公司公告☆ ◇000960 锡业股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 18:49 │锡业股份（000960）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-02-12 18:49 │锡业股份（000960）：锡业股份2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-12 18:49 │锡业股份（000960）：锡业股份章程 │
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│2026-02-12 18:47 │锡业股份（000960）：锡业股份关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-02-11 15:54 │锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-02-02 17:10 │锡业股份（000960）：中信证券关于锡业股份提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的临时受托管理│
│ │事务报告 │
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│2026-02-02 16:32 │锡业股份（000960）：锡业股份关于董事任期届满的提示性公告 │
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│2026-01-27 18:32 │锡业股份（000960）：锡业股份章程修订对照表 │
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│2026-01-27 18:31 │锡业股份（000960）：锡业股份第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-01-27 18:31 │锡业股份（000960）：锡业股份关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的公告 │
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2026-02-12 18:49│锡业股份（000960）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4层
电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南锡业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法 律 意 见
云南锡业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）受贵公司聘请，本次指派杨敏律师、李妍律师出席贵公司 2026 年第二次临时股
东会（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有关
的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会的相
关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2026年1月26日召开了第九届董事会2026年第一次临时会议，作
出了关于召开本次股东会的决议，并分别于2026年1月28日、2026年2月12日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网等媒体刊登了召开本次股东会的通知及提示性公告。
本次股东会现场会议于2026年2月12日15:00在云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室召开，会议召开时间与通知公告
时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东会由贵公司董事长刘路坷主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
出席本次股东会的股东及股东代理人共961名，代表有表决权股份数为869,490,410股，占贵公司有表决权股份总数的52.8427%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份数为726,448,666股，占贵公司有表决权股份总数的44.1494%
；出席网络投票表决的股东共957名，代表有表决权股份数为143,041,744股，占贵公司有表决权股份总数的8.6933%；中小股东及股
东代理人958名，代表有表决权股份数为143,050,644股，占贵公司有表决权股份总数的8.6938%，其资格均合法有效。此外，公司董
事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人逐项审议了《云南锡业股份有限公司关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的议案
》《云南锡业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》共计两项议案，以上议案均以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
了表决，结果以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表
决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/31bbda0d-62eb-470c-a096-321eaacd810d.PDF
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2026-02-12 18:49│锡业股份（000960）：锡业股份2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 28日以公告形式向公司全体股东发出召开 2026年第二次临时股
东会的通知，2026年 2月 12日披露了关于召开 2026年第二次临时股东会的提示性公告。
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造
成。
一、会议的召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年 2月 12日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 12日 9:15－9:25、9:30－11:30、1
3:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026年 2月 12日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：云南省昆明市民航路 471号云锡办公楼五楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长刘路坷先生
6、本次临时股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限
公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 961 户，代表有表决权股份数量合计为 869,490,410 股，占公司
有表决权股份总数1,645,431,952股（扣除公司已回购股份 370,000股，下同）的 52.8427%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4户，代表有表决权股份数量合计为 726,448,666股，占公司有表决权股份总数
的 44.1494%。
3、网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东会的股东共 957 户，代表有表决权股份数量合计为 143,041,744股，占公司有表决权股份总数的 8.
6933 %。
4、出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级管理人员外，单独或合计持股 5%以下的股东；个旧锡都实业有限责任公
司系公司控股股东的控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司的一致行动人，其持有公司股份 5,909,801股，占公司有表决权股
份总数的 0.3592%；前述持股数量未单独计入中小投资者持股数量计算）共 958户，代表有表决权的股份数量合计为 143,050,644股
，占公司有表决权股份总数的 8.6938%。其中，通过现场投票的中小股东 1户，代表有表决权的股份数量合计为 8,900 股，占公司
有表决权股份总数的0.0005%。通过网络投票的中小股东 957 户，代表有表决权的股份数量合计为143,041,744股，占公司有表决权
股份总数的 8.6933 %。
5、公司全体董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席本次股东会。北京德恒（昆明）律师事务所律师
出席并见证了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下议案：
1、《云南锡业股份有限公司关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的议案》
总表决情况：同意 868,978,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9412%；反对 428,904股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0493%；弃权 82,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095%。中小股东总表决情况：同意 1
42,539,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6424%；反对 428,904股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2998%；弃权 82,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0577%。
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上，以特别决议方式获得通过。
2、《云南锡业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况： 同意 869,089,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9539%；反对 240,800股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0277%；弃权 160,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184%。中小股东总表决情况： 同意
142,649,593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7196%；反对 240,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1683%；弃权 160,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1120%。
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上，以特别决议方式获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：杨敏律师、李妍律师
3、结论性意见：
北京德恒（昆明）律师事务所认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果
均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南锡业股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/99b608eb-9a7a-40fd-b572-350ee67292f5.PDF
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2026-02-12 18:49│锡业股份（000960）：锡业股份章程
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锡业股份（000960）：锡业股份章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/5b478727-bda5-4551-822d-99eb853f9e2a.PDF
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2026-02-12 18:47│锡业股份（000960）：锡业股份关于高级管理人员辞职的公告
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锡业股份（000960）：锡业股份关于高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/fd84547c-d8bb-4674-8f47-126bdd6e7937.PDF
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2026-02-11 15:54│锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召
开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会。经 2026年 1月 26日召开的第九届董事会 2026年第一次临时会议审议通过，同
意召开公司 2026年第二次临时股东会（详见公司于 2026年 1月 28日披露的公司董事会决议公告）。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关
业务规则和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2026年 2月 12日（星期四）15:00。（2）网络投票日期、起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2026年 2月 12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2026年 2月 12日 9:15—15:00的任意时间。
5、会议召开方式
本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://w
ltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以
第一次有效表决结果为准。
6、本次股东会的股权登记日：2026年 2月 3日（星期二）
7、出席对象
（1）于 2026年 2月 3日（星期二）下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：云南省昆明市民航路 471号云锡办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《云南锡业股份有限公司关于提前终止回购公司股份方案 √
并注销回购股份的议案》
2.00 《云南锡业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 √
2、上述提案已经 2026年 1月 26日召开的第九届董事会 2026年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 1月 28日
刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《云南锡业股份
有限公司关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的公告》《云南锡业股份有限公司章程修订对照表》。
3、根据《上市公司股东会规则》等相关法律法规及制度规定，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小
投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，公司将
根据计票结果进行公开披露。
4、上述提案均为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过生效。
5、提案 2表决结果的生效以提案 1获表决通过为前提。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字
并盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证
、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；
（3）QFII：凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。
特别注意：出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2026年 2月 10日（星期二）8:30-12:00 13:30-17:30
3、登记地点：云南省昆明市民航路 471号云锡办公楼五楼证券部。
4、会议联系方式：
地址：昆明市民航路 471号云锡办公楼五楼证券部 邮编：650200
联系人：杨佳炜、马斯艺
电话：0871-66287901 传真：0871-66287902邮箱：xygfzqb@ynxy.wecom.work
本次股东会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会 2026年第一次临时会议决议》。
特此通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/fc591107-097e-46d4-9b39-317eedd41f5e.PDF
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2026-02-02 17:10│锡业股份（000960）：中信证券关于锡业股份提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的临时受托管理事务
│报告
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锡业股份（000960）：中信证券关于锡业股份提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的临时受托管理事务报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/84c2e780-09e3-401a-8b60-788d4dff8e94.PDF
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2026-02-02 16:32│锡业股份（000960）：锡业股份关于董事任期届满的提示性公告
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锡业股份（000960）：锡业股份关于董事任期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/07ad2c07-866b-435b-b6bb-7787cce0e393.PDF
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2026-01-27 18:32│锡业股份（000960）：锡业股份章程修订对照表
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锡业股份（000960）：锡业股份章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/a347fb0a-3e14-469f-b8b2-80c06fe1d6cf.PDF
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2026-01-27 18:31│锡业股份（000960）：锡业股份第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届董事会 2026年第一次临时会议于 2026年 1月 26日以通讯
表决方式召开。本次会议通知于 2026年 1月 20日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 9名董事。应参与此次会议表决董
事 9人，实际参与表决董事 9人，本次临时董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定
。
一、经会议审议、通过以下议案：
1、《云南锡业股份有限公司关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的预案》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
2、《云南锡业股份有限公司关于修订<公司章程>的预案》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司章程修订对照表》。该议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上以及《云南锡业股份有限公司关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的
议案》表决通过后方可生效。
3、《云南锡业股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
二、董事会审计委员会和战略投资与可持续发展（ESG）委员会分别在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，并发
表了相关意见和建议。
三、会议决定将以下事项提交公司股东会审议：
1、《云南锡业股份有限公司关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的议案》；
2、《云南锡业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/794b58ec-7294-4502-bfd6-14ad1e46a006.PDF
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2026-01-27 18:31│锡业股份（000960）：锡业股份关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的公告
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锡业股份（000960）：锡业股份关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/40f144c1-d5bd-4a01-a5da-ef855b0347a4.PDF
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2026-01-27 18:29│锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/1a27df5a-be0e-42cd-b927-a74c8b216bef.PDF
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2026-01-20 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份2025年前三季度权益分派实施公告
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特别提示：
1、云
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