公司公告☆ ◇000967 盈峰环境 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 19:44 │盈峰环境（000967）：公司2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-23 19:44 │盈峰环境（000967）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-23 19:41 │盈峰环境（000967）：盈峰环境2025年度跟踪评级报告 │
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│2025-06-04 18:36 │盈峰环境（000967）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │盈峰环境（000967）：2024年年度报告（英文版） │
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│2025-05-30 00:00 │盈峰环境（000967）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-21 17:26 │盈峰环境（000967）：关于“盈峰转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-05-16 16:47 │盈峰环境（000967）：关于第二期员工持股计划出售完毕的公告 │
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│2025-05-08 18:17 │盈峰环境（000967）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-05-06 17:51 │盈峰环境（000967）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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2025-06-23 19:44│盈峰环境（000967）：公司2024年年度股东大会的法律意见书
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致：盈峰环境科技集团股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加贵公司 2024年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法
律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等
议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随盈峰环境本次股东大会其他信息披露资料
一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对盈峰环境本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进
行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025 年 5 月 30 日在指定媒体及
深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2025 年 6 月 23 日下午 14:30；召开地点为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡
欣路 7-8 号盈峰中心 23 层公司总部会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通
知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《公司 2024 年年度报告》及其摘要
2、《公司 2024 年度董事会工作报告》
3、《公司 2024 年度监事会工作报告》
4、《公司 2024 年度财务决算报告》
5、《公司 2024 年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于 2025 年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》
8、《关于公司对子公司提供担保额度的议案》
9、《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
10、《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》
11、《关于继续开展应收账款保理业务的议案》
12、《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2025 年度临时拆借资金暨关联交易的议案》
13、《关于 2025 年度继续开展资产池业务的议案》
14、《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
15、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2025 年 6 月 18 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 6 人，持股数共计 1,108,671,972 股，约占公司总股本的 35.0076%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本
次股东大会投票（包括现场及网络投票方式）的股东共 312 名，代表股份共计 1,988,211,874 股，约占盈峰环境总股本的 62.7802
%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席会议股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，该等股东、
股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议
的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出
异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《公司 2024 年年度报告》及其摘要
同意 1,985,972,823 股，反对 1,146,134 股，弃权 1,092,917 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8
874%，表决结果为通过。
2、《公司 2024 年度董事会工作报告》
同意 1,985,964,823 股，反对 1,154,634 股，弃权 1,092,417 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8
870%，表决结果为通过。
3、《公司 2024 年度监事会工作报告》
同意 1,985,952,723 股，反对 1,161,734 股，弃权 1,097,417 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8
864%，表决结果为通过。
4、《公司 2024 年度财务决算报告》
同意 1,985,953,223 股，反对 1,161,234 股，弃权 1,097,417 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8
864%，表决结果为通过。
5、《公司 2024 年度利润分配方案》
同意 1,986,506,340 股，反对 949,334 股，弃权 756,200 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9142%
，表决结果为通过。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 1,982,756,983 股，反对 4,249,974 股，弃权 1,204,917 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7
256%，表决结果为通过。
7、《关于 2025 年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》
同意 1,943,450,347 股，反对 43,804,510 股，弃权 957,017 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.74
87%，表决结果为通过。
8、《关于公司对子公司提供担保额度的议案》
同意 1,934,645,568 股，反对 52,797,406 股，弃权 768,900 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.30
58%，表决结果为通过。
9、《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
同意 1,982,836,483 股，反对 4,498,991 股，弃权 876,400 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.729
6%，表决结果为通过。
10、《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》
同意 1,986,056,623 股，反对 1,391,051 股，弃权 764,200 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.891
6%，表决结果为通过。
11、《关于继续开展应收账款保理业务的议案》
同意 1,986,210,023 股，反对 1,047,834 股，弃权 954,017 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.899
3%，表决结果为通过。
12、《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2025 年度临时拆借资金暨关联交易的议案》
同意 544,934,795 股，反对 1,192,234 股，弃权 963,017 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6061%
，表决结果为通过。
13、《关于 2025 年度继续开展资产池业务的议案》
同意 1,934,696,568 股，反对 52,523,189 股，弃权 992,117 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.30
84%，表决结果为通过。
14、《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
同意 1,985,914,123 股，反对 1,494,551 股，弃权 803,200 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.884
4%，表决结果为通过。
15、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意 1,986,214,023 股，反对 927,334 股，弃权 1,070,517 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.899
5%，表决结果为通过。
本次股东大会审议的第 8、9、11、13、15 项议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权三
分之二以上通过。本次股东大会审议的第 12、14 项议案属于涉及关联股东回避的议案，关联股东回避表决。本次股东大会没有对会
议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和
《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
经办律师：邱志辉 王泽骏 王伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/3a46e02d-37e5-4ee2-9ec0-6119387ca48b.PDF
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2025-06-23 19:44│盈峰环境（000967）：2024年年度股东大会决议公告
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盈峰环境（000967）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/5119f7c1-931b-4934-ae90-e984727500ee.PDF
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2025-06-23 19:41│盈峰环境（000967）：盈峰环境2025年度跟踪评级报告
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盈峰环境（000967）：盈峰环境2025年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/2fe0cd4e-fefc-484a-80be-16cb107d20a9.PDF
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2025-06-04 18:36│盈峰环境（000967）：关于回购公司股份进展情况的公告
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盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 10日召开第十届董事会第九次临时会议审议并通过了《
关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的议案》，同意公司使用自有资金和银行股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方
式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的公司股份将全部用于实施公司股权激励或员工持股计划。本次回购总金额不
低于人民币 2亿元（含）且不超过人民币 3亿元（含），回购价格不超过 9.25元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份
方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4月 11日、2025年 4 月 15日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承
诺书的公告》《关于回购公司股份的报告书》等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025年 5 月 31日，公司尚未通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。公司已与中国建设银行股份有限
公司佛山市分行按相关条款约定签署了《中国建设银行股份回购增持贷款合同》。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况择机在回购期限内实施本次回购股份方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/e78162ae-6e23-41f2-832e-bc5d0d9b1c48.PDF
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2025-05-30 00:00│盈峰环境（000967）：2024年年度报告（英文版）
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盈峰环境（000967）：2024年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/a1c9fc69-328f-4b47-a8ec-b5056aed567d.PDF
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2025-05-30 00:00│盈峰环境（000967）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开了第十届董事会
第十次会议审议通过公司2024 年年度股东大会于 2025 年 6 月 30 日之前择期召开，董事会授权公司董事长择机确定本次股东大会
的具体召开时间，并授权公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开 2024年年度股东大会的通知》。
3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
相关业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 23日下午 14：30。
（2）网络投票时间：2025年 6月 23日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 23日 9:15-9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025年 6月 23日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 18 日。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 6月 18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8号盈峰中心 23层公司总部会议室。
9、中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告中同时公开披露。
二、会议审议事项
1、会议审议事项如下：
表一：本次股东大会提案编码示列表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2024年年度报告》及其摘要 √
2.00 《公司 2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2024年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2024年度利润分配方案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于 2025年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》 √
8.00 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》 √
9.00 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》 √
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授 √
信合同的议案》
11.00 《关于继续开展应收账款保理业务的议案》 √
12.00 《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2025 年度临时拆借资金 √
暨关联交易的议案》
13.00 《关于 2025年度继续开展资产池业务的议案》 √
14.00 《关于 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 √
15.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
2、上述提案 14.00因全体董事、监事回避表决，直接提交本次股东大会审议，其他提案已分别经过公司第十届董事会第十次会
议、第十届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 4月 25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报
》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为提案进行
审议，独立董事年度述职报告详见公司于 2025 年 4月 25日刊登在巨潮资讯网上的公告。
4、上述提案 8.00、9.00、11.00、13.00、15.00为特别决议提案，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过；上
述提案 12.00、14.00涉及关联回避表决事项，关联股东应回避表决。
三、现场股东大会登记方法
（一）登记时间：2025年 6月 19日上午 9:00-11:30、下午 14:00－17:00。
（二）出席登记办法：
1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，
还须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
2、法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证
券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话方式办理登记。
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号，盈峰中心 23层，盈峰环境科技集团股份有限公司。
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8号盈峰中心 23层
邮编：528300
传真号码：0757-26330783
电子邮箱：wangyf@infore.com
信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电 0757-26335291查询确认。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、其他事项
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。
2、会议咨询：
联 系 人：王妃
联系电话：0757-26335291
传真号码：0757-26330783
电子邮箱：wangyf@infore.com
六、备查文件
1、第十届董事会第十次会议决议；
2、第十届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.sz
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