公司公告☆ ◇000948 南天信息 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-01 00:00 │南天信息（000948）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-09-01 00:00 │南天信息（000948）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2026-08-28 20:29 │南天信息（000948）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-08-28 20:27 │南天信息（000948）：关于职工代表大会选举第十届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-08-28 20:24 │南天信息（000948）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-21 17:07 │南天信息（000948）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-08-20 17:53 │南天信息（000948）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-20 17:53 │南天信息（000948）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-20 17:52 │南天信息（000948）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-13 18:12 │南天信息（000948）：关于独立董事候选人取得独立董事培训证明的公告 │
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2026-09-01 00:00│南天信息（000948）：第十届董事会第一次会议决议公告
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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）于 2026 年 8 月 28 日召开公司 2026 年第一次临
时股东会，顺利完成董事会换届选举。为保证公司新一届董事会顺利开展工作，经全体董事一致同意豁免第十届董事会第一次会议通
知时限，会议通知于现场发出。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：2026 年 8 月 28 日以现场发出通知方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 8 月 28 日以现场方式召开，现场会议地点为昆明市拓翔路 243 号本公司
一楼大会议室。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）经全体董事一致推举，会议由公司董事徐宏灿先生主持，公司高级管理人员和董事会秘书列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《南天信息关于豁免第十届董事会第一次会议通知时限的议案》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（二）审议《南天信息关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；同意选举徐宏灿先生为公司第十届董事会董事长，任期与公
司第十届董事会任期一致。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
（三）审议《南天信息关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》；
同意选举陈宇峰先生为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
（四）审议《南天信息关于选举公司第十届董事会审计委员会委员的议案》；
同意选举李红琨先生、张旭明先生、周昌发先生为公司第十届董事会审计委员会委员，独立董事李红琨先生担任主任委员，任期
与公司第十届董事会任期一致。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（五）审议《南天信息关于选举公司第十届董事会提名委员会委员的议案》；
同意选举张旭明先生、徐宏灿先生、李红琨先生为公司第十届董事会提名委员会委员，独立董事张旭明先生担任主任委员，任期
与公司第十届董事会任期一致。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（六）审议《南天信息关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
同意选举张旭明先生、李红琨先生、周昌发先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事张旭明先生担任主任委员
，任期与公司第十届董事会任期一致。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（七）审议《南天信息关于选举公司第十届董事会战略委员会委员的议案》；
同意选举徐宏灿先生、陈宇峰先生、熊辉先生、郑勇勇先生、张旭明先生为公司第十届董事会战略委员会委员，徐宏灿先生担任
主任委员，任期与公司第十届董事会任期一致。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（八）审议《南天信息关于选举公司第十届董事会风险与合规管理委员会委员的议案》；
同意选举徐宏灿先生、陈宇峰先生、王琨先生、喻强先生、周昌发先生为公司第十届董事会风险与合规管理委员会委员，徐宏灿
先生担任主任委员，任期与公司第十届董事会任期一致。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（九）审议《南天信息关于聘任公司总裁的议案》；
同意聘任陈宇峰先生为公司总裁，任期与公司第十届董事会任期一致。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审核同意。
陈宇峰先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
》。
（十）审议《南天信息关于聘任公司高级副总裁、副总裁的议案》；
同意聘任熊辉先生为公司高级副总裁，聘任谢海英女士、郁杨先生、许宁先生为公司副总裁，任期与公司第十届董事会任期一致
。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审核同意。
上述人员个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》
。
（十一）审议《南天信息关于聘任公司财务总监的议案》；
同意聘任郑勇勇先生为公司财务总监，任期与公司第十届董事会任期一致。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审核同意并经董事会审计委员会审议通过。
郑勇勇先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
》。
（十二）审议《南天信息关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任赵起高先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审核同意。
赵起高先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
》。
（十三）审议《南天信息关于聘任公司总法律顾问的议案》；
同意聘任赵起高先生为公司总法律顾问，任期与公司第十届董事会任期一致。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审核同意。
赵起高先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
》。
（十四）审议《南天信息关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任沈硕女士、陈东杰女士为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会任期一致。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
沈硕女士、陈东杰女士个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务
代表的公告》。
（十五）审议《南天信息关于聘任公司审计部负责人的议案》。
同意聘任马月健先生为公司审计部负责人，任期与公司第十届董事会任期一致。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
马月健先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
》。
三、备查文件
（一）南天信息第十届董事会第一次会议决议；
（二）南天信息第十届董事会提名委员会、审计委员会相关会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/dccbbdd3-f68e-465f-a165-c160fbdb16dc.PDF
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2026-09-01 00:00│南天信息（000948）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于 2026年 8月 28日召开了 2026年第一次临时股东
会，审议通过了《南天信息关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《南天信息关于选举第十届董事会独立董事的议案》，选举出
第十届董事会非独立董事、独立董事，并根据公司于 2026年 8月 27日召开的职工代表大会的选举结果，确认出任本公司第十届董事
会职工代表董事的人员。2026年 8月 28日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了选举第十届董事会董事长、副董事长
、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人等相关议案。具体情况如下：
一、公司第十届董事会组成情况
非独立董事：徐宏灿（董事长）、陈宇峰（副董事长）、熊辉、王琨、喻强
职工代表董事：郑勇勇
独立董事：张旭明、李红琨、周昌发
公司第十届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，职工代表董事 1名，独立董事 3名，任期自 2026年第一次临时股东
会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事
的任职资格和独立性已经深交所审查无异议，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过 6年的情形。个人简
历详见附件。
二、公司第十届董事会各专门委员会组成情况
审计委员会：李红琨（主任委员）、张旭明、周昌发
提名委员会：张旭明（主任委员）、徐宏灿、李红琨
薪酬与考核委员会：张旭明（主任委员）、李红琨、周昌发战略委员会：徐宏灿（主任委员）、陈宇峰、熊辉、郑勇勇、张旭明
风险与合规管理委员会：徐宏灿（主任委员）、陈宇峰、王琨、喻强、周昌发
以上委员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况
（一）高级管理人员
总裁：陈宇峰
高级副总裁：熊辉
副总裁：谢海英、郁杨、许宁
财务总监：郑勇勇
董事会秘书、总法律顾问：赵起高
（二）证券事务代表
证券事务代表：沈硕、陈东杰
（三）审计部负责人
审计部负责人：马月健
以上人员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。个人简历详见附件。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵起高 沈硕、陈东杰
联系地址 昆明市环城东路 455号 昆明市环城东路 455号
联系电话 （0871）63366327 （0871）63366327、68279182
传真 （0871）63317397 （0871）63317397
电子信箱 000948@nantian.com.cn shensh@nantian.com.cn、
chendongjie@nantian.com.cn
五、换届离任人员情况
公司第九届董事会独立董事刘洋在本次董事会换届选举完成之后不再担任公司独立董事、审计委员会委员、风险与合规管理委员
会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，以及不在公司及其控股子公司担任其他任何职务；公司原证券事务代表尹保
健在本次董事会换届选举完成之后不再担任公司证券事务代表职务。
截至本公告披露日，刘洋、尹保健未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对第九届董事会独立董事刘洋、
证券事务代表尹保健在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
（一）南天信息 2026年第一次临时股东会决议；
（二）南天信息第十届董事会第一次会议决议；
（三）南天信息第十届董事会提名委员会、审计委员会相关会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/2c0573f6-8c83-4784-a40f-a6e33999442a.PDF
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2026-08-28 20:29│南天信息（000948）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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南天信息（000948）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/dde32058-3e3c-4794-8f00-41b49df64920.PDF
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2026-08-28 20:27│南天信息（000948）：关于职工代表大会选举第十届董事会职工代表董事的公告
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南天信息（000948）：关于职工代表大会选举第十届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ae7074f8-0163-4dbc-8d59-8ddb6424eaef.PDF
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2026-08-28 20:24│南天信息（000948）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年 8月 28日（星期五）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至
11:30、下午13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 28日上午 9:15至 2026
年 8月 28日下午 15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开地点：昆明市拓翔路 243号本公司一楼大会议室
5、会议召集人：本公司第九届董事会
6、会议主持人：董事长徐宏灿先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次临时股东会的股东及股东代理人 147 名，代表股份数140,422,813股，占公司总股本的 36.0161%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数138,641,540股，占公司总股本的 35.5593%；通过网络投票的股东
144名，代表股份数 1,781,273股，占公司总股本的 0.4569%。
2、中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次临时股东会的中小股东及股东代理人 144 名，代表股份数 1,676,873股，占公司总股本的 0.4301%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 1名，代表股份数10,800 股，占公司总股本的 0.0028%；通过网络投票的中小股
东 143名，代表股份数 1,666,073股，占公司总股本的 0.4273%。
3、公司董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数 比例 股数 比 股数 比 股数 比 结果
（股） （股） 例 （股） 例 （股） 例
1.00 《南天信息关于选 累计投票提案
举第十届董事会非
独立董事的议案》
1.01 选举徐宏灿先生为 总表决情况 139,967,194 99.6755% 当选
公司第十届董事会 其中，中小股 1,221,254 72.8292%
非独立董事 东的表决情况
1.02 选举陈宇峰先生为 总表决情况 139,947,393 99.6614% 当选
公司第十届董事会 其中，中小股 1,201,453 71.6484%
非独立董事 东的表决情况
1.03 选举熊辉先生为公 总表决情况 139,950,705 99.6638% 当选
司第十届董事会非 其中，中小股 1,204,765 71.8459%
独立董事 东的表决情况
1.04 选举王琨先生为公 总表决情况 139,958,781 99.6695% 当选
司第十届董事会非 其中，中小股 1,212,841 72.3275%
独立董事 东的表决情况
1.05 选举喻强先生为公 总表决情况 139,958,775 99.6695% 当选
司第十届董事会非 其中，中小股 1,212,835 72.3272%
独立董事 东的表决情况
2.00 《南天信息关于选 累计投票提案
举第十届董事会独
立董事的议案》
2.01 选举张旭明先生为 总表决情况 139,943,254 99.6585% 当选
公司第十届董事会 其中，中小股 1,197,314 71.4016%
独立董事 东的表决情况
2.02 选举李红琨先生为 总表决情况 139,952,257 99.6649% 当选
公司第十届董事会 其中，中小股 1,206,317 71.9385%
独立董事 东的表决情况
2.03 选举周昌发先生为 总表决情况 139,943,244 99.6585% 当选
公司第十届董事会 其中，中小股 1,197,304 71.4010%
独立董事 东的表决情况
以上独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
以上选举产生的非独立董事、独立董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事郑勇勇先生共同组成公司第十届董事会，任
期为股东会审议通过之日起三年。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、杨杰群
（三）结论性意见：贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法
律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息 2026年第一次临时股东会决议；
（二）南天信息 2026年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/23ce210d-05ca-4f8b-93ce-da62f32459fb.PDF
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2026-08-21 17:07│南天信息（000948）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于 2026 年 8月 21日接到控股股东云南省工业投资
控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）函告，获悉工投集团将持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所持 占公司 是否为限 是否 质押 质押 质权人 质押用途
名称 股东或第一 数量（股） 股份比例 总股本 售股（如 为补 起始 到期
大股东及其 （%） 比例 是，注明限 充质 日 日
一致行动人 （%） 售类型） 押
工投 是 26,000,000 19.0976 6.6686 否 否 2026 2029 中国建设 偿还经营
集团 年 08 年 08 银行股份 周转类债
月 20 月 19 有限公司 务或自身
日 日 昆明城南 日常经营
支行 周转需求
合计 - 26,000,000 19.0976 6.6686 - - - - - -
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，工投集团及其一致行动人云南工投数字科技发展有限公司（以下简称“工投数科”）累计质押公司股份数量
52,000,000股，占合计所持公司股份比例 37.5097%，占公司总股本比例 13.3371%。上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如
下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
名称 （股） 例 前质押股 后质押股 持 总 况
（%） 份数量 份数量 股份比 股本比 已质押 占已质 未质押股 占未质
（股） （股） 例 例 股 押股份 份限售和 押股份
（%） （%） 份限售 比例 冻结数量 比例
和
冻结、
标
记数量
工投 136,142,50 34.9183 26,000,00 52,000,00 38.1953 13.3371 0 0% 0 0%
集团 7 0 0
工投 2,488,233 0.6382 0 0 0 0 0 0% 0 0%
数科
合计 138,630,74 35.5565 26,000,00 52,000,00 37.5097 13.3371 0 0% 0 0%
0 0 0
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资不涉及用于满足公司生产经营相关需求。
2、2026 年 5月 12日，工投集团质押了公司 26,000,000股股份，具体内容详见公司于 2026年 5月 14日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》。工投集团具备相应的资金偿付能力，还款来源为自有资金或
自筹资金等。
3、工投集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营及公司治理产生不利影响。
二、其他说明
工投集团与中国建设银行股份有限公司昆明城南支行（以下简称“建设银行昆明城南支行”）签订了《人民币流动资金贷款合同
》。作为贷款的条件，工投集团与建设银行昆明城南支行签订了《权利质押合同》，将持有的南天信息 26,000,000股无限售流通股
票质押给建设银行昆明城南支行，股权质押于 2026 年 8月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押手续。
工投集团本次质押为贷款额度追加的风险缓释措施，不设补仓线和平仓线。工投集团质押的股份目前无质权被实现的风险，公司
将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）云南省工业投资控股集团有限责任公司关于质押所持南天信息股份的函告；
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
（三）中国证券登记结算有限责任公司出具的持股 5%以上股东每日持股变化名单、证券质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/431b7286-3615-4bbf-9c6f-175759c5407f.PDF
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2026-08-20 17:53│南天信息（000948）：2026年半年度报告摘要
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南天信息（000948）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 17:53│南天信息（000948）：2026年半年度报告
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南天信息（000948）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 17:52│南天信息（000948）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南天信息（000948）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-13 18:12│南天信息（000948）：关于独立董事候选人取得独立董事培训证明的公告
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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 8月 11日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《
南天信息关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名周昌发先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与
第十届董事会一致。
截至公司 2026年第一次临时股东会通知发出之日，周昌发先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，周昌发先生已书
面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 11 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（周昌发）
》。
2026年 8月 12日，公司董事会收到独立董事候选人周昌发先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公
司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/e472bdc8-7d3a-411b-83d7-3a3eed691c37.PDF
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2026-08-11 19:16│南天信息（000948）：第九届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2026年 8月 7日以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2026年 8月 11日以现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司一楼会议室。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司董事会秘书、部分高级管理人员和独立董事候选人周昌发先生列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《南天信息关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于本公司第九届董事会任期即将届满，公司第十届董事会由九名董事组成，其中，非独立董事五名、职工代表董事一名（待职
工代表大会选举产生）、独立董事三名。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，董事会同意
提名徐宏灿先生、陈宇峰先生、熊辉先生、王琨先生、喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
1、提名徐宏灿先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
2、提名陈宇峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
3、提名熊辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
4、提名王琨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
5、提名喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审核同意。
本议案需提交公司股东会审议，股东会选举非独立董事实行累积投票制。
具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议《南天信息关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于本公司第九届董事会任期即将届满，公司第十届董事会由九名董事组成，其中，非独立董事五名、职工代表董事一名（待职
工代表大会选举产生）、独立董事三名。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，董事会同意
提名张旭明先生、李红琨先生、周昌发先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
1、提名张旭明先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
2、提名李红琨先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
3、提名周昌发先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审核同意。
本议案需提交公司股东会审议，股东会选举独立董事实行累积投票制。
具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议《南天信息关于设立分公司的议案》；
根据公司经营业务发展需要，为保障公司各项业务在济南地区的更好发展，建设好本地化服务团队并充分发挥本地化优势，更好
地做好客户服务，提升公司市场竞争力，设立济南分公司。
公司本次设立济南分公司符合公司“十五五”战略业务布局，有利于公司开拓业务，提高员工稳定性，为客户提供本地化的快速
服务，支持公司业务发展。该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；以及按
规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次设立分公司事宜在公司董事会审批权限内，不构成关联交易
，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（四）审议《南天信息关于向 100%权益子公司增资的议案》；
为进一步支持公司所属 100%权益子公司广州南天电脑系统有限公司（以下简称“广州南天”）经营业务的开展，满足广州南天
运营资金需求，不断增强广州南天在所在区域和领域的市场竞争力，提升公司核心竞争力，助推公司发展战略的落地，南天信息以自
有资金合计 5000.00 万元向 100%权益子公司广州南天增资。增资后广州南天的注册资本将由 10,023.00万元人民币变更为 15,023.
00万元人民币，仍为公司 100%权益子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司本次向 100%权益子公司增资金额合计为 5000.00 万元，投资金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.83%。本次增资
事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次增资事项在公司董事会审批权限内
，无需提交公司股东会审议。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（五）审议《南天信息关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案》；
为加快资金周转和提高资金使用效率，公司子公司北京星链南天科技有限公司（以下简称“星链南天”）（公司持股比例为 51%
）与上海邦汇商业保理有限公司就星链南天日常经营活动中产生的部分应收账款开展累计不超过人民币 8亿元的应收账款无追索权保
理业务，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，费率根据市场
费率水平由双方协商确定，公司不为本次保理业务提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本
次保理业务无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告》。
（六）审议《南天信息关于 2025 年度工资总额预算执行及清算情况报告》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（七）审议《南天信息 2026 年度工资总额预算编制方案报告》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（八）审议《南天信息制度管理办法（2026 年 8 月）》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
（九）审议《南天信息关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十八次会议决议；
（三）南天信息第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、风险与合规管理委员会相关会议决议。
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2026-08-11 19:14│南天信息（000948）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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南天信息（000948）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-08-11 19:13│南天信息（000948）：关于董事会换届选举的公告
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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司第十届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名、职工代表董事 1名（待职工代表大会选举产
生）、独立董事 3名。公司于 2026年 8月 11日召开第九届董事会二十八次会议审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选
人的议案》《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐，第九届董事会提名委员会
对董事候选人资格进行审查，董事会同意提名徐宏灿先生、陈宇峰先生、熊辉先生、王琨先生、喻强先生为公司第十届董事会非独立
董事候选人，提名张旭明先生、李红琨先生、周昌发先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中李红琨先生为会计专业独立董事
候选人。（后附候选人简历）。上述非独立董事候选人、独立董事候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真
实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。
公司选举非独立董事（不含职工董事）、独立董事事项需提交公司股东会进行审议，采取累积投票制方式进行选举。公司独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。独立董事候选人张旭明先生、李
红琨先生已取得独立董事任职资格证书，周昌发先生已按相关规定出具书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，
并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。公司已按照要求将独立董事候选人的相关信息在深圳证券交易所网站进行公示
，独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日披露的相关公告。
二、其他说明
公司第十届董事会任期三年，任期自公司股东会选举通过之日起计算。公司第十届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事
候选人均不存在任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。
为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定继续履行董事职责。公司董事会对任期届满离任的独立董事刘洋女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
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2026-08-11 19:13│南天信息（000948）：关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告
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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于 2026年 8月 11日召开第九届董事会第二十八次会
议审议通过了《关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案》。为加快资金周转和提高资金使用效率，公司子公司北京星链南
天科技有限公司（以下简称“星链南天”）（公司持股比例为 51%）与上海邦汇商业保理有限公司（以下简称“上海邦汇”）就星链
南天日常经营活动中产生的部分应收账款开展累计不超过人民币 8 亿元的应收账款无追索权保理业务，有效期自公司董事会审议通
过之日起不超过12个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，费率根据市场费率水平由双方协商确定。公司不为本
次保理业务提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、保理公司基本情况
（一）公司名称：上海邦汇商业保理有限公司
（二）统一社会信用代码：9131011406939073XG
（三）企业类型：有限责任公司
（四）注册资本：217,000万元人民币
（五）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 925号 A区 4幢 205室
（六）成立日期：2013年 6月 5日
（七）法定代表人：李波
（八）经营范围：应收账款融资，销售分户账管理，应收账款催收，坏账担保，经许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
（九）上海邦汇与公司不存在关联关系。
（十）经查询，上海邦汇不属于失信被执行人。
二、保理业务主要内容
（一）业务概述：星链南天与上海邦汇开展保理业务的交易标的为星链南天日常经营活动中产生的部分应收账款；
（二）保理方式：应收账款无追索权保理；
（三）保理额度：总规模累计不超过人民币 8亿元；
（四）保理期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准；
（五）费率：根据市场费率水平由双方协商确定；
（六）担保情况：公司不为本次保理业务提供担保。
三、开展保理业务对公司的影响
公司子公司星链南天开展应收账款无追索权保理业务，将有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降
低应收账款管理成本，改善经营性现金流状况，有利于业务的发展，符合公司的发展规划和整体利益。
本次公司子公司星链南天办理应收账款保理业务不会对公司日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性。
四、保理业务组织实施
（一）在额度范围内授权公司管理层行使具体操作决策权并签署相关法律文件；
（二）公司财务中心组织实施保理业务。公司财务中心将及时分析保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施控
制风险，并及时向公司董事会报告；
（三）公司内部审计部门负责对保理业务的开展情况进行审计和监督；
（四）公司独立董事有权对公司保理业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
南天信息第九届董事会第二十八次会议决议。
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2026-08-11 19:13│南天信息（000948）：独立董事提名人声明与承诺（周昌发）
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南天信息（000948）：独立董事提名人声明与承诺（周昌发）。公告详情请查看附件。
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2026-08-11 19:13│南天信息（000948）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（周昌发）
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根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议决议，本人周昌发被提名为公司第
十届董事会独立董事候选人。截至本承诺函签署日，本人已完成深圳证券交易所独立董事任职前培训，但尚未取得深圳证券交易所认
可的独立董事培训证明。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
特此承诺。
承诺人： 周昌发
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2026-08-11 19:13│南天信息（000948）：独立董事候选人声明与承诺（周昌发）
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南天信息（000948）：独立董事候选人声明与承诺（周昌发）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/54cbfd31-b6a6-4d61-88c3-0cab0336c471.PDF
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2026-08-11 19:13│南天信息（000948）：独立董事候选人声明与承诺（李红琨）
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南天信息（000948）：独立董事候选人声明与承诺（李红琨）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/e8a9f192-525d-4e2f-b691-8f60512cd380.PDF
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2026-08-11 19:13│南天信息（000948）：独立董事提名人声明与承诺（李红琨）
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南天信息（000948）：独立董事提名人声明与承诺（李红琨）。公告详情请查看附件。
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2026-08-11 19:13│南天信息（000948）：独立董事提名人声明与承诺（张旭明）
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南天信息（000948）：独立董事提名人声明与承诺（张旭明）。公告详情请查看附件。
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2026-08-11 19:13│南天信息（000948）：独立董事候选人声明与承诺（张旭明）
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南天信息（000948）：独立董事候选人声明与承诺（张旭明）。公告详情请查看附件。
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2026-07-30 19:23│南天信息（000948）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、云南南天电子信息产业股份有限公司于 2026年 7月 28日、2026年 7月 29日、2026年 7月 30日连续三个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
2、公司已于 2026年 7月 14日披露了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-020）。2026 年上半年，公司预计实现营业
收入410,000万元至 430,000万元，归属于上市公司股东的净利润 1,120万元至 1,670万元，扣除非经常性损益后的净利润-1,320万
元至-890万元。业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，目前相关内容不存在应进行修正的情
况。公司计划于2026年 8月 21日披露《2026年半年度报告》，截至本公告披露日，公司正在进行半年度财务核算及报告编制，具体
财务数据以公司届时披露的定期报告为准。
3、敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：南天信息，证券代码：000948）于 2026年 7月 28
日、2026年 7月 29日、2026年 7月 30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有
关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、关注并实施核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会开展自查及相关事项的核实。公司实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理
委员会，控股股东为云南省工业投资控股集团有限责任公司，控股股东一致行动人为云南工投数字科技发展有限公司，公司董事会通
过书面或电话征询方式向控股股东及其一致行动人就相关事项进行了核实。现就有关情况说明如下：
（一）经核查，公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（二）公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项
。
（三）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（四）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（五）公司股票异常波动期间，公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司已于 2026 年 7月 14 日披露了《2026 年半年度业绩预告》（公告编号：2026-020）。2026年上半年，公司预计实
现营业收入 410,000 万元至 430,000 万元，归属于上市公司股东的净利润1,120万元至 1,670万元，扣除非经常性损益后的净利润-
1,320万元至-890万元。业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，目前相关内容不存在应进行
修正的情况。公司计划于 2026 年 8月 21 日披露《2026 年半年度报告》，截至本公告披露日，公司正在进行半年度财务核算及报
告编制，具体财务数据以公司届时披露的定期报告为准。
（三）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向控股股东核查的函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/3a4c51e0-987f-45d0-8fdf-36f46c811ae1.PDF
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2026-07-28 16:27│南天信息（000948）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2024年 11月 2日、2026年 5月 14日披露了《关于控股股
东部分股份质押的公告》（公告编号：2024-044、2026-015）。2026年 7月 28日，公司收到控股股东云南省工业投资控股集团有限
责任公司（以下简称“工投集团”）通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 份比例（%） 本比例（%）
其一致行动人 （股）
工投 是 15,400,000 11.3117 3.9498 2024年 10 2026年 07 中国建设银行
集团 月 31 日 月 27日 股份有限公司
昆明城南支行
合计 — 15,400,000 11.3117 3.9498 — — —
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质 合计占其 合 计 已质押股份情 未质押股份情况
（股） 例 押数量 所持股份 占 况
（%） （股） 比例（% 公 司 已质押 占已 未质押股 占未质
） 总 股 质 份限售和 押股份
股 本 份限售 押股 冻结合计 比例
比 和 份 数量（股） （%）
例（%） 冻结、 比例
标 （%）
记合计
数
量（股
）
工投集团 136,142,50 34.9183 26,000,00 19.0976 6.6686 0 0 0 0
7 0
云南工投数字 2,488,233 0.6382 0 0 0 0 0 0 0
科
技发展有限公
司
合计 138,630,74 35.5565 26,000,00 18.7549 6.6686 0 0 0 0
0 0
（注：上述数据出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。）
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/178cfa57-43fe-4a24-8d22-c32694d930ce.PDF
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2026-07-24 16:12│南天信息（000948）：关于副总裁离任的公告
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一、副总裁离任情况
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月 23日收到公司副总裁何立先生提交的书面辞
职报告。因个人原因，公司副总裁何立先生辞去公司副总裁职务，何立先生的原定任期与第九届董事会任期一致。根据《公司法》《
公司章程》等有关规定，何立先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。何立先生辞去公司副总裁职务后，不在公司及其控股子公司
担任其他任何职务。何立先生辞去公司副总裁职务不会影响公司生产经营工作的正常开展，何立先生已按照公司的规定做好工作交接
。
截止本公告披露日，何立先生直接持有公司股票 126,000 股，何立先生将严格按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司高级管理人员持股变动管理的相关规定，对其所持公司股份进行管理。
何立先生担任公司副总裁期间履职尽责、勤勉笃行。公司董事会对何立先生在担任公司副总裁期间为公司做出的贡献致以诚挚的
感谢！
二、备查文件
何立先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/95c76264-613a-434d-85c5-4ddc9cd07b73.PDF
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2026-07-13 17:23│南天信息（000948）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 410,000 ～ 430,000 457,992.72
比上年同期下降 6.11% ～ 10.48%
归属于上市公司股东的 1,120 ～ 1,670 -500.28
净利润 比上年同期增长 323.87% ～ 433.81%
扣除非经常性损益后的 -1,320 ～ -890 -796.82
净利润 比上年同期下降 11.69% ～ 65.66%
基本每股收益（元/股） 0.0287 ～ 0.0428 -0.0127
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2026年半年度，公司归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，主要因为报告期内公司收回逾期应收账款以及逾期付款违约金
，增加报告期利润约 2,500万元。但该影响事项为非经常性损益，同时公司营业收入较上年同期下降，公司扣除非经常性损益后的净
利润为亏损。2026年下半年，公司将持续加强和巩固金融科技业务，积极拓展其他行业数字化业务，同时进一步加强精细化管理，提
质增效，积极提升公司经营业绩。
四、风险提示
本次业绩预告是根据公司财务部门对 2026年半年度经营情况的初步测算做出，未经注册会计师审计，具体数据将在公司 2026年
半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0e2236ad-1a27-47d1-8f14-7445cc55a4d4.PDF
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2026-06-30 00:00│南天信息（000948）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）2025 年度利润分配方案已获 2026年 5月 12 日
召开的 2025 年度股东会审议通过，方案的具体内容为：公司以 2025 年12月 31日的总股本 389,888,774股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利 0.30元（含税），合计派发现金红利 11,696,663.22元（含税）。在分配方案实施前，若公司股本发生变化的，
将按照“现金分红总金额不变”的原则对实施方案进行相应调整。
上述股东会决议公告已于 2026年 5月 13日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上。
2、自公司利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，公司回购专用证券账户上股份数量为 0股。
3、本次实施的利润分配方案与 2025年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施利润分配方案距离 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本389,888,774股为基数，向全体股东每 10股派 0.30元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 0.27 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.06元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.03元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、分红派息日期
股权登记日：2026年 7月 6日。
除权除息日：2026年 7月 7日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、股本变动结构表
本次分配不发生股本变动。
七、有关咨询办法
1、咨询地址：昆明市环城东路 455号公司董事会办公室
2、咨询联系人：沈硕、尹保健
3、咨询电话：0871—68279182、63366327
4、传真电话：0871—63317397
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、南天信息第九届董事会第二十六次会议决议；
3、南天信息 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3f00cab2-2739-4a45-92bd-145e7676dd8d.PDF
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2026-06-23 17:57│南天信息（000948）：关于诉讼进展暨收到执行款项的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：执行阶段。
2、对上市公司损益产生的影响：
截至本公告披露日，公司已收到对方当事人根据判决结果全额支付的货款 170,500,088 元，以及逾期付款违约金和其他费用12,
024,683.24元，合计 182,524,771.24元。公司将依据案件执行情况和有关会计准则的要求进行相应的会计处理，最终会计处理及对
公司本期利润的影响数据将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
一、本次诉讼事项基本情况
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）作为原告，起诉被告北京城建智控科技股份有限公司
（以下简称“城建智控”）买卖合同纠纷一案已终审判决，判决结果为由城建智控于判决生效之日起十五日内向南天信息支付货款17
0,500,088元，并支付以 170,500,088元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率上浮 50%为标准
计算的自 2024 年 12月 23日起至款项实际付清之日止的逾期付款违约金。相关案件情况及判决情况详见公司分别于 2025年 8月 27
日、2025年 11月 29日、2025年 12月 19日、2026年 6月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布的《关于累
计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-043）、《关于诉讼进展暨收到判决书的公告》（公告编号：2025-054）、《关于诉讼
进展的公告》（公告编号：2025-055）、《关于诉讼进展暨收到判决书的公告》（公告编号：2026-017）。
二、本次诉讼事项的进展情况
2026年 6月 23日，公司收到城建智控根据判决结果全额支付的货款 170,500,088元，以及逾期付款违约金和其他费用 12,024,6
83.24元，合计 182,524,771.24元。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及下属公司存在其他诉讼事项，均未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露
标准，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，公司已收到对方当事人根据判决结果全额支付的货款 170,500,088 元，以及逾期付款违约金和其他费用12,
024,683.24元，合计 182,524,771.24元。公司将依据案件执行情况和有关会计准则的要求进行相应的会计处理，最终会计处理及对
公司本期利润的影响数据将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c61a91da-b15f-4374-9e0f-69dee6b5b8bc.PDF
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2026-06-10 00:00│南天信息（000948）：关于诉讼进展暨收到判决书的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：终审判决。
2、上市公司所处的当事人地位：上诉人和被上诉人。
3、涉案金额：170,500,088元。
4、对上市公司损益产生的影响：
本次诉讼判决为终审判决，截至本公告披露日，因相关方尚未履行判决义务，对公司本期及期后损益或所有者权益的具体影响以
实际执行情况为准。公司将根据诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次诉讼事项基本情况
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）作为原告，起诉被告北京城建智控科技股份有限公司
（以下简称“城建智控”）买卖合同纠纷一案，相关案件情况详见公司分别于 2025年 8月 27日、2025年 11月 29日、2025 年 12月
19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-043）、《
关于诉讼进展暨收到判决书的公告》（公告编号：2025-054）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2025-055）。
二、本次诉讼事项的进展情况
2026年 6月 8日，公司收到《云南省高级人民法院民事判决书》【（2025）云民终 283号】。终审判决如下：
驳回上诉，维持原判（一审判决结果为：“1、由被告城建智控于本判决生效之日起十五日内向原告南天信息支付货款 170,500,
088元；并支付以 170,500,088元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率上浮 50%为标准计算的
自 2024年 12月 23日起至款项实际付清之日止的逾期付款违约金；2、由被告城建智控于本判决生效之日起十五日内向原告南天信息
支付本案保全担保费 56,598元、律师费 200,000元；3、驳回原告南天信息的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金
钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 985,092元
，由被告城建智控负担 788,074元，由原告南天信息负担 197,018元。案件保全费 5,000元，由被告城建智控负担。”）。
二审案件受理费 985,092元，由城建智控负担 788,074元，由南天信息负担 197,018元。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及下属公司存在其他诉讼事项，均未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露
标准，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司利润或期后利润的可能影响
本次诉讼判决为终审判决，因相关方尚未履行判决义务，对公司本期及期后损益或所有者权益的具体影响以实际执行情况为准。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《云南省高级人民法院民事判决书》【（2025）云民终 283号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/388a889f-b2d2-419e-869f-923faf214102.PDF
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2026-06-04 16:02│南天信息（000948）：关于公司部分独立董事任期届满的公告
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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘洋女士自 2020 年 6 月 5 日起担任公司独立董事，连续
任职时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，
可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”故刘洋女士期满离任后不再担任公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员、风险
与合规管理委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》等有关规定，独立董事人数不低于董事会成员的三分之一。因此，为保证公司董事会规范运作，在公司股东会选举产
生新任独立董事前，刘洋女士将继续履行独立董事职责及其任职的董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成
新任独立董事及相关董事会专门委员会委员的补选工作。
截至本公告披露日，刘洋女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘洋女士在担任公司独立董事期间勤勉尽
责，在促进公司规范运作、保护上市公司和全体股东特别是中小股东合法权益等方面发挥了积极作用。公司及董事会对刘洋女士在任
职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/ef224c23-8e96-430f-bb05-53a2ac6777da.PDF
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2026-05-13 17:22│南天信息（000948）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于 2026年 5月 13日接到控股股东云南省工业投资控
股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）函告，获悉工投集团将持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所持 占公司 是否为限 是否 质押 质押到 质权人 质押用途
名称 股东或第一 数量（股） 股份比例 总股本 售股（如 为补 起始 期日
大股东及其 比例 是，注明限 充质 日
一致行动人 售类型） 押
工投 是 26,000,000 19.0976% 6.6686% 否 否 2026 至办理 中国建设 偿还经营
集团 年 5 解除质 银行股份 周转类债
月 12 押登记 有限公司 务或自身
日 之日 昆明城南 日常经营
支行 周转需求
合计 - 26,000,000 19.0976% 6.6686% - - - - - -
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，工投集团及其一致行动人云南工投数字科技发展有限公司（以下简称“工投数科”）累计质押公司股份数量
41,400,000股，占合计所持公司股份比例 29.8635%，占公司总股本比例 10.6184%。上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如
下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
名称 （股） 例 前质押股 后质押股 持 总 况
份数量 份数量 股份比 股本比 已质押 占已质 未质押股 占未质
（股） （股） 例 例 股 押股份 份限售和 押股份
份限售 比例 冻结数量 比例
和
冻结、
标
记数量
工投 136,142,50 34.9183 15,400,00 41,400,00 30.4093 10.6184 0 0% 0 0%
集团 7 % 0 0 % %
工投 2,488,233 0.6382% 0 0 0 0 0 0% 0 0%
数科
合计 138,630,74 35.5565 15,400,00 41,400,00 29.8635 10.6184 0 0% 0 0%
0 % 0 0 % %
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资不涉及用于满足公司生产经营相关需求。
2、2024年 10月 31日，工投集团质押了公司 15,400,000股股份，具体内容详见公司于 2024年 11月 2日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》。工投集团具备相应的资金偿付能力，还款来源为自有资金或
自筹资金等。
3、工投集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营及公司治理产生不利影响。
二、其他说明
工投集团与中国建设银行股份有限公司昆明城南支行（以下简称“建设银行昆明城南支行”）签订了《人民币流动资金贷款合同
》。作为贷款的条件，工投集团与建设银行昆明城南支行签订了《权利质押合同》，将持有的南天信息 26,000,000股无限售流通股
票质押给建设银行昆明城南支行，股权质押于 2026 年 5月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押手续。
工投集团本次质押为贷款额度追加的风险缓释措施，不设补仓线和平仓线。工投集团质押的股份目前无质权被实现的风险，公司
将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）云南省工业投资控股集团有限责任公司关于质押所持南天信息股份的函告；
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
（三）中国证券登记结算有限责任公司出具的持股 5%以上股东每日持股变化名单、证券质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/5345b9bc-6036-41c8-9aff-c50a19702fdd.PDF
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2026-05-12 18:04│南天信息（000948）：2025年度股东会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126号“融城优郡”B5幢 3、4层
电话（传真）：0871-63172192 邮编：650032北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南南天电子信息产业股份有限公司
2025 年度股东会的法 律 意 见
云南南天电子信息产业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）接受公司的委托，本次指派刘革、李妍律师出席公司 2025年度股东会（以下简
称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行
了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东会的相关问题出具如下法律
意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司已于2026年4月17日召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东会的决
议，并于2026年4月21日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn
）等媒体刊登了召开本次股东会的通知。
本次股东会于2026年5月12日14:30在昆明市环城东路455号本公司四楼大会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔20天以
上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东会由公司董事长徐宏灿先生主持，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共240名，代表有表决权股份数为142,019,896股，占公司股本总额的36.4
257%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份数为138,641,540股，占公司股本总额的35.559
3%；出席网络投票表决的股东共237名，代表有表决权股份数为3,378,356股，占公司股本总额的0.8665%，出席本次股东会的中小股
东共238名，代表有表决权股份数为3,389,156股，占公司股本总额的0.8693%。其资格均合法有效。此外，公司部分董事、董事会秘
书及高级管理人员列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《南天信息 2025 年度董事会工作报告》《南天信息 2025年度财务报告》《南天信
息 2025年度利润分配方案》《南天信息 2025年年度报告》全文及摘要、《南天信息关于 2025 年度董事薪酬兑现的议案》《南天信
息关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《南天信息关于向银行申请授信额度的议案》《关于修改〈南天信息董事及高级管理人员薪
酬管理制度〉部分条款的议案》《关于修改〈南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度〉部分条款的议案》共计九项议案，听取了
公司 2025 年度独立董事述职报告，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合公司《章程》规定的票数
同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决
结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/af3301d1-e040-4833-92e5-ff6e783ea936.PDF
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2026-05-12 18:04│南天信息（000948）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年 5月 12日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 12日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30，
下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 12日上午 9:15至 2026年 5月 1
2 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455号本公司四楼大会议室
4、会议召集人：本公司第九届董事会
5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次年度股东会的股东及股东代理人 240 名，代表股份数142,019,896股，占公司总股本的 36.4257%。其中，出席现场会
议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数 138,641,540 股，占公司总股本的35.5593%；通过网络投票的股东 237名，代表股份数 3
,378,356股，占公司总股本的 0.8665%。
2、中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次年度股东会的中小股东及股东代理人 238 名，代表股份数 3,389,156股，占公司总股本的 0.8693%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 1名，代表股份数10,800 股，占公司总股本的 0.0028%；通过网络投票的中小股
东 237名，代表股份数 3,378,356股，占公司总股本的 0.8665%。
3、公司全部董事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《南天信息 2025 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 139,658,227 股，占出席会议有效表决权股数的98.3371%；反对 2,330,469股，占出席会议有效表决权股数的
1.6409%；弃权 31,200股，占出席会议有效表决权股数的 0.0220%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,027,487股，占出席会议中小股东所持股份的 30.3169%；反对 2,330,469股，占出席会议
中小股东所持股份的 68.7625%；弃权 31,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9206%。
表决结果：审议通过。
（二）审议通过《南天信息 2025 年度财务报告》；
表决情况：同意 139,711,927 股，占出席会议有效表决权股数的98.3749%；反对 2,275,769股，占出席会议有效表决权股数的
1.6024%；弃权 32,200股，占出席会议有效表决权股数的 0.0227%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,081,187股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9014%；反对 2,275,769股，占出席会议
中小股东所持股份的 67.1485%；弃权 32,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9501%。
表决结果：审议通过。
（三）审议通过《南天信息 2025 年度利润分配方案》；
表决情况：同意 139,700,927 股，占出席会议有效表决权股数的98.3672%；反对 2,285,669股，占出席会议有效表决权股数的
1.6094%；弃权 33,300股，占出席会议有效表决权股数的 0.0234%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,070,187股，占出席会议中小股东所持股份的 31.5768%；反对 2,285,669股，占出席会议
中小股东所持股份的 67.4407%；弃权 33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9825%。
表决结果：审议通过。
（四）审议通过《南天信息 2025 年年度报告》全文及摘要；
表决情况：同意 139,712,727 股，占出席会议有效表决权股数的98.3755%；反对 2,275,369股，占出席会议有效表决权股数的
1.6021%；弃权 31,800股，占出席会议有效表决权股数的 0.0224%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,081,987股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9250%；反对 2,275,369股，占出席会议
中小股东所持股份的 67.1367%；弃权 31,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9383%。
表决结果：审议通过。
（五）审议通过《南天信息关于 2025 年度董事薪酬兑现的议案》；
表决情况：同意 139,645,727 股，占出席会议有效表决权股数的98.3283%；反对 2,340,369股，占出席会议有效表决权股数的
1.6479%；弃权 33,800股，占出席会议有效表决权股数的 0.0238%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,014,987股，占出席会议中小股东所持股份的 29.9481%；反对 2,340,369股，占出席会议
中小股东所持股份的 69.0546%；弃权 33,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9973%。
表决结果：审议通过。
（六）审议通过《南天信息关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》；
表决情况：同意 139,632,727 股，占出席会议有效表决权股数的98.3191%；反对 2,353,369股，占出席会议有效表决权股数的
1.6571%；弃权 33,800股，占出席会议有效表决权股数的 0.0238%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,001,987股，占出席会议中小股东所持股份的 29.5645%；反对 2,353,369股，占出席会议
中小股东所持股份的 69.4382%；弃权 33,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9973%。
表决结果：审议通过。
（七）审议通过《南天信息关于向银行申请授信额度的议案》；
表决情况：同意 139,415,736 股，占出席会议有效表决权股数的98.1663%；反对 2,571,560股，占出席会议有效表决权股数的
1.8107%；弃权 32,600股，占出席会议有效表决权股数的 0.0230%。
其中，中小股东表决情况为：同意 784,996股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1620%；反对 2,571,560股，占出席会议中
小股东所持股份的 75.8761%；弃权 32,600 股，占出席会议中小股东所持股份的0.9619%。
表决结果：审议通过。
（八）审议通过《关于修改<南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度>部分条款的议案》；
表决情况：同意 139,356,336 股，占出席会议有效表决权股数的98.1245%；反对 2,631,760股，占出席会议有效表决权股数的
1.8531%；弃权 31,800股，占出席会议有效表决权股数的 0.0224%。
其中，中小股东表决情况为：同意 725,596股，占出席会议中小股东所持股份的 21.4093%；反对 2,631,760股，占出席会议中
小股东所持股份的 77.6524%；弃权 31,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.9383%。
表决结果：审议通过。
（九）审议通过《关于修改<南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度>部分条款的议案》。
表决情况：同意 139,423,136 股，占出席会议有效表决权股数的98.1716%；反对 2,564,860股，占出席会议有效表决权股数的
1.8060%；弃权 31,900股，占出席会议有效表决权股数的 0.0225%。
其中，中小股东表决情况为：同意 792,396股，占出席会议中小股东所持股份的 23.3803%；反对 2,564,860股，占出席会议中
小股东所持股份的 75.6784%；弃权 31,900 股，占出席会议中小股东所持股份的0.9412%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、李妍
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规
及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息 2025年度股东会决议；
（二）南天信息 2025年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/fd6fcf27-2c9a-4dbf-b4ce-dbd2b399ae55.PDF
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2026-05-07 15:47│南天信息（000948）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露
了《2025年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2025年度经营情况，公司定于 2026年 5月 15日（星期五）
下午 15:00至 17:00通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行 2025年度网上业绩说明会。届时投资者可登录“互动易”平台
（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
公司董事长徐宏灿先生，董事会秘书赵起高先生，财务总监郑勇勇先生，独立董事李红琨先生，将通过网络在线交流方式就公司
2025年度业绩、经营状况、公司治理、发展战略、可持续发展等问题进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面进行提问。公司将在本
次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与公司本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f6f15bc4-30fc-41a4-aaef-ad7b47f88321.PDF
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2026-04-24 17:51│南天信息（000948）：2026年一季度报告
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南天信息（000948）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0f6199ab-34ae-41b1-9a9d-e1ccff23c3c4.PDF
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2026-04-21 00:34│南天信息（000948）：2025年度社会责任报告
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南天信息（000948）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ea194582-39d5-4b70-8142-5be9d47ac046.PDF
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2026-04-20 19:32│南天信息（000948）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 4月 17日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了
《南天信息 2025年度利润分配预案》（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权），公司独立董事专门会议审核同意本次利润分配预
案，本议案尚需提交 2025年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 36,618,925.61元，
母公司会计报表净利润为 63,169,439.20元，2025年度提取法定盈余公积 6,316,943.92元。根据法律法规及《公司章程》的有关规
定，利润分配以母公司会计报表净利润 63,169,439.20 元为基准，加2024年末未分配利润 540,571,138.10元，2025年子公司出表按
权益法核算增加未分配利润 43,400,868.72 元，提取法定盈余公积6,316,943.92元，2024年度已分配股利 34,241,622.8元，可供股
东分配利润 606,582,879.30元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司 2025年度利润分配预案：公司拟以 2025年 12月 31
日的总股本 389,888,774股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），合计派发现金红利 11,696,663.22元（含税
）。不进行资本公积转增股本，不送红股。
若在本公告披露之日至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照“现金分
红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 11,696,663.22 34,241,622.80 47,187,827.44
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,618,925.61 115,626,951.06 155,792,305.64
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 862,581,282.73
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 606,582,879.30
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 93,126,113.46
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 102,679,394.1033
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 93,126,113.46
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
2．其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 5,000万元，因此公司不触及《深圳证券
交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案综合考虑了公司目前所属发展阶段、盈利水平及中长期发展等因素，符合《公司法》《证券法》《企业会
计准则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》及《公司章程》等的相关规定。该预案合法、合规、合理，不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。
四、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十六次会议决议；
（二）南天信息第九届董事会第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/781c7d0b-46ae-47f1-b7f4-4fff623691dc.PDF
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2026-04-20 19:32│南天信息（000948）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南天信息（000948）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ad98e329-a91c-4687-95ea-d58e26a485f2.PDF
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2026-04-20 19:32│南天信息（000948）：关于会计政策变更的公告
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云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 4月 17日召开第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过
了《南天信息关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2025年 12月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补
偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算
的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自 2026年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部《企业会计准则解释第19号》的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《
企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
根据上述会计准则解释的规定，公司自 2026年 1月 1日起执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更及公司执行新政策是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经
营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益
的情形，无需提交公司股东会审议。
三、董事会审计委员会审核意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更，并同意将该事项提交公司董事会审议。
四、董事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更事项经公司第九届董事会第二十六次会
议审议，同意本次会计政策变更。
五、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十六次会议决议；
（二）南天信息第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/402f7c7d-a049-41a3-932b-16c302ad1eef.PDF
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2026-04-20 19:32│南天信息（000948）：2025年度董事会工作报告
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南天信息（000948）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5c39882c-1141-440f-9a2a-9fa82b29f34f.PDF
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2026-04-20 19:31│南天信息（000948）：2025年年度报告摘要
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南天信息（000948）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ca1fad55-8ebe-49f5-b91e-8830afd26147.PDF
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2026-04-20 19:31│南天信息（000948）：第九届董事会第二十六次会议决议公告
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南天信息（000948）：第九届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d2bb45d9-5132-46f0-9d05-b25324b6c5d9.PDF
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2026-04-20 19:30│南天信息（000948）：2025年年度审计报告
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南天信息（000948）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b8b99abb-c2a4-4e53-8ee3-02ccd5929c4d.PDF
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2026-04-20 19:30│南天信息（000948）：2025年度内部控制审计报告
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南天信息（000948）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ebbcef8c-1020-42b5-a210-b1ed7df846c4.PDF
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2026-04-20 19:30│南天信息（000948）：关于2026年度预计日常关联交易的公告
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南天信息（000948）：关于2026年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5054343a-9d5b-45de-8b9d-7fe4f01ea7ee.PDF
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2026-04-20 19:29│南天信息（000948）：关于召开2025年度股东会的通知
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南天信息（000948）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1021bc35-f435-4ba9-ba7c-c6600f65d192.PDF
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2026-04-20 19:29│南天信息（000948）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，云
南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事张旭明、刘洋、李红琨的独立性情况进行评估
并出具如下专项意见：
经核查独立董事张旭明、刘洋、李红琨的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事
、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e057677d-d02e-4ef0-9f97-19de5bf2f1a7.PDF
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2026-04-20 19:29│南天信息（000948）：董事及高级管理人员绩效管理制度（2026年4月）
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南天信息（000948）：董事及高级管理人员绩效管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f944ee21-4777-4a60-bf84-d3fd9e477ccb.PDF
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2026-04-20 19:29│南天信息（000948）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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南天信息（000948）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/95fcbfd6-f80b-43a5-a033-eebed5ad481b.PDF
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2026-04-20 19:29│南天信息（000948）：2025年度独立董事述职报告（李红琨）
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南天信息（000948）：2025年度独立董事述职报告（李红琨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/25a38430-fc2d-4e36-b15c-bf8a9690a020.PDF
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2026-04-20 19:29│南天信息（000948）：2025年度独立董事述职报告（张旭明）
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南天信息（000948）：2025年度独立董事述职报告（张旭明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c7ef25af-bfa1-4812-b725-6f34d2034d0c.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-21│南天信息：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225485803.PDF
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2026-04-25│南天信息：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225178473.PDF
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2026-04-21│南天信息：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225129358.PDF
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2025-10-21│南天信息：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-21/1224721269.PDF
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2025-08-20│南天信息：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224519660.PDF
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2025-04-29│南天信息：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223376651.PDF
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2025-04-29│南天信息：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223376649.PDF
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2024-10-26│南天信息：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519803.PDF
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2024-08-10│南天信息：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-10/1220834504.PDF
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2024-04-26│南天信息：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219821630.PDF
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