公司公告☆ ◇000959 首钢股份 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 18:37 │首钢股份（000959）：首钢股份关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-12-23 18:37 │首钢股份（000959）：首钢股份董事离任公告 │
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│2025-12-23 18:36 │首钢股份（000959）：首钢股份九届一次董事会会议决议公告 │
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│2025-12-23 18:34 │首钢股份（000959）：2025年度第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-23 18:34 │首钢股份（000959）：首钢股份2025年度第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-23 18:34 │首钢股份（000959）：《首钢股份内部审计管理制度(2025年12月修订)》 │
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│2025-12-17 15:49 │首钢股份（000959）：首钢股份关于调整2025年度第三次临时股东会部分子议案的提示性公告 │
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│2025-12-05 17:04 │首钢股份（000959）：首钢股份投资管理制度(2025年12月修订) │
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│2025-12-05 17:04 │首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2025年度第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 17:02 │首钢股份（000959）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(彭锋) │
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2025-12-23 18:37│首钢股份（000959）：首钢股份关于聘任董事会秘书的公告
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2025 年 12 月 23 日，北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届一次董事会会议，会议审议通过了《关于聘任董
事会秘书的议案》，经公司 2025 年度董事会提名委员会第三次会议审议，公司董事会同意聘任乔雨菲女士为公司董事会秘书（简历
详见公司发布的
《九届一次董事会会议决议公告》），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
乔雨菲女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，熟悉履职相关财务、管理、法律等专业知识，具备履行董事会
秘书职责所需工作经验及管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。
董事会秘书乔雨菲女士的联系方式如下：
电话：010-88293727
传真：010-88292055
电子邮箱：qiaoyf1827@sgqg.com
地址：北京市石景山区群明湖南路 6 号院 3 号楼
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2025-12-23 18:37│首钢股份（000959）：首钢股份董事离任公告
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首钢股份（000959）：首钢股份董事离任公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-23 18:36│首钢股份（000959）：首钢股份九届一次董事会会议决议公告
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首钢股份（000959）：首钢股份九届一次董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-23 18:34│首钢股份（000959）：2025年度第三次临时股东会的法律意见书
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致：北京首钢股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年度第三次临时股东会（以下
简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以
下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》
”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会
议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第八届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年12月6日在深圳证券
交易所官方网站、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上公开发布了《北京首钢股份有限公司关
于召开2025年度第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），于2025年12月18日在深圳证券交易所官方网站、《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上公开发布了《北京首钢股份有限公司关于调整2025年度第三次临时股
东会部分子议案的提示性公告》（与《北京首钢股份有限公司关于召开2025年度第三次临时股东会的通知》合称“该等会议通知”）
，该等通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年12月23日14:30在北京市石景山区首钢园群明湖南路6号院3号楼如期召开，由贵公司董事长朱国森
先生线上主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:3
0-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计204人，代表股份6,481,728,473股，占贵公司有表决权股份总数的83.8584%（已剔除截止股权登记日公司回购
账户中已回购的股份数量）。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事候选人、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1.《董事会换届之非独立董事选举》
1.01 选举朱国森为董事
同意6,475,847,368股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9093%。
1.02 选举王立峰为董事
同意6,475,820,042股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9088%。
1.03 选举李明为董事
同意6,475,676,344股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9066%。
1.04 选举刘俊为董事
同意6,475,698,147股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9070%。
1.05选举金锡为董事
同意6,475,824,350股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9089%。
2.《董事会换届之独立董事选举》
2.01选举余兴喜为独立董事
同意6,478,469,451股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9497%。
2.02 选举彭锋为独立董事
同意6,478,280,438股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9468%。
2.03选举王翠敏为独立董事
同意6,478,608,336股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9519%。
3.《关于重新签署〈首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议〉及2026年度日常关联交易
额预计情况的议案》
同意2,060,077,013股，占出席本次会议的无关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9572%；
反对750,300股，占出席本次会议的无关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0364%；
弃权131,360股，占出席本次会议的无关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0064%。
关联股东首钢集团有限公司回避表决。
4.《关于与首钢集团有限公司签订〈首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管理服务
协议之补充协议〉的议案》
同意2,060,025,973股，占出席本次会议的无关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9547%；
反对750,300股，占出席本次会议的无关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0364%；
弃权182,400股，占出席本次会议的无关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0089%。
关联股东首钢集团有限公司回避表决。
5.《关于修订“募集资金管理制度”“独立董事制度”的议案》
同意6,455,660,853股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5978%；
反对25,722,160股，占出席本次会议的无股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3968%；
弃权345,460股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0053%。本所律师、现场推举的股东代表共同负责计
票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的
中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第1-2项议案采取累积投票制，朱国森、王立峰、李明、刘俊、金锡当选为非独立董事，余兴喜、彭锋、王翠敏当
选为独立董事；第3-4项议案经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；第5项议案经出席本次会议股
东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/0b62376b-2fc7-47a5-8c9a-85673385d2b1.PDF
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2025-12-23 18:34│首钢股份（000959）：首钢股份2025年度第三次临时股东会决议公告
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首钢股份（000959）：首钢股份2025年度第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-23 18:34│首钢股份（000959）：《首钢股份内部审计管理制度(2025年12月修订)》
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首钢股份（000959）：《首钢股份内部审计管理制度(2025年12月修订)》。公告详情请查看附件。
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2025-12-17 15:49│首钢股份（000959）：首钢股份关于调整2025年度第三次临时股东会部分子议案的提示性公告
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首钢股份（000959）：首钢股份关于调整2025年度第三次临时股东会部分子议案的提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-12-05 17:04│首钢股份（000959）：首钢股份投资管理制度(2025年12月修订)
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首钢股份（000959）：首钢股份投资管理制度(2025年12月修订)。公告详情请查看附件
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2025-12-05 17:04│首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2025年度第三次临时股东会的通知
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首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2025年度第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-12-05 17:02│首钢股份（000959）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(彭锋)
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首钢股份（000959）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(彭锋)。公告详情请查看附件
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2025-12-05 17:02│首钢股份（000959）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(余兴喜)
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首钢股份（000959）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(余兴喜)。公告详情请查看附件
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2025-12-05 17:02│首钢股份（000959）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(王翠敏)
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首钢股份（000959）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(王翠敏)。公告详情请查看附件
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2025-12-05 17:02│首钢股份（000959）：上市公司独立董事提名人声明与承诺(余兴喜)
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首钢股份（000959）：上市公司独立董事提名人声明与承诺(余兴喜)。公告详情请查看附件
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2025-12-05 17:02│首钢股份（000959）：上市公司独立董事提名人声明与承诺(王翠敏)
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首钢股份（000959）：上市公司独立董事提名人声明与承诺(王翠敏)。公告详情请查看附件
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2025-12-05 17:02│首钢股份（000959）：上市公司独立董事提名人声明与承诺(彭锋)
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首钢股份（000959）：上市公司独立董事提名人声明与承诺(彭锋)。公告详情请查看附件
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2025-12-05 17:02│首钢股份（000959）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(刘燊)
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首钢股份（000959）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(刘燊)。公告详情请查看附件。
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2025-12-05 17:02│首钢股份（000959）：上市公司独立董事提名人声明与承诺(刘燊)
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首钢股份（000959）：上市公司独立董事提名人声明与承诺(刘燊)。公告详情请查看附件。
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2025-12-05 17:01│首钢股份（000959）：首钢股份八届二十三次董事会会议决议公告
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首钢股份（000959）：首钢股份八届二十三次董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-05 17:00│首钢股份（000959）：首钢股份关于与首钢集团有限公司签署框架协议的关联交易公告
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首钢股份（000959）：首钢股份关于与首钢集团有限公司签署框架协议的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/9ea8505d-a135-4ec9-8d15-d2ba51ed1d0c.PDF
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2025-12-05 17:00│首钢股份（000959）：首钢股份关于2026年度日常关联交易额预计情况的公告
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首钢股份（000959）：首钢股份关于2026年度日常关联交易额预计情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/066118cf-8f53-40b1-a7d4-6541bd2e37d2.PDF
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2025-12-05 17:00│首钢股份（000959）：首钢股份关于与首钢集团有限公司签署《管理服务协议之补充协议》的关联交易公告
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首钢股份（000959）：首钢股份关于与首钢集团有限公司签署《管理服务协议之补充协议》的关联交易公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/09f20a5d-82e2-4d62-a0bf-f492243c0bea.PDF
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2025-12-05 16:59│首钢股份（000959）：首钢股份总经理工作细则(2025年12月修订)
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首钢股份（000959）：首钢股份总经理工作细则(2025年12月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/99a77b92-68fb-441e-968d-32a1e51873a7.PDF
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2025-12-01 16:11│首钢股份（000959）：首钢股份关于回购股份进展情况的公告
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首钢股份（000959）：首钢股份关于回购股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/e1e198f0-bc5f-4f43-9166-d799488f3bde.PDF
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2025-11-04 16:56│首钢股份（000959）：首钢股份关于首次回购股份的公告
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首钢股份（000959）：首钢股份关于首次回购股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/00b1d3b5-d937-45e3-abe0-802fdebddae6.PDF
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2025-11-03 16:51│首钢股份（000959）：首钢股份回购报告书
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首钢股份（000959）：首钢股份回购报告书。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 17:21│首钢股份（000959）：首钢股份八届二十二次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十二次董事会会议通知于2025年10月22日以书面及电子邮件形式发出
。
（二）会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
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