公司公告☆ ◇000953 河化股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 19:14 │河化股份（000953）：2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2026-02-25 19:12 │河化股份（000953）：关于董事会完成提前换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责│
│ │人的公告 │
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│2026-02-25 19:11 │河化股份（000953）：第十二届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-02-25 19:10 │河化股份（000953）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-05 18:30 │河化股份（000953）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-05 18:27 │河化股份（000953）：独立董事候选人声明与承诺（路军） │
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│2026-02-05 18:27 │河化股份（000953）：独立董事提名人声明与承诺（徐虹） │
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│2026-02-05 18:27 │河化股份（000953）：关于董事会提前换届选举的公告 │
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│2026-02-05 18:27 │河化股份（000953）：独立董事候选人声明与承诺（徐虹） │
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│2026-02-05 18:27 │河化股份（000953）：独立董事候选人声明与承诺 （杨载波） │
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2026-02-25 19:14│河化股份（000953）：2026年第一次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1.本次股东会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案的情况；
2.本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议的情况；
3.本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 2月 25日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2026 年 2 月 25 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
B.通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，时间为2026 年 2月 25日 9:15-15:00 之间的任意时间
。
2.现场会议召开地点：广西壮族自治区河池市广西河池化工股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长施伟光先生
6.本次股东会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件
和《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议的出席情况
截至股权登记日，公司总股本为 366,122,195 股，其中公司回购专户的股份数量为 878,100 股，该等回购的股份不享有表决权
，故本次股东会享有表决权的总股份数为 365,244,095 股。
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 106 人，代表股份 137,743,064 股，占公司有表决权股份总数的 37.7126%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 124,493,589 股，占公司有表决权股份总数的 34.0850%。
通过网络投票的股东 104 人，代表股份 13,249,475 股，占公司有表决权股份总数的 3.6276%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 104 人，代表股份 13,249,475 股，占公司有表决权股份总数的 3.6276%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 104 人，代表股份 13,249,475 股，占公司有表决权股份总数的 3.6276%。
（三）公司董事、高级管理人员、董事候选人、国浩律师（南宁）事务所代表出席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举杨和荣先生、杨评博先生、杨元周先生、陈华锋先生、温广东先生、魏一雪先生为第十二届董
事会非独立董事，具体表决结果如下：
提案 提案名称 总体表决得 中小股东表决
编码 票数（股） 得票数（股）
1.01 选举杨和荣先生为第十二届董事会非独立董事 128,704,067 4,210,478
1.02 选举杨评博先生为第十二届董事会非独立董事 132,332,960 7,839,371
1.03 选举杨元周先生为第十二届董事会非独立董事 127,591,239 3,097,650
1.04 选举陈华锋先生为第十二届董事会非独立董事 132,093,558 7,599,969
1.05 选举温广东先生为第十二届董事会非独立董事 127,591,161 3,097,572
1.06 选举魏一雪先生为第十二届董事会非独立董事 127,591,373 3,097,784
上述非独立董事候选人的得票数均超过出席本次股东会的股东所持有的有表决权股份总数的半数，当选为公司第十二届董事会非
独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效，任期三年。
（二）《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举路军先生、徐虹女士、杨载波先生为第十二届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格业经
深圳证券交易所审核无异议，具体表决结果如下：
提案 提案名称 总体表决得 中小股东表决
编码 票数（股） 得票数（股）
2.01 选举路军先生为第十二届董事会独立董事 127,599,611 3,106,022
2.02 选举徐虹女士为第十二届董事会独立董事 127,592,304 3,098,715
2.03 选举杨载波先生为第十二届董事会独立董事 127,682,111 3,188,522
上述独立董事候选人的得票数均超过出席本次股东会的股东所持有的有表决权股份总数的半数，当选为公司第十二届董事会独立
董事，自本次股东会审议通过之日起生效，任期三年。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2.律师姓名：李长嘉、廖乃安
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。
国浩律师（南宁）事务所出具的关于公司本次股东会的法律意见书详见公司同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的相关公告。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/50c470ca-7b52-4adb-936d-efaea92031de.PDF
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2026-02-25 19:12│河化股份（000953）：关于董事会完成提前换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的
│公告
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河化股份（000953）：关于董事会完成提前换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/d3500e11-855a-44d0-905b-843cc7dfae56.PDF
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2026-02-25 19:11│河化股份（000953）：第十二届董事会第一次会议决议的公告
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河化股份（000953）：第十二届董事会第一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/30b0258d-ef45-4789-9143-1a5f1f40bca5.PDF
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2026-02-25 19:10│河化股份（000953）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：广西河池化工股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所受广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李长嘉、廖乃安律师（以下简称“本
律师”）对公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）召开的全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，公司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书
面材料。
基于对上述文件、资料的审查和见证情况，本律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会
规则》《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责的精神，对本次股东会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东会会议决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
具体法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召开会议的通知已于 2026年2月6日在《中国证券报
》《证券时报》
2012 年第五次临时股东大会的和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以公告。
法律意见书
本次股东会现场会议如期于2026年2月25日14时30分在广西河池市金城江区广西河池化工20股1份2有年限第公五司次会议临室时
召股开，东会大议由会公的司董事长施伟光先生主持；通过深圳证券交易所法交律易意系见统进书行网络投票的时间为：2026年2月2
5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年2月25日9:15-15:00
期间的任意时间。
本律师认为，本次会议的召集、召开是依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关规定进行的；会议召开的实际
时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致；本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
（一）出席现场会议的人员
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权的股份124,493,589股，占公司有表决权股份总数的34.085
0%。经本律师查验，出席本次会议现场会议的股东均为截止2026年2月12日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
除上述股东及股东代理人外，出席和列席本次股东会现场会议的人员有公司董事、高级管理人员、董事候选人。
（二）参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次会议确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互
联网投票系统
2012 年第五次临时股东大会的投票的股东共104人，代表有表决权的股份13,249,475股，占公司有表决
法律意见书
权股份总数的3.6276%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格、由深圳证券交易所系统20和1互2联年网第投五票次系统临
验时证股其身东份大。会的
综上，本律师认为，上述出法席本律次意会见议书人员的资格符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，涉及到选举非独立董事及独立董事的议案采取累积投票制进行，本
次股东会现场会议的表决由股东代表及本律师按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了现场表决结果；本次股东会网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东会的议案：
1.00：《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：选举杨和荣先生为第十二届董事会非独立董事同意股份数：128,704,067股。
1.02.候选人：选举杨评博先生为第十二届董事会非独立董事同意股份数：132,332,960股。
1.03.候选人：选举杨元周先生为第十二届董事会非独立董事同意股份数：127,591,239股。
1.04.候选人：选举陈华锋先生为第十二届董事会非独立董事同意股份数：132,093,558股。
2012 年第五次临时股东大会的
1.05.候选人：选举温广东先生为第十二届董事会非独立董事法律意见书
同意股份数：127,591,161股。
1.06.候选人：20选12举年魏第一五雪先次生临为时第股十东二大届会董事的会非独立董事同意股份数：127,591,373股。法律意
见书
2.00：《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：选举路军先生为第十二届董事会独立董事，同意股份数：127,599,611股。
2.02.候选人：选举徐虹女士为第十二届董事会独立董事，同意股份数：127,592,304股。
2.03.候选人：选举杨载波先生为第十二届董事会独立董事同意股份数：127,682,111股。
根据表决结果，列入本次股东会的议案均已获得出席股东会的股东审议通过，其中：杨和荣先生、杨评博先生、杨元周先生、陈
华锋先生、温广东先生，魏一雪先生当选为第十二届董事会非独立董事；路军先生、徐虹女士，杨载波先生当选为第十二届董事会独
立董事。
议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
2012 年第五次临时股东大会的
四、结论意见
法律意见书
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公20司1章2程年》第的五规定次，临召时
集人股和东出大席会议的人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。 法律意见书
国浩律师（南宁）事务所 承办律师：李长嘉
负责人: 朱继斌 廖乃安
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/4dc62138-c3e3-419f-93e4-a968084e54d3.PDF
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2026-02-05 18:30│河化股份（000953）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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河化股份（000953）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/d5224318-78b2-4850-84b0-86246753f521.PDF
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2026-02-05 18:27│河化股份（000953）：独立董事候选人声明与承诺（路军）
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河化股份（000953）：独立董事候选人声明与承诺（路军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/367b8a25-243b-41a5-85b6-256e490a281f.PDF
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2026-02-05 18:27│河化股份（000953）：独立董事提名人声明与承诺（徐虹）
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河化股份（000953）：独立董事提名人声明与承诺（徐虹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/3d5d09ff-14e9-4ee0-86a6-47f864e59e3d.PDF
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2026-02-05 18:27│河化股份（000953）：关于董事会提前换届选举的公告
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广西河池化工股份有限公司（以下简称“河化股份”“公司”）第十一届董事会原定任期至 2028 年 7月 21 日届满。鉴于公司
原控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）于 2025 年 9月 9日与宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司（以下简称
“中哲瑞和”）签署了《资产转让协议》并于 2025 年 12 月 18 日完成了公司股份的转让过户登记手续，公司控制权已发生变更。
为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理的稳定，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号－主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《广西河池化工股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定以及上述《资产转让协议》相关情况，公司按法定程序开展董事会提前换届选举工
作，具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026 年 2月 5日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会
非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十二届董事会由
9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。
公司控股股东中哲瑞和推荐杨和荣先生、杨评博先生、杨元周先生、陈华锋先生、温广东先生为公司第十二届董事会非独立董事
候选人，推荐路军先生、徐虹女士为公司第十二届董事会独立董事候选人；公司股东广西河池化学工业集团有限公司推荐魏一雪先生
为公司第十二届董事会非独立董事候选人，推荐杨载波先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。公司第十一届董事会提名委员会
对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为均符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件；对第十二届董事会独立董事候选人
的独立性进行了合规审查，均符合要求。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，其中路军先生、杨载波先生为会计专业人
士。（上述非独立董事及独立董事候选人简历详见附件）
截至本公告披露日，独立董事候选人杨载波先生、路军先生、徐虹女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公
司股东会审议。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人的任职尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生 6名非
独立董事和 3名独立董事共同组成公司第十二届董事会。公司第十二届董事会董事任期为自公司股东会审议通过之日起三年。董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、其他说明
为确保董事会的正常运行，在第十二届董事会董事就任前，公司第十一届董事会董事仍将继续依照法律法规及其他规范性文件的
要求和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
三、备查文件
1、第十一届董事会第五次会议决议；
2、第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/244b3d8f-201f-4f34-8e9b-c512deda03bc.PDF
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2026-02-05 18:27│河化股份（000953）：独立董事候选人声明与承诺（徐虹）
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河化股份（000953）：独立董事候选人声明与承诺（徐虹）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/be8816a0-e120-43a3-972e-009f58ca798c.PDF
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2026-02-05 18:27│河化股份（000953）：独立董事候选人声明与承诺 （杨载波）
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河化股份（000953）：独立董事候选人声明与承诺 （杨载波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/f6f252b6-d146-4665-a8a6-0e1d9c04a3ce.PDF
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2026-02-05 18:27│河化股份（000953）：独立董事提名人声明与承诺（路军）
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河化股份（000953）：独立董事提名人声明与承诺（路军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/c52b84c1-89a9-4a0d-8861-386981209b61.PDF
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2026-02-05 18:27│河化股份（000953）：独立董事提名人声明与承诺 （ 杨载波）
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河化股份（000953）：独立董事提名人声明与承诺 （ 杨载波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/0ae71878-6c02-4b63-a004-5e6183624d37.PDF
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2026-02-05 18:26│河化股份（000953）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议（以下称“本次会议”“会议”）通知于2026年2
月1日以电子通讯等形式发出，会议于2026年2月5日在公司本部三楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议由董事长施伟光先生主
持,会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的通知、召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）及《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第十一届董事会原定任期至2028年7月21日届满。鉴于公司原控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）于2
025 年9月9日与宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司（以下简称“中哲瑞和”）签署了《资产转让协议》并于2025年12月18日完成了
公司股份的转让过户登记手续，公司控制权已发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理的稳定，根据《公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规
定以及上述《资产转让协议》相关情况，新控股股东中哲瑞和提议公司提前进行董事会换届选举。经公司股东推荐并经公司董事会提
名委员会审核通过，在征得本人同意后，提名杨和荣先生、杨评博先生、杨元周先生、陈华锋先生、温广东先生、魏一雪先生为公司
第十二届董事会非独立董事候选人。经与会董事审议表决：
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