公司公告☆ ◇000933 神火股份 更新日期：2025-10-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 19:53 │神火股份（000933）：神火股份2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-27 19:50 │神火股份（000933）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-24 18:15 │神火股份（000933）：神火股份关于与专业机构共同出资设立基金的进展公告 │
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│2025-10-20 18:57 │神火股份（000933）：神火股份关于部分高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-10-20 18:20 │神火股份（000933）：神火股份监事会第九届十六次会议决议公告 │
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│2025-10-20 18:19 │神火股份（000933）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-20 18:16 │神火股份（000933）：神火股份董事会第九届二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-10 18:41 │神火股份（000933）：神火股份关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │神火股份（000933）：神火股份关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-10-08 15:36 │神火股份（000933）：神火股份董事会第九届二十一次会议决议公告 │
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2025-10-27 19:53│神火股份（000933）：神火股份2025年第二次临时股东大会决议公告
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神火股份（000933）：神火股份2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/609881a3-cec6-4799-9d23-f0b96510dc91.PDF
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2025-10-27 19:50│神火股份（000933）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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神火股份（000933）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a4b896ec-5243-4a51-b8d5-b66cc57aa417.PDF
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2025-10-24 18:15│神火股份（000933）：神火股份关于与专业机构共同出资设立基金的进展公告
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一、基本情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“神火股份”或“公司”）于 2025年 7月 22日召开董事会第九届十九次会议，审议通过
《关于与专业机构共同出资设立基金的议案》，同意公司与河南资产管理有限公司（以下简称“河南资产”）、安徽江控创富私募基
金管理有限公司（以下简称“江控创富”）、河南资产基金管理有限公司（以下简称“河南资产基金”）共同出资 15.12亿元设立河
南神火高质量产业投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），其中，公司作为有限合伙人（LP）出资 12.00亿元，
河南资产作为有限合伙人（LP）出资 3.00亿元，江控创富作为普通合伙人（GP）出资 1,000.00 万元，河南资产基金作为普通合伙
人（GP）出资 200.00万元。2025年 9月 11日，公司与河南资产、江控创富、河南资产基金签署了《合伙企业合伙协议》。
上述具体内容详见公司分别于 2025 年 7月 23 日、2025 年 9 月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业机构共同出资设立基金的公告》（公告编号：2025-040）、《
关于与专业机构共同出资设立基金的进展公告》（公告编号：2025-058）。
二、进展情况
近日，公司收到基金管理人江控创富的通知，合伙企业已完成工商注册登记，具体如下：
1、名称：河南神火高质量产业投资发展合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91411481MAG1LYM98K
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：江控创富（委派代表：朱伟）
5、出资额：151,200.00万元整
6、成立日期：2025年 10月 23日
7、主要经营场所：河南省商丘市永城市演集街道办东外环西淮海大道南 369号
8、经营范围：许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案
后方可从事经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、其他说明
公司将持续关注合伙企业的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，注
意投资风险。
四、备查文件
河南神火高质量产业投资发展合伙企业（有限合伙）营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/ea929259-dcb1-41e5-9301-cdbe605a4deb.PDF
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2025-10-20 18:57│神火股份（000933）：神火股份关于部分高级管理人员减持股份预披露公告
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河南神火煤电股份有限公司
关于部分高级管理人员减持股份预披露公告
公司高级管理人员张文章先生、常振先生、张敬军先生、刘京领先生、刘子成先生、曹广远先生保证向本公司提供的信息内容真
实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、持有河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股份 249,600股（占公司总股本 0.011%，总股本以公司当
前股本 2,249,350,569 股剔除回购专用账户股份 15,420,360 股后的 2,233,930,209 股为计算依据，下同）的总经理张文章先生计
划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 11 月 12日至 2026 年 2 月 11 日），以集中竞价方式减持本公司
股份不超过 62,000 股，占公司总股本的 0.003%。
2、持有公司股份 252,000 股（占公司总股本 0.011%）的副总经理常振先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月
内（即 2025 年 11 月 12 日至 2026年 2 月 11 日），以集中竞价方式减持本公司股份不超过 63,000 股，占公司总股本的 0.003
%。
3、持有公司股份 199,700 股（占公司总股本 0.009%）的副总经理、总工程师张敬军先生计划在本公告披露之日起 15个交易日
后的 3个月内（即 2025 年 11 月12 日至 2026 年 2月 11 日），以集中竞价方式减持本公司股份不超过 49,000 股，占公司总股
本的 0.002%。
4、持有公司股份 249,600 股（占公司总股本 0.011%）的副总经理刘京领先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内
（即2025年 11月 12日至2026年 2 月 11 日），以集中竞价方式减持本公司股份不超过 62,000 股，占公司总股本的 0.003%。
5、持有公司股份 189,700 股（占公司总股本 0.008%）的副总经理刘子成先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内
（即2025年 11月 12日至2026年 2 月 11 日），以集中竞价方式减持本公司股份不超过 47,000 股，占公司总股本的 0.002%。
6、持有公司股份 199,700 股（占公司总股本 0.009%）的安全监察与应急管理局局长曹广远先生计划在本公告披露之日起 15
个交易日后的 3 个月内（即 2025年11月12日至2026年2月11日），以集中竞价方式减持本公司股份不超过49,000股，占公司总股本
的 0.002%。
近日，公司收到部分高级管理人员张文章先生、常振先生、张敬军先生、刘京领先生、刘子成先生、曹广远先生分别出具的《关
于减持股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
序号 姓名 职务 持有公司股份 占公司总股本
数量（股） 比例（%）
1 张文章 总经理 249,600 0.011
2 常 振 副总经理 252,000 0.011
3 张敬军 副总经理、总工程师 199,700 0.009
4 刘京领 副总经理 249,600 0.011
5 刘子成 副总经理 189,700 0.008
6 曹广远 安全监察与应急管理局局长 199,700 0.009
合计 1,340,300 0.060
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：偿还股权激励贷款、上缴个人所得税税款等个人资金需求。
2、减持方式：集中竞价方式。
3、股份来源、减持数量及占总股本的比例：
序号 股东名称 减持股份来源 拟减持股份 减持股份占公
数量（股） 司总股本比例
（%）
1 张文章 股权激励获得的股份 62,000 0.003
2 常 振 股权激励获得及二级市场购入 63,000 0.003
的股份
3 张敬军 股权激励获得的股份 49,000 0.002
4 刘京领 62,000 0.003
5 刘子成 47,000 0.002
6 曹广远 49,000 0.002
合计 332,000 0.015
注：若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即2025年 11月 12日至 2026年 2月 11日）。
5、价格区间：根据减持时的市场价格确定。
三、股东所作承诺及履行情况
1、股权激励授予时的承诺
根据公司 2021限制性股票激励计划，上述拟减持股东所持有的股份为激励计划授予的限制性股票，其解除限售规定按照《公司
法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规
定执行。激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激
励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由激励计划所获得的全部利益返还公司。
2、股份锁定和转让限制的承诺
持有公司股份的高级管理人员任职期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；在任期届满前离职的，离职后半
年内不得转让本人所持有的公司股份。
截至本公告日，上述拟减持股东均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性。上述拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，存
在减持时间、减持价格及数量的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注上述拟减持股东后续减持公司股份的相关情况，并及时履行信息披露义务。
4、本次拟减持股份的高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对
公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
张文章先生、常振先生、张敬军先生、刘京领先生、刘子成先生、曹广远先生分别出具的《关于减持股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/b6b2e18b-52c8-468e-85a6-d5b1cb8b2d68.PDF
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2025-10-20 18:20│神火股份（000933）：神火股份监事会第九届十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
根据《公司章程》，在保障全体监事充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届十
六次会议于 2025年 10月 17日以通讯方式召开，会议由监事会主席刘振营先生召集和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于 20
25年 10月12日分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，会议以签字表决方式审议通过《公司2025年第三季度报告》。
监事会对《公司2025年第三季度报告》审核后，发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2025年第
三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《公司 2025年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第九届十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/cc3c4a36-bcde-49e4-b82e-7e7fa781c8b4.PDF
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2025-10-20 18:19│神火股份（000933）：2025年三季度报告
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神火股份（000933）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/c7366438-2f50-4288-b58f-7c96a3f1994e.PDF
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2025-10-20 18:16│神火股份（000933）：神火股份董事会第九届二十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会第九届二十二次会议于 2025年 10月 17日以通讯方式召开，会议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会
议通知已于 2025年 10月 12日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事七名
，实际参与表决董事七名（均为亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《公司 2025年第三季度报告》
此项议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。
（二）审议通过《关于控股子公司云南神火铝业有限公司炭素项目独立运营暨设立全资子公司的议案》
为积极响应政府要求，推进云南神火铝业有限公司（以下简称“云南神火”）40万吨炭素项目独立运营，同意控股子公司云南神
火以自有资金 10,000.00万元投资设立全资子公司云南神火炭素有限公司（暂定名，最终名称以市场监管部门备案核准名称为准），
云南神火将其与 40万吨炭素项目运营相关的全部资产及负债划转至该新设公司。
此项议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届二十二次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/069268bb-201b-499a-b622-7ff59bb922fb.PDF
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2025-10-10 18:41│神火股份（000933）：神火股份关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
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河南神火煤电股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告
商丘市普天工贸有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月5日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公
告编号：2025-048），公司股东商丘市普天工贸有限公司（以下简称“普天工贸”）计划自公司披露减持预披露公告之日起 15个交
易日后的 3个月内（即2025年 8月 27日至 2025年 11月 26日），以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 20,000,000股，
占公司总股本的 0.90%。
2025年 9月 13日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-059），2025年 8月
27日至 2025 年 9 月 12 日期间，普天工贸通过集中竞价方式减持公司股份共计 12,600,000股，占公司总股本的 0.56%，占公司剔
除回购专用账户后（以下简称“剔除后”）总股本的 0.56%。
2025年 10月 10日，公司收到普天工贸出具的《关于减持计划实施情况的告知函》，上述减持计划已实施完毕。现将有关情况公
告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本比 占剔除后总股
（元/股） （股） 例（%） 本比例（%）
普天工贸 集中竞价 2025 年 8 月 27 日至 19.45 20,000,000 0.89 0.90
2025年 10月 10日
注：（1）减持股份来源为受让的国有股及公司实施权益分派所获得的股份。
（2）减持价格区间为 18.50元/股-21.22元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股 占剔除后 股数（股） 占总股 占剔除后
本比例 总股本比 本比例 总股本比
（%） 例（%） （%） 例（%）
普天工贸 合计持有股份 191,750,885 8.52 8.58 171,750,885 7.64 7.69
其中：无限售条件股份 191,750,885 8.52 8.58 171,750,885 7.64 7.69
有限售条件股份 -- -- -- -- -- --
二、其他情况说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在违规的情况。
2、截至本公告日，本次减持计划已实施完毕，普天工贸实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划的实施与此
前已披露的减持计划一致，未违反相关减持承诺。
3、本次减持计划实施完毕后，普天工贸仍是公司持股 5%以上的股东，不会对公司治理结构及生产经营产生不利影响，也不会导
致公司控制权发生变更。
三、备查文件
普天工贸出具的《关于减持计划实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/e55fc1fb-1c2a-47df-9587-4bea5259eb0a.PDF
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2025-10-10 00:00│神火股份（000933）：神火股份关于股份回购进展情况的公告
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河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 30日召开董事会第九届十四次会议审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份用于股权激励计划，回购总金额不低于人民币 2.5
0 亿元（含）且不超过人民币 4.50亿元（含），回购价格不超过人民币 20元/股（含），实施期限为自董事会审议通过本次回购方
案之日起 12个月内。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等有关规定，公司应当于每个月的
前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、本次回购股份的进展情况
截至 2025 年 9月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 15,420,360 股，占公司目前
总股本的0.686%；其中，最高成交价为 17.00元/股，最低成交价为 15.93元/股，成交总金额为 254,978,767.92元（不含交易费用
）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律法规及公司既定回
购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/40d79e29-f279-4514-b74f-fd04b7a5ebfd.PDF
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