公司公告☆ ◇000962 东方钽业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:26 │东方钽业（000962）：公司第九届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-11-28 16:24 │东方钽业（000962）：东方钽业信息披露管理制度 │
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│2025-11-28 16:24 │东方钽业（000962）：东方钽业董事会授权管理办法（2025年修订） │
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│2025-11-17 22:01 │东方钽业（000962）：关于东方钽业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告 │
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│2025-11-17 22:01 │东方钽业（000962）：2025年向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） │
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│2025-11-17 22:01 │东方钽业（000962）：东方钽业关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件│
│ │更新的提示性公告 │
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│2025-11-17 22:00 │东方钽业（000962）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于东方钽业申请向特定对象发行股票的│
│ │审核问询函的回复 │
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│2025-11-17 22:00 │东方钽业（000962）：招商证券关于东方钽业2025年向特定对象发行A股股票之上市保荐书（修订稿） │
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│2025-11-17 22:00 │东方钽业（000962）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一） │
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│2025-11-17 22:00 │东方钽业（000962）：招商证券关于东方钽业2025年向特定对象发行A股股票之发行保荐书（修订稿） │
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2025-11-28 16:26│东方钽业（000962）：公司第九届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于 2025年 11月 18 日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级
管理人员发出。会议于 2025 年 11 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事 9人，实出席会议董事 9人
。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度〉的议案》。
《宁夏东方钽业股份有限公司信息披露管理制度》详见 2025 年 11 月29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会授权管理办法〉的议案》。
《宁夏东方钽业股份有限公司董事会授权管理办法》详见 2025 年 11月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向相关金融机构申请中长期贷款的议案》。
为了实现公司产业发展战略和确保公司生产经营目标的完成，保证公司资金正常周转，公司拟适时继续向相关金融机构申请总额
不超过 2.77 亿元的中长期贷款，借款期限 1-5 年（含），贷款利率不超过同期贷款市场基础报价利率（LPR），担保方式为信用，
具体事宜以与相关金融机构签订的合同为准。
上述贷款额度有效期自公司董事会审议批准之日起一年，贷款额度在有效期内可循环使用。董事会审议通过后授权公司经理班子
办理相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4849d0dc-a94a-4288-bfd8-f6df27e1dd1f.PDF
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2025-11-28 16:24│东方钽业（000962）：东方钽业信息披露管理制度
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东方钽业（000962）：东方钽业信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/85c177cb-3a74-42de-a3b0-16ef36379c41.PDF
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2025-11-28 16:24│东方钽业（000962）：东方钽业董事会授权管理办法（2025年修订）
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东方钽业（000962）：东方钽业董事会授权管理办法（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/f602e35e-7bd1-48a2-bfe8-06fd8d578180.PDF
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2025-11-17 22:01│东方钽业（000962）：关于东方钽业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告
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东方钽业（000962）：关于东方钽业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/dc64c76f-2894-42a9-a7f8-a59368bfc5fb.PDF
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2025-11-17 22:01│东方钽业（000962）：2025年向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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东方钽业（000962）：2025年向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5cbc1c09-43c0-49b4-accb-2eb7d6cdec54.PDF
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2025-11-17 22:01│东方钽业（000962）：东方钽业关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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东方钽业（000962）：东方钽业关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/88bd8213-16c7-4fb1-a5a4-7fa10160ccf1.PDF
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2025-11-17 22:00│东方钽业（000962）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于东方钽业申请向特定对象发行股票的审核
│问询函的回复
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东方钽业（000962）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于东方钽业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/62fefbcd-0db5-4a5c-952f-1bda612e8cb8.PDF
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2025-11-17 22:00│东方钽业（000962）：招商证券关于东方钽业2025年向特定对象发行A股股票之上市保荐书（修订稿）
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东方钽业（000962）：招商证券关于东方钽业2025年向特定对象发行A股股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/d88ae714-d336-4e40-93ad-5ec533224843.PDF
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2025-11-17 22:00│东方钽业（000962）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
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东方钽业（000962）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/0541f49d-22b8-4d7f-a3d3-e438a6ce2c6f.PDF
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2025-11-17 22:00│东方钽业（000962）：招商证券关于东方钽业2025年向特定对象发行A股股票之发行保荐书（修订稿）
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东方钽业（000962）：招商证券关于东方钽业2025年向特定对象发行A股股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/f6d68420-1c37-419e-acb2-f0aebb8e4e03.PDF
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2025-11-14 20:21│东方钽业（000962）：东方钽业关于2025年度向特定对象发行A股股票预案二次修订情况说明的公告
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宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 22日召开的第九届董事会第二十二次会议、2025年 8月 22日
召开的第九届董事会第二十三次会议、2025年 9月 12日召开的 2025年第四次临时股东大会，审议通过了公司 2025年度向特定对象
发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事宜。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18号》等相关规定，公司前次募集资金可用于补充流动资
金的上限为前次募集资金总额的 30%，超出部分需要从本次募集资金总额中扣除。公司于 2025年 11月 14日召开第九届董事会第二
十六次会议，审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》及其他相关议案。根据公司 20
25年第四次临时股东大会的授权，该事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等指定信息披露媒体上的公告。现将本次预案二次修订的主要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 1、更新本次发行已履行的公司内部审批程序及尚
未履行的批准程序；
2、修订本次发行股票数量和募集资金总额；
3、更新《宁夏东方钽业股份有限公司未来三年
（2025 年-2027年）股东回报规划》和本次发
行后填补被摊薄即期回报的措施及承诺事项等
议案已履行的公司内部审批程序。
释义 释义 无重大修订，仅对“本预案”、“股东大会/股东会”
的释义表述进行更新
第一节 本次发 一、发行人基本情况 更新公司注册资本工商变更登记情况
行股票概要 四、本次发行概况 修订本次发行募集资金总额及募投项目总投资额
五、本次发行是否构 更新股东大会审议本次发行时，关联股东关联回避
成关联交易 的程序
八、本次发行方案取 更新本次发行已履行的公司内部审批程序及尚未
得批准的情况以及尚 履行的批准程序
需呈报批准的程序
第三节 董事会 一、本次募集资金使 修订本次发行募集资金总额及募投项目总投资额
关于本次募集资 用计划
金使用的可行性 二、项目方案概述及 修订本次发行补充流动资金金额
分析 可行性分析
第五节公司利润 二、公司最近三年一 更新 2025年度中期利润分配方案和公司最近三年
分配政策及利润 期现金分红及未分配 一期现金分红情况
分配情况 利润使用情况
三、未来三年（2025 更新《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》
年-2027年）股东回报 内部审批程序
规划
第六节 关于本 一、本次发行摊薄即 修订本次发行募集资金总额及募投项目总投资额
次发行股票摊薄 期回报对公司主要财
即期回报及填补 务指标的影响
回报措施 三、本次发行的必要 修订本次发行预案的名称
性和合理性
除以上修订外，本次向特定对象发行A股股票预案的其他事项无重大变化。本次修订后的预案内容符合《上市公司证券发行注册
管理办法》《证券期货法律适用意见第 18号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。
本次向特定对象发行股票相关事项尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据
深圳证券交易所、中国证监会的审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/c3aa9ef6-c464-4b79-914c-892c28343d6f.pdf
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2025-11-14 20:21│东方钽业（000962）：东方钽业关于2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)披露的提示性公告
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宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 22日召开的第九届董事会第二十二次会议、2025年 8月 22日
召开的第九届董事会第二十三次会议、2025年 9月 12日召开的 2025年第四次临时股东大会，审议通过了公司 2025年度向特定对象
发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事宜。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关规定，公司前次募集资金可用于补充流动资
金的上限为前次募集资金总额的 30%，超出部分需要从本次募集资金总额中扣除。公司于 2025 年 11 月 14日召开第九届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》及其他相关议案。根据公司
2025年第四次临时股东大会的授权，该事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）等指定信息披露媒体上的公告。
本次《公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》的披露事项，不代表审核机关对于本次向特定对象发行股
票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次向特定对象发行股票相关事项尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员
会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/f093f064-800c-4f88-b619-bd45c9d243b9.PDF
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2025-11-14 20:21│东方钽业（000962）：东方钽业2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）
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东方钽业（000962）：东方钽业2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/c6d67434-22da-4ce4-a383-f0dffd3e01ea.PDF
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2025-11-14 20:21│东方钽业（000962）：公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
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东方钽业（000962）：公司第九届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/6f6da76b-e7d9-4fc8-a3b7-fa7f9e4adab8.PDF
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2025-11-14 20:21│东方钽业（000962）：东方钽业2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）
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东方钽业（000962）：东方钽业2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/8a0febbd-9418-4add-b59c-d262c2696903.PDF
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2025-11-14 20:17│东方钽业（000962）：东方钽业关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告
│（二次修订稿）
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东方钽业（000962）：东方钽业关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告（二次修订稿）。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/9b7eec44-52e4-4f64-803a-a3be5e00fc34.PDF
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2025-11-14 20:17│东方钽业（000962）：东方钽业关于调减公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案
│的公告
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东方钽业（000962）：东方钽业关于调减公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/de3ee898-3c78-4a7a-91a0-ca1776553706.PDF
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2025-11-14 20:17│东方钽业（000962）：东方钽业董事会审计委员会关于调减向特定对象发行股票募集资金总额及相关事项的书
│面审核意见
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东方钽业（000962）：东方钽业董事会审计委员会关于调减向特定对象发行股票募集资金总额及相关事项的书面审核意见。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/0bf4c057-9996-4781-90c8-8ca43c1d7256.PDF
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2025-11-14 20:17│东方钽业（000962）：东方钽业2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿
│）
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东方钽业（000962）：东方钽业2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/f0a09ae2-20b6-4082-9584-e42f7ccda98a.PDF
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2025-11-14 19:09│东方钽业（000962）：公司2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 14 日上午 9:15～9:25，9:30～11:
30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：于明董事
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会的股东或股东代表共计 585 人，代表股份218,175,311 股，占公司有表决权股份总数的 43.2146％。
2、通过现场和网络投票的股东情况
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 201,957,499 股，占公司有表决权股份总数的 40.0023％。通过网络投票的股东 582 人
，代表股份16,217,812 股，占公司有表决权股份总数的 3.2123％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东584人，代表股份16,258,511股，占公司有表决权股份总数的 3.2204％。
4、公司部分董事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了
本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案 1.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
总表决情况：同意 217,478,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6807％；反对 665,775 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3052％；弃权 30,802 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0141％。
中小股东总表决情况：同意 15,561,934 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7156％；反对 665,775 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0949％；弃权 30,802 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1895％
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2、律师姓名：刘庆国、刘杨朔
3、结论性意见：律师认为，公司 2025 年第六次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东
会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决方式和表决结果
符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第六次临时股东会决议
2、国浩律师（银川）事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司 2025年第六次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/33a17cf9-381c-4b4d-ac84-a0eeaeb8eb0e.PDF
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2025-11-14 19:09│东方钽业（000962）：2025年第六次临时股东会的法律意见书
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东方钽业（000962）：2025年第六次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/ca6fae46-44d4-41f5-9f9b-6ff8b8bbe29e.PDF
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2025-11-04 18:32│东方钽业（000962）：公司2025年中期利润分配实施公告
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东方钽业（000962）：公司2025年中期利润分配实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/256b7389-9aff-49e3-b680-c475c342ab2f.PDF
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2025-11-01 00:00│东方钽业（000962）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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东方钽业（000962）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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