公司公告☆ ◇000951 中国重汽 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-24 17:37 │中国重汽（000951）：关于举办2025年度业绩说明会并征集投资者问题的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 17:28 │中国重汽（000951）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │中国重汽（000951）：关于购买董事及高管人员责任险的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │中国重汽（000951）：第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │中国重汽（000951）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │中国重汽（000951）：中国重汽《公司章程》修正案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │中国重汽（000951）：公司关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │中国重汽（000951）：重汽汽车金融有限公司与公司金融服务协议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │中国重汽（000951）：公司与山东重工集团财务有限公司金融服务协议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │中国重汽（000951）：公司关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 17:37│中国重汽（000951）：关于举办2025年度业绩说明会并征集投资者问题的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国重汽（000951）：关于举办2025年度业绩说明会并征集投资者问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/6669c10e-8aeb-4d63-adfd-ca3e385920e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 17:28│中国重汽（000951）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 3月 10日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《
上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》，本次
股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 26日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 18日
7、出席对象：
1）于股权登记日 2026年 3月 18日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2）公司董事、高级管理人员。
3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省济南市高新区华奥路 777号公司未来科技大厦会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于续签公司日常关联交易协议的议案 非累积投票提案 √ 作为投票对象
的子议案数：（6）
1.01 关于续签《综合服务协议》的议案 非累积投票提案 √
1.02 关于续签《辅助生产服务协议》的议案 非累积投票提案 √
1.03 关于续签《货物和劳务互供协议》的议案 非累积投票提案 √
1.04 关于续签《技术服务协议》的议案 非累积投票提案 √
1.05 关于续签《专利和专有技术许可使用协议》的议 非累积投票提案 √
案
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
临时公告
1.06 关于续签《商标使用许可协议》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于续签《金融服务协议》的议案 非累积投票提案 √ 作为投票对象
的子议案数：（2）
2.01 关于与山东重工集团财务有限公司签订《金融服 非累积投票提案 √
务协议》的议案
2.02 关于与重汽汽车金融有限公司签订《金融服务协 非累积投票提案 √
议》的议案
3.00 关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案
4.00 关于购买董事及高管人员责任险的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、 非累积投票提案 √
修订《公司章程》的议案
2、议案 1、2、3、5将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司
的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。议案 5为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司作为关联股东需对本次股东会审议的《关于续签公司日常关联交易协议
的议案》《关于续签〈金融服务协议〉的议案》《关于调整公司 2026年度日常关联交易预计的议案》回避表决。同时，上述股东不
能接受其他股东委托对本次股东会审议的上述议案进行投票。
3、以上议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议并通过。具体内容详见刊登于 2026年 3月 10日《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委
托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函方式登记。本公司不接受电话登记。
2、出席方式
出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的复印件。
异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料。
3、登记时间：2026年 3月 23日（星期一）9：00—17：00（信函以收到的邮戳为准）。
4、登记地点：山东省济南市高新区华奥路 777号中国重汽科技大厦公司董事会办公室，邮编：250098
5、联系人：张学玲，联系电话：0531-58067586
邮箱地址：zhangxueling@sinotruk.com
6、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体
操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
公司第九届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/c9008e6a-9106-42d2-aa59-d52aa0e3b9c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│中国重汽（000951）：关于购买董事及高管人员责任险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 9日召开第九届董事会第十三次会议，审议并通过《
关于购买董事及高管人员责任险的议案》。鉴于公司于 2025年 2月购买的董监高责任险已到期，为进一步强化和完善公司风险管理
体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障投资者的权
益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，为公司及子公司的董事和高级管理人员继续购买责任保险。公司全体董事均回避表决，
该议案直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
1、投保人：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2、被保险人：公司及子公司董事及高级管理人员
3、累计责任限额：10,000万元人民币（具体以保险合同为准）
4、保险期间：1年（后续每年可续保）
5、保费支出：具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理董事及高级管理人员责任险
购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等），以及在今后董事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
本事项经公司最近一次股东会审议批准后方可执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/05718bdd-964e-4aa0-8176-59ab9d691e1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│中国重汽（000951）：第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026年第一次独立董事专门会议（以下简称“本次会
议”）通知于 2026年 2月 26日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026年 3月 7日以现场方式在公司会议室召开。
本次会议应到独立董事 3人，实到 3人。会议经推举由独立董事张宏女士担任召集人并主持本次会议。会议的召开及出席人数符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。
经与会独立董事充分讨论后，审议并通过了以下议案：
1、关于续签公司日常关联交易协议的议案；
公司与中国重型汽车集团有限公司签署的关联交易协议遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策
程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司关联交易制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等
关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
我们同意该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议，关联董事张燕女士、屈重洋先生需回避表决。
（1）关于续签《综合服务协议》的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
（2）关于续签《辅助生产服务协议》的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
（3）关于续签《货物和劳务互供协议》的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
（4）关于续签《技术服务协议》的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
（5）关于续签《专利和专有技术许可使用协议》的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
（6）关于续签《商标使用许可协议》的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
2、关于续签《金融服务协议》的议案；
山东重工集团财务有限公司、重汽汽车金融有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，可为公司提
供优质的金融服务选择和支持。与山东重工集团财务有限公司、重汽汽车金融有限公司分别签订《金融服务协议》遵循了自愿、平等
、互惠的原则，协议条款合理、公允，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低公司的资金运营成本，不存在损害公司和
股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
我们同意该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议，关联董事张燕女士、屈重洋先生需回避表决。
（1）关于与山东重工集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
（2）关于与重汽汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
3、关于风险评估报告的议案；
公司出具的《关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告》《关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告》充分地反映了山
东重工集团财务有限公司和重汽汽车金融有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现山东重工集团财务有限
公司和重汽汽车金融有限公司风险管理存在重大缺陷。作为非银行金融机构，山东重工集团财务有限公司和重汽汽车金融有限公司的
业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管。
我们同意该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议，关联董事张燕女士、屈重洋先生需回避表决。
（1）中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
（2）中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4、关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计的议案；
公司 2026年度与山东重工集团财务有限公司、重汽汽车金融有限公司开展金融服务业务的关联交易，本着平等、互利、自愿的
原则，利率定价公允，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低公司的资金运营成本，不存在损害公司和股东利益，尤其
是中小股东利益的情形，不影响公司独立性，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
我们同意该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议，关联董事张燕女士、屈重洋先生需回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
独立董事：张宏、王钦、魏建
二○二六年三月七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/2dc2cfba-7823-471d-80ae-c8966c1a6903.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│中国重汽（000951）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 9日召开第九届董事会第十三次会议，审议并通过《
关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司于 2022年 5月 19日审议并通过的回购股
份方案（以下简称“2022年回购股份方案”）的回购股份用途，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，
该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 5,874,409股，公司注册资本将相应减少 5,874,409元。同时，董事会提请股东
会授权公司有关工作人员在股东会审议通过后办理股份注销、通知债权人及相关工商变更登记、备案等手续。相关变更以工商登记机
关最终核准的内容为准。本议案尚需提交公司最近一次股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2022 年回购股份方案相关情况
1、方案内容及实施情况
公司于 2022年 5月 19日召开第八届董事会 2022年第三次临时会议，审议通过了《关于回购部分 A股股票方案的议案》，公司
将使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分发行的人民币普通股（A股）股份，本次回购的资金总额不超过人民币 1.96亿元
（含），回购价格不超过人民币 16.74元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。本
次回购的股份将用于实施股权激励计划。具体内容详见公司于 2022年 5月 20日披露的《关于回购部分 A股股票方案的公告》（公告
编号：2022-20）及于同年 5月 28日披露的《关于回购部分 A股股票的回购报告书》（公告编号：2022-24）。
公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,874,409 股，占公司截至 2023 年 5 月 19 日总股本
的0.5000%，最高成交价为 15.20元/股，最低成交价为 11.99元/股，成交总金额为 75,105,912.41元（不 含 交易 费 用）。具 体
内 容 详见公 司于 2023 年5 月 20日披露的《关于回购部分A股股份回购结果暨股份变动的公告》（编号：2023-27）。
2、回购股份现况
截至目前，公司累计回购的公司股份 5,874,409股存放于公司回购专用证券账户。
二、本次变更回购股份用途并注销的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》和公司
在《关于回购部分 A股股票方案的公告》《关于回购部分 A股股票的回购报告书》的相关规定，公司本次回购股份用途为用于实施股
权激励计划。公司如在股份回购完成之后 3年内未能实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本。
鉴于上述期限即将届满，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，综合考虑公司实际情况，公司拟将回购账户中回
购股份 5,874,409股股份用途由原计划的“实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销
并相应减少注册资本。同时，公司董事会提请股东会授权公司相关人员办理回购股份注销及变更注册资本相关工商备案登记手续等相
关事宜。
三、本次回购股份注销后股本的变动情况
截至本公告披露日，公司总股本为 1,174,869,360股。本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少 5,874,409股，公司注册资
本将相应减少 5,874,409元。公司股本结构将发生如下变动：
股份类别 本次变动前 本次增减变 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） 动数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 0 0.00 0 0 0.00
二、无限售条件股份 1,174,869,360 100.00 -5,874,409 1,168,994,951 100.00
三、股份总数 1,174,869,360 100.00 -5,874,409 1,168,994,951 100.00
注：公司股本结构变动的最终情况，以本次部分回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表
为准。
四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况
鉴于公司总股本及注册资本在本次回购股份注销完成后将发生变化，公司将根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。具
体修订内容如下：
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公司临时公告
修订前条文 修订后条文
第 六 条 公 司 注册 资 本 为 人民 币 第 六 条 公 司 注册 资 本 为 人民 币
117,486.94万元。 116,899.50万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
1,174,869,360股，均为普通股。 1,168,994,951股，均为普通股。
五、本次回购股份注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相
关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动、财
务状况、未来发展等产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发
生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
六、备查文件
第九届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/f2babfe9-0d7c-4c95-805a-4a47071270e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│中国重汽（000951）：中国重汽《公司章程》修正案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司回购股份注销减少注册资本的实际情况，对《公司章程》进行如下修订：
修订前条文 修订后条文
第 六 条 公 司 注册 资 本 为 人民 币 第 六 条 公 司 注册 资 本 为 人民 币
117,486.94 万元。 116,899.50 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
1,174,869,360 股，均为普通股。 1,168,994,951 股，均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。该项议案需提请公司最近一次的股东会审议。
公司将在股东会审议通过后，授权相关工作人员具体办理工商备案登记手续，本次修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部
门核定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/031443d1-b8e7-454d-97f3-f7aa44c96349.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│中国重汽（000951）：公司关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国重汽（000951）：公司关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/b7c6841c-0689-45aa-b8d0-e344ce136f3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│中国重汽（000951）：重汽汽车金融有限公司与公司金融服务协议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国重汽（000951）：重汽汽车金融有限公司与公司金融服务协议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/4144214d-6cc7-47fe-a8a2-d87c90369508.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│中国重汽（000951）：公司与山东重工集团财务有限公司金融服务协议
───────
|