公司公告☆ ◇000958 电投产融 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 15:45 │电投产融（000958）：关于预计2025年度日常关联交易额度的公告 │
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│2024-12-20 15:45 │电投产融（000958）：关于利用闲置资金进行委托理财的公告 │
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│2024-12-20 15:45 │电投产融（000958）：第七届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-20 15:44 │电投产融（000958）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-12 17:35 │电投产融（000958）：关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 │
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│2024-11-22 17:15 │电投产融（000958）：关于投资国家电投大连市花园口Ⅰ海上风电项目的公告 │
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│2024-11-22 17:15 │电投产融（000958）：关于投资国家电投大连市花园口Ⅱ海上风电项目的公告 │
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│2024-11-22 17:11 │电投产融（000958）：第七届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-11-15 16:55 │电投产融（000958）：关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 │
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│2024-11-15 16:55 │电投产融（000958）：关于国家电投可交换债券完成换股暨摘牌的公告 │
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2024-12-20 15:45│电投产融（000958）：关于预计2025年度日常关联交易额度的公告
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电投产融（000958）：关于预计2025年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/41f85f9a-8041-4310-bc1b-9e15f8578455.PDF
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2024-12-20 15:45│电投产融（000958）：关于利用闲置资金进行委托理财的公告
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电投产融（000958）：关于利用闲置资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/71fa8cb9-3a55-48de-89b3-663d15c6237b.PDF
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2024-12-20 15:45│电投产融（000958）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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电投产融（000958）：第七届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/8e663f3b-06a6-4ffc-b814-b65a5adb7f88.PDF
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2024-12-20 15:44│电投产融（000958）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第二十次会议决议，公司定于2025年1月10日以现场投票与
网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次
2025年第一次临时股东大会
（二）会议召集人
公司董事会。2024年12月20日公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议日期与时间
2025年1月10日14:30
2.网络投票日期与时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年1月10日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日
2024年12月31日
（七）出席对象
1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点
北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1701会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于预计2025年度日常关联交易额度 √
的议案
（二）议案内容披露情况
本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2024年12月21日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第七届董事会
第二十次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
1.本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
2.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（议案1），对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
3.议案1为关联交易事项，涉及的关联股东需要回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式
。
（二）登记地点
北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。
（三）登记时间
2025年1月2日8：30～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。
（四）出席会议所需携带资料
1.自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人
应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
2.法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。
（五）会务常设联系人
联 系 人：徐佰利
联系电话：010—86625908
传 真：010—86625909
电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼
邮政编码：100033
（六）会议费用情况
会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
第七届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/8d4950db-a4ee-4751-9a42-daa3e7963995.PDF
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2024-12-12 17:35│电投产融（000958）：关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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重要内容提示：
1.公司于2024年10月19日披露的《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实质
性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成。本次交易的拟置入资产为国家核电技术有限公司（简称国家
核电）及中国人寿保险股份有限公司（简称中国人寿）合计持有的国电投核能有限公司（简称电投核能）100%股权，拟置出资产为国
家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司或电投产融）所持的国家电投集团资本控股有限公司（简称资本控股）100%股权。公司
拟以所持的资本控股100%股权与国家核电所持有的电投核能股权的等值部分进行置换；针对置入资产和置出资产的差额部分，由公司
发行股份向国家核电及中国人寿购买。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，同时不构成实际控制人变更。
本次交易是国家电投集团积极响应国家政策号召，促进国有优质资产整合，推动上市公司高质量发展的重要措施，有助于优化国
有资产布局，提升国有资产证券化率。优质资产的注入也为上市公司带来了新的盈利增长点，并借助上市公司平台全面提升标的公司
的市场化、规范化运营水平，助力上市公司的转型升级。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司
股票自2024年9月30日开市时起停牌，具体内容详见公司于2024年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2024-039）。
2024年10月12日，公司按照相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公
告》（公告编号：2024-040）。
2024年10月18日，公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024年10月19日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2024年10月21日开市起复牌，具体
详见《关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2024-041）。
2024年11月16日，公司按照相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产置换及发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-060）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作，公司已完成了本次重大资产重组证券服务机构的
选聘工作，聘请中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问，聘请立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为本次交易的审计机构，聘请北京市中伦律师事务所为本次交易的法律顾问，聘请北京中企华资产评估有限责任公司为本次交
易的评估机构。
截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估等工作正在按照计划稳步推进，公司将在本次交易涉及的审计、评估等事项完成
后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关议案，并由董事会提请股东大会审议本次交易相关事项，同时按照相关法律法规的规定
履行后续有关审批程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在
一定不确定性。公司于2024年10月19日披露的《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照
有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续
公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/45b436d5-99b9-4063-8d7a-267f31e1c198.PDF
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2024-11-22 17:15│电投产融（000958）：关于投资国家电投大连市花园口Ⅰ海上风电项目的公告
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2024年11月22日，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于投资国家
电投大连市花园口Ⅰ海上风电项目的议案》，有关情况公告如下。
一、对外投资概述
长海东方新能源发电有限公司于2019年7月5日注册成立，注册资本500万元，为公司全资子公司。国家电投大连市花园口Ⅰ海上
风电项目于2024年1月30日取得大连市发展和改革委员会核准批复意见，拟于近期开工建设，项目总投资189,838万元。
2024年11月22日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过该投资事项。根据《公司章程》的有关规定，无需提交股东大
会审议。
上述投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
长海东方新能源发电有限公司投资建设国家电投大连市花园口Ⅰ海上风电项目，项目位于辽宁省大连市长海县，装机容量220MW
，本工程静态投资186,459万元（不含送出），单位静态投资8,475元 /kW，动态投资188,956万元（不含送出），单位动态投资8,589
元/kW。项目综合电价
0.35487元/千瓦时（含税），年利用小时数2,811.2小时，项目投资财务内部收益率（税后）5.06%，资本金财务内部收益率7.09
%，项目投资回收期（税后）14.49年，项目拟于近期开工建设。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
该投资项目符合国家产业政策及发展要求，符合地方能源政策和发展规划要求，是公司加快发展清洁能源产业的积极措施，将明
显增加公司持续经营及盈利能力。
（二）资金来源
项目总投资的20%为资本金，其余资金为银行贷款。
（三）存在的风险
该项目需征用海域，在海域征用方面有一定风险。公司将积极与当地政府落实用海事宜，确保工程按期完工。
军事审批是海上风电建设的正常流程，但军事协调难度大、周期长，可能影响项目审批进度。公司将加快军事协调，尽快取得军
事意见。
新能源项目参与现货市场后，存在电价下行风险。公司已经从绿电交易、现货交易及辅助服务等角度充分考虑电价风险，下一步
将提前谋划海风项目市场营销工作，提升海风营销能力。
（四）对上市公司未来财务状况和经营成果的影响
该项目将显著增加公司持续经营能力，成为公司未来新的经济增长点。考虑到项目建设所需时间因素，预计对公司2024年度经营
成果不会产生实质性影响，对公司后续年度经营情况将产生积极影响。
公司将根据相关投资项目的进展或变化情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
第七届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/44bd61f3-0835-46cb-850e-5d5f9fd55f7c.PDF
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2024-11-22 17:15│电投产融（000958）：关于投资国家电投大连市花园口Ⅱ海上风电项目的公告
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2024年11月22日，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于投资国家
电投大连市花园口Ⅱ海上风电项目的议案》，有关情况公告如下。
一、对外投资概述
庄河东方新能源发电有限公司于2018年12月24日注册成立，注册资本20,000万元，为公司全资子公司。国家电投大连市花园口Ⅱ
海上风电项目于2023年11月10日取得大连市发展和改革委员会核准批复意见，拟于近期开工建设，项目总投资218,089万元。
2024年11月22日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过该投资事项。根据《公司章程》的有关规定，无需提交股东大
会审议。
上述投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
庄河东方新能源发电有限公司投资建设国家电投大连市花园口Ⅱ海上风电项目，项目位于辽宁省大连庄河市，装机容量180MW，
本工程静态投资214,499万元（不含送出），单位静态投资11,917元/kW，动态投资217,375万元（不含送出），单位动态投资12,076
元/kW。项目综合电价
0.35487元/千瓦时（含税），年利用小时数2,804.4小时，项目投资财务内部收益率（税后）5.07%，资本金财务内部收益率7.06
%，项目投资回收期（税后）14.59年，项目拟于近期开工建设。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
该投资项目符合国家产业政策及发展要求，符合地方能源政策和发展规划要求，是公司加快发展清洁能源产业的积极措施，将明
显增加公司持续经营及盈利能力。
（二）资金来源
项目总投资的20%为资本金，其余银行贷款。
（三）存在的风险
该项目需征用海域，在海域征用方面有一定风险。公司将积极与当地政府落实用海事宜，确保工程按期完工。
军事审批是海上风电建设的正常流程，但军事协调难度大、周期长，可能影响项目审批进度。公司将加快军事协调，尽快取得军
事意见。
新能源项目参与现货市场后，存在电价下行风险。公司已经从绿电交易、现货交易及辅助服务等角度充分考虑电价风险，下一步
将提前谋划海上风电项目市场营销工作，提升海上风电营销能力。
（四）对上市公司未来财务状况和经营成果的影响
该项目将显著增加公司持续经营能力，成为公司未来新的经济增长点。考虑到项目建设所需时间因素，预计对公司2024年度经营
成果不会产生实质性影响，对公司后续年度经营情况将产生积极影响。
公司将根据相关投资项目的进展或变化情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
第七届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/5c216387-17ba-4836-b5dd-41b2b65a4bdd.PDF
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2024-11-22 17:11│电投产融（000958）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024 年 11 月 14 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十九次会议通知
，于 11 月 22 日在公司本部以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事长韩志伟先生主持会议。董
秘出席会议，监事、有关高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于投资国家电投大连市花园口Ⅰ海上风电项目的议案
经审议，本议案同意 8票、反对 0 票、弃权 0票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交战略投资委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于投资国家电投大连市花园口Ⅰ海上风电项目的公告》。
2.关于投资国家电投大连市花园口Ⅱ海上风电项目的议案
经审议，本议案同意 8票、反对 0 票、弃权 0票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交战略投资委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于投资国家电投大连市花园口Ⅱ海上风电项目的公告》。
三、备查文件
1.第七届董事会第十九次会议决议
2.战略投资委员会2024年第三次会议审议建议报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/0c21f082-e5e0-4102-8531-edc0c3b6cb02.PDF
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2024-11-15 16:55│电投产融（000958）：关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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重要内容提示：
1.公司于2024年10月19日披露的《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实质
性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成。本次交易的拟置入资产为国家核电技术有限公司（以下简称
“国家核电”）
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