公司公告☆ ◇000958 电投产融 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-12 17:05 │电投产融（000958）：第七届董事会第二十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 17:05 │电投产融（000958）：关于以良村热电资产开展类REITs续发业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │电投产融（000958）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩│
│ │说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 16:23 │电投产融（000958）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 16:23 │电投产融（000958）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 16:22 │电投产融（000958）：关于召开2025年半年度业绩说明会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 16:22 │电投产融（000958）：关于财务公司2025年半年度风险评估的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 16:22 │电投产融（000958）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 16:20 │电投产融（000958）：第七届监事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 16:20 │电投产融（000958）：第七届董事会第二十六次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 17:05│电投产融（000958）：第七届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025 年 9 月 5 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十七次会议通知
，于 9 月 12 日以书面传签方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，董事长冯俊杰女士主持会议。董秘出席会议，
监事、有关高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于以良村热电资产开展类 REITs 续发业务的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交战略投资委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于以良村热电资产开展类 REITs 续发业务的公告》。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十七次会议决议
2.战略投资委员会2025年第三次会议审议建议报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/c526e36a-21f5-4cad-80ec-19ef248e709a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 17:05│电投产融（000958）：关于以良村热电资产开展类REITs续发业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、概述
1.2022 年 11 月，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司）以石家庄良村热电有限公司（简称良村热电或
项目公司）作为标的资产在中国银行间市场交易商协会（以下简称银行间市场）发行资产支持票据（以下简称类 REITs），发行规模
17.70 亿元。该项目将于2025 年 11 月到期。电投产融拟继续以良村热电作为标的资产在银行间市场发行新一期类 REITs 产品，
预计本次发行规模不超过 17.40 亿元（发行规模最终以审核通过的发行规模为准）。
2.董事会审议情况：2025 年 9 月 12 日，公司第七届董事会第二十七次董事会会议以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议
通过了《关于以良村热电资产开展类 REITs 续发业务的议案》。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、业务介绍
1.原类 REITs 产品项下项目公司股债结构
百瑞信托有限责任公司（简称百瑞信托，代表原信托计划作为 LP1 有限合伙人）、电投产融所属全资子公司东方绿色能源（河
北）有限公司（LP2 有限合伙人）（简称东方绿色能源）、东方绿色能源并表子公司河北亮能售电有限公司（简称河北亮能，作为普
通合伙人）分别持有东方新晟（河北）能源合伙企业（有限合伙）（简称东方新晟）75.14071%、24.85505%和 0.00425%的份额。东
方新晟和东方绿色能源分别直接持有良村热电 99%和 1%的股权。
2.本项目交易安排
本项目为续发项目，由东方绿色能源作为优先收购权人指定华能贵诚信托有限公司（简称华能信托）新设信托计划作为行权主体
，收购原信托计划所持合伙企业的全部LP1 份额，保留“信托计划+合伙企业”持有项目公司的全部股权和债权架构。本次续发项目
仅涉及两家信托管理人之间的 LP1 份额转让，不涉及国资评估备案。该笔交易尚在履行监管部门的审批手续。
三、交易标的基本情况
1.交易标的基本情况
企业名称：东方新晟（河北）能源合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91130182MABX2QJF2F
法定住所及经营场所：河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区工业大街 37 号
执行事务合伙人：河北亮能售电有限公司（委派代表：肖蔚然）
注册资本：235,558.07 万元人民币
成立日期：2022 年 9 月 7 日
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：非居住房地产租赁；供冷服务。
股权结构：百瑞信托有限责任公司（代表原信托计划作为 LP1 有限合伙人）持股比例 75.14071%；东方绿色能源（河北）有限
公司持股比例 24.85505%；河北亮能售电有限公司持股比例 0.00425%。
2.主要经营情况
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具的审计报告，截至审计基准日 2025 年 4 月 30 日，东方新晟总资产为 23.54 亿
元，无负债,所有者权益为 23.54 亿元。东方新晟2025 年 1-4 月累计实现净利润为 1,828.58 万元。
3.经公司查询，东方新晟不是失信被执行人。该合伙企业的合伙协议或其他文件中不存在法律法规之外其他限制合伙人权利的条
款。不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
4.资产审计情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对东方新晟截至2025 年 4 月 30 日的财务报表进行了审计，并出具了审计报告（信会师报
字[2025]第 ZG224057 号），主要财务数据如下：
审计基准日资产负债简表
单位:人民币，万元
项 目 2025年4月30日
流动资产 136,745.83
非流动资产： 98,632.67
其中：长期股权投资 98,632.67
资产总计 235,378.50
流动负债 -
非流动负债 -
负债合计 -
净资产 235,378.50
审计基准日利润简表
单位:人民币，万元
项 目 2025年1-4月
营业收入 -
减：营业成本 -
税金及附加 -
销售费用 -
管理费用 -
财务费用 0.02
资产减值损失 -
加：公允价值变动收益 -
投资收益 1,828.59
其他收益 -
营业利润 1,828.58
加：营业外收入 -
减：营业外支出 -
利润总额 1,828.58
减：所得税费用 -
净利润 1,828.58
5.资产评估情况
北京国友大正资产评估有限公司（简称大正评估）对东方新晟全部 LP1 有限合伙份额在评估基准日 2025 年 4 月30 日的价值
进行评估。根据大正评估出具的《百瑞信托有限责任公司拟转让合伙份额涉及的东方新晟（河北）能源合伙企业（有限合伙）全部 L
P1 有限合伙份额权益价值项目资产评估报告》（大正评报字(2025)第 288A 号），本次评估根据评估方法的适用性分析，采用了收
益法进行评估。
至评估基准日，东方新晟净资产账面值 235,378.50 万元，评估值 238,026.35 万元，评估增值 2,647.85 万元，增值率 1.12%
。全部 LP1 有限合伙份额评估值 178,037.41 万元。
四、涉及收购、出售资产的其他安排
不涉及。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次公司继续以良村热电作为标的资产，在银行间市场开展类 REITs 产品注册发行工作，目的是保留原权益融资渠道、避免因
恢复债务融资而对电投产融资产负债率造成不利影响。
后续，华能信托拟以类 REITs 产品的形式向合格投资者发行总额不超过 17.40 亿元的资产支持票据。资产支持票据持有人将以
类 REITs 产品发行文件为限，享有项目公司经营现金流所产生的经济利益。该笔交易尚在履行监管部门的审批手续。
本次交易完成后，公司仍保留对项目公司的控制，将继续将良村热电纳入公司合并报表范围。类 REITs 产品的实施将不会对公
司或其股东的利益造成任何不利的影响。
六、备查文件
1.第七届董事会第二十七次会议决议
2.战略投资委员会2025年第三次会议审议建议报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/41956515-f647-496f-a750-5251300d26f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│电投产融（000958）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明
│会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）将参加由河北省上市公司协会联合深圳市
全景网络有限公司举办的“2025 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年半年报集体业绩说明会”，现将相关事项公
告如下。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://www.rs.p5w.net)，或关注微信公众号“全景财
经”，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 15 日(周一)15:00-17:00。届时将在线就公司治理、发
展战略、经营状况和可持续发展等问题，与投资者进行沟通交流，欢迎踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/7be61f7e-e6c0-468f-b36c-14690742e1b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 16:23│电投产融（000958）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电投产融（000958）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/27d0336e-3a0d-4553-a8fb-674b6a42b52d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 16:23│电投产融（000958）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电投产融（000958）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/b1a1dcf0-a3c9-4d87-9058-900097dcf67e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 16:22│电投产融（000958）：关于召开2025年半年度业绩说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年8月20日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《2025年
半年度报告》及摘要，并于2025年8月22日在巨潮资讯网披露。为进一步加强与投资者的互动交流，促进广大投资者深入全面的了解
公司经营发展情况，公司将举行2025年半年度业绩说明会。现将有关事项公告如下。
一、召开时间
2025年8月29日15:00～17:00。
二、召开方式
本次说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台以网络远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 “ 互 动 易 ” 平 台（
http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
三、出席人员
公司董事长冯俊杰女士，董事王浩先生，独立董事何平林先生、胡三高先生、韩杰先生，副总经理、总会计师孙艳军先生，副总
经理伍镇杰先生，董事会秘书孙锐先生及其他相关人员（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可访问http://irm.cninfo.co
m.cn，进入公司2025年半年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在2025年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答
。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/78a5e890-db34-4cb7-a61d-afa95bdbf66b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 16:22│电投产融（000958）：关于财务公司2025年半年度风险评估的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电投产融（000958）：关于财务公司2025年半年度风险评估的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/983b8f04-e09c-4e03-a0d2-56ab52ffa875.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 16:22│电投产融（000958）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电投产融（000958）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/dd2538f1-f42f-4447-82a7-ed4c43ca2012.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 16:20│电投产融（000958）：第七届监事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025 年 8 月 11 日以电子通讯方式发出第七届监事会第十七次会议通知，
于 2025 年 8 月 20 日在公司本部以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席钱壮为主持会
议。董事会秘书出席会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.关于2025年半年度报告的议案
经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
第七届监事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/9abcb5f7-3aa0-4ce6-9650-d21b0993b750.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 16:20│电投产融（000958）：第七届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025 年 8 月 11 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十六次会议通知
，于 8 月 20 日在北京市以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，董事长冯俊杰女士主持会议。董事会
秘书出席会议，监事、有关高级管理人员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于财务公司2025年半年度风险评估报告的议案
关联董事冯俊杰女士、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交独立董事专门会议审议通过。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于财务公司 2025 年半年度风险评估的报告》。
2.关于2025年半年度报告的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十六次会议决议
2.独立董事 2025 年第四次专门会议意见
3.审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议建议报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/62d5239e-dfcf-4026-87f6-cadfa4ad656b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 16:19│电投产融（000958）：独立董事2025年第四次专门会议意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年8月11日以电子通讯方式发出独立董事2025年第四次专门会议通知，
于 8 月 15 日在公司以现场+视频方式召开会议。会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，何平林先生主持会议。有关董事、高
级管理人员等列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。
会议审议并一致通过《关于财务公司 2025 年半年度风险评估报告的议案》。会议认为，国家电投集团财务有限公司（简称财务
公司）建立了较为完善的内部控制制度，各项监管指标符合监管机构规定，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》
规定的情形，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，我们同意公司对财务公司的风险持续评估报告，并同意将该议案提交董事会
审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/32921763-69bf-445b-ab54-337f8e73faa8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 16:17│电投产融（000958）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电投产融（000958）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/3a64334a-073a-4446-9079-31185d326eae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 16:37│电投产融（000958）：关于部分董事及高管辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）董事会近日收到部分董事及高管的书面辞职报告。姚敏先生因工作变动申请辞
去公司第七届董事会董事、总经理、战略投资委员会委员职务，辞职后，姚敏先生不在公司及控股子公司担任其他任何职务。张伟冬
、陈鹏先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务，辞职后，张伟冬、陈鹏先生不在公司及控股子公司担任其他任何职务。姚敏、张
伟冬、陈鹏先生的相关职务原定任期与公司第七届董事（已于 2025年 3 月 15 日届满，目前在延期任职）任期相同。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关
规定，姚敏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。姚敏、张伟冬、陈鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截
至本公告日，姚敏、张伟冬、陈鹏先生未持有公司股份，均不存在未履行完毕的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接
。姚敏、张伟冬、陈鹏先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作及公司正常生产经营工作。
公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事补选及高管聘任相关工作。
公司对姚敏、张伟冬、陈鹏先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/5cff81a9-42b9-4b57-95a3-841b249846bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-13 16:42│电投产融（000958）：关于延期回复《关于电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的
│审核问询函》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权
，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 6 月 25 日收到深圳证券交易所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购
买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130008 号）（以下简称“《审核问询函》”），要求公司在 30 日内
对审核问询函中所列问题逐项落实并提交书面回复。收到《审核问询函》后，公司会同本次交易各方及各中介机构立即对《审核问询
函》所列问题进行了认真核实和答复，并于 2025年 7月 23 日披露了相关回复文件。
按照深圳证券交易所的进一步审核意见，公司需对《审核问询函》回复文件进行修改、补充。因进一步修改、补充工作所需时间
较长，公司已向深圳证券交易所申请延期。公司将自《审核问询函》回复届满之日起延期不超过30 日向深圳证券交易所提交修订后
的《
|