公司公告☆ ◇000938 紫光股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-11 17:04 │紫光股份（000938）：关于择期召开股东会的公告 │
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│2026-02-11 17:02 │紫光股份（000938）：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告│
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│2026-02-11 17:02 │紫光股份（000938）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划 │
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│2026-02-11 17:02 │紫光股份（000938）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核 │
│ │意见 │
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│2026-02-11 17:02 │紫光股份（000938）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2026-02-11 17:02 │紫光股份（000938）：关于终止发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的公告 │
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│2026-02-11 17:01 │紫光股份（000938）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2026-02-11 17:01 │紫光股份（000938）：2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告 │
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│2026-02-11 17:01 │紫光股份（000938）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-02-11 17:01 │紫光股份（000938）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的 │
│ │公告 │
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2026-02-11 17:04│紫光股份（000938）：关于择期召开股东会的公告
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紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 11日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2026
年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒
体发布的相关公告。
基于公司本次向特定对象发行 A股股票的总体工作安排，公司将择期召开股东会，待相关事项准备完成后发出召开股东会相关事
宜的通知及公告，提请公司股东会审议本次向特定对象发行 A股股票相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/a201bcb9-5583-4698-a014-549820f119a1.PDF
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2026-02-11 17:02│紫光股份（000938）：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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紫光股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定
和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理
水平。
鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施
或处罚的情况公告如下：
经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/c50c0f2a-33af-418b-b81e-7472bf05a7b5.PDF
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2026-02-11 17:02│紫光股份（000938）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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未来三年（2026-2028 年）股东回报规划
为完善和健全紫光股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续和稳定的分红决策与监督机制，保障投资者合法权益，实现股
东价值，给予投资者稳定回报，增加利润分配政策的透明性和可持续性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，
并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《紫光股份有限公司未来三年（20
26-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制订本规划的主要考虑因素
本规划的制定着眼于公司长远、可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报，综合分析公司所处行业、公司发展战略和经营计
划、股东意愿和要求、社会资金成本及外部融资环境等因素；充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项
目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的
回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的基本原则
本规划的制订应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报，在兼顾公司的长远利益、全体股东的
整体利益及公司的可持续发展的同时，确定合理的利润分配方案，制订本规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，规范利
润分配政策的决策和监督机制。
三、2026-2028 年股东回报规划的具体内容
（一）利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（二）利润分配的期间间隔
在符合《公司章程》利润分配的条件下，原则上每年进行一次利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（三）公司现金分红的具体条件和比例
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当
年实现的合并报表可供分配利润的 10%。
特殊情况是指以下情形之一：公司当年经营活动产生的现金流量净额为负；公司及控股子公司当年或未来十二个月内计划有重大
投资或重大现金支出等事项发生。重大投资或重大现金支出是指公司及控股子公司当年或未来十二个月内计划累计投资额或现金支出
达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%或累计发生绝对金额超过 5,000万元人民币；其他经股东会认可的情形。
公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排等
因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，制定切实可行的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）公司发放股票股利具体条件
公司在经营情况良好、快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体
利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净
资产的摊薄等真实合理因素。
（五）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、利润分配决策程序和机制
（一）公司的利润分配预案由公司管理层拟定后提交董事会审议。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权
益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的
具体理由并披露。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传
真、电子邮件、投资者关系互动平台），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（二）董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决通过。
（三）股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（四）公司因《公司章程》规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用
途及收益情况等事项进行专项说明。
（五）公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方
案后，须在 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、股东回报规划制定周期及调整机制
（一）公司股东回报规划以三年为一个周期，由公司董事会制定，提交股东会以特别决议审议通过。
公司董事会每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，并根据形势或政策变化及时、合理地进行修订，确保其内容不违反
相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。
（二）在规划执行期内，如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公
司自身经营状况发生较大变化或者国家法律法规对上市公司利润分配政策颁布新的规定等其他影响利润分配政策的重要因素发生重大
变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并提交股东会以特别决议通过。审计委员
会应当对董事会提出的调整利润分配政策事项进行审议。
六、其他
本规划未尽事宜，应依照相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/5d34969d-e3e4-4116-9f86-93920f922912.PDF
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2026-02-11 17:02│紫光股份（000938）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《紫光股份有限公司章程》的有关规定，紫光股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会在全面审核公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关文件后
，发表书面审核意见如下：
一、公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特定对
象发行 A 股股票的相关条件，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。
二、经审阅公司拟定的本次发行的发行方案，发行方案符合上市公司向特定对象发行股票的法律法规、规范性文件及《紫光股份
有限公司章程》的规定，本次发行有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、经审阅公司编制的《紫光股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》，本次发行的发行
方案公平、合理，符合相关法律法规的要求，有利于公司可持续发展，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。
四、经审阅公司编制的《紫光股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，其符合上市公司向特定对象发行股票
的法律法规、规范性文件及《紫光股份有限公司章程》的规定，本次发行有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。
五、经审阅公司编制的《紫光股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，本次向特定
对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性；本次募集资金的
到位和投入使用，有利于提高公司的核心竞争力、巩固市场地位，有利于充实公司资本实力、优化公司资产结构、改善公司财务状况
；本次向特定对象发行募集资金使用计划合理，符合公司及全体股东的利益。
六、公司最近五个会计年度内不存在《上市公司证券发行注册管理办法》规定的通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资
金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司本次向
特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
七、公司就本次向特定对象发行股票相关事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补措施，相关主体对公司
填补措施能够得到切实履行作出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
八、公司制定的《紫光股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》有利于完善和健全公司科学、持续和稳定的分红
决策与监督机制，保障投资者合法权益，实现股东价值，给予投资者稳定回报，增加利润分配政策的透明性和可持续性，符合公司及
全体股东的利益。
九、公司设立募集资金专项存储账户有利于更好地规范募集资金的使用与管理，便于募集资金的结算，提高募集资金使用效率，
保护投资者的合法权益。
十、本次提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件
和《紫光股份有限公司章程》的规定，有利于本次发行相关事宜的快速推进，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别
是中小股东利益的情形。
紫光股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-02-11 17:02│紫光股份（000938）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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紫光股份（000938）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-11 17:02│紫光股份（000938）：关于终止发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的公告
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紫光股份（000938）：关于终止发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-11 17:01│紫光股份（000938）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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紫光股份（000938）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
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2026-02-11 17:01│紫光股份（000938）：2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告
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紫光股份（000938）：2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
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2026-02-11 17:01│紫光股份（000938）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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紫光股份（000938）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-11 17:01│紫光股份（000938）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
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紫光股份（000938）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/1a80125d-afe0-4051-a15b-9b487fd7c04f.PDF
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2026-02-11 17:01│紫光股份（000938）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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紫光股份（000938）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
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2026-02-11 17:01│紫光股份（000938）：第九届董事会第二十次会议决议公告
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紫光股份（000938）：第九届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/13005203-e0f7-4e4b-81dd-4c99d7672e56.PDF
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2026-02-11 17:00│紫光股份（000938）：：关于2026年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
│资者...
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紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 11 日召开公司第九届董事会第二十次会议，审议通过了公司 2026
年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据相关要求，现就公司本次向特定对象发行 A 股股票事宜不存在直接或通过利益相关
方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺或其他协议安排的情形；公司不存在直接或通过利益相关
方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/770f167f-dc81-4d5f-b80c-f6f74c7eeae0.PDF
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2026-02-10 00:00│紫光股份（000938）：关于为子公司提供担保的进展公告
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紫光股份（000938）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/74f0a2b6-557b-462b-ac45-31bc5d4bb14e.PDF
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2026-01-23 15:45│紫光股份（000938）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 12月 3日召开的第九届董事会第十七次会议及 2025年 12月 19日召开的 2025
年第六次临时股东会审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司北京紫光数字科技
有限公司（以下简称“紫光数科”）自公司 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不
超过人民币58,314万元的担保（以下简称“本次额度”）。具体内容详见公司于 2025年 12月 4日在巨潮资讯网等披露的《第九届董
事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-066）、《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025
-068）及于 2025年 12月 20日披露的《2025年第六次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-074）。二、担保进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行（以下简称“兴业银行北京分行”）签署了《保证合同》，公司为紫光数科向兴业
银行北京分行申请的人民币58,314万元的贷款提供连带责任保证，贷款期限自兴业银行北京分行首次放款日至2040年1月19日止。
本次担保前，公司在本次额度内对紫光数科的担保余额为人民币0元。本次担保后，公司在本次额度内对紫光数科的担保余额为
人民币58,314万元；本次额度内剩余可用担保额度为人民币0元。截至目前，公司对紫光数科的担保余额（含上述担保）为人民币101
,314万元。
三、担保的主要内容
保证人：紫光股份有限公司
被担保人/借款人：北京紫光数字科技有限公司
贷款人：兴业银行股份有限公司北京分行
贷款金额：人民币 58,314万元
贷款用途：用于紫光数字经济科技园（一期）总部基地项目建设等
担保方式：连带责任保证
担保范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等（统称“被担保
债权”）。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁
）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。
保证期间：主债务履行期限届满之日起三年
四、董事会对上述担保的意见
为满足公司未来业务发展需要和解决在京企业办公及研发场所分散、紧缺的现状，公司决定由全资子公司紫光数科作为实施主体
，2023年通过协议出让方式取得北京市昌平区史各庄街道的 CP01-0801-0030地块、通过公开挂牌出让方式取得紧邻的 CP01-0801-00
31和 CP01-0801-0034地块共三个地块，用于投资开发建设北京昌平紫光数字经济科技园（一期），将其打造为集研发总部和智能制
造应用示范为一体的数字经济科技园区。公司董事会认为，为北京昌平紫光数字经济科技园（一期）项目建设所需银行贷款提供担保
，有利于项目顺利开展，有助于提升产业竞争力；紫光数科作为实施主体，内控体系健全、市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务
的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币 1,774,714 万元及 251,200万美元（含上述担保），占公司 2024 年末审
计后的归属于母公司所有者权益的264.87%。
截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币 1,563,314 万元及 250,700万美元（含上述担保），占公司 2024年末审计后的
归属于母公司所有者权益的 248.75%。其中，对子公司的银行授信担保余额为人民币 1,337,314 万元，占公司 2024 年末审计后的
归属于母公司所有者权益的 100.31%；对子公司的厂商授信担保余额为人民币226,000万元及 248,000万美元，占公司 2024年末审计
后的归属于母公司所有者权益的 147.03%；对合并报表外单位提供的担保余额为 2,700 万美元，占公司 2024 年末审计后的归属于
母公司所有者权益的 1.42%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/7b455987-479a-4e81-a806-cc3b8372a1db.PDF
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2026-01-20 17:01│紫光股份（000938）：关于持股5%以上股东权益变动暨触及1%整数倍的提示性公告
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紫光股份（000938）：关于持股5%以上股东权益变动暨触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/e2de2afa-1888-417e-8639-4966ee2c909c.PDF
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2026-01-20 17:01│紫光股份（000938）：简式权益变动报告书
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紫光股份（000938）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
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2026-01-16 17:04│紫光股份（000938）：2026年第一次临时股东会决议公告
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