公司公告☆ ◇000959 首钢股份 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 18:09 │首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-05-16 18:07 │首钢股份（000959）：首钢股份关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-05-16 18:07 │首钢股份（000959）：：首钢股份关于首钢集团有限公司对公司收购北京首钢钢贸投资管理有限公司少数│
│ │股权业绩承诺... │
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│2025-05-16 18:06 │首钢股份（000959）：首钢股份八届十七次董事会会议决议公告 │
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│2025-05-16 18:05 │首钢股份（000959）：：首钢股份关于首钢集团有限公司对公司收购北京首钢钢贸投资管理有限公司少数│
│ │股权业绩承诺... │
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│2025-05-16 18:05 │首钢股份（000959）：首钢股份八届十四次监事会会议决议公告 │
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│2025-05-16 18:05 │首钢股份（000959）：首钢股份关于为参股公司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告 │
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│2025-05-16 18:05 │首钢股份（000959）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试情况的核查意见│
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│2025-05-16 18:05 │首钢股份（000959）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试情况的核查意见│
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│2025-04-25 16:46 │首钢股份（000959）：首钢股份关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的公告 │
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2025-05-16 18:09│首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2024年度股东大会的通知
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首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/4e044179-272d-4898-bd89-11425b9b3198.PDF
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2025-05-16 18:07│首钢股份（000959）：首钢股份关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟续聘的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。
2.北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、董事会审计委员会对续聘会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交股
东大会审议。
3.本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青
截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15亿元，证券业务收入为 9.96亿元。
2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融
业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。本公司同行业上市公司审计客户家数为 238家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管
措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 17次、自律监管措
施 10次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：郭勇，2007 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2
024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司超过 6家。
拟签字注册会计师：逯敏，2018 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和执业，2
024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2家。
拟担任质量控制复核合伙人：詹军，1995 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在信永中
和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司超过 10家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4.审计收费
2025 年度审计费用共计 235 万元（含税，下同），其中年度财务报表审计费用 165 万元，内部控制审计费用 70 万元。审计
费用较上一期持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2025 年 5 月 9 日召开董事会审计委员会会议，审计委员会全票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了审查，查阅了信永中和的相关资
质证明和诚信记录等信息，审计委员会认为：信永中和在为本公司提供审计服务工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职
责，完成了 2024 年度公司审计工作。审计委员会建议继续聘请信永中和为2025 年度公司审计的会计师事务所，同意将《关于续聘
会计师事务所的议案》提交董事会会议审议，并履行股东大会批准程序。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2025 年 5 月 16 日，公司召开八届十七次董事会会议，会议以 8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《北京首钢股份有限
公司关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）八届十七次董事会会议决议
（二）董事会审计委员会会议决议
（三）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/fffbac0e-b3a7-49b1-8c97-413f9dbe89f4.PDF
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2025-05-16 18:07│首钢股份（000959）：：首钢股份关于首钢集团有限公司对公司收购北京首钢钢贸投资管理有限公司少数股权
│业绩承诺...
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首钢股份（000959）：：首钢股份关于首钢集团有限公司对公司收购北京首钢钢贸投资管理有限公司少数股权业绩承诺...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/afebff38-af65-496f-ac96-3eee50be4734.PDF
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2025-05-16 18:06│首钢股份（000959）：首钢股份八届十七次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届十七次董事会会议通知于 2025年 5月 9日以书面及电子邮件形式发出
。
（二）会议于 2025年 5月 16日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。
（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
本议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
本议案已经过公司董事会审计委员会审议，并获审计委员会全体委员同意。
公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于为参股公司提供银行授信担保的议案》
本议案属于关联交易，关联董事邱银富、孙茂林、李明回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 5票
，反对0票，弃权 0票。
本议案已经过公司独立董事专门会议审议，并获全体独立董事同意。
本议案需提交股东大会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于为参股公司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告》。
（三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开 2024年度股东大会的通知》
本议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司拟于 2025年 6月 6日召开 2024年度股东大会，通知内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于召开 2024 年度股东
大会的通知》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/72b3d1b0-0b45-46a7-b537-0e1710c52087.PDF
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2025-05-16 18:05│首钢股份（000959）：：首钢股份关于首钢集团有限公司对公司收购北京首钢钢贸投资管理有限公司少数股权
│业绩承诺...
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对公司收购北京首钢钢贸投资管理有限公司少数股权
业绩承诺期满涉及相关专利减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/9c446a01-72b7-4fa8-954b-a9e8402dba2b.PDF
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2025-05-16 18:05│首钢股份（000959）：首钢股份八届十四次监事会会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届十四次监事会会议通知于 2025年 5月 9日以书面及电子邮件形式发出
。
（二）会议于 2025年 5月 16日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人。
（四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于为参股公司提供银行授信担保的议案》
本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于为参股公司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告》。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
（二）深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/a3210f5e-ee33-4c40-bab8-74753eb4535d.PDF
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2025-05-16 18:05│首钢股份（000959）：首钢股份关于为参股公司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告
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首钢股份（000959）：首钢股份关于为参股公司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/502ea2e5-2053-4b6b-9bd9-6f1c24fab3ad.PDF
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2025-05-16 18:05│首钢股份（000959）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试情况的核查意见
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首钢股份（000959）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试情况的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/24eb2e76-e21c-4604-b811-e495cc445622.PDF
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2025-05-16 18:05│首钢股份（000959）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试情况的核查意见
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首钢股份（000959）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试情况的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/5af29542-0d28-4041-8727-7f99343c6eb9.PDF
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2025-04-25 16:46│首钢股份（000959）：首钢股份关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的公告
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首钢股份（000959）：首钢股份关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/15e58389-4e16-4eb5-b1b2-2ed27a619621.PDF
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2025-04-25 16:46│首钢股份（000959）：首钢股份八届十六次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届十六次董事会会议通知于 2025年 4月 18日以书面及电子邮件形式发出
。
（二）会议于 2025年 4月 25日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。
（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票等事项的议案》。
公司董事孙茂林、李明作为《北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简称“《激励计划》”
）的激励对象回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据《激励计划》，因公司 2024 年度（第三个解除限售期）业绩考核指标未满足解除限售的条件，且部分激励对象发生异动，
公司拟回购注销《激励计划》剩余全部限制性股票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的公告》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议
（二）深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e8142e97-334e-4808-81f1-78da953c322b.PDF
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2025-04-25 16:45│首钢股份（000959）：首钢股份八届十三次监事会会议决议公告
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首钢股份（000959）：首钢股份八届十三次监事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/207af2a1-6ad1-4d20-ae84-cd5c2d549a53.PDF
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2025-04-25 16:45│首钢股份（000959）：2021年限制性股票激励计划回购注销剩余全部限制性股票的法律意见书
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首钢股份（000959）：2021年限制性股票激励计划回购注销剩余全部限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e2ddef6a-8304-43be-b310-f5e739c219b7.PDF
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2025-04-25 16:45│首钢股份（000959）：首钢股份监事会对《关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票等事
│项的议案》的审核意见
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首钢股份（000959）：首钢股份监事会对《关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票等事项的议案》的审核
意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2dfd934f-d7e7-4726-8c99-aeecab5168b9.PDF
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2025-04-20 15:47│首钢股份（000959）：首钢股份关于与浙江吉利控股集团有限公司签署《战略合作框架协议》的自愿性信息披
│露公告
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重要提示：
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18日与浙江吉利控股集团有限公司（以下简称“吉利集团”）签署
《浙江吉利控股集团有限公司与北京首钢股份有限公司战略合作框架协议》（以下简称“《战略合作框架协议》”）。双方为进一步
提高彼此核心竞争力，拟在多领域开展战略合作，建立长期发展的跨行业战略合作伙伴关系。
《战略合作框架协议》不涉及具体金额，为双方战略合作的意向性
文件，具体合作事项将在双方充分协商后开展。《战略合作框架协议》涉及的具体合作项目可能根据后期实施情况进行协商调整
，后续执行情况尚存在不确定性。
本次《战略合作框架协议》的签署不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东大会审议。
本次《战略合作框架协议》的签署，预计不会对公司业绩构成重大
影响。
一、《战略合作框架协议》签署概况
（一）合作对方基本情况
公司名称：浙江吉利控股集团有限公司
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：李东辉
注册资本：103,000万人民币
成立日期：2003-03-24
注册地址：浙江省杭州市滨江区江陵路 1760号
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；汽车新车销售；汽车旧车销售；电力电子元器件制造；电池制造；电动机制造
；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；工程和技术研究和试验发展；电机制造；集成电路
芯片及产品制造；工业设计服务；专业设计服务；企业管理；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；业务培训（不含教育培训、
职业技能培训等需取得许可的培训）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路机动车辆生产
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构：李书福持股 82.2330%，宁波翊马企业管理合伙企业（有限合伙）持股 9.7087%，李星星持股 8.0583%。
与上市公司关系：公司与吉利集团不存在关联关系。
（二）签署时间、地点、方式
本《战略合作框架协议》由公司与吉利集团于 2025年 4月 18日在宁波签署。
（三）履行的审议程序
双方经友好协商签署本《战略合作框架协议》，根据相关规则规定，该事项无需提交公司董事会及股东大会审议。公司将根据后
续合作进展情况，按照相关规定及时履行相应审议程序和信息披露义务。
二、《战略合作框架协议》主要内容
（一）合作双方
甲方：浙江吉利控股集团有限公司
乙方：北京首钢股份有限公司
（二）合作背景
公司与吉利集团产业互补性强、合作潜力大，将充分发挥各自优势，建立长期稳固的战略合作关系，持续加强双方在各自领域的
竞争力，共同致力于推动民族汽车品牌的高质量发展。
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