公司公告☆ ◇000959 首钢股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 18:17 │首钢股份（000959）：首钢股份独立董事届满离任公告 │
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│2026-06-23 18:14 │首钢股份（000959）：首钢股份2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-23 18:14 │首钢股份（000959）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-30 00:00 │首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-30 00:00 │首钢股份（000959）：首钢股份董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-30 00:00 │首钢股份（000959）：首钢股份关于提供银行授信担保额度预计的关联交易公告 │
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│2026-05-30 00:00 │首钢股份（000959）：首钢股份九届五次董事会会议决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │首钢股份（000959）：上市公司独立董事提名人声明与承诺(刘波) │
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│2026-05-30 00:00 │首钢股份（000959）：上市公司独立董事提名人声明与承诺(肖翔) │
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│2026-05-30 00:00 │首钢股份（000959）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(刘波) │
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2026-06-23 18:17│首钢股份（000959）：首钢股份独立董事届满离任公告
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一、独立董事届满离任情况
2020年6月23日，北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年度股东会，选举彭锋先生为公司独立董事。根据中国
证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，彭锋先生连续担任公司独立董事已
满六年，于2026年6月23日届满离任，并不再担任董事会专门委员会委员职务，其原定任期至公司第九届董事会届满之日止。彭锋先
生离任后不再担任公司及控股子公司任何职务。
鉴于彭锋先生离任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》及《北京首钢股份有限
公司章程》的相关规定，公司于2026年6月23日召开股东会选举肖翔女士、刘波先生为公司独立董事，相关事项详见公司披露的《九
届五次董事会会议决议公告》及《2025年度股东会决议公告》。
截至本公告披露之日，彭锋先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。彭锋先生已按照《北京首钢股份有限公
司董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接。
公司董事会对彭锋先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢！
二、备查文件
（一）九届五次董事会会议决议；
（二）2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f65f78af-b42f-4a1b-975b-cb1976e71852.PDF
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2026-06-23 18:14│首钢股份（000959）：首钢股份2025年度股东会决议公告
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首钢股份（000959）：首钢股份2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/b46badb8-7042-45ca-81d9-ca7543ffee91.PDF
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2026-06-23 18:14│首钢股份（000959）：2025年年度股东会的法律意见书
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首钢股份（000959）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/1edca1c1-db2f-43f4-8012-52044cb82aa9.PDF
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2026-05-30 00:00│首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2025年度股东会的通知
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首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/1a206456-b445-4016-8ca3-578627aa869d.PDF
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2026-05-30 00:00│首钢股份（000959）：首钢股份董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京首钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定
,并结合公司实际，特制定本制度。
第二条 遵循以下原则建立董事、高级管理人员薪酬体系、确定薪酬标准：
(一)坚持资产保值增值、公司效益持续增长、短期与长期利益相结合原则；
(二)坚持责权利相统一的原则，薪酬分配以责任、业绩、贡献为依据，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
(三)坚持激励与约束并重的原则；
(四)坚持公平、公正、公开的原则，确保薪酬水平与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调。
第三条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第二章 职责分工
第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负有以下职责：
(一)制定高级管理人员的薪酬方案；
(二)负责对本制度执行情况进行监督。
第五条 董事会薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：
(一)董事、高级管理人员的薪酬；
(二)制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就;
(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
(四)法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
第六条 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳
的具体理由，并进行披露。
第三章 工资总额决定机制
第七条 根据公司发展战略和薪酬策略、年度生产经营目标和经济效益，综合考虑劳动生产率提高和人工成本投入产出率、职工
工资水平市场对标等情况，结合政府职能部门发布的工资指导线，合理确定工资总额。
第八条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员与普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向公司关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，持续提高普通职工薪酬水平。
第九条 董事会薪酬与考核委员会应当以公司的经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作任务，每年
度制定高级管理人员的薪酬方案。
第四章 薪酬构成、标准及发放
第十条 薪酬构成根据人员类别确定
(一)独立董事：根据股东会批准的独立董事津贴标准领取津贴，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。
(二)非独立董事：在公司担任具体管理职务的非独立董事（含职工代表董事），按其担任的实际管理岗位领取薪酬，不重复领取
董事津贴。未在公司担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬及董事津贴。
(三)高级管理人员：按其所任岗位对应的薪酬方案执行。
第十一条 在公司担任具体管理职务的非独立董事(含职工代表董事)、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
(一)基本薪酬根据公司战略任务、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放。
(二)绩效薪酬根据个人绩效评价结果、组织目标完成情况等综合结果确定，按年度进行考核结算。
(三)任期激励收入在任期届满后根据任期经营业绩结果考核发放。
第十二条 公司可依照相关法律法规和《公司章程》，通过限制性股票等方式，对包括董事、高级管理人员在内的核心员工实施
中长期激励。
第十三条 董事、高级管理人员薪酬标准应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
，并随着公司经营状况、组织结构调整、职位、职责变化及个人业绩评价作相应调整。
第十四条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与津贴以任免通知的时间为准，按其实际任期和
绩效完成情况计算并按规定予以发放。
第五章 薪酬追索与止付
第十五条 对于董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形的，可视实际情况予以扣发或不发绩效薪酬，并保留追究法律责任
的权利：
(一)因重大违法违规行为被证券监管部门处罚；
(二)严重违反国资监管部门规章或公司内部管理制度，受到严重警告以上处分；
(三)提供虚假考核信息资料或虚构业绩的；
(四)违反法律法规规定失职、渎职，导致重大决策失误,按规定应追究企业经营层成员责任的经营投资资产损失情况的。
第十六条 因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和任期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。
第十七条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和任期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和任期激励收入进行全
额或部分追回。
第六章 其他规定
第十八条 当公司经营环境或经营业绩发生重大变化导致董事、高级管理人员薪酬水平明显有失公允时，薪酬与考核委员会可视
实际情况提出董事、高级管理人员薪酬调整方案。
第十九条 董事、高级管理人员兼任两个及以上职务的，薪酬水平执行较高职务标准。
第七章 附则
第二十条 本制度经公司股东会审议通过之日起施行。
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和
《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律法规和经与合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按国家有关法
律法规和《公司章程》的规定执行，并及时对本制度进行修订，报股东会审批。
第二十二条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/84daec51-f111-42a4-9e7d-d552efe7d7f8.PDF
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2026-05-30 00:00│首钢股份（000959）：首钢股份关于提供银行授信担保额度预计的关联交易公告
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首钢股份（000959）：首钢股份关于提供银行授信担保额度预计的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/8c5258ca-a97b-48b8-9ed7-028d12dadb87.PDF
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2026-05-30 00:00│首钢股份（000959）：首钢股份九届五次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次董事会会议通知于 2026 年 5 月 21 日以书面及电子邮件形式发
出。
（二）会议于 2026 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于推荐独立董事人选的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经过公司董事会提名委员会审议，并获提名委员会全体委员同意。
本议案尚需提交股东会审议。
根据《北京首钢股份有限公司章程》规定，结合运营实际，公司董事会拟推荐肖翔女士、刘波先生为新的独立董事人选（简历附
后）。其中，肖翔女士已取得独立董事资格证书；刘波先生尚未取得独立董事资格证书，但已出具书面承诺参加最近一期独立董事培
训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述拟任独立董事人选的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于提供银行授信担保的议案》
本议案属于关联交易，关联董事朱国森、王立峰、李明回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6
票，反对0 票，弃权 0 票。
本议案已经过公司独立董事专门会议审议，并获全体独立董事同意。
本议案尚需提交股东会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于提供银行授信担保额度预计的关联交易公告》。
（三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于制定“董事及高级管理人员薪酬管理制度”的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
（四）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会定于 2026 年 6 月 23 日召开 2025 年度股东会，会议将以现场投票和网络投票相结合的形式召开。
通知内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；
（二）董事会专门委员会会议决议；
（三）独立董事专门会议决议；
（四）深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会
2026 年 5 月 29 日拟任独立董事人选简历
1、肖翔，女，1970 年 3 月出生，研究生学历，经济学博士，教授，博士生导师，北京市教学名师，注册会计师。曾任北京交
通大学(原北方交通大学)经管学院会计系助教、讲师；北京交通大学经管学院副教授；北京交通大学 EMBA 中心副主任；北京交通大
学经管学院工商管理分院书记兼副院长；北京交通大学经管学院会计系书记兼副主任。现任北京交通大学经管学院教授、博士生导师
，北京交通大学中国企业竞争力研究中心副主任，北京交通大学中东欧研究中心(教育部平台)主任，北京交通大学首都高端智库研究
员，北京交通大学国家智库研究员，重庆千里科技股份有限公司独立董事，北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事。
肖翔与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、刘波，男，1977 年 6 月出生，研究生学历，工学博士，教授，博士生导师。曾任重庆长安汽车股份有限公司汽车工程研究
总院车身设计所工程师、先期技术研究所室主任(高级工程师)、车身开发中心室主任(高级工程师)，重庆长安汽车股份有限公司欧尚
汽车研究院内外饰产品中心副经理(研究员级高级工程师)、新能源汽车中心经理(研究员级高级工程师)、整车集成业务单元经理(研
究员级高级工程师)、材料与轻量化单元高级副总工(研究员级高级工程师)。现任北京科技大学机械工程学院车辆工程系教授、博士
生导师。
刘波与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/8a02dedb-4865-4357-9ce0-7cdae089c98c.PDF
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2026-05-30 00:00│首钢股份（000959）：上市公司独立董事提名人声明与承诺(刘波)
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首钢股份（000959）：上市公司独立董事提名人声明与承诺(刘波)。公告详情请查看附件
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2026-05-30 00:00│首钢股份（000959）：上市公司独立董事提名人声明与承诺(肖翔)
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首钢股份（000959）：上市公司独立董事提名人声明与承诺(肖翔)。公告详情请查看附件
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2026-05-30 00:00│首钢股份（000959）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(刘波)
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首钢股份（000959）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(刘波)。公告详情请查看附件
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2026-05-30 00:00│首钢股份（000959）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(肖翔)
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首钢股份（000959）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(肖翔)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/75779142-2f57-43e6-ba8d-a7709c98ed8a.PDF
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2026-04-27 15:58│首钢股份（000959）：首钢股份2025年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）跟踪评估认
│证报告
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首钢股份（000959）：首钢股份2025年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）跟踪评估认证报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9ce21621-f1b0-436d-b9a2-47bb3a07eab7.PDF
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2026-04-18 00:33│首钢股份（000959）：首钢股份2025年度可持续发展报告
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首钢股份（000959）：首钢股份2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2572a6a3-4dfe-48d9-8100-92f30475a626.PDF
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2026-04-18 00:33│首钢股份（000959）：首钢股份2025年度可持续发展报告（英文）
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首钢股份（000959）：首钢股份2025年度可持续发展报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/50d6464a-7315-4628-8635-fb0f51ee2b8a.PDF
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2026-04-17 19:37│首钢股份（000959）：首钢股份关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16日召开九届四次董事会会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《北京首钢股份有限公司 2025 年度利润分配预案》。该利润分配预案尚需提交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润为 995,635,969.34 元，其中
母公司当年实现可供投资者分配利润 158,929,499.51 元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑
当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况”的规定
，按照《北京首钢股份有限公司章程》的相关规定，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式
分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均母公司和合并报表可供分配利润孰低的 30%。公司 2025
年度利润分配预案为：
公司拟以股本总数 7,754,967,370 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.40 元(含税)，合计分配现金 310,198,694.80
元，占 2025年度母公司实现可供分配利润 195.18%，占 2025 年合并报表可供分配利润 31.72%，占合并报表归母净利润 31.16%。
本次不实行资本公积金转增股本。
（二）本次利润分配预案的调整原则
若分配方案实施前公司享有分配权利的股本总数发生变化，将按照现金分配总额不变的原则，以分红派息股权登记日享有分配权
利的股份总数为基数调整每股现金分红。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 310,198,694.80 171,027,582.44 233,838,348.15
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 995,635,969.34 471,093,049.04 663,754,519.41
东的净利润（元）
合并报表本年度末 10,247,310,402.31
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 7,692,842,932.31
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 715,064,625.39
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