公司公告☆ ◇000958 电投产融 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:28 │电投产融（000958）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-30 00:00 │电投产融（000958）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │电投产融（000958）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-12 19:34 │电投产融（000958）：电投产融董事、高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-06-12 19:33 │电投产融（000958）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 19:30 │电投产融（000958）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 │
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│2026-06-12 19:30 │电投产融（000958）：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见 │
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│2026-06-12 19:30 │电投产融（000958）：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见 │
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│2026-06-12 19:30 │电投产融（000958）：关于电投产融募集资金置换专项鉴证报告（信会师报字[2026]第ZG220568号） │
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│2026-06-12 19:30 │电投产融（000958）：第八届董事会第五次会议决议公告 │
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2026-07-14 19:28│电投产融（000958）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况
?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
重组后 重组前
归属于上市 盈利：170,000万元- 盈利：197,005.09万元 盈利：45,887.64万元
公司股东的 185,000万元
净利润 比上年同期（重组前）
上升270.47%-303.16%
扣除非经常 盈利：170,000万元- 盈利：44,480.07万元 盈利：44,480.07万元
性损益后的 185,000万元
净利润 比上年同期（重组前）
上升282.19%-315.92%
基本每股收 盈利：0.0967元/股- 盈利：0.1520元/股 盈利：0.0852元/股
益 0.1052元/股
(注：本表格中的“元、万元”均指人民币元、万元)
注1：2025年底，国家电投集团产融控股股份有限公司(以下简称“公司”)完成重大资产重组，通过资产置换和发行股份方式购
买国电投核能有限公司（以下简称“电投核能”）100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权。根据《企业会计准
则》的相关规定，公司按照同一控制下的企业合并原则对上年同期数进行了追溯调整。同时根据《公开发行证券的公司信息披露解释
性公告第 1 号——非经常性损益（2023年修订）》，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益，作为非经常性
损益列报。上年同期重组后数据未经审计。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在
分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，预计归属于上市公司股东的净利润同比增加（重组前），主要是2025年底公司完成重大资产重组，根据《企业会计
准则》相关规定，电投核能正式纳入公司合并报表范围，致公司经营业绩大幅增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门对经营成果初步计算的结果，具体财务数据以公司后续披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/91a5bf37-12d7-4fd0-bd98-cb93d3dccb2a.PDF
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2026-06-30 00:00│电投产融（000958）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年6月29日14:00。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月29日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年6月29日9:15～15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室。
4.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：董事长郝宏亮先生
7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东628人，代表股份15,438,325,980股，占上市公司总股份的84.2863%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份10,256,722,118股，占上市公司总股份的55.9971%。
通过网络投票的股东624人，代表股份5,181,603,862股，占上市公司总股份的28.2892%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东625人，代表股份769,961,422股，占公司总股份的4.2036%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,300股，占上市公司总股份的0.00003%。
通过网络投票的中小股东623人，代表股份769,956,122股，占公司总股份的4.2036%。
公司部分董事、有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
序 议案名称 投票表决情况
号 同意 反对 弃权 结
果
1.00 关于制定《董事、 股数 15,431,413,780 6,583,200 329,000 通
高级管理人员薪 占出席股东大会 99.9552% 0.0426% 0.0021% 过
酬管理办法》的议 有效表决权股份
案 总数的比例
中小投资者股数 763,049,222 6,583,200 329,000
中小投资者表决 99.1023% 0.8550% 0.0427%
股数占出席股东
大会的中小股东
所持股份比例
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：贾向明、傅嫱
3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公
司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.2026年第三次临时股东会决议
2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/775866e6-832e-4a0c-91b1-27907bddb4e6.PDF
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2026-06-30 00:00│电投产融（000958）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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电投产融（000958）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c380465f-7200-4882-98bf-63b7acb14043.PDF
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2026-06-12 19:34│电投产融（000958）：电投产融董事、高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 建立健全国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员激励约束机制，充分激发董事
、高级管理人员的主动性和积极性，更好地促进公司经营目标和重点工作任务的全面实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《国家电投集团产融控股股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”），制定本办法。
第二条 本办法适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员；领取津贴的独立董事以及不在公司
领取薪酬的其他非独立董事不适用本办法。高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程规定的其他人
员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持战略与价值导向。突出战略重点、创新驱动和价值创造等分配要素，推动企业高质量、可持续发展。
（二）坚持短期与中长期激励相结合。建立短期和中长期激励相结合的薪酬模式，引导董事、高级管理人员立足当前，重视长远
。
（三）坚持激励与约束并重。既要建立与考核评价结果紧密挂钩的正向激励机制，也要健全递延支付、止付追索等约束机制，规
范薪酬管理，实现权责利相统一。
（四）坚持内部公平和外部竞争相统一。建立与岗位价值、业绩贡献相匹配的内部薪酬体系，并通过业绩薪酬对标合理确定薪酬
水平。
第二章 管理职责
第四条 公司董事会负责批准高级管理人员薪酬方案，并向股东会说明；负责向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果
及其薪酬情况。
第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理
人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
第六条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
第七条 公司人力资源管理、财务管理、董事会事务管理等相关部门，配合董事会薪酬与考核委员会推进公司董事和高级管理人
员薪酬方案、绩效考核方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与考核
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。具
体薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
（一）基本薪酬：是年度基本收入，根据市场薪酬水平以及职工平均工资等因素综合确定，按月支付。
（二）绩效薪酬：是与公司经营业绩和个人业绩考核评价结果挂钩的薪酬收入及专项奖励、即时奖励。绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。年度考核不合格的，不得领取绩效薪酬。
（三）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可针对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施
，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司确定董事、高级管理
人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十条 董事、高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人
进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，公司董事、高级管理人员平均绩效薪酬应相应下降，未下降的，
应当披露原因。
第十二条 薪酬与考核委员会结合公司经营业绩完成情况，形成对董事、高级管理人员的绩效评价结果建议方案，经董事会审议
批准后确定考核结果。
第四章 管理监督
第十三条 公司不得超出核定标准发放董事、高级管理人员薪酬，不得在规定薪酬项目外自行设立薪酬项目，不得提前发放绩效
薪酬递延支付部分。
第十四条 绩效薪酬兑现按考核期内实际任职月数计算。董事和高级管理人员岗位发生变动的，宣布后次月进行薪酬调整。高级
管理人员副职主持工作的，基本薪酬按照本人职级标准发放，绩效薪酬按照代行岗位职责标准发放。
第十五条 董事、高级管理人员薪酬为税前收入，应缴纳的各项社会保险费、住房公积金和个人所得税由公司代为申报并代扣代
缴。
第十六条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保、内幕交易等违法违规行为负
有过错的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，董事会及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相
应追回超额发放部分。
第十七条 董事、高级管理人员违反规定自定薪酬、兼职取酬、享受福利性待遇或者发生超标准发放薪酬、福利、津贴以及其他
违规违纪行为的，追回违规违纪所得收入，减发或全部扣发绩效薪酬和其他中长期激励收入，并按有关规定给予纪律处分、组织处分
和经济处罚。
第十八条 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的
具体理由，并进行披露。
第五章 附则
第十九条 本办法未尽事宜或与不时颁布的法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定冲突的，以法律法规、规范性文件
和《公司章程》的相应规定为准。
第二十条 本办法由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9c8a24c9-5fec-41bd-b34e-9b06cf5335ee.PDF
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2026-06-12 19:33│电投产融（000958）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第八届董事会第五次会议决议，公司定于2026年6月29日以现场投票与网
络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次
2026年第三次临时股东会
（二）会议召集人
公司董事会。2026年6月12日公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议日期与时间
2026年6月29日14:00
2.网络投票日期与时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月29日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年6月29日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日
2026年6月23日
（七）出席对象
1.在本次股东会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点
烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 √
理办法》的议案
（二）议案内容披露情况
本次股东会拟审议议案内容详见公司于2026年6月13日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第八届董事会第
五次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
1.本次股东会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
2.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（议案1），对中小投资者（指除公司董高、单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、信函方式登记等方式。
（二）登记地点
烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室，国家电投集团产融控股股份有限公司资本部（董办）。
（三）登记时间
2026年6月25日9：00～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。
（四）出席会议所需携带资料
1.自然人股东
自然人股东本人出席股东会，应持身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东有效
身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
2.法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。
（五）会务联系人
联 系 人：徐佰利
联系电话：0535-3877958
传 真：0535-3877749
电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
通讯地址：山东省烟台市莱山区港城东大街15号
邮政编码：264000
（六）会议费用情况
会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
第八届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b4c9fb0a-5875-42ae-ac1c-92a0fd644363.PDF
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2026-06-12 19:30│电投产融（000958）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
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国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了
《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,952,099,997.82 元以及到账至置换前产生的
利息金额（预计合计不超过 50 亿元）置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合
相关法律法规、规范性文件的规定。现将相关情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批
复》（证监许可〔2025〕2960 号），公司向特定对象发行人民币普通股 943,396,226 股，每股发行价格为 5.30 元，募集资金总额
为 4,999,999,997.80 元，扣除含税独立财务顾问费及承销费合计 47,899,999.98 元，剩余募集资金 4,952,099,997.82 元已于 20
26 年 5 月 20 日汇入公司募集资金专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）对以上募集资金
到位情况进行了审验，并于 2026 年 5 月 22 日出具了《国家电投集团产融控股股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第 ZG
219974号）。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与独立财务顾问（联席主承销商）、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。
截至 2026 年 6 月 12 日止，本公司尚未使用募集资金。
（二）募集资金投资项目情况
根据《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册
稿）》(以下简称“《重组报告书》”)，本次募集配套资金规模计划为 500,000.00 万元，扣除中介机构费用后拟全部用于山东海阳
核电站 3、4 号机组项目建设。
（三）募集资金置换情况
为保障募投项目实施进度，在本次募集配套资金到位前，公司根据项目的实际进展需要以自筹资金先行投资山东海阳核电站 3、
4 号机组项目。根据立信会计师出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]
第 ZG220568 号），截至 2026年 5月 20日，公司以自筹资金预先投资于山东海阳核电站 3、4 号机组项目的投资金额为 5,143,875
,972.20 元，公司拟将募集资金 4,952,099,997.82 元以及到账至置换前产生的利息金额（预计合计不超过 50 亿元）置换预先投入
的自筹资金。
二、募集资金置换先期投入的实施
公司已在《重组报告书》中对使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金做出了安排，即“在募集配套资金到位前，募集资
金投资项目涉及的相关主体可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。”
本次募集资金置换行为与《重组报告书》中的内容一致，未与募投项目的实施计划相抵触。公司本次置换预先投入募投项目的资
金为自筹资金，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的
正常进行。本次募集资金置换行为符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、本次置换的审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 6月 12日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
》，同意公司使用本次向特定对象发行的募集资金4,952,099,997.82 元以及到账至置换前产生的利息金额（预计合计不超过 50 亿
元）置换预先投入的自筹资金。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）审计与风险管理委员会意见
公司于 2026 年 6 月 12 日召开审计与风险管理委员会2026 年第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的议案》。审计与风险管理委员会认为：公司本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用本次向特定对象发行的募集资金4,952,099,997.82 元以及到账至置换前产生的利
息金额（预计合计不超过 50 亿元）置换预先投入的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
立信会计师对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于国家电投集团产融控股股
份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZG220568 号），立信会计师认为：公司编制的《关于以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定编制，如实反映了公司截至 2026 年 5 月 20 日止以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的实际情况。
（四）独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，并由立信会计
师出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序；本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途的情形，且募集资金置换时间距离到账
时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。综上，独立财务顾问对公司使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/88696c20-bc71-41de-8d79-17bc467bcad1.PDF
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2026-06-12 19:30│电投产融（000958）：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“电
投产融”、“上市公司”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、法规和规范性文件的规定，对电投产融使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，核查情况如下
：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批
复》（证监许可〔2025〕2960号），公司向特定对象发行人民币普通股 943,396,226 股，每股发行价格为 5.30元，募集资金总额为
4,999,999,997.80 元，扣除含税独立财务顾问费及承销费合计 47,899,999.98 元，剩余募集资金 4,952,099,997.82 元已汇入公
司募集资金专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）对本次募集资金到位情况进行了审验，并
出具了《国家电投集团产融控股股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第 ZG219974 号）。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与独立财务顾问（联席主承销商）、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册
稿）》，本次募集配套资金规模计划为 500,000.00 万元，扣除中介机构费用后拟全部用于山东海阳核电站 3、4 号机组项目建设。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
为保障募投项目实施进度，在本次募集配套资金到位前，公司根据项目的实际进展需要以自筹资金先行投资山东海阳核电站 3、
4 号机组项目，并在募集资金到位后以募集资金置换预先投入的自筹资金。
根据立信会计师出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZG22056
8 号），截至 2026 年 5 月 20日，公司以自筹资金预先投资于山东海阳核电站 3、4 号机组项目的投资金额为5,143,875,972.20
元，公司拟将募集资金 4,952,099,997.82 元以及到账至置换前产生的利息金额（预计合计不超过 50 亿元）置换预先投入的自筹资
金。
（二）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施
公司本次置换预先投入募投项目的资金为自筹资金，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月。公司利用自筹资金
对募投项目进行了预先投入，有利于保证募投项目的顺利实施，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，符
合公司发展的需要。
本次募集资金置换行为符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。
（三）履行的审议程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司于 2026 年 6 月 12 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用本次向特定对象发行的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,952,099,997.82 元以及到账至置换前产生
的利息金额（预计合计不超过 50 亿元）置换预先投入的自筹资金。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议
。
2、董事会审计与风险管理委员会意见
公司于 2026 年 6 月 12 日召开审计与风险管理委员会 2026 年第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的议案》。审计与风险管理委员会认为：“公司本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用本次向特定对象发行的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,952,099
,997.82 元以及到账至置换前产生的利息金额（预计合计不超过 50 亿元）置换预先投入的自筹资金”。
3、会计师事务所鉴证意见
立信会计师对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于国家电投集团产融控股股
份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZG220568 号）。立信会计师认为：“电投产融编制的《国家电投集
团产融控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定编制，如实反映了电投产融截至 2026
年 5 月 20 日止以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实际情况”。
四、独立财务顾问意见
经核查，本独立财务顾问认为：电投产融使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经上市公司董事会审议通过，并
由立信会计师出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序；本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途的情形，且募集资金置换时
间距离到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。
综上，独立财务顾问对电投产融使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/397ec936-0f9a-471f-826e-587e4fb5e60d.PDF
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2026-06-12 19:30│电投产融（000958）：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
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中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“独立财务顾问”）作为国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称
“电投产融”、“上市公司”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等法律、法规和规范性文件的规定，对电投产融使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，核查情况如
下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批
复》（证监许可〔2025〕2960号），公司向特定对象发行人民币普通股 943,396,226 股，每股发行价格为 5.30元，募集资金总额为
4,999,999,997.80元，扣除含税独立财务顾问费及承销费合计 47,899,999.98元，剩余募集资金 4,952,099,997.82元已汇入公司募
集资金专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具
了《国家电投集团产融控股股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第 ZG219974号）。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与独立财务顾问（联席主承销商）、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册
稿）》，本次募集配套资金规模计划为 500,000.00万元，扣除中介机构费用后拟全部用于山东海阳核电站 3、4号机组项目建设。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
为保障募投项目实施进度，在本次募集配套资金到位前，公司根据项目的实际进展需要以自筹资金先行投资山东海阳核电站 3、
4号机组项目，并在募集资金到位后以募集资金置换预先投入的自筹资金。
根据立信会计师出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZG22056
8号），截至 2026年 5月 20日，公司以自筹资金预先投资于山东海阳核电站 3、4号机组项目的投资金额为5,143,875,972.20元，公
司拟将募集资金 4,952,099,997.82元以及到账至置换前产生的利息金额（预计合计不超过 50亿元）置换预先投入的自筹资金。
（二）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施
公司本次置换预先投入募投项目的资金为自筹资金，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月。公司利用自筹资金
对募投项目进行了预先投入，有利于保证募投项目的顺利实施，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，符
合公司发展的需要。
本次募集资金置换行为符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。
（三）履行的审议程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司于 2026年 6月 12日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
，同意公司使用本次向特定对象发行的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,952,099,997.82元以及到账至置换前产生的利
息金额（预计合计不超过 50亿元）置换预先投入的自筹资金。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
2、董事会审计与风险管理委员会意见
公司于 2026年 6月 12日召开审计与风险管理委员会 2026年第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案》。审计与风险管理委员会认为：“公司本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用本次向特定对象发行的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,952,099,997
.82元以及到账至置换前产生的利息金额（预计合计不超过 50亿元）置换预先投入的自筹资金”。
3、会计师事务所鉴证意见
立信会计师对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于国家电投集团产融控股股
份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZG220568号）。立信会计师认为：“电投产融编制的《国家电投集
团产融控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定编制，如实反映了电投产融截至 2026
年 5月 20日止以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实际情况”。
四、独立财务顾问意见
经核查，本独立财务顾问认为：电投产融使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经上市公司董事会审议通过，并
由立信会计师出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序；本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途的情形，且募集资金置换时
间距离到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。
综上，独立财务顾问对电投产融使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/6839a642-88f8-48de-bd6b-443767eb6032.PDF
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2026-06-12 19:30│电投产融（000958）：关于电投产融募集资金置换专项鉴证报告（信会师报字[2026]第ZG220568号）
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关于国家电投集团产融控股股份有限公司募集资 第 1 - 2 页
金置换专项鉴证报告
国家电投集团产融控股股份有限公司关于以募集 第 1 - 2 页
资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
关于国家电投集团产融控股股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
信会师报字[2026]第 ZG220568号国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“电投产融”）编制的截止日为 2026年 5月 20日的《
国家电投集团产融控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）执行了
合理保证的鉴证业务。
一、 电投产融管理层的责任
电投产融管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》的相关规定编制专项说明。这种责任包括设计
、执行和维护与专项说明编制相关的内部控制，确保专项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证结论。
三、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务
。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁布的
《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作（2026年修订）》的相关规定编制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、 鉴证结论
我们认为，该专项说明在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作（2026 年修订）》的规定编制，如实反映了电投产融截至 2026年 5月 20日止以募集资金置换预先投入募
投项目自
筹资金的实际情况。
五、 其他需要说明的事项
本报告仅供电投产融用于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。因使用不当造成的后
果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国?上海 中国注册会计师：
2026 年 6月 1日国家电投集团产融控股股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
专项说明
（截至 2026 年 5 月 20 日止）
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》，国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 202
6年 5月 20日止以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经公司第七届董事会第十七次会议和 2025年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意国家电投集团
产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2960号）核准，公司向国家核电技术有限
公司、中国人寿保险股份有限公司发行股份用于购买国电投核能有限公司 100.00%股权资产，并向不超过 35名符合条件的特定投资
者发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过人民币5,000,000,000.00元。截至 2026年 5月 20日止，公司向国新投资有限公
司等 13名特定对象实际发行人民币普通股 943,396,226.00 股，每股发行价格为人民币5.30元，募集资金总额为人民币 4,999,999,
997.80元，扣除含税独立财务顾问费及承销费合计 47,899,999.98元，剩余募集资金 4,952,099,997.82元汇入公司在中国银行股份
有限公司烟台芝罘支行开立的账号为 241655958997的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了信会师报字[2026]第 ZG219974号验资报告。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，公司已将募集资金
全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
经公司第七届董事会第二十一次会议和 2025年第三次临时股东大会决议批准，根据《国家电投集团产融控股股份有限公司重大
资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》中披露的募集资金投资计划，本次募集配套资
金规模计划为 500,000.00万元，扣除中介机构费用后拟全部用于山东海阳核电站 3、4号机组项目建设。
在本次募集配套资金到位前，公司将根据项目的实际进展需要以自筹资金先行投资山东海阳核电站 3、4号机组项目，并在募集
资金到位后以募集资金置换预先投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2026年 5月 20日，公司以自筹资金预先投资于山东海阳核电站 3、4号 机 组 项 目 的 投 资 金 额 为 5,143,875,972.
20 元 ， 公 司 拟 将 募 集 资 金4,952,099,997.82元以及到账至置换前产生的利息金额（预计合计不超过50亿元）置换预先投入
的自筹资金。
四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的实施根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》和相关法律、法规的规定，本公司以募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金的实施尚需经公司董事会审议通过，独立财务顾问发表明确意见且公司履行信息披露义务后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/05b4cd6f-ed8b-4b51-94bd-a19f7bd7833d.PDF
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2026-06-12 19:30│电投产融（000958）：第八届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 3 日以电子通讯方式发出第八届董事会第五次会议
通知，于 6 月 12 日以书面传签方式召开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议由董事长郝宏亮先生主持。公司董秘
出席会议，有关高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于补选提名委员会委员的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意补选王俊先生为第八届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司第八届董事会提名委员会组成人员调整后的构成如下:胡三高(主任委员)、王俊、何平林。
（二）关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东会审议。
本议案已在会前提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《国家电投集团产融控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法
》。
（三）关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会审议通过。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
（四）关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.第八届董事会第五次会议决议
2.第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议建议报告
3.第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议审议建议报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b84f1443-d8fd-446e-924f-b7f5eedaaa18.PDF
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2026-06-10 19:30│电投产融（000958）：关于副总经理退休离任的公告
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国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）董事会近日收到副总经理李忠哲先生的书面辞职申请。李忠哲先生因已达到法
定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。李忠哲先生原定任期至第八届董事会任期届满之日止。辞职后，李忠哲先生不再担任公司
及控股子公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
《公司章程》等有关规定，李忠哲先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，李忠哲先生未持有公司股份，不存
在未履行完毕的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。李忠哲先生的辞职不会影响公司正常生产经营工作。
李忠哲先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李忠哲先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/5648ddf2-2c2a-4719-a54d-99ed6c3a5de2.PDF
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2026-06-08 21:10│电投产融（000958）：验资报告(信会师报字[2026]第ZG219975号)
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电投产融（000958）：验资报告(信会师报字[2026]第ZG219975号)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9f332eab-641b-4308-9fbb-55b0695e4ecd.PDF
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2026-06-08 21:10│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问
│核查意见
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电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/fce6632e-5a98-4191-a08f-631e0942e471.PDF
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2026-06-08 21:10│电投产融（000958）：验资报告(信会师报字[2026]第ZG219974号)
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电投产融（000958）：验资报告(信会师报字[2026]第ZG219974号)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9dc11511-ace7-4ead-adbd-dec93f40e9a0.PDF
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2026-06-08 21:10│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问
│核查意见
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电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详
情请查看附件
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2026-06-08 21:10│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书
│（二）
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电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书（二）。公告详情
请查看附件
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2026-06-08 21:10│电投产融（000958）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动
│公告
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电投产融（000958）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告。公告详情请
查看附件
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2026-06-08 21:10│电投产融（000958）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告
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电投产融（000958）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/50b07450-c0d9-46b3-9062-fee0981ab186.PDF
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2026-06-08 21:06│电投产融（000958）：：电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象
│发行股份...
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电投产融（000958）：：电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份...。公
告详情请查看附件
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2026-06-08 21:06│电投产融（000958）：：电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象
│发行股份...
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电投产融（000958）：：电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份...。公
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2026-05-27 21:17│电投产融（000958）：：电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象
│发行股份...
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电投产融（000958）：：电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份...。公
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2026-05-27 21:15│电投产融（000958）：：中信证券、中银证券关于电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
│暨关联交...
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电投产融（000958）：：中信证券、中银证券关于电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交...。公
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2026-05-27 21:15│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募
│集配套资...
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电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资...。公
告详情请查看附件
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2026-05-27 21:15│电投产融（000958）：：关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行
│股份募集...
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国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特
定对象发行股份募集配套资金发行承销总结及相关文件已经深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股
份的登记托管事宜。
《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集
配套资金发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f9596a42-ffe6-48aa-83fa-166de588637a.PDF
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2026-05-27 21:15│电投产融（000958）：关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批
复》（证监许可〔2025〕2960 号），公司向特定对象发行普通股（A 股）943,396,226 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为
人民币 5.30 元，募集资金总额为4,999,999,997.80 元。扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 38,334,282.65 元（不含增值
税），募集资金净额为人民币 4,961,665,715.15 元。
本次募集资金已于 2026 年 5 月 20 日全部到账，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具了《国家电投集团产融控股股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第 ZG219974 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户
存储，并与独立财务顾问（联席主承销商）、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监
管协议”）。
二、募集资金专项账户开立及三方监管协议签订情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《国家电投集团产
融控股股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并
签署监管协议的议案》，公司设立募集资金专项账户对募集资金的存储和使用进行管理。
截至 2026 年 5 月 20 日，公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：
序 开户单位 开户银行 银行账 存储金额（元） 募集资金
号 户 用途
1 国家电投集 中国银行 241655 4,952,099,997.82 山东海阳
团产融控股 股份有限 958997 核电站 3、
股份有限公 公司烟台 4 号机组
司 芝罘支行 项目
注：公司本次募集资金专户的存储金额与募集资金净额存在差异，系统计口径不同；存储金额系募集资金总额 4,999,999,997.8
0 元，扣除含税独立财务顾问费及承销费合计 47,899,999.98 元，剩余募集资金 4,952,099,997.82 元汇入公司在中国银行股份有
限公司烟台芝罘支行开立的账号为 241655958997 的募集资金专项账户内。
三、三方监管协议的主要内容
近日，公司与开户银行中国银行股份有限公司烟台芝罘支行、独立财务顾问（联席主承销商）中信证券股份有限公司和中银国际
证券股份有限公司签订了三方监管协议。协议约定甲方为国家电投集团产融控股股份有限公司，乙方为中国银行股份有限公司烟台芝
罘支行，丙方一为中信证券股份有限公司，丙方二为中银国际证券股份有限公司（“丙方一”与“丙方二”合称为“丙方”）。该协
议由上述协议各方共同签署，旨在规范募集资金的专户存储与监管工作。上述监管协议的主要内容如下：
“1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方山东海阳核电站 3、4 号机组项目的募集
资金的存放和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2、按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的暂时闲置的募集资金以
符合深交所主板监管规则规定的现金管理产品形式存放，现金管理应当通过专户或者公开披露的产品专用结算账户实施，专户或专用
结算账户应当在乙方处开设。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提
前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。甲方实施现金管理不得影响募集资金
投资计划的正常进行。
甲方应确保上述产品不得质押，乙方不得配合甲方办理上述产品的质押业务，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金
或者用作其他用途；同时，乙方应按月（每月5 日前）向丙方提供上述产品受限情况及对应的账户状态，甲方授权乙方可以向丙方提
供前述信息。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》
《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
4、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定主办人或其他工作人员对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持
续督导。丙方应当依据深交所主板监管规则以及甲方制定的募集资金管理制度履行其职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行
使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方募集资金的存放、管理和使用情况进行一次现场核查。
5、甲方授权丙方指定的主办人或其他项目组成员，可以随时到乙方查询、复印甲方专户及甲方募集资金涉及的相关账户（包括
现金管理账户，专户及相关账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关账户的资料。
主办人及其他项目组成员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲
方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。
6、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单，并抄送给丙方。
7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或支付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留
印鉴相符，并对募集资金用途是否与约定一致进行形式审核。乙方仅对上述内容进行表面一致性审查通过后即予以配合，不对内容进
行实质性真实性审查，对于非因乙方配合失误产生的一切损失，乙方不承担任何责任。专用账户不开通具有交易功能的网上银行业务
及不支持购买转账支票、现金支票。
8、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过5000 万元或募集资金净额的 20%的，甲方及乙方应当在付款后 5 个工
作日内及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的主办人。丙方更换主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 16 条
的要求向甲方、乙方书面通知更换后的主办人联系方式。更换主办人不影响本协议的效力。
10、若乙方未及时向丙方出具对账单，则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙方获取对账单。
11、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲
方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
12、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金
（含现金管理产品资金，下同）全部支出完毕，且丙方督导期结束后失效。若募投项目提前完成、终止或变更募集资金用途导致无需
继续使用专户，且乙方已向丙方提供完整的专户对账单，经甲方董事会审议通过并履行信息披露义务后，甲方有权申请注销专户，不
受丙方督导期限制。
13、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，
并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。如专户被国家有权机关冻结、扣划,导致乙方无法对外支付、出具对账单等,乙方不承担
任何责任。
14、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，各方应提交位于北
京的北京仲裁委员会并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力
。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/81a0efae-7f00-402f-af8e-e7582e7c963f.PDF
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2026-05-21 20:09│电投产融（000958）：2025年年度股东会法律意见书
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电投产融（000958）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-05-21 20:04│电投产融（000958）：2025年年度股东会决议公告
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电投产融（000958）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-08 20:10│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见
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电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/fb3f0d6c-8a07-48c5-992b-1ab4fdcf5c9c.PDF
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2026-05-08 20:10│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见
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电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/ff4c14b8-891e-48d6-a468-fc50bd27607d.PDF
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2026-05-06 19:42│电投产融（000958）：关于召开2025年度业绩说明会的通知
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国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2026年4月22日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年年
度报告及摘要的议案》，并于4月24日在巨潮资讯网披露。为进一步加强与投资者的互动交流，促进广大投资者深入全面的了解公司
经营发展情况，公司将举行2025年度业绩说明会。现将有关事项公告如下。
一、召开时间
2026年5月13日15:00～17:00。
二、召开方式
本次说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台以网络远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 “ 互 动 易 ” 平 台（
http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
三、出席人员
公司董事长郝宏亮先生，独立董事何平林先生、胡三高先生、岳克胜先生，总会计师李铁枝女士，董事会秘书刘望天先生及其他
相关人员（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可访问http://irm.cninfo.co
m.cn，进入公司2025年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/3bb954c8-c8f1-4969-b2c2-09ecacd87c83.PDF
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2026-04-30 00:00│电投产融（000958）：第八届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日以电子通讯方式发出第八届董事会第四次会
议通知，于 4 月 29 日在烟台市以现场结合视频方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由董事长郝宏亮先生
主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案
关联董事郝宏亮、王浩、马江、李庆锋先生回避表决。经与会3位非关联董事审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通
过本议案。本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
本议案已在会前提交董事会战略投资委员会、独立董事专门会议审议通过。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议
有效期及相关授权有效期的公告》。
（二）关于延长授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案
关联董事郝宏亮、王浩、马江、李庆锋先生回避表决。经与会3位非关联董事审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通
过本议案。本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
本议案已在会前提交董事会战略投资委员会、独立董事专门会议审议通过。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议
有效期及相关授权有效期的公告》。
（三）关于召开2025年年度股东会的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1.第八届董事会第四次会议决议
2.第八届董事会战略投资委员会2026年第二次会议审议建议报告
3.独立董事 2026 年第四次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/213bbf1c-09fc-4865-972b-799808c9d923.PDF
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2026-04-30 00:00│电投产融（000958）：关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议有效期及相关授
│权有效期的公告
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国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《
关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》及《关于延长授权董事会办理本次重大资产置
换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》，具体情况如下：
一、基本情况
公司于2025年 3月11日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》，并于 2025 年 5 月 26 日召
开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。根据上述会议决议，公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）决议的有效期和股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为自 2025 年第三次临
时股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2025 年 5 月 26 日至 2026 年5 月 25 日。
2025 年 12 月 26 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于同意国家电投集团产融控股股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]2960 号，以下简称“注册批复”），同意公司发行股份募集
配套资金不超过 50 亿元的注册申请，有效期为自注册批复下发之日起 12 个月。
二、本次延长决议有效期及相关授权有效期的情况
鉴于本次交易决议有效期及相关授权有效期即将届满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，公司拟将
本次交易决议有效期和授权有效期延长至中国证监会注册批复有效期届满之日，即 2026 年 12 月 25 日。除对上述决议有效期和授
权有效期进行延长外，本次交易的有关方案、股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的其他具体内容不变。
上述议案已经公司独立董事专门会议、战略投资委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.第八届董事会第四次会议决议
2.第八届董事会战略投资委员会 2026 年第二次会议审议建议报告
3.独立董事 2026 年第四次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ff83cd30-3b8d-4f26-8b42-2c778ffba0ce.PDF
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2026-04-30 00:00│电投产融（000958）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第八届董事会第四次会议决议，公司定于2026年5月21日以现场投票与网
络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次
2025年年度股东会
（二）会议召集人
公司董事会。2026年4月29日公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议日期与时间
2026年5月21日14:00
2.网络投票日期与时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月21日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月21日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日
2026年5月18日
（七）出席对象
1.在本次股东会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点
烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于2025年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于2025年度财务决算报告的议案 √
3.00 关于2025年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于2025年年度报告及摘要的议案 √
5.00 关于2026年度计划预算方案的议案 √
6.00 关于核电业务会计政策和会计估计的 √
议案
7.00 关于补选董事的议案 √
8.00 关于延长重大资产置换及发行股份购 √
买资产并募集配套资金股东会决议有
效期的议案
9.00 关于延长授权董事会办理本次重大资 √
产置换及发行股份购买资产并募集配
套资金相关事宜有效期的议案
（二）议案内容披露情况
本次股东会拟审议议案内容详见公司分别于2026年4月24日、2026年4月30日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登
的《第八届董事会第三次会议决议公告》《第八届董事会第四次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
1.本次股东会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
2.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（议案3、6、7、8、9），对中小投资者（指除公司董高、单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
3.上述议案8.00、议案9.00为特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。上述议
案8.00、议案9.00为关联交易事项，涉及的关联股东需要回避表决。
4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、信函方式登记等方式。
（二）登记地点
烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室，国家电投集团产融控股股份有限公司资本部（董办）。
（三）登记时间
2026年5月19日9：00～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。
（四）出席会议所需携带资料
1.自然人股东
自然人股东本人出席股东会，应持身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东有效
身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
2.法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。
（五）会务联系人
联 系 人：徐佰利
联系电话：0535-3877958
传 真：0535-3877749
电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
通讯地址：山东省烟台市莱山区港城东大街15号
邮政编码：264000
（六）会议费用情况
会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1.第八届董事会第三次会议决议
2.第八届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fb6a2fad-983a-4309-b6b3-756ba52352ae.PDF
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2026-04-24 00:32│电投产融（000958）：2025年度环境、社会及治理(ESG)报告
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电投产融（000958）：2025年度环境、社会及治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/61518eab-f798-4d87-99ee-07bfff3bc310.PDF
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2026-04-23 21:12│电投产融（000958）：审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况
│报告
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国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称信永中和事务
所）作为公司 2025 年度财务报告及内控审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对信永中和事务所 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为
，信永中和事务所在资质条件、执业记录等方面合规有效，履职过程勤勉尽责，保持应有的独立性，客观表达审计意见。
一、会计师事务所的基本情况
信永中和事务所最早可追溯到 1981 年成立的“中国国际经济咨询有限公司”以及随后成立的“中信会计师事务所”，至今已有
延续 40 多年的历史，是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。信永中和事务所注册地址为北京，首席合伙人为谭小青先
生。信永中和事务所是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所，具有 A 股证券期货相关业务审计资质，以及
H 股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事
务所之一，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域。
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和事务所合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数超过 700 人。
信永中和事务所 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.7
6 亿元。2024 年度，信永中和事务所上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元。
项目合伙人、签字注册会计师：崔西福先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2013 年开始
在信永中和事务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
签字注册会计师：李姗姗女士， 2022 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在信永中和事
务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：詹军先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在信永中和
事务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司超过 10 家。
二、执业记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年，公司召开 2025 年第五次审计与风险管理委员会会议，审计委员会对信永中和事务所的从业资质、专业胜任能力、投
资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了核查，认为其具备为上市公司提供审计服务的能力和资质，能够满足公司审计工作的
要求。公司聘请信永中和事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘请公司 2025-2026 年度会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和事务
所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。
四、2025 年度信永中和事务所履行情况
依据《中国注册会计师审计准则》和《企业会计准则》等执业或技术规范，信永中和事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025
年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。经审计，信永中和事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了公司2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量
；公司保持了有效的财务报告内部控制。信永中和事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
五、审计与风险管理委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计与风险管理委员会议事规则》等有关规定，审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）如前所述，2025 年改聘信永中和事务所前，公司董事会审计与风险管理委员会对信永中和事务所提供审计服务的经验与
能力进行了审查，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求。
（二）2025 年 12 月，公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第五次会议听取了信永中和事务所《关于 2025 年年报审计
工作安排的汇报》，现场与项目合伙人、签字注册会计师及现场项目经理就 2025 年度财务审计及内控审计的审计计划、审计范围、
审计时间安排、重点审计领域、重大错报风险、审计人员安排等内容进行充分沟通。认为信永中和事务所 2025 年审计方案整体安排
合理。
（三）2026 年 4 月，公司董事会审计与风险管理委员会2026 年第三次会议听取了信永中和事务所《关于电投产融2025 年审计
情况的汇报》，现场与项目合伙人、签字注册会计师及现场项目经理对 2025 年度财务审计等结果进行交流，听取审计项目组汇报的
2025 年关键审计事项、审计过程中发现的问题、审计与风险管理委员会关注的事项情况、管理建议等内容。认为 2025 年度审计工
作客观、公正，整体符合执业要求。
六、总体评价
公司审计与风险管理委员对会计师事务所相关资质和执业能力进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计与风险管理委员会认为信永中和事务所在担任公司审计机构并开展财务报表和内部控制审计过程中，遵循独立、客观、
公正的职业准则，顺利完成了公司 2025 年财务报表及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序。
国家电投集团产融控股股份有限公司董事会审计与风险管理委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/361c2365-e5d6-4adc-a8d9-ea03d6514344.PDF
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2026-04-23 21:12│电投产融（000958）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司）董事会坚守“定战略、作决策、防风险”的职能定位，
同时发挥促改革、谋发展作用，围绕公司战略规划，坚持依法治企，着力提升治理管控水平，推进董事会规范运作，增强重大事项管
控能力，切实维护股东权益，推动企业高质量发展。
一、2025 年董事会工作回顾
（一）董事会职责履行情况
1.股东大会决议执行情况
2025 年，公司共召开 7 次股东大会，其中，年度会议 1次，临时会议 6 次；共审议并通过涉及定期报告、重大资产重组、关
联交易、财务决算、利润分配、计划预算方案、董事补选、基本制度修订等 34 项议案。公司董事会严格落实股东大会要求，各项决
议均得到有效执行。
2.董事会会议召开情况
2025 年召开 11 次董事会会议，共审议并通过公司定期报告、关联交易、高管聘任、关联交易、基本制度制修订、重大资产重
组等议案 65 项，议案通过率 100%。历次会议的召集召开程序依法合规，会前准备充分，严格履行通知程序，做到重要事项提前详
细汇报和沟通，会议议案提前提交董事审核并征求意见，确保董事及时获取足够信息、充分发表意见并顺利决策。会议通知、决议、
记录等档案均做到专人完整准确保管。
3.专委会会议召开情况
2025 年董事会下设专委会共计召开会议 11 次，包括提名委员会会议 2 次，战略投资委员会会议 4 次，审计与风险管理委员
会会议 5 次，审议研究了高管任职资格、定期报告编制、财务审计情况等 45 项议案。
委员们积极参与公司重大经营管理事项，为公司健康长远发展建言献策，所提建议均被董事会采纳，科学、专业的意见为董事会
的决策提供了有力支撑。
4.独立董事专门会议召开情况
公司贯彻落实证监会《上市公司独立董事管理办法》，不断优化完善独立董事专门会议机制，推进独立董事从个人履职向依托组
织履职转变，有力维护中小投资者合法权益。2025 年召开独立董事专门会议 7 次，审议关联交易、风险评估报告、重大资产重组等
34 项议案。独立董事积极出席了相关会议，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及投资者的权益，会议所提建议均
被董事会采纳。
5.董事会成员履职情况
（1）董事履职情况
2025 年，全体董事忠实勤勉、依法履职，按时出席董事会会议，密切关注公司经营动态、财务表现及重大事项。会议期间，董
事们围绕各项议案深入研讨、积极建言，在决策中充分兼顾各方诉求，有力推动了公司生产经营的稳健运行与高质量发展，展现了高
度的责任担当与专业素养。
（2）独立董事履职情况
独立董事严格遵循监管要求，深度参与董事会及各专门委员会工作，认真审阅议案材料并独立作出判断。通过召开专门会议，独
立董事对公司审计报告编制、关联交易等事项进行了专项核查，在维护公司及中小股东合法权益方面发挥了积极作用。
独立董事按照证监会《上市公司独立董事管理办法》相关要求，对自身独立性开展自查，并将自查结果提交董事会。董事会据此
对在任独立董事的独立性情况进行评估，出具《关于独立董事独立性情况的专项意见》。经核查独立董事的任职经历及相关自查文件
，确认独立董事未在公司或主要股东公司担任除独立董事外的任何职务，与公司及主要股东不存在利害关系或其他可能影响独立客观
判断的关系，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
中关于独立性的相关要求。
（二）董事会管理成效
1.经营发展呈现新态势
截至 2025 年末，公司资产总额 1,394.06 亿元，归属母公司净资产 441.90 亿元；2025 年度实现营业总收入 124.66亿元，归
属母公司净利润 32.93 亿元。
2025 年，公司积极响应国资委关于央企聚焦主责主业政策要求，圆满完成重大资产重组，通过资产置换与发行股份相结合的方
式，置入电投核能 100%股权，同步置出资本控股100%股权，成功实现从“能源+金融”双主业向核电主业的战略转型，核电业务成为
核心主业，盈利能力显著提升。依托 AP 系列非能动三代核电技术，公司发展动能充足、成长路径清晰，有效提升了资本市场价值与
股东回报能力。
2.公司治理展现新气象
内部治理持续完善。公司严格落实监管要求，不断完善公司治理结构，2025 年 12 月，结合公司经营实际，进一步优化决策与
监督机制，顺利完成《公司章程》修订工作，取消监事及监事会设置，由审计与风险管理委员会承接原监事会法定职权。高效完成董
事补选及董事长选举，持续优化董事会成员专业结构，确保重组关键期治理层稳定高效运转，完成各专门委员会委员调整，强化专门
委员会专业支撑功能，为重大决策提供前置把关。围绕重大资产重组这一年度核心任务，董事会 2025 年召开多次会议，对重组方案
进行多轮审议与优化，从方案设计、审计评估、交易协议到合规性审查，全程深度参与、严格把关，确保重组工作依法合规、高效推
进，并及时修订募集资金管理办法，强化后续配套募集资金使用的规范性与透明度。审议通过未来三年股东分红回报规划，在重组关
键期向市场传递积极信号，彰显董事会维护股东权益、重视价值回报的坚定态度。
投资者认可度不断提升。报告期内，公司严格遵守中国证监会和深交所有关信息披露的规章制度，以诚信、透明、规范的信息披
露及时为投资者提供真实、准确、完整的信息。在持续做好法定信息披露的基础上，保障投资者的知情权和监督权。连续三年编制并
发布 ESG 报告，进一步优化信息披露工作体系，充分发挥央企控股上市公司在资本市场中的带头示范作用。举行线上业绩说明会，
与广大投资者进行了充分、坦诚、深入的沟通，建立了良好的互动关系，进一步提升了投资者对企业的价值认同。
3.安全风控取得新成效
安全态势总体平稳向好。持续完善安全生产管理体系和责任体系建设，公司 2025 年度安全生产形势保持平稳，保障重要时段能
源保供及安全生产平稳有序，如期实现“零伤亡、零事故”目标。
风险防控能力持续提升。公司坚持底线思维，围绕重大经营风险、合规管理和关联交易管理等重点领域，持续健全风险内控合规
管理体系。公司系统梳理业务流程和主要风险点，完善风险清单和监督问责机制，推进管理、业务、职能合规清单建设，强化关联交
易决策、执行和信息披露全过程管理，推动合规内控要求融入经营管理各环节。2025 年度公司风险管控总体平稳，未发生重大诉讼
案件及一般及以上安全环保责任事故，治理根基持续稳固，为战略转型平稳落地提供了坚实保障。
二、2026 年董事会工作部署
2026 年，公司董事会将持续加强自身建设，不断提高科学决策能力，优化公司治理，推动公司健康稳定发展，努力开拓高质量
发展新局面，持续为股东创造价值。
（一）强化战略引领，夯实高质量发展基础
充分发挥董事会定战略、作决策、防风险、促改革、谋发展的作用，制定清晰可行的实施路径，为公司规划目标的逐步达成提供
坚实保障。紧紧围绕提升价值创造能力，努力打造国家电投集团核电运营资产整合平台，推动企业整体性功能再造，实现核心竞争力
突破提升。
（二）规范治理架构，提升公司合规管理水平
推动各核电营运单位严格遵循治理制度要求，规范执行董事会及专委会决策程序，对达到决策标准的重大事项严格落实决策流程
并依法履行信息披露义务；着力加强公司董事会及子企业董事会建设，持续推动核能产业管控优化改革。
（三）完善顶层设计，筑牢核安全发展根基
以核安全法规为基石，构建差异化管控模式，系统梳理业务职责、要素与流程，优化资源配置并，构建特色核安全理念体系；高
标准建立核电风险防控管理体系，梳理工程、生产领域关键风险并建立清单，从制度、技术、文化、资源四方面提升风险化解能力；
完善监督检查一体化、经验反馈、安全生产风险预警与刹车机制，推动核安全管理体系高效运行。
（四）锚定核能主业，促进发展质效双升
建立定期跟踪纠偏机制，坚决完成年度指标；落实扩大有效投资部署，确保完成阶段性投资任务；统筹推进核能项目前期开发，
严守依法合规底线；安全高质量推进项目建设，提升批量化建设能力；实施群厂生产业绩提升方案，着力提升在运核电机组运行绩效
；深化成本精益化管理，制定实施在运电厂运营成本精益化方案，持续压降运营成本。
电投产融董事会将高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，赓续前行、
奋楫争先，全面推进企业高质量发展，为社会贡献绿色能源和绿色价值！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fb7a58d9-b590-4a12-8c9c-9aa310f90724.PDF
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2026-04-23 21:12│电投产融（000958）：2025年度内部控制评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度要求，
结合上市公司内部控制管理要求，公司在日常监督和专项监督的基础上，对截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
内部控制的有效性进行了评价。现将有关情况报告如下：
一、董事会声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
审计与风险管理委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是：合理保证企业经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进企
业实现发展战略。
由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。
二、内部控制评价工作的总体情况
法律与风险管理部（法人治理部）牵头负责内部控制评价的具体组织实施。评价工作分母公司和控股子公司两级组织实施，并实
行全员参与。评价程序及内容严格按照五部委《内部控制评价指引》要求执行。评价范围涵盖公司及所有控股子公司的各类经济业务
事项。评价工作坚持风险导向和重要性原则，并关注了重要单位、重要业务和高风险领域。内部控制评价报告是在母公司、各控股子
公司评价的基础上汇总形成，并提交公司董事会进行了审议。
本年度公司聘请信永中和会计师事务所对公司内部控制有效性进行了独立审计。
三、内部控制评价的依据
本次内部控制评价是根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引，结合《内部控制标准及评价标准手
册》等相关制度要求，遵循全面性、重要性及客观性原则，在内部控制日常监督和综合检查评价的基础上，对公司截至2025年12月31
日内部控制设计与运行的有效性进行了评价。
四、内部控制评价的范围
纳入评价范围的单位包括：母公司及控股子公司。纳入评价范围的业务事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、
企业文化、资金活动、采购业务、结算管理、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同
管理、风险管理、内部信息传递、信息系统。上述纳入评价范围的业务事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在
重大遗漏。
五、内部控制评价的程序和方法
公司内部控制评价严格按照《企业内部控制基本规范》及评价指引规定程序执行，具体包括：设立评价工作组，制订评价实施方
案，进行现场测试，认定缺陷、形成底稿，编制评价报告等环节。评价过程中，我们采用了访谈、专题讨论、穿行测试、实地查验、
抽样和比较分析等适当方法，广泛收集内部控制设计和执行有效性证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。
六、内部控制缺陷及其认定情况
（一）内部控制缺陷的认定标准
根据基本规范及评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因
素，研究确定了内部控制缺陷具体认定标准。具体认定标准如下：
1.财务报告内控缺陷认定标准
（1）定量标准
以年度合并报表数据为基准，确定上市公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准。
一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
利润总额潜 错报＜利润总 利润总额的 1%≤错报 错报≥利润总额的 3%
在错报 额的 1% ＜利润总额的 3%
一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
所有者权益 错报＜所有者 所有者权益总额的 错报≥所有者权益总
潜在错报 权益总额的 0.3%≤错报＜所有者 额的 0.5%
0.3% 权益总额的 0.5%
（2）定性标准
a.当内部控制存在下述迹象时，通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
董事和高级管理人员舞弊；
企业更正已公布的财务报告；
审计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
b.当内部控制存在下述迹象时，通常表明财务报告内部控制可能存在重要缺陷：
未建立反舞弊程序和控制措施；
未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
c.一般缺陷：
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他造成财务报表错报的控制缺陷。
2.非财务报告内控缺陷认定标准
参考财务报告内控缺陷的认定标准和程序，从定量和定性角度确定非财务报告内控缺陷的评价标准。
（1）定量标准
直接损失金额大于等于 5000 万元时为重大缺陷；
小于 5000 万元但大于等于 500 万元时为重要缺陷；
小于 500 万元时为一般缺陷。
（2）定性标准
a.当内部控制存在下述迹象时，通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
违反国家法律、法规，造成严重处罚；
媒体负面新闻频现；
企业缺乏民主决策程序或决策程序不科学，导致决策失误；
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；
中高级管理人员和高级技术人员等核心人员流失严重；
信息化系统安全性能不足，遭受网络攻击，造成重要信息泄露或信息系统瘫痪；
内部控制评价等监督活动发现的重大或多个重要缺陷未得到整改；
其他对公司产生重大负面影响的情形。
b.当内部控制存在下述迹象时，通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：
国家级或省级政府部门通报或督办；
决策程序导致出现一般性失误；
重要业务制度或制度体系存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；
信息化系统性能、功能存在缺陷；
内部控制评价等监督活动发现的重要缺陷未得到整改；
其他对公司产生较大负面影响的情形。
c.一般缺陷：
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他对公司产生较小负面影响的控制缺陷。
（二）内控缺陷及其认定情况
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，通过自我评价发现存在 2 项内控缺陷，均为一般缺陷。分别为：
1.山东核电有限公司（以下简称“山东核电”）有 1 项，存在《合同索赔管理》中提出合同索赔评估意见的责任处室与上级规
定不一致的问题。
2.东方绿色能源（河北）有限公司石家庄热力分公司（以下简称“东方绿能石家庄热力”）有 1 项，存在个别班组安全活动记
录本填写不规范的问题。
七、内部控制缺陷整改情况
2025 年，公司持续完善治理结构，优化内部机构职能职责，修订完善制度体系、强化内部审计、专项风险评估及内控评价，进
一步规范健全内部控制体系，提升内部控制有效性。
针对报告期内发现的 2 项一般缺陷，公司积极进行了整改：
1.对于山东核电“《合同索赔管理》中提出合同索赔评估意见的责任处室与上级规定不一致”问题，已升版《合同索赔管理》，
明确由合同履行部门作为索赔等履约行为责任主体的相关要求；
2.对于东方绿能石家庄热力“个别班组安全活动记录本填写不规范”问题，已取消纸质记录本，在电投智安平台开展相关工作。
八、内部控制有效性的结论
通过对公司截至 2025 年 12 月 31 日内部控制设计与运行的有效性进行评价，公司认为：现有内部控制管理体系基本上能够满
足公司内部控制管理要求，能够为公司内部控制目标实现提供合理保证。根据公司财务报告类和非财务报告类内部控制缺陷的认定情
况，报告期内，公司纳入评价范围的业务与事项均已建立了基本的内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现
重大和重要缺陷。但由于内部控制的固有局限性、外部环境变化以及人为因素影响等，公司仍存在发生风险与错误的可能性，公司仍
将随着内外部环境变化，持续完善改进内部控制体系，有效实施内部控制，以保证内部控制符合公司发展的需要。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生对评价结论产生实质性影响的重大变化。未来期间，公
司将继续完善各项管理制度，强化执行与监督，并积极推进信息化建设与优化，促进公司健康、可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e22cfc1f-eb27-4b49-9c03-a2c59e37d004.PDF
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2026-04-23 21:12│电投产融（000958）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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电投产融（000958）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c494974e-23e8-4b33-8dbc-677d575c13c3.PDF
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2026-04-23 21:12│电投产融（000958）：关于2025年度财务公司风险持续评估的报告
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电投产融（000958）：关于2025年度财务公司风险持续评估的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d836ed21-3502-4da2-a752-a6b8ae4ecaf0.PDF
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2026-04-23 21:11│电投产融（000958）：2025年年度报告
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电投产融（000958）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3bfc5544-ac12-4bb1-9080-aee1be506977.PDF
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2026-04-23 21:11│电投产融（000958）：2026年一季度报告
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电投产融（000958）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c1738f78-0568-4421-99a8-6db400465237.PDF
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2026-04-23 21:11│电投产融（000958）：2025年年度报告摘要
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电投产融（000958）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/94bc8c68-8c78-4db0-a2a1-64ea94e60473.PDF
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2026-04-23 21:10│电投产融（000958）：2025年内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，电投产融于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c28c725b-7502-48c2-ae9c-ea2eb8bea5a7.PDF
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2026-04-23 21:10│电投产融（000958）：金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见
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中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”“独立财务顾问”）作为国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“
电投产融”“上市公司”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，对电投产融 2025 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了核查，具体情况如下：
一、金融服务协议条款的完备性
根据公司经营发展需要，并经公司第七届董事会第二十四次会议及 2024 年度股东大会审议通过，电投产融于 2025 年 7 月与
国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司将在经营范围许可内，为公司提供存款、信
贷、结算和其他金融服务。
（一）金融服务协议条款内容
甲方：国家电投集团产融控股股份有限公司
乙方：国家电投集团财务有限公司
1、合作原则
第一条 甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业务合作，乙方在依法核准的业务范围内向甲方提供相关
金融服务，以实现合作双方利益最大化。
第二条 甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合自身利益自行决定是否需要及接受乙方提供的服务，也有权自主
选择其他金融机构提供的服务，但在同等条件下，应优先选择乙方提供的金融服务。
第三条 甲、乙双方开展金融业务合作，应当遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的原则。
2、服务内容
乙方在国家金融监督管理总局核准的业务范围内向甲方（包括国家电投集团产融控股股份有限公司及其旗下附属公司，主体范围
以甲方提供的清单为准，下同）依法提供以下金融服务：
第四条 存款服务
1、甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存
款、通知存款、协定存款等。
2、乙方为甲方提供存款服务的存款利率在满足人民银行相关规定的基础上，不低于乙方公布的挂牌利率和甲方及其成员公司存
放在国内商业银行的同类存款利率。
3、本协议有效期内，甲方在乙方的日最高存款余额原则上不超过人民币壹佰亿元。
第五条 信贷服务
1、乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局要求、结合自身经营原则和信贷政策，为甲方提
供综合授信及票据贴现等信贷服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑以及其他类型的金融服务。
2、乙方向甲方提供的贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务的信贷利率及费率，在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的
基础上不高于甲方在其它国内主要金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率最高水平。
3、本协议有效期内，甲方在乙方的信贷业务规模原则上不超过人民币捌拾亿元。
4、有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
第六条 结算服务
1、乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务。
2、乙方为甲方提供上述结算服务,结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准
。
第七条 其他金融服务
1、乙方可在经营范围内向甲方提供其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。
2、乙方向甲方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
3、双方的承诺
第八条 甲方承诺
1、甲方依照本协议在与乙方办理具体金融服务时，应提交真实、合法、完整的资料和证明；甲方使用乙方业务系统，应严格遵
守乙方的规定及要求，并对获取的相关资料和密钥承担保密及保管责任；若甲方未遵守乙方的规定及要求而造成损失的，甲方应当承
担相应的赔偿责任。
2、甲方同意，在其与乙方履行金融服务协议期间发生股权或控制权的变化，须于变化发生后 3 个工作日内以书面形式与乙方进
行通报和交流。
3、若甲方未遵守乙方的规定及要求而造成损失的，甲方应当承担相应的赔偿责任。
第九条 乙方承诺
1、乙方承诺向甲方提供的金融服务已依法获得批准，并严格执行相关金融法规的规定。
2、出现下列情况之一，乙方应及时通知甲方：
（1）乙方出现违反《企业集团财务公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 6 号）中第 21 条、第 22 条
、第 23 条或第 24 条规定的情形；
（2）乙方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 6 号）第 34
条规定的要求；
（3）乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理
人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（4）乙方发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（5）乙方的股东对乙方的负债通期 1 年以上未偿还；
（6）乙方出现严重支付危机；
（7）乙方当年亏损超过注册资本金的 30%或连续 3 年亏损超过注册资本金的 10%；
（8）乙方因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚；
（9）乙方被国家金融监督管理总局责令进行整顿；
（10）其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。
4、保密条款
第十条 甲、乙双方一致同意,对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和其他秘密承担保密义务，未经对方同意，不得向第
三方进行透露或者进行不正当使用，相关法律、法规和监管部门的规范性文件另有规定的除外。若因国家法律法规要求或司法机关强
制命令必须予以披露的，应在第一时间告知对方，并尽一切努力将信息披露程度和范围限制在国家相关法律法规要求或司法机关强制
命令的限度内。
5、协议的生效、变更和解除
第十一条 本协议有效期为 2025 年 9 月 13 日起至 2028 年 9 月 12 日止（包含首尾两日）。
第十二条 本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
第十三条 本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力及执行。
6、争议解决
第十四条 凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷或索赔，双方应协商解决。协商不能解决的,任何一
方均可将争议提交北京仲裁委员会进行仲裁，仲裁的结果是终局的，对双方均有约束力。
第十五条 任何一方违反本协议，均须向守约一方承担违约责任。
（二）金融服务协议条款的完备性
电投产融与财务公司签署的《金融服务协议》已对合作原则、服务内容、交易额度、定价原则、协议期限、争议解决等条款进行
明确约定，协议条款完备。
二、协议的执行情况
自电投产融与财务公司签署《金融服务协议》以来，双方严格履行协议关于服务内容、交易额度、定价原则等相关约定。截至 2
025 年 12 月 31 日，电投产融在财务公司贷款余额为 28.03 亿元，存款余额为 38.96 亿元。
电投产融在财务公司存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延期付款情况。
三、风险控制措施和风险处置预案的执行情况
为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的资金风险，维护资金安全，公司制定了《国家电投集团产融控股股份有限公
司与国家电投集团财务有限公司办理存、贷款业务风险应急处置预案》。通过成立存、贷款风险预防处置领导小组，建立存款风险报
告制度，及时取得财务公司年度财务报告和相关财务资料，定期对财务公司开展风险评估，如出现重大风险，立即启动应急处置程序
，制定方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现多余货币市场资产、暂缓或停止发放新增贷款等方法，确保公司资
金安全性、流动性不受影响。
公司通过核查财务公司营业执照、金融许可证等证照及定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并
出具了《国家电投集团产融控股股份有限公司关于 2025 年度财务公司风险持续评估的报告》。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：电投产融与财务公司签署的《金融服务协议》已对合作原则、服务内容、交易额度、定价原则、协
议期限、争议解决等条款进行明确约定，协议条款完备；自公司与财务公司签署《金融服务协议》以来，双方严格履行协议关于服务
内容、交易额度、定价原则等相关约定，协议执行情况良好；公司已制定了完善的风险控制措施和风险处置预案，风险控制措施和风
险处置预案执行情况良好；公司关于金融服务协议条款的完备性、协议的执行情况、风险控制措施和风险处置预案的执行情况信息披
露真实。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a797e1f6-0b12-439b-a1d5-2c0a587e44ba.PDF
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2026-04-23 21:10│电投产融（000958）：金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“独立财务顾问”）作为国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“电投
产融”“上市公司”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定
，对电投产融 2025年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了核查，具体情况如下：
一、金融服务协议条款的完备性
根据公司经营发展需要，并经公司第七届董事会第二十四次会议及 2024年度股东大会审议通过，电投产融于 2025年 7月与国家
电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司将在经营范围许可内，为公司提供存款、信贷、
结算和其他金融服务。
（一）金融服务协议条款内容
甲方：国家电投集团产融控股股份有限公司
乙方：国家电投集团财务有限公司
1、合作原则
第一条 甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业务合作，乙方在依法核准的业务范围内向甲方提供相关
金融服务，以实现合作双方利益最大化。
第二条 甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合自身利益自行决定是否需要及接受乙方提供的服务，也有权自主
选择其他金融机构提供的服务，但在同等条件下，应优先选择乙方提供的金融服务。
第三条 甲、乙双方开展金融业务合作，应当遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的原则。
2、服务内容
乙方在国家金融监督管理总局核准的业务范围内向甲方（包括国家电投集团产融控股股份有限公司及其旗下附属公司，主体范围
以甲方提供的清单为准，下同）依法提供以下金融服务：
第四条 存款服务
1、甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存
款、通知存款、协定存款等。
2、乙方为甲方提供存款服务的存款利率在满足人民银行相关规定的基础上，不低于乙方公布的挂牌利率和甲方及其成员公司存
放在国内商业银行的同类存款利率。
3、本协议有效期内，甲方在乙方的日最高存款余额原则上不超过人民币壹佰亿元。
第五条 信贷服务
1、乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局要求、结合自身经营原则和信贷政策，为甲方提
供综合授信及票据贴现等信贷服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑以及其他类型的金融服务。
2、乙方向甲方提供的贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务的信贷利率及费率，在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的
基础上不高于甲方在其它国内主要金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率最高水平。
3、本协议有效期内，甲方在乙方的信贷业务规模原则上不超过人民币捌拾亿元。
4、有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
第六条 结算服务
1、乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务。
2、乙方为甲方提供上述结算服务,结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准
。
第七条 其他金融服务
1、乙方可在经营范围内向甲方提供其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。
2、乙方向甲方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
3、双方的承诺
第八条 甲方承诺
1、甲方依照本协议在与乙方办理具体金融服务时，应提交真实、合法、完整的资料和证明；甲方使用乙方业务系统，应严格遵
守乙方的规定及要求，并对获取的相关资料和密钥承担保密及保管责任；若甲方未遵守乙方的规定及要求而造成损失的，甲方应当承
担相应的赔偿责任。
2、甲方同意，在其与乙方履行金融服务协议期间发生股权或控制权的变化，须于变化发生后 3个工作日内以书面形式与乙方进
行通报和交流。
3、若甲方未遵守乙方的规定及要求而造成损失的，甲方应当承担相应的赔偿责任。
第九条 乙方承诺
1、乙方承诺向甲方提供的金融服务已依法获得批准，并严格执行相关金融法规的规定。
2、出现下列情况之一，乙方应及时通知甲方：
（1）乙方出现违反《企业集团财务公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022年第 6号）中第 21条、第 22条、第
23条或第 24条规定的情形；
（2）乙方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022年第 6号）第 34条
规定的要求；
（3）乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理
人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（4）乙方发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（5）乙方的股东对乙方的负债通期 1年以上未偿还；
（6）乙方出现严重支付危机；
（7）乙方当年亏损超过注册资本金的 30%或连续 3年亏损超过注册资本金的 10%；
（8）乙方因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚；
（9）乙方被国家金融监督管理总局责令进行整顿；
（10）其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。
4、保密条款
第十条 甲、乙双方一致同意,对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和其他秘密承担保密义务，未经对方同意，不得向第
三方进行透露或者进行不正当使用，相关法律、法规和监管部门的规范性文件另有规定的除外。若因国家法律法规要求或司法机关强
制命令必须予以披露的，应在第一时间告知对方，并尽一切努力将信息披露程度和范围限制在国家相关法律法规要求或司法机关强制
命令的限度内。
5、协议的生效、变更和解除
第十一条 本协议有效期为 2025年 9月 13日起至 2028年 9月 12日止（包含首尾两日）。
第十二条 本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
第十三条 本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力及执行。
6、争议解决
第十四条 凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷或索赔，双方应协商解决。协商不能解决的,任何一
方均可将争议提交北京仲裁委员会进行仲裁，仲裁的结果是终局的，对双方均有约束力。
第十五条 任何一方违反本协议，均须向守约一方承担违约责任。
（二）金融服务协议条款的完备性
电投产融与财务公司签署的《金融服务协议》已对合作原则、服务内容、交易额度、定价原则、协议期限、争议解决等条款进行
明确约定，协议条款完备。
二、协议的执行情况
自电投产融与财务公司签署《金融服务协议》以来，双方严格履行协议关于服务内容、交易额度、定价原则等相关约定。截至 2
025年 12月 31日，电投产融在财务公司贷款余额为 28.03亿元，存款余额为 38.96亿元。
电投产融在财务公司存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延期付款情况。
三、风险控制措施和风险处置预案的执行情况
为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的资金风险，维护资金安全，公司制定了《国家电投集团产融控股股份有限公
司与国家电投集团财务有限公司办理存、贷款业务风险应急处置预案》。通过成立存、贷款风险预防处置领导小组，建立存款风险报
告制度，及时取得财务公司年度财务报告和相关财务资料，定期对财务公司开展风险评估，如出现重大风险，立即启动应急处置程序
，制定方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现多余货币市场资产、暂缓或停止发放新增贷款等方法，确保公司资
金安全性、流动性不受影响。
公司通过核查财务公司营业执照、金融许可证等证照及定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并
出具了《国家电投集团产融控股股份有限公司关于 2025年度财务公司风险持续评估的报告》。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：电投产融与财务公司签署的《金融服务协议》已对合作原则、服务内容、交易额度、定价原则、协
议期限、争议解决等条款进行明确约定，协议条款完备；自公司与财务公司签署《金融服务协议》以来，双方严格履行协议关于服务
内容、交易额度、定价原则等相关约定，协议执行情况良好；公司已制定了完善的风险控制措施和风险处置预案，风险控制措施和风
险处置预案执行情况良好；公司关于金融服务协议条款的完备性、协议的执行情况、风险控制措施和风险处置预案的执行情况信息披
露真实。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ed8d82ba-8121-4aeb-9ea9-181d2d68949c.PDF
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2026-04-23 21:10│电投产融（000958）：2025年年度审计报告
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电投产融（000958）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/249eb898-2e91-44a6-8382-113533819ce5.PDF
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2026-04-23 21:10│电投产融（000958）：会计师事务所关于控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明
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电投产融（000958）：会计师事务所关于控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/991325ee-47ca-471d-84c8-dbad1151e65b.PDF
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2026-04-23 21:10│电投产融（000958）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 1-1
业务汇总表
本专项说明仅供电投产融公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十二日
国家电投集团产融控股股份有限公司
2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表编制单位：国家电投集团产融控股股份有限公司
编制日期：2025 年 12 月 31 日
与上市公司存在关联关系的财务公司：国家电投集团财务有限公司（简称财务公司）
单位：人民币元
项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取或支付
利息、手续费
一、存放于财务有限公司 4,438,431,859. 79,054,984,821 79,597,230,362 3,896,186,318 41,826,361.77
存款 81 .25 .89 .17
二、向财务有限公司借款 1,423,980,000. 8,364,000,000. 6,985,000,000. 2,802,980,000 43,283,145.64
00 00 00 .00
1.短期借款 450,000,000.00 7,428,000,000. 6,220,000,000. 1,658,000,000 29,236,068.57
00 00 .00
2.长期借款 973,980,000.00 936,000,000.00 765,000,000.00 1,144,980,000 14,047,077.07
.00
三、其他金融业务 11,210,000,000 4,150,000,000. 9,440,000,000. 5,920,000,000 399,155,573.7
.00 00 00 .00 0
1.委贷业务 3,840,000,000. 2,450,000,000. 3,890,000,000. 2,400,000,000 224,659,166.7
00 00 00 .00 4
2.委拨业务 7,370,000,000. 1,700,000,000. 5,550,000,000. 3,520,000,000 174,496,406.9
00 00 00 .00 6
注：委拨业务系国家电力投资集团有限公司将票据融资、企业债融资所获资金通过财务公司出借至本公司，本公司通过财务公司
偿还利息。法定代表人： 郝宏亮 主管会计工作的负责人： 李铁枝 会计机构负责人： 孙瑞兴
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2026-04-23 21:10│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现
│情况的核查意见
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电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的核查意见。
公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:10│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现
│情况的核查意见
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电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的核查意见。
公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-04-24│电投产融：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225172564.PDF
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2026-04-24│电投产融：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225172574.PDF
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2025-10-29│电投产融：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752793.PDF
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2025-08-22│电投产融：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531172.PDF
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2025-04-26│电投产融：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223307084.PDF
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2025-04-26│电投产融：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223307140.PDF
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2024-10-31│电投产融：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221576666.PDF
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2024-08-24│电投产融：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220958338.PDF
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2024-04-19│电投产融：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219666748.PDF
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2024-04-19│电投产融：2024年第一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219666644.PDF
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