公司公告☆ ◇000937 冀中能源 更新日期：2026-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 19:57 │冀中能源（000937）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-28 18:38 │冀中能源（000937）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-28 18:38 │冀中能源（000937）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-25 17:09 │冀中能源（000937）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-22 17:17 │冀中能源（000937）：关于完成白涧矿业分公司工商登记的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │冀中能源（000937）：关于白涧铁矿项目的进展公告 │
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│2026-05-12 17:34 │冀中能源（000937）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-11 17:27 │冀中能源（000937）：关于举行2025年度业绩说明会的提示性公告 │
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│2026-05-08 18:02 │冀中能源（000937）：关于股东部分股份被冻结的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │冀中能源（000937）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划 │
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2026-06-10 19:57│冀中能源（000937）：2025年年度权益分派实施公告
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冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 28日召开的2025年年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以总股本3,533,546,850 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人
民币现金（含税），共计派发现金红利 353,354,685 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，转增股本 353,354,685
股。
2、本次实施的分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司股本总额在分红派息实施前发生变化，公司将按照现
金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施的分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,533,546,850 股为基数，向全体股东每 10股派 1.00 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每10 股派 0.90 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时
，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.00 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 3,533,546,850 股，分红后总股本增至3,886,901,535 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 16日，除权除息日为：2026 年 6月 17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026 年 6 月 17 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小
排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****717 冀中能源集团有限责任公司
2 08*****664 冀中能源集团有限责任公司
3 08*****193 冀中能源峰峰集团有限公司
4 08*****231 冀中能源邯郸矿业集团有限公司
5 08*****206 冀中能源张家口矿业集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 8 日至登记日：2026 年 6 月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6 月17 日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次转增股本 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件 100,152,773 2.83 10,015,277 110,168,050 2.83
流通股
二、无限售条 3,433,394,077 97.17 343,339,408 3,776,733,485 97.17
件流通股
三、总股本 3,533,546,850 100 353,354,685 3,886,901,535 100
八、本次实施转股后，按新股本 3,886,901,535 股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 0.1576 元。
九、咨询机构
咨询机构：冀中能源股份有限公司资本运营部
咨询地址：河北省邢台市中兴西大街191号
咨询电话：0319-2098828
传真电话：0319-2068666
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
2、第八届董事会第二十次会议决议；
3、2025 年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0236dc9c-fac4-43a4-8582-606a1c8ad2ef.PDF
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2026-05-28 18:38│冀中能源（000937）：2025年年度股东会决议公告
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冀中能源（000937）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/642ce2bf-44f7-4b0c-a696-8c6e1bd5ed82.PDF
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2026-05-28 18:38│冀中能源（000937）：2025年年度股东会的法律意见书
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冀中能源（000937）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/72d270bc-4a9b-438c-92a0-2c31e88ca771.PDF
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2026-05-25 17:09│冀中能源（000937）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司决定于 2026 年 5 月 28 日（星期四）在公司
金牛大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 28 日下午 2：30（2）网络投票时间：2026 年 5月 28 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 28 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月28 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2026 年 5月 22 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。2026 年 5月 22 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省邢台市中兴西大街 191 号公司金牛大酒店四层第二会议厅。
二、会议审议事项
（一）会议议案
本次股东会审议的议案有 12 项，该等议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，并同意提交公司股东会审议。
具体审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本的 √
议案
4.00 关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案 √
5.00 关于公司董事2025 年度薪酬总额及 2026年度薪酬方案 √
的议案
6.00 关于 2026 年度融资额度的议案 √
7.00 关于申请注册发行债务融资工具的议案 √
8.00 关于 2026 年度为子公司提供委托贷款暨关联交易的议 √
案
9.00 关于制定《冀中能源股份有限公司未来三年（2026 年 √
-2028 年）股东回报规划》的议案
10.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
11.00 关于修改《公司章程》的议案 √
12.00 关于 2026 年度担保事宜的议案 √
与会股东将听取独立董事作 2025 年度述职报告。公司独立董事提交的《2025 年度独立董事述职报告》已于 2026 年 4 月 29
日刊登在公司指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
1、根据《公司法》和《公司章程》的规定，议案 11属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的2/3 以上通过。
2、除议案 11 外，其他议案均为普通决议案，需由出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
3、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。
三、会议登记方法
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身
份证办理手续登记。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026 年 5 月 27日下午 18:00 点之前送达或传真到公司，并与
公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
5、登记时间：2026 年 5 月 25日-27 日上午 8:00－12:00，下午14:00—18:00。
6、登记地点及信函地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号冀中能源股份有限公司资本运营部，邮政编码：054000。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：闫云胜 李 英
联系电话：0319-2098828 0319-2068312
传真：0319-2068666
电子邮箱：jzny000937@sina.com
2、本次股东会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、关于向冀中能源股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/a2e74cfa-4ead-4878-8ad9-cd8778958a67.PDF
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2026-05-22 17:17│冀中能源（000937）：关于完成白涧矿业分公司工商登记的公告
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2026 年 4 月 27 日，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立白涧矿业
分公司的议案》。为理顺治理结构，促进项目顺利推进，公司拟在沙河市设立分公司，负责白涧铁矿项目的后续建设事宜（具体内容
详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
近日，公司完成了上述分公司的工商登记事宜，具体如下：
公司名称：冀中能源股份有限公司白涧矿业分公司
公司类型：其他股份有限公司分公司（上市）
经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属矿物制品制造；建筑砌块制造；矿山机械制造；矿山机械销售；金属结构制
造；金属结构销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；金属制品销售；普通机械设备安装服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/be8cacf0-ddb9-4db0-be22-2148c26ba3e4.PDF
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2026-05-20 00:00│冀中能源（000937）：关于白涧铁矿项目的进展公告
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2019 年 2 月 19 日，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于签订探矿权出
让合同及支付首期款的议案》。公司与河北省自然资源厅就河北省沙河市白涧铁矿勘探签订了《白涧铁矿探矿权出让合同》并支付了
首期探矿权收益款 9,334.206 万元。另外，公司也对白涧项目的后续进展情况进行了披露（具体内容详见公司于 2019 年 2 月 20
日、2019 年 10 月 18 日、2020 年 3 月 24 日、2022 年 11 月 21 日、2026年 3 月 17 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
近日，公司收到河北省自然资源厅颁发的《采矿许可证》，现将相关情况公告如下：
一、采矿证基本信息
证号：XC1300002026032200000081
采矿权人：冀中能源股份有限公司
矿山名称：冀中能源股份有限公司白涧铁矿
矿山地址：沙河市
开采矿种：铁矿
开采方式：地下开采
矿区面积：2.5594 平方公里
开采深度：293 米至-811 米
有效期限：2026-05-13 至 2056-02-09
二、对公司的影响
取得《采矿许可证》，标志着公司白涧铁矿项目在资源权属、开采范围、生产规模等方面获得国家正式批准，从源头上确保矿山
开发有法可依、有据可循，是项目长期稳定发展的根本保障。
三、风险提示
1.白涧铁矿项目后续建设尚需履行项目核准、环评、安全设施设计审查、安全生产许可等审批程序，建设周期、投产时间及产能
释放存在不确定性；
2.公司将严格按照法律法规及监管要求推进各项工作，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9f9aa03c-ba55-4f56-897e-64ff4e1590cd.PDF
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2026-05-12 17:34│冀中能源（000937）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 202
5 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-015），定于 2026 年 5 月28 日召开公司 2025 年年度股东会。
2026 年 5月 11 日，公司董事会收到股东冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）《关于向冀中能源股份有限公
司 2025年年度股东会增加临时提案的函》，提议将公司第八届董事会第二十次会议审议通过的《关于 2026 年度担保事宜的议案》
作为临时提案，提交公司 2025 年年度股东会审议。
截至本公告披露日，峰峰集团持有公司 597,142,952 股股份，占公司总股本的 16.9%，根据有关法律法规及《公司章程》的规
定，峰峰集团有权在股东会召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人。公司董事会认为提案人资格、提案内容及提案程序符合相
关规定，同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。除上述新增提案外，公司 2025 年年度股东会的其他审议事项、会
议时间、会议地点、股权登记日等保持不变。现将公司 2025 年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司决定于 2026 年 5 月 28 日（星期四）在公司
金牛大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 28 日下午 2：30（2）网络投票时间：2026 年 5月 28 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 28 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月28 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2026 年 5月 22 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。2026 年 5月 22 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省邢台市中兴西大街 191 号公司金牛大酒店四层第二会议厅。
二、会议审议事项
（一）会议议案
本次股东会审议
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