公司公告☆ ◇000953 河化股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │河化股份（000953）：关于2024年度利润分配议案专项说明的公告 │
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│2025-04-28 16:21 │河化股份（000953）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 01:49 │河化股份（000953）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-26 01:47 │河化股份（000953）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-26 01:47 │河化股份（000953）：关于2024年度计提资产减值准备及报废部分资产的公告 │
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│2025-04-26 01:47 │河化股份（000953）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-26 01:47 │河化股份（000953）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-26 01:47 │河化股份（000953）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 │
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│2025-04-26 01:47 │河化股份（000953）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-04-26 01:47 │河化股份（000953）：董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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2025-04-30 00:00│河化股份（000953）：关于2024年度利润分配议案专项说明的公告
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一、审议程序
公司于2025年4月24日召开了第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，并同意将本议
案提交公司股东会审议。
二、公司利润分配议案的基本情况
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的 2024年度审计报告，2024 年度母公司实现净利润为 71,636,79
8.62 元，2024 年末未分配利润为-742,375,438.22 元。根据《公司法》》《公司章程》的有关规定，公司累计亏损未经全额弥补之
前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本，故公司 2024年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 79,252,735.53 -11,559,209.01 -100,436,899.14
润（元）
合并报表本年度末累计未分 -739,259,319.57
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 -742,375,438.22
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 0.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均归属 -10,914,457.54
于上市公司股东的净利润
（元）
最近三个会计年度累计现金 0.00
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
根据上述指标，对照《深圳证券交易所股票上市规则》，公司 2024年末合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负值，由此
，本次分配方案不会导致公司股票触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情
形。
（二）现金分红方案合理性说明
截至 2024年 12月 31日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足实施现金分红的条件，公司 2024 年度
不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况。
公司将一如既往地重视投资者回报，后续将努力提高经营业绩，与广大投资者共享公司发展成果。
四、备查文件
1.《审计报告》（中兴财光华审会字（2025）第 226015号）
2.公司《第十届董事会第二十一次会议决议》
3.公司《第十届监事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/afa4a45f-d9c0-4716-aa03-57b9882653c3.PDF
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2025-04-28 16:21│河化股份（000953）：2025年一季度报告
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河化股份（000953）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8a8319ed-47a6-48b6-b9c1-4dac5a14f952.PDF
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2025-04-26 01:49│河化股份（000953）：年度股东大会通知
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河化股份（000953）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/27b174b2-29e8-45ef-a5ce-82bd972aa5fa.PDF
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2025-04-26 01:47│河化股份（000953）：内部控制自我评价报告
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河化股份（000953）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/dc70b1ca-2ccc-4df3-b104-e45b05ec63b8.PDF
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2025-04-26 01:47│河化股份（000953）：关于2024年度计提资产减值准备及报废部分资产的公告
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河化股份（000953）：关于2024年度计提资产减值准备及报废部分资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b057f71a-fb1c-4398-8ea0-d68f60aaddf7.PDF
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2025-04-26 01:47│河化股份（000953）：2024年度董事会工作报告
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河化股份（000953）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7e830a54-44ec-49e0-a0ad-86d1aed9408f.PDF
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2025-04-26 01:47│河化股份（000953）：2024年度监事会工作报告
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河化股份（000953）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/77043920-1ad1-4603-b578-d0bb195f97c5.PDF
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2025-04-26 01:47│河化股份（000953）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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河化股份（000953）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2c356cf0-6704-48bb-a82f-b5ebdc1b1a47.PDF
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2025-04-26 01:47│河化股份（000953）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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河化股份（000953）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/67a3eda4-49dd-47ec-be8e-d1f2e7d44d4e.PDF
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2025-04-26 01:47│河化股份（000953）：董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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河化股份（000953）：董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/00299510-fd6c-4b60-b2c1-201412ed36ed.PDF
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2025-04-26 01:47│河化股份（000953）：关于会计政策变更的公告
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河化股份（000953）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dc472507-ba59-4c33-bd87-8db5d04f8fae.PDF
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2025-04-26 01:46│河化股份（000953）：监事会决议公告
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广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议于2025年4月24日在宁波市江北区人民路132号银亿
外滩大厦28楼会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2025年4月12日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到
监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李刚先生主持，会议经认真研究，形成如下决
议：
一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提请股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年度监事会工作报告》。
二、审议通过了《2024年年度报告及摘要》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提请股东大会审议。
三、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提请股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。
公司 2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
监事会认为，公司利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提请股东大会审议。
五、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及报废部分资产的议案》
经审议，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况，本次
计提资产减值准备及核销资产后，能更公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。监事会同意公司本次
计提资产减值准备及核销资产。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制的评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/33508d2e-5073-415e-98e6-bd161e443696.PDF
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2025-04-26 01:46│河化股份（000953）：2024年年度报告摘要
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河化股份（000953）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0d954945-cb61-4939-80c1-ee49cadd1325.PDF
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2025-04-26 01:46│河化股份（000953）：2024年年度报告
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河化股份（000953）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/90ccf00e-b06c-4624-b53a-23fd8e792bfe.PDF
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2025-04-26 01:46│河化股份（000953）：董事会决议公告
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河化股份（000953）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/71bef28a-ad4c-41dd-8fab-833b6a558c26.PDF
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2025-04-26 01:45│河化股份（000953）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中兴财光华审专字（2025）第 226014 号
目 录
关于广西河池化工股份有限公司 2024 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明
广西河池化工股份有限公司 2024 年度非经营性 1
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
关于广西河池化工股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2025）第 226014 号广西河池化工股份有限公司全体股东：
我们接受广西河池化工股份有限公司（以下简称“河化股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了河化股份 2024 年 1
2 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报
表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 226015 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2024 年修订）》的要求，河化股份编制了本专项说明所附的2024 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是河化股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计河化股
份 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对河
化股份实施于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解河化股份 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供河化股份 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9ccd0ff3-9711-4aa4-80ac-839959acc1e0.PDF
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2025-04-26 01:45│河化股份（000953）：2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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河化股份（000953）：2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f07cf90e-bf30-4849-ab8d-112d58734d3a.PDF
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2025-04-26 01:45│河化股份（000953）：内部控制审计报告
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河化股份（000953）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d266606b-ed67-4c68-8604-474e331ea12d.PDF
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2025-04-26 01:45│河化股份（000953）：2024年年度审计报告
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河化股份（000953）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d150940d-4cb8-4464-8f76-064186f06391.PDF
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2025-04-26 01:44│河化股份（000953）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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河化股份（000953）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cbe456a4-31fe-48f5-8c50-07f829ceb48f.PDF
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2025-04-26 01:44│河化股份（000953）：独立董事年度述职报告
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河化股份（000953）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bb5efb75-4421-4958-a717-07151b168658.PDF
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2025-03-30 15:37│河化股份（000953）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：河化股份，证券代码：000953）于 2025年 3
月 27日、3月 28日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股
票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况的说明
经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司管理层，就近期公司股票发生异动问题进行核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，不存在内外部经营环境、相关业务发生重大变化的情形。
4、公司于 2025 年 1 月 21 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025—001），具体内容详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司目前不存在应修正业绩的情况。
5、除已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大
事项。
6、经核查，公司控股股东、实际控制人及一致行动人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒
体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/6c2f3dd9-ab36-4a98-b3a2-3960351900df.PDF
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2025-02-11 18:39│河化股份（000953）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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河化股份（000953）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/e1578f96-38ac-48bd-a875-96038c9ee0b7.PDF
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2025-02-11 18:39│河化股份（000953）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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国浩律师（南宁）事务所受广法西律河意池化见工书股 份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李长嘉、廖乃安律师（
以下简称“本律师”）对公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）召开的全过程进行见证并出
具法律意见。
为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，公司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书
面材料。
基于对上述文件、资料的审查和见证情况，本律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大
会规则》《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务
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