公司公告☆ ◇000950 重药控股 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:25 │重药控股（000950）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:24 │重药控股（000950）：2025年度独立董事述职报告-蔡仲曦 │
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│2026-04-23 19:24 │重药控股（000950）：2025年度独立董事述职报告-陈逢文 │
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│2026-04-23 19:24 │重药控股（000950）：2025年度独立董事述职报告-刘红 │
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│2026-04-23 19:22 │重药控股（000950）：关于2025年度利润分配预案公告 │
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│2026-04-23 19:22 │重药控股（000950）：2026年度财务预算报告 │
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│2026-04-23 19:22 │重药控股（000950）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-23 19:22 │重药控股（000950）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-04-23 19:22 │重药控股（000950）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-04-23 19:22 │重药控股（000950）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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2026-04-23 19:25│重药控股（000950）：2025年年度审计报告
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重药控股（000950）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/911f9510-6268-43a5-a3b8-6bf1c2602ddd.PDF
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2026-04-23 19:24│重药控股（000950）：2025年度独立董事述职报告-蔡仲曦
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》等要求，本人作为重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现
向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人蔡仲曦，男，1965 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，副主任药师。现任弘盛（浙江自贸区）股权投资基金管理
合伙企业（有限合伙）合伙创始人等。曾任北京解放军 302医院医师、深圳南方药厂（三九集团）经贸部华东区经理、香港爱比斯化
学公司市场部经理、国药集团上海公司副总经理、国药控股上海公司总经理、国药控股医院营销事业部总经理、上海盛泰医疗科技有
限公司董事长，国药控股股份有限公司副总裁等职务。自 2023年 11月 30日起任公司第九届董事会独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人对独立性情况进行了自查，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
2025年度，公司召开董事会 11次，股东会 6次，本人均亲自出席，无委托出席和缺席的情况。本人严格按照相关规定，积极、
按时出席公司召开的各次董事会。在每次会议召开前，本人均主动了解并掌握决策所需的相关情况和资料，密切关注公司整体经营动
态。会议期间，本人认真听取公司管理层对各项议案的情况说明，对议案内容进行审慎研究，积极参与研讨并提出合理建议，以高度
负责的态度行使表决权。报告年度内公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
应的程序，合法有效。本人对年度内公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，应出席会议 2次，亲自出席 2次，会前认真审阅议案资料，深入了解议案相关情况
，并与管理层进行沟通交流，对领导人员考核指标等事项提出建议并从独立性的角度发表意见。应出席独立董事专门会议 6次，亲自
出席 6次，分别就日常关联交易、与财务公司的关联交易及财务公司风险评估报告等事项进行审查并表示同意。
（三）履行独立董事职权的情况
报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召
开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司管理层、负责公司财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所召开沟通会，听取公司管理层、会计师关
于业绩情况和审计情况的汇报，对定期报告、年度审计工作计划、内部控制情况提出建议，认真履行相关职责，维护审计结果的客观
公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人严格依照相关法律法规履行职责，持续关注并督促公司严格遵循证券监管规定开展信息披露工作；通过参会等方式与中小股
东保持沟通交流；认真审阅公司会议资料，尤其关注相关议案对中小股东利益的影响，独立、客观地行使表决权，切实维护中小股东
的合法权益。
（六）在公司进行现场工作及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人通过参加董事会、听取公司管理层对公司经营情况和规范运作等方面的汇报等方式了解公司生产经营情况与财务
状况，同时通过电话、邮件等通讯方式，调查、获取作出决策所需的情况及资料，并及时了解、关注公司重大事项的最新进展信息及
市场与环境变化对公司的影响及时就公司经营管理提出建议，年度履职时间累计达十五日，积极有效地履行了独立董事职责。公司为
本人的履职提供了必要的条件和支持，积极配合本人行使职权，及时回应本人关注的问题，不存在妨碍本人做出独立判断的情况。
三、年度履职重点关注事项
本人在履职过程中就以下事项进行了重点关注：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司严格按照相关规定，履行对关联交易事项审议程序，应当披露的关联交易事项经独立董事专门会议审议后，提交
董事会审议。董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避表决，对于须提交股东会审议的关联交易事项，在股东会表决时，关联股
东回避表决，相关表决程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司按照有关规定于指定时间内编制并披露了《2024 年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》
《2025年第三季度报告》，向投资者全面地说明了公司经营的整体情况和其他重大事项。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告
签署了书面确认意见，公司对定期报告的审议和表决程序合法合规，信息披露行为规范。
（三）聘任、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，作为独立董事审议了《关于聘请 2025年度公司年报审计机构的议案》和《关于聘请 2025年度公司内部控制审计机构
的议案》，对拟聘请的会计师事务所在相关资格、履职能力方面进行了审查。
（四）聘任或者解聘公司财务负责人、高级管理人员
经对公司总会计师候选人、副总经理候选人的个人履历进行审阅，认为候选人具备相应的任职资格与工作经验，不存在不得担任
高级管理人员的情形，相关提名、聘任程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司结合自身实际情况及领导人员岗位职责，制定了领导人员考核指标，涵盖公司经营指标、必胜战役指标及个人重
点工作。指标设定具备科学性与合理性，符合公司制度规定。
四、总体评价和建议
述职年度内，公司对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，独立、客观、审慎地
发表意见、行使表决权。
2026 年度本人将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，充
分发挥独立董事职能作用，为公司治理优化、董事会建设及经营管理提升贡献应有之力。
本人对公司、管理层及相关工作人员任职期间给予的协助和积极配合表示衷心感谢。
独立董事：蔡仲曦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a7307e96-d339-48d2-bbab-4e0b27f623b5.PDF
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2026-04-23 19:24│重药控股（000950）：2025年度独立董事述职报告-陈逢文
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本人作为重药控股股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，现将 2025年度本人履行职责情况述职如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人陈逢文，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，教授；现任重庆大学经济与工商管理学院副
院长；历任重庆大学经济与工商管理学院辅导员（期间挂任共青团沙坪坝区委员会副书记）、教师、团委书记（兼）。自 2023年 11
月 30日起任公司第九届董事会独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
经自查，本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其
进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
二、年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
2025 年，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议文件及相关材料，结合本人专业所长以谨慎的态度行使表
决权，并对所议事项发表意见。报告期内，本人亲自出席董事会 11次，出席股东会 6次，切实有效地履行职责，不存在缺席、委托
他人出席或连续两次未亲自出席会议的情形。
公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议
的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人召集并出席提名委员会会议 3次，出席薪酬与考核委员会会议 2次，出席审计与风险委员会会议 7次，出席独立
董事专门会议 6次，就财务负责人、副总经理候选人任职资格、制定领导人员考核指标、聘任会计师事务所、公司财务报告及内控报
告、关联交易等事项进行事前审查并发表同意意见。
（三）履行独立董事职权的情况
作为独立董事，本人秉持审慎、负责的态度，积极参与公司治理工作，就公司重大事项发表专业意见。严格依照法定程序行使独
立董事职权，切实发挥独立监督职能，维护全体股东合法权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为审计与风险委员会委员，关注并督促公司管理层选定年度审计机构工作，在承办公司审计业务的会计师事务所进场前及进场
后均参与沟通会，审阅公司年度财务报表，沟通公司年度财务报告审计工作计划以及年度审计重点，并就关注问题询问注册会计师、
公司内部审计机构负责人及公司相关人员。
（五）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人通过出席股东会、关注公司舆情等多种途径，认真听取并重视中小股东诉求与建议，在发表意见时保持客观公正
，不受公司及主要股东干预，切实维护中小股东合法权益。同时，持续关注市场形势与监管政策，不断提升履职能力，依法对公司经
营管理进行监督，推动公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（六）在公司进行现场工作及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人通过参加公司会议、听取管理层对于公司经营情况和规范运作等方面的汇报等方式了解公司生产经营情况与财务
状况，同时通过电话、邮件等通讯方式，及时了解公司重大事项进展、市场与环境变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议
，有效履行独立董事职责，现场履职及工作投入时间累计达到十五日。
公司管理层高度重视独立董事工作，积极配合支持履职，及时通报公司经营及重大事项进展，充分保障独立董事知情权，为独立
董事履职提供良好条件，不存在阻碍独立董事履职的情形。
三、年度履职重点关注事项
报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司发生的关联交易事项合法合规，符合关联交易的合法性、必要性及公允性要求。公司在董事会审议关联交易事项
前，会将相关材料交予独立董事预审，并在召开董事会时安排关联董事回避表决，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了各期定期报告及内部控制评价报告，向投资者展
示了相应报告期内的财务数据、重大事项及内控情况。上述报告均在事先获得审计与风险委员会批准后，提交公司董事会审议通过。
作为审计与风险委员会委员，与委员会成员和管理层深入讨论经营和财务报表编制要点，并提出关注点及改进建议。
（三）聘任、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
公司审计与风险委员会、董事会及股东会已分别审议通过 2025年度审计机构聘请相关议案。致同会计师事务所（特殊普通合伙
）在专业胜任能力、独立性、诚信状况等方面均符合要求，具备相应审计服务能力，同意聘请其作为公司 2025年度年报及内部控制
审计机构。
（四）聘任或者解聘公司财务负责人、高级管理人员
公司第九届董事会第十四次会议、第九届董事会第十六次会议分别审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司副
总经理的议案》。经审阅候选人的个人履历，本人认为上述人员具备有关高级管理人员的任职资格，提名及审议程序符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
公司第九届董事会第十七次会议审议并通过了《关于 2025年领导人员考核指标的议案》。公司根据经营状况以及岗位履职要求
，设置涵盖经营业绩、重点工作等内容的考核体系，考核指标科学合理，符合公司治理以及内部制度规定。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人始终秉持诚信、勤勉的履职原则，严格遵照法律法规、监管规定及公司章程要求，认真履行独立董事义务，持
续关注公司重大事项，与管理层保持顺畅高效沟通，审慎行使表决权，切实履行独立董事年度工作职责。
2026 年，本人将继续勤勉尽责，助力公司高质量发展，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
感谢公司董事会、管理层及相关人员对本人履职工作的大力支持与积极配合！
独立董事：陈逢文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d7b2f219-0d42-4830-982d-c9eb5b0381e9.PDF
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2026-04-23 19:24│重药控股（000950）：2025年度独立董事述职报告-刘红
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重药控股（000950）：2025年度独立董事述职报告-刘红。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/81b67301-8acd-4c4f-927f-f3baf02972f9.PDF
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2026-04-23 19:22│重药控股（000950）：关于2025年度利润分配预案公告
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特别提示：
1.每 10股分配比例：每 10股派发现金股息人民币 0.3元（含税）。
2.如在分配预案披露之日至实施权益分配股权登记日期间，重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）享有利润分配权的股本
总额发生变化，将按每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。
3.公司于 2026年 4月 22日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚
需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第九届董事会第二十三次会议以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》；董事会认为公司拟
定的 2025年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，符合公司整体发展规划，不会对公司经
营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及公司
《未来三年（2024 年—2026年）股东分红回报规划》等相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及
做出的相关承诺。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司拟定的 2025年度利润分配预案，本次利润分配
预案尚需提交股东会审议。
（二）独立董事专门会议意见
公司 2025 年度利润分配预案符合公司实际、符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况
。同意 2025年度利润分配预案，并将本预案提交董事会、股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.本次利润分配为公司 2025年度利润分配。
2.根据公司审计报告，2025 年度公司母公司实现净利润 19,912,130.85 元。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规
定，公司本年提取法定盈余公积 1,991,213.09 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表所有者权益总 额 为 6,748,7
71,812.61 元 ， 其 中 股 本 1,728,184,696.00 元 、 资 本 公 积4,921,656,778.09 元、库存股 81,146,173.38 元、盈余公积
184,660,500.09 元、未分配利润 54,090,584.81元。
3.公司拟以 2025年 12月 31日享有利润分配权的股本总数 1,712,778,096 股（总股本 1,728,184,696 股扣除公司回购专户中
持有的股份 15,406,600 股）为基数，向全体股东每 10 股派发 0.30 元人民币现金（含税），分配总金额为51,383,342.88元。不
送红股，不以公积金转增股本。
公司已于 2026年 1月实施完成 2025年前三季度权益分派，以 2025年 9月30日享有利润分配权的股本总数 1,712,778,096股（
总股本 1,728,184,696股扣除公司回购专户中持有的股份 15,406,600股）为基数，向全体股东每 10股派发 0.30元人民币现金（含
税），分配总金额为 51,383,342.88 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
如本方案获股东会审议通过，基于上述分配方案，2025 年度公司享有利润分配权的股本总数 1,712,778,096股为基数，每 10股
合计派发现金 0.6元（含税），年度累计现金分红合计金额为 102,766,685.76元（含税），该累计总额预计占公司本年度归属于上
市公司股东净利润的比例为 26.57%。
（二）本次利润分配方案的调整原则
如在分配预案披露之日至实施权益分配股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比例不变
的原则，相应调整分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
1.现金分红预案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 102,766,685.76 103,691,081.76 86,409,234.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 386,715,159.31 282,993,622.91 624,633,425.61
的净利润（元）
合并报表本年度末累 7,323,132,528.35
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 54,090,584.81
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 ?是□否
会计年度
最近三个会计年度累 292,867,002.32
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 431,447,402.61
均净利润（元）
最近三个会计年度累 292,867,002.32
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 □是?否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
其他说明：上述指标对照深交所《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定，公司最近三个会计年度累计现金分红金额 292,8
67,002.32元超过最近三个会计年度平均净利润 431,447,402.61元的 30%，且最近三个会计年度累计分红金额超过 5000万元，不触
及其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《公司章程》及《未来三
年（2024年—2026年）股东分红回报规划》等相关规定。本次利润分配方案兼顾考虑了公司经营、长期发展方面资金需求与股东回报
，与股东共享公司经营发展成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1.第九届董事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8a272d88-a535-411f-b552-476e8f9d7345.PDF
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2026-04-23 19:22│重药控股（000950）：2026年度财务预算报告
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一、编制说明
根据公司实际经营业绩、公司的战略规划及现有市场环境和行业政策的影响，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展
计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制本预算报告。
二、2026 年预算编报范围
2025年纳入集团合并范围的分公司、全资子公司和控股子公司。
三、制定 2026 年预算的基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
（四）公司 2026年度业务涉及的市场无重大变动；
（五）公司主要业务的市场价格和供求关系不会有重大变化；
（六）公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等将在正常范围内波动；
（七）无其他不可
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