公司公告☆ ◇000958 电投产融 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-30 15:37 │电投产融（000958）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-03-28 21:15 │电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情│
│ │况的自查报告的专项核查意见 │
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│2025-03-28 21:15 │电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情│
│ │况的自查报告的专项核查意见 │
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│2025-03-28 21:12 │电投产融（000958）：关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股│
│ │票情况的自查报告的公告 │
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│2025-03-28 21:12 │电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情│
│ │况的自查报告的专项核查意见 │
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│2025-03-28 21:11 │电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修│
│ │订说明公告 │
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│2025-03-28 21:11 │电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修│
│ │订稿） │
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│2025-03-24 19:45 │电投产融（000958）：第七届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-03-24 19:45 │电投产融（000958）：关于董事辞职及补选董事的公告 │
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│2025-03-24 19:44 │电投产融（000958）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-03-30 15:37│电投产融（000958）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）的股票交易价格已连续三个交易日（2025年3月26日、27日、28日）收盘价格
涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所（简称深交所）《交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、核实情况
针对股票交易异常波动，公司按照监管规定开展自查，并向控股股东和实际控制人发函询证。有关情况如下：
1.公司正在积极推进重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（简称本次交易），已于2025年3月25日
披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，拟于2025年5月26日召开2025年第三次临时股东大会审议本次交易的相关议
案。截至目前，本次重组有关工作一切正常。后续，公司会严格履行信息披露义务，相关信息以公司在指定媒体发布的正式公告为准
，敬请关注公司公告。
2.本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或未预计将要发生重大变化。
5.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司存在应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司将于2025年4月24日披露《2024年年度报告》。根据深交所《股票上市规则》等有关规定，公司不存在需披露相关业绩预
告的情形。公司未公开的定期业绩信息不存在向其他第三方提供的情形。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
五、备查文件
1.董事会关于股票交易异常波动的自查说明
2.关于股票交易异常波动的询证函及其回函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/def9beeb-dd2f-4f53-a434-aeef7d6032b0.PDF
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2025-03-28 21:15│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的
│自查报告的专项核查意见
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电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告的专项核
查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/860ee334-a3f3-45cf-917f-b8bb5a7f4929.PDF
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2025-03-28 21:15│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的
│自查报告的专项核查意见
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电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告的专项核
查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2def7c53-e943-4417-be56-f21b81bcbd2a.PDF
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2025-03-28 21:12│电投产融（000958）：关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情
│况的自查报告的公告
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电投产融（000958）：关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e9365411-fab2-41bd-8593-c8d353533f11.PDF
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2025-03-28 21:12│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的
│自查报告的专项核查意见
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电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告的专项核
查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/28168d26-9e1a-4c60-8ad2-29f49e60c9bf.PDF
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2025-03-28 21:11│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说
│明公告
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国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置
出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（简称本次交易）。
公司目前已完成本次交易涉及的相关主体买卖公司股票的自查，对《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（简称重组报告书）进行了相应的修订、补充和完善。
重组报告书主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同
的含义）：
章节 修订情况
释义 对释义进行更新。
第十四章 其他重要 补充披露了本次交易涉及的相关主体买卖
事项 上市公司股票的自查情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/23839bbc-7d87-4353-97f6-6d624ef1b139.PDF
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2025-03-28 21:11│电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿
│）
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电投产融（000958）：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/cd499c09-572c-4911-a5ee-8b0474c28579.PDF
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2025-03-24 19:45│电投产融（000958）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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电投产融（000958）：第七届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/0fd2d735-f14e-4d18-992d-59994330e763.PDF
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2025-03-24 19:45│电投产融（000958）：关于董事辞职及补选董事的公告
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电投产融（000958）：关于董事辞职及补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/20e23666-db9f-429c-b075-0b30cb6d5c1d.PDF
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2025-03-24 19:44│电投产融（000958）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第二十二次会议决议，公司定于 2025 年 4 月 9日以现场
投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次
2025年第二次临时股东大会
（二）会议召集人
公司董事会。2025 年 3 月 24 日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议日期与时间
2025 年 4月 9 日 14:30
2.网络投票日期与时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4月 9 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳 证 券 交
易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 4 月9 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日
2025 年 4月 3 日
（七）出席对象
在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
公司董事、监事和高级管理人员。
公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点
北京市西城区金融大街 28号院 3号楼，公司 1701会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于补选董事的议案 √
（二）议案内容披露情况
本次股东大会拟审议议案内容详见公司于 2025 年 3 月25 日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第七届董
事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（议案 1.00），对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式
。
（二）登记地点
北京市金融大街 28 号院 3 号楼，国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。
（三）登记时间
2025 年 4月 7 日 8：30～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。
（四）出席会议所需携带资料
1.自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人
应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
2.法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
授权委托书（详见附件 2），能证明法定代表人资格的有效证明。
（五）会务常设联系人
联 系 人：徐佰利
联系电话：010—86625908
传 真：010—86625909
电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
通讯地址：北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼
邮政编码：100033
（六）会议费用情况
会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
第七届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/4101e9ce-766e-4f72-9c45-ee84cb653262.PDF
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2025-03-24 19:44│电投产融（000958）：关于取消召开2025年第二次临时股东大会的公告
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国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东
大会的议案》，公司原定于 2025 年 3 月 27日召开 2025 年第二次临时股东大会审议公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易（简称本次交易）的相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12日披露的《关于召开 2025 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。
公司于 2025 年 3 月 24 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消召开 2025 年第二次临时股东大会的议
案》，公司董事会决定取消原定于 2025 年 3 月 27日召开的 2025 年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、取消股东大会的基本情况
（一）取消的股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）取消的股东大会召集人：公司董事会
（三）取消的股东大会会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 3 月 27 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00
； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 3 月 27 日9:15～
15:00 期间的任意时间。
（四）取消的股东大会股权登记日：2025 年 3 月 20 日（星期四）
（五）取消的股东大会拟审议事项：
1.00《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.00《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
4.00《关于本次交易构成关联交易的议案》
5.00《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00《关于<国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>
及其摘要的议案》
7.00《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
8.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9.00《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》
10.00《关于提请股东大会批准国家核电技术有限公司免于发出要约的议案》
11.00《关于公司股票价格波动情况的议案》
12.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条、<上市公司监管指引第 9号——上市公司筹
划和实施重大资产重组的监管要求>第四条、<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
13.00《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不
得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
14.00《关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》
15.00《关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及采取填补措施的议案》
16.00《关于控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》
17.00《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
18.00《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
19.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次交易相关事宜的议案》
20.00《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
二、取消股东大会的原因及后续安排
（一）取消股东大会的原因
就本次交易，公司于 2024 年 10 月 18 日召开第七届董事会第十七次会议，首次审议通过了《关于<国家电投集团产融控股股
份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。
在本次交易涉及的审计、评估及尽职调查工作完成后，公司于 2025 年 3 月 11 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于<国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其
摘要的议案》等相关议案，并原计划于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会，将与本次交易相关的议案提交股东
大会审议。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的相关规定，本次交易所涉及的相关
资产经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效。标的资产以 2024 年 9 月 30 日为截止日的相关财务资料将于
2025 年 3 月 31 日有效期届满。因工作安排需要，经审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2025 年 3 月 27 日召开的 2025 年
第二次临时股东大会。
（二）后续工作安排
公司正积极推进就本次交易相关工作安排，并已组织中介机构及相关各方对标的资产进行加期审计、尽调工作，待相关工作完成
后，公司将根据法律法规履行相关审议程序，并及时履行信息披露义务。
结合加期审计、尽调工作的预计完成时间，经公司第七届董事会第二十二次会议审议，公司拟于 2025 年 5 月 26日另行召开 2
025 年第三次临时股东大会，审议与本次交易相关的议案。具体情况详见公司于同日披露的《关于召开2025 年第三次临时股东大会
的通知》（公告编号：2025-018）。
本次取消股东大会符合相关法律法规的要求，公司董事会对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公
司的支持与理解。
三、风险提示
本次交易尚需并取得相关内外部批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。公司于 2025 年 3 月 12日披露的《
国家电投集
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