公司公告☆ ◇000955 欣龙控股 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 19:04 │欣龙控股（000955）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 19:04 │欣龙控股（000955）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-11 18:42 │欣龙控股（000955）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 │
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│2026-05-06 16:32 │欣龙控股（000955）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-04-23 16:36 │欣龙控股（000955）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:31 │欣龙控股（000955）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-17 19:11 │欣龙控股（000955）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-17 19:11 │欣龙控股（000955）：2025年年度报告 │
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│2026-04-17 19:11 │欣龙控股（000955）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-17 19:10 │欣龙控股（000955）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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2026-05-11 19:04│欣龙控股（000955）：2025年度股东会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2026 年 5月 11 日下午 15:00
网络投票时间：
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 11日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 11日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层 1 号会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长于春山先生
6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件
的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 180 人，代表股份 93,499,786 股，占公司有表决权股份总数的 17.3664%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 91,489,910 股，占公司有表决权股份总数的 16.9931%。
通过网络投票的股东 178 人，代表股份 2,009,876 股，占公司有表决权股份总数的 0.3733%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东178人，代表股份2,009,876股，占公司有表决权股份总数的 0.3733%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 178 人，代表股份 2,009,876 股，占公司有表决权股份总数的 0.3733%。
2、见证律师及公司董事、高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 92,886,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3441%；反对 543,871 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5817%；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742%。
中小股东总表决情况：
同意 1,396,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.4871%；反对 543,871 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 27.0599%；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的3.4529%。
2.审议通过了《2025 年度报告正文及摘要》
总表决情况：
同意 92,892,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3504%；反对 544,471 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5823%；弃权 62,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0673%。
中小股东总表决情况：
同意 1,402,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.7807%；反对 544,471 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 27.0898%；弃权 62,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的3.1295%。
3.审议通过了《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 92,903,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3620%；反对 554,871 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5934%；弃权 41,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0446%。
中小股东总表决情况：
同意 1,413,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.3180%；反对 554,871 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 27.6072%；弃权 41,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.0748%。
4.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 92,752,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2005%；反对 551,471 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5898%；弃权 196,100 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2097%。
中小股东总表决情况：
同意 1,262,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.8051%；反对 551,471 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 27.4381%；弃权 196,100 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 9.7568%。
5.审议通过了《关于预计 2026 年度对外担保额度的议案》
总表决情况：
同意 92,884,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3419%；反对 589,171 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6301%；弃权 26,155 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%。
中小股东总表决情况：
同意 1,394,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.3849%；反对 589,171 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 29.3138%；弃权 26,155 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的1.3013%。
6.审议通过了《关于续聘公司 2026 年财务报告及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意 92,890,115 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3479%；反对 565,971 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6053%；弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0467%。
中小股东总表决情况：
同意 1,400,205 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.6662%；反对 565,971 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 28.1595%；弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的2.1743%。
7.审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意 92,882,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3401%；反对 552,671 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5911%；弃权 64,355 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688%。
中小股东总表决情况：
同意 1,392,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.3003%；反对 552,671 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 27.4978%；弃权 64,355 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的3.2019%。
8.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 92,884,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3417%；反对 573,571 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6134%；弃权 41,955 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0449%。
中小股东总表决情况：
同意 1,394,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.3749%；反对 573,571 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 28.5376%；弃权 41,955 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.0874%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：罗寒、张雨晨
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3cb50a3e-743a-418c-8cfe-a3e3e98c667f.PDF
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2026-05-11 19:04│欣龙控股（000955）：2025年度股东会法律意见书
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欣龙控股（000955）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/129609e6-dd52-46de-be9c-068477c85045.PDF
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2026-05-11 18:42│欣龙控股（000955）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
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近日，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）通过中国证券登记结算有限责任公司查询，获悉：公司控股股东嘉兴硅
谷天堂鑫海企业管理有限公司（以下简称嘉兴硅谷天堂鑫海）所持公司部分股份被法院司法冻结，具体情况如下：
一、股东股份被司法冻结情况
（一）本次股份被司法冻结基本情况
股 是否为控 本次司法 占其 占公 是 司法冻结 司法冻结 司法 原
东 股股东或 冻结股份 所持 司总 否 起始日 到期日 冻结 因
名 第一大股 数量（股） 股份 股本 为 执行
称 东及其一 比例 比例 限 人
致行动人 售
股
嘉 是 31,954,887 57.95% 5.94% 否 2026-5-8 2029-5-7 嘉 兴 司
兴 市 南 法
硅 湖 区 冻
谷 人 民 结
天 法院
堂
鑫
海
二、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，嘉兴硅谷天堂鑫海及其一致行动人所持股份累计被司法冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结 累计被标记 合计占其 合计占
例 数量 数量 所持股份 公司总
比例 股本比
例
嘉兴硅谷天堂鑫 55,144,810 10.24% 31,954,887 31,954,887 57.94% 5.94%
海
嘉兴硅谷天堂鹰 36,345,100 6.75% 0 0 0 0
杨投资合伙企业
（有限合伙）
合计 91,489,910 16.99% 31,954,887 31,954,887 34.93% 5.94%
三、其他情况说明
1、嘉兴硅谷天堂鑫海所持公司股份被司法冻结不会导致公司控制权发生变更。
2、嘉兴硅谷天堂鑫海本次司法冻结事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其司法冻结事项的后
续进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7d812249-5a80-489e-b077-d4194f9e0e0b.PDF
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2026-05-06 16:32│欣龙控股（000955）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由海南证监局主办，海南上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“海南辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关
事项公告如下：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号
：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 13日（周三）14:30-17:00。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟
通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5b9b1799-72c7-4db6-a0b2-3483c1d6835e.PDF
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2026-04-23 16:36│欣龙控股（000955）：2026年一季度报告
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欣龙控股（000955）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a2b671b6-8f8d-494e-a095-ec84110410e3.PDF
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2026-04-23 16:31│欣龙控股（000955）：第九届董事会第六次会议决议公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2026 年 4月 20 日以电子邮件方式发出会议
通知，于2026年 4月23日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦 B 座 23 层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本
次会议应参加人数为 7 人，实际参加人数为 7人。会议由董事长于春山先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《
公司章程》的规定。
会议审议并通过了公司《2026 年第一季度报告》。具体内容详见公司同日披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ec33bae6-1ee7-4c45-9674-f00c695db9a9.PDF
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2026-04-17 19:11│欣龙控股（000955）：2025年年度报告摘要
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欣龙控股（000955）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0c51ff04-5691-410f-a4c0-e0ddf3ac51d6.PDF
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2026-04-17 19:11│欣龙控股（000955）：2025年年度报告
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欣龙控股（000955）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5c33447f-7199-4036-9e60-b28ba1edf0d5.PDF
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2026-04-17 19:11│欣龙控股（000955）：第九届董事会第五次会议决议公告
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年4月3日以电子邮件方式发出会议通知，
于2026年4月16日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参
加人数为7人，实际参加人数为7人。会议由董事长于春山先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分
析”、第四节“公司治理”。
三、审议通过了《公司 2025 年年度报告正文及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告全文》和《2025 年年度报告摘要
》。
四、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2025 年度不进行利润分配的专项说明》
。
五、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
。
六、审议通过了《公司 2025 年内部控制评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
七、审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》。
八、审议通过了《关于预计 2026 年度对外担保额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2026 年度对外担保额度的公告》。
九、审议通过了《关于续聘公司 2026 年财务报告及内部控制审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。
十、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事回避表决。具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事独立性情况的专项
意见》。
十一、审议通过了《关于公司董事会授权总裁对外融资借款审批权限的议案》；
为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，在规范公司运作的基础上提高决策效率，公司董事会拟授权公司总裁负责审批公司
或下属子公司向金融机构借款融资及相关资产抵（质）押事宜并签署相关文件，具体审批权限如下：
公司及下属子公司单笔借款金额不超过人民币2亿元或十二个月内累计新增借款额度不超过最近一期公司经审计净资产的50%，借
款形式包括但不限于项目资金借款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据、融资性保函等形式的融资，以及该融资事项下的相关资产
抵（质）押事宜。授权期限自董事会审议通过之日起3年内有效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
十三、审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
十四、审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司同日披露的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
十五、审议
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