公司公告☆ ◇000966 长源电力 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 17:05│长源电力（000966）：关于所属子公司长源电力荆门公司化学制水灵活性改造EPC项目关联交易的公告
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一、关联交易情况概述
近日，公司收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有限公司发出的《中标通知书》（国际工程中[2024]11928 号），确定
国能水务环保有限公司（以下简称国能水务）为公司所属子公司国能长源荆门发电有限公司（以下简称荆门公司）长源电力荆门公司
化学制水灵活性改造 EPC 项目的中标方，项目中标金额为 2,690 万元。
由于国能水务是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）间接控股的企业，因此国能水务属于公
司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易事项。
鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易可不提交
公司董事会审议，亦无需获得公司股东大会的批准。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1. 关联方工商信息
名称：国能水务环保有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 5 层 501、502 室
主要办公地：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 5 层 501、502 室
法定代表人：梁超
注册资本：105,000 万元
统一社会信用代码：91110108726367469H
主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治
理；大气环境污染防治服务；地质灾害治理服务；光污染治理服务；固体废物治理；噪声与振动控制服务；污水处理及其再生利用；
土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；园林绿化工程施工；市政设
施管理；企业管理；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设
备零售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
信息技术咨询服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；环保咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。
主要股东及其持股比例：国家能源集团科技环保有限公司 100％。
2. 关联方简介
国能水务为国家能源集团科技环保有限公司的全资子公司，公司成立于2001 年，主要从事环境污染治理及其相关设施运营，是
国内水污染防治综合实力领先的水务工程公司，国内电力行业规模最大的水务投资企业，累计完成 EPC总承包工程近 150 项，总处
理规模约 320 万立方米/天；水务投资及运营的污水处理厂、再生水厂等总规模 260 万立方米/天。其近三年经审计的主要财务数据
如下：
单位：万元
项目 2023 年 2022年 2021 年
资产总额 265,175.26 192,220.74 214,589.44
净资产 60,278.63 21,310.72 52,137.51
营业收入 149,032.97 111,294.70 127,731.52
净利润 541.29 1,363.21 2,873.18
3. 关联关系图
国能水务是公司控股股东国家能源集团控股的国家能源集团科技环保有限公司（国家能源集团持有其 60.81%股权）的全资子公
司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，其构成公司关联方。荆门公司委托国能水务实施上述 EPC 项目，构成本公
司与国能水务之间接受劳务的关联交易。
4. 关联方信用信息
通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站，以及
国家发改委和财政部网站等途径查询核实，国能水务不是失信被执行人，符合证监会相关法规要求。
三、关联交易标的基本情况
上述关联交易标的为长源电力荆门公司化学制水灵活性改造 EPC 项目，项目中标金额为 2,690 万元。
四、定价政策及定价依据
上述关联交易的价格通过公开招标方式确定。
五、协议主要内容
上述关联交易所涉及的合同尚未签署。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次中标的国能水务是国内环保领域在大型火力发电厂水处理行业的龙头企业，具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势
及丰厚的电厂化水、全厂废水整治、脱硫废水零排放项目经验。通过长源电力荆门公司化学制水灵活性改造 EPC 项目的实施，可提
高荆门公司整体制水及对外供热能力，提高荆门公司整体经济效益。
化学制水灵活性改造 EPC 项目建设完成后，荆门公司整体制水能力有显著提升，对外供热能力增强，有力保障荆门当地的供热
要求，有显著的经济效益和社会效益。上述化学制水灵活性改造 EPC 项目工程完工后将形成固定资产。上述项目不会对公司当期资
产、负债和损益产生重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额约为 61.35 亿元。
本次关联交易发生前，公司累计 12 个月内已发生但未达到审议和披露标准的关联交易如下：
所属单位 关联方 标的金 内容 日期
额
（万元
）
国能长源汉川发电有 国家能源集团科学技 876.935 接受劳务 2024 年 9 月
限公司 术研究院有限公司
国能长源汉川发电有 国家能源集团共享服 100 接受劳务 2024 年 9 月
限公司 务中心有限公司
国电长源汉川第一发 国家能源集团共享服 100570 接受劳务接受劳 2024 年 9 月2024 年
电有限公司国能长源随县新 务中心有限公司国能信控技术 务 9 月
能源 股份有
有限公司 限公司
国能长源汉川发电有 国家能源集团科学技 240 接受劳务 2024 年 9 月
限公司 术研究院有限公司武
汉分公司
国能长源荆州热电有 国家能源集团科学技 105 接受劳务 2024 年 10 月
限公司 术研究院有限公司武
汉分公司
国能长源恩施水电开 国能智深控制技术有 960.09 接受劳务 2024 年 10 月
发有限公司 限公司
国能长源安陆新能源 神华巴彦淖尔能源有 58.11 销售商品 2024 年 10 月
有限公司 限责任公司
国能长源汉川新能源 神华巴彦淖尔能源有 313.43 销售商品 2024 年 10 月
有限公司 限责任公司
国能长源荆州热电有 国电武汉燃料有限公 206.43 销售商品 2024 年 11 月
限公司 司
国能长源汉川发电有 国家能源集团科学技 150 接受劳务 2024 年 11 月
限公司 术研究院有限公司
国能长源汉川发电有 国家能源集团科学技 150 接受劳务 2024 年 11 月
限公司 术研究院有限公司
合计 3,830
八、其它
公司将就本次关联交易审批程序和协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。
九、备查文件
1．国能水务环保有限公司《营业执照》；
2．《中标通知书》（国际工程中[2024]11928 号）；
3. 上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/a86a8068-9281-410e-adde-aba669d2ac03.PDF
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2024-11-08 18:26│长源电力（000966）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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公司向特定对象发行股票发行承销总结相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份
的登记托管事宜。
《国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/7ac49489-a614-4609-92b7-803f307bfad7.PDF
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2024-11-08 18:26│长源电力（000966）：长源电力向特定对象发行股票发行情况报告书
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长源电力（000966）：长源电力向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/596c2be2-df8e-4277-a013-367e4fb4fd97.PDF
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2024-11-08 18:20│长源电力（000966）：中信建投、中信证券关于长源电力向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报
│告
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长源电力（000966）：中信建投、中信证券关于长源电力向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/748e3ada-ccc9-4e4a-ac0e-c7c6a973e4ff.PDF
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2024-11-08 18:20│长源电力（000966）：湖北大纲律师事务所关于长源电力向特定对象发行股票之法律意见书
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长源电力（000966）：湖北大纲律师事务所关于长源电力向特定对象发行股票之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/5c61dce4-a098-4d86-99a2-2e20cbdecdad.PDF
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2024-11-08 18:20│长源电力（000966）：信会师报字[2024]第ZE22906号长源电力验资报告
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长源电力（000966）：信会师报字[2024]第ZE22906号长源电力验资报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/778d69e2-6523-4657-b71a-5386a01c560a.PDF
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2024-11-05 17:47│长源电力（000966）：关于2024年10月电量完成情况的自愿性信息披露公告
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长源电力（000966）：关于2024年10月电量完成情况的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/27f6cb6b-c21b-4cf0-959b-2ce33863b6fd.PDF
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2024-10-31 00:00│长源电力（000966）：关于所属子公司购买国电武汉燃料有限公司沙市煤炭储配中心部分资产暨关联交易的进
│展公告
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长源电力（000966）：关于所属子公司购买国电武汉燃料有限公司沙市煤炭储配中心部分资产暨关联交易的进展公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/2d2e493f-e203-4bf4-b5ae-da5cf4a43d8e.PDF
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2024-10-29 19:55│长源电力（000966）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
公司第十届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达或邮件
方式发出。经确认，公司 3 名监事均收到会议通知。根据会议程序要求，3 名监事参与了会议表决并于 10 月 29日前将表决票传真
或送达本公司。表决票的汇总工作于 10 月 29 日在一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次监事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经记名投票表决，作出以下决议：
1. 审议通过了《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》
经审核，会议认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-081
）。
2. 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构及其报酬事项的议案》
会议认为，公司本次通过采购拟续聘财务审计机构符合相关证券监管规定，程序合规、价格公允。中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称中兴华所）具备从事企业财务审计的资质与能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备良好的诚信
、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，该所在其承揽的有关审计业务中表现出专业的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，满足
公司财务审计工作的要求。会议同意续聘中兴华所为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报表审计及部分专项报告
服务，审计费用为 140 万元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘财务审计会计师事务所的公告》（公
告编号：2024-082）。
本议案需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过了《关于聘请 2024 年内部控制审计机构及其报酬事项的议案》
会议认为，公司本次通过采购拟聘请内部控制审计机构符合相关证券监管规定，程序合规，价格公允。致同会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称致同所）具备从事上市公司内部控制审计的资质与能力，具备良好的诚信、独立性和投资者保护能力，该所在
其承揽的公司内部控制审计业务中表现出专业的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。会议同意聘请致同所作为公司 2024 年度内部控
制审计项目的审计机构，2024 年度内部控制审计费用总额为 30.825 万元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更内部控制审计会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-083）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第十届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/2580e6ed-5acb-4cdf-be88-87fa2be63315.PDF
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2024-10-29 19:54│长源电力（000966）：2024年三季度报告
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长源电力（000966）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/3e0918e9-ac64-467d-a4e9-8c60fc75b5bc.PDF
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2024-10-29 19:52│长源电力（000966）：关于全资子公司虚拟电厂注册申请通过的自愿性信息披露公告
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一、基本情况
2024 年 10 月 28 日，公司收到湖北电力交易中心有限公司确认信息，公司全资子公司国能长源能源销售有限公司（以下简称
销售公司）提交的虚拟电厂注册申请获得公示通过。
二、项目情况简介
为紧跟新型电力系统建设步伐，统筹配置现有存量资源，深入挖掘潜在优质资源，销售公司深入调研湖北省虚拟电厂发展模式，
全力推进虚拟电厂注册申请工作。经湖北电力交易中心有限公司受理审核，公司提交的虚拟电厂注册申请获得批准。
三、对公司的主要影响
为加快推进智慧能源综合服务转型发展，通过多渠道业务创新实现增收创效，公司全力推进虚拟电厂建设与运营工作。一方面，
通过参与湖北电力现货交易、需求响应和辅助服务市场获得运营收益；另一方面，通过虚拟电厂与售电等传统能源销售业务的融合，
加快构建公司综合能源业务体系。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/336d10e7-b7b0-4f55-b24d-298a0b4c5a8d.PDF
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2024-10-29 19:52│长源电力（000966）：关于拟变更内部控制审计会计师事务所的公告
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特别提示：
1. 公司 2023 年度内部控制审计（以下简称内控审计）意见为标准无保留意见。
2. 原聘请的内控审计会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环所）；拟聘请的内控审计会
计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）。
3. 变更原因：因与中审众环所合同期限届满，根据公司相关管理规定，通过公开询价采购，公司拟聘请致同所为公司 2024 年
度内控审计会计师事务所。
4. 公司已就拟变更内控审计会计师事务所与中审众环所进行了充分沟通，其对变更事项无异议。
5. 公司董事会审计与风险管理委员会、董事会等对本次拟变更内控审计会计师事务所事项无异议。
6. 本次拟变更内控审计会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
7. 本公告中关于致同所机构信息及项目信息（除审计收费外）均由致同所提供，本公司履行了合理的审查义务，其真实性、准
确性、完整性由致同所负责。
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年内部控制审计机构及其报酬事
项的议案》，决定聘请致同所为公司 2024 年度内控审计机构。现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信
（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
（5）首席合伙人：李惠琦
（6）截至 2023 年 12 月 31 日，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
（7）2023 年经审计总收入 270,337.32 万元、审计业务收入 220,459.50 万元、证券业务收入 50,183.34 万元。
（8）2023 年度上市公司审计客户家数 257 家，主要行业涉及电力、热力、燃气及水生产供应业，制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，批发和零售业，房地产业等，审计收费 35,481.21 万元，公司同行业上市公司审计客户家数6 家。
2. 投资者保护能力
致同所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，截止 2023 年末，已计提职业风险基金 815.09 万元
，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。致同所近三年已审结的与执业行为相关
的民事诉讼均无需承担民事责任。
3. 诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施10 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。30
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1. 基本信息
签字项目合伙人：金鑫，1996 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在致同所执业；近三年签署上
市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。
签字注册会计师：李骥，2009 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在致同所执业；近三年签署 0
家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：邱连强，1999 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在致同所执业，2009 年
成为致同所技术主管合伙人；近三年复核上市公司审计报告 8 份。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
公司 2024 年度内部控制审计费用为 30.825 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况公开询价采购确定，较 2023 年度
内部控制审计费用（35 万元）降低 4.175 万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘请的中审众环所为公司 2023 年的内部控制审计事务所，已经为公司提供了一年的内控审计服务，对公司的内部控制评
价报告出具了标准无保留意见的审计意见，中审众环所履行了审计机构应尽的职责，顺利完成公司的内控审计工作，从专业角度维护
了公司及股东的合法权益。公司对中审众环所为公司内控审计所做的辛勤工作表示感谢。公司不存在已委托中审众环所开展部分审计
工作后解聘中审众环所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
因与中审众环所合同期限届满，根据公司相关管理规定，通过公开询
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