公司公告☆ ◇000938 紫光股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 18:51 │紫光股份（000938）：紫光股份向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） │
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│2026-09-07 18:51 │紫光股份（000938）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性│
│ │公告 │
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│2026-09-07 18:50 │紫光股份（000938）：紫光股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-09-07 18:50 │紫光股份（000938）：关于紫光股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告 │
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│2026-09-07 18:50 │紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2026-09-07 18:50 │紫光股份（000938）：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于对紫光股份申请向特定对象发行股票│
│ │审核问询函回复的专项说明 │
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│2026-09-07 18:50 │紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2026-08-28 19:18 │紫光股份（000938）：关于公司总裁离任暨聘任总裁的公告 │
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│2026-08-28 16:16 │紫光股份（000938）：第九届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2026-08-28 16:14 │紫光股份（000938）：关于召开2026年第七次临时股东会的通知 │
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2026-09-07 18:51│紫光股份（000938）：紫光股份向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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紫光股份（000938）：紫光股份向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/2e6f26df-1b4e-495d-8e94-36496cdf743c.PDF
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2026-09-07 18:51│紫光股份（000938）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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紫光股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光股份”）于2026年8月24日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于紫光股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120049号）（以下简称“《审核问询函》”）。
深交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。公司按照问询函的要求，会同相关中介机构就
《审核问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，对问询函进行了逐项回复和说明，并对募集说明书等申请文件进行了 补 充
和 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告文件。
鉴于公司2026年半年度报告已公开披露，公司会同相关中介机构对募集说明书、审核问询函回复等文件中涉及的公司财务数据等
内容进行了相应更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，
严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/571e9749-49db-47cb-9b1d-b336fe98104d.PDF
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2026-09-07 18:50│紫光股份（000938）：紫光股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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紫光股份（000938）：紫光股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/ae4f1ff8-1aa5-4216-a1b5-46b3f46edef2.PDF
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2026-09-07 18:50│紫光股份（000938）：关于紫光股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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紫光股份（000938）：关于紫光股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/50c64a41-ede6-4d8a-a232-1dcdeeb56e80.PDF
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2026-09-07 18:50│紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/9a7519e7-5896-4dfa-896c-07ad23e3ed0c.PDF
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2026-09-07 18:50│紫光股份（000938）：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于对紫光股份申请向特定对象发行股票审核
│问询函回复的专项说明
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紫光股份（000938）：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于对紫光股份申请向特定对象发行股票审核问询函回复的专项
说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/9da195bd-613b-49a8-b734-cbaf3ed3354f.PDF
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2026-09-07 18:50│紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/42c88353-9b21-4360-b2cc-06ffe1c75b46.PDF
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2026-08-28 19:18│紫光股份（000938）：关于公司总裁离任暨聘任总裁的公告
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紫光股份（000938）：关于公司总裁离任暨聘任总裁的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c9d66aa6-14d7-4de1-90ce-d6a67455eac7.pdf
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2026-08-28 16:16│紫光股份（000938）：第九届董事会第三十四次会议决议公告
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紫光股份（000938）：第九届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/db872072-b324-40f9-a827-81ba4afa7a98.PDF
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2026-08-28 16:14│紫光股份（000938）：关于召开2026年第七次临时股东会的通知
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紫光股份（000938）：关于召开2026年第七次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6b1d764c-ec93-4aca-8df6-342625f4a9b5.PDF
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2026-08-28 16:13│紫光股份（000938）：2026年半年度报告摘要
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紫光股份（000938）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b337e514-834f-4034-a87d-29bb2ea539a4.PDF
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2026-08-28 16:13│紫光股份（000938）：2026年半年度报告
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紫光股份（000938）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/62c1aa3f-18d2-4c26-adac-d1cd8a4f0e19.PDF
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2026-08-28 16:12│紫光股份（000938）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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一、资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至 2026年 6
月 30日的应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值、各
类资产减值的可能性等进行了充分的评估和分析，认为部分资产存在一定的减值迹象，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准
备，2026年 1-6 月累计计提金额为人民币 753,048,949.57元，具体情况如下：
项目 2026年 1-6 月 计提资产减值说明
发生额（元）
坏账损失 72,682,155.82 公司按照预期损失模型对应收账款、其他应收款、
长期应收款、应收票据等进行了坏账准备计提
合同资产减值损失 701,812.92 公司按照预期损失模型计提了合同资产减值准备
存货跌价损失 656,991,127.90 公司部分存货可变现净值低于其账面价值
贷款减值损失 4,826,881.59 公司按照贷款减值会计政策计提了减值准备
固定资产减值损失 10,713,863.77 公司部分固定资产可回收金额低于其账面价值
无形资产减值损失 7,595,973.67 公司部分无形资产可回收金额低于其账面价值
其他非流动资产减值损失 -462,866.10 公司对于记在其他非流动资产的合同资产，按预期
损失模型计提减值准备；对于记在其他非流动资产
的合同履约成本，按可变现净值低于账面价值的金
额计提减值准备
合计 753,048,949.57
二、资产减值准备计提的方法
1、金融资产、合同资产减值测试方法、减值准备计提方法
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁
应收款、合同资产，进行减值会计处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项、 应收票据以及合同资产，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金
额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用
风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，按照相当于未来 12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实
际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照相当于整个存续期内预期
信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，按照相
当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
公司应用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估，需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息
，包括前瞻性信息。
公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间
价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据
的信息等。当公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，直接减记该金融资产的账面余额。
2、存货跌价准备
根据公司会计政策规定，公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备
。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公
司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于维修备件及部分库存商品，按存货类别计提存货跌价准备。如果以前计提存货跌价
准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢
复，转回的金额计入当期损益。
3、贷款减值准备
根据公司会计政策规定，公司首先对单项金额重大的贷款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失
，计入资产减值损失。公司将单项金额不重大的贷款或单独测试未发生减值的贷款包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进
行减值测试。公司对贷款业务形成的债权实行五级分类，分别为：正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类，根据资产的期末余额
分别计提 0%、2%、25%、50%、100%的减值准备。
4、固定资产减值准备
公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单
项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金
流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单
项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额
。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入
当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产
在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回
。
5、无形资产
根据公司会计政策规定，公司在资产负债表日对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象
时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。公司在资产负债表
日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。上述资产减值损失一经确
认，在以后会计期间不会转回。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
2026年 1-6月计提的资产减值准备将减少公司 2026年 1-6月合并归属于母公司所有者净利润人民币 452,119,062.90元。本次资
产减值准备计提将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和资产状况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/051ad18b-5ab3-4fa9-94f2-516843d68835.PDF
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2026-08-28 16:12│紫光股份（000938）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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紫光股份（000938）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d5855eaf-14ca-4ac7-809a-72861cbc4d71.PDF
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2026-08-28 16:12│紫光股份（000938）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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紫光股份（000938）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/54e764c0-1dc6-4d43-b0d0-ef575787501c.PDF
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2026-08-27 18:42│紫光股份（000938）：关于紫光股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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紫光股份（000938）：关于紫光股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1417ac05-9fff-4005-8068-6d579f5e1388.PDF
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2026-08-27 18:41│紫光股份（000938）：紫光股份向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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紫光股份（000938）：紫光股份向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/771a6bec-8d09-4b82-9d02-cc2bed143e9f.PDF
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2026-08-27 18:41│紫光股份（000938）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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紫光股份（000938）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4cdf7fae-48b0-46a1-9e0a-c011534dc741.PDF
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2026-08-27 18:40│紫光股份（000938）：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于对紫光股份申请向特定对象发行股票审核
│问询函回复的专项说明
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紫光股份（000938）：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于对紫光股份申请向特定对象发行股票审核问询函回复的专项
说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6ab32239-c964-409d-83e3-de9ccee3c18e.PDF
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2026-08-27 18:40│紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0fd5d42a-aa9f-4d54-9381-71d74ce9e1db.PDF
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2026-08-27 18:40│紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ca6a2aa5-310b-417a-88c5-f0907094a366.PDF
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2026-08-25 19:04│紫光股份（000938）：2026年第六次临时股东会法律意见书
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致：紫光股份有限公司
北京市重光律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派李静律师和刘伟东律师（以下简称“本所律师”）出席会议
，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及现行有效的《紫光股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格
和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会
所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见
，并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所依据上述法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格
履行法定职责，对本次股东会相关事项进行了核查验证，保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿
意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2026年第六次临时股东会的必备文件公告，除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得
为任何其他人用于任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东会的相关文件
和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东会的如下问题发表法律意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据 2026年 8月 8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《紫光股份有限公司关于召开
2026年第六次临时股东会的通知》，公司拟于2026年 8月 25日召开 2026年第六次临时股东会。公司董事会已于本次股东会召开十五
日之前以公告方式通知各股东。
公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项、现场会议登记方法等，说明了股东有权参加现场会议或网络投
票，并可委托代理人参加现场会议及有权参加股东的股权登记日，参加会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按《股东会规则》的有关规定对议案的内容进行了充分披露
。
公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2026年 8月25日 14时 30分在北京市海淀区紫光大楼四层
会议室召开。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所
交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 8 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2026 年 8 月 25 日9:15-15:00期间的任意时间。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、经核查，参加本次股东会的股东或其委托代理人共计 3,260 名，代表股份1,051,596,086 股，占公司有表决权股份总数的 3
6.7681%。其中，根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代表 5 名，代表股份 801,479,618股，占
公司有表决权股份总数的 28.0230%；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东
共 3,255名，代表股份 250,116,468股，占公司有表决权股份总数的 8.7451%。
2、公司董事、高级管理人员，以及本所律师列席了会议。
3、本次股东会由公司第九届董事会召集。
鉴于前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由深圳证券交易所相关系统进行认证，故我们无法对该等股东的资格进行核查
。在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次
股东会出席人员资格、召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，无修改原有提案或提出新提案情形，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决。网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，公司将现场投票和网络投票的结果进行了合并统计。
本次股东会审议议案表决结果如下：
1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
同意1,049,093,837股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.7621%；反对 2,186,649 股，占出席会议股东及
股东代表所持有效表决权股份的 0.2079%；弃权315,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0300%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 248,223,103 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的99.0020%；反对 2,186,649股，占出席会议的
中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.8721%；弃权 315,600股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0
.1259%。
2、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2.1《紫光股份有限公司章程》
同意1,050,547,367股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.9003%；反对 769,419 股，占出席会议股东及股
东代表所持有效表决权股份的 0.0732%；弃权279,300股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0266%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 249,676,633 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的99.5817%；反对 769,419股，占出席会议的中
小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.3069%；弃权 279,300股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.111
4%。
2.2《紫光股份有限公司股东会议事规则》
同意1,050,538,067股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.8994%；反对 791,019 股，占出席会议股东及股
东代表所持有效表决权股份的 0.0752%；弃权267,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0254%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 249,667,333 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的99.5780%；反对 791,019股，占出席会议的中
小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.3155%；弃权 267,000股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.106
5%。
2.3《紫光股份有限公司董事会议事规则》
同意1,050,502,896股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.8960%；反对 818,690 股，占出席会议股东及股
东代表所持有效表决权股份的 0.0779%；弃权274,500股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0261%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 249,632,162 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的99.5640%；反对 818,690股，占出席会议的中
小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.3265%；弃权 274,500股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.109
5%。
3、《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
同意1,046,975,018股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.5606%；反对 4,218,068 股，占出席会议股东及
股东代表所持有效表决权股份的 0.4011%；弃权403,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0383%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 246,104,284 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的98.1569%；反对 4,218,068股，占出席会议的
中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 1.6823%；弃权 403,000股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0
.1607%。
4、《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案》
同意1,046,945,818股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.5578%；反对 4,259,768 股，占出席会议股东及
股东代表所持有效表决权股份的 0.4051%；弃权390,500股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0371%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 246,075,084 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的98.1453%；反对 4,259,768股，占出席会议的
中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 1.6990%；弃权 390,500股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0
.1557%。
上述议案中，议案 2由出席会议的股东及股东代表以有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案由出席会议的股东及股
东代表以有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第六次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1a8bc4cd-ff58-41ad-8157-d9aba53f8b7a.PDF
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2026-08-25 19:04│紫光股份（000938）：2026年第六次临时股东会决议公告
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紫光股份（000938）：2026年第六次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 19:04│紫光股份（000938）：公司章程（2026年8月）
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紫光股份（000938）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 19:04│紫光股份（000938）：股东会议事规则（2026年8月）
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紫光股份（000938）：股东会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9ef86dd3-cacd-4ccb-844f-23b6e376dbf4.PDF
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2026-08-25 19:04│紫光股份（000938）：董事会议事规则（2026年8月）
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紫光股份（000938）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/abaff530-271c-446d-b183-b6d4c89f1052.PDF
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2026-08-23 17:01│紫光股份（000938）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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紫光股份（000938）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/6d94be0b-460f-4fa4-bca1-e9802377ff41.PDF
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2026-08-23 17:00│紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
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2026-08-23 17:00│紫光股份（000938）：向特定对象发行股票的法律意见书
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紫光股份（000938）：向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/c86719a9-fa2c-47f9-9e83-ef644c0ee926.PDF
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2026-08-23 17:00│紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/3bcb4464-cdf1-48a6-8fac-fd237430bd47.PDF
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2026-08-23 17:00│紫光股份（000938）：紫光股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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紫光股份（000938）：紫光股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/2bc5dc3b-c269-4ff7-8d58-b5a26617abc9.PDF
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2026-08-23 16:56│紫光股份（000938）：紫光股份向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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紫光股份（000938）：紫光股份向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/9c8477f4-8e60-47e5-9d45-50a3488146c7.PDF
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2026-08-20 16:12│紫光股份（000938）：关于转让控股子公司股权完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
为进一步聚焦主业发展，实现资源优化配置，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公
司（以下简称“苏州紫光数码”）与紫光云数科技有限公司（以下简称“紫光云数”）签署了《股权转让协议》，苏州紫光数码将其
持有的苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司（以下简称“紫光科贷”）65%股权转让给紫光云数，转让价格为 27,617.40万元
。上述股权转让完成后，苏州紫光数码将不再持有紫光科贷的股权，紫光科贷将不再纳入公司合并报表范围。
上述股权转让已经公司第九届董事会第三十一次会议及 2026 年第五次临时股东会审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报
》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整控股子公司股权转让暨关联交易方案
的公告》（公告编号：2026-076）等相关公告。
二、进展情况
近日，江苏省地方金融管理局出具了《关于同意苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司股权变更的批复》（苏金管复〔2026
〕26号），批复同意紫光科贷上述股权变更事项。
紫光科贷于2026年8月19日完成了上述股权转让相关工商变更登记手续并取得苏州市相城区数据局换发的营业执照，紫光科贷65%
股权已变更登记至紫光云数名下，苏州紫光数码不再持有紫光科贷的股权。
三、备查文件
1、苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司《营业执照》；
2、《关于同意苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司股权变更的批复》（苏金管复〔2026〕26号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/27362424-357c-4b83-8b30-6a561f109e48.PDF
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2026-08-17 19:22│紫光股份（000938）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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紫光股份（000938）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/6016fe0b-59ba-49a3-b031-e049017f0a3c.PDF
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2026-08-17 19:21│紫光股份（000938）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次
│修订稿）的公告
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紫光股份（000938）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/00dbbb6b-1929-4c7c-aed7-0dace3e04fc1.PDF
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2026-08-17 19:21│紫光股份（000938）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告
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紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 17日召开了第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 202
6年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等
指定信息披露媒体公布的相关公告。
公司本次向特定对象发行 A股股票预案等相关公告披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或
注册，公司本次向特定对象发行 A股股票相关事项尚须深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/76271421-4612-4675-9a45-78c45f384492.PDF
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2026-08-17 19:21│紫光股份（000938）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）修订情况说明的公告
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紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 11日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2026
年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》和《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等相关议案。
2026年 4月 28日，公司召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（
修订稿）的议案》等相关议案。
2026年 8月 17日，公司召开了第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（
二次修订稿）的议案》等相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的部分内容
进行了修订。
本次预案修订的具体情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
公司声明 公司声明 更新审议程序等表述
重大事项提示 重大事项提示 更新已经履行的审批程序
及募集资金规模情况
释义 一般释义、专业释义 更新部分释义内容
资金使用的可行性分析 的具体情况及可行性分析 权进展、股权结构等情
况；更新专利数量、股利
分配、项目实施可行性等
相关表述；更新截至时
间、募集资金规模及公司
贷款余额等相关表述
第三节 董事会关于本次发行 二、本次发行后公司财务状 更新募集资金规模情况
对公司影响的讨论与分析 况、盈利能力及现金流量的
变动情况
第三节 董事会关于本次发行 六、本次股票发行相关的风 更新相关风险表述
对公司影响的讨论与分析 险说明
第四节 公司利润分配政策及 二、公司最近三年现金分红 更新最近三年现金分红相
执行情况 及未分配利润使用情况 关表述
第五节 关于本次向特定对象 四、本次募集资金投资项目 更新截至时间、海外合作
发行 A股股票摊薄即期回 与公司现有业务的关系，公 伙伴等表述
报、填补措施及相关主体承 司从事募投项目在人员、技
诺 术、市场等方面的储备情况
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/36cfa246-fc85-4d57-8d98-eaa20c889591.PDF
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2026-08-17 19:21│紫光股份（000938）：2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）
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紫光股份（000938）：2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/fe059042-ae77-42ba-8253-e5e67fba1796.PDF
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2026-08-17 19:21│紫光股份（000938）：关于调整2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告
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紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 17日召开了第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司
2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，对本次发行方案进行了调整。具体调整情况如下：
调整前：
“本次向特定对象发行 A股股票募集资金总额不超过 557,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投资金额
（万人民币） （万人民币）
1 收购新华三 6.98%股权 353,092.09 350,000.00
2 研发设备购置项目 40,100.00 40,000.00
3 偿还银行贷款 167,000.00 167,000.00
合计 560,192.09 557,000.00
注：本次收购新华三 6.98%股权的价格合计为 498,795,142.80美元，按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的 2025年 1
1月 28日（签署协议日）人民币汇率中间价（汇率为 1美元兑人民币 7.0789元）计算，合计人民币 353,092.09万元。
在本次发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到
位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，公司董事会及其授权
人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及
资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的投入优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金
解决。”
调整后：
“本次向特定对象发行 A股股票募集资金总额不超过 541,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投资金额
（万人民币） （万人民币）
1 收购新华三 6.98%股权 339,106.39 339,000.00
2 研发设备购置项目 40,100.00 40,000.00
3 偿还银行贷款 162,000.00 162,000.00
合计 541,206.39 541,000.00
注：上表收购新华三 6.98%股权的投资总额为支付股权转让款时实际换汇使用人民币金额。
在本次发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到
位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，公司董事会及其授权
人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及
资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的投入优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金
解决。”
除上述调整外，本次发行方案的其他事项未发生变化。
根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的
适用意见——证券期货法律适用意见第 18号》相关规定，本次发行方案调整不构成发行方案重大变化。同时，根据公司 2025年度股
东会的授权，本次调整无需公司股东会审议。
公司本次向特定对象发行 A股股票相关事项尚须深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/26b1b064-4289-4e54-ba73-9d131f827061.PDF
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2026-08-17 19:21│紫光股份（000938）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）
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紫光股份（000938）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/9baf26de-e5a1-48cf-868a-24f18be61a58.PDF
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2026-08-17 19:21│紫光股份（000938）：第九届董事会第三十三次会议决议公告
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紫光股份（000938）：第九届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/6187a114-2616-45fe-b1e8-a6d44d66025e.PDF
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2026-08-17 19:21│紫光股份（000938）：2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）
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紫光股份（000938）：2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/450adf61-ebd4-48cc-9bde-3dfb709419df.PDF
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2026-08-17 19:20│紫光股份（000938）：关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的公告
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重要内容提示：
1、为进一步聚焦紫光股份有限公司（以下简称“公司”）主业发展，优化公司资产结构，公司全资子公司紫光软件系统有限公
司（以下简称“紫光软件”）拟将持有的北京紫光数智科技股份有限公司（以下简称“紫光数智”）51%的股权全部转让给紫光数智
的另一股东北京清联创信息技术有限公司（以下简称“清联创”）。上述股权转让完成后，紫光软件将不再持有紫光数智股权，紫光
数智将不再纳入公司合并报表范围。
紫光数智作为紫光软件的控股子公司期间，为支持紫光数智业务发展，紫光软件以自有资金陆续向紫光数智提供借款用于其日常
经营所需，借款本金累计人民币1,600万元，借款期限均至2026年12月31日。前述股权转让完成后，上述借款将被动形成公司对外提
供财务资助，实质为公司全资子公司对其原合并报表范围内子公司提供日常经营性借款的延续。
2、公司已于2026年8月17日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案
》，本议案尚需公司股东会审议通过。一、被动财务资助情况概述
为进一步聚焦公司主业发展、优化公司资产结构，公司全资子公司紫光软件拟将持有的紫光数智 51%的股权全部转让给紫光数智
的另一股东清联创（以下简称“本次股权转让”）。本次股权转让完成后，紫光软件将不再持有紫光数智股权，紫光数智将不再纳入
公司合并报表范围。
紫光数智作为紫光软件的控股子公司期间，为支持紫光数智业务发展，紫光软件以自有资金陆续向紫光数智提供借款用于其日常
经营所需，借款本金累计人民币1,600万元，借款期限均至 2026 年 12 月 31 日。本次股权转让完成后，上述借款将被动形成公司
对外提供财务资助。除上述借款外，公司及子公司未对紫光数智提供其他财务资助。
上述对外提供财务资助实质为公司全资子公司对其原合并报表范围内子公司提供日常经营性借款的延续，不会影响公司正常业务
开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的不
得提供财务资助的情形。
上述对外提供财务资助事项已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。上述对外提供财务
资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成《深圳证券交易所股票上市规则》下的关联交易。
二、被资助对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：北京紫光数智科技股份有限公司
统一社会信用代码：911101085960764518
成立日期：2012年 4月 27日
注册地址：北京市昌平区回龙观西大街 16 号院 1 号楼 1 至 6 层 101 五层 A501室
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：王永福
注册资本：2,000万元
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；销售自行开发的产品；软件开发；计算机系统服务。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、股权结构
（1）紫光数智现有产权结构图
北京智广芯控股有限公司
100%
新紫光集团有限公司
100%
北京紫光通信科技集团有限公司
100%
西藏紫光通信科技有限公司
28%
紫光股份有限公司
100%
紫光软件系统有限公司
51%
北京紫光数智科技股份有限公司
LTD.
（2）本次股权转让前后紫光数智股权结构变化情况
序号 股东名称 本次股权转让前 本次股权转让完成后
实缴出资额 持股比例 实缴出资额 持股比例
（万元） （万元）
1 紫光软件系统有限公司 1,020.00 51% - -
2 北京清联创信息技术有限公 980.00 49% 2,000.00 100.00%
司
合计 2,000.00 100.00% 2,000.00 100.00%
3、主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 1,931.84 2,156.12
负债总额 3,286.99 3,187.63
预计负债 18.64 18.64
净资产 -1,355.15 -1,031.51
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 216.71 2,706.15
净利润 -323.63 -1,037.75
4、截至本公告披露日，紫光数智不是失信被执行人。
5、关联关系情况：公司与北京清联创信息技术有限公司不存在关联关系；本次股权转让完成后，公司与紫光数智亦不存在关联
关系。
三、被动财务资助的主要内容
自 2021 年 8 月至 2023 年 7月期间，公司全资子公司紫光软件以自有资金陆续向紫光数智提供借款用于紫光数智日常经营性
支出，借款本金累计人民币 1,600万元，借款期限均至 2026年 12月 31日，并由紫光数智另一股东清联创以其持有的紫光数智 49%
的股权为上述借款提供质押担保。
本次股权转让完成后，紫光数智将不再纳入公司合并报表范围，上述借款将被动形成对外提供财务资助。针对上述被动财务资助
，鉴于紫光数智目前的实际情况，紫光数智将于 2030年 12月 31日之前分期向紫光软件还款，借款本金部分将按照年化利率 3%计息
。
四、财务资助风险分析及风控措施
本次股权转让有助于公司剥离亏损资产、聚焦主业，进一步优化资产结构，减少运营负担，降低管理成本，符合公司未来发展战
略。本次股权转让完成后，公司将不再持有紫光数智股权，紫光数智将不再纳入公司合并报表范围，将导致被动形成对合并报表范围
以外公司提供财务资助的情形。本次财务资助事项属于对原控股子公司日常经营性借款的延续，清联创将继续提供股权质押担保。
鉴于紫光数智目前的实际经营状况，本次被动形成的财务资助可能存在无法收回的风险，公司及紫光软件将密切关注紫光数智经
营、财务状况及偿债能力，积极督促紫光数智履行还款义务。同时，公司全资子公司紫光软件基于谨慎性原则，已于 2025年对全部
借款本金及部分借款利息计提了坏账准备，上述坏账准备计提不会对公司当期净利润产生重大影响。
本次被动形成财务资助事项不会对公司的财务状况和日常经营产生重大影响，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司
及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
本次因股权转让而被动形成的财务资助属于对原控股子公司日常经营性借款的延续，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影
响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次被动形成财务资助后，公司提供财务资助总余额为借款本金人民币 1,600万元及相应借款利息，借款本金占公司 2025年末
审计后的归属于母公司所有者权益的0.11%。除此以外，公司及控股子公司不存在其他对合并报表范围以外单位提供财务资助的情形
。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第三十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/ab8dfb28-425d-4728-b9b1-7936873bf389.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-07 18:19│紫光股份（000938）：关于召开2026年第六次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第九届董事会（关于召开 2026年第六次临时股东会的议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议
通过）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 25日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年 8月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202
6年 8月 25日 9:15至 15:00的任意时间。5、会议的召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的
，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 8月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上
述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股
东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区紫光大楼四层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
（需逐项表决） 子议案数（3）
2.01 《紫光股份有限公司章程》 非累积投票提案 √
2.02 《紫光股份有限公司股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 《紫光股份有限公司董事会议事规则》 非累积投票提案 √
3.00 关于为子公司申请银行综合授信额度提供 非累积投票提案 √
担保的议案
4.00 关于为子公司申请厂商授信额度提供担保 非累积投票提案 √
的议案
2、上述提案内容请详见公司于 2026 年 8月 8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第九
届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2026-079）、《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2026-081）等
公告。
以上提案中，提案 2需公司股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营
业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡
进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2026年 8月 19日、20日上午 9:00至 12:00、下午 13:00至 18:003、登记地点：北京市海淀区清华大学紫光大楼
4层东区公司董事会办公室4、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼 4层东区公司董事会办公室
邮政编码：100084
联系人：张蔚、刁月霞
电话：010-62770008 传真：010-62770880
电子邮箱：zw@thunis.com、diaoyx@thunis.com
5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第三十二次会议决议
紫光股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/a1a35b71-e3ce-46c3-9f51-d4215c80c629.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-07 18:19│紫光股份（000938）：2026年第五次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
紫光股份（000938）：2026年第五次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/fcfad596-aa71-4827-9706-4f0db728d4cf.PDF
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2026-08-07 18:19│紫光股份（000938）：2026年第五次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
紫光股份（000938）：2026年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/9c8ae118-07ee-4234-8647-640a59b4d546.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-07 18:19│紫光股份（000938）：董事会审计委员会议事规则（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
紫光股份（000938）：董事会审计委员会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/0f4cf7dc-afd0-4d85-aeb6-d515466bfa66.PDF
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2026-08-07 18:19│紫光股份（000938）：董事会议事规则（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
紫光股份（000938）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/dc0723cf-96c7-4ef9-9e1e-5f0d6e6eef1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-07 18:19│紫光股份（000938）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经 2026 年 8 月 7 日公司第九届董事会第三十二次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为进一步建立健全紫光股份有限公司（以下简称“公司”）业绩考核和评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地
证券监管规则及《紫光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本
议事规则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，向董事会报告工作并对董事会负责，负责制定公司董事、高级管理人员
的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条 本议事规则所称董事包括独立董事和非独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘
书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章 人员构成
第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会会议、主持委员会工作。
主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由董事会根据本议事规则尽快补足委员人数。
薪酬与考核委员会委员辞任导致独立董事成员不足两名的，在新委员就任前，原委员仍应当继续履行职责。
第三章 职责权限
第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一） 董事、高级管理人员的薪酬；
（二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四） 法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第八条 薪酬与考核委员会行使职权必须符合法律法规、证券监管部门、证券交易所、《公司章程》以及本议事
规则的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。第九条 薪酬与考核委员会制定的高级管理人员业绩考核体系与考核指标等考核
标准经公司董事会批准后执行。
薪酬与考核委员会制定的董事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准。
第十条 薪酬与考核委员会提出的股权激励计划需经公司董事会和股东会批准。第十一条 除本议事规则明确需要董事会或股东会
批准的事项外，薪酬与考核委员会对于第七条规定的其他职权及董事会授权范围内的事项有决定权。
第四章 薪酬考核
第十二条 薪酬与考核委员会对高级管理人员的业绩情况进行必要的跟踪了解，公司其他部门应给予积极配合，及时提供所需资
料，包括但不限于：
（一） 公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二） 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三） 高级管理人员岗位工作业绩考评体系中涉及指标的完成情况；
（四） 薪酬与考核委员会要求的其他文件。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员考核程序：
（一） 薪酬与考核委员会根据了解和掌握的情况，按绩效评价标准对董事、高级管理人员进行绩效评价；
（二） 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会。
第五章 会议的召开与通知
第十四条 薪酬与考核委员会分为定期会议和临时会议。在每一个会计年度内，薪酬与考核委员会应至少召开一次定期会议。有
下列情况之一时，主任委员应在事实发生之日起十个工作日内召开会议：
（一） 董事会认为必要时；
（二） 主任委员认为有必要时；
（三） 两名以上委员提议时。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应于会议召开前三日通知全体委员。如紧急情况下需要尽快召开临时会议的，经薪酬与考核委
员会全体委员一致同意，通知时限可不受前述通知期限限制。
第十六条 薪酬与考核委员会会议通知包括以下内容：
（一） 会议日期和地点；
（二） 会议期限；
（三） 事由及议题；
（四） 发出通知的日期。
第十七条 会议通知以专人送出、邮件方式、传真方式、电话或其他快捷方式发出均可。
第十八条 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照
程序采用视频、电话或者其他方式召开，形成的决议由参会委员签字。
第十九条 薪酬与考核委员会会议由主任委员负责召集和主持。
当主任委员不能出席时，由其指定一名独立董事委员代行主持会议；主任委员既不出席会议，也不指定其他委员代行其职责时，
由过半数委员共同推举一名委员履行主任委员职责。
第六章 议事与表决程序
第二十条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。第二十一条 薪酬与考核委员会委员应亲自出席会议，
因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席。独立董事委员因故不能出席会
议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、对会议议题行使投票权的指示以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决
的说明和有效期限，并由委托人签名。被委托人出席会议时，应出具委托书，并在授权范围内行使委员的权利。委员既不亲自出席薪
酬与考核委员会会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该会议上的投票权。
第二十二条 会议决议表决方式为：书面表决。每名委员享有一票表决权。薪酬与考核委员会做出决议，必须经全体委员的过半
数通过。
第二十三条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见。委员对其个人的投票表决承担责任
。
第二十四条 薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议，列席人员对议案没有表决权。
第二十五条 如有必要，薪酬与考核委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第二十六条 薪酬与考核委员会会议讨论事项涉及有关委员及其直系亲属时，该委员应当自动回避并放弃表决权。上述有利害关
系的委员回避后导致薪酬与考核委员会无法形成决议时，应将该事项提交公司董事会进行审议。
第二十七条 薪酬与考核委员会根据表决结果形成决议，出席会议的委员应当在会议决议上签字并对会议决议承担责任。薪酬与
考核委员会会议决议应以书面形式报送公司董事会。
第二十八条 薪酬与考核委员会会议应当有书面会议记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委
员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，会议记录的保管期限不少于十
年。
第二十九条 薪酬与考核委员会会议记录包括以下内容：
（一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二） 出席会议的委员人数、姓名以及受他人委托出席会议的委员姓名；
（三） 会议议程；
（四） 委员发言要点；
（五） 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第三十条 公司董事会在年度工作报告中应披露薪酬与考核委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第三十一条 薪酬与考核委员会委员对会议所议事项，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第七章 附 则
第三十二条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行。本议事
规则如与国家日后颁布的法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律
、法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十三条 本议事规则由公司董事会负责解释。
第三十四条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/054c0b9f-eb3f-4ceb-9e1e-a3892b7108fc.PDF
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2026-08-07 18:19│紫光股份（000938）：股东会议事规则（2026年8月）
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紫光股份（000938）：股东会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/f51705c5-5090-4b2f-b7b6-07e3332dfc83.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│紫光股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225524307.PDF
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2026-04-29│紫光股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225231846.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15│紫光股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225101866.PDF
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2025-10-31│紫光股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776091.PDF
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2025-08-30│紫光股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224619063.PDF
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2025-04-29│紫光股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369453.PDF
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2025-04-29│紫光股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369461.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│紫光股份：2024年三季度报告
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2024-08-27│紫光股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220984338.PDF
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2024-04-30│紫光股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219912263.PDF
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