并完成临床试验申报上市；除北京华
素外，另有 5家企业获得本品临床试验许可。
截至本公告披露日，利多卡因丁卡因乳膏项目已累计投入研发费用约225.53万元。
三、对上市公司的影响及风险提示
北京华素的利多卡因丁卡因乳膏药物临床试验申请获得国家药监局的批准，标志着该品种即将进入临床试验研究阶段，公司将按
国家有关规定积极推进后续工作，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在取得药物临床试验批准通知书后，尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批
通过后方可生产上市。药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，药品研发及至上市容易受到不确定性因素的影响，敬请
广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、国家药品监督管理局《药物临床试验批准通知书》（受理号：CYHL2600059、CYHL2600060）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/cd12b6fe-2c02-43e0-a38f-8f60b9f08361.PDF
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2026-07-17 16:18│中 关 村（000931）：关于下属公司多多药业盐酸伊伐布雷定片收到国家药品监督管理局《受理通知书》的公
│告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）下属公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）于近日收到
国家药品监督管理局（以下简称：国家药监局）签发的《受理通知书》，盐酸伊伐布雷定片（规格：5mg（按 C27H36N2O5计））上市
许可申请获得受理，现将相关情况公告如下：
一、基本信息
药品名称：盐酸伊伐布雷定片
剂型：片剂
规格：5mg（按 C27H36N2O5计）
申请事项：境内生产药品注册上市许可
注册分类：化学药品 4类
申请人：多多药业有限公司
受理号：CYHS2601695
结论：经审查，决定予以受理。
二、药品其他相关情况
盐酸伊伐布雷定片适用于窦性心律且心率≥75次/分钟、伴有心脏收缩功能障碍的 NYHA Ⅱ~Ⅳ级慢性心力衰竭患者，与标准治疗
包括β-受体阻滞剂联合用药，或者用于禁忌或不能耐受β-受体阻滞剂治疗时。
截至本公告披露日，盐酸伊伐布雷定片项目已累计投入研发费用 364.28万元。
三、对上市公司的影响及风险提示
多多药业的盐酸伊伐布雷定片仿制药上市许可申请获得国家药监局的受理，标志着该品种注册上市许可工作进入审评阶段，公司
将积极推进后续相关工作，如顺利获批将增加市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极的影响。
多多药业将积极配合国家药监局进行盐酸伊伐布雷定片仿制药上市许可申请的后续审评工作，公司将严格按照有关规定及时对后
续工作的进展情况履行信息披露义务。
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。药品销售容易受行业政策、市场环境等因素的影
响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、国家药品监督管理局《受理通知书》（受理号：CYHS2601695）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/afc56a05-5b8f-470f-8b7d-5e359e491ae6.PDF
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2026-07-16 16:07│中 关 村（000931）：关于下属公司产品新进入和退出《国家基本药物目录》的公告
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近日，国家卫生健康委、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局联合发布《关于印发国家基本药物目录（2026 年版）的通知
》（国卫药政发﹝2026﹞17号），该目录自 2026年 9月 1日起施行。经统计，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简
称：公司）下属公司共有 14个在产品种（19个品规）纳入《国家基本药物目录》（以下简称：《基药目录》）（2026 年版）（其中
：在《基药目录》（2018年版）和（2026年版）中均入选但近两年未生产销售的25个品种（27个品规）不计入统计；胰酶肠溶片、清
热解毒口服液为本次新进入品种但近两年未生产销售不计入统计；蒙脱石散原已列入《基药目录》（2018年版），公司于 2023年取
得《药品注册证书》，本次计入统计），本次新进入4个品种（5个品规），退出 1个品种（1个品规）。具体情况如下：
一、新进入《国家基本药物目录》品种
序号 编号 药品名称 《国家基本药物目 《国家基本药物目录》 生产企业 是否
录》剂型、规格 目录分类 独家
1 74 盐酸羟考 注射液：1ml:10mg 四、镇痛、解热、抗炎、 北京华素 否
酮注射液 抗风湿、抗痛风药（一） 制药股份
镇痛药 有限公司
2 76 对乙酰氨 片剂：0.3g 四、镇痛、解热、抗炎、 多多药业 否
基酚片 抗风湿、抗痛风药（二） 有限公司
解热镇痛、抗炎、抗风
湿药
3 87 非布司他 片剂：20mg、40mg 四、镇痛、解热、抗炎、 多多药业 否
片 抗风湿、抗痛风药（三） 有限公司
抗痛风药
4 206 盐酸氨溴 注射液：2ml:15mg 八、呼吸系统用药（一） 多多药业 否
索注射液 祛痰药 有限公司
二、退出《国家基本药物目录》品种
药品名称 剂型、规格 生产企业 是否
独家
小儿复方磺胺甲噁唑片 片剂：磺胺甲噁唑 0.1g，甲氧苄啶 20mg 多多药业有限公司 否
三、对公司的影响
公司战略产品盐酸羟考酮注射液近几年收入增速显著，2025年度销售收入同比增长 121.95%，正加速成为公司核心支柱产品。北
京华素制药股份有限公司是该品种国内唯一一家具备“原料药+制剂”一体化优势的公司，盐酸羟考酮注射液进入《国家基本药物目
录》后，不仅为市场增长提供动力，也进一步强化了公司的独特优势。
截至目前，多多药业有限公司的对乙酰氨基酚片、盐酸氨溴索注射液销量较小，非布司他片为 2026年取得批准文号的仿制药暂
未启动生产。
本次公司产品新增进入《国家基本药物目录》，将有助于扩大公司相关产品在各级医疗机构的覆盖，预计将对公司长远发展产生
积极影响。鉴于药品销售可能受到国家政策、市场环境等因素的影响，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/f0e0432f-b7b5-42e2-a46e-43e4ab4d09f8.PDF
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2026-07-15 16:22│中 关 村（000931）：关于下属公司北京华素盐酸曲唑酮缓释片收到国家药品监督管理局《受理通知书》的公
│告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）下属公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）于
近日收到国家药品监督管理局（以下简称：国家药监局）签发的《受理通知书》，盐酸曲唑酮缓释片（规格：150mg）上市许可申请
获得受理，现将相关情况公告如下：
一、基本信息
药品名称：盐酸曲唑酮缓释片
剂型：片剂
规格：150mg
申请事项：境内生产药品注册上市许可
注册分类：化学药品 4类
申请人：北京华素制药股份有限公司
受理号：CYHS2601665
结论：经审查，决定予以受理。
二、药品其他相关情况
盐酸曲唑酮缓释片是 5-羟色胺（5-HT）受体拮抗剂和 5-HT 再摄取抑制剂（SARIs）类药物，适用于治疗伴有或不伴有焦虑症状
的抑郁症。本品仅 1 家进口原研药于 2020 年在中国境内获批上市（商品名为 Trittico?/曲特恪?），药品上市许可持有人为 AZ.C
HIM.RIUN.ANGELINI FRANCESCOACRAF S.P.A.，国内批准进口规格分别为 75mg 和 150mg；目前已有 4家境内企业生产的仿制药已获
批上市；除北京华素外，另有 12家境内企业已递交仿制药上市许可申请，现正在审评中。
截至本公告披露日，盐酸曲唑酮缓释片项目已累计投入研发费用 535万元。
三、对上市公司的影响及风险提示
北京华素的盐酸曲唑酮缓释片仿制药上市许可申请获得国家药监局的受理，标志着该品种注册上市许可工作进入审评阶段，公司
将积极推进后续相关工作，如顺利获批将增加企业和市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极的影响。
北京华素将积极配合国家药监局进行盐酸曲唑酮缓释片仿制药上市许可申请的后续审评工作，公司将严格按照有关规定及时对后
续工作的进展情况履行信息披露义务。
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。药品销售容易受行业政策、市场环境等因素的影
响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、国家药品监督管理局《受理通知书》（受理号：CYHS2601665）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/f27b3478-0a2e-462b-a4ff-1cc75790a8ba.PDF
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2026-07-10 17:28│中 关 村（000931）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 -3,000 ～ -2,500 3,880.89
的净利润 比上年同期下降 177.30% ～ 164.42%
扣除非经常性损益后 -3,300 ～ -2,800 3,685.49
的净利润 比上年同期下降 189.54% ～ 175.97%
基本每股收益（元/股） -0.0398 ～ -0.0332 0.0515
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司报告期业绩预计归母净利润为-3,000万元至-2,500万元，与上年同期相比下降 177.30%至 164.42%，业绩下降的主要原因：
公司心血管线核心产品盐酸贝尼地平片（注册商标：元治?）2026年进入第十一批国家药品集中带量采购执标期，受集采政策影响，
该产品销售单价大幅下调、销量同步下滑，对公司营业收入及经营利润形成较大冲击。
为对冲单品集采带来的经营压力，公司重点深耕非集采渠道市场，带动处方药零售化的快速增长。羟考酮注射液、复方胰酶散等
重点处方药战略品种也实现快速放量增长。与此同时，OTC业务稳步推进，尤其在新零售全域渠道布局方面收获显著成效。
报告期内公司其他板块业务正常开展。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2026 年 1-6 月具体财务数据将在公司《2026年半年度报告》中披露，《2
026 年半年度报告》预约披露时间为 2026年 8月 22日，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/74ab40e7-274b-40e5-a867-50449fca2b0f.PDF
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2026-07-08 18:19│中 关 村（000931）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议：本次股东会审议通过的《关于取消公司为多多药业向哈尔滨银行申请 2,500
万元融资授信提供担保和反担保的议案》，将变更于 2026 年 1月 22日召开的 2026年第一次临时股东会审议通过的《关于公司为多
多药业向哈尔滨银行申请 5,000万元融资授信提供担保和反担保的议案》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 8日 14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 7 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 7月 8日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层 1号会议室。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席的情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 177人，代表股份 191,607,087股，占公司有表决权股份总数的 25.4415%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 125,902,900股，占公司有表决权股份总数的 16.7174%。
通过网络投票的股东 171人，代表股份 65,704,187股，占公司有表决权股份总数的 8.7242%。
2、公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。
3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，会议推举了法律顾问朱卫江、齐佳惠律
师和股东代表黄羽先生、于占兵先生、尚颖女士共同负责计票、监票。
1.00关于取消公司为多多药业向哈尔滨银行申请 2,500万元融资授信提供担保和反担保的议案；
总表决情况：
同意 191,003,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6852%；反对419,116股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2188%；弃权184,000股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0960%。
中小股东总表决情况：
同意 4,890,764 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0220%；反对 419,116股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的7.6288%；弃权 184,000股（其中，因未投票默认弃权 18,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 3.3492%。
表决结果：会议审议通过该议案。
2.00关于公司为下属公司向中国银行合计申请 2,900万元融资授信提供担保的议案；
总表决情况：
同意 189,942,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1311%；反对 1,509,848 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7880%；弃权155,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0809%。
中小股东总表决情况：
同意 3,829,032 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.6963%；反对 1,509,848股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 27.4824%；弃权 155,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.8213%。
表决结果：会议审议通过该议案。
3.00关于公司和北京华素为北京华素沧州分公司向沧州银行申请 6,000万元融资授信提供担保的议案。
总表决情况：
同意 189,911,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1149%；反对 1,520,548 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7936%；弃权175,300股（其中，因未投票默认弃权 18,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0915%。
中小股东总表决情况：
同意 3,798,032 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1321%；反对 1,520,548股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 27.6771%；弃权 175,300 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.1908%。
表决结果：会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规
定，出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、股东会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
4、主持股东会的推举函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/82bcf2f0-4125-4904-a8c9-019b7987040e.PDF
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2026-07-08 18:19│中 关 村（000931）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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中 关 村（000931）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/7e0d5bb2-6c64-4c24-906c-e660cf194a1d.PDF
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2026-06-22 18:25│中 关 村（000931）：关于取消公司为多多药业向哈尔滨银行申请2,500万元融资授信提供担保和反担保的公
│告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2026年6月 22日召开第九届董事会 2026年度第三次临时会议
，审议通过《关于取消公司为多多药业向哈尔滨银行申请 2,500万元融资授信提供担保和反担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司分别于 2026年 1月 6日、2026年 1月 22日召开第九届董事会 2026年度第一次临时会议、2026 年第一次临时股东会，审议
通过公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多
多药业）向哈尔滨银行股份有限公司佳木斯分行申请额度不超过 5,000 万元人民币的融资授信，期限为 1年，其中 2,500万元由公
司与黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司（以下简称：鑫正融资）佳木斯分公司共同提供连带责任保证担保，并由公司以其位于北京
市朝阳区左家庄中街 6号院 9号楼三层 301、302、303、310、311号商业房地产为鑫正融资佳木斯分公司提供抵押反担保及连带责任
保证反担保；其余 2,500万元由公司提供连带责任保证担保，该笔款项已全额到账，具体内容详见公司于 2026年 1月 7日披露的《
关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请 5,000万元融资授信提供担保和反担保的公告》（公告编号：2026-005）。
二、取消担保情况概述
为合理安排公司及子公司融资担保事宜，有效管理对外担保额度，结合公司及子公司资金需求和融资安排，公司拟取消上述由公
司与鑫正融资佳木斯分公司共同提供连带责任保证担保的 2,500万元人民币担保额度。本次取消的担保额度授信及担保未实际实施，
取消相关担保额度有助于公司合理安排融资担保相关工作，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的长远利益和全
体股东的利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次取消担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东
会审议。
三、累计对外担保数额及逾期担保的数量
本次担保和取消担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为 95,000 万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分
别为 58.09%和 23.74%，其中：公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为 4,000万元。截至本公告披露日，公司及
控股子公司对外担保总余额为 57,051 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.88%；公司及其控股子公司对合并报表外单
位提供的担保总余额为 4,000万元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
四、备查文件
1、第九届董事会 2026年度第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/46c1ebe5-ad6a-4fb9-82d2-3eec12db06ed.PDF
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2026-06-22 18:25│中 关 村（000931）：关于公司和北京华素为北京华素沧州分公司向沧州银行申请6,000万元融资授信提供担
│保的公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2026年6月 22日召开第九届董事会 2026年度第三次临时会议
，审议通过《关于公司和北京华素为北京华素沧州分公司向沧州银行申请 6,000万元融资授信提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
经第八届董事会 2023年度第四次临时会议、2023年第三次临时股东大会审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有
限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）的分公司北京华素制药股份有
限公司沧州分公司（以下简称：北京华素沧州分公司）向沧州银行股份有限公司渤海新区支行（以下简称：沧州银行）申请不超过 6
,000万元人民币的贷款授信，期限为 3年，公司和北京华素共同为该笔授信提供连带责任保证担保，并由北京华素沧州分公司以其位
于河北省沧州市临港经济技术开发区西区的房屋建（构）筑物及土地使用权提供抵押担保。
上述贷款授信已到期，经与沧州银行协商，北京华素沧州分公司拟向该行申请额度不超过 6,000万元人民币的融资授信，期限不
超过 3年，仍由公司和北京华素共同提供连带责任保证担保，并由北京华素沧州分公司以其位于河北省沧州市临港经济技术开发区西
区的房屋建（构）筑物及土地使用权提供抵押担保。
经深圳市华睿土地房地产资产评估有限公司对上述抵押资产进行评估并出具编号为深华睿资评字【2026】-第 003 号的《资产评
估报告》：上述资产于评估基准日 2026年 5月 31日的评估价值为 10,856.58万元人民币。
北京华素和北京华素沧州分公司已出具书面《反担保书》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的 2/3以上董事同意”。
因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，且被担保方的资产负债率超过 70%，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保方基本情况
1、基本信息
名称 北京华素制药股份有限公司沧州分公司
企业类型 其他股份有限公司分公司（非上市）
注册地址 沧州临港经济技术开发区西区化工大道以南、经四路以东
负责人 赵君
统一社会信用代码 91130931MA09BL7FX3
成立日期 2017年 11月 23日
经营范围 外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药
品制造；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、
麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据 财务指标（元） 2025年 12月 31日 2026年 3月 31 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 220,611,113.97 219,638,626.27
负债总额 398,997,746.01 406,469,186.43
其中：银行贷款总额 47,500,000.00 47,500,000.00
流动负债总额 398,997,746.01 406,469,186.43
或有事项涉及总额 0.00 0.00
（含担保、抵押、诉
讼与仲裁事项）
净资产 -178,386,631.04 -186,830,661.16
资产负债率 180.86% 185.06%
财务指标（元） 2025年 1-12月 2026年 1-3月
（未经审计） （未经审计）
营业收入 16,613,278.66 0.00
利润总额 -44,921,524.87 -8,444,030.12
净利润 -44,921,524.87 -8,444,030.12
最新信用等级 无
2、与上市公司存在的关联关系：系公司全资子公司之控股子公司的分公司。北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
北京工业发展投资管理有限公司、重药万维（北京）医
药有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
94.214% 5.786%
北京华素制药股份有限公司
北京华素制药股份有限公司沧州分公司
3、通过中国执行信息公开网查询，北京华素沧州分公司不是失信被执行人。
三、抵押资产基本情况
抵押资产为北京华素沧州分公司所有的位于河北省沧州市临港经济技术开发区西区的房屋建（构）筑物（冀（2021）沧州市不动
产权第 0014315、0014317、0014318、0014319、0014324号）及土地使用权（冀（2018）沧州渤海新区不动产权第 0001575号），上
述抵押资产中土地使用权（无形资产）账面原值为 1,416.80万元，截至 2026年 3月 31日账面净值合计为 1,187.75万元；房产（固
定资产）账面原值为 13,719.25 万元，截至 2026 年 3 月 31 日账面净值合计为 11,427.68万元。
本次抵押资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利限制情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权
属转移的其他情况。
四、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保；
担保期限：1、对于在最高额期限内发生的主合同项下的单笔借款，保证期间自单笔借款履行期届满之日起三年止；2、若发生主
合同约定的情形或发生法律法规规定的其他事项，贷款人依法宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起三年止；
担保范围：包括但不限于主合同项下的债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和贷款人为实现债权发生的实际费用
（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）；
担保金额：6,000万元人民币。
有关协议尚未签署。
五、其他
1、此项业务用途为北京华素沧州分公司补充流动资金，还款来源为北京华素沧州分公司经营收入。
2、北京华素沧州分公司生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：公司持有四环医药 100%股权；四环医药持有北京华素 94.214%股权；因小股东持股比例较低，故此其他股东未按
出资比例提供同等担保或者反担保。
4、北京华素和北京华素沧州分公司对上述担保出具了《反担保书》，以该公司全部资产提供反担保。
六、累计对外担保数额及逾期担保的数量
本次担保和取消担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为 95,000 万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分
别为 58.09%和 23.74%，其中：公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为 4,000万元。截至本公告披露日，公司及
控股子公司对外担保总余额为 57,051 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.88%；公司及其控股子公司对合并报表外单
位提供的担保总余额为 4,000万元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、第九届董事会 2026年度第三次临时会议决议；
2、北京华素及北京华素沧州分公司《营业执照》复印件；
3、北京华素沧州分公司 2025年度财务报表及截至 2026年 3月 31日财务报表；
4、北京华素 2025年度审计报告及截至 2026年 3月 31日财务报表；
5、北京华素及北京华素沧州分公司《反担保书》；
6、深华睿资评字【2026】-第 003号《资产评估报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/f84b8105-3364-444a-bc67-cfa189ce2b3b.PDF
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2026-06-22 18:25│中 关 村（000931）：关于公司为下属公司向中国银行合计申请2,900万元融资授信提供担保的公告
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中 关 村（000931）：关于公司为下属公司向中国银行合计申请2,900万元融资授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4303bdee-4e60-49a4-b9aa-9d5af59cfd08.PDF
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2026-06-22 18:24│中 关 村（000931）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 8日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 3日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
即 2026年 7月 3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层 1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于取消公司为多多药业向哈尔滨银行申请 非累积投票提案 √
2,500万元融资授信提供担保和反担保的议案
2.00 关于公司为下属公司向中国银行合计申请 2,900 非累积投票提案 √
万元融资授信提供担保的议案
3.00 关于公司和北京华素为北京华素沧州分公司向沧 非累积投票提案 √
州银行申请 6,000万元融资授信提供担保的议案
2、披露情况
上述提案已经第九届董事会 2026年度第三次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于同日披露的公告：《第九届董事会 2026
年度第三次临时会议决议公告》《关于取消公司为多多药业向哈尔滨银行申请 2,500 万元融资授信提供担保和反担保的公告》《关
于公司为下属公司向中国银行合计申请 2,900 万元融资授信提供担保的公告》《关于公司和北京华素为北京华素沧州分公司向沧州
银行申请 6,000万元融资授信提供担保的公告》（公告编号：2026-045、046、047、048）。
公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》；公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
3、上述提案均为普通决议提案。本次股东会提案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）本次股东会会议登记方法
1、登记方式
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的
，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、登记时间：2026年 7月 6日、7月 7日，上午 9:30-11:30、下午 14:00-16:00；
3、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B座 22 层董事会秘书处。
4、委托他人出席股东会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。
5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
（二）其他事项
1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100；
2、联系邮箱：investor@centek.com.cn；
3、联系人：相皓冉、胡秀梅；
4、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会 2026年度第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9ca838ad-8b5d-4c4d-9f4e-abaebc1074fd.PDF
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2026-06-22 18:24│中 关 村（000931）：《房地产抵押估价报告》【北京首佳（2026）估字第FC20260102313号】豪成大厦310
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中 关 村（000931）：《房地产抵押估价报告》【北京首佳（2026）估字第FC20260102313号】豪成大厦310。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/30bd4c59-5597-4322-bcde-d2ab27a9fc3e.PDF
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2026-06-22 18:24│中 关 村（000931）：《房地产抵押估价报告》【北京首佳（2026）估字第FC20260102311号】豪成大厦302
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中 关 村（000931）：《房地产抵押估价报告》【北京首佳（2026）估字第FC20260102311号】豪成大厦302。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/6761f0b6-086d-4632-89bf-a5216df448d1.PDF
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2026-06-22 18:24│中 关 村（000931）：《资产评估报告》【深华睿资评字【2026】-第003号】
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中 关 村（000931）：《资产评估报告》【深华睿资评字【2026】-第003号】。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9931cd60-9b7a-4d18-a806-5909fdc7d52a.PDF
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2026-06-22 18:24│中 关 村（000931）：《房地产抵押估价报告》【北京首佳（2026）估字第FC20260102314号】豪成大厦311
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中 关 村（000931）：《房地产抵押估价报告》【北京首佳（2026）估字第FC20260102314号】豪成大厦311。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9b0e4ef7-1a86-4712-96c2-cc42ebe0d4bb.PDF
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2026-06-22 18:24│中 关 村（000931）：《房地产抵押估价报告》【北京首佳（2026）估字第FC20260102312号】豪成大厦303
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中 关 村（000931）：《房地产抵押估价报告》【北京首佳（2026）估字第FC20260102312号】豪成大厦303。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/6421f42e-1f2f-4269-b016-01ce2f4be7de.PDF
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2026-06-22 18:24│中 关 村（000931）：《房地产抵押估价报告》【北京首佳（2026）估字第FC20260102282号】豪成大厦301
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中 关 村（000931）：《房地产抵押估价报告》【北京首佳（2026）估字第FC20260102282号】豪成大厦301。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5c0f3889-f799-486b-9cb2-b3d6a1860008.PDF
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2026-06-22 18:22│中 关 村（000931）：第九届董事会2026年度第三次临时会议决议公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会 2026 年度第三次临时会议通知于 2026年 6月 15
日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2026年 6月 22日上午 10时在北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层 1
号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的
有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议通过《关于取消公司为多多药业向哈尔滨银行申请 2,500万元融资授信提供担保和反担保的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为合理安排公司及子公司融资担保事宜，有效管理对外担保额度，结合公司及子公司资金需求和融资安排，同意取消前期审批且
未实际实施的 2,500万元担保额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次取消担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东
会审议。
二、审议通过《关于公司为下属公司向中国银行合计申请 2,900万元融资授信提供担保的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为补充企业流动资金，公司全资下属公司北京久久泰和中医医院有限公司、控股下属公司北京中实通达商砼运输有限公司（以下
简称：中实通达）、全资下属公司北京普润德方科技发展有限公司、全资下属公司北京沃达康医疗器械有限公司（以下合称：被担保
方）拟分别向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请融资授信，期限不超过 1年，融资授信额度具体如下：
单位：人民币万元
序号 融资授信主体 融资授信额度
1 北京久久泰和中医医院有限公司 1,000
2 北京中实通达商砼运输有限公司 700
3 北京普润德方科技发展有限公司 700
4 北京沃达康医疗器械有限公司 500
合计 2,900
为保障融资授信的顺利申请，由公司为上述融资授信提供连带责任保证担保，并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街 6号院
9号楼三层 301、302、303、310、311号商业房地产提供抵押担保。
经北京首佳房地产土地资产评估有限公司对上述抵押资产进行评估并分别出具编号为北京首佳（ 2026）估字第 FC20260102282
、 FC20260102311、FC20260102312、FC20260102313、FC20260102314号的《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点 2025 年
12 月 16 日的抵押价值总价合计为 5,575 万元人民币。
中实通达已出具书面《反担保书》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的 2/3以上董事同意”。
因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，且部分被担保方的资产负债率超过 70%，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述四项担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。
有关协议尚未签署。
三、审议通过《关于公司和北京华素为北京华素沧州分公司向沧州银行申请 6,000万元融资授信提供担保的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经第八届董事会 2023年度第四次临时会议、2023年第三次临时股东大会审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有
限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）的分公司北京华素制药股份有限公司沧州分公司（以下
简称：北京华素沧州分公司）向沧州银行股份有限公司渤海新区支行（以下简称：沧州银行）申请不超过 6,000万元人民币的贷款授
信，期限为 3年，公司和北京华素共同为该笔授信提供连带责任保证担保，并由北京华素沧州分公司以其位于河北省沧州市临港经济
技术开发区西区的房屋建（构）筑物及土地使用权提供抵押担保。
上述贷款授信已到期，经与沧州银行协商，北京华素沧州分公司拟向该行申请额度不超过 6,000万元人民币的融资授信，期限不
超过 3年，仍由公司和北京华素共同提供连带责任保证担保，并由北京华素沧州分公司以其位于河北省沧州市临港经济技术开发区西
区的房屋建（构）筑物及土地使用权提供抵押担保。
经深圳市华睿土地房地产资产评估有限公司对上述抵押资产进行评估并出具编号为深华睿资评字【2026】-第 003 号的《资产评
估报告》：上述资产于评估基准日 2026年 5月 31日的评估价值为 10,856.58万元人民币。
北京华素和北京华素沧州分公司已出具书面《反担保书》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的 2/3以上董事同意”。
因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，且被担保方的资产负债率超过 70%，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。
有关协议尚未签署。
四、审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（一）股东会的召集人：董事会
（二）会议时间：
1、现场会议时间：2026年 7月 8日 14:50；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 7月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（四）会议的股权登记日：2026年 7月 3日
（五）会议地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B座 22 层 1 号会议室
（六）会议审议事项：
1、关于取消公司为多多药业向哈尔滨银行申请 2,500 万元融资授信提供担保和反担保的议案；
2、关于公司为下属公司向中国银行合计申请 2,900 万元融资授信提供担保的议案；
3、关于公司和北京华素为北京华素沧州分公司向沧州银行申请 6,000 万元融资授信提供担保的议案。
六、备查文件
1、第九届董事会 2026年度第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c297eb36-99eb-4461-9687-82d688cdfabe.PDF
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2026-06-21 15:37│中 关 村（000931）：关于下属公司山东华素琥珀酸美托洛尔缓释胶囊收到国家药品监督管理局《受理通知书
│》的公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）下属公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）于近日
收到国家药品监督管理局（以下简称：国家药监局）签发的《受理通知书》，琥珀酸美托洛尔缓释胶囊（规格：95mg、47.5mg（以琥
珀酸美托洛尔计））上市许可申请获得受理，现将相关情况公告如下：
一、基本信息
药品名称：琥珀酸美托洛尔缓释胶囊
剂型：胶囊剂
规格：95mg、47.5mg（以琥珀酸美托洛尔计）
申请事项：境内生产药品注册上市许可
注册分类：化学药品 3类
申请人：山东华素制药有限公司
受理号：CYHS2601414、CYHS2601415
结论：经审查，决定予以受理。
二、药品其他相关情况
琥珀酸美托洛尔缓释胶囊临床上用于治疗高血压、心绞痛、心力衰竭。美托洛尔是一种选择性β1肾上腺素受体阻滞剂，通过药
物与β1受体结合，拮抗神经递质和儿茶酚胺对β受体的激动作用，提高血管平滑肌对血管介质的敏感性，抑制肾素的分泌。本品的
原研药未在中国境内上市，目前境内已有 6家仿制药获批上市。
截至本公告披露日，琥珀酸美托洛尔缓释胶囊项目已累计投入研发费用965.08万元。
三、对上市公司的影响及风险提示
山东华素的琥珀酸美托洛尔缓释胶囊上市许可申请获得国家药监局的受理，标志着该品种注册上市许可工作进入审评阶段，公司
将积极推进后续相关工作，如顺利获批将增加市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极的影响。
山东华素将积极配合国家药监局进行琥珀酸美托洛尔缓释胶囊仿制药上市许可申请的后续审评工作，公司将严格按照有关规定及
时对后续工作的进展情况履行信息披露义务。
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。药品销售容易受行业政策、市场环境等因素的影
响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、国家药品监督管理局《受理通知书》（受理号：CYHS2601414）；
2、国家药品监督管理局《受理通知书》（受理号：CYHS2601415）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/25ae7b07-5532-4ab5-8b2a-c86a2340d712.PDF
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2026-06-03 17:52│中 关 村（000931）：2025年度利润分配实施公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）2025 年度利润分配预案已获 2026 年 5月 13日召开的 2025年
度股东会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案为：以公司总股本753,126,982股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利
0.200000元（含税），合计派发现金红利 15,062,539.64 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本和送红股。
2、自 2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与 2025年度股东会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施利润分配方案距离 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本 753,126,982股为基数，向全体股东每 10 股派 0.200000 元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.180000元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其
持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0400
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2026年 6月 11日，除权除息日为：2026年 6月 12日。
四、利润分配对象
本次利润分配对象为：截止 2026年 6月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称：中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。
五、利润分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 06*****039 国美控股集团有限公司
2 08*****073 国美控股集团有限公司
3 08*****081 国美电器有限公司
在利润分配业务申请期间（申请日：2026年 6月 1日至登记日：2026 年 6月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层董事会秘书处
咨询联系人：相皓冉、胡秀梅
咨询电话：（010）57768018
传真电话：（010）57768100
七、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议；
2、2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d5a62540-6bb9-4ef4-938e-70c8f1f9358b.PDF
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2026-05-15 15:42│中 关 村（000931）：关于下属公司涉及诉讼的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
2、上市公司所处的当事人地位：被告（反诉原告）为公司下属公司。
3、涉案的金额：总金额人民币 4,560万元。
4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司华素生物科技（北京）有限公司（以下简称：华素生
物）因与华普生物技术（河北）股份有限公司（以下简称：华普公司）存在技术服务合同纠纷，华普公司向石家庄高新技术产业开发
区人民法院（以下简称：石家庄高新区法院）提起诉讼，石家庄高新区法院已立案。
2026 年 2月，华素生物向石家庄高新区法院提起反诉请求。石家庄高新区法院经审查认为，本案诉讼标的额已超出石家庄高新
区法院管辖知识产权类诉讼标的额，故本案应移送至河北省石家庄市中级人民法院审理。
近日，华素生物收到河北省石家庄市中级人民法院出具的《民事裁定书》【（2026）冀 01民辖 75号】，裁定：本案由河北省石
家庄市中级人民法院审理，本案尚未开庭审理。
二、诉讼案件的基本情况
（一）华普公司提交的《民事起诉状》
1、诉讼当事人
原告：华普生物技术（河北）股份有限公司
被告：华素生物科技（北京）有限公司
2、《民事起诉状》主要内容
双方于 2022 年 5 月 27 日签订了《CpG 佐剂重组疫苗合作框架协议》《技术服务合同》，约定由原告向被告提供 CpG佐剂产
品用于被告研发 CpG-重组疫苗。
被告于 2024年 11月 25日向原告发出订购 2批共 1,000克 CpG 佐剂产品供货通知；于 2024年 12月 26日向原告发出订购 2批
共 1,000克 CpG佐剂产品供货通知。
原告在生产完毕 2024年 11月 25日供货通知产品后，第一批 500克产品已经交付给被告，但被告提出退货要求。在交付第二批
500克产品时，遭到被告的拒收。原告已经将 2024年 11月 25日、2024年 12月 26日两笔订单的产品全部生产完毕。被告的拒收行为
，将给原告造成经济损失。
3、诉讼请求
（1）判令被告继续履行合同，接收原告交付的 1,000 克疫苗佐剂产品，以及原告正在生产或已经生产的产品；
（2）判令由被告承担本案的诉讼费用。
（二）华素生物提交的《反诉状》
1、反诉当事人
反诉原告：华素生物科技（北京）有限公司
反诉被告：华普生物技术（河北）股份有限公司
2、《反诉状》主要内容
反诉原告与反诉被告签订了《CpG 佐剂重组疫苗合作框架协议》《专利及专有技术许可协议》以及《技术服务合同》，前述合同
签订后，华素生物已向华普公司支付 4,000 万元款项（包含 3,000 万元的预付货款以及 1,000 万元的技术服务费）。
2024年 11月 25 日、2024 年 12 月 26日，华素生物分别向华普公司发出两份供货通知，通知华普公司生产并交付各 1,000克
B型 CpG（HP-23）佐剂产品，并明确供货要求包括，“在符合 GMP条件下的场地、使用稳定且经过验证的生产工艺新生产制品……”
。
但华普公司先是拒绝供货，经华素生物催促后，华普公司改口同意供货。华素生物于 2025年 4月 10日收到华普公司发来的首批
货物 500克，但发现华普公司所供该批货物为华普石家庄医药有限公司（以下简称：华普石家庄公司）于石家庄生产的名称为 CpG H
P001的产品，因所供产品从名称、生产场地设备、生产工艺、质量管理体系等多方面均发生了变更，华素生物致函华普公司提出异议
，要求华普公司换货，华普公司拒绝。
因华普公司 2025年 4月 23日寄到的第二批 500克货物仍为前述CpG HP001产品，华素生物因此拒收退回。之后华普公司再向华
素生物寄来 1,000克产品，华素生物发现该批产品仍为华普石家庄公司于石家庄生产的名称为 CpG HP001的产品，明显与约定不符。
华素生物就此再次致函华普公司，要求其自行取回不符合约定的 1,500 克产品，更换交付符合约定的 2,000 克 B型 CpG（HP-23）
佐剂产品，但华普公司无理拒绝，且至今拒绝承担退货义务。
鉴于华普公司在合同履行中严重违背诚信，双方信任基础已经丧失，合同目的不能实现，双方所签三份合同因此已不能履行，华
素生物现诉请立即解除双方签订的三份合同，故华素生物向石家庄高新区法院提起反诉。
3、诉讼请求
（1）请求判令华素生物与华普公司双方于 2022年 5月 27日签订的《CpG佐剂重组疫苗合作框架协议》以及《技术服务合同》《
专利及专有技术许可协议》于本《反诉状》送达华普公司之日起立即解除；
（2）请求判令华普公司承担退货义务，接收华素生物退还的 1,500 克 CpGHP001疫苗佐剂产品；
（3）请求判令华普公司向华素生物退还已付款项人民币 4,000 万元以及以前述款项为基数，自反诉提起之日起，至实际给付之
日止，按同期 LPR计算的资金占用损失；
（4）请求判令华普公司向华素生物支付违约金人民币 560万元；
（5）判令华普公司承担本案反诉费用。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司涉及未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼合计为人民币 1,059.13万元。除已披露的诉讼
、仲裁事项，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司的影响
目前上述诉讼尚在进展过程中，后续审理结果存在不确定性，因此对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将持续
关注上述诉讼后续进展情况，按照法律、法规的相关规定及时进行信息披露，并积极应对保护公司的合法权益。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公告为准
。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、华普公司《民事起诉状》；
2、华素生物《反诉状》；
3、河北省石家庄市中级人民法院《民事裁定书》【（2026）冀 01 民辖 75号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/503039cd-88cf-4df5-b392-64a6c5452b87.PDF
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2026-05-14 19:06│中 关 村（000931）：关于持股5%以上股东持股比例触及5%整数倍和1%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提
│示性公告
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中 关 村（000931）：关于持股5%以上股东持股比例触及5%整数倍和1%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/866dfbb3-8c9b-4b44-972e-563e2f5816d4.PDF
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2026-05-14 19:06│中 关 村（000931）：简式权益变动报告书（黄光裕、国美控股集团有限公司、国美电器有限公司）
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中 关 村（000931）：简式权益变动报告书（黄光裕、国美控股集团有限公司、国美电器有限公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/646b8a26-f31d-4c8e-be24-cde21764c1a7.PDF
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2026-05-13 19:09│中 关 村（000931）：2025年度股东会决议公告
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中 关 村（000931）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e67db95b-5159-43eb-954c-171e2f0007f9.PDF
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2026-05-13 19:09│中 关 村（000931）：2025年度股东会之法律意见书
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中 关 村（000931）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d382a3e7-1480-4074-81be-7f1fe3e12b09.PDF
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2026-05-08 15:52│中 关 村（000931）：关于下属公司多多药业非布司他片获得《药品注册证书》的公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024年11月披露《关于下属公司多多药业非布司他片收到国
家药品监督管理局<受理通知书>的公告》（公告编号：2024-100）。
近日，公司下属公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》（证书编
号：2026S01403、2026S01404），获悉，多多药业研制的“非布司他片”（规格：20mg、40mg）通过了药品注册审评审批。具体情况
如下：
一、批件主要内容
药品名称：非布司他片
剂型：片剂
规格：20mg、40mg
注册分类：化学药品 4类
申请事项：药品注册（境内生产）
受理号：CYHS2403806、CYHS2403807
证书编号：2026S01403、2026S01404
药品注册标准编号：YBH10682026
药品有效期：18个月
药品批准文号：国药准字 H20264192、H20264193
包装规格：14片/板，2板/盒
上市许可持有人、生产企业：多多药业有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
二、药品其他相关情况
非布司他为 2-芳基噻唑衍生物，是一种黄嘌呤氧化酶抑制剂，通过抑制尿酸合成降低血清尿酸浓度。非布司他常规治疗浓度下
不会抑制其他参与嘌呤和嘧啶合成与代谢的酶。非布司他片临床适用于痛风患者高尿酸血症的长期治疗，不推荐用于无临床症状的高
尿酸血症。
非布司他片是由日本帝人制药株式会社（TEIJIN PHARMA LIMITED）开发，最早于 2008年在欧盟上市，商品名：Adenuric?，规
格为 80mg和 120mg，持证商为Menarini；2009年在美国上市，商品名：Uloric?，规格为 40mg和 80mg，持证商为武田公司（Takeda
）；2011年在日本上市，商品名：Feburic?，规格为10mg、20mg和 40mg，持证商为 TEIJIN PHARMA LIMITED；2018年 11月 19日在
中国上市，商品名：菲布力?，规格为 20mg 和 40mg，持证商为 TEIJINPHARMALIMITED。
除多多药业外，国内非布司他片上市销售的企业有 42家。药智数据显示，2025年非布司他片在国内样本医院终端销售额为 6.21
亿元。截至本公告披露日，非布司他片仿制药注册申请项目公司已累计投入研发费用 1,143.90万元。
三、对上市公司的影响及风险提示
本药品获得药品注册证书，将进一步丰富公司产品线，有利于提高市场竞争力，并为公司后续产品开展仿制药开发工作积累宝贵
经验。由于药品销售受国家政策、市场环境等不确定性因素的影响，该药品未来生产及销售具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策
，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、国家药品监督管理局《药品注册证书》（证书编号：2026S01403、2026S01404）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/c43016ec-2392-4b09-86cb-b7625ee1effb.PDF
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2026-04-24 15:56│中 关 村（000931）：第九届董事会2026年度第二次临时会议决议公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会 2026 年度第二次临时会议通知于 2026年 4月 17
日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2026年 4月 24日上午 10时在北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层 1
号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的
有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议通过《2026 年第一季度报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2026年第一季度财务报表》已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露的《2026 年第一季度报告》（
公告编号：2026-036）。
二、审议通过《关于多多药业 2026 年上半年预计主要日常关联交易的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业有限公司（以下简称：多多药业）78.82%股份；黑龙江多
多集团有限责任公司（以下简称：多多集团）持有多多药业 20.98%股份。多多集团向多多药业提供能源动力服务、厂区服务、房屋
租赁服务，依据双方 2025年度关联交易实际情况，并结合多多药业 2026年上半年的生产计划和经营预算，2026年上半年预计主要日
常关联交易情况具体如下：
项目 预计数量 预计单价（含税） 预计金额（元）
供水 185,045吨 3元/吨 555,135.00
供电 2,048,215度 1.110965元/千瓦时 2,275,495.18
供应蒸汽 生产用汽 10,891吨、 295元/吨 4,420,280.00
采暖用汽 4,093吨
厂区基本服务 84,424.93m2 9 元/m2·年 379,912.19
租赁房产 14,844.87m2（其中办公楼面 办公楼租金为 240元/m2·年， 1,098,412.20
积为 3,462.00m2，其他厂 其他厂（库）房租金为 120 元
（库）面积为 11,382.87m2） /m2·年
总 计 8,729,234.57
合同签署情况如下：
合同名称 合同有效期
《厂区能源（水电）供用合同》 2026.01.01-2026.06.20
《厂区能源（蒸汽）供用合同》 2025.12.21-2026.06.20
《厂区服务费分摊协议书》 2026.01.01-2026.12.31
《厂房租赁合同书》 2023.07.01-2026.06.30
本次交易对方多多集团系多多药业参股股东，持有多多药业 20.98%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规
定，本次交易对方为多多药业关联法人，该交易构成关联交易。
由于公司董事会不存在与多多集团相关联的董事，董事会审议上述事项时无须董事回避表决。本次日常关联交易事项在提交董事
会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。
鉴于本次交易金额超过 300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%，但未达到 3,000万元和公司最近一期经审
计净资产绝对值 5%以上。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易只须提请董事会审批即可，
无须提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无须经过有关部门批准。
三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
因公司经营发展的需要，经公司总裁侯占军先生提名，拟聘任刘绍基先生、赵君先生（简历附后）担任公司副总裁，任期自董事
会审议通过之日起至本届董事会届满止。该事项已经公司董事会提名委员会审核通过。
四、备查文件
1、第九届董事会 2026年度第二次临时会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026年度第二次会议决议；
3、第九届董事会提名委员会 2026年度第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2dc99466-f128-4208-802c-cd6575a39ea1.PDF
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2026-04-24 15:56│中 关 村（000931）：2026年一季度报告
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中 关 村（000931）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dd15def6-5667-4ce4-962c-a79e5629c41c.PDF
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2026-04-24 15:55│中 关 村（000931）：关于多多药业2026年上半年预计主要日常关联交易的公告
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中 关 村（000931）：关于多多药业2026年上半年预计主要日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/070ef9d4-2ff1-4b8a-a3c0-4c825e60c74c.PDF
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2026-04-24 15:52│中 关 村（000931）：关于控股股东一致行动人股份被轮候冻结的公告
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近日，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）通过中国证券登记结算有限责任公司查询，获悉：
国美电器有限公司（以下简称：国美电器）作为公司控股股东国美控股集团有限公司的一致行动人，现持有公司 50,000,000股
流通股，持股比例为 6.64%；国美电器所持有公司的股份新增被法院轮候冻结，具体情况如下：
一、控股股东一致行动人股份被轮候冻结的情况
股东名称 是否为控股 本次被轮 占其所 占公司 是否 委托日期 轮候期限 轮候机关 原因
股东或第一 候冻结数 持股份 总股本 为限
大股东及其 量（股） 比例 比例 售股
一致行动人
国美电器 是 12,488,117 24.98% 1.66% 否 2026-04-22 36个月 呼和浩特市赛 轮候
有限公司 罕区人民法院 冻结
二、股东股份累计被冻结情况
（一）截至 2026年 4月 23日，上述股东及其一致行动人所持被司法冻结股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被司法冻 累计被标记 占其所持股 占公司
结股份数量 股份数量 份比例 总股本
（股） 注（股） 比例
国美控股集团有限公司 186,113,207 24.71% 115,283,479 0 61.94% 15.31%
国美电器有限公司 50,000,000 6.64% 50,000,000 17,540,167 100.00% 6.64%
合计 236,113,207 31.35% 165,283,479 17,540,167 70.00% 21.95%
注：被标记股份数量包含在被司法冻结股份数量内。
（二）截至 2026年 4月 23日，上述股东及其一致行动人所持被轮候冻结股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被轮候冻结股 占其所持股 占公司总
份数量（股） 份比例 股本比例
国美控股集团有限公司 186,113,207 24.71% 50,880,735 27.34% 6.76%
国美电器有限公司 50,000,000 6.64% 2,837,869,568 5,675.74% 376.81%
合计 236,113,207 31.35% 2,888,750,303 1,223.46% 383.57%
三、风险提示
截至本公告披露日，国美电器所持股份被轮候冻结事项不会导致公司控制权发生变更。
公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。公司与控股股东及其一致行动人在资
产、业务、财务等方面保持独立，截至本公告披露日，上述事项对公司治理及生产经营情况暂时不会产生重大影响。
由于控股股东及其一致行动人存在债务负担较重、诉讼案件数量较多、资金链紧张的情况，若后续未能以其除持有公司股票以外
的资产偿还债务，则上述被冻结股份存在被动平仓、行使质权、强制过户、司法拍卖等风险，进而影响公司控制权稳定性。若出现导
致公司控制权发生变更的情形，公司将根据相关法律法规及部门规章的要求及时履行信息披露义务。
公司暂时无法获悉上述股份新增轮候冻结的主要原因和诉讼涉及债务金额，公司将持续关注司法冻结和轮候冻结事项的后续进展
情况，并按相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》《证券轮候冻结数据表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/78c7a8bf-7dae-4490-96d9-893a513f2f39.PDF
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2026-04-17 18:56│中 关 村（000931）：2025年年度报告摘要
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中 关 村（000931）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e25298fa-440e-468d-a2d3-0a137702495d.PDF
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2026-04-17 18:56│中 关 村（000931）：2025年年度报告
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中 关 村（000931）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5c928966-4b51-4d22-9442-c400a57187ed.PDF
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2026-04-17 18:56│中 关 村（000931）：第九届董事会第四次会议决议公告
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中 关 村（000931）：第九届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/66ef9001-b9cd-4160-9262-06afdfb254a0.PDF
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2026-04-17 18:55│中 关 村（000931）：《房地产抵押估价报告》【F SY 2603 6826 JW】
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中 关 村（000931）：《房地产抵押估价报告》【F SY 2603 6826 JW】。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fa14784e-6f20-40b4-89db-a9c426d63a41.PDF
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2026-04-17 18:55│中 关 村（000931）：2025年度内部控制审计报告
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中 关 村（000931）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/dbe2576c-b17f-4b1a-9c8c-6975d72ed41b.PDF
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2026-04-17 18:55│中 关 村（000931）：2025年年度审计报告
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中 关 村（000931）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d40a5e5a-71b8-4713-8b9a-c9151762add3.PDF
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2026-04-17 18:54│中 关 村（000931）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 13日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
即 2026年 5月 8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层 1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 2025年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 2025年度各项资产计提减值的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司董事 2025年度薪酬情况及 2026年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案
6.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司为多多药业向中信银行申请 6,000 万 非累积投票提案 √
元融资授信提供担保的议案
8.00 关于公司为中实新材料向中国银行申请 1,000 非累积投票提案 √
万元融资授信提供担保的议案
9.00 关于公司为沃达康向中国银行申请 500万元融 非累积投票提案 √
资授信提供担保的议案
10.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
2、披露情况
上述提案已经第九届董事会第四次会议审议通过，详细内容请参见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、上述提案均为普通决议提案。本次股东会提案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、公司独立董事已经分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职；董事会将在股东会
说明公司高级管理人员 2026年度薪酬方案。
三、会议登记等事项
（一）本次股东会会议登记方法
1、登记方式
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的
，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、登记时间：2026年5月11日、5月12日，上午9:30-11:30、下午14:00-16:00；
3、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B座 22 层董事会秘书处。
4、委托他人出席股东会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。
5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
（二）其他事项
1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100；
2、联系邮箱：investor@centek.com.cn；
3、联系人：相皓冉、胡秀梅；
4、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6436e8c9-e7ef-4917-9f8b-c2b6a727a06f.PDF
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2026-04-17 18:54│中 关 村（000931）：2025年度股东会会议资料
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中 关 村（000931）：2025年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/46a2c4fe-45f0-4e40-bf27-3f0a50fd8d91.PDF
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2026-04-17 18:54│中 关 村（000931）：2025年度独立董事述职报告（毕克）
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中 关 村（000931）：2025年度独立董事述职报告（毕克）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/bd718c01-d3b1-4633-a115-f8c205a06557.PDF
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2026-04-17 18:54│中 关 村（000931）：2025年度独立董事述职报告（董磊 已届满离任）
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本人董磊作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会独立董事，在 2025年度严格遵照《
公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，在 2025年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公司
董事会、股东会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，通过积极、专业、独立的工作，以达到维护公司整体利益，特别是维护中小
股东合法权益的目的。
2025年 1月 23日，公司完成了第九届董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事。现将本人 2025年任职期间内（2025年 1月
1日—2025年 1月 23日）履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
董磊先生，医学博士，北京理工大学教授、副院长。从事幼年型粒-单细胞白血病（JMML）、实体肿瘤 GBM发生发展的分子机制
和相关药物开发的研究。主持国家级重点项目、面上项目，北京市重点专题等 8个项目。研究领域涉及磷酸酶的结构与活化、及其功
能调控、白血病和实体肿瘤的发生、发展机理等。主要研究内容是基因突变导致血液肿瘤的致病机制，以及针对肿瘤靶向蛋白的药物
的开发和治疗。构建个体化肿瘤的体外模型、并利用肿瘤类器官新手段探索肿瘤的精准治疗与药物筛选。
（二）独立性说明
2025 年任职期间内，本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立
董事以外的其他职务，不存在受公司及其控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响
独立客观判断的其他情形。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年任职期间内，公司共召开 1次董事会会议、1次股东会会议，基于对公司各方面的经营状况、重大事项情况充分掌握的基
础上，本人与公司高管保持紧密沟通，对会议议案进行认真的核查与审议，最终以专业能力和自身经验作出表决意见。2025年任职期
间内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，本人在认真审阅对
公司董事会的各项议案及其他事项后，均表示同意，无提出反对、保留和无法发表意见的情形。出席会议的具体情况如下：
姓名 出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
应参加 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东会次数
次数 席次数 参加次数 次数 次数 亲自参加会议
董磊 1 0 1 0 0 否 1
本人认为，2025 年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独
立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异
议。
（二）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人不存在提议召开董事会的情况；不存在向董事会提议召开临时股东会的情况；不存在公开向股东征集股东权利的
情况；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（三）与中小股东的沟通交流情况
2025 年任职期间内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料
，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。
（四）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、积极履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性，切实地维护公司和广大社会公众股股东的利益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和投资项
目等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法
规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。
（五）公司配合独立董事工作情况
公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人有效行使职权，保障了享有与其他董事同等的知情权，为本人履行职责提供了
必要的工作条件和人员支持。
此外，2025年任职期间内，公司未召开董事会专门委员会、独立董事专门会议，不存在与内部审计部门及会计师事务所的沟通情
况。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年任职期间内，公司未发生履职重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年任职期间内，本人作为公司第八届董事会独立董事严格按照相关法律法规以及公司内部制度的规定，忠实勤勉履行职责
，及时了解公司的生产经营及发展状况，积极参加各项培训，按规定参加股东会、董事会及各专门委员会会议，独立客观发表意见，
充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事：董磊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e9b3cea1-6d6b-4614-877e-6ad3cc1667a5.PDF
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2026-04-17 18:54│中 关 村（000931）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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版本号：V2026.01 编号：HR01.23 附件数：0 密级：机密
撰写人：鹿炳哲 审核人：侯占军 审批人：许钟民 生效日期：
第一章 总则
第一条 为进一步完善北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）治理结构，建立健全合法合规、激励与约
束并重、短期与长期结合的董事、高级管理人员薪酬管理机制，强化责任落实与风险防控，维护公司、股东合法权益，促进公司长期
稳定可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则
》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）及其他有关
规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 适用范围：
1. 董事：指公司董事会全体成员，包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
2. 高级管理人员：指公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。第三条 基本原则：
1. 合规底线原则：严格落实监管要求，确保薪酬制度全流程符合法律法规及监管规定；
2. 业绩导向原则：薪酬与公司经营业绩、个人履职表现强绑定；
3. 结构合规原则：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分构成，绩效薪酬占比符合监管刚性要求；
4. 长期约束原则：坚持短期激励与长期激励相结合，建立递延支付与追索机制，引导董事、高级管理人员关注公司长期价值；
5. 公开透明原则：薪酬决策程序规范、信息披露充分，确保公平公正，接受股东与市场监督；
6. 差异化原则：根据董事、高级管理人员岗位职责差异实行分类考核。第二章 职责分工
第四条 决策权限
1. 董事薪酬方案：由薪酬与考核委员会拟定，董事会审议后，提交公司股东会审议批准，并按规定予以披露；
2. 高级管理人员薪酬方案：由薪酬与考核委员会拟定，董事会审议批准，向股东会说明并按规定披露；
3. 薪酬方案、考核结果作为董事、高级管理人员薪酬发放、续聘、解聘、激励分配的核心依据。
第五条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，履行以下职责：1. 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职
责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定薪酬政策；
2. 审查公司薪酬计划、绩效评价标准、程序及评价体系和公司董事、高级管理人员年度薪酬方案；
3. 审查董事、高级管理人员履职情况，开展考核并提出考核建议；
4. 负责对公司董事、高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督检查；
5. 负责股票期权激励计划方案的制订和实施考核工作；
6. 负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
薪酬与考核委员会下设工作组，由公司人力资源管理部门兼任该委员会工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评
人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。公司董事会秘书处负责协调日常事务工作。
第六条 回避情况
1. 董事会、薪酬与考核委员会审议任何董事个人薪酬、考核事项时，该董事必须回避表决，不得参与讨论及投票；
2. 存在关联关系、利益冲突的董事，审议相关薪酬事项时应当全面回避；
3. 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会意见及未采纳的具体
理由，并对外披露。
第七条 日常执行部门
公司人力资源管理部门、财务管理部门为薪酬日常执行部门，配合薪酬与考核委员会完成薪酬方案的具体实施、数据核算、资金
发放、档案管理等日常工作。第三章 薪酬结构与标准
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分构成，实行差异化管理，其中绩效薪酬
占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%，公司可根据行业特点与实际情况进一步提高该比例，强化浮动激励与约束：
1. 基本薪酬：是根据岗位价值、市场对标、公司规模等因素确定的固定薪酬，按月发放，不与当期业绩直接挂钩；
2. 绩效薪酬：是根据公司年度经营业绩、个人履职考核结果确定的浮动薪酬，是薪酬激励的核心部分；
3. 中长期激励收入：是根据公司中长期（3-5 年）业绩目标、个人任期表现确定的长期激励，包括限制性股票、股票期权、员
工持股计划、任期奖金等形式，必须与年度及任期考核双重挂钩，考核不合格不得解锁、归属或发放，具体方案由公司相关部门提交
至薪酬与考核委员会审查；
4. 独立董事不享有绩效薪酬、中长期激励收入，仅领取固定董事津贴。第九条 绩效薪酬发放遵循以下原则：
1. 绩效薪酬以及绩效评价必须以经审计的财务数据为核心依据，不得随意调整考核数据，确保考核结果真实、准确、可追溯；
2. 当公司年度业绩出现由盈转亏或亏损扩大的情形时，董事、高级管理人员的绩效薪酬应当相应调减，不得上涨；若未按规定
调减的，需在审议薪酬的各环节充分披露具体理由。
第十条 不同类型董事薪酬标准
1. 非独立董事：兼任公司高级管理人员或其他全职职务的，其薪酬按照其所任职务对应的本制度标准执行，董事职务不另行领
取津贴；不兼任公司职务的非独立董事，不领取薪酬；
2. 独立董事：领取固定津贴，由股东会审议，仅与履职评价挂钩，与公司业绩无关。
第十一条 高级管理人员根据其担任的具体职务、岗位价值，按照本制度规定领取薪酬，薪酬水平与公司经营业绩、个人考核结
果紧密绑定。
第十二条 薪酬总额决策机制
公司对董事、高级管理人员实行薪酬总额预算管理，纳入年度人工成本预算统筹管控。薪酬总额遵循业绩联动、市场对标、合规
风控、稳健可控、公开透明原则，薪酬总额增长幅度原则上不超过公司净利润、营业收入及劳动生产率增长幅度。
第四章 绩效考核
第十三条 考核对象与周期
1.考核对象：董事、高级管理人员；
2.考核周期：董事及高级管理人员以年度考核为核心依据。第十四条 考核指标与标准
1.考核指标根据公司经营目标、部门职责、岗位职责分解制定，包括但不限于财务指标、业务指标、管理指标及社会责任指标等
；
2.考核标准以量化指标为主、定性指标为辅，明确各级别考核阈值，确保考核的客观性与可操作性。
考核标准由薪酬与考核委员会负责制定并进行考核。
第十五条 董事及高级管理人员的绩效评价以经审计的财务数据为核心依据，结合公司战略目标完成情况、行业对标情况等进行
综合评定，评价结果作为绩效薪酬及中长期激励收入确定与支付的重要依据。
第五章 薪酬支付
第十六条 基本支付规则
1. 独立董事津贴按月发放，非独立董事（兼任公司高级管理人员或其他全职职务的）与高级管理人员基本薪酬按月发放；
2. 年度绩效薪酬、中长期激励必须在年度报告披露、绩效评价完成后方可支付，不得提前发放；
3. 所有薪酬均为税前金额，公司将依法代扣代缴个人所得税、社会保险、公积金等个人应承担的款项。
第十七条 董事（独立董事除外）、高级管理人员年度绩效薪酬实行分期递延支付，递延支付期间，若发生本制度第六章规定应
当追索、止付的情形，公司有权停止支付尚未支付的绩效薪酬，并依据第六章规定追回已支付部分。
第十八条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并按本制度发放；
离任不免除递延支付、薪酬追索义务；若离任后发现其任期内存在违规情形的，仍可按本制度第六章规定追索相关薪酬。第六章 薪
酬追索与止付
第十九条 当董事、高级管理人员出现违反法律法规、监管规定、公司规章制度，或因履职过错给公司造成重大损失等情形时，
公司有权对其薪酬进行追索与止付，该权利不受董事、高级管理人员离职、退休、职务变动的影响。
第二十条 针对上述情形，公司将根据情节轻重采取以下措施：
1. 止付未付薪酬：减少、停止支付尚未支付的绩效薪酬、中长期激励收入及递延薪酬；
2. 追回已付薪酬：对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬、中长期激励收入、递延薪酬进行全额或部分追回；
3. 重新考核：针对财务追溯重述情形，对相关期间的绩效薪酬与中长期激励重新考核，追回超额发放部分。
第二十一条 追索实施程序
1. 薪酬与考核委员会负责对相关情形进行核查，提出追索与止付的初步方案；
2. 方案提交董事会审议通过后，涉及董事的，需提交股东会备案；
3. 公司有权通过代扣、抵消、协商、诉讼、仲裁等方式实现追索。第七章 薪酬调整
第二十二条 公司薪酬体系将根据法律法规、经营战略、市场变化、监管要求动态调整，以适应公司发展需要。
第二十三条 薪酬调整将参考以下因素：
1. 同行业、同地区可比公司同职位的薪资水平与增幅；
2. 通胀水平及薪资实际购买力变化；
3. 公司年度经营效益情况；
4. 公司发展战略或组织结构调整；
5. 个人岗位调整或职务变化；
6. 公司业绩较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，严格执行限薪、降薪约束。
第八章 附则
第二十四条 公司建立薪酬与考核专项档案，包括薪酬制度、方案、核算记录、发放凭证、追索材料、披露文件等，由相关部门
负责保管，保存期限不少于 10 年。第二十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行
。本制度如与国家法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触的，以国家有关规定和《公司章程》为准。
第二十六条 本制度由公司股东会授权董事会负责解释和修订，报股东会批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/289e4374-aab2-4b5b-9e02-454653b630be.PDF
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2026-04-17 18:54│中 关 村（000931）：2025年度独立董事述职报告（夏琴）
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中 关 村（000931）：2025年度独立董事述职报告（夏琴）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b92a901b-c4a0-48ec-b07d-62ddfd050e9d.PDF
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2026-04-17 18:54│中 关 村（000931）：2025年度独立董事述职报告（史录文）
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中 关 村（000931）：2025年度独立董事述职报告（史录文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/92771851-128c-48dc-a1e9-f47911a53ce6.PDF
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2026-04-17 18:52│中 关 村（000931）：关于2025年度利润分配预案公告
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一、审议程序
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会审计委员会 2026年度第一次会议审议通过《2025
年度利润分配预案》；公司于 2026 年 4月 16 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《2025 年度利润分配预案》，尚须提交
公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配方案基本内容
1、本次利润分配基准：2025年度。
2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 47,885,454.07 元，母
公司净利润 46,232,695.39元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表和母公司报表累计未分配利润情况如下：
单位：人民币元
项目 合并报表 母公司报表
期初经审计未分配利润 -796,367,861.42 -1,254,721,547.03
注加：公积金补亏 1,254,721,547.03 1,254,721,547.03
减：利润分配 0.00 0.00
加：本期归母净利润 47,885,454.07 46,232,695.39
减：提取盈余公积 4,623,269.54 4,623,269.54
期末未分配利润 501,615,870.14 41,609,425.85
注：经公司第九届董事会 2025 年度第七次临时会议、2025 年第八次临时股东会审议通过，公司使用盈余公积和资本公积弥补
母公司截至 2024年 12月 31日的累计亏损，其中使用盈余公积 83,015,164.70元、资本公积 1,171,706,382.33元，合计 1,254,721
,547.03元。本次公积金弥补亏损以公司 2024年年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司制定利润分配方案时，应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利
润为依据，同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例
。
截至 2025年 12月 31日，母公司未分配利润为 41,609,425.85元，公司总股本为 753,126,982股。
3、为与全体股东分享公司的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025年度利润分配
预案为：拟以公司总股本753,126,982股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），合计派发现金红利 15,062,539
.64 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本和送红股。
4、公司 2025 年度未进行股份回购，如本预案获得股东会审议通过，公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为 15,062,539
.64元，占公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.46%。
（二）本次利润分配预案公告后至实施前，如公司股本总数发生变化，公司将按照分配总金额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 15,062,539.64 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 47,885,454.07 53,592,190.23 48,574,063.82
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 501,615,870.14
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 41,609,425.85
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 15,062,539.64
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 50,017,236.04
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 15,062,539.64
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定 否
的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
根据上表，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且公司合并报表、母公司报表 2025年度末未分配利润均为正值
，2025年度拟派发现金分红总额为 15,062,539.64 元，2023-2025 年度累计现金分红金额为 15,062,539.64元，占 2023-2025 年度
年均净利润的 30.11%，高于 30%，故此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营状况、盈利能力、资金需求及投资者回报等因素，兼顾股东的即期利益和长远利益，
不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法
律法规的规定，也符合《公司章程》规定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）财务报
表项目核算及列报合计金额分别为 5,180,035.75 元、3,926,501.82元，其分别占总资产的比例为 0.14%、0.10%，均低于 50%。
四、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026年度第一次会议决议；
3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2025年度审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/54bfe78e-6993-4e22-ae81-63dd8bc634b9.PDF
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2026-04-17 18:52│中 关 村（000931）：关于公司为多多药业向中信银行申请6,000万元融资授信提供担保的公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2026年4月 16 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《
关于公司为多多药业向中信银行申请 6,000万元融资授信提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
经第九届董事会 2025年度第二次临时会议、2024年度股东会审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司
（以下简称：四环医药）之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）向中信银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称：
中信银行）申请额度不超过 6,000万元人民币的融资授信，期限不超过 1年，公司提供连带责任保证担保，并由公司以其位于北京市
海淀区中关村大街 18 号中关村科贸大厦 5 层 5A34等 333 套综合房地产以及分摊的土地使用权提供抵押担保。
上述融资授信即将到期，经与中信银行协商，多多药业拟向该行申请额度不超过 6,000 万元人民币的融资授信，期限不超过 14
个月，仍由公司提供连带责任保证担保，并由公司以其位于北京市海淀区中关村大街 18号中关村科贸大厦5层 5A34等 333套综合房
地产以及分摊的土地使用权提供抵押担保。
经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对上述抵押资产进行评估并出具编号为 F/SY/2603/6826/JW的《房地产抵押估价报告
》：上述资产于价值时点2026年 3月 18日的抵押价值为 13,400.00万元人民币。
多多药业已出具书面《反担保书》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意”。
因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的相关规定，此项担保事项已经董事会审议通过，尚须提交公司股东会审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保方基本情况
1、基本信息
名称 多多药业有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 黑龙江省佳木斯市东风区安庆街 555号
注册资本 2,334.25万元人民币
法定代表人 车德辉
统一社会信用代码 91230800716614788A
成立日期 1999年 12月 15 日
经营范围 许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进
出口；包装装潢印刷品印刷；食品生产；饮料生产；食品销售。一般
项目：中药提取物生产；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；污水处理及其再生利用；土
地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口；技
术进出口。
主要财务数据 财务指标（元） 2024年 12月 31日 2025年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 756,759,842.44 793,978,966.48
负债总额 247,012,919.49 265,145,535.29
其中：银行贷款总额 105,000,000.00 154,000,000.00
流动负债总额 223,342,664.63 250,496,516.24
或有事项涉及总额 0.00 0.00
（含担保、抵押、诉
讼与仲裁事项）
净资产 509,746,922.95 528,833,431.19
资产负债率 32.64% 33.39%
财务指标（元） 2024年 1-12月 2025年 1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 493,013,312.77 369,401,635.39
利润总额 47,660,691.32 22,249,721.88
净利润 42,726,120.76 19,086,508.24
最新信用等级 无
以上经审计财务数据，由具备规定条件的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为中兴财光华审会字（
2025）第 213121号的标准无保留意见《审计报告》。
2、与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司。北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
100%
北京中关村四环医药 黑龙江多多集团 许德萍、王金良、王洪艳
开发有限责任公司 有限责任公司 等共二十位自然人股东
78.82% 20.98% 0.20%
多多药业有限公司
3、通过中国执行信息公开网查询，多多药业不是失信被执行人。
三、抵押资产基本情况
抵押资产为公司所有的位于北京市海淀区中关村大街 18号中关村科贸大厦5层 5A34 等 333套综合房地产（京房权证海股字第 0
004603 号）以及分摊的土地使用权（京海国用（2003出）第 2166号），房屋建筑面积为 5,028.58平方米。上述抵押资产账面原值
合计为 5,332.60万元，截至 2025年 12月 31日账面净值合计为 4,597.07万元。
本次抵押资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利限制情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权
属转移的其他情况。
四、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保、抵押担保；
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年；
担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金及为实现债
权、抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执
行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
担保金额：6,000万元人民币。
有关协议尚未签署。
五、其他
1、此项业务用途为多多药业正常的资金需求，还款来源为多多药业销售收入。
2、多多药业资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：公司持有四环医药 100%股权，四环医药持有多多药业 78.82%股权；因其他小股东并未参与公司经营，故此其未
按出资比例提供同等担保或者反担保。
4、多多药业对上述担保出具了《反担保书》，以该公司全部资产提供反担保。
六、累计对外担保数额及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为 94,600 万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 57.84
%和 23.64%，其中：公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为 6,500万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司
对外担保总余额为 67,968万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 41.56%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保
总余额为 4,000万元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议；
2、多多药业《营业执照》复印件；
3、多多药业 2024年度审计报告及截至 2025年 9月 30日财务报表；
4、多多药业《反担保书》；
5、F/SY/2603/6826/JW《房地产抵押估价报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fc1d711c-a786-4710-bf9b-cf4cb9b3c23b.PDF
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2026-04-17 18:52│中 关 村（000931）：关于公司为沃达康向中国银行申请500万元融资授信提供担保的公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2026年4月 16 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《
关于公司为沃达康向中国银行申请 500万元融资授信提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为补充企业流动资金，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之全资子公司北京沃达康
医疗器械有限公司（以下简称：沃达康）向中国银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称：中国银行）申请额度不超过 500万元人
民币的融资授信，期限不超过 1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于 2026年 3月 30日到账。
根据中国银行最新授信要求，公司需为该笔融资授信提供连带责任保证担保。根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项
应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意”。
因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的相关规定，此项担保事项已经董事会审议通过，尚须提交公司股东会审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保方基本情况
1、基本信息
名称 北京沃达康医疗器械有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
注册地址 北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 25 层 3-2503
注册资本 1,000万元人民币
法定代表人 车德辉
统一社会信用代码 91110105599629381B
成立日期 2012年 7月 12日
经营范围 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售
（不含危险化学品）；生物基材料销售；家具销售；五金产品零售；
电子产品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用
品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；装卸搬运；国内货物
运输代理；企业总部管理；计算机系统服务；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；专业设计服务；运输货物打包
服务；供应链管理服务；软件开发；互联网数据服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三
类医疗器械经营；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
主要财务数据 财务指标（元） 2024年 12月 31日 2025年 9月 30 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 61,989,171.74 53,546,176.54
负债总额 40,916,512.98 30,706,438.23
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 40,098,382.80 30,011,909.68
或有事项涉及总额 0.00 0.00
（含担保、抵押、诉
讼与仲裁事项）
净资产 21,072,658.76 22,839,738.31
资产负债率 66.01% 57.35%
财务指标（元） 2024年 1-12月 2025年 1-9月
（未经审计） （未经审计）
营业收入 87,727,157.44 46,486,272.96
利润总额 4,300,447.55 2,131,048.36
净利润 3,218,873.80 1,767,079.55
最新信用等级 无
2、与上市公司存在的关联关系：系公司全资子公司之全资子公司。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
100%
北京沃达康医疗器械有限公司
3、通过中国执行信息公开网查询，沃达康不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保；
担保期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年；
担保范围：本金、本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费
用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用；
担保金额：500万元人民币；
有关协议尚未签署。
四、其他
1、此项业务用途为沃达康补充流动资金，还款来源为沃达康经营收入。
2、沃达康生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：公司持有四环医药 100%股权；四环医药持有沃达康 100%股权。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为 94,600 万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 57.84
%和 23.64%，其中：公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为 6,500万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司
对外担保总余额为 67,968万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 41.56%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保
总余额为 4,000万元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议；
2、沃达康《营业执照》复印件；
3、沃达康 2024年度财务报表及截至 2025年 9月 30日财务报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9a499bf6-252f-4819-85aa-f1ec1a4f3c62.PDF
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2026-04-17 18:52│中 关 村（000931）：关于海南华素营销2026年度预计日常关联交易的公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2026年4月 16日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《
关于海南华素营销 2026年度预计日常关联交易的议案》，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之全资子公司海南华素医药营销有限公司（以下简称：海南华素营销）持
有华素厚德大药房（石家庄）有限公司（以下简称：华素厚德大药房）70%股份；河北厚德祥瑞医药物流有限责任公司（以下简称：
厚德物流）持有华素厚德大药房 30%股份。海南华素营销与厚德物流之间存在销售产品的关联交易，依据双方 2025 年度关联交易实
际情况，2026年度预计日常关联交易金额为 4,520万元。
本次交易对方厚德物流系华素厚德大药房参股股东，持有华素厚德大药房30%股权，海南华素营销持有华素厚德大药房 70%股权
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，本次交易构成关联交易。
由于公司董事会不存在与厚德物流相关联的董事，董事会审议上述事项时无须董事回避表决。本次日常关联交易事项在提交董事
会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。
鉴于本次交易金额超过 300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对
值 5%以上。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易只须提请董事会审批即可，无须提交股东
会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无须经过有关部门批准。
（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额
单位：元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 预计金额 截至披露日已发 2025年度实际
定价原则 （含税） 生金额（含税） 发生金额（含税
向关联人销售 厚德物流 销售产品、商品 协议价格 45,200,000.00 8,062,049.40 6,544,591.26
产品、商品
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额（元） 实际发生额占同类业
务比例（%）
向关联人销售产品、商品 厚德物流 销售产品、商品 6,544,591.26 0.27
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本信息
名称 河北厚德祥瑞医药物流有限责任公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 石家庄高新区工业大街 30 号
法定代表人 于敏茹
注册资本 1,000万元人民币
统一社会信用代码 91130193MACCLPN76N
成立日期 2023年 4月 3日
营业期限 2023年 4月 3日至无固定期限
经营范围 许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服
务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配
送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；
保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；消毒剂
销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；化妆品批发；日用百
货销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
办公用品销售；电子产品销售；智能仓储装备销售；仓储设备租赁服
务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总
质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货
物）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；
会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东 于敏茹持股 80%，于保生持股 20%
主要财务数据 财务指标（万元） 2025年 12月 31日 2026年 3月 31 日
总资产 22,753 24,930
净资产 -240 -210
财务指标（万元） 2024年 1-12月 2026年 1-3月
营业收入 89,064 20,976
净利润 192 29
（二）与公司存在的关联关系
本次交易对方厚德物流系华素厚德大药房参股股东，持有华素厚德大药房30%股份，海南华素营销持有华素厚德大药房 70%股权
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
厚德物流治理规范、经营状况良好，在与公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足其相应的需求，具备履约
能力。
（四）通过中国执行信息公开网查询，厚德物流不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、交易品类及明细
本次采购产品涵盖 A 类药品、B类药品、非药品，主要包括华素片、飞赛乐、孚琪乳膏、乳酸菌素片、复方氨酚烷胺胶囊、酞丁
安搽剂、穴位压力刺激贴、华素愈创牙膏、漱口水等。
2、交易价格
本次关联交易已明确约定具体进货含税单价，价格与同区域、同规格、同渠道市场价格基本一致，具有合理性。
3、定价原则和依据
本次关联交易采购价格遵循市场化定价原则，以同期、同类产品市场公允价格为基础，结合产品规格、采购量级、区域销售政策
等因素协商确定，按协议定价发货。
（二）关联交易协议签署情况
海南华素营销与厚德物流已签署《2026 年一级经销商产品购销协议书》，协议有效期为 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营所需，交易属于公司正常销售业务。上述关联交易定价及收款条件均依照相关法律法规与市场化标
准制定和执行，符合公开、公平、公正的原则，未损害上市公司利益，不影响上市公司的持续经营能力与独立性，公司主要业务不会
因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事过半数同意意见
公司召开第九届董事会独立董事专门会议 2026年度第一次会议，审议通过《关于海南华素营销 2026 年度预计日常关联交易的
议案》，独立董事认为：该项日常关联交易满足公司日常经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，交易价格符合定价公允性原则
，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响上市公司的独立性。全体独立董事同意该项日常关联交易，并同意提交公司董事会审
议。
六、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议；
2、第九届董事会独立董事专门会议 2026年度第一次会议决议；
3、厚德物流出具的基本情况说明、《营业执照》复印件；
4、《2026年一级经销商产品购销协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/86c471a9-d3f2-40e5-a7be-a99c8172cc3c.PDF
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2026-04-17 18:52│中 关 村（000931）：关于公司为中实新材料向中国银行申请1,000万元融资授信提供担保的公告
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中 关 村（000931）：关于公司为中实新材料向中国银行申请1,000万元融资授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/550296c1-0803-4ea1-9ae3-863646edc37d.PDF
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2026-04-17 18:52│中 关 村（000931）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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中 关 村（000931）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b8c280d4-708c-45b8-a4b8-f9fe95584bc1.PDF
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2026-04-17 18:52│中 关 村（000931）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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中 关 村（000931）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2ee3c1b6-bb1b-4257-bdcc-c8840515740f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│中 关 村：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225174999.PDF
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2026-04-18│中 关 村：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225116621.PDF
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2025-10-30│中 关 村：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760262.PDF
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2025-08-27│中 关 村：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224580330.PDF
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2025-04-30│中 关 村：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407588.PDF
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2025-04-18│中 关 村：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223123176.PDF
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2024-10-31│中 关 村：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570179.PDF
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2024-08-28│中 关 村：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002705.PDF
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2024-04-27│中 关 村：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219853172.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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