公司公告☆ ◇000961 中南建设 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│中南建设（000961）：年度股东大会通知
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一、会议的基本情况
1、届次：2023 年度股东大会
2、召集人：第九届董事会
3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》等有关规定
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”） 交易系统进行投票的时间为2024年5月15日上午9:15~9:25和9:30
～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 5 月 15 日上午 9:15）至投票结束时间（2024
年 5 月 15 日下午 15:00）间的任意时间
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于 2024 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，
并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书模板详见附件 2。）
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座 9 楼
二、会议审议事项
（一）会议提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可投票
100 总议案：以下所有提案 √
1.00 2023 年度董事会报告 √
2.00 2023 年度监事会报告 √
3.00 2023 年度财务报告 √
4.00 关于 2023 年度利润分配和分红派息议案 √
5.00 关于董事、监事 2023 年度薪酬方案 √
6.00 2023 年度报告和摘要 √
7.00 关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于修改《公司章程》部分条款方案的议案 √
注：以上议案均可表决。股东对总议案进行投票，视为对所有提案投出相同的表决意见。股东重复投票，如能区分投票先后的，
则以第一次投票为准；如不能区分投票先后的，视为弃权。
（二）会议议程
1、审议2023年度董事会报告；
2、审议2023年度监事会报告；
3、审议2023年度财务报告；
4、审议2023年度利润分配和分红派息议案；
5、审议关于董事、监事2023年度薪酬方案；
6、审议2023年度报告和摘要；
7、审议关于2024年度续聘会计师事务所的议案；
8、审议关于修改《公司章程》部分条款方案的议案；
9、听取独立董事2023年度述职报告。
以上提案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数）通过。
以上提案4、5、7、8属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。
以上提案详细内容详见公司2024年4月23日披露的《第九届董事会第九次会议决议公告》、《公司第九届监事会第五次会议决议
公告》、《2023年度监事会报告》、《2023年度报告和摘要》、《关于2024年度续聘会计师事务所的公告》、《关于修改<公司章程>
部分条款方案的公告》和《2023年度独立董事履职情况报告》等有关文件。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人
身份证和授权委托书；
3、登记时间：2024年5月8日~15日本次股东大会会前（可用信函、邮箱或传真方式登记）；
4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；
5、会议联系方式：
联系电话：（021）61929799
传 真：（021）61929733
电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn
联 系 人：汪菁
6、注意事项：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定
，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股
票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者
如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法
定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；
（3）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互
联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，具体操作流程见附件1。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用
证券账户等集合类账户持有公司股票的股东，如需进行网络投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。
五、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、第九届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/f551cbc7-cb69-4105-87a1-3e85760158d6.PDF
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2024-04-23 00:00│中南建设（000961）：关于2024年度续聘会计师事务所的公告
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江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第九次会议决议提交股东大会审议继续聘任致同会计师事务所（
特殊普通合伙）（简称“致同所”）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。拟定财务报告审计服务费用人民币
536 万元，内部控制审计费用人民币 96 万元，合计人民币 632 万元（不含差旅费）。以上费用不包含可能发生的其他特定审计事
项的服务费用。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务收入
19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 5.74 亿元（57,418.56 万元）。2022年年报上市公司审计客户 240 家，主要
行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额 3.0
2 亿元（30,151.98 万元）；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收费3,570.70 万元；本公司同行业上市公司审计客户 6 家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李洋，2005 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在致同所执业；近三年签署上市公
司审计报告 7 份。
签字注册会计师：张博，2020 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业；近三年签署上市
公司审计报告 0 份。
项目质量复核合伙人：李炜，2001 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在本所执业；近三年签署
上市公司审计报告 1 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。近三年复核上市公司审计报告 4 份。
2、诚信记录
签字注册会计师张博、项目质量复核合伙人李炜近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师李洋因对江苏立华牧业股份有限公司上市后连续签字年限超过 2 个完整会计年度，违反《关于证券期货审计业
务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字〔2003〕13 号），于 2021 年 7 月 1 日收到中国证监会北京监管局出具的警示
函。除前述情况外，李洋近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、自律监管措
施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
考虑行业现状和公司业务实际情况，拟定财务报告审计服务费用人民币 536万元，内部控制审计费用人民币 96 万元，合计人民
币 632 万元（不含差旅费）。以上费用不包含可能发生的其他特定审计事项的服务费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、独立董事事前认可意见
通过对公司拟聘任的会计师事务所的了解，认为致同所在以前年度对公司年度财务报告和内部控制审计工作中，谨慎客观，勤勉
尽责，体现出良好的专业水平。考虑公司审计工作的连续性，同意将续聘其为公司 2024 年度会计师事务所事项提交董事会审议。
2、审计委员会审议情况
2024 年 4 月 21 日公司第九届董事会 2024 年第二次审计委员会会议审议通过《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》。
审计委员会委员通过对致同所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能
够满足公司对于审计机构的要求，同意将续聘其为公司 2024 年度会计师事务所事项提交董事会审议。
3、独立董事意见
致同所在担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构期间，谨慎客观，勤勉尽责，体现出良好的专业水平。为保证审计工
作的连续性，同意将聘任致同所担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计会计师事务所提交股东大会审议。
4、董事会审议情况
公司第九届董事会第九次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果同意提交股东大会审议继续聘任致同所为公司 202
4 年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。
5、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需公司股东大会审议，聘任将自股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、独立董事关于 2024 年度续聘会计师事务所的事前审核意见；
4、独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的意见；
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/bf4b0d9b-b44b-4ad2-be56-ce0cbd6742d8.PDF
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2024-04-23 00:00│中南建设（000961）：内部控制自我评价报告
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中南建设（000961）：内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/07dde096-9f5a-4d0f-809f-d0568c83fa48.PDF
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2024-04-23 00:00│中南建设（000961）：2023年度独立董事履职情况报告 - 王云川
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中南建设（000961）：2023年度独立董事履职情况报告 - 王云川。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/389033c9-87e1-42ea-be94-823ecebcc48f.PDF
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2024-04-23 00:00│中南建设（000961）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日的资产进行了减值测试，2023年度新增计提各
项资产减值准备合计30.85亿元。公司各项减值准备变化情况如下：
单位：万元
项目 2023 年 1月 1 本期计提金额 其他变动金额 2023 年 12月 31
日余额 转回或转销 其他 日余额
信用减值准备 325,169.86 92,087.32 6,402.28 11,416.37 399,438.52
存货跌价准备 357,775.66 162,311.13 205,609.21 - 314,477.57
合同资产减值准备 137,739.55 42,616.41 - - 180,355.97
商誉减值准备 149.93 - - - 149.93
合同取得成本 5,242.38 11,471.91 2,084.70 - 14,629.58
合计 826,077.37 308,486.76 214,096.20 11,416.37 909,051.57
有关情况已在公司2023年度财务报告中体现。
二、计提资产减值准备合理性的说明
1、信用减值准备
公司以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值测试并确认损失，根据《企业会计准则第14号——收入》及减值测试结果，公
司2023年新增计提应收账款减值准备31,595.35万元，其他应收账款减值准备59,683.74万元，长期应收款减值准备808.23万元。转回
应收票据坏账准备282.00万元，转回、核销及其他变动导致应收账款坏账准备减少885.05万元，转回、核销及其他变动导致其他应收
账款减值准备减少16,651.61万元。2023年末，公司信用减值准备合计399,438.52万元。
2、存货跌价准备
公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备水平。公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对
可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生
的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
2023年度公司根据《企业会计准则》等相关规定，根据当前市场状况，本着谨慎性原则公司对项目可变现净值进行减值测试后，
新增对开发成本计提跌价准备132,943.97万元，对开发产品计提跌价准备29,367.16万元。合并导致开发产品跌价准备增加162,311.1
3万元。同时转销以前年度开发成本跌价准备187,196.37万元，开发产品跌价准备18,412.84万元。2023年末，公司存货跌价准备合计
314,477.57万元。
3、合同资产减值准备
公司根据《企业会计准则第14号——收入》，对于符合合同资产定义的，以预期信用损失为基础，进行减值处理，并确认损失。
2023年公司新增计提合同资产减值准备42,616.41万元。2023年末，公司合同资产减值准备180,355.97万元。
4、合同取得成本
公司根据《企业会计准则第14号——收入》，对于符合合同取得成本定义的，以账面价值高于预期能够取得的剩余对价与将要发
生的成本的差额，相应地计提减值准备。2023年公司新增计提合同取得成本减值准备11,471.91万元。转回以前年度合同取得成本减
值准备2,084.7万元。2023年末，公司合同取得成本减值准备14,629.58万元。
三、计提及转回资产减值准备对公司的影响
公司2023年度计提资产减值准备金额合计30.21亿元，减少2023年度合并报表利润总额30.21亿元，减少2023年度归属于上市公司
股东的净利润26.84亿元，减少2023年末归属于上市公司股东的所有者权益26.84亿元。
公司坚持会计谨慎性原则，计提有关资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，有助于公司2023年度财务报告更客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/9cf94b9b-f7a2-49e4-bdb6-59103549480d.PDF
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2024-04-23 00:00│中南建设（000961）：关于修改《公司章程》部分条款方案的公告
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中南建设（000961）：关于修改《公司章程》部分条款方案的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/6a946a8e-b90e-4893-a98d-8d2d2a41955b.PDF
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2024-04-23 00:00│中南建设（000961）：关于对2023年度财务报告带强调字段的无保留审计意见的专项说明
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江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）2023 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同”）对
公司 2023 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司就上述意见涉及事项说明如
下：
一、审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的主要内容
致同在出具的公司 2023 年度财务报告审计报告中指出：“我我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，中南建设
公司 2023 年归母净亏损为529,270.02 万元，且于 2023 年 12 月 31 日，中南建设公司流动负债高于流动资产 674,212.42 万元
，流动负债中包括短期借款、一年内到期的非流动负债的有息负债余额共计为 2,272,686.50 万元，期末货币资金余额为 750,489.0
3 万元，其中包括受限资金 335,753.53 万元。同时，金融机构、供应商等部分债权人通过司法程序向中南建设公司相关经营主体和
债务主体追偿逾期债务，导致中南建设公司及子公司陷入多起债务诉讼或仲裁。这些事项或情况，连同财务报表附注二所示的其他事
项，表明存在可能导致对中南建设公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”
二、对相关事项的说明
公司审慎评估目前及不少于未来 12 个月的流动资金、财务状况、经营状况以及可能的融资来源，鉴于公司 2024 年之后竣工交
付规模下降支付需求降低，以及国家金融支持房地产市场平稳健康发展、城市房地产融资协调机制等政策进一步落地，公司新增融资
有机会增加，融资性支出将进一步下降，公司认为未来将能够获得足够的运营资金、融资来源以及减少偿债支出，以确保公司未来一
年及更长时间内能够持续稳健运营。公司认为采用持续经营基础编制公司财务报告是恰当的。
三、公司应对措施
公司将采取以下措施以减轻运营资金压力及改善财务状况，进一步提升公司持续经营能力：
1、盘活资源，降本增效，努力保持经营性现金流为正，实现稳健经营。
（1）进一步优化销售策略，加强销售力度，加快资金回笼；
（2）加强与主要供应商的沟通，进一步优化付款安排，合理控制有关款项支付，确保施工有序进行；
（3）充分利用现有资源，通过盘活合作项目资产、处置非核心资产、追回各类应收款项等多种渠道，化解债务纠纷，快速回收
现金；
（4）抓住政策和市场机遇，评估选取优质项目，充分发挥集团内产业间联动优势，通过轻资产等多种方式，承接 EPC 模式的代
建项目，展开新的业务；
（5）围绕基建、房建、安装、装饰、劳务、机具料具等坚定打造建筑全产业链，为客户提供设计施工一体化服务，与加强与央
国企合作及行业头部企业的合作，争取更多发展机会；
（6）进一步加强组织管理变革，开展多项降本增效举措，减少非核心必要的营运开支，减少资金需求。
2、借助各类政策支持，合理增加新的融资，与金融机构及各类投资者就原有融资达成新的偿付安排，降低成本，改善负债结构
。
（1）抓住“保交楼、保民生、保稳定”等国家政策机会，充分利用现有项目资源，增加保交付借款和纾困资金；
（2）借助《关于做好经营性物业贷款管理的通知》及城市房地产融资协调机制等政策支持，积极申请经营性物业贷融资及落地
白名单融资；
（3）利用延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限等机会，持续与各类金融机构及投资者协商，达成更符合实际情
况的偿付安排，化解债务风险，降低成本，减少现金偿付压力。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/a100e1d5-09e8-4c3f-8518-8c58de673448.PDF
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2024-04-23 00:00│中南建设（000961）：2023年度独立董事履职情况报告-石军
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作为江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）独立董事，本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理
办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等有关规定勤勉履职，切实维护公司整体利益和全
体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度（简称“任职期间”）履
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