公司公告☆ ◇000937 冀中能源 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 18:48 │冀中能源（000937）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-11 19:25 │冀中能源（000937）：：拟收购冀中能源峰峰集团有限公司持有的京能锡林郭勒能源有限公司股权项目涉│
│ │及的京能锡林... │
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│2025-07-11 19:24 │冀中能源（000937）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-07-11 19:24 │冀中能源（000937）：独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见 │
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│2025-07-11 19:21 │冀中能源（000937）：第八届董事会第十四次会议公告 │
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│2025-07-11 19:20 │冀中能源（000937）：京能锡林郭勒能源有限公司审计报告 │
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│2025-07-11 19:20 │冀中能源（000937）：关于收购京能锡林郭勒能源有限公司49%股权暨关联交易的公告 │
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│2025-06-27 19:12 │冀中能源（000937）：关于理财产品部分赎回的公告 │
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│2025-06-20 20:07 │冀中能源（000937）：关于理财产品部分赎回的公告 │
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│2025-06-05 19:02 │冀中能源（000937）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-07-14 18:48│冀中能源（000937）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日—2025年6月30日
2.预计的经营业绩： □扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
（1）2025年半年度（2025年1月1日—2025年6月30日）预计业绩情况：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：33,000 万元–40,000 万元 盈利：100,151.08 万元
股东的净利润 比上年同期下降：60.06% -67.05%
扣除非经常性损 盈利：31,000 万元–38,000 万元 盈利：99,963.12 万元
益后的净利润 比上年同期下降：61.99% -68.99%
基本每股收益 盈利：0.0934 元/股–0.1132 元/股 盈利：0.2834 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩同比下降，是因为煤炭市场受供求关系影响价格下行，公司煤炭售价同比下降所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司对经营成果的初步测算，2025 年半年度具体财务数据将在 2025 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/60eef3cf-b930-42ab-bb73-948b287fb676.PDF
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2025-07-11 19:25│冀中能源（000937）：：拟收购冀中能源峰峰集团有限公司持有的京能锡林郭勒能源有限公司股权项目涉及的
│京能锡林...
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冀中能源（000937）：：拟收购冀中能源峰峰集团有限公司持有的京能锡林郭勒能源有限公司股权项目涉及的京能锡林...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/7e89a25d-a0e6-4bd5-b9f8-4d6191ac40a8.PDF
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2025-07-11 19:24│冀中能源（000937）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司决定于2025年7月29日（星期二）在公司金牛大
酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年 7月 29日下午 2：30
（2）网络投票时间：2025年 7月 29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7月 29日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月29日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025年7月22日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于 2025年 7月 22日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅
二、会议审议事项
（一）会议议案
本次股东大会审议的议案有一项，该等议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过并同意提交公司2025年第二次临时股东
大会审议。
具体审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
1.00 关于选举公司非独立董事的议案 应选人数
（1）人
1.01 关于选举董兆寒先生为公司第八届董事会非 √
独立董事的议案
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见2025年7月12日刊登在《证券时报》、《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
1、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票
。
2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记方法
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身
份证办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年7月28日下午18:00点之前送达或传真到公司，并与公司电
话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
5、登记时间：2025年7月23日-25日、28日上午8:00－12:00，下午14:30—18:00。
6、登记地点及信函地址：河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司资本运营部，邮政编码：054000。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：张文成、李英
联系电话：0319-2098828 0319-2068312
传真：0319-2068666
电子邮箱：jzny000937@sina.com
2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议公告；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/78bee83e-cb5c-418d-83cc-dfe25568cc26.PDF
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2025-07-11 19:24│冀中能源（000937）：独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见
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冀中能源（000937）：独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/77073d0e-a938-40d3-896f-81d0e6279d3f.PDF
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2025-07-11 19:21│冀中能源（000937）：第八届董事会第十四次会议公告
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冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2025年 7月 11日上午 9：00在公司金牛大酒店四层
第二会议厅召开，会议通知已于 2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事 11 名，现场出席 4 名，董事孟宪营、陈国军、
高晓峰及独立董事谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决，董事长闫云胜先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有
关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审
议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于提名公司非独立董事候选人的议案
因工作原因，陈国军先生不再担任公司董事，同时，陈国军先生也不在公司担任其他任何职务。公司对陈国军先生在任职期间的
勤勉尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！
根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经股东推荐、公司提名委员会资格审查，公司董事会提名董
兆寒先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
根据《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需经公司 2025年第二次临时股东大会以累积投票方式选举通过后，方能成为
公司第八届董事会董事，任期至公司第八届董事会任期届满时止。上述候选人成为公司第八届董事会董事后，公司董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
同意 11票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于收购京能锡林郭勒能源有限公司 49%股权暨关联交易的议案
为推进国企改革深化提升行动，深化煤电联营及上下游协同效应，进一步优化资源配置，持续提升公司核心竞争力，公司拟现金
收购冀中能源峰峰集团有限公司持有的京能锡林郭勒能源有限公司 49%股权（以下简称“标的股权”）。经协商，本次股权收购采取
非公开协议转让方式，标的股权收购价格为 66,856.8201万元（具体内容详见公司同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上披露的《关于收购京能锡林郭勒能源有限公司 49%股权暨关联交易的公告》）。
关联董事孟宪营先生、高文赞先生、高晓峰先生回避了表决。
同意 8票 反对 0 票 弃权 0 票
三、关于解聘副总经理的议案
因工作原因，吴红林先生不再担任公司副总经理职务，也不在公司担任其他任何职务。公司对吴红林先生在任职期间的勤勉尽责
、辛勤工作，表示衷心感谢。
同意 11票 反对 0 票 弃权 0 票
四、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案
公司定于 2025年 7月 29日在金牛大酒店以现场和网络相结合的方式召开 2025年第二次临时股东大会，审议以下议案：
1、关于选举公司非独立董事的议案
1.01 关于选举董兆寒先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。
同意 11票 反对 0 票 弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/f6e40478-5d61-4903-9ee5-c6e4ba51e4f7.PDF
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2025-07-11 19:20│冀中能源（000937）：京能锡林郭勒能源有限公司审计报告
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冀中能源（000937）：京能锡林郭勒能源有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/cb262e59-4c37-48e0-8396-e8c8cc8012ac.PDF
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2025-07-11 19:20│冀中能源（000937）：关于收购京能锡林郭勒能源有限公司49%股权暨关联交易的公告
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冀中能源（000937）：关于收购京能锡林郭勒能源有限公司49%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/95a36e29-38a5-419d-8c93-6521bb0cce9c.PDF
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2025-06-27 19:12│冀中能源（000937）：关于理财产品部分赎回的公告
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冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 30日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于利用自有资
金开展委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币
10 亿元自有资金用于委托理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签
署等。具体内容详见 2024年 10月 8日，公司披露的《冀中能源股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：
2024临-064）。
近日，公司将购买的理财产品部分赎回，现就具体情况公告如下：
一、理财产品部分赎回情况
委托理 产品 产品类型 金额 产品起息日 产品到期日 年化收 本次赎回 本次赎回本 本次收益
财管理 名称 （万元） 益率 日期 金 （万元）
人 （万元）
财达证 睿达 固定收益 20,000.00 2024.12.13 每周一、周 4.6528% 2025.6.27 5,000.00 44.13
券股份 现金 类集合资 二、周四开
有限公 增强 产管理计 放，除开放期
司 1 号 划
外原则上都
是封闭期。
二、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况
截至本公告披露日，公司前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品财达证券睿达 10 号金额 10,000 万元;购买理财产品财
达证券睿达现金增强 1 号金额 30,000 万元；购买理财产品睿达鑫盈 8 号5,000 万元；购买理财产品睿达季季悦享 12 号 5,000
万元。目前，公司理财产品本金余额为 30,000万元。
三、备查文件
1、理财产品业务确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/a357a71e-11b9-421b-affe-c932a614f9a0.PDF
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2025-06-20 20:07│冀中能源（000937）：关于理财产品部分赎回的公告
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冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 30日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于利用自有资
金开展委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币
10 亿元自有资金用于委托理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签
署等。具体内容详见 2024年 10月 8日，公司披露的《冀中能源股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：
2024临-064）。
近日，公司将购买的理财产品部分赎回，现就具体情况公告如下：
一、理财产品部分赎回情况
委托理 产品 产品类型 金额 产品起息日 产品到期日 年化收 本次赎回 本次赎回本 本次收益
财管理 名称 （万元） 益率 日期 金 （万元）
人 （万元）
财达证 睿达 固定收益 25,000.00 2024.9.27 每周一、周 3.9341% 2025.6.20 5,000.00 62.81
券股份 现金 类集合资 二、周四开
有限公 增强 产管理计 放，除开放期
司 1 号 划
外原则上都
是封闭期。
二、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况
截至本公告披露日，公司前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品财达证券睿达 10 号金额 10,000 万元;购买理财产品财
达证券睿达现金增强 1 号金额 30,000 万元；购买理财产品睿达鑫盈 8 号5,000 万元；购买理财产品睿达季季悦享 12 号 5,000
万元。目前，公司理财产品本金余额为 35,000万元。
三、备查文件
1、理财产品业务确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/c4ebc761-f0f2-44d9-9512-ebbf39ab58c1.PDF
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2025-06-05 19:02│冀中能源（000937）：2024年年度权益分派实施公告
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冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以2024年度分红派息股权登记日的总股本为基准，向全体股东每 10
股派现金 6元(含税)，共计 2,120,128,110.00 元。
2、自公司2024年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；若公司股本总额在本次权益分派实施前发生变化
，将按照现金分红总额固定不变原则，以分红派息股权登记日的股本总额为基数相应调整每股分配比例。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,533,546,850股为基数，向全体股东每10股派6元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.4元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.2元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.6元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为3,533,546,850股，分红后公司总股本不变。
三、分红派息日期
股权登记日为：2025年6月12日
除权除息日为：2025年6月13日
红利发放日为：2025年6月13日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2025年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****717 冀中能源集团有限责任公司
2 08*****664 冀中能源集团有限责任公司
3 08*
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