公司公告☆ ◇000952 广济药业 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │广济药业（000952）：第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │广济药业（000952）：关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │广济药业（000952）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-10-26 16:31 │广济药业（000952）：第十一届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │广济药业（000952）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 17:13 │广济药业（000952）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-18 17:55 │广济药业（000952）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-18 17:54 │广济药业（000952）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-18 17:54 │广济药业（000952）：广济药业《董事会议事规则》（2025年9月） │
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│2025-09-18 17:54 │广济药业（000952）：广济药业《股东会议事规则》（2025年9月） │
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2025-10-30 00:00│广济药业（000952）：第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 10 月 20 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2025 年 10 月 29 日上午 10 点以通讯的方式召开；3、本次会议应参与表决董事 9人（含独立董事 3
人），实际参与表决董事9人。其中，董事长胡立刚先生因公务原因不能亲自出席本次会议，已授权董事龚铖先生代为出席并行使表
决权。经全体过半数董事推举，由董事龚铖先生代董事长胡立刚先生主持本次会议；
4、本次会议由董事龚铖先生主持；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案已经公司第十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-055）。
（二）审议通过《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案已经公司第十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：20
25-056）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第十二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6f66c8e8-32bd-400e-b00a-341b1b83bf20.PDF
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2025-10-30 00:00│广济药业（000952）：关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的公告
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2025 年 10月29 日召开第十一届董事会第十二次（临时）
会议，审议通过了《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司广济药业（孟州）有
限公司（以下简称“孟州公司”）开展的借款业务提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
为了保障孟州公司生产经营所需流动资金，孟州公司拟向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）申请人民币 2,000
万元、借款年利率不超过 4%、期限 15 个月的授信额度。授信用途为日常经营周转，由孟州公司位于孟州市西虢镇汶水路 81 号不
动产（不动产证号：豫(2017)孟州市不动产权第 0000753 号）提供抵押担保。
广济药业拟对上述业务项下的全部债权提供连带责任保证担保，具体担保期限、额度以公司与中信银行签署的担保协议实际约定
为准。相关担保协议尚未签署，董事会同意授权公司董事长签署担保合同相关文件。
本次担保事项已经公司第十一届董事会第十二次（临时）会议审议批准。本次担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：广济药业（孟州）有限公司
2.统一社会信用代码：91410883661855663T
3.公司类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：熊永红
5.注册资本：叁亿捌仟玖佰伍拾叁万肆仟捌佰捌拾叁圆柒角贰分
6.成立日期：2007 年 4月 24 日
7.公司住所：孟州市产业集聚区淮河大道 81 号
8.经营范围：许可项目：药品生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；肥料生产；药品委托生产；药品进出口；饲料生产；食
品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）
一般项目：饲料添加剂销售；食品添加剂销售；肥料销售；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.股权结构：其中广济药业出资 379,534,883.72 元，占其注册资本的 97.43%；孟州市金玉米有限责任公司出资 10,000,000
元，占其注册资本的 2.57%。
关联关系说明：孟州公司的另一股东孟州市金玉米有限责任公司（以下简称“金玉米公司”）主要股东为孙建光先生，其持有金
玉米公司 82.56%的股份，河南农投产业投资有限公司持有金玉米公司 17.44%的股份。
金玉米公司及其股东与本公司及本公司控股股东长江产业投资集团有限公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联
关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括基金公司、证券公司、个人在内的
投资者，经常发生变动，本公司未知金玉米公司及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。
10.截至公告披露日，广济药业（孟州）有限公司不是失信被执行人。
11.孟州公司最近一年又一期主要财务指标
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额（元） 473,820,429.89 594,902,862.77
负债总额（元） 218,309,646.85 286,496,248.69
银行贷款（元） 44,358,517.23 78,972,414.51
净资产（元） 255,510,783.04 308,406,614.08
资产负债率 46.07% 48.16%
项目 2025 年 1—9 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入（元） 104,783,829.74 171,261,859.13
利润总额（元） -52,866,170.04 -55,171,223.46
净利润（元） -52,895,831.04 -55,171,223.46
三、担保协议的主要内容
公司为控股子公司孟州公司向中信银行申请人民币2,000万元综合授信的借款合同提供连带担保责任。
本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与中信银行最终协商后签署的贷款合同
来确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。
四、董事会意见
1.公司提供担保的原因
董事会认为：本次担保是根据其经营发展的需要作出的，且担保额度和担保期间的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司
内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。
综上，公司董事会同意公司为控股子公司孟州公司向中信银行申请人民币 2,000 万元综合授信的借款合同提供连带担保责任，
同意授权公司董事长签署担保合同等相关文件。
2.担保风险判断及反担保情况：
董事会认为：本次担保为公司对控股子公司提供担保，孟州公司为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营和财务决策
有控制权，财务风险处于有效控制的范围内，本次担保不存在反担保情形。
3.其他股东担保情况说明：
董事会认为：孟州公司为公司控股子公司，公司持股97.43%、金玉米公司持股2.57%。公司对被担保对象的经营有绝对控制权，
担保风险较小，金玉米公司作为孟州公司的股东，以财务投资为主，未实际参与经营，未提供同比例担保不会损害公司及股东合法权
益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司以及子公司累计对外担保金额为人民币 39,000 万元（包含本次董事会审议的担保金额），占公司最近一期
经审计的净资产比例为 36.62%（归母）。目前，除前述担保外，公司及控股子公司无对外担保的情况，亦无发生逾期担保、无涉及
诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.第十一届董事会第十二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/88796b6f-8a5d-45cd-a122-653e92fd2911.PDF
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2025-10-30 00:00│广济药业（000952）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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广济药业（000952）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b9ec6d3f-e6e2-4907-8052-d4aac9035080.PDF
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2025-10-26 16:31│广济药业（000952）：第十一届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 10 月 13 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2025 年 10 月 23 日上午 10 点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园
行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生为现场表决
，刘波先生、石守东先生、郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；
4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体高级管理人员列席本次会议；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
董事会审议通过了《2025 年第三季度报告》，董事会认为 2025 年第三季度报告真实反映了公司 2025 年前三季度的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案已经公司第十一届董事会第六次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-053）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/6580d272-792f-4403-a44d-5f0f35ed791c.PDF
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2025-10-26 16:29│广济药业（000952）：2025年三季度报告
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广济药业（000952）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/04cdfb64-7bfb-4284-9d65-51f41281b77c.PDF
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2025-10-22 17:13│广济药业（000952）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：广济药业，证券代码：000952）股票交易连续三个交易日（2025
年 10 月 20 日、2025 年 10月 21 日、2025 年 10 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规
则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并对控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司不存在违反信息公平披露规定的情形；
2.公司将于 2025 年 10 月 27 日披露《2025 年第三季度报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司不存在
需披露业绩预告的情形。2025年第三季度具体经营情况及财务数据请投资者关注公司后续披露的《2025 年第三季度报告》。
3.公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/683d009c-0951-4ad7-bf67-2f04caf4def4.PDF
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2025-09-18 17:55│广济药业（000952）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：湖北广济药业股份有限公司
受湖北广济药业股份有限公司的委托，湖北众勤律师事务所指派本所律师出席了公司于2025年9月18日召开的2025年第三次临时
股东会（以下简称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《湖北广济药业股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议
的人员资格、召集人员的资格是否合法有效，表决程序以及表决结果是否合法有效出具本《法律意见书》。
对本《法律意见书》的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师对本次股东会所涉及的事项进行了审查，并核查了公司提供的本次股东会的有关文件，对有关问题进行了必要的核
查和验证。本所保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任；
2．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
3．公司承诺其向本所律师提供的文件资料真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本《法律意见书》的事
实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处；
4．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
5．本所律师同意将本《法律意见书》与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。本《法律意见书》仅供
公司本次会议之目的使用。未经本所或者本所律师同意，本《法律意见书》不得用作其他目的。
本所律师依据对有关事实的了解和理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会已于 2025年 8月 27日召开公司董事会会议，审议通过了《关于召开 2025年第三次
临时股东会的议案》，并于2025 年 8 月 29 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）等媒体刊载了《湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告》。
公司董事会已于 2025年 8月 29日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等媒体上刊载了《湖北广济药业股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），将本次
股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容予以公告，其中，股权登记日与会议日期
之间间隔不超过 7个工作日。本次股东会召开通知的首次公告刊登日期距本次股东会召开日期已达 15日。本次股东会会议通知发出
之后，董事会未对通知中列明的提案进行修改。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2025年 9月 18日 15:30在湖北省武穴市大金镇
梅武路 100号大金产业园行政楼二楼会议室召开，由董事长胡立刚主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票，投票的具体时间为 2025年 9月 18日 9:
15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票，投票的具体时间为 2025年 9月 18日
9:15-15:00。会议召开的时间、地点、召开方式符合会议的通知内容。
经核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员和召集人资格
（一）出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为于股权登记日（2025年 9月 15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
。
出席本次股东会的股东及股东代理人共 87 人，所持具有表决权的股份数104,743,265股，占公司有表决权股份总数的 30.2071%
。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 1名，所持具有表决权的股份数 87,592,065股，占公司有表决权股份总数的 25.2608%
；根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供的网络投票结果，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东
共计 86 名，该等股东所持具有表决权的股份数 17,151,200股，占公司有表决权股份总数的 4.9463%。
参加本次股东会现场和网络投票的中小股东合计 86人，所持具有表决权的股份数 17,151,200股，占公司有表决权股份总数的 4
.9463%。
出席本次股东会的股东及股东代理人均持有出席会议的合法、有效的证明，其资格真实、合法、有效。
出席及列席本次股东会的人员除股东及股东代理人之外，还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
（二）会议召集人的资格
本次股东会由第十一届董事会召集，公司第十一届董事会系经公司股东会选举产生，公司董事具有担任董事的合法资格；公司董
事会不存在不能履行职权的情形。
经核查，本所律师认为，出席本次股东会人员和召集人资格符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议、表决。经核查，本次股东会审议的议案为会议通知中所列明的全部议案，
本次股东会没有新的议案提出。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定
计票、监票。
本次股东会现场投票由会议主持人当场公布了现场表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异
议。本次股东会网络投票由深圳证券交易所交易系统、互联网系统向公司全体股东提供网络投票平台。本次股东会网络投票结束后，
深圳证券信息有限公司提供了本次股东会网络投票的表决统计数据。
经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会全部议案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：
同意104,083,862股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3705%；反对644,383股，占出席本次股东会股东所持
有效表决权股份总数的0.6152%；弃权15,020股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0143%。
其中，中小股东表决情况：
同意16,491,797股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.1554%；反对644,383股，占出席本次股东会中小
股东所持有效表决权股份总数的3.7571%；弃权15,020股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0876%。
同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况：
同意104,083,862股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3705%；反对641,983股，占出席本次股东会股东所持
有效表决权股份总数的0.6129%；弃权17,420股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0166%。
其中，中小股东表决情况：
同意16,491,797股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.1554%；反对641,983股，占出席本次股东会中小
股东所持有效表决权股份总数的3.7431%；弃权17,420股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1016%。
同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：
同意104,083,862股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3705%；反对641,983股，占出席本次股东会股东所持
有效表决权股份总数
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