公司公告☆ ◇000948 南天信息 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 17:41 │南天信息（000948）：第九届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-16 18:19 │南天信息（000948）：2024年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2024-12-16 18:19 │南天信息（000948）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-28 17:14 │南天信息（000948）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-28 17:12 │南天信息（000948）：关于监事辞职及补选监事的公告 │
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│2024-11-28 17:12 │南天信息（000948）：关于补选董事的公告 │
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│2024-11-28 17:12 │南天信息（000948）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-11-28 17:12 │南天信息（000948）：关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告 │
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│2024-11-28 17:11 │南天信息（000948）：第九届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-11-28 17:10 │南天信息（000948）：第九届监事会第九次会议决议公告 │
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2024-12-19 17:41│南天信息（000948）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况：
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；
选举陈宇峰先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（二）审议《关于补选公司第九届董事会风险与合规管理委员会委员的议案》；
选举陈宇峰先生为公司第九届董事会风险与合规管理委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（三）审议《关于补选公司第九届董事会战略委员会委员的议案》；
选举陈宇峰先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（四）审议《关于设立分公司的议案》；
根据公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合竞争力
，设立南京分公司。
公司本次设立分公司事宜符合公司业务布局，有利于公司开拓业务，支撑公司业务发展，该事项不会对公司的财务和经营情况产
生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；以及按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险
。本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会
审议。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（五）审议《南天信息全员绩效考核制度（2024 年 12 月）》。
为建立科学、规范、统一的全员绩效考核体系，有效实施市场化激励约束手段，完善灵活高效的经营机制和市场化的业绩考核评
价体系，进一步激发内生动力，有效提升科技创新能力，促进公司高质量发展，特制定《南天信息全员绩效考核制度（2024 年 12
月）》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
南天信息第九届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/bec252f6-891d-4835-b2dd-1ff52c2c245b.PDF
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2024-12-16 18:19│南天信息（000948）：2024年第二次临时股东会的法律意见
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南天信息（000948）：2024年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/14a06fc9-b19a-42e3-b3dd-9a688074d475.PDF
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2024-12-16 18:19│南天信息（000948）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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南天信息（000948）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/1eeb3545-282f-48b7-bb31-063309f572e0.PDF
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2024-11-28 17:14│南天信息（000948）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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南天信息（000948）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/0d9c1f06-9c5b-49ba-956b-b73dbf5d4ac3.PDF
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2024-11-28 17:12│南天信息（000948）：关于监事辞职及补选监事的公告
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一、非职工代表监事辞职情况
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 11 月 27 日收到非职工代表监事聂新来先生的书
面辞职报告。聂新来先生因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司及控股子公司担任其他任何职务，辞职报告自送
达监事会之日起生效。截至本公告披露日，聂新来先生未持有本公司股票。
公司监事会对聂新来先生在担任公司非职工代表监事期间为公司做的相关工作表示衷心的感谢！
二、非职工代表监事补选情况
为进一步规范公司监事会的决策程序，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11
月 28 日召开了第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于提名谭雪松先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，
公司监事会同意提名谭雪松先生（个人简历详见附件）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。谭雪松先生已作出书面承诺，同
意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。
本次选举非职工代表监事事项需提交公司股东大会进行审议，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第
九届监事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/5681e4dc-ea15-4e95-ab6a-b95e19281455.PDF
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2024-11-28 17:12│南天信息（000948）：关于补选董事的公告
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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事宋卫权先生已申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 2
024年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、总裁辞职的公告》（公告编号：2024-045）
。
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 11
月 28日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会
同意提名陈宇峰先生（个人简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人。陈宇峰先生已作出书面承诺，同意接受提名，承
诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。
本次选举非独立董事事项需提交公司股东大会进行审议，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第九届
董事会任期届满之日止。
本次补选董事工作完成后，公司董事人数为 9 人，其中独立董事3 人，占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/382c11b8-c233-4fd3-92dd-a67701f2f643.PDF
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2024-11-28 17:12│南天信息（000948）：关于续聘会计师事务所的公告
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南天信息（000948）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/b32eebe8-ec7a-4092-880f-3183a4b953ab.PDF
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2024-11-28 17:12│南天信息（000948）：关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告
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南天信息（000948）：关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/d5f5ec6f-59d4-42c7-9255-f2274b66d4a3.PDF
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2024-11-28 17:11│南天信息（000948）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况：
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 11 月 25 日以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式召开。
（三）会议应到董事八名，实到董事八名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《关于提名陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
因宋卫权先生已辞去公司董事职务，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提
名委员会审核，董事会同意提名陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九
届董事会任期届满之日止。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
陈宇峰先生任职资格已经公司第九届董事会提名委员会审核同意。
陈宇峰先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于补选董事的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于聘任公司副总裁的议案》；
聘任许宁先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
许宁先生任职资格已经公司第九届董事会提名委员会审核同意。
许宁先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告》。
（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。财务审计及
内部控制审计费用合计约 105 万元人民币（不承担差旅费）。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第十四次会议决议；
（二）南天信息第九届董事会提名委员会会议决议；
（三）南天信息第九届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/d2d91d8d-2d52-4805-a56e-5dd6160a172f.PDF
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2024-11-28 17:10│南天信息（000948）：第九届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 11 月 25 日以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式召开。
（三）会议应到监事四名，实到监事四名。
（四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于提名谭雪松先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
因聂新来先生已辞去公司监事职务，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名谭雪松
先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。
表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力
，能够满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。同意关于续聘会计师事务所的事项。
表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
南天信息第九届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/1abd7f10-1f0f-4128-b6c4-33455e17bff8.PDF
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2024-11-18 16:52│南天信息（000948）：关于聘任公司总裁的公告
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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 18日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于聘任公司总裁的议案》。
因工作变动原因，公司原总裁宋卫权先生已辞去公司总裁职务。公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程
》的有关规定，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任陈宇峰先生（个人简历详见附件）担任公司总裁，任期自本次董事
会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/a89c4236-4ece-44e4-9cdd-1b99a428c98a.PDF
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2024-11-18 16:51│南天信息（000948）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况：
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 18 日以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会
议室。
（三）会议应到董事八名，实到董事八名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
审议《关于聘任公司总裁的议案》。
聘任陈宇峰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
陈宇峰先生任职资格已经公司第九届董事会提名委员会会议审核同意。
上述人员个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司总裁的公告》。
三、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第十三次会议决议；
（二）南天信息第九届董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/0deed594-9dda-4b7d-b257-9cf3893c6b46.PDF
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2024-11-14 16:37│南天信息（000948）：关于董事、总裁辞职的公告
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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年 11月 13日收到副董事长、总裁宋卫权先生的书面
辞职报告。宋卫权先生因工作变动原因申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、风险与合规管理委员会委员、总裁职
务。辞职后，宋卫权先生目前仍在公司控股子公司云南南天信息设备有限公司任董事、法定代表人。
截至本公告披露日，宋卫权先生直接持有公司股份 198,775 股，宋卫权先生将严格按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司董事、监事和高管人员持股变动管理的相关规定，对其所持公司股份进行管理。
宋卫权先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行
，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，宋卫权先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事、
总裁的补选工作。
公司董事会对宋卫权先生在担任公司副董事长、总裁期间为公司做的相关工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/67f30b1f-bfdf-4bc9-bd52-632ce8e6db7b.PDF
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2024-11-01 17:27│南天信息（000948）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于 2024 年 11 月 1 日接到控股股东云南省工业投
资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）函告，获悉工投集团将持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所持 占公司 是否为限 是否 质押 质押到 质权人 质押用途
名称 股东或第一 数量（股） 股份比例 总股本 售股（如 为补 起始 期日
大股东及其 比例 是，注明限 充质 日
一致行动人 售类型） 押
工投 是 15,400,000 11.3117% 3.9112% 否 否 2024 至办理 中国建设 偿还经营
集团 年 10 解除质 银行股份 周转类债
月 31 押登记 有限公司 务或日常
日 之日 昆明城南 经营周转
支行 需求
合计 - 15,400,000 11.3117% 3.9112% - - - - - -
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，工投集团及其一致行动人云南工投数字科技发展有限公司（以下简称“工投数科”）累计质押公司股份数量
67,373,700 股，占合计所持公司股份比例 48.5994%，占公司总股本比例 17.1110%。上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如
下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
名称 （股） 例 前质押股 后质押股 持 总 况
份数量 份数量 股份比 股本比 已质押 占已质 未质押股 占未质
（股） （股） 例 例 股 押股份 份限售和 押股份
份限售 比例 冻结数量 比例
和
冻结、
标
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