公司公告☆ ◇000950 重药控股 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-10 00:00 │重药控股（000950）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告 │
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│2025-04-24 19:05 │重药控股（000950）：收购报告书之2024年度及2025年度第一季度持续督导意见 │
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│2025-04-24 00:34 │重药控股（000950）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-23 20:55 │重药控股（000950）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 20:55 │重药控股（000950）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-23 20:55 │重药控股（000950）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 20:55 │重药控股（000950）：关于重药控股2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明│
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│2025-04-23 20:55 │重药控股（000950）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 20:54 │重药控股（000950）：2024年度独立董事述职报告（刘红） │
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│2025-04-23 20:54 │重药控股（000950）：《公司债券募集资金管理与使用办法》 │
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2025-05-10 00:00│重药控股（000950）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告
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重药控股（000950）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/c9e94911-8371-4308-8b15-0809c8e08443.PDF
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2025-04-24 19:05│重药控股（000950）：收购报告书之2024年度及2025年度第一季度持续督导意见
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重药控股（000950）：收购报告书之2024年度及2025年度第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/781838c9-67b8-4a8a-84ee-c9ba35aad319.PDF
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2025-04-24 00:34│重药控股（000950）：2024年度可持续发展报告
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重药控股（000950）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9fcab194-70c8-47cc-bf1a-b98490ccb764.PDF
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2025-04-23 20:55│重药控股（000950）：内部控制审计报告
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重药控股（000950）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bceacc48-85c4-49ef-90c8-e652cb042e2e.PDF
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2025-04-23 20:55│重药控股（000950）：年度关联方资金占用专项审计报告
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重药控股（000950）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/86715788-023e-4b10-874e-f4bbe030adbf.PDF
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2025-04-23 20:55│重药控股（000950）：2024年年度审计报告
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重药控股（000950）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7435abd0-4bd6-4981-a184-062d58a2292a.PDF
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2025-04-23 20:55│重药控股（000950）：关于重药控股2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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重药控股（000950）：关于重药控股2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7ea9325e-c339-48fa-aedd-592827ee6b58.PDF
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2025-04-23 20:55│重药控股（000950）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十四次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场与通讯表决相
结合的形式召开，会议通知于2025年4月11日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议
由公司职工监事吕雪莹主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》
具体内容详见同日披露的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效
地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024年度内部控制评价报
告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《2024 年年度决算报告》
监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《公司章程》等相关规定编制，客
观、真实、准确地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量情况。
具体内容详见同日披露的《2024 年年度决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度预算报告》
监事会认为：公司根据 2024 年度决算情况、战略发展目标及 2025 年度经营计划，以经审计的本年度经营业绩为基础，充分考
虑相关各项基本假设的前提下基于谨慎性原则，编制了《2025 年年度财务预算报告》。报告内容符合公司 2025年度的实际经营计划
，具有合理性。
具体内容详见同日披露的《2025 年年度预算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》
监事会认为：公司制定的《2024 年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼
顾了股东的短期和长期利益，符合公司经营现状，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司特别是损害公司中
小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于计提减值准备的议案》
具体内容详见同日披露的《关于计提减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》
监事会认为：公司编制和审核《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深
交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《2024 年度可持续发展报告》
具体内容详见同日披露的《2024 年度可持续发展报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》
具体内容详见同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《2024 年度会计师事务所履职风险评估报告》
具体内容详见同日披露的《2024 年度会计师事务所履职风险评估报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《2025 年第一季度报告》
监事会认为：公司编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于制订〈债券发行管理办法〉的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于制订〈债务融资工具信息披露事务管理办法〉的议案》
具体内容详见同日披露的《债务融资工具信息披露事务管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于制订〈公司债券信息披露管理办法〉的议案》
具体内容详见同日披露的《公司债券信息披露管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于制订〈公司债券募集资金管理与使用办法〉的议案》
具体内容详见同日披露的《公司债券募集资金管理与使用办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第八届监事会第三十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/406041da-9194-45e1-9aae-363b68c7134e.PDF
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2025-04-23 20:54│重药控股（000950）：2024年度独立董事述职报告（刘红）
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重药控股（000950）：2024年度独立董事述职报告（刘红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c0f5f5f0-9c4e-4e89-bb89-dd9c75eeac7b.PDF
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2025-04-23 20:54│重药控股（000950）：《公司债券募集资金管理与使用办法》
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第一条 为规范重药控股股份有限公司（以下简称“重药控股”或“公司”）公司债券募集资金的管理与使用，保护投资者的合
法权益，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》
，结合重药控股实际情况，制定本办法。本办法适用于重药控股发行公司债券。
第二条 本办法所称公司债券是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。所称募集资金是指通过公开或
非公开发行公司债券向投资者募集的资金。
第三条 公司发行公司债券应列入年度融资计划，并按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关法规制度规范操作。
第二章 募集资金的存储
第四条 公司发行公司债券应开立募集资金专用账户存放募集资金。募集资金专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
第五条 公司应当在募集资金到账前及时与受托管理人、存放募集资金的商业银行（ 以下简称 “托管银行”）签订相应的账户
及资金三方监管协议。协议有效期届满前因受托管理人或托管银行变更等原因提前终止的，重药控股应自协议终止之日起两周内与变
更后的受托管理人或托管银行签订新的协议。
第三章 募集资金的使用
第六条 公司应按照募集说明书中披露或约定的用途规范使用募集资金，自觉维护募集资金安全。
第七条 公司债券募集资金原则上不得变更用途，确有合理原因需改变用途的，应提交重药控股相关分管领导和总经理审核后，
报董事长审批，并按债券监督管理机构或市场自律组织的相关规定和要求、相关法律法规要求履行必要的协商和披露程序。
第八条 公司使用募集资金应按照公司有关制度规定履行内部审批程序，并及时通知受托管理人。
第九条 公司债券募集资金不得用于以下方面：
（一）购买交易性金融资产和可供出售金融资产、委托理财等财务性投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（二）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
（三）将募集资金转借、直接或者间接提供给他人（重药控股合并范围以外的公司）使用；
（四）违反募集资金管理规定的其他行为。
第四章 募集资金使用的监督
第十条 公司应持续关注募集资金实际管理与使用情况，并真实、准确、完整地披露募集资金的使用情况。重药控股审计部可根
据具体情况，对募集资金使用进行专项审计。
第十一条 债券存续期间，受托管理人按照相应受托管理协议及监管协议约定，对公司债券募集资金的管理与使用进行监督，重
药控股应提供必要的支持与配合。
第五章 附则
第十二条 本办法未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，解释权属重药控股。本办法如与国家
日后颁布的法律、法规和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程
》的规定执行。
第十三条 本办法自发布之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f4e68302-6cee-448b-85f8-84968691ee2c.PDF
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2025-04-23 20:54│重药控股（000950）：2024年度独立董事述职报告（刘胜强）
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重药控股（000950）：2024年度独立董事述职报告（刘胜强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8a2f318a-f8fd-4eee-a664-c5cb73f4667a.PDF
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2025-04-23 20:54│重药控股（000950）：《公司债券信息披露管理办法》
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重药控股（000950）：《公司债券信息披露管理办法》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a82786a6-4b2a-4f11-8841-1c014711c58b.PDF
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2025-04-23 20:54│重药控股（000950）：2024年度独立董事述职报告（陈逢文）
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本人作为重药控股股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人陈逢文，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，教授；现任重庆大学经济与工商管理学院副
院长；历任重庆大学经济与工商管理学院辅导员（期间挂任共青团沙坪坝区委员会副书记）、教师、团委书记（兼）。自 2023 年 1
1 月 30 日起任公司第九届董事会独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
经自查，本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其
进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
二、2024年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
2024 年，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议文件及相关材料，结合本人专业所长以谨慎的态度行使表
决权，并对所议事项发表意见。报告期内，本人亲自出席相关会议，有足够的时间和精力有效履行职责，不存在缺席、委托他人出席
或连续两次未亲自出席会议的情形。应出席董事会 8次，现场出席 3 次，以通讯方式参加 5 次，出席股东会 5 次。
公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议
的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人召集并出席提名委员会会议 1 次、出席薪酬与考核委员会员会议 1 次、出席审计委员会会议 5 次、出席独立
董事专门会议 3 次，就董事候选人任职资格、修订《领导人员绩效与薪酬管理办法》、公司财务报告及内控报告、关联交易等事项
进行事前审查并发表同意意见。
（三）履行独立董事职权的情况
作为独立董事，本人秉持着审慎、负责的态度，积极参与公司治理工作，就公司重大事项发表专业意见。持续关注公司经营质量
与合规运营，针对收入确认政策执行、应收账款风险评估、关联交易等关键领域，与管理层及外部审计机构展开专项研讨，强调需强
化审查程序以确保会计处理符合企业会计准则要求，对关键事项进行专项核查。严格依照法定程序行使独立董事职权，切实发挥独立
监督职能，维护全体股东合法权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为审计委员会委员，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，严谨履行各项职责，深入了解相关情况。密切关
注并听取审计工作汇报，包括专项检查工作安排及进展情况、年度审计计划、定期报告等内容，对公司内审部门进一步强化风险管理
及深化内控建设提出建议。同时，本人按照要求及时与年审会计师进行沟通，了解审计工作进展，会计师事务所出具初步审计意见后
，与年审会计师沟通审计意见，确保年报及时、准确披露。
（五）维护投资者合法权益情况
作为公司独立董事，本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治
理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，不断提升自身在履行独立董事职责上的专业素养，提高对公司和投资者合法
权益保护的能力。同时积极参加公司会议，认真审议各项议案，并与相关人员进行沟通、讨论，基于独立、公正判断发表独立意见，
切实维护中小股东权益。
（六）在公司进行现场工作及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人现场履职及相关工作时间累计已达十五天。主要通过参加会议、与管理层进行对话、现场调研等形式，深入了解
公司日常经营及公司整体业务发展趋势，并审阅了公司财务报表等资料，对公司战略、经营方针、财务管理等方面进行了核查，积极
运用自身的专业知识和管理经验促进公司董事会的科学决策，对公司提出建设性意见和建议，发挥应有的指导和监督作用。
本人在开展工作过程中，公司董事、高级管理人员等相关人员均予以积极配合，及时汇报公司运营情况、重大事项进展情况，提
供相关备查资料，组织或者配合本人开展实地考察等工作，对本人在审阅相关议案时提出的意见和建议予以了足够的重视并采纳，为
本人履行独立董事职责提供了良好的条件及环境基础。
三、年度履职重点关注事项
报告期内，重点关注事项如下
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司进行的各项关联交易，均为公司开展正常经营管理所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平、合理的定价
原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符
合相关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了各期定期报告及内部控制评价报告，向投资者展
示了相应报告期内的财务数据、重大事项及内控情况。上述报告均在事先获得审计委员会批准后，提交公司董事会和监事会审议通过
。作为审计委员会委员，与委员会成员和管理层深入讨论经营和财务报表编制要点，并提出关注点及改进建议。
（三）聘任、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
2024 年度，公司未更换会计师事务所。天职国际会计师事务所具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供
审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映
公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）提名或任免董事
报告期内，公司提名董事候选人的程序符合法律法规要求，董事候选人具备担任上市公司董事所需的资格与能力，不存在不得担
任公司董事的情形。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司对《领导人员绩效与薪酬管理办法》进行修订，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，报告期内本人忠实勤勉履行职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥独立董事的监督作用，利用自己的
专业知识和经验，为董事会的科学决策提供参考意见，推动公司稳健经营、规范运作和提升质量，为全体股东创造更好的回报。同时
，本人对公司董事会、管理层和相关人员在履职过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！
独立董事：陈逢文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/01239764-10c7-483d-a7c3-7090f99fbdb0.PDF
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2025-04-23 20:54│重药控股（000950）：2024年度独立董事述职报告（蔡仲曦）
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