公司公告☆ ◇000933 神火股份 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 00:00 │神火股份（000933）：神火股份关于调整2026年度日常经营性关联交易预计情况的公告 │
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│2026-10-20 00:00 │神火股份（000933）：神火股份董事会第十届八次会议决议公告 │
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│2026-10-20 00:00 │神火股份（000933）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-20 00:00 │神火股份（000933）：神火股份董事会提名委员会实施细则 │
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│2026-10-20 00:00 │神火股份（000933）：河南神火股份有限公司内部控制评价手册 │
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│2026-10-20 00:00 │神火股份（000933）：神火股份董事会秘书工作制度 │
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│2026-10-20 00:00 │神火股份（000933）：神火股份信息披露管理制度 │
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│2026-10-12 16:13 │神火股份（000933）：神火股份2026年前三季度业绩预告 │
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│2026-09-30 00:00 │神火股份（000933）：神火股份关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票公告 │
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│2026-09-30 00:00 │神火股份（000933）：2026年限制性股票激励计划调整、授予事项的法律意见书 │
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2026-10-20 00:00│神火股份（000933）：神火股份关于调整2026年度日常经营性关联交易预计情况的公告
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神火股份（000933）：神火股份关于调整2026年度日常经营性关联交易预计情况的公告。公告详情请查看附件
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2026-10-20 00:00│神火股份（000933）：神火股份董事会第十届八次会议决议公告
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一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届八次会议于 2026年 10月 16日以现场出席和视频出席相结合的
方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长刘德学先
生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2026年 10月 11日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员
。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事钱世政先生、王生龙先生、熊慧女士视频出席，其余董事均为现场出席）
，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《公司 2026年第三季度报告》
此项议案已经公司董事会审计委员会 2026年第六次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）披露的《公司 2026年第三季度报告》（公告编号：2026-059）。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
为了客观、真实、准确地反映公司截至 2026年 9月 30日的财务状况、资产价值及经营情况，按照《企业会计准则》、公司会计
政策及会计估计的要求，基于谨慎性原则，公司对截至 2026年 9月末的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无
形资产及商誉等资产进行了全面核查，识别并判断各项资产是否存在减值迹象；经核查，公司控股子公司新密市超化煤矿有限公司崔
岗矿权及相关的在建工程存在发生减值的迹象。根据减值测试结果，同意公司对存在减值迹象的无形资产、在建工程分别计提减值准
备40,308.30万元、961.55 万元，合计计提资产减值准备 41,269.85 万元，相应形成资产减值损失 41,269.85万元，减少 2026年前
三季度归属于母公司所有者净利润 21,039.51万元，占公司 2026年前三季度归属于母公司所有者净利润的 2.81%，占公司 2025年度
归属于母公司所有者净利润的 5.25%，对公司当期经营性现金流无影响。
此项议案已经公司董事会审计委员会 2026年第六次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
（三）审议通过《关于调整 2026年度日常经营性关联交易预计情况的议案》
根据日常经营的实际需要，同意公司调整 2026年度与广西龙州新翔生态铝业有限公司和河南莱尔新材料科技有限公司的日常经
营性关联交易预计情况，调整后，公司 2026年度日常关联交易预计总金额将由 25.70亿元调增至 29.80亿元，调增 4.10亿元。
此项议案已经公司独立董事专门会议事前认可，独立董事 2026年第三次专门会议以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果
审议通过。
广西龙州新翔生态铝业有限公司董事长常振先生、董事刘子成先生和河南莱尔新材料科技有限公司董事长陈凯先生均为公司副总
经理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第一项第
（四）款规定的关联关系情形。本次审议此议案，公司董事会不存在需要回避表决的关联董事。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于调整 2026年度日常经营性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-06
0）。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为落实中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》有关要求，进一步规范上市公司董事、高级管理人员
等“关键少数”行为，促进和保障董事会秘书积极履职，提升公司治理水平，根据中国证监会、深圳证券交易所最新发布的相关规范
性文件、自律监管规则等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订对照表附后。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开事宜另行通知。
（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司拟
对《股东会议事规则》相关条款进行修订，修订对照表附后。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开事宜另行通知。
（六）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
为进一步完善公司治理，根据《上市公司治理准则》的相关规定，同意公司对《董事会提名委员会实施细则》相关条款进行修订
。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此 项 议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细
则》。
（七）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
为落实中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》有关要求，进一步促进和保障董事会秘书积极履职，
根据相关法律法规及证券业务规则变动情况，结合公司实际情况，同意公司对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此 项 议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。
（八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同意公司对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此 项 议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
（九）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订，修订对照
表附后。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开事宜另行通知。
（十）审议通过《关于修订<内部控制评价手册>的议案》
为进一步健全公司内部控制评价体系，持续完善内控评价机制，提升内控评价工作的客观性与可操作性，结合公司实际情况，同
意公司对《内部控制评价手册》相关条款进行修订。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此 项 议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制评价手册》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第十届八次会议决议。
2、公司独立董事 2026年第三次专门会议决议。
3、公司董事会审计委员会 2026年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/779df054-f1a1-4575-a343-5c6bb6f47eee.PDF
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2026-10-20 00:00│神火股份（000933）：2026年三季度报告
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神火股份（000933）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/b1608e26-cf0a-4a80-9b32-096513fe1f96.PDF
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2026-10-20 00:00│神火股份（000933）：神火股份董事会提名委员会实施细则
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第一条 为规范公司董事、高级管理人员的提名、选聘程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规则及《河南神火煤电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工作。
第三条 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、总会计师、安全监察与应急管理局局长、董事会秘书。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。
第五条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生
。
第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事
职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第八条 提名委员会下设工作组作为日常办事机构，工作组设在公司董事会办公室。
第三章 职责与权限
第九条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素
，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
董事会提名委员会应当对高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解聘建议。
第四章 工作程序
第十条 工作组负责做好提名委员会会议的前期准备工作，提供相关资料。
第十一条 工作组向提名委员会提出建议和提案，经提名委员会会议讨论通过后提请董事会审议。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会会议由提名委员会主任委员或两名及以上委员提议召开。
第十三条 提名委员会根据需要召开会议，并于会议召开前五天以专人送达、电话、邮寄、传真、电子邮件或书面通知等方式通
知全体委员，并提供相关资料和信息。
若出现特殊情况，需要尽快召开会议的，可以不受以上会议通知时限的限制，但主任委员应当在会议上作出说明。
第十四条 会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点、期限；
（二）会议的召开方式；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十五条 提名委员会会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当取得全
体与会委员的认可并做好相应记录。
第十六条 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十七条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十八条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席。
第二十条 提名委员会必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条 提名委员会会议决议违反法律、行政法规或者《公司章程》，致使公司遭受严重损失时，参与决议的委员对公司负
连带赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。
第二十二条 提名委员会会议决议实施的过程中，提名委员会主任委员或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，
在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，提名委员会主任委员或其指定的委
员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由董事会负责处理。
第二十三条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，出席会议的委员有权要求在记录上对其在会
议上的发言作出说明性记载。
会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为 10 年。
第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十五条 本实施细则未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
本实施细则与有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定为准。
第二十六条 本实施细则由公司董事会负责制订、修改和解释。
第二十七条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
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2026-10-20 00:00│神火股份（000933）：河南神火股份有限公司内部控制评价手册
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神火股份（000933）：河南神火股份有限公司内部控制评价手册。公告详情请查看附件
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2026-10-20 00:00│神火股份（000933）：神火股份董事会秘书工作制度
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神火股份（000933）：神火股份董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
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2026-10-20 00:00│神火股份（000933）：神火股份信息披露管理制度
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神火股份（000933）：神火股份信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/bd3015cb-f2ef-4b6f-ade2-ca16b7043175.PDF
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2026-10-12 16:13│神火股份（000933）：神火股份2026年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 9月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以确数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 740,000.00 348,970.74
比上年同期增长 112.05%
扣除非经常性损益后的净利润 741,000.00 357,924.10
比上年同期增长 107.03%
基本每股收益（元/股） 3.344 1.575
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩增长的主要原因为：报告期内，受电解铝、煤炭产品售价同比上涨、主要原材料氧化铝价格同比下降等因素影响，公司
盈利能力大幅增强。
四、风险提示
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步核算的结果，与公司 2026年第三季度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体
准确的财务数据将在公司 2026年第三季度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
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2026-09-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票公告
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神火股份（000933）：神火股份关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票公告。公告详情请查看附件
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2026-09-30 00:00│神火股份（000933）：2026年限制性股票激励计划调整、授予事项的法律意见书
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神火股份（000933）：2026年限制性股票激励计划调整、授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/27e99253-687f-42ee-b3b2-8c06486ce675.PDF
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2026-09-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份董事会第十届七次会议决议公告
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一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届七次会议于 2026年 9月 29日以现场出席和视频出席相结合的方
式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长刘德学先生
召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2026年 9月 24日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本
次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事秦永慧先生、钱世政先生、熊慧女士、鲁清仿先生视频出席，其余董事均为现
场出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分中有 9名拟激励对象不再纳入本次激励对象范围
，根据公司 2026年第三次临时股东会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予的激励对象人数及授予数量进行调整，将上述激
励对象拟获授股数调整至预留部分。调整后，首次授予限制性股票的激励对象由 468人调整为 459人；本次激励计划授予总量不变，
首次授予的限制性股票数量由 1,418.00万股调整为 1,384.95万股，占本次激励计划拟授出限制性股票总数的 89.81%，预留授予的
限制性股票数量由 124.036万股调整为 157.086万股，占本次激励计划拟授出限制性股票总数的 10.19%。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2026年第三次临时股东会审议通过的内容一致。本次调整后的激励对
象属于经公司 2026年第三次临时股东会批准的本次激励计划中规定的激励对象范围，本次调整无需再次提交股东会审议。
此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第四次会议审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）披露的《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号
：2026-055）。
（二）审议通过《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2026年限制性股票激励计划的相关规定以及公司 2026年第三次临时股东会的授权，
同意确定本次激励计划的首次授予日为 2026年 9月 29日，并向符合授予条件的 459名激励对象首次授予 1,384.95万股限制性股票
，限制性股票的授予价格为 13.83元/股。
此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第四次会议审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公
告编号：2026-056）。
（三）审议通过《关于处置控股子公司郑州裕中煤业有限公司所持郑州丰祥贸易有限公司 70%股权、河南省恒福商贸有限公司70
%股权的议案》
为盘活存量资产，优化资产结构，根据《关于进一步深化国资国企改革的方案》（2026-2029年）的有关规定，结合郑州丰祥贸
易有限公司、河南省恒福商贸有限公司实际情况，同意授权管理层依法确定处置方式并组织实施，公司将视进展情况及时履行相应的
审批程序和披露义务。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
（四）审议通过《关于注销参股公司河南省深地清洁能源有限公司的议案》
鉴于清洁能源产业技术研究院的职能调整，同意注销参股公司河南省深地清洁能源有限公司，原科研项目实施主体调整为河南省
煤铝共生氦气提纯与功能铝箔综合利用重点实验室（新建省级重点实验室，依托单位为公司和重庆大学）。河南省深地清洁能源有限
公司及科研项目情况详见公司于 2025年 7月 23日在指定媒体披露的《董事会第九届十九次会议决议公告》（公告编号：2025-038）
。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第十届七次会议决议。
2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/001c786a-0466-4aba-baaa-691c2edd3e53.PDF
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2026-09-30 00:00│神火股份（000933）：公司2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的核查意见
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依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章
程》的相关规定，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对 2026年限制性股票激励计划（以下
简称“本次激励计划”）调整及首次授予事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于调整本次激励计划授予相关事项的核查意见
鉴于本次激励计划首次授予部分中有 9 名拟激励对象不再纳入本次激励对象范围，其中：2名拟激励对象因买卖公司股票的行为
发生在其知悉本次激励计划内幕信息时间之后（经公司核查并根据前述人员出具的书面说明，其在股票买卖操作时未知悉本次激励计
划相关信息），本着审慎性原则，2名拟激励对象自愿放弃本次激励计划首次获授权益的资格；2名拟激励对象因个人原因自愿放弃全
部首次拟获授的限制性股票；5名拟激励对象因不符合激励对象资格，不再纳入本次激励对象范围。根据公司 2026年第三次临时股东
会的授权，董事会拟对本次激励计划首次授予的激励对象人数及授予数量进行调整，将上述激励对象拟获授股数调整至预留部分。调
整后，首次授予限制性股票的激励对象由 468人调整为 459人；本次激励计划授予总量不变，首次授予的限制性股票数量由 1,418.0
0 万股调整为1,384.95万股，占本次激励计划拟授出限制性股票总数的 89.81%，预留授予的限制性股票数量由 124.036万股调整为
157.086万股，占本次激励计划拟授出限制性股票总数的 10.19%。
除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司 2026 年第三次临时股东会审议通过的内容一致。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2026年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《公司法》《证券法》《管
理办法》等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，履行了必要的程序。本次调整事项在公司 2026年第三次临时股东会
的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对本次激励计划相关事项的调整，并将该议案
提交公司董事会第十届七次会议审议。
二、关于本次激励计划首次授予相关事项的核查意见
（一）公司不存在《管理办法》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的如下情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）本次激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次激励计划首次授予的激励对象为在公司任职的高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员，不包括公司独立董事、
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（四）本次激励计划首次授予的激励对象均符合《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划
规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（五）本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》及本次激励计划中有关授予日的相关规定。本次激励计划设定的授予条件已
成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件的要求，符合本次激
励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。本次激励计划设定的授予条件已成就，同意确定本次激励计划的首次授予日为 2
026 年 9月 29日，向符合授予条件的 459名激励对象首次授予 1,384.95 万股限制性股票，授予价格为 13.83元/股，并将该议案提
交公司董事会第十届七次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/132ba8d8-b81a-4e21-b8f9-6624946da326.PDF
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2026-09-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“神火股份”）于 2026年 9月 29日召开董事会第十届七次会议，审议通过了《
关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律法规、规范性文件以及公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的规定，经公司 2026年第三次临时股东会
授权，公司董事会对 2026年限制性股票激励计划相关事项进行了调整。现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
1、2026年 6月 22日，公司董事会第十届三次会议审议并通过了《神火股份 2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《
关于制定<神火股份 2026年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<神火股份 2026年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第
二次会议审议通过，上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城律所”）出具了相应的意见。
2、2026年 8月 7日，公司披露了《关于 2026年限制性股票激励计划获得商丘市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》
（公告编号：2026-047），公司收到控股股东河南神火集团有限公司转发的《商丘市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意神火
股份实施 2026年限制性股票激励计划的批复》（商国资〔2026〕17号），商丘市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实
施2026年限制性股票激励计划。
3、2026年 9月 8日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说
明及核查意见》，公司于 2026年 8月 14日至 2026年 8月 23日，通过内网将本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务予以公
示，公示期 10天。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到公司员工对拟激励对象提出的异议。
4、2026年 9月 23日，公司召开 2026年第三次临时股东会，审议通过了《神火股份 2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘
要、《关于制定<神火股份 2026年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<神火股份 2026年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
5、2026年 9月 24日，公司披露了《关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
6、2026年 9月 29日，公司召开董事会第十届七次会议，审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第
四次会议审议通过，锦天城律所出具了相应的意见。
二、本次调整情况
鉴于本次激励计划首次授予部分中有 9名拟激励对象不再纳入本次激励对象范围，其中：2名拟激励对象因买卖公司股票的行为
发生在其知悉本次激励计划内幕信息时间之后（经公司核查并根据前述人员出具的书面说明，其在股票买卖操作时未知悉本次激励计
划相关信息），本着审慎性原则，2名拟激励对象自愿放弃本次激励计划首次获授权益的资格；2名拟激励对象因个人原因自愿放弃全
部首次拟获授的限制性股票；5名拟激励对象因不符合激励对象资格，不再纳入本次激励对象范围。根据公司 2026年第三次临时股东
会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予的激励对象人数及授予数量进行调整，将上述激励对象拟获授股数调整至预留部分。
调整后，首次授予限制性股票的激励对象由 468人调整为 459人；本次激励计划授予总量不变，首次授予的限制性股票数量由 1,418
.00万股调整为 1,384.95万股，占本次激励计划拟授出限制性股票总数的89.81%，预留授予的限制性股票数量由 124.036万股调整为
157.086万股，占本次激励计划拟授出限制性股票总数的 10.19%。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2026年第三次临时股东会审议通过的内容一致。本次调整后的激励对
象属于经公司 2026年第三次临时股东会批准的本次激励计划中规定的激励对象范围，本次调整无需再次提交股东会审议。
三、本次激励计划的调整对公司的影响
本次对 2026年限制性股票激励计划相关事项调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及本次激励计划的相关规定，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2026年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《公司法》《证券法》《
管理办法》等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，履行了必要的程序。本次调整事项在公司 2026年第三次临时股东
会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对本次激励计划相关事项的调整，并将该议
案提交公司董事会第十届七次会议审议。
五、法律意见书的结论意见
综上所述，锦天城律所律师认为，本次调整及本次授予已经取得现阶段必要的授权和批准；本次调整、本次授予的授予日的确定
及授予对象、授予数量和授予价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》及本次激励计划的相关规定；调整后的激励计划符合相关
规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；本次授予的授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《公司法》
《证券法》《管理办法》及本次激励计划的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司董事会第十届七次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2026年第四次会议决议；
3、公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的核查意见；
4、锦天城律所出具的《关于神火股份 2026年限制性股票激励计划调整、授予事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/9f7c13af-2cf5-4127-9dd4-c25262595be0.PDF
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2026-09-23 18:54│神火股份（000933）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：河南神火煤电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《律师事务所
从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执行规则（试行）》等法律、法规、其他有关规范性文件的要求和《河南
神火煤电股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，河南亚太人律师事务所（以下简称“本所”）接受河南神火煤
电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派鲁鸿贵、杨学林律师（以下简称“本所律师”）参加公司 2026 年第三次临时股
东会（以下简称“本次股东会”），进行现场见证。
为出具本法律意见书，本所作如下声明：
1、本所系经河南省司法厅批准设立的律师事务所，依法持有《律师事务所执业许可证》（统一社会信用代码：314100004158051
0XF）,住所地郑州市金水区金水东路 21 号永和国际广场 A 座 1601 号。本所律师鲁鸿贵、杨学林均持有河南省司法厅核发的《中
华人民共和国律师执业证》，律师执业证号分别为：14010199310364205、14101201310957057。
2、本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果（以下简称“股东
会相关事项”）发表法律意见。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会其他信息披露资料一并公告。
3、本法律意见书仅供公司披露本次股东会相关事项合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
4、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行
）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据现行法律、法规和其他有关规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本
次股东会相关事项和文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、股东会的召集与召开程序
本次股东会由公司董事会决定召集，公司董事会于 2026 年 9 月 8 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、和“巨潮资讯网”上以公告形式刊登了关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知。
经本所律师见证，本次股东会现场会议于 2026 年 9 月 23 日 15 时在河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部 2号楼
九楼第二会议室召开，召开会议的时间和地点与通知一致，会议召开与会议通知间隔十五日以上，本次股东会的召集人、会议的召集
、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员及资格
1、股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 1,205 人，持有或代表公司股份共962,805,702 股，占公司有表决权股份总数的 43.1059%。其
中：现场出席股东会的股东及股东代理人 5人，代表股份 706,365,312 股，占公司有表决权股份总数的31.6247%；通过网络投票的
股东及股东代理人 1,200 人，代表股份 256,440,390股，占公司有表决权股份总数的 11.4811%。
2、中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
出席会议的中小股东及股东代理人共 1,202 人，持有或代表公司股份共256,498,890 股，占公司有表决权股份总数的 11.4837%
。其中：现场出席股东会的中小股东及股东代理人 2人，代表股份 58,500 股，占公司有表决权股份总数的0.0026%；通过网络投票
的股东及股东代理人 1,200 人，代表股份 256,440,390股，占公司有表决权股份总数的 11.4811%。
公司部分董事、高级管理人员出席及列席了本次股东会议。
经现场验证，上述出席本次股东会现场会议股东的主体资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会审议的议案
公司董事会于 2026 年 9 月 8 在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”刊载了《
河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》，公布了本次股东会的审议议案。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表
案 类 决
编 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结
码 （%） （股） （%） （股） （%） （股） 果
1.00 公司 2026 年 总表决 938,756,793 97.5022 23,942,109 2.4867 106,800 0.0111 0 通过
限制性股票 情况
激 励 计 划 其中， 232,449,981 90.6242 23,942,109 9.3342 106,800 0.0416 0
（草案）及 中小股
摘要 东的表
决情况
2.00 关 于 制 定 总表决 940,374,993 97.6703 22,354,209 2.3218 76,500 0.0079 0 通过
《公司 2026 情况
年限制性股 其中， 234,068,181 91.2550 22,354,209 8.7151 76,500 0.0298 0
票激励计划 中小股
管理办法》 东的表
的议案 决情况
3.00 关 于 制 定 总表决 940,373,893 97.6702 22,353,109 2.3217 78,700 0.0082 0 通过
《公司 2026 情况
年限制性股
票激励计划 其中， 234,067,081 91.2546 22,353,109 8.7147 78,700 0.0307 0
实施考核管 中小股
理办法》的 东的表
议案 决情况
4.00 关于提请股 总表决 940,378,393 97.6706 22,353,109 2.3217 74,200 0.0077 0 通过
东会授权董 情况
事会办理股 其中， 234,071,581 91.2564 22,353,109 8.7147 74,200 0.0289 0
权激励相关 中小股
事宜的议案 东的表
决情况
本次会议共审议 4项提案，均为特别决议事项，相关提案均已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次股东会审议的事项与公告中所列明的事项相符，不存在对召开本次股东会公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
五、本次会议的表决方式和表决程序
根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议同时采用现场记名投票和网络投票两种投票方式。
1、出席现场会议的股东以记名书面投票方式对公告中列明的审议事项进行了逐项表决。
2、本次会议网络投票采用两种方式，一是股票交易系统投票；二是互联网投票系统。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2026 年 9 月23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2026 年 9 月 23 日 9:15-15:00。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结
果。
3、网络投票结束后，现场会议的计票人、监票人合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果，并进行了公布。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
六、结论性意见
本所律师认为：公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，召集人和
出席本次股东会的股东或代理人的资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决方式及表决结果合法有效。
http://disc.sta
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2026-09-23 18:54│神火股份（000933）：神火股份2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 23日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 23日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 09月 23日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部2号楼九楼第二会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长刘德学先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 1,205人，持有或代表公司股份共 962,805,702股，占公司有表决权股份总数的 43.1059%。其
中：现场出席股东会的股东及股东代理人 5人，代表股份 706,365,312 股，占公司有表决权股份总数的 31.6247%；通过网络投票的
股东及股东代理人 1,200 人，代表股份 256,440,390 股，占公司有表决权股份总数的 11.4811%。（注：数值若出现总数与各分项
数值之和尾数不符的情况，为分别计算时四舍五入的尾差所致。）
2、中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
出席会议的中小股东及股东代理人共 1,202人，持有或代表公司股份共 256,498,890股，占公司有表决权股份总数的 11.4837%
。其中：现场出席股东会的中小股东及股东代理人 2人，代表股份 58,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0026%；通过网络投票
的股东及股东代理人 1,200 人，代表股份 256,440,390 股，占公司有表决权股份总数的 11.4811%。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表
案 类 决
编 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 结
码 （%） （%） （%） （股） 果
1.00 公司 2026 总 表 决 938,756,79 97.5022 23,942,109 2.4867 106,800 0.0111 0 通过
年 情况 3
限制性股票 其中，中 232,449,98 90.6242 23,942,109 9.3342 106,800 0.0416 0
激励计划（ 小 股 东 1
草 的 表 决
案）及摘要 情况
2.00 关于制定《 总 表 决 940,374,99 97.6703 22,354,209 2.3218 76,500 0.0079 0 通过
公 情况 3
司 2026 年
限 其中，中 234,068,18 91.2550 22,354,209 8.7151 76,500 0.0298 0
制性股票激 1
励计划管理 小 股 东
办法》的议 的 表 决
案 情况
3.00 关于制定《 总 表 决 940,373,89 97.6702 22,353,109 2.3217 78,700 0.0082 0 通过
公 情况 3
司 2026 年
限
制性股票激 其中，中 234,067,08 91.2546 22,353,109 8.7147 78,700 0.0307 0
励计划实施 小 股 东 1
考核管理办 的 表 决
法》的议案 情况
4.00 关于提请股 总 表 决 940,378,39 97.6706 22,353,109 2.3217 74,200 0.0077 0 通过
东会授权董 情况 3
事会办理股 其中，中 234,071,58 91.2564 22,353,109 8.7147 74,200 0.0289 0
权激励相关 小 股 东 1
事宜的议案 的 表 决
情况
注：部分议案表决意见比例加总数不是100%，均为分别计算占比时四舍五入的尾差所致。
本次会议共审议 4项提案，均为特别决议事项，相关提案均已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
2、律师姓名：鲁鸿贵、杨学林
3、表决程序和表决方式：公司本次股东会采用现场记名投票和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
4、结论性意见：公司 2026年第三次临时股东会的召集、召开程序合法，召集人和出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次
股东会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书及其签章页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/bcdcd83e-6e15-4c68-b305-55b42173bbb9.PDF
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2026-09-23 18:52│神火股份（000933）：神火股份关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自
│查报告
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河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 22日召开董事会第十届三次会议，审议通过了《公司 2026年
限制性股票激励计划（草案）》及摘要等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 6月 23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规及规范性文
件的规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了相应的保密措施，同时对本次激励计划的内幕
信息知情人进行了登记。公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询了本次激
励计划的内幕信息知情人及拟激励对象在本次激励计划首次公开披露前 6 个月（即 2025 年 12 月 23 日至 2026 年 6 月 23 日，
以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况，具体情况如下：
一、核查范围及程序
1、本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及拟激励对象（以下简称“核查对象”）。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司通过向中国结算深圳分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前 6个月的自查期间买卖本公司股票的情况进行了
查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了书面的查询结果。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，经核查，核查对象在
自查期间买卖公司股票情况具体如下：
1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况
自查期间，共有 6名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为（其中 4名内幕信息知情人为本次激励计划拟激励对象）。结合公
司筹划及实施本次激励计划的相关进程，经公司核查，4名内幕信息知情人（包含 2名本次激励计划激励对象）买卖公司股票的行为
发生在知悉本次激励计划事项之前，其在自查期间买卖公司股票完全系其基于对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而
进行的操作，与本次激励计划的内幕信息无关；其在买卖公司股票时，未获知、亦未通过任何其他内幕信息知情人获知公司本次激励
计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。2名内幕信息知情人（为本次激励计划拟激励对象）
买卖公司股票的行为发生在知悉本次激励计划内幕信息时间之后，经公司核查并根据前述人员出具的书面说明，其在买卖股票时知悉
的本次激励计划相关信息有限，并未获悉本次激励计划的具体实施时间、最终激励方案以及核心要素等，该等交易行为系其根据二级
市场交易情况的自行判断及个人资金安排而独立作出的投资决策和投资行为，其并未向任何第三方泄露本激励计划相关的信息或基于
此建议第三方买卖公司股票，不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易而获取利益的主观故意，不存在利用内幕信息进行交易的情
形。
2、拟激励对象买卖公司股票的情况
在自查期间，共有 85名拟激励对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查，83名拟激励对象买卖公司股票的行为发生在知悉本
次激励计划事项之前，其在自查期间买卖公司股票完全系其基于对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，
与本次激励计划的内幕信息无关；其在买卖公司股票时，未获知、亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本次激励计划的具体内容、
时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。为确保本次激励计划的合法合规性，出于审慎考虑，2名拟激励对象（
买卖公司股票的行为发生在知悉本次激励计划内幕信息时间之后的内幕信息知情人）自愿放弃本激励计划首次获授权益的资格。
三、结论
综上，公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，本次激励计划的策划
、讨论等过程中已按照上述规定采取相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构
及时进行了登记。公司在本次股权激励计划公告前，未发生信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息进行
交易牟利的情形。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/6418168b-8ca5-4135-bf8a-9159e4b87513.PDF
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2026-09-14 18:26│神火股份（000933）：神火股份董事会第十届六次会议决议公告
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一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届六次会议于 2026年 9月 14日以现场出席和视频出席相结合的方
式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长刘德学先生
召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2026年 9月 9日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本
次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事秦永慧先生、钱世政先生、王生龙先生、熊慧女士、鲁清仿先生视频出席，其
余董事均为现场出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
为解决公司全资子公司神火新材料科技有限公司（以下简称“神火新材”）年产 5万吨钠离子高性能电池铝箔项目及其下属全资
子公司云南神火新材料科技有限公司（以下简称“云南新材”）年产 11万吨绿色新能源铝箔项目建设资金需求，同意公司分别向国
开新型政策性金融工具有限公司申请不超过 1.00亿元、2.72亿元金融工具借款，通过层级增资的方式注资到项目公司。本次增资完
成后，神火新材注册资本仍为 135,456.54万元不变，增资款项计入资本公积；云南新材注册资本将由 3.00亿元增至 5.72亿元（最
终增资金额以实际投放的新型政策性金融工具借款金额为准）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
（二）审议通过《关于注销控股子公司上海神火国际贸易有限公司暨关联交易的议案》
为进一步加强公司管理、提质增效，根据《关于进一步深化国资国企改革的方案》（2026-2029年）的有关规定，结合公司控股
子公司上海神火国际贸易有限公司（以下简称“上海国贸”）实际经营现状，同意公司注销上海国贸，注销完成后，上海国贸将不再
纳入公司合并报表范围。
此项议案已经公司独立董事专门会议事前认可，独立董事 2026年第二次专门会议以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果
审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定，公司董事刘德学先生、刘超先生、张伟先生、王向红女士为关联董事，
需回避表决。
此项议案的表决结果是：五票同意，四票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销控股子公司上海国贸暨关联交易的公告》（公告编号：2026-051）。
（三）审议通过《关于注销全资子公司云南神火贸易有限公司的议案》
为进一步加强公司管理、提质增效，根据《关于进一步深化国资国企改革的方案》（2026-2029年）的有关规定，结合公司全资
子公司云南神火贸易有限公司（以下简称“云南贸易”）实际经营现状，同意公司注销云南贸易，注销完成后，云南贸易将不再纳入
公司合并报表范围。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第十届六次会议决议；
2、公司独立董事 2026年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/eddb7f6e-4bf1-4ece-9146-dc165699ca14.PDF
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2026-09-14 18:25│神火股份（000933）：神火股份关于注销控股子公司上海神火国际贸易有限公司暨关联交易的公告
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神火股份（000933）：神火股份关于注销控股子公司上海神火国际贸易有限公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/5f5c21a1-639d-4e7c-b1e9-298f38b74553.PDF
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2026-09-07 18:49│神火股份（000933）：神火股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 23日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 18日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 9月 18日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部2号楼九楼第二会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2026年限制性股票激励计划（草案）及摘 非累积投票提案 √
2.00 关于制定《公司 2026年限制性股票激励计划管 非累积投票提案 √
理办法》的议案
3.00 关于制定《公司 2026年限制性股票激励计划实 非累积投票提案 √
施考核管理办法》的议案
4.00 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事 非累积投票提案 √
宜的议案
备注：1、上述提案已经公司董事会第十届三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 6月 23日在《证券时报》《上海证券
报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会第十届三次会议决议公告》（公告编
号：2026-039）、《公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要（公告编号：2026-040）、《公司 2026年限制性股票激励计
划管理办法》《公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
2、公司 2026年限制性股票激励计划拟激励对象及其关联方均须就上述议案回避表决，且不得作为受托人代表其他股东对前述议
案进行表决。
3、上述提案均为特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4、上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是
指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托
书办理登记手续；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2026年 9月 23日上午 9:00-12:00
3、现场登记地点：河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼八楼董事会办公室
4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2026年 9月 23日上午 12:00送达登记地
点，须请于登记材料上注明联络方式。
5、会议联系方式
联系电话：0370-6062933/6062466
传真：0370-6062722
电子邮箱：shenhuogufen@163.com
联系人：肖 雷 夏 琛
6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司董事会第十届五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/6c728383-1794-42f0-aaeb-bfb1c86805c7.PDF
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2026-09-07 18:47│神火股份（000933）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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神火股份（000933）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/69f51a0a-8dec-49de-81b3-786a8a31db79.PDF
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2026-09-07 18:46│神火股份（000933）：神火股份董事会第十届五次会议决议公告
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一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届五次会议于 2026年 9月 7日以现场出席和视频出席相结合的方
式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长刘德学先生
召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2026年 9月 1日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本
次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事秦永慧先生、钱世政先生、王生龙先生、熊慧女士、鲁清仿先生视频出席，其
余董事均为现场出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式审议通过《公司 2026年第三次临时股东会召集方案》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第十届五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/3559986f-fbf7-407b-bf9d-c89088866fc7.PDF
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2026-09-07 18:46│神火股份（000933）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见
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神火股份（000933）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/8ae1672a-723b-4138-abcd-a046fe05c77f.PDF
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2026-08-06 17:52│神火股份（000933）：神火股份关于2026年限制性股票激励计划获得商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
│批复的公告
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河南神火煤电股份有限公司（以下简称“神火股份”、“公司”）于 2026年 6月 22日召开董事会第十届三次会议，审议通过了
《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要等议案，具体内容详见公司于 2026年 6月 23日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2026年 8 月 6日，公司收到控股股东河南神火集团有限公司转发的《商丘市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意神火股
份实施 2026年限制性股票激励计划的批复》（商国资〔2026〕17号），商丘市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意神火股份
实施 2026年限制性股票激励计划。
公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜尚需提交股东会审议通过后方可实施，公司将积极推进相关工作，并根据上述事项的
进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/18b779af-b309-4aba-b79b-8391c6108520.PDF
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2026-07-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份关于召开2026年半年度业绩说明会并征集问题的公告
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河南神火煤电股份有限公司
关于召开 2026 年半年度业绩说明会并征集问题的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 7月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026年
半年度报告》全文及摘要，为便于广大投资者进一步了解公司 2026年半年度经营业绩等情况，公司将召开 2026年半年度业绩说明会
，与投资者进行沟通和交流，并听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 8月 7日（星期五）15:00-17:00
2、召开方式：网络远程互动方式
3、出席人员：公司董事长刘德学先生、独立董事鲁清仿先生、总会计师陈光先生、董事会秘书李元勋先生。（如有特殊情况，
参会人员可能进行调整。）
4、参会方式：投资者可登录深圳证券交易所互动易平台“云访谈”（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次业绩说明会。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率，公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 202
6年8 月 6 日 17:30 前 将 关 注 问 题 发 送 至 公 司 邮 箱（shenhuogufen@163.com），公司将通过本次业绩说明会，在信息
披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、咨询方式
如有不明事宜，敬请联系公司，联系方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0370-6062933
联系传真：0370-6062722
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/18bf43bd-599b-434c-a178-472452155b05.PDF
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2026-07-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
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河南神火煤电股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告
商丘市普天工贸有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月17日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公
告编号：2026-032），公司股东商丘市普天工贸有限公司（以下简称“普天工贸”）计划自公司披露减持预披露公告之日起 15个交
易日后的 3个月内（即2026年 5月 14日至 2026年 8月 13日），以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 29,000,000股，占
公司总股本的 1.30%。
2026年 7月 11日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2026-042），2026年 5月
15日至 2026 年 7 月 10 日期间，普天工贸通过集中竞价方式减持公司股份共计 15,239,630股，占公司总股本的 0.68%，占公司剔
除回购专用账户后（以下简称“剔除后”）总股本的 0.68%。
2026年 7月 29日，公司收到普天工贸出具的《关于减持计划实施情况的告知函》，上述减持计划已实施完毕。现将有关情况公
告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本 占剔除后总
（元/股） （股） 比例（%） 股本比例
（%）
普天工贸 集中竞价 2026 年 5 月 15 日至 25.62 22,299,930 0.99 1.00
2026年 7月 29日
大宗交易 2026年 7月 22日 23.43 6,700,000 0.30 0.30
合 计 25.11 28,999,930 1.29 1.30
注：（1）减持股份来源为受让的国有股及公司实施权益分派所获得的股份。
（2）减持价格区间为 21.00元/股-32.48元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股 占剔除后 股数（股） 占总股 占剔除后
本比例 总股本比 本比例 总股本比
（%） 例（%） （%） 例（%）
普天工贸 合计持有股份 171,750,885 7.64 7.69 142,750,955 6.35 6.39
其中：无限售条件股份 171,750,885 7.64 7.69 142,750,955 6.35 6.39
有限售条件股份 -- -- -- -- -- --
二、其他情况说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在违规的情况。
2、截至本公告日，本次减持计划已实施完毕，普天工贸实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划的实施与此
前已披露的减持计划一致，未违反相关减持承诺。
3、本次减持计划实施完毕后，普天工贸仍是公司持股 5%以上的股东，不会对公司治理结构及生产经营产生不利影响，也不会导
致公司控制权发生变更。
三、备查文件
普天工贸出具的《关于减持计划实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/e760ba21-e007-4e6a-ae23-0b9cd45b63df.PDF
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2026-07-27 16:51│神火股份（000933）：神火股份董事会第十届四次会议决议公告
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一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届四次会议于 2026年 7月 24日以现场出席和视频出席相结合的方
式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长刘德学先生
召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2026年 7月 14日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本
次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事王生龙先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司董事会秘书及其他高级
管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式审议通过《公司 2026年半年度报告》全文及摘要。
此项议案已经公司董事会审计委员会 2026年第五次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2026-044）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第十届四次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/803af83c-0f74-4c30-ba79-6c5e6d58f781.PDF
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2026-07-27 16:48│神火股份（000933）：2026年半年度报告
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神火股份（000933）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/82b49133-b9c6-414f-a7de-1bec0124d075.PDF
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2026-07-27 16:48│神火股份（000933）：2026年半年度报告摘要
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神火股份（000933）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/92af2d8a-1d59-4f30-9da5-d76d8d53281e.PDF
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2026-07-27 16:42│神火股份（000933）：神火股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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神火股份（000933）：神火股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/c05e15be-fab9-4ec1-9884-cdf5c55b72be.PDF
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2026-07-10 17:32│神火股份（000933）：神火股份关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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神火股份（000933）：神火股份关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/99b93c32-4829-4ee8-8caa-d35e3bfb6075.PDF
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2026-07-10 00:00│神火股份（000933）：神火股份2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以确数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 480,000.00 190,445.68
比上年同期增长 152.04%
扣除非经常性损益后的净利润 480,600.00 201,006.92
比上年同期增长 139.10%
基本每股收益（元/股） 2.169 0.860
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩增长的主要原因为：报告期内，受电解铝、煤炭产品售价同比上涨、主要原材料氧化铝价格同比下降等因素影响，公司
盈利能力大幅增强。
四、风险提示
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步核算的结果，与公司 2026年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体准
确的财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/a05eb7cc-ad24-4b5c-b7e2-210b5638f608.PDF
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2026-06-22 19:02│神火股份（000933）：神火股份2026年限制性股票激励计划自查表
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神火股份（000933）：神火股份2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/21d8e6b3-06fe-4afc-9399-656bc81d2308.PDF
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2026-06-22 19:02│神火股份（000933）：神火股份2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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神火股份（000933）：神火股份2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/81a2d3bf-b8ed-49de-a0d0-a5a329209a20.PDF
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2026-06-22 19:02│神火股份（000933）：神火股份2026年限制性股票激励计划（草案）
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神火股份（000933）：神火股份2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/83eab859-4934-425e-b41a-cccdf0718e57.PDF
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2026-06-22 19:01│神火股份（000933）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法”》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励
工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《公司 2026 年限制性股票激励
计划（草案）》相关事项（以下简称“本次激励计划”）进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司本次激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》《工作指引》等法律法规、规范性文件和《
公司章程》的相关规定。公司履行了相关的法定程序，审批程序合法合规。
二、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》和《试行办法》等法律法规规定的不得实行股权激励的情
形，不存在下列情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
三、本次激励计划的首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象为公司高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员，不包括公司独立董事及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划的激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。激励
对象符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《试行办法》和《工作
指引》规定的激励对象条件，符合公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
四、本次激励计划所确定的激励对象不存在《试行办法》第三十五条规定的如下任一情形：
1、违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；
2、任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司
形象有重大负面影响等违法违纪行为，给上市公司造成损失的。
五、公司本次激励计划的拟订、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定；
对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、解除限售条件、解除限售日等
事项）未违反相关法律法规及规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。
六、本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具
有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
七、公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
八、公司实施本次激励计划有利于建立健全公司长效激励机制，进一步完善公司治理结构，调动公司员工的积极性、主动性和创
造性，提升公司经营业绩和管理水平，促进公司持续、健康、长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d16ddb8f-22bb-4617-9372-dfa332b7ad46.PDF
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2026-06-22 19:01│神火股份（000933）：神火股份董事会第十届三次会议决议公告
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一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届三次会议于 2026年 6月 22日以现场出席和视频出席相结合的方
式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长刘德学先生
召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2026年 6月 17日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本
次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事钱世政先生、王生龙先生、熊慧女士、鲁清仿先生视频出席，其余董事均为现
场出席），公司高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要
为进一步建立、健全长效激励机制，推动企业高质量发展，吸引和留住优秀人才，充分调动管理层和核心员工的积极性，有效地
将股东利益、公司利益与管理层及核心员工个人利益结合在一起，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《河南神火煤电股份有限公司 2026年限制性股票激励
计划（草案）》及摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要（公告编号：2026-040）。
（二）审议通过《关于制定<公司 2026年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
为保证公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《管理办法》
《试行办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《公司 2026年限制性
股票激励计划管理办法》。
此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
此 项 议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026年限制性股票激
励计划管理办法》。
（三）审议通过《关于制定<公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证本次激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
此 项 议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为高效、有序地完成本次激励计划的相关事项，公司董事会同意提请股东会授权董事会办理与本次激励计划相关的具体事宜，包
括但不限于：
1、授权董事会确定股权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法
对限制性股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定
的方法对限制性股票的授予价格/回购价格进行相应的调整；
4、授权董事会确定/取消激励对象参与本次激励计划的资格和条件；
5、授权董事会在本次激励计划授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分
配和调整；
6、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激
励对象签署《限制性股票授予协议书》、向深圳证券交易所提出授予申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《
公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
7、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使
；
8、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
9、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出解除限售申请、向证券登记结算
公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
10、授权董事会可根据实际情况剔除同行业企业样本或调整对标企业；
11、授权董事会根据本次激励计划的相关规定取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购，办理
已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的相关事宜；
12、授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施
规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的
批准；
13、授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
14、授权董事会签署、执行、修改任何和本次激励计划有关的协议；
15、授权董事会为本次激励计划的实施聘任中介机构；
16、授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
17、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致；
18、授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于全资子公司上海神火铝箔有限公司设立全资子公司投资建设 80MW/320MWh独立储能项目的议案》
为抢抓独立储能产业发展机遇，盘活存量资源，培育绿色低碳业务增长点，同意公司全资子公司上海神火铝箔有限公司出资 1.5
0亿元设立全资子公司，由该公司投资建设 80MW/320MWh独立储能项目。
此项议案已经公司董事会战略委员会 2026年第一次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第十届三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e8d195c0-1565-4e59-a0db-158478f530e0.PDF
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2026-06-22 18:59│神火股份（000933）：神火股份2026年限制性股票实施考核管理办法
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为保证河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均
衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保障公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国
家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的
作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
（一）依法合规原则。本激励计划及相关方案必须符合有关各项法律法规要求，按国有资产监督管理部门审定批准的方案实施。
（二）公平公正原则。本激励计划及相关方案实施的考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法对考核对象的
工作业绩、能力、态度等进行评价。
（三）业绩导向原则。本激励计划及相关方案实施必须与激励对象工作业绩、工作贡献挂钩，以实现本次股权激励计划与激励对
象工作绩效、价值贡献紧密结合，从而切实推动提高管理绩效，建立长效激励机制，实现公司价值与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于 2026年限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员。
四、考核机构及职责分工
（一）公司董事会负责本次股权激励计划的实施，并授权公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作；
（二）公司负责考核各主管部门和人力资源管理部门负责具体实施考核工作，公司相关主管部门负责相关考核数据的收集和提供
，并对数据的真实性、准确性和可靠性负责；
（三）公司人力资源管理部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，公司董事会薪酬与考核委员会对考核过程进
行指导与监督；
（四）公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划授予的限制性股票，分年度进行绩效考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对
象的解除限售条件。
首次及预留授予的限制性股票解除限售期业绩考核目标如表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个 以 2025年业绩为基数，2026年归母净利润增长率不低于 25%，且
解除限售期 不低于对标企业 75分位值或同行业平均水平；2026年加权平均净
资产收益率不低于 17.8%，且不低于对标企业 75分位值；2026年
现金分红比例不低于 30%。
第二个 以 2025 年业绩为基数，2026 年和 2027 年归母净利润平均值增长
解除限售期 率不低于 26%，且不低于对标企业 75分位值或同行业平均水平；
2026年和 2027年加权平均净资产收益率平均值不低于 17.9%，且
不低于对标企业 75分位值；2027年现金分红比例不低于 30%。
第三个 以 2025年业绩为基数，2026年、2027年和 2028年归母净利润平
解除限售期 均值增长率不低于 34%，且不低于对标企业 75分位值或同行业平
均水平；2026 年、2027 年和 2028 年加权平均净资产收益率平均
值不低于 18%，且不低于对标企业 75分位值；2028年现金分红比
例不低于 30%。
注：1.以上“归母净利润增长率”“加权平均净资产收益率”指标的计算分别以本激励计划成本摊销前归属于上市公司股东的净
利润作为计算依据。
2.在计算“加权平均净资产收益率”指标时，应剔除会计政策变更、公司持有资产因公允价值计量方法变更以及其他权益工具投
资公允价值变动对净资产的影响。在股权激励计划有效期内，若公司发生发行股份融资、可转债转股等行为，则新增加的净资产不列
入考核计算范围。
3.公司以现金对价回购股份并注销的，视同现金分红，纳入现金分红的比例计算。
4.若考核年度国内现货铝（A00铝）年均价较 2025 年均价下降 10%以上，公司考核当年归母净利润增长率、净资产收益率不低
于对标企业的 80分位值或高于同行业均值 1.2倍，则视为归母净利润增长率和净资产收益率两项指标考核达标。
（二）解除限售考核对标企业
以公司的主营业务类型和规模可比性方面作为标准，选择 20家上市公司作为对标企业，具体如下：
证券代码 证券简称 证券代码 证券简称
002379.SZ 宏桥控股 600361.SH 创新新材
601600.SH 中国铝业 600888.SH 新疆众和
000807.SZ 云铝股份 603876.SH 鼎胜新材
002128.SZ 电投能源 002540.SZ 亚太科技
002532.SZ 天山铝业 603271.SH 永杰新材
600219.SH 南山铝业 601088.SH 中国神华
601677.SH 明泰铝业 601898.SH 中煤能源
600595.SH 中孚实业 601225.SH 陕西煤业
601702.SH 华峰铝业 600188.SH 兖矿能源
000612.SZ 焦作万方 601918.SH 新集能源
注：在年度考核过程中，同行业或对标企业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值（对应指标大于行
业均值的 3倍），则将由公司董事会在年终考核时剔除相关样本，在计算行业均值和对标企业分位值时采用直接剔除极值样本公司后
的数据。
（三）个人层面绩效考核
激励对象个人考核按照公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司内部发布的对各类激励对象的考核办法分
年进行考核，考核结果划分为 A、B、C、D四个等级。根据个人的绩效评价结果确定当年度的解除限售比例，个人当年实际解除限售
额度＝标准系数×个人当年计划解除限售额度，个人考核中的特殊情况由董事会裁定。具体见下表：
考评结果 A B C D
考评结果（S） 100分＞S≥80分 80分＞S≥70 分 S＜70 分
标准系数 1.0 0.8 0
因公司层面业绩考核或激励对象个人层面考核导致激励对象当期全部或部分未能解除限售的限制性股票，不得解除限售或递延至
下期解除限售，由公司按照授予价格与回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前 1个交易日公司标的股票交易均价）孰低
值回购。
六、考核期间与次数
激励对象解除限售时业绩考核年度分别为 2026年度、2027年度、2028年度，实施期间每年度考核一次。
七、考核程序
公司负责考核的各主管部门和人力资源管理部门在公司董事会薪酬与考核委员会的指导下制订各类人员考核细则，并负责具体的
考核工作，在此基础上形成绩效考核报告提交董事会薪酬与考核委员会审核。
八、考核结果的反馈及应用
（一）考核指标和结果的修正
考核期内如遇到重大不可抗力因素或特殊原因影响考核对象工作业绩的，公司董事会薪酬与考核委员会可以对偏差较大的考核指
标和考核结果进行修正。
（二）考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，公司应在考核工作结束后将考核结果通知考核对象。如果考核对象对自己的考核结果有异议
，可在接到考核结果通知的五个工作日内向公司负责考核各主管部门和人力资源部提出申诉。公司应根据实际情况对其考核结果进行
复核并确定最终考核结果，最终考核结果将作为本次股权激励计划授予或行权的依据。
（三）考核结果归档
1.考核结束后，本次股权激励计划相关的所有的考核记录及考核结果作为保密资料由公司负责考核各主管部门和人力资源部负责
归档保存，保存期至少为十年。
2.为保证绩效激励的有效性，考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须由当事人签字。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自本次股权激励计划生效后实施。
（三）如果本办法与相关法律法规、部门规章及规范性文件存在冲突，则以相关法律法规、部门规章及规范性文件规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/39a730df-b3d2-4db8-aa7b-d2e343d4ffb0.PDF
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2026-06-22 18:59│神火股份（000933）：神火股份2026年限制性股票激励计划管理办法
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神火股份（000933）：神火股份2026年限制性股票激励计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/73a7bfcc-8500-4cfa-b5d6-e9da42c571c6.PDF
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2026-05-21 17:42│神火股份（000933）：神火股份2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司通过回购专户持有的
本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司
”）本次实施的权益分派方案为：以公司现有总股本 2,249,004,399 股剔除已回购股份 15,420,360 股后的 2,233,584,039 股为基
数，向全体股东每 10 股派 8.00 元人民币现金（含税），本次不送红股，不以资本公积转增股本；按照每股分配比例不变的原则，
实际现金分红的总额为1,786,867,231.20 元（实际现金分红总额=实际参与分配的股本2,233,584,039 股*分配比例 0.80 元/股）。
2、本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红
利应为 7.945147 元（每 10 股现金红利=现金分红总额 1,786,867,231.20元/总股本 2,249,004,399 股*10，保留六位小数，最后
一位直接截取，不四舍五入），折算的每股现金红利应为 0.7945147 元，除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算
的每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.7945147 元/股。
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025年年度权益分派方案已获于 2026年 4月 14日召开的公司 2025年度股东会审议通过，股东会决议公告刊登于 2026
年 4月 15日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,249,004,399股扣除回购专户中的股份数 15,420,360股后的股本，即2,
233,584,039股为基数，向全体股东每 10股派送现金股息 8.00元（含税），合计分配现金 1,786,867,231.20元（含税），剩余未分
配利润结转下一年度；本年度不进行公积金转增股本。在上述利润分配预案披露至实施期间，公司总股本如因股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照每股现金分红金额不变的原则相应调整现金分红总额。
2、本次实施的权益分派方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司股东会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,249,004,399 股剔除已回购股份 15,420,360 股后的 2,233,584,039
股为基数，向全体股东每 10股派 8.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII
、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 7.20元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.60元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.80元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****615 河南神火集团有限公司
2 08*****514 商丘市普天工贸有限公司
3 08*****519 商丘新创投资股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 19日至登记日：2026年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、关于除权除息价格的计算原则及方式
本次权益分派实际现金分红金额为 1,786,867,231.20元（实际现金分红总额=实际参与分配的股本 2,233,584,039股*分配比例
0.80元/股），权益分派实施后，根据股票市值不变原则，计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金红
利应为7.945147元（每 10 股现金红利=现金分红总额 1,786,867,231.20 元 /总股本2,249,004,399股*10，保留六位小数，最后一
位直接截取，不四舍五入），折算的每股现金红利应为 0.7945147 元，除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算的
每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.7945147元/股。
七、咨询机构
1、咨询地址：河南省永城市东城区东环路北段 369号
2、咨询部门：公司董事会办公室
3、咨询联系人：肖雷 夏琛
4、咨询电话：0370-6062933 6062466
5、传真电话：0370-6062722
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司董事会第九届二十八次会议决议；
3、公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/cd650010-d963-4a52-949b-a67dbc532875.PDF
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2026-05-18 20:29│神火股份（000933）：神火股份2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、修改、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 18日（星期一）15:00网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年 5月 18日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20
26 年 5月 18日 9:15-15:00。
（2）召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼九楼第二会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长刘德学先生
本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 588人，持有或代表公司股份共1,066,139,142 股，占公司有表决权股份总数的 47.7322%。其
中：现场出席股东会的股东及股东代理人 5人，代表股份 735,339,142 股，占公司有表决权股份总数的 32.9219%；通过网络投票的
股东及股东代理人 583人，代表股份 330,800,000股，占公司有表决权股份总数的 14.8103%。
（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
出席会议的中小股东及股东代理人共 585人，持有或代表公司股份共 330,832,400股，占公司有表决权股份总数的 14.8117%。
其中：现场出席股东会的中小股东及股东代理人 2人，代表股份 32,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0015%；通过网络投票的
股东及股东代理人 583人，代表股份 330,800,000股，占公司有表决权股份总数的14.8103%。（注：数值若出现总数与各分项数值之
和尾数不符的情况，为分别计算时四舍五入的尾差所致）
3、其他人员出席情况
公司董事、部分高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下两项提案，各提案的具体表决结果如下：
（一）关于董事会换届选举非独立董事的议案
本议案经逐项审议，对提名的非独立董事候选人采用累积投票制分别进行表决，具体表决情况如下：
1、选举刘德学先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：刘德学先生获得的选举票数为 819,972,443股，占出席会议有效表决权股份总数的 76.9105%，当选为公司第十届董
事会董事。
其中，中小股东的表决情况为：刘德学先生获得的选举票数为84,665,701 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的25.5917%。
2、选举刘超先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：刘超先生获得的选举票数为 826,854,531 股，占出席会议有效表决权股份总数的 77.5560%，当选为公司第十届董事
会董事。
其中，中小股东的表决情况为：刘超先生获得的选举票数为91,547,789 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2
7.6720%。
3、选举张伟先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：张伟先生获得的选举票数为 820,434,698 股，占出席会议有效表决权股份总数的 76.9538%，当选为公司第十届董事
会董事。
其中，中小股东的表决情况为：张伟先生获得的选举票数为85,127,956 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2
5.7314%。
4、选举李世双先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：李世双先生获得的选举票数为 1,032,401股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0968%，未当选公司第十届董事会
董事。
其中，中小股东的表决情况为：李世双先生获得的选举票数为1,032,401 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3121%。
（二）关于董事会换届选举独立董事的议案
本次会议前，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。本议案经逐项审议，对提名的独立董事
候选人采用累积投票制分别进行表决，具体表决情况如下：
1、选举秦永慧先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：秦永慧先生获得的选举票数为 1,009,787,847 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7145%，当选为公司第十届
董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：秦永慧先生获得的选举票数为274,481,105 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的82.9668%。
2、选举钱世政先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：钱世政先生获得的选举票数为 1,010,548,182 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7858%，当选为公司第十届
董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：钱世政先生获得的选举票数为275,241,440 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的83.1966%。
3、选举王生龙先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：王生龙先生获得的选举票数为 1,010,099,381 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7437%，当选为公司第十届
董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：王生龙先生获得的选举票数为274,792,639 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的83.0610%。
4、选举熊慧女士为公司第十届董事会独立董事
表决结果：熊慧女士获得的选举票数为 1,010,510,852 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7823%，当选为公司第十届董
事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：熊慧女士获得的选举票数为275,204,110 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
83.1854%。
5、选举鲁清仿先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：鲁清仿先生获得的选举票数为 1,010,487,837 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7801%，当选为公司第十届
董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：鲁清仿先生获得的选举票数为275,181,095 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的83.1784%。
根据上述表决结果，非独立董事刘德学先生、刘超先生、张伟先生及独立董事秦永慧先生、钱世政先生、王生龙先生、熊慧女士
、鲁清仿先生与公司一届职工代表大会代表团团（组）长联席会选举产生的职工董事王向红女士（个人简历附后）共同组成公司第十
届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
2、律师姓名：鲁鸿贵、杨学林
3、表决程序和表决方式：公司本次股东会采用现场记名投票和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
4、结论性意见：公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序合法，召集人和出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次
股东会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书及其签章页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1fe90bd9-7ccc-4c9e-9d37-5cfc47650a1c.PDF
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2026-05-18 20:29│神火股份（000933）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：河南神火煤电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《律师事务所
从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执行规则（试行）》等法律、法规、其他有关规范性文件的要求和《河南
神火煤电股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，河南亚太人律师事务所（以下简称“本所”）接受河南神火煤
电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派鲁鸿贵、杨学林律师（以下简称“本所律师”）参加公司 2026 年第二次临时股
东会（以下简称“本次股东会”），进行现场见证。
为出具本法律意见书，本所作如下声明：
1、本所系经河南省司法厅批准设立的律师事务所，依法持有《律师事务所执业许可证》（统一社会信用代码：314100004158051
0XF）,住所地郑州市金水区金水东路 21 号永和国际广场 A 座 1601 号。本所律师鲁鸿贵、杨学林均持有河南省司法厅核发的《中
华人民共和国律师执业证》，律师执业证号分别为：14010199310364205、14101201310957057。
2、本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果（以下简称“股东
会相关事项”）发表法律意见。本所律师同意将本法律意见书作为本次会其他信息披露资料一并公告。
3、本法律意见书仅供公司披露本次股东会相关事项合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
4、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行
）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据现行法律、法规和其他有关规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本
次股东会相关事项和文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、股东会的召集与召开程序
本次股东会由公司董事会决定召集，公司董事会于 2026 年 4月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、和“巨潮资讯网”上以公告形式刊登了关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知。
经本所律师见证，本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 18 日 15 时在河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部 2号楼
九楼第二会议室召开，召开会议的时间和地点与通知一致，会议召开与会议通知间隔十五日以上，本次股东会的召集人、会议的召集
、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员及资格
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 588 人，持有或代表公司股份共1,066,139,142 股，占公司有表决权股份总数的 47.7322%。其
中：现场出席股东会的股东及股东代理人 5人，代表股份 735,339,142 股，占公司有表决权股份总数的32.9219%；通过网络投票的
股东及股东代理人 583 人，代表股份 330,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 14.8103%。
（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
出席会议的中小股东及股东代理人共 585 人，持有或代表公司股份共330,832,400 股，占公司有表决权股份总数的 14.8117%。
其中：现场出席股东会的中小股东及股东代理人 2人，代表股份 32,400 股，占公司有表决权股份总数的0.0015%；通过网络投票的
股东及股东代理人 583 人，代表股份 330,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 14.8103%。
公司全体董事、部分高级管理人员出席及列席了本次股东会议。
经现场验证，上述出席本次股东会现场会议股东的主体资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会审议的议案
公司董事会于 2026 年 4 月 30 在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”刊载了
《河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，公布了本次股东会的审议议案。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下两项提案，各提案的具体表决结果如下：
（一）关于董事会换届选举非独立董事的议案
本议案经逐项审议，对提名的非独立董事候选人采用累积投票制分别进行表决，具体表决情况如下：
1、选举刘德学先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：刘德学先生获得的选举票数为 819,972,443 股，占出席会议有效表决权股份总数的 76.9105%，当选为公司第十届董
事会董事。
其中，中小股东的表决情况为：刘德学先生获得的选举票数为 84,665,701股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 25.5917%。
2、选举刘超先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：刘超先生获得的选举票数为 826,854,531 股，占出席会议有效表决权股份总数的 77.5560%，当选为公司第十届董事
会董事。
其中，中小股东的表决情况为：刘超先生获得的选举票数为 91,547,789 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
27.6720%。
3、选举张伟先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：张伟先生获得的选举票数为 820,434,698 股，占出席会议有效表决权股份总数的 76.9538%，当选为公司第十届董事
会董事。
其中，中小股东的表决情况为：张伟先生获得的选举票数为 85,127,956 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
25.7314%。
4、选举李世双先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：李世双先生获得的选举票数为 1,032,401 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0968%，未当选公司第十届董事
会董事。
其中，中小股东的表决情况为：李世双先生获得的选举票数为 1,032,401 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.3121%。
（二）关于董事会换届选举独立董事的议案
本次会议前，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。本议案经逐项审议，对提名的独立董事
候选人采用累积投票制分别进行表决，具体表决情况如下：
1、选举秦永慧先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：秦永慧先生获得的选举票数为 1,009,787,847 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7145%，当选为公司第十届
董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：秦永慧先生获得的选举票数为 274,481,105股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 82.9668%。
2、选举钱世政先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：钱世政先生获得的选举票数为 1,010,548,182 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7858%，当选为公司第十届
董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：钱世政先生获得的选举票数为 275,241,440股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 83.1966%。
3、选举王生龙先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：王生龙先生获得的选举票数为 1,010,099,381 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7437%，当选为公司第十届
董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：王生龙先生获得的选举票数为 274,792,639股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 83.0610%。
4、选举熊慧女士为公司第十届董事会独立董事
表决结果：熊慧女士获得的选举票数为 1,010,510,852 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7823%，当选为公司第十届董
事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：熊慧女士获得的选举票数为 275,204,110 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 83.1854%。
5、选举鲁清仿先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：鲁清仿先生获得的选举票数为 1,010,487,837 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.7801%，当选为公司第十届
董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：鲁清仿先生获得的选举票数为 275,181,095股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 83.1784%。
本次股东会审议的事项与公告中所列明的事项相符，不存在对召开本次股东会公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
五、本次会议的表决方式和表决程序
根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议同时采用现场记名投票和网络投票两种投票方式。
1、出席现场会议的股东以记名书面投票方式对公告中列明的审议事项进行了逐项表决。
2、本次会议网络投票采用两种方式，一是股票交易系统投票；二是互联网投票系统。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2026 年 5 月18 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结
果。
3、网络投票结束后，现场会议的计票人、监票人合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果，并进行了公布。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
六、结论性意见
本所律师认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，召集人
和出席本次股东会的股东或代理人的资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决方式及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/fc75c7
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2026-05-18 20:26│神火股份（000933）：神火股份董事会第十届一次会议决议公告
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一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届一次会议于 2026年 5月 18日以现场出席和视频出席相结合的方
式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼九楼第二会议室，经全体董事共同推举，会议由
公司董事刘超先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2026年 5月 13日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和
高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事钱世政先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司高级
管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
根据公司 2026年第二次临时股东会选举结果，刘德学先生、刘超先生、张伟先生及独立董事秦永慧先生、钱世政先生、王生龙
先生、熊慧女士、鲁清仿先生与公司一届职工代表大会代表团团（组）长联席会选举产生的职工董事王向红女士共同组成公司第十届
董事会。
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会选举刘德学先生（个人简历附后，下同）为公司第十届董
事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
（二）逐项审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
1、董事会战略委员会
经公司董事会推选，选举刘超先生、王生龙先生、熊慧女士为战略委员会委员，其中刘超先生为主任委员（召集人）。
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
2、董事会薪酬与考核委员会
经公司董事会推选，选举钱世政先生、秦永慧先生、熊慧女士为薪酬与考核委员会委员，其中钱世政先生为主任委员（召集人）
。
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
3、董事会提名委员会
经公司董事会推选，选举秦永慧先生、王生龙先生、刘超先生为提名委员会委员，其中秦永慧先生为主任委员（召集人）。
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
4、董事会审计委员会
经公司董事会推选，选举鲁清仿先生、钱世政先生、刘德学先生为审计委员会委员，其中鲁清仿先生为主任委员（召集人）。
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员
会、审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人
）为会计专业人士，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的
规定。
（三）逐项审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
鉴于公司第九届高级管理人员任期届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》相关规定，经公司董事长刘德学先生提
名和董事会提名委员会审查同意，聘任张文章先生为总经理、李元勋先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届
董事会届满之日止。
李元勋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
此项议案已经公司董事会提名委员会 2026年第三次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
1、聘任张文章先生为总经理
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
2、聘任李元勋先生为董事会秘书
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
（四）逐项审议通过《关于聘任副总经理、总会计师、总工程师及安全监察与应急管理局局长的议案》
鉴于公司第九届高级管理人员任期届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》相关规定，经公司总经理张文章先生提
名和董事会提名委员会、审计委员会审查同意，聘任常振先生、刘京领先生、刘子成先生、冯英博先生、陈凯先生、程欢先生、曹锋
先生为副总经理，陈光先生为总会计师，曹广远先生为安全监察与应急管理局局长，程欢先生兼任总工程师，任期自本次董事会审议
通过之日起至第十届董事会届满之日止。
此项议案已经公司董事会提名委员会 2026年第三次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
1、聘任常振先生为副总经理
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
2、聘任陈光先生为总会计师
此项子议案已经公司董事会审计委员会 2026年第四次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
3、聘任刘京领先生为副总经理
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
4、聘任刘子成先生为副总经理
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
5、聘任曹广远先生为安全监察与应急管理局局长
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
6、聘任冯英博先生为副总经理
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
7、聘任陈凯先生为副总经理
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
8、聘任程欢先生为副总经理兼任总工程师
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
9、聘任曹锋先生为副总经理
此项子议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据公司工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等有关规定，为持续做好信息披露工作，进一步提高公司规范运作水平，公司董事会决定聘任肖雷先生为证券事务代表，协
助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
肖雷先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第十届一次会议决议；
2、公司董事会提名委员会 2026年第三次会议决议；
3、公司董事会审计委员会 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/72a7a4c8-67d3-4376-b027-839a0174fabc.PDF
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份董事会第九届三十次会议决议公告
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一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届三十次会议于 2026年 4月 29日以现场出席和视频出席相结合的
方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长刘德学先
生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2026年 4月 24日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。
本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事谷秀娟女士、秦永慧先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司高级管
理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第九届董事会将于 2026年 5月 18日任期届满，董事会需进行换届选举。根据《公司章程》，公司第十届董事会由 9名
董事组成，其中：非独立董事 4名（包含职工代表董事 1名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民
主选举产生）、独立董事 5名。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，由控股股东河南神火集团有限公司推荐，经
公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审查，董事会同意提名刘德学先生、刘超先生、张伟先生、李世双先生为公司第十届
董事会非独立董事候选人，并提请公司 2026年第二次临时股东会审议，任期为自股东会审议通过之日起三年。本次股东会选举非独
立董事将采用累积投票制，差额选举产生 3名非独立董事。
此项议案已经公司董事会提名委员会 2026年第二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审查，董事会同意提
名秦永慧先生、钱世政先生、王生龙先生、熊慧女士、鲁清仿先生为第十届董事会独立董事候选人，其中鲁清仿先生为会计专业人士
。秦永慧先生、钱世政先生、熊慧女士均已取得独立董事资格证书，王生龙先生、鲁清仿先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将
参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人不存在在公司连续任期超过
6年的情形，且未在超过 3家境内上市公司中兼任独立董事。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提请公司 2026年第二次临时股东会审议，任期为
自股东会审议通过之日起三年。本次股东会选举独立董事将采用累积投票制，等额选举产生 5名独立董事。
此项议案已经公司董事会提名委员会 2026年第二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号： 2026-034）及在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
（三）审议通过《公司 2026年第二次临时股东会召集方案》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届三十次会议决议；
2、公司董事会提名委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1c486727-93ee-4b46-811b-3ce25264e96d.PDF
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（钱世政）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（钱世政）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（王生龙）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（王生龙）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（鲁清仿）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（鲁清仿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e319ed40-c850-4c2f-b7d4-d2f81c2b3738.PDF
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（秦永慧）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（秦永慧）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（鲁清仿）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事提名人声明与承诺（鲁清仿）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（王生龙）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（王生龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2d0ecf08-e07c-4026-956d-1bea2382a395.PDF
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2026-04-30 00:00│神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（钱世政）
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神火股份（000933）：神火股份独立董事候选人声明与承诺（钱世政）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5eff209d-b062-4d68-9622-cae53391c080.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-20│神火股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-20/1225610436.PDF
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2026-07-28│神火股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-28/1225442512.PDF
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2026-04-14│神火股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-14/1225098879.PDF
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2026-03-24│神火股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-24/1225026188.PDF
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2025-10-21│神火股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-21/1224721050.PDF
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2025-08-19│神火股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224503921.pdf
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2025-04-22│神火股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223185634.PDF
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2025-03-25│神火股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-25/1222881387.PDF
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2024-10-22│神火股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221450558.PDF
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2024-08-20│神火股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220908357.PDF
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2024-04-23│神火股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219734880.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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