公司公告☆ ◇000958 电投产融 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 19:35 │电投产融（000958）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 19:35 │电投产融（000958）：2024年度内控审计报告 │
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│2025-04-25 19:34 │电投产融（000958）：2024年度独立董事述职报告 │
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│2025-04-25 19:33 │电投产融（000958）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-25 19:32 │电投产融（000958）：独立董事独立性情况的专项意见 │
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│2025-04-25 19:32 │电投产融（000958）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-25 19:32 │电投产融（000958）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-25 19:32 │电投产融（000958）：审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责│
│ │情况报告 │
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│2025-04-25 19:32 │电投产融（000958）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-25 19:32 │电投产融（000958）：2024年度内部控制评价报告 │
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2025-04-25 19:35│电投产融（000958）：2024年年度审计报告
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电投产融（000958）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/287c3a4e-b46f-48c6-98ea-bc148da82d54.PDF
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2025-04-25 19:35│电投产融（000958）：2024年度内控审计报告
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电投产融（000958）：2024年度内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1f7a856c-1aca-41e4-a2e1-bb33f9e785dd.PDF
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2025-04-25 19:34│电投产融（000958）：2024年度独立董事述职报告
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电投产融（000958）：2024年度独立董事述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cb7a908c-8c93-402d-b77b-8eafcaaa678d.PDF
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2025-04-25 19:33│电投产融（000958）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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电投产融（000958）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7b2097ed-0972-4b72-af94-d09702631a43.PDF
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2025-04-25 19:32│电投产融（000958）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，国
家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）董事会，就公司在任独立董事何平林、胡三高、韩杰的独立性情况进行评估并出具如
下专项意见：
经核查独立董事何平林、胡三高、韩杰及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历，以及独立董事签署的相关自
查文件，独立董事何平林、胡三高、韩杰不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董
事期间，独立董事已严格遵守证监会和深交所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司
主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事何平林、胡三高、韩杰符合《上市公司独立董
事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b7dcf00c-7c13-42c8-8eb6-b572765ae4b0.PDF
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2025-04-25 19:32│电投产融（000958）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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电投产融（000958）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/795e9ce1-e03a-4eb7-bb63-69c465b35d9f.PDF
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2025-04-25 19:32│电投产融（000958）：2024年度董事会工作报告
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电投产融（000958）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/438a58b7-ae27-4a03-acd0-2c7c196583a2.PDF
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2025-04-25 19:32│电投产融（000958）：审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况
│报告
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国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称立信事务所）作为
公司 2024 年度财务报告及内控审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》（财会〔2023〕4号），公司对立信事务所 2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信事务所在
资质条件、执业记录等方面合规有效，履职过程勤勉尽责，保持应有的独立性，客观表达审计意见。
一、会计师事务所基本情况
立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制
会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务
，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师 743 名。立信事务所 2024年度业务总收入为（未经审计）50.01 亿元，其中，其中审计业务收入 35.16亿元
，证券业务收入 17.65亿元。2024年度，立信事务所上市公司年报审计客户家数共计 693 家，收费总额8.54亿元。公司同业上市公
司审计客户家数为5家。
项目合伙人、签字注册会计师：张帆先生，2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年开始在
立信事务所执业，近三年签字的上市公司共 3家，自 2023 年起为公司提供审计服务。
签字注册会计师：郭敦女士，2017 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015 年开始在立信事务所
执业，近三年签字的上市公司共 1 家，自 2022年起为公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：安行先生，2010 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年开始在立信事
务所执业，近三年签字的上市公司共 7 家，自2022年起为公司提供审计服务。
二、执业记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到中国证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2022 年，公司召开的审计与风险管理委员会 2022 年第三次会议，对立信事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为
其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，专业胜任
能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求。
公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所为公司 2022-2024 年年度
财务审计机构及内控审计机构的议案》，续聘立信事务所为公司 2022-2024年度财务审计机构及内控审计机构。截至 2024 年末，立
信事务所累计为公司提供服务 6年。
四、2024年立信事务所履职情况
依据《中国注册会计师审计准则》和《企业会计准则》等执业或技术规范，立信事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 1
2 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。经审计，立信事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了公司 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司
保持了有效的财务报告内部控制。立信事务所出具了标准无保留意见的审计报告。主要审计工作情况如下：
（一）质量管理水平
1.项目咨询
2024 年度审计过程中，立信事务所就公司重大会计、审计事项与公司管理层及相关职能部门及时沟通，按时解决公司重点难点
问题。
2.意见分歧解决
立信事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见
分歧时，需要咨询公司相关职能部门负责人，在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024 年度审计过程中，立信事务所就公司的
所有重大会计、审计事项达成一致意见，无意见分歧。
3.项目质量复核
2024 年度审计过程中，立信事务所实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专
业技术复核。
4.项目质量检查
立信事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信事务所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关
键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动
。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
立信事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成立信事
务所完整、全面的质量管理体系。2024年度审计过程中，立信事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（二）年度审计工作方案
2024 年度审计过程中，立信事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、合并（结构化主体）报表、金融资产公允价值、资产减值、关联
方交易、在建工程等。
立信事务所全面配合公司审计工作，充分满足了公司年度报告披露的时间要求。立信事务所制定了详细的审计计划与时间安排，
并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
（三）人力及其他资源配备
立信事务所配备专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责
合伙人、项目现场负责人由资深审计服务合伙人担任。立信事务所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理
、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
（四）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了立信事务所在信息安全管理中的责任义务。立信事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件
处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏
和归档管理，并能够有效执行。
五、审计与风险管理委员会对会计师事务所监督情况根据公司《审计与风险管理委员会议事规则》等有关规定，审计与风险管理
委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）如前所述，2022 年续聘立信事务所前，公司董事会审计与风险管理委员会立信事务所提供审计服务的经验与能力进行了
审查，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求。
（二）2024 年 12 月，公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四次会议听取了立信事务所《关于电投产融2024 年审计方
案的汇报》，现场与项目合伙人、签字注册会计师及现场项目经理就 2024 年度财务审计及内控审计的审计计划、审计范围、审计时
间安排、重点审计领域、重大错报风险、审计人员安排等内容进行充分沟通。认为立信事务所 2024年审计方案整体安排合理。
（三）2025年 4月，公司董事会审计与风险管理委员会2025 年第一次会议听取了立信事务所《关于电投产融 2024年审计情况的
汇报》，现场与项目合伙人、签字注册会计师及现场项目经理 2024 年度财务审计及内控审计结果进行交流，听取审计项目组汇报的
2024 年关键审计事项、审计过程中发现的问题、审计与风险管理委员会关注的事项情况、管理建议等内容。认为 2024 年度财务审
计及内控审计工作客观、公正，整体符合执业要求。
六、总体评价
公司审计与风险管理委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年年报审计过程中坚持公允、客观、独立的执
业态度,表现了良好的职业操守和业务素质，顺利完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，整体审计质量较高。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a303c7b3-938a-4196-ba68-5cc0e39a9479.PDF
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2025-04-25 19:32│电投产融（000958）：2024年度监事会工作报告
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电投产融（000958）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/96127a44-b6ec-4b69-a570-980add185bce.PDF
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2025-04-25 19:32│电投产融（000958）：2024年度内部控制评价报告
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电投产融（000958）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/06a6a93c-f251-4750-83bf-304dfb1060e2.PDF
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2025-04-25 19:32│电投产融（000958）：会计师事务所关于控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明
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电投产融（000958）：会计师事务所关于控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5c069b34-7429-4298-97dd-51b93b46daad.PDF
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2025-04-25 19:32│电投产融（000958）：关于召开2024年度业绩说明会的通知
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电投产融（000958）：关于召开2024年度业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/888f1121-b482-4497-b2aa-a263bac20eca.PDF
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2025-04-25 19:32│电投产融（000958）：2025年度计划预算方案
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电投产融（000958）：2025年度计划预算方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c96ab187-6b12-49ea-b840-25d4bdaad0cd.PDF
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2025-04-25 19:32│电投产融（000958）：关于2024年度财务公司风险持续评估的报告
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电投产融（000958）：关于2024年度财务公司风险持续评估的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/31ee7284-ef75-4c4e-a064-4b297da49028.PDF
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2025-04-25 19:31│电投产融（000958）：2024年年度报告摘要
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电投产融（000958）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c35fcc30-fb9d-4051-b370-75600e59902b.PDF
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2025-04-25 19:31│电投产融（000958）：2025年一季度报告
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电投产融（000958）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/683e2f1d-8393-4df6-8c01-052771a84e6f.PDF
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2025-04-25 19:31│电投产融（000958）：2024年年度报告
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电投产融（000958）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b4dee52f-c42e-4993-9304-2f831989d89a.PDF
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2025-04-25 19:30│电投产融（000958）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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电投产融（000958）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/020874ab-4190-414c-9697-d13bb31f26fc.PDF
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2025-04-25 19:30│电投产融（000958）：关于2024年度利润分配预案的公告
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国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十
五次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，有关情况公告如下。
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 1,043,960,186.44元；截至 2024
年末，合并报表累计未分配利润为7,549,032,311.67 元，母公司报表累计未分配利润为1,700,985,513.57 元。根据公司《章程》第
169 条“利润分配政策”规定，“公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分配比例，不得超分配”，据
此确定可供分配利润的上限为 1,700,985,513.57 元。
根据《公司法》《证券法》、证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、深交所《上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，结合公司实际经营情况和未来发展需要，拟定 2024 年度分配预案为，以
总股本 5,383,418,520 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.69元(含税)；本次共派发现金红利 371,455,877.88元，占 2
024年度归属于上市公司股东的净利润的 35.58%。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配预案披露至实施期间因新增股
份上市、股权激励授予行权或股份回购等事项导致总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
该预案需提交股东大会审批。
二、现金分红方案具体情况
1.是否可能触及其他风险警示情形
单位：元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额 371,455,87 339,155,36 646,010,22
7.88 6.76 2.40
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 1,043,960, 1,270,373, 1,001,422,
186.44 073.72 054.22
合并报表本年度末累计未分配利润 7,549,032,311.67
母公司报表本年度末累计未分配利润 1,700,985,513.57
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 1,356,621,467.04
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
最近三个会计年度平均净利润 1,105,251,771.46
最近三个会计年度累计现金分红及回 1,356,621,467.04
购注销总额
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且不低于 5,000 万元，未触及《深圳证
券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2.利润分配预案的合理性
公司本次利润分配预案符合法律法规有关利润分配的规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前
提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性。
三、审议程序及相关意见
1.审议与风险管理委员会审议情况
审议与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议同意《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。委员会认为，本次利润分配预案
符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金
需求以及投资者回报，具备合法合规性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
2.董事会审议情况
第七届董事会第二十四次会议以“8 票同意、0 票反对、0 票弃权”审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事
会认为，本次利润分配预案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公
司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
3.监事会审议情况
第七届监事会第十五次会议以“3 票同意、0 票反对、0票弃权”审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会
认为，本次利润分配预案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司
经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，相关决议程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司股东尤其是
中小股东的利益。
四、备查文件
1.第七届董事会第二十四次会议决议
2.第七届监事会第十五次会议决议
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