公司公告☆ ◇000958 电投产融 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-10 16:27 │电投产融（000958）：关于2025年中期利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 16:26 │电投产融（000958）：第七届董事会第二十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 16:25 │电投产融（000958）：第七届监事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 16:24 │电投产融（000958）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-01 00:00 │电投产融（000958）：关于收到深交所中止审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨│
│ │关联交易通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 17:05 │电投产融（000958）：第七届董事会第二十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 17:05 │电投产融（000958）：关于以良村热电资产开展类REITs续发业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │电投产融（000958）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩│
│ │说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 16:23 │电投产融（000958）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 16:23 │电投产融（000958）：2025年半年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 16:27│电投产融（000958）：关于2025年中期利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025 年 10 月 10 日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第
十八次会议，审议通过《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，有关情况公告如
下。
一、利润分配预案基本情况
2025 年半年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 458,876,424.91 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报
表累计未分配利润为 7,636,430,157.55 元，母公司报表累计未分配利润为 1,333,768,484.83 元。根据公司《章程》第 169 条“
利润分配政策”规定，“公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分配比例，不得超 分 配 ” ， 据 此
确 定 可 供 分 配 利 润 最 高 限 额 为1,333,768,484.837 元。相关数据未经审计。
结合公司实际经营情况和未来发展需要，拟定 2025 年中期分配预案为，以总股本 5,383,418,520 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.1 元(含税)；本次共派发现金红利592,176,037.20 元。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配预
案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权或股份回购等事项导致总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。
二、现金分红方案具体情况
1.是否可能触及其他风险警示情形
单位：元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额 371,455,87 339,155,36 646,010,22
7.88 6.76 2.40
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 1,043,960, 1,270,373, 1,001,422,
186.44 073.72 054.22
合并报表本年度末累计未分配利润 7,549,032,311.67
母公司报表本年度末累计未分配利润 1,700,985,513.57
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 1,356,621,467.04
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 1,105,251,771.46
最近三个会计年度累计现金分红及回 1,356,621,467.04
购注销总额
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且不低于 5,000 万元，未触及《深圳证
券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
二、利润分配预案的合理性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》及公司《章程》等法律法规有关利润分配的规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和
长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性。
三、审议程序及相关意见
1.审计与风险管理委员会审议情况
审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议同意《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》。委员会认为，本次利润分配预
案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资
金需求以及投资者回报，具备合法合规性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
2.董事会审议情况
第七届董事会第二十八次会议以“7 票同意、0 票反对、0 票弃权”审议通过了《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》。董
事会认为，本次利润分配预案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了
公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
3.监事会审议情况
第七届监事会第十八次会议以“3 票同意、0 票反对、0票弃权”审议通过了《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》。监事
会认为，本次利润分配预案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公
司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，相关决议程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司股东尤其
是中小股东的利益。
四、备查文件
1.第七届董事会第二十八次会议决议
2.第七届监事会第十八次会议决议
3.审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/83f49d96-daf9-48ff-be4d-40e86a4fbee0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 16:26│电投产融（000958）：第七届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025 年 9 月 30 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十八次会议通知
，于 10 月 10 日以书面传签方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，董事长冯俊杰女士主持会议。董秘出席会议，
监事、有关高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于2025年中期利润分配预案的议案
经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。
会议同意《2025 年中期利润分配预案的议案》，以总股本 5,383,418,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1
元(含税)，共派发现金红利 592,176,037.20 元。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年中期利润分配预案的公告》。
2.关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案
经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十八次会议决议
2.审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议建议
报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/5943601c-7667-450a-ac11-9f7e0e898190.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 16:25│电投产融（000958）：第七届监事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025 年 9 月 30 日以电子通讯方式发出第七届监事会第十八次会议通知，
于 10 月 10 日以书面传签方式召开会议。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，监事会主席钱壮为先生主持会议。董秘及部分中
层管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.关于 2025 年中期利润分配预案的议案
经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
监事会认为，本次利润分配预案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分
考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，相关决议程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司
股东尤其是中小股东的利益。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 2025年中期利润分配预案的公告》。
三、备查文件
第七届监事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/03355e36-3693-4981-bade-b7dde54294eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 16:24│电投产融（000958）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第二十八次会议决议，公司定于2025年10月27日以现场投票
与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）股东大会届次
2025年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人
公司董事会。2025年10月10日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议日期与时间
2025年10月27日14:30
2.网络投票日期与时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年10月27日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年10月27日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日
2025年10月20日
（七）出席对象
1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点
北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1701会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案编码 议案名称 打钩栏目
可投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于2025年中期利润分配预案的议案 √
（二）议案内容披露情况
本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2025年10月11日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第七届董事会
第二十八次会议决议公告》《第七届监事会第十八次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（上述议案），对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式
。
（二）登记地点
北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。
（三）登记时间
2025年10月24日8：30～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。
（四）出席会议所需携带资料
1.自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东有
效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
2.法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。
（五）会务常设联系人
联 系 人：徐佰利
联系电话：010—86625908
传 真：010—86625909
电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼
邮政编码：100033
（六）会议费用情况
会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第七届董事会第二十八次会议决议
2.第七届监事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/cafb4e24-8c74-440b-b1f1-36b344363a0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-01 00:00│电投产融（000958）：关于收到深交所中止审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
│交易通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置
出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（简称本次交易）。
公司于 2025 年 9 月 30 日收到深圳证券交易所（简称深交所）的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料及评估资
料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审
核。
一、中止审核的原因
公司本次交易申请文件中评估报告的评估基准日为2024 年 9 月 30 日，审计报告财务数据基准日为 2024 年 12月 31 日，即
相关评估、财务数据有效期截止日为 2025 年 9月 30 日。由于本次交易申请文件中记载的财务资料及评估资料已过有效期限，为保
持审核期间财务和评估资料的有效性，公司需要对本次交易涉及的相关资产进行加期审计和评估，并补充提交相关资料，深交所按照
《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定对公司本次交易中止审核。
二、中止审核对公司本次交易的影响
中止审核对公司本次交易不构成实质性影响。公司将继续推进本次交易事项，全力协调各中介机构落实加期审计和评估等相关工
作，尽快完成后及时向深交所提交更新后的相关材料并申请恢复审核。
公司本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得
注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/2bcbc97a-0a8b-4325-9aa1-8843372a632e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 17:05│电投产融（000958）：第七届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025 年 9 月 5 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十七次会议通知
，于 9 月 12 日以书面传签方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，董事长冯俊杰女士主持会议。董秘出席会议，
监事、有关高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于以良村热电资产开展类 REITs 续发业务的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交战略投资委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于以良村热电资产开展类 REITs 续发业务的公告》。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十七次会议决议
2.战略投资委员会2025年第三次会议审议建议报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/c526e36a-21f5-4cad-80ec-19ef248e709a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 17:05│电投产融（000958）：关于以良村热电资产开展类REITs续发业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、概述
1.2022 年 11 月，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司）以石家庄良村热电有限公司（简称良村热电或
项目公司）作为标的资产在中国银行间市场交易商协会（以下简称银行间市场）发行资产支持票据（以下简称类 REITs），发行规模
17.70 亿元。该项目将于2025 年 11 月到期。电投产融拟继续以良村热电作为标的资产在银行间市场发行新一期类 REITs 产品，
预计本次发行规模不超过 17.40 亿元（发行规模最终以审核通过的发行规模为准）。
2.董事会审议情况：2025 年 9 月 12 日，公司第七届董事会第二十七次董事会会议以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议
通过了《关于以良村热电资产开展类 REITs 续发业务的议案》。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、业务介绍
1.原类 REITs 产品项下项目公司股债结构
百瑞信托有限责任公司（简称百瑞信托，代表原信托计划作为 LP1 有限合伙人）、电投产融所属全资子公司东方绿色能源（河
北）有限公司（LP2 有限合伙人）（简称东方绿色能源）、东方绿色能源并表子公司河北亮能售电有限公司（简称河北亮能，作为普
通合伙人）分别持有东方新晟（河北）能源合伙企业（有限合伙）（简称东方新晟）75.14071%、24.85505%和 0.00425%的份额。东
方新晟和东方绿色能源分别直接持有良村热电 99%和 1%的股权。
2.本项目交易安排
本项目为续发项目，由东方绿色能源作为优先收购权人指定华能贵诚信托有限公司（简称华能信托）新设信托计划作为行权主体
，收购原信托计划所持合伙企业的全部LP1 份额，保留“信托计划+合伙企业”持有项目公司的全部股权和债权架构。本次续发项目
仅涉及两家信托管理人之间的 LP1 份额转让，不涉及国资评估备案。该笔交易尚在履行监管部门的审批手续。
三、交易标的基本情况
1.交易标的基本情况
企业名称：东方新晟（河北）能源合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代
|