公司公告☆ ◇000962 东方钽业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 21:25 │东方钽业（000962）：关于向Taboca （塔博卡矿业公司）采购原材料暨关联交易的公告 │
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│2025-04-28 21:22 │东方钽业（000962）：公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议 │
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│2025-04-28 17:06 │东方钽业（000962）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 17:05 │东方钽业（000962）：招商证券关于东方钽业2024年度持续督导保荐工作报告 │
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│2025-04-28 17:04 │东方钽业（000962）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-28 17:04 │东方钽业（000962）：关于在有色矿业集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案（2025 │
│ │年4月修订） │
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│2025-04-28 17:02 │东方钽业（000962）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的公告 │
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│2025-04-28 17:02 │东方钽业（000962）：2022年限制性股票激励计划调整、首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成│
│ │就和回购... │
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│2025-04-28 17:02 │东方钽业（000962）：关于参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司2024年度暨2025年第一季度集体│
│ │业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 17:01 │东方钽业（000962）：2025年一季度报告 │
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2025-04-28 21:25│东方钽业（000962）：关于向Taboca （塔博卡矿业公司）采购原材料暨关联交易的公告
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东方钽业（000962）：关于向Taboca （塔博卡矿业公司）采购原材料暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/64cc2f24-fbaa-495e-a82b-134ae4acb48b.PDF
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2025-04-28 21:22│东方钽业（000962）：公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议
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东方钽业（000962）：公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2648b973-bd8c-4af1-9282-fe76c3189faf.PDF
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2025-04-28 17:06│东方钽业（000962）：董事会决议公告
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宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十次会议通知于2025年 4 月 14 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发
出。会议于2025 年 4 月 25 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会
议董事 8 人，实出席会议董事 8 人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的
规定。会议由董事长黄志学先生主持。经认真审议：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2025年第一季度报告的议案》。具体内容详见 2025 年 4 月 29
日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司 2025-032号公告。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向相关金融机构申请中长期贷款的议案》。
为满足生产经营和发展需要，公司及子公司拟适时向金融机构申请中长期贷款，总额度不超过 3.40亿元人民币，借款期限不超
过 3年（含），贷款利率不超过同期贷款市场基础报价利率（LPR），担保方式为信用。具体贷款金额将视公司及子公司日常经营和
业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的贷款金额为准）。上述借款期限自签订借款合同之日起计算，具体
事宜以与相关金融机构签订的合同为准。
自公司董事会审议通过该事项之日起上述 3.4亿元贷款额度在 12个月内可滚动使用，同时授权公司经理班子办理相关事宜。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请开具电子银行承兑汇票的议案》。
为提高资金使用效率、降低资金成本，满足生产经营需要，公司拟适时向金融机构申请开具期限 6 个月以内的电子银行承兑汇
票，总额不超过 2.50亿元，额度释放后循环使用，有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效，原额度同时终止,具体事宜
以与相关金融机构签订的合同为准。
四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在有色矿业集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预
案的议案》。具体内容详见 2025年 4月 29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.
com.cn公司 2025-033号公告。
五、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。具体
内容详见2025年 4月 29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公司 2025-0
34号公告。
六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见 2025年 4月 29
日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司 2025-035号公告。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》。具体内容详见 2025年 4月 29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www
.cninfo.com.cn 公司2025-036号公告。
八、以 4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事白轶明、包玺芳、易均平、刘五丰回避表决），审议通过了《关于向 Minera??o
Taboca S.A.（塔博卡矿业公司）采购原材料暨关联交易的议案》。具体内容详见 2025年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》《
中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公司 2025-037号公告。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见 20
25 年 4 月 29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司 2025-038号公告
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/57e32665-8357-4e7f-a6cf-a2e14da16a17.PDF
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2025-04-28 17:05│东方钽业（000962）：招商证券关于东方钽业2024年度持续督导保荐工作报告
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东方钽业（000962）：招商证券关于东方钽业2024年度持续督导保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bba375ff-a751-4f53-8705-b1dde4b272da.PDF
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2025-04-28 17:04│东方钽业（000962）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知
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东方钽业（000962）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e62efaf9-cb0f-472c-8c4a-7a3bf67770f7.PDF
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2025-04-28 17:04│东方钽业（000962）：关于在有色矿业集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案（2025 年4月
│修订）
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东方钽业（000962）：关于在有色矿业集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案（2025 年4月修订）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c9baefff-8964-4d51-94de-7dee4d8ef421.PDF
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2025-04-28 17:02│东方钽业（000962）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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东方钽业（000962）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f3eda26d-8e39-4eb3-b31a-d434d8cb7203.PDF
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2025-04-28 17:02│东方钽业（000962）：2022年限制性股票激励计划调整、首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就和
│回购...
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东方钽业（000962）：2022年限制性股票激励计划调整、首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就和回购...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/06a50b04-78aa-4dd2-b6d9-3c2072b6a93d.PDF
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2025-04-28 17:02│东方钽业（000962）：关于参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司2024年度暨2025年第一季度集体业绩
│说明会的公告
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东方钽业（000962）：关于参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/eaf100fa-b954-4a1e-94d1-c68e7670b502.PDF
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2025-04-28 17:01│东方钽业（000962）：2025年一季度报告
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东方钽业（000962）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/46b0819b-ea4d-4135-862d-26187c372a8a.PDF
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2025-04-28 17:01│东方钽业（000962）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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东方钽业（000962）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8e037553-a9d0-42d6-a264-5e28c6e26b4b.PDF
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2025-04-28 17:01│东方钽业（000962）：关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告
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东方钽业（000962）：关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d33d9842-5060-4a55-b016-bf8f27934a6a.PDF
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2025-04-28 17:00│东方钽业（000962）：招商证券关于东方钽业2023年向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书
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东方钽业（000962）：招商证券关于东方钽业2023年向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c8b27cd2-1ff4-43cb-a83e-56629b4de47e.PDF
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2025-04-28 17:00│东方钽业（000962）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第十一次会议通知于2025 年 4 月 14 日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会
议于2025年 4月 25日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5人，实到 4 人，监事会主席李毛毛因出差未能到会，特授
权监事吕良代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由监事会监事吕良先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0 票，通过了《关于公司2025 年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司 2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以赞成票 5票，反对票 0 票，弃权票 0票，通过了《关于向相关金融机构申请中长期贷款的议案》。
3、以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0 票，通过了《关于向金融机构申请开具电子银行承兑汇票的议案》。
4、以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0 票，通过了《关于在有色矿业集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预
案的议案》。
5、以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0 票，通过了《关于调整2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。
公司监事会认为：公司完成了 2024 年第三季度权益分派事项，拟实施 2024年年度权益分派事项，根据 2022 年限制性股票激
励计划等相关规定，公司将调整回购价格。公司本次调整回购价格符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本次调整回购价格事项。
6、以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0 票，通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
经核查，公司本次回购注销部分限制性股票事项，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审
议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次回购注销部
分限制性股票相关事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。
7、以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0 票，通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》。
监事会认为：公司 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，相关激励对象解除限售资格合法、有
效，审议程序合法、合规，同意公司按规定对符合条件的 152 名激励对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售事宜，本次解
除限售的限制性股票数量为 1,545,126股。
8、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于向Minera? ? o Taboca S.A.（塔博卡矿业公司）采购原材料暨
关联交易的议案》。
上述议案中的第 6、8 项议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e6e9c63b-d84f-48e5-a675-4aae6e434713.PDF
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2025-04-24 19:10│东方钽业（000962）：向特定对象发行股票的部分限售股份上市流通的核查意见
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东方钽业（000962）：向特定对象发行股票的部分限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fbe34756-ff2d-4f9c-8b32-87d848cb5aef.PDF
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2025-04-24 19:06│东方钽业（000962）：东方钽业关于向特定对象发行股票的部分限售股份上市流通的提示性公告
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特别提示:
1.本次解除限售股份为向特定对象发行股票的部分限售股份，本次解除限售的股东 1 名，解除限售的股份数量为 4,462,214 股
，占公司总股本的 0.8837%。
2.该部分股份于 2023 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市，本次解除限售的 1名股东发行时承诺的限售期限为股份上市之日
起十八个月，本次限售股份可上市流通日为 2025 年 4 月 30日。
一、本次解除限售股份的基本情况
（一）本次解除限售股份情况
2023 年 9 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕2052 号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 10 名特定对象发行 59,281,818 股人民币普通股
（A 股)，新增股份的登记托管及限售手续已于 2023 年 10 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。向特
定对象发行股票结束后，公司新增股份 59,281,818 股，总股本为 505,228,262股。
本次申请上市流通的限售股份数量为 4,462,214 股，占公司目前股本总数 504,968,262 股的 0.8837%，将于 2025 年 4 月 30
日起上市流通。
（二）股份发行后公司股本变动情况
1、公司于 2024 年 4 月 26 日发布《宁夏东方钽业股份有限公司关于向特定对象发行股票的部分限售股份上市流通的提示性公
告》。此次解除限售股份为公司于 2023 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市的向特定对象发行股票的部分限售股份，解除限售的
股东 9 名，解除限售的股份数量为 54,819,604 股，占公司总股本的 10.8505%。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成限售股份解除限售手续，此次限售股份可上市流通日为 2024 年 4 月 30 日。此次限售股份解除限售后，公司总股本仍
为 505,228,262 股（公告编号：2024-024 号）。
2、公司于 2024年 4月 26日召开 2023年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案（9届董事会 6次会议
议案）》、《关于回购注销部分限制性股票的议案（9届董事会 9次会议议案）》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
等议案，回购注销限制性股票 260,000股，占回购注销前公司总股本的 0.05%，共涉及激励对象 5名（公告编号：2024-028 号）。2
024 年 9月 18日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。此次回购注销完
成后，公司总股本由505,228,262 股调整为 504,968,262 股（公告编号：2024-048 号）。
二、本次申请解除股份限售的股东作出的有关承诺及履行情况
序号 申请解除限售股东名称
1 中国有色矿业集团有限公司
（一）本次申请解除股份限售的股东如下:
本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，本次申请解除股份限售的 1 名股东承诺认购所获的股份自发行结束之日（指
本次发行的股份上市之日）起 18 个月内不得转让。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加其他与股份锁定相关的
承诺。
（二）本次申请解除限售股份的股东承诺履行情况
公司本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请
解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。
三、本次限售股份可上市流通安排
（一）本次解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 4 月 30 日；
（二）本次可上市流通股份数量为 4,462,214 股，占公司总股本的 0.8837%；
（三）本次申请解除股份限售的股东共计 1 名；
（四）本次限售股份可上市流通情况如下：
序号 股东名称 所持限售股份 本次解除限售 本次解除限售数量占
总数（股） 数量（股） 公司总股本的比例
1 中国有色矿 4,462,214 4,462,214 0.88%
业集团有限
公司
注：本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或交易所业务规则等规定的限制转让情形。
四、本次解除限售前后的股本结构变动情况
股份类型 本次限售股份上市流通 本次变动 本次限售股份上市流通
前 数 后
股数 比例 股数 比例
有限售条件股 9,316,014 1.84% -4,462,214 4,853,800 0.96%
份
无限售条件股 495,652,248 98.16% 4,462,214 500,114,462 99.04%
份
股份总数 504,968,262 100.00% - 504,968,262 100.00%
注：以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规的规定；本次解除限售股份股东严格履行了其在本次发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司关于本次限
售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对东方钽业本次向特定对象发行股票的部分限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请表；
2.股份结构表和限售股份明细表；
3.招商证券股份有限公司关于宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票的部分限售股份上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0afff522-4eee-413e-a23c-d74fad2cb8da.PDF
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2025-04-15 00:31│东方钽业（000962）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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东方钽业（000962）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/4d825de8-f0c8-49db-b446-fc31fb6dc282.PDF
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2025-04-14 19:42│东方钽业（000962）：关于公司2024年度提取任意盈余公积及利润分配预案的公告
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东方钽业（000962）：关于公司2024年度提取任意盈余公积及利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/47e55565-8cd1-4f09-a271-780009c6872a.PDF
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2025-04-14 19:42│东方钽业（000962）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《宁夏东方钽业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《宁夏东方钽业股份有限公司董事会审计委员会实施细
则》（以下简称“《董事会审计委员会实施细则》”）等规定和要求，宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计
委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情
况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、
资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
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