公司公告☆ ◇000948 南天信息 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-13 17:23 │南天信息（000948）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 00:00 │南天信息（000948）：2025年度分红派息实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 17:57 │南天信息（000948）：关于诉讼进展暨收到执行款项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 00:00 │南天信息（000948）：关于诉讼进展暨收到判决书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-04 16:02 │南天信息（000948）：关于公司部分独立董事任期届满的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 17:22 │南天信息（000948）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 18:04 │南天信息（000948）：2025年度股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 18:04 │南天信息（000948）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 15:47 │南天信息（000948）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 17:51 │南天信息（000948）：2026年一季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 17:23│南天信息（000948）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 410,000 ～ 430,000 457,992.72
比上年同期下降 6.11% ～ 10.48%
归属于上市公司股东的 1,120 ～ 1,670 -500.28
净利润 比上年同期增长 323.87% ～ 433.81%
扣除非经常性损益后的 -1,320 ～ -890 -796.82
净利润 比上年同期下降 11.69% ～ 65.66%
基本每股收益（元/股） 0.0287 ～ 0.0428 -0.0127
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2026年半年度，公司归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，主要因为报告期内公司收回逾期应收账款以及逾期付款违约金
，增加报告期利润约 2,500万元。但该影响事项为非经常性损益，同时公司营业收入较上年同期下降，公司扣除非经常性损益后的净
利润为亏损。2026年下半年，公司将持续加强和巩固金融科技业务，积极拓展其他行业数字化业务，同时进一步加强精细化管理，提
质增效，积极提升公司经营业绩。
四、风险提示
本次业绩预告是根据公司财务部门对 2026年半年度经营情况的初步测算做出，未经注册会计师审计，具体数据将在公司 2026年
半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0e2236ad-1a27-47d1-8f14-7445cc55a4d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│南天信息（000948）：2025年度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）2025 年度利润分配方案已获 2026年 5月 12 日
召开的 2025 年度股东会审议通过，方案的具体内容为：公司以 2025 年12月 31日的总股本 389,888,774股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利 0.30元（含税），合计派发现金红利 11,696,663.22元（含税）。在分配方案实施前，若公司股本发生变化的，
将按照“现金分红总金额不变”的原则对实施方案进行相应调整。
上述股东会决议公告已于 2026年 5月 13日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上。
2、自公司利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，公司回购专用证券账户上股份数量为 0股。
3、本次实施的利润分配方案与 2025年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施利润分配方案距离 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本389,888,774股为基数，向全体股东每 10股派 0.30元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 0.27 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.06元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.03元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、分红派息日期
股权登记日：2026年 7月 6日。
除权除息日：2026年 7月 7日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、股本变动结构表
本次分配不发生股本变动。
七、有关咨询办法
1、咨询地址：昆明市环城东路 455号公司董事会办公室
2、咨询联系人：沈硕、尹保健
3、咨询电话：0871—68279182、63366327
4、传真电话：0871—63317397
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、南天信息第九届董事会第二十六次会议决议；
3、南天信息 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3f00cab2-2739-4a45-92bd-145e7676dd8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 17:57│南天信息（000948）：关于诉讼进展暨收到执行款项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：执行阶段。
2、对上市公司损益产生的影响：
截至本公告披露日，公司已收到对方当事人根据判决结果全额支付的货款 170,500,088 元，以及逾期付款违约金和其他费用12,
024,683.24元，合计 182,524,771.24元。公司将依据案件执行情况和有关会计准则的要求进行相应的会计处理，最终会计处理及对
公司本期利润的影响数据将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
一、本次诉讼事项基本情况
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）作为原告，起诉被告北京城建智控科技股份有限公司
（以下简称“城建智控”）买卖合同纠纷一案已终审判决，判决结果为由城建智控于判决生效之日起十五日内向南天信息支付货款17
0,500,088元，并支付以 170,500,088元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率上浮 50%为标准
计算的自 2024 年 12月 23日起至款项实际付清之日止的逾期付款违约金。相关案件情况及判决情况详见公司分别于 2025年 8月 27
日、2025年 11月 29日、2025年 12月 19日、2026年 6月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布的《关于累
计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-043）、《关于诉讼进展暨收到判决书的公告》（公告编号：2025-054）、《关于诉讼
进展的公告》（公告编号：2025-055）、《关于诉讼进展暨收到判决书的公告》（公告编号：2026-017）。
二、本次诉讼事项的进展情况
2026年 6月 23日，公司收到城建智控根据判决结果全额支付的货款 170,500,088元，以及逾期付款违约金和其他费用 12,024,6
83.24元，合计 182,524,771.24元。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及下属公司存在其他诉讼事项，均未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露
标准，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，公司已收到对方当事人根据判决结果全额支付的货款 170,500,088 元，以及逾期付款违约金和其他费用12,
024,683.24元，合计 182,524,771.24元。公司将依据案件执行情况和有关会计准则的要求进行相应的会计处理，最终会计处理及对
公司本期利润的影响数据将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c61a91da-b15f-4374-9e0f-69dee6b5b8bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│南天信息（000948）：关于诉讼进展暨收到判决书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：终审判决。
2、上市公司所处的当事人地位：上诉人和被上诉人。
3、涉案金额：170,500,088元。
4、对上市公司损益产生的影响：
本次诉讼判决为终审判决，截至本公告披露日，因相关方尚未履行判决义务，对公司本期及期后损益或所有者权益的具体影响以
实际执行情况为准。公司将根据诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次诉讼事项基本情况
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）作为原告，起诉被告北京城建智控科技股份有限公司
（以下简称“城建智控”）买卖合同纠纷一案，相关案件情况详见公司分别于 2025年 8月 27日、2025年 11月 29日、2025 年 12月
19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-043）、《
关于诉讼进展暨收到判决书的公告》（公告编号：2025-054）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2025-055）。
二、本次诉讼事项的进展情况
2026年 6月 8日，公司收到《云南省高级人民法院民事判决书》【（2025）云民终 283号】。终审判决如下：
驳回上诉，维持原判（一审判决结果为：“1、由被告城建智控于本判决生效之日起十五日内向原告南天信息支付货款 170,500,
088元；并支付以 170,500,088元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率上浮 50%为标准计算的
自 2024年 12月 23日起至款项实际付清之日止的逾期付款违约金；2、由被告城建智控于本判决生效之日起十五日内向原告南天信息
支付本案保全担保费 56,598元、律师费 200,000元；3、驳回原告南天信息的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金
钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 985,092元
，由被告城建智控负担 788,074元，由原告南天信息负担 197,018元。案件保全费 5,000元，由被告城建智控负担。”）。
二审案件受理费 985,092元，由城建智控负担 788,074元，由南天信息负担 197,018元。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及下属公司存在其他诉讼事项，均未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露
标准，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司利润或期后利润的可能影响
本次诉讼判决为终审判决，因相关方尚未履行判决义务，对公司本期及期后损益或所有者权益的具体影响以实际执行情况为准。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《云南省高级人民法院民事判决书》【（2025）云民终 283号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/388a889f-b2d2-419e-869f-923faf214102.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 16:02│南天信息（000948）：关于公司部分独立董事任期届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘洋女士自 2020 年 6 月 5 日起担任公司独立董事，连续
任职时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，
可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”故刘洋女士期满离任后不再担任公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员、风险
与合规管理委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》等有关规定，独立董事人数不低于董事会成员的三分之一。因此，为保证公司董事会规范运作，在公司股东会选举产
生新任独立董事前，刘洋女士将继续履行独立董事职责及其任职的董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成
新任独立董事及相关董事会专门委员会委员的补选工作。
截至本公告披露日，刘洋女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘洋女士在担任公司独立董事期间勤勉尽
责，在促进公司规范运作、保护上市公司和全体股东特别是中小股东合法权益等方面发挥了积极作用。公司及董事会对刘洋女士在任
职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/ef224c23-8e96-430f-bb05-53a2ac6777da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 17:22│南天信息（000948）：关于控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于 2026年 5月 13日接到控股股东云南省工业投资控
股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）函告，获悉工投集团将持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所持 占公司 是否为限 是否 质押 质押到 质权人 质押用途
名称 股东或第一 数量（股） 股份比例 总股本 售股（如 为补 起始 期日
大股东及其 比例 是，注明限 充质 日
一致行动人 售类型） 押
工投 是 26,000,000 19.0976% 6.6686% 否 否 2026 至办理 中国建设 偿还经营
集团 年 5 解除质 银行股份 周转类债
月 12 押登记 有限公司 务或自身
日 之日 昆明城南 日常经营
支行 周转需求
合计 - 26,000,000 19.0976% 6.6686% - - - - - -
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，工投集团及其一致行动人云南工投数字科技发展有限公司（以下简称“工投数科”）累计质押公司股份数量
41,400,000股，占合计所持公司股份比例 29.8635%，占公司总股本比例 10.6184%。上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如
下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
名称 （股） 例 前质押股 后质押股 持 总 况
份数量 份数量 股份比 股本比 已质押 占已质 未质押股 占未质
（股） （股） 例 例 股 押股份 份限售和 押股份
份限售 比例 冻结数量 比例
和
冻结、
标
记数量
工投 136,142,50 34.9183 15,400,00 41,400,00 30.4093 10.6184 0 0% 0 0%
集团 7 % 0 0 % %
工投 2,488,233 0.6382% 0 0 0 0 0 0% 0 0%
数科
合计 138,630,74 35.5565 15,400,00 41,400,00 29.8635 10.6184 0 0% 0 0%
0 % 0 0 % %
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资不涉及用于满足公司生产经营相关需求。
2、2024年 10月 31日，工投集团质押了公司 15,400,000股股份，具体内容详见公司于 2024年 11月 2日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》。工投集团具备相应的资金偿付能力，还款来源为自有资金或
自筹资金等。
3、工投集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营及公司治理产生不利影响。
二、其他说明
工投集团与中国建设银行股份有限公司昆明城南支行（以下简称“建设银行昆明城南支行”）签订了《人民币流动资金贷款合同
》。作为贷款的条件，工投集团与建设银行昆明城南支行签订了《权利质押合同》，将持有的南天信息 26,000,000股无限售流通股
票质押给建设银行昆明城南支行，股权质押于 2026 年 5月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押手续。
工投集团本次质押为贷款额度追加的风险缓释措施，不设补仓线和平仓线。工投集团质押的股份目前无质权被实现的风险，公司
将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）云南省工业投资控股集团有限责任公司关于质押所持南天信息股份的函告；
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
（三）中国证券登记结算有限责任公司出具的持股 5%以上股东每日持股变化名单、证券质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/5345b9bc-6036-41c8-9aff-c50a19702fdd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:04│南天信息（000948）：2025年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南省昆明市西山区西园路 126号“融城优郡”B5幢 3、4层
电话（传真）：0871-63172192 邮编：650032北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南南天电子信息产业股份有限公司
2025 年度股东会的法 律 意 见
云南南天电子信息产业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）接受公司的委托，本次指派刘革、李妍律师出席公司 2025年度股东会（以下简
称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行
了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东会的相关问题出具如下法律
意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司已于2026年4月17日召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东会的决
议，并于2026年4月21日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn
）等媒体刊登了召开本次股东会的通知。
本次股东会于2026年5月12日14:30在昆明市环城东路455号本公司四楼大会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔20天以
上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东会由公司董事长徐宏灿先生主持，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共240名，代表有表决权股份数为142,019,896股，占公司股本总额的36.4
257%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份数为138,641,540股，占公司股本总额的35.559
3%；出席网络投票表决的股东共237名，代表有表决权股份数为3,378,356股，占公司股本总额的0.8665%，出席本次股东会的中小股
东共238名，代表有表决权股份数为3,389,156股，占公司股本总额的0.8693%。其资格均合法有效。此外，公司部分董事、董事会秘
书及高级管理人员列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《南天信息 2025 年度董事会工作报告》《南天信息 2025年度财务报告》《南天信
息 2025年度利润分配方案》《南天信息 2025年年度报告》全文及摘要、《南天信息关于 2025 年度董事薪酬兑现的议案》《南天信
息关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《南天信息关于向银行申请授信额度的议案》《关于修改〈南天信息董事及高级管理人员薪
酬管理制度〉部分条款的议案》《关于修改〈南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度〉部分条款的议案》共计九项议案，听取了
公司 2025 年度独立董事述职报告，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合公司《章程》规定的票数
同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决
结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/af3301d1-e040-4833-92e5-ff6e783ea936.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:04│南天信息（000948）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年 5月 12日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 12日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30，
下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 12日上午 9:15至 2026年 5月 1
2 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455号本公司四楼大会议室
4、会议召集人：本公司第九届董事会
5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次年度股东会的股东及股东代理人 240 名，代表股份数142,019,896股，占公司总股本的 36.4257%。其中，出席现场会
议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数 138,641,540 股，占公司总股本的35.5593%；通过网络投票的股东 237名，代表股份数 3
,378,356股，占公司总股本的 0.8665%。
2、中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次年度股东会的中小股东及股东代理人 238 名，代表股份数 3,389,156股，占公司总股本的 0.8693%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 1名，代表股份数10,800 股，占公司总股本的 0.0028%；通过网络投票的中小股
东 237名，代表股份数 3,378,356股，占公司总股本的 0.8665%。
3、公司全部董事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《南天信息 2025 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 139,658,227 股，占出席会议有效表决权股数的98.3371%；反对 2,330,469股，占出席会议有效表决权股数的
1.6409%；弃权 31,200股，占出席会议有效表决权股数的 0.0220%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,027,487股，占出席会议中小股东所持股份的 30.3169%；反对 2,330,469股，占出席会议
中小股东所持股份的 68.7625%；弃权 31,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9206%。
表决结果：审议通过。
（二）审议通过《南天信息 2025 年度财务报告》；
表决情况：同意 139,711,927 股，占出席会议有效表决权股数的98.3749%；反对 2,275,769股，占出席会议有效表决权股数的
1.6024%；弃权 32,200股，占出席会议有效表决权股数的 0.0227%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,081,187股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9014%；反对 2,275,769股，占出席会议
中小股东所持股份的 67.1485%；弃权 32,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9501%。
表决结果：审议通过。
（三）审议通过《南天信息 2025 年度利润分配方案》；
表决情况：同意 139,700,927 股，占出席会议有效表决权股数的98.3672%；反对 2,285,669股，占出席会议有效表决权股数的
1.6094%；弃权 33,300股，占出席会议有效表决权股数的 0.0234%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,070,187股，占出席会议中小股东所持股份的 31.5768%；反对 2,285,669股，占出席会议
中小股东所持股份的 67.4407%；弃权 33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9825%。
表决结果：审议通过。
（四）审议通过《南天信息 2025 年年度报告》全文及摘要；
表决情况：同意 139,712,727 股，占出席会议有效表决权股数的98.3755%；反对 2,275,369股，占出席会议有效表决权股数的
1.6021%；弃权 31,800股，占出席会议有效表决权股数的 0.0224%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,081,987股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9250%；反对 2,275,369股，占出席会议
中小股东所持股份的 67.1367%；弃权 31,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9383%。
表决结果：审议通过。
（五）审议通过《南天信息关于 2025 年度董事薪酬兑现的议案》；
表决情况：同意 139,645,727 股，占出席会议有效表决权股数的98.3283%；反对 2,340,369股，占出席会议有效表决权股数的
1.6479%；弃权 33,800股，占出席会议有效表决权股数的 0.0238%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,014,987股，占出席会议中小股东所持股份的 29.9481%；反对 2,340,369股，占出席会议
中小股东所持股份的 69.0546%；弃权 33,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9973%。
表决结果：审议通过。
（六）审议通过《南天信息关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》；
表决情况：同意 139,632,727 股，占出席会议有效表决权股数的98.3191%；反对 2,353,369股，占出席会议有效表决权股数的
1.6571%；弃权 33,800股，占出席会议有效表决权股数的 0.0238%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,001,987股，占出席会议中小股东所持股份的 29.5645%；反对 2,353,369股，占出席会议
中小股东所持股份的 69.4382%；弃权 33,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9973%。
表决结果：审议通过。
（七）审议通过《南天信息关于向银行申请授信额度的议案》；
表决情况：同意 139,415,736 股，占出席会议有效表决权股数的98.1663%；反对 2,571,560股，占出席会议有效表决权股数的
1.8107%；弃权 32,600股，占出席会议有效表决权股数的 0.0230%。
其中，中小股东表决情况为：同意 784,996股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1620%；反对 2,571,560股，占出席会议中
小股东所持股份的 75.8761%；弃权 32,600 股，占出席会议中小股东所持股份的0.9619%。
表决结果：审议通过。
（八）审议通过《关于修改<南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度>部分条款的议案》；
表决情况：同意 139,356,336 股，占出席会议有效表决权股数的98.1245%；反对 2,631,760股，占出席会议有效表决权股数的
1.8531%；弃权 31,800股，占出席会议有效表决权股数的 0.0224%。
其中，中小股东表决情况为：同意 725,596股，占出席会议中小股东所持股份的 21.4093%；反对 2,631,760股，占出席会议中
小股东所持股份的 77.6524%；弃权 31,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.9383%。
表决结果：审议通过。
（九）审议通过《关于修改<南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度>部分条款的议案》。
表决情况：同意 139,423,136 股，占出席会议有效表决权股数的98.1716%；反对 2,564,860股，占出席会议有效表决权股数的
1.8060%；弃权 31,900股，占出席会议有效表决权股数的 0.0225%。
其中，中小股东表决情况为：同意 792,396股，占出席会议中小股东所持股份的 23.3803%；反对 2,564,860股，占出席会议中
小股东所持股份的 75.6784%；弃权 31,900 股，占出席会议中小股东所持股份的0.9412%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、李妍
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规
及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息 2025年度股东会决议；
（二）南天信息 2025年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/fd6fcf27-2c9a-4dbf-b4ce-dbd2b399ae55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 15:47│南天信息（000948）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露
了《2025年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2025年度经营情况，公司定于 2026年 5月 15日（星期五）
下午 15:00至 17:00通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行 2025年度网上业绩说明会。届时投资者可登录“互动易”平台
（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
公司董事长徐宏灿先生，董事会秘书赵起高先生，财务总监郑勇勇先生，独立董事李红琨先生，将通过网络在线交流方式就公司
2025年度业绩、经营状况、公司治理、发展战略、可持续发展等问题进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面进行提问。公司将在本
次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与公司本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f6f15bc4-30fc-41a4-aaef-ad7b47f88321.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:51│南天信息（000948）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0f6199ab-34ae-41b1-9a9d-e1ccff23c3c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 00:34│南天信息（000948）：2025年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ea194582-39d5-4b70-8142-5be9d47ac046.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:32│南天信息（000948）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 4月 17日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了
《南天信息 2025年度利润分配预案》（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权），公司独立董事专门会议审核同意本次利润分配预
案，本议案尚需提交 2025年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 36,618,925.61元，
母公司会计报表净利润为 63,169,439.20元，2025年度提取法定盈余公积 6,316,943.92元。根据法律法规及《公司章程》的有关规
定，利润分配以母公司会计报表净利润 63,169,439.20 元为基准，加2024年末未分配利润 540,571,138.10元，2025年子公司出表按
权益法核算增加未分配利润 43,400,868.72 元，提取法定盈余公积6,316,943.92元，2024年度已分配股利 34,241,622.8元，可供股
东分配利润 606,582,879.30元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司 2025年度利润分配预案：公司拟以 2025年 12月 31
日的总股本 389,888,774股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），合计派发现金红利 11,696,663.22元（含税
）。不进行资本公积转增股本，不送红股。
若在本公告披露之日至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照“现金分
红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 11,696,663.22 34,241,622.80 47,187,827.44
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,618,925.61 115,626,951.06 155,792,305.64
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 862,581,282.73
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 606,582,879.30
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 93,126,113.46
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 102,679,394.1033
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 93,126,113.46
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
2．其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 5,000万元，因此公司不触及《深圳证券
交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案综合考虑了公司目前所属发展阶段、盈利水平及中长期发展等因素，符合《公司法》《证券法》《企业会
计准则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》及《公司章程》等的相关规定。该预案合法、合规、合理，不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。
四、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十六次会议决议；
（二）南天信息第九届董事会第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/781c7d0b-46ae-47f1-b7f4-4fff623691dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:32│南天信息（000948）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ad98e329-a91c-4687-95ea-d58e26a485f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:32│南天信息（000948）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 4月 17日召开第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过
了《南天信息关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2025年 12月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补
偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算
的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自 2026年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部《企业会计准则解释第19号》的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《
企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
根据上述会计准则解释的规定，公司自 2026年 1月 1日起执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更及公司执行新政策是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经
营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益
的情形，无需提交公司股东会审议。
三、董事会审计委员会审核意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更，并同意将该事项提交公司董事会审议。
四、董事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更事项经公司第九届董事会第二十六次会
议审议，同意本次会计政策变更。
五、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十六次会议决议；
（二）南天信息第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/402f7c7d-a049-41a3-932b-16c302ad1eef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:32│南天信息（000948）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5c39882c-1141-440f-9a2a-9fa82b29f34f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:31│南天信息（000948）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ca1fad55-8ebe-49f5-b91e-8830afd26147.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:31│南天信息（000948）：第九届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：第九届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d2bb45d9-5132-46f0-9d05-b25324b6c5d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:30│南天信息（000948）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b8b99abb-c2a4-4e53-8ee3-02ccd5929c4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:30│南天信息（000948）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ebbcef8c-1020-42b5-a210-b1ed7df846c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:30│南天信息（000948）：关于2026年度预计日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：关于2026年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5054343a-9d5b-45de-8b9d-7fe4f01ea7ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:29│南天信息（000948）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1021bc35-f435-4ba9-ba7c-c6600f65d192.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:29│南天信息（000948）：独立董事独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，云
南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事张旭明、刘洋、李红琨的独立性情况进行评估
并出具如下专项意见：
经核查独立董事张旭明、刘洋、李红琨的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事
、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e057677d-d02e-4ef0-9f97-19de5bf2f1a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:29│南天信息（000948）：董事及高级管理人员绩效管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：董事及高级管理人员绩效管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f944ee21-4777-4a60-bf84-d3fd9e477ccb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:29│南天信息（000948）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/95fcbfd6-f80b-43a5-a033-eebed5ad481b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:29│南天信息（000948）：2025年度独立董事述职报告（李红琨）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：2025年度独立董事述职报告（李红琨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/25a38430-fc2d-4e36-b15c-bf8a9690a020.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:29│南天信息（000948）：2025年度独立董事述职报告（张旭明）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：2025年度独立董事述职报告（张旭明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c7ef25af-bfa1-4812-b725-6f34d2034d0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:29│南天信息（000948）：2025年度独立董事述职报告（刘洋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：2025年度独立董事述职报告（刘洋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5a2d47a8-8f49-4589-9194-e592223f2420.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:27│南天信息（000948）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1b9849c3-df63-4d08-ab55-19a2761c97ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:27│南天信息（000948）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 4月 17日召开第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过
了《南天信息关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。关联董事在审议《南天信息关于 2026年度董事薪酬方案的议案》时均
回避表决，无法形成决议，本议案直接提交公司 2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
1、公司董事（包括非独立董事、独立董事）。
2、公司高级管理人员（包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总法律顾问等《公司章程》规定的相关人员），公司党委
书记、专职党委副书记、纪委书记参照公司高级管理人员管理。
（二）适用期限
1、本次董事薪酬方案自公司 2025年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。
2、本次高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。
（三）薪酬方案
1、非独立董事
（1）在公司担任管理职务的非独立董事，其薪酬标准和结构按照所担任的管理职务参照高级管理人员薪酬管理执行。
（2）未在公司担任管理职务的专职非独立董事，其薪酬标准和结构参照高级管理人员薪酬管理执行。
（3）未在公司担任管理职务的兼职非独立董事，公司不予发放薪酬和董事津贴。
2、独立董事
公司独立董事领取独立董事津贴，津贴标准为每月人民币 1万元（税前），按月发放。其履行职务发生的费用由公司实报实销。
3、高级管理人员
（1）高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、中长期激励构成，其中绩效年薪在年度薪酬中的占比原则上不低于
年度薪酬的 60%。
（2）年度薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。高级管理人员的年度薪酬根据公司经营效益状况和支付能力，按照业绩、薪酬与市
场双对标的方式，根据行业特点、战略目标、工作职责、经营业绩、地域系数等因素，以及公司与高级管理人员确定的协商业绩目标
对标定薪。
（3）基本年薪是年度基本收入，根据高管实际在岗月数，按月发放。对于基本年薪与市场对标相比较偏低的，可以提前按月预
发部分绩效年薪，预发部分在年度绩效考核后结算，多退少补。
（4）绩效年薪根据公司经营业绩、个人业绩达成结果，挂钩绩效考核结果兑现。绩效年薪按照递延支付机制规定递延兑现。
（5）任期激励是指与高级管理人员任期绩效考核结果相联系的收入，以高级管理人员任期内年薪总额（包含基本年薪和绩效年
薪）的一定比例为基数，挂钩任期绩效考核结果确定。任期激励按照递延支付机制规定递延兑现。
（6）根据《上市公司治理准则》规定，在有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东合法权益
的原则下，公司可依照相关法律法规和公司章程，健全并实施股权激励、员工持股等中长期激励机制，具体由公司按相关制度审批后
执行。
（四）其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况发放薪酬。
2、上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、本方案未尽事宜，按照国家相关法律法规，以及《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的
相关规定执行。
二、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十六次会议决议；
（二）南天信息第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c8eab277-6a24-4cd2-be68-b8108371b20e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:27│南天信息（000948）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则
》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度
履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于2012年 3月，北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大
厦 A座 8层，首席合伙人谭小青先生，截至 2025年 12 月 31 日，信永中和合伙人数 257人，注册会计师人数 1799人，注册会计师
中，超过 700人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 10 月 20 日召开的第九届董事会第二十三次会议和 2025 年11月 5日召开的 2025年第四次临时股东会审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和担任公司 2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，信永中和对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况等事项进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会
审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 9 月，公司审计委员会审议通过
提议启动选聘会计师事务所以及选聘会计师事务所文件等相关议案；10 月，公司审计委员会审议通过聘任会计师事务所相关议案，
同意聘任信永中和为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 2月 9日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过信永中和关于南天信息 2025年度报告审计计划，对公司 2
025年度审计工作的初步预审情况，如审计内容、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点、监管关注重点变化等相关事项进
行了沟通。
（三）2026年 4月 17日，公司董事会审计委员会召开会议，会议审议通过公司 2025年年度报告、财务报告、内部控制评价报告
、内部审计计划以及对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，
充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/19682a91-de31-4063-800c-2ee103f06d56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:27│南天信息（000948）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e1def1b8-519d-487e-b689-277e1a9d9a23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:27│南天信息（000948）：关于计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/851ec459-5a8c-4c47-8913-bcd8e7bf74c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:26│南天信息（000948）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/dae174ff-6986-4ca2-ae0f-cac0eeb4998e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│南天信息（000948）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2024年 1月 27日、2024年 3月 14日披露了《关于控股股
东部分股份质押的公告》（公告编号：2024-010、2024-014）。2026年 4月 9 日，公司收到控股股东云南省工业投资控股集团有限
责任公司（以下简称“工投集团”）通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占 其所 持股 占 公 司 总 股 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 份比例（%） 本比例（%）
其一致行动人 （股）
工投 是 25,590,500 18.7968 6.5635 2024 年 1 2026 年 4 中国建设银行
集团 月 24 日 月 8日 股份有限公司
昆明城南支行
工投 是 26,383,200 19.3791 6.7669 2024 年 3 2026 年 4 中国建设银行
集团 月 12 日 月 8日 股份有限公司
昆明城南支行
合计 — 51,973,700 38.1760 13.3304 — — —
（注：上述数据出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。）
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押 合 计 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 数 占 公司总 已质押股份 占已 未质押股 占未质
（%） 量（股） 其 所 股本比 限售和冻 质 份限售和 押股份
持 例（% 结、标记合 押股 冻结合计 比例
股 份 ） 计数量（股 份 数量（股 （%）
比 ） 比例 ）
例（%） （%）
工投集团 136,142,50 34.9183 15,400,00 11.3117 3.9498 0 0 0 0
7 0
云南工投数字 2,488,233 0.6382 0 0 0 0 0 0 0
科
技发展有限公
司
合计 138,630,74 35.5565 15,400,00 11.1086 3.9498 0 0 0 0
0 0
（注：上述数据出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。）
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/985fa98a-b005-4280-bac5-dd86c1cf0a98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│南天信息（000948）：信息披露管理制度（2026年1月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：信息披露管理制度（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/51b06898-d7c2-403e-82de-27ae3bb989a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│南天信息（000948）：第九届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：第九届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/43a715f8-c522-4d5c-acd0-794c75f9c9c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│南天信息（000948）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/6773d9b0-920e-4479-88e4-79441de45286.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 17:07│南天信息（000948）：关于补缴税款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：关于补缴税款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/80e52b31-bc96-4f73-91da-25605021fb7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 17:52│南天信息（000948）：关于诉讼进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审判决后提出上诉。
2、上市公司所处的当事人地位：上诉人和被上诉人。
3、涉案金额：170,500,088元。
4、对上市公司损益产生的影响：
目前二审受理及具体开庭时间尚未明确，诉讼结果尚存在不确定性，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司的影响。公
司将根据诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次诉讼事项基本情况
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）作为原告，向云南省昆明市中级人民法院（以下简称
“市中院”）起诉被告北京城建智控科技股份有限公司（以下简称“城建智控”）买卖合同纠纷，公司于 2025年 11月 27日收到《
云南省昆明市中级人民法院民事判决书》【（2025）云 01民初 343号】，判决城建智控支付公司货款 170,500,088 元，并按照同期
全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率上浮 50%为标准计算的自 2024 年 12月 23日起至款项实际付清之日止的逾
期付款违约金。相关情况详见公司分别于 2025 年 8月 27 日、2025 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披
露媒体发布的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-043）、《关于诉讼进展暨收到判决书的公告》（公告编号：20
25-054）。
二、本次诉讼事项的进展情况
（一）公司作为上诉人
公司因与被上诉人城建智控买卖合同纠纷一案，不服市中院作出的（2025）云 01民初 343号《民事判决书》(以下简称“一审判
决”)，依法向云南省高级人民法院提起上诉。
上诉人：云南南天电子信息产业股份有限公司
被上诉人：北京城建智控科技股份有限公司
上诉请求：
1、撤销一审判决第一项中关于逾期付款违约金的计算标准，改判支持按合同约定的日万分之五标准计算违约金（以 170,500,08
8元为基数，自 2024年 12月 23日起至实际付清之日止）；
2、撤销一审判决中关于案件受理费分担的内容，改判本案一审全部案件受理费由被上诉人承担；
3、本案上诉费由被上诉人承担。
（二）公司作为被上诉人
公司收到城建智控的《上诉状》，城建智控不服一审判决，向云南省高级人民法院提起上诉。
上诉人（一审被告）：北京城建智控科技股份有限公司
被上诉人（一审原告）：云南南天电子信息产业股份有限公司上诉请求：
1、请求撤销云南省昆明市中级人民法院作出的（2025）云 01民初 343号民事判决书；
2、请求改判确认本案合同签订时间为 2024年 11月 18日、实际交货时间为 2024年 11月 25日，进而确定上诉人的付款义务届
满日为 2025年 5月 24日；
3、请求改判逾期付款违约金以未付货款为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)上浮 30%
计算；
4、请求判令在查清设备质量问题前中止支付货款；
5、请求驳回被上诉人关于律师费、保全担保费的诉讼请求；
6、本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司利润或期后利润的可能影响
目前二审受理及具体开庭时间尚未明确，诉讼结果尚存在不确定性，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司的影响。公
司将根据诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）南天信息民事上诉状、人民法院上诉案件交纳诉讼费用通知书、上诉案件诉讼费付款回单；
（二）城建智控上诉状。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/9bbce9b0-d016-479c-9337-2f9347dc3bb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 17:17│南天信息（000948）：关于诉讼进展暨收到判决书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审判决。
2、上市公司所处的当事人地位：原告。
3、涉案金额：170,500,088元。
4、对上市公司损益产生的影响：
本次诉讼判决为一审判决，尚未生效，目前对方当事人是否会就本案提起上诉尚不确定。鉴于上述诉讼案件尚未执行，尚无法准
确判断本次诉讼案件的进展情况对公司的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）于 2025年 11月 27日收到《云南省昆明市中级人民
法院民事判决书》【（2025）云 01民初 343号】，南天信息起诉北京城建智控科技股份有限公司（以下简称“城建智控”）相关情
况详见公司于 2025年 8月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告
》（公告编号：2025-043）。
现将具体事项进展情况公告如下：
一、本次诉讼事项基本情况
南天信息作为原告，向云南省昆明市中级人民法院（以下简称“市中院”）起诉被告城建智控所有权保留买卖合同纠纷，向市中
院提出诉讼请求：
1、判令城建智控立即向南天信息支付货款 170,500,088元；
2、判令城建智控立即向南天信息支付截至 2025年 7月 23日已经产生的逾期付款违约金 18,158,259.37 元（自 2025 年 7 月
24 日起至欠款实际付清之日止以未付货款本金为计算基数，按合同约定的标准向南天信息支付逾期付款违约金）；以上二项金额合
计188,658,347.37元。
3、判令本案的案件受理费、保全费、律师费、保全保险费等实现债权的全部费用由城建智控承担。
事实和理由：2024年 6月 18日，南天信息与城建智控签订合同，约定城建智控向南天信息采购 59 台高性能服务器，合同总价
为170,500,088 元，付款方式为合同生效后，自合同项下全部产品到货之日起 180日内，城建智控向南天信息支付全额款项，若逾期
付款的，每逾期一日应当向南天信息支付日万分之五的违约金。合同签订后，南天信息如约履行了交付义务，双方于 2024年 6月 25
日签署了《到货（现场）交接单》。按合同约定付款截止日为 2024年 12月 22日，但至今城建智控仍未支付任何款项，故南天信息
依据合同约定，要求城建智控立即支付全部货款，并按照合同约定支付逾期付款违约金。
二、本次诉讼事项的判决情况
2025年 11月 27日，公司收到《云南省昆明市中级人民法院民事判决书》【（2025）云 01民初 343号】。具体判决如下：“（
一）由被告城建智控于本判决生效之日起十五日内向原告南天信息支付货款 170,500,088元；并支付以 170,500,088元为基数，按照
同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率上浮 50%为标准计算的自 2024年 12月 23日起至款项实际付清之日止
的逾期付款违约金；
（二）由被告城建智控于本判决生效之日起十五日内向原告南天信息支付本案保全担保费 56,598元、律师费 200,000元；
（三）驳回原告南天信息的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履
行期间的债务利息。
案件受理费 985,092 元，由被告城建智控负担 788,074元，由原告南天信息负担 197,018元。案件保全费 5,000元，由被告城
建智控负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数或代表人的人数提交副本，上诉于
云南省高级人民法院。”
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司利润或期后利润的可能影响
本次诉讼判决为一审判决，尚未生效，目前对方当事人是否会就本案提起上诉尚不确定。鉴于上述诉讼案件尚未执行，尚无法准
确判断本次诉讼案件的进展情况对公司的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
《云南省昆明市中级人民法院民事判决书》【（2025）云 01民初 343号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/45cbe98d-8adf-4564-80c4-7575cec63243.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 16:01│南天信息（000948）：第九届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 11 月 24 日以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 11 月 27 日以通讯方式召开。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司高级管理人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
审议《关于为全资子公司广州南天电脑系统有限公司提供担保的议案》。
公司为支持广州南天电脑系统有限公司（以下简称“广州南天”）经营发展，实现业务规模增长，公司为全资子公司广州南天提
供担保。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
南天信息第九届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/2e0d0076-3ef2-4851-b108-158d69f341df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 16:00│南天信息（000948）：关于为全资子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州南天电脑系统有限公司（以下简称“广州南天”，公
司通过直接和间接方式持有其 100%股权），为支持广州南天经营发展，实现业务规模增长，公司为广州南天提供担保。
公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司广州南天电脑系统有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准后，无需提交公司股东会审
议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人简介
1、名称：广州南天电脑系统有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、住所：广州市天河区建工路１号南天大厦五楼
4、法定代表人：熊辉
5、注册资本：10023万元
6、成立日期：1992年 1月 20日
7、经营范围：办公设备耗材制造；终端计量设备制造；信息安全设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅
助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；软件开发；人工智
能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理；电子
产品销售；专业设计服务；普通机械设备安装服务；办公设备租赁服务；技术进出口；货物进出口；第二类增值电信业务
8、股权结构
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 云南南天电子信息产业股份有限公司 9,423 94.01
2 上海南天电脑系统有限公司 600 5.99
公司通过直接和间接方式持有上海南天电脑系统有限公司 100%股权，即广州南天系公司全资子公司。
（二）最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 22,091.90 32,326.42
负债总额 9,780.89 20,156.49
净资产 12,311.01 12,169.93
2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
营业收入 28,909.75 27,922.30
利润总额 1,134.15 -157.55
净利润 1,122.29 -150.82
注：上表所列 2024年 12月 31日/2024年 1-12月财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2025年 9月 30日
/2025年 1-9月财务数据未审计。
（三）截至本公告披露日，广州南天信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保函的主要内容
保证人云南南天电子信息产业股份有限公司同意为华为技术有限公司（以下简称“华为公司”）与被保证人广州南天电脑系统有
限公司开展业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保。
（一）保证人同意就，自 2025年 11月 28日之日起至 2026年 3月 31日（即，最高额保证终止日期，下称“终止日期”）期间
，华为公司与被保证人开展业务过程中形成的全部债权承担连带责任保证。
（二）保证责任范围：主债权。
（三）保证最高限额：人民币 26,500万元。
（四）保证期间：二年，自被担保债权的履行期限均已届满之日起算。
（五）保证人承诺，若终止日期之后华为公司仍会对被保证人产生新的债权，若华为公司要求，保证人同意就终止日期之后华为
公司对被保证人新形成的债权签发新的担保函。
四、董事会意见
为支持广州南天经营发展，实现公司业务的规模增长，公司于2025年 11 月 27 日组织召开第九届董事会第二十四次会议审议通
过了《关于为全资子公司广州南天电脑系统有限公司提供担保的议案》，董事会同意为广州南天提供担保。
广州南天系公司全资子公司，经营情况稳定，具有偿还债务能力，对其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不
利影响，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
本次对广州南天提供担保后，公司对全资子公司担保总额为26,500万元，占公司最近一期经审计净资产 9.81%；公司无对合并报
表外单位提供担保的情况。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十四次会议决议；
（二）南天信息出具的担保函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/6a185b3b-deb8-47f6-a37a-6256349b54d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 17:27│南天信息（000948）：关于完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/dac0ae62-6f3d-476d-a61a-b48e09a447e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 17:44│南天信息（000948）：2025年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年 11月 5日（星期三）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 5日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30、
下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 5 日上午 9:15至 2025 年 1
1 月 5日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455号本公司四楼会议室
4、会议召集人：本公司第九届董事会
5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次临时股东会的股东及股东代理人 370 名，代表股份数140,433,962股，占公司总股本的 36.0190%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数138,655,740股，占公司总股本的 35.5629%；通过网络投票的股东
367名，代表股份数 1,778,222股，占公司总股本 0.4561%。
2、中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次临时股东会的中小股东及股东代理人 368 名，代表股份数 1,803,222股，占公司总股本的 0.4625%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 1名，代表股份数25,000 股，占公司总股本的 0.0064%；通过网络投票的中小股
东 367名，代表股份数 1,778,222股，占公司总股本的 0.4561%。
3、公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：同意 140,037,137 股，占出席会议有效表决权股数的99.7174%；反对 323,590股，占出席会议有效表决权股数的 0.
2304%；弃权 73,235股，占出席会议有效表决权股数的 0.0521%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,406,397股，占出席会议中小股东所持股份的 77.9936%；反对 323,590 股，占出席会议中
小股东所持股份的 17.9451%；弃权 73,235股，占出席会议中小股东所持股份的4.0613%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、杨杰群
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程
》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息 2025年第四次临时股东会决议；
（二）南天信息 2025年第四次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/72dc99ed-8281-4625-9f79-854f426d1b69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 17:44│南天信息（000948）：2025年第四次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：2025年第四次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/c5147664-4874-425a-868b-9701cb74c0da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-20 18:49│南天信息（000948）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 05日 15:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 11 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月 05
日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2025年 10月 30日（星期四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：昆明市环城东路 455号本公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案具体内容详见本公司于 2025年 10月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授
权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份
证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2025年 11月 4日 15:00前公司收到传真或信件为准）。
（二）登记时间：2025年 11月 4日上午 9:00—11:00，
下午 13:00—15:00
（三）登记地点：昆明市环城东路 455号南天信息董事会办公室
（四）会议联系人：沈硕、尹保健
联系电话：0871-68279182、63366327
传真：0871-63317397 邮编：650041
邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn
（五）本次股东会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十三次会议决议及公告；
（二）南天信息 2025年第四次临时股东会会议资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/eb25b9e3-7ebf-46db-ab7a-0273db58f5a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-20 18:49│南天信息（000948）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/0a83057e-7fe6-473d-bf65-d7047dfa83ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-20 18:47│南天信息（000948）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2025年度财务审计及内部控制审计
机构，本次续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会、第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于 2025年 10月 20日召开第九届董事会第二十三次
会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和担任公司 2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一
年。本事项需提交公司股东会审议。现就相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青
截至 2024年 12月 31日，信永中和合伙人 259人，注册会计师1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 7
00人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元，其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，
信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、文化和体育娱乐业、批发和零售业、建筑业、采矿业、水
利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
信永中和截至 2024 年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 17次、自律监管措施
8次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 17次、自律监管措施 10
次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李云虹女士，2001 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在
信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟签字注册会计师：梁昊宁先生，2021 年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在
信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
拟担任质量复核合伙人：苗策先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年开始
在信永中和执业，已为公司提供 2023年、2024年审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费
2025 年度审计费用预计约 120 万元，其中财务会计报告审计费用预计约 80万元人民币（不承担差旅费），内部控制审计费用
预计约为 40万元人民币（不承担差旅费）。该费用根据公司实际情况和市场行情，审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因
素确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经公司董事会审计委员会提议，公司通过竞争性谈判方式选聘审计机构。公司董事会审计委员会对选聘文件进行了审议，并对信
永中和的执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其具备执行证券相关业务资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，此次续聘会计师事务所符合公司业务发展情况和整体审计需求等实际
情况，同意将续聘会计师事务所的事项提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 10月 20日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和
为公司 2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十三次会议决议；
（二）南天信息第九届董事会审计委员会会议决议；
（三）信永中和基本情况（营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计
师身份证件、执业证照和联系方式。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/d2a0439c-8e1f-4b02-8f14-27808ee08ee2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-20 18:46│南天信息（000948）：第九届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 10 月 16 日以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式召开。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司高级管理人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《南天信息 2025 年第三季度报告》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年第三季度报告》。
（二）审议《关于设立分公司的议案》；
根据公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合竞争力
，设立厦门分公司。
公司本次设立分公司事宜符合公司业务布局，有利于公司开拓业务，支撑公司业务发展，该事项不会对公司的财务和经营情况产
生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；以及按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险
。本次设立分公司事宜在公司董事会审批权限内，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需提交公司股东会审议。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。财务审计及
内部控制审计费用合计约 120 万元人民币（不承担差旅费）。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十三次会议决议；
（二）南天信息第九届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/2577401c-e648-4eda-a95a-26a270de21a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 19:04│南天信息（000948）：2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年 9月 5日（星期五）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 5日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30、
下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 5日上午 9:15至 2025年 9 月 5
日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455号本公司三楼会议室
4、会议召集人：本公司第九届董事会
5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 332名，代表股份数140,048,596股，占公司总股本的 35.9201%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数138,669,740股，占公司总股本的 35.5665%；通过网络投票的股东
329名，代表股份数 1,378,856股，占公司总股本 0.3537%。
2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体
情况：
出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人 330 名，代表股份数 1,417,856股，占公司总股本的 0.3637%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 1名，代表股份数39,000 股，占公司总股本的 0.0100%；通过网络投票的中小股
东 329名，代表股份数 1,378,856股，占公司总股本的 0.3537%。
3、公司董事、监事，部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 139,595,305 股，占出席会议有效表决权股数的99.6763%；反对 430,991股，占出席会议有效表决权股数的 0.
3077%；弃权 22,300股，占出席会议有效表决权股数的 0.0159%。
其中，中小股东表决情况为：同意 964,565股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0298%；反对 430,991股，占出席会议中小
股东所持股份的 30.3974%；弃权 22,300 股，占出席会议中小股东所持股份的1.5728%。
表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过）。
公司将不再设置监事会，原监事会成员将不再担任公司监事，倪佳女士、唐绯女士、刘伟先生和闫飞女士将继续担任公司其他职
务，谭雪松先生不在公司及控股子公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，倪佳女士、谭雪松先生、唐绯女士、刘伟先生和闫飞
女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的相关工作表示衷心感谢！
（二）《关于修改<南天信息股东会议事规则>部分条款的议案》；表决情况：同意 139,594,605 股，占出席会议有效表决权股
数的99.6758%；反对 430,991股，占出席会议有效表决权股数的 0.3077%；弃权 23,000股（其中，因未投票默认弃权 700股），占
出席会议有效表决权股数的 0.0164%。
其中，中小股东表决情况为：同意 963,865股，占出席会议中小股东所持股份的 67.9805%；反对 430,991股，占出席会议中小
股东所持股份的 30.3974%；弃权 23,000股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6222%。
表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过）。
（三）《关于修改<南天信息董事会议事规则>部分条款的议案》；表决情况：同意 139,597,505 股，占出席会议有效表决权股
数的99.6779%；反对 427,091股，占出席会议有效表决权股数的 0.3050%；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 700股），占
出席会议有效表决权股数的 0.0171%。
其中，中小股东表决情况为：同意 966,765股，占出席会议中小股东所持股份的 68.1850%；反对 427,091股，占出席会议中小
股东所持股份的 30.1223%；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6927%。
表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过）。
（四）《关于修改<南天信息独立董事管理办法>部分条款的议案》；
表决情况：同意 139,598,605 股，占出席会议有效表决权股数的99.6787%；反对 425,991股，占出席会议有效表决权股数的 0.
3042%；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议有效表决权股数的 0.0171%。
其中，中小股东表决情况为：同意 967,865股，占出席会议中小股东所持股份的 68.2626%；反对 425,991股，占出席会议中小
股东所持股份的 30.0447%；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6927%。
表决结果：审议通过。
（五）《关于修改<南天信息募集资金使用管理办法>部分条款的议案》；
表决情况：同意 139,597,705 股，占出席会议有效表决权股数的99.6780%；反对 426,591股，占出席会议有效表决权股数的 0.
3046%；弃权 24,300股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0174%。
其中，中小股东表决情况为：同意 966,965股，占出席会议中小股东所持股份的 68.1991%；反对 426,591股，占出席会议中小
股东所持股份的 30.0870%；弃权 24,300股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7139%。
表决结果：审议通过。
（六）《南天信息对外担保管理制度（2025 年 8 月）》；
表决情况：同意 139,855,996 股，占出席会议有效表决权股数的99.8625%；反对 163,700股，占出席会议有效表决权股数的 0.
1169%；弃权 28,900股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0206%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,225,256股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4161%；反对 163,700 股，占出席会议中
小股东所持股份的 11.5456%；弃权 28,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席会议中小股东所持股份的 2.0383%。
表决结果：审议通过。
（七）《南天信息关联交易管理制度（2025 年 8 月）》。
表决情况：同意 139,879,696 股，占出席会议有效表决权股数的99.8794%；反对 143,400股，占出席会议有效表决权股数的 0.
1024%；弃权 25,500股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0182%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,248,956股，占出席会议中小股东所持股份的 88.0876%；反对 143,400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 10.1139%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7985%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、杨杰群
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章
程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息 2025年第三次临时股东大会决议；
（二）南天信息 2025年第三次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/b776b768-43cb-42e3-b0d7-b54ca00cc370.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│南天信息：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225178473.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21│南天信息：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225129358.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-21│南天信息：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-21/1224721269.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20│南天信息：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224519660.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│南天信息：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223376651.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│南天信息：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223376649.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│南天信息：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519803.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-10│南天信息：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-10/1220834504.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│南天信息：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219821630.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|