公司公告☆ ◇000935 四川双马 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 19:41 │四川双马（000935）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-12 15:49 │四川双马（000935）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-28 16:07 │四川双马（000935）：2025年度股东会会议文件 │
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│2026-04-28 16:07 │四川双马（000935）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 16:05 │四川双马（000935）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 16:05 │四川双马（000935）：2025年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2026-04-28 16:05 │四川双马（000935）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 16:05 │四川双马（000935）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 16:04 │四川双马（000935）：关于2025年度独立董事独立性的评估意见 │
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│2026-04-28 16:04 │四川双马（000935）：《对外投资管理制度》修改对照表（2026年4月） │
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2026-05-12 19:41│四川双马（000935）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2026-15
四川和谐双马股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
公司持股 5%以上股东中国中信金融资产管理股份有限公司、中融人寿保险股份有限公司－传统产品保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
本1、公持司有及四董川事和会谐全双体马成股员份保有证限公公告司内（容简与称信“息本披公露司义”务）人股提份供4的6,
信73息8,一79致3 股。（占本公司总股本比例 6.1221%）的股东中国中信金融资产管理股份有限公司（简称“中信金融资产”）计划
在本公告披露之日起 15 个交易日后的连续 90 个自然日内以集中竞价和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 9,465,200 股（
含本数），占本公司总股本的 1.2398%，占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的 1.2500%。
2、持有本公司股份 44,349,267 股（占本公司总股本比例 5.8091%）的股东中融人寿保险股份有限公司－传统产品（简称“中
融人寿”）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的连续 90 个自然日内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 6,489,200 股（
含本数），占本公司总股本的 0.8500%，占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的 0.8570%。
一、减持主体的基本情况
（一）中信金融资产的基本情况
1、股东名称
中国中信金融资产管理股份有限公司
2、股东持股情况
截至本公告日，中信金融资产持有本公司股份 46,738,793 股，占本公司总股本的 6.1221%，占剔除本公司回购专用证券账户中
的股份数量后总股本的6.1724%。
（二）中融人寿的基本情况
1、股东名称
中融人寿保险股份有限公司－传统产品
2、股东持股情况
截至本公告日，中融人寿持有本公司股份 44,349,267 股，占本公司总股本的 5.8091%，占剔除本公司回购专用证券账户中的股
份数量后总股本的5.8569%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）中信金融资产拟减持的具体安排
1、减持原因：股东自身经营需求。
2、股份来源：协议转让所得股份。
3、减持方式：集中竞价、大宗交易。
4、减持股份数量及比例：通过上述减持方式合计减持本公司股份不超过9,465,200 股（含本数），占本公司总股本的 1.2398%
，占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的 1.2500%。
其中，采用集中竞价交易方式减持股份的总数不超过 7,572,200（含本数），占剔除回购股份后总股本的 1.0000%，采用大宗交
易方式减持股份的总数不超过1,893,000（含本数），占剔除回购股份后总股本的 0.2500%。在本次减持计划期间内若本公司发生送
股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则前述减持数量亦相应进行调整。
5、减持期间：在本公告披露之日起 15 个交易日后的连续 90 个自然日内（2026 年 6月 3日至 2026 年 8月 31 日）。
6、减持价格区间：按照减持时的市场价格和交易方式确定。
（二）中融人寿拟减持的具体安排
1、减持原因：股东自身经营需求。
2、股份来源：协议转让所得股份。
3、减持方式：集中竞价。
4、减持股份数量及比例：通过集中竞价方式减持本公司股份不超过6,489,200 股（含本数），占本公司总股本的 0.8500%，占
剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的 0.8570%。
在本次减持计划实施期间内若本公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则前述减持数量亦相应进行调整。
5、减持期间：在本公告披露之日起 15 个交易日后的连续 90 个自然日内（2026 年 6月 3日至 2026 年 8月 31 日）。
6、减持价格区间：按照减持时的市场价格和交易方式确定。
（三）截至本公告披露日，中信金融资产和中融人寿均不存在与拟减持股份相关的承诺或持股意向。
（四）截至本公告披露日，中信金融资产和中融人寿均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》第五条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施情况存在不确定性, 中信金融资产和中融人寿将根据市场情况以及相关规定等因素分别实施本次股份
减持计划，实际减持数量、减持价格及减持时间存在不确定性，本公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）中信金融资产或中融人寿均不属于本公司的控股股东、实际控制人，减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更，不
会对本公司的持续经营产生重大影响。
四、备查文件
中信金融资产和中融人寿出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a4f5c26e-7973-439d-a890-8b73dec0ef28.PDF
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2026-05-12 15:49│四川双马（000935）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026 年 5月 20 日
股权登记日：2026 年 5月 12 日
是否提供网络投票：是
四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2026年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登《关于召开 2025 年度股东会的通知》。由于本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，现公告 2025 年度股东会的提示性公告。
根据公司第九届董事会第二十次会议决议，公司定于 2026 年 5月 20 日召开2025 年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次。
2025年度股东会。
2、股东会的召集人。
四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”）董事会。根据公司第九届董事会第二十次会议决议，公司定于2026年5月20日召开2
025年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性。
本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年5月20日下午2:00整。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25,
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次
有效投票结果为准。
7、股权登记日：2026 年 5月 12 日
8、出席对象：
（1）在股权登记日 2026 年 5月 12 日持有公司股份的股东或其代理人。
即，于股权登记日 2026 年 5月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据相关规则，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东会表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回购
的股份数量。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9、会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段 169 号禧玥酒店 38层会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项的合法性和完备性
本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东会审议的全部事项，相关程序和内容合法。
2、提案名称
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 《总议案》 √
非累积投
票提案
1.00 《2025 年年度报告及摘要》 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 √
4.00 《2026 年度发展战略》 √
5.00 《关于聘请 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案》 √
6.00 《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》 √
7.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》 √
8.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修改<关联交易管理规则>的议案》 √
11.00 《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》 √
12.00 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 √
13.00 《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 √
14.00 《关于董事薪酬方案的议案》 √
会议召开期间，公司将就高级管理人员薪酬方案向股东会作出说明。上述提案审议完毕后，听取独立董事的述职报告。
3、提案的具体内容
上述提案的具体内容，请见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度股东会
会议文件》。
4、根据《上市公司股东会规则》等规则的要求，本次会议审议的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东，公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书（附件2）。
3、登记地点及授权委托书送达地点
地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号
联系人：景晶
电话：（028）6323 1548
传真：（028）6323 1549
电子信箱：public.sm@sc-shuangma.com
邮政编码：610021
4、注意事项：
异地股东可通过信函或电子邮件方式办理登记。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、
证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十次会议决议。
2、2025年度股东会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ac8d5bb0-f890-4b55-a1a6-c74e92b31b37.PDF
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2026-04-28 16:07│四川双马（000935）：2025年度股东会会议文件
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提案一、《2025 年年度报告及摘要》
各位股东：
请详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《2025年年度报告》和《2025年年度报告
摘要》。
请全体参会股东表决。
提案二、《2025 年度董事会工作报告》
各位股东：
请详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《2025 年年度报告》中“第三节 管理层
讨论与分析” 、“第四节 公司治理、环境和社会 四、董事和高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况”和“第四节 公
司治理、环境和社会 五、报告期内董事履行职责的情况”的内容。
请全体参会股东表决。
提案三、《2025 年度利润分配预案》
各位股东：
请详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年度利润分配公告》。
请全体参会股东表决。
提案四、《2026 年度发展战略》
各位股东：
请详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《2025年年度报告》 “第三节 管理层讨
论与分析 十一、公司未来发展的展望 ”中战略定位的相关内容以及（一）至（三）相关业务的发展展望。
请全体参会股东表决。
提案五、《关于聘请 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案》各位股东：
请详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。
请全体参会股东表决。
提案六、《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
各位股东：
为进一步完善公司风险管理体系，有效管控公司董事、高级管理人员等在履职过程中的法律风险和公司运营风险，公司拟为公司
及公司董事、高级管理人员等投保责任保险。
责任保险的具体方案如下：
1、投保人：四川和谐双马股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员等
3、保险费总额：每年不高于 100万元人民币
公司提请股东会在上述额度内授权公司管理层办理该责任保险购买的相关事宜（包括但不限于决定是否购买公司及董事、高级管
理人员责任保险事宜；确定其他相关责任人员等；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司
或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理
续保或者重新投保等相关事宜。
请全体参会股东表决。
提案七、《关于修改<独立董事制度>的议案》
各位股东：
根据 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司
的实际情况，现拟对《独立董事制度》进行修改，请详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告的《独立董事制度》修改对照表（2026 年 4月）。
请全体参会股东表决。
提案八、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
各位股东：
根据 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司
的实际情况，现拟对《对外担保管理制度》进行修改，请详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n/）公告的《对外担保管理制度》修改对照表（2026年 4月）。
请全体参会股东表决。
提案九、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
各位股东：
根据 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司
的实际情况，现拟对《对外投资管理制度》进行修改，请详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n/）公告的《对外投资管理制度》修改对照表（2026年 4月）。
请全体参会股东表决。
提案十、《关于修改<关联交易管理规则>的议案》
各位股东：
根据 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司
的实际情况，现拟对《关联交易管理规则》进行修改，请详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n/）公告的《关联交易管理规则》修改对照表（2026年 4月）。
请全体参会股东表决。
提案十一、《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》各位股东：
根据 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司
的实际情况，现拟对《募集资金使用管理制度》进行修改，请详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn/）公告的《募集资金使用管理制度》修改对照表（2026年 4月）。
请全体参会股东表决。
提案十二、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》各位股东：
为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，请详见公司于
2026年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《董事、高级管理人员离职管理制度》（2026年 4月）。
请全体参会股东表决。
提案十三、《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
各位股东：
为加强公司薪酬管理的体系建设，建立健全科学有效的激励和约束机制，保障公司长远稳健发展，依据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定及《公司章程》，现拟制定《薪酬 管 理 制 度 》，
请 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《薪酬管理制度》（2026年 4
月）。
请全体参会股东表决。
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