公司公告☆ ◇000952 广济药业 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 15:48 │广济药业（000952）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 00:35 │广济药业（000952）：2024年度环境、社会与治理（ESG）报告 │
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│2025-04-27 16:00 │广济药业（000952）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-27 16:00 │广济药业（000952）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:59 │广济药业（000952）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 15:58 │广济药业（000952）：董事会关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明 │
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│2025-04-27 15:58 │广济药业（000952）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-27 15:58 │广济药业（000952）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-27 15:58 │广济药业（000952）：关于下属全资子公司股权内部划转的公告 │
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│2025-04-27 15:58 │广济药业（000952）：关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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2025-04-28 15:48│广济药业（000952）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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广济药业（000952）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/31b79034-9508-44ea-b4f6-de4319f2f5f0.PDF
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2025-04-28 00:35│广济药业（000952）：2024年度环境、社会与治理（ESG）报告
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广济药业（000952）：2024年度环境、社会与治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/425695a3-c400-40b3-af24-0212818e122e.PDF
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2025-04-27 16:00│广济药业（000952）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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广济药业（000952）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/78359d74-6afa-4eec-95ca-66918e69c71f.PDF
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2025-04-27 16:00│广济药业（000952）：2025年一季度报告
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广济药业（000952）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a632c0f6-2c3d-46a3-8e4a-e7741a3179ff.PDF
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2025-04-27 15:59│广济药业（000952）：年度股东大会通知
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广济药业（000952）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/184615ef-a57f-4d5f-88c9-dd3244c02aff.PDF
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2025-04-27 15:58│广济药业（000952）：董事会关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明
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利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）对湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司
”）2024 年度财务报表进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：利安达审字[2025]第 0435 号）。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、2024 年度财务报表审计报告中带强调事项段的内容
利安达对公司 2024 年度财务报表进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十五描述了广济药业公司于2024 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委员会
《立案告知书》，截至财务报表批准报出日，广济药业公司尚未收到中国证监会关于上述立案调查事项的结论性调查意见或决定。本
段内容不影响已发表的审计意见。”
二、出具强调事项意见的理由和依据
“我们在对广济药业公司 2024 年度的财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计准则第 1221 号——计划和执行审计工作时
的重要性》及其应用指南、《中国注册会计师审计准则问题解答第 8号——重要性及评价错报》，以广济药业公司利润总额的 5%计
算了合并财务报表整体重要性水平。
根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒
财务报表使用者关注已在财务报表中列报，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足下列条
件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：（一）按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无
保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；（二）当《中国注册会计师审计准则第 1504号——在审计报告
中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。
上述强调事项段涉及事项不影响注册会计师所发表的审计意见的依据如下：
基于获取的审计证据，我们认为强调事项段涉及的事项已在财务报表中恰当列报或披露，该事项对财务报表使用者理解财务报表
至关重要，在审计报告中提醒财务报表使用者关注该事项是必要的，无保留意见不因强调事项而改变。”
强调事项段涉及的事项或情况对广济药业公司 2024 年度财务状况和经营成果无影响。
三、董事会意见
利安达严格按照审慎性原则，为公司 2024 年度出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告符合公司实际情况，充分揭示了公
司的潜在风险。公司董事会高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，将积极采取有效措施，努力消除审计报告中所涉及事项对公司
的影响，以保证公司持续健康长久的发展，切实有效维护公司和广大投资者的利益。同时提请广大投资者注意投资风险。
四、消除相关事项及其影响的具体措施
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处
理》等有关规定，公司将持续关注上述强调事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
湖北广济药业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a465f26e-3cf9-4627-93fd-b87c0946b626.PDF
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2025-04-27 15:58│广济药业（000952）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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广济药业（000952）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
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2025-04-27 15:58│广济药业（000952）：关于会计政策变更的公告
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广济药业（000952）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6e84f50c-c6c8-4d44-945d-085c8eeeae5e.PDF
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2025-04-27 15:58│广济药业（000952）：关于下属全资子公司股权内部划转的公告
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广济药业（000952）：关于下属全资子公司股权内部划转的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f2ef5d67-17bb-4814-9ab0-125c844e9fa5.PDF
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2025-04-27 15:58│广济药业（000952）：关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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广济药业（000952）：关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ca27c2a1-e77f-485d-8f47-98a2ae15e6a4.PDF
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2025-04-27 15:58│广济药业（000952）：2024年度财务决算报告
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广济药业（000952）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3c7e2afc-6d1a-4a9e-be39-3c01f4d6aeaa.PDF
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2025-04-27 15:58│广济药业（000952）：2024年年度财务报告
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广济药业（000952）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d625c593-04d1-4cd3-b4a2-55270c56e0f8.PDF
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2025-04-27 15:58│广济药业（000952）：内部控制自我评价报告
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广济药业（000952）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/63882a8f-5acb-452f-8dbb-9eb7684c364c.PDF
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2025-04-27 15:58│广济药业（000952）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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广济药业（000952）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0bbde2af-7017-46a1-9fbe-998f19ec8cac.PDF
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2025-04-27 15:58│广济药业（000952）：2024年度董事会工作报告
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广济药业（000952）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6b038198-e32c-417d-864b-c8f6032ff1a5.PDF
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2025-04-27 15:58│广济药业（000952）：2024年度监事会工作报告
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广济药业（000952）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/57ba23c9-7cb2-449f-85be-175abbf83489.PDF
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2025-04-27 15:57│广济药业（000952）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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广济药业（000952）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7b6ed262-d97c-4aa4-a6b6-177de9dc04c5.PDF
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2025-04-27 15:56│广济药业（000952）：2024年年度报告
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广济药业（000952）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6d6d5564-e4db-4aa2-8f68-17acd2909158.PDF
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2025-04-27 15:56│广济药业（000952）：2024年年度报告摘要
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广济药业（000952）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:56│广济药业（000952）：董事会决议公告
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广济药业（000952）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d943b251-53b5-49dc-8c1a-b5b66f3045b1.PDF
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2025-04-27 15:56│广济药业（000952）：回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票之法律意见书
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广济药业（000952）：回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5c762162-05c7-463a-8e28-b2b1e46fe44f.PDF
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2025-04-27 15:56│广济药业（000952）：2024年年度审计报告
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广济药业（000952）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ca103ef7-c85f-433b-9ddc-378e019d24db.PDF
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2025-04-27 15:56│广济药业（000952）：会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明
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广济药业（000952）：会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/aeda8985-e094-40ab-b36e-52810c8b05a5.PDF
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2025-04-27 15:56│广济药业（000952）：关于广济药业营业收入扣除情况的专项审核意见-利安达专字【2025】第0179号
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广济药业（000952）：关于广济药业营业收入扣除情况的专项审核意见-利安达专字【2025】第0179号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ad657c75-acb8-429a-8752-4b7b61bdf250.PDF
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2025-04-27 15:56│广济药业（000952）：2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告
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广济药业（000952）：2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/672d752f-9e09-4c2d-8931-d4cb96713458.PDF
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2025-04-27 15:56│广济药业（000952）：内部控制审计报告
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广济药业（000952）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dc59c11a-bea8-49c3-b2e9-eebf3a46ea6b.PDF
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2025-04-27 15:56│广济药业（000952）：年度关联方资金占用专项审计报告
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广济药业（000952）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4b945ffb-9edd-4d4c-b048-42c3b1641ba9.PDF
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2025-04-27 15:55│广济药业（000952）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2025 年 4 月 24 日上午 11 点 30 分在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金
产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，张莎莎女士为现场表决，严婷女士、向伶双女士为通讯表决；
4、本次会议由监事会主席严婷女士主持；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制和审议符合法律、行政法规及中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2024 年年度报告》、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2024年度监事会工作报告》。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2024年度财务决算报告》。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-016）。
（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有
关法规和证券监管部门的要求。公司的内部控制设计和运行是有效的。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过《监事会关于<董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明>的意见》
公司董事会依据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的带强调事项段的无保留意见的审计报告出具的《董事会关于公司 2024
年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》客观、真实地反映了公司的实际情况，公司监事会对董事会出具的专项说明
进行了审核并同意董事会出具的专项说明。
监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，切实
维护公司及全体股东的合法权益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《监事会关于<董事会关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专
项说明>的意见》。
（七）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：本次事项符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，董事会对该事项的决策程序合法、合规。本次计提的相关
资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。
（九）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联监事向伶双女士回避表决。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。
（十）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
监事会对此次拟回购注销的激励对象名单和涉及的限制性股份数量进行了审核，公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《20
21 年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存
在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，并提交股东会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（公告编号：
2025-019）。
（十一）审议通过《关于下属全资子公司股权内部划转的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于下属全资子公司股权内部划转的公告》（公告编号：2025-020）。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-021）。
（十三）审议通过《2025 年第一季度报告》
经审核，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议符合法律、行政法规及中国证券监督
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