公司公告☆ ◇000958 电投产融 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 20:10 │电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导│
│ │意见 │
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│2026-05-08 20:10 │电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导│
│ │意见 │
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│2026-05-06 19:42 │电投产融（000958）：关于召开2025年度业绩说明会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │电投产融（000958）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │电投产融（000958）：关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议有效期及相│
│ │关授权有效期的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │电投产融（000958）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 00:32 │电投产融（000958）：2025年度环境、社会及治理(ESG)报告 │
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│2026-04-23 21:12 │电投产融（000958）：审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责│
│ │情况报告 │
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│2026-04-23 21:12 │电投产融（000958）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 21:12 │电投产融（000958）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-08 20:10│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见
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电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/fb3f0d6c-8a07-48c5-992b-1ab4fdcf5c9c.PDF
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2026-05-08 20:10│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见
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电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/ff4c14b8-891e-48d6-a468-fc50bd27607d.PDF
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2026-05-06 19:42│电投产融（000958）：关于召开2025年度业绩说明会的通知
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国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2026年4月22日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年年
度报告及摘要的议案》，并于4月24日在巨潮资讯网披露。为进一步加强与投资者的互动交流，促进广大投资者深入全面的了解公司
经营发展情况，公司将举行2025年度业绩说明会。现将有关事项公告如下。
一、召开时间
2026年5月13日15:00～17:00。
二、召开方式
本次说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台以网络远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 “ 互 动 易 ” 平 台（
http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
三、出席人员
公司董事长郝宏亮先生，独立董事何平林先生、胡三高先生、岳克胜先生，总会计师李铁枝女士，董事会秘书刘望天先生及其他
相关人员（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可访问http://irm.cninfo.co
m.cn，进入公司2025年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/3bb954c8-c8f1-4969-b2c2-09ecacd87c83.PDF
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2026-04-30 00:00│电投产融（000958）：第八届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日以电子通讯方式发出第八届董事会第四次会
议通知，于 4 月 29 日在烟台市以现场结合视频方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由董事长郝宏亮先生
主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案
关联董事郝宏亮、王浩、马江、李庆锋先生回避表决。经与会3位非关联董事审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通
过本议案。本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
本议案已在会前提交董事会战略投资委员会、独立董事专门会议审议通过。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议
有效期及相关授权有效期的公告》。
（二）关于延长授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案
关联董事郝宏亮、王浩、马江、李庆锋先生回避表决。经与会3位非关联董事审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通
过本议案。本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
本议案已在会前提交董事会战略投资委员会、独立董事专门会议审议通过。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议
有效期及相关授权有效期的公告》。
（三）关于召开2025年年度股东会的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1.第八届董事会第四次会议决议
2.第八届董事会战略投资委员会2026年第二次会议审议建议报告
3.独立董事 2026 年第四次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/213bbf1c-09fc-4865-972b-799808c9d923.PDF
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2026-04-30 00:00│电投产融（000958）：关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议有效期及相关授
│权有效期的公告
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国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《
关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》及《关于延长授权董事会办理本次重大资产置
换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》，具体情况如下：
一、基本情况
公司于2025年 3月11日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》，并于 2025 年 5 月 26 日召
开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。根据上述会议决议，公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）决议的有效期和股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为自 2025 年第三次临
时股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2025 年 5 月 26 日至 2026 年5 月 25 日。
2025 年 12 月 26 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于同意国家电投集团产融控股股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]2960 号，以下简称“注册批复”），同意公司发行股份募集
配套资金不超过 50 亿元的注册申请，有效期为自注册批复下发之日起 12 个月。
二、本次延长决议有效期及相关授权有效期的情况
鉴于本次交易决议有效期及相关授权有效期即将届满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，公司拟将
本次交易决议有效期和授权有效期延长至中国证监会注册批复有效期届满之日，即 2026 年 12 月 25 日。除对上述决议有效期和授
权有效期进行延长外，本次交易的有关方案、股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的其他具体内容不变。
上述议案已经公司独立董事专门会议、战略投资委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.第八届董事会第四次会议决议
2.第八届董事会战略投资委员会 2026 年第二次会议审议建议报告
3.独立董事 2026 年第四次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ff83cd30-3b8d-4f26-8b42-2c778ffba0ce.PDF
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2026-04-30 00:00│电投产融（000958）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第八届董事会第四次会议决议，公司定于2026年5月21日以现场投票与网
络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次
2025年年度股东会
（二）会议召集人
公司董事会。2026年4月29日公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议日期与时间
2026年5月21日14:00
2.网络投票日期与时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月21日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月21日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日
2026年5月18日
（七）出席对象
1.在本次股东会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点
烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于2025年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于2025年度财务决算报告的议案 √
3.00 关于2025年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于2025年年度报告及摘要的议案 √
5.00 关于2026年度计划预算方案的议案 √
6.00 关于核电业务会计政策和会计估计的 √
议案
7.00 关于补选董事的议案 √
8.00 关于延长重大资产置换及发行股份购 √
买资产并募集配套资金股东会决议有
效期的议案
9.00 关于延长授权董事会办理本次重大资 √
产置换及发行股份购买资产并募集配
套资金相关事宜有效期的议案
（二）议案内容披露情况
本次股东会拟审议议案内容详见公司分别于2026年4月24日、2026年4月30日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登
的《第八届董事会第三次会议决议公告》《第八届董事会第四次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
1.本次股东会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
2.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（议案3、6、7、8、9），对中小投资者（指除公司董高、单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
3.上述议案8.00、议案9.00为特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。上述议
案8.00、议案9.00为关联交易事项，涉及的关联股东需要回避表决。
4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、信函方式登记等方式。
（二）登记地点
烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室，国家电投集团产融控股股份有限公司资本部（董办）。
（三）登记时间
2026年5月19日9：00～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。
（四）出席会议所需携带资料
1.自然人股东
自然人股东本人出席股东会，应持身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东有效
身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
2.法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。
（五）会务联系人
联 系 人：徐佰利
联系电话：0535-3877958
传 真：0535-3877749
电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
通讯地址：山东省烟台市莱山区港城东大街15号
邮政编码：264000
（六）会议费用情况
会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1.第八届董事会第三次会议决议
2.第八届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fb6a2fad-983a-4309-b6b3-756ba52352ae.PDF
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2026-04-24 00:32│电投产融（000958）：2025年度环境、社会及治理(ESG)报告
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电投产融（000958）：2025年度环境、社会及治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/61518eab-f798-4d87-99ee-07bfff3bc310.PDF
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2026-04-23 21:12│电投产融（000958）：审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况
│报告
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国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称信永中和事务
所）作为公司 2025 年度财务报告及内控审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对信永中和事务所 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为
，信永中和事务所在资质条件、执业记录等方面合规有效，履职过程勤勉尽责，保持应有的独立性，客观表达审计意见。
一、会计师事务所的基本情况
信永中和事务所最早可追溯到 1981 年成立的“中国国际经济咨询有限公司”以及随后成立的“中信会计师事务所”，至今已有
延续 40 多年的历史，是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。信永中和事务所注册地址为北京，首席合伙人为谭小青先
生。信永中和事务所是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所，具有 A 股证券期货相关业务审计资质，以及
H 股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事
务所之一，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域。
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和事务所合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数超过 700 人。
信永中和事务所 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.7
6 亿元。2024 年度，信永中和事务所上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元。
项目合伙人、签字注册会计师：崔西福先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2013 年开始
在信永中和事务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
签字注册会计师：李姗姗女士， 2022 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在信永中和事
务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：詹军先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在信永中和
事务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司超过 10 家。
二、执业记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年，公司召开 2025 年第五次审计与风险管理委员会会议，审计委员会对信永中和事务所的从业资质、专业胜任能力、投
资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了核查，认为其具备为上市公司提供审计服务的能力和资质，能够满足公司审计工作的
要求。公司聘请信永中和事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘请公司 2025-2026 年度会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和事务
所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。
四、2025 年度信永中和事务所履行情况
依据《中国注册会计师审计准则》和《企业会计准则》等执业或技术规范，信永中和事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025
年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。经审计，信永中和事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了公司2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量
；公司保持了有效的财务报告内部控制。信永中和事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
五、审计与风险管理委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计与风险管理委员会议事规则》等有关规定，审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）如前所述，2025 年改聘信永中和事务所前，公司董事会审计与风险管理委员会对信永中和事务所提供审计服务的经验与
能力进行了审查，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求。
（二）2025 年 12 月，公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第五次会议听取了信永中和事务所《关于 2025 年年报审计
工作安排的汇报》，现场与项目合伙人、签字注册会计师及现场项目经理就 2025 年度财务审计及内控审计的审计计划、审计范围、
审计时间安排、重点审计领域、重大错报风险、审计人员安排等内容进行充分沟通。认为信永中和事务所 2025 年审计方案整体安排
合理。
（三）2026 年 4 月，公司董事会审计与风险管理委员会2026 年第三次会议听取了信永中和事务所《关于电投产融2025 年审计
情况的汇报》，现场与项目合伙人、签字注册会计师及现场项目经理对 2025 年度财务审计等结果进行交流，听取审计项目组汇报的
2025 年关键审计事项、审计过程中发现的问题、审计与风险管理委员会关注的事项情况、管理建议等内容。认为 2025 年度审计工
作客观、公正，整体符合执业要求。
六、总体评价
公司审计与风险管理委员对会计师事务所相关资质和执业能力进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计与风险管理委员会认为信永中和事务所在担任公司审计机构并开展财务报表和内部控制审计过程中，遵循独立、客观、
公正的职业准则，
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