公司公告☆ ◇000948 南天信息 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 17:22 │南天信息（000948）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-05-12 18:04 │南天信息（000948）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-12 18:04 │南天信息（000948）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 15:47 │南天信息（000948）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 17:51 │南天信息（000948）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 00:34 │南天信息（000948）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-20 19:32 │南天信息（000948）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 19:32 │南天信息（000948）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 19:32 │南天信息（000948）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-20 19:32 │南天信息（000948）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-13 17:22│南天信息（000948）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于 2026年 5月 13日接到控股股东云南省工业投资控
股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）函告，获悉工投集团将持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所持 占公司 是否为限 是否 质押 质押到 质权人 质押用途
名称 股东或第一 数量（股） 股份比例 总股本 售股（如 为补 起始 期日
大股东及其 比例 是，注明限 充质 日
一致行动人 售类型） 押
工投 是 26,000,000 19.0976% 6.6686% 否 否 2026 至办理 中国建设 偿还经营
集团 年 5 解除质 银行股份 周转类债
月 12 押登记 有限公司 务或自身
日 之日 昆明城南 日常经营
支行 周转需求
合计 - 26,000,000 19.0976% 6.6686% - - - - - -
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，工投集团及其一致行动人云南工投数字科技发展有限公司（以下简称“工投数科”）累计质押公司股份数量
41,400,000股，占合计所持公司股份比例 29.8635%，占公司总股本比例 10.6184%。上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如
下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
名称 （股） 例 前质押股 后质押股 持 总 况
份数量 份数量 股份比 股本比 已质押 占已质 未质押股 占未质
（股） （股） 例 例 股 押股份 份限售和 押股份
份限售 比例 冻结数量 比例
和
冻结、
标
记数量
工投 136,142,50 34.9183 15,400,00 41,400,00 30.4093 10.6184 0 0% 0 0%
集团 7 % 0 0 % %
工投 2,488,233 0.6382% 0 0 0 0 0 0% 0 0%
数科
合计 138,630,74 35.5565 15,400,00 41,400,00 29.8635 10.6184 0 0% 0 0%
0 % 0 0 % %
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资不涉及用于满足公司生产经营相关需求。
2、2024年 10月 31日，工投集团质押了公司 15,400,000股股份，具体内容详见公司于 2024年 11月 2日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》。工投集团具备相应的资金偿付能力，还款来源为自有资金或
自筹资金等。
3、工投集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营及公司治理产生不利影响。
二、其他说明
工投集团与中国建设银行股份有限公司昆明城南支行（以下简称“建设银行昆明城南支行”）签订了《人民币流动资金贷款合同
》。作为贷款的条件，工投集团与建设银行昆明城南支行签订了《权利质押合同》，将持有的南天信息 26,000,000股无限售流通股
票质押给建设银行昆明城南支行，股权质押于 2026 年 5月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押手续。
工投集团本次质押为贷款额度追加的风险缓释措施，不设补仓线和平仓线。工投集团质押的股份目前无质权被实现的风险，公司
将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）云南省工业投资控股集团有限责任公司关于质押所持南天信息股份的函告；
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
（三）中国证券登记结算有限责任公司出具的持股 5%以上股东每日持股变化名单、证券质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/5345b9bc-6036-41c8-9aff-c50a19702fdd.PDF
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2026-05-12 18:04│南天信息（000948）：2025年度股东会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126号“融城优郡”B5幢 3、4层
电话（传真）：0871-63172192 邮编：650032北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南南天电子信息产业股份有限公司
2025 年度股东会的法 律 意 见
云南南天电子信息产业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）接受公司的委托，本次指派刘革、李妍律师出席公司 2025年度股东会（以下简
称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行
了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东会的相关问题出具如下法律
意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司已于2026年4月17日召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东会的决
议，并于2026年4月21日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn
）等媒体刊登了召开本次股东会的通知。
本次股东会于2026年5月12日14:30在昆明市环城东路455号本公司四楼大会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔20天以
上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东会由公司董事长徐宏灿先生主持，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共240名，代表有表决权股份数为142,019,896股，占公司股本总额的36.4
257%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份数为138,641,540股，占公司股本总额的35.559
3%；出席网络投票表决的股东共237名，代表有表决权股份数为3,378,356股，占公司股本总额的0.8665%，出席本次股东会的中小股
东共238名，代表有表决权股份数为3,389,156股，占公司股本总额的0.8693%。其资格均合法有效。此外，公司部分董事、董事会秘
书及高级管理人员列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《南天信息 2025 年度董事会工作报告》《南天信息 2025年度财务报告》《南天信
息 2025年度利润分配方案》《南天信息 2025年年度报告》全文及摘要、《南天信息关于 2025 年度董事薪酬兑现的议案》《南天信
息关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《南天信息关于向银行申请授信额度的议案》《关于修改〈南天信息董事及高级管理人员薪
酬管理制度〉部分条款的议案》《关于修改〈南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度〉部分条款的议案》共计九项议案，听取了
公司 2025 年度独立董事述职报告，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合公司《章程》规定的票数
同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决
结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/af3301d1-e040-4833-92e5-ff6e783ea936.PDF
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2026-05-12 18:04│南天信息（000948）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年 5月 12日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 12日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30，
下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 12日上午 9:15至 2026年 5月 1
2 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455号本公司四楼大会议室
4、会议召集人：本公司第九届董事会
5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次年度股东会的股东及股东代理人 240 名，代表股份数142,019,896股，占公司总股本的 36.4257%。其中，出席现场会
议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数 138,641,540 股，占公司总股本的35.5593%；通过网络投票的股东 237名，代表股份数 3
,378,356股，占公司总股本的 0.8665%。
2、中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次年度股东会的中小股东及股东代理人 238 名，代表股份数 3,389,156股，占公司总股本的 0.8693%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 1名，代表股份数10,800 股，占公司总股本的 0.0028%；通过网络投票的中小股
东 237名，代表股份数 3,378,356股，占公司总股本的 0.8665%。
3、公司全部董事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《南天信息 2025 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 139,658,227 股，占出席会议有效表决权股数的98.3371%；反对 2,330,469股，占出席会议有效表决权股数的
1.6409%；弃权 31,200股，占出席会议有效表决权股数的 0.0220%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,027,487股，占出席会议中小股东所持股份的 30.3169%；反对 2,330,469股，占出席会议
中小股东所持股份的 68.7625%；弃权 31,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9206%。
表决结果：审议通过。
（二）审议通过《南天信息 2025 年度财务报告》；
表决情况：同意 139,711,927 股，占出席会议有效表决权股数的98.3749%；反对 2,275,769股，占出席会议有效表决权股数的
1.6024%；弃权 32,200股，占出席会议有效表决权股数的 0.0227%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,081,187股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9014%；反对 2,275,769股，占出席会议
中小股东所持股份的 67.1485%；弃权 32,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9501%。
表决结果：审议通过。
（三）审议通过《南天信息 2025 年度利润分配方案》；
表决情况：同意 139,700,927 股，占出席会议有效表决权股数的98.3672%；反对 2,285,669股，占出席会议有效表决权股数的
1.6094%；弃权 33,300股，占出席会议有效表决权股数的 0.0234%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,070,187股，占出席会议中小股东所持股份的 31.5768%；反对 2,285,669股，占出席会议
中小股东所持股份的 67.4407%；弃权 33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9825%。
表决结果：审议通过。
（四）审议通过《南天信息 2025 年年度报告》全文及摘要；
表决情况：同意 139,712,727 股，占出席会议有效表决权股数的98.3755%；反对 2,275,369股，占出席会议有效表决权股数的
1.6021%；弃权 31,800股，占出席会议有效表决权股数的 0.0224%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,081,987股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9250%；反对 2,275,369股，占出席会议
中小股东所持股份的 67.1367%；弃权 31,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9383%。
表决结果：审议通过。
（五）审议通过《南天信息关于 2025 年度董事薪酬兑现的议案》；
表决情况：同意 139,645,727 股，占出席会议有效表决权股数的98.3283%；反对 2,340,369股，占出席会议有效表决权股数的
1.6479%；弃权 33,800股，占出席会议有效表决权股数的 0.0238%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,014,987股，占出席会议中小股东所持股份的 29.9481%；反对 2,340,369股，占出席会议
中小股东所持股份的 69.0546%；弃权 33,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9973%。
表决结果：审议通过。
（六）审议通过《南天信息关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》；
表决情况：同意 139,632,727 股，占出席会议有效表决权股数的98.3191%；反对 2,353,369股，占出席会议有效表决权股数的
1.6571%；弃权 33,800股，占出席会议有效表决权股数的 0.0238%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,001,987股，占出席会议中小股东所持股份的 29.5645%；反对 2,353,369股，占出席会议
中小股东所持股份的 69.4382%；弃权 33,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9973%。
表决结果：审议通过。
（七）审议通过《南天信息关于向银行申请授信额度的议案》；
表决情况：同意 139,415,736 股，占出席会议有效表决权股数的98.1663%；反对 2,571,560股，占出席会议有效表决权股数的
1.8107%；弃权 32,600股，占出席会议有效表决权股数的 0.0230%。
其中，中小股东表决情况为：同意 784,996股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1620%；反对 2,571,560股，占出席会议中
小股东所持股份的 75.8761%；弃权 32,600 股，占出席会议中小股东所持股份的0.9619%。
表决结果：审议通过。
（八）审议通过《关于修改<南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度>部分条款的议案》；
表决情况：同意 139,356,336 股，占出席会议有效表决权股数的98.1245%；反对 2,631,760股，占出席会议有效表决权股数的
1.8531%；弃权 31,800股，占出席会议有效表决权股数的 0.0224%。
其中，中小股东表决情况为：同意 725,596股，占出席会议中小股东所持股份的 21.4093%；反对 2,631,760股，占出席会议中
小股东所持股份的 77.6524%；弃权 31,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.9383%。
表决结果：审议通过。
（九）审议通过《关于修改<南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度>部分条款的议案》。
表决情况：同意 139,423,136 股，占出席会议有效表决权股数的98.1716%；反对 2,564,860股，占出席会议有效表决权股数的
1.8060%；弃权 31,900股，占出席会议有效表决权股数的 0.0225%。
其中，中小股东表决情况为：同意 792,396股，占出席会议中小股东所持股份的 23.3803%；反对 2,564,860股，占出席会议中
小股东所持股份的 75.6784%；弃权 31,900 股，占出席会议中小股东所持股份的0.9412%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、李妍
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规
及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息 2025年度股东会决议；
（二）南天信息 2025年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/fd6fcf27-2c9a-4dbf-b4ce-dbd2b399ae55.PDF
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2026-05-07 15:47│南天信息（000948）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露
了《2025年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2025年度经营情况，公司定于 2026年 5月 15日（星期五）
下午 15:00至 17:00通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行 2025年度网上业绩说明会。届时投资者可登录“互动易”平台
（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
公司董事长徐宏灿先生，董事会秘书赵起高先生，财务总监郑勇勇先生，独立董事李红琨先生，将通过网络在线交流方式就公司
2025年度业绩、经营状况、公司治理、发展战略、可持续发展等问题进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面进行提问。公司将在本
次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与公司本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f6f15bc4-30fc-41a4-aaef-ad7b47f88321.PDF
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2026-04-24 17:51│南天信息（000948）：2026年一季度报告
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南天信息（000948）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0f6199ab-34ae-41b1-9a9d-e1ccff23c3c4.PDF
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2026-04-21 00:34│南天信息（000948）：2025年度社会责任报告
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南天信息（000948）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ea194582-39d5-4b70-8142-5be9d47ac046.PDF
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2026-04-20 19:32│南天信息（000948）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 4月 17日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了
《南天信息 2025年度利润分配预案》（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权），公司独立董事专门会议审核同意本次利润分配预
案，本议案尚需提交 2025年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 36,618,925.61元，
母公司会计报表净利润为 63,169,439.20元，2025年度提取法定盈余公积 6,316,943.92元。根据法律法规及《公司章程》的有关规
定，利润分配以母公司会计报表净利润 63,169,439.20 元为基准，加2024年末未分配利润 540,571,138.10元，2025年子公司出表按
权益法核算增加未分配利润 43,400,868.72 元，提取法定盈余公积6,316,943.92元，2024年度已分配股利 34,241,622.8元，可供股
东分配利润 606,582,879.30元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司 2025年度利润分配预案：公司拟以 2025年 12月 31
日的总股本 389,888,774股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），合计派发现金红利 11,696,663.22元（含税
）。不进行资本公积转增股本，不送红股。
若在本公告披露之日至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照“现金分
红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 11,696,663.22 34,241,622.80 47,187,827.44
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,618,925.61 115,626,951.06 155,792,305.64
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 862,581,282.73
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 606,582,879.30
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 93,126,113.46
最近三个会计年
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