公司公告☆ ◇000965 天保基建 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:19 │天保基建（000965）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-30 17:19 │天保基建（000965）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-14 16:29 │天保基建（000965）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-14 16:26 │天保基建（000965）：九届三十一次董事会决议公告 │
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│2026-01-14 16:25 │天保基建（000965）：关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-12-30 11:42 │天保基建（000965）：关于控股股东股份全部解除质押的公告 │
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│2025-11-11 18:59 │天保基建（000965）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-11 18:59 │天保基建（000965）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-24 18:19 │天保基建（000965）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 18:17 │天保基建（000965）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2026-01-30 17:19│天保基建（000965）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：天津天保基建股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件
以及《天津天保基建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，天津森宇律师事务所接受天津天保基建股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派本所周宇律师、付玉静律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次股东会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股
东会股东或股东委托代理人的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司提供给本所律师的所有
文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。
本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对本法律意见书发表的法律意见承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股
东会的必备文件予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开的程序
2026 年 1 月 13 日，公司第九届董事会第三十一次会议决议召开 2026 年第一次临时股东会，并于 2026 年 1 月 15 日在《
中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天津天保基建股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》《九届
三十一次董事会决议公告》及《关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联交易的公告》。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
《天津天保基建股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》列明了本次股东会的召开时间、地点、召集人、出席
对象、审议事项、投票规则、登记办法等事项。
本次股东会于 2026 年 1 月 30 日下午 2:30 在天津空港经济区西五道 35 号汇津广场一号楼八楼会议室召开，本次股东会召
开的实际时间、地点与《股东会通知》所载明的相应事项一致。本次股东会由公司董事长侯海兴主持。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 355 人，代表股份 576,640,779 股，占公司有表决权股份总数的 51.9575%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 570,995,896 股，占公司有表决权股份总数的 51.4489%。
通过网络投票的股东 354 人，代表股份 5,644,883 股，占公司有表决权股份总数的 0.5086%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 354 人，代表股份 5,644,883 股，占公司有表决权股份总数的 0.5086%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 354 人，代表股份 5,644,883 股，占公司有表决权股份总数的 0.5086%。
除上述股东外，公司全部董事及高级管理人员和本所律师列席了本次股东会。本所律师认为，出席及列席本次股东会的人员资格
均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，该公司董事会具备召集股东会的资格。本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司
法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、关于本次股东会的审议事项
本次股东会审议了如下议案：
1. 关于公司为控股子公司申请贷款提供担保的议案。
经本所律师审查，本次股东会实际审议的议案与《股东会通知》中所载明的议案完全一致。公司董事会没有修改《股东会通知》
和公告中列明的议案，出席本次股东会的股东也没有提出新的议案。因此，本所律师认为，本次股东会的审议事项符合《公司法》等
法律、法规和《公司章程》的有关规定。
五、关于本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东会采取现场会议记名方式投票加网络平台投票相结合的形式进行表决，出席会议的股东就本次股东会所审议的议案进行
了表决，按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场宣布了表决结果。《股东会通知》中列明的议案具体
表决结果如下：
1.审议通过《关于公司为控股子公司申请贷款提供担保的议案》
总表决情况：
同意 573,030,469 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3739%；反对 3,157,530 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5476%；弃权 452,780股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0785%。
中小股东总表决情况：
同意 2,034,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.0428%；反对 3,157,530 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的55.9361%；弃权 452,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 8.0211%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果真实、合
法、有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会召集人的资格以及本
次股东会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，本次股东会的决议合
法有效。
本法律意见书一式叁份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/191b2652-b4e5-49ef-90f8-53812d50983e.PDF
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2026-01-30 17:19│天保基建（000965）：2026年第一次临时股东会决议公告
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天保基建（000965）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/99bd107e-9191-4266-bf95-e1389c8732ef.PDF
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2026-01-14 16:29│天保基建（000965）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
2026年1月13日，公司第九届董事会第三十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时
股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 30日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于公司为控股子公司申请贷 非累积投票提案 √
款提供担保的议案
2、披露情况
上述提案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网披露的《九届三十一次董事会决议公告》《关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联交易的公告》。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记等事项
1、登记方式与要求
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详
见附件二）。
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2026年1月28日、2026年1月29日9:00至11:30，13:00至15:30
3、登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部
公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
（1）联系电话：022-84866617
（2）联系传真：022-84866667（自动）
（3）联 系 人：何倩
6、其他事项：参会股东食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（ht
tp://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/11f655fe-48a9-4e78-a615-d44df70e3612.PDF
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2026-01-14 16:26│天保基建（000965）：九届三十一次董事会决议公告
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天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第三十一次会议的通知，于 2026 年 1 月 7 日以书面
文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体高级管理人员。会议于2026 年 1月 13日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7
人亲自出席了会议。全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对会议议案形成决议如下：
一、以 2票回避，5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联
交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。
为满足子公司经营及房地产项目开发建设资金需要，公司控股子公司天保创源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）拟
向华夏银行股份有限公司天津南开支行申请人民币 7 亿元额度的项目贷款，贷款期限为 3年，贷款利率为浮动利率（以每笔提款日
前一个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR=3%）确定），该笔贷款用于天保创源“意境芳华”住
宅项目建设、置换存续房地产开发贷款及归还股东前期借款使用。天保创源拟以其自持的上述项目全部未售住宅提供抵押担保。同时
，公司拟根据持股比例，为天保创源按上述贷款额度的 55.73%提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 39,011 万元。公司
实际控制人天津保税区投资控股集团有限公司拟同意为天保创源上述贷款按天保创源另一股东天津天保控股有限公司持股比例44.27%
无偿提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 30,989万元。
公司董事会拟同意上述贷款及提供担保事项，并提请股东会同意董事会授权总经理办公会负责组织办理上述贷款及担保事项相关
工作。
本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于公司及实际控制人为控股
子公司申请贷款提供担保暨关联交易的公告》。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
以上第一项议案中关于公司对控股子公司提供担保事项将提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/160fac7e-dc54-4333-8a7b-a908bde9f002.PDF
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2026-01-14 16:25│天保基建（000965）：关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联交易的公告
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天保基建（000965）：关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/a4825dbf-277f-4469-9ccf-150189609c2d.PDF
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2025-12-30 11:42│天保基建（000965）：关于控股股东股份全部解除质押的公告
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天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股”）的通知，
获悉其所持有本公司质押的股份已全部解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 质押 质押解 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本 起始 除日期
大股东及其 （股） 比例 比例 日期
一致行动人
天保 是 236,198,000 41.37% 21.28% 2023 2025 渤海银
控股 年 2 年 12 行股份
月 13 月 26 有限公
日 日 司天津
自由贸易
试验区分
行
合计 - 236,198,000 41.37% 21.28% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，天保控股所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 累计被质 合计 合计 已质押股份 未质押股份
东 （股） 比例 押股份数 占其 占公 情况 情况
名 量（股） 所持 司总 已质押股 占已 未质押 占未
称 股份 股本 份限售和 质押 股份限 质押
比例 比例 冻结、标记 股份 售和冻 股份
合计数量 比例 结合计 比例
数量
天 570,995,896 51.45% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
保
控
股
合 570,995,896 51.45% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
计
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/bcdbffa4-97fb-4649-a857-e250cdfadbb8.PDF
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2025-11-11 18:59│天保基建（000965）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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天保基建（000965）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/a5e120e4-f3cc-46c4-8e44-dc962528768a.PDF
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2025-11-11 18:59│天保基建（000965）：2025年第五次临时股东会决议公告
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天保基建（000965）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/1975c405-7fe1-48a3-bdde-f2f2a4441bcc.PDF
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2025-10-24 18:19│天保基建（000965）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
2025年10月23日，公司第九届董事会第二十八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第五次临
时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于续聘年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述提案已
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