公司公告☆ ◇000960 锡业股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:49 │锡业股份（000960）：锡业股份2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-22 18:11 │锡业股份（000960）：锡业股份控股股东及其一致行动人减持股份结果的公告 │
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│2026-06-15 18:57 │锡业股份（000960）：锡业股份关于参与竞拍赤峰大井子锡业有限公司100%股权的结果公告 │
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│2026-06-15 17:22 │锡业股份（000960）：锡业股份公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-03 19:27 │锡业股份（000960）：锡业股份控股股东及其一致行动人减持股份超过1%的公告 │
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│2026-06-01 00:00 │锡业股份（000960）：锡业股份关于参与竞拍赤峰大井子锡业有限公司100%股权的公告 │
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│2026-06-01 00:00 │锡业股份（000960）：锡业股份第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告 │
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│2026-05-26 17:12 │锡业股份（000960）：锡业股份2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）2026│
│ │年付息公告 │
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│2026-05-25 18:21 │锡业股份（000960）：锡业股份控股股东及其一致行动人减持股份超过1%的公告 │
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│2026-04-27 18:16 │锡业股份（000960）：2026年一季度报告 │
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2026-07-14 17:49│锡业股份（000960）：锡业股份2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：147,000万元–157,000万元 盈利：106,188.28万元
股东的净利润 比上年同期增长：38.43%–47.85%
扣除非经常性损益 盈利：188,000万元–198,000万元 盈利：130,343.74万元
后的净利润 比上年同期增长：44.23%–51.91%
基本每股收益 盈利：0.8786元/股–0.9394元/股 盈利：0.6260元/股
注：按相关规定在计算每股收益时考虑了其他权益工具（可续期公司债券）的影响。
二、与会计师事务所沟通情况
2026年半年度业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续统筹优化各项生产资源配置，积极推进经营管理提质增效，强化采、选、冶全链条协同联动，不断提升全流
程运营效能，有色金属产品产量同比增加。同时积极把握主产品市场价格上涨机遇，实现上半年经营业绩同比增长。此外，公司计划
报告期内对部分固定资产进行报废处置和对已无受益期的长期待摊费用予以一次性摊销，相关事项计入非经营性损益，并对归属于母
公司净利润产生影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/afe1f2e7-9a01-4b2e-9528-4582920e5b32.PDF
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2026-06-22 18:11│锡业股份（000960）：锡业股份控股股东及其一致行动人减持股份结果的公告
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控股股东云南锡业集团有限责任公司及其一致行动人个旧锡都实业有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”）于
2026年 4月 28日披露《关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-033），公司控股股东云南锡业集
团有限责任公司（以下简称“云锡集团公司”）及其一致行动人个旧锡都实业有限责任公司（以下简称“锡都实业”）计划在上述公
告披露之日起十五个交易日后的连续九十个自然日内（即 2026年 5月 25日至 2026年 8月 22日），以集中竞价、大宗交易方式减持
所持有的锡业股份部分股份，减持股份数量不超过 23,036,047股, 合计减持比例不超过总股本的 1.4%。其中，通过集中竞价交易减
持股份合计不超过 16,454,319股，占锡业股份总股本的 1%；通过大宗交易方式减持股份合计不超过 6,581,728股，占锡业股份总股
本的 0.4%。云锡集团公司及其一致行动人锡都实业分别于 2026年 5月 26日、2026年 6月 4日披露了《控股股东及其一致行动人减
持股份超过 1%的公告》（公告编号：2026-034、2026-038）。
锡业股份于 2026年 6月 22日下午收到云锡集团公司及其一致行动人《减持锡业股份股份结果的告知函》，云锡集团公司及其一
致行动人锡都实业于 2026年 5月 25日至 6月 22日通过证券交易系统集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持锡业股份股份 23,0
36,008 股，占锡业股份总股本的 1.4%。锡业股份控股股东及其一致行动人（云南锡业集团（控股）有限责任公司、锡都实业）合计
持股比例从 44.15%下降至 42.75%。现将本次减持结果有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比
（元/股） （万股） 例（%）
云锡集团 集中竞价交易 5月 25日- 40.59 1,345.4295 0.82
公司 大宗交易 6月 22日 41.22 658.1728 0.40
锡都实业 集中竞价交易 5月 25日- 39.24 299.9985 0.18
5月 26日
合计 2,303.6008 1.40
注：（1）云锡集团公司本次减持的股份为锡业股份首次公开发行股票并上市前已持有的公司股份，锡都实业本次减持的股份为
非交易过户取得的股份。
（2）本公告中减持比例、占总股本比例以公司截至本公告披露之日的总股本1,645,431,952股计算。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股 占总股本比例 股数（万股 占总股本比
（%） 例（%）
云锡集团 合计持有股份 54,260.7311 32.98 52,257.1288 31.76
公司 其中： 54,260.7311 32.98 52,257.1288 31.76
无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
云南锡业集 合计持有股份 17,792.2654 10.81 17,792.2654 10.81
团（控股）有 其中： 17,792.2654 10.81 17,792.2654 10.81
限责任公司 无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
锡都实业 合计持有股份 590.9801 0.36 290.9816 0.18
其中： 590.9801 0.36 290.9816 0.18
无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1.本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
--股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定；
2.本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，上述减持不存在违反股东此前已披露的意向、承诺及减持计划的情形；本次
实际减持股份数量未超过减持计划预减持股份数量，截至本公告披露之日，本次减持计划已实施完成。
3.锡业股份于 2006年 2月 14日完成股权分置改革，云锡集团公司承诺在其所持股票获得上市流通权之日（2006年 2月 14日）
起十二个月期满后二十四个月内将不通过市场挂牌交易方式减持股票。其后，其通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占锡业股份
的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之二，在二十四个月内不超过百分之五。如果在限售期内通过深交所挂牌交易出售股份，
出售股份价格将不低于每股 6.5元（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等事项，
则对该价格作相应处理），上述承诺已于 2011年 2月 14日履行完毕。
4.本次减持结果不会导致锡业股份控制权发生变更，不会对锡业股份治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
云锡集团公司及其一致行动人向锡业股份发出《减持锡业股份股份结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c5364dc6-dbab-4988-87c6-513e9b864ead.PDF
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2026-06-15 18:57│锡业股份（000960）：锡业股份关于参与竞拍赤峰大井子锡业有限公司100%股权的结果公告
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一、交易概述
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于 2026 年 5月 29日召开第十届董事会 2026年第三次临时会议，
审议通过《关于参与竞拍赤峰大井子锡业有限公司 100%股权的议案》。赤峰大井子矿业有限公司（以下简称“大井子矿业”）在北
京产权交易所（以下简称“北交所”）以公开挂牌方式转让其持有的赤峰大井子锡业有限公司（以下简称“标的企业”或“大井子锡
业”）100%股权，公司董事会同意公司以自有资金参与竞拍大井子锡业 100%股权，具体详见公司于 2026年 6月 1日披露的《关于参
与竞拍赤峰大井子锡业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2026-037）。
2026 年 5月 29 日，公司向北交所提交了意向受让大井子锡业 100%股权项目的《产权受让申请书》及相关材料。
二、交易进展情况
公司根据北交所相关通知文件，于 2026年 6月 15日与转让方大井子矿业签订了《产权交易合同》（以下简称“《合同》”），
公司以本次交易标的转让底价 17,686.264798万元受让大井子锡业 100%股权。
三、《产权交易合同》主要内容
（一）合同双方
转让方（以下称“甲方”）：赤峰大井子矿业有限公司
受让方（以下称“乙方”）：云南锡业股份有限公司
（二）产权转让标的
本合同转让标的为甲方所持有标的企业的 100%股权。
（三）产权转让方式
本合同项下产权交易已于 2026年 4月 29日经北交所公开发布产权转让信息披露公告（项目编号：G32026BJ1000049），公告期
间只产生乙方一个意向受让方，由乙方受让本合同项下转让标的。
（四）产权转让价款及支付
根据公开信息披露结果，甲方将本合同项下转让标的以人民币壹亿柒仟陆佰捌拾陆万贰仟陆佰肆拾柒元玖角捌分（即：人民币 1
7,686.264798 万元）转让给乙方。
乙方按照甲方及产权转让信息披露公告要求支付的交易保证金，于乙方按照本合同约定支付除交易保证金外的剩余转让价款后，
折抵为转让价款的一部分。
乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同生效之日起 1个工作日内汇入北交所指定的结算账户。
（五）产权转让的交割事项
甲乙双方应商定具体日期、地点，办理有关产权转让的交割事项。甲方应按照标的企业编制的《财产及资料清单》与乙方进行交
接。甲方对其提供的上述材料的完整性、真实性，所提供材料与标的企业真实情况的一致性负责，并承担因隐瞒、虚报所引起的一切
法律责任。
标的企业自北交所出具产权交易凭证后 20个工作日内，办理标的企业本次股权转让所涉及的公司登记机关变更登记手续，乙方
给予协助与配合。
甲方原则上应在标的企业办理完成本次股权转让所涉及的公司登记机关变更登记手续之日起 30 日内，将标的企业的资产、控制
权、管理权移交给乙方，由乙方对标的企业实施管理和控制。
标的企业在本次股权转让完成之日以前存在的债权、债务由本次股权转让完成后的标的企业继续享有、承担。
（六）职工安置方案
标的企业职工按照 2026年 4月 17日召开的公司二届二次职工代表大会审议通过的《赤峰大井子锡业有限公司股权转让职工安置
方案》的规定妥善安置。
（七）合同的生效
本合同自甲乙双方盖章且法定代表人或授权代表签字之日起生效。
四、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易是公司进一步整合国内锡冶炼产能，推动区域内产业资源高效配置与协同发展，全力保障国家锡的产业链供应链安全的
重要举措。本次交易交割完成后，公司将按照打造“全球最优锡铟产品供应商和全球最优锡铟行业解决方案提供商”的战略定位，积
极发挥多年积累的全产业链的技术优势和市场优势，对大井子锡业充分赋能以推动其技术改造与管理能力提升，在不断提高其盈利能
力的同时实现南北冶炼单元产业互动，进一步巩固公司在全球锡行业的领先地位，增强公司市场竞争力，有效助推地方经济和行业高
质量发展。此外，公司也将以本次项目为搭建“北方锡都”突破口，牵引深度布局内蒙古锡资源富集区，为推动实现云锡打造以云南
个旧、湖南郴州和内蒙古赤峰的纵向一体化的锡产业链布局奠定基础。
大井子锡业不存在为他人提供担保和财务资助的情形，本次交割完成后，大井子锡业将纳入锡业股份合并报表范围，不会对公司
财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小投资者利益的情形。
五、其他说明
本次交易的股权收购款均为公司自有资金，后续公司与大井子矿业将根据《合同》有关约定办理交易价款支付、产权交割及相应
的工商变更登记有关事宜。
六、备查文件
经交易双方签字并加盖印章的《产权交易合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/85a6b859-712b-4307-8642-b951b1cf5845.PDF
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2026-06-15 17:22│锡业股份（000960）：锡业股份公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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锡业股份（000960）：锡业股份公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/b6805ad3-6a5c-4cdc-8d66-0e6dba3a5397.PDF
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2026-06-03 19:27│锡业股份（000960）：锡业股份控股股东及其一致行动人减持股份超过1%的公告
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锡业股份（000960）：锡业股份控股股东及其一致行动人减持股份超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/16b4b5e6-1fda-4241-8c36-ad80d489a90a.PDF
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2026-06-01 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份关于参与竞拍赤峰大井子锡业有限公司100%股权的公告
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一、交易概述
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于 2026 年 5月 29日召开第十届董事会 2026年第三次临时会议，
审议通过《关于参与竞拍赤峰大井子锡业有限公司 100%股权的议案》。赤峰大井子矿业有限公司（以下简称“大井子矿业”）在北
京产权交易所（以下简称“北交所”）以公开挂牌方式转让其持有的赤峰大井子锡业有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，
公司董事会同意公司以自有资金参与竞拍标的公司 100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》等规定，本次参与竞拍事项在公司董事会审批权限内，
无需提交公司股东会审议。本次参与竞拍不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次参与竞拍不构成重大资产
重组。
二、出让方基本情况
（一）转让方名称：赤峰大井子矿业有限公司
（二）企业性质：有限责任公司（国有控股企业）
（三）统一社会信用代码：91150424793634619K
（四）法定代表人：刘刚
（五）注册资本：人民币 3,504万元
（六）注册地址：内蒙古自治区赤峰市林西县大井镇
（七）主营业务：矿山采选、矿产品冶炼（凭采矿许可证并在有效期内经营）；矿山工程施工总承包；金属产品加工、经销；矿
产品经销。
（八）股权结构：
赤峰大井子矿业有限公司股东为中国有色集团沈阳矿业投资有限公司出资2,983.00万元人民币（持股比例：85.1313%），鑫达金
银开发中心有限责任公司出资 500.00万元人民币（持股比例：14.2694%），周国祥出资 11.00万元人民币（持股比例：0.3139%），
马国有出资 10.00万元人民币（持股比例：0.2854%），赤峰大井子矿业有限公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
（九）与锡业股份之间的关系：大井子矿业与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或
已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（十）经查询，大井子矿业不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的名称：赤峰大井子锡业有限公司 100%股权。
（二）交易标的权属：本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封
、冻结等司法措施。
（三）标的公司基本情况
1.标的公司名称：赤峰大井子锡业有限公司
2.企业性质：有限责任公司（国有控股企业）
3.法定代表人：刘金录
4.注册资本：人民币 5,000万元
5.注册地址：内蒙古自治区赤峰市林西县工业园区冶炼化工区
6.主营业务：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属铸造；石灰和石膏销售。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.成立时间：2002年 9月 30日
8.主要财务状况
最近一年一期的财务数据：
单位：万元
序号 项目 2025年 1月-12月 2026年 1月-3月
1 营业收入 69,953.59 6,299.61
2 营业利润 -8,332.49 -3,781.51
3 净利润 -6,668.7 -3,671.32
2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
4 资产总计 31,501.56 29,307.00
5 负债总计 50,801.43 14,089.88
6 所有者权益 -19,299.87 15,217.12
9.股权结构：大井子矿业持有标的公司 100%股权，不存在除转让方外其他股东拥有优先受让权的情形。
10.经查询，标的公司不属于失信被执行人。
（四）交易的定价政策及定价依据
根据北交所刊载的《赤峰大井子锡业有限公司 100%股权》项目信息，本次交易标的的转让底价为 17,686.264798万元，本次交
易价格将根据最终竞拍结果确定。
四、本次交易所涉其他安排
根据北交所刊载的《赤峰大井子锡业有限公司 100%股权》项目信息，本次交易涉及职工安置，受让方应执行《赤峰大井子锡业
有限公司股权转让职工安置方案》。本次参与竞拍不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
五、本次交易的目的及对公司的影响
公司本次参与竞拍，旨在进一步整合国内锡冶炼产能，推动区域内产业资源高效配置与协同发展，全力保障国家锡的产业链和供
应链安全。同时，公司将充分发挥多年积累的全产业链的技术优势和市场优势，按照积极打造“全球最优锡铟产品供应商和全球最优
锡铟行业解决方案提供商”的战略定位，推动内蒙古锡冶炼平台建设，实现南北冶炼单元产业互动，进一步巩固公司在全球锡行业的
领先地位，增强公司市场竞争力，有效助推地方经济发展。此外，以本次项目为搭建“北方锡都”突破口，牵引深度布局内蒙古锡资
源富集区，为推动实现云锡打造以云南个旧、湖南郴州和内蒙古赤峰的纵向一体化的锡产业链布局奠定基础。
若本次竞拍成功，标的公司将作为锡业股份全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益特别是中小投资者利益的情况。
六、风险提示
因本次交易方式为竞拍，最终成交价格由参与进场交易的各竞拍方依照北交所的相关公开交易规则并根据自身投资判断报价确定
，因此公司能否竞拍成功及最终成交价格尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将综合考虑资金情况等因素，审慎决策参
与竞拍，并根据竞拍事项的进展情况及时履行信息披露义务。
七、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第十届董事会2026年第三次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/4435e0e6-9b84-445f-ad62-697d180e1524.PDF
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2026-06-01 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第十届董事会 2026年第三次临时会议于 2026年 5月 29日以通讯
表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百四十六条之规定，本次会议通知于 2026年 5月 25日以当面送达、电子邮
件及传真的方式通知了公司 9名董事。应参与此次会议表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，本次临时董事会会议召开符合《中华
人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议、通过以下议案：
《云南锡业股份有限公司关于参与竞拍赤峰大井子锡业有限公司 100%股权的议案》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于参与竞拍赤峰大井子锡业有限公司 100%股权的公告》。
二、公司董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会在本次董事会召开之前对上述议案进行了审议，并同意提交公司董事会
审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第十届董事会2026年第三次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/40dbc084-3d1c-40b8-ad72-1738fcd1f663.PDF
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2026-05-26 17:12│锡业股份（000960）：锡业股份2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）2026年付
│息公告
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重要提示：
债券简称：24锡 KY02
债券代码：148747
债权登记日：2026年 5月 27日
付息日：2026年 5月 28日
计息期间：2025年 5月 28日至 2026年 5月 27日
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）发行的云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司
债券（第二期）将于 2026年 5月 28日支付自 2025年 5月 28日至 2026年 5月 27日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将
有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1．发行人：云南锡业股份有限公司
2．债券名称：云南锡业股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）
3．债券简称：24锡 KY02
4．债券代码：148747
5．债券余额：人民币 10亿元
6．债券期限：本期债券以每 3个计息年度为 1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长
1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。
7．当前票面利率：2.78%
8．还本付息方式：本期债券在发行人不行使递延支付利息权以及续期选择权的情况下，本期债券每年付息一次，到期全额兑付
本期债券。
9．选择权条款：本期债券附发行人续期选择权、递延支付利息选择权以及赎回选择权。续期选择权：发行人有权选择将本期债
券期限延长 1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。递延支
付利息选择权：除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息
或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息
的行为。赎回选择权：发行人除因税务政策变更以及会计准则变更进行赎回外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。
10．担保方式：本期债券无担保
11．受托管理人：中信证券股份有限公司
12．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
13．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本次债券付息方案
按照《云南锡业股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）票面利率公告》，本期债券
第 2年（2025年 5月 28日至 2026年 5 月 27日）的票面利率为 2.78%。每 10张“24 锡 KY02”面值人民币 1,000元派发利息为人
民币 27.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发利息为人民币 22.24元；扣税后非居民企业
（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10张派发利息为人民币 27.80元（根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境
内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2026 年第 5号）的规定，自 2026年 1 月 1日起至 2027年 1
2月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税）。
三、本期债券债权登记日、除息日、付息日
1．债权登记日：2026年 5月 27日
2．除息日：2026年 5月 28日
3．付息日：2026年 5月 28日
4．下一付息期起息日：2026年 5月 28日
5．下一付息周期票面利率：2.78%
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止 2026年 5月 27日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“
24锡 KY02”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1．个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2．非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 20
26年第 5 号）的规定，自2026年 1月 1日起至 2027年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和增值税。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1．发行人：云南锡业股份有限公司
地址：云南省昆明市官渡区民航路 471号
联系人：杨媛
电话：0871-66287901
2．受托管理人：中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦 18层
联系人：张铁柱
电话：0755-23835062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/599089df-c935-475f-8bf9-37ece71aab44.PDF
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2026-05-25 18:21│锡业股份（000960）：锡业股份控股股东及其一致行动人减持股份超过1%的公告
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锡业股份（000960）：锡业股份控股股东及其一致行动人减持股份超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/69eaac98-c870-49d6-b619-e3a81d856ed1.PDF
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2026-04-27 18:16│锡业股份（000960）：2026年一季度报告
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锡业股份（000960）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7f51c504-fbf2-45cf-8e89-61a270bd4959.PDF
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2026-04-27 18:16│锡业股份（000960）：锡业股份关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告
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特别提示：
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）控股股东云南锡业集团有限责任公司（以下简称“云锡集团公司”
）持有公司股份 542,607,311股（占公司目前总股本 32.98%）及其一致行动人个旧锡都实业有限责任公司（以下简称“锡都实业”
）持有公司股份 5,909,801（占公司目前总股本的 0.36%）计划于本公告披露之日起十五个交易日后的连续九十个自然日内（即 202
6年 5月25 日至 2026 年 8 月 22 日），以集中竞价、大宗交易方式减持所持有的锡业股份部分股份，减持股份数量不超过 23,036
,047股, 合计减持比例不超过总股本的1.4%。其中，通过集中竞价交易减持股份合计不超过 16,454,319股，占锡业股份总股本的 1%
；通过大宗交易方式减持股份合计不超过 6,581,728股，占锡业股份总股本的 0.4%。
本公司于近日收到云锡集团公司及其一致行动人锡都实业发来的《关于拟减持锡业股份股份计划的告知函》，云锡集团公司及其
一致行动人锡都实业拟减持所持有的公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例
云南锡业集团有限责任公司 542,607,311 32.98%
个旧锡都实业有限责任公司 5,909,801 0.36%
云锡集团公司和锡都实业为一致行动人，合计持有锡业股份股份数量为548,517,112股，占公司总股本的 33.34%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的基本内容
1.本次拟减持的原因：自身资金需求。
2.股份来源：云锡集团公司拟减持的股份为首次公开发行股票并上市前持有的公司股份，锡都实业拟减持的股份为非交易过户取
得的公司股份。
3.减持数量、比例及减持方式：云锡集团公司及其一致行动人锡都实业拟减持公司股份数量合计不超过 23,036,047股，合计减
持比例不超过锡业股份总股本的 1.4%。其中，通过集中竞价交易方式减持股份的，合计不超过锡业股份总股本的 1%（16,454,319
股）；通过大宗交易方式减持股份的，合计不超过锡业股份总股本的 0.4%（6,581,728股）。
若在减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项的，则减持数量将相应进行调整。
4.减持期间：自本次减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的连续九十个自然日内（即 2026年 5月 25日至 2026年 8月 22
日），根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外。
5.减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）本次拟减持事项与股东此前已披露的持股意向、承诺一致
1.锡业股份于 2006年 2月 14日完成股权分置改革，云锡集团公司承诺在其所持股票获得上市流通权之日（2006年 2月 14日）
起十二个月期满后二十四个月内将不通过市场挂牌交易方式减持股票。其后，其通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占锡业股份
的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之二，在二十四个月内不超过百分之五。如果在限售期内通过深交所挂牌交易出售股份，
出售股份价格将不低于每股 6.5元（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等事项，
则对该价格作相应处理），上述承诺已于 2011年 2月 14日履行完毕；
2.上述股份已于 2011年 3月 2日解除限售，云锡集团公司于 2011年 3月 2日表示没有在本次解除限售后 6个月内通过交易系统
减持 5%以上股份的计划，并承诺：如果控股股东未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内
减持数量达到 5%以上的，控股股东将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括拟出售的
数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因等。
截至本公告披露日，云锡集团公司已严格遵守其所做出的上述承诺，未出现违反承诺的情形，云锡集团公司本次减持亦将严格遵
守其所做出的承诺，且其不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至
第八条规定的情形。
截至本公告披露日，锡都实业不存在关于减持公司股份的承诺，且其不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—
股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第八条规定的情形。
三、其他说明及相关风险提示
1.本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董
事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2.上述减持股东将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。除前述比例和时间区间外，
本次减持计划实际执行中存在具体减持时点、数量以及价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3.若本次减持按上述计划实施完成，云锡集团公司及其一致行动人（云南锡业集团（控股）有限责任公司、锡都实业）持股数量
为 703,403,719股，占公司总股本的 42.75%，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经
营产生重大影响。
4.本次减持计划实施期间，上述减持股东将严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定进行减持并及时履行信息披
露义务。
四、备查文件
云锡集团公司及其一致行动人锡都实业出具的《关于拟减持锡业股份股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a41d40c9-a0d9-4403-aad4-3d10d0235650.PDF
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2026-04-24 15:56│锡业股份（000960）：中信证券关于锡业股份董事会换届的临时受托管理事务报告
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锡业股份（000960）：中信证券关于锡业股份董事会换届的临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ed4b2ddf-b005-4017-898d-da94bdc8e1a4.PDF
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2026-04-22 17:52│锡业股份（000960）：锡业股份2025年度权益分派实施公告
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锡业股份（000960）：锡业股份2025年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cd6baa81-554c-4a54-a090-12b5f60f8cc9.PDF
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2026-04-22 16:36│锡业股份（000960）：锡业股份2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）兑付暨摘
│牌公告
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特别提示：
债券简称：24锡 KY01
债券代码：148721
债权登记日：2026年 4月 24日
最后交易日：2026年 4月 24日
兑付日：2026年 4月 27日
摘牌日：2026年 4月 27日
计息期间：2025年 4月 26日至 2026年 4月 25日。
云南锡业股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）将于 2026 年 4月 27日支付自 202
5年 4月 26日至 2026年 4月 25日期间的利息和本期债券的本金。
为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：云南锡业股份有限公司
2.债券名称：云南锡业股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）
3、债券简称：24锡 KY01
4、债券代码：148721
5、债券余额：人民币 10亿元
6、期限：本期债券以每 2个计息年度为 1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个
周期（即延长 2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。
7、当前票面利率：3.5%
8、还本付息方式：本期债券在发行人不行使递延支付利息权以及续期选择权的情况下，本期债券每年付息一次，到期全额兑付
本期债券。
9、发行人续期选择权：本期债券以每 2个计息年度为 1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券
期限延长 1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。
10、担保方式：无担保
11、受托管理人：中信证券股份有限公司
12、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
13、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本期债券兑付兑息方案
按照《云南锡业股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券
第 2年（2025年 4月 26日至 2026年 4月 25日）的票面利率为 3.5%。每 10张“24锡 KY01”面值人民币合计 1,000元派发本息金额
为人民币 1,035元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发本息金额为人民币 1,028元；扣税后非
居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10张派发本息金额为人民币1,035元。
三、本期债券债权登记日、兑付日、摘牌日及最后交易日
1、债权登记日：2026年 4月 24日
2、兑付日：2026年 4月 27日
3、摘牌日：2026年 4月 27日
4、最后交易日：2026年 4月 24日
四、债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为：截止 2026年 4月 24日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全
体“24锡 KY01”持有人。
五、本期债券兑付兑息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券兑付本息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付本息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、摘牌安排
本期债券将于 2026年 4月 27日摘牌。根据深圳证券交易所《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》（深证上〔2019〕63
号），本期债券最后交易日为到期日前一交易日，本期债券将于 2026年 4月 24日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。
七、关于债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 20
26年第 5号）的规定，自 2026年 1月 1日起至 2027年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
八、咨询联系方式
1、发行人：云南锡业股份有限公司
地址：云南省昆明市官渡区民航路 471号
联系人：杨媛
电话：0871-66287901
2、受托管理人：中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦 18层
联系人：张铁柱
电话：0755-23835062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/70a9928d-193f-4d7b-bc15-aee30d03c8a1.PDF
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2026-04-20 19:41│锡业股份（000960）：锡业股份第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第十届董事会2026年第一次临时会议于 2026年 4月 20日以通讯表
决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百四十六条之规定，本次会议通知于 2026年
4月 20日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 9名董事。应参与此次会议表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，本次临
时董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议、通过以下议案：
1、《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会董事长的议案》
表决结果：有效票数 9票，其中选举徐培良先生票数 9票。
徐培良先生（简历附后）当选为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满时（2029年 4月 20日）止。
2、《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会副董事长的议案》
表决结果：有效票数 9票，其中选举黄适先生票数 9票。
黄适先生（简历附后）当选为公司第十届董事会副董事长，任期至第十届董事会届满时（2029年 4月 20日）止。
3、《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会委员的议案》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，议案审议通过。
非独立董事徐培良先生、黄适先生、张扬先生、李德宁先生及独立董事王道斌先生（简历附后）当选为董事会战略、投资与可持
续发展（ESG）委员会委员，以上五位委员共同组成公司第十届董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会，任期至第十届董事会
届满时（2029年 4月 20日）止。
4、《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会绩效薪酬委员会委员的议案》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，议案审议通过。
职工代表董事樊熙蓉女士和独立董事宋晓华女士、于定明先生（简历附后）当选为董事会绩效薪酬委员会委员，以上三位委员共
同组成公司第十届董事会绩效薪酬委员会，任期至第十届董事会届满时（2029年 4月 20日）止。
5、《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会提名委员会委员的议案》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，议案审议通过。
职工代表董事樊熙蓉女士和独立董事王道斌先生、于定明先生（简历附后）当选为董事会提名委员会委员，以上三位委员共同组
成公司第十届董事会提名委员会，任期至第十届董事会届满时（2029年 4月 20日）止。
6、《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，议案审议通过。
非独立董事张扬先生和独立董事宋晓华女士、于定明先生（简历附后）当选为董事会审计委员会委员，以上三位委员共同组成公
司第十届董事会审计委员会，任期至第十届董事会届满时（2029年 4月 20日）止。
7、《云南锡业股份有限公司第十届董事会关于各专门委员会召集人选举情况的说明》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，议案审议通过。
根据《云南锡业股份有限公司章程》及《云南锡业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的规定，第十届董事会战略、投资
与可持续发展（ESG）委员会召集人由董事长徐培良先生担任。
董事会同意第十届董事会绩效薪酬委员会选举独立董事于定明先生为召集人；同意第十届董事会提名委员会选举独立董事王道斌
先生为召集人；同意第十届董事会审计委员会选举独立董事宋晓华女士为召集人。
8、《关于聘任云南锡业股份有限公司总经理的议案》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，议案审议通过。
公司董事会同意聘任黄适先生（简历附后）为公司总经理，任期至第十届董事会届满时（2029年 4月 20日）止。
9、《关于聘任云南锡业股份有限公司高级管理人员的议案》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，议案审议通过。
公司董事会同意聘任陈雄军先生、唐都作先生、高云川先生为公司副总经理，岳敏女士为公司财务总监，杨佳炜先生（简历附后
）为公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官，任期至第十届董事会届满时（2029年 4月 20日）止。
10、《关于聘任云南锡业股份有限公司证券事务代表的议案》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，议案审议通过。
公司董事会同意聘任杨媛女士（简历附后）为证券事务代表，任期至第十届董事会届满时（2029年 4月 20日）止。
二、公司董事会相关专门委员会会前已就本次董事会相关议案进行了审议，其中提名委员会于本次董事会会前对公司拟聘任的总
经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官及证券事务代表进行了任职资格审查并向董事会提出了意见和建
议。董事会审计委员会于本次董事会会前召开了会议，以全票同意审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，并同意提交公司董事会
审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第十届董事会 2026年第一次临时会议决议》；
2.经与会提名委员会委员签字并加盖提名委员会印章的《云南锡业股份有限公司第十届董事会提名委员会关于聘任总经理及相关
高级管理人员和证券事务代表的建议》；
3.经与会审计委员会委员签字并加盖审计委员会印章的《云南锡业股份有限公司第十届董事会审计委员会 2026年第一次会议决
议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1fa2cab0-aee9-49ab-85c6-3af5442fc80e.PDF
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2026-04-20 19:39│锡业股份（000960）：锡业股份2025年度股东会决议公告
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锡业股份（000960）：锡业股份2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/068f1ad6-3a5e-4aa3-aa6e-be62addf8a50.PDF
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2026-04-20 19:39│锡业股份（000960）：2025年度股东会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4层
电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南锡业股份有限公司
2025 年度股东会的法 律 意 见
云南锡业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）受贵公司聘请，本次指派冯楠律师、李妍律师出席贵公司 2025 年度股东会（以
下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资
料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会的相关问题出
具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2026年3月26日召开了第九届董事会第十次会议，作出了关于召
开本次股东会的决议，并分别于2026年3月30日、2026年4月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮
资讯网等媒体刊登了召开本次股东会的通知及提示性公告。本次股东会现场会议于2026年4月20日15:00在云南省昆明市民航路471号
云锡办公楼五楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔20天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致
。
本次股东会由贵公司董事长刘路坷主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
出席本次股东会的股东及股东代理人共720名，代表有表决权股份数为770,388,337股，占贵公司有表决权股份总数的46.8198%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份数为726,440,566股，占贵公司有表决权股份总数的44.1489%
；出席网络投票表决的股东共714名，代表有表决权股份数为43,947,771股，占贵公司有表决权股份总数的2.6709%；中小股东及股东
代理人717名，代表有表决权股份数为43,948,571股，占贵公司有表决权股份总数的2.6709%，其资格均合法有效。此外，公司部分董
事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，逐项审议了《云南锡业股份有限公司
2025年度董事会工作报告》《云南锡业股份有限公司2025年度利润分配议案》《云南锡业股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人
员薪酬管理办法〉的议案》《云南锡业股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案》，并采用累积投票的方式审议了《云南锡业股份有
限公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《云南锡业股份有限公司关于选举第十届董事会独立董事的议案》，共计六项议案
，听取了《云南锡业股份有限公司独立董事2025年度述职报告》《云南锡业股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》，结果均
以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表
决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bd4958a5-bac7-479a-b68d-61857c144fea.PDF
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2026-04-20 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2025年度股东会的提示性公告
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云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召
开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会。经 2026年 3月 26日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，同意召开公司
2025年度股东会（详见公司于 2026年 3月 30日披露的公司董事会决议公告）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务
规则和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2026年 4月 20日（星期一）15:00。（2）网络投票日期、起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2026年 4月 20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2026年 4月 20日 9:15—15:00的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以
第一次有效表决结果为准。
6、本次股东会的股权登记日：2026年 4月 13日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，于 2026年 4月 13日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：云南省昆明市民航路 471号云锡办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《云南锡业股份有限公司2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《云南锡业股份有限公司2025年度利润分配议案》 √
3.00 《云南锡业股份有限公司关于制定<董事、高级管理人 √
员薪酬管理办法>的议案》
4.00 《云南锡业股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案》 √
累积投票 提案 5、6为等额选举
提案
5.00 《云南锡业股份有限公司关于选举第十届董事会非独 应选人数 5人
立董事的议案》
5.01 选举徐培良先生为公司第十届董事会非独立董事 √
5.02 选举黄适先生为公司第十届董事会非独立董事 √
5.03 选举张扬先生为公司第十届董事会非独立董事 √
5.04 选举卢丽桃女士为公司第十届董事会非独立董事 √
5.05 选举李德宁先生为公司第十届董事会非独立董事 √
6.00 《云南锡业股份有限公司关于选举第十届董事会独立 应选人数 3人
董事的议案》
6.01 选举王道斌先生为公司第十届董事会独立董事 √
6.02 选举于定明先生为公司第十届董事会独立董事 √
6.03 选举宋晓华女士为公司第十届董事会独立董事 √
2、上述提案已经 2026年 3月 26日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 3月 30日刊登于《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《云南锡业股份有限公司第九届董
事会第十次会议决议》《云南锡业股份有限公司 2025年度董事会工作报告》《云南锡业股份有限公司 2025年度利润分配预案》《云
南锡业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》及《云南锡业股份有限公司关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的
公告》。
3、提案 5、提案 6采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 5人，独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议，股东会可进行表决。
5、公司将对中小股东进行单独计票。
6、上述提案为普通决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过生效。
7、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告详见公司于 2026年 3月 30日在巨潮资讯网披露的《云南
锡业股份有限公司独立董事2025年度述职报告（袁蓉丽）》《云南锡业股份有限公司独立董事 2025年度述职报告（王道斌）》《云
南锡业股份有限公司独立董事 2025年度述职报告（于定明）》。同时股东会将听取《云南锡业股份有限公司 2026年度高级管理人员
薪酬方案》。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法定代表人授权委托书（需签
字并加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证
、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；
（3）QFII：凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。
特别注意：出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2026年 4月 16日（星期四）8:30-12:00 13:30-17:30
3、登记地点：云南省昆明市民航路 471号云锡办公楼五楼证券部。
4、会议联系方式：
地址：昆明市民航路 471号云锡办公楼五楼证券部 邮编：650200
联系人：杨佳炜、马斯艺
电话：0871-66287901 传真：0871-66287902邮箱：xygfzqb@ynxy.wecom.work
本次股东会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》。
特此通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/c9756ab9-a149-4e6f-8a4f-e279dbd313f2.PDF
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2026-04-15 16:47│锡业股份（000960）：锡业股份关于举办2025年度业绩说明会的公告
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云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 30日披露《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，为便
于广大投资者进一步了解公司2025 年度报告及经营情况，公司将于 2026 年 4 月 21 日（星期二）15:30-17:00在全景网举办 2025
年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过网络远程直播的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.
p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会人员有：公司党委书记、董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书及其他主要领导。
为充分尊重投资者，提升业绩说明会交流效果，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于2026 年 4 月 21 日（星期二）15:30 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集
专题页面。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/27c03db2-34f5-49b7-b31d-b1da545684da.PDF
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2026-04-13 17:43│锡业股份（000960）：锡业股份2026年第一季度业绩预告
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锡业股份（000960）：锡业股份2026年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d26d4d52-ee0a-4a99-addc-36fbc425b3c3.PDF
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2026-03-30 00:30│锡业股份（000960）：锡业股份2025年度可持续发展报告-中文版
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锡业股份（000960）：锡业股份2025年度可持续发展报告-中文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/76adcc74-ed53-4eb1-bcea-efd1f474adbf.PDF
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2026-03-30 00:30│锡业股份（000960）：锡业股份2025年度可持续发展报告-英文版
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锡业股份（000960）：锡业股份2025年度可持续发展报告-英文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/39876168-84a3-4594-9e68-b6a582ff90e3.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份董事、高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为建立有效的激励与约束机制，切实调动董事、高级管理人员的积极性，促进云南锡业股份有限公司（以下简称“公司
”）深化改革、转型发展，提高综合效益，实现科学发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以
及《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司董事及高级管理人员（公司总经理、副总经理及董事会秘书等相关人员）。独立董事领取固定津贴，
津贴标准经股东会通过后按季度发放；大股东及实际控制人委派的董事，不在公司领取报酬，不适用本办法。
第三条 薪酬管理应遵循以下原则：
一是坚持激励与约束并重，将激励与约束相统一，切实突出激励导向，强化责任意识，增强企业发展活力。
二是坚持统筹兼顾，形成董事、高级管理人员与员工之间的合理工资收入分配关系，促进薪酬分配的公平公正。当年公司在岗职
工平均工资未增长的，董事、高级管理人员的绩效年薪不得增长。
第二章 薪酬标准
第四条 董事薪酬
(一)独立董事津贴实行独立董事津贴制，每年给予固定津贴。
(二)非独立董事不以董事职务领取津贴，如在公司任职，按其在公司担任的管理职务和考核情况发放薪酬。
第五条 高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励组成，计算公式为:年度薪酬=基本年薪+绩效年薪+任期激励
。
(一)基本年薪：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；总经理的基本年薪分配系数为 1.0
，其他高级管理人员的基本年薪以总经理基本年薪为基数，按其职责分工、工作繁重及难易程度，在分配系数 0.6～1.0之间确定。
(二)绩效年薪：根据公司年度经营业绩完成情况综合确定；其中绩效年薪占比原则上不低于年薪总水平的 60%。
（三）任期激励：高级管理人员考核绩效年薪的 10%进行递延支付，作为任期激励基数，并根据任期考核结果进行兑现。
第六条 总经理绩效年薪分配系数原则上在 0.9-1.0之间确定分配系数，其他高级管理人员绩效年薪分配系数根据履职情况和业
绩贡献，原则上在 0.9以内确定分配系数（各梯次分配差距不得低于 0.05）。
第七条 高级管理人员最终绩效年薪与个人综合考核评价结果挂钩。年度综合考核评价结果为优秀的，以年度经营业绩考核应得
绩效年薪为基数，以 1.1为分配系数；考核评价结果为称职的，以年度经营业绩考核应得绩效年薪为基数，以 1为分配系数；考核评
价结果为基本称职的，以年度经营业绩考核应得绩效年薪为基数，以 0.7为分配系数；高级管理人员年度综合考核评价结果为不称职
的，不予兑现绩效年薪。
第八条 高级管理人员为职业经理人的，其基本薪酬和绩效薪酬按照公司与其签订的《市场化选聘人员岗位聘用协议书》《经营
业绩责任书》执行。
第三章 薪酬审核与兑现
第九条 公司绩效薪酬委员会根据考核办法，负责提出高级管理人员的年度薪酬兑现方案，由公司董事会审议通过后执行。
第十条 高级管理人员的薪酬兑现方式：
（一）基本年薪按月支付。
（二）绩效年薪按照先考核后兑现的原则，在年度财务报表经审计机构审计确认后，按本办法考核后兑现。
（三）任期激励在任期考核结束后分期兑现，考核当年兑现 70%，次年兑现30%。
第十一条 高级管理人员年中出现工作变动、退休以及因健康不能正常工作等原因，其基本年薪按公司相关规定计发，绩效年薪
按实际工作时间及考核结果计算兑现。
第十二条 高级管理人员的各项社会保险费、住房公积金等应当由个人承担的部分，由单位按规定按月代扣代缴。
第十三条 高级管理人员取得的薪酬应当按照国家有关规定及时足额缴纳个人所得税，个人所得税由个人申报，所在单位代扣代
缴。
第四章 薪酬管理与监督
第十四条 高级管理人员的薪酬包括岗位工资、工龄工资、奖金、生产性津贴、加班工资等工资性收入。除科技创新、安全环保
、总经理奖等经过审批同意领取的以外，高级管理人员均不得在本单位领取其他收入。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬水平可根据同行业薪资增幅水平、通胀水平、公司经营业绩状况、公司发展战略等方
面作出相应调整。第十六条 公司董事薪酬方案的调整由董事会审议，并经股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬方案的调整经
董事会审议通过后实施。
第十七条 高级管理人员应当严格执行和遵守本办法，存在下列情形的，视情况给予扣减相应薪酬。
（一）考核年度内发生拖欠职工工资的，扣减当期基本年薪的 30%。
（二）考核期内受到党纪、行政处分或受到组织处理的，其绩效年薪的扣减按公司现行的有关管理办法规定执行。
（三）违反本办法规定获取个人其他收入或超过薪酬兑现标准发放薪酬的，除扣回获取的收入或超发部分薪酬外，并按照其获取
或超发部分的两倍扣减其薪酬，同时依照有关规定给予相应处分。
（四）考核期内虚报或瞒报财务状况，根据情况扣回部分或全部绩效年薪，并依照有关规定给予相应处分。
（五）经营者离任审计时，经核实，单位经营状况与考核结果出现差异，对绩效年薪的影响超过 10%的，据实调整相应年度的绩
效年薪，多领取的部分应予扣回。
第十八条 实行薪酬追索扣回机制。出现以下情形，给予追索扣回，追索调整年度和任期考核得分，经决策后对相关领导班子成
员应调整的薪酬进行追缴，情节和后果严重的按相关规定处理。
（一）对于违反会计准则等有关政策法律法规，虚报、瞒报财务状况（包括应提未提的坏账准备、减值准备，通过存货调节利润
，虚假利润等），造成财务状况和经营业绩失真等重大事项的；
（二）各级部门巡视、巡察、审计查出的，造成财务状况和经营业绩失真等重大事项的；
（三）存在重大失误或严重违纪违法行为，给企业造成重大损失等情况的；
（四）其他锡业股份需要依法依规追索回扣的。
第十九条 高级管理人员因岗位变动调离的，自职务任免调整通知文件下发次月起，除按当年在岗位实际工作月数获取的绩效年
薪外，不得继续在原单位领取薪酬，工资关系不得保留在原单位。
第二十条 高级管理人员达到法定退休年龄退休，按照国家规定领取养老金，除按当年在岗位实际工作月数获取的绩效年薪外，
不得继续在原单位领取薪酬。
第五章 附 则
第二十一条 本办法若与国家有关法律、法规及上级有关规章规定相抵触的，改按国家有关法律、法规及上级有关规章规定执行
。
第二十二条 高级管理人员薪酬兑现结果须在兑现后一个月内报上级管理部门备案。
第二十三条 本办法自公司股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/47418370-97a2-4c9f-b97a-c559d39084ad.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份董事离职管理制度
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第一条 为规范云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及
股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《云南锡业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职工代
表董事。
第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。
第二章 离职情形与程序
第四条 公司董事离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务、退休及其他导致董事实际离职的情形。
第五条 公司董事可在任期届满前辞职，董事辞职时应向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。公司收到辞职报
告之日起辞职生效。
董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》
的规定。
第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在
相关法规另有规定的除外：
（一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中
欠缺会计专业人士。第七条 公司应在收到辞职报告后两个交易日内披露董事辞职的相关情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞
职的，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。
第八条 公司董事在任职期间出现《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形的，公司应当依法解除其职务。
股东会可以在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。向股东会提出解除董事职务提案时，应提供解除董事职务的
理由或依据。股东会审议解除董事职务的提案时，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
股东会召开前，公司应通知拟被解除职务的董事，并告知其有权在会议上进行申辩。董事可以选择在股东会上进行口头抗辩，也
可以提交书面陈述，并可要求公司将陈述传达给其他股东。股东会应当对董事的申辩理由进行审议，综合考虑解职理由和董事的申辩
后再进行表决。
第九条 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。公司依据法律法规和《公司章程》的规定，综合
考虑解除职务的原因、剩余任期、董事薪酬及董事履职情况等因素，确定是否补偿以及补偿的合理数额。第十条 公司董事应在离职
后委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离职时间等个人信息。
第三章 离职董事的责任及义务
第十一条 董事应于正式离职后五个工作日内，向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于任职期间取得的涉及
公司的全部文件、印章、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件。
第十二条 董事在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事离职时尚未履行完毕公开承诺，离职
董事应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离
职董事履行承诺。
第十三条 公司董事离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事对公司和股东承担的忠
实义务，在任期结束后并不当然解除，离职董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十四条 公司董事离职后，其对公司国家秘密、商业秘密、工作秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公
开信息。
第十五条 任职尚未结束的董事，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十六条 离职董事因违反《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及本制度的相关规定，给公司造成损失的，公司有权要求
其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第四章 离职董事的持股管理
第十七条 公司董事在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操
纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第十八条 离职董事的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事在离职后六个月内不得转让其所持公司股份；
（二）公司董事在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，遵守以下规定：
1.每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行
、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；
2.中国证监会、深圳证券交易所及相关法律法规对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第十九条 离职董事对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。
第二十条 离职董事的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律法规或经合法
程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份2025年度独立董事述职报告（王道斌）
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锡业股份（000960）：锡业股份2025年度独立董事述职报告（王道斌）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份2025年度独立董事述职报告（于定明）
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锡业股份（000960）：锡业股份2025年度独立董事述职报告（于定明）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份2025年度独立董事述职报告（袁蓉丽）
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锡业股份（000960）：锡业股份2025年度独立董事述职报告（袁蓉丽）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：2025年12月31日内部控制审计报告
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锡业股份（000960）：2025年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/93e15078-6690-4714-963b-9735bd8e9679.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：2025年年度报告摘要
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锡业股份（000960）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/5d553071-70b6-46e6-b0bf-e5297fab7a62.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份第九届董事会第十次会议决议公告
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锡业股份（000960）：锡业股份第九届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：2025年年度报告
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锡业股份（000960）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/2c7a8361-7472-4165-b8e6-9ff9898373d7.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份2025年度利润分配预案
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锡业股份（000960）：锡业股份2025年度利润分配预案。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明
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锡业股份（000960）：锡业股份董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等要求，云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事袁蓉丽女士、王道斌先生、于
定明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事袁蓉丽女士、王道斌先生、于定明先生的任职经历以及签署的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/d2560d84-e520-4623-9bf8-3974d10f4a0a.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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锡业股份（000960）：锡业股份对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份独立董事提名人声明与承诺
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锡业股份（000960）：锡业股份独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/cf280677-a12a-4795-8832-8470e052b1a8.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份关于2025年计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的的公告
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锡业股份（000960）：锡业股份关于2025年计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/af5f718c-6df5-4ed8-b43c-f21755ab4400.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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锡业股份（000960）：锡业股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/46b9f7b9-04c0-48fe-9040-cceac9fadf96.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份关于2025年度内部控制自我评价报告
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锡业股份（000960）：锡业股份关于2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/cfea9966-3014-4234-81ab-5aab48bd3707.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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锡业股份（000960）：锡业股份关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/cacf9ca1-054a-4a79-9ce4-a0b033288c94.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份2025年度董事会工作报告
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锡业股份（000960）：锡业股份2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/c8185827-34d5-4589-ba1d-50f93a259127.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份关于会计政策变更的公告
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锡业股份（000960）：锡业股份关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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锡业股份（000960）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/d517a853-2b87-4723-a4e5-bd250951c949.PDF
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份独立董事候选人声明与承诺
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锡业股份（000960）：锡业股份独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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锡业股份（000960）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2025年度股东会的通知
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锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 00:00│锡业股份（000960）：2025年年度审计报告
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锡业股份（000960）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/bfdad792-8c50-4c45-a61a-6fb2fb982936.PDF
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2026-03-10 18:26│锡业股份（000960）：：2026-015锡业股份2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第...
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云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2024年 4月 25日至 2024年 4月 26日发行了云南锡业股份有限
公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。根据《云南锡业股份有限公
司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券基础期限为 2年，以每 2个计息年
度为 1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长 2年），或选择在该周期末
到期全额兑付本期债券。本公司决定不行使发行人续期选择权，现将有关事宜公告如下：
一、公司债券基本情况
1、发行人：云南锡业股份有限公司
2、债券名称：云南锡业股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）
3、债券简称：24锡 KY01
4、债券代码：148721
5、债券余额：人民币 10亿元
6、债券期限：本期债券以每 2个计息年度为 1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长
1个周期（即延长 2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。
7、当前票面利率：3.5%
8、还本付息方式：本期债券在发行人不行使递延支付利息权以及续期选择权的情况下，本期债券每年付息一次，到期全额兑付
本期债券。
9、发行人续期选择权：本期债券以每 2个计息年度为 1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券
期限延长 1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。
10、担保方式：本期债券无担保
11、受托管理人：中信证券股份有限公司
12、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
13、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券续期选择权行使基本情况
本期债券首个计息周期的起息日为 2024年 4月 26日，到期日为 2026年 4月 26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1个交易日）。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券首个计息周期末，发行人决定不行使发行人续期选择权，即在 2026
年 4月 26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）将本期债券全额兑付并摘牌。
三、咨询联系方式
（一）发行人：云南锡业股份有限公司
地址：云南省昆明市官渡区民航路 471号
联系人：杨媛
电话：0871-66287901
（二）受托管理人：中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦 18层
联系人：张铁柱
电话：0755-23835062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/94a49f8c-8de9-4b22-992b-0b9fa12a9af0.PDF
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2026-03-05 17:44│锡业股份（000960）：中信证券关于锡业股份聘任总经理的临时受托管理事务报告
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云南省昆明市高新技术产业开发区
债券受托管理人
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2026 年 3 月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“
上市规则”）《云南锡业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协
议》”）《云南锡业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会
议规则》”）及其它相关公开信息披露文件以及云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”、“公司”、“发行人”）出具的相
关文件等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信证券所作的承诺或声明。
一、公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会 2024 年出具的《关于同意云南锡业股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复
》（证监许可[2024]136 号），同意发行人面向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元可续期公司债券（以下简称“本次债券
”）。
公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（债券简称：“24 锡 KY01”）于 2024 年 4 月 25
日开始发行，债券面值 100 元，发行规模合计 10 亿元，发行基础期限为 2 年期，初始票面利率 3.5%，公司有权选择递延支付利
息，且有权在每个周期末选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），后续延长周期期间的票面利率按照当期基准利率+
初始利差+300BP 确定。公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（债券简称：“24 锡 KY02”）
于 2024 年 5 月 27 日开始发行，债券面值 100 元，发行规模合计 10 亿元，发行基础期限为 3 年期，初始票面利率 2.78%，公
司有权选择递延支付利息，有权在每个周期末选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），后续延长周期期间的票面利率
按照当期基准利率+初始利差+300BP 确定。公司续期选择权的行使不受次数的限制。
截至本报告出具日，发行人公司债券“24锡KY01”“24锡KY02”仍在存续期，除此以外发行人无其他存续公司债券。
二、重大事项基本情况
发行人于 2026 年 3 月 2 日召开第九届董事会 2026 年第二次临时会议，选举黄适先生为公司第九届董事会总经理。中信证券
作为发行人已发行的公司债券“24 锡 KY01”“24 锡 KY02”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根
据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号
——临时报告》等相关规定及《受托管理协议》有关约定，现就发行人情况报告如下：
黄适先生当选为公司第九届董事会总经理，任期自公司第九届董事会 2026年第二次临时会议审议通过之日起至第九届董事会期
满之日止，基于第九届董事会已届满但目前尚未完成董事会换届工作（具体详见公司披露的《云南锡业股份有限公司关于董事任期届
满的提示性公告》公告编号：2026-008），黄适先生将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定履行其义务和职责。总经理黄
适先生简历如下：
黄适，男，汉族，1980 年 7 月生，大学本科学历。2004 年 8 月参加工作，历任驰宏加拿大矿业有限公司副总裁，云南驰宏锌
锗股份有限公司海外事业部副部长，驰宏国际矿业有限公司总经理，云南驰宏锌锗股份有限公司战略与资本运营中心副主任，驰宏（
香港）国际矿业有限公司副总经理，云南驰宏锌锗股份有限公司总经理助理、矿山资源部副部长，塞尔温驰宏矿业有限公司副总裁、
董事、总裁，西藏鑫湖矿业有限公司董事、总经理，云南锡业股份有限公司副总经理、副总经理（主持总经理班子工作）。现任云南
锡业股份有限公司第九届董事会董事、总经理。
截至本报告披露之日，黄适先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
黄适先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为
上市公司高级管理人员的情形。
三、影响分析
本次聘任总经理不会对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。截至本报告出具日，发行人经营状况稳
健、盈利良好，各项业务经营情况正常。发行人聘任总经理预计不会对上述债券兑付兑息产生重大不利影响。
四、受托管理人职责
中信证券作为“24 锡 KY01”和“24 锡 KY02”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，
在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》《持
有人会议规则》等的有关规定和约定出具本报告。
中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》《持有人会议规则》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/b4e234a2-e8fa-4947-9238-6ee9e5a403de.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│锡业股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202742.PDF
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2026-03-30│锡业股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-30/1225043582.PDF
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2025-10-27│锡业股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224733626.PDF
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2025-08-25│锡业股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-25/1224562230.PDF
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2025-04-28│锡业股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223322737.PDF
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2025-04-03│锡业股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-03/1222993523.PDF
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2024-10-26│锡业股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520367.PDF
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2024-08-24│锡业股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220962038.PDF
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2024-04-26│锡业股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219822252.PDF
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