公司公告☆ ◇000933 神火股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-21 18:16 │神火股份（000933）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 18:15 │神火股份（000933）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 18:14 │神火股份（000933）：神火股份市值管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 18:11 │神火股份（000933）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 22:34 │神火股份（000933）：神火股份2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 22:34 │神火股份（000933）：2024年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 22:34 │神火股份（000933）：神火股份董事、监事、高级管理人员薪酬方案（2025年4月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-08 18:16 │神火股份（000933）：神火股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 17:47 │神火股份（000933）：神火股份关于召开2024年度业绩说明会并征集问题的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 17:46 │神火股份（000933）：神火股份关于股份回购进展情况的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 18:16│神火股份（000933）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神火股份（000933）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/53230713-8700-4634-ad95-77c1b6d4a113.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 18:15│神火股份（000933）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神火股份（000933）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/680d6c03-ea4c-4b67-930b-f11109b21e43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 18:14│神火股份（000933）：神火股份市值管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神火股份（000933）：神火股份市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d23045ed-1fba-4ea2-9f7f-8693b1c5b9a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 18:11│神火股份（000933）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神火股份（000933）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/270bfa30-d698-41c1-bac5-86df91943f52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:34│神火股份（000933）：神火股份2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神火股份（000933）：神火股份2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7660803b-eb92-4c12-8bfe-2d0d756fb9a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:34│神火股份（000933）：2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神火股份（000933）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/300ed7fd-cd81-4124-8921-de605ec512fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:34│神火股份（000933）：神火股份董事、监事、高级管理人员薪酬方案（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神火股份（000933）：神火股份董事、监事、高级管理人员薪酬方案（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d5386cee-3e25-4816-b37a-9f6df6885072.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08 18:16│神火股份（000933）：神火股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月30 日召开董事会第九届十四次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份用于股权激励计划，回购总金额不低于人民币 2
.50 亿元（含）且不超过人民币 4.50 亿元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含），实施期限为自董事会审议通过本次回
购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的情况
2025 年 4 月 8 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 838,100 股，占公司目前总股本的
0.037%；其中，最高成交价为 16.15 元/股，最低成交价为 16.03 元/股，成交总金额为 13,510,258.00 元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律法规及公司既定回
购股份方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
基于对公司未来发展及公司价值的信心，公司后续将加快实施回购方案，以维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信
心，稳定及提升公司价值。公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/0de99160-6627-4831-aa3d-ef9125ae9934.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 17:47│神火股份（000933）：神火股份关于召开2024年度业绩说明会并征集问题的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024
年年度报告》及相关文件，为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营业绩等情况，公司将召开 2024 年度业绩说明会，与投
资者进行沟通和交流，并听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00-17:00
2、召开方式：网络远程互动方式
3、出席人员：公司董事长李宏伟先生、独立董事黄国良先生、总会计师陈光先生、董事会秘书李元勋先生。（如有特殊情况，
参会人员可能进行调整。）
4、参会方式：投资者可登录深圳证券交易所互动易平台“云访谈”（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次业绩说明会。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率，公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 202
4 年4 月 10 日 17 ： 30 前 将 关 注 问 题 发 送 至 公 司 邮 箱（shenhuogufen@163.com），公司将通过本次业绩说明会，在
信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、咨询方式
如有不明事宜，敬请联系公司，联系方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0370-6062466/6062933
联系传真：0370-6062722
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/2e194210-d563-4ed5-b7ad-b39b9a59627f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 17:46│神火股份（000933）：神火股份关于股份回购进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月30 日召开董事会第九届十四次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份用于股权激励计划，回购总金额不低于人民币 2
.50 亿元（含）且不超过人民币 4.50 亿元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含），实施期限为自董事会审议通过本次回
购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-060）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关规定，公司应当于每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2025 年 3 月 31 日，公司暂未进行股份回购。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相
关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/4f663834-382d-427c-bfd8-492b1d356e51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 17:46│神火股份（000933）：神火股份股份回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神火股份（000933）：神火股份股份回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/3d725b3b-05de-4860-a238-a41804c9ac85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-25 09:05│神火股份（000933）：2024年社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神火股份（000933）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/01652a18-c0c1-4364-9c28-3dc821b8e00b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 20:07│神火股份（000933）：神火股份关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月21 日召开董事会第九届十七次会议，会议以 9 票同意、0
票反对、0票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审
议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2024 年度
2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2024年度，公司合并层面 实现归属于母公司所有者的净利润4,306,77
9,295.81 元，加上年末未分配利润 13,191,266,780.08 元，加处置其他权益工具投资收益 245,000.00 元，减已派发的 2023 年度
现金红 利 1,798,961,587.20 元 和 2024 年 中 期 派 发 的 现 金 红 利674,805,170.70 元，合计 2,473,766,757.90 元（因不
满足行权条件而回购注销限制性股票扣除对应的 2023 年和 2024 年中期现金股利805,140.00 元 ，下 同 ）， 年 末 公 司 合 并
层 面 未 分 配 利 润 为15,024,524,317.99 元；公司母公司层面实现净利润 5,380,096,798.11元，加上年末未分配利润 6,926,
602,099.06 元，减去 2023 年度和 2024年中期合计派发的现金红利 2,473,766,757.90 元，年末公司母公司层面未分配利润为 9,8
32,932,139.27 元。截至 2024 年 12 月 31 日及本公告披露日，公司总股本为 2,249,350,569 股。
3、为积极回报股东，根据《公司法》《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司 2024 年度盈利状况、公司资金状况和
长远发展需要以及股东投资回报等因素，董事会拟制订公司 2024 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 2,249,350,569 股为
基数，向全体股东每 10 股派送现金股息 5.00 元（含税），合计分配现金1,124,675,284.50 元（含税），剩余未分配利润结转下
一年度；本年度不进行公积金转增股本。
本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本如因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司拟
按照每股现金分红金额不变的原则相应调整现金分红总额。
4、2024 年度累计现金分红及股份回购情况
如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司 2024 年度累计现金分红总额为 1,799,480,455.20 元（含 2024 年中期现金
分红674,805,170.70 元）；2024 年度公司未进行股份回购。公司 2024 年度累计现金分红和股份回购总额为 1,799,480,455.20 元
，占公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润的 41.78%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1、公司近三年利润分配相关指标
项 目 2024年度 2023年度 2022 年度
现金分红总额（元） 1,799,480,455.20 1,798,961,587.20 2,249,133,219.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 4,306,779,295.81 5,905,386,622.42 7,577,628,082.11
（元）
合并报表本年度末累计未分配利 15,024,524,317.99
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 9,832,932,139.27
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 5,847,575,261.40
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0.00
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 5,929,931,333.45
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 5,847,575,261.40
及回购注销总额（元）
是否触及《深交所股票上市规则 否
第 9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
注：上表中 2024 年度现金分红总额为 2024 年中期现金分红金额和本次拟派发现金分红金额之和。
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2024 年度拟派发现金分红总额为 1,799,480,455.20 元（含2024 年中期现金分红 674,805,170.70 元），最近三个会计
年度（2022-2024 年度）累计现金分红金额为 5,847,575,261.40 元，占 2022-2024年度年均净利润的 98.61%，因此公司不触及《
深交所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况
公司最近两个会计年度（2023、2024 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他
债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的
资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 48,146.90 万元、140,052.69 万元，分别占当年经审计总资产的比例为 0.8
3%、2.77%，均低于 50%。
（三）现金分红方案合理性说明
公司自上市以来一直秉承积极回馈投资者的理念，坚持持续、稳定的利润分配政策，让投资者分享公司的成长与发展成果。公司
本次利润分配预案中，现金分红总额占利润分配总额的 100%，现金分红的资金来源为公司自有资金，利润分配预案未超出可分配范
围，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务
发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，方案的实施不会造成公司流动资金短缺，不影响公司偿债能力，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同时，本次利润分配预案与公司所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，具
备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
五、备查文件
1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告（安永华明[2025]专字第 70027664_R01 号）；
2、公司董事会第九届十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/f986e652-bfc3-4d86-8cfa-761d390f1390.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 20:07│神火股份（000933）：神火股份2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神火股份（000933）：神火股份2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/451aa2e4-d970-4829-9895-869f5d12fbf8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 20:07│神火股份（000933）：神火股份关于确认部分董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的有关规定，董事、监事、高级
管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按月发放；除此之外不再享受其他报酬、社保待
遇等；独立董事因出席公司董事会和股东大会发生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
（二）内部董事、监事和高级管理人员：内部董事、监事和高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励三部分构成
。基本薪酬结合岗位职责和基本履职情况按月支付。绩效薪酬与公司年度安全生产、经营业绩和节能环保效果等挂钩，根据年度考核
结果兑付。长期激励包括限制性股票、股票期权等股权激励计划，其激励办法另行制定。
公司于 2025 年 3 月 21 日召开了董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0
票回避的表决结果，审议通过《关于确认部分董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》；同日，公司董事会第九届十七次
会议以 9 票同意、0票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了该议案。
公司内部董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬标准如下表：
序号 姓 名 职务 任职 根据考核结果确定的 2024 年
状态 度税前报酬总额（万元）
1 李宏伟 董事长 现任 --
2 李 炜 副董事长 现任 --
3 崔建友 副董事长 现任 --
4 张 伟 董事 现任 --
5 刘振营 监事会主席 现任 0.00
6 蒋士楷 监事 现任 0.00
7 王向红 职工监事 现任 --
8 张文章 总经理 现任 90.00
9 常 振 副总经理 现任 70.20
10 吴长伟 副总经理 现任 69.20
11 陈 光 总会计师 现任 29.70
12 张敬军 副总经理、总工程师 现任 71.20
13 刘京领 副总经理 现任 83.00
14 刘子成 副总经理 现任 71.20
15 曹广远 安全监察与应急管理局局长 现任 69.20
16 李元勋 董事会秘书 现任 69.20
17 刘德学 总会计师 离任 23.70
合计 646.60
注：1、上表披露薪酬均为 2024 年度全部应发税前薪酬，包含递延到以后年度发放的绩效薪酬，不含发放的以往年度薪酬。
2、公司董事会、监事会及高级管理人员等管理层中属于商丘市管企业负责人范围内的成员 2024 年度薪酬，按照商丘市对市管
企业负责人的薪酬管理有关规定和当期绩效考核结果执行。目前其对应的绩效考核尚未进行，待其 2024 年度绩效考核结果出具后，
再按相关规定兑现其 2024 年度应付薪酬。
3、董事、监事、高级管理人员在公司或控股子公司兼任其他职务的，按就高不就低原则在公司或者子公司领取薪酬，但不重复
领取薪酬。
4、公司高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。因工作调整，公司总会计师刘德学先生于 20
24 年 7 月申请辞去总会计师职务，辞去总会计师职务后，刘德学先生不再担任公司任何职务。2024 年 7 月 23 日，公司召开董事
会第九届十一次会议，同意聘任陈光先生为公司总会计师，任期至第九届董事会任期届满之日止。
5、2021 年 7 月，公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，共向包括高级管理人员在内的 136 名激励对象授
予限制性股票 1,952.48 万股；2023 年 7 月，公司对包含高级管理人员在内的 130 名激励对象解除限售股票 729.86 万股；2023
年 12 月，公司回购注销 6 名不符合激励条件的限制性股票 127.82 万股；2024 年 7 月，公司对包含高级管理人员在内的 126 名
激励对象解除限售股票 529.51 万股；2024 年 10 月，公司回购注销 4 名不符合激励条件的限制性股票 35.78 万股。具体内容详
见公司在指定媒体披露的相关公告。
根据《公司章程》，高级管理人员的薪酬经本次董事会会议审议批准后实施。公司董事、监事及高级管理人员中凡属商丘市管企
业
|