公司公告☆ ◇000959 首钢股份 更新日期：2025-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-10 17:12 │首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │首钢股份（000959）：首钢股份八届十一次监事会会议决议公告 │
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│2025-03-01 00:00 │首钢股份（000959）：首钢股份八届十四次董事会会议决议公告 │
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│2025-03-01 00:00 │首钢股份（000959）：首钢股份关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行超│
│ │短期融资券相关事宜的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │首钢股份（000959）：首钢股份估值提升计划 │
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│2025-03-01 00:00 │首钢股份（000959）：首钢股份关于注册发行超短期融资券的公告 │
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│2025-01-07 16:11 │首钢股份（000959）：首钢股份八届十三次董事会会议决议公告 │
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│2024-12-27 18:49 │首钢股份（000959）：首钢股份2024年度第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-27 18:49 │首钢股份（000959）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-10 16:59 │首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知 │
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2025-04-10 17:12│首钢股份（000959）：首钢股份关于召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告
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北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 4 月18日披露《北京首钢股份有限公司 2024年年度报告》及《北京
首钢股份有限公司 2025 年第一季度报告》。为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司计划召开 2024年度及 2025年第一季度业
绩说明会，现将有关安排公告如下。
一、业绩说明会具体安排
（一）召开时间：2025年 4月 18日（星期五）15:00-16:30。
（二）召开方式：本次业绩说明会将采用视频直播加网络远程互动的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（
https://ir.p5w.net/c/000959）参与。
（三）出席人员：董事长邱银富，董事、总经理孙茂林，董事李明，总会计师刘同合，董事会秘书乔雨菲（如遇特殊情况，参会
人员可能进行调整）。
二、征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，使广大投资者更全面地了解公司 2024年度及 2025年第一季度经营情况，现就本次业绩
说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，
进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/e3e7d0dc-87ab-4be5-947e-b9af675574e5.PDF
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2025-03-01 00:00│首钢股份（000959）：首钢股份八届十一次监事会会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次监事会会议通知于 2025年 2月 20日以书面及电子邮件形式发出
。
（二）会议于 2025年 2月 27日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人。
（四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司估值提升计划》
本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的规定，公司制定估值提升计划。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司估值提升计划》。
（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于注册发行超短期融资券的议案》
本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于注册发行超短期融资券的公告》。
（三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行超短期融
资券相关事宜的议案》
本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行超短期
融资券相关事宜的公告》。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
（二）深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/f80e1100-e3cc-4f63-9e4d-0005fc9dd2d5.PDF
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2025-03-01 00:00│首钢股份（000959）：首钢股份八届十四次董事会会议决议公告
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首钢股份（000959）：首钢股份八届十四次董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/eebd174e-1c93-4a49-b786-2e7822bff628.PDF
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2025-03-01 00:00│首钢股份（000959）：首钢股份关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行超短期
│融资券相关事宜的公告
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一、概述
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。
为提高本次注册发行超短期融资券的工作效率，依照相关法律、法规规定，公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人
士全权办理本次超短期融资券发行上市的全部事宜。
公司八届十四次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注
册发行超短期融资券相关事宜的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、授权内容
公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次超短期融资券发行上市的全部事宜，包括但不限于以下事项
。
（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行条款，
包括但不限于具体发行规模、期限、品种、利率及其确定方式、利息支付方式、发行方式及分期安排、发行时机、募集资金用途、是
否设置及如何设置调整票面利率条款、赎回条款和/或回售条款等条款、评级安排、具体偿债保障措施、具体申购办法、上市事宜等
与发行方案有关的一切事宜；
（二）为前述发行聘请中介机构，办理发行申报事宜；
（三）制定债券持有人会议规则等；
（四）制定、批准、签署、修改、公告、执行与超短期融资券有关的各项必要文件、合同、协议等法律文件，并根据监管部门的
要求对申报文件进行相应补充调整；
（五）如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项
外，可依据监管部门的意见对超短期融资券的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展超短期融资券的发
行工作；
（六）为相关发行设立专项账户；
（七）办理与前述超短期融资券的发行、上市及交易流通有关的事宜；
（八）办理所发行的超短期融资券的还本付息等事项；
（九）采取所有必要行动，决定或办理与前述超短期融资券有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权总经理为前述发行的获授权人士，根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授
权，代表公司具体处理与本次发行、上市、交易流通有关的上述事宜。
三、授权期限
本授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期持续至本次公开发行超短期融资券的所有相关授权事宜办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/9fdc6951-9b70-4e1a-b0ea-1f4427d1ef3b.PDF
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2025-03-01 00:00│首钢股份（000959）：首钢股份估值提升计划
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北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“首钢股份”）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审
计的每股归属于公司普通股股东的净资产（以下简称“每股净资产”），根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 10 号
——市值管理》的规定，公司制定本估值提升计划。
一、触及情形及审议程序
（一）公司触及长期破净情形的具体情况
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股
净资产。具体为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 22 日每个交易日收盘价均低于 2022年度经审计每股净资产(6.13元)，2024
年 4月 23日至 2024年 12 月 31 日每个交易日收盘价均低于 2023 年度经审计每股净资产(6.35元)。
公司每股净资产变动情况
日期 2022 年 12 2023年 12 2024 年 3 2024年 6 2024年 9
科目 月 31日 月 31日 月 31日 月 30日 月 30日
每 股 净 资 6.13 6.35 6.34 6.39 6.36
产（元）
是 否 经 审 是 是 否 否 否
计
（二）董事会会议召开、审议和表决情况
2025年 2月 27日，公司召开八届十四次董事会会议，会议审议通过了《北京首钢股份有限公司估值提升计划》，公司 8名董事
全票同意上述计划。
二、估值提升计划具体方案
结合公司发展战略及经营情况，为促进公司高质量的可持续发展，进一步提升公司投资价值，增加投资者回报，公司将在以下方
面着力开展工作。
（一）持续提升盈利能力，推动企业高质量发展
首钢股份将持续对标世界一流企业，聚焦主业，坚定“绿色制造、智能制造、精品制造、精益制造、精准服务”战略定力，坚持
“精品+服务”的发展方向，持续提升“制造+服务”能力，坚定不移推动企业高质量发展。
推动技术创新成为第一竞争力。公司将着力锻造技术创新体系，加快技术创新成果转化应用，切实把技术优势转化为产品优势、
服务优势、品牌优势和竞争优势。公司将持续优化产品结构、产线结构和客户结构，稳步提升汽车板、电工钢、镀锡(铬)板等高端产
品供给能力，保持高端汽车板、高牌号电工钢产品市场占有率居于行业前列。充分发挥产品服务优势，在需求侧结构增长中抢抓新兴
产业细分市场份额，推进打造第四大战略产品，提高整体竞争力。
深挖降本潜力，持续改善资产质量。公司坚持极低成本管理，持续与行业优秀企业全面对标找差，在消耗降本、技术降本、协同
降本方面深入挖潜提升，夯实企业效益基础。同时，公司将不断改善资产质量，持续压降高息负债，提升资金运转效率，降低资产负
债率，提升资产流动性。
深入推进智能制造，赋能高质量发展。公司牢牢把握新质生产力发展要求，充分利用人工智能、数字技术、绿色技术等工具进行
赋能和改造，加速产业转型升级。公司将搭建产品数字化研发平台，优化升级客服系统，推进智慧碳管理平台二期项目建设，数智赋
能高质量发展。
（二）重视投资者回报，共享发展成果
公司将继续深耕主业，力争实现更好的经营业绩，严格落实相关法律法规关于利润分配的规定，根据所处发展阶段，统筹好公司
发展、业绩增长与股东回报动态平衡，积极提高投资者回报水平。公司拟于2025年发布未来三年股东回报规划，稳定投资者回报预期
。公司计划年度以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的归属于上市公司股东净利润的 30%，增强投资者获得感。
（三）加强投资者沟通，传递公司价值
公司将从多角度、多渠道加强与投资者的沟通，切实维护投资者的合法权益。公司将通过股东大会、业绩说明会、互动易等方式
，围绕公司定期报告、战略规划、经营业绩等资本市场高度关切的问题，定期与投资者开展深入交流。公司将积极参与优质投资机构
策略会，邀请投资者现场调研，增进投资者对公司的了解，向投资者展示公司投资价值。2025年，公司将至少举办三次业绩说明会，
正确引导市场预期。
（四）提高信息披露质量，回应市场关切
公司将严格遵守相关法律法规规定，不断健全完善信息披露制度体系，提升信息披露质量，保证信息披露的真实、准确、完整、
及时、公平。公司将优化定期报告、可持续发展报告披露的可读性，相关报告披露后，将通过业绩说明会、图文简报等多种形式发布
解读信息，方便投资者了解公司经营情况。公司将加强市场舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，及时回应市场关切。
（五）贯彻 ESG管理理念，提升治理水平
公司积极将 ESG 理念深度融入企业战略决策和经营生产全过程，围绕高质量的可持续发展，不断优化 ESG治理体系。公司将坚
持绿色发展，提高节能减排水平，完善公司治理结构，坚持合规运营，重视人才发展，积极回馈社会，提升公司经济、环境、社会等
ESG绩效指标，提高 ESG评级水平，开展 ESG品牌建设，持续发布可持续发展报告，增强市场认可度。
（六）探索多元化激励形式，推进长效激励机制
公司将结合政策要求与经营实际，研究股权激励、员工持股计划等长期激励工具，通过探索多元化激励形式，推进长效激励机制
，增强企业内生动力和发展活力，赋能企业高质量发展。
（七）鼓励主要股东增持，提振市场信心
公司将加强与主要股东的沟通联系，鼓励持有公司 5%以上股份的股东，在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，
提振市场信心。公司将积极配合主要股东完成增持计划发布，密切关注主要股东增持进展情况，并及时履行相关信息披露义务。
三、后续评估及专项说明安排
公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。
公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行
情况进行专项说明。
四、董事会意见
公司本次制定的估值提升计划，围绕提升盈利能力、重视投资者回报、加强投资者沟通、提高信息披露质量、贯彻 ESG管理理念
、探索多元化激励形式、鼓励主要股东增持方面着力开展工作，提升公司竞争力。该计划符合公司的实际情况，具备合理性、可行性
，有利于提升公司的投资价值。
五、风险提示
本估值提升计划不代表对公司股价、市值、未来业绩等方面的承诺，公司业绩及股价受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多
因素影响，计划实施效果情况存在不确定性。
本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预
期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。
请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
（一）八届十四次董事会会议决议
（二）深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/c4d681ef-4ab4-4598-98aa-ced98edf8ae1.PDF
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2025-03-01 00:00│首钢股份（000959）：首钢股份关于注册发行超短期融资券的公告
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首钢股份（000959）：首钢股份关于注册发行超短期融资券的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/5398b0fb-03a9-4179-a9fd-6e049672b1ae.PDF
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2025-01-07 16:11│首钢股份（000959）：首钢股份八届十三次董事会会议决议公告
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首钢股份（000959）：首钢股份八届十三次董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/9da0cd16-1359-4cf1-85d5-5b3a38ad7317.PDF
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2024-12-27 18:49│首钢股份（000959）：首钢股份2024年度第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年12 月 27 日下午 15 时，在北京市石景山区首钢陶楼二楼第一
会议室召开 2024年度第三次临时股东大会现场会议。
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由邱银富董事长主持。
本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东343人，代表股份6,489,604,178股，占公司有表决权股份总数的83.4785％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份5,214,178,240股，占公司有表决权股份总数的67.0722％。
通过网络投票的股东341人，代表股份1,275,425,938股，占公司有表决权股份总数的16.4063％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 338 人，代表股份 40,457,633股，占公司有表决权股份总数的 0.5204％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 338 人，代表股份 40,457,633 股，占公司有表决权股份总数的 0.5204％。
（三）公司董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会的现场会议。北京国枫律师事务所刘斯亮、张莹作为本次会议的见
证律师出席会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会提案具体表决结果如下。
提案一《关于修改章程的议案》
总表决情况：
同意 6,482,709,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8938％；反对 5,236,000股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0807％；弃权 1,659,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256％
。
中小股东总表决情况：
同意 33,562,633 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.9575％；反对 5,236,000股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.9419％；弃权 1,659,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.1006％。
该提案属于特别决议事项，应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况，该提案
获得通过。
提案二《关于选聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 6,483,674,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9086％；反对 4,685,700股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0722％；弃权 1,243,700 股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
92％。
中小股东总表决情况：
同意 34,528,233 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3442％；反对 4,685,700股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.5817％；弃权 1,243,700股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.0741％。
该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案三《关于 2025 年度日常关联交易额预计情况的议案》
总表决情况：
同意 2,062,346,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6864％；反对 6,255,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3024％；弃权 232,800股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113
％。
中小股东总表决情况：
同意 33,969,633 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9635％；反对 6,255,200股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.4611％；弃权 232,800股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5754％。
该提案属于关联交易，根据有关规定，公司控股股东首钢集团有限公司(持股 4,420,769,800股)对该提案回避表决。该提案应由
出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案四《关于签署<首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管理服务协议>的议案》
总表决情况：
同意 2,062,349,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6865％；反对 6,279,900股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3035％；弃权 205,244股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099
％。
中小股东总表决情况：
同意 33,972,4
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