公司公告☆ ◇000952 广济药业 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-03 16:15 │广济药业（000952）：关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资进展暨完成工商变更登记的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 16:24 │广济药业（000952）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 16:24 │广济药业（000952）：广济药业《董事会议事规则》修订对照表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 16:24 │广济药业（000952）：广济药业《股东会议事规则》（拟修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 16:24 │广济药业（000952）：广济药业《公司章程》（拟修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 16:24 │广济药业（000952）：广济药业《董事会议事规则》（拟修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 16:24 │广济药业（000952）：广济药业《股东会议事规则》修订对照表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 16:23 │广济药业（000952）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 16:23 │广济药业（000952）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 16:22 │广济药业（000952）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-03 16:15│广济药业（000952）：关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资进展暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北广化制药有限公司（以下简称“广化制药”）通过上海联合产
权交易所（以下简称“上海联交所”）征集并确认湖北省长江医疗产业投资有限公司（以下简称“长江医疗”）及黄冈高新产业投资
集团有限公司（以下简称“黄冈高投”）为其战略投资方。近日，广化制药完成了增资和工商变更登记手续，现将相关情况公告如下
：
一、交易概述
1.2024 年 11 月 15 日，公司全资子公司广化制药拟在上海联交所预挂牌，通过增资扩股方式引入战略投资者。具体内容详见
公司于 2024 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》披露的《关于全资子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-072）。
2.2024 年 11 月 21 日至 12 月 18 日，公司全资子公司广化制药在上海联交所针对本次增资扩股事项进行了预挂牌。
3.2024 年 12 月 27 日，公司召开第十一届董事会第四次（临时）会议、第十一届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《
关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的议案》。同意广化制药通过上海联交所公开挂牌的方式进行增资扩股，引
入不低于两个战略投资者，新增注册资本人民币 25,000万元，公开挂牌增资的价格以经备案后的公司净资产评估值除以已实缴的注
册资本确定，低于一元/每一元注册资本的，增资价格以一元/每一元注册资本为准。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于全资子公司湖北
广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的公告》（公告编号：2024-078）。
4.挂牌公告期为 2025 年 1月 13 日至 2025 年 2月 13 日。2025 年 2月 13 日挂牌公告期结束，共征集到两家符合条件的意
向增资方长江医疗和黄冈高投，增资金额分别为 20,000 万元和 5,000 万元。
5.2025 年 3月 21 日，公司召开第十一届董事会第六次（临时）会议、第十一届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关
于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的议案》。公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权，
战略投资方为长江医疗和黄冈高投，增资金额分别为 20,000 万元和 5,000 万元，新增注册资本人民币 25,000 万元。具体内容详
见公司于 2025 年 3月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》披露的《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。
5.2025 年 4月 10 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增
资并放弃优先认购权暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-012）
。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，广化制药完成工商变更登记，并取得黄冈市市场监督管理局核发的《营业执照》，主要信息如下：
1.公司名称：湖北广化制药有限公司
2.统一社会信用代码：91421183MACGBL14XF
3.类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：陆兴东
5.注册资本：叁亿伍仟万圆人民币
6.成立日期：2023 年 4月 25 日
7.住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄州火车站经济开发区胡家桥大道 9号
8.经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；新化学物质生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；保健食品生产；药品
进出口；药品批发；药品零售；危险废物经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产
品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化
学品）；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；技术进出口；货物进出口；再生资源加工；污水处理及其再生利用。（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、其他说明
截至 2025 年 9 月 3日，广化制药已收到全部增资款并完成工商变更登记。本次增资扩股完成后，广化制药注册资本为 35,000
万元，其中长江医疗持有广化制药 57.14%股权，黄冈高投持有广化制药 14.29%股权，公司持有广化制药28.57%股权，广化制药不
再纳入公司合并报表范围。
四、备查文件
湖北广化制药有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/5a26d082-6dbe-42a8-9779-85126cd9292d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:24│广济药业（000952）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）于 2025年 8 月 27 日召开的第十一届董事会第十次会议审议
通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：广济药业 2025 年第三次临时股东会
2、召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会第十次会议审议，决定召开公司 2025 年第三次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 9月 18 日（星期四）下午 15:30（2）网络投票时间：2025 年 9月 18 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2025 年 9月 18 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下
午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2025 年 9月 18 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的
任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表
决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 15 日（星期一）。
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2025 年 9 月 15 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二
）。
（2）董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 √
2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
2、议案披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司 2025 年 8 月 29 日
刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、有关说明
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议
案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东
以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、会议登记时间
2025 年 9月 17 日 上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00
2、登记地点
湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证券法务部
3、登记方式
现场登记、通过信函方式登记：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章
的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在 2025 年 9 月 17 日下午 17:00 前送达
本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证券法务部，邮政编码 4354
00，信函请注明“广济药业 2025 年第三次临时股东会”字样。
4、联系方式
联系人：吴爱珍
联系电话：17371575571（座机）
联系地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证券法务部
联系信箱：gjyystock@163.com
邮政编码：435400
5、本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）
五、备查文件
1、第十一届董事会第十次会议决议；
2、第十一届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f46e4820-064c-48c6-8028-c2649b411f5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:24│广济药业（000952）：广济药业《董事会议事规则》修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广济药业（000952）：广济药业《董事会议事规则》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e92a404f-cad7-4b01-9e16-395beaf105c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:24│广济药业（000952）：广济药业《股东会议事规则》（拟修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广济药业（000952）：广济药业《股东会议事规则》（拟修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5cc9d49a-0a05-4c2e-b159-b34a8691ae0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:24│广济药业（000952）：广济药业《公司章程》（拟修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广济药业（000952）：广济药业《公司章程》（拟修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d91e1d91-3753-4d08-bdae-c85dbc8e7844.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:24│广济药业（000952）：广济药业《董事会议事规则》（拟修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广济药业（000952）：广济药业《董事会议事规则》（拟修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/eaccc2eb-d2a0-478c-a5d4-0f3aed62bfda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:24│广济药业（000952）：广济药业《股东会议事规则》修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广济药业（000952）：广济药业《股东会议事规则》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/cb6d78e3-ef56-4c80-a6b9-c7edc8433538.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:23│广济药业（000952）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广济药业（000952）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0e4898a1-6706-4a8a-a3df-74440a73ebfc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:23│广济药业（000952）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广济药业（000952）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6cc61cd9-fbe8-46cc-a69c-232681865425.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:22│广济药业（000952）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广济药业（000952）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e6f4b4ab-1d8c-4b03-8528-405c5a148de1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:22│广济药业（000952）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广济药业（000952）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c5e9dfd4-fb43-46a3-b7b2-e51cf3ce0960.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:22│广济药业（000952）：半年报财务报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广济药业（000952）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/54947b6f-f5e9-40d6-bf49-74f4d28ee72e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:22│广济药业（000952）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广济药业（000952）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d5c6f10d-7738-43f1-8cf3-807b8dae0d79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:21│广济药业（000952）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 8月 15 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2025 年 8月 27 日上午 10 点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行
政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生为现场表决
，刘波先生、石守东先生、郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；
4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》
董事会审议通过了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，董事会认为半年度报告及其摘要真实反映了公司 202
5 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案已经公司第十一届董事会第五次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2025 年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。
（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-046）、《湖北
广济药业股份有限公司章程（拟修订稿）》。
（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《湖北广济药业股份有限公司股东会议事规则》（拟修订稿）、《湖北广济药业股份
有限公司<股东会议事规则>修订对照表》。
（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《湖北广济药业股份有限公司董事会议事规则》（拟修订稿）、《湖北广济药业股份
有限公司<董事会议事规则>修订对照表》。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 3点 30 分在湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室
召开湖北广济药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/39700871-fdb2-4d70-9bda-d79f152acd3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:20│广济药业（000952）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 8月 15 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2025 年 8月 27 日上午 11 点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行
政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3人，张莎莎女士为现场表决，严婷女士、向伶双女士为通讯表决；
|