公司公告☆ ◇000958 电投产融 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 19:49 │电投产融（000958）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-27 19:47 │电投产融（000958）：关于财务公司风险评估的报告 │
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│2026-02-27 19:45 │电投产融（000958）：电投产融2026年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2026-02-27 19:45 │电投产融（000958）：2026年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2026-02-27 19:45 │电投产融（000958）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-27 19:45 │电投产融（000958）：关于与财务公司签订金融服务协议的公告 │
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│2026-02-27 19:45 │电投产融（000958）：关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事离任的公告 │
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│2026-02-27 19:45 │电投产融（000958）：关于公司变更办公地址、投资者联系方式的公告 │
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│2026-02-27 19:45 │电投产融（000958）：关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2026-02-10 19:24 │电投产融（000958）：关于召开2026年第一次临时股东大会的通知 │
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2026-02-27 19:49│电投产融（000958）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第八届董事会第一次会议决议，公司定于2026年3月17日以现场投票与网
络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次
2026年第二次临时股东会
（二）会议召集人
公司董事会。2026年2月27日公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议日期与时间
2026年3月17日14:30
2.网络投票日期与时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月17日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年3月17日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日
2026年3月10日
（七）出席对象
1.在本次股东会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点
烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于调整2026年度日常关联交易预计 √
额度的议案
2.00 关于与财务公司签订金融服务协议的 √
议案
（二）议案内容披露情况
本次股东会拟审议议案内容详见公司于2026年2月28日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第八届董事会第
一次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
1.本次股东会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
2.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（议案1、2），对中小投资者（指除公司董高、单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
3.议案1、2为关联交易事项，涉及的关联股东需要回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、信函方式登记等方式。
（二）登记地点
烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室，国家电投集团产融控股股份有限公司资本部（董办）。
（三）登记时间
2026年3月13日9：00～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。
（四）出席会议所需携带资料
1.自然人股东
自然人股东本人出席股东会，应持身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东有效
身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
2.法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。
（五）会务联系人
联 系 人：徐佰利
联系电话：0535-3877958
传 真：0535-3877749
电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
通讯地址：山东省烟台市莱山区港城东大街15号
邮政编码：264000
（六）会议费用情况
会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
第八届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/03ecef0c-7af3-4a22-97fa-16e9f4b2ba5a.PDF
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2026-02-27 19:47│电投产融（000958）：关于财务公司风险评估的报告
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电投产融（000958）：关于财务公司风险评估的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/4513007e-0d15-482b-b5da-f3a6964d95ea.PDF
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2026-02-27 19:45│电投产融（000958）：电投产融2026年第一次临时股东大会的法律意见书
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电投产融（000958）：电投产融2026年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/1727143d-64ec-46f8-aff7-4e1c9ce53457.PDF
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2026-02-27 19:45│电投产融（000958）：2026年第一次临时股东大会决议公告
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电投产融（000958）：2026年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/a7c90064-df60-401e-976f-15156b9a1b1d.PDF
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2026-02-27 19:45│电投产融（000958）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2026 年 2 月 11 日以电子通讯方式发出第八届董事会第一次会议通知，于
2 月 27 日在北京市以现场结合视频方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由全体董事一致推举董事郝宏亮
先生主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举董事长的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
董事会选举郝宏亮先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。
同时，在总经理选聘就任前，由郝宏亮先生代行总经理职责，期限自董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事离任的公告》
。
（二）关于选举董事会专门委员会成员的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
第八届董事会专门委员会组成人员如下：
1.战略投资委员会
主任委员：郝宏亮
委员：王浩、马江、胡三高
2.审计与风险管理委员会
主任委员：何平林
委员：王浩、岳克胜
3.提名委员会
主任委员：胡三高
委员：何平林
4.薪酬与考核委员会
主任委员：岳克胜
委员：李庆锋、胡三高
各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。战略投资委员会、提名委员会暂各空缺一名委员，公司将按照《公司章程》等
相关规定尽快完成空缺委员的补选工作。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事离任的公告》
。
（三）关于聘任高级管理人员的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任总会计师事项已
经董事会审计与风险管理委员会审议通过。
董事会同意聘任李忠哲先生为公司副总经理、李铁枝女士为公司总会计师、何先华先生为公司副总经理、邹家懋先生为公司副总
经理、李英男女士为公司副总经理、刘望天先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事离任的公告》
。
（四）关于组织机构优化调整的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
（五）关于发行股份募集配套资金相关授权的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
（六）关于设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
（七）关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案
关联董事郝宏亮先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》。
（八）关于与财务公司签订金融服务协议的议案
关联董事郝宏亮先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于与财务公司签订金融服务协议的公告》。
（九）关于召开2026年第二次临时股东会的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.第八届董事会第一次会议决议
2.第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议建议报告
3.第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议建议报告
4.独立董事 2026 年第一次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/685de52e-ad06-465f-9356-f7757a2eeb14.PDF
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2026-02-27 19:45│电投产融（000958）：关于与财务公司签订金融服务协议的公告
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国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司）于 2026 年 2 月 27 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过
《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》，有关情况公告如下。
一、关联交易概述
1.电投产融与国家电投集团财务有限公司（简称财务公司)办理存款、贷款业务，有效期三年，预计公司在财务公司结算户上的
日最高存款余额不超过 150 亿元人民币，贷款额度不超过 200 亿元人民币。
2.公司与财务公司同受国家电力投资集团有限公司（以简称国家电投集团）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定
，本次交易构成关联交易。
3.公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》，全体独立董事一致同意该议案
。公司第八届董事会第一次会议通过了《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》，关联董事郝宏亮先生、王浩先生回避了本次表
决，其他非关联董事一致通过该项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系
的关联股东将回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
1.基本情况
公司名称：国家电投集团财务有限公司
统一社会信用代码：911100001922079532
类 型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册资本：750,000 万元人民币
法定代表人：尹国平
成立日期：1992-09-02
住 所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大厦 3 单元 19-21 层
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：
股东名称 持股
国家电力投资集团有限公司 40.86%
国家电投集团资本控股有限公司 19.20%
国家核电技术有限公司 14.40%
中国电能成套设备有限公司 5.37%
上海电力股份有限公司 4.99%
国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 4.99%
中国电力国际有限公司 4.99%
中电投蒙东能源集团有限公司 1.87%
国家电投集团远达环保股份有限公司 1.47%
五凌电力有限公司 1.07%
国家电投集团河南电力有限公司 0.27%
国家电投集团江西电力有限公司 0.27%
国家电投集团东北电力有限公司 0.27%
实际控制人：国家电力投资集团有限公司
2.经营情况
单位：亿元 数据未经审计
年份 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
2025 年 982.91 163.80 18.09 9.62
3.关联关系
公司与国家电投集团财务有限公司同受国家电力投资集团有限公司控制。
4.履约能力分析
经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
公司通过财务公司资金业务平台，办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务和融资业务，有效期三年。预计公司在财务公司
结算户上的日最高存款余额不超过150亿元人民币，信贷业务规模原则上不高于人民币 200 亿元人民币。
四、关联交易定价情况
1.存款及其他金融服务：存取自由的原则，利率不低于同期中国主要商业银行同类存款的存款利率。
2.信贷及结算服务：提供综合授信及票据贴现等信贷服务，信贷利率及结算费率，不高于国内主要金融机构同类同期同档次水平
。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易，有利于拓展公司融资渠道，降低融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率、财务管理
水平和资本运营能力，对公司的发展具有积极正面的影响。
财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续和严格监管，财务公司向本公司提供的各
类金融服务定价遵循公平合理的原则，不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准，本公司在财务公司存款与公司在其他商业银
行存款并无实质差异，本次关联交易不会对公司的独立性造成影响。
六、上市公司保障资金安全措施
为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的资金风险，维护资金安全，公司制定了《关于在国家电投集团财务有限公司
存贷款的风险处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，及时取得财务公司年度财务报告和相关财
务资料，定期对财务公司开展风险评估，如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决
办法；通过变现财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。
七、与财务公司累计关联交易额度
截至 2025 年 12 月末，公司在财务公司结算户上存款余额为 38.96 亿元，贷款余额为 28.03 亿元。
八、独立董事专门会议审议意见
本议案经全体独立董事一致同意，会议认为，本议案涉及的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格客
观公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。向关联方拆借资金符合
公司当时的实际经营情况和业务发展需求。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合法定程序。基于独立判断，同
意将本议案提交公司董事会审议。
九、备查文件目录
1.第八届董事会第一次会议决议
2.独立董事 2026 年第一次专门会议决议
3.金融服务协议
4.关联交易情况概述表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/7525acc3-6d81-430a-bb9f-f24b400e440a.PDF
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2026-02-27 19:45
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