公司公告☆ ◇000933 神火股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 00:00 │神火股份（000933）：神火股份董事会第九届三十次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（钱世政） │
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│2026-04-30 00:00 │神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（王生龙） │
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│2026-04-30 00:00 │神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（鲁清仿） │
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│2026-04-30 00:00 │神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（秦永慧） │
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│2026-04-30 00:00 │神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（鲁清仿） │
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│2026-04-30 00:00 │神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（王生龙） │
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│2026-04-30 00:00 │神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（钱世政） │
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│2026-04-30 00:00 │神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（熊慧） │
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│2026-04-30 00:00 │神火股份（000933）：神火股份关于董事会换届选举的公告 │
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份董事会第九届三十次会议决议公告
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一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届三十次会议于 2026年 4月 29日以现场出席和视频出席相结合的
方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长刘德学先
生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2026年 4月 24日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。
本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事谷秀娟女士、秦永慧先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司高级管
理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第九届董事会将于 2026年 5月 18日任期届满，董事会需进行换届选举。根据《公司章程》，公司第十届董事会由 9名
董事组成，其中：非独立董事 4名（包含职工代表董事 1名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民
主选举产生）、独立董事 5名。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，由控股股东河南神火集团有限公司推荐，经
公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审查，董事会同意提名刘德学先生、刘超先生、张伟先生、李世双先生为公司第十届
董事会非独立董事候选人，并提请公司 2026年第二次临时股东会审议，任期为自股东会审议通过之日起三年。本次股东会选举非独
立董事将采用累积投票制，差额选举产生 3名非独立董事。
此项议案已经公司董事会提名委员会 2026年第二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审查，董事会同意提
名秦永慧先生、钱世政先生、王生龙先生、熊慧女士、鲁清仿先生为第十届董事会独立董事候选人，其中鲁清仿先生为会计专业人士
。秦永慧先生、钱世政先生、熊慧女士均已取得独立董事资格证书，王生龙先生、鲁清仿先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将
参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人不存在在公司连续任期超过
6年的情形，且未在超过 3家境内上市公司中兼任独立董事。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提请公司 2026年第二次临时股东会审议，任期为
自股东会审议通过之日起三年。本次股东会选举独立董事将采用累积投票制，等额选举产生 5名独立董事。
此项议案已经公司董事会提名委员会 2026年第二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号： 2026-034）及在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
（三）审议通过《公司 2026年第二次临时股东会召集方案》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届三十次会议决议；
2、公司董事会提名委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1c486727-93ee-4b46-811b-3ce25264e96d.PDF
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（钱世政）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（钱世政）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/074e8455-6e86-44e7-b0ed-4593d1a506ef.PDF
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（王生龙）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（王生龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a0bacda4-1f3f-4574-b902-4d6284aaef12.PDF
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（鲁清仿）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（鲁清仿）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（秦永慧）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（秦永慧）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（鲁清仿）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（鲁清仿）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（王生龙）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（王生龙）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（钱世政）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（钱世政）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5eff209d-b062-4d68-9622-cae53391c080.PDF
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（熊慧）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（熊慧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/313cf7b4-a4ac-47d7-ac89-2534f8613e4f.PDF
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份关于董事会换届选举的公告
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河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简
称“《主板上市公司规范运作》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2026年 4月 29日召开董事会第九届三十次会议
，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：
一、第十届董事会的组成及任期
根据《公司章程》，公司第十届董事会由 9名董事组成，其中：非独立董事 4名（包含职工代表董事 1名，职工代表董事由公司
职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生），独立董事 5名，任期为自股东会审议通过之日起三年。
二、第十届董事会董事候选人的提名情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由公司控股股东河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）和公司董事会推荐
，在征得候选人同意并经公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查后，董事会同意提名刘德学先生、刘超先生、张伟先生、
李世双先生为第十届董事会非独立董事候选人；提名秦永慧先生、钱世政先生、王生龙先生、熊慧女士、鲁清仿先生为第十届董事会
独立董事候选人，其中鲁清仿先生为会计专业人士；并提交公司 2026年第二次临时股东会审议。上述董事候选人简历详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件；其中，独立董事候选人
具有履行独立董事职责所需的专业能力、工作经验及独立性，不存在在公司连续任期超过 6年的情形，且未在超过 3家境内上市公司
中兼任独立董事。
本次提名的独立董事候选人秦永慧先生、钱世政先生、熊慧女士均已取得独立董事资格证书，王生龙先生、鲁清仿先生尚未取得
独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事提名人声明与承诺及候选人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
三、其他说明事项
1、公司本次换届选举董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事候选人中兼任公司高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三
分之一。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
3、根据《公司法》等法律法规要求及《公司章程》的规定，本次股东会将采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，并
逐项表决，其中，采取差额选举方式产生 3名非独立董事，采取等额选举方式产生 5名独立董事。经公司股东会选举产生的 8名董事
，将与职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期为自股东会审议通
过之日起三年。
4、为确保董事会的正常运作，公司第十届董事会董事就任前，第九届董事会全体成员仍将继续依照法律法规和《公司章程》的
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
5、公司第九届董事会独立董事文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、黄国良先生在本次董事会换届选举完成后，将不在公司
担任任何职务；上述独立董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对其在任
职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
四、备查文件
1、公司董事会第九届三十次会议决议；
2、公司董事会提名委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/23f1995b-21d8-4e84-a266-d65780019634.PDF
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（熊慧）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（熊慧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a19f17a5-36e3-4055-8235-28cec8379815.PDF
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（秦永慧）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（秦永慧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/665d1c43-23f2-46cf-b067-6f43ba297216.PDF
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 5月 13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部2号楼九楼第二会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 非独立董事候选人刘德学先生 累积投票提案 √
1.02 非独立董事候选人刘超先生 累积投票提案 √
1.03 非独立董事候选人张伟先生 累积投票提案 √
1.04 非独立董事候选人李世双先生 累积投票提案 √
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
2.01 独立董事候选人秦永慧先生 累积投票提案 √
2.02 独立董事候选人钱世政先生 累积投票提案 √
2.03 独立董事候选人王生龙先生 累积投票提案 √
2.04 独立董事候选人熊慧女士 累积投票提案 √
2.05 独立董事候选人鲁清仿先生 累积投票提案 √
备注：1、上述提案已经公司董事会第九届三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 4月 30日在《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会第九届三十次会议决议公告》（公
告编号：2026-033）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。
2、全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
3、上述提案均为普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
4、提案一为差额选举非独立董事事项，应选非独立董事 3名；提案二为等额选举独立董事事项，应选独立董事 5名。提案一、
提案二均采用累积投票方式，即：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。
6、上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是
指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托
书办理登记手续；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2026年 5月 18日上午 9:00-12:00
3、现场登记地点：河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼八楼董事会办公室
4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2026年 5月 18日上午 12:00送达登记地
点，须请于登记材料上注明联络方式。
5、会议联系方式
联系电话：0370-6062933/6062466
传真：0370-6062722
电子邮箱：shenhuogufen@163.com
联系人：肖 雷 夏 琛
6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司董事会第九届三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f57f1704-f02d-4fbe-be8a-5224e8830dac.PDF
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2026-04-16 20:02│神火股份（000933）：神火股份关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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河南神火煤电股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告
商丘市普天工贸有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股份171,750,885 股（占公司总股本的 7.69%，总股本以公司
当前股本 2,249,004,399股剔除回购专用账户中的股份数量15,420,360股后的2,233,584,039股为计算依据，下同）的股东商丘市普
天工贸有限公司（以下简称“普天工贸”）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 5 月 14 日至 2026
年 8 月13 日），以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 29,000,000 股，占公司总股本的 1.30%。
一、减持股东的基本情况
（一）股东名称：商丘市普天工贸有限公司
（二）股东持股情况：截至本公告披露日，普天工贸持有公司股份 171,750,885股，占本公司总股本的 7.69%；股份性质为“无
限售条件流通股”。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金安排及经营管理需要。
2、股份来源：受让的国有股及公司实施权益分派所获得的股份。
3、减持数量及占公司总股本比例：本次拟减持股份 29,000,000股，占公司总股本的 1.30%。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不得超过
公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即2026年 5月 14日至 2026年 8月 13日）。
6、价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
7、本次拟减持事项与公司此前已披露的持股意向、承诺一致。
8、普天工贸不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条
规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性。普天工贸将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，存在减持
时间、减持价格及数量的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注上述股东后续减持公司股份的相关情况，并及时履行信息披露义务。
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