公司公告☆ ◇000936 华西股份 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 21:30 │华西股份（000936）：Source Photonics Holdings (Cayman) Limited2024年度审计报告 │
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│2025-06-13 21:26 │华西股份（000936）：关于转让参股公司股份的公告 │
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│2025-06-13 21:26 │华西股份（000936）：第九届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-10 15:42 │华西股份（000936）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-05-23 17:04 │华西股份（000936）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-23 17:04 │华西股份（000936）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-23 17:04 │华西股份（000936）：公司章程（修订稿）(2025.5） │
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│2025-05-20 15:43 │华西股份（000936）：关于召开2024年度股东会的提示性公告 │
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│2025-05-12 18:05 │华西股份（000936）：华西股份收购报告书之2024年第四季度及2025年第一季度持续督导意见 │
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│2025-05-10 00:00 │华西股份（000936）：关于为子公司申请期货交割库业务提供担保的公告 │
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2025-06-13 21:30│华西股份（000936）：Source Photonics Holdings (Cayman) Limited2024年度审计报告
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华西股份（000936）：Source Photonics Holdings (Cayman) Limited2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/8813aec0-9bac-4e6b-85c9-a345a60e26ba.PDF
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2025-06-13 21:26│华西股份（000936）：关于转让参股公司股份的公告
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华西股份（000936）：关于转让参股公司股份的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/672d6f71-b04b-424b-82fe-8a71d1100a64.pdf
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2025-06-13 21:26│华西股份（000936）：第九届董事会第九次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2025年 6月 13日在公司会议室召开。本次会议的会
议通知于 2025 年 6月 10日以微信方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长吴协恩先生主持，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让参股公司股份的议案》；
公司控制主体上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟将其持有Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简
称“索尔思光电”）556.03万股股份以及通过 Diamond Hill, L.P.持有的 5,993.62万股股份转让给超毅集团（香港）有限公司，合
计转让 6,549.65 万股索尔思光电股份，转让总价款为20,026.86万美元。本次转让完成后，上海启澜不再持有索尔思光电股份。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
内容详见《关于转让参股公司股份的公告》（公告编号：2025-030），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
本次董事会同意将上述议案提交 2025 年第一次临时股东会审议，召开股东会的具体时间、地点等有关事项将另行通知。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、董事会战略委员会会议资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/f242f4cb-49a6-4957-8b8e-4feadd00adc7.PDF
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2025-06-10 15:42│华西股份（000936）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《江苏华西村股份有限公司章程》等相关规定，为保证江苏
华西村股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，公司于 2025年 6月 10日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议
，一致同意选举吴茂先生（简历见附件）担任公司第九届董事会职工代表董事。
吴茂先生由第九届董事会非独立董事变更为第九届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会届
满之日止。本次选举完成后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二
分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/b8020661-c7b9-429e-a6b0-6647e047103e.PDF
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2025-05-23 17:04│华西股份（000936）：2024年度股东会的法律意见书
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华西股份（000936）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/12046ad5-543f-4116-a228-8c9bee894427.PDF
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2025-05-23 17:04│华西股份（000936）：2024年度股东会决议公告
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华西股份（000936）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/938646e8-0ca6-4e28-b92a-ca422d3acf9a.PDF
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2025-05-23 17:04│华西股份（000936）：公司章程（修订稿）(2025.5）
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华西股份（000936）：公司章程（修订稿）(2025.5）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/205afb21-1b70-476e-b98b-c1ded9a1e134.PDF
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2025-05-20 15:43│华西股份（000936）：关于召开2024年度股东会的提示性公告
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江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露了《
关于召开 2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-018）。本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。为维护投
资者合法权益，方便投资者行使表决权，现发布关于本次年度股东会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 23日（星期五）下午 1:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:
25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2025 年 5月 23日上午 9:15—下午 3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 16 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅
二、会议审议事项
1、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算报告 √
4.00 关于 2024年度利润分配方案的议案 √
5.00 2024 年年度报告全文及摘要 √
6.00 关于开展期货和衍生品交易的议案 √
7.00 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中 √
期分红方案的议案
8.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
9.00 关于修订部分公司制度的议案 √作为投票对象的
子议案数：（4）
9.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
9.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
9.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
9.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
10.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
2、披露情况
以上议案分别经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，详细情况请查阅 2025 年 4 月 29 日在《
上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案对中小投资者单独计票并披露。
（2）议案 8 为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）议案 9需逐项表决。
（4）参与现场表决的股东还将听取独立董事 2024年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手
续；
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及有效持股凭证，办理登记手
续；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2025年 5月 20日、5月 21日上午 8:30—11:00，下午 1:00—4:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人
，进行会议登记。
3、登记地点：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路 88号 公司董事会办公室
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：何从俊
电话：0510-86217149 传真：0510-86217177
电子邮箱：Hxgf@cnhuaxicun.com 邮政编码：214420
地址：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路 88号
6、本次股东会现场会议为期半天，出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、第九届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/17d5b3a0-6a87-4cad-84c0-d3381ddae556.PDF
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2025-05-12 18:05│华西股份（000936）：华西股份收购报告书之2024年第四季度及2025年第一季度持续督导意见
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华西股份（000936）：华西股份收购报告书之2024年第四季度及2025年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/c44ad598-19ce-4877-a3c0-dd0f4a3c6ed4.PDF
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2025-05-10 00:00│华西股份（000936）：关于为子公司申请期货交割库业务提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、担保事项简要情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江阴华西化工码头有限公司（以下简称“华西码头”或“债务人”）
现根据业务开展需要，拟向大连商品交易所（以下简称“大商所”）申请 2万吨纯苯期货指定交割仓库资质。为提高子公司的市场竞
争力，进一步拓展其仓储业务，公司拟为华西码头出具担保函。公司本次为华西码头纯苯期货交割库业务提供的最高担保额度为人民
币13,000 万元。
2、审议情况
本次担保事项经公司第九届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等规定，本次担保事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交
易决策程序。
二、被担保人基本情况
1、注册情况
名称：江阴华西化工码头有限公司
统一社会信用代码：913202817357138107
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江阴临港新城石庄办事处诚信路 1号
法定代表人：赵少丰
注册资本：20,442.1913 万元
成立日期：2002 年 4月 12日
经营范围：许可项目：港口经营；保税仓库经营；出口监管仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：船舶港口服务；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；装卸搬运；污水处理及其再生利用；仓单登记服
务；包装材料及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构：公司持有华西码头 100%股权。
3、华西码头（母公司）经审计的主要财务指标
单位：万元
项 目 2024年 12月 31日 2023年 12 月 31日
资产总额 47,211.30 59,784.52
负债总额 2,724.31 3,133.22
净资产 44,486.99 56,651.30
项 目 2024年度 2023年度
营业收入 16,604.17 17,321.00
营业利润 9,188.38 9,926.77
净利润 7,835.70 8,436.10
4、经核查，华西码头不属于失信被执行人。
三、担保函主要内容
公司拟为华西码头向大商所申请 2 万吨纯苯期货指定交割仓库出具担保函，主要内容如下：
1、债务人在《大连商品交易所指定交割仓库（指定仓库）协议书》（以下简称“《协议书》”）有效期及其终止后两年内从事
纯苯期货交割等相关业务时，不能向标准仓单持有人交付符合要求数量和质量的货物或者违反大商所有关规则及/或其签署的《协议
书》（包括不时的变更、修订、补充）等约定，大商所承担上述责任后向债务人追偿时，我单位同意承担保证责任。
2、保证范围包括但不限于：债务人承担上述责任需要赔偿或给付的款项本金、利息、损害赔偿金、违约金以及大商所为确保债
务人承担责任和大商所被要求承担责任时所支出的差旅费、评估费、公证费、诉讼费、律师费等。
3、保证方式：连带责任保证。我单位同意发生本担保函第一条情形时，无条件根据大商所要求在保证范围内承担连带责任保证
，并代为履行一定行为或手续，按时参加协商、听证、仲裁、诉讼等相关程序并自行承担费用。
4、保证期间自债务人违反大商所有关规则及/或《协议书》，且被大商所要求其承担相应责任期限届满之日起两年。如该债务人
发生多起上述应承担责任事项，则保证期间均按前述约定分别起算，亦均为两年。
四、董事会意见
公司本次为华西码头纯苯期货交割库业务提供的担保额度最高为人民币13,000 万元。
本次担保事项系为满足华西码头发展需要，可以进一步拓展其仓储业务，提高市场竞争力，提升公司的经济效益，符合公司发展
战略。华西码头资产质量优良，偿债能力较强，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。
本次担保的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告日，公司为控股股东江苏华西集团有限公司及关联人提供担保余额为人民币 84,909.95万元，为华西码头指定交
割库业务提供担保余额为人民币 3,230.7万元，合计对外担保余额为人民币 88,140.65万元，占公司最近一期经审计净资产的 17%。
2、公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/ce87ba33-b07b-428a-bee3-fda42afa2a85.PDF
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2025-05-10 00:00│华西股份（000936）：第九届董事会第八次会议决议公告
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华西股份（000936）：第九届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/bd840a5f-7cd7-4bdb-b2ff-0ccae759890a.PDF
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2025-04-28 20:20│华西股份（000936）：内部控制审计报告
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华西股份（000936）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/14563df3-1aa8-44f2-a72c-994dd1dbbc47.PDF
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2025-04-28 20:20│华西股份（000936）：年度关联方资金占用专项审计报告
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华西股份（000936）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/77f2f4f3-e447-41e9-bec0-7d67378c1b24.PDF
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2025-04-28 20:20│华西股份（000936）：2024年年度审计报告
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华西股份（000936）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/98e4ef11-43d7-41e5-be9f-c2ecb60d1fae.PDF
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2025-04-28 20:20│华西股份（000936）：中兴华所关于关联存款、贷款等金融业务的专项说明
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华西股份（000936）：中兴华所关于关联存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cd9a5c97-31d0-419e-ac15-a5b0f80d5cd3.PDF
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2025-04-28 20:20│华西股份（000936）：关于2025年度日常关联交易预计公告
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