公司公告☆ ◇000933 神火股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 17:32 │神火股份（000933）：神火股份关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │神火股份（000933）：神火股份2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-22 19:02 │神火股份（000933）：神火股份2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-06-22 19:02 │神火股份（000933）：神火股份2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-06-22 19:02 │神火股份（000933）：神火股份2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-06-22 19:01 │神火股份（000933）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-06-22 19:01 │神火股份（000933）：神火股份董事会第十届三次会议决议公告 │
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│2026-06-22 18:59 │神火股份（000933）：神火股份2026年限制性股票实施考核管理办法 │
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│2026-06-22 18:59 │神火股份（000933）：神火股份2026年限制性股票激励计划管理办法 │
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│2026-05-21 17:42 │神火股份（000933）：神火股份2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-07-10 17:32│神火股份（000933）：神火股份关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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神火股份（000933）：神火股份关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/99b93c32-4829-4ee8-8caa-d35e3bfb6075.PDF
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2026-07-10 00:00│神火股份（000933）：神火股份2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以确数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 480,000.00 190,445.68
比上年同期增长 152.04%
扣除非经常性损益后的净利润 480,600.00 201,006.92
比上年同期增长 139.10%
基本每股收益（元/股） 2.169 0.860
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩增长的主要原因为：报告期内，受电解铝、煤炭产品售价同比上涨、主要原材料氧化铝价格同比下降等因素影响，公司
盈利能力大幅增强。
四、风险提示
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步核算的结果，与公司 2026年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体准
确的财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/a05eb7cc-ad24-4b5c-b7e2-210b5638f608.PDF
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2026-06-22 19:02│神火股份（000933）：神火股份2026年限制性股票激励计划自查表
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神火股份（000933）：神火股份2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/21d8e6b3-06fe-4afc-9399-656bc81d2308.PDF
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2026-06-22 19:02│神火股份（000933）：神火股份2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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神火股份（000933）：神火股份2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/81a2d3bf-b8ed-49de-a0d0-a5a329209a20.PDF
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2026-06-22 19:02│神火股份（000933）：神火股份2026年限制性股票激励计划（草案）
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神火股份（000933）：神火股份2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/83eab859-4934-425e-b41a-cccdf0718e57.PDF
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2026-06-22 19:01│神火股份（000933）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法”》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励
工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《公司 2026 年限制性股票激励
计划（草案）》相关事项（以下简称“本次激励计划”）进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司本次激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》《工作指引》等法律法规、规范性文件和《
公司章程》的相关规定。公司履行了相关的法定程序，审批程序合法合规。
二、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》和《试行办法》等法律法规规定的不得实行股权激励的情
形，不存在下列情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
三、本次激励计划的首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象为公司高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员，不包括公司独立董事及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划的激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。激励
对象符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《试行办法》和《工作
指引》规定的激励对象条件，符合公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
四、本次激励计划所确定的激励对象不存在《试行办法》第三十五条规定的如下任一情形：
1、违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；
2、任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司
形象有重大负面影响等违法违纪行为，给上市公司造成损失的。
五、公司本次激励计划的拟订、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定；
对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、解除限售条件、解除限售日等
事项）未违反相关法律法规及规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。
六、本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具
有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
七、公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
八、公司实施本次激励计划有利于建立健全公司长效激励机制，进一步完善公司治理结构，调动公司员工的积极性、主动性和创
造性，提升公司经营业绩和管理水平，促进公司持续、健康、长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d16ddb8f-22bb-4617-9372-dfa332b7ad46.PDF
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2026-06-22 19:01│神火股份（000933）：神火股份董事会第十届三次会议决议公告
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一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届三次会议于 2026年 6月 22日以现场出席和视频出席相结合的方
式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长刘德学先生
召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2026年 6月 17日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本
次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事钱世政先生、王生龙先生、熊慧女士、鲁清仿先生视频出席，其余董事均为现
场出席），公司高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要
为进一步建立、健全长效激励机制，推动企业高质量发展，吸引和留住优秀人才，充分调动管理层和核心员工的积极性，有效地
将股东利益、公司利益与管理层及核心员工个人利益结合在一起，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《河南神火煤电股份有限公司 2026年限制性股票激励
计划（草案）》及摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要（公告编号：2026-040）。
（二）审议通过《关于制定<公司 2026年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
为保证公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《管理办法》
《试行办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《公司 2026年限制性
股票激励计划管理办法》。
此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
此 项 议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026年限制性股票激
励计划管理办法》。
（三）审议通过《关于制定<公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证本次激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
此 项 议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为高效、有序地完成本次激励计划的相关事项，公司董事会同意提请股东会授权董事会办理与本次激励计划相关的具体事宜，包
括但不限于：
1、授权董事会确定股权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法
对限制性股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定
的方法对限制性股票的授予价格/回购价格进行相应的调整；
4、授权董事会确定/取消激励对象参与本次激励计划的资格和条件；
5、授权董事会在本次激励计划授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分
配和调整；
6、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激
励对象签署《限制性股票授予协议书》、向深圳证券交易所提出授予申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《
公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
7、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使
；
8、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
9、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出解除限售申请、向证券登记结算
公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
10、授权董事会可根据实际情况剔除同行业企业样本或调整对标企业；
11、授权董事会根据本次激励计划的相关规定取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购，办理
已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的相关事宜；
12、授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施
规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的
批准；
13、授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
14、授权董事会签署、执行、修改任何和本次激励计划有关的协议；
15、授权董事会为本次激励计划的实施聘任中介机构；
16、授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
17、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致；
18、授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于全资子公司上海神火铝箔有限公司设立全资子公司投资建设 80MW/320MWh独立储能项目的议案》
为抢抓独立储能产业发展机遇，盘活存量资源，培育绿色低碳业务增长点，同意公司全资子公司上海神火铝箔有限公司出资 1.5
0亿元设立全资子公司，由该公司投资建设 80MW/320MWh独立储能项目。
此项议案已经公司董事会战略委员会 2026年第一次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第十届三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e8d195c0-1565-4e59-a0db-158478f530e0.PDF
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2026-06-22 18:59│神火股份（000933）：神火股份2026年限制性股票实施考核管理办法
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为保证河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均
衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保障公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国
家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的
作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
（一）依法合规原则。本激励计划及相关方案必须符合有关各项法律法规要求，按国有资产监督管理部门审定批准的方案实施。
（二）公平公正原则。本激励计划及相关方案实施的考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法对考核对象的
工作业绩、能力、态度等进行评价。
（三）业绩导向原则。本激励计划及相关方案实施必须与激励对象工作业绩、工作贡献挂钩，以实现本次股权激励计划与激励对
象工作绩效、价值贡献紧密结合，从而切实推动提高管理绩效，建立长效激励机制，实现公司价值与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于 2026年限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员。
四、考核机构及职责分工
（一）公司董事会负责本次股权激励计划的实施，并授权公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作；
（二）公司负责考核各主管部门和人力资源管理部门负责具体实施考核工作，公司相关主管部门负责相关考核数据的收集和提供
，并对数据的真实性、准确性和可靠性负责；
（三）公司人力资源管理部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，公司董事会薪酬与考核委员会对考核过程进
行指导与监督；
（四）公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划授予的限制性股票，分年度进行绩效考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对
象的解除限售条件。
首次及预留授予的限制性股票解除限售期业绩考核目标如表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个 以 2025年业绩为基数，2026年归母净利润增长率不低于 25%，且
解除限售期 不低于对标企业 75分位值或同行业平均水平；2026年加权平均净
资产收益率不低于 17.8%，且不低于对标企业 75分位值；2026年
现金分红比例不低于 30%。
第二个 以 2025 年业绩为基数，2026 年和 2027 年归母净利润平均值增长
解除限售期 率不低于 26%，且不低于对标企业 75分位值或同行业平均水平；
2026年和 2027年加权平均净资产收益率平均值不低于 17.9%，且
不低于对标企业 75分位值；2027年现金分红比例不低于 30%。
第三个 以 2025年业绩为基数，2026年、2027年和 2028年归母净利润平
解除限售期 均值增长率不低于 34%，且不低于对标企业 75分位值或同行业平
均水平；2026 年、2027 年和 2028 年加权平均净资产收益率平均
值不低于 18%，且不低于对标企业 75分位值；2028年现金分红比
例不低于 30%。
注：1.以上“归母净利润增长率”“加权平均净资产收益率”指标的计算分别以本激励计划成本摊销前归属于上市公司股东的净
利润作为计算依据。
2.在计算“加权平均净资产收益率”指标时，应剔除会计政策变更、公司持有资产因公允价值计量方法变更以及其他权益工具投
资公允价值变动对净资产的影响。在股权激励计划有效期内，若公司发生发行股份融资、可转债转股等行为，则新增加的净资产不列
入考核计算范围。
3.公司以现金对价回购股份并注销的，视同现金分红，纳入现金分红的比例计算。
4.若考核年度国内现货铝（A00铝）年均价较 2025 年均价下降 10%以上，公司考核当年归母净利润增长率、净资产收益率不低
于对标企业的 80分位值或高于同行业均值 1.2倍，则视为归母净利润增长率和净资产收益率两项指标考核达标。
（二）解除限售考核对标企业
以公司的主营业务类型和规模可比性方面作为标准，选择 20家上市公司作为对标企业，具体如下：
证券代码 证券简称 证券代码 证券简称
002379.SZ 宏桥控股 600361.SH 创新新材
601600.SH 中国铝业 600888.SH 新疆众和
000807.SZ 云铝股份 603876.SH 鼎胜新材
002128.SZ 电投能源 002540.SZ 亚太科技
002532.SZ 天山铝业 603271.SH 永杰新材
600219.SH 南山铝业 601088.SH 中国神华
601677.SH 明泰铝业 601898.SH 中煤能源
600595.SH 中孚实业 601225.SH 陕西煤业
601702.SH 华峰铝业 600188.SH 兖矿能源
000612.SZ 焦作万方 601918.SH 新集能源
注：在年度考核过程中，同行业或对标企业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值（对应指标大于行
业均值的 3倍），则将由公司董事会在年终考核时剔除相关样本，在计算行业均值和对标企业分位值时采用直接剔除极值样本公司后
的数据。
（三）个人层面绩效考核
激励对象个人考核按照公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司内部发布的对各类激励对象的考核办法分
年进行考核，考核结果划分为 A、B、C、D四个等级。根据个人的绩效评价结果确定当年度的解除限售比例，个人当年实际解除限售
额度＝标准系数×个人当年计划解除限售额度，个人考核中的特殊情况由董事会裁定。具体见下表：
考评结果 A B C D
考评结果（S） 100分＞S≥80分 80分＞S≥70 分 S＜70 分
标准系数 1.0 0.8 0
因公司层面业绩考核或激励对象个人层面考核导致激励对象当期全部或部分未能解除限售的限制性股票，不得解除限售或递延至
下期解除限售，由公司按照授予价格与回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前 1个交易日公司标的股票交易均价）孰低
值回购。
六、考核期间与次数
激励对象解除限售时业绩考核年度分别为 2026年度、2027年度、2028年度，实施期间每年度考核一次。
七、考核程序
公司负责考核的各主管部门和人力资源管理部门在公司董事会薪酬与考核委员会的指导下制订各类人员考核细则，并负责具体的
考核工作，在此基础上形成绩效考核报告提交董事会薪酬与考核委员会审核。
八、考核结果的反馈及应用
（一）考核指标和结果的修正
考核期内如遇到重大不可抗力因素或特殊原因影响考核对象工作业绩的，公司董事会薪酬与考核委员会可以对偏差较大的考核指
标和考核结果进行修正。
（二）考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，公司应在考核工作结束后将考核结果通知考核对象。如果考核对象对自己的考核结果有异议
，可在接到考核结果通知的五个工作日内向公司负责考核各主管部门和人力资源部提出申诉。公司应根据实际情况对其考核结果进行
复核并确定最终考核结果，最终考核结果将作为本次股权激励计划授予或行权的依据。
（三）考核结果归档
1.考核结束后，本次股权激励计划相关的所有的考核记录及考核结果作为保密资料由公司负责考核各主管部门和人力资源部负责
归档保存，保存期至少为十年。
2.为保证绩效激励的有效性，考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须由当事人签字。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自本次股权激励计划生效后实施。
（三）如果本办法与相关法律法规、部门规章及规范性文件存在冲突，则以相关法律法规、部门规章及规范性文件规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/39a730df-b3d2-4db8-aa7b-d2e343d4ffb0.PDF
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2026-06-22 18:59│神火股份（000933）：神火股份2026年限制性股票激励计划管理办法
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神火股份（000933）：神火股份2026年限制性股票激励计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/73a7bfcc-8500-4cfa-b5d6-e9da42c571c6.PDF
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2026-05-21 17:42│神火股份（000933）：神火股份2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司通过回购专户持有的
本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司
”）本次实施的权益分派方案为：以公司现有总股本 2,249,004,399 股剔除已回购股份 15,420,360 股后的 2,233,584,039 股为基
数，向全体股东每 10 股派 8.00 元人民币现金（含税），本次不送红股，不以资本公积转增股本；按照每股分配比例不变的原则，
实际现金分红的总额为1,786,867,231.20 元（实际现金分红总额=实际参与分配的股本2,233,584,039 股*分配比例 0.80 元/股）。
2、本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红
利应为 7.945147 元（每 10 股现金红利=现金分红总额 1,786,867,231.20元/总股本 2,249,004,399 股*10，保留六位小数，最后
一位直接截取，不四舍五入），折算的每股现金红利应为 0.7945147 元，除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算
的每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.7945147 元/股。
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025年年度权益分派方案已获于 2026年 4月 14日召开的公司 2025年度股东会审议通过，股东会决议公告刊登于 2026
年 4月 15日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,249,004,399股扣除回购专户中的股份数 15,420,360股后的股本，即2,
233,584,039股为基数，向全体股东每 10股派送现金股息 8.00元（含税），合计分配现金 1,786,867,231.20元（含税），剩余未分
配利润结转下一年度；本年度不进行公积金转增股本。在上述利润分配预案披露至实施期间，公司总股本如因股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照每股现金分红金额不变的原则相应调整现金分红总额。
2、本次实施的权益分派方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司股东会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,249,004,399 股剔除已回购股份 15,420,360 股后的 2,233,584,039
股为基数，向全体股东每 10股派 8.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII
、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 7.20元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.60元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.80元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****615 河南神火集团有限公司
2 08*****514 商丘市普天工贸有限公司
3 08*****519 商丘新创投资股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 19日至登记日：2026年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、关于除权除息价格的计算原则及方式
本次权益分派实际现金分红金额为 1,786,867,231.20元（实际现金分红总额=实际参与分配的股本 2,233,584,039股*分配比例
0.80元/股），权益分派实施后，根据股票市值不变原则，计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金红
利应为7.945147元（每 10 股现金红利=现金分红总额 1,786,867,231.20 元 /总股本2,249,004,399股*10，保留六位小数，最后一
位直接截取，不四舍五入），折算的每股现金红利应为 0.7945147 元，除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算的
每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.7945147元/股。
七、咨询机构
1、咨询地址：河南省永城市东城区东环路北段 369号
2、咨询部门：公司董事会办公室
3、咨询联系人：肖雷 夏琛
4、咨询电话：0370-6062933 6062466
5、传真电话：0370-6062722
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司董事会第九届二十八次会议决议；
3、公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/cd650010-d963-4a52-949b-a67dbc532875.PDF
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2026-05-18 20:29│神火股份（000933）：神火股份2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、修改、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 18日（星期一）15:00网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年 5月 18日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20
26 年 5月 18日 9:15-15:00。
（2）召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼九楼第二会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长刘德学先生
本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 588人，持有或代表公司股份共1,066,139,142 股，占公司有表决权股份总数的 47.7322%。其
中：现场出席股东会的股东及股东代理人 5人，代表股份 735,339,142 股，占公司有表决权股份总数的 32.9219%；通过网络投票的
股东及股东代理人 583人，代表股份 330,800,000股，占公司有表决权股份总数的 14.8103%。
（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
出席会议的中小股东及股东代理人共 585人，持有或代表公司股份共 330,832,400股，占公司有表决权股份总数的 14.8117%。
其中：现场出席股东会的中小股东及股东代理人 2人，代表股份 32,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0015%；通过网络投票的
股东及股东代理人 583人，代表股份 330,800,000股，占公司有表决权股份总数的14.8103%。（注：数值若出现总数与各分项数值之
和尾数不符的情况，为分别计算时四舍五入的尾差所致）
3、其他人员出席情况
公司董事、部分高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下两项提案，各提案的具体表决结果如下：
（一）关于董事会换届选举非独立董事的议案
本议案经逐项审议，对提名的非独立董事候选人采用累积投票制分别进行表决，具体表决情况如下：
1、选举刘德学先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：刘德学先生获得的选举票数为 819,972,443股，占出席会议有效表决权股份总数的 76.9105%，当选为公司第十届董
事会董事。
其中，中小股东的表决情况为：刘德学先生获得的选举票数为84,665,701 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的25.5917%。
2、选举刘超先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：刘超先生获得的选举票数为 826,854,531 股，占出席会议有效表决权股份总数的 77.5560%，当选为公司第十届董事
会董事。
其中，中小股东的表决情况为：刘超先生获得的选举票数为91,547,789 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2
7.6720%。
3、选举张伟先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：张伟先生获得的选举票数为 820,434,698 股，占出席会议有效表决权股份总数的 76.9538%，当选为公司第十届董事
会董事。
其中，中小股东的表决情况为：张伟先生获得的选举票数为85,127,956 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2
5.7314%。
4、选举李世双先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：李世双先生获得的选举票数为 1,032,401股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0968%，未当选公司第十届董事会
董事。
其中，中小股东的表决情况为：李世双先生获得的选举票数为1,032,401 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3121%。
（二）关于董事会换届选举独立董事的议案
本次会议前，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。本议案经逐项审议，对提名的独立董事
候选人采用累积投票制分别进行表决，具体表决情况如下：
1、选举秦永慧先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：秦永慧先生获得的选举票数为 1,009,787,847 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7145%，当选为公司第十届
董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：秦永慧先生获得的选举票数为274,481,105 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的82.9668%。
2、选举钱世政先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：钱世政先生获得的选举票数为 1,010,548,182 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7858%，当选为公司第十届
董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：钱世政先生获得的选举票数为275,241,440 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的83.1966%。
3、选举王生龙先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：王生龙先生获得的选举票数为 1,010,099,381 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7437%，当选为公司第十届
董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：王生龙先生获得的选举票数为274,792,639 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的83.0610%。
4、选举熊慧女士为公司第十届董事会独立董事
表决结果：熊慧女士获得的选举票数为 1,010,510,852 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7823%，当选为公司第十届董
事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：熊慧女士获得的选举票数为275,204,110 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
83.1854%。
5、选举鲁清仿先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：鲁清仿先生获得的选举票数为 1,010,487,837 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7801%，当选为公司第十届
董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：鲁清仿先生获得的选举票数为275,181,095 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的83.1784%。
根据上述表决结果，非独立董事刘德学先生、刘超先生、张伟先生及独立董事秦永慧先生、钱世政先生、王生龙先生、熊慧女士
、鲁清仿先生与公司一届职工代表大会代表团团（组）长联席会选举产生的职工董事王向红女士（个人简历附后）共同组成公司第十
届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
2、律师姓名：鲁鸿贵、杨学林
3、表决程序和表决方式：公司本次股东会采用现场记名投票和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
4、结论性意见：公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序合法，召集人和出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次
股东会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书及其签章页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1fe90bd9-7ccc-4c9e-9d37-5cfc47650a1c.PDF
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2026-05-18 20:29│神火股份（000933）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：河南神火煤电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《律师事务所
从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执行规则（试行）》等法律、法规、其他有关规范性文件的要求和《河南
神火煤电股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，河南亚太人律师事务所（以下简称“本所”）接受河南神火煤
电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派鲁鸿贵、杨学林律师（以下简称“本所律师”）参加公司 2026 年第二次临时股
东会（以下简称“本次股东会”），进行现场见证。
为出具本法律意见书，本所作如下声明：
1、本所系经河南省司法厅批准设立的律师事务所，依法持有《律师事务所执业许可证》（统一社会信用代码：314100004158051
0XF）,住所地郑州市金水区金水东路 21 号永和国际广场 A 座 1601 号。本所律师鲁鸿贵、杨学林均持有河南省司法厅核发的《中
华人民共和国律师执业证》，律师执业证号分别为：14010199310364205、14101201310957057。
2、本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果（以下简称“股东
会相关事项”）发表法律意见。本所律师同意将本法律意见书作为本次会其他信息披露资料一并公告。
3、本法律意见书仅供公司披露本次股东会相关事项合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
4、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行
）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据现行法律、法规和其他有关规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本
次股东会相关事项和文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、股东会的召集与召开程序
本次股东会由公司董事会决定召集，公司董事会于 2026 年 4月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、和“巨潮资讯网”上以公告形式刊登了关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知。
经本所律师见证，本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 18 日 15 时在河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部 2号楼
九楼第二会议室召开，召开会议的时间和地点与通知一致，会议召开与会议通知间隔十五日以上，本次股东会的召集人、会议的召集
、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员及资格
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 588 人，持有或代表公司股份共1,066,139,142 股，占公司有表决权股份总数的 47.7322%。其
中：现场出席股东会的股东及股东代理人 5人，代表股份 735,339,142 股，占公司有表决权股份总数的32.9219%；通过网络投票的
股东及股东代理人 583 人，代表股份 330,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 14.8103%。
（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
出席会议的中小股东及股东代理人共 585 人，持有或代表公司股份共330,832,400 股，占公司有表决权股份总数的 14.8117%。
其中：现场出席股东会的中小股东及股东代理人 2人，代表股份 32,400 股，占公司有表决权股份总数的0.0015%；通过网络投票的
股东及股东代理人 583 人，代表股份 330,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 14.8103%。
公司全体董事、部分高级管理人员出席及列席了本次股东会议。
经现场验证，上述出席本次股东会现场会议股东的主体资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会审议的议案
公司董事会于 2026 年 4 月 30 在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”刊载了
《河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，公布了本次股东会的审议议案。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下两项提案，各提案的具体表决结果如下：
（一）关于董事会换届选举非独立董事的议案
本议案经逐项审议，对提名的非独立董事候选人采用累积投票制分别进行表决，具体表决情况如下：
1、选举刘德学先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：刘德学先生获得的选举票数为 819,972,443 股，占出席会议有效表决权股份总数的 76.9105%，当选为公司第十届董
事会董事。
其中，中小股东的表决情况为：刘德学先生获得的选举票数为 84,665,701股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 25.5917%。
2、选举刘超先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：刘超先生获得的选举票数为 826,854,531 股，占出席会议有效表决权股份总数的 77.5560%，当选为公司第十届董事
会董事。
其中，中小股东的表决情况为：刘超先生获得的选举票数为 91,547,789 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
27.6720%。
3、选举张伟先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：张伟先生获得的选举票数为 820,434,698 股，占出席会议有效表决权股份总数的 76.9538%，当选为公司第十届董事
会董事。
其中，中小股东的表决情况为：张伟先生获得的选举票数为 85,127,956 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
25.7314%。
4、选举李世双先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：李世双先生获得的选举票数为 1,032,401 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0968%，未当选公司第十届董事
会董事。
其中，中小股东的表决情况为：李世双先生获得的选举票数为 1,032,401 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.3121%。
（二）关于董事会换届选举独立董事的议案
本次会议前，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。本议案经逐项审议，对提名的独立董事
候选人采用累积投票制分别进行表决，具体表决情况如下：
1、选举秦永慧先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：秦永慧先生获得的选举票数为 1,009,787,847 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7145%，当选为公司第十届
董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：秦永慧先生获得的选举票数为 274,481,105股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 82.9668%。
2、选举钱世政先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：钱世政先生获得的选举票数为 1,010,548,182 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7858%，当选为公司第十届
董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：钱世政先生获得的选举票数为 275,241,440股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 83.1966%。
3、选举王生龙先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：王生龙先生获得的选举票数为 1,010,099,381 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7437%，当选为公司第十届
董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：王生龙先生获得的选举票数为 274,792,639股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 83.0610%。
4、选举熊慧女士为公司第十届董事会独立董事
表决结果：熊慧女士获得的选举票数为 1,010,510,852 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7823%，当选为公司第十届董
事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：熊慧女士获得的选举票数为 275,204,110 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 83.1854%。
5、选举鲁清仿先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：鲁清仿先生获得的选举票数为 1,010,487,837 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7801%，当选为公司第十届
董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：鲁清仿先生获得的选举票数为 275,181,095股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 83.1784%。
本次股东会审议的事项与公告中所列明的事项相符，不存在对召开本次股东会公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
五、本次会议的表决方式和表决程序
根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议同时采用现场记名投票和网络投票两种投票方式。
1、出席现场会议的股东以记名书面投票方式对公告中列明的审议事项进行了逐项表决。
2、本次会议网络投票采用两种方式，一是股票交易系统投票；二是互联网投票系统。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2026 年 5 月18 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结
果。
3、网络投票结束后，现场会议的计票人、监票人合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果，并进行了公布。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
六、结论性意见
本所律师认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，召集人
和出席本次股东会的股东或代理人的资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决方式及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/fc75c7
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2026-05-18 20:26│神火股份（000933）：神火股份董事会第十届一次会议决议公告
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一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届一次会议于 2026年 5月 18日以现场出席和视频出席相结合的方
式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼九楼第二会议室，经全体董事共同推举，会议由
公司董事刘超先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2026年 5月 13日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和
高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事钱世政先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司高级
管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
根据公司 2026年第二次临时股东会选举结果，刘德学先生、刘超先生、张伟先生及独立董事秦永慧先生、钱世政先生、王生龙
先生、熊慧女士、鲁清仿先生与公司一届职工代表大会代表团团（组）长联席会选举产生的职工董事王向红女士共同组成公司第十届
董事会。
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会选举刘德学先生（个人简历附后，下同）为公司第十届董
事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
（二）逐项审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
1、董事会战略委员会
经公司董事会推选，选举刘超先生、王生龙先生、熊慧女士为战略委员会委员，其中刘超先生为主任委员（召集人）。
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
2、董事会薪酬与考核委员会
经公司董事会推选，选举钱世政先生、秦永慧先生、熊慧女士为薪酬与考核委员会委员，其中钱世政先生为主任委员（召集人）
。
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
3、董事会提名委员会
经公司董事会推选，选举秦永慧先生、王生龙先生、刘超先生为提名委员会委员，其中秦永慧先生为主任委员（召集人）。
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
4、董事会审计委员会
经公司董事会推选，选举鲁清仿先生、钱世政先生、刘德学先生为审计委员会委员，其中鲁清仿先生为主任委员（召集人）。
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员
会、审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人
）为会计专业人士，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的
规定。
（三）逐项审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
鉴于公司第九届高级管理人员任期届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》相关规定，经公司董事长刘德学先生提
名和董事会提名委员会审查同意，聘任张文章先生为总经理、李元勋先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届
董事会届满之日止。
李元勋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
此项议案已经公司董事会提名委员会 2026年第三次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
1、聘任张文章先生为总经理
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
2、聘任李元勋先生为董事会秘书
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
（四）逐项审议通过《关于聘任副总经理、总会计师、总工程师及安全监察与应急管理局局长的议案》
鉴于公司第九届高级管理人员任期届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》相关规定，经公司总经理张文章先生提
名和董事会提名委员会、审计委员会审查同意，聘任常振先生、刘京领先生、刘子成先生、冯英博先生、陈凯先生、程欢先生、曹锋
先生为副总经理，陈光先生为总会计师，曹广远先生为安全监察与应急管理局局长，程欢先生兼任总工程师，任期自本次董事会审议
通过之日起至第十届董事会届满之日止。
此项议案已经公司董事会提名委员会 2026年第三次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
1、聘任常振先生为副总经理
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
2、聘任陈光先生为总会计师
此项子议案已经公司董事会审计委员会 2026年第四次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
3、聘任刘京领先生为副总经理
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
4、聘任刘子成先生为副总经理
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
5、聘任曹广远先生为安全监察与应急管理局局长
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
6、聘任冯英博先生为副总经理
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
7、聘任陈凯先生为副总经理
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
8、聘任程欢先生为副总经理兼任总工程师
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
9、聘任曹锋先生为副总经理
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据公司工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等有关规定，为持续做好信息披露工作，进一步提高公司规范运作水平，公司董事会决定聘任肖雷先生为证券事务代表，协
助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
肖雷先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第十届一次会议决议；
2、公司董事会提名委员会 2026年第三次会议决议；
3、公司董事会审计委员会 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/72a7a4c8-67d3-4376-b027-839a0174fabc.PDF
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份董事会第九届三十次会议决议公告
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一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届三十次会议于 2026年 4月 29日以现场出席和视频出席相结合的
方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长刘德学先
生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2026年 4月 24日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。
本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事谷秀娟女士、秦永慧先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司高级管
理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第九届董事会将于 2026年 5月 18日任期届满，董事会需进行换届选举。根据《公司章程》，公司第十届董事会由 9名
董事组成，其中：非独立董事 4名（包含职工代表董事 1名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民
主选举产生）、独立董事 5名。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，由控股股东河南神火集团有限公司推荐，经
公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审查，董事会同意提名刘德学先生、刘超先生、张伟先生、李世双先生为公司第十届
董事会非独立董事候选人，并提请公司 2026年第二次临时股东会审议，任期为自股东会审议通过之日起三年。本次股东会选举非独
立董事将采用累积投票制，差额选举产生 3名非独立董事。
此项议案已经公司董事会提名委员会 2026年第二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审查，董事会同意提
名秦永慧先生、钱世政先生、王生龙先生、熊慧女士、鲁清仿先生为第十届董事会独立董事候选人，其中鲁清仿先生为会计专业人士
。秦永慧先生、钱世政先生、熊慧女士均已取得独立董事资格证书，王生龙先生、鲁清仿先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将
参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人不存在在公司连续任期超过
6年的情形，且未在超过 3家境内上市公司中兼任独立董事。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提请公司 2026年第二次临时股东会审议，任期为
自股东会审议通过之日起三年。本次股东会选举独立董事将采用累积投票制，等额选举产生 5名独立董事。
此项议案已经公司董事会提名委员会 2026年第二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号： 2026-034）及在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
（三）审议通过《公司 2026年第二次临时股东会召集方案》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届三十次会议决议；
2、公司董事会提名委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1c486727-93ee-4b46-811b-3ce25264e96d.PDF
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（钱世政）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（钱世政）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/074e8455-6e86-44e7-b0ed-4593d1a506ef.PDF
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（王生龙）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（王生龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a0bacda4-1f3f-4574-b902-4d6284aaef12.PDF
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（鲁清仿）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（鲁清仿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e319ed40-c850-4c2f-b7d4-d2f81c2b3738.PDF
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（秦永慧）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（秦永慧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2d300b37-61c6-49d0-a301-826028316211.PDF
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（鲁清仿）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（鲁清仿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8ef999d8-62db-48e4-b23c-acc18dd92d0a.PDF
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（王生龙）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（王生龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2d0ecf08-e07c-4026-956d-1bea2382a395.PDF
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（钱世政）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（钱世政）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5eff209d-b062-4d68-9622-cae53391c080.PDF
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（熊慧）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（熊慧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/313cf7b4-a4ac-47d7-ac89-2534f8613e4f.PDF
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份关于董事会换届选举的公告
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河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简
称“《主板上市公司规范运作》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2026年 4月 29日召开董事会第九届三十次会议
，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：
一、第十届董事会的组成及任期
根据《公司章程》，公司第十届董事会由 9名董事组成，其中：非独立董事 4名（包含职工代表董事 1名，职工代表董事由公司
职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生），独立董事 5名，任期为自股东会审议通过之日起三年。
二、第十届董事会董事候选人的提名情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由公司控股股东河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）和公司董事会推荐
，在征得候选人同意并经公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查后，董事会同意提名刘德学先生、刘超先生、张伟先生、
李世双先生为第十届董事会非独立董事候选人；提名秦永慧先生、钱世政先生、王生龙先生、熊慧女士、鲁清仿先生为第十届董事会
独立董事候选人，其中鲁清仿先生为会计专业人士；并提交公司 2026年第二次临时股东会审议。上述董事候选人简历详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件；其中，独立董事候选人
具有履行独立董事职责所需的专业能力、工作经验及独立性，不存在在公司连续任期超过 6年的情形，且未在超过 3家境内上市公司
中兼任独立董事。
本次提名的独立董事候选人秦永慧先生、钱世政先生、熊慧女士均已取得独立董事资格证书，王生龙先生、鲁清仿先生尚未取得
独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事提名人声明与承诺及候选人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
三、其他说明事项
1、公司本次换届选举董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事候选人中兼任公司高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三
分之一。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
3、根据《公司法》等法律法规要求及《公司章程》的规定，本次股东会将采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，并
逐项表决，其中，采取差额选举方式产生 3名非独立董事，采取等额选举方式产生 5名独立董事。经公司股东会选举产生的 8名董事
，将与职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期为自股东会审议通
过之日起三年。
4、为确保董事会的正常运作，公司第十届董事会董事就任前，第九届董事会全体成员仍将继续依照法律法规和《公司章程》的
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
5、公司第九届董事会独立董事文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、黄国良先生在本次董事会换届选举完成后，将不在公司
担任任何职务；上述独立董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对其在任
职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
四、备查文件
1、公司董事会第九届三十次会议决议；
2、公司董事会提名委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/23f1995b-21d8-4e84-a266-d65780019634.PDF
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（熊慧）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（熊慧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a19f17a5-36e3-4055-8235-28cec8379815.PDF
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（秦永慧）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（秦永慧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/665d1c43-23f2-46cf-b067-6f43ba297216.PDF
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 5月 13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部2号楼九楼第二会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 非独立董事候选人刘德学先生 累积投票提案 √
1.02 非独立董事候选人刘超先生 累积投票提案 √
1.03 非独立董事候选人张伟先生 累积投票提案 √
1.04 非独立董事候选人李世双先生 累积投票提案 √
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
2.01 独立董事候选人秦永慧先生 累积投票提案 √
2.02 独立董事候选人钱世政先生 累积投票提案 √
2.03 独立董事候选人王生龙先生 累积投票提案 √
2.04 独立董事候选人熊慧女士 累积投票提案 √
2.05 独立董事候选人鲁清仿先生 累积投票提案 √
备注：1、上述提案已经公司董事会第九届三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 4月 30日在《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会第九届三十次会议决议公告》（公
告编号：2026-033）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。
2、全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
3、上述提案均为普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
4、提案一为差额选举非独立董事事项，应选非独立董事 3名；提案二为等额选举独立董事事项，应选独立董事 5名。提案一、
提案二均采用累积投票方式，即：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。
6、上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是
指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托
书办理登记手续；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2026年 5月 18日上午 9:00-12:00
3、现场登记地点：河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼八楼董事会办公室
4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2026年 5月 18日上午 12:00送达登记地
点，须请于登记材料上注明联络方式。
5、会议联系方式
联系电话：0370-6062933/6062466
传真：0370-6062722
电子邮箱：shenhuogufen@163.com
联系人：肖 雷 夏 琛
6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司董事会第九届三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f57f1704-f02d-4fbe-be8a-5224e8830dac.PDF
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2026-04-16 20:02│神火股份（000933）：神火股份关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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河南神火煤电股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告
商丘市普天工贸有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股份171,750,885 股（占公司总股本的 7.69%，总股本以公司
当前股本 2,249,004,399股剔除回购专用账户中的股份数量15,420,360股后的2,233,584,039股为计算依据，下同）的股东商丘市普
天工贸有限公司（以下简称“普天工贸”）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 5 月 14 日至 2026
年 8 月13 日），以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 29,000,000 股，占公司总股本的 1.30%。
一、减持股东的基本情况
（一）股东名称：商丘市普天工贸有限公司
（二）股东持股情况：截至本公告披露日，普天工贸持有公司股份 171,750,885股，占本公司总股本的 7.69%；股份性质为“无
限售条件流通股”。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金安排及经营管理需要。
2、股份来源：受让的国有股及公司实施权益分派所获得的股份。
3、减持数量及占公司总股本比例：本次拟减持股份 29,000,000股，占公司总股本的 1.30%。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不得超过
公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即2026年 5月 14日至 2026年 8月 13日）。
6、价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
7、本次拟减持事项与公司此前已披露的持股意向、承诺一致。
8、普天工贸不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条
规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性。普天工贸将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，存在减持
时间、减持价格及数量的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注上述股东后续减持公司股份的相关情况，并及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化
。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
商丘市普天工贸有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e823e37f-2614-412f-8e67-adab0fd032cf.PDF
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2026-04-14 20:19│神火股份（000933）：神火股份2025年度股东会决议公告
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神火股份（000933）：神火股份2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bb702a2f-0e69-4c7c-8d80-1260d8ea4b7c.PDF
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2026-04-14 20:19│神火股份（000933）：2025年度股东会的法律意见书
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神火股份（000933）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6013dd60-4ba0-4ba4-80c8-b1e7ab5bb25e.PDF
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2026-04-14 20:19│神火股份（000933）：神火股份董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立健全科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司任期制
等四制改革的要求，制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度所称董事，是指在公司董事会全体成员，包括独立董事、职工董事。本制度所称高管，是指公司董事会聘任的总
经理、副总经理、总会计师、总工程师、安全监察与应急管理局局长、董事会秘书等高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理工作遵循以下原则：
（一）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，促进企业改革发展，
强化董事、高级管理人员责任，增强企业发展活力。
（二）坚持激励约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，业绩升薪酬升，业绩
降薪酬降，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性。
（三）坚持合法合规。严格落实董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇、业务支出管理要求，完善配套制度，全面规范董事、
高级管理人员收入分配工作。
（四）坚持效率优先、兼顾公平。高级管理人员薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资增长相协调。
（五）坚持短期目标和长期目标相结合、结果考核与过程评价相统一、组织绩效和个人绩效相协调。
（六）坚持公开、公正、透明的原则。
第四条 本制度适用于公司全体董事和高管。独立董事的薪酬管理除本制度规定外，还应遵循相关法律法规对独立董事的特别规
定。
第二章 薪酬管理机构及职责
第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员的薪酬方案由董事会决定，向股东会说明，并予以充分
披露。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，主要职责如下：
（一）负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案；
（二）负责审查公司董事、高级管理人员履职情况并对其进行年度和任期绩效考核；
（三）负责监督公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况。
第七条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司人力资源部、运营管理部、财务部等相关职能部门配合薪酬与考核委员会负责公司董事、高级管理人员薪酬方案的
具体实施。
第三章 薪酬构成
第九条 根据董事和高级管理人员的工作性质，以及其所承担的责任和风险等，确定相应薪酬标准。
公司董事和高级管理人员的薪酬由年度薪酬、任期激励和中长期激励收入等组成，其中年度薪酬分为基本薪酬、绩效薪酬和特别
嘉奖等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（一）年度薪酬
1.基本薪酬
基本薪酬即岗位工资，根据岗级确定。
2.绩效薪酬
公司主营产业为煤电铝材，生产经营管理中的安全责任和市场风险较大。结合这一特点，绩效薪酬包括安全薪酬和业绩薪酬。
（1）安全薪酬
安全薪酬主要由安全风险抵押金、月度安全工作考核兑现和年度安全目标考核兑现构成，具体由安全管理部门负责考核并出具结
果。
（2）业绩薪酬
业绩薪酬实行月度百分制考核预支，考核指标包括但不限于产量、成本、利润总额等指标，由相关考核部门负责考核并出具书面
兑现意见。
3.特别嘉奖
凡在公司年度管理创新、技术创新、提质增效及转型升级、结构调整等工作中做出突出贡献的高管人员，公司可以给予特别嘉奖
。具体奖励标准根据实际考核情况，经董事会薪酬与考核委员会审核同意并报公司董事会批准后确定。
（二）任期激励
任期激励根据任期内工作业绩考核结果确定，一般不超过任期内年薪总水平的 15%。任期结束后，根据任期考核结果一次性支付
，不得提前预发。
（三）中长期激励收入
中长期激励包括限制性股票、股票期权等股权激励计划，其激励办法另行制定，具体方案由董事会薪酬与考核委员会负责拟定，
并根据相关法律、法规履行批准程序后实施。
第十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进职工薪酬水平提高。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十二条 独立董事在公司领取独立董事津贴，不再发放其他薪酬。独立董事年度津贴标准暂定为 18万元/年（税前）。
第十三条 非公司职工、不参与经营的非独立董事：公司参照独立董事津贴标准向其发放年度津贴。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十四条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除（或代扣代缴）
下列款项，剩余部分发放给个人。
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。
第十六条 公司董事、高级管理人员在公司兼任两个或两个以上职务的，仅以其中较高薪酬标准职务发放。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十八条 公司董事和高级管理人员在任职期间，因违反法律、法规和规范性文件或者公司规章制度的规定，严重损害公司利益
或造成公司重大经济损失的，公司可视其责任和损失情况，提出扣减或取消其薪酬或津贴的议案，报董事会或股东会审议决定。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并追回相应超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十条 公司董事、高管在任职期间，发生下列任一情形的，公司不予发放绩效薪酬，并对相关情形发生期间已经支付的绩效
薪酬进行全额或部分追回：
（一）因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司监管机构、股东会、董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十一条 公司应将董事、高管的薪酬情况作为公司年度报告的重要组成部分予以披露，确保薪酬信息的公开透明。
第五章 薪酬调整
第二十二条 公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步
发展需要。公司根据市场调研数据、盈利状况对基本薪酬及绩效薪酬的标准进行审视，并根据实际情况进行政策调整。
第二十三条 公司董事、高级管理人员薪酬调整应参考或参照以下依据：
（一）同行业可比公司同职位的薪资水平和同地区可比公司同职位的薪资水平；
（二）通胀水平及薪酬的实际购买力水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第六章 附则
第二十四条 本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家相关法律
、法规、规范性文件的相关规定不一致的，以国家有关法律、法规、规范性文件的相关规定为准。
本次制度制定后，公司原《董事和高级管理人员薪酬方案》相应废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4e0f07bc-6a51-49ac-8b10-c2db894cdf01.PDF
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2026-04-13 18:56│神火股份（000933）：神火股份董事会第九届二十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届二十九次会议于 2026年 4月 13日以现场出席和视频出席相结合
的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部 2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长刘德学
先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2026年 4月 8日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员
。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事文献军先生、谷秀娟女士、秦永慧先生视频出席，其余董事均为现场出席
），公司高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《公司 2026年第一季度报告》
此项议案已经公司董事会审计委员会 2026年第三次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026年第一季度报告》（公告编号：2026-030）。
（二）审议通过《关于全资子公司神火新材料科技有限公司投资建设年产 5万吨新能源电池铝箔项目的议案》
为充分发挥公司产业链优势，抢抓新能源产业发展机遇，进一步优化公司煤电铝材一体化经营的战略布局，提高公司的整体抗风
险能力，同意全资子公司神火新材料科技有限公司在商丘厂区投资7.75亿元建设年产 5万吨新能源电池铝箔项目。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届二十九次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/a0df7696-8c71-4709-8961-535412c71a3e.PDF
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2026-04-13 18:56│神火股份（000933）：2026年一季度报告
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神火股份（000933）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/5d8510c1-f990-40b8-88f0-0848b2b98827.PDF
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2026-04-07 18:23│神火股份（000933）：神火股份2026年第一季度业绩预增公告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以确数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 225,000.00 70,826.16
比上年同期增长 217.68%
扣除非经常性损益后的净利润 223,000.00 71,492.27
比上年同期增长 211.92%
基本每股收益（元/股） 1.017 0.321
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受电解铝产品售价同比上涨、主要原材料氧化铝价格同比下降等因素影响，公司电解铝板块盈利能力大幅增强。
四、风险提示
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步核算的结果，与公司 2026年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体
准确的财务数据将在公司 2026年第一季度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/052f9a1d-9560-4057-9113-a5264e01ff80.PDF
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2026-04-01 00:00│神火股份（000933）：神火股份关于召开2025年度业绩说明会并征集问题的公告
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河南神火煤电股份有限公司
关于召开 2025 年度业绩说明会并征集问题的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年
年度报告》及相关文件，为便于广大投资者进一步了解公司 2025年年度经营业绩等情况，公司将召开 2025 年度业绩说明会，与投
资者进行沟通和交流，并听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 4月 10日（星期五）15:00-17:00
2、召开方式：网络远程互动方式
3、出席人员：公司董事长刘德学先生、独立董事黄国良先生、总会计师陈光先生、董事会秘书李元勋先生。（如有特殊情况，
参会人员可能进行调整。）
4、参会方式：投资者可登录深圳证券交易所互动易平台“云访谈”（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次业绩说明会。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率，公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 202
6年4 月 9 日 17:30 前 将 关 注 问 题 发 送 至 公 司 邮 箱（shenhuogufen@163.com），公司将通过本次业绩说明会，在信息
披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、咨询方式
如有不明事宜，敬请联系公司，联系方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0370-6062466/6062933
联系传真：0370-6062722
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/7a54de00-23e9-40da-95e3-cc8cba73810f.PDF
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2026-03-24 15:49│神火股份（000933）：神火股份关于召开2025年度股东会的通知（更正后）
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 4月 9日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 4月 9日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部2号楼九楼第二会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2025年度财务决算报告 √
3.00 公司 2025年度利润分配预案 √
4.00 《公司 2025年年度报告》全文及摘要 √
5.00 关于续聘 2026年度审计中介机构及年度审计费用的议案 √
6.00 关于 2026年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的议案 √作为投票对
象的子议案
数：（9）
6.01 关于 2026年度向河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供贷款担保 √
额度的议案
6.02 关于 2026年度向河南神火兴隆矿业有限责任公司提供贷款担保额 √
度的议案
6.03 关于 2026年度向河南神火国贸有限公司提供贷款担保额度的议案 √
6.04 关于 2026年度向神火新材料科技有限公司提供贷款担保额度的议 √
案
6.05 关于 2026年度向上海神火铝箔有限公司提供贷款担保额度的议案 √
6.06 关于 2026年度全资子公司神火新材料科技有限公司向上海神火铝 √
箔有限公司提供贷款担保额度的议案
6.07 关于 2026年度全资子公司神火新材料科技有限公司向商丘阳光铝 √
材有限公司提供贷款担保额度的议案
6.08 关于 2026年度全资子公司神火新材料科技有限公司向云南神火新 √
材料科技有限公司提供贷款担保额度的议案
6.09 关于 2026年度全资子公司商丘阳光铝材有限公司向神火新材料科 √
技有限公司提供贷款担保额度的议案
7.00 关于 2026年度向参股公司提供贷款担保额度的议案 √作为投票对
象的子议案
数：（3）
7.01 关于 2026年度向商丘新发投资有限公司提供贷款担保额度的议案 √
7.02 关于 2026年度向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担保额 √
度的议案
7.03 关于 2026年度全资子公司神火新材料科技有限公司向河南莱尔新 √
材料科技有限公司提供贷款担保额度的议案
8.00 关于 2026年度日常关联交易预计情况的议案 √作为投票对象
的子议案数：
（5）
8.01 关于 2026年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材 √
料涉及关联交易的议案
8.02 关于 2026年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司销售物 √
资涉及关联交易的议案
8.03 关于 2026年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联 √
交易的议案
8.04 关于 2026年度向广西龙州新翔生态铝业有限公司采购氧化铝涉及 √
关联交易的议案
8.05 关于 2026年度向河南莱尔科技有限公司销售铝箔涉及关联交易的 √
议案
9.00 关于 2026年度对外捐赠预算的议案 √
10.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
本次股东会还将听取公司独立董事 2025年度述职报告。
备注：1、上述议案已经公司董事会第九届二十八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026年 3月 24日在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025年年度报告》（公告编号
：2026-011）等相关公告。
2、全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
3、上述提案均为普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
4、上述提案 7.02、7.03、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05涉及关联交易，关联股东在股东会上对该议案应回避表决，其所持股
份不计入有效表决权总数。
5、上述提案中，提案三、五、六、七、八、十均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计
票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托
书办理登记手续；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2026年 4月 14日上午 9:00-12:00
3、现场登记地点：河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼八楼董事会办公室
4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2026年 4月 14日上午 12:00送达登记地
点，须请于登记材料上注明联络方式。
5、会议联系方式
联系电话：0370-6062933/6062466
传真：0370-6062722
电子邮箱：shenhuogufen@163.com
联系人：肖 雷 夏 琛
6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司董事会第九届二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a85b47fc-a2f5-4eb7-89cf-fe63597a499d.PDF
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2026-03-24 15:46│神火股份（000933）：神火股份关于召开2025年度股东会的通知的更正公告
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神火股份（000933）：神火股份关于召开2025年度股东会的通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/0b230187-5b9e-41bf-846f-bce1bf1500d6.PDF
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2026-03-24 00:30│神火股份（000933）：神火股份2025年度社会责任报告
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神火股份（000933）：神火股份2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/8674b8f1-7f11-41fd-a5f7-a124b3b17b2e.PDF
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2026-03-23 20:26│神火股份（000933）：神火股份董事会第九届二十八次会议决议公告
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神火股份（000933）：神火股份董事会第九届二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/42b913a8-16d7-4885-8aa4-c76fb038bbee.PDF
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2026-03-23 20:26│神火股份（000933）：2025年年度报告
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神火股份（000933）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/05982e32-cf07-46db-8c27-bdf7f0e388de.PDF
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2026-03-23 20:26│神火股份（000933）：2025年年度报告摘要
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神火股份（000933）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/4c8df579-d3fd-443f-adec-8c39217838d9.PDF
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2026-03-23 20:25│神火股份（000933）：神火股份关于2026年度对外捐赠预算的公告
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一、概述
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）为切实履行企业社会责任，更好地支持社会公益事业与地方经济社会发展，持
续彰显企业担当，进一步提升公司的社会形象与影响力，并结合公司经营实际，公司（含子分公司）2026年度拟对外捐赠不超过人民
币 800.00万元，用于防汛救灾、基础建设、慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体、见义勇为等工作，并授权
公司管理层在上述额度范围内负责具体组织实施相关事宜。
二、审议程序
公司于 2026 年 3月 20日召开了董事会第九届二十八次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通
过了《关于 2026年度对外捐赠预算的议案》。
根据《公司章程》规定，本次对外捐赠事项尚需提请公司 2025年度股东会审议批准。
本次对外捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、本次对外捐赠事项对公司的影响
对外捐赠是公司积极承担社会责任、切实回馈社会的体现，符合公司的经营宗旨和发展理念，有利于提升公司社会形象和影响力
。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/45b0201e-b4d5-4bc8-8633-c6a647a23e18.PDF
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2026-03-23 20:25│神火股份（000933）：神火股份关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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2026年 3月 20日，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）召开董事会第九届二十八次会议，审议通过了《关于向金
融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
为满足正常生产经营需要，董事会同意公司分别向包括但不限于中国银行股份有限公司永城支行、中国农业银行股份有限公司永
城市支行、中国工商银行股份有限公司永城支行、中国建设银行股份有限公司商丘分行、兴业银行股份有限公司许昌分行、中国民生
银行股份有限公司郑州分行、中国光大银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州南阳路支行、上海浦东发展银行股份
有限公司郑州分行、浙商银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行、招商银行
股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司商丘分行、郑州银行股份有限公司永城支行、中国进出口银行河南省分行、交通银行
股份有限公司商丘分行、恒丰银行股份有限公司郑州分行、渤海银行股份有限公司郑州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司商丘市
分行、国家开发银行河南省分行、中信银行股份有限公司永城支行等金融机构，申请总额不超过400.00亿元的综合授信额度（包括但
不限于办理银行贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、股票回购贷款、银行承兑汇票、信用证、贴现、国内保理等业务，低风
险业务以公司自有资金作为保证金或自有存单作为质押）。授信启用日期在本议案审议通过之日起一年，在银行授信到期日之前均有
效，该授信额度在授信期限内可循环使用。
本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额由公司根据运营资金实际需求确定，最终以金融机构实际审批结果为准。
具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各金融机构最终签订的协议为准。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度及授信期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法
律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/60c520b1-b810-4a27-a284-730a529ff09e.PDF
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2026-03-23 20:25│神火股份（000933）：神火股份关于2026年度向参股公司提供贷款担保额度的公告
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神火股份（000933）：神火股份关于2026年度向参股公司提供贷款担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/fabb0f58-4da2-4865-a68d-651a2f778cb0.PDF
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2026-03-23 20:25│神火股份（000933）：神火股份关于2026年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的公告
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神火股份（000933）：神火股份关于2026年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/e1b12113-084a-481c-88c7-57a868fabd4d.PDF
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2026-03-23 20:25│神火股份（000933）：内部控制审计报告-安永华明（2026）专字第70027664_R01号
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南神火煤电股份有限公司2025年12月31日
的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，河南神火煤电股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70027664_R01号
河南神火煤电股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/55bed11a-893c-4fb3-8216-f1dea6af6637.PDF
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2026-03-23 20:25│神火股份（000933）：非经营性资金占用专项说明-安永华明（2026）专字第70027664_R02号
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神火股份（000933）：非经营性资金占用专项说明-安永华明（2026）专字第70027664_R02号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/aafc1414-bc9a-45bf-9c8c-9c79f70693c1.PDF
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2026-03-23 20:25│神火股份（000933）：2025年年度审计报告
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神火股份（000933）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/df07ea6a-3a43-41d6-831f-ff8e2cd250f2.PDF
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2026-03-23 20:25│神火股份（000933）：神火股份关于2026年度日常关联交易预计情况的公告
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神火股份（000933）：神火股份关于2026年度日常关联交易预计情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ef4726cc-35c7-4d50-8d18-0b724ab3cff6.PDF
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2026-03-23 20:24│神火股份（000933）：神火股份关于召开2025年度股东会的通知
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神火股份（000933）：神火股份关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a6646016-5e36-46f6-8f09-4f355af1bc4b.PDF
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2026-03-23 20:24│神火股份（000933）：神火股份全面预算管理办法（2026年3月修订）
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神火股份（000933）：神火股份全面预算管理办法（2026年3月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/4731365d-4d16-44bc-a962-c5b4bd40600b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-14│神火股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-14/1225098879.PDF
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2026-03-24│神火股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-24/1225026188.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-21│神火股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-21/1224721050.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-19│神火股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224503921.pdf
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2025-04-22│神火股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223185634.PDF
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2025-03-25│神火股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-25/1222881387.PDF
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2024-10-22│神火股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221450558.PDF
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2024-08-20│神火股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220908357.PDF
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2024-04-23│神火股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219734880.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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