公司公告☆ ◇000967 盈峰环境 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-24 17:42 │盈峰环境（000967）：关于第三期员工持股计划实施进展公告 │
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│2026-02-12 19:34 │盈峰环境（000967）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-12 19:34 │盈峰环境（000967）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-12 19:32 │盈峰环境（000967）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-02-12 19:32 │盈峰环境（000967）：董事会提名委员会关于聘任第十一届高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责│
│ │人候选人的审核意见 │
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│2026-02-12 19:32 │盈峰环境（000967）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的│
│ │公告 │
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│2026-02-12 19:31 │盈峰环境（000967）：第十一届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2026-01-27 19:08 │盈峰环境（000967）：关于拟注册发行超短期融资券及中期票据的公告 │
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│2026-01-27 19:07 │盈峰环境（000967）：独立董事提名人声明与承诺（杨小强） │
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│2026-01-27 19:07 │盈峰环境（000967）：公司董事会提名委员会关于第十一届董事会候选人任职资格的审核意见 │
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2026-02-24 17:42│盈峰环境（000967）：关于第三期员工持股计划实施进展公告
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盈峰环境（000967）：关于第三期员工持股计划实施进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/83f6fb64-9b26-4096-8200-af2c97dec48d.PDF
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2026-02-12 19:34│盈峰环境（000967）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 2月 12 日下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 2 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 12 日9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026 年 2月 12 日 9:15—15:00；
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路 8 号 4 层公司总部会议室；
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；
6、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 190 人，代表股份 1,985,323,900 股，占公司有表决权股份总数的 63.2807％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 30,758,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.9804％。通过网络投票的股东 188
人，代表股份 1,954,565,300 股，占公司有表决权股份总数的 62.3003％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 186 人，代表股份 144,987,413 股，占公司有表决权股份总数的 4.6214％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 30,758,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.9804％。通过网络投票的中小
股东 184 人，代表股份 114,228,813 股，占公司有表决权股份总数的 3.6410％。
3、公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：
1、逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
以累积投票方式逐项选举马刚先生、杨榕桦先生、魏霆先生、何清先生、杨笃志先生为公司第十一届董事会非独立董事。
1.01 关于选举马刚先生为第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:1,601,622,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.6731％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:124,732,095 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0296％。
表决结果：马刚先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.02 关于选举杨榕桦先生为第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:1,602,850,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.7350％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:125,960,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8767％。
表决结果：杨榕桦先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.03 关于选举魏霆先生为第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:1,602,795,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.7322％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:125,905,284 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8388％。
表决结果：魏霆先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.04 关于选举何清先生为第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:1,602,753,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 80.7301％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:125,863,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8098％。
表决结果：何清先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.05 关于选举杨笃志先生为第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:2,121,933,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的106.8810％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:125,860,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8077％。
表决结果：杨笃志先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
2、逐项审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
以累积投票方式逐项选举张田余先生、韩践女士、杨小强先生为公司第十一届董事会独立董事。上述独立董事任职资格及独立性
已经深圳证券交易所审核无异议。2.01 关于选举张田余先生为第十一届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:1,707,811,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.0218％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:127,084,838 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6523％。
表决结果：张田余先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
2.02 关于选举韩践女士为第十一届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:1,707,731,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.0178％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:127,004,846 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5972％。
表决结果：韩践女士当选为公司第十一届董事会独立董事。
2.03 关于选举杨小强先生为第十一届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:1,707,731,564 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.0178％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:127,004,833 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5971％。
表决结果：杨小强先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
3、审议《关于拟注册发行超短期融资券及中期票据的议案》；
总表决情况：
同意 1,983,812,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9239％；反对 1,451,758 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0731％；弃权 59,600 股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030
％。
中小股东总表决情况：
同意 143,476,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9576％；反对 1,451,758 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.0013％；弃权 59,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0411％。
表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。
4、审议《关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案》。
总表决情况：
同意 1,983,408,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035％；反对 1,846,458 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0930％；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035
％。
中小股东总表决情况：
同意 143,072,155 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6790％；反对 1,846,458 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.2735％；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0475％。
表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：邱志辉、李沛雨、王伟
3、结论性意见：浙江天册律师事务所律师认为，盈峰环境本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/a722c95b-4aec-4594-b562-0dd1055da075.PDF
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2026-02-12 19:34│盈峰环境（000967）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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盈峰环境（000967）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/7eea92c0-c887-48d0-8119-09543beccda5.PDF
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2026-02-12 19:32│盈峰环境（000967）：关于选举职工代表董事的公告
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盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程
》等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第十一届董事会由 5 名非独立董事，3 名独立董事以及 1 名职工代表董事组
成，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
2026 年 2 月 12 日，公司召开了职工代表大会，本次会议的召集、召开及决策程序符合有关法律、法规的规定。经与会职工代
表认真审议，充分讨论，一致同意选举赖智耀先生（简历附后）为公司第十一届董事会职工代表董事，与 2026年第一次临时股东会
选举产生的其他 8 名董事共同组成公司第十一届董事会，任期与第十一届董事会任期一致。
赖智耀先生符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的职工代表董事任职资格和条件。本
次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/8bedc32b-fd9c-4265-bf6c-f17ec4ac3f01.PDF
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2026-02-12 19:32│盈峰环境（000967）：董事会提名委员会关于聘任第十一届高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人候
│选人的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《盈峰环境科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司
章程》）的有关规定，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会提名委员会委员对高级管理人员、证券
事务代表及内部审计负责人候选人的任职资格进行了认真审阅并发表审核意见如下：
一、公司高级管理人员候选人马刚先生、王庆波先生、黄俊杰先生，证券事务代表候选人王妃女士，内部审计负责人候选人吴青
锋先生的提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、经审阅上述候选人的个人履历等相关资料，未发现其存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的情形，
最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单。
三、经审查，上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人候选人具备履职所需的专业知识、工作经验和能力，同时与持
有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的
高级管理人员任职资格要求。
综上，我们一致同意提名马刚先生为公司总裁，王庆波先生为公司副总裁兼财务总监，黄俊杰先生为公司董事会秘书，王妃女士
为公司证券事务代表，吴青锋先生为公司内部审计负责人；并同意将该议案提交董事会审议。提名委员会成员签字：韩 践 何 清 张
田余
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/ebd60eea-7b53-4c21-84b3-09f0a04fe6ed.PDF
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2026-02-12 19:32│盈峰环境（000967）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告
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盈峰环境（000967）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/eb427c8c-afd7-41cf-9c57-87cc75e497f8.PDF
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2026-02-12 19:31│盈峰环境（000967）：第十一届董事会第一次临时会议决议公告
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盈峰环境（000967）：第十一届董事会第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/3478d8ec-29ba-4fca-a4e4-bbae89f6d771.PDF
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2026-01-27 19:08│盈峰环境（000967）：关于拟注册发行超短期融资券及中期票据的公告
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盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开了第十届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对
，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券及中期票据的议案》。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性管理能力，增强公司财务管理的稳健性，满足公司经营规模扩大对流动
资金的需求，依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“
交易商协会”）申请注册发行不超过人民币6亿元（含）超短期融资券及不超过人民币24亿元（含）中期票据，最终注册额度以交易
商协会注册通知书中载明的额度为准。
根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规、规范性文件以及交易商协会规则指引的规定
，公司符合关于注册发行超短期融资券及中期票据的相关规定，不是失信责任主体，具备发行资格和条件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次注册和发行中期票据及超短期融资券事项不构成关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。本次发行尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公
告如下：
一、本次超短期融资券和中期票据的注册发行方案
1、发行人：盈峰环境科技集团股份有限公司
2、注册规模：拟申请注册发行超短期融资券不超过人民币6亿元（含）及中期票据不超过人民币24亿元（含），最终注册发行规
模以公司在交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。
3、发行期限：拟注册发行超短期融资券的发行期限不超过270天（含），拟注册发行中期票据的发行期限不超过5年（含），并
在本次超短期融资券和中期票据注册规模有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求确定发行期限。
4、发行方式：由主承销商以余额包销的方式承销发行本次超短期融资券和中期票据。
5、发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在交易商协会注册额度有效期内择机一次或分期发行。
6、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者发行（国家法律法规禁止的购买者除外）。
7、发行利率：参考发行时发行期限相当的超短期融资券及中期票据市场利率，由公司和承销商共同商定。
8、募集资金用途：用于偿还银行借款等有息债务和补充公司流动资金，及适用的法律、法规允许的其他用途。
9、承销机构：公司将选择具备主承销资格、熟悉超短期融资券及中期票据注册发行程序并具备一定承销能力的机构担任公司本
次发行的主承销商。
10、决议有效期：自股东会审议通过之日起至本次超短期融资券和中期票据注册通知书有效期到期日止。
二、本次发行的授权事项
为保证本次超短期融资券及中期票据的注册发行工作能够有序、高效地进行，适时把握发行时机，提高融资效率，公司董事会提
请股东会授权公司董事长在股东会的授权及相关法律法规规定的范围内，负责全权办理本次超短期融资券及中期票据注册发行工作的
一切事宜，包括但不限于：
1、根据公司和市场的实际情况，确定本次超短期融资券及中期票据注册、发行具体方案，包括但不限于具体发行规模、发行期
限、发行期数、发行利率、发行时间、发行方式、承销方式等与本次申报和发行方案相关的全部事宜；
2、决定聘请参与本次注册、发行超短期融资券及中期票据的主承销商及其他中介机构；
3、代表公司签署与本次超短期融资券及中期票据注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销
协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。
4、办理超短期融资券及中期票据的相关申报、注册、发行及交易流通等有关事项手续，以及根据适用的监管规则进行相关的信
息披露；
5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司董事会、股东会重新表决的事项外
，可依据监管部门的意见对本次超短期融资券及中期票据发行具体方案等相关事项作适当调整；
6、办理与公司申请注册发行本次超短期融资券及中期票据有关的其他事项；本次授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起
至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审议程序
本次申请注册发行超短期融资券及中期票据事项已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准，
并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后方可实施，最终方案以交易商协会注册通知书为准。
四、对公司的影响
公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券有助于公司拓宽融资渠道、降低融资成本，进一步优化公司债务结构，增强公司财务
管理的稳健性，同时满足公司经营规模扩大对流动资金的需求，保证公司长期稳定持续发展，不会损害公司及股东的利益，符合公司
长远发展规划。
五、风险提示
本次申请注册发行超短期融资券及中期票据事项是否能获得核准尚具有不确定性。本公司将按照相关法律、法规的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/c8f4593a-d3c3-4b97-91f6-a4a23fc015b1.PDF
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2026-01-27 19:07│盈峰环境（000967）：独立董事提名人声明与承诺（杨小强）
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盈峰环境（000967）：独立董事提名人声明与承诺（杨小强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/181f396b-c7eb-4c53-8d68-018398b62bbe.PDF
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2026-01-27 19:07│盈峰环境（000967）：公司董事会提名委员会关于第十一届董事会候选人任职资格的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，盈峰环境科技集团股份有限公司
（以下简称 “公司”）第十届董事会提名委员会委员对第十一届董事会候选人（不含职工代表董事）的任职资格进行了认真审阅并
发表审核意见如下：
一、公司第十一届董事会非独立董事候选人马刚先生、杨榕桦先生、魏霆先生、何清先生、杨笃志先生和独立董事候选人张田余
先生、韩践女士、杨小强先生的提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、经审
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