公司公告☆ ◇000931 中 关 村 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 15:56 │中 关 村（000931）：第九届董事会2026年度第二次临时会议决议公告 │
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│2026-04-24 15:56 │中 关 村（000931）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 15:55 │中 关 村（000931）：关于多多药业2026年上半年预计主要日常关联交易的公告 │
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│2026-04-24 15:52 │中 关 村（000931）：关于控股股东一致行动人股份被轮候冻结的公告 │
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│2026-04-17 18:56 │中 关 村（000931）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-17 18:56 │中 关 村（000931）：2025年年度报告 │
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│2026-04-17 18:56 │中 关 村（000931）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-17 18:55 │中 关 村（000931）：《房地产抵押估价报告》【F SY 2603 6826 JW】 │
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│2026-04-17 18:55 │中 关 村（000931）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-17 18:55 │中 关 村（000931）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-24 15:56│中 关 村（000931）：第九届董事会2026年度第二次临时会议决议公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会 2026 年度第二次临时会议通知于 2026年 4月 17
日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2026年 4月 24日上午 10时在北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层 1
号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的
有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议通过《2026 年第一季度报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2026年第一季度财务报表》已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露的《2026 年第一季度报告》（
公告编号：2026-036）。
二、审议通过《关于多多药业 2026 年上半年预计主要日常关联交易的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业有限公司（以下简称：多多药业）78.82%股份；黑龙江多
多集团有限责任公司（以下简称：多多集团）持有多多药业 20.98%股份。多多集团向多多药业提供能源动力服务、厂区服务、房屋
租赁服务，依据双方 2025年度关联交易实际情况，并结合多多药业 2026年上半年的生产计划和经营预算，2026年上半年预计主要日
常关联交易情况具体如下：
项目 预计数量 预计单价（含税） 预计金额（元）
供水 185,045吨 3元/吨 555,135.00
供电 2,048,215度 1.110965元/千瓦时 2,275,495.18
供应蒸汽 生产用汽 10,891吨、 295元/吨 4,420,280.00
采暖用汽 4,093吨
厂区基本服务 84,424.93m2 9 元/m2·年 379,912.19
租赁房产 14,844.87m2（其中办公楼面 办公楼租金为 240元/m2·年， 1,098,412.20
积为 3,462.00m2，其他厂 其他厂（库）房租金为 120 元
（库）面积为 11,382.87m2） /m2·年
总 计 8,729,234.57
合同签署情况如下：
合同名称 合同有效期
《厂区能源（水电）供用合同》 2026.01.01-2026.06.20
《厂区能源（蒸汽）供用合同》 2025.12.21-2026.06.20
《厂区服务费分摊协议书》 2026.01.01-2026.12.31
《厂房租赁合同书》 2023.07.01-2026.06.30
本次交易对方多多集团系多多药业参股股东，持有多多药业 20.98%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规
定，本次交易对方为多多药业关联法人，该交易构成关联交易。
由于公司董事会不存在与多多集团相关联的董事，董事会审议上述事项时无须董事回避表决。本次日常关联交易事项在提交董事
会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。
鉴于本次交易金额超过 300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%，但未达到 3,000万元和公司最近一期经审
计净资产绝对值 5%以上。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易只须提请董事会审批即可，
无须提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无须经过有关部门批准。
三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
因公司经营发展的需要，经公司总裁侯占军先生提名，拟聘任刘绍基先生、赵君先生（简历附后）担任公司副总裁，任期自董事
会审议通过之日起至本届董事会届满止。该事项已经公司董事会提名委员会审核通过。
四、备查文件
1、第九届董事会 2026年度第二次临时会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026年度第二次会议决议；
3、第九届董事会提名委员会 2026年度第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2dc99466-f128-4208-802c-cd6575a39ea1.PDF
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2026-04-24 15:56│中 关 村（000931）：2026年一季度报告
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中 关 村（000931）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dd15def6-5667-4ce4-962c-a79e5629c41c.PDF
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2026-04-24 15:55│中 关 村（000931）：关于多多药业2026年上半年预计主要日常关联交易的公告
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中 关 村（000931）：关于多多药业2026年上半年预计主要日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/070ef9d4-2ff1-4b8a-a3c0-4c825e60c74c.PDF
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2026-04-24 15:52│中 关 村（000931）：关于控股股东一致行动人股份被轮候冻结的公告
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近日，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）通过中国证券登记结算有限责任公司查询，获悉：
国美电器有限公司（以下简称：国美电器）作为公司控股股东国美控股集团有限公司的一致行动人，现持有公司 50,000,000股
流通股，持股比例为 6.64%；国美电器所持有公司的股份新增被法院轮候冻结，具体情况如下：
一、控股股东一致行动人股份被轮候冻结的情况
股东名称 是否为控股 本次被轮 占其所 占公司 是否 委托日期 轮候期限 轮候机关 原因
股东或第一 候冻结数 持股份 总股本 为限
大股东及其 量（股） 比例 比例 售股
一致行动人
国美电器 是 12,488,117 24.98% 1.66% 否 2026-04-22 36个月 呼和浩特市赛 轮候
有限公司 罕区人民法院 冻结
二、股东股份累计被冻结情况
（一）截至 2026年 4月 23日，上述股东及其一致行动人所持被司法冻结股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被司法冻 累计被标记 占其所持股 占公司
结股份数量 股份数量 份比例 总股本
（股） 注（股） 比例
国美控股集团有限公司 186,113,207 24.71% 115,283,479 0 61.94% 15.31%
国美电器有限公司 50,000,000 6.64% 50,000,000 17,540,167 100.00% 6.64%
合计 236,113,207 31.35% 165,283,479 17,540,167 70.00% 21.95%
注：被标记股份数量包含在被司法冻结股份数量内。
（二）截至 2026年 4月 23日，上述股东及其一致行动人所持被轮候冻结股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被轮候冻结股 占其所持股 占公司总
份数量（股） 份比例 股本比例
国美控股集团有限公司 186,113,207 24.71% 50,880,735 27.34% 6.76%
国美电器有限公司 50,000,000 6.64% 2,837,869,568 5,675.74% 376.81%
合计 236,113,207 31.35% 2,888,750,303 1,223.46% 383.57%
三、风险提示
截至本公告披露日，国美电器所持股份被轮候冻结事项不会导致公司控制权发生变更。
公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。公司与控股股东及其一致行动人在资
产、业务、财务等方面保持独立，截至本公告披露日，上述事项对公司治理及生产经营情况暂时不会产生重大影响。
由于控股股东及其一致行动人存在债务负担较重、诉讼案件数量较多、资金链紧张的情况，若后续未能以其除持有公司股票以外
的资产偿还债务，则上述被冻结股份存在被动平仓、行使质权、强制过户、司法拍卖等风险，进而影响公司控制权稳定性。若出现导
致公司控制权发生变更的情形，公司将根据相关法律法规及部门规章的要求及时履行信息披露义务。
公司暂时无法获悉上述股份新增轮候冻结的主要原因和诉讼涉及债务金额，公司将持续关注司法冻结和轮候冻结事项的后续进展
情况，并按相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》《证券轮候冻结数据表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/78c7a8bf-7dae-4490-96d9-893a513f2f39.PDF
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2026-04-17 18:56│中 关 村（000931）：2025年年度报告摘要
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中 关 村（000931）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e25298fa-440e-468d-a2d3-0a137702495d.PDF
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2026-04-17 18:56│中 关 村（000931）：2025年年度报告
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中 关 村（000931）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5c928966-4b51-4d22-9442-c400a57187ed.PDF
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2026-04-17 18:56│中 关 村（000931）：第九届董事会第四次会议决议公告
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中 关 村（000931）：第九届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/66ef9001-b9cd-4160-9262-06afdfb254a0.PDF
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2026-04-17 18:55│中 关 村（000931）：《房地产抵押估价报告》【F SY 2603 6826 JW】
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中 关 村（000931）：《房地产抵押估价报告》【F SY 2603 6826 JW】。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fa14784e-6f20-40b4-89db-a9c426d63a41.PDF
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2026-04-17 18:55│中 关 村（000931）：2025年度内部控制审计报告
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中 关 村（000931）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/dbe2576c-b17f-4b1a-9c8c-6975d72ed41b.PDF
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2026-04-17 18:55│中 关 村（000931）：2025年年度审计报告
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中 关 村（000931）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d40a5e5a-71b8-4713-8b9a-c9151762add3.PDF
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2026-04-17 18:54│中 关 村（000931）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 13日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
即 2026年 5月 8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层 1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 2025年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 2025年度各项资产计提减值的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司董事 2025年度薪酬情况及 2026年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案
6.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司为多多药业向中信银行申请 6,000 万 非累积投票提案 √
元融资授信提供担保的议案
8.00 关于公司为中实新材料向中国银行申请 1,000 非累积投票提案 √
万元融资授信提供担保的议案
9.00 关于公司为沃达康向中国银行申请 500万元融 非累积投票提案 √
资授信提供担保的议案
10.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
2、披露情况
上述提案已经第九届董事会第四次会议审议通过，详细内容请参见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、上述提案均为普通决议提案。本次股东会提案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、公司独立董事已经分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职；董事会将在股东会
说明公司高级管理人员 2026年度薪酬方案。
三、会议登记等事项
（一）本次股东会会议登记方法
1、登记方式
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的
，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、登记时间：2026年5月11日、5月12日，上午9:30-11:30、下午14:00-16:00；
3、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B座 22 层董事会秘书处。
4、委托他人出席股东会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。
5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
（二）其他事项
1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100；
2、联系邮箱：investor@centek.com.cn；
3、联系人：相皓冉、胡秀梅；
4、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6436e8c9-e7ef-4917-9f8b-c2b6a727a06f.PDF
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2026-04-17 18:54│中 关 村（000931）：2025年度股东会会议资料
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中 关 村（000931）：2025年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/46a2c4fe-45f0-4e40-bf27-3f0a50fd8d91.PDF
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2026-04-17 18:54│中 关 村（000931）：2025年度独立董事述职报告（毕克）
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中 关 村（000931）：2025年度独立董事述职报告（毕克）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/bd718c01-d3b1-4633-a115-f8c205a06557.PDF
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2026-04-17 18:54│中 关 村（000931）：2025年度独立董事述职报告（董磊 已届满离任）
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本人董磊作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会独立董事，在 2025年度严格遵照《
公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，在 2025年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公司
董事会、股东会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，通过积极、专业、独立的工作，以达到维护公司整体利益，特别是维护中小
股东合法权益的目的。
2025年 1月 23日，公司完成了第九届董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事。现将本人 2025年任职期间内（2025年 1月
1日—2025年 1月 23日）履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
董磊先生，医学博士，北京理工大学教授、副院长。从事幼年型粒-单细胞白血病（JMML）、实体肿瘤 GBM发生发展的分子机制
和相关药物开发的研究。主持国家级重点项目、面上项目，北京市重点专题等 8个项目。研究领域涉及磷酸酶的结构与活化、及其功
能调控、白血病和实体肿瘤的发生、发展机理等。主要研究内容是基因突变导致血液肿瘤的致病机制，以及针对肿瘤靶向蛋白的药物
的开发和治疗。构建个体化肿瘤的体外模型、并利用肿瘤类器官新手段探索肿瘤的精准治疗与药物筛选。
（二）独立性说明
2025 年任职期间内，本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立
董事以外的其他职务，不存在受公司及其控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响
独立客观判断的其他情形。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年任职期间内，公司共召开 1次董事会会议、1次股东会会议，基于对公司各方面的经营状况、重大事项情况充分掌握的基
础上，本人与公司高管保持紧密沟通，对会议议案进行认真的核查与审议，最终以专业能力和自身经验作出表决意见。2025年任职期
间内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，本人在认真审阅对
公司董事会的各项议案及其他事项后，均表示同意，无提出反对、保留和无法发表意见的情形。出席会议的具体情况如下：
姓名 出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
应参加 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东会次数
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