公司公告☆ ◇000963 华东医药 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-03 15:44 │华东医药（000963）：2025年第三季度报告（英文版） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 20:29 │华东医药（000963）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 20:29 │华东医药（000963）：关于拟回购注销部分限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 20:27 │华东医药（000963）：关于增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 20:27 │华东医药（000963）：2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成│
│ │就、调整... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 20:27 │华东医药（000963）：关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 20:27 │华东医药（000963）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条│
│ │件成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 20:27 │华东医药（000963）：2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成│
│ │就、调整... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 20:26 │华东医药（000963）：公司2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 20:26 │华东医药（000963）：第十一届董事会第五次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 15:44│华东医药（000963）：2025年第三季度报告（英文版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华东医药（000963）：2025年第三季度报告（英文版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/d79ce293-ff30-4153-bfb5-8d37c16bf66c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 20:29│华东医药（000963）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会
公司于 2025年 11月 20日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》，决定召
开2025年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 09日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票
表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 02日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算公司深圳分公司（以下简称结
算公司）登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 858号华东医药股份有限公司新大楼 3楼三潭印月会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 关于回购注销部分限制性股票 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于增加经营范围、变更注册 非累积投票提案 √
资本并修订《公司章程》的议
案
2、披露情况：本次会议审议的议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，各议案的具体内容及有关附件详见公司同日
于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别说明：
（1）上述提案中，提案 1.00和 2.00均为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
（2）本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 03 日（周三）至 2025 年 12 月 07日（周日）。参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进
行登记。
2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 858号，华东医药股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。
3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。
4、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真、华东医药股份有限公司股东会报名系统方式预报名并登记，传真以到达公司时
间、信函以到达地邮戳时间为准（须在 2025 年 12 月 07日下午 16:30 之前送达公司、传真至公司），不接受电话登记。出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录华东医药股份有限公司股东会报名系统，上传现场参会登记资料，公司将
根据报名先后顺序审核确认，因会议场地限制，请股东提前通过上述方式报名。
https://eseb.cn/1tbNEEUuw5W预报名过程中如有任何问题，请及时与公司董事会办公室联系。
6、会议联系方式：
会议联系人：公司董事会办公室
联系电话：0571-89903300 传真：0571-89903366
邮编：310011
电子邮箱：ir@eastchinapharm.com
7、与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/e105c8db-84ff-45e2-9237-63d76500e129.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 20:29│华东医药（000963）：关于拟回购注销部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华东医药（000963）：关于拟回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/95902f80-e187-4279-afb1-556457a585cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 20:27│华东医药（000963）：关于增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》。公司已于
2025年11月20日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，并提交
股东会审议。具体情况如下：
一、增加经营范围情况
根据公司业务发展需要，公司经营范围拟增加：国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；国家重点保护野生植物经营；药
用辅料销售；一般保护陆生野生动物及其制品经营；传统香料制品经营。
变更前后的对比详见下述《公司章程》修订对照表。
二、变更注册资本情况
公司已于2025年11月20日召开的第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟对《2022
年限制性股票激励计划》中首次授予激励对象中6名因离职不再具备激励资格的激励对象、16名因第三个解除限售期个人层面绩效考
核结果为不合格的激励对象、3名因第三个解除限售期个人层面绩效考核结果为合格的激励对象及预留授予激励对象中1名因离职不再
具备激励资格的激励对象、2名因第二个解除限售期个人层面绩效考核结果为不合格的激励对象，对应的已获授但尚未解除限售的限
制性股票合计28.42万股进行回购注销。回购价格为22.85元/股，回购资金来源为公司自有资金。
本次回购注销完成后，公司股份总数由原来的1,754,021,048.00股减少至1,753,736,848.00股，公司注册资本将由1,754,021,04
8.00元降低至1,753,736,848.00元。
三、公司章程具体修订内容如下：
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注册 资 本 为 人民 币 第 六 条 公 司 注册 资 本 为 人民 币
1,754,021,048.00元。 1,753,736,848.00元。
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：许可项目：药品生产；药品批发； 围：许可项目：药品生产；药品批发；
药品零售；中药饮片代煎服务；第二类 药品零售；中药饮片代煎服务；第二类
增值电信业务；药品互联网信息服务； 增值电信业务；药品互联网信息服务；
医疗器械互联网信息服务；道路货物运 医疗器械互联网信息服务；道路货物运
输（不含危险货物）；道路危险货物运 输（不含危险货物）；道路危险货物运
输；道路货物运输（网络货运）；第三 输；道路货物运输（网络货运）；第三
类医疗器械经营；药品进出口；危险化 类医疗器械经营；药品进出口；危险化
学品经营；食品互联网销售；食品销售； 学品经营；食品互联网销售；食品销售；
第三类医疗设备租赁；兽药经营；酒类 第三类医疗设备租赁；兽药经营；酒类
经营；消毒器械销售 （依法须经批准 经营；消毒器械销售；国家重点保护水
的项目，经相关部门批准后方可开展经 生野生动物及其制品经营利用；国家重
营活动，具体经营项目以审批结果为 点保护野生植物经营；药用辅料销售
准）。一般项目：保健食品（预包装） （依法须经批准的项目，经相关部门批
销售；货物进出口；食品互联网销售（仅 准后方可开展经营活动，具体经营项目
销售预包装食品）；食品销售（仅销售 以审批结果为准）。一般项目：保健食
预包装食品）；国内货物运输代理；互 品（预包装）销售；货物进出口；食品
联网销售（除销售需要许可的商品）； 互联网销售（仅销售预包装食品）；食
消毒剂销售（不含危险化学品）；第二 品销售（仅销售预包装食品）；国内货
类医疗器械销售；第一类医疗器械销 物运输代理；互联网销售（除销售需要
售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增 许可的商品）；消毒剂销售（不含危险
强塑料制品销售；技术玻璃制品销售； 化学品）；第二类医疗器械销售；第一
药物检测仪器销售；医学研究和试验发 类医疗器械销售；玻璃纤维及制品销
展；仪器仪表修理；专用化学产品销售 售；玻璃纤维增强塑料制品销售；技术
（不含危险化学品）；化妆品批发；化 玻璃制品销售；药物检测仪器销售；医
妆品零售；化工产品销售（不含许可类 学研究和试验发展；仪器仪表修理；专
化工产品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）； 用化学产品销售（不含危险化学品）；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等 化妆品批发；化妆品零售；化工产品销
需许可审批的项目）；健康咨询服务（不 售（不含许可类化工产品）；眼镜销售
含诊疗服务）；护理机构服务（不含医 （不含隐形眼镜）；普通货物仓储服务
疗服务）；日用化学产品销售；日用化 （不含危险化学品等需许可审批的项
学产品制造；家用电器销售；农副产品 目）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；
销售；日用百货销售；工艺美术品及收 护理机构服务（不含医疗服务）；日用
藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺 化学产品销售；日用化学产品制造；家
美术品及收藏品批发（象牙及其制品除 用电器销售；农副产品销售；日用百货
外）；针纺织品及原料销售；食用农产 销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙
品批发；食用农产品零售；食品添加剂 及其制品除外）；工艺美术品及收藏品
销售；汽车销售；通信设备销售；电子 批发（象牙及其制品除外）；针纺织品
元器件零售；电子元器件批发；第二类 及原料销售；食用农产品批发；食用农
非药品类易制毒化学品经营；第三类非 产品零售；食品添加剂销售；汽车销售；
药品类易制毒化学品经营；特殊医学用 通信设备销售；电子元器件零售；电子
途配方食品销售；中草药收购；地产中 元器件批发；第二类非药品类易制毒化
草药（不含中药饮片）购销；第一类医 学品经营；第三类非药品类易制毒化学
疗设备租赁；宠物食品及用品批发；宠 品经营；特殊医学用途配方食品销售；
物食品及用品零售；饲料原料销售；饲 中草药收购；地产中草药（不含中药饮
料添加剂销售；兽医专用器械销售；计 片）购销；第一类医疗设备租赁；宠物
算机软硬件及辅助设备批发；计算机软 食品及用品批发；宠物食品及用品零
硬件及辅助设备零售；个人卫生用品销 售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；
售；日用品批发；医护人员防护用品零 兽医专用器械销售；计算机软硬件及辅
售；医用口罩批发；医用口罩零售；玻 助设备批发；计算机软硬件及辅助设备
璃仪器销售；仪器仪表销售；实验分析 零售；个人卫生用品销售；日用品批发；
仪器销售；光学玻璃销售；卫生用品和 医护人员防护用品零售；医用口罩批
一次性使用医疗用品销售；专用设备修 发；医用口罩零售；玻璃仪器销售；仪
理；第二类医疗设备租赁 （除依法须 器仪表销售；实验分析仪器销售；光学
经批准的项目外，凭营业执照依法自主 玻璃销售；卫生用品和一次性使用医疗
开展经营活动）。 用品销售；专用设备修理；第二类医疗
设备租赁；一般保护陆生野生动物及其
制品经营；传统香料制品经营（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
第二十一条 公司已发行的股份数为： 第二十一条 公司已发行的股份数为：
人民币普通股 1,754,021,048.00 股，无 人民币普通股 1,753,736,848.00 股，无
其他类别股份。 其他类别股份。
本次《公司章程》仅作上述《<公司章程>修订对照表》所述修订，其他内容保持不变，本事项尚需提交股东会审议，董事会提请
股东会授权董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，本次变更后的经营范围及《公司章程》的修订最终以市场监
督管理部门核准登记的内容为准。授权的有效期限为自股东会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/f3102269-16f5-40e3-bf80-2e3efb12feb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 20:27│华东医药（000963）：2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就、
│调整...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华东医药（000963）：2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就、调整...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/346efd01-f0d4-4f1f-8fab-347aa42526fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 20:27│华东医药（000963）：关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华东医药（000963）：关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/4881c002-0d33-4092-9fe8-6b260ffc80b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 20:27│华东医药（000963）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成
│就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华东医药（000963）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/c74d20fa-c79f-4348-9158-fab5f12a1ce9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 20:27│华东医药（000963）：2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就、
│调整...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华东医药（000963）：2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就、调整...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/85570608-bef5-4345-909f-56ba603d94d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 20:26│华东医药（000963）：公司2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华东医药（000963）：公司2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/b79c30db-7a5a-44c5-9095-616ba9b29013.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 20:26│华东医药（000963）：第十一届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议的通知于2025年11月17日以书面和电子邮件等方式送达
各位董事，于2025年11月20日（星期四）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议
由公司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：
1、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
关联董事吕梁、朱亮回避表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
2、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告
》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。
4、审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>
的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。
5、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于2025年12月09日召开公司2025年第二次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果
|