公司公告☆ ◇000962 东方钽业 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-01 15:33 │东方钽业（000962）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-02-12 19:03 │东方钽业（000962）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-02-11 18:39 │东方钽业（000962）：公司2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-11 18:36 │东方钽业（000962）：东方钽业2025年向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-02-11 18:35 │东方钽业（000962）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-10 00:00 │东方钽业（000962）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 │
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│2026-01-26 18:36 │东方钽业（000962）：公司第九届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-01-26 18:35 │东方钽业（000962）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-26 18:34 │东方钽业（000962）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-26 18:34 │东方钽业（000962）：东方钽业经理层工作规则 │
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2026-03-01 15:33│东方钽业（000962）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“东方钽业”或“公司”）股票于 2026 年 2 月 25 日、2 月 26 日、2 月 27 日连续
三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人或者公司董事及高级管理人员买卖公司股票的行为。
6、公司于 2026 年 2 月 10 日披露了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公
告编号：2026-008 号）。
7、公司于 2026 年 2 月 12 日披露了《宁夏东方钽业股份有限公司2025 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》
。
8、公司于 2026 年 2 月 13 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-010 号）。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息
披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/cd955077-d292-40d3-bdee-84e2b3f20958.PDF
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2026-02-12 19:03│东方钽业（000962）：股票交易异常波动公告
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东方钽业（000962）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/239b7fb4-798f-497a-a3ff-629e3205df8b.PDF
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2026-02-11 18:39│东方钽业（000962）：公司2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
3、议案 2为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司在股东
会上已回避表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 2月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 2 月 11 日上午 9:15～9:25，9:30～11:3
0，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026 年 2 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：黄志学董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会的股东或股东代表共计 513 人，代表股份228,984,249 股，占公司有表决权股份总数的 45.3556％。
2、通过现场和网络投票的股东情况
通过现场投票的股东 6 人，代表股份 202,028,493 股，占公司有表决权股份总数的 40.0164％。通过网络投票的股东 507 人
，代表股份26,955,756 股，占公司有表决权股份总数的 5.3392％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东512人，代表股份27,067,449股，占公司有表决权股份总数的 5.3613％。
4、公司部分董事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了
本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案 1.00 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案
总表决情况：同意 228,938,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9798%；反对 15,625 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
134%。
中小股东总表决情况：同意 27,021,224 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8292%；反对 15,625 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0577%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1131%。
表决结果：通过。
议案 2.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：同意 27,002,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7582%；反对 15,025 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0555%；弃权 50,424 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
1863%。
中小股东总表决情况：同意 27,002,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7582%；反对 15,025 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0555%；弃权 50,424 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1863%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2、律师姓名：刘庆国、刘宁
3、结论性意见：律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东
会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会议的人员资格合法有效；本次股东会议的表决程序、表决方式和表决
结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议
2、国浩律师（银川）事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/d048feca-8668-4048-a4f2-06b9e1bdf558.PDF
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2026-02-11 18:36│东方钽业（000962）：东方钽业2025年向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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东方钽业（000962）：东方钽业2025年向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/64235487-e513-4897-907c-b856bd6a1365.PDF
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2026-02-11 18:35│东方钽业（000962）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：宁夏东方钽业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东会规则
》（下称《股东会规则》）和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件及
《宁夏东方钽业股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的要求，国浩律师（银川）事务所（下称“本所”）接受公司委托，指派
刘庆国、刘宁律师出席公司2026年第一次临时股东会（下称“本次会议”），并就会议相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的
文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次会议决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次会议有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序和召集人的资格
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地 址 ： 宁 夏 银 川 市 金 凤 区 北 京 中 路 1 6 6 号 德 宁 国 际 中 心 2 8 / 2 9 层T. +86 09516011966 F. +86 09
516011012 E. grandallyc@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 邮 编 ： 750 0 02经本所律师查验，本次会议由公司第九届
董事会第二十九次会议决议决定召开，召开本次会议的通知于2026 年 1月27日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定的信息披露媒体予以公告。
依据公司第九届董事会第二十九次会议决议，提请本次股东会议审议的议案为：
1、关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案；
2、关于公司2026年度日常关联交易预计的议案；
上述审议的议案内容详见2025 年 12月 31日、2026 年 1月27 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》刊登的公司第九届董事会第二十八次会议决议公告、第九届董事会第二十九次会议决议公告的内容。
本所律师认为，公司董事会提交本次会议审议的议案符合《股东会规则》的有关规定，并已在本次会议的通知公告列明。
本次会议的召集人为公司董事会，现场会议由公司董事长黄志学先生主持，会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方
式和《公司章程》规定的召开程序进行。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定及关于召开本次会议的通知，
出席本次会议的人员包括：
1、截至2026年 2月5日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
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516011012 E. grandallyc@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 邮 编 ： 750 0 02经本所律师核查，出席本次会议现场会议
的股东及股东代理人共6人，代表股份数202,028,493 股，占公司股份总数的40.0164％。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次会议网络投票的股东507 人，代表股份数26,955,756股，占公司总股
份数的5.3392%。
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。
本所律师认为，出席本次会议的股东及股东代理人符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规及《公司章程》
规定的资格，有权对本次会议审议的议案进行审议、表决。其他出席人员资格合法。
三、本次会议的表决程序和表决方式及表决结果
本次会议同时采取现场记名投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次会议现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为：2026年 2月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026年 2月11日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年 2月11日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
公司部分股东通过网络投票平台对本次股东会议审议事项进行了网络投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提
供了本次网络投票的表决统计结果。
经统计，出席本次会议的股东或其委托代理人共计513人，共代表公司228,984,249 股份，占公司股份总数的45.3556％。
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地 址 ： 宁 夏 银 川 市 金 凤 区 北 京 中 路 1 6 6 号 德 宁 国 际 中 心 2 8 / 2 9 层T. +86 09516011966 F. +86 09
516011012 E. grandallyc@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 邮 编 ： 750 0 02经核查本次大会审议的议案2为关联交易
，关联股东中色（宁夏）东方集团有限公司回避表决。议案1、2分别以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效表决票的99
.98%、99.76%获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律
、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会议的人员资格合法有效；本次股东会议的表决程序、表决方式和表决结果符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/4ee1db0a-14de-4a42-b60c-217ac693bac8.PDF
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2026-02-10 00:00│东方钽业（000962）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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东方钽业（000962）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/5c2c160b-1975-4db5-b5f1-67108ecfde77.PDF
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2026-01-26 18:36│东方钽业（000962）：公司第九届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于 2026年 1月 19 日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级
管理人员发出。会议于 2026 年 1月 26 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事 9人，实出席会议董事 9 人
。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事易均平、贾舒涵、刘五丰回避表决），审议通过了《关于公司 2026 年度日常
关联交易预计的议案》。
具体内容详见 2026 年 1月 27 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司 2026-006 号公告。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。
董事会同意选举王超董事为公司董事会战略委员会委员，贾舒涵董事为公司薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过
之日起至第九届董事会任期届满之日止。
3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（鉴于董事黄志学先生当时担任公司总经理、王超先生担任公司纪委书记，上述两位董事
对本议案回避表决），审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度经营业绩考核结果的议案》。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈经理层工作规则〉的议案》。
具体内容详见 2026 年 1月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《经理层工作规则》。
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见 2026 年 1 月 27 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.c
n《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/4a0416b4-1ca2-407d-b02b-912d6c48038f.PDF
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2026-01-26 18:35│东方钽业（000962）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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东方钽业（000962）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/ebdac00d-5088-4600-a708-d0f10ff3a2e2.PDF
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2026-01-26 18:34│东方钽业（000962）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月11日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 5日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026 年 2月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的本次股东会见证律师。
8、会议地点：宁夏石嘴山市大武口区冶金路 119 号宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
2、各提案已披露的时间和披露媒体
上述审议的议案内容详见 2025 年 12 月 31 日、2026 年 1 月 27日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的公司第九届董事会第二十八次会议决议公告、第九届董事会第二十九次会议决议公告的内
容。
3、特别决议事项提案（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）：无
4、影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。
5、关联交易事项提案：1.00、2.00 ，控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司、实际控制人中国有色矿业集团有限公司审议议
案时需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
(1)法人股东由法定代表人出席会议的，凭法定代表人本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记，并须
于出席会议时出示；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
（见附件）进行登记，并须于出席会议时出示。
(2)自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记，并须于出席会议时出示；自
然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）、股东有效身份证件复印件办理登记，并
须于出席会议时
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