公司公告☆ ◇000951 中国重汽 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-10 18:39 │中国重汽（000951）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-10 18:39 │中国重汽（000951）：公司2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-23 18:31 │中国重汽（000951）：第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-01-23 18:30 │中国重汽（000951）：关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告 │
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│2026-01-23 18:29 │中国重汽（000951）：公司委托理财管理制度 │
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│2026-01-23 18:29 │中国重汽（000951）：公司募集资金管理制度 │
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│2026-01-23 18:29 │中国重汽（000951）：公司舆情管理制度 │
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│2026-01-23 18:29 │中国重汽（000951）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 18:06 │中国重汽（000951）：第九届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-30 18:06 │中国重汽（000951）：使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见 │
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2026-02-10 18:39│中国重汽（000951）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票
实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出
席公司于 2026年 2月 10日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的有关事宜，出具法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说
明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有
签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用
于其他任何目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了
必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。根据公司于 2026年 1月 23日召开的公司第九届董事会 2026年第一次临时会议决议，董事会在
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告了关于召开本次股东
会的通知。
本次股东会采取现场会议与网络投票表决形式相结合的方式进行。
2026年 2月 10日 14:50开始，本次股东会的现场会议在公司未来科技大厦会议室如期召开。会议由董事长刘洪勇先生主持。
本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 2月 10 日交易日 9:15～9:25，9:30
～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 10 日 9:15至 15:00期间的任
意时间。
本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规
定；公司董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东会人员的资格
根据本次股东会通知，截至 2026年 2月 4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东或其委托代理人有权参加本次股东会。截至该股权登记日，公司股份总数为 1,174,869,360 股，其中有表决权股份总数 1,
168,994,951股。
经本所律师合理验证，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，所代表股份为 606,625,476股，占公司有表决权股
份总数的 51.8929%。本所认为，上述股东及股东代理人参加本次股东会并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行投票的股东共 342名，所代表股份为 99,335,079股
，占公司有表决权股份总数的8.4975%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
参加本次股东会的其他人员还有公司部分董事和高级管理人员。本所认为，该等人员均有资格出席或列席本次股东会。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会审议了下列议案：
1.关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案总表决结果：同意 702,185,880股（含网络投票），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份的 99.4653%；反对 3,733,875股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.5289%；弃权 40,800
股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0058%。
中小股东表决情况：同意 95,785,504股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 96.2086%；反对 3,733,8
75股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 3.7504%；弃权 40,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的 0.0410%。
2.01关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
总表决结果：同意 694,686,123股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 98.4030%；反对 11,218,432股
，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 1.5891%；弃权 56,000股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议（含网络
投票）有表决权股份的 0.0079%。
本次股东会采取现场会议投票与网络投票表决相结合的方式进行。上述议案经出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以记
名投票的方式进行了表决，并由股东代表及本所律师进行计票、监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统行使表决权，并由深圳证券信息有限公司负责统计表决结果。
根据合并统计的表决结果，本次股东会的议案获有效通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表决结
果合法有效。
四、结论意见
基于上述，本所认为，公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公
司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/f55e5bcc-1b62-41c1-8dec-44dc4decffcc.PDF
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2026-02-10 18:39│中国重汽（000951）：公司2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次临时股东会未出现否决议案的情形。
2、本次临时股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）召开情况：
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 2月 10日（星期二）下午 2:50。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026年 2月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 20
26年 2月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省济南市高新区华奥路 777 号公司未来科技大厦会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：刘洪勇先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席现场会议及网络投票股东情况
截至股权登记日（2026年 2月 4日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为 1,174,869,360 股，其中有表决权股份总数1
,168,994,951股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计 346人，代表公司股份 705,960,555 股，占公司有表决权股份总数
的60.3904%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 4人，代表有表决权股份 606,625,476 股，占公司有表决权股份的 51.8929%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 342
人，代表有表决权股份99,335,079股，占公司有表决权股份总数的8.4975%；
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 344人，代表有表决权股份 99,560,179股，
占公司有表决权股份总数的 8.5167%。
（三）出席会议的其他人员
（1）公司部分董事和高级管理人员；
（2）公司聘请的见证律师。
二、 会议议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：
1、关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案；
总表决结果：同意股份数702,185,880股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.4653%；反对3,733,875
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.5289%；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票
）有表决权股份的0.0058%。
中小股东总表决情况：同意股份数95,785,504股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的96.2086%；反对3,
733,875股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的3.7504%；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的0.0410%。
表决结果：本议案获得通过。
2、关于完善公司部分管理制度的议案。
2.01、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
总表决结果：同意股份数694,686,123股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.4030%；反对11,218,43
2股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的1.5891%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议（含网络
投票）有表决权股份的0.0079%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书结论意见
1、见证本次会议的律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：潘兴高、逯国亮
3、结论性意见：
公司本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》
的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京市通商律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/0c2f13f5-da34-4d14-8c4f-332aab848370.PDF
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2026-01-23 18:31│中国重汽（000951）：第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通
知于 2026年 1 月 17日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026 年 1 月 23 日以通讯方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的
召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2026-02）
刊登于 2026年 1月 24日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
2、关于完善公司部分管理制度的议案；
①关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
中国重汽集团济南卡车股份有限公司《募集资金管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
②关于修订公司《委托理财管理制度》的议案；
中国重汽集团济南卡车股份有限公司《委托理财管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
③关于制订公司《舆情管理制度》的议案；
中国重汽集团济南卡车股份有限公司《舆情管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
3、关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计划于 2026 年 2 月 10 日（星期二）在公司未来科技大厦会议
室召开2026年第一次临时股东会，本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》（编号：2026-03）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/3544b9fd-e580-47e1-98cb-66fe9368daa1.PDF
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2026-01-23 18:30│中国重汽（000951）：关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：从金融机构购买风险低、本金安全且收益稳定的产品。
2、投资金额：在授权期限内使用自有闲置资金进行现金管理，额度由不超过人民币650,000万元（含本数）增加至不超过人民币
1,000,000万元（含本数），此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述额度内资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：投资产品属于低风险现金管理产品，但不排除该项投资会受到宏观市场波动的影响，投资收益具有不确定性
。敬请广大投资者注意投资风险。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开公司第九届董事会第十二次会议，会议审议并
通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，同意公司自2026年1
月1日起，使用不超过人民币650,000万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，期限不超过12个月。在上述期限和额度内，资金
可以滚动使用。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-65）。
为提高公司的资金使用效率，进一步增加资金投资收益，结合公司经营情况和资金使用安排，公司于2026年1月23日召开第九届
董事会2026年第一次临时会议，审议并通过了《关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。在不影响经营资金
需求和确保资金安全的前提下，同意公司自2026年1月1日起，使用自有闲置资金进行现金管理，额度由不超过人民币650,000万元（
含本数）增加至不超过人民币1,000,000万元（含本数），此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限，期限不超过12个月。在上
述期限和额度内，资金可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》
等相关规定，该事项需提交公司最近一次股东会予以审议。现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行现金管理，提高公司的资金使
用效率，进一步增加公司资金投资收益。
2、投资金额及期限：使用不超过人民币1,000,000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理业务。自2026年1月1日起，使用
期限不超过12个月，此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，仅限购买风险低、本金安全且收益稳定的产品（包括但不限于结构性存款、
国债逆回购、质押式回购等金融机构发行的保本型理财产品及国债等固定收益类产品）。同时，确保与提供现金管理产品的金融机构
不存在关联关系。在授权额度范围内，董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，
具体事项由公司财务部门负责组织实施。
4、资金来源：公司进行现金管理的资金为自有闲置资金，未涉及使用募集资金、银行信贷资金。
二、审议程序
1、董事会审议情况
公司于2026年1月23日召开了第九届董事会2026年第一次临时会议，审议并通过了《关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现
金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行现金管理。
三、投资风险分析及风控措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动
性风险等投资风险。针对可能发生的投资风险，公司制定如下风险控制措施：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严
格控制投资风险。
2、公司将严格按照相关法律法规、规章制度对现金管理所涉及的产品事项进行决策、管理；独立董事有权对资金使用情况进行
监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，严格控制资金的安全性。
3、公司财务部门定期将现金管理情况向董事会汇报，公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司使用部分自有闲置资金进行现金管理是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司资金正常周转需要，不会影响
公司主营业务的正常开展，公司资金使用安排合理。目前，公司财务状况稳健，通过适度的现金管理产品投资，能获得一定的投资收
益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取投资回报。
五、备查文件
公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/f8c0619b-64cf-4904-a8c2-421a3fc4c4e7.PDF
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2026-01-23 18:29│中国重汽（000951）：公司委托理财管理制度
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为规范中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务管理，保障公司资金安全，有效控制资金风险，
提高资金收益，维护公司和全体股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号－交易与关联交易》和《中国重汽集
团济南卡车股份有限公司章程》等要求制定本制度。
第三条 公司委托理财业务应当遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，不得影响公司正常经营和主营业务
的运行。公司委托理财，应当严格按照本制度规定的审批程序、报告制度和风险控制措施履行，并根据公司的风险承受能力选择流动
性好，安全性高的理财产品。
第四条 委托理财资金应为公司闲置资金。利用暂时闲置的募集资金开展理财业务的，应按照证券监管部门关于募集资金有关监
管规定及公司募集资金管理制度要求开展。
第五条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人
提供财务资助。
第三章 审批权限和决策程序
第六条 公司单次或连续 12 个月内的委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元人民币的
，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。公司单次或连续 12 个月内的委托理财额度占公司最近一期经审计净
资产 50%以上且绝对金额超过 5,000 万元人民币的，在董事会审议通过后，还应提交公司股东会审议通过。
第七条 公司及控股子公司进行委托理财，如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，可
对未来 12 个月内委托理财范围、额度及期限等进行合理预计，以额度计算占净资产的比例，适用《深圳证券交易所股票上市规则》
审议程序和信息披露义务的相关规定。相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
第八条 公司与关联人之间进行委托理财的，还应当以委托理财额度作为计算标准，适用《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规中对关联交易的相关规定。
第四章 委托理财的管理及程序
第九条 公司董事会和股东会是公司委托理财的主要决策机构。公司管理层在董事会或股东会授权范围内签署委托理财相关的协
议、合同。
第十条 董事会在审议委托理财事项时，董事应当充分关注是否将委托理财的审批权授予董事或者高级管理人员个人行使，相关
风险控制制度和措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好。
第十一条 公司财务部是公司委托理财的日常管理部门，主要职责包括委托理财询价、拟定委托理财方案、委托理财资金调拨与
安排、理财业务执行、日常核算及管理等。
第十二条 公司审计部负责对委托理财业务进行审计与监督，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况。
第十三条 公司董事会秘书和董事会办公室负责并履行委托理财业务的信息披露等事项。
第五章 风险控制、报告制度与信息披露
第十四条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方
签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第十五条 当公司委托理财出现重大风险或可能出现重大风险，财务部应及时向财务总监提交分析报告和解决方案，并同时向公
司董事会秘书报告，采取相应的措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
第十六条 公司根据《
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