公司公告☆ ◇000952 广济药业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-17 22:23 │广济药业（000952）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-15 18:35 │广济药业（000952）：第十一届监事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-01-15 18:30 │广济药业（000952）：关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权暨关联交易的公告 │
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│2025-01-15 18:29 │广济药业（000952）：广济药业公司章程（2025年1月） │
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│2025-01-15 18:27 │广济药业（000952）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告 │
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│2025-01-15 18:26 │广济药业（000952）：第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告 │
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│2025-01-05 15:33 │广济药业（000952）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-02 18:47 │广济药业（000952）：关于取得非布司他片药品注册证书的公告 │
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│2024-12-27 19:01 │广济药业（000952）：第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-27 19:00 │广济药业（000952）：《湖北广化制药有限公司审计报告》（2024年1-6月）利安达审字[2024]第0150号 │
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2025-01-17 22:23│广济药业（000952）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2024年 1月 1日－2024 年 12月 31日
2．预计的经营业绩：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：27,000 万元-29,900 万元 亏损：14,024.81 万元
的净利润 比上年同期下降：92.52%- 113.19%
扣除非经常性损益后 亏损：28,400 万元-31,300 万元 亏损：14,628.70 万元
的净利润 比上年同期下降：94.14 %- 113.96%
基本每股收益 亏损：0.7717 元/股- 0.8546 元/股 亏损：0.3962 元/股
营业收入 62,000 万元–65,000 万元 73,781.95 万元
扣除后营业收入 61,000 万元–64,000 万元 65,081.06 万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，维生素市场竞争加剧，公司主导产品维生素 B2销量下滑，导致公司主导产品的毛利下降。
2、报告期内济宁公司产能未完全释放，导致生产成本较高，且受市场影响产品销售价格不及预期影响，导致报告期内济宁公司
处于亏损状态，对公司净利润影响大。
3、报告期投资收益比上年同期减少，主要系按持股比例计算的享有联营单位非经常性损益同比减少。
4、报告期内融资规模增大，相关借款利息增加。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2024 年度具体财务数据以正式披露的 2024 年年度报告为准。
2、公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/e582bf48-4ed8-41cc-8102-691fe78a5029.PDF
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2025-01-15 18:35│广济药业（000952）：第十一届监事会第四次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025年 1月 8日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2025年 1月 15 日上午 11点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政
楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，张莎莎女士为现场表决，严婷女士、向伶双女士为通讯表决；
4、本次会议由监事会主席严婷女士主持；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司 90%股权暨关联交易的议案》
表决结果：关联监事向伶双女士回避表决。2票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司 90%股权暨关联交易的公告》（公告
编号：2025-005）。
（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2025-006）
。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/2ce2d0c8-539f-4657-987d-760e02c79d5e.PDF
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2025-01-15 18:30│广济药业（000952）：关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权暨关联交易的公告
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广济药业（000952）：关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/f186efa2-084a-4b42-b88c-d3ee8c940d93.PDF
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2025-01-15 18:29│广济药业（000952）：广济药业公司章程（2025年1月）
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广济药业（000952）：广济药业公司章程（2025年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/513a57b9-be01-4da4-929e-a181801e1af7.PDF
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2025-01-15 18:27│广济药业（000952）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告
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广济药业（000952）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/bbf674ea-a893-41da-9156-2a758b0b2786.PDF
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2025-01-15 18:26│广济药业（000952）：第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025年 1月 8日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2025年 1月 15 日上午 10点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政
楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先生、郭韶智先生为现场表决，龚铖先生、方智先生
、刘波先生、石守东先生、郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；
4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事列席本次会议；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司 90%股权暨关联交易的议案》
公司通过上海联合产权交易所挂牌的方式公开转让所持有的控股子公司湖北广济医药科技有限公司 90%股权，挂牌公告期结束，
湖北科技创新投资有限公司成为符合条件的意向受让方。
表决结果：关联董事胡立刚先生、石守东先生回避表决。7 票同意，0 票反对，0票弃权，表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议，已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司 90%股权暨关联交易的公告》（公告
编号：2025-005）。
（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2025-006）
。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/9afd22fb-7519-44dd-a10c-67872c2b8f1c.PDF
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2025-01-05 15:33│广济药业（000952）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：广济药业，证券代码：000952）股票交易连续三个交易日（2024
年 12 月 31 日、2025 年 1月 2日、2025年 1 月 3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的
相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并对控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/5dcdee70-bc0a-46f1-99dd-b58e817285c8.PDF
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2025-01-02 18:47│广济药业（000952）：关于取得非布司他片药品注册证书的公告
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近日，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的非布司他片的《药品注册证书》。
现将相关情况公告如下：
一、基本情况
1、药品通用名称：非布司他片
2、受理号：CYHS2302824（40mg）CYHS2302825（20mg）
3、证书编号：2024S30327（40mg）
2024S30328（20mg）
4、剂型：片剂
5、包装规格：14片/板，1板/盒
6、注册分类：化学药品 4类
7、药品注册标准编号：YBH31752024
8、上市许可持有人名称：湖北广济药业股份有限公司
地址：湖北省武穴市大金镇梅武路 100号
9、生产企业名称：湖北广济药业股份有限公司
地址：湖北省黄冈武穴市大金广济药业生物产业园 A区
10、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注
册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
11、药品批准文号：国药准字 H20249847（40mg）
国药准字 H20249848（20mg）
二、药品的其他相关情况
非布司他片适用于痛风患者高尿酸血症的长期治疗。不推荐用于无临床症状的高尿酸血症。
三、对公司的影响
非布司他片《药品注册证书》的取得，将有利于本公司开拓新的市场领域。
四、风险提示
由于药品的生产、销售情况受到国家政策、市场环境变化等因素影响，具有一定的不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意防范
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/c8b1b053-267b-4087-b7a9-33be656d56be.PDF
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2024-12-27 19:01│广济药业（000952）：第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告
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广济药业（000952）：第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/a559b5fa-f28c-47de-8702-b755aea4c844.PDF
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2024-12-27 19:00│广济药业（000952）：《湖北广化制药有限公司审计报告》（2024年1-6月）利安达审字[2024]第0150号
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广济药业（000952）：《湖北广化制药有限公司审计报告》（2024年1-6月）利安达审字[2024]第0150号。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/1134a3d2-59c8-42fb-b519-27db68bf0e4c.PDF
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2024-12-27 19:00│广济药业（000952）：《资产评估报告》北京亚超评报字（2024）第A185号-正文
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广济药业（000952）：《资产评估报告》北京亚超评报字（2024）第A185号-正文。公告详情请查看附件。
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2024-12-27 19:00│广济药业（000952）：《湖北广化制药有限公司审计报告》（2023年）大信审字[2024]第2-00441号
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广济药业（000952）：《湖北广化制药有限公司审计报告》（2023年）大信审字[2024]第2-00441号。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/24ae6d54-7296-46b6-b286-47826a8a3f45.PDF
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2024-12-27 19:00│广济药业（000952）：关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的公告
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广济药业（000952）：关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/ff477cc6-a398-4da9-b4b8-7e7877ff95f7.PDF
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2024-12-27 19:00│广济药业（000952）：关于参与破产重整投资的进展公告
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 2月 7 日召开第十届董事会第二十八次（临时）会议和第十届监事
会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于拟参与山东百盛生物科技有限公司等四公司破产重整的议案》《关于对外投资设立合
资公司的议案》《关于公司及惠民城投与济宁市兖州区新兖镇人民政府签署〈协议书〉的议案》。具体内容详见公司 2023年 2月 8
日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会
第二十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-002）、《关于拟参与破产重整暨对外投资的公告》（公告编号：2023-004）
。
2023 年 4 月 7 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟参与山东百盛生物科技有限公司等四公司破产
重整的议案》《关于对外投资设立合资公司的议案》。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：202
3-021）。
2023年 4月 7日，公司收到山东省济宁市兖州区人民法院发出的《山东省济宁市兖州区人民法院民事裁定书》（2022）鲁 0812
破 2号之五，具体内容详见公司 2023年 4月 8日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟参与破产重整投资的进展公告》（公告编号：2023-022）。
广济药业与济宁市兖州区惠民城建投资有限公司成立“广济药业（济宁）有限公司”，合资公司广济药业（济宁）有限公司已完
成工商登记并取得济宁市兖州区行政审批服务局发放的营业执照。具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立合资公司的进展公告》
（公告编号：2023-033）。
2023年 12月 28 日，公司收到广济药业（济宁）有限公司《关于参与山东百盛生物科技有限公司等四公司破产重整进展情况说
明》。具体内容详见公司 2023年 12 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟参与破产重整投资的进展公告》（公告编号：2023-069）。
2024 年 5 月 23 日，广济药业（济宁）有限公司收到山东省济宁市兖州区人民法院发出的《山东省济宁市兖州区人民法院民事
裁定书》（2022）鲁 0812破 2号之七，裁定《意向重整投资协议》的《附件一之表 1－机器设备交割清单》《附件一之表 1-房屋建
（构）筑物交割清单》《附件一之表 1-土地使用权交割清单》《附件一之表 1-存货交割清单》《附件一之表 1－电子设备交割清单
》《附件一之表 1-车辆交割清单》《附件一之表 1-树木交割清单》《附件一之表 1－证件交割清单》《附件一之表 1－技术交割清
单》归广济药业（济宁）有限公司所有，具体内容详见公司 2024 年 5 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟参与破产重整投资的进展公告》（公告编号：2024-027）。
2024年 12月 27 日，公司收到广济药业（济宁）有限公司《关于参与山东百盛生物科技有限公司等四公司破产重整进展情况说
明》:一、重整计划执行期间，因办理乳酸乙酯安全生产许可证产生了办证费用，山东百盛公司等四家公司等重整主体、管理人与广
济药业（济宁）有限公司协商一致，同意在重整投资款 1,800万元中扣除乳酸乙酯安全生产许可证直接办证费用 27.912万元,广济药
业（济宁）有限公司向管理人账户实际支付 1,772.088 万元,加上之前支付的重整投资款48,200万元，合计实际共支付重整投资款 4
9972.088 万元；二、广济药业（济宁）有限公司收到山东省济宁市兖州区人民法院发出的《山东省济宁市兖州区人民法院民事裁定
书》（2022）鲁 0812 破 2 号之八。山东省济宁市兖州区人民法院认为：“本院已裁定批准山东百盛公司等四家公司的合并重整计
划草案，重整投资人广济药业（济宁）有限公司已按照重整计划草案向管理人履行了支付本次购买款的义务，山东百盛公司等四家公
司已将《附件一之表 1－其他交割清单》上载明的破产财产交于广济药业（济宁）有限公司，对上述经各方签字盖章的《附件一之表
1－其他交割清单》中载明的破产财产归广济药业（济宁）有限公司所有，于法有据，本院依法应予确认。依照《中华人民共和国企
业破产法》第九十二条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第十一款之规定，裁定如下：一、山东百盛生物科技
有限公司、山东宏盛生物科技有限公司、济宁市兖州区盛拓生物科技服务有限公司、山东百盛蓝素生物科技有限公司的破产财产（详
见本裁定书后附各方签字盖章的《附件一之表 1－其他交割清单》）归申请人广济药业（济宁）有限公司所有；二、申请人广济药业
（济宁）有限公司可持本裁定书到上述财产的管理机构办理相关产权过户登记手续（本项仅适用于需办理过户手续的财产）。”
截止公告披露日，《意向重整投资协议》附件列明的全部资产或权益均归广济药业（济宁）有限公司所有。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/3a48ff92-4e63-40b9-8ec1-3e46547f3eb7.PDF
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2024-12-27 19:00│广济药业（000952）：第十一届监事会第三次（临时）会议决议公告
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广济药业（000952）：第十一届监事会第三次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/60310c61-25c9-4924-ad1f-c3ddf2cededb.PDF
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2024-12-27 18:57│广济药业（000952）：关于变更签字注册会计师的公告
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 4 月 24日召开第十届董事会第四十一次会议、第十届监事会
第三十九次会议，2024 年 5月29日召开 2023年年度股东大会，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请利安达
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构和 2024 年度内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于 2024
年 4 月26日、2024年 5月 30 日在巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2024-014）、《第
十届监事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）、《
2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-033）。
近日，公司收到利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更 2024年度审计签字注册会计师的告知函》，现将具体
情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表审计机构和 2024 年度内部控制审计机构，原委派江正元先
生作为项目合伙人、唐勇先生为签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师唐勇先生离职，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）现委
派周志军先生为变更后的签字注册会计师，继续完成公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。本次变更后，公司 202
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