公司公告☆ ◇000948 南天信息 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 17:17 │南天信息（000948）：关于诉讼进展暨收到判决书的公告 │
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│2025-11-27 16:01 │南天信息（000948）：第九届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-11-27 16:00 │南天信息（000948）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-11-13 17:27 │南天信息（000948）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-05 17:44 │南天信息（000948）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-05 17:44 │南天信息（000948）：2025年第四次临时股东会的法律意见 │
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│2025-10-20 18:49 │南天信息（000948）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-20 18:49 │南天信息（000948）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-20 18:47 │南天信息（000948）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-20 18:46 │南天信息（000948）：第九届董事会第二十三次会议决议公告 │
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2025-11-28 17:17│南天信息（000948）：关于诉讼进展暨收到判决书的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审判决。
2、上市公司所处的当事人地位：原告。
3、涉案金额：170,500,088元。
4、对上市公司损益产生的影响：
本次诉讼判决为一审判决，尚未生效，目前对方当事人是否会就本案提起上诉尚不确定。鉴于上述诉讼案件尚未执行，尚无法准
确判断本次诉讼案件的进展情况对公司的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）于 2025年 11月 27日收到《云南省昆明市中级人民
法院民事判决书》【（2025）云 01民初 343号】，南天信息起诉北京城建智控科技股份有限公司（以下简称“城建智控”）相关情
况详见公司于 2025年 8月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告
》（公告编号：2025-043）。
现将具体事项进展情况公告如下：
一、本次诉讼事项基本情况
南天信息作为原告，向云南省昆明市中级人民法院（以下简称“市中院”）起诉被告城建智控所有权保留买卖合同纠纷，向市中
院提出诉讼请求：
1、判令城建智控立即向南天信息支付货款 170,500,088元；
2、判令城建智控立即向南天信息支付截至 2025年 7月 23日已经产生的逾期付款违约金 18,158,259.37 元（自 2025 年 7 月
24 日起至欠款实际付清之日止以未付货款本金为计算基数，按合同约定的标准向南天信息支付逾期付款违约金）；以上二项金额合
计188,658,347.37元。
3、判令本案的案件受理费、保全费、律师费、保全保险费等实现债权的全部费用由城建智控承担。
事实和理由：2024年 6月 18日，南天信息与城建智控签订合同，约定城建智控向南天信息采购 59 台高性能服务器，合同总价
为170,500,088 元，付款方式为合同生效后，自合同项下全部产品到货之日起 180日内，城建智控向南天信息支付全额款项，若逾期
付款的，每逾期一日应当向南天信息支付日万分之五的违约金。合同签订后，南天信息如约履行了交付义务，双方于 2024年 6月 25
日签署了《到货（现场）交接单》。按合同约定付款截止日为 2024年 12月 22日，但至今城建智控仍未支付任何款项，故南天信息
依据合同约定，要求城建智控立即支付全部货款，并按照合同约定支付逾期付款违约金。
二、本次诉讼事项的判决情况
2025年 11月 27日，公司收到《云南省昆明市中级人民法院民事判决书》【（2025）云 01民初 343号】。具体判决如下：“（
一）由被告城建智控于本判决生效之日起十五日内向原告南天信息支付货款 170,500,088元；并支付以 170,500,088元为基数，按照
同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率上浮 50%为标准计算的自 2024年 12月 23日起至款项实际付清之日止
的逾期付款违约金；
（二）由被告城建智控于本判决生效之日起十五日内向原告南天信息支付本案保全担保费 56,598元、律师费 200,000元；
（三）驳回原告南天信息的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履
行期间的债务利息。
案件受理费 985,092 元，由被告城建智控负担 788,074元，由原告南天信息负担 197,018元。案件保全费 5,000元，由被告城
建智控负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数或代表人的人数提交副本，上诉于
云南省高级人民法院。”
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司利润或期后利润的可能影响
本次诉讼判决为一审判决，尚未生效，目前对方当事人是否会就本案提起上诉尚不确定。鉴于上述诉讼案件尚未执行，尚无法准
确判断本次诉讼案件的进展情况对公司的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
《云南省昆明市中级人民法院民事判决书》【（2025）云 01民初 343号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/45cbe98d-8adf-4564-80c4-7575cec63243.PDF
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2025-11-27 16:01│南天信息（000948）：第九届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 11 月 24 日以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 11 月 27 日以通讯方式召开。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司高级管理人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
审议《关于为全资子公司广州南天电脑系统有限公司提供担保的议案》。
公司为支持广州南天电脑系统有限公司（以下简称“广州南天”）经营发展，实现业务规模增长，公司为全资子公司广州南天提
供担保。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
南天信息第九届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/2e0d0076-3ef2-4851-b108-158d69f341df.PDF
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2025-11-27 16:00│南天信息（000948）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州南天电脑系统有限公司（以下简称“广州南天”，公
司通过直接和间接方式持有其 100%股权），为支持广州南天经营发展，实现业务规模增长，公司为广州南天提供担保。
公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司广州南天电脑系统有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准后，无需提交公司股东会审
议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人简介
1、名称：广州南天电脑系统有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、住所：广州市天河区建工路１号南天大厦五楼
4、法定代表人：熊辉
5、注册资本：10023万元
6、成立日期：1992年 1月 20日
7、经营范围：办公设备耗材制造；终端计量设备制造；信息安全设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅
助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；软件开发；人工智
能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理；电子
产品销售；专业设计服务；普通机械设备安装服务；办公设备租赁服务；技术进出口；货物进出口；第二类增值电信业务
8、股权结构
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 云南南天电子信息产业股份有限公司 9,423 94.01
2 上海南天电脑系统有限公司 600 5.99
公司通过直接和间接方式持有上海南天电脑系统有限公司 100%股权，即广州南天系公司全资子公司。
（二）最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 22,091.90 32,326.42
负债总额 9,780.89 20,156.49
净资产 12,311.01 12,169.93
2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
营业收入 28,909.75 27,922.30
利润总额 1,134.15 -157.55
净利润 1,122.29 -150.82
注：上表所列 2024年 12月 31日/2024年 1-12月财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2025年 9月 30日
/2025年 1-9月财务数据未审计。
（三）截至本公告披露日，广州南天信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保函的主要内容
保证人云南南天电子信息产业股份有限公司同意为华为技术有限公司（以下简称“华为公司”）与被保证人广州南天电脑系统有
限公司开展业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保。
（一）保证人同意就，自 2025年 11月 28日之日起至 2026年 3月 31日（即，最高额保证终止日期，下称“终止日期”）期间
，华为公司与被保证人开展业务过程中形成的全部债权承担连带责任保证。
（二）保证责任范围：主债权。
（三）保证最高限额：人民币 26,500万元。
（四）保证期间：二年，自被担保债权的履行期限均已届满之日起算。
（五）保证人承诺，若终止日期之后华为公司仍会对被保证人产生新的债权，若华为公司要求，保证人同意就终止日期之后华为
公司对被保证人新形成的债权签发新的担保函。
四、董事会意见
为支持广州南天经营发展，实现公司业务的规模增长，公司于2025年 11 月 27 日组织召开第九届董事会第二十四次会议审议通
过了《关于为全资子公司广州南天电脑系统有限公司提供担保的议案》，董事会同意为广州南天提供担保。
广州南天系公司全资子公司，经营情况稳定，具有偿还债务能力，对其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不
利影响，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
本次对广州南天提供担保后，公司对全资子公司担保总额为26,500万元，占公司最近一期经审计净资产 9.81%；公司无对合并报
表外单位提供担保的情况。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十四次会议决议；
（二）南天信息出具的担保函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/6a185b3b-deb8-47f6-a37a-6256349b54d3.PDF
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2025-11-13 17:27│南天信息（000948）：关于完成工商变更登记的公告
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南天信息（000948）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/dac0ae62-6f3d-476d-a61a-b48e09a447e7.PDF
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2025-11-05 17:44│南天信息（000948）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年 11月 5日（星期三）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 5日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30、
下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 5 日上午 9:15至 2025 年 1
1 月 5日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455号本公司四楼会议室
4、会议召集人：本公司第九届董事会
5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次临时股东会的股东及股东代理人 370 名，代表股份数140,433,962股，占公司总股本的 36.0190%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数138,655,740股，占公司总股本的 35.5629%；通过网络投票的股东
367名，代表股份数 1,778,222股，占公司总股本 0.4561%。
2、中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次临时股东会的中小股东及股东代理人 368 名，代表股份数 1,803,222股，占公司总股本的 0.4625%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 1名，代表股份数25,000 股，占公司总股本的 0.0064%；通过网络投票的中小股
东 367名，代表股份数 1,778,222股，占公司总股本的 0.4561%。
3、公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：同意 140,037,137 股，占出席会议有效表决权股数的99.7174%；反对 323,590股，占出席会议有效表决权股数的 0.
2304%；弃权 73,235股，占出席会议有效表决权股数的 0.0521%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,406,397股，占出席会议中小股东所持股份的 77.9936%；反对 323,590 股，占出席会议中
小股东所持股份的 17.9451%；弃权 73,235股，占出席会议中小股东所持股份的4.0613%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、杨杰群
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程
》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息 2025年第四次临时股东会决议；
（二）南天信息 2025年第四次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/72dc99ed-8281-4625-9f79-854f426d1b69.PDF
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2025-11-05 17:44│南天信息（000948）：2025年第四次临时股东会的法律意见
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南天信息（000948）：2025年第四次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/c5147664-4874-425a-868b-9701cb74c0da.PDF
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2025-10-20 18:49│南天信息（000948）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 05日 15:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 11 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月 05
日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2025年 10月 30日（星期四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：昆明市环城东路 455号本公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案具体内容详见本公司于 2025年 10月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授
权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份
证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2025年 11月 4日 15:00前公司收到传真或信件为准）。
（二）登记时间：2025年 11月 4日上午 9:00—11:00，
下午 13:00—15:00
（三）登记地点：昆明市环城东路 455号南天信息董事会办公室
（四）会议联系人：沈硕、尹保健
联系电话：0871-68279182、63366327
传真：0871-63317397 邮编：650041
邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn
（五）本次股东会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十三次会议决议及公告；
（二）南天信息 2025年第四次临时股东会会议资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/eb25b9e3-7ebf-46db-ab7a-0273db58f5a3.PDF
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2025-10-20 18:4
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