公司公告☆ ◇000957 中通客车 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-21 19:24 │中通客车（000957）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-21 19:24 │中通客车（000957）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-03-14 17:54 │中通客车（000957）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-03-07 18:51 │中通客车（000957）：关于控股股东股份无偿划转完成过户登记的公告 │
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│2025-03-05 19:30 │中通客车（000957）：2025年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-03-05 19:29 │中通客车（000957）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-05 19:27 │中通客车（000957）：2025年2月份产销数据自愿性信息披露公告 │
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│2025-03-05 19:26 │中通客车（000957）：第十一届董事会第十次董事会决议公告 │
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│2025-02-05 19:57 │中通客车（000957）：2025年1月份产销数据自愿性信息披露公告 │
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│2025-01-24 17:33 │中通客车（000957）：2024年度业绩预告 │
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2025-03-21 19:24│中通客车（000957）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开的时间：2025 年 3 月 21 日下午 14:30 时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 3 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为：2025 年 3月21 日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司会议室。
（3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：公司董事长王兴富
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人 647人，全部以网络投票的方式参会，合计代表股份 252,781,803 股，占公司有表决权总股份的4
2.6345％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：
1、关于预计2025年度日常关联交易的议案；
（1）总表决情况：同意127,244,315股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.5336％；反对381,000股
，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2980％；弃权215,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票
）有表决权股份的0.1683％。
关联股东中国重型汽车集团有限公司对本议案进行了回避表决，中国重型汽车集团有限公司持有公司股份 124,941,288股。
（2）中小股东总表决情况：同意56,262,723股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.9514％；反对38
1,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.6701％；弃权215,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的0.3785％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
2、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案；
（1）总表决情况：同意251,936,303股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.6655％；反对383,900股
，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.1519％；弃权461,600股（其中，因未投票默认弃权239,300股），占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的0.1826％。
（2）中小股东总表决情况：同意56,013,423股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.5130％；反对38
3,900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.6752％；弃权461,600股（其中，因未投票默认弃权239,300股），占出席会
议（含网络投票）有表决权股份的0.8118％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
李鹏程先生个人简历详见2025年1月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的公司
《第十一届董事会第九次会议决议公告》（编号：2025-004）。
三、律师出具的法律意见
山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会
的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/38b9388a-a958-420f-8e1e-81f241c4690c.PDF
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2025-03-21 19:24│中通客车（000957）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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中通客车（000957）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/78c13316-c92a-4c0d-9703-7450803ab2c3.PDF
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2025-03-14 17:54│中通客车（000957）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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公司于 2025年 3月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了《中通客
车股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有
关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，同意于 2025年 3 月 21日召开公司 2025年第一次临时股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025年 3月 21日（星期五）下午 14:30；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 3月21日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00～1
5:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 3月 21日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截至 2025 年 3 月 14 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登
记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）会议地点：聊城市经济开发区黄河路 261号本公司一楼会议室。
二、 股东大会审议事项
1、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案；
2、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案。
议案 1，已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，具体详见公司于 2025 年 3 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第十一届董事会第十次会议决议公告》（编号
：2025-009）及 《2025年度日常关联交易预计公告》（编号：2025-008）。
议案 2，已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，具体详见公司于 2025 年 1 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第十一届董事会第九次会议决议公告》（编
号：2025-004）。
上述议案中小投资者单独计票，其中议案 1在表决时，公司控股股东需进行回避表决。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于预计 2025年度日常关联交易的议案 √
2.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 √
四、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可以通过传真方式登记。
（二）登记时间：2025年 3月 19日上午 8:30－12:00，下午 13:30－17:00。
（三）登记地点：公司董事会办公室
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；
1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）
和持股凭证。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具
体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：张峰、赵磊
联系电话：0635-8322765
联系传真：0635-8328905
2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第十一届董事会第九次会议决议
2、公司第十一届董事会第十次会议决议
中通客车股份有限公司董事会
2025年 3 月 15日附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件2、授权委托书
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360957”，投票简称为“中通投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 3月 21日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 21 日上午 9：15，结束时间为 2025年 3月 21日下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/e7c80010-3d21-4bd4-b2b8-704a7bdc4c11.PDF
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2025-03-07 18:51│中通客车（000957）：关于控股股东股份无偿划转完成过户登记的公告
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中通客车股份有限公司（下称“本公司或公司”）于 2024 年 11月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网公告了《关于公司控股股东股份无偿划转的公告》（编号：2024-039）。
本公司于 2025 年 3 月 7 日收到中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书，公司原控股股东中通汽车工业集团有限
责任公司持有本公司的 124,941,288 股股票已于当日过户至中国重型汽车集团有限公司名下。本次股权划转完成后，中国重型汽车
集团有限公司成为本公司第一大股东及控股股东，占本公司总股本的 21.07%。公司实际控制人不变，仍为山东重工集团有限公司。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/4e003e63-11c1-46a4-a5e6-a96bc24c6c6c.PDF
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2025-03-05 19:30│中通客车（000957）：2025年度日常关联交易预计公告
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中通客车（000957）：2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/ed647b73-4795-4614-bbae-7d0b5d69e263.PDF
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2025-03-05 19:29│中通客车（000957）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，同意于 2025年 3 月 21日召开公司 2025年第一次临时股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025年 3月 21日（星期五）下午 14:30；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 3月21日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00～1
5:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 3月 21日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截至 2025 年 3 月 14 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登
记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）会议地点：聊城市经济开发区黄河路 261号本公司一楼会议室。
二、 股东大会审议事项
1、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案；
2、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案。
议案 1，已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，具体详见公司于 2025 年 3 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第十一届董事会第十次会议决议公告》（编号
：2025-009）及 《2025年度日常关联交易预计公告》（编号：2025-008）。
议案 2，已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，具体详见公司于 2025 年 1 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第十一届董事会第九次会议决议公告》（编
号：2025-004）。
上述议案中小投资者单独计票，其中议案 1在表决时，公司控股股东需进行回避表决。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于预计 2025年度日常关联交易的议案 √
2.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 √
四、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可以通过传真方式登记。
（二）登记时间：2025年 3月 19日上午 8:30－12:00，下午 13:30－17:00。
（三）登记地点：公司董事会办公室
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；
1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）
和持股凭证。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具
体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：张峰、赵磊
联系电话：0635-8322765
联系传真：0635-8328905
2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第十一届董事会第九次会议决议
2、公司第十一届董事会第十次会议决议
中通客车股份有限公司董事会
2025年 3月 6日附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件2、授权委托书
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360957”，投票简称为“中通投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 3月 21日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证
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