公司公告☆ ◇000948 南天信息 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 17:51 │南天信息（000948）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 00:34 │南天信息（000948）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-20 19:32 │南天信息（000948）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 19:32 │南天信息（000948）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 19:32 │南天信息（000948）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-20 19:32 │南天信息（000948）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-20 19:31 │南天信息（000948）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-20 19:31 │南天信息（000948）：第九届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-04-20 19:30 │南天信息（000948）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 19:30 │南天信息（000948）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-04-24 17:51│南天信息（000948）：2026年一季度报告
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南天信息（000948）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0f6199ab-34ae-41b1-9a9d-e1ccff23c3c4.PDF
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2026-04-21 00:34│南天信息（000948）：2025年度社会责任报告
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南天信息（000948）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ea194582-39d5-4b70-8142-5be9d47ac046.PDF
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2026-04-20 19:32│南天信息（000948）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 4月 17日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了
《南天信息 2025年度利润分配预案》（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权），公司独立董事专门会议审核同意本次利润分配预
案，本议案尚需提交 2025年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 36,618,925.61元，
母公司会计报表净利润为 63,169,439.20元，2025年度提取法定盈余公积 6,316,943.92元。根据法律法规及《公司章程》的有关规
定，利润分配以母公司会计报表净利润 63,169,439.20 元为基准，加2024年末未分配利润 540,571,138.10元，2025年子公司出表按
权益法核算增加未分配利润 43,400,868.72 元，提取法定盈余公积6,316,943.92元，2024年度已分配股利 34,241,622.8元，可供股
东分配利润 606,582,879.30元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司 2025年度利润分配预案：公司拟以 2025年 12月 31
日的总股本 389,888,774股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），合计派发现金红利 11,696,663.22元（含税
）。不进行资本公积转增股本，不送红股。
若在本公告披露之日至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照“现金分
红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 11,696,663.22 34,241,622.80 47,187,827.44
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,618,925.61 115,626,951.06 155,792,305.64
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 862,581,282.73
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 606,582,879.30
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 93,126,113.46
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 102,679,394.1033
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 93,126,113.46
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
2．其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 5,000万元，因此公司不触及《深圳证券
交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案综合考虑了公司目前所属发展阶段、盈利水平及中长期发展等因素，符合《公司法》《证券法》《企业会
计准则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》及《公司章程》等的相关规定。该预案合法、合规、合理，不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。
四、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十六次会议决议；
（二）南天信息第九届董事会第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/781c7d0b-46ae-47f1-b7f4-4fff623691dc.PDF
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2026-04-20 19:32│南天信息（000948）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南天信息（000948）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ad98e329-a91c-4687-95ea-d58e26a485f2.PDF
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2026-04-20 19:32│南天信息（000948）：关于会计政策变更的公告
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云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 4月 17日召开第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过
了《南天信息关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2025年 12月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补
偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算
的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自 2026年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部《企业会计准则解释第19号》的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《
企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
根据上述会计准则解释的规定，公司自 2026年 1月 1日起执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更及公司执行新政策是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经
营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益
的情形，无需提交公司股东会审议。
三、董事会审计委员会审核意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更，并同意将该事项提交公司董事会审议。
四、董事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更事项经公司第九届董事会第二十六次会
议审议，同意本次会计政策变更。
五、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十六次会议决议；
（二）南天信息第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/402f7c7d-a049-41a3-932b-16c302ad1eef.PDF
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2026-04-20 19:32│南天信息（000948）：2025年度董事会工作报告
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南天信息（000948）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5c39882c-1141-440f-9a2a-9fa82b29f34f.PDF
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2026-04-20 19:31│南天信息（000948）：2025年年度报告摘要
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南天信息（000948）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-20 19:31│南天信息（000948）：第九届董事会第二十六次会议决议公告
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南天信息（000948）：第九届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d2bb45d9-5132-46f0-9d05-b25324b6c5d9.PDF
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2026-04-20 19:30│南天信息（000948）：2025年年度审计报告
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南天信息（000948）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 19:30│南天信息（000948）：2025年度内部控制审计报告
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南天信息（000948）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ebbcef8c-1020-42b5-a210-b1ed7df846c4.PDF
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2026-04-20 19:30│南天信息（000948）：关于2026年度预计日常关联交易的公告
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南天信息（000948）：关于2026年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5054343a-9d5b-45de-8b9d-7fe4f01ea7ee.PDF
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2026-04-20 19:29│南天信息（000948）：关于召开2025年度股东会的通知
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南天信息（000948）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1021bc35-f435-4ba9-ba7c-c6600f65d192.PDF
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2026-04-20 19:29│南天信息（000948）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，云
南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事张旭明、刘洋、李红琨的独立性情况进行评估
并出具如下专项意见：
经核查独立董事张旭明、刘洋、李红琨的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事
、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e057677d-d02e-4ef0-9f97-19de5bf2f1a7.PDF
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2026-04-20 19:29│南天信息（000948）：董事及高级管理人员绩效管理制度（2026年4月）
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南天信息（000948）：董事及高级管理人员绩效管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f944ee21-4777-4a60-bf84-d3fd9e477ccb.PDF
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2026-04-20 19:29│南天信息（000948）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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南天信息（000948）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/95fcbfd6-f80b-43a5-a033-eebed5ad481b.PDF
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2026-04-20 19:29│南天信息（000948）：2025年度独立董事述职报告（李红琨）
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南天信息（000948）：2025年度独立董事述职报告（李红琨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/25a38430-fc2d-4e36-b15c-bf8a9690a020.PDF
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2026-04-20 19:29│南天信息（000948）：2025年度独立董事述职报告（张旭明）
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南天信息（000948）：2025年度独立董事述职报告（张旭明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c7ef25af-bfa1-4812-b725-6f34d2034d0c.PDF
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2026-04-20 19:29│南天信息（000948）：2025年度独立董事述职报告（刘洋）
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南天信息（000948）：2025年度独立董事述职报告（刘洋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5a2d47a8-8f49-4589-9194-e592223f2420.PDF
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2026-04-20 19:27│南天信息（000948）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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南天信息（000948）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1b9849c3-df63-4d08-ab55-19a2761c97ed.PDF
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2026-04-20 19:27│南天信息（000948）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 4月 17日召开第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过
了《南天信息关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。关联董事在审议《南天信息关于 2026年度董事薪酬方案的议案》时均
回避表决，无法形成决议，本议案直接提交公司 2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
1、公司董事（包括非独立董事、独立董事）。
2、公司高级管理人员（包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总法律顾问等《公司章程》规定的相关人员），公司党委
书记、专职党委副书记、纪委书记参照公司高级管理人员管理。
（二）适用期限
1、本次董事薪酬方案自公司 2025年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。
2、本次高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。
（三）薪酬方案
1、非独立董事
（1）在公司担任管理职务的非独立董事，其薪酬标准和结构按照所担任的管理职务参照高级管理人员薪酬管理执行。
（2）未在公司担任管理职务的专职非独立董事，其薪酬标准和结构参照高级管理人员薪酬管理执行。
（3）未在公司担任管理职务的兼职非独立董事，公司不予发放薪酬和董事津贴。
2、独立董事
公司独立董事领取独立董事津贴，津贴标准为每月人民币 1万元（税前），按月发放。其履行职务发生的费用由公司实报实销。
3、高级管理人员
（1）高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、中长期激励构成，其中绩效年薪在年度薪酬中的占比原则上不低于
年度薪酬的 60%。
（2）年度薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。高级管理人员的年度薪酬根据公司经营效益状况和支付能力，按照业绩、薪酬与市
场双对标的方式，根据行业特点、战略目标、工作职责、经营业绩、地域系数等因素，以及公司与高级管理人员确定的协商业绩目标
对标定薪。
（3）基本年薪是年度基本收入，根据高管实际在岗月数，按月发放。对于基本年薪与市场对标相比较偏低的，可以提前按月预
发部分绩效年薪，预发部分在年度绩效考核后结算，多退少补。
（4）绩效年薪根据公司经营业绩、个人业绩达成结果，挂钩绩效考核结果兑现。绩效年薪按照递延支付机制规定递延兑现。
（5）任期激励是指与高级管理人员任期绩效考核结果相联系的收入，以高级管理人员任期内年薪总额（包含基本年薪和绩效年
薪）的一定比例为基数，挂钩任期绩效考核结果确定。任期激励按照递延支付机制规定递延兑现。
（6）根据《上市公司治理准则》规定，在有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东合法权益
的原则下，公司可依照相关法律法规和公司章程，健全并实施股权激励、员工持股等中长期激励机制，具体由公司按相关制度审批后
执行。
（四）其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况发放薪酬。
2、上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、本方案未尽事宜，按照国家相关法律法规，以及《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的
相关规定执行。
二、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十六次会议决议；
（二）南天信息第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c8eab277-6a24-4cd2-be68-b8108371b20e.PDF
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2026-04-20 19:27│南天信息（000948）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则
》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度
履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于2012年 3月，北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大
厦 A座 8层，首席合伙人谭小青先生，截至 2025年 12 月 31 日，信永中和合伙人数 257人，注册会计师人数 1799人，注册会计师
中，超过 700人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 10 月 20 日召开的第九届董事会第二十三次会议和 2025 年11月 5日召开的 2025年第四次临时股东会审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和担任公司 2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，信永中和对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况等事项进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日
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