公司公告☆ ◇000960 锡业股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:42 │锡业股份（000960）：锡业股份2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-27 16:16 │锡业股份（000960）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 16:16 │锡业股份（000960）：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 16:15 │锡业股份（000960）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 23:18 │锡业股份（000960）：锡业股份2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-25 23:15 │锡业股份（000960）：2024年度股东会的法律意见 │
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│2025-04-24 16:28 │锡业股份（000960）：锡业股份2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）2025│
│ │年付息公告 │
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│2025-04-23 16:34 │锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-14 18:08 │锡业股份（000960）：锡业股份2025年第一季度业绩预告 │
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│2025-04-10 19:26 │锡业股份（000960）：锡业股份关于股东提议公司实施回购股份的提示性公告 │
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2025-04-28 19:42│锡业股份（000960）：锡业股份2024年度权益分派实施公告
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云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024 年度权益分派方案已经公司 4 月 25 日召开的年度股东大会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、经公司股东大会审议通过的 2024 年度权益分派具体方案为：以 2024 年12 月 31 日公司总股本 1,645,801,952 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.90 元（含税），合计派发现金股利 312,702,370.88 元（含税）。除此之外，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
2、公司自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的方案一致。
4、本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、本次实施的权益分派方案按照分配比例不变原则进行分配。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,645,801,952股为基数，向全体股东每10股派1.90元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派1.71元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.38元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.19元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月9日，除权除息日为：2025年5月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****412 云南锡业集团有限责任公司
2 08*****933 云南锡业集团（控股）有限责任公司
3 08*****029 个旧锡都实业有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年4月28日至登记日：2025年5月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
关于本次权益分派事项有关问题，若有需要请通过以下方式咨询：
咨询地址：云南省昆明市官渡区民航路471号公司办公楼
咨询联系人：杨佳炜、马斯艺
咨询电话：0871-66287901
传真电话：0871-66287902
七、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司2024年度股东大会决议》；
2、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4279eb1c-46fa-40aa-a825-efdb21f01d59.PDF
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2025-04-27 16:16│锡业股份（000960）：2025年一季度报告
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锡业股份（000960）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/35443c60-4b4b-4275-94ac-b0c60009cba9.PDF
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2025-04-27 16:16│锡业股份（000960）：董事会决议公告
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锡业股份（000960）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1124359f-3dca-4841-b4b4-d6faffaf9e62.PDF
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2025-04-27 16:15│锡业股份（000960）：监事会决议公告
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云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召
开，会议通知于 2025 年 4 月 21日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 3 名监事。应参与此次会议表决的监事 3 名
，实际参与表决监事 3 名。本次临时监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议、通过以下议案：
1、《云南锡业股份有限公司 2025年第一季度报告》
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0票，报告审议通过。
经审核，监事会认为公司编制和审议《云南锡业股份有限公司 2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了锡业股份 2025 年第一季度生产经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
2、《云南锡业股份有限公司关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0票，审议通过。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经
营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据相关法律法规、规范性文件及《云南锡业股份有限公司章程》的规定，结合
公司实际情况，制定《云南锡业股份有限公司舆情管理制度》。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会 2025 年第一次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年第一季度报告的书面确认意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ccde4d9c-e41c-4d24-9ec3-5ef38b620cd4.PDF
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2025-04-25 23:18│锡业股份（000960）：锡业股份2024年度股东大会决议公告
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锡业股份（000960）：锡业股份2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/587a0449-c32f-461a-af19-9b25c8b73f52.PDF
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2025-04-25 23:15│锡业股份（000960）：2024年度股东会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南锡业股份有限公司
2024 年度股东会的
法 律 意 见
云南锡业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）受贵公司聘请，本次指派刘书含律师、李妍律师出席贵公司 2024 年度股东会（
以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件
资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会的相关问题
出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2025年4月1日召开了第九届董事会第八次会议，作出了关于召开
本次股东会的决议，并于2025年4月3日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网等媒体刊登了召开
本次股东会的通知，于2025年4月24日刊登了召开2024年度股东会的提示性公告。
本次股东会现场会议于2025年4月25日15:00在云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室召开，会议召开时间与通知公告
时间间隔20天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
董事长刘路坷先生因工作原因无法出席本次股东会，经半数以上董事共同推举，本次股东会由董事张扬先生主持，符合法律、法
规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
出席本次股东会的股东及股东代理人共 601 名，代表有表决权股份数为776,832,253 股，占贵公司有表决权股份总数的 47.200
8%。出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权股份数为 548,517,112 股，占贵公司有表决权股份总数的
33.3283%；出席网络投票表决的股东共 599 名，代表有表决权股份数为 228,315,141 股，占贵公司有表决权股份总数的 13.8726%
；中小股东及股东代理人 597 名，代表有表决权股份数为 50,392,487 股，占贵公司有表决权股份总数的 3.0619%，其资格均合法
有效。此外，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人逐项审议了《云南锡业股份有限公司2024 年度董事会工作报告》《云南锡业股份有限公司
2024 年度监事会工作报告》《云南锡业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》《云南锡业股份有限公司 2025年度经营预算方案》
《云南锡业股份有限公司 2024 年度利润分配议案》《云南锡业股份有限公司关于 2025 年投资计划的议案》《云南锡业股份有限公
司 2024年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》共计七项议案，听取了《云南锡业股份有限公司独立董事
2024 年度述职报告》，以上议案均以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果以符合贵公司《章程》规定的票数同
意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合
法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6b40fabb-198e-40fd-a426-42ef635d0878.PDF
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2025-04-24 16:28│锡业股份（000960）：锡业股份2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）2025年付
│息公告
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锡业股份（000960）：锡业股份2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）2025年付息公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/eaa46857-3be1-4f13-bebb-8fb0fb17bfa2.PDF
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2025-04-23 16:34│锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2024年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/411897fe-6fd9-415f-ba46-ac9d92b38927.PDF
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2025-04-14 18:08│锡业股份（000960）：锡业股份2025年第一季度业绩预告
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锡业股份（000960）：锡业股份2025年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/87cb5f2a-f11e-44ff-89f7-24ffd9f44719.PDF
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2025-04-10 19:26│锡业股份（000960）：锡业股份关于股东提议公司实施回购股份的提示性公告
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云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于 2025 年 4月 10 日收到云南锡业集团（控股）有限责任公司（
以下简称“云锡控股公司”）的《关于提议云南锡业股份有限公司实施股份回购的函》，云锡控股公司提议公司以自有或自筹资金通
过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）股票用于减少公司注册资本，具体情况如
下：
一、提议人的基本情况及提议时间
（一）提议人：云锡控股公司，云锡控股公司为公司控股股东的母公司，直接持有公司 177,922,654 股股份，占锡业股份总股
本的 10.81%，享有《公司法》《云南锡业股份有限公司章程》规定的向公司提议回购股份的提案权。
（二）提议时间：2025 年 4 月 10 日。
二、提议人提议回购股份的原因和目的
云锡控股公司基于对锡业股份发展前景的信心，并结合锡业股份发展实际，为有效维护全体股东利益，增强投资者信心，进一步
提升上市公司投资价值，提议锡业股份通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于减少公司注册资本，通过增厚每
股收益，提升公司长期价值。
三、提议人的提议内容
（一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
（二）回购股份的用途：减少公司注册资本。
（三）回购股份方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的价格区间：回购价格区间上限不超过董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%
，具体以股东大会审议通过的回购方案为准。若公司在回购股份的实施期限内发生资本公积转增股本、送股、现金分红、配股及其他
除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求相应调整回购价格上限。
（五）回购资金总额：不低于人民币 1亿元（含）且不超过人民币 2亿元（含）。
（六）回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。
（七）回购期限：自公司股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12 个月。
四、提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况及在回购期间的增减持计划
提议人云锡控股公司在本次提议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情形。截至本公告披露之日，云锡控股公司暂无在回购期间
主动增减持公司股份的计划，若后续有相关增减持计划，其将按照相关法律法规、规范性文件要求及时配合公司履行信息披露义务。
五、提议人承诺
提议人云锡控股公司承诺：将推动公司尽快召开董事会或者股东大会审议回购股份事项，并对回购股份议案投赞成票。
六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司及公司董事会将结合公司当前经营、财务状况和未来经营发展规划，尽快就提议内容认真研究，制定合理可行的回购股份方
案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性
，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
云锡控股公司出具的《关于提议云南锡业股份有限公司实施股份回购的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/61ab8f50-8832-4072-b062-655bef84ca10.PDF
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2025-04-03 00:30│锡业股份（000960）：锡业股份2024年度可持续发展报告
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锡业股份（000960）：锡业股份2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/9aa490c3-f739-4bb5-a554-eefd9ee48714.PDF
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2025-04-03 00:30│锡业股份（000960）：锡业股份2024年度可持续发展报告（英文版）
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锡业股份（000960）：锡业股份2024年度可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/f697b1b6-cfc1-487c-8861-c8f6b980fb1d.PDF
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2025-04-03 00:30│锡业股份（000960）：锡业股份2024年度生态环境保护报告
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锡业股份（000960）：锡业股份2024年度生态环境保护报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/7b115575-89e2-4fc1-91b6-b19ee92fd332.PDF
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2025-04-02 21:07│锡业股份（000960）：锡业股份2024年度利润分配预案
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一、审议程序
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于 2025 年 4月 1 日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事
会第八次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配的基本内容
1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。
2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司 2024 年归属于上市公司股东的
净利润为 1,444,234,046.25元，提取的各项公积金、专项储备、分红及其他影响后，加上年初未分配利润7,248,870,185.98 元，合
并报表 2024 年末可供分配利润为 8,155,445,437.73 元；2024 年度母公司实现净利润 687,847,314.43 元，提取的法定盈余公积
金68,784,731.44 元，加年初未分配利润 964,725,385.74 元，减去报告期对股东的分红 427,908,507.52 元以及可续期公司债券利
息 40,965,555.54 元后，母公司报表2024 年末可供分配利润为 1,114,913,905.67 元。公司 2024 年 12 月 31 日总股本为 1,645
,801,952 股。
3、鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2024 年度经营状况、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正
常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《云南锡业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，提出 2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,6
45,801,952 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税），合计派发现金股利 312,702,370.88 元（含税）。本次
拟现金分红金额占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为21.65%。除此之外，拟不送红股，不以资本公积金转增股
本。
4、2024 年度累计现金分红总额为 477,282,566.08 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 3
3.05%。其中包括：（1）2024年中期利润分配方案合计派发现金红利 164,580,195.20 元（含税，本次利润分配方案已于 2025 年 1
月 23 日实施完毕）；（2）2024 年度利润分配预案拟派现金红利 312,702,370.88 元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司 20
24 年度股东大会审议批准）。
（二）本次分配预案公告至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基
数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 477,282,566.08 427,908,507.52 197,496,234.24
回购注销总额（元） 0 0 237,130,884.51
归属于上市公司股东的 1,444,234,046.25 1,408,362,320.49 1,346,255,971.62
净利润（元）
合并报表本年度末累计 8,155,445,437.73
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,114,913,905.67
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 1,102,687,307.84
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 237,130,884.51
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