公司公告☆ ◇000957 中通客车 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-05 19:57 │中通客车（000957）：2025年1月份产销数据自愿性信息披露公告 │
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│2025-01-24 17:33 │中通客车（000957）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 20:27 │中通客车（000957）：关于公司董事长、总经理及高管人员变动的公告 │
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│2025-01-17 16:07 │中通客车（000957）：关于公司董事长、总经理及高管人员变动的公告 │
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│2025-01-17 16:01 │中通客车（000957）：十一届九次董事会决议公告 │
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│2025-01-14 18:52 │中通客车（000957）：2024年第三季度权益分派实施公告 │
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│2025-01-06 15:42 │中通客车（000957）：2024年12月份产销数据自愿性信息披露公告 │
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│2024-12-24 18:09 │中通客车（000957）：7、中通客车2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-24 18:09 │中通客车（000957）：2024年第二次临时股东大会决议公告(1)(2) │
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│2024-12-17 16:39 │中通客车（000957）：关于召开2024年第二次临时股东大会网络投票的提示公告 │
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2025-02-05 19:57│中通客车（000957）：2025年1月份产销数据自愿性信息披露公告
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中通客车股份有限公司截至 2025 年 1 月份产销数据快报如下：
单位：辆
项 目 本月数 去年同期 单月同比 本年累计 去年同 累计同比
变动 期累计 变动
生产量 859 1051 -18.27% 859 1051 -18.27%
其中：大型车 262 866 -69.75% 262 866 -69.75%
中型车 538 104 417.31% 538 104 417.31%
轻型及物流车 59 81 -27.16% 59 81 -27.16%
销售量 907 853 6.33% 907 853 6.33%
其中：大型车 540 676 -20.12% 540 676 -20.12%
中型车 355 111 219.82% 355 111 219.82%
轻型及物流车 12 66 -81.82% 12 66 -81.82%
本表为产销快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/aa3c2027-292a-4db9-8777-2c69130addc0.PDF
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2025-01-24 17:33│中通客车（000957）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：20,550万元至 29,250 万元 盈利：6,965.41万元
东的净利润 比上年同期上升 195%至 320%
扣除非经常性损益 盈利：17,100万元至 24,000 万元 盈利：7,616.77万元
后的净利润 比上年同期上升 125%至 215%
基本每股收益 盈利：0.35元/股至 0.49元/股 盈利：0.12元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师审计,但公司已就业绩预告有关事项与会计师进行了预沟通，公司与审计会计师在本报
告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司通过调整销售结构，持续推动产品升级，海外和国内市场销量实现双增长，整体营业收入增加；同时通过实施降
本增效措施，提升生产保障及供应链能力，管理赋能成效凸显。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步测算，未经审计机构审计，具体数据将在公司《2024 年度报告》中详细披露。敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/5b4c7343-ac2f-41b4-aa06-baf3a467d60f.PDF
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2025-01-17 20:27│中通客车（000957）：关于公司董事长、总经理及高管人员变动的公告
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中通客车（000957）：关于公司董事长、总经理及高管人员变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/b2611f14-9ce2-4798-9ac2-37689143a0b4.pdf
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2025-01-17 16:07│中通客车（000957）：关于公司董事长、总经理及高管人员变动的公告
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一、董事长变动情况
中通客车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到胡海华先生提交的辞职报告。胡海华先生因工作变动原因，向公
司董事会申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会的职务职务；按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，胡海华先生的辞
职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效，胡海华先生在辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告
披露日，胡海华先生未持有本公司股票。
经公司于 2025年 1月 17日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过，选举王兴富先生为公司董事长（简历详见附件），并补
选王兴富先生为公司提名委员会委员，任期自本次董事会审议之日起至第十一届董事会任期届满之日止。王兴富先生担任公司董事长
后不再担任公司总经理。
根据《公司章程》的规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人相应变更为王兴富先生。公司将尽快完成相应的工商
变更登记手续。
胡海华先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司战略规划、经营管理、改革发展等方面做出了重要贡献，为公司规范运作和
健康发展发挥了重要作用。公司董事会对胡海华先生多年来为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢！
二、总经理变动情况
鉴于王兴富先生接任董事长后不再担任公司总经理，经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，聘任李鹏程先生为公司总经理
（简历详见附件），任期自本次董事会审议之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
同时公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名李鹏程先生为
公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
三、高管人员变动情况
公司董事会于近日收到彭锋先生提交的辞职报告。彭锋先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去副总经理职务，辞职后彭锋
先生仍在公司任职。其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，彭锋先生未持有本公司股票。彭锋先生在任职期间勤勉尽
责，认真履行了各项职责。公司董事会对彭锋先生为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢！
根据公司运营需要，经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，聘任张峰先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本
次董事会审议之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
联系方式如下：
办公电话：0635-8322765
传真电话：0635-8328905
电子邮箱：zhangfeng@zhongtong.com
通讯地址：山东省聊城市开发区黄河路 261 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/bd353832-1fcf-408f-87a3-a7e1fff32795.PDF
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2025-01-17 16:01│中通客车（000957）：十一届九次董事会决议公告
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中通客车股份有限公司第十一届董事会第九次会议（临时会议）通知于 2025 年 1 月 14 日以电话和邮件的方式发出，会议于
2025 年1 月 17 日以通讯表决的方式召开，应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规
定。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司董事长变更的议案
因工作变动的原因，胡海华先生申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会的职务。董事会同意胡海华先生的辞呈，同时选
举王兴富先生为公司第十一届董事会董事长及提名委员会委员。任期自本次董事会审议之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
二、关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案
鉴于工作原因，胡海华先生不再担任公司董事、董事长和董事会专门委员会的相关职务。根据《公司法》、《公司章程》及《董
事会议事规则》的有关规定，提名李鹏程先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十一届
董事会届满之日止。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
三、关于聘任公司总经理的议案
鉴于王兴富先生因接任董事长职务，辞去公司总经理职务，公司董事会聘任李鹏程先生为公司总经理。任期自本次董事会审议之
日起至第十一届董事会任期届满之日止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
四、关于聘任公司董事会秘书的议案
根据董事长提名，同意聘任张峰先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
上述内容详见公告编号为 2025-003 的“关于公司董事长、总经理及高管人员变动的公告”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/d67da58d-6369-49ef-be67-30422281e09b.PDF
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2025-01-14 18:52│中通客车（000957）：2024年第三季度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案情况
公司于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司 2024年前三季度利润分配方案》：以总股
本 592,903,936为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 17,787,118.08元（含税）。
本次利润分配方案披露日至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次实施的利润分配方案与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的利润分配方案一致。
本次实施的利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 592,903,936股为基数，向全体股东每 10股派 0.30元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.
27元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.06
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.03元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 1月 20日，除权除息日为：2025 年 1月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 1月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 1月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、咨询办法
咨询地址：山东省聊城市开发区黄河路 261号中通客车股份有限公司董事会办公室 。
咨询联系人：何伟、赵磊
咨询电话：0635-8322765
传真电话：0635-8328905
七、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议
2、公司第十一届董事会第八次会议决议
3、中国结算深圳分公司确认的有关公司分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/0e820734-6c4c-4436-a5d2-5ab9442b4d7a.PDF
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2025-01-06 15:42│中通客车（000957）：2024年12月份产销数据自愿性信息披露公告
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中通客车（000957）：2024年12月份产销数据自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/80fa8fa8-ec4e-45d5-ab2f-61b635450bb0.PDF
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2024-12-24 18:09│中通客车（000957）：7、中通客车2024年第二次临时股东大会法律意见书
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中通客车（000957）：7、中通客车2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/87cfbf53-47b5-4f66-bdd3-906cdd08e85d.PDF
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2024-12-24 18:09│中通客车（000957）：2024年第二次临时股东大会决议公告(1)(2)
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中通客车（000957）：2024年第二次临时股东大会决议公告(1)(2)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/55b6b086-c30e-463f-8efe-f4d978906d30.PDF
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2024-12-17 16:39│中通客车（000957）：关于召开2024年第二次临时股东大会网络投票的提示公告
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公司于 2024 年 12 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了《中
通客车股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现
将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，同意于 2024 年 12 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 14:30；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12月 24 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:0
0～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截至 2024 年 12 月 17 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登
记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）会议地点：聊城市经济开发区黄河路 261号本公司一楼会议室。
二、 股东大会审议事项
1、关于选举李洪武先生为公司独立董事的议案
2、2024年前三季度利润分配方案
以上议案已经公司第十一届八次董事会审议通过，具体详见公司于 2024 年12月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《十一届八次董事会决议公告》（编号：2024-044）。
在审议该项议案时，中小投资者单独计票。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于选举李洪武先生为公司独立董事的议案 √
2.00 2024年前三季度利润分配方案 √
四、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可以通过传真方式登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 23 日上午 8:30－12:00，下午 13:30－17:00。
（三）登记地点：公司董事会办公室
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；
1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）
和持股凭证。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具
体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：何伟、赵磊
联系电话：0635-8322765
联系传真：0635-8328905
2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司十一届八次董事会决议
中通客车股份有限公司董事会
2024 年 12 月 18 日附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件2、授权委托书
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360957”，投票简称为“中通投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 12 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12月 24日上午 9：15，结束时间为 2024年 12月 24日下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/ecfdefd4-0ccf-4956-ad4b-edb7d23b762d.PDF
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