公司公告☆ ◇000955 欣龙控股 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-15 15:52 │欣龙控股（000955）：关于控股股东变更名称的公告 │
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│2025-10-15 15:50 │欣龙控股（000955）：更正公告 │
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│2025-10-10 00:00 │欣龙控股（000955）：关于控股股东变更名称的公告 │
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│2025-08-27 16:02 │欣龙控股（000955）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-08-21 17:13 │欣龙控股（000955）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 17:13 │欣龙控股（000955）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 17:12 │欣龙控股（000955）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 17:12 │欣龙控股（000955）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 17:11 │欣龙控股（000955）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-01 15:51 │欣龙控股（000955）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-10-15 15:52│欣龙控股（000955）：关于控股股东变更名称的公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东通知，控股股东企业名称由“嘉兴天堂硅谷股权
投资有限公司”变更为“嘉兴硅谷天堂鑫海企业管理有限公司”，相关变更事项已经完成工商变更登记手续，并取得新换发的营业执
照。控股股东最新营业执照主要信息如下：
企业名称：嘉兴硅谷天堂鑫海企业管理有限公司
统一社会信用代码：91330402MA2BCWTB8G
注册资本：40,100 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：赵莹
住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 132室-79
经营范围：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述控股股东企业名称等变更事项，不涉及公司控股股东的持股变动，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/a464b518-da19-4f74-a112-a9ad421d2d4f.PDF
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2025-10-15 15:50│欣龙控股（000955）：更正公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司于 2025 年 10 月 10日在《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于控股股东变更名称的公告
》（公告编号：2025-039）。因工作人员疏忽，公告中控股股东变更后的企业名称有误。现更正如下:
更正前:
控股股东企业名称由“嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司”变更为“嘉兴天堂硅谷鑫海企业管理有限公司”
……
企业名称：嘉兴天堂硅谷鑫海企业管理有限公司
更正后:
控股股东企业名称由“嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司”变更为“嘉兴硅谷天堂鑫海企业管理有限公司”
……
企业名称：嘉兴硅谷天堂鑫海企业管理有限公司
除上述更正内容之外，该公告其他内容不变。董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/b24f665c-f7a5-405b-9e71-342e99c0b47b.PDF
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2025-10-10 00:00│欣龙控股（000955）：关于控股股东变更名称的公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东通知，控股股东企业名称由“嘉兴天堂硅谷股权
投资有限公司”变更为“嘉兴天堂硅谷鑫海企业管理有限公司”，相关变更事项已经完成工商变更登记手续，并取得新换发的营业执
照。控股股东最新营业执照主要信息如下：
企业名称：嘉兴天堂硅谷鑫海企业管理有限公司
统一社会信用代码：91330402MA2BCWTB8G
注册资本：40,100 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：赵莹
住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 132室-79
经营范围：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述控股股东企业名称等变更事项，不涉及公司控股股东的持股变动，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/fef11e7c-649a-47b7-a125-0fd051744665.PDF
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2025-08-27 16:02│欣龙控股（000955）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会，选举FENG VIVIAN FEI
女士为公司独立董事。截至公司2025年第二次临时股东大会通知发出之日，FENG VIVIAN FEI女士尚未取得独立董事资格。根据深圳
证券交易所的相关规定，FENG VIVIAN FEI女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。
近日，公司董事会收到FENG VIVIAN FEI女士的通知，FENG VIVIANFEI女士已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立
董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/37bdbc6a-9c52-44c2-a9c6-b4dd88d4f55e.PDF
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2025-08-21 17:13│欣龙控股（000955）：2025年半年度报告摘要
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欣龙控股（000955）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/45e99730-5087-487a-b4cd-39f432de3dc4.PDF
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2025-08-21 17:13│欣龙控股（000955）：2025年半年度报告
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欣龙控股（000955）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/dffcb497-ea75-4ce3-a815-219635081db9.PDF
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2025-08-21 17:12│欣龙控股（000955）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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欣龙控股（000955）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/0b6f1136-396c-4b34-8f7b-c384e4a56feb.PDF
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2025-08-21 17:12│欣龙控股（000955）：2025年半年度财务报告
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欣龙控股（000955）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/9bd1a265-9ec2-4dd1-ad4e-6210ab4311d1.PDF
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2025-08-21 17:11│欣龙控股（000955）：半年报董事会决议公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年8月21日在海南省海口市美兰区国兴大
道3号互联网金融大厦 B座 23 层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为 7 人，实际参加人数为 7 人。其
中：现场出席 2 人，5 人以视频方式参加会议。会议由于春山先生主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/23d066ad-2e74-4ccd-b7e4-4675ab497b74.PDF
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2025-08-01 15:51│欣龙控股（000955）：第九届董事会第一次会议决议公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025 年 8月 1 日在海南省海口市美兰区国
兴大道3 号互联网金融大厦 B 座 23 层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为 7 人，实际参加人数为 7人
。其中：现场出席 5人，2人以视频方式参加会议。会议由过半数董事推举于春山先生主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程
》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》
本次召开的董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通。董事同意豁免召开临时董事会会议应于会议召开 3 日前通知全体董
事的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。
二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
公司第九届董事会选举于春山先生为公司董事会董事长。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。
三、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
公司董事会已成立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，根据《上市公司治理准则》对各专门委员会成员
的要求，公司董事会选举各董事会专门委员会成员如下：
1、战略委员会由 5名董事会成员组成，分别是：
于春山、鲍钺、莫跃明、代晓、崔学刚
主任委员（召集人）：于春山
2、审计委员会由 3名董事会成员组成，分别是：
周兰、FENG VIVIAN FEI、鲍钺
主任委员（召集人）：周兰
3、薪酬与考核委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：
崔学刚、FENG VIVIAN FEI、鲍钺
主任委员（召集人）：崔学刚
4、提名委员会由 3名董事会成员组成，分别是：FENG VIVIAN FEI、周兰、于春山
主任委员（召集人）：FENG VIVIAN FEI
表决结果：6 票同意，0 票弃权，1 票反对，本议案通过。
独立董事崔学刚先生对本议案投反对票，反对理由为：由于审计委员会需要承担过去监事会的功能，需要由会计专业的独立董事
组成更为有效，认为崔学刚作为会计专业人士应该进入审计委员会。其他委员会的组成及召集人没有意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/939c5ea2-991c-498b-9827-1399bfe5136d.PDF
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2025-08-01 15:42│欣龙控股（000955）：关于聘任高级管理人员的公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8 月 1 日召开第九届董事会第二会议，审议通过了《关于聘请
公司总裁的议案》《关于聘请公司副总裁的议案》《关于聘请公司财务总监的议案》《关于聘请公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任于春山先生为公司总裁
、周菊锋先生为董事会秘书；经总裁提名、董事会提名委员会审查，聘任潘英先生、郭勇德先生、代晓先生、周菊锋先生为公司副总
裁；经总裁提名、董事会提名委员会审查，审计委员会同意，聘任代晓先生为公司财务总监。
上述公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期与公司第九届董事会任期一致，均为三年。
周菊锋先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公
司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。周菊锋先生联系方式如下：
地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座23 层
联系电话：0898－68582788
电子邮箱：zhoujufeng@xinlong-holding.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/abe084ab-51cc-4849-be1b-cd8de9d3a237.PDF
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2025-08-01 15:41│欣龙控股（000955）：第九届董事会第二次会议决议公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年8月1日在海南省海口市美兰区国兴大道
3号互联网金融大厦B座23层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为7人，实际参加人数为7人。其中:现场出
席5人，2人以视频方式参加会议。会议由董事长于春山先生主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过
了以下决议：
一、审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》
本次召开的董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通。董事同意豁免召开临时董事会会议应于会议召开3日前通知全体董事
的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。
二、审议通过了《关于聘请公司总裁的议案》
公司第九届董事会聘请于春山先生为公司总裁，任职期限三年。
表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请于春山先生为公司总裁。
三、审议通过了《关于聘请副总裁的议案》
公司第九届董事会聘请潘英先生、郭勇德先生、代晓先生、周菊锋先生为公司副总裁，任职期限三年。
表决结果：
1、7 票同意，0票弃权，0 票反对，同意聘请潘英先生为公司副总裁；
2、7 票同意，0票弃权，0 票反对，同意聘请郭勇德先生为公司副总裁；
3、7 票同意，0票弃权，0 票反对，同意聘请代晓先生为公司副总裁；
4、7 票同意，0票弃权，0 票反对，同意聘请周菊锋先生为公司副总裁；
四、审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》
公司第九届董事会聘请代晓先生为公司财务总监，任职期限三年。
表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请代晓先生为公司财务总监。
五、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》
公司第九届董事会聘请周菊锋先生为公司董事会秘书，任职期限三年。
表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请周菊锋先生为公司董事会秘书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/330bc016-08d5-4653-87eb-1577d9c59ac8.PDF
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2025-08-01 00:00│欣龙控股（000955）：关于选举职工代表董事的公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定开展董事会换届选举工作。
为保障董事会的正常运作，2025 年 7月 29日召开了公司职工代表大会，通过民主选举方式选举代晓先生（简历附后）为公司第
九届董事会职工代表董事。代晓先生将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的第九届董事会非职工代表董事共同组成第九届董
事会，任期三年，与第九届董事会非职工代表董事的任期一致。
第九届董事会职工代表董事代晓先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公
司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/b4e9ae98-b4e4-4e2b-9878-ce35f68b0d8a.PDF
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2025-08-01 00:00│欣龙控股（000955）：关于董事会换届选举完成的公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年7 月 31 日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于
公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；于 2025 年 7 月 29 日召开公司职工代
表大会，选举了公司第九届董事会职工代表董事。
一、第九届董事会组成情况
根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4 名（其中 1 名为职工代表董事），独立
董事 3名。非职工代表董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。职工代表董事由职工代表大会民主选举或更换，无需
提交股东会审议，任期三年。
经公司 2025 年第二次临时股东会和职工代表大会审议通过，选举鲍钺先生、于春山先生、莫跃明先生、代晓先生为公司第九届
董事会非独立董事（其中代晓先生为职工代表董事）；选举周兰女士、FENGVIVIAN FEI 女士、崔学刚先生为公司第九届董事会独立
董事。上述人员共同组成公司第九届董事会，任期自本次股东会和职工代表大会选举通过之日起三年。
本次当选的独立董事周兰女士、崔学刚先生已取得独立董事资格证书；FENG VIVIAN FEI女士已书面承诺参加最近一次独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，周兰女士、崔学刚先生系会计专业人士；独立董事候选人的任职资格和
独立性经深圳证券交易所审查无异议。公司第九届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法规的要求。
二、部分董事任期届满离任情况
1、本次换届选举完成后，公司第八届董事会中董事张全有先生、黄阳女士、张晟先生、何佳先生、张瑞君先生、高志勇先生不
再担任公司董事及董事会专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。
2、截至本公告日，上述人员均未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对上述任期届满离任的董事在公司任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/6e4e7acc-1284-4ad4-9e29-aea0262b3952.PDF
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2025-08-01 00:00│欣龙控股（000955）：2025年第二次临时股东会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2025年 7 月 31 日下午 15:30
网络投票时间：
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和13:00—15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7 月 31日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23层 1 号会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生
6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件
的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 157 人，代表股份 201,132,261 股，占公司有表决权股份总数的 37.3578％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 91,553,410 股，占公司有表决权股份总数的 17.0049％。
通过网络投票的股东 154 人，代表股份 109,578,851股，占公司有表决权股份总数的 20.3529％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 152 人，代表股份 62,558,160股，占公司有表决权股份总数的 11.6194％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 63,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0118％。
通过网络投票的中小股东 151 人，代表股份 62,494,660 股，占公司有表决权股份总数的 11.6076％。
2、见证律师及公司董事、董事候选人、高管人员出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
（1）选举鲍钺先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 163,196,667票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 81.1390％
中小股东总表决情况：同意 25,852,302 票。
表决结果：鲍钺先生当选为本公司第九届董事会非独立董事。
（2）选举于春山先生为公司第九届董事会非独立董事；
总表决情况：同意 157,651,577票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.3820％
中小股东总表决情况：同意 20,307,212 票。
表决结果：于春山先生当选为本公司第九届董事会非独立董事
（3）选举张晟先生为公司第九届董事会非独立董事；
总表决情况：同意 16,118,086 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.0137％
中小股东总表决情况：同意 16,008,586 票。
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