公司公告☆ ◇000962 东方钽业 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 18:36 │东方钽业（000962）：公司第九届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-01-26 18:35 │东方钽业（000962）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-26 18:34 │东方钽业（000962）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-26 18:34 │东方钽业（000962）：东方钽业经理层工作规则 │
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│2026-01-26 18:32 │东方钽业（000962）：公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议 │
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│2026-01-14 17:17 │东方钽业（000962）：关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的公告 │
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│2026-01-13 19:25 │东方钽业（000962）：招商证券关于东方钽业2025年向特定对象发行A股股票之发行保荐书（注册稿） │
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│2026-01-13 19:25 │东方钽业（000962）：招商证券关于东方钽业2025年向特定对象发行A股股票之上市保荐书（注册稿） │
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│2026-01-13 19:25 │东方钽业（000962）：：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于东方钽业申请向特定对象发行股票│
│ │的审核问询函... │
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│2026-01-13 19:22 │东方钽业（000962）：关于东方钽业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告（二次修订稿） │
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2026-01-26 18:36│东方钽业（000962）：公司第九届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于 2026年 1月 19 日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级
管理人员发出。会议于 2026 年 1月 26 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事 9人，实出席会议董事 9 人
。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事易均平、贾舒涵、刘五丰回避表决），审议通过了《关于公司 2026 年度日常
关联交易预计的议案》。
具体内容详见 2026 年 1月 27 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司 2026-006 号公告。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。
董事会同意选举王超董事为公司董事会战略委员会委员，贾舒涵董事为公司薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过
之日起至第九届董事会任期届满之日止。
3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（鉴于董事黄志学先生当时担任公司总经理、王超先生担任公司纪委书记，上述两位董事
对本议案回避表决），审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度经营业绩考核结果的议案》。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈经理层工作规则〉的议案》。
具体内容详见 2026 年 1月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《经理层工作规则》。
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见 2026 年 1 月 27 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.c
n《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/4a0416b4-1ca2-407d-b02b-912d6c48038f.PDF
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2026-01-26 18:35│东方钽业（000962）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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东方钽业（000962）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/ebdac00d-5088-4600-a708-d0f10ff3a2e2.PDF
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2026-01-26 18:34│东方钽业（000962）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月11日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 5日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026 年 2月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的本次股东会见证律师。
8、会议地点：宁夏石嘴山市大武口区冶金路 119 号宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
2、各提案已披露的时间和披露媒体
上述审议的议案内容详见 2025 年 12 月 31 日、2026 年 1 月 27日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的公司第九届董事会第二十八次会议决议公告、第九届董事会第二十九次会议决议公告的内
容。
3、特别决议事项提案（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）：无
4、影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。
5、关联交易事项提案：1.00、2.00 ，控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司、实际控制人中国有色矿业集团有限公司审议议
案时需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
(1)法人股东由法定代表人出席会议的，凭法定代表人本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记，并须
于出席会议时出示；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
（见附件）进行登记，并须于出席会议时出示。
(2)自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记，并须于出席会议时出示；自
然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）、股东有效身份证件复印件办理登记，并
须于出席会议时出示。
（3）除现场登记外，公司还接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 2月 9日-2 月 10 日，上午 9:30-12:00，下午 15:00-17:00
3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部
4、联系办法：
联系人：秦宏武、党丽萍
电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
邮编：753000
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜
进行具体说明。（具体流程详见附件 1）
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/2606c416-0a97-41df-8adb-8bac4c4b9fcd.PDF
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2026-01-26 18:34│东方钽业（000962）：东方钽业经理层工作规则
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东方钽业（000962）：东方钽业经理层工作规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/96bcd7d0-a2a6-4fce-8c34-31dbbceffe59.PDF
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2026-01-26 18:32│东方钽业（000962）：公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议
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宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议于 2026 年 1 月 26 日以现场表决和通讯表决相
结合的方式召开，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3人。本次会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
与会独立董事审议了如下议案：
以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》。
独立董事认为：公司 2026 年度拟与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及其他各方生
产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，不会损害公司及股东的权益；符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定
；交易的内容合理，保护了投资者的利益，有利于公司的可持续发展，不会对公司独立性产生影响。
独立董事：吴春芳、王幽深、叶森
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/cc194aff-4708-4e46-a71e-184708c94188.PDF
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2026-01-14 17:17│东方钽业（000962）：关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞职的情况
宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事包玺芳女士的书面辞职报告。因公司治理结构调
整，包玺芳女士提请辞去公司第九届董事会非独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后包玺芳女士不在公
司任职。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，包玺芳女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会
的正常运作。包玺芳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，包玺芳女士持有公司股份 200 股，不存在未履行完毕的公开承诺事项。包玺芳女士将继续严格按照《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相
关法律法规的规定管理其所持股份。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 31日召开 2025 年第二次临时职工代表大会并形成决议，
并在公司内部进行公示，公示期内未收到对选举结果有异议的情况，一致同意选举王超先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职
工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会选举公示期结束之日起至第九届董事会任期届满
之日止。
王超先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第
九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公
司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/064d54eb-b919-483a-b624-716f46f25e38.PDF
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2026-01-13 19:25│东方钽业（000962）：招商证券关于东方钽业2025年向特定对象发行A股股票之发行保荐书（注册稿）
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东方钽业（000962）：招商证券关于东方钽业2025年向特定对象发行A股股票之发行保荐书（注册稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/82f87bd2-0134-4d54-9341-3b93907b88ff.PDF
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2026-01-13 19:25│东方钽业（000962）：招商证券关于东方钽业2025年向特定对象发行A股股票之上市保荐书（注册稿）
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东方钽业（000962）：招商证券关于东方钽业2025年向特定对象发行A股股票之上市保荐书（注册稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/6055fba9-5a9e-4bb1-8d41-e1b60fa1230a.PDF
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2026-01-13 19:25│东方钽业（000962）：：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于东方钽业申请向特定对象发行股票的审
│核问询函...
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东方钽业（000962）：：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于东方钽业申请向特定对象发行股票的审核问询函...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/8fe2dbcd-8393-4d35-966f-65b52a8d05b8.PDF
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2026-01-13 19:22│东方钽业（000962）：关于东方钽业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告（二次修订稿）
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东方钽业（000962）：关于东方钽业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/ef874407-ce32-4843-b767-4ce632a2442e.PDF
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2026-01-13 19:21│东方钽业（000962）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等文件的提示性公告
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宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）申请向特定对象发行股票已于 2026 年 1月 7日获得深圳证券交易所上市审核
中心审核通过，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 8 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收
到深圳证券交易所<关于宁夏东方钽业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函>的公告》（公告编号：2026-002
号）。
公司根据项目实际进展及有关审核要求，会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司
同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》
等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决
定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/0a55d318-6875-4b49-bccc-3761cd9cc74a.PDF
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2026-01-13 19:21│东方钽业（000962）：2025年向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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东方钽业（000962）：2025年向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/9757786c-1455-4fa8-af87-4d450bebf56c.PDF
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2026-01-13 19:20│东方钽业（000962）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）（二次修订稿）
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东方钽业（000962）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/1a66163e-88bd-43a7-98a8-e1bac9466be9.PDF
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2026-01-07 20:37│东方钽业（000962）：关于收到深交所《关于东方钽业申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公
│告
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宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 7 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核
中心出具的《关于宁夏东方钽业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》（以下简称“告知函”）。
深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求
，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序，要求公司收到《告知函》后以临
时公告方式及时做好信息披露工作，五个工作日内报送募集说明书（注册稿）及相关文件，同时报送诚信记录核查表，并在十个工作
日内汇总补充报送与审核问询回复相关的保荐工作底稿。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决
定尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/70964869-150b-46fb-aa1a-263f4bbd1312.PDF
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2026-01-06 18:32│东方钽业（000962）：关于东方钽业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告（修订稿）
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东方钽业（000962）：关于东方钽业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/f284cd15-9118-488d-83c2-c429078ae1b6.PDF
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2026-01-06 18:31│东方钽业（000962）：2025年向特定对象发行A股股票募集说明书（二次修订稿）
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东方钽业（000962）：2025年向特定对象发行A股股票募集说明书（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/72b42429-b533-470c-a92b-db5748eb602e.PDF
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2026-01-06 18:31│东方钽业（000962）：：东方钽业关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书(
│二次修订...
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东方钽业（000962）：：东方钽业关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书(二次修订...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/f705465a-5c72-456f-8bf1-1449e72b6ca3.PDF
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2026-01-06 18:30│东方钽业（000962）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）（修订稿）
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东方钽业（000962）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/3d49d10f-b859-43ee-b12e-45d7c879a89f.PDF
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2026-01-06 18:30│东方钽业（000962）：招商证券关于东方钽业2025年向特定对象发行A股股票之上市保荐书（二次修订稿）
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东方钽业（000962）：招商证券关于东方钽业2025年向特定对象发行A股股票之上市保荐书（二次修订稿）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/7ffd74ff-3232-4f76-b6a7-241642c8f95d.PDF
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2026-01-06 18:30│东方钽业（000962）：招商证券关于东方钽业2025年向特定对象发行A股股票之发行保荐书（二次修订稿）
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东方钽业（000962）：招商证券关于东方钽业2025年向特定对象发行A股股票之发行保荐书（二次修订稿）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/a7205957-92eb-4fc2-9353-3f5afea11167.PDF
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2026-01-06 18:30│东方钽业（000962）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于东方钽业申请向特定对象发行股票的审核
│问询函的回复（修订稿）
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东方钽业（000962）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于东方钽业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修
订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/e806a407-51c2-4576-bdb1-5a71791206c9.PDF
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2025-12-30 18:36│东方钽业（000962）：公司第九届董事会第二十八次会议决议公告
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东方钽业（000962）：公司第九届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c52985b6-f8bb-4194-8823-ce2a758a26ce.PDF
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2025-12-30 18:35│东方钽业（000962）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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东方钽业（000962）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/5c7b61e1-b5b1-4b14-b0bc-c823e5335aff.PDF
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2025-12-30 18:32│东方钽业（000962）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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