公司公告☆ ◇000949 新乡化纤 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-19 17:52 │新乡化纤（000949）：关于获得政府补助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 19:42 │新乡化纤（000949）：2024年第三季度分红派息实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 16:30 │新乡化纤（000949）：平安证券股份有限公司关于新乡化纤2024年度定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 16:25 │新乡化纤（000949）：平安证券股份有限公司关于新乡化纤2024年度持续督导培训工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 17:37 │新乡化纤（000949）：关于收到独立董事督促函的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 17:37 │新乡化纤（000949）：关于《行政监管措施决定书》的整改报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 16:24 │新乡化纤（000949）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 16:20 │新乡化纤（000949）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-29 16:32 │新乡化纤（000949）：新乡化纤关于收到中国证券监督管理委员会河南监管局《行政监管措施决定书》的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-27 19:17 │新乡化纤（000949）：关于向特定对象发行股份解除限售上市流通的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 17:52│新乡化纤（000949）：关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乡化纤（000949）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/aaf32627-78d0-4c0c-96af-0f9985789157.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 19:42│新乡化纤（000949）：2024年第三季度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）通过回购专用证券账户持有公司股份 43,430,000股，不参与本次
权益分派。因此本次权益分派以公司目前总股本 1,700,329,922股扣除回购账户股份数 43,430,000 股后的总股本 1,656,899,922
股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.30 元（含税）。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例计算如下：
本次实际现金分红总额=（股权登记日的总股本-回购专户中的股份）×每股分红金额=（1,700,329,922-43,430,000）×0.30÷1
0=49,706,997.66 元；
公司总股本折算每 10股现金红利=本次实际现金分红总额÷股权登记日的总股本=49,706,997.66÷1,700,329,922×10=0.292337
元/股；
3、2024年第三季度权益分派实施后的除权（息）价按照上述原则和方式
执行，即本次权益分派实施后的除权（息）参考价：=[（股权登记日收盘价格-按股权登记日的总股本折算的每股现金红利）]÷
（1+流通股份变动比例）=（股权登记日收盘价格－0.0292337）元/股。
公司 2024年第三季度权益分派方案已获 2024 年 11月 19日召开的 2024年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公
告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、2024年 11月 19日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议
案》。公司以现有总股本剔除公司回购专用证券账户上已回购股份的股本 1,656,899,922股为基数，向全体股东每 10股派发现金红
利人民币 0.3元（含税）,本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
2、本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，公司通过回购专户持有本公司股份 43,430,000股，本次利润分
配方案按照分配比例不变的原则进行权益分派；
3、本次实施的分配方案与 2024年第二次临时股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2024年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 43,430,000.00股后的 1,656,899,922.00股为基数
，向全体股东每 10 股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.270000元； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0600
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.030000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年 12月 23日，除权除息日为：2024年12月 24 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024年 12月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
根据《公司法》的规定，公司回购账户中持有的股份不享有参与利润分配的权利。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2024年 12月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****779 新乡白鹭投资集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 12月 12日至登记日：2024年12月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：新乡化纤股份有限公司证券部；
咨询地址：河南省新乡市红旗区经八路与新长路交叉口；
咨询联系人：童心；
咨询电话：0373-3978966；
传真电话：0373-3911359。
七、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过分配方案的决议；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/ca07d267-297a-4c94-8e22-389c9e7a1b58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 16:30│新乡化纤（000949）：平安证券股份有限公司关于新乡化纤2024年度定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乡化纤（000949）：平安证券股份有限公司关于新乡化纤2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/95c55fd7-b441-4f52-b7a0-e3dae4366301.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 16:25│新乡化纤（000949）：平安证券股份有限公司关于新乡化纤2024年度持续督导培训工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乡化纤（000949）：平安证券股份有限公司关于新乡化纤2024年度持续督导培训工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/e53397de-87b9-45cf-89cc-34a723a2be4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 17:37│新乡化纤（000949）：关于收到独立董事督促函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到独立董事武龙先生提交的《关于新乡化纤股份有限公司收到行政监管
措施的督促整改意见函》（以下简称“《督促函》”），具体内容如下：
一、《督促函》具体内容
公司近期收到中国证券监督管理委员会河南监管局下发的《关于对新乡化纤股份有限公司采取责令改正措施并对邵长金、季玉栋
、冯丽萍、付玉霞采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书【2024】91号，以下简称“《决定书》”）,深圳证券交易所
也就相关事项发出《关于对新乡化纤股份有限公司及相关当事人的监管函》（公司部监管函【2024】第 182号）。
作为公司的独立董事及董事会审计委员会主任委员，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我就《决定书》中提出的
问题提出如下建议和要求：
1、提升信息披露管理水平。公司要对三会规范运作及信息披露中存在的合规隐患进行深入排查，并制定针对性的防范措施，教
育和督促各级管理人员充分吸取教训，举一反三，杜绝此类事件再次发生。要切实提高公司信息披露和规范运作水平，维护广大股东
尤其是中小股东的合法权益。
2、增强合规意识。公司要加强企业内控合规化培训专业力度，积极提升全员合规意识的渗透力及企业治理执行的有效性；要明
确实施《内部控制管理制度》《公司关联交易管理办法》等相关制度，切实审慎从严要求有关控股股东及关联方的行为责任、关联交
易业务审核及披露程序等，从制度源头持续完善信息披露的长效机制。
3、公司后续应认真查找内部控制漏洞，积极进行整改，确保公司合规经营，采取有效措施保障公司经营稳定，及时回应投资者
关切，维护投资者合法权益。
作为公司的独立董事，我将继续密切关注非经营性资金往来披露及董事会合规运行的整改进展，继续关注公司内控执行情况，履
行独立董事的职责，维护公司和全体股东的合法权益。
二、其他事项说明
公司及董事会收到独立董事《督促函》后高度重视，认真落实独立董事督促函的相关要求，公司已向中国证券监督管理委员会河
南监管局提交了《决定书》的整改报告，现行问题已整改完毕，公司后续将持续加强规范化运作执行，同时公司将持续保持与各方的
良好沟通，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn),公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/7ad6b68b-2b84-4398-a93f-3d17297728c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 17:37│新乡化纤（000949）：关于《行政监管措施决定书》的整改报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乡化纤（000949）：关于《行政监管措施决定书》的整改报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/4146e10d-d429-4a84-9b05-23f94ccf2aa9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 16:24│新乡化纤（000949）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乡化纤（000949）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/c2785d84-17e1-426a-9490-4fa24f057e48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 16:20│新乡化纤（000949）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乡化纤（000949）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/5889335c-26a8-4fbd-a0a2-503951acf45e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-29 16:32│新乡化纤（000949）：新乡化纤关于收到中国证券监督管理委员会河南监管局《行政监管措施决定书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会河南监管局出具的《关于对新乡化纤股份有限
公司采取责令改正措施并对邵长金、季玉栋、冯丽萍、付玉霞采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书【2024】91 号，
以下简称“《决定书》”），现将相关情况公告如下：
一、决定书的主要内容
新乡化纤股份有限公司，邵长金、季玉栋、冯丽萍、付玉霞:经查，我局发现公司存在以下问题:
一是 2022 年和 2023 年度，公司未按规定披露与关联方非经营性资金往来。该行为违反《上市公司信息披露管理办法》（证监
会令第 182 号）第三条第一款和第四十一条、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告【2022】26号）第二条和第五条第四项规定。
二是 2024 年募集资金到位后，公司设立募集资金专户未履行董事会审议程序，违反《上市公司监管指引第 2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2022】15号）第五条规定。
邵长金作为公司董事长、季玉栋作为公司总经理、冯丽萍作为公司财务总监、付玉霞作为公司时任董事会秘书未勤勉尽责，对上
述事项负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第五十二条规定，我局决定对新乡化纤采取责令改正的行政监管措施
，对邵长金、季玉栋、冯丽萍、付玉霞采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训，加强
证券法律法规学习，切实提高公司规范运作水平和信息披露质量，并于收到本决定书之日起 30日内向我局报送书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关人员高度重视《决定书》中所提出的问题，深刻反思公司在资金往来管理及募集资金管理等方面存在的问题和不足，
将认真吸取教训并引以为戒。后续公司将认真开展总结，不断加强对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的
学习，提高公司规范运作水平，加强信息披露管理，提高公司及相关责任主体合规意识和风险意识，杜绝类似问题再次发生，切实维
护公司和全体股东的利益。
本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/50585e38-97ea-429c-a0f9-0c334f0208eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-27 19:17│新乡化纤（000949）：关于向特定对象发行股份解除限售上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乡化纤（000949）：关于向特定对象发行股份解除限售上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/c321697b-77fe-4111-9b8d-dd3cccf90ae7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-27 19:15│新乡化纤（000949）：向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乡化纤（000949）：向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/b4b57b1b-51fe-46c3-811f-d9064825c328.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 18:44│新乡化纤（000949）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乡化纤（000949）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/16d66478-f298-4104-9cce-cab0d72e04e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 18:37│新乡化纤（000949）：关于部分董事辞职暨补选部分董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乡化纤股份有限公司(以下简称“公司”) 公司董事会于今日收到公司董事王文新先生递交的辞职报告。王文新先生因工作调
整原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会专业委员会相关职务。
截止本公告披露日，王文新先生直接持有公司 107,522股份，其将遵守有关离任董事的相关规定，且不存在应当履行而未履行的
承诺事项。按照《公司法》及《公司章程》规定，王文新先生辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效，王文新先生将不再担任公司
任何职务，王文新先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会依法规范运作不受影响。
公司董事会已提名王中军为公司第十一届董事会董事候选人，并同时增补王中军先生担任第十一届董事会审计委员会委员职务，
公司将按照有关规定履行董事的更换程序。王文新先生辞职报告生效前后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计均不超过公司董事总数的二分之一。
王文新先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对王文新先生在任职期间为公司
发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/7f5c75db-a933-4ac5-a891-44e058abe913.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 18:36│新乡化纤（000949）：第十一届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。
（二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 11 月 19 日下午 16:00在公司 116 会议室召开，会议以现场
方式进行表决。
（三）公司实有董事 8 人，董事会会议应出席董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。（其中：委托出席的董事 0 人
，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人）
（四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于补选王中军为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
公司董事王文新先生因工作调整原因，向董事会书面提交了辞职报告。经股东提名及公司董事会提名委员会推荐，公司董事会通
过投票选举，同意提名王中军担任公司第十一届非独立董事候选人，并同时增补王中军先生担任第十一届董事会审计委员会委员职务
，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。王中军先生简历详见附件。
（内容详见2024年11月20日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于部分董事辞职暨补选部分董事的公
告》）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（本议案需提交股东大会审议）
（二）审议《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
经本次董事会审议，确定 2024 年 12 月 6 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
（内容详见 2024 年 11 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股
东大会的通知》）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/cd6c2a42-5cfd-4b5a-bdaa-3344c4f22466.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 18:29│新乡化纤（000949）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乡化纤（000949）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/713d01be-678c-4338-ab23-a66e82e57da2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 18:28│新乡化纤（000949）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乡化纤（000949）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/abb5e431-9c56-4a25-9dbb-29656eb35a65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 18:24│新乡化纤（000949）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乡化纤（000949）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/acce1797-5212-41dc-8215-446884b24d55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 15:44│新乡化纤（000949）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乡化纤（000949）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/fe3ceb05-2910-4433-bf6d-46af2884bf1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│新乡化纤（000949）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会；
2．股东大会的召集人：新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，公司第十一届董事会第十八次会议决议通过《关
于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》；
3．会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为 2024 年 11 月 19 日 14：30；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间；
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
|