公司公告☆ ◇000965 天保基建 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │天保基建（000965）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │天保基建（000965）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │天保基建（000965）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-27 15:50 │天保基建（000965）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 17:13 │天保基建（000965）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-17 17:08 │天保基建（000965）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-10 17:48 │天保基建（000965）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-28 21:07 │天保基建（000965）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-03-28 21:07 │天保基建（000965）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-03-28 21:07 │天保基建（000965）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况报│
│ │告 │
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2025-04-30 00:00│天保基建（000965）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年4月29日（星期二）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1
:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年4月29日上午9:15至下午3:00。
2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长侯海兴
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东469人，代表股份574,095,636股，占公司有表决权股份总数的51.7282％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占公司有表决权股份总数的51.4489％。
通过网络投票的股东468人，代表股份3,099,740股，占公司有表决权股份总数的0.2793％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东468人，代表股份3,099,740股，占公司有表决权股份总数的0.2793％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东468人，代表股份3,099,740股，占公司有表决权股份总数的0.2793％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了 5项提案，表决结果如下：
1、2024年年度报告及摘要
总表决情况：
同意572,948,336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8002％；反对1,043,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1817％；弃权104,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意1,952,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.9872％；反对1,043,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的33.6577％；弃权104,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的3.3551％。
表决结果：通过。
2、2024年度董事会工作报告
总表决情况：
同意572,951,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8007％；反对1,039,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1811％；弃权104,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％。
中小股东总表决情况：
同意1,955,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0808％；反对1,039,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的33.5480％；弃权104,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的3.3712％。
表决结果：通过。
3、2024年度监事会工作报告
总表决情况：
同意572,949,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8003％；反对1,041,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1815％；弃权104,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％。
中小股东总表决情况：
同意1,953,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0163％；反对1,041,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的33.6125％；弃权104,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的3.3712％。
表决结果：通过。
4、2024年度财务决算报告
总表决情况：
同意572,932,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7975％；反对1,044,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1819％；弃权118,600股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％。
中小股东总表决情况：
同意1,937,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.4904％；反对1,044,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的33.6835％；弃权118,600股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的3.8261％。
表决结果：通过。
5、2024年度利润分配预案
总表决情况：
同意572,935,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7979％；反对1,050,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1829％；弃权110,210股（其中，因未投票默认弃权15,210股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192％。
中小股东总表决情况：
同意1,939,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.5707％；反对1,050,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的33.8738％；弃权110,210股（其中，因未投票默认弃权15,210股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的3.5555％。
表决结果：通过。
此外，会议还听取了独立董事作2024年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津森宇律师事务所
2、律师姓名：周宇、付玉静
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表
决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、天津天保基建股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/eeecad29-436f-4b1f-be48-a4f5476d393d.PDF
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2025-04-30 00:00│天保基建（000965）：2024年年度股东大会的法律意见书
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天保基建（000965）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/dc88a47e-59ec-4644-b7f6-bac45ed8fb9b.PDF
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2025-04-30 00:00│天保基建（000965）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000965）于 2025年 4月 25日、2025 年 4 月 28 日、2025
年 4月 29日连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情况
。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、本公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2025 年 3 月 29 日披露《2024 年年度报告》。公司 2024 年年度具体经营情况及财务数据请关注公司披露的《2
024年年度报告》。公司已于 2025 年 4月 28日披露《2025年第一季度报告》，公司 2025年第一季度具体经营情况及财务数据请关
注公司披露的《2025年第一季度报告》。
3 、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4dd3fd49-9245-483a-bd33-547918c38aeb.PDF
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2025-04-27 15:50│天保基建（000965）：2025年一季度报告
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天保基建（000965）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b6c5fcef-c149-46e7-86c4-2ec7a38ef0b8.PDF
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2025-04-22 17:13│天保基建（000965）：股票交易异常波动公告
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天保基建（000965）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0ff185eb-9777-4cf3-a1f3-0baf81717777.PDF
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2025-04-17 17:08│天保基建（000965）：股票交易异常波动公告
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天保基建（000965）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e37e14c9-5aaa-40e5-a0ea-70d24399bf5c.PDF
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2025-04-10 17:48│天保基建（000965）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000965）于 2025 年 4 月 8日、2025 年 4 月 9日、2025
年4 月 10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情况
。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、本公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2025 年 3 月 29 日披露《2024 年年度报告》。公司 2024 年年度具体经营情况及财务数据请关注公司披露的《2
024年年度报告》。公司将于 2025 年 4月 28日披露《2025年第一季度报告》，截至本公告披露日，公司 2025年第一季度财务数据
正在核算过程中，公司不存在向第三方提供未公开定期报告的业绩信息的情形。公司 2025 年第一季度具体经营情况及财务数据请关
注后续披露的《2025年第一季度报告》。
3 、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/7ca0ce26-7e6a-458c-8eb4-1e621ba6899c.PDF
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2025-03-28 21:07│天保基建（000965）：关于2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
2025 年 3 月 27日，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十三次会议，以 7 票同意、0票
反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配预案为 2024年度利润分配。
2、经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度本公司实现归属于母公司的净利润 16,845,113.77 元，母公司实
现净利润 69,477,299.96 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，母公司当年利润应提取 10％法定公积金 6,947,730.00元，
扣除后母公司当期可分配利润 62,529,569.96元。报告期末母公司未分配利润 2,134,167,375.01 元。
3、为维护公司市场形象并回报股东，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年末总股本 1,109,830,895 股为基数
，向全体股东每 10股派发现金股利 0.10元（含税），共计分配现金股利 11,098,308.95 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
4、2024年度累计现金分红总额：如本方案获得股东大会审议通过，2024 年公司现金分红总额预计为 11,098,308.95 元；2024
年度公司未进行股份回购事宜。公司 2024年度现金分红和股份回购总额为 11,098,308.95元，占本年度归属于上市公司股东的净利
润的比例为 65.88%。
（二）本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的
股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额 11,098,308.95 22,196,617.90 22,196,617.90
（元）
回购注销总额 0 0 0
（元）
归属于上市公司股 16,845,113.77 20,036,525.31 23,303,105.24
东的净利润（元）
合并报表本年度末 1,724,852,896.10
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 2,134,167,375.01
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 55,491,544.75
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 20,061,581.44
平均净利润（元）
最近三个会计年度 55,491,544.75
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上 否
市规则》第 9.8.1 条
第（九）项规定的
可能被实施其他风
险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2024 年度拟派发现金分红总额为 11,098,308.95 元，2022-2024 年度累计现金分红总金额为 55,491,544.75 元，占2022
-2024年度年均净利润的 55.32%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情
形。
（三）现金分红方案合理性说明
2024 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、当前所处行业的融资环境以及未来的现金流状况、资金需求等因素。公司2024
年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金和项目建设的需要，有效降低财务费用支出，提升财务稳健性和抗风险能
力，保障公司正常生产经营和未来持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。
公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 5.69 亿元、人民币 4.86 亿元，其分别占总资产的比例为 4.22%、3.32%，均低于 50
%。
四、备查文件
公司第九届第二十三次董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ee6bb727-b806-4226-92f6-654fb840c26c.PDF
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2025-03-28 21:07│天保基建（000965）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了
《2024年度报告及摘要》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办
理》有关规定，公司对2024年度计提资产减值准备具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状
况和经营成果，
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