公司公告☆ ◇000955 欣龙控股 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-14 18:28 │欣龙控股（000955）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-13 20:22 │欣龙控股（000955）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满未实施减持的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 00:00 │欣龙控股（000955）：日常关联交易预计公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 00:00 │欣龙控股（000955）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-21 15:38 │欣龙控股（000955）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 19:04 │欣龙控股（000955）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 19:04 │欣龙控股（000955）：2025年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 18:42 │欣龙控股（000955）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 16:32 │欣龙控股（000955）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:36 │欣龙控股（000955）：2026年一季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 18:28│欣龙控股（000955）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日—6月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
以确数进行业绩预告 单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -300 -84.33
扣除非经常性损益后的净利润 -900 -408.95
基本每股收益 -0.0056 元/股 -0.0016 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司非织造新材料主营业务订单和收入同比稳步增加，但受全球地缘冲突和原油价格波动影响，上游涤纶、粘
胶等大宗原材料价格出现较大幅度上涨，生产成本增加、产品毛利空间受到挤压，同时汇率波动也对盈利能力造成了不利影响，导致
公司上半年亏损有所增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部初步估算得出，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/1e01864c-e615-4883-835f-bc80410f80d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 20:22│欣龙控股（000955）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满未实施减持的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司股东海南筑华科工贸有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026年 3 月 20 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-006）（以下简称“减持计划”）
，持有公司股份40,225,591 股（占公司总股本比例 7.47%）的股东海南筑华科工贸有限公司（以下简称“海南筑华”）计划在前述
减持计划披露之日起 15个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 4 月 13 日至 2026 年 7 月 12 日）以集中竞价交易或大宗交易方式
减持公司股份不超过 16,150,000 股（即不超过公司总股本比例 3%）。
近日，公司收到海南筑华出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至 2026 年 7 月 12 日，上述减持计划实施期限
已届满，海南筑华未减持公司股份。现将具体情况公告如下：
一、股东股份减持计划实施情况
1.股东本次减持情况
截至 2026 年 7 月 12 日，上述减持计划期限已届满，海南筑华未减持其所持有的公司股份。
2.股东本次减持前后持股情况
本次减持计划前后，海南筑华所持有公司股份数量未发生变化，仍持有公司股份 40,225,591 股，占公司总股本比例 7.47%。
二、其他相关说明
1.本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。本次减持计划的实施符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关
法律法规及规范性文件的规定。
2.截至 2026 年 7月 12 日，本次减持计划实施期限已届满，海南筑华未减持其所持有的公司股份，不存在违反已披露的减持计
划的情形。
3.海南筑华不属于公司控股股东、实际控制人。本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及
未来持续经营产生影响。
三、备查文件
海南筑华出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/9ea3d831-8e0a-4fc9-b1d9-c28c6a14ebd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│欣龙控股（000955）：日常关联交易预计公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司海南欣龙无纺股份有限公司、宜昌市欣龙卫生材料有限公司
与关联人浙江咔咔玛科技有限公司（以下简称“浙江咔咔玛”）之间存在日常关联交易事项。2025 年度，公司控股子公司与浙江咔
咔玛发生的日常关联交易总金额为 25.16 万元，2026 年初至今已发生关联交易金额为 284 万元（含税），预计公司及控股子公司
与浙江咔咔玛2026 年度发生的日常关联交易总金额为 1200 万元（含税）。
公司董事会独立董事专门会议审议通过了本次日常关联交易预计事项，独立董事一致同意将上述事项提交公司董事会审议。
本次日常关联交易预计事项经公司第九届董事会第七次会议审议通过，关联董事代晓先生对该议案回避表决。
根据相关规定，本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议后生效，无须提交公司股东会审议。
（二）公司预计 2026 年日常关联交易内容
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 合同签订金 本年初截至披 上 年
内容 定价原则 额或预计金 露日已发生金 发 生
额（含税） 额（含税） 金 额
向关联人销售 浙江咔咔 销售无纺 市场价格 1200.00 284.00 25.16
产品、商品 玛 布
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
公司名称：浙江咔咔玛科技有限公司
住所：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇盛林路118号
法定代表人： 储永伟
注册资本：人民币5000万元
成立日期：2021年1月13日
主营业务：化妆品生产、批发、零售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产、销售；针纺织品制造、销售；保健用品（非食品）
生产；日用杂品制造；母婴用品制造、销售等
主要股东：杭州临安咔咔玛科技有限公司（以下简称“临安咔咔玛”）持股100%
2. 浙江咔咔玛最近一期经审计财务数据：截至2025年12月31日，总资产为13,693.86万元、净资产为2,937.61万元、主营业务收
入为10,708.94万元、净利润为-517.91万元。
3.与上市公司的关联关系
浙江咔咔玛是临安咔咔玛的全资子公司，欣龙控股持有临安咔咔玛40%的股权。公司董事、副总裁兼财务总监代晓先生、副总裁
郭勇德先生在临安咔咔玛担任董事职务，公司副总裁潘英先生在临安咔咔玛担任监事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相
关规定，浙江咔咔玛为公司关联法人。
4、履约能力分析
与浙江咔咔玛的关联交易系公司日常经营所需。目前浙江咔咔玛经营情况正常，具备交易履约能力。经查询，浙江咔咔玛不属于
失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1.定价政策及定价依据
公司与浙江咔咔玛的关联交易系日常经营的正常交易，遵循公平、合理、公允及协商一致的原则，交易价格依据市场公允价格确
定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益及向关联公司输送利益的情形。
2.协议签署情况
2026年度，公司及控股子公司与浙江咔咔玛的交易合同在本次日常关联交易预计额度内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、与浙江咔咔玛的关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，对于公司业务的开展是必要的。本次日常关联交易预
计事项的实施对公司本期及未来财务状况、经营成果不造成重大影响。
2、公司与关联方的交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，具备公允性，没有损害公司和非
关联股东的利益，符合公司整体利益。
3、公司与关联方的交易是公司开展经营活动的需要，关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定，预计此类关联交易将持
续发生。本次日常关联交易预计金额在公司业务中所占比例较小，其实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，不会对公司
独立性产生不利影响。
五、独立董事专门会议意见
公司与浙江咔咔玛进行的日常经营关联交易，是公司开展生产经营活动的需要。该关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则
，按照市场价格协商一致而进行，交易内容合法有效，不存在损害公司及中小股东权益的情况，不影响公司的独立性，符合公司和全
体股东的利益。本次日常关联交易预计事项公平、合理，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意该议案内容，并同意
将其提交公司董事会审议。
七、备查文件
1.第九届董事会第七次会议决议
2.独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/7a4b9403-7f1b-4463-8e1b-985ca7d34d0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│欣龙控股（000955）：第九届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2026 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出会议
通知，于 2026 年 7 月 9 日在海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层四号会议室以现场结合视频的方式召
开。本次会议应参加人数为 7 人，实际参加人数为 7人。会议由董事长于春山先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席
会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了公司《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联董事代晓先生对该议案回避表决。具体内容详见公司同日披
露的《日常关联交易预计公告》。
表决结果：6票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避表决。本议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/b944b8ae-d62c-4f22-8bfd-0c3ba58e0213.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:38│欣龙控股（000955）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：欣龙控股，股票代码：000955）于2026年6月16日、6月
17日、6月18日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、公司关注及核实情况的说明
公司对有关情况进行了核查，现将具体情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息；
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、经公司自查，以及通过书面问询方式对实际控制人、控股股东就相关问题进行了核实：
（1）公司、实际控制人、控股股东不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
（2）在公司本次股票异常波动期间，实际控制人、控股股东未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生
品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者
理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/5556595a-d9bc-4039-9574-86da29506ec8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:04│欣龙控股（000955）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2026 年 5月 11 日下午 15:00
网络投票时间：
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 11日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 11日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层 1 号会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长于春山先生
6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件
的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 180 人，代表股份 93,499,786 股，占公司有表决权股份总数的 17.3664%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 91,489,910 股，占公司有表决权股份总数的 16.9931%。
通过网络投票的股东 178 人，代表股份 2,009,876 股，占公司有表决权股份总数的 0.3733%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东178人，代表股份2,009,876股，占公司有表决权股份总数的 0.3733%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 178 人，代表股份 2,009,876 股，占公司有表决权股份总数的 0.3733%。
2、见证律师及公司董事、高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 92,886,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3441%；反对 543,871 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5817%；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%。
中小股东总表决情况：
同意 1,396,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.4871%；反对 543,871 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 27.0599%；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的3.4529%。
2.审议通过了《2025 年度报告正文及摘要》
总表决情况：
同意 92,892,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3504%；反对 544,471 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5823%；弃权 62,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0673%。
中小股东总表决情况：
同意 1,402,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.7807%；反对 544,471 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 27.0898%；弃权 62,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的3.1295%。
3.审议通过了《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 92,903,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3620%；反对 554,871 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5934%；弃权 41,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0446%。
中小股东总表决情况：
同意 1,413,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.3180%；反对 554,871 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 27.6072%；弃权 41,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.0748%。
4.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 92,752,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2005%；反对 551,471 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5898%；弃权 196,100 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2097%。
中小股东总表决情况：
同意 1,262,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.8051%；反对 551,471 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 27.4381%；弃权 196,100 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 9.7568%。
5.审议通过了《关于预计 2026 年度对外担保额度的议案》
总表决情况：
同意 92,884,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3419%；反对 589,171 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6301%；弃权 26,155 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%。
中小股东总表决情况：
同意 1,394,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.3849%；反对 589,171 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 29.3138%；弃权 26,155 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的1.3013%。
6.审议通过了《关于续聘公司 2026 年财务报告及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意 92,890,115 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3479%；反对 565,971 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6053%；弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0467%。
中小股东总表决情况：
同意 1,400,205 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.6662%；反对 565,971 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 28.1595%；弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的2.1743%。
7.审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意 92,882,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3401%；反对 552,671 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5911%；弃权 64,355 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688%。
中小股东总表决情况：
同意 1,392,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.3003%；反对 552,671 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 27.4978%；弃权 64,355 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的3.2019%。
8.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 92,884,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3417%；反对 573,571 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6134%；弃权 41,955 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0449%。
中小股东总表决情况：
同意 1,394,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.3749%；反对 573,571 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 28.5376%；弃权 41,955 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.0874%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：罗寒、张雨晨
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3cb50a3e-743a-418c-8cfe-a3e3e98c667f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:04│欣龙控股（000955）：2025年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（000955）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/129609e6-dd52-46de-be9c-068477c85045.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 18:42│欣龙控股（000955）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）通过中国证券登记结算有限责任公司查询，获悉：公司控股股东嘉兴硅
谷天堂鑫海企业管理有限公司（以下简称嘉兴硅谷天堂鑫海）所持公司部分股份被法院司法冻结，具体情况如下：
一、股东股份被司法冻结情况
（一）本次股份被司法冻结基本情况
股 是否为控 本次司法 占其 占公 是 司法冻结 司法冻结 司法 原
东 股股东或 冻结股份 所持 司总 否 起始日 到期日 冻结 因
名 第一大股 数量（股） 股份 股本 为 执行
称 东及其一 比例 比例 限 人
致行动人 售
股
嘉 是 31,954,887 57.95% 5.94% 否 2026-5-8 2029-5-7 嘉 兴 司
兴 市 南 法
硅 湖 区 冻
谷 人 民 结
天 法院
堂
鑫
海
二、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，嘉兴硅谷天堂鑫海及其一致行动人所持股份累计被司法冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结 累计被标记 合计占其 合计占
例 数量 数量 所持股份 公司总
比例 股本比
例
嘉兴硅谷天堂鑫 55,144,810 10.24% 31,954,887 31,954,887 57.94% 5.94%
海
嘉兴硅谷天堂鹰 36,345,100 6.75% 0 0 0 0
杨投资合伙企业
（有限合伙）
合计 91,489,910 16.99% 31,954,887 31,954,887 34.93% 5.94%
三、其他情况说明
1、嘉兴硅谷天堂鑫海所持公司股份被司法冻结不会导致公司控制权发生变更。
2、嘉兴硅谷天堂鑫海本次司法冻结事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其司法冻结事项的后
续进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7d812249-5a80-489e-b077-d4194f9e0e0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 16:32│欣龙控股（000955）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由海南证监局主办，海南上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“海南辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关
事项公告如下：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号
：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 13日（周三）14:30-17:00。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟
通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5b9b1799-72c7-4db6-a0b2-3483c1d6835e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:36│欣龙控股（000955）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（000955）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a2b671b6-8f8d-494e-a095-ec84110410e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:31│欣龙控股（000955）：第九届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2026 年 4月 20 日以电子邮件方式发出会议
通知，于2026年 4月23日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦 B 座 23 层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本
次会议应参加人数为 7 人，实际参加人数为 7人。会议由董事长于春山先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《
公司章程》的规定。
会议审议并通过了公司《2026 年第一季度报告》。具体内容详见公司同日披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ec33bae6-1ee7-4c45-9674-f00c695db9a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:11│欣龙控股（000955）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（000955）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0c51ff04-5691-410f-a4c0-e0ddf3ac51d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:11│欣龙控股（000955）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（000955）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5c33447f-7199-4036-9e60-b28ba1edf0d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:11│欣龙控股（000955）：第九届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年4月3日以电子邮件方式发出会议通知，
于2026年4月16日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参
加人数为7人，实际参加人数为7人。会议由董事长于春山先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分
析”、第四节“公司治理”。
三、审议通过了《公司 2025 年年度报告正文及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告全文》和《2025 年年度报告摘要
》。
四、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2025 年度不进行利润分配的专项说明》
。
五、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
。
六、审议通过了《公司 2025 年内部控制评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
七、审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》。
八、审议通过了《关于预计 2026 年度对外担保额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2026 年度对外担保额度的公告》。
九、审议通过了《关于续聘公司 2026 年财务报告及内部控制审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。
十、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事回避表决。具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事独立性情况的专项
意见》。
十一、审议通过了《关于公司董事会授权总裁对外融资借款审批权限的议案》；
为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，在规范公司运作的基础上提高决策效率，公司董事会拟授权公司总裁负责审批公司
或下属子公司向金融机构借款融资及相关资产抵（质）押事宜并签署相关文件，具体审批权限如下：
公司及下属子公司单笔借款金额不超过人民币2亿元或十二个月内累计新增借款额度不超过最近一期公司经审计净资产的50%，借
款形式包括但不限于项目资金借款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据、融资性保函等形式的融资，以及该融资事项下的相关资产
抵（质）押事宜。授权期限自董事会审议通过之日起3年内有效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
十三、审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
十四、审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司同日披露的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
十五、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于调整独立董事津贴的公告》。
十六、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：7票同意， 0 票反对，0 票弃权。
公司董事会定于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年度股东会。公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年度股东会上述职。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》及公司独立董事《2025 年度独立董事述职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ccb6528d-8c86-41bd-adc2-323f82ed8e0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:10│欣龙控股（000955）：营业收入扣除情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于对欣龙控股（集团）股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
天职业字[2026]16726号欣龙控股（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“欣龙控股”）委托，在审计了欣龙控股 2025年 12月 31日的合并及公司
资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后
附的由欣龙控股管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“扣除情况表”）进行了专项核査。
一、管理层的责任
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的要求，欣龙控股编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护
与编制和列报扣除情况表有关的内部控制, 釆用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是
欣龙控股管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对欣龙控股管理层编制的扣除情况表发表核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计
划和实施核查工作，以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。在对财务报表执行审计的基础上
，我们结合欣龙控股实际情况，实施了包括核对、询问、核查会计记录等我们认为必要的核査程序。我们相信，我们的核査工作为发
表核查意见提供了合理的基础。
三、专项核查意见
根据我们的工作程序，我们认为，欣龙控股管理层编制的扣除情况表已按照上市规则的要求编制，在所有重大方面公允反映了欣
龙控股 2025年营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供欣龙控股年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为欣龙控股年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解欣龙控股 2025年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，扣除情况表应当与已审财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 张磊
中国·北京
二〇二六年四月十六日
中国注册会计师： 王亮
欣龙控股（集团）股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情况
况
营业收入金额 506,331,220.6 522,977,748.84
7
营业收入扣除项目合计金额 3,560,210.66 2,775,072.07
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.70% 0.53%
一、与主营业务无关的业务收入 3,560,210.66 2,775,072.07
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资 3,560,210.66 销售材料收 2,775,072.07 销售材料收
产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行 入、租赁收 入、租赁收
非 入、废品收 入、废品收
货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收 入、加工费 入、加工费
入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司 收入、电费 收入、电费
正 收入 收入
常经营之外的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 3,560,210.66 2,775,072.07
二、不具备商业实质的收入
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收
入
营业收入扣除后金额 502,771,010.0 520,202,676.77
1
本表于 2026年 4月 16日经董事会批准。
法定代表人：于春山 主管会计工作的负责人：代晓 会计机构负责人：刘媛媛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ef472685-e3ea-406b-8ffb-b3c1b3e304ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:10│欣龙控股（000955）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（000955）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8e47ce79-0ed5-401b-bb22-3a31d0c417e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:10│欣龙控股（000955）：关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（000955）：关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/82bf51de-81e0-43cb-9a94-20a5f72d29c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:10│欣龙控股（000955）：关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2026 年 4月 16 日审议通过了《关于使用暂
时闲置资金购买理财产品的议案》，同意授权公司管理层在不影响正常运营、严格控制风险的前提下，使用总额不超过 3.2 亿元人
民币暂时闲置资金投资购买理财产品。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章
程》等相关规定，上述投资事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。
公司拟购买理财产品的具体情况如下：
一、投资目的：提高公司资金使用效率，降低资金闲置成本。
二、投资额度：不超过人民币 3.2 亿元，在上述额度内资金可以循环使用。
三、投资范围：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
四、投资期限：自董事会批准之日起 12 个月内。
五、投资的资金来源：公司暂时闲置资金。
六、实施方式：在上述额度内，由公司管理层具体组织实施。
七、上述投资事项对公司的影响：公司以暂时闲置的资金购买理财产品可以提高资金使用效率，降低资金闲置成本，不会影响公
司主营业务发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
八、风险控制措施：
公司为购买理财产品，将严格执行内部决策、操作、监督流程，实行全方位、全流程风险控制。为防控投资风险，公司拟采取以
下措施：
1、谨慎选择理财产品种类。公司遵循审慎投资理念，选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
2、严格执行操作规程，并加强对业务人员的培训及管理，防范操作风险。
3、公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司理财产品的购买情况，独立董事可以对公司资金情况进行检查；监事会有权对
投资资金使用情况进行监督。
公司将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，严控风险，保证
资金运营的安全性。同时，公司也将按该相关规定，及时、准确、完整地进行信息披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0df2203e-c663-44f1-86b6-ab2fd939714d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:10│欣龙控股（000955）：关于预计2026年度对外担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
由于欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）部分控股子公司的经营资金需求，公司拟充分利用上市公司的良好信
用给具备融资条件的子公司提供担保。为提高公司融资决策效率，公司在2026 年度拟同意为合并报表范围内的控股子公司提供担保
。
本次担保额度预计尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
前述担保事项累计额度不超过人民币2.7亿元，担保累计额度包括已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保金额
。其中为资产负债率低于70%（含）的子公司提供担保的额度不超过2.3亿元人民币，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度
不超过4000万元人民币，预计情况具体如下：
1、担保额度预计情况
单位：万元
被担保方 担保方 被担保方最 截至目 本次担保 担保额度占上 是否
持股比 近一期资产 前担保 额度预计 市公司最近一 关联
例 负债率 余额 期净资产比例 担保
海南欣龙无纺股 100% 33.10% 6,520 20,000 30.83% 否
份有限公司
湖南欣龙非织造 55% 6.63% 0 3,000 4.62% 否
材料有限公司
资产负债率 70%以下（含）的子公司小计 6,520 23,000 35.45%
宜昌市欣龙卫生 100% 137.58% 0 4,000 6.17% 否
材料有限公司
资产负债率 70%以上的子公司小计 0 4,000 6.17%
总计 6,520 27,000 41.62%
2、担保方式：包括但不限于信用保证、质押及抵押等。
3、本次担保额度的有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
4、在担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，已经履行完毕、期限届满或销灭的担保将不再占用担保额度。但在任一时
点的实际对外担保余额不超过 2.7 亿元人民币。
5、公司董事会授权并提请股东会授权公司管理层在上述担保总额度内办理具体担保事项,不再另行召开董事会或股东会。
6、在符合相关规定的前提下，公司管理层可根据实际经营情况在子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及
将来新纳入合并范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从
资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。
二、被担保人基本情况
本次提请股东会授权董事会决议提供担保的对象系合并报表范围内的子公司，基本情况如下：
（一）被担保人名称：海南欣龙无纺股份有限公司
1、注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区
2、法定代表人：代晓
3、注册资本：10,965 万元
4、成立日期：2004 年 12 月 28日
5、经营范围：各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发，进出口业务；技术咨询服务；装饰材料、机电设备及配件的销售
；食用糖、煤碳、燃料油、木材、橡胶、金属及非金属（专营除外）销售。
6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
7、截止 2025 年 12月 31 日，被担保人资产总额为 27,932.27 万元，负债总额为 9,246.41 万元，净资产为 18,685.86 万元
，资产负债率为 33.10%，营业收入为 29,154.21 万元，利润总额为 20.63 万元，净利润为 25.70 万元。
8、授权董事会对其提供担保额度为 2亿元。
（二）被担保人名称：湖南欣龙非织造材料有限公司
1、注册地址：湖南常德津市工业集中区团湖大道西侧
2、法定代表人：潘英
3、注册资本：8,300 万元
4、成立日期：2014 年 05 月 13日
5、经营范围：非织造材料及制品、特殊纤维材料、功能性新材料、复合材料生产销售。
6、与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司持有其 55%股权。
7、截止 2025 年 12月 31 日，被担保人资产总额为 13,806.39 万元，负债总额为 915.00 万元，净资产为 12,891.39 万元，
资产负债率为 6.63%，营业收入为 7,028.20 万元，利润总额为-423.94 万元，净利润为-427.71 万元。
8、授权董事会对其提供担保额度为 3,000 万元。
9、公司对于湖南欣龙的担保均应要求湖南欣龙参股股东按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。
（三）被担保人名称： 宜昌市欣龙卫生材料有限公司
1、注册地址：宜都市陆城太保湖村四组
2、法定代表人：郭勇德
3、注册资本：8,000 万元
4、成立日期：2015 年 1月 8 日
5、经营范围：非织造卫生材料及其深加工制品、化学纤维、复合制品的生产、销售；非织造材料技术开发、转让；各种非织造
设备的开发、研制、销售；进出口业务；技术咨询服务；对外投资业务；二类医疗器械的生产、销售；进出口业务。
6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
7、截止 2025 年 12 月 31 日，被担保人资产总额为 6,426.84 万元，负债总额为 8,841.97 万元，净资产为-2,415.13 万元
，资产负债率为 137.58%，营业收入为 6,982.77 万元，利润总额为-56.98 万元，净利润为-56.98 万元。
8、授权董事会对其提供担保额度为 4,000 万元。
上述被担保人均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司2026年度预计的担保累计额度最高不超过2.7亿元人民币，实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定
。担保用途是为公司控股子公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外
承担的责任和义务等提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等。
四、董事会意见
本次预计担保额度不超过人民币 2.7 亿元，均系为满足公司合并报表范围内的控股子公司生产经营之需要，是为了支持公司各
子公司的业务发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均是公司合并报表范围内的控股子公司，经营业务稳定，具有较好的偿债能
力，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外累计审批担保额为人民币1.5亿元（不含本次预计担保额度），占公司最近一期经审计净资产的23.12 %。全
部为对控股子公司担保，没有逾期担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1bc2e207-df0f-48ca-99df-cd976cd76905.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:10│欣龙控股（000955）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（000955）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e9931f7c-1030-49ca-84fb-201ef751a4a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:09│欣龙控股（000955）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 11 日 15:00
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 11日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 1
3:00—15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 11日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2026 年 4月 29 日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层 1 号会议室
二、会议审议事项
1、提交股东会表决的提案
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次会议所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2025 年度报告正文及摘要 √
3.00 公司 2025 年度利润分配预案 √
4.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 √
一的议案
5.00 关于预计 2026 年度对外担保额度的议案 √
6.00 关于续聘公司 2026 年财务报告及内部控 √
制审计机构的议案
7.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度 √
8.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
2、由公司独立董事向股东会提交年度述职报告。
3、本次股东会的提案内容刊登于 2026 年 4 月 18 日的《中国证券报》以及巨潮资讯网。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书（格式见附件 2）、委托人身份证复印件（本人签名）及
代理人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函、传真或电子邮件方式登记。
（4）信用担保账户的股东请事先与公司证券法务部联系参会及表决事宜。
2、登记时间：2026 年 4 月 30 日上午 9:00—11:30，下午13:30-17:00。
3、登记地点：
海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层公司证券法务部 邮编：570203
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）。
5、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274
邮箱：security@xinlong-holding.com
联 系 人：汪 燕
6、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/947e2120-daaf-45d5-8ae5-27af454a3515.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:09│欣龙控股（000955）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进企业健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
法规和《欣龙控股（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定制定本制度。
本制度适用于公司董事及高级管理人员。
公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）按岗位确定薪酬原则，公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现责任、权力、贡献、利益相一致的原则；
（二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则；
（三）按绩效考核标准、流程体系的原则；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：
（一）董事实行固定津贴制，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，报股东会审议决定并披露。董事不参与公司内部与薪酬
挂钩的绩效考核，其履行职务所需的合理费用由公司承担。
（二）在公司担任经营管理职能的非独立董事及高级管理人员，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效
薪酬占基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于 50%。
薪酬构成的具体确定方式：
（一）基本薪酬：由公司根据岗位职责和能力要求，并结合行业薪酬水平确定。
（二）绩效薪酬：与公司经营状况与个人工作业绩相匹配，与高级管理人员任职岗位考核、公司经营目标任务、专项工作任务完
成情况、重点项目完成情况等相挂钩，具体计算方式按照公司内部相关规定执行。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权
、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第四章 薪酬的发放
公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部相关规定执行。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。但是，发生
以下任一情形的，公司不予发放：
（一）严重失职或者滥用职权的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司相关人选或被证券
等部门主管机关予以处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬的调整
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化而作相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。
公司董事、高级管理人员薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营发展的实际情况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并经董事会备案后，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的
董事、高级管理人员薪酬的补充。
薪酬的止付追索
公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追
索扣回程序。
公司董事、高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现下列情形时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定公司董
事、高级管理人员当年绩效薪酬和中长期激励收入或不予发放其当年绩效薪酬和中长期激励收入，或追回已发放的部分或全部绩效薪
酬和中长期激励收入：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（二）公司因财务造假对财务报告进行追溯重述时；
（三）因未能勤勉尽责给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（四）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
董事会薪酬与考核委员会定期地对公司董事、高级管理人员的履职情况进行审查时，或对公司董事、高级管理人员的绩效情况进
行考评时，评估相关董事、高级管理人员是否触发本制度第十七条规定的追索扣回的情形。
出现本制度第十七条所列情况时，董事会薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事、
高级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性等综合因素，评估确定是否需要针对相关责任人员的绩效薪酬和中长期激励收入发
起追索扣回程序以及具体追索扣回的金额及比例。
若公司董事会薪酬与考核委员会最终决定启动追索扣回程序，由公司人力资源部、财务部牵头负责具体追索扣回事宜，其他相关
部门予以配合。
公司人力资源部、财务部应及时停止支付尚未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，对于已支付的绩效薪酬和中长期激励收入，应
及时与相关董事、高级管理人员沟通追回，必要时可以发送函件进行追索，函件应列明追索依据、金额、退缴形式和时限等。相关董
事、高级管理人员收到追索扣回函件后应及时予以退缴，退缴有困难的，可申请延迟退缴，但最长不超过 2 年。
公司董事、高级管理人员及内部相关部门及责任人员违反本制度规定，未实施或不配合实施绩效薪酬和中长期激励收入追索扣回
，或违规实施绩效薪酬和中长期激励收入追索扣回的，公司应视情节轻重给予有过错的责任人相应的处分，相关责任人给公司造成损
失的，还应承担赔偿责任。
本制度对于绩效薪酬和中长期激励收入追索扣回的未尽事宜，按照公司与相关董事、高级管理人员签署的《劳动合同》或聘任合
同的相关约定执行。《劳动合同》或聘任合同的约定与本制度不一致的，在法律允许的范围内以本制度的约定为准。
公司董事会薪酬与考核委员会有权对绩效薪酬和中长期激励收入之外的其他可变薪酬（包括但不限于股权、期权、员工持股计划
以及其他公司根据实际情况发放的专项奖金、激励或奖励等）发起追索扣回程序，具体参照绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程
序执行。
本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规及规范性文
件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。
本制度由董事会负责解释和修订，经公司股东会审议通过后生效并实施。
欣龙控股（集团）股份有限公司二O二六年四月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cd97a6fb-5d6c-4bf5-a563-ee3fd2b60d0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:09│欣龙控股（000955）：独立董事2025年述职报告（高志勇-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（000955）：独立董事2025年述职报告（高志勇-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/42b7723b-0566-4346-b5f8-79815e8b1ca2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:09│欣龙控股（000955）：独立董事2025年述职报告（张瑞君-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（000955）：独立董事2025年述职报告（张瑞君-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7e373b0e-524f-4f0b-9fd7-aa5b143509ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:09│欣龙控股（000955）：独立董事2025年述职报告（崔学刚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（000955）：独立董事2025年述职报告（崔学刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c0cd9ebd-ab88-4e5c-9d9d-22164b3f6d55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:09│欣龙控股（000955）：董事、高级管理人员离职管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《欣龙控股（集团）股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）等有关规定制定本制度。
本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满离任、主动辞职、被解除职务、退休或其他导致董事、高级管
理人员实际离职等情形。
董事、高级管理人员任期按《公司章程》相关规定执行，任期届满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之
日起自然终止。
董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易
日内披露有关情况。
如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、深圳证券交易所规定和《公司章程》的规定继续履
行职责，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事
中欠缺会计专业人士。
股东会可以决议解任董事，股东会决议作出之日起解任生效；职工代表大会可以决议解任职工代表董事，职工代表大会决议作出
之日起解任生效。董事会可以决议解聘高级管理人员，董事会决议作出之日起解聘生效。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。
公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，不能担任公司的董事或高级管理人员，应当立即停止履职，董事会知悉或
者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举董事、聘任高级管理人员的，该选举、聘任无效。
董事会提名委员会对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解聘建议。
无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。
董事、高级管理人员离任或离职，应当与董事会授权指定的移交负责人进行工作交接，向董事会办妥所有移交手续，交接记录存
档备份，确保公司业务的连续性。工作交接内容包括但不限于未完结工作的说明及处理建议、分管业务文件、财务资料及其他公司要
求移交的文件的移交，协助完成工作过渡。
董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。若董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕公开承诺，离职人员
应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职人
员履行承诺。
董事、高级管理人员应当按照公司离职管理制度妥善做好工作交接或依规接受离任审计，明确保障承诺履行、配合未尽事宜的后
续安排，公司对离职董事、高级管理人员是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。
公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级管理人员对
公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。离职董事、高级管理人员在
任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。
离职董事、高级管理人员应承担的其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离职之间时间的长短，以及与公
司的关系在何种情况和条件下结束而定。
离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，提供必要文件及说明。
本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规及规范性文
件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。
本制度由董事会负责解释和修订。
本制度经公司董事会审议通过后生效并实施。
欣龙控股（集团）股份有限公司二O二六年四月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7ba614ef-4d55-4ec9-a502-2b3318895ffa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:09│欣龙控股（000955）：独立董事2025年述职报告（何佳-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（000955）：独立董事2025年述职报告（何佳-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5e85f49f-7e3d-4774-a66a-87cf02f6e9da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:09│欣龙控股（000955）：独立董事2025年述职报告（FENG VIVIAN FEI）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（000955）：独立董事2025年述职报告（FENG VIVIAN FEI）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/893c4d82-8525-45c1-b639-185dbf0fdb1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:09│欣龙控股（000955）：独立董事2025年述职报告（周兰）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（000955）：独立董事2025年述职报告（周兰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d7f140ec-3bc3-4137-911b-12cb61175de9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:07│欣龙控股（000955）：关于公司2025年度不进行利润分配的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 16 日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司 2025 年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为 718,092.75 元，截至 2025
年 12 月31 日母公司未分配利润为-382,538,724.68 元，合并未分配利润为-379,266,425.27 元。公司本年度拟不实施现金或股利
分配，亦不进行资本公积转增股本。
二、2025 年度不进行现金分红的具体情况
公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情
况如下： 单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 0.00 0.00 0.00
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 718,092.75 -16,612,654.59 -28,428,383.30
合并报表本年度末累计未分配利润 -379,266,425.27
母公司报表本年度末累计未分配利润 -382,538,724.68
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
最近三个会计年度平均净利润 -14,774,315.05
最近三个会计年度累计现金分红及回 0.00
购注销总额
是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条 否
第（九）项规定的可能被实施其他风
险警示情形
三、2025 年度不分配利润的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程
》等相关规定，鉴于公司合并及母公司报表截至 2025 年度末未分配利润均为负数，不具备利润分配的客观条件，为保障公司持续、
稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟决定 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施资本公积金
转增股本。
四、备查文件
公司第九届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/670ddb64-d735-4a1e-9bdc-7bada11e641f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:07│欣龙控股（000955）：拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证
、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人
。
天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元,证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司
审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生
产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公
司审计客户 88 家。
2．投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024 年、2025 年及 2026 年初至
本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。
从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 39 名，不
存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：张磊，2009 年成为注册会计师，2010 开始从事上市公司审计，2009 开始在天职国际执业，2
025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。
签字注册会计师 2：王亮，2010 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2022 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：王俊，2015 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2025 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报告 7 家。
2．诚信记录
项目质量控制复核人王俊、签字注册会计师王亮近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人及签字注册会计师张磊近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；其近三年存在因执业行为受到 2次中国证监会
行政监管措施。
姓名 处理处罚日 处理处罚 实施单位 处理处罚内容
期 类型
张磊 2023-12-26 警示函 中国证监会湖南 2024 年，天职国际收到了中国证监会湖南证
监管局 监局出具的《关于对天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）及相关人员采取出具警示
函措施的决定》，指出天职国际在执行绝味
食品股份有限公司 2016 年度至 2021 年度财
务报表审计及在执行道道全粮油股份有限公
司、大唐华银电力股份有限公司、深圳市金
百泽电子科技股份有限公司、深圳市强瑞精
密技术股份有限公司 2022 年报审计项目时，
执业行为不符合《中国注册会计师职业道德
守则》《中国注册会计师执业准则》的有关
要求，违反了中国证监会《上市公司信息披
露管理办法》的规定。中国证监会湖南监管
局对天职国际、康代安、刘宇科、徐兴宏、
罗霞、张薇、张磊、段姗、李晓娜、陈志刚、
周芬采取出具警示函的监督管理措施。
2024-12-24 监管谈话 中国证监会广东 在执行广东创世纪智能装备集团股份有限公
监管局 司 2022、2023 年财务报表审计项目时，执业
行为不符合《中国注册会计师执业准则》的
有关要求，违反了中国证监会《上市公司信
息披露管理办法》的规定。中国证监会广东
证监局对天职国际、张磊、段姗、於祝荧采
取监管谈话的监督管理措施。
根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
3．独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共计80万元（其中：年报审计费用 50 万元；内控审计费用 30 万元）。较
上一期审计费用未发生变动。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会经审阅公司拟续聘天职国际为 2026 年财务报告及内部控制审计机构的相关资料，认为：天职国际具备多
年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同时也拥有相应的投资者保护能力及诚信状况，能够满足公司财务报告和内部控制审计工
作要求。本委员会同意续聘天职国际为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，审计费用不高于 50 万元。同时，因公司内
部控制审计的需要，本委员会同意续聘天职国际为公司 2026 年内部控制审计机构，聘期 1 年，审计费用不高于 30 万元。本委员
会审议同意上述事项，并将其提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 16 日召开了第九届董事会第五次会议，以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司 2026
年财务报告及内部控制审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．董事会决议；
2．审计委员会审议意见；
3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1e846f4e-bce7-45db-a282-0b59089adcf3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:07│欣龙控股（000955）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 16 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损为-379,266,425.27 元，实收股本为 538,395,000.00 元
，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东会审议。
二、未弥补亏损产生的原因
1.弥补亏损产生的时间主要是在 2007 年至 2018 年期间。在这段期间内，受 2008 年全球金融危机等因素的影响，无纺主业的
产品市场需求出现萎缩，在之后的较长一段时期，无纺产品价格竞争激烈，毛利空间有限，导致公司的盈利能力降低。同时，公司位
于湖北宜昌基地的磷化工项目因工程和工艺不匹配等问题长期未能得到解决，一直未能正常投产，加之受 2015 年国家环保新政策影
响，上述投资出现较大损失，累计亏损超人民币 2 亿元。
2.公司下属宜昌基地 4 条国产纯棉水刺生产线自建成以来未能达到设计技术指标，生产和产品质量不稳定，产能利用率远远达
不到预期；与此同时，2022 年以来，纯棉水刺无纺布市场和需求不足，订单面临被其他产品替代的境况，公司按照会计准则规定对
纯棉水刺生产线相关资产组计提了大额资产减值准备。
三、公司为弥补亏损采取的措施
1.为解决公司长期亏损的现状，公司已经采取的措施:
2019-2022 年，公司进一步聚焦主业，陆续剥离磷化工、中医药、医院等非主营的低效资产和业务，亏损源明显减少；2021 年
以来，公司持续推动一体化改革和组织架构调整，持续优化业务、人员、财务和资产结构，管理和财务成本持续降低；2023 年以来
，公司根据客户需求和市场变化，不断调整产品产线结构，压减低效业务，提高优势产品收入占比；持续开展降本增效，降低能耗和
生产成本，公司主营业务毛利逐步回升。经过以上措施，2022 年-2025 年，公司连续四年大幅度减亏，至 2025 年已基本实现盈亏
平衡。
2.为继续弥补历史遗留的亏损，公司拟采取以下措施：
（1）继续聚焦主业，持续提升公司盈利能力
聚焦非织造业务，努力从“产品、价格、服务、成本、效率”五个方面不断精进，提升无纺业务的盈利能力。持续推进三个基地
的一体化改革，推动技术研发系统与各生产基地信息、技术、项目融合协同，打造出集信息共享、技术支撑、项目融合于一体的综合
研发平台，在技术创新、产品品质和生产效率上更大程度满足客户需求。同时，不断完善资源共享与协同机制，构建更为稳定的供应
链体系。
（2）持续降本增效，严格控制各项成本费用
在经营资产质量大幅提升的基础上，继续提升精益管理水平，加强预算管理和财务过程控制，降低生产及运营成本，提质增效；
同时，基于发展实际，科学控制负债规模和融资成本，降低财务费用；积极盘活存量资产，充分释放存量资产价值，整体提升公司综
合盈利能力。
（3）发挥创新优势，增强盈利能力
秉持市场化和效益导向，突出发挥集成创新平台载体作用，运用市场机制助力研发创新，集中力量解决一些关键核心技术领域“
卡脖子”难题。深度融合产学研，提高创新的质量和效应，提升新产品导入市场的占比。坚定不移地推动技术、产业和资本的跃升与
高水平循环，持续通过创新发展赢得战略上的优势。
（4）加快转型升级，坚定推进新业务布局
持续围绕“立足海南自贸港，服务健康美好生活”的战略定位，秉持积极与稳妥相结合的原则，结合海南自贸港的独特政策优势
，主动探索通过产业整合中的业务拓展机会，坚定推进新业务布局，力争实现新的突破，以期从根本上提升长期盈利能力，实现可持
续发展。
四、备查文件
公司第九届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b89949af-e1b9-46f1-aa90-b9ad01d31c15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:07│欣龙控股（000955）：关于计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备的范围
2025年，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及下属子公司的应收账款、其他应收款、存货、固定资产
等资产进行了全面清查和减值测试，发现部分资产存在减值情形。本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》和公司会计政策，公司对
上述存在减值的资产计提了减值准备。具体明细如下：
项目 计提金额（元）
一、信用减值损失 1,023,280.85
应收账款坏账准备 1,551,351.22
其他应收款坏账准备 -528,070.37
二、资产减值损失 3,321,786.27
存货跌价准备 3,321,786.27
合计 4,345,067.12
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备金额合计4,345,067.12元，导致公司2025年归属于上市公司股东的净利润减少4,083,111.54元，相应减少
归属于上市公司股东的所有者权益4,083,111.54元。本次计提资产准备可以有效降低公司低效资产比重，减轻公司负担，对公司偿债
能力不造成实质性影响。
三、本次计提资产减值准备的具体情况说明
1、公司以预期信用损失为基础确认坏账准备，将应收款项按单项及类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有
依据的信息，包括前瞻性信息确定应收款项的预期信用损失率。根据单项减值测试情况和组合预计信用损失率计算结果，公司本报告
期计提应收款项信用减值损失1,023,280.85 元。
2、对直接用于出售的存货，公司以该存货期末实际售价减去预计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，再根据其
可变现净值与账面结存成本孰低原则及其之间的差额计提存货跌价准备；对直接购买并用于生产的各项原材料及备品备件、包装材料
等，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。公司本报告期
按部分存货账面成本与可变现净值之差额，计提存货跌价准备3,321,786.27元。
四、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备是经过资产减值测试后并基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减
值准备后，公司2025年度财务报表能够更加真实客观地反映截止2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会
计信息更具有合理性，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/be03c887-06a9-4d0e-a2cd-ea4cfad5fc42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:07│欣龙控股（000955）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原
则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司2025年年审会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报
如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
天天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、
资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户1
54家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、
批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家
。
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
经公司董事会审计委员会会议、第八届董事会第十九次会议及2024年度股东会审议通过，公司续聘天职国际为公司2025年审计机
构，执行财务报表、内部控制审计工作。
二、会计师事务所履职情况
天职国际根据业务约定书，按照《中国注册会计师审计准则》和中国注册会计师执业道德守则及其他执业规范，安排对公司2025
年度财务报表及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性执行了审计，并出具了审计报告；同时对控股股东及其他关联方占用资
金情况执行了相关的工作。
在执行审计工作的过程中，天职国际参与审计工作的人员具备独立性，运用职业判断，与公司治理层和管理层就计划的审计范围
、时间安排、重要审计发现、年度审计重点、关键审计事项等事项进行了必要的沟通。
经评估，我们认为，天职国际作为本公司2025年度的审计机构，其履职过程保持了独立性，勤勉尽责，公允表达了意见。
三、审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，审计委员会对天职国际2025年执行审计工作实施监督，具体情况如下：
（一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查，
认为天职国际具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月3日，公司董事会审计委员会会
议经审查研究，同意向董事会提议续聘天职国际为公司2025年度审计机构。
（二）2026年1月26日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审计前预沟通，对2025年财务报表、2025
年度审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、执行审计时间安排、年报审计要点、人员安排、初步确定的关键审计事
项等相关事项进行了沟通，并提出了严谨及时完成审计工作的要求。
（三）2026年4月3日，公司董事会审计委员会会议在公司以现场结合通讯方式召开，审议通过公司《2025年度财务报告》《公司
2025年内部控制评价报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《公司拟续聘20
26年财务报告和内部控制审计机构的议案》《关于计提资产减值准备的情况说明》等议案，相关内容将于4月18日予以披露。
四、总体评价
2025年，公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，
充分发挥专业委员会作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度财务报表、内部控制审计期间与会计师事务所
进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正的出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监
督职责。
公司董事会审计委员会认为天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/50d71bf3-bd56-4db1-9aa6-fdc169f204d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:07│欣龙控股（000955）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（000955）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/82f6fe32-bea1-494d-982f-206471c0ee68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:07│欣龙控股（000955）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（000955）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f0186717-6e2d-4040-9806-5b47d11039d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:07│欣龙控股（000955）：独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》等要求，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事周兰、FENG VIVIAN FEI、
崔学刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事周兰、FENG VIVIAN FEI、崔学刚的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0934b548-cc9a-4266-91cc-539a1552eb88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:07│欣龙控股（000955）：关于调整独立董事津贴的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 16 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于
调整公司独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》的相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制
衡、专业咨询的作用，结合近年来独立董事工作内容调整的具体情况，同时参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟
将独立董事津贴由 9.6 万元/人?年（税前）调整为 12万元/人?年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日
起开始执行。本次调整独立董事津贴有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益
的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e4c88331-0ed2-4630-ad1d-545f3b5b7dcc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:07│欣龙控股（000955）：2026年度高级管理人员薪酬方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（000955）：2026年度高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3dac9800-fd4f-4b7b-90b3-bf94458bf51a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 00:00│欣龙控股（000955）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（000955）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/c652c333-a1ab-4efa-b254-faf3e67c3357.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 20:06│欣龙控股（000955）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司股东海南筑华科工贸有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025年 11 月 8 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-044）（以下简称“减持计划”）
，持有公司股份45,508,591 股（占公司总股本比例 8.45%）的股东海南筑华科工贸有限公司（以下简称“海南筑华”）计划在前述
减持计划披露之日起 15个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 12 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日）以集中竞价交易和大宗交易方式
减持公司股份不超过 16,150,000 股（即不超过公司总股本比例 3%）。
近日，公司收到海南筑华出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，截至 2026 年 2 月 28 日，上述减持计
划实施期限已届满，现将具体情况公告如下：
一、股东股份减持计划实施情况
1.股东本次减持情况
截至 2026 年 2 月 28日，海南筑华通过集中竞价交易共减持公司股份 528.3 万股，占公司总股本的 0.98%。
股东名称 减持 减持股份来 减持期间 减持 减持股数 减持比例
方式 源 均价 （股） （%）
海南筑华 集中 非公开发行、 2025 年 12 月 5日 6.98 5,283,000 0.98
竞价 司法划转 -12 月 23日
交易
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)
海南筑华 合计持有股份 45,508,591 8.45 40,225,591 7.47
其中：无限售条件股份 45,508,591 8.45 40,225,591 7.47
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1.本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。本次减持计划的实施符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关
法律法规及规范性文件的规定。
2.海南筑华本次减持与此前已披露减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3.海南筑华不属于公司控股股东、实际控制人。本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及
未来持续经营产生影响。
三、备查文件
海南筑华出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/28b621fc-a557-40a9-90ec-f395ab6abd5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│欣龙控股（000955）：关于持股5%以上股东所持股份解除司法冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（000955）：关于持股5%以上股东所持股份解除司法冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/e0f31728-3cac-406a-b056-51109fb93178.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│欣龙控股（000955）：关于诉讼事项进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（000955）：关于诉讼事项进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/02d20261-db8f-4a50-9007-c03d1cfdc059.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 16:48│欣龙控股（000955）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形。
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 100.00 -1,661.27
比上年同期增长 106.02%
扣除非经常性损益后的净利润 -830.00 -2,161.14
比上年同期增长 61.59%
基本每股收益（元/股） 0.0019 -0.0309
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关重大事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存
在分歧。本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2025 年，公司归属于母公司所有者的净利润预计扭亏，经营业绩进一步改善向好，主要原因是公司围绕非织造新材料主业持续
开展提质增效、市场开拓系列行动取得一定成效，订单增加带动产能利用率提高，毛利率有所提升；同时，公司积极争取政策支持，
加快历史欠款和积压存货处置进度，也相应增加了公司收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部初步估算得出，具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/103994b3-c29b-4d92-8f1e-d9af5e416995.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 16:42│欣龙控股（000955）：关于诉讼事项进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审判决；
2、上市公司所处的当事人地位：被告；
3、涉案的金额：23,579,943 元；
4、对上市公司损益产生的影响：原告是否上诉尚存在不确定性，对公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性。
一、诉讼事项基本情况
2024 年 12月 5 日，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到法院送达的起诉材料，公司股东海南筑华科工
贸有限公司（以下简称“海南筑华”）以侵权责任为由对公司提起诉讼。具体情况详见公司于 2024 年 12 月 7 日在《证券日报》
和巨潮资讯网上披露的《关于公司收到应诉通知书等法院文件的公告》（公告编号：2024-032）。
二、诉讼事项的进展情况
公司于2026年1月21日收到了法院送达的民事判决书（[2025]琼9023民初4257号），判决如下：驳回原告海南筑华科工贸有限公
司的全部诉讼请求。案件受理费由原告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼进展对公司的可能影响及公司采取的措施
本次诉讼的判决为一审判决结果，根据判决内容，未对公司损益造成影响。鉴于海南筑华是否上诉尚存在不确定性，对公司本期
利润或期后利润的影响亦存在不确定性。
公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
民事判决书（[2025]琼9023民初4257号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/3b9c11f9-1bbc-4213-8a60-b0937b575469.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 15:47│欣龙控股（000955）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，公司股东海南筑华科
工贸有限公司（以下简称海南筑华）所持有的公司部分股份解除质押，具体情况如下：
一、本次解除质押的基本情况
股 是否为控股 本次解除 占其 占公 起始日 解除 质权人
东 股东或第一 质押股份 所持 司总 日期
名 大股东及其 数量（股） 股份 股本
称 一致行动人 比例 比例
海 否 2,946,000 6.86% 0.55% 2024-11-15 2025-12-08 海南农村商业
南 银行股份有限
筑 公司海口支行
华
二、股东股份累计质押基本情况
截至2025年12月9日，上述股东所持股份质押情况如下：
股 持股数量 持股 累计质押数 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份
东 （股） 比例 量（股） 持股份 司总 情况
名 比例 股本 已质押股份 占已质 未质押 占未
称 比例 限售和冻结 押股份 股份限 质押
数量 比例 售和冻 股份
结数量 比例
海 42,962,691 7.98% 40,067,000 93.26% 7.44% 15,730,000 39.26% 58,591 2.02%
南
筑
华
公司将持续关注公司股东质押变动情况及风险，并按规定及时做好相关信息披露工作。公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息
披露媒体为《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》《持股 5%以上股东每日持股变化明细》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/a9a4f7e8-4fc8-4886-824a-4899a310ad0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 19:26│欣龙控股（000955）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（000955）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/a08251cd-67b8-4762-822b-f129cbebf4c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 16:02│欣龙控股（000955）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（000955）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/65243cfc-96c0-420d-b3b5-9c7574ca26e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 16:48│欣龙控股（000955）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：欣龙控股，股票代码：000955）于2025年11月14日、11
月17日、11月18日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
二、公司关注及核实情况的说明
公司对有关情况进行了核查，现将具体情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息；
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、经公司自查，以及通过书面问询方式对实际控制人、控股股东就相关问题进行了核实：
（1）公司、实际控制人、控股股东不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
（2）在公司本次股票异常波动期间，实际控制人、控股股东未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生
品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2025 年 11 月 8 日，公司披露了股东海南筑华科工贸有限公司的减持计划，其减持计划具体内容参见公司公告《关于持股
5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-044）。
3、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资
者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/1a173dd0-533d-41bd-8484-53f280b5676f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 19:21│欣龙控股（000955）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣龙控股（000955）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/84108046-a651-42cf-a95a-fdd84a100cb5.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│欣龙控股：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158408.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-18│欣龙控股：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225119364.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│欣龙控股：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741751.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22│欣龙控股：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531019.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│欣龙控股：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223235828.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03│欣龙控股：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-03/1222990434.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│欣龙控股：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221552958.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│欣龙控股：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023341.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│欣龙控股：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219907949.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|