公司公告☆ ◇000960 锡业股份 更新日期：2025-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 17:10 │锡业股份（000960）：中信证券关于锡业股份总经理辞职事项的临时受托管理事务报告 │
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│2025-05-29 16:51 │锡业股份（000960）：锡业股份2025年度跟踪评级报告 │
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│2025-05-28 17:07 │锡业股份（000960）：锡业股份关于总经理辞职暨授权副总经理主持总经理班子工作的公告 │
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│2025-05-28 17:06 │锡业股份（000960）：锡业股份第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告 │
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│2025-05-26 19:01 │锡业股份（000960）：锡业股份2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）2025│
│ │年付息公告 │
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│2025-05-12 17:47 │锡业股份（000960）：锡业股份关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-28 19:42 │锡业股份（000960）：锡业股份2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-27 16:16 │锡业股份（000960）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 16:16 │锡业股份（000960）：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 16:15 │锡业股份（000960）：监事会决议公告 │
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2025-06-05 17:10│锡业股份（000960）：中信证券关于锡业股份总经理辞职事项的临时受托管理事务报告
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云南省昆明市高新技术产业开发区
债券受托管理人
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2025 年 6 月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“
上市规则”）《云南锡业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协
议》”）《云南锡业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会
议规则》”）及其它相关公开信息披露文件以及云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”、“公司”、“发行人”）出具的相
关文件等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信证券所作的承诺或声明。
一、公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会 2024 年出具的《关于同意云南锡业股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复
》（证监许可[2024]136 号），同意发行人面向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元可续期公司债券（以下简称“本次债券
”）。
公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（债券简称：“24 锡 KY01”）于 2024 年 4 月 25
日开始发行，债券面值 100 元，发行规模合计 10 亿元，发行基础期限为 2 年期，初始票面利率 3.5%，公司有权选择递延支付利
息，且有权在每个周期末选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），后续延长周期期间的票面利率按照当期基准利率+
初始利差+300BP 确定。公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（债券简称：“24 锡 KY02”）
于 2024 年 5 月 27 日开始发行，债券面值 100元，发行规模合计 10亿元，发行基础期限为 3年期，初始票面利率 2.78%，公司有
权选择递延支付利息，有权在每个周期末选择将本品种债券期限延长 1个周期（即延长 3 年），后续延长周期期间的票面利率按照
当期基准利率+初始利差+300BP 确定。公司续期选择权的行使不受次数的限制。
截至本报告出具日，发行人公司债券“24锡KY01”“24锡KY02”仍在存续期，除此以外发行人无其他存续公司债券。
二、重大事项基本情况
发行人于 2025 年 5 月 29 日披露《云南锡业股份有限公司关于总经理辞职暨授权副总经理主持总经理班子工作的公告》（公
告编号：2025-030 号），中信证券作为发行人已发行的公司债券“24 锡 KY01”“24 锡 KY02”的受托管理人，持续密切关注对债
券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《深圳证券交易所公
司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告》等相关规定及《受托管理协议》有关约定，现就发行人情况报告如下：
（一）关于公司总经理辞职的情况
发行人董事会于2025年5月27日收到发行人总经理刘路坷先生的书面辞职报告。刘路坷先生因工作岗位变动申请辞去发行人总经
理职务（董事会聘任的原到期日为2026年2月3日）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号—主板上市公司规范运作》及《云南锡业股份有限公司章程》有关规定，刘路坷先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效
。辞去总经理职务后，刘路坷先生将继续担任发行人党委书记、第九届董事会董事长及董事会战略与投资委员会召集人职务，其离任
总经理职务不会对发行人正常经营活动产生不利影响。
截至发行人《云南锡业股份有限公司关于总经理辞职暨授权副总经理主持总经理班子工作的公告》披露之日，刘路坷先生未持有
发行人股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
为保障发行人生产经营、管理工作的正常开展，确保总经理班子稳定运行，锡业股份于2025年5月28日召开第九届董事会2025年
第二次临时会议，审议通过了《关于授权副总经理主持总经理班子工作的议案》，发行人董事会同意授权副总经理黄适先生主持锡业
股份总经理班子工作，授权期限自第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。发行人将按
照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南锡业股份有限公司章程》等相关规定，积极开展总经理聘任
工作。
三、影响分析
截至本报告出具日，发行人经营一切正常。上述事项属于发行人正常人事调整，不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力
产生不利影响。
四、受托管理人职责
中信证券作为“24 锡 KY01”和“24 锡 KY02”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，
在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》《持
有人会议规则》等的有关规定和约定出具本报告。
中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》《持有人会议规则》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/35fa51c6-e2b8-4b64-82af-20c72e804a3c.PDF
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2025-05-29 16:51│锡业股份（000960）：锡业股份2025年度跟踪评级报告
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锡业股份（000960）：锡业股份2025年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/3fa8b12b-6710-452c-b54f-8036909a869e.PDF
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2025-05-28 17:07│锡业股份（000960）：锡业股份关于总经理辞职暨授权副总经理主持总经理班子工作的公告
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云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）董事会于 2025年 5 月 27 日收到公司总经理刘路坷先生的书面辞
职报告。刘路坷先生因工作岗位变动申请辞去公司总经理职务（董事会聘任的原到期日为 2026 年 2 月 3 日）。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《云南锡业股份有限公司章程》
有关规定，刘路坷先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。辞去总经理职务后，刘路坷先生将继续担任公司党委书记、第九届
董事会董事长及董事会战略与投资委员会召集人职务，其离任总经理职务不会对公司正常经营活动产生不利影响，公司董事会对刘路
坷先生履职总经理期间为公司生产经营和发展作出的贡献表示衷心感谢。截至本公告披露之日，刘路坷先生未持有公司股份，不存在
未履行完毕的公开承诺。
为保障公司生产经营、管理工作的正常开展，确保总经理班子稳定运行，锡业股份于 2025 年 5 月 28 日召开第九届董事会 20
25 年第二次临时会议，审议通过了《关于授权副总经理主持总经理班子工作的议案》，公司董事会同意授权副总经理黄适先生主持
锡业股份总经理班子工作，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。公司将按照《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南锡业股份有限公司章程》等相关规定，积极开展总经理聘任工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/c153acf7-b16a-4e5a-ab6a-2a9e3cba9e3d.PDF
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2025-05-28 17:06│锡业股份（000960）：锡业股份第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告
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云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召
开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百三十九条之规定，本次会议通知于 2025年 5月 27日以当面送达、电子邮件及传真的
方式通知了公司 9 名董事。应参与此次会议表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《
云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
《云南锡业股份有限公司关于授权副总经理主持总经理班子工作的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的相关公告。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会2025 年第二次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/c84f3106-f9c6-45fe-b993-87440ba6f77d.PDF
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2025-05-26 19:01│锡业股份（000960）：锡业股份2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）2025年付
│息公告
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锡业股份（000960）：锡业股份2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）2025年付息公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/8bb9e2c0-e731-4c5b-bdf0-6e1b21a0f609.PDF
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2025-05-12 17:47│锡业股份（000960）：锡业股份关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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锡业股份（000960）：锡业股份关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/210d2698-7e49-49f3-b73e-aa8cdd4e91ad.PDF
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2025-04-28 19:42│锡业股份（000960）：锡业股份2024年度权益分派实施公告
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云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024 年度权益分派方案已经公司 4 月 25 日召开的年度股东大会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、经公司股东大会审议通过的 2024 年度权益分派具体方案为：以 2024 年12 月 31 日公司总股本 1,645,801,952 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.90 元（含税），合计派发现金股利 312,702,370.88 元（含税）。除此之外，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
2、公司自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的方案一致。
4、本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、本次实施的权益分派方案按照分配比例不变原则进行分配。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,645,801,952股为基数，向全体股东每10股派1.90元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派1.71元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.38元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.19元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月9日，除权除息日为：2025年5月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****412 云南锡业集团有限责任公司
2 08*****933 云南锡业集团（控股）有限责任公司
3 08*****029 个旧锡都实业有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年4月28日至登记日：2025年5月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
关于本次权益分派事项有关问题，若有需要请通过以下方式咨询：
咨询地址：云南省昆明市官渡区民航路471号公司办公楼
咨询联系人：杨佳炜、马斯艺
咨询电话：0871-66287901
传真电话：0871-66287902
七、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司2024年度股东大会决议》；
2、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4279eb1c-46fa-40aa-a825-efdb21f01d59.PDF
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2025-04-27 16:16│锡业股份（000960）：2025年一季度报告
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锡业股份（000960）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/35443c60-4b4b-4275-94ac-b0c60009cba9.PDF
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2025-04-27 16:16│锡业股份（000960）：董事会决议公告
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锡业股份（000960）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1124359f-3dca-4841-b4b4-d6faffaf9e62.PDF
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2025-04-27 16:15│锡业股份（000960）：监事会决议公告
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云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召
开，会议通知于 2025 年 4 月 21日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 3 名监事。应参与此次会议表决的监事 3 名
，实际参与表决监事 3 名。本次临时监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议、通过以下议案：
1、《云南锡业股份有限公司 2025年第一季度报告》
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0票，报告审议通过。
经审核，监事会认为公司编制和审议《云南锡业股份有限公司 2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了锡业股份 2025 年第一季度生产经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
2、《云南锡业股份有限公司关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0票，审议通过。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经
营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据相关法律法规、规范性文件及《云南锡业股份有限公司章程》的规定，结合
公司实际情况，制定《云南锡业股份有限公司舆情管理制度》。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会 2025 年第一次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年第一季度报告的书面确认意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ccde4d9c-e41c-4d24-9ec3-5ef38b620cd4.PDF
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2025-04-25 23:18│锡业股份（000960）：锡业股份2024年度股东大会决议公告
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锡业股份（000960）：锡业股份2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/587a0449-c32f-461a-af19-9b25c8b73f52.PDF
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2025-04-25 23:15│锡业股份（000960）：2024年度股东会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南锡业股份有限公司
2024 年度股东会的
法 律 意 见
云南锡业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）受贵公司聘请，本次指派刘书含律师、李妍律师出席贵公司 2024 年度股东会（
以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件
资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会的相关问题
出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2025年4月1日召开了第九届董事会第八次会议，作出了关于召开
本次股东会的决议，并于2025年4月3日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网等媒体刊登了召开
本次股东会的通知，于2025年4月24日刊登了召开2024年度股东会的提示性公告。
本次股东会现场会议于2025年4月25日15:00在云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室召开，会议召开时间与通知公告
时间间隔20天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
董事长刘路坷先生因工作原因无法出席本次股东会，经半数以上董事共同推举，本次股东会由董事张扬先生主持，符合法律、法
规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
出席本次股东会的股东及股东代理人共 601 名，代表有表决权股份数为776,832,253 股，占贵公司有表决权股份总数的 47.200
8%。出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权股份数为 548,517,112 股，占贵公司有表决权股份总数的
33.3283%；出席网络投票表决的股东共 599 名，代表有表决权股份数为 228,315,141 股，占贵公司有表决权股份总数的 13.8726%
；中小股东及股东代理人 597 名，代表有表决权股份数为 50,392,487 股，占贵公司有表决权股份总数的 3.0619%，其资格均合法
有效。此外，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人逐项审议了《云南锡业股份有限公司2024 年度董事会工作报告》《云南锡业股份有限公司
2024 年度监事会工作报告》《云南锡业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》《云南锡业股份有限公司 2025年度经营预算方案》
《云南锡业股份有限公司 2024 年度利润分配议案》《云南锡业股份有限公司关于 2025 年投资计划的议案》《云南锡业股份有限公
司 2024年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》共计七项议案，听取了《云南锡业股份有限公司独立董事
2024 年度述职报告》，以上议案均以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果以符合贵公司《章程》规定的票数同
意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合
法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6b40fabb-198e-40fd-a426-42ef635d0878.PDF
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2025-04-24 16:28│锡业股份（000960）：锡业股份2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）2025年付
│息公告
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锡业股份（000960）：锡业股份2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）2025年付息公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/eaa46857-3be1-4f13-bebb-8fb0fb17bfa2.PDF
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2025-04-23 16:34│锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2024年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/411897fe-6fd9-415f-ba46-ac9d92b38927.PDF
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