公司公告☆ ◇000950 重药控股 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 19:40 │重药控股（000950）：中国通用技术（集团）控股有限责任公司免于发出要约事项的法律意见书 │
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│2024-12-20 19:40 │重药控股（000950）：《重药控股收购报告书》的法律意见书 │
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│2024-12-20 19:36 │重药控股（000950）：关于控股股东国有股权无偿划转免于发出要约的提示性公告 │
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│2024-12-20 19:36 │重药控股（000950）：重药控股收购报告书 │
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│2024-12-20 19:35 │重药控股（000950）：收购报告书之财务顾问报告 │
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│2024-12-20 18:56 │重药控股（000950）：第九届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-20 18:55 │重药控股（000950）：关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-20 18:55 │重药控股（000950）：第八届监事会第三十一次会议决议公告 │
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│2024-12-20 18:54 │重药控股（000950）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2024-12-20 18:54 │重药控股（000950）：《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（2024年12月） │
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2024-12-20 19:40│重药控股（000950）：中国通用技术（集团）控股有限责任公司免于发出要约事项的法律意见书
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重药控股（000950）：中国通用技术（集团）控股有限责任公司免于发出要约事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b3aded45-7a11-41ff-8bb3-904422835c52.PDF
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2024-12-20 19:40│重药控股（000950）：《重药控股收购报告书》的法律意见书
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重药控股（000950）：《重药控股收购报告书》的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/aeb8cc47-ca9f-43b1-8afd-639e0adb7e0e.PDF
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2024-12-20 19:36│重药控股（000950）：关于控股股东国有股权无偿划转免于发出要约的提示性公告
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重药控股（000950）：关于控股股东国有股权无偿划转免于发出要约的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/545754bc-b202-47d0-997a-7a50f3d00014.PDF
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2024-12-20 19:36│重药控股（000950）：重药控股收购报告书
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重药控股（000950）：重药控股收购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/5d60c6dd-60a0-472a-80d3-752b91645500.PDF
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2024-12-20 19:35│重药控股（000950）：收购报告书之财务顾问报告
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重药控股（000950）：收购报告书之财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/0a9849d6-2405-4123-982c-e910f4fc205f.PDF
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2024-12-20 18:56│重药控股（000950）：第九届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2024年 12 月 20 日在公司会议室以现场与通讯表决
相结合的形式召开，会议通知于2024 年 12 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董
事 11 人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于战略与投资委员会更名并修订相关工作细则的议案》
同意将“战略与投资委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，委员会成员保持不变，并对原工作细则进行修订，具体内容
详见同日披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日披露的《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告》。
关联董事袁泉、李少宏、魏云回避表决。
表决结果：同意 8 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司将于 2025 年 1 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内
容详见同日披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第九届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/aba48d2c-0c62-40ae-a71e-c7a8c103bd8d.PDF
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2024-12-20 18:55│重药控股（000950）：关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告
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重药控股（000950）：关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/5740e4a6-65ee-4e70-b97a-8444a442c83e.PDF
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2024-12-20 18:55│重药控股（000950）：第八届监事会第三十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十一次会议于2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场与通讯
表决相结合的形式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事 4 人，实际出席会议
的监事 4 人，会议推选职工监事吕雪莹作为本次会议的主持人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于战略与投资委员会更名并修订相关工作细则的议案》
具体内容详见同日披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日披露的《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第三十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/52e8902c-049e-457f-ba88-bb426f723f78.PDF
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2024-12-20 18:54│重药控股（000950）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议决定召开公司 2025 年第一次临时股东会，详见公司 202
4 年 12 月 21 日披露的第九届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2024-085）。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本
次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日9:15-15:00。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交
易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 31 日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）凡于股权登记日 2024 年 12 月 31 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
1.00 关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 √
年日常关联交易预计的议案
上述议案为关联交易事项，关联股东需回避表决。
上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。
上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，详细内容详见本公司于 2024 年 12 月 21 日发布在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件，法人股东单位的
法定代表人身份证复印件。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书
。
股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。
2、登记时间
2025 年 1 月 3 日（星期五）：
上午 9:00—11:00
下午 2:00—5:00
3、登记地点
重庆市渝北区金石大道 303 号副楼 203
重药控股股份有限公司 证券部
四、网络投票的具体流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。
五、其他
1、会议联系方式
联系单位：重药控股股份有限公司 证券部
联系地址：重庆市渝北区金石大道 303 号副楼 203
联 系 人：张巧巧、陈畅
联系电话：（023）63910671
传 真：（023）63910671
电子邮件：000950@cq-p.com.cn
邮 编：401120
2、现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。
六、备查文件
公司第九届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/862c396f-44ef-48cb-a53c-39a955b0c860.PDF
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2024-12-20 18:54│重药控股（000950）：《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（2024年12月）
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重药控股（000950）：《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/2efab3f6-d1a0-4c09-8562-3a08aed61818.PDF
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2024-12-18 21:36│重药控股（000950）：关于实际控制人拟发生变更事项的进展公告
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重药控股（000950）：关于实际控制人拟发生变更事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/46262703-174e-40e1-ae67-c745866de2ff.PDF
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2024-12-13 18:13│重药控股（000950）：关于控股子公司2024年度第五期中期票据发行结果公告
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重药控股股份有限公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司已于 2024年 12 月 2 日在中国银行间市场交易商协会成功注
册 20 亿元中期票据，并取得《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN1217），中国银行间市场交易商协会同意重庆医药（集团
）股份有限公司在 24 个月内采取分期发行方式，发行总额不超过 20亿元（含 20 亿元）。
重庆医药（集团）股份有限公司 2024 年度第五期中期票据于 2024 年 12 月12日完成发行，募集资金已于 2024年 12月 13日
到账。现将发行结果公告如下：
名称 重庆医药（集团）股份有限公 简称 24 渝医药 MTN005
司 2024 年度第五期中期票据
代码 102485415 期限 2+N 年
起息日 2024 年 12 月 13 日 兑付日 2026 年 12 月 13 日
计划发行总额 0-10 亿元 实际发行总 10 亿元
额
发行利率 2.67% 发行价格 100 元/百元面值
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、
国泰君安证券股份有限公司
本次中期票据发行情况的有关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所（www.shclearing.com）上公告。
重庆医药（集团）股份有限公司不是失信责任主体。
截至目前，在《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN1217）项下，重庆医药（集团）股份有限公司累计已发行一期中期票
据（含本期），累计发行金额 10亿元，剩余额度 10亿元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/50516005-0c05-4c70-b475-68040574a6cf.PDF
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2024-12-10 17:37│重药控股（000950）：关于控股子公司“重庆医药应收账款3期资产支持专项计划”成功设立的公告
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完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重药控股股份有限公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司已于 2024年 2 月 6 日获得深圳证券交易所出具的《关于华
泰资管、申万宏源资管、海通资管“重庆医药应收账款 1-3 期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔202
4〕122 号）。深圳证券交易所同意重庆医药（集团）股份有限公司在 24 个月内采取分期发行方式发行应收账款资产支持专项计划
，发行总额不超过 15 亿元（含），发行期数不超过 3 期。
重庆医药应收账款 3 期资产支持专项计划于 2024 年 12 月 10 日设立，募集资金已于 2024 年 12 月 10 日到账。现将发行
结果公告如下：
总规模（亿元） 5
品种 优先 A 级 优先 B 级 次级
规模（亿元） 4.1 0.65 0.25
比例 82.00% 13.00% 5.00%
评级 AAA AA+ 未评级
票面利率 2.25% 2.7% 无
起息日 2024 年 12 月 10 日 2024 年 12 月 10 日 2024 年 12 月 10 日
预期到期日 2026 年 12 月 1 日 2026 年 12 月 1 日 2026 年 12 月 1 日
本专项计划设立后，申万宏源证券资产管理有限公司（作为计划管理人）将根据相关规定和相关监管机构的要求进行备案，优先
级资产支持证券、次级资产支持证券将在深圳证券交易所综合协议交易平台上市流通。
重庆医药（集团）股份有限公司不是失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/3d78f89f-30c6-4536-866e-123ec4c2c70e.PDF
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2024-12-05 18:19│重药控股（000950）：2024年第四次临时股东会决议公告
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重药控股（000950）：2024年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/de0e862a-ab4f-440c-b83f-99918e5d5ca5.PDF
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2024-12-05 18:19│重药控股（000950）：2024年第四次临时股东会的律师见证法律意见书
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重药控股（000950）：2024年第四次临时股东会的律师见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/02cd3cc3-5653-4131-ad1a-94c12eda6d9b.PDF
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2024-12-02 17:34│重药控股（000950）：关于召开2024年第四次临时股东会的提示性公告
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重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024
-075）。本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现再次将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会
2、股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》，本
次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日9:15-15:00。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交
易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）凡于股权登记日 2024 年 12 月 2 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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