公司公告☆ ◇000933 神火股份 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-09 00:00│神火股份（000933）：神火股份关于召开2023年度业绩说明会并征集问题的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023
年年度报告》及相关文件，为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营业绩等情况，公司将召开 2023 年度业绩说明会，与投
资者进行沟通和交流，并听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）15:00-17:00
2、召开方式：网络远程互动方式
3、出席人员：公司董事长李宏伟先生、独立董事黄国良先生、总会计师刘德学先生、董事会秘书李元勋先生。（如有特殊情况
，参会人员可能进行调整。）
4、参会方式：投资者可登陆深圳证券交易所互动易平台“云访谈”（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次业绩说明会。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率，公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 202
4 年4 月 15 日 17 ： 30 前 将 关 注 问 题 发 送 至 公 司 邮 箱（shenhuogufen@163.com），公司将通过本次业绩说明会，在
信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、咨询方式
如有不明事宜，敬请联系公司，联系方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0370-6062466/6062933
联系传真：0370-6062722
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/bd0e4266-67b1-4696-922a-fd24a20c2dd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-26 00:00│神火股份（000933）：神火股份关于2023年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月22 日召开董事会第九届九次会议，会议以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。现将《
公司 2023 年度利润分配预案》公告如下：
一、2023 年度利润分配预案的主要内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2023 年度，公司合并层面实现归属于母公司所有者的净利润 5,905,386,
622.42元，加上年初未分配利润 9,535,013,376.66 元，减去派发的 2022 年度现金红利 2,249,133,219.00 元（原派发现金红利 2
,250,986,609.00 元，因不满足行权条件而回购注销限制性股票扣除对应的 2021、2022 年度现金股利 1,853,390.00 元），年末公
司合并层面未分配利润为13,191,266,780.08 元；公司母公司层面实现净利润 3,416,571,869.75元，加上年初未分配利润 5,759,16
3,448.31 元，减去派发的 2022 年度现金红利 2,249,133,219.00 元，年末公司母公司层面未分配利润为6,926,602,099.06 元。
为积极回报股东，根据《公司法》《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司 2023 年度盈利状况、公司资金状况和长远
发展需要以及股东投资回报等因素，董事会拟制订公司 2023 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 2,249,708,409 股为基数
，向全体股东每10 股派送现金股息 8.00 元（含税），合计分配现金 1,799,766,727.20元，剩余未分配利润结转下一年度；本年度
不进行公积金转增股本。
本分配预案披露至实施期间，公司总股本如因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照每
股现金分红金额不变的原则相应调整现金分红总额。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
公司本次利润分配预案中，现金分红总额占利润分配总额的100%，占公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润的30.48%
，现金分红的资金来源为公司自有资金，利润分配预案未超出可分配范围，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》（证监发【2012】37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2023 年修订）等相关法律、法规及《
公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、公司资金状况和长远发展需要以及股东投资回报等综
合因素，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
三、相关风险提示
公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告（安永华明[2024]审字第 70027664_R01 号）；
2、公司董事会第九届九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/a926a26c-6011-4bd0-8d8a-cd08c31032f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-26 00:00│神火股份（000933）：神火股份2023年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2023 年，面对复杂的经济形势，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）保持战略定力，聚焦主业，持续优化管理手
段，不断创新管理模式，提升运营效率，较好完成了年度经营目标，公司首次进入中国上市公司市值 500 强，高质量发展迈出坚实
步伐。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。现将决算情况
报告如下：
一、2023 年度生产经营情况
（一）生产情况
1、煤炭产品：全年生产 716.96 万吨，同比增加 35.74 万吨，增幅 5.25%。
2、电解铝产品：全年生产 151.80 万吨，同比减少 11.70 万吨，减幅 7.16%。
3、碳素产品：全年生产 54.49 万吨，同比增加 1.75 万吨，增幅3.32 %。
4、铝箔产品：全年生产 8.09 万吨，同比减少 0.06 万吨，减幅0.76 %。
5、电力产品：全年发电 121.81 亿度，同比减少 7.89 亿度，减幅6.08%。
6、铝材产品：12 月生产冷轧产品 0.95 万吨（2023 年 12 月商丘阳光铝材有限公司纳入公司合并报表范围）。
（二）销售情况
1、煤炭产品：全年销售 724.77 万吨，同比增加 50 万吨，增幅7.41%。
2、电解铝产品：全年销售 152.73 万吨，同比减少 9.88 万吨，减幅 6.07%。
3、碳素产品：全年销售 52.94 万吨，同比减少 5.49 万吨，减幅9.40%。
4、铝箔产品：全年销售 8.19 万吨，同比减少 0.15 万吨，减幅1.78 %。
5、铝材产品：12 月销售冷轧产品 0.88 万吨。
（三）售价情况（不含税）
1、煤炭产品：平均售价 1,087.14 元/吨，同比减少 284.42 元 /吨，减幅 20.74%。
2、电解铝产品：平均售价 16,169.50 元/吨，同比减少 945.32 元 /吨，减幅 5.52%。
3、碳素产品：平均售价 4,853.01 元/吨，同比减少 1,654.53 元 /吨，减幅 25.42%。
4、铝箔产品：平均售价 26,653.98 元/吨，同比减少 4,806.53 元 /吨，减幅 15.28%。
5、铝材产品： 12 月冷轧产品售价 19,325.43 元/吨。
二、2023 年度财务状况
（一）资产负债权益状况
年末合并财务报表资产总额 578.58 亿元，比年初减少 26.20 亿元；负债总额 335.26 亿元，比年初减少 57.51 亿元；股东权
益 243.32亿元，比年初增加 31.31 亿元。
资产负债率 57.95%，比年初降低 6.99%；流动比率 0.72，比年初增加 0.04；速动比率 0.61，比年初增加 0.01。
（二）营业收入
2023 年度实现营业收入 376.25 亿元，同比减少 50.79 亿元，减幅 11.89%。
（三）营业成本情况
2023 年度发生营业总成本 298.92 亿元，其中：
营业成本 277.09 亿元，同比减少 16.29 亿元，减幅 5.55%；
税金及附加 5.30 亿元，同比减少 1.82 亿元，减幅 25.58%；
销售费用 3.31 亿元，同比增加 0.03 亿元，增幅 0.79%；
管理费用 8.30 亿元，同比增加 0.66 亿元，增幅 8.67%；
研发费用 4.29 亿元，同比增加 2.45 亿元，增幅 133.45%；
财务费用 0.63 亿元，同比减少 7.07 亿元，减幅 91.81%。
（四）利润总额
2023 年度实现利润总额 81.56 亿元，同比减少 25.04 亿元，减幅23.49%。
2023 年度实现净利润 67.28 亿元，同比减少 18.55 亿元，减幅21.61%，其中归属于上市公司股东的净利润 59.05 亿元，同比
减少16.72 亿元，减幅 22.07%。
（五）每股收益
2023 年度每股收益 2.65 元，与 2022 年度 3.39 元/股相比下降 0.74元，降幅为 21.83%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/8ed612dc-e84c-4c1e-906a-093c35b12a36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-26 00:00│神火股份（000933）：神火股份2023年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神火股份（000933）：神火股份2023年度监事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/15aa4157-6559-4572-98bf-d99e9801a663.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-26 00:00│神火股份（000933）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神火股份（000933）：内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/cc32a2ae-72d1-483c-9105-8ba83fb72a76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-26 00:00│神火股份（000933）：年度募集资金使用情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
【2022】15 号）和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第
2 号——公告格式》等有关规定，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“神火股份”）董事会编制了《关于 2023 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准神火股份非公开发行股票的批复》（证监许可 2020【996】号）核准，公司于 2020 年 1
1 月 22日向 16 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）330,961,809 股，发行价格 6.19 元/股，募集资金总额为 2,048,653,5
97.71 元，扣除发行费用 24,665,527.04 元（ 不含增值税 ）后，募集 资 金 净 额 为2,023,988,070.67 元。上述募集资金于 20
20 年 12 月 8 日全部汇入公司新设立的募集资金专项账户，且已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明
（2020）验字第 61348484_R02 号验资报告。
（二）募集资金实际使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 2,023,988,070.67
减：累计使用募集资金金额 1,727,767,325.25
其中：置换预先投入募投项目资金 1,185,426,692.13
以前年度已使用金额 429,475,151.41
本报告期使用金额 112,865,481.71
减：暂时补充流动资金 260,000,000.00
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费金额等 7,001,141.60
募集资金余额 43,221,887.02
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《中国证券监督管理委员会上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并在执行过程中根据
相关规定和要求适时进行修订。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，严格履行使用审批手续，并及时知会保荐机构，随时接受保荐代表
人的监督，以便对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，保证专款专用。
公司分别在光大银行郑州东风支行、广发银行郑州分行开立了募集资金专项账户，并于 2020 年 12 月 18 日分别与募集资金专
项账户开户银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署了《募集资金三方监管协议》。
河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目作为公司非公开发行 A 股股票募投项目，其实施主体为公司全资子公司河南许昌新龙矿业
有限责任公司（以下简称“新龙公司”）。为加快推进募投项目的建设进度，经公司分别于 2021 年 2 月 18 日召开的董事会第八
届八次会议和监事会第八届六次会议审议通过，公司决定使用募集资金向新龙公司提供借款 1,723,988,070.67 元，借款利率为 4.7
5%/年，以保障募投项目的顺利实施；新龙公司在光大银行郑州东风支行开立了募集资金专项账户，并于 2021 年 2 月 19 日与公司
、光大银行郑州东风支行及保荐机构中信建投签署了《募集资金四方监管协议》。
上述《募集资金监管协议》与深圳证券交易所发布的监管协议范本不存在重大差异；相关各方均严格按照协议约定执行，《募集
资金监管协议》的履行情况良好。
（二）募集资金账户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
募集资金专项账 账号 账户余额 资金用途 存储
户开户银行名称 （元） 方式
光大银行 77250188000223680 43,221,887.02 河南平顶山矿区梁 活期
郑州东风支行 北煤矿改扩建项目 存款
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况详见后附《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023 年度，本次募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 2 月 18 日，公司董事会第八届八次会议和监事会第八届六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目
和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,185,426,692.13 元和已用自筹资
金支付的发行费用 1,255,624.35 元，置换资金总额为 1,186,682,316.48 元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。
公司已于 2021 年 2 月
22 日完成上述置换事项。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 2 月 18 日，公司董事会第八届八次会议和监事会第八届六次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5.00 亿元（含 5.00 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（
自公司董事会审议批准之日起计算）。公司已于 2021 年 2 月 20 日实施了该闲置募集资金暂时补充流动资金事项，并于 2022 年
2 月 16 日全部归还至募集资金专用账户。
2022 年 2 月 21 日，公司董事会第八届二十次会议和监事会第八届十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3.50 亿元（含 3.50 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12
个月（自公司董事会审议批准后具体使用之日起计算）。公司已于 2022 年 2 月 22 日实施了该闲置募集资金暂时补充流动资金事
项，并于 2023 年 2 月 17日全部归还至募集资金专用账户。
2023 年 2 月 21 日，公司董事会第八届三十一次会议和监事会第八届二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2.60 亿元（含 2.60 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过
12 个月（自公司董事会审议批准后具体使用之日起计算）。公司已于 2023 年 2 月23 日实施了该闲置募集资金暂时补充流动资金
事项，并于 2024 年 2月 19 日全部归还至募集资金专用账户。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 4 月 25 日，公司董事会第八届二十二次会议和监事会第八届十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，在保证募投项目建设资金需求的前提下，同意新龙公司使用最高额度不超过人民币 1.50 亿元（含 1.50 亿
元）暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用
，并授权新龙公司根据实际情况行使决策权。
2022 年 6 月 22 日，新龙公司与光大银行郑州分行签订了《人民币协定存款合同》，约定将募集资金专户开立为协定存款账户
，办理人民币协定存款业务时，该账户的基本留存余额为伍拾万元；协定存款按日计息、按季结息，其中：结算账户余额高于基本留
存余额的存款部分，按照当日光大银行公布的协定存款利率计息，小于或等于基本留存余额的存款部分，按照当日光大银行公布的活
期存款利率计息。
2023 年 4 月 24 日，公司董事会第八届三十三次会议和监事会第八届二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，在保证募投项目建设资金需求的前提下，同意新龙公司使用最高额度不超过人民币 1.14 亿元（含 1
.14 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚
动使用，并授权新龙公司根据实际情况行使决策权。
（六）节余募集资金使用情况
2023 年度，本次募集资金不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
本次募集资金不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为303,221,887.02 元，其中：260,000,000.00 元用于暂时补充流动资金
，43,221,887.02 元存放于公司在光大银行郑州东风支行开设的募集资金专用账户内。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金监管协议》等相关规定对募集资金进行专户存储和专项使用，并及
时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/dd2986c3-d6f1-4c5a-ac91-bf39a63ffd2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-26 00:00│神火股份（000933）：神火股份关于会计师事务所2023年度审计履职的评估报告暨董事会审计委员会履行监督
│职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职
评估及履行监督职责情况报告如下：
一、2023 年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从
一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号
东方广场安永大楼 17层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培
养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人, 注册会计
师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06亿元，其中，审计业务收
入人民币 56.69 亿元，证券业务收入人民币24.97 亿元。2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.0
1 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本
公司同行业上市公司审计客户 70 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2023 年 3 月 23 日，公司召开了董事会审计委员会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计中介机构及年
度审计费用的议案》，同意将该议案提请公司董事会第八届三十二次会议审议。
2023 年 3 月 24 日，公司召开董事会第八届第三十二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计中介机构及年度审计费用
的议案》董事会在审议该议案前，已取得了公司独立董事的事前认可，独立董事就该议案发表了独立意见。
2023 年 4 月 18 日，公司召开 2022 年度股东大会，同意续聘安永华明为公司 2023 年度审计中介机构。
二、2023 年审会计师事务所履职情况
2023 年 9 月 12 日，公司与安永华明签订了审计业务约定书。安永华明按照审计业务约定书约定，依据中国注册会计师审计准
则、中国注册会计师职业道德守则及其他执业规范，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效
性进行了审计，并出具了审计报告；同时对公司年度募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况执行了相关鉴证
工作，并出具了鉴证报告。
安永华明于 2023 年 10 月对本公司及下属子公司进行了财务报表及内部控制现场预审，于 2023 年 12 月至 2024 年 1 月执
行了实物资产、货币资金及承兑汇票等资产的监盘程序，于 2024 年 1 月至 3月对本公司及下属子公司进行年终现场审计。审计过
程中安永华明按照审计准则及其他执业规范的要求，执行了函证、检查、询问、重新计算等其认为必要的审计程序。
在执行审计及其他鉴证工作的过程中，安永华明与本公司管理层进行了必要的沟通。
经评估，公司认为，安永华明作为公司 2023 年度的审计机构，在审计过程中勤勉尽责、客观公正，具有良好的职业操守和专业
能力，为公司出具的审计报告和发表的相关专项意见客观、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制运行情况等信
息。
三、公司董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）会议召开情况
1、2023 年 3 月 23 日，董事会审计委员会召开 2023 年第二次会议，对安永华明执业资质、专业胜任能力、诚信状况、投资
者保护能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等方面进行了认真审核，认为其具备足够的专业能力和独立性，能够满足公司
2023 年度审计工作的质量要求，同意续聘安永华明为公司 2023 年度审计机构，并提请公司董事会第八届三十二次会议审议。
2、2024 年 2 月 6 日，董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，公司董事会审计委员会与安永华明会计师团队召开沟通会
，在听取了年审注册会计师关于公司 2023 年度财务与内控审计工作计划的汇报后，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节
点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，审计委员会一致同意安永华明关于公司 2023 年内部控制及财务报表审计总体审计
计划及策略，并要求年审注册会计师在审计过程中发现的重大事项及时向审计委员会汇报。
3、2024 年 3 月 22 日，董事会审计委员会召开了 2024 年第二次会议，在听取了年审会计师关于 2023 年度财务报表及内部
控制审计情况的回报后，认为公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经
营成果和现金流量；安永华明具有良好的职业操守和专业能力，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，在审计过程中勤勉尽责
、客观公正，圆满完成了年度各项审计工作；同意将《公司 2023 年度财务审计报告
|
