公司公告☆ ◇000966 长源电力 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 19:06 │长源电力（000966）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:06 │长源电力（000966）：2025年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:06 │长源电力（000966）：公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明-中兴华 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:04 │长源电力（000966）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:01 │长源电力（000966）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:01 │长源电力（000966）：公司2025年度违规担保解除情况的专项报告-中兴华 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:01 │长源电力（000966）：公司2025年度关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告-中兴华 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:01 │长源电力（000966）：2025年度内部控制审计报告-中审亚太 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:01 │长源电力（000966）：公司2025年度营业收入扣除情况的专项说明-中兴华 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:01 │长源电力（000966）：2025年年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:06│长源电力（000966）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长源电力（000966）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/291dc22e-ac18-4e2b-aed0-5b836b986ba4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:06│长源电力（000966）：2025年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长源电力（000966）：2025年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/463159ff-ef93-4cac-8eae-ebd4efe84b97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:06│长源电力（000966）：公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明-中兴华
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、专项说明
二、存款、贷款等金融业务汇总表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tow
er B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f
a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于国家能源集团长源电力股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
中兴华报字（2026）第 00000085 号国家能源集团长源电力股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称“长源电力公司”）2025
年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2025 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股
东权益变动表以及财务报表附注，并出具了中兴华审字（2026）第 00001631 号无保留意见审计报告。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，长源电力公司编制了本专项说明所附的《
国家能源集团长源电力股份有限公司 2025 年度通过国家能源集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表
”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是长源电力公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计长
源电力公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对长源电力公司实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料
执行额外的审计程序。为了更好地理解长源电力公司 2025 度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已
审计的财务报表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/32a45a21-10e4-4eac-a5eb-4de0e67d66ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:04│长源电力（000966）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会。
2．召集人：公司董事会。经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第十一届董事会第四次会议决议，以 9票同意、0票反对、0票弃权
通过了《关于召开公司 2025年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月 20日（星期三）召开公司 2025年度股东会。
3．本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年 5月 20日（星期三）下午 3:00；（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开
始时间为 2026年 5月 20日（星期三）上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 3:00；
（3）深交所交易系统网络投票时间：2026年5月20日（星期三）的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00；
（4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2026年 5月 13日（星期三）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
关联股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）需在股东会上回避表决，具体议案及内容详见公司同日在《
中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的有关公告（公告编号：2026-014、019），同时不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街 63号国家能源大厦 2楼 206会议室。
二、会议审议事项
1．提案编码
表一：本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √
4.00 关于与国能（北京）商业保理有限公司签订 √
《商业保理相关服务协议》暨关联交易的议
案
5.00 关于与国家能源集团财务有限公司签订《金 √
融服务协议》的议案
6.00 关于购买公司董事、高级管理人员责任保险 √
的议案
2．提案内容及披露情况
（1）关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案
公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。该议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的有关公告（公告编号：2026-014、015）和在巨潮资讯
网上披露的《2025年年度报告全文》。
（2）关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
该议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披
露的《第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-014）和在巨潮资讯网上披露的《公司 2025年度董事会工作报告》
。
（3）关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
2025年度，公司合并口径实现归属于母公司所有者的净利润-6,616.61万元，不满足现金分红的条件。根据《公司章程》有关利
润分配的规定，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
公司独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。该议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内
容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的有关公告（公告编号：2026-014、016）。（4）关于与国能（
北京）商业保理有限公司签订《商业保理相关服务协议》暨关联交易的议案
公司拟与国能（北京）商业保理有限公司（以下简称国能保理）开展商业保理业务并与其签订《商业保理相关服务协议》（以下
简称保理协议），协议约定公司与国能保理开展商业保理业务（含相关费用）金额每年不超过 8亿元，协议有效期两年。
该议案属关联交易事项，公司独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。该议案已经公司第十一届董事会第四
次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的有关公告（公告编号：2026-014、01
9）。
（5）关于与国家能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案公司与国家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）
于 2023 年签订了《金融服务协议》，鉴于协议将在 2026年内到期，为进一步完善《金融服务协议》相关条款，公司拟与财务公司
重新签订《金融服务协议》。协议有效期内（三年），财务公司向公司及其控股子公司提供的直接贷款、票据承兑及贴现、非融资性
保函、债券投资合计每日余额不高于 200亿元，财务公司吸收公司及其控股子公司的存款每日余额不高于 40亿元。
该议案属关联交易事项，公司独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。该议案已经公司第十一届董事会第四
次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《金融服务协议》。
（6）关于购买公司董事、高级管理人员责任保险的议案
公司董事、高级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，公司 9名关联董事王冬、周元明、郑峰、谢耀东、
王娟、沈烈、周彪、汤湘希、薛家旺回避了表决，本事项将直接提交公司股东会审议，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网上披露的有关公告（公告编号：2026-014、021）。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。公司 3名独立董事的述职报告详见同日在巨潮资讯网上披露的有关内容。
三、会议登记等事项
1．法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东
持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2026年5月19日（星期二）上午8:30~
11:30、下午2:00~5:00，到湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记
。股东代理人出席股东会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。
2．与会股东食宿与交通费自理。
3．会议联系方式：
联系人：杨顺；联系电话：027-88717133；传真：027-88717134；电子邮箱：12007863@ceic.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络
投票的具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
公司第十一届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bcdf7aef-af99-41d8-9c2c-9397bcc5c000.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:01│长源电力（000966）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长源电力（000966）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8ea6f34c-0e7a-42b2-9aca-0ebc9a435d17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:01│长源电力（000966）：公司2025年度违规担保解除情况的专项报告-中兴华
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、违规担保解除情况的专项报告
二、违规担保解除情况表
三、专项报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8
传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于国家能源集团长源电力股份有限公司
2025 年度违规担保解除情况的专项报告
中兴华报字（2026）第 00000082 号
国家能源集团长源电力股份有限公司全体股东：
我们审计了国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称“长源电力公司”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和相关财
务报表附注，并于 2026 年 4 月 22 日出具了报告号为中兴华审字（2026）第 00001631 号的无保留意见审计报告。
长源电力公司管理层根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的相关规定编制了后附的 202
5 年度违规担保解除情况表（以下简称“违规担保解除情况表”）。
编制违规担保解除情况表并确保其真实、准确、合法和完整是长源电力公司管理层的责任。我们将违规担保解除情况表所载信息
与我们审计长源电力公司 2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大
方面存在不一致的情况。
为了更好地理解长源电力公司 2025 年度违规担保解除情况，违规担保解除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供长源电力公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f5e32c42-9ffe-4431-aece-6293af3a3262.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:01│长源电力（000966）：公司2025年度关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告-中兴华
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审核意见
二、审核意见附送
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）ZH ON GX I N GH
UA CE RT I F I E D PU B L I C AC CO UN TA NT S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号
丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0
1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于国家能源集团长源电力股份有限公司
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况
的专项审核意见
中兴华报字（2026）第 00000083 号
国家能源集团长源电力股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称“长源电力股份”）2025 年度财务报表的基础上，对
后附的长源电力股份按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《控股股东及其他关联
方非经营性资金占用及清偿情况表》（以下简称资金占用及清偿表）进行了专项审核。
如实编制和对外披露资金占用及清偿表，并确保其真实性、合法性及完整性是长源电力股份管理层的责任，我们的责任是在实施
审核工作的基础上对资金占用及清偿表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对资金占用表和担保情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会
计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，长源电力股份编制的资金占用及清偿表在所有重大方面符合《深圳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/27593968-7596-4548-80a2-a449eb836ee0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:01│长源电力（000966）：2025年度内部控制审计报告-中审亚太
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长源电力（000966）：2025年度内部控制审计报告-中审亚太。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0c9f0637-fd30-4e48-bd60-99acfd9449a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:01│长源电力（000966）：公司2025年度营业收入扣除情况的专项说明-中兴华
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长源电力（000966）：公司2025年度营业收入扣除情况的专项说明-中兴华。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/721c0c77-221d-45ac-b698-7ee208bd9456.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:01│长源电力（000966）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长源电力（000966）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0ec1b7b3-9c73-4ebe-96cd-9782a630fda6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:01│长源电力（000966）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长源电力（000966）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4b95368f-3192-430e-82a3-6d26e17ba517.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:01│长源电力（000966）：第十一届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长源电力（000966）：第十一届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/69448f52-8a53-48ee-9233-5a8571f015ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:00│长源电力（000966）：关于签订《商业保理相关服务协议》暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长源电力（000966）：关于签订《商业保理相关服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d970e217-213b-42a9-9bb1-d895db24b6b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:59│长源电力（000966）：公司独立董事2025年度述职报告（周彪）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人周彪作为公司第十一届董事会的独立董事，在任职期间深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和法治思想，遵守
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律
、法规，依照《国家能源集团长源电力股份有限公司章程》的要求与规定，认真履行独立董事应尽的各项职责与义务，推动公司经营
法治化建设，为企业合规建言献策，力求提高企业治理水平，稳步推进企业转型升级。现将本人自2025年10月30日任职以来履职情况
报告如下。
一、2025年出席董事会和股东会情况
（一）董事会
本人任职期间现场出席了公司第十一届董事会的3次会议，1次董事会战略（ESG）委员会会议，4次董事会审计与风险委员会会议
（其中1次年报沟通会），1次董事会提名委员会会议，1次董事会薪酬与考核委员会会议，以及1次独立董事专门会议。
对于收到公司董事会通知召开的会议，会前我会对公司董事会需要审议的各项议案进行认真阅读，并且针对性的调查研究，对部
分审议事项也进行书面反馈，必要时和相关部门和领导进行口头沟通。会议中对审议的议案，也认真听取相关人员的汇报和其他董事
的意见和建议，进而从公司规范运行、财务管理、会计处理及内部控制等专业视角提出了自己的理解建议。
对本人参与审议的董事会会议的所有议案全部投的赞成票。对参与的董事会专门委员会会议和独立董事专门会议审议事项也投的
赞成票。
本人认为本人参与审议的议案未损害公司整体利益，特别是中小股东的利益。
（二）股东会
本人作为独立董事候选人现场列席了公司2025年第3次临时股东会，作为独立董事现场出席了公司2025年第4次临时股东会。
二、发表独立意见情况
本人任职期间现场出席了公司第十一届董事会的3次会议，共审议了20个议案。作为公司的独立董事在会议上发表了相应的专业
意见，从必要性、公允性、合规性进行职业判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，
有力维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。
三、董事会专门委员会履职情况
本人作为公司第十一届董事会独立董事，任职期间现场出席了1次董事会战略（ESG）委员会会议，4次董事会审计与风险委员会
会议（其中1次年报沟通会），1次董事会提名委员会会议，1次董事会薪酬与考核委员会会议，以及1次独立董事专门会议。
|