公司公告☆ ◇000965 天保基建 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 17:10 │天保基建（000965）：关于为子公司申请贷款提供担保的公告 │
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│2026-03-26 18:07 │天保基建（000965）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况报│
│ │告 │
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│2026-03-26 18:07 │天保基建（000965）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-03-26 18:07 │天保基建（000965）：关于天津天保财务有限公司的风险持续评估报告 │
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│2026-03-26 18:07 │天保基建（000965）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-03-26 18:07 │天保基建（000965）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-26 18:07 │天保基建（000965）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-26 18:07 │天保基建（000965）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-03-26 18:06 │天保基建（000965）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-26 18:06 │天保基建（000965）：九届三十二次董事会决议公告 │
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2026-03-30 17:10│天保基建（000965）：关于为子公司申请贷款提供担保的公告
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天保基建（000965）：关于为子公司申请贷款提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/56540222-255d-41cb-b748-c8c05023c145.PDF
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2026-03-26 18:07│天保基建（000965）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会
审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责
的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）是亚太中汇会计师事务所有限公司于 2009 年接收中审会计
师事务所有限公司总所及分所后，将亚太中汇会计师事务所有限公司名称变更为中审亚太会计师事务所有限公司。2013 年初，中审
亚太会计师事务所有限公司改制为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。
中审亚太具有会计师事务所执业证书。截至 2025 年 12 月31 日，中审亚太共有合伙人 88 人，共有注册会计师 503 人，其中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 230 余人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 10 月 23 日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》，该议案于2025
年 11月 11 日经 2025 年第五次临时股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，中审亚太对公司20
25 年度财务报告及 2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况、在天津天保财务有限公司存贷款业务情况等进行审核并出具了专项报告。
经审计，中审亚太认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。中审亚太出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审亚太就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司审计委员会通过查阅资料、会议沟通等方式，对中审亚太在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认
真调研审核，并对其 2024 年度审计工作进行了评估。经审核认为中审亚太能够满足公司年度审计工作的需求。2025 年 10月 13 日
，公司召开审计委员会审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘中审亚太为公司 2025 年度审计会计师事
务所。
（二）2025 年 12 月 12 日，公司召开审计委员会审议通过了《关于 2025 年度审计工作安排的议案》。审计委员会与中审亚
太就公司 2025 年度审计工作的审计人员安排、审计时间安排、审计范围、审计风险事项及应对程序等方面的内容进行了沟通。
（三）2026 年 3 月 10 日，公司召开审计委员会听取了中审亚太 2025 年度初审工作情况汇报，督促其按照审计计划安排推进
审计工作，在约定时限内提交审计报告。
（四）2026 年 3 月 13 日，公司召开审计委员会听取了中审亚太对公司 2025 年度审计总体情况汇报，审议通过了公司 2025
年度报告及摘要中的财务信息及内部控制评价报告。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中审亚太在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了较好的职业操守和业
务素质，最终完成了公司 2025 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰。
天津天保基建股份有限公司董 事 会
二○二六年三月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a0e5e7e9-a34f-48be-904c-6009b217bba9.PDF
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2026-03-26 18:07│天保基建（000965）：关于2025年度利润分配方案的公告
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天保基建（000965）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:07│天保基建（000965）：关于天津天保财务有限公司的风险持续评估报告
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天保基建（000965）：关于天津天保财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:07│天保基建（000965）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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天保基建（000965）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:07│天保基建（000965）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天保基建（000965）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:07│天保基建（000965）：2025年度董事会工作报告
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天保基建（000965）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-03-26 18:07│天保基建（000965）：2025年度内部控制评价报告
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天保基建（000965）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e59021e5-d790-4176-a695-75b1c93f0707.PDF
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2026-03-26 18:06│天保基建（000965）：2025年年度报告摘要
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天保基建（000965）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-26 18:06│天保基建（000965）：九届三十二次董事会决议公告
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天保基建（000965）：九届三十二次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:06│天保基建（000965）：2025年年度报告
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天保基建（000965）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9ee0c68c-821c-42cc-9bc8-7502ac023540.PDF
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2026-03-26 18:05│天保基建（000965）：关于天保基建在天津天保财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
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天保基建（000965）：关于天保基建在天津天保财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:05│天保基建（000965）：2025年年度审计报告
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天保基建（000965）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:05│天保基建（000965）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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天保基建（000965）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:05│天保基建（000965）：2026年日常关联交易预计公告
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天保基建（000965）：2026年日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
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2026-03-26 18:05│天保基建（000965）：2025年度内部控制审计报告
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天保基建（000965）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:04│天保基建（000965）：关于召开2025年度股东会的通知
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天保基建（000965）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:04│天保基建（000965）：独立董事2025年度述职报告-于海生
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本人作为天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《
上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规章制度的规定和要求，秉承勤勉和尽职的态度，积极出席公司召开的各类会议，认
真审议各项议案并独立、客观、公正地对相关事项发表意见。积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益
。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
本人于海生，法学博士，执业律师。曾任黑龙江大学法学院教授，兼任黑龙江学院律师事务所主任。现任天津社会科学院法学研
究所研究员，兼任北京京悦（天津）律师事务所律师。自2020 年 8 月起至今任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
1、出席各类会议的次数及投票情况
2025 年，本人积极参加公司董事会及股东会会议及董事会相关专业委员会、独立董事专门会议，详细了解公司情况，认真审阅
各次会议的议案及相关材料，谨慎发表意见和建议，出席各类会议的情况具体如下：
（1）本年度应出席董事会 12 次，共亲自出席董事会 12次，年度内委托出席 0 次；
（2）本年度应出席股东会 6次，共亲自出席股东会 6次；（3）本年度应出席相关董事会专业委员会 13 次，共亲自出席董事会
相关专业委员会 13 次（其中审计委员会 7 次。薪酬与考核委员会 2 次，提名委员会 4 次）；
（4）本年度应出席独立董事专门会议 2 次，共亲自出席独立董事专门会议 2 次。
2025 年，本人对董事会及专业委员会、独立董事专门会议的各项议案及其它事项没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成
票。
2、行使独立董事职权的情况
2025 年，本人未发生独立聘请中介机构的情况；未发生向董事会提议召开临时股东会的情况；未发生提议召开董事会的情况；
未发生依法公开向股东征集股东权利的情况；未发生发布独立意见的情况。
3、与审计机构进行沟通的情况
本人作为审计委员会委员，严格按照公司董事会审计委员会实施细则的规定，认真履行职责。报告期内，与审计机构沟通情况具
体如下：
（1）与公司年审会计师事务所就公司 2024 年度财务决算情况、2024 年度审计初审情况进行沟通，确保年报披露的充分、及时
和规范；
（2）与公司年审会计师事务所就公司 2024 年度审计结果、2024 年度内部控制评价报告事项进行沟通；
（3）与公司年审会计师事务所就公司 2025 年度审计工作安排事项进行沟通。
4、在公司现场工作的内容、情况
2025 年，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间为 22 天。本人充分利用参
加现场会议的机会听取公司管理层对生产经营情况、财务状况、重大投资等情况的介绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
公司经营状况。除出席公司董事会外，本人还对公司在建、在售项目进行了现场调研，及时与公司管理层进行深入沟通，了解公司的
经营情况，共同探讨公司的发展目标，并运用专业知识为公司发展和规范化运作提供建设性意见。需经董事会决策的重大事项，均事
先对事项进行了现场深入了解，根据相关法规进行认真审核。同时对公司运营情况、内控建设情况、董事会决议执行情况等进行监督
和检查。积极运用自身的专业知识献计献策，促进公司董事会决策的科学性和高效性。
5、公司配合独立董事工作的情况
公司对独立董事的工作给予了大力支持，积极为本人履职提供方便，董事会秘书及董事会办公室协助本人履行职责，确保本人与
其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通。及时为本人提供履职所需信息资料，充分保障了独立董事的知情权，没有
妨碍独立董事独立性的情况发生。
6、与中小股东的沟通交流情况
本人参加了公司2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会，积极与线上投资者进行沟通交流。积极参加公司股东会，听取投资
者意见，并主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价。
7、参加培训情况
积极参加公司安排的由证监局指导、天津上市公司协会组织的各类培训，内容涵盖市值管理与再融资、上市公司政策法规、公司
治理与风险防范、财务税务专题培训等各个方面，圆满完成年度培训任务。通过不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人积极关注公司重大事项的决策程序及信息披露工作，监督公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关
规定，真实、及时、完整地履行信息披露义务，积极有效地履行独立董事职责，维护公司和中小股东的合法权益。
2025 年，公司应当披露的关联交易主要包括与关联方年度日常关联交易预计、签署存贷款金融服务协议关联交易。本人对上述
关联交易事项均参加了独立董事专门会议，进行了事前审核，并同意公司提交董事会审议。公司董事会审议上述相关议案时,关联董
事进行了回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司对上述关联交易事项及时、准确进行了
信息披露。
本人积极关注定期报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、对外担保、资金占用、聘用公司年度审计会计师事务所等
重大事项。上述事项公司董事会、股东会的召集与举行均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序
，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司对于应披露的重大事项均及时履行了信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规和规章制度的规定和要求，秉承勤勉和尽职的态度，积极出席公司召开的会议，
认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见。对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了
公司和中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续担负起作为公司独立董事应有的重任和作用，本着为公司及全体股东负责的精神，独立、客观、公正的履
行独立董事职责，履行独立董事的义务，帮助公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，促进公
司持续、稳定、健康的发展。
独立董事：于海生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1cab4a6c-35fe-4b30-bb57-164057f191f5.PDF
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2026-03-26 18:04│天保基建（000965）：独立董事2025年度述职报告-严建伟
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天保基建（000965）：独立董事2025年度述职报告-严建伟。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7b922ea8-a01f-486f-a05e-dc976efae279.PDF
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2026-03-26 18:04│天保基建（000965）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立
董事严建伟、于海生、张昆的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事严建伟、于海生、张昆的任职经历以及签署的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1968a4f6-d2c8-4bba-99c6-c96fe3d90e52.PDF
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2026-03-26 18:04│天保基建（000965）：独立董事2025年度述职报告-张昆
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天保基建（000965）：独立董事2025年度述职报告-张昆。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/73102038-601a-474b-9226-43304001aad4.PDF
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2026-01-30 17:19│天保基建（000965）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：天津天保基建股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件
以及《天津天保基建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，天津森宇律师事务所接受天津天保基建股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派本所周宇律师、付玉静律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次股东会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股
东会股东或股东委托代理人的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司提供给本所律师的所有
文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。
本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对本法律意见书发表的法律意见承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股
东会的必备文件予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开的程序
2026 年 1 月 13 日，公司第九届董事会第三十一次会议决议召开 2026 年第一次临时股东会，并于 2026 年 1 月 1
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