公司公告☆ ◇000932 华菱钢铁 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│华菱钢铁（000932）：关于召开2023年度股东大会的通知
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湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月7日（星期二）14:30召开2023年度股东大会，本次会议采取现
场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2023 年度股东大会
2、会议召集人：董事会。第八届董事会第二十次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 20
24 年 5 月 7 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 7 日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 25 日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号主楼 1106 会议室
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2023 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2023 年度报告全文及其摘要 √
5.00 公司 2023 年度利润分配预案 √
6.00 公司 2024 年固定资产投资计划 √
并听取2023年度独立董事述职报告。
上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
上述提案需对中小投资者单独计票。
上述提案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过。详情请参阅公司于 2024 年 3 月 30 日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供
下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股
东授权委托书、持股凭证。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，代理
人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、持股凭证。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
2、登记时间：2024 年 4 月 26 日—2024 年 5 月 6 日 9:00-17:00
3、登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号主楼 601 室
4、会议联系方式：
联系人：刘婷
联系电话：0731-89952811
传 真：0731-89952704
联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号主楼 601 室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、 备查文件
第八届董事会第二十次会议决议、第八届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/ed75bc72-d728-4c31-b05d-02e91b22fde2.PDF
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2024-04-16 00:00│华菱钢铁（000932）：2023年度股东大会会议资料
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华菱钢铁（000932）：2023年度股东大会会议资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/62533079-7aa5-4938-9c8b-99dcfa0489c3.PDF
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2024-04-16 00:00│华菱钢铁（000932）：关于召开2023年度网上业绩说明会的公告
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湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年
度报告全文》。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00-17
:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行 2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，出席
说明会的人员有公司董事长、总经理李建宇先生，董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书阳向宏先生，证券事务代表刘笑非女士。
为广泛听取投资者的意见和建议，公司拟提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。投资者可通过以下两种方式
，依据相关提示，授权登入“价值在线”进行提问并参与互动交流。
参与方式一：访问 https://eseb.cn/1dDyLMxhR7O；
参与方式二：微信扫一扫以下小程序码：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/076408d0-9eec-47b0-ac3c-7fc75d2e501c.PDF
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2024-03-30 00:00│华菱钢铁（000932）：2023年年度报告
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华菱钢铁（000932）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/b99f3de2-bbe8-4bf8-b08b-5b2cc30dd92b.PDF
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2024-03-30 00:00│华菱钢铁（000932）：2023年年度报告摘要
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华菱钢铁（000932）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/990e2584-4f76-4213-8dad-7d32b1dd8a6d.PDF
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2024-03-30 00:00│华菱钢铁（000932）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知：2024 年 3 月 14 日，公司以书面方式发出了关于在 2024 年 3 月 29日召开公司第八届董事会第二十次会议的
通知。
2、召开方式：现场方式。
3、会议地点：湖南省长沙市湘府西路 222 号华菱钢铁 1106 会议室。
4、会议应到董事 8 名，实到董事 8 名：现场出席会议的有董事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、曾顺贤先生、马培骞
先生，独立董事赵俊武先生、肖海航先生。独立董事蒋艳辉女士因工作原因不能现场出席会议，委托独立董事肖海航先生出席并行使
表决权。
5、公司监事及高管人员列席了会议。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长、总经理李建宇先生主持。公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书阳向宏先生向董事会报告了公司 202
3 年度经营情况和 2024 年主要业务计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：
1、审议通过《公司 2023 年度经理层工作报告》
2023 年，宏观经济在“强预期、弱现实”中缓慢回升，钢铁行业持续深度调整，钢材市场持续低迷，上游原燃料价格高企，钢
铁企业亏损加剧。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，强化党建引领，聚焦主责
主业，加快高端化、智能化、绿色化转型升级，上下同心、攻坚克难，生产经营保持了平稳运行。报告期内，公司实现营业总收入 1
,644.65 亿元，同比下降 2.47%；实现利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润 74.87 亿元、66.40 亿元、50.79 亿元，
继续保持了相对稳定的盈利能力。
表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
《公司 2023 年度董事会工作报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会
审议批准。
3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审〔2024〕2-84 号标准无保留意见的审计报告。审计报告全文已于同日
披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会
审议批准。
4、审议通过《公司 2023 年度报告全文及其摘要》
公司《2023 年年度报告（公告编号：2024-12）》及《2023 年年度报告摘要（公告编 号 ： 2024-13 ）》 已 于 同 日 披 露
在 中 国 证 监 会 指 定 的 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会
审议批准。
5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》和《公司未来三年（2022-2024 年度）股东
回报规划》关于现金分红的规定，同时兼顾提质增效、节能环保、智能制造等领域的资本性支出需要，公司拟以截至 2023 年 12月
31 日的总股本 6,908,632,499 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税），共计派发现金 1,588,985,474.77
元，不送红股，不以资本公积转增股本。上述现金分红金额占 2023 年华菱钢铁（合并）归属于母公司所有者净利润的 31.29%，较
2022年分红比例提升 5.3 个百分点。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告（公告编号：2024-1
4）》。
表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会
审议批准。
6、审议通过《公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》
根据深圳证券交易所相关规定，公司组织编制了《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》，公司 2023 年度募集
资金投资项目不存在变更或异常情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具
了鉴证报告，认为该专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的规定，如实反映了公司募集资金 2023 年度实际存放与使用
情况。
《关于公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2024-15 ）》和鉴证报告全文已于同日披露在中国
证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决情况：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
7、审议通过《公司 2024 年固定资产投资计划》
公司 2024 年固定资产投资计划坚持以“十四五”发展规划明确的目标任务和实施路径为主线，投资方向围绕“高端化、绿色化
、数字化”等方面展开，全年固定资产投资计划为 113.10 亿元，其中新开工项目 63.07 亿元、续建项目 50.03 亿元；资金支出计
划为 89.84 亿元，其中新开工项目资金支出 38.84 亿元、续建项目资金支出 41.35 亿元、支付工程结算尾款及延期支付款 9.65
亿元。
表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会
审议批准。
8、审议通过《关于华菱涟钢实施冷轧高端家电板建设项目的议案》
为进一步优化产品结构，提高镀锌板的竞争力和品种效益，子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）拟实施
冷轧高端家电板建设项目，投资总额 9 亿元，建设期 14 个月。该项目主要生产高端家电用钢板，有利于华菱涟钢提升产品档次，
增加高附加值深加工镀锌产品比例，提升盈利能力。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于华菱涟钢实施冷轧高端家电板建设项目的投资公告（
公告编号：2024-16）》。
表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
9、审议通过《公司 2023 年度环境、社会责任及公司治理报告》
《湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)上。
表决情况：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。10、审议通过《公司 2023 年度内部控制
评价报告》
根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，公司组织编制了《2023 年度公司内部控制评价报告》。公司委托天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行独立审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审〔2024〕2-85号
标准无保留意见的审计报告。
《2023 年度公司内部控制评价报告》和《2023 年度内部控制审计报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)上。
表决情况：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。11、审议通过《2023 年度财务公司风险
评估报告》
为有效防范、及时控制和化解资金风险，全面评价子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称财务公司）在经营管理中防
范和化解各类风险的能力，保护股东合法权益，根据相关规定要求，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营
资质、业务和风险状况进行了评估审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司出具了天健审〔2024〕2-89 号标准无保留
意见的风险评估审核报告。报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决情况：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
12、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》全文已于同日披露在中国证监会指定
的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。13、审议通过《关于董事会提议召开公司
2023 年度股东大会的议案》
公司董事会提议召开公司 2023 年度股东大会，会议时间另行通知。
表决情况：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/06fba93e-6cf1-46a8-9b44-5959f5641e4c.PDF
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2024-03-30 00:00│华菱钢铁（000932）：关于2023年度利润分配预案的公告
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湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称公司或华菱钢铁）于 2024 年 3 月 29日分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监
事会第十四次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年末可供股东分配的利润为 1,905,812,957.90 元。为积极回报股东，
让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》和《公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划》关于现金分
红的规定，同时兼顾提质增效、节能环保、智能制造等领域的资本性支出需要，公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 6,908
,632,499股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.3 元（含税），共计派发现金1,588,985,474.77 元，不送红股，不以资本
公积转增股本。上述现金分红金额占2023 年华菱钢铁（合并）归属于母公司所有者净利润的 31.29%，较 2022 年分红比例提升 5.3
个百分点。公司最近三年以现金方式累计分配的利润为5,250,560,699.24 元，占公司最近三年实现的年均合并归属于母公司所有者
净利润 7,045,642,241.32 元的 74.52%。
二、利润分配预案的合法性和合理性
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定
，充分考虑了公司 2023 年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
三、履行决策程序的情况
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十次会议和八届监事会第十四次会议审议通过。监事会认为公司 2023 年度利润分
配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，
不存在损害中小股东利益的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司第八届监事会第十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/5f18d62c-2c03-4a9b-b9a0-fd6e8335f6ed.PDF
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2024-03-30 00:00│华菱钢铁（000932）：年度募集资金使用情况专项说明
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（20
23 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2298 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限
公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 40,000,000 张，发行价为按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元
，共计募集资金 400,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用400.00 万元后的募集资金为 399,600.00 万元，已由主承销商中信证券股
份有限公司于 2020 年 10 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券
直接相关的新增外部费用 209.28 万元后，本公司本次募集资金净额为 399,390.72 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕2-56 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 399,390.72
截至期初累计发生 项目投入 B1 390,203.39
项 目 序号 金 额
额 利息收入净额 B2 2,838.50
本期发生额 项目投入 C1 12,040.62
利息收入净额 C2 14.80
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 402,244.01
额 利息收入净额 D2=B2+C2 2,853.30
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0
实际结余募集资金 F 0
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定
了《湖南华菱钢铁股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及下属子公司湖南华菱
湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱连轧管有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年10月29日分别与中信银行股份有限公司长沙分行营业部、中国农业银行股份有限公司湘
潭分行、中国银行股份有限公司涟钢支行、中国光大银行股份有限公司衡阳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司衡阳市分行签订了
《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
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