公司公告☆ ◇000938 紫光股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │紫光股份（000938）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │紫光股份（000938）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │紫光股份（000938）：关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │紫光股份（000938）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │紫光股份（000938）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │紫光股份（000938）：关于变更公司经营范围及相应修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │紫光股份（000938）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │紫光股份（000938）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │紫光股份（000938）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │紫光股份（000938）：2025年半年度报告 │
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2025-08-30 00:00│紫光股份（000938）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月）
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（经 2025 年 8 月 29 日公司第九届董事会第十三次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为规范紫光股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规
履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂
缓与豁免管理规定》等法律、法规及《紫光股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本
制度。
第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证
券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 信息披露暂缓与豁免的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），应当豁免披露。
第五条 公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问
答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第九条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓、豁免的管理
第十条 公司各部门、分支机构、全资及控股子公司及其他信息披露义务人拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应及时向公
司董事会办公室提出申请，说明暂缓或豁免披露的原因、依据、有关内幕信息知情人名单等情况。各相关部门、分支机构、全资及控
股子公司负责人或其他信息披露义务人应当对申请内容进行签字确认，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
第十一条 公司董事会办公室根据本制度的规定，就特定信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行初审，必要时可由相关部门会
签同意；公司董事会秘书就特定信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行复核，并向董事长提出意见和建议，由董事长进行审批。
符合特定信息作暂缓、豁免披露条件的，经公司董事长签字确认后，董事会秘书应当及时登记入档。公司应当妥善保存有关登记
材料，保存期限不得少于十年。如特定信息不符合暂缓、豁免披露条件的，应根据有关规定及时披露相关信息。第十二条 公司和其
他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
第十三条 因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开
、认定属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十四条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第十五条 公司及其他相关人员在获悉拟暂缓、豁免披露的信息后，应严格按照有关内幕信息知情人登记制度做好内幕信息知情
人登记工作，切实履行信息保密义务，防止信息泄密，不得进行内幕交易或者配合他人操纵公司股票及其衍生品种的交易价格。
第十六条 公司和其他信息披露义务人应密切关注、持续追踪并及时报告相关暂缓与豁免信息披露事项的进展及有关情况、市场
传闻。已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。
第四章 责任追究
第十七条 对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的
，公司将视情况对负有直接责任的相关人员等采取相应惩戒措施，具体参照相关法律法规、规范性文件及公司相关管理制度中的处罚
条款执行。
第五章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行；如与国家日后
颁布的法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、公司股票
上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度由董事会负责制定、修改和解释。
第二十条 本制度自董事会通过之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/12675c9a-0e50-4c89-a4a4-ee559ea6d3ac.PDF
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2025-08-30 00:00│紫光股份（000938）：公司章程（2025年8月）
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紫光股份（000938）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3da48fbb-1d46-495f-9fff-0ce21a8ac854.PDF
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2025-08-30 00:00│紫光股份（000938）：关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告
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特别风险提示：公司存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，公司及子公司担保余额已超过公司2024年末审计后的
归属于母公司所有者权益的50%，公司及子公司对外担保总额已超过公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的100%，敬请广
大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）系公司下属主要从事 ICT 分销业务的子公司。为保证子公司业
务的顺利开展，同意公司为苏州紫光数码向下述厂商申请的授信额度提供连带责任保证：
担保人 被担保人 担保权人 担保额度 担保期间
公司 苏州紫光数码 山特电子（深圳） 不超过人民币 2,500 为自保函生效之日起至
有限公司 万元以及利息、违约 2026年 6月 30日期间所
金、损害赔偿金和为 发生的被保证交易项下
实现债权而实际发生 苏州紫光数码对山特电
的费用（包括但不限 子（深圳）有限公司所
于诉讼费、律师费、 负债务提供连带责任保
差旅费等）等 证，担保期间为自被保
证交易约定的债务履行
期限届满之日起一年
上述担保事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需经公司 2025年第三次临时股东会审议通过后方可执行。
二、被担保人基本情况
苏州紫光数码为公司持股 100%的全资子公司，成立于 2012 年 5月 3日，注册资本：人民币 100,000万元，住所：苏州市相城
区高铁新城南天成路 99号 2201室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机及原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机
网络的安装和系统集成，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、 技术培训等。截至目前，该公司对外担保余额为人民币
158,000万元，均为对其子公司提供的担保。该公司不是失信被执行人。
截至 2024年 12月 31日，该公司经审计资产总额为 775,003.87万元，负债总额为 517,094.09万元（银行贷款 159,172.03万元
，流动负债总额为 470,364.29万元），归属于母公司所有者净资产为 237,512.83 万元；2024 年度实现营业收入为2,328,726.29
万元，利润总额为 36,752.30 万元，归属于母公司所有者净利润为27,475.91万元。截至 2025 年 6月 30 日，该公司未经审计资产
总额为 903,474.47 万元，负债总额为 633,083.23 万元（银行贷款 298,292.04 万元，流动负债总额为632,481.76万元），归属于
母公司所有者净资产为 248,706.16 万元；2025年 1-6月实现营业收入为 1,220,208.14 万元，利润总额为 16,640.41 万元，归属
于母公司所有者净利润为 11,193.34万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
北京智广芯控股有限公司
100%
新紫光集团有限公司
100%
北京紫光通信科技集团有限公司
100%
西藏紫光通信科技有限公司
28%
紫光股份有限公司
100%
紫光数码（苏州）集团有限公司
三、担保协议的主要内容
1、担保人：紫光股份有限公司
2、被担保人：紫光数码（苏州）集团有限公司
3、担保权人：山特电子（深圳）有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、担保金额：不超过人民币 2,500万元以及利息、违约金、损害赔偿金和为实现债权而实际发生的费用（包括但不限于诉讼费
、律师费、差旅费等）等
6、担保期间：为自保函生效之日起至 2026年 6月 30日期间所发生的被保证交易项下苏州紫光数码对山特电子（深圳）有限公
司所负债务提供连带责任保证，担保期间为自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起一年
四、董事会对上述担保的意见
苏州紫光数码为公司全资子公司，主要从事 ICT分销业务。公司为其向厂商申请的授信额度提供担保，有助于其获得更好的厂商
授信额度和信用账期，有利于其业务健康发展。公司董事会认为上述子公司内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务
的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意为上述子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币 1,850,400 万元及 251,200万美元（含上述担保），占公司 2024 年末审
计后的归属于母公司所有者权益的272.69%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币 1,578,314万元及 250,700万美元（不
含上述担保），占公司 2024 年末审计后的归属于母公司所有者权益的252.01%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为 2,700
万美元，占公司 2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的 1.44%。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议
2、苏州紫光数码 2024年度、2025年 1-6月财务报表及营业执照复印件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/32892de8-5f2f-47af-923d-38bf60ddc4b5.PDF
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2025-08-30 00:00│紫光股份（000938）：半年报董事会决议公告
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紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议，于 2025年 8月 19日以书面方式发出通知，于 2025年 8
月 29日在紫光大楼四层会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 9名实到 9名，符合《紫光股份有限公司章程》
的规定。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过公司《2025年半年度报告》全文及其摘要
具体内容详见同日披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）系公司下属主要从事 ICT 分销业务的子公司。为保证子公司业
务的顺利开展，同意公司为苏州紫光数码向下述厂商申请的授信额度提供连带责任保证：
担保人 被担保人 担保权人 担保额度 担保期间
公司 苏州紫光数码 山特电子（深 不超过人民币 2,500 为自保函生效之日起至
圳）有限公司 万元以及利息、违约 2026年 6月 30 日期间所发
金、损害赔偿金和为 生的被保证交易项下苏州
实现债权而实际发生 紫光数码对山特电子（深
的费用（包括但不限 圳）有限公司所负债务提供
于诉讼费、律师费、 连带责任保证，担保期间为
差旅费等）等 自被保证交易约定的债务
履行期限届满之日起一年
具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告》。表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需经公司 2025年第三次临时股东会审议通过。
三、通过关于变更公司经营范围及相应修订《公司章程》的议案
根据公司日常实际经营及业务发展需要，同意公司变更经营范围；同时根据经营范围变更情况，同意对《公司章程》第十五条进
行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述事项的工商变更登记备案等相关手续。本次变更公司经营范围及相应修
订《公司章程》事宜以市场监督管理部门最终核定为准。
具体内容详见同日披露的《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的公告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需经公司 2025年第三次临时股东会审议通过。
四、通过关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
为规范公司的信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
具体内容详见同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、通过关于公司 2025年第三次临时股东会召开时间和会议议题的议案
具体内容详见同日披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/bd4d3885-2776-4789-b11c-63efcae56793.PDF
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2025-08-30 00:00│紫光股份（000938）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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紫光股份（000938）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/32d303cb-0ecf-4806-8ebd-824007655b81.PDF
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2025-08-30 00:00│紫光股份（000938）：关于变更公司经营范围及相应修订《公司章程》的公告
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紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 29日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营
范围及相应修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司经营范围变更情况
根据公司日常实际经营及业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体变更内容如下：
变更前 变更后
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术服务；委托加工及销售计算机、软件及 技术交流、技术转让、技术推广；计算机软
辅助设备、电子器件、通信设备和广播电视 硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助
设备（不含无线电发射设备）、玩具、仪器 设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；
仪表、文化用品、办公用机械产品；计算机 电子产品销售；电子元器件零售；电子元器
系统服务、计算机维修、数据处理、软件服 件批发；通信设备销售；通信设备制造；广
务；企业管理、投资管理、资产管理；房地 播影视设备销售；玩具销售；仪器仪表销售；
产开发、商品房销售；出租办公用房、出租 文具用品零售；文具用品批发；办公设备销
商业用房、出租商业设施；物业服务；经济 售；办公用品销售；文化、办公用设备制造；
信息咨询；广告设计、制作、代理、发布； 计算机系统服务；计算机及办公设备维修；
测绘服务；电脑动画设计；会议及展览服务； 数据处理服务；软件开发；软件销售；软件
职业培训、外语培训、电脑培训；从事文化 外包服务；企业管理；以自有资金从事投资
经纪业务；货物进出口、技术进出口、代理 活动；非居住房地产租赁；物业管理；专业
进出口。 设计服务；会议及展览服务；货物进出口；
进出口代理。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、《公司章程》的修订情况
根据经营范围变更情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司经营范围是： 第十五条 经依法登记，公司经营范围是：
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术服务；委托加工及销售计算机、软件及 技术交流、技术转让、技术推广；计算机软
辅助设备、电子器件、通信设备和广播电视 硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助
设备（不含无线电发射设备）、玩具、仪器 设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；
仪表、文化用品、办公用机械产品；计算机 电子产品销售；电子元器件零售；电子元器
系统服务、计算机维修、数据处理、软件服 件批发；通信设备销售；通信设备制造；广
务；企业管理、投资管理、资产管理；房地 播影视设备销售；玩具销售；仪器仪表销售；
产开发、商品房销售；出租办公用房、出租 文具用品零售；文具用品批发；办公设备销
商业用房、出租商业设施；物业服务；经济 售；办公用品销售；文化、办公用设备制造；
信息咨询；广告设计、制作、代理、发布； 计算机系统服务；计算机及办公设备维修；
测绘服务；电脑动画设计；会议及展览服务； 数据处理服务；软件开发；软件销售；软件
职业培训、外语培训、电脑培训；从事文化 外包服务；企业管理；以自有资金从事投资
经纪业务；货物进出口、技术进出口、代理 活动；非居住房地产租赁；物业管理；专业
进出口。 设计服务；会议及展览服务；货物进出口；
进出口代理。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、其他事项说明
1、上述事项尚需提交股东会以特别决议方式审议。
2、本次修订后的《公司章程》全文详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。
3、公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述事项的工商变更登记备案等相关手续。本次变更公司经营范围及相应修
订《公司章程》事宜以市场监督管理部门最终核定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/a881f3ac-8935-40e8-b98e-f159fb91fe6e.PDF
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2025-08-30 00:00│紫光股份（000938）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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