公司公告☆ ◇000958 电投产融 更新日期：2025-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-22 19:15 │电投产融（000958）：：北京中企华资产评估有限责任公司关于深交所《关于电投产融重大资产置换及发│
│ │行股份购买资... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 19:15 │电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（│
│ │三） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 19:15 │电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告│
│ │（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 19:15 │电投产融（000958）：：电投产融关于深交所《关于电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配│
│ │套资金申请的... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 19:15 │电投产融（000958）：深交所《关于电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审│
│ │核问询函》相关问题之核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 19:15 │电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告│
│ │（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 19:15 │电投产融（000958）：关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │的修订说明公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 19:15 │电投产融（000958）：关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函回│
│ │复的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 19:15 │电投产融（000958）：电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草│
│ │案）摘要（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 19:15 │电投产融（000958）：深交所《关于电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审│
│ │核问询函》相关问题之核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:15│电投产融（000958）：：北京中企华资产评估有限责任公司关于深交所《关于电投产融重大资产置换及发行股
│份购买资...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电投产融（000958）：：北京中企华资产评估有限责任公司关于深交所《关于电投产融重大资产置换及发行股份购买资...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/b73dfdfa-cdcb-46b1-8446-c650c8d53064.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:15│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/595f9468-d2ad-4722-ab03-2c87095371af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:15│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修
│订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/0cc62f9f-3b0d-4d57-a223-ba787821a728.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:15│电投产融（000958）：：电投产融关于深交所《关于电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资
│金申请的...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电投产融（000958）：：电投产融关于深交所《关于电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/9e5fd971-3c2e-44fd-9524-f3125941650d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:15│电投产融（000958）：深交所《关于电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问
│询函》相关问题之核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电投产融（000958）：深交所《关于电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》相关问题之
核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/b448189e-8e33-4c2a-92d0-3bca99023eb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:15│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修
│订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/ce38d21e-01a6-443e-927f-de964f600530.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:15│电投产融（000958）：关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修
│订说明公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置
出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（简称本次交易）。
公司于 2025 年 6 月 25 日收到深圳证券交易所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购
买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130008号）（简称《审核问询函》）。
公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，对《国家电投集团产融控股股份有限
公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（简称重组报告书）进行了相应的修订、补充和
完善。
重组报告书主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同
的含义）：
章节 修订情况
释义 对相关释义进行了更新和补充
重大事项提示 对发行股份购买资产情况、本次交易对上市公司股
权结构的影响等进行了更新和补充
重大风险提示 对各项风险因素按照重要性的原则重新排序，并对
部分风险提示表述等进行了更新和补充
本情况 业务发展情况进行了更新和补充
2、对诉讼、仲裁和合法合规情况相关内容进行了
补充
3、对涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、
施工建设等有关报批事项的情况进行了更新和补充
第六章 发行股份情况 对发行股份购买资产情况的发行价格和发行数量、
本次交易对上市公司股权结构的影响进行了更新和
补充
第七章 拟置出资产和拟置 对拟置入资产评估情况等进行了更新和补充
入资产的评估情况
第八章 本次交易合同的主 补充了《业绩承诺补偿协议之补充协议》相关内容
要内容
第九章 交易的合规性分析 对本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办
法》第四十六条的规定等进行了更新和补充
第十章 管理层讨论与分析 1、对置入标的公司所在行业竞争格局及主要企业
情况、置入标的公司的核心竞争力和行业地位相关
内容进行了更新
2、对置入标的公司的盈利能力分析进行了更新和
补充
第十二章 同业竞争和关联 对同业竞争情况、关联交易情况等进行了更新和补
交易 充
第十三章 风险因素 对各项风险因素按照重要性的原则重新排序，并对
部分风险提示表述等进行了更新和补充
除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次重组方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/c0fde287-9c0b-42b4-a8a4-f5eccea7bde9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:15│电投产融（000958）：关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函回复的
│提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置
出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（简称本次交易）。
公司于 2025年 6月 25日收到深圳证券交易所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资
产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130008 号）（简称《审核问询函》）。
公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见与本公告同日披露的相关公
告。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审
核或注册，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。
公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本次交易有关信息均以公司在指
定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/4de25787-5fc8-405f-974c-acdbce0a359e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:15│电投产融（000958）：电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
│摘要（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电投产融（000958）：电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/5120d2d1-1f6d-432a-909f-6c9cbca64197.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:15│电投产融（000958）：深交所《关于电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问
│询函》相关问题之核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电投产融（000958）：深交所《关于电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》相关问题之
核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/744f7fc2-e607-49ed-a43b-0c644ec73ffb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:15│电投产融（000958）：电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
│（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电投产融（000958）：电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/53ae647b-965d-40e1-8782-d75cf73d30ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:15│电投产融（000958）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于电投产融审核问询函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电投产融（000958）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于电投产融审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/d926d6aa-7f53-4350-bc03-8b7bb3083e25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:12│电投产融（000958）：关于实施2024年度利润分配后调整重大资产重组发行价格和发行数量的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
因实施 2024 年度权益分派，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格由 3.53元/股调整为 3.47元/股，发行数量相应由 11,902,047,931 股调整为 1
2,107,847,031 股。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权，
并募集配套资金（简称本次交易）。
本次交易拟置出资产作价 1,510,828.45 万元，拟置入资产的作价 5,712,251.37 万元，上述差额 4,201,422.92 万元由公司以
发行股份的方式向交易对方购买。本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第七届董事会第十七次会议决议公告日。经交易各方商
议，本次发行股份的价格为3.53 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 80%，且不低于公司经过除息调整
后的预案披露前最近一期（2023年 12月 31日）经审计的归属于上市公司股东的每股净资产。按照发行股份购买资产的发行价格 3.5
3元/股计算，公司本次发行股份购买资产发行的股票数量总计为 11,902,047,931 股。
二、2024年年度权益分派实施情况
公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。结合公 司 实
际 经营情 况 和未 来发展 需 要， 拟以总 股本5,383,418,520股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.69 元（含税）；本
次共派发现金红利 371,455,877.88 元。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司于 2025年 6月 25 日披露了《国家电投集团产融控股股份有限公司关于 2024 年度权益分派实施的公告》，本次利润分配
以股权登记日 2025 年 6 月 30 日的公司总股本5,383,418,520 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.69 元（含税），共计派发现
金红利 371,455,877.88 元。除权除息日为 2025 年 7月 1 日。
三、本次交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况
（一）发行价格调整情况
根据《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）》及本次交易相关协议约定，自本次发行股份购买资产的定价基准日至发行完成日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本
、增发新股或配股等除权、除息事项，本次发行价格将相应调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为
调整后有效的发行价格。
公司目前已完成 2024 年度利润分配方案的实施，以实施权益分派股权登记日 2025 年 6 月 30 日的公司总股本5,383,418,520
股为基数，每 10 股派发现金红利 0.69 元（含税），本次发行股份购买资产的股份发行价格相应调整为 3.47元/股。
（二）发行数量调整情况
根据《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）》及本次交易相关协议约定，本次发行股份购买资产发行日前，公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事
项，将对本次发行数量做相应调整。
发行价格调整后，标的资产的交易价格不做调整，因此本次交易中公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应进
行调整，调整后的发行股份数量具体情况如下：
本次交易因公司实施 2024 年度利润分配调整发行价格后 的 发 行 股 份 购 买 资 产 涉 及 的 股 份 发 行 数 量 由11,90
2,047,931 股调整为 12,107,847,031 股。
公司本次交易尚需经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施。本次交易最终能否审核通过
与获得注册，以及上述审核通过与获得注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/11281f10-e691-48a5-a98a-8906431e8d28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-15 15:48│电投产融（000958）：百瑞信托2025年半年度财务报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电投产融（000958）：百瑞信托2025年半年度财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/e8b000ef-a071-4e37-9531-837b99224463.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 18:40│电投产融（000958）：关于百瑞信托2025年半年度财务报表的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、自愿性信息披露情况
根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露2025年半年度财务报表的通知》（中汇交发〔20
25〕230号）的要求，国家电投集团产融控股股份有限公司所属企业百瑞信托有限责任公司（简称百瑞信托）将于近日在中国货币网
披露2025年半年度财务报表。
截至2025年6月30日，百瑞信托资产总额121.38亿元，负债总额1.58亿元，2025年上半年实现净利润-0.25亿元。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网的“百瑞信托2025年半年度财务报表”。
“百瑞信托2025年半年度财务报表”未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
百瑞信托2025年半年度财务报表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/e1aa131e-7e33-446f-a284-f6f738c9251b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-07 19:27│电投产融（000958）：关于股东云能资本质押股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电投产融（000958）：关于股东云能资本质押股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/931d66be-fd28-44fc-980b-50fddca29928.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 20:27│电投产融（000958）：关于2024年度权益分派实施的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.2025年5月16日，经国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）2024年年度股东大会审议通过，公司2024年度利润分配
方案为：以总股本5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.69元(含税)；本次共派发现金红利371,455,877.88元
。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
在本利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应
调整。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施权益分派距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本 公 司 2024 年 度 权 益 分 派 方 案 为 ： 以 总 股 本5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.69元
人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.621元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.138元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.069元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月30日；除权除息日为：2025年7月1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称中国结
算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2025年7月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其
资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
1 08*****739 国家电力投资集团有限公司
2 08*****778 南方电网资本控股有限公司
|