公司公告☆ ◇000958 电投产融 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 19:35 │电投产融（000958）：：电投产融关于深交所并购重组审核委员会审核公司重大资产置换及发行股份购买│
│ │资产并募集配... │
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│2025-11-26 20:55 │电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告│
│ │（上会稿） │
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│2025-11-26 20:55 │电投产融（000958）：：电投产融关于深交所上市审核中心审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并│
│ │募集配套资金... │
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│2025-11-26 20:55 │电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告│
│ │（上会稿） │
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│2025-11-26 20:55 │电投产融（000958）：电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草│
│ │案）（上会稿） │
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│2025-11-25 20:42 │电投产融（000958）：：电投产融关于深交所《关于电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配│
│ │套资金申请的... │
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│2025-11-25 20:40 │电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告│
│ │（修订稿） │
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│2025-11-25 20:40 │电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（│
│ │四）（修订稿） │
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│2025-11-25 20:40 │电投产融（000958）：：关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案│
│ │）及审核问询... │
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│2025-11-25 20:40 │电投产融（000958）：：北京中企华资产评估有限责任公司关于深交所《关于电投产融重大资产置换及发│
│ │行股份购买资... │
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2025-11-27 19:35│电投产融（000958）：：电投产融关于深交所并购重组审核委员会审核公司重大资产置换及发行股份购买资产
│并募集配...
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电投产融（000958）：：电投产融关于深交所并购重组审核委员会审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/b4a08be1-8e3e-41d1-9caa-8c95fd950947.PDF
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2025-11-26 20:55│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上
│会稿）
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电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/39e82ae4-6b31-4753-be31-d0404e80fd7d.PDF
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2025-11-26 20:55│电投产融（000958）：：电投产融关于深交所上市审核中心审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集
│配套资金...
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国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股权，
同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所上市审核中心有关工作安排，拟于近期审核公司本次交易事项，具体会议时间待确定后另行公告。
公司本次交易事项尚需通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/a0ed1376-ca4e-45f0-9eda-d031cd9223a2.PDF
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2025-11-26 20:55│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上
│会稿）
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电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/b6c744e1-db19-4d6f-b6a1-effe94c38bbc.PDF
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2025-11-26 20:55│电投产融（000958）：电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
│（上会稿）
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电投产融（000958）：电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/608639d3-92dc-4bbe-8ca9-7455a2c484e5.PDF
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2025-11-25 20:42│电投产融（000958）：：电投产融关于深交所《关于电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资
│金申请的...
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电投产融（000958）：：电投产融关于深交所《关于电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/58c111b3-7b30-4ca5-85e0-ef0e5d33057a.PDF
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2025-11-25 20:40│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修
│订稿）
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电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/3c0e19e5-8c54-458f-bf5f-87ee283cf350.PDF
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2025-11-25 20:40│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（四）
│（修订稿）
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电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（四）（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/f8963813-4b92-43d8-bfb4-4bfa147d9a83.PDF
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2025-11-25 20:40│电投产融（000958）：：关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及
│审核问询...
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国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股权，
同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 6月 25日收到深圳证券交易所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资
产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130008 号）（以下简称“《审核问询函》”）。
公司于 2025年 11月 13日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整重大资产置换
及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》《关于本次交易构成
重大资产重组但不构成重组上市的议案》等与本次交易相关的议案，对本次交易方案进行了调整，详情详见公司 2025 年 11 月 14
日发布的相关公告。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见及相关要求，公司及相关中介机构对《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换
及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）、《审核问询函》的回复
内容进行了相应的补充与更新。
一、重组报告书修订情况
相较公司于 2025 年 11 月 14 日披露的重组报告书，本次主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组
报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
章节 修订情况
第五章 拟置入标 在“六、诉讼、仲裁和合法合规情况”之“（二
的资产基本情况 行政处罚或刑事处罚情况”中补充分析置入标的
资产下属相关核电项目开展前期施工准备的合规
性情况；
在“七、主营业务发展情况”之“（七）主要产
品的原材料采购及供应情况”中补充分析前五大
供应商的变动情况
第七章 拟置出资 补充本次加期评估采用的评估方法、评估范围、
产和拟置入资产的 评估相关参数的确定方式以及评估结果的合理性
评估情况 分析
第十章 管理层讨 在“二、置入标的公司的行业基本情况”之“（四
论与分析 置入标的公司所处行业的发展趋势”补充电力市
场化交易对核电电价未来趋势的影响分析
除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次重组方案无影响。
二、审核问询函回复修订情况
根据深圳证券交易所的进一步审核意见及相关要求，公司及相关中介机构对《审核问询函》的回复内容进行了相应的补充与更新
，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在深圳证券交易所网站披露的《国家电投集团产融控股股份有限公司关于深圳证券交易
所<关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之回复（修订稿）
》等相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/80725d82-0965-4669-b441-57861e9aef5d.PDF
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2025-11-25 20:40│电投产融（000958）：：北京中企华资产评估有限责任公司关于深交所《关于电投产融重大资产置换及发行股
│份购买资...
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电投产融（000958）：：北京中企华资产评估有限责任公司关于深交所《关于电投产融重大资产置换及发行股份购买资...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/66e5cc01-ccdd-4f52-9555-49ac67031386.PDF
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2025-11-25 20:40│电投产融（000958）：深交所《关于电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问
│询函》相...
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电投产融（000958）：深交所《关于电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》相...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/c8f73968-3574-4802-b035-2a09097afcc0.PDF
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2025-11-25 20:40│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修
│订稿）
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电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/a65be3bf-2f2f-4e8e-9727-7d3c64e8845a.PDF
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2025-11-25 20:40│电投产融（000958）：电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
│（修订稿）
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电投产融（000958）：电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/8775088d-9cc9-4796-9552-52c62f60c5dd.PDF
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2025-11-25 20:40│电投产融（000958）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于电投产融审核问询函的回复
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电投产融（000958）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于电投产融审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/83daa638-2398-4b30-a01a-1b3efcaf5e16.PDF
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2025-11-25 20:40│电投产融（000958）：电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
│摘要（修订稿）
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电投产融（000958）：电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/9151f611-db10-4bdf-86c3-ddbbec241a9d.PDF
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2025-11-25 20:40│电投产融（000958）：深交所《关于电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问
│询函》相...
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电投产融（000958）：深交所《关于电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》相...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/c58b8ab0-bf12-4b96-a9b4-7cedf586510e.PDF
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2025-11-14 20:30│电投产融（000958）：关于收到深交所恢复审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
│交易通知的公告
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电投产融（000958）：关于收到深交所恢复审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/22347a3a-23e2-434f-b115-b8c288c4997e.PDF
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2025-11-14 19:09│电投产融（000958）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年11月14日14:30。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月14日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年11月14日9:15～15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：董事长冯俊杰女士
7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东1143人，代表股份4,091,611,233股，占上市公司总股份的76.0040%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,156,861,337股，占上市公司总股份的58.6405%。
通过网络投票的股东1,140人，代表股份934,749,896股，占公司有表决权股份总数的17.3635％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1140人，代表股份355,578,102股，占公司总股份的6.6051%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份63,000,000股，占上市公司总股份的1.1703%。
通过网络投票的中小股东1,139人，代表股份292,578,102股，占公司有表决权股份总数5.4348％。
公司董事、监事，有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
序号 议案 投票表决情况
名称 同意 反对 弃权 结果
1.00 关于资本 股数 1,412,330,282 505,200 121,400 通过
控股向国
家电投集 占出席股东大会有效表 99.9557% 0.0358% 0.0086%
团申请委 决权股份总数的比例
贷资金展 中小投资者股数 354,951,502 505,200 121,400
期暨关联 中小投资者表决股数占 99.8238% 0.1421% 0.0341%
交易的议 出席股东大会的中小股
案 东有效表决权比例
关于议案表决的有关情况说明：
1.回避表决议案：议案1.00
关联股东：国家电力投资集团有限公司；关联关系：公司控股股东；所持表决权股份数量：2,678,654,351股；回避表决情况：
回避。
关联股东国家电投集团河北电力有限公司未出席本次股东大会。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：贾向明、傅嫱
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《
公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.2025年第五次临时股东大会决议
2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/4a8b0ab7-63d1-42d3-9f4c-ce097518cfe8.PDF
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2025-11-14 19:09│电投产融（000958）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书
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电投产融（000958）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/eb0004df-80cc-4f90-b636-f502c3f19eeb.PDF
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2025-11-13 20:10│电投产融（000958）：置入资产国电投核能有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告
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电投产融（000958）：置入资产国电投核能有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/da3c316c-3571-436b-bac2-deadf38e15b7.PDF
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2025-11-13 20:10│电投产融（000958）：本次交易摊薄即期回报及公司采取的措施之专项核查意见
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国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限
公司（以下简称“电投核能”）100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下合称“本次
交易”）。中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”、“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，根据《国务院
关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益
保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组
摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关规定，就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措
施以及相关承诺的核查情况说明如下：
一、本次交易对公司当期每股收益的影响
根据上市公司 2024年度审计报告、2025 年半年度财务报告、《国家电投集团产融控股股份有限公司审阅报告及备考财务报表》
(信会师报字[2025]第ZG12827 号)，在不考虑募集配套资金的情况下，上市公司本次交易前后财务数据如下：
单位：万元
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