公司公告☆ ◇000933 神火股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-24 18:09 │神火股份（000933）：神火股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-24 18:07 │神火股份（000933）：神火股份关于董事长离任暨补选董事的公告 │
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│2026-02-24 18:06 │神火股份（000933）：神火股份董事会第九届二十六次会议决议公告 │
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│2026-02-11 18:11 │神火股份（000933）：神火股份关于部分高级管理人员减持计划期限届满暨减持结果的公告 │
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│2025-12-22 19:22 │神火股份（000933）：神火股份关于副总经理、总工程师辞职的公告 │
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│2025-12-22 19:21 │神火股份（000933）：神火股份董事会第九届二十四次会议决议公告 │
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│2025-12-22 19:19 │神火股份（000933）：神火股份证券投资管理制度 │
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│2025-12-02 18:31 │神火股份（000933）：神火股份关于股份回购实施完成暨股份变动的公告 │
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│2025-12-01 19:02 │神火股份（000933）：神火股份关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-12-01 19:01 │神火股份（000933）：神火股份董事会第九届二十三次会议决议公告 │
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2026-02-24 18:09│神火股份（000933）：神火股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 13日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 10日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 3月 10日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部2号楼九楼第二会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
1.00 关于选举刘德学先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 √
备注：1.本提案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于董事长离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-003）。
2.全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
3.本次股东会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
4.本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上
市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托
书办理登记手续；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2026年 3月 13日上午 9:00-12:00。
3、现场登记地点：河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼八楼董事会办公室。
4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2026年 3月 13日上午 12:00送达登记地
点，须请于登记材料上注明联络方式。
5、会议联系方式
联系电话：0370-6062933/6062466
传真：0370-6062722
电子邮箱：shenhuogufen@163.com
联系人：肖 雷 夏 琛
6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司董事会第九届二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/1775024a-f859-40ed-a784-864280496b89.PDF
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2026-02-24 18:07│神火股份（000933）：神火股份关于董事长离任暨补选董事的公告
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神火股份（000933）：神火股份关于董事长离任暨补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/e7f085bd-91d2-4267-913c-276082ebf763.PDF
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2026-02-24 18:06│神火股份（000933）：神火股份董事会第九届二十六次会议决议公告
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神火股份（000933）：神火股份董事会第九届二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/af79613c-b863-4aa4-b01f-75486a217bd2.PDF
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2026-02-11 18:11│神火股份（000933）：神火股份关于部分高级管理人员减持计划期限届满暨减持结果的公告
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河南神火煤电股份有限公司
关于部分高级管理人员减持计划期限届满暨减持结果的公告公司高级管理人员张文章先生、常振先生、张敬军先生、刘京领先生
、刘子成先生、曹广远先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“神火股份”）于 2025年 10月 21日披露了关于部分高级管理人员减持股份预
披露公告（公告编号：2025-068），公司高级管理人员张文章先生、常振先生、张敬军先生、刘京领先生、刘子成先生、曹广远先生
计划在公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 11月 12日至 2026年 2月 11 日）以集中竞价方式减持公司股份 332,
000 股（占公司总股本0.015%，总股本以公司当前股本 2,249,004,399股剔除回购专用账户股份 15,420,360股后的 2,233,584,039
股为计算依据，下同）。
近日，公司收到上述高级管理人员分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持结果的告知函》，截至本公告披露日，本次股
份减持计划期限已届满，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持价格 减持均价 减 持 股 减 持 数 量 减 持 股
名称 方式 区间 （元/股） 数（股） 占 总 股 本 份来源
（元/股） 比例（%）
张敬军 集中 2025 年 11 月 17 日 24.90-26.00 25.42 45,000 0.0020 股权激
竞价 -2025年 11月 19日 励获得
交易 的股份
刘京领 集中 2025 年 12 月 5 日 26.68-27.25 27.17 40,000 0.0018 股权激
竞价 -2025年 12月 26日 励获得
交易 的股份
张文章 -- -- -- -- -- --
常 振 -- -- -- -- -- --
刘子成 -- -- -- -- -- --
曹广远 -- -- -- -- -- --
合 计 85,000 0.0038
注：张敬军先生于 2026年 12月 22 日辞去公司副总经理、总工程师职务，其所持公司股份将继续严格按照《上市公司股权激励
管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等法律、法规及《神火股份 2021年限制性股票激励计划》《神火股份董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理
制度》的相关规定进行管理。
2.股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
张敬军 合计持有股份 199,700 0.0089 154,700 0.0069
其中：无限售条件股份 49,925 0.0022 4,925 0.0002
有限售条件股份 149,775 0.0067 149,775 0.0067
刘京领 合计持有股份 249,600 0.0112 209,600 0.0094
其中：无限售条件股份 62,400 0.0028 22,400 0.0010
有限售条件股份 187,200 0.0084 187,200 0.0084
张文章 合计持有股份 249,600 0.0112 249,600 0.0112
其中：无限售条件股份 62,400 0.0028 62,400 0.0028
有限售条件股份 187,200 0.0084 187,200 0.0084
常 振 合计持有股份 252,000 0.0113 252,000 0.0113
其中：无限售条件股份 63,000 0.0028 63,000 0.0028
有限售条件股份 189,000 0.0085 189,000 0.0085
刘子成 合计持有股份 189,700 0.0085 189,700 0.0085
其中：无限售条件股份 47,425 0.0021 47,425 0.0021
有限售条件股份 142,275 0.0064 142,275 0.0064
曹广远 合计持有股份 199,700 0.0089 199,700 0.0089
其中：无限售条件股份 49,925 0.0022 49,925 0.0022
有限售条件股份 149,775 0.0067 149,775 0.0067
二、其他相关说明
1.本次减持股份符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2.本次减持股份事项已按照相关规定进行预披露，本次减持股份情况与相关股东此前已披露的意向、减持计划一致，不存在差异
，不存在违规情形。
3.截至本公告日，本次股份减持计划期限已届满，本次股份减持计划已实施完毕。
4.本次减持股份的高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司
治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
张文章先生、常振先生、张敬军先生、刘京领先生、刘子成先生、曹广远先生分别出具的《关于减持计划期限届满暨减持结果的
告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/570cae6e-ad45-4000-8e2b-ce40eea7465b.PDF
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2025-12-22 19:22│神火股份（000933）：神火股份关于副总经理、总工程师辞职的公告
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神火股份（000933）：神火股份关于副总经理、总工程师辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/a921478f-e636-49f8-ac41-7a3cd53ed772.PDF
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2025-12-22 19:21│神火股份（000933）：神火股份董事会第九届二十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“神火股份”）董事会第九届二十四次会议于 2025年 12月 22日以现场出席和
视频出席相结合的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼九楼第二会议室，会议由公
司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2025年 12月 17日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董
事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事谷秀娟女士、黄国良先生视频出席，其余董事均为现场
出席），公司高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《关于聘任副总经理、总工程师的议案》
根据公司经营发展需要，经公司总经理张文章先生提名和董事会提名委员会审查确认，同意聘任冯英博先生、陈凯先生、程欢先
生、曹锋先生为公司副总经理，程欢先生兼任公司总工程师，任期至第九届董事会届满之日止，相关人员简历详见附件一。
此项议案已经公司董事会提名委员会 2025年第二次会议审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）审议通过《关于调整组织架构的议案》
根据公司战略发展规划和经营管理需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，同意公司
对组织架构进行调整，具体调整情况如下：
1、撤销铝电生产技术部，整体并入生产技术部统一管理；
2、撤销基建部，其矿建业务并入生产技术部，其他基建业务并入运营管理部；
3、撤销科技与信息化部，其应急管理及瓦斯监测业务并入生产调度应急指挥中心，科技创新管理业务并入生产技术部，网络安
全及信息化管理业务并入财务部下设经营管控一体化平台办公室；
4、成立社保中心，负责公司社会保险、住房公积金、企业年金的政策贯彻落实、业务办理，工伤、退休事务、数据统计及对应
业务的内部管理、外部协调工作。
本次调整后，公司共设置职能部门 19个（详见附件二）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
（三）审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
为规范公司的证券投资管理，防范投资决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《
公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，同意制定《证券投资管理制度》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《神火股份证券投资管理制度》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届二十四次会议决议；
2、公司董事会提名委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/ab568288-c1b3-491a-9c25-df8145d920d8.PDF
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2025-12-22 19:19│神火股份（000933）：神火股份证券投资管理制度
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神火股份（000933）：神火股份证券投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/fe83ef70-695f-443c-a1b9-24d08a3d3f16.PDF
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2025-12-02 18:31│神火股份（000933）：神火股份关于股份回购实施完成暨股份变动的公告
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河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 30日召开董事会第九届十四次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份用于股权激励计划，回购总金额不低于人民币 2
.50亿元（含）且不超过人民币 4.50亿元（含），回购价格不超过人民币 20元/股（含），实施期限为自董事会审议通过本次回购方
案之日起 12个月内。上述内容详见公司分别于 2024年 12月 31日、2025年 4月 3日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2024-060）、《股份回购报告书》（公告编号：2025-025）。
截至本公告日，公司本次回购股份方案已实施完毕，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号—回购股份》等有关规定，现将公司回购股份有关事项公告如下：
一、回购股份方案的实施情况
2025年 4月 8日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2025年 4月 9
日在指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-028）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，公司于每个月的前三
个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司回购期间每月初在指定媒体披露的回购进展情况相关公告。
截至本公告披露日，本次回购股份方案已实施完毕。公司实际回购时间区间为 2025 年 4月 8日至 2025 年 5月 6日，通过股票
回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 15,420,360 股，占公司目前总股本的 0.686%，最高成交价为 17.00元/股
，最低成交价为15.93元/股，成交总金额为 254,978,767.92元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕，回购股份金
额已达回购股份方案中回购金额下限且未超过回购金额上限，回购价格未超过回购股份方案规定的回购价格上限，符合公司既定回购
方案以及相关法律法规的规定。
二、本次回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的资金总额、回购方式、回购价格、回购实施期间和资金来源等相关内容均符合《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，与公司董事会审议通过的回购股份方案不存在差异。
三、本次回购股份对公司的影响
公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不
会影响公司的上市地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。
四、本次回购期间相关主体买卖公司股票的情况
经公司自查，自首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日期间，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其
一致行动人买卖公司股票的情况如下：
回购期间，为偿还股权激励贷款、上缴个人所得税税款等个人资金需求，公司部分高级管理人员拟减持公司股份，具体内容详见
公司于 2025年 10月 21日在指定媒体披露的《关于部分高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-068）。
自首次披露回购事项之日起至本公告披露前一日期间，公司副总经理、总工程师张敬军先生通过集中竞价方式减持公司股份 45,
000股。
除上述情况外，公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情形，和回购股份
方案中披露的增减持计划一致。
五、本次回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股本变动情况
本次回购股份方案已实施完毕，公司累计回购股份 15,420,360股。根据本次回购股份方案和《股份回购报告书》，公司本次回
购的股份拟用于股权激励计划。以截至目前公司股本结构为基数，若本次回购股份全部用于股权激励计划并全部锁定，预计公司股本
结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 增减变动（股 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 1,494,025 0.07 15,420,360 16,914,385 0.75
二、无限售条件股份 2,247,510,374 99.93 -15,420,360 2,232,090,014 99.25
总股本 2,249,004,399 100.00 0 2,249,004,399 100.00
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司最终登记情
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