公司公告☆ ◇000951 中国重汽 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-26 18:06 │中国重汽（000951）：第十届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-08-26 18:04 │中国重汽（000951）：公司董事会秘书工作制度 │
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│2026-08-26 18:04 │中国重汽（000951）：公司市值管理制度 │
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│2026-08-26 18:03 │中国重汽（000951）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 18:03 │中国重汽（000951）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 18:03 │中国重汽（000951）：关于2026年半年度利润分配预案的公告 │
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│2026-08-26 18:03 │中国重汽（000951）：公司关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告 │
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│2026-08-26 18:03 │中国重汽（000951）：关于计提资产减值准备以及核销资产的公告 │
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│2026-08-26 18:03 │中国重汽（000951）：第十届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议 │
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│2026-08-26 18:03 │中国重汽（000951）：公司关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告 │
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2026-08-26 18:06│中国重汽（000951）：第十届董事会第二次会议决议公告
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中国重汽（000951）：第十届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b472ee6a-1251-452b-99de-2648856e3c64.PDF
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2026-08-26 18:04│中国重汽（000951）：公司董事会秘书工作制度
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中国重汽（000951）：公司董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/52449cb3-85b2-4047-b0cd-d041503fb450.PDF
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2026-08-26 18:04│中国重汽（000951）：公司市值管理制度
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中国重汽（000951）：公司市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a57c1915-bb15-4345-b4db-20ff719b3a0b.PDF
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2026-08-26 18:03│中国重汽（000951）：2026年半年度报告
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中国重汽（000951）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a0812d1a-8815-46fc-a274-d4e89094d955.PDF
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2026-08-26 18:03│中国重汽（000951）：2026年半年度报告摘要
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中国重汽（000951）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8a551ffc-739b-4373-9cb4-0f2d24928f58.PDF
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2026-08-26 18:03│中国重汽（000951）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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特别提示：
公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开第十届董事会第二次会议，审议并通过《公
司 2026年半年度利润分配的预案》。
本次利润分配方案尚需提交公司最近一次股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）基本内容
根据公司 2026年半年度财务数据（未经审计），公司 2026年半年度实现合并净利润为 1,488,782,540.09元，其中归属于母公
司所有者的净利润为 972,705,206.86元。2026年半年度母公司实现净利润为766,007,628.67元。
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，考虑到股东利益和公司 2026年半年度实际生产经营结果以及未来发展的需求
，公司董事会向股东会提交 2026年半年度利润分配预案如下：
以公司 2026年 6月 30日总股本 1,168,994,951股为基数，每 10股派发现金股利 5.41元（含税），合计派发现金股利 632,426
,268.49元，不送红股，不以公积金转增股本。
如本议案获得股东会审议通过，2026 年半年度公司现金分红总额为人民币 632,426,268.49 元，占 2026 年半年度归属于母公
司股东净利润的比例为 65%。
（二）本次利润分配预案调整原则
如公司 2026年半年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重
组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2026年半年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，符合《上
市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及《公司
章程》等关于利润分配的相关规定，利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司《未来三年（2024-2026年）股
东回报规划》的有关内容。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
公司第十届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/1d5ffcd0-2dbf-472b-8ccf-bfa59a3855b8.PDF
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2026-08-26 18:03│中国重汽（000951）：公司关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告
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中国重汽（000951）：公司关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ad1ba776-8241-46d4-b45d-206a121eb8af.PDF
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2026-08-26 18:03│中国重汽（000951）：关于计提资产减值准备以及核销资产的公告
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中国重汽（000951）：关于计提资产减值准备以及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/395c42f1-6ffb-4650-814a-e298a72071ad.PDF
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2026-08-26 18:03│中国重汽（000951）：第十届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议
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中国重汽（000951）：第十届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/19e870d1-52a4-41e6-83a4-364700da15da.PDF
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2026-08-26 18:03│中国重汽（000951）：公司关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告
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中国重汽（000951）：公司关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/864a3f6a-bc1e-4922-aee9-2cfa1fa5146d.PDF
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2026-08-26 18:03│中国重汽（000951）：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中国重汽（000951）：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/35ad6e84-2678-4380-b109-3b913b714358.PDF
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2026-08-26 18:03│中国重汽（000951）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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中国重汽（000951）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4879f850-1dd8-4843-93bc-567a820b7ccd.PDF
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2026-08-25 18:54│中国重汽（000951）：公司章程
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中国重汽（000951）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1329acdb-959b-4954-8daf-2dfffed71062.PDF
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2026-08-25 18:53│中国重汽（000951）：公司2026年第三次临时股东会决议公告
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中国重汽（000951）：公司2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/026316be-22fe-499f-89b7-1a0981cce19e.PDF
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2026-08-25 18:53│中国重汽（000951）：公司2026年第三次临时股东会的法律意见书
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中国重汽（000951）：公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5ede1b64-2d40-4d1a-88ec-e43cbd4a7ac6.PDF
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2026-08-21 16:12│中国重汽（000951）：关于举办2026年半年度业绩说明会并征集投资者问题的公告
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重要内容提示：
●会议召开时间：2026年 8月 27日（星期四）15:00-16:00
●会议召开方式：电话会议
●本次会议实行白名单制度，投资者可于 2026年 8月 27日（星期四）12:00 前将参会电话号码通过电子邮件形式发送至邮箱：
hebingyi@sinotruk.com。同时可将所需了解的情况和问题一并发送至上述邮箱。中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“
公司”）将在信息披露允许的范围内，于 2026年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回
答。
公司将于 2026年 8月 27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和深圳证券交易所网站（http://www.s
zse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露公司 2026 年半年度报告及摘要。
一、业绩说明会类型
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2026年半年度经营业绩和经营情况，公司定于 2026年 8月 27日（星期四）15:00-1
6:00通过电话会议的方式召开业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开时间和地点
1、会议召开时间：2026年 8月 27日（星期四）15:00-16:00
2、会议召开方式：电话会议
三、参加人员
公司董事长刘洪勇先生，公司董事、财务总监毕研勋先生，公司董事会秘书张欣女士（如遇特殊情况，出席人员可能调整）及相
关人员。
四、投资者参加方式
（一）本次会议实行白名单制度，投资者可于 2026年 8月 27日（星期四）12:00 前将参会电话号码通过电子邮件形式发送至邮
箱：hebingyi@sinotruk.com。加入白名单的投资者可在 2026年 8月 27日（星期四）15:00-16:00通过以下方式参会：
电话端 中国大陆：+86-4001888938
中国香港：+852-51089680
中国台湾：+886-277083288
参会拨入密码：980719
网络端：https://s.comein.cn/4dtdchcp
（二）投资者可将所需了解的情况和问题一并发送至上述邮箱。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系电话：0531-58067586
电子邮箱：hebingyi@sinotruk.com
六、其他事项
公司将于说明会召开后，通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a1378389-cd52-49ee-bf98-c769203c9990.PDF
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2026-08-07 16:30│中国重汽（000951）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的提示性公告
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中国重汽（000951）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/737dde30-217a-4d6b-961b-e6052d5daae6.PDF
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2026-07-30 18:46│中国重汽（000951）：第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通
知于 2026年 7 月 24日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026 年 7 月 30 日以通讯方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的
召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-35）刊登于 2026年 7月 31日的《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
2、关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计的议案；
本议案属关联交易事项，公司关联董事张燕女士、屈重洋先生对此进行了回避表决。
表决结果：同意 7票，回避表决 2票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准
。
公司于 2026年 7月 29日召开第十届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，审议并通过了此议案。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的公司《关于调整 2026年度日常关联交易预计公告》（编号：2026-36）。
3、关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计划于 2026年 8月 25日（星期二）下午 2:50在公司未来科技大
厦会议室召开 2026年第三次临时股东会，本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2026年第三次临时股东会的通知》（编号：2026-37）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第十届董事会 2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/c9fde9e6-0fef-47e4-a7a7-ada47a969c98.PDF
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2026-07-30 18:40│中国重汽（000951）：关于调整公司2026年度日常关联交易预计公告
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中国重汽（000951）：关于调整公司2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/16d999e1-ab67-4c4f-850e-a9a485344d3c.PDF
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2026-07-30 18:39│中国重汽（000951）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
公司定于 2026年 8月 25日（星期二）在公司未来科技大厦会议室召开 2026年第三次临时股东会。会议具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 25日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 19日
7、出席对象：
1）于股权登记日 2026年 8月 19日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2）公司董事、高级管理人员。
3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省济南市高新区华奥路 777号公司未来科技大厦会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于调整公司 2026年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
的议案
2、议案 2将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、
高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
3、以上议案已经公司第十届董事会 2026年第一次临时会议审议并通过。具体内容详见刊登于 2026年 7月 31日《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委
托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函方式登记。本公司不接受电话登记。
2、出席方式
出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的复印件。
异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料。
3、登记时间：2026年 8月 21日（星期五）9：00—17：00（信函以收到的邮戳为准）。
4、登记地点：山东省济南市高新区华奥路 777号中国重汽科技大厦公司董事会办公室，邮编：250098
5、联系人：张学玲，联系电话：0531-58067586
邮箱地址：zhangxueling@sinotruk.com
6、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体
操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
公司第十届董事会 2026年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/1dbfc8cb-11b7-4021-9f0d-906a8a0c67db.PDF
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2026-07-30 18:37│中国重汽（000951）：第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议（以下简称“本次会
议”）通知于 2026 年 7 月 23 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026 年 7月 29 日以通讯方式在公司会议室召开。
本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议经推举由独立董事汪冬梅女士担任召集人并主持本次会议。会议的召开及出席人
数符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。
经与会独立董事充分讨论后，审议并通过了《关于调整公司 2026年度日常关联交易预计的议案》。
公司调整 2026 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营发展需要。公司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿
、公允市价的原则，交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独
立性，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
我们同意该议案提交公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议审议，关联董事张燕女士、屈重洋先生需回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
独立董事：汪冬梅、王钦、魏建
二○二六年七月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/a0736474-dadc-4ff6-8ceb-699cc7fc4d3f.PDF
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2026-07-30 18:37│中国重汽（000951）：关于修订《公司章程》的公告
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中国重汽（000951）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/060198ab-7e4d-496e-b57d-2fbcfba0539e.PDF
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2026-06-18 00:02│中国重汽（000951）：公司2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议并通过《公司 2025年度利润分配的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户
中的 A股股份不参与 202 5 年度分红派息。公司以 202 5 年末总股本1,174,869,360股扣除已回购股份 5,874,409股后的 1,168,99
4,951股为基数，每 10股派发现金股利 5.12元（含税），合计派发现金股利为598,525,414.91元。
自分配方案披露至实施期间，公司已办理完毕回购股份注销事宜，回购注销股数为 5,874,409股，公司股本总额由 1,174,869,3
60股变更为 1,168,994,951股。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 8日召开的公司 2025年年度股东会审议通过，分配方案的具体内容如下：
按公司 2025 年末总股本 1,174,869,360 股扣除已回购股份5,874,409股后的 1,168,994,951股为基数，每 10股派发现金股利
5.12元（含税），合计派发现金股利为 598,525,414.91元，不送红股，不以公积金转增股本。
上述股东会决议公告刊登于 2026年 5月 9日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn/）。
2、自分配方案披露至实施期间，公司办理完毕回购股份注销事宜，回购注销股数为 5,874,409股，公司股本总额由 1,174,869,
360股变更为 1,168,994,951 股。鉴于公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份，不参与 2025年度分红派息，本次回购股份注
销对 2025年权益分派方案无影响。
3、本次实施的分配方案是以固定总额方式分配，与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,168,994,951股为基数，向全体股东每 10股派 5.12元人民币（以下简
称“元”）现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每10股派 4.608元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.02
4元；持股 1个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.512元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次股权登记日：2026年6月25日；除权除息日为：2026年6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****105 中国重汽（香港）有限公司
2 08*****686 中国重型汽车集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月15日至登记日：2026年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：山东省济南市历城区华奥路777号
咨询联系人：张学玲
咨询电话：（0531）58067586
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、公司第九届董事会第十四次会议决议及公告；
3、公司2025年年度股东会决议及公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d889707e-515e-471d-8140-964093d28358.PDF
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2026-05-11 16:22│中国重汽（000951）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司董事、财务总监
毕研勋先生，公司董事会秘书张欣女士将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略和可持续发展等投资者关心的问题，与投
资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fdda9d23-4304-4d67-8e63-40a1e2f3763a.PDF
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2026-05-08 20:04│中国重汽（000951）：公司2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次年度股东会未出现否决议案的情形。
2、本次年度股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）召开情况：
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 2:50。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202
6 年 5 月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省济南市高新区华奥路 777 号公司未来科技大厦会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：刘洪勇先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席现场会议及网络投票股东情况
截至股权登记日（2026年 4月 28 日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为 1,168,994,951 股，其中有表决权股份总
数1,168,994,951股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计 282人，代表公司股份 721,311,864 股，占公司有表决权股份总数
的61.7036%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 5人，代表有表决权股份 606,859,976股，占公司有表决权股份的 51.9130%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 277
人，代表有表决权股份 114,451,888 股，占公司有表决权股份总数的9.7906%；
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 280人，代表有表决权股份 114,911,488股
，占公司有表决权股份总数的 9.8299%。
（三）出席会议的其他人员
（1）公司部分董事和高级管理人员；
（2）公司聘请的见证律师。
二、 会议议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：
1、2025年度董事会工作报告；
总表决结果：同意股份数 721,157,640 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9786%；反对71,666
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0099%；弃权82,558股（其中，因未投票默认弃权25,858股），占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的0.0114%。
表决结果：本议案获得通过。
2、公司 2025年度利润分配的议案；
总表决结果：同意股份数 721,222,068 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9876%；反对58,038
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0080%；弃权31,758股（其中，因未投票默认弃权26,058股），占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的0.0044%。
中小股东总表决情况：同意股份数114,821,692股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9219%；反对5
8,038股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0505%；弃权31,758股（其中，因未投票默认弃权26,058股），占出席会议（
含网络投票）有表决权股份的0.0276%。
表决结果：本议案获得通过。
3、公司董事和高级管理人员薪酬管理制度；
总表决结果：同意股份数 721,087,340 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9689%；反对191,366
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0265%；弃权33,158股（其中，因未投票默认弃权25,858股），占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的0.0046%。
表决结果：本议案获得通过。
4、关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案；
总表决结果：同意股份数 721,087,540 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9689%；反对191,166
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0265%；弃权33,158股（其中，因未投票默认弃权25,858股），占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的0.0046%。
中小股东总表决情况：同意股份数114,687,164股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.8048%；反对1
91,166股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.1664%；弃权33,158股（其中，因未投票默认弃权25,858股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份的0.0289%。
表决结果：本议案获得通过。
5、公司 2026年度融资授信计划的议案；
总表决结果：同意股份数 701,622,480 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的97.2703%；反对19,650,
826股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的2.7243%；弃权38,558股（其中，因未投票默认弃权25,858股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的0.0053%。
表决结果：本议案获得通过。
6、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
总表决结果：同意股份数 716,847,440 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.3811%；反对306,866
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0425%；弃权4,157,558股（其中，因未投票默认弃权26,858股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的0.5764%。
中小股东总表决情况：同意股份数110,447,064股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的96.1149%；反对3
06,866股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2670%；弃权4,157,558股（其中，因未投票默认弃权26,858股），占出席会
议（含网络投票）有表决权股份的3.6181%。
表决结果：本议案获得通过。
7、关于董事会换届选举非独立董事的议案；
（1）选举刘洪勇先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数 714,363,152 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.0367%；
中小股东总表决情况：同意股份数107,962,776股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的93.9530%。
表决结果：本议案获得通过。
（2）选举赵海先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数 712,365,690 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.7597%；
中小股东总表决情况：同意股份数105,965,314股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的92.2147%。
表决结果：本议案获得通过。
（3）选举张燕女士为公司第十届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数 714,594,540 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.0687%；
中小股东总表决情况：同意股份数108,194,164股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的94.1543%。
表决结果：本议案获得通过。
（4）选举屈重洋先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数 714,567,356 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.0650%；
中小股东总表决情况：同意股份数108,166,980股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的94.1307%。
表决结果：本议案获得通过。
（5）选举毕研勋先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数 714,615,639 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.0717%；
中小股东总表决情况：同意股份数108,215,263股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的94.1727%。
表决结果：本议案获得通过。
8、关于董事会换届选举独立董事的议案。
（1）选举王钦先生为公司第十届董事会独立董事
总表决结果：同意股份数 715,751,687 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.2292%；
中小股东总表决情况：同意股份数109,351,311股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的95.1613%。
表决结果：本议案获得通过。
（2）选举魏建先生为公司第十届董事会独立董事
总表决结果：同意股份数 713,420,029 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.9059%；
中小股东总表决情况：同意股份数107,019,653股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的93.1322%。
表决结果：本议案获得通过。
（3）选举汪冬梅女士为公司第十届董事会独立董事
总表决结果：同意股份数 715,751,282 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.2291%；
中小股东总表决情况：同意股份数109,350,906股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的95.1610%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书结论意见
1、见证本次会议的律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：潘兴高、逯国亮
3、结论性意见：
公司本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》
的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京市通商律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/84d3aea0-63c5-4574-995c-78a27423c40b.PDF
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2026-05-08 20:04│中国重汽（000951）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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中国重汽（000951）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2cc289cc-d7d1-47a5-ac64-207d4785e614.PDF
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2026-05-08 20:02│中国重汽（000951）：关于变更证券事务代表的公告
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 8日召开第十届董事会第一次会议，审议并通过《关
于变更公司证券事务代表的议案》。鉴于工作调整，董事会秘书张欣女士不再兼任证券事务代表职务。董事会同意聘任张学玲女士（
个人简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
张学玲女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。其本人尚未取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书培训证明，已向公司董事会作出书面承诺，将参加最近一期董事会秘书培训及测试，并取得董事会秘书培训
证明。其任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
张学玲女士的联系方式如下：
联系电话：0531-58067586
传真：0531-58067003
电子邮箱：zhangxueling@sinotruk.com
通讯地址：山东省济南市高新区华奥路 777号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/b81ba01e-b28f-44e8-a677-35ade44bd4e5.PDF
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2026-05-08 20:02│中国重汽（000951）：关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 8日下午 2:50召开 2025年年度股东会，审议并通过
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了 5名非独立董事和 3名独立董事
，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工董事共同组成公司第十届董事会。同日下午 4:00，公司召开第十届董事会第一次会议，
选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员。具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
2026年5月8日公司召开2025年年度股东会，采用累积投票制的方式，选举产生非独立董事5名，独立董事3名，与公司职工代表大
会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十届董事会。具体如下：
非独立董事：刘洪勇先生、赵海先生、张燕女士、屈重洋先生、毕研勋先生
职工董事：王军先生
独立董事：王钦先生、魏建先生、汪冬梅女士
上述人员任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年届满。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第十届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核且未提
出异议。公司独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在
连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。上述人员个人简历详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-24）。
二、选举董事长情况
2026年 5月 8日公司召开第十届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司董事长的议案》，选举刘洪勇先生为公司董事长
，其任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
三、董事会专门委员会组成情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公
司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及环境、社会及治理（ESG）委员会。公司第十届董事会
专门委员会组成情况如下：
战略委员会委员：刘洪勇、赵海、张燕、屈重洋、王钦，召集人为刘洪勇；
审计委员会委员：汪冬梅、王钦、魏建、刘洪勇、张燕，召集人为汪冬梅；
提名委员会委员：王钦、魏建、汪冬梅、刘洪勇，召集人为王钦；
薪酬与考核委员会委员：魏建、王钦、汪冬梅、张燕，召集人为魏建；
ESG委员会委员：赵海、毕研勋、王钦，召集人为赵海。董事会各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。其中，提
名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会的召集人汪冬梅女士为
会计专业人士。
四、聘任高级管理人员情况
2026年 5月 8日公司召开第十届董事会第一次会议，聘任公司总经理、财务总监及董事会秘书。具体如下：
1、总经理：赵海先生
2、财务总监：毕研勋先生
3、董事会秘书：张欣女士
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，且任期均自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
董事会秘书张欣女士（个人简历附后）已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资
格符合相关法律法规的规定。公司董事会秘书的联系方式如下：
办公电话：0531-58067586
传真号码：0531-58067003
电子邮箱：zhangxinkc@sinotruk.com
通讯地址：山东省济南市高新区华奥路 777号
五、备查文件
1、公司 2025年年度股东会会议决议；
2、公司第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2e8c34f3-1d5a-4caf-8c0f-c52c47f32459.PDF
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2026-05-08 20:01│中国重汽（000951）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年
4月 27日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026年 5月 8日下午 4:00以现场表决的方式在公司未来科技大厦会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司高级管理人员列席了会议。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事
刘洪勇先生主持，会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、关于选举公司董事长的议案；
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，选举刘洪勇先生担任公司董事长，其任期自本次董事会审议通过之
日起至第十届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》“董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人”的规定，公司法
定代表人为刘洪勇先生。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
2、关于聘任公司总经理的议案；
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，聘任赵海先生担任公司总经理。其任期自本次
董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。赵海先生的任职资格亦经公司董事会提名委员会审查，提名委员会对本议案发表
了同意的审查意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
3、关于聘任公司高级管理人员的议案；
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任毕研勋先生担任公司财务总监，张欣女士担任
公司董事会秘书。毕研勋先生、张欣女士的任职资格亦经公司董事会提名委员会审查，提名委员会对本议案发表了同意的审查意见；
关于聘任毕研勋先生为公司财务总监之事项，已经公司董事会审计委员会审议通过。张欣女士的任职资格和独立性已按规定经证券监
督管理机构的审核，且未提出异议。
上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
4、关于选举董事会专门委员会委员的议案；
根据公司运营需要，对公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG委员会各委员进行了
选举。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。上述 4项议案具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公
告》（编号：2026-30）。
5、关于变更公司证券事务代表的议案。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司研究决定，聘任张学玲女士担任公司证券事务代表。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
该议案具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn/）的《关于变更证券事务代表的公告》（编号：2026-31）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司第九届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议；
3、公司第九届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/79eb0aca-a62f-42c6-99b5-9619798027d3.PDF
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2026-04-30 00:00│中国重汽（000951）：2026年一季度报告
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中国重汽（000951）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8de98ee1-368e-426a-80c3-afc1aae7c499.PDF
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2026-04-30 00:00│中国重汽（000951）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告
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特别提示：
1、本次注销回购股份数为 5,874,409股，占中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）注销回购股份前总股本
的 0.5000%。本次注销回购股份完成后，公司总股本由 1,174,869,360股减少至1,168,994,951股。
2、公司已于 2026年 4月 28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购股份注销手续。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回
购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、回购方案内容及回购实施情况
公司于 2022年 5月 19日召开第八届董事会 2022年第三次临时会议，审议通过了《关于回购部分 A股股票方案的议案》，同意
公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分发行的人民币普通股（A股）股份，回购的资金总额不超过人民币 1.96亿元（
含），回购价格不超过人民币 16.74元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。本次
回购的股份将用于实施股权激励计划。具体内容详见公司于 2022年 5月 20日披露的《关于回购部分 A股股票方案的公告》（公告编
号：2022-20）及于同年 5月 28日披露的《关于回购部分 A股股票的回购报告书》（公告编号：2022-24）。
公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,874,409股，占公司截至2023年5月19日总股本的 0.50
00%，最高成交价为 15.20元/股，最低成交价为 11.99元/股，成交总金额为75,105,912.41元（不含交易费用）。具体内容详见公司
于 2023年 5月 20日披露的《关于回购部分A股股份回购结果暨股份变动的公告》（编号：2023-27）。
2、变更回购股份用途情况
公司于 2026 年 3 月 9 日和 2026 年 3 月 26 日分别召开第九届董事会第十三次会议和 2026 年第二次临时股东会，均审议
通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司于 2022年 5月 19日审议并通过的
回购股份方案的回购股份用途，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。具体内容详见公司于2026年3月1
0日披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（编号：2026-08）。
二、回购股份注销情况
公司已于 2026年 4月 28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 5,874,409 股回购股份注销手续，本次
注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购股份的注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份
注销相关法律法规的要求。
三、本次回购股份注销完成后股本结构变动情况
本次注销完成后，公司总股本由 1,174,869,360 股减少至1,168,994,951股。公司股本结构变动情况如下：
股份类别 注销回购股份前 本次变动数 注销回购股份后
股份数量（股） 比例（%） 量（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 0 0.00 0 0 0.00
二、无限售条件股份 1,174,869,360 100.00 -5,874,409 1,168,994,951 100.00
三、股份总数 1,174,869,360 100.00 -5,874,409 1,168,994,951 100.00
四、本次回购股份注销对公司的影响及后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司股份分布仍然符合上市条件，不影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化，不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。公司后续将根据法律法规办理工商变更登
记与备案等相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/30be3b3d-3638-4ae3-9fe9-65e1063e6490.PDF
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2026-04-23 19:08│中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（王钦）
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中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（王钦）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:08│中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（魏建）
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中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（魏建）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:08│中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（汪冬梅）
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中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（汪冬梅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dc3b3375-368c-4bba-8861-8f13208c0ffc.PDF
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2026-04-23 19:08│中国重汽（000951）：独立董事提名人声明与承诺（王钦）
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中国重汽（000951）：独立董事提名人声明与承诺（王钦）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:08│中国重汽（000951）：关于董事会换届选举的公告
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举工
作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自
律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，于 2026年 4月 23日以通讯方式召开第九届董事会 2026年
第二次临时会议，审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。具体情况如
下：
一、董事会换届选举情况
按照《公司章程》规定，公司董事会由 9名董事组成。公司第九届董事会提名委员会对董事候选人进行审查后，董事会同意提名
刘洪勇先生、赵海先生、张燕女士、屈重洋先生、毕研勋先生为第十届董事会非独立董事候选人，提名王钦先生、魏建先生、汪冬梅
女士为第十届董事会独立董事候选人。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性需经
深圳证券交易所审核无异议后，与其他非独立董事候选人一并提交公司最近一次股东会审议及批准。《独立董事候选人声明与承诺》
《 独 立 董 事 提 名 人 声 明 与 承 诺 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司于 2026年 4月 22日召开职工代表大会，选举王军先生为第十届董事会职工董事（简历见附件）。
上述董事候选人如获股东会审议及批准，将与公司职工代表大会产生的职工代表董事王军先生共同组成公司第十届董事会，任期
三年，自股东会审议通过之日起计算。
二、其他事项说明
公司第十届董事会董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等
规定的任职条件。董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任
独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
公司对第九届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责以及为提升公司规范运作水平等方面所做的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
第九届董事会 2026年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/78c4068e-3866-4b05-ac63-f4eb30eb9535.PDF
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2026-04-23 19:08│中国重汽（000951）：独立董事提名人声明与承诺（汪冬梅）
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中国重汽（000951）：独立董事提名人声明与承诺（汪冬梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0d420e3f-0a5c-45ed-a56e-db56838b3849.PDF
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2026-04-23 19:08│中国重汽（000951）：独立董事提名人声明与承诺（魏建）
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中国重汽（000951）：独立董事提名人声明与承诺（魏建）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3362a34c-9733-4209-9907-b5681bd8ce72.PDF
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2026-04-23 19:04│中国重汽（000951）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《
上海证券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开公司 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-21），定于 2026年 5月 8日以现
场表决和网络投票相结合的方式在公司未来科技大厦会议室召开 2025年年度股东会。现将该次会议增加临时提案暨该次会议的补充
通知公告如下：
一、提案情况
2026年 4月 23日，公司董事会收到控股股东中国重汽（香港）有限公司提交的书面函件，提议将公司第九届董事会 2026年第二
次临时会议审议通过的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》以临时提案的方式提交
公司 2025年年度股东会审议并表决。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股
东，可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，中国重汽（香港）有限公司持有公司股份 599,
183,376股，持股比例 51%，其提案资格和程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确议题和具体决议事
项，临时提案内容属于股东会职权范围，同意将其以临时提案的方式提交公司 2025年年度股东会审议并表决。
除增加上述临时提案外，公司于 2026年 3月 28日披露的《关于召开公司 2025年年度股东会的通知》中列明的会议召开时间、
地点、股权登记日等事项均保持不变。
二、2025 年年度股东会补充通知
（一）召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 28日
7、出席对象：
1）于股权登记日 2026年 4月 28日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2）公司董事、高级管理人员。
3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省济南市高新区华奥路 777号公司未来科技大厦会议室。
（二）会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2025 年度利润分配的议案 √
3.00 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度 √
4.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案 √
5.00 公司 2026 年度融资授信计划的议案 √
6.00 关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案 √
累积投 提案 7、8 为等额选举
票提案
7.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（5）人
7.01 选举刘洪勇先生为公司第十届董事会非独立董事 √
7.02 选举赵海先生为公司第十届董事会非独立董事 √
7.03 选举张燕女士为公司第十届董事会非独立董事 √
7.04 选举屈重洋先生为公司第十届董事会非独立董事 √
7.05 选举毕研勋先生为公司第十届董事会非独立董事 √
8.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
8.01 选举王钦先生为公司第十届董事会独立董事 √
8.02 选举魏建先生为公司第十届董事会独立董事 √
8.03 选举汪冬梅女士为公司第十届董事会独立董事 √
2、本次会议议案 2、4、6、7、8将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
3、以上议案已经公司第九届董事会第十四次会议、第九届董事会 2026 年第二次临时会议审议并通过。具体内容详见公司分别
于2026年 3月 28日、2026 年 4月 24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告
。
（三）会议登记等事项
1、登记方式
法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委
托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函方式登记。本公司不接受电话登记。
2、出席方式
出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的复印件。
异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料。
3、登记时间：2026年 5月 6日（星期三）9:00—17:00（信函以收到的邮戳为准）。
4、登记地点：山东省济南市高新区华奥路 777号中国重汽科技大厦公司董事会办公室，邮编：250098
5、联系人：张学玲，联系电话：0531-58067586
邮箱地址：zhangxueling@sinotruk.com
6、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（四）参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体
操作流程详见附件 1）。
（五）备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司第九届董事会 2026年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5bcf0992-3ccb-4505-8609-bc1dde363682.PDF
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2026-04-23 19:01│中国重汽（000951）：第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通
知于 2026年 4 月 17日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026 年 4 月 23 日以通讯方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开
及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、关于董事会换届选举非独立董事的议案；
（1）提名刘洪勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
（2）提名赵海先生为公司第十届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
（3）提名张燕女士为公司第十届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
（4）提名屈重洋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
（5）提名毕研勋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
2、关于董事会换届选举独立董事的议案。
（1）提名王钦先生为公司第十届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
（2）提名魏建先生为公司第十届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
（3）提名汪冬梅女士为公司第十届董事会独立董事候选人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司最近一次股东会审议及批准。
公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第九届董事会提名委员会 2026年第一次会议，审议并通过了上述议案；上述议案具体内容详
见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会
换届选举的公告》（编号：2026-24）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第九届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/442012bb-c637-4fe5-b785-6ff30ed3861d.PDF
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2026-04-13 18:12│中国重汽（000951）：关于全资子公司变更公司名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重汽（济南）后市场智慧服务有限公司因其业务发展需要
，于近日对其公司名称进行了变更。目前，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了由济南高新技术产业开发区管理委员会换发
的《营业执照》。具体变更情况如下：
一、变更后的营业执照具体信息
企业名称：重汽（济南）汽车配件销售服务有限公司
统一社会信用代码：91370100MA3C6X1Y03
法定代表人：王福涛
注册资本：2,000 万元
住所：济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 31 层 3118 室
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2016 年 3月 2 日
经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；汽车装饰用品销售；办公用品销售；电子产品销售；机械
设备销售；润滑油销售；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；互联网销
售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
重汽（济南）汽车配件销售服务有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/71ab352f-f0d9-45ee-a9b5-31f6a501e0f5.PDF
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2026-03-28 00:31│中国重汽（000951）：公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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中国重汽（000951）：公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9d08dc5e-1dbf-408e-b871-1dc5487234fa.PDF
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2026-03-27 20:12│中国重汽（000951）：公司对会计师事务所履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简
称“公司”）对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）2025年度履职情况进行了评估。具体情况如
下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于2012 年 7月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企
业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年 7月 10日取得工商营业执照，并于 2012 年 8月 1日正式运营。毕
马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国
籍，具有中国注册会计师资格。于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247人，注册会计师 1,412人，其中签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师超过 330人。毕马威华振 2024年经审计的业务收入总额超过人民币 41亿元，其中审计业务收入超过人民
币 40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10亿元，证券服务业务收入共计超
过人民币 19亿元）。
毕马威华振 2024年上市公司年报审计客户家数为 127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市公
司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境
和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为 59家。
(二）投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔
偿责任（约人民币 460万元），案款已履行完毕。
(三）诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马
威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
二、聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第九届董事会审计委员会对毕马威华振进行了审查，认为毕马威华振具备审计的专业能力和资质，具备足够的独立性和投资
者保护能力，能够满足公司 2025年度审计要求，同意向董事会建议聘任毕马威华振为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机
构。
（二）审议和表决情况
公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议审议并通过了《关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
。公司 2024年年度股东大会审议并通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振为公司 2025
年度财务审计机构及内部控制审计机构。
三、会计师事务所履职情况评估
毕马威华振按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司 2025 年度财务报告及 2025
年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报
告。
经审计，毕马威华振认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日财务
状况以及 2025年度经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控
制。毕马威华振出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，毕马威华振就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了充分沟通。
公司经过评估和审查后，认为毕马威华振会计师事务所在公司年度报告审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表
独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质。毕马威华振会计师事务所按时完成了公司 202
5年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时、公正地反映了公司的财务状况和经营成果
。
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2026-03-27 20:12│中国重汽（000951）：毕马威华振专字第2601328号-募集资金存放于使用情况的专项报告
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中国重汽（000951）：毕马威华振专字第2601328号-募集资金存放于使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 20:12│中国重汽（000951）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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中国重汽（000951）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 20:12│中国重汽（000951）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中国重汽（000951）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
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2026-03-27 20:11│中国重汽（000951）：2025年年度报告
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中国重汽（000951）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 20:11│中国重汽（000951）：2025年年度报告摘要
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中国重汽（000951）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-27 20:10│中国重汽（000951）：2025年年度审计报告
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中国重汽（000951）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/33a71d51-b23c-44ae-905d-9613a272a2fb.PDF
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2026-03-27 20:10│中国重汽（000951）：毕马威华振审字第2605307号-内控审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpm g.com/cn 网址 kpmg.com/cn
内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2605307号中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国重汽集团济南卡车股份有限公司 (以下
简称“卡车股份公司”) 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是卡车股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第 1 页，共 2 页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙
制会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisati
on of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a
private English company
limited by guarantee.
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ac02b681-243c-4f6f-bb41-a343fe6708d1.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│中国重汽：2026年半年度报告
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2026-04-30│中国重汽：2026年一季度报告
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2026-03-28│中国重汽：2025年年度报告
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2025-10-31│中国重汽：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224773015.PDF
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2025-08-28│中国重汽：2025年半年度报告
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2025-04-30│中国重汽：2025年一季度报告
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2025-03-28│中国重汽：2024年年度报告
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2024-10-31│中国重汽：2024年三季度报告
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2024-08-23│中国重汽：2024年半年度报告
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2024-04-30│中国重汽：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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