公司公告☆ ◇000951 中国重汽 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-13 18:39 │中国重汽（000951）：公司2025年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-13 18:39 │中国重汽（000951）：公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 20:42 │中国重汽（000951）：关于购买公司董监高责任险的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 20:41 │中国重汽（000951）：第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 20:41 │中国重汽（000951）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 20:40 │中国重汽（000951）：第九届监事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 20:40 │中国重汽（000951）：公司2025年度日常关联交易预计公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 20:39 │中国重汽（000951）：公司2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 20:39 │中国重汽（000951）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 20:39 │中国重汽（000951）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-13 18:39│中国重汽（000951）：公司2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、召开情况：
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）现场会议于
2025 年 2月 13 日下午 2:50 在未来科技大厦会议室召开。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间为 2025 年 2 月 13 日下午 2:50，网络投票时间为 2025 年 2
月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 13 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30
、下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 13日上午 9:15，结束时间为 2025 年 2
月 13 日下午 3:00。
本次会议由公司董事、首席执行官（CEO、总经理）赵尔相先生主持；大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
2、出席现场会议及网络投票股东情况
截至股权登记日（2025 年 2 月 6 日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为 1,174,869,360 股，其中有表决权股份总
数1,168,994,951 股。
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计390 人，代表公司股份 640,927,104 股，占公司有表决权股份总
数的54.8272%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表有表决权股份 606,503,476 股,占公司有表决权股份的 51.8825%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 387
人，代表有表决权股份34,423,628股，占公司有表决权股份总数的2.9447%；
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 388 人，代表有表决权股份 34,526,728 股
，占公司有表决权股份总数的 2.9535%。
3、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）公司聘请的见证律师。
二、 会议议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：
1、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案；
本议案属关联交易事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司（持有公司股份 599,183,376 股）、中国重型汽车集团有限公司
（持有公司股份 7,217,000 股）对此进行了回避表决。
（1）总表决情况：同意 34,413,317 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.6715%；反对 51,431
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.1490%；弃权 61,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的 0.1795%。
（2）中小股东总表决情况：同意 34,413,317 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.6715%；反对
51,431股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.1490%；弃权 61,980股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份的 0.1795%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
2、关于购买公司董监高责任险的议案。
（1）总表决情况：同意 640,546,333 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.9406%；反对 139,83
1 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0218%；弃权 240,940 股（其中，因未投票默认弃权 139,000 股），占出席会
议（含网络投票）有表决权股份的 0.0376%。
（2）中小股东总表决情况：同意 34,145,957 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 98.8972%；反对
139,831股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.4050%；弃权 240,940股（其中，因未投票默认弃权 139,000 股），占
出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.6978%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书结论意见
1、见证本次会议的律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：潘兴高、逯国亮
3、结论性意见：
公司本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/4cfee4cf-2db2-4d51-ab45-944ce47ca80c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-13 18:39│中国重汽（000951）：公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网
络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
律师出席公司于 2025 年 2 月 13 日召开的 2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关
事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和
说明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所
有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得
用于其他任何目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行
了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司于 2025 年 1 月 24 日召开的公司第九届董事会第六次会议决议，董事会在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告了关于召开本次股东大会的
通知。
本次股东大会采取现场会议与网络投票表决形式相结合的方式进行。
2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 14:50 开始，本次股东大会的现场会议在公司未来科技大厦会议室如期召开。会议由董事
、首席执行官（CEO、总经理）赵尔相先生主持。
本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 13 日交易日上午 9:15～9:
25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月13 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有
关规定；公司董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会通知，截至 2025 年 2 月 6 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东或其委托代理人有权参加本次股东大会。截至该股权登记日，公司股份总数为1,174,869,360 股，其中有表
决权股份总数 1,168,994,951 股。
经本所律师合理验证，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，所代表股份 606,503,476 股，占公司有表决权
股份总数的 51.8825%。本所认为，上述股东及股东代理人参加本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共 387 名，所代表股份为 34,423,628
股，占公司有表决权股份总数的 2.9447%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
参加本次股东大会的其他人员还有公司部分董事、监事和高级管理人员。本所认为，该等人员均有资格出席或列席本次股东大会
。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了下列议案：
1.关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
总表决结果：同意 34,413,317 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.6715%；反对 51,431 股，
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.1490%；弃权 61,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投
票）有表决权股份的 0.1795%。
中小股东表决情况：同意 34,413,317 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.6715%；反对 51,431
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.1490%；弃权 61,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的 0.1795%。
2.关于购买公司董监高责任险的议案
总表决结果：同意 640,546,333 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.9406%；反对 139,831 股
，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0218%；弃权 240,940 股（其中，因未投票默认弃权 139,000 股），占出席会议（
含网络投票）有表决权股份的 0.0376%。
中小股东表决情况：同意 34,145,957 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 98.8972%；反对 139,83
1 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.4050%；弃权 240,940 股（其中，因未投票默认弃权 139,000股），占出席会
议（含网络投票）有表决权股份的 0.6978%。
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票表决相结合的方式进行。上述议案经出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
以记名投票的方式进行了表决，并由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳
证券交易所互联网投票系统行使表决权，并由深圳证券信息有限公司负责统计表决结果。中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车
集团有限公司作为关联股东对议案 1 回避表决。
根据合并统计的表决结果，本次股东大会的议案获有效通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表
决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及
《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/07c97a1a-d8f1-4cbd-8f65-89518dc6a145.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 20:42│中国重汽（000951）：关于购买公司董监高责任险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1 月 24 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会
第五次会议，审议并通过《关于购买公司董监高责任险的议案》。鉴于公司于2024 年 2 月购买的董监高责任险即将到期，为进一步
强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督
和管理的职能，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员继续购买
责任保险。公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次投保情况概述
1、投保人：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2、被保险人：公司及子公司董事、监事及高级管理人员
3、累计责任限额：10,000 万元人民币（具体以保险合同为准）
4、保险期间：1 年（后续每年可续保）
5、保费支出：具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整。
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关
事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及
在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
本议案全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交公司最近一次股东大会审议批准后方可执行。
二、监事会意见
公司监事会认为：为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公
司及董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。公司监事会同意《关于购买公司董监高责任险的议案》提交公司最近一次股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/201f82c8-61a4-44d5-a32b-859d6cd70ac8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 20:41│中国重汽（000951）：第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议（以下简称“本次会
议”）通知于 2025 年 1 月 13 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025年 1月 23日以现场表决的方式在公司会议室召开。
本次会议应到独立董事 3 人，实到 3人。会议经推举由独立董事张宏女士担任召集人并主持本次会议。会议的召开及出席人数
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。
经与会独立董事充分讨论后，审议并通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
公司日常关联交易按照双方可能发生业务的上限金额予以预计，实际发生额根据双方签订的协议并结合具体情况予以确认，从而
与预计额存在差异。上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。公司董事会对 2024 年度日常关联交易实际发生情况的审核确认合
法合规，实际发生情况符合公司日常经营和业务发展需要，且交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益，尤
其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营发展需要。公司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公
允市价的原则，交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性
，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
我们同意该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议，关联董事刘洪勇先生、张燕女士、屈重洋先生需回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
独立董事：张宏、杨国栋、段亚林
二○二五年一月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/64387aca-bacd-479e-b894-25c8f703312a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 20:41│中国重汽（000951）：第九届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年
1 月 13 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 1 月 24 日下午 4:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会
议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案；
根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计 2025 年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易金额约为 3,382,145
万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易金额约为 3,149,009 万元人民币。
本议案属关联交易事项，公司关联董事刘洪勇先生、张燕女士、屈重洋先生对此进行了回避表决。表决结果：同意 6 票，回避
表决 3票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的公司《2025年度日常关联交易预计的公告》（编号：2025-08）。
2、关于购买公司董监高责任险的议案；
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准
。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的公司《关于购买董监高责任险的公告》（编号：2025-09）。
3、关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计划于 2025 年 2 月 13 日（星期四）在未来科技大厦会议室召
开 2025年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的公司《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》（编号：2025-10）。
公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第九届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，审议并通过了此次会议的相关议案。公司
《第九届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第九届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/6471dc3d-62e7-404b-ac28-4ab869b93267.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 20:40│中国重汽（000951）：第九届监事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国重汽（000951）：第九届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/ec5c140f-cf40-4105-9315-7bbb7abe1e8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 20:40│中国重汽（000951）：公司2025年度日常关联交易预计公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国重汽（000951）：公司2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/5847f86a-f948-4fb2-a70f-cc6659a06148.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 20:39│中国重汽（000951）：公司2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、召开情况：
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）现场会议于
2025 年 1月 24 日下午 2:50 在未来科技大厦会议室召开。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间为 2025 年 1 月 24 日下午 2:50，网络投票时间为 2025 年 1
月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30
、下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 24日上午 9:15，结束时间为 2025 年 1
月 24 日下午 3:00。
本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持；大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席现场会议及网络投票股东情况
截至股权登记日（2025 年 1 月 17 日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为 1,174,869,360 股，其中有表决权股份
总数1,168,994,951 股。
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计359 人，代表公司股份 676,311,868 股，占公司有表决权股份总
数的57.8541%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表有表决权股份 606,503,476 股,占公司有表决权股份的 51.8825%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 356
人，代表有表决权股份69,808,392股，占公司有表决权股份总数的5.9717%；
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 357 人，代表有表决权股份 69,911,492 股
，占公司有表决权
|