公司公告☆ ◇000936 华西股份 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-09 00:00│华西股份（000936）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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华西股份（000936）：关于与专业投资机构共同投资的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/9d631e6e-92f0-4298-814c-630284452543.PDF
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2024-03-22 00:00│华西股份（000936）：关于与控股股东互保的进展公告
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一、担保情况概述
近日，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏银行股份有限公司无锡分行续签了《最高额保证合同》，由公司为
江阴市华西热电有限公司（以下简称“华西热电”）提供担保额度 3,110万元。
审批程序：公司第八届董事会第十六次会议、2022 年度股东大会已审议通过了《关于与控股股东进行互保的议案》，详见公司
于 2023 年 4 月 27 日、2023年 5月 20日在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与控股股东进行
互保的公告》（公告编号：2023-007）、《第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-016）、《2022 年度股东大会
决议公告》（公告编号：2023-023）。
二、被担保人基本情况
1、注册信息
公司名称：江阴市华西热电有限公司
统一社会信用代码：913202817724808849
法定代表人：杨永昌
类型：有限责任公司
注册资本：10,000 万元
成立日期：2005 年 04月 04日
住所：江阴市华士镇华西村中康桥
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）
一般项目：石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；再生资源销售；热力生产和供应；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、关联关系
华西热电董事长杨永昌先生原为公司控股股东江苏华西集团有限公司董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的关联关系情形。
3、股权结构：华西热电为江阴华西钢铁有限公司全资子公司，其实际控制人为无锡市人民政府国有资产管理委员会。
4、华西热电财务状况
单位：万元
项 目 2023年 12月 31日 2022年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 69,575.30 69,071.62
负债总额 35,826.82 37,342.12
所有者权益合计 33,748.48 31,729.50
项 目 2023年度 2022年度
营业收入 74,199.95 67,522.99
利润总额 2,687.52 -979.92
净利润 2,018.98 -1,231.61
5、经核查，华西热电不属于失信被执行人。
三、《最高额保证合同》的主要内容
债权人：江苏银行股份有限公司无锡分行
保证人：江苏华西村股份有限公司
1、主合同：债权人与债务人江阴市华西热电有限公司之间自 2024 年 3 月21 日起至 2025 年 3 月 10 日止办理贷款、商业汇
票银行承兑、商业承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函及其他授信业务所对应的单项授信业务合同，及其修订或补充。
2、主债权及确定期间：保证人无条件地且不可撤销地向债权人保证，为债权人依据主合同而形成主债权提供连带责任保证担保
。
3、担保最高债权额：保证人在本合同项下承担的担保最高债权额为：最高债权本金人民币叁仟壹佰壹拾万元整以及前述本金对
应的利息、费用等全部债权之和。
4、保证范围：保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的
全部利息（包括罚息和复利），以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用
（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）
。
因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保证人自愿承担保证责任。
5、保证期间：本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日后满三年之日止。
四、累计对外担保及逾期担保情况
1、截至本公告日，公司为控股股东江苏华西集团有限公司（含关联公司）提供担保总余额为人民币 86,105万元，占公司最近一
期经审计净资产的 17.06%。
2、公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、2022年度股东大会决议；
3、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/7b87b2ab-4867-48c1-816f-cee79eb45fd3.PDF
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2024-01-30 00:00│华西股份（000936）：关于变更办公地址的公告
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江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至新办公地址，现将公司新办公地址公告如下：
变更前：
办公地址：江苏省江阴市华士镇华西村南苑宾馆 9号楼
变更后：
办公地址：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路 88 号
上述变更后的办公地址自本公告日起正式启用，原办公地址将停用。除以上变化外，公司联系电话、传真、电子信箱、公司网址
等均保持不变。
敬请广大投资者知悉。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/8dfb4bfa-ecc1-4938-bed3-ca4f64739457.PDF
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2024-01-30 00:00│华西股份（000936）：2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023年 1月 1日—2023年 12月 31日
2、预计的业绩：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：8,359.64万元—11,494.50 万元 盈利：
股东的净利润 比上年同期下降：45%-60% 20,899.10 万元
扣除非经常性损益 盈利：7,559.64万元—10,694.50 万元 盈利：
后的净利润 比上年同期下降：46.87%-62.45% 20,130.48 万元
基本每股收益 盈利：0.09元-0.13元 盈利：0.24元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，系公司初步测算结果。公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，双方
在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期利润减少的主要原因是：
1、报告期内，化纤业务受终端开工率不足等因素影响，产品毛利率下降；
2、权益法核算的长期股权投资收益同比减少。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司 2023年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/bc852cdf-d7db-4480-9e53-eaac1eebe57b.PDF
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2023-11-15 00:00│华西股份（000936）：华西股份详式权益变动报告书之2023年三季度持续督导意见
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华西股份（000936）：华西股份详式权益变动报告书之2023年三季度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-15/15411c73-dd99-42c5-b1b8-2df313e3a8e6.PDF
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2023-11-08 00:00│华西股份（000936）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东江阴市凝秀建设投资发展有限公司（以下简称“凝
秀建设”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押的基本情况 单位：股
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 控股股 数量 持股份 总股本 为限 补充质 始日 期日 用途
东或第 比例 比例 售股 押
一大股
东及其
一致行
动人
凝秀 否 10,000,0 12.18% 1.13% 否 否 2023年 2026 苏州银 融资
建设 00 11月 6 年 10 行股份 担保
日 月 30 有限公
日 司无锡
分行
凝秀 否 10,000,0 12.18% 1.13% 否 否 2023年 2026 苏州银 融资
建设 00 11月 6 年 10 行股份 担保
日 月 30 有限公
日 司无锡
分行
合 计 20,000,0 24.35% 2.26% — — — — — —
00
注：上述合计尾数误差系四舍五入所致。
上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，凝秀建设累计质押股份情况如下： 单位：股
股东 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未
押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 质押
数量 数量 售和冻 比例 售和冻 股份
结、标记 结数量 比例
数量
凝秀 82,129,48 9.27% 20,000 40,000, 48.70% 4.51% 0 0.00% 0 0.00%
建设 3 ,000 000
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-07/d338fd53-a41b-4943-bd0b-bb1189a3cedf.PDF
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2023-11-04 00:00│华西股份（000936）：董事会提名委员会关于聘任高管人员的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《江苏华西村股份有限公司章程》等相关规定，我们作为江苏华西村股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会提名委员会成员，认真审阅了相关个人的资料并广泛征询意见，现就聘任高级管理人员发表如下审查意见：
经审阅李满良先生、王学良先生、卜坚先生、吴雅清女士的个人履历等相关资料，上述人员不存在《公司法》规定不得担任高级
管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满之情形；不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满之情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定
。
因此，我们同意公司本次高级管理人员的聘任事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
提名委员会成员：承军 李满良 周凯
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-04/f2bf9d35-330e-4ef1-b8ae-a92005cd8b3e.PDF
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2023-11-04 00:00│华西股份（000936）：职工大会决议公告
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华西股份（000936）：职工大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-04/519091c8-e926-43aa-af2f-2e2761c51513.PDF
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2023-11-04 00:00│华西股份（000936）：关于授权管理层处置资产的公告
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一、交易概述
1、本次交易概述
为盘活资产，提高经营效率，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）拟处置全资子公司江阴华西村资本有限公司（以下
简称“华西资本”）持有的浙江稠州商业银行股份有限公司（以下简称“稠州银行”）4.82%的股权，授权公司管理层处置上述稠州
银行 4.82%股权并签署相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。
2、审批程序
公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于授权管理层处置资产的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次授权额度在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议
批准。
3、因交易对手方尚不明确，本次交易暂不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、所涉标的基本情况
1、截至 2022年 12 月 31日，华西资本持有的稠州银行 4.82%的股权账面值为人民币 56,649.6 万元。
2、上述股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该等股权的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措
施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、稠州银行基本情况
公司名称：浙江稠州商业银行股份有限公司
统一社会信用代码：91330000609786330F
注册地址：浙江省金华市义乌市福田街道商城大道 188 号稠银大厦
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：金子军
注册资本：420,000 万元
成立日期：1987 年 6月 25 日
经营范围：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（
五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）售
汇、结汇业务；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保
管箱服务；（十四）经银行业监督管理机构及有关部门批准的其他业务。
4、主要财务指标（经审计）： 单位：万元
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 32,702,136.40 29,604,576.67
负债总额 30,213,658.94 27,273,843.04
归属于母公司的股东权益 2,355,505.73 2,214,347.34
项 目 2022 年度 2021 年度
营业收入 843,594.58 759,840.21
营业利润 229,739.82 225,991.16
归属于母公司股东的净利润 178,012.50 173,834.50
5、经核查，稠州银行不属于失信被执行人。
三、处置资产目的和对公司的影响
为盘活资产，提高经营效率，公司授权管理层处置稠州银行4.82%的股权。本次授权事项符合公司战略发展规划，有利于公司改
善资产结构，提高资产流动性，不存在损害公司和股东利益的情形。
该事项最终能否顺利完成尚存在不确定性。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司后续相关公告并
注意投资风险。
四、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-04/3b6f10c1-947f-45ba-acba-2949195c8ff6.PDF
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2023-11-04 00:00│华西股份（000936）：独立董事关于聘任高管事项的独立意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《江苏华西村股份有限公司章程》等相关规定，作为江苏华
西村股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据董事会提供的聘任高级管理人员的履历等相关资料，基于独立判断的立场
，本着对公司及公司全体股东负责的原则，对公司第九届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
1、本次会议的召集、召开及公司高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
2、经审阅本次聘任人选的个人简历、工作经历等相关资料，未发现有《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况，
以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员
的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3、本次聘任人选均具备公司相应岗位任职要求的专业知识和工作经验，能够胜任岗位职责要求的各项技能、业务能力和品德要
求。本次聘任公司高级管理人员将有利于公司的发展，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
我们同意聘任李满良先生为公司总经理，聘任王学良先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任卜坚先生为公司副总经理，聘任吴
雅清女士为公司财务总监。
独立董事：周 凯 孙 涛 承军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-03/f72c5a6b-285a-4de5-b5b0-b540d28bd4a3.PDF
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2023-11-04 00:00│华西股份（000936）：2023年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开的时间：
现场会议开始时间：2023 年 11 月 3日下午 13:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:3
0—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2023年 11 月 3 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长吴协恩先生
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 345,518,483 股，占公司总股份的 38.9970％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 342,136,183 股，占公司总股份的 38.6153％。通过网络投票的股东 18 人，代表
股份 3,382,300 股，占公司总股份的 0.3817％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 3,389,000 股，占公司总股份的 0.3825％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 6,700 股，占公司总股份的0.0008％。通过网络投票的中小股东 18 人，代表
股份 3,382,300 股，占公司总股份的 0.3817％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席股东大会情况：
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；江苏世纪同仁律师事
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