公司公告☆ ◇000952 广济药业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 16:42 │广济药业（000952）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-25 00:41 │广济药业（000952）：2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告 │
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│2026-04-24 18:41 │广济药业（000952）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 18:40 │广济药业（000952）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-24 18:40 │广济药业（000952）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信及对外担保额度预计的公告 │
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│2026-04-24 18:39 │广济药业（000952）：2025年度独立董事述职报告（洪葵） │
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│2026-04-24 18:39 │广济药业（000952）：2025年度独立董事述职报告（梅建明） │
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│2026-04-24 18:39 │广济药业（000952）：2025年度独立董事述职报告（郭炜） │
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│2026-04-24 18:38 │广济药业（000952）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 18:38 │广济药业（000952）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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2026-04-28 16:42│广济药业（000952）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况
及未来发展规划等相关情况，公司定于 2026 年 5 月 20日（星期三）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办湖北
广济药业股份有限公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）15:00-16:00
召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
召开方式：网络互动方式
二、出席人员
董事长胡立刚先生、总经理龚铖先生、董事会秘书杨行虎先生、财务总监熊毅先生、独立董事刘炜女士（如有特殊情况，参会人
员相应调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 20 日（星期三） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1xAeT6zZyWA 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 20 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
四、联系人及咨询办法
联系人：吴爱珍
电话：17371575571
邮箱：gjyystock@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9317bdf2-00de-44ed-b612-26c4f03c86f1.PDF
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2026-04-25 00:41│广济药业（000952）：2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告
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广济药业（000952）：2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/155a2880-28e7-467a-9adc-264668b3a103.PDF
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2026-04-24 18:41│广济药业（000952）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2026 年 5 月 18 日）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余 非累积投票提案 √
全部限制性股票的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授 非累积投票提案 √
信总额度及对外担保总额度的议案》
公司独立董事洪葵女士、梅建明先生、郭炜先生（已离任）将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于 2026 年 4月
25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。
2、议案披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见公司 2026 年 4月 25 日刊登于《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、有关说明
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，议案 1.0
0、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通
过；议案 8.00、9.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中议案5.00，
关联股东回避表决，且不能委托其他股东代为表决。
根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东
以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
1.会议登记时间
2026 年 5月 21 日 上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00
2.登记地点
湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证券法务部
3.登记方式
现场登记、通过信函方式登记：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章
的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在 2026 年 5月 21 日下午 17:00 前送达本
公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证券法务部，邮政编码 435400
，信函请注明“广济药业 2025 年年度股东会”字样。
4.联系方式
联系人：吴爱珍
联系电话：17371575571（座机）
联系地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证券法务部
联系信箱：gjyystock@163.com
邮政编码：435400
5.本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/40cc0b52-00a5-4dd2-a93f-a74ff6d91f13.PDF
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2026-04-24 18:40│广济药业（000952）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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广济药业（000952）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e5126006-2761-40fd-b55e-1629d663d483.PDF
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2026-04-24 18:40│广济药业（000952）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信及对外担保额度预计的公告
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广济药业（000952）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信及对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/09c86054-b334-4a03-8f23-9c381c04a100.PDF
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2026-04-24 18:39│广济药业（000952）：2025年度独立董事述职报告（洪葵）
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广济药业（000952）：2025年度独立董事述职报告（洪葵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b0e30600-c371-430d-8fe9-32f0e3230ad5.PDF
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2026-04-24 18:39│广济药业（000952）：2025年度独立董事述职报告（梅建明）
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广济药业（000952）：2025年度独立董事述职报告（梅建明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/acb6ec8d-3a3c-4acd-9932-7447060efdd1.PDF
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2026-04-24 18:39│广济药业（000952）：2025年度独立董事述职报告（郭炜）
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广济药业（000952）：2025年度独立董事述职报告（郭炜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3c43b110-5e5c-4796-bba3-bac9364c327c.PDF
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2026-04-24 18:38│广济药业（000952）：2025年年度审计报告
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广济药业（000952）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bd09aefd-0a43-459d-b40b-cf9ab5842a26.PDF
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2026-04-24 18:38│广济药业（000952）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第十一届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案已经公司第十一届董事会第十二次独立董
事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者净利润-404,494,390.01
元，加上年初未分配利润 207,391,941.18 元，合并财务报表 2025 年度实际可供股东分配的利润为-197,102,448.83 元；其中，母
公司 2025 年度实现净利润 14,058,048.92 元，加上年初未分配利润 891,459,663.92 元，母公司 2025 年度实际可供股东分配的
利润为 905,517,712.84 元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及《
公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度实际业绩情况，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为更好地保障公司正常生
产经营和稳定发展，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他资金安排，满足公司流动资金需求，增强抵御潜在风险
的能力，维护股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -404,494,390.01 -295,291,149.72 -140,248,068.54
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -197,102,448.83
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 905,517,712.84
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -280,011,202.7567
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
对照《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定，公司2025 年度净利润为负值，不满足分红条件。因此，公
司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）利润分配方案合理性说明
公司 2025 年度净利润为负值，根据公司未来发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发
展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2025 年度利润分配预案符合《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等的相关规定，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。
四、备查文件
1.第十一届董事会第十七次会议决议；
2.第十一届董事会第十二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/83e81e18-5e04-4eac-b294-ff0703adba07.PDF
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2026-04-24 18:38│广济药业（000952）：内部控制审计报告
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广济药业（000952）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e4e3639b-6fec-4702-af7e-327360c8f4e8.PDF
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2026-04-24 18:38│广济药业（000952）：会计师事务所2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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广济药业（000952）：会计师事务所2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b404aab0-2959-41d9-924e-fd566d4dcea5.PDF
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2026-04-24 18:37│广济药业（000952）：董事会对公司2024年度非标准审计意见涉及事项消除的专项说明
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利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）对湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或
“公司”）2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（利安达审字〔2026〕第0349 号）以及《2025 年
度上期非标事项在本期消除的专项说明》（利安达专字〔2026〕第 0189 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，现就相关事
项说明如下：
一、2024 年度财务报表审计报告中带强调事项段的内容
利安达事务所对公司 2024 年度财务报表进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（利安达审字〔2025〕第 0
435 号），强调事项的具体内容如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十五描述了广济药业公司于2024 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委员会
《立案告知书》，截至财务报表批准报出日，广济药业公司尚未收到中国证监会关于上述立案调查事项的结论性调查意见或决定。本
段内容不影响已发表的审计意见。”
二、2024 年度审计报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况
利安达事务所认为：“广济药业公司及相关人员于 2025 年 7 月 2 日，收到中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的《行政
处罚事先告知书》（鄂处罚字〔2025〕4 号），对广济药业公司前期信息披露违法违规行为作出处罚。根据《行政处罚事先告知书》
认定的情况，广济药业公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.5.1 条、第 9.5.2 条、第 9.5.3 条规定的重大违法强制
退市的情形，无需申请实施退市风险警示；亦不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（八）款规定的其他风险警示情
形；广济药业公司及相关人员于 2025 年 7月 22 日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕
7 号）。对《行政处罚事先告知书》中涉及的广济药业子公司湖北广济药业济康医药有限公司在与部分客户开展经销业务时身份为代
理人，应当采用净额法确认收入的事项，广济药业已于 2023 年 4月 20 日发布《关于前期会计差错更正的公告》，对同类业务广济
药业已根据《会计准则》的规定进行账务处理。对《行政处罚事先告知书》涉及的罚款广济药业已于 2025 年 7月 30 日缴纳，不会
对公司前期财务状况产生不利影响。
据此，我们认为立案事项进展的不确定性已消除，并且对财务报表使用者理解财务报表的影响也已消除。”
三、董事会意见
公司董事会认为，会计师事务所为公司 2025 年度出具的标准无保留意见的审计报告及 2025 年度上期非标事项在本期消除的专
项说明符合公司实际情况。公司立案事项进展的不确定性已消除，并且对财务报表使用者理解财务报表的影响也已消除。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6ea828ab-efdd-4a72-8043-b32cee349e87.PDF
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2026-04-24 18:37│广济药业（000952）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）作
为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等
规定和要求，对利安达事务所 2025 年度履职情况进行了评估。具体情况汇报如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
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