公司公告☆ ◇000951 中国重汽 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │中国重汽（000951）：关于使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款产品到期赎回的公告 │
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│2025-08-27 23:02 │中国重汽（000951）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-27 23:02 │中国重汽（000951）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 23:02 │中国重汽（000951）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 23:02 │中国重汽（000951）：公司关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告 │
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│2025-08-27 23:02 │中国重汽（000951）：半年报财务报表 │
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│2025-08-27 23:02 │中国重汽（000951）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-27 23:02 │中国重汽（000951）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 23:02 │中国重汽（000951）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 23:02 │中国重汽（000951）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-08-30 00:00│中国重汽（000951）：关于使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款产品到期赎回的公告
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 21日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会
第四次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。
根据上述会议决议，同意公司使用额度不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响
公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自
第九届董事会第四次会议审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长
授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。同时，保荐人华泰联合证
券有限责任公司对此出具了核查意见。
上述会议决议及公告等相关文件的具体内容详见公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司于2025年1月分别与交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司签订《结构性存款协议》，购买了相应的结构性存款产
品。截止本公告日，该等产品已到期，且公司已按《结构性存款协议》的约定将相关产品全部赎回，并将本金和收益共计人民币50,6
77.81万元全额存入募集资金账户。具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 签约方 产品名称 期限 金额 收益
1 交通银行 交通银行蕴通财富定 2025.01.16-2025.08.15 20,000 254.36
期型结构性存款 211 （211天）
天（挂钩汇率看涨）
2 北京银行 欧元/美元每日观察看 2025.01.16-2025.08.28 30,000 423.45
涨型结构性存款 （224天）
合计 50,000 677.81
二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况（含本次公告所涉及现金管理产品）
单位：人民币万元
序号 签约方 产品名称 期限 金额 收益
1 招商银行 点金系列看涨两层区 2024.09.20-2024.12.20 5,000 30.92
间 91天结构性存款 （91天）
2 中国工商 挂钩汇率区间累计型 2024.09.24-2024.12.26 30,000 140.71
银行 法人人民币结构性存 （93天）
款-专户型 2024年第
1期 A款
3 交通银行 蕴通财富定期型结构 2024.10.08-2024.12.30 15,000 78.45
性存款 83天（挂钩黄 （83天）
金看跌)
4 交通银行 蕴通财富定期型结构 2025.01.16-2025.08.15 20,000 254.36
性存款 211天（挂钩 （211天）
汇率看涨）
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
临时公告
5 北京银行 欧元 /美元每日观察 2025.01.16-2025.08.28 30,000 423.45
看跌型结构性存款 （224天）
合 计 927.89
截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所购买的结构性存款产品均已如期收回并全额存入募集资金账户，且未
超过公司董事会授权的额度范围。
三、备查文件
公司购买结构性存款产品赎回凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/74a9738c-220a-485c-9a64-f31503017cc4.PDF
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2025-08-27 23:02│中国重汽（000951）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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特别提示：
公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第
七次会议，均审议并通过《公司 2025年半年度利润分配的预案》。
本次利润分配方案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）基本内容
据公司 2025年半年度财务数据（未经审计），公司 2025年半年度实现合并净利润为 939,907,846.09元，其中归属于母公司所
有者的净利润为 668,628,105.30 元。2025 年半年度母公司实现净利润为488,396,193.84元。
按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益和公司 2025年半年度实际生产经营结果以及未来发展的需求，
公司董事会向股东大会提交 2025年半年度利润分配预案如下：
按公司 2025 年 6 月 30 日总股本 1,174,869,360 股扣除已回购股份 5,874,409 股后的 1,168,994,951 股为基数，每 10 股
派发现金股利3.15元（含税），合计派发现金股利为 368,233,409.56元，不送红股，不以公积金转增股本。
如本议案获得股东大会审议通过，2025 年半年度公司现金分红总额为人民币 368,233,409.56元，占 2025年半年度归属于母公
司股东净利润的比例为 55%。
（二）本次利润分配预案调整原则
如公司 2025年半年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重
组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2025年半年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，符合《上
市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及《公司
章程》等关于利润分配的相关规定，利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均
水平无重大差异，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议；
2、公司第九届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b8f77b4b-43df-4362-af4b-f377ad50cf99.PDF
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2025-08-27 23:02│中国重汽（000951）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中国重汽（000951）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7a65d62b-8f7d-488d-9fde-37242289e5e9.PDF
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2025-08-27 23:02│中国重汽（000951）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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中国重汽（000951）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/dc06d206-c101-4ba8-acd5-b3cf65e45aa5.PDF
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2025-08-27 23:02│中国重汽（000951）：公司关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告
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中国重汽（000951）：公司关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d62daf0a-c29e-43c0-9b55-5b7a769d55a5.PDF
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2025-08-27 23:02│中国重汽（000951）：半年报财务报表
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中国重汽（000951）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/25d24f0c-7782-4f1b-8d7d-29a5e6315351.PDF
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2025-08-27 23:02│中国重汽（000951）：关于修订《公司章程》的公告
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中国重汽（000951）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c02c7008-a2d4-45ad-bf7d-a171f9bee47b.PDF
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2025-08-27 23:02│中国重汽（000951）：2025年半年度财务报告
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中国重汽（000951）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6ab9e267-cf7f-4d61-ae24-be7695b1cc1f.PDF
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2025-08-27 23:02│中国重汽（000951）：2025年半年度报告
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中国重汽（000951）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e98d981a-06f7-4e07-a9e5-2f72555074d3.PDF
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2025-08-27 23:02│中国重汽（000951）：2025年半年度报告摘要
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中国重汽（000951）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/add197d4-a48f-45a9-9291-1a4d41daa656.PDF
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2025-08-27 23:02│中国重汽（000951）：公司关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告
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中国重汽（000951）：公司关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ab694343-ddfc-4ce0-9cca-377ed199a43e.PDF
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2025-08-27 23:02│中国重汽（000951）：公司关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案
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中国重汽（000951）：公司关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/65adb968-2beb-48d2-8a18-2f44c33aae2f.PDF
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2025-08-27 23:01│中国重汽（000951）：第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议（以下简称“本次会
议”）通知于 2025 年 8 月 15 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 8月 26 日以现场方式在公司会议室召开。
本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议经推举由独立董事张宏女士担任召集人并主持本次会议。会议的召开及出席人数
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。
经与会独立董事充分讨论后，审议并通过了《关于风险评估报告的议案》。
公司出具的《关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》《关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告》《关于山东重工集团
财务有限公司的风险评估报告》充分地反映了中国重汽财务有限公司、重汽汽车金融有限公司和山东重工集团财务有限公司的经营资
质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现上述三家公司风险管理存在重大缺陷。
我们同意该议案提交公司第九届董事会第九次会议审议，关联董事张燕女士、屈重洋先生需回避表决。
（1）中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（2）中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（3）中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
独立董事：张宏、王钦、魏建
二○二五年八月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/288549d5-bb58-4250-bf7d-a2dfc21fbb1c.PDF
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2025-08-27 23:01│中国重汽（000951）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025年
8月 15日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025年 8月 26日下午 2:00在公司会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。经由公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理赵海先生主持，
监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、公司 2025年半年度报告及摘要；
公司董事认真审议了公司 2025年半年度报告及摘要，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025年上半年度
经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2025年半年度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-4
3）刊登于 2025年 8月 28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
2、公司 2025年半年度利润分配的预案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-46）刊登于 2025年 8月 2
8日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
3、关于 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-
47）刊登于 2025年 8月 28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn/）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
4、关于风险评估报告的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于
重汽汽车金融有限公司的风险评估报告》《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告》全
文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案属关联交易事项，关联董事张燕女士、屈重洋先生已回避表决。
（1）中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告
表决结果：同意 7票，回避表决 2票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
（2）中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告
表决结果：同意 7票，回避表决 2票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
（3）中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告
表决结果：同意 7票，回避表决 2票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
5、关于修订《公司章程》的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-48）刊登于 2025年 8月 28日的《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。本议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
6、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
公司对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订，并将该议事规则更名为《股东会议事规则》。《中国重汽集团济南卡车股份
有限公司股东会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。本议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
7、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。本议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
8、关于召开公司 2025年第六次临时股东大会的议案。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计划于 2025年 9月 25日（星期四）下午 2:50在未来科技大厦会
议室召开 2025年第六次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2025年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-49）刊登于 2025
年 8月 28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司于 2025年 8月 22日召开了第九届董事会 2025年第三次审计委员会，同年 8月 26日召开了第九届董事会 2025年第五次独
立董事专门会议，审议并通过了此次会议的相关议案。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会 2025年第五次独立董事
专门会议决议》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第九届董事会 2025年第三次审计委员会会议决议；
3、第九届董事会 2025年第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0ca31ccd-6d7e-4c75-be75-c3566e8de40b.PDF
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2025-08-27 23:00│中国重汽（000951）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025年
8月 15日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025年 8月 26日下午 3:30在公司会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应到监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席贾胜欣先生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，逐项审议并通过了以下议案：
1、公司 2025 年半年度报告及摘要；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司 2025年半年度报告及摘要进行了审核，认为编制和审核上述报告程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，上述报告真实反映了公司 2025年半年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。
公司 2025年半年度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-4
3）刊登于 2025年 8月 28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
2、公司 2025 年半年度利润分配的预案；
经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。
同意公司 2025 年半年度利润分配的事项。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-46）刊登于 2025年 8月 2
8日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
3、关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-
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