公司公告☆ ◇000966 长源电力 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 18:58 │长源电力（000966）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-22 18:57 │长源电力（000966）：关于会计估计变更的公告 │
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│2025-12-22 18:56 │长源电力（000966）：第十一届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-12-22 18:55 │长源电力（000966）：2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-17 17:47 │长源电力（000966）：关于国能长源汉川四期2×100万千瓦扩建项目7号机组并网发电转商运的自愿性信 │
│ │息披露公告 │
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│2025-12-16 17:00 │长源电力（000966）：关于控股子公司长源电力荆门公司生物质气化燃煤耦合降碳灵活性改造EPC项目关 │
│ │联交易的进展公告 │
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│2025-12-04 18:27 │长源电力（000966）：公司2025年第六次独立董事专门会议决议 │
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│2025-12-04 18:27 │长源电力（000966）：关于拟变更内部控制审计会计师事务所的公告 │
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│2025-12-04 18:27 │长源电力（000966）：关于2025年11月电量完成情况的自愿性信息披露公告 │
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│2025-12-04 18:27 │长源电力（000966）：关于拟续聘财务审计会计师事务所的公告 │
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2025-12-22 18:58│长源电力（000966）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 公司2025年第四次临时股东会现场会议于2025年12月22日下午3:00在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能
源大厦2楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统于2025年1
2月22日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；使用互联网投票系统于2025年12月22日上午9:15～下午3:00
期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共503人，代表股份2,133,835,609股，占公司有表决权股份总数的61.2989
％。其中，参加现场投票的股东共2人，代表股份2,116,488,651股，占公司有表决权股份总数的60.8006％；参加网络投票的股东501
人，代表股份17,346,958股，占公司有表决权股份总数的0.4983％。
3. 公司董事出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：
1. 审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 2,130,934,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8640％；反对2,228,700股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1044％；弃权672,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0315％。
中小股东总表决情况：
同意55,604,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0415％；反对2,228,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.8094％；弃权672,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的1.1491％。
2. 审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计情况的议案》
本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（2,075,329,926股）
不计入本议案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意55,191,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3356％；反对2,223,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的3.8008％；弃权1,090,300股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8636％。
中小股东总表决情况：
同意55,191,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3356％；反对2,223,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.8008％；弃权1,090,300股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的1.8636％。
3. 审议通过了《关于公司2026年存、贷款关联交易预计情况的议案》
本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（2,075,329,926股）
不计入本议案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意55,204,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3580％；反对2,223,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的3.7996％；弃权1,077,900股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8424％。
中小股东总表决情况：
同意55,204,783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3580％；反对2,223,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.7996％；弃权1,077,900股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.8424％。
4. 审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及其报酬事项的议案》
总表决情况：
同意 2,130,859,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8605％；反对2,261,700股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1060％；弃权714,100股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％。
中小股东总表决情况：
同意55,529,883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9137％；反对2,261,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.8658％；弃权714,100股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.2206％。
5. 审议通过了《关于聘请2025年度内部控制审计机构及其报酬事项的议案》
总表决情况：
同意 2,130,879,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8615％；反对2,236,000股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1048％；弃权719,700股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337％。
中小股东总表决情况：
同意55,549,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9480%；反对2,236,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.8219%；弃权719,700股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.2301%。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：湖北大纲律师事务所
2. 律师姓名：朱晓茜、潘轶
3. 律师事务所负责人：刘敏
4. 结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 2025年第四次临时股东会决议；
2. 2025年第四次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/a5b83359-6b4b-4ea1-b4f3-1663c0e0bfa9.PDF
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2025-12-22 18:57│长源电力（000966）：关于会计估计变更的公告
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特别提示：
本次会计估计变更，不会对公司2025年及以往各年度的财务状况和经营成果产生影响，预计对公司未来期间的财务状况和经营成
果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、会计估计变更概述
（一）变更原因
根据财政部、国家税务总局等 11 个部门联合发布的《关于企业职工教育经费提取与使用管理的意见》（财建〔2006〕317号）
的有关规定，一般企业按照职工工资总额的 1.5%足额提取教育培训经费，从业人员技术要求高、培训任务重、经济效益较好的企业
，可按 2.5%提取，列入成本开支。考虑已计提未使用的职工教育经费尚有结余，结合公司实际经营管理情况，公司拟将职工教育经
费的计提比例由工资总额的 2.5%调至 1.5%。
（二）变更的适用日期
执行日期：2026年 1月 1日。
（三）变更前采用的会计估计
本次会计估计变更前，公司按照当年职工工资总额的 2.5%计提职工教育经费。
（四）变更后采用的会计估计
本次会计估计变更后，公司及所属各单位按职工工资总额的 1.5%计提职工教育经费，当年计提金额不足使用时，优先使用结余
，无结余时按不超过职工工资总额 8%的比例据实列支。
二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对于本次会计估计变更事项采用未来
适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整。本次会计估计变更自 2026年 1月 1日起实施，不会对公司 2025年及以往各年
度的财务状况和经营成果产生影响，预计对公司未来期间的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
本次会计估计变更日前，假设 2024年度运用新的会计估计，将增加公司 2024年度归属于母公司股东的净利润 813.18万元。
三、审计与风险委员会审议意见
本次会计估计变更所涉议案已经公司 2025年 12月 22日召开的董事会审计与风险委员会 2025年第八次会议以 3票同意、0票反
对、0票弃权审议通过。审议意见如下：
本次会计估计变更是依据企业会计准则等相关规定并结合公司实际经营管理情况做出的合理变更，变更后的会计估计能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司 2025年及以往各年度的财务状况和经营成果产生影响，预计对公司未来期间的
财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
四、董事会审议意见
本次会计估计变更所涉议案已经公司 2025年 12月 22日召开的第十一届董事会第三次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议
通过。
董事会同意公司根据《关于企业职工教育经费提取与使用管理的意见》（财建〔2006〕317 号）的有关规定，自 2026年 1月 1
日起，将职工教育经费的计提比例由工资总额的 2.5%调至 1.5%。本次会计估计变更符合企业会计准则等相关规定，不会对公司 202
5年及以往各年度的财务状况和经营成果产生影响，预计对公司未来期间的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害公司、
股东特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1. 公司第十一届董事会第三次会议决议；
2. 公司董事会审计与风险委员会审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/0bc59b5e-c193-421a-8dab-a9ded28e361d.PDF
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2025-12-22 18:56│长源电力（000966）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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长源电力（000966）：第十一届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/2743afcc-beac-4bbb-b35f-007168641b05.PDF
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2025-12-22 18:55│长源电力（000966）：2025年第四次临时股东会法律意见书
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致：国家能源集团长源电力股份有限公司
湖北大纲律师事务所（以下简称“本所”）接受国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参
加公司 2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、
召集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次股东会相关文件，听取了公司董事会就有关
事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《
法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会
网络投票实施细则》以及其他相关法律、法规、规范性文件及《国家能源集团长源电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会提议召集，且已于会议召开 15日前，在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上发布关于本次股
东会的通知公告，披露了本次股东会的召开时间、地点、议程、出席会议对象、现场会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日
及其可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决的权利等事项。且上述公告已列明本次股东会讨论的事项，并按规定对所有议案的
内容进行了披露。召集人在发出上述会议通知后，未对会议通知中已列明的议案进行修改，也未增加新的议案。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
经本所律师现场见证，本次股东会于 2025年 12月 22日（星期一）下午 3:00如期在公司会议室召开，会议召开的实际时间、地
点和内容与公告一致。
公司本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025年 12月 22日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00
-3:00；通过互联网投票系统进行投票时间为：2025年 12月 22日上午 9:15，结束时间为 2025年 12月 22日下午 3:00。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席会议人员、召集人的资格
本次股东会由公司董事会召集召开。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 503人，代表股份 2,133,835,609股，占公司有表决权股份总数的 61.2989％
。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 2人，代表股份 2,116,488,651股，占公司有表决权股份总数的 60.8006％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 502人，代表股份 58,505,683股，占公司有表决权股份总数的 1.68
07％。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 41,158,725股，占公司有表决权股份总数的 1.1824％。
本所律师将出席本次股东会的股东或股东代理人提供的身份证明、持股证明及《授权委托书》与中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司提供的 2025年 12月 15日下午收市时公司的《股东名册》以及其他相关证明文件进行了核对，认为上述人员有资格出席
本次股东会。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东501人，代表股份 17,346,958股，占公司有表决权股份总数的 0.4
983％。通过网络投票的中小股东 501人，代表股份 17,346,958股，占公司有表决权股份总数的 0.4983％。出席本次股东会现场会
议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经验证，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有
效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
公司本次股东会现场会议就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
公司对本次股东会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计，本次股东会表决结果如下：
1、审议通过《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 2,130,934,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8640％；反对 2,228,700股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.1044％；弃权 672,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0315％。
中小股东表决情况：同意 55,604,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0415％；反对 2,228,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8094％；弃权 672,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.1491％。
2、审议通过《关于公司 2026 年日常关联交易预计情况的议案》
本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（2,075,329,926股）
不计入本议案有效表决权的股份总数。
总表决情况：同意 55,191,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.3356％；反对 2,223,700股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 3.8008％；弃权 1,090,300股（其中，因未投票默认弃权 11,800股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.8636％。
中小股东总表决情况：同意 55,191,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3356％；反对 2,223,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8008％；弃权 1,090,300股（其中，因未投票默认弃权 11,800股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8636％。
3、审议通过《关于公司 2026 年存、贷款关联交易预计情况的议案》
本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（2,075,329,926股）
不计入本议案有效表决权的股份总数。
总表决情况：同意 55,204,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.3580％；反对 2,223,000股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 3.7996％；弃权 1,077,900股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.8424％。
中小股东总表决情况：同意 55,204,783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3580％；反对 2,223,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7996％；弃权 1,077,900股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8424％。
4、审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构及其报酬事项的议案》
总表决情况：同意 2,130,859,809 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8605％；反对 2,261,700股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.1060％；弃权 714,100股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0335％。
中小股东表决情况：同意 55,529,883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9137％；反对 2,261,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8658％；弃权 714,100股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2206％。
5、审议通过《关于聘请 2025 年度内部控制审计机构及其报酬事项的议案》
总表决情况：同意 2,130,879,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8615％；反对 2,236,000股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.1048％；弃权 719,700股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0337％。
中小股东表决情况：同意 55,549,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9480%；反对 2,236,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8219%；弃权 719,700股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.2301%。
根据表决结果，列入本次股东会的议案获得了通过。在审议关联交易议案时，关联股东已回避表决。议案的表决情况和表决结果
已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。经验证，公司本次股东会的表决程序和表决结果符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论
经验证，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/38779a44-72a7-4eb0-82b5-9a20fe131991.PDF
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2025-12-17 17:47│长源电力（000966）：关于国能长源汉川四期2×100万千瓦扩建项目7号机组并网发电转商运的自愿性信息披
│露公告
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一、基本情况
近日，公司全资子公司国能长源汉川发电有限公司（以下简称汉川公司）所属国能长源汉川四期 2×100万千瓦扩建项目（以下
简称汉川四期项目）7号机组（100万千瓦）顺利通过 168小时满负荷试运行，正式投入商业运营。
二、项目背景简介
为促进公司煤电产业结构优化，加快清洁高效环保煤电项目升级发展，经公司第十届董事会第十三次会议及 2022年度股东大会
审议通过，公司以现金方式对汉川公司增资 220,356万元，并以其为主体投资建设汉川四期项目，在汉川公司三期项目预留扩建端建
设 2×100万千瓦超超临界二次再热燃煤机组（具体情况详见公司于 2023年 4月 26日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
上披露的《关于增资所属子公司并投资建设国能长源汉川四期 2×100万千瓦扩建项目的公告》，公告编号：2023-034）。
三、对公司的影响
汉川四期项目采用新一代高效超超临界二次再热技术，主要技术指标先进可靠。汉川四期项目 7号机组成功转商业运营，将进一
步增加公司大容量高参数煤电装机比重，增强公司煤电机组市场竞争力。项目转商运后，汉川公司将严格按照公司工程建设管理的有
关要求，做好工程收尾、工程结算、专项验收、达标投产等各项工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/3465e774-6aa1-4312-9c14-06cb56d625c3.PDF
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2025-12-16 17:00│长源电力（000966）：关于控股子公司长源电力荆门公司生物质气化燃煤耦合降碳灵活性改造EPC项目关联交
│易的进展公告
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一、关联交易情况概述
公司控股子公司国能长源荆门发电有限公司（以下简称荆门公司）经公开招标，确定烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称
烟台龙源）为长源电力荆门公司生物质气化燃煤耦合降碳灵活性改造 EPC 项目中标方，项目中标金额为1,426.8696万元（具体内容
详见公司于 2025年 11月 22日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司长源电力荆门公司生物质气
化燃煤耦合降碳灵活性改造 EPC项目关联交易的公告》，公告编号：2025-080）。
二、关联交易进展情况
2025 年 12 月 15 日，荆门公司与烟台龙源签署了《生物质气化燃煤耦合降碳灵活性改造 EPC项目合同》，其主要内容如下：
1.合同标的：发包人（荆门公司，下同）同意承包人（烟台龙源，下同）提供生物质气化燃煤耦合降碳灵活性改造，包括与项目
实施相关的工程设计、
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