公司公告☆ ◇000938 紫光股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 17:36 │紫光股份（000938）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2026-04-15 00:32 │紫光股份（000938）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-14 19:11 │紫光股份（000938）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-14 19:11 │紫光股份（000938）：2025年年度报告 │
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│2026-04-14 19:10 │紫光股份（000938）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-14 19:10 │紫光股份（000938）：重大资产购买之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告 │
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│2026-04-14 19:10 │紫光股份（000938）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-14 19:10 │紫光股份（000938）：关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告 │
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│2026-04-14 19:10 │紫光股份（000938）：关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 │
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│2026-04-14 19:09 │紫光股份（000938）：独立董事2025年度述职报告（徐猛） │
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2026-04-16 17:36│紫光股份（000938）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
长安国际信托股份有限公司（代“长安信托·中保投 1号信托”）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
12 月 24日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-076），公司股东长安国际信托股份有限公司-
长安信托·中保投 1号信托（以下简称“长安信托·中保投 1号信托”）计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（自
2026 年 1 月 16 日至 2026年 4月 15日）通过集中竞价方式减持公司股份不超过 28,600,798股（约占公司总股本的 1.00%）。
股东长安信托·中保投 1号信托于 2026年 1月 16日至 2026年 1月 20日通过集中竞价方式累计减持公司股份 14,300,451股，
持股比例由 5.50%变动至 4.999998%。具体内容详见公司于 2026年 1月 21日披露的《关于持股 5%以上股东权益变动暨触及1%整数
倍的提示性公告》（公告编号：2026-003）和《简式权益变动报告书》。近日，公司收到长安国际信托股份有限公司（代“长安信托
·中保投 1号信托”）出具的《股份减持计划期限届满暨实施结果告知函》，截至 2026年 4月 15日，上述减持计划期限已届满。现
将上述减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （元/股） （股） （%）
长安信托·中保投 1 集中竞价 2026 年 1 月 16 日 27.00-28.12 27.28 14,400,451 0.5035
号信托 交易 -2026年 4月 15 日
减持股份来源：长安信托·中保投 1号信托所持股票来源于协议受让，已于 2025年 1月 15日完成过户登记手续。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
长安信托·中保投 合计持有股份 157,304,393 5.50 142,903,942 4.9965
1号信托 其中：无限售条件股份 157,304,393 5.50 142,903,942 4.9965
有限售条件股份 - - - -
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、长安信托·中保投 1号信托不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不
会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
3、长安信托·中保投 1号信托本次减持事项已按照相关规定进行了预披露。截至2026年 4月 15日，本次减持计划期限已届满，
实际减持情况与此前披露的意向、减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划的情形，不存在违反承诺的情形。
三、备查文件
长安国际信托股份有限公司（代“长安信托·中保投 1号信托”）出具的《股份减持计划期限届满暨实施结果告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/68bcd0f8-f1d1-4cab-9c0a-0251fe5ef468.PDF
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2026-04-15 00:32│紫光股份（000938）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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紫光股份（000938）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a2b2fa9d-7cdd-491a-bb77-9e514b8c413c.PDF
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2026-04-14 19:11│紫光股份（000938）：2025年年度报告摘要
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紫光股份（000938）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/cdc12899-c21b-4410-bdd2-c81289b18882.PDF
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2026-04-14 19:11│紫光股份（000938）：2025年年度报告
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紫光股份（000938）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/541fa175-6284-4313-abe2-32365a87f467.PDF
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2026-04-14 19:10│紫光股份（000938）：内部控制审计报告
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紫光股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了紫光股份有限公司2025年12月31日的财务报
告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是紫光股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70024088_B01号
紫光股份有限公司
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，紫光股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐汝洁
中国注册会计师：刘心田
中国 北京 2026 年 4 月 14 日
2A member firm of Ernst & Young Global Limited
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3f35016c-386a-416c-a20c-e39802489a2b.PDF
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2026-04-14 19:10│紫光股份（000938）：重大资产购买之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告
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紫光股份（000938）：重大资产购买之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/95cc300d-8586-4b4b-b8f5-26add366d872.PDF
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2026-04-14 19:10│紫光股份（000938）：2025年年度审计报告
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紫光股份（000938）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e6051684-e853-4ec0-9f49-ecb333571732.PDF
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2026-04-14 19:10│紫光股份（000938）：关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告
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特别风险提示：公司存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，公司及子公司担保余额已超过公司2025年末审计后的
归属于母公司所有者权益的50%，公司及子公司对外担保总额已超过公司2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的100%，敬请广
大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）、紫光数码科技（岳阳）有限公司（以下简称“数码岳阳”）系紫光股份有限
公司（以下简称“公司”）全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）下属从事 ICT 分销业务的子
公司，为支持子公司业务发展，公司拟为紫光晓通和数码岳阳向联想凌拓科技有限公司及其关联方（以下统称“联想凌拓”）申请的
厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 3,000万元，保证期间自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年；
被保证交易的履行期限届满之日早于主债权期间的最后一日即 2029 年 6 月 30 日时，保证期间顺延至自 2029 年 7 月 1日起两年
。公司 2024 年度股东大会审议通过了公司为紫光晓通、数码岳阳向联想凌拓提供不超过人民币 300万元厂商授信额度担保，鉴于各
方未签署担保协议，担保未生效，此项担保额度将不再使用。
苏州紫光数码拟为紫光晓通向思科（中国）有限公司及思科（中国）创新科技有限公司（以下统称“思科中国”）申请的厂商授
信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币 2,000万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年或主合同终止之日起两
年，以后达成者为准。待相关担保文件签署生效后，公司第七届董事会第五十二次会议审议通过的苏州紫光数码为紫光晓通向思科中
国提供不超过人民币 3亿元厂商授信额度担保相应终止。
上述担保事项已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，尚需经公司2025年度股东会审议通过后方可执行。
二、被担保人基本情况
1、紫光晓通科技有限公司
紫光晓通为苏州紫光数码持股 60%的控股子公司，成立于 2018 年 11 月 5日，注册资本：人民币 5,000万元，住所：天津自贸
试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1号 103 室，法定代表人：李敬，主要经营：计算机软硬件及辅助设备批发；计算
机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售等。股东情况：苏州紫光数码持有其 60%股权，为其控股股东；天津明盛佳泰合伙企业（有
限合伙）持有其 40%股权。截至目前，该公司无对外担保，不是失信被执行人。
截至 2025 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 66,969.33 万元，负债总额为 60,771.53万元（银行贷款 2,502.29万元
，流动负债总额为 60,771.53万元），净资产为 6,197.80万元；2025年度实现营业收入为 208,552.70万元，利润总额为 3,284.35
万元，净利润为 2,212.19万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
北京智广芯控股有限公司
100%
新紫光集团有限公司
100%
北京紫光通信科技集团有限公司
100%
西藏紫光通信科技有限公司
28%
紫光股份有限公司
100%
紫光数码（苏州）集团有限公司
60%
紫光晓通科技有限公司
2、紫光数码科技（岳阳）有限公司
数码岳阳为苏州紫光数码持股 100%的全资子公司，成立于 2022年 11月 10日，注册资本：人民币 5,000万元，住所：中国（湖
南）自贸试验区岳阳片区永济大道临高新产业园一期 1号栋 A座 1510室，法定代表人：李敬，主要经营：计算机软硬件及辅助设备
批发；供应链管理服务；工业控制计算机及系统销售；软件销售；信息安全设备销售；可穿戴智能设备销售；数字视频监控系统销售
；网络设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售等。截至目前，该公司无对外担保，不是失信被执行人。
截至 2025 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 35,815.16 万元，负债总额为 30,154.75万元（银行贷款 3,000.00万元
，流动负债总额为 30,154.75万元），净资产为 5,660.40万元；2025年度实现营业收入为 241,141.65万元，利润总额为 976.81万
元，净利润为 708.81万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
北京智广芯控股有限公司
100%
新紫光集团有限公司
100%
北京紫光通信科技集团有限公司
100%
西藏紫光通信科技有限公司
28%
紫光股份有限公司
100%
紫光数码（苏州）集团有限公司
100%
紫光数码科技（岳阳）有限公司
三、担保协议的主要内容
1、公司为紫光晓通、数码岳阳向联想凌拓提供担保
（1）担保人：紫光股份有限公司
（2）被担保人：紫光晓通科技有限公司、紫光数码科技（岳阳）有限公司（3）担保权人：联想凌拓科技有限公司及其关联方
（4）担保方式：连带责任保证
（5）担保金额：不超过人民币 3,000万元
（6）担保期间：保证期间自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年；被保证交易的履行期限届满之日早于主债权期间
的最后一日即 2029 年 6 月 30 日时，保证期间顺延至自 2029年 7月 1日起两年
（7）主债务期间：2026年 5月 20日至 2029年 6月 30日2、苏州紫光数码为紫光晓通向思科中国提供担保
（1）担保人：紫光数码（苏州）集团有限公司
（2）被担保人：紫光晓通科技有限公司
（3）担保权人：思科（中国）有限公司及思科（中国）创新科技有限公司
（4）担保方式：连带责任保证
（5）担保金额：不超过人民币 2,000万元
（6）担保期间：主债务履行期限届满之日起两年或主合同终止之日起两年，以后达成者为准
（7）主债务期间：2028年 2月 28 日之前基于紫光晓通与思科（中国）有限公司及思科（中国）创新科技有限公司之间有效的
总经销商协议、经销商协议修订案等产生的付款义务
四、董事会对上述担保的意见
苏州紫光数码为公司全资子公司，数码岳阳为苏州紫光数码全资子公司，紫光晓通为苏州紫光数码持股 60%的控股子公司，均主
要从事 ICT分销业务服务。为上述子公司向厂商申请的授信额度提供担保，有助于其获得更好的厂商授信额度和信用账期，有利于其
业务健康发展。公司董事会认为上述子公司内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司子公司，
本次担保有相应的反担保措施，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意上述担保事项。
就公司为数码岳阳、紫光晓通提供担保事项，数码岳阳、苏州紫光数码将向公司提供全额连带责任反担保；紫光晓通另一股东天
津明盛佳泰合伙企业（有限合伙）将按其持股比例向公司提供连带责任反担保。
就苏州紫光数码为紫光晓通提供担保事项，紫光晓通将向苏州紫光数码提供全额连带责任反担保；紫光晓通另一股东天津明盛佳
泰合伙企业（有限合伙）将按其持股比例向苏州紫光数码提供连带责任反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币 1,668,714 万元及 273,700万美元（含上述担保），占公司 2025 年末审
计后的归属于母公司所有者权益的240.47%。
截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币 1,400,314 万元及 250,700万美元（不含上述担保），占公司 2025年末审计后
的归属于母公司所有者权益的 211.57%。其中，对子公司的银行授信担保余额为人民币 1,178,314 万元，占公司 2025 年末审计后
的归属于母公司所有者权益的 79.90%；对子公司的厂商授信担保余额为人民币222,000万元及 248,000万美元，占公司 2025年末审
计后的归属于母公司所有者权益的 130.41%；对合并报表外单位提供的担保余额为 2,700 万美元，占公司 2025 年末审计后的归属
于母公司所有者权益的 1.26%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十四次会议决议
2、紫光晓通 2025年度财务报表及营业执照复印件
3、数码岳阳 2025年度财务报表及营业执照复印件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a1e0975f-4aa6-4ffb-adcf-4f4f73750a34.PDF
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2026-04-14 19:10│紫光股份（000938）：关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告
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紫光股份（000938）：关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/38371e2a-bc5f-4f86-9f56-3d8f81eb3d3f.PDF
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2026-04-14 19:09│紫光股份（000938）：独立董事2025年度述职报告（徐猛）
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本人徐猛作为紫光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相
关要求，本着独立客观的工作精神，忠实勤勉地履行独立董事职责，按时、积极出席公司在 2025年度组织召开的各项会议，关注公
司经营发展和重大事项，积极发挥个人专业能力，有效维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情
况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）基本情况
本人徐猛，1968 年出生，硕士；曾任中国船舶工业总公司监察局、办公厅干部，北京市劳赛德律师事务所、北京市赛德天勤律
师事务所合伙人、主任、党支部书记，北京市律师协会理事，北京律协律师事务所管理指导委员会副主任，北京市朝阳区律师协会理
事等；现任北京市万商天勤律师事务所合伙人，中国国际经济贸易仲裁委仲裁员，福然德股份有限公司、紫光股份有限公司独立董事
等职务。
（二）独立性说明
根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，本人对自身独立性进行自查，并向公司董事会提交 2025 年度《独立董事独立性自
查报告》，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律、法规及规范性文件规定的独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席会议情况
报告期内，本人按时出席了公司全部股东会、董事会及所任职的专门委员会，会前认真审阅会议材料，充分了解议案内容，就所
关注的问题与管理层及相关人员充分交换意见，会中审慎独立地进行分析判断及投票，为公司提出合理建议，对董事会科学决策起到
积极作用。本人具体参会情况如下：
1、参加股东会会议情况
2025 年度，公司共计召开 7次股东会，包括 1次年度股东会和 6次临时股东会。本人应参加 7次会议，实际参加 7次会议。
2、出席董事会会议情况
2025 年度，公司共计召开 12 次董事会，本人应参加 12 次会议，实际参加12 次会议，不存在连续两次未能亲自出席、也不存
在委托其他独立董事代为出席的情况。本人对董事会议案进行了认真审议后均投出赞成票，无反对、弃权的情形。
3、出席董事会专门委员会会议情况
为进一步提升公司规范运作水平，公司在 2025年内新增设立了董事会提名委员会、董事会可持续发展委员会两个专门委员会，
新增设立后，董事会共有四个专门委员会，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、可持续发展委员会，治理结构得到进
一步完善。本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员以及可持续发展委员会委员。
报告期内，薪酬与考核委员会召开 1次会议，由本人召集并主持，审议通过了《2024年度公司高级管理人员绩效薪酬发放确认方
案》。可持续发展委员会召开 1次会议，审议通过了《紫光股份有限公司可持续发展行动指引》，为发展并落实公司环境、社会及公
司治理工作起到了积极推动作用。
4、出席独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开 5次独立董事专门会议，对报告期内公司关联交易、增选第九届董事会独立董事和非独立董事等事项进行
审议。本人认为相关事项不会损害公司及股东的利益，本人同意全部议案，并同意提交公司董事会审议。
（二）行
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