公司公告☆ ◇000960 锡业股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 15:56 │锡业股份（000960）：中信证券关于锡业股份董事会换届的临时受托管理事务报告 │
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│2026-04-22 17:52 │锡业股份（000960）：锡业股份2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-22 16:36 │锡业股份（000960）：锡业股份2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）兑付│
│ │暨摘牌公告 │
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│2026-04-20 19:41 │锡业股份（000960）：锡业股份第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-04-20 19:39 │锡业股份（000960）：锡业股份2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 19:39 │锡业股份（000960）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-20 00:00 │锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-15 16:47 │锡业股份（000960）：锡业股份关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-13 17:43 │锡业股份（000960）：锡业股份2026年第一季度业绩预告 │
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│2026-03-30 00:30 │锡业股份（000960）：锡业股份2025年度可持续发展报告-中文版 │
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2026-04-24 15:56│锡业股份（000960）：中信证券关于锡业股份董事会换届的临时受托管理事务报告
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锡业股份（000960）：中信证券关于锡业股份董事会换届的临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ed4b2ddf-b005-4017-898d-da94bdc8e1a4.PDF
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2026-04-22 17:52│锡业股份（000960）：锡业股份2025年度权益分派实施公告
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锡业股份（000960）：锡业股份2025年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cd6baa81-554c-4a54-a090-12b5f60f8cc9.PDF
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2026-04-22 16:36│锡业股份（000960）：锡业股份2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）兑付暨摘
│牌公告
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特别提示：
债券简称：24锡 KY01
债券代码：148721
债权登记日：2026年 4月 24日
最后交易日：2026年 4月 24日
兑付日：2026年 4月 27日
摘牌日：2026年 4月 27日
计息期间：2025年 4月 26日至 2026年 4月 25日。
云南锡业股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）将于 2026 年 4月 27日支付自 202
5年 4月 26日至 2026年 4月 25日期间的利息和本期债券的本金。
为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：云南锡业股份有限公司
2.债券名称：云南锡业股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）
3、债券简称：24锡 KY01
4、债券代码：148721
5、债券余额：人民币 10亿元
6、期限：本期债券以每 2个计息年度为 1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个
周期（即延长 2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。
7、当前票面利率：3.5%
8、还本付息方式：本期债券在发行人不行使递延支付利息权以及续期选择权的情况下，本期债券每年付息一次，到期全额兑付
本期债券。
9、发行人续期选择权：本期债券以每 2个计息年度为 1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券
期限延长 1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。
10、担保方式：无担保
11、受托管理人：中信证券股份有限公司
12、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
13、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本期债券兑付兑息方案
按照《云南锡业股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券
第 2年（2025年 4月 26日至 2026年 4月 25日）的票面利率为 3.5%。每 10张“24锡 KY01”面值人民币合计 1,000元派发本息金额
为人民币 1,035元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发本息金额为人民币 1,028元；扣税后非
居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10张派发本息金额为人民币1,035元。
三、本期债券债权登记日、兑付日、摘牌日及最后交易日
1、债权登记日：2026年 4月 24日
2、兑付日：2026年 4月 27日
3、摘牌日：2026年 4月 27日
4、最后交易日：2026年 4月 24日
四、债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为：截止 2026年 4月 24日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全
体“24锡 KY01”持有人。
五、本期债券兑付兑息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券兑付本息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付本息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、摘牌安排
本期债券将于 2026年 4月 27日摘牌。根据深圳证券交易所《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》（深证上〔2019〕63
号），本期债券最后交易日为到期日前一交易日，本期债券将于 2026年 4月 24日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。
七、关于债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 20
26年第 5号）的规定，自 2026年 1月 1日起至 2027年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
八、咨询联系方式
1、发行人：云南锡业股份有限公司
地址：云南省昆明市官渡区民航路 471号
联系人：杨媛
电话：0871-66287901
2、受托管理人：中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦 18层
联系人：张铁柱
电话：0755-23835062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/70a9928d-193f-4d7b-bc15-aee30d03c8a1.PDF
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2026-04-20 19:41│锡业股份（000960）：锡业股份第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第十届董事会2026年第一次临时会议于 2026年 4月 20日以通讯表
决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百四十六条之规定，本次会议通知于 2026年
4月 20日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 9名董事。应参与此次会议表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，本次临
时董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议、通过以下议案：
1、《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会董事长的议案》
表决结果：有效票数 9票，其中选举徐培良先生票数 9票。
徐培良先生（简历附后）当选为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满时（2029年 4月 20日）止。
2、《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会副董事长的议案》
表决结果：有效票数 9票，其中选举黄适先生票数 9票。
黄适先生（简历附后）当选为公司第十届董事会副董事长，任期至第十届董事会届满时（2029年 4月 20日）止。
3、《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会委员的议案》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，议案审议通过。
非独立董事徐培良先生、黄适先生、张扬先生、李德宁先生及独立董事王道斌先生（简历附后）当选为董事会战略、投资与可持
续发展（ESG）委员会委员，以上五位委员共同组成公司第十届董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会，任期至第十届董事会
届满时（2029年 4月 20日）止。
4、《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会绩效薪酬委员会委员的议案》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，议案审议通过。
职工代表董事樊熙蓉女士和独立董事宋晓华女士、于定明先生（简历附后）当选为董事会绩效薪酬委员会委员，以上三位委员共
同组成公司第十届董事会绩效薪酬委员会，任期至第十届董事会届满时（2029年 4月 20日）止。
5、《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会提名委员会委员的议案》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，议案审议通过。
职工代表董事樊熙蓉女士和独立董事王道斌先生、于定明先生（简历附后）当选为董事会提名委员会委员，以上三位委员共同组
成公司第十届董事会提名委员会，任期至第十届董事会届满时（2029年 4月 20日）止。
6、《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，议案审议通过。
非独立董事张扬先生和独立董事宋晓华女士、于定明先生（简历附后）当选为董事会审计委员会委员，以上三位委员共同组成公
司第十届董事会审计委员会，任期至第十届董事会届满时（2029年 4月 20日）止。
7、《云南锡业股份有限公司第十届董事会关于各专门委员会召集人选举情况的说明》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，议案审议通过。
根据《云南锡业股份有限公司章程》及《云南锡业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的规定，第十届董事会战略、投资
与可持续发展（ESG）委员会召集人由董事长徐培良先生担任。
董事会同意第十届董事会绩效薪酬委员会选举独立董事于定明先生为召集人；同意第十届董事会提名委员会选举独立董事王道斌
先生为召集人；同意第十届董事会审计委员会选举独立董事宋晓华女士为召集人。
8、《关于聘任云南锡业股份有限公司总经理的议案》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，议案审议通过。
公司董事会同意聘任黄适先生（简历附后）为公司总经理，任期至第十届董事会届满时（2029年 4月 20日）止。
9、《关于聘任云南锡业股份有限公司高级管理人员的议案》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，议案审议通过。
公司董事会同意聘任陈雄军先生、唐都作先生、高云川先生为公司副总经理，岳敏女士为公司财务总监，杨佳炜先生（简历附后
）为公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官，任期至第十届董事会届满时（2029年 4月 20日）止。
10、《关于聘任云南锡业股份有限公司证券事务代表的议案》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，议案审议通过。
公司董事会同意聘任杨媛女士（简历附后）为证券事务代表，任期至第十届董事会届满时（2029年 4月 20日）止。
二、公司董事会相关专门委员会会前已就本次董事会相关议案进行了审议，其中提名委员会于本次董事会会前对公司拟聘任的总
经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官及证券事务代表进行了任职资格审查并向董事会提出了意见和建
议。董事会审计委员会于本次董事会会前召开了会议，以全票同意审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，并同意提交公司董事会
审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第十届董事会 2026年第一次临时会议决议》；
2.经与会提名委员会委员签字并加盖提名委员会印章的《云南锡业股份有限公司第十届董事会提名委员会关于聘任总经理及相关
高级管理人员和证券事务代表的建议》；
3.经与会审计委员会委员签字并加盖审计委员会印章的《云南锡业股份有限公司第十届董事会审计委员会 2026年第一次会议决
议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1fa2cab0-aee9-49ab-85c6-3af5442fc80e.PDF
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2026-04-20 19:39│锡业股份（000960）：锡业股份2025年度股东会决议公告
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锡业股份（000960）：锡业股份2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/068f1ad6-3a5e-4aa3-aa6e-be62addf8a50.PDF
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2026-04-20 19:39│锡业股份（000960）：2025年度股东会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4层
电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南锡业股份有限公司
2025 年度股东会的法 律 意 见
云南锡业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）受贵公司聘请，本次指派冯楠律师、李妍律师出席贵公司 2025 年度股东会（以
下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资
料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会的相关问题出
具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2026年3月26日召开了第九届董事会第十次会议，作出了关于召
开本次股东会的决议，并分别于2026年3月30日、2026年4月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮
资讯网等媒体刊登了召开本次股东会的通知及提示性公告。本次股东会现场会议于2026年4月20日15:00在云南省昆明市民航路471号
云锡办公楼五楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔20天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致
。
本次股东会由贵公司董事长刘路坷主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
出席本次股东会的股东及股东代理人共720名，代表有表决权股份数为770,388,337股，占贵公司有表决权股份总数的46.8198%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份数为726,440,566股，占贵公司有表决权股份总数的44.1489%
；出席网络投票表决的股东共714名，代表有表决权股份数为43,947,771股，占贵公司有表决权股份总数的2.6709%；中小股东及股东
代理人717名，代表有表决权股份数为43,948,571股，占贵公司有表决权股份总数的2.6709%，其资格均合法有效。此外，公司部分董
事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，逐项审议了《云南锡业股份有限公司
2025年度董事会工作报告》《云南锡业股份有限公司2025年度利润分配议案》《云南锡业股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人
员薪酬管理办法〉的议案》《云南锡业股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案》，并采用累积投票的方式审议了《云南锡业股份有
限公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《云南锡业股份有限公司关于选举第十届董事会独立董事的议案》，共计六项议案
，听取了《云南锡业股份有限公司独立董事2025年度述职报告》《云南锡业股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》，结果均
以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表
决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bd4958a5-bac7-479a-b68d-61857c144fea.PDF
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2026-04-20 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2025年度股东会的提示性公告
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云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召
开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会。经 2026年 3月 26日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，同意召开公司
2025年度股东会（详见公司于 2026年 3月 30日披露的公司董事会决议公告）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务
规则和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2026年 4月 20日（星期一）15:00。（2）网络投票日期、起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2026年 4月 20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2026年 4月 20日 9:15—15:00的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以
第一次有效表决结果为准。
6、本次股东会的股权登记日：2026年 4月 13日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，于 2026年 4月 13日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：云南省昆明市民航路 471号云锡办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《云南锡业股份有限公司2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《云南锡业股份有限公司2025年度利润分配议案》 √
3.00 《云南锡业股份有限公司关于制定<董事、高级管理人 √
员薪酬管理办法>的议案》
4.00 《云南锡业股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案》 √
累积投票 提案 5、6为等额选举
提案
5.00 《云南锡业股份有限公司关于选举第十届董事会非独 应选人数 5人
立董事的议案》
5.01 选举徐培良先生为公司第十届董事会非独立董事 √
5.02 选举黄适先生为公司第十届董事会非独立董事 √
5.03 选举张扬先生为公司第十届董事会非独立董事 √
5.04 选举卢丽桃女士为公司第十届董事会非独立董事 √
5.05 选举
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