公司公告☆ ◇000935 四川双马 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 15:49 │四川双马（000935）：2026年第一次临时股东会会议文件 │
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│2026-07-21 15:49 │四川双马（000935）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-21 15:47 │四川双马（000935）：独立董事候选人声明与承诺 （ 姚立杰） │
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│2026-07-21 15:47 │四川双马（000935）：独立董事提名人声明与承诺 （周立） │
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│2026-07-21 15:47 │四川双马（000935）：独立董事候选人声明与承诺 （ 许劲生） │
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│2026-07-21 15:47 │四川双马（000935）：独立董事提名人声明与承诺（许劲生） │
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│2026-07-21 15:47 │四川双马（000935）：独立董事提名人声明与承诺 （姚立杰） │
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│2026-07-21 15:47 │四川双马（000935）：独立董事候选人声明与承诺 （ 周立） │
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│2026-07-21 15:46 │四川双马（000935）：第九届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-06-23 15:47 │四川双马（000935）：关于控股股东所持部分股份解除质押的公告 │
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2026-07-21 15:49│四川双马（000935）：2026年第一次临时股东会会议文件
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四川双马（000935）：2026年第一次临时股东会会议文件。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/818e9342-5c8c-4b5b-bdc2-68e2385381d1.PDF
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2026-07-21 15:49│四川双马（000935）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次。
2026年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人。
四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”）董事会。根据公司第九届董事会第二十一次会议决议，公司定于2026年8月7日召开
2026年第一次临时股东会。
3．会议召开的合法、合规性。
本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年8月7日下午2:00整。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8月7日深圳证券交易所股票交易日的9:15—9:25,9:30
—11:30 和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 8月 7日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.投票规则：
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次
有效投票结果为准。
7. 股权登记日：2026 年 8月 3日
8．出席对象：
（1）在股权登记日 2026 年 8月 3日持有公司股份的股东或其代理人。
即，于股权登记日 2026 年 8 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据相关规则，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东会表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回购
的股份数量。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9．会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段 169 号禧玥酒店 38层会议室。
10. 会议提示公告：公司将于 2026 年 8月 4日发布会议提示公告，提示股东参与股东会。
二、会议审议事项
1.会议审议事项的合法性和完备性
本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东会审议的全部事项，相关程序和内容合法。
2．提案名称
表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累 积 投 票 提案 1.00、2.00 为等额选举
提案
1.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4人）
1.01 《关于选举谢建平先生为第十届董事会非独立董事的议案》 √
1.02 《关于选举林栋梁先生为第十届董事会非独立董事的议案》 √
1.03 《关于选举黄灿文先生为第十届董事会非独立董事的议案》 √
1.04 《关于选举周凤女士为第十届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》 应选人数（3人）
2.01 《关于选举姚立杰女士为第十届董事会独立董事的议案》 √
2.02 《关于选举许劲生先生为第十届董事会独立董事的议案》 √
2.03 《关于选举周立先生为第十届董事会独立董事的议案》 √
3．提案的具体内容
上述提案的具体内容，请见公司于 2026 年 7 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一次临
时股东会会议文件》。
4. 特别提示
（1）提案 1.00 和提案 2.00 需要逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后，股东会方可进
行表决。
提案 1.00 和提案 2.00 为以累积投票方式选举董事的提案，其中非独立董事的应选人数为 4人、独立董事的应选人数为 3人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5. 根据《上市公司股东会规则》等规则的要求，本次会议审议的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东，公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记方法
1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书（附件2）。
3. 登记地点及授权委托书送达地点
地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号
联系人：景晶
电话：（028）6323 1548
传真：（028）6323 1549
电子信箱：public.sm@sc-shuangma.com
邮政编码：610021
4. 注意事项：
异地股东可通过信函或电子邮件方式办理登记。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、
证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见附件 1。
五、备查文件
1. 第九届董事会第二十一次会议决议。
2. 2026年第一次临时股东会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/53d2f1c2-df28-4fdb-9476-64c09af8cce6.PDF
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2026-07-21 15:47│四川双马（000935）：独立董事候选人声明与承诺 （ 姚立杰）
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四川双马（000935）：独立董事候选人声明与承诺 （ 姚立杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/b97fa0fd-f00e-4b6f-bb24-6855ca074cd6.PDF
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2026-07-21 15:47│四川双马（000935）：独立董事提名人声明与承诺 （周立）
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四川双马（000935）：独立董事提名人声明与承诺 （周立）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/8fd2344d-26cd-4931-8239-c320499459f8.PDF
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2026-07-21 15:47│四川双马（000935）：独立董事候选人声明与承诺 （ 许劲生）
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四川双马（000935）：独立董事候选人声明与承诺 （ 许劲生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/9d45a9bb-c156-4d78-8868-8c96d4ac14e9.PDF
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2026-07-21 15:47│四川双马（000935）：独立董事提名人声明与承诺（许劲生）
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四川双马（000935）：独立董事提名人声明与承诺（许劲生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/81d2614a-63d5-4242-9da7-5536c9b8a7e1.PDF
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2026-07-21 15:47│四川双马（000935）：独立董事提名人声明与承诺 （姚立杰）
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四川双马（000935）：独立董事提名人声明与承诺 （姚立杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/5eda4f06-7ee2-4035-9253-f663a6d19bfb.PDF
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2026-07-21 15:47│四川双马（000935）：独立董事候选人声明与承诺 （ 周立）
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四川双马（000935）：独立董事候选人声明与承诺 （ 周立）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/8d5acf59-ac2c-4692-bd58-df8b115ec83e.PDF
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2026-07-21 15:46│四川双马（000935）：第九届董事会第二十一次会议决议公告
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四川双马（000935）：第九届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/7b4ac3da-7612-4441-984c-4656aeba5433.PDF
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2026-06-23 15:47│四川双马（000935）：关于控股股东所持部分股份解除质押的公告
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四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东北京和谐恒源科技有限公司（简称“和谐恒源”）
的函告，获悉其对所持有本公司的部分股份办理了解除质押的手续，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
或第一大股东及 的股份数量 股份比例 股本比例 日 日期
其一致行动人 （股）
和谐恒源 是 6,250,000 1.61% 0.82% 2025年11 2026年6 红塔证
月6日 月22日 券股份
有限公
司
上述“占其所持股份比例”为该笔解除质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，和谐恒源持有公司 251,232,944股股份，占公司总股本的 32.91%；和谐恒源及其一致行动人 LAFARGE CHIN
A OFFSHORE HOLDINGCOMPANY (LCOHC) LTD.（简称“LCOHC”）、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（简称“天津赛克环”）合
计持有公司 389,239,392 股股份，占公司总股本的 50.98%；和谐恒源累计质押的股份数为 88,057,300 股，占公司总股本的11.53%
。和谐恒源及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押的 累计质 累计质 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 股份数量 押的股 押的股 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） 份数量 份数量 股份限 押股份 股份限 押股份
占其所 占公司 售和冻 比例 售和冻 比例
持股份 总股本 结、标 结合计
比例 比例 记合计 数量
数量
和谐恒源 251,232,944 32.91% 88,057,300 22.62% 11.53% 0 0% 0 0%
LCOHC 77,593,727 10.16% 0 0% 0 0% 0 0%
天津赛克环 60,412,721 7.91% 0 0% 0 0% 0 0%
合计 389,239,392 50.98% 88,057,300 22.62% 11.53% 0 0% 0 0%
上述“累计质押的股份数量占其所持股份比例”为累计质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。
如出现总数与各分项数值之和不符的情况，为四舍五入造成。
三、备查文件
1、 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
2、 北京和谐恒源科技有限公司出具的告知函。
四川和谐双马股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/3c326ad9-ac21-4cd7-9f9e-ce928e06b191.PDF
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2026-06-21 15:32│四川双马（000935）：关于控股股东所持部分股份质押及解除质押的公告
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四川和谐双马股份有限公司(简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东北京和谐恒源科技有限公司（以下简称“和谐恒
源”）的函告，获悉和谐恒源将所持有的本公司的部分股份办理了质押及解除质押的手续，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
股 是否为控股股 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
东 东或第一大股 数量（股） 股份比例 股本比例 为限 为补 始日 期日 用途
名 东及其一致行 售股 充质
称 动人 押
和 是 13,900,000 3.57% 1.82% 否 否 2026年 2027年 申万宏源 偿还
谐 6月17 6月16 证券股份 债务
恒 日 日 有限公司
源
上述“占其所持股份比例”为该笔质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。所质押的股份未负担重大资产重
组等业绩补偿义务。
依据和谐恒源出具的告知函，和谐恒源对所持有的本公司的部分股份办理质押的主要原因为偿还债务，就质押事项和谐恒源具备
履约偿债能力，所质押的股份不存在平仓风险，对上市公司的生产经营及公司治理等不会产生影响，和谐恒源已采取相关防范应对措
施。
二、本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
或第一大股东及 的股份数量 股份比例 股本比例 日 日期
其一致行动人 （股）
和谐恒源 是 16,666,667 4.28% 2.18% 2024年4 2026年6 国泰海通
月23日 月18日 证券股份
有限公司
上述“占其所持股份比例”为该笔解除质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。
三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，和谐恒源持有公司251,232,944股股份，占公司总股本的32.91%；和谐恒源及其一致行动人LAFARGE CHINA O
FFSHORE HOLDINGCOMPANY (LCOHC) LTD.（简称“LCOHC”）、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（简称“天津赛克环”）合计持
有公司389,239,392股股份，占公司总股本的50.98%；和谐恒源累计质押的股份数为94,307,300股，占公司总股本的12.35%。和谐恒
源及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 质押后 质押后 已质押股份情 未质押股份情
（股） 例 前 后 质押股 质押股 况 况
质押股份 质押股份 份数量 份数量 已质押 占已质 未质押 占未质
数 数 占其所 占公司 股份限 押股份 股份限 押股份
量（股） 量（股） 持股份 总股本 售和冻 比例 售和冻 比例
比例 比例 结、标 结数量
记数量
和谐恒源 251,232,94 32.91% 97,073,96 94,307,30 24.23% 12.35% 0 0% 0 0%
4 7 0
LCOHC 77,593,727 10.16% 0 0 0% 0 0% 0 0%
天津赛克 60,412,721 7.91% 0 0 0% 0 0% 0 0%
环
合计 389,239,39 50.98% 97,073,96 94,307,30 24.23% 12.35% 0 0% 0 0%
2 7 0
上述“质押后质押股份数量占其所持股份比例”为所质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。
如出现总数与各分项数值之和不符的情况，为四舍五入造成。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
2、北京和谐恒源科技有限公司出具的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/de141a54-d924-4b85-b195-befb3bc26d10.PDF
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2026-06-12 19:02│四川双马（000935）：关于股东减持计划实施完成的公告（中融人寿）
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证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2026-22
四川和谐双马股份有限公司
关于股东减持计划实施完成的公告
股东中融人寿保险股份有限公司－传统产品保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”或“本公
司”）于 2026 年 5月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》
（公告编号:2026-15）。持有本公司股份 44,349,267股（占本公司总股本的 5.8091%，占剔除回购股份后总股本的 5.8569%）的股
东中融人寿保险股份有限公司－传统产品（简称“中融人寿”）计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的连续 90 个自然日内（20
26 年 6 月 3 日至 2026 年 8 月31 日）以集中竞价方式减持不超过 6,489,200 股（含本数）的本公司股份，占本公司总股本的 0
.8500%，占剔除回购股份后总股本的 0.8570%。
2026 年 6月 11 日，公司收到中融人寿保险股份有限公司出具的《关于减持计划实施完成的告知函》（中融人寿保险股份有限
公司通过“中融人寿保险股份有限公司—传统产品”证券账户持有本公司股份），中融人寿于 2026 年 6 月 3日至 2026 年 6月 11
日通过集中竞价交易减持公司股份 6,489,200 股，占本公司总股本的 0.8500%，占剔除回购股份后总股本的 0.8570%。中融人寿本
次减持股份计划已实施完成。
本次减持后，中融人寿持有公司股份 37,860,067 股，占本公司总股本的4.959139%，占剔除回购股份后总股本的 4.999874%。
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
股 减持方 减持期间 减持均价 减持股数 减持股份占 减持股份占剔
东 式 （元/股） （股） 总股本的比 除回购股份后
名 例 总股本的比例
称
中融 集中竞 2026 年 6 26.47 6,489,200 0.8500% 0.8570%
人寿 价交易 月 3日
-2026 年 6
月 11 日
本次减持股份来源：协议转让所得股份。
本次集中竞价减持价格区间：24.90 元/股- 28.15 元/股
2．股东本次减持前后持股情况
股 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
东 股数（股） 占总股本比 占剔除 股数（股） 占总股本比 占剔除回
名 例 回购股 例 购股份后
称 份后总 总股本的
股本的 比例
比例
中 合计持有股 44,349,267 5.8091% 5.8569% 37,860,067 4.959139% 4.999874%
融 份
人 其中：无限售 44,349,267 5.8091% 5.8569% 37,860,067 4.959139% 4.999874%
寿 条件股份
有限售条件 / / / / / /
股份
二、其他相关说明
1．本次减持计划及实施情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定。
2．中融人寿本次减持计划已实施完成，中融人寿严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的减持计划一致
，实际减持数量未超过计划减持股份数量。
三、备查文件
1．中融人寿出具的《关于减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/05385266-98a8-4a60-b5bd-8254342d2e81.PDF
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2026-06-05 19:21│四川双马（000935）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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四川双马（000935）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/d16abbbc-ac15-406c-82bf-8e3a10de37c4.PDF
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2026-06-05 19:21│四川双马（000935）：简式权益变动报告书（中融人寿）
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四川双马（000935）：简式权益变动报告书（中融人寿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/2067ccba-9bb4-46cd-9fbf-3cdf7a873031.PDF
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2026-06-05 19:16│四川双马（000935）：关于持股5%以上股东减持股份触及5%刻度暨权益变动的提示性公告（中融人寿）
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四川双马（000935）：关于持股5%以上股东减持股份触及5%刻度暨权益变动的提示性公告（中融人寿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/140f2527-92f7-40d8-a13f-e7ce3e04f0f0.PDF
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2026-06-04 16:07│四川双马（000935）：关于控股股东所持部分股份质押及解除质押的公告
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四川和谐双马股份有限公司(简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东北京和谐恒源科技有限公司（以下简称“和谐恒
源”）的函告，获悉和谐恒源将所持有的本公司的部分股份办理了质押及解除质押的手续，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
股 是否为控股股 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
东 东或第一大股 数量（股） 股份比例 股本比例 为限 为补 始日 期日 用途
名 东及其一致行 售股 充质
称 动人 押
和 是 7,920,000 2.03% 1.04% 否 否 2026年 2029年 中信证 偿还
谐 6月3日 6月3日 券股份 债务
恒 有限公
源 司
上述“占其所持股份比例”为该笔质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。所质押的股份未负担重大资产重
组等业绩补偿义务。
依据和谐恒源出具的告知函，和谐恒源对所持有的本公司的部分股份办理质押的主要原因为偿还债务，就质押事项和谐恒源具备
履约偿债能力，所质押的股份不存在平仓风险，对上市公司的生产经营及公司治理等不会产生影响，和谐恒源已采取相关防范应对措
施。
二、本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
或第一大股东及 的股份数量 股份比例 股本比例 日 日期
其一致行动人 （股）
和谐恒源 是 15,160,000 3.89% 1.99% 2025年6 2026年6 申万宏源
月27日 月4日 证券资产
管理有限
公司
上述“占其所持股份比例”为该笔解除质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。
三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，和谐恒源持有公司251,232,944股股份，占公司总股本的32.91%；和谐恒源及其一致行动人LAFARGE CHINA O
FFSHORE HOLDINGCOMPANY (LCOHC) LTD.（简称“LCOHC”）、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（简称“天津赛克环”）合计持
有公司389,239,392股股份，占公司总股本的50.98%；和谐恒源累计质押的股份数为97,073,967股，占公司总股本的12.72%。和谐恒
源及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押前 本次质押 质押 质押 已质押股份情 未质押股份情况
（股） 比 质押股份数 后 后 后 况
例 量（股） 质押股份 质押 质押
数 股 股
量（股） 份数 份数
量 量
占其 占公 已质押 占已质 未质押 占未质
所 司 股份限 押股份 股份限 押股份
持股 总股 售和冻 比例 售和冻 比例
份 本 结、标 结数量
比例 比例 记数量
和谐恒源 251,232,94 32.91 104,313,96 97,073,96 24.94 12.72 0 0% 0 0%
4 % 7 7 % %
LCOHC 77,593,727 10.16 0 0 0% 0 0% 0 0%
%
天津赛克 60,412,721 7.91% 0 0 0% 0 0% 0 0%
环
合计 389,239,39 50.98 104,313,96 97,073,96 24.94 12.72 0 0% 0 0%
2 % 7 7 % %
上述“质押后质押股份数量占其所持股份比例”为所质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。
如出现总数与各分项数值之和不符的情况，为四舍五入造成。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
2、北京和谐恒源科技有限公司出具的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/1de303f8-db76-4e61-b329-0e51cab82d7d.PDF
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2026-06-01 20:27│四川双马（000935）：关于控股股东所持部分股份质押及解除质押的公告
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四川和谐双马股份有限公司(简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东北京和谐恒源科技有限公司（以下简称“和谐恒
源”）的函告，获悉和谐恒源将所持有的本公司的部分股份办理了质押及解除质押的手续，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
股 是否为控股股 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
东 东或第一大股 数量（股） 股份比例 股本比例 为限 为补 始日 期日 用途
名 东及其一致行 售股 充质
称 动人 押
和 是 7,440,000 1.91% 0.97% 否 否 2026年 2029年 中信证 偿还
谐 5月29 5月29 券股份 债务
恒 日 日 有限公
源 司
上述“占其所持股份比例”为该笔质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。所质押的股份未负担重大资产重
组等业绩补偿义务。
依据和谐恒源出具的告知函，和谐恒源对所持有的本公司的部分股份办理质押的主要原因为偿还债务，就质押事项和谐恒源具备
履约偿债能力，所质押的股份不存在平仓风险，对上市公司的生产经营及公司治理等不会产生影响，和谐恒源已采取相关防范应对措
施。
二、本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
或第一大股东及 的股份数量 股份比例 股本比例 日 日期
其一致行动人 （股）
和谐恒源 是 15,160,000 3.89% 1.99% 2025年6 2026年6 申万宏源
月23日 月1日 证券资产
管理有限
公司
上述“占其所持股份比例”为该笔解除质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。
三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，和谐恒源持有公司251,232,944股股份，占公司总股本的32.91%；和谐恒源及其一致行动人LAFARGE CHINA O
FFSHORE HOLDINGCOMPANY (LCOHC) LTD.（简称“LCOHC”）、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（简称“天津赛克环”）合计持
有公司389,239,392股股份，占公司总股本的50.98%；和谐恒源累计质押的股份数为104,313,967股，占公司总股本的13.66%。和谐恒
源及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 质押 质押 已质押股份情 未质押股份情况
（股） 比 质押股份数 质押股份数 后 后 况
例 量（股） 量（股） 质押 质押
股 股
份数 份数
量 量
占其 占公 已质押 占已 未质押 占未质
所 司 股份限 质 股份限 押股份
持股 总股 售和冻 押股 售和冻 比例
份 本 结、标 份 结数量
比例 比例 记数量 比例
和谐恒源 251,232,94 32.91 112,033,96 104,313,96 26.80 13.66 0 0% 0 0%
4 % 7 7 % %
LCOHC 77,593,727 10.16 0 0 0% 0 0% 0 0%
%
天津赛克 60,412,721 7.91% 0 0 0% 0 0% 0 0%
环
合计 389,239,39 50.98 112,033,96 104,313,96 26.80 13.66 0 0% 0 0%
2 % 7 7 % %
上述“质押后质押股份数量占其所持股份比例”为所质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。
如出现总数与各分项数值之和不符的情况，为四舍五入造成。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
2、北京和谐恒源科技有限公司出具的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/fee3f63c-a59f-4b33-8dd0-a32bee965f26.PDF
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2026-05-21 15:47│四川双马（000935）：关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告
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一、董事会秘书离任情况
四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5月 21日收到公司董事会秘书黄灿文先生提交的书面辞职
报告，黄灿文先生由于个人原因提请辞去公司董事会秘书的职务，原定任期至第九届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，黄灿文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，
黄灿文先生继续担任公司董事、总经理职务。
截至本公告披露日，黄灿文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄灿文先生将按照公司《董事、高级管
理人员离职管理制度》做好工作交接并按照规定接受离任审计，其辞职不会影响公司董事会正常运作。
黄灿文先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对黄灿文先生表示衷心感谢！
为保障公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任
新任董事会秘书，新任董事会秘书履职前，公司董事会秘书职责由董事长谢建平先生代为履行。
谢建平先生的联系方式如下：
电话：028-63231548
通讯地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号
电子邮箱：public.sm@sc-shuangma.com
二、备查文件
1．相关辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/83cede88-8feb-4a76-864b-00cf6ed15762.PDF
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2026-05-20 18:49│四川双马（000935）：对外投资管理制度（2026年月）
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第一条 为了加强四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效
率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等国家有关法律、法规规定及《
四川和谐双马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司具体情况制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资是指公司利用货币资金以及房屋、机器、设备等实物，知识产权、土地使用权、股权等无形资产，
进行各种形式的投资活动，以期在未来获得投资收益的非日常经营活动相关的经济行为，类型包括但不限于以下行为：
（一）公司独立兴办企业或独立出资设立子公司；
（二）公司出资与其他境内外法人或其他组织等实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；
（三）向目标企业注资或购买目标企业股权；
（四）购买股票、债券、理财、信托、基金份额等有价证券；
（五）法律、法规规定的其他对外投资。
本制度同时对投资处置活动予以规范。
第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等过程中进行风险控制，保障资金运营的收益性
和安全性，合理配置公司资源，提高公司的盈利能力和抗风险能力。
第四条 本制度适用于四川和谐双马股份有限公司及分、子公司。
第七条 公司对外投资的组织机构:
（一）股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。
（二）公司董事会战略委员会为董事会的专门议事机构，负责统筹、协调和组织须董事会审批的对外投资项目的分析和研究，为
决策提供建议。
（三）公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报
投资进展情况，提出调整建议，以利于董事会及时对投资决策作出调整。
（四）投资管理部及其他事业部负责投资业务的人员负责建立健全与公司投资业务相关的内控制度；负责投资项目的立项、执行
及投后管理；负责组织相关部门对投资项目进行尽职调查，牵头编制投资项目的项目建议书和可行性研究报告；负责投资项目的协议
、合同、函件等相关文件的编制、审核等工作；编制投资项目实施方案，对投资项目进行全程管理、风险管控、投资回收等，并进行
评价考核，根据考核情况向公司决策层提出改进经营管理的意见。
（五）公司财务部负责投资项目的财务管理，做好对投资项目的财务尽职调查、筹措资金、办理出资手续及公司对外投资的收益
管理等，并协助投资管理部从财务、税务等角度进行项目合规性评估、成本收益评估及可行性建议等。
（六）公司法务部负责投资项目的法务管理，做好对投资项目的法律尽职调查、参与投资项目协议、合同、函件等相关文件的起
草与修订，保管投资过程中形成的各种决议、合同、协议以及对外投资权益证书等，并建立详细的档案记录，保证文件的安全和完整
。
（七）公司董事会审计委员会及内审部门负责对对外投资项目进行内部审计监督，对重大对外投资项目实施全程监督，负责向董
事会汇报对外投资的相关审计情况。
第八条 公司对外投资决策经过提出、审核、批准三个阶段。
（一）项目提出：对外投资项目或处置投资项目的初步意向应由公司投资管理部在综合公司各职能部门意见后向总经理提出，在
此过程中应做好项目的保密工作。
（二）项目审核：总经理收到投资项目意向后，投资管理部组织各职能部门召开项目会，针对该项目是否符合公司发展战略，财
务和经济指标是否达到投资回报要求，是否有利于增强公司的竞争能力等方面进行全面的分析和评估，投资管理部应编制对外投资项
目的项目建议书或投资项目处置建议书、可行性研究报告及内部审批表。
（三）项目批准：由投资管理部按本制度第二章及第三章的规定提出申请并执行相应的审批程序。
第九条 公司对外投资项目如涉及实物、无形资产等资产需审计评估的，应由具有相关从业资格的审计、评估机构对相关资产进
行审计、评估。
第四章 投资协议的签署与投后管理
第十条 投资事项批准后，法务部处理投资相关协议的签署事宜，投资管理部进行具体的投资管理事宜。
第十一条 公司投资管理部应制订对外投资实施方案，明确出资时间、金额、出资方式及责任人员等内容。对外投资实施方案及
方案的变更，应当经总经理审查批准，如需董事会或股东会审批的按照相关规定审批。涉及信息披露义务的，投资管理部提前将投资
事项报董事会秘书办公室及董事会秘书，按照相关规定进行披露。
对外投资审批完成后，资金出资由财务部按照审批结果及公司相关制度进行打款出资。
第十二条 投资完成后，投资项目统一纳入公司信息管理，投资管理部及相关职能部门应跟进、监督、管理投资项目的执行进展
，着重监督重大投资项目的执行进展。如发现投资项目出现异常情况，应及时书面记录并向公司总经理报告。
公司总经理应定期向董事会汇报重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资
发生损失等情况，公司总经理应查明原因，追究有关人员的责任并汇报给董事会。
第五章 对外投资的处置
第十三条 出现下列情况之一时，公司可以收回对外投资：
（一）根据审批方案或投资管理部的建议，公司认为对外投资项目已达到预期收益；
（二）按照项目章程规定或投资协议约定，该投资项目（企业）经营期满；
（三）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
（四）由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；
（五）合同或协议规定投资终止的其他情况；
（六）公司认为有必要的其他情形。
第十四条 出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资：
（一）公司发展战略或经营方向发生调整的；
（二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；
（三）由于自身经营资金不足急需补充资金时；
（四）公司认为有必要的其他情形。
第十五条 投资转让应严格按照《公司法》和《公司章程》等有关资产出售或对外投资的规定办理。涉及披露的按照规定履行披
露义务，处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定。
第十六条 转让对外投资应由公司合理拟定转让价格，必要时，可委托具有相应资质的专门机构进行评估。
第六章 监督检查
第十七条 公司内审部门应当建立对外投资内部控制的监督检查制度，定期或不定期地进行检查。对外投资内部控制监督检查的
内容主要包括：
（一）对外投资业务相关岗位设置及人员配备情况。重点检查岗位设置是否科学、合理，是否存在不相容职务混岗的现象，以及
人员配备是否合理；
（二）对外投资业务授权审批制度的执行情况。重点检查分级授权是否合理，对外投资的授权批准手续是否健全、是否存在越权
审批等违反规定的行为；
（三）对外投资业务的审批情况。重点检查对外投资审批过程是否符合规定的程序；
（四）对外投资的执行情况。重点检查各项资产是否按照相关投资制度、投资方案执行。投资期间获得的投资收益是否及时进行
会计处理，以及对外投资权益证书和有关凭证的保管与记录情况；
（五）对外投资的处置情况。重点检查投资资产的处置是否经过授权批准程序，资产的处置是否完整、及时，资产的作价是否合
理。
第十八条 对监督检查过程中发现的对外投资业务内部控制中的薄弱环节，公司内审部门应当及时报告，有关部门应当查明原因
，采取措施加以纠正和完善。
第七章 重大事项报告及信息披露
第十九条 公司对外投资应严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及中国证券监
督管理委员会相关规定、《公司章程》等要求，履行信息披露义务。被投资主体应执行公司的有关规定，履行相关信息披露的基本义
务，披露事项由董事会秘书办公室负责。
第八章 法律责任
第二十条 董事违反本制度规定实施对外投资并给公司造成损失的，应当予以赔偿。给公司造成重大损失的，公司应当根据《公
司章程》的规定罢免相应董事，并视情况追究其法律责任。高级管理人员违反本制度规定实施对外投资并给公司造成损失的，应当予
以赔偿。给公司造成重大损失的，董事会应当罢免相应高级管理人员的职务，并视情况追究其法律责任。
第九章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度的相关规定如
与日后颁布或修改的有关法律、法规、规范性文件和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定执行，董事会应及时对本制度进行修订。
第二十二条 本制度由公司股东会审议批准后生效，并由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1338a41e-9a1d-471b-9ab4-37085ab967ac.PDF
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2026-05-20 18:49│四川双马（000935）：对外担保管理制度（2026年5月）
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四川双马（000935）：对外担保管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4a2d51f1-ffbd-409b-b99a-7d426712bb17.PDF
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2026-05-20 18:49│四川双马（000935）：独立董事制度（2026年5月）
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四川双马（000935）：独立董事制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5b687f45-43d0-423e-92f3-b6b1ffbbeeb3.PDF
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2026-05-20 18:49│四川双马（000935）：募集资金使用管理制度（2026年5月）
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四川双马（000935）：募集资金使用管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5e30e039-b691-4be3-8fc8-52bd4dfb33a8.PDF
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2026-05-20 18:49│四川双马（000935）：关联交易管理制度（2026年5月）
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四川双马（000935）：关联交易管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/16b6241e-56c6-4ef4-94ec-97b137d52605.PDF
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2026-05-20 18:48│四川双马（000935）：2025年度股东会决议公告
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四川双马（000935）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/bf33a56d-6361-4efc-8bab-7156860a4c88.PDF
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2026-05-20 18:45│四川双马（000935）：2025年度股东会的法律意见书
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四川双马（000935）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/3c6442eb-3111-4238-a1d5-6225c72d833e.PDF
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2026-05-12 19:41│四川双马（000935）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2026-15
四川和谐双马股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
公司持股 5%以上股东中国中信金融资产管理股份有限公司、中融人寿保险股份有限公司－传统产品保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
本1、公持司有及四董川事和会谐全双体马成股员份保有证限公公告司内（容简与称信“息本披公露司义”务）人股提份供4的6,
信73息8,一79致3 股。（占本公司总股本比例 6.1221%）的股东中国中信金融资产管理股份有限公司（简称“中信金融资产”）计划
在本公告披露之日起 15 个交易日后的连续 90 个自然日内以集中竞价和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 9,465,200 股（
含本数），占本公司总股本的 1.2398%，占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的 1.2500%。
2、持有本公司股份 44,349,267 股（占本公司总股本比例 5.8091%）的股东中融人寿保险股份有限公司－传统产品（简称“中
融人寿”）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的连续 90 个自然日内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 6,489,200 股（
含本数），占本公司总股本的 0.8500%，占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的 0.8570%。
一、减持主体的基本情况
（一）中信金融资产的基本情况
1、股东名称
中国中信金融资产管理股份有限公司
2、股东持股情况
截至本公告日，中信金融资产持有本公司股份 46,738,793 股，占本公司总股本的 6.1221%，占剔除本公司回购专用证券账户中
的股份数量后总股本的6.1724%。
（二）中融人寿的基本情况
1、股东名称
中融人寿保险股份有限公司－传统产品
2、股东持股情况
截至本公告日，中融人寿持有本公司股份 44,349,267 股，占本公司总股本的 5.8091%，占剔除本公司回购专用证券账户中的股
份数量后总股本的5.8569%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）中信金融资产拟减持的具体安排
1、减持原因：股东自身经营需求。
2、股份来源：协议转让所得股份。
3、减持方式：集中竞价、大宗交易。
4、减持股份数量及比例：通过上述减持方式合计减持本公司股份不超过9,465,200 股（含本数），占本公司总股本的 1.2398%
，占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的 1.2500%。
其中，采用集中竞价交易方式减持股份的总数不超过 7,572,200（含本数），占剔除回购股份后总股本的 1.0000%，采用大宗交
易方式减持股份的总数不超过1,893,000（含本数），占剔除回购股份后总股本的 0.2500%。在本次减持计划期间内若本公司发生送
股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则前述减持数量亦相应进行调整。
5、减持期间：在本公告披露之日起 15 个交易日后的连续 90 个自然日内（2026 年 6月 3日至 2026 年 8月 31 日）。
6、减持价格区间：按照减持时的市场价格和交易方式确定。
（二）中融人寿拟减持的具体安排
1、减持原因：股东自身经营需求。
2、股份来源：协议转让所得股份。
3、减持方式：集中竞价。
4、减持股份数量及比例：通过集中竞价方式减持本公司股份不超过6,489,200 股（含本数），占本公司总股本的 0.8500%，占
剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的 0.8570%。
在本次减持计划实施期间内若本公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则前述减持数量亦相应进行调整。
5、减持期间：在本公告披露之日起 15 个交易日后的连续 90 个自然日内（2026 年 6月 3日至 2026 年 8月 31 日）。
6、减持价格区间：按照减持时的市场价格和交易方式确定。
（三）截至本公告披露日，中信金融资产和中融人寿均不存在与拟减持股份相关的承诺或持股意向。
（四）截至本公告披露日，中信金融资产和中融人寿均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》第五条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施情况存在不确定性, 中信金融资产和中融人寿将根据市场情况以及相关规定等因素分别实施本次股份
减持计划，实际减持数量、减持价格及减持时间存在不确定性，本公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）中信金融资产或中融人寿均不属于本公司的控股股东、实际控制人，减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更，不
会对本公司的持续经营产生重大影响。
四、备查文件
中信金融资产和中融人寿出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a4f5c26e-7973-439d-a890-8b73dec0ef28.PDF
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2026-05-12 15:49│四川双马（000935）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026 年 5月 20 日
股权登记日：2026 年 5月 12 日
是否提供网络投票：是
四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2026年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登《关于召开 2025 年度股东会的通知》。由于本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，现公告 2025 年度股东会的提示性公告。
根据公司第九届董事会第二十次会议决议，公司定于 2026 年 5月 20 日召开2025 年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次。
2025年度股东会。
2、股东会的召集人。
四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”）董事会。根据公司第九届董事会第二十次会议决议，公司定于2026年5月20日召开2
025年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性。
本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年5月20日下午2:00整。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25,
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次
有效投票结果为准。
7、股权登记日：2026 年 5月 12 日
8、出席对象：
（1）在股权登记日 2026 年 5月 12 日持有公司股份的股东或其代理人。
即，于股权登记日 2026 年 5月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据相关规则，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东会表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回购
的股份数量。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9、会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段 169 号禧玥酒店 38层会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项的合法性和完备性
本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东会审议的全部事项，相关程序和内容合法。
2、提案名称
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 《总议案》 √
非累积投
票提案
1.00 《2025 年年度报告及摘要》 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 √
4.00 《2026 年度发展战略》 √
5.00 《关于聘请 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案》 √
6.00 《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》 √
7.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》 √
8.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修改<关联交易管理规则>的议案》 √
11.00 《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》 √
12.00 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 √
13.00 《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 √
14.00 《关于董事薪酬方案的议案》 √
会议召开期间，公司将就高级管理人员薪酬方案向股东会作出说明。上述提案审议完毕后，听取独立董事的述职报告。
3、提案的具体内容
上述提案的具体内容，请见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度股东会
会议文件》。
4、根据《上市公司股东会规则》等规则的要求，本次会议审议的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东，公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书（附件2）。
3、登记地点及授权委托书送达地点
地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号
联系人：景晶
电话：（028）6323 1548
传真：（028）6323 1549
电子信箱：public.sm@sc-shuangma.com
邮政编码：610021
4、注意事项：
异地股东可通过信函或电子邮件方式办理登记。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、
证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十次会议决议。
2、2025年度股东会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ac8d5bb0-f890-4b55-a1a6-c74e92b31b37.PDF
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2026-04-28 16:07│四川双马（000935）：2025年度股东会会议文件
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提案一、《2025 年年度报告及摘要》
各位股东：
请详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《2025年年度报告》和《2025年年度报告
摘要》。
请全体参会股东表决。
提案二、《2025 年度董事会工作报告》
各位股东：
请详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《2025 年年度报告》中“第三节 管理层
讨论与分析” 、“第四节 公司治理、环境和社会 四、董事和高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况”和“第四节 公
司治理、环境和社会 五、报告期内董事履行职责的情况”的内容。
请全体参会股东表决。
提案三、《2025 年度利润分配预案》
各位股东：
请详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年度利润分配公告》。
请全体参会股东表决。
提案四、《2026 年度发展战略》
各位股东：
请详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《2025年年度报告》 “第三节 管理层讨
论与分析 十一、公司未来发展的展望 ”中战略定位的相关内容以及（一）至（三）相关业务的发展展望。
请全体参会股东表决。
提案五、《关于聘请 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案》各位股东：
请详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。
请全体参会股东表决。
提案六、《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
各位股东：
为进一步完善公司风险管理体系，有效管控公司董事、高级管理人员等在履职过程中的法律风险和公司运营风险，公司拟为公司
及公司董事、高级管理人员等投保责任保险。
责任保险的具体方案如下：
1、投保人：四川和谐双马股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员等
3、保险费总额：每年不高于 100万元人民币
公司提请股东会在上述额度内授权公司管理层办理该责任保险购买的相关事宜（包括但不限于决定是否购买公司及董事、高级管
理人员责任保险事宜；确定其他相关责任人员等；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司
或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理
续保或者重新投保等相关事宜。
请全体参会股东表决。
提案七、《关于修改<独立董事制度>的议案》
各位股东：
根据 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司
的实际情况，现拟对《独立董事制度》进行修改，请详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告的《独立董事制度》修改对照表（2026 年 4月）。
请全体参会股东表决。
提案八、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
各位股东：
根据 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司
的实际情况，现拟对《对外担保管理制度》进行修改，请详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n/）公告的《对外担保管理制度》修改对照表（2026年 4月）。
请全体参会股东表决。
提案九、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
各位股东：
根据 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司
的实际情况，现拟对《对外投资管理制度》进行修改，请详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n/）公告的《对外投资管理制度》修改对照表（2026年 4月）。
请全体参会股东表决。
提案十、《关于修改<关联交易管理规则>的议案》
各位股东：
根据 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司
的实际情况，现拟对《关联交易管理规则》进行修改，请详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n/）公告的《关联交易管理规则》修改对照表（2026年 4月）。
请全体参会股东表决。
提案十一、《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》各位股东：
根据 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司
的实际情况，现拟对《募集资金使用管理制度》进行修改，请详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn/）公告的《募集资金使用管理制度》修改对照表（2026年 4月）。
请全体参会股东表决。
提案十二、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》各位股东：
为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，请详见公司于
2026年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《董事、高级管理人员离职管理制度》（2026年 4月）。
请全体参会股东表决。
提案十三、《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
各位股东：
为加强公司薪酬管理的体系建设，建立健全科学有效的激励和约束机制，保障公司长远稳健发展，依据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定及《公司章程》，现拟制定《薪酬 管 理 制 度 》，
请 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《薪酬管理制度》（2026年 4
月）。
请全体参会股东表决。
提案十四、《关于董事薪酬方案的议案》
各位股东：
为建立健全与权责相匹配的董事薪酬激励与约束机制，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则
》及《四川和谐双马股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及董事履职特点，制定公司董事薪酬方案。
一、适用对象
公司董事，包括非独立董事和独立董事。
二、适用期限
董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后自动失效。
三、具体方案
公司董事的薪酬包含独立董事津贴、基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等。
（一）公司独立董事按固定标准领取独立董事津贴，津贴标准参照监督、决策职责及同行业上市公司薪酬水平合理确定。
（二）在公司兼任其他职工岗位的非独立董事的薪酬按其所在岗位的薪酬管理办法执行，依据岗位职级、职责权限等领取薪酬，
不再另行领取董事基本薪酬或绩效薪酬。
（三）在公司承担具体管理职责、且未兼任其他职工岗位的非独立董事，其基本薪酬根据管理职能范围、履职能力及工作内容，
结合公司薪酬体系规定，依据其与公司签订的相关合同予以确定；依据相关业务经营情况、个人履职成效领取绩效薪酬。
（四）未在公司承担具体管理职责且未兼任其他职工岗位的非独立董事不领取基本薪酬或绩效薪酬。
（五）公司董事的中长期激励收入等结合公司经营情况根据相关法律、法规等另行确定，依据监管规定及公司章程要求执行。
四、其他规定
董事津贴及基本薪酬按月支付，绩效薪酬在绩效评价和年度报告披露后支付。请全体参会股东表决。
*听取独立董事的述职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cbbd510e-ac8e-4189-a0af-3c72e37a0707.PDF
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2026-04-28 16:07│四川双马（000935）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次。
2025年度股东会。
2、股东会的召集人。
四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”）董事会。根据公司第九届董事会第二十次会议决议，公司定于2026年5月20日召开2
025年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性。
本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年5月20日下午2:00整。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25,
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次
有效投票结果为准。
7、股权登记日：2026 年 5月 12 日
8、出席对象：
（1）在股权登记日 2026 年 5月 12 日持有公司股份的股东或其代理人。
即，于股权登记日 2026 年 5月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据相关规则，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东会表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回购
的股份数量。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9、会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段 169 号禧玥酒店 38层会议室。
10、会议提示公告：公司将于 2026 年 5月 13 日发布会议提示公告，提示股东参与股东会。
二、会议审议事项
1、会议审议事项的合法性和完备性
本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东会审议的全部事项，相关程序和内容合法。
2、提案名称
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 《总议案》 √
非累积投
票提案
1.00 《2025 年年度报告及摘要》 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 √
4.00 《2026 年度发展战略》 √
5.00 《关于聘请 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案》 √
6.00 《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》 √
7.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》 √
8.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修改<关联交易管理规则>的议案》 √
11.00 《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》 √
12.00 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 √
13.00 《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 √
14.00 《关于董事薪酬方案的议案》 √
会议召开期间，公司将就高级管理人员薪酬方案向股东会作出说明。上述提案审议完毕后，听取独立董事的述职报告。
3、提案的具体内容
上述提案的具体内容，请见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度股东会
会议文件》。
4、根据《上市公司股东会规则》等规则的要求，本次会议审议的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书（附件2）。
3、登记地点及授权委托书送达地点
地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号
联系人：景晶
电话：（028）6323 1548
传真：（028）6323 1549
电子信箱：public.sm@sc-shuangma.com
邮政编码：610021
4、注意事项：
异地股东可通过信函或电子邮件方式办理登记。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、
证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见本股东会通知的附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十次会议决议。
2、2025年度股东会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bcdc4468-8b7f-46c8-9bd8-05a92d94c805.PDF
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2026-04-28 16:05│四川双马（000935）：2025年度内部控制审计报告
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(第 1页，共 2页)
四川和谐双马股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川和谐双马股份有限公司(以下简称“四
川和谐双马”)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是四川和谐双马董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告- 续
德师报(审)字(26)第 S00375号(第 2页，共 2页)
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，四川和谐双马于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：李渭华
(项目合伙人)
中国·上海
中国注册会计师：杨家灏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d116819f-1f70-49d2-a3c5-ddbc28b00f62.PDF
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2026-04-28 16:05│四川双马（000935）：2025年度关联方资金占用专项审计报告
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四川双马（000935）：2025年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42d29e02-9a04-44c5-a638-292f35120d66.PDF
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2026-04-28 16:05│四川双马（000935）：2025年年度审计报告
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四川双马（000935）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b9f709f-7abf-4787-821e-c82412d182ad.PDF
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2026-04-28 16:05│四川双马（000935）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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四川双马（000935）：关于使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4cf0278e-8c92-479d-bf99-6bc0b1eb815c.PDF
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2026-04-28 16:04│四川双马（000935）：关于2025年度独立董事独立性的评估意见
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四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事姚立杰女士、许劲生先生、周立先生分别出具的
《2025 年度独立董事独立性自查报告》。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求
。
公司董事会通过核查任职人员名单、股东名册及向相关方书面确认的方式，确认独立董事姚立杰女士、许劲生先生、周立先生未
在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独
立客观判断的关系，独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，公司独立董事满足《上
市公司独立董事管理办法》的独立性要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a6011a07-2244-46e8-80f4-474d637ff16b.PDF
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2026-04-28 16:04│四川双马（000935）：《对外投资管理制度》修改对照表（2026年4月）
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四川双马（000935）：《对外投资管理制度》修改对照表（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a47d0efb-3a98-4b9c-846f-387372fcb3ae.PDF
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2026-04-28 16:04│四川双马（000935）：2025年度独立董事述职报告（许劲生）
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四川双马（000935）：2025年度独立董事述职报告（许劲生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e00a60f1-0c0e-48dc-baef-41235717211a.PDF
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2026-04-28 16:04│四川双马（000935）：《募集资金使用管理制度》修改对照表（2026年4月）
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四川双马（000935）：《募集资金使用管理制度》修改对照表（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/72c01b95-7232-4aaa-ba56-1c9bdb158dc6.PDF
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2026-04-28 16:04│四川双马（000935）：2025年度独立董事述职报告（周立）
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四川双马（000935）：2025年度独立董事述职报告（周立）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fbfb139b-2006-4819-885a-9f5bdeac9498.PDF
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2026-04-28 16:04│四川双马（000935）：2025年度独立董事述职报告（姚立杰）
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四川双马（000935）：2025年度独立董事述职报告（姚立杰）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 16:04│四川双马（000935）：薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为加强四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理的体系建设，建立健全科学有效的激励和约束机制，
保障公司长远稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定
及《四川和谐双马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条 公司薪酬管理遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司经营规模、经营业绩及个人履职绩效关联，并具备市场竞争力；
（二）薪酬标准与岗位价值、履职责任及承担义务相匹配，体现权责利对等的治理要求；
（三）薪酬方案与公司长远发展战略、持续经营目标保持一致，兼顾短期激励与长期发展；
（四）构建激励与约束相结合的薪酬机制，调动员工的积极性与创造性，并强化其对公司经营发展的责任意识。
第二章 工资总额决定机制等
第三条 工资总额是指公司在一定时期内直接支付给公司全部员工的劳动报酬总额。
第四条 公司将根据公司发展战略和薪酬策略、年度生产经营目标和经济效益，综合考虑劳动生产率提高和人工成本投入产出率
、职工工资水平市场对标等情况，结合政府职能部门发布的工资指导线，合理确定工资总额。
第五条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第六条 公司工资总额决定机制如下：
（一）每年年底前，公司根据经营计划和财务预算，编制下一年度人工成本预算方案，履行内部审批流程后下达。
（二）每年年末，公司根据当年经营及预算完成情况，测算编制工资总额调整方案，履行内部审批流程后组织实施。
第七条 公司董事会提名和薪酬委员会负责下列事项：
（一）根据董事及高级管理人员岗位的主要工作范围、职责、重要性以及其他相关企业相似岗位的薪酬水平，审查和制定董事及
高级管理人员的薪酬政策与方案；
（二）制定董事、高级管理人员的考核标准，审查董事、高级管理人员履行职责情况并进行绩效考核，确定董事及高级管理人员
的薪酬构成比例和薪酬水平；
（三）对薪酬管理制度的执行情况进行监督。
第八条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者提名和薪酬委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。在董事会或者提名和薪酬委员会对同时担任董事的高级
管理人员个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第九条 董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第三章 董事和高级管理人员薪酬结构及绩效考核
第十条 公司独立董事实行固定津贴机制，津贴标准由股东会审批。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十一条 在公司承担具体管理职责且未兼任其他职工岗位的非独立董事、高级管理人员，依据其在公司担任的具体职责或职务
领取薪酬，相关薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百
分之五十。
第十二条 在公司兼任其他职工岗位的非独立董事的薪酬按其所在岗位的薪酬管理办法执行，不再另行领取董事基本薪酬或绩效
薪酬。未在公司承担具体管理职责且未兼任其他职工岗位的非独立董事不领取基本薪酬或绩效薪酬。
第十三条 员工基本薪酬结合同行业薪酬水平、岗位职责，根据其与公司签署的相关合同确定。绩效薪酬（如涉及）根据个人岗
位绩效情况、公司业绩等综合考核确定。
提名和薪酬委员会负责组织实施并完成董事及高级管理人员的绩效考核工作。
第十四条 公司可依照相关法律法规和《公司章程》，通过限制性股票、股票期权及员工持股计划等方式，对包括董事、高级管
理人员在内的核心员工实施中长期激励。中长期激励应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东
的合法权益。
第四章 薪酬发放、止付追索
第十五条 基本薪酬按月发放，绩效薪酬（如涉及）按各自考核周期发放。其中，董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年
度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十六条 独立董事的津贴按月度发放。
第十七条 公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十八条 因换届、改选、辞职等原因离职的，按其实际履职时间和实际绩效（如适用）计算薪酬并予以发放。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十一条 董事及高级管理人员考核周期以及薪酬的止付与追索，由提名和薪酬委员会审议决定。
第五章 薪酬调整
第二十二条 公司薪酬体系应服务于公司的经营战略，可结合公司经营状况的动态变化作出相应调整，以适应公司持续发展的实
际需求。第二十三条 当公司经营环境、外部条件或经营成效发生变化时，可对薪酬政策及方案进行不定期调整。影响调整的相关因
素包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营业绩表现、组织架构及职位职责调整等；
（二）外部因素：行业政策调整、市场环境变化，不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定执行。本制度与有关法
律、法规、规章、规范性文件或《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定为
准。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d0f1c8e1-e7ce-40ff-aa6a-797ba8502c12.PDF
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2026-04-28 16:04│四川双马（000935）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月）
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四川双马（000935）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7967aac3-0f48-461c-b9dd-e6a296ac052d.PDF
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2026-04-28 16:04│四川双马（000935）：《对外担保管理制度》修改对照表（2026年4月）
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四川双马（000935）：《对外担保管理制度》修改对照表（2026年4月）。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 16:02│四川双马（000935）：2025年度利润分配公告
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一、审议程序
（一）2026年4月27日，四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议以全票通过的形式审议通
过了《2025年度利润分配预案》。
（二）本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、利润分配基本情况
（一）分配基准：2025年年度。
（二）依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年审计报告，四川和谐双马股份有限公司2025年度母公司净
利润为40,535.51万元，四川和谐双马股份有限公司2025年合并报表归属于上市公司股东的净利润为29,827.65万元。根据《公司法》
和《公司章程》等有关规定，公司计提法定公积金0万元（截至报告期末，本公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%，根据
相关规定，本年度不再提取法定公积金。），提取任意盈余公积金0万元。母公司年初未分配利润315,274.91万元，当年已分配利润
为0万元，截止2025年末母公司可供分配利润为355,810.42万元（合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异）
。目前，公司总股本763,440,333股，包含回购专用证券账户持有的6,219,875股股份。
（三）结合自身战略发展规划及未来经营发展所需，为保障公司健康稳定发展，增强风险应对韧性，依据《公司章程》，公司20
25年度的利润分配预案拟为，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、具体情况
（一）公司2025年度利润分配方案未触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 258,703,883.84
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 298,276,450.60 309,381,386.88 985,473,578.62
东的净利润（元）
合并报表本年度末 5,669,444,722.42
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 3,558,104,246.01
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 258,703,883.84
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 531,043,805.37
平均净利润（元）
最近三个会计年度 258,703,883.84
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5
000万元，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》中的其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.公司近年稳步布局生物医药产业，持续推进业务结构优化，基于相关业务领域的未来快速成长机遇和规模化发展前景，综合考
虑公司发展资金需求、资源配置规划及股东长期价值回报，为夯实公司可持续发展基础，公司2025年度的利润分配预案拟为，不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司2025年母公司经营性现金流量净额为-802.65万元，同时，留存未分配利润将主要用于加大对生物医药业务或其他项目的投
资，偿还银行并购贷款以及满足日常生产经营需求。
该方案符合《公司章程》的利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益，不存在损害
公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，具有合理性。公司已按照《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等相关规
定为中小股东参与分红决策提供便利。公司股东会以现场会议形式召开并同步提供网络投票方式，为股东参与股东会决策提供便利。
公司根据监管要求和规定，在《公司章程》中明确了现金分红政策，建立了对投资者持续、稳定的回报规划与机制。公司将继续
以生物医药研发生产、建材生产制造以及私募股权投资基金管理为主要业务领域，在保障各业务平稳运行的基础上着力发展生物医药
研发生产业务，同时，统筹推进各业务板块的市场拓展与业务升级，加快核心领域产能适配与供给能力建设，持续强化研发投入的转
化效率，加强全流程成本管控，迭代优化运营管理体系，全面提升整体运营效能，以稳中向好的经营业绩回馈全体投资者。
2.公司2025年年末不涉及母公司资产负债表中未分配利润为负值但合并资产负债表中未分配利润为正值的情形。
3.公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、
预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）财务报表项目核算及列报合计金额分别为16.84亿和22.27亿，其占总资产的
比例分别为18.73%和22.88%。公司最近两个会计年度不存在衍生金融资产、债权投资、其他债权投资。
四、备查文件
1.第九届董事会第二十次会议决议；
2.2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8f96f8ec-e532-40ba-b3fd-67e1e4aafcda.PDF
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2026-04-28 16:02│四川双马（000935）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”）聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“德勤华永”）作为公司 202
5 年度财务审计和内控审计机构。根据财政部、国务院国资委和中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》的相关规定和要求，公司对德勤华永 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为德勤华永的资质条件符合法律
法规及行业监管要求，诚信状况良好，具备充分的投资者保护能力，能够始终保持执业独立性，严格恪守勤勉尽责的职业准则，为公
司出具的审计报告真实、客观、公正，具体情况如下：
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案
管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永长年从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经
验。近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。德勤华永购买
的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任
。德勤华永及签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
德勤华永对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东、
实际控制人及其他关联方资金占用情况进行核查并出具了专项报告。经审计，德勤华永认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和合
并及母公司现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。德勤华永出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，德勤华永就会计师事务所的工作方法和范围、重大审计风险领域及其他重点审计事项、舞弊考虑事项
、关键审计事项、项目组人员构成、审计时间计划、独立性声明、内部控制审计、审计意见等与公司管理层进行了充分沟通。
综上，德勤华永符合中国证监会规定的从事证券服务业务的要求并已完成相关备案，具备多年为上市公司提供审计服务的执业经
验与能力，具有良好的职业操守和较强的风险意识，具备充分的投资者保护能力，德勤华永在执业独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力等方面均满足公司 2025 年度审计工作的要求，且在审计工作中始终以独立、客观、公正的立场开展业务，有效保障了审计工
作质量。
四川和谐双马股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/12e67031-87a8-46a0-ba4a-e760a143c7dd.PDF
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2026-04-28 16:02│四川双马（000935）：拟续聘会计师事务所的公告
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2026 年 4 月 27 日，四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”）召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请 2
026 年度财务审计和内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会就此事项进行事前审查并出具了意见，该事项尚需提交公司股东
会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“德勤华永”）的前身是 1993年 2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，
于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册
地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H股企业审计业务。德勤华永已根
据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永
长年从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025 年末合伙人人数为 214
人，从业人员共 6,133 人，注册会计师共 1,161 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。
德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业务收入为人民币 33.52 亿元，证券业务收入为人
民币 6.60 亿元。德勤华永为 61 家上市公司提供 2024 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97 亿元。德勤华永所提供服务
的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供
审计服务的上市公司中与四川和谐双马股份有限公司同行业的客户共 24 家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判
定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受
到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员
受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接
或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李渭华女士，1997 年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2005 年开始在德勤
华永执业，具备相应的专业胜任能力，近三年签署或复核上市公司审计报告 4家，2023 年开始为公司提供审计服务。项目质量控制
复核人：胡媛媛女士，2000 年成为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员，自 1997 年加入德勤华永，开始从事与上市公
司审计相关的工作，近三年签署或复核多家上市公司审计报告，2026 年开始为公司提供审计服务。签字注册会计师：杨家灏先生，2
020 年成为中国注册会计师，2016 年起开始在德勤华永执业，2019 年开始从事上市公司审计，有证券服务业务从业经验，近三年签
署或复核 3家上市公司审计报告，2022 年开始为公司提供审计服务。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司审计费用是根据德勤华永合伙人及其他各级别员工在审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风
险等因素最终协商确定。公司2026 年度年报及内控的审计费用不超过 250 万元（其中，年报审计费用 200 万元，内控审计费用 50
万元），与上期审计费用一致。公司提请股东会授权公司经营管理层与该会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
董事会审计委员会对德勤华永有关执业情况进行了充分地了解，核查了德勤华永及签字注册会计师相关资质证照、独立性声明、
诚信记录等资料，并与签字注册会计师就有关审计工作情况进行了沟通。董事会审计委员会认为德勤华永符合中国证监会规定的从事
证券服务业务的要求并已完成相关备案，具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，具有良好的职业操守和较强的风险意
识，能够独立、客观、公正地开展审计工作，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司 2026 年度审计工作的
要求，董事会审计委员会一致认可德勤华永的独立性、诚信状况、专业胜任能力和投资者保护能力，同意将《关于聘请 2026 年度财
务审计和内控审计机构的议案》提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，以全票同意审议通过了《关于聘请 2026 年度财务审计和内控审计
机构的议案》，同意聘任德勤华永为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任德勤华永为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审
议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第九届董事会第二十次会议决议；
（二）第九届董事会审计委员会第十二次会议决议；
（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/053cfafa-cc79-4af3-ac2d-fc1eaebd1eb2.PDF
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2026-04-28 16:02│四川双马（000935）：2025年度内部控制评价报告
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四川双马（000935）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f08fe4f1-5927-498e-8150-5d1def5a5c4a.PDF
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2026-04-28 16:02│四川双马（000935）：《关联交易管理规则》修改对照表（2026年4月）
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四川双马（000935）：《关联交易管理规则》修改对照表（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9177b0fb-d30f-4de5-b76d-a9b9f43e2e24.PDF
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2026-04-28 16:02│四川双马（000935）：2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据财政部、国务院国资委和中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定和要求，四川和
谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，严格履行对会计师事务所的监督职责。现将董事
会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）有关执业情况进行了充分地了解，核查
了德勤华永及签字注册会计师相关资质证照、独立性声明、诚信记录等资料，并与签字注册会计师就有关审计工作情况进行了沟通。
董事会审计委员会认为德勤华永符合中国证监会规定的从事证券服务业务的要求并已完成相关备案，具备多年为上市公司提供审计服
务的执业经验与能力，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客观、公正地开展审计工作，在独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力等方面能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。
2025 年 4 月 27 日召开的第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘请 2025 年度财务审计和内控审计机构的议
案》，同意聘任德勤华永为公司2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。2025 年 10 月 14 日，公司
董事会审计委员会主任姚立杰女士以及委员许劲生先生、周立先生以视频会议的形式，与德勤华永的项目合伙人及签字会计师就公司
架构及业务变化、经营情况、财务状况等事项进行了充分的讨论和沟通。
2026 年 1 月 21 日召开的第九届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《2025 年年度审计计划》，董事会审计委员会与
负责公司审计工作的注册会计师对 2025 年度审计工作的工作范围和方法、重大审计风险领域及其他重点审计事项、舞弊考虑事项、
关键审计事项、审计项目组的人员构成、审计时间计划等相关事项进行了充分的讨论和沟通。
2026 年 4 月 27 日召开的第九届董事会审计委员会第十二次会议，董事会审计委员会听取了德勤华永关于公司 2025 年年度报
告审计情况的汇报，审议通过了《2025 年年度报告》《2025 年度内部控制评价报告》并同意提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会在履行监督职责的过程中，始终恪守相关法律法规及内部管理规定，充分发挥专门委员会的专业效能，通
过规范的资质审查、全程的过程监督及全面的执业评估，保障外部审计机构的专业性和独立性。在年度报告审计推进期间，董事会审
计委员会与会计师事务所保持了充分且高效的沟通与研讨，加强审计过程中的动态监督，精准把控审计工作的深度与广度，督促会计
师事务所不断提升服务水平，按期出具真实、准确、客观、公正的审计报告，切实履行了对外部审计机构的监督管理职责。
公司董事会审计委员会认为：德勤华永在 2025 年年报审计工作中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则及相关规范要求，秉
持勤勉尽责的职业态度，展现出良好的职业操守与专业业务素质。德勤华永按时、高效地完成了年度审计相关工作，执业过程规范，
执业质量可靠，全面履行了外部审计机构的法定责任与契约义务，所出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司当期的财务状况
及经营成果。
四川和谐双马股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e334e1b3-ec59-49cc-81ec-ceb641fbdfb6.PDF
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2026-04-28 16:02│四川双马（000935）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为深入落实国务院常务会议关于提升上市公司质量与投资价值的重要指示，响应深圳证券交易所发起的“质量回报双提升”行动
倡议，四川和谐双马股份有限公司（简称“四川双马”或“公司”）于 2025 年 1月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于“质量回报双
提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-3）。现将方案进展情况公告如下：
一、坚持高质量发展，增强核心竞争力
四川双马作为一家从事产业投资及管理和私募股权投资基金管理的上市公司，主要管理的资产包括生物医药研发生产企业、建材
生产制造企业和私募股权投资基金管理公司。
公司生物医药研发生产业务专注于多肽产品的研发与生产，具备完整高效的多肽研发、生产及销售体系，提供全方位的多肽产品
产业化服务，主营业务包括多肽原料药研发生产、多肽合同定制研发生产（CDMO）以及美容肽研发生产。在多肽原料药方面，公司围
绕慢性疾病领域，重点布局司美格鲁肽、利拉鲁肽、替尔泊肽等核心品种，技术储备深厚且工艺路线成熟稳定。依托原料药领域积累
的技术积淀与全球化合规经验，公司同步构建了覆盖早期研发、工艺开发至商业化生产的全链条多肽 CDMO 服务体系。在美容肽业务
方面，公司拥有百余种美容肽原料及高附加值的复配液体美容肽产品，通过与全球头部化妆品企业的长期合作，持续赋能客户产品创
新与市场竞争力提升。2025 年，公司紧密围绕战略规划，稳步推进产能建设与质量体系升级，同时加速推进全球化战略，已完成海
外商务拓展团队的全球化布局与能力搭建，为市场深度渗透筑牢组织基础。国内市场深耕核心渠道、优化产品矩阵，市场渗透率稳步
提升，与海外业务形成良性互补。
公司参与投资的生物医药类基金，采用创业投资策略，重点布局新药研发、生物科技等前沿赛道，通过专业化孵化模式，培育领
域内发展空间广阔、成长潜力突出的优质企业，推动产业向纵深细分领域延伸，为公司生物医药业务储备合作伙伴，形成协同联动、
良性传导的产业生态与生态圈，持续强化产业链协同效应，为公司高质量发展注入新动能、锻造新优势，进一步保障业务长期可持续
发展与稳健增长。
受房地产投资持续调整、固定资产投资增速转负影响，水泥需求延续下滑，建材行业效益整体承压。面对 2025 年复杂的市场环
境，公司管理团队审时度势，创新销售管理模式，取得显著成效。一是深化客户关系管理：聚焦重点客户及核心项目，通过“水泥+
骨料”组合销售、“产品+服务”一体化解决方案、快速响应客户差异化诉求等方式，强化与核心客户的长期合作粘性，确保核心市
场份额稳固。二是强化团队与机制建设：细化销售团队目标管理，建立健全绩效考核体系；增加市场行情、竞品动态及客户诉求的跟
踪频次，提升内部反馈与对外响应效率，确保销售策略及时调整，有效落地。在成本管控方面，公司持续深化精益生产与绿色矿山建
设，着力降低资源消耗、提升能源利用效率，积极研究替代材料与先进技术的应用，在降本增效的同时严守环保底线，坚定不移走可
持续发展道路。
2025 年，公司私募股权投资基金管理业务保持稳健发展。公司积极履行基金投资管理运营职责，围绕合规风控、资金管理、信
息披露、投资者关系维护四大核心，开展全流程精细化管控。公司秉持价值投资核心理念，精准把握新质生产力发展机遇，将投资方
向锚定高端制造、智能制造、半导体、新能源、大健康、人工智能、生物科技等国家重点扶持且与新质生产力发展高度契合的赛道，
深度发掘并投资了兼具成长性、创新性与核心竞争力的优质企业。在投后管理及项目退出方面，西藏锦合主动从多维度赋能被投企业
、管控风险，助力被投企业发展壮大，同时，结合企业质地与资本市场环境研判 IPO、并购、股权转让、回购等路径可行性，针对不
同退出路径开展专项工作，选择最优退出路径，努力实现投资收益最大化。
近年来，公司处于结构调整、优势再造的时期，目前公司业务架构日趋成熟、发展根基持续稳固，形成以投资赋能产业的良性发
展模式。公司以深圳健元为核心积极布局生物医药板块，依托投资基金，通过直投和投资创业投资基金的模式持续优化核心业务，拓
宽发展空间，全力增创优势，整体经营活力与长期发展潜力稳步提升。
展望未来，公司将在稳步深耕现有主业、夯实发展根基的基础上，持续加大生物医药板块的战略投入与深度布局，推动板块高质
量发展；同时，不断提升精细化经营管理水平与资产运营效能，聚焦核心主业与价值创造，努力为全体股东创造长期、稳定的价值与
回报，全力推动上市公司高质量发展。
二、推动创新发展，加大研发投入
2025 年，公司生物医药研发生产企业坚持以研发为核心驱动力，通过工艺迭代与平台升级构建长期竞争优势。在合成技术方面
，突破多项关键工艺瓶颈，成功攻克大环多肽制备难题；围绕 GLP-1 受体激动剂类核心原料药及美容肽原料开展系统性工艺优化，
在生产成本控制、生产效率提升及质量标准强化方面实现多维突破，同步完成产能升级与降本增效目标；CDMO 业务顺利完成多个高
难度项目的规模化生产与交付，核心技术能力与履约水平获客户高度认可；研发平台建设持续深化：液相合成平台已形成从实验室研
发到商业化生产的全链条服务能力，技术优势持续凸显；美容肽功效研究平台搭建完成，覆盖细胞实验、生化分析及临床前评价的核
心模型，为产品迭代与市场验证提供坚实支撑。
未来，公司将坚持以研发创新为核心驱动力，持续巩固并扩大在前沿合成技术、绿色化学及连续化生产等领域的领先优势。依托
上述技术平台，公司聚焦GLP-1 等增长明确的治疗领域，持续开展工艺优化，强化重点品种的成本与质量竞争力；同时，积极布局多
肽偶联药物（PDC）、口服递送系统等前沿方向，不断丰富研发管线，形成具备市场竞争力的产品矩阵；同步推进合成、纯化等环节
的自主知识产权布局，开发低污染、低能耗、高收率的绿色生产工艺，满足全球ESG 要求，推动产品结构向创新驱动深度转型，实现
科技创新与可持续发展的协同共进。
三、重视投资者回报，共享成长红利
公司坚持持续、稳定的利润分配政策，注重对投资者的合理回报，同时兼顾公司实际经营状况与可持续发展。2017-2023 年度，
公司已实施五次现金分红，累计派发现金红利 8.09 亿元。为强化股东权益保护、夯实长期稳定分红保障机制，公司 2024 年 5月召
开的 2023 年度股东大会审议通过了章程修订案，进一步增强了利润分配政策的透明度和可操作性，稳定了股东对公司未来分红安排
的预期。
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对内在价值的认可，为维护投资者利益，增强投资者信心，公司于 2023 年 11 月至 202
4 年 7月实施了股份回购，累计回购股份 6,219,875 股，成交总金额为人民币 88,252,176.26 元（不含交易费用）。
未来公司将综合考虑自身发展阶段、资金安排、整体发展战略等因素，严格落实《公司章程》规定的利润分配政策，重视对投资
者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，与投资者共享公司发展成果，更好地维护全体股东的长远利益。
四、提升信息披露质量，构建有效沟通
公司严格遵照法律法规及监管要求，始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务。同时，
公司通过股东会、互动易平台、投资者热线、机构调研及现场交流等多元化渠道，与广大投资者保持常态化、高效化沟通，不断提升
沟通透明度与互动实效。
未来公司将持续提升信息披露工作的质量和效率，进一步深化与投资者沟通的广度和深度，以开放透明的沟通机制与诚信稳健的
经营理念，巩固和增强投资者信任与信心，持续向市场传递公司投资价值与核心优势，助力投资者充分理解公司长期发展潜力。
五、完善治理结构，强化规范管理
2025 年，公司依据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司
自身实际经营情况，修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度文件，构建更加规范高效的公司治理机制
。
目前，公司已建立以股东会、董事会、审计委员会及高级管理层为主体的法人治理架构，配套制定完备的议事规则与实施细则，
各治理主体权责清晰、有效制衡，依法依规行使决策权、执行权与监督权。同时，公司建立科学完善的经营管理与内控内审体系，保
障各机构规范运作，促进公司持续健康稳定发展，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
未来，公司将持续优化法人治理结构，健全内部控制与风险管理体系，不断提升治理能力与治理水平。公司管理层将进一步强化
合规意识，提升经营管理能力，聚焦主业、稳健经营，持续增强核心竞争力与抗风险能力，保障公司长期稳健发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c5037ebb-6c1a-4df8-b819-f80f167c4476.PDF
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2026-04-28 16:02│四川双马（000935）：《独立董事制度》修改对照表（2026年4月）
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《独立董事制度》修改对照表（2026 年 4 月）
序号 《独立董事制度》（现行） 《独立董事制度》（拟修订）
1 为规范四川和谐双马股份有限公司（以下简 为规范四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公
称“公司”）独立董事的行为，充分发挥独立董 司”）独立董事的行为，充分发挥独立董事在公司治
事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依 理
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和
司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公 国
司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》 公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
”） 和
和公司章程的规定，结合实际，制定本独立董事 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简
制度。 称
“《管理办法》”）和《四川和谐双马股份有限公司
章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合实
际，
制定本独立董事制度。
2 第七条 公司董事会、监事会、单独或者合计 第七条 公司董事会、单独或者合计持有公司已发行
持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提 股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，
出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 并
依法设立的投资者保护机构可以公开请求股 经股东会选举决定。
东委托其代为行使提名独立董事的权利。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托
第一款规定的提名人不得提名与其存在利害 其代为行使提名独立董事的权利。
关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的 第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的
关系密切人员作为独立董事候选人。 人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人
员
作为独立董事候选人。
3 第三十八条 公司为独立董事履行职责提供 第三十八条 公司为独立董事履行职责提供必要的
必要的工作条件和人员支持，公司指定证券事务 工作条件和人员支持，公司指定董事会秘书办公室及
部门及董事会秘书协助独立董事履行职责。 董
董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、 事会秘书协助独立董事履行职责。
高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通， 董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、高级管
确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和 理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董
必要的专业意见。 事
履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。
4 第四十四条 本制度下列用语的含义： 第四十四条 本制度下列用语的含义：
（一）主要股东，是指持有公司百分之五以 （一）主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，
上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有 或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股
重大影响的股东； 东；
（二）中小股东，是指单独或者合计持有公 （二）中小股东，是指单独或者合计持有公司股份
司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、监 未达到百分之五，且不担任公司董事和高级管理人员
事和高级管理人员的股东； 的
（三）附属企业，是指受相关主体直接或者 股东；
间接控制的企业； （三）附属企业，是指受相关主体直接或者间接控
（四）主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟 制的企业；
姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子 （四）主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的
女的配偶、子女配偶的父母等。 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、
子
女配偶的父母等。
注 1：“股东大会”统一变更为“股东会”。
注 2：对文中简称 “公司章程” 统一补充书名号，规范为《公司章程》。
注 3：增加或删减条款后，顺次变更后续或所引用的条款序号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e59fcd50-620d-4b1c-958a-4ef7ec3d58cd.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│四川双马：2025年年度报告
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2026-04-29│四川双马：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223506.PDF
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2025-10-31│四川双马：2025年三季度报告
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2025-08-30│四川双马：2025年半年度报告
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2025-04-29│四川双马：2024年年度报告
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2025-04-29│四川双马：2025年一季度报告
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2024-10-31│四川双马：2024年三季度报告
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2024-08-31│四川双马：2024年半年度报告
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2024-04-30│四川双马：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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