公司公告☆ ◇000937 冀中能源 更新日期：2025-02-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 19:09 │冀中能源（000937）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-24 19:09 │冀中能源（000937）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-22 17:09 │冀中能源（000937）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-01-21 18:13 │冀中能源（000937）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 16:07 │冀中能源（000937）：关于选举职工监事的公告 │
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│2025-01-08 17:55 │冀中能源（000937）：关于与关联方签订《长期集中采购合作框架协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-01-08 17:55 │冀中能源（000937）：第八届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-01-08 17:54 │冀中能源（000937）：独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见 │
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│2025-01-08 17:54 │冀中能源（000937）：董事会战略与可持续发展委员会实施细则 │
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│2025-01-08 17:54 │冀中能源（000937）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 │
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2025-01-24 19:09│冀中能源（000937）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、是否提供网络投票：是
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年1月24日下午2：30
（2）网络投票时间：2025年1月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月24日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月24日9：15至15：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
6、主持人：公司董事长 闫云胜先生
7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共534人，代表股份数2,141,643,495股，占公司有表决权股份总数的60.6089%（
其中，单独或合计持有5%以下中小投资者代表股份总数41,131,829股，占公司有表决权股份总数的1.1640%），具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共5人，代表股份数2,100,511,666股，占公司有表决权股份总数的59.4449%；
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共529人，代表股
份数41,131,829股，占公司有表决权股份总数的1.1640%。
公司部分董事会成员、监事会成员出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于与关联方签订<长期集中采购合作框架协议>的议案》
同意 549,739,129股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.7473%；反对 978,700 股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1776%；弃权 414,000 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0751%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 39,739,129 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的96.6
141%；反对 978,700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.3794%；弃权 414,000股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.0065%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：刘 宁 鞠 秀
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 2025年第一次临时股东大会决议；
2、《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/a6e51058-7970-4286-ac76-efc43fc9c681.PDF
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2025-01-24 19:09│冀中能源（000937）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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冀中能源（000937）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/e6e5b953-bca9-4eb9-8a30-6751d6bbd6b5.PDF
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2025-01-22 17:09│冀中能源（000937）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公司决定于2025年1月24日（星期五）在公司金牛大
酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年 1月 24日下午 2：30
（2）网络投票时间：2025年 1月 24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1月 24日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月24日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025年1月20日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于 2025年 1月 20日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅
二、会议审议事项
（一）会议议案
本次股东大会审议的议案有一项，该等议案已经公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议审议通过并同意提交
公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案 √
1.00 关于与关联方签订《长期集中采购合作框架协 √
议》的议案
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见2025年1月9日刊登在《证券时报》《中国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
1、以上为普通决议案，需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。因议案涉及关联交易，在
股东大会就该等议案进行表决时，关联股东应当回避表决。
2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记方法
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身
份证办理手续登记。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年1月23日下午 18:00 点之前送达或传真到公司，并与公司
电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
5、登记时间：2025年1月21日-23日上午8:00－12:00，下午14:30—18:00。
6、登记地点及信函地址：河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司资本运营部，邮政编码：054000。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：张文成 李英
联系电话：0319-2098828 0319-2068312
传真：0319-2068666
电子邮箱：jzny000937@sina.com
2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议公告；
2、公司第八届监事会第八次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/7fea03a6-f177-4d10-9c45-6752570edab8.PDF
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2025-01-21 18:13│冀中能源（000937）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024年1月1日—2024年12月31日
2.预计的经营业绩： □扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公 盈利：90,000 万元–130,000 万元 盈利：494,433.88 万元
司股东的净利 比 上 年 同 期 下 降 ： 73.71%
润 -
81.80%
扣除非经常性 盈利：90,000 万元–130,000 万元 盈利：307,765.91 万元
损益后的净利 比 上 年 同 期 下 降 ： 57.76%
润 -
70.76%
基本每股收益 盈利：0.2547 元/股–0.3679 元/股 盈利：1.3993 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所就本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩同比下降，是因为煤炭市场受供求关系影响价格下行，公司煤炭售价同比下降所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司对经营成果的初步预算，未经会计师事务所审计。具体财务数据将在 2024 年年度报告中详细披露，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/0d4ce16e-8f38-466c-8170-f1454d2a4efb.PDF
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2025-01-20 16:07│冀中能源（000937）：关于选举职工监事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日召开了第七届职工
代表大会，会议选举杜称心先生（简历附后）为公司第八届监事会职工监事，唐智爽先生因工作原因不再担任公司职工监事，杜称心
先生的任期与公司第八届监事会的任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/318aecc9-1f6d-4935-b230-4d09956976af.PDF
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2025-01-08 17:55│冀中能源（000937）：关于与关联方签订《长期集中采购合作框架协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为规范企业采购管理，充分发挥规模采购优势，降低采购成本，防范风险，实现提质增效，冀中能源股份有限公司（以下简称“
公司”）拟与冀中能源供应链科技（河北）有限公司（以下简称“供应链公司”）签订《长期集中采购合作框架协议》。
鉴于供应链公司为公司控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）下属全资子公司，按照《深圳证券交
易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司应当就上述关联交易履行相关审议程序。2025年1月8日，公
司第八届董事会第十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于与关联方签订<长期集中采购合作框架协议>的
议案》，关联董事孟宪营先生、高文赞先生、高晓峰先生回避了表决。
鉴于本次签订的协议未对交易金额进行约定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此项议案尚需
提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东冀中能源集团、冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）、冀中能
源邯郸矿业集团有限公司（以下简称“邯矿集团”）和冀中能源张家口矿业集团有限公司（以下简称“张矿集团”）将在股东大会上
对该项议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
企业名称：冀中能源供应链科技（河北）有限公司
统一社会信用代码：91130101MAE4BY0B9K
注册地址：河北省石家庄市高新区槐安东路303号新业广场B座16层1606号
法定代表人：殷敬
注册资本：5,000万元
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）等
成立时间：2024-11-08
2、与上市公司的关联关系
供应链公司系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项和第（三）项规定的关
联关系情形。
3、履约能力分析
供应链公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
4、供应链公司不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
甲方：冀中能源股份有限公司
乙方：冀中能源供应链科技（河北）有限公司
1.适用范围
在甲乙双方共同确认的集中采购目录范围内，甲方及所属各单位以购买、租赁等方式有偿取得生产经营所需物资的采购活动。
2.合作方式
甲方根据生产经营计划和资金预算，通过数智供应链平台逐级收集、编制、提报物资采购计划，乙方对甲方审批通过的采购计划
组织实施集中采购。
3.价格约定
本协议采购价格是指乙方通过集中采购，与中标（成交）供应商确认的价格。乙方按照采购价格平价销售给甲方，不得加价或变
相加价，并保证价格可溯源。
4.结算账期及结算方式
甲方按照本协议约定的结算方式和销售单载明的付款期限，在履行必要程序后执行付款。结算政策及付款方式等均应符合市场化
原则，不得形成资金占用或变相资金占用。
5.本协议合作期限自协议签订之日起至2027年12月31日止，合作期满，双方协商续签。
6.协议的违约和争议解决
甲方应当及时向乙方支付货款。甲方未按销售单约定的付款期限执行付款的，逾期未付部分按实际发生天数计息：30天内按年化
利率6%计息，30-60天内按年化利率9%计息。
乙方未在销售单载明的交货期限内完成交付的，甲方有权要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。逾期交付超过30日，甲方有
权单方解除该笔销售单，并向乙方主张由此给甲方造成的全部损失。
四、交易的目的和交易对公司的影响
（一）本次关联交易的目的是为了规范企业采购管理，充分发挥规模采购优势，进而降低采购成本，防范风险，最终实现企业的
提质增效。
（二）鉴于供应链公司以其与中标（成交）供应商确认的价格平价销售给公司，因此，本次关联交易公允合理，没有损害公司的
利益，不影响公司运营的独立性。
五、独立董事专门会议审核意见
2025年1月8日，公司召开独立董事专门会议2025年第一次会议，对公司第八届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审核，并
发表审核意见如下：
公司通过该关联交易，充分利用规模采购优势，降低采购成本，而且交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。该关联
交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益。
基于以上情况，独立董事同意《关于与关联方签订<长期集中采购合作框架协议>的议案》，同意董事会将该议案提交公司2025年
第一次临时股东大会进行审议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/cab52b0d-5e0a-43ff-a013-9bffacdf5986.PDF
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2025-01-08 17:55│冀中能源（000937）：第八届监事会第八次会议决议公告
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冀中能源（000937）：第八届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/7f88e3fb-f76a-4f47-86fb-f0373030e8c5.PDF
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2025-01-08 17:54│冀中能源（000937）：独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，冀中能源股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事于 2025 年 1月 8 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，会议应到 4人，实到 4 人
。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第十一次会
议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：
一、关于与关联方签订《长期集中采购合作框架协议》的议案
公司通过该关联交易，充分利用规模采购优势，降低采购成本，而且交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。该关联
交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益。
基于以上情况，独立董事同意《关于与关联方签订<长期集中采购合作框架协议>的议案》，同意董事会将该议案提交公司 2025
年第一次临时股东大会进行审议。
独立董事：谢宏 梁俊娇 胡晓珂 胡传雨
http://disc.stati
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