公司公告☆ ◇000967 盈峰环境 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 18:39 │盈峰环境（000967）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-12-24 18:37 │盈峰环境（000967）：关于第三期员工持股计划实施进展公告 │
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│2025-12-12 19:02 │盈峰环境（000967）：公司章程修订对照表 │
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│2025-12-12 19:02 │盈峰环境（000967）：环境信息披露机制 │
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│2025-12-12 19:01 │盈峰环境（000967）：第十届董事会第十五次临时会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:00 │盈峰环境（000967）：关于增加公司对子公司提供担保额度的公告 │
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│2025-12-12 19:00 │盈峰环境（000967）：第十届监事会第十三次临时会议决议公告 │
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│2025-12-12 18:59 │盈峰环境（000967）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-12 18:59 │盈峰环境（000967）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-12-12 18:59 │盈峰环境（000967）：董事会秘书工作细则 │
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2025-12-24 18:39│盈峰环境（000967）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 13 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-088 号)，公
司决定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为
切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的相关事宜提示如下:
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第十届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于召开公
司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12月 29日 9:15—15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23层公司总部会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 逐项表决《关于重新制定公司部分治理制度的 非累积投票提案 √作为投票对
议案》 象的子议案
数：（7）
2.01 重新制定《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 重新制定《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 重新制定《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
2.04 重新制定《董事、高级管理人员薪酬制度》 非累积投票提案 √
2.05 重新制定《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.06 重新制定《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.07 重新制定《资产减值准备管理制度》 非累积投票提案 √
3.00 《关于废止公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案 1.00-4.00 已经过公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日刊登
在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述提案 1.00，2.01，2.02，4.00 为特别决议提案，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、本次股东大会上述提案中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告中同时公开披露。前述中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场股东会登记方法
（一）登记时间：2025 年 12 月 23 日上午 9:00-11:30、下午 14:00－17:00。（二）出席登记办法：
1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，
还须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
2、法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证
券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话方式办理登记。
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号，盈峰中心 23 层，盈峰环境科技集团股份有限公司。
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层
邮编：528300
传真号码：0757-26330783
电子邮箱：wangyf@infore.com
信函、电子邮件或传真请注明“盈峰环境股东会”字样，并请致电0757-26335291 查询。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、其他事项
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次股东会不发礼品及补贴。
2、会议咨询：
联 系 人：王妃
联系电话：0757-26335291
传真号码：0757-26330783
电子邮箱：wangyf@infore.com
六、备查文件
1、第十届董事会第十五次临时会议决议;
2、第十届监事会第十三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/87fdcdc1-03f1-4d51-9421-53f8e4370d06.PDF
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2025-12-24 18:37│盈峰环境（000967）：关于第三期员工持股计划实施进展公告
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盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 12日召开第十届董事会第十四次临时会议及 2025年 11
月 24日召开 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<第三期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，本
次员工持股计划拟通过二级市场购买（包含但不限于集中竞价交易、大宗交易方式）等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。具
体内容详见公司于 2025年 11月 13日、2025年 11月 25日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》的相关要求，现将公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
1、公司于 2025年 11月 25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立第三期员工持股计划证券专用账户（账户名称：
盈峰环境科技集团股份有限公司－第三期员工持股计划；证券账户号码：0899510984），详见公司于 2025年 11月 27日在公司指定
信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三期
员工持股计划实施进展公告》（公告编号：2025-084号）。
2、公司于 2025年 12月 5日召开第三期员工持股计划第一次持有人会议，详见公司于 2025年 12月 6日在公司指定信息披露媒
体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三期员工持股计划第
一次持有人会议决议公告》（公告编号：2025-085号）。
3、截至 2025年 12月 24日，公司第三期员工持股计划已通过二级市场购买的方式累计买入公司股票 29,713,398股，占公司总
股本的 0.94%，成交均价约为6.68元/股，成交总金额 198,633,088.30元（不含交易费用）。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第三期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/fbab29d4-fe79-4359-b7d9-5f6dde6589cd.PDF
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2025-12-12 19:02│盈峰环境（000967）：公司章程修订对照表
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盈峰环境（000967）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/396d2e8c-5b59-4fe1-8ee5-9868bca6f3d4.PDF
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2025-12-12 19:02│盈峰环境（000967）：环境信息披露机制
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盈峰环境（000967）：环境信息披露机制。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e6055690-94fb-449b-97ac-8224e7295453.PDF
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2025-12-12 19:01│盈峰环境（000967）：第十届董事会第十五次临时会议决议公告
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盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十
届董事会第十五次临时会议的通知。会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10：30 在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次
会议应参与表决董事 7名,实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定
。
经各位董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》，并提请股东大会审议；根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规和规范性文件的要求，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使，公司
《监事会议事规则》相应废止，同时结合公司业务发展需要及注册资本变化等实际情况，并对《公司章程》中相关条款进行修订。公
司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准
、登记内容为准。
表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权，0票回避。
董事申柯先生对本议案投了反对票，反对理由：根据拟修改的公司章程，公司董事由 7人增加到 9人，除按法律法规要求增加 1
名职工董事外，另增加了 1名董事，而独立董事维持 3名不变。据此分析，当前 7名董事中，外部董事占 4名；而修改后的公司章程
，9名董事中，外部董事仍为 4名，少于一半，公司董事会治理结构发生实质性变化，不利于维护广大中小投资者的利益，与完善公
司治理的大方向不符，因此建议公司董事会增加 1 名职工董事，董事会人数由 7名增加到 8名。
本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程修订对照表》和《公司章程》。
二、逐项审议通过《关于重新制定公司部分治理制度的议案》；
1、重新制定《股东会议事规则》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2、重新制定《董事会议事规则》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
3、重新制定《独立董事工作制度》，并提请股东大会审议原《独立董事专门会议工作制度》《独立董事年报工作制度》废止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
4、重新制定《董事、高级管理人员薪酬制度》，并提请股东大会审议
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体成员回避表决。
公司全体董事回避表决，此议案直接提交公司股东大会审议。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。
5、重新制定《关联交易管理制度》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
6、重新制定《对外担保管理制度》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
7、重新制定《资产减值准备管理制度》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
8、重新制定《董事会审计委员会工作细则》
原《审计委员会年报工作规程》废止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
9、重新制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
10、重新制定《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
11、重新制定《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
12、重新制定《信息披露管理制度》
原《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》废止。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
。
13、重新制定《内部审计管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
14、重新制定《委托理财管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
15、重新制定《董事会授权管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
16、重新制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》原《证券投资管理制度》《期货套期保值业务管理制度》废止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
17、重新制定《总裁工作细则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
18、重新制定《董事会秘书工作细则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
19、重新制定《内幕信息知情人登记制度》
原《内部信息外部使用人管理制度》《内幕信息保密制度》废止。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
20、重新制定《子公司管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
21、重新制定 《投资者关系管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
22、重新制定《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》原《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票
管理制度》废止。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
23、重新制定《募集资金管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
24、重新制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
25、重新制定《远期结售汇管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
26、重新制定 《资本市场突发事件应急制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
27、重新制定《控股股东、实际控制人行为规范制度》原《控股股东重大信息书面问询制度》废止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
28、重新制定《环境信息披露机制》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
29、重新制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。
三、审议通过《关于废止公司部分治理制度的议案》，并提请股东大会审议；
鉴于经股东大会审议通过的《会计师事务所选聘制度》《授权管理制度》《投资管理制度》的相关内容已融入《公司章程》《信
息披露管理制度》《内部审计管理制度》《董事会授权管理制度》等公司制度中，为进一步提升公司治理水平，决定废止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
四、审议通过《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》，并提请股东大会审议；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于增加公司对子公司提供担保额度的公告》。
五、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/eab87c30-214e-4738-8f2a-cf530b3d5fab.PDF
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2025-12-12 19:00│盈峰环境（000967）：关于增加公司对子公司提供担保额度的公告
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一、担保情况概述
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第十届董事会第十五次临时会议和第十届监事会第
十三次临时会议审议通过了《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》，鉴于公司经营发展需要，在2024年年度股东大会及2025
年第一次临时股东大会审议通过对子公司提供授权担保额度为336,950.00万元基础上，本次拟对公司部分子公司增加授权担保额度合
计240,000.00万元。其中，拟为资产负债率70%以上的子公司新增提供担保240,000.00万元，占最近一期经审计净资产的13.70%。上
述融资担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体
相关事宜。
1、具体担保事项如下：
单位：万元
担 保 被 担 担 保 被担保方最 截至目前 本次新增担 担保额度占 是否关
方 保 人 方 持 近一期资产 担保余额 保额度 公司最近一 联担保
名称 股 比 负债率（未经 期经审计净
例 审计） 资产比例
盈峰 广 东 100% 100.20% 5,000.00 240,000.00 13.70% 否
环境 盈 峰
科技 智 能
集团 清 洁
股份 科 技
有限 有 限
公司 公司
合计 - - 5,000.00 240,000.00 13.70% -
在上述额度内，公司管理层可以根据公司实际经营情况对已获授权担保额度的子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的
下属公司分配担保额度。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单
独进行审批。
2、担保额度期限
公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期
限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过日起至 2025 年年度股东大会召开日。
3、担保额度审议情况
本公司于 2025 年 12月 12 日召开的第十届董事会第十五次临时会议对该议案进行了审议表决，表决结果：7票同意，0票反对
，0票弃权，0票回避审
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