公司公告☆ ◇000966 长源电力 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-16 18:54 │长源电力（000966）：长源电力章程（2025年7月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 18:54 │长源电力（000966）：《长源电力内部审计管理规定（第三版）》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 18:52 │长源电力（000966）：长源电力章程修订对照表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 18:52 │长源电力（000966）：公司2025年第三次独立董事专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 18:52 │长源电力（000966）：全资子公司拟签订脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 18:52 │长源电力（000966）：关于全资子公司拟签订脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 18:52 │长源电力（000966）：关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 18:51 │长源电力（000966）：第十届董事会第三十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 18:45 │长源电力（000966）：2025年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-10 00:00 │长源电力（000966）：关于谷城县盛康镇50MW农光互补光伏发电项目进展的自愿性信息披露公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 18:54│长源电力（000966）：长源电力章程（2025年7月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长源电力（000966）：长源电力章程（2025年7月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/8887de64-b243-4e6c-8cf7-bd0a0de3f550.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 18:54│长源电力（000966）：《长源电力内部审计管理规定（第三版）》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长源电力（000966）：《长源电力内部审计管理规定（第三版）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/f1eb01b6-0820-4a11-8b29-273a3ab9182a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 18:52│长源电力（000966）：长源电力章程修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长源电力（000966）：长源电力章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/c3aacea2-30ce-49d3-a7df-542ff5cea6ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 18:52│长源电力（000966）：公司2025年第三次独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司 2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 7 月 11 日在本公司办公地以现场结合网络视频方式召开。会议通知于 2025
年 7月 8日以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事 3人，实到 3 人，其中汤湘希独立董事、张红独立董事现场出席会议，
王宗军独立董事通过网络视频出席会议。会议由汤湘希先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次独立董事专门
会议的召开符合有关证券监管规定、公司章程及《公司独立董事专门会议工作细则》的规定。会议经举手投票表决，作出以下决议：
1. 审议通过了《关于全资子公司汉川公司拟签订脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易的议案》
经审查，会议认为：汉川四期扩建项目实施脱硫脱硝特许经营这一第三方治理模式符合国家政策和鼓励方向；将汉川四期扩建项
目脱硫脱硝新建工程采取特许经营模式交由龙源环保公司实施，可节省项目静态投资 32,212 万元，有利于缓解资金压力，减轻电厂
管理压力，降低环保风险；能更好发挥专业环保公司技术和管理优势提高脱硫脱硝新建工程质量，提供脱硫脱硝专业保障，有利于脱
硫脱硝设施稳定达标运行，提高环保效能水平；双方商定的特许经营合同定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益
的情形，不会对公司日常经营及财务状况产生重大影响。
同意将《关于全资子公司汉川公司拟签订脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/7a85e1bf-0e4b-44cc-baab-db08e034bfb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 18:52│长源电力（000966）：全资子公司拟签订脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长源电力（000966）：全资子公司拟签订脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/f7a6085a-3526-464e-a320-ca0ae3ac20d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 18:52│长源电力（000966）：关于全资子公司拟签订脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长源电力（000966）：关于全资子公司拟签订脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/aec7122a-9ee6-42ca-9579-4d7ae446fe38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 18:52│长源电力（000966）：关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长源电力（000966）：关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/606cddb9-6cbf-433d-9e76-17ea710cfbe8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 18:51│长源电力（000966）：第十届董事会第三十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第三十三次会议于 2025 年 7 月 16 日在湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦 2 楼会议室以现
场结合网络视频方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 9 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实到 8 人，其中王冬
董事、郑峰董事、刘晋冀董事、李亮董事、汤湘希董事、张红董事现场出席会议，王娟董事、王宗军董事通过网络视频参加会议。会
议由公司董事长王冬先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经举手投票表决，作出以下决议：
1. 审议通过了《关于修订＜国家能源集团长源电力股份有限公司章程＞的议案》
为持续完善公司治理，切实发挥章程在公司治理中的基础性作用，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》规定，
结合公司经营管理实际，会议同意对《国家能源集团长源电力股份有限公司章程》（以下简称公司章程）进行修订。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2025-051）。
本议案需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过了《关于全资子公司汉川公司拟签订烟气脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易的议案》
会议认为：汉川四期扩建项目实施脱硫脱硝特许经营第三方治理模式符合国家政策和鼓励方向；将汉川四期扩建项目脱硫脱硝新
建工程采取特许经营模式交由国能龙源环保有限公司汉川分公司实施，可节省项目静态投资 32,212 万元，有利于缓解资金压力，减
轻电厂管理压力，降低环保风险；能更好发挥专业环保公司技术和管理优势提高脱硫脱硝新建工程质量，提供脱硫脱硝专业保障，有
利于脱硫脱硝设施稳定达标运行，提高环保效能水平；双方商定的特许经营合同定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股
东利益的情形，不会对公司日常经营及财务状况产生重大影响。会议同意汉川四期扩建项目实施脱硫脱硝特许经营，并与国能龙源环
保有限公司汉川分公司签订烟气脱硫脱硝特许经营合同。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定
，该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司 4 名关联董事王冬、郑峰、刘晋冀、
王娟回避了表决，4 名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司拟签订脱硫脱硝特许经营合同暨
关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。
3. 审议通过了《关于修订＜国家能源集团长源电力股份有限公司内部审计管理规定＞的议案》
公司董事会审计与风险管理委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司内部审计管理规定》。
三、备查文件
公司第十届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/10727063-e3f7-44a0-b0b5-150a01cda454.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 18:45│长源电力（000966）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长源电力（000966）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/1b79599f-801c-4e37-a030-62ad3133248a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-10 00:00│长源电力（000966）：关于谷城县盛康镇50MW农光互补光伏发电项目进展的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
为促进公司绿色低碳转型发展，优化公司电源结构，增加新能源发电装机比重，经履行公司内部投资决策程序，同意以公司全资
子公司国能长源谷城新能源有限公司（以下简称谷城新能源公司）为主体投资建设谷城县盛康镇 50MW 农光互补光伏发电项目（以下
简称盛康光伏项目）。盛康光伏项目规划装机容量 5 万千瓦，静态总投资 25,660 万元，动态总投资 25,868 万元（项目具体情况
详见公司于 2023 年 4 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司投资建设谷城县盛康镇 50
MW 农光互补光伏发电项目的自愿性信息披露公告》，公告编号：2023-041）。
二、投资标的进展情况
盛康光伏项目规划装机容量为 5 万千瓦，设计布置 19 个发电单元，光伏场规划用地面积 1467 亩。截至 2025 年 5 月 31 日
，盛康光伏项目光伏场实际有效可用地面积 1387 亩，共布置 19 个发电单元，共完成 4.7925 万千瓦并网。同时，综合考量《国家
发展改革委国家能源局关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136 号）对项目建成
后生产经营的影响，盛康光伏项目最终投产容量拟定为 4.7925 万千瓦。
2025 年 7 月 7 日，公司履行内部决策程序审议通过了关于盛康光伏项目容量调整的事项，同意调整盛康光伏项目的最终投产
容量及总投资金额，项目规划装机容量由 5 万千瓦调整为 4.7925 万千瓦，项目动态总投资由 25,868 万元调整为21,602.58 万元
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/4011d590-e0ec-4649-814a-bd5dd5087a4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-07 18:02│长源电力（000966）：2024年年度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 29 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1. 公司 2024 年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 29 日召开的公司 2024 年度股东大会审议通过，具体内容为：以 2024 年
股本 3,481,035,016 股为基数，向公司全体股东每 10 股派现金 0.72 元（含税），共计派发现金股利 250,634,521.15元（含税）
。本次不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。
2. 自 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若公司股本总额在分红派息实施前发生变化，公司
将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。
3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1. 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,481,035,016股为基数，向全体股东每 10 股派 0.72 元人民币
现金（含税）。
2. 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 0.648 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.14
4 元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.072 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1. 股权登记日：2025 年 7 月 14 日。
2. 除权除息日：2025 年 7 月 15 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 7 月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****811 国家能源投资集团有限责任公司
2 08*****551 中国能源建设集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 7 月 2 日至登记日 2025 年 7 月14 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3. 若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、调整相关参数
1．公司不存在股东承诺最低减持价，故不存在其相关价格调整等情况。
2．公司不存在衍生品种、股权激励，故不存在其相关价格调整等情况。
七、咨询办法
1. 咨询地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦 2911 室证券与企业管理部
2. 咨询联系人：刘硕
3. 咨询电话：027-88717135
4. 传真：027-88717134
八、备查文件
1. 公司2024年度股东大会决议；
2. 公司第十届董事会第三十二次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/f1e27fce-af95-4e84-9801-d49f3a846789.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-03 16:22│长源电力（000966）：关于2025年6月电量完成情况的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为便于投资者及时了解公司生产情况，保障投资者的知情权，现将公司 2025年 6 月发电量完成情况公告如下：
2025 年 6 月，公司完成发电量 25.09 亿千瓦时，同比降低 23.58%。其中火电发电量同比降低 28.85%，水电发电量同比增长
36.18%，新能源发电量同比增长 9.08%。
公司 2025 年累计完成发电量 167.15 亿千瓦时，同比降低 8.30%。其中火电累计发电量同比降低 8.83%，水电累计发电量同比
降低 33.89%，新能源累计发电量同比增长 15.61%。具体数据情况见下表：
公司 2025 年 6月发电量完成情况表
单位：亿千瓦时
项目 当月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动
一、火电 20.77 -28.85% 146.90 -8.83%
二、水电 1.77 36.18% 5.64 -33.89%
三、新能源 2.55 9.08% 14.61 15.61%
其中：风电 0.23 18.31% 2.01 -12.11%
光伏 2.32 8.26% 12.60 21.70%
合计 25.09 -23.58% 167.15 -8.30%
上述发电量数据系公司初步统计结果，公司发电量数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水
情况、季节因素、装机容量变动、设备检修等。数据可能与定期报告披露的数据有差异，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司经营
业绩，谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/a0bdf77e-4a76-45cb-83dc-f50094953783.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 17:42│长源电力（000966）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，公司将于 2025 年 6 月 12 日参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络
有限公司联合举办的“2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
一、活动的时间、方式
活动时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）14:00~16:40。
活动方式：网络远程方式。
二、参加人员
公司总经理郑峰先生、副总经理胡谦先生、董事会秘书潘承亮先生及有关部门人员将参加本次活动。
三、投资者参加方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四） 14:00-16:40。届时公司高管将在线就公司
2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊
跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/794c1b11-6969-4ad4-a6a6-bee7de02773c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 17:27│长源电力（000966）：关于2025年5月电量完成情况的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为便于投资者及时了解公司生产情况，保障投资者的知情权，现将公司 2025年 5 月发电量完成情况公告如下：
2025 年 5 月，公司完成发电量 29.66 亿千瓦时，同比降低 1.06%。其中火电发电量同比增长 1.83%，水电发电量同比降低 42
.95%，新能源发电量同比增长 0.86%。
公司 2025 年累计完成发电量 142.06 亿千瓦时，同比降低 4.95%。其中火电累计发电量同比降低 4.40%，水电累计发电量同比
降低 46.48%，新能源累计发电量同比增长 17.09%。具体数据情况见下表：
公司 2025 年 5月发电量完成情况表
单位：亿千瓦时
项目 当月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动
一、火电 25.85 1.83% 126.13 -4.40%
二、水电 1.07 -42.95% 3.87 -46.48%
三、新能源 2.74 0.86% 12.06 17.09%
其中：风电 0.31 -13.41% 1.78 -14.90%
光伏 2.43 3.02% 10.28 25.21%
合计 29.66 -1.06% 142.06 -4.95%
上述发电量数据系公司初步统计结果，公司发电量数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水
情况、季节因素、装机容量变动、设备检修等。数据可能与定期报告披露的数据有差异，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司经营
业绩，谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/7c885744-2266-4a06-8077-b57d5a784ac6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 00:00│长源电力（000966）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 公司2024年度股东大会现场会议于2025年5月29日下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦20
6会议室召开，本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统于2025年5月29日上
午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；使用互联网投票系统于2025年5月29日上午9:15～下午3:00期间接受网
络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共919人，代表股份2,169,037,064股，占公司有效表决权股份总数的62.31
01％。其中，参加现场投票的股东及股东代理人共2人，代表股份2,116,488,651股，占公司有效表决权股份总数的60.80%；参加网络
投票的股东917人，代表股份52,548,413股，占公司有效表决权股份总数的1.5096％。
3. 公司董事、部分监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：
1. 审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 2,165,515,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8377％；反对2,887,100股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1331％；弃权634,100股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292％
。
中小股东总表决情况：
|