公司公告☆ ◇000952 广济药业 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│广济药业（000952）：关于子公司以专利权质押担保向控股股东孙公司申请借款暨关联交易的进展公告
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一、担保情况概述
2023 年 10 月 19 日，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）第十届董事会第三十六次会议、第十
届监事会第三十四次会议分别审议通过《关于子公司以专利权质押担保拟向控股股东孙公司申请借款暨关联交易的议案》《关于拟为
子公司提供担保的议案》。公司全资子公司湖北广济药业生物技术研究院有限公司（以下简称“研究院”）、控股子公司湖北广济医
药科技有限公司（以下简称“医药科技公司”）拟以专利权质押担保，分别向湖北长江小额贷款有限公司（以下简称“长江小额贷”
）申请 2,000 万元的贷款额度。为增强本次融资的偿债保障，广济药业拟为研究院本次融资业务的还本付息义务提供连带责任保证
担保；广济药业按其持股比例拟为医药科技公司本次融资业务的还本付息义务提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2023 年
10 月 21日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公
司以专利权质押担保向控股股东孙公司申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-056）。
二、担保解除情况说明
近日，公司收到湖北长江小额贷款有限公司《关于终止知识产权 ABS 项目融资合作的函》，长江小额贷决定终止与研究院、医
药科技公司就知识产权 ABS项目的融资合作关系。广济药业同意终止长江小额贷与研究院、医药科技公司就知识产权 ABS项目的融资
合作关系，长江小额贷与借款人、保证人分别签订的《贷款合同》《保证合同》等合同文件及相关附件自函告之日起作废。广济药业
为研究院、广济药业按其持股比例为医药科技公司提供的连带责任保证担保一并解除。
截止本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
三、备查文件
湖北长江小额贷款有限公司《关于终止知识产权 ABS 项目融资合作的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/6b24389a-ce1f-435c-a1ee-b71ca6ee3a0a.PDF
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2024-04-13 00:00│广济药业（000952）：关于聘任总经理的公告
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 12日召开第十届董事会第四十次（临时）会议，审议通过《
关于聘任卢子龙先生为公司总经理的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号－－主板上市
公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经第十届董事会提名委员会资格审查并征得被提名人同意，公司董事会同意聘任卢子龙先
生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
卢子龙先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，
不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/c7a77635-d9f5-4dc2-9556-a8904bbe6fd4.PDF
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2024-04-13 00:00│广济药业（000952）：第十届监事会第三十八次（临时）会议决议公告
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广济药业（000952）：第十届监事会第三十八次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/0984ad9a-9d7c-4f18-8bdc-6b7d5eceae95.PDF
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2024-04-13 00:00│广济药业（000952）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2024 年 4 月12日召开第十届董事会第四十次（临时）会
议、第十届监事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》，具体情况如下：
一、申请综合授信额度情况概述
根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请综合授信 15000 万元，授信期限 1年（
其中中长期流动资金贷款支用额度不超过 1亿元，期限不超过 2年），担保方式为以公司位于武穴市大金镇张榜村宋煜村刘元村大金
产业园土地面积 523925.49 平方米、建筑面积总计 79354.17 平方米的土地使用权及不动产抵押权证抵押。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额及资产抵押情况由公司视实际需求情况与银行签订业务合同进行约定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董
事会授权董事长签署与此次授信业务相关的法律文件。
公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。上述授信可以保证公司的资金流动性，有利于公司日常经营及
业务发展，符合公司及全体股东的利益。
二、相关审议程序
1、董事会审议情况
董事会认为，公司拟向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，有利于公司的长远发展。公司董事会同意本次
公司向银行申请综合授信的相关事项。
2、监事会审议情况
监事会认为，公司拟向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，有利于公司的长远发展，不会影响公司的正常
生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。
三、备查文件
1、第十届董事会第四十次（临时）会议决议；
2、第十届监事会第三十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/9853f918-f15d-46f8-b340-5004469cf4d4.PDF
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2024-04-13 00:00│广济药业（000952）：关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的公告
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2024 年 4 月12日召开第十届董事会第四十次（临时）会
议、第十届监事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》，同意
公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）开展的借款业务提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
广济药业控股子公司孟州公司为了保障生产经营所需流动资金，拟分别向中国建设银行股份有限公司焦作分行（以下简称“建设
银行焦作分行”）申请人民币 3000万元、期限一年的授信额度，授信品种为流动资金贷款；向中原银行股份有限公司（以下简称“
中原银行”）申请人民币 3000 万元、期限一年的授信额度，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、反向保理等，
其中流动资金贷款不超过 2000 万元，剩余 1000 万元可用于国内信用证、反向保理。广济药业拟对上述业务项下的全部债权提供连
带责任保证担保，具体担保期限、额度以公司与建设银行焦作分行、中原银行签署的担保协议实际约定为准。相关担保协议尚未签署
，同意授权公司董事长签署担保合同相关的法律文件。
本次担保事项已经公司第十届董事会第四十次（临时）会议、第十届监事会第三十八次（临时）会议审议批准。本次担保不构成
关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广济药业（孟州）有限公司
2、统一社会信用代码：91410883661855663T
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：胡勇干
5、注册资本：叁亿捌仟玖佰伍拾叁万肆仟捌佰捌拾叁圆柒角贰分
6、成立日期：2007 年 4月 24日
7、营业期限：长期
8、公司住所：孟州市产业集聚区淮河大道 81号
9、经营范围：饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期限经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法
律、法规规定应经审批方可经营和禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股权结构：其中广济药业出资 379,534,883.72 元，占其注册资本的 97.43%；孟州市金玉米有限责任公司出资 10,000,000
元，占其注册资本的 2.57%。
关联关系说明：孟州公司的另一股东孟州市金玉米有限责任公司（以下简称“金玉米公司”）主要股东为孙建光先生，其持有金
玉米公司 82.56%的股份，河南农投产业投资有限公司持有金玉米公司 17.44%的股份。
金玉米公司及其股东与本公司及本公司第一大股东长江产业投资集团有限公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关
联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括基金公司、证券公司、个人在内
的投资者，经常发生变动，本公司未知金玉米公司及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。
11、孟州公司最近一年又一期主要财务指标
项目 2023年 9月 30 日 2022年 12 月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总额（元） 654,607,911.50 621,046,447.32
负债总额（元） 261,449,457.33 190,426,607.20
银行贷款（元） 43,000,000.00 20,024,166.66
净资产（元） 393,158,454.17 430,619,840.12
资产负债率 39.94% 30.66%
项目 2023年 1-9月 2022 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入（元） 126,898,027.46 153,203,943.05
利润总额（元） -37,461,386.01 -42,606,458.48
净利润（元） -37,461,386.01 -42,606,458.48
截至公告披露日，广济药业（孟州）有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司为控股子公司孟州公司向建设银行焦作分行申请人民币 3000 万元综合授信合同及借款合同提供连带担保责任；向中原银行
申请人民币 3000 万元综合授信合同及借款合同提供连带担保责任。
本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与建设银行焦作分行、中原银行最终协
商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。
四、董事会意见
1、公司提供担保的原因
董事会认为：本次担保是根据其经营发展的需要作出的，且担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内
部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。
综上，公司董事会同意公司为控股子公司孟州公司向建设银行焦作分行申请人民币3000万元和向中原银行申请人民币 3000万元
综合授信合同及借款合同提供连带责任保证担保，同意授权公司董事长签署担保合同等相关的法律文件。
2、担保风险判断：
董事会认为：孟州公司是公司主要的控股子公司，生产及运营状况正常，其还本付息能力可完全覆盖此项债务。因此董事会认为
本次担保风险可控。
3、其他股东担保情况说明：
董事会认为：孟州公司为公司控股子公司，公司持股97.43%、金玉米公司持股2.57%。公司对被担保对象的经营有绝对控制权，
担保风险较小，金玉米公司作为孟州公司的股东，以财务投资为主，未实际参与经营，未提供同比例担保不会损害公司及股东合法权
益。
4、反担保情况：
董事会认为：本次担保为公司对控股子公司提供担保，公司对孟州公司合并财务报表，对其经营和财务决策有控制权，财务风险
处于有效控制的范围内，本次担保不存在反担保情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司以及子公司累计对外担保金额为人民币 37,690 万元（包含本次董事会审议的担保金额），占公司最近一期
经审计的净资产比例为 25.08%（归母）。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 490万元，占公司最近一期经审
计的净资产比例为 0.33%（归母）。
目前，除前述担保外，公司及控股子公司无对外担保的情况，亦无发生逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而
应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第十届董事会第四十次（临时）会议决议；
2、第十届监事会第三十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/7f01b8cb-10a0-425f-95ae-07028968b027.PDF
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2024-04-13 00:00│广济药业（000952）：第十届董事会第四十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024年 4月 2日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2024 年 4 月 12 日上午 10 点 30 分在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷
企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应到董事 9人（含独立董事 3人），实到董事 9人，阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，
赵海涛先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；
4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任卢子龙先生为公司总经理的议案》
经第十届董事会提名委员会资格审查并征得被提名人同意，公司董事会同意聘任卢子龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：
2024-012）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第四十次（临时）会议决议；
2、公司第十届董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/27f9592b-bf08-47c8-a445-57b5929ae0b7.PDF
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2024-01-27 00:00│广济药业（000952）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为满足日常生产经营需要，湖北长投材料科技有限公司（以下简称“长投材料”）作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称“
公司”）及子公司煤炭供应商，拟参与公司及子公司烟煤采购招标程序，如中标，预计公司及子公司 2024年度向长投材料采购烟煤
金额不超过 3,000万元。
本次关联交易预计事项事前经公司第十届独立董事第一次专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司于 2024 年 1月 2
6日分别召开第十届董事会第三十九次（临时）会议，第十届监事会第三十七次（临时）会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联
交易预计的议案》，关联董事赵海涛先生回避表决，关联监事蒋涛先生回避表决，其他非关联董事、非关联监事一致同意该议案。
上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述交易金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股
东大会审议。
（二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联方 关联交易内 关联交易定 2024 年预计 2023 年发生
容 价原则 金额（万元） 金额（万元）
向关联方采购 湖北长投材料 采购烟煤 市场招标价 3,000 -
燃料和动力 科技有限公司
合计 3,000 -
（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况
广济药业 2023年度未发生日常关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：湖北长投材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91420000055416919D
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：伍建忠
5、注册资本：叁亿圆人民币
6、成立日期：2012年 10 月 23日
7、营业期限：2012-10-23至 2032-10-23
8、公司住所：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路 54 号宏城金都 7 层 1室 1号
9、经营范围：一般项目：新材料技术研发，有色金属合金销售，汽车零配件零售，汽车销售，锻件及粉末冶金制品销售，金属
矿石销售，金属材料销售，隔热和隔音材料制造，煤炭及制品销售，涂料销售（不含危险化学品），废旧沥青再生技术研发，建筑材
料销售，农副产品销售，机械设备销售，普通机械设备安装服务，电子产品销售，工业自动控制系统装置销售，工业自动控制系统装
置制造，机械设备租赁，通用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，化肥销售，肥料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），化工产品
生产（不含许可类化工产品），货物进出口，技术进出口，进出口代理，信息技术咨询服务，食品销售（仅销售预包装食品），食用
农产品批发，食用农产品零售，初级农产品收购，生产性废旧金属回收，再生资源回收（除生产性废旧金属），水泥制品销售，成品
油批发（不含危险化学品），石油制品销售（不含危险化学品），非金属矿及制品销售，非食用盐销售。（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）股东情况：湖北省长江新材有限公司持有湖北长投材料科技有限公司100%股份，控股股东长江产业投资集团有限公司持有
湖北省长江新材有限公司100%股份，实际控制人湖北省国资委持有长江产业投资集团有限公司 100%股份。
（三）关联关系：湖北长投材料科技有限公司是湖北省长江新材有限公司全资子公司，公司与湖北省长江新材有限公司的控股股
东均为长江产业投资集团有限公司，实际控制人均为湖北省国资委。
（四）湖北长投材料科技有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公
司正常经营的履约风险因素。
（五）长投材料最近一年又一期主要财务数据
项 目 2023年 9月 30日 2022年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总额（元） 3,065,974,600.72 1,277,233,599.25
负债总额（元） 2,702,474,822.49 1,125,457,262.87
净资产（元） 363,499,778.23 151,776,336.38
资产负债率 88.14% 88.12%
项 目 2023年 1-9月 2022年度
（未经审计） （经审计）
营业收入（元） 3,829,274,503.76 3,890,308,464.48
利润总额（元） 12,102,350.50 15,174,317.13
净利润（元） 11,723,441.85 11,376,909.05
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、定价原则和依据
上述关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易定价由公司及子公司招标竞价产生，定价公允合理。
2、付款安排和结算方式
由双方按合同约定的结算方式进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司及子公司日常生产经营所需，上述日常关联交易的定价公允，交易方式公平、公正，不存在损害公司及
其股东、特别是中小股东利益的行为，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因此对关联方产生依赖。
五、独立董事过半数同意意见以及独立董事专门会议审议的情况
董事会审议本次关联交易额度预计事项前，公司全体独立董事召开了公司第十届独立董事第一次专门会议，以 3票同意，0 票反
对，0票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如下：公司及
子公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易，符合公司及子公司生产经营的需要，关联交易定价均以市场招标价为依据，遵循
公平、公正、公开的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于 202
4 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，有关联关系的董事应回避表决。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项的决策程序符合相关规定，本次公司及子公司与关联方发生的日常
关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司及子公司生产经营的需求。交易定价均以市场招标价为依据，遵循公平、公正、公开的
原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2024年度日常关联交易预计事项。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第三十九次（临时）会议决议；
2、公司第十届监事会第三十七次（临时）会议决议；
3、公司第十届独立董事第一次专门会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-27/d919cb6c-b7f5-46f0-bde2-836e69e56b93.PDF
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2024-01-27 00:00│广济药业（000952）：第十届监事会第三十七次（临时）会议决议公告
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广济药业（000952）：第十届监事会第三十七次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-27/531f02bc-fef6-457c-bbb1-82e479aa5804.PDF
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