公司公告☆ ◇000959 首钢股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-07 16:11 │首钢股份（000959）：首钢股份八届十三次董事会会议决议公告 │
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│2024-12-27 18:49 │首钢股份（000959）：首钢股份2024年度第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-27 18:49 │首钢股份（000959）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-10 16:59 │首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-10 16:57 │首钢股份（000959）：首钢股份关于修改章程的说明 │
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│2024-12-10 16:56 │首钢股份（000959）：首钢股份八届十二次董事会会议决议公告 │
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│2024-12-10 16:55 │首钢股份（000959）：首钢股份关于2025年度日常关联交易额预计情况的公告 │
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│2024-12-10 16:55 │首钢股份（000959）：首钢股份关于与首钢集团有限公司签署《管理服务协议》的关联交易公告 │
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│2024-12-10 16:55 │首钢股份（000959）：首钢股份八届十次监事会会议决议公告 │
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│2024-12-10 16:54 │首钢股份（000959）：《首钢股份财务管理制度(2024年12月修订)》 │
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2025-01-07 16:11│首钢股份（000959）：首钢股份八届十三次董事会会议决议公告
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首钢股份（000959）：首钢股份八届十三次董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/9da0cd16-1359-4cf1-85d5-5b3a38ad7317.PDF
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2024-12-27 18:49│首钢股份（000959）：首钢股份2024年度第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年12 月 27 日下午 15 时，在北京市石景山区首钢陶楼二楼第一
会议室召开 2024年度第三次临时股东大会现场会议。
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由邱银富董事长主持。
本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东343人，代表股份6,489,604,178股，占公司有表决权股份总数的83.4785％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份5,214,178,240股，占公司有表决权股份总数的67.0722％。
通过网络投票的股东341人，代表股份1,275,425,938股，占公司有表决权股份总数的16.4063％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 338 人，代表股份 40,457,633股，占公司有表决权股份总数的 0.5204％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 338 人，代表股份 40,457,633 股，占公司有表决权股份总数的 0.5204％。
（三）公司董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会的现场会议。北京国枫律师事务所刘斯亮、张莹作为本次会议的见
证律师出席会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会提案具体表决结果如下。
提案一《关于修改章程的议案》
总表决情况：
同意 6,482,709,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8938％；反对 5,236,000股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0807％；弃权 1,659,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256％
。
中小股东总表决情况：
同意 33,562,633 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.9575％；反对 5,236,000股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.9419％；弃权 1,659,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.1006％。
该提案属于特别决议事项，应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况，该提案
获得通过。
提案二《关于选聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 6,483,674,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9086％；反对 4,685,700股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0722％；弃权 1,243,700 股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
92％。
中小股东总表决情况：
同意 34,528,233 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3442％；反对 4,685,700股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.5817％；弃权 1,243,700股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.0741％。
该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案三《关于 2025 年度日常关联交易额预计情况的议案》
总表决情况：
同意 2,062,346,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6864％；反对 6,255,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3024％；弃权 232,800股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113
％。
中小股东总表决情况：
同意 33,969,633 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9635％；反对 6,255,200股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.4611％；弃权 232,800股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5754％。
该提案属于关联交易，根据有关规定，公司控股股东首钢集团有限公司(持股 4,420,769,800股)对该提案回避表决。该提案应由
出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案四《关于签署<首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管理服务协议>的议案》
总表决情况：
同意 2,062,349,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6865％；反对 6,279,900股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3035％；弃权 205,244股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099
％。
中小股东总表决情况：
同意 33,972,489 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9705％；反对 6,279,900股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.5222％；弃权 205,244股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5073％。
该提案属于关联交易，根据有关规定，公司控股股东首钢集团有限公司(持股 4,420,769,800股)对该提案回避表决。该提案应由
出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
根据相关法律规定，北京国枫律师事务所律师刘斯亮、张莹作为本次会议见证律师出席了会议，并出具法律意见书。律师认为，
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《北京首钢股份有限公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/ced527f3-3889-4feb-a060-a11050ad12a3.PDF
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2024-12-27 18:49│首钢股份（000959）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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首钢股份（000959）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/766c2ee4-88e0-4d72-8e2a-1454f8b6b5dc.PDF
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2024-12-10 16:59│首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知
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首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/c8fd6ef0-6627-4ec3-a488-02807be44be6.PDF
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2024-12-10 16:57│首钢股份（000959）：首钢股份关于修改章程的说明
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首钢股份（000959）：首钢股份关于修改章程的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/addb834e-0cb4-4d19-91d9-17fcce2cc4b7.PDF
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2024-12-10 16:56│首钢股份（000959）：首钢股份八届十二次董事会会议决议公告
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首钢股份（000959）：首钢股份八届十二次董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/12d54c55-3627-4e2e-8b44-967eb572be3d.PDF
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2024-12-10 16:55│首钢股份（000959）：首钢股份关于2025年度日常关联交易额预计情况的公告
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首钢股份（000959）：首钢股份关于2025年度日常关联交易额预计情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/26e5f145-3c67-48b6-a8e7-1a1ab4e497fe.PDF
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2024-12-10 16:55│首钢股份（000959）：首钢股份关于与首钢集团有限公司签署《管理服务协议》的关联交易公告
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首钢股份（000959）：首钢股份关于与首钢集团有限公司签署《管理服务协议》的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/a6145dcb-d3a6-450c-a1a2-b971cf335ef5.PDF
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2024-12-10 16:55│首钢股份（000959）：首钢股份八届十次监事会会议决议公告
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首钢股份（000959）：首钢股份八届十次监事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/77672456-2e56-4a6c-816c-9a230ef71894.PDF
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2024-12-10 16:54│首钢股份（000959）：《首钢股份财务管理制度(2024年12月修订)》
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首钢股份（000959）：《首钢股份财务管理制度(2024年12月修订)》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/a51b2aab-6ee5-47be-9a02-16af3c811d04.PDF
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2024-12-10 16:54│首钢股份（000959）：《首钢股份章程(2024年12月修订)》
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首钢股份（000959）：《首钢股份章程(2024年12月修订)》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/bd4c61ff-1a3a-4b9e-9f7b-c7a2924942fa.PDF
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2024-12-10 16:54│首钢股份（000959）：《首钢股份关联交易内部控制管理制度(2024年12月修订)》
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首钢股份（000959）：《首钢股份关联交易内部控制管理制度(2024年12月修订)》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/ce3e8117-c861-4b05-8070-86b43110a368.PDF
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2024-10-29 19:04│首钢股份（000959）：2024年三季度报告
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首钢股份（000959）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/88045744-d92c-4ad7-b12c-1ac1064f6f4f.PDF
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2024-10-29 19:02│首钢股份（000959）：首钢股份关于拟变更会计师事务所的公告
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首钢股份（000959）：首钢股份关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/f209818a-073e-4cd6-a145-42fda5bd7173.PDF
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2024-10-29 19:01│首钢股份（000959）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次董事会会议通知于 2024年 10月 21日以书面及电子邮件形式发
出。
（二）会议于 2024年 10月 29以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。
（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年第三季度报告》
本议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经过公司董事会审计委员会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的议案》
本议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于顾文贤因个人原因已辞去公司独立董事及董事会专门委员会担任的一切职务，结合运营实际，董事会专门委员会成员调整如
下：
1.战略、风险、ESG与合规管理委员会：委员为邱银富、孙茂林、余兴喜、彭锋、李建涛，其中邱银富为主任委员。
2.审计委员会：委员为余兴喜、彭锋、王翠敏，其中余兴喜为主任委员。
3.薪酬与考核委员会：委员为彭锋、刘燊、王翠敏，其中彭锋为主任委员。
4.提名委员会：委员为刘燊、王翠敏、李明，其中刘燊为主任委员。该委员会未作调整。
（三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于聘任总法律顾问的议案》
本议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
根据《北京首钢股份有限公司章程》规定和工作需要，董事会聘任乔雨菲为公司总法律顾问(简历附后)。
本议案已经过公司董事会提名委员会审议。
（四）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于选聘会计师事务所的议案》
本议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定和监管要求，因致同会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服
务，因此需选聘新的会计师事务所为公司提供审计服务。经公开招标，依据评标结果，公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。
本议案已经过公司董事会审计委员会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）深交所要求的其他文件
北京首钢股份有限公司董事会
2024年 10月 29日
乔雨菲简历
乔雨菲，女，1988年 1月生，硕士研究生学历。曾任中信证券股份有限公司投资银行委员会、权益投资部高级经理、副总裁；中
国民生金融投资部高级副总裁；首钢基金有限公司投后管理与服务部总经理，北京首熙投资管理有限公司董事、总经理，兼任北京汽
车股份有限公司监事、首惠产业金融服务集团有限公司董事、北京创业公社产业运营管理股份有限公司董事、北京首钢绿节创业投资
有限公司监事；北京首钢股份有限公司董事会秘书室高级经理；北京首钢股份有限公司董事会秘书；北京首钢股份有限公司董事会秘
书、首席合规官，首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事；现任北京首钢股份有限公司董事会秘书、首席合规官，首钢京唐钢铁联合有
限责任公司董事，北京首钢冷轧薄板有限公司董事。
乔雨菲与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/25700ec3-6e6a-4c90-9f79-ac379d20ec5d.PDF
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2024-10-29 19:00│首钢股份（000959）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届九次监事会会议通知于 2024年 10月 21日以书面及电子邮件形式发出
。
（二）会议于 2024年 10月 29日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人。
（四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年第三季度报告》
本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对公司 2024年第三季度报告提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议首钢股份 2024 年第三季度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于选聘会计师事务所的议案》
本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
（二）深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/1c449d79-772e-451a-9818-e9db35762848.PDF
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2024-10-23 00:00│首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2024年三季度业绩说明会的公告
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北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 10 月30日披露《2024年第三季度报告》，为进一步加强与广大投资
者的沟通交流，公司计划召开 2024 年三季度业绩说明会，现将有关安排公告如下。
一、业绩说明会的具体安排
（一）召开时间：2024年 10月 30日（星期三）9:30-10:30。
（二）召开方式：采用网络远程互动的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/c/00095
9）参与。
（三）出席人员：公司董事、总经理孙茂林，总会计师刘同合，董事会秘书乔雨菲。
二、征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，使广大投资者更全面地了解公司 2024 年前三季度经营情况，现就本次业绩说明会提前
向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集
专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。
（问题征集二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/ab8ac171-90df-4a69-bade-eb0dd423c076.PDF
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2024-10-08 00:00│首钢股份（000959）：首钢股份关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“首钢股份”）认真贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于
进一步提高上市公司质量的意见》要求，结合公司发展战略及经营情况，为促进公司高质量的可持续发展，增强投资者信心，制定
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