公司公告☆ ◇000950 重药控股 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 17:27│重药控股（000950）：关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加在重庆
证监局指导下，由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动”
（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：
1.本次活动的时间：2024年 11月 28日（星期四）15:00-17:00。
2.本次活动的交流网址：本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登陆
网址：http://ir.p5w.net进入专区页面参与交流。
3.届时公司相关高管人员将通过网络在线交流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的互动交流。欢迎广
大投资者积极参与本次活动。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/261e2bfc-8ae4-4dae-93b7-d259dbd58024.PDF
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2024-11-19 18:22│重药控股（000950）：关于聘任证券事务代表的公告
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重药控股股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事
务代表的议案》，同意聘任赵婧女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第本届董事
会届满之日止。
赵婧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规及的规定。赵婧女士简历详见附件。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：023-63910671
电子邮箱：000950@cq-p.com.cn
联系地址：重庆市渝北区金石大道 303 号
邮政编码：401120
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/a5d8ded6-7669-4cc8-919d-4d879f99a978.PDF
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2024-11-19 18:21│重药控股（000950）：第九届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2024年 11 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决
相结合的形式召开，会议通知于2024 年 11 月 12 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董
事 11 人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<领导人员绩效考核与薪酬管理办法>的议案》
具体内容详见同日披露的《领导人员绩效考核与薪酬管理办法》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》
公司将于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第四次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体
内容详见同日披露的《关于召开 2024年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第九届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/d01ae53d-4235-45fb-8672-ff74fe77ca92.PDF
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2024-11-19 18:20│重药控股（000950）：第八届监事会第三十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十次会议于2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表
决相结合的形式召开，会议通知于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事 4 人，实际出席会议的
监事 4 人，会议推选职工监事吕雪莹作为本次会议的主持人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《修订<领导人员绩效考核与薪酬管理办法>的议案》
具体内容详见同日披露的《领导人员绩效考核与薪酬管理办法》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第三十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/5aed9ef3-bfdc-47df-a3db-68d8fff2db74.PDF
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2024-11-19 18:19│重药控股（000950）：关于召开2024年第四次临时股东会的通知
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重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议决定召开公司 2024 年第四次临时股东会，详见公司 202
4 年 11 月 20 日披露的第九届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2024-073）。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会
2、股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》，本
次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日9:15-15:00。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交
易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）凡于股权登记日 2024 年 12 月 2 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
1.00 关于修订《领导人员绩效考核与薪酬管理办 √
法》的议案
上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。
上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详细内容详见本公司于 2024 年 11 月 20 日发布在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件，法人股东单位的
法定代表人身份证复印件。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书
。
股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。
2、登记时间
2024 年 12 月 4 日（星期三）：
上午 9:00—11:00
下午 2:00—5:00
3、登记地点
重庆市渝北区金石大道 303 号副楼 203
重药控股股份有限公司 证券部
四、网络投票的具体流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。
五、其他
1、会议联系方式
联系单位：重药控股股份有限公司 证券部
联系地址：重庆市渝北区金石大道 303 号副楼 203
联 系 人：张巧巧、陈畅
联系电话：（023）63910671
传 真：（023）63910671
电子邮件：000950@cq-p.com.cn
邮 编：401120
2、现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。
六、备查文件
公司第九届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/e6d63ba4-3978-4fa2-8fb7-fd06d52bb511.PDF
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2024-11-19 18:19│重药控股（000950）：《领导人员绩效考核与薪酬管理办法》
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重药控股（000950）：《领导人员绩效考核与薪酬管理办法》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/c60463cf-0eb3-4bc2-9f41-b8e39e8e604f.PDF
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2024-11-11 19:12│重药控股（000950）：2024年前三季度权益分派实施公告
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重药控股（000950）：2024年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/5120c049-6af3-486f-877b-21e1a8509885.PDF
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2024-11-04 18:02│重药控股（000950）：关于证券事务代表辞职的公告
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重药控股（000950）：关于证券事务代表辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/d91b897a-5e42-40d3-a8d4-160621936737.PDF
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2024-10-25 00:00│重药控股（000950）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1.每 10 股分配比例：每 10 股派发现金股息人民币 0.30 元（含税）。
2.在实施权益分派的股权登记日前重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，将按每股分配金额不变的原
则相应调整分配总额。
3.公司 2023 年年度股东会已授权董事会制定 2024 年中期分红方案并实施，本次利润分配无需提交股东会审议。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开了第九届董事会第八次会议及第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《2024 年前三季度
利润分配议案》。具体情况公告如下：
一、本次利润分配预案基本情况
截至 2024 年 9 月 30 日，母公司报表所有者权益总额 7,009,433,334.78 元（未经审计），其中股本 1,728,184,696.00 元
，资本公积 4,921,656,778.09 元，库存股0 元，盈余公积 162,017,874.73 元，未分配利润 232,482,969.96 元。
2024 年前三季度利润分配方案为：以现有总股本 1,728,184,696.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.30 元人民币现金
，分配总金额为 51,845,540.88 元。不送红股，不以公积金转增股本。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按每股分
配金额不变的原则相应调整分配总额。
二、本次利润分配预案的审批程序及意见
公司 2023 年年度股东会已授权董事会制定 2024 年中期分红方案并实施，本次利润分配无需提交股东会审议。
1.董事会审议情况
公司第九届董事会第八次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年前三季度利润分配议案》；董事会认为
公司拟定的利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，符合公司整体发展规划，不会对公司经营现
金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关
承诺。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司拟定的 2024 年前三季度利润分配预案。
2.监事会审议情况
公司第八届监事会第二十九次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年前三季度利润分配议案》；经核查，
监事会认为公司 2024 年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大投资者的
合理投资回报，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司特别是损害公司中小股东利益的情形。同意本次利润
分配预案。
三、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定。
本次利润分配不会造成公司流动资金短缺，公司不存在过去 12 个月使用募集资金补充流动资金以及计划在未来 12 个月内使用
募集资金补充流动资金的情形。
四、风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和
长期发展。具体实施以公司后续相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第九届董事会第八次会议决议
2.第八届监事会第二十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/8a62c5bd-de5f-42a4-9084-0919612384ab.PDF
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2024-10-25 00:00│重药控股（000950）：关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告
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重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年第三季度报告》。为
便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 10 月 30 日（星期三）15:00-16:00 在“
价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议
。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 10 月 30 日（星期三） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1iPPj2zZ9eM 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 10 月 30 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、参加人员
董事长袁泉，独立董事刘胜强，财务总监、董事会秘书邱天，证券事务代表曹芳（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/444d924c-780a-4c6d-96d7-d95440f1d4cd.PDF
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2024-10-25 00:00│重药控股（000950）：2024年三季度报告
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重药控股（000950）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/9b1a14d9-f3dc-4d26-9b3c-126ae5e2b526.PDF
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2024-10-25 00:00│重药控股（000950）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九次会议于2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与通讯
表决相结合的形式召开，会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事 4 人，实际出席会议
的监事 4 人，会议推选职工监事吕雪莹作为本次会议的主持人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
监事会认为，公司编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容
真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2024 年前三季度利润分配议案》
监事会认为，公司制定的《2024 年前三季度利润分配议案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼
顾了广大投资者的合理投资回报，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司特别是损害公司中小股东利益的
情形。
具体内容详见同日披露的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第八届监事会第二十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/a7834985-3175-4d29-bd4b-82256138651f.PDF
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2024-10-25 00:00│重药控股（000950）：董事会决议公告
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重药控股（000950）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/80256651-b05e-44ee-ad3c-bfb2d0b0bc1c.PDF
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2024-10-10 00:00│重药控股（000950）：2024年第三次临时股东会会议决议公告
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重要内容提示：本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）14:00。
网络投票时间：2024 年 10 月 9 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日9:15-15:00。
（二）会议召开地点：重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长袁泉先生。
（六）本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）公司于 2024 年 9 月 24 日、2024 年 9 月 30 日分别在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》、《关于召开 2024年第三次临时股
东会的提示性公告》。
二、会议出席情况
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