公司公告☆ ◇000938 紫光股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 21:06 │紫光股份（000938）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 21:06 │紫光股份（000938）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 21:06 │紫光股份（000938）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 21:06 │紫光股份（000938）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 21:05 │紫光股份（000938）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 21:05 │紫光股份（000938）：重大资产购买之2024年度持续督导意见 │
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│2025-04-28 21:05 │紫光股份（000938）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 21:05 │紫光股份（000938）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 21:05 │紫光股份（000938）：关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告（公告编号：2025-022） │
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│2025-04-28 21:05 │紫光股份（000938）：关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告 │
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2025-04-28 21:06│紫光股份（000938）：2024年年度报告
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紫光股份（000938）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4c19d36d-2f01-4cee-aae3-1dd09a550713.PDF
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2025-04-28 21:06│紫光股份（000938）：2025年一季度报告
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紫光股份（000938）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b9fc766f-dd89-42ab-920f-9b6a5421ab6d.PDF
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2025-04-28 21:06│紫光股份（000938）：2024年年度报告摘要
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紫光股份（000938）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5199ecf0-afbb-4ce4-aed9-8f4c827932ee.PDF
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2025-04-28 21:06│紫光股份（000938）：董事会决议公告
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紫光股份（000938）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fc364d0b-d803-47db-ad2f-838cde4f54aa.PDF
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2025-04-28 21:05│紫光股份（000938）：2024年年度审计报告
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紫光股份（000938）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/363ef889-0c08-499a-baaf-5c19ff0cf0d3.PDF
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2025-04-28 21:05│紫光股份（000938）：重大资产购买之2024年度持续督导意见
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紫光股份（000938）：重大资产购买之2024年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ba462119-e4b8-4e23-960b-a40455bacd1a.PDF
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2025-04-28 21:05│紫光股份（000938）：年度关联方资金占用专项审计报告
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紫光股份（000938）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/df724bce-be13-4a37-8ca8-644ca7cd0902.PDF
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2025-04-28 21:05│紫光股份（000938）：内部控制审计报告
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紫光股份（000938）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/78f0a30b-6a28-4cec-8e17-2a1199344a11.PDF
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2025-04-28 21:05│紫光股份（000938）：关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告（公告编号：2025-022）
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紫光股份（000938）：关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告（公告编号：2025-022）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/28cbf4ee-5c52-4565-a100-a10327bfed57.PDF
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2025-04-28 21:05│紫光股份（000938）：关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告
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紫光股份（000938）：关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/43565d68-e59f-4a65-95ea-de2da5205288.PDF
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2025-04-28 21:05│紫光股份（000938）：监事会决议公告
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紫光股份（000938）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7bc9e502-3b80-491a-b856-0bc746c7168d.PDF
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2025-04-28 21:04│紫光股份（000938）：信息披露管理办法（草案）
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紫光股份（000938）：信息披露管理办法（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/73e714d6-cd95-49ac-bbd4-5087e5387aad.PDF
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2025-04-28 21:04│紫光股份（000938）：公司章程（2025年4月）
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紫光股份（000938）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/309ef4fd-3f18-462d-96d4-089b074e432d.PDF
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2025-04-28 21:04│紫光股份（000938）：年度股东大会通知
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紫光股份（000938）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fdc1fed1-ea57-41a1-96db-30b91ea295dd.PDF
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2025-04-28 21:04│紫光股份（000938）：董事会可持续发展委员会议事规则（2025年4月）
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（经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为适应公司战略及可持续发展需要，进一步规范公司可持续发展与环境、社会及管治（下称“ESG”）工作，提高公司
相关决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证
券监管规则及《紫光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）董事会特
设立可持续发展委员会，并制定本议事规则。
第二条 可持续发展委员会是董事会下设的专业委员会，主要负责对可持续发展战略、管理及相关工作提出建议，向董事会报告
工作并对董事会负责。第三条 公司董事会负责对可持续发展委员会的日常管理以及对委员的考核和监督。
第二章 人员组成
第四条 可持续发展委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。第五条 可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责
主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 可持续发展委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。委员任职期间如不再担任公司
董事或独立董事的，董事会应当解除与该委员的聘任关系，并按照本议事规则之规定补足委员人数。委员人数达到本议事规则规定人
数的三分之二以前，可持续发展委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第七条 可持续发展委员会根据需要可设立咨询委员，并聘请外部专家或工作人员。咨询委员由委员会主任委员批准聘任或者解
聘。
第八条 委员有下列情况之一的，董事会予以解聘：
（一）违反法律、法规、规章和委员会纪律的；
（二）未按规定勤勉尽职、两次无故缺席委员会会议或连续三次不能对应审核事项出具意见的；
（三）本人提出书面辞职申请或任期内因职务变动而不宜继续担任委员的；
（四）不适宜担任委员会委员的其他情形。
第三章 委员会职责
第九条 可持续发展委员会主要职责：
（一） 研究可持续发展与 ESG 管理等政策，关注与公司业务相关的可持续发展事项的重要信息；
（二） 向董事会提供与公司可持续发展重大事宜决策（包括但不限于：可持续发展与 ESG 战略规划、管理目标、管理架构等）
的相关建议；
（三） 识别和评估对公司业务具有重大影响的可持续发展与 ESG 相关风险和机遇，指导并监督管理层对可持续发展与 ESG 风
险和机遇采取适当管理与应对措施；
（四） 评估和审阅公司总体可持续发展与 ESG 绩效，制定公司可持续发展与ESG 管理年度目标；
（五） 定期审议、更新公司可持续发展重大议题（包括但不限于：气候变化、能源与资源管理、员工、研发创新、产品质量与
安全、公司治理、商业道德等）相关的承诺、目标与进展表现，并向董事会提出建议；
（六） 审阅公司年度可持续发展报告或 ESG 报告，并向董事会提出建议；
（七） 审议其他可持续发展与 ESG 相关重大事项，及董事会授权的其他工作。第十条 可持续发展委员会主任委员主要职责
：
（一）召集、主持可持续发展委员会会议；
（二）主持可持续发展委员会的日常工作，并在特殊情况下召集可持续发展委
员会临时会议；
（三）代表委员会向董事会报告工作；
（四）董事会和可持续发展委员会授予的其他职责。
第十一条 公司高级管理人员及有关部门应当对可持续发展委员会采取合作和支持态度，提供有关资料，积极配合委员会工作
。
第四章 工作方式
第十二条 可持续发展委员会每年须至少召开一次定期会议。可持续发展委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上委员
提议时，或者可持续发展委员会主任委员认为有必要时，可以召开临时会议。
第十三条 可持续发展委员会定期会议应于会议召开前七日通知全体委员。临时会议于会议召开前三日通知全体委员。如紧急情
况下需要尽快召开临时会议的，经可持续发展委员会全体委员一致同意，通知时限可不受前述通知期限限制。
第十四条 可持续发展委员会会议通知可与董事会会议通知一同发出，会议通知应至少包括以下内容：
（一） 会议日期和地点；
（二） 会议期限；
（三） 事由及议题；
（四） 发出通知的日期。
第十五条 可持续发展委员会会议须有二分之一以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议须经全
体委员的过半数以上通过。第十六条 可持续发展委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自
出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书必须明确授权的范围和期限。每名
委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能出席会议的，应委托其他独立董事代为出席。
第十七条 根据审议工作需要，委员会可以邀请委员以外的专家到会提供专业咨询意见，费用由公司承担，但所邀请的专家不
参加表决。第十八条 可持续发展委员会会议须制作会议记录。出席会议的委员及其他人员须在委员会会议记录上签字。会议记录
须由公司董事会办公室妥善保存。第十九条 可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，须以书面形式提交公司董事会。
第二十条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露相关信息。
第二十一条 可持续发展委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系的，须予以回避。
第二十二条 可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须符合有关法律、法规、《公司章程》及本议事规
则的规定。
第五章 附则
第二十三条 本议事规则未尽事宜或与国家最新颁布的相关法规、公司股票上市地证券监管规则或《公司章程》《董事会议事规
则》的规定相冲突的，以相关法规、公司股票上市地证券监管规则或《公司章程》《董事会议事规则》的规定为准；除此之外与现有
其他制度规定相冲突的，以本议事规则规定为准。第二十四条 本议事规则的修订由可持续发展委员会提出修订草案，提请董事会审
议通过。
第二十五条 本议事规则自董事会审议通过之日起执行。
第二十六条 本议事规则由可持续发展委员会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/88cf05cb-bcf5-4a4d-b451-fc774ffb4c0a.PDF
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2025-04-28 21:04│紫光股份（000938）：股东会议事规则（2025年4月修订）
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紫光股份（000938）：股东会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 21:04│紫光股份（000938）：投资者关系管理制度（2025年4月）
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紫光股份（000938）：投资者关系管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e7bdeb2b-30e8-4cfd-a87b-59aa399e9748.PDF
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2025-04-28 21:04│紫光股份（000938）：董事会秘书工作细则（2025年4月）
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紫光股份（000938）：董事会秘书工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/25dee1a9-8b1f-447b-beff-b7133c068036.PDF
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2025-04-28 21:04│紫光股份（000938）：关联交易管理制度(2025年4月)
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紫光股份（000938）：关联交易管理制度(2025年4月)。公告详情请查看附件
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2025-04-28 21:04│紫光股份（000938）：董事会提名委员会议事规则（2025年4月）
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紫光股份（000938）：董事会提名委员会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/eebc1d11-d140-4233-bd8d-7671238dcdf9.PDF
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2025-04-28 21:04│紫光股份（000938）：境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度（2025年4月）
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紫光股份（000938）：境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/62b68f88-ba36-4067-b668-e5f1ff144130.PDF
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2025-04-28 21:04│紫光股份（000938）：董事会审计委员会议事规则(草案)
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紫光股份（000938）：董事会审计委员会议事规则(草案)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1212e3c3-48e7-4c00-b0bf-1da07cd43180.PDF
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2025-04-28 21:04│紫光股份（000938）：公司道德和反舞弊制度（2025年4月）
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紫光股份（000938）：公司道德和反舞弊制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ff7d1b10-0151-4b1c-b640-5f48ada6109b.PDF
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2025-04-28 21:04│紫光股份（000938）：独立董事专门会议工作细则（2025年4月）
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（经 2025年 4月 28日公司第九届董事会第十二次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为进一步完善紫光股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中
小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《紫光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定制定
本细则。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系
，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小
股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。
第二章 职责权限
第四条 独立董事行使以下特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议。
独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，上市公司应当披露具体情况和理由。
第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》规定的其他事项。
第六条 除上述职权外，独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第三章 会议的通知与召开
第七条 公司独立董事定期或不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料
和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。
独立董事专门会议通知至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议召开方式；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议通知的日期；
（五）其他需要记载的事项。
第八条 独立董事专门会议可以采取现场会议、电子通讯方式（含视频、电话等）或现场与电子通讯相结合的方式召开。
第九条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因
故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。授权委托书应于会议表决前
提交给会议召集人。
授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）委托人签名和签署日期。
董事会秘书可以列席独立董事专门会议。会议召集人认为有必要的，公司非独立董事、其他高级管理人员、议题涉及的相关人员
可以列席独立董事专门会议。非独立董事人员对会议议案没有表决权。
第十条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上
独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第十一条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第四章 议事与表决程序
第十二条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、书面表决等。会议审议事项经公司全体独立董
事过半数同意方可通过。
第十三条 独立董事应在独立董事专门会议中发表意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发
表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。
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