公司公告☆ ◇000933 神火股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 20:02 │神火股份（000933）：神火股份关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2026-04-14 20:19 │神火股份（000933）：神火股份2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-14 20:19 │神火股份（000933）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-14 20:19 │神火股份（000933）：神火股份董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-13 18:56 │神火股份（000933）：神火股份董事会第九届二十九次会议决议公告 │
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│2026-04-13 18:56 │神火股份（000933）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-07 18:23 │神火股份（000933）：神火股份2026年第一季度业绩预增公告 │
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│2026-04-01 00:00 │神火股份（000933）：神火股份关于召开2025年度业绩说明会并征集问题的公告 │
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│2026-03-24 15:49 │神火股份（000933）：神火股份关于召开2025年度股东会的通知（更正后） │
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│2026-03-24 15:46 │神火股份（000933）：神火股份关于召开2025年度股东会的通知的更正公告 │
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2026-04-16 20:02│神火股份（000933）：神火股份关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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河南神火煤电股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告
商丘市普天工贸有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股份171,750,885 股（占公司总股本的 7.69%，总股本以公司
当前股本 2,249,004,399股剔除回购专用账户中的股份数量15,420,360股后的2,233,584,039股为计算依据，下同）的股东商丘市普
天工贸有限公司（以下简称“普天工贸”）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 5 月 14 日至 2026
年 8 月13 日），以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 29,000,000 股，占公司总股本的 1.30%。
一、减持股东的基本情况
（一）股东名称：商丘市普天工贸有限公司
（二）股东持股情况：截至本公告披露日，普天工贸持有公司股份 171,750,885股，占本公司总股本的 7.69%；股份性质为“无
限售条件流通股”。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金安排及经营管理需要。
2、股份来源：受让的国有股及公司实施权益分派所获得的股份。
3、减持数量及占公司总股本比例：本次拟减持股份 29,000,000股，占公司总股本的 1.30%。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不得超过
公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即2026年 5月 14日至 2026年 8月 13日）。
6、价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
7、本次拟减持事项与公司此前已披露的持股意向、承诺一致。
8、普天工贸不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条
规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性。普天工贸将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，存在减持
时间、减持价格及数量的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注上述股东后续减持公司股份的相关情况，并及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化
。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
商丘市普天工贸有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e823e37f-2614-412f-8e67-adab0fd032cf.PDF
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2026-04-14 20:19│神火股份（000933）：神火股份2025年度股东会决议公告
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神火股份（000933）：神火股份2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bb702a2f-0e69-4c7c-8d80-1260d8ea4b7c.PDF
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2026-04-14 20:19│神火股份（000933）：2025年度股东会的法律意见书
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神火股份（000933）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6013dd60-4ba0-4ba4-80c8-b1e7ab5bb25e.PDF
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2026-04-14 20:19│神火股份（000933）：神火股份董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立健全科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司任期制
等四制改革的要求，制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度所称董事，是指在公司董事会全体成员，包括独立董事、职工董事。本制度所称高管，是指公司董事会聘任的总
经理、副总经理、总会计师、总工程师、安全监察与应急管理局局长、董事会秘书等高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理工作遵循以下原则：
（一）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，促进企业改革发展，
强化董事、高级管理人员责任，增强企业发展活力。
（二）坚持激励约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，业绩升薪酬升，业绩
降薪酬降，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性。
（三）坚持合法合规。严格落实董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇、业务支出管理要求，完善配套制度，全面规范董事、
高级管理人员收入分配工作。
（四）坚持效率优先、兼顾公平。高级管理人员薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资增长相协调。
（五）坚持短期目标和长期目标相结合、结果考核与过程评价相统一、组织绩效和个人绩效相协调。
（六）坚持公开、公正、透明的原则。
第四条 本制度适用于公司全体董事和高管。独立董事的薪酬管理除本制度规定外，还应遵循相关法律法规对独立董事的特别规
定。
第二章 薪酬管理机构及职责
第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员的薪酬方案由董事会决定，向股东会说明，并予以充分
披露。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，主要职责如下：
（一）负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案；
（二）负责审查公司董事、高级管理人员履职情况并对其进行年度和任期绩效考核；
（三）负责监督公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况。
第七条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司人力资源部、运营管理部、财务部等相关职能部门配合薪酬与考核委员会负责公司董事、高级管理人员薪酬方案的
具体实施。
第三章 薪酬构成
第九条 根据董事和高级管理人员的工作性质，以及其所承担的责任和风险等，确定相应薪酬标准。
公司董事和高级管理人员的薪酬由年度薪酬、任期激励和中长期激励收入等组成，其中年度薪酬分为基本薪酬、绩效薪酬和特别
嘉奖等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（一）年度薪酬
1.基本薪酬
基本薪酬即岗位工资，根据岗级确定。
2.绩效薪酬
公司主营产业为煤电铝材，生产经营管理中的安全责任和市场风险较大。结合这一特点，绩效薪酬包括安全薪酬和业绩薪酬。
（1）安全薪酬
安全薪酬主要由安全风险抵押金、月度安全工作考核兑现和年度安全目标考核兑现构成，具体由安全管理部门负责考核并出具结
果。
（2）业绩薪酬
业绩薪酬实行月度百分制考核预支，考核指标包括但不限于产量、成本、利润总额等指标，由相关考核部门负责考核并出具书面
兑现意见。
3.特别嘉奖
凡在公司年度管理创新、技术创新、提质增效及转型升级、结构调整等工作中做出突出贡献的高管人员，公司可以给予特别嘉奖
。具体奖励标准根据实际考核情况，经董事会薪酬与考核委员会审核同意并报公司董事会批准后确定。
（二）任期激励
任期激励根据任期内工作业绩考核结果确定，一般不超过任期内年薪总水平的 15%。任期结束后，根据任期考核结果一次性支付
，不得提前预发。
（三）中长期激励收入
中长期激励包括限制性股票、股票期权等股权激励计划，其激励办法另行制定，具体方案由董事会薪酬与考核委员会负责拟定，
并根据相关法律、法规履行批准程序后实施。
第十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进职工薪酬水平提高。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十二条 独立董事在公司领取独立董事津贴，不再发放其他薪酬。独立董事年度津贴标准暂定为 18万元/年（税前）。
第十三条 非公司职工、不参与经营的非独立董事：公司参照独立董事津贴标准向其发放年度津贴。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十四条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除（或代扣代缴）
下列款项，剩余部分发放给个人。
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。
第十六条 公司董事、高级管理人员在公司兼任两个或两个以上职务的，仅以其中较高薪酬标准职务发放。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十八条 公司董事和高级管理人员在任职期间，因违反法律、法规和规范性文件或者公司规章制度的规定，严重损害公司利益
或造成公司重大经济损失的，公司可视其责任和损失情况，提出扣减或取消其薪酬或津贴的议案，报董事会或股东会审议决定。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并追回相应超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十条 公司董事、高管在任职期间，发生下列任一情形的，公司不予发放绩效薪酬，并对相关情形发生期间已经支付的绩效
薪酬进行全额或部分追回：
（一）因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司监管机构、股东会、董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十一条 公司应将董事、高管的薪酬情况作为公司年度报告的重要组成部分予以披露，确保薪酬信息的公开透明。
第五章 薪酬调整
第二十二条 公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步
发展需要。公司根据市场调研数据、盈利状况对基本薪酬及绩效薪酬的标准进行审视，并根据实际情况进行政策调整。
第二十三条 公司董事、高级管理人员薪酬调整应参考或参照以下依据：
（一）同行业可比公司同职位的薪资水平和同地区可比公司同职位的薪资水平；
（二）通胀水平及薪酬的实际购买力水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第六章 附则
第二十四条 本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家相关法律
、法规、规范性文件的相关规定不一致的，以国家有关法律、法规、规范性文件的相关规定为准。
本次制度制定后，公司原《董事和高级管理人员薪酬方案》相应废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4e0f07bc-6a51-49ac-8b10-c2db894cdf01.PDF
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2026-04-13 18:56│神火股份（000933）：神火股份董事会第九届二十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届二十九次会议于 2026年 4月 13日以现场出席和视频出席相结合
的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部 2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长刘德学
先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2026年 4月 8日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员
。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事文献军先生、谷秀娟女士、秦永慧先生视频出席，其余董事均为现场出席
），公司高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《公司 2026年第一季度报告》
此项议案已经公司董事会审计委员会 2026年第三次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026年第一季度报告》（公告编号：2026-030）。
（二）审议通过《关于全资子公司神火新材料科技有限公司投资建设年产 5万吨新能源电池铝箔项目的议案》
为充分发挥公司产业链优势，抢抓新能源产业发展机遇，进一步优化公司煤电铝材一体化经营的战略布局，提高公司的整体抗风
险能力，同意全资子公司神火新材料科技有限公司在商丘厂区投资7.75亿元建设年产 5万吨新能源电池铝箔项目。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届二十九次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/a0df7696-8c71-4709-8961-535412c71a3e.PDF
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2026-04-13 18:56│神火股份（000933）：2026年一季度报告
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神火股份（000933）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/5d8510c1-f990-40b8-88f0-0848b2b98827.PDF
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2026-04-07 18:23│神火股份（000933）：神火股份2026年第一季度业绩预增公告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以确数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 225,000.00 70,826.16
比上年同期增长 217.68%
扣除非经常性损益后的净利润 223,000.00 71,492.27
比上年同期增长 211.92%
基本每股收益（元/股） 1.017 0.321
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受电解铝产品售价同比上涨、主要原材料氧化铝价格同比下降等因素影响，公司电解铝板块盈利能力大幅增强。
四、风险提示
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步核算的结果，与公司 2026年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体
准确的财务数据将在公司 2026年第一季度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/052f9a1d-9560-4057-9113-a5264e01ff80.PDF
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2026-04-01 00:00│神火股份（000933）：神火股份关于召开2025年度业绩说明会并征集问题的公告
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河南神火煤电股份有限公司
关于召开 2025 年度业绩说明会并征集问题的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年
年度报告》及相关文件，为便于广大投资者进一步了解公司 2025年年度经营业绩等情况，公司将召开 2025 年度业绩说明会，与投
资者进行沟通和交流，并听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 4月 10日（星期五）15:00-17:00
2、召开方式：网络远程互动方式
3、出席人员：公司董事长刘德学先生、独立董事黄国良先生、总会计师陈光先生、董事会秘书李元勋先生。（如有特殊情况，
参会人员可能进行调整。）
4、参会方式：投资者可登录深圳证券交易所互动易平台“云访谈”（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次业绩说明会。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率，公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 202
6年4 月 9 日 17:30 前 将 关 注 问 题 发 送 至 公 司 邮 箱（shenhuogufen@163.com），公司将通过本次业绩说明会，在信息
披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、咨询方式
如有不明事宜，敬请联系公司，联系方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0370-6062466/6062933
联系传真：0370-6062722
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/7a54de00-23e9-40da-95e3-cc8cba73810f.PDF
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2026-03-24 15:49│神火股份（000933）：神火股份关于召开2025年度股东会的通知（更正后）
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 14日 14:30
（2）网络投
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