公司公告☆ ◇000958 电投产融 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │电投产融（000958）：关于2025年中期权益分派实施的公告 │
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│2025-10-28 18:24 │电投产融（000958）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:23 │电投产融（000958）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-28 18:20 │电投产融（000958）：关于聘任副总经理的公告 │
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│2025-10-28 18:20 │电投产融（000958）：关于资本控股向国家电投集团申请委贷资金展期暨关联交易的公告 │
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│2025-10-28 18:20 │电投产融（000958）：第七届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:20 │电投产融（000958）：第七届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:55 │电投产融（000958）：2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-27 18:55 │电投产融（000958）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-10 16:27 │电投产融（000958）：关于2025年中期利润分配预案的公告 │
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2025-10-30 00:00│电投产融（000958）：关于2025年中期权益分派实施的公告
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电投产融（000958）：关于2025年中期权益分派实施的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/831985a3-5c04-4c48-b649-c997051481fb.PDF
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2025-10-28 18:24│电投产融（000958）：2025年三季度报告
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电投产融（000958）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6e00f6f5-3051-4cb2-a617-961eab246a6a.PDF
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2025-10-28 18:23│电投产融（000958）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第二十九次会议决议，公司定于2025年11月14日以现场投票
与网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）股东大会届次
2025年第五次临时股东大会
（二）股东大会召集人
公司董事会。2025年10月28日公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议日期与时间
2025年11月14日14:30
2.网络投票日期与时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月14日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年11月14日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日
2025年11月10日
（七）出席对象
1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点
北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1701会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案编码 议案名称 打钩栏目
可投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于资本控股向国家电投集团申请委贷资 √
金展期暨关联交易的议案
（二）议案内容披露情况
本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第七届董事会
第二十九次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
1.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（上述议案），对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
该议案涉及关联交易，关联股东国家电力投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司需回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式
。
（二）登记地点
北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。
（三）登记时间
2025年11月12日8：30～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。
（四）出席会议所需携带资料
1.自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东有
效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
2.法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。
（五）会务常设联系人
联 系 人：徐佰利
联系电话：010—86625908
传 真：010—86625909
电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼
邮政编码：100033
（六）会议费用情况
会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第七届董事会第二十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/cd220c4b-2c4c-4e41-9be5-9358ece248b2.PDF
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2025-10-28 18:20│电投产融（000958）：关于聘任副总经理的公告
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国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年10月28日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任副
总经理的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任吴明先生为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事
会任期届满之日止。吴明先生具备所任职务所需的专业知识及管理经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》中规定的不得担任副总经理的情形，不属于“
失信被执行人”，符合相关法律法规要求的任职条件。吴明先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3fbf90fd-f2e9-42bb-b372-97c673a9078a.PDF
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2025-10-28 18:20│电投产融（000958）：关于资本控股向国家电投集团申请委贷资金展期暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于
资本控股向国家电投集团申请委贷资金展期暨关联交易的议案》。根据公司《章程》规定，关联董事冯俊杰女士、王浩先生回避表决
，经审议，5 名非关联董事一致同意该议案。本议案已在会前提交独立董事 2025 年第五次专门会议审议，全体独立董事一致通过该
议案。
根据公司全资子公司国家电投集团资本控股有限公司（简称资本控股）经营发展需要，资本控股分别于 2020 年11 月 18 日、2
020 年 11 月 25 日通过国家电投集团财务有限公司（简称财务公司）向公司实际控制人国家电力投资集团有限公司（简称国家电投
集团）借入委托贷款 3 亿元、15.50亿元，用于偿还存量外部银行借款。其中借款期限均为 5 年，利率按同期 LPR 执行。上述委托
贷款将于本年 11 月到期。为满足资本控股经营发展的需要，资本控股拟通过财务公司向国家电投集团申请 18 亿元委贷资金展期，
展期期限为 2.5年，可分批偿还，并与国家电投集团、财务公司签署相应的《委托贷款展期协议》，借款利率遵循市场公允原则确定
，不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。
根据深交所《股票上市规则》和公司《章程》规定，本次关联交易需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）国家电力投资集团有限公司
1.基本情况
公司名称：国家电力投资集团有限公司
统一社会信用代码：911100007109310534
类 型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：3,500,000 万元人民币
法定代表人：刘明胜
成立日期：2003-03-31
住 所：北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼
经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；
电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输
；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物
业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及依法须经批准的项目
，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：国务院国有资产监督管理委员会持股 100%。
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
2.经营情况
单位：亿元
年份 总资产 总负债 净资产 净利润
2024 年 18,770.49 12876.54 5,893.95 378.14
3.关联关系
国家电力投资集团有限公司是公司的实际控制人。
4.履约能力分析
经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团不是失信被执行人。
（二）国家电投集团财务有限公司
1.基本情况
公司名称：国家电投集团财务有限公司
统一社会信用代码：911100001922079532
类 型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册资本：750,000 万元人民币
法定代表人：尹国平
成立日期：1992-09-02
住 所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大厦 3 单元 19-21 层
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：
股东名称 持股(%)
国家电力投资集团有限公司 40.86%
国家电投集团资本控股有限公司 19.2%
国家核电技术有限公司 14.4%
中国电能成套设备有限公司 5.37%
上海电力股份有限公司 4.99%
国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 4.99%
中国电力国际有限公司 4.99%
中电投蒙东能源集团有限公司 1.87%
国家电投集团远达环保股份有限公司 1.47%
五凌电力有限公司 1.07%
国家电投集团河南电力有限公司 0.27%
国家电投集团江西电力有限公司 0.27%
国家电投集团东北电力有限公司 0.27%
实际控制人：国家电力投资集团有限公司
2.经营情况
单位：亿元
年份 总资产 总负债 净资产 净利润
2024 年 853.07 688.54 164.53 10.98
3.关联关系
公司与国家电投集团财务有限公司同受国家电力投资集团有限公司控制。
4.履约能力分析
经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
资本控股拟通过财务公司向国家电投集团申请 18 亿元委贷资金展期，展期期限为 2.5 年，可分批偿还，并与国家电投集团、
财务公司签署相应的《委托贷款展期协议》，借款利率遵循市场公允原则确定，不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场
报价利率（LPR）。
四、关联交易定价情况
该关联交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易基于资本控股经营发展需要，有利于金融业务的发展，符合公司和全体股东利益，不会对公司财务状况、经营成果
产生不利影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事专门会议审议意见
本议案经全体独立董事一致同意。会议认为，该关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格客观公允，未
违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该关联交易预计符合业务发展需求
。表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合法定程序。基于独立判断，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议
。
七、备查文件
1.第七届董事会第二十九次会议决议
2.独立董事 2025 年第五次专门会议决议
3.关联交易情况概述表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/140fe0ff-431e-4c67-88fd-57c354810c11.PDF
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2025-10-28 18:20│电投产融（000958）：第七届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025 年 10 月 17 日以电子通讯方式发出第七届监事会第十九次会议通知
，于 10 月 28 日以书面传签方式召开会议。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，监事会主席钱壮为先生主持会议，董事会秘书
出席会议，有关高级管理人员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于 2025 年第三季度报告的议案
经审议，本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年三季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。
三、备查文件
第七届监事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/30904209-b5c6-4628-8ca5-f70d76af3323.PDF
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2025-10-28 18:20│电投产融（000958）：第七届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025 年 10 月 17 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十九次会议通
知，于 10 月 28 日以书面传签方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，董事长冯俊杰女士主持会议。董事会秘书出
席会议，监事、有关高级管理人员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任副总经理的议案
经审议，本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。本议案在会前已提交提名委员会审议通过。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于聘任副总经理的公告》
（二）关于 2025 年第三季度报告的议案
经审议，本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。本议案在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所
提建议均被董事会采纳。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。
（三）关于资本控股向国家电投集团申请委贷资金展期暨关联交易的议案
经审议，关联董事冯俊杰女士、王浩先生回避表决。经与会 5 位非关联董事审议，本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，
审议通过本议案。本议案在会前已提交独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于资本控股向国家电投集团申请委贷资金展期暨关联交易的公告》。
（四）关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案
经审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十九次会议决议
2.独立董事 2025 年第五次专门会议决议
3.提名委员会 2025 年第二次会议审议建议报告
4.审计与风险管理委员会 2025 年第四次会议审议建议报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/70d7df9b-9173-4d97-85ee-f3439ea54290.PDF
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2025-10-27 18:55│电投产融（000958）：2025 年第四次临时股东大会的法律意见书
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电投产融（000958）：2025 年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.stati
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