公司公告☆ ◇000948 南天信息 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │南天信息（000948）：公司章程（2025年5月） │
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│2025-05-20 00:00 │南天信息（000948）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │南天信息（000948）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-20 00:00 │南天信息（000948）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 15:57 │南天信息（000948）：关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-29 00:02 │南天信息（000948）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-29 00:02 │南天信息（000948）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-29 00:02 │南天信息（000948）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-29 00:02 │南天信息（000948）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-29 00:02 │南天信息（000948）：公司章程修订对照表 │
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2025-05-20 00:00│南天信息（000948）：公司章程（2025年5月）
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南天信息（000948）：公司章程（2025年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/8b30b604-6267-4b65-9542-e2a8f3fde18c.PDF
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2025-05-20 00:00│南天信息（000948）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 27 日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票
及调整回购价格的议案》。2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年度股东大会审议通过了上述议案。鉴于公司《2021 年限制性股
票激励计划（草案）》第三个解除限售期解除限售条件未成就，需回购注销限制性股票 3,628,560 股；2名激励对象因组织安排调离
公司且目前已不在公司任职，需回购注销限制性股票 93,000 股，1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，需回购注
销限制性股票 7,491 股。综上，公司将回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的共计 3,729,051 股限制性股票。本次限制性股票
的回购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于 2025 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告
编号：2025-024）。
本次回购注销完成后，公司 2021 年限制性股票激励计划将终止，公司总股本将由 393,617,825 股变更为 389,888,774 股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定，公司特此通
知债权人，债权人自本公告发布之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上
述权利的，不会因此影响其债权的有效性，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务（义务），并按照法定程序继续实施本次
回购注销事宜。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提
出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：
1、债权申报时间：2025 年 5 月 20 日至 2025 年 7 月 3 日（工作日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:30）。
2、债权申报登记地点：云南省昆明市盘龙区环城东路 455 号
3、联系人：云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室
4、联系电话：0871-68279182、63366327
5、传真：0871-63317397
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/0f4541f0-bd19-43ba-9d32-ebd56508f2f2.PDF
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2025-05-20 00:00│南天信息（000948）：2024年度股东大会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南南天电子信息产业股份有限公司
2024 年度股东大会的
法律意见
云南南天电子信息产业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为云南南天电子信息产业股份有限公司（下称“公司”）的常年法律顾问，本
次指派刘革律师、杨杰群律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德
规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规
则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2025 年4 月 27 日召开了会议，作出了关于召开本次股东大
会的决议，并于 2025 年 4 月29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站等媒体刊登了召开
本次股东大会的通知。
本次股东大会于 2025 年 5 月 19 日 14:30 在昆明市环城东路 455 号公司三楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间
隔 20 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由公司董事长徐宏灿先生主持，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 440 名，代表有表决权股份数为 141,374,350 股，占公司股本总额
的 35.9167%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权股份数为138,700,840 股，占公司股本
总额的 35.2374%；出席网络投票表决的股东共 436名，代表有表决权股份数为 2,673,510 股，占公司股本总额的 0.6792％；出席
本次股东大会的中小股东共 437 名，代表有表决权股份数为 2,563,610 股，占公司股本总额的 0.6513％，其资格均合法有效。此
外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《南天信息 2024 年度董事会工作报告》《南天信息 2024 年度监事会工作报告》
《南天信息 2024 年度财务决算报告》《南天信息 2024 年度利润分配方案》《南天信息 2024 年年度报告》全文及摘要、《关于南
天信息董事薪酬的议案》《关于南天信息监事薪酬的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》《南天信息未来三年（2025-2027 年
）股东分红回报规划》《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整
回购价格的议案》《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》共十一项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表
决，关联股东已对关联事项经回避表决，结果均以符合公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合
法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/d4f88383-b5bf-4d26-bb60-61118b440bb5.PDF
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2025-05-20 00:00│南天信息（000948）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11
:30、下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 202
5 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司三楼会议室
4、会议召集人：本公司第九届董事会
5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次年度股东大会的股东及股东代理人 440 名，代表股份数141,374,350 股，占公司总股本的 35.9167%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表股份数138,700,840 股，占公司总股本的 35.2374%；通过网络投票的股东
436名，代表股份数 2,673,510 股，占公司总股本 0.6792%。
2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体
情况：
出席本次年度股东大会的中小股东及股东代理人 437 名，代表股份数 2,563,610 股，占公司总股本的 0.6513%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 2 名，代表股份数70,100 股，占公司总股本的 0.0178%；通过网络投票的中小股
东 435名，代表股份数 2,493,510 股，占公司总股本的 0.6335%。
3、公司董事、监事，部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
（一）《南天信息 2024年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 141,250,778 股，占出席会议有效表决权股数的99.9126%；反对 81,572 股，占出席会议有效表决权股数的 0.
0577%；弃权 42,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0297%。
其中，中小股东表决情况为：同意 2,440,038 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1798%；反对 81,572 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.1819%；弃权 42,000 股，占出席会议中小股东所持股份的1.6383%。
表决结果：审议通过。
（二）《南天信息 2024年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 141,248,078 股，占出席会议有效表决权股数的99.9107%；反对 84,272 股，占出席会议有效表决权股数的 0.
0596%；弃权 42,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0297%。
其中，中小股东表决情况为：同意 2,437,338 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0744%；反对 84,272 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.2872%；弃权 42,000 股，占出席会议中小股东所持股份的1.6383%。
表决结果：审议通过。
（三）《南天信息 2024年度财务决算报告》；
表决情况：同意 141,247,678 股，占出席会议有效表决权股数的99.9104%；反对 93,872 股，占出席会议有效表决权股数的 0.
0664%；弃权 32,800 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0232%。
其中，中小股东表决情况为：同意 2,436,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0588%；反对 93,872 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.6617%；弃权 32,800 股，占出席会议中小股东所持股份的1.2794%。
表决结果：审议通过。
（四）《南天信息 2024年度利润分配方案》；
表决情况：同意 141,241,678 股，占出席会议有效表决权股数的99.9062%；反对 103,272 股，占出席会议有效表决权股数的 0
.0730%；弃权 29,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0208%。
其中，中小股东表决情况为：同意 2,430,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8248%；反对 103,272 股，占出席会议
中小股东所持股份的 4.0284%；弃权 29,400 股，占出席会议中小股东所持股份的1.1468%。
表决结果：审议通过。
（五）《南天信息 2024年年度报告》全文及摘要；
表决情况：同意 141,252,578 股，占出席会议有效表决权股数的99.9139%；反对 81,372 股，占出席会议有效表决权股数的 0.
0576%；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0286%。
其中，中小股东表决情况为：同意 2,441,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2500%；反对 81,372 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.1741%；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5759%。
表决结果：审议通过。
（六）《关于南天信息董事薪酬的议案》；
表决情况：同意 141,039,578 股，占出席会议有效表决权股数的99.8904%；反对 110,872 股，占出席会议有效表决权股数的 0
.0785%；弃权 43,900 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0311%。
其中，中小股东表决情况为：同意 2,408,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.9627%；反对 110,872 股，占出席会议
中小股东所持股份的 4.3248%；弃权 43,900 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7124%。
表决结果：审议通过。
（七）《关于南天信息监事薪酬的议案》；
表决情况：同意 141,218,278 股，占出席会议有效表决权股数的99.8896%；反对 111,372 股，占出席会议有效表决权股数的 0
.0788%；弃权 44,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0316%。
其中，中小股东表决情况为：同意 2,407,538 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.9120%；反对 111,372 股，占出席会议
中小股东所持股份的 4.3443%；弃权 44,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7436%。
表决结果：审议通过。
（八）《南天信息关于向银行申请授信额度的议案》；
表决情况：同意 140,957,387 股，占出席会议有效表决权股数的99.7051%；反对 377,763 股，占出席会议有效表决权股数的 0
.2672%；弃权 39,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0277%。
其中，中小股东表决情况为：同意 2,146,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7353%；反对 377,763 股，占出席会议
中小股东所持股份的 14.7356%；弃权 39,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5291%
。
表决结果：审议通过。
（九）《南天信息未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》；
表决情况：同意 141,234,678 股，占出席会议有效表决权股数的99.9012%；反对 89,972 股，占出席会议有效表决权股数的 0.
0636%；弃权 49,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0352%。
其中，中小股东表决情况为：同意 2,423,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5517%；反对 89,972 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.5096%；弃权 49,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9387%。
表决结果：审议通过。
（十）《关于 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的
议案》；
表决情况：同意 139,665,310 股，占出席会议有效表决权股数的99.8973%；反对 92,490 股，占出席会议有效表决权股数的 0.
0662%；弃权 51,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0365%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,034,570 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8124%；反对 92,490 股，占出席会议中
小股东所持股份的 7.8504%；弃权 51,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.3373%。
表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过）。
（十一）《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。
表决情况：同意 141,229,878 股，占出席会议有效表决权股数的99.8978%；反对 81,872 股，占出席会议有效表决权股数的 0.
0579%；弃权 62,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0443%。
其中，中小股东表决情况为：同意 2,419,138 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3645%；反对 81,872 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.1936%；弃权 62,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4419%。
表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过）。
公司各位独立董事在本次年度股东大会上进行了 2024 年度述职。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、杨杰群
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程
的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息 2024 年度股东大会决议；
（二）南天信息 2024 年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/abf00ab1-39b9-45ff-98ec-f793e2bfbf45.PDF
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2025-05-13 15:57│南天信息（000948）：关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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南天信息（000948）：关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/02a6e473-88e0-471b-bb79-d3a0df7af5b4.PDF
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2025-04-29 00:02│南天信息（000948）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细
则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年
度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于2012 年 3 月，北京市东城区朝阳门北大街 8 号富
华大厦 A 座 8 层，首席合伙人谭小青先生，截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人数 259 人，注册会计师人数 1780人，注
册会计师中，超过 700人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 11 月 28 日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议和 2024年 12月 16日召开的 2024年
第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和担任公司 2024年度财务审计及内部控制审计机构
，聘期一年。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排，信永中和对公司 2024
年度财务报告及 2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况等事项进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会
审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 11 月，公司审计委员会审议通
过提议启动选聘会计师事务所以及选聘会计师事务所文件等相关议案；同月，公司审计委员会审议通过聘任会计师事务所相关议案，
同意聘任信永中和为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025年 2月 10日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过信永中和关于南天信息 2024年度报告审计计划，对公司 2
024年度审计工作的初步预审情况，如审计内容、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点、监管关注重点变化等相关事项进
行了沟通。
（三）2025年 4月 26日，公司董事会审计委员会召开会议，会议审议通过公司 2024 年年度报告、财务决算报告、内部控制评
价报告、内部审计计划以及对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，
充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会审计委员会
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2025-04-29 00:02│南天信息（000948）：关于2024年度利润分配预案的公告
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南天信息（000948）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 00:02│南天信息（000948）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南天信息（000948）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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