公司公告☆ ◇000932 华菱钢铁 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:44 │华菱钢铁（000932）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:44 │华菱钢铁（000932）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 18:44 │华菱钢铁（000932）：华菱钢铁章程(2025年5月修订) │
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│2025-05-20 00:00 │华菱钢铁（000932）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-06 18:51 │华菱钢铁（000932）：华菱钢铁关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-30 00:33 │华菱钢铁（000932）：华菱钢铁2024年度可持续发展报告（英文版） │
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│2025-04-30 00:00 │华菱钢铁（000932）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │华菱钢铁（000932）：关于子公司深圳华菱商业保理有限公司注册发行资产支持证券暨关联交易的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │华菱钢铁（000932）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │华菱钢铁（000932）：2025年一季度报告 │
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2025-05-20 18:44│华菱钢铁（000932）：2024年度股东大会决议公告
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华菱钢铁（000932）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/37caa9ab-f7dd-4a8b-9810-ee892e6ad9e4.PDF
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2025-05-20 18:44│华菱钢铁（000932）：2024年度股东大会法律意见书
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华菱钢铁（000932）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/159cfbad-c37d-464a-a087-636ef3784df7.PDF
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2025-05-20 18:44│华菱钢铁（000932）：华菱钢铁章程(2025年5月修订)
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华菱钢铁（000932）：华菱钢铁章程(2025年5月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/9d475870-2bb5-4e93-86f1-4551ccba7e48.PDF
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2025-05-20 00:00│华菱钢铁（000932）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日在公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-34）。现将股东大会的相关事项再次提示如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年度股东大会
2、会议召集人：董事会。第八届董事会第三十次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 20
25 年 5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 20 日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号主楼 1106 会议室
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2024 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2024 年度报告全文及其摘要 √
5.00 公司 2024 年度利润分配预案 √
6.00 公司未来三年(2025-2027 年度)股东回报规划 √
7.00 公司 2025 年固定资产投资计划 √
8.00 关于公司 2025 年为子公司提供担保额度预计的议案 √
9.00 关于提高公司独立董事津贴的议案 √
10.00 关于修订《公司章程》暨不设监事会的议案 √
11.00 关于子公司深圳华菱商业保理有限公司注册发行资产支持 √
证券的议案
并听取2024年度独立董事述职报告。
提案8和提案10为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。剩余提案均为普通决议事项，须经出
席股东大会股东所持表决权过半数通过。
上述提案需对中小投资者单独计票。
上述提案已经公司第八届董事会第三十次会议和三十二次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。详情请参阅公司于 202
5 年 3 月 22 日、4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供
下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股
东授权委托书、持股凭证。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，代理
人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、持股凭证。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
2、登记时间：2025 年 5 月 13 日—2025 年 5 月 19 日 9:00-17:00
3、登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号主楼 601 室
4、会议联系方式：
联系人：刘婷
联系电话：0731-89952811
传 真：0731-89952704
联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号主楼 601 室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、 备查文件
第八届董事会第三十次会议决议、第八届董事会第三十二次会议决议、第八届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/2d5d66fb-46c8-4671-8bdf-6be6a72ef4ec.PDF
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2025-05-06 18:51│华菱钢铁（000932）：华菱钢铁关于回购公司股份的进展公告
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湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会
第二十一次会议，于 2025 年 2 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公
司将使用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元的自有资金或自筹资金，在回购股份价格不超过 5.80 元/
股（含）的条件下，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 3,448.28 万股（含）~6,896.55 万股，占公司
总股本的比例为 0.50%~1.00%（按最高回购价格测算）。具体回购股份数量及比例，以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的
股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本，实施期限为自股东大会审议通过回购股份
方案之日起不超过 12 个月。公司于 2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：
2025-13）。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间
，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的情况
截至 2025 年 4 月 30 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 18,375,500 股，占公司总股
本 6,908,632,499 的 0.2660%，其中最高成交价为 5.27 元/股，最低成交价为 4.41 元/股，成交总金额为 89,817,964.98 元（不
含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金和自筹资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 5.80 元/股。本次
回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的相关规定，符合公司本次实施回购股份既定的回购方案。
1、公司未在下列期间回购股份：
（一）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（二）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（一）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（二）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（三）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/ebf04ed1-4e88-4fc7-bc4b-643129acd4d4.PDF
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2025-04-30 00:33│华菱钢铁（000932）：华菱钢铁2024年度可持续发展报告（英文版）
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华菱钢铁（000932）：华菱钢铁2024年度可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/72179670-dc2a-4669-9927-6245b8166958.PDF
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2025-04-30 00:00│华菱钢铁（000932）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第八届董事会第三十二次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯
表决方式召开。2025 年 4 月 18 日，公司以书面方式发出了会议通知。会议发出表决票 9 份，收到表决票 9 份。本次会议的召开
符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审阅了公司 2025 年第一季度经营情况及 2025 年第二季度经营计划，并审议了各项议案，有关事项决定如下：
1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《2025 年第一季度报告（公告编号：2025-31）》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
2、审议通过《关于子公司深圳华菱商业保理有限公司注册发行资产支持证券的议案》
为盘活子公司深圳华菱商业保理有限公司（以下简称“华菱保理”）存量资产，拓宽融资渠道，满足业务规模拓展资金需求，增
强其服务钢铁产业链的能力，同意华菱保理向中国银行间市场交易商协会申请不超过 10 亿元的资产支持票据注册额度，注册有效期
2 年。授权华菱保理根据自身资金需求和市场利率水平等情况，决定和办理资产证券化项目设立、发行及存续期间有关的事宜，包
括但不限于确定发行时机、交易结构、发行产品类型、发行规模、发行利率等相关要素。
同时，由公司控股股东湖南钢铁集团有限公司对华菱保理发行的资产支持证券提供差额支付承诺，对于超过股权比例担保部分按
照实际发行债券金额的万分之五收取担保费。
此议案为关联交易，议案表决时，关联董事李建宇先生、阳向宏先生、肖骥先生、谢究圆先生、郑生斌先生均已回避表决。
公司独立董事召开了第八届董事会第七次独立董事专门会议暨关联交易审核委员会第十一次会议，对上述议案进行了事前审议，
全体独立董事和委员一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司深圳华菱商业保理有限公司注册发行资产支持证券暨关联交易的公告（公告
编号：2025-32）》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东
大会审议批准，关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3d8293d3-b983-46ac-8f62-21becba0a602.PDF
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2025-04-30 00:00│华菱钢铁（000932）：关于子公司深圳华菱商业保理有限公司注册发行资产支持证券暨关联交易的公告
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华菱钢铁（000932）：关于子公司深圳华菱商业保理有限公司注册发行资产支持证券暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b7ba1082-820c-40a1-b2a1-2cb4e5889647.PDF
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2025-04-30 00:00│华菱钢铁（000932）：监事会决议公告
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华菱钢铁（000932）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e4669704-4c83-4a6d-bf5a-2339db13b7b9.PDF
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2025-04-30 00:00│华菱钢铁（000932）：2025年一季度报告
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华菱钢铁（000932）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/558927ae-9aa7-4569-bb60-050e5ffa2c87.PDF
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2025-04-30 00:00│华菱钢铁（000932）：2024年度股东大会会议资料
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华菱钢铁（000932）：2024年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1f66e4f5-e9dd-41d9-a15f-8f838a3a3df6.PDF
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2025-04-30 00:00│华菱钢铁（000932）：关于召开2024年度股东大会的公告
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华菱钢铁（000932）：关于召开2024年度股东大会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d27bc428-82b0-498b-b87c-c125deb13b1a.PDF
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2025-04-29 01:21│华菱钢铁（000932）：第八届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第八届董事会第三十一次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯
表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 24日发出。会议发出表决票 9 份，收到表决票 9 份。本次会议的召开符合《公司法》
《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议并通过了《关于华菱湘钢处置股票资产的议案》：
为优化资产结构，提高资产运营效率，同意子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司减持所持兰石重装不超过 3%的股份（即不超过 39
,188,754 股）。同时，授权公司经理层决策本次减持兰石重装股票的相关事宜，包括但不限于根据二级市场情况确定具体减持时机
、交易方式、减持数量、减持价格等。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司华菱湘钢拟出售股票资产的公告（公告编号：2025-29）》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/81ee00c9-67b8-47aa-9daa-727c459d2f07.PDF
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2025-04-29 01:17│华菱钢铁（000932）：关于子公司华菱湘钢拟出售股票资产的公告
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一、交易概述
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）目前持有
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称兰石重装，股票代码：603169）股票 78,377,508 股，占其总股本的6%。为优化资产结构
，提高资产运营效率，华菱湘钢拟出售兰石重装不超过 3%股份（即不超过 39,188,754 股）。该事项已经公司第八届董事会第三十
一次会议审议通过，董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上。
由于证券市场股价无法预测，本次出售股票资产的交易金额尚无法确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等
相关规定，公司在董事会处置资产的决策权限内进行，如后期因股价波动导致出售的股票资产价值可能超过董事会决策权限时，公司
将另行召开股东大会对本次出售股票资产事项进行审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称 兰州兰石重型装备股份有限公司
企业性质 股份有限公司
注册地 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号
法定代表人 郭富永
注册资本 130,629.1798 万元
成立日期 2001 年 10 月 22 日
统一社会信用代码 916200007202575254
经营范围 许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；
民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；建设工程设计；建设
工程施工。一般项目：特种设备销售；货物进出口；炼油、化工生
产专用设备销售；环境保护专用设备销售；金属结构销售；金属制
品销售；密封件销售；特种设备出租；通用设备制造（不含特种设
备制造）；通用设备修理；通用零部件制造；炼油、化工生产专用
设备制造；工业设计服务；船用配套设备制造；专用设备制造（不
含许可类专业设备制造）；专用设备修理；环境保护专用设备制造；
金属材料销售；金属结构制造；金属制品修理；金属表面处理及热
处理加工；喷涂加工；淬火加工；钢压延加工；金属切削加工服务；
机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；普
通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机
械设备安装服务；标准化服务；信息技术咨询服务；对外承包工程；
企业管理咨询；工程管理服务；密封件制造；科技中介服务。
（二）历史沿革、主要业务情况
兰石重装始建于 1953 年，是中国能源装备行业先行者。其前身是国家“一五”期间 156 个重点建设项目之一的兰州炼油化工
设备
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