公司公告☆ ◇000960 锡业股份 更新日期：2026-01-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 18:32 │锡业股份（000960）：锡业股份章程修订对照表 │
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│2026-01-27 18:31 │锡业股份（000960）：锡业股份第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-01-27 18:31 │锡业股份（000960）：锡业股份关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的公告 │
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│2026-01-27 18:29 │锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-01-20 00:00 │锡业股份（000960）：锡业股份2025年前三季度权益分派实施公告 │
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│2026-01-16 18:19 │锡业股份（000960）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-16 18:19 │锡业股份（000960）：锡业股份2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 18:33 │锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-05 17:06 │锡业股份（000960）：锡业股份关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-12-30 00:00 │锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-01-27 18:32│锡业股份（000960）：锡业股份章程修订对照表
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锡业股份（000960）：锡业股份章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/a347fb0a-3e14-469f-b8b2-80c06fe1d6cf.PDF
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2026-01-27 18:31│锡业股份（000960）：锡业股份第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届董事会 2026年第一次临时会议于 2026年 1月 26日以通讯
表决方式召开。本次会议通知于 2026年 1月 20日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 9名董事。应参与此次会议表决董
事 9人，实际参与表决董事 9人，本次临时董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定
。
一、经会议审议、通过以下议案：
1、《云南锡业股份有限公司关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的预案》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
2、《云南锡业股份有限公司关于修订<公司章程>的预案》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司章程修订对照表》。该议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上以及《云南锡业股份有限公司关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的
议案》表决通过后方可生效。
3、《云南锡业股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
二、董事会审计委员会和战略投资与可持续发展（ESG）委员会分别在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，并发
表了相关意见和建议。
三、会议决定将以下事项提交公司股东会审议：
1、《云南锡业股份有限公司关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的议案》；
2、《云南锡业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/794b58ec-7294-4502-bfd6-14ad1e46a006.PDF
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2026-01-27 18:31│锡业股份（000960）：锡业股份关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的公告
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锡业股份（000960）：锡业股份关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/40f144c1-d5bd-4a01-a5da-ef855b0347a4.PDF
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2026-01-27 18:29│锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/1a27df5a-be0e-42cd-b927-a74c8b216bef.PDF
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2026-01-20 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份2025年前三季度权益分派实施公告
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特别提示：
1、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）实施的 2025年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 3
70,000 股后的 1,645,431,952股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.10元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本，共计派发现金股利 180,997,514.72元。
2、按总股本折算的每 10 股现金分红为 1.099752 元（按公司总股本折算每10股现金分红比例时保留小数点后六位数，最后一
位直接截取，不四舍五入）。本次利润分配实施后的除息价格=股权登记日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=股权登记日
收盘价-0.1099752元。
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、经公司 1月 16日召开的 2026年第一次临时股东会审议通过 2025年前三季度权益分派具体方案为：以公司现有总股本剔除已
回购股份 370,000 股后的1,645,431,952股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.10元（含税），合计派发现金股利 180,997
,514.72元（含税）。除此之外，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的方案一致。
4、本次权益分派方案实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
5、本次实施的权益分派方案按照分配比例不变原则进行分配。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份370,000股后的1,645,431,952股为基数，向全体股东
每10股派1.10元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股
通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每10股派0.99元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.22元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.11元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 1月 26日，除权除息日为：2026年 1月 27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 1月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 1月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****412 云南锡业集团有限责任公司
2 08*****933 云南锡业集团（控股）有限责任公司
3 08*****029 个旧锡都实业有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年1月19日至登记日：2026年1月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司通过公司回购专用证券账户持有公司股份370,000股，该部分股份不享有利润分配权利。本次利润分配实施后，按公司总股
本折算每10股现金分红比例计算如下：按总股本折算每10股现金分红比例=本次实际现金分红总额（含税）÷公司总股本×10=180,99
7,514.72元÷1,645,801,952股×10=1.099752元（实际现金分红总额及按总股本折算每10股现金分红比例时保留小数点后六位数，最
后一位直接截取，不四舍五入）。在保证本次利润分配方案不变的前提下，2025年前三季度利润分配实施后的除权除息价格按照上述
原则及计算方式执行，即本次利润分配实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=股权登记日
收盘价-0.1099752元。
七、有关咨询办法
关于本次权益分派事项有关问题，若有需要请通过以下方式咨询：
咨询地址：云南省昆明市官渡区民航路471号公司办公楼
咨询联系人：杨佳炜、马斯艺
咨询电话：0871-66287901
传真电话：0871-66287902
八、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会2025年第五次临时会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/aa134106-5172-4aef-a185-9cba1e8de586.PDF
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2026-01-16 18:19│锡业股份（000960）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4层
电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南锡业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法 律 意 见
云南锡业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）受贵公司聘请，本次指派冯楠律师、李妍律师出席贵公司 2026 年第一次临时股
东会（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有关
的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会的相
关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2025年12月29日召开了第九届董事会2025年第五次临时会议，作
出了关于召开本次股东会的决议，并分别于2025年12月30日、2026年1月16日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网等媒体刊登了召开本次股东会的通知及提示性公告。
本次股东会现场会议于2026年1月16日15:00在云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室召开，会议召开时间与通知公告
时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东会由贵公司董事长刘路坷主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
出席本次股东会的股东及股东代理人共1144名，代表有表决权股份数为1,057,713,738股，占贵公司有表决权股份总数的64.2818
%。出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数为726,453,866股，占贵公司有表决权股份总数的44.14
97%；出席网络投票表决的股东共1139名，代表有表决权股份数为331,259,872股，占贵公司有表决权股份总数的20.1321%；中小股东
及股东代理人1141名，代表有表决权股份数为331,273,972股，占贵公司有表决权股份总数的20.1329%，其资格均合法有效。此外，
公司部分董事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人逐项审议了《云南锡业股份有限公司关于 2025年前三季度利润分配方案》《云南锡业股份
有限公司关于 2026年度向子公司提供担保额度预计的议案》《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的议案》《云南锡
业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2026 年度综合授信的议案》《云南锡业股份有限公司关于 2026年度套期保值计划及调整
2025年度套期保值计划的议案》《云南锡业股份有限公司关于 2026 年日常关联交易预计的议案》共计六项议案，以上议案均以现场
记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，关联股东对关联交易议案回避表决，结果以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过
了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表
决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/361ce79b-8550-4bba-af25-71dcc9561191.PDF
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2026-01-16 18:19│锡业股份（000960）：锡业股份2026年第一次临时股东会决议公告
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锡业股份（000960）：锡业股份2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/ea720530-5752-452b-bc87-cee6bbffa792.PDF
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2026-01-15 18:33│锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-068）。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会。经 2025年 12月 29日召开的第九届董事会 2025年第五次临时会议审议通过，
同意召开公司 2026年第一次临时股东会（详见公司于 2025年 12月 30日披露的公司董事会决议公告）。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关
业务规则和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2026年 1月 16日（星期五）15:00。（2）网络投票日期、起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2026年 1月 16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2026年 1月 16日 9:15—15:00的任意时间。
5、会议召开方式
本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://w
ltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以
第一次有效表决结果为准。
6、本次股东会的股权登记日：2026年 1月 12日（星期一）
7、出席对象
（1）于 2026年 1月 12日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：云南省昆明市民航路 471号云锡办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《云南锡业股份有限公司关于2025年前三季度利润分配方 √
案》
2.00 《云南锡业股份有限公司关于2026年度向子公司提供担保 √
额度预计的议案》
3.00 《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的议 √
案》
4.00 《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2026年 √
度综合授信的议案》
5.00 《云南锡业股份有限公司关于2026年度套期保值计划及调 √
整2025年度套期保值计划的议案》
6.00 《云南锡业股份有限公司关于2026年日常关联交易预计的 √
议案》
2、上述提案已经 2025年 12月 29日召开的第九届董事会 2025年第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2025年 12月 30
日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的《云南锡业股份有限公
司第九届董事会 2025年第五次临时会议决议公告》《云南锡业股份有限公司关于 2025年前三季度利润分配方案》《云南锡业股份有
限公司关于 2026年度向子公司提供担保额度预计的公告》《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》《云南锡业
股份有限公司关于 2026年度套期保值计划及调整 2025年度套期保值计划的公告》《云南锡业股份有限公司关于 2026年日常关联交
易预计的公告》。
3、根据《上市公司股东会规则》等相关法律法规及制度规定，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小
投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，公司将
根据计票结果进行公开披露。
4、上述提案为普通决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过生效。提案 6为关联交易事
项，表决时，关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司、云南锡业集团有限责任公司及个旧锡都实业有限责任公司应回避表决。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字
并盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证
、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；
（3）QFII：凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。
特别注意：出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2026年 1月 15日（星期四）8:30-12:00 13:30-17:30
3、登记地点：云南省昆明市民航路 471号云锡办公楼五楼证券部。
4、会议联系方式：
地址：昆明市民航路 471号云锡办公楼五楼证券部 邮编：650200
联系人：杨佳炜、马斯艺
电话：0871-66287901 传真：0871-66287902邮箱：xygfzqb@ynxy.wecom.work
本次股东会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会 2025年第五次临时会议决议》。
特此通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/f39c31e3-a692-4013-beeb-02e87d713957.PDF
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2026-01-05 17:06│锡业股份（000960）：锡业股份关于回购公司股份的进展公告
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云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于 2025 年 6月 30日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，用于注销并
减少注册资本。本次回购价格不超过 21.19元/股（含），本次回购资金总额不低于人民币 1亿元（含）且不超过人民币 2亿元（含
），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月
内。具体内容详见公司于 2025年 7月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《云南锡业股份有限公司回购股份
报告书》（公告编号：2025-040）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体事项公告如下：
一、回购公
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