公司公告☆ ◇000960 锡业股份 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-21 17:43 │锡业股份（000960）：锡业股份2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 17:40 │锡业股份（000960）：锡业股份关于与兴业银锡签署《战略合作框架协议》的自愿性信息披露公告 │
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│2025-01-21 17:37 │锡业股份（000960）：锡业股份关于缴纳采矿权出让收益的公告 │
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│2025-01-16 19:17 │锡业股份（000960）：锡业股份2024年中期权益分派实施公告 │
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│2025-01-15 18:29 │锡业股份（000960）：锡业股份2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-15 18:25 │锡业股份（000960）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-01-15 18:24 │锡业股份（000960）：锡业股份募集资金专项存储及使用管理制度 │
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│2025-01-14 16:04 │锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-30 21:02 │锡业股份（000960）：锡业股份关于2024年中期利润分配预案 │
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│2024-12-30 21:02 │锡业股份（000960）：锡业股份募集资金专项存储及使用管理制度修订对照表 │
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2025-01-21 17:43│锡业股份（000960）：锡业股份2024年度业绩预告
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锡业股份（000960）：锡业股份2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/12e9942c-e3ee-4beb-bd44-cf0b60b22b2e.PDF
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2025-01-21 17:40│锡业股份（000960）：锡业股份关于与兴业银锡签署《战略合作框架协议》的自愿性信息披露公告
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特别提示：
1、本次签署的合作协议，属于双方合作意愿的框架性约定，协议相关的实施内容和进度存在不确定性。
2、本合作协议的签署预计对云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）当期的财务状况和经营成果不构成重
大影响。
一、合作协议签署的基本情况
鉴于锡业股份为深圳证券交易所上市公司（股票代码：000960），是一个有着百年历史传承又承担着新时期发展使命的以锡为主
的有色金属全产业链企业，前身始于清光绪（1883 年）朝廷拨官款建办的个旧厂务招商局，历经 142 年的积淀和上市以来的高速发
展，形成了锡、铜、锌、铟等金属矿的勘探、开采、选矿、冶炼及锡材、锡化工有色金属深加工（重要参股公司主要业务）的产业格
局，拥有着锡行业内丰富的资源、最完整的产业链以及齐全的门类，为我国最大的锡生产加工基地。拥有的锡资源储量和铟资源储量
成就了公司锡、铟双龙头产业地位，公司锡资源生产基地个旧地区是中国锡资源最集中的地区之一，素有世界“锡都”美誉。自 200
5 年以来公司锡产销量稳居全球第一，占有全球锡市场最大份额。
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”）为深圳证券交易所上市公司（股票代码：000426），主营业务为有
色金属及贵金属采选与冶炼，拥有三十多年的行业经验和得天独厚的地域条件，储备了雄厚的矿产资源，生产能力及采选技术科技含
量在同规模矿山企业中均处于领先地位。资产的优化，管理的规范，使得其在同行业领域的竞争能力不断提高。其子公司银漫矿业以
铅锌银矿和铜锡银锌矿蕴藏为主，含银量较高、矿产品位较高，剩余服务年限较长，为国内最大的白银生产矿山之一，同时也是我国
生产锡精矿骨干企业。根据中国有色金属工业协会锡业分会数据，银漫矿业 2023 年锡精矿产量国内排名第二位。
锡业股份与兴业银锡于 2025 年 1 月 21 日签署了《战略合作框架协议》（以下简称“《协议》”）。
二、合作对方的基本情况
公司名称：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
证券代码：000426
证券简称：兴业银锡
法定代表人：张树成
注册地址：内蒙古自治区赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼
注册资本：1,775,635,739（人民币元）
成立日期：1996 年 8 月 23 日
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：矿产品和化工产品销售（需前置审批许可的项目除外）；金属及金属矿批发；矿
山机械配件、轴承五金、机电、汽车配件销售。
兴业银锡与锡业股份不存在关联关系。近三年公司与兴业银锡未发生过类似交易。
三、合作协议的主要内容与方式
锡业股份与兴业银锡为推动双方的合作，充分发挥各自优势，实现互惠共赢，本着相互支持、共同发展、协同高效的理念，经双
方友好协商，达成如下战略合作框架协议，以资双方共同信守：
（一）合作的主要内容
1、围绕双方优势矿产资源，在勘查、采选、冶炼、投资等领域建立战略合作伙伴关系，实现优势互补、强强联合，共同提升双
方资源储备、技术实力和市场地位，进一步增强双方的市场竞争力和行业竞争力。
2、双方将充分发挥各自资源储备、技术、人才、资金、品牌、经验等方面的优势，探索、推动和深化各个层面的业务合作，提
升双方的管理水平和资源开发效益。
3、双方将加强在国内外矿产资源勘查与开发、市场行情、矿业政策、科研成果、装备技术等方面的信息共享，积极探索通过合
资、并购等方式进行合作，就获取和开发国内外优质有色金属矿产项目实现协同发展。
（二）生效及合作期限条款
本协议有效期为三年，自本协议生效之日起算。协议期满前，双方可协商延长合作期限。
四、合作协议对上市公司的影响
（一）本次签署的《协议》是双方后续拟签订相关具体合作协议的基础，有助于双方在未来发展过程中实现资源、技术等多方面
的合作，促进双方优势互补，共同提升双方资源储备、技术实力和市场地位，对增强双方的市场竞争力和行业竞争力有着积极的意义
，同时协同推进国内锡行业持续稳定健康发展。
（二）本《协议》属于战略合作框架协议，预计对公司本年度经营业绩不构成重大影响，对公司长期经营的影响需视后续具体合
作的推进和实施情况而定。
五、风险提示
本次签署的《协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定，该协议所涉及的具体合作事宜若需另行签署相
关合作合同，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审
批程序，同时满足相关信息披露要求的将及时履行信息披露义务。双方具体合作项目的实施内容和进度存在不确定性，敬请投资者注
意投资风险。
六、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次签署的《协议》为框架性协议，无需董事会和股东大会审议。
本次签署《协议》不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
七、其他相关说明
（一）公司于 2024 年 8 月 23 日签署了《战略合作框架协议》，具体内容详见 2024 年 8 月 24 日披露的《云南锡业股份有
限公司关于与印尼 PT 蒂玛公司签署〈战略合作框架协议〉的自愿性信息披露公告》，目前该协议正常履行中。
（二）公司于 2024 年 12 月 23 日签署了《锡产业合作协议》，具体内容详见 2024 年 12 月 25 日披露的《云南锡业股份有
限公司关于与克什克腾旗人民政府签署<锡产业合作协议>的自愿性信息披露公告》，目前该协议正常履行中。
（三）本次协议签署前三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员均不存在持股变动的情况。截至
本公告披露日，未来三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在所持限售股份解除限售的情形或
股份减持的计划。
八、备查文件
《云南锡业股份有限公司与内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司之战略合作框架协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/426834f5-a414-468e-bc46-90168f15686f.PDF
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2025-01-21 17:37│锡业股份（000960）：锡业股份关于缴纳采矿权出让收益的公告
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锡业股份（000960）：锡业股份关于缴纳采矿权出让收益的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/665956f7-5a21-49a6-a999-886ef8f06d46.PDF
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2025-01-16 19:17│锡业股份（000960）：锡业股份2024年中期权益分派实施公告
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锡业股份（000960）：锡业股份2024年中期权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/6dbaf25a-3155-4c83-b6a6-996ce64d53bd.PDF
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2025-01-15 18:29│锡业股份（000960）：锡业股份2025年第一次临时股东大会决议公告
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锡业股份（000960）：锡业股份2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/d210a09c-9a3d-421e-8359-1380e49306d1.PDF
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2025-01-15 18:25│锡业股份（000960）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南锡业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法 律 意 见
云南锡业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派冯楠律师、杨敏律师出席贵公司 2025 年
第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本
次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司
本次股东会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2024年12月27日召开了第九届董事会第七次会议，作出了关于召
开本次股东会的决议，并于2024年12月31日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网等媒体刊登了
召开本次股东会的通知，2025年1月15日披露了关于召开本次股东会的提示性公告。
本次股东会现场会议于2025年1月15日15:00在云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室召开，会议召开时间与通知公告
时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东会由贵公司董事长刘路坷主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
出席本次股东会的股东及股东代理人共518名，代表有表决权股份数为861,863,314股，占贵公司有表决权股份总数的52.3674%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份数为726,439,766股，占贵公司有表决权股份总数的44.1390%
；出席网络投票表决的股东共514名，代表有表决权股份数为135,423,548股，占贵公司有表决权股份总数的8.2284%；中小股东及股
东代理人514名，代表有表决权股份数为135,423,548股，占贵公司有表决权股份总数的8.2284%，其资格均合法有效。此外，贵公司
部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次股东会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人逐项审议了《云南锡业股份有限公司关于 2024 年中期利润分配的方案》《云南锡业股份有
限公司关于 2025 年度向子公司提供担保额度预计的议案》《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的议案》《云南锡业
股份有限公司关于向部分商业银行申请 2025 年度综合授信的议案》《云南锡业股份有限公司关于 2025 年度套期保值计划的议案》
《云南锡业股份有限公司关于 2025 年日常关联交易预计的议案》《云南锡业股份有限公司关于修订<募集资金专项存储及使用管理
制度>的议案》共计七项议案，以上议案均以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，关联股东对关联交易事项回避表决
，结果以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合
法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/9c109ae4-2a54-4be8-97b3-6b819e287ae4.PDF
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2025-01-15 18:24│锡业股份（000960）：锡业股份募集资金专项存储及使用管理制度
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锡业股份（000960）：锡业股份募集资金专项存储及使用管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/21febab7-a727-40c2-a70f-9598dedc21ad.PDF
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2025-01-14 16:04│锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。经 2024 年 12 月 27 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过，同意召开公司 2025 年第一
次临时股东大会（详见公司 2024年 12 月 31 日披露的公司董事会决议公告）。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相
关业务规则和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）15:00。
（2）网络投票日期、起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 1 月 15 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2025 年 1 月 15 日 9:15—15:00的任意时间。
5、会议召开方式
本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以
第一次有效表决结果为准。
6、本次股东大会的股权登记日：2025 年 1 月 8 日（星期三）
7、出席对象
（1）于 2025 年 1 月 8 日（星期三）下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：云南省昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《云南锡业股份有限公司关于2024年中期利润分配的方 √
案》
2.00 《云南锡业股份有限公司关于2025年度向子公司提供担保 √
额度预计的议案》
3.00 《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的议 √
案》
4.00 《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2025年 √
度综合授信的议案》
5.00 《云南锡业股份有限公司关于2025年度套期保值计划的议 √
案》
6.00 《云南锡业股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的 √
议案》
7.00 《云南锡业股份有限公司关于修订<募集资金专项存储及 √
使用管理制度>的议案》
2、上述提案已经 2024 年 12 月 27 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 日刊
登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的《云南锡业股份有限公司第
九届董事会第七次会议决议公告》《云南锡业股份有限公司关于2024 年中期利润分配的公告》《云南锡业股份有限公司关于 2025
年度向子公司提供担保额度预计的公告》《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》《云南锡业股份有限公司关于
2025 年度套期保值计划的公告》《云南锡业股份有限公司关于 2025 年日常关联交易预计的公告》《云南锡业股份有限公司募集资
金专项存储及使用管理制度》。
3、根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及制度规定，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中
小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票
，公司将根据计票结果进行公开披露。
4、上述提案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过生效。提案 6 为关联交
易事项，表决时，关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司、云南锡业集团有限责任公司及个旧锡都实业有限责任公司应回避表
决。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字
并盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证
、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；
（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。
特别注意：出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）8:30-12:00 13:30-17:30
3、登记地点：云南省昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼证券部。
4、会议联系方式：
地址：昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼证券部 邮编：650200
联系人：杨佳炜、马斯艺
电话：0871-66287901 传真：0871-66287902 邮箱：xygfzqb@ynxy.wecom.work
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》。
特此通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/d8764b4a-e1fb-4094-80b5-0ebf384bb87e.PDF
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2024-12-30 21:02│锡业股份（000960）：锡业股份关于2024年中期利润分配预案
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锡业股份（000960）：锡业股份关于2024年中期利润分配预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/befce9eb-92a8-467b-9526-15cb0d686ced.PDF
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2024-12-30 21:02│锡业股份（000960）：锡业股份募集资金专项存储及使用管理制度修订对照表
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锡业股份（000960）：锡业股份募集资金专项存储及使用管理制度修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/62c52b4d-7b81-46ba-89fa-5bc95ccc6d11.PDF
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2024-12-30 21:02│锡业股份（000960）：锡业股份关于开展远期外汇交易业务的公告
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锡业股份（000960）：锡业股份关于开展远期外汇交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/165adf71-2754-42ff-b71b-bacbeda3fabd.PDF
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2024-12-30 21:02│锡业股份（000960）：锡业股份关于2025年度套期保值计划的公告
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锡业股份（000960）：锡业股份关于2025年度套期保值计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/aae6498f-c887-48f7-9c1e-3bee673b796e.PDF
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