公司公告☆ ◇000935 四川双马 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 16:46 │四川双马（000935）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-09-01 16:37 │四川双马（000935）：关于控股股东所持部分股份质押的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │四川双马（000935）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-09-01 00:00 │四川双马（000935）：关于股东减持计划期限届满的公告（中信金融资产） │
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│2026-08-28 16:56 │四川双马（000935）：第十届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-08-28 16:53 │四川双马（000935）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 16:53 │四川双马（000935）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 16:52 │四川双马（000935）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-28 16:52 │四川双马（000935）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 16:52 │四川双马（000935）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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2026-09-10 16:46│四川双马（000935）：关于首次回购公司股份的公告
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四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 7日召开的第十届董事会第一次会议，审议并通过了《关于以
集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。
本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 36 元/股，回购期
限自 2026 年 9月 1日起至 2026 年 11 月 6日。
详情请见公司于2026年8月8日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公
告暨回购报告书》（公告编号：2026-39）。
一、首次回购股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次
一交易日予以披露，现将公司首次回购股份情况公告如下：
2026 年 9月 10 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 499,900 股，占公司总股本的 0.07%，
最高成交价为 21.30 元/股，最低成交价为21.08元/股，成交总金额为人民币10,604,567元（不含交易费用）。最高成交价未超过 3
6 元/股。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、交易价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购股票：
1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深交所规定的其他情形。
（二）公司的回购行为符合以下要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深交所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/8503654b-0054-4841-89b3-2de1d26ee440.PDF
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2026-09-01 16:37│四川双马（000935）：关于控股股东所持部分股份质押的公告
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四川双马（000935）：关于控股股东所持部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/863d8061-e32b-4cad-884c-7a4e1db22ad0.PDF
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2026-09-01 00:00│四川双马（000935）：关于回购公司股份的进展公告
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四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 8月 7日召开了第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于以
集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股份
，本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益所必需，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万
元（含），回购期限自 2026 年 9月 1日起至 2026 年 11 月 6日，回购价格不超过人民币 36元/股。
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以集中竞
价方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-39）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司的回购期限为 2026 年 9月 1日至 11 月 6日，2026 年 8 月公司尚未进入回购实施期
，未发生股份回购行为。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/d109e92a-55b2-40f8-bd87-bc640eb28943.PDF
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2026-09-01 00:00│四川双马（000935）：关于股东减持计划期限届满的公告（中信金融资产）
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证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2026-48
四川和谐双马股份有限公司
关于股东减持计划期限届满的公告
股东中国中信金融资产管理股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”或“本公
司”）于 2026 年 5月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》
（公告编号:2026-15）。持有本公司股份 46,738,793股（占本公司总股本的 6.1221%，占剔除回购股份后总股本的 6.1724%）的股
东中国中信金融资产管理股份有限公司（简称“中信金融资产”）计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的连续 90 个自然日内（
2026 年 6 月 3 日至 2026 年 8月 31 日）以集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过 9,465,200 股（含本数）的本公司股份，占
本公司总股本的 1.2398%，占剔除回购股份后总股本的 1.2500%。其中，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 7,572,200 股（含
本数），占剔除回购股份后总股本的 1.0000%，以大宗交易方式减持本公司股份不超过1,893,000 股（含本数），占剔除回购股份后
总股本的 0.2500%。
2026 年 8月 31 日，公司收到中信金融资产出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，中信金融资产于 2026 年 6月 5
日至 2026 年 8月 26 日通过集中竞价交易减持公司股份 6,673,800 股，通过大宗交易减持公司股份 1,893,000股，合计减持公司
股份 8,566,800 股，占本公司总股本的 1.1221%，占剔除回购股份后总股本的 1.1313%。中信金融资产本次股份减持计划的期限已
届满。
本次减持后，中信金融资产持有公司股份 38,171,993 股，占本公司总股本的 4.999997%，占剔除回购股份后总股本的 5.04106
7%。
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
股 减持方 减持期间 减持均价 减持股数 减持股份占 减持股份占剔
东 式 （元/股） （股） 总股本的比 除回购股份后
名 例 总股本的比例
称
中信 集中竞 2026 年 6 24.54 6,673,800 0.8742% 0.8814%
金融 价交易 月 5日
资产 -2026 年 8
月 26 日
大宗交 2026 年 6 23.79 1,893,000 0.2480% 0.2500%
易 月 5日
合 计 / 24.37 8,566,800 1.1221% 1.1313%
本次减持股份来源：协议转让所得股份。
本次集中竞价减持价格区间：21.25 元/股- 28.13 元/股
本次大宗交易减持价格区间：23.79 元/股
如出现总数与各分项数值之和不符的情况，为四舍五入造成。
2．股东本次减持前后持股情况
股 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
东 股数（股） 占总股本 占剔除回 股数（股） 占总股本比 占剔除回购
名 比例 购股份后 例 股份后总股
称 总股本的 本的比例
比例
中 合计持有 46,738,793 6.1221% 6.1724% 38,171,993 4.999997% 5.041067%
信 股份
金 其中：无限 46,738,793 6.1221% 6.1724% 38,171,993 4.999997% 5.041067%
融 售条件股
资 份
产 有限售条 / / / / / /
件股份
二、其他相关说明
1．本次减持计划及实施情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定。
2．本次减持计划期限已届满，中信金融资产严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的减持计划一致，实
际减持数量未超过计划减持股份数量。
三、备查文件
1．中信金融资产出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。四川和谐双马股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/fcc4c35a-b238-416d-995b-c2b8986ea3c1.PDF
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2026-08-28 16:56│四川双马（000935）：第十届董事会第二次会议决议公告
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四川双马（000935）：第十届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5cd1758c-4703-4f93-a77a-3fdb502dba97.PDF
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2026-08-28 16:53│四川双马（000935）：2026年半年度报告摘要
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四川双马（000935）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4fc2d2d1-54c1-4753-82f7-63fcbf8c25b1.PDF
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2026-08-28 16:53│四川双马（000935）：2026年半年度报告
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四川双马（000935）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6a95f905-78b0-49b2-8523-1dc16b0d31fb.PDF
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2026-08-28 16:52│四川双马（000935）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更相应
的会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度
要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润和净资产产生重大
影响，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及适用日期
财政部于 2026 年 6月 4 日发布了《企业会计准则解释第 20 号》（简称“解释第 20 号”），规定了“关于金融资产合同现
金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，自公布之日起施行。本公司于解释第 20 号
公布之日起执行相关规定，本次会计政策变更为执行上述政策规定。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第20号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前
期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执
行。
二、本次会计政策变更
本次会计政策变更后，公司将按照解释第20号的要求执行。
除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，变更后能够更客观
、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司营业收入、净利润和净资产产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情
况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f760de85-65cf-4bba-8b36-acdd90a4b1e5.PDF
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2026-08-28 16:52│四川双马（000935）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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四川双马（000935）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2eef7078-d18f-44f0-a99a-881771c629cf.PDF
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2026-08-28 16:52│四川双马（000935）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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四川双马（000935）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a276e688-2761-4cf6-96c2-c241176e374f.PDF
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2026-08-28 16:52│四川双马（000935）：关于增加回购股份资金来源暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购方案基本内容
四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 8月 7日召开了第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于以
集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股份
，本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益所必需，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万
元（含），回购期限自 2026 年 9月 1日起至 2026 年 11 月 6日。
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以集中竞
价方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-39）。
二、 增加回购股份资金来源的具体内容
为充分利用国家对上市公司回购股份的支持政策，进一步提升公司资金的使用效率，在充分考虑公司未来资金使用规划等情况下
，公司回购股份的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。
根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的指导意见，公司符合
股票回购贷款的条件。公司决定向金融机构申请金额不超过本次回购金额上限的股票回购专项贷款，用于股份回购，最终授信额度、
贷款期限、担保条件根据银行实际审批情况为准。公司将根据整体资金状况、市场利率水平以及股票回购专项贷款的实际利率等情况
，综合考量并灵活决定在回购过程中使用自有资金与股票回购专项贷款资金的具体金额及比例。
董事会授权管理层：（1）在股票回购专项贷款的额度范围内，代表公司与贷款银行具体协商并决定贷款业务的利息、费用、期
限、利率及担保方式等并签署相关协议，同时可根据实际情况调整金融机构、贷款期限、贷款额度、实际授信额度及使用金额；（2
）根据公司整体资金状况、市场利率水平以及股票回购专项贷款的实际利率等情况，在自有资金支付不低于相关规定比例的前提下，
综合考量并灵活决定在回购过程中使用自有资金与股票回购专项贷款资金的具体金额及比例，也可选择不使用回购专项贷款。
除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
三、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况
近日，公司取得中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行”）贷款承诺函，主要内容如下：
1、借款金额：不超过人民币 9,000 万元
2、借款期限：不超过 36 个月
3、借款用途：专项用于通过集中竞价方式回购上市公司股票
具体事宜以最终签署的贷款合同为准。
四、本次增加回购股份资金来源所履行的决策程序
本次公司增加回购股份资金来源事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本
次增加回购股份资金来源事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
五、对公司的影响及风险提示
（一）本次增加回购股份资金来源事项符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，有利于提高公司资金使用效
率，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（二）本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额以回购完毕或回购实施期限届满时公司的
实际回购情况为准。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c654754a-4752-48dd-8d13-bd9e7b20d8bb.PDF
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2026-08-26 18:21│四川双马（000935）：简式权益变动报告书（中信金融资产）
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四川双马（000935）：简式权益变动报告书（中信金融资产）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5260a0ca-edbc-4009-9bb9-5c6d5c420db0.PDF
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2026-08-26 18:21│四川双马（000935）：关于持股5%以上股东减持股份触及5%刻度暨权益变动的提示性公告（中信金融资产）
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四川双马（000935）：关于持股5%以上股东减持股份触及5%刻度暨权益变动的提示性公告（中信金融资产）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3cb51d3c-cb19-441c-96ee-820a56028068.PDF
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2026-08-13 15:42│四川双马（000935）：关于控股股东所持部分股份解除质押的公告
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四川双马（000935）：关于控股股东所持部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/57f6b2e6-3c66-47e9-a4ea-f8c76c9a3616.PDF
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2026-08-11 20:12│四川双马（000935）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 7日召开的第十届董事会第一次会议审议并通过了《关于以集
中竞价方式回购公司股份方案 的 议 案 》 ， 详 情 请 见 公 司 于 2026 年 8 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninf
o.com.cn/）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-39）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司第十届董事会第一次会议决议公告的
前一个交易日（即 2026 年8 月 7日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 北京和谐恒源科技有限公司 251,232,944 32.91%
2 LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. 77,593,727 10.16%
3 天津赛克环企业管理中心（有限合伙） 60,412,721 7.91%
4 中国中信金融资产管理股份有限公司 39,646,093 5.19%
5 中融人寿保险股份有限公司－传统产品 37,860,067 4.96%
6 苏宗伟 21,421,963 2.81%
7 苏伟强 11,989,500 1.57%
8 刘爱玲 11,307,831 1.48%
9 苏茜薇 8,961,246 1.17%
10 全国社保基金一零七组合 6,930,149 0.91%
注 1：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 北京和谐恒源科技有限公司 251,232,944 32.91%
2 LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD. 77,593,727 10.16%
3 天津赛克环企业管理中心（有限合伙） 60,412,721 7.91%
4 中国中信金融资产管理股份有限公司 39,646,093 5.19%
5 中融人寿保险股份有限公司－传统产品 37,860,067 4.96%
6 苏宗伟 21,421,963 2.81%
7 苏伟强 11,989,500 1.57%
8 刘爱玲 11,307,831 1.48%
9 苏茜薇 8,961,246 1.17%
10 全国社保基金一零七组合 6,930,149 0.91%
注 2：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。注 3： 2026 年 4月 8 日公司控股股东北京
和谐恒源科技有限公司（简称“和谐恒源”）受让了其一致行动人 LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC)LTD.所持有
的公司 48,786,912 股无限售流通股。和谐恒源承诺，通过协议转让方式受让的该 48,786,912 股（简称“标的股份”）股份，自过
户完成后十八个月内不减持；在前述锁定期内，标的股份因公司实施送红股、资本公积转增股本等权益分派而衍生的四川双马股份，
仍遵守前述锁定安排。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/e4aa6a58-7afb-47ea-95fb-1b61d906ad66.PDF
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2026-08-07 20:52│四川双马（000935）：关于全资子公司补缴税款的公告
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近日，四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都和谐双马科技有限公司（以下简称“双马科技”），根
据税务机关要求，对涉税事项开展自查，现将有关事项公告如下：
一、基本情况
经自查，双马科技应补缴所得税税款1.832亿元及缴纳滞纳金0.615亿元，合计2.447亿元。截至本公告披露日，上述税款及滞纳
金已缴纳完毕。本次事项不涉及税务行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，本次补缴税款及缴纳滞纳金事项不属于前期会
计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。补缴的税款及缴纳的滞纳金将计入公司2026年上半年当期损益，并使得公司在2026年上半年
产生亏损，预计亏损2,200万元至亏损3,200万元。在剔除补缴税款及缴纳滞纳金的影响后，2026年上半年公司归属于上市公司股东的
净利润较上年同期增长约66%至73%，主要是本期公司所投资的基金整体取得了良好的收益所致。
本次补缴税款事项不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/48acd1ca-8e90-4704-8e87-d0cb1f7d10a1.PDF
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2026-08-07 20:51│四川双马（000935）：第十届董事会第一次会议决议公告
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四川双马（000935）：第十届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/50c29bd0-ed54-40b2-9f3e-3087a543974b.PDF
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2026-08-07 20:51│四川双马（000935）：关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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四川双马（000935）：关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/6388b1a5-e3a8-4405-b7fa-5935698b933e.PDF
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2026-08-07 18:39│四川双马（000935）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：四川和谐双马股份有限公司（贵公司）
北京国枫（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《四川和谐双马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师
特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第二十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会分别于2026年7月22日及2026
年8月4日在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开2026
年第一次临时股东会的通知》及《关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告》（以下统称“会议通知”），该等会议通知载明
了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年8月7日下午2:00整在四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议室如期召开，
由贵公司董事长谢建平主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月7日深圳证券交易所股票
交易日的9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月7
日9:15至15:00期间的任意时间。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致
。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计45人，代表股份448,904,633股，占贵公司有表决权股份总数的59.2832%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
1.01表决通过了《关于选举谢建平先生为第十届董事会非独立董事的议案》同意448,772,398股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的99.9705%，谢建平先生当选为第十届董事会非独立董事。
1.02表决通过了《关于选举林栋梁先生为第十届董事会非独立董事的议案》同意448,724,100股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的99.9598%，林栋梁先生当选为第十届董事会非独立董事。
1.03表决通过了《关于选举黄灿文先生为第十届董事会非独立董事的议案》同意448,724,101股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的99.9598%，黄灿文先生当选为第十届董事会非独立董事。
1.04表决通过了《关于选举周凤女士为第十届董事会非独立董事的议案》同意448,723,997股，占出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的99.9598%，周凤女士当选为第十届董事会非独立董事。
（二）《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
2.01表决通过了《关于选举姚立杰女士为第十届董事会独立董事的议案》同意448,723,982股，占出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的99.9598%，姚立杰女士当选为第十届董事会独立董事。
2.02表决通过了《关于选举许劲生先生为第十届董事会独立董事的议案》同意448,724,031股，占出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的99.9598%，许劲生先生当选为第十届董事会独立董事。
2.03表决通过了《关于选举周立先生为第十届董事会独立董事的议案》
同意448,760,383股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9679%，周立先生当选为第十届董事会独立董
事。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案采取累积投票制，谢建平先生、林栋梁先生、黄灿文先生、周凤女士当选为第十届董事会非独立董事，姚立杰
女士、许劲生先生、周立先生当选为第十届董事会独立董事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/67689dd2-7414-43d0-a0d0-b848e47a643c.PDF
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2026-08-07 18:39│四川双马（000935）：2026年第一次临时股东会决议公告
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四川双马（000935）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/a3ac3735-cc91-4d4f-af82-ad4a4e4f28d3.PDF
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2026-08-04 17:17│四川双马（000935）：关于控股股东所持部分股份质押的公告
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四川和谐双马股份有限公司(简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东北京和谐恒源科技有限公司（简称“和谐恒源”
）的告知函，获悉和谐恒源将所持有的本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东本次股份质押的基本情况
股 是否为控股股 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
东 东或第一大股 数量（股） 股份比例 股本比例 为限 为补 始日 期日 用途
名 东及其一致行 售股 充质
称 动人 押
和 是 26,940,000 6.92% 3.53% 否 否 2026年 2031年 中信银行 偿还
谐 8月3日 7月4日 股份有限 债务
恒 公司成都
源 分行
上述“占其所持股份比例”为该笔质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。所质押的股份未负担重大资产重
组等业绩补偿义务。
依据和谐恒源出具的告知函，和谐恒源对所持有的本公司的部分股份办理质押的主要原因为偿还债务，就质押事项和谐恒源具备
履约偿债能力，所质押的股份不存在平仓风险，对上市公司的生产经营及公司治理等不会产生影响，和谐恒源已采取相关防范应对措
施。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，和谐恒源持有公司 251,232,944股股份，占公司总股本32.91%；和谐恒源及其一致行动人 LAFARGE CHINA O
FFSHORE HOLDINGCOMPANY (LCOHC) LTD.（简称“LCOHC”）、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（简称“天津赛克环”）合计持
有公司 389,239,392 股股份，占四川双马总股本的 50.98%；和谐恒源累计质押的股份数为 118,517,300股，占四川双马总股本的 1
5.52%。和谐恒源及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押后 质押 质押 已质押股份情 未质押股份情况
（股） 比 前 质押股份数 后 后 况
例 质押股份 量（股） 质押 质押
数 股 股
量（股） 份数 份数
量 量
占其 占公 已质押 占已质 未质押 占未质
所 司 股份限 押股份 股份限 押股份
持股 总股 售和冻 比例 售和冻 比例
份 本 结、标 结数量
比例 比例 记数量
和谐恒源 251,232,94 32.91 91,577,30 118,517,30 30.45 15.52 0 0% 0 0%
4 % 0 0 % %
LCOHC 77,593,727 10.16 0 0 0% 0 0% 0 0%
%
天津赛克 60,412,721 7.91% 0 0 0% 0 0% 0 0%
环
合计 389,239,39 50.98 91,577,30 118,517,30 30.45 15.52 0 0% 0 0%
2 % 0 0 % %
上述“质押后质押股份数量占其所持股份比例”为所质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。
如出现总数与各分项数值之和不符的情况，为四舍五入造成。
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
2. 北京和谐恒源科技有限公司出具的告知函。
四川和谐双马股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/96aa4cf4-06b9-47f5-ad52-e6cb33eabd57.PDF
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2026-08-03 15:54│四川双马（000935）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026 年 8月 7日
股权登记日：2026 年 8月 3日
是否提供网络投票：是
四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2026年 7 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。由于本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，现公告 2026 年第一次临时股东会的提示性公告。
根据公司第九届董事会第二十一次会议决议，公司定于 2026 年 8 月 7日召开 2026 年第一次临时股东会。现将有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次。
2026年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人。
四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”）董事会。根据公司第九届董事会第二十一次会议决议，公司定于2026年8月7日召开
2026年第一次临时股东会。
3．会议召开的合法、合规性。
本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年8月7日下午2:00整。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8月7日深圳证券交易所股票交易日的9:15—9:25,9:30
—11:30 和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 8月 7日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.投票规则：
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次
有效投票结果为准。
7. 股权登记日：2026 年 8月 3日
8．出席对象：
（1）在股权登记日 2026 年 8月 3日持有公司股份的股东或其代理人。
即，于股权登记日 2026 年 8 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据相关规则，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东会表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回购
的股份数量。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9．会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段 169 号禧玥酒店 38层会议室。
二、会议审议事项
1.会议审议事项的合法性和完备性
本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东会审议的全部事项，相关程序和内容合法。
2．提案名称
表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累 积 投 票 提案 1.00、2.00 为等额选举
提案
1.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4人）
1.01 《关于选举谢建平先生为第十届董事会非独立董事的议案》 √
1.02 《关于选举林栋梁先生为第十届董事会非独立董事的议案》 √
1.03 《关于选举黄灿文先生为第十届董事会非独立董事的议案》 √
1.04 《关于选举周凤女士为第十届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》 应选人数（3人）
2.01 《关于选举姚立杰女士为第十届董事会独立董事的议案》 √
2.02 《关于选举许劲生先生为第十届董事会独立董事的议案》 √
2.03 《关于选举周立先生为第十届董事会独立董事的议案》 √
3．提案的具体内容
上述提案的具体内容，请见公司于 2026 年 7 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一次临
时股东会会议文件》。
4. 特别提示
提案 1.00 和提案 2.00 需要逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审核无异议。
提案 1.00 和提案 2.00 为以累积投票方式选举董事的提案，其中非独立董事的应选人数为 4人、独立董事的应选人数为 3人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5. 根据《上市公司股东会规则》等规则的要求，本次会议审议的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东，公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记方法
1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书（附件2）。
3. 登记地点及授权委托书送达地点
地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号
联系人：景晶
电话：（028）6323 1548
传真：（028）6323 1549
电子信箱：public.sm@sc-shuangma.com
邮政编码：610021
4. 注意事项：
异地股东可通过信函或电子邮件方式办理登记。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、
证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见附件 1。
五、备查文件
1. 第九届董事会第二十一次会议决议。
2. 2026年第一次临时股东会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/09825154-3747-4335-b082-779f35603523.PDF
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2026-07-24 16:12│四川双马（000935）：关于控股股东所持部分股份质押的公告
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四川和谐双马股份有限公司(简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东北京和谐恒源科技有限公司（简称“和谐恒源”
）的告知函，获悉和谐恒源将所持有的本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东本次股份质押的基本情况
股 是否为控股股 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否 质押起 质押到期 质权人 质押
东 东或第一大股 数量（股） 股份比例 股本比例 为限 为补 始日 日 用途
名 东及其一致行 售股 充质
称 动人 押
和 是 3,520,000 0.90% 0.46% 否 是 2026年 至质权人 中信证 补充
谐 7月23 申请解除 券股份 质押
恒 日 质押之日 有限公
源 止 司
上述“占其所持股份比例”为该笔质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。所质押的股份未负担重大资产重
组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，和谐恒源持有公司 251,232,944股股份，占公司总股本32.91%；和谐恒源及其一致行动人 LAFARGE CHINA O
FFSHORE HOLDINGCOMPANY (LCOHC) LTD.（简称“LCOHC”）、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（简称“天津赛克环”）合计持
有公司 389,239,392 股股份，占四川双马总股本的 50.98%；和谐恒源累计质押的股份数为 91,577,300 股，占四川双马总股本的 1
2.00%。和谐恒源及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 质押后 质押后 已质押股份情 未质押股份情
（股） 例 前 后 质押股 质押股 况 况
质押股份 质押股份 份数量 份数量 已质押 占已质 未质押 占未质
数 数 占其所 占公司 股份限 押股份 股份限 押股份
量（股） 量（股） 持股份 总股本 售和冻 比例 售和冻 比例
比例 比例 结、标 结数量
记数量
和谐恒源 251,232,94 32.91% 88,057,30 91,577,30 23.53% 12.00% 0 0% 0 0%
4 0 0
LCOHC 77,593,727 10.16% 0 0 0% 0 0% 0 0%
天津赛克 60,412,721 7.91% 0 0 0% 0 0% 0 0%
环
合计 389,239,39 50.98% 88,057,30 91,577,30 23.53% 12.00% 0 0% 0 0%
2 0 0
上述“质押后质押股份数量占其所持股份比例”为所质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。
如出现总数与各分项数值之和不符的情况，为四舍五入造成。
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
2. 北京和谐恒源科技有限公司出具的告知函。
四川和谐双马股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/19deb106-616c-4c79-a0ac-3bd163f0e341.PDF
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2026-07-21 15:49│四川双马（000935）：2026年第一次临时股东会会议文件
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四川双马（000935）：2026年第一次临时股东会会议文件。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/818e9342-5c8c-4b5b-bdc2-68e2385381d1.PDF
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2026-07-21 15:49│四川双马（000935）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次。
2026年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人。
四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”）董事会。根据公司第九届董事会第二十一次会议决议，公司定于2026年8月7日召开
2026年第一次临时股东会。
3．会议召开的合法、合规性。
本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年8月7日下午2:00整。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8月7日深圳证券交易所股票交易日的9:15—9:25,9:30
—11:30 和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 8月 7日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.投票规则：
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次
有效投票结果为准。
7. 股权登记日：2026 年 8月 3日
8．出席对象：
（1）在股权登记日 2026 年 8月 3日持有公司股份的股东或其代理人。
即，于股权登记日 2026 年 8 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据相关规则，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东会表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回购
的股份数量。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9．会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段 169 号禧玥酒店 38层会议室。
10. 会议提示公告：公司将于 2026 年 8月 4日发布会议提示公告，提示股东参与股东会。
二、会议审议事项
1.会议审议事项的合法性和完备性
本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东会审议的全部事项，相关程序和内容合法。
2．提案名称
表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累 积 投 票 提案 1.00、2.00 为等额选举
提案
1.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4人）
1.01 《关于选举谢建平先生为第十届董事会非独立董事的议案》 √
1.02 《关于选举林栋梁先生为第十届董事会非独立董事的议案》 √
1.03 《关于选举黄灿文先生为第十届董事会非独立董事的议案》 √
1.04 《关于选举周凤女士为第十届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》 应选人数（3人）
2.01 《关于选举姚立杰女士为第十届董事会独立董事的议案》 √
2.02 《关于选举许劲生先生为第十届董事会独立董事的议案》 √
2.03 《关于选举周立先生为第十届董事会独立董事的议案》 √
3．提案的具体内容
上述提案的具体内容，请见公司于 2026 年 7 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一次临
时股东会会议文件》。
4. 特别提示
（1）提案 1.00 和提案 2.00 需要逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后，股东会方可进
行表决。
提案 1.00 和提案 2.00 为以累积投票方式选举董事的提案，其中非独立董事的应选人数为 4人、独立董事的应选人数为 3人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5. 根据《上市公司股东会规则》等规则的要求，本次会议审议的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东，公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记方法
1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书（附件2）。
3. 登记地点及授权委托书送达地点
地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号
联系人：景晶
电话：（028）6323 1548
传真：（028）6323 1549
电子信箱：public.sm@sc-shuangma.com
邮政编码：610021
4. 注意事项：
异地股东可通过信函或电子邮件方式办理登记。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、
证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见附件 1。
五、备查文件
1. 第九届董事会第二十一次会议决议。
2. 2026年第一次临时股东会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/53d2f1c2-df28-4fdb-9476-64c09af8cce6.PDF
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2026-07-21 15:47│四川双马（000935）：独立董事候选人声明与承诺 （ 姚立杰）
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四川双马（000935）：独立董事候选人声明与承诺 （ 姚立杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/b97fa0fd-f00e-4b6f-bb24-6855ca074cd6.PDF
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2026-07-21 15:47│四川双马（000935）：独立董事提名人声明与承诺 （周立）
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四川双马（000935）：独立董事提名人声明与承诺 （周立）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/8fd2344d-26cd-4931-8239-c320499459f8.PDF
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2026-07-21 15:47│四川双马（000935）：独立董事候选人声明与承诺 （ 许劲生）
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四川双马（000935）：独立董事候选人声明与承诺 （ 许劲生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/9d45a9bb-c156-4d78-8868-8c96d4ac14e9.PDF
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2026-07-21 15:47│四川双马（000935）：独立董事提名人声明与承诺（许劲生）
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四川双马（000935）：独立董事提名人声明与承诺（许劲生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/81d2614a-63d5-4242-9da7-5536c9b8a7e1.PDF
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2026-07-21 15:47│四川双马（000935）：独立董事提名人声明与承诺 （姚立杰）
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四川双马（000935）：独立董事提名人声明与承诺 （姚立杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/5eda4f06-7ee2-4035-9253-f663a6d19bfb.PDF
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2026-07-21 15:47│四川双马（000935）：独立董事候选人声明与承诺 （ 周立）
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四川双马（000935）：独立董事候选人声明与承诺 （ 周立）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/8d5acf59-ac2c-4692-bd58-df8b115ec83e.PDF
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2026-07-21 15:46│四川双马（000935）：第九届董事会第二十一次会议决议公告
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四川双马（000935）：第九届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/7b4ac3da-7612-4441-984c-4656aeba5433.PDF
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2026-06-23 15:47│四川双马（000935）：关于控股股东所持部分股份解除质押的公告
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四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东北京和谐恒源科技有限公司（简称“和谐恒源”）
的函告，获悉其对所持有本公司的部分股份办理了解除质押的手续，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
或第一大股东及 的股份数量 股份比例 股本比例 日 日期
其一致行动人 （股）
和谐恒源 是 6,250,000 1.61% 0.82% 2025年11 2026年6 红塔证
月6日 月22日 券股份
有限公
司
上述“占其所持股份比例”为该笔解除质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，和谐恒源持有公司 251,232,944股股份，占公司总股本的 32.91%；和谐恒源及其一致行动人 LAFARGE CHIN
A OFFSHORE HOLDINGCOMPANY (LCOHC) LTD.（简称“LCOHC”）、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（简称“天津赛克环”）合
计持有公司 389,239,392 股股份，占公司总股本的 50.98%；和谐恒源累计质押的股份数为 88,057,300 股，占公司总股本的11.53%
。和谐恒源及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押的 累计质 累计质 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 股份数量 押的股 押的股 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） 份数量 份数量 股份限 押股份 股份限 押股份
占其所 占公司 售和冻 比例 售和冻 比例
持股份 总股本 结、标 结合计
比例 比例 记合计 数量
数量
和谐恒源 251,232,944 32.91% 88,057,300 22.62% 11.53% 0 0% 0 0%
LCOHC 77,593,727 10.16% 0 0% 0 0% 0 0%
天津赛克环 60,412,721 7.91% 0 0% 0 0% 0 0%
合计 389,239,392 50.98% 88,057,300 22.62% 11.53% 0 0% 0 0%
上述“累计质押的股份数量占其所持股份比例”为累计质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。
如出现总数与各分项数值之和不符的情况，为四舍五入造成。
三、备查文件
1、 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
2、 北京和谐恒源科技有限公司出具的告知函。
四川和谐双马股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/3c326ad9-ac21-4cd7-9f9e-ce928e06b191.PDF
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2026-06-21 15:32│四川双马（000935）：关于控股股东所持部分股份质押及解除质押的公告
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四川和谐双马股份有限公司(简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东北京和谐恒源科技有限公司（以下简称“和谐恒
源”）的函告，获悉和谐恒源将所持有的本公司的部分股份办理了质押及解除质押的手续，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
股 是否为控股股 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
东 东或第一大股 数量（股） 股份比例 股本比例 为限 为补 始日 期日 用途
名 东及其一致行 售股 充质
称 动人 押
和 是 13,900,000 3.57% 1.82% 否 否 2026年 2027年 申万宏源 偿还
谐 6月17 6月16 证券股份 债务
恒 日 日 有限公司
源
上述“占其所持股份比例”为该笔质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。所质押的股份未负担重大资产重
组等业绩补偿义务。
依据和谐恒源出具的告知函，和谐恒源对所持有的本公司的部分股份办理质押的主要原因为偿还债务，就质押事项和谐恒源具备
履约偿债能力，所质押的股份不存在平仓风险，对上市公司的生产经营及公司治理等不会产生影响，和谐恒源已采取相关防范应对措
施。
二、本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
或第一大股东及 的股份数量 股份比例 股本比例 日 日期
其一致行动人 （股）
和谐恒源 是 16,666,667 4.28% 2.18% 2024年4 2026年6 国泰海通
月23日 月18日 证券股份
有限公司
上述“占其所持股份比例”为该笔解除质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。
三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，和谐恒源持有公司251,232,944股股份，占公司总股本的32.91%；和谐恒源及其一致行动人LAFARGE CHINA O
FFSHORE HOLDINGCOMPANY (LCOHC) LTD.（简称“LCOHC”）、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（简称“天津赛克环”）合计持
有公司389,239,392股股份，占公司总股本的50.98%；和谐恒源累计质押的股份数为94,307,300股，占公司总股本的12.35%。和谐恒
源及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 质押后 质押后 已质押股份情 未质押股份情
（股） 例 前 后 质押股 质押股 况 况
质押股份 质押股份 份数量 份数量 已质押 占已质 未质押 占未质
数 数 占其所 占公司 股份限 押股份 股份限 押股份
量（股） 量（股） 持股份 总股本 售和冻 比例 售和冻 比例
比例 比例 结、标 结数量
记数量
和谐恒源 251,232,94 32.91% 97,073,96 94,307,30 24.23% 12.35% 0 0% 0 0%
4 7 0
LCOHC 77,593,727 10.16% 0 0 0% 0 0% 0 0%
天津赛克 60,412,721 7.91% 0 0 0% 0 0% 0 0%
环
合计 389,239,39 50.98% 97,073,96 94,307,30 24.23% 12.35% 0 0% 0 0%
2 7 0
上述“质押后质押股份数量占其所持股份比例”为所质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。
如出现总数与各分项数值之和不符的情况，为四舍五入造成。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
2、北京和谐恒源科技有限公司出具的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/de141a54-d924-4b85-b195-befb3bc26d10.PDF
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2026-06-12 19:02│四川双马（000935）：关于股东减持计划实施完成的公告（中融人寿）
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证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2026-22
四川和谐双马股份有限公司
关于股东减持计划实施完成的公告
股东中融人寿保险股份有限公司－传统产品保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”或“本公
司”）于 2026 年 5月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》
（公告编号:2026-15）。持有本公司股份 44,349,267股（占本公司总股本的 5.8091%，占剔除回购股份后总股本的 5.8569%）的股
东中融人寿保险股份有限公司－传统产品（简称“中融人寿”）计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的连续 90 个自然日内（20
26 年 6 月 3 日至 2026 年 8 月31 日）以集中竞价方式减持不超过 6,489,200 股（含本数）的本公司股份，占本公司总股本的 0
.8500%，占剔除回购股份后总股本的 0.8570%。
2026 年 6月 11 日，公司收到中融人寿保险股份有限公司出具的《关于减持计划实施完成的告知函》（中融人寿保险股份有限
公司通过“中融人寿保险股份有限公司—传统产品”证券账户持有本公司股份），中融人寿于 2026 年 6 月 3日至 2026 年 6月 11
日通过集中竞价交易减持公司股份 6,489,200 股，占本公司总股本的 0.8500%，占剔除回购股份后总股本的 0.8570%。中融人寿本
次减持股份计划已实施完成。
本次减持后，中融人寿持有公司股份 37,860,067 股，占本公司总股本的4.959139%，占剔除回购股份后总股本的 4.999874%。
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
股 减持方 减持期间 减持均价 减持股数 减持股份占 减持股份占剔
东 式 （元/股） （股） 总股本的比 除回购股份后
名 例 总股本的比例
称
中融 集中竞 2026 年 6 26.47 6,489,200 0.8500% 0.8570%
人寿 价交易 月 3日
-2026 年 6
月 11 日
本次减持股份来源：协议转让所得股份。
本次集中竞价减持价格区间：24.90 元/股- 28.15 元/股
2．股东本次减持前后持股情况
股 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
东 股数（股） 占总股本比 占剔除 股数（股） 占总股本比 占剔除回
名 例 回购股 例 购股份后
称 份后总 总股本的
股本的 比例
比例
中 合计持有股 44,349,267 5.8091% 5.8569% 37,860,067 4.959139% 4.999874%
融 份
人 其中：无限售 44,349,267 5.8091% 5.8569% 37,860,067 4.959139% 4.999874%
寿 条件股份
有限售条件 / / / / / /
股份
二、其他相关说明
1．本次减持计划及实施情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定。
2．中融人寿本次减持计划已实施完成，中融人寿严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的减持计划一致
，实际减持数量未超过计划减持股份数量。
三、备查文件
1．中融人寿出具的《关于减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/05385266-98a8-4a60-b5bd-8254342d2e81.PDF
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2026-06-05 19:21│四川双马（000935）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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四川双马（000935）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/d16abbbc-ac15-406c-82bf-8e3a10de37c4.PDF
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2026-06-05 19:21│四川双马（000935）：简式权益变动报告书（中融人寿）
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四川双马（000935）：简式权益变动报告书（中融人寿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/2067ccba-9bb4-46cd-9fbf-3cdf7a873031.PDF
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2026-06-05 19:16│四川双马（000935）：关于持股5%以上股东减持股份触及5%刻度暨权益变动的提示性公告（中融人寿）
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四川双马（000935）：关于持股5%以上股东减持股份触及5%刻度暨权益变动的提示性公告（中融人寿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/140f2527-92f7-40d8-a13f-e7ce3e04f0f0.PDF
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2026-06-04 16:07│四川双马（000935）：关于控股股东所持部分股份质押及解除质押的公告
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四川和谐双马股份有限公司(简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东北京和谐恒源科技有限公司（以下简称“和谐恒
源”）的函告，获悉和谐恒源将所持有的本公司的部分股份办理了质押及解除质押的手续，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
股 是否为控股股 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
东 东或第一大股 数量（股） 股份比例 股本比例 为限 为补 始日 期日 用途
名 东及其一致行 售股 充质
称 动人 押
和 是 7,920,000 2.03% 1.04% 否 否 2026年 2029年 中信证 偿还
谐 6月3日 6月3日 券股份 债务
恒 有限公
源 司
上述“占其所持股份比例”为该笔质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。所质押的股份未负担重大资产重
组等业绩补偿义务。
依据和谐恒源出具的告知函，和谐恒源对所持有的本公司的部分股份办理质押的主要原因为偿还债务，就质押事项和谐恒源具备
履约偿债能力，所质押的股份不存在平仓风险，对上市公司的生产经营及公司治理等不会产生影响，和谐恒源已采取相关防范应对措
施。
二、本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
或第一大股东及 的股份数量 股份比例 股本比例 日 日期
其一致行动人 （股）
和谐恒源 是 15,160,000 3.89% 1.99% 2025年6 2026年6 申万宏源
月27日 月4日 证券资产
管理有限
公司
上述“占其所持股份比例”为该笔解除质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。
三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，和谐恒源持有公司251,232,944股股份，占公司总股本的32.91%；和谐恒源及其一致行动人LAFARGE CHINA O
FFSHORE HOLDINGCOMPANY (LCOHC) LTD.（简称“LCOHC”）、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（简称“天津赛克环”）合计持
有公司389,239,392股股份，占公司总股本的50.98%；和谐恒源累计质押的股份数为97,073,967股，占公司总股本的12.72%。和谐恒
源及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押前 本次质押 质押 质押 已质押股份情 未质押股份情况
（股） 比 质押股份数 后 后 后 况
例 量（股） 质押股份 质押 质押
数 股 股
量（股） 份数 份数
量 量
占其 占公 已质押 占已质 未质押 占未质
所 司 股份限 押股份 股份限 押股份
持股 总股 售和冻 比例 售和冻 比例
份 本 结、标 结数量
比例 比例 记数量
和谐恒源 251,232,94 32.91 104,313,96 97,073,96 24.94 12.72 0 0% 0 0%
4 % 7 7 % %
LCOHC 77,593,727 10.16 0 0 0% 0 0% 0 0%
%
天津赛克 60,412,721 7.91% 0 0 0% 0 0% 0 0%
环
合计 389,239,39 50.98 104,313,96 97,073,96 24.94 12.72 0 0% 0 0%
2 % 7 7 % %
上述“质押后质押股份数量占其所持股份比例”为所质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。
如出现总数与各分项数值之和不符的情况，为四舍五入造成。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
2、北京和谐恒源科技有限公司出具的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/1de303f8-db76-4e61-b329-0e51cab82d7d.PDF
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2026-06-01 20:27│四川双马（000935）：关于控股股东所持部分股份质押及解除质押的公告
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四川和谐双马股份有限公司(简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东北京和谐恒源科技有限公司（以下简称“和谐恒
源”）的函告，获悉和谐恒源将所持有的本公司的部分股份办理了质押及解除质押的手续，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
股 是否为控股股 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
东 东或第一大股 数量（股） 股份比例 股本比例 为限 为补 始日 期日 用途
名 东及其一致行 售股 充质
称 动人 押
和 是 7,440,000 1.91% 0.97% 否 否 2026年 2029年 中信证 偿还
谐 5月29 5月29 券股份 债务
恒 日 日 有限公
源 司
上述“占其所持股份比例”为该笔质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。所质押的股份未负担重大资产重
组等业绩补偿义务。
依据和谐恒源出具的告知函，和谐恒源对所持有的本公司的部分股份办理质押的主要原因为偿还债务，就质押事项和谐恒源具备
履约偿债能力，所质押的股份不存在平仓风险，对上市公司的生产经营及公司治理等不会产生影响，和谐恒源已采取相关防范应对措
施。
二、本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
或第一大股东及 的股份数量 股份比例 股本比例 日 日期
其一致行动人 （股）
和谐恒源 是 15,160,000 3.89% 1.99% 2025年6 2026年6 申万宏源
月23日 月1日 证券资产
管理有限
公司
上述“占其所持股份比例”为该笔解除质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。
三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，和谐恒源持有公司251,232,944股股份，占公司总股本的32.91%；和谐恒源及其一致行动人LAFARGE CHINA O
FFSHORE HOLDINGCOMPANY (LCOHC) LTD.（简称“LCOHC”）、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（简称“天津赛克环”）合计持
有公司389,239,392股股份，占公司总股本的50.98%；和谐恒源累计质押的股份数为104,313,967股，占公司总股本的13.66%。和谐恒
源及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 质押 质押 已质押股份情 未质押股份情况
（股） 比 质押股份数 质押股份数 后 后 况
例 量（股） 量（股） 质押 质押
股 股
份数 份数
量 量
占其 占公 已质押 占已 未质押 占未质
所 司 股份限 质 股份限 押股份
持股 总股 售和冻 押股 售和冻 比例
份 本 结、标 份 结数量
比例 比例 记数量 比例
和谐恒源 251,232,94 32.91 112,033,96 104,313,96 26.80 13.66 0 0% 0 0%
4 % 7 7 % %
LCOHC 77,593,727 10.16 0 0 0% 0 0% 0 0%
%
天津赛克 60,412,721 7.91% 0 0 0% 0 0% 0 0%
环
合计 389,239,39 50.98 112,033,96 104,313,96 26.80 13.66 0 0% 0 0%
2 % 7 7 % %
上述“质押后质押股份数量占其所持股份比例”为所质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。
如出现总数与各分项数值之和不符的情况，为四舍五入造成。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
2、北京和谐恒源科技有限公司出具的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/fee3f63c-a59f-4b33-8dd0-a32bee965f26.PDF
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2026-05-21 15:47│四川双马（000935）：关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告
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一、董事会秘书离任情况
四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5月 21日收到公司董事会秘书黄灿文先生提交的书面辞职
报告，黄灿文先生由于个人原因提请辞去公司董事会秘书的职务，原定任期至第九届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，黄灿文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，
黄灿文先生继续担任公司董事、总经理职务。
截至本公告披露日，黄灿文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄灿文先生将按照公司《董事、高级管
理人员离职管理制度》做好工作交接并按照规定接受离任审计，其辞职不会影响公司董事会正常运作。
黄灿文先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对黄灿文先生表示衷心感谢！
为保障公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任
新任董事会秘书，新任董事会秘书履职前，公司董事会秘书职责由董事长谢建平先生代为履行。
谢建平先生的联系方式如下：
电话：028-63231548
通讯地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号
电子邮箱：public.sm@sc-shuangma.com
二、备查文件
1．相关辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/83cede88-8feb-4a76-864b-00cf6ed15762.PDF
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2026-05-20 18:49│四川双马（000935）：对外投资管理制度（2026年月）
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第一条 为了加强四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效
率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等国家有关法律、法规规定及《
四川和谐双马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司具体情况制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资是指公司利用货币资金以及房屋、机器、设备等实物，知识产权、土地使用权、股权等无形资产，
进行各种形式的投资活动，以期在未来获得投资收益的非日常经营活动相关的经济行为，类型包括但不限于以下行为：
（一）公司独立兴办企业或独立出资设立子公司；
（二）公司出资与其他境内外法人或其他组织等实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；
（三）向目标企业注资或购买目标企业股权；
（四）购买股票、债券、理财、信托、基金份额等有价证券；
（五）法律、法规规定的其他对外投资。
本制度同时对投资处置活动予以规范。
第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等过程中进行风险控制，保障资金运营的收益性
和安全性，合理配置公司资源，提高公司的盈利能力和抗风险能力。
第四条 本制度适用于四川和谐双马股份有限公司及分、子公司。
第七条 公司对外投资的组织机构:
（一）股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。
（二）公司董事会战略委员会为董事会的专门议事机构，负责统筹、协调和组织须董事会审批的对外投资项目的分析和研究，为
决策提供建议。
（三）公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报
投资进展情况，提出调整建议，以利于董事会及时对投资决策作出调整。
（四）投资管理部及其他事业部负责投资业务的人员负责建立健全与公司投资业务相关的内控制度；负责投资项目的立项、执行
及投后管理；负责组织相关部门对投资项目进行尽职调查，牵头编制投资项目的项目建议书和可行性研究报告；负责投资项目的协议
、合同、函件等相关文件的编制、审核等工作；编制投资项目实施方案，对投资项目进行全程管理、风险管控、投资回收等，并进行
评价考核，根据考核情况向公司决策层提出改进经营管理的意见。
（五）公司财务部负责投资项目的财务管理，做好对投资项目的财务尽职调查、筹措资金、办理出资手续及公司对外投资的收益
管理等，并协助投资管理部从财务、税务等角度进行项目合规性评估、成本收益评估及可行性建议等。
（六）公司法务部负责投资项目的法务管理，做好对投资项目的法律尽职调查、参与投资项目协议、合同、函件等相关文件的起
草与修订，保管投资过程中形成的各种决议、合同、协议以及对外投资权益证书等，并建立详细的档案记录，保证文件的安全和完整
。
（七）公司董事会审计委员会及内审部门负责对对外投资项目进行内部审计监督，对重大对外投资项目实施全程监督，负责向董
事会汇报对外投资的相关审计情况。
第八条 公司对外投资决策经过提出、审核、批准三个阶段。
（一）项目提出：对外投资项目或处置投资项目的初步意向应由公司投资管理部在综合公司各职能部门意见后向总经理提出，在
此过程中应做好项目的保密工作。
（二）项目审核：总经理收到投资项目意向后，投资管理部组织各职能部门召开项目会，针对该项目是否符合公司发展战略，财
务和经济指标是否达到投资回报要求，是否有利于增强公司的竞争能力等方面进行全面的分析和评估，投资管理部应编制对外投资项
目的项目建议书或投资项目处置建议书、可行性研究报告及内部审批表。
（三）项目批准：由投资管理部按本制度第二章及第三章的规定提出申请并执行相应的审批程序。
第九条 公司对外投资项目如涉及实物、无形资产等资产需审计评估的，应由具有相关从业资格的审计、评估机构对相关资产进
行审计、评估。
第四章 投资协议的签署与投后管理
第十条 投资事项批准后，法务部处理投资相关协议的签署事宜，投资管理部进行具体的投资管理事宜。
第十一条 公司投资管理部应制订对外投资实施方案，明确出资时间、金额、出资方式及责任人员等内容。对外投资实施方案及
方案的变更，应当经总经理审查批准，如需董事会或股东会审批的按照相关规定审批。涉及信息披露义务的，投资管理部提前将投资
事项报董事会秘书办公室及董事会秘书，按照相关规定进行披露。
对外投资审批完成后，资金出资由财务部按照审批结果及公司相关制度进行打款出资。
第十二条 投资完成后，投资项目统一纳入公司信息管理，投资管理部及相关职能部门应跟进、监督、管理投资项目的执行进展
，着重监督重大投资项目的执行进展。如发现投资项目出现异常情况，应及时书面记录并向公司总经理报告。
公司总经理应定期向董事会汇报重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资
发生损失等情况，公司总经理应查明原因，追究有关人员的责任并汇报给董事会。
第五章 对外投资的处置
第十三条 出现下列情况之一时，公司可以收回对外投资：
（一）根据审批方案或投资管理部的建议，公司认为对外投资项目已达到预期收益；
（二）按照项目章程规定或投资协议约定，该投资项目（企业）经营期满；
（三）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
（四）由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；
（五）合同或协议规定投资终止的其他情况；
（六）公司认为有必要的其他情形。
第十四条 出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资：
（一）公司发展战略或经营方向发生调整的；
（二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；
（三）由于自身经营资金不足急需补充资金时；
（四）公司认为有必要的其他情形。
第十五条 投资转让应严格按照《公司法》和《公司章程》等有关资产出售或对外投资的规定办理。涉及披露的按照规定履行披
露义务，处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定。
第十六条 转让对外投资应由公司合理拟定转让价格，必要时，可委托具有相应资质的专门机构进行评估。
第六章 监督检查
第十七条 公司内审部门应当建立对外投资内部控制的监督检查制度，定期或不定期地进行检查。对外投资内部控制监督检查的
内容主要包括：
（一）对外投资业务相关岗位设置及人员配备情况。重点检查岗位设置是否科学、合理，是否存在不相容职务混岗的现象，以及
人员配备是否合理；
（二）对外投资业务授权审批制度的执行情况。重点检查分级授权是否合理，对外投资的授权批准手续是否健全、是否存在越权
审批等违反规定的行为；
（三）对外投资业务的审批情况。重点检查对外投资审批过程是否符合规定的程序；
（四）对外投资的执行情况。重点检查各项资产是否按照相关投资制度、投资方案执行。投资期间获得的投资收益是否及时进行
会计处理，以及对外投资权益证书和有关凭证的保管与记录情况；
（五）对外投资的处置情况。重点检查投资资产的处置是否经过授权批准程序，资产的处置是否完整、及时，资产的作价是否合
理。
第十八条 对监督检查过程中发现的对外投资业务内部控制中的薄弱环节，公司内审部门应当及时报告，有关部门应当查明原因
，采取措施加以纠正和完善。
第七章 重大事项报告及信息披露
第十九条 公司对外投资应严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及中国证券监
督管理委员会相关规定、《公司章程》等要求，履行信息披露义务。被投资主体应执行公司的有关规定，履行相关信息披露的基本义
务，披露事项由董事会秘书办公室负责。
第八章 法律责任
第二十条 董事违反本制度规定实施对外投资并给公司造成损失的，应当予以赔偿。给公司造成重大损失的，公司应当根据《公
司章程》的规定罢免相应董事，并视情况追究其法律责任。高级管理人员违反本制度规定实施对外投资并给公司造成损失的，应当予
以赔偿。给公司造成重大损失的，董事会应当罢免相应高级管理人员的职务，并视情况追究其法律责任。
第九章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度的相关规定如
与日后颁布或修改的有关法律、法规、规范性文件和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定执行，董事会应及时对本制度进行修订。
第二十二条 本制度由公司股东会审议批准后生效，并由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1338a41e-9a1d-471b-9ab4-37085ab967ac.PDF
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2026-05-20 18:49│四川双马（000935）：对外担保管理制度（2026年5月）
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四川双马（000935）：对外担保管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4a2d51f1-ffbd-409b-b99a-7d426712bb17.PDF
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2026-05-20 18:49│四川双马（000935）：独立董事制度（2026年5月）
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四川双马（000935）：独立董事制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5b687f45-43d0-423e-92f3-b6b1ffbbeeb3.PDF
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2026-05-20 18:49│四川双马（000935）：募集资金使用管理制度（2026年5月）
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四川双马（000935）：募集资金使用管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5e30e039-b691-4be3-8fc8-52bd4dfb33a8.PDF
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2026-05-20 18:49│四川双马（000935）：关联交易管理制度（2026年5月）
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四川双马（000935）：关联交易管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/16b6241e-56c6-4ef4-94ec-97b137d52605.PDF
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2026-05-20 18:48│四川双马（000935）：2025年度股东会决议公告
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四川双马（000935）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/bf33a56d-6361-4efc-8bab-7156860a4c88.PDF
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2026-05-20 18:45│四川双马（000935）：2025年度股东会的法律意见书
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四川双马（000935）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/3c6442eb-3111-4238-a1d5-6225c72d833e.PDF
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2026-05-12 19:41│四川双马（000935）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2026-15
四川和谐双马股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
公司持股 5%以上股东中国中信金融资产管理股份有限公司、中融人寿保险股份有限公司－传统产品保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
本1、公持司有及四董川事和会谐全双体马成股员份保有证限公公告司内（容简与称信“息本披公露司义”务）人股提份供4的6,
信73息8,一79致3 股。（占本公司总股本比例 6.1221%）的股东中国中信金融资产管理股份有限公司（简称“中信金融资产”）计划
在本公告披露之日起 15 个交易日后的连续 90 个自然日内以集中竞价和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 9,465,200 股（
含本数），占本公司总股本的 1.2398%，占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的 1.2500%。
2、持有本公司股份 44,349,267 股（占本公司总股本比例 5.8091%）的股东中融人寿保险股份有限公司－传统产品（简称“中
融人寿”）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的连续 90 个自然日内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 6,489,200 股（
含本数），占本公司总股本的 0.8500%，占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的 0.8570%。
一、减持主体的基本情况
（一）中信金融资产的基本情况
1、股东名称
中国中信金融资产管理股份有限公司
2、股东持股情况
截至本公告日，中信金融资产持有本公司股份 46,738,793 股，占本公司总股本的 6.1221%，占剔除本公司回购专用证券账户中
的股份数量后总股本的6.1724%。
（二）中融人寿的基本情况
1、股东名称
中融人寿保险股份有限公司－传统产品
2、股东持股情况
截至本公告日，中融人寿持有本公司股份 44,349,267 股，占本公司总股本的 5.8091%，占剔除本公司回购专用证券账户中的股
份数量后总股本的5.8569%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）中信金融资产拟减持的具体安排
1、减持原因：股东自身经营需求。
2、股份来源：协议转让所得股份。
3、减持方式：集中竞价、大宗交易。
4、减持股份数量及比例：通过上述减持方式合计减持本公司股份不超过9,465,200 股（含本数），占本公司总股本的 1.2398%
，占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的 1.2500%。
其中，采用集中竞价交易方式减持股份的总数不超过 7,572,200（含本数），占剔除回购股份后总股本的 1.0000%，采用大宗交
易方式减持股份的总数不超过1,893,000（含本数），占剔除回购股份后总股本的 0.2500%。在本次减持计划期间内若本公司发生送
股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则前述减持数量亦相应进行调整。
5、减持期间：在本公告披露之日起 15 个交易日后的连续 90 个自然日内（2026 年 6月 3日至 2026 年 8月 31 日）。
6、减持价格区间：按照减持时的市场价格和交易方式确定。
（二）中融人寿拟减持的具体安排
1、减持原因：股东自身经营需求。
2、股份来源：协议转让所得股份。
3、减持方式：集中竞价。
4、减持股份数量及比例：通过集中竞价方式减持本公司股份不超过6,489,200 股（含本数），占本公司总股本的 0.8500%，占
剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的 0.8570%。
在本次减持计划实施期间内若本公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则前述减持数量亦相应进行调整。
5、减持期间：在本公告披露之日起 15 个交易日后的连续 90 个自然日内（2026 年 6月 3日至 2026 年 8月 31 日）。
6、减持价格区间：按照减持时的市场价格和交易方式确定。
（三）截至本公告披露日，中信金融资产和中融人寿均不存在与拟减持股份相关的承诺或持股意向。
（四）截至本公告披露日，中信金融资产和中融人寿均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》第五条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施情况存在不确定性, 中信金融资产和中融人寿将根据市场情况以及相关规定等因素分别实施本次股份
减持计划，实际减持数量、减持价格及减持时间存在不确定性，本公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）中信金融资产或中融人寿均不属于本公司的控股股东、实际控制人，减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更，不
会对本公司的持续经营产生重大影响。
四、备查文件
中信金融资产和中融人寿出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a4f5c26e-7973-439d-a890-8b73dec0ef28.PDF
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2026-05-12 15:49│四川双马（000935）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026 年 5月 20 日
股权登记日：2026 年 5月 12 日
是否提供网络投票：是
四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2026年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登《关于召开 2025 年度股东会的通知》。由于本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，现公告 2025 年度股东会的提示性公告。
根据公司第九届董事会第二十次会议决议，公司定于 2026 年 5月 20 日召开2025 年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次。
2025年度股东会。
2、股东会的召集人。
四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”）董事会。根据公司第九届董事会第二十次会议决议，公司定于2026年5月20日召开2
025年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性。
本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年5月20日下午2:00整。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25,
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次
有效投票结果为准。
7、股权登记日：2026 年 5月 12 日
8、出席对象：
（1）在股权登记日 2026 年 5月 12 日持有公司股份的股东或其代理人。
即，于股权登记日 2026 年 5月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据相关规则，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东会表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回购
的股份数量。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9、会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段 169 号禧玥酒店 38层会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项的合法性和完备性
本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东会审议的全部事项，相关程序和内容合法。
2、提案名称
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 《总议案》 √
非累积投
票提案
1.00 《2025 年年度报告及摘要》 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 √
4.00 《2026 年度发展战略》 √
5.00 《关于聘请 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案》 √
6.00 《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》 √
7.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》 √
8.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修改<关联交易管理规则>的议案》 √
11.00 《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》 √
12.00 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 √
13.00 《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 √
14.00 《关于董事薪酬方案的议案》 √
会议召开期间，公司将就高级管理人员薪酬方案向股东会作出说明。上述提案审议完毕后，听取独立董事的述职报告。
3、提案的具体内容
上述提案的具体内容，请见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度股东会
会议文件》。
4、根据《上市公司股东会规则》等规则的要求，本次会议审议的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东，公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书（附件2）。
3、登记地点及授权委托书送达地点
地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号
联系人：景晶
电话：（028）6323 1548
传真：（028）6323 1549
电子信箱：public.sm@sc-shuangma.com
邮政编码：610021
4、注意事项：
异地股东可通过信函或电子邮件方式办理登记。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、
证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十次会议决议。
2、2025年度股东会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ac8d5bb0-f890-4b55-a1a6-c74e92b31b37.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│四川双马：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225524163.PDF
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2026-04-29│四川双马：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223498.PDF
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2026-04-29│四川双马：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223506.PDF
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2025-10-31│四川双马：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224768816.PDF
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2025-08-30│四川双马：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224617694.PDF
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2025-04-29│四川双马：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369402.PDF
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2025-04-29│四川双马：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369404.PDF
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2024-10-31│四川双马：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568276.PDF
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2024-08-31│四川双马：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221075883.PDF
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2024-04-30│四川双马：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903010.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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