公司公告☆ ◇000959 首钢股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-03 17:20 │首钢股份（000959）：首钢股份关于北京首新金安股权投资合伙企业（有限合伙）启动清算暨关联交易进│
│ │展公告 │
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│2026-11-03 17:19 │首钢股份（000959）：首钢股份2026年度第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-03 17:19 │首钢股份（000959）：2026年度第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-30 00:00 │首钢股份（000959）：首钢股份关于修改章程的对照说明 │
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│2026-10-30 00:00 │首钢股份（000959）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │首钢股份（000959）：《首钢股份章程》(2026年10月修订) │
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│2026-10-30 00:00 │首钢股份（000959）：首钢股份九届九次董事会会议决议公告 │
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│2026-10-16 17:51 │首钢股份（000959）：首钢股份九届八次董事会会议决议公告 │
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│2026-10-16 17:50 │首钢股份（000959）：首钢智新电磁材料（迁安）股份有限公司2026年1-8月、2025年度专项审计报告 │
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│2026-10-16 17:50 │首钢股份（000959）：首钢股份关于现金受让首钢智新电磁材料（迁安）股份有限公司少数股份暨关联交│
│ │易的公告 │
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2026-11-03 17:20│首钢股份（000959）：首钢股份关于北京首新金安股权投资合伙企业（有限合伙）启动清算暨关联交易进展公
│告
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一、关联交易概述
2021年12月17日，北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年度董事会第七次临时会议，审议通过了《关于投资“
首新金安”的议案》，同意公司作为有限合伙人出资2亿元与北京首钢基金有限公司、北京首元新能投资管理有限公司（以下简称“
首元新能”）、国家制造业转型升级基金股份有限公司、天津创吉实业发展有限公司、北京首源投资有限公司及北京首新万泰管理咨
询中心（有限合伙）共同发起设立北京首新金安股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“首新金安”）。根据首新金安《合伙协
议》约定，基金经营期限7年，其中投资期已于2025年12月30日届满，退出期至2028年12月届满。
上述事项详见公司于2021年12月18日披露的《北京首钢股份有限公司关于投资北京首新金安股权投资合伙企业（有限合伙）的关
联交易公告》（公告编号：2021-111）。
二、关联交易进展情况
考虑首新金安投资期已届满，为提高基金处置效率，首新金安管理人提请解散基金并启动清算。
2026年11月2日，首新金安召开2026年第三次合伙人会议，经全体合伙人一致同意，审议通过《关于北京首新金安股权投资合伙
企业（有限合伙）启动清算的议案》。首新金安自合伙人会议审议通过上述议案之日起进入清算期，基金不再计提、支付管理费；基
金进入清算程序后指定由普通合伙人首元新能担任清算人；按照经合伙人会议审议通过的首新金安基金清算方案开展清算工作。
三、本次清算的目的和对上市公司的影响
本次清算的基金投资期已届满，为提高基金处置效率，基金管理人提请解散基金并启动清算，经全体合伙人一致同意启动本次清
算。本次清算预计不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，不会影响公司的持续经营能力，亦不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
公司将根据本次清算进展情况，按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
四、备查文件
《北京首新金安股权投资合伙企业（有限合伙）2026 年第三次合伙人会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/7b1dc64d-a858-42c1-a127-b64be49de0b2.PDF
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2026-11-03 17:19│首钢股份（000959）：首钢股份2026年度第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年11 月 3 日下午 15 时 00 分，在北京市石景山区首钢园群明湖
南路 6号院 3 号楼第三会议室召开 2026 年度第二次临时股东会现场会议。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议由公司董事会召集，朱国森董事长主持。
本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东250人，代表股份2,031,107,829股，占公司有表决权股份总数的26.1911%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,263,986,946股，占公司有表决权股份总数的16.2991%。
通过网络投票的股东245人，代表股份767,120,883股，占公司有表决权股份总数的9.8920%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东247人，代表股份26,358,104股，占公司有表决权股份总数的0.3399%
。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份177,900股，占公司有表决权股份总数的0.0023%。
通过网络投票的中小股东244人，代表股份26,180,204股，占公司有表决权股份总数的0.3376%。
（三）公司董事、高级管理人员出席了本次股东会的现场会议。北京国枫律师事务所马哲、梁静作为本次会议的见证律师出席会
议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东会提案具体表决结果如下。
提案一《关于现金受让首钢智新少数股权暨关联交易的议案》
总表决情况:同意2,030,415,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9659%；反对476,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0235%；弃权216,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。
中小股东总表决情况:同意25,665,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3723%；反对476,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8074%；弃权216,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.8202%。
该提案属于关联交易，根据有关规定，公司控股股东首钢集团有限公司(持股4,420,769,800股)对该提案回避表决。该提案应由
出席本次股东会总体有表决权股东过半数审议通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案二《关于批准本次交易加期审计并出具报告的议案》
总表决情况:同意2,030,358,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9631%；反对461,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0227%；弃权288,400股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.014
2%。
中小股东总表决情况:同意25,608,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1569%；反对461,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7490%；弃权288,400股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.0942%。
该提案属于关联交易，根据有关规定，公司控股股东首钢集团有限公司(持股4,420,769,800股)对该提案回避表决。该提案应由
出席本次股东会总体有表决权股东过半数审议通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
根据相关法律规定，北京国枫律师事务所律师马哲、梁静作为本次会议见证律师出席了会议，并出具法律意见书。律师认为，公
司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《北京首钢股份有限公司章程》
的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/650e51c2-7c98-4066-9660-4c63c2c1e0cc.PDF
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2026-11-03 17:19│首钢股份（000959）：2026年度第二次临时股东会的法律意见书
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致：北京首钢股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年度第二次临时股东会（以下
简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以
下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》
”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会
议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年10月17日在深圳证券交易
所官方网站、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上公开发布了《北京首钢股份有限公司关于召
开2026年度第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议
事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年11月3日在北京市石景山区首钢园群明湖南路6号院3号楼如期召开，由贵公司董事长朱国森先生主
持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计250人，代表股份2,031,107,829股，占贵公司有表决权股份总数的26.1911%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1.《关于现金受让首钢智新少数股权暨关联交易的议案》
同意2,030,415,229股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9659%；反对476,400股，占出席本次
会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0235%；弃权216,200股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有
效表决权的0.0106%。
2.《关于批准本次交易加期审计并出具报告的议案》
同意2,030,358,429股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9631%；反对461,000股，占出席本次
会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0227%；弃权288,400股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有
效表决权的0.0142%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案均经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/96de40a9-73ec-4cd5-9993-8831b0892daf.PDF
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2026-10-30 00:00│首钢股份（000959）：首钢股份关于修改章程的对照说明
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根据北京市国资委为贯彻落实二十届中央纪委四次全会提出的《新时代廉洁文化建设三年行动计划(2025-2027)》，将“党委廉
政建设主体责任、推动全面从严治党向基层延伸，公司董事遵守国有企业领导人员廉洁从业规定”等具体内容纳入章程的要求，结合
运营实际，北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟将《北京首钢股份有限公司章程》第 114 条第(五)款及第 163 条第(六)
款内容进行修订与完善。具体修改情况对照说明如下。
原条款 修订后条款
第一百一十四条 董事应当遵守法律、 第一百一十四条 董事应当遵守法律、
法规和本章程的规定，对公司负有忠实义 法规和本章程的规定，对公司负有忠实义
务，应当采取措施避免自身利益与公司利益 务，应当采取措施避免自身利益与公司利益
冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 冲突，不得利用职权牟取不正当利益。
董事对公司负有下列忠实义务： 董事对公司负有下列忠实义务：
(一)不得侵占公司财产、挪用公司资 (一)不得侵占公司财产、挪用公司资
金； 金；
(二)不得将公司资金以其个人名义或 (二)不得将公司资金以其个人名义或
者其他个人名义开立账户存储； 者其他个人名义开立账户存储；
(三)不得利用职权贿赂或者收受其他 (三)不得利用职权贿赂或者收受其他
非法收入； 非法收入；
(四)未向董事会或者股东会报告，并按 (四)未向董事会或者股东会报告，并按
照本章程的规定经董事会或者股东会决议 照本章程的规定经董事会或者股东会决议
通过，不得直接或者间接与本公司订立合同 通过，不得直接或者间接与本公司订立合同
或者进行交易； 或者进行交易；
(五)不得利用职务便利，为自己或者他 (五)遵守国有企业领导人员廉洁从业
人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或 规定，不得利用职务便利，为自己或者他人
者股东会报告并经股东会决议通过，或者公 谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者
司根据法律、行政法规或者本章程的规定， 股东会报告并经股东会决议通过，或者公司
不能利用该商业机会的除外； 根据法律、行政法规或者本章程的规定，不
(六)未向董事会或者股东会报告，并经 能利用该商业机会的除外；
股东会决议通过，不得自营或者为他人经营 (六)未向董事会或者股东会报告，并经
与本公司同类的业务； 股东会决议通过，不得自营或者为他人经营
(七)不得接受他人与公司交易的佣金 与本公司同类的业务；
归为己有； (七)不得接受他人与公司交易的佣金
(八)不得擅自披露公司秘密； 归为己有；
(九)不得利用其关联关系损害公司利 (八)不得擅自披露公司秘密；
益； (九)不得利用其关联关系损害公司利
(十)法律、行政法规、部门规章及本章 益；
程规定的其他忠实义务。 (十)法律、行政法规、部门规章及本章
董事违反本条规定所得的收入，应当归 程规定的其他忠实义务。
公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔 董事违反本条规定所得的收入，应当归
偿责任。 公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔
董事、高级管理人员的近亲属，董事、 偿责任。
高级管理人员或者其近亲属直接或者间接 董事、高级管理人员的近亲属，董事、
控制的企业，以及与董事、高级管理人员有 高级管理人员或者其近亲属直接或者间接
其他关联关系的关联人，与公司订立合同或 控制的企业，以及与董事、高级管理人员有
者进行交易，适用本条第二款第(四)项规 其他关联关系的关联人，与公司订立合同或
定。 者进行交易，适用本条第二款第(四)项规
定。
第一百六十三条 公司党委根据《中国 第一百六十三条 公司党委根据《中国
共产党章程》等党内法规履行职责。 共产党章程》等党内法规履行职责。
(一)加强公司党的政治建设，坚持和落 (一)加强公司党的政治建设，坚持和落
实中国特色社会主义根本制度、基本制度、 实中国特色社会主义根本制度、基本制度、
重要制度，教育引导全体党员始终在政治立 重要制度，教育引导全体党员始终在政治立
场、政治方向、政治原则、政治道路上同以 场、政治方向、政治原则、政治道路上同以
习近平同志为核心的党中央保持高度一致。 习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
(二)保证监督执行党和国家方针政策， (二)保证监督执行党和国家方针政策，
北京市委市政府等的决策部署在本公司的 北京市委市政府等的决策部署在本公司的
贯彻执行。 贯彻执行。
(三)坚持党管干部原则与董事会依法 (三)坚持党管干部原则与董事会依法
选择经营管理者以及经营管理者依法行使 选择经营管理者以及经营管理者依法行使
用人权相结合。按照干部管理权限，向董事 用人权相结合。按照干部管理权限，向董事
会、董事长、总经理推荐提名人选，或者对 会、董事长、总经理推荐提名人选，或者对
董事会、董事长或总经理提名的人选进行酝 董事会、董事长或总经理提名的人选进行酝
酿并提出意见建议；会同董事会对拟任人选 酿并提出意见建议；会同董事会对拟任人选
进行考察，集体研究提出意见建议。 进行考察，集体研究提出意见建议。
(四)研究讨论公司改革发展稳定、重大 (四)研究讨论公司改革发展稳定、重大
经营管理事项和涉及职工切身利益的重大 经营管理事项和涉及职工切身利益的重大
问题，并提出意见建议。 问题，并提出意见建议。
(五)加强基层党组织建设和党员队伍 (五)加强基层党组织建设和党员队伍
建设，团结带领职工群众积极投身公司改革 建设，团结带领职工群众积极投身公司改革
发展。 发展。
(六)承担全面从严治党主体责任。领导 (六)履行全面从严治党主体责任。领导
公司思想政治工作、统战工作、精神文明建 公司思想政治工作、统战工作、精神文明建
设、企业文化建设和工会、共青团等群众工 设、企业文化建设和工会、共青团等群众工
作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行 作。领导党风廉政建设，支持和监督纪委履
监督责任。 行监督责任，加强新时代廉洁文化建设，将
(七)党委职责范围内其他有关的重要 廉洁文化融入企业治理，推动管党治党责任
事项。 向基层延伸。
(七)党委职责范围内其他有关的重要
事项。
以上修改尚需提交公司股东会审议。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/b7b87db5-f622-44be-ba00-8b92226cca07.PDF
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2026-10-30 00:00│首钢股份（000959）：2026年三季度报告
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首钢股份（000959）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/96b570e7-a929-46ba-badd-266c961bc78d.PDF
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2026-10-30 00:00│首钢股份（000959）：《首钢股份章程》(2026年10月修订)
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首钢股份（000959）：《首钢股份章程》(2026年10月修订)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/7f95a90c-8a6d-4016-a75b-87d47cd7b011.PDF
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2026-10-30 00:00│首钢股份（000959）：首钢股份九届九次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次董事会会议通知于 2026 年 10 月 19 日以书面及电子邮件形式发
出。
（二）会议于 2026 年 10 月 29 日在河北省迁安市首钢股份公司迁安钢铁公司办公中心 508 会议室召开。
（三）会议应到董事 10 人，实到董事 7 人，其中李明董事因公未出席会议，委托陈小伟职工代表董事代为出席并行使表决权
；刘俊董事因公未出席会议，委托余兴喜独立董事代为出席并行使表决权；金锡董事因公未出席会议，委托王翠敏独立董事代为出席
并行使表决权。
（四）公司董事会秘书列席了本次董事会会议。
（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2026 年第三季度报告》
本议案已经过公司 2026 年度董事会审计委员会第六次会议审议。
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》
根据北京市国资委为贯彻落实二十届中央纪委四次全会提出的《新时代廉洁文化建设三年行动计划(2025-2027)》，将“党委廉
政建设主体责任、推动全面从严治党向基层延伸，公司董事遵守国有企业领导人员廉洁从业规定”等具体内容纳入章程的要求，结合
运营实际，公司拟对《北京首钢股份有限公司章程》中相应条款进行修订与完善。
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于修改章程的对照说明》、《北京首钢股份有限公司章程》(2026 年 10 月
修订)。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；
（二）董事会专门委员会会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/1cb98c81-6d4d-41a4-a154-bd6c1dad6c0c.PDF
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2026-10-16 17:51│首钢股份（000959）：首钢股份九届八次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“首钢股份”）九届八次董事会会议通知于2026年10月8日以书面及电子邮
件形式发出。
（二）会议于 2026 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。
（四）公司董事会秘书列席了本次董事会会议。
（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于现金受让首钢智新电磁材料(迁安)股份有限公司少数股权暨关联交易的议案
》
本议案已经过公司 2026 年度第四次独立董事专门会议审议，并获全体独立董事同意。
本议案属于关联交易，关联董事朱国森、王立峰、李明回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 7
票，反对0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
首钢股份拟以现金方式受让控股子公司首钢智新电磁材料(迁安)股份有限公司（以下简称“首钢智新”）11 家股东合计持有的5
87,911,257 股股份，占首钢智新全部股份数量的 19.60%(以下简称“本次受让”)。本次受让完成后，首钢股份将持有首钢智新 85.
83%股份，仍为首钢智新之控股股东。
为保证本次受让有关事宜的顺利进行，提请公司股东会授权董事会办理本次受让有关事宜，包括但不限于：
1.代表首钢股份在首钢智新董事会、股东会上就本次受让相关议案进行投票；
2.代表首钢股份签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次受让有关的一切协议和文件，包括但不限于首钢智新因本次受让新
修订的公司章程及相关登记申请文件、签署转让协议等；
3.办理本次受让中需首钢股份办理的有关审批、登记、备案等必要的手续，包括签署相关法律文件；
4.在股东会审议批准的范围内对最终转让方、受让股份数量及受让总价款进行调整。
5.在法律、法规、有关规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》允许范围内，办理与本次受让有关的、应由首钢股份办理或
履行的其他事宜。
同时，为保证本次受让相关工作的顺利进行，提请股东会同意在董事会获得上述授权后，在上述授权范围内，除非相关法律法规
另有规定，由公司董事会转授权总经理决定、办理及处理上述事宜。
本授权自股东会审议通过本议案之日起生效，至本次受让相关事项全部完成后终止。
本次受让具体内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于现金受让首钢智新电磁材料（迁安）股份有限公司少数股份暨关
联交易的公告》。
（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于批准本次受让加期审计并出具报告的议案》
本议案已经过公司 2026 年度第四次独立董事专门会议审议，并获全体独立董事同意。
本议案属于关联交易，关联董事朱国森、王立峰、李明回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 7
票，反对0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
本次受让原定的审计基准日为 2025 年 12 月 31 日。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，审计基准日距审议相关
交易事项的股东会召开日不得超过六个月。为使得审计报告基准日满足前述要求、确保股东会审议期间财务数据处于有效期内，公司
聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对首钢智新进行加期审计并出具审计报告，加期审计基准日为 2026 年 8 月 31 日。详
见公司发布的《首钢智新电磁材料（迁安）股份有限公司 2026 年 1-8 月、2025 年度专项审计报告》。
（三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开 2026年度第二次临时股东会的通知》
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会定于 2026 年 11 月 3 日召开 2026 年度第二次临时股东会，会议将以现场投票和网络投票相结合的形式召开。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于召开2026年度第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；
（二）独立董事专门会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/c7a2b9aa-435f-4ee6-b151-44c7fb9aed78.PDF
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2026-10-16 17:50│首钢股份（000959）：首钢智新电磁材料（迁安）股份有限公司2026年1-8月、2025年度专项审计报告
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首钢股份（000959）：首钢智新电磁材料（迁安）股份有限公司2026年1-8月、2025年度专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/85577413-cb85-4af5-90fe-1f6ba5e0727c.PDF
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2026-10-16 17:50│首钢股份（000959）：首钢股份关于现金受让首钢智新电磁材料（迁安）股份有限公司少数股份暨关联交易的
│公告
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首钢股份（000959）：首钢股份关于现金受让首钢智新电磁材料（迁安）股份有限公司少数股份暨关联交易的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/04e0fc8c-2ae7-491e-b8d0-366d01f14768.PDF
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2026-10-16 17:45│首钢股份（000959）：首钢智新电磁材料（迁安）股份有限公司2025年度、2024年度专项审计报告
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首钢股份（000959）：首钢智新电磁材料（迁安）股份有限公司2025年度、2024年度专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/dbfd2df2-03c5-4d47-b9c9-d2942a63b11c.PDF
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2026-10-16 17:44│首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2026年度第二次临时股东会的通知
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北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年11月3日召开2026年度第二次临时股东会。现将会议事项公告如下。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年度第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司九届八次董事会会议决议召开本次股东会。
（三）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2026年11月3日（星期二）15:00。
2.网络投票时间：2026年11月3日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月3日的9:15
—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年11月3日的9:15-15:00的任意时间
。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年10月28日。
（七）出席对象：
1.2026年10月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司控股股东首钢集团有限公司需在本次股东会上对全部议案回避表决，上述议案内容详见公司于本公告同日披露的《北京首
钢股份有限公司关于现金受让首钢智新电磁材料（迁安）股份有限公司少数股份暨关联交易的公告》及《首钢智新电磁材料（迁安）
股份有限公司 2026 年 1-8 月、2025 年度专项审计报告》。
3.公司董事、高级管理人员。
4.公司聘请的律师等中介机构人员。
（八）会议地点：北京市石景山区首钢园群明湖南路6号院3号楼。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议提案
本次股东会提案编码示例表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于现金受让首钢智新少数股权暨关联交易的议案 √
2.00 关于批准本次交易加期审计并出具报告的议案 √
（二）提案披露情况
本次股东会拟审议提案已经过公司九届八次董事会会议审议通过，并于本公告披露同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
本次股东会审议的2项议案均为关联交易事项，公司控股股东首钢集团有限公司应回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：直接登记或电话、信函、传真登记。
（二）登记时间：2026 年 10 月 29 日、10 月 30 日 9:00-11:30、13:30-16:00。
（三）登记地点：北京市石景山区群明湖南路 6 号院 3 号楼 5 层。
（四）登记方法：
1.符合出席会议资格的股东持本人身份证、持股凭证到公司董事会秘书室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件
及持股凭证、授权委托书（详见附件 1）登记。
2.法人股东持其营业执照复印件（需加盖公章）、法人持股凭证、法定代表人证明文件及其本人身份证登记；委托代理人出席的
，还需持股东单位授权委托书（法定代表人签字、加盖公章）及代理人身份证登记。
3.异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登记（需在 2026 年 10 月 30 日 16：00 前送达或传真至公司，信函
登记以收到地邮戳为准）。
（五）联系方式：
地 址：北京市石景山区群明湖南路 6 号院 3 号楼 5 层
邮政编码：100041
电 话：010－88293727
传 真：010－88292055
联 系 人：刘世臣 许凡
现场会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以通过上述系统参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 2。
五、备查文件
《北京首钢股份有限公司九届八次董事会会议决议》
北京首钢股份有限公司董事会
2026 年 10 月 15 日附件 1
授权委托书
本人/本公司 作为授权委托人确认，本人/本公司因故不能参加北京首钢股份有限公司 2026 年度第二次临时股东会，兹委托先
生(女士)代表本人/本公司出席并行使表决权。
本次股东会提案表决意见表
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该 列
打 勾
的 栏
目 可
以 投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案（填报表决意见）
1.00 关于现金受让首钢智新少数股权暨关联交易的议案 √
2.00 关于批准本次交易加期审计并出具报告的议案 √
委托人名称（签字/盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持有股份性质和数量：
受托人名称（签字/盖章）： 受托人身份证号码：
有效期限： 年 月 日
签发日期： 年 月 日附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360959”，投票简称为“首钢投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
本次股东会审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）本次股东会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 11 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 3 日（现场股东会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2026 年 11
月 3 日（现场股东会结束当日）下午 3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联
网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（ 三）股 东根 据获取 的服 务密码 或数 字证书 ，可 登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/08b5df05-810d-4c61-adb2-2df07d83a9ed.PDF
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2026-08-28 16:16│首钢股份（000959）：首钢股份九届七次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）九届七次董事会会议通知于 2026 年 8 月 19 日以书面及电子邮件形式发
出。
（二）会议于 2026 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。
（四）公司董事会秘书列席了本次董事会会议。
（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2026 年半年度报告及半年度报告摘要》
本议案已经过公司 2026 年度董事会审计委员会第五次会议审议。
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2026 年半年度报告》及《北京首钢股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》
。
（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》
本议案已经过公司 2026 年度第三次独立董事专门会议审议，并获全体独立董事同意。
本议案属于关联交易，关联董事朱国森、王立峰、李明回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 7
票，反对0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。
（三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案 2026 年半年度实施进展情况的议案》
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司披露的《北京首钢股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案 2026 年半年度实施进展情况的公告》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；
（二）董事会专门委员会会议决议；
（三）独立董事专门会议决议；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/48c8440a-ad7e-4b39-be4a-b21c5ad7becf.PDF
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2026-08-28 16:13│首钢股份（000959）：2026年半年度报告
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首钢股份（000959）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/50e63bd7-479a-4921-bdc1-77d7de64ff96.PDF
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2026-08-28 16:13│首钢股份（000959）：2026年半年度报告摘要
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首钢股份（000959）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/add242b4-848d-4544-b274-cafdfde784b7.PDF
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2026-08-28 16:12│首钢股份（000959）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“首钢股份”）为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，结合
公司发展战略及经营情况，为促进公司高质量的可持续发展，增强投资者信心，于 2024 年 10 月 8 日制定并披露了《“质量回报
双提升”行动方案》。现针对行动方案的相关举措在 2026 年半年度的进展情况公告如下。
一、聚焦主业，推动公司高质量发展
首钢股份持续对标世界一流企业，坚定“绿色制造、智能制造、精品制造、精益制造、精准服务”战略定力，坚持“精品+服务
”的发展方向，持续提升“制造+服务”能力，持续优化产品结构、产线结构和客户结构，保障国计民生重大工程自主材料供应、自
主技术护航。
2026 年上半年，公司产品坚持高端化、差异化发展方向，以盈利能力为导向，紧贴下游新兴产业与高端制造需求，动态优化产
品结构。电工钢、汽车板、镀锡(铬)板、中厚板四大战略产品产量同比增长约 10%，为公司保持经营韧性、持续提升市场竞争力提供
重要支撑。其中，电工钢产量同比增长约 9%，汽车板产量同比增长约 3%，镀锡(铬)板产量同比增长约 10%，中厚板产量同比增长约
24%。
公司强化与标杆企业对标对表，深挖全流程、全要素降本潜力，构建可持续降本体系，滚动推进重点降本任务，2026 年上半年
，消耗降本、技术降本、协同降本工作再上新台阶，吨钢成本持续优化，有效对冲外部原料、市场波动带来的减利压力，整体盈利韧
性持续增强。
二、创新驱动，培育新质生产力
公司下属首钢股份公司迁安钢铁公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司(以下简称“首钢京唐”)入选工信部“引领型规范企业”
，首钢智新电磁材料(迁安)股份有限公司上榜胡润研究院《2026 全球独角兽榜》。
技术创新全面推进。2026 年上半年，获得专利授权 325 项，其中发明专利 217 项；参与制修订并发布国际、国家、行业、团
体各级标准 16 项。公司自主研发的 1000MPa 级别磁轭钢、1000MPa 级别高强水电钢、超低铁损无取向电工钢三款新产品，综合性
能达到国际领先水平，为我国高水头特大型水电站建设提供了关键材料支撑；超薄规格无取向电工钢，精准适配人形机器人对电机轻
量化、高扭矩密度、高功率密度的严苛需求，助力机器人灵活行走、精准操作、稳定发力。
数智赋能持续深化。2026 年上半年，公司加速推进人工智能大模型产业化落地，围绕生产提效、质量提升、设备运维等核心场
景，上线 45 个 AI 智能体，累计落地智能化应用场景 929 个，提质增效成果显著。公司多项智能成果获评行业标杆：“热轧生产
AI 智能体解决方案”获评“2026 中国 AI 智能体领航者”制造类应用智能体行业标杆案例,首钢京唐“基于大数据深度学习的中厚
板性能分析及预报模型”入选《钢铁行业智能制造解决方案推荐目录(2025 年)》,北京首钢冷轧薄板有限公司获评“2025 年度北京
市数字经济标杆企业”。
三、技术先行，绿色低碳标杆引领
公司积极落实《首钢股份低碳行动规划》，深入推进超低排放治理，保持河北省环保绩效评价“A 级”。公司坚持绿色低碳的高
质量发展路线，围绕国家低碳战略和客户降碳需求，积极推进极致能效与减碳技术实践。
低碳管理体系持续完善。公司搭建碳排放动态跟踪、闭环评价管理机制，健全全流程低碳管理制度体系；常态化开展低碳知识培
训、低碳技术创新论坛，夯实全员低碳管理能力。持续深化产品全生命周期(LCA)管理，有序推进核心产品碳足迹认证，构建科学完
备的低碳评价体系。
低碳生态供应链加速构建。上游方面，累计推动 54 家核心供应商开展重点物料碳足迹认证，搭建上游物料实景碳数据因子库，
带动产业链协同降碳；产品方面，取得“超低排放钢”标识使用权，持续推进汽车板、电工钢等产品降碳基准值认证与低碳技术认证
，进一步完善首钢绿色低碳产品价格体系和企业标准；下游方面，公司聚焦低碳材料研发、循环再造、产业链减排、负责任供应链建
设四大方向，与沃尔沃等客户共同开展产业链协同合作。
低碳排放产品生产能力持续提升。公司稳步推进近“零”碳排放冶炼高品质钢示范项目，为生产更大幅度减碳产品奠定基础；持
续推进高炉大比例球团冶炼技术、转炉大废钢比冶炼技术应用，吨钢二氧化碳排放降低 40%以上，为长流程大幅度降低碳排放提供重
要支撑；同步开展高炉富氢冶炼与高炉煤气二氧化碳捕集工业试验，积累关键技术数据，为规模化低碳生产储备核心技术。
四、体系搭建，提升 ESG 管理水平
公司将 ESG 治理纳入战略规划，立足长期可持续发展，加强顶层设计，持续完善 ESG 治理架构，健全 ESG 管理制度体系，全
方位提升环境、社会、治理综合管理水平，品牌软实力与行业影响力持续提升。2026 年上半年，公司发布《首钢股份 2025 年度可
持续发展报告》，主流机构 ESG 评级持续稳居行业前列：华证的 ESG 评级保持行业最高级 AAA 级，伦交所的评级进一步提升至 A
级；万得等机构的 ESG 评级持续保持行业前列。获评华证 2026 年 A 股上市公司行业 ESG 绩效领先企业原材料 TOP20、2026 年 A
股上市公司社会维度最佳实践企业TOP50、2026 年 A 股上市公司 ESG 卓越表现企业 TOP100。
五、股东为本，逐步提升投资回报
首钢股份积极构建对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。公司按照《北京首钢股份有限公司未来三年(2026-2028 年)股
东回报规划》，2026 年上半年，发布并实施完成 2025 年年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)，
合计派发现金红利3.10 亿元，结合 2025 年公司回购股份支付金额 1.17 亿元，回购与现金分红占 2025 年合并报表归母净利润 42
.87%。上市以来，公司共分红 18 次，累计分配现金红利 85.31 亿元。
2026 年上半年公司回购股份支付金额 2.46 亿元，累计用于实施股权激励的回购支付金额 3.63 亿元，完成新一期股权激励授
予，向符合授予条件的 501 名激励对象授予 71,073,612 份股票期权和71,073,612 股限制性股票。
展望未来，公司将持续推进“质量回报双提升”行动方案走深走实。一方面坚持聚焦主责主业，强化科技创新驱动，持续夯实治
理与内控基础，不断提升经营发展质量；另一方面持续做好信息披露与投资者关系管理，畅通沟通渠道，兼顾企业长远发展与股东利
益，持续增厚公司内在价值，努力为投资者创造更好回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1697cc3b-3f40-412b-a7e2-20a4a5907a69.PDF
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2026-08-28 16:12│首钢股份（000959）：首钢股份关于首钢集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》相关规定，按照北京首钢股份有限公司(以下简称“公
司”)与首钢集团财务有限公司(以下简称“首钢财务公司”)签订的《金融服务协议》，针对上半年双方开展金融业务工作的实际，
公司编制了《关于首钢集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》。主要情况如下：
公司审核了首钢财务公司管理当局对首钢财务公司2026年6月30日与业务和风险状况相关的风险评估说明。首钢财务公司管理当
局的责任是建立健全并合理设计风险管理制度以及保持其有效性，向首钢股份提供真实、合法、完整的资料。公司的责任是对首钢财
务公司所做的与其业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。
公司取得并审阅了首钢财务公司的财务报告以及风险指标等必要信息，首钢财务公司的内部控制及风险管理制度较为完善，且执
行有效，能较好地控制风险，未发现首钢财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，首钢财务公司的各项监管指
标符合该办法第三十四条的规定要求。2026年上半年，公司合理有序安排经营支出，在首钢财务公司的存款安全性和流动性良好，未
发生因首钢财务公司现金头寸不足而延迟付款的情况。
鉴于风险管理具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致风险管
理变得不恰当，或降低对控制、风险管理政策、程序遵循的程度。因此，根据风险评估结果推测未来风险管理有效性具有一定的风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/635e5fae-6e39-4e74-9094-857a06313f71.PDF
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2026-08-28 16:12│首钢股份（000959）：首钢股份2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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首钢股份（000959）：首钢股份2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b9ad7b38-8935-49ad-94f1-c29af1f5bdb9.PDF
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2026-08-24 16:57│首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
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北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 8 月29 日披露《北京首钢股份有限公司 2026 年半年度报告》。为
进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司计划召开 2026 年半年度业绩说明会，现将有关安排公告如下。
一、网上业绩说明会
（一）召开时间：2026 年 8 月 31 日（星期一）9:30-10:30。
（二）召开方式：采用网络远程互动的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/c/00095
9）参与。
（三）出席人员：总经理孙茂林，总会计师刘同合，董事会秘书乔雨菲。
（四）征集问题：为充分尊重投资者、提升交流的针对性，使广大投资者更全面地了解公司 2026 年半年度经营情况，现就本次
网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方
二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。欢迎广大投资者积极参与本次
网上业绩说明会。
（问题征集二维码）
二、特定投资者业绩说明会
（一）召开时间：2026 年 8 月 31 日（星期一）15:00-16:00。
（二）召开方式：电话会议。
（三）出席人员：总经理孙茂林，总会计师刘同合，董事会秘书乔雨菲，以及重要子公司负责人。
届时，公司管理层将就公司 2026 年半年度业绩、生产经营等情况与特定投资者进行互动交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c963e0d7-1e48-4a2d-804d-07bc84dcf637.PDF
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2026-08-14 16:22│首钢股份（000959）：首钢股份关于部分子公司相关税务事项处理的公告
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首钢股份（000959）：首钢股份关于部分子公司相关税务事项处理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/8271ed54-d224-4a2d-a416-6f846d727890.PDF
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2026-07-17 16:11│首钢股份（000959）：首钢股份九届六次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）九届六次董事会会议通知于 2026 年 7 月 10 日以书面及电子邮件形式发
出。
（二）会议于 2026 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。
（四）公司董事会秘书列席了本次董事会会议。
（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于调整 2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股
票回购价格的议案》
公司董事王立峰、李明、陈小伟作为《北京首钢股份有限公司2025 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简
称“《2025 年激励计划》”）的激励对象回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会审议，并获薪酬与考核委员会全体委员同意。
根据公司 2025 年度股东会决议，公司已于 2026 年 7 月 10 日实施完成 2025 年度利润分配工作，按照《2025 年激励计划》
相关规定，公司需针对上述利润分配实施情况对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行相应调整。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股
票回购价格的公告》。
（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司原独立董事彭锋先生期满离任，公司 2025 年度股东会选举肖翔、刘波为新任独立董事的实际，根据《北京首钢股份有
限公司章程》有关规定，结合运营实际，对董事会专门委员会委员及主任委员进行调整，具体情况如下：
1.战略、风险、ESG 与合规管理委员会
委员为朱国森、王立峰、李明、刘俊、金锡。其中朱国森为主任委员。
2.审计委员会
委员为余兴喜、王翠敏、肖翔，其中余兴喜为主任委员。
3.薪酬与考核委员会
委员为肖翔、余兴喜、刘波，其中肖翔为主任委员。
4.提名委员会
委员为王翠敏、刘波、陈小伟，其中王翠敏为主任委员。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；
（二）董事会专门委员会会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/97b0db28-f73d-4c11-9aa1-283f4b897653.PDF
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2026-07-17 16:08│首钢股份（000959）：2025年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格相
│关事项的法律意见书
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及限制性股票回购价格相关事项的法律意见书致：北京首钢股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“首钢股份”）的委托，担
任首钢股份2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问。依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试
行办法》（国资发分配[2006]175号，以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通
知》（国资发分配[2008]171号，以下简称“《171号文》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020
〕178号，以下简称“《178号文》”）、《关于印发<关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见>的通知》（京国资发〔
2021〕20号，以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规和规范性文件，以及《北京首钢股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，就首钢股份本次激励计划调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格（以下简称“本次价格调整”）相关事
项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对公司提供的、本所认为出具本法律意见书所需的文件进行了法律审查，就公司本次价格调整相关事
项向相关人员进行了询问或与之进行了必要的讨论，并对首钢股份本次调整的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、公司或者其他有关机构、人员出
具的证明文件或提供的证言，或者政府部门官方网站的检索信息出具法律意见。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解以及对已经公布并生效的法律、法规的理解
发表法律意见。
本所仅就本次激励计划价格调整有关的法律问题发表法律意见，无资格对本次股权激励计划所涉及的考核标准等方面的合理性以
及会计、财务等非法律专业事项发表意见。
首钢股份已向本所说明，其已提供给本所为出具本法律意见书所必要的、完整的原始书面材料、副本材料或复印材料，并保证其
所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、
疏漏之处。
本法律意见书仅供首钢股份实施本次激励计划价格调整之目的使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何用途。本所同
意将本法律意见书作为首钢股份本次激励计划价格调整的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报审批或公开披露，并依法对出
具的法律意见承担相应的法律责任。
本所承诺，本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见如下：
一、 本次激励计划的批准和实施情况
1、2025年9月29日，公司召开八届二十次董事会会议，审议通过了《关于<北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票
激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于<北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票管理办法>的议案》《关于<北京首钢股份有限公司2025年股票期权与
限制性股票授予方案>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关
议案，关联董事对相关议案进行了回避表决；相关议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了核查意见。
2、2026年1月10日，公司披露了《北京首钢股份有限公司关于2025年股票期权与限制性股票激励计划获得北京市人民政府国有资
产监督管理委员会批复的公告》，公司收到首钢集团有限公司转来的北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国
资委”）《关于北京首钢股份有限公司实施股权激励的批复》（京国资〔2025〕76号），北京市国资委原则同意公司实施股权激励计
划。
3、2026年1月20日，公司召开九届二次董事会会议，审议通过了《关于<北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激
励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修
订稿)>的议案》《关于<北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票管理办法(修订稿)>的议案》及《关于<北京首钢股份有
限公司2025年股票期权与限制性股票授予方案(修订稿)>的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决；相关议案已经过公司董事
会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了核查意见。
4、2026年1月20日至2026年1月29日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司
董事会薪酬与考核委员会未接到公司员工对本次拟激励对象提出的异议。2026年1月31日，公司披露了《北京首钢股份有限公司董事
会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及核查意见》。
5、2026年2月6日，公司召开2026年度第一次临时股东会，审议并通过了《关于<北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性
股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法(修订稿)>的议案》《关于<北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票管理办法(修订稿)>的议案》《关于<北京首钢股份
有限公司2025年股票期权与限制性股票授予方案(修订稿)>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股
票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
6、2026年3月6日，公司召开九届三次董事会会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单
及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，相关议案
已经过公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了核查意见。
7、2026年3月26日，公司披露了《北京首钢股份有限公司关于股票期权授予登记完成的公告》及《北京首钢股份有限公司关于限
制性股票授予登记完成的公告》，公司于2026年3月25日完成本次激励计划股票期权与限制性股票的授予登记。
二、 本次激励计划价格调整相关事项
(一) 调整事由
公司于 2026年 6月 23日召开 2025年度股东会审议通过了《北京首钢股份有限公司 2025年度利润分配方案》，公司 2025年度
分红派息实施方案为：以股本总数 7,754,967,370股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.40元(含税)。上述分红派息方案已于
2026 年 7月 10日实施完毕。根据《首钢股份 2025 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简称“《2025年激励
计划》”），股票期权行权价格及限制性股票回购价格应作相应调整。
1、股票期权行权价格调整
根据《2025 年激励计划》中“股票期权行权价格的调整方法”：若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆
细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。其中，派息按 P=P0-V（P0为调整前的行权价格，V为每股
的派息额，P为调整后的行权价格）进行调整。
本次调整后的每份股票期权行权价格由 4.22元/股调整为 4.18元/股。
2、限制性股票回购价格调整
根据《2025 年激励计划》中“限制性股票回购价格的调整方法”：公司按本计划规定回购限制性股票的，除本计划另有约定外
，回购价格为授予价格；激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配
股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。其中，
派息按 P=P0-V（P0为调整前的价格，V为每股的派息额，P为调整后的行权价格）进行调整。
本次调整后的每股限制性股票回购价格由 2.53元/股调整为 2.49元/股。
(二) 关于上述事项的批准与授权
2026年 2月 6日，公司 2026年度第一次临时股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025年股票期权与限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。根据该授权，公司九届六次会议于 2026年 7月 17日审议通过了《关于调整 2025年股票期权与限制性股
票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。
综上，本所律师认为，上述 2025 年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格系按照《2025
年激励计划》的相关规定进行，且已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《公司章程》的规定和《2025年激励计划》的安
排。
三、 结论意见
综上所述，本所律师认为，首钢股份 2025年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格系按
照《2025年激励计划》的相关规定进行，且已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《公司章程》的规定和《2025年激励计划
》的安排。
本法律意见书经本所经办律师签字及本所盖章后生效，正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/c67f598b-5315-40b5-9774-bb9aa9450437.PDF
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2026-07-17 16:06│首钢股份（000959）：首钢股份关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股
│票回购价格的公告
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北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会审议通过了《北京首钢股份有限公司 2025 年度利润分配方案》
，根据股东会决议，公司已于 2026 年 7 月 10 日实施完成 2025 年度利润分配。根据公司 2026 年度第一次临时股东会审议通过
的《首钢股份2025 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《2025 年激励计划》”)及前述 2025 年利润分配
情况，公司拟调整《2025 年激励计划》股票期权行权价格及限制性股票回购价格，现将有关事项说明如下。
一、《2025 年激励计划》已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025 年 9 月 29 日，公司召开八届二十次董事会会议，审议通过了《关于<北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与
限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<北京首钢股份有限公司2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于<北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票管理办法>的议案》《关于<北京首钢股份有限公司 202
5 年股票期权与限制性股票授予方案>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜
的议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决；相关议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了核查
意见。
（二）2026 年 1 月 10 日，公司披露了《北京首钢股份有限公司关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划获得北京市人民
政府国有资产监督管理委员会批复的公告》，公司收到首钢集团有限公司转来的北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称
“北京市国资委”）《关于北京首钢股份有限公司实施股权激励的批复》（京国资〔2025〕76 号），北京市国资委原则同意公司实
施股权激励计划。
（三）2026 年 1 月 20 日，公司召开九届二次董事会会议，审议通过了《关于<北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限
制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
理办法(修订稿)>的议案》《关于<北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票管理办法(修订稿)>的议案》及《关于<北京
首钢股份有限公司2025 年股票期权与限制性股票授予方案(修订稿)>的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决；相关议案已经
过公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了核查意见。
2026 年 1 月 21 日，公司披露了《北京首钢股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》，根据公司其他独立董事的委
托，独立董事余兴喜作为征集人就 2026 年度第一次临时股东会审议的本次股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（四）2026 年 1 月 20 日至 2026 年 1 月 29 日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在
公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未接到公司员工对本次拟激励对象提出的异议。2026 年 1 月 31 日，公司披露了《北京首
钢股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及核查意见》。
（五）2026 年 2 月 6 日，公司召开 2026 年度第一次临时股东会，审议并通过了《关于<北京首钢股份有限公司 2025 年股票
期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法(修订稿)>的议案》《关于<北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票管理办法(修订稿)>的议案》《
关于<北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票授予方案(修订稿)>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理 2025
年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2026 年 2 月 7 日，公司披露了《北京首钢股份有限公司关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》。
（六）2026 年 3 月 6 日，公司召开九届三次董事会会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决
，相关议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了核查意见。
（七）2026 年 3 月 26 日，公司披露了《北京首钢股份有限公司关于股票期权授予登记完成的公告》及《北京首钢股份有限公
司关于限制性股票授予登记完成的公告》，公司于2026年3月25日完成《2025年激励计划》股票期权与限制性股票的授予登记。
二、调整事由及调整结果
公司于 2026 年 6 月 23 日召开 2025 年度股东会审议通过了《北京首钢股份有限公司 2025 年度利润分配方案》，2025 年度
分红派息实施方案为：以股本总数 7,754,967,370 股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.40 元(含税)。上述分红派息方案已
于 2026 年 7 月 10日实施完毕。根据《2025 年激励计划》，股票期权行权价格及限制性股票回购价格应作相应调整。
（一）股票期权行权价格调整
根据《2025 年激励计划》中“股票期权行权价格的调整方法”：若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆
细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。其中，派息按 P=P0-V（P0为调整前的行权价格，V 为每
股的派息额，P 为调整后的行权价格）进行调整。
本次调整后的每份股票期权行权价格=4.22-0.04=4.18元/股。
（二）限制性股票回购价格调整
根据《激励计划》中“限制性股票回购价格的调整方法”：公司按本计划规定回购限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价
格为授予价格；激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股
、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。其中，派息按 P
=P0-V（P0为调整前的价格，V 为每股的派息额，P 为调整后的行权价格）进行调整。
本次调整后的每股限制性股票回购价格=2.53-0.04=2.49元/股。
本次调整内容在公司股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对《2025 年激励计划》股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影
响。
四、薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次对《2025 年激励计划》股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整符合《上市公
司股权激励管理办法》以及《2025 年激励计划》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司对本
次《2025年激励计划》股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
北京市竞天公诚律师事务所律师认为，截至法律意见书出具之日：公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行
权价格及限制性股票回购价格系按照《2025 年激励计划》的相关规定进行，且已获得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励
管理办法》《北京首钢股份有限公司章程》的规定和《2025 年激励计划》的安排。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/4b922a13-b079-42a9-ac0b-4e1d727a65db.PDF
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2026-07-15 16:40│首钢股份（000959）：首钢股份主体及“25首迁GK02”2026年度跟踪评级报告
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首钢股份（000959）：首钢股份主体及“25首迁GK02”2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/5be85b55-d44f-4827-9406-02521572bcd7.PDF
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2026-07-02 17:12│首钢股份（000959）：首钢股份2025年度分红派息实施公告
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2026 年 6 月 23 日，北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025 年度股东会审议通过了《北京首钢股份有限公司
2025 年度利润分配方案》。现将分红派息事宜公告如下。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
（一）公司 2025 年度利润分配方案
以股本总数 7,754,967,370 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.40 元(含税)，合计分配现金 310,198,694.80 元，
占 2025 年度母公司实现可供分配利润 195.18%，占 2025 年合并报表可供分配利润 31.72%，占合并报表归母净利润 31.16%。本次
不实行资本公积金转增股本。
若分配方案实施前公司享有分配权利的股本总数发生变化，将按照现金分配总额不变的原则，以分红派息股权登记日享有分配权
利的股份总数为基数调整每股现金分红。
（二）自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
（四）本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
（一）利润分配方案具体内容
公司本次实施的 2025 年度利润分配方案为：以公司现有股本总数 7,754,967,370 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.40 元
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.36元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0
8 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.04 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
（二）回购专用证券账户持股情况
因实施股权激励计划及股份回购方案，公司开立了回购专用证券账户，截至本公告披露之日，公司回购专用证券账户未持有公司
股票。
三、分红派息日期
（一）股权登记日：2026 年 7 月 9 日
（二）除权除息日：2026 年 7 月 10 日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
（二）以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****118 首钢集团有限公司
2 08*****622 中国宝武钢铁集团有限公司
3 08*****002 北京京投投资控股有限公司
4 08*****193 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 6 月 30 日至股权登记日 2026 年 7 月 9 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
鉴于公司正在实施《北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简称“《2025 年激
励计划》”），根据《2025 年激励计划》约定，结合公司 2025 年度利润分配方案，《2025 年激励计划》之股票期权的行权价格应
由 4.22 元/股调整为4.18元/股；限制性股票回购价格应由2.53元/股调整为2.49元/股，后续公司将按照相关规定履行审议程序及信
息披露义务。
七、有关咨询办法
（一）咨询地址：北京市石景山区群明湖南路 6 号院 3 号楼五层
（二）咨询电话：010-88293727
（三）传真号码：010-88292055
八、备查文件
（一）2025 年度股东会决议
（二）九届四次董事会会议决议
（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
（四）深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/8bde0a76-7311-40ba-bf88-da716d27b43a.PDF
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2026-06-30 16:46│首钢股份（000959）：首钢股份2025年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(第一期)(品种二)2026
│年付息公告
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首钢股份（000959）：首钢股份2025年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(第一期)(品种二)2026年付息公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c586fee0-bd98-4925-bd12-c8a2134aa788.PDF
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2026-06-30 15:56│首钢股份（000959）：首钢股份公司债券2025年度受托管理事务报告
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首钢股份（000959）：首钢股份公司债券2025年度受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f72e1f33-ce91-4636-824a-e8375c16b2cd.PDF
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2026-06-23 18:17│首钢股份（000959）：首钢股份独立董事届满离任公告
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一、独立董事届满离任情况
2020年6月23日，北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年度股东会，选举彭锋先生为公司独立董事。根据中国
证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，彭锋先生连续担任公司独立董事已
满六年，于2026年6月23日届满离任，并不再担任董事会专门委员会委员职务，其原定任期至公司第九届董事会届满之日止。彭锋先
生离任后不再担任公司及控股子公司任何职务。
鉴于彭锋先生离任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》及《北京首钢股份有限
公司章程》的相关规定，公司于2026年6月23日召开股东会选举肖翔女士、刘波先生为公司独立董事，相关事项详见公司披露的《九
届五次董事会会议决议公告》及《2025年度股东会决议公告》。
截至本公告披露之日，彭锋先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。彭锋先生已按照《北京首钢股份有限公
司董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接。
公司董事会对彭锋先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢！
二、备查文件
（一）九届五次董事会会议决议；
（二）2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f65f78af-b42f-4a1b-975b-cb1976e71852.PDF
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2026-06-23 18:14│首钢股份（000959）：首钢股份2025年度股东会决议公告
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首钢股份（000959）：首钢股份2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/b46badb8-7042-45ca-81d9-ca7543ffee91.PDF
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2026-06-23 18:14│首钢股份（000959）：2025年年度股东会的法律意见书
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首钢股份（000959）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/1edca1c1-db2f-43f4-8012-52044cb82aa9.PDF
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2026-05-30 00:00│首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2025年度股东会的通知
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首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/1a206456-b445-4016-8ca3-578627aa869d.PDF
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2026-05-30 00:00│首钢股份（000959）：首钢股份董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京首钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定
,并结合公司实际，特制定本制度。
第二条 遵循以下原则建立董事、高级管理人员薪酬体系、确定薪酬标准：
(一)坚持资产保值增值、公司效益持续增长、短期与长期利益相结合原则；
(二)坚持责权利相统一的原则，薪酬分配以责任、业绩、贡献为依据，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
(三)坚持激励与约束并重的原则；
(四)坚持公平、公正、公开的原则，确保薪酬水平与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调。
第三条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第二章 职责分工
第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负有以下职责：
(一)制定高级管理人员的薪酬方案；
(二)负责对本制度执行情况进行监督。
第五条 董事会薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：
(一)董事、高级管理人员的薪酬；
(二)制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就;
(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
(四)法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
第六条 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳
的具体理由，并进行披露。
第三章 工资总额决定机制
第七条 根据公司发展战略和薪酬策略、年度生产经营目标和经济效益，综合考虑劳动生产率提高和人工成本投入产出率、职工
工资水平市场对标等情况，结合政府职能部门发布的工资指导线，合理确定工资总额。
第八条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员与普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向公司关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，持续提高普通职工薪酬水平。
第九条 董事会薪酬与考核委员会应当以公司的经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作任务，每年
度制定高级管理人员的薪酬方案。
第四章 薪酬构成、标准及发放
第十条 薪酬构成根据人员类别确定
(一)独立董事：根据股东会批准的独立董事津贴标准领取津贴，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。
(二)非独立董事：在公司担任具体管理职务的非独立董事（含职工代表董事），按其担任的实际管理岗位领取薪酬，不重复领取
董事津贴。未在公司担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬及董事津贴。
(三)高级管理人员：按其所任岗位对应的薪酬方案执行。
第十一条 在公司担任具体管理职务的非独立董事(含职工代表董事)、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
(一)基本薪酬根据公司战略任务、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放。
(二)绩效薪酬根据个人绩效评价结果、组织目标完成情况等综合结果确定，按年度进行考核结算。
(三)任期激励收入在任期届满后根据任期经营业绩结果考核发放。
第十二条 公司可依照相关法律法规和《公司章程》，通过限制性股票等方式，对包括董事、高级管理人员在内的核心员工实施
中长期激励。
第十三条 董事、高级管理人员薪酬标准应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
，并随着公司经营状况、组织结构调整、职位、职责变化及个人业绩评价作相应调整。
第十四条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与津贴以任免通知的时间为准，按其实际任期和
绩效完成情况计算并按规定予以发放。
第五章 薪酬追索与止付
第十五条 对于董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形的，可视实际情况予以扣发或不发绩效薪酬，并保留追究法律责任
的权利：
(一)因重大违法违规行为被证券监管部门处罚；
(二)严重违反国资监管部门规章或公司内部管理制度，受到严重警告以上处分；
(三)提供虚假考核信息资料或虚构业绩的；
(四)违反法律法规规定失职、渎职，导致重大决策失误,按规定应追究企业经营层成员责任的经营投资资产损失情况的。
第十六条 因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和任期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。
第十七条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和任期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和任期激励收入进行全
额或部分追回。
第六章 其他规定
第十八条 当公司经营环境或经营业绩发生重大变化导致董事、高级管理人员薪酬水平明显有失公允时，薪酬与考核委员会可视
实际情况提出董事、高级管理人员薪酬调整方案。
第十九条 董事、高级管理人员兼任两个及以上职务的，薪酬水平执行较高职务标准。
第七章 附则
第二十条 本制度经公司股东会审议通过之日起施行。
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和
《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律法规和经与合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按国家有关法
律法规和《公司章程》的规定执行，并及时对本制度进行修订，报股东会审批。
第二十二条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/84daec51-f111-42a4-9e7d-d552efe7d7f8.PDF
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2026-05-30 00:00│首钢股份（000959）：首钢股份关于提供银行授信担保额度预计的关联交易公告
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首钢股份（000959）：首钢股份关于提供银行授信担保额度预计的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/8c5258ca-a97b-48b8-9ed7-028d12dadb87.PDF
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2026-05-30 00:00│首钢股份（000959）：首钢股份九届五次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次董事会会议通知于 2026 年 5 月 21 日以书面及电子邮件形式发
出。
（二）会议于 2026 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于推荐独立董事人选的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经过公司董事会提名委员会审议，并获提名委员会全体委员同意。
本议案尚需提交股东会审议。
根据《北京首钢股份有限公司章程》规定，结合运营实际，公司董事会拟推荐肖翔女士、刘波先生为新的独立董事人选（简历附
后）。其中，肖翔女士已取得独立董事资格证书；刘波先生尚未取得独立董事资格证书，但已出具书面承诺参加最近一期独立董事培
训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述拟任独立董事人选的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于提供银行授信担保的议案》
本议案属于关联交易，关联董事朱国森、王立峰、李明回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6
票，反对0 票，弃权 0 票。
本议案已经过公司独立董事专门会议审议，并获全体独立董事同意。
本议案尚需提交股东会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于提供银行授信担保额度预计的关联交易公告》。
（三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于制定“董事及高级管理人员薪酬管理制度”的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
（四）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会定于 2026 年 6 月 23 日召开 2025 年度股东会，会议将以现场投票和网络投票相结合的形式召开。
通知内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；
（二）董事会专门委员会会议决议；
（三）独立董事专门会议决议；
（四）深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会
2026 年 5 月 29 日拟任独立董事人选简历
1、肖翔，女，1970 年 3 月出生，研究生学历，经济学博士，教授，博士生导师，北京市教学名师，注册会计师。曾任北京交
通大学(原北方交通大学)经管学院会计系助教、讲师；北京交通大学经管学院副教授；北京交通大学 EMBA 中心副主任；北京交通大
学经管学院工商管理分院书记兼副院长；北京交通大学经管学院会计系书记兼副主任。现任北京交通大学经管学院教授、博士生导师
，北京交通大学中国企业竞争力研究中心副主任，北京交通大学中东欧研究中心(教育部平台)主任，北京交通大学首都高端智库研究
员，北京交通大学国家智库研究员，重庆千里科技股份有限公司独立董事，北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事。
肖翔与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、刘波，男，1977 年 6 月出生，研究生学历，工学博士，教授，博士生导师。曾任重庆长安汽车股份有限公司汽车工程研究
总院车身设计所工程师、先期技术研究所室主任(高级工程师)、车身开发中心室主任(高级工程师)，重庆长安汽车股份有限公司欧尚
汽车研究院内外饰产品中心副经理(研究员级高级工程师)、新能源汽车中心经理(研究员级高级工程师)、整车集成业务单元经理(研
究员级高级工程师)、材料与轻量化单元高级副总工(研究员级高级工程师)。现任北京科技大学机械工程学院车辆工程系教授、博士
生导师。
刘波与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/8a02dedb-4865-4357-9ce0-7cdae089c98c.PDF
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2026-05-30 00:00│首钢股份（000959）：上市公司独立董事提名人声明与承诺(刘波)
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首钢股份（000959）：上市公司独立董事提名人声明与承诺(刘波)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/0979fc06-afde-4780-8048-d642f90d1964.PDF
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2026-05-30 00:00│首钢股份（000959）：上市公司独立董事提名人声明与承诺(肖翔)
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首钢股份（000959）：上市公司独立董事提名人声明与承诺(肖翔)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/ff372001-c16e-4a2b-9f19-eff2cb1b415c.PDF
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2026-05-30 00:00│首钢股份（000959）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(刘波)
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首钢股份（000959）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(刘波)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/5f77d99d-2f4d-446f-b076-396530eaf8e3.PDF
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2026-05-30 00:00│首钢股份（000959）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(肖翔)
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首钢股份（000959）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(肖翔)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/75779142-2f57-43e6-ba8d-a7709c98ed8a.PDF
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2026-04-27 15:58│首钢股份（000959）：首钢股份2025年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）跟踪评估认
│证报告
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首钢股份（000959）：首钢股份2025年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）跟踪评估认证报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9ce21621-f1b0-436d-b9a2-47bb3a07eab7.PDF
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2026-04-18 00:33│首钢股份（000959）：首钢股份2025年度可持续发展报告
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首钢股份（000959）：首钢股份2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2572a6a3-4dfe-48d9-8100-92f30475a626.PDF
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2026-04-18 00:33│首钢股份（000959）：首钢股份2025年度可持续发展报告（英文）
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首钢股份（000959）：首钢股份2025年度可持续发展报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/50d6464a-7315-4628-8635-fb0f51ee2b8a.PDF
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2026-04-17 19:37│首钢股份（000959）：首钢股份关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16日召开九届四次董事会会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《北京首钢股份有限公司 2025 年度利润分配预案》。该利润分配预案尚需提交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润为 995,635,969.34 元，其中
母公司当年实现可供投资者分配利润 158,929,499.51 元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑
当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况”的规定
，按照《北京首钢股份有限公司章程》的相关规定，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式
分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均母公司和合并报表可供分配利润孰低的 30%。公司 2025
年度利润分配预案为：
公司拟以股本总数 7,754,967,370 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.40 元(含税)，合计分配现金 310,198,694.80
元，占 2025年度母公司实现可供分配利润 195.18%，占 2025 年合并报表可供分配利润 31.72%，占合并报表归母净利润 31.16%。
本次不实行资本公积金转增股本。
（二）本次利润分配预案的调整原则
若分配方案实施前公司享有分配权利的股本总数发生变化，将按照现金分配总额不变的原则，以分红派息股权登记日享有分配权
利的股份总数为基数调整每股现金分红。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 310,198,694.80 171,027,582.44 233,838,348.15
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 995,635,969.34 471,093,049.04 663,754,519.41
东的净利润（元）
合并报表本年度末 10,247,310,402.31
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 7,692,842,932.31
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 715,064,625.39
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 710,161,179.26
平均净利润（元）
最近三个会计年度 715,064,625.39
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为715,064,625.39 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定
的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京首钢股份有限公司章程》
等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展阶段、盈利水平、偿债
能力、资本开支计划及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。
四、备查文件
（一）2025 年度审计报告；
（二）九届四次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1e105af6-3ce3-426e-8659-bbac8838efcb.PDF
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2026-04-17 19:37│首钢股份（000959）：首钢股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员
会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告如下。
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街
8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2025 年 12 月 31 日，信永
中和合伙人数量为 257 人，注册会计师 1,799 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 700 人。信永中和 2024 年
度业务总收入为人民币40.54 亿元(含统一经营)，其中审计业务收入人民币 25.87 亿元；证券业务收入 9.76 亿元。2024 年度上市
公司年报审计客户共计 383 家，收费总额人民币 4.71 亿元。这些上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业
，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 5 月 9 日公司董事会审计委员会 2025 年度第五次会议、2025 年 5 月 16 日公司八届十七次董事会会议以及 2024
年度股东大会审议通过《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，公司聘任信永中和为 2025 年度公司审计的会计师
事务所。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《首钢股份董事会专门委员会工作条例》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 5 月 9 日，公司董事会审计委员会召开 2025 年第五次会议。董事会审计委员会认为：信永中和会计师事务所
遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成公司审计工作。建议续聘信永中和会计师事务所为 2025 年度公司审计的会计师
事务所，提交董事会审议并履行股东会批准程序。
（二）2026 年 1 月 22 日，公司董事会审计委员会召开 2026 年度第一次会议。审计委员会要求信永中和安排足够审计力量和
充足审计时间，认真实施审计工作，并充分关注子企业财务数据，特别是与各种考核指标相关财务数据，确保审计质量和审计目标实
现。
（三）2026 年 2 月 27 日，公司董事会审计委员会召开 2025 年度第二次会议。审计委员会会同公司经营层与负责公司审计工
作的注册会计师及项目负责人进行交流，对 2025 年年报审计投入情况、审计工作范围、已完成的审计工作及进展情况等事项进行沟
通，并对信永中和推进后续审计工作事项提出要求。
（四）2026 年 3 月 31 日，公司董事会审计委员会召开 2026 年第三次会议。信永中和就注册会计师与财务报表审计相关的责
任、履职独立性、对会计政策会计估计等会计实务的质量的看法以及审计中的关键问题向董事会审计委员会及独立董事进行汇报，审
计委员会对会计师履职情况进行评估，同时会议审议通过公司 2025 年度财务报告(草案)等议案，并同意提交董事会会议审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会根据相关规定，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与会计师事务所进行沟
通交流，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为信永中和会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，完成了公司审计工作，出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时、公允。
北京首钢股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3f6831fb-4855-4c51-86b5-f01745f896a4.PDF
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2026-04-17 19:37│首钢股份（000959）：首钢股份对会计师事务所履职情况评估报告
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北京首钢股份有限公司(以下简称“首钢股份”或“公司”)聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)
为公司 2025 年度公司审计的会计师事务所。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产管理委员会、中国证券监督管理委员会印
发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称“《管理办法》”)相关规定，现将信永中和对首钢股份 2025 年
度财务报告及内部控制审计工作履职情况进行评估。具体情况如下。
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，
拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人数量为 257 人，注册会计师 1,799 人，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 700 人。信永中和 2024 年度业务总收入为人民币 40.54 亿元(含统一经营)，其中
审计业务收入人民币25.87 亿元；证券业务收入 9.76 亿元。2024 年度上市公司年报审计客户共计 383 家，收费总额人民币 4.71
亿元。这些上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 5 月 9 日公司董事会审计委员会 2025 年度第五次会议、2025 年 5 月 16 日八届十七次董事会会议以及 2024 年度
股东大会审议通过了《北京首钢股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，公司聘任信永中和为 2025 年度公司审计的会计师事务所
。
三、对会计师事务所履职情况评估
（一）执业情况
1、人力及其他资源配置
信永中和配备专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙
人由资深合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务人员担任。
信永中和的中台支持团队包括估值、精算、信息系统审计、数据审计、内控、税务、法务合规等多领域专家,且后台技术专家全
程参与对审计服务的支持。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、风险承担能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。
（二）审计工作方案
在对首钢股份 2025 年度财务报告及内部控制提供审计服务过程中，信永中和针对公司的服务需求及被审计单位实际情况，制定
全面、合理、操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、存货跌价、固定资产折旧、
关联方交易等。
信永中和制定详细的审计计划与时间安排，并且按时提交各项工作成果，有效保障公司年度报告披露工作。
（三）质量管理控制
信永中和在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文
件，建立了完善的审计质量管理体系，涉及业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别
与整改等方面，并采取了有效的措施保证相关程序的实施。
1、项目咨询
在对首钢股份 2025 年度财务报告及内部控制提供审计服务过程中，项目组就公司重大会计审计事项与信永中和质量风险管理部
资本市场专业技术组进行了及时的咨询沟通，确保重难点事项得到有效解决。
2、意见分歧解决
信永中和制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术组成员之间存在未解决的专业意见分歧
时，需要履行内核会程序，在专业意见分歧解决之前不得出具报告。在对首钢股份 2025 年度财务报告及内部控制提供审计服务过程
中，信永中和与公司在重大会计审计事项上无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，信永中和实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核及事务所层面的项目质量复核。审计项目组
内部复核即在项目组范围内，由项目负责合伙人承担项目组内三级复核责任，负责经理及负有复核职责的其他项目组成员对审计项目
执行项目组内一级和二级复核安排；事务所统一安排复核合伙人在事务所层面执行项目质量复核。
4、项目质量检查
信永中和设立审计执行委员会，对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。信永中和质量管理体系的监控活动包括：对质量
管理体系的设计、实施和运行进行评价；对年度内已完成项目进行质量风险检查；监控内外部检查项目的整改情况；根据职业道德准
则要求对事务所及个人进行独立性申报检查；其他监控活动等。最近一次年度检查过程中，信永中和没有在项目质量检查方面发现重
大问题。
5、质量管理缺陷识别与整改
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在八个组成要素方面均制定了相应的内部管理制度和政策，这些
制度和政策构成信永中和完整、全面的质量管理体系。
在对首钢股份 2025 年度财务报告及内部控制提供审计服务过程中，信永中和勤勉尽责，质量管理措施得到有效实施。
（四）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了信永中和在信息安全管理中的责任义务。信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
四、总体评价
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，完成了公司审计工作，出具的审计报
告客观、完整、清晰、及时、公允。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/99c5fe79-9d43-463c-acba-53a2193eb35c.PDF
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2026-04-17 19:37│首钢股份（000959）：首钢股份董事会审计委员会关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的说明
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首钢股份（000959）：首钢股份董事会审计委员会关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/77c630cf-26f7-4e54-8229-06c93c93ce6a.PDF
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2026-04-17 19:37│首钢股份（000959）：首钢股份2025年内部控制评价报告
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首钢股份（000959）：首钢股份2025年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fc6a5d9f-6cf1-4bc0-a9ad-253d5aa2e9f5.PDF
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2026-04-17 19:37│首钢股份（000959）：首钢股份关于申请注册发行公司债券的公告
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为进一步拓宽融资渠道，改善债务结构，满足资金需求，北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟在境内面向专业投资者
公开发行公司债券。
公司九届四次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于申请注册发行公司债券的议案》，该事项尚需提交公司股东会
审议通过，并经深圳证券交易所批准及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。
一、公司符合面向专业投资者公开发行公司债券的条件
(一)公司符合《证券法》规定的相关条件，具体包括：
1.具备健全且运行良好的组织机构；
2.最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；
3.国务院规定的其他条件。
(二)公司符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的公开发行公司债券的条件，具体包括：
1.具备健全且运行良好的组织机构；
2.最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；
3.具有合理的资产负债结构和正常的现金流量；
4.国务院规定的其他条件。
(三)公司不存在《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》规定的不得公开发行公司债券的情况，具体包括：
1.对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；
2.违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金用途。
(四)公司不存在其他法律法规、交易所规则及监管机构规定的不得公开发行债券的情形和条件。
二、本次公司债券注册发行方案
（一）注册发行规模
申请注册规模不超 50 亿元（含 50 亿元），其中：科技创新公司债券 30 亿元（含）、绿色科技创新公司债券 20 亿元（含）
。
（二）票面金额和发行价格
本次发行的公司债券面值 100 元，按面值平价发行。
（三）发行方式与发行对象
本次债券以公开方式发行，发行对象为符合相关法律法规规定的专业投资者，不向公司股东优先配售，采用分期发行。
（四）债券期限
不超过 5 年。
（五）债券品种
科技创新公司债券 30 亿元（含）、绿色科技创新公司债券 20 亿元（含）。申报阶段无需明确募集资金具体使用安排，债券期
限、募集资金具体使用计划、债项评级（如有）等信息可以在各期债券发行前补充披露，具体由总经理按股东会授权根据融资需求、
相关规定及市场情况确定。
（六）债券利率和利息支付方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，债券的票面利率及其利息支付方式由公司与主承销商根据各期债券簿记建档结果，按照国
家有关规定确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
（七）募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后可用于偿还有息债务本息、补充流动资金、项目投资及股权投资（含兼并收购）以及法
律法规允许的其他用途，在合并范围内统筹使用。
（八）增信方式
本次公司债券采用无担保方式发行。
（九）调整票面利率条款、赎回条款或回售条款等其他含权条款本次公司债券是否设计调整票面利率条款、赎回条款或回售条款
等其他含权条款，及相关具体内容由总经理按股东会授权根据相关规定及市场情况确定。
（十）承销方式
本次公司债券以余额包销方式承销。
（十一）上市安排
本次公司债券在每次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券的上市交易事
宜。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
（十二）偿债保障措施
公司在出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：
1.不向股东分配利润；
2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3.调减或者停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
4.主要责任人不得调离。
（十三）决议的有效期
关于本次发行公司债券事宜的决议自公司股东会审议通过之日起生效，并持续有效至本次债券获中国证监会同意注册之日起 24
个月届满之日。
四、授权事项
本次发行公司债券相关授权事项，详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司关于提请股东会授权总经理全权办
理本次注册发行公司债券相关事宜的公告》。
五、其他事项
截至本公告披露之日，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信名单的当事人，不是电
子认证服务行业失信机构。
六、备查文件
九届四次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7adfffec-f5cd-4851-a4a9-936366ded078.PDF
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2026-04-17 19:37│首钢股份（000959）：首钢股份关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟续聘的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。
2.北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、董事会审计委员会对续聘会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交股
东会审议。
3.本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人数量为 257 人，注册会计师 1799 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营)，其中审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。
2024 年度，信永中和上市公司年报审计客户共计 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件
和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，
建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。本公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。除乐视网、扬子新材、恒信玺利三例证券虚假陈述责任纠纷之外，信永中和近三年无其他因执业行为
在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管
措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管
措施 11 次和纪律处分 2 次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：郭勇，2007 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2
024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司超过 6 家。
拟签字注册会计师：逯敏，2018 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和执业，2
024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。
拟担任质量控制复核合伙人：詹军，1995 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在信永中
和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司超过 10 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026 年度审计费用共计 235 万元（含税，下同），其中年度财务报表审计费用 165 万元，内部控制审计费用 70 万元。审计
费用较上一期持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2026 年 4 月 3 日召开董事会审计委员会会议，审计委员会全票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了审查，查阅了信永中和的相关资
质证明和诚信记录等信息，审计委员会认为：信永中和在为本公司提供审计服务工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职
责，完成了 2025 年度公司审计工作。审计委员会建议继续聘请信永中和为2026 年度公司审计的会计师事务所，同意将《关于续聘
会计师事务所的议案》提交董事会会议审议，并履行股东会批准程序。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 4 月 16 日，公司召开九届四次董事会会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《北京首钢股份有限
公司关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）九届四次董事会会议决议
（二）董事会审计委员会会议决议
（三）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ef041437-c4e1-48d4-bdc3-e5f294d5c3ea.PDF
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2026-04-17 19:37│首钢股份（000959）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“首钢股份”）为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，结合
公司发展战略及经营情况，为促进公司高质量的可持续发展，增强投资者信心，于 2024 年 10 月 8 日制定并披露了《“质量回报
双提升”行动方案》。
2025 年，公司坚持创新驱动，持续推进以电工钢、汽车板、镀锡(铬)板、中厚板为重点的高端产品研发生产，保障国计民生重
大工程自主材料供应、自主技术护航，不断累积在高端产品制造、技术创新、绿色低碳发展等方面的优势，实现经营质量稳步提升。
一、聚焦主业，推动公司高质量发展
首钢股份持续对标世界一流企业，坚定“绿色制造、智能制造、精品制造、精益制造、精准服务”战略定力，坚持“精品+服务
”的发展方向，持续提升“制造+服务”能力，持续优化产品结构、产线结构和客户结构。
2025 年，紧盯下游需求变化，以效益为中心，持续推进产品结构优化升级。三大战略产品(电工钢、汽车板、镀锡(铬)板)产量
782.5万吨，同比增长约 11%。其中，电工钢产量同比增长约 25%，汽车板产量同比增长约 6%，镀锡(铬)板产量同比持平。着力打造
中厚板产品成为公司第四大战略产品,三大战略产品以及第四大战略产品中厚板合计产量约 1052 万吨，占公司钢材总产量约 46%,同
比提高 4.2 个百分点。
2025 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 9.96 亿元，同比增长 107.68%；资产负债率 55.73%，与 2024 年底相比降低
了 2.81个百分点。
二、创新驱动，培育新质生产力
2025 年，首钢股份荣获第四届北京市人民政府质量管理奖，首钢智新电磁材料(迁安)股份有限公司上榜胡润研究院《2025 全球
独角兽榜》，首钢京唐钢铁联合有限责任公司(以下简称“京唐公司”)获评“中国钢铁工业‘十四五’科技工作先进单位”。
技术创新全面推进。2025 年，公司获得专利授权 469 项，其中发明专利 206 项；公司主导或参与起草国际、国家、行业等各
类标准46 项；公司获得省部级科技奖 11 项，其中冶金科技 7 项，北京市科技奖 1 项，河北省科技奖 3 项，科技成果不断涌现；
公司实现 2 款取向电工钢、2 款无取向电工钢、1 款高强高塑性汽车外板共计 5 款新产品首发，实现首创工艺 2 项。推动完成“
替代进口”国产化项目16 项。其中，应用于高能效变压器领域的取向电工钢产品，突破性地解决了行业长期面临的“低铁损”与“
低噪声”难以兼顾的技术瓶颈，为高效节能与绿色环保新型电网建设提供核心材料支撑。
数智赋能持续深化。2025 年，首钢股份以数字化、信息化带动管理提升、制造升级和成本压降，人工智能大模型平台正式上线
，基于开源模型自研了钢铁流程的垂直大模型，开展智慧客服、制度专家等 10 个 AI 应用场景建设。公司《人工智能驱动下的钢铁
质量全流程智慧管控》入选全球数字经济大会北京数字经济十大标杆应用；冷轧公司入选世界经济论坛第 13 批全球“灯塔工厂”名
单，成为全国钢铁行业第 3 家、全球钢铁行业第 7 家“灯塔工厂”；京唐公司凭借基于数据驱动的“一核四级多元”钢铁智能工厂
建设成果，入选国家级智能制造标杆企业；冷轧公司、京唐公司入选工信部首批卓越级智能工厂。
三、技术先行，绿色低碳标杆引领
公司积极落实《首钢股份低碳行动规划》，推进低碳管理体系建设，打造绿色低碳生态链，开展低碳产品生产销售，稳步形成产
品差异化竞争优势。
公司建立低碳管理推进组织机构，形成动态跟踪及定期总结评价管理机制；按“一总部、多基地”模式建立智慧碳管理平台，具
备各生产基地碳排放数据可视化、可追溯功能，该平台的产品生命周期评价（LCA）系统获得第三方认证机构挪威船级社（DNV）颁发
的验证声明，为公司在全国碳交易市场履约、CBAM数据报送、低碳产品设计等方面奠定坚实基础。
公司推进重点供应商降碳工作，推动38家供应商开展重点物料的碳足迹认证，建立上游物料实景数据因子库；公司与中山庆琏构
建“生产-消费-再生”的闭环循环体系，发布40%可溯源循环材料低碳项目，与一汽大众、蔚来、沃尔沃等6家车企签署低碳排放钢合
作协议，实现跨领域协同减碳，为绿色可持续发展贡献力量。
公司推进近“零”碳排放高品质钢项目建设，报告期内外购绿电占外购电量41%，为生产更大幅度减碳产品奠定基础；持续推进
高炉大比例球团冶炼技术应用，实现转炉工序大废钢比多炉连浇，吨钢二氧化碳排放降低40%以上，为长流程大幅度降低碳排放提供
重要支撑；公司持续推进汽车板、电工钢等产品降碳基准值认证与低碳技术认证，形成首钢绿色低碳产品价格体系，正式发布“SOGR
EECO”系列绿色低碳商标，行业内率先发布《绿色低碳冷轧和热镀钢板及钢带》系列企标及低碳汽车板产品价格体系。
2025 年，公司荣获汽车工业节能与绿色发展评价中心“低碳供应商”等级证书，获评“河北省环保创 A 领跑企业”，迁钢公司
获评中国钢铁工业协会“十四五”创新工程，京唐公司获行业首家球团工序“能效领跑者”称号，荣获“水效领跑者”称号，通过国
家级循环经济标准化试点验收。公司彩色涂层钢带等 8 个产品 EPD 成功发布，实现典型产品大类 EPD 全覆盖。
四、体系搭建，提升 ESG 管理水平
首钢股份围绕高质量的可持续发展，持续优化管控体系，搭建了有利于发展绿色生产力的 ESG 管理体系。
2025 年，公司 ESG 评级提升明显，在华证的 ESG 评级提升至行业最高级 AAA 级，在标普、富时罗素的 ESG 评分大幅提升，
评级水平位居行业前列，体现资本市场对公司在环境保护、社会责任、公司治理等方面的认可，提升了品牌价值。公司入选中国上市
公司协会 2025年上市公司可持续发展最佳实践案例、中国企业联合会“2025 企业绿色低碳发展优秀实践案例”、北京市 2025 年企
业社会责任优秀案例、华证 2025 年 A 股上市公司 ESG 评级最佳进步 TOP100 企业，获评新浪财经 2025 中国 ESG 金责奖最佳社
会责任奖、第三届国新杯·ESG金牛奖百强奖、第十九届中国上市公司 ESG 百强奖、2025 北京上市公司百强奖。
五、股东为本，逐步提升投资回报
首钢股份积极构建对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。2025 年，公司发布《北京首钢股份有限公司未来三年（2026-
2028 年）股东回报规划》，稳步提升股东的获得感；发布并实施完成 2024 年年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0
.22元（含税），合计派发现金红利1.71亿元，占2024年合并报表归母净利润36.30%。自上市以来，公司共分红 17 次，累计分配现
金红利 82.21 亿元。
公司计划实施 2025 年年度利润分配方案，拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.40 元（含税），合计分配现金 3.10 亿元。
截至 2025年末，公司回购股份支付金额 1.17 亿元，回购与现金分红占 2025年合并报表归母净利润 42.87%。
展望未来，公司将切实履行上市公司社会责任和义务，深入落实“质量回报双提升”行动方案，强化规范运作，聚焦主业、持续
推进科技创新，推动公司高质量可持续发展，不断完善公司治理结构、提升信息披露规范化水平、深化投资者沟通互动，以更加稳健
的经营业绩积极回报广大投资者，持续提升公司内在价值与市场投资价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5401263a-57c0-477f-badd-98ddc2f13dcc.PDF
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2026-04-17 19:37│首钢股份（000959）：首钢股份关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的公告
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首钢股份（000959）：首钢股份关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9fa23a92-92bd-4010-8a58-ebc68d7882df.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│首钢股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225643023.PDF
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2026-08-29│首钢股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225524295.PDF
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2026-04-18│首钢股份：2025年年度报告
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2026-04-18│首钢股份：2026年一季度报告
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2025-10-31│首钢股份：2025年三季度报告
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2025-08-23│首钢股份：2025年半年度报告
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2025-04-18│首钢股份：2024年年度报告
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2025-04-18│首钢股份：2025年一季度报告
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2024-10-30│首钢股份：2024年三季度报告
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2024-08-23│首钢股份：2024年半年度报告
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2024-04-22│首钢股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219695590.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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