公司公告☆ ◇000953 中哲精化 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-21 15:36 │中哲精化（000953）：第十二届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-21 15:35 │中哲精化（000953）：关于调整向控股股东及其关联方借款相关事项暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 18:50 │中哲精化（000953）：关于投资设立全资子公司的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-27 18:17 │河化股份（000953）：变更公司名称、证券简称、修改经营范围暨完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-27 18:14 │河化股份（000953）：公司章程（2026年5月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:09 │河化股份（000953）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:09 │河化股份（000953）：河化股份2025年年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 16:12 │河化股份（000953）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 17:06 │河化股份（000953）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:50 │河化股份（000953）：2025年度非经常性损益的专项审核报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:36│中哲精化（000953）：第十二届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广西中哲精化科技股份有限公司（以下简称“中哲精化”“公司”）第十二届董事会第四次会议于2026年6月18日在公司会议室
以现场及视频的方式召开。本次董事会会议的通知于2026年6月15日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董
事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由公司董事长杨和荣先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面投票方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于调整向控股股东及其关联方借款相关事项暨关联交易的议案》。
公司于2025年8月26日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续向控股股东及其关联方借款的议案》，同意公司
继续向宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）及其关联方申请额度不超过1100万元人民币的借款（含已借款本金余额），
借款期限自2025年9月20日至2026年9月19日。2025年9月9日，银亿控股与宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司（以下简称“中哲瑞和
”）签署了资产转让协议，将其持有的公司8,700万股股份（占上市公司总股本的23.76%）和对公司享有的全部应收款项转让给中哲
瑞和，并于2025年12月18日完成了公司控制权的变更，同时中哲瑞和受让银亿控股对公司享有的所有债权。
截止2026年5月31日，中哲瑞和及其关联方向本公司提供借款实际形成的借款本金及利息余额为4,630.91万元（其中本金905.47
万元，利息3,725.44万元）。
鉴于上述借款期限即将到期，为支持公司业务发展及生产经营，公司及子公司（含孙公司）拟向控股股东及其关联方申请将前述
借款额度调整为不超过6000万元人民币（含已借款本金余额）。借款期限自2026年6月19日至2027年6月18日。在此借款期限内，借款
额度可循环使用并可提前还本付息，公司及子公司（含孙公司）可根据实际资金情况向控股股东及关联方分笔借款或还款，借款利率
为不超过实际借款之日对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，其他借款条件不变。公司及子公司（含孙公司）不向控
股股东及其关联方提供任何形式的担保。
本议案已经第十二届董事会独立董事2026年第1次专门会议及第十二届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大资产重组，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司可向交易所申请豁免提交股东会审议。目前，公司已向交易所申请豁免
提交股东会审议。因此，本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联交易事项，在审议本议案时，关联董事杨和荣先生、杨评博先生、杨元周先生、温广东先生、陈华锋先生回避表
决。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向控股股东及其关联方借款相关事项暨关
联交易的公告》（公告编号：2026-027）。
2、审议通过了《关于公司及子公司接受控股股东及关联方无偿担保暨关联交易的议案》。
根据公司及子公司的业务发展需要，公司控股股东及关联方为公司及子公司（含孙公司）向银行等金融机构申请的包括但不限于
授信、流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保理、保函等融资业务提供不超过20,000万元人民币的无偿连带责
任保证担保。公司及子公司（含孙公司）将结合实际经营需求分批次向银行及其他金融机构申请，上述担保方将根据公司及子公司（
含孙公司）的融资计划与银行及其他金融机构签订相关担保合同。具体担保金额、担保期限等以公司及子公司（含孙公司）与银行及
其他金融机构实际签署的最终协议为准。上述担保额度的有效期为2026年6月19日至2027年6月18日。在该有效期内，担保额度可循环
使用。公司及子公司（含孙公司）免于支付担保费用，且不提供反担保。
同时，公司董事会授权公司财务部根据公司及子公司（含孙公司）实际经营需求，在上述担保额度内与银行及其他金融机构办理
相关事宜，并授权管理层签署或办理上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户、
其他等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第四次会议及第十二届董事会独立董事2026年第1次专门会议审议通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大资产重组，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东会审议。因此，本议案在公司董事会审议范围内，无需
提交公司股东会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联交易事项，在审议本议案时，关联董事杨和荣先生、杨评博先生、杨元周先生、温广东先生、陈华锋先生回避表
决。
三、备查文件
1．第十二届董事会独立董事2026年第1次专门会议决议。
2. 第十二届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。
3．公司第十二届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/4add0eae-e021-4d1b-b097-2a2c2ed5a4d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:35│中哲精化（000953）：关于调整向控股股东及其关联方借款相关事项暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广西中哲精化科技股份有限公司（以下简称“公司”“中哲精化”）于2026年6月18日召开了第十二届董事会第四次会议，审议
通过了《关于调整向控股股东及其关联方借款相关事项暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
1、公司于2025年8月26日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续向控股股东及其关联方借款的议案》，公司继
续向宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）及其关联方申请额度不超过1100万元人民币的借款（含已借款本金余额），借
款期限自2025年9月20日至2026年9月19日。2025年9月9日，银亿控股与中哲瑞和签署了资产转让协议，将其持有的公司8,700万股股
份（占上市公司总股本的23.76%）和对公司享有的全部应收款项转让给中哲瑞和，并于2025年12月18日完成了公司控制权的变更，同
时中哲瑞和受让银亿控股对公司享有的所有债权。
2、截止2026年5月31日，中哲瑞和及其关联方向本公司提供借款实际形成的借款本金及利息余额为4,630.91万元（其中本金905.
47万元，利息3,725.44万元）。
3、鉴于上述借款期限即将到期，为支持公司业务发展及生产经营，公司及子公司（含孙公司）拟向控股股东及其关联方申请将
前述借款额度调整为不超过6000万元人民币（含已借款本金余额）。借款期限自2026年6月19日至2027年6月18日。在此借款期限内，
借款额度可循环使用并可提前还本付息，公司及子公司（含孙公司）可根据实际资金情况向控股股东及关联方分笔借款或还款，借款
利率为不超过实际借款之日对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，其他借款条件不变。公司及子公司（含孙公司）不
向控股股东及其关联方提供任何形式的担保。
4、公司于2026年6月18日召开第十二届董事会独立董事2026年第1次专门会议及第十二届董事会审计委员会2026年第四次会议，
均审议通过了《关于调整向控股股东及其关联方借款相关事项暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
5、公司于2026年6月18日召开第十二届董事会第四次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整向
控股股东及其关联方借款相关事项暨关联交易的议案》，公司关联董事杨和荣先生、杨评博先生、杨元周先生、温广东先生、陈华锋
先生已回避表决。
6、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，中哲瑞和为本公司的控股股东，持有本公司股份23.76%，公司向控股股
东中哲瑞和及其关联方借款事项构成了关联交易。
7、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大资产重组，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司可向交易所申请豁免提交股东会审议。目前，公司已向交易所申请
豁免提交股东会审议。因此，本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1、企业名称：宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、注册地址：浙江省宁波市鄞州区金源路626号18-4-1室
4、法定代表人：杨和荣
5、注册资本：30,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；财务咨询；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
7、关联关系：中哲瑞和为本公司的控股股东，与本公司构成关联关系。
8、是否为失信被执行人：中哲瑞和不是失信被执行人。
9、主要财务数据：
中哲瑞和成立于2025年7月，暂未开展经营性业务。
三、关联交易主要内容及定价政策
1、出借人：控股股东及其关联方
借款人：公司及子公司
2、借款用途：用于公司生产与经营
3、借款额度：不超过6000万元人民币借款额度；
4、定价依据：借款利率为不超过实际借款之日对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率。交易定价方法客观、公允
，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。公司及子公司（含孙公司）不向控股股东
及其关联方提供任何形式的担保。
5、借款期限：自2026年6月19日至2027年6月18日。在此借款期限内，借款额度可循环使用并可提前还本付息，公司及子公司可
根据实际资金情况向控股股东及关联方分笔借款或还款。
四、涉及关联交易的其他安排
本次借款暨关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
五、该关联交易目的和对本公司的影响
本次关联交易是以支持公司及子公司的经营发展为出发点，能够有效地提升公司及子公司的融资能力，提高融资效率，满足公司
及子公司开展业务的资金需求，按照市场公平原则定价，体现了公司控股股东对公司的支持。控股股东为公司及子公司提供借款的关
联交易事项不会影响公司的独立性，决策程序严格按照相关法律法规执行，不会对公司及子公司本期和未来财务状况、经营成果等产
生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的合法权益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截止2026年5月31日，中哲瑞和及其关联方向本公司提供借款实际形成的借款本金及利息余额为4,630.91万元（其中本金905.47
万元，利息3,725.44万元）。年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易总额为12.33万元，全部为公司向中哲瑞和及其关联
方借款产生的利息。
七、独立董事审核意见
2026年6月18日，公司召开第十二届董事会独立董事2026年第1次专门会议，审议通过了《关于调整向控股股东及其关联方借款相
关事项暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
经独立董事审议，公司继续向关联企业借款有助于解决公司生产经营所需资金，属于公司正常经营发展的切实需要。交易的定价
不超过中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，遵循平等、自愿、有偿的原则，符合公司业务发展的实际需要和全体股东利益
，不会影响公司经营的独立性，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司调整向控股股东及其关
联方借款相关事项，并将本事项提交公司董事会审议。
八、审计委员会审核意见
2026年6月18日，公司召开第十二届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于调整向控股股东及其关联方借款相
关事项暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
经审计委员会审议，公司继续向关联企业借款，是为了支持公司业务发展及生产经营，解决公司生产经营所需资金，能够促进公
司及子公司快速运营和业务发展，有利于保持上市公司的财务稳健性，优化资本结构，有助于提升公司整体盈利能力和股东回报水平
。交易的定价不超过中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，遵循平等、自愿、有偿的原则，符合公司业务发展的实际需要和
全体股东利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，因此，同意公司及子公司调整向控股股东及其关联方借款相关事
项，并将本事项提交公司董事会审议。
九、备查文件
1．第十二届董事会独立董事2026年第1次专门会议决议。
2. 第十二届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。
3. 公司第十二届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/5d822989-adb8-4729-94fc-ab89416ea1da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:50│中哲精化（000953）：关于投资设立全资子公司的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
广西中哲精化科技股份有限公司（以下简称“公司”“中哲精化”）于2026年4月22日召开了第十二届董事会第二次会议，审议
通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。公司基于战略布局和业务发展需要，以自有资金投资设立全资子公司广西中哲资
源控股有限公司（以下简称“子公司”），注册资金3000万元人民币，公司持有其100%股权。
具体内容详见公司于2026年4月24日披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告
》（公告编号：2026-015）。
二、进展情况
近日，公司完成了全资子公司的工商登记注册手续，并取得了南宁市良庆区市场监督管理局核发的营业执照。具体情况如下：
全资子公司的具体信息如下：
1、公司名称：广西中哲资源控股有限责任公司
2、统一社会信用代码：91450108MAKFEH4T2A
3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：戴栗峰
5、注册资本：叁仟万元整
6、公司住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路3号宁泰新港湾大厦9楼963号房
7、成立日期：2026年6月9日
8、经营范围：一般经营项目：企业总部管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）
；金属材料销售；有色金属合金制造；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售
；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；产业用纺织制成品销售；合成纤维销售；石油制品销售（不含危险化学品）；林业产品
销售；谷物销售；食用农产品批发；初级农产品收购；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、广西中哲资源控股有限责任公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/9e8712fe-5af9-4531-bd28-91e087d65b5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:17│河化股份（000953）：变更公司名称、证券简称、修改经营范围暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、变更后的公司名称：广西中哲精化科技股份有限公司。
2、变更后的公司证券简称：中哲精化。
3、证券简称启用日期：2026年5月28日（星期四 ）。
4、公司证券代码“000953”保持不变。
一、变更公司名称、证券简称的说明
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”“河化股份”）分别于2026年4月22日召开第十二届董事会第二次会议、2026年5
月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、修改经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容
详见公司于2026年4月24日、2026年5月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。具体变更情况如下：
变更事项 变更前 变更后
公司名称 广西河池化工股份有限公司 广西中哲精化科技股份有限公司
英文名称 GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.,Ltd GUANGXI CHISAGE FINE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,
LTD.
证券简称 河化股份 中哲精化
英文简称 HECHI CHEMICAL CHISAGE FINECHEMICAL
证券代码 000953
经营范围 化学原料药及其制剂、生物药品、医药 生物化工产品技术研发；化肥销售；肥料销售；
中间体的研发、生产、销售及技术推广；食 食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学
品添加剂、植物提取物、专用化学产品（不 品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工
含危险化学品）的研发、生产、销售及技术 产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；技
推广；生物技术研发及技术推广；肥料、农 术进出口；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；基
药、化学原料、化工产品（不含危险化学品） 础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的
的生产、销售；危险化学品生产（经许可审 制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除
批后方可开展经营活动）；货物进出口、技 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口 营活动）
的商品和技术除外） 许可经营项目：药品委托生产；药品生产；肥料
生产；农药生产；农药批发；药品批发；食品添加剂
生产；药用辅料生产（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
说明：变更后的英文简称“CHISAGE FINE CHEMICAL”因长度原则上不能超过 20个英文字母的限制，将英文简称中“FINE”和“
CHEMICAL”之间的空格删除，即为：CHISAGE FINECHEMICAL，未改变英文简称的含义。
二、完成工商变更登记情况
公司近日办理完成相关工商变更登记手续并取得了河池市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的公司工商登记信息如下
：
1、公司名称：广西中哲精化科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：914512002008875580
3、注册资本：叁亿陆仟陆佰壹拾贰万贰仟壹佰玖拾伍圆整
4、企业类型：股份有限公司（上市、外商投资企业投资）
5、成立日期：1993年7月3日
6、法定代表人：杨和荣
7、住所：广西河池市六甲镇
8、经营范围：一般经营项目：生物化工产品技术研发；化肥销售；肥料销售；食品添加剂销售；专用化学产品销售(不含危险化
学品) ；化工产品销售(不含许可类化工产品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；货物进出口；技术进出口；金属矿石销售；非
金属矿及制品销售；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；专用化学产品制造(不含危险化学品) (除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可经营项目：药品委托生产；药品生产；药品批发；肥料生产；农药生产；农药批发；药用辅料生产；食品添加剂生产(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
三、变更公司名称、证券简称的原因说明
公司于 2025 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东股份解除质押及协议转让公司股份过
户完成暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2025-043），公司控股股东变更为宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司，实际控
制人变更为杨和荣先生。鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为更好地匹配公司股权结构，同时基于公司战略规划及经营发
展需要，公司拟变更公司名称及证券简称，英文名称及英文简称相应变更，证券代码保持不变。变更后的公司名称及证券简称与公司
主营业务相匹配，符合公司的未来战略规划。
四、其他事项说明
1、本次变更公司名称及证券简称事项已事前向深圳证券交易所提出书面申请，并经深圳证券交易所审核无异议；公司名称变更
后，公司证券代码保持不变，仍为“000953”。
2、自 2026 年 5月 28 日起，公司证券简称由“河化股份”变更为“中哲精化”。
3、公司名称变更后，公司的法律主体未发生变化，公司名称变更前签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。
公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继。同时，公司相关规章制度等涉及公司名称的，后续将做相应修改。
4、公司本次拟变更公司名称是基于公司战略规划及长远发展需要，符合公司战略规划和整体利益，不存在损害公司和中小股东
利益的情形。
五、备查文件
1、公司营业执照；
2、变更公司全称、证券简称申请表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f52c52e3-4c80-4f00-a5bf-080ec5a6e71f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:14│河化股份（000953）：公司章程（2026年5月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河化股份（000953）：公司章程（2026年5月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/de75527b-7db1-41b1-a7e2-57bafbeb04c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:09│
|