公司公告☆ ◇000962 东方钽业 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 18:32 │东方钽业（000962）：公司2025年中期利润分配实施公告 │
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│2025-11-01 00:00 │东方钽业（000962）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-01 00:00 │东方钽业（000962）：公司2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-24 16:20 │东方钽业（000962）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-10-24 16:20 │东方钽业（000962）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-10-24 16:19 │东方钽业（000962）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 16:19 │东方钽业（000962）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:17 │东方钽业（000962）：关于公司与中国有色矿业集团有限公司及其财务公司签订委托贷款合同暨关联交易│
│ │的公告 │
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│2025-10-24 16:16 │东方钽业（000962）：公司第九届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-10-17 18:12 │东方钽业（000962）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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2025-11-04 18:32│东方钽业（000962）：公司2025年中期利润分配实施公告
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东方钽业（000962）：公司2025年中期利润分配实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/256b7389-9aff-49e3-b680-c475c342ab2f.PDF
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2025-11-01 00:00│东方钽业（000962）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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东方钽业（000962）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/51653ed0-55a8-4a9f-9630-029138b513e2.PDF
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2025-11-01 00:00│东方钽业（000962）：公司2025年第五次临时股东会决议公告
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东方钽业（000962）：公司2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/78041d10-83c6-42e0-91fd-8620ae8760c8.PDF
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2025-10-24 16:20│东方钽业（000962）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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东方钽业（000962）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/1e998a2a-bf10-4445-b575-a2777cbe47af.PDF
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2025-10-24 16:20│东方钽业（000962）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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东方钽业（000962）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/a5c801ea-5ee5-494b-881a-fd6f233a858e.PDF
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2025-10-24 16:19│东方钽业（000962）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11月14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11月 10 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 11 月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的本次股东会见证律师。
8、会议地点：宁夏石嘴山市大武口区冶金路 119 号宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余 非累积投票提案 √
募集资金永久补充流动资金的议案
2、各提案已披露的时间和披露媒体
上述审议的议案内容详见 2025 年 10 月 25 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《
上海证券报》刊登的公司第九届董事会第二十五次会议决议公告的内容。
3、特别决议事项提案（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）：无
4、影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。
5、关联交易事项提案：无
三、会议登记等事项
1、登记方式：
(1)法人股东由法定代表人出席会议的，凭法定代表人本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记，并须
于出席会议时出示；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
（见附件）进行登记，并须于出席会议时出示。
(2)自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记，并须于出席会议时出示；自
然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）、股东有效身份证件复印件办理登记，并
须于出席会议时出示。
（3）除现场登记外，公司还接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 12 日-2025 年 11 月 13 日，上午9:30-12:00，下午 15:00-17:00
3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部
4、联系办法：
联系人：秦宏武、党丽萍
电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
邮编：753000
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜
进行具体说明。（具体流程详见附件 1）
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/8d6cee1c-35b8-47f3-9139-d25f9635aeec.PDF
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2025-10-24 16:19│东方钽业（000962）：2025年三季度报告
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东方钽业（000962）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/137e7fa3-0c29-498a-8d56-9b45a3eb6256.PDF
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2025-10-24 16:17│东方钽业（000962）：关于公司与中国有色矿业集团有限公司及其财务公司签订委托贷款合同暨关联交易的公
│告
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东方钽业（000962）：关于公司与中国有色矿业集团有限公司及其财务公司签订委托贷款合同暨关联交易的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/e91e4631-5901-49ce-907c-07f587205295.PDF
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2025-10-24 16:16│东方钽业（000962）：公司第九届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于 2025年 10月 13 日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高管
发出。会议于 2025年 10月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事 8人，实出席会议董事 8人。会议的召
集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
公司2025年第三季度报告全文详见 2025 年 10 月 25 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn，公司 2025-087 号公告。
2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事包玺芳、易均平、刘五丰回避表决），审议通过了《关于公司与中国有色矿业
集团有限公司及其财务公司签订委托贷款合同暨关联交易的议案》。
具体内容详见 2025 年 10 月 25 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.
cn《关于公司与中国有色矿业集团有限公司及其财务公司签订委托贷款合同暨关联交易的公告》。
3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》。
具体内容详见 2025 年 10 月 25 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.
cn《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需经公司 2025 年第六次临时股东会批准。
4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025年第六次临时股东会的议案》。
具体内容详见 2025 年 10 月 25 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.
cn《关于召开公司 2025年第六次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十五次会议决议
2、第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/1cfca5b6-11f0-4b7b-b23b-21eadf6c9a51.PDF
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2025-10-17 18:12│东方钽业（000962）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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东方钽业（000962）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/5095b9ee-288d-4e01-b92f-7284a4022d12.PDF
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2025-10-13 17:09│东方钽业（000962）：东方钽业关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 10月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月
31日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 10月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的本次股东会见证律师。
8、会议地点：宁夏石嘴山市大武口区冶金路 119 号宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举公司董事的议案 非累积投票提案 √
2、各提案已披露的时间和披露媒体
上 述 审 议 的 议 案 内 容 详 见 2025 年 10 月 14 日 巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》刊登的公司第九届董事会第二十四次会议决议公告的内容。
3、特别决议事项提案（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）：无
4、影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。
5、关联交易事项提案：无
三、会议登记等事项
1、登记方式：
(1)法人股东由法定代表人出席会议的，凭法定代表人本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记，并须
于出席会议时出示；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书（见附件）进行登记，并须于出席会议时出示。
(2)自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记，并须于出席会议时出示；自
然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）、股东有效身份证件复印件办理登记，并
须于出席会议时出示。
（3）除现场登记外，公司还接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 10 月 28 日-2025 年 10 月 29 日，上午 9:30-12:00，下午 15:00-17:00
3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部
4、联系办法：
联系人：秦宏武、党丽萍
电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
邮编：753000
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件 1）
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/f5d9ec37-bc5a-409e-894c-6feb2d14e82a.PDF
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2025-10-13 17:07│东方钽业（000962）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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东方钽业（000962）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/a8d92e9a-a803-424d-b88d-96cd72874972.PDF
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2025-10-13 17:07│东方钽业（000962）：关于选举公司董事的公告
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公司董事会于 2025 年 10 月 13 日收到白轶明董事的书面辞职报告。白轶明先生因工作变动原因，向董事会申请辞去公司董事
、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后白轶明先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，白
轶明先生不持有公司股份。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，白轶明先生辞去董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影
响公司相关工作的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
白轶明先生在担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司控股股东中色（
宁夏）东方集团有限公司推荐贾舒涵女士为公司第九届董事会董事候选人（个人简历附后）。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 14 日附：个人简历
贾舒涵女士，汉族，1972 年出生，中共党员，审计师。2012 年毕业于中央广播电视大学法学专业。
历任宁夏星日电子有限公司财务会计，宁夏东方有色金属集团公司纪审监察部财务审计员，宁夏东方钽业股份有限公司审计部主
办，中色(宁夏)东方集团有限公司风险防控部高级主管、发展部高级主管、纪审监察部高级主管、审计部高级主管、审计部助理专员
、审计部副部长，宁夏东方钽业股份有限公司监事。现任中色(宁夏)东方集团有限公司审计部副部长(主持工作)。
与控股股东及实际控制人的关联关系：中色（宁夏）东方集团有限公司审计部副部长(主持工作)；
持有上市公司股份数量：0股；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/3933cf0d-ecca-4bb7-b083-60daf01dd7a9.PDF
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2025-10-13 17:07│东方钽业（000962）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意
│见书
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东方钽业（000962）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/00f270cb-3a5f-4633-a410-25560a33cc57.PDF
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2025-10-13 17:06│东方钽业（000962）：公司董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议
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宁夏东方钽业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议于 2025 年 10 月 13 日以现场表决和通讯表决相结合
的方式召开，现场在东方钽业办公楼二楼会议室。会议应到 4 人，实到 4 人，符合《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施
细则》的规定，会议审议并通过了以下议案：
1、关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，不存在《上市公司股
权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等规定的不得解除限售情形。本次拟解除限售的 5 名激励对象主体资格
合法、合规，且已满足公司 2022 年限制性股票激励计划中规定的解除限售条件，解除限售安排未违反相关法律、法规及规范性文件
的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司对符合解除限售条件的 5名激励对象办理解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票共计 39,601 股，并同
意提交公司董事会审议。
宁夏东方钽业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
htt
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