公司公告☆ ◇000935 四川双马 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 16:02 │四川双马（000935）：关于控股子公司湖北健翔通过美国FDA现场检查的公告 │
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│2025-06-03 19:11 │四川双马（000935）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │四川双马（000935）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告 │
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│2025-05-21 18:30 │四川双马（000935）：《董事会议事规则（2025年5月）》 │
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│2025-05-21 18:30 │四川双马（000935）：《股东会议事规则（2025年5月）》 │
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│2025-05-21 18:30 │四川双马（000935）：《公司章程（2025年5月）》 │
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│2025-05-21 18:29 │四川双马（000935）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-21 18:28 │四川双马（000935）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 15:49 │四川双马（000935）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-28 20:51 │四川双马（000935）：2025年一季度报告 │
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2025-06-05 16:02│四川双马（000935）：关于控股子公司湖北健翔通过美国FDA现场检查的公告
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四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北健翔生物制药有限公司（以下简称“湖北健翔”）于 2025 年
3 月 10 日至 14 日再次接受了美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）的 cGMP（现行药品生产质量管理规范）现场检查。
本次检查为药品质量保证检查（Drug QualityAssurance），范围涵盖质量体系、生产体系、设备设施体系、实验室控制体系及物料
管理体系等核心环节，主要涉及替尔泊肽、司美格鲁肽、利拉鲁肽、缩宫素等原料药品种。
近日，湖北健翔收到美国 FDA 出具的现场核查报告（Establishment InspectionReport），根据该核查报告，湖北健翔的质量
和生产体系等均符合美国 FDA 的标准，通过了该次美国 FDA 现场检查。
连续两次顺利通过美国 FDA 现场检查，表明湖北健翔原料药生产基地在质量管理体系和生产环境设施等方面持续符合美国 FDA
要求，为公司国际业务的稳定拓展提供了保障，进一步提升了公司在国际市场上的影响力，对未来经营业绩具有积极影响。湖北健翔
完备和高效的原料药生产体系和管理体系，将为公司综合竞争力的提升提供有力支撑，推动公司可持续发展。
医药产品在国际市场的销售情况易受到市场环境变化、汇率波动等不确定性因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资
风险。
四川和谐双马股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/9508af0f-fd10-4c43-a98a-5e685285efa3.PDF
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2025-06-03 19:11│四川双马（000935）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
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证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-27
四川和谐双马股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告
股东中国中信金融资产管理股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 2月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号:2025-5）。持有本公司股份 60,553,952股（占本公司总股本的
7.9317%，占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的 7.9969%）的股东中国中信金融资产管理股份有限公司（简称“
中信金融资产”）计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的连续 90个自然日内（2025年 3 月 5 日至 2025 年 6 月 2 日）以集
中竞价和大宗交易方式合计减持不超过11,358,300 股（含本数）的本公司股份，占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总
股本的 1.5000%。其中，以集中竞价方式减持本公司股份不超过3,786,100 股（含本数），占剔除本公司回购专用证券账户中的股份
数量后总股本的 0.5000%，以大宗交易方式减持本公司股份不超过 7,572,200股（含本数），占剔除本公司回购专用证券账户中的股
份数量后总股本的 1.0000%。
2025年 5月 30 日，公司收到中信金融资产出具的《关于减持计划期限届满的告知函》，中信金融资产于 2025年 3月 5 日至 2
025年 5月 19日通过集中竞价交易减持公司股份 3,786,007股，通过大宗交易减持公司股份 0股，合计减持公司股份 3,786,007 股
，占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的0.5000%。中信金融资产本次减持股份计划期限已届满。
本次减持后，中信金融资产持有公司股份 56,767,945 股，占本公司总股本的 7.4358%，占剔除本公司回购专用证券账户中的股
份数量后总股本的 7.4969%。
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
股 减持方 减持期间 减持均价 减持股数 减持股份占 减持股份占总
东 式 （元/股） （股） 剔除公司回 股本的比例
名 购专用证券
称 账户中的股
份数量后总
股本的比例
中信 集中竞 2025 年 3 16.87 3,786,007 0.5000% 0.4959%
金融 价交易 月 5 日
资产 -2025 年 5
月 19 日
大宗交 / / / / /
易
合 计 / / 3,786,007 0.5000% 0.4959%
本次减持股份来源：协议转让所得股份。
本次集中竞价减持价格区间：15.94元/股- 17.79元/股
2．股东本次减持前后持股情况
股 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
东 股数（股） 占剔除公司 占总股 股数（股） 占剔除公司 占总股
名 回购专用证 本比例 回购专用证 本比例
称 券账户中的 券账户中的
股份数量后
总股本的比 股份数量后
例 总股本的比
例
中 合计持有股 60,553,952 7.9969% 7.9317% 56,767,945 7.4969% 7.4358%
信 份
金 其中：无限售 60,553,952 7.9969% 7.9317% 56,767,945 7.4969% 7.4358%
融 条件股份
资 有限售条件股 / / / / / /
产 份
二、其他相关说明
1．本次减持计划及实施情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定。
2．本次减持计划实施期限已届满，中信金融资产严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的减持计划一致
，实际减持数量未超过计划减持股份数量。
三、备查文件
1．中信金融资产出具的《关于减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/830ad0a4-0be6-4b99-a96e-9dfcfd13781a.PDF
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2025-05-30 00:00│四川双马（000935）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告
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四川双马（000935）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/c78e1a2e-5e0e-4280-a174-4ca9d3e39630.PDF
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2025-05-21 18:30│四川双马（000935）：《董事会议事规则（2025年5月）》
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四川双马（000935）：《董事会议事规则（2025年5月）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/6b49e3e6-9475-4941-af93-fbe9f0ef5755.PDF
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2025-05-21 18:30│四川双马（000935）：《股东会议事规则（2025年5月）》
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四川双马（000935）：《股东会议事规则（2025年5月）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/ba8f99de-099b-4313-8f4c-bbba212757ea.PDF
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2025-05-21 18:30│四川双马（000935）：《公司章程（2025年5月）》
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四川双马（000935）：《公司章程（2025年5月）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/c8749f16-004f-45f1-a442-b26d3507a8e4.PDF
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2025-05-21 18:29│四川双马（000935）：2024年度股东大会的法律意见书
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四川双马（000935）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/d84ae605-6aa8-4855-86de-afd5bd0bab40.PDF
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2025-05-21 18:28│四川双马（000935）：2024年度股东大会决议公告
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四川双马（000935）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/116365be-47fb-4661-a623-22169d51caf1.PDF
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2025-05-13 15:49│四川双马（000935）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年 5月 21日
股权登记日：2025年 5月 13日
是否提供网络投票：是
四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2025年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，现公告 2024 年度股东大会的提示性公告。
根据公司第九届董事会第十四次会议决议，公司定于 2025年 5月 21 日召开2024年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次。
2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人。
四川和谐双马股份有限公司董事会。根据公司第九届董事会第十四次会议决议，公司定于2025年5月21日召开2024年度股东大会
。
3、会议召开的合法、合规性。
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年5月21日下午2:00整。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 21 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25,
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 21日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次
有效投票结果为准。
7、股权登记日：2025年 5月 13日
8、出席对象：
（1）在股权登记日 2025年 5月 13日持有公司股份的股东或其代理人。
即，于股权登记日 2025年 5月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据相关规则，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东大会表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回
购的股份数量。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9、会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段 169 号禧玥酒店 38层会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项的合法性和完备性
本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。
2、提案名称
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 《总议案》 √
非累积投
票提案
1.00 《2024年年度报告及摘要》 √
2.00 《2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024年度利润分配预案》 √
5.00 《2025年度预算方案》 √
6.00 《2025年度发展战略》 √
7.00 《关于聘请 2025年度财务审计和内控审计机构的议案》 √
8.00 《关于购买董监高责任保险的议案》 √
9.00 《关于向关联方提供咨询服务的关联交易议案》 √
10.00 《关于子公司与和谐绿色产业基金继续履行管理协议的关 √
联交易议案》
11.00 《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》 √
12.00 《关于修改<公司章程>及其附件的议案》 √
上述提案审议完毕后，听取独立董事的述职报告。
3、提案的具体内容
上述提案的具体内容，请见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度股东大
会会议文件》。
4、特别提示
本次股东大会审议的提案9.00《关于向关联方提供咨询服务的关联交易议案》和提案10.00《关于子公司与和谐绿色产业基金继
续履行管理协议的关联交易议案》均涉及关联交易事项，届时关联股东应回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的提案12.00《关于修改<公司章程>及其附件的议案》为需以特别决议通过的
议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、根据《上市公司股东会规则》等规则的要求，本次会议审议的提案需对
中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出
席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书（附件2）。
3、登记地点及授权委托书送达地点
地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号
联系人：景晶
电话：（028）6323 1548
传真：（028）6323 1549
邮政编码：610021
4、注意事项：
异地股东可采取信函或传真方式登记。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、
证券账户卡、授权委托书等
原件，验证入场。
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见本股东大会通知的附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第十四次会议决议。
2、第九届监事会第八次会议决议。
3、2024年度股东大会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/c8cc22fd-813e-4275-9ce6-0a33bb39ed38.PDF
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2025-04-28 20:51│四川双马（000935）：2025年一季度报告
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四川双马（000935）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b4e0f285-ed4e-440a-a303-24a3fa2b2765.PDF
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2025-04-28 20:51│四川双马（000935）：董事会决议公告
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四川双马（000935）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3bdda6a7-0e7c-46ed-88d0-2126ae7b2b32.PDF
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2025-04-28 20:51│四川双马（000935）：2024年年度报告
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四川双马（000935）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/20493e23-bb4e-4795-a0c1-b389aac7421e.PDF
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2025-04-28 20:51│四川双马（000935）：2024年年度报告摘要
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四川双马（000935）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/709e6016-9083-4c7e-a3fa-cbd853544fe3.PDF
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2025-04-28 20:50│四川双马（000935）：内部控制审计报告
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四川和谐双马股份有限公司
内部控制审计报告
2024 年 12 月 31 日
内部控制审计报告
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