公司公告☆ ◇000936 华西股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 17:07 │华西股份（000936）：关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押及重新质押的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │华西股份（000936）：第十届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │华西股份（000936）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │华西股份（000936）：关于召开2026年第三季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │华西股份（000936）：2026年三季度报告 │
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│2026-09-22 17:27 │华西股份（000936）：关于控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告 │
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│2026-09-22 17:26 │华西股份（000936）：关于认购合伙企业份额暨关联交易的进展公告 │
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│2026-09-21 15:50 │华西股份（000936）：关于对合伙企业增资的进展公告 │
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│2026-09-11 18:17 │华西股份（000936）：董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见 │
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│2026-09-11 18:17 │华西股份（000936）：关于选举职工代表董事的公告 │
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2026-10-30 17:07│华西股份（000936）：关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押及重新质押的公告
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华西股份（000936）：关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押及重新质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/9e48d63a-cb1c-4f47-91c7-d5741a03e016.PDF
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2026-10-30 00:00│华西股份（000936）：第十届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2026 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开
。本次会议的通知于 2026 年 10月 19 日以专人送出和电子通信方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由
董事长胡光远先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《2026 年第三季度财务报告》经董事会审计委员会审议通过。内容详见《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-049），刊
登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第十届董事会第二次会议决议；
2、董事会审计委员会会议资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/efd4b2e1-a16d-4056-9fa6-c857fc539b5a.PDF
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2026-10-30 00:00│华西股份（000936）：关于计提资产减值准备的公告
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江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计制度的相关
规定，对截至 2026 年 9月30 日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现将本次计提减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
为真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2026 年 9月
30 日合并范围内的各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试。根据减值
测试结果，基于谨慎性原则，报告期内公司确认各项减值损失共计-351,719,275.78 元，具体如下：
项 目 7-9 月确认减值损失 1-9 月确认减值损失
金额（元） 金额（元）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -56,858,512.72 -56,682,664.63
其中：应收账款坏账损失 939,132.80 -769,179.92
其他应收款坏账损失 -57,797,645.52 -55,913,484.71
资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,487,630.67 -295,036,611.15
其中：存货跌价损失 1,487,630.67 -302,870.43
长期股权投资减值损失 0.00 -294,733,740.72
合 计 -55,370,882.05 -351,719,275.78
注：其他应收款坏账损失主要为公司根据相关会计政策规定，对应收索尔思光电项目的股权转让款按照 10%的比例计提的坏账准
备。
长期股权投资减值损失主要为参股子公司联储证券股份有限公司拟进行增资扩股，公司根据相关会计政策规定计提的减值准备。
二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、应收款项坏账准备
（1）应收票据
公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同
组合：
项目 确定组合的依据
银行承兑汇票 按照承兑人划分
商业承兑汇票 按照承兑人划分
（2）应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
账龄组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济账龄组合
本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征状况的预测，编制应收
款项账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
合并范围内关联方 参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，通
组合 过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期内关联方公司款项预期
信用损失率，计算预期信用损失。此类款项发生坏账损失的可能性
极小。
公司应收款项账龄从发生日开始计算。
组合中，采用账龄组合计提预期信用损失的组合计提方法：
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
1 年以内 5.00 5.00
1-2 年 10.00 10.00
2-3 年 30.00 30.00
3-4 年 50.00 50.00
4-5 年 80.00 80.00
5 年以上 100.00 100.00
（3）应收款项融资
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资
；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。
（4）其他应收款
公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金
额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
押金及保证金 本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应
收款项。
备用金 本组合为日常经常活动中支付给员工的备用金
往来款 其他往来款项
2、存货跌价准备
公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额
。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个
存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
3、长期股权投资减值准备
长期股权投资在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，按
其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2026 年前三季度确认信用减值损失-56,682,664.63 元，资产减值损失-295,036,611.15 元，合计减少公司利润总额 351,
719,275.78 元。本次计提资产减值准备为公司财务部测算结果，未经会计师事务所审计。
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，能够客观、公
允、真实的反映截至 2026年 9月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/573f8112-0617-4b3c-8466-7747860618bf.PDF
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2026-10-30 00:00│华西股份（000936）：关于召开2026年第三季度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 11 月 3日（星期二）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 11 月 3 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1CvpClk1gpq 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2026 年第三季度报告》。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 11 月 3日（星期二）15:00-16:00 在“
价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2026 年第三季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议
。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 11 月 3日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 胡光远先生，董事兼总经理 李满良先生，独立董事 孙涛先生，副总经理兼财务负责人 吴雅清女士，副总经理兼董事会
秘书 王学良先生。
三、投资者参加方式
投 资 者 可于 2026 年 11 月 3 日 （星 期二 ） 15:00-16:00 通 过网 址https://eseb.cn/1CvpClk1gpq 或使用微信扫描下
方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 11 月 3日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0510-86217188
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/3caa0cea-1768-490a-80e7-d5921c5420f2.PDF
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2026-10-30 00:00│华西股份（000936）：2026年三季度报告
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华西股份（000936）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/dde07191-e7a0-42a8-8421-b45cd9c8cb45.PDF
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2026-09-22 17:27│华西股份（000936）：关于控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告
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华西股份（000936）：关于控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/8d3c7f06-041a-4ea2-bf52-cba0e5e582bb.PDF
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2026-09-22 17:26│华西股份（000936）：关于认购合伙企业份额暨关联交易的进展公告
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一、交易概述
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于认购合伙企业份额暨关联交易的议
案》，同意公司与上海一村私募基金管理有限公司、江阴联赢并购投资合伙企业(有限合伙)共同签署《无锡禾誉创业投资合伙企业（
有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），公司作为有限合伙人以自有资金人民币 3,000 万元参与认购无锡禾誉创业投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）份额。内容详见公司于 2026 年 9月3 日、2026 年 9 月 8 日在《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于认购合伙企业份额暨关联交易的公告》（公告编号：2026-0
39）、《第九届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-040）、《关于认购合伙企业份额暨关联交易的进展公告》（公告
编号：2026-041）。
二、进展情况
近日，公司收到合伙企业管理人通知，合伙企业原有限合伙人江阴联赢并购投资合伙企业(有限合伙)变更为江阴启联产业投资基
金合伙企业(有限合伙),合伙协议其他条款未发生变化。合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得《私募投资基金
备案证明》，具体备案信息如下：
1、基金名称：无锡禾誉创业投资合伙企业（有限合伙）
2、备案编码：SET698
3、管理人名称：上海一村私募基金管理有限公司
4、托管人名称：南京银行股份有限公司
5、备案日期：2026 年 9月 21 日
公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/51a4b5f0-7d0f-4245-93b8-0fcb31654175.PDF
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2026-09-21 15:50│华西股份（000936）：关于对合伙企业增资的进展公告
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一、对外投资概述
2026 年 8月，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立的合伙企业无锡锡创联华股权投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“锡创联华”）召开合伙人会议，同意锡创联华的认缴出资额由人民币 4 亿元变更为人民币 5.20亿元，其中公司作为
有限合伙人认缴出资额由原来人民币 20,000 万元增加至人民币 27,000 万元，认缴出资比例由原来 50%增加至 51.92%。锡创联华
增资主要为受让青岛联储创新投资有限公司（以下简称“联储创新”）、无锡致久企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡
致久”）所持有的一村资本有限公司（以下简称“一村资本”）3.3586%的股权。相关内容详见公司于 2026 年 8月 7日在《上海证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对合伙企业增资的公告》（公告编号：2026-027）。
二、进展情况
近日，锡创联华与联储创新、无锡致久签署了《关于一村资本有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），具体
情况如下：
（一）股权转让方基本情况
1、联储创新基本情况
名称：青岛联储创新投资有限公司
统一社会信用代码：91370213MA3HJPP251
类型：有限责任公司
住所：山东省青岛市李沧区九水东路 266 号 4号楼 101-01 户
法定代表人：成睿
注册资本：250,000 万元人民币
成立日期：2017-09-01
经营范围：从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：联储证券股份有限公司持股 100%。
经核查，联储创新不属于失信被执行人。
2、无锡致久基本情况
名称：无锡致久企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320206MA21U1286H
类型：有限合伙企业
住所：无锡惠山经济开发区智慧路 5号北 1906 室
执行事务合伙人：于彤
出资额：5,800 万元人民币
成立日期：2020-06-28
经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
合伙人信息：汤维清出资 50%；于彤、王宏宇、刘晶、赵江华各出资 12.50%。经核查，无锡致久不属于失信被执行人。
（二）《股权转让协议》主要内容
转让方 1：青岛联储创新投资有限公司
转让方 2：无锡致久企业管理合伙企业（有限合伙）
受让方：无锡锡创联华股权投资合伙企业（有限合伙）
目标公司：一村资本有限公司
转让方 1持有目标公司 2.7586%的股权、转让方 2持有目标公司 0.60%的股权（以上两部分合称“标的股权”），转让方 1和转
让方 2合称转让方。
1、股权转让
各方同意，受限于本协议的条款与条件，转让方同意将其持有的标的股权（即目标公司 3.3586%的股权）转让予受让方，受让方
同意向转让方受让标的股权。
本次转让完成后，目标公司股权结构变更如下：
序号 股 东 名 称 持股比例
1 无锡国联产业投资私募基金管理有限公司 41.9239%
2 江苏华西村股份有限公司 40.9242%
3 无锡锡创联华股权投资合伙企业（有限合伙） 13.7035%
4 无锡惠开投资管理有限公司 3.4484%
合 计 100%
2、转让对价及对价支付
各方确认，本协议项下标的股权的转让对价为人民币 12,149 万元（包括支付给转让方 1的对价 9,978.67 万元、支付给转让方
2 的对价 2,170.33 万元）。受让方应不晚于 2026 年 9月 23 日向转让方一次性支付股权转让价款。
3、过渡期损益安排
过渡期指自 2025 年 12 月 31 日（不含）起直至交割日期间（含）。
各方同意并确认，标的股权对应的目标公司 2025 年度现金分红款，由转让方享有；标的股权在过渡期间所产生的盈利，或因其
他原因而增加的净资产，由受让方享有；标的股权在过渡期间所产生的亏损或减少净资产的，由受让方承担。
4、交割
各方同意，受让方支付完毕全部转让对价之日为本次转让的交割日（“交割日”）。自交割日起，受让方持有标的股权并享有标
的股权项下的所有权利和权益，转让方不再持有标的股权，不再享有标的股权项下的所有权利和权益。
5、协议生效
本协议于各方法定代表人或执行事务合伙人委派代表或授权代表签字或盖章并加盖各方公章后生效。
（三）出资情况
近日，根据《无锡锡创联华股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》的约定，公司已向锡创联华实缴第二期出资款人民币 7
,159.66 万元。
三、备查文件
1、《关于一村资本有限公司之股权转让协议》；
2、公司付款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/af7f02ce-ee80-424d-a20e-ac6890dc7ef7.PDF
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2026-09-11 18:17│华西股份（000936）：董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《江苏华西村股份有限公司章程》等规定，江苏华
西村股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对公司第十届董事会拟聘任高级管理人员的任职资格进行了审核，并发表
审查意见如下：
经审阅公司第十届董事会拟聘任的总经理李满良先生、副总经理兼财务负责人吴雅清女士、副总经理卜坚先生、副总经理兼董事
会秘书王学良先生的个人履历及相关备查材料，上述人员均具备对应岗位所需专业资质、从业经历与履职能力，符合相应高级管理人
员任职条件。最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》规定
的不得担任公司高级管理人员的情形。
综上，董事会提名委员会同意聘任李满良先生为公司总经理、吴雅清女士为公司副总经理兼财务负责人、卜坚先生为公司副总经
理、王学良先生为公司副总经理兼董事会秘书，并同意将上述议案提交董事会审议。
江苏华西村股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/df05ae47-813b-490c-a3e9-eb1ca5586750.PDF
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2026-09-11 18:17│华西股份（000936）：关于选举职工代表董事的公告
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华西股份（000936）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/5cd59215-b242-4b2a-b119-a063de25b87a.PDF
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2026-09-11 18:16│华西股份（000936）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2026 年 9月 11 日下午在江阴华西龙希国际大酒店
召开。本次会议的会议通知于2026 年 9 月 4 日以书面送达和电子通信方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。
经半数以上董事共同推举，会议由董事胡光远先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；
经审议，董事会选举胡光远先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止。
根据《公司章程》规定，董事长为代表公司执行事务的董事，为公司的法定代表人。胡光远先生被选举为公司董事长，担任公司
法定代表人。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》；
经审议，董事会选举产生第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员
：
（1）董事会战略委员会由胡光远先生、李满良先生、承军先生三人组成，主任委员由董事长胡光远先生担任。
（2）董事会审计委员会由孙涛先生、施平先生、吴文通先生三人组成，主任委员由独立董事孙涛先生担任。
（3）董事会提名委员会由承军先生、施平先生、李满良先生三人组成，主任委员由独立董事承军先生担任。
（4）董事会薪酬与考核委员会由施平先生、孙涛先生、卢青先生三人组成，主任委员由独立董事施平先生担任。
上述各专门委员会委员、主任委员任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李满良先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自董事会通
过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任吴雅清女士、卜坚先生、王学良先生（简历见附件）为公司副总经
理，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王学良先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至
第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将董事会秘书王学良先生联系方式披露如下：
地址：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路 88 号
电话：0510-86217188 传真：0510-86217177
邮箱：wangxl@cnhuaxicun.com
6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；
经总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任吴雅清女士为公司财务负责人，任期三年，自董事会
通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任何从俊先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自董
事会通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将何从俊先生联系方式披露如下：
地址：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路 88 号
电话：0510-86217188 传真：0510-86217177
邮箱：hecj@cnhuaxicun.com
三、备查文件
1、第十届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会资料；
3、董事会审计委员会资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/6bfd7552-6ec0-4a7c-8e45-b4b1338297b5.PDF
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2026-09-11 18:14│华西股份（000936）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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江苏华西村股份有限公司：
根据《公司法》《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
本所受公司的委托，指派本所律师出席公司 2026年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
本次股东会由董事会召集。2026年 8月 25日，公司召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2026年第一次临
时股东会的议案》。2026年 8 月 26 日，公司在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏
华西村股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），决定于 2026年 9月 11日召开 2026年
第一次临时股东会。
上述会议通知中载明了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象、会议登记方法等事项，
以及参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
2、本次股东会的投票方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平
台。
3、本次股东会的召开
公司本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 11日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 11日 9:15至 15:00期间的任意时间；现场会议
于 2026年 9月 11日下午 14:30在江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅如期召开，经公司全体董事过半数推举，本次股东会由董事李
满良先生主持。本次会议的召开方式、时间、地点符合本次股东会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点
、会议议程、出席对象、会议登记方法等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员及召集人资格
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计96名，所持有表决权股份数共计 346,547,422股，占公
司有表决权股份总额的39.11%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 3名，所持有表决权股份数共计 342,129,5
83股，占公司有表决权股份总额的 38.61%。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东
共计 93名，所持有表决权股份数共计 4,417,839股，占公司有表决权股份总额的 0.50%。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本
次股东会通过网络投票的股东进行了身份认证。本所律师查验了出席本次股东会现场会议的与会人员身份证明、授权委托书及召集人
资格。本所律师认为：进行网络投票的股东、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股
东会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在公
告中列明的事项进行了投票表决，审议通过了如下议案：
1.《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：
1.01《选举胡光远先生为第十届董事会非独立董事》
表决结果：获得选举票数为 346,098,010股，其中，获得中小股东选举票数为 3,968,527股。胡光远当选公司第十届董事会非独
立董事。
1.02《选举李满良先生为第十届董事会非独立董事》
表决结果：获得选举票数为 345,564,180股，其中，获得中小股东选举票数为 3,434,697股。李满良当选公司第十届董事会非独
立董事。
1.03《选举卢青先生为第十届董事会非独立董事》
表决结果：获得选举票数为 346,088,484股，其中，获得中小股东选举票数为 3,959,001股。卢青当选公司第十届董事会非独立
董事。
1.04《选举吴文通先生为第十届董事会非独立董事》
表决结果：获得选举票数为 346,092,177股，其中，获得中小股东选举票数为 3,962,694股。吴文通当选公司第十届董事会非独
立董事。
1.05《选举周蕾女士为第十届董事会非独立董事》
表决结果：获得选举票数为 346,318,185股，其中，获得中小股东选举票数为 4,188,702股。周蕾当选公司第十届董事会非独立
董事。
2.《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：
2.01《选举孙涛先生为第十届董事会独立董事》
表决结果：获得选举票数为 345,914,109股，其中，获得中小股东选举票数为 3,784,626股。孙涛当选公司第十届董事会独立董
事。
2.02《选举承军先生为第十届董事会独立董事》
表决结果：获得选举票数为 346,075,279股，其中，获得中小股东选举票数为 3,945,796股。承军当选公司第十届董事会独立董
事。
2.03《选举施平先生为第十届董事会独立董事》
表决结果：获得选举票数为 346,079,680股，其中，获得中小股东选举票数为 3,950,197股。施平当选公司第十届董事会独立董
事。
本次股东会按照《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。
现场会议结束后，公司向深圳证券信息有限公司提供了现场投票的结果，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会现场投
票和网络投票的合并投票结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本
次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合
《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法
有效。本次股东会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本一式一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/198cfa9a-0fd0-49d0-a0c9-adcded85236e.PDF
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2026-09-11 18:14│华西股份（000936）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开的时间：
现场会议开始时间：2026 年 9月 11 日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:3
0—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2026 年 9月 11 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事李满良先生
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东96人，代表股份346,547,422股，占公司有表决权股份总数的39.1131%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份342,129,583股，占公司有表决权股份总数的38.6145%。通过网络投票的股东93人，代
表股份4,417,839股，占公司有表决权股份总数的0.4986%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东94人，代表股份4,417,939股，占公司有表决权股份总数的0.4986%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东93人，代
表股份4,417,839股，占公司有表决权股份总数的0.4986%。
8、公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席股东会情况：
公司董事、高级管理人员出席了本次会议；江苏世纪同仁律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
1、议案的表决方式：本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
2、议案的表决结果：
（1）《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制等额选举。
总表决情况：
候选人姓名 获得的选举票数 占出席会议有表决权 是否当选
股份总数的比例
胡光远 346,098,010 99.87% 是
李满良 345,564,180 99.72% 是
卢 青 346,088,484 99.87% 是
吴文通 346,092,177 99.87% 是
周 蕾 346,318,185 99.93% 是
其中，中小股东表决情况：
候选人姓名 获得的中小股东选举票数 占出席会议中小股东有表决权
股份总数的比例（%）
胡光远 3,968,527 89.83%
李满良 3,434,697 77.74%
卢 青 3,959,001 89.61%
吴文通 3,962,694 89.70%
周 蕾 4,188,702 94.81%
（2）《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制等额选举。
总表决情况：
候选人姓名 获得的选举票数 占出席会议有表决权 是否当选
股份总数的比例
孙 涛 345,914,109 99.82% 是
承 军 346,075,279 99.86% 是
施 平 346,079,680 99.87% 是
其中，中小股东表决情况：
候选人姓名 获得的中小股东选举票数 占出席会议中小股东有表决
权股份总数的比例（%）
孙 涛 3,784,626 85.66%
承 军 3,945,796 89.31%
施 平 3,950,197 89.41%
三、第十届董事会成员及任期情况
经本次股东会投票选举，胡光远先生、李满良先生、卢青先生、吴文通先生、周蕾女士当选为公司第十届董事会非独立董事，孙
涛先生、承军先生、施平先生当选为公司第十届董事会独立董事；经公司职工代表大会投票选举，吴茂先生当选为公司第十届董事会
职工代表董事；上述 9位共同组成公司第十届董事会。根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会任期三年，即 2026 年 9 月 11
日至2029 年 9月 10 日。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名：徐荣荣 吴亚星
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会
网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程
序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/aafadb11-0c0d-4164-af90-aea6feae0ab0.PDF
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2026-09-07 16:10│华西股份（000936）：关于认购合伙企业份额暨关联交易的进展公告
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华西股份（000936）：关于认购合伙企业份额暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/11b18560-1ece-4a63-9147-1354876f6a63.PDF
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2026-09-07 16:09│华西股份（000936）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 26 日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。为
维护投资者合法权益，方便投资者行使表决权，现发布关于本次临时股东会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026 年 9月 11 日（星期五）14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9月 11 日的交易时间，即 9:15—9:2
5，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2026 年 9月 11 日上午 9:15—下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅
二、会议审议事项
1、提案编码
提案编码 提案名称 备 注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
1.01 选举胡光远先生为第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举李满良先生为第十届董事会非独立董事 √
1.03 选举卢青先生为第十届董事会非独立董事 √
1.04 选举吴文通先生为第十届董事会非独立董事 √
1.05 选举周蕾女士为第十届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举孙涛先生为第十届董事会独立董事 √
2.02 选举承军先生为第十届董事会独立董事 √
2.03 选举施平先生为第十届董事会独立董事 √
2、披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2026年 8月 26日在《上海证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案对中小投资者单独计票并披露。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
（3）上述议案采用累积投票制，非独立董事选举和独立董事选举进行分项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议
的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2026 年 9月 8日、9月 9日上午 8:30—11:00，下午 1:00—4:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，
进行会议登记。
3、登记地点：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路 88 号 公司董事会办公室
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：何从俊
电话：0510-86217149 传真：0510-86217177
电子邮箱：Hxgf@cnhuaxicun.com 邮政编码：214420
地址：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路 88 号
6、本次股东会现场会议为期半天，出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/91995784-384f-4dfb-8169-28e509b89491.PDF
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2026-09-02 17:11│华西股份（000936）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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华西股份（000936）：第九届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/5f7a8fe6-0305-42ea-9245-56b282a4d862.PDF
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2026-09-02 17:10│华西股份（000936）：关于认购合伙企业份额暨关联交易的公告
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华西股份（000936）：关于认购合伙企业份额暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/98161fef-8b39-4eb4-a2bf-3dc4909b2443.PDF
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2026-08-27 16:33│华西股份（000936）：2026年半年度报告摘要
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华西股份（000936）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/963df5d6-039b-4907-b0fd-0a1cfdcdccc2.PDF
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2026-08-27 16:33│华西股份（000936）：2026年半年度报告
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华西股份（000936）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c4d1f4b5-e792-49b2-a62d-21921a22279b.PDF
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2026-08-27 16:32│华西股份（000936）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华西股份（000936）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2cfa0d8b-f1c0-42fa-93d0-4601081a6c19.PDF
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2026-08-27 16:32│华西股份（000936）：关于计提资产减值准备的公告
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华西股份（000936）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5e16414f-0b59-4b90-962d-267adc80a4b7.PDF
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2026-08-27 16:31│华西股份（000936）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2026 年 8月 27 日上午以现场和通讯相结合的方
式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2026 年 8月 17 日以书面送达和电子通信方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席
董事 9人。会议由董事长吴协恩先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《2026 年半年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。内容详见《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-036），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议；
2、董事会审计委员会会议资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a4b6132f-4c59-4d6f-b02b-3561c7558368.PDF
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2026-08-26 16:17│华西股份（000936）：关于与控股股东互保的进展公告
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一、担保情况概述
近日，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行续签了《最高额保证合同》，
由公司为江阴市华西热电有限公司（以下简称“华西热电”）提供担保，担保最高债权本金为人民币 7,000万元。
审批程序：公司第九届董事会第十三次会议、2025 年度股东会审议通过了《关于与控股股东进行互保的议案》，详见公司于 20
26 年 4月 29 日、2026 年 5月 23 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与控股
股东进行互保的公告》（公告编号：2026-009）、《第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-018）、《2025 年度
股东会决议公告》（公告编号：2026-023）。
二、被担保人基本情况
1、注册信息
公司名称：江阴市华西热电有限公司
统一社会信用代码：913202817724808849
法定代表人：杨永昌
类型：有限责任公司
注册资本：10,000 万元
成立日期：2005 年 04 月 04 日
住所：江阴市华士镇华西村中康桥
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）
一般项目：石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；再生资源销售；热力生产和供应；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构：华西热电为江阴华西钢铁有限公司全资子公司，其实际控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。
3、华西热电财务状况
单位：万元
项 目 2026 年 6月 30 日 2025 年 12 月 31 日
（未审计） （经审计）
资产总额 94,744.64 87,560.40
负债总额 45,131.01 40,583.47
所有者权益合计 49,613.63 46,976.93
项 目 2026 年 1-6 月 2025 年度
营业收入 32,606.18 78,144.14
利润总额 3,515.60 8,012.04
净利润 2,636.70 5,969.92
4、经核查，华西热电不属于失信被执行人。
三、《最高额保证合同》的主要内容
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行
保证人：江苏华西村股份有限公司
债务人：江阴市华西热电有限公司
1、保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
2、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利
)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不
限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
3、保证期间：
保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满
之日后三年止。
4、合同要素条款
4.1 主合同：债务人与债权人按本合同约定的办理各类融资业务而签订的一系列合同。
4.2 被担保债权：
本合同项下的被担保主债权为：债权人在自 2026 年 8 月 25 日至 2029 年 5月 18 日止的期间内与债务人办理各类融资业务
所发生的债权(前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”)，以及双方约定的在先债权(如有)。前述主债权本金余
额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币柒仟万元整为限。
四、累计对外担保及逾期担保情况
1、截至本公告日，公司为控股股东江苏华西集团有限公司及华西热电提供担保总余额为人民币 84,884.95 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 16.65%。
2、公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议；
2、2025 年度股东会决议；
3、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0587edce-2749-4ba1-8b27-fc720c182a8c.PDF
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2026-08-25 16:12│华西股份（000936）：董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《江苏华西村股份有限
公司章程》等规定，我们作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会提名委员会委员，对公司第十届董事会董
事候选人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下：
一、对公司第十届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见
提名委员会认为，本次提名的非独立董事（不含职工董事）胡光远先生、李满良先生、卢青先生、吴文通先生、周蕾女士的教育
背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合任职要求。最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所其他纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。
本次提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，提名委员会一致同意提名胡光远先生、李满良先生、卢青先生、
吴文通先生、周蕾女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。
二、对公司第十届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
提名委员会认为，本次提名的独立董事候选人孙涛先生、承军先生、施平先生具有丰富的专业知识，其教育背景、专业能力、工
作经历和职业素养等方面均符合独立董事的任职要求，其中孙涛先生为会计专业人士。上述独立董事候选人与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所其他纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为独立董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任
职资格和独立性等要求。
本次提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，提名委员会一致同意提名孙涛先生、承军先生、施平先生为公司
第十届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。
江苏华西村股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3af15336-1555-42d5-b9b9-293962019601.PDF
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2026-08-25 16:12│华西股份（000936）：独立董事候选人声明与承诺（孙涛）
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华西股份（000936）：独立董事候选人声明与承诺（孙涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/846bd024-e0bd-4f46-a855-94522a0b7ea1.PDF
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2026-08-25 16:11│华西股份（000936）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2026 年 8月 25 日上午在江阴华西龙希国际大酒
店四楼友谊厅召开。本次会议的通知于 2026 年 8月 20 日以书面送达和电子通信方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董
事 9人。会议由董事长吴协恩先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。公司第十届董事会将
由 9名董事组成（其中：独立董事 3名；职工董事 1名，由公司职工代表大会选举产生），经股东单位推荐，董事会提名委员会审核
通过，董事会提名胡光远先生、李满良先生、卢青先生、吴文通先生、周蕾女士为第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。
表决情况如下：
（1）提名胡光远先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）提名李满良先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）提名卢青先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（4）提名吴文通先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（5）提名周蕾女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会提名委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议并选举产生，股东会将采取累积投票制的表决方式。
在本次换届选举工作完成之前，公司第九届董事会全体非独立董事将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义
务和职责。
2、审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》；
公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。公司第十届董事会将
由 9名董事组成（其中：独立董事 3名），经董事会提名委员会审核通过，董事会提名孙涛先生、承军先生、施平先生为第十届董事
会独立董事候选人（简历见附件）。表决情况如下：
（1）提名孙涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）提名承军先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）提名施平先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会提名委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议并选举产生，股东会将采取累积投票制的表决方式。公司第十届董事会独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
在本次换届选举工作完成之前，公司第九届董事会全体独立董事将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务
和职责。
《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2026-029）、《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2026-030、2026-031、
2026-032）刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司定于 2026 年 9月 11 日（星期五）在江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开
2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第九届董事会第十四次会议决议；
2、董事会提名委员会会议资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1f9d5944-3711-4243-86ca-74694d0ef79e.PDF
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2026-08-25 16:10│华西股份（000936）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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华西股份（000936）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9672b08a-d618-4370-b504-be5b377dd221.PDF
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2026-08-25 16:07│华西股份（000936）：独立董事候选人声明与承诺（施平）
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华西股份（000936）：独立董事候选人声明与承诺（施平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/febd5d54-3609-4a8d-80e4-20d1e773b4b7.PDF
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2026-08-25 16:07│华西股份（000936）：独立董事候选人声明与承诺（承军）
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华西股份（000936）：独立董事候选人声明与承诺（承军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/be21016c-1672-4b29-be74-131a09a9f4f6.PDF
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2026-08-25 16:07│华西股份（000936）：独立董事提名人声明与承诺
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华西股份（000936）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/82c9f8ee-2dee-41bc-84bf-903c485e0a9f.PDF
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2026-08-13 18:32│华西股份（000936）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
江苏华西村股份有限公司（证券简称：华西股份；证券代码：000936；以下简称“公司”）股票于 2026 年 8月 12 日、8月 13
日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情
形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，根据相关规定，公司进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、截至本公告披露日，公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于
筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于近期披露了《关于对合伙企业增资的公告》（公告编号 2026-027），对无锡锡创联华股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称 “锡创联华”）进行增资，锡创联华主要用于收购青岛联储创新投资有限公司和无锡致久企业管理合伙企业（有限合伙
）持有的一村资本有限公司(以下简称“一村资本”)股权。一村资本系公司参股子公司，公司对其采用权益法核算。一村资本对外投
资项目存在经营波动、退出周期较长、退出结果不及预期等多重不确定性，相关投资对本公司业绩的实际拉动具有较大不确定性。
3、经公司财务部门初步测算，公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润区间为-16,900 万元至-20,500 万元，截至目
前，业绩预告不存在应修正情形，详见公司于 2026 年 7月 15 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2026 年半
年度业绩预告》（公告编号：2026-025）。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/35e93783-f56e-494f-ad02-3553fe233879.PDF
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2026-08-06 18:30│华西股份（000936）：关于对合伙企业增资的公告
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华西股份（000936）：关于对合伙企业增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/12d0d5c6-9eca-4332-a975-c91d5f9f2802.PDF
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2026-07-15 15:42│华西股份（000936）：关于独立董事任职期满离任的公告
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一、独立董事离任情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事周凯先生提交的书面辞职报告。周凯先生自 2020 年 7
月 17 日起开始担任公司独立董事，连续任职已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中关于独立董事任职期
限的相关规定，周凯先生将不再继续担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，离任后不再担任公司任何职务。
鉴于周凯先生的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，为确保公司董事会工作正常开展，根据《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定
，周凯先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后正式生效。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，周凯先生将继续履
行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责，公司将按照规定尽快完成新任独立董事的选举工作。截至本公告披露日，周凯先
生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
周凯先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周凯先生在任职期间为公司发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感
谢！
二、备查文件
1、周凯先生出具的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/ca18c53a-9717-4fe9-b786-4dea5a2b13ef.PDF
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2026-07-14 18:13│华西股份（000936）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日—2026 年 6月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期（注）
调整后 调整前
归属于上市公 亏损：16,900 万元—20,500 万元 盈利： 盈利：
司股东的净利 17,956.32 万元 16,601.14 万元
润 比上年同期（调整后）下降：194.12%—214.17%
扣除非经常性 亏损：17,200 万元—20,800 万元 盈利： 盈利：
损益后的净利 16,601.46 万元 16,601.46 万元
润 比上年同期（调整后）下降：203.61%—225.29%
基本每股收益 亏损：0.19 元—0.23 元 盈利：0.20 元 盈利：0.19 元
注： 2025 年 8月，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司完成了收购江阴市协丰棉麻有限公司（以下简称“协丰棉麻
”）100%股权事项，协丰棉麻成为公司全资子公司。公司按照同一控制下企业合并原则处理，追溯调整了上年同期会计数据。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司核心主业经营态势稳健向好，业绩亏损主要系权益法核算参股公司拟推进增资扩股工作，公司计提大额长期股权
投资减值准备。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。
2、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述
指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/5004ced4-a4d0-4aa1-83b2-e3eef2404d77.PDF
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2026-06-30 00:00│华西股份（000936）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5月 22 日召开的 2025 年度股东会审
议通过，具体分配方案为：以2025 年 12 月 31 日的总股本 886,012,887 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20
元（含税），共计派发现金红利总额为 17,720,257.74 元（含税）。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。如本次
利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股
权登记日股本总数为基数，重新调整分配总额后进行分配。
2、公司现有总股本 886,012,887 股，自上述分配方案披露至实施期间股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案是以固定比例的方式分配，分配方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 886,012,887 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 0.18 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.02 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 6 日，除权除息日为：2026 年 7月 7日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026 年 7月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****449 江苏华西集团有限公司
2 08*****933 江阴市凝秀建设投资发展有限公司
在分红派息业务申请期间（申请日：2026 年 6月 29 日至登记日：2026 年 7月 6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路 88 号
电 话：0510-86217149
传 真：0510-86217177
七、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议；
2、2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7fcb5dc9-3d1a-4ccb-a7a8-ffc4173f7a8c.PDF
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2026-05-22 18:28│华西股份（000936）：华西股份2025年度股东会法律意见书
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华西股份（000936）：华西股份2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/cd026e00-79a7-4b9f-a193-7918e536239e.PDF
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2026-05-22 18:28│华西股份（000936）：2025年度股东会决议公告
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华西股份（000936）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/26dc0bda-90cb-49dc-a040-ce6bb8c1c1e5.PDF
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2026-05-18 16:24│华西股份（000936）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关
于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。为维护投资
者合法权益，方便投资者行使表决权，现发布关于本次年度股东会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 22 日（星期五）下午 1:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 22 日的交易时间，即 9:15—9:2
5，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2026 年 5月 22 日上午 9:15—下午 3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅
二、会议审议事项
1、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √
3.00 2025 年年度报告全文及摘要 √
4.00 关于与控股股东进行互保的议案 √
5.00 关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案 √
6.00 关于开展外汇衍生品交易的议案 √
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度》的议案
9.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪 √
酬方案的议案
2、披露情况
以上议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，详细情况请查阅2026年 4月 29 日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案对中小投资者单独计票并披露。
（2）议案 4涉及公司与控股股东的关联交易，关联股东需回避表决。（3）参与现场表决的股东还将听取独立董事 2025 年度述
职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议
的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2026年5月19日、5月20日上午8:30—11:00，下午1:00—4:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行
会议登记。
3、登记地点：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路 88 号 公司董事会办公室
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：何从俊
电话：0510-86217149 传真：0510-86217177
电子邮箱：Hxgf@cnhuaxicun.com 邮政编码：214420
地址：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路 88 号
6、本次股东会现场会议为期半天，出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/00063ae9-eac2-41ef-8041-e43d2e3caa62.PDF
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2026-05-11 16:45│华西股份（000936）：华西股份收购报告书之2025年第四季度持续督导意见暨持续督导总结报告
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持续督导意见暨持续督导总结报告
财务顾问
中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
签署日期：二〇二六年五月
声 明
国联民生承销保荐接受信息披露义务人江阴市人民政府国有资产监督管理办公室的委托，担任其收购江苏华西村股份有限公司股
权之财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条
等有关规定，持续督导期自上市公司公告收购报告书之日起至本次权益变动完成后 12 个月止。
华西股份于 2026 年 4 月 29 日披露了 2025 年度报告，通过日常沟通和审慎核查，结合华西股份 2025 年度报告及其他相关
公告，国联民生承销保荐出具本持续督导意见。
本财务顾问特别提醒投资者注意，本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议；投资者根据本持续督导意见所做出的任何
投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。
本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明，
同时本财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的 2025 年度报告及其他信息披露文件。
释 义
华西股份、上市公司、公司 指 江苏华西村股份有限公司
江阴市国资办、收购人 指 江阴市人民政府国有资产监督管理办公室
华西集团 指 江苏华西集团有限公司
凝秀建设 指 江阴市凝秀建设投资发展有限公司
华士综服 指 江阴市华士镇综合服务中心
本次无偿划转 指 华士综服将其直接持有的凝秀建设 51.00%股权无偿
划转予江阴市国资办
本次收购 指 通过本次无偿划转，进而使江阴市国资办通过华西
集团和凝秀建设间接控制华西股份 38.61%的股权。
本次收购的实施不会导致上市公司直接控股股东和
实际控制人发生变化，上市公司的直接控股股东仍
为华西集团，实际控制人仍为江阴市国资办。
本意见 指 国联民生证券承销保荐有限公司关于江苏华西村股
份有限公司收购报告书之 2025 年第四季度持续督
导意见暨持续督导总结报告
本持续督导期 指 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日期间
《收购报告书》 指 《江苏华西村股份有限公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
本财务顾问、国联民生承销 指 国联民生证券承销保荐有限公司（曾用名：华英证
保荐 券有限责任公司）
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《江苏华西村股份有限公司章程》
一、交易资产的交付或过户情况
（一）本次收购情况概述
为加快推进澄东南智造区建设，进一步优化镇属国有资本布局，推动江阴市澄东南智造区产业提档升级、集聚集约发展，实现资
产、资源、人才有效配置和集约化管理，发挥国有企业在澄东南智造区高质量发展和重大项目高水平建设中的战略引导作用，江阴市
人民政府对江阴市澄东南地区国有企业进行改革重组。
由此，江阴市国资办通过国有股权无偿划转的方式取得华士综服直接持有的凝秀建设 51.00%股权，从而通过凝秀建设间接控制
华西股份 82,129,483 股股份的表决权，占华西股份总股本的 9.27%。本次无偿划转完成后，江阴市国资办通过华西集团和凝秀建设
间接控制华西股份合计 342,129,483 股股份的表决权，占华西股份总股本的 38.61%。
本次收购符合《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定的免于发出要约的情形。
（二）本次收购实施过程中履行报告、公告义务情况
1、上市公司于 2024 年 10 月 26 日公告《江苏华西村股份有限公司简式权益变动报告书》《江苏华西村股份有限公司收购报
告书摘要》《江苏华西村股份有限公司关于江阴市凝秀建设投资发展有限公司股权无偿划转免于发出要约的提示性公告》。
2、上市公司于 2024 年 10 月 31 日公告《江苏华西村股份有限公司收购报告书》《华英证券有限责任公司关于江苏华西村股
份有限公司收购报告书之财务顾问报告》《北京大成（深圳）律师事务所关于江苏华西村股份有限公司收购报告书之法律意见书》《
北京大成（深圳）律师事务所关于江阴市人民政府国有资产监督管理办公室免于发出要约事宜之法律意见书》。
（三）本次收购的交付或过户情况
2024 年 10 月 17 日，本次股权无偿划转办理了工商变更登记，江阴市国资办登记成为凝秀建设 51%股权的股东。
本次变更未导致上市公司控股股东和实际控制人发生变化，上市公司的控股股东仍为华西集团，实际控制人仍为江阴市国资办。
（四）财务顾问核查意见
经核查，本财务顾问认为：截至本持续督导期末，收购人、上市公司已根据相关规定履行了与本次收购有关的信息披露义务。上
述标的资产收购事宜的过户登记手续已于 2024 年 10 月 17 日办理完成，本次权益变动实施完成。
二、交易各方承诺履行情况
根据《收购报告书》及上市公司相关公告，收购人出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》《关于避免同业竞争的承诺函》
《关于减少和规范关联交易的承诺函》。
经查阅上市公司公开信息披露文件并结合与收购人及上市公司的日常沟通，本持续督导期内，收购人不存在违反相关承诺的情形
。
三、收购人后续计划落实情况
经核查，自上市公司收购报告书公告以来，收购人相关后续计划落实情况如下：
（一）主营业务情况
经核查，本持续督导期间，上市公司主营业务未发生重大改变或调整。
（二）上市公司（含子公司）资产及业务出售、合并、与他人合资合作情况
经核查，本持续督导期间，上市公司未发生重大资产和业务出售、合并、与他人合资或合作的情况。
（三）上市公司现任董事会或高级管理人员变动情况
经核查，本持续督导期间，上市公司不存在对董事、高级管理人员进行调整、更换的情形。
（四）上市公司章程条款修改情况
经核查，本持续督导期间，收购人未对上市公司《公司章程》进行修改。
（五）现有员工聘用情况
经核查，本持续督导期间，上市公司现有员工聘用情况未发生重大变动。
（六）上市公司分红政策情况
经核查，本持续督导期间，上市公司不存在分红政策重大调整的情况。
（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的事项
经核查，本持续督导期间，上市公司未发生对业务和组织结构有重大影响的事项。
四、公司治理和规范运作情况
截至本持续督导期末，上市公司按照中国证监会有关上市公司治理的规定和深交所《上市规则》的要求规范运作，已建立了良好
的公司治理结构和规范的内部控制制度。
经核查，本持续督导期间，上市公司股东会、董事会、审计委员会独立运作，不存在重大违反公司治理和内控制度相关规定的情
形，收购人及其关联方不存在要求上市公司违规提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形。
五、收购中约定的其他义务的履行情况
经核查，本次收购中，收购人无其他约定义务，收购人不存在未履行其他约定义务的情况。
六、持续督导总结
依照《收购管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，截至 2025 年 10 月 31 日，本财务顾问对信
息披露义务人本次权益变动的持续督导期限已届满，持续督导职责终止。
持续督导期内，信息披露义务人依法履行了收购过程中的报告、公告义务；收购人不存在违反其作出承诺的情形；上市公司按照
中国证监会有关上市公司治理的规定和深圳证券交易所上市规则的要求规范运作；信息披露义务人及其关联方不存在要求上市公司违
规提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形；信息披露义务人不存在未履行其他约定义务的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/2ec604ef-4b7f-4368-90e9-fb7768a706e1.PDF
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2026-04-28 19:21│华西股份（000936）：2026年一季度报告
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华西股份（000936）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0760bab2-66ee-476f-9c9f-31e3c1a38648.PDF
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2026-04-28 19:21│华西股份（000936）：2025年年度报告摘要
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华西股份（000936）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1d938f71-3774-4cc5-8caa-df8475589a5b.PDF
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2026-04-28 19:21│华西股份（000936）：2025年年度报告
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华西股份（000936）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6f4af592-dc9d-4701-abce-148722af692a.PDF
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2026-04-28 19:20│华西股份（000936）：2025年度内部控制审计报告
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华西股份（000936）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/994cdd5e-a0e0-40af-8da5-87b93d86de83.PDF
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2026-04-28 19:20│华西股份（000936）：2025年年度审计报告
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华西股份（000936）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/04840582-4c1c-475d-bd50-a5518451faf8.PDF
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2026-04-28 19:20│华西股份（000936）：会计师事务所对2025年度营业收入扣除事项的专项审核意见
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一、审核意见
二、审核意见附送
1. 营业收入扣除情况表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C
O U N T A N T S L L P地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Liz
e SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x
）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于江苏华西村股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况的专项审核意见
中兴华报字（2026）第 00000620 号
江苏华西村股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计江苏华西村股份有限公司（以下简称“华西股份”）2025年度财务报表（中兴华审字（2026）第 0000887
5 号）的基础上，对后附的华西股份按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》相关规定编制的《2025 年
度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项审核。
如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是华西股份管理层的责任，我们的责任是在实施审
核工作的基础上对营业收入扣除情况表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，华西股份编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了华西股份营业收入扣除情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9b200869-a781-495c-a2b8-1863e491f446.PDF
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2026-04-28 19:20│华西股份（000936）：关于开展外汇衍生品交易的公告
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江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。为
有效规避和防范汇率波动风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易业务概述
1、投资目的
因公司生产经营和境外投资涉及外币业务，受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动频繁，增加了公司经营的不确定
性。为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司（含子公司、结构化主体）拟开展与日常经营
需求相关的外汇衍生品交易。
2、投资金额及期限
根据公司实际业务发展情况，公司开展外汇衍生品交易业务额度不超过15,000 万美元（或等值人民币），投资期限自 2025 年
度股东会审议通过之日起12 个月内，上述额度在此期限内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）将不超过上述额度。
3、资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易的资金为自有资金，不涉及募集资金。
4、投资方式
公司开展的外汇衍生品交易主要是指货币互换、双币种存款、远期结售汇等产品或上述产品的组合。可采用保证金或担保进行杠
杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
5、交易对手方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。
二、审议程序
公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，一致同意并将该议案提交董事会审
议。
公司第九届董事会第十三次会议审议以 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》、《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东会
审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、风险分析
虽然公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
（1）市场风险：当国际、国内的政治经济形势发生变化时，对应汇率会发生相应的变化，外汇衍生品交易合约汇率与到期日实
际汇率的差异将产生交易损益的风险。
（2）流动性风险：因开展的外汇衍生品交易业务均通过金融机构操作，存在市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（3）履约风险：在合约期限内合作的金融机构存在出现重大不可控风险的可能，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险
。
（4）内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（5）其它风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
2、风控措施
（1）公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
（2）公司制定了《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》，通过实行授权、岗位牵制和内部审计等措施进行风险控制。
（3）与具有合法资质的机构开展相关业务，并将审慎审查签订的相关合约条款，以防范法律风险。
（4）加强职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，形成高效的风险处理程序。
四、对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇衍生品交易有利于防范外汇风险，降低汇率波动对公司造成的影响，增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司
开展的外汇衍生品业务与日常经营等紧密相关，能够达到套期保值的目的，业务风险可控，符合公司稳健经营的需求，不存在损害全
体股东利益的情形。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关
项目，并在定期报告中披露公司开展衍生品交易业务的相关情况。
五、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议；
2、董事会战略委员会会议资料；
3、关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告；
4、证券投资、期货与衍生品交易管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fc59c345-dd86-48df-ba17-f3dbb172246c.PDF
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2026-04-28 19:20│华西股份（000936）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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华西股份（000936）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a6ef7219-2cab-49e5-9d5f-ff68610b766d.PDF
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2026-04-28 19:19│华西股份（000936）：关于召开2025年度股东会的通知
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江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，
现将本次年度股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 22 日（星期五）下午 1:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 22 日的交易时间，即 9:15—9:2
5，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2026 年 5月 22 日上午 9:15—下午 3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅
二、会议审议事项
1、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √
3.00 2025 年年度报告全文及摘要 √
4.00 关于与控股股东进行互保的议案 √
5.00 关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案 √
6.00 关于开展外汇衍生品交易的议案 √
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度》的议案
9.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪 √
酬方案的议案
2、披露情况
以上议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，详细情况请查阅2026年 4月 29 日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案对中小投资者单独计票并披露。
（2）议案 4涉及公司与控股股东的关联交易，关联股东需回避表决。（3）参与现场表决的股东还将听取独立董事 2025 年度述
职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议
的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2026年5月19日、5月20日上午8:30—11:00，下午1:00—4:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行
会议登记。
3、登记地点：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路 88 号 公司董事会办公室
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：何从俊
电话：0510-86217149 传真：0510-86217177
电子邮箱：Hxgf@cnhuaxicun.com 邮政编码：214420
地址：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路 88 号
6、本次股东会现场会议为期半天，出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a011cac0-0269-4eb7-8cb0-3c693721670f.PDF
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2026-04-28 19:19│华西股份（000936）：独立董事2025年度述职报告（承军）
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华西股份（000936）：独立董事2025年度述职报告（承军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2628553e-e928-4bf0-a862-4fa76421db0d.PDF
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2026-04-28 19:19│华西股份（000936）：总经理工作细则（修订稿）
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（经公司 2026 年 4月 28 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过）第一章 总则
第一条 为明确总经理职责权利，规范江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）总经理工作行为及总经理办公会议事决策
流程，提升决策科学性与执行效率，保障公司经营管理活动合法合规、有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需求，特制定本工作细则。
第二条 总经理由董事会聘任，主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第二章 职责及分工
第三条 总经理行使下列职权：
1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；
3、拟订公司内部管理机构设置方案；
4、拟订公司的基本管理制度；
5、制定公司的具体规章；
6、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
7、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
8、召集、主持公司总经理办公会议，对公司日常经营情况作定期分析；
9、公司董事会授予的其他职权。
第四条 副总经理行使以下职权：
1、副总经理根据总经理确定的分工范围，负责日常经营管理相关工作；
2、按照总经理的临时要求，执行总经理委托的其他事项。第三章 总经理审批权限
第五条 在董事会授权范围内，总经理可根据公司实际经营情况审批相关事项，超出授权权限须报董事会审批。
第六条 总经理对（1）购买或出售资产；（2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；（3）租入或租出资产；（4）委托
或者受托管理资产和业务；（5）赠与或受赠资产；（6）债权或债务重组；（7）转让或者受让研发项目；（8）签订许可协议；（9
）放弃权利等方面的权限：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 5%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
为准；
2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 5%以下；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5%以下；
4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以下；
5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的5%以下；
6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以下。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条 与关联人发生的交易达到下列标准的事项：
1、公司与关联自然人发生的交易金额 30 万元以下的关联交易。
2、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以下的关联交易。第八条 人事管理权限：公司非关键岗位人员的聘任、解聘以
及工资、福利、奖惩事项，由总经理审批。生产一线岗位、职能岗位、专业技术岗位退休人员返聘由总经理审批。
第九条 投资款审批权限：经董事会或股东会批准的投资项目，依照合同支付投资款，由总经理审批并财务总监会签，不受金额
限制。
第十条 重大合同决策权限：
1、大额原材料采购合同：单笔金额在 3,000 万元以上且不超过 3亿元（含3亿元）的，由总经理签字审批；单笔金额在 3亿元
以上的，由总经理办公会会签。
2、大额产品销售合同：单笔金额在 1,000 万元以上且不超过 1 亿元（含 1亿元）的，由总经理签字审批；单笔金额在 1亿元
以上的，由总经理办公会会签。
3、其它合同：由总经理根据业务类别签署授权书，由被授权人签订，其中重大事项报董事会备案。
第十一条 生产经营费用和期间费用报批的具体程序及审批权限，由公司相关财务制度予以明确。
第十二条 支付货款审批权限：由财务总监审核后报总经理审批。
第四章 总经理办公会
第十三条 总经理办公会是公司经理层在董事会授权范围内，研究、审议并决策公司日常经营管理重大事项的核心议事决策机构
，是总经理履行经营管理职责、推动董事会决议落地、协调各部门工作的重要平台。
第十四条 总经理办公会议由总经理主持。如总经理因特殊原因不能履行职责的，由总经理委托副总经理主持。
第十五条 总经理办公会议固定参会人员为总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人
员。固定参会人员享有平等的议事权与发言权，对会议决策事项承担相应责任。
列席人员：根据会议议题内容，总经理可邀请相关业务部门、职能部门负责人、子公司主要负责人或具体项目负责人列席会议。
列席人员有权就议题相关情况进行陈述、解释与补充说明，但无表决权。
特邀人员：对于涉及专业领域的重大议题，总经理可邀请外部专家、法律顾问、财务顾问等特邀人员参会，为会议决策提供专业
咨询意见。
第十六条 总经理办公会行使下列职权：
1、审议公司季度、月度经营计划及执行情况，调整经营策略；
2、对（1）购买或出售资产；（2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；（3）租入或租出资产；（4）委托或者受托管
理资产和业务；（5）赠与或受赠资产；（6）债权或债务重组；（7）转让或者受让研发项目；（8）签订许可协议；（9）放弃权利
等方面的权限：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者为准；
（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以下；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以下；
（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下；
（5）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以下；
（6）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下。上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
3、公司与关联法人发生的成交金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的交易。
4、公司关键岗位的人事任免、薪酬福利、绩效考核方案以及中高层管理岗位退休人员返聘事项。
5、负责拟定年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、发行公司债券方案等；
6、其他属于总经理办公会职权范围内的日常经营管理重大事项。第十七条 总经理办公会的召集：
1、例行会议：原则上每月召开一次。
2、临时会议：出现以下情形之一时，应及时召开临时会议：
（1）公司经营管理内外环境发生重大变化，需及时调整策略；
（2）总经理认为必要时；
（3）副总经理或其他高级管理人员提议且经总经理同意时；
（4）公司董事长提议时；
（5）发生突发事件或紧急事项，需立即决策时。
第十八条 会议召开条件
总经理办公会须有过半数固定参会人员出席方可举行。固定参会人员出席人数未超过半数，会议应当延期或由过半数固定参会人
员同意采用通讯方式举行（需确保参会人员能充分沟通与表达意见）。
第十九条 会前准备
1、议题提报：各部门、子公司或高级管理人员可根据议事范围提报会议议题。提报议题需提交书面材料，包括议题背景、调研
情况、可行性分析、具体请示事项等。
2、议题审核与确定：符合议事范围的议题，汇总后报总经理确定最终会议议题与议程。重大议题需提前征求分管领导意见，并
进行充分的前期论证。
3、材料准备与通知：总经理办公室负责整理会议材料，确保材料详实、准确、规范，并提前（例行会议前 3个工作日、临时会
议前 1个工作日）将会议通知、议题及相关材料通过电子或书面形式发送给参会人员。
第二十条 总经理办公会对拟决定事项应充分讨论，2/3 以上有表决权参会人员同意为通过。总经理办公会根据讨论决定的事项
情况，须形成会议纪要。会议纪要内容主要包括：会别、时间、地点、主持人、参加人，会议的主要内容和议定事项。会议纪要妥善
保管、存档。
第二十一条 出席总经理办公会的人员应妥善保管会议文件，特殊情况下会议结束时可由总经理办公室收回会议文件，在会议有
关内容对外正式披露前，参加会议的总经理办公会成员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密责任和义务。
第五章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。如本制度与国家有关部门或
机构日后颁布的法律、法规、规范性文件及《公司章程》相抵触，以国家有关部门或机构日后颁布的法律、法规、规范性文件及《公
司章程》为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。原《总经理工作细则（2020 年 10 月）》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f27c3bf3-52e5-4216-a404-2f7d0b7b68d1.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│华西股份：2026年三季度报告
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2026-08-28│华西股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225516533.PDF
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2026-04-29│华西股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225234437.PDF
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2026-04-29│华西股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225234446.PDF
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2025-10-31│华西股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224769078.PDF
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2025-08-29│华西股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224603050.PDF
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2025-04-29│华西股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365073.PDF
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2025-04-29│华西股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365010.PDF
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2024-10-31│华西股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568342.PDF
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2024-08-30│华西股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221046496.PDF
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2024-04-30│华西股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903096.PDF
〖免责条款〗
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