公司公告☆ ◇000965 天保基建 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 16:40 │天保基建（000965）：关于为子公司申请贷款提供担保的公告 │
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│2025-09-11 19:56 │天保基建（000965）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 19:54 │天保基建（000965）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-11 19:54 │天保基建（000965）：关联交易管理制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-11 19:54 │天保基建（000965）：对外担保管理制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-11 19:54 │天保基建（000965）：募集资金管理制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-11 19:54 │天保基建（000965）：独立董事工作制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-11 19:54 │天保基建（000965）：股东会议事规则（2025年9月修订） │
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│2025-09-11 19:54 │天保基建（000965）：董事会议事规则（2025年9月修订） │
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│2025-09-11 19:54 │天保基建（000965）：公司章程（2025年9月修订） │
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2025-09-15 16:40│天保基建（000965）：关于为子公司申请贷款提供担保的公告
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特别提示：
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，且本
次担保为对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足子公司日常经营资金需要，公司全资子公司天津天保盛源房地产开发有限公司（以下简称“天保盛源”）向华夏银行股份
有限公司天津南开支行（以下简称“华夏银行天津南开支行”）申请人民币 50,000 万元额度的固定资产借款，借款期限为三年。天
保盛源以其持有的上城观景项目未售住宅及商业房产作抵押担保。同时，公司为天保盛源本次借款提供连带责任保证担保，担保金额
为人民币 50,000 万元，保证期间为三年。
二、相关担保额度审议情况
公司于2025年 8月25日召开的第九届董事会第二十七次会议、2025 年 9 月 11 日召开的 2025 年第四次临时股东大会审议通过
了《关于对外担保额度预计的议案》，公司为天保盛源提供的担保额度为人民币 50,000 万元。本次担保前公司为天保盛源提供担保
的余额为人民币 50,000 万元，本次担保后公司为天保盛源提供担保的余额为人民币 100,000 万元，天保盛源可用担保额度为人民
币 0 元。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：天津天保盛源房地产开发有限公司
2、成立日期：2018 年 5 月 17 日
3、注册资本：15 亿元人民币
4、注册地点：天津市南开区中南道 197 号
5、法定代表人：侯海兴
6、主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。工程管理服务；居民日常生活服务。
7、股权关系：公司持有其 100%股权
8、最近一年又一期财务数据：
单位：万元
2024 年 12 月 31 日 2025 年 6月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 272,722.45 250,908.20
负债总额 242,330.58 222,377.12
银行贷款总额 50,000.00 50,000.00
流动负债总额 242,330.58 222,377.12
净资产 30,391.87 28,531.08
2024 年度（经审计） 2025 年半年度（未经审计）
营业收入 53,680.36 20,141.18
营业利润 -29,152.52 -1,860.79
利润总额 -29,152.51 -1,860.79
净利润 -29,152.51 -1,860.79
9、被担保方天保盛源信用状况良好，不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司与华夏银行天津南开支行签署《最高额保证合同》，为天保盛源向该行申请人民币 50,000 万元的三年期固定资产借款提供
担保。
1、保证方式：连带责任保证
2、保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以
及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应
付费用。
3、保证期间：三年。起算日按如下方式确定：
（1）任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被
担保债权的确定日；
（2）任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务
的履行期限届满日。
五、董事会意见
本次担保为置换子公司存量借款而产生，有助于满足子公司日常生产经营的资金需求，同时有利于降低财务成本，符合公司整体
利益。担保对象天保盛源为公司全资子公司，公司对其拥有完全控制权，财务风险处于公司可控范围内，为该公司提供担保风险较小
。本次公司对天保盛源提供的担保，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为416,772.90 万元（其中：公司对控股子公司提供的对外担保余额为376
,772.90 万元），占公司最近一期经审计净资产的 76.61%。公司及其控股子公司对合并报表以外的单位提供的担保金额为4亿元，占
公司最近一期经审计净资产的 7.35%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件目录
1、公司第九届董事会第二十七次会议决议、公司 2025 年第四次临时股东大会决议；
2、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/45994abc-3b21-424c-9044-a6186dcdace3.PDF
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2025-09-11 19:56│天保基建（000965）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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天保基建（000965）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/41aadba7-4cbb-4b49-a312-f46f68ecb30a.PDF
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2025-09-11 19:54│天保基建（000965）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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天保基建（000965）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/bd89752c-b88e-4f81-bc6c-4d9235f5e732.PDF
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2025-09-11 19:54│天保基建（000965）：关联交易管理制度（2025年9月修订）
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天保基建（000965）：关联交易管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/59986358-cafe-4f48-806f-45e20103ca8c.PDF
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2025-09-11 19:54│天保基建（000965）：对外担保管理制度（2025年9月修订）
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天保基建（000965）：对外担保管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/21e8725d-e106-4418-a581-58d0bf655225.PDF
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2025-09-11 19:54│天保基建（000965）：募集资金管理制度（2025年9月修订）
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天保基建（000965）：募集资金管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f51df4fd-e10c-48c7-b5ae-e9d801eb52a3.PDF
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2025-09-11 19:54│天保基建（000965）：独立董事工作制度（2025年9月修订）
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天保基建（000965）：独立董事工作制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/dc9eefdc-6fb2-4f75-9f6c-de8e65a473cf.PDF
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2025-09-11 19:54│天保基建（000965）：股东会议事规则（2025年9月修订）
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天保基建（000965）：股东会议事规则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/d31339c3-77a0-462d-9710-90dac907df1b.PDF
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2025-09-11 19:54│天保基建（000965）：董事会议事规则（2025年9月修订）
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天保基建（000965）：董事会议事规则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/19272d4b-f316-4477-98b1-e06d1e6421f8.PDF
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2025-09-11 19:54│天保基建（000965）：公司章程（2025年9月修订）
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天保基建（000965）：公司章程（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/a2ddb935-becb-42a7-adf5-447667aec1ba.PDF
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2025-08-26 20:54│天保基建（000965）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
2025年8月25日，公司第九届董事会第二十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第四次临时
股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1
:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年9月11日上午9:15至下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年9月4日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
8.00 关于对外担保额度预计的议案 √
2、特别强调事项
因修订《公司章程》（含《公司章程》之附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》）属于特别决议
事项，提案1-4应由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、披露情况
上述提案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网披露的《九届二十七次董事会决议公告》《<公司章程>修正案》《<股东大会议事规则>修订说明》《<董事会议事规则>修订说明》
《<独立董事工作制度>修订说明》《<对外担保管理制度>修订说明》《<关联交易管理制度>修订说明》《<募集资金管理制度>修订说
明》及《关于对外担保额度预计的公告》。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记等事项
1、登记方式与要求
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详
见附件二）。
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2025年9月9日、2025年9月10日（星期二、星期三）上午9:00～11:30 ；下午13:00～15:30
3、登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部
公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
（1）联系电话：022-84866617
（2）联系传真：022-84866667（自动）
（3）联 系 人：何倩
6、其他事项：参会股东食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。
五、投票规则
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、备查文件
公司第九届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/124f33e2-f2f2-477c-90c9-e1ca6a83b3df.PDF
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2025-08-26 20:54│天保基建（000965）：董事会战略委员会实施细则
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(于 2025 年 8月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过)
第一章 总则
第一条 为适应天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司的中长期战略目标和发展规划进行研究并提出建议；
对公司各业务板块战略目标和发展规划提出建议；对公司经营方针和投资计划提出建议；对公司重大投资提出建议；监督公司战略的
执行。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由三名以上董事组成，最少应有一名独立董事。
第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生
第五条 战略委员会设主任一名，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司证券事务部负责处理战略委员会的日常事务、工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司的中长期战略目标和发展规划进行研究并提出建议。
（二）对公司各业务板块战略目标和发展规划提出建议。
（三）对公司经营方针和投资计划提出建议。
（四）对《公司章程》规定须经董事会审议或批准的重大投资、融资方案提出建议。
（五）对《公司章程》规定须经董事会审议或批准的重大资本运作、资产经营项目提出建议。
（六）对其它影响公司发展的重大事项、重大改革提出建议。
（七）监督公司战略的执行。
（八）董事会授权的其它事宜。
第四章 工作程序
第九条 战略委员会对本议事规则前条规定的事项进行研究后，应以报告、建议或总结等形式向董事会提供有关的材料和信息，
供董事会研究和决策。战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，负责决策前期的准备工作，提供有关资料：
（一）中长期战略目标和发展规划、各业务板块战略目标和发展规划、经营方针等有关资料。
（二）投资计划、重大投资项目建议书、项目可研及合作方基本资料。
（三）资本运作事项等有关资料。
（四）重大融资事项等有关资料。
第五章 议事规则
第十条 战略委员会由委员会主任、三分之一以上委员提议召开，至少于会议召开前三天通知全体委员。会议由委员会主任主持
，主任不能出席时可指定其他一名委员主持。
第十一条 战略委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委
员过半数通过。第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条 公司董事及其他高级管理人员可列席战略委员会会议。
第十四条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第十九条 本实施细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十条 本实施细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十一条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fce23aaa-375a-44ed-953d-aa430156fbbf.PDF
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2025-08-26 20:54│天保基建（000965）：董事会薪酬与考核委员会实施细则
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(于 2025 年 8月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过)
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善
公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考
核委员
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