公司公告☆ ◇000966 长源电力 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 19:34 │长源电力（000966）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-04-01 19:34 │长源电力（000966）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-21 17:05 │长源电力（000966）：关于全资子公司长源电力汉川公司四期2×1000MW扩建工程噪声治理EPC总承包工程│
│ │关联交易的进展公告 │
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│2025-03-13 18:50 │长源电力（000966）：关于公司2024年日常关联交易完成情况和2025年预计情况的公告 │
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│2025-03-13 18:50 │长源电力（000966）：关于公司2024年存、贷款关联交易完成情况和2025年预计情况的公告 │
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│2025-03-13 18:50 │长源电力（000966）：关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易进展情况的公告 │
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│2025-03-13 18:50 │长源电力（000966）：2024年日常关联交易完成情况和2025年预计情况的核查意见 │
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│2025-03-13 18:49 │长源电力（000966）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-13 18:47 │长源电力（000966）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-03-13 18:47 │长源电力（000966）：公司2025年第一次独立董事专门会议决议 │
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2025-04-01 19:34│长源电力（000966）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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长源电力（000966）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/0e08a254-1039-4c3a-85e0-201879af0b23.PDF
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2025-04-01 19:34│长源电力（000966）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 公司2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年4月1日下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能
源大厦2楼206会议室召开，本次会议由公司董事会召集，由董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统于2025年4
月1日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；使用互联网投票系统于2025年4月1日上午9:15～下午3:00期间
接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共650人，代表股份87,534,391股，占公司有效表决权股份总数的2.5146％
。其中，参加现场投票的股东及股东代理人共3人，代表股份67,987,992股，占公司有效表决权股份总数的1.9531％；参加网络投票
的股东647人，代表股份19,546,399股，占公司有效表决权股份总数的0.5615％。
3. 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：
1. 审议通过了《关于公司2024年存、贷款关联交易完成情况和2025年预计情况的议案》
本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（2,075,329,926股）
不计入本议案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意85,995,891股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2424％；反对1,267,300股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的1.4478％；弃权271,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3098％。
中小股东总表决情况：
同意85,995,891股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2424％；反对1,267,300股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的1.4478％；弃权271,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.
3098％。
2. 审议通过了《关于公司2024年日常关联交易完成情况和2025年预计情况的议案》
本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（2,075,329,926股）
不计入本议案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意86,013,391股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2624％；反对1,242,600股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的1.4196％；弃权278,400股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3180％。
中小股东总表决情况：
同意86,013,391股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2624％；反对1,242,600股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的1.4196％；弃权278,400股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的0.3180％。
3. 审议通过了《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易的议案》
本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（2,075,329,926股）
不计入本议案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意84,226,691股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.2213％；反对3,051,100股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的3.4856％；弃权256,600股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2931％
。
中小股东总表决情况：
同意84,226,691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2213％；反对3,051,100股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的3.4856％；弃权256,600股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.2931％。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：湖北大纲律师事务所
2. 律师姓名：宋晨曦、王萍
3. 律师事务所负责人：熊茂垠
4. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本
次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 2025年第一次临时股东大会决议；
2. 2025 年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/84a72722-866d-4fb0-8a0a-713cbcda4a1a.PDF
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2025-03-21 17:05│长源电力（000966）：关于全资子公司长源电力汉川公司四期2×1000MW扩建工程噪声治理EPC总承包工程关联
│交易的进展公告
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长源电力（000966）：关于全资子公司长源电力汉川公司四期2×1000MW扩建工程噪声治理EPC总承包工程关联交易的进展公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/cbf8fce3-eb3e-4866-b4a1-3c7a663e1dd4.PDF
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2025-03-13 18:50│长源电力（000966）：关于公司2024年日常关联交易完成情况和2025年预计情况的公告
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长源电力（000966）：关于公司2024年日常关联交易完成情况和2025年预计情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/65835559-674b-4d1c-9952-c88738323dea.PDF
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2025-03-13 18:50│长源电力（000966）：关于公司2024年存、贷款关联交易完成情况和2025年预计情况的公告
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长源电力（000966）：关于公司2024年存、贷款关联交易完成情况和2025年预计情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/f395c505-dadc-4e77-9db2-6df8804bba90.PDF
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2025-03-13 18:50│长源电力（000966）：关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易进展情况的公告
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一、关联交易情况概述
经研究，鉴于公司于 2022 年 9 月 20 日获得核准的湖北松滋抽水蓄能电站项目（以下简称松滋项目）投资金额较大，建设工
期及投资回收期长，为减轻公司投融资压力和财务负担，有效控降资产负债率和财务风险，公司拟退出松滋项目，并将项目整体以协
议转让的方式转让给公司关联方国家能源集团湖北能源有限公司控股的国能湖北松滋抽水蓄能有限公司（以下简称松滋公司）。
经公司 2024 年第七次独立董事专门会议、第十届董事会第三十次会议审议通过，同意上述关联交易事项并按照预估不含税交易
价格不超过 3.45 亿元进行项目转让，公司与松滋公司拟签订《湖北松滋抽水蓄能电站项目转让协议》（以下简称《转让协议》），
最终转让价格按北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称中企华）出具的经国有资产管理单位备案的评估报告所确定的评估值为
基础定价（具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟协议转让湖北
松滋抽水蓄能电站项目关联交易的公告》，公告编号：2024-107）。
二、关联交易进展情况
目前，中企华已完成松滋项目资产评估工作并出具了《松滋抽水蓄能项目评估报告》（中企华评报字[2024]第 2089 号）（以下
简称《评估报告》），最终确定的评估值为 34,085.22 万元。同时，公司聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
中兴华）对项目前期支出进行审计并出具了《国能湖北松滋抽水蓄能电站项目工程支出情况审核报告》（中兴华专字[2025]第 01002
6 号）（以下简称《审核报告》），审核结论为：抽水蓄能电站项目的工程支出在所有重大方面符合中国注册会计师审计准则、《基
本建设财务规则》和《国家能源集团长源电力股份有限公司基本建设项目财务管理办法（试行）》的有关规定，真实、完整的反映了
项目的工程支出情况。公司与松滋公司根据最终审计及评估结果，对《转让协议》进行了修改完善并达成一致意见。
经全体独立董事一致同意，公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关
联交易进展情况的议案》，公司独立董事汤湘希、王宗军、张红对该议案进行了审议并发表了意见。公司于2025 年 3 月 12 日召开
的第十届董事会第三十一次会议以 5 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交
易进展情况的议案》，参与会议的 4 名关联董事王冬、郑峰、刘晋冀、王娟均回避了对此项议案的表决。
本次关联交易发生后，本公司与同一关联人连续十二个月内累计发生的关联交易金额将达到约 87,569.37 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 8.8%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项关联交易需获得公司股东大会的
批准。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的名称及类别
1. 交易标的：湖北松滋抽水蓄能电站项目，具体包括截至 2024 年 11 月 30日，该项目全部前期工作成果及为取得该成果而投
入的所有费用和相关资产。
2. 资产坐落：湖北省荆州市松滋市卸甲坪土家族乡
3. 资产用途：项目开发建设
4. 交易类型：出售资产
（二）交易标的权属情况
本次交易标的权属均归属于本公司，标的资产不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施，亦不存在抵押、担保等
他项权利的情况。
（三）交易标的评估情况
1. 评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司
2. 评估基准日：2024 年 11 月 30 日
3. 评估对象：松滋项目投入的所有费用和相关资产
4. 评估方法：成本法
5. 评估结论：截至评估基准日，标的资产账面价值为 32,615.71 万元，评估价值为 34,085.22 万元，评估增值 1469.51 万元
，增值率为 4.51%。
（四）交易标的审计情况
中兴华完成了松滋项目工程支出情况审核并出具了《审核报告》，审核结论为：抽水蓄能电站项目的工程支出在所有重大方面符
合中国注册会计师审计准则、《基本建设财务规则》和《国家能源集团长源电力股份有限公司基本建设项目财务管理办法（试行）》
的有关规定，真实、完整的反映了项目的工程支出情况。
四、定价政策及定价依据
关联交易价格按照《评估报告》所确定的评估值定价，《评估报告》根据《企业国有资产评估管理暂行办法》（国务院国有资产
监督管理委员会令第 12 号）履行备案相关程序，资产定价公平、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独
立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
（一）交易双方
甲方（出让方）：国家能源集团长源电力股份有限公司
乙方（受让方）：国能湖北松滋抽水蓄能有限公司
（二）交易标的
湖北松滋抽水蓄能电站项目，具体包括截至交接日，该项目全部前期工作成果及相关投入。前期工作成果包含甲方取得的松滋抽
蓄项目开发权，以及因开展前期工作对外签署的所有合同协议、委托专业机构编制的各类专题报告、已取得的全部前期支持性文件等
，但不包含松滋市人民政府为松滋抽蓄配套的松滋市域内不少于 150 万千瓦的新能源资源的开发权，上述新能源资源的开发权仍归
属甲方。
（三）标的资产转让价款及支付方式
1. 标的资产转让价款
转让价款按照评估机构按成本法编制的评估报告中所载项目于评估基准日的评估值确定，项目转让的总对价为人民币叁亿陆仟壹
佰叁拾肆万陆仟伍佰叁拾贰元捌角柒分（￥361,346,532.87 元），其中增值税为人民币贰仟零肆拾玖万肆仟叁佰伍拾陆元壹角陆分
（￥20,494,356.16 元），不含税价款为人民币叁亿肆仟零捌拾伍万贰仟壹佰柒拾陆元柒角壹分（￥340,852,176.71 元）。
2. 标的资产转让价款支付
本交易标的转让价款分两次付清：
（1）本协议签署后 15 个工作日内，乙方支付人民币捌仟万元至甲方指定账户，甲方开具对应金额收据。
（2）评估报告完成备案，转让总价款经乙方确认后，甲方开具全额增值税发票，乙方收到发票后 15 个工作日内将剩余价款支
付至甲方指定账户。
经双方协商一致，对于评估基准日至交接日之间形成的资产（不含新增折旧及租赁利息摊销），按照账面金额进行转让。由乙方
在支付第二笔转让款项时一并支付给甲方。
（四）过户与交接
1. 本协议签署生效且乙方约定支付首笔费用后，甲方负责向湖北省发改委申请将松滋抽蓄项目核准主体变更为乙方，取得湖北
省发改委批复后 5 个工作日内，甲方向乙方移交前期工作整套文件资料和相关资产。
2. 自交接后，交易标的的管理责任、相关合同协议的履约责任等一律交由乙方负责，乙方合法拥有交易标的所有权益。
3. 自交接后，乙方取得交易标的的实际管理权，应按照法律法规的规定和本协议的约定，行使有关权利及履行有关义务。
（五）生效条件
1. 本协议经甲方董事会及股东大会审议通过后，双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。
2. 本协议未尽事宜由双方协商解决，如经协商达成一致，可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
上述关联交易协议尚未签署，经公司股东大会审议通过后将再行签署，相关协议内容以最终实际签署内容为准。本次关联交易相
关协议签署后，公司将按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。
六、其他
涉及本次关联交易的其它安排未发生重大变化，公司将就上述关联交易进展情况履行持续信息披露义务。
七、保荐机构意见结论
经核查，保荐人认为：公司本次转让松滋抽蓄项目暨关联交易进展情况已经2025 年第一次独立董事专门会议和第十届董事会第
三十一次会议审议通过，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。截至本核查意见出具日，上述关联交易事项的决策程序符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关法律法规的要求。上述关联交易不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。
八、备查文件
1.公司第十届董事会第三十一次会议决议；
2.公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
3.《松滋抽水蓄能项目评估报告》（中企华评报字[2024]第 2089 号）；
4.《国能湖北松滋抽水蓄能电站项目工程支出情况审核报告》（中兴华专字[2025]第 010026 号）；
5.《湖北松滋抽水蓄能电站项目转让协议》；
6. 保荐机构核查意见；
7. 上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/1bc43a60-c4ed-4ac2-879b-36b69478b177.PDF
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2025-03-13 18:50│长源电力（000966）：2024年日常关联交易完成情况和2025年预计情况的核查意见
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长源电力（000966）：2024年日常关联交易完成情况和2025年预计情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/4b70cadc-c959-43f8-9067-4e8a8b11aaf9.PDF
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2025-03-13 18:49│长源电力（000966）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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长源电力（000966）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/84b15f2b-13e5-4415-8dbb-ae0a95162cf6.PDF
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2025-03-13 18:47│长源电力（000966）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为积极维护公司全体股东利益，增强投资者信心，提高公司质量和投资价值，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举
措如下：
一、聚焦主责主业，高质量发展取得积极进展
公司积极应对挑战，保持战略定力，紧扣高质量发展主题，围绕主责主业，坚定不移推动公司做强做优做大。截至 2024 年 6
月底，公司可控总装机容量1,091.74 万千瓦，其中火电 831 万千瓦，水电 58.11 万千瓦，风电 26.4 万千瓦，光伏 174.07 万千
瓦，生物质 2.16 万千瓦。公司装机总容量占湖北全省发电装机容量 11,665.08 万千瓦（含三峡 2,240 万千瓦）的 9.36%，火电装
机容量占湖北全省火电装机容量 4,042.53 万千瓦的 20.56%，光伏装机容量同比增长 89.95%。2024年全年，公司累计完成发电量 4
01.00 亿千瓦时，同比增长 22.46%，其中火电发电量同比增长 24.07%，新能源发电量同比增长 53.22%（具体以 2024 年年度报告
披露数据为准）。2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 129.31 亿元，同比增长21.15%，实现归属上市公司股东的净利润 9.08 亿元
，同比增长 41.44%。
二、强化资本运营，助力绿色低碳转型发展
2024 年 11 月，公司披露了向特定对象发行股票项目（以下简称再融资）发行情况报告书。本次再融资向 16 名特定投资者发
行 A 股普通股 731,707,317 股，全额募足 30 亿元，募集资金将用于共计 235 万千瓦的 10 个光伏发电项目建设及补充流动资金
，再融资发行取得圆满成功。本次再融资是提高上市公司质量、推动清洁低碳转型发展的重要举措，充分发挥了上市公司进行权益融
资、优化装机结构、降低负债压力的功能作用，同时也是双碳目标提出以来，湖北省首家开展再融资用于新能源项目建设的能源电力
类上市公司，充分彰显了公司绿色转型发展的决心和成效。
三、强化公司治理，提升规范运作水平
公司切实发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，把坚持和加强党的领导与完善公司治理结合统一，动态修订《公司
章程》和“三重一大”决策制度实施办法，动态调整决策事项权责清单，完善公司各治理主体权责。着力建设科学理性高效董事会，
充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用。规范董事会授权，定期报告董事会授权行权及执行情况，严格督办董事会决议
执行情况，确保董事会决策落实落地。
公司持续夯实治理基础，开展制度建设专项行动，健全完善以公司章程为基础的内部规章制度体系。加强募集资金管理，按照相
关监管要求制定公司募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、投向、变更等环节进行严格把控监督，确保募集资金管理依法合
规。进一步健全合规运行机制，将“合规为先、风控为要、全面主动、审慎稳健”的风险合规理念外化于行、内化于心，培育公司合
规文化，提升依法合规经营水平。
四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理
公司严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，及时履行信息披露义务，不断提高信息披露质量和透明度。加
强信息披露管理，建立重大信息内部报告机制并进行持续优化，确保信息披露真实、准确、完整、及时，2021-2023 年连续三年获得
深圳证券交易所信息披露考核 A 级。未来公司将持续强化信息披露管理，前移信息披露安全屏障，强化流程管控，完善制度体系，
加强组织保障，强化学习培训，提升信息化智能化管理水平，切实保障信息披露工作质量，完整、高效地向市场传递公司价值。
公司重视与资本市场的沟通，建立健全多元化的投资者沟通机制，充分利用电话、邮件、互动易平台、业绩说明会、路演与反路
演、接待投资者调研等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，积极树立良好的资本市场形象。
五、以 ESG为驱动，助力公司高质量发展
公司立足能源电力行业特点和自身实际，不断把 ESG 理念与公司经营管理相融合，明确 ESG 目标管理，搭建“决策—管理—执
行”的三级联动 ESG 管理架构，制定专项规划，建立健全 ESG 管理制度，健全涵盖组织体系、指标体系、议题体系、评价体系、沟
通体系的公司 ESG 管理体系，有效夯实公司 ESG管理基础，提升 ESG 工作水平。2023-2024 年连续两年发布年度 ESG 报告，ESG市
场表现持续提升，充分展现公司在履行社会责任方面的实践和成效。
六、持续开展现金分红，与投资者共享发展成果
公司在保持稳健经营的同时，高度重视股东回报，并致力于提升投资者回报水平。2021 年，由于煤炭价格大幅上涨，公司可供
分配利润为负，2022 年在公司可供分配利润转正后，立即制定并实施了利润分配方案，与全体股东共享发展成果。2022 年度，公司
分配现金股利 3,849.06 万元，占公司 2022 年实现的可分配利润 31.33％；2023 年度，公司分配现金股利 10,722.38 万元，占公
司 2023 年实现的可分配利润的 30.72％。未来公司将继续通过稳健经营和持续分红，实现“长期、稳定、可持续”的股东回报，不
断提升广大投资者的获得感。
展望未来，公司将牢固树立以投资者为本的理念和积极回报股东的意识，聚焦主责主业，强化公司治理和规范运作，不断提高上
市公司质量和投资价值，将“质量回报双提升”行动方案落实到位，为增强市场信心、促进资本市场稳健发展贡献力量。
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