公司公告☆ ◇000963 华东医药 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 11:48 │华东医药（000963）：关于公司董事长提议实施2026年中期利润分配方案的公告 │
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│2026-07-13 18:32 │华东医药（000963）：关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 │
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│2026-07-08 16:56 │华东医药（000963）：2026年第一季度报告（英文版） │
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│2026-07-08 16:56 │华东医药（000963）：2025年年度报告（英文版） │
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│2026-07-01 19:17 │华东医药（000963）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-06-25 18:12 │华东医药（000963）：关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 │
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│2026-06-24 18:07 │华东医药（000963）：关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 │
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│2026-06-24 18:07 │华东医药（000963）：关于全资子公司获得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │华东医药（000963）：关于全资子公司收到医疗器械注册申请受理通知书的公告 │
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│2026-06-03 18:37 │华东医药（000963）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-07-20 11:48│华东医药（000963）：关于公司董事长提议实施2026年中期利润分配方案的公告
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华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日收到公司董事长吕梁先生《关于提议实施 2026年中期利润分
配方案的函》。现将有关详情公告如下：
一、提议情况
为切实回报广大投资者，与全体股东共享公司经营成果，持续提升公司投资价值，增强投资者回报水平，提振投资者对公司未来
发展的信心，结合公司实际情况，公司董事长吕梁先生提议，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策前提下，依据
公司于2026年 05月 20日召开的 2025年度股东会对董事会的授权，提议以公司未来实施 2026年中期利润分配方案的股权登记日的总
股本为基数，向全体股东每 10股派 3.50元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。以公司目前总股本 1,753,736
,848 股为基数计算，预计 2026年中期分红总额为 613,807,896.80元。
具体利润分配方案由董事会根据公司 2026 年半年度财务情况、未分配利润、现金流状况及公司发展规划，在年度股东会授权范
围内依法制定，并按照相关规定履行审批程序及信息披露义务。
本次利润分配方案披露后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例固定不变的原则对
现金分红总额进行调整。
公司 2026年半年度报告将于 2026年 8月 27日披露。吕梁先生承诺将在董事会审议该利润分配方案时投赞成票。
二、其他说明
上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及未来发展的需要。公司董事会将依据《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尽快制定切实可行的 2026年中
期利润分配方案，并严格履行相关审批程序和信息披露义务。
上述 2026 年中期利润分配事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/40c4d710-00a6-4483-a5ef-175b7dc9aab9.PDF
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2026-07-13 18:32│华东医药（000963）：关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告
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近日，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”） 控股子公司浙江道尔生物科技有限公司（以下简称“道尔生物”）收到中
国国家药品监督管理局（以下简称“中国 NMPA”）通知，由道尔生物申报的 DR10624注射液药品临床试验申请已获得中国 NMPA批准
，可在中国开展临床试验，适应症为治疗成人射血分数保留/射血分数轻度降低的心力衰竭（Heart Failure with Preserved Ejecti
on Fraction/Heart Failure with Reduced Ejection Fraction，HFpEF/ HFrEF）。现将有关详情公告如下：
一、该药物基本信息
药物名称：DR10624注射液IND 受理号：CXSL2600472、CXSL2600473、CXSL2600474、CXSL2600475
通知书编号：2026LP02076、2026LP02077、2026LP02078、2026LP02079
适应症：拟用于治疗射血分数保留/射血分数轻度降低的心力衰竭（Heart Failure with Preserved Ejection Fraction/ Heart
Failure withReduced Ejection Fraction，HFpEF/ HFrEF）成人患者。
申请事项：临床试验
申请人：浙江道尔生物科技有限公司
二、该药物研发及注册情况DR10624 是道尔生物自主研发的全球首创（First-in-class）的靶向成纤维细胞生长因子 21受体（F
ibroblast growth factor 21 receptor，FGF21R）、胰高血糖素受体（Glucagon receptor，GCGR）和胰高血糖素样肽-1受体（Gluc
agon-like peptide-1 receptor，GLP-1R）的长效三特异性激动剂。DR10624 由 N 端靶向 GLP-1R/GCGR的嵌合肽段与工程化改造的
IgG1 Fc融合，并在 Fc的 C末端融合重组的 FGF21突变体。
DR10624注射液于2026年6月完成重度高甘油三酯血症（SHTG）适应症Ⅲ期关键临床研究（DR10624-301，DR10624-302）首次临床
登记。DR10624注射液的另一项代谢相关脂肪性肝病/代谢相关脂肪性肝炎的Ⅱ期临床研究，于 2026年 1月完成全部受试者入组。此
外，DR10624用于 2型糖尿病、超重或肥胖人群的体重管理、高甘油三酯血症适应症的中国临床试验申请及用于 SHTG、MASLD适应症
的美国临床试验申请也先后获批，并于 2026 年 1 月被中国 NMPA 纳入SHTG适应症突破性疗法。
2026年 5月，道尔生物向中国 NMPA递交 DR10624注射液临床治疗成人射血分数保留/射血分数轻度降低的心力衰竭（Heart Fail
urewith Preserved Ejection Fraction/ Heart Failure with Reduced EjectionFraction，HFpEF/ HFrEF）的试验申请，并于近日
获得 NMPA批准。
三、对上市公司的影响及风险提示
本次 DR10624 注射液中国临床试验申请获批，是该款产品研发进程中的又一重要进展，将进一步提升公司在心血管和内分泌治
疗领域的核心竞争力。
此次获得临床试验批准，对公司近期业绩不会产生重大影响。药品研发存在投入大、周期长、风险高等特点，临床试验进度及结
果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性，药物从临床试验到投产上市会受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，公司将
按照有关规定，积极推进药物研发进度，并根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/941daa2e-e4cd-4442-8be7-5c59d25f4ed5.PDF
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2026-07-08 16:56│华东医药（000963）：2026年第一季度报告（英文版）
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华东医药（000963）：2026年第一季度报告（英文版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/fe06a977-ce71-4314-8f56-83d70021d08a.PDF
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2026-07-08 16:56│华东医药（000963）：2025年年度报告（英文版）
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华东医药（000963）：2025年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/3ff492ef-3558-4706-8f79-3aff4b1bd3e6.PDF
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2026-07-01 19:17│华东医药（000963）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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华东医药（000963）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/d9b6554c-a580-42da-90e6-26f98a229097.PDF
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2026-06-25 18:12│华东医药（000963）：关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告
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2026年 06月 24日，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称“中美华东
”）收到国家药品监督管理局（NMPA）核准签发的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2026LP01900），由中美华东申报的
注射用HDM2017临床试验申请获得批准，现将有关详情公告如下：
一、该药物基本信息
药物名称：注射用 HDM2017
注册分类：治疗用生物制品 1类
受理号：CXSL2600414
适应症：注射用 HDM2017联合治疗晚期结直肠癌
申请事项：临床试验
申请人：杭州中美华东制药有限公司
结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026年 4月 16日受理的注射用 HDM2017临床试验申请符合药
品注册的有关要求，请按照临床试验通知书要求开展注射用 HDM2017联合治疗用于晚期结直肠癌中的临床研究。
二、该药物研发及注册情况
注射用HDM2017是由中美华东研发并拥有全球知识产权的 1类生物新药，是一款靶向钙黏蛋白 17（Cadherin 17，LI-cadherin）
的新型抗体药物偶联物（Antibody-drug conjugate，ADC），由抗 CDH17的单克隆抗体与拓扑异构酶 I抑制剂通过可裂解连接子偶联
而成，药物抗体偶联比（DAR）为 4。CDH17 是钙依赖性蛋白质（Cadherins）超家族的非经典成员，是一种钙依赖性细胞粘附跨膜糖
蛋白，负责维持组织完整性和形态发生，在正常组织中局限于肠上皮基底外侧膜表达，而在结直肠癌、胃癌及胰腺癌等消化道恶性肿
瘤中呈现显著过表达，其异常高表达与肿瘤侵袭转移及不良预后密切相关，是靶向药物的理想靶点。HDM2017 通过抗体的靶向作用特
异性识别 CDH17 阳性表达的肿瘤表面抗原，利用抗原介导的内化作用使 ADC进入肿瘤细胞内部，连接子断裂，向胞内释放毒素载荷
，发挥抗肿瘤作用；同时 HDM2017的旁观者效应进一步发挥肿瘤杀伤效果。临床前研究结果显示，HDM2017 具有良好的成药性、安全
性和有效性。HDM2017 在靶点阳性的结直肠癌、胰腺癌、胃癌等药效模型中显示出强大的抗肿瘤效果；在动物试验中耐受性良好。
2025年 9月，注射用 HDM2017晚期恶性实体瘤适应症的临床试验申请分别在中国和美国获得批准。2026年 3月，HDM2017胆道癌
、胃癌和胰腺癌三项适应症获美国 FDA孤儿药资格认定。2026年 5月，注射用HDM2017联合呋喹替尼治疗晚期结直肠癌的临床试验申
请获得 NMPA批准。
三、对上市公司的影响及风险提示
本次注射用HDM2017联合治疗晚期结直肠癌在中国临床试验获批，是该款产品研发进程中的又一重要进展，将进一步提升公司在
肿瘤治疗领域的核心竞争力。
根据药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批准通知书后，尚需完成后续临床试验并经国家药品监督管理局审评、
审批通过后方可上市。药品研发存在投入大、周期长、风险高等特点，药物从临床试验到投产上市会受到技术、审批、政策等多方面
因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在不确定性。本次研发进展，对公司近期业绩不会产生重大影响。
公司将按照国家有关规定，积极推进药物研发进度，并根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/694060c4-6ee6-49b4-8c04-8cf8c499af3a.PDF
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2026-06-24 18:07│华东医药（000963）：关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告
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2026年 6月 23日，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称“中美华东
”）收到国家药品监督管理局（NMPA）核准签发的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2026LP01866），由中美华东申报的
注射用HDM2005临床试验申请获得批准，现将有关详情公告如下：
一、该药物基本信息
产品名称 注射用HDM2005
申请事项 临床试验
注册分类 治疗用生物制品1类
受理号 CXSL2600401
适应症 本品联合PD-1单抗和AD（多柔比星和达卡巴嗪）用于治
疗经典型霍奇金淋巴瘤
申请人 杭州中美华东制药有限公司
结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审
查，2026年4月13日受理的注射用HDM2005临床试验申
请符合药品注册的有关要求，同意本品开展联合PD-1单
抗和AD（多柔比星和达卡巴嗪）用于治疗经典型霍奇金
淋巴瘤的临床试验。
二、该药物研发及注册情况
注射用HDM2005是由杭州中美华东制药有限公司研发并拥有全球知识产权的 1类生物新药，是一款靶向受体酪氨酸激酶样孤儿受
体1（ROR1）的抗体偶联药物（ADC）。注射用 HDM2005在中国和美国的临床试验于 2024年 6月分别获得NMPA和美国食品药品监督管
理局（以下简称“美国 FDA”）批准，适应症为晚期恶性肿瘤。此外，注射用 HDM2005 联合用药治疗弥漫大 B细胞淋巴瘤（DLBCL）
的临床试验于 2025年 5月获得 NMPA批准；注射用 HDM2005联用治疗复发/难治性套细胞淋巴瘤（MCL）的临床试验于 2026年 1月获
得NMPA批准。
HDM2005目前正围绕恶性肿瘤开展多适应症临床开发，目前正在国内开展：单药用于治疗晚期血液瘤（MCL、DLBCL、经典霍奇金
淋巴瘤（cHL））的 I期临床试验，联合用药治疗 DLBCL的 Ib/II期临床试验，以及联合用药治疗 MCL 的 Ib/Ⅲ期临床试验。国内HD
M2005单药用于治疗晚期实体瘤的 I期临床试验，于 2025年 5月完成首例受试者给药，目前正在持续进行剂量拓展研究，相关结果计
划于 ESMO 2026 大会上首次展示。此外，2025 年 2 月，HDM2005用于套细胞淋巴瘤适应症获得美国 FDA孤儿药资格认定。
三、对上市公司的影响及风险提示
本次注射用 HDM2005联合 PD-1单抗和 AD（多柔比星和达卡巴嗪）用于治疗经典型霍奇金淋巴瘤的临床试验获批，是 HDM2005在
血液系统恶性肿瘤领域临床开发的又一重要进展，将进一步提升公司在肿瘤治疗领域的核心竞争力。
根据药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批准通知书后，尚需完成后续临床试验并经国家药品监督管理局审评、
审批通过后方可上市。药品研发存在投入大、周期长、风险高等特点，药物从临床试验到投产上市会受到技术、审批、政策等多方面
因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在不确定性。本次研发进展，对公司近期业绩不会产生重大影响。
公司将按照国家有关规定，积极推进药物研发进度，并根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/53fd7907-2150-4211-a961-3e87280bac7e.PDF
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2026-06-24 18:07│华东医药（000963）：关于全资子公司获得医疗器械注册证的公告
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2026年06月24日，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Viora Ltd.（以下简称“Viora”）收到国家药品监
督管理局（NMPA）签发的《医疗器械注册证》，其三类医疗器械皮肤治疗仪V30获批上市。现将具体情况公告如下：
一、产品注册相关情况
申请事项：进口医疗器械注册申请
产品名称：皮肤治疗仪（V30 System）
型号、规格：V30
结构及组成：产品由系统控制台，手柄和附件组成。系统控制台（型号为V30）包含高压模块、控制模块、电源、冷却系统和电
源线。手柄包括双极射频手柄（可选，型号为V-ST）及其可选配一次性治疗头（型号为V-ST single use tip）、强脉冲光手柄（可
选，型号为V-IPL）和激光手柄（可选，型号为V-Nd:YAG）。附件包括脚踏开关（型号为XF-502）、患者防护眼罩（型号为P07.P1P11
.1001）、V-IPL防护眼镜（型号为600-K234-ONTO-54）和V-Nd:YAG防护眼镜（型号为F18P1L091003）。
适用范围：V-ST双极射频手柄用于减轻面部和颈部皮肤皱纹；V-IPL强脉冲光手柄含有5种滤光片，其中HR-630和HR-570用于去除
人体多余毛发，SR-580用于治疗良性色素性表皮和皮肤病变，Acne-415用于治疗中度炎症性痤疮（寻常痤疮），VP-530用于治疗良性
皮肤血管病变；V-Nd:YAG激光手柄用于治疗浅表性皮肤血管性疾病。产品在医疗机构中使用。
注册证编号：国械注进20263090235
注册分类：三类医疗器械
注册人名称：Viora Ltd.
二、V30产品简介
V30是Sinclair的全资子公司Viora开发的集射频（RF）、强脉冲光（IPL）、Nd:YAG激光能量源为一体的皮肤治疗仪，拥有CORE?
双极射频、PCR?强脉冲光专有技术，可搭载V-IPL强脉冲光手柄、V-ST射频手柄、V-Nd:YAG激光手柄，能根据不同人群、不同肤质问
题，灵活搭配专属治疗方案，提供面部、颈部及身体的全面解决方案，用于减轻皱纹、脱毛、血管和色素病变、痤疮等。V系列产品
兼容性强，可适配未来Viora开发的新技术。V30已获得美国FDA、欧盟CE注册认证。
同系列产品V20（商品名：芮颜瑅?，英文名：Renotion）已于2024年9月获得NMPA批准上市。
三、对上市公司的影响及风险提示
公司医美业务秉承“全球化运营布局，双循环经营发展”战略，以国际化视野开展前瞻性布局，在全球范围内设有多个研发中心
与生产基地，专注于医美注射剂与能量源设备的研发与生产，产品销往全球80多个国家；目前公司已经打造了综合化、差异化的产品
矩阵，产品数量和覆盖领域均居行业前列，其中海内外已上市产品达三十余款，在研全球创新产品近二十款，实现“无创+微创”技
术、“面部+身体”部位、“注射+能量源设备”等多维度的融合，并在注射类产品实现再生类、玻尿酸和肉毒素三大品类的全覆盖并
形成差异化管线，为广大求美者提供更专业、安全、高效及全面的综合解决方案，致力于成为全球领先的医美综合解决方案提供商。
本次公司三类医疗器械皮肤治疗仪V30获批上市，不会对公司当前财务状况和经营成果产生重大影响，对公司未来业绩提升有一
定积极作用。未来产品销售受到行业政策变化、市场需求及竞争状况等多种因素的影响，最终对公司利润影响有一定不确定性，敬请
广大投资者者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/5e3bd587-806b-4771-9147-8f97a223ae63.PDF
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2026-06-10 00:00│华东医药（000963）：关于全资子公司收到医疗器械注册申请受理通知书的公告
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华东医药（000963）：关于全资子公司收到医疗器械注册申请受理通知书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/08aefd53-d23a-407e-abd2-cad17651aaf9.PDF
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2026-06-03 18:37│华东医药（000963）：2025年年度权益分派实施公告
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华东医药股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 05月 20日召开的公司 2025
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本 1,753,736,848.00 股为基数，向全体股东每 10 股派
5.80 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利 1,017,167,371.84元（含税），剩余未分配利
润结转以后年度分配。如本次利润分配预案实施前，公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则调整每股分配比例。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 1,753,736,848股为基数，向全体股东每 10股
派 5.80元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10股派 5.22元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.16元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.58元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 06 月 09 日，除权除息日为：2026年 06月 10日，红利发放日：2026年 06月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 06月 09日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 06月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****967 中国远大集团有限责任公司
2 08*****868 杭州华东医药集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 05月 22 日至登记日：2026 年 06 月 09 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、联系方式
咨询机构：华东医药股份有限公司董事会办公室
地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 858号华东医药新写字楼
联系人：胡舒芬
邮编：310011
咨询电话：0571-89903300
传真：0571-89903366（传真请注明“权益分派业务”）
电子邮箱：ir@eastchinapharm.com
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第十一届董事会第六次会议决议；
3、公司 2025年度股东会决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/c5575f08-f49c-4fc3-911c-7eaaa78d1ffb.PDF
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2026-05-21 16:52│华东医药（000963）：关于全资子公司收到药品注册证书的公告
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华东医药（000963）：关于全资子公司收到药品注册证书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5346648c-5263-4503-a47d-cf2e9c901e04.PDF
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2026-05-20 19:23│华东医药（000963）：2025年度股东会决议公告
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华东医药（000963）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c58d33af-0ff4-4023-88ef-70b327a79dd9.PDF
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2026-05-20 19:23│华东医药（000963）：2025年度股东会的法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西写字楼一座 3 楼,6-12 楼，310000
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于华东医药股份有限公司
2025年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0767 号
致：华东医药股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受华东医药股份有限公司（以下简称“华东医药”或“公司”）的委托，指派本所
律师参加公司 2025 年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出
具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025 年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华东医药本次股东会其他信息披露资料一
并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对华东医药本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026 年 4 月 24 日在指定媒体及
深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026 年 5月 20 日下午 14:00；召开地点为浙江省杭州市拱墅
区莫干山路 858 号华东医药股份有限公司新大楼 3 楼远大厅。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本
次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
。通过深圳证券交易所股东会互联网投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1.《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；
2.《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》；
3.《关于公司〈2025年度利润分配方案〉的议案》；
4.《关于续聘会计师事务所的议案》；
5.《关于 2026 年度为子公司及参股公司提供担保的议案》；
6.《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
6.01.《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案（远大集团关联）》；
6.02.《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案（其他关联）》；
7.《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
8.《关于董事 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》；
9.《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
10.《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《华东医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026 年 5 月 13 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事和高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，结合深圳证券信息
有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过现场和网络投票的股东 509
人，代表股份 1,079,415,817 股，占公司有表决权股份总数的61.5495%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公
司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，其
中议案6采用逐项投票表决，关联股东中国远大集团有限责任公司对提案6.01回避表决；议案8涉及的关联股东回避表决。本次股东会
对中小投资者的表决单独计票。本次股东会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，公司合并
统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案获本次股东会同意通过。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/140af357-773a-42fa-8c7e-80ed486a3227.PDF
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2026-05-14 19:02│华东医药（000963）：关于参加深交所“深研发求精进·积蓄医药成长新动能”2025年度集体业绩说明会的公
│告
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华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 5月 21日（星期四）15:00－17:00参加由深圳证券交易所组织召开的
以“深研发求精进·积蓄医药成长新动能”为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
1、召开时间：2026年 5月 21日（星期四）15:00－17:00
2、召开地点：深圳证券交易所 8楼上市大厅
3、召开方式：视频直播与图文转播
4、公司出席人员：公司董事会秘书陈波先生、财务负责人邱仁波先生、独立董事黄简女士。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描二维码（附后
）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/709e4c68-5168-4cb5-a110-9303545955f2.PDF
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2026-05-13 17:47│华东医药（000963）：关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告
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2026年 05月 12日，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称“中美华东
”）收到国家药品监督管理局（NMPA）核准签发的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2026LP01465），由中美华东申报的
注射用HDM2017临床试验申请获得批准，现将有关详情公告如下：
一、该药物基本信息
药物名称：注射用 HDM2017
注册分类：治疗用生物制品 1类
受理号：CXSL2600268
适应症：注射用 HDM2017联合呋喹替尼治疗晚期结直肠癌
申请事项：临床试验
申请人：杭州中美华东制药有限公司
结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026年 2月 27日受理的注射用 HDM2017临床试验申请符合药
品注册的有关要求，请按照临床试验通知书要求开展本品联合呋喹替尼在晚期结直肠癌中的临床研究。
二、该药物研发及注册情况
注射用HDM2017是由中美华东研发并拥有全球知识产权的 1类生物新药，是一款靶向钙黏蛋白 17（Cadherin 17，LI-cadherin）
的新型抗体药物偶联物（Antibody-drug conjugate，ADC），由抗 CDH17的单克隆抗体与拓扑异构酶 I抑制剂通过可裂解连接子偶联
而成，药物抗体偶联比（DAR）为 4。CDH17 是钙依赖性蛋白质（Cadherins）超家族的非经典成员，是一种钙依赖性细胞粘附跨膜糖
蛋白，负责维持组织完整性和形态发生，在正常组织中局限于肠上皮基底外侧膜表达，而在结直肠癌、胃癌及胰腺癌等消化道恶性肿
瘤中呈现显著过表达，其异常高表达与肿瘤侵袭转移及不良预后密切相关，是靶向药物的理想靶点。HDM2017 通过抗体的靶向作用特
异性识别 CDH17 阳性表达的肿瘤表面抗原，利用抗原介导的内化作用使 ADC进入肿瘤细胞内部，连接子断裂，向胞内释放毒素载荷
，发挥抗肿瘤作用；同时 HDM2017的旁观者效应进一步发挥肿瘤杀伤效果。临床前研究结果显示，HDM2017 具有良好的成药性、安全
性和有效性。HDM2017 在靶点阳性的结直肠癌、胰腺癌、胃癌等药效模型中显示出强大的抗肿瘤效果；在动物试验中耐受性良好。
此外，2025年 9月，注射用 HDM2017晚期恶性实体瘤适应症的临床试验申请分别在中国和美国获得批准。2026年 3月，HDM2017
胆道癌、胃癌和胰腺癌三项适应症获美国 FDA孤儿药资格认定。
三、对上市公司的影响及风险提示
本次注射用HDM2017联合呋喹替尼治疗晚期结直肠癌在中国临床试验获批，是该款产品研发进程中的又一重要进展，将进一步提
升公司在肿瘤治疗领域的核心竞争力。
根据药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批准通知书后，尚需完成后续临床试验并经国家药品监督管理局审评、
审批通过后方可上市。药品研发存在投入大、周期长、风险高等特点，药物从临床试验到投产上市会受到技术、审批、政策等多方面
因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在不确定性。本次研发进展，对公司近期业绩不会产生重大影响。
公司将按照国家有关规定，积极推进药物研发进度，并根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/82f1dd50-edd2-41ea-b141-66ee2cf1da46.PDF
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2026-05-08 15:47│华东医药（000963）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度及2026年第一季度
│业绩说明会的公告
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华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告、2026年第一季度报告已于 2026年 04月 24日发布。为进一步加
强与投资者的互动交流，公司将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公
司 2026年投资者网上集体接待日暨 2025年度及 2026年第一季度业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 05 月 13 日（周三） 15:00-17:00。
届时公司董事长兼总经理吕梁先生、董事会秘书陈波先生、财务负责人邱仁波先生、独立董事黄简女士、独立董事王如伟先生、
独立董事薛丽香女士、独立董事魏淑珍女士（如有特殊情况，参会人员可能会调整）将在线就公司 2025年度及 2026年第一季度业绩
、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 05
月 12日（星期二）15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。公司
将在本次业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关心的问题进行认真且详实的回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/284a13ce-da65-4337-94bf-53ead2375761.PDF
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2026-05-08 15:42│华东医药（000963）：关于举办投资者接待日活动的公告
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华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告、2026年第一季度报告已于2026年04月24日发布，为增进与投资者
交流，使广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、经营成果、财务状况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如
下：
一、会议时间、地点和形式
1、接待日：2026年05月20日（星期三）。
2、接待时间：2026年05月20日下午15:30-17:00，即公司2025年度股东会现场投票结束后，在股东会会场举行投资者接待日活动
。
3、召开形式：现场参与。会场设在公司会议室（浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药股份有限公司新大楼3楼远大厅）
。
4、预约登记：
参与本次活动的投资者，请扫描以下二维码，进行报名，报名截止时间为2026年05月19日（星期二）15:00。逾期报名的投资者
将不便安排，欢迎参与公司下次召开的活动。
（报名二维码）
5、现场需提供的证件：来访人员请持预约登记时证件原件，公司将对参会人员上述材料进行查验并存档复印件，以备监管机构
查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，要求现场参会人员签署相关《承诺书》。
二、出席会议人员
公司参与人员：公司董事长（兼总经理）吕梁先生、副总经理吴晖先生、副总经理朱励女士、副总经理张中兴先生、董事会秘书
陈波先生、财务负责人邱仁波先生、首席科学官刘东舟博士、首席医学官徐俊芳博士等（如有特殊情况，参与人员可能会有所调整，
敬请谅解）。
三、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次公司投资者接待日活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于2026年05月19日（星期二）15:00前扫描报名二维码，进行问题征集。本次投资者接待日活动现场，公司将在信息
披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事宜
联系人：公司董事会办公室； 电话：0571-89903300；
邮箱： ir@eastchinapharm.com
传真：0571-89903366（传真请注明“投资者接待日登记”）。
参加现场会议人员交通、食宿费用自理。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
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2026-04-24 00:35│华东医药（000963）：2025年度环境、社会和治理（ESG）报告
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华东医药（000963）：2025年度环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b410aba9-d53a-476a-9c51-93e948ac8363.PDF
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2026-04-24 00:35│华东医药（000963）：2025年度环境、社会和治理（ESG）报告（英文版）
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华东医药（000963）：2025年度环境、社会和治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d965288b-7225-4557-ab57-35b3d03fda8f.PDF
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2026-04-23 20:37│华东医药（000963）：关于全资子公司获得医疗器械注册证的公告
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华东医药（000963）：关于全资子公司获得医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fa503d7e-93b5-467d-abba-2f8cd1b98ec5.PDF
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2026-04-23 20:10│华东医药（000963）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕8882 号
华东医药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华东医药股份有限公司（以下简称华东医药
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华东医药公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华东医药公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
本复印件仅供华东医药股份有限公司天健审〔2026〕8882 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1315c28d-cb3f-41ec-9fb0-7da490f2d555.PDF
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2026-04-23 20:09│华东医药（000963）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会
公司于 2026年 04月 22日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》，决定召开 2025
年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日下午 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2
026年 05月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月20日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票
表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 858号华东医药股份有限公司新大楼 3楼远大厅。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外 非累积投票提 √
的所有提案 案
1.00 关于公司《2025年度董事会 非累积投票提 √
工作报告》的议案 案
2.00 关于公司《2025年年度报告》 非累积投票提 √
及其摘要的议案 案
3.00 关于公司《2025年度利润分 非累积投票提 √
配方案》的议案 案
4.00 关于续聘会计师事务所的议 非累积投票提 √
案 案
5.00 关于 2026年度为子公司及 非累积投票提 √
参股公司提供担保的议案 案
6.00 关于 2026年度日常关联交 非累积投票提 √作为投票对象
易预计的议案（需逐项表决） 案 的子议案数（2）
6.01 关于 2026年度日常关联交 非累积投票提 √
易预计的议案（远大集团关 案
联）
6.02 关于 2026年度日常关联交 非累积投票提 √
易预计的议案（其他关联） 案
7.00 关于 2026年度公司及子公 非累积投票提 √
司向金融机构申请综合授信 案
额度的议案
8.00 关于董事 2025年度薪酬结 非累积投票提 √
果及 2026年度薪酬方案的 案
议案
9.00 关于新增《董事、高级管理 非累积投票提 √
人员薪酬管理制度》的议案 案
10.00 关于提请股东会授权董事会 非累积投票提 √
制定 2026年中期分红方案 案
的议案
2、披露情况：本次会议审议的议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，各议案的具体内容及有关附件详见公司于 20
26年 04月 24日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别说明：
（1）上述提案中，提案 6.00《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》采用逐项投票表决，关联股东中国远大集团有限责任
公司须对提案 6.01 回避表决，且回避该提案表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票。
（2）本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事会将在本次股东会就高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案进行汇报。公司独立董事将在本次股东会
就2025年工作情况进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 14 日（周四）至 2026 年 5 月 18 日（周一）。参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行
登记；
2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 858号，华东医药股份有限公司董事会办公室。信函请注明“股东会”字样；
3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
4、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股凭证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡或持股凭证办理登记手
续；
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真、华东医药股份有限公司股东会报名系统方式预报名并登记，传真以到达公司时
间、信函以到达地邮戳时间为准（须在 2026年 5月 18日下午 16:30之前送达公司、传真至公司），不接受电话登记。出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录华东医药股份有限公司股东会报名系统，上传现场参会登记资料，公司将
根据报名先后顺序审核确认，因会议场地限制，请股东提前通过上述方式报名。
https://eseb.cn/1xoZLWuEqB2
预报名过程中如有任何问题，请及时与公司董事会办公室联系。
6、会议联系方式：
会议联系人：公司董事会办公室
联系电话：0571-89903300 传真：0571-89903366
邮编：310011
电子邮箱：ir@eastchinapharm.com
7、与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作内容详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c7bbfded-1a9a-4132-9b77-167be9bab439.PDF
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2026-04-23 20:09│华东医药（000963）：独立董事2025年度述职报告（高向东）
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华东医药（000963）：独立董事2025年度述职报告（高向东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3167d09e-1a28-4a4e-af4b-202fc62ce9da.PDF
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2026-04-23 20:09│华东医药（000963）：财务报告编制与披露管理制度
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华东医药（000963）：财务报告编制与披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8a8043aa-6ad1-4100-870b-eedae060c344.PDF
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2026-04-23 20:09│华东医药（000963）：独立董事2025年度述职报告（薛丽香）
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华东医药（000963）：独立董事2025年度述职报告（薛丽香）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1a5bfe67-695c-4067-aaf1-ff51f316365d.PDF
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2026-04-23 20:09│华东医药（000963）：独立董事2025年度述职报告（魏淑珍）
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华东医药（000963）：独立董事2025年度述职报告（魏淑珍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a659d9f0-711a-410d-8db8-aed64b2ef449.PDF
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2026-04-23 20:09│华东医药（000963）：独立董事2025年度述职报告（王如伟）
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华东医药（000963）：独立董事2025年度述职报告（王如伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ce030348-2110-4c61-af53-40ca9aa5e3c4.PDF
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2026-04-23 20:07│华东医药（000963）：2025年度内部控制自我评价报告
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华东医药股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部
控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级
管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：华东医药股
份有限公司及医药工业、医美业务、工业微生物业务的主要全资子公司和控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报
表资产总额的95%以上，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90%以上；纳入评价范围的主要业务和事项包括: 组织架构
、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动（包括营运资金管理、筹资管理、对外投资）、采购业务、资产管理（包括
固定资产、无形资产、存货管理）、工程项目、销售管理、研究与开发、担保业务、财务报告、合同管理、内部监督、信息系统控制
、内部信息传递、全面预算；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售管理、研究与开发、合同管理等
。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 错报≥利润总额10%
资产总额潜在错报 错报≥资产总额3%
（2）符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 利润总额5%≤错报＜利润总额10%
资产总额潜在错报 资产总额1.5%≤错报＜资产总额3%
（3）符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 错报＜利润总额5%
资产总额潜在错报 错报＜资产总额1.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司规定，涉及以下领域的内控缺陷至少应认定为“重要缺陷”：反舞弊程序和控制；对非常规或非系统性交易的内部控制；对
照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制；对期末财务报告流程的内部控制。
以下情形至少被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：对以前发表的财务报表进行重报，以反映对错误或舞
弊导致的错报的纠正；审计师发现公司当期的财务报表存在重大错报，但该错报最初没有被公司对于财务报告的内部控制发现；审计
委员会对公司财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效；合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生
重大影响；发现涉及高级管理层的任何程度的舞弊行为；已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类型 对资产总额影响
一般缺陷 对公司资产总额影响<1.5%
重要缺陷 资产总额的1.5%≤影响＜资产总额的3%
重大缺陷 对公司资产总额影响≥3%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司规定，涉及以下领域的内控缺陷考虑认定为“重大缺陷”：严重违反法律法规；政策性原因外，企业连年亏损，持续经营受
到挑战；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；主流媒体负面新闻频频曝光，产生重大负面影响；内部控制评价的结果，特别是
重大或重要缺陷未得到整改。
公司规定，涉及以下领域的内控缺陷考虑认定为“重要缺陷”：省级及以上主要媒体上当年出现较多负面新闻，产生较大负面影
响；中层管理人员或关键岗位人员流失严重；上年评出的一般缺陷未得到整改，也没有合理解释。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，截至2025年12月31日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，截至2025年12月31日未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长（已经董事会授权）： 吕 梁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3f27bee9-bd69-4f1b-8fdf-052b125707ae.PDF
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2026-04-23 20:07│华东医药（000963）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所股票上市规则》等要求，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事黄简、王如伟、
魏淑珍、薛丽香的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事黄简、王如伟、魏淑珍、薛丽香的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3a867606-950d-44ce-bb5d-389ae1396603.PDF
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2026-04-23 20:07│华东医药（000963）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的公告
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华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年04月22日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关
于高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》，董事吕梁与此议案利益相关，对此议案回避表决；审议了《关于董
事2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于董事2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》回避表
决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果
根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，以及公司高级管理人员绩效评价情况，2025 年公司董事、高级管
理人员任期内的薪酬情况如下：
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的税
前报酬总额
吕梁 男 51 董事长、总经理 现任 280.40
亢伟 女 57 董事 现任 3.00
朱飞鹏 男 59 董事 现任 3.00
王旸 男 50 董事 现任 3.00
钱宇辰 男 37 董事 现任 1.39
董嘉波 男 56 董事 现任 1.39
朱亮 男 48 董事 现任 69.70
黄简 女 57 独立董事 现任 10.00
王如伟 男 58 独立董事 现任 10.00
薛丽香 女 53 独立董事 现任 4.63
魏淑珍 女 57 独立董事 现任 4.63
叶波 男 37 董事 离任 1.62
高向东 女 62 独立董事 离任 5.40
吴晖 男 56 副总经理 现任 153.90
朱励 女 50 副总经理 现任 153.90
张建飞 男 50 副总经理 现任 163.90
张中兴 男 43 副总经理 现任 131.00
陈波 男 53 董事会秘书 现任 143.80
邱仁波 男 43 财务负责人 现任 143.80
合计 -- -- -- -- 1,288.46
注：以上报酬总额包括公司按法定部分为个人缴纳的社保等各项保险费用和公积金。
公司已在《2025 年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况、薪酬确定依据、考核依据和完成情况等，
具体内容请见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。
二、公司对董事、高级管理人员薪酬考核管理办法的制定原则、核心内容及 2026 年度薪酬方案
（一）公司董事薪酬方案
公司董事 2026 年度薪酬方案将严格按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行，主要内容如下：
1、非独立董事
（1）在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事，按其所分管的业务或担任的职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方
案等领取相应的薪酬。如董事长实际承担企业全面经营管理职责，则按总经理的考核方式领取绩效薪酬。
参照《上市公司治理准则（2025年 10月修订）》第五十九条的要求，公司新增规定：若公司 2026年及以后年度较上一会计年度
由盈利转为亏损或亏损扩大，在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事平均绩效薪酬应相应下降；若未下降，公司将在年度报告
中披露原因。
（2）不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事，在公司领取非独立董事津贴 3万元/年（税前）。
2、独立董事
公司独立董事在公司领取独立董事津贴 10万元/年（税前）。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司以往年度高级管理人员考核及年度薪酬发放、会计处理，总体符合监管机构和公司内部管理制度对公司治理和高级管理人员
薪酬管理的各项规定及要求，现按照《上市公司治理准则（2025年 10月修订）》的相关规定，为进一步完善公司高级管理人员团队
的业绩评价标准，建立权责对等、风险共担、价值共享的考核激励体系，引导其聚焦战略、创造价值，充分调动积极性与创造性，保
障战略规划目标的顺利实现，公司修改完善了《高级管理人员年度业绩考核管理办法》，该管理办法规定了高级管理人员 2026年度
薪酬考核方案遵循以下原则与合规要求：
1、高级管理人员的薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
2、依据《上市公司治理准则》的相关要求，对高级管理人员的薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容进行了明确规
定。
3、高级管理人员的薪酬既体现市场化原则，充分调动其主动性、积极性，同时也明确了薪资与业绩挂钩的要求。公司高级管理
人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
4、进一步明确业绩考核的刚性要求，绩效薪酬包含公司绩效薪酬与个人绩效薪酬两部分，根据公司年度经营指标完成情况及个
人年度绩效评价结果综合核定，公司高级管理人员年度绩效薪酬以公司上一年度经营目标为核算基础。若公司完成年度经营指标的 9
0%，方可计发公司绩效薪酬；若公司年度经营指标完成率未达到 90%，则高管团队公司绩效薪酬部分不予发放（个人绩效薪酬仍依据
实际工作绩效考核结果计发）。
5、高级管理人员 2026年的绩效薪酬按照公司与其签订的绩效考核书执行。为进一步规范考核管理和薪资发放，绩效评价应当依
据经审计的财务数据开展，年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，中长期激励实行递延支付，支付周期自每个考核年度递
延不少于三年。
6、进一步明确止付追索的要求，若在绩效薪酬和中长期激励收入发放后，发现考核期内存在财务数据不实（包括因财务造假等
错报对财务报告进行追溯重述的情形）、重大违规经营行为，或发现相关高级管理人员在任期内存在重大管理失职、风险隐患并造成
损失等情形，公司有权重新考核，并视情节严重程度，停止支付未支付的部分，对相关行为发生期间已经支付的部分予以全额或部分
追回，并依法依规追究相关责任。
7、若公司本年度较上一会计年度由盈利转为亏损或亏损扩大，高级管理人员平均绩效薪酬应相应下降；若未下降，公司将在年
度报告中披露原因。
三、其他说明
1、在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事的绩效薪酬按照公司与其签订的绩效考核书执行。其中，年度绩效薪酬在年度
报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
2、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按照实际任期和履职考核情况计算薪酬或津贴并予以发
放。
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
四、备查文件
1、第十一届董事会第六次会议决议；
2、第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6633ffbb-3f22-440b-8935-5dbb7527f38e.PDF
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2026-04-23 20:07│华东医药（000963）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护公司全体股东利益，持续提升公司核心竞争力和投资
价值，实现高质量高效率可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 9 日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-011）。现将行动
方案相关进展报告如下：
一、聚焦主责主业，经营质效保持稳定
公司贯彻落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦医药工业、医药商业、医美、工业微生物四大业务板块，各业务板块协同纵深
推进，经营质效保持稳定。2025年公司全年实现营业收入 436.12亿元，同比增长 4.07%，实现归属于上市公司股东的净利润 34.14
亿元，同比下降 2.78%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33.11亿元，同比下降 1.20%。
报告期内公司整体运营保持稳健，实现综合毛利率 32.36%；公司经营活动产生的现金流量净额 42.46 亿元，同比增加 13.25%
。截至 2025 年底，公司资产总额 390.38 亿元，归属于上市公司股东的净资产 248.11 亿元，资产负债率 35.52%，净资产收益率
（ROE）14.28%。2025年，公司已第十六年上榜《财富》中国 500强。
二、加大研发投入，增强核心竞争力
坚持“以科研为基础，以患者为中心”的理念，公司高度重视创新研发，近年来研发投入持续保持每年超过 10亿元的水平。
报告期内公司医药工业研发投入（不含股权投资）29.82亿元，同比增长 11.36%，其中直接研发支出 24.72亿元，同比增长 39.
64%，直接研发支出占医药工业营收比例为 16.60%。截至目前，公司创新药研发中心正在推进 96项创新药管线项目，近 5年累计提
交创新药专利 150余项，获授权 29项。
公司近年来高度重视自身知识产权保护及成果转换应用工作，专利申请量和授权量均稳步递增。公司历年来在国内外的专利申请
合计 1900余件，其中授权发明专利 580余件。全资子公司杭州中美华东制药有限公司为国家知识产权示范企业，于 2014 年 11 月
通过中知（北京）认证有限公司外审，成为首批 147 家通过贯标认证企业之一，并于 2025 年 10 月顺利通过企业知识产权合规管
理体系审核（证书号码：165IP250489R0L）。2025 年，公司专利申请和维持工作顺利开展，合计递交专利申请 292 件，其中发明专
利 259 件，共获得授权专利 81件。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
2025 年，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安
排》及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司经营发展实际，新增或修订了《公司章程》及相关
议事规则等 27项治理制度，推动监事会改革平稳落地，实现董事会审计委员会承接监事会监督职权的平稳过渡。不断完善的制度体
系，进一步明确了各治理主体的权责边界，优化了议事决策流程，强化了独立董事及各专门委员会的履职保障，让公司治理体系更贴
合市场化发展与规范化运作要求，为公司经营决策的科学性、高效性提供了坚实的制度支撑，也切实保障了公司、股东及全体利益相
关方的合法权益。此外，2025 年，经公司职工代表大会选举一名职工董事，代表职工参与决策，维护职工合法权益。ESG 治理方面
，公司始终坚持可持续发展的理念，公司董事会下设可持续发展（ESG）委员会，统筹公司 ESG工作，将 ESG的核心理论与企业发展
战略及日常的运营管理相融合，以科学的社会责任观引导和创新企业各项工作，坚持绿色生产，响应“碳中和、碳达峰”的双碳战略
，坚持依法合规诚信经营，积极践行社会责任。2025年，公司凭借优秀的 ESG 治理能力，WIND ESG 评级从 A级提升至AA 级，此外
，公司目前深交所国证 ESG 评级 AAA 级、中证 ESG评级 A级、华证 ESG 评级 A级，并且获得中国上市公司协会“2025年上市公司
可持续发展案例最佳实践案例”、2024《新财富》杂志“ESG 最佳实践”等荣誉。
四、重视股东回报，共享发展成果
公司注重管理创新，努力通过提升经营质量不断提升市场竞争力，凭借高质量的产品、出色的商业化能力、合规高效的营销服务
、差异化的市场定位、前瞻的创新研发布局、完善的人才规划助推公司长期稳健发展。公司上市以来累计分红 25次，累计分红金额
88.73亿元，为 IPO募集 2.5亿元资金的 35.49倍，为股东带来持续稳定的投资回报。
根据 2026年 04月 22日公司第十一届董事会第六次会议审议通过的《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》，公司拟以公
司现有总股本 1,753,736,848.00 股为基数，向全体股东每 10股派 5.80元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，
预计派发现金红利 1,017,167,371.84 元（含税），该事项尚需提交公司股东会审议。此外，第十一届董事会第六次会议审议通过《
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，拟在满足中期分红的前提条件下，进行 2026年中期分红，该事项
尚需提交公司股东会审议。
五、提升信息披露质量，加强投资者沟通
公司始终将信息披露质量作为重要抓手，以高质量、高标准、通俗易懂的信息披露，全面、精准地向投资者传递公司经营发展情
况。为便于境外投资者了解公司动态，公司发布英文版定期报告，进一步提升国际化沟通能力。此外，公司在信息披露形式上不断创
新，推出“一图读懂”定期报告等可视化工具，以更加直观的方式呈现公司经营成果与发展规划，提升信息披露的实用性与可读性。
2025年，公司持续加强信息披露工作，全年披露文件 182份，保持“零补充、零更正、零质询”。
公司将投资者关系管理作为公司治理的重要组成部分，致力于建立畅通、高效的沟通渠道，持续提升与资本市场的互动质量。通
过多元化投资者沟通活动，积极传递公司经营成果与发展战略，切实保障投资者的知情权，增强市场对公司长期价值的认可。
公司积极组织投资者问答、业绩说明会、投资者调研活动以及“投资者接待日”等专项活动，深入解读公司战略、财务表现。20
25年，公司通过深交所互动易平台回复投资者提问 167条，回复率达100%。同时，公司安排专人接听投资者热线，并通过官方邮箱和
投资者关系邮箱及时回应投资者关切，确保沟通渠道畅通无阻。2025年，公司共召开 5 场业绩交流会（含 1场业绩说明会），参与
41 场外部策略会，较去年实现显著提升；全年共组织多场线上线下调研，覆盖机构投资者及分析师。2025 年，公司继续举办“投资
者接待日”活动，以现场形式开展，吸引 221名机构及个人投资者参与。
公司已建设完备的新媒体传播矩阵，包括微信公众号、同顺号以及雪球企业号、东方财富企业号。2025年公司灵活运用各项新媒
体工具，以简洁新颖的形式向资本市场以及广大投资者传递公司经营情况、BD 项目介绍、研发进展、获奖信息、定期报告解读等最
新动态。2025年，“华东医药投资者关系管理公众号”共发布新闻 105篇，全年累计点击量超过 19.5万次，订阅人数超 11,800人。
截至 2025年底，华东医药官方同顺号粉丝数量已接近 180 万。华东医药雪球官方企业号自成立以来，已成为公司面向投资者的又一
重要媒体平台，粉丝量已超 6,500 人。为拓宽投资者沟通渠道，2025 年 7 月，公司新设立华东医药东方财富企业号，公司股票关
注度已超 63万。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/941abd45-1615-4e18-9ff5-1e2fc73e3bdf.PDF
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2026-04-23 20:07│华东医药（000963）：2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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华东医药（000963）：2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 20:07│华东医药（000963）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的
财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况
2026年4月22日，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于会计政策变更
的议案》。本次会计政策变更无须提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、本次会计变更概述
（一）变更原因
2025年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号，以下简称“准则解释第19号”），其中“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“
关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，自2026年1月1日起执行。
（二）变更日期
公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司所采用的会计政策
本次会计变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布
的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》的规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度
的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司
及股东利益的情况。
三、审议程序及专项意见
（一）审计委员会审议意见
公司召开了第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，审计委员会认为：公司本次
会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已
披露的财务报表产生影响，变更后的会计政策能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法
权益的情况，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更，并提交公司第十一届董事会第六次会议审议。
（二）董事会审议意见
公司召开了第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财
政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。公司本次会计政策变更
符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，董事会同意本次
会计政策变更。
三、备查文件
1、第十一届董事会第六次会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ddfcf9a0-d8e5-4440-953b-547127ba678b.PDF
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2026-04-23 20:07│华东医药（000963）：2025年度利润分配预案公告
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华东医药（000963）：2025年度利润分配预案公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 20:07│华东医药（000963）：关于新增及修订公司部分制度的公告
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华东医药（000963）：关于新增及修订公司部分制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d6f0c900-ae77-4b8b-ba9d-c02e4a0d449d.PDF
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2026-04-23 20:07│华东医药（000963）：负责任营销政策
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华东医药（000963）：负责任营销政策。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5ffa83e3-a632-4c4a-929a-c27236c059c3.PDF
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2026-04-23 20:07│华东医药（000963）：董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》和华东医药股份有限公司（以
下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守
，认真履职。现将董事会审计委员会 2025年度对会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合
伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末 注册会计师 2,363人
执业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审计） 业务收入总额 29.88亿元
业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务
业，租赁和商务服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿
业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578 家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 15日，公司董事会审计委员会召开第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务
所的议案》，审计委员会认真查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）提交的《华东医药股份有限公司 2025年会计师事务所选聘
——应聘文件》，根据公司《会计师事务所选聘制度》的评价标准，从会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方
案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面进行了客观评价。审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通
合伙）在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求，其在执业过程中坚持独立审计原
则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意续聘天健为公司 2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司第十届
董事会第三十二次会议审议。公司于 2025年 4月 16日、2025年 5月 15日分别召开第十届董事会第三十二次会议和 2024年度股东大
会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2025年度审计机构。
二、审计委员会 2025 年度对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会 2025年度对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 4月 3 日，审计委员会、公司部分高管与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审计执行阶段沟通，对
公司2024年报审计中关注到的重大事项与审计委员会进行交流、讨论。
（二）2025年 4月 15日，审计委员会、公司部分高管与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审计完成阶段沟通，对
公司2024年报审计完成情况与审计委员会进行交流、讨论。
（三）2025年 4月 15日，公司董事会审计委员会召开第十届董事会审计委员会 2025年第三次会议，审议通过《关于续聘会计师
事务所的议案》，审计委员会认真查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）提交的《华东医药股份有限公司 2025年会计师事务所
选聘——应聘文件》，根据公司《会计师事务所选聘制度》的评价标准，从会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工
作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面进行了客观评价。审计委员会认为天健会计师事务所（特殊
普通合伙）在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求，其在执业过程中坚持独立审
计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意续聘天健为公司 2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司第
十届董事会第三十二次会议审议。
三、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要
求，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为天健在 2025年勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，通过多种途径与方式，与公司董事会、审计委
员会等进行充分讨论、保持有效沟通，提供良好的服务，较好地完成了公司委托的各项工作。2025 年，天健在投资者保护能力、独
立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求；在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰
、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a4e51b0a-004e-4532-b53b-f9143cd82bb6.PDF
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2026-04-23 20:07│华东医药（000963）：2025年度董事会工作报告
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华东医药（000963）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/74e3cb25-759b-4aca-98fc-de7b013ff8fe.PDF
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2026-04-23 20:06│华东医药（000963）：2026年一季度报告
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华东医药（000963）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 20:06│华东医药（000963）：2025年年度报告
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华东医药（000963）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 20:06│华东医药（000963）：2025年年度报告摘要
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华东医药（000963）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 20:06│华东医药（000963）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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华东医药（000963）：第十一届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 20:06│华东医药（000963）：第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议
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华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 04 月 22 日（
星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 04 月17 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会
议应出席独立董事 4人，实际出席独立董事 4 人。
会议由全体独立董事共同推举黄简女士担任召集人和主持人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工
作制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于2026年度为子公司及参股公司提供担保的议案》
经审查，我们认为：公司 2026 年度提供担保额度的相关担保对象均为公司控股子公司或重要的参股公司，目的为满足公司子公
司或参股公司日常经营和业务发展相关的融资需求，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。
本次公司为关联参股公司重庆派金生物科技有限公司提供关联担保，系为满足其日常经营和业务发展所需，重庆派金生物科技有
限公司其他股东按照持有股权提供同比例担保。本次关联担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易事项对公司
的独立性没有不利影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东和非关联股东利益的情形。
我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审查，我们认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司 2025 年度日常关联交易体现了公开、公平、公正
和互惠互利的原则，交易价格公平合理，2025 年公司与各关联方公司实际发生日常关联交易总金额与预计总金额不存在较大差异，
基本符合公司预计。
公司 2026年度预计发生的日常关联交易是在公司 2025年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营活动的合理预测，为
公司正常经营所需，交易方式和定价符合市场规则，且此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、
经营成果无不利影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会损害全体股东尤其是中小股
东和非关联股东的利益。
我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事：
黄简 王如伟 魏淑珍 薛丽香
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/efcfbeff-4896-4d2e-ae70-a2d499ad7f8d.PDF
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2026-04-23 20:05│华东医药（000963）：2025年年度审计报告
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华东医药（000963）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 20:05│华东医药（000963）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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华东医药（000963）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/68fdf3b2-b911-4fe4-8efa-5aff387bcfca.PDF
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2026-04-23 20:05│华东医药（000963）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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华东医药（000963）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1e12d2c1-c439-436c-91b6-8edbf23c147d.PDF
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2026-04-23 20:05│华东医药（000963）：关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告
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华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 04 月 22 日召开的第十一届董事会第六次会议以 11 票
赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司
股东会审议。
一、申请综合授信额度情况概述
1、授信主体及授信总额度：为满足公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）生产经营和业务发展的资金需求，公
司及子公司 2026年度拟向金融机构申请不超过人民币 200亿元的综合授信额度（最终发生额以实际签署的合同为准）。授信期限内
，授信额度可循环使用。
2、授信用途：包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、票据等各类融资业务，以满
足日常经营及战略发展的需要。
3、额度分配：基于与主要合作金融机构的前期沟通及长期战略合作，计划在总额度内进行如下分配。在授信总额度范围内，各
金融机构间的实际用信额度可以根据公司或子公司的实际经营需要进行调整，授信额度以最终签署协议为准。
单位：万元
拟合作金融机构 拟申请综合授信额度 授信有效期
杭州银行股份有限公司 230,000.00 自银行批准之日起
一年内有效
上海浦东发展银行股份有限公 200,000.00 自银行批准之日起
司 一年内有效
中国进出口银行 200,000.00 自银行批准之日起
一年内有效
招商银行股份有限公司 190,000.00 自银行批准之日起
一年内有效
宁波银行股份有限公司 145,000.00 自银行批准之日起
一年内有效
中国银行股份有限公司 130,000.00 自银行批准之日起
一年内有效
中信银行股份有限公司 130,000.00 自银行批准之日起
一年内有效
中国农业银行股份有限公司 100,000.00 自银行批准之日起
一年内有效
中国民生银行股份有限公司 95,000.00 自银行批准之日起
一年内有效
中国光大银行股份有限公司 89,000.00 自银行批准之日起
一年内有效
浙商银行股份有限公司 70,000.00 自银行批准之日起
一年内有效
广发银行股份有限公司 60,000.00 自银行批准之日起
一年内有效
中国工商银行股份有限公司 60,000.00 自银行批准之日起
一年内有效
中国建设银行股份有限公司 50,000.00 自银行批准之日起
一年内有效
交通银行股份有限公司 44,000.00 自银行批准之日起
一年内有效
渣打银行（中国）有限公司 40,000.00 自银行批准之日起
一年内有效
汇丰银行（中国）有限公司 40,000.00 自银行批准之日起
一年内有效
澳大利亚和新西兰银行（中国） 36,000.00 自银行批准之日起
有限公司 一年内有效
花旗银行（中国）有限公司 36,000.00 自银行批准之日起
一年内有效
上海银行股份有限公司 30,000.00 自银行批准之日起
一年内有效
中国邮政储蓄银行股份有限公 20,000.00 自银行批准之日起
司 一年内有效
浙江龙泉农村商业银行股份有 5,000.00 自银行批准之日起
限公司 一年内有效
总计 2,000,000.00 /
二、本次申请综合授信额度的审批程序及授权情况
上述申请金融机构综合授信额度事项需提交公司 2025年度股东会审议。为提高决策与执行效率，董事会提请股东会授权公司管
理层在上述授信总额度内，根据公司及子公司实际经营需要，自主决定以公司自身或子公司的名义与各金融机构签署授信融资的有关
法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。
三、对公司的影响
公司拟向金融机构申请综合授信额度，旨在建立充足的备用资金池，以应对经营发展的各类资金需求，满足公司发展和生产经营
的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。实际使用时，公司将根据业务需要、资金成本及市场环境审慎决策。公司经营
状况良好，具备良好的偿债能力，本次向金融机构申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情
形。
四、备查文件
1、公司第十一届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e723b677-7011-4c3b-82bd-5fda5d609f9a.PDF
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2026-04-23 20:05│华东医药（000963）：关于2026年度为子公司及参股公司提供担保的公告
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华东医药（000963）：关于2026年度为子公司及参股公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c5e714ab-1478-4e1e-873d-e8669d0bd9c6.PDF
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2026-04-23 20:04│华东医药（000963）：独立董事2025年度述职报告（黄简）
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华东医药（000963）：独立董事2025年度述职报告（黄简）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 20:04│华东医药（000963）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全有效的激励约束
机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理效益，完善公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《华东医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，结合公司实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司全体董事和《公司章程》规定的高级管理人员。第三条公司董事、高
级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）业绩联动原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（二）协调一致原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与其岗位价值、责任义务、承担风险相一致；
（三）长远发展原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与公司可持续发展相协调；（四）激励约束并重原则：公司董事和高级
管理人员薪酬应当与个人业绩和履职情况相匹配，有奖有惩、奖惩对等。
第二章 考核管理
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行年度考核；制定和审查公司董事、高
级管理人员的薪酬政策与方案；并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和公司章程规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者
未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案经
董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由公司董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。如有董事会成员兼任高级管理人员，在董
事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。第六条 公司人
力资源管理本部负责配合董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行具体实施。
第三章 薪酬结构
第七条公司董事、高级管理人员薪酬结构如下：
（一）非独立董事：
1、在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事，按其所分管的业务或担任的职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案
等领取相应的薪酬。
2、其他不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事，不在公司领取薪酬，仅领取固定津贴。
（二）独立董事：公司独立董事仅领取固定津贴，津贴标准结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营状况，经公司股东
会审议批准后执行。
（三）高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司《高级管理人员年度业绩考核管理办法》
等相关薪酬管理制度、考核和激励方案等领取相应的薪酬。
第八条 在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依
据。中长期激励以公司战略规划目标为牵引，导向长期主义和共同价值。如董事长实际承担企业全面经营管理职责，则按总经理的考
核方式领取绩效薪酬。第四章 薪酬发放
第九条 在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事和高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬管理制度执行。其中，年度绩效
薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；中长期激励实行递延支付，支付周期自每个考核
年度递延不少于三年。
第十条 公司独立董事、不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事的津贴按年支付。
第十一条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定，扣除公司代扣代缴的个人所得税、各类社会
保险费用、公积金、其它国家或公司规定的应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按照实际任期和履职考核情况计算薪酬或津贴并
予以发放。
第五章 薪酬调整
第十三条 公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司
的进一步发展需要。薪酬体系应与市场环境、公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业可比公司同职位的薪酬增幅水平和同地区可比公司同职位的薪酬增幅水平；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司经营状况及个人业绩表现；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第十五条 公司可根据经营效益情况设立专项奖励，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬补充，并经董事会薪酬与考
核委员会审批后实施。
第六章 止付追索
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十八条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权取消其绩效薪酬或津贴以及中长期激励收入的发
放，并对相关情形发生期间已经支付的绩效薪酬或津贴以及中长期激励收入进行全额或部分追回：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）严重失职或者滥用职权的；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（五）其他重大违法、违规行为的。
第七章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与法律、
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，按有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定为准。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十一条本制度自公司股东会审议通过之日起施行，修订时亦同。
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【2.财报链接】
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2026-04-24│华东医药：2025年年度报告
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2026-04-24│华东医药：2026年一季度报告
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2025-10-28│华东医药：2025年三季度报告
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2025-08-20│华东医药：2025年半年度报告
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2025-04-25│华东医药：2025年一季度报告
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2025-04-18│华东医药：2024年年度报告
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2024-10-25│华东医药：2024年三季度报告
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2024-08-16│华东医药：2024年半年度报告
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2024-04-26│华东医药：2024年一季度报告
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