公司公告☆ ◇000938 紫光股份 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-04 17:30 │紫光股份（000938）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-30 00:00 │紫光股份（000938）：关于召开2026年第九次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │紫光股份（000938）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │紫光股份（000938）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │紫光股份（000938）：第九届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │紫光股份（000938）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-26 18:39 │紫光股份（000938）：2026年第八次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-26 18:30 │紫光股份（000938）：2026年第八次临时股东会法律意见书 │
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│2026-10-23 17:41 │紫光股份（000938）：关于向银行申请并购贷款进展暨前次并购贷款置换完成的公告 │
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│2026-10-14 16:33 │紫光股份（000938）：2026年前三季度业绩预告 │
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2026-11-04 17:30│紫光股份（000938）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 4月 14日召开的第九届董事会第二十四次会议及 2026 年 5 月 20 日召开的 2
025 年度股东会审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有
限公司（以下简称“苏州紫光数码”）为其子公司自公司 2025年度股东会审议通过之日起 12 个月内申请的银行综合授信额度提供
总额不超过人民币 16.6亿元的担保，其中，为紫光数码（香港）有限公司（以下简称“香港紫光数码”）等四家子公司提供总额不
超过人民币 11.4亿元的担保（以下简称“本次额度”）。具体内容详见公司于 2026年 4月 15日在巨潮资讯网等披露的《第九届董
事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2026－023）、《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2
026－030）及于 2026年 5月 21日披露的《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026－056）。
二、担保进展情况
近日，苏州紫光数码与中国进出口银行北京分行（以下简称“进出口银行”）签署了《保证合同》，苏州紫光数码为香港紫光数
码向进出口银行申请的贷款提供连带责任保证，担保范围为不超过人民币 10,000万元的贷款本金和相应利息、违约金、费用等，贷
款期限为 12个月。
本次担保前，苏州紫光数码在本次额度内对香港紫光数码的担保余额为人民币5,000 万元；本次担保后，苏州紫光数码在本次额
度内对香港紫光数码的担保余额为人民币 15,000万元，本次额度内可用担保额度尚余人民币 7.3亿元。截至目前，公司及子公司对
香港紫光数码的担保余额（含上述担保）为人民币 28,000 万元及 25,000万美元。
三、担保合同的主要内容
保证人：紫光数码（苏州）集团有限公司
债务人/被担保人：紫光数码（香港）有限公司
债权人：中国进出口银行北京分行
担保最高贷款本金：人民币 10,000万元
担保方式：连带责任保证
担保范围：主合同项下的贷款本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用等）以及
债务人应支付的任何其他款项保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年
四、董事会对上述担保的意见
香港紫光数码是公司全资子公司苏州紫光数码的全资子公司，公司董事会认为上述公司内控体系健全，市场环境稳定，具有持续
经营和偿还债务的能力，加之其系公司的子公司，公司可有效控制风险。苏州紫光数码为其担保符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，有利于其业务的正常开展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币 725,314 万元及 284,100 万美元（含上述担保），占公司 2025年末审计
后的归属于母公司所有者权益的 178.61%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币 401,314 万元及 275,600 万美元（含上
述担保），占公司 2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的 152.77%。其中，对子公司的银行授信担保余额为人民币 266,314
万元，占公司 2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的 18.06%；对子公司的厂商授信担保余额为人民币 135,000万元及 272,9
00 万美元，占公司 2025 年末审计后的归属于母公司所有者权益的133.48%；对合并报表外单位提供的担保余额为 2,700万美元，占
公司 2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的 1.23%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担的损失。
六、备查文件
1、《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/f7643c75-75f5-49be-aeb5-c2fabefa7961.PDF
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2026-10-30 00:00│紫光股份（000938）：关于召开2026年第九次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第九次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第九届董事会（关于召开 2026年第九次临时股东会的议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议
通过）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 16日（星期一）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年 11月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年
11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。5、会议的召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，
以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 11月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上
述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股
东代理人不必是公司的股东）。
本次股东会审议提案为关联交易事项，关联股东需回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托对该项提案进行投票，具体内容
请详见公司于 2026年 10月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第九届董事会第三十六次会议
决议公告》（公告编号：2026-111）和《关于增加 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-113）。
（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区紫光大楼四层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案内容请详见公司于 2026年 10月 30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于
增加 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-113）等公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营
业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡
进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2026年 11月 11日、12日上午 9:00至 12:00、下午 13:00至 18:003、登记地点：北京市海淀区紫光大楼 4层东
区公司董事会办公室
4、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区紫光大楼 4层东区公司董事会办公室
邮政编码：100084
联系人：张蔚、刁月霞
电话：010-62770008 传真：010-62770880
电子邮箱：zw@thunis.com、diaoyx@thunis.com
5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第三十六次会议决议
紫光股份有限公司
董 事 会
2026年 10月 30日附件一
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程
如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360938
2、投票简称：紫光投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年 11月 16日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 16日（股东会召开当日）9:15，结束时间为 2026年 11月 16日（股东会召
开当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a406efac-72b9-49b9-8c67-a1d995ea0afe.PDF
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2026-10-30 00:00│紫光股份（000938）：2026年三季度报告
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紫光股份（000938）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/9895b732-3f70-4b7f-afa2-d9bb4f434ed2.PDF
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2026-10-30 00:00│紫光股份（000938）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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紫光股份（000938）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/4ba40d91-9d19-4b54-873b-a401c1d54c67.PDF
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2026-10-30 00:00│紫光股份（000938）：第九届董事会第三十六次会议决议公告
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紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议，于 2026年 10 月 26 日以书面方式发出通知，于 2026
年 10 月 29 日在众秀大厦 46 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李涛先生主持，应到董事 9名，实到董事 9名，
全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《紫光股份有限公司章程》等有关规定。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过公司《2026年第三季度报告》
具体内容详见同日披露的《2026年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、通过关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案
随着行业客户对 ICT基础设施与数字化解决方案需求持续、快速增长，根据业务实际开展情况和业务规划，董事会同意公司及纳
入合并报表范围的下属子公司增加 2026年与北京智广芯控股有限公司及其子公司、智遨通（天津）信息技术股份有限公司及其子公
司等关联人的日常关联交易预计总额共计人民币 66.50亿元，增加后相关日常关联交易总额预计不超过人民币 220.80亿元。其中，
向上述关联人销售产品（含物料）、商品及提供劳务的日常关联交易总额增加人民币 26.01亿元，增加后预计不超过人民币 101.60
亿元；向上述关联人采购产品、商品及接受劳务的日常关联交易总额增加人民币 40.49亿元，增加后预计不超过人民币 119.20亿元
。
上述交易构成关联交易，李涛先生、王竑弢先生、邵建军先生、马宁辉先生和王洪学先生作为关联董事回避表决。
具体内容详见同日披露的《关于增加 2026年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司 2026年第九次独立董事专门会议事前审议通过。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需经公司 2026年第九次临时股东会审议通过。
三、通过关于公司 2026年第九次临时股东会召开时间和会议议题的议案
具体内容详见同日披露的《关于召开 2026年第九次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/17121fc6-6e24-43f4-8314-45c1d922a17a.PDF
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2026-10-30 00:00│紫光股份（000938）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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一、资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至 2026年 9
月 30日的应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值、各
类资产减值的可能性等进行了充分的评估和分析，认为部分资产存在一定的减值迹象，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准
备，2026年 1-9 月累计计提金额为人民币 1,132,336,548.46元，具体情况如下：
项目 2026年 1-9 月发 计提资产减值说明
生额（元）
坏账损失 153,088,745.72 公司按照预期损失模型对应收账款、其他应收款、
长期应收款、应收票据等进行了坏账准备计提
合同资产减值损失 19,859,697.50 公司按照预期损失模型计提了合同资产减值准备
存货跌价损失 934,386,255.03 公司部分存货可变现净值低于其账面价值
贷款减值损失 4,826,881.59 公司按照贷款减值会计政策计提了减值准备
固定资产减值损失 10,713,863.77 公司部分固定资产可回收金额低于其账面价值
无形资产减值损失 7,595,973.67 公司部分无形资产可回收金额低于其账面价值
其他非流动资产减值损失 1,865,131.18 公司对于记在其他非流动资产的合同资产，按预期
损失模型计提减值准备；对于记在其他非流动资产
的合同履约成本，按可变现净值低于账面价值的金
额计提减值准备
合计 1,132,336,548.46
二、资产减值准备计提的方法
1、金融资产、合同资产减值测试方法、减值准备计提方法
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁
应收款、合同资产，进行减值会计处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项、 应收票据以及合同资产，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金
额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用
风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，按照相当于未来 12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实
际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照相当于整个存续期内预期
信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，按照相
当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
公司应用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估，需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息
，包括前瞻性信息。
公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间
价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据
的信息等。当公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，直接减记该金融资产的账面余额。
2、存货跌价准备
根据公司会计政策规定，公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备
。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公
司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于维修备件及部分库存商品，按存货类别计提存货跌价准备。如果以前计提存货跌价
准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢
复，转回的金额计入当期损益。
3、贷款减值准备
根据公司会计政策规定，公司首先对单项金额重大的贷款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失
，计入资产减值损失。公司将单项金额不重大的贷款或单独测试未发生减值的贷款包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进
行减值测试。公司对贷款业务形成的债权实行五级分类，分别为：正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类，根据资产的期末余额
分别计提 0%、2%、25%、50%、100%的减值准备。
4、固定资产减值准备
公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单
项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金
流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单
项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额
。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入
当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产
在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回
。
5、无形资产
根据公司会计政策规定，公司在资产负债表日对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象
时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。公司在资产负债表
日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。上述资产减值损失一经确
认，在以后会计期间不会转回。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
2026年 1-9月计提的资产减值准备将减少公司 2026年 1-9月合并归属于母公司所有者净利润人民币 699,131,433.28元。本次资
产减值准备计提将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和资产状况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/aac60e4c-dbcb-4548-b298-7b0dbc659087.PDF
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2026-10-26 18:39│紫光股份（000938）：2026年第八次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 26日（星期一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 26日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 26日的 9:15至 15:00的任意时间。3、会议方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。4、召开地点：北京市海淀区紫光大楼四层会议室
5、召集人：公司第九届董事会
6、主持人：董事长李涛
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。8、会议出席情
况：出席会议的股东及股东代表 2,642名，代表股份数 928,807,022股，占公司有表决权股份总数的 32.4749%。其中，出席现场会
议的股东及股东代表5名，代表股份数 802,142,318股，占公司有表决权股份总数的 28.0462%；参加网络投票的股东 2,637名，代表
股份数 126,664,704股，占公司有表决权股份总数的4.4287%。
9、公司全体董事、高级管理人员和北京市重光律师事务所的李静和刘伟东律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%） （股）
1.00 关 于增 加 202 总表决情 925,195,06 99.6111 3,260,24 0.3510 351,720 0.0379 0 通过
6 况 1 1
年度应收账款保 其中，中 124,324,32 97.1768 3,260,24 2.5483 351,720 0.2749 0
理额度的议案 小 7 1
股东的表
决
情况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：李静、刘伟东
3、结论性意见：认为公司 2026年第八次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程
》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、紫光股份有限公司 2026年第八次临时股东会决议
2、北京市重光律师事务所关于紫光股份有限公司 2026年第八次临时股东会法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/72872eaa-66ed-4487-b75c-2bb16f64e76c.PDF
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2026-10-26 18:30│紫光股份（000938）：2026年第八次临时股东会法律意见书
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致：紫光股份有限公司
北京市重光律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派李静律师和刘伟东律师（以下简称“本所律师”）出席会议
，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及现行有效的《紫光股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格
和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会
所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见
，并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所依据上述法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格
履行法定职责，对本次股东会相关事项进行了核查验证，保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿
意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2026年第八次临时股东会的必备文件公告，除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得
为任何其他人用于任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东会的相关文件
和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东会的如下问题发表法律意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据 2026年 10月 9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《紫光股份有限公司关于召开 202
6 年第八次临时股东会的通知》，公司拟于2026年 10月 26日召开 2026年第八次临时股东会。公司董事会已于本次股东会召开十五
日之前以公告方式通知各股东。
公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项、现场会议登记方法等，说明了股东有权参加现场会议或网络投
票，并可委托代理人参加现场会议及有权参加股东的股权登记日，参加会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按《股东会规则》的有关规定对议案的内容进行了充分披露
。
公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2026年 10月26日 14时 30分在北京市海淀区紫光大楼四层
会议室召开。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所
交易系统进行投票的具体时间为：2026年 10月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统
进行网络投票的时间为 2026 年 10 月 26 日9:15-15:00期间的任意时间。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、经核查，参加本次股东会的股东或其委托代理人共计 2,642 名，代表股份928,807,022股，占公司有表决权股份总数的 32.4
749%。其中，根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代表 5名，代表股份 802,142,318股，占公司
有表决权股份总数的 28.0462%；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共 2,
637名，代表股份 126,664,704股，占公司有表决权股份总数的 4.4287%。
2、公司董事、高级管理人员，以及本所律师列席了会议。
3、本次股东会由公司第九届董事会召集。
鉴于前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由深圳证券交易所相关系统进行认证，故我们无法对该等股东的资格进行核查
。在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次
股东会出席人员资格、召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，无修改原有提案或提出新提案情形，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决。网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，公司将现场投票和网络投票的结果进行了合并统计。
本次股东会审议议案表决结果如下：
1、《关于增加 2026 年度应收账款保理额度的议案》
同意 925,195,061股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.6111%；反对 3,260,241 股，占出席会议股东及股
东代表所持有效表决权股份的 0.3510%；弃权351,720股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0379%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 124,324,327 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的97.1768%；反对 3,260,241股，占出席会议的
中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 2.5483%；弃权 351,720股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0
.2749%。
上述议案由出席会议的股东及股东代表以有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东会的表决程序、表决结果符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第八次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/2f2df43e-d0d4-4e9a-8bb2-8b450560384e.PDF
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2026-10-23 17:41│紫光股份（000938）：关于向银行申请并购贷款进展暨前次并购贷款置换完成的公告
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关于向银行申请并购贷款进展暨前次并购贷款置换完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为降低并购贷款利息支出，优化整体融资成本，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议及2026年
第五次临时股东会审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，同意紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）向银
行申请并购贷款用于置换前次并购贷款余额（以下简称“本次并购贷款置换”），具体内容详见公司在巨潮资讯网等披露的《关于向
银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2026-075）等相关公告。截至本公告披露日，本次并购贷款置换已完成，现将相关情况公告
如下：
一、前次并购贷款相关情况概述
经公司第八届董事会第三十八次会议及 2024年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司紫光国际（作为“借款人”）与
兴业银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“兴业银行上海自贸试验区分行”）、中信银行股份有限公司海口分行、中国
民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行和华夏银行股份有限公司上海分行共同签署了《不超过人民币 9,500,000,000 元（或其
等值金额）并购银团贷款合同》，紫光国际总计贷款人民币 89.72亿元用于支付收购控股子公司新华三集团有限公司（以下简称“新
华三”）30%股权交易的部分交易价款，贷款期限为 7年，贷款利率为浮动利率（以下简称“前次并购贷款”），截至本次并购贷款
置换完成日，实际综合融资成本为每年 4.43%（年化）。公司为前次并购贷款提供连带责任保证，并以所持有的紫光国际所有已发行
的股份提供股份押记担保；紫光国际以其持有的新华三 51%股权提供股份押记担保。具体内容详见公司在巨潮资讯网等披露的《关于
为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-044）。
二、本次并购贷款相关进展情况
近期，紫光国际（作为“借款人”）与兴业银行股份有限公司香港分行（作为“融资代理行”、“担保代理行”）、平安银行股
份有限公司香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司（通过其香港分行行事）、中国民生银行股份有限公司香港分行（上述4家银
行统称“贷款人”）签署了《关于人民币捌拾伍亿贰仟叁佰贰拾贰万伍仟捌佰伍拾元(RMB8,523,225,850)定期信贷额度之贷款协议》
，紫光国际本次并购贷款本金合计人民币8,523,225,850元，贷款资金用途为偿还前次并购贷款的贷款本金余额。截至本公告披露日
，紫光国际已完成提款，并已结清前次并购贷款本金余额及利息。此外，公司与前次并购贷款代理行兴业银行上海自贸试验区分行签
署了《保证合同之解除协议》，兴业银行上海自贸试验区分行出具了《综合解除契据》，公司及紫光国际为前次并购贷款提供的担保
均已解除。根据本次并购贷款相关安排，紫光国际与本次并购贷款担保代理行兴业银行股份有限公司香港分行签署了《股份押记契据
》《账户押记契据》，紫光国际以其持有的新华三81%股权和专项账户为本次并购贷款提供股份押记担保和账户押记担保，相关方将
尽快办理所需的股份押记手续。
三、本次并购贷款方案
1、借款人：紫光国际信息技术有限公司
2、贷款人：兴业银行股份有限公司香港分行、平安银行股份有限公司香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司（通过其香港
分行行事）、中国民生银行股份有限公司香港分行
3、贷款金额：人民币 8,523,225,850元
4、贷款期限：自提款日起 72 个月，且不晚于 2031 年 8月 28 日（若该等日期并非营业日，则为紧接该日期的前一个营业日
）
5、综合融资成本：每年 3%（年化）
6、贷款用途：借款人须将借入的所有贷款资金用于偿还前次并购贷款的贷款本金余额
7、担保措施：紫光国际以其持有的新华三 81%股权和专项账户提供股份押记担保和账户押记担保
四、本次并购贷款置换对公司的影响
本次并购贷款置换有利于降低公司并购贷款利息支出和优化整体融资成本，符合公司经营战略及整体融资安排；有利于增厚公司
经营业绩和促进公司长远发展。本次申请并购贷款所涉及的股份押记和专项账户押记措施不会对公司的生产经营及独立性产生重大影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、《关于人民币捌拾伍亿贰仟叁佰贰拾贰万伍仟捌佰伍拾元(RMB8,523,225,850)定期信贷额度之贷款协议》
2、《保证合同之解除协议》
3、《综合解除契据》
4、《股份押记契据》
5、《账户押记契据》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/3d978c88-5e52-4b5e-b2bf-213edf5e05e1.PDF
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2026-10-14 16:33│紫光股份（000938）：2026年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 9月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：242,000-306,000 盈利：140,385.31
净利润 比上年同期增长：72.38%-117.97%
归属于上市公司股东的 盈利：210,000-274,000 盈利：145,995.63
扣除非经常性损益后的
净利润 比上年同期增长：43.84%-87.68%
基本每股收益（元/股） 盈利：0.85-1.07 盈利：0.4908
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2026年 1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要原因如下：
1、随着人工智能需求持续释放和应用场景加快渗透，2026年前三季度，公司积极把握智算与国产化带来的市场机遇，聚焦 AI基
础设施及解决方案等核心业务，优化业务布局，增强全栈综合优势；依托多元、稳健、可持续的供应链体系，保障交付的稳定与连续
；深化全球化战略，海外业务规模扩大，服务能力进一步提高，推动公司营业收入实现快速增长和毛利水平的持续提升。
2、2026年 5月末公司完成新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）6.98%的股权收购，公司对新华三的持股比例从 81%提升
至 87.98%，进一步增厚了归属于上市公司股东的净利润。
3、公司原对于控股子公司新华三剩余 19%的少数股东权益存在潜在收购义务，该义务作为金融负债计量，在 2025 年 12 月之
前对其计提利息费用。报告期内，因该金融负债到期，公司不再对其计提利息费用。
4、经初步测算，预计报告期内非经常性收益的金额约 2.7 亿元-3.7亿元，主要是由于在新华三剩余 19%股权交易过程中产生的
非经常性收益增加，自 2026年 5月末新华三剩余 19%股权交易完成后该非经常性收益不再发生。上年同期的非经常性损失是 0.56亿
元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在《2026 年第三季度报告》中详细披露。公司将按照有关法律
、法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/95076487-b034-4738-bffc-c5fc5d09ce0a.PDF
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2026-10-08 17:06│紫光股份（000938）：第九届董事会第三十五次会议决议公告
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紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议，于 2026年 9 月 29 日以书面方式发出通知，于 2026
年 10 月 8 日在紫光大楼四层会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李涛先生主持，会议应到董事 9 名实到 9 名，全体
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《紫光股份有限公司章程》等有关规定。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于增加 2026 年度应收账款保理额度的议案
公司第九届董事会第十七次会议及 2025 年第六次临时股东会审议通过了《关于2026 年度应收账款保理额度的议案》，同意公
司及纳入合并报表范围的下属子公司2026 年度与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展总额不超过人民币
60 亿元的应收账款保理业务，保理方式为应收账款债权无追索权保理方式和应收账款债权有追索权保理方式，保理融资利息将根据
市场费率水平由双方协商确定。
为把握智算产业快速发展带来的机遇和满足未来业务发展需要，进一步加速流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管
理成本、优化资产负债结构及经营性现金流状况，同意将公司及纳入合并报表范围的下属子公司 2026 年度应收账款保理额度增加至
人民币 180 亿元，合作机构包括国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，保理方式为应收账款债权无追索权保
理方式和应收账款债权有追索权保理方式，保理融资利息将根据市场费率水平由双方协商确定，并提请股东会授权公司管理层负责应
收账款保理业务具体实施事宜。
具体内容详见同日披露的《关于增加 2026 年度应收账款保理额度的公告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需经公司 2026 年第八次临时股东会审议通过。
二、通过关于公司 2026 年第八次临时股东会召开时间和会议议题的议案
具体内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第八次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/0a19a507-854f-4a96-9885-a55b6d079c4c.PDF
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2026-10-08 17:02│紫光股份（000938）：关于增加2026年度应收账款保理额度的公告
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紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 8日召开的第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于增加 2026
年度应收账款保理额度的议案》，本议案需提交公司 2026年第八次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、保理业务概述
公司第九届董事会第十七次会议及 2025年第六次临时股东会审议通过了《关于2026 年度应收账款保理额度的议案》，同意公司
及纳入合并报表范围的下属子公司2026年度与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展总额不超过人民币 60
亿元的应收账款保理业务，保理方式为应收账款债权无追索权保理方式和应收账款债权有追索权保理方式，保理融资利息将根据市场
费率水平由双方协商确定。具体内容详见公司 2025年 12月 4日在巨潮资讯网等披露的《关于 2026年度应收账款保理额度的公告》
（公告编号：2025-069）。
为把握智算产业快速发展带来的机遇和满足未来业务发展需要，进一步加速流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管
理成本、优化资产负债结构及经营性现金流状况，公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于增加 2026年度应收账款保理
额度的议案》，同意将公司及纳入合并报表范围的下属子公司 2026年度应收账款保理额度增加至人民币 180 亿元，合作机构包括国
内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，保理方式为应收账款债权无追索权保理方式和应收账款债权有追索权保理
方式，保理融资利息将根据市场费率水平由双方协商确定，并提请股东会授权公司管理层负责应收账款保理业务具体实施事宜。
本次保理业务事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述议案需提交公司 2026年第八次临时股东会审议。
二、保理业务主要内容
1、交易标的：公司及纳入合并报表范围下属子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款。
2、合作机构：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构将根据合作关系及综合资金成本、融
资期限、服务能力等综合因素选择。
3、业务期限：应收账款保理业务的开展期限自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日，具体每笔保理业务期限以单项保理合
同约定的期限为准。
4、保理业务总额：不超过人民币 180亿元。
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式和应收账款债权有追索权保理方式。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
7、授权情况：授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
三、开展保理业务目的和对公司的影响
为把握智算产业快速发展带来的机遇和满足未来业务发展需要，公司本次增加应收账款保理额度，将有利于进一步加速流动资金
周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经营性现金流状况，满足运营资金需求，符合公司发展规划
和公司整体利益。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第三十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/3fe05825-a70d-48a5-8ebe-daf9ad228177.PDF
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2026-10-08 16:59│紫光股份（000938）：关于召开2026年第八次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第八次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第九届董事会（关于召开 2026年第八次临时股东会的议案已经公司第九届董事会第三十五次会议审议
通过）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 26日（星期一）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年 10月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年
10月 26日 9:15至 15:00的任意时间。5、会议的召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，
以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 20日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 10月 20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上
述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股
东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区紫光大楼四层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于增加 2026年度应收账款保理额度的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案内容请详见公司于 2026年 10月 9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于
增加 2026年度应收账款保理额度的公告》（公告编号：2026-106）等公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营
业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡
进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2026年 10月 21日、22日上午 9:00至 12:00、下午 13:00至 18:003、登记地点：北京市海淀区清华大学紫光大
楼 4层东区公司董事会办公室4、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼 4层东区公司董事会办公室
邮政编码：100084
联系人：张蔚、刁月霞
电话：010-62770008 传真：010-62770880
电子邮箱：zw@thunis.com、diaoyx@thunis.com
5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第三十五次会议决议
紫光股份有限公司
董 事 会
2026年 10月 9日附件一
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程
如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360938
2、投票简称：紫光投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年 10月 26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 10月 26日（股东会召开当日）9:15，结束时间为 2026年 10月 26日（股东会召
开当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/4634de9c-ddb7-4818-a79a-27dde8ed5d36.PDF
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2026-09-15 18:54│紫光股份（000938）：2026年第七次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 15日（星期二）下午 14:302、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2026年 9月 15日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年 9月 15日的 9:15至 15:00的任意时间。3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。4、召开地点
：北京市朝阳区利星行中心 A座 7层展厅 VIP会议室
5、召集人：公司第九届董事会
6、主持人：董事长李涛
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。8、会议出席情
况：出席会议的股东及股东代表 3,702名，代表股份数 1,061,749,691股，占公司有表决权股份总数的 37.1231%。其中，出席现场
会议的股东及股东代表7名，代表股份数 801,624,418股，占公司有表决权股份总数的 28.0280%；参加网络投票的股东 3,695名，代
表股份数 260,125,273股，占公司有表决权股份总数的9.0950%。
9、公司全体董事、高级管理人员和北京市重光律师事务所的李静和刘伟东律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%） （股）
1.00 关于转让控股 总表决情 1,031,672,72 97.167 29,442,36 2.7730 634,60 0.059 0 通过
子 况 7 2 4 0 8
公司股权被动 其中，中 230,801,993 88.470 29,442,36 11.285 634,60 0.243 0
形 小 9 4 8 0 3
成财务资助的 股东的表
议 决
案 情况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：李静、刘伟东
3、结论性意见：认为公司 2026年第七次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程
》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、紫光股份有限公司 2026年第七次临时股东会决议
2、北京市重光律师事务所关于紫光股份有限公司 2026年第七次临时股东会法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/3b76bfab-3ec0-42cb-94d0-34ede49d7481.PDF
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2026-09-15 18:54│紫光股份（000938）：2026年第七次临时股东会法律意见书
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致：紫光股份有限公司
北京市重光律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派李静律师和刘伟东律师（以下简称“本所律师”）出席会议
，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及现行有效的《紫光股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格
和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会
所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见
，并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所依据上述法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格
履行法定职责，对本次股东会相关事项进行了核查验证，保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿
意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2026年第七次临时股东会的必备文件公告，除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得
为任何其他人用于任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东会的相关文件
和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东会的如下问题发表法律意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据 2026年 8月 29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《紫光股份有限公司关于召开 202
6 年第七次临时股东会的通知》，公司拟于2026年 9月 15日召开 2026年第七次临时股东会。公司董事会已于本次股东会召开十五日
之前以公告方式通知各股东。
公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项、现场会议登记方法等，说明了股东有权参加现场会议或网络投
票，并可委托代理人参加现场会议及有权参加股东的股权登记日，参加会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按《股东会规则》的有关规定对议案的内容进行了充分披露
。
公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2026年 9月15日 14时 30分在北京市朝阳区利星行中心 A
座 7 层展厅 VIP 会议室召开。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通
过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间的任意时间；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年 9月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、经核查，参加本次股东会的股东或其委托代理人共计 3,702 名，代表股份1,061,749,691 股，占公司有表决权股份总数的 3
7.1231%。其中，根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代表 7 名，代表股份 801,624,418股，占
公司有表决权股份总数的 28.0280%；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东
共 3,695名，代表股份 260,125,273股，占公司有表决权股份总数的 9.0950%。
2、公司董事、高级管理人员，以及本所律师列席了会议。
3、本次股东会由公司第九届董事会召集。
鉴于前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由深圳证券交易所相关系统进行认证，故我们无法对该等股东的资格进行核查
。在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次
股东会出席人员资格、召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，无修改原有提案或提出新提案情形，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决。网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，公司将现场投票和网络投票的结果进行了合并统计。
本次股东会审议议案表决结果如下：
1、《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案》
同意1,031,672,727股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 97.1672%；反对 29,442,364股，占出席会议股东及
股东代表所持有效表决权股份的 2.7730%；弃权634,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0598%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 230,801,993 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的88.4709%；反对 29,442,364 股，占出席会议
的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 11.2858%；弃权 634,600 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份
的 0.2433%。
上述议案由出席会议的股东及股东代表以有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东会的表决程序、表决结果符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第七次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/b208afca-a9f7-4c88-a5ef-4ea2b929bcc6.PDF
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2026-09-14 17:05│紫光股份（000938）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 4月 14日召开的第九届董事会第二十四次会议及 2026 年 5 月 20 日召开的 2
025 年度股东会审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有
限公司（以下简称“苏州紫光数码”）为其子公司自公司 2025年度股东会审议通过之日起 12 个月内申请的银行综合授信额度提供
总额不超过人民币 16.6亿元的担保，其中，为紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）等四家子公司提供总额不超过
人民币 11.4亿元的担保（以下简称“担保额度一”），为紫光晓通（香港）有限公司（以下简称“紫光晓通（香港）”）等五家子
公司提供总额不超过人民币 5.2亿元的担保（以下简称“担保额度二”）。具体内容详见公司于 2026年 4月 15日在巨潮资讯网等披
露的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2026－023）、《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告
》（公告编号：2026－030）及于 2026年 5月 21日披露的《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-056）。二、担保进展情
况
1、苏州紫光数码近日向中信银行股份有限公司天津分行（以下简称“中信银行”）出具了《最高额保证合同》，苏州紫光数码
为紫光晓通（香港）向中信银行申请的综合授信额度提供最高额连带责任保证担保，担保范围为最高债权本金人民币 20,000万元和
相应利息、违约金、费用等，被担保的主债权发生期为 2026年 9月 8日-2027年 4月 20日。
2、苏州紫光数码近日与浙商银行股份有限公司北京分行（以下简称“浙商银行”）签署了《最高额保证合同》，苏州紫光数码
为紫光电子商务向浙商银行申请的综合授信额度提供最高额连带责任保证担保，担保范围为最高债权本金人民币 10,000万元和相应
利息、违约金、费用等，被担保的主债权发生期为 2026年 9月 9日-2027年 7月22日。
本次担保前，苏州紫光数码在担保额度一内对紫光电子商务的担保余额为 1.6亿元，在担保额度二内对紫光晓通（香港）的担保
余额为 0元；本次担保后，苏州紫光数码在担保额度一内对紫光电子商务的担保余额为人民币 2.6亿元，在担保额度二内对紫光晓通
（香港）的担保余额为人民币 2亿元。截至目前，担保额度一内可用担保额度尚余人民币 8.3亿元，担保额度二内可用担保额度尚余
人民币 2.6亿元。
截至目前，公司及子公司对紫光电子商务的担保余额为人民币 11亿元，对紫光晓通（香港）的担保余额为人民币 2.3亿元及 6,
000万美元。
三、担保合同的主要内容
1、苏州紫光数码为紫光晓通（香港）向中信银行提供担保的主要内容保证人：紫光数码（苏州）集团有限公司
被担保人：紫光晓通（香港）有限公司
债权人：中信银行股份有限公司天津分行
担保最高主债权额：人民币 20,000万元
担保方式：连带责任保证
担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债
权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费等）和其他所有应付费用
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具
体业务合同项下的保证期间单独计算2、苏州紫光数码为紫光电子商务向浙商银行提供担保的主要内容
保证人：紫光数码（苏州）集团有限公司
被担保人：紫光电子商务有限公司
债权人：浙商银行股份有限公司北京分行
担保最高主债权额：人民币 10,000万元
担保方式：连带责任保证
担保范围：主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人
实现债权的一切费用和所有其他应付费用
保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年
四、董事会对上述担保的意见
紫光晓通（香港）是公司全资子公司苏州紫光数码间接控股子公司，紫光电子商务是公司全资子公司苏州紫光数码持股 100%的
公司。公司董事会认为上述公司内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司的子公司，公司可有
效控制风险。苏州紫光数码为其担保符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于其业务的正常开展。
就苏州紫光数码为紫光晓通（香港）提供担保事项，紫光晓通（香港）将向苏州紫光数码提供全额连带责任反担保，持有紫光晓
通（香港）100%股权的紫光晓通科技有限公司的另一股东天津明盛佳泰合伙企业（有限合伙）将按其持股比例向苏州紫光数码提供连
带责任反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币 1,740,314 万元及 284,100万美元（含上述担保），占公司 2025年末审计
后的归属于母公司所有者权益的 248.44%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币 1,356,314万元及 275,600万美元（含上
述担保），占公司 2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的 218.50%。其中，对子公司的银行授信担保余额为人民币 1,221,31
4万元，占公司 2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的 82.82%；对子公司的厂商授信担保余额为人民币135,000万元及 272,9
00 万美元，占公司 2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的 134.44%；对合并报表外单位提供的担保余额为 2,700万美元，占
公司 2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的 1.24%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担的损失。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》（中信银行）
2、《最高额保证合同》（浙商银行）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/5a471b5b-a324-4da6-8d51-8134d2aef0dd.PDF
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2026-09-07 18:51│紫光股份（000938）：紫光股份向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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紫光股份（000938）：紫光股份向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/2e6f26df-1b4e-495d-8e94-36496cdf743c.PDF
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2026-09-07 18:51│紫光股份（000938）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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紫光股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光股份”）于2026年8月24日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于紫光股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120049号）（以下简称“《审核问询函》”）。
深交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。公司按照问询函的要求，会同相关中介机构就
《审核问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，对问询函进行了逐项回复和说明，并对募集说明书等申请文件进行了 补 充
和 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告文件。
鉴于公司2026年半年度报告已公开披露，公司会同相关中介机构对募集说明书、审核问询函回复等文件中涉及的公司财务数据等
内容进行了相应更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，
严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/571e9749-49db-47cb-9b1d-b336fe98104d.PDF
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2026-09-07 18:50│紫光股份（000938）：紫光股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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紫光股份（000938）：紫光股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/ae4f1ff8-1aa5-4216-a1b5-46b3f46edef2.PDF
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2026-09-07 18:50│紫光股份（000938）：关于紫光股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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紫光股份（000938）：关于紫光股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/50c64a41-ede6-4d8a-a232-1dcdeeb56e80.PDF
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2026-09-07 18:50│紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/9a7519e7-5896-4dfa-896c-07ad23e3ed0c.PDF
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2026-09-07 18:50│紫光股份（000938）：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于对紫光股份申请向特定对象发行股票审核
│问询函回复的专项说明
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紫光股份（000938）：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于对紫光股份申请向特定对象发行股票审核问询函回复的专项
说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/9da195bd-613b-49a8-b734-cbaf3ed3354f.PDF
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2026-09-07 18:50│紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/42c88353-9b21-4360-b2cc-06ffe1c75b46.PDF
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2026-08-28 19:18│紫光股份（000938）：关于公司总裁离任暨聘任总裁的公告
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紫光股份（000938）：关于公司总裁离任暨聘任总裁的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c9d66aa6-14d7-4de1-90ce-d6a67455eac7.pdf
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2026-08-28 16:16│紫光股份（000938）：第九届董事会第三十四次会议决议公告
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紫光股份（000938）：第九届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/db872072-b324-40f9-a827-81ba4afa7a98.PDF
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2026-08-28 16:14│紫光股份（000938）：关于召开2026年第七次临时股东会的通知
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紫光股份（000938）：关于召开2026年第七次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6b1d764c-ec93-4aca-8df6-342625f4a9b5.PDF
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2026-08-28 16:13│紫光股份（000938）：2026年半年度报告摘要
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紫光股份（000938）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b337e514-834f-4034-a87d-29bb2ea539a4.PDF
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2026-08-28 16:13│紫光股份（000938）：2026年半年度报告
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紫光股份（000938）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/62c1aa3f-18d2-4c26-adac-d1cd8a4f0e19.PDF
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2026-08-28 16:12│紫光股份（000938）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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一、资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至 2026年 6
月 30日的应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值、各
类资产减值的可能性等进行了充分的评估和分析，认为部分资产存在一定的减值迹象，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准
备，2026年 1-6 月累计计提金额为人民币 753,048,949.57元，具体情况如下：
项目 2026年 1-6 月 计提资产减值说明
发生额（元）
坏账损失 72,682,155.82 公司按照预期损失模型对应收账款、其他应收款、
长期应收款、应收票据等进行了坏账准备计提
合同资产减值损失 701,812.92 公司按照预期损失模型计提了合同资产减值准备
存货跌价损失 656,991,127.90 公司部分存货可变现净值低于其账面价值
贷款减值损失 4,826,881.59 公司按照贷款减值会计政策计提了减值准备
固定资产减值损失 10,713,863.77 公司部分固定资产可回收金额低于其账面价值
无形资产减值损失 7,595,973.67 公司部分无形资产可回收金额低于其账面价值
其他非流动资产减值损失 -462,866.10 公司对于记在其他非流动资产的合同资产，按预期
损失模型计提减值准备；对于记在其他非流动资产
的合同履约成本，按可变现净值低于账面价值的金
额计提减值准备
合计 753,048,949.57
二、资产减值准备计提的方法
1、金融资产、合同资产减值测试方法、减值准备计提方法
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁
应收款、合同资产，进行减值会计处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项、 应收票据以及合同资产，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金
额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用
风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，按照相当于未来 12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实
际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照相当于整个存续期内预期
信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，按照相
当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
公司应用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估，需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息
，包括前瞻性信息。
公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间
价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据
的信息等。当公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，直接减记该金融资产的账面余额。
2、存货跌价准备
根据公司会计政策规定，公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备
。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公
司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于维修备件及部分库存商品，按存货类别计提存货跌价准备。如果以前计提存货跌价
准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢
复，转回的金额计入当期损益。
3、贷款减值准备
根据公司会计政策规定，公司首先对单项金额重大的贷款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失
，计入资产减值损失。公司将单项金额不重大的贷款或单独测试未发生减值的贷款包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进
行减值测试。公司对贷款业务形成的债权实行五级分类，分别为：正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类，根据资产的期末余额
分别计提 0%、2%、25%、50%、100%的减值准备。
4、固定资产减值准备
公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单
项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金
流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单
项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额
。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入
当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产
在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回
。
5、无形资产
根据公司会计政策规定，公司在资产负债表日对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象
时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。公司在资产负债表
日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。上述资产减值损失一经确
认，在以后会计期间不会转回。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
2026年 1-6月计提的资产减值准备将减少公司 2026年 1-6月合并归属于母公司所有者净利润人民币 452,119,062.90元。本次资
产减值准备计提将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和资产状况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/051ad18b-5ab3-4fa9-94f2-516843d68835.PDF
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2026-08-28 16:12│紫光股份（000938）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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紫光股份（000938）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d5855eaf-14ca-4ac7-809a-72861cbc4d71.PDF
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2026-08-28 16:12│紫光股份（000938）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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紫光股份（000938）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/54e764c0-1dc6-4d43-b0d0-ef575787501c.PDF
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2026-08-27 18:42│紫光股份（000938）：关于紫光股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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紫光股份（000938）：关于紫光股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1417ac05-9fff-4005-8068-6d579f5e1388.PDF
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2026-08-27 18:41│紫光股份（000938）：紫光股份向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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紫光股份（000938）：紫光股份向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/771a6bec-8d09-4b82-9d02-cc2bed143e9f.PDF
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2026-08-27 18:41│紫光股份（000938）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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紫光股份（000938）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4cdf7fae-48b0-46a1-9e0a-c011534dc741.PDF
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2026-08-27 18:40│紫光股份（000938）：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于对紫光股份申请向特定对象发行股票审核
│问询函回复的专项说明
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紫光股份（000938）：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于对紫光股份申请向特定对象发行股票审核问询函回复的专项
说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6ab32239-c964-409d-83e3-de9ccee3c18e.PDF
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2026-08-27 18:40│紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0fd5d42a-aa9f-4d54-9381-71d74ce9e1db.PDF
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2026-08-27 18:40│紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ca6a2aa5-310b-417a-88c5-f0907094a366.PDF
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2026-08-25 19:04│紫光股份（000938）：2026年第六次临时股东会法律意见书
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致：紫光股份有限公司
北京市重光律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派李静律师和刘伟东律师（以下简称“本所律师”）出席会议
，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及现行有效的《紫光股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格
和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会
所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见
，并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所依据上述法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格
履行法定职责，对本次股东会相关事项进行了核查验证，保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿
意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2026年第六次临时股东会的必备文件公告，除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得
为任何其他人用于任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东会的相关文件
和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东会的如下问题发表法律意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据 2026年 8月 8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《紫光股份有限公司关于召开
2026年第六次临时股东会的通知》，公司拟于2026年 8月 25日召开 2026年第六次临时股东会。公司董事会已于本次股东会召开十五
日之前以公告方式通知各股东。
公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项、现场会议登记方法等，说明了股东有权参加现场会议或网络投
票，并可委托代理人参加现场会议及有权参加股东的股权登记日，参加会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按《股东会规则》的有关规定对议案的内容进行了充分披露
。
公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2026年 8月25日 14时 30分在北京市海淀区紫光大楼四层
会议室召开。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所
交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 8 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2026 年 8 月 25 日9:15-15:00期间的任意时间。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、经核查，参加本次股东会的股东或其委托代理人共计 3,260 名，代表股份1,051,596,086 股，占公司有表决权股份总数的 3
6.7681%。其中，根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代表 5 名，代表股份 801,479,618股，占
公司有表决权股份总数的 28.0230%；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东
共 3,255名，代表股份 250,116,468股，占公司有表决权股份总数的 8.7451%。
2、公司董事、高级管理人员，以及本所律师列席了会议。
3、本次股东会由公司第九届董事会召集。
鉴于前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由深圳证券交易所相关系统进行认证，故我们无法对该等股东的资格进行核查
。在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次
股东会出席人员资格、召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，无修改原有提案或提出新提案情形，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决。网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，公司将现场投票和网络投票的结果进行了合并统计。
本次股东会审议议案表决结果如下：
1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
同意1,049,093,837股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.7621%；反对 2,186,649 股，占出席会议股东及
股东代表所持有效表决权股份的 0.2079%；弃权315,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0300%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 248,223,103 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的99.0020%；反对 2,186,649股，占出席会议的
中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.8721%；弃权 315,600股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0
.1259%。
2、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2.1《紫光股份有限公司章程》
同意1,050,547,367股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.9003%；反对 769,419 股，占出席会议股东及股
东代表所持有效表决权股份的 0.0732%；弃权279,300股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0266%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 249,676,633 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的99.5817%；反对 769,419股，占出席会议的中
小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.3069%；弃权 279,300股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.111
4%。
2.2《紫光股份有限公司股东会议事规则》
同意1,050,538,067股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.8994%；反对 791,019 股，占出席会议股东及股
东代表所持有效表决权股份的 0.0752%；弃权267,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0254%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 249,667,333 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的99.5780%；反对 791,019股，占出席会议的中
小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.3155%；弃权 267,000股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.106
5%。
2.3《紫光股份有限公司董事会议事规则》
同意1,050,502,896股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.8960%；反对 818,690 股，占出席会议股东及股
东代表所持有效表决权股份的 0.0779%；弃权274,500股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0261%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 249,632,162 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的99.5640%；反对 818,690股，占出席会议的中
小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.3265%；弃权 274,500股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.109
5%。
3、《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
同意1,046,975,018股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.5606%；反对 4,218,068 股，占出席会议股东及
股东代表所持有效表决权股份的 0.4011%；弃权403,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0383%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 246,104,284 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的98.1569%；反对 4,218,068股，占出席会议的
中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 1.6823%；弃权 403,000股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0
.1607%。
4、《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案》
同意1,046,945,818股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.5578%；反对 4,259,768 股，占出席会议股东及
股东代表所持有效表决权股份的 0.4051%；弃权390,500股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0371%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 246,075,084 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的98.1453%；反对 4,259,768股，占出席会议的
中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 1.6990%；弃权 390,500股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0
.1557%。
上述议案中，议案 2由出席会议的股东及股东代表以有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案由出席会议的股东及股
东代表以有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第六次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1a8bc4cd-ff58-41ad-8157-d9aba53f8b7a.PDF
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2026-08-25 19:04│紫光股份（000938）：2026年第六次临时股东会决议公告
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紫光股份（000938）：2026年第六次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/455638e8-d158-4552-a292-0cbdec0bff13.PDF
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2026-08-25 19:04│紫光股份（000938）：公司章程（2026年8月）
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紫光股份（000938）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e047dccf-2985-4d6c-bacd-04d15812e380.PDF
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2026-08-25 19:04│紫光股份（000938）：股东会议事规则（2026年8月）
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紫光股份（000938）：股东会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9ef86dd3-cacd-4ccb-844f-23b6e376dbf4.PDF
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2026-08-25 19:04│紫光股份（000938）：董事会议事规则（2026年8月）
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紫光股份（000938）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/abaff530-271c-446d-b183-b6d4c89f1052.PDF
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2026-08-23 17:01│紫光股份（000938）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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紫光股份（000938）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/6d94be0b-460f-4fa4-bca1-e9802377ff41.PDF
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2026-08-23 17:00│紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/402d50df-80ac-4fe7-8662-81cdfaf3c74d.PDF
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2026-08-23 17:00│紫光股份（000938）：向特定对象发行股票的法律意见书
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紫光股份（000938）：向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/c86719a9-fa2c-47f9-9e83-ef644c0ee926.PDF
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2026-08-23 17:00│紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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紫光股份（000938）：中信建投关于紫光股份向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/3bcb4464-cdf1-48a6-8fac-fd237430bd47.PDF
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2026-08-23 17:00│紫光股份（000938）：紫光股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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紫光股份（000938）：紫光股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/2bc5dc3b-c269-4ff7-8d58-b5a26617abc9.PDF
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2026-08-23 16:56│紫光股份（000938）：紫光股份向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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紫光股份（000938）：紫光股份向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/9c8477f4-8e60-47e5-9d45-50a3488146c7.PDF
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2026-08-20 16:12│紫光股份（000938）：关于转让控股子公司股权完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
为进一步聚焦主业发展，实现资源优化配置，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公
司（以下简称“苏州紫光数码”）与紫光云数科技有限公司（以下简称“紫光云数”）签署了《股权转让协议》，苏州紫光数码将其
持有的苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司（以下简称“紫光科贷”）65%股权转让给紫光云数，转让价格为 27,617.40万元
。上述股权转让完成后，苏州紫光数码将不再持有紫光科贷的股权，紫光科贷将不再纳入公司合并报表范围。
上述股权转让已经公司第九届董事会第三十一次会议及 2026 年第五次临时股东会审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报
》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整控股子公司股权转让暨关联交易方案
的公告》（公告编号：2026-076）等相关公告。
二、进展情况
近日，江苏省地方金融管理局出具了《关于同意苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司股权变更的批复》（苏金管复〔2026
〕26号），批复同意紫光科贷上述股权变更事项。
紫光科贷于2026年8月19日完成了上述股权转让相关工商变更登记手续并取得苏州市相城区数据局换发的营业执照，紫光科贷65%
股权已变更登记至紫光云数名下，苏州紫光数码不再持有紫光科贷的股权。
三、备查文件
1、苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司《营业执照》；
2、《关于同意苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司股权变更的批复》（苏金管复〔2026〕26号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/27362424-357c-4b83-8b30-6a561f109e48.PDF
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2026-08-17 19:22│紫光股份（000938）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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紫光股份（000938）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/6016fe0b-59ba-49a3-b031-e049017f0a3c.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│紫光股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225643427.PDF
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2026-08-29│紫光股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225524307.PDF
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2026-04-29│紫光股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225231846.PDF
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2026-04-15│紫光股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225101866.PDF
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2025-10-31│紫光股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776091.PDF
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2025-08-30│紫光股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224619063.PDF
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2025-04-29│紫光股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369453.PDF
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2025-04-29│紫光股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369461.PDF
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2024-10-31│紫光股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571332.PDF
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2024-08-27│紫光股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220984338.PDF
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2024-04-30│紫光股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219912263.PDF
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