公司公告☆ ◇000948 南天信息 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 18:54 │南天信息（000948）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-02-07 18:54 │南天信息（000948）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-07 18:54 │南天信息（000948）：公司章程（2025年2月） │
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│2025-02-07 18:51 │南天信息（000948）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-01-23 17:17 │南天信息（000948）：关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
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│2025-01-14 19:00 │南天信息（000948）：监事会对第九届监事会第十次会议相关事项发表的意见 │
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│2025-01-14 19:00 │南天信息（000948）：第九届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-01-14 18:59 │南天信息（000948）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-14 18:59 │南天信息（000948）：2021年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就、调整回购价格并回购│
│ │注销部分限制性股票的法律意见 │
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│2025-01-14 18:57 │南天信息（000948）：关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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2025-02-07 18:54│南天信息（000948）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南南天电子信息产业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见
云南南天电子信息产业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为云南南天电子信息产业股份有限公司（下称“公司”）的常年法律顾问，本
次指派刘革律师、耿春丽律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标
准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司
股东大会规则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2025 年1 月 14 日召开了会议，作出了关于召开本次股东大
会的决议，并于 2025 年 1 月15 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站等媒体刊登了召开
本次股东大会的通知。
本次股东大会于 2025 年 2 月 7 日 15:00 在昆明市环城东路 455 号公司三楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔
15 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由公司董事长徐宏灿先生主持，符合法律、法规及公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 673 名，代表有表决权股份数为 144,201,788 股，占公司股本总额
的 36.6231%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份数为138,700,740 股，占公司股本
总额的 35.2260%；出席网络投票表决的股东共 670名，代表有表决权股份数为 5,501,048 股，占公司股本总额的 1.3971％；出席
本次股东大会的中小股东共 671 名，代表有表决权股份数为 5,571,048 股，占公司股本总额的 1.4149％，其资格均合法有效。此
外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于修改
〈南天信息章程〉部分条款的议案》共两项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合公司《章程
》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合
法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/efbe65b1-6c9f-4491-bbfe-d82b5598ba8a.PDF
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2025-02-07 18:54│南天信息（000948）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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南天信息（000948）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/56e14ca4-dfa3-4e86-a142-8d4e49244293.PDF
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2025-02-07 18:54│南天信息（000948）：公司章程（2025年2月）
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南天信息（000948）：公司章程（2025年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/53b8842a-2d32-411e-9c23-255dc2e70e29.PDF
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2025-02-07 18:51│南天信息（000948）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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南天信息（000948）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/6698f5b5-8efc-4153-b6e9-c3fff9f7b46f.PDF
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2025-01-23 17:17│南天信息（000948）：关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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南天信息（000948）：关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/f9d1a015-220c-425a-a03c-0d9e18f91c9b.PDF
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2025-01-14 19:00│南天信息（000948）：监事会对第九届监事会第十次会议相关事项发表的意见
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规
和《公司章程》的规定，作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，基于独立、专业的判断，我们对公
司第九届监事会第十次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、对公司调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的意见
监事会认为：本次对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形。
因此，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。
二、对公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的意见
监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 6 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果不符合全部解除限售条
件，3名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果为不达标且已主动离职，公司本次回购注销上述人员
已获授但尚未解除限售的共计 127,162 股限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规、规范性文件及公司《202
1 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益的情形，亦不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施。
因此，同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项。
三、关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的意见
监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，相关激励对象解除限售资格合法、有
效，审议程序合法、合规，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的条件，同意公司按规定对符合条件的 285 名激励对
象办理限制性股票第二个解除限售期解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票数量为 3,703,853 股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/f10304bb-3844-437a-bbc6-1100b78c07d7.PDF
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2025-01-14 19:00│南天信息（000948）：第九届监事会第十次会议决议公告
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南天信息（000948）：第九届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/8a51797d-67d3-4ee8-91d2-1a37fe309f5b.PDF
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2025-01-14 18:59│南天信息（000948）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）第九届董事会第十六次会议决议，定于 2025 年
2 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知
如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：本公司第九届董事会。公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 2月 7 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025 年 1 月 22 日（星期三）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 1 月 22 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件
二）。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 √
部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》 √
（二）上述议案具体内容详见本公司于 2025 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）审议议案 1、2 需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。审议议案 1 利益相
关股东回避表决，且不得接受其他股东委托。
（四）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授
权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份
证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2025 年 2 月 6 日 15:00 前公司收到传真或信件为准）。
（二）登记时间：2025 年 2 月 6 日上午 9:00—11:00，
下午 13:00—15:00
（三）登记地点：昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室
（四）会议联系人：沈硕、尹保健
联系电话：0871-68279182、63366327
传真：0871-63317397 邮编：650041
邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn
（五）本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第十六次会议决议及公告；
（二）南天信息 2025 年第一次临时股东大会会议资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/68483850-5750-4330-9f97-d58811b2ef76.PDF
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2025-01-14 18:59│南天信息（000948）：2021年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就、调整回购价格并回购注销
│部分限制性股票的法律意见
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南天信息（000948）：2021年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的
法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/8da5ce10-51db-4c69-802f-f5d43912a8d2.PDF
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2025-01-14 18:57│南天信息（000948）：关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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南天信息（000948）：关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/3c6848dc-c530-4807-ac09-79bb03073fbc.PDF
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2025-01-14 18:57│南天信息（000948）：公司章程修订对照表
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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购注销部分限制性股票，根据 2022 年第一次临时股东大会的授
权，本次限制性股票回购注销后，应对公司注册资本及《公司章程》进行相应修订。公司本次将回购注销 127,162 股限制性股票，
本次回购注销完成后，公司总股本由 393,744,987 股变更为 393,617,825 股，注册资本由人民币 393,744,987 元变更为 393,617,
825 元，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
393,744,987 元。 393,617,825 元。
第 二 十 条 第 二 十 条
公 司 股 份 总 数 为 公 司 股 份 总 数 为
393,744,987 股，均为人民币普通股。 393,617,825 股，均为人民币普通股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/70c3c8e2-e97a-4601-ace1-3c39b3d7f91c.PDF
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2025-01-14 18:56│南天信息（000948）：关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告
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南天信息（000948）：关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/e6b47adc-4c64-4150-9853-c295346a6f28.PDF
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2025-01-14 18:56│南天信息（000948）：关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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南天信息（000948）：关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/18eaef3c-c4ab-4992-bb88-f66e1203af86.PDF
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2025-01-14 18:56│南天信息（000948）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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南天信息（000948）：第九届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/a9bac6be-960a-4b81-8a97-764605ad5d3f.PDF
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2024-12-19 17:41│南天信息（000948）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况：
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；
选举陈宇峰先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（二）审议《关于补选公司第九届董事会风险与合规管理委员会委员的议案》；
选举陈宇峰先生为公司第九届董事会风险与合规管理委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（三）审议《关于补选公司第九届董事会战略委员会委员的议案》；
选举陈宇峰先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（四）审议《关于设立分公司的议案》；
根据公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合竞争力
，设立南京分公司。
公司本次设立分公司事宜符合公司业务布局，有利于公司开拓业务，支撑公司业务发展，该事项不会对公司的财务和经营情况产
生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；以及按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险
。本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会
审议。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（五）审议《南天信息全员绩效考核制度（2024 年 12 月）》。
为建立科学、规范、统一的全员绩效考核体系，有效实施市场化激励约束手段，完善灵活高效的经营机制和市场化的业绩考核评
价体系，进一步激发内生动力，有效提升科技创新能力，促进公司高质量发展，特制定《南天信息全员绩效考核制度（2024 年 12
月）》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
南天信息第九届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/bec252f6-891d-4835-b2dd-1ff52c2c245b.PDF
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2024-12-16 18:19│南天信息（000948）：2024年第二次临时股东会的法律意见
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南天信息（000948）：2024年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/14a06fc9-b19a-42e3-b3dd-9a688074d475.PDF
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2024-12-16 18:19│南天信息（000948）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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南天信息（000948）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/1eeb3545-282f-48b7-bb31-063309f572e0.PDF
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