公司公告☆ ◇000938 紫光股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:16 │紫光股份（000938）：第九届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-05-15 18:15 │紫光股份（000938）：关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告 │
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│2026-05-15 18:15 │紫光股份（000938）：苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司2025年度审计报告 │
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│2026-05-15 18:14 │紫光股份（000938）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-05-14 17:40 │紫光股份（000938）：关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持股权的进展公告 │
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│2026-05-11 19:11 │紫光股份（000938）：第九届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-05-11 19:10 │紫光股份（000938）：2026-050关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告 │
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│2026-05-08 16:45 │紫光股份（000938）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-28 18:55 │紫光股份（000938）：紫光股份发行股份拟收购股权涉及的新华三集团有限公司股东全部权益价值评估项│
│ │目资产评估报告 │
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│2026-04-28 18:55 │紫光股份（000938）：新华三集团有限公司2025年度审计报告 │
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2026-05-15 18:16│紫光股份（000938）：第九届董事会第二十八次会议决议公告
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紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议，于 2026年 5月 12日以书面方式发出通知，于 2026年
5月 15日以通讯方式召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 9名实到 9名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《紫光股份有限公司章程》等有关规定。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案
为进一步聚焦主业发展，实现资源优化配置，同意公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司向西藏紫光长青科技有限公司
（以下简称“紫光长青”）转让其持有的苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司（以下简称“紫光科贷”）65%的股权，并与紫
光长青签署《股权转让协议》。本次股权转让完成后，紫光数码（苏州）集团有限公司将不再持有紫光科贷的股权。根据北京卓信大
华资产评估有限公司出具的《紫光数码（苏州）集团有限公司拟转让股权涉及苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司股东全部权
益价值资产评估报告》，紫光科贷在评估基准日2025年 12月 31日的股东全部权益账面价值为 52,507.47万元，评估价值为 52,540.
00万元。本次股权转让以上述评估估值扣除紫光科贷 2025 年度分红 100,516,963.33元后的金额作为定价依据，确定紫光科贷 65%
股权的转让价格为 27,617.40万元。
鉴于紫光长青是公司间接控股股东新紫光集团有限公司间接持股 100%的公司，因此紫光长青为公司关联方，上述交易构成关联
交易。于英涛先生、王竑弢先生、李涛先生、邵建军先生和马宁辉先生作为关联董事回避表决。
具体内容详见同日披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。本议案已经公司 2026年第六次独立董事专门会议事
前审议通过。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需经公司 2026年第三次临时股东会审议通过。
二、通过关于公司 2026年第三次临时股东会召开时间和会议议题的议案
具体内容详见同日披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8a377dc2-4338-43f3-a443-1244d70a54c6.PDF
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2026-05-15 18:15│紫光股份（000938）：关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告
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紫光股份（000938）：关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/5877d67f-c7ec-4327-a6bb-25f0059f9391.PDF
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2026-05-15 18:15│紫光股份（000938）：苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司2025年度审计报告
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紫光股份（000938）：苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司2025年度审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/61d99a5f-8684-49bd-a476-66249c72cac4.PDF
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2026-05-15 18:14│紫光股份（000938）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第九届董事会（关于召开 2026年第三次临时股东会的议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议
通过）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 1日（星期一）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年 6月 1日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月
1日 9:15至 15:00的任意时间。5、会议的召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一
次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 25日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上
述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股
东代理人不必是公司的股东）。
本次股东会审议提案为关联交易事项，关联股东需回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托对该项提案进行投票，具体内容
请详见公司于 2026年 5月 16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十八次会议
决议公告》（公告编号：2026-052）和《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-053）。
（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区紫光大楼一层 118会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案为关联交易事项，关联股东需回避表决。上述提案内容请详见公司2026年 5月 16日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2026-052）和《关于转让控股子公司
股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-053）。
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营
业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡
进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2026年 5月 26日、27日上午 9:00至 12:00、下午 13:00至 18:003、登记地点：北京市海淀区清华大学紫光大楼
4层东区公司董事会办公室4、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼 4层东区公司董事会办公室
邮政编码：100084
联系人：张蔚、刁月霞
电话：010-62770008 传真：010-62770880
电子邮箱：zw@thunis.com、diaoyx@thunis.com
5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十八次会议决议
紫光股份有限公司
董事会
2026年 5月 16日附件一
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程
如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360938
2、投票简称：紫光投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 6 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 6月 1日（股东会召开当日）9:15，结束时间为 2026年 6月 1日（股东会召开当
日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/138a80be-5aee-4cbe-a862-29dc7b34daca.PDF
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2026-05-14 17:40│紫光股份（000938）：关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持股权的进展公告
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关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持股权的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年 11月 17日，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）
与北京信华智联股权投资有限公司（以下简称“信华智联”）、中国中信金融资产管理股份有限公司（以下简称“中信金融资产”）
、北京长石智华股权投资有限公司（以下简称“长石智华”）、深圳招华信通一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简
称“招华信通”）分别与 H3C Holdings Limited （以下简称“HPE 开曼”）签署《SHARE PURCHASEAGREEMENT》，收购 HPE开曼持
有的新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）合计 10%股份（以下简称“新华三 10%股权交易”）。上述交易事项已经公司第九
届董事会第十五次会议和 2025年第四次临时股东会审议通过。
2025年 11月 28日，紫光国际与宁波甬宁鄞数创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波甬宁”）、合肥华芯明珠股权投
资合伙企业（有限合伙）（已更名为“合肥华芯明珠创业投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“合肥华芯”，信华智联、中信金
融资产、长石智华、招华信通、宁波甬宁、合肥华芯合称为“投资者”）分别与 HPE开曼签署《SHARE PURCHASEAGREEMENT》，收购
HPE开曼持有的新华三合计 9%股份（以下简称“新华三 9%股权交易”）。上述交易事项已经公司第九届董事会第十六次会议和 2025
年第五次临时股东会审议通过。
紫光国际和上述六家投资者通过前述两次交易合计受让新华三 19%股权，两次交易交割完成后，HPE 开曼将不再持有新华三股权
，紫光国际对新华三的持股比例将从 81%提升至 87.98%。上述两次交易的具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等
指定信息披露媒体发布的相关公告。
截至本公告披露日，新华三 10%股权交易已完成全部对价支付及股份交割；新华三 9%股权交易中，宁波甬宁受让的 190,220 股
新华三股份以及合肥华芯受让的180,000股新华三股份（合计股份比例 3.81%）已完成对价支付及股份交割（与新华三 10%股权交易
之交割以下合称为“本次交割”）。根据紫光国际与 HPE开曼在新华三 9%股权交易项下签署的《SHARE PURCHASEAGREEMENT》的相关
约定，紫光国际受让的 503,230股新华三股份（股份比例约为 5.19%）将在本次交割后完成相关交割工作。
目前，公司正在进行本次交割涉及的新华三股东名册变更手续，并积极推进新华三剩余约 5.19%股份的交割工作和相应新华三股
东名册变更手续。公司将持续跟进交易的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/dd1356f0-4e6a-4951-ac0e-36f4a1a9d1c9.PDF
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2026-05-11 19:11│紫光股份（000938）：第九届董事会第二十七次会议决议公告
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紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议，于 2026年 5月 8 日以书面方式发出通知，于 2026年
5月 11日在紫光大楼四层会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 9名实到 9名，符合《紫光
股份有限公司章程》的规定。
经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案。
1、根据公司控股子公司紫光云技术有限公司（以下简称“紫光云”）经营发展需要，同意紫光云增资扩股并引入投资者。经相
关方市场化协商，本次增资价款合计 10,000.00万元，对应紫光云新增注册资本 260.7143万元，其中天津市滨海高新海河信创产业
基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“滨海基金”）出资 6,000.00 万元认购紫光云新增注册资本 156.4286万元；成都未来产业
创业投资发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“未来创投”）出资 2,500.00 万元认购紫光云新增注册资本65.1786万元；厦
门火炬润信科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门火炬”）出资 1,500.00万元认购紫光云新增注册资本 39.107
1 万元（以下简称“本次增资”），各方增资价款超出新增注册资本部分将计入资本公积。公司同意放弃本次增资的优先认购权，并
将与相关方签署并履行《增资协议》。本次增资等完成后，紫光云注册资本将增加至 14,860.7143 万元，公司对紫光云的持股比例
将变更为52.7565%。
2、紫光云现有股东之一共青城旭诺紫光股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城旭诺”）拟分别向厦门火炬及成都
科创接力股权投资基金有限公司（以下简称“科创接力”）转让其持有的紫光云部分股权，其中以 3,500.00万元的对价向厦门火炬
转让对应紫光云 105.00 万元注册资本的股权，以 3,500.00 万元的对价向科创接力转让对应紫光云 105.00万元注册资本的股权（
以下简称“本次转股”，与“本次增资”合称“本次交易”）。公司同意放弃本次转股的优先购买权。
3、同意公司与紫光云及本次交易完成后的紫光云其他 12名股东签署并履行《股东协议》，就股东权利、紫光云董事会等事项予
以约定，包括公司承担以现金方式回购滨海基金、未来创投、厦门火炬、科创接力以及共青城旭诺、中移资本控股有限责任公司所持
紫光云全部或部分股权的潜在义务。
鉴于紫光云现有股东之一天津紫光海河云计算产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海河云基金”）的执行事务合伙人北
京紫光私募基金管理有限公司为公司间接控股股东新紫光集团有限公司间接持股 100%的公司，且海河云基金的有限合伙人之一西藏
紫光长青科技有限公司（持有海河云基金 49.9875%的财产份额）为新紫光集团有限公司间接持股 100%的公司，海河云基金属于公司
的关联方。
本次交易中，公司及海河云基金均放弃本次增资的优先认购权及本次转股的优先购买权。因公司存在未来潜在的上述回购义务，
或将导致未来公司对紫光云的持股比例增加，且紫光云现有股东海河云基金属于公司关联方，因此公司承担潜在的回购义务构成关联
交易。于英涛先生、王竑弢先生、李涛先生、邵建军先生和马宁辉先生作为关联董事回避表决。
具体内容详见同日披露的《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》。
公司 2026年第五次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/04c5e1f4-74fc-4031-9958-ab2f760b6903.PDF
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2026-05-11 19:10│紫光股份（000938）：2026-050关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告
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紫光股份（000938）：2026-050关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/4c3d046b-6d38-478e-8c08-68b77a51d525.PDF
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2026-05-08 16:45│紫光股份（000938）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 4月 28日召开的第九届董事会第十二次会议及 2025 年 5月 20 日召开的 2024
年度股东大会审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有
限公司（以下简称“苏州紫光数码”）为紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）等六家子公司自公司 2024 年度股东大会
审议通过之日起 12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 10.6亿元的担保（以下简称“本次额度”）。具体内容详
见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网等披露的《第九届董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2025-018）、《关于为子
公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-022）及于 2025年 5月 21日披露的《2024 年度股东大会决议公告
》（公告编号：2025-038）。
二、担保进展情况
近日，苏州紫光数码与中信银行股份有限公司天津分行（以下简称“中信银行”）签署了《最高额保证合同》，苏州紫光数码为
紫光晓通向中信银行申请的综合授信额度提供连带责任保证，担保的最高债权本金为人民币 5,000万元，所保证的债务发生期为 202
6年 4月 30日至 2027年 4月 20日。
本次担保前，苏州紫光数码在本次额度内对紫光晓通的担保余额为人民币 5,000万元；本次担保后，苏州紫光数码在本次额度内
对紫光晓通的担保余额为人民币10,000万元，本次额度内可用担保额度尚余人民币 4.3亿元。截至目前，公司及子公司对紫光晓通的
担保余额（含上述担保）为人民币 60,000万元及 6,000万美元。
三、担保合同的主要内容
保证人：紫光数码（苏州）集团有限公司
被担保人：紫光晓通科技有限公司
债权人：中信银行股份有限公司天津分行
担保最高主债权额：人民币 5,000万元
担保方式：连带责任保证
担保范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费等）和其他所有应付费用
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具
体业务合同项下的保证期间单独计算
四、董事会对上述担保的意见
紫光晓通是公司全资子公司苏州紫光数码的控股子公司，公司董事会认为该公司内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和
偿还债务的能力，加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险。苏州紫光数码为其担保符合法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的相关规定，有利于其业务的正常开展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币 1,682,714 万元及 273,700万美元（含上述担保），占公司 2025年末审计
后的归属于母公司所有者权益的 241.25%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币 1,414,314万元及 250,700万美元（含上
述担保），占公司 2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的 212.37%。其中，对子公司的银行授信担保余额为人民币 1,192,31
4万元，占公司 2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的 80.85%；对子公司的厂商授信担保余额为人民币222,000万元及 248,0
00 万美元，占公司 2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的 130.26%；对合并报表外单位提供的担保余额为 2,700万美元，占
公司 2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的 1.25%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担的损失。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a29531d5-0d6c-431f-9aef-9e832e146a90.PDF
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2026-04-28 18:55│紫光股份（000938）：紫光股份发行股份拟收购股权涉及的新华三集团有限公司股东全部权益价值评估项目资
│产评估报告
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紫光股份（000938）：紫光股份发行股份拟收购股权涉及的新华三集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/78ccc8ca-bc43-46a5-94db-30103d4541b8.PDF
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2026-04-28 18:55│紫光股份（000938）：新华三集团有限公司2025年度审计报告
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紫光股份（000938）：新华三集团有限公司2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/90b3ddb1-9fc6-4989-b8c8-4689a2db7acc.PDF
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2026-04-28 18:54│紫光股份（000938）：关于召开2025年度股东会的通知
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紫光股份（000938）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4f231379-6545-472d-971d-168112e11396.PDF
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2026-04-28 18:52│紫光股份（000938）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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