公司公告☆ ◇000966 长源电力 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 00:00 │长源电力（000966）：关于所属子公司长源电力青山热电脱硫末端废水处理改造EPC项目关联交易的进展 │
│ │公告 │
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│2025-02-10 00:00 │长源电力（000966）：关于全资子公司长源电力汉川公司四期2×1000MW扩建工程IMS智慧企业信息化基础│
│ │设施建设项目关联交易的公告 │
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│2025-02-06 16:37 │长源电力（000966）：关于2025年1月电量完成情况的自愿性信息披露公告 │
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│2025-01-22 16:33 │长源电力（000966）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-03 17:22 │长源电力（000966）：关于2024年12月电量完成情况的自愿性信息披露公告 │
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│2024-12-27 19:57 │长源电力（000966）：公司2024年第七次独立董事专门会议决议 │
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│2024-12-27 19:56 │长源电力（000966）：第十届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2024-12-27 19:55 │长源电力（000966）：拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-27 19:55 │长源电力（000966）：关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目关联交易的公告 │
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│2024-12-27 19:54 │长源电力（000966）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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2025-02-10 00:00│长源电力（000966）：关于所属子公司长源电力青山热电脱硫末端废水处理改造EPC项目关联交易的进展公告
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一、关联交易情况概述
公司所属子公司国能长源武汉青山热电有限公司（以下简称青山公司）经公开招标，确定国能水务环保有限公司（以下简称国能
水务）为长源电力青山热电脱硫末端废水处理改造 EPC 项目的中标方，项目中标金额为 1,625 万元。2024年 8 月 31 日，青山公
司与国能水务签署了《青山热电脱硫末端废水处理改造 EPC施工总承包合同》（具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日、9 月 4
日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2024-063、069）。
二、关联交易进展情况
由于受火电深调市场的影响，项目原定的主烟道蒸发（团聚协同）技术路线无法满足废水处理需求，经双方友好协商，决定终止
上述脱硫末端废水处理改造EPC 项目合作。2025 年 2 月 7 日，青山公司与国能水务签署了《国能长源武汉青山热电有限公司脱硫
末端废水处理改造EPC施工总承包合同》合同终止协议，其主要内容如下：
1.合同标的：甲方（青山公司，下同），乙方（国能水务，下同），甲、乙双方同意，终止双方于 2024 年 8 月 31 日签订的
《国能长源武汉青山热电有限公司 脱 硫 末 端 废 水 处 理 改 造 EPC 施 工 总 承 包 合 同 》 （ 合 同 编 号QSRD-GCHT[202
4]050）（以下简称《EPC 总承包合同》）。
2.合同价格：人民币 1,625 万元。
3.付款方式：因合同还未开工，甲方目前未支付任何款项，双方同意本工程甲方无须支付及补偿任何款项给乙方。
4.主要违约责任：协议终止后，《EPC 总承包合同》约定的保密条款继续有效，双方仍需严格遵照执行。
5.争议解决：甲乙双方同意不再以任何形式追究对方的任何责任。双方确认放弃任何因协议而引起的针对对方以及关联或隶属公
司的任何诉求，双方保证不会提起任何针对对方或任何代表对方利益的第三方的诉讼或任何种类的第三方救济程序，并且双方特此确
认并保证尚未提起任何针对对方或任何其关联或隶属公司的诉求，也未授权任何第三方提起任何上述诉求。
6.生效条款：自协议终止之日起，甲乙双方之间的权利、义务关系自行终止。除上述条款外，该合同无其他重要条款。
三、备查文件
《国能长源武汉青山热电有限公司脱硫末端废水处理改造 EPC 施工总承包合同》合同终止协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/7845bb28-91f0-43c7-bc82-282b1d47b9da.PDF
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2025-02-10 00:00│长源电力（000966）：关于全资子公司长源电力汉川公司四期2×1000MW扩建工程IMS智慧企业信息化基础设施
│建设项目关联交易的公告
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一、关联交易情况概述
2025 年 2 月 6 日，公司收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有限公司发出的《中标通知书》（国际工程中[2025]010
38 号），确定国能信控技术股份有限公司（以下简称国能信控）为公司全资子公司国能长源汉川发电有限公司（以下简称汉川公司
）长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程 IMS智慧企业信息化基础设施建设项目中标方，项目中标金额为 1,246.15 万元。
由于国能信控是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）控股的企业，因此国能信控属于公司的
关联方，本次交易构成了公司的关联交易事项。
鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易可不提交
公司董事会审议，亦无需获得公司股东大会的批准。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1. 关联方工商信息
企业名称：国能信控技术股份有限公司
企业性质：其它股份有限公司（非上市）
注册地：北京市昌平区未来科技城英才北二街 9 号国电新能源院 301 号楼6 层 618、619 号房间
法定代表人：高彦超
注册资本：23,073.2267 万元
统一社会信用代码：91110114749385547C
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息咨询服务(
不含许可类信息咨询服务)：软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售
；网络设备销售；机械设备销售；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；信息安全设备销售；通讯设备销售；技术进出口；货物进
出口；储能技术服务；电池制造；电池销售；新兴能源技术研发；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；物联网技术研发
；集成电路设计；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。
主要股东及其持股比例：国家能源投资集团有限责任公司 25%，国能数智科技开发（北京)有限公司 13%，北京中软国际信息技
术有限公司 12%。
2. 关联方简介
国能信控成立于 2003 年 4 月，拥有“星海、星空、星云、星辰、华电天仁”五大系列自主产品，涵盖智慧企业管理、智慧能
源生产、数据平台、业务平台、新能源监控、生产实时/调度、信息安全（态势感知、安全采集、安全设备）、储能（储能设备与管
理系统）、综合能源、PLC 工控、风电变桨控制、智能网关等业务领域。其近三年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023年 2022 年 2021年
资产总额 243,577.58 175,055.82 122,676.31
净资产 52,390.33 66,637.09 59,175.03
营业收入 173,714.09 125,247.74 95,653.76
净利润 7,200.34 5,972.12 4,437.72
3. 关联关系图
国能长源汉川发电
有限公司
国能信控是国家能源集团的控股子公司（国家能源集团持有其 25%股权），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，
其构成公司关联方。汉川公司委托国能信控实施上述长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程 IMS智慧企业信息化基础设施建设
项目，构成本公司与国能信控之间接受劳务的关联交易。
4. 关联方信用信息
通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站，以及
国家发改委和财政部网站等途径查询核实，国能信控不是失信被执行人，符合证监会相关法规要求。
三、关联交易标的基本情况
上述关联交易标的为长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程 IMS 智慧企业信息化基础设施建设项目，项目中标金额为 1,2
46.15 万元。
四、定价政策及定价依据
上述关联交易的价格通过公开招标方式确定。
五、协议主要内容
上述关联交易所涉及的合同尚未签署。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次中标方国能信控是国内大型火力发电厂智慧企业领域的龙头企业，具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰厚的
智慧企业建设经验。通过实施长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程 IMS 智慧企业信息化基础设施建设项目，在汉川公司#7、
#8 机组重点区域布置视频监控及电子间门禁，并集成厂内原有物联平台统一管理。依托厂内 IMS 智慧管理平台，针对智能报表、智
能安全、智能设备管理、移动应用、能损系统、智能工作台等业务功能进行#7、#8 机组扩展延伸，为汉川公司生产经营提供一站式
高效数据决策支持奠定基础，进一步推动数字化转型和智能化升级。
上述长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程 IMS 智慧企业信息化基础设施建设项目工程完工后将形成固定资产。本项目完
成后，不会对公司当期资产、负债和损益产生重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额约为 6.37 亿元。
本次关联交易发生前，公司累计 12 个月内已发生但未达到审议和披露标准的关联交易如下：
所属单位 关联方 标的金额 内容 日期
（万元）
国能长源能源销售有限 国能数智科技开发（北 280 接受劳务 2024 年 12 月
公司 京）有限公司
国能长源汉川发电有限 国能信控技术股份有限 534.72 接受劳务 2024 年 12 月
公司 公司
国能长源荆州热电有限公司 国家能源集团置业有限公司北京昌平中心 100 采购物资 2024 年 12 月
国能长源荆州热电有限 国家能源集团电子商务 60 接受劳务 2024 年 12 月
公司 有限公司
国能长源汉川发电有限 国电环境保护研究院有 946.7 接受劳务 2025 年 1 月
公司 限公司
国能长源汉川发电有限 国家能源集团置业有限 29.85 采购物资 2025 年 1 月
公司 公司北京昌平中心
国能长源武汉青山热电 国家能源集团置业有限 39.1 采购物资 2025 年 1 月
有限公司 公司北京昌平中心
国电长源第一发电有限 北京国能龙威发电技术 798 接受劳务 2025 年 1 月
责任公司 有限公司
国能长源汉川发电有限 国家能源集团置业有限 29.85 采购物资 2025 年 1 月
公司 公司北京昌平中心
国能长源汉川发电有限 国能智深控制技术有限 1,146 接受劳务 2025 年 1 月
公司 公司
合计 3,964.22
八、其它
公司将就本次关联交易审批程序和协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。
九、备查文件
1．国能信控技术股份有限公司《营业执照》；
2．《中标通知书》（国际工程中[2025]01038 号）；
3. 上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/f34b90bf-7dec-45d9-ad07-8a5f002a6225.PDF
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2025-02-06 16:37│长源电力（000966）：关于2025年1月电量完成情况的自愿性信息披露公告
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长源电力（000966）：关于2025年1月电量完成情况的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/60af7db4-23ce-476d-ad91-52476b1f7acf.PDF
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2025-01-22 16:33│长源电力（000966）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日–2024 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计净利润同向上升。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：63,500 万元–79,500 万元 盈利：34,906.20 万元
股东的净利润 比上年同期增长：81.92%–127.75%
扣除非经常性损 盈利：61,350 万元–77,350 万元 盈利：34,239.00 万元
益后的净利润 比上年同期增长：79.18%–125.91%
基本每股收益 盈利：0.2260 元/股–0.2829 元/股 盈利：0.1270 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所预审计，公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司净利润较上年同期增长主要原因：发电量同比增加；火电机组入炉综合标煤单价同比下降；上述原因致公司净利润同比增加
。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司初步核算结果，尚存在不确定性，具体数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/ab01bb98-c990-4ff2-a009-040735469a4d.PDF
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2025-01-03 17:22│长源电力（000966）：关于2024年12月电量完成情况的自愿性信息披露公告
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长源电力（000966）：关于2024年12月电量完成情况的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/e7eff997-6931-40aa-8340-2b672a5f177a.PDF
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2024-12-27 19:57│长源电力（000966）：公司2024年第七次独立董事专门会议决议
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长源电力（000966）：公司2024年第七次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/7aafa767-b98b-4164-a3b8-64592a99c69d.PDF
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2024-12-27 19:56│长源电力（000966）：第十届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第三十次会议于 2024 年 12 月 27 日在湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2
楼会议室以现场结合网络视频方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 20 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9人，实到 7
人，其中王冬董事、郑峰董事、王娟董事、李亮董事、汤湘希董事、张红董事现场出席会议，王宗军董事通过网络视频参加会议，
李海滨董事、刘晋冀董事因公务未能出席本次会议，分别书面委托李亮董事、王冬董事代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事
长王冬先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经举手投票表决，作出以下决议：
1. 审议通过了《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易的议案》
会议认为，协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易可减轻公司投融资压力和财务负担，控降资产负债率和财务风险，有
利于公司健康可持续发展，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常经营及财务状况产生
重大影响，同意协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目，最终转让价格按中企华出具的经国有资产管理单位备案的评估报告所确定的评
估值为基础定价。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定
，该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司 4 名关联董事王冬、郑峰、刘晋冀、
王娟回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目关联
交易的公告》（公告编号：2024-107）。
本议案需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过了《关于修订公司投资管理办法的议案》
会议同意修订《国家能源集团长源电力股份有限公司投资管理办法》，批准施行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司投资管理办法（第二版）》。
三、备查文件
公司第十届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/4d6df558-3fa4-4014-a924-ac7e76768453.PDF
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2024-12-27 19:55│长源电力（000966）：拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易的核查意见
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长源电力（000966）：拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/5b3aa487-19c9-4ac1-8f91-0ab75f5041b6.PDF
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2024-12-27 19:55│长源电力（000966）：关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目关联交易的公告
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长源电力（000966）：关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/5aece8f4-7e97-4c0e-9dc7-58cd94e7f117.PDF
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2024-12-27 19:54│长源电力（000966）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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长源电力（000966）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/9eb36aae-9467-451c-ad94-ec4a6c8135bb.PDF
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2024-12-27 19:54│长源电力（000966）：2024年第五次临时股东大会法律意见书
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长源电力（000966）：2024年第五次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/9cdd35e3-479d-4a0a-86aa-a5a928647319.PDF
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2024-12-27 19:54│长源电力（000966）：《长源电力投资管理办法（第二版）》
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长源电力（000966）：《长源电力投资管理办法（第二版）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/9cb77546-f563-4d74-b3dd-d5a2b790c958.PDF
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2024-12-24 17:17│长源电力（000966）：关于公司监事辞职的公告
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长源电力（000966）：关于公司监事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/9090205f-4266-409b-ba9b-875531149214.PDF
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2024-12-11 18:37│长源电力（000966）：2024年第六次独立董事专门会议决议
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长源电力（000966）：2024年第六次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/fd118eda-e979-4e7f-8a94-a4d830753300.PDF
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2024-12-11 18:37│长源电力（000966）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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公司于 2024 年 12 月 11 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，会议同意使用最高额不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资，在上述额度内，
资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024
〕1021 号）批准，公司向不超过 35 名特定投资者非公开发行普通股募集资金，募集资金规模不超过 30 亿元。保荐机构中信建投
证券股份有限公司（以下简称中信建投）已于 2024 年 11 月 5日将上述认购款扣除承销费后的余额人民币 2,990,633,245.02 元划
转至公司指定的银行账户内。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国家能源集团长源电力股份有限公司验资报告》（信
会师报字〔2024〕第 ZE22906 号），截至 2024年 11 月 5 日，公司本次募集资金总额人民币 2,999,999,999.70 元，扣除各项发
行
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