公司公告☆ ◇000967 盈峰环境 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 19:08 │盈峰环境（000967）：关于拟注册发行超短期融资券及中期票据的公告 │
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│2026-01-27 19:07 │盈峰环境（000967）：独立董事提名人声明与承诺（杨小强） │
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│2026-01-27 19:07 │盈峰环境（000967）：公司董事会提名委员会关于第十一届董事会候选人任职资格的审核意见 │
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│2026-01-27 19:07 │盈峰环境（000967）：独立董事提名人声明与承诺（张田余） │
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│2026-01-27 19:07 │盈峰环境（000967）：独立董事提名人声明与承诺（韩践） │
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│2026-01-27 19:07 │盈峰环境（000967）：独立董事候选人声明与承诺（韩践） │
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│2026-01-27 19:07 │盈峰环境（000967）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-01-27 19:07 │盈峰环境（000967）：独立董事候选人声明与承诺（张田余） │
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│2026-01-27 19:07 │盈峰环境（000967）：独立董事候选人声明与承诺（杨小强） │
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│2026-01-27 19:06 │盈峰环境（000967）：第十届董事会第十七次会议决议公告 │
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2026-01-27 19:08│盈峰环境（000967）：关于拟注册发行超短期融资券及中期票据的公告
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盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开了第十届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对
，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券及中期票据的议案》。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性管理能力，增强公司财务管理的稳健性，满足公司经营规模扩大对流动
资金的需求，依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“
交易商协会”）申请注册发行不超过人民币6亿元（含）超短期融资券及不超过人民币24亿元（含）中期票据，最终注册额度以交易
商协会注册通知书中载明的额度为准。
根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规、规范性文件以及交易商协会规则指引的规定
，公司符合关于注册发行超短期融资券及中期票据的相关规定，不是失信责任主体，具备发行资格和条件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次注册和发行中期票据及超短期融资券事项不构成关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。本次发行尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公
告如下：
一、本次超短期融资券和中期票据的注册发行方案
1、发行人：盈峰环境科技集团股份有限公司
2、注册规模：拟申请注册发行超短期融资券不超过人民币6亿元（含）及中期票据不超过人民币24亿元（含），最终注册发行规
模以公司在交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。
3、发行期限：拟注册发行超短期融资券的发行期限不超过270天（含），拟注册发行中期票据的发行期限不超过5年（含），并
在本次超短期融资券和中期票据注册规模有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求确定发行期限。
4、发行方式：由主承销商以余额包销的方式承销发行本次超短期融资券和中期票据。
5、发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在交易商协会注册额度有效期内择机一次或分期发行。
6、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者发行（国家法律法规禁止的购买者除外）。
7、发行利率：参考发行时发行期限相当的超短期融资券及中期票据市场利率，由公司和承销商共同商定。
8、募集资金用途：用于偿还银行借款等有息债务和补充公司流动资金，及适用的法律、法规允许的其他用途。
9、承销机构：公司将选择具备主承销资格、熟悉超短期融资券及中期票据注册发行程序并具备一定承销能力的机构担任公司本
次发行的主承销商。
10、决议有效期：自股东会审议通过之日起至本次超短期融资券和中期票据注册通知书有效期到期日止。
二、本次发行的授权事项
为保证本次超短期融资券及中期票据的注册发行工作能够有序、高效地进行，适时把握发行时机，提高融资效率，公司董事会提
请股东会授权公司董事长在股东会的授权及相关法律法规规定的范围内，负责全权办理本次超短期融资券及中期票据注册发行工作的
一切事宜，包括但不限于：
1、根据公司和市场的实际情况，确定本次超短期融资券及中期票据注册、发行具体方案，包括但不限于具体发行规模、发行期
限、发行期数、发行利率、发行时间、发行方式、承销方式等与本次申报和发行方案相关的全部事宜；
2、决定聘请参与本次注册、发行超短期融资券及中期票据的主承销商及其他中介机构；
3、代表公司签署与本次超短期融资券及中期票据注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销
协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。
4、办理超短期融资券及中期票据的相关申报、注册、发行及交易流通等有关事项手续，以及根据适用的监管规则进行相关的信
息披露；
5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司董事会、股东会重新表决的事项外
，可依据监管部门的意见对本次超短期融资券及中期票据发行具体方案等相关事项作适当调整；
6、办理与公司申请注册发行本次超短期融资券及中期票据有关的其他事项；本次授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起
至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审议程序
本次申请注册发行超短期融资券及中期票据事项已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准，
并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后方可实施，最终方案以交易商协会注册通知书为准。
四、对公司的影响
公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券有助于公司拓宽融资渠道、降低融资成本，进一步优化公司债务结构，增强公司财务
管理的稳健性，同时满足公司经营规模扩大对流动资金的需求，保证公司长期稳定持续发展，不会损害公司及股东的利益，符合公司
长远发展规划。
五、风险提示
本次申请注册发行超短期融资券及中期票据事项是否能获得核准尚具有不确定性。本公司将按照相关法律、法规的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/c8f4593a-d3c3-4b97-91f6-a4a23fc015b1.PDF
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2026-01-27 19:07│盈峰环境（000967）：独立董事提名人声明与承诺（杨小强）
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盈峰环境（000967）：独立董事提名人声明与承诺（杨小强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/181f396b-c7eb-4c53-8d68-018398b62bbe.PDF
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2026-01-27 19:07│盈峰环境（000967）：公司董事会提名委员会关于第十一届董事会候选人任职资格的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，盈峰环境科技集团股份有限公司
（以下简称 “公司”）第十届董事会提名委员会委员对第十一届董事会候选人（不含职工代表董事）的任职资格进行了认真审阅并
发表审核意见如下：
一、公司第十一届董事会非独立董事候选人马刚先生、杨榕桦先生、魏霆先生、何清先生、杨笃志先生和独立董事候选人张田余
先生、韩践女士、杨小强先生的提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、经审查，上述董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月
内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《
深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
三、上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张田余先生为会计专业人士，符合《上市公司独立董事管理办法》等
规定的会计专业独立董事的任职要求。
综上，我们对上述董事候选人（不含职工代表董事）的任职资格无异议，一致同意提名马刚先生、杨榕桦先生、魏霆先生、何清
先生、杨笃志先生为第十一届董事会非独立董事候选人；一致同意提名张田余先生、韩践女士、杨小强先生为公司第十一届董事会独
立董事候选人，并同意将该事项提交董事会审议。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/5acf22c5-5135-4587-88a8-1d8076f3ba97.PDF
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2026-01-27 19:07│盈峰环境（000967）：独立董事提名人声明与承诺（张田余）
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盈峰环境（000967）：独立董事提名人声明与承诺（张田余）。公告详情请查看附件
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2026-01-27 19:07│盈峰环境（000967）：独立董事提名人声明与承诺（韩践）
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盈峰环境（000967）：独立董事提名人声明与承诺（韩践）。公告详情请查看附件
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2026-01-27 19:07│盈峰环境（000967）：独立董事候选人声明与承诺（韩践）
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盈峰环境（000967）：独立董事候选人声明与承诺（韩践）。公告详情请查看附件
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2026-01-27 19:07│盈峰环境（000967）：关于董事会换届选举的公告
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盈峰环境（000967）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/0003f1f3-8023-4fab-b23f-b3dba961dbbb.PDF
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2026-01-27 19:07│盈峰环境（000967）：独立董事候选人声明与承诺（张田余）
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盈峰环境（000967）：独立董事候选人声明与承诺（张田余）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/2ee0bda3-22fe-4a91-806b-527a81a658aa.PDF
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2026-01-27 19:07│盈峰环境（000967）：独立董事候选人声明与承诺（杨小强）
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盈峰环境（000967）：独立董事候选人声明与承诺（杨小强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/210d8dea-9d3c-4aef-bdb1-1ed9c1860f9e.PDF
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2026-01-27 19:06│盈峰环境（000967）：第十届董事会第十七次会议决议公告
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盈峰环境（000967）：第十届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/1b392870-653a-4e86-9fbc-250fbe1ab91d.PDF
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2026-01-27 19:04│盈峰环境（000967）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日召开了第十届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026 年 2月 12 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 2 月 12 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15—15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 2月 5日。
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 2 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路 8号 4层公司总部会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议 累积投票提案 应选人数（5）人
案》
1.01 关于选举马刚先生为第十一届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.02 关于选举杨榕桦先生为第十一届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.03 关于选举魏霆先生为第十一届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.04 关于选举何清先生为第十一届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.05 关于选举杨笃志先生为第十一届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 关于选举张田余先生为第十一届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2.02 关于选举韩践女士为第十一届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.03 关于选举杨小强先生为第十一届董事会独 累积投票提案 √
立董事
3.00 《关于拟注册发行超短期融资券及中期票 非累积投票提案 √
据的议案》
4.00 《关于公司第十一届董事会独立董事津贴 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述提案 1.00-4.00 已经过公司第十届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日刊登在《
证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述提案 1.00-2.00 采用累积投票制进行逐项表决，本次应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人，其中独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。累积投票制，是指股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。
4、本次股东会上述提案中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告中同时公开披露。前述中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场股东会登记方法
（一）登记时间：2026 年 2月 6日上午 9:00-11:30、下午 14:00－17:00。（二）出席登记办法：
1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，
还须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
2、法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证
券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话方式办理登记。
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路 8 号 4 层，盈峰环境科技集团股份有限公司。
通讯地址：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路 8号 4层
邮编：528322
传真号码：0757-26330783
电子邮箱：IR@infore.com
信函、电子邮件或传真请注明“盈峰环境股东会”字样，并请致电0757-26335291 查询。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、其他事项
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次股东会不发礼品及补贴。
2、会议咨询：
联 系 人：王妃
联系电话：0757-26335291
传真号码：0757-26330783
电子邮箱：IR@infore.com
六、备查文件
1、第十届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/2e9aa808-bf19-4c3b-a43a-2268e7292ede.PDF
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2026-01-27 19:04│盈峰环境（000967）：银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度
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盈峰环境（000967）：银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/a9455943-1bb3-496e-b125-5320b81204c0.PDF
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2026-01-23 17:22│盈峰环境（000967）：关于第三期员工持股计划实施进展公告
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盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 12日召开第十届董事会第十四次临时会议及 2025年 11
月 24日召开 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<第三期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，本
次员工持股计划拟通过二级市场购买（包含但不限于集中竞价交易、大宗交易方式）等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。具
体内容详见公司于 2025年 11月 13日、2025年 11月 25日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》的相关要求，现将公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
1、公司于 2025年 11月 25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立第三期员工持股计划证券专用账户（账户名称：
盈峰环境科技集团股份有限公司－第三期员工持股计划；证券账户号码：0899510984），详见公司于 2025年 11月 27日在公司指定
信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三期
员工持股计划实施进展公告》（公告编号：2025-084号）。
2、公司于 2025年 12月 5日召开第三期员工持股计划第一次持有人会议，详见公司于 2025年 12月 6日在公司指定信息披露媒
体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三期员工持股计划第
一次持有人会议决议公告》（公告编号：2025-085号）。
3、截至 2026年 1月 23 日，公司第三期员工持股计划已通过二级市场购买的方式累计买入公司股票 35,927,798股，占公司总
股本的 1.13%，成交均价约为6.73元/股，成交总金额 241,811,001.30元（不含交易费用）。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第三期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/cd34fd45-503c-4278-8b6c-79180620352c.PDF
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2026-01-15 18:18│盈峰环境（000967）：关于股东2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成的公告
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盈峰环境（000967）：关于股东2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/9ac93479-e201-4ae8-966a-424ded65fe1b.PDF
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