公司公告☆ ◇000952 广济药业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 18:33 │广济药业（000952）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-07-20 18:31 │广济药业（000952）：广济药业2026年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） │
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│2026-07-20 18:31 │广济药业（000952）：关于调整2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的公告 │
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│2026-07-20 18:31 │广济药业（000952）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2026-07-20 18:31 │广济药业（000952）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关修订情况说明的公告 │
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│2026-07-20 18:31 │广济药业（000952）：广济药业2026年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿） │
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│2026-07-20 18:31 │广济药业（000952）：广济药业2026年向特定对象发行A股股票预案（修订稿） │
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│2026-07-20 18:31 │广济药业（000952）：第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告 │
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│2026-07-20 18:30 │广济药业（000952）：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告│
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│2026-07-20 18:30 │广济药业（000952）：关于2026年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的公告 │
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2026-07-20 18:33│广济药业（000952）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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广济药业（000952）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/23b3704d-40e1-41e8-af70-6bb1e518e8d8.PDF
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2026-07-20 18:31│广济药业（000952）：广济药业2026年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）
二零二六年七月
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票募集资金不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，公司就本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下：
（本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《湖北广济药业股份有限公司 2026 年向特定对象发行 A股股票预案》中
相同的含义）
一、本次募集资金使用计划
本次发行预计募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后用于偿还借款和补充流动资金。
二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析
（一）本次募集资金的必要性
1、有利于公司优化资本结构，提高抗风险能力
截至 2026年 3月 31 日，公司的资产负债率为 74.12%，公司目前较高的资产负债率加大了公司债务融资的成本。虽然公司一直
坚持不依赖有息负债的发展模式，但随着公司各项业务的拓展，债务融资难以满足公司业务长期发展的资金需求。本次向特定对象发
行将充分发挥上市公司股权融资功能，进一步降低公司对债务融资的需要，拓宽公司融资渠道，优化公司资本结构。本次募集资金到
位后，公司的总资产、净资产规模均相应增加，资金实力得到进一步提高，为公司可持续发展提供有力保障。
2、有利于稳固公司股权结构，提升公司控制权稳定性
截至本报告出具日，公司总股本为 34,399.99 万股，长江产业集团直接持有公司 25.46%股份，为公司控股股东。本次长江产业
集团以现金认购公司向特定对象发行的股份，表现出其对公司业务发展的大力支持，有助于巩固控股股东的地位，提升和维护公司控
制权的稳定，保障公司的长期持续稳定发展，维护公司中小股东的利益。
（二）本次募集资金的可行性
1、本次向特定对象发行募集资金使用符合法律法规的规定
公司本次向特定对象发行股票募集资金的使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次发行募集资金到位后，公司净资产将
有所增加，能够有效缓解公司业务快速发展面临的资金需求压力，为公司核心业务发展和竞争力提升提供必要资金储备，并能够优化
公司资本结构，提高抗风险能力，有利于公司的长远健康发展。
2、本次向特定对象发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体公司已经按照上市公司的治理标准，建立了以法人治
理结构为核心的现代企业制度，并结合自身的实际情况，通过不断改进与完善，形成了较为规范的公司治理体系和较为完善的内部控
制程序。公司在募集资金管理方面制定了《募集资金管理制度》，严格按照上市公司的监管要求，对募集资金的存储使用、投向变更
、检查与监督进行了明确规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金的存储和使用，以
保证募集资金的规范和合理使用，防范募集资金使用风险。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次向特定对象发行募集资金将满足公司业务发展的资金需求，有助于公司增强资本实力，解决公司业务快速发展过程中对资金
的需求，有利于公司核心业务发展和核心竞争能力提升，有利于公司长远经营发展。
本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、生产、销售等各个方面的
完整性，保持与公司关联方之间在人员、资产、财务、业务等方面的独立性。本次发行对公司的董事、高级管理人员均不存在实质性
影响。
（二）对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行股票完成后，公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高，公司资金实力将显著增强，为公司的持续
、稳定、健康发展提供有力的资金保障。公司的资产负债率有所改善，资本结构更加稳健，有利于降低财务风险，提高偿债能力、后
续融资能力和抗风险能力。
四、本次募集资金使用涉及报批事项情况
本次发行募集资金拟偿还借款和补充流动资金，不涉及需履行立项备案、环境影响评价等相关报批事项，亦不涉及使用建设用地
的情况。
五、可行性分析结论
综上所述，本次向特定对象发行股票有利于满足公司业务持续扩张的资金需求，使得公司能够更好的把握市场发展机会，并进一
步优化公司的资本结构、提高抗风险能力，同时稳固公司的股权结构。本次发行符合相关政策和法律法规的规定，有利于公司的长远
健康发展。因此，公司本次向特定对象发行股票募集资金使用具备必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/a24ddc3b-c321-46d5-8c28-1f255dccfb24.PDF
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2026-07-20 18:31│广济药业（000952）：关于调整2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的公告
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项已经公司第十一届董事会第十
五次（临时）会议审议通过。
公司于 2026 年 7 月 20 日召开第十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发
行 A股股票方案的议案》，本次发行方案的具体调整内容如下：
序号 调整要素 调整前 调整后
1 定价基准 本次发行的定价基准日为 本次发行的定价基准日为公司
日、定价 公司第十一届董事会第十五次 本次向特定对象发行股票的发行期
原则及发 （临时）会议决议公告日。 首日。
行价格 本次发行的发行价格为 本次发行的发行价格不低于定
6.32 元/股，不低于定价基准 价基准日前 20 个交易日公司股票交
日前 20 个交易日公司股票交 易均价的 80%（定价基准日前 20 个
易均价的 80%（定价基准日前 交易日公司股票交易均价=定价基准
20 个交易日股票交易均价=定 日前 20 个交易日股票交易总额/定
价基准日前 20 个交易日股票 价基准日前 20 个交易日股票交易总
交易总额/定价基准日前 20 个 量）。最终发行价格将在申请获得
交易日股票交易总量）。 深圳证券交易所审核通过并经中国
如根据相关法律、法规及 证监会同意注册后，由公司董事会
监管政策变化或发行注册文件 或其授权人士根据股东会授权与保
的要求等情况需对本次发行的 荐机构（主承销商）按照相关法律
价格进行调整，则依据前述要 法规的规定和监管部门的要求确
求确定新的发行价格。 定。
若发行人股票在定价基准 如根据相关法律、法规及监管
日至发行日期间有派息、送 政策变化或发行注册文件的要求等
股、资本公积金转增股本等除 情况需对本次发行的价格进行调
权除息事项则本次向特定对象 整，则依据前述要求确定新的发行
发行的发行价格将进行相应调 价格。
整。调整方式如下： 若发行人股票在定价基准日至
派发现金股利：P1=P0-D 发行日期间有派息、送股、资本公
送 红 股 或 转 增 股 本 ： 积金转增股本等除权除息事项则本
P1=P0/（1+N） 次向特定对象发行的发行价格将进
两项同时进行：P1=（P0- 行相应调整。调整方式如下：
D）/（1+N） 派发现金股利：P1=P0-D
其中，P0 为调整前发行价 送红股或转增股本：P1=P0/
格，D为每股派发现金股利，N （1+N）
为每股送红股或转增股本数， 两项同时进行：P1=（P0-D）/
P1 为调整后发行价格。 （1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，
D为每股派发现金股利，N为每股送
红股或转增股本数，P1 为调整后发
行价格。
2 发行数量 本 次 发 行 数 量 不 超 过 本次发行的股份发行数量为按
94,936,708 股（含本数），不 照最终确定的募集资金总额除以股
超过本次发行前公司总股本的 份发行价格确定，如果计算不为整
30%，并以中国证监会同意注 数，应向下取整并精确到个位。本
册的发行数量为准。在前述范 次募集资金发行股份总数不超过本
围内，最终发行数量将在本次 次发行前上市公司总股本的 30%，
发行通过深交所审核并经中国 且不超过 94,936,708 股，最终发行
证监会同意注册后，按照相关 数量将在本次发行通过深交所审核
规定，由公司股东会授权董事 并经中国证监会同意注册后，按照
会根据中国证监会相关规定及 相关规定，由公司股东会授权董事
实际认购情况与保荐机构（主 会根据中国证监会相关规定及实际
承销商）协商确定。 认购情况与保荐机构（主承销商）
协商确定。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。本次发行相关事项尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、
公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。
本次向特定对象发行股票方案调整不涉及增加募集资金数额、增加新的募投项目、增加发行对象或认购股份，不构成发行方案的
重大变化。
本次发行的方案能否获得相关的批准、同意以及获得相关批准、同意的时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/b868b081-daba-4026-97fa-480ab4c264ba.PDF
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2026-07-20 18:31│广济药业（000952）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20 日召开第十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通
过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》的相关议案。《湖北广济药业股份有限公司 2026 年度
向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》及相关文件详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准
，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公司股东会审议通过、
深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册等程序，本次向特定对象发行 A 股股票能否成功实施存在不确定性。公司将根据
本次发行的进展情况，严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/50cfcd99-3af3-44ef-8b5c-88ab998c3efb.PDF
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2026-07-20 18:31│广济药业（000952）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关修订情况说明的公告
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项已经公司第十一届董事会第十
五次（临时）会议审议通过。
公司于 2026 年 7 月 20 日召开第十一届董事会第十九次（临时）会议，鉴于公司对本次发行方案进行了调整，审议通过了《
关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议
案》等公司向特定对象发行股票的相关议案。根据第十一届董事会第十九次（临时）会议决议，本次发行预案（修订稿）及相关文件
修订情况如下：
一、关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订情况
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 补充本次发行的审议程序，调整本次发行的定
价基准日，相应调整发行价格和发行数量
释义 释义 修订本预案所指释义：增加补充协议释义、调
整报告期
第一节 本次向特定对 一、公司基本情况 修订公司注册资本
象发行股票方案概要 三、发行对象及其与公 修订发行对象持有公司股份的占比
司的关系
四、本次发行对象发行 修订本次发行的定价基准日、发行价格以及发
方案概要 行数量
六、本次发行是否导致 修订发行对象持有公司股份的占比
公司控制权发生变化
八、本次发行方案尚需 补充本次发行的审议程序
呈报批准的程序
第二节 发行对象的基 四、最近一年简要财务 更新发行对象最近一年简要财务数据
本情况 数据
第三节 附条件生效的 二、《补充协议》摘要 增加附条件生效的股份认购协议之补充协议主
股份认购协议的内容 要内容
摘要
第四节 董事会关于本 二、本次募集资金的必 更新公司截至 2026 年 3 月 31 日的资产负债率
次募集资金使用的可 要性和可行性
行性分析 修订发行对象持有公司股份的占比
第六节 公司利润分配 二、最近三年利润分配 更新公司 2025 年度利润分配及现金分红情况
政策及执行情况 及未分配利润使用情况
第七节 与本次发行相 （一）本次向特定对象 更新公司发行股票前总股本
关的董事会声明及承 发行股票摊薄即期回报
诺事项 对主要财务指标的影响 根据 2025 年年报更新了摊薄即期回报测算
具体内容详见公司 2026 年 7月 21 日在指定媒体上披露的《湖北广济药业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（修订稿）》。
二、关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股
票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
具体内容详见公司 2026 年 7 月 21 日在指定媒体上披露的《湖北广济药业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告》（修订稿）。
三、关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股
票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。
具体内容详见公司 2026 年 7 月 21 日在指定媒体上披露的《湖北广济药业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本次发行相关事项尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同
意注册后方可实施。
本次发行的方案能否获得相关的批准、同意以及获得相关批准、同意的时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/fc29d3a5-b6f2-4206-9b2a-172ca0f75a10.PDF
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2026-07-20 18:31│广济药业（000952）：广济药业2026年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）
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广济药业（000952）：广济药业2026年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/031a4986-8920-4f87-8668-0c78f4e0376e.PDF
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2026-07-20 18:31│广济药业（000952）：广济药业2026年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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广济药业（000952）：广济药业2026年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/a40ad6b2-697e-457d-8c4d-9cb5c4cd8e4e.PDF
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2026-07-20 18:31│广济药业（000952）：第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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重要内容提示：
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行
”），发行对象长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）为公司控股股东。因此，长江产业集团认购本次发行股票
，并与公司签署附条件生效的股份认购协议构成关联交易。
本次向特定对象发行股票事宜已经公司于2026年2月11日召开的第十一届董事会第十五次（临时）会议、2026 年 7月 20 日召开
的第十一届董事会第十九次（临时）会议分别审议通过，尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公司股东会审议通过、深圳证券
交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。
本次发行的方案能否获得相关的批准、同意以及获得相关批准、同意的时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险！
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2026 年 7月 14 日以书面送达和电子邮件的方式发出；
2、会议的时间和方式：2026 年 7月 20 日在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会
议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生为现场表决
，刘波先生、石守东先生、刘炜女士、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；董事会秘书列席了本次董事会会议。
4、本次会议由董事长胡立刚先生主持；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
公司本次向特定对象发行 A股股票方案的具体调整内容如下：
本次向特定对象发行股票的定价基准日由“第十一届董事会第十五次（临时）会议公告日”调整为“发行期首日”。
发行价格由“发行价格为 6.32 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易
日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）”调整为：“不低于定价基准
日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总
额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，
由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定。”
发行数量由“本次发行数量不超过 94,936,708 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会同意注册
的发行数量为准。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关规定，由公司股
东会授权董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。”调整为：“本次发行的股份发行数量
为按照最终确定的募集资金总额除以股份发行价格确定，如果计算不为整数，应向下取整并精确到个位。本次募集资金发行股份总数
不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，且不超过 94,936,708 股，最终发行数量将在本次发行通过深交所审核并经中国证监会同
意注册后，按照相关规定，由公司股东会授权董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。”
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，关联董事石守东先生回避表决。
本议案已经公司第十一届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
本议案已经公司第十一届董事会第九次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于调整 2026 年度向特定对象发行 A股股票发行方案的公告》（公告编号：2026
-054）。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
鉴于公司对 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案进行调整，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范
性文件的规定，公司编制了《湖北广济药业股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。表决结果：8 票同意
，0 票反对，0 票弃权获得通过，关联董事石守东先生回避表决。
本议案已经公司第十一届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
本议案已经公司第十一届董事会第九次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《湖北广济药业股份有限公司2026 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》
。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案进行调整，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范
性文件的规定，公司编制了《湖北广济药业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，关联董事石守东先生回避表决。
本议案已经公司第十一届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
本议案已经公司第十一届董事会第九次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《湖北广济药业股份有限公司2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告
（修订稿）》。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案进行调整，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范
性文件的规定，公司编制了《湖北广济药业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，关联董事石守东先生回避表决。
本议案已经公司第十一届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
本议案已经公司第十一届董事会第九次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《湖北广济药业股份有限公司2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）》。
（五）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》
根据公司本次调整后的发行方案，本次发行认购对象为公司控股股东长江产业集团，公司与长江产业集团签署《湖北广济药业股
份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。同时，本次发行构成公司与关联方的关联交易。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，关联董事石守东先生回避表决。
本议案已经公司第十一届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
本议案已经公司第十一届董事会第九次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告
》（公告编号：2026-057）。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案》
根据公司本次调整后的发行方案，本次发行认购对象为公司控股股东长江产业集团，公司与长江产业集团签署《湖北广济药业股
份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》，其认购公司本次发行 A股股票构成关联交易。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，关联董事石守东先生回避表决。
本议案已经公司第十一届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
本议案已经公司第十一届董事会第九次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于 2026 年度向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2026
-058）。
（七）审议通过《关于召开 2026 年第四次股东会的议案》
基于本次发行的总体工作安排，公司董事会提请于 2026 年 8 月 5 日下午 3点 30 分在湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大
金产业园行政楼二楼会议室召开2026 年第四次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开 2026 年第四次股东会通知的公告》（公告编号：2026-059）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第十九次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/04ea81ad-f4fa-4abd-85e4-283efdf1b975.PDF
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2026-07-20 18:30│广济药业（000952）：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告
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重要内容提示：
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行
”），发行对象长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）为公司控股股东。鉴于公司对本次发行方案进行了调整，
公司与长江产业集团签署了《湖北广济药业股份有限公司向特定对象发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下
简称“《补充协议》”）。
上述交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次向特定对象发行股票事宜已经公司于2026年2月11日召开的第十一届董事会第十五次（临时）会议、2026 年 7月 20 日召开
的第十一届董事会第十九次（临时）会议分别审议通过，尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公司股东会审议通过、深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。
本次发行的方案能否获得相关的批准、同意以及获得相关批准、同意的时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
1、2026 年 2 月 11 日，公司召开第十一届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的
股份认购协议暨关联交易的议案》等与关联交易有关的议案，关联董事在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过
。本次发行涉及的关联交易事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
2、2026 年 7 月 20 日，公司召开第十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发
行 A股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，关联董事在相关议
案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司与长江产业集团签署了《补充协议
》。本次发行涉及的关联交易事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
3、公司本次向特定对象发行暨关联交易事项尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公司股东会审议通过、深圳证券交易所
审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。公司股东会在审议与本次交易有关的议案时，关联股东需回避表决。
二、补充协议的主要内容
2026 年 7月 20 日，发行对象与公司签署了《补充协议》，主要内容如下：甲方：湖北广济药业股份有限公司
乙方：长江产业投资集团有限公司
第一条 发行及认购价格调整
原协议第 2.1 条约定：本次发行的定价基准日为甲方第十一届董事会第十五次（临时）会议审议通过本次发行方案的决议公告
日，发行价格为 6.32 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日发行方股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均
价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。
现双方同意将第 2.1 条调整为：本次发行的定价基准日为甲方本次向特定对象发行股票的发行期首日。认购价格不低于定价基
准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由甲
方董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定。
第二条 发行及认购数量调整
原协议第 3.1 条约定：乙方同意将以现金方式认购甲方本次发行的全部股票。甲方本次发行数量不超过 94,936,708 股（含本
数）股票，不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会注册后，由公司董事
会根据股东会的授权，按照相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。
现双方同意将第 3.1 条调整为：本次发行的股份发行数量为按照最终确定的募集资金总额除以股份发行价格确定，如果计算不
为整数，应向下取整并精确到个位。本次募集资金发行股份总数不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，且不超过 94,936,708 股
，最终发行数量将在本次发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关规定，由甲方股东会授权董事会根据中国证监会
相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
第三条 其他
3.1 本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，并在以下条件全部实现之日起生效：
（1）本协议获得有权国资监管单位批准（如需）；
（2）本次向特定对象发行获得发行人董事会、股东会批准；
（3）本次向特定对象发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册。如上述任一条件未获满足，则本协议自始不生效。
3.2 本协议为原协议的组成部分，与原协议具有同等法律效力。本补充协议与原协议约定不一致的，以本补充协议为准；本补充
协议未约定的事宜，仍按原协议约定执行。
3.3 本协议正本一式陆份，甲乙双方各执贰份，壹份报送有关部门，剩余壹份留存于乙方备用。每份具有同等法律效力。
三、本次关联交易已取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序
（一）已履行的审批程序
2026 年 2 月 11 日，公司独立董事召开第十一届董事会第十次独立董事专门会议，第十一届董事会第七次审计委员会，分别审
议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与关联交易有关涉及本次发行的议案；2026 年
2月 11 日，公司召开第十一届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关
联交易的议案》等与关联交易及本次发行相关议案，关联董事回避表决。
2026 年 7 月 17 日，公司独立董事召开第十一届董事会第十四次独立董事专门会议，第十一届董事会第九次审计委员会，分别
审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等与关联交易有关涉及本次发行的议
案；2026 年 7月 20 日，公司召开第十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份
认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等与关联交易及本次发行相关议案，关联董事回避表决。
（二）尚需履行的审批程序
根据有关法律法规等规定，本次发行方案尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公司股东会审议通过、深交所审核通过以及
中国证监会同意注册后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/2b8d7fdf-aced-44e0-b613-3929d9bb679a.PDF
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2026-07-20 18:30│广济药业（000952）：关于2026年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的公告
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广济药业（000952）：关于2026年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/949ecc91-02c4-4e23-93ae-88403e646ffa.PDF
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2026-07-16 16:36│广济药业（000952）：关于2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票回购注销完成的公告
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广济药业（000952）：关于2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/402f767c-3443-447c-9cf7-7d9e2ecd489c.PDF
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2026-07-14 16:38│广济药业（000952）：广济药业2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -6,600 ～ -5,100 -7,551.51
东的净利润 比上年同期增长 12.60% ～ 32.46%
扣除非经常性损益 -7,400 ～ -5,900 -7,841.09
后的净利润 比上年同期增长 5.63% ～ 24.76%
基本每股收益 -0.1903 ～ -0.1471 -0.2158
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计，但公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会
计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，行业市场环境整体未明显改善，公司持续优化内部精细化运营管理，稳步推进降本增效相关工作，实现本期期间费用
较上年同期显著下降；同时，本期公司对闲置资产处置收益同比有所增加。在各项积极经营举措及收益变动的叠加作用下，公司归属
于上市公司股东的净利润较上年同期实现减亏。
四、风险提示
1.本次业绩预告财务数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司 2026年半年度报告披露的内容为准。
2.公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/35c5a154-263e-4e19-b7ff-4d0edcf6e280.PDF
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2026-07-01 15:42│广济药业（000952）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动暨 2025年度业绩说明会”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 7月 9日（周四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/d8e8621b-df38-43b6-8c58-1723b17969cf.PDF
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2026-06-26 18:49│广济药业（000952）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的事项。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026 年 6月 26 日（星期五）15:30
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 26日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室。
（3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）主持人：董事长胡立刚先生。
（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
2.会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 96 人，代表股份104,791,211 股，占上市公司总股份的 30.2209％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表共 1人，代表股份 87,592,065 股，占上市公司总股份的 25.2608％。通过网络投票的股东 9
5 人，代表股份 17,199,146 股，占上市公司总股份的4.9601％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 95 人，代表股份 17,199,146 股，占上市公司总股份的 4
.9601％。
3.公司在任董事 9人，现场结合通讯方式出席会议 9人；公司全体高级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席
本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1.会议审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意103,485,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7539％；反对 1,242,151 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1854％；弃权63,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0608％。
中小股东总表决情况：
同意 15,893,295 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4075％；反对 1,242,151 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.2222％；弃权 63,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3704％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
2.会议审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意103,485,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7539％；反对 1,242,151 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1854％；弃权63,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0608％。
中小股东总表决情况：
同意 15,893,295 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4075％；反对 1,242,151 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.2222％；弃权 63,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3704％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
2.律师姓名：李如峰、张小西
3.结论性意见：公司 2026 年第三次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.湖北广济药业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2.湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ad738574-7cd4-4876-ba18-17170908a793.PDF
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2026-06-26 18:49│广济药业（000952）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：湖北广济药业股份有限公司
受湖北广济药业股份有限公司的委托，湖北众勤律师事务所指派本所律师出席了公司于2026年6月26日召开的2026年第三次临时
股东会（以下简称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《湖北广济药业股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议
的人员资格、召集人员的资格是否合法有效，表决程序以及表决结果是否合法有效出具本《法律意见书》。
对本《法律意见书》的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师对本次股东会所涉及的事项进行了审查，并核查了公司提供的本次股东会的有关文件，对有关问题进行了必要的核
查和验证。本所保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任；
2．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
3．公司承诺其向本所律师提供的文件资料真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本《法律意见书》的事
实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处；
4．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
5．本所律师同意将本《法律意见书》与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。本《法律意见书》仅供
公司本次会议之目的使用。未经本所或者本所律师同意，本《法律意见书》不得用作其他目的。
本所律师依据对有关事实的了解和理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会已于 2026年 6月 10日召开公司董事会会议，审议通过了《关于召开 2026年第三次
临时股东会的议案》，并于2026 年 6 月 11 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）等媒体刊载了《湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告》。
公司董事会已于 2026年 6月 11日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等媒体上刊载了《湖北广济药业股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），将本次
股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容予以公告，其中，股权登记日与会议日期
之间间隔不超过 7个工作日。本次股东会召开通知的首次公告刊登日期距本次股东会召开日期已达 15日。本次股东会会议通知发出
之后，董事会未对通知中列明的提案进行修改。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 6月 26日 15:30在湖北省武穴市大金镇
梅武路 100号大金产业园行政楼二楼会议室召开，由董事长胡立刚主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票，投票的具体时间为 2026年 6月 26日 9:
15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票，投票的具体时间为 2026年 6月 26日
9:15-15:00。会议召开的时间、地点、召开方式符合会议的通知内容。
经核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员和召集人资格
（一）出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为于股权登记日（2026年 6月 22日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
。
出席本次股东会的股东及股东代理人共 96 人，所持具有表决权的股份数104,791,211股，占公司有表决权股份总数的 30.2209%
。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 1名，所持具有表决权的股份数 87,592,065股，占公司有表决权股份总数的 25.2608%
；根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供的网络投票结果，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东
共计 95 名，该等股东所持具有表决权的股份数 17,199,146股，占公司有表决权股份总数的 4.9601%。
参加本次股东会现场和网络投票的中小股东合计 95人，所持具有表决权的股份数 17,199,146股，占公司有表决权股份总数的 4
.9601%。
出席本次股东会的股东及股东代理人均持有出席会议的合法、有效的证明，其资格真实、合法、有效。
出席及列席本次股东会的人员除股东及股东代理人之外，还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
（二）会议召集人的资格
本次股东会由第十一届董事会召集，公司第十一届董事会系经公司股东会选举产生，公司董事具有担任董事的合法资格；公司董
事会不存在不能履行职权的情形。
经核查，本所律师认为，出席本次股东会人员和召集人资格符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议、表决。经核查，本次股东会审议的议案为会议通知中所列明的全部议案，
本次股东会没有新的议案提出。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定
计票、监票。
本次股东会现场投票由会议主持人当场公布了现场表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异
议。本次股东会网络投票由深圳证券交易所交易系统、互联网系统向公司全体股东提供网络投票平台。本次股东会网络投票结束后，
深圳证券信息有限公司提供了本次股东会网络投票的表决统计数据。
经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会全部议案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：
同意103,485,360股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的98.7539%；反对1,242,151股，占出席本次股东会股东所
持有效表决权股份总数的1.1854%；弃权63,700股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0608%。
其中，中小股东表决情况：
同意15,893,295股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的92.4075%；反对1,242,151股，占出席本次股东会中
小股东所持有效表决权股份总数的7.2222%；弃权63,700股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3704%。
同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
（二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
同意103,485,360股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的98.7539%；反对1,242,151股，占出席本次股东会股东所
持有效表决权股份总数的1.1854%；弃权63,700股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0608%。
其中，中小股东表决情况：
同意15,893,295股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的92.4075%；反对1,242,151股，占出席本次股东会中
小股东所持有效表决权股份总数的7.2222%；弃权63,700股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3704%。
同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合
《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。本《法律意见书》正本一
式叁份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/2f60e280-7bbf-40ad-b6df-587f571591e1.PDF
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2026-06-26 18:49│广济药业（000952）：广济药业董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为深化国有上市公司三项制度改革，进一步完善湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员
的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，完善公
司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《长江产业投资集团有限公司出资企业负责人薪酬激励管理
办法》（长江产业〔2022〕115 号）、《长江产业投资集团有限公司直属企业、二级子公司负责人履职待遇、业务支出管理办法》（
长江产业〔2022〕198 号）以及《湖北广济药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规和规定，结合公司实
际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括非独立董事、独立董事；
（二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，其薪
酬的确定遵循以下原则：
（一）体现坚持党的领导与落实董事会职权相结合的原则。充分发挥党委在高级管理人员薪酬管理方面的领导和把关作用，切实
落实董事会对高级管理人员的薪酬管理权。
（二）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（三）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小、个人业绩完成情况相符；
（四）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展相协调；
（五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩。
第四条 董事薪酬仅适用于在公司领薪的董事，包括独立董事和董事长；兼任高级管理人员的董事仅按照担任高级管理人员的职
务领取薪酬。独立董事的薪酬为固定津贴，董事长和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意并提交股东会审议通过，并予以披露。在
董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第七条 公司综合办公室（人力资源部）负责公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与发放
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）董事薪酬
1.独立董事：公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定；独立董事履职过程中产生的费用由公司
承担；除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
2.非独立董事：在公司担任除董事外其他职务的董事，按照所担任的其他职务领取薪酬。公司内部董事同时在公司兼任高级管理
人员的，其薪酬标准和绩效考核等依据高级管理人员的相关薪酬与绩效考核管理的规定执行，不再单独领取董事职务薪酬；未在公司
担任其他职务的非独立董事，因履职产生的费用由公司承担，除此之外不单独领取董事职务薪酬。
（二）高级管理人员薪酬
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。根据高级管理人员在公司的具体任职岗位，按公司相关薪
酬管理制度考核并领取薪酬。第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依
据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十条 公司高级管理人员薪酬、独立董事津贴和在公司担任除董事外其他职务的董事薪酬的发放时间、方式根据公司内部薪酬
发放有关规定执行。第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司代扣代缴由个人承担的各项社会保险费用和住房
公积金以及个人所得税、企业年金等费用。
公司董事、高级管理人员发生岗位变动的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十二条 公司董事和高级管理人员薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整。
第十三条 若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，
经董事会审议决定后报股东会审议批准后实施。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）公司组织结构调整、职位、职责变化等；
（六）本人职位、职责的变动以及履行岗位职责情况；
（七）其他合理因素。
第五章 薪酬的止付追索
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由董事会负责解释。
第十九条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/259fadea-65fc-43f4-8f59-d456d532fda4.PDF
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2026-06-15 17:15│广济药业（000952）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信及担保事项的进展公告
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一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保情况概述湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于
2026 年 4 月 23日、2026 年 5月 22 日召开第十一届董事会第十七次会议及 2025 年年度股东会，审议通过《关于公司及子公司
向银行等外部机构申请综合授信总额度及对外担保总额度的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申
请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元（不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包含但不限于贷款、承兑汇票
及贴现、保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用。
同意公司及子公司相互提供担保额度不超过 7亿元（不含已生效未到期的额度），其中，公司及子公司对资产负债率 70%以下（
含）的子公司提供的担保额度不超过 4亿元，公司及子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度不超过 3亿元。在前述预
计担保总额度范围内，可根据实际情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂，但对资产负债率超过 70%的担保对象提供担
保，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度，相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一授信业务提供的担保
额度不重复计算；任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度；该额度可滚动循环使用。
在上述综合授信及担保总额度内，董事会提请股东会授权公司经理层审批具体授信及担保事宜、在上述担保总额度范围内对公司
向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂，公司内部决策会议审议通过后由公司法定代表人或经合法授权
的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 25 日、2026 年 5月 23 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-038）、《20
25 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-042）。
二、授信及担保进展情况
公司控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）收到中原银行股份有限公司焦作分行《授信审批通知书》
，孟州公司向中原银行股份有限公司焦作分行申请人民币 3,000 万元授信额度，为以前授信额度的延续，额度期限自签约之日起 12
个月；近日，公司与中原银行股份有限公司焦作分行签署《最高额保证合同》，由公司为孟州公司本次申请授信额度向中原银行股
份有限公司焦作分行提供连带责任保证。
上述授信和担保事项在公司董事会、股东会批准的额度范围内，并已经公司内部决策会议审议通过。
三、被担保人基本情况
被担保人：广济药业（孟州）有限公司
统一社会信用代码：91410883661855663T
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：熊永红
注册资本：叁亿捌仟玖佰伍拾叁万肆仟捌佰捌拾叁圆柒角贰分
成立日期：2007 年 4月 24 日
公司住所：孟州市产业集聚区淮河大道 81 号
经营范围：许可项目：药品生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；肥料生产；药品委托生产；药品进出口；饲料生产；食品
生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：饲料添加剂销售；食品添加剂销售；肥料销售；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：其中广济药业出资 379,534,883.72 元，占其注册资本的 97.43%；孟州市金玉米有限责任公司出资 10,000,000 元
，占其注册资本的 2.57%。
截至本公告披露日，广济药业（孟州）有限公司不是失信被执行人。
孟州公司一年又一期主要财务指标：
项 目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额（元） 391,128,410.50 379,455,956.62
负债总额（元） 237,921,625.93 240,994,896.63
银行贷款（元） 39,757,300.62 39,754,000.57
净资产（元） 153,206,784.57 138,461,059.99
资产负债率 60.83% 63.51%
项 目 2025 年度 2026 年 1—3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入（元） 162,604,080.68 52,956,321.17
利润总额（元） -155,190,971.72 -16,021,197.32
净利润（元） -155,199,829.51 -16,021,197.32
四、保证合同主要内容
保证人（甲方）：湖北广济药业股份有限公司
债权人（乙方）：中原银行股份有限公司焦作分行
债务人：广济药业（孟州）有限公司
保证范围：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、生效法律文书确定的迟延履行期间债务利息、
乙方实现债权的费用（包括诉讼费、仲裁费、律师费等）和主合同债务人其他所有应付的费用。具体内容以签订的合同为准。
保证方式：连带责任担保。
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具
体业务合同项下的保证期间单独计算。具体内容以签订的合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为 7亿元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担
保总余额为 12,557.46万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 19.21%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额
为 0元。
上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
六、备查文件
1.《中原银行授信审批通知书》；
2.《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d1c8e57e-de60-40c1-8902-aed80895ced0.PDF
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2026-06-10 17:19│广济药业（000952）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 26日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 26日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2026 年 6 月 22 日）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。（2）董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬方案的议案》
2.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、议案披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第十八次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司 2026 年 6 月 11 日刊登于《证券时报
》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、有关说明
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，议案 1.
00、2.00 均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东
以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、会议登记时间
2026 年 6月 25 日 上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00
2、登记地点
湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证券法务部
3、登记方式
现场登记、通过信函方式登记：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章
的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在2026 年 6 月 25 日下午 17:00 前送达本
公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证券法务部，邮政编码 435400
，信函请注明“广济药业 2026 年第三次临时股东会”字样。
4、联系方式
联系人：吕简 周诗琪
联系电话：17371575571（座机）
联系地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证券法务部联系信箱：gjyystock@163.com
邮政编码：435400
5、本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
第十一届董事会第十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ca13fd2f-3902-450b-9f22-fac851accbd5.PDF
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2026-06-10 17:17│广济药业（000952）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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为进一步规范湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，公司于2026年6月10日召开第
十一届董事会第十八次（临时）会议，审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全
体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。具体情况公告如下：
一、适用对象
（一）公司董事会成员（包括非独立董事、独立董事）；
（二）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等《公司章程》规定的高级管理人员）。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬方案
（一）独立董事津贴
公司独立董事实行固定津贴制度，独立董事为 6万元/年（税后），不再发放其他薪酬。
（二）非独立董事、高级管理人员薪酬
不在公司经营管理岗位任职的非独立董事，公司不予发放薪酬。
在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事、高级管理人员薪酬由年度薪酬、任期激励、中长期激励、福利性待
遇等构成，其中年度薪酬分为基本年薪和绩效年薪。
1.年度薪酬标准
1）主要负责人（董事长，总经理）年度薪酬标准参照同行业同性质上市公司平均水平，结合考核情况确定。
2）其他负责人（副总经理等）年度薪酬与主要负责人年度考核结果挂钩兑现。
3）年度薪酬标准的调整：按照年度考核结果，对下一年度的董事长，总经理年度薪酬标准进行调整，其他人员年度薪酬标准相
应调整。
2.年度薪酬的构成与发放
年度薪酬分为基本年薪和绩效年薪，其中，绩效薪酬原则上占比基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。公司根据任职岗位、承担的责
任和风险等因素，签订年度经营业绩责任书，参照所在地区上年度在岗职工平均工资和考核评价结果兑现薪酬。
四、其他
（一）除另有规定外，公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴相关费用。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选等原因离任，薪酬按照实际任期计算并予以发放。
（三）如公司经营状况及市场薪酬发生重大变化，或集团政策发生变化，公司董事会可评估调整，并经股东会审批。
五、备查文件
1.第十一届董事会第十八次（临时）会议决议；
2.第十一届董事会第四次薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/de1a151f-a4fc-4e42-93bb-1f4f39c74d0a.PDF
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2026-06-10 17:16│广济药业（000952）：第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2026 年 6月 4日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2026 年 6月 10日下午 2点 30分以通讯的方式召开；
3、本次会议应到董事 9人（含独立董事 3人），实到董事 9人；
4、本次会议由董事长胡立刚先生主持；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案已经公司第十一届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。因涉及关联交易，关联董事石守东先生对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-045）。
（二）审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案已经公司第十一届董事会第四次薪酬与考核委员会审议，鉴于全体委员均属于利益相关方，全体委员回避表决，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-046）。
（三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案已经公司第十一届董事会第四次薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 6 月 26日（星期五）下午 3点 30 分在湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室
召开湖北广济药业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0033541d-55dc-44fe-bd6a-db13dc20b2d4.PDF
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2026-06-10 17:15│广济药业（000952）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2026年 4月 23 日召开第十一届董事会第十七次会议，审
议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司及其控股子公司预计 2026 年度与深圳万润新能源有限公司、湖北高投资
产投资有限公司、湖北长运物业服务有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过 292 万元。具体内容详见 2026 年 4月 25 日刊
登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于 2026 年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2026-036）。
根据公司全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司下属公司日常经营的实际需要，公司拟增加 2026 年度日常关联交易预计额
度，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，拟增加全资子公司下属公司 2026 年度与湖北兴华教投信息技术有限公司、十
堰高教投资有限公司之间发生的日常关联交易额度人民币 1392.3246 万元。增加后，公司 2026 年度日常关联交易预计金额总计不
超过 1684.3246 万元。
上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》6.3.3 之规定，湖北兴华教投信息技术有限公司、十堰高教投资有限公司为公司的关联法人，本次公司与湖北兴华教投信息技术
有限公司、十堰高教投资有限公司的交易构成关联交易。
公司于 2026 年 6月 10 日召开第十一届董事会第十八次（临时）会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了
《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事石守东先生进行了回避表决。董事会在审议本议案前，已召开独立
董事专门会议审议该议案，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，并发表了相关意见。
本次日常关联交易及预计总金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。在预计的额度范围内，可能会根据
实际需要调整关联交易金额及类别。
（二）增加预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
关联交易 关联方 关联交易 关联交易定 2026 年预计金 截至 2026 年 3 2025年发生
类别 内容 价原则 额（万元） 月 31 日发生 金额（万元）
金额（万元）
购买商品 湖北兴华教投信 教学用医 市场价格 432.8346 — —
息技术有限公司 疗设备
销售商品 十堰高教投资 教学用医 市场价格 959.4900 — —
有限公司 疗设备
合 计 1392.3246 — —
二、关联方介绍和关联关系
（一）湖北兴华教投信息技术有限公司
统一社会信用代码：91420100MA4KYJW46Q
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：严智勇
成立日期：2018 年 5月 14 日
注册资本：壹仟万圆人民币
公司住所：武汉市东湖新技术开发区华师园北路 18 号光谷科技港 4栋 7层709 室
经营范围：信息技术咨询服务等
与公司的关联关系：长江产业投资集团有限公司间接控股湖北兴华教投信息技术有限公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则
》规定的关联法人。
履约能力：湖北兴华教投信息技术有限公司依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。
最近一年又一期财务数据：
项 目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额（元） 125,140,300.94 116,023,833.30
负债总额（元） 111,923,349.40 103,706,364.35
净资产（元） 13,216,951.54 12,317,468.95
资产负债率 89.44% 89.38%
项 目 2025 年度 2026 年 1—3 月
营业收入（元） 77,318,396.01 4,752,619.84
利润总额（元） 22,409.95 -899,482.59
净利润（元） 3,628.17 -899,482.59
（二）十堰高教投资有限公司
统一社会信用代码：91420304MAC660445M
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：丁铱
成立日期：2022 年 12 月 9日
注册资本：伍仟万圆人民币
公司住所：湖北省十堰市郧阳经济开发区十堰大道 15 号
经营范围：以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务等与公司的关联关系：长江产业投资集团有限公司间接控股
十堰高教投资有限公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
履约能力：十堰高教投资有限公司依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。
最近一年又一期财务数据：
项 目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额（元） 717,178,557.72 739,280,820.15
负债总额（元） 666,954,591.91 687,456,014.39
净资产（元） 50,223,965.81 51,824,805.76
资产负债率 93.00% 92.99%
项 目 2025 年度 2026 年 1—3 月
营业收入（元） 4,257,162.93 - -
利润总额（元） 294,621.08 1,601,589.95
净利润（元） 220,965.81 1,600,839.95
三、关联交易主要内容
公司与湖北兴华教投信息技术有限公司、十堰高教投资有限公司之间发生的日常经营业务，均以市场价格为基础，遵循公开、公
平、公正的定价原则，不存在利用关联交易损害公司利益或利用关联交易向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及日常经营的正常需求，属于正常的商业交易行为。公司及下属公司与关联方发生与日常经营相关
的关联交易，有利于公司与控股股东下属企业之间的资源协同整合，在公开、公平、公正交易的基础上实现互利共赢，不会损害公司
利益及中小股东合法权益，也不会影响上市公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
2026 年 6 月 8 日，独立董事召开公司第十一届董事会第十三次独立董事专门会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过
了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如下：
公司 2026 年度拟与关联方发生的日常关联交易，符合公司生产经营的需要，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形；此类交易不会影响公司独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
我们一致同意将《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议，有关联关系的董事应回避表决。
六、备查文件
1.第十一届董事会第十八次（临时）会议决议；
2.第十一届董事会第十三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/e437092f-8621-4703-94c5-1b41ab84eba4.PDF
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2026-06-10 17:14│广济药业（000952）：广济药业董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为深化国有上市公司三项制度改革，进一步完善湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员
的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，完善公
司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《长江产业投资集团有限公司出资企业负责人薪酬激励管理
办法》（长江产业〔2022〕115 号）、《长江产业投资集团有限公司直属企业、二级子公司负责人履职待遇、业务支出管理办法》（
长江产业〔2022〕198 号）以及《湖北广济药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规和规定，结合公司实
际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括非独立董事、独立董事；
（二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，其薪
酬的确定遵循以下原则：
（一）体现坚持党的领导与落实董事会职权相结合的原则。充分发挥党委在高级管理人员薪酬管理方面的领导和把关作用，切实
落实董事会对高级管理人员的薪酬管理权。
（二）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（三）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小、个人业绩完成情况相符；
（四）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展相协调；
（五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩。
第四条 董事薪酬仅适用于在公司领薪的董事，包括独立董事和董事长；兼任高级管理人员的董事仅按照担任高级管理人员的职
务领取薪酬。独立董事的薪酬为固定津贴，董事长和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意并提交股东会审议通过，并予以披露。在
董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第七条 公司综合办公室（人力资源部）负责公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与发放
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）董事薪酬
1.独立董事：公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定；独立董事履职过程中产生的费用由公司
承担；除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
2.非独立董事：在公司担任除董事外其他职务的董事，按照所担任的其他职务领取薪酬。公司内部董事同时在公司兼任高级管理
人员的，其薪酬标准和绩效考核等依据高级管理人员的相关薪酬与绩效考核管理的规定执行，不再单独领取董事职务薪酬；未在公司
担任其他职务的非独立董事，因履职产生的费用由公司承担，除此之外不单独领取董事职务薪酬。
（二）高级管理人员薪酬
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。根据高级管理人员在公司的具体任职岗位，按公司相关薪
酬管理制度考核并领取薪酬。第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依
据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十条 公司高级管理人员薪酬、独立董事津贴和在公司担任除董事外其他职务的董事薪酬的发放时间、方式根据公司内部薪酬
发放有关规定执行。第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司代扣代缴由个人承担的各项社会保险费用和住房
公积金以及个人所得税、企业年金等费用。
公司董事、高级管理人员发生岗位变动的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十二条 公司董事和高级管理人员薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整。
第十三条 若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，
经董事会审议决定后报股东会审议批准后实施。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）公司组织结构调整、职位、职责变化等；
（六）本人职位、职责的变动以及履行岗位职责情况；
（七）其他合理因素。
第五章 薪酬的止付追索
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由董事会负责解释。
第十九条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/8b6bd80b-0b32-4c9e-86bf-e4716cc403e8.PDF
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2026-05-25 17:26│广济药业（000952）：关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人公告
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一、通知债权人的原因
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第十一届董事会第十七次会议，于 2026 年 5月 2
2 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》。根据《公司 2
021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2025 年度的业绩指标未达到本激励计划规定的首次授予及预留授予限制性股票第三
个解除限售期的业绩考核目标，公司对 128 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 263.07 万股进行回购注销。
因本次回购注销将导致公司注册资本减少 263.07 万元，公司总股本将由346,630,639 股减少至 343,999,939 股，公司的注册
资本将由 346,630,639 元减少至 343,999,939 元（注：公司于 2026 年 1月 9 日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审
议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销 5名离职激励对象已获授但尚未解除
限售的11.97 万股限制性股票，公司尚未办理完成上述股票回购注销。本次变动前的股份数量是指该限制性股票 11.97 万股回购注
销完成后的股份数量）。回购注销完成后，股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。
具体内容及《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2026-035 ）
详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
二、需债权人知晓的相关信息
本次公司回购注销剩余全部限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司章程》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知 30 日内，未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效债权文件及
相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间
自本公告之日起 45 日内（工作日 8:30-12:00、14:00-17:00）。
2.联系方式
联系人：杨行虎、吴爱珍
联系电话：17371575571
电子邮箱：gjyystock@163.com
联系地址：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号
3.申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
4.其他
（1）以信函方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/95f6adaa-ee3c-423c-8b69-eb6ddb453c78.PDF
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2026-05-22 18:33│广济药业（000952）：2025年年度股东会决议公告
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广济药业（000952）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/2babe81d-1b53-4c3b-b719-4cb10124b53f.PDF
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2026-05-22 18:30│广济药业（000952）：2025年年度股东会股东会的法律意见书
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广济药业（000952）：2025年年度股东会股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/3738b9f9-9412-4921-9bc1-ffa5b9948d3a.PDF
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2026-04-28 16:42│广济药业（000952）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况
及未来发展规划等相关情况，公司定于 2026 年 5 月 20日（星期三）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办湖北
广济药业股份有限公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）15:00-16:00
召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
召开方式：网络互动方式
二、出席人员
董事长胡立刚先生、总经理龚铖先生、董事会秘书杨行虎先生、财务总监熊毅先生、独立董事刘炜女士（如有特殊情况，参会人
员相应调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 20 日（星期三） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1xAeT6zZyWA 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 20 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
四、联系人及咨询办法
联系人：吴爱珍
电话：17371575571
邮箱：gjyystock@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9317bdf2-00de-44ed-b612-26c4f03c86f1.PDF
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2026-04-25 00:41│广济药业（000952）：2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告
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广济药业（000952）：2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/155a2880-28e7-467a-9adc-264668b3a103.PDF
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2026-04-24 18:41│广济药业（000952）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2026 年 5 月 18 日）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余 非累积投票提案 √
全部限制性股票的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授 非累积投票提案 √
信总额度及对外担保总额度的议案》
公司独立董事洪葵女士、梅建明先生、郭炜先生（已离任）将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于 2026 年 4月
25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。
2、议案披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见公司 2026 年 4月 25 日刊登于《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、有关说明
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，议案 1.0
0、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通
过；议案 8.00、9.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中议案5.00，
关联股东回避表决，且不能委托其他股东代为表决。
根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东
以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
1.会议登记时间
2026 年 5月 21 日 上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00
2.登记地点
湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证券法务部
3.登记方式
现场登记、通过信函方式登记：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章
的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在 2026 年 5月 21 日下午 17:00 前送达本
公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证券法务部，邮政编码 435400
，信函请注明“广济药业 2025 年年度股东会”字样。
4.联系方式
联系人：吴爱珍
联系电话：17371575571（座机）
联系地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证券法务部
联系信箱：gjyystock@163.com
邮政编码：435400
5.本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/40cc0b52-00a5-4dd2-a93f-a74ff6d91f13.PDF
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2026-04-24 18:40│广济药业（000952）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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广济药业（000952）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e5126006-2761-40fd-b55e-1629d663d483.PDF
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2026-04-24 18:40│广济药业（000952）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信及对外担保额度预计的公告
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广济药业（000952）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信及对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/09c86054-b334-4a03-8f23-9c381c04a100.PDF
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2026-04-24 18:39│广济药业（000952）：2025年度独立董事述职报告（洪葵）
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广济药业（000952）：2025年度独立董事述职报告（洪葵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b0e30600-c371-430d-8fe9-32f0e3230ad5.PDF
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2026-04-24 18:39│广济药业（000952）：2025年度独立董事述职报告（梅建明）
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广济药业（000952）：2025年度独立董事述职报告（梅建明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/acb6ec8d-3a3c-4acd-9932-7447060efdd1.PDF
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2026-04-24 18:39│广济药业（000952）：2025年度独立董事述职报告（郭炜）
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广济药业（000952）：2025年度独立董事述职报告（郭炜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3c43b110-5e5c-4796-bba3-bac9364c327c.PDF
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2026-04-24 18:38│广济药业（000952）：2025年年度审计报告
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广济药业（000952）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bd09aefd-0a43-459d-b40b-cf9ab5842a26.PDF
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2026-04-24 18:38│广济药业（000952）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第十一届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案已经公司第十一届董事会第十二次独立董
事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者净利润-404,494,390.01
元，加上年初未分配利润 207,391,941.18 元，合并财务报表 2025 年度实际可供股东分配的利润为-197,102,448.83 元；其中，母
公司 2025 年度实现净利润 14,058,048.92 元，加上年初未分配利润 891,459,663.92 元，母公司 2025 年度实际可供股东分配的
利润为 905,517,712.84 元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及《
公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度实际业绩情况，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为更好地保障公司正常生
产经营和稳定发展，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他资金安排，满足公司流动资金需求，增强抵御潜在风险
的能力，维护股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -404,494,390.01 -295,291,149.72 -140,248,068.54
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -197,102,448.83
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 905,517,712.84
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -280,011,202.7567
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
对照《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定，公司2025 年度净利润为负值，不满足分红条件。因此，公
司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）利润分配方案合理性说明
公司 2025 年度净利润为负值，根据公司未来发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发
展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2025 年度利润分配预案符合《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等的相关规定，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。
四、备查文件
1.第十一届董事会第十七次会议决议；
2.第十一届董事会第十二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/83e81e18-5e04-4eac-b294-ff0703adba07.PDF
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2026-04-24 18:38│广济药业（000952）：内部控制审计报告
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广济药业（000952）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e4e3639b-6fec-4702-af7e-327360c8f4e8.PDF
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2026-04-24 18:38│广济药业（000952）：会计师事务所2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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广济药业（000952）：会计师事务所2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b404aab0-2959-41d9-924e-fd566d4dcea5.PDF
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2026-04-24 18:37│广济药业（000952）：董事会对公司2024年度非标准审计意见涉及事项消除的专项说明
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利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）对湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或
“公司”）2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（利安达审字〔2026〕第0349 号）以及《2025 年
度上期非标事项在本期消除的专项说明》（利安达专字〔2026〕第 0189 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，现就相关事
项说明如下：
一、2024 年度财务报表审计报告中带强调事项段的内容
利安达事务所对公司 2024 年度财务报表进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（利安达审字〔2025〕第 0
435 号），强调事项的具体内容如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十五描述了广济药业公司于2024 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委员会
《立案告知书》，截至财务报表批准报出日，广济药业公司尚未收到中国证监会关于上述立案调查事项的结论性调查意见或决定。本
段内容不影响已发表的审计意见。”
二、2024 年度审计报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况
利安达事务所认为：“广济药业公司及相关人员于 2025 年 7 月 2 日，收到中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的《行政
处罚事先告知书》（鄂处罚字〔2025〕4 号），对广济药业公司前期信息披露违法违规行为作出处罚。根据《行政处罚事先告知书》
认定的情况，广济药业公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.5.1 条、第 9.5.2 条、第 9.5.3 条规定的重大违法强制
退市的情形，无需申请实施退市风险警示；亦不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（八）款规定的其他风险警示情
形；广济药业公司及相关人员于 2025 年 7月 22 日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕
7 号）。对《行政处罚事先告知书》中涉及的广济药业子公司湖北广济药业济康医药有限公司在与部分客户开展经销业务时身份为代
理人，应当采用净额法确认收入的事项，广济药业已于 2023 年 4月 20 日发布《关于前期会计差错更正的公告》，对同类业务广济
药业已根据《会计准则》的规定进行账务处理。对《行政处罚事先告知书》涉及的罚款广济药业已于 2025 年 7月 30 日缴纳，不会
对公司前期财务状况产生不利影响。
据此，我们认为立案事项进展的不确定性已消除，并且对财务报表使用者理解财务报表的影响也已消除。”
三、董事会意见
公司董事会认为，会计师事务所为公司 2025 年度出具的标准无保留意见的审计报告及 2025 年度上期非标事项在本期消除的专
项说明符合公司实际情况。公司立案事项进展的不确定性已消除，并且对财务报表使用者理解财务报表的影响也已消除。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6ea828ab-efdd-4a72-8043-b32cee349e87.PDF
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2026-04-24 18:37│广济药业（000952）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）作
为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等
规定和要求，对利安达事务所 2025 年度履职情况进行了评估。具体情况汇报如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
1.会计师事务所基本情况
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 10 月 22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
首席合伙人：黄锦辉
2025 年末合伙人数量：70 人
2025 年末注册会计师人数：475 人
2025 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167 人
2025 年度未经审计的收入总额：52,608.76 万元，未经审计的审计业务收入43,848.21 万元，未经审计的证券业务收入：14,70
2.94 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数：30 家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（21 家）、采矿业（3家）、农、林
、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1家）、批发和零售业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）、金融业（1家）。
2025 年度上市公司未经审计的年报审计收费总额 4,141.88 万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：21 家。
2.投资者保护能力
利安达会计师事务所截至 2025 年末计提职业风险基金 1,613.58 万元、购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，职业风险
基金计提、职业保险购买符合相关规定。近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施 6次、自律监管措施 1次和纪律处分 2
次。
31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 13次、监督管理措施 20次、自律监管措施 7次和纪律处分 7次
。
二、项目信息
1.基本信息
利安达事务所承做本公司 2025 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
签字项目合伙人：张立，中国注册会计师，2004 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在利安达会
计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 2家次。未在其他单位兼职。
签字注册会计师：张静，中国注册会计师，2019 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在利安达会
计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 6家次。未在其他单位兼职。
项目质量控制复核人：陈文涛，2010 年 11 月成为注册会计师，2008 年 12 月开始从事上市公司审计，2023 年 9月开始在利
安达事务所执业，2021 年 12 月开始从事复核工作，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年承做或复核的上市公司审计报告超
过 3家次。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，项目质量控制复核人受到证券交易所口头警示自律监管措施 1次。
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处罚情况
1 陈文涛 2025 年 6月30日 口头警示 上海证券交易所 因出具的《关于宁波索宝蛋
白科技股份有限公司募集
资金 2024 年度存放与实际
使用情况的鉴证报告》存在
募投项目预定可使用状态
日期披露不准确的情形，受
到口头警示自律监管措施。
3.独立性
利安达事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在可能影响独立性的情形。
三、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，利安达事务所对公
司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告和标
准无保留意见的内部控制审计报告；同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，利安达事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、公司对会计师事务所履职情况的评估
综上所述，公司认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中，能够严格遵守国家相关的法律法规，遵循独
立、客观、公正的职业道德规范；能够规范实施审计程序，积极、主动与公司治理层和管理层保持充分有效的沟通；能够认真履行审
计业务约定书规定的责任与义务，按时完成 2025 年度年报审计工作，发表审计意见客观、公正，能够真实、完整、准确地反映公司
实际经营情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b2b86544-eac4-42a8-b38f-15757d023b09.PDF
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2026-04-24 18:37│广济药业（000952）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于
拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）为公司20
26 年度审计机构。本议案需提交公司2025 年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 10月 22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210号楼 1101 室
首席合伙人：黄锦辉
2025 年末合伙人数量：70人
2025 年末注册会计师人数：475人
2025 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167 人2025 年度未经审计的收入总额：52,608.76 万元，未经审计
的审计业务收入43,848.21 万元，未经审计的证券业务收入：14,702.94 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数：30 家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（21 家）、采矿业（3家）、农、林
、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1家）、批发和零售业（1 家）、文化、体育和娱乐业（1 家）、金融业（1家）。
2025 年度上市公司未经审计的年报审计收费总额 4,141.88 万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：21家。
2.投资者保护能力
利安达会计师事务所截至 2025 年末计提职业风险基金 1,613.58 万元、购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，职业风险
基金计提、职业保险购买符合相关规定。近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施 6次、自律监管措施 1次和纪律处分 2
次。
31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 13次、监督管理措施 20次、自律监管措施 7次和纪律处分7次。
（二）项目信息
1.基本信息
利安达事务所承做本公司 2026 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
签字项目合伙人：张立，中国注册会计师，2004 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在利安达会
计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 2 家次。未在其他单位兼职。
签字注册会计师：张静，中国注册会计师，2019 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在利安达会
计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 6 家次。未在其他单位兼职。
项目质量控制复核人：陈文涛，2010 年 11 月成为注册会计师，2008 年12 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在利
安达事务所执业，2021年 12 月开始从事复核工作，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年承做或复核的上市公司审计报告超
过 3家次。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，项目质量控制复核人受到证券交易所口头警示自律监管措施 1次。
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处罚情况
1 陈文涛 2025 年 6月 30日 口头警示 上海证券交易所 因出具的《关于宁波索宝
蛋白科技股份有限公司募
集资金 2024 年度存放与实
际使用情况的鉴证报告》
存在募投项目预定可使用
状态日期披露不准确的情
形，受到口头警示自律监
管措施。
3.独立性
利安达事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则：审计费用系根据招投标结果及 2026 年度实际业务情况确定。2026 年度审计及审阅费用与上年度保持一致
。2026 年度审计及审阅费用 93.5 万元，其中年报审计费用 63.5 万元，内控审计费用 18 万元，一季报、半年报、三季报审阅费
用 12 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职情况
2026 年 4 月 21 日，公司召开第十一届董事会第八次审计委员会，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
。审计委员会认为：经核查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有从事上市公司审计工作
的经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任利安达会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2.董事会对议案审议和表决情况
2026 年 4 月 23 日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控
制审计机构，并将上述议案提请公司股东会审议。
3.生效日期
《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议，该议案自股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.第十一届董事会第八次审计委员会；
2.第十一届董事会第十七次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4.会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执
业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bf908813-d24f-415e-b11d-5195e1065cbf.PDF
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2026-04-24 18:37│广济药业（000952）：回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票之法律意见书
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广济药业（000952）：回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/901cc090-a8f4-413a-ba39-e40b73cf230a.PDF
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2026-04-24 18:37│广济药业（000952）：2021年限制性股票激励计划回购注销剩余全部限制性股票相关事项之独立财务顾问报告
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广济药业（000952）：2021年限制性股票激励计划回购注销剩余全部限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e773e6d1-5223-4990-94bb-cd961ced9972.PDF
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2026-04-24 18:37│广济药业（000952）：2025年度内部控制自我评价报告
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广济药业（000952）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6b434f05-c530-4213-a886-5d14074586d4.PDF
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2026-04-24 18:37│广济药业（000952）：关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的公告
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广济药业（000952）：关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/768cb849-fe27-4638-83e6-cd8c15cc70b7.PDF
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2026-04-24 18:37│广济药业（000952）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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广济药业（000952）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/113c05bc-2692-4360-af66-5fbace89a116.PDF
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2026-04-24 18:37│广济药业（000952）：2025年度财务决算报告
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广济药业（000952）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 18:37│广济药业（000952）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于 2
025 年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更
加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2025 年末对应收款项、存货、固
定资产、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、
各类存货的可变现净值、固定资产、无形资产的可收回金额、长期股权投资的可收回金额进行了充分分析和评估，在此基础上对发生
资产减值损失的资产计提减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围、总金额
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度需计提的各项资产减值准备的金额为 29,984.85 万元，具体明
细如下：
项 目 2025年度计提各项资产减值准 占 2025 年度经审计归属于母公
备金额（万元） 司所有者的净利润的比例
应收款项 973.08 2.41%
存 货 2,503.37 6.19%
固定资产 26,504.32 65.52%
工程物资 4.08 0.01%
无形资产 - -
长期股权投资 - -
合 计 29,984.85 74.13%
3、公司本次信用减值准备及资产减值准备的情况说明
（1）信用减值损失计提情况说明
对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合基础
上计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个
存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。
对于其他应收款，公司依据信用风险特征将其他应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。对划分为组合的其他应收款
，公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，
账龄自确认之日起计算。
本报告期对应收票据计提坏账准备 5.28 万元，对应收账款计提坏账准备728.19 万元，对其他应收款计提坏账准备 239.61 万
元。
（2）存货计提减值情况说明
公司严格按照《企业会计准则》要求，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计
提存货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确
定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。公司通常按照单个存
货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的
影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
本报告期对存货计提跌价准备 2,503.37 万元。
（3）固定资产及工程物资减值准备计提情况说明
公司严格按照《企业会计准则》要求，在资产负债表日，判断固定资产、工程物资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象
的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现
值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产
组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据
。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应
的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》相关规定，公司委托中达致远房地产资产评估（武汉）有限公司对广济药业（济宁
）有限公司、广济药业（孟州）有限公司、湖北惠生药业有限公司、湖北济得药业有限公司四家子公司固定资产进行减值测试，并分
别出具中达致远（资）评报字【2026】第 0558 号、第0528 号、第 0538 号、第 0518 号《资产评估报告》。公司根据企业会计准
则，按照资产组分类方法对上述 4家子公司截至 2025 年 12 月 31 日的固定资产进行了归类，并依据评估结果计算出 4家子公司的
固定资产减值准备金额总计为26,504.32 万元，其中广济药业（济宁）有限公司计提固定资产减值准备16,079.23 万元，广济药业（
孟州）有限公司计提固定资产减值准备 8,038.62万元，湖北惠生药业有限公司计提固定资产减值准备 2,368.88 万元、湖北济得药
业有限公司计提固定资产减值准备 17.59 万元。
本报告期对固定资产计提减值准备 26,504.32 万元，对工程物资计提减值准备 4.08 万元。
二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司 2025 年度计提各项资产减值准备 29,984.85 万元，将减少公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润 27,706.68 万元
，并相应减少公司 2025 年度末归属于母公司所有者权益 27,706.68 万元。本次计提信用减值准备及资产减值准备已经利安达会计
师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
公司 2025 年度计提减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实
际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
2026 年 4月 21 日，公司召开第十一届董事会第八次审计委员会、第十一届董事会第十二次独立董事专门会议决议，分别审议
通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。2026 年 4月 23 日，公司召开第十一届
董事会第十七次会议，审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交至公司 2025 年年度股东会审议
。
四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可
以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会审计委员会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合
公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加准确地反映截至 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公
司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意该议案，并提请公司董事会审议。
六、独立董事专门会议核查意见
独立董事认为公司本次计提符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务
报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，本次计提信用及资产减值准备不涉及利润操纵，不存在损
害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1.第十一届董事会第十七次会议决议；
2.第十一届董事会第八次审计委员会决议；
3.第十一届董事会第十二次独立董事专门会议决议；
4.董事会审计委员会关于 2025 年度计提资产减值准备合理性的说明；
5.中达致远房地产资产评估（武汉）有限公司出具的《资产评估报告》（中达致远（资）评报字【2026】第 0518 号、第 0528
号、第 0538 号、第 0558 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e494d085-de56-44ac-8d93-5cfb6670174c.PDF
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2026-04-24 18:37│广济药业（000952）：会计师事务所2025年度上期非标事项在本期消除的专项说明
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广济药业（000952）：会计师事务所2025年度上期非标事项在本期消除的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2f2e604f-d656-4d5f-ab7f-7c985c779622.PDF
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2026-04-24 18:37│广济药业（000952）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广济药业（000952）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/982442f8-42ca-4f62-9b5c-ed2aacedf5b8.PDF
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2026-04-24 18:37│广济药业（000952）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《湖北广济药业股份有限公司章程》等规定和
要求，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现对利安达
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 10 月 22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
首席合伙人：黄锦辉
2025 年末合伙人数量：70 人
2025 年末注册会计师人数：475 人
2025 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167 人
2025 年度未经审计的收入总额：52,608.76 万元，未经审计的审计业务收入43,848.21 万元，未经审计的证券业务收入：14,70
2.94 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数：30 家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（21 家）、采矿业（3家）、农、林
、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1家）、批发和零售业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）、金融业（1家）。
2025 年度上市公司未经审计的年报审计收费总额 4,141.88 万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：21 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第十一届董事会第四次审计委员会、第十一届董事会第八次（临时）会议、第十一届监事会第七次（临时）会议及 2025 年
第二次临时股东会分别审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构及内部控制审计机构，2025 年度审计及审阅费用 93.5 万元，其中年报审计费用 63.5 万元，内控审计费用 18万
元，一季度、半年报、三季度审阅费用 12万元。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，利安达事务所对公
司 2025 年度财务报告及 2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告和标准
无保留意见的内部控制审计报告；同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，利安达事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对年审会计师履行监督职责情况
根据《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责
的情况如下：
（一）审计委员会对利安达会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了认真审
查，认为利安达会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，同意聘
任利安达会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）年报审计期间，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对
2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会听取了
利安达会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对发现的问题提出
建议，确保财务报表真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥专门委员会的作用，并对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与年审注册会计师进行
了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职
责。
公司董事会审计委员会认为利安达事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6a06a5dc-fdde-45c8-82dd-ae7f41a6cb43.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│广济药业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225180988.PDF
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2026-04-25│广济药业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225181000.PDF
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2025-10-27│广济药业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224733878.PDF
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2025-08-29│广济药业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224601803.PDF
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2025-04-28│广济药业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223312652.PDF
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2025-04-28│广济药业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223312666.PDF
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2024-10-31│广济药业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568789.PDF
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2024-08-30│广济药业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047910.PDF
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2024-04-26│广济药业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219821785.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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