公司公告☆ ◇000951 中国重汽 更新日期:2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-27 00:00│中国重汽(000951):关于举办2023年度业绩说明会并征集投资者问题的公告
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重要内容提示:
●会议召开时间:2024 年 03 月 29 日(星期五)15:00-16:00●会议召开方式:采用网络远程互动方式
●会议参与方式:投资者可登陆网址 https://eseb.cn/1dbcQAlq6wE参与公司 2023 年度业绩说明会(下称“业绩说明会”)
●会议问题征集:投资者可于 2024 年 03 月 29 日前访问网址https://eseb.cn/1dbcQAlq6wE 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网上披露了公司 2023 年度报告
全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩和经营等情况,公司定于 2024 年 03 月 29 日(星期五)15:00-
16:00 举办公司2023 年度业绩说明会。具体情况如下:
一、业绩说明会安排
1、会议召开时间:2024 年 03 月 29 日(星期五)15:00-16:00
2、会议召开方式:采用网络远程互动方式
3、会议参会方式:投资者可登陆网址https://eseb.cn/1dbcQAlq6wE参与公司业绩说明会
二、参加人员
公司董事、董事长王琛先生,公司董事、首席执行官(CEO、总经理)赵尔相先生,公司董事王军先生,公司董事、财务总监、
董事会秘书毕研勋先生及相关人员。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 03 月 29 日(星期五)15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1dbcQAlq6wE 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 03 月 29 日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
四、其他事项
公司将于业绩说明会召开后,通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/78365ad2-b2c5-4eb2-8808-f1dfe6354ec9.PDF
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2024-03-26 00:00│中国重汽(000951):董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及中国重汽集
团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事制度》的规定,就公司第九届董事会现任独立董事张宏女士、杨国栋先生
、段亚林先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下:
经核查独立董事张宏女士、杨国栋先生、段亚林先生的任职经历及其签署的独立性自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事
外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/271dd5bd-e34f-4495-a53d-17bf7b6076df.PDF
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2024-03-26 00:00│中国重汽(000951):独立董事年度述职报告
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中国重汽(000951):独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/e9b18e9d-04f5-4c47-b16c-e4b25035c703.PDF
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2024-03-26 00:00│中国重汽(000951):2023年年度审计报告
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中国重汽(000951):2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/eed0aaa1-ad5f-4911-94dc-8b475016479a.PDF
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2024-03-26 00:00│中国重汽(000951):内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下
简称“卡车股份公司”)2023年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控
制,并评价其有效性是卡车股份公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制
政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告(续)
毕马威华振审字第 2404252号
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,卡车股份公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
付强
中国 北京 徐未然
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/760141ac-88bc-4ee1-9e6d-7ecb6339c453.PDF
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2024-03-26 00:00│中国重汽(000951):华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报
│告
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中国重汽(000951):华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/3257f4c4-e75e-4bed-a135-bc5f0af39d69.PDF
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2024-03-26 00:00│中国重汽(000951):年度募集资金使用鉴证报告
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中国重汽(000951):年度募集资金使用鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/559b88b0-7a61-4905-9606-e1ca1be6a80d.PDF
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2024-03-26 00:00│中国重汽(000951):年度关联方资金占用专项审计报告
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中国重汽(000951):年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/85d14e85-30b1-44dc-ac54-ab2ae9a577ee.PDF
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2024-03-26 00:00│中国重汽(000951):公司监事会对相关事项的审核意见
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根据财政部《企业内部控制基本规范》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《中国重汽集团济南
卡车股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)监事会对相
关事项发表意见如下:
1、关于公司 2023年度内部控制评价报告的意见
公司已按照企业内部控制规范体系的规定,结合公司实际情况,建立了较为规范完整的内部控制体系,形成了科学的决策、执行
和监督机制,保证了公司各项业务活动的规范运行,切实保护了公司全体股东的根本利益。
《公司 2023 年度内部控制评价报告》的编制符合中国证监会及财政部相关文件的要求;全面、真实、客观的反映了公司内部控
制建设和实际运行情况。
2、关于 2023年度募集资金存放与使用情况的意见
公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,募集资金的存放、使用
、管理及披露不存在违规情形。《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制和审议程序符合相关法律法规的要求
,其内容真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/f3eca807-16db-416a-aa1b-807fdf39258b.PDF
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2024-03-26 00:00│中国重汽(000951):监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2024年
3月 16日以书面送达和电子邮件等方式发出,2024年 3月 25日下午 3:00 在潍坊以现场表决的方式召开。
本次会议应到监事 3人,实到 3人。会议由监事会主席贾胜欣先生主持,出席人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“
《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,逐项审议并通过了以下议案:
1、2023 年度监事会工作报告;
监事会主席贾胜欣先生在本次会议上做了监事会工作报告,对2023 年度工作进行总结。该报告全文详见指定信息披露网站巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
2、2023 年年度报告全文及摘要;
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告
期内严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时,对公司 2023 年度报告全文
及摘要进行了审核,认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,上述报告真实反映了公司 2023 年度的
生产经营状况,并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-11)刊登于 2024年 3月 26 日的《中国证券
报》《证券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn/),《中国重汽
集团济南卡车股份有限公司2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票,本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
3、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见;
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报 告 》 全 文 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯
网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0票,本议案获得通过。
4、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况报告的议案;
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-14)刊登于 20
24年 3月 26 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0票,本议案获得通过。
5、关于公司 2023 年度利润分配的预案;
经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2023年度实现合并净利润为 1,431,136,996.88 元,其中归属于母
公司所有者的净利润为 1,080,372,674.33 元。2023 年度母公司实现净利润为954,914,893.12 元。
按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程,考虑到股东利益和公司 2023 年度实际生产经营结果以及未来发展的需求,公司
董事会向股东大会提交 2023年度利润分配预案如下:
1、按照 2023 年度母公司净利润计提不超过 10%的法定公积金;
2、按公司 2023 年末总股本 1,174,869,360 股扣除已回购股份5,874,409 股后的 1,168,994,951 股为基数,每 10股派发现金
股利 4.62元(含税),合计派发现金股利为 540,075,667.36 元,不送红股,不以公积金转增股本。
经审核,公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。
同意公司 2023 年度利润分配的事项。
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票,本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
6、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案;
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-15)刊登于 2024年 3月 2
6 日的《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票,本议案获得通过。
7、关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
公司拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-16)刊登于 2024年 3月 26日的《中
国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票,本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
公司监事会对本次会议的相关事项发表了审核意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、监事会对相关事项的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/d06e2019-6b07-44cf-bbd9-51c0c50fec98.PDF
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2024-03-26 00:00│中国重汽(000951):2023年年度报告
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中国重汽(000951):2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/fe8dec02-8005-4e1d-9938-904122d82560.PDF
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2024-03-26 00:00│中国重汽(000951):2023年年度报告摘要
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中国重汽(000951):2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/0ce2787a-ed39-424a-99af-3431b0f514da.PDF
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2024-03-26 00:00│中国重汽(000951):第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议(以下简称“本次会
议”)通知于 2024 年 3 月 16 日以书面送达和电子邮件等方式发出,2024年 3 月 23 日下午 4:00 以现场表决的方式在公司会
议室召开。
本次会议应到独立董事 3 人,实到 3 人。会议经推举由独立董事张宏女士担任召集人并主持本次会议。会议的召开及出席人数
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。
经与会独立董事充分讨论后,审议并表决《关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案》。
公司出具的《关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》充分地反映了中国重汽财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管
理和风险管理状况,未发现中国重汽财务有限公司风险管理存在重大缺陷。作为非银行金融机构,中国重汽财务有限公司业务范围、
业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
独立董事:张宏、杨国栋、段亚林
二○二四年三月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/a6aa5f34-f38c-4ebb-b8e5-c04de49c84ea.PDF
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2024-03-26 00:00│中国重汽(000951):董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2024 年
3 月 16 日以书面送达和电子邮件等方式发出,2024 年 3 月 25 日下午 1:30 以现场表决的方式在潍坊召开。
本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由公司董事长王琛先生主持,监事会成员和高级管理人员列席了会议。会
议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案:
1、2023 年度董事会工作报告;
公司董事长王琛先生在本次会议上做了董事会工作报告,对 2023年度工作进行了总结。该报告全文详见指定信息披露网站巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
2、2023 年度总经理工作报告;
公司首席执行官(CEO、总经理)赵尔相先生在本次会议上做了总经理工作报告,对 2023 年度工作予以总结。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
3、2023 年年度报告全文及摘要;
公司董事认真审议了《公司 2023 年年度报告》全文及摘要,认为公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度
经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网,《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023
年年度报告摘要》(公告编号:2024-11)刊登于 2024 年 3 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
4、公司 2023 年度内部控制评价报告;
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报 告 》 全 文 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
5、公司 2023 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告;
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
6、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况报告的议案;
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-14)刊登于 20
24 年 3月 26 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
华泰联合证券有限责任公司对本议案出具了核查意见,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本议案出具了鉴证报告,全
文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
7、公司 2023 年度利润分配的预案;
经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2023年度实现合并净利润为 1,431,136,996.88 元,其中归属于母
公司所有者的净利润为 1,080,372,674.33 元。2023 年度母公司实现净利润为954,914,893.12 元。
按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程,考虑到股东利益和公司 2023 年度实际生产经营结果以及未来发展的需求,公司
董事会向股东大会提交 2023 年度利润分配预案如下:
1、按照 2023 年度母公司净利润计提不超过 10%的法定公积金;
2、按公司 2023 年末总股本 1,174,869,360 股扣除已回购股份5,874,409 股后的 1,168,994,951 股为基数,每 10 股派发现
金股利 4.62元(含税),合计派发现金股利为 540,075,667.36 元,不送红股,不以公积金转增股本。
利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
8、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案;
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(ht
tp://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
9、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案;
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-15)刊登于 2024 年 3 月
26 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
10、公司 2024 年度融资授信计划的议案;
公司计划 2024 年度向中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中信银行、交通银行、招商银行、兴业银行、
浦发银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、平安银行、北京银行、浙商银行、中国重汽财务有限公司、重汽汽车金融有限公司、山重
融资租赁有限公司等金融机构申请信用(授信)业务,总额度不超过肆佰亿元人民币。上述信用(授信)业务包括但不限于:流动资
金贷款、按揭业务、融资租赁、票据业务、各类保函等相关业务。
上述融资授信适用期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至下次年度股东大会重新核定融资授信计划之前。同时,授权公司董
事长根据资金需求情况和相关金融机构授信额度制定具体的融资计划,并代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关机构申请授
信额度的相关文件。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
11、关于调整董事会专门委员会委员的议案;
根据公司运营需要,现调整公司第九届董事会专门委员会委员如下:
战略委员会委员:王琛、刘正涛、李霞、赵尔相、杨国栋,召集人为王琛。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及
召集人保持不变。
以上各委员会委员的任期与第九届董事会一致。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
12、关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案;
公司拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。
具体内容详见刊登于 2024 年 3 月 26 日《中国证券报》《证券时报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮
资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn/)的《中国重汽集团济南卡车
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