公司公告☆ ◇000937 冀中能源 更新日期：2025-09-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 17:07 │冀中能源（000937）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2025-08-15 16:35 │冀中能源（000937）：冀中能源集团财务有限责任公司二Ｏ二五年六月三十日风险评估审核报告 │
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│2025-08-15 16:34 │冀中能源（000937）：独立董事专门会议2025年第四次会议审核意见 │
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│2025-08-15 16:34 │冀中能源（000937）：市值管理制度 │
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│2025-08-15 16:33 │冀中能源（000937）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-15 16:33 │冀中能源（000937）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-15 16:32 │冀中能源（000937）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-15 16:32 │冀中能源（000937）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-15 16:32 │冀中能源（000937）：半年报财务报表 │
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│2025-08-15 16:31 │冀中能源（000937）：半年报董事会决议公告 │
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2025-09-10 17:07│冀中能源（000937）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报业绩说明会的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由河北省上市公司协会与深圳市全景网络
有限公司联合举办的“2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明会”，现将相关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流，活动时间为20
25年9月15日(星期一)15:00-17:00。
届时公司董事长闫云胜、总经理谢国强、总会计师兼董事会秘书张文成将在线就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等
投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/1611f793-054a-4a65-9d4e-7ae24587efbc.PDF
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2025-08-15 16:35│冀中能源（000937）：冀中能源集团财务有限责任公司二Ｏ二五年六月三十日风险评估审核报告
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冀中能源（000937）：冀中能源集团财务有限责任公司二Ｏ二五年六月三十日风险评估审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/3b5bd2b9-2e66-4850-bf26-250a68668b10.PDF
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2025-08-15 16:34│冀中能源（000937）：独立董事专门会议2025年第四次会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，冀中能源股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事于 2025年 8月 14日以通讯方式召开独立董事专门会议 2025年第四次会议，会议应到 4 人，实到 4人。
独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第十五次会议
相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：
一、关于财务公司风险评估报告的审核意见
我们认真审阅了公司提交的《关于财务公司风险评估报告的议案》文件，并听取相关人员介绍情况后，认为：中兴财光华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《冀中能源集团财务有限责任公司二〇二五年六月三十日风险评估审核报告》（中兴财光华审专字【
2025】第 213179 号)。充分反映了截至 2025 年 6 月 30 日财务公司的经营资质、业务和风险状况。
独立董事：谢宏 梁俊娇 胡晓珂 胡传雨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/3853efdf-d7e5-47e8-af59-a07ea58dff4f.PDF
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2025-08-15 16:34│冀中能源（000937）：市值管理制度
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第一条 为加强冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资
者及其他利益相关者的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——
市值管理》等有关法律法规，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第三条 市值管理的主要目的是通过完善公司治理、合规信息披露、改进经营管理、培育核心竞争力，可持续地创造公司价值，
以及通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，使公司价值得以充分实现，达到公司整体利益
最大化和股东财富增长并举的目标。
第四条 市值管理的基本原则：
（一）合规性原则。公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下
开展市值管理工作。
（二）科学性原则。公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展，以确保市值管理的科学性、高效性与可行性；市值管理
工作的开展不得违背市值管理的内在逻辑。
（三）整体性原则。公司遵循整体性原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展公司市值管理工作。
（四）诚实守信原则。公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。
第三章 市值管理的机构与职责
第五条 市值管理工作由董事会领导，经营管理层参与，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。资本运营部是市值管理工作
的执行机构，公司各职能部门及各子（分）公司协同配合开展相关工作，共同参与公司市值管理体系建设和实施工作。
第六条 公司董事会是市值管理工作的最高领导机构，负责制定市值管理的总体战略，确保市值管理活动与公司的整体战略相一
致，其主要职责如下：
（一）董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、
并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值；
（二）董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施
促进公司投资价值合理反映公司质量；
（三）董事会应当根据市值管理工作的落实情况和效果适时调整市值管理计划和具体措施，监督相关部门和人员具体落实市值管
理的相关工作。
第七条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第八条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活
动，增进投资者对公司的了解。
第九条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对
公司投资价值的判断和对公司经营的预期持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强资本市场舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻。发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格
产生较大影响的情况，及时向董事会报告。
第十条 资本运营部是市值管理工作的执行机构，其主要职责如下：
（一）统筹、协调市值管理工作。
（二）对公司市值、市盈率、市净率等关键指标及所处行业平均水平进行监测，密切关注各类媒体报道和市场传闻。
（三）发现公司市值管理执行情况、市值等关键指标、舆情等出现异常时，及时分析原因并向董事会秘书报告。
（四）协助董事会秘书做好投资者关系管理和信息披露相关工作。
第四章 市值管理的主要方式
第十一条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手，公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结
合自身实际情况，综合运用下列措施促进公司投资价值合理反映公司质量：
（一）并购重组。密切关注行业变化，根据公司战略发展规划及公司实际需求，适时开展并购重组业务，强化主业核心竞争力，
发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，提升公司质量和价值；
（二）股权激励、员工持股计划。促进公司可持续发展，适时建立长效激励机制，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量
和业绩考核条件，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性；
（三）现金分红。公司应在满足经营和发展资金需求的情况下积极实施分红，明确年度最低分红比例，增强现金分红稳定性、持
续性和可预期性，提升投资者回报，增强投资者获得感；
（四）投资者关系管理。公司应与投资者建立完善的沟通机制，通过举办业绩说明会、组织投资者沟通会、接受投资者调研等方
式，加强与投资者之间的沟通，向投资者阐明公司的发展战略及已披露的生产经营信息，增进投资者对公司的了解并争取投资者对公
司价值的认同；
（五）信息披露。公司应当及时、公平地披露所有可能对公司市值或者投资决策产生较大影响的信息或事项，除依法需要披露的
信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息。公司应保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰
，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（六）股份回购。公司应结合公司的股权结构和业务经营需要，以及资本市场环境和公司市值变化情况，适时开展股份回购，优
化股权结构，维护市值稳定，增强投资者信心；
（七）其他合法合规的方式。除以上方式外，公司还可以通过法律、法规及监管规则允许的其他方式开展市值管理工作。
第十二条 公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实增强合规意识，不得在市值管理中从事以下行为
：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。
第五章 监测预警机制与应对措施
第十三条 公司应当对市值、市盈率、市净率等指标及公司所处行业平均水平进行监测，并设定合理的预警情形，一旦触发预警
，立即启动预警机制，分析研判原因，研究决定应当采取的必要措施，积极维护公司市场价值。
第十四条 当公司出现股价短期连续或大幅下跌情形时，应及时采取如下措施：
（一）及时分析股价波动原因，摸排、核实涉及的相关事项，必要时发布公告进行澄清或说明；
（二）加强与投资者的沟通，根据需要通过投资者说明会、路演等方式说明公司经营状况、发展规划等情况，积极传递公司价值
；
（三）根据市场情况和公司财务状况，在必要时采取股份回购、现金分红等市值管理方式稳定股价；
（四）其他合法合规的措施。
第十五条 公司股价短期连续或者大幅下跌情形包括：
（一）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；
（二）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；
（三）深圳证券交易所规定的其他情形。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
冀中能源股份有限公司
二○二五年八月十四日
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2025-08-15 16:33│冀中能源（000937）：2025年半年度报告摘要
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冀中能源（000937）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/512f941f-b451-401a-b13e-3889771ddbc0.PDF
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2025-08-15 16:33│冀中能源（000937）：2025年半年度报告
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冀中能源（000937）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/d6abea2f-e697-4d35-a3a0-f031ea50f11c.PDF
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2025-08-15 16:32│冀中能源（000937）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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冀中能源（000937）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/88205af8-661a-4e31-8b7f-b713ab558cb0.PDF
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2025-08-15 16:32│冀中能源（000937）：2025年半年度财务报告
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冀中能源（000937）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/4e4dfb4c-dfce-41b4-b043-2b93b297dbc9.PDF
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2025-08-15 16:32│冀中能源（000937）：半年报财务报表
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冀中能源（000937）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/ac6da828-e7ec-45bb-b784-c84608947af1.PDF
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2025-08-15 16:31│冀中能源（000937）：半年报董事会决议公告
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冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2025年8月14日上午10：00在公司金牛大酒店四层第
二会议厅召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席4名，董事孟宪营、高晓峰、董兆寒
及独立董事谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员
列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以
记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于公司《2025年半年度报告》及摘要的议案
根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《2025年半年度报告》及摘要。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源
股份有限公司2025年半年度报告》。
同意11票 反对0票 弃权0票
二、关于财务公司风险评估报告的议案
为了确保公司在冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的资金安全，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《冀中能源集团财务有限责任公司二Ｏ二五年六月三十日
风险评估审核报告》（中兴财光华审专字【2025】第213179号)。公司独立董事对该报告进行了审查，认为中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的风险评估报告充分反映了截至2025年6月30日财务公司的经营资质、业务和风险状况。
关联董事孟宪营先生、高文赞先生、高晓峰先生回避了表决。
同意8票 反对 0 票 弃权 0 票
三、关于制定《市值管理制度》的议案
为提升公司投资价值和股东回报能力，进一步规范和强化公司市值管理行为，维护公司、投资者以及其他利益相关方的合法权益
，公司根据《上市公司监管指引第10号—市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》
。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司市值管理制度》。
同意11票 反对0票 弃权0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/d7d7aef4-391c-46c8-b807-51341a4f7fb7.PDF
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2025-08-15 16:30│冀中能源（000937）：半年报监事会决议公告
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冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2025年8月14日上午11：30在公司金牛大酒店四层第
二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到监事5名，现场出席3名，张现
峰先生、李为民先生以通讯方式出席了本次会议并表决。会议由监事会主席张现峰先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议
。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票
的方式通过了以下议案：
一、关于公司《2025年半年度报告》及摘要的议案
经审议，监事会认为，公司2025年半年度报告的编制程序、内容和格式符合相关文件的规定；半年度报告编制期间，不存在泄密
及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形；报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/ab48906d-8951-4bac-ba0d-0d922eb616eb.PDF
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2025-07-30 00:00│冀中能源（000937）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2025年7月12日、7月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、是否提供网络投票：是
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年7月29日下午2：30
（2）网络投票时间：2025年7月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月29日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月29日9：15至15：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
6、主持人：公司董事长 闫云胜先生
7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共390人，代表股份数2,172,325,685股，占公司有表决权股份总数的61.4772%（
其中，单独或合计持有5%以下中小投资者代表股份总数39,717,718股，占公司有表决权股份总数的1.1240%），具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共5人，代表股份数2,132,607,967股，占公司有表决权股份总数的60.3532%；
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共385人，代表股
份数39,717,718股，占公司有表决权股份总数的1.1240%。
公司部分董事会成员、监事会成员出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1.《关于选举公司非独立董事的议案》
1.01 关于选举董兆寒先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 2,169,015,920股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8476%；其中，中小投资者表决
情况为，同意 36,407,953 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 91.6668%。
根据表决结果，董兆寒先生当选为公司非独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：王 婷 程可涵
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《
公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议；
2、《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/b0c64ee0-ac11-4097-9d3f-35759e320a51.PDF
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2025-07-30 00:00│冀中能源（000937）：2025年年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：冀中能源股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受冀中能源股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）
《上市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书
之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现
行有效的《冀中能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 7月 29 日召开的 202
5 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.
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