公司公告☆ ◇000963 华东医药 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 20:17 │华东医药（000963）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-10 16:51 │华东医药（000963）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │华东医药（000963）：第十一届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │华东医药（000963）：2025年半年度利润分配方案公告 │
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│2025-08-20 00:00 │华东医药（000963）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 00:00 │华东医药（000963）：关于变更办公地址及联系方式的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │华东医药（000963）：关于开展套期保值型金融衍生品交易的可行性分析报告 │
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│2025-08-20 00:00 │华东医药（000963）：关于开展套期保值型金融衍生品交易的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │华东医药（000963）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-20 00:00 │华东医药（000963）：2025年半年度报告 │
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2025-09-11 20:17│华东医药（000963）：2025年半年度权益分派实施公告
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华东医药股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）2025年半年度权益分派方案已获 2025年 05月 15日召开的公司 202
4年度股东大会授权，且已获 2025年 08月 18日召开的公司第十一届董事会第二次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会授权及董事会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2025年 05月 15日召开的 2024年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025年中期分红方案的
议案》，股东大会同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案，2025年中期分红的前提条件为：
（1）公司在当期实现合并报表归属于上市公司股东的净利润保持稳定增长；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
中期分红金额上限为相应期间归属于上市公司股东的净利润的 50%，下限为人民币 5亿元（含税）。
公司于 2025年 08月 18日召开第十一届董事会第二次会议审议通过的 2025 年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,754
,077,048.00股剔除尚未办结回购注销的限制性股票 56,000.00股后的股本 1,754,021,048.00 股为基数，每 10 股派 3.50 元人民
币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利613,907,366.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分
配。如本次利润分配方案实施前，公司股本基数发生变动的，按照分配总额不变的原则调整每股分配比例。
本次 2025年半年度利润分配方案在公司 2024年度股东大会决议授权董事会的范围内，无需提交股东会审议。
公司已于 2025年 09月 09日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 5.60 万股限制性股票的回购注销手续，
详见公司于 2025 年 09月 11日披露在巨潮资讯网上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-085）。
2、自分配方案披露至实施期间，因限制性股票回购注销，公司股本总额由 1,754,077,048.00股减少至 1,754,021,048.00股，
但因本次分配方案是以回购注销后的总股本 1,754,021,048.00股为基数，因此无需因股本总额的变动而调整分配比例。
3、本次实施的分配方案与公司第十一届董事会第二次会议审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 1,754,021,048.00股为基数，向全体股东每
10股派 3.5元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.15元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.35元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 09 月 17 日，除权除息日为：2025年 09月 18日，红利发放日：2025年 09月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 09月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 09月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****967 中国远大集团有限责任公司
2 08*****868 杭州华东医药集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 09月 10 日至登记日：2025 年 09 月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完毕后，公司将根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的相关规定，对
2022年限制性股票激励计划中限制性股票的回购价格进行调整，届时公司将按照相关规定履行调整的审议程序和信息披露义务，具体
情况请关注公司后续公告。
七、联系方式
咨询机构：华东医药股份有限公司董事会办公室
地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 858号华东医药新写字楼
联系人：胡舒芬
邮编：310011
咨询电话：0571-89903300
传真：0571-89903366（传真请注明“权益分派业务”）
电子邮箱：ir@eastchinapharm.com
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第十一届董事会第二次会议决议；
3、公司 2024年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/72a61302-a458-4d20-918b-3a1007bcef4e.PDF
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2025-09-10 16:51│华东医药（000963）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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华东医药（000963）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/09b69a76-29ee-475c-aca3-ec67ca656177.PDF
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2025-08-20 00:00│华东医药（000963）：第十一届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议的通知于2025年08月07日以书面和电子邮件等方式送达
各位董事，并于2025年08月15日发出会议补充通知新增议案《关于与专业投资机构共同投资设立专项医药产业投资基金暨关联交易的
议案》，会议于2025年08月18日（星期一）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会
议由公司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：
1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及其
摘要。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
2、审议通过《关于公司<2025年半年度利润分配方案>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度利润分配方
案公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
3、审议通过《关于开展套期保值型金融衍生品交易的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于开展套期保值型金融
衍生品交易的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
4、审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立专项医药产业投资基金暨关联交易的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于与专业投资机构共同
投资设立专项医药产业投资基金暨关联交易的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
关联董事吕梁、亢伟、朱飞鹏、王旸对本议案回避表决。
该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第十一届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第二次会议决议；
2、公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
3、公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
4、公司第十一届董事会战略委员会2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/b22c6672-401b-4d0c-bd58-f32a2116ba88.pdf
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2025-08-20 00:00│华东医药（000963）：2025年半年度利润分配方案公告
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一、2025年半年度利润分配方案的审议程序
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年05月15日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董
事会制定2025年中期分红方案的议案》，股东大会同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案，
2025年中期分红的前提条件为：（1）公司在当期实现合并报表归属于上市公司股东的净利润保持稳定增长；（2）公司现金流可以满
足正常经营和持续发展的需求。中期分红金额上限为相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%，下限为人民币5亿元（含税）。
公司于2025年08月18日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2025年半年度利润分配方案>的议案》。本次
2025年半年度利润分配方案在2024年度股东大会决议授权董事会的范围内，无需提交股东会审议。
二、2025年半年度利润分配方案的基本情况
公司 2025年 1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为1,814,826,860.86元，母公司2025年半年度实现净利润2,275,760,082.5
1元，截至 2025年06月30日，公司合并报表累计未分配利润为18,254,304,262.55元，母公司累计未分配利润为7,316,805,930.50元
。（以上财务数据均未经审计。）
为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）文件精神和相关要求，
提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公
司未来发展的信心。公司结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，综合考虑股东利益，制定2025年半
年度利润分配方案如下：
以公司现有总股本1,754,077,048.00股剔除尚未办结回购注销的限制性股票56,000.00股后的股本1,754,021,048.00股为基数，
每10股派3.50元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利613,907,366.80元（含税），剩余未分配
利润结转以后年度分配。如本次利润分配方案实施前，公司股本基数发生变动的，按照分配总额不变的原则调整每股分配比例。
三、2025年半年度利润分配方案的合法合规性
本次利润分配方案综合公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未
来发展相匹配，符合公司的发展规划。
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红（2025年修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》对公司利润分配的规定和要求，该中期分红方案合法、合规、合理。
四、其他说明
公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的33.83%，现金分红占本次利润分配总额的100%，符
合《公司章程》规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次利润分配方案结合了
公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/85439bc7-7a57-40f8-86d9-6b40b3c81c92.pdf
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2025-08-20 00:00│华东医药（000963）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华东医药（000963）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/663e2516-4a6a-4579-aa97-b177b8e0f2cc.pdf
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2025-08-20 00:00│华东医药（000963）：关于变更办公地址及联系方式的公告
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华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，公司主要办公及联系地址、投资者联系方式发生变化，现就具体
变更内容公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公及联系地址 浙江省杭州市拱墅区莫 浙江省杭州市拱墅区莫
干山路 866号 干山路 858号华东医药
新写字楼
传真 0571-89903300 0571-89903366
电子信箱 hz000963@126.com ir@eastchinapharm.com
除上述变更外，公司注册地址、公司网址、投资者联系电话均保持不变，上述变更后的事项自本公告披露之日起正式启用，敬请
广大投资者关注，由此带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/848ef1e4-6b4a-42c0-9b0c-8325f3f4cf37.pdf
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2025-08-20 00:00│华东医药（000963）：关于开展套期保值型金融衍生品交易的可行性分析报告
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为减少汇兑损失，降低财务成本，提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率及利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增
强公司财务稳健性，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，现
将相关可行性分析说明如下：
一、开展金融衍生品交易的目的
随着公司国际化进程积极推进，全球业务布局不断深入，亦受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，
外汇市场风险显著增加。为减少汇兑损失，降低财务成本，提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率及利率波动对公司利润和股东权
益造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司及全资子公司拟开展金融衍生品交易业务。
公司及全资子公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防
范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
二、拟开展的金融衍生品交易业务品种
金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述标的
的组合。
三、拟开展的金融衍生品交易业务计划
1、交易金额及期限：在任一时点用于金融衍生品交易的合约价值最高不超过 2.2亿美元（或等值的其他货币），预计动用的交
易保证金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）最高不超过 1,320万美
元（或等值的其他货币）。交易主体包含公司及全资子公司，交易金额及保证金额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起 12
个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。
2、交易品种：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货
币或是上述标的的组合。
3、交易场所：经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
4、合约期限：拟投资业务合约期限不超过三年。
5、授权：鉴于公司及全资子公司开展衍生品交易业务与公司及全资子公司的经营密切相关，公司董事会授权公司管理层在上述
授权额度和期限内，具体实施金融衍生品交易业务相关事宜，包括审批公司及全资子公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相
关协议及文件等。
6、资金来源：公司及全资子公司自有资金或自筹资金。公司及全资子公司不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。
四、衍生品交易的必要性
公司全资子公司英国 Sinclair等日常经营使用外币结算业务的需求量较大，且近年来人民币汇率波动的加大、各国货币政策的
不稳定性等，预计公司将持续面临汇率、利率波动的风险。公司及全资子公司开展与日常经营需求紧密相关的衍生品交易业务，有助
于提升公司及全资子公司应对汇率、利率波动风险的能力，防范汇率、利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务
稳健性。
五、金融衍生品交易业务风险分析
1、市场风险：因国内国际经济政策和形势变化等因素影响，可能产生标的利率、汇率等市场价格波动，造成金融衍生品价格变
动而亏损的市场风险。
2、境外衍生品交易风险：公司及全资子公司拟开展金融衍生品交易的境外地为政治、经济和法律风险较小，且为外汇市场发展
较为成熟、结算量较大的地区，公司已充分评估结算便捷性、交易流动性和汇率波动性等因素。
3、流动性风险：因标的市场流动性不足，缺乏合约交易对手而无法完成交易的流动性风险。
4、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能带来因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵
而造成的操作风险。
5、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法按时履约造成违约而带来的风险。
6、法律风险：因相关法律发生变化，导致合约不符合所在国法律，无法履行或合约条款遗漏及模糊导致的法律风险；或交易对
手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、公司拟采取的风险控制措施
公司及全资子公司开展的金融衍生品交易业务不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订金融衍生品交易合约时将进行严格的
风险控制。
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，在董事会审批通过的额度范围内进行投资。
2、严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易，必
要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机构，为公司的金融衍生品交易提供咨询服务，为公司提供科学严谨的投资策略和建议。
3、公司制定了《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》，对公司金融衍生品交易的原则、范围、决策权限、资金使用的管理
监督、信息披露等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将切实执行有关管理制度，配备专人跟踪金融衍生品交易的
进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司审计部门负责监督、检查金融衍生品交易业务执行情况，并定期向公司董事会审计委员会报告。
七、衍生品交易对公司的影响及会计核算政策
公司及全资子公司以套期保值为目的，开展金融衍生品交易业务，有利于降低汇率、利率变动的风险，提高资金使用效率，提高
财务稳健性，保障公司股权权益。
公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号-套期会计》《企业会计准则第 37号-金融工具
列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、金融衍生品交易的可行性分析结论
公司及全资子公司开展金融衍生品交易业务，有利于减少汇兑损益，降低财务成本，提高应对利率及汇率波动风险的能力，增强
公司财务稳健性，符合公司经营发展需要，符合公司整体利益。此外，公司已建立《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》等内控
制度及明确风险应对措施，业务风险可控，不存在损害公司和股东利益的行为。因此公司开展金融衍生品交易业务具有必要性和可行
性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/5b5a1ac8-d75b-4aed-ab09-53b682d5e2c8.pdf
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2025-08-20 00:00│华东医药（000963）：关于开展套期保值型金融衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：华东医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为减少汇兑损失，降低财务成本，提高应对外汇波动
风险的能力，防范汇率及利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司及全资子公司拟开展以套期保值
为目的的金融衍生品交易业务。
2、交易品种：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货
币或是上述标的的组合。
3、交易场所：经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
4、交易金额及期限：在任一时点用于衍生品交易的合约价值最高不超过 2.2亿美元（或等值的其他货币），预计动用的交易保
证金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）最高不超过 1,320万美元（
或等值的其他货币）。交易主体包含公司及全资子公司，交易金额及保证金额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起 12个月
内，上述额度在期限内可循环滚动使用。
5、履行的审议程序：公司于 2025年 08月 18日召开第十一届董事会第二次会议审议通过了上述事项。本次事项无需提交公司股
东会审议，不构成关联交易。
6、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险，敬
请投资者注意投资风险。
华东医药股份
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