公司公告☆ ◇000951 中国重汽 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:08 │中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（王钦） │
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│2026-04-23 19:08 │中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（魏建） │
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│2026-04-23 19:08 │中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（汪冬梅） │
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│2026-04-23 19:08 │中国重汽（000951）：独立董事提名人声明与承诺（王钦） │
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│2026-04-23 19:08 │中国重汽（000951）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-04-23 19:08 │中国重汽（000951）：独立董事提名人声明与承诺（汪冬梅） │
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│2026-04-23 19:08 │中国重汽（000951）：独立董事提名人声明与承诺（魏建） │
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│2026-04-23 19:04 │中国重汽（000951）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-23 19:01 │中国重汽（000951）：第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告 │
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│2026-04-13 18:12 │中国重汽（000951）：关于全资子公司变更公司名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告 │
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2026-04-23 19:08│中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（王钦）
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中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（王钦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/283351c8-7670-4679-acb0-35a21fd81381.PDF
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2026-04-23 19:08│中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（魏建）
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中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（魏建）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7470a59c-936d-4ccb-aa8a-1ee61274628c.PDF
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2026-04-23 19:08│中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（汪冬梅）
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中国重汽（000951）：独立董事候选人声明与承诺（汪冬梅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dc3b3375-368c-4bba-8861-8f13208c0ffc.PDF
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2026-04-23 19:08│中国重汽（000951）：独立董事提名人声明与承诺（王钦）
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中国重汽（000951）：独立董事提名人声明与承诺（王钦）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:08│中国重汽（000951）：关于董事会换届选举的公告
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举工
作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自
律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，于 2026年 4月 23日以通讯方式召开第九届董事会 2026年
第二次临时会议，审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。具体情况如
下：
一、董事会换届选举情况
按照《公司章程》规定，公司董事会由 9名董事组成。公司第九届董事会提名委员会对董事候选人进行审查后，董事会同意提名
刘洪勇先生、赵海先生、张燕女士、屈重洋先生、毕研勋先生为第十届董事会非独立董事候选人，提名王钦先生、魏建先生、汪冬梅
女士为第十届董事会独立董事候选人。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性需经
深圳证券交易所审核无异议后，与其他非独立董事候选人一并提交公司最近一次股东会审议及批准。《独立董事候选人声明与承诺》
《 独 立 董 事 提 名 人 声 明 与 承 诺 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司于 2026年 4月 22日召开职工代表大会，选举王军先生为第十届董事会职工董事（简历见附件）。
上述董事候选人如获股东会审议及批准，将与公司职工代表大会产生的职工代表董事王军先生共同组成公司第十届董事会，任期
三年，自股东会审议通过之日起计算。
二、其他事项说明
公司第十届董事会董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等
规定的任职条件。董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任
独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
公司对第九届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责以及为提升公司规范运作水平等方面所做的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
第九届董事会 2026年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/78c4068e-3866-4b05-ac63-f4eb30eb9535.PDF
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2026-04-23 19:08│中国重汽（000951）：独立董事提名人声明与承诺（汪冬梅）
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中国重汽（000951）：独立董事提名人声明与承诺（汪冬梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0d420e3f-0a5c-45ed-a56e-db56838b3849.PDF
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2026-04-23 19:08│中国重汽（000951）：独立董事提名人声明与承诺（魏建）
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中国重汽（000951）：独立董事提名人声明与承诺（魏建）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3362a34c-9733-4209-9907-b5681bd8ce72.PDF
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2026-04-23 19:04│中国重汽（000951）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《
上海证券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开公司 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-21），定于 2026年 5月 8日以现
场表决和网络投票相结合的方式在公司未来科技大厦会议室召开 2025年年度股东会。现将该次会议增加临时提案暨该次会议的补充
通知公告如下：
一、提案情况
2026年 4月 23日，公司董事会收到控股股东中国重汽（香港）有限公司提交的书面函件，提议将公司第九届董事会 2026年第二
次临时会议审议通过的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》以临时提案的方式提交
公司 2025年年度股东会审议并表决。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股
东，可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，中国重汽（香港）有限公司持有公司股份 599,
183,376股，持股比例 51%，其提案资格和程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确议题和具体决议事
项，临时提案内容属于股东会职权范围，同意将其以临时提案的方式提交公司 2025年年度股东会审议并表决。
除增加上述临时提案外，公司于 2026年 3月 28日披露的《关于召开公司 2025年年度股东会的通知》中列明的会议召开时间、
地点、股权登记日等事项均保持不变。
二、2025 年年度股东会补充通知
（一）召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 28日
7、出席对象：
1）于股权登记日 2026年 4月 28日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2）公司董事、高级管理人员。
3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省济南市高新区华奥路 777号公司未来科技大厦会议室。
（二）会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2025 年度利润分配的议案 √
3.00 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度 √
4.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案 √
5.00 公司 2026 年度融资授信计划的议案 √
6.00 关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案 √
累积投 提案 7、8 为等额选举
票提案
7.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（5）人
7.01 选举刘洪勇先生为公司第十届董事会非独立董事 √
7.02 选举赵海先生为公司第十届董事会非独立董事 √
7.03 选举张燕女士为公司第十届董事会非独立董事 √
7.04 选举屈重洋先生为公司第十届董事会非独立董事 √
7.05 选举毕研勋先生为公司第十届董事会非独立董事 √
8.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
8.01 选举王钦先生为公司第十届董事会独立董事 √
8.02 选举魏建先生为公司第十届董事会独立董事 √
8.03 选举汪冬梅女士为公司第十届董事会独立董事 √
2、本次会议议案 2、4、6、7、8将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
3、以上议案已经公司第九届董事会第十四次会议、第九届董事会 2026 年第二次临时会议审议并通过。具体内容详见公司分别
于2026年 3月 28日、2026 年 4月 24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告
。
（三）会议登记等事项
1、登记方式
法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委
托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函方式登记。本公司不接受电话登记。
2、出席方式
出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的复印件。
异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料。
3、登记时间：2026年 5月 6日（星期三）9:00—17:00（信函以收到的邮戳为准）。
4、登记地点：山东省济南市高新区华奥路 777号中国重汽科技大厦公司董事会办公室，邮编：250098
5、联系人：张学玲，联系电话：0531-58067586
邮箱地址：zhangxueling@sinotruk.com
6、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（四）参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体
操作流程详见附件 1）。
（五）备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司第九届董事会 2026年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5bcf0992-3ccb-4505-8609-bc1dde363682.PDF
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2026-04-23 19:01│中国重汽（000951）：第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通
知于 2026年 4 月 17日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026 年 4 月 23 日以通讯方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开
及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、关于董事会换届选举非独立董事的议案；
（1）提名刘洪勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
（2）提名赵海先生为公司第十届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
（3）提名张燕女士为公司第十届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
（4）提名屈重洋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
（5）提名毕研勋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
2、关于董事会换届选举独立董事的议案。
（1）提名王钦先生为公司第十届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
（2）提名魏建先生为公司第十届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
（3）提名汪冬梅女士为公司第十届董事会独立董事候选人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司最近一次股东会审议及批准。
公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第九届董事会提名委员会 2026年第一次会议，审议并通过了上述议案；上述议案具体内容详
见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会
换届选举的公告》（编号：2026-24）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第九届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/442012bb-c637-4fe5-b785-6ff30ed3861d.PDF
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2026-04-13 18:12│中国重汽（000951）：关于全资子公司变更公司名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重汽（济南）后市场智慧服务有限公司因其业务发展需要
，于近日对其公司名称进行了变更。目前，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了由济南高新技术产业开发区管理委员会换发
的《营业执照》。具体变更情况如下：
一、变更后的营业执照具体信息
企业名称：重汽（济南）汽车配件销售服务有限公司
统一社会信用代码：91370100MA3C6X1Y03
法定代表人：王福涛
注册资本：2,000 万元
住所：济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 31 层 3118 室
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2016 年 3月 2 日
经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；汽车装饰用品销售；办公用品销售；电子产品销售；机械
设备销售；润滑油销售；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；互联网销
售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
重汽（济南）汽车配件销售服务有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/71ab352f-f0d9-45ee-a9b5-31f6a501e0f5.PDF
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2026-03-28 00:31│中国重汽（000951）：公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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中国重汽（000951）：公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9d08dc5e-1dbf-408e-b871-1dc5487234fa.PDF
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2026-03-27 20:12│中国重汽（000951）：公司对会计师事务所履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简
称“公司”）对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）2025年度履职情况进行了评估。具体情况如
下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于2012 年 7月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企
业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年 7月 10日取得工商营业执照，并于 2012 年 8月 1日正式运营。毕
马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国
籍，具有中国注册会计师资格。于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247人，注册会计师 1,412人，其中签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师超过 330人。毕马威华振 2024年经审计的业务收入总额超过人民币 41亿元，其中审计业务收入超过人民
币 40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10亿元，证券服务业务收入共计超
过人民币 19亿元）。
毕马威华振 2024年上市公司年报审计客户家数为 127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市公
司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境
和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为 59家。
(二）投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔
偿责任（约人民币 460万元），案款已履行完毕。
(三）诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马
威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
二、聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第九届董事会审计委员会对毕马威华振进行了审查，认为毕马威华振具备审计的专业能力和资质，具备足够的独立性和投资
者保护能力，能够满足公司 2025年度审计要求，同意向董事会建议聘任毕马威华振为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机
构。
（二）审议和表决情况
公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议审议并通过了《关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
。公司 2024年年度股东大会审议并通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振为公司 2025
年度财务审计机构及内部控制审计机构。
三、会计师事务所履职情况评估
毕马威华振按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司 2025 年度财务报告及 2025
年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报
告。
经审
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