公司公告☆ ◇000933 神火股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:21 │神火股份（000933）：神火股份关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-09-12 19:20 │神火股份（000933）：神火股份关于与专业机构共同出资设立基金的进展公告 │
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│2025-09-05 19:17 │神火股份（000933）：神火股份关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措│
│ │施决定书的公告 │
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│2025-09-03 18:31 │神火股份（000933）：神火股份关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-09-01 19:47 │神火股份（000933）：神火股份关于召开2025年半年度业绩说明会并征集问题的公告 │
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│2025-09-01 19:47 │神火股份（000933）：神火股份关于董事及副总经理辞职的公告 │
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│2025-08-18 18:51 │神火股份（000933）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-18 18:50 │神火股份（000933）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-18 18:48 │神火股份（000933）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-18 18:48 │神火股份（000933）：2025年半年度报告 │
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2025-09-12 19:21│神火股份（000933）：神火股份关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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神火股份（000933）：神火股份关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/7c71568b-2382-44a6-97e5-d5cd3fc76d86.PDF
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2025-09-12 19:20│神火股份（000933）：神火股份关于与专业机构共同出资设立基金的进展公告
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神火股份（000933）：神火股份关于与专业机构共同出资设立基金的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/744a82a6-6ece-4911-b06f-94305c96cbbe.PDF
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2025-09-05 19:17│神火股份（000933）：神火股份关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决
│定书的公告
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河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月5日收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南
证监局”）出具的《关于对河南神火煤电股份有限公司采取责令改正并对李宏伟、张文章、刘德学、李元勋、陈光、李仲远、吴长伟
采取出具警示函监督管理措施的决定》（〔2025〕35号）（以下简称“《决定书》”），现将相关内容公告如下：
一、《决定书》相关内容
河南神火煤电股份有限公司，李宏伟、张文章、刘德学、李元勋、陈光、李仲远、吴长伟：
经查，我局发现公司存在以下问题：
一是未按规定披露公司与控股股东、其他关联方之间非经营性资金往来。
二是控股股东与上市公司存在同业竞争，公司未及时披露。
三是部分募集资金置换自筹资金未履行审议程序和信息披露义务。
四是三会运作存在不规范情形。
上述行为违反《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》（证监会公告〔2
021〕15号）第五十四条第四项规定、《上市公司监管指引第 4号—上市公司及其相关方承诺》（证监会公告〔2022〕16号）第十二
条第一款、第十五条第一款规定、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15
号）第十一条、第十二条第一款规定、《上市公司股东大会规则》（证监会公告〔2022〕13号）第二十六条规定、《上市公司治理准
则》（证监会公告〔2018〕29号）第三十二条、第六十条第一款、第七十三条第一款规定、《上市公司章程指引》（证监会公告〔20
23〕62号）第一百四十九条以及《上市公司信息披露管理办法》（证监会令 182号）第三条第一款规定。
李宏伟作为公司董事长、张文章作为公司总经理、刘德学作为公司时任财务总监、陈光作为公司财务总监、李元勋作为公司董事
会秘书、李仲远作为时任总经理、吴长伟作为时任董事会秘书，未勤勉尽责，对上述违规行为负有主要责任。
根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令 182号）第五十一条、第五十
二条规定，我局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，对李宏伟、张文章、刘德学、陈光、李元勋、李仲远、吴长伟采取出具警
示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训，加强证券法律法规学习，切实提高公司规范运作水平和
信息披露质量，并于收到本决定书之日起 30日内向我局报送书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关责任人在收到上述《决定书》后，高度重视《决定书》中提出的问题，深刻反思公司在公司治理、同业竞争、募集资
金管理等方面存在的问题和不足，严格按照河南证监局的要求对存在的问题切实整改，在规定时间内报送书面整改报告。同时，公司
及相关责任人将以此为戒、充分吸取教训，加强对相关法律法规和规范性文件的学习，提高公司及相关责任主体合规意识、风险意识
，进一步完善公司治理机制，提升公司规范运作水平和信息披露质量，杜绝类似问题再次发生，切实维护公司和全体股东的利益。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动，公司将努力做好经营管理、规范治理等方面的各项工作，严格按照相关监
管要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，促进公司规范、持续、健康、稳定发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/ac05eb55-b953-4914-b5ba-796b6499af66.PDF
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2025-09-03 18:31│神火股份（000933）：神火股份关于股份回购进展情况的公告
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河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 30日召开董事会第九届十四次会议审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份用于股权激励计划，回购总金额不低于人民币 2.5
0 亿元（含）且不超过人民币 4.50亿元（含），回购价格不超过人民币 20元/股（含），实施期限为自董事会审议通过本次回购方
案之日起 12个月内。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等有关规定，公司应当于每个月的
前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、本次回购股份的进展情况
截至 2025 年 8月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 15,420,360 股，占公司目前
总股本的0.686%；其中，最高成交价为 17.00元/股，最低成交价为 15.93元/股，成交总金额为 254,978,767.92元（不含交易费用
）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律法规及公司既定回
购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/fba2a50a-14c3-4c43-a2b5-40ca0591df10.PDF
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2025-09-01 19:47│神火股份（000933）：神火股份关于召开2025年半年度业绩说明会并征集问题的公告
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河南神火煤电股份有限公司
关于召开 2025 年半年度业绩说明会并征集问题的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 8月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年
半年度报告》及相关文件，为便于广大投资者进一步了解公司 2025年半年度经营业绩等情况，公司将召开 2025年半年度业绩说明会
，与投资者进行沟通和交流，并听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2025年 9月 9日（星期二）15:00-17:00
2、召开方式：网络远程互动方式
3、出席人员：公司董事长李宏伟先生、独立董事黄国良先生、总会计师陈光先生、董事会秘书李元勋先生。（如有特殊情况，
参会人员可能进行调整。）
4、参会方式：投资者可登录深圳证券交易所互动易平台“云访谈”（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次业绩说明会。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率，公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 202
5年9 月 8 日 17 ： 30 前 将 关 注 问 题 发 送 至 公 司 邮 箱（shenhuogufen@163.com），公司将通过本次业绩说明会，在信
息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、咨询方式
如有不明事宜，敬请联系公司，联系方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0370-6062466/6062933
联系传真：0370-6062722
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/03b884f1-2ae0-4cee-a7c5-4e7f951b8be3.PDF
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2025-09-01 19:47│神火股份（000933）：神火股份关于董事及副总经理辞职的公告
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河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长李炜先生、崔建友先生以及副总经理吴长伟先
生的书面辞职报告。李炜先生因年龄原因已退休，申请辞去公司董事、副董事长、战略委员会主任委员职务；崔建友先生因年龄原因
已退休，申请辞去公司董事、副董事长、提名委员会委员职务；吴长伟先生因工作变动，申请辞去公司副总经理等职务。
一、公司董事辞职情况
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，李炜先生、崔建友先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人
数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。李炜先生、崔建友先生已向董事会确认，其与公司无任何意见
分歧，亦无任何事宜须提请公司董事会及公司股东注意。辞职后，李炜先生、崔建友先生不再担任公司任何职务。公司将尽快按照法
定程序完成董事补选工作。
截至本公告披露之日，李炜先生、崔建友先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、公司副总经理辞职情况
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，吴长伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公
司生产经营和管理的正常进行。吴长伟先生已向董事会确认，其与公司无任何意见分歧，亦无任何事宜须提请公司董事会及公司股东
注意。辞职后，吴长伟先生除继续在公司下属子公司郑州裕中煤业有限公司担任董事长，许昌神火矿业集团有限公司、郑州神火矿业
有限公司、河南有色金属控股股份有限公司、沁阳沁澳铝业有限公司担任执行董事及参股公司河南省新郑煤电有限责任公司担任副董
事长职务外，不再担任公司其他职务。
截至本公告披露之日，吴长伟先生持有公司股票 25.00 万股，该股份为公司实施 2021 年限制性股票激励计划所授予的股份，
吴长伟先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次辞去副总经理职务后，吴长伟先生所持公司股份将继续严格按照《上市公司股
权激励管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等法律、法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划》《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度》的相关规定进行管理。
李炜先生、崔建友先生、吴长伟先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对李炜先生、崔建友先生、吴长伟先生
在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/81b7576e-2ac5-4e7f-9f15-612386c9bf32.PDF
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2025-08-18 18:51│神火股份（000933）：半年报董事会决议公告
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一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届二十次会议于 2025年 8月 15日以现场出席和视频出席相结合的
方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏伟先
生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2025年 8月 5日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理
人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生视频出席，其余董事均为现场
出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《公司 2025年半年度报告》全文及摘要
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2025-053）。
（二）审议通过《关于公开挂牌转让新庄煤矿煤炭产能指标的议案》
鉴于公司下属新庄煤矿由低瓦斯矿井升级为煤与瓦斯突出矿井后，其核定生产能力由 225万吨/年核减到 180万吨/年，闲置产能
指标 45万吨/年（折算后为 72万吨/年）；根据相关政策要求，对于关闭退出、核减产能、减量重组等情形的煤矿，产能置换指标需
在煤矿取得省级煤炭行业管理部门公告或批复后 2年内确认使用，逾期作废。为避免新庄煤矿产能指标灭失，同意公司通过公开挂牌
方式转让新庄煤矿核减的 72万吨/年煤炭产能指标，挂牌价格为北京亚太联华资产评估有限公司出具的《公司拟进行资产转让涉及的
煤炭产能置换指标资产评估报告》（亚评报字〔2025〕312号）确认的评估价值 6,336.00万元，并授权管理层负责办理公开挂牌等相
关程序、签署相关法律文件。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届二十次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/5bff5f2a-3e05-45e9-875c-84c7845c90ac.pdf
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2025-08-18 18:50│神火股份（000933）：半年报监事会决议公告
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一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届十五次会议于 2025年 8月 15日在河南省永城市东城区东环路北
段 369号公司本部 2号楼九楼第一会议室召开，会议由监事会主席刘振营先生召集和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于 202
5年 8月 5日分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《
公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，会议以签字表决方式审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要。
监事会对《公司2025年半年度报告》全文及摘要审核后，发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司
2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《公司 2025年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2025-053）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第九届十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/bb9ed627-c187-4693-b5e5-a7cdb6574ccd.pdf
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2025-08-18 18:48│神火股份（000933）：2025年半年度报告摘要
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神火股份（000933）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/eb5079f2-e1d5-4a46-961a-ee92c8157aa9.pdf
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2025-08-18 18:48│神火股份（000933）：2025年半年度报告
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神火股份（000933）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/2939ebc5-5911-41b2-86df-aa1bad1aa941.pdf
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2025-08-18 18:47│神火股份（000933）：半年报财务报表
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神火股份（000933）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/7c815610-a542-4209-b395-743e88b54018.pdf
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2025-08-18 18:47│神火股份（000933）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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神火股份（000933）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/8f027551-1c29-459c-8eff-ad4c82d9a909.pdf
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2025-08-18 18:47│神火股份（000933）：2025年半年度财务报告
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神火股份（000933）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/b626afba-fed6-4280-978f-a24de74bdecd.pdf
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2025-08-14 18:39│神火股份（000933）：神火股份2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2025 年 8 月 14 日（星期四）15:00网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025 年 8 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025 年 8月 14 日 9:15-15:00。
（2）召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部 2 号楼九楼第二会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长李宏伟先生
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 984 人，持有或代表公司股份共1,283,687,725 股，占公司有表决权股份总数的 57.4632%。其
中：现场出席股东大会的股东及股东代理人 3人，代表股份 755,306,742股，占公司有表决权股份总数的 33.8107%；通过网络投票
的股东及股东代理人 981 人，代表股份 528,380,983 股，占公司有表决权股份总数的 23.6525%。
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情
况
出席会议的中小股东及股东代理人共 981 人，持有或代表公司股份共 528,380,983 股，占公司有表决权股份总数的 23.6525%
。其中：现场出席股东大会的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的
股东及股东代理人 981 人，代表股份 528,380,983 股，占公司有表决权股份总数的23.6525%。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下三项提案，各提案的具体表决结果如下（部分议案表决意见比
例加总数不是 100%，均为分别计算占比时四舍五入的尾差所致）：
（一）关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（票） 755,306,742 0 0
网络投票股数（票） 527,925,652 344,131 111,200
合 计 1,283,232,394 344,131 111,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9645 0.0268 0.0087
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
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