公司公告☆ ◇000955 欣龙控股 更新日期：2025-07-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 17:41 │欣龙控股（000955）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满未实施减持的公告 │
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│2025-07-15 17:42 │欣龙控股（000955）：独立董事候选人声明与承诺（覃荔荔） │
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│2025-07-15 17:42 │欣龙控股（000955）：独立董事提名人声明与承诺（朱峰） │
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│2025-07-15 17:42 │欣龙控股（000955）：独立董事提名人声明与承诺（崔学刚） │
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│2025-07-15 17:42 │欣龙控股（000955）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书（FENG VIVIAN FEI） │
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│2025-07-15 17:42 │欣龙控股（000955）：独立董事提名人声明与承诺（覃荔荔） │
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│2025-07-15 17:42 │欣龙控股（000955）：独立董事提名人声明与承诺（FENG VIVIAN FEI） │
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│2025-07-15 17:42 │欣龙控股（000955）：独立董事候选人声明与承诺（周兰） │
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│2025-07-15 17:42 │欣龙控股（000955）：独立董事候选人声明与承诺（崔学刚） │
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│2025-07-15 17:42 │欣龙控股（000955）：独立董事提名人声明与承诺（周兰） │
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2025-07-18 17:41│欣龙控股（000955）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满未实施减持的公告
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公司股东海南筑华科工贸有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年3 月 27 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-005）（以下简称“减持计划”）
，持有公司股份45,508,591股（占公司总股本比例 8.45%）的股东海南筑华科工贸有限公司（以下简称“海南筑华”）计划在前述减
持计划披露之日起 15个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 7 月 17 日）以集中竞价交易或大宗交易方式减
持公司股份不超过 16,100,000 股（即不超过公司总股本比例 3%）。
近日，公司收到海南筑华出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至 2025 年 7 月 17 日，上述减持计划实施期限
已届满，海南筑华未减持公司股份。现将具体情况公告如下：
一、股东股份减持计划实施情况
1.股东本次减持情况
截至 2025 年 7 月 17 日，上述减持计划期限已届满，海南筑华未减持其所持有的公司股份。
2.股东本次减持前后持股情况
本次减持计划前后，海南筑华所持有公司股份数量未发生变化，仍持有公司股份 45,508,591股，占公司总股本比例 8.45%。
二、其他相关说明
1.本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。本次减持计划的实施符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关
法律法规及规范性文件的规定。
2.截至 2025 年 7 月 17 日，本次减持计划实施期限已届满，海南筑华未减持其所持有的公司股份，不存在违反已披露的减持
计划的情形。
3.海南筑华不属于公司控股股东、实际控制人。本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及
未来持续经营产生影响。
三、备查文件
海南筑华出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/8384145a-8ae4-464f-b49e-546363e77afd.PDF
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2025-07-15 17:42│欣龙控股（000955）：独立董事候选人声明与承诺（覃荔荔）
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欣龙控股（000955）：独立董事候选人声明与承诺（覃荔荔）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/3265553d-6c9e-45d7-bdc5-a0cd02afdd52.PDF
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2025-07-15 17:42│欣龙控股（000955）：独立董事提名人声明与承诺（朱峰）
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欣龙控股（000955）：独立董事提名人声明与承诺（朱峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/2b7eb462-6c1f-49c3-8e8e-cfc4db2224a4.PDF
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2025-07-15 17:42│欣龙控股（000955）：独立董事提名人声明与承诺（崔学刚）
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欣龙控股（000955）：独立董事提名人声明与承诺（崔学刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/f5057355-6475-4b67-aff2-9798b918ad10.PDF
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2025-07-15 17:42│欣龙控股（000955）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书（FENG VIVIAN FEI）
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本人 FENG VIVIAN FEI 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书。欣龙控股（集团）股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：FENG VIVIAN FEI
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/9c03a903-76c7-43ab-b59b-f9267ce43dda.PDF
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2025-07-15 17:42│欣龙控股（000955）：独立董事提名人声明与承诺（覃荔荔）
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欣龙控股（000955）：独立董事提名人声明与承诺（覃荔荔）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/d5d16401-1d0a-45c9-8c17-3a9348ec4557.PDF
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2025-07-15 17:42│欣龙控股（000955）：独立董事提名人声明与承诺（FENG VIVIAN FEI）
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欣龙控股（000955）：独立董事提名人声明与承诺（FENG VIVIAN FEI）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/17702cf7-399b-40df-9d0c-136f1768eaaa.PDF
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2025-07-15 17:42│欣龙控股（000955）：独立董事候选人声明与承诺（周兰）
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欣龙控股（000955）：独立董事候选人声明与承诺（周兰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/a5ad9243-db20-4578-9035-259948cd493e.PDF
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2025-07-15 17:42│欣龙控股（000955）：独立董事候选人声明与承诺（崔学刚）
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欣龙控股（000955）：独立董事候选人声明与承诺（崔学刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/1fd9d2e6-e938-4747-b1e9-88f5aed83e3a.PDF
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2025-07-15 17:42│欣龙控股（000955）：独立董事提名人声明与承诺（周兰）
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欣龙控股（000955）：独立董事提名人声明与承诺（周兰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/ead2f081-5f5e-4346-abaa-ddec6ba15a08.PDF
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2025-07-15 17:42│欣龙控股（000955）：独立董事候选人声明与承诺（FENG VIVIAN FEI）
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欣龙控股（000955）：独立董事候选人声明与承诺（FENG VIVIAN FEI）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/6b10510d-99d5-432d-9b99-3e819772f77c.PDF
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2025-07-15 17:42│欣龙控股（000955）：关于董事会换届选举的公告
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欣龙控股（000955）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/87b24a2f-2621-4613-a350-152b47a4b41e.PDF
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2025-07-15 17:42│欣龙控股（000955）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书（覃荔荔）
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欣龙控股（000955）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书（覃荔荔）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/f799553b-7d0f-4bf6-af76-63753ed68102.PDF
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2025-07-15 17:42│欣龙控股（000955）：独立董事候选人声明与承诺（朱峰）
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欣龙控股（000955）：独立董事候选人声明与承诺（朱峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/86c2aaa4-088d-40f8-bb16-5005571ac0c6.PDF
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2025-07-15 17:41│欣龙控股（000955）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十三次会议于 2025 年 7月 11 日分别以专人送达、电子邮
件、电话通知方式发出会议通知，于 2025 年 7 月 15 日在海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层一号会
议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为 9 人，实际参加人数为 9 人。会议由董事长鲍钺先生主持。公司高级管理
人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名鲍钺先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名于春山先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名张晟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名莫跃明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名胡长虹先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
本议案审议通过后尚需提交股东会审议，并将采取累积投票制表决。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告
》。
二、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名周兰女士为公司第九届董事会独立董事候选人；
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名 FENG VIVIANFEI 女士为公司第九届董事会独立董事候选人；
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名朱峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名崔学刚先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名覃荔荔女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
本议案审议通过后尚需提交股东会审议，并将采取累积投票制表决。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告
》。
三、审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会有关事项的议案》。
表决结果：9 票同意， 0票反对，0票弃权。
公司拟于 2025年 7月 31日以现场和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露的《关于
召开2025年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/fe985acf-1f8e-445f-ac3c-4e7488f5636d.PDF
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2025-07-15 17:39│欣龙控股（000955）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 7月 31 日下午 15:30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月31日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—
15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7 月 31日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2025 年 7 月 23 日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层 1号会议室
二、会议审议事项
（一）提交股东会表决的提案名称。
表一 本次股东会提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案
1.00 关于公司董事会换届选举非独立 应选人数（3）人
董事的议案
1.01 非独立董事鲍钺 √
1.02 非独立董事于春山 √
1.03 非独立董事张晟 √
1.04 非独立董事莫跃明 √
1.05 非独立董事胡长虹 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董 应选人数（3）人
事的议案
2.01 独立董事周兰 √
2.02 独立董事 FENG VIVIAN FEI √
2.03 独立董事朱峰 √
2.04 独立董事崔学刚 √
2.05 独立董事覃荔荔 √
（二）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
（三）本次选举非独立董事、独立董事分别采用累积投票方式进行。应选非独立董事 3 人、独立董事 3 人，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票
），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（四）本次股东会的提案内容刊登于 2025 年 7月 16 日的《上海证券报》以及巨潮资讯网。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书（格式见附件 2）、委托人身份证复印件（本人签名）及
代理人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或电子邮件方式登记。
（4）信用担保账户的股东请事先与公司证券法务部联系参会及表决事宜。
2、登记时间：2025年 7 月 24 日上午 9:00—11:30，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：
海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层公司证券法务部 邮编：570203
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）。
5、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
电子邮箱：security@xinlong-holding.com
联 系 人：汪 燕
6、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/67b26b4b-077b-4bf0-9470-08d58b97b97c.PDF
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2025-07-11 17:08│欣龙控股（000955）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1 月 1 日—6 月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：45万元–90万元 亏损：1,237.26 万元
股东的净利润 比上年同期减亏：96.36%-92.73%
扣除非经常性损 亏损：375万元–420万元 亏损：1,480.01 万元
益后的净利润 比上年同期减亏：74.66%-71.62%
基本每股收益 亏损：0.0008元/股–0.0017 元/股 亏损：0.0230 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2025 年上半年，公司经营业绩呈现逐步向好态势，同比减亏明显，其中第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损 93.77 万元
，第二季度归属于上市公司股东的净利润预计扭亏为盈，主要得益于公司及时抓住行业和市场出现的积极变化，与国内外客户加密交
流、互动，加大新产品、新业务开拓力度，同时持续开展降本增效工作，单位能耗、生产成本、期间费用均有不同程度下降，推动公
司整体盈利能力提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部初步估算得出，具体财务数据将在公司 2025 年半年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/a8285f57-9808-4958-9575-fda983883481.PDF
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2025-06-20 19:24│欣龙控股（000955）：2025年第一次临时股东会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2025年 6 月 20 日下午 15:00
网络投票时间：
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和13:00—15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6 月 20日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23层 1 号会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生
6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件
的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 162 人，代表股份 102,319,523 股，占公司有表决权股份总数的 19.0045％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 90,389,910 股，占公司有表决权股份总数的 16.7888％。
通过网络投票的股东 160 人，代表股份 11,929,613 股，占公司有表决权股份总数的 2.2158％。
中小股东出席的总体情况：
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