公司公告☆ ◇000938 紫光股份 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 15:45 │紫光股份（000938）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-20 17:01 │紫光股份（000938）：关于持股5%以上股东权益变动暨触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2026-01-20 17:01 │紫光股份（000938）：简式权益变动报告书 │
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│2026-01-16 17:04 │紫光股份（000938）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 17:04 │紫光股份（000938）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-06 15:50 │紫光股份（000938）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-30 17:36 │紫光股份（000938）：关于持股5%以上股东权益变动暨触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2025-12-30 17:36 │紫光股份（000938）：简式权益变动报告书 │
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│2025-12-30 17:09 │紫光股份（000938）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 17:06 │紫光股份（000938）：第九届董事会第十九次会议决议公告 │
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2026-01-23 15:45│紫光股份（000938）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 12月 3日召开的第九届董事会第十七次会议及 2025年 12月 19日召开的 2025
年第六次临时股东会审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司北京紫光数字科技
有限公司（以下简称“紫光数科”）自公司 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不
超过人民币58,314万元的担保（以下简称“本次额度”）。具体内容详见公司于 2025年 12月 4日在巨潮资讯网等披露的《第九届董
事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-066）、《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025
-068）及于 2025年 12月 20日披露的《2025年第六次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-074）。二、担保进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行（以下简称“兴业银行北京分行”）签署了《保证合同》，公司为紫光数科向兴业
银行北京分行申请的人民币58,314万元的贷款提供连带责任保证，贷款期限自兴业银行北京分行首次放款日至2040年1月19日止。
本次担保前，公司在本次额度内对紫光数科的担保余额为人民币0元。本次担保后，公司在本次额度内对紫光数科的担保余额为
人民币58,314万元；本次额度内剩余可用担保额度为人民币0元。截至目前，公司对紫光数科的担保余额（含上述担保）为人民币101
,314万元。
三、担保的主要内容
保证人：紫光股份有限公司
被担保人/借款人：北京紫光数字科技有限公司
贷款人：兴业银行股份有限公司北京分行
贷款金额：人民币 58,314万元
贷款用途：用于紫光数字经济科技园（一期）总部基地项目建设等
担保方式：连带责任保证
担保范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等（统称“被担保
债权”）。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁
）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。
保证期间：主债务履行期限届满之日起三年
四、董事会对上述担保的意见
为满足公司未来业务发展需要和解决在京企业办公及研发场所分散、紧缺的现状，公司决定由全资子公司紫光数科作为实施主体
，2023年通过协议出让方式取得北京市昌平区史各庄街道的 CP01-0801-0030地块、通过公开挂牌出让方式取得紧邻的 CP01-0801-00
31和 CP01-0801-0034地块共三个地块，用于投资开发建设北京昌平紫光数字经济科技园（一期），将其打造为集研发总部和智能制
造应用示范为一体的数字经济科技园区。公司董事会认为，为北京昌平紫光数字经济科技园（一期）项目建设所需银行贷款提供担保
，有利于项目顺利开展，有助于提升产业竞争力；紫光数科作为实施主体，内控体系健全、市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务
的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币 1,774,714 万元及 251,200万美元（含上述担保），占公司 2024 年末审
计后的归属于母公司所有者权益的264.87%。
截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币 1,563,314 万元及 250,700万美元（含上述担保），占公司 2024年末审计后的
归属于母公司所有者权益的 248.75%。其中，对子公司的银行授信担保余额为人民币 1,337,314 万元，占公司 2024 年末审计后的
归属于母公司所有者权益的 100.31%；对子公司的厂商授信担保余额为人民币226,000万元及 248,000万美元，占公司 2024年末审计
后的归属于母公司所有者权益的 147.03%；对合并报表外单位提供的担保余额为 2,700 万美元，占公司 2024 年末审计后的归属于
母公司所有者权益的 1.42%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/7b455987-479a-4e81-a806-cc3b8372a1db.PDF
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2026-01-20 17:01│紫光股份（000938）：关于持股5%以上股东权益变动暨触及1%整数倍的提示性公告
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紫光股份（000938）：关于持股5%以上股东权益变动暨触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/e2de2afa-1888-417e-8639-4966ee2c909c.PDF
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2026-01-20 17:01│紫光股份（000938）：简式权益变动报告书
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紫光股份（000938）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/1e2ebdbb-549a-427b-8528-9f10e87900cf.PDF
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2026-01-16 17:04│紫光股份（000938）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2026年 1月 16日（星期五）下午 14:30网络投票时间：2026 年 1月 16日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 16日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区紫光大楼一层 118会议室
3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第九届董事会
5、主持人：董事长于英涛
6、 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。
7、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表 1,859名，代表股份数 1,184,389,938股，占公司有表决权股份总数的 41.4111
%。其中，出席现场会议的股东及股东代表3名，代表股份数 801,343,818股，占公司有表决权股份总数的 28.0182%；参加网络投票
的股东 1,856 名，代表股份数 383,046,120 股，占公司有表决权股份总数的13.3928%。
8、 公司全体董事、高级管理人员和北京市重光律师事务所的李静和刘伟东律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案。
本议案审议事项构成关联交易，西藏紫光通信科技有限公司（持有 800,870,734股，占公司总股本的 28.00%）作为关联股东对
本议案回避表决，本议案的有效表决股份为 383,519,204股。
同意 381,656,509 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.5143%；反对 1,346,316 股，占出席会议股东及股
东代表所持有效表决权股份的0.3510%；弃权 516,379 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.1346%。
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 224,352,116股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的99.1766%；反对 1,346,316股，占出席会议的中
小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.5951%；弃权 516,379股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.2
283%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：李静、刘伟东
3、结论性意见：认为公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程
》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、紫光股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议
2、北京市重光律师事务所关于紫光股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/f2071adb-c93d-4d49-8648-1b120fbcce55.PDF
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2026-01-16 17:04│紫光股份（000938）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：紫光股份有限公司
北京市重光律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派李静律师和刘伟东律师（以下简称“本所律师”）出席会议
，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《紫光股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）出具本法律意见书。
本所律师依法对公司 2026 年第一次临时股东会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员
资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公司2026
年第一次临时股东会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法
律责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东会的相关文件和有关事实进行了核查和验证
，现就本次股东会的如下问题发表法律意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据 2025年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《紫光股份有限公司关于
召开 2026年第一次临时股东会的通知》，公司拟于 2026年 1月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会。公司董事会已于本次股东会
召开十五日之前，即在 2025年 12 月 31 日以公告方式通知各股东，并将本次股东会的审议事项通知各股东。
公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项、现场会议登记方法等，说明了股东有权参加现场会议或网络投
票，并可委托代理人参加现场会议及有权参加股东的股权登记日，参加会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按《股东会规则》的有关规定对议案的内容进行了充分披露
。
公司本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。现场会议于 2026年 1月 16日下午 14 时 30 分在北京市海淀区紫
光大楼一层 118会议室召开。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过
深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年 1月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00 期间的任意时
间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2026年 1月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、经核查，参加本次股东会的股东或其委托代理人共计 1,859 名，代表股份1,184,389,938股，占公司股份总数的 41.4111%。
其中，根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代表 3名，代表股份 801,343,818 股，占公司股份
总数的 28.0182%；根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共 1,856名，代表股份 383,046,12
0股，占公司股份总数的 13.3928%。
2、公司董事、高级管理人员、本所律师列席了会议。
3、本次股东会由公司第九届董事会召集。
经验证，本次股东会出席人员资格、召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
公司 2026 年第一次临时股东会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并形成如下决议：
1、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
同意 381,656,509股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.5143%；反对 1,346,316 股，占出席会议股东及股
东代表所持有效表决权股份的 0.3510%；弃权516,379股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.1346%。
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 224,352,116 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的99.1766%；反对 1,346,316股，占出席会议的
中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.5951%；弃权 516,379 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的
0.2283%。
关联股东回避了本议案的表决。
经验证，公司本次股东会就公告中列明的事项以现场投票表决和网络投票相结合的方式进行了表决，并对中小投资者投票情况进
行了单独计票。现场会议按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果；公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次网络投票的投票结果统计数
据。上述议案由出席会议的股东及股东代表以有效表决权股份总数的二分之一以上通过，关联股东回避了关联议案的表决。本次股东
会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/e39d5d3e-49d8-4749-b5d0-2e628a1fc9e8.PDF
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2026-01-06 15:50│紫光股份（000938）：关于为子公司提供担保的进展公告
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紫光股份（000938）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/66e6aeac-993d-4fdf-b39e-7ed140c2668b.PDF
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2025-12-30 17:36│紫光股份（000938）：关于持股5%以上股东权益变动暨触及1%整数倍的提示性公告
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紫光股份（000938）：关于持股5%以上股东权益变动暨触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/46d2126d-c782-44f2-a9b6-cc3cadcd46ca.PDF
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2025-12-30 17:36│紫光股份（000938）：简式权益变动报告书
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紫光股份（000938）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/ddbb394c-e0c0-4761-89ac-3f60bc4475b9.PDF
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2025-12-30 17:09│紫光股份（000938）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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紫光股份（000938）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/80662785-b3a0-42f4-bf66-74db80730160.PDF
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2025-12-30 17:06│紫光股份（000938）：第九届董事会第十九次会议决议公告
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紫光股份（000938）：第九届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/a3362de0-41b0-4668-8f9c-4cd8564860ea.PDF
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2025-12-30 17:05│紫光股份（000938）：关于2026年度日常关联交易预计公告
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紫光股份（000938）：关于2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/ac03fbe4-71cb-4723-9fd3-e7bac476c33e.PDF
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2025-12-23 19:51│紫光股份（000938）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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紫光股份（000938）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/0007860c-ff0e-439b-b035-16690f317ab4.PDF
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2025-12-20 00:00│紫光股份（000938）：关于为子公司提供担保的进展公告
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紫光股份（000938）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/9a34a907-a57d-4ff8-962d-610f2441a5e8.PDF
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2025-12-20 00:00│紫光股份（000938）：2025年第六次临时股东会法律意见书
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紫光股份（000938）：2025年第六次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/58253938-40e7-442f-aab7-0829945cc5f1.PDF
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2025-12-20 00:00│紫光股份（000938）：2025年第六次临时股东会决议公告
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紫光股份（000938）：2025年第六次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/d4abeb28-83f3-41a0-850d-806562529a31.PDF
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2025-12-15 18:24│紫光股份（000938）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2025年 12月 15日（星期一）下午 14时 30分网络投票时间：2025年 12月 15日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年 12月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00期间的任意时间；通
过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2025年 12月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区紫光大楼一层 118会议室
3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第九届董事会
5、主持人：董事长于英涛
6、 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。
7、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表 1,578 名，代表股份数 841,830,261股，占公司有表决权股份总数的 29.4338%
。其中，出席现场会议的股东及股东代表3名，代表股份数 801,356,318股，占公司有表决权股份总数的 28.0187%；参加网络投票的
股东 1,575名，代表股份数 40,473,943股，占公司有表决权股份总数的 1.4151%。8、 公司全体董事、高级管理人员和北京市重光
律师事务所的李静和刘伟东律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持剩余 9%
股权的议案。
同意 839,250,509 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.6936%；反对 2,255,844 股，占出席会议股东及股
东代表所持有效表决权股份的0.2680%；弃权 323,908 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0385%。
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 38,379,775 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的93.7017%；反对 2,255,844股，占出席会议的中
小股东及股东代表所持有效表决权股份的 5.5075%；弃权 323,908股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.7
908%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：李静、刘伟东
3、结论性意见：认为公司 2025年第五次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程
》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、紫光股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议
2、北京市重光律师事务所关于紫光股份有限公司 2025年第五次临时股东会法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/613911f6-cd07-412b-85ff-2c3147eeef39.PDF
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2025-12-15 18:24│紫光股份（000938）：2025年第五次临时股东会法律意见书
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