公司公告☆ ◇000959 首钢股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-10 16:59 │首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-10 16:57 │首钢股份（000959）：首钢股份关于修改章程的说明 │
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│2024-12-10 16:56 │首钢股份（000959）：首钢股份八届十二次董事会会议决议公告 │
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│2024-12-10 16:55 │首钢股份（000959）：首钢股份关于2025年度日常关联交易额预计情况的公告 │
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│2024-12-10 16:55 │首钢股份（000959）：首钢股份关于与首钢集团有限公司签署《管理服务协议》的关联交易公告 │
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│2024-12-10 16:55 │首钢股份（000959）：首钢股份八届十次监事会会议决议公告 │
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│2024-12-10 16:54 │首钢股份（000959）：《首钢股份财务管理制度(2024年12月修订)》 │
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│2024-12-10 16:54 │首钢股份（000959）：《首钢股份章程(2024年12月修订)》 │
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│2024-12-10 16:54 │首钢股份（000959）：《首钢股份关联交易内部控制管理制度(2024年12月修订)》 │
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│2024-10-29 19:04 │首钢股份（000959）：2024年三季度报告 │
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2024-12-10 16:59│首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知
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首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/c8fd6ef0-6627-4ec3-a488-02807be44be6.PDF
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2024-12-10 16:57│首钢股份（000959）：首钢股份关于修改章程的说明
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首钢股份（000959）：首钢股份关于修改章程的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/addb834e-0cb4-4d19-91d9-17fcce2cc4b7.PDF
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2024-12-10 16:56│首钢股份（000959）：首钢股份八届十二次董事会会议决议公告
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首钢股份（000959）：首钢股份八届十二次董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/12d54c55-3627-4e2e-8b44-967eb572be3d.PDF
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2024-12-10 16:55│首钢股份（000959）：首钢股份关于2025年度日常关联交易额预计情况的公告
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首钢股份（000959）：首钢股份关于2025年度日常关联交易额预计情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/26e5f145-3c67-48b6-a8e7-1a1ab4e497fe.PDF
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2024-12-10 16:55│首钢股份（000959）：首钢股份关于与首钢集团有限公司签署《管理服务协议》的关联交易公告
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首钢股份（000959）：首钢股份关于与首钢集团有限公司签署《管理服务协议》的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/a6145dcb-d3a6-450c-a1a2-b971cf335ef5.PDF
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2024-12-10 16:55│首钢股份（000959）：首钢股份八届十次监事会会议决议公告
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首钢股份（000959）：首钢股份八届十次监事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/77672456-2e56-4a6c-816c-9a230ef71894.PDF
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2024-12-10 16:54│首钢股份（000959）：《首钢股份财务管理制度(2024年12月修订)》
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首钢股份（000959）：《首钢股份财务管理制度(2024年12月修订)》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/a51b2aab-6ee5-47be-9a02-16af3c811d04.PDF
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2024-12-10 16:54│首钢股份（000959）：《首钢股份章程(2024年12月修订)》
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首钢股份（000959）：《首钢股份章程(2024年12月修订)》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/bd4c61ff-1a3a-4b9e-9f7b-c7a2924942fa.PDF
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2024-12-10 16:54│首钢股份（000959）：《首钢股份关联交易内部控制管理制度(2024年12月修订)》
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首钢股份（000959）：《首钢股份关联交易内部控制管理制度(2024年12月修订)》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/ce3e8117-c861-4b05-8070-86b43110a368.PDF
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2024-10-29 19:04│首钢股份（000959）：2024年三季度报告
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首钢股份（000959）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/88045744-d92c-4ad7-b12c-1ac1064f6f4f.PDF
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2024-10-29 19:02│首钢股份（000959）：首钢股份关于拟变更会计师事务所的公告
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首钢股份（000959）：首钢股份关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/f209818a-073e-4cd6-a145-42fda5bd7173.PDF
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2024-10-29 19:01│首钢股份（000959）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次董事会会议通知于 2024年 10月 21日以书面及电子邮件形式发
出。
（二）会议于 2024年 10月 29以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。
（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年第三季度报告》
本议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经过公司董事会审计委员会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的议案》
本议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于顾文贤因个人原因已辞去公司独立董事及董事会专门委员会担任的一切职务，结合运营实际，董事会专门委员会成员调整如
下：
1.战略、风险、ESG与合规管理委员会：委员为邱银富、孙茂林、余兴喜、彭锋、李建涛，其中邱银富为主任委员。
2.审计委员会：委员为余兴喜、彭锋、王翠敏，其中余兴喜为主任委员。
3.薪酬与考核委员会：委员为彭锋、刘燊、王翠敏，其中彭锋为主任委员。
4.提名委员会：委员为刘燊、王翠敏、李明，其中刘燊为主任委员。该委员会未作调整。
（三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于聘任总法律顾问的议案》
本议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
根据《北京首钢股份有限公司章程》规定和工作需要，董事会聘任乔雨菲为公司总法律顾问(简历附后)。
本议案已经过公司董事会提名委员会审议。
（四）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于选聘会计师事务所的议案》
本议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定和监管要求，因致同会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服
务，因此需选聘新的会计师事务所为公司提供审计服务。经公开招标，依据评标结果，公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。
本议案已经过公司董事会审计委员会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）深交所要求的其他文件
北京首钢股份有限公司董事会
2024年 10月 29日
乔雨菲简历
乔雨菲，女，1988年 1月生，硕士研究生学历。曾任中信证券股份有限公司投资银行委员会、权益投资部高级经理、副总裁；中
国民生金融投资部高级副总裁；首钢基金有限公司投后管理与服务部总经理，北京首熙投资管理有限公司董事、总经理，兼任北京汽
车股份有限公司监事、首惠产业金融服务集团有限公司董事、北京创业公社产业运营管理股份有限公司董事、北京首钢绿节创业投资
有限公司监事；北京首钢股份有限公司董事会秘书室高级经理；北京首钢股份有限公司董事会秘书；北京首钢股份有限公司董事会秘
书、首席合规官，首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事；现任北京首钢股份有限公司董事会秘书、首席合规官，首钢京唐钢铁联合有
限责任公司董事，北京首钢冷轧薄板有限公司董事。
乔雨菲与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/25700ec3-6e6a-4c90-9f79-ac379d20ec5d.PDF
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2024-10-29 19:00│首钢股份（000959）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届九次监事会会议通知于 2024年 10月 21日以书面及电子邮件形式发出
。
（二）会议于 2024年 10月 29日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人。
（四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年第三季度报告》
本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对公司 2024年第三季度报告提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议首钢股份 2024 年第三季度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于选聘会计师事务所的议案》
本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
（二）深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/1c449d79-772e-451a-9818-e9db35762848.PDF
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2024-10-23 00:00│首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2024年三季度业绩说明会的公告
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北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 10 月30日披露《2024年第三季度报告》，为进一步加强与广大投资
者的沟通交流，公司计划召开 2024 年三季度业绩说明会，现将有关安排公告如下。
一、业绩说明会的具体安排
（一）召开时间：2024年 10月 30日（星期三）9:30-10:30。
（二）召开方式：采用网络远程互动的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/c/00095
9）参与。
（三）出席人员：公司董事、总经理孙茂林，总会计师刘同合，董事会秘书乔雨菲。
二、征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，使广大投资者更全面地了解公司 2024 年前三季度经营情况，现就本次业绩说明会提前
向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集
专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。
（问题征集二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/ab8ac171-90df-4a69-bade-eb0dd423c076.PDF
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2024-10-08 00:00│首钢股份（000959）：首钢股份关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“首钢股份”）认真贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于
进一步提高上市公司质量的意见》要求，结合公司发展战略及经营情况，为促进公司高质量的可持续发展，增强投资者信心，制定本
“质量回报双提升”行动方案。具体如下。
一、聚焦主业，推动公司高质量发展
首钢股份持续对标世界一流企业，坚定“绿色制造、智能制造、精品制造、精益制造、精准服务”战略定力，坚持“精品+服务
”的发展方向，持续提升“制造+服务”能力，持续优化产品结构、产线结构和客户结构。
公司秉持电工钢持续引领、汽车板做精做强、镀锡(铬)板高端突破的发展战略，不断提高战略及重点产品占比，促进产品质量和
效益双提升,2024年上半年公司战略及重点产品产量占比 75%，同比提高 9个百分点，达到历史最高水平。
2015年以来，公司通过稳健经营，资产质量持续优化，2024年上半年资产负债率 59.65%，与上年同期相比降低了 3.07个百分点
，与 2016年底相比降低了 13.95个百分点。
未来，公司将与行业优秀企业全面对标找差、挖潜提升，持续优化产品结构，坚持高端化路线，战略产品提质增量，坚定不移推
动企业高质量发展。
二、创新驱动，培育新质生产力
首钢股份及下属首钢京唐钢铁联合有限责任公司（以下简称“京唐公司”）、首钢智新电磁材料（迁安）股份有限公司（以下简
称“智新电磁”）、北京首钢冷轧薄板有限公司均为高新技术企业；2024年智新电磁进入中国独角兽企业榜，在 369家独角兽企业中
排名 97位。公司依托“一院多中心”研发体系，做深技术攻关项目，做优专家工作站，做实对外合作平台，新产品、新技术、新工
艺的孵化创效不断加速。
公司全面推进技术创新。2021年至 2023年，公司获得专利授权 1789项，其中发明专利 577项，2项专利获得第 24届中国专利奖
优秀奖；公司主导或参与起草国际、国家、行业等各类标准 93项，连续两年获国家级企业标准“领跑者”称号，获“中国标准创新
贡献奖”；公司获得省部级科技奖 53项，其中冶金科技奖 31项，北京市科技奖 5项，河北省科技奖 17项，科技硕果持续产出。
公司积极推进数字化和智能化转型，加快实现关键业务环节的自动化、数字化、网络化、智能化改革，建立“操作自动化、装备
智能化、管控数字化、决策智慧化、服务平台化”的数字化转型和智能制造新格局，用数智技术推动产业升级，努力成为企业数字化
转型的标杆。京唐公司搭建智慧物流管控平台，实现数据全面可视化和智能决策功能，实行“开放式”运力竞争，在实现物流作业效
率提升的同时降低了用车费用，开创物流管理新模式，为钢铁物流数字化转型提供了“首钢智慧”。
公司将坚持创新驱动，深入推动技术创新成为第一竞争力，不断将技术成果应用于高端产品研发、高效智能制造、绿色低碳制造
等领域，苦练内功，积极应对市场的不确定性。
三、技术先行，绿色低碳标杆引领
行业率先完成超低排放改造。2019 年在国家钢铁行业超低排放评估中，首钢股份公司迁安钢铁公司（以下简称“迁钢公司”）
被评为唯一一家 A 级钢铁企业。截至 2023 年底，公司深入推进超低排放治理，保持河北省环保绩效评价“A 级”，输出超低排放
管理经验，累计帮扶 61家钢铁企业完成超低排放改造。
切实推进低碳发展。2020年，公司围绕国家低碳发展战略和下游重点客户的降碳需求，成立 LCA工作组，开展全生命周期钢铁产
品碳足迹研究；2022年，成立低碳管理中心，围绕国家绿色制造和“双碳”发展战略，以满足客户降碳需求为核心目标，打造低碳管
理体系，持续推进降碳措施项目实施；深化低碳产品专线建设，开展低碳技术认证，支持营销端业务拓展；积极应对欧盟碳边境调节
机制，推动公司低碳可持续发展。
工序能耗追求极致。不断强化工序节能管理，2024年上半年，迁钢公司、京唐公司重点工序能效水平经团标折算后均达标杆水平
。能源保供系统开展系列提效改造工作，提升了能源生产、输送、转换、回收效率，持续追求系统节能和能源降本。公司被中钢协列
为全国第一批“双碳最佳实践能效标杆示范厂”培育企业，京唐公司完成能效标杆示范企业现场验收，成为钢铁行业首批获得“双碳
最佳实践能效标杆示范厂”公示企业，获评“钢铁极致能效工程能效标杆三年行动组织推进先进集体”“2022年工业废水循环利用试
点企业”“2023年度河北省级节水标杆企业”等荣誉。
公司将围绕国家低碳发展战略，落实《北京首钢股份有限公司低碳行动规划》，走可持续发展之路；严格遵守国家环保法律法规
，不断总结经验，依托先进技术，进一步提高环境保护水平，努力创建绿色冶金示范企业，为钢铁行业减排和环境友好起到示范引领
作用。
四、体系搭建，提升 ESG管理水平
首钢股份充分认识到 ESG管理对企业发展的重要性，积极将ESG理念深度融入企业战略决策和经营生产全过程，围绕高质量的可
持续发展，持续优化管控体系，搭建了有利于发展绿色生产力的ESG管理体系。
公司 2009年 4月首次披露了社会责任报告，成为国内证券市场首批编制社会责任报告的上市公司之一。2023年以来，在披露社
会责任报告的基础上，自愿披露了可持续发展报告。
公司 ESG管理受到广泛认可，荣获第十八届新财富“最佳 ESG信披奖”、中国钢铁企业 AAA级 ESG企业，国际国内主流评级机构
对公司的 ESG评级水平均有大幅提升。
未来，公司将不断完善 ESG管理体系，持续推进 ESG管理，提升 ESG实践的专业性，增强投资者对公司发展的信心。
五、股东为本，逐步提升投资回报
首钢股份自上市以来，在兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司可持续发展的前提下，根据上市公司监管规则，在《
北京首钢股份有限公司章程》中对利润分配的原则、审议程序、分配比例作出明确要求，依法依规开展利润分配相关工作，与股东分
享公司发展成果。2021年，公司发布《北京首钢股份有限公司关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报》，着眼于长远、可
持续的发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
自上市以来，公司共分红 16次，累计分配现金红利 80.50亿元，近三年累计分红 8.59亿元，符合《北京首钢股份有限公司章程
》中关于现金分红的相关规定，并获得了股东大会的通过。
未来，公司将继续深耕主业，力争实现更好的经营业绩，严格落实相关法律法规关于利润分配的规定，根据所处发展阶段，统筹
好公司发展、业绩增长与股东回报动态平衡，根据盈利能力与未来发展前景适时调整分红方案，积极回报股东，与股东同行，增强股
东的获得感、幸福感。
展望未来，公司将继续履行上市公司责任和义务，认真落实本“质量回报双提升”行动方案，通过聚焦主业、持续推进科技创新
，推动公司高质量的可持续发展，不断优化公司治理结构、提高信息披露质量、强化投资者关系管理，增强投资者信心，逐步提升投
资回报，努力实现具有世界竞争力和影响力的优秀钢铁上市公司的战略目标！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/2b67aa08-bb7f-4822-ba8a-5d7b1359ccd7.PDF
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2024-09-12 00:00│首钢股份（000959）：首钢股份关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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首钢股份（000959）：首钢股份关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/7dde35e1-08c1-4ea3-9f43-d0b82e5da4bd.PDF
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2024-09-11 00:00│首钢股份（000959）：首钢股份关于实施碳排放权转让交易的公告
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首钢股份（000959）：首钢股份关于实施碳排放权转让交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/3dde5a7a-9e46-4a2f-a96b-64c2680d3ca2.PDF
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2024-08-28 00:00│首钢股份（000959）：首钢股份关于独立董事辞职的公告
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首钢股份（000959）：首钢股份关于独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/f992bc65-2f1a-4d4c-84fc-7aebd2c007ee.PDF
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2024-08-23 00:00│首钢股份（000959）：半年报董事会决议公告
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首钢股份（000959）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/df722d03-20f5-4670-b60a-89bc8eca115a.PDF
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2024-08-23 00:00│首钢股份（000959）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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首钢股份（000959）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/7de7c405-6ede-47b5-81a7-10632b155539.PDF
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