公司公告☆ ◇000932 华菱钢铁 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 16:22 │华菱钢铁（000932）：关于控股股东获得增持贷款承诺函的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │华菱钢铁（000932）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-26 18:46 │华菱钢铁（000932）：关于控股股东增持公司股份的公告 │
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│2026-06-26 18:42 │华菱钢铁（000932）：关于补缴税款的公告 │
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│2026-06-21 15:37 │华菱钢铁（000932）：权益分派实施公告 │
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│2026-06-15 18:49 │华菱钢铁（000932）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-15 18:49 │华菱钢铁（000932）：华菱钢铁2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-06-15 18:49 │华菱钢铁（000932）：华菱钢铁董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-11 16:39 │华菱钢铁（000932）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-25 18:29 │华菱钢铁（000932）：华菱钢铁关于召开2025年度股东会的通知2026-30 │
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2026-07-22 16:22│华菱钢铁（000932）：关于控股股东获得增持贷款承诺函的公告
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公司控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、增持计划的基本情况及增持进展
基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心；同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康
的发展，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“华菱钢铁”或“公司”）控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集
团”）计划通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 20,000万元且不高于人民币 30,000
万元。实施期限为自增持计划公告披露之日起 6个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间除外）。本
次增持计划的具体内容详见公司于 2026年 6月 27日披露的《关于控股股东增持公司股份的公告（公告编号：2026-34）》。
截至本公告披露日，湖南钢铁集团已通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持公司股份 38,436,200股，占公司总股本的 0.56
09%，累计增持金额约人民币1.34亿元。
二、专项贷款承诺函的主要内容
根据中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的指导意见，湖南钢铁
集团符合主要股东增持股票的基本条件。
2026年 7月 21日，湖南钢铁集团取得中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部出具的《湖南钢铁集团有限公司股票增持专
项贷款承诺函》，主要内容为：该行承诺同意向湖南钢铁集团提供最高额不超过人民币 20,000 万元且不超过回购金额上限的 90%的
股票增持专项贷款，专项用于湖南钢铁集团增持华菱钢铁股票，贷款期限不超过 3 年，该承诺函有效期自出具之日起至 2026 年 12
月31日止。
三、风险提示
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。公
司将持续关注本次增持计划实施的有关情况，并依据相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注
意投资风险。
四、备查文件
中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部出具的《湖南钢铁集团有限公司股票增持专项贷款承诺函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/6c011b8a-0bf2-4afa-825f-94cba4f0cf66.PDF
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2026-07-10 00:00│华菱钢铁（000932）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、预计的业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
项 目 本报告期 上年同期
（2026.1.1-2026.6.30） （2025.1.1-2025.6.30）
利润总额 盈利：75,000万元~95,000万元 盈利：298,360万元
比上年同期下降：68.16%~74.86%
归属于上市公司股东 盈利：20,000万元~30,000万元 盈利：174,826万元
的净利润 比上年同期下降：82.84%~88.56%
归属于上市公司股东 盈利：16,000万元~24,000万元 盈利：152,168万元
的扣除非经常性损益
后的净利润 比上年同期下降：84.23%~89.49%
基本每股收益 盈利：0.0292元/股~0.0438元/股 盈利：0.2538元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，钢铁行业持续深度调整，结构性供需矛盾依然突出，原材料价格持续高位震荡，钢材价格区间震荡运行、波动收
窄，钢铁行业盈利空间被挤压。面对复杂严峻的市场形势，公司持续推进“高端化、绿色化、智能化、精益化、国际化”五位一体的
发展战略，第二季度内部生产经营情况环比有所改善。在消化补缴税款事项的影响后，预计公司 2026 年上半年实现利润总额 7.5-9
.5 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 2-3亿元，同比下降 82.84%-88.56%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2026 年半年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/1dc7e8f5-28c7-42eb-a9aa-0bb3b693bc48.PDF
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2026-06-26 18:46│华菱钢铁（000932）：关于控股股东增持公司股份的公告
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公司控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称“控股股东”或“
湖南钢铁集团”）基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自本公告披露之日起 6个月内，通过深圳证券交易所
交易系统以集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 20,000万元且不高于人民币 30,000万元。本次增持计划不设定价
格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
公司于近日收到公司控股股东湖南钢铁集团出具的《关于增持上市公司华菱钢铁股份的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、本次增持主体为湖南钢铁集团，截至本次增持计划实施前，湖南钢铁集团持有公司股份 2,308,517,363股，占公司当前总股
本的比例为 33.69%，湖南钢铁集团及一致行动人合计持有公司股份 3,161,377,181 股，占公司当前总股本的比例为 46.13%。
2、湖南钢铁集团在本公告日前 12个月内未披露增持计划，在本公告日前 6个月不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心；同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益
，促进公司持续、稳定、健康的发展。
2、本次拟增持股份的数量或金额：增持金额不低于人民币 20,000万元且不高于人民币 30,000万元。
3. 本次拟增持股份的价格前提：本次增持计划不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择
机实施增持计划。
4. 本次增持计划的实施期限：自本次公告披露之日起的 6个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的
期间除外）。
5. 本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持。
6. 本次增持的锁定期：完成增持计划后 6个月。
7. 相关承诺：湖南钢铁集团在增持期间及锁定期内不减持公司股份以及将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，如
增持计划实施过程中出现相关风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1.本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2.本次增持符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
3.本次增持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项时，湖南钢铁集团将根据
股本变动情况对增持计划进行相应调整并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
公司控股股东湖南钢铁集团出具的《关于增持华菱钢铁股份的告知函》及《关于增持华菱钢铁股份的承诺函》。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/261ce304-15a8-4e4d-ae95-96f57f771a3a.PDF
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2026-06-26 18:42│华菱钢铁（000932）：关于补缴税款的公告
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湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据国家税收法律法规的相关要求，对以往年度涉税事项开展自查，现将
有关事项公告如下：
一、基本情况
公司须补缴税款 4.52亿元，主要是对 2023年以来已享受的增值税加计抵减额重新进行核算，调减已享受的加计抵减额并补缴相
应税款；同时须补缴滞纳金 2.44 亿元。截至本公告披露日，上述税款及滞纳金已缴纳完毕。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴的税款和滞纳金将计入公司 2026
年二季度当期损益，对公司归属于上市公司股东的净利润的具体影响，最终以经审计的年度财务报表为准。
本次补缴款项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/b84f6029-e788-4641-a2d6-7f3c08bbf7f8.PDF
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2026-06-21 15:37│华菱钢铁（000932）：权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 6月 15日召开的 2025年
度股东会审议通过，股东会决议公告已刊登在 2026年 6月 16日的巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。
1、股东会通过的公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本6,852,609,160股为基数，向全体股东每 10股派 1.60元
人民币现金，以此测算共计派发现金 1,096,417,465.60元，不送红股，不以资本公积转增股本。在公司利润分配方案实施前，公司
总股本如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟维持每股现金分红金额不变的
原则，相应调整现金分红总额。
2、自公司本次利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额未发生变化。因此，本次权益分派
按照每股分红金额不变的原则分配，共计派发现金 1,096,417,465.60元。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 6,852,609,160股为基数，向全体股东每 10股派 1.60元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.44
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额1；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），不送红股，不以资本公积转增
股本。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 25日，除权除息日为：2026年 6月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 自派股东名称
1 08*****464 湖南钢铁集团有限公司
2 08*****346 涟源钢铁集团有限公司
3 08*****460 湘潭钢铁集团有限公司
4 08*****536 湖南衡阳钢管（集团）有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 16日至登记日：2026年 6月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 222号
咨询电话：0731-89952929
传真电话：0731-89952704
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；1 注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每10股补缴税款 0.32元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.16元
；持股超过 1年的，不需补缴税款。
2、公司第九届董事会第五次会议决议；
3、公司 2025年度股东会决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c77f6117-1a05-4a9c-a5c7-d2e3a98f35e3.PDF
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2026-06-15 18:49│华菱钢铁（000932）：2025年度股东会决议公告
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华菱钢铁（000932）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/a9551f89-e6af-4dac-8094-9f032396f42c.PDF
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2026-06-15 18:49│华菱钢铁（000932）：华菱钢铁2025年年度股东会法律意见书
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华菱钢铁（000932）：华菱钢铁2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/018cb3e0-424b-4309-aa5b-6431ce8af78c.PDF
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2026-06-15 18:49│华菱钢铁（000932）：华菱钢铁董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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（经 2025 年 6 月 15 日召开的公司 2025 年度股东会审议通过）
第一章 总 则
第一条 为进一步规范湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、高级
管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司
章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循的原则：
（一）战略驱动，发展导向。坚持以战略为引领，着眼企业的长远发展，引导核心竞争力的构建，支撑战略目标落地。
（二）效益优先，多劳多得。坚持以提高经济效益为中心，效益优先、业绩导向，综合考虑企业经营难度、发展阶段、行业特点
等因素，合理拉开差距。
（三）强化激励，奖惩并重。坚持以正向激励为主，鼓励挑战奋斗目标，业绩与薪酬紧密关联，业绩升薪酬升、业绩降薪酬降。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会提名与薪酬考核委员会为董事和高级管理人员绩效、薪酬的管理机构，相关职责如下：
（一）制订董事、高级管理人员绩效考评与薪酬管理方案；
（二）开展绩效评价，审核评价结果，仲裁绩效薪酬异议，兑现薪酬考核结果；
（三）对绩效薪酬体系提出优化调整建议，对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）法律法规、公司章程及董事会授权的其他事宜。
公司人力资源管理部门是董事会提名与薪酬考核委员会的日常工作机构，为委员会提供专业支撑，负责有关方案的起草、资料的
准备、制度执行情况的反馈等工作。
第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者提名与薪酬考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其
报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
如果公司业绩发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节，特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
要求。
第六条 董事会提名与薪酬考核委员会负责组织董事和高级管理人员的绩效评价，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事
的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第七条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制
要求。
第八条 公司人力资源、战略发展、证券和财务等部门配合董事会提名与薪酬考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案
的具体实施。
第三章 工资总额决定机制
第九条 工资总额与劳动力市场基本适应，与经济效益挂钩，与劳动生产率挂钩，主要根据以下因素综合确定：
（一）公司年度经营效益，即以利润总额等经审计的财务数据为核心的效益指标。
（二）公司人力资源规划需求。
（三）上一年度薪酬执行情况及调整需求。
第十条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分
配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜。
第十一条 对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定
机制，不与公司经营业绩挂钩。
第四章 薪酬构成及发放
第十二条 公司董事的津贴及薪酬按以下标准执行:
（一）公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬。
（二）公司独立董事实行固定津贴制度，根据股东会批准的标准领取独立董事津贴，不再发放其他薪酬。
第十三条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（若有）及其他符合公司相关薪酬
制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十：
（一）基本薪酬：基本薪酬为岗位基本价值的体现，根据岗位主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位确定薪酬水平
。基本薪酬按月发放。
（二）绩效薪酬：与年度绩效目标完成情况挂钩，根据公司董事会提名与薪酬考核委员会当年考核结果，按年度发放，绩效薪酬
可递延发放。年度绩效目标主要来源于年度商业计划分解，具体绩效考核细则每年度制定。
（三）中长期激励：依据相关法律法规和《公司章程》规定，可以实施股权激励、员工持股等中长期激励计划，具体方案由董事
会提名与薪酬考核委员会制定，履行相应决策程序后实施。
（四）特别贡献奖：在经济指标、科技创新、国企改革、重点工作完成等表现突出的，经董事会提名与薪酬考核委员会审核，可
发放特别贡献奖。
第十四条 公司开展年度绩效评价，应当依据经审计的财务数据，确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十五条 公司董事、高级管理人员不得领取未经上级和董事会审核批准的其他货币性收入。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
第十七条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由上市公司予以披露。
第十八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第五章 薪酬止付追索
第十九条 公司董事会提名与薪酬考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长
期激励收入的止付追索程序。
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法
律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行，原《湖南华菱钢铁股份有限公司高级管理人员绩效与薪酬管理办法》同
时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/4315ace2-a552-407c-b2cf-9d04e76a4ae1.PDF
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2026-06-11 16:39│华菱钢铁（000932）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日在公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-30）。现将股东会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。第九届董事会第五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年06月08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼1106会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025年度报告全文及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 公司 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 公司 2026年固定资产投资计划 非累积投票提案 √
6.00 关于公司 2026年为子公司提供担保额度 非累积投票提案 √
预计的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于制定《湖南华菱钢铁股份有限公司董 非累积投票提案 √
事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9.00 关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬 非累积投票提案 √
情况及 2026年度薪酬方案的议案
并听取2025年度独立董事述职报告。
提案6和提案7为特别决议事项，须经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过。剩余提案均为普通决议事项，须经出席股
东会股东所持表决权过半数通过。
上述提案需对中小投资者单独计票。
上述提案已经公司第九届董事会第五次会议和第九次会议审议通过。详情请参阅公司于2026年3月31日、5月26日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供
下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托
书。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件、法定代表人资格证书；委托
代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公
章）。（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。（4）上述登记资料均需提供复印件一份
，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
2、登记时间：2026年6月9日—2026年6月12日9:00-17:00。
3、登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室。
4、会议联系方式：
联系人：刘婷
联系电话：0731-89952929
传真：0731-89952704
邮箱：liuting@chinavalin.com
联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室。
5、其他事项：本次大会预计半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第九届董事会第五次会议决议、第九届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/cc8809fc-4aa4-4529-8cf5-e3ba6975bbe5.PDF
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2026-05-25 18:29│华菱钢铁（000932）：华菱钢铁关于召开2025年度股东会的通知2026-30
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。第九届董事会第五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年06月08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼1106会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025年度报告全文及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 公司 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 公司 2026年固定资产投资计划 非累积投票提案 √
6.00 关于公司 2026年为子公司提供担保额度 非累积投票提案 √
预计的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于制定《湖南华菱钢铁股份有限公司董 非累积投票提案 √
事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9.00 关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬 非累积投票提案 √
情况及 2026年度薪酬方案的议案
并听取2025年度独立董事述职报告。
提案6和提案7为特别决议事项，须经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过。剩余提案均为普通决议事项，须经出席股
东会股东所持表决权过半数通过。
上述提案需对中小投资者单独计票。
上述提案已经公司第九届董事会第五次会议和第九次会议审议通过。详情请参阅公司于2026年3月31日、5月26日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供
下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托
书。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件、法定代表人资格证书；委托
代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公
章）。（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。（4）上述登记资料均需提供复印件一份
，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
2、登记时间：2026年6月9日—2026年6月12日9:00-17:00。
3、登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室。
4、会议联系方式：
联系人：刘婷
联系电话：0731-89952929
传 真：0731-89952704
邮 箱：liuting@chinavalin.com
联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室。
5、其他事项：本次大会预计半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第九届董事会第五次会议决议、第九届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/dce25e68-2496-41ae-86d9-ad0df9957109.PDF
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2026-05-25 18:29│华菱钢铁（000932）：2025年度股东会会议资料
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华菱钢铁（000932）：2025年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/f9b873d2-2844-4b20-93f1-3e63d71f563e.PDF
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2026-05-25 18:27│华菱钢铁（000932）：关于更换证券事务代表的公告2026-29
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湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）于 2026 年 5月 25日以通讯表决方式召开第九届董事会第九
次会议，审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》，公司董事会秘书刘笑非女士不再兼任证券事务代表职务，同意聘任王音女士
（个人简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
王音女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专
业胜任能力与从业经验，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。
王音女士联系方式如下：
联系电话：0731-89952929
传真号码：0731-89952704
电子邮箱：valinsteel@163.com
通讯地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 222号华菱主楼
邮政编码：410004
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ba575daf-6a56-4891-896a-ede681e5f452.PDF
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2026-05-25 18:27│华菱钢铁（000932）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）于 2026 年 5月 25日召开第九届董事会第九次会议、第九届
董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议，审议了《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》。根
据《上市公司治理准则》等有关规定，该议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025年度股东会审议。
现将有关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况
2025年，根据股东会决定、《经营者薪酬管理办法》《员工薪酬管理制度》以及在公司领酬的董事、高级管理人员所处岗位履职
实际情况，经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，2025年度公司对现任及报告期内离任全体董事、高级管理人员发放薪酬（含津
贴）情况如下：
序号 姓名 职务 税前报酬总额 备注
（万元）
1 李建宇 董事长、总经理 80*
2 阳向宏 董事 0 不领薪
3 肖骥 董事（离任） 0 不领薪
4 谢究圆 董事 0 不领薪
5 郑生斌 董事 0 不领薪
6 张旭虹 董事 0 不领薪
7 马培骞 董事 0 不领薪
8 赵俊武 独立董事（离任） 8.75 独立董事固定津贴，
2025年8月离职
9 肖海航 独立董事 15 独立董事固定津贴
10 蒋艳辉 独立董事 15 独立董事固定津贴
11 袁国 独立董事 6.25 独立董事固定津贴，
2025年8月任职
12 汪净 副总经理、财务总监 55.7*
13 刘笑非 董事会秘书 83.37
*备注：李建宇、汪净是湖南省省管干部，上述报酬总额中未包含任期激励
二、董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬方案
1. 公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬。
2. 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴为15万元/年（税前），不再发放其他薪酬。
3. 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（若有）及其他符合公司相关薪酬制度的
薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十：
（1）基本薪酬：基本薪酬为岗位基本价值的体现，根据岗位主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位确定薪酬水平
。基本薪酬按月发放。
（2）绩效薪酬：与年度绩效目标完成情况挂钩，根据公司董事会提名与薪酬考核委员会当年考核结果，按年度发放。年度绩效
目标与公司商业计划及相关重要管理事项（包括但不限于安全与健康、守法合规、绿色减排、创新与可持续发展等）相挂钩，根据公
司董事会提名与薪酬考核委员会当年考核结果发放，绩效薪酬可递延发放。
（3）特别贡献奖：在经济指标、科技创新、国企改革、重点工作完成等表现突出的，经董事会提名与薪酬考核委员会审核，可
发放特别贡献奖。
（四）其他说明
1. 公司开展年度绩效评价，应当依据经审计的财务数据，确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
2. 公司董事、高级管理人员不得领取未经上级和董事会审核批准的其他货币性收入。
3. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
本方案未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部
门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/6821a36c-a160-4c57-b3cc-b86a3fa619d4.PDF
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2026-05-25 18:26│华菱钢铁（000932）：第九届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第九届董事会第九次会议于 2026 年 5 月 25 日以通讯表决
方式召开，会议通知已于 2026 年 5月 21日发出。会议发出表决票 9份，收到表决票 9份。本次会议的召开符合《公司法》《证券
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于制定<湖南华菱钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《湖
南华菱钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。2019 年 8月 17日制定的《湖南华菱钢铁股份有限公司高级管理人员
绩效与薪酬管理办法》同时废止。
该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
《湖南华菱钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文已于同日披露在巨潮资讯网上。
表决结果：有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票通过了该议案。该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议批
准。
2、审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》等有关规定，该议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025年度股东会
审议。
该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议，全体委员回避表决，同意将该议案提交公司董事会审议。
《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的公告（公告编号：2026-28）》已于同日披露在巨潮资讯
网上。
表决结果：有效表决票 9票，其中同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 9票。该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议
批准。
3、审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》
公司董事会秘书刘笑非女士不再兼任证券事务代表职务，董事会聘任王音女士（个人简历附后）担任公司证券事务代表，协助董
事会秘书履行职责。
王音女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专
业胜任能力与从业经验，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。
该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
《关于更换证券事务代表的公告（公告编号：2026-29）》已于同日披露在巨潮资讯网上。
表决结果：有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票通过了该议案。
三、备查文件
第九届董事会第九次会议决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2026年 5月 25日
附简历
王音，女，汉族，1989年 3月生，湖南湘潭人，中共党员，研究生学历，工程硕士，中国注册会计师（非执业会员）。2014年 9
月参加工作，历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计师，公司证券部投资经理、投资者关系主管，现任证券
部副部长。
截至本决议日，王音女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，与公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，
与公司持股 5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公
司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/90789fae-4605-45ae-a4d7-72c24c1a5693.PDF
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2026-05-25 18:24│华菱钢铁（000932）：华菱钢铁董事、高级管理人员薪酬管理制度（尚需公司股东会批准）
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第一条 为进一步规范湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、高级
管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司
章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循的原则：
（一）战略驱动，发展导向。坚持以战略为引领，着眼企业的长远发展，引导核心竞争力的构建，支撑战略目标落地。
（二）效益优先，多劳多得。坚持以提高经济效益为中心，效益优先、业绩导向，综合考虑企业经营难度、发展阶段、行业特点
等因素，合理拉开差距。
（三）强化激励，奖惩并重。坚持以正向激励为主，鼓励挑战奋斗目标，业绩与薪酬紧密关联，业绩升薪酬升、业绩降薪酬降。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会提名与薪酬考核委员会为董事和高级管理人员绩效、薪酬的管理机构，相关职责如下：
（一）制订董事、高级管理人员绩效考评与薪酬管理方案；
（二）开展绩效评价，审核评价结果，仲裁绩效薪酬异议，兑现薪酬考核结果；
（三）对绩效薪酬体系提出优化调整建议，对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）法律法规、公司章程及董事会授权的其他事宜。
公司人力资源管理部门是董事会提名与薪酬考核委员会的日常工作机构，为委员会提供专业支撑，负责有关方案的起草、资料的
准备、制度执行情况的反馈等工作。
第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者提名与薪酬考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其
报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
如果公司业绩发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节，特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
要求。
第六条 董事会提名与薪酬考核委员会负责组织董事和高级管理人员的绩效评价，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事
的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第七条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制
要求。
第八条 公司人力资源、战略发展、证券和财务等部门配合董事会提名与薪酬考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案
的具体实施。
第三章 工资总额决定机制
第九条 工资总额与劳动力市场基本适应，与经济效益挂钩，与劳动生产率挂钩，主要根据以下因素综合确定：
（一）公司年度经营效益，即以利润总额等经审计的财务数据为核心的效益指标。
（二）公司人力资源规划需求。
（三）上一年度薪酬执行情况及调整需求。
第十条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分
配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜。
第十一条 对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定
机制，不与公司经营业绩挂钩。
第四章 薪酬构成及发放
第十二条 公司董事的津贴及薪酬按以下标准执行:
（一）公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬。
（二）公司独立董事实行固定津贴制度，根据股东会批准的标准领取独立董事津贴，不再发放其他薪酬。
第十三条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（若有）及其他符合公司相关薪酬
制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十：
（一）基本薪酬：基本薪酬为岗位基本价值的体现，根据岗位主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位确定薪酬水平
。基本薪酬按月发放。
（二）绩效薪酬：与年度绩效目标完成情况挂钩，根据公司董事会提名与薪酬考核委员会当年考核结果，按年度发放，绩效薪酬
可递延发放。年度绩效目标主要来源于年度商业计划分解，具体绩效考核细则每年度制定。
（三）中长期激励：依据相关法律法规和《公司章程》规定，可以实施股权激励、员工持股等中长期激励计划，具体方案由董事
会提名与薪酬考核委员会制定，履行相应决策程序后实施。
（四）特别贡献奖：在经济指标、科技创新、国企改革、重点工作完成等表现突出的，经董事会提名与薪酬考核委员会审核，可
发放特别贡献奖。
第十四条 公司开展年度绩效评价，应当依据经审计的财务数据，确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十五条 公司董事、高级管理人员不得领取未经上级和董事会审核批准的其他货币性收入。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
第十七条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由上市公司予以披露。
第十八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第五章 薪酬止付追索
第十九条 公司董事会提名与薪酬考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长
期激励收入的止付追索程序。
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法
律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行，原《湖南华菱钢铁股份有限公司高级管理人员绩效与薪酬管理办法》同
时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/d00c8f35-b919-4d09-9f1b-c471a86fb550.PDF
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2026-05-16 00:30│华菱钢铁（000932）：2025年度可持续发展报告（英文版）
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华菱钢铁（000932）：2025年度可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/74414f90-75f4-4168-8f5b-0b4f94ba19f3.PDF
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2026-05-15 20:01│华菱钢铁（000932）：第九届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第九届董事会第八次会议于 2026 年 5 月 15 日以通讯表决
方式召开，会议通知已于 2026年 5月 14 日发出。会议发出表决票 9 份，收到表决票 9 份。本次会议的召开符合《公司法》《证
券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于华菱涟钢实施炼铁厂 7#高炉及烧结等配套系统提质升级改造项目的议案》
公司下属子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）炼铁厂 7#高炉已到一代炉龄的末期，为消除 7#高炉及其
配套系统存在的设备隐患与安全问题，保障炼铁系统长周期稳定运行，推进技术迭代升级与全流程降本增效，增强企业竞争力，华菱
涟钢拟实施炼铁厂 7#高炉及烧结等配套系统提质升级改造项目，投资额 76,781万元。该项目已列入公司 2026年度固定资产投资计
划。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司华菱涟钢实施炼铁厂 7#高炉及烧结等配套系统提质升级改造项目的投资公
告（公告编号：2026-26）》。
表决结果：有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票通过了该议案。
三、备查文件
第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/87d1d9aa-915e-4104-b427-38a18712f5b1.PDF
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2026-05-15 20:00│华菱钢铁（000932）：关于子公司华菱涟钢实施炼铁厂7#高炉及烧结等配套系统提质升级改造项目的投资公告
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一、投资概述
（一）投资项目的基本情况
公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）炼铁厂7#高炉已到一代炉龄的末期，为消除 7#高炉及其配套
系统存在的设备隐患与安全问题，保障炼铁系统长周期稳定运行，推进技术迭代升级与全流程降本增效，华菱涟钢拟实施炼铁厂 7#
高炉及烧结等配套系统提质升级改造项目（以下简称“项目”），投资额 76,781 万元，建设期 10个月。该项目已列入公司 2026
年度固定资产投资计划。
（二）投资项目的审批程序
该议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，无须提交股东会审议批准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上。
（三）该议案不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无需有关部门批
准。
二、投资项目具体情况
（一）项目名称：华菱涟钢炼铁厂 7#高炉及烧结等配套系统提质升级改造项目。
（二）项目建设内容：
1、高炉本体区域：（1）供料及上料系统：将三条主要皮带滚筒改为重载滚筒；（2）炉顶系统：炉顶关键设备（如齿轮箱、密
封阀）到寿命末期且磨损严重，需批量更换；（3）炉体系统：对高炉炉壳、冷却系统及耐材进行改进性更新，采用整体推移大修方
式，新高炉在旧高炉附近离线预装；（4）热风炉系统：更换热风管道，对 1#、3#热风炉热风出口等耐材进行更换以消除安全隐患；
（5）炉前系统：对平移导致出铁场及风口平台破坏部分进行恢复，并对废钢预热装置进行搬迁改造；（6）水渣系统：更换东、西渣
脱水系统、泵阀系统及钢结构；（7）煤气系统：更换下降管、部分上升管，改造放散塔；（8）干法除尘系统：更换布袋及部分阀门
；（9）制粉喷煤系统：更换制粉、喷吹系统的阀门及管道；（10）TRT系统：更换煤气管道，更新电气及控制系统；（11）智控中心
系统：升级改造高炉本体区域 PLC系统。
2、烧结区域：（1）360 m2烧结机头尾星轮齿板更换，一二次圆筒混合机功能恢复性大修；（2）360 m2烧结机烧冷系统风箱大
修等；（3）360 m2烧结机配料仓仓体局部更换；（4）烧冷系统除尘管网大面积更换及防腐；（5）机头电除尘箱体漏风治理及防腐
等；（6）5#、6#翻车机本体托车梁、压车梁及卸车机框架锈蚀严重的钢结构更换等。
3、配套能源公辅：（1）对 AV90鼓风机更换叶片、检修齿轮箱，升级改造励磁系统；（2）制氧机组更换冷却器芯、转子轴承、
油气封及液泵汽化等装置；（3）对余热锅炉实施受热面更换及钢结构防腐；（4）整体更换 7#高炉供水系统腐蚀管道及配套设施改
造；（5）对 20万 m3高炉煤气柜进行结构修复；（6）对重点 35kV站实施开关柜更换、断路器机构修复、主变压器维修，消除供电
卡涩与绝缘风险等问题。
4、铁水运输：（1）对铁水罐电力牵引车、微机联锁系统进行改造；（2）对整体道口拆除更换，木枕道岔更换砼枕道岔。
（三）项目投资估算：项目总投资 76,781万元，其中：建安费 31,606万元，设备费 44,675万元，其它费 500万元。高炉本体
区域 65,695万元，烧结区域 4,736万元，公辅部分 5,849万元，其他费 500万元。
（四）项目建设期：总工期 10个月，其中高炉全停产工期 65天。
（五）项目资金来源：自筹资金。
三、投资的目的及必要性
一是消除设备超期服役带来的重大安全风险，确保生产系统合规安全运行。华菱涟钢 7#高炉已连续运行超过 16年，核心设备如
高炉炉缸炉壳、冷却壁、热风炉及煤气上升管、下降管等及配套烧结、能源公辅、铁水运输等系统均超期服役，存在高炉炉缸炉壳及
冷却壁老化、煤气系统结构变形、热风炉耐材脱落与管道开裂、主体结构及平台梯道严重锈蚀等突出安全隐患，配套系统关键承力件
及部件普遍老化、达到寿命极限。通过项目实施，对上述设备进行系统性更新改造，可有效消除当前存在的安全生产隐患，满足安全
生产刚性管理要求。
二是推动炼铁系统的技术迭代与装备升级，提升核心竞争力。当前钢铁行业已全面进入绿色化、智能化、高效低耗发展新阶段，
项目实施后，华菱涟钢将集成应用炉顶五通球结构优化、加深死铁层、新型高效冷却壁、炉底封板加固及智能化控制等成熟先进技术
，显著提升高炉长寿性能、能源利用效率与智能化管控水平，保障炼铁系统长周期稳定运行，助力全流程降本增效。
四、投资项目对公司的影响
7#高炉计划自 2026年 12月下旬开始停产 65天，预计减少铁水产量 60万吨，主要影响 2027年一季度。项目实施完成后，将有
效消除华菱涟钢 7#高炉及其配套系统存在的设备隐患与安全问题，有利于其炼铁系统长周期稳定运行，推进技术迭代升级与全流程
降本增效，增强企业竞争力。该项目不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
五、存在的风险与应对措施
（一）存在的主要风险
一是存在工程、技术风险，设计缺陷、材料及设备制造工艺或技术不善将导致项目不能达到预期目标的风险；二是存在工程施工
过程中造成的设备、人身伤亡和财产损失等事故的风险。
（二）主要应对措施
一是在项目设备采购和技术合作过程中，选择具有丰富类似项目成功案例的供应商；二是加强施工全过程安全和质量管控，确保
项目安全达产达效，有效减少停炉时间。
六、备查文件
公司第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/1acd1ca3-3e72-4e66-a862-af4922236815.PDF
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2026-04-30 00:00│华菱钢铁（000932）：2026年一季度报告
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华菱钢铁（000932）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a3153ce1-3ad2-4006-9136-7c04f657eb82.PDF
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2026-04-23 18:41│华菱钢铁（000932）：第九届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第九届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 23 日以通讯表决
方式召开，会议通知已于 2026 年 4月 22日发出。会议发出表决票 9份，收到表决票 9份。本次会议的召开符合《公司法》《证券
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会近日收到汪净先生的书面辞呈，汪净先生因工作岗位变动，不适合再担任公司高级管理人员，已辞去公司副总经理、
财务总监职务。汪净先生辞职后，不再担任公司其他职务。详见公司于 2026年 4月 14日披露在巨潮资讯网上的公告。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理李建宇先生提名，董事会提名与薪酬委员会资格审查以及董事会审计委
员会审议通过，董事会聘任戢涛先生为公司财务总监（简历附后）。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于聘任财务总监的公告（公告编号：2026-23）》。
表决结果：有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票通过了该议案。
三、备查文件
第九届董事会第六次会议决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2026年 4月 23日
附简历：
戢涛，男，汉族，1986年 9月出生，湖北十堰人，中共党员，管理学学士，高级会计师。2010年 7月参加工作，历任湘钢财务部
资金管理科副科长、成本预算科科长，湘钢财务部副部长、部长，湖南钢铁集团有限公司经营财务部副部长、部长。截至本公告披露
日，戢涛未持有华菱钢铁股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司高
级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5cd1a16d-527c-4793-871b-f6eb1506b077.PDF
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2026-04-23 18:37│华菱钢铁（000932）：关于聘任财务总监的公告
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湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到汪净先生的书面辞呈，汪净先生因工作岗位变动，不适合再担
任公司高级管理人员，已辞去公司副总经理、财务总监职务。汪净先生辞职后，不再担任公司其他职务。详见公司于 2026年 4月 14
日披露在巨潮资讯网上的公告。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬委员会资格审查以及董事会审计委员会审议通
过，公司于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任戢涛先生为公
司财务总监（个人简历附后）。戢涛先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定
的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e842a8ad-3a7d-484e-84f4-cfaa7eceaf6f.PDF
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2026-04-13 18:52│华菱钢铁（000932）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）已于 2026年 3月 31 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度
报告全文》。为便于广大投资者进一步了解公司 2025年年度经营情况，公司定于 2026年 4月 20日（星期一）下午 15:00-16:30在
“全景平台”（http://rs.p5w.net）举行 2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用视频结合网络互动的方式举行，出
席说明会的人员有公司董事长、总经理李建宇先生，独立董事肖海航先生、蒋艳辉女士，董事会秘书刘笑非女士。
为广泛听取投资者的意见和建议，公司拟提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。投资者可通过以下两种方式
，依据相关提示，授权登入“全景平台”进行提问并参与互动交流。
1、登录全景路演平台（http://rs.p5w.net）；
2、扫描下方二维码；
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/62b63380-05c5-46ad-a6e1-76bf685da4c4.PDF
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2026-04-13 18:52│华菱钢铁（000932）：关于高级管理人员辞职的公告
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湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）公司董事会于近日收到汪净先生的书面辞呈，汪净先生因工作
岗位变动，不适合再担任公司高级管理人员，辞去公司副总经理、财务总监职务。汪净先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，汪净先生的辞呈自送
达公司董事会之日起生效。汪净先生的工作将会进行妥善交接，其辞职不会对公司正常生产经营产生影响。截至本公告披露日，汪净
先生未持有华菱钢铁股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。
汪净先生任职期间，勤勉尽责，忠于职守，公司及董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
为保障公司各项工作平稳推进，公司董事会将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快完成新任副总经理、财务
总监的选聘工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/2fe5c902-9842-4925-a0d6-5391bb09e575.PDF
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2026-03-31 00:32│华菱钢铁（000932）：华菱钢铁2025年可持续发展报告
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华菱钢铁（000932）：华菱钢铁2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ec5f5dd6-5d9e-4c49-8125-e20dd16eb5cc.PDF
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2026-03-30 21:28│华菱钢铁（000932）：2025年度内部控制评价报告
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华菱钢铁（000932）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c6e89d0f-a52c-4bee-905f-18d41b346392.PDF
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2026-03-30 21:28│华菱钢铁（000932）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展套期保值业务的目的及必要性
公司以开展期货和衍生品交易以套期保值为目的，规避生产经营过程中因原燃料价格上涨和库存价格下跌带来的风险，实现稳健
经营。
近年来，钢铁产业链的金融属性逐渐增强，与钢铁产业链相关的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、合金、海运费等大宗商品价格剧烈
波动，对企业生产经营带来了巨大风险。为规避生产经营中因原材料价格上涨和库存价格下跌带来的风险，实现稳健经营，通过衍生
品市场套期保值操作成为钢铁企业转移、规避现货市场价格风险的有效手段。
此外，适度参与套期保值，是企业培养人才的需要。金融衍生品市场对实货市场的影响已经十分深远，实体企业即使不参与衍生
品市场的套期保值，也在被动接受衍生品市场的影响。实体企业应该贴近市场、了解市场，发现市场价格机会或价格风险，以保证企
业稳顺经营。而贴近市场、了解市场最好的方式就是亲身实践、适度参与。
二、公司开展套期保值业务的可行性分析
1、公司已建立完整的内部管理办法。2010年套期保值业务开展初期，公司就制定了第一部关于套期保值业务的管理制度，根据
业务实际开展情况管理制度经过了多次修订。2020 年 8 月，公司修订了《湖南华菱钢铁股份有限公司商品类金融衍生业务管理办法
》，管理办法明确了业务管控模式、组织架构、业务操作流程、风险控制制度。
2、公司已建立业务风险控制体系。公司套期保值业务风控体系形成上下结合的管理架构。各业务主体（子公司）设置独立的风
险控制岗位，负责对本单位套期保值操作进行事前、事中和事后的监管。期货管理部门负责复核交易主体的套保方案是否符合公司年
度套保计划，并确保操作正确无误。公司风险控制部门定期对业务主体的业务开展是否存在超品种、超规模、超期限、超授权等违规
操作，是否存在重大损失风险进行核查，及时提出监管意见。
3、公司已建立业务监督检查和审计报告制度。期货管理部门定期检查交易主体的期现匹配台账、套期会计处理情况等。公司审
计部门每年度开展商品类金融衍生业务的专项审计（可委托外部审计单位进行），重点关注业务制度的健全性和执行有效性、会计核
算的真实性等。
4、公司已建立专业的操作团队。经过十几年的探索实践，公司期货团队具备较强的衍生品管理和风险控制能力，公司市场分析
团队具有较强的市场预判能力。团队内核心成员拥有期货从业资格及期货投资分析资格。
三、公司拟开展套期保值业务概述
公司将严格贯彻落实国资委和公司相关制度，依照“谨慎参与、强化风控”的原则，继续加强套期保值业务管理。2026年套期保
值业务预计与 2025年一致，具体如下：
1．投资目的：公司开展期货和衍生品交易以套期保值为目的，规避生产经营过程中因原燃料价格上涨和库存价格下跌带来的风
险，实现稳健经营。
2．套期保值业务品种：品种包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、动力煤、硅锰、硅铁、海运、镍等钢铁产业链所有相关品种；
3．交易工具和交易场所：具体工具包括国内外期货、掉期及期权；交易场所为境内/外的场内或场外。场内为期货交易所；场外
交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4．套期保值规模：套期保值业务最大调用资金额度累计不超过 5 亿元（不包含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度。持有最高合约价值（即最高持仓规模）不超过对应实货的
价值。
5．专业人员配备情况：经过十几年的探索实践，公司期货团队具备较强的衍生品管理和风险控制能力；公司市场分析团队具有
较强的市场预判能力。团队内核心成员拥有期货从业资格及期货投资分析资格。
6．套期保值额度使用期限：有效期自公司审议通过之日起 12个月。
7．资金来源：公司开展套期保值业务的资金全部为自有资金。
四、风险分析
公司开展套期保值业务，可能遇到的风险如下：
1、市场风险：市场预测发生方向性错误，可能造成衍生品单边损失，或市场基差发生较大变化，导致套保失败。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如头寸过大，在期货市场价格波动剧烈时，存在未能及时补充保证金而被
强行平仓带来实际损失的风险。
3、流动性风险：在套期保值交易中，受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。
4、操作风险：期货交易的即时性比较强，可能存在操作不当产生的风险。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题
，从而带来相应风险。
6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
7、信用风险：当商品价格出现不利的大幅波动时，现货客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成套期保值失败。在
场外交易中，交易对手方存在不能履行合同相关约定，导致套保失败的风险。
五、风险控制措施
公司建立系统的业务管理制度，建立风险控制体系，针对可能出现的风险，进行事前、事中和事后的风险控制和管理，有效防范
、发现和化解风险。
1、坚持套期保值原则，不参与投机交易。公司在钢材产业链相关品种上的期货交易始终坚持套期保值原则，严格期现匹配核查
，杜绝一切以投机为目的的交易行为。
2、坚持合规原则，强化风控。2020年 8月，公司根据国务院国资委及湖南省国资委的相关规定，修订和发布了《湖南华菱钢铁
股份有限公司商品类金融衍生业务管理办法》，进一步明确业务管控模式、操作流程等。同时，公司严格业务资质核准，强化计划额
度管理，实行年度套期保值计划审批制，推行上下结合全程监管的风险管理措施，规范套期保值业务管理。
3、建立专业化的操作团队，密切关注市场走势。经过十几年的探索实践，公司培养了一支富有经验、市场分析能力强的期货团
队，积累了丰富的业务经验。近几年，公司持续加强专业化团队建设，重视对外交流和专业培训，团队管理和业务能力持续提升，最
大限度降低市场风险或政策风险。
4．选择合适的套期保值工具，避免流动性风险。公司拟开展期货和衍生品套期保值交易，应尽量选择由国家监管机构监管的正
规交易所推出的标准合约。公司开展场内场外套期保值交易，应尽量选择流动性大的合约进行交易，并安排专人跟踪合约流动性及合
约基差走势，在流动性不足时，及时移仓降低风险，基差不利时减少套期保值交易。
5、坚持集中统一管理，强化操作风险管理。根据公司内部管理制度，公司安排专业人员集中管理套期保值交易业务，并加强相
关人员的职业道德教育及业务培训。公司建立交易相关细则，强化操作风险管理，避免操作风险事故发生。同时，公司建立风险事故
处理机制，当发生操作事故时能够及时处理，最大限度减少事故发生带来的损失。
6、严格甄选合格的合作对象，避免信用风险。各子公司在实货业务中重视供应商和合作伙伴的甄选，执行供应商和合作伙伴准
入制度，最大限度减少信用风险事件发生。公司每年对合作的期货经纪公司及场外衍生品交易对手进行资质核准，核准时充分考虑交
易对手的业务资质、信用风险及产品流动性。
7、建立符合要求的计算机系统及相关设施。公司建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障
时，及时采取相应的处理措施以减少损失。同时公司严格甄选合格的期货经纪公司，保证交易渠道通畅。
六、会计政策及核算原则
公司的套期保值业务按照《企业会计准则第 24号——套期保值》进行会计处理。
对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：(1)套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；(2)在套期开
始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；
(3)该套期关系符合套期有效性要求。
七、套期保值业务对公司的影响
公司开展的期货套期保值业务仅限钢铁产业链相关产品，主要是为了规避大宗商品市场价格波动所带来的不利影响，有效管理生
产成本，控制经营风险，保障经营利润，不进行投机性的交易，不会影响公司主营业务的正常发展。公司就套期保值业务建立了相应
的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。
八、结论
随着全球化的发展及行业的变迁，钢铁产业链相关的大宗商品价格波动剧烈，对企业生产经营带来了巨大风险,在有效控制风险
的前提下，在适当的时机，公司及其下属子公司有必要适当参与钢铁相关商品金融衍生品市场的套期保值交易，提高企业应对风险的
营运能力。
公司套期保值业务经过十几年的发展，已建立一套有效的制度体系、套期保值流程及风险控制体系，有较专业的团队，并积累了
丰富的业务经验。公司严格业务资质核准，强化计划额度管理，实行年度套期保值计划审批制，推行上下结合全程监管的风险管理措
施，规范了套期保值业务管理。未来，公司将继续严守套期保值原则，进一步强化风险管控，谨慎适度参与套期保值业务。公司及其
子公司结合业务需要开展的套期保值业务有充分的必要性和操作可行性。
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2026-03-30 21:28│华菱钢铁（000932）：华菱钢铁2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华菱钢铁（000932）：华菱钢铁2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/caad9904-0b98-4b00-923b-05a4d1415290.PDF
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2026-03-30 21:28│华菱钢铁（000932）：2025年度董事会工作报告
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华菱钢铁（000932）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a3addd2e-88b9-4730-89dc-80f9725d989c.PDF
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2026-03-30 21:28│华菱钢铁（000932）：董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的
│报告
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一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于2012 年 3月 2日，注册地址为北京市东城区朝阳门
北大街 8号富华大厦 A 座 8层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2025年 12月 31日，信永中和的合伙人（股东）259 人，注册会计
师 1780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第九届董事会第一次会议及 2025年第三次临时股东会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025年财务审计机构的议案》《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年内部控制审计机构的议案》，同
意聘任信永中和为公司 2025年财务审计机构和 2025年度内部控制审计机构。公司董事会审计委员会对信永中和进行了充分了解和沟
通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地
胜任工作，同意公司续聘信永中和为公司 2025年度财务审计机构，同意聘请信永中和为公司 2025年度内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
（一）信永中和年报审计履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，信永中和对公
司 2025年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情
况等进行核查并出具了专项报告。经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司2025年 12 月 31日的合并及母公司财务状况以及经营成果和现金流量；信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
（二）信永中和内控审计履职情况
根据公司 2025年度内部控制审计服务需求，严格按照《中国注册会计师审计准则》等相关规定，制定了全面系统、科学合理、
针对性和可操作性强的审计工作计划与安排，明确了内控审计方法及策略、时间安排、内控审计重点关注事项等。审计工作重点围绕
内控流程、内审监督、全面风险管理体系建设等事项开展。审计过程中，信永中和与公司审计委员会及管理层保持良好紧密的沟通，
确保审计工作的顺利执行。
经审计，信永中和认为公司于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制，并出具了标准无保留意见结论的内部控制审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行
了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能满足公司审计工作的要求。2025年 8月 12日，公司
召开了第九届审计委员会第一次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为华菱钢铁 2025年财务审计机构的议案》《关
于聘请信永中和会计师事务所为华菱钢铁 2025年内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2025年度财务
审计机构、同意公司通过邀请招标方式选聘信永中和为公司 2025年度内部控制审计机构，并同意提交董事会、股东会审议。公司于
2025年 8月 18日召开第九届董事会第一次会议、于2025 年 11 月 20 日召开第三次临时股东会审议通过了上述议案，同意聘任信永
中和会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和2025年度内部控制审计机构。
（二）2025 年 10月 25 日，公司召开了第九届审计委员会第二次会议，审计委员会委员与信永中和负责公司审计工作的注册会
计师及项目经理进行了审前沟通，对 2025年度财报审计工作、内控审计工作的审计范围重点、时间节点、人员安排、审计重点等相
关事项进行了讨论。会议审议通过了信永中和的《华菱钢铁 2025年度财务报表审计计划》和《华菱钢铁 2025年度内部控制审计方案
》。
（三）2026年 2月 13日，公司召开了第九届审计委员会第三次会议，审议通过了信永中和提交的《华菱钢铁 2025年度财务报表
审计及内部控制审计方案》《湖南华菱钢铁股份有限公司 2025 年第三季度报告》。审计委员会委员与负责公司审计工作的注册会计
师及项目经理召开了工作沟通会议，听取了信永中和关于公司审计过程中重点事项及审计报告的出具等情况的汇报，并对审计重点问
题提出建议。
（四）2026年 3月 26日，公司召开了第九届审计委员会第四次会议，审议通过了公司 2025年财报、2025年度财报审计报告、20
25年度内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为 2025年度信永中和在对公司的财务状况和经营成果的审计以及内控审计等方面发挥了重要作用
。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
湖南华菱钢铁股份有限公司审计委员会
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2026-03-30 21:28│华菱钢铁（000932）：关于公司估值提升计划的执行情况的报告
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一、《估值提升计划》制订背景
2024年 11月中国证监会发布《市值管理指引》，规定长期破净公司（即股票连续 12个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个
会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司）应当编制估值提升计划，并经董事会审议后对外披露。同时，应
当至少每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，应经董事会审议后披露；并就估值提升计划执行情况在年度业
绩说明会中进行专项说明。
自 2024年 3月 21日至 2025年 3月 20日，公司股票处于低位波动，已连续12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度
经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 29 日每日收盘价均低于2022年经审计每股净
资产（7.23元），2024年 3月 30日至 2025 年 3月 20日每日收盘价均低于 2023年经审计每股净资产（7.71元），属于应当制定估
值提升计划的情形。经公司第八届董事会第三十次会议审议批准，公司于 2025年 3月22日披露了《估值提升计划》。
二、《估值提升计划》2025 年度执行情况评估
2025 年度，公司认真组织落实《估值提升计划》各项工作举措，以实际行动提升公司经营质量与投资价值，具体工作执行情况
如下：
（一）聚焦钢铁主业，夯实高质量发展根基
2025年以来，钢铁行业持续深度调整，仍处于“减量发展、存量优化”阶段，供需矛盾依然突出，企业经营仍面临较大压力。面
对复杂严峻的市场形势，公司保持战略定力，积极对接市场需求，大力推动降本增效各项工作，加快推进“高端化、智能化、绿色化
、服务化、市场化”转型升级，生产经营情况稳定向好。
一是坚持创新引领，高端化转型实现新突破。坚持将创新作为第一动力，2025年开发新产品 163个，实现 19个高精尖产品首发
，8个钢种替代进口，1项产品获评国家级制造业单项冠军。新增专利授权 640项，其中发明专利 242项，获重大科技奖项 26项，其
中省部级奖项 7项，行业及其他奖项 19项。重点品种钢销量占比由上年末 65%提升至 68.5%。
二是强化数智赋能，智能化转型取得新成效。深入推进数智化建设，2025年实现 46个人工智能大模型应用场景上线，钢铁主业
机器人累计应用 261台套，华菱湘钢入选国家首批卓越级智能工厂、华菱涟钢入选“5G 工厂”名录、华菱衡钢智慧园区跻身全省“
数字新基建”标志性项目。总部财务信息化、华菱湘钢装备流程智能化、华菱涟钢智慧能碳一体化管控、华菱衡钢能源管理系统等项
目加快推进。
三是完成超低排改造，绿色化转型迈上新台阶。坚持绿色低碳发展，2025年下属各基地全面完成超低排放改造和全流程公示，颗
粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量较改造前分别降低了 60%、69%和 54%，华菱湘钢、华菱涟钢和 VAMA成功创建 A级环境绩效。60余
个产品完成碳足迹认证、发布 EPD报告。
四是深化价值创造，服务化转型再添新佳绩。进一步完善“EVI+CTS”营销服务模式，围绕重大工程和重点项目发力，持续巩固
优势产品的市场主导地位。华菱湘钢容器板成功供货国内最大直径煤制气化炉，华菱涟钢 B318双金属锯条用钢重磅首发并实现全面
进口替代，华菱衡钢高端特殊扣套管应用于新疆油田9056米国内陆上第二深直井，VAMA驭简?多零件集成解决方案荣获“2025汽车工
业扶轮奖”，打造了一批彰显“华菱钢铁制造”品牌实力的典型标杆。
五是激发内生动力，市场化转型迸发新活力。坚持“以奋斗者为本”核心价值观，实施全员绩效管理。积极推动机构变革、技术
提升、数字改造，钢铁业务劳动生产率同比增长 6%；深化极致对标和内部赛马机制，主体产线保持精益稳定运行，60 余项技术经济
指标破纪录，6座炉机在全国对标竞赛中获“优胜炉”“创先炉”，华菱湘钢 450m2烧结机固体燃耗、华菱涟钢 7#高炉燃料比保持行
业领先。
2025 年，华菱钢铁实现利润总额 48.20 亿元，同比增长 16.37%，实现归属于上市公司股东的净利润 26.11亿元，同比增长 28
.49%，业绩水平继续保持钢铁行业前列。
（二）实施稳健分红政策，持续提升现金分红比例。2025年 3月 21日，华菱钢铁制定并发布了《未来三年（2025-2027年度）股
东回报规划》，明确最低分红比例不低于当年归母净利润的 20%及相关决策机制，确保分红政策稳定性、延续性。2021-2023年度，
华菱钢铁实际现金分红比例分别为 21%、26%、31%，实现了逐年稳定提升。2025 年华菱钢铁宣告 2024 年度现金分红 6.9亿元，现
金分红比例 34%，较上年再提升 2.7个百分点。
（三）首次尝试股票回购注销，持续提升股东回报水平。华菱钢铁切实回应投资者关切，于 2025年 1月 20日召开第八届董事会
第二十八次会议，并于 2025年 2月 14日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了上市以来首次推出的股票回购计划，明确
股票回购用途为注销并减少公司注册资本。最终完成股份回购 5602 万股，合计回购金额 2.79 亿元，叠加 2024 年度利润分配方案
的现金分红金额，股东回报占 2024年归母净利润的比例达 47.5%，创上市以来新高。
（四）引入 5%以上长期积极股东，有效提振市场信心。华菱钢铁积极响应“完善中国特色现代企业制度，支持上市公司引入持
股比例 5%以上的机构投资者作为积极股东”的政策号召，主动与保险机构等长线资金沟通交流，2025年成功引入浙江省属国企物产
中大旗下的信泰人寿作为华菱钢铁的积极股东，其已通过二级市场举牌持续增持至 7.97%。同时，信泰人寿获得华菱钢铁一名董事席
位，有助于华菱钢铁董事会多元化建设。
（五）积极引入外部权益资金，完成对硅钢公司 15 亿元增资。2025年，公司积极推动在下属硅钢公司平台（湖南涟钢电磁材料
有限公司）引入战略投资者。在保障控制权的前提下成功引入建信投资、农银投资、交银投资、工银投资、兴娄基金五家投资机构现
金增资 15亿元，有效充实了硅钢公司和华菱涟钢资本金，降低其资产负债率水平，为公司硅钢成品线项目建设与产能释放提供了稳
定资金支持。同时，投资机构委派董事参与硅钢公司决策，有助于优化硅钢公司治理、压实硅钢公司管理层经营责任，助力硅钢项目
快速达产达效。
（六）持续高频率开展投资者沟通，宣传公司投资价值。以“常态化沟通机制+针对性推介方案”与主流机构高频次沟通交流，
充分展示公司战略规划、经营举措和发展前景，增强投资者互信，维护公司市值表现。2025 年华菱钢铁组织各类投资者交流活动 79
场，其中首次以视频方式召开网络业绩说明会，回复深交所互动易投资者提问 665条。获评全景网年度投资者关系金奖“杰出 IR团
队”。
（七）以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量。在严格遵守证券监管法规制度的基础上，以投资者需求为导向，推行年报
、半年报内容图表化、标准化，通过可视化图文报告提升定期报告的质量和可读性；连续第 5 年单独披露ESG 报告，获冶金工业经
济发展研究中心 ESG“AAA”评级；组织华菱钢铁“三会”16次，完成信息披露 142条，连续第 7年获评深交所信息披露最高等级“A
”，获评中国上市公司协会“2025年董办最佳实践奖”。
综上所述，华菱钢铁 2025年有效执行了《估值提升计划》相关工作举措并取得了较好成效。全年公司股价累计上涨 37.6%，分
别跑赢上证综指、申万普钢指数 19.2、17.0个百分点。
三、《估值提升计划》的后续工作举措
鉴于自 2025年 3月 30 日至今，公司股票仍连续 12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公
司股东的净资产，即低于2024年经审计每股净资产（7.77元），仍属于应当制定估值提升计划的情形。2025 年度，公司已有效执行
了《估值提升计划》。基于公司市值管理工作实际情况，后续公司估值提升计划相关工作举措保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/395a751d-1ba2-408c-893e-996aabee5458.PDF
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2026-03-30 21:28│华菱钢铁（000932）：湖南钢铁集团财务有限公司2025年度风险评估说明（盖章版）
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华菱钢铁（000932）：湖南钢铁集团财务有限公司2025年度风险评估说明（盖章版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/daeb715b-d3c4-4d00-8800-efd18cbdd9f1.PDF
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2026-03-30 21:27│华菱钢铁（000932）：关于2025年度利润分配预案的公告
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华菱钢铁（000932）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0d38c542-a05a-408e-919a-e107d77847bf.PDF
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2026-03-30 21:26│华菱钢铁（000932）：2025年年度报告摘要
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华菱钢铁（000932）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a1cf9a04-bcff-46bb-b823-f63d7cf0b496.PDF
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2026-03-30 21:26│华菱钢铁（000932）：2025年年度报告
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华菱钢铁（000932）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/97bf59dc-fa19-4e72-91ea-98c1eced5a09.PDF
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2026-03-30 21:26│华菱钢铁（000932）：第九届董事会第五次会议决议公告
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华菱钢铁（000932）：第九届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e97d3f2e-3f78-49e5-8f21-59b1a4d03987.PDF
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2026-03-30 21:25│华菱钢铁（000932）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
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华菱钢铁（000932）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7d1d6a09-7bcb-4afe-a986-30f83a20cf85.PDF
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2026-03-30 21:25│华菱钢铁（000932）：关于华菱湘钢实施精品大棒及扁钢生产线项目的投资公告
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一、投资概述
（一）投资项目的基本情况
为提升装备支撑能力、调整品种结构，满足企业高质量发展需求，公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢
”）拟实施精品大棒及扁钢生产线项目（以下简称“项目”），项目投资金额 8.8亿元，项目建设周期约 13个月。
（二）投资项目的审批程序
该议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，无须提交股东会审议批准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上。
（三）该议案不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无需有关部门批
准。
二、投资项目具体情况
1、项目名称：湖南华菱湘潭钢铁有限公司精品大棒及扁钢生产线项目
2、项目建设内容：新建一条大规格圆棒和扁钢生产线，年设计产能 80万吨。（1）新建钢结构厂房 70263 m2，配套天车 18 台
，以及项目配套的铁路、道路、排水、总图等设施。
（2）厂房建设一条大规格圆棒和扁钢生产线。主要装备包含：
（2.1）30米长加热炉一座，45米长加热炉一座；
（2.2）轧机 17架，布置方式为：开坯轧机 1架+8架圆棒轧机+ 8架扁钢轧机；
（2.3）棒材热锯、冷床及相应运输辊道和收集设施。扁钢倍尺剪、冷床、定尺剪、砂轮锯及相应运输辊道和收集设施。
（2.4）新建圆钢和扁钢对应的精整生产线
（3）项目配套的水站、供配电、气体介质供应等辅助设施。
3、项目投资估算：项目投资估算 88,000万元，其中设备采购费用 49,300万元，建设工程费用 24,670万元，安装工程费用 14,
030万元。
4、项目建设期：项目建设周期 13个月。
5、项目资金来源：自筹资金。
三、投资的目标及必要性
项目聚焦高端棒扁钢，符合国家推动高端特钢研发的政策要求。同时，项目布局齿轮钢、轴承钢等高附加值品种，契合高端装备
关键钢材研发与设备更新改造导向。项目建成后，华菱湘钢将有效补充完善圆钢、扁钢的产品规格，进一步优化品种结构，提升产品
附加值与盈利能力，推动区域钢铁产业高端化发展，有力支撑“线棒材国内一流、打造精品棒材生产基地”战略目标。
四、投资项目对公司的影响
项目投产后，将有利于华菱湘钢提升大棒及扁钢质量、优化棒扁钢品种结构，有利于其更有效应对市场变化，提升产品附加值与
盈利能力，增强企业竞争力。该项目不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
五、存在的风险与应对措施
（一）主要风险。工程、技术风险，包括工程施工过程中造成的设备损坏、人身伤亡和财产损失等风险；设计缺陷、材料及设备
制造工艺或技术不善引起事故的风险；工程本身、工程验收质量的风险。
（二）应对措施。严格执行招采制度，选择资质及实力过硬的工程承包商；加强设备质量检测和验收的管控；加强施工过程的监
督和验收管理；加强施工全过程安全管控，确保项目安全达产达效。
六、备查文件
公司第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/56ae5204-4060-4c28-a32a-5091d24c0a7e.PDF
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2026-03-30 21:25│华菱钢铁（000932）：关于2026年套期保值业务预计的公告
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避生产经营过程中因原燃料价格上涨和库存产品价格下跌带来
的风险，实现稳健经营，公司 2026年拟开展期货和衍生品套期保值业务。具体品种包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、动力煤、硅锰
、硅铁、镍、海运等钢铁产业链所有相关品种。具体工具包括国内外期货、掉期及期权。交易场所为境内/外的场内或场外。场内为
期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。套期保值业务最大调用资金
额度累计不超过 5亿元（不包含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不应超过该投资额度。持有最高合约价值（即最高持仓规模）不超过对应实货的价值。
2、审议程序：公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2026年套期保值业务预计的议案》，董事会决议公告已于同
日披露在巨潮资讯网上。
3、特别风险提示：公司开展套期保值业务可能存在市场风险、资金风险、操作风险及流动性风险等，公司将积极落实管控制度
和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，提醒投资者充分关注投资风险。
近年来，钢铁产业链的金融属性逐渐增强，与钢铁产业链相关的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、海运费、合金等大宗商品价格剧烈
波动，对企业生产经营带来了较大不确定性风险。为进一步规避生产经营过程中因原燃料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，
实现稳健经营，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过衍生品市场开展套期保值业务。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》《公司商品类金融衍生业务管理办法》等有关规定，现拟对公司 2026
年套期保值业务进行预计。
一、2026 年套期保值业务概述
1、投资目的：公司开展期货和衍生品交易以套期保值为目的，规避生产经营过程中因原燃料价格上涨和库存产品价格下跌带来
的风险，实现稳健经营。
2、套期保值业务品种：品种包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、动力煤、硅锰、硅铁、海运、镍等钢铁产业链所有相关品种。
3、交易工具和交易场所：具体工具包括国内外期货、掉期及期权；交易场所为境内/外的场内或场外。其中，境外衍生品为新加
坡交易所的铁矿石掉期，该工具结算价格与公司铁矿石现货长协结算价格相同，可以实现零基差套保；场外衍生品为原料、钢材掉期
或期权，标的挂钩境内期货合约或现货价格指数，交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机
构，对手方履约能力较强，且合约与实际原料和钢材现货价格相关性极高。
4、套期保值规模：套期保值业务最大调用资金额度累计不超过 5亿元（不包含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度。持有最高合约价值（即最高持仓规模）不超过对应实货的
价值。
5、专业人员配备情况：经过十几年的探索实践，公司期货团队具备较强的衍生品管理和风险控制能力；公司市场分析团队具有
较强的市场预判能力。团队内核心成员拥有期货从业资格及期货投资分析资格。
6、套期保值额度使用期限：有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月。
7、资金来源：公司开展套期保值业务的资金全部为自有资金。
二、审议程序
公司 2026 年套期保值业务预计事项已经 2026 年 3月 27 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，董事会决议公告已于同
日披露在巨潮资讯网上。
上述套期保值业务预计事项无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。
三、风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展套期保值业务，可能遇到的风险如下：
1、市场风险：套期保值交易需要对价格走势作出预判，若价格预测发生错误，可能给公司造成衍生品单边损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如头寸过大，在期货市场价格波动剧烈时，存在未能及时补充保证金而被
强行平仓带来实际损失的风险。
3、流动性风险：在套期保值交易中，受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。
4、操作风险：期货交易的即时性比较强，可能存在操作不当产生的风险。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题
，从而带来相应风险。
6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
7、信用风险：当商品价格出现不利的大幅波动时，现货客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成套期保值失败。在
场外交易中，交易对手方存在不能履行合同相关约定，导致套保失败的风险。
（二）风险控制措施
公司建立了系统的业务管理制度和风险控制体系，针对可能出现的风险，进行事前、事中和事后的风险控制和管理，有效防范、
发现和化解风险。
1、坚持套期保值原则，不参与投机交易。公司在钢材产业链相关品种上的期货交易始终坚持套期保值原则，严格期现匹配核查
，杜绝一切以投机为目的的交易行为。
2、坚持合规原则，强化风控。2020年 8月，公司修订了《湖南华菱钢铁股份有限公司商品类金融衍生业务管理办法》，进一步
明确业务管控模式、操作流程等。同时，公司严格业务资质核准，强化计划额度管理，实行年度套期保值计划审批制，推行上下结合
全程监管的风险管理措施，规范套期保值业务管理。
3、建立专业化的操作团队，密切关注市场走势。经过十几年的探索实践，公司已培养了一支富有经验、市场分析能力强的期货
团队，积累了丰富的业务经验。近几年，公司持续加强专业化团队建设，重视对外交流和专业培训，密切关注政策动态，紧跟市场步
伐，最大限度降低市场风险或政策风险。
4、选择合适的套期保值工具，避免流动性风险。公司开展场内场外套期保值交易，应尽量选择流动性大的合约进行交易，并安
排专人跟踪合约流动性及合约基差走势，在流动性不足时，及时移仓降低风险，基差不利时减少套期保值交易。
5、坚持集中统一管理，强化操作风险管理。根据公司内部管理制度，公司安排专业人员集中管理套期保值交易业务，并加强相
关人员的职业道德教育及业务培训。公司建立相关交易细则，强化操作风险管理，避免操作风险事故发生。同时，公司建立风险事故
处理机制，当发生操作事故时能够及时处理，最大限度减少事故发生带来的损失。
6、建立符合要求的计算机系统及相关设施。公司建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障
时，及时采取相应的处理措施以减少损失。同时公司严格甄选合格的期货经纪公司，保证交易渠道通畅。
7、严格甄选合格的合作对象，避免信用风险。各子公司在实货业务中重视供应商和合作伙伴的甄选，执行供应商和合作伙伴准
入制度，最大限度减少信用风险事件发生。公司开展期货和衍生品套期保值交易，应尽量选择由国家监管机构监管的正规交易所推出
的标准合约。公司每年对合作的经纪公司及场外衍生品交易对手进行资质核准，核准时充分考虑交易对手的业务资质、信用风险及产
品流动性。
四、套期保值业务对公司的影响
公司开展的期货套期保值业务仅限钢铁产业链相关产品，主要是为了规避大宗商品市场价格波动所带来的不利影响，有效管理生
产成本，控制经营风险，保障经营利润，不进行投机性的交易，不会影响公司主营业务的正常发展。公司针对开展套期保值业务建立
了相应的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。
五、会计政策及核算原则
公司的套期保值业务按照《企业会计准则第 24号——套期保值》进行会计处理。对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法
进行处理：(1)套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；(2)在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并
准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；(3)该套期关系符合套期有效性要求。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、可行性分析报告；
3、湖南华菱钢铁股份有限公司商品类金融衍生业务管理办法。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/790c8e09-e9ed-4739-91fa-61297ed35aaa.PDF
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2026-03-30 21:24│华菱钢铁（000932）：2025年度独立董事述职报告（赵俊武）
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2025年 1月 1日至 8月 8日期间，本人担任湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“华菱钢铁”或“公司”）的独立董事。根据
《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》
等内部制度的规定，作为华菱钢铁的独立董事，本人严格按照国家法规和《公司章程》赋予的权利和义务，诚信、勤勉、客观、独立
地履行职责，按时出席公司相关会议，对公司重大事项发表独立意见，并为公司运营提出意见和建议，发挥独立董事的独立作用，维
护全体股东的合法权益和公司整体利益。现将本人 2025年度任职期间的主要工作报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人简历
本人赵俊武，2019年 9月至 2025年 8月担任华菱钢铁独立董事，董事会提名与薪酬考核委员会召集人、战略与 ESG委员会委员
；奥音科技集团联席 CEO，比利时维塔罗亚州区总裁，长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事。历任澳洲必和必拓集团研发部项
目经理，江苏环太集团首席运营官、贝卡尔特集团比利时新能源集团总裁，蓝思科技集团副总裁等。
（二）独立性说明
经自查，本人在履职期间不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议及会议表决情况
2025年 1-8月本人任职期间，公司共计召开了 7次董事会会议和 3次股东会。本人参加了 7次董事会，对会议的各项议题进行了
认真审议，并严格按照《公司章程》等法律法规要求对有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。本人未有参加股东
会。任职期间出席董事会和股东会情况如下：
姓名 董事会出席情况 股东会出席情况
应出席 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 投票表决 出席股东会次数
次数 次数 加会议次数 席次数 次数 情况
赵俊武 7 1 6 0 0 对全部议案 0
均投同意票
2025年 1-8月本人任职期间，公司先后组织召开了 4次独立董事专门会议、2次审计委员会、1次战略与 ESG委员会、2次提名与
薪酬考核委员会。本人作为独立董事、提名与薪酬考核委员会召集人、战略与 ESG委员会委员，任职期间均按时参加会议，并在会前
认真查阅相关文件资料，并及时向相关部门和人员询问详细情况，独立、客观、公正地发表意见。任职期间出席的专门委员会情况如
下：
姓名 独立董事 董事会专门委员会 投票表决
专门会议 审计委员会 战略与 ESG委员会 提名与薪酬考核委员会 情况
赵俊武 4 - 1 2 对全部议案
均投同意票
本人认为，公司在 2025年召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有
效，本人对各项议案均未提出异议。本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益
，本人对各项议案均未提出异议。
（二）现场办公及上市公司配合独立董事工作的情况
本人于 2025年 3月 20日前往子公司阳春新钢铁进行调研，考察了其生产线及固定资产投资项目现场，对生产、技术、销售、市
场等进行了比较全面的了解；前往广州考察华菱湘钢客户，了解其产品及与公司的合作等情况；在参加公司现场董事会过程中，结合
行业最新政策及形势，从市值管理、公司宣传等多方面向经理层提出意见和建议。公司结合生产经营的实际情况，对本人的意见进行
了采纳。另外，本人通过电话、邮件等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响，关注网络等媒体与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。此外，
在召开董事会及相关会议前，公司积极配合本人各方面的要求，及时向本人提供相关材料、就相关事项进行汇报，通过现场交流、电
话、邮件等多种方式就本人关心的问题进行及时准确的解答。2025年度，本人累计现场工作时间不少于 15日。
（三）保护投资者合法权益的情况
本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进
公司进一步规范运作，保护股东权益；持续关注公司信息披露工作，对相关信息的真实、准确、完整、及时披露进行有效的监督和核
查。督促公司以投资者需求为导向，提升信息披露的有效性，便于投资者更好地做出投资决策。持续关注公司利润分配情况，在保证
公司可持续发展的前提下，2024年度现金分红比例 33.99%，较上一年提升 2.70个百分点；公司实施股份回购用于注销并减少公司注
册资本，合计回购公司股份56,023,339股，成交总金额 278,597,423.90元（不含交易费用），叠加 2024年度利润分配方案的现金分
红金额，股东回报合计占 2024 年归母净利润的比例达47.5%，更好地回报投资者。
（四）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使以下特别职权：提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临
时股东会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。
三、独立董事年度履职重点关注事项
本人严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则和工作条例参加会议履行职责，针对高管薪酬、董事会
换届、固定资产投资、套期保值、利润分配等事项独立、客观、审慎地行使表决权，提升公司科学决策水平。
（一）董事会换届事项
针对报告期公司董事会换届并选举产生第九届董事会董事事项，本人认真审查公司提交的相关材料并与管理层积极沟通，详细了
解第九届董事会董事被提名人的简历，对其任职资格进行核查。本人认为，相关提名程序合法有效，被提名人具备相关专业知识和能
力，任职资格均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在法律法规不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证
监会确定为市场禁入者的情形。
（二）高级管理人员薪酬结算报告
经过认真审查公司董事及高级管理人员的薪酬兑现方案，本人认为，根据公司主要财务指标和经营目标完成情况来确定公司董事
及高级管理人员的薪酬结算，符合公司薪酬管理制度，没有违反公司薪酬管理制度的情形发生。
（三）固定资产投资事项
本人审议批准了 2025 年固定资产投资计划共 97.13 亿元，其中新开工项目54.67亿元、续建项目 42.47亿元。本人认为，公司
2025年固定资产投资是以“十四五”发展规划明确的目标任务和实施路径为主线，投资方向围绕“高端化、绿色化、数字化”等方
面展开的，实施的具体投资项目符合公司推进“四化”转型升级的战略发展目标，有利于品种结构向高端化转型升级，提升公司竞争
力，增强盈利能力。
（四）2025 年套期保值业务预计事项
本人认为，公司开展的期货套期保值业务仅限于钢铁生产相关的产品，主要是为了规避大宗商品市场价格波动所带来的不利影响
，有效管理生产成本，控制经营风险，保障经营利润，不进行投机性的交易，不会影响公司主营业务的正常发展。公司套期保值业务
经过十几年的发展，已建立了一套有效的套期保值管理制度及风险控制体系，培养了一支专业的期货团队，并积累了丰富的业务经验
，可以有效规避套期保值业务可能带来的风险。因此，同意公司在董事会授权范围内开展套期保值业务操作。
（五）公司 2024 年度利润分配事项
本人认为，公司 2024 年度利润分配预案系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展
的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价
报告期，本人始终坚持谨慎、勤勉的原则，严格按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，出席相关会议，审议董事会相关各
项资料，就相关事项认真发表独立意见，同时对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护公司及全体股东尤其是中小
股东的合法权益，履行了对公司及股东的忠实勤勉义务。
湖南华菱钢铁股份有限公司
第八届董事会独立董事赵俊武
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/51b59046-7a75-4e24-b47e-dc6a1ed57a75.PDF
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2026-03-30 21:24│华菱钢铁（000932）：2025年度独立董事述职报告（袁国）
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本人自 2025年 8月 8日起开始担任湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“华菱钢铁”或“公司”）的独立董事。根据《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部
制度的规定，作为华菱钢铁的独立董事，本人严格按照国家法规和《公司章程》赋予的权利和义务，诚信、勤勉、客观、独立地履行
职责，按时出席公司相关会议，对公司重大事项发表独立意见，并为公司运营提出意见和建议，发挥独立董事的独立作用，维护全体
股东的合法权益和公司整体利益。现将本人 2025年度任职期间的主要工作报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人简历
本人袁国，现任华菱钢铁独立董事，董事会提名与薪酬考核委员会召集人、战略与 ESG 委员会委员；东北大学教授，数字钢铁
全国重点实验室主任。历任东北大学讲师、副教授、轧制技术及连轧自动化国家重点实验室主任。
（二）独立性说明
经自查，本人在履职期间不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议及会议表决情况
2025年 8-12月本人任职期间，公司共计召开了 3次董事会会议和 1次股东会。本人参加了 3次董事会，对会议的各项议题进行
了认真审议，并严格按照《公司章程》等法律法规要求对有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。本人未有参加股
东会。任职期间出席董事会和股东会情况如下：
姓名 董事会出席情况 股东会出席情况
应出席 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 投票表决 出席股东会次数
次数 次数 加会议次数 席次数 次数 情况
袁国 3 1 2 0 0 对全部议案 0
均投同意票
2025年 8-12月本人任职期间，公司先后组织召开了 2次独立董事专门会议、2次审计委员会、2次战略与 ESG委员会、1次提名与
薪酬考核委员会。本人作为独立董事、提名与薪酬考核委员会召集人、战略与 ESG委员会委员，任职期间均按时参加会议，并在会前
认真查阅相关文件资料，并及时向相关部门和人员询问详细情况，独立、客观、公正地发表意见。任职期间出席的专门委员会情况如
下：
姓名 独立董事 董事会专门委员会 投票表决
专门会议 审计委员会 战略与 ESG委员会 提名与薪酬考核委员会 情况
袁国 2 - 2 1 对全部议案
均投同意票
本人认为，公司在 2025年召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有
效，本人对各项议案均未提出异议。本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益
，本人对各项议案均未提出异议。
（二）现场办公及上市公司配合独立董事工作的情况
本人自 2025年 8月 8日任职以来，积极参加公司董事会及其他会议，结合行业最新政策及形势，从优化产品结构、技术创新、
降本增效等多方面向经理层提出意见和建议。公司结合生产经营的实际情况，对本人的意见进行了采纳。另外，本人通过电话、邮件
等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注网络
等媒体与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。此外，在召开董事会及相关会议前，公司积
极配合本人各方面的要求，及时向本人提供相关材料、就相关事项进行汇报，通过现场交流、电话、邮件等多种方式就本人关心的问
题进行及时准确的解答。2025 年度，本人累计现场工作时间不少于 15日。
（三）保护投资者合法权益的情况
本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进
公司进一步规范运作，保护股东权益；持续关注公司信息披露工作，对相关信息的真实、准确、完整、及时披露进行有效的监督和核
查。督促公司以投资者需求为导向，提升信息披露的有效性，便于投资者更好地做出投资决策。持续关注公司利润分配情况，在保证
公司可持续发展的前提下，2024年度现金分红比例 33.99%，较上一年提升 2.70个百分点；公司实施股份回购用于注销并减少公司注
册资本，合计回购公司股份56,023,339股，成交总金额 278,597,423.90元（不含交易费用），叠加 2024年度利润分配方案的现金分
红金额，股东回报合计占 2024 年归母净利润的比例达47.5%，更好地回报投资者。
（四）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使以下特别职权：提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临
时股东会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。
三、独立董事年度履职重点关注事项
本人严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则和工作条例参加会议履行职责，针对选举董事会专门委
员会委员、关联交易、固定资产投资等事项独立、客观、审慎地行使表决权，提升公司科学决策水平。
（一）选举董事会专门委员会委员事项
针对报告期公司董事会换届后选举产生第九届董事会专门委员会委员事项，本人认真审查公司提交的相关材料并与管理层积极沟
通，详细了解被提名人的简历，对其任职资格进行核查。本人认为，相关提名程序合法有效，被提名人具备相关专业知识和能力，任
职资格均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在法律法规不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确
定为市场禁入者的情形。
（二）聘请会计师事务所事项
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，本人对公司变更年审会计师事务所的议案进行了事前审查，
与审计委员会其他成员共同审查了会计师事务所的相关资质，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025年财务审计机构的议案》《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年内部控制审计机构的议案》，并提
交公司董事会、股东会审议通过。公司变更会计师事务所程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东的
利益。
（三）固定资产投资事项
本人审议批准了阳春新钢铁投资 47,043.02 万元实施高速线材提质升级项目，认为该项目将推动阳春新钢铁产品从建筑用材向
工业用材转型，有利于阳春新钢铁提升产品档次，进一步优化产品结构，增加高附加值产品占比，提升盈利能力和综合竞争力；审议
批准了华菱湘钢投资 51,237 万元新建大方坯连铸机项目，认为该项目将有利于华菱湘钢提升棒材质量、优化线棒材品种结构，有利
于其更有效应对市场变化、增强企业竞争力，有利于其降低生产成本、提升盈利能力。
（四）财务公司风险评估报告
针对财务公司 2024年度和 2025年半年度的风险评估报告，本人认为，公司编制的财务公司风险评估报告反映了财务公司的经营
资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在
违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财务公司的各项监管指标符合该办法规定要求。
（五）关联交易事项
针对公司增加与湖南钢铁集团日常关联交易预计、华菱保理股权调整、增资华菱衡钢等关联交易议案，本人均认真进行了事前审
议并出具书面意见。本人认为上述关联交易必要性充分，定价公允，没有发现违反国家有关法律法规和《公司章程》规定的情况，不
存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
四、总体评价
报告期，本人始终坚持谨慎、勤勉的原则，严格按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，出席相关会议，审议董事会相关各
项资料，就相关事项认真发表独立意见，同时对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护公司及全体股东尤其是中小
股东的合法权益，履行了对公司及股东的忠实勤勉义务。2026 年，本人将继续秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规
定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的职责，在维护股东合法权益、促进公司高质量发展上发挥作用。
湖南华菱钢铁股份有限公司
第九届董事会独立董事袁国
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3fe94ef1-0836-4177-a4ed-4747754b3ab4.PDF
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2026-03-30 21:24│华菱钢铁（000932）：2025年度独立董事述职报告（蒋艳辉）
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华菱钢铁（000932）：2025年度独立董事述职报告（蒋艳辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5320a556-3979-4e2e-b12a-60745200fad7.PDF
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2026-03-30 21:24│华菱钢铁（000932）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》等要求，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事赵俊武先生、肖
海航先生、蒋艳辉女士、袁国先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
公司四位独立董事赵俊武先生、肖海航先生、蒋艳辉女士、袁国先生严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6cb9ffc1-48bd-4d43-884f-4837b6768838.PDF
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2026-03-30 21:24│华菱钢铁（000932）：2025年度独立董事述职报告（肖海航）
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工
作制度》等内部制度的规定，作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“华菱钢铁”或“公司”）的独立董事，本人严格按照国家
法规和《公司章程》赋予的权利和义务，诚信、勤勉、客观、独立地履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，
并为公司运营提出意见和建议，发挥独立董事的独立作用，维护全体股东的合法权益和公司整体利益。现将本人 2025年度主要工作
报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人简历
本人肖海航，现任华菱钢铁独立董事，董事会审计委员会委员和战略与 ESG委员会委员；中国电器工业协会铁心应用分会常务副
秘书长，全国专业计量技术委员会磁学工作组成员等。历任中国金属材料协会电工钢学术委员会委员，东方电气集团东方电机有限公
司主任工程师、技术管理部副部长、技术专家。
（二）独立性说明
经自查，本人在履职期间不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情况。
二、出席会议情况
（一）出席会议及会议表决情况
2025 年，公司共计召开了 10 次董事会会议和 4 次股东会。本人参加了 10次董事会，对会议的各项议题进行了认真审议，并
严格按照《公司章程》等法律法规要求对有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。本人未有参加股东会。全年出席
董事会和股东会情况如下：
姓名 董事会出席情况 股东会出席情况
应出席 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 投票表决 出席股东会次数
次数 次数 加会议次数 席次数 次数 情况
肖海航 10 2 8 0 0 对全部议案 0
均投同意票
2025年，公司先后组织召开了 6次独立董事专门会议、4次审计委员会、3次战略与 ESG 委员会、3次提名与薪酬考核委员会。本
人作为独立董事、审计委员会委员和战略与 ESG委员会委员，均在会前认真查阅相关文件资料，并及时向相关部门和人员询问详细情
况，独立、客观、公正地发表意见。全年出席的独立董事专门会议及专门委员会情况如下：
姓名 独立董事 董事会专门委员会 投票表决
专门会议 审计委员会 战略与 ESG委员会 提名与薪酬考核委员会 情况
肖海航 6 4 3 - 对全部议案
均投同意票
本人认为，公司在 2025年召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有
效，本人对各项议案均未提出异议。本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益
，本人对各项议案均未提出异议。
（二）现场办公及上市公司配合独立董事工作的情况
本人于 2025年 3月 20日前往子公司阳春新钢铁进行调研，考察了其生产线及固定资产投资项目现场，对生产、技术、销售、市
场等进行了比较全面的了解；前往广州考察华菱湘钢客户，了解其产品及与公司的合作等情况；参加公司 2024年度网上业绩说明会
，与投资者交流公司 2024年度经营情况、公司硅钢项目的情况及硅钢发展前景等；在参加董事会及其他会议时建言献策，结合行业
最新政策及形势，从战略方向、市场开拓、绿色发展等多方面向经理层提出意见和建议。公司结合生产经营的实际情况，对本人的意
见进行了采纳。另外，本人通过电话、邮件等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外
部环境及市场变化对公司的影响，关注网络等媒体与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
此外，在召开董事会及相关会议前，公司积极配合本人各方面的要求，及时向本人提供相关材料、就相关事项进行汇报，通过现场交
流、电话、邮件等多种方式就本人关心的问题进行及时准确的解答。2025年度，本人累计现场工作时间不少于 15日。
（三）保护投资者合法权益的情况
本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进
公司进一步规范运作，保护股东权益；持续关注公司信息披露工作，对相关信息的真实、准确、完整、及时披露进行有效的监督和核
查。督促公司以投资者需求为导向，提升信息披露的有效性，便于投资者更好地做出投资决策。持续关注公司利润分配情况，在保证
公司可持续发展的前提下，2024年度现金分红比例 33.99%，较上一年提升 2.70个百分点；公司实施股份回购用于注销并减少公司注
册资本，合计回购公司股份56,023,339股，成交总金额 278,597,423.90元（不含交易费用），叠加 2024年度利润分配方案的现金分
红金额，股东回报合计占 2024 年归母净利润的比例达47.51%，更好地回报投资者。
（四）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使以下特别职权：提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临
时股东会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。
三、独立董事年度履职重点关注事项
本人严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则和工作条例参加会议履行职责，针对关联交易、固定资
产投资、利润分配、回购股份等事项独立、客观、审慎地行使表决权，提升公司科学决策水平。
（一）关联交易事项
针对 2025年公司与湖南钢铁集团日常关联交易预计、财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》、公司增加与湖南钢铁集
团日常关联交易预计、华菱保理股权调整、华菱涟钢及引进外部投资者向电磁材料公司增资等关联交易议案，本人均认真进行了事前
审议并出具书面意见。本人认为上述议案符合公司实际情况，没有发现违反国家有关法律法规和《公司章程》规定的情况，不存在损
害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易的发生额均严格控制在批准范围之内。
（二）固定资产投资事项
本人审议批准了 2025 年固定资产投资计划共 97.13 亿元，其中新开工项目54.67亿元、续建项目 42.47亿元；审议批准了华菱
湘钢投资 51,237万元新建大方坯连铸机项目、阳春新钢铁投资 47,043.02万元实施高速线材提质升级项目等事项。本人认为，公司
2025年固定资产投资是以“十四五”发展规划明确的目标任务和实施路径为主线，投资方向围绕“高端化、绿色化、数字化”等方面
展开的，实施的具体投资项目符合公司推进“四化”转型升级的战略发展目标，有利于品种结构向高端化转型升级，提升公司竞争力
，增强盈利能力。
（三）聘请会计师事务所事项
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，本人对公司变更年审会计师事务所的议案进行了事前审查，
与审计委员会其他成员共同审查了会计师事务所的相关资质，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025年财务审计机构的议案》《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年内部控制审计机构的议案》，并提
交公司董事会、股东会审议通过。公司变更会计师事务所程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东的
利益。
（四）引进外部投资者增资电磁材料公司事项
本人认为，引进外部 5家投资者对子公司华菱涟钢下属子公司电磁材料公司现金增资 15 亿元、华菱涟钢对电磁材料公司现金增
资 9.5 亿元并以零对价收购涟钢集团所持电磁材料公司的未实缴股权 4.75 亿元的事项，有利于加快推进公司硅钢项目建设，缓解
资金压力，优化公司治理结构，分散硅钢项目风险，提升公司核心竞争力。本次增资股东按实缴出资比例获得利润分配，未实缴股权
不享有电磁材料公司净资产份额，华菱涟钢以零对价认购涟钢集团未实缴注册资本的价格公允合理。同时，华菱涟钢及 5家投资者对
电磁材料公司增资的价格，是按照第三方评估机构出具的以 2024年 9月 30日为评估基准日的评估值为基础，并经电磁材料公司在湖
南省联交所履行的挂牌增资程序、遴选程序，确定为 1元/注册资本，程序合规，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益
的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（五）公司 2025 年度利润分配事项
本人认为，公司 2025 年度利润分配预案系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展
的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（六）公司回购股份事项
本人认为，公司实施回购股份予以注销并减少公司注册资本是基于对公司未来发展前景的信心及对基本面的判断，有利于维护公
司持续稳定健康发展以及广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，决策程序合
法合规。
四、总体评价
报告期，本人始终坚持谨慎、勤勉的原则，严格按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，出席相关会议，审议董事会相关各
项资料，就相关事项认真发表独立意见，同时对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护公司及全体股东尤其是中小
股东的合法权益，履行了对公司及股东的忠实勤勉义务。2026 年，本人将继续秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规
定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的职责，在维护股东合法权益、促进公司高质量发展上发挥作用。
湖南华菱钢铁股份有限公司
第九届董事会独立董事肖海航
http://disc.s
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2026-03-30 21:24│华菱钢铁（000932）：2025年年度审计报告
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华菱钢铁（000932）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a9542530-93d8-492c-96ce-136021faf309.PDF
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2026-03-30 21:24│华菱钢铁（000932）：关于华菱钢铁2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明-信永中和XYZ
│H2026CSAA2B0093
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d0548eec-2696-47b6-854e-755139613dd6.PDF
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2026-03-30 21:24│华菱钢铁（000932）：湖南钢铁集团财务公司2025年度风险评估审核报告-信永中和XYZH2026CSAA2B0097
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华菱钢铁（000932）：湖南钢铁集团财务公司2025年度风险评估审核报告-信永中和XYZH2026CSAA2B0097。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e3a58aa6-9975-4ecf-a6de-5286323317f6.PDF
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2026-03-30 21:24│华菱钢铁（000932）：华菱钢铁2025年度内部控制审计报告-信永中和XYZH2026CSAA2B0067
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华菱钢铁（000932）：华菱钢铁2025年度内部控制审计报告-信永中和XYZH2026CSAA2B0067。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8806cc05-6bf8-4148-afbc-e2c951703f09.PDF
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2026-03-11 17:02│华菱钢铁（000932）：关于持股5%以上股东股份增持计划实施结果的公告
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股东信泰人寿保险股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
基于对湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）未来发展前景的坚定信心及中长期投资价值的认可，信
泰人寿保险股份有限公司（以下简称“信泰人寿”）于 2025年 9月 11日披露了增持计划，自增持计划披露日起 6个月内，继续增持
公司股份数量不低于总股本的 1%且不超过总股本的 2%。
截至 2026 年 3 月 10 日，本次增持计划时间已届满，信泰人寿于 2025 年 9 月11 日至 2026 年 3 月 10 日期间以集中竞价
交易方式累计增持公司股份 131,586,331股，合计持有公司股份 546,104,206股，占公司总股本的 7.97%。本次增持计划已实施完毕
。
2026年 3月 11日，公司收到大股东信泰人寿出具的《关于增持华菱钢铁股份增持计划实施时间过半的告知函》，具体情况公告
如下：
一、本次增持计划的基本情况
基于对公司发展前景的看好及其价值的认可，支持公司做强做优并分享公司未来发展的长期红利，公司持股 5%以上股东信泰人
寿拟自 2025年 9月 11日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易的方式增持公司股份，增持公司股份数量不低于总
股本的 1%，且不超过总股本的 2%，增持价格不设置固定价格或价格区间，资金来源为信泰人寿传统账户保险责任准备金。详见公司
于 2025 年 9月 11 日披露的《关于持股 5%以上股东持股变动触及 1%整数倍暨后续增持计划公告（公告编号：2025-64）》。
二、本次增持计划的实施结果
2025年 9月 11日至 2026年 3月 10日期间，信泰人寿通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计增持公司股份 13
1,586,331股。2026年 3月4 日，公司已注销完成已回购的股份，公司总股本由 6,908,632,499 股变更为6,852,609,160股，详见公
司于 2026年 3月 6日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告（公告编号：2026-12）》。因此，信泰人寿本次累计增持的公
司股份占公司总股本的 1.92%。
本次增持计划实施前，信泰人寿持有公司股份数量为 414,517,875 股，占公司当时总股本 6,908,632,499股的 6.00%。本次增
持计划实施后，信泰人寿合计持有公司股份 546,104,206 股，占公司现有总股本 6,852,609,160 股的 7.97%。本次增持计划时间已
届满，增持计划已实施完毕。
三、其他相关说明
1、本次增持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 10号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、本次增持计划的实施未触及要约收购，没有导致公司控制权发生变化，没有导致公司股权分布不符合上市条件，也没有导致
公司控股股东及实际控制人发生变化。
四、备查文件
信泰人寿出具的《关于增持华菱钢铁股份增持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/b5cb92d9-3529-4b05-b9cf-5b52c981e01e.PDF
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2026-03-05 17:16│华菱钢铁（000932）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告
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特别提示：
1、湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为56,023,339股，占公司本次回购股份注销前总
股本的 0.8109%，本次注销完成后，公司总股本由 6,908,632,499股变更为 6,852,609,160股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2026 年 3月 4日已办理完成本次回购股份注销事宜。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 20 日召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第
二十一次会议，于 2025年 2月 14日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使
用不低于人民币 20,000万元（含）且不超过人民币 40,000万元的自有资金或自筹资金，在回购股份价格不超过 5.80元/股（含）的
条件下，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 3,448.28万股（含）~6,896.55万股，占公司总股本的比例
为 0.50%~1.00%（按最高回购价格测算）。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除
息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。具体回购股份数量及
比例，以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股份将全部用于注销并减少公
司注册资本，实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。公司于 2025年 2月 19日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2025-13）。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将回购公司股
份注销完成的具体情况公告如下：
一、回购股份实施情况
1、2025年 3月 17日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份的数量为 954,900股，占公司目
前总股本的 0.0138%，其中最高成交价为 5.24元/股，最低成交价为 5.22元/股，支付总金额为 4,999,487元（不含交易费用）。详
见公司于 2025年 3月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2025-18）。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，回购期间，公司分别于每月的前三个交易
日披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、截至 2026年 2月 13日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 56,023,339股，占公司目前
总股本的 0.8109%，其中最高成交价为 5.61 元/股，最低成交价为 4.41 元/股，成交总金额为 278,597,423.90元（不含交易费用
）。鉴于本次回购股份的回购期限已届满，公司本次回购股份计划实施完毕，实施情况符合既定的《回购报告书》的要求。详见公司
于 2026年 2月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的实施结果暨股份变动公告》（公告编号：20
26-11）。
二、回购股份注销安排
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次注销的回购股份数量为 56,023,339股，已回购股份的注销完成日期为
2026年 3月 4日。本次回购注销股份的数量、完成日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。
三、回购股份注销完成后股本结构的变动情况
本次注销完成后，公司总股本由 6,908,632,499 股减少至 6,852,609,160 股。公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 0 0% 0 0 0%
二、无限售条件股份 6,908,632,499 100% 56,023,339 6,852,609,160 100%
三、股份总数 6,908,632,499 100% 56,023,339 6,852,609,160 100%
四、后续事项安排
公司后续将根据相关规定及时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款、办理工商变更登记及备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/962eb261-e966-4eca-9829-e59b1ad8771f.PDF
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2026-02-13 19:06│华菱钢铁（000932）：关于回购公司股份的实施结果暨股份变动公告
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湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 20 日召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第
二十一次会议，于 2025年 2月 14日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使
用不低于人民币 20,000万元（含）且不超过人民币 40,000万元的自有资金或自筹资金，在回购股份价格不超过 5.80元/股（含）的
条件下，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 3,448.28万股（含）~6,896.55万股，占公司总股本的比例
为 0.50%~1.00%（按最高回购价格测算）。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除
息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。具体回购股份数量及
比例，以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股份将全部用于注销并减少公
司注册资本，实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。公司于 2025年 2月 19日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2025-13）。
截至 2026年 2月 13日，公司本次回购股份期限届满。根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份实施情况公告如下：
一、回购股份实施情况
1、2025年 3月 17日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份的数量为 954,900股，占公司目
前总股本的 0.0138%，其中最高成交价为 5.24元/股，最低成交价为 5.22元/股，支付总金额为 4,999,487元（不含交易费用）。详
见公司于 2025年 3月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2025-18）。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，回购期间，公司分别于每月的前三个交易
日披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、截至 2026年 2月 13日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 56,023,339股，占公司目前
总股本的 0.8109%，其中最高成交价为 5.61 元/股，最低成交价为 4.41 元/股，成交总金额为 278,597,423.90元（不含交易费用
）。鉴于本次回购股份的回购期限已届满，公司本次回购股份计划实施完毕，实施情况符合既定的《回购报告书》的要求。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异性的说明
本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等均符合公司董事会审议通过的回购股份方案，实
施结果与已披露的回购股份方案不存在差异，已按回购股份方案实施完毕。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健。本次回购股份方案的实施不会对公司经营情况、财务状况及未来发展产生重大影响。本次回
购股份完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
四、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间买卖公司股票的情况
自首次披露回购股份事项之日至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次回购期
间，不存在买卖公司股票的情况。
五、已回购股份的后续安排
本次回购股份方案已实施完毕，公司累计回购股份 56,023,339股，占公司目前总股本的 0.8109%，回购股份均存放于公司回购
专用证券账户，该股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等相关权利。根据公司审议通过的
回购股份方案，本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本，公司将按照相关规定尽快办理相关注销手续，并根据相关法律规
定履行信息披露义务。
六、回购股份实施的合规性说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，符合公司本次实施回购股份既定的回购方案。
1、公司未在下列期间回购股份：
（一）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（二）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（一）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（二）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（三）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/faaeb9ba-2fe0-4df2-8c51-344847a753db.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│华菱钢铁：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255009.PDF
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2026-03-31│华菱钢铁：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225061884.PDF
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2025-10-28│华菱钢铁：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224746419.PDF
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2025-08-19│华菱钢铁：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224503352.pdf
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2025-04-30│华菱钢铁：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407272.PDF
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2025-03-22│华菱钢铁：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-22/1222868522.PDF
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2024-10-31│华菱钢铁：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569007.PDF
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2024-08-29│华菱钢铁：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221029490.PDF
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2024-04-30│华菱钢铁：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219908475.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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