公司公告☆ ◇000960 锡业股份 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-30 00:00 │锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-06-25 18:55 │锡业股份（000960）：锡业股份公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-24 16:46 │锡业股份（000960）：锡业股份关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-06-16 17:01 │锡业股份（000960）：锡业股份关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-06-12 19:46 │锡业股份（000960）：锡业股份关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-06-12 19:45 │锡业股份（000960）：：云南锡铟实验室有限公司拟实施增资所涉及的云南锡铟实验室有限公司股东全部│
│ │权益价值资产... │
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│2025-06-12 19:45 │锡业股份（000960）：云锡锡铟实验室有限公司2024年审计报告 │
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│2025-06-12 19:45 │锡业股份（000960）：：锡业股份关于与云南锡业集团（控股）有限责任公司、云南锡业新材料有限公司│
│ │共同对云南锡... │
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│2025-06-12 18:34 │锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-12 18:31 │锡业股份（000960）：锡业股份第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告 │
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2025-06-30 00:00│锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会。经 2025 年 6 月 12 日召开的第九届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过
，同意召开公司 2025 年第二次临时股东大会（详见公司 2025 年 6 月 13 日披露的公司董事会决议公告）。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相
关业务规则和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:00。
（2）网络投票日期、起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 6 月 30 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2025 年 6 月 30 日 9:15—15:00的任意时间。
5、会议召开方式
本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以
第一次有效表决结果为准。
6、本次股东大会的股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）
7、出席对象
（1）于 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：云南省昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《云南锡业股份有限公司关于回购公司股份的方案 √作为投票对象
（需逐项表决） 的子议案数：
（10）
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 回购股份的方式、价格区间 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例 √
及用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 回购后公司股本结构预计变动情况 √
1.08 管理层就本次回购股份对公司经营、财务及未来影响 √
的分析
1.09 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵 √
害债权人利益的相关安排
1.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
2.00 《云南锡业股份有限公司关于选举第九届董事会非 √
独立董事的议案》
2、上述提案已经 2025 年 6 月 12 日召开的第九届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6
月 13 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上的《云南
锡业股份有限公司第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告》《云南锡业股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》。
3、根据《上市公司股东会规则》等相关法律法规及制度规定，提案 1 为需逐项表决的事项；上述议案均属于涉及影响中小投资
者利益的重大事项，应对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
4、上述提案 1 为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过生效；提案 2 为选举
一名非独立董事事项，因此不适用于累积投票制，该提案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
1/2 以上通过生效。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字
并盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证
、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；
（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。
特别注意：出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）8:30-12:00 13:30-17:30
3、登记地点：云南省昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼证券部。
4、会议联系方式：
地址：昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼证券部 邮编：650200
联系人：杨佳炜、马斯艺
电话：0871-66287901 传真：0871-66287902 邮箱：xygfzqb@ynxy.wecom.work
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议》。
特此通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/db4c9a6c-0f51-4517-b779-81eda3cc6cd0.PDF
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2025-06-25 18:55│锡业股份（000960）：锡业股份公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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锡业股份（000960）：锡业股份公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/9039fd1a-3dcd-4ae9-a31d-2d4ac1a75a87.PDF
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2025-06-24 16:46│锡业股份（000960）：锡业股份关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日召开第九届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了
《关于回购公司股份的方案》，具体内容详见公司于 6 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公
司股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2025 年
第二临时股东大会的股权登记日（即 2025 年 6 月 23 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比
例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持有数量 持股比例
（股） （%）
1 云南锡业集团有限责任公司 542,607,311 32.97
2 云南锡业集团（控股）有限责任公司 177,922,654 10.81
3 香港中央结算有限公司 27,559,104 1.67
4 伍文彬 24,646,410 1.50
5 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易 15,001,993 0.91
型开放式指数证券投资基金
6 林泗华 14,194,738 0.86
7 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵 7,913,500 0.48
活配置混合型证券投资基金
8 北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙）－润 6,779,300 0.41
泉东方 2 期私募证券投资基金
9 郑怀东 5,956,016 0.36
10 个旧锡都实业有限责任公司 5,909,801 0.36
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持有数量 持股比例
（股） （%）
1 云南锡业集团有限责任公司 542,607,311 32.97
2 云南锡业集团（控股）有限责任公司 177,922,654 10.81
3 香港中央结算有限公司 27,559,104 1.67
4 伍文彬 24,646,410 1.50
5 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型 15,001,993 0.91
开放式指数证券投资基金
6 林泗华 14,194,738 0.86
7 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活 7,913,500 0.48
配置混合型证券投资基金
8 北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙）－润 6,779,300 0.41
泉东方 2 期私募证券投资基金
9 郑怀东 5,956,016 0.36
10 个旧锡都实业有限责任公司 5,909,801 0.36
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份查询相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/61a305e0-5022-4a79-b0a2-31c0d0198bfc.PDF
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2025-06-16 17:01│锡业股份（000960）：锡业股份关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日召开第九届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了
《关于回购公司股份的方案》，具体内容详见公司于 6 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公
司股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 6 月 12 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比
例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持有数量 持股比例
（股） （%）
1 云南锡业集团有限责任公司 542,607,311 32.97
2 云南锡业集团（控股）有限责任公司 177,922,654 10.81
3 香港中央结算有限公司 27,890,482 1.69
4 伍文彬 24,586,410 1.49
5 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易 14,873,893 0.90
型开放式指数证券投资基金
6 林泗华 11,291,038 0.69
7 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵 7,913,500 0.48
活配置混合型证券投资基金
8 郑怀东 6,806,016 0.41
9 北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙）－润 6,779,300 0.41
泉东方 2 期私募证券投资基金
10 个旧锡都实业有限责任公司 5,909,801 0.36
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持有数量 持股比例
（股） （%）
1 云南锡业集团有限责任公司 542,607,311 32.97
2 云南锡业集团（控股）有限责任公司 177,922,654 10.81
3 香港中央结算有限公司 27,890,482 1.69
4 伍文彬 24,586,410 1.49
5 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型 14,873,893 0.90
开放式指数证券投资基金
6 林泗华 11,291,038 0.69
7 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活 7,913,500 0.48
配置混合型证券投资基金
8 郑怀东 6,806,016 0.41
9 北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙）－润 6,779,300 0.41
泉东方 2 期私募证券投资基金
10 个旧锡都实业有限责任公司 5,909,801 0.36
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份查询相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/2a9ca173-cc4a-4483-bf55-252d91e812e0.PDF
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2025-06-12 19:46│锡业股份（000960）：锡业股份关于回购公司股份方案的公告
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锡业股份（000960）：锡业股份关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/81b29bab-07d1-4175-b372-4715b1cf13ab.PDF
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2025-06-12 19:45│锡业股份（000960）：：云南锡铟实验室有限公司拟实施增资所涉及的云南锡铟实验室有限公司股东全部权益
│价值资产...
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锡业股份（000960）：：云南锡铟实验室有限公司拟实施增资所涉及的云南锡铟实验室有限公司股东全部权益价值资产...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/6c56b676-6cc3-48c7-815b-cc3f88b68f07.PDF
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2025-06-12 19:45│锡业股份（000960）：云锡锡铟实验室有限公司2024年审计报告
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锡业股份（000960）：云锡锡铟实验室有限公司2024年审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/d43905e0-9a70-4fb2-b87e-4f73cbfdd5bc.PDF
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2025-06-12 19:45│锡业股份（000960）：：锡业股份关于与云南锡业集团（控股）有限责任公司、云南锡业新材料有限公司共同
│对云南锡...
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锡业股份（000960）：：锡业股份关于与云南锡业集团（控股）有限责任公司、云南锡业新材料有限公司共同对云南锡...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/682142df-5b08-4127-88b1-555ad183e6fe.PDF
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2025-06-12 18:34│锡业股份（000960）：锡业股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经2025 年 6 月 12 日召开的第九届董事会 2025 年第
三次临时会议审议通过，同意召开公司 2025 年第二次临时股东大会（详见公司 2025 年 6 月 13 日披露的公司董事会决议公告）
。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相
关业务规则和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:00。
（2）网络投票日期、起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 6 月 30 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2025 年 6 月 30 日 9:15—15:00的任意时间。
5、会议召开方式
本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以
第一次有效表决结果为准。
6、本次股东大会的股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）
7、出席对象
（1）于 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：云南省昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东
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