公司公告☆ ◇000948 南天信息 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 16:52│南天信息（000948）：关于聘任公司总裁的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 18日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于聘任公司总裁的议案》。
因工作变动原因，公司原总裁宋卫权先生已辞去公司总裁职务。公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程
》的有关规定，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任陈宇峰先生（个人简历详见附件）担任公司总裁，任期自本次董事
会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/a89c4236-4ece-44e4-9cdd-1b99a428c98a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 16:51│南天信息（000948）：第九届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况：
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 18 日以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会
议室。
（三）会议应到董事八名，实到董事八名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
审议《关于聘任公司总裁的议案》。
聘任陈宇峰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
陈宇峰先生任职资格已经公司第九届董事会提名委员会会议审核同意。
上述人员个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司总裁的公告》。
三、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第十三次会议决议；
（二）南天信息第九届董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/0deed594-9dda-4b7d-b257-9cf3893c6b46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 16:37│南天信息（000948）：关于董事、总裁辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年 11月 13日收到副董事长、总裁宋卫权先生的书面
辞职报告。宋卫权先生因工作变动原因申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、风险与合规管理委员会委员、总裁职
务。辞职后，宋卫权先生目前仍在公司控股子公司云南南天信息设备有限公司任董事、法定代表人。
截至本公告披露日，宋卫权先生直接持有公司股份 198,775 股，宋卫权先生将严格按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司董事、监事和高管人员持股变动管理的相关规定，对其所持公司股份进行管理。
宋卫权先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行
，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，宋卫权先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事、
总裁的补选工作。
公司董事会对宋卫权先生在担任公司副董事长、总裁期间为公司做的相关工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/67f30b1f-bfdf-4bc9-bd52-632ce8e6db7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 17:27│南天信息（000948）：关于控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于 2024 年 11 月 1 日接到控股股东云南省工业投
资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）函告，获悉工投集团将持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所持 占公司 是否为限 是否 质押 质押到 质权人 质押用途
名称 股东或第一 数量（股） 股份比例 总股本 售股（如 为补 起始 期日
大股东及其 比例 是，注明限 充质 日
一致行动人 售类型） 押
工投 是 15,400,000 11.3117% 3.9112% 否 否 2024 至办理 中国建设 偿还经营
集团 年 10 解除质 银行股份 周转类债
月 31 押登记 有限公司 务或日常
日 之日 昆明城南 经营周转
支行 需求
合计 - 15,400,000 11.3117% 3.9112% - - - - - -
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，工投集团及其一致行动人云南工投数字科技发展有限公司（以下简称“工投数科”）累计质押公司股份数量
67,373,700 股，占合计所持公司股份比例 48.5994%，占公司总股本比例 17.1110%。上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如
下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
名称 （股） 例 前质押股 后质押股 持 总 况
份数量 份数量 股份比 股本比 已质押 占已质 未质押股 占未质
（股） （股） 例 例 股 押股份 份限售和 押股份
份限售 比例 冻结数量 比例
和
冻结、
标
记数量
工投 136,142,50 34.5763 51,973,70 67,373,70 49.4876 17.1110 0 0% 0 0%
集团 7 % 0 0 % %
工投 2,488,233 0.6319% 0 0 0 0 0 0% 0 0%
数科
合计 138,630,74 35.2083 51,973,70 67,373,70 48.5994 17.1110 0 0% 0 0%
0 % 0 0 % %
（注：上述数据出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。）
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资不涉及用于满足公司生产经营相关需求。
2、2024 年 1 月 24 日，工投集团质押了公司 25,590,500 股股份；2024年 3 月 12 日，工投集团质押了公司 26,383,200 股
股份；具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日 、 2024 年 3 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于控股股东部分股份质押的公告》，工投集团具备相应的资金偿付能力，还款来源为自有资金或自筹资金等。
3、工投集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营及公司治理产生不利影响。
二、其他说明
工投集团与中国建设银行股份有限公司昆明城南支行（以下简称“建设银行昆明城南支行”）签订了《人民币流动资金贷款合同
（国际商业转贷款适用）》。作为发放贷款的前提条件，工投集团与建设银行昆明城南支行签订了《权利质押合同》，将持有的南天
信息 15,400,000 股无限售流通股票质押给建设银行昆明城南支行，股权质押于 2024 年 10 月 31 日在中国证券登记结算有限责任
公司办理了质押手续。
工投集团本次质押为贷款额度追加的风险缓释措施，不设补仓线和平仓线。工投集团质押的股份目前无质权被实现的风险，公司
将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）云南省工业投资控股集团有限责任公司关于质押所持南天信息股份的函告；
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
（三）中国证券登记结算有限责任公司出具的持股 5%以上股东每日持股变化名单、证券质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/1084671a-480f-4913-bae1-cc1ef1cd55e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│南天信息（000948）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/a8066e49-57ff-4a54-bcd1-60d49c6bcdd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-27 00:00│南天信息（000948）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：南天信息，证券代码：000948）于 2024 年 9 月
24 日、2024 年 9 月 25 日、2024 年 9 月 26 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易
规则》等有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、关注并实施核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司在开展自查的同时，公司董事会通过书面征询方式向控股股东云南省工业投资控股集团有限责
任公司就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）目前，公司正在筹划向特定对象发行 A 股股票事项，拟募集资金总额不超过人民币 6.5 亿元，其中云南省工业投资控股
集团有限责任公司拟认购 2 亿元，相关方案尚未最终确定，该事项尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的要求，根据向
特定对象发行股票事项的进展情况及时履行审议程序及信息披露义务，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2024-040）。
除上述公司正在筹划的事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶
段的重大事项。
（五）经核查，公司股票异常波动期间，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述正在筹划的向特定对象发行股票事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需
要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）向特定对象发行股票事项尚在筹划阶段，后续实施存在重大不确定性。公司将依据相关法律、法规和规范性文件的规定，
根据事项的实际进展情况及时履行审议及信息披露义务。
（三）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/ad60eb83-9344-43bd-bfa5-f7bb1ab4b4b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-24 00:00│南天信息（000948）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/82f28e16-a1d5-4437-b2cf-7ab2c4b1d282.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-18 00:00│南天信息（000948）：关于筹划重大事项的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：关于筹划重大事项的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/2ad862eb-2e60-42c3-a466-0a615bd29d2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-18 00:00│南天信息（000948）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/1c355302-26db-4542-b9e8-f21cb05e95b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│南天信息（000948）：关于设立分公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过
了《关于设立分公司的议案》，同意设立深圳分公司。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜
不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、拟设立深圳分公司的基本情况
（一）名称：云南南天电子信息产业股份有限公司深圳分公司
（二）类型：股份有限公司分公司
（三）营业场所：深圳
（四）经营范围：公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述信息最终以当地工商登记机关核准为准。
二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）设立分公司的目的
根据公司经营业务发展需要，为进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合
竞争力，设立深圳分公司。
（二）对公司的影响及存在的风险
公司本次设立分公司事宜符合公司业务布局，有利于公司开拓业务，支撑公司业务发展，该事项不会对公司的财务和经营情况产
生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立分公司事宜，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规
限制或禁止的风险。
三、备查文件
南天信息第九届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/1ac3eb4d-12fc-4191-9fa6-0a7a4a42831a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│南天信息（000948）：第九届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：第九届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/4eea055d-695c-4c03-b635-2124ee87f22a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-10 00:00│南天信息（000948）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 7 月 29 日以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 8 月 8 日以现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室
。
（三）会议应到监事五名，实到监事五名。
（四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议《南天信息 2024年半年度报告》全文及摘要。
监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2024 年半年度报告》全文及摘要。
三、备查文件
南天信息第九届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-10/586b0c66-861a-4773-afd8-bd1b575ec3c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-10 00:00│南天信息（000948）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-10/41a3a3b5-7b47-4506-8633-f2283590ab8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-10 00:00│南天信息（000948）：2024年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/a9d9b8c5-b80a-4c25-b4fe-8f58a3b4f419.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-10 00:00│南天信息（000948）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/91d6f90c-89e2-4fa1-94e2-5011b3a54f8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-10 00:00│南天信息（000948）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-10/cf0b6924-5d4f-4bff-b8f5-4d57b6b8a06d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-10 00:00│南天信息（000948）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南天信息（000948）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/6f4a5681-2fce-4efb-93ed-7e5f0c7f41c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-23 00:00│南天信息（000948）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023 年 8 月 26 日披露了《关于控股股东部分股份质押的公告
》（公告编号：2023-063）。2024 年 7 月 22 日，公司收到控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团
”）通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 份比例（%） 本比例（%）
其一致行动人 （股）
工投 是 15,400,000 11.3117 3.9112 2023 年 8 2024 年 7 中国建设银行
集团 月 24日 月 19 日 股份有限公司
昆明城南支行
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 数 其所持 公司总 已质押股份 占已 未质押股 占未质
（%） 量（股） 股份比 股本比 限售和冻 质 份限售和 押股份
例（% 例（% 结、标记合 押股 冻结合计 比例
） ） 计数量（股 份 数量（股 （%）
） 比例 ）
（%）
工投集团 136,142,50 34.5763 51,973,70 38.176 13.199 0 0 0 0
7 0 0 8
云南工投数字 2,488,233 0.6319 0 0 0 0 0 0 0
科
技发展有限公
司
合计 138,630,74 35.2083 51,973,70 37.490 13.199 0 0 0 0
0 0 7 8
（注：上述数据出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。）
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024
|
