公司公告☆ ◇000937 冀中能源 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 18:34│冀中能源（000937）：2024年第五次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀中能源（000937）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/49c4c9b0-c3a9-4a2f-814b-404b1cbaf6c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 18:34│冀中能源（000937）：北京市金杜律师事务所关于冀中能源2024年第五次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀中能源（000937）：北京市金杜律师事务所关于冀中能源2024年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/7e35125e-09f2-420d-a484-d8ed27663c51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-07 16:29│冀中能源（000937）：关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第八次会议审议通过，公司决定于2024年11月13日（星期三）在公司金牛大
酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第五次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024年 11月 13日下午 2：30（2）网络投票时间：2024年 11月 13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 13日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 11月13日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024年11月6日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于 2024年 11月 6日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅
二、会议审议事项
（一）会议议案
本次股东大会审议的议案有一项，该等议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过并同意提交公司2024年第五次临时股东大
会审议。
具体审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票提案
1.00 关于选举公司非独立董事的议案 应选人数
（1）人
1.01 关于选举高晓峰先生为公司第八届董事会非独 √
立董事的议案
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见2024年10月29日刊登在《证券时报》《中国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
1、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票
。
3、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记方法
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身
份证办理手续登记。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年11月12日下午 18:00 点之前送达或传真到公司，并与公司
电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
5、登记时间：2024年11月7日、8日、11日、12日上午8:00－12:00，下午14:30—18:00。
6、登记地点及信函地址：河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司资本运营部，邮政编码：054000。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：张文成 李英
联系电话：0319-2098828 0319-2068312
传真：0319-2068666
电子邮箱：jzny000937@sina.com
2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议公告；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/90f23623-b9a9-4cfc-91ee-a0f92e5d8f94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 17:02│冀中能源（000937）：关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀中能源（000937）：关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-02/5d7c17b0-d9ed-4e98-a62a-98e578c68b85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│冀中能源（000937）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第八次会议审议通过，公司决定于2024年11月13日（星期三）在公司金牛大
酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第五次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024年 11月 13日下午 2：30（2）网络投票时间：2024年 11月 13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 13日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 11月13日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024年11月6日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于 2024年 11月 6日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅
二、会议审议事项
（一）会议议案
本次股东大会审议的议案有一项，该等议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过并同意提交公司2024年第五次临时股东大
会审议。
具体审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票提案
1.00 关于选举公司非独立董事的议案 应选人数
（1）人
1.01 关于选举高晓峰先生为公司第八届董事会非独 √
立董事的议案
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见2024年10月29日刊登在《证券时报》《中国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
1、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票
。
3、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记方法
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身
份证办理手续登记。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年11月12日下午 18:00 点之前送达或传真到公司，并与公司
电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
5、登记时间：2024年11月7日、8日、11日、12日上午8:00－12:00，下午14:30—18:00。
6、登记地点及信函地址：河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司资本运营部，邮政编码：054000。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：张文成 李英
联系电话：0319-2098828 0319-2068312
传真：0319-2068666
电子邮箱：jzny000937@sina.com
2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议公告；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/f06885ed-aea3-44d2-9744-e06dd5ffa6f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│冀中能源（000937）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀中能源（000937）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7b02cf3f-da93-4591-a5b3-897f26b8f25c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│冀中能源（000937）：独立董事专门会议2024年第九次会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀中能源（000937）：独立董事专门会议2024年第九次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/e8c4334d-a077-470e-8a06-1882aaf359bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│冀中能源（000937）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2024年10月28日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二
会议厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席5名，董事陈国军、孟宪营和独立董事谢
宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方
式通过了以下议案：
一、关于公司《2024年第三季度报告》的议案
同意11票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于聘任公司总工程师的议案
因工作原因，高晓峰先生不再担任公司总工程师，根据公司经营管理需要，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任谢国强先生
兼任公司总工程师（简历附后），任期至公司第八届董事会任期届满时止。
同意11票 反对 0 票 弃权 0 票
三、关于提名公司非独立董事候选人的议案
因工作原因，王玉民先生不再担任公司董事，同时，王玉民先生也不在公司担任其他任何职务。公司对王玉民先生在任职期间的
勤勉尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！
根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经股东推荐、公司提名委员会资格审查，公司董事会提名高
晓峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
根据《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需经公司2024年第五次临时股东大会以累积投票方式选举通过后，方能成为公
司第八届董事会董事，任期至公司第八届董事会任期届满时止。上述候选人成为公司第八届董事会董事后，公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2024年第五次临时股东大会审议。
同意11票 反对 0 票 弃权 0 票
四、关于召开2024年第五次临时股东大会的议案
公司定于 2024年11月13日在公司金牛大酒店以现场和网络相结合的方式召开2024年第五次临时股东大会，审议以下议案：
1、关于选举公司非独立董事的议案
1.01 关于选举高晓峰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。
同意 11票 反对 0 票 弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/dd69fc0b-1085-4c46-ab88-364e49237566.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│冀中能源（000937）：2024年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度权益分派方案已获 2024 年 10 月 9 日召开的 2024
年第四次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2024年第四次临时股东大会审议通过的利润分配方案为：以 2024 年半年度分红派息股权登记日的总股本为基准，向全
体股东每 10股派现金 2元(含税)，共计 706,709,370 元。
2、自公司2024年半年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；若公司股本总额在本次权益分派实施前发生
变化，将按照现金分红总额固定不变原则，以分红派息股权登记日的股本总额为基数相应调整每股分配比例。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,533,546,850股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.4元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.2元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为3,533,546,850股，分红后公司总股本不变。
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2024年10月17日
除权除息日为：2024年10月18日
红利发放日为：2024年10月18日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2024年10月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年10月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****717 冀中能源集团有限责任公司
2 08*****506 河北高速公路集团有限公司
3 08*****193 冀中能源峰峰集团有限公司
4 08*****231 冀中能源邯郸矿业集团有限公司
5 08*****206 冀中能源张家口矿业集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年10月10日至登记日：2024年10月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：冀中能源股份有限公司资本运营部
咨询电话：0319-2098828
传真电话：0319-2068666
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司相关资料；
2、第八届董事会第五次会议决议；
3、2024年第四次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/45d6b512-91be-4e85-9800-34d75563b8fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 00:00│冀中能源（000937）：关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会活动”，现将相关
事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或
下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年10月15日(星期二)14:00-17:00。
届时公司董事长闫云胜、总经理谢国强、董事会秘书兼财务负责人张文成将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和
可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/52106348-
|
