公司公告☆ ◇000932 华菱钢铁 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 19:37 │华菱钢铁（000932）：关于董事及高级管理人员变动的公告2024-58 │
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│2024-12-23 19:36 │华菱钢铁（000932）：第八届董事会第二十七次会议决议公告2024-57 │
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│2024-12-09 21:55 │华菱钢铁（000932）：《华菱衡钢增资方案》的法律意见书 │
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│2024-12-09 21:55 │华菱钢铁（000932）：湖南华菱电子商务有限公司审计报告（天健湘审〔2024〕1295号） │
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│2024-12-09 21:51 │华菱钢铁（000932）：第八届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2024-12-09 21:50 │华菱钢铁（000932）：：华菱钢铁拟转让其所持有的湖南华菱电子商务有限公司股权涉及湖南华菱电子商│
│ │务有限公司股... │
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│2024-12-09 21:50 │华菱钢铁（000932）：关于华菱衡钢实施特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目的投资公告2024│
│ │-54 │
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│2024-12-09 21:50 │华菱钢铁（000932）：关于转让子公司湖南华菱电子商务有限公司100%股权暨关联交易的公告 │
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│2024-12-09 21:50 │华菱钢铁（000932）：关于增资华菱衡钢暨关联交易的公告 │
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│2024-12-09 21:50 │华菱钢铁（000932）：第八届监事会第二十次会议决议公告 │
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2024-12-23 19:37│华菱钢铁（000932）：关于董事及高级管理人员变动的公告2024-58
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湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称公司或华菱钢铁）董事及高级管理人员于近日发生变动，现将有关事项公告如下：
一、董事及高级管理人员辞职情况
公司董事会于近日分别收到阳向宏先生、曾顺贤先生的书面辞呈，阳向宏先生因工作岗位变动另有任用，不适合再担任公司高级
管理人员，辞去公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务；曾顺贤先生因工作调整，辞去其所担任的公司第八届董事会董事职务。
阳向宏先生辞职后，仍担任公司董事职务。曾顺贤先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，阳向宏先生、曾顺贤
先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，阳向宏先生、曾顺贤先生未持有华菱钢铁股票。
二、增补董事及聘任高级管理人员情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 23 日召开第八届董事会第二十七次会议，提名湖南钢铁集团
有限公司副总经理肖骥先生和郑生斌先生为公司第八届董事会董事候选人，聘任汪净先生为公司副总经理、财务总监，聘任公司证券
事务代表刘笑非女士为董事会秘书。其中，增补董事事项尚需提交公司股东大会选举；刘笑非女士已取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
目前，公司及下属子公司生产经营一切正常。下一步，公司将继续保持战略定力，积极抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，加
快高端化、智能化、绿色化转型升级，进一步培育核心竞争力和提升盈利能力。
公司董事会秘书的联系方式如下：
联系电话：0731-89952929
传真号码：0731-89952704
电子邮箱：valinsteel@163.com
联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/ef4423ef-eb6d-4b86-8940-5a26721005d5.PDF
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2024-12-23 19:36│华菱钢铁（000932）：第八届董事会第二十七次会议决议公告2024-57
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一、董事会会议召开情况
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第八届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯
表决方式召开，会议通知已于 2024年 12 月 23 日发出。会议发出表决票 7 份，收到表决票 7 份。本次会议的召开符合《公司法
》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》
公司董事会近日收到曾顺贤先生的书面辞呈，曾顺贤先生因工作调整，辞去其所担任的公司第八届董事会董事职务。辞职后，曾
顺贤先生不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
等有关规定，曾顺贤先生的辞呈自送达公司董事会时生效。
鉴于曾顺贤先生不再担任上市公司董事，且《公司章程》规定公司董事会成员为 9 人，根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，经控股股东湖南钢铁集团有限公司（简称“湖南钢铁集团”）提名，公司董事会拟提名湖南钢铁集团党委委员、副总经理肖骥先
生和郑生斌先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），增补公司董事会成员至 9 人。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于董事及高级管理人员变动的公告（公告编号：2024-58）》。
表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会选举。
2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会近日收到阳向宏先生的书面辞呈，阳向宏先生因工作岗位变动另有任用，不适合再担任公司高级管理人员，决定辞去
公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务。阳向宏先生辞职后，仍担任公司董事职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，阳向宏先生的辞呈自送达公司董事会时生效。
鉴于阳向宏先生不再担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理
李建宇先生提名，董事会聘任汪净先生为公司副总经理、财务总监，聘任刘笑非女士为公司董事会秘书（简历附后）。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于董事及高级管理人员变动的公告（公告编号：2024-58）》。
表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
三、备查文件
第八届董事会第二十七次会议决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2024 年 12 月 23 日附简历：
肖骥，男，汉族，1967 年 11 月出生，湖南衡阳县人，中共党员，工商管理硕士，会计师。1988 年 7 月参加工作，历任衡阳
华菱钢管有限公司财务处科长，销售处副处长，财务部副部长、部长，副总会计师兼财务部部长，总会计师，湖南华菱钢铁股份有限
公司董事、财务总监，现任湖南钢铁集团有限公司党委委员、副总经理。截至本公告披露日，肖骥未持有华菱钢铁股票，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
郑生斌，男，汉族，1974 年 10 月出生，湖南宁远人，中共党员，1997 年 9月参加工作，大学工学学士，高级工程师。历任湖
南华菱湘潭钢铁有限公司高线厂调度值班主任，宽厚板厂生产室主任、轧钢工序首席作业长，厂长助理、副厂长、厂长，生产管理部
部长、总经理助理、副总经理，衡阳华菱钢管有限公司党委书记、执行董事、总经理，现任湖南钢铁集团有限公司党委委员、副总经
理。截至本公告披露日，郑生斌未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主
体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格
。
汪净，男，汉族，1986 年 12 月出生，贵州六枝人，中共党员，大学工学学士，高级工程师。2008 年 7 月参加工作，历任湖
南华菱涟源钢铁有限公司 2250热轧板厂生产技术室技术员、品种开发室技术员、主管、副主任、主任、厂长助理、副厂长、厂长、
党委书记，技术中心副主任、主任，副总经理，现任湖南钢铁集团有限公司党委委员。截至本公告披露日，汪净未持有华菱钢铁股票
，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘笑非，女，汉族，1982 年 10 月出生，湖南长沙人，中共党员，管理学硕士，中级经济师。2007 年 4 月参加工作，历任湖
南华菱钢铁股份有限公司证券部投资者关系主管、副部长，现任华菱钢铁股份有限公司证券部部长、证券事务代表。截至本公告披露
日，刘笑非未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/13710705-915d-40f4-b1c8-a6a2bdd75636.PDF
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2024-12-09 21:55│华菱钢铁（000932）：《华菱衡钢增资方案》的法律意见书
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华菱钢铁（000932）：《华菱衡钢增资方案》的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-12-09 21:55│华菱钢铁（000932）：湖南华菱电子商务有限公司审计报告（天健湘审〔2024〕1295号）
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华菱钢铁（000932）：湖南华菱电子商务有限公司审计报告（天健湘审〔2024〕1295号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/acd02c24-9918-434c-a77b-2b52fb6056c7.PDF
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2024-12-09 21:51│华菱钢铁（000932）：第八届董事会第二十六次会议决议公告
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华菱钢铁（000932）：第八届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/4eb36265-f399-4baf-ae6f-50462cc24503.PDF
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2024-12-09 21:50│华菱钢铁（000932）：：华菱钢铁拟转让其所持有的湖南华菱电子商务有限公司股权涉及湖南华菱电子商务有
│限公司股...
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华菱钢铁（000932）：：华菱钢铁拟转让其所持有的湖南华菱电子商务有限公司股权涉及湖南华菱电子商务有限公司股...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/70aa150a-d64f-48e3-90c7-4606074996a1.PDF
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2024-12-09 21:50│华菱钢铁（000932）：关于华菱衡钢实施特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目的投资公告2024-54
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一、投资概述
（一）投资项目的基本情况
为促进“四化”转型，提升综合竞争力，公司子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）拟实施特大口径无缝钢管
连轧技术开发及产业应用项目（以下简称“项目”），建设全球首套最大口径先进连轧管生产线。项目总投资 24.99亿元，建设期 1
8 个月。项目建成后，华菱衡钢可实现外径Φ323mm～610mm、壁厚 7.3mm～60mm 的特大口径无缝钢管连轧生产。
（二）投资项目的审批程序
该议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，无须提交股东大会审议批准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）该议案不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无需有关部门批
准。
二、投资项目具体情况
（一）项目名称：华菱衡钢特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目
（二）项目建设内容：建设年生产 80 万吨特大口径热轧无缝钢管全套机组，产品主要品种为石油套管，油气集输管、海底管线
、新能源输送管材等长输管道，机械及结构用管，气瓶用管，热力管网、高压锅炉用无缝钢管、中压锅炉用无缝钢管、石化用高压无
缝钢管等工程项目用管。主要建设内容包含：1.热轧生产线，含坯料准备、热轧、精整等工艺设备；2.配套 35 万吨/年离线热处理
线；3.配套项目用厂房；4.配套公辅设施建设及改造。
（三）项目投资估算：投资额 24.99 亿元。
（四）项目建设周期：建设期 18 个月。
（五）项目资金来源：银行借款 10-15 亿元，股东增资 10 亿元，剩余部分为自有资金。
三、投资的目标及必要性
有利于强化钢管及深加工产业链，支持打造湖南省先进制造业集群，推动实现“三高四新”美好蓝图。项目将通过数字化、智能
化技术，打造智能制造标杆，符合省、市对传统产业“四化”升级改造要求。项目有利于发挥华菱衡钢作为衡阳钢管及深加工产业链
龙头企业的引领作用，为钢管产业链上企业注入发展动力，并吸引更多热扩、工程机械等钢管中下游加工企业投资本地，服务先进制
造业集群建设。
有利于提升华菱衡钢综合竞争力，将其建设为世界一流专业化无缝钢管企业。项目可弥补华菱衡钢大口径钢管成本、质量竞争力
的不足，建立特大口径钢管竞争优势，有利于降低成本、提升质量，增强综合竞争力，支撑华菱衡钢成为国内最大单体无缝钢管生产
企业，建设世界一流专业化无缝钢管企业。
四、投资项目对公司的影响
华菱衡钢实施特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目符合公司推进“四化”转型升级的战略发展目标，可扩大产品组距
覆盖范围，提高机组先进性，有利于其降低生产成本，提升竞争力，增强行业头部优势。该项目不影响公司正常的生产经营活动，不
会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
五、存在的风险与应对措施
（一）市场低迷造成企业资金链压力大。华菱衡钢将制定并出台更为严苛的风险管控文件，严控生产经营风险。此外通过加强形
势教育，动员全体员工统一思想、凝聚共识、振奋精神、坚定信心“战危机”，通过压缩未来几年非必要投资，进一步强化精益生产
、挖潜增效、开拓市场、调整结构，开发高效新产品、重点产品，确保公司经营资金链安全。
（二）行业竞争导致项目目标市场趋于饱和，影响项目效益。应对措施：华菱衡钢将快速推进项目实施，争取项目早日达产达效
，提升产品质量，卡位市场空间，抢占市场先机。
六、备查文件
公司第八届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/79ed5ba5-2c3f-4baa-b2e8-90cfeb8d5f24.PDF
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2024-12-09 21:50│华菱钢铁（000932）：关于转让子公司湖南华菱电子商务有限公司100%股权暨关联交易的公告
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华菱钢铁（000932）：关于转让子公司湖南华菱电子商务有限公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/fd8e306e-11fc-4487-b067-0f4444213fd3.PDF
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2024-12-09 21:50│华菱钢铁（000932）：关于增资华菱衡钢暨关联交易的公告
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华菱钢铁（000932）：关于增资华菱衡钢暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/4189ef47-1e7f-49ee-ae97-5ce0d979fb2e.PDF
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2024-12-09 21:50│华菱钢铁（000932）：第八届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第二十次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 12
月 4 日发出。会议发出表决票 5 份，收到表决票 5 份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于转让湖南华菱电子商务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
同意将全资子公司湖南华菱电子商务有限公司 100%股权转让给控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）
，转让价格按第三方评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司以 2024 年 10 月 31 日为基准日的评估值为基础确定为47,965
.65 万元，增值额为 3,800.28 万元，增值率为 8.60%。交易完成后，有利于公司聚焦主业、优化整体战略布局和资源配置，有利于
提升公司资产质量和盈利能力，有利于落实省委省政府组建专业化贸易公司的要求、提升我省外贸能力。
经审核，监事会认为该关联交易议案严格履行了公司独立董事专门会议及关联交易审核程序，董事会审议时，关联董事已回避表
决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于转让子公司湖南华菱电子商务有限公司 100%股权暨关联交易的公告（公告编号：2
024-53）》。
表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
2、审议通过了《关于增资华菱衡钢暨关联交易的议案》
同意由公司和湖南钢铁集团对子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）同比例增资共 10 亿元，其中公司出资 8
.591 亿元，湖南钢铁集团出资 1.409 亿元。本次增资款用于支持华菱衡钢实施特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目（以
下简称“项目”），可增强华菱衡钢资本实力，为项目建设提供资金，控制华菱衡钢资产负债率。本次增资以 2023 年 12 月 31 日
为基准日经天健会计师事务所审计的华菱衡钢 2023 年度审计报告的净资产值为定价依据，由华菱衡钢所有股东湖南钢铁集团和华菱
钢铁同比例增资。增资完成后，华菱衡钢注册资本由 43.63 亿元增加至50.28 亿元，剩余 3.35 亿元计入资本公积，股权结构不变
，公司将继续合并其报表，对公司财务状况及经营成果无重大影响。
经审核，监事会认为该关联交易议案严格履行了公司独立董事专门会议及关联交易审核程序，董事会审议时，关联董事已回避表
决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于增资华菱衡钢暨关联交易的公告（公告编号：2024-55）》。
表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/8e154134-67d2-4352-b47c-87c458b8f6b7.PDF
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2024-11-08 18:37│华菱钢铁（000932）：关于变更签字会计师的公告
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华菱钢铁（000932）：关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/f7a0b975-e2cb-4cf9-b23e-a77c2e605a5c.PDF
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2024-10-31 00:00│华菱钢铁（000932）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 1
0 月 14 日发出。会议发出表决票 5 份，收到表决票 5 份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定
。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》
公司 2024 年 1-9 月实现营业收入 1,112.42 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 17.71 亿元，生产经营保持相对稳定。
其中，2024 年第三季度实现营业收入 355.71亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 4.40 亿元。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2024 年第三季度报告（公告编号：2024-48）》。
表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
2、审议通过了《关于子公司华菱连轧管向衡钢百达先锋购买实物资产的关联交易议案》
同意子公司衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称“华菱连轧管”）以非公开协议转让的方式向湖南衡钢百达先锋能源科技有限公
司购买煤气提纯机组及相关实物资产，交易价格以第三方评估机构以 2024 年 5 月 31 日为基准日的评估值为基础确定为1,366.47
万元。交易完成后，华菱连轧管将煤气提纯机组纳入其统一经营管理，一方面可充分利用富余煤气，避免造成二次能源浪费，并可在
电、天然气价格发生波动时，主动调节提纯煤气生产，降低生产成本；另一方面，华菱连轧管在其内部完成煤气提纯，可有效减少与
湖南衡阳钢管（集团）有限公司的日常关联交易。
经审核，监事会认为该关联交易议案严格履行了公司独立董事专门会议及关联交易审核程序，董事会审议时，关联董事已回避表
决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。
表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/5a42a058-1fa1-492d-b5c6-9b92dc81137f.PDF
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2024-10-31 00:00│华菱钢铁（000932）：关于子公司华菱连轧管向关联方购买资产的关联交易公告
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华菱钢铁（000932）：关于子公司华菱连轧管向关联方购买资产的关联交易公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/07bbbf99-6545-4101-bd6f-4ed52c8c270c.PDF
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2024-10-31 00:00│华菱钢铁（000932）：董事会决议公告
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华菱钢铁（000932）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/56a01b11-4e10-4b2d-a3d8-8e83dbc389e7.PDF
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2024-10-31 00:00│华菱钢铁（000932）：2024年三季度报告
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华菱钢铁（000932）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/31ccb91c-6d6b-4e92-9132-8e4bc41f785c.PDF
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2024-10-31 00:00│华菱钢铁（000932）：公司拟清算注销涉及的实物资产清算价值项目资产评估报告
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华菱钢铁（000932）：湖南衡钢百达先锋能源科技有限公司拟清算注销涉及的实物资产清算价值项目资产评估报告（中联湘资评
报字[2024]第025号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/479c7b62-63c0-4998-8b12-39dc8e1a97e5.PDF
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2024-10-08 00:00│华菱钢铁（000932）：关于推动落实质量回报双提升专项行动方案的公告
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华菱钢铁（000932）：关于推动落实质量回报双提升专项行动方案的公告。公告详情请查看附件。
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