公司公告☆ ◇000952 广济药业 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 16:42│广济药业（000952）：关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日召开第十一届董事会第三次（临时）会议，审议通过
了聘任公司总经理等高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下：
一、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：龚铖先生
2、副总经理：郭韶智先生、胡明峰先生、赵延华先生、方智先生（总工程师）
3、财务总监：熊毅先生
4、董事会秘书：郑彬先生
郑彬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，上述人员任期自第十一届董事会第三次（临时）会议审议通过
之日起至第十一届董事会届满日止。简历详见附件。
二、公司聘任证券事务代表情况
聘任吴爱珍女士为公司证券事务代表，任期自第十一届董事会第三次（临时）会议审议通过之日起至第十一届董事会届满日止。
证券事务代表吴爱珍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定。简历详见附件。
三、董事会秘书及证券事务代表联系方式
电话：17371575571（座机）
传真：0713-6211112
电子邮箱：gjyystock@163.com
联系地址：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号
四、高级管理人员届满离任情况
1、公司第十届经理层总经理卢子龙先生任期届满离任，不再担任公司高级管理人员，也不在公司担任其他职务。截至本公告披
露日，卢子龙先生未持有公司股份。
2、公司第十届经理层副总经理阮忠义先生任期届满离任，不再担任公司高级管理人员，但仍在公司任职。截至本公告披露日，
阮忠义先生持有公司股票143,227 股，其中公司 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 132,000股。
3、公司第十届经理层副总经理王欣先生任期届满离任，不再担任公司高级管理人员，但仍在公司任职。截至本公告披露日，王
欣先生持有公司 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 144,000股。
4、公司第十届经理层副总经理卢正东先生任期届满离任，不再担任公司高级管理人员，但仍在公司任职。截至本公告披露日，
卢正东先生持有公司 2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 144,000股。
前述任期届满离任的高级管理人员，其离任后的股份变动将严格遵守相关法律法规及《湖北广济药业股份有限公司 2021年限制
性股票激励计划》规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/9cfbac78-1ec3-443d-9e3b-2016484404e8.PDF
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2024-11-15 16:41│广济药业（000952）：第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 11月 10日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2024 年 11 月 15 日上午 10 点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园
行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生为现场表决
，刘波先生、石守东先生、洪葵女士、梅建明先生、郭炜先生为通讯表决；
4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事列席本次会议；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于经理层换届暨聘任高级管理人员的议案》
董事会同意聘任龚铖先生为公司总经理，同意聘任郭韶智先生、胡明峰先生、赵延华先生为公司副总经理，同意聘任方智先生为
公司副总经理、总工程师，同意聘任熊毅先生为公司财务总监，同意聘任郑彬先生为公司董事会秘书。任期自第十一届董事会第三次
（临时）会议审议通过之日起至第十一届董事会届满日止。表决情况如下：
1.1 同意聘任龚铖先生为公司总经理
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。
1.2 同意聘任郭韶智先生为公司副总经理
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。
1.3 同意聘任胡明峰先生为公司副总经理
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。
1.4 同意聘任方智先生为公司副总经理、总工程师
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。
1.5 同意聘任赵延华先生为公司副总经理
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。
1.6 同意聘任熊毅先生为公司财务总监
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。
1.7 同意聘任郑彬先生为公司董事会秘书
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。
上述人员已经公司董事会提名委员会资格审查通过；其中，聘任熊毅先生为公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通
过。
上述人员简历详见公司同日在指定媒体上披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。
（二）审议通过《关于聘任吴爱珍女士为公司证券事务代表的议案》
同意聘任吴爱珍女士担任公司证券事务代表。任期自第十一届董事会第三次（临时）会议审议通过之日起至第十一届董事会届满
日止。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第三次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/a1f15f7a-3a08-4692-81c9-d451c1fd68c6.PDF
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2024-11-15 16:40│广济药业（000952）：关于全资子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告
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广济药业（000952）：关于全资子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/98c8b36e-1fff-4c36-9c5d-d0fe707096d1.PDF
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2024-10-31 00:00│广济药业（000952）：监事会决议公告
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广济药业（000952）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/4b9498ff-f739-4e6b-96d4-a7cd8b751c1e.PDF
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2024-10-31 00:00│广济药业（000952）：关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权的公告
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广济药业（000952）：关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/e3407dfb-ee4c-4930-bd6b-0472dd831ea6.PDF
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2024-10-31 00:00│广济药业（000952）：董事会决议公告
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广济药业（000952）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/100f9959-7eda-4b52-b824-01451d091fab.PDF
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2024-10-31 00:00│广济药业（000952）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于
谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备
。
2024 年前三季度，公司计提的各项资产减值准备金额合计为 1,437.17 万元，明细如下表：
项 目 2024 年前三季度计提各项资产减值准备金额（万元）
信用减值损失 -39.20
其中：应收账款 -74.02
其他应收款 34.82
资产减值损失 1,476.37
其中：存 货 1,476.37
合 计 1,437.17
注：2024 年前三季度公司应收账款计提信用减值准备 567.58 万元，同时因收到应收账款转回信用减值准备 641.6 万元；2024
年前三季度公司其他应收款计提信用减值准备 120.19 万元，同时因收到其他应收款转回信用减值准备 85.37 万元；2024 年前三
季度公司存货计提存货跌价准备 1,997.82 万元，同时因存货销售转回存货跌价准备521.45 万元。上表中列示的应收账款、其他应
收款和存货计提资产减值准备金额为其差额。
二、公司本次计提减值准备主要项目说明及计提依据
（1）信用减值损失计提情况说明
公司依据信用风险特征将应收账款及应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预
测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司依据款项性质将其他应收款划分为若干组合，
在组合基础上计算预期信用损失。
2024 年前三季度公司对应收账款计提坏账准备-74.02 万元，其他应收款计提坏账准备 34.82万元。
（2）存货计提减值及转销情况说明
公司严格按照《企业会计准则》的要求在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额
计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定
其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格
的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2024 年前三季度公司计提存货跌价准备 1,997.82 万元，转回存货跌价准备521.45万元。
三、本次计提资产减值准备合理性的说明
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司
基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，计提减值准备后，能更加公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务
状况、资产价值和 2024 年前三季度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司 2024 年前三季度计提各项资产减值准备 1,437.17 万元，将减少公司 2024 年前三季度归属于母公司所有者的净利润 1,2
83.44 万元，并相应减少公司 2024 年前三季度归属于母公司所有者权益 1,283.44万元。
公司 2024 年前三季度计提减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公
司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、审计委员会说明
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则及公司资
产的实际状况计提资产减值准备，依据充分合理。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务
状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/fec00cd8-2db9-4ae6-9c65-032e49a37a1b.PDF
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2024-10-31 00:00│广济药业（000952）：2024年三季度报告
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广济药业（000952）：2024年三季度报告。
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2024-10-31 00:00│广济药业（000952）：《资产评估报告》北京亚超评报字（2024）第A176号-正文
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广济药业（000952）：《资产评估报告》北京亚超评报字（2024）第A176号-正文。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│广济药业（000952）：《湖北广济医药科技有限公司净资产专项审计报告》利安达专字[2024]第0235号
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广济药业（000952）：《湖北广济医药科技有限公司净资产专项审计报告》利安达专字[2024]第0235号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/b2b43dd0-3eb7-4608-9fb6-a2955e919499.PDF
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2024-10-31 00:00│广济药业（000952）：《湖北广济医药科技有限公司审计报告》大信审字[2024]第2-00447号
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广济药业（000952）：《湖北广济医药科技有限公司审计报告》大信审字[2024]第2-00447号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/54c1c394-bd7c-4b02-8573-8a8e22ed1262.PDF
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2024-10-31 00:00│广济药业（000952）：《湖北广济医药科技有限公司审计报告》大信审字[2023]第2-00644号
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广济药业（000952）：《湖北广济医药科技有限公司审计报告》大信审字[2023]第2-00644号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/50770e99-48d8-4973-a1af-22023c325aeb.PDF
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2024-10-26 00:00│广济药业（000952）：关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告
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广济药业（000952）：关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/73968f20-d602-4535-8f2b-768881efffd4.PDF
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2024-09-28 00:00│广济药业（000952）：关于广济药业2024年第三次临时股东大会之见证法律意见书
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广济药业（000952）：关于广济药业2024年第三次临时股东大会之见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/e948b208-9e34-4c27-a0d3-61f240d12258.PDF
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2024-09-28 00:00│广济药业（000952）：第十一届监事会第一次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 9 月 20 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2024 年 9 月 27 日下午 4 点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行
政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，严婷女士、张莎莎女士为现场表决，向伶双女士为通讯表决；
4、本次会议由严婷女士主持（全体监事推举）；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》
公司监事会全体监事同意选举严婷女士为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届
满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-063）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/9f06e30f-f2fb-4efe-816b-91f328dc1c93.PDF
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2024-09-28 00:00│广济药业（000952）：第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 9 月 20 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2024年 9月 27 日下午 3点 30分在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园
行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生、刘波先生
、石守东先生、洪葵女士、梅建明先生为现场表决，郭炜先生为通讯表决；
4、本次会议由胡立刚先生主持（全体董事推举），全体监事列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
公司董事会全体董事选举胡立刚先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届
满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-063）。
（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意设立薪酬与考核委员会、战略管理委员会、
审计委员会、提名委员会、预算管理委员会五个专门委员会，并同意各专门委员会组成如下：
1、薪酬与考核委员会：梅建明（主任委员、独立董事）、洪葵（独立董事）、郭炜（独立董事）
2、战略管理委员会：胡立刚（主任委员）、龚铖、刘波、石守东、洪葵（独立董事）
3、审计委员会：郭炜（主任委员、独立董事、会计专业人士）、梅建明（独立董事）、洪葵（独立董事）
4、提名委员会：洪葵（主任委员、独立董事）、梅建明（独立董事）、胡立刚
5、预算管理委员会：胡立刚（主任委员）、龚铖、方智、郭炜（独立董事）、梅建明（独立董事）
上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-063）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/227e9358-b65c-48cb-9700-32feb1ee85cf.PDF
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2024-09-28 00:00│广济药业（000952）：关于董事会、监事会完成换届选举的公告
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9 月 27 日召开2024 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董
事会、监事会换届选举相关议案。同日，公司召开第十一届董事会第一次（临时）会议、第十一届监事会第一次（临时）会议，审议
通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席等相关议案。公司完成了董事会、监事会换届选举，现将相关情况公
告如下：
一、公司第十一届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第十一届董事会由 9名董事组成，其中，非独立董事 6名，独立董事 3名，具体成员如下：
董事长：胡立刚先生
非独立董事：胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生、刘波先生、石守东先生
独立董事：郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生
公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员
总数的三分之一，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第十一届董事会任期自公司2024 年第三次临时股东大会
选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司 2024年 9 月 12 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。
（二）董事会专门委员会成员
公司第十一届董事会下设薪酬与考核、战略管理、审计、提名、预算管理五个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：
1、薪酬与考核委员会：梅建明（主任委员、独立董事）、洪葵（独立董事）、郭炜（独立董事）
2、战略管理委员会：胡立刚（主任委员）、龚铖、刘波、石守东、洪葵（独立董事）
3、审计委员会：郭炜（主任委员、独立董事、会计专业人士）、梅建明（独立董事）、洪葵（独立董事）
4、提名委员会：洪葵（主任委员、独立董事）、梅建明（独立董事）、胡立刚
5、预算管理委员会：胡立刚（主任委员）、龚铖、方智、郭炜（独立董事）、梅建明（独立董事）
二、公司第十一届监事会组成情况
公司第十一届监事会由 3名监事组成，其中，职工代表监事 1名，非职工代表监事 2名，具体成员如下：
监事会主席：严婷女士
非职工代表监事：严婷女士、向伶双女士
职工代表监事：张莎莎女士
公司第十一届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第十一届监事会任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举
通过之日起三年。上述人员简历详见公司 2024 年 9 月 12 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。
三、董事、监事届满离任情况
1、离任董事
（1）公司第十届董事会非独立董事阮澍先生任期届满离任
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