公司公告☆ ◇000960 锡业股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:35 │锡业股份（000960）：锡业股份关于与克什克腾旗人民政府签署《锡产业合作协议》的自愿性信息披露公│
│ │告 │
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│2024-11-04 18:17 │锡业股份（000960）：锡业股份关于变更职工监事的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │锡业股份（000960）：监事会决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │锡业股份（000960）：董事会决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │锡业股份（000960）：2024年三季度报告 │
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│2024-09-10 00:00 │锡业股份（000960）：北京德恒（昆明）律师事务所关于锡业股份2024年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2024-09-10 00:00 │锡业股份（000960）：锡业股份2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-09-09 00:00 │锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-09-03 00:00 │锡业股份（000960）：锡业股份关于质量回报双提升行动方案的公告 │
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│2024-08-24 00:00 │锡业股份（000960）：2024年半年度报告摘要 │
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2024-12-24 18:35│锡业股份（000960）：锡业股份关于与克什克腾旗人民政府签署《锡产业合作协议》的自愿性信息披露公告
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特别提示：
1、本次签订的合作协议，属于双方合作意愿的框架性约定，协议相关的实施内容和进度存在不确定性。
2、本合作协议的签订预计对云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）当期的财务状况和经营成果不构成重
大影响。
一、合作协议签订的基本情况
鉴于内蒙古自治区（以下简称“内蒙古”）赤峰市克什克腾旗（以下简称“克旗”）地处大兴安岭中南段有色金属成矿带，是锡
资源的中心富集区，公司是集锡、铟、锌、铜等有色金属资源探采、选冶、深加工以及新材料研发、贸易等全产业链供应链一体化产
业格局的上市企业。双方秉承着绿色和可持续发展的理念，在产业链延链补链、尾矿和低品位资源综合利用、资源整合开发、空白区
域找矿等领域探索合作，基于优势互补、互利共赢的原则，决定建立长期稳定的锡产业战略合作关系，并于 2024 年 12 月 23 日在
内蒙古赤峰市签署《锡产业合作协议》（以下简称“《协议》”）。
二、合作对方的基本情况
克什克腾旗是内蒙古自治区赤峰市下辖旗（县），地处大兴安岭中南段有色金属成矿带，矿产资源丰富。国家实施新一轮找矿突
破战略行动以来，克旗从自身资源优势出发，把开展锡资源开发及全产业链发展布局作为矿业经济的重要工作。克旗与锡业股份不存
在关联关系。公司此前未与克旗签署过其他协议。
三、合作协议的主要内容与方式
（一）合作的主要内容
1、加大锡资源开发力度，确保锡资源有序高效利用
（1）克旗人民政府将锡业股份确定为全旗锡资源整合的主体，对现有探矿权、采矿权进行整合。
（2）双方利用新一轮找矿突破战略行动机遇，利用锡业股份丰富的找矿技术优势，共同推进空白区找矿。
（3）双方明确尾矿和低品位资源利用的重要性，将围绕克旗域内企业现有尾矿及低品位资源开展综合利用合作。
（4）积极推动域内及周边锡矿产品向锡业股份集中。
2、锡业股份发挥多年全产业链的技术优势和市场优势，以多方位资源为前导，在克旗布局全产业链项目，积极推进锡全产业链
合作，共同打造“北方锡都”。
（二）生效及合作期限条款
本协议为长期合作协议，自双方签字盖章之日起生效。
四、合作协议对上市公司的影响
（一）本次签订《协议》是双方后续签订具体合作协议的基础，有助于双方协同推进克旗锡产业良性发展，共同打造“北方锡都
”，实现地企双赢。公司通过国内“南北两极”的资源布局和产业互动，将增强公司对国内锡资源的整合能力，强化资源保障能力和
可持续发展能力，对提升公司在全球锡行业影响力和竞争力都具有积极而深远的影响。
（二）本《协议》属于战略合作框架协议，预计对公司本年度经营业绩不构成重大影响。
五、风险提示
本次签署的《协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定，该协议所涉及的具体合作事宜若需另行签订相
关合作合同，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审
批程序，满足相关信息披露要求的及时履行信息披露义务。同时双方具体合作项目的实施内容和进度存在不确定性，敬请投资者注意
投资风险。
六、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次签署的《协议》为框架性协议，无需董事会和股东大会审议。
本次签署《协议》不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
七、其他相关说明
（一）同日，公司控股股东的母公司云南锡业集团（控股）有限责任公司与赤峰市人民政府签署《战略合作框架协议》，双方将
共同推进国家重要能源和战略资源基地建设，保障国家战略金属产业链供应链安全稳定，积极响应国家发展大局，把握国家发展战略
机遇，推动地方经济高质量发展，实现地企双赢，为服务国家重大战略需求做出新的更大贡献。
（二）公司于 2024 年 8 月 23 日签署了《战略合作框架协议》，具体内容详见 8 月 24 日的披露《云南锡业股份有限公司关
于与印尼 PT 蒂玛公司签署〈战略合作框架协议〉的自愿性信息披露公告》，目前该协议正常履行中。
（三）本次协议签署前三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员均不存在持股变动的情况。截至
本公告披露日，未来三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在所持限售股份解除限售的情形或
股份减持的计划。
八、备查文件
《克什克腾旗人民政府和云南锡业股份有限公司锡产业合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/cada4678-03f8-469b-b58d-ed4804525ce3.PDF
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2024-11-04 18:17│锡业股份（000960）：锡业股份关于变更职工监事的公告
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锡业股份（000960）：锡业股份关于变更职工监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/3b1890ac-f9c4-4277-b07e-57cad251c41a.PDF
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2024-10-26 00:00│锡业股份（000960）：监事会决议公告
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经云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席卢丽桃女士、监事张宏旭先生、王金先生联名提议，公司第九届监事
会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以当面送达、电子邮件
及传真的方式通知了公司的 3 名监事。应参与此次会议表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次临时监事会的召开符合《
公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议、通过以下议案：
1、《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员 2023 年薪酬考核结果的议案》
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0票，议案审议通过。
2、《云南锡业股份有限公司 2024年第三季度报告》
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0票，报告审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为公司编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会 2024 年第三次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2024 年第三季度报告的书面确认意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/1b191080-82f5-4fea-bdd8-553a9f592c63.PDF
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2024-10-26 00:00│锡业股份（000960）：董事会决议公告
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锡业股份（000960）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/51397b27-82ba-4027-a185-6f4c071f3d57.PDF
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2024-10-26 00:00│锡业股份（000960）：2024年三季度报告
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锡业股份（000960）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/5d4d906d-201c-40c8-bcda-2db789f639da.PDF
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2024-09-10 00:00│锡业股份（000960）：北京德恒（昆明）律师事务所关于锡业股份2024年第二次临时股东会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南锡业股份有限公司
2024 年第二次临时股东会的
法 律 意 见
云南锡业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派杨敏律师、李妍律师出席贵公司 2024 年
第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本
次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司
本次股东会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2024年8月22日召开了第九届董事会第六次会议，作出了关于召
开本次股东会的决议，并于2024年8月24日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网等媒体刊登了
召开本次股东会的通知，2024年9月9日披露了关于召开本次股东会的提示性公告。
本次股东会现场会议于2024年9月9日15:00在云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时
间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东会由贵公司董事长刘路坷主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
出席本次股东会的股东及股东代理人共295名，代表有表决权股份数为759,572,667股，占贵公司有表决权股份总数的46.1521%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数为726,640,666股，占贵公司有表决权股份总数的44.1512%
；出席网络投票表决的股东共290名，代表有表决权股份数为32,932,001股，占贵公司有表决权股份总数的2.0010%；中小股东及股东
代理人291名，代表有表决权股份数为33,132,901股，占贵公司有表决权股份总数的2.0132%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分
董事、全体监事及董事会秘书出席了本次股东会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人逐项审议了《云南锡业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》《云南锡业股份有限公
司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》共计两项议案，以上议案均以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果
以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合
法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/18b204c2-fe4b-4c59-8f19-bd596f89bad3.PDF
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2024-09-10 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份2024年第二次临时股东大会决议公告
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锡业股份（000960）：锡业股份2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/29838d08-dec6-4b8f-aa51-86a1b58b3978.PDF
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2024-09-09 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。经 2024 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，同意召开公司 2024 年第二次
临时股东大会（详见公司 2024年 8 月 24 日披露的公司董事会决议公告）。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相
关业务规则和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00。
（2）网络投票日期、起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 9 月 9 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2024 年 9 月 9 日 9:15—15:00 的任意时间。
5、会议召开方式
本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以
第一次有效表决结果为准。
6、本次股东大会的股权登记日：2024 年 9 月 2 日（星期一）
7、出席对象
（1）于 2024 年 9 月 2 日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：云南省昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《云南锡业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《云南锡业股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董 √
事的议案》
2、上述提案已经 2024 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 8 月 24 日刊登
于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的《云南锡业股份有限公司关于
拟续聘会计师事务所的公告》和《云南锡业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》相关内容。
3、根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及制度规定，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中
小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票
，公司将根据计票结果进行公开披露。
4、上述提案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过生效。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字
并盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证
、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；
（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。
特别注意：出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）8:30-12:00 13:30-17:30
3、登记地点：云南省昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼证券部。
4、会议联系方式：
地址：昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼证券部 邮编：650200
联系人：杨佳炜、马斯艺
电话：0871-66287901 传真：0871-66287902 邮箱：xygfzqb@ynxy.wecom.work
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》
特此通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/711399fb-06ea-470f-9260-c2ca8ea3a464.PDF
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2024-09-03 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份关于质量回报双提升行动方案的公告
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锡业股份（000960）：锡业股份关于质量回报双提升行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/0246870d-a930-4c8f-8617-8a61a1bc1f24.PDF
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2024-08-24 00:00│锡业股份（000960）：2024年半年度报告摘要
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锡业股份（000960）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/8603cece-ba96-4a07-ab65-2362cdc24508.PDF
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2024-08-24 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份ESG管理制度
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锡业股份（000960）：锡业股份ESG管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/79df60d8-6550-478f-8c65-9a365c6e57e6.PDF
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2024-08-24 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份关于与印尼PT蒂玛公司签署战略合作框架协议的自愿性信息披露公告
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特别提示：
◆本次签订的合作协议，属于双方合作意愿的框架性约定，协议相关的实施内容和进度存在不确定性。
◆本合作协议的签订预计对云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”“公司”）当期的财务状况和经营成果暂不构成重大
影响。
鉴于公司与印尼 PT 蒂玛公司（以下简称“PT 蒂玛”）作为世界领先的锡生产加工企业，在资源开发、采选冶技术、国际贸易
、信息互动与交流、下游产品发展等方面存在广阔的合作空间，双方认为加强合作有利于引导产业发展、维护市场，对双方发展有积
极的促进作用，双方签署了《战略合作框架协议》。
一、合作协议签订的基本情况
（一）合作对方的基本情况
公司名称：印尼 PT 蒂玛公司
总裁：艾哈迈德·丹尼·维尔萨尔
地址：印度尼西亚邦加勿里洞省槟港苏迪曼将军街 51 号PT 蒂玛与公司不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点
公司与 PT 蒂玛于 2024年 8月 23 日在云南昆明签署了《战略合作框架协议》（以下简称“《协议》”）。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本《协议》为战略合作框架协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，严格按照《深圳证券交
易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定和要求，及时履行相应的决策和审批程序。
二、合作协议的主要内容与方式
（一）合作的主要内容
1.加强双方在技术层面的交流，包括矿山方面的技术交流与合作，重点在矿山开发、勘探、采选、尾矿处理等方面进行技术交流
与合作；其次在锡冶炼、产品质量控制、二次物料处理等方面开展双向多元化的技术交流。
2.探索利用行业协会会议或双方协商确定、建立定期会晤机制，形成市场交流及互动会晤，共享国际锡市场信息，交流协调国际
锡市场供
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