公司公告☆ ◇000936 华西股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:17 │华西股份（000936）：董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见 │
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│2026-09-11 18:17 │华西股份（000936）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-09-11 18:16 │华西股份（000936）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-09-11 18:14 │华西股份（000936）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-11 18:14 │华西股份（000936）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-07 16:10 │华西股份（000936）：关于认购合伙企业份额暨关联交易的进展公告 │
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│2026-09-07 16:09 │华西股份（000936）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-09-02 17:11 │华西股份（000936）：第九届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-09-02 17:10 │华西股份（000936）：关于认购合伙企业份额暨关联交易的公告 │
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│2026-08-27 16:33 │华西股份（000936）：2026年半年度报告摘要 │
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2026-09-11 18:17│华西股份（000936）：董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《江苏华西村股份有限公司章程》等规定，江苏华
西村股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对公司第十届董事会拟聘任高级管理人员的任职资格进行了审核，并发表
审查意见如下：
经审阅公司第十届董事会拟聘任的总经理李满良先生、副总经理兼财务负责人吴雅清女士、副总经理卜坚先生、副总经理兼董事
会秘书王学良先生的个人履历及相关备查材料，上述人员均具备对应岗位所需专业资质、从业经历与履职能力，符合相应高级管理人
员任职条件。最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》规定
的不得担任公司高级管理人员的情形。
综上，董事会提名委员会同意聘任李满良先生为公司总经理、吴雅清女士为公司副总经理兼财务负责人、卜坚先生为公司副总经
理、王学良先生为公司副总经理兼董事会秘书，并同意将上述议案提交董事会审议。
江苏华西村股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/df05ae47-813b-490c-a3e9-eb1ca5586750.PDF
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2026-09-11 18:17│华西股份（000936）：关于选举职工代表董事的公告
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华西股份（000936）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/5cd59215-b242-4b2a-b119-a063de25b87a.PDF
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2026-09-11 18:16│华西股份（000936）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2026 年 9月 11 日下午在江阴华西龙希国际大酒店
召开。本次会议的会议通知于2026 年 9 月 4 日以书面送达和电子通信方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。
经半数以上董事共同推举，会议由董事胡光远先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；
经审议，董事会选举胡光远先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止。
根据《公司章程》规定，董事长为代表公司执行事务的董事，为公司的法定代表人。胡光远先生被选举为公司董事长，担任公司
法定代表人。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》；
经审议，董事会选举产生第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员
：
（1）董事会战略委员会由胡光远先生、李满良先生、承军先生三人组成，主任委员由董事长胡光远先生担任。
（2）董事会审计委员会由孙涛先生、施平先生、吴文通先生三人组成，主任委员由独立董事孙涛先生担任。
（3）董事会提名委员会由承军先生、施平先生、李满良先生三人组成，主任委员由独立董事承军先生担任。
（4）董事会薪酬与考核委员会由施平先生、孙涛先生、卢青先生三人组成，主任委员由独立董事施平先生担任。
上述各专门委员会委员、主任委员任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李满良先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自董事会通
过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任吴雅清女士、卜坚先生、王学良先生（简历见附件）为公司副总经
理，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王学良先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至
第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将董事会秘书王学良先生联系方式披露如下：
地址：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路 88 号
电话：0510-86217188 传真：0510-86217177
邮箱：wangxl@cnhuaxicun.com
6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；
经总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任吴雅清女士为公司财务负责人，任期三年，自董事会
通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任何从俊先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自董
事会通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将何从俊先生联系方式披露如下：
地址：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路 88 号
电话：0510-86217188 传真：0510-86217177
邮箱：hecj@cnhuaxicun.com
三、备查文件
1、第十届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会资料；
3、董事会审计委员会资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/6bfd7552-6ec0-4a7c-8e45-b4b1338297b5.PDF
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2026-09-11 18:14│华西股份（000936）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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江苏华西村股份有限公司：
根据《公司法》《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
本所受公司的委托，指派本所律师出席公司 2026年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
本次股东会由董事会召集。2026年 8月 25日，公司召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2026年第一次临
时股东会的议案》。2026年 8 月 26 日，公司在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏
华西村股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），决定于 2026年 9月 11日召开 2026年
第一次临时股东会。
上述会议通知中载明了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象、会议登记方法等事项，
以及参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
2、本次股东会的投票方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平
台。
3、本次股东会的召开
公司本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 11日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 11日 9:15至 15:00期间的任意时间；现场会议
于 2026年 9月 11日下午 14:30在江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅如期召开，经公司全体董事过半数推举，本次股东会由董事李
满良先生主持。本次会议的召开方式、时间、地点符合本次股东会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点
、会议议程、出席对象、会议登记方法等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员及召集人资格
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计96名，所持有表决权股份数共计 346,547,422股，占公
司有表决权股份总额的39.11%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 3名，所持有表决权股份数共计 342,129,5
83股，占公司有表决权股份总额的 38.61%。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东
共计 93名，所持有表决权股份数共计 4,417,839股，占公司有表决权股份总额的 0.50%。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本
次股东会通过网络投票的股东进行了身份认证。本所律师查验了出席本次股东会现场会议的与会人员身份证明、授权委托书及召集人
资格。本所律师认为：进行网络投票的股东、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股
东会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在公
告中列明的事项进行了投票表决，审议通过了如下议案：
1.《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：
1.01《选举胡光远先生为第十届董事会非独立董事》
表决结果：获得选举票数为 346,098,010股，其中，获得中小股东选举票数为 3,968,527股。胡光远当选公司第十届董事会非独
立董事。
1.02《选举李满良先生为第十届董事会非独立董事》
表决结果：获得选举票数为 345,564,180股，其中，获得中小股东选举票数为 3,434,697股。李满良当选公司第十届董事会非独
立董事。
1.03《选举卢青先生为第十届董事会非独立董事》
表决结果：获得选举票数为 346,088,484股，其中，获得中小股东选举票数为 3,959,001股。卢青当选公司第十届董事会非独立
董事。
1.04《选举吴文通先生为第十届董事会非独立董事》
表决结果：获得选举票数为 346,092,177股，其中，获得中小股东选举票数为 3,962,694股。吴文通当选公司第十届董事会非独
立董事。
1.05《选举周蕾女士为第十届董事会非独立董事》
表决结果：获得选举票数为 346,318,185股，其中，获得中小股东选举票数为 4,188,702股。周蕾当选公司第十届董事会非独立
董事。
2.《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：
2.01《选举孙涛先生为第十届董事会独立董事》
表决结果：获得选举票数为 345,914,109股，其中，获得中小股东选举票数为 3,784,626股。孙涛当选公司第十届董事会独立董
事。
2.02《选举承军先生为第十届董事会独立董事》
表决结果：获得选举票数为 346,075,279股，其中，获得中小股东选举票数为 3,945,796股。承军当选公司第十届董事会独立董
事。
2.03《选举施平先生为第十届董事会独立董事》
表决结果：获得选举票数为 346,079,680股，其中，获得中小股东选举票数为 3,950,197股。施平当选公司第十届董事会独立董
事。
本次股东会按照《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。
现场会议结束后，公司向深圳证券信息有限公司提供了现场投票的结果，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会现场投
票和网络投票的合并投票结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本
次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合
《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法
有效。本次股东会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本一式一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/198cfa9a-0fd0-49d0-a0c9-adcded85236e.PDF
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2026-09-11 18:14│华西股份（000936）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开的时间：
现场会议开始时间：2026 年 9月 11 日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:3
0—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2026 年 9月 11 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事李满良先生
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东96人，代表股份346,547,422股，占公司有表决权股份总数的39.1131%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份342,129,583股，占公司有表决权股份总数的38.6145%。通过网络投票的股东93人，代
表股份4,417,839股，占公司有表决权股份总数的0.4986%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东94人，代表股份4,417,939股，占公司有表决权股份总数的0.4986%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东93人，代
表股份4,417,839股，占公司有表决权股份总数的0.4986%。
8、公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席股东会情况：
公司董事、高级管理人员出席了本次会议；江苏世纪同仁律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
1、议案的表决方式：本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
2、议案的表决结果：
（1）《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制等额选举。
总表决情况：
候选人姓名 获得的选举票数 占出席会议有表决权 是否当选
股份总数的比例
胡光远 346,098,010 99.87% 是
李满良 345,564,180 99.72% 是
卢 青 346,088,484 99.87% 是
吴文通 346,092,177 99.87% 是
周 蕾 346,318,185 99.93% 是
其中，中小股东表决情况：
候选人姓名 获得的中小股东选举票数 占出席会议中小股东有表决权
股份总数的比例（%）
胡光远 3,968,527 89.83%
李满良 3,434,697 77.74%
卢 青 3,959,001 89.61%
吴文通 3,962,694 89.70%
周 蕾 4,188,702 94.81%
（2）《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制等额选举。
总表决情况：
候选人姓名 获得的选举票数 占出席会议有表决权 是否当选
股份总数的比例
孙 涛 345,914,109 99.82% 是
承 军 346,075,279 99.86% 是
施 平 346,079,680 99.87% 是
其中，中小股东表决情况：
候选人姓名 获得的中小股东选举票数 占出席会议中小股东有表决
权股份总数的比例（%）
孙 涛 3,784,626 85.66%
承 军 3,945,796 89.31%
施 平 3,950,197 89.41%
三、第十届董事会成员及任期情况
经本次股东会投票选举，胡光远先生、李满良先生、卢青先生、吴文通先生、周蕾女士当选为公司第十届董事会非独立董事，孙
涛先生、承军先生、施平先生当选为公司第十届董事会独立董事；经公司职工代表大会投票选举，吴茂先生当选为公司第十届董事会
职工代表董事；上述 9位共同组成公司第十届董事会。根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会任期三年，即 2026 年 9 月 11
日至2029 年 9月 10 日。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名：徐荣荣 吴亚星
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会
网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程
序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/aafadb11-0c0d-4164-af90-aea6feae0ab0.PDF
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2026-09-07 16:10│华西股份（000936）：关于认购合伙企业份额暨关联交易的进展公告
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华西股份（000936）：关于认购合伙企业份额暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/11b18560-1ece-4a63-9147-1354876f6a63.PDF
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2026-09-07 16:09│华西股份（000936）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 26 日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。为
维护投资者合法权益，方便投资者行使表决权，现发布关于本次临时股东会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026 年 9月 11 日（星期五）14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9月 11 日的交易时间，即 9:15—9:2
5，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2026 年 9月 11 日上午 9:15—下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅
二、会议审议事项
1、提案编码
提案编码 提案名称 备 注
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可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
1.01 选举胡光远先生为第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举李满良先生为第十届董事会非独立董事 √
1.03 选举卢青先生为第十届董事会非独立董事 √
1.04 选举吴文通先生为第十届董事会非独立董事 √
1.05 选举周蕾女士为第十届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举孙涛先生为第十届董事会独立董事 √
2.02 选举承军先生为第十届董事会独立董事 √
2.03 选举施平先生为第十届董事会独立董事 √
2、披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2026年 8月 26日在《上海证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案对中小投资者单独计票并披露。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
（3）上述议案采用累积投票制，非独立董事选举和独立董事选举进行分项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议
的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2026 年 9月 8日、9月 9日上午 8:30—11:00，下午 1:00—4:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，
进行会议登记。
3、登记地点：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路 88 号 公司董事会办公室
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：何从俊
电话：0510-86217149 传真：0510-86217177
电子邮箱：Hxgf@cnhuaxicun.com 邮政编码：214420
地址：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路 88 号
6、本次股东会现场会议为期半天，出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/91995784-384f-4dfb-8169-28e509b89491.PDF
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2026-09-02 17:11│华西股份（000936）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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华西股份（000936）：第九届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/5f7a8fe6-0305-42ea-9245-56b282a4d862.PDF
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2026-09-02 17:10│华西股份（000936）：关于认购合伙企业份额暨关联交易的公告
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华西股份（000936）：关于认购合伙企业份额暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/98161fef-8b39-4eb4-a2bf-3dc4909b2443.PDF
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2026-08-27 16:33│华西股份（000936）：2026年半年度报告摘要
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华西股份（000936）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/963df5d6-039b-4907-b0fd-0a1cfdcdccc2.PDF
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2026-08-27 16:33│华西股份（000936）：2026年半年度报告
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华西股份（000936）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c4d1f4b5-e792-49b2-a62d-21921a22279b.PDF
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2026-08-27 16:32│华西股份（000936）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华西股份（000936）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2cfa0d8b-f1c0-42fa-93d0-4601081a6c19.PDF
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2026-08-27 16:32│华西股份（000936）：关于计提资产减值准备的公告
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华西股份（000936）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5e16414f-0b59-4b90-962d-267adc80a4b7.PDF
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2026-08-27 16:31│华西股份（000936）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2026 年 8月 27 日上午以现场和通讯相结合的方
式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2026 年 8月 17 日以书面送达和电子通信方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席
董事 9人。会议由董事长吴协恩先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《2026 年半年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。内容详见《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-036），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议；
2、董事会审计委员会会议资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a4b6132f-4c59-4d6f-b02b-3561c7558368.PDF
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2026-08-26 16:17│华西股份（000936）：关于与控股股东互保的进展公告
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一、担保情况概述
近日，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行续签了《最高额保证合同》，
由公司为江阴市华西热电有限公司（以下简称“华西热电”）提供担保，担保最高债权本金为人民币 7,000万元。
审批程序：公司第九届董事会第十三次会议、2025 年度股东会审议通过了《关于与控股股东进行互保的议案》，详见公司于 20
26 年 4月 29 日、2026 年 5月 23 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与控股
股东进行互保的公告》（公告编号：2026-009）、《第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-018）、《2025 年度
股东会决议公告》（公告编号：2026-023）。
二、被担保人基本情况
1、注册信息
公司名称：江阴市华西热电有限公司
统一社会信用代码：913202817724808849
法定代表人：杨永昌
类型：有限责任公司
注册资本：10,000 万元
成立日期：2005 年 04 月 04 日
住所：江阴市华士镇华西村中康桥
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）
一般项目：石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；再生资源销售；热力生产和供应；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构：华西热电为江阴华西钢铁有限公司全资子公司，其实际控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。
3、华西热电财务状况
单位：万元
项 目 2026 年 6月 30 日 2025 年 12 月 31 日
（未审计） （经审计）
资产总额 94,744.64 87,560.40
负债总额 45,131.01 40,583.47
所有者权益合计 49,613.63 46,976.93
项 目 2026 年 1-6 月 2025 年度
营业收入 32,606.18 78,144.14
利润总额 3,515.60 8,012.04
净利润 2,636.70 5,969.92
4、经核查，华西热电不属于失信被执行人。
三、《最高额保证合同》的主要内容
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行
保证人：江苏华西村股份有限公司
债务人：江阴市华西热电有限公司
1、保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
2、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利
)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不
限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
3、保证期间：
保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满
之日后三年止。
4、合同要素条款
4.1 主合同：债务人与债权人按本合同约定的办理各类融资业务而签订的一系列合同。
4.2 被担保债权：
本合同项下的被担保主债权为：债权人在自 2026 年 8 月 25 日至 2029 年 5月 18 日止的期间内与债务人办理各类融资业务
所发生的债权(前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”)，以及双方约定的在先债权(如有)。前述主债权本金余
额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币柒仟万元整为限。
四、累计对外担保及逾期担保情况
1、截至本公告日，公司为控股股东江苏华西集团有限公司及华西热电提供担保总余额为人民币 84,884.95 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 16.65%。
2、公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议；
2、2025 年度股东会决议；
3、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0587edce-2749-4ba1-8b27-fc720c182a8c.PDF
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2026-08-25 16:12│华西股份（000936）：董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《江苏华西村股份有限
公司章程》等规定，我们作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会提名委员会委员，对公司第十届董事会董
事候选人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下：
一、对公司第十届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见
提名委员会认为，本次提名的非独立董事（不含职工董事）胡光远先生、李满良先生、卢青先生、吴文通先生、周蕾女士的教育
背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合任职要求。最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所其他纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。
本次提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，提名委员会一致同意提名胡光远先生、李满良先生、卢青先生、
吴文通先生、周蕾女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。
二、对公司第十届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
提名委员会认为，本次提名的独立董事候选人孙涛先生、承军先生、施平先生具有丰富的专业知识，其教育背景、专业能力、工
作经历和职业素养等方面均符合独立董事的任职要求，其中孙涛先生为会计专业人士。上述独立董事候选人与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所其他纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为独立董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任
职资格和独立性等要求。
本次提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，提名委员会一致同意提名孙涛先生、承军先生、施平先生为公司
第十届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。
江苏华西村股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3af15336-1555-42d5-b9b9-293962019601.PDF
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2026-08-25 16:12│华西股份（000936）：独立董事候选人声明与承诺（孙涛）
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华西股份（000936）：独立董事候选人声明与承诺（孙涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/846bd024-e0bd-4f46-a855-94522a0b7ea1.PDF
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2026-08-25 16:11│华西股份（000936）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2026 年 8月 25 日上午在江阴华西龙希国际大酒
店四楼友谊厅召开。本次会议的通知于 2026 年 8月 20 日以书面送达和电子通信方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董
事 9人。会议由董事长吴协恩先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。公司第十届董事会将
由 9名董事组成（其中：独立董事 3名；职工董事 1名，由公司职工代表大会选举产生），经股东单位推荐，董事会提名委员会审核
通过，董事会提名胡光远先生、李满良先生、卢青先生、吴文通先生、周蕾女士为第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。
表决情况如下：
（1）提名胡光远先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）提名李满良先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）提名卢青先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（4）提名吴文通先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（5）提名周蕾女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会提名委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议并选举产生，股东会将采取累积投票制的表决方式。
在本次换届选举工作完成之前，公司第九届董事会全体非独立董事将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义
务和职责。
2、审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》；
公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。公司第十届董事会将
由 9名董事组成（其中：独立董事 3名），经董事会提名委员会审核通过，董事会提名孙涛先生、承军先生、施平先生为第十届董事
会独立董事候选人（简历见附件）。表决情况如下：
（1）提名孙涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）提名承军先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）提名施平先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会提名委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议并选举产生，股东会将采取累积投票制的表决方式。公司第十届董事会独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
在本次换届选举工作完成之前，公司第九届董事会全体独立董事将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务
和职责。
《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2026-029）、《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2026-030、2026-031、
2026-032）刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司定于 2026 年 9月 11 日（星期五）在江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开
2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第九届董事会第十四次会议决议；
2、董事会提名委员会会议资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1f9d5944-3711-4243-86ca-74694d0ef79e.PDF
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2026-08-25 16:10│华西股份（000936）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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华西股份（000936）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9672b08a-d618-4370-b504-be5b377dd221.PDF
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2026-08-25 16:07│华西股份（000936）：独立董事候选人声明与承诺（施平）
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华西股份（000936）：独立董事候选人声明与承诺（施平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/febd5d54-3609-4a8d-80e4-20d1e773b4b7.PDF
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2026-08-25 16:07│华西股份（000936）：独立董事候选人声明与承诺（承军）
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华西股份（000936）：独立董事候选人声明与承诺（承军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/be21016c-1672-4b29-be74-131a09a9f4f6.PDF
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2026-08-25 16:07│华西股份（000936）：独立董事提名人声明与承诺
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华西股份（000936）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/82c9f8ee-2dee-41bc-84bf-903c485e0a9f.PDF
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2026-08-13 18:32│华西股份（000936）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
江苏华西村股份有限公司（证券简称：华西股份；证券代码：000936；以下简称“公司”）股票于 2026 年 8月 12 日、8月 13
日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情
形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，根据相关规定，公司进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、截至本公告披露日，公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于
筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于近期披露了《关于对合伙企业增资的公告》（公告编号 2026-027），对无锡锡创联华股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称 “锡创联华”）进行增资，锡创联华主要用于收购青岛联储创新投资有限公司和无锡致久企业管理合伙企业（有限合伙
）持有的一村资本有限公司(以下简称“一村资本”)股权。一村资本系公司参股子公司，公司对其采用权益法核算。一村资本对外投
资项目存在经营波动、退出周期较长、退出结果不及预期等多重不确定性，相关投资对本公司业绩的实际拉动具有较大不确定性。
3、经公司财务部门初步测算，公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润区间为-16,900 万元至-20,500 万元，截至目
前，业绩预告不存在应修正情形，详见公司于 2026 年 7月 15 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2026 年半
年度业绩预告》（公告编号：2026-025）。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/35e93783-f56e-494f-ad02-3553fe233879.PDF
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2026-08-06 18:30│华西股份（000936）：关于对合伙企业增资的公告
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华西股份（000936）：关于对合伙企业增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/12d0d5c6-9eca-4332-a975-c91d5f9f2802.PDF
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2026-07-15 15:42│华西股份（000936）：关于独立董事任职期满离任的公告
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一、独立董事离任情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事周凯先生提交的书面辞职报告。周凯先生自 2020 年 7
月 17 日起开始担任公司独立董事，连续任职已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中关于独立董事任职期
限的相关规定，周凯先生将不再继续担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，离任后不再担任公司任何职务。
鉴于周凯先生的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，为确保公司董事会工作正常开展，根据《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定
，周凯先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后正式生效。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，周凯先生将继续履
行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责，公司将按照规定尽快完成新任独立董事的选举工作。截至本公告披露日，周凯先
生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
周凯先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周凯先生在任职期间为公司发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感
谢！
二、备查文件
1、周凯先生出具的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/ca18c53a-9717-4fe9-b786-4dea5a2b13ef.PDF
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2026-07-14 18:13│华西股份（000936）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日—2026 年 6月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期（注）
调整后 调整前
归属于上市公 亏损：16,900 万元—20,500 万元 盈利： 盈利：
司股东的净利 17,956.32 万元 16,601.14 万元
润 比上年同期（调整后）下降：194.12%—214.17%
扣除非经常性 亏损：17,200 万元—20,800 万元 盈利： 盈利：
损益后的净利 16,601.46 万元 16,601.46 万元
润 比上年同期（调整后）下降：203.61%—225.29%
基本每股收益 亏损：0.19 元—0.23 元 盈利：0.20 元 盈利：0.19 元
注： 2025 年 8月，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司完成了收购江阴市协丰棉麻有限公司（以下简称“协丰棉麻
”）100%股权事项，协丰棉麻成为公司全资子公司。公司按照同一控制下企业合并原则处理，追溯调整了上年同期会计数据。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司核心主业经营态势稳健向好，业绩亏损主要系权益法核算参股公司拟推进增资扩股工作，公司计提大额长期股权
投资减值准备。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。
2、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述
指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/5004ced4-a4d0-4aa1-83b2-e3eef2404d77.PDF
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2026-06-30 00:00│华西股份（000936）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5月 22 日召开的 2025 年度股东会审
议通过，具体分配方案为：以2025 年 12 月 31 日的总股本 886,012,887 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20
元（含税），共计派发现金红利总额为 17,720,257.74 元（含税）。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。如本次
利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股
权登记日股本总数为基数，重新调整分配总额后进行分配。
2、公司现有总股本 886,012,887 股，自上述分配方案披露至实施期间股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案是以固定比例的方式分配，分配方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 886,012,887 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 0.18 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.02 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 6 日，除权除息日为：2026 年 7月 7日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026 年 7月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****449 江苏华西集团有限公司
2 08*****933 江阴市凝秀建设投资发展有限公司
在分红派息业务申请期间（申请日：2026 年 6月 29 日至登记日：2026 年 7月 6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路 88 号
电 话：0510-86217149
传 真：0510-86217177
七、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议；
2、2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7fcb5dc9-3d1a-4ccb-a7a8-ffc4173f7a8c.PDF
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2026-05-22 18:28│华西股份（000936）：华西股份2025年度股东会法律意见书
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华西股份（000936）：华西股份2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/cd026e00-79a7-4b9f-a193-7918e536239e.PDF
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2026-05-22 18:28│华西股份（000936）：2025年度股东会决议公告
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华西股份（000936）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/26dc0bda-90cb-49dc-a040-ce6bb8c1c1e5.PDF
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2026-05-18 16:24│华西股份（000936）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关
于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。为维护投资
者合法权益，方便投资者行使表决权，现发布关于本次年度股东会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 22 日（星期五）下午 1:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 22 日的交易时间，即 9:15—9:2
5，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2026 年 5月 22 日上午 9:15—下午 3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅
二、会议审议事项
1、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √
3.00 2025 年年度报告全文及摘要 √
4.00 关于与控股股东进行互保的议案 √
5.00 关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案 √
6.00 关于开展外汇衍生品交易的议案 √
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度》的议案
9.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪 √
酬方案的议案
2、披露情况
以上议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，详细情况请查阅2026年 4月 29 日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案对中小投资者单独计票并披露。
（2）议案 4涉及公司与控股股东的关联交易，关联股东需回避表决。（3）参与现场表决的股东还将听取独立董事 2025 年度述
职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议
的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2026年5月19日、5月20日上午8:30—11:00，下午1:00—4:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行
会议登记。
3、登记地点：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路 88 号 公司董事会办公室
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：何从俊
电话：0510-86217149 传真：0510-86217177
电子邮箱：Hxgf@cnhuaxicun.com 邮政编码：214420
地址：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路 88 号
6、本次股东会现场会议为期半天，出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/00063ae9-eac2-41ef-8041-e43d2e3caa62.PDF
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2026-05-11 16:45│华西股份（000936）：华西股份收购报告书之2025年第四季度持续督导意见暨持续督导总结报告
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持续督导意见暨持续督导总结报告
财务顾问
中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
签署日期：二〇二六年五月
声 明
国联民生承销保荐接受信息披露义务人江阴市人民政府国有资产监督管理办公室的委托，担任其收购江苏华西村股份有限公司股
权之财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条
等有关规定，持续督导期自上市公司公告收购报告书之日起至本次权益变动完成后 12 个月止。
华西股份于 2026 年 4 月 29 日披露了 2025 年度报告，通过日常沟通和审慎核查，结合华西股份 2025 年度报告及其他相关
公告，国联民生承销保荐出具本持续督导意见。
本财务顾问特别提醒投资者注意，本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议；投资者根据本持续督导意见所做出的任何
投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。
本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明，
同时本财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的 2025 年度报告及其他信息披露文件。
释 义
华西股份、上市公司、公司 指 江苏华西村股份有限公司
江阴市国资办、收购人 指 江阴市人民政府国有资产监督管理办公室
华西集团 指 江苏华西集团有限公司
凝秀建设 指 江阴市凝秀建设投资发展有限公司
华士综服 指 江阴市华士镇综合服务中心
本次无偿划转 指 华士综服将其直接持有的凝秀建设 51.00%股权无偿
划转予江阴市国资办
本次收购 指 通过本次无偿划转，进而使江阴市国资办通过华西
集团和凝秀建设间接控制华西股份 38.61%的股权。
本次收购的实施不会导致上市公司直接控股股东和
实际控制人发生变化，上市公司的直接控股股东仍
为华西集团，实际控制人仍为江阴市国资办。
本意见 指 国联民生证券承销保荐有限公司关于江苏华西村股
份有限公司收购报告书之 2025 年第四季度持续督
导意见暨持续督导总结报告
本持续督导期 指 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日期间
《收购报告书》 指 《江苏华西村股份有限公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
本财务顾问、国联民生承销 指 国联民生证券承销保荐有限公司（曾用名：华英证
保荐 券有限责任公司）
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《江苏华西村股份有限公司章程》
一、交易资产的交付或过户情况
（一）本次收购情况概述
为加快推进澄东南智造区建设，进一步优化镇属国有资本布局，推动江阴市澄东南智造区产业提档升级、集聚集约发展，实现资
产、资源、人才有效配置和集约化管理，发挥国有企业在澄东南智造区高质量发展和重大项目高水平建设中的战略引导作用，江阴市
人民政府对江阴市澄东南地区国有企业进行改革重组。
由此，江阴市国资办通过国有股权无偿划转的方式取得华士综服直接持有的凝秀建设 51.00%股权，从而通过凝秀建设间接控制
华西股份 82,129,483 股股份的表决权，占华西股份总股本的 9.27%。本次无偿划转完成后，江阴市国资办通过华西集团和凝秀建设
间接控制华西股份合计 342,129,483 股股份的表决权，占华西股份总股本的 38.61%。
本次收购符合《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定的免于发出要约的情形。
（二）本次收购实施过程中履行报告、公告义务情况
1、上市公司于 2024 年 10 月 26 日公告《江苏华西村股份有限公司简式权益变动报告书》《江苏华西村股份有限公司收购报
告书摘要》《江苏华西村股份有限公司关于江阴市凝秀建设投资发展有限公司股权无偿划转免于发出要约的提示性公告》。
2、上市公司于 2024 年 10 月 31 日公告《江苏华西村股份有限公司收购报告书》《华英证券有限责任公司关于江苏华西村股
份有限公司收购报告书之财务顾问报告》《北京大成（深圳）律师事务所关于江苏华西村股份有限公司收购报告书之法律意见书》《
北京大成（深圳）律师事务所关于江阴市人民政府国有资产监督管理办公室免于发出要约事宜之法律意见书》。
（三）本次收购的交付或过户情况
2024 年 10 月 17 日，本次股权无偿划转办理了工商变更登记，江阴市国资办登记成为凝秀建设 51%股权的股东。
本次变更未导致上市公司控股股东和实际控制人发生变化，上市公司的控股股东仍为华西集团，实际控制人仍为江阴市国资办。
（四）财务顾问核查意见
经核查，本财务顾问认为：截至本持续督导期末，收购人、上市公司已根据相关规定履行了与本次收购有关的信息披露义务。上
述标的资产收购事宜的过户登记手续已于 2024 年 10 月 17 日办理完成，本次权益变动实施完成。
二、交易各方承诺履行情况
根据《收购报告书》及上市公司相关公告，收购人出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》《关于避免同业竞争的承诺函》
《关于减少和规范关联交易的承诺函》。
经查阅上市公司公开信息披露文件并结合与收购人及上市公司的日常沟通，本持续督导期内，收购人不存在违反相关承诺的情形
。
三、收购人后续计划落实情况
经核查，自上市公司收购报告书公告以来，收购人相关后续计划落实情况如下：
（一）主营业务情况
经核查，本持续督导期间，上市公司主营业务未发生重大改变或调整。
（二）上市公司（含子公司）资产及业务出售、合并、与他人合资合作情况
经核查，本持续督导期间，上市公司未发生重大资产和业务出售、合并、与他人合资或合作的情况。
（三）上市公司现任董事会或高级管理人员变动情况
经核查，本持续督导期间，上市公司不存在对董事、高级管理人员进行调整、更换的情形。
（四）上市公司章程条款修改情况
经核查，本持续督导期间，收购人未对上市公司《公司章程》进行修改。
（五）现有员工聘用情况
经核查，本持续督导期间，上市公司现有员工聘用情况未发生重大变动。
（六）上市公司分红政策情况
经核查，本持续督导期间，上市公司不存在分红政策重大调整的情况。
（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的事项
经核查，本持续督导期间，上市公司未发生对业务和组织结构有重大影响的事项。
四、公司治理和规范运作情况
截至本持续督导期末，上市公司按照中国证监会有关上市公司治理的规定和深交所《上市规则》的要求规范运作，已建立了良好
的公司治理结构和规范的内部控制制度。
经核查，本持续督导期间，上市公司股东会、董事会、审计委员会独立运作，不存在重大违反公司治理和内控制度相关规定的情
形，收购人及其关联方不存在要求上市公司违规提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形。
五、收购中约定的其他义务的履行情况
经核查，本次收购中，收购人无其他约定义务，收购人不存在未履行其他约定义务的情况。
六、持续督导总结
依照《收购管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，截至 2025 年 10 月 31 日，本财务顾问对信
息披露义务人本次权益变动的持续督导期限已届满，持续督导职责终止。
持续督导期内，信息披露义务人依法履行了收购过程中的报告、公告义务；收购人不存在违反其作出承诺的情形；上市公司按照
中国证监会有关上市公司治理的规定和深圳证券交易所上市规则的要求规范运作；信息披露义务人及其关联方不存在要求上市公司违
规提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形；信息披露义务人不存在未履行其他约定义务的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/2ec604ef-4b7f-4368-90e9-fb7768a706e1.PDF
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2026-04-28 19:21│华西股份（000936）：2026年一季度报告
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华西股份（000936）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0760bab2-66ee-476f-9c9f-31e3c1a38648.PDF
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2026-04-28 19:21│华西股份（000936）：2025年年度报告摘要
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华西股份（000936）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1d938f71-3774-4cc5-8caa-df8475589a5b.PDF
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2026-04-28 19:21│华西股份（000936）：2025年年度报告
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华西股份（000936）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6f4af592-dc9d-4701-abce-148722af692a.PDF
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2026-04-28 19:20│华西股份（000936）：2025年度内部控制审计报告
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华西股份（000936）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/994cdd5e-a0e0-40af-8da5-87b93d86de83.PDF
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2026-04-28 19:20│华西股份（000936）：2025年年度审计报告
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华西股份（000936）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/04840582-4c1c-475d-bd50-a5518451faf8.PDF
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2026-04-28 19:20│华西股份（000936）：会计师事务所对2025年度营业收入扣除事项的专项审核意见
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一、审核意见
二、审核意见附送
1. 营业收入扣除情况表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C
O U N T A N T S L L P地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Liz
e SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x
）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于江苏华西村股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况的专项审核意见
中兴华报字（2026）第 00000620 号
江苏华西村股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计江苏华西村股份有限公司（以下简称“华西股份”）2025年度财务报表（中兴华审字（2026）第 0000887
5 号）的基础上，对后附的华西股份按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》相关规定编制的《2025 年
度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项审核。
如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是华西股份管理层的责任，我们的责任是在实施审
核工作的基础上对营业收入扣除情况表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，华西股份编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了华西股份营业收入扣除情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9b200869-a781-495c-a2b8-1863e491f446.PDF
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2026-04-28 19:20│华西股份（000936）：关于开展外汇衍生品交易的公告
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江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。为
有效规避和防范汇率波动风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易业务概述
1、投资目的
因公司生产经营和境外投资涉及外币业务，受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动频繁，增加了公司经营的不确定
性。为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司（含子公司、结构化主体）拟开展与日常经营
需求相关的外汇衍生品交易。
2、投资金额及期限
根据公司实际业务发展情况，公司开展外汇衍生品交易业务额度不超过15,000 万美元（或等值人民币），投资期限自 2025 年
度股东会审议通过之日起12 个月内，上述额度在此期限内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）将不超过上述额度。
3、资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易的资金为自有资金，不涉及募集资金。
4、投资方式
公司开展的外汇衍生品交易主要是指货币互换、双币种存款、远期结售汇等产品或上述产品的组合。可采用保证金或担保进行杠
杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
5、交易对手方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。
二、审议程序
公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，一致同意并将该议案提交董事会审
议。
公司第九届董事会第十三次会议审议以 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》、《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东会
审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、风险分析
虽然公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
（1）市场风险：当国际、国内的政治经济形势发生变化时，对应汇率会发生相应的变化，外汇衍生品交易合约汇率与到期日实
际汇率的差异将产生交易损益的风险。
（2）流动性风险：因开展的外汇衍生品交易业务均通过金融机构操作，存在市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（3）履约风险：在合约期限内合作的金融机构存在出现重大不可控风险的可能，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险
。
（4）内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（5）其它风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
2、风控措施
（1）公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
（2）公司制定了《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》，通过实行授权、岗位牵制和内部审计等措施进行风险控制。
（3）与具有合法资质的机构开展相关业务，并将审慎审查签订的相关合约条款，以防范法律风险。
（4）加强职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，形成高效的风险处理程序。
四、对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇衍生品交易有利于防范外汇风险，降低汇率波动对公司造成的影响，增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司
开展的外汇衍生品业务与日常经营等紧密相关，能够达到套期保值的目的，业务风险可控，符合公司稳健经营的需求，不存在损害全
体股东利益的情形。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关
项目，并在定期报告中披露公司开展衍生品交易业务的相关情况。
五、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议；
2、董事会战略委员会会议资料；
3、关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告；
4、证券投资、期货与衍生品交易管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fc59c345-dd86-48df-ba17-f3dbb172246c.PDF
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2026-04-28 19:20│华西股份（000936）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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华西股份（000936）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a6ef7219-2cab-49e5-9d5f-ff68610b766d.PDF
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2026-04-28 19:19│华西股份（000936）：关于召开2025年度股东会的通知
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江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，
现将本次年度股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 22 日（星期五）下午 1:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 22 日的交易时间，即 9:15—9:2
5，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2026 年 5月 22 日上午 9:15—下午 3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅
二、会议审议事项
1、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √
3.00 2025 年年度报告全文及摘要 √
4.00 关于与控股股东进行互保的议案 √
5.00 关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案 √
6.00 关于开展外汇衍生品交易的议案 √
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度》的议案
9.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪 √
酬方案的议案
2、披露情况
以上议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，详细情况请查阅2026年 4月 29 日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案对中小投资者单独计票并披露。
（2）议案 4涉及公司与控股股东的关联交易，关联股东需回避表决。（3）参与现场表决的股东还将听取独立董事 2025 年度述
职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议
的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2026年5月19日、5月20日上午8:30—11:00，下午1:00—4:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行
会议登记。
3、登记地点：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路 88 号 公司董事会办公室
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：何从俊
电话：0510-86217149 传真：0510-86217177
电子邮箱：Hxgf@cnhuaxicun.com 邮政编码：214420
地址：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路 88 号
6、本次股东会现场会议为期半天，出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a011cac0-0269-4eb7-8cb0-3c693721670f.PDF
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2026-04-28 19:19│华西股份（000936）：独立董事2025年度述职报告（承军）
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华西股份（000936）：独立董事2025年度述职报告（承军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2628553e-e928-4bf0-a862-4fa76421db0d.PDF
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2026-04-28 19:19│华西股份（000936）：总经理工作细则（修订稿）
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（经公司 2026 年 4月 28 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过）第一章 总则
第一条 为明确总经理职责权利，规范江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）总经理工作行为及总经理办公会议事决策
流程，提升决策科学性与执行效率，保障公司经营管理活动合法合规、有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需求，特制定本工作细则。
第二条 总经理由董事会聘任，主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第二章 职责及分工
第三条 总经理行使下列职权：
1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；
3、拟订公司内部管理机构设置方案；
4、拟订公司的基本管理制度；
5、制定公司的具体规章；
6、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
7、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
8、召集、主持公司总经理办公会议，对公司日常经营情况作定期分析；
9、公司董事会授予的其他职权。
第四条 副总经理行使以下职权：
1、副总经理根据总经理确定的分工范围，负责日常经营管理相关工作；
2、按照总经理的临时要求，执行总经理委托的其他事项。第三章 总经理审批权限
第五条 在董事会授权范围内，总经理可根据公司实际经营情况审批相关事项，超出授权权限须报董事会审批。
第六条 总经理对（1）购买或出售资产；（2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；（3）租入或租出资产；（4）委托
或者受托管理资产和业务；（5）赠与或受赠资产；（6）债权或债务重组；（7）转让或者受让研发项目；（8）签订许可协议；（9
）放弃权利等方面的权限：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 5%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
为准；
2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 5%以下；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5%以下；
4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以下；
5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的5%以下；
6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以下。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条 与关联人发生的交易达到下列标准的事项：
1、公司与关联自然人发生的交易金额 30 万元以下的关联交易。
2、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以下的关联交易。第八条 人事管理权限：公司非关键岗位人员的聘任、解聘以
及工资、福利、奖惩事项，由总经理审批。生产一线岗位、职能岗位、专业技术岗位退休人员返聘由总经理审批。
第九条 投资款审批权限：经董事会或股东会批准的投资项目，依照合同支付投资款，由总经理审批并财务总监会签，不受金额
限制。
第十条 重大合同决策权限：
1、大额原材料采购合同：单笔金额在 3,000 万元以上且不超过 3亿元（含3亿元）的，由总经理签字审批；单笔金额在 3亿元
以上的，由总经理办公会会签。
2、大额产品销售合同：单笔金额在 1,000 万元以上且不超过 1 亿元（含 1亿元）的，由总经理签字审批；单笔金额在 1亿元
以上的，由总经理办公会会签。
3、其它合同：由总经理根据业务类别签署授权书，由被授权人签订，其中重大事项报董事会备案。
第十一条 生产经营费用和期间费用报批的具体程序及审批权限，由公司相关财务制度予以明确。
第十二条 支付货款审批权限：由财务总监审核后报总经理审批。
第四章 总经理办公会
第十三条 总经理办公会是公司经理层在董事会授权范围内，研究、审议并决策公司日常经营管理重大事项的核心议事决策机构
，是总经理履行经营管理职责、推动董事会决议落地、协调各部门工作的重要平台。
第十四条 总经理办公会议由总经理主持。如总经理因特殊原因不能履行职责的，由总经理委托副总经理主持。
第十五条 总经理办公会议固定参会人员为总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人
员。固定参会人员享有平等的议事权与发言权，对会议决策事项承担相应责任。
列席人员：根据会议议题内容，总经理可邀请相关业务部门、职能部门负责人、子公司主要负责人或具体项目负责人列席会议。
列席人员有权就议题相关情况进行陈述、解释与补充说明，但无表决权。
特邀人员：对于涉及专业领域的重大议题，总经理可邀请外部专家、法律顾问、财务顾问等特邀人员参会，为会议决策提供专业
咨询意见。
第十六条 总经理办公会行使下列职权：
1、审议公司季度、月度经营计划及执行情况，调整经营策略；
2、对（1）购买或出售资产；（2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；（3）租入或租出资产；（4）委托或者受托管
理资产和业务；（5）赠与或受赠资产；（6）债权或债务重组；（7）转让或者受让研发项目；（8）签订许可协议；（9）放弃权利
等方面的权限：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者为准；
（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以下；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以下；
（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下；
（5）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以下；
（6）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下。上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
3、公司与关联法人发生的成交金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的交易。
4、公司关键岗位的人事任免、薪酬福利、绩效考核方案以及中高层管理岗位退休人员返聘事项。
5、负责拟定年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、发行公司债券方案等；
6、其他属于总经理办公会职权范围内的日常经营管理重大事项。第十七条 总经理办公会的召集：
1、例行会议：原则上每月召开一次。
2、临时会议：出现以下情形之一时，应及时召开临时会议：
（1）公司经营管理内外环境发生重大变化，需及时调整策略；
（2）总经理认为必要时；
（3）副总经理或其他高级管理人员提议且经总经理同意时；
（4）公司董事长提议时；
（5）发生突发事件或紧急事项，需立即决策时。
第十八条 会议召开条件
总经理办公会须有过半数固定参会人员出席方可举行。固定参会人员出席人数未超过半数，会议应当延期或由过半数固定参会人
员同意采用通讯方式举行（需确保参会人员能充分沟通与表达意见）。
第十九条 会前准备
1、议题提报：各部门、子公司或高级管理人员可根据议事范围提报会议议题。提报议题需提交书面材料，包括议题背景、调研
情况、可行性分析、具体请示事项等。
2、议题审核与确定：符合议事范围的议题，汇总后报总经理确定最终会议议题与议程。重大议题需提前征求分管领导意见，并
进行充分的前期论证。
3、材料准备与通知：总经理办公室负责整理会议材料，确保材料详实、准确、规范，并提前（例行会议前 3个工作日、临时会
议前 1个工作日）将会议通知、议题及相关材料通过电子或书面形式发送给参会人员。
第二十条 总经理办公会对拟决定事项应充分讨论，2/3 以上有表决权参会人员同意为通过。总经理办公会根据讨论决定的事项
情况，须形成会议纪要。会议纪要内容主要包括：会别、时间、地点、主持人、参加人，会议的主要内容和议定事项。会议纪要妥善
保管、存档。
第二十一条 出席总经理办公会的人员应妥善保管会议文件，特殊情况下会议结束时可由总经理办公室收回会议文件，在会议有
关内容对外正式披露前，参加会议的总经理办公会成员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密责任和义务。
第五章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。如本制度与国家有关部门或
机构日后颁布的法律、法规、规范性文件及《公司章程》相抵触，以国家有关部门或机构日后颁布的法律、法规、规范性文件及《公
司章程》为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。原《总经理工作细则（2020 年 10 月）》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f27c3bf3-52e5-4216-a404-2f7d0b7b68d1.PDF
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2026-04-28 19:19│华西股份（000936）：独立董事2025年度述职报告（周凯）
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华西股份（000936）：独立董事2025年度述职报告（周凯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/96d3562e-b618-4fa5-acd4-817fcade83f5.PDF
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2026-04-28 19:19│华西股份（000936）：独立董事2025年度述职报告（孙涛）
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江苏华西村股份有限公司全体股东：
作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独
立董事工作制度》的规定和要求，独立公正地履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股
东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人孙涛，1979 年出生，本科学历，注册会计师。现任无锡恒元会计师事务所所长，兼任江苏澄星磷化工股份有限公司独立董
事、江苏怡达化学股份有限公司独立董事。2022 年 6月起任公司独立董事。
报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
报告期内，本人按时出席股东会、董事会及董事会专门委员会会议，认真审议议案，积极参加对会议议题的讨论，为公司发展献
计献策。
（一）出席会议情况
1、出席董事会及股东会的情况
独立董事 应参加董 现场出席 以通讯方式 委托（缺席） 出席股东
姓 名 事会次数 董事会次数 参加董事会 董事会次数 会次数
次数
孙涛 6 6 0 0 2
报告期内，本人对董事会会议审议的相关议案均投了同意票，未对公司任何事项提出异议。
2、出席董事会专门委员会的情况
审计委员会 薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
3 3 1 1
本人作为董事会审计委员会主任委员，主持了审计委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监
督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对
审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了日常会议，对公司董事、监事、高管人员薪酬事项进行审议，并对公司薪酬制度执行情
况进行监督。
3、独立董事专门会议
报告期内，本人应出席独立董事专门会议 2次，实际出席会议 2 次，主要审议了公司 2025年度日常关联交易预计以及收购股权
暨关联交易事项。
（二）与内审部门及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人听取了公司内审部门及会计师事务所关于定期报告及年度审计相关工作的汇报，与负责公司审计工作的注册会计
师进行现场沟通，就财务审计、内部控制审计等情况进行交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信
息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。报告期内，本人参加了公司 2024 年度业绩说明会，听取投资者的意见和建议，切
实维护中小股东的合法权益。
（四）独立董事行使职权情况
报告期内，本人与公司董事、高级管理人员保持沟通，并通过参加现场会议、现场办公等形式，及时掌握公司生产经营等方面的
情况。本人在公司现场工作时间约为 16天。
在规范运作上，对公司报送的各类文件本人均会认真阅读，关注公司内部管理制度的制定、执行情况，在现场多次听取相关人员
汇报并对公司信息披露情况等进行监督和核查。
在生产经营上，主要了解公司产品生产、销售、仓储情况及联营企业的经营状况。工作期间，公司相关人员积极协助配合，未发
生拒绝、阻碍或隐瞒干预本人独立行使职权的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期
内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公
司股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。本人认为，公司能够严格按照信息披露法律法
规的要求，真实、准确、完整、及时、公平披露各项重大信息，确保投资者及时、全面了解公司的重大事项及公司的财务状况、经营
成果。
（二）转让索尔思光电股份事项
报告期内，公司第九届董事会第九次会议、2025年第一次临时股东会审议通过了《关于转让参股公司股份的议案》。截至报告期
末，上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已收到全部股权转让款。Diamond Hill, L.P.已收到超毅集团(香港)有限公司支付
的全部款项，待境外投资备案手续完成后，上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将收到股权转让款。
上述股份转让事项系公司为优化资产结构，提高资产流动性而作出，交易价格经双方协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则
，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）现金分红情况
报告期内，根据公司2024年度股东会审议通过的《关于2024年度利润分配方案》、《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的
议案》，公司实施了2024年度以及2025年中期分红方案。
本人向公司管理层了解了公司盈利情况及未来资金需求，认为上述利润分配方案是基于公司的发展阶段和财务状况，综合考虑了
股东利益与公司进一步发展的需求，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）关联交易事项
报告期内，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。根据 2025 年日常生产经营
需要，预计 2025 年度与关联方发生关联交易业务总额为 1.11 亿元人民币，主要内容为采购电、汽产品以及租赁房屋、土地等。
公司与关联方之间的日常关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来。公司董事会的审议程序符合相关规
定，关联董事对该议案回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
报告期内，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金收购江苏华西村
纺织服装有限公司持有的江阴市协丰棉麻有限公司 100%股权，交易总金额为人民币 9,000 万元。截至报告期末，上述股权收购暨关
联交易事项已完成。
本次关联交易符合公司战略发展规划，交易价格遵循公平合理的定价原则，以评估结果为基础，由交易各方协商确定，交易价格
公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（五）对外担保事项
根据第八届董事会第十六次会议、2022年度股东大会审议通过的《关于与控股股东进行互保的议案》，公司与控股股东江苏华西
集团有限公司及关联人互保事项延续到本报告期内。截至报告期末，公司为江苏华西集团有限公司及关联人提供的实际担保总余额为
人民币84,893.95万元，占公司最近一期经审计净资产的16.65%。
上述互保事项体现了公平、公正的原则，符合各方整体利益，有利于实现各方共同发展。该互保事项不存在损害公司及中小股东
利益的情形。
报告期内，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司申请期货交割库业务提供担保的议案》。根据业务开展需要
，公司全资子公司江阴华西化工码头有限公司（以下简称“华西码头”）向大连商品交易所申请2万吨纯苯期货指定交割仓库资质，
公司为华西码头出具担保函，提供最高担保额度人民币13,000万元。本次担保系为了提高子公司的市场竞争力，进一步拓展其仓储业
务，担保风险可控。
（六）续聘会计师事务所事项
报告期内，公司第九届董事会第七次会议、2024 年度股东会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关
财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能
公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，因此同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计报表
与内部控制审计机构。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观的审议，并审慎地行使了
表决权；同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
新的一年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、
为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。
特此报告。
独立董事：孙涛
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2026-04-28 19:19│华西股份（000936）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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（经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议）
第一章 总 则
第一条 为进一步完善江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于由公司股东会选举产生的全体董事（包括独立董事和非独立董事）、由公司职工民主选举产生的职工董事
、由公司董事会聘任的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理工作应遵循以下原则：
（一）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，促进企业改革发展，
强化董事、高级管理人员责任，增强企业发展活力；
（二）坚持激励约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，充分调动董事、高级
管理人员的工作积极性；
（三）坚持合法合规。严格落实董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇、业务支出管理要求，完善配套制度，全面规范董事、
高级管理人员收入分配工作；
（四）坚持效率优先、兼顾公平。高级管理人员薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资增长相协调；
（五）坚持短期目标和长期目标相结合、结果考核与过程评价相统一、组织绩效和个人绩效相协调；
（六）坚持公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构及职责分工
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理人员薪酬管理的专门机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标
准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。公司董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完
全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。第五条 董事薪酬方案由股东会决
定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构
第八条 工资总额由公司根据年度经营目标、薪酬方案及经济效益，结合市场工资水平等情况合理确定。公司薪酬管理遵循工资
总额与经济效益同向联动原则，合理确定公司工资总额增减幅度。
第九条 公司结合同行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第十条 公司董事和高级管理人员
的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据其在公司担任的工作职务，综合考虑其岗位职责、履职能力、行业工资水平等因素确定；
（二）绩效薪酬：根据年度经营业绩及其他考核指标的考核结果确定；
（三）中长期激励收入：董事、高级管理人员参与的股权激励、员工持股等计划或利润分享中长期激励方案，具体方案由公司另
行制定并考核。第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，绩效评
价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 董事和高级管理人员薪酬发放范围：
（一）在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事、高级管理人员依据其担任的管理职务领取薪酬；
（二）未在公司兼任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，但经股东会另行批准的除外；
（三）独立董事领取固定董事津贴，因履职所发生的相关费用由公司承担，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第四章 绩效考核与薪酬调整
第十三条 根据公司考核周期进行对应绩效考核管理，年度绩效考核管理与会计年度一致，即每年 1月 1日至 12 月 31 日。
第十四条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。董事和高级管理人员的绩效考核工作由董
事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效考核工作。
绩效考核工作由薪酬与考核委员会组织实施，需遵循以下流程：
（一）根据公司确定的年度经营目标，由董事会薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员的年度考核指标，该年度业绩指标作
为董事、高级管理人员年度绩效考核的依据；
（二）经营年度结束后，由董事会薪酬与考核委员会直接或组建临时考核小组根据年度考核指标，综合人力资源及财务部出具的
年度数据对董事、高级管理人员进行考核。
在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，董事会薪酬与考核委员可适当调整董事和高级管理人员年度考核指标。
第十五条 考核结果与绩效薪酬的对应关系，由董事会薪酬与考核委员会在年度考核指标体系中明确。考核结果作为绩效薪酬核
定的核心依据，同时作为董事、高级管理人员岗位调整、续聘或解聘的重要参考。
第十六条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行；
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。相关内容可以通过董事会工作
报告予以披露。
第十七条 公司可根据发展战略或组织结构调整、经营状况、个人岗位调整或职务任免等变化对董事、高级管理人员薪酬予以调
整。
第五章 薪酬发放、止付追索
第十八条 非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。独立董事
津贴按季发放。第十九条 公司董事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除（或
代扣代缴）下列款项，剩余部分发放给个人：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。
第二十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效核算薪酬并按本制度发
放。
第二十一条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放除基本薪酬之外的绩效薪酬及中长期激
励收入，并对相关情形发生期间已经支付的绩效薪酬或中长期激励收入等进行全额或部分追回：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司监管机构、股东会、董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并追回相应超额发放部分。
第二十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。本制度如与
国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触时，以国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准
。
第二十五条 本制度由公司董事会负责修订和解释，自公司股东会审议通过之日起生效，追溯适用至 2026 年 1月 1日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0f0d5649-4eba-44d8-a77e-ca4d43a7295a.PDF
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2026-04-28 19:17│华西股份（000936）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2026 年 4月 28 日以现场和通讯相结合的方式在
公司会议室召开。本次会议的会议通知于 2026 年 4月 17 日以书面送达和电子通信方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席
董事 9人。会议由董事长吴协恩先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
内容详见《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-004），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
内容详见《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-005），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
4、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
内容详见《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-006），刊 登 于 同 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券
时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2025 年度财务报告》经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
内容详见《公司 2025 年年度报告全文》和《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007），刊登于同日《上海证券报
》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事吴协恩先生、薛健先生、金亚洪先生、吴茂先生回避表决。
本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。
内容详见《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008），刊 登 于 同 日 《 上 海 证 券 报 》《 证
券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于与控股股东进行互保的议案》；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事吴协恩先生、薛健先生、金亚洪先生、吴茂先生回避表决。
本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
内容详见《关于与控股股东进行互保的公告》（公告编号：2026-009），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
内容详见《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-010），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案经董事会战略委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
内容详见《关于开展期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-011），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案经董事会战略委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
内容详见《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-012），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。11、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
根据公司发展规划，为满足公司 2026 年日常生产经营等的资金需求，结合公司资金现状，2026 年度公司拟向金融机构申请不
超过 20 亿元等额人民币的综合授信额度，包括短期借款、长期借款、票据、信用证、贴现、保函、贸易融资、远期结售汇等，该额
度在年度内可以循环使用。授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、资
金利率、担保方式、抵押质押方式、增信方式将视公司实际情况、市场行情、金融机构要求等确定。授权公司管理层在此框架范围内
具体操作。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议通过《关于授权管理层处置交易性金融资产的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案经董事会战略委员会审议通过。
内容详见《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告》（公告编号：2026-013 ）， 刊 登 于 同 日 《 上 海 证 券 报
》《 证 券 时 报 》 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。14、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见《总经理工作细则（修订稿）》，刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
内容详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决
。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
内容详见《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015），刊登于同日
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事李满良先生回避表决。本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
内容详见《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015），刊登于同日
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过《2026 年第一季度报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《2026 年第一季度财务报告》经董事会审计委员会审议通过。内容详见《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-016），刊
登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
19、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
公司定于 2026 年 5月 22 日（星期五）在江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开
2025 年度股东会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-017），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议；
2、董事会相关委员会会议资料；
3、独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bdc98afb-07f4-4e02-b54e-74d0fe349e87.PDF
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2026-04-28 19:17│华西股份（000936）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2
025 年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润 25,422,454.54 元，根据《公司法》和《公司章程
》的规定，本期计提盈余公积 4,704,075.81 元，加上年初未分配利润 3,149,708,012.19 元，减去本年度已分配股利 35,440,515.
48 元（其中：2024 年年度利润分配已分配股利17,720,257.74 元，2025 年半年度利润分配已分配股利 17,720,257.74 元），本年
末共计可供投资者分配的利润为 3,134,985,875.44 元。
根据公司实际经营情况，公司 2025 年度利润分配方案为：拟以 2025 年 12月 31 日的总股本 886,012,887 股为分配基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利0.20 元（含税），共计派发现金红利总额为 17,720,257.74 元（含税）。本次分配公司不送红股也
不进行资本公积金转增股本。
2025 年度公司累计现金分红总额：2025 年半年度利润已分配股利17,720,257.74 元（含税）；如本方案获得股东会审议通过，
2025 年公司现金分红总额为 35,440,515.48 元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的比例为 47.26%。
如本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以
分红派息股权登记日股本总数为基数，重新调整分配总额后进行分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示的情形
项 目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 35,440,515.48 35,440,515.48 17,720,257.74
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 74,987,096.11 131,614,534.86 72,393,133.41
净利润（元）
合并报表本年度末累计 3,484,743,173.73
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 3,134,985,875.44
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 88,601,288.70
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 92,998,254.79
净利润（元）
最近三个会计年度累计 88,601,288.70
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
注：上表中的“本年度现金分红总额”包括已实施的 2025 年半年度利润分配金额及本次拟实施的 2025 年度利润分配金额。
（二）未触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023 年—2025 年度累计现金分红金额为 88,601,288.70 元，占 2023年-2025 年度年均净利润的 95.27%，未触及《深圳
证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
1、公司 2025 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》《未来三年股东回报
规划（2024 年—2026 年）》等关于利润分配的相关规定。该利润分配方案综合考虑公司经营业绩、经营发展与股东回报，符合公司
确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
2、公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、
其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）
等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 10.79亿元、人民币 10.42 亿元，其分别占总资产的比例为 15.86%、15.84%，均
低于50%。
四、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aaf1430c-0c1c-4b95-bd03-f140eff8aa20.PDF
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2026-04-28 19:17│华西股份（000936）：关于开展期货和衍生品交易的可行性分析报告
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一、开展期货和衍生品套期保值业务的目的及必要性
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）主要产品为涤纶短纤维，其主要原材料为精对苯二甲酸和乙二醇。受宏观经济及
石油价格等因素的影响，公司产品及原材料价格波动幅度较大，对公司的盈利能力带来较大影响。
期货市场遵循公平、公正、公开原则，由市场各方参与定价，价格能够真实反映现货市场供求及未来预期，改变以往现货市场上
游价格垄断的局面，转为由市场多方参与决定，确保了买卖双方处于平等地位。
为有效规避原材料及产品价格波动带来的风险，降低其对公司生产经营的影响，公司需通过开展套期保值业务来对冲市场价格波
动带来的风险。
二、期货和衍生品业务的开展方式
1、交易品种：公司生产运营所需原材料精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG），产成品涤纶短纤（PF）等相关期货上市品种。
2、交易市场：郑州商品交易所、大连商品交易所等国内各大商品期货交易所，衍生品交易主要通过资信良好的资本管理公司完
成。
3、交易方式：期货、期权等。
4、履约担保：以期货交易保证金方式担保。
三、期货和衍生品业务开展的可行性分析
公司主要产品为涤纶短纤维，年产各类涤纶短纤维50万吨，为石油炼化下游企业。公司开展期货和衍生品套期保值业务，可以有
效规避市场波动对公司经营业绩的影响。
公司已制定《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》，套期保值工作按制度严格执行。公司开展期货和衍生品交易业务，是在
合法合规前提下，以正常业务背景为依托，能进一步提高公司应对原材料及产品价格波动风险的能力。
综上所述，公司开展期货和衍生品套期保值业务是切实可行的，有利于公司规避生产经营中的市场价格波动风险。
四、交易金额和期限
在业务开展期间，任一时点保证金和权利金上限(含前述交易的收益进行再交易的相关金额，不包括交割当期头寸而支付的全额
保证金在内)合计不超过人民币6,000万元，在上述额度内资金可循环使用。
交易期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
五、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—
金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货和衍生品套期保值业务进行相应核算，并在定期报告中披露公司开展套期保值业务的相
关情况。
六、交易风险分析及风控措施
1、交易风险分析
公司开展期货和衍生品套期保值业务不以投机为目的，交易品种仅限于与公司生产经营相关的商品，以规避价格波动给公司经营
带来的不利影响，降低公司经营风险。但同时也会存在一定的风险。主要风险如下：
（1）市场风险：受期货等衍生品市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期
现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。
（2）流动性风险：衍生品业务根据公司规定权限下达资金调拨和操作指令，如市场价格波动过于激烈，或是在手业务规模过大
，均有可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损失。
（3）技术及内控风险：由于期货和衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯
故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能。
（4）政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带
来损失。
2、拟采取的风控措施
（1）开展商品套期保值业务以规避商品价格风险为目的，将套期保值业务与公司经营业务相匹配，对冲价格波动风险。
（2）制定相关业务规则及流程并严格执行，通过实行授权、岗位牵制和内部审计等措施进行风险控制。
（3）公司制定了《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》，对期货和衍生品交易的决策权限、管理程序、信息披露等作出了
明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要。
（4）设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
（5）加强职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，形成高效的风险处理程序。
七、可行性分析结论
公司通过开展PTA、MEG、PF等相关商品的期货和衍生品套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，更好地规避原材
料及产品价格波动带来的风险，有利于提高公司抵御市场价格波动风险的能力，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司
及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e3b168e0-d70b-4761-b52f-b15d9ef510c2.PDF
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2026-04-28 19:17│华西股份（000936）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等
的要求，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就公司独立董事周凯先生、孙涛先生、承军先生的独立性情况进行
评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事周凯先生、孙涛先生、承军先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规
范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
江苏华西村股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/567f19cb-a5a9-401e-86fa-f5a7bb022255.PDF
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2026-04-28 19:17│华西股份（000936）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2025
年12月发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称《准则解释第19号》）的要求进行的变更。本次会计政
策变更无需提交董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2025年12月，财政部发布《准则解释第19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过
同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产
合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，
并自2026年1月1日起施行。
2、变更日期
根据上述财政部相关文件规定，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更，自2026年1月1日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财
政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，也不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f9c66e4a-d8f1-49a0-b40a-f099c0407856.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│华西股份：2026年半年度报告
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2026-04-29│华西股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225234437.PDF
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2026-04-29│华西股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225234446.PDF
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2025-10-31│华西股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224769078.PDF
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2025-08-29│华西股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224603050.PDF
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2025-04-29│华西股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365073.PDF
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2025-04-29│华西股份：2025年一季度报告
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2024-10-31│华西股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568342.PDF
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2024-08-30│华西股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221046496.PDF
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2024-04-30│华西股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903096.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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