公司公告☆ ◇000936 华西股份 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 18:05 │华西股份（000936）：华西股份收购报告书之2024年第四季度及2025年第一季度持续督导意见 │
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│2025-05-10 00:00 │华西股份（000936）：关于为子公司申请期货交割库业务提供担保的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │华西股份（000936）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-28 20:20 │华西股份（000936）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 20:20 │华西股份（000936）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 20:20 │华西股份（000936）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 20:20 │华西股份（000936）：中兴华所关于关联存款、贷款等金融业务的专项说明 │
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│2025-04-28 20:20 │华西股份（000936）：关于2025年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-04-28 20:20 │华西股份（000936）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:19 │华西股份（000936）：募集资金管理制度 │
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2025-05-12 18:05│华西股份（000936）：华西股份收购报告书之2024年第四季度及2025年第一季度持续督导意见
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华西股份（000936）：华西股份收购报告书之2024年第四季度及2025年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/c44ad598-19ce-4877-a3c0-dd0f4a3c6ed4.PDF
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2025-05-10 00:00│华西股份（000936）：关于为子公司申请期货交割库业务提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、担保事项简要情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江阴华西化工码头有限公司（以下简称“华西码头”或“债务人”）
现根据业务开展需要，拟向大连商品交易所（以下简称“大商所”）申请 2万吨纯苯期货指定交割仓库资质。为提高子公司的市场竞
争力，进一步拓展其仓储业务，公司拟为华西码头出具担保函。公司本次为华西码头纯苯期货交割库业务提供的最高担保额度为人民
币13,000 万元。
2、审议情况
本次担保事项经公司第九届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等规定，本次担保事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交
易决策程序。
二、被担保人基本情况
1、注册情况
名称：江阴华西化工码头有限公司
统一社会信用代码：913202817357138107
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江阴临港新城石庄办事处诚信路 1号
法定代表人：赵少丰
注册资本：20,442.1913 万元
成立日期：2002 年 4月 12日
经营范围：许可项目：港口经营；保税仓库经营；出口监管仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：船舶港口服务；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；装卸搬运；污水处理及其再生利用；仓单登记服
务；包装材料及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构：公司持有华西码头 100%股权。
3、华西码头（母公司）经审计的主要财务指标
单位：万元
项 目 2024年 12月 31日 2023年 12 月 31日
资产总额 47,211.30 59,784.52
负债总额 2,724.31 3,133.22
净资产 44,486.99 56,651.30
项 目 2024年度 2023年度
营业收入 16,604.17 17,321.00
营业利润 9,188.38 9,926.77
净利润 7,835.70 8,436.10
4、经核查，华西码头不属于失信被执行人。
三、担保函主要内容
公司拟为华西码头向大商所申请 2 万吨纯苯期货指定交割仓库出具担保函，主要内容如下：
1、债务人在《大连商品交易所指定交割仓库（指定仓库）协议书》（以下简称“《协议书》”）有效期及其终止后两年内从事
纯苯期货交割等相关业务时，不能向标准仓单持有人交付符合要求数量和质量的货物或者违反大商所有关规则及/或其签署的《协议
书》（包括不时的变更、修订、补充）等约定，大商所承担上述责任后向债务人追偿时，我单位同意承担保证责任。
2、保证范围包括但不限于：债务人承担上述责任需要赔偿或给付的款项本金、利息、损害赔偿金、违约金以及大商所为确保债
务人承担责任和大商所被要求承担责任时所支出的差旅费、评估费、公证费、诉讼费、律师费等。
3、保证方式：连带责任保证。我单位同意发生本担保函第一条情形时，无条件根据大商所要求在保证范围内承担连带责任保证
，并代为履行一定行为或手续，按时参加协商、听证、仲裁、诉讼等相关程序并自行承担费用。
4、保证期间自债务人违反大商所有关规则及/或《协议书》，且被大商所要求其承担相应责任期限届满之日起两年。如该债务人
发生多起上述应承担责任事项，则保证期间均按前述约定分别起算，亦均为两年。
四、董事会意见
公司本次为华西码头纯苯期货交割库业务提供的担保额度最高为人民币13,000 万元。
本次担保事项系为满足华西码头发展需要，可以进一步拓展其仓储业务，提高市场竞争力，提升公司的经济效益，符合公司发展
战略。华西码头资产质量优良，偿债能力较强，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。
本次担保的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告日，公司为控股股东江苏华西集团有限公司及关联人提供担保余额为人民币 84,909.95万元，为华西码头指定交
割库业务提供担保余额为人民币 3,230.7万元，合计对外担保余额为人民币 88,140.65万元，占公司最近一期经审计净资产的 17%。
2、公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/ce87ba33-b07b-428a-bee3-fda42afa2a85.PDF
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2025-05-10 00:00│华西股份（000936）：第九届董事会第八次会议决议公告
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华西股份（000936）：第九届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/bd840a5f-7cd7-4bdb-b2ff-0ccae759890a.PDF
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2025-04-28 20:20│华西股份（000936）：内部控制审计报告
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华西股份（000936）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/14563df3-1aa8-44f2-a72c-994dd1dbbc47.PDF
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2025-04-28 20:20│华西股份（000936）：年度关联方资金占用专项审计报告
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华西股份（000936）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/77f2f4f3-e447-41e9-bec0-7d67378c1b24.PDF
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2025-04-28 20:20│华西股份（000936）：2024年年度审计报告
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华西股份（000936）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/98e4ef11-43d7-41e5-be9f-c2ecb60d1fae.PDF
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2025-04-28 20:20│华西股份（000936）：中兴华所关于关联存款、贷款等金融业务的专项说明
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华西股份（000936）：中兴华所关于关联存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cd9a5c97-31d0-419e-ac15-a5b0f80d5cd3.PDF
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2025-04-28 20:20│华西股份（000936）：关于2025年度日常关联交易预计公告
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华西股份（000936）：关于2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/50753a1b-4c6d-472b-984d-399803c99cef.PDF
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2025-04-28 20:20│华西股份（000936）：监事会决议公告
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华西股份（000936）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b472c321-cbc6-404f-9086-7a889316f55a.PDF
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2025-04-28 20:19│华西股份（000936）：募集资金管理制度
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华西股份（000936）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/74e27797-49d7-4488-869d-04dd93787866.PDF
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2025-04-28 20:19│华西股份（000936）：年度股东大会通知
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华西股份（000936）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2e89c889-c636-4a3e-b61f-2cf24309a00b.PDF
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2025-04-28 20:19│华西股份（000936）：证券投资、期货与衍生品交易管理制度
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华西股份（000936）：证券投资、期货与衍生品交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e92b5708-4f12-466a-8da4-e77849512a12.PDF
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2025-04-28 20:19│华西股份（000936）：内部控制制度
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华西股份（000936）：内部控制制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/60a6e638-4879-4a15-bf17-5bdea960ac81.PDF
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2025-04-28 20:19│华西股份（000936）：内幕信息知情人登记管理制度
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华西股份（000936）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ba3a2269-8d2c-4ede-b21a-55435566de31.PDF
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2025-04-28 20:19│华西股份（000936）：董事会议事规则
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（经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议）
第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长负责召集。
有下列情形之一的，董事会应在接到提议后 10 日内召集董事会临时会议：
（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）审计委员会提议时；
其中：（二）至（三）项，提议人应以书面形式说明理由，要求召集人召集临时董事会会议。
第四条 董事会会议通知方式为：专人送出或电子通信方式发出；通知时限为：定期会议在会议召开 10 日前以书面方式发出会
议通知，临时会议在会议召开 1 日前以书面方式发出会议通知。
若出现特殊情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以不受以上会议通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。
第五条 董事会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）会议的召开方式；
（四）事由和议题；
（五）发出通知的日期；
（六）其他事项。
第六条 董事会应向所有董事提供足够的资料，在发出召开董事会会议通知时，将会议议题的相关资料和有助于董事理解公司业
务发展的信息和数据等送达董事。
当过半数的独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会
应予以采纳。
第七条 需要提交董事会研究、讨论、决议的议案应预先提交董事会秘书，由董事会秘书汇集分类整理后交董事长审阅，由董事
长决定是否列入议程。
原则上提交的议案都应列入议程，对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由，不得压而不议又不作出反应，
否则提案人有权向有关监管部门反映情况。
议案内容随会议通知一起送达全体董事和需要列席会议的有关人士。
第八条 董事会提案应符合下列条件：
（一）内容与法律、行政法规、《公司章程》的规定不抵触，并且属于董事会的职责范围；
（二）议案必须符合公司和全体股东的利益；
（三）有明确的议题和具体事项；
（四）必须以书面方式提交。
第九条 董事会应在法律、行政法规、《公司章程》规定或者股东会授权的范围内行使职权。
第三章 会议的召开
第十条 董事会会议应当以现场方式召开。在保障董事充分发表意见的前提下，董事会会议亦可采用电子通信、现场结合电子通
信的方式召开。
第十一条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
第十二条 董事会会议由董事长召集并主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职
务。
第十三条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行
使董事的权利。
董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则
：（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席，关联董事也不得接受非关联董事的委托；（二）独立董事
不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意
向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；（四）一名董事不得接受超过两名董事
的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。
第十四条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤
换。
第十五条 公司的高级管理人员列席董事会会议。会议召集人认为必要时，可以邀请提案人员等列席会议。
第四章 会议的表决
第十六条 董事会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同提案的，
应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。
第十七条 公司董事会应保证董事享有充分的发言权。
第十八条 董事会的会议表决，实行一人一票，决议表决方式为：记名投票、举手表决。
在保障董事充分表达意见的前提下，董事会可以采用电子通信方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
第十九条 董事采用电子通信方式出席会议，应采用填写表决票的记名投票表决方式进行表决。
董事会表决票由董事会秘书负责组织制作，表决票至少包括如下内容：
（一）董事会届次、召开时间；
（二）董事签署姓名；
（三）需审议表决的事项；
（四）投同意、反对、弃权票的方式指示；
（五）其他需要记载的事项。
董事填写表决票，应在会议通知规定时间内，以专人送出或电子通信方式送达指定地址，否则视为未出席会议。
第二十条 董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过。
公司因《公司章程》第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，须同时经三分之二以上董
事出席的董事会会议决议。
应由董事会审议的对外担保、财务资助等事项，须同时经出席董事会的三分之二以上董事同意并作出决议。
第二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系
的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事
会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。
关联方应保证其所提供的信息真实、完整，其与会议决议事项所涉及企业有关联关系的，应及时告知董事会秘书。
第二十二条 董事应履行勤勉尽责义务，认真审议提交的议案，对议案表决时投反对票或弃权票的，均需说明明确的理由。
第二十三条 除《公司法》《公司章程》规定应列席董事会会议的总经理外的其它列席人员，只在讨论相关议题时列席会议，在
其它时间应当回避。
所有列席人员都有发言权，但无表决权。董事会在作出决定之前，应当充分听取列席人员的意见。
第五章 会议记录
第二十四条 董事会应对会议所议事项的讨论过程和决定做成会议记录，会议记录应包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）。
第二十五条 出席会议的董事及记录人应在会议记录上签名，在会议记录上签名的董事，可以对某议题表示异议并记录于会议记
录上。
第二十六条 董事会决议违反法律、行政法规或《公司章程》和本规则，致使公司遭受严重经济损失的，参与决议的董事对公司
负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明反对或提出异议并记录于会议记录的，该董事可以免除责任。
第六章 会后事项
第二十七条 董事会决议形成后，即由公司总经理负责落实，总经理应及时向董事会汇报决议的执行情况。
第二十八条 有关决议的执行者应在董事会上就以往董事会决议的执行和落实情况向董事会报告，董事有权就历次董事会决议的
执行和落实情况向相关人员提出质询。
第二十九条 董事会应就董事会决议的执行落实情况进行督促和检查，对具体落实中违背董事会决议，或与董事会决议精神不符
，应责成执行者作出书面解释，并予以纠正；如因个人过错或重大过失对公司造成损失的，应追究其个人责任。
第三十条 董事会秘书负责在会后向有关监管部门上报会议记录、决议等有关材料，办理在公众媒体上的信息披露事务。
第三十一条 董事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何一种方式泄密，更不得以此谋取私利。
如果发生上述行为，当事人应当承担一切后果，并视情节追究其法律责任。
第三十二条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到、决议、经与会董事签字确认的会议记录、决议公告等。董
事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。
第七章 附则
第三十三条 本规则的解释权属于董事会。
第三十四条 本规则没有规定或与法律、法规及《公司章程》的规定不一致的，以法律、法规、《公司章程》的规定为准。
第三十五条 本规则作为《公司章程》的附件，由董事会制定，经股东会审议通过后生效并实施。原《董事会议事规则（2022年
6月）》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c8ea76e4-8780-43e9-8bb3-911e646dca04.PDF
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2025-04-28 20:19│华西股份（000936）：董事会秘书工作细则
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华西股份（000936）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b5fb8e2f-4e6e-49ec-be10-c311feb11bdf.PDF
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