公司公告☆ ◇000952 广济药业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 17:54 │广济药业（000952）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-20 17:54 │广济药业（000952）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-02 17:00 │广济药业（000952）：关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的公告 │
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│2026-04-02 16:59 │广济药业（000952）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-02 16:57 │广济药业（000952）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-04-02 16:56 │广济药业（000952）：第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告 │
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│2026-03-13 11:42 │广济药业（000952）：关于全资子公司收购控股孙公司少数股东股权暨工商变更完成的公告 │
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│2026-02-12 15:47 │广济药业（000952）：关于取得甲钴胺片药品注册证书的公告 │
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│2026-02-11 21:12 │广济药业（000952）：关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺函的公告 │
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│2026-02-11 21:12 │广济药业（000952）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告│
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2026-04-20 17:54│广济药业（000952）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的事项。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026 年 4月 20 日（星期一）下午 15:30
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15
:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4月 20日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室。
（3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）主持人：董事长胡立刚先生。
（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
2.会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 115 人，代表股份107,289,327 股，占上市公司总股份的 30.9414％
。其中：通过现场投票的股东及股东代表共 1人，代表股份 87,592,065 股，占上市公司总股份的 25.2608％。通过网络投票的股东
114 人，代表股份 19,697,262 股，占上市公司总股份的5.6805％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 114人，代表股份 19,697,262 股，占上市公司总股份的 5
.6805％。
3.公司在任董事 9人，现场结合通讯方式出席会议 9人；公司全体高级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席
本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1.会议审议通过《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 19,333,121 股，占出席会议除关联股东外所有股东所持股份的98.1513％；反对 340,041 股，占出席会议除关联股东外所
有股东所持股份的1.7263％；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议除关联股东外所有股东所持股份的 0.1
224％。出席会议的关联股东长江产业投资集团有限公司，持有公司股份 87,592,065 股，占公司股份总数的 25.2608%，回避本提案
表决。
中小股东总表决情况：
同意 19,333,121 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1513％；反对 340,041 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.7263％；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1224％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
2.会议审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意106,867,846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6072％；反对 403,181 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3758％；弃权18,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171％。
中小股东总表决情况：
同意 19,275,781 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8602％；反对 403,181 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.0469％；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0929％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
2.律师姓名：李如峰、张小西
3.结论性意见：公司 2026 年第二次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.湖北广济药业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2.湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3194d3c2-8302-4dd7-b88b-e3f5580f098a.PDF
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2026-04-20 17:54│广济药业（000952）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：湖北广济药业股份有限公司
受湖北广济药业股份有限公司的委托，湖北众勤律师事务所指派本所律师出席了公司于2026年4月20日召开的2026年第二次临时
股东会（以下简称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《湖北广济药业股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议
的人员资格、召集人员的资格是否合法有效，表决程序以及表决结果是否合法有效出具本《法律意见书》。
对本《法律意见书》的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师对本次股东会所涉及的事项进行了审查，并核查了公司提供的本次股东会的有关文件，对有关问题进行了必要的核
查和验证。本所保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任；
2．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
3．公司承诺其向本所律师提供的文件资料真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本《法律意见书》的事
实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处；
4．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
5．本所律师同意将本《法律意见书》与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。本《法律意见书》仅供
公司本次会议之目的使用。未经本所或者本所律师同意，本《法律意见书》不得用作其他目的。
本所律师依据对有关事实的了解和理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会已于 2026年 4月 2日召开公司董事会会议，审议通过了《关于召开 2026年第二次临
时股东会的议案》，并于2026 年 4 月 3 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）等媒体刊载了《湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告》。
公司董事会已于 2026年 4月 3日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等媒体上刊载了《湖北广济药业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），将本次
股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容予以公告，其中，股权登记日与会议日期
之间间隔不超过 7个工作日。本次股东会召开通知的首次公告刊登日期距本次股东会召开日期已达 15日。本次股东会会议通知发出
之后，董事会未对通知中列明的提案进行修改。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 4月 20日 15:30在湖北省武穴市大金镇
梅武路 100号大金产业园行政楼二楼会议室召开，由董事长胡立刚主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票，投票的具体时间为 2026年 4月 20日 9:
15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票，投票的具体时间为 2026年 4月 20日
9:15-15:00。会议召开的时间、地点、召开方式符合会议的通知内容。
经核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员和召集人资格
（一）出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为于股权登记日（2026年 4月 14日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
。
出席本次股东会的股东及股东代理人共 115 人，所持具有表决权的股份数107,289,327股，占公司有表决权股份总数的 30.9414
%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 1名，所持具有表决权的股份数 87,592,065股，占公司有表决权股份总数的 25.2608
%；根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供的网络投票结果，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股
东共计 114名，该等股东所持具有表决权的股份数 19,697,262股，占公司有表决权股份总数的 5.6805%。
参加本次股东会现场和网络投票的中小股东合计 114人，所持具有表决权的股份数 19,697,262股，占公司有表决权股份总数的
5.6805%。
出席本次股东会的股东及股东代理人均持有出席会议的合法、有效的证明，其资格真实、合法、有效。
出席及列席本次股东会的人员除股东及股东代理人之外，还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
（二）会议召集人的资格
本次股东会由第十一届董事会召集，公司第十一届董事会系经公司股东会选举产生，公司董事具有担任董事的合法资格；公司董
事会不存在不能履行职权的情形。
经核查，本所律师认为，出席本次股东会人员和召集人资格符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议、表决。经核查，本次股东会审议的议案为会议通知中所列明的全部议案，
本次股东会没有新的议案提出。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定
计票、监票。
本次股东会现场投票由会议主持人当场公布了现场表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异
议。本次股东会网络投票由深圳证券交易所交易系统、互联网系统向公司全体股东提供网络投票平台。本次股东会网络投票结束后，
深圳证券信息有限公司提供了本次股东会网络投票的表决统计数据。
经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会全部议案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》
表决情况：
同意19,333,121股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的98.1513%；反对340,041股，占出席本次股东会股东所持
有效表决权股份总数的1.7263%；弃权24,100股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
其中，中小股东表决情况：
同意19,333,121股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的98.1513%；反对340,041股，占出席本次股东会中小
股东所持有效表决权股份总数的1.7263%；弃权24,100股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东长江产业投资集团有限公司回避本议案表决。
（二）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决情况：
同意106,867,846股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6072%；反对403,181股，占出席本次股东会股东所持
有效表决权股份总数的0.3758%；弃权18,300股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0171%。
其中，中小股东表决情况：
同意19,275,781股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的97.8602%；反对403,181股，占出席本次股东会中小
股东所持有效表决权股份总数的2.0469%；弃权18,300股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0929%。
同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合
《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。本《法律意见书》正本一
式叁份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/81b31d1b-04b0-4eb0-bd5d-7ca84ee6945e.PDF
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2026-04-02 17:00│广济药业（000952）：关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3日召开第十届董事会第二十九次（临时）会议、第
十届监事会第二十七次（临时）会议，于 2023 年 3月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于拟向控股股东
借款暨关联交易的议案》。同意公司向公司控股股东长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）申请 2亿元借款额度
，借款期限为 3 年（具体借款日期以实际到账之日起计算），借款年利率为 4.8%，按季付息，到期一次性还本。公司以控股子公司
广济药业（孟州）有限公司对应价值的股权进行质押担保。具体内容详见 2023 年 3 月 4 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-
007）。
（二）为缓解公司资金压力，更好地支持公司业务发展，提高资金使用效率，公司控股股东长江产业集团拟对向公司提供的存量
借款 2 亿元进行利率调整并对相关借款本金 1 亿元进行展期，长江产业集团向公司提供的存量借款利率自2025 年 3月 21 日起，
由 4.8%/年调整为 3%/年，其中借款本金 1亿元展期至 2027年 4月 22 日。公司以持有控股子公司广济药业（孟州）有限公司 97.4
3%的股权对展期借款进行质押担保，质押股权价值无法覆盖展期借款本金的，长江产业集团有权利要求公司补充质押担保物或提前偿
还借款。公司将于股东会审议通过借款展期事项后正式与长江产业集团签署借款展期合同。
（三）长江产业集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，长江产业集团为公司
关联法人，本次借款展期事项构成关联交易。
（四）公司于 2026 年 4月 2日召开第十一届董事会第十六次（临时）会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1票回避审议
通过了《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》，关联董事石守东先生回避表决。
董事会在审议本议案前，已召开独立董事专门会议审议该议案，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
（五）本次关联交易事项尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易事项不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
公司名称：长江产业投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：武汉市武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼
法定代表人：黎苑楚
注册资本：叁拾贰亿伍仟零伍拾万圆人民币
成立时间：2010 年 11 月 3日
统一社会信用代码：91420000562732692H
经营范围：对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；
科技工业园区建设；土地开发及整理；房地产开发；工业设备及房屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经营的除外）。
（二）股权结构
湖北省国有资产监督管理委员会持有长江产业集团 100%的股权。
（三）最近一年简要财务报表
长江产业集团一年一期的主要财务数据如下：
项 目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额（元） 257,499,717,672.49 276,519,020,629.24
负债总额（元） 149,720,929,397.45 164,094,714,653.70
净资产（元） 107,778,788,275.04 112,424,305,975.54
资产负债率 58.14% 59.34%
项 目 2024 年度 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入（元） 43,284,044,503.86 41,384,112,745.92
利润总额（元） 701,948,837.24 676,239,763.49
净利润（元） 467,296,006.46 476,384,033.69
（四）关联关系
长江产业集团为公司控股股东，根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，长江产业集团为公司的关联法
人。
长江产业集团不是失信被执行人。
三、本次交易的基本情况
公司拟以持有广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）的股权为长江产业集团提供关联质押担保。孟州公司相关情
况如下：
1.公司名称：广济药业（孟州）有限公司
2.统一社会信用代码：91410883661855663T
3.公司类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：熊永红
5.注册资本：叁亿捌仟玖佰伍拾叁万肆仟捌佰捌拾叁圆柒角贰分
6.成立日期：2007 年 4月 24 日
7.公司住所：孟州市产业集聚区淮河大道 81 号
8.经营范围：许可项目：药品生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；肥料生产；药品委托生产；药品进出口；饲料生产；食
品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）
一般项目：饲料添加剂销售；食品添加剂销售；肥料销售；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.股权结构：其中广济药业出资379,534,883.72元，占其注册资本的97.43%；孟州市金玉米有限责任公司出资 10,000,000 元，
占其注册资本的 2.57%。
10.2024 年 12 月 31 日经审计的孟州公司总资产为 594,902,862.77 元，净资产为 308,406,614.08 元。
四、关联交易协议的主要内容
1.甲方（出借人）：长江产业投资集团有限公司
2.乙方（借款人）：湖北广济药业股份有限公司
3.展期借款金额：1亿元
4.展期期限：一年（即自 2026 年 4月 23 日至 2027 年 4月 22 日）
5.年利率：3%
6.担保方式：乙方以持有的控股子公司广济药业（孟州）有限公司 97.43%的股权作为质押担保。
7.还款方式：按季付息，到期一次性偿还借款展期本金，可提前还款。
8.本协议自双方法人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款利率参照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR）及公司同期银行贷款利率确定。本
次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
六、交易目的和对公司的影响
控股股东长江产业集团下调对公司的借款年利率并对相关借款展期，体现了控股股东对公司的大力支持，有利于降低公司经营负
担，缓解公司资金压力，有利于保障公司生产经营和业务发展对资金的需求。公司承担的成本遵循市场化原则，定价公允合理，不存
在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。
七、与该关联人累计已发
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