公司公告☆ ◇000951 中国重汽 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 00:02 │中国重汽（000951）：公司2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 16:22 │中国重汽（000951）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-08 20:04 │中国重汽（000951）：公司2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 20:04 │中国重汽（000951）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 20:02 │中国重汽（000951）：关于变更证券事务代表的公告 │
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│2026-05-08 20:02 │中国重汽（000951）：关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2026-05-08 20:01 │中国重汽（000951）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │中国重汽（000951）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │中国重汽（000951）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告 │
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│2026-04-23 19:08 │中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（王钦） │
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2026-06-18 00:02│中国重汽（000951）：公司2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议并通过《公司 2025年度利润分配的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户
中的 A股股份不参与 202 5 年度分红派息。公司以 202 5 年末总股本1,174,869,360股扣除已回购股份 5,874,409股后的 1,168,99
4,951股为基数，每 10股派发现金股利 5.12元（含税），合计派发现金股利为598,525,414.91元。
自分配方案披露至实施期间，公司已办理完毕回购股份注销事宜，回购注销股数为 5,874,409股，公司股本总额由 1,174,869,3
60股变更为 1,168,994,951股。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 8日召开的公司 2025年年度股东会审议通过，分配方案的具体内容如下：
按公司 2025 年末总股本 1,174,869,360 股扣除已回购股份5,874,409股后的 1,168,994,951股为基数，每 10股派发现金股利
5.12元（含税），合计派发现金股利为 598,525,414.91元，不送红股，不以公积金转增股本。
上述股东会决议公告刊登于 2026年 5月 9日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn/）。
2、自分配方案披露至实施期间，公司办理完毕回购股份注销事宜，回购注销股数为 5,874,409股，公司股本总额由 1,174,869,
360股变更为 1,168,994,951 股。鉴于公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份，不参与 2025年度分红派息，本次回购股份注
销对 2025年权益分派方案无影响。
3、本次实施的分配方案是以固定总额方式分配，与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,168,994,951股为基数，向全体股东每 10股派 5.12元人民币（以下简
称“元”）现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每10股派 4.608元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.02
4元；持股 1个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.512元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次股权登记日：2026年6月25日；除权除息日为：2026年6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****105 中国重汽（香港）有限公司
2 08*****686 中国重型汽车集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月15日至登记日：2026年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：山东省济南市历城区华奥路777号
咨询联系人：张学玲
咨询电话：（0531）58067586
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、公司第九届董事会第十四次会议决议及公告；
3、公司2025年年度股东会决议及公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d889707e-515e-471d-8140-964093d28358.PDF
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2026-05-11 16:22│中国重汽（000951）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司董事、财务总监
毕研勋先生，公司董事会秘书张欣女士将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略和可持续发展等投资者关心的问题，与投
资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fdda9d23-4304-4d67-8e63-40a1e2f3763a.PDF
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2026-05-08 20:04│中国重汽（000951）：公司2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次年度股东会未出现否决议案的情形。
2、本次年度股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）召开情况：
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 2:50。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202
6 年 5 月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省济南市高新区华奥路 777 号公司未来科技大厦会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：刘洪勇先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席现场会议及网络投票股东情况
截至股权登记日（2026年 4月 28 日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为 1,168,994,951 股，其中有表决权股份总
数1,168,994,951股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计 282人，代表公司股份 721,311,864 股，占公司有表决权股份总数
的61.7036%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 5人，代表有表决权股份 606,859,976股，占公司有表决权股份的 51.9130%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 277
人，代表有表决权股份 114,451,888 股，占公司有表决权股份总数的9.7906%；
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 280人，代表有表决权股份 114,911,488股
，占公司有表决权股份总数的 9.8299%。
（三）出席会议的其他人员
（1）公司部分董事和高级管理人员；
（2）公司聘请的见证律师。
二、 会议议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：
1、2025年度董事会工作报告；
总表决结果：同意股份数 721,157,640 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9786%；反对71,666
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0099%；弃权82,558股（其中，因未投票默认弃权25,858股），占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的0.0114%。
表决结果：本议案获得通过。
2、公司 2025年度利润分配的议案；
总表决结果：同意股份数 721,222,068 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9876%；反对58,038
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0080%；弃权31,758股（其中，因未投票默认弃权26,058股），占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的0.0044%。
中小股东总表决情况：同意股份数114,821,692股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9219%；反对5
8,038股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0505%；弃权31,758股（其中，因未投票默认弃权26,058股），占出席会议（
含网络投票）有表决权股份的0.0276%。
表决结果：本议案获得通过。
3、公司董事和高级管理人员薪酬管理制度；
总表决结果：同意股份数 721,087,340 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9689%；反对191,366
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0265%；弃权33,158股（其中，因未投票默认弃权25,858股），占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的0.0046%。
表决结果：本议案获得通过。
4、关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案；
总表决结果：同意股份数 721,087,540 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9689%；反对191,166
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0265%；弃权33,158股（其中，因未投票默认弃权25,858股），占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的0.0046%。
中小股东总表决情况：同意股份数114,687,164股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.8048%；反对1
91,166股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.1664%；弃权33,158股（其中，因未投票默认弃权25,858股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份的0.0289%。
表决结果：本议案获得通过。
5、公司 2026年度融资授信计划的议案；
总表决结果：同意股份数 701,622,480 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的97.2703%；反对19,650,
826股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的2.7243%；弃权38,558股（其中，因未投票默认弃权25,858股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的0.0053%。
表决结果：本议案获得通过。
6、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
总表决结果：同意股份数 716,847,440 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.3811%；反对306,866
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0425%；弃权4,157,558股（其中，因未投票默认弃权26,858股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的0.5764%。
中小股东总表决情况：同意股份数110,447,064股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的96.1149%；反对3
06,866股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2670%；弃权4,157,558股（其中，因未投票默认弃权26,858股），占出席会
议（含网络投票）有表决权股份的3.6181%。
表决结果：本议案获得通过。
7、关于董事会换届选举非独立董事的议案；
（1）选举刘洪勇先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数 714,363,152 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.0367%；
中小股东总表决情况：同意股份数107,962,776股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的93.9530%。
表决结果：本议案获得通过。
（2）选举赵海先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数 712,365,690 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.7597%；
中小股东总表决情况：同意股份数105,965,314股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的92.2147%。
表决结果：本议案获得通过。
（3）选举张燕女士为公司第十届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数 714,594,540 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.0687%；
中小股东总表决情况：同意股份数108,194,164股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的94.1543%。
表决结果：本议案获得通过。
（4）选举屈重洋先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数 714,567,356 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.0650%；
中小股东总表决情况：同意股份数108,166,980股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的94.1307%。
表决结果：本议案获得通过。
（5）选举毕研勋先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数 714,615,639 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.0717%；
中小股东总表决情况：同意股份数108,215,263股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的94.1727%。
表决结果：本议案获得通过。
8、关于董事会换届选举独立董事的议案。
（1）选举王钦先生为公司第十届董事会独立董事
总表决结果：同意股份数 715,751,687 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.2292%；
中小股东总表决情况：同意股份数109,351,311股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的95.1613%。
表决结果：本议案获得通过。
（2）选举魏建先生为公司第十届董事会独立董事
总表决结果：同意股份数 713,420,029 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.9059%；
中小股东总表决情况：同意股份数107,019,653股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的93.1322%。
表决结果：本议案获得通过。
（3）选举汪冬梅女士为公司第十届董事会独立董事
总表决结果：同意股份数 715,751,282 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.2291%；
中小股东总表决情况：同意股份数109,350,906股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的95.1610%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书结论意见
1、见证本次会议的律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：潘兴高、逯国亮
3、结论性意见：
公司本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》
的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京市通商律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/84d3aea0-63c5-4574-995c-78a27423c40b.PDF
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2026-05-08 20:04│中国重汽（000951）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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中国重汽（000951）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2cc289cc-d7d1-47a5-ac64-207d4785e614.PDF
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2026-05-08 20:02│中国重汽（000951）：关于变更证券事务代表的公告
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 8日召开第十届董事会第一次会议，审议并通过《关
于变更公司证券事务代表的议案》。鉴于工作调整，董事会秘书张欣女士不再兼任证券事务代表职务。董事会同意聘任张学玲女士（
个人简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
张学玲女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。其本人尚未取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书培训证明，已向公司董事会作出书面承诺，将参加最近一期董事会秘书培训及测试，并取得董事会秘书培训
证明。其任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
张学玲女士的联系方式如下：
联系电话：0531-58067586
传真：0531-58067003
电子邮箱：zhangxueling@sinotruk.com
通讯地址：山东省济南市高新区华奥路 777号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/b81ba01e-b28f-44e8-a677-35ade44bd4e5.PDF
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2026-05-08 20:02│中国重汽（000951）：关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 8日下午 2:50召开 2025年年度股东会，审议并通过
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了 5名非独立董事和 3名独立董事
，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工董事共同组成公司第十届董事会。同日下午 4:00，公司召开第十届董事会第一次会议，
选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员。具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
2026年5月8日公司召开2025年年度股东会，采用累积投票制的方式，选举产生非独立董事5名，独立董事3名，与公司职工代表大
会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十届董事会。具体如下：
非独立董事：刘洪勇先生、赵海先生、张燕女士、屈重洋先生、毕研勋先生
职工董事：王军先生
独立董事：王钦先生、魏建先生、汪冬梅女士
上述人员任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年届满。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第十届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核且未提
出异议。公司独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在
连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。上述人员个人简历详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-24）。
二、选举董事长情况
2026年 5月 8日公司召开第十届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司董事长的议案》，选举刘洪勇先生为公司董事长
，其任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
三、董事会专门委员会组成情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公
司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及环境、社会及治理（ESG）委员会。公司第十届董事会
专门委员会组成情况如下：
战略委员会委员：刘洪勇、赵海、张燕、屈重洋、王钦，召集人为刘洪勇；
审计委员会委员：汪冬梅、王钦、魏建、刘洪勇、张燕，召集人为汪冬梅；
提名委员会委员：王钦、魏建、汪冬梅、刘洪勇，召集人为王钦；
薪酬与考核委员会委员：魏建、王钦、汪冬梅、张燕，召集人为魏建；
ESG委员会委员：赵海、毕研勋、王钦，召集人为赵海。董事会各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。其中，提
名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会的召集人汪冬梅女士为
会计专业人士。
四、聘任高级管理人员情况
2026年 5月 8日公司召开第十届董事会第一次会议，聘任公司总经理、财务总监及董事会秘书。具体如下：
1、总经理：赵海先生
2、财务总监：毕研勋先生
3、董事会秘书：张欣女士
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，且任期均自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
董事会秘书张欣女士（个人简历附后）已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资
格符合相关法律法规的规定。公司董事会秘书的联系方式如下：
办公电话：0531-58067586
传真号码：0531-58067003
电子邮箱：zhangxinkc@sinotruk.com
通讯地址：山东省济南市高新区华奥路 777号
五、备查文件
1、公司 2025年年度股东会会议决议；
2、公司第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2e8c34f3-1d5a-4caf-8c0f-c52c47f32459.PDF
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2026-05-08 20:01│中国重汽（000951）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年
4月 27日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026年 5月 8日下午 4:00以现场表决的方式在公司未来科技大厦会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司高级管理人员列席了会议。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事
刘洪勇先生主持，会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、关于选举公司董事长的议案；
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，选举刘洪勇先生担任公司董事长，其任期自本次董事会审议通过之
日起至第十届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》“董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人”的规定，公司法
定代表人为刘洪勇先生。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
2、关于聘任公司总经理的议案；
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，聘任赵海先生担任公司总经理。其任期自本次
董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。赵海先生的任职资格亦经公司董事会提名委员会审查，提名委员会对本议案发表
了同意的审查意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
3、关于聘任公司高级管理人员的议案；
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任毕研勋先生担任公司财务总监，张欣女士担任
公司董事会秘书。毕研勋先生、张欣女士的任职资格亦经公司董事会提名委员会审查，提名委员会对本议案发表了同意的审查意见；
关于聘任毕研勋先生为公司财务总监之事项，已经公司董事会审计委员会审议通过。张欣女士的任职资格和独立性已按规定经证券监
督管理机构的审核，且未提出异议。
上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
4、关于选举董事会专门委员会委员的议案；
根据公司运营需要，对公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG委员会各委员进行了
选举。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。上述 4项议案具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公
告》（编号：2026-30）。
5、关于变更公司证券事务代表的议案。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司研究决定，聘任张学玲女士担任公司证券事务代表。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
该议案具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn/）的《关于变更证券事务代表的公告》（编号：2026-31）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司第九届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议；
3、公司第九届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/79eb0aca-a62f-42c6-99b5-9619798027d3.PDF
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2026-04-30 00:00│中国重汽（000951）：2026年一季度报告
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中国重汽（000951）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8de98ee1-368e-426a-80c3-afc1aae7c499.PDF
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2026-04-30 00:00│中国重汽（000951）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告
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特别提示：
1、本次注销回购股份数为 5,874,409股，占中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）注销回购股份前总股本
的 0.5000%。本次注销回购股份完成后，公司总股本由 1,174,869,360股减少至1,168,994,951股。
2、公司已于 2026年 4月 28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购股份注销手续。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回
购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、回购方案内容及回购实施情况
公司于 2022年 5月 19日召开第八届董事会 2022年第三次临时会议，审议通过了《关于回购部分 A股股票方案的议案》，同意
公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分发行的人民币普通股（A股）股份，回购的资金总额不超过人民币 1.96亿元（
含），回购价格不超过人民币 16.74元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。本次
回购的股份将用于实施股权激励计划。具体内容详见公司于 2022年 5月 20日披露的《关于回购部分 A股股票方案的公告》（公告编
号：2022-20）及于同年 5月 28日披露的《关于回购部分 A股股票的回购报告书》（公告编号：2022-24）。
公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,874,409股，占公司截至2023年5月19日总股本的 0.50
00%，最高成交价为 15.20元/股，最低成交价为 11.99元/股，成交总金额为75,105,912.41元（不含交易费用）。具体内容详见公司
于 2023年 5月 20日披露的《关于回购部分A股股份回购结果暨股份变动的公告》（编号：2023-27）。
2、变更回购股份用途情况
公司于 2026 年 3 月 9 日和 2026 年 3 月 26 日分别召开第九届董事会第十三次会议和 2026 年第二次临时股东会，均审议
通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司于 2022年 5月 19日审议并通过的
回购股份方案的回购股份用途，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。具体内容详见公司于2026年3月1
0日披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（编号：2026-08）。
二、回购股份注销情况
公司已于 2026年 4月 28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 5,874,409 股回购股份注销手续，本次
注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购股份的注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份
注销相关法律法规的要求。
三、本次回购股份注销完成后股本结构变动情况
本次注销完成后，公司总股本由 1,174,869,360 股减少至1,168,994,951股。公司股本结构变动情况如下：
股份类别 注销回购股份前 本次变动数 注销回购股份后
股份数量（股） 比例（%） 量（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 0 0.00 0 0 0.00
二、无限售条件股份 1,174,869,360 100.00 -5,874,409 1,168,994,951 100.00
三、股份总数 1,174,869,360 100.00 -5,874,409 1,168,994,951 100.00
四、本次回购股份注销对公司的影响及后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司股份分布仍然符合上市条件，不影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化，不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。公司后续将根据法律法规办理工商变更登
记与备案等相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/30be3b3d-3638-4ae3-9fe9-65e1063e6490.PDF
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2026-04-23 19:08│中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（王钦）
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中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（王钦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/283351c8-7670-4679-acb0-35a21fd81381.PDF
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2026-04-23 19:08│中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（魏建）
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中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（魏建）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7470a59c-936d-4ccb-aa8a-1ee61274628c.PDF
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2026-04-23 19:08│中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（汪冬梅）
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中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（汪冬梅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dc3b3375-368c-4bba-8861-8f13208c0ffc.PDF
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2026-04-23 19:08│中国重汽（000951）：独立董事提名人声明与承诺（王钦）
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中国重汽（000951）：独立董事提名人声明与承诺（王钦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/28b28475-6b03-4297-93a6-791799816e25.PDF
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2026-04-23 19:08│中国重汽（000951）：关于董事会换届选举的公告
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举工
作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自
律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，于 2026年 4月 23日以通讯方式召开第九届董事会 2026年
第二次临时会议，审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。具体情况如
下：
一、董事会换届选举情况
按照《公司章程》规定，公司董事会由 9名董事组成。公司第九届董事会提名委员会对董事候选人进行审查后，董事会同意提名
刘洪勇先生、赵海先生、张燕女士、屈重洋先生、毕研勋先生为第十届董事会非独立董事候选人，提名王钦先生、魏建先生、汪冬梅
女士为第十届董事会独立董事候选人。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性需经
深圳证券交易所审核无异议后，与其他非独立董事候选人一并提交公司最近一次股东会审议及批准。《独立董事候选人声明与承诺》
《 独 立 董 事 提 名 人 声 明 与 承 诺 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司于 2026年 4月 22日召开职工代表大会，选举王军先生为第十届董事会职工董事（简历见附件）。
上述董事候选人如获股东会审议及批准，将与公司职工代表大会产生的职工代表董事王军先生共同组成公司第十届董事会，任期
三年，自股东会审议通过之日起计算。
二、其他事项说明
公司第十届董事会董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等
规定的任职条件。董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任
独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
公司对第九届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责以及为提升公司规范运作水平等方面所做的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
第九届董事会 2026年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/78c4068e-3866-4b05-ac63-f4eb30eb9535.PDF
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2026-04-23 19:08│中国重汽（000951）：独立董事提名人声明与承诺（汪冬梅）
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中国重汽（000951）：独立董事提名人声明与承诺（汪冬梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0d420e3f-0a5c-45ed-a56e-db56838b3849.PDF
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2026-04-23 19:08│中国重汽（000951）：独立董事提名人声明与承诺（魏建）
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中国重汽（000951）：独立董事提名人声明与承诺（魏建）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3362a34c-9733-4209-9907-b5681bd8ce72.PDF
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2026-04-23 19:04│中国重汽（000951）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《
上海证券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开公司 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-21），定于 2026年 5月 8日以现
场表决和网络投票相结合的方式在公司未来科技大厦会议室召开 2025年年度股东会。现将该次会议增加临时提案暨该次会议的补充
通知公告如下：
一、提案情况
2026年 4月 23日，公司董事会收到控股股东中国重汽（香港）有限公司提交的书面函件，提议将公司第九届董事会 2026年第二
次临时会议审议通过的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》以临时提案的方式提交
公司 2025年年度股东会审议并表决。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股
东，可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，中国重汽（香港）有限公司持有公司股份 599,
183,376股，持股比例 51%，其提案资格和程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确议题和具体决议事
项，临时提案内容属于股东会职权范围，同意将其以临时提案的方式提交公司 2025年年度股东会审议并表决。
除增加上述临时提案外，公司于 2026年 3月 28日披露的《关于召开公司 2025年年度股东会的通知》中列明的会议召开时间、
地点、股权登记日等事项均保持不变。
二、2025 年年度股东会补充通知
（一）召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 28日
7、出席对象：
1）于股权登记日 2026年 4月 28日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2）公司董事、高级管理人员。
3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省济南市高新区华奥路 777号公司未来科技大厦会议室。
（二）会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2025 年度利润分配的议案 √
3.00 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度 √
4.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案 √
5.00 公司 2026 年度融资授信计划的议案 √
6.00 关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案 √
累积投 提案 7、8 为等额选举
票提案
7.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（5）人
7.01 选举刘洪勇先生为公司第十届董事会非独立董事 √
7.02 选举赵海先生为公司第十届董事会非独立董事 √
7.03 选举张燕女士为公司第十届董事会非独立董事 √
7.04 选举屈重洋先生为公司第十届董事会非独立董事 √
7.05 选举毕研勋先生为公司第十届董事会非独立董事 √
8.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
8.01 选举王钦先生为公司第十届董事会独立董事 √
8.02 选举魏建先生为公司第十届董事会独立董事 √
8.03 选举汪冬梅女士为公司第十届董事会独立董事 √
2、本次会议议案 2、4、6、7、8将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
3、以上议案已经公司第九届董事会第十四次会议、第九届董事会 2026 年第二次临时会议审议并通过。具体内容详见公司分别
于2026年 3月 28日、2026 年 4月 24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告
。
（三）会议登记等事项
1、登记方式
法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委
托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函方式登记。本公司不接受电话登记。
2、出席方式
出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的复印件。
异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料。
3、登记时间：2026年 5月 6日（星期三）9:00—17:00（信函以收到的邮戳为准）。
4、登记地点：山东省济南市高新区华奥路 777号中国重汽科技大厦公司董事会办公室，邮编：250098
5、联系人：张学玲，联系电话：0531-58067586
邮箱地址：zhangxueling@sinotruk.com
6、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（四）参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体
操作流程详见附件 1）。
（五）备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司第九届董事会 2026年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5bcf0992-3ccb-4505-8609-bc1dde363682.PDF
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2026-04-23 19:01│中国重汽（000951）：第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通
知于 2026年 4 月 17日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026 年 4 月 23 日以通讯方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开
及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、关于董事会换届选举非独立董事的议案；
（1）提名刘洪勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
（2）提名赵海先生为公司第十届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
（3）提名张燕女士为公司第十届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
（4）提名屈重洋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
（5）提名毕研勋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
2、关于董事会换届选举独立董事的议案。
（1）提名王钦先生为公司第十届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
（2）提名魏建先生为公司第十届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
（3）提名汪冬梅女士为公司第十届董事会独立董事候选人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司最近一次股东会审议及批准。
公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第九届董事会提名委员会 2026年第一次会议，审议并通过了上述议案；上述议案具体内容详
见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会
换届选举的公告》（编号：2026-24）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第九届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/442012bb-c637-4fe5-b785-6ff30ed3861d.PDF
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2026-04-13 18:12│中国重汽（000951）：关于全资子公司变更公司名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重汽（济南）后市场智慧服务有限公司因其业务发展需要
，于近日对其公司名称进行了变更。目前，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了由济南高新技术产业开发区管理委员会换发
的《营业执照》。具体变更情况如下：
一、变更后的营业执照具体信息
企业名称：重汽（济南）汽车配件销售服务有限公司
统一社会信用代码：91370100MA3C6X1Y03
法定代表人：王福涛
注册资本：2,000 万元
住所：济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 31 层 3118 室
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2016 年 3月 2 日
经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；汽车装饰用品销售；办公用品销售；电子产品销售；机械
设备销售；润滑油销售；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；互联网销
售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
重汽（济南）汽车配件销售服务有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/71ab352f-f0d9-45ee-a9b5-31f6a501e0f5.PDF
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2026-03-28 00:31│中国重汽（000951）：公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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中国重汽（000951）：公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9d08dc5e-1dbf-408e-b871-1dc5487234fa.PDF
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2026-03-27 20:12│中国重汽（000951）：公司对会计师事务所履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简
称“公司”）对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）2025年度履职情况进行了评估。具体情况如
下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于2012 年 7月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企
业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年 7月 10日取得工商营业执照，并于 2012 年 8月 1日正式运营。毕
马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国
籍，具有中国注册会计师资格。于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247人，注册会计师 1,412人，其中签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师超过 330人。毕马威华振 2024年经审计的业务收入总额超过人民币 41亿元，其中审计业务收入超过人民
币 40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10亿元，证券服务业务收入共计超
过人民币 19亿元）。
毕马威华振 2024年上市公司年报审计客户家数为 127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市公
司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境
和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为 59家。
(二）投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔
偿责任（约人民币 460万元），案款已履行完毕。
(三）诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马
威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
二、聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第九届董事会审计委员会对毕马威华振进行了审查，认为毕马威华振具备审计的专业能力和资质，具备足够的独立性和投资
者保护能力，能够满足公司 2025年度审计要求，同意向董事会建议聘任毕马威华振为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机
构。
（二）审议和表决情况
公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议审议并通过了《关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
。公司 2024年年度股东大会审议并通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振为公司 2025
年度财务审计机构及内部控制审计机构。
三、会计师事务所履职情况评估
毕马威华振按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司 2025 年度财务报告及 2025
年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报
告。
经审计，毕马威华振认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日财务
状况以及 2025年度经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控
制。毕马威华振出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，毕马威华振就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了充分沟通。
公司经过评估和审查后，认为毕马威华振会计师事务所在公司年度报告审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表
独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质。毕马威华振会计师事务所按时完成了公司 202
5年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时、公正地反映了公司的财务状况和经营成果
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/07632d95-3be6-4838-9b25-f25e9e2a11ff.PDF
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2026-03-27 20:12│中国重汽（000951）：毕马威华振专字第2601328号-募集资金存放于使用情况的专项报告
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中国重汽（000951）：毕马威华振专字第2601328号-募集资金存放于使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/603217d8-26bb-4a2c-a798-cf9e5911e748.PDF
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2026-03-27 20:12│中国重汽（000951）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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中国重汽（000951）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8514b292-e14e-44df-875d-8bf6b8ed121b.PDF
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2026-03-27 20:12│中国重汽（000951）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中国重汽（000951）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3a999924-e630-4c1b-a5e2-9f6e8557a662.PDF
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2026-03-27 20:11│中国重汽（000951）：2025年年度报告
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中国重汽（000951）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/aa057e84-ab47-4369-b711-58c3cefce5fd.PDF
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2026-03-27 20:11│中国重汽（000951）：2025年年度报告摘要
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中国重汽（000951）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7487d40a-10cd-4ad8-8c63-ff0baaab8753.PDF
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2026-03-27 20:10│中国重汽（000951）：2025年年度审计报告
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中国重汽（000951）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/33a71d51-b23c-44ae-905d-9613a272a2fb.PDF
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2026-03-27 20:10│中国重汽（000951）：毕马威华振审字第2605307号-内控审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpm g.com/cn 网址 kpmg.com/cn
内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2605307号中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国重汽集团济南卡车股份有限公司 (以下
简称“卡车股份公司”) 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是卡车股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第 1 页，共 2 页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙
制会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisati
on of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a
private English company
limited by guarantee.
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ac02b681-243c-4f6f-bb41-a343fe6708d1.PDF
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2026-03-27 20:10│中国重汽（000951）：毕马威华振专字第2601329号-2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
│项说明
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中国重汽（000951）：毕马威华振专字第2601329号-2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2aaf442a-14d8-48bd-bc7e-6a7a5804f4ea.PDF
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2026-03-27 20:09│中国重汽（000951）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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中国重汽（000951）：关于召开公司2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3e99b860-d54f-499c-a124-9a37c87e7954.PDF
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2026-03-27 20:09│中国重汽（000951）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及中国重汽集
团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》的规定，对公司第九届董事会现任独立董事张宏女士、王钦先生、
魏建先生的独立性进行了自查。现出具专项意见如下：
经核查独立董事张宏女士、王钦先生、魏建先生的任职经历及其签署的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fe7a4574-f8b8-4709-a926-35044869c3ba.PDF
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2026-03-27 20:09│中国重汽（000951）：独立董事2025年度述职报告（魏建）
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作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本人在2025年度工作中，履行了勤勉尽责的义务，积极出席相
关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2025年度履职情况作
如下报告：
一、基本情况
魏建，男，汉族，1969 年 7 月出生，中共党员，经济学博士，博士生导师。现任山东大学经济研究院二级教授，山东大学人文
社科期刊社社长兼《山东大学学报》（哲社版）主编，兼任鲁泰纺织股份有限公司独立董事。2006 年入选教育部新世纪优秀人才，2
009 年享受国务院政府特殊津贴。 2025年 7月至今任本公司独立董事。
报告期内，我本人在公司董事会各专门委员会任职情况为：第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员，以及审计委员会、提名委
员会委员。
本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
1、出席董事会和股东会情况
独立董事 应参加董事 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董 是否连续两次 出席股
姓名 会次数 事会次数 参加董事会 事会次数 事会次 未亲自参加董 东大会
次数 数 事会会议 次数
魏建 7 4 2 1 0 否 3
作为公司的独立董事，本人认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策
发挥了积极的作用。公司在 2025年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合
法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票。
2025年度，公司共召开 8 次股东大会，本人应出席 3次，实际出席 3次。
2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
会议类型 应参加会议次数 实际参加会议次数 委托出席会议次数 缺席会议次数
审计委员会 2 2 0 0
独立董事专门会议 2 2 0 0
（1）审计委员会
2025年任期内，本人出席 2次审计委员会会议，认真履行职责。对公司定期报告，财务会计报告，内部控制评价报告等事项进行
了认真研究和讨论，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（2）独立董事专门会议
2025年任期内，本人出席 2 次独立董事专门会议。对公司《关于风险评估报告的议案》及《关于公司 2026年度日常关联交易预
计的议案》进行了审议。
3、行使独立董事职权的情况
作为公司独立董事，本人逐份审阅公司报送的各类文件，并持续关注企业经营动态、媒体报道、行业重大事件及政策调整对公司
的影响。多次现场听取相关人员汇报并进行实地考察，充分了解公司的日常经营状态和潜在的经营风险，与公司管理层展开深入的交
流与探讨。面对涉及股东权益的重要事项、对可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见。在董事
会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
我们与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切沟通，尤其在年报审计阶段，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进
行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计过程中的时效性、数据准确性及结论客观性。
5、与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东意见和建议，运用专业积淀，推动公司董事会决策的科
学性和规范化，持续关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，助力企业治理效能提升，
切实保障公司和中小股东的利益。
6、在上市公司现场工作情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东会等对公司现场进行实地考察，对公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况进
行了解，同时以通讯方式在公司会议室与其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。我本人自 2025年 7月上任
至报告期末，积极有效地履行了独立董事的职责，现场工作时间累计 8天。
7、上市公司配合独立董事工作情况
公司董事会、经理层及相关人员在独立董事履行职责的过程中展现出高度配合意识与履职支持力度，向我们详细讲解了公司的生
产经营动态，提供完备的议案资料，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
2025年 8月 26日和 12月 11日分别召开了第九届董事会第九次会议、第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于风险评
估报告的议案》《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》。
以上会议均已经独立董事专门会议审议通过，公司董事会审议和表决关联交易的程序合法有效，关联董事已回避表决。公司与关
联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情
况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度，公司严格执行法律法规、各项信息披露监管规定及《公司章程》，真实、准确、完整、及时披露定期报告。公司按照
企业会计准则规定编制了公司及合并财务会计报表，其中反映的财务状况、经营成果和现金流量真实、准确、完整。
公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的
内外部风险均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制
体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
四、总体评价和建议
2025年度任期内，本人始终保持独立、客观、审慎的履职态度，严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《
上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。期间，积极参与公司各项决策
，认真审议董事会各项议案，围绕关键事项开展主动问询与审慎把关，切实承担董事会各专门委员会委员的相关职责。同时，通过加
强与公司管理层的常态化沟通，致力于推动董事会决策的科学性与规范性，助力公司治理效能持续提升，始终以维护公司和全体股东
合法权益为履职核心。
展望未来，本人将继续遵循勤勉尽责、审慎履职的基本原则，严格遵照相关法律法规及《公司章程》要求，扎实推进独立董事各
项工作，推动公司治理不断走向规范与透明。将更加深入地把握公司经营发展态势，强化与董事会及管理层的协调互动，充分发挥专
业背景与行业经验优势，促进董事会决策的独立性、科学性与公允性，始终以提升企业治理水平和守护全体股东权益为履职的出发点
和落脚点。
独立董事：魏 建
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f34c1d55-c690-42b7-8b41-d86de72f8f90.PDF
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2026-03-27 20:09│中国重汽（000951）：独立董事2025年度述职报告（杨国栋）
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中国重汽（000951）：独立董事2025年度述职报告（杨国栋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1bb92880-3663-4077-9bfd-fbd625e21c53.PDF
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2026-03-27 20:09│中国重汽（000951）：独立董事2025年度述职报告（张宏）
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中国重汽（000951）：独立董事2025年度述职报告（张宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/afd6568f-9483-43dc-88d3-63259eae4b08.PDF
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2026-03-27 20:09│中国重汽（000951）：独立董事2025年度述职报告（王钦）
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中国重汽（000951）：独立董事2025年度述职报告（王钦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6997491f-6e16-4e2a-a782-463f7385250e.PDF
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2026-03-27 20:09│中国重汽（000951）：公司董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪
酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》（下称“《公司章
程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称董事，包括独立董事和非独立董事。
本制度所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及由董事会聘任的其他高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公开、公正、透明的原则；
（二）与责、权、利相结合，与个人业绩相匹配的原则；
（三）与市场发展相适应，与公司经营目标、实际经营情况与经营业绩相结合的原则；
（四）与公司可持续发展相协调，与公司长远利益相结合原则；
（五）激励与约束并重的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核并确定薪酬的管理机构。
第五条 公司董事、高级管理人员具体薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力资源部负责公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构
第七条 公司董事的薪酬构成：
（一）独立董事：独立董事实行固定津贴制，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会审议
批准。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事：在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司的岗位职责确定薪酬标准，不再另行领取董事津贴。公司
也可按照相关董事具体职务，对其采取中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。不在公司担任具体职务的
非独立董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）。
第八条 公司高级管理人员的薪酬结构由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分组成：
（一）基础薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级确定，每月发放。
（二）绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础。绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效
薪酬总额的50%。
（三）公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具
体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬发放
第九条 公司董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起的次月发放
。
公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
公司高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十条 公司董事、高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现下列情况之一时，公司应考虑决定是否扣减特定公司董事、高
级管理人员当年绩效薪酬，或不予发放其当年绩效薪酬，或追回已发放的部分或全部绩效薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，或被中国证监会采取市场禁入措施；
（二）因重大违法违规行为被证券监管机构予以行政处罚；
（三）违反忠实或勤勉义务致使公司遭受重大经济或声誉损失，或导致公司发生重大违法违规行为或重大风险的；
（四）公司或监管部门机构认定的其他严重失职行为，给公司造成严重负面影响的；
（五）因个人原因擅自离职、辞职的；
（六）法律法规规定或公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
公司因财务错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回
超额发放部分。
第五章 薪酬调整
第十一条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随公司发展变化而作相应调整。当经营环境或外部条件发
生重大变化时，可以变更薪酬标准，调整董事薪酬标准的，需报经董事会同意后提交股东会审议；调整高级管理人员薪酬标准的，报
董事会批准。
第六章 附则
第十二条 董事、高级管理人员履行职责（如出席公司董事会和股东会）所需合理费用由公司承担。
第十三条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定相冲突的，以法
律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第十四条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a3f83734-77e4-4750-b933-7734d15f3a0e.PDF
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2026-03-27 20:09│中国重汽（000951）：独立董事2025年度述职报告（段亚林）
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中国重汽（000951）：独立董事2025年度述职报告（段亚林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/73a948a5-d282-4e66-a4f2-35e0e809e396.PDF
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2026-03-27 20:07│中国重汽（000951）：关于2025年度利润分配预案的公告
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中国重汽（000951）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0fb807dd-601e-4b7f-908d-81476a96750f.PDF
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2026-03-27 20:07│中国重汽（000951）：公司第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议
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中国重汽（000951）：公司第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/26acb8fe-f329-475e-881f-8cf36a139804.PDF
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2026-03-27 20:07│中国重汽（000951）：公司2025年度董事会工作报告
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中国重汽（000951）：公司2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9b9310c2-8b1d-4ee9-993c-8e101f5c835f.PDF
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2026-03-27 20:07│中国重汽（000951）：公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告
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按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的要求，通过查验中国重汽财务有限公司（以下简称
“重汽财务公司”）《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅重汽财务公司出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的
财务报告，对重汽财务公司的业务和风险状况进行了评估。具体情况报告如下：
一、重汽财务公司基本情况
历史沿革：中国重汽财务有限公司原为中国重型汽车财务有限责任公司，成立于 1987 年 10 月，是全国最早成立的经中国人民
银行批准设立的企业集团财务公司之一。2002 年11 月，根据《中国人民银行关于中国重型汽车财务有限责任公司债务重组方案的批
复》（银复[2002]323 号），重汽财务公司进行了债务重组，并于 2004 年 3 月完成了债务重组工作，经中国银监会核准，2004 年
10 月 28 日恢复正常营业。2007 年 11 月，中国重汽（香港）有限公司持有的重汽财务公司的股权，纳入了境外红筹上市范围，
重汽财务公司成为外资控股的境内金融企业，最大控股股东为中国重汽(香港)有限公司。
企业法人营业执照统一社会信用代码：91370000163051590J台港澳侨投资批准证书：商外资资审 A 字[2007]0089 号注册资本：
305,000 万元人民币，共有十三家股东，其中前十名股东：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 中国重汽（香港）有限公司 156,565.64 51.3330%
2 中国重汽集团济南动力有限公司 127,634.34 41.8473%
3 中国重汽（香港）国际资本有限公司 10,000.00 3.2787%
4 中国重型汽车集团有限公司 6,987.62 2.291%
5 陕西汽车实业有限公司 1,096.61 0.3595%
6 宜春农村商业银行股份有限公司 782.20 0.2565%
7 德州银行股份有限公司 710.47 0.2329%
8 山东宁津农村商业银行股份有限公司 672.44 0.2205%
9 山东庆云农村商业银行股份有限公司 253.64 0.0832%
10 福建华投投资有限公司 104.91 0.0344%
法定代表人：万春玲
注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路777 号中国重汽科技大厦一、二层
邮编：250101
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
原经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单
位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单
位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务
。
鉴于山东重工集团旗下同时存在山东重工集团财务有限公司和重汽财务公司两家财务公司，根据《企业集团财务公司管理办法》
（2022 年第 6 号令）“一家企业集团只能设立一家财务公司”的规定，注销重汽财务公司，保留山东重工集团财务有限公司。2025
年，重汽财务公司根据监管要求停办信贷、资金等新业务，存量业务逐步结清。2025 年 11月 10 日，国家金融监督管理总局下发
《关于中国重汽财务有限公司解散的批复》（金复[2025]639 号），同意解散重汽财务公司，自通知之日起停止一切经营活动，并按
有关法律法规要求办理相关手续。重汽财务公司目前正在进行清算注销。
二、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2025 年 12 月 31 日，经审计，重汽财务公司资产合计 626,140.59 万元，所有者权益合计 618,353.04 万元；营业收入
39,629.71 万元，利润总额 77,019.29 万元（主要原因为信贷业务清理，拨备冲回），净利润 57,763.71 万元。
（二）管理情况
2025 年监管批复解散前，重汽财务公司仍然坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行
业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程，规范经营行为，防范操
作风险。截至 2025 年 12 月 31 日止未发现与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。
三、本公司在重汽财务公司的存贷情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的要求，公司对在重汽财务公司业务情况进行了自查
。重汽财务公司进入清算程序后，公司提取了在重汽财务公司的存款并注销了相关账户。截至 2025 年 12 月31 日公司及控股子公
司在重汽财务公司的存款余额为 0 万元，贷款余额为 0 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b8d10e33-7752-4983-b6ac-c3f186849b7e.PDF
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2026-03-27 20:07│中国重汽（000951）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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中国重汽（000951）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/51baa5f1-f22d-4f62-b988-f0f4ab80a8b5.PDF
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2026-03-27 20:07│中国重汽（000951）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第九届董事会第十四次会议，审议并通过《
关于 2025年度计提资产减值准备的议案》。现将有关内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
为了更加真实、准确地反映公司截至 2025年 12月 31日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关规定，公司基于谨慎性原则对各类资产进行了全面清查和减值测试，并对截至 2025年 12月 31日合并报表范围内预计
存在较大可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
二、本次计提资产减值准备的情况说明
公司 2025年拟计提减值准备合计人民币 23,385.93万元，其中计提信用损失准备人民币 2,346.34万元，计提存货跌价准备人民
币21,039.59万元。具体情况如下：
1、公司对于应收账款、应收票据等金融资产以预期信用损失为基础确认坏账准备，考虑包括客户的财务经营情况、预计客户回
款的数额与时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而
确定的应收账款的预期信用损失率等一系列因素。本期计提信用损失准备人民币 2,346.34万元。
2、公司的存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时
估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。公司本期计提存货跌价准备人民币 21,039.59万元。
三、对本公司财务状况的影响
本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可
以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。该等减值准备减少公司 2025年当期损益（税前）共计人民币 23,385
.93万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/13bee1b5-b802-44f8-b696-64e10f06e33c.PDF
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2026-03-27 20:07│中国重汽（000951）：毕马威华振专字第2601330号-涉及财务公司关联交易的专项说明
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8th Floor, KPMG T ower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An A venue 东长安街 1号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 ( 10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 ( 10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg .com/cn 网址 kpmg.com/cn
关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
毕马威华振专字第 2601330号中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“卡车股份公司”) 2025年
度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、
合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2026年 3月 26日签发了无保留意见的审计报告。根据深圳证券交易所发
布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的要求，卡车股份公司编制了本专项说明所附的卡车股份
公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (以下简称“汇总表”) 。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是卡车股份公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计卡车
股份公司 2025 年度财务报表时卡车股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现
不一致。
除对卡车股份公司 2025 年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计卡车股份公司 2025 年
度财务报表时卡车股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。为了更好地理解卡车股份公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的
财务报表一并阅读。
第 1 页，共 2 页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙
制会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisati
on of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a
private English company
limited by guarantee.
附件
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
单位：万元1. 存款业务
关联方 关联关系 每日最高 存款利率 期初余额 本期发生额 期末余额
存款限额 范围 合计存入 合计取出
金额 金额
中国重汽财务有限公 同一最终控股 1,500,000 0.30%-1.5 1,160,845 7,072,161 8,233,007 -
司 股东 .00 5% .93 .89 .82
山东重工集团财务有 同一最终控股 1,500,000 0.20%-2.2 - 2,395,687 1,917,340 478,347.5
限公司 股东 .00 0% .99 .46 3
重汽汽车金融有限公 同一最终控股 400,000.0 2.10%-2.8 - 373,904.6 - 373,904.6
司 股东 0 5% 4 4
2. 贷款业务
关联方 关联关系 贷款授信额 贷款利率范 期初余 本期发生额 期末余
度 围 额 合计贷款金 合计还款金 额
额 额
中国重汽财务有限公司 同一最终控股 400,000.00 不适用 - - - -
股东
山东重工集团财务有限 同一最终控股 40,000.00 不适用 - - - -
公司 股东
重汽汽车金融有限公司 同一最终控股 不适用 不适用 - - - -
股东
3. 票据业务
关联方 关联关系 汇票授信额 期初余额 本期发生额 期末余额
度 合计开票金 合计承兑金
额 额
中国重汽财务有限公司 同一最终控股股 400,000.00 114,521.7 42,619.24 157,140.98 -
东 4
山东重工集团财务有限公 同一最终控股股 230,000.00 - 178,146.64 106,542.20 71,604.44
司 东
重汽汽车金融有限公司 同一最终控股股 - - - - -
东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b09bfe48-29af-44dd-8c48-45fe36c5d5f2.PDF
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2026-03-27 20:07│中国重汽（000951）：关于续聘会计师事务所的公告
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第九届董事会第十四次会议，审议并通过《
关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威
华振”）为公司 2026年度审计服务机构及内部控制审计机构。现将有关内容公告如下：
一、续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于2012 年 7月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企
业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年 7月 10日取得工商营业执照，并于 20
12年 8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层。毕马威华振
的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于 2025年 12月 31日，毕马威华振有合伙人 247人，注册会计师 1,412
人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330人。毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41亿元，
其中审计业务收入超过人民币 40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10亿元
，证券服务业务收入共计超过人民币 19亿元）。
毕马威华振 2024年上市公司年报审计客户家数为 127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市公
司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境
和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为 59家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔
偿责任（约人民币 460万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马
威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2026 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控
制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人徐未然，2014年取得中国注册会计师资格。徐未然 2009年开始在毕马威华振执业，2014年开始从事上市公
司审计，从 2023年开始为本公司提供审计服务。徐未然近三年签署或复核上市公司审计报告 7份。
本项目的签字注册会计师赵瑛，2004 年取得中国注册会计师资格。赵瑛 2006年开始在毕马威华振执业，2006年开始从事上市公
司审计，从 2023 年开始为本公司提供审计服务。赵瑛近三年未签署或复核上市公司审计报告。
本项目的质量控制复核人徐侃瓴，2005 年取得中国注册会计师资格。徐侃瓴 2001年开始在毕马威华振执业，2007年开始从事上
市公司审计，从 2023年开始为本公司提供审计服务。徐侃瓴近三年签署或复核上市公司审计报告 15份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自
律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4、审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作
人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计收费为人民币 160万元，其中年度财务审计费用人民币 120万元，内控审
计费用人民币 40万元，上述费用均为含税价格。
二、续聘会计师事务所履行的程序
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定要求，公司已进行公开招标，确定续聘毕马威华振会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（一）审计委员会审议情况
公司第九届董事会审计委员会 2026年第一次会议对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力和资质，具备足够的独立性和投资者保护能力，能够满足公司 2026年度审计要求
，同意向董事会建议聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 3月 26日召开的第九届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议
案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（三）生效日期
关于续聘公司 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司 2025年年度股
东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告；
3、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/38868a34-b6fb-4073-9dab-cc770a8967be.PDF
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2026-03-27 20:07│中国重汽（000951）：公司2025年度内部控制评价报告
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中国重汽（000951）：公司2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/91337564-552d-4a4e-9e0e-c93be637d481.PDF
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2026-03-27 20:07│中国重汽（000951）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
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中国重汽（000951）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bf8d78c9-c435-4723-9115-7fac34ca9ef4.PDF
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2026-03-27 20:07│中国重汽（000951）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中国重汽（000951）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/88906817-c6d3-4a36-9ce4-a8a8b6451df6.PDF
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2026-03-27 20:06│中国重汽（000951）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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中国重汽（000951）：第九届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/08a45233-2e35-4489-90e8-2aef490cff19.PDF
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2026-03-26 18:21│中国重汽（000951）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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中国重汽（000951）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/23fd52b4-7947-45e4-baba-1c1ddfeb46f6.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│中国重汽：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255178.PDF
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2026-03-28│中国重汽：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044074.PDF
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2025-10-31│中国重汽：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224773015.PDF
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2025-08-28│中国重汽：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224597977.PDF
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2025-04-30│中国重汽：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223408935.PDF
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2025-03-28│中国重汽：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222930065.PDF
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2024-10-31│中国重汽：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573638.PDF
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2024-08-23│中国重汽：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220953698.PDF
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2024-04-30│中国重汽：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219911400.PDF
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