公司公告☆ ◇000933 神火股份 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-04 20:51 │神火股份（000933）：神火股份关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-01 18:41 │神火股份（000933）：神火股份关于股份回购进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 19:22 │神火股份（000933）：神火股份关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通│
│ │的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 20:00 │神火股份（000933）：神火股份关于2025年度对外捐赠预算的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 20:00 │神火股份（000933）：神火股份关于与专业机构共同出资设立基金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 20:00 │神火股份（000933）：神火股份监事会第九届十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 19:59 │神火股份（000933）：神火股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 19:57 │神火股份（000933）：神火股份关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 19:57 │神火股份（000933）：神火股份关于通过公开摘牌方式受让商丘新发投资有限公司所持神火新材料科技有│
│ │限公司14.6869%股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 19:57 │神火股份（000933）：2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售相关事项之独立财务顾问报│
│ │告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-04 20:51│神火股份（000933）：神火股份关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
商丘市普天工贸有限公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股份 191,750,885 股（占公司总股本的 8.58%，总股本以公
司当前股本2,249,350,569 股 剔 除 回 购 专 用 账 户 股 份 15,420,360 股 后 的2,233,930,209 股为计算依据，下同）的股东
商丘市普天工贸有限公司（以下简称“普天工贸”）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的3 个月内（即 2025 年 8 月 27 日
至 2025 年 11 月 26 日），以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 20,000,000 股，占公司总股本的 0.90%。
一、减持股东的基本情况
（一）股东名称：商丘市普天工贸有限公司
（二）股东持股情况：截至本公告披露日，普天工贸持有公司股份 191,750,885 股，占本公司总股本的 8.58%；股份性质为“
无限售条件流通股”。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金安排及经营管理需要。
2、股份来源：受让的国有股及公司实施权益分派所获得的股份。
3、减持数量及占公司总股本比例：本次拟减持股份 20,000,000 股，占公司总股本的 0.90%。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超
过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即2025 年 8 月 27 日至 2025 年 11 月 26 日）。
6、价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
7、本次拟减持事项与公司此前已披露的持股意向、承诺一致。
8、普天工贸不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条
规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性。普天工贸将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，存在减持
时间、减持价格及数量的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注上述股东后续减持公司股份的相关情况，并及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化
。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
商丘市普天工贸有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/0bbfec0b-103c-4c28-8818-1d93b800cca2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 18:41│神火股份（000933）：神火股份关于股份回购进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月30 日召开董事会第九届十四次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份用于股权激励计划，回购总金额不低于人民币 2
.50 亿元（含）且不超过人民币 4.50 亿元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含），实施期限为自董事会审议通过本次回
购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关规定，公司应当于每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、本次回购股份的进展情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 15,420,360 股，占公司目
前总股本的0.686%；其中，最高成交价为 17.00 元/股，最低成交价为 15.93 元/股，成交总金额为 254,978,767.92 元（不含交易
费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律法规及公司既
定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/4cb57280-bdbf-497f-98d5-a181608a66cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 19:22│神火股份（000933）：神火股份关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提
│示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神火股份（000933）：神火股份关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/59b9ec85-13a5-4b29-aded-a32d21b9142d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 20:00│神火股份（000933）：神火股份关于2025年度对外捐赠预算的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为切实地履行企业社会责任，进一步提升河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的社会形象与影响力，并结合公司经
营实际，公司（含子分公司，下同）计划 2025 年度拟捐赠不超过人民币 800.00万元，用于防汛救灾、灾后重建、慈善救助、科教
文体、乡村振兴及见义勇为等工作；同时，授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司捐赠计划的具体实施等事宜。
一、概述
近年来，极端天气频发，公司所在区域多次出现险情，给当地人民群众的生命财产安全和生产生活造成了较大影响；作为国有上
市公司，公司始终致力于履行社会责任，持续投身灾区支援工作，以实际行动助力巩固脱贫攻坚成果及生态文明建设。
为切实履行国有企业社会责任，公司 2025 年度拟捐赠不超过人民币 800.00 万元，用于防汛救灾、灾后重建、慈善救助、科教
文体、乡村振兴及见义勇为等工作。
二、审议程序
公司于 2025 年 7 月 22 日召开了董事会第九届十九次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审
议通过了《关于 2025 年度对外捐赠预算的议案》。
根据《公司章程》规定，本次对外捐赠事项尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。
本次对外捐赠事项不构成关联交易，由公司管理层根据实际情况组织实施。
三、本次对外捐赠事项对公司的影响
本次对外捐赠是公司积极承担社会责任的体现，符合公司发展理念。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，不影响公司现有业
务的正常开展，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/d7c54331-2b99-48d9-b0e7-da2905f56a1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 20:00│神火股份（000933）：神火股份关于与专业机构共同出资设立基金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神火股份（000933）：神火股份关于与专业机构共同出资设立基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/ea12d74b-3f4b-4123-bdae-9f82847056cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 20:00│神火股份（000933）：神火股份监事会第九届十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届十四次会议于 2025 年 7 月 22 日在河南省永城市东城区东环
路北段369 号公司本部 2 号楼九楼第一会议室召开，会议由公司监事会主席刘振营先生召集和主持。本次监事会会议通知已于 2025
年 7 月 14 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符
合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议讨论，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，公司监事会认为：根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解
除限售期解除限售条件已经成就；我们对符合解除限售条件的名单进行了核实，本次可解除限售的 119 名激励对象主体资格合法有
效，对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。监事会同意公司为符合解除限售条件的 119 名激励对象持有的 4,948,890 股限制性股票办理解除限售相关事宜。
此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）（以下简称“指定媒体”）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编
号：2025-041）。
（二）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
公司监事会对本次回购注销限制性股票原因、数量、涉及激励对象名单及调整回购价格等事项进行了核查，认为：本次回购注销
2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激
励计划》等相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司回购注销已不符合激励条
件的 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的 346,170 股限制性股票（回购注销情况表附后）并调整回购价格等相关事项。
此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
此项议案内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的
公告》（公告编号：2025-042）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第九届十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/a27d7c5e-7d39-4eaf-93fe-1bb8ea94ee4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:59│神火股份（000933）：神火股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会召集方案已经董事会第九届十九次会议审议通过
，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司 2025 年第一次临时股东大会召集方案已经董事会第九届十九次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2025 年 8 月 14 日（星期四）15:00。
网络投票时间为：2025 年 8 月 14 日 9:15-15:00；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 14 日9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 11 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）于股权登记日 2025 年 8 月 11 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部 2 号楼九楼第二会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整 √
回购价格的议案
2.00 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于 2025 年度对外捐赠预算的议案 √
备注：1、上述提案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的《董事会第九届十九次会议决议公告》（公告编号：2025-038）、《关于回购注销 2021 年限制性股
票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-042）、《关于 2025 年度对外捐赠预算的公告》（2025-044
）。
2、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
3、上述提案中，提案一、提案二为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；提
案三为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
4、上述提案中，提案一、提案二属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披
露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托
书办理登记手续；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2025 年 8 月 14 日上午 9:00-12:00。
3、现场登记地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部 2 号楼八楼董事会办公室。
4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2025 年 8 月 14 日上午 12:00 送达登
记地点，须请于登记材料上注明联络方式。
5、会议联系方式
联系电话：0370-6062933/6062466
传真：0370-6062722
电子邮箱：shenhuogufen@163.com
联系人：肖 雷 夏 琛
6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下
：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360933
2、投票简称：神火投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 8 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 8 月 14 日 9:15，结束时间为 2025 年 8 月 14 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
公司董事会第九届十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/f15d68dc-b222-4482-8a70-eb9894dfa63c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:57│神火股份（000933）：神火股份关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神火股份（000933）：神火股份关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/ac1a1d5b-c08c-40af-8afc-db032c848a49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:57│神火股份（000933）：神火股份关于通过公开摘牌方式受让商丘新发投资有限公司所持神火新材料科技有限公
│司14.6869%股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神火股份（000933）：神火股份关于通过公开摘牌方式受让商丘新发投资有限公司所持神火新材料科技有限公司14.6869%股权的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/071bbfb4-ad05-4aa3-878d-d86d896b102b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:57│神火股份（000933）：2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售相关事项之独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神火股份（000933）：2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/9f185a74-7339-43a5-95c8-df77362428b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:56│神火股份（000933）：神火股份关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公
│告
─────
|