公司公告☆ ◇000955 欣龙控股 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:36 │欣龙控股（000955）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:31 │欣龙控股（000955）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-17 19:11 │欣龙控股（000955）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-17 19:11 │欣龙控股（000955）：2025年年度报告 │
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│2026-04-17 19:11 │欣龙控股（000955）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-17 19:10 │欣龙控股（000955）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-17 19:10 │欣龙控股（000955）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-17 19:10 │欣龙控股（000955）：关联方资金占用专项审计报告 │
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│2026-04-17 19:10 │欣龙控股（000955）：关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-17 19:10 │欣龙控股（000955）：关于预计2026年度对外担保额度的公告 │
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2026-04-23 16:36│欣龙控股（000955）：2026年一季度报告
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欣龙控股（000955）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a2b671b6-8f8d-494e-a095-ec84110410e3.PDF
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2026-04-23 16:31│欣龙控股（000955）：第九届董事会第六次会议决议公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2026 年 4月 20 日以电子邮件方式发出会议
通知，于2026年 4月23日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦 B 座 23 层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本
次会议应参加人数为 7 人，实际参加人数为 7人。会议由董事长于春山先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《
公司章程》的规定。
会议审议并通过了公司《2026 年第一季度报告》。具体内容详见公司同日披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ec33bae6-1ee7-4c45-9674-f00c695db9a9.PDF
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2026-04-17 19:11│欣龙控股（000955）：2025年年度报告摘要
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欣龙控股（000955）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0c51ff04-5691-410f-a4c0-e0ddf3ac51d6.PDF
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2026-04-17 19:11│欣龙控股（000955）：2025年年度报告
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欣龙控股（000955）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5c33447f-7199-4036-9e60-b28ba1edf0d5.PDF
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2026-04-17 19:11│欣龙控股（000955）：第九届董事会第五次会议决议公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年4月3日以电子邮件方式发出会议通知，
于2026年4月16日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参
加人数为7人，实际参加人数为7人。会议由董事长于春山先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分
析”、第四节“公司治理”。
三、审议通过了《公司 2025 年年度报告正文及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告全文》和《2025 年年度报告摘要
》。
四、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2025 年度不进行利润分配的专项说明》
。
五、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
。
六、审议通过了《公司 2025 年内部控制评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
七、审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》。
八、审议通过了《关于预计 2026 年度对外担保额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2026 年度对外担保额度的公告》。
九、审议通过了《关于续聘公司 2026 年财务报告及内部控制审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。
十、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事回避表决。具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事独立性情况的专项
意见》。
十一、审议通过了《关于公司董事会授权总裁对外融资借款审批权限的议案》；
为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，在规范公司运作的基础上提高决策效率，公司董事会拟授权公司总裁负责审批公司
或下属子公司向金融机构借款融资及相关资产抵（质）押事宜并签署相关文件，具体审批权限如下：
公司及下属子公司单笔借款金额不超过人民币2亿元或十二个月内累计新增借款额度不超过最近一期公司经审计净资产的50%，借
款形式包括但不限于项目资金借款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据、融资性保函等形式的融资，以及该融资事项下的相关资产
抵（质）押事宜。授权期限自董事会审议通过之日起3年内有效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
十三、审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
十四、审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司同日披露的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
十五、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于调整独立董事津贴的公告》。
十六、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：7票同意， 0 票反对，0 票弃权。
公司董事会定于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年度股东会。公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年度股东会上述职。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》及公司独立董事《2025 年度独立董事述职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ccb6528d-8c86-41bd-adc2-323f82ed8e0d.PDF
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2026-04-17 19:10│欣龙控股（000955）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于对欣龙控股（集团）股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
天职业字[2026]16726号欣龙控股（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“欣龙控股”）委托，在审计了欣龙控股 2025年 12月 31日的合并及公司
资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后
附的由欣龙控股管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“扣除情况表”）进行了专项核査。
一、管理层的责任
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的要求，欣龙控股编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护
与编制和列报扣除情况表有关的内部控制, 釆用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是
欣龙控股管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对欣龙控股管理层编制的扣除情况表发表核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计
划和实施核查工作，以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。在对财务报表执行审计的基础上
，我们结合欣龙控股实际情况，实施了包括核对、询问、核查会计记录等我们认为必要的核査程序。我们相信，我们的核査工作为发
表核查意见提供了合理的基础。
三、专项核查意见
根据我们的工作程序，我们认为，欣龙控股管理层编制的扣除情况表已按照上市规则的要求编制，在所有重大方面公允反映了欣
龙控股 2025年营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供欣龙控股年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为欣龙控股年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解欣龙控股 2025年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，扣除情况表应当与已审财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 张磊
中国·北京
二〇二六年四月十六日
中国注册会计师： 王亮
欣龙控股（集团）股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情况
况
营业收入金额 506,331,220.6 522,977,748.84
7
营业收入扣除项目合计金额 3,560,210.66 2,775,072.07
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.70% 0.53%
一、与主营业务无关的业务收入 3,560,210.66 2,775,072.07
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资 3,560,210.66 销售材料收 2,775,072.07 销售材料收
产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行 入、租赁收 入、租赁收
非 入、废品收 入、废品收
货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收 入、加工费 入、加工费
入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司 收入、电费 收入、电费
正 收入 收入
常经营之外的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 3,560,210.66 2,775,072.07
二、不具备商业实质的收入
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收
入
营业收入扣除后金额 502,771,010.0 520,202,676.77
1
本表于 2026年 4月 16日经董事会批准。
法定代表人：于春山 主管会计工作的负责人：代晓 会计机构负责人：刘媛媛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ef472685-e3ea-406b-8ffb-b3c1b3e304ed.PDF
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2026-04-17 19:10│欣龙控股（000955）：2025年年度审计报告
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欣龙控股（000955）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8e47ce79-0ed5-401b-bb22-3a31d0c417e4.PDF
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2026-04-17 19:10│欣龙控股（000955）：关联方资金占用专项审计报告
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欣龙控股（000955）：关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/82bf51de-81e0-43cb-9a94-20a5f72d29c1.PDF
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2026-04-17 19:10│欣龙控股（000955）：关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2026 年 4月 16 日审议通过了《关于使用暂
时闲置资金购买理财产品的议案》，同意授权公司管理层在不影响正常运营、严格控制风险的前提下，使用总额不超过 3.2 亿元人
民币暂时闲置资金投资购买理财产品。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章
程》等相关规定，上述投资事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。
公司拟购买理财产品的具体情况如下：
一、投资目的：提高公司资金使用效率，降低资金闲置成本。
二、投资额度：不超过人民币 3.2 亿元，在上述额度内资金可以循环使用。
三、投资范围：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
四、投资期限：自董事会批准之日起 12 个月内。
五、投资的资金来源：公司暂时闲置资金。
六、实施方式：在上述额度内，由公司管理层具体组织实施。
七、上述投资事项对公司的影响：公司以暂时闲置的资金购买理财产品可以提高资金使用效率，降低资金闲置成本，不会影响公
司主营业务发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
八、风险控制措施：
公司为购买理财产品，将严格执行内部决策、操作、监督流程，实行全方位、全流程风险控制。为防控投资风险，公司拟采取以
下措施：
1、谨慎选择理财产品种类。公司遵循审慎投资理念，选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
2、严格执行操作规程，并加强对业务人员的培训及管理，防范操作风险。
3、公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司理财产品的购买情况，独立董事可以对公司资金情况进行检查；监事会有权对
投资资金使用情况进行监督。
公司将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，严控风险，保证
资金运营的安全性。同时，公司也将按该相关规定，及时、准确、完整地进行信息披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0df2203e-c663-44f1-86b6-ab2fd939714d.PDF
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2026-04-17 19:10│欣龙控股（000955）：关于预计2026年度对外担保额度的公告
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一、担保情况概述
由于欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）部分控股子公司的经营资金需求，公司拟充分利用上市公司的良好信
用给具备融资条件的子公司提供担保。为提高公司融资决策效率，公司在2026 年度拟同意为合并报表范围内的控股子公司提供担保
。
本次担保额度预计尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
前述担保事项累计额度不超过人民币2.7亿元，担保累计额度包括已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保金额
。其中为资产负债率低于70%（含）的子公司提供担保的额度不超过2.3亿元人民币，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度
不超过4000万元人民币，预计情况具体如下：
1、担保额度预计情况
单位：万元
被担保方 担保方 被担保方最 截至目 本次担保 担保额度占上 是否
持股比 近一期资产 前担保 额度预计 市公司最近一 关联
例 负债率 余额 期净资产比例 担保
海南欣龙无纺股 100% 33.10% 6,520 20,000 30.83% 否
份有限公司
湖南欣龙非织造 55% 6.63% 0 3,000 4.62% 否
材料有限公司
资产负债率 70%以下（含）的子公司小计 6,520 23,000 35.45%
宜昌市欣龙卫生 100% 137.58% 0 4,000 6.17% 否
材料有限公司
资产负债率 70%以上的子公司小计 0 4,000 6.17%
总计 6,520 27,000 41.62%
2、担保方式：包括但不限于信用保证、质押及抵押等。
3、本次担保额度的有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
4、在担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，已经履行完毕、期限届满或销灭的担保将不再占用担保额度。但在任一时
点的实际对外担保余额不超过 2.7 亿元人民币。
5、公司董事会授权并提请股东会授权公司管理层在上述担保总额度内办理具体担保事项,不再另行召开董事会或股东会。
6、在符合相关规定的前提下，公司管理层可根据实际经营情况在子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及
将来新纳入合并范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从
资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。
二、被担保人基本情况
本次提请股东会授权董事会决议提供担保的对象系合并报表范围内的子公司，基本情况如下：
（一）被担保人名称：海南欣龙无纺股份有限公司
1、注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区
2、法定代表人：代晓
3、注册资本：10,965 万元
4、成立日期：2004 年 12 月 28日
5、经营范围：各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发，进出口业务；技术咨询服务；装饰材料、机电设备及配件的销售
；食用糖、煤碳、燃料油、木材、橡胶、金属及非金属（专营除外）销售。
6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
7、截止 2025 年 12月 31 日，被担保人资产总额为 27,932.27 万元，负债总额为 9,246.41 万元，净资产为 18,685.86 万元
，资产负债率为 33.10%，营业收入为 29,154.21 万元，利润总额为 20.63 万元，净利润为 25.70 万元。
8、授权董事会对其提供担保额度为 2亿元。
（二）被担保人名称：湖南欣龙非织造材料有限公司
1、注册地址：湖南常德津市工业集中区团湖大道西侧
2、法定代表人：潘英
3、注册资本：8,300 万元
4、成立日期：2014 年 05 月 13日
5、经营范围：非织造材料及制品、特殊纤维材料、功能性新材料、复合材料生产销售。
6、与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司持有其 55%股权。
7、截止 2025 年 12月 31 日，被担保人资产总额为 13,806.39 万元，负债总额为 915.00 万元，净资产为 12,891.39 万元，
资产负债率为 6.63%，营业收入为 7,028.20 万元，利润总额为-423.94 万元，净利润为-427.71 万元。
8、授权董事会对其提供担保额度为 3,000 万元。
9、公司对于湖南欣龙的担保均应要求湖南欣龙参股股东按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。
（三）被
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