公司公告☆ ◇000948 南天信息 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-26 17:47 │南天信息（000948）：2024年度分红派息实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 00:00 │南天信息（000948）：第九届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │南天信息（000948）：公司章程（2025年5月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │南天信息（000948）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │南天信息（000948）：2024年度股东大会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │南天信息（000948）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 15:57 │南天信息（000948）：关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:02 │南天信息（000948）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:02 │南天信息（000948）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:02 │南天信息（000948）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 17:47│南天信息（000948）：2024年度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“南天信息”)2024 年度利润分配方案已获 2025 年 5月 19 日召
开的 2024年度股东大会审议通过，方案的具体内容为：公司以 2025 年 4 月 10日的总股本 393,617,825 股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利0.90 元（含税），合计派发现金红利 35,425,604.25 元（含税）。在分配方案实施前，若公司股本发生变化的
，将按照“现金分红总金额不变”的原则对实施方案进行相应调整。
上述股东大会决议公告已于 2025年 5月 20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上。
2、自公司利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与 2024 年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离 2024 年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度、发放范围
公司 2024 年度权益分派方案以公司 2025 年 4 月 10 日的总股本393,617,825股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0
.90 元（含税）,合计派发现金红利 35,425,604.25 元（含税）。
2、含税及扣税情况
公司 2024 年度权益分派方案为：以公司 2025 年 4 月 10 日的总股本 393,617,825 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.90
元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每 10股派 0.81元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
8 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.09 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2025年7月3日。
除权除息日：2025年7月4日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 7 月 4 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、股本变动结构表
本次分配不发生股本变动。
七、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司 2021 年限制性股票激励计划所涉及的回购价格将进行相应调整，公司已于 2025 年 4 月 27 日召
开第九届董事会第十八次董事会和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解
除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，并于2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年度股东大会审议通
过。
八、有关咨询办法
1、咨询地址：昆明市环城东路 455 号公司董事会办公室
2、咨询联系人：沈硕、尹保健
3、咨询电话：0871—68279182、63366327
4、传真电话：0871—63317397
九、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、南天信息第九届董事会第十八次会议决议；
3、南天信息 2024 年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/99b013c6-44b1-4a32-b655-80af32a8f61d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 00:00│南天信息（000948）：第九届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况：
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 5 月 26 日以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《关于设立子公司的议案》；
为落实南天信息发展战略，拟以自有资金人民币 1 亿元，投资新设从事系统集成服务业务的子公司北京南天系统集成有限公司
（暂定），子公司成立后，公司持有股权比例为 100%，拟开展经营范围：电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询
、技术转让、技术服务；系统集成；企业管理咨询；销售、租赁电子计算机软、硬件及外围设备等（子公司具体名称以及经营范围以
届时市场监督管理部门核准的情况为准）。
公司本次设立子公司符合公司未来战略发展业务布局，有利于公司开拓业务，完善产业结构布局，助力南天信息聚焦主赛道、提
升核心竞争力，该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立子公司事
宜，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
公司本次拟以自有资金人民币 1 亿元设立子公司，投资金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.70%。本次设立子公司事
项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本事项在公司董事会审批权限内，无需提
交公司股东大会审批，尚需提交国资监管部门审批。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（二）审议《关于设立分公司的议案》；
根据公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合竞争力
，设立福州分公司。
公司本次设立分公司事宜符合公司业务布局，有利于公司开拓业务，支撑公司业务发展，该事项不会对公司的财务和经营情况产
生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；以及按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险
。本次设立分公司事宜在公司董事会审批权限内，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需提交公司股东大会审议。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（三）审议《关于向 100%权益子公司增资的议案》；
为进一步支持公司所属 100%权益子公司深圳南天东华科技有限公司（以下简称“深圳东华”）、武汉南天电脑系统有限公司（
以下简称“武汉南天”）经营业务的开展，满足子公司运营资金需求，不断增强子公司在所在区域和领域的市场竞争力，提升公司核
心竞争力，助推公司发展战略的落地，公司使用自有资金 3,000 万元向深圳东华进行增资，使用自有资金 806.05 万元向武汉南天
进行增资，增资后深圳东华的注册资本将由 2,000万元人民币变更为 5,000万元人民币、增资后武汉南天的注册资本将由 193.95万
元人民币变更为 1,000万元人民币，仍为公司 100%权益子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和
财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司本次向 100%权益子公司增资金额合计为 3,806.05 万元，投资金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.41%。本次增
资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次增资事项在公司董事会审批权限
内，无需提交公司股东大会审批，尚需提交国资监管部门审批。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（四）审议《南天信息制度管理办法（2025 年 5 月）》；
为进一步完善公司的制度体系建设工作，规范和加强制度的起草、修订、审批、发布、宣贯、执行、评估、废止等管理，提高公
司制度体系建设科学化水平，促进合规管理，强化制度执行，依照有关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定
《南天信息制度管理办法（2025 年 5 月）》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
（五）《南天信息分公司管理办法（2025 年 5 月）》。
为更好地支撑公司经营业务发展，进一步规范公司内部运作机制，统一管理要求，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规
定，结合公司实际情况，对原分公司管理办法进行修改，形成《南天信息分公司管理办法（2025 年 5 月）》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
三、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第十九次会议决议；
（二）南天信息第九届董事会风险与合规管理委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/f8392404-2260-4c8e-b0f6-3d46e7ef0462.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│南天信息（000948）：公司章程（2025年5月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：公司章程（2025年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/8b30b604-6267-4b65-9542-e2a8f3fde18c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│南天信息（000948）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 27 日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票
及调整回购价格的议案》。2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年度股东大会审议通过了上述议案。鉴于公司《2021 年限制性股
票激励计划（草案）》第三个解除限售期解除限售条件未成就，需回购注销限制性股票 3,628,560 股；2名激励对象因组织安排调离
公司且目前已不在公司任职，需回购注销限制性股票 93,000 股，1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，需回购注
销限制性股票 7,491 股。综上，公司将回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的共计 3,729,051 股限制性股票。本次限制性股票
的回购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于 2025 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告
编号：2025-024）。
本次回购注销完成后，公司 2021 年限制性股票激励计划将终止，公司总股本将由 393,617,825 股变更为 389,888,774 股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定，公司特此通
知债权人，债权人自本公告发布之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上
述权利的，不会因此影响其债权的有效性，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务（义务），并按照法定程序继续实施本次
回购注销事宜。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提
出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：
1、债权申报时间：2025 年 5 月 20 日至 2025 年 7 月 3 日（工作日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:30）。
2、债权申报登记地点：云南省昆明市盘龙区环城东路 455 号
3、联系人：云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室
4、联系电话：0871-68279182、63366327
5、传真：0871-63317397
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/0f4541f0-bd19-43ba-9d32-ebd56508f2f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│南天信息（000948）：2024年度股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南南天电子信息产业股份有限公司
2024 年度股东大会的
法律意见
云南南天电子信息产业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为云南南天电子信息产业股份有限公司（下称“公司”）的常年法律顾问，本
次指派刘革律师、杨杰群律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德
规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规
则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2025 年4 月 27 日召开了会议，作出了关于召开本次股东大
会的决议，并于 2025 年 4 月29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站等媒体刊登了召开
本次股东大会的通知。
本次股东大会于 2025 年 5 月 19 日 14:30 在昆明市环城东路 455 号公司三楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间
隔 20 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由公司董事长徐宏灿先生主持，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 440 名，代表有表决权股份数为 141,374,350 股，占公司股本总额
的 35.9167%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权股份数为138,700,840 股，占公司股本
总额的 35.2374%；出席网络投票表决的股东共 436名，代表有表决权股份数为 2,673,510 股，占公司股本总额的 0.6792％；出席
本次股东大会的中小股东共 437 名，代表有表决权股份数为 2,563,610 股，占公司股本总额的 0.6513％，其资格均合法有效。此
外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《南天信息 2024 年度董事会工作报告》《南天信息 2024 年度监事会工作报告》
《南天信息 2024 年度财务决算报告》《南天信息 2024 年度利润分配方案》《南天信息 2024 年年度报告》全文及摘要、《关于南
天信息董事薪酬的议案》《关于南天信息监事薪酬的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》《南天信息未来三年（2025-2027 年
）股东分红回报规划》《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整
回购价格的议案》《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》共十一项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表
决，关联股东已对关联事项经回避表决，结果均以符合公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合
法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/d4f88383-b5bf-4d26-bb60-61118b440bb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│南天信息（000948）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11
:30、下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 202
5 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司三楼会议室
4、会议召集人：本公司第九届董事会
5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次年度股东大会的股东及股东代理人 440 名，代表股份数141,374,350 股，占公司总股本的 35.9167%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表股份数138,700,840 股，占公司总股本的 35.2374%；通过网络投票的股东
436名，代表股份数 2,673,510 股，占公司总股本 0.6792%。
2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体
情况：
出席本次年度股东大会的中小股东及股东代理人 437 名，代表股份数 2,563,610 股，占公司总股本的 0.6513%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 2 名，代表股份数70,100 股，占公司总股本的 0.0178%；通过网络投票的中小股
东 435名，代表股份数 2,493,510 股，占公司总股本的 0.6335%。
3、公司董事、监事，部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
（一）《南天信息 2024年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 141,250,778 股，占出席会议有效表决权股数的99.9126%；反对 81,572 股，占出席会议有效表决权股数的 0.
0577%；弃权 42,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0297%。
其中，中小股东表决情况为：同意 2,440,038 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1798%；反对 81,572 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.1819%；弃权 42,000 股，占出席会议中小股东所持股份的1.6383%。
表决结果：审议通过。
（二）《南天信息 2024年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 141,248,078 股，占出席会议有效表决权股数的99.9107%；反对 84,272 股，占出席会议有效表决权股数的 0.
0596%；弃权 42,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0297%。
其中，中小股东表决情况为：同意 2,437,338 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0744%；反对 84,272 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.2872%；弃权 42,000 股，占出席会议中小股东所持股份的1.6383%。
表决结果：审议通过。
（三）《南天信息 2024年度财务决算报告》；
表决情况：同意 141,247,678 股，占出席会议有效表决权股数的99.9104%；反对 93,872 股，占出席会议有效表决权股数的 0.
0664%；弃权 32,800 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0232%。
其中，中小股东表决情况为：同意 2,436,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0588%；反对 93,872 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.6617%；弃权 32,800 股，占出席会议中小股东所持股份的1.2794%。
表决结果：审议通过。
（四）《南天信息 2024年度利润分配方案》；
表决情况：同意 141,241,678 股，占出席会议有效表决权股数的99.9062%；反对 103,272 股，占出席会议有效表决权股数的 0
.0730%；弃权 29,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0208%。
其中，中小股东表决情况为：同意 2,430,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8248%；反对 103,272 股，占出席会议
中小股东所持股份的 4.0284%；弃权 29,400 股，占出席会议中小股东所持股份的1.1468%。
表决结果：审议通过。
（五）《南天信息 2024年年度报告》全文及摘要；
表决情况：同意 14
|